№ пров. 1-кс/646/4935/2016
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
31.10.16 року м. Харків
Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
в с т а н о в и в :
З клопотання слідчого вбачається, що 15.06.2016 року до Червонозаводського ВП Комінтернівського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невстановлені, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 70.000 тисяч гривен, чим спричинили останньому матеріальний збиток.
В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , який засвідчив, що він займається будівництвом котеджу на одній із садових ділянок м. Харкова, де збирається постійно мешкати. Котедж, ОСОБА_5 , будує на протязі тривалого часу, так як в країні нестабільна фінансова обстановка, та постійно зростає курс долару, зростають ціни на будівельні матеріали, та у зв`язку з тим, що постійно зростають тарифи на комунальні послуги, ОСОБА_5 вирішив будувати свій котедж по сучасним енергозберігальним технологіям, та використовувати сучасні теплоізольовані матеріали, для того щоб як можна більше економити на обігрів котеджу.
Крім того, у ОСОБА_5 , виникла ідея, щодо оснащення котеджу альтернативним джерелом електроенергії, якими є вітряк або сонячні батареї. Останній вирішив встановити сонячні батареї. Так, як ОСОБА_5 не володіє великою сумою грошей, він не міг замовити таку систему під ключ з установкою у спеціалізованої компанії, але почав з`ясовувати як самому встановити таку систему. З`ясувавши, що спочатку необхідно придбати сонячні фото-модулі та акумулятори ОСОБА_5 дізнався, про те, що акумулятори краще за все по відношення ціна-якість придбати Харківського виробництво заводу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для чого знайшов сайт вищезазначеного заводу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де знайшов телефон відділу збуту. Після цього ОСОБА_5 подзвонив на завод, де йому повідомили, що займаються продажем акумуляторів оптом. ОСОБА_5 пояснив що йому потрібно лише 10 акумуляторі, тоді працівник відділу збуту попросив потерпілого залишити свій мобільний телефон, та пояснив що, йому передзвонять. Через деякий проміжок часу ОСОБА_5 передзвонив чоловік, який представився, як ОСОБА_6 , та повідомив, що він є співробітником Харківській акумуляторний завод « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та може допомогти йому придбати акумулятори, кожен за 7.000 тисяч гривень, загальна сума складатиме 70.000 тисяч гривень, для придбання акумуляторів потрібно зробити передоплату 30 відсотків від загальної суми, а саме 20.000 гривень. ОСОБА_5 під`їхав до заводу за адресою: АДРЕСА_1 , де ОСОБА_6 вийшов з території вищезазначеного заводу де ОСОБА_5 передав йому передоплату у сумі 20.000 тисяч гривень, а ОСОБА_6 передав потерпілому квитанцію, яка була заповнена від руки, та на ній вже знаходився відбиток печатки синього кольору. Через приблизно десять днів, а саме 16.05.2016 після дзвінку ОСОБА_6 , потерпілий приїхав за значеною адресою на транспортному засобі «Газель», в який йому завантажили акумулятори у кількості 10 штук, в свою чергу ОСОБА_5 передав ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 50.000 тисяч гривень, про що отримав аналогічну квитанцію. Та повідомив, що квитанція водночас є гарантійним талоном на придбанні ОСОБА_5 акумулятори.
При зборі енергосистеми ОСОБА_5 виявив, що акумулятори не тримають заряду, після чого потерпілий подзвонив ОСОБА_6 , та повідомив про проблему з якою він зіткнувся. ОСОБА_6 попросив привезти акумулятори на завод, для того щоб дослідити їх. 20.05.2016 ОСОБА_5 повернув акумулятори ОСОБА_6 , останній попросив написати заяву на ім`я директора заводу ОСОБА_7 , про повернення грошових коштів на акумулятори у зв`язку з гарантійними забовязаннями , також по проханню ОСОБА_8 приклав до заяви квитанції про оплату акумуляторів. Володимир пообіцяв на протязі 5 робочих днів вирішити питання, про повернення грошових коштів ОСОБА_5 , або надати робочі акумулятори. Володимир постійно переносив строки повернення грошових коштів. Та на протязі останнього тижня його номер телефону постійно вимкнено. ОСОБА_5 дзвонив у відділ збуту, де йому повідомили, що завод продає аналогічні акумулятори тільки підприємцям або підприємствам оптом, хто такий ОСОБА_6 їм на відомо, а коли дізнались про те, що у ОСОБА_5 відсутні будь-які підтверджуючі документи на придбані ним акумулятори на загальну суму 70.000 тисяч гривень, то зовсім відмовились з ним спілкуватися.
Згідно даних Єдиного державного Реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , вид діяльності: виробництво батарей і акумуляторів, неспеціалізована оптовою торгівлею розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , засновниками якого є ОСОБА_7 , та ОСОБА_9 .
В ході виконання доручення у порядку ст. 40, 41 КПК України наданого з метою забезпечення проведення слідчо-оперативних дій співробітникам УЗЕ в Харківській області ДЗЕ Національної поліції України встановлено, що фактичне місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім того, встановлено, що за вищевказаною адресою ще зареєстроване ТОВ Харківській акумуляторний завод « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄГРПОУ НОМЕР_1 ). Керівником вищевказаних підприємств є ОСОБА_7 .
Також, в ході проведення досудового розслідування на портативному комп`ютері моделі DESIGNEDBYASUSK52F, який має операційну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою програмного забезпечення, а саме Інтернет- баузера «Орега». здійснено моніторинг всесвітньої мережі Інтернет, а саме сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що виготовлення акумуляторів основна спеціалізація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вся продукція даного підприємства проходить ретельні випробування, а її якість підтверджено сертифікатами ISO 9001:2000, IDT UA 2.005.1022. Виготовлення акумуляторів відбувається на новітньому устаткуванні з урахуванням сучасних розробок.
Слідчий зазначив, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння та те, що без отримання відомостей про придбання ОСОБА_5 вищезазначеної продукції, а також до документів що стосуються господарської діяльності підприємства та документів що стосуються господарських операції с громадянином ОСОБА_5 , а також акумуляторів марки LS (GЕТ)володільцем яких є: ТОВ Харківській акумуляторний завод « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з метою встановлення фактичних даних щодо їх використання, виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення необхідно тимчасовий доступ до речей та документів, що стосуються обставин справи - проведення господарської операції ТОВ Харківській акумуляторний завод « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з потерпілим ОСОБА_5 , а саме: до договору купівлі продажу, товарно-касового ордер, акту приймання-передачі майна, тощо.
Слідчий та прокурор у судовому засіданні клопотання підтримали та просили його задовольнити.
Слідчий суддя, вислухавши прокурора та слідчого, дослідивши матеріали за справою, приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступних підстав.
Відповідно до ч. 2 ст. ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя на підставі наведених слідчим обґрунтування даних вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а саме: до документів, що стосуються обставин справи - проведення господарської операції ТОВ Харківській акумуляторний завод « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з потерпілим ОСОБА_5 , а саме: договору купівлі продажу, товарно-касового ордеру, акту приймання-передачі майна, тощо, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Надати старшому слідчому СВ Основ`янського відділення поліції Слобідського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, що стосуються обставин справи проведення господарської операції ТОВ Харківській акумуляторний завод « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з потерпілим ОСОБА_5 , а саме: до договору купівлі продажу, товарно-касовий ордеру, акту приймання-передачі майна, тощо,з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.Строк дії ухвали один місяць.
Виконання ухвали про дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів з метою їх вилучення доручити старшому слідчому СВ Основ`янського відділення поліції Слобідського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 або за її дорученням відповідним оперативним працівникам міліції.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1