Справа № 473/2998/16-к
Провадження №1-кс/473/645/2016
У Х В А Л А
"05" жовтня 2016 р. м. Вознесенськ
Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області - ОСОБА_1 , з участю секретаря - ОСОБА_2 , слідчого Вознесенського відділу поліції ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вознесенську Миколаївської області клопотання слідчого Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю (їх виїмку), за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000119, -
В С Т А Н О В И Л А:
04.10.2016 р. слідчий Вознесенського відділу поліції звернувся до суду із погодженим з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх виїмки, а саме до кредитної справи №NKVYSK990019 від 14.02.2005 р. з оригіналами всіх документів, що знаходяться в ній, а також до файлів фото- та відео фіксації особи, яка уклала кредитний договір №NKVYSK990019 від 14.02.2005 р., та інформації щодо погашення вказаного кредиту із зазначенням місць та сум платежів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 16.01.2015 р. до чергової частини Вознесенського відділу поліції надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 14.02.2005 р., в м. Вознесенську Миколаївської області, ОСОБА_6 , скориставшись довірою, шахрайським шляхом, оформила у Вознесенському відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредит на її ім`я в розмірі 64312 грн.
16.01.2015 р. відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за №0000119, за ознаками ч.1 ст.190 КК України.
Під час досудового розслідування розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що місцем вчинення кримінального правопорушення є м. Вознесенськ Миколаївської області, однак, всі необхідні для подальшого розслідування докази, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у відділенні Головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим виникла необхідність в доступі до вищевказаних відомостей та банківських документів з можливістю їх вилучення.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з наведених вище підстав.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду справи повідомлений.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого Вознесенського відділу поліції, слідчий суддя прийшов до наступного.
Вознесенським відділом поліції ГУ НП України в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000119 від 16.01.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в ході проведення якого виникла необхідність у тимчасовому доступі та здійсненні вилучення (виїмки) кредитної справи №NKVYSK990019 від 14.02.2005 р., а також файлів фото- та відео фіксації особи, якою укладено кредитний договір у вказаній справі, та інформації щодо погашення кредиту із зазначенням місць та сум платежів, що знаходяться в Головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Як вбачається з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які містять банківську таємницю та тимчасовий доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З урахуванням викладеного, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 372, 532 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -
П О С Т А Н О В И Л А:
Надати слідчому Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), розташованого в АДРЕСА_1 , та дозвіл на їх вилучення (здійснення виїмки), а саме до кредитної справи №NKVYSK990019 від 14.02.2005 р. з оригіналами всіх документів, що знаходяться в ній, а також до файлів фото- та відео фіксації особи, яка уклала кредитний договір №NKVYSK990019 від 14.02.2005 р., та інформації щодо погашення кредиту по вказаному договору із зазначенням місць та сум платежів.
Ухвала підлягає виконанню в строк до 05.11.2016 р.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів можливе настання наслідків, передбачених ст.166 КПК України.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1