УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2016 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання представника ТОВ «ІФК «Євроінвестбуд» ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:
Представник ТОВ «ІФК «Євроінвестбуд» ОСОБА_3 , як сторона кримінального провадження № 0000254 від 16.11.2016 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 361 КК України, звернувся в суд з клопотанням, про накладення арешту на майно, а саме на корпоративні права ТОВ СЗП «СТОДОЛА» () та заборонити державним реєстраторам, нотаріусам та будь-яким іншим особам вчиняти будь-які реєстраційні дії стосовно ТОВ СЗП «СТОДОЛА» (), в тому числі заборонити вчиняти дії пов`язані зі зміною керівництва та учасників ТОВ СЗП «СТОДОЛА» ().

В обґрунтування клопотання представник ТОВ «ІФК «Євроінвестбуд» ОСОБА_3 , вказав, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000254 від 16.11.2016 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 361 КК України.

Так, встановлено, що підставою для внесення відомостей до ЄРДР стали заява представника ТОВ «ІФК «Євроінвестбуд», арбітражного керуючого ліквідатора ОСОБА_4 стосовно того, що ухвалою господарського суду Рівненської області по справі № 918/166/16 від 25.03.2016 р. порушено провадження у справі про банкрутство ТОВ «Інвестиційно-фінансова компанія «Євроінвестбуд» (вул. Бригадна, буд. 1-Ж, Франівка, Гощанський район, Рівненська область, 35, ІК 32544116).

ТОВ «ІФК «Євроінвестбуд» є засновником ТОВ СЗП «Стодола», яке в свою чергу є власником майнового комплексу, розташованого за адресою Рівненська область, Гощанський район, смт. Гоща, вул. Шевченка, 77.

Постановою господарського суду Рівненської області від 25 жовтня 2016р. припинено процедуру розпорядження майном, визнано ТОВ «ІФК «Євроінвестбуд» банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру та призначено ліквідатор підприємства-банкрута арбітражного керуючого ОСОБА_4 (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №1451 від 08.07.2013 р.).

Звертає увагу, що враховуючи, що до ТОВ «ІФК «Євроінвестбуд» застосована процедура банкрутства діють спеціальні норми Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», які мають пріоритет у застосуванні при розгляді справ про банкрутство щодо інших законодавчих актів України.

Відповідно до частини 2 статті 38 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» ( Далі Закон) з дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури припиняються повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном, якщо цього не було зроблено раніше, керівник банкрута звільняється з роботи у зв`язку з банкрутством підприємства, а також припиняються повноваження власника (власників) майна банкрута.

Відповідно до частини 3 статті 41 Закону з дня призначення ліквідатора до нього переходять права керівника (органів управління) юридичної особи - банкрута.

Відповідно до частини 6 статті 41 Закону протягом п`ятнадцяти днів з дня призначення ліквідатора відповідні посадові особи банкрута зобов`язані передати бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору. У разі ухилення від виконання зазначених обов`язків відповідні посадові особи банкрута несуть відповідальність відповідно до законів України.

ТОВ «ІФК «Євроінвестбуд» є засновником ТОВ «Сільськогосподарське землепереробне підприємство «Стодола» (), тобто корпоративні права зазначеного підприємства належать ТОВ «ІФК «Євроінвестбуд» та є ліквідаційною масою банкрута.

Однак, з моменту мого призначення ліквідатором ТОВ «ІФК «Євроінвестбуд», стосовно ТОВ «СЗП «Стодола» вчиняються незаконні та протиправні дії щодо неодноразового внесення змін до відомостей про юридичну особу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме зміни керівника ТОВ «СЗП «Стодола».

Так, 01.11.2016 року приватним нотаріусом ОСОБА_5 внесено запис щодо зміни відомостей про керівника юридичної особи, яким керівником СЗП «Стодола» внесено ОСОБА_6 .

03.11.2016 року за правомірним протоколом загальних зборів засновників (учасників) СЗП «Стодола», який дійсно було підписано учасником СЗП «Стодола» - ТОВ «ІФК «Євроінвестбуд» в особі ліквідатора ОСОБА_4 , керівником СЗП «Стодола» призначено ОСОБА_7 .

Згодом, 09.11.2016 року, працівником КП «Реєстраційний офіс» Бабинської сільської ради Гощанського району Рівненської області ОСОБА_8 знов внесено запис про внесення змін до відомостей про юридичну особу, а саме про зміну керівника та зміну складу підписантів СЗП «Стодола», згідно якого керівником СЗП «Стодола» знов неправомірно та безпідставно, користуючись підробними документами, внесено ОСОБА_6 .

Крім того, 09.11.2016року, після чергової неправомірної заміни керівника ТОВ «СЗП «Стодола» за допомогою підробного протокола загальних зборів засновників (учасників) ТОВ СЗП «Стодола», в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань невідомою особою (за даними реєстру значиться ОСОБА_9 , але невідомо, чи це нотаріус, чи це реєстратор) внесено інформацію щодо заборони вчиняти будь-які реєстраційні дії стосовно зміни керівника з посиланням на неіснуючу ухвалу господарського суду Рівненської області від 27.10.2016 року по справі № 918/987/16.

