Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/2281/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29 лютого 2016 року Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі Головного управління ДФС у м. Києві перебуває кримінальне провадження №0000015, відомості щодо якого внесено до ЄРДР 26.02.15р. Попередня правова кваліфікація ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 212 КК України.
В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 в період з 01.12.2013 по 31.12.2014 використовуючи суб`єкти господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , директор ОСОБА_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , директор ОСОБА_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , директор ОСОБА_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , директор ОСОБА_7 ) та перебуваючи у попередній змові з службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які в свою чергу зловживали своїм службовим становищем, а саме: керівником Служби локомотивного господарства ОСОБА_8 , керівником відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_9 , керівником відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_10 , керівником відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_11 ; керівником Служби колій ОСОБА_12 , керівником відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_13 , керівником відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_14 , керівником відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_15 , підроблюючи офіційні документи шляхом завищення вартості товарно матеріальних цінностей та вчинення дій направлених на уникнення застосування процедур закупівель за державні кошти, заволоділи грошовими коштами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 71 437 600 грн., тобто в особливо великих розмірах.
Встановлено, що закупівля товарів по договорам, укладеним ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з постачальниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проходила без застосування процедур закупівель за державні кошти, що є порушенням.
Предметом закупівлі договорів, укладених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з вищевказаними постачальниками, є частини залізничних локомотивів, трамвайних моторних вагонів і рухомого складу та арматура і їхні частини; механічне устаткування для керування рухом, які згідно з Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016:2010, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_12 від 11.10.2010 № 457 за показником 5-го знака відповідають коду 30.20.4, як це передбачається п. 2.1 Порядку визначення предмету закупівлі, затвердженого наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 921.
Частина грошових коштів надходила на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунків ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 (№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ) (код валюти: українська гривня), що відкриті в банківській установі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_9 ) (Харківська філія АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », МФО НОМЕР_10 ) ( АДРЕСА_1 ), які були отримані від ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з рахунків № НОМЕР_11 (№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ) (код валюти: українська гривня), що відкриті в банківській установі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_9 ) (Харківська філія АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », МФО НОМЕР_10 ) ( АДРЕСА_1 ).
Для встановлення на які цілі ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримало грошові кошти від ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які в подальшому перерахувало до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », потрібно дослідити документи, що становлять банківську таємницю по рахункам ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 (№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ) (код валюти: українська гривня), що відкриті в банківській установі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_9 ) (Харківська філія АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », МФО НОМЕР_10 ) ( АДРЕСА_1 ).
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про відмову в задоволенні заявленого клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Із даних, що містяться в клопотанні про надання тимчасового доступу до документів та наявних додатків вбачається, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 212 КК України внесено до ЄРДР під № 0000015 від 26.02.15р., а клопотання, що надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Надання слідчим суддею тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України можливе при наявності доказів про те, що речі (документи) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо.
Вивчивши подані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не зазначено підстав розкриття банківської таємниці та не викладені обставини в обґрунтування того, що документи мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження та можуть використовуватися як доказ, а також не зазначено мету використання документів, до яких слідчий просив надати доступ, а також слідчим не надано доказів, які б вказували на те, що відносно всіх контрагентів ВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснюється досудове розслідування і відомості внесено до ЄРДР.
Також у судовому засіданні слідчий не довів необхідність вилучення документів за період з 01.01.2013р. по дату оголошення ухвали, оскільки відповідно до витягу з кримінального провадження, внесеного у ЄРДР, період взаємовідносин вказаний з 01.01.2013р. по 31.08.2014р. та 31.12.2014р.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
У Х В А Л И В :
У задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів ВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які зберігаються в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_9 ) (Харківська філія АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », МФО НОМЕР_10 ) ( АДРЕСА_1 ), відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1