Єдиний унікальний номер 725/3703/16-к
Номер провадження 1-кс/725/540/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09.08.2016 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
за участю прокурора ОСОБА_3
розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні №0000134 від 10.08.2015 року, яке подане прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:
Прокурор Чернівецької місцевої прокуратури звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні прокурор посилається на те, що ним здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000134 від 10.08.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368 ч. 1 КК України, по фактам одержання неправомірної вигоди помічником лісничого Тереблечанського лісництва ДП «Глибоцький держспецлісгосп АПК» ОСОБА_4 .

10травня 2016 року після одержання обумовленої неправомірної вигоди ОСОБА_4 затримано з наявним. Зокрема. ОСОБА_4 з відома в.о. директора ДП «Глибоцький держспецлісгосп АПК» ОСОБА_5 здійснював реалізацію лісодерезини приватному підприємцю поза аукціоном, шляхом виписування деревини з лісгоспу на інших фізичних осіб нібито для їх власних потреб.

11травня 2016 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ст.368 ч.І КК України.

Розсекреченими протоколами про хід і результати негласних слідчих (розшукових) дій підтверджується те, що в.о. директора ДП «Глибоцький держспецлісгосп АПК» ОСОБА_5 за попередньою домовленістю із суб`єктами господарювання реалізовує лісодеревину, однак вирішує всі пов`язані з цим питання, в тому числі щодо отримання неправомірної вигоди, через підлеглих працівників (помічник лісничого Тереблечанського лісництва ДП «Глибоцький держспецлісгосп АПК» ОСОБА_4 ).

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами держспецлісгоспів Чернівецької області здійснюється продаж лісоматеріалів круглих необроблених окремо визначеним комерційним структурам та фізичним особам-підприємцям поза аукціоном за заниженими цінами, а також шляхом виписування держлісгоспами деревини для власних потреб (будівництва, ремонту тощо).

Виконувач обов`язків директора ДП «Глибоцький держспецлісгосп АПК» ОСОБА_5 є одним із засновників ТОВ «ДЕГВІ-ЛТД» (ідентифікаційний код 32522800), основним видом діяльності якого являється лісопильне та стругальне виробництво, а тому є зацікавленим у прибутковій діяльності підприємства.

Крім того, серед засновників підприємства є також ОСОБА_6 -батько підозрюваного ОСОБА_4 .

Також встановлено, що окремі суб`єкти підприємницької діяльності з метою приховування походження протиправно набутої деревини подають до Чернівецької митниці під час експорту виготовлених з неї пиломатеріалів, як підставу для переміщення вказаних товарів через митний кордон України, одержані в незаконний спосіб сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів. Такі сертифікати незаконно видаються на підставі фальсифікованих товарно-транспортних накладних, які містять недостовірну інформацію про продавця та походження лісоматеріалів.

Ухвалою слідчого судді Першотравневого районного суду м. Чернівці №725/3633/16-к надано дозвіл на проведення обшуку приміщень, де фактично знаходиться ДП «Глибоцький держспецлісгосп АПК» за адресою: вул. Набережна, буд. 103, с. Кам`янка, Глибоцького району Чернівецької області, з метою відшукання:

*тендерної документації (протоколів засідань комітетів конкурсних торгів, пропозицій учасників) за 2015-2016роки;
*договорів поставки товарів, робіт та послуг, договорів на розробку лісосік, зовнішньоекономічних контрактів, додатків до них, сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, фінансово-господарських та бухгалтерських документів, що підтверджують здійснення операцій з суб`єктами підприємництва щодо постачання товарів, робіт та послуг за 2015-2016 роки;
*товарно-транспортних накладних, первинних документів щодо походження лісоматеріалів (товарно-транспортних накладних, специфікацій, наказів на відпуск тощо), чорновиків, блокнотів із записами, печаток та штампів інших суб`єктів підприємницької діяльності.
У ході обшуку, проведеного 04.08.2016 у службовому кабінеті головного бухгалтера ДП «Глибоцький держспецлісгосп АПК», серед іншого майна було також вилучено фінансову, бухгалтерську та іншу документацію, яка стосується діяльності ТОВ «ДеГВі-Лтд», зокрема:

*книгу наказів директора ТОВ «ДеГВі-Лтд» за 2015-2016 роки;

*книгу по зарплаті ТОВ «ДеГВі-Лтд» за 2014-2015 роки;

*папку з документами ТОВ «ДеГВі-Лтд» Банк за 2015-2016 роки;

*книгу обліку доходів і витрат суб`єкта малого підприємництва юридичної особи, яка застосовує спрощену систему оподаткування, обліку та звітності ТОВ «ДеГВі-Лтд;

*папку з документами «каса 2012 рік» ТОВ «ДеГВі-Лтд»;

*книгу наказів (трудові відносини) по ТОВ «ДеГВі-Лтд», розпочату з 01.03.2015:

папку з документами «Зарплата (наряди) 2009-2012 роки ТОВ «ДеГВі-Лтд»;

- папку з документами «Звіти (статистичні, податкові) 2016 р. ТОВ «ДеГВі-

Лтд»;

інші організаційні (кадрові) та фінансово-господарські документи ТОВ «ДеГВі-ЛТД»;

*два аркуші формату А-4, чисті, з виконаними двома рукописними підписами;

*три аркуші формату А-4. чисті, з виконаним одним рукописним підписом;

*7 (сім) упакованих стержнів до кулькової ручки.

Вказані речі та документи, вилучені під час обшуку, вважаються тимчасово вилученим майном і можуть бути доказом вчинення злочину службовими особами ДП «Глибоцький держспецлісгосп АПК».

В зв`язку з чим слідчий клопоче про арешт майна, яке вилучено під час обшуку приміщень ДП «Глибоцький держспецлісгосп АПК» фінансові, бухгалтерські та інші документи, які стосуються діяльності ТОВ «ДеГВі-Лтд», а саме:

*книгу наказів директора ТОВ «ДеГВі-Лтд» за 2015-2016 роки;

*книгу по зарплаті ТОВ «ДеГВі-Лтд» за 2014-2015 роки;

*папку з документами ТОВ «ДеГВі-Лтд» Банк за 2015-2016 роки;

*книгу обліку доходів і витрат суб`єкта малого підприємництва юридичної особи, яка застосовує спрощену систему оподаткування, обліку та звітності ТОВ «ДеГВі-Лтд;

*папку з документами «каса 2012 рік» ТОВ «ДеГВі-Лтд»;

*книгу наказів (трудові відносини) по ТОВ «ДеГВі-Лтд», розпочату з 01.03.2015;

папку з документами «Зарплата (наряди) 2009-2012 роки ТОВ «ДеГВі-Лтд»;

*папку з документами «Звіти (статистичні, податкові) 2016 р. ТОВ «ДеГВі-Лтд»;

*інші організаційні (кадрові) та фінансово-господарські документи ТОВ «ДеГВі-ЛТД»;

*два аркуші формату А-4, чисті, з виконаними двома рукописними підписами;

*три аркуші формату А-4, чисті, з виконаним одним рукописним підписом;

- 7 (сім) упакованих стержнів до кулькової ручки,

з метою забезпечення речових доказів.

Дослідивши письмові матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає поверненню прокурору ОСОБА_3 , виходячи з наступних підстав:

Згідно п.п.2,3 ч.2 ст.171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: перелік і види майна, що належить арештувати; документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.

Відповідно до ч.3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

Оскільки, в супереч вищевказаній нормі Закону, прокурор не зазначив точний перелік майна з ідентифікаційними ознаками та не надав документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, вважаю, що клопотання про арешт майна слід повернути прокурору ОСОБА_3 для усунення недоліків.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 171 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про арешт майна - повернути прокурору Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 для усунення недоліків.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1