Справа № 520/5283/16-к
Провадження № 1-кс/520/1054/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16.05.2016 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого Таїровського ВП Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:

11.05.2016 року до Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий Таїровського ВП Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

З представлених матеріалів вбачається, що 23.01.2014 року до Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області надійшла заява засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_6 , будучи засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволодів його грошовими коштами у розмірі 200 000 доларів США.

За вказаним фактом, 23.01.2014 відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, внесено відомості, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000594за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
14.04.2016 року постановою прокуратури області місцем проведення досудового розслідування кримінального правопорушення у кримінальному провадженні за №0000594 визначено територію Київського району м. Одеси та доручено його проведення слідчому відділу Київського ВП ум. Одесі ГУНП в Одеській області.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2008 році між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір про спільну діяльність, предметом якого було співробітництво у закупівлі та продажу пальмової олії, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закуповувало пальмову олію у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та реалізовувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через посередницьку фірму, яку запропонував ОСОБА_6 . Згідно домовленості між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , останній відповідав за реалізацію товару, а усіма фінансами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » керував та розпоряджався ОСОБА_6 .
Так, у 2009 році головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- ОСОБА_7 повідомила ОСОБА_5 про те, що за результатами бухгалтерської перевірки, було установлено, що ОСОБА_6 , шляхом підробки фінансових звітів, які не відповідають фактично існуючим первинним бухгалтерським документам-інвойсам, які підтверджують факт здійснення господарських операцій з постачання товарів із-за кордону, заволодів грошовими коштами у сумі 48 000 доларів США. У подальшому, проведеною бухгалтерською перевіркою по взаємовідносинам між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було виявлено наявність фактичної заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 суму 1 801028 грн.
Окрім цього, згідно показів потерпілого ОСОБА_5 , у 2008 році до нього звернувся ОСОБА_6 з проханням у зв`язку з фінансовими проблемами терміново видати йому з каси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 200 000 доларів США, на які було придбано 3-хкімнатна квартира по вул. Скісній у м. Одесі та автомобіль «HondaAcura». Станом на теперішній час ОСОБА_6 не повернув належні ОСОБА_5 грошові кошти.
Також установлено, що у 06 травня 2009 року ОСОБА_5 було зареєстровано нову юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), засновником якого він є станом по теперішній час, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), засновником якого з моменту реєстрації, тобто з 14.02.2007 року певний період часу, також був ОСОБА_5 , з 12.04.2013 фактично розташоване та здійснює свою діяльність м. Миколаєві, у зв`язку з чим перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_6 .
У зв`язку саме з чим, виникла необхідність у реєстрації 06.05.2009 року нової юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та чи мало вказане ТОВ взаємовідносини та спільну діяльність з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » матеріалами досудового розслідування кримінального провадження не встановлено.
Так, відповідно до п.п. 2.2. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого Постановою Правління національного банку України № 637 від 15.12.2004 підприємства (підприємці) здійснюють розрахунки готівкою між собою і з фізичними особами через касу як за рахунок готівкової виручки, так і за рахунок коштів, одержаних із банків. Зазначені розрахунки проводяться також шляхом переказу готівки для сплати відповідних платежів.
Крім того, установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) використовувало у своїй діяльності розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 (українська гривня, код валюти 980), який відкритий 07.03.2008 та розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 (долар США, код валюти 840), який відкритий 12.03.2008у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_6 .
В своєму клопотанні слідчий просить зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_6 ), забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення старшим слідчим Таїровського відділення Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та/або оперативним уповноваженим УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та/або іншим оперативиним уповноваженим УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України наступних банківських документів: інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: № НОМЕР_7 (долар США, код валюти 840) за період часу з 28.01.2008 р. по 12.10.2009 р.; № НОМЕР_8 (українська гривня, код валюти 980), за період часу з 16.03.2007 р. по 12.10.2009 р.; № НОМЕР_9 (українська гривня, код валюти 980), за період часу з 16.03.2007 р. по 01.01.2011 р., та отримати копії документів: обліково - реєстраційної справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на відкриття рахунків НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) СПД юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреності на ім`я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора); картки із зразками підписів і відбитку печатки; заяви на відкриття рахунку; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками; заяв на видачу чекових книжок; інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахункамТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) а саме по рахункам: № НОМЕР_7 (долар США, код валюти 840) за період часу з 28.01.2008 р. по 12.10.2009 р.; № НОМЕР_8 (українська гривня, код валюти 980), за період часу з 16.03.2007р. по 12.10.2009 р.; № НОМЕР_9 (українська гривня, код валюти 980), за період часу з 16.03.2007 р. по 01.01.2011 р.
Також слідчий вказує, що вказана інформація має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та відомості, яка міститься в документах банківської справи можуть бути використані в якості доказів, крім цього іншим способом неможливо довести вказані обставини, так як вказані відомості становлять банківську таємницю, а також з метою проведення судово-економічної та судово-почеркознавчої експертиз.
Крім того, інформація яка міститься в документах обліково-реєстраційних (юридичних) справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_6 використовуватиметься як доказ взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та/або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), чи спростування такого факту.
Також зазначена інформація має значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.
Вислухавши думку слідчого, проаналізувавши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 163 ч. 5 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1. перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2. самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3. не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий мотивує необхідність отримання доступу до інформації, яка містить банківську таємницю, тим, що вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема слідчий мотивує необхідність отримання доступу до документів, що знаходяться у АК « ІНФОРМАЦІЯ_7 », потребою у використанні їх для проведення подальших слідчих (розшукових) дій для розкриття злочину; використанні в якості процесуального джерела доказів фактів та обставин, які встановлюються.

Крім того, слідчий зазначає, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів, а зазначена інформація є банківською таємницею, тимчасовий доступ до якої можливий лише за постановою суду.

З огляду на вищенаведене слідчий суддя приходить до висновку, що під час розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів на теперішній час доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація і документи перебувають або можуть перебувати у володінні вказаного товариства, та самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів.

Керуючись ст. ст. 159-160, 162-165, 369 ч.2, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП м. Одеси ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Зобов`язати працівників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", надати ст. слідчому СВ Таїровського відділення Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та/або оперативним уповноваженим УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися (зняти копії), з відомостями на паперових чи електронних носіях, інформації про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: № НОМЕР_7 (долар США, код валюти 840) за період часу з 28.01.2008 р. по 12.10.2009 р.; № НОМЕР_8 (українська гривня, код валюти 980), за період часу з 16.03.2007 р. по 12.10.2009 р.; № НОМЕР_9 (українська гривня, код валюти 980), за період часу з 16.03.2007 р. по 01.01.2011 р., без вилучення вказаної інформації.
Зобов`язати працівників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", надати ст. слідчому СВ Таїровського відділення Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та/або оперативним уповноваженим УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ з можливістю зняти копії з оригіналів наступних документів: обліково - реєстраційної справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )на відкриття рахунків3101; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) СПД юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреності на ім`я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора); картки із зразками підписів і відбитку печатки;заяви на відкриття рахунку; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками; заяв на видачу чекових книжок; інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахункамТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) а саме по рахункам: № НОМЕР_7 (долар США, код валюти 840) за період часу з 28.01.2008 р. по 12.10.2009 р.; № НОМЕР_8 (українська гривня, код валюти 980), за період часу з 16.03.2007 р. по 12.10.2009 р.; № НОМЕР_9 (українська гривня, код валюти 980), за період часу з 16.03.2007 р. по 01.01.2011 р.
Визначити строк дії ухвали 1 (один) місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_10