Справа № 640/7356/16-к
н/п 1-кс/640/3888/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"16" травня 2016 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
10.05.2016 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 1-го класу ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до оригіналів усіх документів, які містять банківську таємницю у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 . а саме надати можливість ознайомитись з ними та можливість їх вилучити: документів, що містяться у справі юридичного оформлення рахунку НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженої Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, у тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік Пенсійним фондом України, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток із зразками підписів посадових осіб підприємства, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, копії документів, що посвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток в банк та інших документів, які знаходяться у справі юридичного оформлення рахунків; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок НОМЕР_2 та зняття з них коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки) за період з моменту відкриття рахунку і до дати оголошення постанови про виробництво виїмки у банківській установі; інформації, про використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ,системи «Клієнт-банк» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку і до дати оголошення постанови про виробництво виїмки в банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по поточному рахунку НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ОКПО платника і одержувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку і до дати оголошення постанови про виробництво виїмки в банківській установі на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилини), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта, а також підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що протягом квітня 2016 року невстановлені особи назвавшись представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 яке знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , уклали усну угоду з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , про купівлю-продаж прокату арматурного №12 А500С, міра 12 м. у кількості 70 тонн на вартістю, без урахування ПДВ - 680 150, 22 грн., прокату арматурного №8 А500С, міра 12 м. у кількості 6 т. вартістю, без урахування ПДВ 59 850 грн. та прокату арматурного №6, 5 А 240С, міра 6 м. у кількості 4 т., вартістю без урахування ПДВ 39 900 грн. а всього прокату арматурного в кількості 80 тонн, на загальну суму з урахуванням ПДВ 935 880, 27 грн. . Відповідно до комерційної пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » постачання вказаного товару відбудеться лише після повної попередньої оплати в безготівковій формі на розрахунковий рахунок НОМЕР_5 у банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_1 .
Після чого, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на виконання домовленості перерахувало 20.04.2016 за платіжним дорученням № 8 грошові кошти на суму 167 400, 11 грн., одержувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», рахунок № НОМЕР_6 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_7 , підставою визначено - оплата за прокат згідно рахунку №2342 від 19.04.2016; 20.04.2016 за платіжним дорученням № 9 грошові кошти на суму 150 000 грн., одержувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», рахунок № НОМЕР_6 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_7 , підставою визначено - оплата за прокат згідно рахунку №2342 від 19.04.2016; 20.04.2016 за платіжним дорученням № 10 грошові кошти на суму 167 400, 11 грн., одержувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», рахунок № НОМЕР_6 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_7 , підставою визначено - оплата за прокат згідно рахунку №2342 від 19.04.2016; 22.04.2016 за платіжним дорученням № 11 грошові кошти на суму 150 000 грн., одержувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», рахунок № НОМЕР_6 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_7 , підставою визначено - оплата за прокат згідно рахунку №2353 від 20.04.2016; 22.04.2016 за платіжним дорученням № 12 грошові кошти на суму 149 000 грн., одержувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», рахунок № НОМЕР_6 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_7 , підставою визначено - оплата за прокат згідно рахунку №2353 від 20.04.2016; 20.04.2016 за платіжним дорученням № 13 грошові кошти на суму 169 480, 16 грн., одержувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», рахунок № НОМЕР_6 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_7 , підставою визначено - оплата за прокат згідно рахунку №2353 від 20.04.2016.
Після зарахування грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не здійснило поставку прокату арматурного, всі контактні телефони не працюють, офіційний сайт підприємства видалено.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 показав, що він працює менеджером з металопрокату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » . На початку квітня 2016 року йому зателефонували представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і запропонували поставити метал і оскільки на той момент підприємство потребувало у своїй діяльності прокат арматурний, ознайомившись з ціновою пропозицією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і за погодженням керівництва, від уклав усну угоду на купівлю прокату арматурного в загальній кількості 80 тонн на загальну суму 935 880, 27 грн. Відповідно до умов угоди, постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » замовленого товару відбувалось після перерахування в безготівковій формі на його рахунок стовідсоткової оплати замовлення. Далі, в період час з 22 по 25 квітня 2016 відбувся перерахунок зазначеної суми на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 у банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_1 . Однак після отримання грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прокат арматурний не поставило, він неодноразово намагався зв`язатися за допомогою мобільного зв`язку з представниками компанії та телефони відімкнені. З метою отримання товару, він виїхав у відрядження до м. Дніпропетровськ, за адресою знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » однак ніякого підприємства за цією адресою не виявилось. Сайт на якому він отримував інформацію про діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » станом на 05.05.2016 року видалений із мережі Інтернет.
Беручи до уваги, що працівники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть бути у змові з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а отже існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів, і розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, а саме представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Орган досудового розслідування зазначає, що для встановлення об`єктивної істини у даному кримінальному провадженні мають суттєве доказове значення підтвердження зарахування грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за постачання прокату арматурного, а також перевірки на причетність до скоєння злочинних дій, пов`язаних з ухиленням від сплати податків, іншим злочинам у сфері господарської діяльності.
В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи за період 01.04.2016 по 16.05.2016 перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання в цій частині підлягає задоволенню.
При цьому, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку, виходячи з наступного.
Відповідно п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, зазначаються речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ;
В порушення вказаних норм, слідчий не зазначив речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, а просить без належного обґрунтування, вилучити вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою і клієнтом банку, не конкретизуючи їх перелік, не вказуючи дати документів, не вказуючи інших відомостей, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.
Отже, з урахуванням положень ст. 2; п.6, п.9, п.10 ч.1 ст. 7 КПК України, вважаю, що слідчим, всупереч ч.3 ст. 132; п.5 ч.2 ст. 160; п.2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні в цій частині виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити слідчому СУ ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів за період з 01.04.2016 по 16.05.2016, що містяться у справі юридичного оформлення рахунку НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженої Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, у тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік Пенсійним фондом України, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток із зразками підписів посадових осіб підприємства, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, копії документів, що посвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток в банк та інших документів, які знаходяться у справі юридичного оформлення рахунків; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок НОМЕР_2 та зняття з них коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки) за період з моменту відкриття рахунку і до дати оголошення постанови про виробництво виїмки у банківській установі; інформації, про використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ,системи «Клієнт-банк» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку і до дати оголошення постанови про виробництво виїмки в банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по поточному рахунку НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ОКПО платника і одержувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку і до дати оголошення постанови про виробництво виїмки в банківській установі на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилини), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта, а також підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення, що перебувають у володінні відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Зобов`язати відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому СУ ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів за період з 01.04.2016 по 16.05.2016, що містяться у справі юридичного оформлення рахунку НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженої Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, у тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік Пенсійним фондом України, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток із зразками підписів посадових осіб підприємства, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, копії документів, що посвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток в банк та інших документів, які знаходяться у справі юридичного оформлення рахунків; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок НОМЕР_2 та зняття з них коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки) за період з моменту відкриття рахунку і до дати оголошення постанови про виробництво виїмки у банківській установі; інформації, про використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ,системи «Клієнт-банк» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку і до дати оголошення постанови про виробництво виїмки в банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по поточному рахунку НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ОКПО платника і одержувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку і до дати оголошення постанови про виробництво виїмки в банківській установі на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилини), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта, а також підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення, що перебувають у володінні відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 16.06.2016.
Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1