Справа№751/6829/16-к
Провадження №1-кс/751/1299/16
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
м.Чернігів 30 червня 2016 року
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
з участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки,
Встановив:
Згідно інформації, що викладена в заяві, службові особи ПрАТ КГХ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ухиляються від сплати податків при проведенні неіснуючих операцій з АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПрАТ ФТТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » та інші.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПрАТ КГХ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здають в оренду торгові площі на території приміщення ПрАТ КГХ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно договорів оренди, суми значно нижчі, ніж ті, які сплачуються фактично та які віддаються готівкою службовим особам ПрАТ КГХ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказана різниця ніде у звітності не вказується та, як наслідок, з даних сум не сплачуються податки.
Службові особи ПрАТ КГХ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконно реалізували за заниженою вартістю приміщення кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 », приблизною площею 600 м.кв., яке перебувало на балансі ПрАТ КГХ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У сторони кримінального провадження для встановлення істини у кримінальному провадженні виникла необхідність тимчасового доступу до оригіналів документів ПрАТ КГХ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо надання в оренду приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ КГХ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та щодо реалізації нерухомого майна за 2013-2016 роки. Первинні бухгалтерські документи знаходяться у володінні ПрАТ КГХ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні ПрАТ КГХ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС першого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПрАТ КГХ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та можливість їх вилучення (проведення виїмки), а саме:
- оригінали договорів оренди нерухомого майна, яке належить (належало) ПрАТ КГХ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період 2013-2016 роки;
- оригіналів всіх фінансово-господарських документів ПрАТ КГХ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (договорів, накладних, листів, податкових накладних, видаткових накладних, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), актів приймання-передачі, актів звірки, довіреностей, специфікацій) щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ КГХ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період 2013-2016 роки;
- оригіналів всіх фінансово-господарських документів ПрАТ КГХ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо реалізації (дарування, передачі, обміну) нерухомого майна, яке належить (належало) ПрАТ КГХ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2013-2016 роки, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1