22.10.15
Провадження № 1-кс/200/9580/15
У Х В А Л А
Іменем України
22 жовтня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню №0000749 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
22.10.2015 старший слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів.
Необхідність тимчасового доступу обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000749 від 05.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.199 КК України.
Відповідно до клопотання слідчого, невстановлені особи у період з січня по липень 2015 року на території м. Дніпропетровська виготовили підроблені грошові кошти у національній валюті України та використали їх шляхом подачі до терміналів самообслуговування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою поповнення рахунків фізичних осіб.

В ході слідства встановлено, що після надання до терміналів самообслуговування підроблених купюр, зачислені безготівкові кошти перераховувалися на спецькарточні банківські рахунки, відкриті громадянами в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , № НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

З метою документування злочинної діяльності винних осіб по виготовленню та збуту підроблених грошей, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,а тому слідчий прохав клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні його тексту.

Розгляд клопотання проведено відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в ньому документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,
УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ з метою вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1). документів щодо відкриття спецкарточних рахунків: № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , № НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (договорів, анкет, заяв, розписок, тощо) за період з 01.01.15 по 22.10.15;

2). документів з інформацією про рух коштів по спецкарточним банківським рахункам: №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з 01.01.15 по 22.10.15;

3). матеріалів фото, відео фіксації (в паперовому та електронному вигляді) зняття у період з 01.01.15 по 22.10.15 грошових коштів в банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з карткових рахунків, відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр.гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 ;

4). документів з інформацією щодо поточних та спецкарточних банківських рахунків, відкритих гр.гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6

5). руху коштів по вказаним вище рахункам, матеріалів фото, відео фіксації (в паперовому та електронному вигляді) зняття грошових коштів в банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вказаних рахунків у період з 01.01.15 по 22.10.15.

Строк дії ухвали до 22 листопада 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1