Справа № 686/7107/16-к
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів
29 березня 2016 року м. Хмельницький
В клопотанні зазначено, що 05.02.2016 року, близько 21:00 години, невстановлена особа, перебуваючи в маршрутному таксі №24, на відрізку шляху від вул. Попова до вул. Раєвського, таємно, шляхом вільного доступу, із сумки ОСОБА_3 викрала гаманець фіолетового кольору, в котрому знаходились грошові кошти в сумі 400 гривень так кредитні картки, чим, завдала потерпілій матеріальної шкоди на загальну суму 750 гривень. Окрім цього, після викрадення гаманця, невстановлена особа зняла з картки потерпілої грошові кошти в розмірі 200 гривень.
В ході досудового слідства, з допиту потерпілої, а також з аналізу наданих нею роздруківок по банківському рахунку № НОМЕР_1 , стало відомо, що викраденню з її картки № НОМЕР_2 грошових коштів, передувала перевірка рахунку в період часу з 20:30 години по 23:59 годину 05.02.2016 року за допомогою банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що АДРЕСА_1 .
Інформація щодо руху грошових коштів по зазначеному рахунку та інші документи мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, містять відомості, що становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , тому слідчий звернувся із відповідним клопотанням в порядку статті 162 КПК України щодо розкриття банківської таємниці.
Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи слідчий суддя приходить до наступного.
Так, відповідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно положень статті 160 КПК України відомості, які містяться в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий, містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, що становлять банківську таємницю. Відповідно статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею. Зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта; системи охорони банку та клієнтів; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню.
Слідчим наведено підстави передбачені частинами 2, 5 статті 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, тому суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володінні, якої знаходиться дана інформація.
В ході досудового розслідування необхідно дослідити інформацію, яка становить банківську таємницю, з допомогою якою буде здобуто відомості для встановлення істини та здобуття доказів для з`ясування всіх обставин справи для повного, всебічного та об`єктивного розслідування справи, тому слідчий суддя вважає, що є всі підстави для тимчасового доступу до речей і документів та задоволення клопотання.
Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого задоволити.
Надати слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме до наявних фото та відео матеріалів з банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , на котрих могли зберегтись зображення осіб, які перевіряли баланс картки № НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_1 , в період часу з 20:30 години по 23:59 годину 05.02.2016 року.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 29 квітня 2016 року.
Відповідно до вимог статей 164 та 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1