Провадження по справі за № 1-"кс"/ 522/7469/ 13
УХВАЛА

Іменем України

06 серпня 2013 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Капля О.І., за участю слідчого Вержак С.М., прокурора Пояцика С.М., розглянувши клопотання ст. слідчого в ОВС відділу СУ ГУМВС України в Одеській області Вержак С.М., погодженого з старшим прокурором прокуратури Одеської області Пояцика С.М. та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000987 від 23.05.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 368 КК України, про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

СУ ГУ МВС України в Одеській області було відкрито кримінальне провадження № 0000987 від 23.05.2013, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено:

Начальник сектору Державних кваліфікаційних комісій Одеської регіональної філії Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків Міністерства інфраструктури України ОСОБА_3, діючи спільно і за попередньою домовленістю з іншими посадовими особами Інспекції, використовуючи своє службове становище, з метою отримання неправомірної вигоди у сумі не менше 300 доларів США від фізичних осіб за успішну здачу іспитів та отримання протоколів, що підтверджують факт підвищення рівня кваліфікації моряків, діючи відповідно до Положення про Інспекцію з питань підготовки та дипломування моряків, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 17.10.2001 №693, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.11.2001 за № 928/6119 (із змінами), маючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські повноваження, організував вимагання та отримання неправомірної вигоди від ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та інших.

Так, діючи із прямим умислом, відповідно до усної домовленості та розподілу ролей, начальник сектору Державних кваліфікаційних комісій Одеської регіональної філії Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків ОСОБА_3 шляхом пропозиції схилив до вимагання та отримання неправомірної вигоди службову особу ПП "Оріон-Техно" - ОСОБА_8, офіс якої розміщений у тій же будівлі, що і Інспекція, за адресою: м. Одеса, вул. В. Арнаутська, 2-б, а також свою дружину - ОСОБА_9, яка працює на посаді директора ПП "Фарватер Блек Сі", одним із видів діяльності якого є надання консультаційних послуг морякам та членам їх сімей, а також голову Державної кваліфікаційної комісії Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків - ОСОБА_10 та інших службових осіб Центру підготовки моряків. Зазначені особи надали свою добровільну згоду на вимагання та отримання неправомірної вигоди. При цьому, участь ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні наведених злочинних дій обумовлена вжиттям заходів конспірації з боку ОСОБА_3, який не бажав викриття своєї протиправної діяльності та вживав заходів до обмеження спілкування з фізичними особами, що звертались до Державної кваліфікаційної комісії Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків.

Реалізовуючи спільну злочинну мету, 23.05.2013, ОСОБА_8, не маючи ніяких повноважень щодо оформлення і видачі документів моряка, на виконання ролі посередника відповідно до раніше розробленого плану та спільної домовленості із ОСОБА_3, ОСОБА_9, іншими посадовими особами Одеської регіональної філії Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків, висунула ОСОБА_4, що звернувся до філії з метою здачі іспитів та отримання документів, необхідних для працевлаштування на морських суднах, незаконну вимогу про те, що за отримання сертифікату ОБЖС необхідно передати їй грошові кошти у сумі 750 гривень, які отримала від нього у той же день, 23.05.2013, під час зустрічі в приміщенні адміністративної будівлі за адресою: м. Одеса, вул. В. Арнаутська, 2-б, повідомивши про отримання грошових коштів у якості неправомірної вигоди ОСОБА_9, яка в свою чергу повідомила про отримання коштів ОСОБА_3

Діючи в подальшому згідно єдиного плану, 30.05.2013 ОСОБА_8 висунула незаконну вимогу ОСОБА_4 про те, що за оформлення документів про проходження плавпрактики необхідно їй передати грошові кошти у сумі 1200 грн., які отримала від нього у той же день 30.05.2013 під час зустрічі в приміщенні адміністративної будівлі за адресою: м. Одеса, вул. В. Арнаутська, 2-б, повідомивши про отримання грошових коштів у якості неправомірної вигоди ОСОБА_9, яка в свою чергу повідомила про отримання коштів ОСОБА_3

Також, 11.06.2013 ОСОБА_8 висунула незаконну вимогу ОСОБА_4, про те, що за отримання учбового диплому необхідно передати їй грошові кошти у сумі 4370 грн., які отримала від нього у той же день 11.06.2013 під час зустрічі в приміщенні адміністративної будівлі за адресою: м. Одеса, вул. В. Арнаутська, 2-б, повідомивши про отримання грошових коштів у якості неправомірної вигоди ОСОБА_9, яка в свою чергу повідомила про отримання коштів ОСОБА_3

Аналогічно, 25.06.2013 ОСОБА_8 висунула незаконну вимогу ОСОБА_4 про те, що за успішну здачу іспитів необхідно передати їй грошові кошти у сумі 300 доларів США, що згідно з офіційним курсом НБУ складає 2367 грн., які отримала від нього у той же день, 25.06.2013, під час зустрічі в приміщенні адміністративної будівлі за адресою: м. Одеса, вул. В. Арнаутська, 2-б, повідомивши про отримання грошових коштів у якості неправомірної вигоди ОСОБА_9, яка в свою чергу повідомила про отримання коштів ОСОБА_3

Таким чином, ОСОБА_8 за період з 23.05.2013 по 25.06.2013 отримала від ОСОБА_4 у якості неправомірної вигоди грошові кошти на загальну суму 8717 грн., які передала ОСОБА_9 для передачі ОСОБА_3 з метою подальшого розподілу між усіма учасниками злочину, повідомивши останньому анкетні дані ОСОБА_4

ОСОБА_3, являючись службовою особою - начальником сектору Державних кваліфікаційних комісій Одеської регіональної філії Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків, діючи згідно із заздалегідь визначеними планом і ролями, повідомив ОСОБА_10, який є службовою особою - членом державної кваліфікаційної комісії при здачі іспитів і від якого залежить успішна здача іспитів та подальше отримання всіх необхідних документів для роботи на морських суднах, що ОСОБА_4, незалежно від рівня знань, повинен отримати позитивні результати іспитів, за що передав ОСОБА_10 частину грошових коштів, отриманих у якості неправомірної вигоди від ОСОБА_4 через посередників ОСОБА_8 і ОСОБА_9

ОСОБА_10, являючись службовою особою та перебуваючи у складі державної кваліфікаційної комісії, відповідно до злочинного плану і вказівок ОСОБА_3, 08.07.2013 при здачі іспитів ОСОБА_4 підписав протокол засідання комісії №001380/2013/04-РК1 про підтвердження ОСОБА_4 кваліфікації матроса.

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, об'єднані єдиним умислом незаконного збагачення, 10.06.2013 ОСОБА_8, не маючи ніяких повноважень щодо оформлення і видачі документів моряка, виконуючи роль посередника і діючи відповідно до раніше розробленого плану та спільної домовленості із ОСОБА_3, ОСОБА_9, іншими посадовими особами Одеської регіональної філії Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків, висунула ОСОБА_6, який звернувся до філії для здачі іспитів, незаконну вимогу про те, що за отримання документів у підтвердження факту перекваліфікації із спеціальності кухара суднового на кваліфікованого матроса необхідно передати їй грошові кошти у сумі 5550 гривень, які отримала у той же день, 10.06.2013, під час зустрічі в приміщенні адміністративної будівлі за адресою: м. Одеса, вул. В. Арнаутська, 2-б, повідомивши про отримання грошових коштів у якості неправомірної вигоди ОСОБА_9, яка в свою чергу повідомила про отримання коштів ОСОБА_3

Діючи в подальшому згідно з єдиним планом, 01.07.2013 ОСОБА_8 висунула незаконну вимогу ОСОБА_6 про те, що за успішну здачу іспитів необхідно передати грошові кошти у сумі 300 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ складає 2367 грн., які отримала у той же день, 01.07.2013, під час зустрічі в приміщенні адміністративної будівлі за адресою: м. Одеса, вул. В. Арнаутська, 2-б, повідомивши про отримання грошових коштів у якості неправомірної вигоди ОСОБА_9, яка в свою чергу повідомила про отримання коштів ОСОБА_3

Таким чином, ОСОБА_8 за період з 10.06.2013 по 01.07.2013 отримала від ОСОБА_6 у якості неправомірної вигоди грошові кошти на загальну суму 7917 грн., які передала ОСОБА_9 для передачі ОСОБА_3 з метою подальшого розподілу між усіма учасниками злочину, повідомивши останньому анкетні дані ОСОБА_6

ОСОБА_3, являючись службовою особою - начальником сектору Державних кваліфікаційних комісій Одеської регіональної філії Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків, діючи згідно із заздалегідь визначеними планом і ролями, повідомив ОСОБА_10, який є службовою особою - членом державної кваліфікаційної комісії при здачі іспитів і від якого залежить успішна здача іспитів та подальше отримання всіх необхідних документів для роботи на морських суднах, що ОСОБА_6, незалежно від рівня знань, повинен отримати позитивні результати іспитів, за що передав ОСОБА_10 частину грошових коштів, отриманих у якості неправомірної вигоди від ОСОБА_6 через посередників ОСОБА_8 і ОСОБА_9

ОСОБА_10, являючись службовою особою та перебуваючи у складі державної кваліфікаційної комісії, відповідно до злочинного плану і вказівок ОСОБА_3, 11.07.2013 при здачі іспитів ОСОБА_6 підписав протокол засідання комісії №001416/2013/04-РК1 про підтвердження ОСОБА_6 кваліфікації матроса.

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, об'єднані єдиним умислом незаконного збагачення, 12.06.2013 ОСОБА_8, не маючи ніяких повноважень щодо оформлення і видачі документів моряка, виконуючи роль посередника і діючи відповідно до раніше розробленого плану та спільної домовленості із ОСОБА_3, ОСОБА_9, іншими посадовими особами Одеської регіональної філії Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків, висунула ОСОБА_5, що звернувся до філії з метою здачі іспитів та отримання документів, необхідних для працевлаштування на морських суднах, незаконну вимогу про те, що за отримання учбового диплому та сертифікату ОБЖС, йому необхідно передати їй грошові кошти в сумі 5610 грн., які отримала у той же день, 12.06.2013, під час зустрічі в приміщенні адміністративної будівлі за адресою: м. Одеса, вул. В. Арнаутська, 2-б, повідомивши про отримання грошових коштів у якості неправомірної вигоди ОСОБА_9, яка в свою чергу повідомила про отримання коштів ОСОБА_3

Діючи в подальшому згідно з єдиним планом, 25.06.2013 ОСОБА_8 висунула незаконну вимогу ОСОБА_5 про те, що за успішну здачу іспитів йому необхідно передати їй грошові кошти у сумі 300 доларів США, що згідно з офіційним курсом НБУ складає 2367 грн., які отримала у той же день, 25.06.2013, під час зустрічі в приміщенні адміністративної будівлі за адресою: м. Одеса, вул. В. Арнаутська, 2-б, повідомивши про отримання грошових коштів у якості неправомірної вигоди ОСОБА_9, яка в свою чергу повідомила про отримання коштів ОСОБА_3

Таким чином, ОСОБА_8 за період з 12.06.2013 по 25.06.2013 отримала від ОСОБА_5 у якості неправомірної вигоди грошові кошти на загальну суму 7977 грн., які передала ОСОБА_9 для передачі ОСОБА_3 з метою подальшого розподілу між усіма учасниками злочину, повідомивши останньому анкетні дані ОСОБА_5

