Октябрський районний суд м.Полтави
Справа №554/3607/14-к
1-кс/554/1503/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 березня 2014 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтава ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю старшого слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000462 від 13 грудня 2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2, 3 ст.191 КК України,
В С Т А Н О В И В :
24 березня 2014 року старший слідчий СУ УМВС України в Полтавській області підполковник міліції ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Полтавської області юристом 1 класу ОСОБА_4 . В якому прохали: надати дозвіл старшому слідчому ОСОБА_3 або за його дорученням працівникам УБОЗ УМВС України в Полтавській областіна тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) удержавній податковій ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) оригіналів юридичної справи (про взяття на облік платника податків), декларацій та податкових накладних з реєстрами отриманих та виданих податкових накладних, усіх акті перевірок (планових, позапланових) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), а також інших документів і речей, які мають значення для досудового розслідування. Просили клопотання розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

З матеріалів клопотання вбачається, що УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000462 від 13 грудня 2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2, 3 ст.191 КК України. Досудовим розслідуванням та проведеною ревізією фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 за 2010-2012 роки встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » привласнили бюджетні кошти, які виділялися ІНФОРМАЦІЯ_5 на проведення робіт з ремонту покрівель будинків у місті Кременчуці у 2011 році шляхом завищення обсягів та вартості таких робіт, в результаті чого ІНФОРМАЦІЯ_6 спричинені матеріальні збитки на суму 44 000 грн. В ході аналізу тендерної документації встановлено, що в 2010-2014 роках КВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » проведено тендери на виконання робіт по утриманню, обслуговуванню і поточному ремонту житлових будинків, прибудинкових територій, реконструкцій трубопроводів, каналізаційних станцій, а також закладів культури і відпочинку у м. Кременчуці, де отримало перемогу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », субпідрядниками якого в свою чергу, являлись ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 ». Аналогічні тендери на виконання робіт, перемогу в яких отримало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в 2010-2014 роках проводили Управління по інвестиціях та будівництву ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 від наслідків Чорнобильської катастрофи ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 будинок, ІНФОРМАЦІЯ_15 . Отримані шляхом завищення обсягів та вартості таких робіт бюджетні кошти товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » конвертуються у готівку, а у фінансово-господарських документах та звітності зазначається про придбання матеріалів та замовлення робіт у інших підприємств, які мають ознаки фіктивності, а саме: ПП « ОСОБА_7 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »; ПП « ОСОБА_5 »; ПП « ОСОБА_6 »; ПП « ОСОБА_8 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », для чого використовуються печатки таких підприємств. Зважаючи на вищевикладене, є достатні підстави вважати, щоюридична справа (про взяття на облік платника податків), декларації та податкові накладні з реєстрами отриманих та виданих податкових накладних, усі акти перевірок (планових, позапланових) з часу взяття на податковий облік по теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_20 .

У судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою повноти, всебічності та об`єктивності розслідування кримінальної справи, встановлення осіб причетних до привласнення бюджетних коштів, для проведення зустрічних перевірок та судових експертиз, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання. Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, а в разі відсутності належним чином завірених копій : юридичної справи (про взяття на облік платника податків), декларацій та податкових накладних з реєстрами отриманих та виданих податкових накладних, усіх акті перевірок (планових, позапланових) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), котрі знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_20 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В іншій частини клопотання про доступ та вилучення інших документів і речей, які мають значення для досудового розслідування відмовити, оскільки в цій частині воно не вмотивоване не відповідає вимогам КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 163, 166, 167, 168, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000462 від 13 грудня 2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2, 3 ст.191 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл в період з 24 березня 2014 року до 24 квітня 2014 року старшому слідчому СУ УМВС України в Полтавській області підполковнику міліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, а в разі відсутності належним чином завірених копій : юридичної справи (про взяття на облік платника податків), декларацій та податкових накладних з реєстрами отриманих та виданих податкових накладних, усіх акті перевірок (планових, позапланових) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), котрі знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_20 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В іншій частини клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1