КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №4-524/11
Провадження № 4-524/11
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.06.2011 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Шаповал Т.В., розглянувши подання заступника начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на виїмку документів, -

ВСТАНО В И В:

Заступник начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області К).ОСОБА_2 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у банківській установі.

Посилався на знаходження в провадженні СВ ПМ ДПА у Полтавській області кримінальноїсправи №011, порушеної 23.05.2011 року за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах з боку службових осіб підприємства ТОВ „Легіон-Д" (код СДРПОУ 33588992. м. Кременчук) за ознаками злочину, передбаченого ч. З ст. 212 КК України.

В ході досудового слідства по даній кримінальній справі встановлено, що ТОВ ,,Легіон-Д" (, м. Кременчук) має відкритий розрахунковий рахунок у філії АКБ „СЄБ" (МФО 331650. м. Кременчук) №4794 (українська гривня) - дата відкриття 04.07.2005 року.

У зв'язку з необхідністю встановлення всіх обставин у справі просив винести постанову про розкриття банківської таємниці по рахунку вказаного підприємства та виїмку документів.

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи, що мають доказове значення для справи.

Керуючись ст. ст. 125, 126, 178 КГ1К України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківське діяльність», -

П ОСТАНО 13 И 13:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів а в разі їх відсутності належним чином завірених копій у філії АКБ „СЄБ (МФО 331650. м. Кременчук) по банківському рахунку 'ГОВ ..Легіон-Д (, м. Кременч/к і .N"4794 (українська гривня) - дата відкриття 04.07.2005 року, а саме:

- регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за весь період його використання;

- документів про суми відкритих кредитних лімітів по вказаному банківському рахунку ТОВ „Легіон-Д" () за весь період його використання;

- документів про залишок коштів на зазначеному банківському рахунку; документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за весь період використання зазначеного рахунку; оригіналів документів про відкриття зазначеного рахунку, отримання та видачу на ньому карт:

-оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаному банківському рахунку;

- завірених належним чином роздруківок системи фотодокументування (фотографій осіб, які проводили операції по вказаному банківському рахунку, з обов'язковим зазначенням часу здійснення таких операцій) за весь період його використання;

- відеозаписів. щодо зняття та отримання готівкових коштів, оформлення чеків та інших документів по вищезазначеному рахунку;

- договорів про надання послуги «Клієнт-банк» по вказаному рахунку та їх електронних ключів з моменту укладання таких договорів і по теперішній час;

- довіреностей, на право користування та розпоряджання даним банківським рахунком ТОВ „Легіон-Д" ():

- платіжних доручень, грошових чеків по зазначеному банківському рахунку.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Т.В. Шаповал