Октябрський районний суд м.Полтави
Справа № 1622/1563/2012
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 лютого 2012 року м.Полтава

Суддя Октябрського районного суду м. Полтави Блажко І.О. розглянувши матеріали подання старшого слідчого СВ СУ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки по кримінальній справі №123236015 ,-

В С Т А Н О В И В :

01 лютого 2012 року старший слідчий СВ СУ УМВС України в Полтавській області майор міліції ОСОБА_1 звернулася в суд з поданням, погодженим першим заступником прокурора Полтавської області про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки у Полтавській філії ПАТ «Укргазбанк» МФО 331520 за адресою: м. Полтава, майдан Незалежності,20, наступних оригіналів документів: кредитної справи за кредитним договором № 108-КЛ-Ю від 12.06.2008 укладеним між ВАТ АБ «Укргазбанк» в особі директора Полтавської філії ВАТ АБ «Укргазбанк», правонаступником якого є ПАТ АБ «Укргазбанк» та ТОВ „Полтавська лісоторговельна база про відкриття не відновлюваної відкличної кредитної лінії з загальним лімітом в сумі 1 300 000 гривень на строк 60 місяців, починаючи з 12 червня 2008 року; договору іпотеки № 108-КЛ-Ю між ВАТ АБ «Укргазбанк» та ЗАТ «Будінвест СМ» укладеного 12.06.2008 року;справи з юридичного оформлення та відкриття особового рахунку, на який були нараховані кредитні кошти, карток зі зразками підписів, роздруківки руху коштів у паперовому вигляді по рахунку із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу, чеків та інших документів на зняття готівки, платіжні доручення, заявки про зняття грошових коштів, заявки про перерахунок грошових коштів на інші рахунки, довіреностей на право отримання готівки з дати відкриття рахунку по теперішній час; приходних касових квитанцій про сплату суми кредиту; квитанцій про погашення кредиту.

З матеріалів подання вбачається, що 19 січня 2012 року старшим слідчим СВ СУ УМВС України в Полтавській області майором міліції ОСОБА_2 порушена кримінальна справа за фактом створення невстановленими особами субєктів підприємницької діяльності з метою приховування незаконної діяльності або здійснення видів діяльності відносно яких мається заборона, за ознаками злочину, передбаченогго ч.1 ст.205 КК України; за фактом підробки невстановленими особами податкових звітів ТОВ «Полтавська лісоторговельна база» () за період 2009 року з подальшим використанням завідомо підроблених документів, за ознаками злочинів, передбачених я.1,3 ст.358 КК України.

Відповідно до ч.3 ст.178 КПК України, виїмка носіїв секретної інформації та/або документів, що містить банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи.

Дослідивши матеріали, додані до подання приходжу до висновку про відмову в задоволенні подання, оскільки Полтавська філія ПАТ «Укргазбанк», де прохають провести виїмку, знаходиться за адресою м. Полтава, вулиця Жовнева, 19, а не за адресою: м. Полтава, майдан Незалежності, 20, як зазначено в поданні.

На підставі викладеного та керуючись ст.178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

В подані старшого слідчого СВ СУ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_1 про проведення обшуку по кримінальній справі №123236015 відмовити.

Постанова може бути оскаржена в Апеляційний суд Полтавської області протягом трьох діб.

Суддя І.О.Блажко