Справа № 591/1106/16-к
Провадження № 1-кс/591/1347/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 травня 2016 рокум. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Ст.слідчий слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Сумської області звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке підтримав в судовому засіданні та мотивував тим, що ним проводиться досудове розслідування, внесеного 17.02.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивує тим, що КП Електромереж зовнішнього освітлення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 задекларувало придбання продукції у 2014 році на суму 1578,24 тис. грн., у 2015 рік - 4008,72 тис. грн., з ПДВ.

У ході слідства, при перевірці можливих втрат бюджетних коштів під час виконання договорів закупівлі кабельно-провідникової продукції та освітлювального обладнання Комунальним підприємством Електромереж зовнішнього освітлення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сумської міської ради встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », протягом 2015 року постачало на КП ЕЗО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР товар, вартість якого є завищеною: АВВГ 3х2,5, 4х16, 4х35 кабель, АВВГп 3х2,5 кабель, АПВ 10, Баласт електромагнітний 150, 250, 400, 70.(натрій), ВВГнг-П 3х1,5 кабель, Зажим ЗА 4х (16-25), Зажим ЗП (16-35) затискач підтримуючий, Зажим ЗПУ 2-4х (16-120), Зажим проколюючий ЗВ 1.2.2 сип-сип, Зажим соед. плашечн. ПС-1-1, Лампа ЛЗП А50 230В 100Вт Е27, Лампа ЛОН 100, Лампа накаливания Е40 300 W, Лампа натр.високого тиску T 100W Е40 Е-некст, Лампа натр.високого тиску T 150W Е40, Лампа натр.високого тиску T 250W Е40, Лампа натр.високого тиску T 400W Е40 Е-некст, Лампа ртутно-вольфр.Е40,250Вт Е-некст, ПВС 3х1,5 провід, Пристрій запалюючий ПЗІ 70-400 Еnext, Проколюючий зажим 16-35 6-35, Проколюючий затискач 16-50 кв.мм/16-50 кв.мм С-С, Проколюючий затискач 4.35.50.150.4-35кв.мм/50-150кв.мм, Розетка Ра 16-У20 (1-а), Светильник ЖКУ-22У 150Вт, Светильник ЖКУ-22У 250Вт, СИП 4 2х16 кабель, СИП-4 4х16, СИП-4 4х25 кабель, Стальная банд. лента 20х0,8мм (25 м) Білмакс. Слідством встановлено, що вартість перелічених товарів (станом на квітень 2016 року) є нижчою, ніж ціна, по якій здійснювався продаж продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Комунальному підприємству ЕЗО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР. Проведеними підрахунками різниця у вартості придбаної продукції сягає 441,6 тис. грн.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » протягом 2015 року постачало на КП ЕЗО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР товар, вартість якого є завищеною: АВВГ 3х2,5 кабель силовий, Світильник ЖТУ 08У-150-001. Вартість перелічених товарів (станом на квітень 2016р.) є нижчою, ніж ціна, по якій здійснювався продаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Проведеними підрахунками різниця у вартості придбаної продукції сягає 10,7 тис. грн.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » протягом 2014 року постачало на КП ЕЗО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР товар, вартість якого є завищеною: Авт. вимикач ВА-2001 2-п 6А, Лампа натр SON-T 150W E40, Лампа натр SON-T 250W E40, Лампа натр SON-T 400W E40, Лампа натр SON-T 70W E27. Вартість перелічених товарів (станом на квітень 2016р.) є нижчою, ніж ціна, по якій здійснювався продаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Проведеними підрахунками різниця у вартості придбаної продукції сягає 68,0 тис. грн.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » протягом 2015 року постачало на КП ЕЗО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР товар, вартість якого є завищеною: АВВГ 3х2,5 (кабель силовий), СІП 4х16 кабель, СІП 4х35 кабель, Кронштейн КС-1, Світильник ЖКУ-70. Вартість перелічених товарів (станом на квітень 2016р.) є нижчою, ніж ціна, по якій здійснювався продаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Проведеними підрахунками різниця у вартості придбаної продукції сягає 46,8 тис. грн.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » протягом 2015 року постачало на КП ЕЗО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР товар, вартість якого є завищеною: Провід СИП-4т 4х25, Гак під бандажну стрічку КБЛ-1.1, Рубильник ВР 32-35В-250 -250 А, Стойка СВ-95-2. Вартість перелічених товарів (станом на квітень 2016р.) є нижчою, ніж ціна, по якій здійснювався продаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Проведеними підрахунками різниця у вартості придбаної продукції сягає 50,2 тис. грн.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » протягом 2015 року постачало на КП ЕЗО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР товар, вартість якого є завищеною: АВВГ 3х2,5 (кабель силовий), АПВ 2,5 (провід установочний), KLP-125W світильник (корпус), ДНаТ-400Вт Е-40 лампа натрієва, ДНАТ-70Вт Е-27 лампа натрієва, Зажим ЗА-4х (16-25). Вартість перелічених товарів (станом на квітень 2016р.) є нижчою, ніж ціна, по якій здійснювався продаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Проведеними підрахунками різниця у вартості придбаної продукції сягає 10,8 тис. грн.

