Справа №766/1148/16-к
н/п 1-кс/766/6815/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03.11.2016 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: накласти арешт на нерухоме майно, належне на праві приватної власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , дружині підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: 1/2 будинку житлового, садибного типу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою забезпечення арешту майна, відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання розглядати без повідомлення власника майна - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В обґрунтування клопотання посилався на те, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000426 від 27.03.2015 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до протоколу № 2 засідання наглядової ради Товариства від 07.05.2013 та наказу від 16.05.2013 № 14/2 ОСОБА_5 призначено на посаду директора ПрАТ «Скадовське ХПП» (ЄДРПОУ № 21301823, юридична адреса: Херсонська область, м. Скадовськ, вул. Шевченка, 2).

Відповідно Статуту ПрАТ «Скадовське ХПП» предметом діяльності підприємства (п. 2.2) є: закупівля, збереження та реалізація зерна, сортового та гібридного насіння зернових культур; перевезення і перевалка вантажів залізницею, морським, річним, автомобільним, повітряним транспортом; організація фумігації вантажів.

Також, згідно з п. 12.1 Статуту, у Товаристві утворюється та обирається одноосібний виконавчий орган - Директор, який здійснює адміністративно-розпорядче та господарське керівництво його поточною діяльністю.

Крім цього, п. 12.8 Статуту передбачено, що директор планує та організовує господарську, кадрову, фінансово-економічну роботу, облік та звітність, матеріально-технічне забезпечення діяльності Товариства; здійснює загальне та оперативне керівництво виробничою діяльністю Товариства; організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства.

Одночасно з цим, ч. 4 ст. 24 Закону України «Про зерно та ринок зерна в Україні» від 04.07.2002 передбачено те, що зерновий склад зобов`язаний вживати усіх заходів, передбачених цим Законом, нормативно-правовими актами, договором складського зберігання зерна, для забезпечення схоронності зерна, переданого йому на зберігання, про що ОСОБА_5 , як директорові ПрАТ «Скадовське ХПП», яке відповідно зазначеного Закону є зерновим складом, було достовірно відомо.

Так, у вересні 2014 року ДП «Ілліч-Агро Донбас» ПАТ «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча» (далі - ДП «Ілліч-Агро Донбас»), виставлено на продаж зерно пшениці врожаю 2014 року 5 класу в кількості 1 285 440 кг. та 6 класу в кількості 3 976 620 кг., яке зберігалося на складах підприємства, розташованих в с. Ольгінка Волноваського району Донецької області, поблизу території проведення антитерористичної операції, що й обумовлювало необхідність якнайшвидшого вивезення зерна зі складів.

ТОВ «Яр-поле» висловило намір придбання вказаної кількості зерна пшениці на умовах фактичного перебування зерна на території Херсонської області.

З цією метою, у період з 29.09.2014 до 21.10.2014 ДП «Ілліч-Агро Донбас» відправило на зберігання до ПрАТ «Скадовське ХПП», розташоване за адресою: м. Скадовськ, вул. Шевченка, 2, пшеницю врожаю 2014 року загальною вагою 5 262 060 кг. (пшениця 5 класу в кількості 1 285 440 кг. та пшениця 6 класу в кількості 3 976 620 кг.), перевезенням якого, згідно з товарно-транспортними накладними, здійснювалося вантажним транспортом, наданим ТОВ «Яр поле».

Проте, після перевезення указаної кількості зерна до м. Скадовська, остаточної домовленості щодо придбання зерна досягнуто не було з причин підвищення вартості зерна на ринку.

ОСОБА_5 , як директор ПрАТ «Скадовське ХПП», достовірно знав про факт перевезення до вищевказаного підприємства, та фактичного зберігання ним зерна пшениці врожаю 2014 року 5 класу в кількості 1 285 440 кг. та 6 класу в кількості 3 976 620 кг., належного ДП «Ілліч-Агро Донбас», а також про те, що домовленість про купівлю-продаж пшениці не досягнуто, однак не зважаючи на це, переслідуючи прямий умисел, протягом жовтня 2014 року - вересня 2015 року, перебуваючи за місцем знаходження ПрАТ «Скадовське ХПП», так й невстановлених слідством місцях, вчинив розтрату вказаної кількості зерна пшениці невстановленим слідством особам.

З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , як директором ПрАТ «Скадовське ХПП», виконано ряд дій, спрямованих на розтрату майна ДП «Ілліч-Агро Донбас», яке було йому ввірене на зберігання, та подальше його незаконне відчуження на користь третіх осіб, а також на приховування факту незаконного заволодіння майном вказаного підприємства.

