Справа № 640/658/16-к
н/п 1-кс/640/8173/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Слідчий відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 24.10.2016 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , яким просив надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: фінансово-господарських та інших документів ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2014 по 30.12.2015, договорів з додатками до них, рахунків фактур, актів приймання-передачі продукції, актів завантаження продукції, сертифікатів якості продукції, товарно-транспортних накладних, банківських і касових платіжних документів, документів по декларуванню та митному оформленню продукції, документів по транспортуванню продукції до аеропорту Бориспіль та міжнародному авіаперевезенню, а також довідку встановленої форми щодо попередньої ідентифікації продукції та довідку про походження продукції; фінансово-господарських та інших документів ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2014 по 30.12.2015, договорів з додатками до них, рахунків фактур, актів приймання-передачі продукції, актів завантаження продукції, сертифікатів якості продукції, товарно-транспортних накладних, банківських і касових платіжних документів, документів по декларуванню та митному оформленню продукції, документів по транспортуванню продукції до аеропорту Бориспіль та міжнародному авіаперевезенню, а також довідки встановленої форми щодо попередньої ідентифікації продукції та довідки про походження продукції.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий просив розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані речі та документи, так як є підстави вважати, що вказані в клопотанні речі та документи, які мають суттєве значення для формування доказової бази, можуть бути змінені або знищені у зв`язку з тим, що вказані в клопотанні документи можуть прямо свідчити про причетність службових осіб ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до вчинення вказаного злочину.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 2014 по 2015 роки, зловживаючи своїм службовим становищем при здійсненні фінансово-господарської діяльності підприємства, діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_5 » та ФОП « ОСОБА_6 », заволоділи грошовими коштами підприємства.
Так, ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) згідно договорів комісії з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вчиняла правочини з продажу продукції за кордон. Встановлено, що поставки вказаної продукції на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснював ФОП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_4 ). Відповідно до реєстру руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ФОП « ОСОБА_6 » № НОМЕР_5 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ) встановлено, що після надходження безготівкових грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 ) в якості оплати за товар на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_6 », вказані грошові кошти перераховувались на розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 , відкритий ОСОБА_6 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ), з призначенням «на закупівлю матеріалів» та знімались останнім готівкою у банкоматах або перераховувались на розрахункові рахунки фізичних осіб ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інших, з зазначенням «переказ коштів» для подальшого їх зняття готівкою через каси банківських установ. Допитана в якості свідка колишня дружина ОСОБА_6 ОСОБА_11 повідомила, що ОСОБА_6 постійно зловживає спиртними напоями, ніколи директором будь-якого підприємства не був, приватним підприємством не займався та офіційно ніколи не працював.
Крім того, встановлено, що в період з 20.11.2014 по 09.10.2015, ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_10 ) по рахунках, відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ) проведені операції на загальну суму 59,17 млн.грн, які пов`язані із зарахуванням безготівкових коштів на рахунки у якості за товари, за послуги від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з розрахункового рахунку № НОМЕР_11 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 ), перерахуванням коштів, які попередньо були зараховані від ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) як оплата згідно угоди про уступку прав і перевід обов`язків та договору комісії від реалізації радіо компонентів загальнопромислового призначення та авіаційного обладнання та в подальшому перерахуванням коштів у якості приватного переказу та поповнення рахунку на рахунки групи фізичних осіб у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 та інших, та в подальшому зняттям готівкових коштів.
При цьому, встановлено, що ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не являлись виробниками радіо компонентів загальнопромислового призначення та авіаційного обладнання.
Аналізом ланцюга постачання вказаного товару за договорами комісії через ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за кордон заводи-виробники не встановлені.
В ході подальшого проведення досудового розслідування проведена ревізія фінансово-господарської діяльності ФОП « ОСОБА_5 » у період 2014-2015 років та відповідно до висновку спеціаліста бухгалтера від 06.06.2016, факт постачання товарів у період 2014-2015 років від ФОП « ОСОБА_5 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та подальше постачання на адресу ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 63 045 759,69 гривень не підтверджений. Крім того, в порушення вимог Податкового кодексу України ФОП « ОСОБА_5 » у період 2014-2015 років у зв`язку з проведенням вказаних фінансово-господарських відносин не сплатив до бюджету податків на загальну суму 23 148 908,69 гривень, що призвело до матеріальної шкоди державі.
