Справа № 640/8063/16-к
н/п 1-кс/640/4243/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" травня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
20.05.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого Київського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 юристом 1 класу ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів по банківській операції (фото та відео матеріалів) центрального Відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 та можливість їх вилучити, а саме документів наданих клієнтом для відкриття рахунку, угоди укладені між банком та клієнтом банківської картки № НОМЕР_1 , та інформації стосовно руху грошових коштів, із зазначенням дати, відправника, отримувача, призначення платежу, з зазначеної картки, та інформації про зняття грошових коштів з вищезазначеної картки, за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 17.08.2015 невстановлена особа, шляхом обману, під предлогом продажи шуби через Інтернет сайт «Вконтакті», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 4100 гривень.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що на сайті «Вконтакті» серед розміщених оголошення про продаж, вибрала норкову шубу яку бажала придбати. З автором оголошення домовилася про її придбання. Відповідно до домовленості ОСОБА_5 повинна була предоплату в розмірі 10% від вартості шуби, перевести на карту продавця, іншу частину вартості сплатити наложенним платежем під час отримання шуби. 16.07.2015 ОСОБА_5 через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала кошти в сумі 1600 гривень на картковий номер ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який був вказаний автором оголошення. У зазначені строки замовлену шубу не отримала, продавець це аргументував проблемами на таможні та попросив перерахувати на той же картковий номер гроші в сумі 2700 гривень для врегулювання питань з документами. 17.08.2015 ОСОБА_5 перерахувала через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картковий номер ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 гроші в сумі 2700 гривень. Однак, до теперішнього часу замовлену шубу не отримала.
Потерпілою ОСОБА_5 надано дублікати двох квитанцій про перерахування коштів в сумі 1600 та 2700 гривень.
Під час досудового слідства виникла необхідність отримати інформацію, щодо особи, яка є власником даного рахунку для встановлення його причетності до вчинення злочину.
Вищевказані документи є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання, просила його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Зобов`язати центральне Відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ,надати слідчому Київського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів по банківській операції (фото та відео матеріалів) центрального Відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів наданих клієнтом для відкриття рахунку, угоди укладені між банком та клієнтом банківської картки № НОМЕР_1 , та інформації стосовно руху грошових коштів, із зазначенням дати, відправника, отримувача, призначення платежу, з зазначеної картки, та інформації про зняття грошових коштів з вищезазначеної картки, за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час.
Дозволити слідчому Київського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні центрального Відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до документів по банківській операції (фото та відео матеріалів) центрального Відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів наданих клієнтом для відкриття рахунку, угоди укладені між банком та клієнтом банківської картки № НОМЕР_1 , та інформації стосовно руху грошових коштів, із зазначенням дати, відправника, отримувача, призначення платежу, з зазначеної картки, та інформації про зняття грошових коштів з вищезазначеної картки, за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 24.06.2016 року.
Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1