Дата документу 10.06.2016
Справа № 501/3679/14-к

У Х В А Л А
10 червня 2016 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
09 червня 2016 року слідчий Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 за погодженням із прокурором Іллічівської місцевої прокуратури звернувся в суд з зазначеним клопотанням.
Обґрунтовуючи своє клопотання слідчий зазначає, що 03.07.2014 року до Іллічівського МВ ГУМВС України в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 15.11.2013 року директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (засновником якого є ОСОБА_6 ) ОСОБА_7 шахрайським шляхом заволодів її грошовими коштами у розмірі 207800 гривень під виглядом заключення договору № 5/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на нежиле приміщення в будуючумося житловому будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
АДРЕСА_2 , однак взяті на себе зобов`язання не виконала, а отримані кошти повертати відмовляється.
Крім того, 19.10.2015 року до Іллічівського МВ надійшов рапорт начальника штабу Іллічівського МВ ОСОБА_10 , про те, що при розгляді матеріалів ЖЄО 4872 від 11.08.2015 за заявою ОСОБА_11 встановлено, що гр-ка ОСОБА_6 заволоділа її грошима, шляхом укладання угоди про передачу авансу від 04.08.2012 у розмірі 80 000 гривень (10 000 доларів США) для придбання квартири, за адресою: АДРЕСА_4 .
Крім того, 31.01.2014, невстановлена жінка на ім`я ОСОБА_12 та ОСОБА_6 , за попередньою змовою, ввівши в оману ОСОБА_13 , заволоділи грошовими коштами у розмірі 60 000 доларів (що дорівнює приблизно 480 000 гривень) за продаж квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_5 , та придбання квартири в будуючумося будинку, за адресою: АДРЕСА_6 , чим спричинили ОСОБА_13 матеріальну шкоду на вищевказану суму.
В ході досудового слідства встановлено, що угоди про передачу авансу на придбання квартири ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 укладали з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 , ОСОБА_13 укладала угоду про передачу авансу з АН Квартал ФОП ОСОБА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Відповідно до постанови Верховної Ради України "Про перейменування окремих населених пунктів та районів" м. Іллічівськ перейменовано в м.Чорноморськ.
В ході досудового слідства встановлено, що будівництво будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 здійснюється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а будівництво будинку за адресою: АДРЕСА_7 здійснюється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
В ході розслідування, відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_5 за №1592/9/15-51-11-01 від 02.02.2016 було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито ряд банківських рахунків, з яких на момент укладання угод були відкриті наступні:
?р/р № НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
?р/р № НОМЕР_5 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
?р/р № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
?р/р № НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
?р/р № НОМЕР_8 в ФАБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Іллічівськ;
?р/р № НОМЕР_9 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
?р/р № НОМЕР_10 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
?р/р № НОМЕР_11 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
?р/р № НОМЕР_12 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
?р/р № НОМЕР_13 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
В ході розслідування, відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_5 за №6639/9/15-51-08-01 від 05.04.2016 було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкрито ряд банківських рахунків, з яких на момент укладання угод були відкриті наступні:
?р/р № НОМЕР_14 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
?р/р № НОМЕР_15 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
?р/р № НОМЕР_16 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;
?р/р № НОМЕР_17 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;
?р/р № НОМЕР_18 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення чи надходили грошові кошти ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а грошові кошти ОСОБА_13 або АН Квартал ФОП ОСОБА_6 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відомості щодо руху грошових коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, що містить банківську таємницю, та зберігається в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_8 .
В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали заявлене клопотання і просять його задовольнити.
Згідно ст.163 ч.5 п.2 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до інформації, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, документи або інформація самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
За таких обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню, як законне і обґрунтоване.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації щодо руху грошових коштів на розрахункових рахунках товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), та рахунках товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення роздруківки руху грошових коштів з розшифровкою призначення платежу та вказівкою контрагентів за період з 01.04.2010 по теперішній час, по розрахунковим рахункам:
?р/р № НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
?р/р № НОМЕР_14 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
?р/р № НОМЕР_15 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
що зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_8 .
Роз`яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що відповідно до ч.2 ст.369 КПК України ухвала слідчого судді це судове рішення та за його невиконання ст.382 КК України, передбачена кримінальна відповідальність.
Строк дії ухвали протягом одного календарного місяця.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Іллічівського міського суду
Одеської області ОСОБА_1 вель