Так, ПрАТ «Скадовське ХПП» протягом жовтня 2014 року оформлено складські квитанції на зерно пшениці 6 класу в кількості 3 199 700 кг., власником якого вказано ДП «Ілліч-Агро Донбас», зокрема:

складська квитанція АХ 454187 від 01.10.2014 на 182 530 кг.;

складська квитанція АХ 454189 від 02.10.2014 на 202 360 кг.;

складська квитанція АХ 454191 від 03.10.2014 на 243 680 кг.;

складська квитанція АХ 454195 від 06.10.2014 на 547 630 кг.;

складська квитанція АХ 454194 від 06.10.2014 на 122 690 кг.;

складська квитанція АХ 454193 від 06.10.2014 на 268 170 кг.;

складська квитанція АХ 454196 від 07.10.2014 на 305 560 кг.;

складська квитанція АХ 454199 від 10.10.2014 на 124 870 кг.;

складська квитанція АХ 454198 від 10.10.2014 на 13 8 020 кг.;

складська квитанція АХ 454197 від 10.10.2014 на 572 680 кг.;

складська квитанція АХ 454204 від 13.10.2014 на 491 510 кг.

На іншу кількість зерна складські документи вчасно не були оформлені.

При зверненні представників ДП «Ілліч-Агро Донбас» до ПрАТ «Скадовське ХПП» за отриманням складських документів на зерно, їм було відмовлено в їх наданні, з посиланням на те, що представником ДП «Ілліч-Агро Донбас» не надано необхідних документів для їх отримання.

Після звернення 17.03.2015 службових осіб ДП «Ілліч-Агро Донбас» з позовом до Господарського суду Херсонської області з позовом до ПрАТ «Скадовське ХПП» про витребування майна (зерна пшениці) з чужого незаконного володіння та 27.03.2015 із заявою про вчинення кримінального правопорушення до Скадовського РВ УМВС України в Херсонській області, ОСОБА_5 , як директором ПрАТ «Скадовське ХПП» виконано дії, спрямовані на приховування вчинення кримінального правопорушення, виникнення у посадових осіб вищевказаних державних органів та у службових осіб ДП «Ілліч-Агро Донбас» хибної уяви про перебування всього об`єму зерна пшениці на території ПрАТ «Скадовське ХПП».

Так, наприкінці березня 2015 року ПрАТ «Скадовське ХПП» оформлено складські квитанції на зерно 5 класу у кількості 1 285 440 кг. (складські квитанції: АХ 746560 від 27.03.2015 на 198 740 кг.; АХ 746563 від 30.03.2015 на 125 000 кг.; АХ 746562 від 30.03.2015 на 480 840 кг.; АХ 746561 від 30.03.2015 на 480 860 кг.) та 6 класу у кількості 761 880 кг. (складські квитанції: АХ 746558 від 26.03.2015 на 480 320 кг.; АХ 746559 від 27.03.2015 на 281 560 кг.), власником якого вказано ТОВ «Яр-поле».

31.03.2015 вказані складські квитанції погашені, та цього ж дня оформлено складські квитанції на зерно пшениці 5 класу у кількості 1 285 440 кг. (складська квитанція АХ 746564 від 31.03.2015) та 6 класу у кількості 761 880 кг. (складська квитанція АХ 746565 від 31.03.2015), при цьому власником зазначено ДП «Ілліч-Агро Донбас».

Копії вказаних документів надано до Господарського суду Херсонської області під час розгляду справи за позовом ДП «Ілліч-Агро Донбас» до ПрАТ «Скадовське ХПП» про повернення пшениці.

03.08.2015 Одеським апеляційним Господарським судом позовні вимоги ДП «Ілліч-Агро Донбас» до ПрАТ «Скадовське ХПП» задоволене.

18.08.2015 суддею Господарського суду Херсонської, області видано відповідний наказ про примусове виконання вищевказаного рішення суду.

Після звернення представника ДП «Ілліч-Агро Донбас» до ВДВС Скадовського РУЮ із заявою про відкриття виконавчого провадження, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, під вигаданими приводами не допускав державних виконавців на територію ПрАТ «Скадовське ХПП» для опису майна, з метою приховування факту фактичної відсутності зерна пшениці на території підприємства.

Продовжуючи вчиняти активні дії, спрямовані на приховування факту незаконної розтрати на користь третіх осіб зерна пшениці, яке належало ДП «Ілліч-Агро Донбас», та з метою отримання можливості уникнення від кримінальної відповідальності за вчинене кримінальне правопорушення, ОСОБА_5 , як директор ПрАТ «Скадовське ХПП», видав ряд наказів по підприємству, зокрема: наказ від 11.09.2015 про призначення на посаду начальника комерційного відділу підприємства ОСОБА_6 ; 14.09.2015 про власну відпустку з 14.09.2015 до 05.10.2015 та одночасне призначення ОСОБА_6 виконуючим обов`язки директора підприємства.

Далі, ОСОБА_5 , з метою маскування незаконної розтрати на користь третіх осіб ввіреного йому майна - зерна пшениці, яке належало ДП «Ілліч-Агро Донбас», зімітував факт псування зерна пшениці, що перебувало на зберіганні на території ПрАТ «Скадовське XП» та його подальшу реалізацію від імені ОСОБА_6 .

