Єдиний унікальний номер (справа №) 216/8980/15-к
Номер провадження у суді 1-кс/216/3258/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2015 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Центрально-Міського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002540 від 26.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До чергової частини Центрально-Міського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_4 про те, що 25.08.2015 невідома особа таємно заволоділа грошовими коштами з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_5 , чим завдала матеріальної шкоди на загальну суму 15400 грн.

У ході досудового розслідування під час допиту потерпілої гр. ОСОБА_5 було з`ясовано, що вона приблизно у 2014 році виклала повідомлення про продаж дитячого верхнього одягу. 25.08.2015 приблизно о 10.16 год. їй зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону ( НОМЕР_1 ) та виявив бажання купити в неї товар. Вона продиктувала йому номер своєї кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 та домовилась про те, що він відішле на протязі 1 години їй грошові кошти у розмірі 280 грн. Цього ж дня ОСОБА_4 на її номер телефону зателефонував невідомий чоловік об 11.43 год. з номеру телефону ( НОМЕР_3 ) та представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Він повідомив, що грошові кошти їй не можуть бути перераховані, оскількт кошти їй перераховує юридична особа на фізичну особу, а для цього їй необхідно буде повідомити йому два коди, які приходили на її номер телефону, що ОСОБА_4 і зробила. Після чого вона виявила зникнення зі свого рахунку в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів. Після цього ОСОБА_4 звернулась до правоохоронних органів міліції. Хто міг вчинити крадіжку їй невідомо, вона нікого не підозрює. Сума завданого матеріального збитку складає 15400 грн.

Отже, з метою встановлення всіх обставин справи, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, необхідно отримати відомості стосовно рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_2 , з якого було здійснено незаконне перерахування грошових коштів у загальній сумі 15400 гривень та який належить до юрисдикції ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

09.12.2015 до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Центрально-Міського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в якому слідчий просив винести рішення, яким надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме: до відомостей на паперовому носії із зазначенням дати і часу, місце зняття грошових коштів, виду і суми транзакції, пункту (банкомат, банківське відділення) отримання грошових коштів, які були надіслані з карткового рахунку № НОМЕР_2 , у період часу з 20.08.2015 00.00 год. по 30.08.2015 00.00 год; даних систем відео спостереження на паперовому носії про отримання невстановленою особою готівкових грошових коштів, які було незаконним шляхом знято з карткового рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 20.08.2015 00.00 год. по 30.08.2015 00.00 год., які перебувають у володінні посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивовано тим, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних речей і документів неможливо встановити всіх осіб, винних у вчиненні кримінального правопорушення та причетних до нього, більш повного і всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення об`єктивної істини, а також з метою виявлення та фіксування в установленому законом порядку відомостей, які мають доказове значення по провадженню, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні вищезазначеної інформації, яка перебуває у володінні посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

Крім того, за приписами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи в частині відомостей про отримання грошових коштів, які були надіслані з карткового рахунку № НОМЕР_2 , у період часу з 20.08.2015 00.00 год. по 30.08.2015 00.00 год. із зазначенням дати і часу, місця зняття грошових коштів, виду і суми транзакції, пункту (банкомат, банківське відділення), а також даних систем відео спостереження про отримання невстановленою особою готівкових грошових коштів, які було незаконним шляхом знято з карткового рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 20.08.2015 00.00 год. по 30.08.2015 00.00 год. можуть знаходитися у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Надати слідчому слідчого відділу Центрально-Міського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, та можливість їх вилучити у відповідальних посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до відомостей на паперовому носії із зазначенням дати і часу, місця зняття грошових коштів, виду і суми транзакції, пункту (банкомат, банківське відділення) отримання грошових коштів, які були надіслані з карткового рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 20.08.2015 00.00 год. по 30.08.2015 00.00 год; даних систем відео спостереження на паперовому носії про отримання невстановленою особою готівкових грошових коштів, які було незаконним шляхом знято з карткового рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 20.08.2015 00.00 год. по 30.08.2015 00.00 год.

Зобов`язати посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому слідчого відділу Центрально-Міського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів, а також можливість їх вилучити.

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 22 січня 2016 року.

Надати слідчому слідчого відділу Центрально-Міського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 оригінал ухвали про надання тимчасового доступу до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1