Справа № 522/3220/13-к
Провадження по справі № 1-кс/522/904/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 лютого 2013 року ОСОБА_1

Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_2, за участю секретаря Багрій А.В., прокурора Місюрко С.В., слідчого Постного К.І., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Одеської області Постного К.І. про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУМВС України в Одеської області Постний К.І. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Місюрко С.В., який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу та вилучення наступних відомостей, які становлять банківську таємницю,(тобто можливість ознайомитись з роздруківкою банківських рахунків №№ 64, 64, 64 та вилучення інформації яка відображає фінансові операції ТОВ Сандіс (), у період часу з дня відкриття рахунків №№ 64, 64, 64 по теперішній час для запобігання її можливого знищення), яка зберігається у приміщенні Одеської філії ПАТ Західінкомбанк (МФО 328889), та можливість вилучити, с саме:

-інформації, що збережена на розрахункових рахунках №№ 64, 64, 64 ТОВ Сандіс із зазначенням всіх обовязкових реквізитів, а саме назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носії);

- справ з юридичного оформлення рахунків підприємства в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок тощо;

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Відділом розслідування корупційних кримінальних правопорушень прокуратури Одеської області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.115 КК України, відомості про вчинення якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 грудня 2012 року за №0000489.

21.11.2011 року в 11 год. 35 хв. біля дома №1 розташованому по вулиці Уютна, в м.Одесі, в автомобілі Мерседес 550 д/н НОМЕР_1 знайдено труп ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 зв огнепальними пораненнями голови

Під час досудового розслідування встановлено, що діяльність ОСОБА_3 була тісно повязана з низкою підприємств, а саме ТОВ Аратіка, ТОВ Вайс Плюс, ТОВ Сандіс та інших, основним видом діяльності яких є надання послуг розмитнення вантажів у режимі Імпорт 40 та їх перевезення.

Аналізом діяльності підприємства встановлено, що зазначені підприємства надавали послуги з розмитнення вантажів значній кількості підприємств Одеської області та України в загалі, на вантажно-митних терміналах Південної митниці, а саме: Одеса-вантажна, ОСОБА_1 порт,Іллічівського морського торгівельного порта, Іллічівської паромної переправи та Іллічівськзовніштранс.

На цей час органом досудового розслідування відпрацьовується версія,щодо скоєння зазначеного злочину у звязку з чим виникла необхідність у встановленні кола осіб з якими спілкувався потерпілий у звязку з виконанням їм своїх службових обовязків та посадових осіб підприємств-контрагентів з якими мале місце взаємовідносини ТОВ Аратіка, ТОВ Вайс Плюс, ТОВ Сандіс.

Оскільки документи, які містять вказану інформацію та мають значення для кримінального провадження, перебувають у володінні Одеської філії ПАТ Західінкомбанк (МФО 328889) , існує реальна загроза знищення цих документів. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання в повному обсязі, просили суд розглянути клопотання за відсутністю особи, яка полодіє документами, в порядку, передбаченому ч.2 ст. 163 КПК України, посилаючись на те, що існує реальна загроза зміни чи знищення вказаних документів.

Заслухавши слідчого та прокурора, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що останнє підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини , які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З наданих матеріалів вбачається, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу та можливості вилучення у Одеської філії ПАТ Західінкомбанк (МФО 328889) документів, зазначених у клопотанні, оскільки вони мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, що в них містяться, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Одеській області Постного К.І. про надання тимчасового доступу до документів задовольнити в повному обсязі.

Надати старшому слідчому слідчого СУ ГУМВС України в Одеській області Постногму К.І тимчасовий доступ до документів, тобто можливість ознайомитися з оригіналами та вилучити наступні відомості, які становлять банківську таємницю,(тобто можливість ознайомитись з роздруківкою банківських рахунків №№ 64, 64, 64 та вилучення інформації яка відображає фінансові операції ТОВ Сандіс (), у період часу з дня відкриття рахунків №№ 64, 64, 64 по теперішній час для запобігання її можливого знищення), яка зберігається у приміщенні Одеської філії ПАТ Західінкомбанк (МФО 328889), та можливість вилучити, с саме:

- інформації, що збережена на розрахункових рахунках №№ 64, 64, 64 ТОВ Сандіс із зазначенням всіх обовязкових реквізитів, а саме назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носії);

- справ з юридичного оформлення рахунків підприємства в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок тощо;

Відповідальні особи Одеської філії ПАТ Західінкомбанк (МФО 328889) зобовязані надати доступ та можливість вилучення старшому слідчому СУ ГУМВС України в Одеської області Постному К.І. вказаних документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документі на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала протягом пяти діб може бути оскаржена до апеляційного суду Одеської області.

Слідчий суддя:

13.02.2013