Справа № 697/1248/16-к
Номер провадження 1-кс/697/231/2016
У Х В А Л А
Іменем України
про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

15 червня 2016 року Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Канівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 1 2015 25 від 01.09.2015 року клопотання про здійснення доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали, перевіривши надані матеріали,

ВСТАНОВИВ:

Встановлено, що 31.08.2015 року невстановлені особи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 22894 грн. ОСОБА_4 грошовими коштами в сумі 8239,37 ОСОБА_5 та грошовими коштами в сумі 2234 грн. ОСОБА_6 .

Відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000514 від 31.08.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 показала, що 28.08.2015 року її чоловіку зателефонував невідомий з номеру мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « НОМЕР_1 », який представився ОСОБА_7 . Під час розмови останній пояснив, що телефонує з приводу оголошення, яке виставив в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » її чоловік та має намір придбати в нього товар. Невідомий чоловік попросив номер карткового рахунку чоловіка. Пізніше її чоловікові зателефонував інший невідомий, який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Він пояснив, що на його картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ) прийшов грошовий переказ від юридичної особи. Однак вказана операція не може бути виконана через певні обставини. Даний чоловік сказав, що зможе допомогти. Невідомий сказав, що потрібно дати телефон двом особам, які повинні підтвердити особу її чоловіка. Після чого вона та її син надали свої персональні дані та дані про свої банківські картки, вказаному чоловіку. Далі на їхні телефони прийшли повідомлення з чотирма цифрами, про які вони повідомили представника банку. Пізніше з її двох банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 було знято грошові кошти.

На даний час для всебічного повного та неупередженого розслідування необхідні дані про рух грошових коштів по банківських картках ОСОБА_5 « НОМЕР_3 » та « НОМЕР_4 » та дані про рахунки, їх власників, на які були перераховані кошти.

У судовому засіданні слідчий СВ Канівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області, беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є :
1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;
2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;
3. Фінансово-економічний стан клієнтів;
4. Системи охорони банків та клієнтів;
5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення речей і документів, що мають відношення до даної події, та враховуючи вимоги ч.2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе проведення розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З урахуванням викладеного вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За таких обставин клопотання слідчого підлягає до задоволення в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись вимогами ст. ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Канівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні № 1 2015 25 від 01.09.2015 року про здійснення тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів ст. слідчому ОСОБА_3 або за його дорученням працівникам оперативного підрозділу, тобто зобов`язати працівників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати:

- роздруківку руху коштів по картковим рахункам ОСОБА_5 за номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 28.08.2015 року по 31.08.2015 року та дані про рахунки, їх власників, на які були перераховані кошти.

Ухвалу виконати протягом 1 місяця з дня її винесення.

Відповідно до п.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1