УХВАЛА
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення
22 листопада 2016 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю слідчого ОСОБА_2
при секретарі ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних
матеріалах, заслухавши думку слідчого,-

В С Т А Н О В И В:
В ході досудового розслідування встановлено, що 05.10.2015 року невідома особа з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном, зловживаючи довірою громадянки ОСОБА_4 під приводом участі у акції, заволоділа грошима останньої в сумі 9,900 грн., які ОСОБА_4 перерахувала через ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 на рахунок невідомої особи. В ході допиту потерпіла вказала, що перераховувала грошові кошти на рахунок НОМЕР_1 відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при перерахуванні грошових коштів на екрані терміналу висвітилось ім`я власника карткового рахунку, а саме: ОСОБА_5 .

Відповідно з викладеним з метою встановлення всіх обставин справи та притягнення винних до відповідальності виникла необхідність у розкритті банківської таємниці відносно відкритого (закритого) поточного рахунку за номером НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Тому, з метою розкриття кримінального правопорушення, необхідно дослідити рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для встановлення особи, яка зняла грошові кошти, розміру внеску, місця зняття, дати внесення та зняття.

Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них номеру картки НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежу, за період часу із 30.09.2015 року по 09.10.2015 року. Згідно із положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх( здійснити їх виїмку).

Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті кримінального правопорушення та як доказ під час досудового розслідування і в суді, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів-регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по номеру картки НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежу, яка перебуває у володінні ПА КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Керуючись ст.. 163 КПК України , -

УХВАЛИВ:
Надати слідчому Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів ( в тому числі електронних), які мають банківську таємницю у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 чи у приміщенні відповідного відділення (філіалу, філії) та містить інформацію:

- Про рух грошових коштів-регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по номеру картки НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежу, за період із 30.09.2015 року по 09.10.2015 року; хто відкривав рахунок, копії договору про відкриття карткового рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, місця укладання договору та отримання картки банку;

- Про наявність рахунків та банківських скриньок, відкритих на ім`я : ОСОБА_5 із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, із зазначенням контрагентів по кожній банківській операції, час вчинення операції, за період із 30.09.2015 року по 09.10.2015 року, а також у разі зняття з вказаного рахунку коштів у банкоматах в період часу з 30.09.2015 року по 09.10.2015 року фото та відео інформації, на якій зафіксована особа, що отримувала кошти.

Надати можливість слідчому Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 зробити копії речей та документів ( в тому числі електронних), які містять зазначену інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1