Дело № 429/5151/12
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16.05.2012 года судья Павлоградского горрайонного суда Днепропетровской области Боженко Л.В., рассмотрев, согласованное с прокурором города Павлограда Днепропетровской области ОСОБА_1 представление начальника СОНМ Западно-Донбасской ОГНИ Днепропетровской области ГНС ОСОБА_2, о проведении выемки документов, -
Поводом к возбуждению уголовного дела явилось непосредственное обнаружение органом дознания - OHM Западно-Донбасской ОГНИ занижения налогов директором ЧП «Криптон С» ОСОБА_3
Основаниями к возбуждению уголовного дела являются достаточные данные, содержащиеся в материалах доследственной проверки в отношении директора ЧП «Криптон-С» ОСОБА_3, в том числе: заключении специалиста НИЄКЦ при УМВД Украины на приднепровской железной дороге №69/36 от 07.05.2012 года, документах первичного и налогового учетов, декларациях по налогу на прибыль предприятий и налогу на добавленную стоимость ЧП «Криптон-С», иных документах, указывающих на наличие в действиях директора ЧП «Криптон-С» ОСОБА_3 признаков состава преступления, предусмотренного ч.З ст.212 УК Украины.
В ходе досудебного следствия установлено, что поставки сельскохозяйственной продукции от имени ООО «Укрголд-Платинум» в адрес ЧП «Криптон-С» на протяжении февраля-апреля 2008 года производились на территорию, занимаемую Донецким филиалом ООО «АО Каргилл», расположенную по адресу: г. Донецк ул. Бойцева, 83, где в настоящее время находятся юридические, бухгалтерские, налоговые, финансовые документы, подтверждающие осуществление ЧП «Криптон-С» финансово-хозяйственной деятельности в период времени с 01.02.2008 года по 10.08.2008 года .
В соответствии со ст. 178 УПК Украины, по мотивированному постановлению судьи и в порядке, согласованном с руководством организации проводится выемка документов, составляющих государственную или банковскую тайну, или принудительная выемка из жилья или иного владения лица, или документы исполнительного производства. В других случаях выемка предметов и документов, имеющих значение по делу и находящихся у определенного лица или в определённом месте, проводится по мотивированному постановлению следователя.
Рассмотрев настоящее представление, изучив предоставленные материалы уголовного дела, полагаю, что представление о производстве выемки в Донецком филиале ООО «АО Каргилл» первичных финансово-хозяйственных и бухгалтерских документов, подлежит удовлетворению, поскольку указанные документы будут иметь доказательственное значение по уголовному делу.
Руководствуясь ст. 178 УПК Украины, суд
П О С Т А Н О В И Л:
Произвестив Донецком филиале ООО «АО Каргилл» по адресу: г. Донецк ул. Бойцева, 83 выемку оригиналов документов, подтверждающих осуществление финансово-хозяйственной деятельности ЧП «Криптон-С» за период времени с 01.02.2008 года по 10.08.2008 года, а именно:
договоров хранения заключенных между Донецким филиалом ООО «АО Каргилл» и ЧП «Криптон-С» , а также всех приложений к ним;
журналов весовщика Донецкого филиала ООО «АО Каргилл» за период времени с 01.02.2008 года по 10.08.2008 года;
книг въезда-выезда автотранспорта на территорию Донецкого филиала ООО «АО Каргилл» за период времени с 01.02.2008 года по 10.08.2008 года;
документов, подтверждающих ввоз на территорию ООО «АО Каргилл» товарно-материальных ценностей в адрес ЧП «Криптон-С» за период времени с 01.02.2008 года по 10.08.2008 года;
договоров хранения заключенных между Донецким филиалом ООО «АО Каргилл» и ООО «Укрголд-Платинум», актов сдачи-приёмки работ (предоставления услуг), карточек складского учёта;
юридических, бухгалтерских, налоговых, банковских документов и иных документов, имеющих значение для дела, по финансово-хозяйственным взаимоотношениям Донецкого филиала ООО «АО Каргилл» с ООО «Укрголд-Платинум»
Судья : Л.В. Боженко
Суддя: ОСОБА_4