Справа № 686/7931/16-к

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 квітня 2016 року м. Хмельницький
в с т а н о в и в :
До суду звернувся слідчий слідчого відділу Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_2 з клопотанням погодженим прокурором про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , а саме отримати відомості виконаних у письмовому варіанті про всі відкриті, а також тих що вже на даний час закриті номери рахунків ОСОБА_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримання руху коштів по них за період часу з 01.04.2015 р. по 31.12.2015 р.; персоніфіковані відомості осіб, а саме номерів особистих банківських рахунків на які здійснювалось перерахування грошових коштів (заробітної плати) із номеру банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - р/р НОМЕР_2 , а також розмір асигнувань по даних банківських рахунках за період часу з 01.04.2015 р. по 31.12.2015 р.
Із клопотання вбачається, що в період часу з 01.01.2015 по 31.12.2015, посадові особи спеціалізованої ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи своїми посадовими обов`язками, привласнили грошові кошти в сумі 30 000 гривень, які були направлені на виплату заробітної плати.
В ході досудового розслідування встановлено, що згідно посадової інструкції у ІНФОРМАЦІЯ_3 бухгалтер з розрахунку заробітної плати являлась саме ОСОБА_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , яка виконувала та маючи електронний ключ подавала в банк персоніфіковані відомості, щодо нарахування грошових коштів на карткові рахунки працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 , виникла необхідність з`ясування достовірності поданих в період часу з 01.04.2015 р. по 31.12.2015 р. електронних відомостей до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 , щодо нарахування грошових коштів.
Враховуючи те, що в ході проведення слідства отримати вказані відомості іншим шляхом не являється можливим, слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим наведено підстави передбачені ч.5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_2 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають в Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення, а саме: відомості виконаних у письмовому варіанті про всі відкриті, а також тих що вже на даний час закриті номери рахунків ОСОБА_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримання руху коштів по них за період часу з 01.04.2015 р. по 31.12.2015 р.; персоніфіковані відомості осіб, а саме номерів особистих банківських рахунків на які здійснювалось перерахування грошових коштів (заробітної плати) із номеру банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - р/р НОМЕР_2 , а також розмір асигнувань по даних банківських рахунках за період часу з 01.04.2015 р. по 31.12.2015 р.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 18 травня 2016 року.
Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1