Провадження №1-кс/127/8346/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 листопада 2016 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування, кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 15.01.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. З, 4 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання, ОСОБА_4 , під прикриттям укладання цивільно-правових угод, заволодів майном та коштами підприємств промислової групи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), використовуючи для цього підконтрольні йому підприємства - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_5 », ФГ « ОСОБА_6 » та ФОП ОСОБА_7 , якими для створення враження виконати укладені угоди здійснювались незначні безготівкові розрахунки з підприємствами вказаної промислової групи.

Зокрема встановлено, що підконтрольними ОСОБА_4 підприємствами використовувались рахунки, відкриті в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:

1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса - АДРЕСА_2 ) використовувало банківський рахунок № НОМЕР_2 ;

2. ФГ « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса - АДРЕСА_3 ) використовувало банківський рахунок № НОМЕР_4 .

Враховуючи викладене, інформація щодо руху коштів по зазначеним рахункам, має важливе значення для встановлення суттєвих обставин кримінального правопорушення, а саме: наявності на розрахункових рахунках підконтрольних ОСОБА_4 підприємств в період укладання цивільно- правових угод коштів, достатніх для проведення розрахунків за поставлений підприємствами ГІГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товар, встановлення джерел надходження на ці рахунки коштів, які були використані для часткових оплат поставленого товару, а також способів використання одержаних від підприємств ПГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сум коштів для проведення безготівкових розрахунків чи зняття ГОТІВКИ, що може підтвердити або ж спростувати причетність ОСОБА_4 та інших осіб до даного правопорушення. Такі відомості у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази. Іншими способами встановити ці відомості, а також інші важливі обставини у кримінальному провадженні, не можливо.

В даний час ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » знаходиться в стадії ліквідації, а ліквідатором даної Банківської установи визначено ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Враховуючи вищезазначене, відомості про рух коштів по рахункам № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та № НОМЕР_4 ФГ « ОСОБА_6 » в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_4 , тел.: НОМЕР_5 ).

Тому, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так як іншим способом неможливо отримати документи, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ документів, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів (інформації) по рахункам №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_4 в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходяться у володінні ліквідатора даної Банківської установи - ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_4 , тел.: 0-800- 308-108), зобов`язавши володільця надати вказаним вище особам виписки про рух коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса - АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_2 та ФГ « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса - АДРЕСА_3 ) № НОМЕР_4 (із зазначенням власників рахунків, контрагентів, призначень платежів, сум коштів, валюти, дат), за період з моменту відкриття зазначених банківських рахунків по 21.11.2016.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя