Справа №4-1585/11
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2011 року м. Суми

Суддя Зарічного районного суду м. Суми Собина О.І. за участю прокурора Кулинич Л.С., розглянувши подання про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю -

ВСТАНОВИВ :

Старший слідчий прокуратури м. Суми юрист 1 класу ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням про проведення виїмки, мотивуючи свої вимоги тим, що в його провадженні знаходиться кримінальна справа №11840026, порушена за фактом зловживання службовими особами ВАТ «Сумиобленерго» своїм посадовим становищем, ухилення від сплати податків зборів та інших обовязкових платежів до бюджету, а також внесення в офіційні документи завідомо неправдивих даних, за ознаками складу злочинів, передбачених ст.ст. 212 ч.З, 364 ч.2 та 366 ч.2 КК України.

Під час досудового слідства у справі встановлено, що службові особи ВАТ «Сумиобленерго» зловживаючи своїм службовим становищем, з метою ухилення від сплати податків, зборів та інших обовязкових платежів до бюджетів усіх рівнів шляхом складання офіційних документів, до яких вносили завідомо неправдиві дані про факт наявності правовідносин з підприємством, що має ознаки «фіктивності» - ТОВ «Роксвіл», з купівлі товарно-матеріальних цінностей за значно завищеними цінами, чим безпідставно завищували валові витрати і податковий кредит з ПДВ і ухилились від сплати податків на загальну суму 5 538 699,00 грн. З матеріалів справи вбачається, що ТОВ «Роксвіл- закуповувало ТМЦ на заводах-виробниках: AT «Опора», ЗАТ «Світловодський завод «Спецзалізобетон» через ТОВ «Енергосистема», ТзДВ «Обєднання Дніпроенергобудпром» і в подальшому реалізовувало ВАТ «Сумиобленерго» за ціною у двічі вищою ніж відпускна ціна заводів виробників.

Згідно матеріалів кримінальної справи вбачається, що в приміщеннях Дніпропетровського регіонального управління ПАТ «КБ «П1ВДЕНКОМБАНК» за адресою; м. Дніпропетровськ, вул. Миронова, 20-а, знаходяться відомості про рух грошових коштів ТОВ «Роксвіл» (код 35987118) за розрахунковим рахунком №8001 за період часу 3 28.07.2008 по 29.09.2010..

У відповідності зі ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація, яка міститься у вказаних документах, є банківською таємницею, яка згідно ст. 62 Закону розкривається на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Тому слідчий просить дозволити провести виїмку документів, що становлять банківську таємницю та мають значення для встановлення істини по справі.

Подання про проведення виїмки погоджено з прокурором м. Суми.

Вислухавши слідчого прокуратури м. Суми, прокурора, вивчивши матеріали кримінальної справи №11840026, вважає, що подання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Керуючись ст..17 КПК України, суддя-

ПОСТАПОВИВ:

1. Розкрити банківську таємницю ТОВ «Роксвіл» (код 35987118).

2. Провести в службових приміщеннях службовому приміщенні Дніпропетровського регіонального управління ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Миронова, 20-а, виїмку інформації про рух грошових коштів ТОВ «Роксвіл» (код 35987118) за розрахунковим рахунком №8001 за період часу з 28.07.2008 по 29.09.2010 з обовязковим зазначенням контрагентів та цільового призначення платежів.

Постанова оскарженню не підлягає.

СУДДЯ СОБИНА О.І.