01.06.2016 Справа №760/9449/16-к
Провадження №1-кс/760/7269/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 червня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання детектива Національного бюро Четвертого підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , погоджене з заступником керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,на підставі матеріалів досудового розслідування №0000870 від 29.03.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Як вбачається з клопотання детектива, у провадженні Національного антикорупційного бюро України перебувають матеріали досудового розслідування №0000870 від 29.03.2016, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом розтрати грошових коштів Державного бюджету України, виділених для інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки Крим, в особливо великому розмірі, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.05.2015 № 439-р затверджено план заходів щодо інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки Крим.

Координацію робіт з облаштування українсько-російського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки Крим, згідно з вказаним розпорядженням покладено на Адміністрацію Державної прикордонної служби .

Відповідно до інформації, витребуваної з Адміністрації ІНФОРМАЦІЯ_1 , викладеної в листі від 18.04.2016, практичні заходи з реалізації Плану проводились виходячи з обсягів фінансування, передбаченого для ІНФОРМАЦІЯ_1 за бюджетною програмою 1002120 «Заходи з інженерно-технічного облаштування кордону» відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» (зі змінами). За вказаною програмою було виділено 400,0 млн.грн, які реалізовані у повному обсязі за призначенням. Використання бюджетних коштів здійснювалось виконавцями бюджетної програми за КПКВ 1002120 по КЕКВ 2260 «Видатки та заходи спеціального призначення». Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» від 25.12.2015 № 928-VIII зі змінами, для ІНФОРМАЦІЯ_1 за бюджетною програмою 1002120 «Заходи з інженерно-технічного облаштування кордону» було виділено 200,0 млн.грн, з яких станом на 15.04.2016 профінансовано 15 млн.грн.

Згідно з відомостями АІС «Податковий блок» ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка є головним розпорядником коштів за вказаною бюджетною програмою та замовником робіт, а також виконавці бюджетної програми одержувачі бюджетних коштів, а саме: 1 окремий ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_1 , військова частина НОМЕР_2 , військова частина НОМЕР_3 , військова частина НОМЕР_4 , військова частина НОМЕР_5 , військова частина НОМЕР_6 , військова частина НОМЕР_7 , військова частина НОМЕР_8 , мають банківські рахунки в ІНФОРМАЦІЯ_6 та її територіальних підрозділах ІНФОРМАЦІЯ_7 , на які перераховувались кошти Державного бюджету України за бюджетною програмою 1002120 «Заходи з інженерно-технічного облаштування кордону».

Як вбачається із клопотання, відповідно до відомостей АІС «Податковий блок» ДФС України, Військова частина 9951 у 2015-2016 роках, протягом яких здійснювалось перерахування грошових коштів за вказаною бюджетною програмою, мала банківські рахунки в ІНФОРМАЦІЯ_8 , МФО НОМЕР_9 , в українській гривні, наступних номерів №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 . Також, відповідно до відомостей АІС «Податковий блок» ІНФОРМАЦІЯ_9 у 2015-2016 роках, протягом яких здійснювалось перерахування грошових коштів за вказаною бюджетною програмою, мало банківські рахунки в ІНФОРМАЦІЯ_8 , МФО НОМЕР_9 , в українській гривні, наступних номерів №№ НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 .

Для забезпечення повного і всебічного встановлення обставин кримінального провадження, а саме обставин розтрати грошових коштів Державного бюджету України, виділених для інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки Крим, встановлення осіб, які приймали рішення про витрачання бюджетних коштів, підписували та надавали дозвіл на перерахування грошових коштів, та відповідно можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення, у зв`язку з яким здійснюється розслідування кримінального провадження, необхідно отримання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю, зокрема до інформації, що стосується руху грошових коштів по вищевказаних банківських рахунках, відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_6 та її територіальних підрозділах ІНФОРМАЦІЯ_10 в областях, військовій частині НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , виділених за вказаною бюджетною програмою 1002120 «Заходи з інженерно-технічного облаштування кордону».

Вказана інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_33 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , та має істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, необхідна для встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та в інший спосіб неможливо довести обставини щодо розтрати грошових коштів Державного бюджету України, виділених для інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки Крим, участі службових осіб Кабінету Міністрів України та ІНФОРМАЦІЯ_1 у скоєнні злочину, у зв`язку з яким розслідується кримінальне провадження.

У судовому засіданні детектив підтримав клопотання та просив його задовольнити у повному обсязі, зазначивши, що існує реальна можливість знищення, змінення повністю, або частково інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , у зв`язку з чим вважає, що дане клопотання необхідно розглядати без участі посадових осіб та представників ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Згідно з ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши детектива, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази доданих до них, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі детективів Національного антикорупційного бюро України в складі старшого детектива ОСОБА_4 , старшого детектива ОСОБА_5 , детектива ОСОБА_6 , детектива ОСОБА_7 , детектива ОСОБА_8 , детектива ОСОБА_9 , детектива ОСОБА_10 , детектива ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_11 , детектива ОСОБА_12 , детектива ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме доступ до інформації про рух грошових коштів із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції, найменування платника і одержувача, їх розрахункових рахунків, МФО та назви банку, коду ЄДРПОУ платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 14.05.2015 до 30.05.2016 за рахунками (українська гривня) в ІНФОРМАЦІЯ_8 , МФО НОМЕР_9 :

військової частини НОМЕР_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 , АДРЕСА_2 ) №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ;

ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 , АДРЕСА_3 ) №№ НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ;

яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_33 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації в електронному вигляді.

При відсутності вищезазначеної інформації, зазначити письмово про причину ненадання інформації.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1