Справа № 216/2531/16-к
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

18.05.2016 року

Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

за участю:

секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000223, від 07 квітня 2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Криворізького ВП ГУНП України в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000223, від 07 квітня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України за фактом того, що до слідчого відділу Криворізького ВП надійшло звернення ОСОБА_4 , який працює головним спеціалістом служби безпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо виявлення реалізації підприємцями м. Кривого Рогу алкогольної продукції, на пляшках якої наклеєні марки акцизного податку для маркування алкогольної продукції з явними ознаками підроблення.

В ході виконання доручення наданого в порядку ст.40 КПК України, та під час проведення оперативних заходів співробітниками УЗЕ в Дніпропетровській області допитано гр. ОСОБА_5 , який повідомив що одним із постачальників до торгівельних мереж м. Кривого Рогу фальсифікованої алкогольної продукції з підробною маркою акцизного податку є особа на ім`я ОСОБА_6 приблизним віком 30-35 років, яка користується абонентським номером ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 .

Також в ході виконання доручення наданого в порядку ст.40 КПК України, та під час проведення оперативних заходів співробітниками УЗЕ в Дніпропетровській області встановлено що, невстановлена особа з м. П`ятихатки, Дніпропетровської області на ім`я ОСОБА_7 , яка організувала постачання до м. Кривого Рогу фальсифікованої алкогольної продукції з підробними марками акцизного податку користується абонентськими номерами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а його можливі співучасники в м. П`ятихатки: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Невстановлена особа, яка займається постачанням фальсифікованої алкогольної продукції з підробними марками акцизного податку до торгівельних мереж м. Кривого Рогу на ім`я ОСОБА_6 користується абонентськими номерами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: а саме НОМЕР_1 , НОМЕР_8 , а його можливі співучасники в м. Кривому Розі: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .

Також встановлено, що невстановлені особи, які займаються постачанням з м. Одеса, Одеської області до м. П`ятихатки, Дніпропетровської області невстановленій особі на ім`я ОСОБА_7 компонентів для виготовлення фальсифікованої алкогольної продукції, в тому числі і підробних марок акцизного податку користуються абонентськими номерами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: а саме: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_4 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 .

Для повного дослідження всіх обставин і встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, з метою збору доказової бази, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в роздруківці телефонних з`єднань абонентів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не виключаючи можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах про вхідні та вихідні сигнали з`єднань мобільних телефонів, та неможливість іншими способами встановити осіб, які скоїли вищевказане кримінальне правопорушення, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тимчасового вилучення інформації про телефонні з`єднання абонентів компанії мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_21 , НОМЕР_4 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_10 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_13 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , в період часу з 00 год. 00 хв. 01.05.2015 по строк дії ухвали, із зазначенням IMEI терміналу та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, з датою, часом, тривалістю та типом з`єднань, з можливістю вилучення зазначених відомостей в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , у письмовому та/або електронному вигляді, які самостійно або сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.

В разі отримання вищевказаних відомостей та документів з`явиться можливість в безпосередньому використанні останніх в кримінальному провадженні та взагалі встановлення в повному обсязі обставин вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

При цьому, відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні відомості, перебувають у розпорядженні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , у письмовому та/або електронному вигляді, які самостійно або сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили, можуть бути використані як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України відповідним оперативним підрозділам по кримінальному провадженню № 0000223, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про телефонні з`єднання абонентів компанії мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_21 , НОМЕР_4 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_10 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_13 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , в період часу з 00 год. 00 хв. 01.05.2015 по строк дії ухвали, із зазначенням IMEI терміналу та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, з датою, часом, тривалістю та типом з`єднань, з можливістю вилучення зазначених відомостей в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними за вказаними вище абонентськими номерами та періодом часу з наступними відомостями:

1.1. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А).

1.2. Ідентифікаційні ознаки, кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо.

1.3. Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

1.4. Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

1.5. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А, а саме прив`язку до базових станцій (місце знаходження) та ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (IMEI) співрозмовників вказаних абонентів (Абонент Б).

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити 30 днів з дня оголошення ухвали.

Надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про надання тимчасового доступу до документів для пред`явлення, а копію для вручення представникам ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий судя: ОСОБА_1