ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/1562/16-к
Провадження № 1-кс/210/233/16

"09" березня 2016 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участі слідчого ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
09 березня 2016 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

В провадженні СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудового розслідувань №0000008 від 23.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. З ст.212 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) у продовж 2015 року, при проведенні фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ухилились від сплати податку на додану вартість у сумі 6,5 млн. гривень.

В ході досудового розслідування відповідно до електронних баз даних ІНФОРМАЦІЯ_8 , встановлено, що в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "(МФО НОМЕР_8 , м. Дніпропетровськ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були відкриті поточні рахунки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 , які використовувалися підприємством при здійсненні фінансово-господарської діяльності, а також у вказаній банківській установі зберігається обліково-реєстраційна та юридична справа СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а документи які в них містяться можуть вказувати на причетність службових осіб підприємства до вчинення злочину.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доказів інформаційного характеру з питань фінансово-господарських взаємовідносин та розрахунків між СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підприємствами-контрагентами, а саме: документів, які становлять банківську таємницю, зокрема інформацію про рух грошових коштів СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що надасть органу досудового слідства можливість встановити остаточну суму несплачених службовими особами СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » податків до бюджету.

У зв`язку з чим, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", МФОНОМЕР_8 , АДРЕСА_1 , а саме: обліково-реєстраційної, юридичної справи СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), роздруківки про рух грошових коштів із зазначенням дат, контрагентів і призначення платежів СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахункам № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 за період з 01.01.2015 року по 22.02.2016 року з можливістю їх вилучення.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №0000008 від 23.02.2016 року, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України, ст.ст.60-62 Закону України «Про Банки та банківську діяльність»,-

У Х В А Л И В :
1.Задовольнити клопотання та надати старшому слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області старшому ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0000008 від 23.02.2016 року тимчасовий доступ до обліково-реєстраційної, юридичної справи СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), роздруківки про рух грошових коштів із зазначенням дат, контрагентів і призначенням платежів по рахункам № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 за період з 01.01.2015 року по 22.02.2016 року з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", МФОНОМЕР_8 , АДРЕСА_1 .

2. Право тимчасового доступу до вказаних речей та документів надати старшому слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000008 від 23.02.2016 року.

3.Надати розпорядження відповідним посадовим особам ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", МФОНОМЕР_8 , АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів старшому слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0000008 від 23.02.2016 року та надати можливість їх вилучення.

4.Строк дії даної ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

5.Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п.3 цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

6.Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1