Справа № 199/4094/16-к
У Х В А Л А
іменем України
09 червня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання органу досудового розслідування про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий слідчого відділу Амур - Нижньодніпровського ВП Дніпропетровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з повноважним прокурором, про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо ОСОБА_4 , який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що строки запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваного ОСОБА_4 закінчуються 09 червня 2016 року. 27 травня 2016 року керівником Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_6 продовжено строк досудового розслідування кримінального провадження до 3-х місяців, з 02 червня 2016 року по 02 липня 2016 року включно. Враховуючи, що в діях ОСОБА_7 також вбачається склад кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживанням довірою (шахрайство). Під час досудового розслідування до сих пір не встановлено місцезнаходження автомобілю марки Mercedes-Benz 180С, номер кузова НОМЕР_1 для проведення судово-товарознавчої експертизи, та встановлення матеріальної шкоди, що була спричинена потерпілому ОСОБА_8 . Для проведення вказаних слідчих (розшукових) дій, а також враховуючи велику складність в ознайомленні з матеріалами, з метою запобігання спробі будь-якого перешкоджання здійсненню кримінального провадження, продовження злочинної діяльності, ухилення від органів досудового розслідування і суду та з метою забезпечення можливості виконання процесуальних рішень, у тому числі вироку суду, тому закінчити досудове розслідування у встановлений строк немає можливості. Беручи до уваги те, що підозрюваний ОСОБА_9 , скоїв злочин невеликої тяжкості, пов`язаний із службовим підробленням, тобто видачею службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, передбачене ч.1 ст.366 КК України, за яке передбачене штраф до п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, у зв`язку з чим може ухилятися від органів слідства уникаючи покарання та перешкоджаючи встановленню істини по кримінальному провадженню, а також незаконно впливати на свідків та потерпілого.

Необхідність застосування запобіжного заходу обґрунтовується попередженням спроб переховуватися від органу досудового розслідування, через що неможливо запобігти вищезазначеним ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримали клопотання.

Підозрюваний ОСОБА_4 підтвердив факт вчинення ним кримінального правопорушення, не заперечив проти задоволення клопотання.

Вирішуючи клопотання суд виходить з наступного.

02.04.2016 року ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, за наступних обставин:

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 25.06.2012 року ОСОБА_4 , спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_10 заснували товариство з обмеженою відповідальністю «Квадро Земля» (), з фактичним місцем розташування за адресою: Дніпропетровська область, Синельниківський район, с. Роздори, вул. Шевченко, 106, яке було зареєстровано у Синельниківській районній Державній адміністрації Дніпропетровської області за №000645. Відповідно до виписки з єдиного державного реєструю юридичних осіб та фізичних осіб підприємців від 25.06.2012 року, серія ААВ №411531, на підставі рішення учасників ТОВ «Квадро Земля» керівником було призначено ОСОБА_4 . Згідно статуту товариства, ОСОБА_4 , як керівник ТОВ «Квадро Земля», мав право від свого імені вчиняти правочини (договори, контракти) в тому числі договори купівлі-продажу, тобто згідно ст. 18 КК України являється службовою особою. Так, загальними зборами учасників ТОВ «КВАДРО ЗЕМЛЯ», в особі ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , відповідно до протоколу № 5 від 26.09.2013 року, було прийняте одноголосне рішення про купівлю автомобіля марки «Mersedes-Benz 180C» сірого кольору, 2007 року випуску, НОМЕР_2 , за ціною 5 000 грн. Цим же протоколом було прийняте рішення про призначення за придбання автомобіля довірену особу ОСОБА_11 . Винесений протокол було підписано засновниками товариства ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та скріплений відтиском печатки ТОВ «Квадро Земля». 01.10.2013 року відповідно до договору купівлі-продажу серії ААВ №260589, ПП «Квадро», що діяло в особі ОСОБА_12 , продало ТОВ «КВАДРО ЗЕМЛЯ», в особі ОСОБА_11 , який діяв на підставі довіреності від 27.09.2013 року, автомобіль марки «Mersedes-Benz 180C» сірого кольору, 2007 року випуску, НОМЕР_2 який був знятий з обліку для продажу 01.10.2013 року та в цей же день зареєстрований за ТОВ «КВАДРО ЗЕМЛЯ» Павлоградським ВРЕВ ДАІ УМВС України в Дніпропетровській області. Вказаний автомобіль марки «Mersedes-Benz 180C», після його придбання був поставлений на баланс ТОВ «КВАДРО ЗЕМЛЯ» та знаходився у службовому користуванні керівника товариства ОСОБА_4 .

