Справа № 640/2191/16-к
н/п 1-кс/640/6068/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Т.в.о. начальника відділення СУ ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 04.08.2016 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу 04/2/4 прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_5 , яким просив надати тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (к.т. НОМЕР_1 ), а саме: установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; статутів з відповідними змінами з моменту державної реєстрації по теперішній час, тобто 3 2010 по 2016 рік; штатного розкладу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; наказів про призначення на посаду директора, бухгалтера, головного бухгалтера, президента; розпорядчих документів що визначають коло їх службових обов`язків; документів, що стали підставою виділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документації, щодо розподілу та прийому-передачі основних фондів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документації, що посвідчує право власності (користування) на земельну ділянку, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 ; документації щодо прийняття на баланс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » недобудованого об`єкту нерухомості (житловий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ; проектної документації щодо недобудованого об`єкту нерухомості, (житловий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та відповідних змін до неї; кошторисної документації щодо недобудованого об`єкту нерухомості, (житловий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та відповідних змін до неї; договорів, укладених із підрядними організаціями, щодо виконання будівельних робіт (надання послуг), щодо об`єкту нерухомості (житловий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ; актів приймання-передачі виконаних робіт за вказаними договорами, фінансово-бухгалтерської документації, щодо сплати за виконані роботи (надані послуги); договорів, укладених, щодо закупівлі будівельних матеріалів (устаткування) для об`єкту нерухомості (житловий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ; товаро-транспортних накладних щодо отримання будівельних матеріалів (устаткування), фінансово-бухгалтерської документації, щодо сплати за отримані будівельні матеріали (устаткування); документів, що стали підставою виділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документації, щодо розподілу та прийому-передачі основних фондів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів щодо відображення списку інвесторів будівництва 23-поверхового житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 , станом на даний час, із зазначенням інформації щодо ПІБ інвестора; його контактних даних; номера квартири, котру він інвестує; дати укладення договору про участь у будівництві та дані щодо оплати за цю квартиру, наявність боргу; договорів про участь у будівництві 23-поверхового житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 всіх інвесторів; останнього оригіналу листа на коректування проекту будівництва вищевказаного будинку та останню копію договору щодо цього між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_6 »; останнього оригіналу листа на будівельну експертизу по вищевказаному будинку та останню копію договору щодо цієї експертизи; документів щодо відображення інформації щодо переліку квартир чи інших приміщень, котрі не реалізовані на даний час у житловому комплексі «Перемога» по АДРЕСА_2 .
У ході досудового розслідування встановлено, що у період з 2005 по 2013 працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , податковий номер НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ,податковий номер НОМЕР_3 ), під приводом будівництва багатоквартирного будинку по АДРЕСА_2 , шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами громадян, спричинивши останнім матеріальний збиток на загальну суму понад 50 млн. грн.
Встановлено, що 06.08.2010 юридична особа - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (податковий номер НОМЕР_3 ) виділена із юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (податковий номер НОМЕР_2 ).
Допитані у ході слідства громадяни інвестори будівництва багатоквартирного будинку по АДРЕСА_2 , вказали та надали копії документів про повні сплати вартостей квартир у цьому будинку, але квартир вони не отримали, будинок цей не зданий в експлуатацію через відсутність грошових коштів.
Відкритим є питання щодо встановлення того, куди поділися грошові кошти, затрачені інвесторами на будівництво багатоквартирного будинку по АДРЕСА_2 , кут АДРЕСА_3 .
Також, у ході досудового розслідування встановлено, що 06.09.2011 шляхом виділу із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) даному суб`єкту господарювання передано на баланс прибудову до багатоквартирного будинку по АДРЕСА_2 , яку у подальшому безоплатно відчужено на користь третіх осіб.