Однак, звертає увагу на те, що зазначеної ухвали господарський суд Рівненської області не виносив, про що свідчить її відсутність в Єдиному державному реєстрі судових рішень та відповідь господарського суду Рівненської області № 01-35/1498/16 від 10.11.2016 року, з якої вбачається що процесуальні документи, прийняті 27.10.2016 року про заборону вчиняти будь-які реєстраційні дії щодо зміни керівництва та учасників ТОВ СЗП «Стодола» у даній справі відсутні.

09 листопада 2016 року внесено недостовірні відомості до ЄДРЮОФОПтаГФ стосовно ТОВ СЗП «СТОДОЛА» в розділі «Прізвище, ім`я, по батькові, дата обрання (призначення) осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи:» міститься запис: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (відповідно до статуту) - керівник, ОСОБА_10 , 09.11.2016 підписант».

Вказані відомості внесені реєстратором ОСОБА_8 на підставі підробленого протоколу загальних зборів учасників ТОВ СЗП «Стодола» від 08.11.2016 року підписаного від імені ТОВ «ІФК «Євроінвестбуд» (як учасника) ОСОБА_6 - не уповноваженою особою.

Крім того, у ЄДРЮОФОПтаГФ з`явилась незаконна заборона на вчинення дій пов`язаних зі зміною керівника ТОВ СЗП «Стодола» на підставі ухвали господарського суду Рівненської області від 27.10.2016 року по справі № 918/987/16, яка згідно даних реєстру внесена реєстратором ОСОБА_9 .

На підставі листа господарського суду Рівненської області № 01-35/1498/16 від 10.11.2016 року, який спростував наявність ухвали господарського суду Рівненської області від 27.10.2016 року по справі № 918/987/16, якою заборонено вчинення дій пов`язаних із зміною керівництва ТОВ СЗП «Стодола» реєстратором ОСОБА_8 внесено зміни (скасовано заборону зміни керівника) у ЄДРПОУ та ГО.

На підставі протоколу Загальних зборів учасників ТОВ СЗП «Стодола» підписаного від імені учасника ТОВ «ІФК «Євроінвестбуд» ліквідатором ОСОБА_4 реєстратором ОСОБА_8 внесено зміни про керівника ТОВ СЗП «Стодола» до ЄДРПОУ та ГО (керівник ОСОБА_7 з 09.11.2016 року).

Отже невідомою групою осіб, постійно вчиняються кримінальні правопорушення з метою захоплення активів ТОВ СЗП «Стодола» та перешкоджання веденню господарської діяльності даного товариства із застосуванням підроблених документів та підбурювання третіх осіб до співучасті у вчиненні злочинів

Відповідно до пп. 2, 3 ч.1 ст. 28 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» підставою для відмови у державній реєстрації є: 2) у Єдиному державному реєстрі містяться відомості про судове рішення щодо заборони проведення реєстраційної дії; 3) у Єдиному державному реєстрі містяться відомості про судове рішення про арешт корпоративних прав - у разі державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у зв`язку із зміною частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи.

Дослідивши клопотання представника ТОВ «ІФК «Євроінвестбуд» ОСОБА_3 , як сторони кримінального провадження № 0000254 від 16.11.2016 року, заслухавши думку представника, суд прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання та необхідності накладення арешту на вказане майно.

Так, враховуючи положення ст. 170 КПК України, а саме те, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Завданням арешту майна у вигляді вищевказаного приміщення є запобігання можливості його втрати, знищення, використання, перетворення, передачі, відчуження.

Вказане приміщення відповідає критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України, зокрема є предметом кримінального правопорушення, є об`єктом кримінально протиправних дій, та може бути використане як речовий доказ для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту.

Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.

За наведених обставин, та у відповідності з чинним законодавством, суд вважає клопотання представника ТОВ «ІФК «Євроінвестбуд» ОСОБА_3 як сторони кримінального провадження, обґрунтованим та наявні достатні підстави для його повного задоволення.

Керуючись ст.ст. 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання представника ТОВ «ІФК «Євроінвестбуд» ОСОБА_3 , як сторони кримінального провадження, задовольнити повністю.

Накласти арешт на корпоративні права ТОВ СЗП «СТОДОЛА» () та заборонити державним реєстраторам, нотаріусам та будь-яким іншим особам вчиняти будь-які реєстраційні дії стосовно ТОВ СЗП «СТОДОЛА» (), в тому числі заборонити вчиняти дії пов`язані зі зміною керівництва та учасників ТОВ СЗП «СТОДОЛА» ().
Виконання ухвали доручити слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 .

Арешт може бути скасовано судом , який накладав арешт.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Рівненської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1