печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

представника власника майна адвоката ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання ОСОБА_5 про скасування арешту майна, -

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання ОСОБА_5 про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.09.2016 на належні їй грошові кошти на банківському рахунку в ПАТ КБ «Приватбанк».
Обгрунтовуючи клопотання, представник власника майна зазначає, що на підставі вищенаведеної ухвали слідчого судді посадовими особами ПАТ КБ «Приватбанк» було заблоковано банківську картку ОСОБА_6 № НОМЕР_1 . Вказаний рахунок відкривався та використовувався виключно для отримання соціальних виплат ОСОБА_5 , а слідчим не надано жодних доказів, що такий картковий рахунок використовувався для здійснення будь-яких операцій по легалізації (відмиванню) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом. Вказує, що накладений арешт позбавляє ОСОБА_5 засобів до існування.
В судовому засіданні представник власника майна вимоги клопотання підтримав повністю з викладених в ньому підстав, просив задовольнити.
Слідчий, за клопотанням якого накладено арешт ОСОБА_4 , вказала, що досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000461, в рамках якого накладено арешт, триває, арешт накладено обґрунтовано, оскільки в ході слідства встановлено, що ОСОБА_6 приймала участь в схемі легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, за грошову винагороду від третіх осіб, що підтверджено в ході її допитів як свідка, підстави для накладення арешту не відпали.
Поряд із тим слідчий зазначила, що оскільки на зазначений ОСОБА_6 рахунок надходять соціальні виплати на утримання дитини, які не мають відношення до кримінального провадження, слідство не заперечує щодо скасування арешту в цій частині, а саме щодо надання можливості здійснення видатків по рахунку в частині надходження від держави соціальних виплат.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Слідчий суддя, вислухавши позицію сторін, вивчивши матеріали клопотання, надходить до наступного висновку.
Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000461, внесеному до ЄРДР 30.07.2015 за фактом створення та придбання ряду суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та за фактом вчинення невстановленими особами ряду фінансових операцій, з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великому розмірі, з використанням ряду суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.
В рамках означеного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.09.2016 накладено арешт на грошові кошти ряду юридичних та фізичних осіб, в тому числі і на грошові кошти на рахунках ОСОБА_5 , відкритих в ПАТ «КБ «Приватбанк».
Відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Виходячи з матеріалів справи та пояснень сторін, наданих в судовому засіданні, слідчий суддя вважає недоведеним власником майна та його представником, що арешт накладено необґрунтовано.
Також слідчий суддя вважає необхідним зазначити, що власником майна та представником власника майна жодним чином не підтверджено, що рахунок ОСОБА_7 в ПАТ КБ «Приватбанк», картка № НОМЕР_1 , відкривався та використовувався для отримання соціальних виплат, зокрема слідчому судді не надано відповідної довідки банку, виписки по рахунку тощо.
Поряд із тим, виходячи з ч. 3 ст. 132 КПК України, доведення необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого, прокурора.
Частина 1 ст. 173 КПК України покладає обов`язок доведеності необхідності арешту на особу, що подала таке клопотання.
Відповідно до ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.
Відповідно до ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.
У зв`язку із викладеним, враховуючи принципи змагальності та диспозитивності кримінального провадження, вимоги ч. 3 ст. 132, ч. 1 ст. 173 КПК України, а також позицію слідчого, за клопотанням якого було накладено арешт, щодо часткового скасування арешту, слідчий суддя надходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, а саме скасування арешту на грошові кошти, що надходять на розрахунковий рахунок ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_2 ), відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк», банківська карта № НОМЕР_1 , як соціальні вмплати.
В іншій частині в задоволенні клопотання слід відмовити.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-174, 309, 372, 392 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання ОСОБА_5 про скасування арешту майна задовольнити частково.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.09.2016, в частині грошових коштів, що надходять на розрахунковий рахунок ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_2 ), відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк», банківська карта № НОМЕР_1 , як соціальні виплати.
В іншій частині клопотання залишити без задоволення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1