н/п 1-кс/490/2141/2015
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/3062/15-к
У Х В А Л А

14.04.2015р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 розглянув клопотання слідчого СВ Центрального РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів

В С Т А Н О В И В:

21.12.2012 р. в ЄРДР зареєстроване кримінальне провадження № 0000096 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, за фактом здійснення діяльності фіктивним підприємством ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ).

Слідчий звернувся з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке розташоване по АДРЕСА_1 , а саме: до руху коштів по банківським рахункам №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ) як на паперових, так і на електронних носіях з призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття рахунку до моменту винесення даного клопотання, картки із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових осіб ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства, видаткові ордери та корінці касових чеків про отримання службовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 готівкових грошових коштів через касу банку, документи щодо використання та відкриття банківських рахунків, які надавало ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 з 27.04.2001 по теперішній час, тощо.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, вказавши що у 2008 році, м. Миколаєві, невстановлена особа, з метою прикриття незаконної підприємницької діяльності створила на ім`я ОСОБА_3 суб`єкт підприємницької діяльності, а саме ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Згідно пояснень ОСОБА_3 вказане підприємство він зареєстрував на прохання свого знайомого та веденням господарської діяльності та фінансово-господарської діяльності даного підприємства не займався. Крім того, встановлено, що у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито розрахункові рахунки у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ). Таким чином, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до банківської таємниці ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 з 27.04.2001 по теперішній час з метою встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, оскільки є необхідність у встановленні кола осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, вважаю необхідним клопотання задовольнити.

Керуючись ст. 164, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити, надати слідчому Центрального РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення в оригіналах до наступних документів, що містяться банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке розташоване по АДРЕСА_1 , а саме:

- руху коштів по банківським рахункам №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ) як на паперових, так і на електронних носіях з призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття рахунку до моменту винесення даного клопотання;

- картки із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових осіб ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства;

- видаткові ордери та корінці касових чеків про отримання службовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 готівкових грошових коштів через касу банку;

- документи щодо використання для відкриття банківських рахунків.

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 діб. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1