26.11.15
26 листопада 2015 року м. Дніпропетровськ
23.11.2015 слідчий слідчого управління ГУ Національної поліції у Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулася до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Допитаний в якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 пояснив, що підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » займається закупівлею та реалізацією чорного металобрухту, маючи на такий вид господарської діяльності безстрокову ліцензію. Постачальником металобрухту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ряд підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Про факти здавання фізичними особами металобрухту на підприємство ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » директорові підприємства нічого не відомо.
Так, згідно інформації наданої ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Документи про рух грошових коштів зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року та Постанови Національного банку України №492 від 12.11.2003 року «Про затвердження інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах».
З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вчиненого злочину, слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав,прохав задовольнити з підстав, наведених у клопотанні.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, але у судове засідання не з`явився. З цих підстав, у відповідності до вимог ч.4 ст.163 КПК України, справу розглянуто за відсутності учасників.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому речі та документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та знаходяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 а саме: відомості (реєстр) про рух грошових коштів за вказаним рахунком за період з 01.01.2014 року до теперішній час із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПОУ, адреси зняття грошових коштів, розрахункового рахунку на який перераховані кошти, суми та призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд), первинних платіжних та інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали до 26 грудня 2015 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1