АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТАКИЄВА
Справа № 11-сс/796/2589/2016 Головуючий у 1-й інстанції: ОСОБА_1 Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2016 року м. Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду м. Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

переглянувши в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні матеріали судового провадження за апеляційними скаргами представника ТОВ «Спеціальні реєструючи системи» - директора ОСОБА_6 , адвоката ОСОБА_7 в інтересах ТОВ «Зварювання» на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14 липня 2016 року,

за участю прокурора ОСОБА_8 ,

представників

ТОВ «Спеціальні реєструючи системи» адвоката ОСОБА_9 ,

ТОВ «Зварювання» адвоката ОСОБА_7 ,

у с т а н о в и л а:

Цією ухвалою задоволено клопотання слідчого групи слідчих ГСУ НП України ОСОБА_10 та накладено арешт на грошові кошти, які містяться на розрахункових рахунках:

1. ТОВ «ЗВАРЮВАННЯ» (31240513): № НОМЕР_1 (українська гривня);
- № НОМЕР_2 (українська гривня, Євро, долар США);
- № НОМЕР_3 (українська гривня);
2. ТОВ «СПЕЦІАЛЬНІ РЕЄСТРУЮЧІ СИСТЕМИ» (25300921):

- № НОМЕР_4 (Євро, долар США, українська гривня);
3. ТОВ «ПРОМТЕХРЕСУРС-ЦЕНТР» (34479856):
- № НОМЕР_5 (українська гривня, долар США, Євро),
які відкриті в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346) (МФО 300346), юридична адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати.

В апеляційній скарзі директор товариства «СПЕЦІАЛЬНІ РЕЄСТРУЮЧІ СИСТЕМИ», ОСОБА_6 просить ухвалу слідчого судді скасувати в частині накладення арешту на грошові кошти, які містяться на розрахункових рахунках ТОВ «СПЕЦІАЛЬНІ РЕЄСТРУЮЧІ СИСТЕМИ» № НОМЕР_4 (Євро, долар США, українська гривня), які відкриті в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346) (МФО 300346), юридична адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6.
Зазначає, що клопотання слідчого про арешт грошових коштів ТОВ «СПЕЦІАЛЬНІ РЕЄСТРУЮЧІ СИСТЕМИ» не відповідає вимогам статті 171 КПК України, оскільки у ньому не зазначено підстав та мети накладення арешту. Зокрема, у клопотанні не наведені докази, що підтверджували б взаємозв`язок дій Товариства як клієнта ПАТ «ІНТЕГРАЛ БАНК» та механізмів отримання ТОВ «СПЕЦІАЛЬНІ РЕЄСТРУЮЧІ СИСТЕМИ» гарантованої компенсації по вкладенням фізичних осіб Фонду гарантування вкладів у сумі 200 000 грн. Крім того, в ухвалі слідчого судді не обґрунтовано висновок про те, що кошти на рахунку ТОВ «СПЕЦІАЛЬНІ РЕЄСТРУЮЧІ СИСТЕМИ», отримані ним унаслідок кримінального правопорушення та перераховані особами, зазначеними в ухвалі внаслідок незаконних дій.

Крім того, ОСОБА_6 просить поновити строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді вказуючи, що судовий розгляд проведено без представників товариства, а копія рішення їм не направлялась.
В доповненнях до апеляційної скарги директор ТОВ «СПЕЦІАЛЬНІ РЕЄСТРУЮЧІ СИСТЕМИ», ОСОБА_6 підтримав вимоги, викладені в апеляційній скарзі.

В апеляційній скарзі представник ТОВ «Зварювання» - адвокат ОСОБА_7 ,просить ухвалу слідчого судді скасувати в частині накладення арешту на грошові кошти, які містяться на розрахункових рахунках ТОВ «Зварювання» та винести нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на грошові кошти які містяться на розрахункових рахунках ТОВ «Зварювання».
Обґрунтовує вимоги апеляційної скарги тим, що клопотання слідчого про накладення арешту на грошові кошти ТОВ «Зварювання» ґрунтується виключно на заяві про можливий замах на вчинення злочину. При цьому, жодних документів на підтвердження перерахування коштів з рахунків ТОВ «Зварювання» у ПАТ «Інтеграл Банк» на рахунки у ПАТ «Альфа банк» та ПАТ КБ «Приват Банк» органом досудового розслідування до суду не надано. Також на сьогодні, не ініційовано кримінальних проваджень щодо ТОВ «Зварювання» та його службових осіб. Крім того, слідчим не наведено жодного доказу, який свідчив би, що безготівкові кошти на рахунках ТОВ «Зварювання» були знаряддям вчинення злочину, об`єктом протиправних дій або набуті чи отримані внаслідок кримінального правопорушення.

