Справа № 199/6315/16-к
УХВАЛА
06.09.2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора Дніпропетровської міської прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської областіпро тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області молодший радник юстиції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення копій документацій з накладення арешту на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме рахунку № НОМЕР_2 відкритому в публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридичною адресою якого є АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_3 .
Клопотання обґрунтовується тим, що 31.08.2016 до ЧЧ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області, в порядку ст. 214 Кримінального процесуального кодексу України, із заявою про вчинення злочину звернувся ОСОБА_4 , а саме про те, що в період часу з 25.08.2016 до 29.08.2016 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що спричинило майновий збиток заявнику в розмірі 64 449 гривень.
Також встановлено, що 31.08.2016 СВ АНД ВП ДВП ГУНП в області, за вказаним фактом внесені відомості до ЄРДР за №0002643 із правовою кваліфікацією за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України та розпочате досудове слідство, яке доручено слідчому СВ АНД ВП ДВП ОСОБА_5 .
Потерпілим у кримінальному провадженні №0002643 визнано ОСОБА_4 .
В ході допиту потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що він є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 та 25.08.2016 електронною поштою до вищевказаного підприємства надійшла бізнес пропозиція від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 про постачання дизельного палива, по ціні нижчої ринкової вартості, в зв`язку з чим було прийнято рішення про співпрацю з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , тим більше, що в електронному листі був вказаний логотип та реквізити відомої по всій країні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 .
Після чого менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 ОСОБА_6 були розпочаті переговори з представником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 (тел. НОМЕР_7 ), повні анкетні дані якого не встановлені, який підтвердив, що він дійсно працює на даному підприємстві під логотипом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 та запропонував дизельне пальне, по ціні нижче ринкової вартості та повідомив, що він працює лише по сто відсотковій передоплаті.
Вищевказана пропозиція здалась цікавою потерпілому, після чого 25.08.2016 був укладений договір між однією з компаній потерпілого, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 про постачання нафтопродуктів на загальну суму 32 224 грн. 50 коп.
Так, 29.08.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 з рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 було перераховано 32 224 грн. 50 коп. за умовами вищевказаного договору.
Також, 29.08.2016 було укладено аналогічний договір між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 про постачання нафтопродуктів на загальну суму 32 224 грн. 50 коп.
Так, 29.08.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 з рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 було перераховано 32 224 грн. 50 коп. за умовами вищевказаного договору.
Після проведення фінансових операцій з переказу грошових коштів через систему «Клієнт Банк», потерпіла сторона зв`язалась з представником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який повідомив, що грошові кошти на рахунок не надійшли, у зв`язку із чим відвантаження товару, а саме дизельного палива за договором не відбудеться, після чого потерпіла сторона маючи на руках платіжні документи звернулась до служби безпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , де з`ясовували, що останнім часом від імені їх компанії діють шахраї, які користуючись відмінністю в одну літеру в назві компанії, зловживаючи довірою їх клієнтів, під приводом поставки палива, використовуючи логотип ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 та довільні банківські рахунки, на протязі останніх 6-ти місяців направлено діють на заволодіння грошовими коштами підприємств. Після отримання вказаної інформації, потерпіла сторона звернулась до представництва « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою призупинення діяльності рахунку їх клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 .
На даний час умови договорів постачання палива не виконані в однобічному порядку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , грошові кошти в розмірі 64 449 гривень перераховані замовниками на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 , який належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
У зв`язку з тим, що єдиним способом усунення матеріальної шкоди, завданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , можливими незаконними діями ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , є позбавлення можливості використання грошових коштів, наявних на рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 , який належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , 01.09.2016 прокурором, в межах вказаного кримінального провадження, звернено до слідчого судді із клопотанням про арешт майна, а саме банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 , який належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Вказане клопотання прокурора було задоволено, слідчим суддею постановлено ухвалу про арешт банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 .
Вищевказана ухвала суду була скерована до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 02.09.2016 виконана у повному обсязі, арешт на рахунок № НОМЕР_9 накладений.
З метою повноти проведення досудового слідства, перевірки викладених обставин та отримання документів, необхідне отримання тимчасового доступу до копій документації з накладення арешту на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме рахунку № НОМЕР_2 відкритому в публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридичною адресою якого є АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_3 .
Заслухавши прокурора ОСОБА_3 та дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яку можна отримати від публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, а сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, надана інформація може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а отримання зазначених документів необхідне для об`єктивного проведення слідчих дій при виконанні ними доручення прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1.

На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 477 КПК України, суд,
У Х В А Л И В:
Надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення копії довідки, яка підтверджує факт накладення арешту на рахунок № НОМЕР_9 , Довідки інформації про точну суму наявну на розрахунковому рахунку № НОМЕР_9 , та про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) перерахування платежів з розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_11 ) № НОМЕР_9 , із зазначенням, анкетних даних власника рахунку, призначення платежів, сум нарахованих коштів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, де знімались грошові кошти, що являють собою роздруківку з магнітного носії інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по вищевказаним рахункам за період з 01.01.2016 до моменту проведення тимчасового доступу
.
Дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (виїмки), які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридичною адресою якого є АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_11 , надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області юристу 3 класу ОСОБА_3 та слідчому СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 .
Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: