Справа №1- кс/760/1294/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 лютого 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - слідчого Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0006834 від 09.08.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -
в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Київського ГРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ).

Дане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0006834 від 09.08.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначили, що відповідно до заяви ОСОБА_5 про те, що 06.08.2014 приблизно о 15.40 год., за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 12000 гривень, які знаходились на рахунку кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить заявниці, завдавши останній матеріальної шкоди.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що приблизно о 18:00 годині 06.08.2014 року, на її мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запитав чи не знімала остання зі своєї кредитної банківської картки № НОМЕР_1 грошові кошти, на що, ОСОБА_5 відповіла, що не знімала зі своєї карти будь-яких грошових коштів. Після чого, невідомий чоловік повідомив останню, що з її рахунку було знято грошові кошти у сумі 12 000 гривень.

12.08.2014 року на вимогу заявника ОСОБА_5 , банківську кредитну картку № НОМЕР_1 було заблоковано.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці про рух грошових коштів, що стосуються власника кредитної банківського рахунку № НОМЕР_1 , що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 .

Також, в обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначав, що з метою перевірки факту зняття грошових коштів з банківської кредитної картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , а також з`ясування обставин подальшого розпорядження ними, згідно якого можна встановити відомості про рух грошових коштів, які мають значення для кримінального провадження, з метою вилучення даних відомостей.

Слідчий просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчій суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.
Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 та, (або) оперативному підрозділу за їх дорученням, в порядку ст.40 КПК України, тимчасовий доступ до руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у Київському ГРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ) із зазначенням всіх даних підприємств та осіб (код ЄДРПОУ, ідентифікаційний код, номер рахунку, МФО банківської установи, призначення платежу, часу здійснення операції), яке розташовується за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення даних відомостей за період з 06.08.2014 по теперішній час.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1