Справа № 761/5057/16-к
Провадження № 1-кс/761/2956/2016
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 лютого 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
Слідчого судді: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -
ВСТАНОВИВ:
Прокурор відділу прокуратури міста Києва молодший радник юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 0001179 від 20.10.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) продовж 2014-2015 років проведено ряд тендерних торгів, з переможцями яких укладено договори із надання послуг, виконання робіт та поставку товарно-матеріальних цінностей, а саме такі догори укладено з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вартість поставлених товарів, робіт та послуг вищевказаними суб`єктами господарювання значно завищена або не виконана. Згідно матеріалів дослідження відділу фінансових розслідувань управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_4 (акт від 19.10.2015 № 180/16-20/24934463) встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 з використанням фірм ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а остання з використанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з 01.12.2013 по 30.09.2015 перерахувало за рахунок проведених тендерних торгів грошові кошти в сумі 31 068 392,12 грн., які в свою чергу перераховані на рахунки підприємств з ознаками фіктивності та в подальшому обготівковані і незаконно обернуті на користь службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 з використанням фірм ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та третіх осіб. Вищевикладені обставини та отримана у ході досудового розслідування інформація свідчить, що вказівки щодо застосування схем ІНФОРМАЦІЯ_5 із вчинення даного злочину, а саме невиконання в не повному обсязі робіт, послуг, надання переваг окремим суб`єктам господарювання у ході проведення тендерних процедур шляхом відхилення конкурсних пропозицій окремих учасників із найнижчими пропозиціями, акумуляція отриманих від незаконної діяльності готівкових коштів, здійснюється службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ). На даний момент у органу досудового розслідування наявні підстави підозрювати у причетності до вчинення вказаного кримінального правопорушення службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . З огляду на викладене за фактичним місцезнаходженням офісних приміщень ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 знаходяться речі та документи, що містять відомості про спосіб і час вчинення кримінального правопорушення, знаряддя вчинення злочину, а саме: документація щодо стосується участі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) організованих та проведеними ІНФОРМАЦІЯ_5 в 2014-2015 роках конкурсних торгів, первинні фінансово-господарські документи по взаємовідносинамПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )з ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) починаючи з 2014 року по теперішній час, а саме: договори, додатки до договорів, специфікації, видаткові накладні, податкові накладні, акти прийму-передачі, акти виконаних робіт, акти прийому-передачі векселі, акти пред`явлення векселів до платежу, векселі, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, висновки санітарно-епідеміологічних експертиз, висновки санітарно-гігієнічних експертиз, сертифікати відповідності та паспорти якості на продукцію, платіжні доручення (банківські виписки) документи складського обліку придбаного товару, а також інші документи (договори, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі, сертифікати відповідності та паспорти якості та ін.) щодо придбання та оприбуткування поставленого в подальшому до ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) товару (послуг). З метою витребування вказаних документів на адресу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в ІНФОРМАЦІЯ_14 13.01.2016 за вих. 312/125/23/2-2016/1 в порядку ст. 93 КПК України направлено відповідний лист. 25.01.2016 на адресу СУ ГУ Національної поліції у м. Києві від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надійшов лист, що підприємством 18.11.2015 на підставі запиту ІНФОРМАЦІЯ_15 від 14.10.2015 №16734/10/25-15-09-041 про надання документів надано наступні документи: договір №103 від 27.05.2014 року з ІНФОРМАЦІЯ_12 , договір №52 від 12.09.2014 року з ІНФОРМАЦІЯ_12 , договір №72 від 26.08.2014 з ІНФОРМАЦІЯ_12 , договір №10/01/06 від 10.06.2014 року з ІНФОРМАЦІЯ_12 , договір №1444 від 14.11.2014 року з ТОВ Будівельна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_16 », договір №122-Е-БМ-ТС від 25.08.2015 року з Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_17 » виконавчого органу ІНФОРМАЦІЯ_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_19 ), договір підряду № 08/01/15 від 08.01.2015 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », договір субпідряду №20 від 20.08.2015 з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », договір субпідряду №19 від 26.08.2015 року з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », договір субпідряду №21 від 31.08.2015 року з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », договір №21-ЕМ-15 від 31.08.2015 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », договір підряду 15/1 від 15.01.2015 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », договір підряду №09/14 від 26.09.2014 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », договір 02-12/14 від 03.12.2014 року з ПП « ОСОБА_4 », договір субпідряду №33 від 15.12.2014 року з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », договір надання послуг №0112 від 26.06.2014 року з ТОВ «підйомні машини», договір №337 від 18.07.2014 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », договір №26/09/14 від 26.09.2014 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; податкові накладні в кількості 171арк., рахунки в кіль кості 387 арк., рахунки-фактури в кількості 341арк., видаткові накладні які підтверджують факт реалізації товарно-матеріальних цінностей, робіт та послуг в кількості 387 арк., сертифікати відповідності товарів в кількості 34 арк., паспорта виробників в кількості 44 арк., свідоцтва щодо підтвердження якості в кількості 31 арк., дозволи в кількості 19 арк., табелі про нарахування заробітної плати 175 арк., акти виконаних робіт за формою КБ-2 в кількості 298 арк., довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-3 в кількості 298 арк., звіт про витрати основних матеріалів у будівництві за формою М-29 в кількості 566 арк., платіжні доручення, що підтверджують факт оплати отриманих товарно-матеріальних цінностей, робіт та послуг в кількості 764 арк., оборотно-сальдові відомості по рахунку №№ 311, 361, 631, 633 за період з 01.05.2014 01.11.2015 в кількості 478 арк., товарно-транспортні накладні в кількості 613 арк., журнал реєстрації доручень на отримання товарно-матеріальних цінностей, накази в кількості 117 акр, листи в кількості 99 арк. З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з речей та документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів та їх подальше вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є таємницею, що охороняється законом, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Кримінальне провадження № 0001179 від 20.10.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, у зв`язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Як вбачається з матеріалів клопотання необхідні для проведення досудового слідства документи можуть перебувати у зазначеній установі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про Товариство, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Вважаю, що слідчий не навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Надати прокуророві відділу прокуратури міста Києва молодшому раднику юстиції ОСОБА_3 та/або за дорученням останнього відповідному оперативному підрозділу тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ,а саме: договору №103 від 27.05.2014 року з ІНФОРМАЦІЯ_12 , договору №52 від 12.09.2014 року з ІНФОРМАЦІЯ_12 , договору №72 від 26.08.2014 з ІНФОРМАЦІЯ_12 , договору №10/01/06 від 10.06.2014 року з ІНФОРМАЦІЯ_12 , договору №1444 від 14.11.2014 року з ТОВ Будівельна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_16 », договору №122-Е-БМ-ТС від 25.08.2015 року з Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_17 » виконавчого органу ІНФОРМАЦІЯ_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_19 ), договору підряду № 08/01/15 від 08.01.2015 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », договору субпідряду №20 від 20.08.2015 з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », договору субпідряду №19 від 26.08.2015 року з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », договору субпідряду №21 від 31.08.2015 року з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », договору №21-ЕМ-15 від 31.08.2015 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », договору підряду 15/1 від 15.01.2015 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », договору підряду №09/14 від 26.09.2014 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », договору 02-12/14 від 03.12.2014 року з ПП « ОСОБА_4 », договору субпідряду №33 від 15.12.2014 року з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », договору надання послуг №0112 від 26.06.2014 року з ТОВ «підйомні машини», договору №337 від 18.07.2014 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », договору №26/09/14 від 26.09.2014 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; податкових накладнихв кількості 171арк., рахунків в кіль кості 387 арк., рахунків-фактури в кількості 341арк., видаткових накладних які підтверджують факт реалізації товарно-матеріальних цінностей, робіт та послуг в кількості 387 арк., сертифікатів відповідності товарів в кількості 34 арк., паспортів виробників в кількості 44 арк., свідоцтв щодо підтвердження якості в кількості 31 арк., дозволів в кількості 19 арк., табелів про нарахування заробітної плати 175 арк., актів виконаних робіт за формою КБ-2 в кількості 298 арк., довідок про вартість виконаних робіт за формою КБ-3 в кількості 298 арк., звітів про витрати основних матеріалів у будівництві за формою М-29 в кількості 566 арк., платіжних доручень, що підтверджують факт оплати отриманих товарно-матеріальних цінностей, робіт та послуг в кількості 764 арк., оборотно-сальдових відомості по рахунку №№ 311, 361, 631, 633 за період з 01.05.2014 01.11.2015 в кількості 478 арк., товарно-транспортних накладних в кількості 613 арк., журналу реєстрації доручень на отримання товарно-матеріальних цінностей, наказів в кількості 117 акр, листів в кількості 99 арк.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.
Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 її оригінал і вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: