16.09.16
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/8642/16
16 вересня 2016 року м. Дніпро
13 вересня 2016 року слідчий СВ ДВП ГУНП України в Дніпропетровські області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до наданого слідчим клопотання, 04.05.2016 року до ЧЧ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від гр ОСОБА_4 , про те, що невстановлена особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом заволоділа домоволодінням, розташованим за адресою: АДРЕСА_1
Під час досудового розслідування було встановлено, що зазначене домоволодіння належало гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі свідоцтва про право на спадщину, зареєстрованого в реєстрі за №3-976 від 18.05.2004 року.
05.04.2008 року гр. ОСОБА_5 оформив заповіт, зареєстрований в реєстрі за №3-1124 від 05.04.2008 року на свого племінника ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
08-09.02.2016 року гр. ОСОБА_5 помер, в свою чергу гр. ОСОБА_4 намагався відкрити спадкову справу, але дізнався, що незнайомий йому чоловік на ім`я ОСОБА_6 , 1981 р. н., 14.03.2016 року на підставі договору купівлі-продажу, зареєстрованого в реєстрі за №284 від 14.03.2016 року продав домоволодіння за вищевказаною адресою гр. ОСОБА_7 (договір купівлі-продажу №378, 380 від 30.03.2016 року).
Вказані дії вчинювалися у приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 .
Додатково було встановлено, що вказане житлове приміщення ОСОБА_6 придбав у гр. ОСОБА_9 , який виступав на підставі довіреності від імені гр. ОСОБА_5 , посвідченої 01.03.2016 року в 12 год. 22. хв. у приватного нотаріуса Дніпропетровського міського округу ОСОБА_10 (№43559640), офіс якої знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ( у вказану довіреність були внесені зміни тексту шляхом підтирання, що підтверджується висновком експертизи) та на підставі довіреності від імені ОСОБА_5 , посвідченої 01.03.2016 року в 14 год. 52 хв. У нотаріуса п`ятої Дніпропетровської державної нотаріальної контори ОСОБА_11 (№43561209), офіс якої знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Також встановлено, що під час проведення нотаріальних дій було використано паспорт НОМЕР_1 , виданий на імя ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який був ним втрачений 28.07.2008, та ІНН на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . На даний момент не встановлено місцезнаходження вказаного паспорта.
Також в ході досудового розслідування було встановлено, що після смерті ОСОБА_5 з його будинку зникли картки по картковим рахункам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритих на ім`я ОСОБА_5 , з яких в подальшому були зняті грошові кошти на суму близько 500 тис. грн.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності цього представника.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ ДВП ГУНП України в Дніпропетровські області ОСОБА_2 , а також, у порядку ч. 2 ст. 40 КПК України, оперативному підрозділу, за дорученням слідчого або прокурора дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО № НОМЕР_2 ), адреса розташування: АДРЕСА_4 , а саме: до номерів рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНН НОМЕР_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , а також до інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНН НОМЕР_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , адрес банкоматів (кас відділень банків), де знімались кошти з вищевказаних рахунку в період часу з 01.02.2016 року по теперішній час, фотографій та відео файлів, які створювались в ході цих операцій.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 16 жовтня 2016 року.
Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1