Справа №127/8803/16-к
Провадження №1-кс/127/3358/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 травня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , Вінницька філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), т. НОМЕР_2 ), за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів та здійснення їх виїмки з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , Вінницька філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) т. НОМЕР_2 ), мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000299 від 28.06.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що невстановлені слідством особи, бажаючи здійснювати діяльність, пов`язану з наданням діючим суб`єктам підприємницької діяльності послуг із незаконного переведення безготівкових коштів у готівку та, маючи на меті прикриття незаконної діяльності з умисного ухилення від сплати податків таких суб`єктів господарювання, 09.03.2009 відповідно до протоколу № 1 заснували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а 15.04.2009 провели його державну реєстрацію. У подальшому впродовж 2009-2010 років невстановлені слідством особи, створюючи видимість реалізації (придбання) товарно-матеріальних цінностей, оформили договори, видаткові, податкові накладні з реалізації (придбання) товарно-матеріальних цінностей, внаслідок чого безпідставно сформували податковий кредит товариств) з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " м. Київ в сумі 1 390 772 гривень.

Установлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при проведенні фінансово-господарської діяльності використовували розрахункові рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , відкриті у ВФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Вінниця.

Ухвалою судді Ленінського районного суду м. Вінниці ОСОБА_5 01.09.2010 на вищевказані рахунки накладено арешт.

Виконуючи ухвалу слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_6 від 24.12.2013 установлено, що місце знаходження юридичної справи по вказаним рахункам в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не відоме.

18.09.2014 на адресу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено лист з метою отримання інформації про залишок коштів на арештованих рахунках, однак в наданні інформації відмовлено з посиланням на банківську таємницю.

01.10.2015 на адресу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » супровідним листом вих. № 5/3605 від 19.10.2015 р. направлена ухвала слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 щодо тимчасового доступу та виїмки документів, а також надання інформації по арештованим рахункам, про що є відмітка банку від 20.10.15 про її отримання. Однак до теперішнього часу банк не повідомив про час виконання ухвали суду і ухвала не виконана. В розмові в телефонному режимі службові особи наполягали звертатися на рахунок виконання ухвали в письмовому вигляді згідно чинного законодавства, посилаючись на банківську таємницю.

На даний час виникла необхідність у наданні тимчасового доступу та вилучення документів, платіжних доручень, чеків, роздруківки руху коштів по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 з відображенням контрагентів, дати здійснення операцій, призначення платежу, карток із зразками підписів та печатки, заяв на відкриття та обслуговування рахунків, також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаних рахунків за період з 01.04.2009 по теперішній час, а також надання інформації про залишок коштів на вказаному арештованому рахунку з наданням відповідних документів, якими керувались при його накладенні (знятті), а у разі відсутності юридичної справи по рахунку, надати матеріали службової перевірки по даному факту.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також необхідні для проведення судово-почеркознавчих експертиз документів та можуть виступати в якості джерела доказів по кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких та вилучення клопоче останній перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Разом з тим, клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, слідчим належним чином не обґрунтовано необхідність вилучення речей для досягнення цілей кримінального провадження.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 особам, які будуть проводити слідчі дії за його дорученням (постановою), тимчасовий доступ до оригіналів документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , Вінницька філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) т. НОМЕР_2 ), та здійснення виїмки належним чином завірених копій, а саме:

1. Відомості про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , відкритим для проведення фінансово-господарської діяльності в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 01.04.2009 по 17.05.2016 на паперовому та електронному носіях.

2. Оригіналів усіх документів, які стосуються відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: документів обліково-реєстраційної справи, статуту (установчого договору), карток із зразками підписів і відбитком печатки встановленого зразка, заяв на відкриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, оригіналів довіреностей на право вчинення юридичних дій, платіжних доручень та чеків на отримання готівки, інших документів, які знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунків клієнта банку за період з 01.04.2009 по 17.05.2016, надати інформацію в письмовому вигляді про залишок коштів по вказаним арештованим розрахунковим рахункам з наданням відповідних документів, якими керувались при накладенні арешту, а у разі відсутності (втрати) юридичної справи та необхідної інформації надати відповідні матеріали службової перевірки чи звернення до правоохоронних органів з даного приводу.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: