Справа № 640/9680/16-к
н/п 1-кс/640/7759/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" жовтня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
10.10.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу оригіналів первинних документів бухгалтерського обліку, з метою їх вилучення, а саме: журнал форми ВУ-68, акти вхідного контролю ВТК, сертифікати та документація щодо надходження до Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 розподілювачів повітря марки 483А.000-03 ПС, виробник ОАО " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", Росія (який складається з головної частини марки 270.023-1 та магістральної частини марки 483А.010-01) та авторежими марки 265А-1 за 2014-2016 рік, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , колишня АДРЕСА_1 .
В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 2014 року по теперішній час службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , правонаступником якого з 21.10.2015 року на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 25 червня 2014 року №200 є відокремлений підрозділ в особі філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою з групою невстановлених осіб, з метою заволодіння коштами підприємства, перерахували грошові кошти ряду суб`єктів господарювання сектору економіки, які мають ознаки фіктивності.
Також під час досудового розслідування встановлено, що згідно акту №40/28-09-14-04/ НОМЕР_1 від 29.04.2016 року спеціалізованої ІНФОРМАЦІЯ_5 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » упродовж зазначеного періоду укладено ряд договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо придбання продукції, яка у подальшому використовується заводом для ремонту вагонів.
Відповідно до номенклатури продукції, яка міститься в первинних документах, складених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , здійснювались операції по поставці запчастин для залізничних вагонів, для здійснення яких необхідні певні умови по зберіганню, розвантаженню та навантаженню продукції, зокрема потребують значного обсягу трудових витрат, які не співвідносні з наявними трудовими ресурсами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 . Крім цього, відсутні документи що підтверджують якість товару, зокрема, сертифікати якості (відповідності), паспорти на продукцію та документи, які могли б ідентифікувати виробника товару, проте, вказані документи щодо якості товару є обов`язковою умовою договору.
Слідчий вважає, що вказані факти свідчать про те, що укладені договори укладалися без мети здійснення реальної господарської діяльності, а лише для подальшого безпідставного, штучного формування податкового кредиту, відображаючи у податковому та бухгалтерському обліках неіснуючі фінансово-господарські операції з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , після чого, отримані від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 грошові кошти, знято готівкою в банківських установах з рахунку вказаних підприємств, а також через рахунки інших підприємств та осіб.
Враховуючи вищевикладене, орган досудового розслідування робить висновок, що до вказаної протиправної діяльності, що призвело до привласнення грошових коштів та нанесення матеріальної шкоди державі, безпосередньо причетні службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , правонаступником якого з 21.10.2015 року на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 25 червня 2014 року №200 є відокремлений підрозділ в особі філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 та службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 .
З метою подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які винні у скоєні злочину, слідчий зазначає, що необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та експертиз, в тому числі почеркознавчих, судово-економічних, встановлення службових осіб філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , які складали та підписували фінансово-господарську, бухгалтерську, податкову та банківську документацію для здійснення фінансово-господарської операції, з метою їх допиту, беручи до уваги та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, а саме: журнал форми ВУ-68, акти вхідного контролю ВТК, сертифікати та документація щодо надходження до Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 розподілювачів повітря марки 483А.000-03 ПС, виробник ОАО " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", Росія (який складається з головної частини марки 270.023-1 та магістральної частини марки 483А.010-01) та авторежими марки 265А-1 за 2014-2016 рік, які знаходяться у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, якими передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 ,
Вищевказані документи є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.
Представник філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Зобов`язати службових осіб філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташована за адресою: АДРЕСА_2 ,надати слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме до: журналу форми ВУ-68, актів вхідного контролю ВТК, сертифікатів та документації щодо надходження до Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 розподілювачів повітря марки 483А.000-03 ПС, виробник ОАО " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", Росія (який складається з головної частини марки 270.023-1 та магістральної частини марки 483А.010-01) та авторежимів марки 265А-1 за 2014-2016 рік, з можливістю їх вилучення.
Дозволити слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташована за адресою: АДРЕСА_1 , колишня АДРЕСА_1 , а саме до: журналу форми ВУ-68, актів вхідного контролю ВТК, сертифікатів та документації щодо надходження до Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 розподілювачів повітря марки 483А.000-03 ПС, виробник ОАО " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", Росія (який складається з головної частини марки 270.023-1 та магістральної частини марки 483А.010-01) та авторежимів марки 265А-1 за 2014-2016 рік.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 18.11.2016 року.
Роз`яснити службовим особам філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1