СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

Справа номер 712/15113/13к

Номер провадження 1кс/712/5666/13

м. Черкаси 18 листопада 2013 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Чепурний В.П. при секретарі Олефіренко В.В. за участю прокурора Бондаренко М.Ю., слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000249 слідчим СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області лейтенантом податкової міліції ОСОБА_1, і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 клопотання про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 та прокурора Бондаренко М.Ю., -

ВСТАНОВИВ:

У Слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000249, щодо службових осіб ПАТ «НВП СЕМЗ» () за ч.3 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ «НВП «СЕМЗ» (), що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, відповідно до акту про результати планової виїзної перевірки № 234/22/30147563 від 19.09.2013, будучи відповідальними за правильність нарахування та своєчасність сплати податків та обовязкових платежів до державного бюджету, в період із 01.04.2012 по 31.12.2012, шляхом завищення витрат на збут та собівартості придбаних та реалізованих товарів (робіт, послуг) від контрагентів-постачальників, а саме: ТОВ Фірма «Вертон-Сервіс», ТОВ «Южхімресурси», ТОВ «ТД «Стироплен», ТОВ «ТД «Глав - Снаб», ТОВ «БК «Рембудтранс», ПП «Транс-Атлантіка-Сервіс», ТОВ «Геосат плюс», ТОВ «Будмашпостач», ТОВ «Біофа», ТОВ «Харків-Енергопром», ТОВ «ВКП «Енком», ТОВ «Елєгін», ПП «ПаллетБудінвест», ТОВ «Оптіс Україна» по діяльності яких прописані акти нікчемності, ТДВ «СК «Сяйво», діяльність якої визнано такою, що проводилась удавано з метою приховування сплати податків третіх осіб, що суперечить інтересам держави та шляхом завищення витрат на гарантійний ремонт та гарантійне обслуговування товарів ухилилися від сплати податків на суму 2 682 тис. грн.

З метою встановлення істини по кримінальному провадженню, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять відомості про відкриття та обслуговування рахунків ТДВ «СК «Сяйво» () №1, №2 за період з 01.04.2011 по 31.12.2012, з можливістю їх вилучення, які знаходяться в Першій Київській філії ПАТ «Інтеграл-банк» (МФО 380344).

У судовому засіданні щодо розгляду даного клопотання у відсутності представника Першої Київської філії ПАТ «Інтеграл-банк» (МФО 380344), який завчасно був повідомлений про розгляд даного клопотання, слідчий СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_1, та прокурор Бондаренко М.Ю. не заперечували, так-як неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться дані речі чи документи, без поважних причин не є перешкодою для розгляду клопотання.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів по розрахункових рахунках №1, №2 ТДВ «СК «Сяйво» (), відкритих в установі Першій Київській філії ПАТ «Інтеграл-банк» (МФО 380344) за період з 01.04.2011 по 31.12.2012, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 та розкрити для СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області банківську таємницю клієнта Першої Київської філії ПАТ «Інтеграл-банк» (МФО 380344) ТДВ «СК «Сяйво» ().

1. Надати тимчасовий доступ до речей і документів ТДВ «СК «Сяйво» (), що містять банківську таємницю, з можливістю їх подальшого вилучення в Першій Київській філії ПАТ «Інтеграл-банк» (МФО 380344), а саме:

- копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по поточним рахункам ТДВ «СК «Сяйво» () №1, №2 за період з 01.04.2011 по 31.12.2012, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- справи з юридичного оформлення поточних рахунків ТДВ «СК «Сяйво» () №1, №2 в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи „Клієнт банк, всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства.

2. Організацію виконання ухвали покласти на слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, який може доручити її виконання іншому органу досудового розслідування та оперативному підрозділу Міністерства доходів і зборів України. Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її постановлення.

3. Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя В.П. Чепурний

Ухвала мені оголошена, копію отримав: «___»____________________201__року

__________________________/ __________________________________________/

(підпис) (прізвище, ініціали)