Справа № 369/2067/16-к
Провадження № 1-кс/369/491/16
УХВАЛА
Іменем України

02.03.2016 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Києво-Святошинського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, у кримінальному провадженні № 0002102 від 09.06.2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч.4ст.358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий Києво-Святошинського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області з клопотанням, погодженим із прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів ,які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що слідчим слідчого відділу Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002102 від 09.06.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Так, 08.06.2015 року до СВ Києво-Святошинського РВ ГУ МВС України в Київській області надійшла письмова заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , з приводу того, що на виконання умов договорів на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також платіжних доручень на перерахування придбаної валюти іноземним партнерам, працівники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом надсилання на електронну пошту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надали останньому скановані копії світ-протоколів, підтверджуючи тим розрахунково-касове обслуговування клієнта та виконання своїх зобов`язань, хоча, станом на отримання вказаних протоколів, банківські операції проведені не були, а грошові кошти фактично не перераховані (ЖЄО 11357 від 08.06.2015).

Під час досудового розслідування встановлено, що 15.09.2014 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі начальника відділення № НОМЕР_1 філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_5 укладений договір № 35292 на розрахунково-касове обслуговування, відповідно до якого банк відкриває ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поточні рахунки № НОМЕР_2 в гривнях та № НОМЕР_3 в доларах США. 17.09.2014 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі начальника відділення № НОМЕР_1 філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_5 укладений договір № 35292/2 на обслуговування банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 . Будучи допитаною в якості свідка ОСОБА_7 , представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за довіреністю, повідомила, що в період з 06.01.2015 року по 14.01.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » подало до банку наступні платіжні доручення: № 29 від 06.01.2015 року на суму 10000,00 доларів США; № 30 від 08.01.2015 року на суму 8500,00 доларів США; № 31 від 09.01.2015 року на суму 10824,48 доларів США; № 32 від 09.01.2015 року на суму 10000,00 доларів США; № 33 від 12.01.2015 року на суму 3389,28 доларів США.

Під час досудового розслідування допитана представник потерпілого юрист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , яка повідомила, що за період з 06.01.2015р. по 14.01.2015р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » подало Банку платіжні доручення на перерахування придбаної валюти іноземним партнерам на загальну суму 54 851,20 дол. США, а саме:
Платіжне доручення № 29 від 06.01.2015р. на суму 10 000.00 дол. США.

Платіжне доручення № 30 від 08.01.2015р. на суму 8 500.00 дол. США.

Платіжне доручення № 31 від 09.01.2015р. на суму 10 824.48 дол. США.

Платіжне доручення № 32 від 09.01.2015р. на суму 10 000.00 дол. США.

Платіжне доручення № 33 від 12.01.2015р. на суму 3 389.28 дол. США.

Платіжне доручення № 34 від 14.01.2015р. на суму 5 980.00 дол. США.

Платіжне доручення № 35 від 14.01.2015р. на суму 6 157.44 дол. США.

31.12.2014 року з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 (начальник відділу продажів КБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ) були відправлені скан копії з печаткою банку та підписом банку світ-протоколів на підтвердження здійснення банком проплат по згаданих платіжних дорученнях. Також банком були надані виписки по рахунку № НОМЕР_3 в доларах США, з яких вбачається, що банк перерахував нашому іноземному контрагенту кошти згідно вказаних вище платіжних доручень, а саме:

1.виписка по особовому рахунку за 06.01.2015р. на суму 10 000,00 дол. США зі штампом банку «Відділення № НОМЕР_1 м. Київ філія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підписом касира;

2.виписка по особовому рахунку за 08.01.2015р. на суму 8 500,00 дол. США зі штампом банку «Відділення № НОМЕР_1 м. Київ філія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підписом касира;

3.виписка по особовому рахунку за 09.01.2015р. на суму 10 842,48 дол. США та на суму 10 000,00 дол. США зі штампом банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 м. Київ філія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підписом касира;

4.виписка по особовому рахунку за 12.01.2015р. на суму 3 389,28 дол. США зі штампом банку «Відділення № НОМЕР_1 м. Київ філія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підписом касира;

5.виписка по особовому рахунку за 14.01.2015р. на суму 5 980,00 дол. США та на суму 6 157,44 дол. США зі штампом банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 м. Київ філія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підписом касира.

Крім того, банком надана виписка про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в доларах США за період з 19.12.2014 року по 14.01.2015 року, відповідно до якої є відомості про перерахування банком грошових коштів в доларах США згідно зроблених нами заявок.

Тобто, на думку представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вищевказані надані банком виписки по особовому рахунку № НОМЕР_3 є підтвердженням перерахування банком коштів.

