УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 липня 2016 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника потерпілого адвоката ОСОБА_4 , потерпілого ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_6 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002854 від 21.04.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів -
ВСТАНОВИВ:
29.11.2012 р., ОСОБА_7 , перебуваючи в кв. АДРЕСА_1 , маючи намір, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, об`єктом свого злочинного посягання визначила майно, належне гр-ну ОСОБА_5 .
Так, реалізуючи свій злочинний намір, діючи з корисливих мотивів, ОСОБА_7 , шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 , яка склалася між ними у в`язку із перебуванням в дружніх взаємовідносинах, видаючи себе за співробітника КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з питань реалізації конфіскованого банком майна (квартир), що заздалегідь не відповідало дійсності, надала ОСОБА_5 та його рідним, знайомим завідомо неправдиві відомості, запевнивши в тому, що здійснить в його інтересах придбання (викуп з великою снижкою) двух квартир, а саме: 2-х кімнатної під № НОМЕР_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 та 3-х кімнатної АДРЕСА_3 , тобто в одному і тому ж будинку, як того бажає ОСОБА_5 зі своєю дружиною та їх дітьми, з тією метою, щоб батьки з дітьми проживали поруч.
Так, ОСОБА_7 , під приводом придбання, через відповідний аукціон (торги) для ОСОБА_5 зазначеної 2-х кімнатної квартири заволоділа грошовими коштами в сумі 39 965 грн. (еквівалентної 5 000 доларів США), належними останньому, при цьому, чітко усвідомлювала, що не зможить виконувати обіцяні зобов`язання, оскільки жодним чином не повязана з даним видом діяльності, не займає відповідне посадове положення, яке дало б змогу вчинити обіцяні дії, що свідчить про злочиний намір ОСОБА_7 , направлений на заволодіння чужим майном.
Продовжуючи вчиняти злочинні дії, направлені на заволодіння грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , 07.09.2013 р., ОСОБА_7 , знаходячись в кв. АДРЕСА_1 , шляхом обману та зловживання довірою, під приводом здійснення оформлення правовстановлюючої документації на 2-х кімнатну квартиру та затрати, пов`язані з цим, заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 7 993 грн. (еквівалентної 1 000 доларів США). При цьому запевнила, що торги він виграв, розглядаються судові справи за спорами відносно права власності, узаконення, тощо.
Продовжуючи шахрайські дії, 05.10.2013 р., ОСОБА_7 , наддала для огляду ОСОБА_5 кв. АДРЕСА_4 , запевняючи його в тому, що він є власником зазначеного майна, що заздалегідь не відповідало дійсності. На питання гр-на ОСОБА_5 : «Де ключі від т-х кімнатної квартири?», відповідала: «У виконавця, скоро огляните помешкання, не хвилюйтесь», ці відомості тако ж носять завідомо неправдивий характер та не відповідають дійсності. Далі, знаходячись в кв. АДРЕСА_1 , шляхом обману та зловживання довірою, під приводом того, що виникли судові витрати, пов`язані із придбанням (оформленням, тощо) 3-х кімнатної квартири АДРЕСА_3 ОСОБА_7 заволоділа грошовими коштами потерпілого в сумі 79 930 грн. (еквівалентна 10 000 доларів США).
Крім того, 02.11.2013 р., ОСОБА_7 , знаходячись в кв. АДРЕСА_1 , шляхом обману та зловживання довірою, під тим же приводом, тобто - здійснення оформлення правовстановлюючої документації на обидві квартири, заволоділа грошовими коштами потерпылого в сумі 39 965 грн. (еквівалентна 5 000 доларів США).
Крім того, 10.06.2014 р., ОСОБА_7 , знаходячись в кв. АДРЕСА_1 , шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 , під приводом здійснення оформлення правовстановлюючої документації на обидві квартири, судові витрати, прискорення зазначеного оформлення, тощо заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 36 354 грн. (еквівалентної 30 800 доларів США).
Крім того, 16.07.2014 р., ОСОБА_7 , знаходячись в кв. АДРЕСА_1 , шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_8 сина потерпілого, під приводом здійснення оформлення правовстановлюючої документації на обидві квартири, судові витрати, прискорення зазначеного оформлення, тощо заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 в сумі 48 872 грн. (еквівалентної 4 000 доларів США).
Крім того, 21.08.2014 р., ОСОБА_7 , знаходячись в кв. АДРЕСА_1 , шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 , під приводом прискорення вищезазначеного зазначеного оформлення заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 85 232 грн. (еквівалентної 6 500 доларів США).
Крім того, 01.09.2014 р., ОСОБА_7 , знаходячись в кв. АДРЕСА_1 , шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 , під приводом прискорення переоформлення технічної документації на обидві квартири, заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 48 522 грн. (еквівалентної 3 700 доларів США).
Крім того, 17.09.2014 р., ОСОБА_7 , знаходячись в кв. АДРЕСА_1 , шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 , під приводом погашення заборгованості перед КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 523 292 грн. (еквівалентної 40 000 доларів США).
