Єдиний державний реєстр судових рішень
Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.
Змінені назви судів
Категорія справи №
Надіслано судом: 04.11.2016. Зареєстровано: 06.11.2016. Забезпечено надання загального доступу: 07.11.2017.
Номер судового провадження: не визначено
Номер кримінального провадження в ЄРДР: не визначено
печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС слідчого відділу управління з питань представництва інтересів громадянина або держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши в закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання заступника Генерального прокурора Головного військового прокурора ОСОБА_4 про проведення обшуку при проведені досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000612 від 29.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КПК України,

В С Т А Н О В И В :

03 листопада 2016 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання заступника Генерального прокурора Головного військового прокурора ОСОБА_4 про проведення обшуку в приміщенні офісу адвокатського об`єднання «Шамрай, Олійник та партнери» за адресою: Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Прибузька, 6.

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом управління з питань представництва інтересів громадянина та держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000612 від 29.02.2016 року. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення визначена за ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що службові особи ТОВ «Аркопласт Україна» створеного у 2013 році ТОВ «Аркопласт» (, юридична адреса: Росія, м. Санкт-Петербург, Столярний пров. 10-12, літера А, 6Н ), діючи за попередньою змовою зі службовими особами ПАТ «Хмельницькобленерго» та іншими невстановленими особами, достовірно знаючи, що роботи, передбачені договором підряду № Т-1 від 05.04.2013 між ПАТ «Хмельницькобленерго» та ТОВ «Аркопласт» у повному обсязі не виконані, привласнили кошти ПАТ «Хмельницькобленерго» на суму понад 8 млн. грн., внаслідок чого зазначеному товариству заподіяно збитки. Відповідно до інформації Служби безпеки України, вищезазначені дії можуть бути вчинені з метою фінансування сепаратистської діяльності на тимчасово окупованій території півострова Крим.

Також встановлено, що в рамках інвестиційної програми розвитку електричних мереж на 2013-2015 роки ПАТ «Хмельницькобленерго» здійснило будівництво ПС 110/10 кВ «Прибузька», яка на початку 2016 введена в експлуатацію. 07.02.2013 ПАТ «Хмельницькобленерго» було проведено конкурсні торги із закупівлі робіт, а саме: «будівництво трубопроводів та прокладання ліній енергозабезпечення та зв`язку місцевого значення; додаткові роботи з будівництва ПС 110/10 кВ «Прибузька». За результатами конкурсу переможцем на виконання робіт стало ТОВ «Аркопласт» (, юридична адреса: Росія, м. Санкт-Петербург, Столярний пров. 10-12, літера А, 6Н). У подальшому, 05.04.2013, ПАТ «Хмельницькобленерго» укладено договір підряду за № Т-1 з ТОВ «Аркопласт» на зазначену суму в розмірі 29,5 млн. грн. із терміном виконання робіт до 31.07.2013, серед яких: проведення електромонтажних, пусконалагоджувальних робіт, вимірювання та випробування в рамках будівництва ПС 110/10 кВ «Прибузька». Водночас ТОВ «Аркопласт Україна» з моменту створення і по цей час господарської діяльності не здійснювало, окрім постачання енергетичного обладнання ПАТ «Хмельницькобленерго». Рухомого та нерухомого майна за товариством не значиться, за місцем реєстрації відсутнє, однак у 2015 році ПАТ «Хмельницькобленерго» здійснило перерахування грошових коштів у сумі 45,57 млн. грн. на рахунки представництва ТОВ «Аркопласт», які відкриті у Хмельницькій філії ПАТ КБ «Приватбанк». У свою чергу, представництво ТОВ «Аркопласт» отримані кошти перерахувало ТОВ «Подільський Енергоконсалтинг» (, м. Вінниця), зокрема грошові кошти в сумі 45,26 млн. грн. ТОВ «Подільський Енергоконсалтинг» (, м. Вінниця) перерахувало кошти в сумі 45,21 млн. грн. на рахунки МП «Вікфіл» (, м. Вишневе, вул. Машинобудівників, 15-А, офіс № 1), яке створене у 1995 році та здійснювало діяльність з продажу спортивного інвентарю.

