УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 листопада 2016 року

Шевченківський районний суд м. Києва

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000043 від 05.02.2016 за ознаками ч.5 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

02.11.2016 до Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчого про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000043 від 05.02.2016 за ознаками ч.5 ст.191 КК України. Ставить питання про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ "САГАР БІЗНЕС ГРУП" (39927382) - № НОМЕР_1 ; ТОВ "ГАЛАКСІ ТРЕЙД ГРУП" (39691096) - № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; ТОВ "КОМПАНІЯ ГРІНДЕС" (39028479) - № НОМЕР_4 , ТОВ "Меганом Лімітед" (39027742) - № НОМЕР_5 ; ТОВ «ТК «АКРОС» (38355418) - № НОМЕР_6 ; ТОВ «Торгiвельний Модуль» (37968317) - № НОМЕР_7 ; ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНІ БІЗНЕС РІШЕННЯ» (36845852) - № НОМЕР_8 ; ТОВ «ЮНІНЕТ» (30964379) - № НОМЕР_9 в ПАT "ПУМБ" (МФО 334851), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи про суму коштів, що знаходяться на цьому рахунку, за першим запитом слідчого на час його надання, а також надати довідку щодо кількості грошових коштів на розрахунковому рахунку на час накладення арешту.
Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України перебувають матеріали кримінального провадження №0000043 від 05.02.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

ДП «ЛРЗ «Мотор» (код 08029701, податкова адреса: Волинська область, м. Луцьк, вул. Ківерцівська, буд. 3) засноване на державній формі власності, діє на підставі Статуту, затвердженого наказом генерального директора Державного Концерну «Укроборонпром» від 23.10.2014 №266 та здійснює ремонт авіаційних двигунів типу АЛ-21Ф-3 до військових літаків - бомбардувальників СУ-17, СУ-20, СУ-22, СУ-24 та авіаційних двигунів типу АЛ-31Ф до військових літаків-бомбардувальників СУ-27, СУ-30, авіаційних двигунів типу РД-33-2с до військових літаків-винищувачів Міг - 29.
З метою своєчасного забезпечення запчастинами виробничих процесів з капітального ремонту авіаційних двигунів ДП «ЛРЗ «Мотор» укладено ряд господарських договорів на поставку агрегатів та запчастин для авіаційних двигунів типу АЛ-31Ф, походження яких (придбання на території України, реалізація, ввіз на територію України з-за кордону тощо) не підтверджено контрагентами ТОВ «Фенікс-АБ» (), ТОВ «Зенітек Україна» (38811778), ТОВ «Авіа-Комплект» (32431152), ТОВ «Промелектроніка» (24510970), ТОВ «Компанія «Промтехмаркет» (39456765), ТОВ «Технопідшипник» (36265470), які в свою чергу відображали придбання товарів від ТОВ "ФІДЕЯ ГРУП" (39996147), ТОВ "ВАЛЬТЕРІЯ" (40093897). Фактичне походження продукції, документи, надані контрагентами фактично не підтверджують їх походження (у ланцюгах постачання відсутні етапи придбання та реалізації).
Аналізом господарської діяльності контрагентів також встановлено факти їх відсутності за місцем реєстрації, не подачі фінансової звітності, відсутності будь-яких інших господарських операцій окрім реалізації запчастин на адресу ДП «Луцький ремонтний завод «Мотор» (код 08029701).
В злочинній схемі привласнення, розтрати майна, заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем задіяні такі підприємства як ТОВ "САГАР БІЗНЕС ГРУП" (39927382), ТОВ "ГАЛАКСІ ТРЕЙД ГРУП" (39691096), ТОВ "КОМПАНІЯ ГРІНДЕС" (39028479), ТОВ "Меганом Лімітед" (39027742), ТОВ «ТК «АКРОС» (38355418), ТОВ «Торгiвельний Модуль» (37968317), ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНІ БІЗНЕС РІШЕННЯ» (36845852), ТОВ «ЮНІНЕТ» (30964379).

Вказали, що грошові кошти у безготівкову вигляді на банківських рахунках вказаних підприємств в банківській установі відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України, тобто як такі, що використані як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення та є предметом кримінального правопорушення, у зв`язку з чим, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України на них може бути накладений арешт, з метою позбавлення, в майбутньому, підозрюваного володіти, користуватися та розпоряджатися ними.
Вивчивши доводи клопотання, пояснення слідчого, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як встановлено з матеріалів кримінального провадження, управлінням розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України здійснюється кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України щодо посадових осіб ДП «луцький ремонтний завод «Мотор» щодо привласнення, розтрати та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинених в особливо великих розмірах з використанням фіктивних та транзитних підприємств, в тому числі наведених у клопотанні.

Відповідно до вимог ч.3 ст.171 КПК України у клопотанні цивільного позивача у кримінальному провадженні про арешт майна підозрюваного, обвинуваченого, юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, третіх осіб для відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, повинно бути зазначено: 1) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір позовних вимог; 2) докази факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди.
Проте з матеріалів кримінального провадження, доданих до клопотання, убачається, що стосовно службових осіб чи юридичних осіб ТОВ "САГАР БІЗНЕС ГРУП" (39927382) - № ; ТОВ "ГАЛАКСІ ТРЕЙД ГРУП" (39691096) - № НОМЕР_2 , №260538925; ТОВ "КОМПАНІЯ ГРІНДЕС" (39028479) - № НОМЕР_4 , ТОВ "Меганом Лімітед" (39027742) - № НОМЕР_5 ; ТОВ «ТК «АКРОС» (38355418) - № НОМЕР_6 ; ТОВ «Торгiвельний Модуль» (37968317) - № НОМЕР_7 ; ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНІ БІЗНЕС РІШЕННЯ» (36845852) - № НОМЕР_8 ; ТОВ «ЮНІНЕТ» кримінальне провадження не здійснюється, відомості щодо них до Єдиного реєстру досудових розслідувань не внесені.

Відповідно до вимог ч.3 ст.172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.
Таким чином існують підстави для повернення клопотання прокурору для усунення недоліків у клопотанні.
На підставі викладеного, керуючись ч.3 ст.172 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :
Клопотання старшого слідчого з ОВС управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000043 від 05.02.2016 за ознаками ч.5 ст.191 КК України, повернути прокурору для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя