Cправа № 750/3190/16-к
Провадження № 1-кс/750/1327/16

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 березня 2016 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0002163 від 05.03.2016р., -

в с т а н о в и в:

Слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з 26.02.2016 по 29.02.2016 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); місця, з зазначенням адреси, де відбувалося перерахування грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 з 26.02.2016 по 29.02.2016; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 з 26.02.2016 по 29.02.2016; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 з 26.02.2016 по 29.02.2016 року, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, які містять інформацію, в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку з такого.

Слідчим відділом Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002163, порушеному за ч.1 ст.190 КК України.

05.03.2016р., до ЧВП ГУ Національної поліції в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , у якій він просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 26.02.2016р., шахрайським шляхом заволоділа його грошима в сумі 5198 грн.

В ході досудового розслідування стало відомо, що 26.02.2016 року потерпілому на мобільний телефон надійшло СМС-повідомлення з сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з пропозицією, придбати нову модель телефону.

Цього ж дня, а саме 26.02.2016, ОСОБА_5 відвідав Інтернет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вибравши мобільний телефон, вирішив його придбати, у зв`язку з чим, зателефонував за номером телефону який був вказаний на сайті НОМЕР_2 . В ході розмови з представником Інтернет магазину, останні домовились про купівлю-продаж телефону, та потерпілому прийшло СМС повідомлення з номером банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , на яку він перерахував кошти у сумі 5198 грн., після чого невідомий відповідати на телефонні дзвінки припинив. На даний час гроші ОСОБА_5 не повернуто, телефонний номер ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , не відповідає, або знаходиться поза зоною досяжності. Відповідно до наявної у кримінальному провадженні інформації рахунок № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, використання в якості доказів відомостей, що містяться в документах, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

За змістом положень ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ч.2 ст. 159 КПК України, п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, документи, доступ до яких потрібен слідству, містять інформацію, що становить банківську таємницю, тому тимчасовий доступ та вилучення їх має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5,6,7 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Одночасно у клопотанні слідчий просить надати дозвіл на вилучення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати. Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Стороною кримінального провадження, яка подала клопотання, не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення справи, дозвіл на тимчасовий доступ до якої запитується, або що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Отже в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні дані дають достатні підстави вважати, що вказані документи знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що в них містяться, можуть бути використані як докази, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, є підстави для часткового задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з 26.02.2016 по 29.02.2016 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів; місця, з зазначенням адреси, де відбувалося перерахування грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 з 26.02.2016 по 29.02.2016; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 з 26.02.2016 по 29.02.2016; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 з 26.02.2016 по 29.02.2016.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 27 квітня 2016 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1