Справа № 591/8837/15-к
Провадження № 1-кс/591/1912/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 липня 2016 рокум. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянув в судовому засідання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000202 від 19.11.2015.,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів з наданням дозволу на їх вилучення, яке підтримав в судовому засіданні та мотивував тим, що Слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Сумської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000202 від 19.11.2015, зокрема, за фактом розтрати та привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 . Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено договори на капітальний ремонт ліфтів, які передбачали встановлення систем ОДС з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (73 шт.).Також у кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 для проведення розрахунків з суб`єктами господарювання використовувало рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_2 ).Згідно виписки по вказаному особовому рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 30.12.2015 здійснено виплату банкнот та монет в касі Сумського відділення ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 в сумі 100 тис. грн. (призначення платежу: позика працівникові) отримувачу НОМЕР_3 на підставі документу № ЯЯ0868476.Відомості щодо особи отримувача коштів в сумі 100 тис. грн. з рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 в касі Сумського відділення ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 від 30.12.2015, а також документ № НОМЕР_4 , на підставі якого здійснено виплату коштів мають доказове значення у кримінальному провадженні і нададуть змогу в подальшому підтвердити або спростувати факт здійснення легалізації коштів отриманих, злочинним шляхом, призначити та провести судово-економічну експертизу, а також встановити коло осіб, які будуть допитані про обставини кримінального правопорушення тощо.
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, слідству необхідно отримати доступ до відомостей щодо особи отримувача коштів в сумі 100 тис. грн. з рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 в касі Сумського відділення ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 від 30.12.2015, а також до документу № ЯЯ0868476, на підставі якого здійснено виплату коштів, які перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_1 ), з метою їх вилучення і дослідження.

Прокурор клопотання підтримав.

В зв`язку з наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, на підставі ст. 163 ч.2 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володіння яких знаходяться речі і документи.

На підставі ч.1 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю відповідного клопотання учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів, що Слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Сумської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000202 від 19.11.2015, зокрема, за фактом розтрати та привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що речі, документи про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та ці документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного прокурором клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163 КПК України, слідчий суддя ,
У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилученння документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_2 ) , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-відомостей щодо особи отримувача коштів в сумі 100 тис. грн. з рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 в касі Сумського відділення ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 від 30.12.2015, а також до документу №ЯЯ0868476, на підставі якого здійснено виплату коштів. Право тимчасово доступу надати слідчим ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,та прокурору ОСОБА_3 або за їх дорученням іншим службовим особам органів прокуратури України та національної поліції України.
Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1