Справа № 201/6619/16-к
Провадження № 1-кс/201/4063/2016
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06 червня 2016 року Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська
у складі:

головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю: представника особи, яка подала клопотання ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпропетровську клопотання ОСОБА_5 про скасування арешту майна та зобов`язання повернути вилучене майно у кримінальному провадженні № 00006 -

ВСТАНОВИВ:
ОСОБА_5 звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, обґрунтовуючи його тим, що в рамках здійснення досудового слідства указаного кримінального провадження 12 березня 2016 року накладено арешт на майно, вилучене за адресою: АДРЕСА_1 . Оскільки відсутні докази, що вказують на вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення, останній не має жодного процесуального статусу в даному кримінальному провадженні, просить частково скасувати арешт на вищезазначене майно та повернути останнє.

Представник заявника просила задовольнити клопотання.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду повідомлявся належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Слідчий заперечував проти скасування арешту.

Заслухавши пояснення учасників судового провадження, вивчивши матеріали справи, суд приходить до наступного.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 12 березня 2016 року у справі № 201/3594/65-к (провадження 1-кс/201/2191/2016) було задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_6 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_7 , про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000006, а саме на майно, яке вилучено за адресою: АДРЕСА_1 : реєстри накладних на прийняте зерно та насіння з визначенням якості за середньодобовим зразком ТОВ «Ель Лібро» за 2015 рік; товарно-транспортні накладні ТОВ «Ель Лібро» за 2015 рік; первинна документація ТОВ «Ель Лібро» (договори поставки, акти розрахунку вартості, акти прийому-передачі зерна, накладні на переоформлення) за 2015 рік; первинна документація ТОВ «Форінт» (акти розрахунку, акти приймання-передачі, рахунки на оплату, договори про надання рекламних послуг); копії реєстраційних документів СФГ «Бережани»; файл-упаковка «Нова Пошта», в якому містяться товарно-транспортні накладні за 04.03.2016 та 06.03.2016 ТОВ «Тис Зерно»; поштовий конверт, в якому містяться первинні документи ТОВ «Еталон Партнер»; поштовий конверт, в якому містяться первинні документи ТОВ «Еталон Партнер»; поштовий конверт, в якому містяться договір поставки №15 ТОВ «Еталон Партнер»; поштовий конверт, в якому містяться первинні документи ТОВ «Еталон Партнер»; поштовий конверт, в якому містяться первинні документи ТОВ «Еталон Партнер»; поштовий конверт, в якому містяться договір купівлі-продажу №10 та видаткові накладні за 2015 рік ТОВ «Еталон Партнер»; поштовий конверт, в якому містяться договір поставки № 20-02 ТОВ «Еталон Партнер»; поштовий конверт сірого кольору, в я якому містяться первинні документи ТОВ «Еталон Партнер»; поштовий конверт, в я якому містяться акт №104 , рахунок-фактура, акт здачі-приймання робіт ТОВ «Еталон Партнер»; папка-сегрегатор чорного кольору, в якій містяться первинні документи ТОВ «ТК Форінт»; папка сірого кольору з надписом ТОВ «Еталон Партнер» № 1, в якій містяться первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Еталон Партнер»; папка сірого кольору з надписом ТОВ «Ет №2», в якій містяться первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Еталон Партнер»; папка сірого кольору з надписом «мартапрель 2014 «Еталон», в якій містяться первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Еталон Партнер»; папка сірого кольору з надписом ТОВ «Еталон», в якій містяться первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Еталон партнер»; папка сірого кольору з надписом «ноябрь 2014», в якій містяться первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Еталон Партнер»; папка сірого кольору з надписом «Еталон», в якій містяться первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Еталон Партнер»; папка з надпсом «Форінт, Ротекс» з первинними документами «Форінт, Ротекс», папка сірого кольору з надписом «Еталон», в якій містяться первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Еталон Партнер» за 2014 рік; папка сірого кольору з надписом «Еталон», в якій містяться первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Еталон Партнер» за 2014 рік; папка сірого кольору з надписом «Еталон» в яких містяться первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Еталон Партнер» за 2014 рік; папка сірого кольору, в якій містяться первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Еталон Партнер» за 2013-2014 рік, договори банківського обслуговування, укладені ПАТ «Універсал-Банк» з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 та первинні документи ТОВ «Ель Лібро», бланки довіреностей (5 штук) незаповнені, але підписані та скріплені печаткою ФГ «Мрія» (код 13628259); папка-сегрегатор, в якій містяться документи ТОВ «Ель Лібро» та ТОВ «Еталон партнер»; папка сірого кольору з надписом «Еталон БМУ 02.14», в якій містяться первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Еталон Партнер», папка чорного кольору, в якій містяться квитанції до прибуткового касового ордеру ТОВ «Альфаукрспецінвест», ТОВ «ТД 13 Елемент», первинні господарські документи ТОВ «ТД Ротекс», ТОВ «ТД 13 Елемент», ТОВ «Агрокомінвест 3000»; папка-сегрегатор чорного кольору, в якій містяться первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Ель Лібро», ТОВ «ТД Ротекс», ПП «Діоніс Трейд», ТОВ «ТК Форінт», ТОВ «Гранд Груп Технолоджіс», ТОВ «Станколідер», ТОВ «ТД 13 Елемент», ТОВ «Еталон Партнер»; папка синього кольору, в якій містяться первинні фінансово-господарські документи ТОВ «ТД Ротекс», ТОВ «Велес-Гарант», ТОВ «ТК Форінт», ТОВ «Еласт», ТОВ «Станколідер», ТОВ «Ель Лібро», ТОВ «ТД Агрокомінвест 3000», ТОВ «Еталон Партнер»; папка синього кольору, в якій міститься 4 папки по відкриттю банківських рахунків підприємств ТОВ «ТД Агрокомінвест 3000», ТОВ «Станколідер», ТОВ «Еласт», ТОВ «Ель Лібро»; папка синього кольору з надписом «документи гранд груп», в якій містяться договори на виконання підрядних робіт та довідки про вартість виконаних робіт ТОВ «Гранд Груп»; поліетиленовий пакет зеленого кольору, в якому містяться первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Ель Лібро», ТОВ «ТК Форінт»; поліетиленовий пакет з надписом «Сільпо», в якому містяться документи ТОВ «Ель Лібро», ТОВ «ТД Ротекс», ТОВ «ТК Форінт», ПП «Флоксан», ТОВ «Тірес трейд», ТОВ «Станколідер», ТОВ «Еталон Партнер», ТОВ «Гранд Груп Технолоджіс»; сім-карта «МТС» № НОМЕР_1 та сім-карта «Київстар» № НОМЕР_2 ; ноутбук чорного кольору «E-machines» e727; печатки ТОВ «Бізнеспроет», ТОВ «Кампаунд», ТОВ «Фортуна сервіс Україна», ТОВ «Інвестбудмонтаж», ТОВ «ТД Агрокомінвест 3000», ТОВ «ТК Форінт», ТОВ «ТД Ротекс», ПП «Еласт», ТОВ «Гранд Груп Технолоджис», ТОВ «Ель Лібро», ТОВ «Еталон Партнер», ТОВ «Станколідер», ТОВ «ТК Форінт», ТОВ «Тірас Трейд», ТОВ «Еталон Партнер»; папку сірого кольору з надписом «Еко Систем Технологія», в якій знаходяться первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Еко Систем Технологія»; папка сірого кольору з надписом «Стан», в якій містяться первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Станколідер»; папка синього кольору, в якій міститься первинні фінансово-господарські документи та чорнові записи ТОВ «Еталон Партнер», ТОВ «Тірас Трейд», ТОВ «Авіка»; папка синього кольору, в якій містяться чисті аркуші паперу, на яких знаходяться відбитки печаток синього кольору ТОВ «Еталон Партнер» та ТД «Ротекс» та фінансово-господарські документи ТОВ «Еталон Партнер», статут та реєстраційні документи ТОВ «Кампаунд», та папка з документами ТОВ Бізнеспроект»; папка-сегрегатор чорного кольору за надписом «Форінт», в якій містяться первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Форінт», ТОВ «Станколідер», ТОВ «Інвест Строй Монтаж», ТОВ «Інвестбудмонтаж», ТОВ «Еталон Партнер», ТОВ «Ель Лібро», ТОВ «Сава», ТОВ «Грант Буд Технолоджис», ТОВ «ТД Агроінвест 3000», ПП «Еласт» та файли з чорновими записами; папка сірого кольору за надписом «Форінт», в якій містяться файли з чорновими записами та первинними фінансово-господарськими документами ТОВ «Ель Лібро», ТОВ «Еко Систем Технолоджі», ТОВ «ТД Агрокомінвест 3000», ТОВ «ТД Ротекс», ТОВ «Омега Агро», ТОВ «Франтабл», ТОВ «Каскад Дніпро», ТОВ «Компанія Атлант-А»; мобільний телефон Samsung синього кольору IMEI: НОМЕР_3 без сім карти; стартовий пакет мобільного оператора «Life» № НОМЕР_4 ; стартовий пакет мобільного оператора «Life» № НОМЕР_5 ; персональна картка абонента «Велтон» № НОМЕР_6 ; конверт ПАТ «ОТП-Банк» на ім`я ОСОБА_10 та на ім`я ОСОБА_11 ; блокнот сірого кольору з чорновими записами, в якому містяться чеки КБ «Приватбанк» в кількості 12 шт.; блокнот з зображення автомобіля Alfa Romeo з чорновими записами; конверт білого кольору з написом ТОВ «ТД «Ротекс», ФГ «Чумак», в якому містяться первинні фінансово-господарські документи ТОВ «ТД «Ротекс» та ТОВ «Еталон Партнер»; блокнот коричневого кольору з чорновими записами; папка для паперів сірого кольору, в якій містяться первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Еталон Партнер», ТОВ «Ель Лібро». ТОВ «Велес Гарант», чорнові записи, ТОВ «Славгород-Агро», ТОВ «ТД Ротекс», ТОВ «СФГ Сапфір»; поштовий конверт зі штампом «Дніпропетровський річковий порт», в якому містяться документи ТОВ «Форінт»; мобільний телефон Nokia темно-синього кольору IMEI: НОМЕР_7 без сім карти; системний блок сірого кольору «Bravo» w; папка сірого кольору з надписом «Услуги №5», в якій містяться господарські документи ТОВ «Еталон Партнер», ТОВ «ТД Ротекс», ТОВ «ТК Форінт», ТОВ «Ель Лібро», копія паспорта ОСОБА_12 , реєстраційні документи ФГ «Сан», ТТН з відбитком печатки ФГ «Сан»; папка чорного кольору в якій містять реєстраційні документи ФОП « ОСОБА_5 », трудова книжка на ім`я ОСОБА_13 ; печатка ТОВ «Велес Гарант»; папка сірого кольору з первинними фінансово-господарськими документами ТОВ «Ель Лібро» та ТОВ «ТД Ротекс»; папка-сегрегатор синього кольору з надписом з надписом ««Форент», «Еталон партнер» реалізація 2015» з документами всередині; папка-сегрегатор червоного кольору з надписом ««Форент», «Еталон Партнер» приобретения 2015» з документами всередині; папка-сегрегатор червоного кольору з надписом «Договора складського хранения 2014» з документами всередині; папка світлого кольору з надписом «уставні документи ООО «Велес гарант» з статутними документами ТОВ «Велес Гарант» картонна коробка з надписом «2014 «Еталон Партнер», в якій містяться документи ТОВ «Еталон партнер» та ТОВ «Еласт»; зелена картонна коробка з надписом «Копі Пепер 2014», в якій містяться документи ТОВ «Еталон Партнер»; картонна коробка з надписом «2014», в якій містяться документи ТОВ «Еталон Партнер»; печатка ТОВ «Навчально-методичного центру літератури»; печатка ТОВ «Фоліант Груп»; блокнот червоного кольору з надписом «Коломбо 2013» з чорновими записами; папка для паперів сірого кольору з надписом « ОСОБА_14 », у якій знаходяться документи ОСОБА_14 ; мобільний телефон «Хаер» чорного кольору № НОМЕР_8 з сім карткою №1xEvdo; блокнот зеленого кольору з чорновими записами, в який вкладено аркуші паперу з чорновими записами; товарно-транспортні накладні; бланк товарно-транспортних накладних незаповнений з відбитками печаток ПП «Артеміда»; статут ТОВ «Еталон партнер»; аркуші паперу Формату А4, на яких знаходиться відбиток печатки синього кольору ФГ «Мрія» та підпис 4 шт.; бланки з відбитками печаток та підпису ОСОБА_15 , ТОВ «Станколідер» та заяви на переоформлення зерна; ноутбук Асус в корпусі чорного кольору №d1noas054536018; ноутбук Dell в корпусі чорного кольору №99123.
Заявник у поданому клопотанні, посилаючись на належність йому частини арештованого майна, просив суд скасувати арешт з наступного майна: ноутбука Асус чорного кольору, ноутбука Делл, мобільного телефону Номі, який не зазначений в ухвалі слідчого судді, але був вилучений, системного блоку сірого кольору Браво, печатки ТОВ «Велес Гарант», папки синього кольору, в якій містяться первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Велес-Гарант», папки для паперів сірого кольору, в якій містяться первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Велес-Гарант», папки для паперів сірого кольору з надписом « ОСОБА_14 », у якій знаходяться документи ОСОБА_14 , папки чорного кольору, в якій містяться реєстраційні документи ФОП « ОСОБА_5 », трудова книжка ОСОБА_13 , папки світлого кольоруз надписом «Уставні документи ООО «Велес Гарант» із статутними документами ООО «Велес Гарант», блокнот із зображенням автомобіля Альфа-Ромео з чорновими записами, блокнот коричневого кольору з чорновими записами, блокнот сірого кольору з чорновими записам, реєстраційні документи на ім`я ОСОБА_5 та розписки про оренду землі, які не зазначені в ухвалі слідчого судді, але були вилучені при проведенні обшуку.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно із ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