Далі, 25.01.2014 року в денний час доби, ОСОБА_4 , знаходячись за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Праці, 16, перебуваючи на посаді керівника ТОВ «КВАДРО ЗЕМЛЯ», будучи наділеним повноваженнями службової особи, що має діяти в інтересах ТОВ «КВАДРО ЗЕМЛЯ», діючи з прямим умислом, використовуючи своє службове становище, завідомо усвідомлюючи неправдивий характер своїх діянь, всупереч інтересам товариства, з метою зняття з обліку автомобіля марки «Mersedes-Benz 180C» сірого кольору, 2007 року випуску, НОМЕР_2 , який знаходився на балансі ТОВ «КВАДРО ЗЕМЛЯ», надав до Дніпропетровського ВРЕВ-1 завідомо неправдивий офіційний документ, а саме копію протоколу № 5 загальних зборів учасників ТОВ «КВАДРО ЗЕМЛЯ» від 23.01.2014 року, завірений підписом та відтиском мокрої печатки ТОВ «КВАДРО ЗЕМЛЯ», на підставі якого вказаний автомобіль було знято з реєстрації товариства.

Відповідно до висновку судової технічної експертизи документів від 25.04.2014 року № 1358-14, надана ОСОБА_4 копія протоколу № 5 загальних зборів товариства з обмеженою відповідальністю «КВАДРО ЗЕМЛЯ» від 23.01.2014 виготовлена шляхом монтажу із застосуванням копіювально-розмножувальної техніки з використанням реквізитів (підписів від імені ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , а також відтиску печатки ТОВ «Квадро Земля») та основного тексту, з подальшою заміною дати складання документу та текстів «Про купівлю», «Придбати автомобілі», «5000,00 грн.» та «5000,00 грн.», на «Про продаж», «Продати автомобіль», «4400,00 грн.» та «4400,00 грн.» з оригіналу протоколу № 5 загальних зборів товариства з обмеженою відповідальністю «Квадро Земля» від 26.09.2013.

Відповідно до висновку судової криміналістичної експертизи від 26.06.2014 року № 35/04-256 підпис на копії документа протоколу № 5 загальних зборів товариства з обмеженою відповідальністю «Квадро Земля» від 23.01.2014 року поблизу відтиску печатки круглої форми виконаний ОСОБА_4 .

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом, використовуючи своє службове становище, завідомо усвідомлюючи неправдивий характер своїх діянь, видав до Дніпропетровського ВРЕВ-1завідомонеправдивий документ, а саме копію протоколу № 5 загальних зборів учасників ТОВ «Квадро Земля» від 23.01.2014 року, завірений своїм підписом та відтиском мокрої печатки ТОВ «КВАДРО ЗЕМЛЯ» , на підставі якого автомобіль марки «Mersedes-Benz 180C» сірого кольору, 2007 року випуску, НОМЕР_2 було знято з реєстрації ТОВ «КВАДРО ЗЕМЛЯ». Вказаний автомобіль ОСОБА_4 , обернув на власну користь та в подальшому продав його невстановленій в ході досудового розслідування особі, чим своїми протиправними діями спричинив ТОВ «КВАДРО ЗЕМЛЯ» матеріальної шкоди на суму 5000,00 грн.

02.04.2016 року склад кримінального правопорушення в діях ОСОБА_4 , було перекваліфіковано зі складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 на ч. 1 ст. 366 КК України.

Дії ОСОБА_4 кваліфікуються за ч. 1 ст. 366 КК України, а саме службове підроблення, тобто видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

03.04.2016 року даний факт внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за №0000934, правова кваліфікація ч. 1 ст. 366 КК України.