Розслідування встановлено, що МП «Вікфіл» надавало послуги з обготівкування грошових коштів та перерахувало зазначені кошти на рахунки різних суб`єктів господарської діяльності, що мають ознаки фіктивності (код 9 «відсутній за місцезнаходженням», згідно з даними ДФС).

До вчинення зазначеного кримінального правопорушення, пов`язаного з незаконним заволодінням грошових коштів, належних ПАТ «Хмельницькобленерго» при будівництві ПС 110/10 кВ «Прибузька» та інших робіт, може мати безпосередню причетність ОСОБА_5 , який працює в ПАТ «Хмельницькобленерго» на посаді начальника юридичного відділу та зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є адвокатом на підставі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю за № 359, виданого Хмельницькою обласною КДКА від 29.07.2005, та здійснює адвокатську діяльність, в адвокатському об`єднанні «Шамрай, Олійник та партнери», за адресою: Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Прибузька, 6.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення доказів, які зберегли на собі сліди злочину, а також майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку в приміщенні за адресою знаходження адвокатського об`єднання «Шамрай, Олійник та партнери»: Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Прибузька, 6, в якому ОСОБА_5 здійснює адвокатську діяльність. Зазначене приміщення належить на праві приватної власності приватному Хмельницькому обласному акціонерному товариству по туризму та екскурсіях "Хмельницьктурист", .

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 зазначив, що зважаючи на встановлені в ході розслідування відомості та дані є достатні підстави вважати, що необхідні речі і документи перебувають саме у зазначеному приміщенні, тому просить клопотання задовольнити.

Пунктом 3 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» визначено, що професійні права, честь і гідність адвоката гарантуються та охороняються Конституцією України, цим Законом та іншими законами, зокрема проведення стосовно адвоката оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій, що можуть проводитися виключно з дозволу суду, здійснюється на підставі судового рішення, ухваленого за клопотанням Генерального прокурора України, його заступників, прокурора Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та міста Севастополя

Обшук, у відповідності до ст. 234 ч.1 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення сторони кримінального, дослідивши матеріали додані до клопотання, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстави для надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні офісу адвокатського об`єднання «Шамрай, Олійник та партнери» за адресою: Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Прибузька, 6 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, оскільки в інший спосіб отримати вказані речі та документи не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» ст. 159,162,163 ч.6, 234, 235, ст. 309, 372 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника Генерального прокурора Головного військового прокурора ОСОБА_4 про проведення обшуку при проведені досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000612 від 29.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КПК України задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи і прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000612, а також іншим особам за їх письмовим дорученням, дозвіл на проведення обшуку в приміщенні офісу адвокатського об`єднання «Шамрай, Олійник та партнери» за адресою: Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Прибузька, 6, з метою відшукання та вилучення оригіналів документів, їх копій та чорнових записів, а також персональних комп`ютерів та електронних носіїв інформації (флеш-карт, жорстких дисків, компакт-дисків тощо), у яких міститься інформація з приводу фінансово господарської діяльності представництва ТОВ «Аркопласт» у період часу проведення конкурсних торгів із закупівлі робіт «будівництво трубопроводів та прокладання ліній енергозабезпечення та зв`язку місцевого значення; додаткові роботи з будівництва ПС 110/10 кВ «Прибузька» та безпосереднього встановлення, монтування на ПС 110/10 кВ «Прибузька» відповідного обладнання, виробництва «SHANDONG TAIKAI POWER ENGINEERING CO., LTD», у тому числі договорів, первинних фінансово-господарських документів та документів бухгалтерського обліку, податкових накладних, видаткових накладних, прибуткових накладних, рахунків-фактур, оборотно-сальдових відомостей, актів зустрічних звірок, платіжних доручень, карток (регістрів) бухгалтерських рахунків, зведених облікових документів (головна книга, реєстри, журнали тощо), карток складського обліку, актів інвентаризації, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі, рішень (протоколи, накази тощо), які безпосередньо стосуються здійснення вищезазначеної фінансово-господарської діяльності, та інших документів, зокрема, це і:

- договір підряду № Т-1 від 05.04.2013;

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (за весь період будівництва);

