н/п 1-кс/640/3643/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"11" травня 2016 р. м. Харків
В поданому до суду клопотанні слідчий СУ ГУНП в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_3 , за погодженням зі старшим прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_4 , просить надати тимчасовий доступу до оригіналів документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.01.2012 по 01.12.2015, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , за адресою АДРЕСА_1 (веб.сайт: ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ІНФОРМАЦІЯ_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та можливість їх вилучити, а саме: карток із зразками підписів посадових осіб і відбитків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розрахункові рахунки № НОМЕР_3 із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), з моменту відкриття рахунку по теперішній час; чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку.
На обґрунтування клопотання зазначає, що до прокуратури Харківської області надійшов Акт перевірки діяльності ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо організації виконання завдань, визначених актами і дорученнями Президента України, а також щодо взаємодії зазначених адміністрацій з територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади стосовно виконання завдань, визначених актами і дорученнями Президента України від 19.03.2015, відповідно до змісту якого посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЕДРПОУ НОМЕР_4 , уповноваженою особою якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та ІНФОРМАЦІЯ_9 належним чином не організували впровадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів на території м. Харкова, у зв`язку з чим не справляються відповідні надходження до бюджету та чим завдано істотної шкоди громадським інтересам на суму понад 1 млн. грн.
23.11.2015 по вказаному кримінальному провадженню була призначена судово-економічна експертиза.
01.12.2015 від ІНФОРМАЦІЯ_10 поступило клопотання про надання додаткових матеріалів та вихідних даних, необхідних для виконання висновку судово-економічної експертизи, а саме: рішення ІНФОРМАЦІЯ_9 від 12.01.2011 №126/11; документи, що підтверджують перерахування КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до міського бюджету за 2012-2014 роки збору за паркування в розмірі 10,6 млн. грн.; інші документи, що підтверджують чи спростовують факти викладені в Акті перевірки від 19.03.2015.
Крім того, в ході досудового слідства по кримінальній справі отримані фактичні дані та додатково встановлено, що є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка має в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 .
Орган досудового розслідування зазначає, що для встановлення істини по справі в частині перерахування коштів, необхідно вивчити документи що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , а також інформацію про рух коштів по рахунках зазначеної юридичної особи.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За вимогами ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Підстави до задоволення клопотання, визначені в пункті 2 ч. 5 ст. 163, ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, стороною кримінального провадження, яка звертається до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування, не доведені.
Всупереч вимогам ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходу забезпечення кримінального провадження сторона кримінального провадження не подала слідчому судді докази обставин, на які вона посилається.
Так, єдиним документом, яким сторона кримінального провадження обґрунтовує подане клопотання, є залучена до клопотання слідчим копія Витягу з «Акту вивчення діяльності ІНФОРМАЦІЯ_11 …» від 19.03.2015. Однак, в порушення ч. 1, ч. 2 ст. 84, ст. 85, ч. 1, ч. 2 ст. 86 КПК України, слідчим не надано даних щодо порядку отримання вказаного Витягу з Акту, що унеможливлює визначити, чи отриманий такий доказ у межах саме даного кримінального провадження. Крім того, зазначений Витяг не містить взагалі необхідних реквізитів документа. Витяг підписаний від імені Керівника Головного контрольного департаменту, однак, не вказано, назви органу, яким проведено перевірку, печатки такої установи тощо.
Згідно наданого Витягу з Акту (сторінки № 3- 4): «…Перевіркою встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_12 (голова ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , директор ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_7 ), органами місцевого самоврядування області не виконуються вимоги Податкового кодексу України та Правил паркування транспортних засобів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 № 1342 щодо визначення операторів, які надають послуги з утримання майданчиків для платного паркування, відведення таких майданчиків, означення їх відповідними дорожніми знаками, обладнання паркувальними автоматами, в`їзними та виїзними терміналами тощо. Не виконання зазначених вимог призвело до зменшення надходжень до відповідних місцевих бюджетів... Міською радою м. Харкова уповноважено КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на збір за паркування в розмірі від 2 до 5 гр. за одну годину, яким перераховано до міського бюджету за 2012-2014 р. 10,6 млн. гр. Враховуючи 6 268 місць для паркування транспортних засобів, затверджених рішенням ІНФОРМАЦІЯ_9 від 12.01.2011 № 126/11, щорічний збір міг би складати від 36 до 90 млн. грн., що в 11-25 разів більше за фактичне річне надходження…».
