УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів
8 липня 2016 року м. Хмельницький
В клопотанні зазначено, що в період часу з 19:00 04.06.2016 по 09:00 05.06.2016, невстановлена особа, перебуваючи в дворі будинку АДРЕСА_1 , шляхом підбору ключа, проникла в автомобіль ВАЗ-2121, д.н. НОМЕР_1 , з якого таємно викрала автомагнітолу "Pioneer" моделі DЕН-1233, набір ключів, а також свідоцтво про реєстрацію даного автомобіля, посвідчення водія, та картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видане на ім`я ОСОБА_3 , чим заподіяла останньому майнової шкоди.
Згідно показів потерпілого ОСОБА_3 під час крадіжки з його автомобіля ВАЗ-2121, д.н.з. НОМЕР_1 , викрали картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з якої намагалися зняти кошти. На його мобільний телефон прийшло повідомлення, згідно якого з картки НОМЕР_2 намагалися зняти кошти по АДРЕСА_2 о 00:31 годині, в банкоматі 3183 була перша спроба, а по АДРЕСА_3 , банкомат 6819 о 09:45; 09:53; 09:54; 09:56;09:57 годині 5 червня 2016 року ще 4 спроби. Оскільки невідома особа намагалася ввести пін-код 5 разів, то картка заблокувалася та будь-які кошти з неї не зняли.
Зазначена інформація та інші документи мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, містять відомості, що становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_4 , тому ініціатор клопотання звернулася із відповідним клопотанням в порядку статті 162 КПК України щодо розкриття банківської таємниці.
Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи слідчий суддя приходить до наступного.
Так, відповідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно положень статті 160 КПК України відомості, які містяться в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий, містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, що становлять банківську таємницю. Відповідно статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею. Зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта; системи охорони банку та клієнтів; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню.
Слідчим наведено підстави передбачені частинами 2, 5 статті 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, тому суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володінні, якої знаходиться дана інформація.
В ході досудового розслідування необхідно дослідити інформацію, яка становить банківську таємницю, з допомогою якою буде здобуто відомості для встановлення істини та здобуття доказів для з`ясування всіх обставин справи для повного, всебічного та об`єктивного розслідування справи, тому слідчий суддя вважає, що є всі підстави для тимчасового доступу до речей і документів та задоволення клопотання.
Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого задоволити.
Надати начальнику відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до:
документів, які містять повну інформацію про реєстрацію картки НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_3 , а також дату, час та підставу блокування вказаної картки;
документів, які містять інформацію про рух коштів карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , який закріплений за ОСОБА_3 , в період з 04.06.2016 року по час блокування картки;
компакт-диску з відеозаписом з камер спостереження з банкоматів, з яких були факти зняття грошові кошти з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , який закріплений за ОСОБА_3 , в період з 04.06.2016 року по час блокування картки;
компакт-диску з відеозаписом з камер спостереження з банкоматів, з яких були спроби зняття грошові кошти з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , який закріплений за ОСОБА_3 , а саме в банкоматі 3183, що по АДРЕСА_2 , о 00:31 годині 5 червня 2016 року, банкомат 6819 по АДРЕСА_3 , о 09:45; 09:53; 09:54; 09:56;09:57 годині 5 червня 2016 року.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 8 серпня 2016 року.
Відповідно до вимог статей 164 та 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1