№ 539/2241/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ №1-кс/539/343/2016
26.07.2016 року м. Лубни
ВСТАНОВИВ:
Ст. слідчий Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 26.07.2016 року звернувся до суду (слідчого судді) з клопотанням погодженим з прокурором ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 02.06.2016 року до чергової частини Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області надійшов письмовий рапорт ст. о/у УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ Національної поліції України майора поліції ОСОБА_5 , про те, що в ході відпрацювання Лубенського району близько 13 год. 30 хв. в с. Окіп Лубенського району Полтавської області біля Окіпського НПЗ було виявлено автомобіль DAF днз. НОМЕР_1 із спеціалізованим причепом MERCERON днз. НОМЕР_2 , в цистерні якого міститься 34 395 л. нафтогазоконденсатної суміші, під керуванням водія ОСОБА_6 . В ході перевірки документів встановлено, що відсутня частина документів на вантаж, а в накладній № 1-00000033 від 01.06.2016 року та товарно-транспортній накладній № 1 від 01.06.2016 року маються ознаки підроблення.
В ході проведення слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні встановлено, що власником нафтогазоконденсатної суміші являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса- АДРЕСА_1 . Перевізником вказаної нафтогазоконденсатної суміші являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса- АДРЕСА_1 . Одержувачем нафтогазоконденсатної суміші, яка транспортувалася автомобілем DAF днз. НОМЕР_1 із спеціалізованим причепом MERCERON днз. НОМЕР_2 , являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса- АДРЕСА_2 .
03.06.2016 року було надано запит директорові ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання завірених належним чином копій відповідних документів щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та взаємовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за № 7091/115/117-2016, але на вказаний запит було надано далеко не повний перелік копій документів.
На підставі вище викладеного, для з`ясування об`єктивності та повноти досудового розслідування з метою дослідження необхідних документів на основі перевірки та інших слідчих (розшукових дій) за для з`ясування питання чи були допущені порушення вимог чинного законодавства під час здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відомості, про що можуть міститися у відповідних документах, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), керівником якого є ОСОБА_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи вищевикладене, а також, те що для проведення об`єктивного та неупередженого досудового слідства, прохає винести ухвалу якою надати дозвіл на вилучення оригіналів документів, а саме:
- наказ на призначення матеріально-відповідальної особи, її посадові обов`язки/інструкції.
- картки обліку основних засобів;
- документи, що підтверджують державну повірку резервуарів, що використовуються для зберігання (перевезення) ПММ, зазначивши кількість, тип та загальний об`єм резервуарів;
- журнали реєстрації проведення вимірювань нафтопродуктів у резервуарах за формою № 7-НП починаючи із 01.01.2016;
- свідоцтво про повірку сировини та свідоцтво про повірку автоцистерн;
- документи, що підтверджують марку і вид нафтопродукту;
- товарні балансові звіти за 2016 рік;
- товарні книги кількісного руху нафтопродуктів за формою № 31-НП;
- договори купівлі-продажу, договори надання послуг, рахунків на оплату, рахунків на оплату ТМЦ, паливно-мастильних матеріалів, накладних, податкових накладних та реєстрів до них, актів виконаних робіт та взаєморозрахунків, договорів (позики) надання безпроцентної фінансової допомоги, доручень та інших документів, що стосуються фінансово-господарської діяльності із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також первинних бухгалтерських документів (накладних, податкових накладних, рахунків, ТТН, сертифікатів відповідності, договорів купівлі-продажу та інших) щодо придбання та реалізації паливно-мастильних матеріалів та їх компонентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- документи, які підтверджують якісні характеристики сировини паспорт якості, сертифікат відповідності, документи, що відображають результати лабораторних випробувань сировини.
У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин справи просив його задовольнити.
В судове засідання особи у володінні яких знаходяться речі і документи не викликалися, постільки оскілки в силу наділених повноважень мають доступ до необхідних документів, та можуть вплинути на повноту проведення досудового розслідування та допустити розголошення інформації.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження не здійснювалось.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження 02.06.2016 року внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть бути отримані за адресою АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Для всебічного проведення досудового слідства, для з`ясування об`єктивної істини по кримінальному провадженню та повноти досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів та за необхідності можливість їх вилучити, так як існує реальна загроза їх зміни та знищення, а також таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), керівником якого є ОСОБА_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України , -
УХВАЛИВ:
Клопотання ст.слідчого Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення у адміністративному приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- наказу на призначення матеріально-відповідальної особи, її посадові обов`язки/інструкції.
- карток обліку основних засобів;
- документів, що підтверджують державну повірку резервуарів, що використовуються для зберігання (перевезення) ПММ, зазначивши кількість, тип та загальний об`єм резервуарів;
- журналів реєстрації проведення вимірювань нафтопродуктів у резервуарах за формою № 7-НП починаючи із 01.01.2016;
- свідоцтва про повірку сировини та свідоцтво про повірку автоцистерн;
- документів, що підтверджують марку і вид нафтопродукту;
- товарних балансових звітів за 2016 рік;
- товарних книг кількісного руху нафтопродуктів за формою № 31-НП;
- договорів купівлі-продажу, договорів надання послуг, рахунків на оплату, рахунків на оплату ТМЦ, паливно-мастильних матеріалів, накладних, податкових накладних та реєстрів до них, актів виконаних робіт та взаєморозрахунків, договорів (позики) надання безпроцентної фінансової допомоги, доручень та інших документів, що стосуються фінансово-господарської діяльності із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також первинних бухгалтерських документів (накладних, податкових накладних, рахунків, ТТН, сертифікатів відповідності, договорів купівлі-продажу та інших) щодо придбання та реалізації паливно-мастильних матеріалів та їх компонентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- документів, які підтверджують якісні характеристики сировини паспорта якості, сертифіката відповідності, документів, що відображають результати лабораторних випробувань сировини.
Тимчасовий доступ до речей та документів надати ст.слідчому Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , а також за його дорученням працівникам ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення і закінчується 26.08.2016 року .
Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Лубенського
міськрайонного суду ОСОБА_1