Справа №4-712/10
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2010 р. м.Чернігів

Новозаводський районний суд міста Чернігова

в складі: головуючого-судді Подалюки О.Ф.

при секретарі Драшпуль Н.О.

з участю прокурора Біляковича О.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Чернігові подання слідчого СОГ СВ ПМ ДПА в Чернігівській області ОСОБА_1 про зняття арешту з грошових коштів,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого відділу податкової міліції ДПА в Чернігівській області знаходиться кримінальна справа №901/715, порушена відносно директора ПП "Еталон - Буд" ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.212 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що директор приватного підприємства "Еталон - Буд (код 31480607 м.Чернігів, вул. В.Інтернаціоналістів, буд. №27) ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, являючись службовою особою підприємства, яка на підставі Закону України № 996-XIV від 16.07.99 «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», є відповідальним за організацію бухгалтерського і податкового обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності, при наданні послуг установам державної форми власності по виконанню ремонтно -будівельних робіт, шляхом використання первинних бухгалтерських документів "фіктивних" суб'єктів господарської діяльності (далі ФСГД), організував перерахування безготівкових коштів із наступним переведенням їх у готівку протягом 2008 -2009 років, на банківські рахунки, зареєстрованих в ІНФОРМАЦІЯ_2 підприємства, а саме: ПП «Унікомбудсервіс» (код 35956488, м. Чернігів), ПП «Архсервісбуд» (код 36144437, м.Чернігів) та ПП «Інтерунівербудсервіс» (код 35305830, м. Чернігів), а також, в період з березня 2008 року по березень 2009 року через ПП «Дніпробізнесінвест 2000» (код 34974459, м. Дніпродзержинськ) та ТОВ «Тарсіс Л» (код 34303701 м. Дніпродзержинськ), які в подальшому знімались готівкою з поточних банківських рахунків та з фіктивними документами бухгалтерського обліку повертались директору ПП "Еталон-Буд" ОСОБА_2, забезпечуючи тим самим безпідставне штучне право цього підприємства на формування податкового кредиту з ПДВ.

Вході досудового слідства було накладено арешт на грошові кошти на рахунку №1761, який належить ПП «Торговий дім «Дисконт Україна» (код 31172983, м. Київ), відкрий службовими особами в АКБ «ТРАНСБАНК» (м. Києві, вул. Фізкультури, 9, МФО 300089).

В подальшому проведенні слідства не підтверджено причетність службових осіб ПП «Торговий дім «Дисконт Україна» (код 31172983, м. Київ) до злочинної діяльності гр. ОСОБА_2, щодо ухилення від сплати податків.

Вислухавши думку прокурора, дослідивши матеріали справи, суд дійшов висновку, що арешт, накладений на рахунок ПП «Торговий дім «Дисконт Україна», відкритому в АКБ «ТРАНСБАНК», слід зняти.

Керуючись ст. 125, 126 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», суд

П О С Т А Н О В И В:

Арешт, накладений згідно постанови Новозаводського районного суду м. Чернігова від 11 березня 2010 року на рахунок №1761 ПП «Торговий дім «Дисконт Україна» (код. 31172983, м. Київ), відкритому в АКБ «ТРАНСБАНК» (м. Київ, вул. Фізкультури, 9, МФО 300089), - зняти.

Поновити видаткові операції з грошовими коштами, які знаходяться на рахунку №1761 ПП «Торговий дім «Дисконт Україна» (код. 31172983), відкритому в АКБ «ТРАНСБАНК» МФО 300089).

Суддя: О.Ф. Подалюка