Слідству для встановлення об`єктивної істини у провадженні, а також забезпечення проведення судових експертиз у кримінальному провадженні необхідно отримати наступну інформація та документи від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зберігаються за місцем реєстрації вказаного підприємства за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; статутів з відповідними змінами з моменту державної реєстрації по теперішній час, тобто 3 2010 по 2016 рік; штатного розкладу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; наказів про призначення на посаду директора, бухгалтера, головного бухгалтера, президента; розпорядчих документів що визначають коло їх службових обов`язків; документів, що стали підставою виділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документації, щодо розподілу та прийому-передачі основних фондів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документації, що посвідчує право власності ( користування ) на земельну ділянку, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 ; документації щодо прийняття на баланс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » недобудованого об`єкту нерухомості (житловий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ; проектної документації щодо недобудованого об`єкту нерухомості, (житловий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та відповідних змін до неї; кошторисної документації щодо недобудованого об`єкту нерухомості, (житловий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та відповідних змін до неї; договорів, укладених із підрядними організаціями, щодо виконання будівельних робіт (надання послуг), щодо об`єкту нерухомості (житловий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ; актів приймання-передачі виконаних робіт за вказаними договорами, фінансово-бухгалтерської документації, щодо сплати за виконані роботи (надані послуги); договорів, укладених, щодо закупівлі будівельних матеріалів (устаткування) для об`єкту нерухомості (житловий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ; товаро-транспортних накладних щодо отримання будівельних матеріалів (устаткування), фінансово-бухгалтерської документації, щодо сплати за отримані будівельні матеріали (устаткування); документів, що стали підставою виділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документації, щодо розподілу та прийому-передачі основних фондів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів щодо відображення списку інвесторів будівництва 23-поверхового житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 , станом на даний час, із зазначенням інформації щодо ПІБ інвестора; його контактних даних; номера квартири, котру він інвестує; датиукладення договору про участь у будівництві та дані щодо оплати за цю квартиру, наявність боргу; договорів про участь у будівництві 23-поверхового житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 всіх інвесторів; останнього оригіналу листа на коректування проекту будівництва вищевказаного будинку та останню копію договору щодо цього між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_6 »; останнього оригіналу листа на будівельну експертизу по вищевказаному будинку та останню копію договору щодо цієї експертизи; документів щодо відображення інформації щодо переліку квартир чи інших приміщень, котрі не реалізовані на даний час у житловому комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 .
22.01.2016 під час допиту ОСОБА_7 , який являється на сьогоднішній день директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», котре займається будівництвом ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 будівельна адреса), показав, що оригінали договорів та доповнень до них між інвесторами та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», а також інша документація знаходяться за юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »»: АДРЕСА_1 .
25.01.2016 на ім`я директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 було направлено запит з метою надання вищевказаних копій документів за сьома вказаними пунктами. ОСОБА_7 за своєю письмовою відповіддю не надав вищевказані документи за сьома вказаними пунктами.
Слідчий вказав, що для встановлення об`єктивної істини у провадженні, а також забезпечення проведення судових експертиз у кримінальному провадженні необхідно отримати вищевказану інформація та документи від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зберігаються за місцем реєстрації вказаного підприємства за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий також вказав, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що перелічені вище документи та інформація має доказове значення по справі, а в інший шлях доказів не отримати, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судовому засіданні слідчий просив про задоволення клопотання.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , проти задоволення клопотання заперечував, посилаючись на його необгрунтованість та те, що частина запитуваних документів була надана слідчому.
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За вимогами ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.
В порушення вказаних норм, слідчий не зазначив документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, а просить без належного обґрунтування, вилучити документи, зазначені в клопотанні, не вказуючи дати документів, не вказуючи інших відомостей, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.
У клопотанні слідчий вказує, що необхідно отримати вищевказану інформація та документи від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для забезпечення проведення судових експертиз у кримінальному провадженні .
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Більш того, матеріали клопотання не містять запиту від 25.01.2016 на ім`я директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , на який слідчий посилається у клопотанні.
Отже, з урахуванням положень ст. 2; п.1, п. 2, п. 3, п. 10, п. 15, п. 19 ч.1 ст. 7 КПК України, стороною кримінального провадження, всупереч ч.3 ст. 132; п.5 ч.2 ст. 160; п. 1,2 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, та не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах за цей період, а тому клопотання задоволенню не підлягає.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1