Справа № 727/660/16-к
Провадження № 1-кс/727/302/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2016 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000001 від 04 січня 2016 року),

сторони кримінального провадження:

-Сторона обвинувачення слідчий ОСОБА_3
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000001 від 04 січня 2016 року.

Дане клопотання погоджене з прокурором відділу нагляду прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернівецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000001 від 04 січня 2016 року стосовно фінансових операцій, пов`язаних із зарахуванням готівкових коштів на власні рахунки та платіжні картки у період 2014 2015 років громадянами: ОСОБА_5 на суму 6,66 млн. грн., ОСОБА_6 на суму 1,96 млн. грн., ОСОБА_7 на суму 4,44 млн. грн., ОСОБА_8 на суму 1,14 млн. грн., ОСОБА_9 на суму 1,43 млн. грн. Згідно отриманих матеріалів зазначені суми коштів значно перевищують офіційно задекларовані доходи вказаних громадян у період 2014 2015 років.

У ході проведеного аналізу повідомлень про фінансові операції, отриманих від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) стосовно фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, проведених ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_2 ), в період 2014 2015 років на загальну суму 6,66 млн. грн., Держфінмоніторингом виявлено низку фінансових операцій, пов`язаних із готівковим поповненням коштами рахунків та платіжних карток, відкритих в одній і тій же банківській установі, фізичною особою, які в подальшому знімались в готівковій формі за межами України через каси та банкомати, що розташовані в переважній більшості в м. Сірет , а також м. Сучава, м. Бухарест, м. Клуж (всі Румунія).

В ході слідства встановлено, що громадянином ОСОБА_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , було відкрито наступні рахунки: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які використовувалися вищезазначеною особою для здійснення злочинної діяльності, пов`язаної з ухиленням від сплати податків.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.1 ст.212 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю відносно клієнта банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 , а саме до документів на відкриття та розпорядження розрахунковими рахунками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

А тому просить надати йому або за його дорученням іншому слідчому або оперативному працівнику податкової міліції дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), і становлять банківську таємницю, а тому відносяться до таких, що містять охоронювану законом таємницю. Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 або за його дорученням іншому слідчому або оперативному працівнику податкової міліції дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю відносно клієнта банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) - ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_2 ), з можливістю їх вилучення, а саме до документів на відкриття та розпорядження розрахунковими рахунками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , в тому числі:

- оригіналів документів, що підтверджують відкриття та розпорядження рахунками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ( ОСОБА_5 , РНОКППФО НОМЕР_2 ) за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- виписок по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ( ОСОБА_5 , РНОКППФО НОМЕР_2 ) з розшифровкою платежів, часу проведення операцій, через систему «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банк», контрагентів із зазначенням коду платника податків, розрахункового рахунку та назви установи банку за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- оригіналів первинних документів (платіжних доручень, рахунків, грошових чеків, касових чеків, меморіальних, прихідних та розхідних ордерів, доручень на право користування рахунками, карток зі зразками підписів та ін.), які в повному об`ємі відображають проведення операцій по вказаним рахункам за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- оригіналів документів, які містять відомості про анкетні дані осіб, які оформляли та розпоряджалися платіжними картками, рух коштів по зазначеним карткам, їх повні номера та які оформлялися на ім`я ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) та/або за його рахунками (№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ) на невстановлених осіб, а саме: платіжні картки ІНФОРМАЦІЯ_2 (№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ), Mastercard Gold (№ НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ).

Ухвала залишається в силі протягом місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1