Справа № 738/2128/16-к
№ провадження 1-кс/738/350/2016
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів
30 листопада 2016 року місто Мена Чернігівської області

Слідчий суддя Менського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі в м. Мена клопотання слідчого СВ Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Менського ВП ГУНП в Чернігівській області звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання мотивоване тим, що слідчий здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000661 від 01.11.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке полягає у тому, що 01.11.2016 року до Менського ВП ГУНП в Чернігівській області з заявою звернувся ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 , про те, що 01.11.2016 невідомий йому чоловік на ім`я ОСОБА_5 , шляхом обману заволодів його грошовими коштами в сумі 33265 грн.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені 01.11.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000661 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового слідства було встановлено, 31.10.2016 близько 11 години ОСОБА_6 , жителю м. Мена, на мобільний телефон зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_5 та повідомив, що він працює менеджером на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м.Чернігів та запропонував купити в нього близько 2,5 тони дизельного палива по низькій ціні. Також чоловік на ім`я ОСОБА_5 повідомив, що 01.11.2016 в м. Мена приїде автомобіль з дизельним паливом і після того як все влаштує покупців, необхідно буде перерахувати кошти на рахунок їх підприємства, а саме на номер картки ІНФОРМАЦІЯ_1 : НОМЕР_1 та в подальшому можливо буде отримати паливо. Так як у свідка всієї суми коштів на той час не вистачало про дану пропозицію він розповів ОСОБА_4 , на що останній погодився.
01.11.2016 ОСОБА_7 приїхав до центру м. Мена, де вже знаходився автомобіль з паливом, після чого йому зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_5 та сказав, що автомобіль необхідно провести до місця зливу. Після цього ОСОБА_7 разом з ОСОБА_8 поїхали до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , щоб заплатити кошти. Коли кошти в сумі 33265 грн були сплачені ОСОБА_4 на картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 ОСОБА_4 та ОСОБА_7 поїхали до місця зливу дизельного палива. Через деякий час від ОСОБА_9 , який супроводжував автомобіль з паливом стало відомо, що гроші на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » так і не надійшли. Зателефонувавши після цього до ОСОБА_5 , поспілкуватися з ним так і не вдалося оскільки номер його вже не відповідав.
В результаті умисних дій чоловіка, який представився ОСОБА_5 та надав номер картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 було вчинено шахрайські дії відносно ОСОБА_4 який сплатив кошти в сумі 33265 грн., але дизельного палива так і не отримав.
Відповідно до наявної інформації потерпілий ОСОБА_4 перерахував належні йому кошти в сумі 33265 грн двома платежами 18265 грн. та 15000 грн. відповідно на банківську картку № НОМЕР_1 , яку відкрито у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Отже, в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), як банківської установи знаходяться копії (оригінали) справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.
З метою проведення об`єктивного, повного та всебічного досудового розслідування слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване по АДРЕСА_2 , у вигляді оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 та фінансових операцій по даному рахунку.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Подане слідчим клопотання погоджене з прокурором, відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Під час розгляду клопотання у судовому засіданні встановлено, що відомості про дане кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.11.2016 за № 0000661.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація знаходиться у документах та речах, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який є банківською установою. Запитувана слідчим інформація належить до охоронюваної законом (банківської) таємниці, матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази. Слідчим також доведено неможливість іншими способами отримати інформацію з метою встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За таких обставин, клопотання слідчого СВ Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні банківської установи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166, 395 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:
?справи, що стосуються відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;
?рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , з моменту відкриття по теперішній час (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);
?місце, з зазначенням адреси, де відбувалося перерахування грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 ;
?місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 ;
?фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 починаючи з 01.11.2016 та по теперішній час (або закриття рахунку)
Строк дії ухвали з 30 листопада 2016 року по 30 грудня 2016 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені у ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1