печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно,-

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Захисник ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_4 заперечив в задоволенні клопотання в частині накладення арешту на автомобіль "БМВ" та посвідчення водія ОСОБА_5 .

Підозрюваний ОСОБА_5 підтримав позицію захисника.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається з матеріалів клопотання Управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками органів, які ведуть боротьбу зі злочинністю Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002079 від 09.08.2016 за фактом пропозиції надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.

Слідчий клопотання обґрунтовує тим, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , упродовж вересня - жовтня 2016 року неодноразово висловив пропозиції службовій особі, яка займає відповідальне становище - старшому слідчому в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , у зв`язку із розслідуванням останнім кримінального провадження № 0002767 від 16.12.2015, щодо надання неправомірної вигоди в сумі 200 тисяч доларів США, що за курсом НБУ станом на 05.10.2016 становить 5 172 883 грн., за вчинення дій в його інтересах.

В подальшому 27.10.2016 близько 19 год. 30 хв., перебуваючи у службовому кабінеті № 293 Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України, за адресою м. Київ, вул. Кловський Узвіз, 36/1, ОСОБА_5 надав службовій особі, яка займає відповідальне становище - старшому слідчому в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , частину раніше запропонованої ним неправомірної вигоди в сумі 30 тисяч доларів США, що за курсом НБУ станом на 27.10.2016 становить 767 441,04 грн., за вирішення останнім питання щодо повернення вилученого під час обшуку 29.03.2016, у кримінальному проваджені № 0002767 від 16.12.2015, мобільного телефону IPHONE 6, мисливського карабіну Форт 202 та 191,7 кг каміння незаконно видобутого бурштину, шляхом заміни на каміння бурштину такої ж ваги дрібних фракцій, які не становлять значної цінності. За вчинення вказаних протиправних дій ОСОБА_5 було одразу затримано в порядку ст. 208 КПК України на місці вчинення злочину, при цьому 28.10.2016 йому повідомленого про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України та 29.10.2016 обрано запобіжний захід тримання під вартою.

Відповідно до санкції ч. 3 ст. 369 КК України пропозиція чи обіцянка службовій особі надати їй або третій особі неправомірну вигоду, а так само надання такої вигоди за вчинення чи не вчинення службовою особою в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, якщо неправомірна вигода надавалася службовій особі, яка займає відповідальне становище, карається позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

27.10.2016 під час огляду місця події у службовому кабінеті № 293 Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України за адресою: м. Київ, вул. Кловський Узвіз, 36/1, тимчасово вилучено наступне майно грошові кошти в сумі 30 000 (тридцять тисяч) доларів США, візитівки та банківські картки, рукописні записи, технічний паспорт на автомобіль «Рендж Ровер» д.н.з. НОМЕР_1 , посвідчення водія ОСОБА_5 , магнітна картка, грошові кошти в сумі 3175 гривень, 3030 доларів США, 545 Євро та 330 Польських злотих, мобільний телефон IPHONE 7 PLUS та годинник «Hublot», які оглянуто 28.10.2016 та визнано речовими доказами.

31.10.2016 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надано дозвіл на проведення 27.10.2016 огляду нежитлового приміщення службового кабінету № 293 Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України за адресою: м. Київ, вул. Кловський Узвіз, 36/1.

Крім того, 31.10.2016 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва повернуто на доопрацювання клопотання від 28.10.2016 про накладення арешту на тимчасове майно під огляду нежитлового приміщення службового кабінету № 293 Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України за адресою: м. Київ, вул. Кловський Узвіз, 36/1.

Вищезазначені вилучені грошові кошти в сумі 30 тисяч доларів США, а саме купюри номіналом 100 доларів США з серійними номерами:

LB93541785GHB32458490KHJ45794428A
LB74286915KHB61056576RLF15704102K
LF92132914GHG09738992BHF38877734B
LF92132820GAB85310086VFG15684740B
LK32480842EDB65808555CKB22711382I
LG95691843AKL70877984DDI06497217A
LB11677406PDF70219183AKI34960580A
LL82056343GKL49204024BKL52635546B
LL20845860GHG53981119BHG72347823A
LF44235000EHB02512039FLB61548290K
LL82056342GHL94319849FHB37958901R
LB26386135DKB53983836QKL06719952A
LD38543220AHB44230696ACB62763870D
LB02202298LHF54766074ELF89259697D
LK97095372DKB24509488RLB05120719A
LF14902724KHF38877744BLK32480841E
LK44902723DHB43768148ECL46205238A
LK52939970CKL16515410ALB90207164N
LB20710634BKE06245554ALF11098652G
LL88204993GHD77728437ALK32480835E
LG17820882CHA13705867ALB74485626A
LL84624634GHB06496072HAA94532505A
LF54634409BKB23892138IFF51371189C
LF90991566CKL64167970AAB35979434F
LF34011193JCB78394978AHE19408296A
LB72230127DKJ35787410AAB36004909C
LD28278412CKB48831495GLE46212666D
LK61230416EHA45006777ALF23485182J
LC41170143AKL55973732BLB84142222C
LB92262399QHF74124531EFH61170891A
LB05210793DHL47632544FLK26279919E
LG78285294BHF38877771BLE46212664D
LK00446442EKB25230801ELE46212663D
LK00446441EHB05959484BHB36256336D
LB13671397FCL05986428BLE46212665D
LL82056344GHB08706861AHA20714071B
LB73815623MHK98505582BLE46212667D
LB19595955JHB71812364BBB32995502A
LF07946271KKB66410054DHL47767163E
LK87891607CFB95720317BHB41042291A
LB31520647RCL46568945BLB62655694N
LF53743015EDH28996878ALB33965695N
LJ19816472AKF38762998CBE35645556A
LB11047392LHB64343289QLK84946429D
LB08351967RKE04986464BLK84946427D
LB54573779BAK11731457ALB54573781B
LF62676543IKB10618438MKB70682096J
LB01008259PHB64565874AHJ74655891A
LB34833703HDB61933419BFJ33936356A
LL86055588CFF47961213ALB07527214H
LE03531452DHB58398529BHK52493987B
LB29065961KHB11984237QHB86778948M
LB04550680NKK19972968CKB37548737C
LB35151741AKB67926212MLK13342916E
LL82494126EAL82642326BLB95924225N
LF25282355FKC21021612AKE06245555A
LF93698065AKF13114954BHF07463186F
LK84946918DDB50680303AKB86009820P
LB72353771AKB72311945KAB50849082V
LK84946425DHB76892196BLF52944049J
LG67415478AKB43062101CKB54460368B
LF78551188DHB91664687BLF89259625D
LF25281001HHB98594604BLB90192499N
LF23500427FKB17134463ILF70548709J
LL60344010CHE95520859ALH96428059B
LK96651206CKB21407817AKK24303562A
LD50611852AKC56407419AKD32911387A
LF18905631HHB12812130HLK25787401E
LF49453563AKD08906380ALB74632603J
LC32658510AKJ07760668ALH06496166B
LL86055589GHE33331814DLF38194812K
LB93518375GHB47098882ALA28554310B
LB66298711HHB22937709GLG21113150B
LK84946428DHK93317679BLB30777072R
LK84946431DHB15001220*LL37038279G
LF43539882EHB70207891KLF26666650E
LK32480817EKB56341987BLG03743533C
LF53626786JKB72311946KLF10627784D
LC65235610AHB76892195BLB46443783L
LB31520643RHB70207884KLB74053733P
LB29404832RKB72311947KKF38762999C
HB70207885KHB64289401NHB15765955H
HJ53414006AHK04071838CFL19591718B
KD87962738AHD88780038ALK60229129E
DB46882306BHB70207893KLL63238331D
KK61400528CHB70207890KLL85433918F
HB76892197BAB34930722ALB54573782B
KB49049662JKF39452473CLB54573780B
KB14861473IKB00622240LLK32480838E
FB04682149IKL75634526BDI12795348A
KK61400554CKF34536229BLK32480834E
HB70207888KHB70207892KLF11098651G
HB70207887KHB70207889KLB48973333L
HA14046215BKE54378565ALB77974212J
DB60790038DAB79825317GLK22815242C
FF77960648AAB91213923HLK84946426D
HB12118365CKC20370951ALB52319179B
HL47708020DKB17482769AKL56750735A
HJ51634763AHB46376530EKB05984695J
FK56685247AKB20442919AHB29999663F

є предметом злочину, та 28.10.2016 визнані речовим доказом, а тому підлягають арешту - на підставі п. 1 ч. 2 ст. 170 КК України, з метою збереження речових доказів.

