УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 серпня 2016 року м. Одеса
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з листопада 2008 по червень 2015 року невстановлені службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі Філія « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») вчинили зловживання службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе та іншої юридичної особи використання службового становища всупереч інтересам служби, що виявилося у заниженні розміру орендної плати за укладеним із ПП « ОСОБА_3 » договором оренди нерухомого майна, чим спричинено тяжкі наслідки державним інтересам на суму 1 704 тис. грн.
Встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », умисно, зловживаючи службовим становищем, діючи в особистих інтересах та в інтересах третіх осіб, в період з листопада 2008 по червень 2015 року, усупереч вимог ст. 287 Господарського кодексу України, ст. 5, 10, 19 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» та Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 05.10.1995 №786 (далі - Методика), внаслідок зазначення мети використання об`єкту оренди, що не відповідає дійсності, занижено розмір орендної плати за договором оренди нерухомого державного майна нежитлової будівлі готелю « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Так, відповідно до умов договору оренди №21 від 13.10.2008, під розміщення їдальні орендар ПП « ОСОБА_3 » використовує приміщення площею 1285,7 кв.м. (приміщення підвалу та першого поверху, орендна ставка 6%); під розміщення адміністративно-господарських приміщень 1487,3 кв.м. (приміщення другого та третього поверхів, орендна ставка 15 %); під розміщення готелю 742,7 кв.м. (приміщення четвертого поверху будівлі, орендна ставка 22 %).
Водночас, фактично приміщення, які розташовані на другому та третьому поверхах будівлі, переданої в оренду за договором, обладнані та використовуються як готельні номери.
Відповідно до договору суборенди від 20.08.2009, ФОП ОСОБА_4 , з метою надання готельних послуг, прийняв у строкове платне користування державне нерухоме майно у ПП « ОСОБА_3 », а саме приміщення готелю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » загальною площею 742,7 кв.м. (четвертий поверх будівлі), за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_6 (за вих.№3455/9/15-32-08-01-13 від 23.06.2016) ФОП ОСОБА_4 використовував у період з 06.03.2013 по 21.12.2015 банківський рахунок № НОМЕР_1 (відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО банку НОМЕР_2 ), та з 26.08.2009 по теперішній час використовує банківський рахунок НОМЕР_3 (відкритий в Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО банку НОМЕР_4 ).
На даний час для повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні сплановані та проводиться ряд слідчих дій, спрямованих на встановлення обставин вчинення вищевказаного кримінального правопорушення та дослідження питання причетності до їх вчинення відповідних посадових осіб, а також інших осіб суб`єктів підприємницької діяльності і їх працівників, у зв`язку із чим виникла необхідність з`ясування усіх обставин, зокрема виявлення фізичних та юридичних осіб усіх форм власності, які користувались послугами тимчасового розміщення та проживання у готелі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та здійснювали оплату за надані послуги шляхом перерахування коштів на рахунки НОМЕР_1 (відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО банку НОМЕР_2 ) та НОМЕР_3 (відкритому у Акціонерному Банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО банку НОМЕР_4 ), які належать ФОП ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 ), для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів та провести їх виїмку у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме:
- копій документів юридичної справи ФОП ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 ) на відкриття розрахункових рахунків, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків, та всіх платіжних доручень та інших документів по операціях з гривною і валютою по розрахункових рахунках ФОП ОСОБА_4 , паспорту засновника та службових осіб ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_5 ) карток із зразками підпису керівника та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів наданих ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_5 ) для відкриття рахунку, листів, заяв, доручень та інших документів, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;
- виписок (в тому числі на електронному носію) про рух грошових коштів по поточних рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_3 (російський рубль, долар США, українська гривня, євро), що належать ФОП ОСОБА_4 , з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 з моменту відкриття по момент закриття та по рахунку НОМЕР_3 з моменту відкриття по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ФОП ОСОБА_4 , та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_5 ), їх коди ЄДР;
- документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахункам ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_5 ) - НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , у тому числі і документи, які створені у системі „Клієнт-банк, з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;
- виписок за номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_5 ), з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по час виконання постанови;
- договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_3 ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_5 ) за період з моменту відкриття рахунків по час виконання постанови.
Крім того, слідство вважає недоцільним виклик у судове засідання з розгляду цього клопотання ОСОБА_4 (код НОМЕР_5 ) у зв`язку з тим, що він може бути причетними до зазначених злочинних схем, тому існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які необхідні слідству.
Згідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи:
1)перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В своєму клопотанні, слідчий обґрунтовує наявність підстав, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні банків Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 МФО банку НОМЕР_4 та у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО банку НОМЕР_2 .
Крім того,суд вважає за доцільним не викликати осіб у володінні яких знаходиться документи, з підстав викладених у клопотанні.
Керуючись ст. ст. 36, 131, 132, 159-164 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -
Клопотання прокурора задовольнити.
- копій документів юридичної справи ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_5 ) на відкриття розрахункових рахунків, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків, та всіх платіжних доручень та інших документів по операціях з гривною і валютою по розрахункових рахунках ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_5 ), карток із зразками підпису керівника та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_5 ) для відкриття рахунку, листів, заяв, доручень та інших документів, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;
- виписок (в тому числі на електронному носію) про рух грошових коштів по поточних рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_3 (російський рубль, долар США, українська гривня, євро), що належать ФОП ОСОБА_4 , з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 з моменту відкриття по момент закриття (21.12.2015) та по рахунку НОМЕР_3 з моменту відкриття по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_5 ), та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_5 ), їх коди ЄДР;
- документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахункам ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_5 ) - НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , у тому числі і документи, які створені у системі „Клієнт-банк, з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;
- виписок за номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_5 ), з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по час виконання постанови;
- договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_3 ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_5 ) за період з моменту відкриття рахунків по час виконання постанови.
Встановити строк дії ухвали 1(один) місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

17.08.2016