Справа№751/1922/16-к
Провадження №1-кс/751/390/16
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
м.Чернігів 14 березня 2016 року
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
з участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення -
Встановив:
Зазначає, що у ході досудового розслідування виникла необхідність у наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу до документів юридичної справи, а також руху грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - № НОМЕР_4 і первинних документів, що свідчать про зарахування на вказані банківські рахунки та зняття з них грошових коштів за період з дати відкриття по дату закриття рахунків, які становлять банківську таємницю клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ).
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Представник особи у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання справи повідомлявся належним чином. Про причини неявки суду невідомо. Клопотань про відкладення розгляду справи суду не надходило.
Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ) є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, -
Клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення - задовольнити.
Надати слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 право на тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучення (проведення виїмки), а саме:
- документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які містять відомості про осіб, що мали право розпоряджатися коштами по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_6 за період з 01.08.2015 по 05.02.2016 року;
- руху грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_6 , які відкрито для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щомісячних залишків по рахунках за період з 01.08.2015 по 05.02.2016 року (у паперовому та електронному вигляді);
- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_6 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги) за період з 01.08.2015 по 05.02.2016 року;
- документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які містять відомості про осіб, що мали право розпоряджатися коштами по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 № НОМЕР_4 за період з 01.08.2015 по 05.02.2016 року;
- руху грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 № НОМЕР_4 , які відкрито для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щомісячних залишків по рахунках за період з 01.08.2015 по 05.02.2016 року (у паперовому та електронному вигляді);
- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 № НОМЕР_4 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги) за період з 01.08.2015 по 05.02.2016 року.
Вказані документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ).
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1