УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 травня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУ Національної поліції України у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Шевченківського УП ГУ Національної поліції України у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженого прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що необхідно для надання правової допомоги за дорученням компетентних органів Румунії по розслідуванню кримінальної справи № 209/Р2015, порушеної за ознаками кримінального правопорушення «давання хабара» та «отримання хабара».

Клопотання мотивовано наступним. До Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві, надійшло доручення компетентних органів Румунії, про надання правової допомоги по розслідуванню кримінальної справи № 209/Р2015, порушеної за ознаками кримінального правопорушення «давання хабара» та «отримання хабара». Під час виконання доручення встановлено, що протягом 2007 року ІНФОРМАЦІЯ_2 , єдиним акціонером якого була Повітова рада Хунедоара, розпочала процедуру закупівлі за власні кошти Асфальтозмішувальної установки, а у результаті цієї процедури закупівлі було встановлено, що перемогла пропозиція обєднання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », обидві компанії із місцезнаходженням в повіті Арад. Для цього було підписано договір купівлі-продажу від 13.08.2007 на предмет купівлі-продажу Асфальтозмішувальної установки КДМ 201, виробництва компанії ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Кременчук Україна, вартістю 760 000 євро. 27 серпня 2007 року АО БТ ЛІЗІНГ ТРАНСІЛЬВАНІЯ ІФН отримала заявку на фінансування від АТ Друмурь ші Подурь ТТ Дева, а у листі № 4956/20.11.2007 компанія ІНФОРМАЦІЯ_6 повідомила лізинговій компанії, що представлену фінансову пропозицію було визнано переможцем. У результаті цього було укладено договір без номера від 20.11.2007 в якому АО БТ ЛІЗІНГ ТРАНСІЛЬВАНІЯ ІФН була покупцем ІНФОРМАЦІЯ_6 користувачем, компанія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - продавцем, а компанія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - поручником. Предметом договору є купівля-продаж Асфальтозмішувальної установки вартістю 760 000 євро. Одночасно компанія ІНФОРМАЦІЯ_8 уклали договір №10639LE/2007 про фінансування Асфальтозмішувальної установки. З цієї ж нагоди продавець зобов`язаний протягом 5 днів виконати поставку установки та протягом 14 днів забезпечити її монтаж на виробничий одиниці в м. Килан, повіту Хунедоара. 05 грудня 2007 року компанія АО БТ ІНФОРМАЦІЯ_9 здійснила на користь постачальника, обраного компанією ІНФОРМАЦІЯ_6 , авансовий платіж на суму 1 282 583 90 леїв, передбачений у договорі укладеному між сторонами, але без доставки установки у встановлений строк. 02 квітня 2008 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виплачує компанії ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Кременчук Україна, відповідно до зовнішнього платіжного доручення, виданого « ІНФОРМАЦІЯ_10 » суму 305 000 доларів США, що представляє собою «авансовий платіж за товар дата постачання 30.04.2008». Оплата проводиться на рахунок № НОМЕР_2 компанії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »» м. Кременчук Україна відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з місцезнаходженням м. Київ Україна. На підставі вище згаданих договорів та у результаті виставлення рахунків компанії ІНФОРМАЦІЯ_9 , компанія ІНФОРМАЦІЯ_6 виплатила лізинговій компанії суму 869 516 04 леїв, в період часу з 29.11.2007 по 08.07.2008, хоча не отримала Асфальтозмішувальної установки в термін зазначений у договорі та взятих на себе зобов`язань до кінця 2007 року. В зв`язку з Конвенцією про правову допомогу у відносинах по цивільним, сімейним та кримінальним справам від 22.01.1993 компетентні органи Румунії звернулися з проханням допомогти. З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, виникла необхідність у тимчасовому доступі та подальшому вилученні документів-матеріалів кредитного договору № 1177/840 відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою його вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 . Одержати в інший спосіб інформацію, що міститься у вищезазначених документах, та їх подальше вилучення, без рішення суду неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у документах, що на даний момент зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Єдиним можливим способом отримати вказану інформацію є одержання відповідного рішення суду про тимчасовий доступ до неї та подальше вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 . Отримані в результаті документи будуть використані під час розслідування кримінальної справи № 209/Р/2015, що розслідується компетентними органами Румунії, а саме для встановлення осіб.

Слідчий в судовому засіданні підтримав внесене клопотання, просив задовольнити.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України. Вивчивши клопотання та додані до неї копії матеріалів доручення про надання правової допомоги компетентним органам Румунії по розслідуванню кримінальної справи № 209/Р2015, порушеної за ознаками кримінального правопорушення «давання хабара» та «отримання хабара».

Згідно ст. 542 КПК міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів для надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальний злочин, тимчасової передачі осіб, кримінального переслідування, передачі засуджених осіб і виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

Відповідно до ст. 6 Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22 січня 1993 р. (Мінська конвенція) обсяг правової допомоги становлять: складання і передача документів, проведення обшуків, виїмки, проведення огляду, пересилання і видачі речових доказів, проведення експертизи, допит сторін, третіх осіб, підозрюваних, потерпілих, обвинувачених, свідків, експертів, порушення кримінального переслідування , розшук і видача осіб, які вчинили злочини, визнання і виконання судових рішень у цивільних справах, вироків у частині цивільного позову, виконавчих написів, а також вручення документів.

Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Виходячи з положень ч. 2 ст. 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якого в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належним чином засвідчена копія даного дозволу долучається до матеріалів запиту.

Таким чином при виконанні доручення іноземного держави запитувана сторона керується законодавством своєї держави, а значить при вирішенні питання про тимчасового надання доступу до речей і документів слідчий суддя зобов`язаний перевірити виконання прокурором вимог КПК України щодо змісту клопотання КПК України.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якого знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомиться з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Пунктами 3), 4), 6) ст. 160 КПК України встановлено, що в клопотанні про тимчасове доступі вказуються речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати в володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також можливість використання в якості доказів відомостей , що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у разі подання клопотання про тимчасове доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд виносить ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження , в зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості виїмки речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такої виїмки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або така виїмка необхідно для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як свідчать матеріали клопонтання слідчим не виконані приписи ст. 160 КПК України, а тому, підстави для задоволення клопотання про розкриття інформації, яка становить таємницю, що охороняється законом в розумінні положень чинного законодаства України відсутні.

Керуючись ст.ст. ст. ст. 132, 159 - 164, 542,561,562,395 КПК України, Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Відмовити старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУ Національної поліції України у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у задоволенні клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: