Справа № 1-кс/243/144/2013
У Х В А Л А

20 березня 2013 року, слідчий суддя Словянського міськрайонного суду Донецької області Мірошниченко Л.Є. при секретарі Тальмонт Р.Ф., за участю прокурора Бакуменко О.М. та слідчого Зубашева В.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Словянська клопотання слідчого СВ Словянського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

19.03.2013 року до Словянського міськрайонного суду звернувся слідчий СВ Словянського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 з клопотанням, узгодженим з прокурором Словянської міжрайонної прокуратури з проханням надати тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання вбачається, що в період часу липень - серпень 2009 року невстановлені службові особи КП Сервіскомуненерго (ЕДРПОУ 36209174, Донецька обл., Словянський р-н м. Миколаївка вул. 50-річча Словянської ТЕС) діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом перерахування грошових коштів, виділених з бюджету України, на розрахункові рахунки постачальника ТОВ Бугпром (ЕРДПОУ 36062469 м. Донецьк), за нібито поставлені на адресу КП Сервіскомуненерго товарно - матеріальні цінності, заволоділи чужим майном в сумі 175 800 гривень, що є великим розміром. Під час досудового розслідування встановлено, що перерахування грошових коштів на адресу ТОВ Бугпром здійснювалось з розрахункових рахунків КП Сервіскомуненерго, які відкриті у ПАТ ДОНГОРБАНК (МФО 334970, м. Донецьк), а саме: - № 8001 (українська гривня) розрахунковий рахунок № 8000 (українська гривня) - розрахунковий рахунок. Крім того під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти було перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ Бугпром, який відкритий у ВАТ Мегабанк ( МФО 351629, м. Харків), а саме: № 40162 (українська гривня) - розрахунковий рахунок. Так на вказаний рахунок поступали грошові кошти до ТОВ Бугпром (ЕРДПОУ 36062469 м. Донецьк), за нібито поставлені на адресу КП Сервіскомуненерго товарно - матеріальні цінності, а саме згідно з банківською випискою ЗАТ Донгорбанк МФО 334970 від 13.07.2009 р. КП Сервіскомуненерго з рахунку № 8001 на поточний рахунок ТОВ Бугпром № 40162 у ВАТ Мегабанк м. Харків МФО 351629 перерахувало грошові кошти платіжним дорученням № 4 з призначенням платежу: перерахування за освітлювачі в комплекті з енергозберігаючими ліхтарями, згідно рахунку № 207 від 10.07.2009 року в т.ч. ПДВ 16500, 04 грн. у сумі 99000,26 гривень. Згідно з банківською випискою ЗАТ Донгорбанк МФО 334970 від 07.08.2009 р. КП Сервіскомуненерго з рахунку № 8001 перерахувало на поточний рахунок ТОВ Бугпром № 40162 у ВАТ Мегабанк м. Харків МФО 351629 грошові кошти платіжним доручення № 8 з призначення платежу: перерахування за шифер кровельний восьмихвильовий, згідно рахунку № 377 від 07.08.2009 року, в т.ч. ПДВ 12800, 00 грн. у сумі 76800,00 гривень. Таким чином, відомості про рух грошових коштів по банківським рахункам ЗАТ Донгорбанк МФО 334970 № 8001 та ВАТ Мегабанк м. Харків МФО 351629 № 40162 містять реальні розрахунки по операціях, які проводилися від імені названих підприємства, та мають доказове значення для встановлення істини в кримінальному провадженні. В роздруківках руху грошових коштів містяться відомості про назви та коди контрагентів, призначення платежів, підстави для здійснення розрахунків з вказівкою на номери та дати договорів, а також платіжних документів. У КП Сервіскомуненерго, яке мало фінансово-господарські взаємини з ТОВ Бугпром ( , м. Донецьк), є документи, які свідчать про фактичні об'єми та види взаємовідносин. Встановити рух коштів можливо тільки, вивчивши роздруківку руху грошових коштів по банківських рахунках ЗАТ Донгорбанк МФО 334970 № 8001 та ВАТ Мегабанк м. Харків МФО 351629 № 40162. Крім того, при відкритті рахунків до банківської установи надавалися заяви на відкриття рахунків, картки із зразками підписів і відбитками печатки КП Сервіскомуненерго (ЕДРПОУ 36209174, Донецька обл., Словянський р-н, м. Миколаївка, вул. 50-річча Словянської ТЕС) та ТОВ Бугпром (ЕРДПОУ 36062469 м. Донецьк). Названі документи вказують на правові підстави для відкриття рахунків та причетність осіб, що надали документи, до діяльності КП Сервіскомуненерго (ЕДРПОУ 36209174 Донецька обл. Словянський р-н м. Миколаївка вул. 50-річча Словянської ТЕС) та ТОВ Бугпром (ЕРДПОУ 36062469 м. Донецьк), у зв'язку з цим названі документи мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

Вказані дії службових осіб слідчим кваліфіковані за ст. 191 ч. 4 КК України.

Необхідність тимчасового доступу до вищевказаних документів та проведення їх виїмки слідчий ґрунтує необхідністю по проведенню експертизи з питань дослідження підписів і почерку в первинних документах бухгалтерського та податкового обліків, які оформлялися між КП Сервіскомуненерго (ЕДРПОУ 36209174, Донецька обл., Словянський р-н, м. Миколаївка, вул. 50-річча Словянської ТЕС) та ТОВ Бугпром (ЕРДПОУ 36062469 м. Донецьк).

Суд, вислухавши сторін кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню.

Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання слідчим, надані наступні докази:

● Витяг з кримінального провадження № 0000018, згідно якого 13.02.2013 року до ЄРДР, правова кваліфікація ст. 191ч. 4 КК України, внесені відомості, що в період часу липень - серпень 2009 року невстановлені службові особи КП Сервіскомуненерго (ЕДРПОУ 36209174, Донецька обл., Словянський р-н м. Миколаївка вул. 50-річча Словянської ТЕС) діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом перерахування грошових коштів, виділених з бюджету України, на розрахункові рахунки постачальника ТОВ Бугпром (ЕРДПОУ 36062469 м. Донецьк), за нібито поставлені на адресу КП Сервіскомуненерго товарно - матеріальні цінності, заволоділи чужим майном в сумі 175 800 гривень, що є великим розміром.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 160 п. 4 ч. 2 у клопотанні зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи. Разом з тим до клопотання не додано будь яких документів на підтвердження зазначених підстав. Крім того, відсутні відомості з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) про назву, адресу, засоби звязку і взагалі існування юридичних осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, стосовно яких ставиться питання про тимчасовий доступ.

Крім того, слідчим не доведено в судовому засіданні та з наданих документів, що стало підставою вважати, що документи, до яких слідчий ставить питання надати тимчасовий доступ перебувають у володінні службових осіб банківської установи ПАТ ДОНГОРБАНК та ВАТ Мегабанк.

Крім того, до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів не додано постанови про призначення прокурора, що ставить під сумнів законність повноважень прокурора Бакуменко О.М. при підписанні зазначеного клопотання.

Аналізуючи викладене, приходжу до висновку, що клопотання є необґрунтованим та не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання слідчого СВ Словянського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Словянського міськрайонного суду ОСОБА_2