Справа № 592/4497/16-к
Провадження № 1-кс/592/1887/16
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

11 травня 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського ВП (м. Суми) ГУ НП в Сумській області ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001614 від 03.04.2016, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , обґрунтовує тим, що 24.03.2016 близько 18:24 год. невстановлена особа, шахрайським шляхом, через термінал по АДРЕСА_1 незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 3450 грн. ОСОБА_4 , чим завдала останньому матеріального збитку.

03.04.2016 за даним фактом розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001614 за ст. 190 ч. 1 КК України.

ОСОБА_4 пояснив, що 24.03.2016 на його мобільний телефон надійшло смс-повідомлення, в якому зазначалося, що він виграв автомобіль марки Кіа-ріо та щоб його отримати йому необхідно зателефонувати за одним із вказаних номерів телефонів. Зателефонувавши по вказаному номеру, слухавку взяв чоловік, який представився ОСОБА_5 та пояснив, що для того, щоб отримати приз, йому необхідно сплатити 1 відсоток від суми виграшу через банкомат банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Останній думаючи, що він реально став переможцем, знаходячись по вул. Курській в м. Суми через банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував грошові кошти в сумі 3450 грн. на банківський рахунок НОМЕР_1 ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі своєї банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Однак після переказу вказаної суми грошей, на його дзвінки ніхто не відповідав та виграшу він не отримав. На підтвердження своїх слів, він надав копію квитанції, в якій зазначалося, що платіж призначався для поповнення карти, платіжна система « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено і відомості, отримані від ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення та може бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав з зазначених вище підстав.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, які перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без участі представників ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Сумського ВП (м. Суми) ГУ НП в Сумській області ОСОБА_2 задовольнити.

Надати слідчому СВ Сумського ВП (м. Суми) ГУ НП в Сумській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , у яких містяться наступна інформація:

- номер банківського рахунку, анкетно-адресні дані його власника та роздруківку руху грошових коштів по вказаному рахунку за період часу із 24.03.2016 до 28.03.2016, на який 24.03.2016 із кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , належної ОСОБА_4 були перераховані грошові кошти у сумі 3450 гривень;

- надати відомості щодо отримувача грошових коштів, які були перераховані із картки № НОМЕР_2 ОСОБА_4 24.03.2016 у сумі 3450 грн. із зазначенням номеру рахунку (електронного гаманця) та назви організації, якій належить рахунок (електронний гаманець);

- відомості про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , а також роздруківку руху грошових коштів за період часу із 24.03.2016 по 28.03.2016 по вказаному рахунку із зазначенням детальної інформації про контрагентів;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_1 грошових коштів за період часу із 24.03.2016 по 28.03.2016 із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти;

- надати детальну технічну інформацію щодо користування власником карткового рахунку № НОМЕР_1 послугами віддаленого керування банківськими рахунками у період часу із 24.03.2016 по 28.03.2016 із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, мобільних телефонів, що закріплені за рахунком;

- відомості щодо клієнтів, які користуються або вказували у якості контактного мобільні номери телефонів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1