Крім того, 08.10.2014 р., ОСОБА_7 , знаходячись в кв. АДРЕСА_1 , шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 , під приводом виплати страхового полісу по заборгованости бувшої власниці кв. АДРЕСА_3 гр.-ки Каліта, заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 1 295 020 грн. (еквівалентної 100 000 доларів США).
Крім того, 04.12.2014 р., ОСОБА_7 , знаходячись в кв. АДРЕСА_1 , шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 , під приводом виплати страхового полісу по заборгованости бувшої власниці кв. АДРЕСА_4 гр.-ки Борисової, заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 657 753 грн. (еквівалентної 43 000 доларів США).
Крім того, 15.01.2014 р., ОСОБА_7 , знаходячись в кв. АДРЕСА_1 , шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 , під приводом нотаріального посвідчення угоди по придбанню квартир АДРЕСА_5 , АДРЕСА_3 прискорення переоформлення технічної документації на обидві квартири, заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 28 950 грн.
Загальна сума збитків 3 217 041 грн.
За даними фактами відкрито кримінальне провадження №0002854, відомості про яке внесено 21.04.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
31.03.2015 р., ОСОБА_7 , знаходячись по АДРЕСА_6 , маючи намір, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, об`єктом свого злочинного посягання визначила майно, належне гр-ці ОСОБА_9 .
Так, реалізуючи свій злочинний намір, діючи з корисливих мотивів, ОСОБА_7 , шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_9 , яка склалася між ними у в`язку із перебуванням в дружніх взаємовідносинах, видаючи себе за співробітника банку, що заздалегідь не відповідало дійсності, надала останній завідомо неправдиві відомості, запевнивши в тому, що має можливість придбати квартиру АДРЕСА_7 , яка знаходиться в комунальній власності по вартості значно нижчу за ринкову.
Так, ОСОБА_7 , під приводом оформлення технічної документації на зазначене нерухоме майно, заволоділа грошовими коштами в сумі 93 770 грн. (еквівалентної 4 000 доларів США), належними ОСОБА_9 , при цьому, чітко усвідомлювала, що не зможить виконувати обіцяні зобов`язання, оскільки жодним чином не повязана з даним видом діяльності, не займає відповідне посадове положення, яке дало б змогу вчинити обіцяні дії, що свідчить про злочиний намір ОСОБА_7 , направлений на заволодіння чужим майном.
За даними фактами відкрито кримінальне провадження №0003900, відомості про яке внесено 27.05.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
24.06.2016 р., вищевказані кримінальні провадження об`єднанні в єдине, якому присвоєний реєстраційний номер № 0002854.
Будучи допитаною як свідок ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснила: «…Узнав о наличии у ОСОБА_10 денежных средств, я решила ими завладеть под предлогом продажи ему квартиры…», далі в скоєному вона покаялась та пообіцяла вжити всіх заходів для повернення йому збитків, в підтвердження сказаного знову написала відповідну розписку.
Кожний вищезазначений факт підтверджується наявністю боргових розписок, написаних власноруч ОСОБА_7 та наданих потерпілим ОСОБА_5 та ОСОБА_9 . Жодне із зобов`язань ОСОБА_7 до теперішнього часу не виконано, більш того, неї не вжито жодних дій, направленої на виконання своїх обіцянок, що свідчить про вчинення нею шахрайських дій.
Оскільки у слідчих органів та органів прокуратури є всі підстави вважати, що потенційна підозрювана під час розгляду справи в суді змінить свої покази, оскільки є професійною шахрайкою та будить заперечувати факт свого особистого написання боргових розписок, з метою доведення причетності до вчинення вищезазначених злочинів гр.-ки ОСОБА_7 , є необхідність у проведені почеркознавчої експертизи вказаних розписок.
Так, для порівняння її почерку, та проведення відповідної експертизи, експертам необхідно надати документи, виконані від імені ОСОБА_7 , які мають міститись при матеріалах обліково-реєстраційної справи (податкової справи), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що підтверджується відповіддю від зазначеної установи за вх. 1892/11 від 25.08.2015 р., відповідно до якої ОСОБА_7 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ) перебуває на податковому обліку у ІНФОРМАЦІЯ_3 як підприємець-фізична особа з 23.07.2010 р.
З огляду на викладене, з метою встановлення всіх обставин справи, встановлення та виявлення причепних до вчинення зазначеного злочину осіб, притягнення їх до відповідальності, повернення збитків потерпілому, з метою проведення експертиз, слідчий звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_8 .
У судовому засіданні слідчий, представник потерпілого адвокат ОСОБА_4 , потерпілий ОСОБА_5 , кожен окремо, клопотання підтримали у повному обсязі та наполягала на його задоволенні.
Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002854 від 21.04.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити, оскільки надані матеріали свідчать про те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальній справі.
На тимчасовий доступ до інформації надати дозвіл, оскільки у клопотанні наведені достатні дані, які вказують на ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст.159,160, 162-166 КПК України,слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Надати старшому слідчому Приморського ВП в місті Одесі ГУ НП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення в оригіналі всіх наявних матеріалів податкової справи СПД ФО « ОСОБА_7 », що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_8 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документі на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1