ОСОБА_3, являючись службовою особою - начальником сектору Державних кваліфікаційних комісій Одеської регіональної філії Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків, діючи згідно із заздалегідь визначеними планом і ролями, повідомив ОСОБА_10, який є службовою особою - членом державної кваліфікаційної комісії при здачі іспитів і від якого залежить успішна здача іспитів та подальше отримання всіх необхідних документів для роботи на морських суднах, що ОСОБА_5, незалежно від рівня знань, повинен отримати позитивні результати іспитів, за що передав ОСОБА_10 частину грошових коштів, отриманих у якості неправомірної вигоди від ОСОБА_5 через посередників ОСОБА_8 і ОСОБА_9

ОСОБА_10, являючись службовою особою та перебуваючи у складі державної кваліфікаційної комісії, відповідно до злочинного плану і вказівок ОСОБА_3, 15.07.2013 при здачі іспитів ОСОБА_6 підписав протокол засідання комісії №000262/2013/04-РК2 про підтвердження ОСОБА_5 кваліфікації матроса.

Продовжуючи свої злочинні дії, об'єднані єдиним умислом незаконного збагачення, 16.07.2013 ОСОБА_8, не маючи ніяких повноважень щодо оформлення і видачі документів моряка, виконуючи роль посередника і діючи відповідно до раніше розробленого плану та спільної домовленості із ОСОБА_3, ОСОБА_9, іншими посадовими особами Одеської регіональної філії Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків, висунула ОСОБА_7, який звернувся до філії для здачі іспитів, незаконну вимогу про те, що за отримання документів у підтвердження факту перекваліфікації із спеціальності кухара суднового на кваліфікованого матроса йому необхідно передати їй грошові кошти у сумі 300 доларів США.

18.07.2013 під час зустрічі в приміщенні адміністративної будівлі за адресою: м. Одеса, вул. В. Арнаутська, 2-б, ОСОБА_8 отримала від ОСОБА_7 раніше обумовлену незаконну винагороду у сумі 300 доларів США, що згідно з офіційним курсом НБУ складає 2367 грн.

Під час отримання неправомірної вигоди від ОСОБА_7 18.07.2013 ОСОБА_8 була затримана співробітниками УБОЗ ГУ МВС України в Одеській області, а злочинні дії групи були припинені.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 4 ст. 368 КК України.

Допитаний у ході досудового розслідування свідок гр. ОСОБА_4, зазначив, що 23.05.2013 року в приміщені адміністративної будівлі за адресою: м. Одеса, вул. В.Арнаутська, 2-б, гр. ОСОБА_8 отримала обумовлену незаконну винагороду розмірі 750 гривень за отримання сертифікату ОБЖС, 30.05.2013 - в розмірі 1500 гривень за оформлення документів про проходження плав практики, а 11.06.2013 - в розмірі 3700 за отримання учбового диплому та 670 грн. за сертифікат спеціаліста рятувальних засобів. Згідно показів ОСОБА_4, після передачі вказаних грошових коштів, ОСОБА_8 передала йому свідоцтво НОМЕР_1 від 12.06.2013, про те що ОСОБА_4 успішно закінчив курс підготовки по спеціальності "Фахівець з рятувальних шлюпок та плотів" в ТОВ "Центр Підготовки Моряків "Авант", однак фактично ОСОБА_4 вказані курси не відвідував.

Допитаний у ході досудового розслідування свідок ОСОБА_6, зазначив, що 10.06.2013 року в приміщені адміністративної будівлі за адресою: м. Одеса, вул. В.Арнаутська, 2-б, гр. ОСОБА_8 отримала обумовлену незаконну винагороду розмірі 5550 гривень за отримання документів, що підтверджують факт перекваліфікації зі спеціальності повара на матроса.

Згідно показів ОСОБА_6, після передачі вказаних грошових коштів, ОСОБА_8 передала йому свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації НОМЕР_2 від 17.06.2013, про те що ОСОБА_6 успішно закінчив курс підготовки по спеціальності "матрос 2 класу" в ТОВ "Центр Підготовки Моряків "Авант" та свідоцтво про початкову підготовку та інструктаж з питань безпеки НОМЕР_3 від 10.06.2013, однак фактично ОСОБА_6, вказані курси не відвідував.

Допитаний у ході досудового розслідування свідок ОСОБА_5, зазначив, що 12.06.2013 року в приміщені адміністративної будівлі за адресою: м. Одеса, вул. В.Арнаутська, 2-б, гр. ОСОБА_8 отримала обумовлену незаконну винагороду розмірі 5610 гривень за отримання учбового диплому та сертифікату ОБЖС, а 24.06. 2013 - в розмірі 300 доларів США за отримання протоколу результатів складання іспиту.

Згідно показів ОСОБА_5, після передачі вказаних грошових коштів, ОСОБА_8 передала йому свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації НОМЕР_4 від 17.06.2013, про те що ОСОБА_5, успішно закінчив курс підготовки по спеціальності "матрос" в ТОВ "Центр Підготовки Моряків "Авант" та свідоцтво про початкову підготовку та інструктаж з питань безпеки НОМЕР_5 від 11.06.2013, однак фактично ОСОБА_5, вказані курси не відвідував.

Відповідно до протоколу про результати оперативно-розшукового заходу з негласним використанням спеціальних технічних засобів, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 01.07.2013 № 32/ 3245 н/т зафіксовано розмову, яка відбулась 24.05.2013 між гр. ОСОБА_8 та гр. ОСОБА_4 про передачу незаконної грошової винагороди для отримання сертифікату БЖС.

Відповідно до протоколу про результати оперативно-розшукового заходу з негласним використанням спеціальних технічних засобів, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 01.07.2013 № 32/3246 н/т зафіксовано розмову гр. ОСОБА_9, яка відбулась 30.05.2013, в якій вона говорить про фіксування в зошиті незаконних грошових винагород від моряків за виготовлення документів.

Відповідно до протоколу про результати оперативно-розшукового заходу з негласним використанням спеціальних технічних засобів, а саме аудіо-відеоконтролю особи від 01.07.2013 № 32/ 3248 н/т зафіксовано факт передачі гр. ОСОБА_3 конверта члену екзаменаційної комісії, яка відбулась 04.04.2013.

Відповідно до протоколу про результати оперативно-розшукового заходу з негласним використанням спеціальних технічних засобів, а саме аудіо-відеоконтролю особи від 01.07.2013 № 32/ 3247 н/т зафіксовано факт передачі ОСОБА_3 конверта члену екзаменаційної комісії., яка відбулась 11.04. 2013 та розмови про незаконну винагороду за здачу іспиту.

Відповідно до протоколів про результати оперативно-розшукового заходу з негласним використанням спеціальних технічних засобів, а саме аудіо-відеоконтролю особи від 01.07.2013 № 32/ 3251 н/т № 32/ 3252 н/т № 32/ 3253 н/т зафіксовано факти передачі ОСОБА_3 конвертів членам екзаменаційної комісії., які відбулись 25.04.2013.

Відповідно до протоколу про результати оперативно-розшукового заходу з негласним використанням спеціальних технічних засобів, а саме аудіо-відеоконтролю особи від 03.06.2013 № 32/ 2805 н/т зафіксовано факт отримання незаконної винагороди гр. ОСОБА_8, у розмірі 750 грн., яка відбулась 23.05.2013.

Відповідно до протоколу про результати оперативно-розшукового заходу з негласним використанням спеціальних технічних засобів, а саме аудіо-відеоконтролю особи від 03.06.2013 № 32/ 2806 н/т зафіксовано факт отримання незаконної винагороди гр. ОСОБА_8, у розмірі 1500 грн., яка відбулась 30.05.2013 .

Відповідно до протоколу про результати оперативно-розшукового заходу з негласним використанням спеціальних технічних засобів, а саме аудіо-відеоконтролю особи від 01.07.2013 № 32/ 3298 н/т зафіксовано факт передачі гр. ОСОБА_8 гр. ОСОБА_4 відповідей на здачу іспитів, яка відбулась 25.06.2013.

Відповідно до протоколу про результати оперативно-розшукового заходу з негласним використанням спеціальних технічних засобів, а саме аудіо-відеоконтролю особи від 01.07.2013 № 32/ 3297 н/т зафіксовано розмову гр. ОСОБА_8 гр. ОСОБА_5, яка відбулась 25.06.2013 про порядок отримання робочого диплому.

Службові особи Центру підготовки моряків "Авант та службові особи Служби капітана ДП "Іллічівський морський торговельний порт" на запити оперативних працівників та слідчого не відповідають, витребовувану інформацію щодо наявності дозволів на проведення викладацької діяльності та документи, що стали підставою для видачі дипломів моряків та тих, що підтверджують факти відвідування занять слухачами та наявність матеріально- технічної бази, необхідної для ведення викладацької діяльності при підготовці моряків, не надають, чим створюють перешкоди в установленні істини по справі.

Ураховуючи викладене, з метою відшукання речових доказів - грошових коштів, отриманих в якості неправомірної вигоди, знаряддя кримінального правопорушення, а саме: електронні носії інформації, оригінали і копії документів, паспортно-візові документи, засоби зв'язку, комп'ютерна техніка, а також інші грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, які будуть мати значення по кримінальному провадженню, є достатні підстави вважати, що це майно знаходиться в службових кабінетах посадових осіб центру підготовки моряків "Авант", розташованих в нежитловому приміщенні за адресою: м. Іллічівськ, смт. Олександрівка, вул. Перемоги, 93.

На підставі викладеного, виникла необхідність в проведенні обшуку в службових кабінетах посадових осіб центру підготовки моряків "Авант", розташованих на в нежитловому приміщенні за адресою: Одеська обл., м. Іллічівськ, смт. Олександрівка, вул. Перемоги, 93.

Підставами для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення їх мети, а саме, що за вказаним адресом можуть знаходитися електронні носії інформації, оригінали і копії документів, паспортно-візові документи, засоби зв'язку, комп'ютерна техніка, а також грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, які будуть використані як доказ вчинених кримінальних правопорушень.

Обшук планується провести в приміщеннях службових кабінетів посадових осіб центру підготовки моряків "Авант", розташованих в нежитловому приміщенні за адресою: Одеська обл., м. Іллічівськ, смт. Олександрівка, вул. Перемоги, 93.

Вивчивши матеріали кримінального провадження за № 0000987 від 23.05.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 368 КК України, представлені ст. слідчого в ОВС відділу СУ ГУМВС України в Одеській області Вержак С.М., яка вважає за необхідне надати дозвіл на обшук, з огляду на те, що вказана інформація має важливе значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, суд приходить до висновку що клопотання підлягає задоволенню, оскільки воно ґрунтується на повідомленні про злочин, окремому дорученні та допиту свідків, які прямо вказують на злочин.

Ураховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 93, 234 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання ст. слідчого в ОВС відділу СУ ГУМВС України в Одеській області Вержак С.М. - задовольнити.

Провести обшук в службових кабінетах посадових осіб центру підготовки моряків "Авант", розташованих в нежитловому приміщенні за адресою: Одеська обл. м. Іллічівськ, смт. Олександрівка, вул. Перемоги, 93, з метою надати дозвіл на:

- зняття інформації з електронних носіїв інформації та компьюторної техніки;

- отримання завірених копій документів;

- отримання завірених копій паспортно-візової документації.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 / одного/ місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.І.Капля

06.08.2013