Але в подальшому від іноземного контрагента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » дізналось, що платежі не надійшли до нього. Після цього ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернулось до банку з листом № 1 від 14.01.2015 та листом № 3 від 19.01.2015 року про розшук валютних платежів та надання оригіналів світ-протоколів, вимогою надання оригіналів документів, які банк надіслав на емейл в скан копіях.

Банк листом від 25.02.2015 року № 563 пропонує звернутись до них для подальшого обслуговування, документів ніяких не надав та не надав ніякої інформації про зникнення валютних грошових коштів.

В травні місяці 2015 року на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був залишок коштів в гривні на гривневому рахунку № НОМЕР_2 і підприємство надає банку платіжне доручення № 94 від 27.05.2015 на суму 279 500,00 грн. для поповнення свого рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », проте це платіжне доручення теж не було виконане банком, переказ коштів не відбувся з невідомих причин, що підтверджується виписками по рахунку за 27.05.2015 р., 28.05.2015 р. та 29.05.2015 р.

Після того, як підприємство повідомило банк, що подало заяву про злочин в міліцію щодо махінацій банку з коштами підприємства, то банк самовільно без будь-яких платіжних доручень чи заявок на переказ коштів від підприємства 17.07.2015 року зарахував на рахунок підприємства № НОМЕР_2 (гривня) грошові кошти в гривні від продажу валюти: 3 389,28 дол. США, 5 980,00 дол. США, 6 157,44 дол. США, 8 500,00 дол. США, 10 000,00 дол. США, 10 000,00 дол. США та 10 824,48 дол. США. Всього разом - 54 851,20 дол. США.

Тобто, на думку представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », банк самовільно, перевищуючи свої повноваження, продав валюту підприємства і самовільно її зарахував на гривневий рахунок підприємства без платіжних доручень чи заявок на переказ коштів клієнта. Це зокрема, підтверджується наданою Банком 17.07.2015 року випискою по рахунку № НОМЕР_2 (гривня), згідно якої спочатку залишок по рахунку був 174 018,83 грн., потім залишок на рахунку становив 1 296 781,75 грн.

Станом на 24.09.2015р. сума коштів на рахунку підприємства № НОМЕР_2 (гривня) становить 1 069 714,75 грн., що підтверджується випискою від 24.09.2015р. Станом на 25.02.2016 р. сума залишку коштів на особовому рахунку підприємства не змінилась.

На сьогоднішній день, на гривневому рахунку знаходиться 1 069 714, 75 грн. По валютному рахунку банк офіційно не надає інформацію та відповідну виписку. Згідно системи «клієнт-банк» ми бачимо, що доларовий рахунок пустий.

Враховуючи вищевикладене, з метою всебічного, швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його скоїли та до нього причетні, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, відшукання документів та інших речей злочинного посягання, що можуть стосуватися взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо переказу грошових коштів, є потреба в отриманні відомостей про рух грошових коштів за поточним рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в гривнях в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в доларах США в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 року по строк дії ухвали слідчого судді, а також тимчасовий доступ до оригіналів документів, на підставі яких здійснювалось перерахування грошових коштів за поточним рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в гривнях в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в доларах США в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 року по строк дії ухвали слідчого судді, з можливістю виготовлення копій даних документів та подальшим використанням як доказів відомостей, що містяться в вищевказаних документах, так як неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Володільцем даної інформації є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі Уповноважена особа ІНФОРМАЦІЯ_9 на ліквідацію в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух грошових коштів за поточним рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_2 в гривнях в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_3 в доларах США в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по строк дії ухвали слідчого судді, а також оригінали документів, на підставі яких здійснювалось перерахування грошових коштів за поточним рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в гривнях в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в доларах США в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 року по строк дії ухвали слідчого судді знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі Уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_9 на ліквідацію в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , необхідно отримати до речей та документів, що містять банківську таємницю та які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення роздруківки руху коштів за вказаною рахунками та виготовлення копії документів, на підставі яких здійснювалось перерахування грошових коштів за даними рахунками.
У відповідності до ч.1 ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити його у повному обсязі.

Судове засідання проводилось у відсутність службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого слідчим клопотання та необхідність його задоволення, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин справи, а саме: події кримінального правопорушення, осіб причетних до його вчинення, відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані як докази під час судового слідства.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України,слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю, а саме: інформацію про рух грошових коштів за поточним рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_2 в гривнях в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_3 в доларах США в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 року по строк дії даної ухвали, а також оригіналів документів, на підставі яких здійснювалось перерахування грошових коштів за поточним рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в гривнях в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в доларах США в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 року по строк дії даної ухвали слідчого судді, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала діє протягом одного місяця.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1