Провадження № 1-кс/554/2248/2016
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
14 березня 2016 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и л а:
Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за №0000164 від 23.04.2015 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.4, 5 ст.191, ч.4 ст.190 та ч.1 ст.366 КК України.

Згідно матеріалів досудового розслідування протягом 2014-2015р.р. невстановлені особи здійснювали незаконну фінансово-господарську діяльність по «конвертації» грошових коштів з використанням банківських рахунків, печаток та інших реквізитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

Протягом 2013-2015р.р. представники МПБРП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » спільно з фактичними власниками ПП « ОСОБА_3 », ПП « ОСОБА_4 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншими суб`єктами господарської діяльності, які створені без мети здійснення фінансово-господарської діяльності з метою «конвертації» грошових коштів у готівку та завищенням вартості ремонтно-будівельних робіт, а також будівельних матеріалів та ін. товарно-матеріальних цінностей незаконно освоїли кошти виділені з державного бюджету на проведення будівельно-монтажних та ремонтних робіт в закладах освіти, культури та медицини Полтавської області.

Згідно баз даних ІНФОРМАЦІЯ_7 у період часу 2013-2015р.р. з використанням вказаних суб`єктів господарської діяльності «транзитно-конвертаційної» спрямованості виведені у «тінь» грошові кошти інших підприємств реального сектору економіки, виділених у тому числі бюджетними установами для придбання товарів, робі та послуг.

Зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_1 ) здійснене перерахування коштів на адресу ПП « ОСОБА_7 », ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_3 », ПП « ОСОБА_8 » на загальну суму 646020,86грн.

Згідно наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » копій документів бухгалтерського та податкового обліку ним здійснені перерахування вказаної суми на адресу ПП « ОСОБА_7 », ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_3 », ПП « ОСОБА_8 » за нібито виконані роботи з облаштування підвісної стелі та покрівлі на автозаправній станції та надання послуг з технічного аудиту, консультацій з питань створення сайту, обробки та аналітики даних для подальшої оптимізації сайту та ін.

Таким чином, у ході досудового розслідування виникла необхідність у перевірці можливості використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » нібито отримані від ПП « ОСОБА_7 », ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_3 », ПП « ОСОБА_8 » роботи та чи послуги на об`єктах, замовниками яких є розпорядники бюджетних коштів чи державні підприємства.

Для цього необхідним є дослідження документів бухгалтерського та податкового обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про подальше використання товарів, робіт чи послуг нібито придбаних у ПП « ОСОБА_7 », ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_3 », ПП « ОСОБА_8 », а також походження коштів, використаних для розрахунків за них.

У зв`язку з викладеним та з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування є необхідність у відшуканні та вилученні оригіналів документів щодо фактичного відображення операцій, здійснення розрахунків та виконання робіт, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для більш повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження.

Беручи до уваги, те що у слідства є достатні підстави вважати, що документи бухгалтерського та податкового обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по взаємовідносинах з ПП « ОСОБА_7 », ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_3 », ПП « ОСОБА_8 » знаходяться за податковою адресою: АДРЕСА_1 , за допомогою яких можливо виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення шляхом проведення зустрічних перевірок, судово-економічних експертиз, а тому зазначені документи мають значення доказів у кримінальному провадженні.

Внаслідок цього у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до подальшому вилученні документів, які мають значення для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили злочин та причетні до його вчинення Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надав заяву з проханням розглядати клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

у х в а л и л а:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_2 надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_1 ) документів бухгалтерського та податкового обліку по взаємовідносинах з постачальником ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), а також подальшого використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » цих товарів, робіт чи послуг у взаємовідносинах з замовниками (за наявності), у т.ч. договорів та додаткових угод до них з усіма додатками, рахунків-фактур, прибуткових (видаткових) накладних, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі, податкових накладних, довіреностей на отримання ТМЦ, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), актів приймання виконаних підрядних робіт (форми № КБ-2в), довідок про вартість виконаних підрядних робіт (форми КБ-3), відомостей ресурсів, журналів обліку робіт, актів списання матеріалів, пального, платіжних документів (доручень, ордерів та ін.), квитанцій до прибуткових касових ордерів, відомостей по рахунках за №№361, 631, 311, 301, 20, 28, 90, 91, інші рахунки анал ітичного бухгалтерського обліку щодо відображення операцій з виконання робіт, надання послуг, придбання товарів, оплати, списання матеріалів, використання машин та механізмів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1