Постановою слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 від 12.11.2015 у даному кримінальному провадженні призначено судово-економічну експертизу.
Згідно клопотання судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_14 від 30.11.2015, для проведення судово-економічної експертизи експерт просив надати рішення ІНФОРМАЦІЯ_9 від 12.01.2011 № 126/11; документи, що підтверджують перерахування КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до міського бюджету за 2012-2014 роки збору на паркування в розмірі 10,6 млн. гр.; іншв документи, що підтверджують чи спростовують факти викладені в Акті перевірки від 19.03.2015.
Підставами для надання тимчасового доступу до речей і документів сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, зазначає вказане клопотання судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_14 від 30.11.2015, отримане 01.12.2015 від ХНДІ судових експертиз, строк виконання якого визначено 45 днів.
до рішення ІНФОРМАЦІЯ_9 від 12.01.2011 №126/11; документів, що підтверджують перерахування КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до міського бюджету за 2012-2014 роки збору за паркування, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , яке знаходиться за місцем реєстрації за адресою: АДРЕСА_2 , у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЕДРПОУ НОМЕР_4 , яке знаходяться за місцем реєстрації за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях;
до документів юридичної справи КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЕДРПОУ НОМЕР_4 , за період з 28.05.2014 по 31.12.2014, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , за адресою АДРЕСА_1 , а саме: карток із зразками підписів посадових осіб і відбитків КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЕДРПОУ НОМЕР_4 ; регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахункових рахунках КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЕДРПОУ НОМЕР_4 , розрахункові рахунки № НОМЕР_6 із зазначенням дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), з 28.05.2014 по 31.12.2014; чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунки КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЕДРПОУ НОМЕР_4 ; довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях;
до документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за період з 26.06.2014 по 31.12.2014, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , за адресою АДРЕСА_1 , а саме: карток із зразками підписів посадових осіб і відбитків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розрахункові рахунки № НОМЕР_7 із зазначенням дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), з моменту відкриття рахунку, тобто з 26.06.2014 по 31.12.2014; чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях;
до документів юридичної справи КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЕДРПОУ НОМЕР_4 , за період з 27.05.2014 по 31.12.2014, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » МФО НОМЕР_8 , за адресою АДРЕСА_3 , а саме: карток із зразками підписів посадових осіб і відбитків КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЕДРПОУ НОМЕР_4 ; регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахункових рахунках КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЕДРПОУ НОМЕР_4 , розрахункові рахунки № НОМЕР_9 із зазначенням дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), з 27.05.2014 по 31.12.2014; чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунки КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЕДРПОУ НОМЕР_4 ; довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях,
Однак, інших даних, крім вказаного Витягу з Акту, постанови про призначення експертизи від 12.11.2015 та клопотання судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_14 від 30.11.2015, на підтвердження обставин, на які посилається сторона кримінального провадження в клопотанні, слідчим не представлено.
За вказаних обставин посилання слідчого в клопотанні, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , є уповноваженою особою КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЕДРПОУ НОМЕР_4 , та має в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , не свідчить про обґрунтованість клопотання, поданого у зв`язку з розслідуванням даного кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 367 КК України.
Більш того, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням (п. 1, п. 3 ч. 3 ст. 132 КПК України). Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (ч. 1 ст. 131 КПК України). Слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети (ч.1, 2 ст. 223 КПК України).
З цих підстав, розглядаючи клопотання в межах, що стосується відкритого кримінального провадження, за вказаних вище обставин відсутні правові підстави до надання тимчасового доступу до вказаних документів за період з 01.01.2015 по теперішній час.
Отже, з урахуванням положень ст. 2; п.1, п. , п. 3, п. 10, п. 19 ч.1 ст. 7 КПК України, вважаю, що слідчим, всупереч ч.3, 4, 5 ст. 132; п.5 ч.2 ст. 160; п.2 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, та не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання задоволенню не підлягає.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1