Так, ОСОБА_5 , достовірно знаючи порядок проведення досліджень фітосанітарними лабораторіями зерна пшениці, в порушення вимог наказу Головної Державної інспекції з карантину рослин України від 17.06.2010 № 132, яким передбачено безпосереднє відбирання проб державним інспектором з карантину рослин, 14.09.2015 та 15.09.2015 особисто надав до Херсонської фітосанітарної лабораторії зразки пшениці для визначення їх фітосанітарного стану, відібрані нібито з об`ємів зерна, що зберігалося на території ПрАТ «Скадовське ХІПІ».

15.09.2015 та 18.09.2015 ОСОБА_5 особисто отримано в Херсонській фітосанітарній лабораторії висновки фітосанітарної експертизи № Л21/008270-В від 15.09.2015 та № Л21/008411-В від 18.09.2015, відповідно до яких вказані об`єми зерна пшениці заражені шкідливими мікроорганізмами.

16.09.2015 та 18.09.2015 від імені ОСОБА_6 , як начальника комерційного відділу ПрАТ «Скадовське ХПП», видано накази №№ 59 та 61 про оприбуткування зараженого зерна у кількості 14 868 710 кг. та 4 472 560 кг. по ціні 200 грн. за 1 тону та його реалізацію.

Для доведення до кінця усіх дій щодо маскування факту незаконного заволодіння зерном пшениці, яке належало ДП «Ілліч-Агро Донбас», 15.09.2015 від імені ОСОБА_6 , як начальника комерційного відділу ПрАТ «Скадовське XI111», укладено зі спільним українсько-російським підприємством «Альфа-Варіант» у формі Товариства з обмеженою відповідальністю договір поставки № 1509 на придбання зерна пшениці «нестандартної» у кількості 19 341 270 кг. на загальну суму 3 862 258 грн. та оформлено товарно-транспортні накладні на вивезення «зіпсованого» зерна пшениці з території підприємства до м. Джанкой АР Крим та Херсонського морського торговельного порту у період з 16 до 26 вересня 2015 року, хоча фактично такі перевезення не здійснювалися.

Надалі ОСОБА_5 до органів виконавчої служби надано інформацію про відсутність на ПрАТ «Скадовське ХПП» зерна, що належить ДП «Ілліч-Агро Донбас» у зв`язку з його реалізацією.

Таким чином, внаслідок незаконних дій директора ПрАТ «Скадовське ХПП» ОСОБА_5 , які виразилися у розтраті ввіреного йому майна ДП «Іліч-Агро Донбас» - зерна пшениці врожаю 2014 року 5 класу в кількості 1 285 440 кг. та 6 класу в кількості 3 976 620 кг., зазначеному підприємству, відповідно до висновку судово-товарознавчої експертизи № 4365 від 04.08.2016 спричинено матеріальних збитків в особливо великих розмірах на загальну суму 18 158 737 грн., що у 26 355 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

05.10.2016 ОСОБА_5 за вказаним фактом повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

11.12.2015 у вказаному кримінальному провадженні представником потерпілого ДП «Ілліч-Агро Донбас» ОСОБА_7 подано цивільний позов на суму 15 132 729 грн. (без ПДВ).

Відповідно висновку судової товарознавчої експертизи № 4365 від 04.08.2016, вартість зерна пшениці, належного ДП «Ілліч-Агро Донбас», яке зберігалося на території ПрАТ «Скадовське ХПП» та було викрадено, становить 18 158 737 грн.

Згідно відомостей Державного реєстру на нерухоме майно, житловий будинок за місцем реєстрації підозрюваного ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з якою ОСОБА_5 перебуває у шлюбі.

Виходячи з правил ст. 60-61 Сімейного кодексу України, майно набуте за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності незалежно від того, що один з них не мав з поважної причини самостійного заробітку. Вважається, що кожна річ, набута за час шлюбу, крім речей індивідуального користування є об`єктом права спільної сумісної власності подружжя.

На підставі викладеного, з метою забезпечення заявленого у кримінальному провадженні цивільного позову ДП «Ілліч-Агро Донбас», а також передбаченого санкцією ч. 5 ст. 191 КК України покарання в частині конфіскації майна, виникла необхідність в арешті майна, зокрема 1/2 будинку житлового, садибного типу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , належного дружині підозрюваного ОСОБА_5 - ОСОБА_4 .

В судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінальне протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінальне протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що з метою забезпечення заявленого у кримінальному провадженні цивільного позову ДП «Ілліч-Агро Донбас», а також передбаченого санкцією ч. 5 ст. 191 КК України покарання в частині конфіскації майна, необхідно накласти арешт на майно, зокрема 1/2 будинку житлового, садибного типу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , належного дружині підозрюваного ОСОБА_5 - ОСОБА_4 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно, належне на праві приватної власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , дружині підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: 1/2 будинку житлового, садибного типу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до апеляційного суду Херсонської області.

СуддяОСОБА_1