- акти вартості устаткування, що придбавалолось виконавцем робіт (за весь період будівництва та інших необхідних робіт за період з квітня 2013 по лютий 2016 років);

- акти приймання виконаних будівельних робіт (за весь період будівництва з 2013 по 2016 роки);

- реєстр документів, наданих у складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ «Аркопласт», (РФ) та самі документи;

- оголошення про проведення відкритих торгів;

- протокол засідання комітету з конкурсних торгів щодо затвердження документації конкурсних торгів та документація конкурсних торгів;

- запит на отримання документації конкурсних торгів;

- договір про забезпечення пропозиції конкурсних торгів;

- договор об обеспечении предложения конкурсных торгов № 266 ООО «Аркопласт»;

- заявление на перевод № 3 от 04.02.2013;

- пропозиція конкурсних торгів ТОВ «Аркопласт»;

- протокол про розкриття пропозицій конкурсних торгів;

- письмо ООО «Аркопласт» № 194/1 від 21.02.2013;

- письмо ООО «Аркопласт» № 195/1 від 26.02.2013;

- письмо ООО «Аркопласт» № 195/2 від 26.02.2013;

- письмо ООО «Аркопласт» № 195/3 від 26.02.2013;

- письмо ООО «Аркопласт» № 195/4 від 26.02.2013;

- довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази ТОВ «Аркопласт»;

- протокол оцінки конкурсних торгів;

- повідомлення про акцепт пропозицій конкурсних торгів;

- повідомлення учасникам про результати процедури закупівлі;

- лист ТОВ «Аркопласт» № 209/6 від 28.03.2013;

- договір забезпечення виконання договору № Т1 від 16.04.2013;

- лист ТОВ «Аркопласт» № 216/1 від 11.04.2013;

- додаткова угода № 1 від 26.07.2013 до договору підряду № Т-1 від 05.04.2013;

- додаткова угода № 2 від 03.03.2014 до договору підряду № Т-1 від 05.04.2013;

- додаткова угода № 3 від 05.12.2014 до договору підряду № Т-1 від 05.04.2013;

- додаткова угода № 4 від 30.01.2015 до договору підряду № Т-1 від 05.04.2013;

- додаткова угода № 5 від 18.06.2015 до договору підряду № Т-1 від 05.04.2013;

- додаткова угода № 6 від 14.07.2015 до договору підряду № Т-1 від 05.04.2013;

- локальні кошториси форми 4 на паперовому носії та в електронному варіанті на диску (файл IMS), що складалися до договору;

- відомості ресурсів (форми 4а) до договору;

- погодження вартості матеріалів та вартості експлуатації машино-години до договору;

- всі акти виконаних робіт форми КБ-2в до договору (на папері та на диску в електронному варіанті формату IMР);

- копії всіх накладних на матеріали, вироби і конструкції відповідно до матеріальних ресурсів, що застосовувалися при виконанні будівельних робіт (до актів виконаних робіт);

- транспортні накладні на використані машини і механізми відповідно до матеріальних ресурсів, що застосовувалися при виконанні будівельних робіт (до актів виконаних робіт), з печаткою замовника;

- загальний журнал робіт;

- спеціальні журнали з окремих видів робіт, перелік яких повинен був бути встановлений генпідрядником за погодженням із замовником;

- журнал авторського нагляду;

- акти огляду прихованих робіт;

- примірники висновків державних експертиз щодо проектно-кошторисної документації в повному обсязі із зазначенням прийнятих умов та коефіцієнтів на будівництво;

- кошторисна документація на виконання будівельних робіт у повному обсязі, погоджена та затверджена відповідно до вимог державних будівельних норм, з підписами затвердження замовником (зведений кошторисний розрахунок, об`єктні кошториси, локальні кошториси, відомості ресурсів);

- комплект робочих креслень (стадія Р) у повному обсязі до договору з написами, зробленими особами, відповідальними за виконання робіт, про відповідність виконаних у натурі робіт цим кресленням або внесеним у них за погодженням із замовником та проектною організацією змінам;

- журнал обліку виконаних робіт (форма КБ-6) з початку будівництва;

- звіти про витрати основних матеріалів у будівництві в співставленні з виробничими нормами (форма М-29);