Тимчасово вилучені папери з рукописним записами містять відомості про обставини підготовки та вчинення протиправних дій, та 28.10.2016 визнані речовим доказом, а тому підлягають арешту - на підставі п. 1 ч. 2 ст. 170 КК України, з метою збереження речових доказів.

Засіб зв`язку - мобільний телефон ОСОБА_5 «IPHONE 7 PLUS» (Model A1784 FCC ID: BCG-E3092A IC:579C-E3092A) є засобом вчинення кримінального правопорушення, так як за його допомогою останній міг телефонувати заявнику чи іншим особам та домовлятись про деталі вчинення кримінального правопорушення, та 28.10.2016 визнані речовим доказом, а тому підлягають арешту - на підставі п. 1 ч. 2 ст. 170 КК України, з метою збереження речових доказів.

Інші вилучені грошові кошти в сумі 3175 гривень, 3030 доларів США, 545 Євро, 330 Польських злотих та годинник «Hublot» належні підозрюваному ОСОБА_5 є майном яке підлягає конфіскації, як виду покарання, за злочин передбачений ч. 3 ст. 369 КК України, а тому підлягають арешту - на підставі п. 3 ч. 2 ст. 170 КК України, з метою забезпечення конфіскації як виду покарання.

Банківські картки ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_2 на ім`я « ОСОБА_8 » та картка для виплат Приватбанк № НОМЕР_3 , містять інформацію про наявність майна, в тому числі грошових коштів на рахунках підозрюваного ОСОБА_5 , яке підлягає конфіскації, як виду покарання, та 28.10.2016 визнані речовим доказом, тому підлягають арешту - на підставі п. 1 ч. 2 ст. 170 КК України, з метою забезпечення збереження речових доказів та п. 3 ч. 2 ст. 170 КК України, з метою забезпечення конфіскації як виду покарання.

Технічний паспорт на автомобіль «Рендж Ровер» д.н.з. НОМЕР_1 , посвідчення водія ОСОБА_5 , містять відомості про обставини підготовки та вчинення протиправних дій, які 28.10.2016 визнано речовим доказом.

Заслухавши слідчого, захисника та підозрюваного, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

За ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Так, ч. 1 ст. 98 КПК України визначає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст.ст. 167, 170, 171 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 167, 170-173, 175, 236, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході проведення 27.10.2016 огляду місця події у приміщенні службового кабінету № 293 Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 36/1,:

- вилучені грошові кошти в сумі 30 тисяч доларів США, а саме купюри номіналом 100 доларів США з серійними номерами:

