справа № 208/6844/16-к
№ провадження 1-кс/208/1457/16
УХВАЛА
Іменем України

15 листопада 2016 р. м. Кам`янське
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Заводського ВП Кам`янського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,
Слідчий СВ Заводського ВП Кам`янського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Суд, вислухавши слідчого, вивчивши клопотання, матеріали додані до клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що до Дніпродзержинського відділу поліції з прокуратури Дніпропетровської області надійшла заява народного депутата України ОСОБА_4 , складена за зверненням директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , яка повідомила йому про те що, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи за попередньою змовою та за сприянням колишнього заступника Дніпродзержинського міського голови ОСОБА_6 та начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів актів приймання виконаних будівельних робіт, складених під час виконання будівельних та ремонтних робіт в КЗ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , привласнили бюджетні кошти.
В ході проведення досудового слідства було встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №12 було укладено договір підряду №128/14 від 14.08.2014р. щодо проведення капітального ремонту КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Дніпродзержинської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 .
Згідно платіжних доручень №4 від 24.09.2014р. (120 779,58 грн.) та №5 від 13.10.2014р. (87 018,22 грн.) грошові кошти в загальній сумі 207 797,80 грн. перераховані на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». №4 від 24.09.2014р. (120 779,58 грн.) та №5 від 13.10.2014р. (87 018,22 грн.) грошові кошти в загальній сумі 207 797,80 грн. перераховані на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Однак станом на теперішній час відповідь на запит та копії запитуваних документів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до СВ Кам`янського ВП не надано.
Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що в матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучити вищезазначені документи, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно ч.5 cт.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 cт.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Суд вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до документів надасть можливість для повного та неупередженого розслідування кримінального провадження.
Враховуючи вищезазначене та керуючись ст.163-164 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Заводського ВП Кам`янського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому СВ Заводського ВП Кам`янського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та членам слідчо-оперативної групи тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та дозволити вилучення оригіналів наступних документів: договір підряду №128/14 від 14.08.2014 з усіма його додатками; додаткова угода №1 від 25.11.2014 до договору №128/14 від 14.08.2014; договірна ціна (ф.№ 9); зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництв (ф.№5); акти виконаних робіт (ф.№КБ-2в) з усіма додатками до них, а саме підсумкова відомість ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, розрахунки єдиного податку та інші розрахунки включені до актів виконаних робіт; відомості ресурсів до актів приймання виконаних робіт; пояснювальні записки; локальні кошториси (Ф-№1); підсумкові відомості; розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів; дефектні акти; акти виконаних прихованих робіт №1,2,3,4,5,6,7,8; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф.КБ-3); акти приймання-передавання ТМЦ; видаткові накладні та товарно-транспортні накладні, що підтверджують придбання будівельних матеріалів включених до актів виконаних робіт; декларація про початок будівельних робіт; декларація про готовність об`єкта до експлуатації; експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації; наказ по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №10 від 03.01.14р про призначення відповідального за виготовлення проектно-кошторисних документів; наказ по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №22 від 22.07.14 «Про призначення відповідального за виконання авторського нагляду; наказ по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №22/01 від 11.07.14 «Про призначення відповідального за виконання робіт»; договори з постачальниками у яких проведено закупівлю матеріалів включених до актів виконаних робіт; договір №126-14 від 02.06.2014 про виготовлення проектно-кошторисної документації з усіма його додатками; додаткові угоди до договору №126-14 від 02.06.2014; акти приймання-передачі наданих послуг (виконаних робіт) з усіма додатками до них; договір (додаткові угоди) про здійснення авторського нагляду з усіма його додатками; товарно-транспортні накладні, угоди з перевізниками; договори субпідряду, субпідрядні акти виконаних робіт (ф.№КБ-2в), акти приймання-передачі наданих послуг з усіма додатками до них, платіжні доручення, виписки банку, оборотно-сальдову відомість за бухгалтерським субрахунком за яким обліковуються взаєморозрахунки з субпідрядниками; довідка про стан кредиторської (дебіторської) заборгованості по розрахункам між КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; акти звірок взаємних розрахунків; рахунки-фактури; платіжні вимоги; виписки банку; оборотно-сальдову відомість по бухгалтерському рахунку за яким обліковуються взаєморозрахунки між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №12 за період з 01.06.2014 по 01.11.2014, в тому числі в розрізі договорів: №128/14 від 14.08.2014 «Капітальний ремонт КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №12 та №126-14 від 02.06.2014 про виготовлення проектно-кошторисної документації; оборотно-сальдову відомість по бухгалтерському субрахунку за яким обліковуються взаєморозрахунки з постачальниками у яких проведено закупівлю матеріалів; оборотно-сальдова відомість по бухгалтерському субрахунку за яким проведено оприбуткування та списання будівельних матеріалів, що використовувалися під час виконання вищевказаних будівельних робіт; оборотно-сальдову відомість за бухгалтерським рахунком на якому обліковуються машини та механізми задіяні під час проведення капітального ремонту КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №12 (у разі, якщо машини та механізми власні), у разі, якщо механізми та машини орендовані договори оренди, акти приймання-передачі послуг з оренди, платіжні документи, що підтверджують оплату оренди машин та механізмів; відомості нарахування заробітної плати працівникам задіяним під час проведення капітального ремонту КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №12, табеля обліку робочого часу; листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №12. Крім того завірених у встановленому порядку копії наступних документів: трудові (цивільно-правові) угоди, накази про прийняття на роботу працівників товариства, документи, що підтверджують сплату єдиного соціального внеску; свідоцтво платника ПДВ, довідка про взяття на облік платника податків, платника ЄСВ, штатний розклад за 2014 рік (помісячно); податкова звітність за 2014 рік з ПДВ, 1-ДФ, ПДФО, статут, виписки з ЄДР, накази про призначення (звільнення) на посаду та посадові інструкції колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 та головного бухгалтера вказаного підприємства.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає
Суддя ОСОБА_1