Провадження 1-кс/127/4295/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що стосуються відкриття та подальшого використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), за відсутністю клопотання учасників процесуальних дій про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:
03.06.2016, слідчий СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що стосуються відкриття та подальшого використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні перебувають матеріали досудового розслідування які внесені в ЄРДР № 0000186 від 07.07.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 205, ч. 3 ст. 368 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи службовим становищем, здійснили закупівлю товарів за державні кошти, достовірно знаючи про те, що закуплене військове майно не відповідає умовам укладених договорів, за що отримали неправомірну вигоду. При цьому бюджетні кошти були перераховані на рахунки фіктивних підприємств. Внаслідок таких дій Державі було спричинено тяжкі наслідки.

Зокрема, у 2013-2015 роках Військова частина А 0215 на підставі «Річних планів закупівель» та рішень комітетів торгів уклала договори постачання з тов. « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму понад 6 млн. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму понад 2,6 млн. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму понад 1 млн. грн. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму понад 2 млн. грн.. Вказані товариства є пов`язаними суб`єктами господарювання, продають товари лише Військовій частині НОМЕР_1 . Так відповідно до специфікації товару, вказані комерційні структури поставили військовій частині авіаційні шини 2007-2014 років з паспортами від виробника. Фактично, останні виготовленні ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_9 шинними заводами у 1997 - 1998 роках, про що свідчать номерні знаки на них. Проте, службові особи військової частини, достовірно знаючи про вказані факти, підписали акти прийому товару та перерахували бюджетні кошти на суму понад 4 млн. грн., за що отримали неправомірну вигоду. Зазначені шини розподілені ВЧ А 0215 між військовими частинами та використовуються на літаках Л39, Ан 24, Су 29.

Крім того, у 20014 році між ВЧ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договори про закупівлю товарів за державні кошти №89/14 від 24.07.14 щодо купівлі батареї «Прибой-2С», №83/14 від 24.07.14 щодо купівлі журналів та періодичних видань, №90/14 та 91/14 від 25.07.14 щодо купівлі авіаційних шин. Відповідно до актів прийому поставленого товару, товариство поставило батарей « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на суму 1 134 000 грн., бюлетенів на суму 90 000 грн., авіаційних шин на суму 2 370 000 грн. та 655 754 грн.

Відповідно до податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримані грошові кошти перерахувало на ПП « ОСОБА_5 » (знаходиться в стані припинення), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (суб`єкти господарювання з ознаками фіктивності, за місцем реєстрації на знаходяться, відсутнє рухоме та нерухоме майно, в тому числі виробничі потужності, складські приміщення, працівники), які в свою чергу перерахували грошові кошти на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( АДРЕСА_3 , підприємство підконтрольне терористичному угрупуванню «ДНР», на території України не перереєстроване, звітності не подає, використовується для забезпечення матеріально - технічної бази «ДНР»).

Відповідно до баз даних ГУ ДФС у Вінницькій області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий 04.03.2013 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_4 , тел.: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , факс: НОМЕР_7 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_15 ).

Відповідно до баз даних ГУ ДФС у Вінницькій області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) має розрахункові рахунки № НОМЕР_9 (українська гривня, долар США, ЄВРО), НОМЕР_10 відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , конт. тел..: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ).

Відповідно до роздруківки по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 04.03.2013 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », встановлено, що частина грошових коштів, які були перераховані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з казначейських рахунків ІНФОРМАЦІЯ_16 та військової частини НОМЕР_1 , в подальшому перераховані на розрахункові рахунки відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , конт. тел..: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ), під видом поворотної фінансової допомоги.

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, відшукання осіб, які мають відношення до вчинення кримінальних правопорушень, доручення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів що містять охороню вальну законом таємницю (банківську таємницю), а саме тимчасового доступу (з можливістю вилучення завірених копій документів) до всіх документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , конт. тел..: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ), що стосуються відкриття та подальшого використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) розрахункових рахунків № НОМЕР_9 (українська гривня, долар США, ЄВРО), НОМЕР_10 , а також до роздруківки про рух коштів по даним рахункам з дати відкриття по дату винесення ухвали слідчого судді, із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту.

Керуючись вимогами п. 2 ч. 2 ст. 40, п. 5. ч. 2. ст. 131, ст.132, ст. 159, ст. 160, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Слідчий суддя заслухавши учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Пунктом 1 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Відповідно ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Всупереч наведених норм дане клопотання не містить ні чіткого викладу обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким воно подається, достатнього для здійснення слідчим суддею у порядку, передбаченому КПК, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, ні обґрунтування значення документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Крім того, відповідно до п.п. 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів, тимчасове вилучення майна.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

В даному конкретному випадку слідчим не доведено в клопотанні, що вказана ступінь втручання в права та свободи осіб, вилучення оригіналів документів, можуть виправдати потреби досудового розслідування.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчий Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_6 , неналежним чином оформив подане клопотання та не довів підстав для його задоволення, у зв`язку з чим дане клопотання є формальним, необґрунтованим, невмотивованим та не доведеним, а тому задоволенню не підлягає.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що стосуються відкриття та подальшого використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 відмовити.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя