ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/5548/16-к
провадження № 1-кс/201/3373/2016
УХВАЛА
19 квітня 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Жовтневого ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Дніпропетровської Місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 зловживаючи своїм службовим становищем у приміщенні офісу який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , займаються підробкою документів з метою ухилення від сплати податків та мінімізації доходів певного кола підприємств.

За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004982 від 01.12.2015 відносно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактом складання службовою особою завідомо неправдивого документу, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що протягом вересня 2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реалізовувало товари, послуги ПП « ОСОБА_4 » код НОМЕР_2 , м. Дніпропетровськ, вид діяльності покрівельні роботи, загальна сума взаємовідносин складає 720 тис. грн. (попередня оплата на матеріали по капітальному будівництву покрівля закладу КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

09.02.2016 року процесуальним керівником у даному кримінальному провадженні надіслано запит до ДПІ у Ленінському районі м. Дніпропетровська щодо надання інформації стосовно ПП « ОСОБА_4 » (Ідентифікаційний № НОМЕР_2 ), а саме наступної інформації: Види діяльності та оподаткування; Інформацію про засновників; Ознаки фіктивності; Чи здає податкову звітність, коли в останній раз; Закрита (ліквідована), чи являється банкрутом; Фактичну та юридичну адресу; Наявність працівників (згідно 1-ДФ); Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів (згідно Д5); Наявність філій та представництв, виробничих та складських приміщень; Про наявність розрахункових рахунків (в національній або іноземній валюті), та в яких банках; В якій ДПІ знаходиться на обліку (вказати повну адресу, код ДПІ); Чи перебуває засновником, керівником будь якої юридичної особи, якщо так, тоді вказати повні дані юридичної особи (ЄДРПОУ, юридичну та фактичну адресу, наявність р/р, види діяльності, штат працівників, філії та представництва, вид оподаткування та іншу важливу інформацію).

Згідно довідки №2624/10/04-03-1101 ІНФОРМАЦІЯ_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перебуває на обліку в ОДПІ з 24.04.2015 року. Стосовно іншої запитуваної інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 відповіла відмовою посилаючись на положення ст. 21, ст. 63 та ст. 74 ПКУ та положення ст. 17.1.9,ст. 21.1.4, ст. 21.1.6 ПКУ

На даний час виникла необхідність у перевірці вказаних даних, шляхом отримання тимчасового доступу до речей та документів, якими володіють вищевказана установа, а саме до документів, що містять інформацію про: Види діяльності та оподаткування; Інформацію про засновників; Ознаки фіктивності; Чи здає податкову звітність, коли в останній раз; Закрита (ліквідована), чи являється банкрутом; Фактичну та юридичну адресу; Наявність працівників (згідно 1-ДФ) Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів (згідно Д5); Наявність філій та представництв, виробничих та складських приміщень; Про наявність розрахункових рахунків (в національній або іноземній валюті), та в яких банках; В якій ДПІ знаходиться на обліку (вказати повну адресу, код ДПІ); Перебування керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » засновником, керівником будь якої юридичної особи, якщо так, то які повні дані юридичної особи (ЄДРПОУ, юридичну та фактичну адресу, наявність р/р, види діяльності, штат працівників, філії та представництва, вид оподаткування та іншу важливу інформацію).

Вищевказана інформація має доказове значення, а документи на яких вона зафіксована необхідні для встановлення або спростування факту внесення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 завідома неправдивих відомостей до документів податкової звітності пов`язаної з декларуванням здійснення фінансово-господарської діяльності з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Ідентифікаційний № НОМЕР_3 ).

Вказана інформація знаходяться у володінні юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 . (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до документів, що перебуває у володінні юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 . (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме інформації, що стосується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Ідентифікаційний № НОМЕР_3 ).

Дослідивши матеріали клопотання по кримінальному провадженню № 0004982, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому Жовтневого відділення поліції ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до документів та можливість її вилучення, що перебуває у володінні юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 . (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме інформації, що стосується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Ідентифікаційний № НОМЕР_3 ):

-Види діяльності та оподаткування;

-Інформацію про засновників;

-Ознаки фіктивності;

-Чи здає податкову звітність, коли в останній раз;

-Закрита (ліквідована), чи являється банкрутом;

-Фактичну та юридичну адресу;

-Наявність працівників (згідно 1-ДФ);

-Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів (згідно Д5);

-Наявність філій та представництв, виробничих та складських приміщень;

-Про наявність розрахункових рахунків (в національній або іноземній валюті), та в яких банках;

-В якій ДПІ знаходиться на обліку (вказати повну адресу, код ДПІ);

-Перебування керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » засновником, керівником будь якої юридичної особи, якщо так, то які повні дані юридичної особи (ЄДРПОУ, юридичну та фактичну адресу, наявність р/р, види діяльності, штат працівників, філії та представництва, вид оподаткування та іншу важливу інформацію).

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1