Справа № 369/9939/16-к
Провадження № 1-кс/369/2209/16
У Х В А Л А
іменем України
31.10.2016 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 17.12.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 1. ст. 205, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий слідчого управління фінансових розслідувань Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження на їх вилучення (виїмку) у службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код МФО НОМЕР_1 ).

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактами створення, придбання невстановленими досудовим розслідуванням особами декількох суб`єктів підприємницької діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 1. ст. 205, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 205 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що невідповідність внесених до Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань відомостей стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), дійсній інформації стосовно юридичної адреси таких юридичних осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » являється директором, головним бухгалтером та засновником одна особа ОСОБА_4 (код і.п.н. НОМЕР_6 ).
Крім того в ході аналізу АІС «Податковий Блок» встановлено, що на громадянину ОСОБА_4 зареєстроване ще одне підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).
Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » дані підприємства зареєстровані за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході досудового розслідування кримінального провадження допитано як свідка гр. ОСОБА_5 , який показав, що за адресою АДРЕСА_1 знаходиться приватний будинок, який належить на праві власності ОСОБА_5 та його дружині ОСОБА_6 , в якому вони проживають. Крім того показав, що не він ні його дружина ні з ким договорів оренди будинку чи його частини не укладали, а також громадянина ОСОБА_4 вини не знають та взагалі про даного громадянина чують вперше.
Разом з тим в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зареєстровані у ІНФОРМАЦІЯ_7 та перебувають на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Також в ході аналізу АІС «Податковий блок» встановлено, що в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код МФО НОМЕР_1 ) відкрито розрахунковий рахунок на якому зберігаються кошти набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 .

На зазначеному рахунку № НОМЕР_8 відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код МФО НОМЕР_1 ) надходять грошові кошти набуті злочинним шляхом. Зазначені кошти, що знаходяться на рахунку фактично використовуються на власний розсуд, як ОСОБА_4 так і ішними невстановленими досудовим слідством особами і є джерелом погашення збитків завданих державі, внаслідок скоєння злочину, що розслідуються по даному кримінальному провадженні.

У АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код МФО НОМЕР_1 ) зберігаються наступні документи: рух грошових коштів, картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяви на відкриття рахунку, договори на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопії паспортів уповноважених осіб, оригінали доручень на право вчинення юридичних дій від імені директорів зазначених суб`єктів господарської діяльності, договори найму чи іншого документу про призначення на посаду директорів зазначених суб`єктів господарської діяльності, оригінали доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідчені нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи «клієнт-банк», договори на обслуговування системи «клієнт-банк», акти про введення системи «клієнт-банк» в експлуатацію, документи, які засвідчують встановлення системи «клієнт-банк», документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунку.

Дані документи перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код МФО НОМЕР_1 ), де відкрито та обслуговується рахунок клієнта, та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме щодо осіб, які відкривали рахунок, які мають право першого та другого підписів в документах, відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаним рахунком з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, встановлення «клієнт-банку», тобто містять відомості, що впливають на визначення розміру завданих державному бюджету збитків у вигляді несплати податків та кваліфікацію дій службових осіб зазначених суб`єктів господарської діяльності, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів, а тому виклик в судове засідання службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код МФО НОМЕР_1 ), призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв`язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Тобто, встановити вищевказані обставини, які будуть виступати доказовою базою у кримінальному провадженні, іншим способом неможливо передбачити.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, надасть можливість використання їх при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків та необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу. Окрім цього вищевказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, становлять банківську таємницю, тимчасовий доступ до яких, здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст.ст. 159, 162 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, та приймаючи до уваги, що оригінали документів являються джерелом доказів та містять відомості, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню, надають можливість доведення винуватості службових осіб підприємств до здійснення злочинної схеми при митному оформленні.

Слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження на їх вилучення (виїмку) у службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код МФО НОМЕР_1 ).

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Отже слідчий суддя, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважає, що в задоволенні клопотання слід відмовити, оскільки таке не відповідає вимогам п.4 ч.2 ст. 160 КПК України, а саме в клопотанні слідчим не надано підстав вважати, речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159,160,163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 17.12.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 1. ст. 205, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 205 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.
СуСлідчий суддя: ОСОБА_1