УХВАЛА
03 жовтня 2016 року м. Хмельницький
Так, невстановлені особи, в лютому 2016 року, підробили реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та подали їх до ІНФОРМАЦІЯ_2 , що призвело до реєстрації товариства на померлу особу. 17.02.2016 головний спеціаліст-реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , від невстановленої досудовим розслідуванням особи, отримала пакет документів на реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Особа представилась ОСОБА_6 та пред`явила паспорт громадянина України на вказане ім`я, а також довідку про присвоєння реєстраційного номеру платника податків. Головний спеціаліст-реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 здійснила реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та присвоїла йому номер в Єдиному Державному реєстрі підприємств та організацій України. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 . При взятті на облік ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як платника податків, ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлено, що реєстраційний номер облікової картки платника податків ОСОБА_6 закритий у зв`язку з смертю. Внаслідок чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на податковий облік так і не був прийнятий. Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно свідоцтва про смерть ОСОБА_6 помер ІНФОРМАЦІЯ_5 . Однак, згідно даних ІНФОРМАЦІЯ_6 паспорт вказаного громадянина зданий не був. В ході досудового розслідування призначено судово-почеркознавчу експертизу, з метою підтвердження факту підробки підписів ОСОБА_6 в документах поданих до ІНФОРМАЦІЯ_7 для реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також встановлення осіб, які виконали підписи від імені ОСОБА_6 . Встановлено, що ОСОБА_6 , упродовж 2006 2007 років, працював на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_2 . За вказаних обставин на даному товаристві повинні зберігатися документи із зразками підписів ОСОБА_6 , які являються вільними та будуть використані для забезпечення проведення судово-почеркознавчої експертизи в рамках даного кримінального провадження.
Враховуючи вище викладене, документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в яких містяться зразки підписів ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_3 ), а саме: заява про прийняття на роботу, заява про звільнення з роботи, заяви на відпустки та інші, мають суттєве значення для встановлення всіх обставин даного кримінального провадження, можуть бути використані як докази, а також будуть використанні при проведенні судово-почеркознавчих експертиз, слідчий просив суд клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 та/або за його дорученнями працівникам оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області на тимчасовий доступ до оригіналів документів в яких містяться зразки підписів ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_3 ), а саме: заява про прийняття на роботу, заява про звільнення з роботи, заяви на відпустки та інші, які знаходяться на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшою можливістю їх вилучення.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 03 листопада 2016 року.
Відповідно до вимог статей 164, 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: