Дата документу 20.04.2016 Справа № 554/2598/16-к
Справа № 554/2598/16-к
Провадження № 1-кс/554/3449/2016
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
20 квітня 2016 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
в с т а н о в и л а:
Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.
У провадженні СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за № 0000173 від 24.03.2016 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Установлено, що 25.09.2015 між КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) укладено договір доручення № 48, згідно якого товариство зобов`язалося надати комунальному підприємству послуги з організації проведення розрахунків щодо погашення заборгованості з різниці в тарифах від надання послуг з центрального водопостачання та водовідведення, згідно Постанови КМУ № 375 від 04.06.2015 «Питання погашення у 2015 році заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуг з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню».

На виконання умов вказаного договору, КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано комерційній структурі платіж в розмірі 475,0 тис. гривень, однак службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » послуги юридичного супроводу погашення заборгованості в тарифах на загальну суму 401,4 тис. гривень надані не були, роботи, передбачені договором не виконані, що свідчить про привласнення грошових коштів, шляхом зловживання службовим становищем, належних КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 401,4 тис. грн.

В ході досудового розслідування було встановлено, що виконання вказаного договору передбачало отримання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документальних матеріалів фінансового характеру комунального підприємства, які необхідні для визначення істотних умов, що мають увійти до договорів про взаєморозрахунки, а саме: обсяг заборгованості підприємства за електричну енергію та виділений обсяг субвенції з державного бюджету на погашення вказаної заборгованості, а також отримання доручення на вчинення дій від імені КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридичних дій.

В той же час, з моменту укладання вказаної угоди до теперішнього часу службовими особами комунального підприємства жодних документальних матеріалів, інформації фінансового характеру та довіреності на ім`я ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо вчинення юридичних дій не видавалося, узгодження істотних умов, які мають увійти до договорів про взаєморозрахунки не проводилось.

При цьому, службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надіслано на адресу КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підписаний акт виконання робіт від 20.11.2015 № 128 з надання послуг юридичного супроводу погашення заборгованості з різниці в тарифах на загальну суму 401,4 тис. грн., які фактично надані не були.

Також, відповідно до наданого пояснення генерального директора КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 останній зазначив, що вищевказані документальні матеріали фінансового характеру, без яких фактичне виконання робіт передбачених договором є неможливим, комунальним підприємством ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надавалися. У зв`язку з чим, наданий акт виконаних робіт ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з надання юридичних послуг від 20.11.2015 № 128, службовими особами комунального підприємства підписаний не був, так як роботи зазначені у ньому, фактично не виконані.

Враховуючи викладене, вищевказані дії службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » свідчать про привласнення грошових коштів КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в загальній сумі 401,4 грн., шляхом зловживання службовим становищем в частині отримання грошових коштів за фактично не виконані роботи, передбачені договором.

Відповідно до отриманих даних, в рамках кримінального провадження було встановлено, що перерахування грошових коштів у відповідності до договору доручення № 48 від 25.09.2015 КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювало ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на розрахункові рахунки відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код МФО НОМЕР_3 , тобто для встановлення в повному обсязі обставин вчинення кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність у вилученні роздруківок руху безготівкових коштів по усім рахункам відкритим: на ім`я ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 25.09.2015 по теперішній час в банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надав заяву з проханням розглядати клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

ухвалила:
Клопотання задовольнити .

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів та проведення їх виїмки старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_2 , а також оперативним працівникам Управління служби безпеки України в Полтавській області на підставі доручення наданого ініціатором заходу (слідчим) про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема:

- роздруківки руху коштів по всім наявним рахункам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_5 ) за період з 25.09.2015 по теперішній час у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

- з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств),

- підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди),

- призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів),

- дату та час перерахування,

- залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- підтвердити чи спростувати наявність систем « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_5 ) за період з 25.09.2015 по теперішній час (з подальшим наданням повної інформації про дану особу чи осіб, та зазначенням закріпленого фінансового номеру);

- відео та фото зображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент проведення трансакцій, тобто фактичного зняття коштів по всім картковим рахункам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_5 ) за період з 25.09.2015 по теперішній час з подальшим вилученням зазначених документів на паперовому носії.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1