Октябрський районний суд м.Полтави
Провадження № 1-кс/554/5578/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 жовтня 2014 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, слідчого управління УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000406 від 16.09.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України , -

В С Т А Н О В И В :
09 жовтня 2014 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання СВ розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 . В якому прохали: розглянути дане клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів реєстраційної справи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ). Просили клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прошу розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання.

Встановлено, що УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за № 0000406 від 16.09.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України. Встановлено, що 20 вересні 1994 року до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців внесено відомості та зареєстровано ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », керівником якого являється ОСОБА_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , предметом діяльності якого являється виробництво залізничних локомотивів і рухомого складу. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу 2012-2014 років здійснювали ряд фінансово-господарських взаємовідносин із підприємствами, що мають ознаки фіктивності, а саме: ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». При цьому до документів фінансового-господарської діяльності, які оформлялися при проведення товарних операцій, вносились завідомо неправдиві відомості про фактично безтоварні постачання товарів (робіт, послуг). На даний час, з метою забезпечення всебічного повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження виникла необхідність у встановленні засновників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), кола службових осіб підприємства та їх службових обов`язків передбачених установчими документами. Достовірні оригінали таких документів знаходяться в реєстраційній справі даного підприємства у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційної справи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою - АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності копій документів реєстраційної справи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), а саме про : засновників підприємства; службових осіб підприємства; службові обов`язки передбачені установчими документами, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити, оскільки воно не відповідає вимогам КПК.
Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, слідчого управління УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000406 від 16.09.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл з 09 жовтня 2014 року до 09 листопада 2014 року слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, слідчого управління УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до реєстраційної справи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою - АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл з 09 жовтня 2014 року до 09 листопада 2014 року слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, слідчого управління УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 на вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності копій документів реєстраційної справи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), а саме про : засновників підприємства; службових осіб підприємства; службові обов`язки передбачені установчими документами, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1