№ 207/1958/16-к
№ 1-кс/207/481/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів
11 серпня 2016 року слідчий суддя Баглійський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Дніпродзержинську клопотання слідчого СВ Баглійського ВП Дніпродзержинського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів - надання дозволу на доступ та вилучення інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО № НОМЕР_1 ),

В С Т А Н О В И В :

10 серпня 2016 року слідчий СВ Баглійського ВП Дніпродзержинського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, а саме надання дозволу на доступ та вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО № НОМЕР_1 ).
В обґрунтування клопотання слідчий СВ Баглійського ВП Дніпродзержинського ВП ГУНП в Дніпропетровській області зазначив, що 08.07.2016р. до ЧЧ Баглійського ВП ДВП надійшов рапорт про те, що працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 підробили акт №50 за грудень 2014 року виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в до якого внесли недостовірні відомості про вартість виконаних робіт по договору підряду №62/14 від 20.11.2014р. по об`єкту «Капітальний ремонт душових приміщень КЗ НВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 ».
За даним фактом 09.07.2016р. СВ Баглійського ВП ДВП було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 20.11.2014р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , які потребують корекції розвитку центр розвитку дитини « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДМР був укладений договір підряду №62/14, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язується на свій ризик власними силами і засобами виконати усі роботи згідно робочого проекту «Капітальний ремонт душових приміщень КЗ НВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 ». Також КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 зі спеціальним відділенням для дітей, які потребують корекції розвитку центр розвитку дитини « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДМР був укладений договір №63/14 від 24.11.2014р. з ПП « ОСОБА_5 » про здійснення технічного нагляду. Після виконання усіх будівельних робіт був складений та підписаний акт №50 форми №КБ-2В прийому виконаних будівельних робіт за грудень 2014 року, відповідно до якого на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано 285887,32 грн. Під час детального аналізу поданої до ІНФОРМАЦІЯ_6 податкової звітності, а саме податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку встановлено, що після отримання грошових коштів на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховує грошові кошти приватним підприємцям, як дохід отриманий само зайнятою особою в великих сумах, що викликає сумнів у законності та підлягає ретельній перевірці. Також необхідно зазначати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на протязі останніх трьох років здійснює різного роду будівельні роботи, переважно ремонти навчальних закладів, і веде сумнівні господарські взаємовідносини між приватними підприємствами та фізичними особами підприємцями залишалися завжди і до теперішнього часу. Під час досудового розслідування було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 для здійснення фінансово-господарської діяльності було відкрито наступні розрахункові рахунки:

1) № НОМЕР_3 на валюту «Українська гривня», який 19.03.2014 року відкрито в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО № НОМЕР_1 );

2) № НОМЕР_4 на валюту «Українська гривня», який 06.07.2016 року відкрито в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО № НОМЕР_1 );

3) № НОМЕР_5 на валюту «Українська гривня», який 08.07.2016 року відкрито в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО № НОМЕР_1 );

4) № НОМЕР_6 на валюту «Українська гривня», який 06.07.2016 року відкрито в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО № НОМЕР_1 );

5) № НОМЕР_7 на валюту «Українська гривня», який 05.02.2016 року відкрито в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО № НОМЕР_1 );

6) № НОМЕР_8 на валюту «Українська гривня», який 21.07.2015 року відкрито в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО № НОМЕР_1 );

7) № НОМЕР_9 на валюту «Українська гривня», який 21.07.2015 року відкрито в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО № НОМЕР_1 ).

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні детального руху по всім рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які відкриті в банківських установах, з метою подальшого аналізу та перевірки законності перерахунку грошових коштів на рахунки контрагентів, який здійснюється шляхом внесення недостовірних відомостей до різного характеру фінансово господарських документів підприємства.

З метою повного, всебічного, об`єктивного досудового розслідування виникає необхідність в здійсненні тимчасового доступу та вилучення інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у якої знаходиться річ; відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неявка особи, що подала клопотання, не перешкоджає його розгляду.

Суддя, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ Баглійського ВП Дніпродзержинського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий дозвіл на доступ та вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО № НОМЕР_1 ), а саме інформації в електронному вигляді (на електронному носії інформації) про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів на всіх рахунках в прибутковій та розрахунковій частинах із зазначенням вхідних та вихідних сум платежів, дат, відправника та отримувача коштів, відомостей про банки які є відправниками та отримувачами, номерів їх рахунків, призначень платежу за період з 01.01.2014р. по теперішній час щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
У разі невиконання ухвали суду суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно ст. 166 КПК України.

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення, тобто по 11 вересня 2016 року.

Ухвала остаточна.

Слідчий суддя ОСОБА_1