Загальна сума завищеної вартості кабельно-провідникової продукції та освітлювального обладнання, що закуплені КП ЕЗО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР протягом 2014-2015 років у суб`єктів господарювання, складе 628,1 тис. грн.

Слідчий зазначає, що Комунальне підприємство Електромереж зовнішнього освітлення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має відкритий банківський рахунок в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_2 ): № НОМЕР_3 (українська гривня, відкритий 25.05.2012), який використовувався платником при здійсненні фінансово-господарської діяльності, що підтверджується інформацією ДПІ у м. Сумах № 20722/9/18-19-08-01-49 від 06.05.2016.

Під час досудового розслідування постала необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості які становлять банківську таємницю) та вилучення їх, а саме оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по вказаним рахункам за період з дня відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду, що надасть можливість отримати фактичні дані, що стосуються обставин кримінального провадження, та забезпечити одне з завдань кримінального провадження, яке полягає у повноті та неупередженості досудового розслідування.

Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Крім того, у разі не отримання тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів з можливістю їх вилучення, це позбавить можливості в ході досудового розслідування, призначити та провести ревізії, податкові перевірки та судові експертизи.

Враховуючи викладене, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 та містять банківську таємницю клієнта Комунальне підприємство Електромереж зовнішнього освітлення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою вилучення оригіналів (в разі відсутності - завірених належним чином їх копій) документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня, відкритий 25.05.2012) за період з дня відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду, а саме:

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків КП Електромереж зовнішнього освітлення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в т.ч. інформацію щодо ІР-адрес, з яких відбувалося управління зазначеними розрахунковими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам КП Електромереж зовнішнього освітлення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з дня відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків КП Електромереж зовнішнього освітлення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з дня відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду;

- документи про рух грошових коштів по рахунку КП Електромереж зовнішнього освітлення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): № НОМЕР_3 (українська гривня, відкритий 25.05.2012) у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, з відображенням повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів інших банків, з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу з зазначенням куди і за що відправлені кошти та звідки і за що отримані кошти, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з дня відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

В порядку ч.2 ст.163 КПК України розгляд справи здійснюється без виклику представника особи, у володінні якого знаходяться вказані документи .

На підставі ч.1 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю відповідного клопотання учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів у провадженніПрокуратури Сумської області проводиться досудове розслідування, внесеного 16.02.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 щодо незаконних дій КП ЕЗО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сумської міської ради, які призвели до розтрати бюджетних коштів при проведенні закупівель обладнання, кабельно-провідникової продукції за значно завищеними цінами.

Згідно копії витягу з кримінального провадження органом досудового розслідування є Прокуратура Сумської області /слідчий ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , прокурор ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 /а.с.3/.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливим їх вилученням мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим та прокурорам-процесуальним керівникам у кримінальному провадженні № 0000019 ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 або оперативному підрозділу за дорученням слідчого, тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення речей та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 та містять банківську таємницю клієнта Комунальне підприємство Електромереж зовнішнього освітлення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою вилучення оригіналів (в разі відсутності - завірених належним чином їх копій) документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня, відкритий 25.05.2012) за період з дня відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду, а саме:

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків КП Електромереж зовнішнього освітлення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в т.ч. інформацію щодо ІР-адрес, з яких відбувалося управління зазначеними розрахунковими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам КП Електромереж зовнішнього освітлення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з дня відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків КП Електромереж зовнішнього освітлення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з дня відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду;

- документи про рух грошових коштів по рахунку КП Електромереж зовнішнього освітлення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): № НОМЕР_3 (українська гривня, відкритий 25.05.2012) у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, з відображенням повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів інших банків, з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу з зазначенням куди і за що відправлені кошти та звідки і за що отримані кошти, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з дня відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду. Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Сумської області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_11 -Когер