Справа №127/4052/16-к
Провадження №1-кс/127/1572/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 квітня 2016 року м. Вінниця

в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування, кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013 від 04.02.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 28, ч.3 ст. 212, ч.1 ст. 366, ч.1 ст. 212 КК України.

Згідно клопотання, службові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за попередньою змовою між собою та службовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у період з 13.07.2012 по 05.06.2013, з метою отримання податкової вигоди шляхом формування неправомірного податкового кредиту, здійснивши документальне оформлення фінансово-господарських операцій між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 та зазначеними вище підприємствами, в результаті чого, перераховані на рахунки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 грошові кошти були зняті готівкою фізичними особами в тому числі: ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_4 ) та його довіреною особою ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_5 ), що призвело до ухилення від сплати податків в сумі 8, 152 млн. грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно виписок руху коштів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , вилучених у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_6 ), службовими особами вказаного підприємства отримані від покупців товарно-матеріальних цінностей кошти спрямовувались не на проведення фінансово-господарських операцій, а надавались у вигляді позики ряду фізичним особам, в тому числі гр.-ці ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_7 ), однак повернення нею позики не проводилось.

Згідно реєстраційних даних, фізичною особою підприємцем ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_7 ) відкрито у Вінницькій філії ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 (МФО НОМЕР_8 ) рахунки за № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 , через які вказана фізична особа підприємець проводила розрахунки та отримували готівкою кошти. Головний офіс ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , конт. тел. НОМЕР_11 .

Тому, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п.2 ч.1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Так як іншим способом неможливо отримати документи, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ документів, які зазначені в клопотанні.

Так як іншим способом неможливо отримати документи, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ документів, які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

При вирішенні питання щодо надання дозволу на вилучення оригіналів документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », слідчий суддя враховує норми ч.7 ст. 163 КПК України.

Однак, ні в клопотанні, ні в судовому засіданні слідчим не було доведено необхідності у вилученні оригіналів документів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », не наведено підстав, які давали б змогу вважати, що документи, до яких планується тимчасовий доступ, можуть бути знищені, а також слідчим не доведено використання в даному кримінальному провадженні як доказів документів, до яких планується тимчасовий доступ.

При вирішенні питання щодо зобов`язання ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вчинити певні дії, слідчий суддя вважає, що слід відмовити, оскільки глава 17 КПК України не передбачає такої процесуальної дії.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме необхідно надати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з можливістю отримання належним чином завірених їх копій.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів Головного офісу ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 (адреса: АДРЕСА_1 , конт. тел. НОМЕР_11 ), тобто ознайомитись з оригіналами документів та отримати належним чином завірені копії:

1. Відомостей про рух грошових коштів на паперових та електронних носіях по рахунках фізичної особи підприємця ОСОБА_6 за № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 , в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2012 по 31.12.2013.

2. Документів, які стосуються відкриття та обслуговування рахунків за № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 , відкритих фізичній особі підприємцю ОСОБА_6 , а також інших документів, які знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунків клієнта банку; платіжних доручень на перерахування грошових коштів за період з 01.01.2012 по 31.12.2013; чеків на отримання готівки за період з 01.01.2012 по 31.12.2013, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаних рахунків.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя