Справа №576/1885/16-к
1-кс/576/594/16
У Х В А Л А
про застосування заходу забезпечення
кримінального провадження
05.09.16 м. Глухів
Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -
Дане клопотання обґрунтовано тим, що досудовим слідством встановлено, що 11.08.2016 до ЧЧ Глухівського ВП ГУ НП з заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що невідома особа під приводом продажу скутеру «Honda dio 34» в мережі «Інтернет» шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у сумі 3800 грн., які він 03.08.2016 року перерахував на картковий рахунок продавця № НОМЕР_1 .
Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 зазначив, що 02.08.2016 р. о 20 годині, перебуваючи вдома, в мережі Інтернет зайшов на сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 , де знайшов оголошення про продаж скутера «Honda dio-34» вартістю 3800 грн. На сайті також було вказано, що товар буде доставлятися з АДРЕСА_1 , й він заповнив заявку на його придбання.
А 03.08.2016 р. близько 10 години йому зателефонував хлопець, який представився ОСОБА_6 , і повідомив, що необхідно перерахувати всю суму 3800 грн. на його ім`я ОСОБА_7 , і вказав картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Оскільки його все влаштувало й він був упевнений, що їх усний договір не буде порушено, то в цей день о 11 год. 487 хв. через термінал, розташований на АДРЕСА_2 перерахував гроші в сумі 3800 грн. на рахунок цієї картки на ім`я ОСОБА_7 .
Після перерахування грошей відразу подзвонив тому чоловіку, який повідомив, що все добре і о 14 годині відправить скутер, який буде доставлено в м. Глухів через 3-4 днів.
Далі 08 серпня 2016 року зателефонував на мобільний телефон ОСОБА_6 НОМЕР_2 , так як товар не було доставлено, але телефон взяв інший чоловік та повідомив, що ОСОБА_8 буде пізніше, а з 11.08.2016 р. він вже не міг додзвонитися до ОСОБА_6 .
В результаті шахрайських дій ОСОБА_5 заподіяно майнову шкоду на суму 3800 грн.
Оскільки для здобуття доказів у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , то слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме, роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 09 години 02.08.2016 р. по 09 годину 04.08.2016 р. по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який оформлений в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з зазначенням місця (адреси) проведення транзакцій та найменування банківських установ з банкоматів, яких проведено транзакції, з можливістю їх копіювання.
Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, повідомлена про час та місце розгляду клопотання, але в судове засідання не з`явилася і про причини неприбуття слідчого суддю не повідомила.
Вислухавши пояснення слідчого та ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Так, органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 03 серпня 2016 року невідома особа під приводом продажу скутера «Honda dio-34» в мережі «Інтернет» шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 3800 грн., які він перерахував на картковий рахунок продавця № НОМЕР_1 .
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
А ч.2 ст. 160 цього Кодексу передбачено, що серед іншого у клопотанні має бути зазначено речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, та підстави вважати, що вони перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи.
Відповідно до поданого клопотання з метою підтвердження факту заволодіння коштами ОСОБА_5 слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , оформленому ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 09 години 02.08.2016 р. по 09 годину 04.08.2016 р., на який 03.08.2016 р. о 11 год. 48 хв. було перераховано грошові кошти у сумі 3800 гривень, із зазначенням власника рахунку, місця (адреси) проведення транзакцій та найменування банківських установ з банкоматів яких проведено транзакції, місця, куди були переведені гроші, дати, коли це трапилось.
Приймаючи до уваги, що інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме, роздруківка руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , оформленому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », містить охоронювану законом таємницю, відомості, які містяться у вказаній інформації, можуть бути використані як докази для встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, й іншим способом неможливо довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення, то вважаю необхідним надати слідчому тимчасовий доступ до цієї інформації з можливістю її копіювання.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 162 166 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого Глухівського відділу поліції (м. Глухів) Головного управління Національної поліції в Сумській областіОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому Глухівського відділу поліції (м. Глухів) Головного управління Національної поліції в Сумській областіОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх копіювання, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме, до роздруківок руху коштів № НОМЕР_1 , оформленому ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 09 години 02.08.2016 р. по 09 годину 04.08.2016 р., на який 03.08.2016 р. о 11 год. 48 хв. було перераховано грошові кошти у сумі 3800 грн., із зазначенням власника рахунку, місця (адреси) проведення транзакцій та найменування банківських установ з банкоматів яких проведено транзакції, місця, куди були переведені гроші, дати, коли це трапилось.
Визначити строк дії ухвали 30 днів з дня винесення.
Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя