Дата документу 01.11.2016 Справа № 554/9077/16-к
Провадження № 1-КС/554/7857/2016
УХВАЛА

Іменем України
01 листопада 2016 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

розглянувши клопотання Слідчий Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

встановила:

01.11.2016 року до суду надійшло зазначене клопотання, мотивоване наступним.

У провадженні Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0003065 від 02.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 02.08.2016 року до Полтавського ВП ГУНП надійшло повідомлення від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 про те, що 01.08.2016 року близько 12 год. 14 хв. невідома особа шахрайським шляхом , під приводом продажу мобільного кондиціонеру заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 , чим спричинила йому матеріальної шкоди на суму 2000 грн.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0003065 від 02.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до показів потерпілого ОСОБА_3 стало відомо, що 01.08.2016 року невідома особа шахрайським шляхом, під приводом продажу мобільного кондиціонеру заволоділа його грошовими коштами, які він будучи обманутим перерахував через термінал ІНФОРМАЦІЯ_2 на АДРЕСА_2 - а о 12 год. 14хв. на картковий рахунок НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 суму 1000 грн. Потім цього ж дня, о 20 год. 00 хв. перерахував через термінал ІНФОРМАЦІЯ_2 на АДРЕСА_2 - а іншу частину передоплати за товар на картковий рахунок НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 суму 1000 грн., в результаті чого потерпілому товар не надійшов та йому завдано майнової шкоди на суму 2000 грн.

Тому, з метою розкриття кримінального правопорушення, необхідно дослідити рух грошових коштів по банківських рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 та НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , для встановлення особи, яка зняла грошові кошти, розміру внеску, місця зняття, дати внесення та зняття, фото та відеозапису з місця зняття грошових коштів.

Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них номерів карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежу, за період часу із 01.08.16 року по дату розгляду клопотання суддею.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_3 .

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначеної інформації, розгляд даного клопотання проводиться відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати слідчому Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, які мають банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_3 з правом вилучення належно завірених копій і які містить інформацію:

- Про рух грошових коштів-регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по номеру картки: НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежу, хто відкривав рахунок, договору про відкриття карткового рахунку, копії паспорта, ідентифікаційного коду, місця укладання договору та отримання картки банку, фото та відеозапису з місця зняття грошових коштів, за період із 01.08.2016 року по 02.08.2016 року;

- Про рух грошових коштів-регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по номеру картки НОМЕР_2 із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежу, хто відкривав рахунок, договору про відкриття карткового рахунку, копії паспорта, ідентифікаційного коду, місця укладання договору та отримання картки банку, фото та відеозапису з місця зняття грошових коштів, за період із 01.08.2016 року по 02.08.2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1