Справа № 474/269/16-к.
П №1-кс/474/37/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06.07.16 року смт Врадіївка
Слідчий суддя Врадіївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2
з участю слідчого ОСОБА_3
розглянув клопотання слідчого СВ Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Врадіївського відділу Первомайської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 від 24.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-
в с т а н о в и в:
04.07.2016 року слідчий звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 0000028 від 24.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у публічному акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (далі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") АДРЕСА_1 .
У судовому засіданні слідчий, зіславшись на встановлені обставини, просив клопотання задовольнити.
Прокурор на розгляд не з"явився з невідомої суду причини, що у відповідності до ст. 234 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання без вказаної особи.
Представник особи у володінні якої знаходяться необхідні документи, будучи належним чином повідомлений про час та місце судового розгляду, на розгляд не з`явився, про причини неявки не повідомив, що не перешкоджає розгляду вказаного клопотання.

Заслухав думку слідчого, вивчив матеріали клопотання та кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
З клопотання вбачається, що на початку 2012 року ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при допомозі Врадіївської райдержадміністрації вирішила взяти участь у проекті «Місцевий розвиток орієнтований на громаду» та уклала угоду про надання грантових коштів з програмою розвитку організації об`єднаних націй. 31.08.2012 року ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за результатами розкриття тендерних пропозицій отримала три цінові пропозиції: ПП « ОСОБА_5 »-148 тис.грн., ПП « ОСОБА_6 »- 148,863 тис. грн., ПП « ОСОБА_7 »- 147,5 тис. грн. 06.09.2012 року на засіданні ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » одноголосно вирішили прийняти пропозицію ПП « ОСОБА_7 ».
20.11.2012 року ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклала з ПП « ОСОБА_7 » договір підряду №28 на капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_3 . Ціна договору становить 87269,00 гривень.
21.08.2013 року ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала на рахунок ПП « ОСОБА_7 » № НОМЕР_1 (платіжне доручення № 5 від 21.08.2013 року) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " кошти в сумі 55573,00 грн. для закупівлі обладнання для встановлення електроопалення.
Накладних або квитанцій на купівлю будь-якого обладнання, акти виконаних робіт чи інші документи громадській організації ПП « ОСОБА_7 » не надавав. Роботи по проведенню ремонту системи опалення в ІНФОРМАЦІЯ_4 на даний час не завершені.
За вказаним фактом 24.02.2016 до ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України за № 0000028.
З досліджених документів, які надані слідчим, а саме протоколів допиту свідків - голови громадської організації " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_8 , голови ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_9 , заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_10 , начальника відділу освіти ОСОБА_11 , директора ІНФОРМАЦІЯ_7 1-111 ступенів ОСОБА_12 , договору-підряду № 28, вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення.
Згідно протоколу допиту керівника ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_13 , з яким було укладено договір-підряду № 28 на капітальний ремонт школи вбачається, що документи, які необхідні слідчому в даному кримінальному провадженні - проектно-кошторисна документація, договори підряду, акти виконаних робіт, документи, підтверджуючі закупівлю обладнання для здійснення ремонтних робіт - знищені у зв`язку із сплином терміну зберігання.
З витягу єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вбачається, що приватне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_8 " зареєстровано за адресою АДРЕСА_2 , та з 25.01.2012 року його керівником є ОСОБА_13 .
Відповідно до довідки Миколаївського відділення Комінтернівськогої об"єднаної державної податкової інспекції головного управління ДФС в Одеській області від 31.05.2016 року № 160/9/15-23, ПП " ОСОБА_7 " має дев"ять банківських рахунків, серед яких рахунок № НОМЕР_1 який відкрито 13.05.2008 року в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АДРЕСА_3 .
Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе: наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні певної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставини у кримінальному провадженні;можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Вивчивши матеріали клопотання, кримінальної справи, вважаю доведеним, що дані про власника та рух коштів на рахунках № НОМЕР_1 перебувають у володінні юридичної особи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які його вчинили та мати доказове значення у справі, що неможливо встановити іншим способом.

Керуючись ст.159-165 КПК України,-

у х в а л и в :
клопотання слідчого СВ Врадіївського ВПГУ Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Зобов`язати публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_4 , тобто уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_9 на ліквідацію АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", надати слідчому СВ Врадіївського ВПГУ Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, а саме інформацію :

- про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритий ПП « ОСОБА_7 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ) за період з 01.08.2013 року по 01.01.2016 року з зазначенням дати здійснення операцій, номерів рахунків та їх власників з яких надходили кошти та на які перераховувалися кошти з вказаного рахунку.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1