Номер справи 703/2897/15-к
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів
29 травня 2015 року м. Сміла
Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , за участю прокурора Смілянської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4

розглянув клопотання слідчого СВ ЛВ на ст. ім. Т.Шевченка УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів , -
ВСТАНОВИВ:

З 16 грудня 2014 року ЛВ на ст. ім. Т. Шевченка УМВС України на Одеській залізниці проводиться досудове слідство по кримінальному провадженню № 0000282 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
В ході розслідування встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи, зловживаючи своїм службовим становищем, у порушення вимог п.3.5 Інструкції про порядок списання, продажу та передачі в заставу майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та дочірніх підприємств ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », погодженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 № 82 від 06.03.2014 та затвердженої наказом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 34 від 12.03.2014, реалізували 10.11.2014 комплекс будівель та споруд, які розташовані по АДРЕСА_1 , за ціною, нижчою залишкової вартості об`єкта.
Вказані дії завдали шкоди охоронюваним законом державним інтересам та спричинили тяжкі наслідки у вигляді матеріальних збитків в сумі 243,4 тис. грн.
Cлужбові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою реалізації майна, уклали договір з ІНФОРМАЦІЯ_4 про надання послуг по організації та проведенню аукціону з продажу комплексу будівель та споруд, які розташовані по АДРЕСА_1 початковою вартістю 1 825 668,48 гривень.
У зв`язку з тим, що участь у вказаному аукціоні не було подано заявок, він не відбувся.
При проведенні повторного аукціону службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » діючи умисно, за попередньою змовою із посадовими особами ПП « ОСОБА_5 », з корисливих мотивів та з метою подальшої реалізації предмету аукціону за значно вищою ринковою вартістю вказаного майна в порушення вимог п. 3.5 Інструкції про порядок списання, продажу та передачі в заставу майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та дочірніх підприємств ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », погодженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 № 82 від 06.03.2014 та затвердженої наказом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 34 від 12.03.2014 знизили ціну комплексу будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_1 до 1 277 967,96 гривень.
У подальшому, посадові особи ПП « ОСОБА_5 », будучи достовірно обізнаними про реальну вартість придбаного майна, провели оцінку вказаного комплексу будівель та споруд, яка склала 3 000 000 грн., після чого уклали договір іпотеки на даний майновий комплекс з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на вказану суму.
Слідчий ОСОБА_4 , в провадженні якого знаходиться справа, посилаючись на те, що оригінали податкової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі оригінали проведених за час існування підприємства (товариства) податкових перевірок, реєстраційних документів, довідки про встановлення місце знаходження, копії декларацій з ПДВ та розшифровок податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів ( додатків №5 до декларацій з ПДВ ) знаходяться за місцем взяття на облік ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » як платника податків у ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання йому тимчасового доступу до вище вказаних документів.
Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого а просив задовільнити, а також розглянути клопотання без виклику осіб у володінні яких знаходяться докумиенти, з метою не допущення їх знищення чи зміни.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, є потреба у доступі до документів звітних, облікових і юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також інших документів податкової звітності то суд вважає зо необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вище вказаних документтів.
Керуючись ст.ст. 36, 131, 132, 159-164 КПК України, суддя, -
УХВАЛИВ:
Надати прокурору Смілянської міжрайонної прокуратури ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ЛВ на ст. ім. Т. Шевченка УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_4 , або за дорученням останніх працівникам оперативного підрозділу ЛВ на ст. ім. Т. Шевченка УМВС України на Одеській залізниці тимчасовий доступ до документів - оригіналів податкової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі оригінали проведених за час існування підприємства (товариства) податкових перевірок, реєстраційних документів, довідки про встановлення місце знаходження, копії декларацій з ПДВ та розшифровок податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів ( додатків №5 до декларацій з ПДВ ), з можливістю вилучення вищевказаних документів, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованої за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і діє протягом 20 днів з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1