Дата документу 29.04.2016 Справа № 554/3296/16-к
Справа № 554/3296/16-к
Провадження № 1кс/554/3716/2016
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29.04.2016 м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю: секретаря ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000199 від 07.04.2016 з правовою кваліфікацією за ч.4 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
встановила:
27.04.2016 до суду надійшло зазначене вище клопотання, яке погоджене з прокурором прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .
Оскільки отримати дану інформацію в інший спосіб неможливо, ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, що мають значення для даного кримінального провадження, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: , АДРЕСА_1 , а саме відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточним рахункам: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , які належать ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_7 ) за період часу з 31.07.2015 по теперішній час, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу; оригіналу справи про відкриття поточних рахунків з картками зразків підписів та відбитків печаток, оригіналів платіжних доручень, оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_7 ) або за її довіреністю за період часу з 31.07.2015 по теперішній час, та залишку коштів на рахунку станом на момент винесення ухвали.

Володілець документів у судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду справи, на підставі чого вважаю провести розгляд справи за їх відсутності, оскільки їх неявка не є перешкодою у цьому.
Вивчивши матеріали справи, приходжу встановив наступного висновку:
в даний час слідчим СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000199 від 07.04.2016 з правовою кваліфікацією за ч.4 ст.190КК України.
Із клопотання слідує, що ОСОБА_6 у липні 2015 року, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , під виглядом працевлаштування здійснив реєстрацію зазначених осіб у якості фізичних осіб-підприємців та відкрив банківські рахунки у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (м. Дніпропетровськ). У подальшому, під впливом та довірою ОСОБА_6 , вищевказані особи оформили нотаріальні довіреності на мешканців м. Дніпропетровськ, якими доручили повне ведення господарської діяльності, в т.ч. відкриття та доступ до банківських рахунків. Після чого, ОСОБА_6 та інші його співучасники, використовуючи документи фізичних осіб-підприємців, здійснювали шахрайські дії відносно суб`єктів господарської діяльності та отримували кошти, які надходили на карткові рахунки від покупців та постачальників, не відвантажуючи товар, привласнювали, чим спричинили потерпілим збитки в особливо-великих розмірах.

Окрім того оперативними працівниками встановленні розрахункові рахунки які належать ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_7 ). Дані рахунки відкриті 31.07.2015 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

На підтвердження даних доводів слідчому судді надано матеріали кримінального провадження, які досліджені.
Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
В ході розгляду слідчим суддею встановлено, що затребувана інформація, яка міститься в документах, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий в силу пункту 5 частини 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки знаходиться у віданні банківської установи.
Ці документи дійсно перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можуть мати суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, шляхом проведення відповідних аналізів руху грошових коштів та проведенням почеркознавчих та економічних експертиз.
Таким чином, вважаю, що подане клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162 - 166 КПК України, -
ухвалила:
клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавської області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000199 від 07.04.2016 з правовою кваліфікацією за ч.4 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточним рахункам: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , які належать ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_7 ) за період часу з 31.07.2015 по теперішній час, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу;

- оригіналу (копію) справи про відкриття поточних рахунків з картками зразків підписів та відбитків печаток ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_7 );

- оригіналів (копій) платіжних доручень, оригіналів (копій) грошових чеків на зняття готівки в установі банку ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_7 ) або за її довіреністю за період часу з 31.07.2015 по теперішній час;

- залишку коштів на рахунках станом на момент винесення ухвали.

Зобов`язати представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому СУ ГУ НП України в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, зазначених в ухвалі слідчого судді з можливістю вилучити їх в оригіналах.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановления.
У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1