LB93541785GHB32458490KHJ45794428A
LB74286915KHB61056576RLF15704102K
LF92132914GHG09738992BHF38877734B
LF92132820GAB85310086VFG15684740B
LK32480842EDB65808555CKB22711382I
LG95691843AKL70877984DDI06497217A
LB11677406PDF70219183AKI34960580A
LL82056343GKL49204024BKL52635546B
LL20845860GHG53981119BHG72347823A
LF44235000EHB02512039FLB61548290K
LL82056342GHL94319849FHB37958901R
LB26386135DKB53983836QKL06719952A
LD38543220AHB44230696ACB62763870D
LB02202298LHF54766074ELF89259697D
LK97095372DKB24509488RLB05120719A
LF14902724KHF38877744BLK32480841E
LK44902723DHB43768148ECL46205238A
LK52939970CKL16515410ALB90207164N
LB20710634BKE06245554ALF11098652G
LL88204993GHD77728437ALK32480835E
LG17820882CHA13705867ALB74485626A
LL84624634GHB06496072HAA94532505A
LF54634409BKB23892138IFF51371189C
LF90991566CKL64167970AAB35979434F
LF34011193JCB78394978AHE19408296A
LB72230127DKJ35787410AAB36004909C
LD28278412CKB48831495GLE46212666D
LK61230416EHA45006777ALF23485182J
LC41170143AKL55973732BLB84142222C
LB92262399QHF74124531EFH61170891A
LB05210793DHL47632544FLK26279919E
LG78285294BHF38877771BLE46212664D
LK00446442EKB25230801ELE46212663D
LK00446441EHB05959484BHB36256336D
LB13671397FCL05986428BLE46212665D
LL82056344GHB08706861AHA20714071B
LB73815623MHK98505582BLE46212667D
LB19595955JHB71812364BBB32995502A
LF07946271KKB66410054DHL47767163E
LK87891607CFB95720317BHB41042291A
LB31520647RCL46568945BLB62655694N
LF53743015EDH28996878ALB33965695N
LJ19816472AKF38762998CBE35645556A
LB11047392LHB64343289QLK84946429D
LB08351967RKE04986464BLK84946427D
LB54573779BAK11731457ALB54573781B
LF62676543IKB10618438MKB70682096J
LB01008259PHB64565874AHJ74655891A
LB34833703HDB61933419BFJ33936356A
LL86055588CFF47961213ALB07527214H
LE03531452DHB58398529BHK52493987B
LB29065961KHB11984237QHB86778948M
LB04550680NKK19972968CKB37548737C
LB35151741AKB67926212MLK13342916E
LL82494126EAL82642326BLB95924225N
LF25282355FKC21021612AKE06245555A
LF93698065AKF13114954BHF07463186F
LK84946918DDB50680303AKB86009820P
LB72353771AKB72311945KAB50849082V
LK84946425DHB76892196BLF52944049J
LG67415478AKB43062101CKB54460368B
LF78551188DHB91664687BLF89259625D
LF25281001HHB98594604BLB90192499N
LF23500427FKB17134463ILF70548709J
LL60344010CHE95520859ALH96428059B
LK96651206CKB21407817AKK24303562A
LD50611852AKC56407419AKD32911387A
LF18905631HHB12812130HLK25787401E
LF49453563AKD08906380ALB74632603J
LC32658510AKJ07760668ALH06496166B
LL86055589GHE33331814DLF38194812K
LB93518375GHB47098882ALA28554310B
LB66298711HHB22937709GLG21113150B
LK84946428DHK93317679BLB30777072R
LK84946431DHB15001220*LL37038279G
LF43539882EHB70207891KLF26666650E
LK32480817EKB56341987BLG03743533C
LF53626786JKB72311946KLF10627784D
LC65235610AHB76892195BLB46443783L
LB31520643RHB70207884KLB74053733P
LB29404832RKB72311947KKF38762999C
HB70207885KHB64289401NHB15765955H
HJ53414006AHK04071838CFL19591718B
KD87962738AHD88780038ALK60229129E
DB46882306BHB70207893KLL63238331D
KK61400528CHB70207890KLL85433918F
HB76892197BAB34930722ALB54573782B
KB49049662JKF39452473CLB54573780B
KB14861473IKB00622240LLK32480838E
FB04682149IKL75634526BDI12795348A
KK61400554CKF34536229BLK32480834E
HB70207888KHB70207892KLF11098651G
HB70207887KHB70207889KLB48973333L
HA14046215BKE54378565ALB77974212J
DB60790038DAB79825317GLK22815242C
FF77960648AAB91213923HLK84946426D
HB12118365CKC20370951ALB52319179B
HL47708020DKB17482769AKL56750735A
HJ51634763AHB46376530EKB05984695J
FK56685247AKB20442919AHB29999663F

- папери з рукописним записами на 10 аркушах;

- мобільний телефон ОСОБА_5 «IPHONE 7 PLUS» (Model A1784 FCC ID: BCG-E3092A IC:579C-E3092A);

- грошові кошти в сумі 3175 гривень, 3030 доларів США, 545 Євро, 330 Польських злотих та годинник «Hublot» належні підозрюваному ОСОБА_5 ;

- банківські картки ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_2 на ім`я « ОСОБА_8 » та картка для виплат Приватбанк № НОМЕР_3 .

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1