Разом з цим, адвокат просить поновити строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді, посилаючись на поважність причин його пропуску.

Заслухавши доповідь судді, пояснення представників ТОВ «Спеціальні реєструючи системи» - адвоката ОСОБА_9 , та ТОВ «Зварювання» - адвоката ОСОБА_7 , кожен з яких підтримав подану ним апеляційну скаргу та просив її задовольнити, пояснення прокурора, який заперечував проти задоволення кожної апеляційної скарги, обговоривши доводи, що містяться у апеляційних скаргах представників, колегія суддів дійшла висновку, що вони підлягають задоволенню, виходячи з такого.

З журналу судового засідання та апеляційних скарг директора ТОВ «Спеціальні реєструючи системи», адвоката ОСОБА_7 вбачається, що клопотання органу досудового розслідування про накладення арешту було розглянуто судом за відсутності представників ТОВ «СПЕЦІАЛЬНІ РЕЄСТРУЮЧІ СИСТЕМИ» та ТОВ «Зварювання», а копія ухвали їм не надсилалась. Зважаючи на викладене, колегія суддів вважає, що строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14 липня 2016 року адвокату ОСОБА_7 в інтересах ТОВ «Зварювання» та директора ТОВ «СПЕЦІАЛЬНІ РЕЄСТРУЮЧІ СИСТЕМИ» підлягає поновленню як такий, що пропущений з поважних причин.

З матеріалів провадження вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000248 від 02.10.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частинами 2, 5 ст. 191, частинами 2, 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 220-1, ч. 1 ст. 218-1 КК України.
Органом досудового слідства встановлено, що колишні службові особи ПАТ «Інтеграл-банк» ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інші особи, протягом 2014- 2015 років учинили дії, які призвели до віднесення Банку до категорії неплатоспроможних. Зокрема, у період з травня по серпень 2015 року з рахунків юридичних осіб-клієнтів ПАТ «Інтеграл-Банк» (МФО 320735), а саме: ТОВ «КУА «АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» (33540395), ТОВ «АРТ-КАПІТАЛ КАСТОДІ» (30784585), ТОВ «АРТ-КАПІТАЛ ПАРТНЕРС» (36089078), які були у складі акціонерів/інвесторів банку, а також ТОВ «ЗВАРЮВАННЯ» (31240513), ТОВ «ПРОМІНДУСТРІЯ» (30967448), ТОВ «СРС» (25300921) та інших, не маючи змоги забрати належні їм безготівкові кошти у ПАТ «Інтеграл-банк», провели низку операцій, які б дали їм у майбутньому змогу після запровадження у цьому банку тимчасової адміністрації отримати готівкові кошти у сумі 7 800 000 грн., через механізм отримання гарантованої компенсації по вкладенням фізичних осіб Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у сумі до 200 000 гривень.
Службовими особами ПАТ «Інтеграл-банк» у змові з ТОВ «Промтехресурс-Центр» та фізичними особами проведено низку операцій, спрямованих на вивільнення грошових коштів, які знаходились на депозитних рахунках фізичних осіб-клієнтів ПАТ «Інтеграл-банк» ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 . Зокрема, 12.08.2015 між ТОВ «Промтехресурс-Центр» та вищезазначеними фізичними особами укладено договір про відступлення прав вимоги, на виконання якого згідно платіжних доручень № 1 від 21.08.2015 на суму 450 000,00 грн., № 2 від 21.08.2015 в сумі 530 000 грн. та № 3 від 21.08.2015 в сумі 870 000 грн. здійснено погашення заборгованості за договором № 953 на здійснення операцій по поточному рахунку понад залишок коштів (овердрафт).
Крім того, вищезазначені компанії в указаний період надали фінансові позики працівникам ПАТ «Інтеграл-банк» та пов`язаним особам холдингу ПАТ «ІФК «АРТ КАПІТАЛ» на загальну суму 2 548 000 грн., які вони 06.05.2015 року отримали через касу ПАТ «Інтеграл-банк».
13.07.2016 року слідчий групи слідчих ГСУ НП України ОСОБА_10 за погодженням прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України, ОСОБА_17 , звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, які містяться на розрахункових рахунках:
-ТОВ «ЗВАРЮВАННЯ» (31240513): № НОМЕР_1 (українська гривня);
- № НОМЕР_2 (українська гривня, Євро, долар США);
- № НОМЕР_3 (українська гривня);
- ТОВ «СПЕЦІАЛЬНІ РЕЄСТРУЮЧІ СИСТЕМИ» (25300921):

