Справа № 669/1035/16-к
Провадження № 1-кс/669/159/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 жовтня 2016 року смт.Білогір`я

Слідчий суддя Білогірського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю т.в.о. начальника СВ ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в смт. Білогір"я клопотання т.в.о. начальника СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які становлять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Т.в.о. начальника СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Білогірського відділу Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які становлять банківську таємницю, вказавши, що з метою найбільш всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, виникла необхідність в отриманні доступу та вилученні документів, які становлять банківську таємницю, які знаходяться у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході розгляду т.в.о. начальника СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 клопотання підтримав. Вказав, що документи, які становлять банківську таємницю та знаходяться у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ. Крім того, на даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Вважає за необхідне розгляд клопотання провести без виклику АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Суд ухвалив розгляд клопотання проводити у відсутності осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи.

Заслухавши пояснення т.в.о. начальника СВ ОСОБА_3 , дослідивши матеріали справи, вбачаються підстави для задоволення клопотання по таких підставах.

Так, згідно ч.1 ст.159, ч.1 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що 13 та 14 вересня 2016 року до СВ Білогірського відділення поліції ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали за зверненнями представників СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які повідомили, що службові особи юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою власного збагачення та отримання неправомірної грошової вигоди, зловживаючи своїми службовими повноваженнями, отримали від СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » натуральне незбиране коров`яче молоко, після чого, провівши його технічну переробку не провели розрахунок із вказаними контрагентами, та зловживаючи своїми повноваженнями, відмовились підписувати необхідні акти звірки взаєморозрахунків, тим самим спричинивши для СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » тяжкі наслідки.

По даному факту відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 01.01.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір поставки молока № 01/01-2014/1, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язувався систематично поставляти і передавати у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » натуральне коров`яче молоко незбиране, а те в свою чергу зобов`язувалось приймати і своєчасно оплачувати вартість вказаної продукції. Згідно п. 5.3 вказаного договору розрахунки між сторонами здійснюються у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів з рахунку Покупця на рахунок Продавця, що вказанні в даному Договорі.

24.02.2016 між СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір № 1395/16 БМ про закупівлю натурального коров`ячого незбираного молока, згідно якого СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язувався систематично поставляти і передавати у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » натуральне коров`яче молоко незбиране, а те в свою чергу зобов`язувалось приймати і своєчасно оплачувати вартість вказаної продукції. Згідно п. 2.9 вказаного договору розрахунки між сторонами здійснюються у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів з рахунку Замовника на рахунок Виконавця, що вказанні в даному Договорі.

Згідно заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 13.09.2016 вих. № 13/09, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » упродовж квітня-вересня 2016 року привласнили молоко кооперативу, яке перебувало у їх віддані згідно договорів №01/01-2014/1 від 01.01.2014 на суму 3511942,73 грн.

Згідно листа ГУ ДФС в Хмельницькій області № 12077/10/22-01-08-12 від 07.10.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), для проведення господарських розрахунків використовує розрахунковий рахунок відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), а саме: № НОМЕР_3 .

Згідно ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

У відповідності до вимог п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які становлять банківську таємницю, про надання доступу та вилучення яких заявлено клопотання, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Дані відомості перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ. Крім того, на даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання т.в.о. начальника СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

- Надати дозвіл слідчому СВ Білогірського ВП Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 (іншим членам слідчої групи ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ), на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів в оригіналах та/або копіях з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_4 ), а саме: № НОМЕР_3 , за період з 01.01.2016 до 10.10.2016.

Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Ухвала суду залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя підпис ОСОБА_14

З оригіналом згідно.

Суддя Білогірського районного суду ОСОБА_14

Д О В І Д К А:

Ухвала набрала законної сили 13 жовтня 2016 року.

Суддя Білогірського районного суду ОСОБА_14