печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи у кримінальному проваджені - старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників ДФС старшим лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про арешт майна ,-

ВСТАНОВИВ
01 листопада 2016 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи у кримінальному проваджені - старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників ДФС старшим лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про накладення арешту на кошти розміщені на рахунку ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ПАТ «Апекс банк» (МФО 380720).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадження № 0000703 від 28.04.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч.3 ст.212, ч. 2 ст. 364 КК України щодо привласнення грошових коштів, легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом, ухилення від сплати податків, а також зловживання службовим становищем службовими особами ПАТ «Дельта Банк» (, МФО 380236) в період з 2010 по 2015.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ «Дельта-Банк» (, МФО 380236, місцезнаходження: вул. Щорса, Зб-Б, м. Київ, 01133) упродовж 2014 року одержали від Національного банку України рефінансування в обсягах близько 10 млрд. грн. За 4,1 млрд. грн. з числа вказаних коштів банк придбав 535,3 млн. доларів США та перерахували їх за кордон в інтересах 12 пов`язаних між собою українських суб`єктів господарювання товариств, окремі службові особи яких є водночас є співробітниками ПАТ «Дельта Банк». Зокрема, переховано на відкриті в Латвійському JSC Baltic International Bank рахунки наступних товариств, які зареєстровані за однаковою адресою у буд. АДРЕСА_1 , а саме: ТОВ «Трансінвест Україна» () - 41,4 млн. дол. США; ТОВ «Ріал Істейт Компані» () - 17,4 млн. дол. США; ТОВ «Еплада» () - 51 млн. дол. США; ТОВ «ТІ ЕЛ СІ Сістемс» () - 67.4 млн. дол. США; ТОВ «САБ-Р» () - 45,6 млн. дол. США; ТОВ «Український Бізнес-Франчайзинг» () - 33,1 млн. дол. США; ТОВ «Боні і Клайд» () (на даний час здійснює діяльність як ТОВ "ФАКТОРІАЛ М" () - 116 млн. дол. США, а також рахунки у тому ж банку товариств: ТОВ «Мерчант Хауз» (, м. Київ, вул. Інститутська, буд. 16, офіс 1/26) - 19,5 млн. дол. США; ТОВ «Зерноінтерторг» (, м. Київ, провулок Новопечерський, буд. 5) - 34,5 млн. дол. США; ТОВ «Агроновоком» () (на даний час здійчнює діяльність як ТОВ "МАРІЛЬКОМФРУКТ" (), м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, офіс 810) - 8,4 млн. дол. США. Крім того 3,9 млн. дол. США перераховані на рахунок в AmsterdamTrade Bank NV, відкритому ТОВ «Віса-Нова» (, адреса: 04119, м. Київ, вул. Дорогожицька, буд. 1), та 75,2 млн. дол. США на рахунок у латвійському AS TrastaKomercbanka відкритому ТОВ «Домо-тех-опт» (, адреса: 01042, м. Київ, бул. Марії Приймаченко, буд. 1/27).

Наведене вказує на розкрадання державних коштів наданих як рефінансування на користь ПАТ «Дельта Банк» службовими особами цієї банківської установи.

Попередня правова кваліфікація за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч.3 ст.212, ч. 2 ст. 364КК України.

Під час досудового розслідування отримано відомості з Державної служби фінансового моніторингу, відповідно до відомостей якого директор та засновник ТОВ "ДОМО-ТЕХ-ОПТ" ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) перерахував на рахунок колишнього голови правління ПАТ «Дельта Банк» ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_1 ).

Крім того встановлено, що ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) відкривши рахунок № НОМЕР_3 у ПАТ «Апекс банк» (МФО 380720) за час коли займав посаду директора та був засновником ТОВ "ДОМО-ТЕХ-ОПТ" (протягом 2011- 2014 років) здійснив фінансові операції на суму у розмірі 258 млн.грн.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав у повному обсязі за обставин, що викладені у ньому.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без повідомлення власника майна, з метою забезпечення арешту майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку, що грошові кошти, які знаходяться на ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) відкритому у ПАТ «Апекс банк» (МФО 380720) підпадають під критерії визначені ст. 98 КПК України та є свідченням об`єктивних підстав щодо можливості накладення арешту на рахунки підприємства згідно положень ч. 3 ст. 170 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-173, ст. 309, 372 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_4 ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) відкритого в ПАТ «Апекс банк» (МФО 380720).

Заборонити службовим особам та працівникам ПАТ «Апекс банк» (МФО 380720) використовувати або будь-яким чином відчужувати кошти ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_1 ), що знаходяться на рахунку № НОМЕР_4 , починаючи з дня винесення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом 5 днівіз дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1