Справа № 164/2133/16-к
п/с 1-кс/164/327/2016
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 листопада 2016 року смт. Маневичі
Слідчий суддя Маневицького районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчого СВ Маневицького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання від 10 листопада 2016 року слідчого СВ Маневицького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000329 від 2 серпня 2016 року, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,а саме: інформацію про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 за 24 липня 2016 року, із зазначенням номерів рахунків (карток), на які перераховувались кошти, відомості та повні анкетні дані осіб - власників банківських рахунків, на які перераховувались кошти, фото-, відеофіксації особи/осіб, які займалися зняттям готівки після проведення операцій по карткових рахунках, із засобів, встановлених у банкоматах чи відділеннях банку, із зазначенням місцезнаходження цих банкоматів чи відділень банку, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання надійшло до суду 10 листопада 2016 року.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження прокурора Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчого СВ Маневицького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , -

В С Т А Н О В И В:
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 24 липня 2016 року, біля 1 год., невстановлена досудовим розслідуванням особа, з метою незаконного заволодіння чужим майном, шляхом обману, представившись працівником поліції, повідомила ОСОБА_5 завідомо неправдиву інформацію, внаслідок чого заволоділа грошовими коштами на загальну суму 4000 гривень, які були перераховані на банківську карту № НОМЕР_1 .

2 серпня 2016 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000329 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

На даний час особа, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, не встановлена, проведені розшукові заходи не дали позитивного результату. Разом з тим, в позасудовому порядку отримати інформацію про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 за 24.07.2016 року, із зазначенням номерів рахунків (карток), на які перераховувались кошти, відомості та повні анкетні дані осіб - власників банківських рахунків, на які перераховувались кошти, фото-, відеофіксації особи/осіб, які займалися зняттям готівки після проведення операцій по карткових рахунках, із засобів, встановлених у банкоматах чи відділеннях банку, із зазначенням місцезнаходження цих банкоматів чи відділень банку, не виявилось можливим.

Для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його вчинення, проведення необхідних слідчих дій, слідчий СВ Маневицького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 просив надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,а саме: інформацію про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 за 24.07.2016 року, із зазначенням номерів рахунків (карток), на які перераховувались кошти, відомості та повні анкетні дані осіб - власників банківських рахунків, на які перераховувались кошти, фото-, відеофіксації особи/осіб, які займалися зняттям готівки після проведення операцій по карткових рахунках, із засобів, встановлених у банкоматах чи відділеннях банку, із зазначенням місцезнаходження цих банкоматів чи відділень банку, які знаходяться у володінні ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до документів проведено без виклику представника ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчим СВ Маневицького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 в поданому до суду клопотанні та в судовому засіданні доведено наявність достатніх підстав для його розгляду без його виклику.
В судовому засіданні встановлено, що вищевказані документи, з клопотанням про тимчасовий доступ до яких звернувся слідчий СВ Маневицького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , знаходяться у ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що по АДРЕСА_1 . Вказані документи не відносяться до документів, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України, мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його вчинення.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 4-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 60 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 1-2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: 1) на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи; 2) за рішенням суду.
Слідчим СВ Маневицького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 доведені обставини, передбачені ч. 5-6 ст. 163 КПК України, а тому є всі підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-166, 309, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Надати слідчому СВ Маневицького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 та за його дорученням працівникам оперативного підрозділу Маневицького ВП ГУНП у Волинській області тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,а саме: інформацію про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 за 24 липня 2016 року, із зазначенням номерів рахунків (карток), на які перераховувались кошти, відомості та повні анкетні дані осіб - власників банківських рахунків, на які перераховувались кошти, фото-, відеофіксації особи/осіб, які займалися зняттям готівки після проведення операцій по карткових рахунках, із засобів, встановлених у банкоматах чи відділеннях банку, із зазначенням місцезнаходження цих банкоматів чи відділень банку, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що по АДРЕСА_1 .

Інформацію про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 за 24 липня 2016 року, із зазначенням номерів рахунків (карток), на які перераховувались кошти, відомості та повні анкетні дані осіб - власників банківських рахунків, на які перераховувались кошти, фото-, відеофіксації особи/осіб, які займалися зняттям готівки після проведення операцій по карткових рахунках, із засобів, встановлених у банкоматах чи відділеннях банку, із зазначенням місцезнаходження цих банкоматів чи відділень банку, надати в електронному вигляді на оптичному носії інформації, а в разі необхідності надати копії необхідних документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, а також можливість їх вилучення підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Маневицького районного суду

Волинської області ОСОБА_1