У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
пр. № 1-кс/759/1922/16

ун. № 759/8207/16-к

13 червня 2016 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Святошинського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в кримінальному провадженні №0004251 внесеного до ЄРДР 21.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:
До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в кримінальному провадженні №0004251 внесеного до ЄРДР 21.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, в якому слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість вилучити їх (здійснити їх виїмку) в оригіналах, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код39513550, адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- реєстраційної документації ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 (статут, протоколи зборів учасників Товариства, установчі договори, реєстраційні картки, довіреності на право проведення реєстрації Товариства, довіреності по підприємству, накази по підприємству, квитанції про оплату послуг при реєстрації, копії паспортів засновників та посадових осіб, інші документи які знаходяться в реєстраційні справі) ТОВ,

- податкових декларацій поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , в тому числі в електронному варіанті, при цьому електронні декларації надати в роздрукованому вигляді, належним чином завірені, у разі подання ТОВ звітності у електронному вигляді надати договір про визнання електронних документів, та договори із центром сертифікації про отримання електронного підпису, а також надати ІР-адреси та адресу електронної пошти з якої надходить звітність;

- планових, позапланових, зустрічних перевірок, актів, висновки, перевірки щодо вимог дотримання податкового законодавства вказаного ТОВ;

- довідку про відкритті рахунки в банківських установах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 за весь період діяльності.

- реєстр контрагентівТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 із зазначенням сум податкового кредиту та зобов`язань з ПДВ, визначених з використанням автоматизованої системи ДПС України співставлення сум ПК та ПЗ до додатків №5 до податкових декларацій з ПДВ, із зазначенням назви підприємств та їх кодів ЄДРПОУ;

- довідку про повний перелік працівників із зазначенням їх анкетних даних, ідентифікаційного номеру, місця реєстрації на території України, які працюють на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , із зазначенням їх заробітної плати по місячно з моменту реєстрації товариства по теперішній час.
Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні Святошинського УП ГУНП у м. Києвізнаходиться кримінальне провадження №0004251 від 21.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що до Святошинського УП ГУНП ум. Києві надійшли матеріали по заяві ОСОБА_5 про те, що 30.03.2016 року ОСОБА_6 , шляхом підроблення документів, намагається заволодіти правами директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Як пояснив ОСОБА_5 Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) діє на підставі статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затверджено загальними зборами учасників (протокол № 4 від 15.01.2015 р.), державну реєстрацію установчих документів проведено 17.01.2015р., номер запису 5019867. Директором ТОВ з 02.08.2011 року згідно наказу №2.08/2-к та протоколу засновників №7 від 02.08.2011 року є ОСОБА_5 . Згідно рішення від 01.08.14 року повноваження Директора подовжено на три роки ( до 01.08.2017 року). Юридична адреса: АДРЕСА_2 , нерухоме майно ЕЛЕВАТОР, яке є власністю ТОВ знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . Згідно Протоколу №4 загальних зборів учасників ТОВ від 15.01.2015 року ОСОБА_7 передала на підставі договору купівлі-продажу корпоративних прав №15/01/15 свою частку у статутному капіталі ТОВ в розмірі 100 %, що складає 19 050 000, 00 гривень ОСОБА_5 . 17.01.2015 р. зареєстровано нову редакцію Статуту ТОВ. З безкоштовного сайту Міністерства юстиції України https://usr.minjust.gov.ua 19 квітня 2019 року о 15 год. 00 хв. Товариство дізналось, що ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, а саме відбулась зміна засновника та керівника Товариства. В керівному складі Товариства в 2016 році переобрання не відбувалось. Керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є директор ОСОБА_5 , що діє на підставі Статуту Товариства, контракту від 02.08.2014 р., рішення засновників від 01.08.2014 р. Наймані працівники наявні в кількості 50 осіб. Установчі документи Товариства діють в такій редакції: статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затверджено загальними зборами учасників (протокол №4 від 15.01.2015 р.), державну реєстрацію установчих документів проведено 17.01.2015р., номер запису 5019867. Єдиним засновником товариства з часткою 100% є гр. України ОСОБА_5 (паспорт серія НОМЕР_3 , виданий Зарічним РВ СМУ УМВС у Сумській області 21.04.2011 року, зареєстрований за адресою АДРЕСА_4 , ідент. код НОМЕР_4 ). Згідно з даних Єдиного державного реєстру з 30.03.2016 р. засновником та керівником Товариства є ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_5 .

31.03.2011 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір іпотеки, зареєстрований приватним нотаріусом ОСОБА_8 та внесена в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно заборона на відчуження предмету іпотеки, а саме нерухоме майно зерноочисно-сушильного комплексу, розташоване за адресою: АДРЕСА_3 (копія Витягу та Договору додається). 19.04.2016 року ТОВ звернулось до приватного нотаріуса ОСОБА_9 із запитом про надання Витягу з реєстру прав на нерухоме майно. Згідно отриманої інформаційної довідки встановлено, що відомості у Державному реєстрі іпотек та Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна відсутні, тобто відомості про заборону на відчуження предмету іпотеки за Іпотечним договором від 31.03.2011 р., а саме нерухоме майно зерноочисно-сушильного комплексу, розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , вилучені за невідомих обставин. Згідно електронного повідомлення ДФС України від 19.04.2016 року ми дізнались про факт відкриття поточного рахунку № НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , відкритого від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». З якою метою невстановлені особи, використовуючи права Товариства, відкрили даний рахунок не відомо, але є всі підстави вважати, що даний рахунок відкрито для проведення незаконних операцій. Зазначене вище дає підстави вважати, що зміни відбулись шляхом подання невстановленими особами підроблених документів до державного реєстратора. Дії цих осіб мають ознаки спроби рейдерського захоплення Товариства та його майна, призводить до неможливості здійснення господарської діяльності, ставить в незрозуміле становище трудовий колектив Товариства (50 чоловік), робить неможливим своєчасне проведення розрахунків з контрагентами та бюджетами усіх рівнів.

Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_6 ) зареєстроване у ІНФОРМАЦІЯ_7 та перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Такі відомості потребують дослідженню шляхом подальшого проведення криміналістичних досліджень, а саме необхідно провести почеркознавчу експертизу по записам та підписам, які виконані від службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , техніко-криміналістичну експертизу відтисків печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , проведення аналізу істотних та інших умов фінансово-господарської діяльності вказаного товариства відповідно до діючого законодавства України, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотанні та вилучення їх оригіналів (виїмка) не тягне негативних наслідків передбачених п.10 ч.1 ст.309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , отримання тимчасового доступу до речей та документів та виїмка оригіналів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , не позбавляє фізичну особу - підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст.42 Конституції України.

Іншим способом отримати оригінали документів, які знаходяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 (статут, протоколи зборів учасників Товариства, установчі договори, реєстраційні картки, довіреності на право проведення реєстрації Товариства, довіреності по підприємству, накази по підприємству, квитанції про оплату послуг при реєстрації, копії паспортів засновників та посадових осіб, інші документи які знаходяться в реєстраційні справі ТОВ, податкові декларації подані в тому числі в електронному варіанті, договір про визнання електронних документів, та договори із центром сертифікації про отримання електронного підпису, ІР-адреси та адреси електронної пошти з якої надходить звітність; планові, позапланові, зустрічні перевірки ТОВ, довідка про відкритті рахунки в банківських установах ТОВ, реєстр контрагентівТОВ із зазначенням сум податкового кредиту та зобов`язань з ПДВ, визначених з використанням автоматизованої системи ДПС України співставлення сум ПК та ПЗ до додатків №5 до податкових декларацій з ПДВ, із зазначенням назви підприємств та їх кодів ЄДРПОУ; довідка про повний перелік працівників з зазначенням їх анкетних даних, ідентифікаційного номеру, місця реєстрації на території України, які працюють на ТОВ, із зазначенням їх заробітної плати по місячно з моменту реєстрації товариства по теперішній час, за весь період діяльності) та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучити їх (здійснити їх виїмку) в оригіналах, у органа досудового розслідування не має підстав, визначених кримінальним процесуальним законодавством.

На підставі наведеного, слідчий, просив клопотання задовольнити.

У судовому засідання слідчий клопотання підтримав.

Особа у володінні якої знаходяться документи до суду не з`явилась, про причини неявки суду не повідомила, заяв про відкладення розгляду клопотання до суду не надходило, а тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5, п. 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Звертаючись до суду зі згаданим клопотанням слідчим доведено, що існують потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Відповідно до ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання слід задовольнити, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні та необхідні для призначення у справі почеркознавчої експертизи.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Святошинського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в кримінальному провадженні №0004251 внесеного до ЄРДР 21.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Святошинського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документації, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю здійснити їхню виїмку для подальшого призначення почеркознавчої експертизи, а саме:

- реєстраційної документації ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 (статут, протоколи зборів учасників Товариства, установчі договори, реєстраційні картки, довіреності на право проведення реєстрації Товариства, довіреності по підприємству, накази по підприємству, квитанції про оплату послуг при реєстрації, копії паспортів засновників та посадових осіб, інші документи які знаходяться в реєстраційні справі) ТОВ,

- податкових декларацій поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , в тому числі в електронному варіанті, при цьому електронні декларації надати в роздрукованому вигляді, належним чином завірені, у разі подання ТОВ звітності у електронному вигляді надати договір про визнання електронних документів, та договори із центром сертифікації про отримання електронного підпису, а також надати ІР-адреси та адресу електронної пошти з якої надходить звітність;

- планових, позапланових, зустрічних перевірок, актів, висновки, перевірки щодо вимог дотримання податкового законодавства вказаного ТОВ;

- довідку про відкритті рахунки в банківських установах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 за весь період діяльності.

- реєстр контрагентівТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 із зазначенням сум податкового кредиту та зобов`язань з ПДВ, визначених з використанням автоматизованої системи ДПС України співставлення сум ПК та ПЗ до додатків №5 до податкових декларацій з ПДВ, із зазначенням назви підприємств та їх кодів ЄДРПОУ;

- довідку про повний перелік працівників із зазначенням їх анкетних даних, ідентифікаційного номеру, місця реєстрації на території України, які працюють на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , із зазначенням їх заробітної плати по місячно з моменту реєстрації товариства по дату постановлення даної ухвали.
Ухвала слідчого судді діє один місяць до 14 липня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_10