- № НОМЕР_4 (Євро, долар США, українська гривня);
- ТОВ «ПРОМТЕХРЕСУРС-ЦЕНТР» (34479856):
- № НОМЕР_5 (українська гривня, долар США, Євро),
які відкриті в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346) (МФО 300346), юридична адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати.
14.07.2016 року ухвалою Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого було задоволено та накладено арешт на грошові кошти вказаних у ньому товариств.
За змістом ст. 173 КПК України слідчий суддя, вирішуючи питання про накладення арешту на майно, повинен переконатись у доведеності необхідності такого арешту та у наявності ризиків, передбачених ст. 170 КПК України. При цьому, обов`язок доведення необхідності арешту покладається на слідчого, який звернувся з клопотанням про арешт майна, а обов`язок перевірки цієї обставини на слідчого суддю.
При вирішенні питання про арешт майна, слідчий суддя згідно ст. ст. 94, 132, 172 КПК України повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Під час апеляційного розгляду встановлено, що ні слідчий, ні суддя даної вимоги закону не дотримався.
Так, звертаючись з клопотання про накладення арешту, слідчий послався на те, що грошові кошти, які містяться на розрахункових рахунках ТОВ «ЗВАРЮВАННЯ» та ТОВ «СПЕЦІАЛЬНІ РЕЄСТРУЮЧІ СИСТЕМИ» можуть відповідати критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, тобто можуть бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також об`єктом кримінальних протиправних дій, які набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Крім того, як зазначено у клопотанні, арешт грошових коштів надасть можливість спеціальної конфіскації, оскільки санкцією ч. 5 ст. 191 КК України передбачено додаткове покарання у виді конфіскації майна.

У відповідності до вимог ст. 171 КПК України до клопотання мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання.
Так, із доданих до клопотання матеріалів, зокрема, витягів з ЄРДР вбачається, що ТОВ «ЗВАРЮВАННЯ» та ТОВ «СПЕЦІАЛЬНІ РЕЄСТРУЮЧІ СИСТЕМИ» є фігурантами у кримінальному провадженні № 0000248 від 02.10.2015 виключно за ст. 364-1 ч. 2 КК України з наступною фабулою: протиправні дії колишніх службових осіб ПАТ «Інтеграл-Банк», які виразились у зловживанні своїми повноваженнями на користь ТОВ «ЗВАРЮВАННЯ», ТОВ «СПЕЦІАЛЬНІ РЕЄСТРУЮЧІ СИСТЕМИ» та інш., що призвело до спричинення шкоди ПАТ «Інтеграл-Банк» в особливо великих розмірах.

