пр. № 1-кс/759/3053/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 жовтня 2016 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши, внесене у кримінальному провадженні №0008912 клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 і погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді надання тимчасового доступу до речей і документів тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснити виїмку) в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою АДРЕСА_1 в електродному та друкованому вигляді інформацію відносно банківському рахунку № НОМЕР_1 , передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, та додані до клопотання матеріали, перевіривши надані матеріали, заслухавши думку слідчого,

В С Т А Н О В И В:
28 жовтня 2016 року до Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 і погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді надання тимчасового доступу до речей і документів тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснити виїмку) в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою АДРЕСА_1 в електродному та друкованому вигляді інформацію відносно банківському рахунку № НОМЕР_1 , передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.
Дане клопотання обґрунтоване тим, що до слідчого відділу Святошинського управління поліції ГУНП в м. Києві надійшло звернення ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка звернулася з заявою щодо вчинення шахрайських дій щодо неї за допомогою інтернет-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

08.09.2016 відомості за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0008912 та розпочато досудове розслідування.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 , пояснила, що 11.08.2016, приблизно о 12:00, користуючись власним планшетом, на сайті глобальної мережі Інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_3 », знайшла оголошення, виставлене продавцем, щодо продажу дитячої коляски « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вартістю 1500 гривень. Після цього, з метою придбання даного товару ОСОБА_5 зателефонувала за номером телефону, який було вказано в оголошенні, їй відповіла жінка, яка представилась « ОСОБА_6 ». В ході телефонної розмови « ОСОБА_6 » запевнила, що надішле товар шляхом відправки через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » після сплати завдатку в розмірі 300 гривень на банківську карту № НОМЕР_1 . Решту суми ОСОБА_5 мала сплатити після отримання свого замовлення.

11.08.2016, приблизно о 18:30, ОСОБА_5 , будучи впевнена, що після сплати коштів на завдаток отримає замовлений товар, перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 , рахунок якої відкритий на ім`я ОСОБА_7 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти в сумі 300 гривень.

Після проведення оплати завдатку у розмірі 300 гривень, продавець « ОСОБА_6 », з якою ОСОБА_5 домовлялась про покупку товару і за вказівкою якої перерахувала гроші на завдаток на банківську картку № НОМЕР_1 , рахунок якої відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перестала виходити на зв`язок, відповідати на дзвінки. Також, продавець « ОСОБА_6 » не відправила товар, за який було сплачено завдаток, ОСОБА_5 . Через дане кримінальне правопорушення потерпілій ОСОБА_5 було завдано матеріального збитку на суму 300 гривень.

Також, інспектором Київського управління кіберполіції ДКП Національної поліції України ОСОБА_8 , який виконував доручення слідчого СВ Святошинського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 було встановлено ряд осіб, які завдали матеріального збитку у зв`язку із вчиненням щодо них шахрайських дій власником банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , та ін.

В ході проведення досудового розслідування з метою викриття злочинної діяльності невстановленої особи виникла необхідність в отриманні від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , наступної інформації:

1.Копії договорів про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням відомостей про особу, на яку відкритий даний рахунок та завірені відповідним чином копії документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку.

2.Відомості про зарахування коштів на банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 17:00 по 19:30 11.08.2016 у сумі 300 гривень від ОСОБА_5 .

3.Виписки руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 05.08.2016 по 30.08.2016 року, та при наявності фото- та відео-матеріали, зняті під час зняття чи зарахування коштів у банкоматах (із зазначенням адреси) чи відділеннях ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

4.Відомості про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

5.Якщо при керуванні поточного рахунку № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк в період часу з 05.08.2016 по 30.08.2016.

Враховуючи припис ст. 107 та ч. 2 ст.163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами, а також у відсутність представника ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та прокурора.

Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити, посилаючись на обставини викладені в клопотанні.

Досліджуючи вказане клопотання, заслухавши думку слідчого, суд бере до уваги наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

08.09.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0008912, згідно витягу з кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Підсумовуючи викладене, зважаючи, що вказана інформація належить до охоронюваної законом таємниці, суд дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись статтями 92, 94, 107, 131, 132, 159-164, 369, 371, 372 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснити виїмку) в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою АДРЕСА_1 в електродному та друкованому вигляді інформацію відносно банківському рахунку № НОМЕР_1 , з наступною інформацією:

1.Копії договорів про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням відомостей про особу, на яку відкритий даний рахунок та завірені відповідним чином копії документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку.

2.Відомості про зарахування коштів на банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 17:00 по 19:30 11.08.2016 у сумі 300 гривень від ОСОБА_5 .

3.Виписки руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 05.08.2016 по 30.08.2016 року, та при наявності фото- та відео-матеріали, зняті під час зняття чи зарахування коштів у банкоматах (із зазначенням адреси) чи відділеннях ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

4.Відомості про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

5.Якщо при керуванні поточного рахунку № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреса, авторизованих входів до системи клієнт-банк в період часу з 05.08.2016 по 30.08.2016.

Строк дії ухвали слідчого судді 30 днів з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Святошинського районного суду ОСОБА_1