- дозвіл на будівництво;

- паспорти на обладнання;

- акти прийомки збудованих об`єктів та введення їх в експлуатацію;

- документи технічного нагляду з додатками, в тому числі й журнали виконаних робіт, акти прихованих робіт і т.д.;

- договори підряду, субпідряду та ін.;

- проектно-кошторисна документація в повному обсязі (з додатками), яка розроблялася (ПрАТ ПВНДКТІ «Укрзахіденергопроект») для ПАТ «Хмельницькобленерго»;

- технічна та експлуатаційна документація на обладнання, виробництва «SHANDONG TAIKAI POWER ENGINEERING CO., LTD», технічне устаткування та його додатки у тому числі й формуляри, паспорти, інструкції, журнали, картки тощо;

- інвентаризаційна документація (звірки обладнання);

- акти вводу в експлуатації об`єкта;

- робочі документи (в тому числі й чорнові записи) щодо пусконалагоджувальних робіт і випробуваннь (договори, програми, журнали допуску до робіт, акти);

- кошторисна документація в електронному вигляді;

- комп`ютери: системні блоки, ноутбуки та USB, CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, HDD носії та комплектуючі до них, які пов`язані з підключенням до цієї комп`ютерної техніки;

- примірник проекту будівництва ПС 110/10 кВ «Прибузька»;

- примірники документів щодо проведення будівельних, монтажних, випробувальних та пусконалагоджувальних робіт (договори з додатками, угоди з додатками, графіки виконаних робіт, календарні плани виконаних робіт, довідки про вартість виконаних робіт (за формою КБ-3), акти приймання виконаних будівельних робіт (за формою КБ-2В), акти прихованих робіт та конструкцій, товарно-транспортні накладні на устаткування, обладнання та комплектуючі, сертифікати та паспорти на обладнання і ресурси, платіжні документи тощо);

- податкові та видаткові накладні щодо взаємовідносинами із субпідрядними комерційними структурами та організаціями, пов`язаними із проектуванням, будівництвом, монтажем, проведенням випробувальних та пусконалагоджувальних робіт, доставленням (переміщенням) обладнання для ПС 110/10 кВ «Прибузька», а також листування з вказаними організаціями;

- первинні бухгалтерські документи та документи щодо закупівлі обладнання виробництва «SHANDONG TAIKAI POWER ENGINEERING CO., LTD» при будівництві ПС 110/10 кВ «Прибузька»;

- договір про відкриття розрахункових рахунків у ПАТ «Міський комерційний банк», ПАТ «ПриватБанк» та інших банківських установах, документи, які вказують на необхідність повернення представництву ТОВ «Аркопласт» помилково перерахованих ним коштів у розмірі 8 675 669 грн. на рахунок ТОВ «Аркопласт Україна» від 16.07.2013 за обладнання та виконання монтажних та пусконалагоджувальних робіт, договори про використання системи «Клієнт-банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання представництво ТОВ «Аркопласт» (, м. Київ, вул. Лаврська, 6) указаної системи, документи з даними про місце проведення цієї інсталяції та документи, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», документація, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підписів службових осіб підприємств;

- установчі та реєстраційні, дозвільні документи, печатки, штампи, відтиски вказаного представництва ТОВ «Аркопласт», ТОВ «Аркопласт» (РФ);

- грошові кошти, матеріальні цінності, документи або їх копії за період з 2013 по 2016 роки про страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені за договором страхування, про відчуження рухомого та нерухомого майна, відчуження цінних паперів та корпоративних прав, передачу в оренду (строкове володіння та/або користування) майна, документи про інші види доходів, одержаних (нарахованих) з джерел за межами України, в тому числі членами сім`ї.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/53793/16-к

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1

Логін:

Для помилки:

Пароль:

Для помилки:

З метою упередження перешкоджанню стабільній роботі Реєстру шляхом здійснення автоматичних або автоматизованих запитів на пошук та копіювання ("викачування") бази даних, запроваджено інтерактивний елемент захисту системи

Введіть cуму цифр, зображених на малюнку:

Перевірити
Закрити

Ваше ім'я:

Для помилки:

Ваш e-mail:

Для помилки:

Повідомлення:

Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:

Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...