Разом з тим, слідчий суддя приймаючи рішення, не перевірив наявність достатніх доказів, які б вказували на вчинення злочину, передбаченого ст. 364-1 ч. 2 КК України службовими особамиТОВ «ЗВАРЮВАННЯ», ТОВ «СПЕЦІАЛЬНІ РЕЄСТРУЮЧІ СИСТЕМИ» та зазначені товариства мали відношення до кримінального провадження.
Крім того, посилання слідчого судді на п. 1 ч. 2 ст 170 КПК України як на підставу арешту є необґрунтованим, оскільки в такому випадку арешт можливий виключно, коли існує сукупність розумних підстав і підозр вважати, що таке майно є доказом злочину, тобто відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.
Так, в ухвалі слідчий суддя взагалі не обґрунтував на підставі якої саме сукупності підстав і підозр можна дійти висновку, що грошові кошти товариств є доказом злочину, а за матеріалами клопотання взагалі неможливо чітко встановити яке відношення мають грошові кошти ТОВ «ЗВАРЮВАННЯ», ТОВ «СПЕЦІАЛЬНІ РЕЄСТРУЮЧІ СИСТЕМИ», що розміщені в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» до розслідування кримінальних правопорушень в межах провадження № 0000248.
Не містить правового підґрунтя також посилання в ухвалі слідчого судді як на підставу арешту майна забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.
Так, санкція статті 364-1 ч. 2 КК України не передбачає додаткове покарання у виді конфіскації майна.
При цьому, у випадку арешту з метою конфіскації майна, арешт накладається виключно на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, а також юридичної особи щодо якої здійснюється провадження і щодо якої може бути застосований захід кримінально-правового характеру.
Разом з тим, на момент розгляду клопотання в суді першої інстанції, підозра у кримінальному провадженні службовим особам ТОВ «ЗВАРЮВАННЯ», ТОВ «СПЕЦІАЛЬНІ РЕЄСТРУЮЧІ СИСТЕМИ», щодо самих юридичних осіб кримінальне провадження не здійснюється.
Враховуючи викладене, слідчий в розумінні вимог ст. 132 КПК України не надав достатніх і належних доказів тих обставин, на які він послався у клопотанні, а слідчий суддя не оцінив ці докази з точки зору їх достатності та взаємозв`язку для прийняття обґрунтованого рішення.
Отже, задовольняючи клопотання слідчого, слідчий суддя не з`ясував належним чином об`єктивно всі обставини кримінального провадження, що призвело до постановлення необґрунтованого рішення.
Враховуючи, що за матеріалами клопотання відсутні достатні докази вчинення кримінального правопорушення за участю ТОВ «ЗВАРЮВАННЯ», ТОВ «СПЕЦІАЛЬНІ РЕЄСТРУЮЧІ СИСТЕМИ», а також, що грошові кошти на їх рахунках, відкритих у ПАТ «АЛЬФА-БАНК» відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, то наявність підстав вважати, що існує правова підстава арешту рахунків товариств, відсутня.
З урахуванням викладених обставин, ухвала слідчого судді як необгрунтована підлягає скасуванню, а апеляційні скарги представника ТОВ «Спеціальні реєструючи системи» - директора ОСОБА_6 , адвоката ОСОБА_7 в інтересах ТОВ «ЗВАРЮВАННЯ» задоволенню з постановленням апеляційним судом нової ухвали в частині відмови у задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на грошові кошти ТОВ «ЗВАРЮВАННЯ», ТОВ «СПЕЦІАЛЬНІ РЕЄСТРУЮЧІ СИСТЕМИ» як такого, що внесено до суду за недоведеності необхідності арешту майна.

Керуючись ст.ст. 117, 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, п. 2 ч. 3 ст. 418, 422 КПК України, колегія суддів,-

ПОСТАНОВИЛА:

Поновити представникам директору ТОВ «Спеціальні реєструючі системи», ОСОБА_6 , адвокатуОСОБА_7 , що діє в інтересах ТОВ «Зварювання», строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14 липня 2016 року.
Апеляційні скарги директора ТОВ «Спеціальні реєструючі системи», ОСОБА_6 , адвокатаОСОБА_7 в інтересах ТОВ «Зварювання» задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14 липня 2016 року, якою задоволено клопотання слідчого групи слідчих ГСУ НП України ОСОБА_10 та накладено арешт на грошові кошти, які містяться на розрахункових рахунках:
ТОВ «ЗВАРЮВАННЯ» (31240513): № НОМЕР_1 (українська гривня);

- № НОМЕР_2 (українська гривня, Євро, долар США);
- № НОМЕР_3 (українська гривня);
ТОВ «СПЕЦІАЛЬНІ РЕЄСТРУЮЧІ СИСТЕМИ» (25300921):

- № НОМЕР_4 (Євро, долар США, українська гривня);
ТОВ «ПРОМТЕХРЕСУРС-ЦЕНТР» (34479856):
- № НОМЕР_5 (українська гривня, долар США, Євро),
які відкриті в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346) (МФО 300346), юридична адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати скасувати.
Постановити нову ухвалу, якою клопотанняслідчого групи слідчих ГСУ НП України ОСОБА_10 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України, ОСОБА_17 , задовольнити частково.
Накласти арешт на грошові кошти, які містяться на розрахункових рахунках ТОВ «ПРОМТЕХРЕСУРС-ЦЕНТР» (34479856):

- № НОМЕР_5 (українська гривня, доллар США, Євро), які відкриті в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346) (МФО 300346), юридична адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати.
У задоволенні клопотання в частині накладення арешту на грошові кошти, які містяться на розрахункових рахунках:
ТОВ «ЗВАРЮВАННЯ» (31240513): № НОМЕР_1 (українська гривня);

- № НОМЕР_2 (українська гривня, Євро, долар США);
- № НОМЕР_3 (українська гривня);
ТОВ «СПЕЦІАЛЬНІ РЕЄСТРУЮЧІ СИСТЕМИ» (25300921):

- № НОМЕР_4 (Євро, долар США, українська гривня),
які відкриті в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346) (МФО 300346), юридична адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, - відмовити.

Ухвала апеляційного суду відповідно до ч. 4 ст. 424 КПК України є остаточною й оскарженню не підлягає.

СУДДІ :

ОСОБА_2 ОСОБА_4 ОСОБА_3