Провадження №1-кс/200/2937/16
Справа №200/4822/16-к
УХВАЛА

21 березня 2016 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до речей і документів -
ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, які становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:
- юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- роздруківки інформації про рух грошових коштів з відображенням наступних позицій: дати надходження /перерахування/, МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, назви підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 01.01.2014 по 01.03.2016;
- грошових чеків, на підставі яких здійснено зняття готівки з рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .
Під час досудового розслідування встановлено, що в провадженні СУ ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023 від 15.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, на адресу СУ ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області надійшло звернення про те, що невстановлені співробітники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), виготовляють фальсифікат кольорових металів та реалізують їх на різні підприємства України.

Співробітниками УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції в ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у своїй діяльності використовує рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою досягнення дієвості кримінального провадження, встановлення законності підписання договору, відслідковування використання перерахованих коштів та встановлення винних осіб, проведення судово-економічної, будівельно-технічної, почеркознавчої експертиз виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу та вилученні інформації по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , за період з 01.01.2014 по 01.03.2016.
В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити. Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК Україною

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
У Х В А Л И Л А:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:
- юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- роздруківки інформації про рух грошових коштів з відображенням наступних позицій: дати надходження /перерахування/, МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, назви підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 01.01.2014 по 01.03.2016 року;
- грошових чеків, на підставі яких здійснено зняття готівки з рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 01.01.2014 по 01.03.2016 року.
У разі неможливості вилучення оригіналів надати належним чином завірені копії.
Строк дії ухвали до 21 квітня 2016 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1