Суд враховує, що за ч. 1 ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України, підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Суд виходить з того, що підозра у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення є обґрунтованою та в достатньому обсязі підтверджується наданими слідчим доказами:

-протоколом прийняття заяви від ОСОБА_8 , про вчинене кримінальне правопорушення від 03.04.2014; г протоколом допиту потерпілого ОСОБА_8 ;
-договором купівлі-продажу ААВ №260589 від 01.10.2013;
-статутом ТОВ «Квадро Земля» відповідно до якого ОСОБА_9 , є засновником товариства;
-довідкою з Державтоінспекції від 09.04.2014;
-протоколом № 5 загальних зборів учасників ТОВ «Квадро Земля» від 23.01.2014;
-протоколом № 5 загальних зборів учасників ТОВ «Квадро Земля» від 26.09.2013;
-довідкою АБ №4470008 з єдиного реєстру підприємств та організацій України, відповідно до якої ОСОБА_9 , є керівником зазначеного товариства;
-випискою ААВ №411531 з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Квадро Земля» відповідно до якої ОСОБА_9 , є керівником зазначеного товариства;
-довіреністю від 24.01.2014 року;
-висновком судової технічної експертизи документів від 25.04.2014 № 1358-14;
-висновком судово-почеркознавчої експертизи від 26.06.2014 № 35/04-256;
-речовими доказами по справі.
Наведені докази, які отримані з дотриманням порядку, встановленого законом, із передбачених законом джерел, в своїй сукупності та взаємозв`язку в достатній мірі доводять наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, а також обґрунтованого припущення про причетність до його вчинення ОСОБА_4 .

Той факт, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину невеликої тяжкості, пов`язаного із службовим підробленням, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, за яке передбачене штраф до п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Під час досудового розслідування до сих пір не встановлено місцезнаходження автомобілю марки Mercedes-Benz 180С, номер кузова НОМЕР_1 для проведення судово-товарознавчої експертизи, та встановлення матеріальної шкоди, що була спричинена потерпілому ОСОБА_8 . Для проведення вказаних слідчих (розшукових) дій, а також враховуючи велику складність в ознайомленні з матеріалами, з метою запобігання спробі будь-якого перешкоджання здійсненню кримінального провадження, продовження злочинної діяльності, ухилення від органів досудового розслідування і суду.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені пунктами 1, 3 частини першої статті 177 КПК України, є визначеною законом підставою застосування запобіжного заходу.

Вирішуючи питання щодо виду запобіжного заходу, суд згідно вимог ст. 178 КПК України враховує:

1) той факт, що наявні докази про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення є достатньо вагомими;

2) тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється;

3) вік та стан здоров`я підозрюваного, який є особою працездатного віку та відсутність відомостей про наявність у підозрюваного тяжких невиліковних хвороб;

4) наявності у підозрюваного стійких соціальних зв`язків;

5) відсутність у підозрюваного зареєстрованого місця роботи;

6) відсутність відомостей про негативну репутацію підозрюваного;

7) майновий стан підозрюваного, який не має постійного джерела доходу;

8) відсутність у підозрюваного непогашених судимостей;

9) відсутність відомостей про недотримання підозрюваним умов застосованих запобіжних заходів, які застосовувалися до нього раніше;

Згідно ч. 1 ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби.

До цього часу досудове слідство не закінчене і є потреба у проведенні слідчих дій, а саме: до сих пір не встановлено місцезнаходження автомобілю марки Mercedes-Benz 180С, номер кузова НОМЕР_1 для проведення судово-товарознавчої експертизи, та встановлення матеріальної шкоди, що була спричинена потерпілому ОСОБА_8 .
Постановою керівника місцевої прокуратури від 27 травня 2016 року строк досудового розслідування продовжено до 02 липня 2016 року включно.
За таких обставин, слід продовжити строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту ОСОБА_4 в межах строку досудового розслідування.

У зв`язку з наведеним відповідні доводи захисту судом відхиляються.

Керуючись ст.ст. 176-179, 182, 181, 193, 194, 204, 309 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:
Продовжити ОСОБА_4 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_2 у с. Роздори, Синельниківського району, Дніпропетровської області, громадянину України, раніше не судимому, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , який у межах кримінального провадження № 0000934 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, строк дії запобіжного заходу у виді домашнього арешту з забороною залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 , у період з 22 години 00 хвилин до 07 години 00 хвилин та покладенням на нього обов`язків протягом одного місяця:

- не відлучатися із с. Роздори, Синельниківського району, Дніпропетровської області без дозволу слідчого, прокурора, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця мешкання;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

зобов`язавши ОСОБА_4 прибувати за кожною вимогою до слідчого та до суду.

Попередити ОСОБА_4 , що в разі невиконання таких обов`язків до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід та на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.

Строк дії ухвали - до 02 липня 2016 року.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з дні проголошення ухвали.

Слідчий суддя:

09.06.2016