Справа №1- кс/760/7046/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 червня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - слідчого Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №9 в м. Києві ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000032 від 07.02.2015 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -
в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Дане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000032 від 07.02.2015 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначав, що 07.02.2015 року до Володарського РВ ГУМВС України в Київській області надійшов письмовий рапорт від о/у СДСБЕ Володарського РВ ОСОБА_5 , про те, що в нього на виконанні знаходяться матеріали перевірки по письмовому зверненню ОСОБА_6 , жительки АДРЕСА_1 , щодо шахрайських дій ОСОБА_7 , жительки АДРЕСА_2

Під час допиту потерпілої ОСОБА_6 було встановлено, що 26.03.2012 року близько 15.00 годин, громадянка ОСОБА_6 зустрілася з громадянкою ОСОБА_7 біля ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 та передала останній гроші в розмірі 35000 доларів США. В свою чергу громадянка ОСОБА_7 власноруч написала розписку про те, що вона бере в борг гроші в розмірі 35 000 доларів США у громадянки ОСОБА_6 та зобов`язується повернути їх до квітня 2012 року, в крайньому випадку не пізніше 10 червня 2014 року. В подальшому громадянка ОСОБА_7 умови написаної нею розписки не виконала, гроші у встановлений строк не повернула.

21.01.2016 року потерпілий ОСОБА_8 заявив слідчому СВ Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 клопотання про отримання доступу до банківської таємниці, а саме до картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Visa за номером НОМЕР_1 , про відкриття у цьому банку рахунку на ім`я ОСОБА_7 в період з березня 2012 року по червень 2014 року, наявності відкритих на ім`я ОСОБА_7 інших рахунків у цьому банку.

В даній частині клопотання потерпілого ОСОБА_8 , слідчим СВ Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 було задоволено.

У досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Також зазначав, що в ПАО ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) може міститись інформація про особу, яка користується банківською карткою № НОМЕР_1 , відкритою в ПАО ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та дасть можливість встановити особу, яка вчинила вказаний злочин.

Слідчий просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчій суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.
Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Солом`янського УП ГУ НП України в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАО ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: до документів про власника картки № НОМЕР_1 і про рух грошових коштів за цією карткою за період з березня 2012 року по червень 2014 року;до відомостей про те, які саме операції проводилися за період з березня 2012 року по червень 2014 року з карткою № НОМЕР_1 ; до відомостей про відкриття у цьому банку рахунку на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в період з березня 2012 року по червень 2014 року, а також наявність інших рахунків у цьому банку на ім`я ОСОБА_7 ; надати слідчому СВ Солом`янського УП ГУ НП України в м. Києві ОСОБА_3 можливість ознайомитися з зазначеними речами та документами, зробити копії цих документів в електронному і друкованому вигляді, вилучити вказані документи.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1