Справа №1-кс/760/9459/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 липня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 , погоджене із заступником керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 11.01.2016, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч.3 ст. 209, ч.3 ст. 212 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
13.07.2016 року детектив Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, погодженого з прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_5 .
З поданого клопотання вбачається, що впродовж 2014 2015 років ТОВ »Інкомм» () двічі перемогло у конкурсних торгах на закупівлю метизної продукції, які організовувались та проводились ДП »Укрзалізничпостач» (). Як наслідок, ТОВ «Інкомм» здійснило на адресу ДП «Укрзалізничпостач» постачання болтів, гайок та шайб виробництва ПАТ «Дружківський завод металевих виробів» за цінами вищими від ціни придбання майже на 100%, а саме: в 2014 році ТОВ «Інкомм» реалізувало Замовнику метизної продукції загальною вартістю 97,689 млн. грн., в той час як прямі витрати на закупівлю склали 67,678 млн. грн.; в 2015 році ТОВ «Інкомм» реалізувало Замовнику метизної продукції загальною вартістю 66,755 млн. грн., в той час як прямі витрати на закупівлю склали 42,466 млн. грн., тобто ТОВ «Інкомм» отримало чистий прибуток від вказаних операцій 30,011 млн. грн. та 24,289 млн. грн. у 2014 та 2015 роках відповідно.
Крім того варто зазначити, що постачання продукції ТОВ «Інкомм» на адресу ДП «Укрзалізничпостач» відбувалось залізничним транспортом на умовах FCA (франко перевізник) на станції відправлення в межах України з подальшим направленням вагонів на адресу одержувачів продукції, які вказувались у рознарядках ДП «Укрзалізничпостач». При цьому, залізничний тариф та супутні послуги пов`язані з організацією перевезень окремо відшкодовувався ДП «Укрзалізничпостач» на користь ТОВ «Інкомм».
За умовами договорів укладених між ТОВ «Інкомм» та ДП «Укрзалізничпостач» оплата за метизну продукцію здійснювалась Замовником в період до 50 банківських днів від дати відвантаження. Проте, виходячи з аналізу руху коштів по рахунках ТОВ «Інкомм» встановлено, що останнє фактично не понесло додаткових витрат пов`язаних із залученням фінансових ресурсів для здійснення попередньої оплати за метизну продукцію на адресу виробника ПрАТ «Дружківський завод металевих виробів», так як у 2014 році попередня оплати здійснювалася за рахунок коштів ТОВ «Люксвен» () отриманих в якості попередньої оплати за паливно-мастильні матеріали згідно договору постачання нафтопродуктів №НП-0101 від 01.01.14 або в якості безвідсоткової поворотної фінансової допомоги згідно договору №26/03 від 26.03.2014, а в 2015 році за рахунок безвідсоткової поворотної фінансової допомоги від ТОВ «Солар-Скай» () згідно договору № 012-ЗС від 01.07.2015.
Досудовим слідством встановлено, що у вказаних господарських операціях ТОВ «Інкомм» виступало посередником між ПрАТ «Дружківський завод металевих виробів» та ДП «Укрзалізничпостач», функції якого фактично були зведені до переадресації рознарядок Замовника на адресу виробника у формі листування (як правило, шляхом обміну електронними листами з заводом через e-mail сервіс), жодних додаткових організаційно-розпорядчих, транспортно-логістичних чи господарських операцій ТОВ «Інкомм» не вчиняло. Навантаженням та оформленням залізничних вагонів, а також їх подальшим спрямуванням займались представники ПрАТ «Дружківський завод металевих виробів», приймання продукції на місці відвантаження здійснювали представники отримувача без участі представників ТОВ «Інкомм».
Таким чином є достатні підстави вважати, що ТОВ «Інкомм» отримало чистий прибуток від операцій з постачання метизної продукції у розмірі 30,011 млн. грн. та 24,289 млн. грн. у 2014 та 2015 роках відповідно.
12.07.2016 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.
12.07.2016 під час здійснення особистого обшуку затриманого ОСОБА_6 було виявлено та вилучено наступні речі: грошові кошти в розмірі 6550 Євро; грошові кошти в розмірі 100 доларів Сполучених Штатів Америки; грошові кошти в сумі 10 156 гривень; флеш-накопичувач пам`яті SiliconPower 4 Gb в комплекті з перехідником на термінал мобільного зв`язку; часи наручні маркиBreitling, серії А13320; мобільний телефон «Самсунг», моделі: SM-G935FD, imei НОМЕР_1 , imei НОМЕР_2 в комплекті з чохлом, сірого кольору.
В судовому засіданні детектив надав пояснення з підстав зазначених в клопотанні та просив його задовольнити, обґрунтовуючи необхідність накладення арешту на тимчасово вилучене майно, тим що вказані речі і документи мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та існують достатні підстави вважати, що не накладення арешту може призвести до їх зникнення, втрати або пошкодження, настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, з метою збереження речових доказів.
Суд, вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши документи та оцінивши докази, приходить до наступного.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Судом встановлено, що відомості по зазначеному факту 11.01.2016 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за №0000001 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч.3 ст. 209, ч.3 ст. 212 КК України.
12.07.2016 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.
12.07.2016 під час здійснення особистого обшуку затриманого ОСОБА_6 було виявлено та вилучено наступні речі: грошові кошти в розмірі 6550 Євро; грошові кошти в розмірі 100 доларів Сполучених Штатів Америки; грошові кошти в сумі 10 156 гривень; флеш-накопичувач пам`яті SiliconPower 4 Gb в комплекті з перехідником на термінал мобільного зв`язку; часи наручні маркиBreitling, серії А13320; мобільний телефон «Самсунг», моделі: SM-G935FD, imei НОМЕР_1 , imei НОМЕР_2 в комплекті з чохлом, сірого кольору.
Оскільки під час досудового розслідування виникла необхідність забезпечення збереження вилученого майна у кримінальному провадженні, яке за обставинами кримінального провадження може бути визнано речовим доказом, слідчий вважає за необхідне вирішити питання про арешт тимчасово вилученого майна.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.
За змістом ст. 170 КПК України, арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Частиною другою даної норми закону передбачена можливість накладення слідчим суддею арешту на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.
Згідно п.1 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони відшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Враховуючи те, що вилучені під час особистого обшуку 11.07.2016 майно підозрюваного ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , має істотне значення для досудового розслідування та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також те, що вони вищезазначені у клопотанні речі мають значення речового доказу по кримінальному провадженню, стороною кримінального провадження, який звернувся з клопотанням, доведено необхідність накладення арешту на майно, що було тимчасово вилучене, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 171 КПК України та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 171 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене 11.07.2016 майно, в ході особистого обшуку підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме грошові кошти в розмірі 6550 Євро; грошові кошти в розмірі 100 доларів Сполучених Штатів Америки; грошові кошти в сумі 10 156 гривень; флеш-накопичувач пам`яті SiliconPower 4 Gb в комплекті з перехідником на термінал мобільного зв`язку; годинник наручний марки Breitling, серії НОМЕР_3 ; мобільний телефон «Самсунг», моделі: SM-G935FD, imei НОМЕР_1 , imei НОМЕР_2 в комплекті з чохлом, сірого кольору.
Ухвала про арешт майна підлягає виконанню слідчим негайно.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1