Слідчий вказав, що є підстави вважати, що фінансові операції, пов`язані із зарахуванням безготівкових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) які попередньо були зараховані від ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на рахунки ФОП « ОСОБА_6 » та ФОП « ОСОБА_5 », та подальшим перерахуванням та зняттям готівкових коштів з рахунків фізичних осіб через каси банківських установ спрямовані на заволодіння грошовими коштами підприємств, легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження таких коштів), привласнення грошових коштів посадовими особами підприємств, а також пов`язані із сприянням юридичним особам занижувати виплати податкових платежів до бюджету та ухилятися фізичним особам від сплати податків.
Таким чином, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю вилучення їх копій у ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: фінансово-господарських та інших документів ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2014 по 30.12.2015, договорів з додатками до них, рахунків фактур, актів приймання-передачі продукції, актів завантаження продукції, сертифікатів якості продукції, товарно-транспортних накладних, банківських і касових платіжних документів, документів по декларуванню та митному оформленню продукції, документів по транспортуванню продукції до аеропорту Бориспіль та міжнародному авіаперевезенню, а також довідку встановленої форми щодо попередньої ідентифікації продукції та довідку про походження продукції; фінансово-господарських та інших документів ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2014 по 30.12.2015, договорів з додатками до них, рахунків фактур, актів приймання-передачі продукції, актів завантаження продукції, сертифікатів якості продукції, товарно-транспортних накладних, банківських і касових платіжних документів, документів по декларуванню та митному оформленню продукції, документів по транспортуванню продукції до аеропорту Бориспіль та міжнародному авіаперевезенню, а також довідки встановленої форми щодо попередньої ідентифікації продукції та довідки про походження продукції.
Слідчий зазначив, що вказані у названих документах відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і будуть використані як докази. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, зазначених у цих речах і документах не можливо.
У судовому засіданні слідчий просив про задоволення клопотання.
Оскільки слідчим не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився.
Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, його неприбуття за судовим викликом, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити слідчому відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: фінансово-господарських та інших документів ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2014 по 30.12.2015, договорів з додатками до них, рахунків фактур, актів приймання-передачі продукції, актів завантаження продукції, сертифікатів якості продукції, товарно-транспортних накладних, банківських і касових платіжних документів, документів по декларуванню та митному оформленню продукції, документів по транспортуванню продукції до аеропорту Бориспіль та міжнародному авіаперевезенню, а також довідку встановленої форми щодо попередньої ідентифікації продукції та довідку про походження продукції; фінансово-господарських та інших документів ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2014 по 30.12.2015, договорів з додатками до них, рахунків фактур, актів приймання-передачі продукції, актів завантаження продукції, сертифікатів якості продукції, товарно-транспортних накладних, банківських і касових платіжних документів, документів по декларуванню та митному оформленню продукції, документів по транспортуванню продукції до аеропорту Бориспіль та міжнародному авіаперевезенню, а також довідки встановленої форми щодо попередньої ідентифікації продукції та довідки про походження продукції, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.
Зобов`язати представника ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: фінансово-господарських та інших документів ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2014 по 30.12.2015, договорів з додатками до них, рахунків фактур, актів приймання-передачі продукції, актів завантаження продукції, сертифікатів якості продукції, товарно-транспортних накладних, банківських і касових платіжних документів, документів по декларуванню та митному оформленню продукції, документів по транспортуванню продукції до аеропорту Бориспіль та міжнародному авіаперевезенню, а також довідку встановленої форми щодо попередньої ідентифікації продукції та довідку про походження продукції; фінансово-господарських та інших документів ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2014 по 30.12.2015, договорів з додатками до них, рахунків фактур, актів приймання-передачі продукції, актів завантаження продукції, сертифікатів якості продукції, товарно-транспортних накладних, банківських і касових платіжних документів, документів по декларуванню та митному оформленню продукції, документів по транспортуванню продукції до аеропорту Бориспіль та міжнародному авіаперевезенню, а також довідки встановленої форми щодо попередньої ідентифікації продукції та довідки про походження продукції, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 26.11.2016 року.
Роз`яснити представнику ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1