Справа №718/1950/16-к
Провадження №1-кс/718/142/16
26.09.2016 року м.Кіцмань
Слідчий суддя Кіцманського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, що внесено слідчим СВ Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області, ОСОБА_4
За матеріалами оперативно-розшукової справи досудовим розслідуванням встановлено, що 21.01.2016 року, невідома особа представилась службовою особою ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомила ОСОБА_5 , що її дочка знаходиться у даному ВП, оскільки пошкодила чийсь ноутбук вартістю 7000 грн., та щоб її відпустити потрібно виплатити вказану суму, у зв`язку з чим ОСОБА_5 перерахувала гроші в сумі 1000 гривень.
21.01.2016 року об 13 год. 05 хв., у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який розташований АДРЕСА_1 гр., ОСОБА_5 перерахувала невстановленій особі згідно номеру посилання № НОМЕР_1 , окремим платежем 1000 гривень, як поповнення рахунку та 10 гривень 11 копійок комісії.
На даний час інформація щодо рахунку, знаходиться у володінні центрального відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 , який у встановленому законом порядку, вправі надати роздруківки про рух коштів, а також відео, фото записи, операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначення адресу банкомату та дати проведення операції, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камер розташованих поряд з банкоматами.
Доступ до вищевказаних речей та документів має суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженню, отримані дані можуть бути використані як доказ злочинної діяльності.
На даний час, іншим способом встановити вказану інформацію, яка має суттєве значення у кримінальному провадженні, довести обставини, які становлять банківську таємницю та встановити їх зв`язки, до вчинення злочину, неможливо.
Прокурор в судовому засіданні обґрунтовано довів потребу досудового розслідування такого ступеня втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого та підтримав клопотання, так як вказана інформація має суттєве значення для встановлення осіб, які безпосередньо можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину.
У відповідності до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Виходячи з цього, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин.
З поданого слідчим клопотання обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом не встановлено.
Згідно п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
У поданому клопотанні та доданих документах слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази на підтвердження чи спростування факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , шляхом обману, що дасть змогу встановити істину у справі, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.
У слідчого судді є достатньо підстав вважати, що вказані у клопотанні слідчого документи знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
За таких обставин клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, відомості у яких містять банківську таємницю підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 27, 107, 110, 162, 163, 164, 165, 166, 309, 369, 371, 372 КПК України
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 , ст. о/у ОСОБА_6 , о/у ОСОБА_7 , о/у ОСОБА_8 , о/у ОСОБА_9 , о/у ОСОБА_10 дозволу про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, з правом і можливістю вилучення (здійснення виїмки) копій, а саме:
- роздруківок про рух коштів у паперовому та електронному вигляді за посиланням № НОМЕР_1 , за період часу з 21.02.2016 по 25.01.2016;
- фото записів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки за посиланням № НОМЕР_1 , за період часу з 21.01.2016 по 25.01.2016;
- повну наявну інформацію про власників вказаного банківського рахунку, з обов`язковим зазначенням його усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів), а саме інформацію про власника рахунку на який
за посиланням № НОМЕР_1 за період часу з 21.01.2016 по 25.01.2016, яка перебуває у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », центральне відділення якого розташоване за адресою АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення відповідним протоколом зазначеної інформації - документів (паперовому та електронному вигляді), « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ обласне управління НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 та у відділенні в АДРЕСА_1 .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, які надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положенням КК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення згідно з положенням КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1