У рішенні Європейського суду з прав людини від 07.06.2007 у справі «Смирнов проти Росії» було висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку - вимагати охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.

Ураховуючи, що в ході розгляду клопотання не встановлено підстав того, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або вжитий ухвалою захід забезпечення кримінального провадження застосовано необґрунтовано, згідно із даними озвученими представником органу досудового розслідування у судовому засіданні досудове розслідування у кримінальному провадженні, у межах якого вилучено майно, триває, підстав для задоволення клопотання і скасування арешту наразі не встановлено.

Водночас зважаючи на те, що при проведенні обшуку були вилучені реєстраційні документи ФОП ОСОБА_5 , трудова книжку на ім`я ОСОБА_13 , слідчий суддя погоджується із доцільністю скасування арешту в частині указаних документів, оскільки останні не є підозрюваними особами, не мають будь-якого процесуального статусу у цьому кримінальному провадженні і це майно стосується їх господарської та трудової діяльності. Що стосується іншого майна, то вимоги про скасування накладеного на нього арешту є передчасними, оскільки досудове розслідування на цей час триває, а інша решта майна не зазначена в ухвалі слідчого судді (мобільний телефон, реєстраційні документи на ім`я ОСОБА_5 та розписки про оренду землі), про що вказує й сам заявник, та стосується інших осіб, які є самостійними процесуальними особами (ТОВ «Велес Гарант», ОСОБА_14 ).

Стосовно вимог заявлених у клопотанні про повернення вилученого майна, то слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що вони не є предметом розгляду при вирішенні питання про скасування арешту, а тому задоволенню не підлягають.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 170, 376 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Скасувати частково арешт, накладений ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 12 березня 201 року у справі №201/3594/16-к, а саме на папку чорного кольору, в якій містяться реєстраційні документи ФОП ОСОБА_5 , трудову книжку на ім`я ОСОБА_13 .
У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1