15.04.2016
Справа № 642/1839/16к
Провадження № 1кс/642/526/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2016 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розгляну у відкритому судовому засіданні клопотання про накладення арешту на майно, -

встановив:

Прокурор звернувся в суд з клопотанням про накладення арешту на майно, вказуючи, що працівники ПП «ТД» Галпідшипник» ЄРДПОУ 19170443, філія якого знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Залютинська, 10 реалізували ОСОБА_4 та потерпілому ОСОБА_5 підробну, не якісну продукцію Мінського підшипникового заводу (MPZ), яку в подальшому відмовились замінити на належну.

Крім цього, вказує, що під час досудового слідства 08.03.2016 в якості допитано потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що він є приватним підприємцем, займається торгово-закупівельною діяльністю. Приблизно 1 місяць тому він розмовляв зі своїми знайомими на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , яким повідомив, що йому потрібні підшипники з метою перепродажу, на що ОСОБА_6 порадив звернутися до «Галпідшипник», розташованого по вул. Залютинская, 10 в м. Харкові. В кінці лютого 2016 року потерпілий в «Інтернеті» знайшов сайт «Галпідшипник», і став вести переписку з приводу купівлі підшипників з менеджером на ім`я ОСОБА_8 . В ході переписки він написав, що його цікавлять підшипники марки МПЗ ШСЛ-60К, в кількості 250 штук на суму 138 375 гривень, і обов`язковою умовою було те, що підшипники повинні бути Мінського заводського виробництва, з паспортом якості. Менеджер ОСОБА_8 повідомив йому, що реалізують тільки заводські підшипники і паспорт якості нададуть. ОСОБА_5 замовив 8 підшипників МПЗ ШСЛ-60К, замовлення зробив по електронній пошті 29.02.2016.

Також, під час досудового слідства в якості свідка допитано ОСОБА_9 , який пояснив, як прибуткові документи робляться від неіснуючих фірм (податкових ям): ТОВ «Інвест-Трейд-Груп» 38402750; ТОВ «Укр-Сервіс-Груп» 39123362; ТОВ «Еколайн СТ» 37882209; ТОВ «Г.Н.Т. Нова Груп » НОМЕР_1 ; ТОВ «Сантехресурс» НОМЕР_2 ; ТОВ «Успіх ЮА» НОМЕР_3 ; ТОВ «БК Градот» 38882477, які беруться для того, щоб дані підшипники можна було продавати на території України. Після чого, підроблені підшипники продаються на території України. Найбільше підробляють підшипники виробництва Мінського заводу, Румунського виробництва марки URB, DIZV, а також підшипники КНР назва «ТМВ», Ростовського підшипникового заводу та Самарського підшипникового заводу. Також незаконно використовуються наступні підприємства для отримання грошових коштів і отримання документів ПП «Торговий Дім «Галпідшипник»- Код 32639349; ТзОВ «Віконні системи», код 22363683 ПП «Ролик», код 37656547; ТзОВ «Престиж-сервіс», розташовані за адресою: м Львів, вул. Зелена, 238-3, посадовими особами яких є ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 . Але найнебезпечніше було те, що всі ці підроблені підшипники ПП «ТД «Галпідшипник» поставляє для використання на залізницях і метрополітенах України. Також встановлено, що засновниками ПП «ТД Галпідшипник» за для надання податкової вигоди реальному сектору економіки щодо незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та завищення валютних витрат з податку на прибуток підприємства створили фіктивні підприємства: ТОВ «Інвест-Грейд Груп» код 38402750, «Укр-Сервіс - Груп» код 39123362, «Екогруп СТ» код 37882209, ТОВ «Г.Н.Т. Нова Груп» код 38703613, ТОВ «Сантехресурс» 34751291, ТОВ «Сіплекс» 39193141, ТОВ «Успіх ЮА» 38689971, ТОВ «БК Градот» 38882477, ТОВ «Укр-Пром-Торг» 3912362, ТОВ «Ейр-Гард» 37882209.

Крім цього, органом досудового розслідування встановлено, що фірми, через які ПП «ТД «Галпідшипник» підроблює прибуткові документи дійсно не існують. Так, ТОВ «Г.Н.Т. Нова Груп» код 38703613, як юридична особа припинила своє існування, ТОВ «Сантехресурс» 34751291, припинила своє існування у 2006 році, та під її кодом 34751291 працює ТОВ «Рентал-Прайс».

12 квітня 2016 року згідно ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова обшуку в нежитлових приміщеннях за адресою: м. Київ, вул. Фрунзе (Кирилівська), 69, були виявлені та вилучені предмети, які сприяли незаконному веденню господарської діяльності та вчинення злочину, а саме: флеш-карта сірого кольору із зеленим написом Р РО66і, флеш-карта чорного кольору із серійним номером Р0250104-31, носій інформації WD 1. ОТВ S/N: WCC1U1621845, карта пам`яті у вигляді пластикової карти синьо-білого кольору «ВАШ технічний партнер», носій інформації Seagate 2000 Gb S/N 5YD1BNBE, системний блок чорного кольору із вставкою сірого кольору «Cooler Master» на одній поверхні якого етикетка із S/N 20120111, системний блок білого кольору із наклейкою «Windows98» із № 73001V63, системний блок чорного кольору із сірою вставкою «Vento» із S/N 20100094.
В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, вказуючи, що повернення вилучених предметів, які сприяли здійсненню незаконному веденню господарської діяльності та іншого майна може негативно вплинути на встановлення істини по кримінальному провадженню, та встановлення усього коло осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, оскільки у разі повернення зазначених предметів можуть бути вжиті заходи та вчинені дії направленні на їх знищення, що значно утруднить або взагалі унеможливить встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, тобто підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення або зберегли на собі його сліди; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на яке було спрямоване кримінальне правопорушення.

Крім того, відповідно до вимог ст. 170 КПК України арешт майна може передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатись будь-яким чином таким майном та використовувати його. Заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню. Приймаючи до уваги, що гральні автомати можуть бути визнаними, як знаряддя вчинення кримінального правопорушення то їх втрата, зникнення, або пошкодження перешкодить розслідуванню кримінального провадження.

Відповідно до ст. 98 КПК України матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом, є речовими доказами по справі.

Відповідно до ст.ст. 168 ч. 2, 236, 237 КПК України тимчасове вилучення майна: речей та документів, які мають значення для кримінального провадження, може здійснюватись також під час обшуку та огляду. Тому тимчасове вилучене майно може належати не тільки підозрюваному (ч. 1 ст. 167 КПК України), а й іншим особам. Відповідно до вимог ст.ст. 214, 223 КПК України, після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукові) дії, спрямовані на отримання (збирання) доказів.

Тому, звернення з відповідним клопотанням важливо для забезпечення доказової бази у кримінальному провадженні, про що йдеться в ч. 2 ст. 170 КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути надано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

На підставі викладеного, відповідно до вимог ст. ст. 40, 131, 132, 170, 171 КПК України, -

Керуючись ст.ст. 132, 170-174, 376 КПК України, суд, -
Ухвалив:

Клопотання прокурора Ленінського відділу Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , про надання дозволу на накладення арешту на тимчасово вилучене в ході обшуку майно - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене в ході обшуку проведеного 13.04.2016р. за місцем фактичного та постійного здійснення протиправної діяльності за адресою: АДРЕСА_1 , предмети та речі, а саме: флеш-карта сірого кольору із зеленим написом Р РО66і, флеш-карта чорного кольору із серійним номером Р0250104-31, носій інформації WD 1. ОТВ S/N: WCC1U1621845, карта пам`яті у вигляді пластикової карти синьо-білого кольору «ВАШ технічний партнер», носій інформації Seagate 2000 Gb S/N 5YD1BNBE, системний блок чорного кольору із вставкою сірого кольору «Cooler Master» на одній поверхні якого етикетка із S/N 20120111, системний блок білого кольору із наклейкою «Windows98» із № 73001V63, системний блок чорного кольору із сірою вставкою «Vento» із S/N 20100094.
Строк дії ухвали 1 місяць з дня її поставлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя