Справа № 727/2853/16-к
Провадження № 1-кс/727/1082/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2016 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000003 від 18 січня 2016 року),

сторони кримінального провадження:

-Сторона обвинувачення слідчий ОСОБА_3
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000003 від 18 січня 2016 року.

Дане клопотання погоджене з прокурором відділу нагляду прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Вказує, що фізична особа підприємець ОСОБА_5 , будучи платником єдиного податку другої групи, упродовж 2013 2015 років здійснював придбання металопрокату у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ ПТЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), СУРА ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), а потім реалізовував вказану продукцію, при чому приховував реальні обсяги придбання та доходу від вказаної діяльності шляхом не відображення їх у податковому та бухгалтерському обліках. Зазначена незаконна діяльність нанесла збитки державі у вигляді несплати податків на загальну суму понад 3500000 грн.

16.03.2016 року проведено обшук у будівлях, спорудах та інших приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві приватної власності належать гр. ОСОБА_6 , а фактично займає та здійснює фінансово господарську діяльність там ОСОБА_5 , в результаті якого виявлено та вилучено документи, в ході огляду яких встановлено, що ОСОБА_5 мав фінансово господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), які стосуються реалізації металопрокату (арматури, кутників, труб тощо).

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.3 ст.212 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме до документів, що стосуються обставин проведених фінансово господарських операцій з ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_12 ), за період з січня 2013 року по теперішній час, в тому числі: податкових, видаткових, прибуткових та прихідних накладних, товарно-транспортних накладних, накладних, податкових декларацій і додатків до них, інших документів податкової звітності, договорів, актів виконаних робіт, актів передачі приймання продукції, довіреностей, сертифікатів відповідності, специфікацій, рахунків фактур, актів звірки розрахунків, прихідних та розхідних ордерів, замовлень, журналів в`їзду - виїзду автотранспорту, документів складського обліку, чекових книжок, касових чеків, товарних чеків, платіжних доручень, рахунків на оплату, виписок про рух грошових коштів, квитанцій, інших розрахункових документів та документів, що можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, які мають значення для кримінального провадження.

А тому просить надати слідчим слідчої групи або за їх дорученням іншому працівнику податкової міліції дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Підстав для вилучення оригіналів вказаних документів на даний час не встановлено. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю виготовлення їх копій.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи - ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 або за їх дорученням іншому працівнику податкової міліції дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю виготовлення їх копій, а саме:

до документів, що стосуються обставин проведених фінансово господарських операцій з ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_12 ), за період з січня 2013 року по теперішній час, в тому числі: податкових, видаткових, прибуткових та прихідних накладних, товарно-транспортних накладних, накладних, податкових декларацій і додатків до них, інших документів податкової звітності, договорів, актів виконаних робіт, актів передачі приймання продукції, довіреностей, сертифікатів відповідності, специфікацій, рахунків фактур, актів звірки розрахунків, прихідних та розхідних ордерів, замовлень, журналів в`їзду - виїзду автотранспорту, документів складського обліку, чекових книжок, касових чеків, товарних чеків, платіжних доручень, рахунків на оплату, виписок про рух грошових коштів, квитанцій, інших розрахункових документів та документів, що можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, які мають значення для кримінального провадження.

Ухвала залишається в силі протягом місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1