Справа № 159/3757/16-к
Провадження № 1-кс/159/760/16
УХВАЛА

12 жовтня 2016 року м. Ковель

Слідчий суддя суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Ковельського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , прокурора Ковельської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ковельського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001810 від 28.08.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчим Ковельського ВП ГУНП у Волинській області внесено клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001810 від 28.08.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 27.08.2016 року, невідома особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу автомобіля заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 6500 гривень, чим завдала останній майнову шкоду на вказану суму.

Відомості про кримінальне правопорушення 28.08.2016 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001810, правова кваліфікація правопорушення - ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що 26.08.2016 року на сайті «Авторіа» вона побачила оголошення про продаж автомобіля марки «Деу Ланос», 2000 року випуску, не розмитненого, за ціною 800 доларів США. Згідно інформації, яка містилась в оголошенні, автомобіль знаходився в м. Луцьк, телефон для зв`язку з продавцем НОМЕР_1 , ім`я продавця ОСОБА_6 . Цього ж дня вона зателефонував за вказаним номером телефону, в ході бесіди їй стало відомо, що продавцем автомобіля є ОСОБА_7 . З продавцем вони домовились про те, що для виготовлення доручення на її ім`я необхідно перевести через карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гроші в сумі 100 доларів США. На вказані умови потерпіла погодилась, після чого на карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 вона перерахувала грошові кошти в сумі 2600 гривень. Цього ж дня, близько 14 год. 00 хв. до неї зателефонував ОСОБА_7 та повідомив, що для оформлення автомобіля йому не вистачає грошей і потрібно перерахувати ще 150 доларів США. На вказаний банківський рахунок вона перерахувала гроші в сумі 3900 гривень. В послідуючому вона неодноразово телефонувала до ОСОБА_7 , однак зв`язку з ним не було, після чого зрозуміла, що її ошукали. З даного приводу звернулась з заявою до Ковельського ВП.

Слідчий зазначає, що з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення необхідно отримати інформацію про власника рахунку на який потерпіла перерахувала грошові кошти.

Оскільки вказана інформація перебуває в електронних документах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тому без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити кому саме належить рахунок, відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також всю інформацію про проведені банківські операції.

Отримання тимчасового доступу до відомостей, які містять банківську таємницю надасть можливість встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою, тому просить клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.

Оскільки від учасників процесуальної дії клопотання про застосування технічних засобів фіксування не надійшло, тому фіксування судового процесу не проводиться та у відповідності до ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Слідчий просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів. Зазначив також, що отримання вказаних даних матиме важливе значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, відомості, що в них містяться можуть бути використані як докази.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно ч.2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати , що існує реальний ризик зміни або знищення документів.

Заслухавши слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, вислухавши думку прокурора, вважаю, що внесене слідчим клопотання підлягає до задоволення.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 серпня 2016 року за № 0001810 правова кваліфікація правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Статтею ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками зокрема за рішенням суду.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, належним чином обґрунтоване. Як в поданні, так і при розгляді справи слідчим наведено достатньо підстав вважати, що отримання цих даних матиме важливе значення для встановлення особи, якій належить банківський рахунок.

Таким чином, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення слід надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зобов`язати останнього надати копію інформації про операції з банківським рахунком № НОМЕР_2 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 162, 163 п. 6 , 164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати тимчасовий доступ до документів документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , факсимільний зв`язок НОМЕР_3 та зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому СВ Ковельського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 або за дорученням останнього іншим працівникам Ковельського відділу поліції інформацію про власника банківського рахунку від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , місце його проживання, а також інформацію про банківські операції: перерахування на вказаний рахунок коштів у розмірі 2600 гривень, здійсненого 26.08.2016 року о 09 год. 56 хв. 33 с. Радомишльським відділенням Житомирського РУ 12200, АДРЕСА_2 ; 3900 гривень, здійсненого 26.08.2016 року о 14 год. 06 хв. 21 с. Житомирським відділенням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_3 , а також зняття вказаних коштів із зазначенням адреси розташування банківського відділення або банкомату, а також разом із відео спостереженням, яке наявне у відповідних банкомат під час зняття готівки.

Строк дії даної ухвали встановити до 12 листопада 2016 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
ОСОБА_1