Справа № 554/112978/15-к
Провадження № 1кс/554/7333/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06.10.2016 м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю: секретаря ОСОБА_2
старшого слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001030 від 19.19.2014 з правовою кваліфікацією за ч.ч.2, 3, 4 ст. 190, ч.ч. 2, 3 ст. 382, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 388 та ч. 2 ст. 366КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
встановила:
03.10.2016 до суду надійшло зазначене вище клопотання, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 .
Оскільки отримати дану інформацію в інший спосіб неможливо, ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення або завірених належним чином їх копій документів по проведенню державної реєстрації (внесенню змін, перереєстрації та доповнень в реєстраційні документи) реєстраційних справ ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які перебувають у володінні державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Володілець документів у судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду справи, на підставі чого вважаю провести розгляд справи за їх відсутності, оскільки їх неявка не є перешкодою у цьому.
Вивчивши матеріали справи, приходжу встановив наступного висновку:
в даний час старший слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування кримінального провадження №70001030 від 19.10.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2,3, 4 ст. 190, ч.ч. 2, 3 ст. 382, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст.388 та ч. 2 ст. 366 КК України.

Із клопотання слідує, що 19 жовтня 2014 року до Глухівського МВ УМВС надійшла заява від директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", в якій той просить притягнути до кримінальної відповідальності директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( АДРЕСА_2 ) ОСОБА_6 , який згідно договору поставки №251101 від 25.11.2014 та додаткової угоди №1 до цього ж договору отримав 354,572 тон соняшника врожаю 2013 року по ціні 1 241 002,00 гривень та до теперішнього часу не розрахувався з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

06.11.2014 року на адресу СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області надійшла письмова заява про вчинення кримінального правопорушення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від заступника директора з комерційних питань закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в 2013 році придбало насіння соняшнику у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за чотирма договорами поставки в кількості 3750 тон на загальну суму 12 225 000 грн. на умовах EXW франко-склад господарства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Відповідно до вказаних договорів, було поставлено на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » частину належного зерна в кількості 330,660 тон на загальну суму 1 077 951,60 грн. На даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не розрахувалося. Таким чином загальна сума збитків нанесених підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », становить 11 147 048,40 грн.

07.11.2014 року на адресу СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області надійшла письмова заява про вчинення кримінального правопорушення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від Генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_8 про те, що 30.10.2013 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Поклажодавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Зерновий склад, що розміщується за адресою: АДРЕСА_3 ) уклали договір відповідального зберігання майна. Відповідно до договору, на зберігання до Зернового складу була передана кукурудза врожаю 2013 року 3-го класу у кількості 13804,830 тон на загальну суму 35 458 948, 29 гривень, яка належить Поклажодавцю на праві власності. Вказаний товар (врожай кукурудзи 2013 року) протягом 2013-2014 років Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » шляхом обману Поклажодавцю в повному об`ємі був не повернутий, в результаті чого, шахрайськими діями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було спричинено збитків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на загальну суму 23 155 846, 25 гривень.

06.11.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було укладено договір № 1750/- (2)-13 поставки сільськогосподарської продукції (кукурудзи) у кількості 3 000 т. на суму 3 336 012 грн. та було сплачено на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти в сумі 3 336 000 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оформило на ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » складську квитанцію на зерно, але товар у кількості 2 032,5 т. ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не був поставлений, що станом на 06.11.2013 склало 2 260 140 грн. В результаті тривалих переговорів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » запропонувало ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » викупити товар, що не був поставлений, і на виконання домовленості, було укладено договір поставки сільськогосподарської продукції № 20/- (2)-14 від 07.02.2014 (зерна) у кількості 2 032,5 т. та додаткову угоду № 1, відповідно до якої ціна на зерно визначалася за формулою, що враховує середньозважений курс долара США на міжбанківському валютному ринку на день, що передує дню оплати товару. Але службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і до даного часу не було здійснено поставку сільськогосподарської продукції на загальну суму 4 853 229,54 грн., чим було спричинено ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » матеріальної шкоди на вищевказану суму.

06.08.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) (Постачальник) в особі директора ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) (покупець) в особі генерального директора ОСОБА_6 було укладено договір № 060801 поставки про поставку кукурудзи 3 класу у кількості 5 030,923 т. по ціні 2 523 грн. за тонну на загальну суму 12 693 018,73 грн. На виконання умов договору поставки, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » поставило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », згідно накладної № 3 від 06.08.2014 та акту приймання-передачі № 02АМЮС14012 від 06.08.2014, кукурудзу 3 кл на кормові потреби на суму 12 693 018,73 грн. Але службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не здійснили оплату за товар та шахрайським шляхом заволоділи кукурудзою, чим спричинили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » матеріальних збитків на суму 12 693 018,73 грн.

23.03.2012 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі генерального директора ОСОБА_6 , укладено кредитний договір № 47/12KL, згідно якого товариству « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було відкрито кредитну лінію в сумі 85 000 000 грн. В забезпечення по кредиту, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » передало банку в заставу майнові права на грошові кошти за міжнародним контрактом № , укладеного 10.10.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АО « ІНФОРМАЦІЯ_11 », на суму 17 500 000 доларів США, та було укладено договір застави № 47/12 KL від 05/11/2013. Але службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », маючи на меті заволодіти грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », не здійснило жодної поставки по контракту, оскільки на складах був відсутній врожай кукурудзи 2013 року, а гроші від продажу вказаних товарів не направило на погашення заборгованості по кредиту, чим було спричинено ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » матеріальної шкоди на загальну суму 83 000 000 грн.

Службові особи ПП « ОСОБА_10 » не виконують рішення гоподарського суду Дніпропетровської області від 23.04.2014 про стягнення з ПП « ОСОБА_10 » заборгованості на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

ОСОБА_6 , директори ПП « ОСОБА_11 » - ОСОБА_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » - ОСОБА_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » - ОСОБА_14 , будучи службовими особами вказаних товариств, з метою особистого збагачення, шляхом зловживання службовим становищем, заволоділи майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », яке було оплачено та знаходилось під заставою. Предметом злочину є майно, товар, за який згідно контрактів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » : - №91-К на поставку зерна майбутнього врожаю від 12 травня 2014 р. з ПП « ОСОБА_11 » став предметом застави, а саме кукурудза в кількості 3944,00 тони вартістю 3944000,00 грн. вирощений на площі 1104,03 га; Державі, в особі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » завдано збитки в сумі 10 765 000,00 грн. (десять мільйонів сімсот шістдесят п`ять тис. грн.) Організовано злочинна група під керівництвом ОСОБА_6 , директорів ПП « ОСОБА_11 » ОСОБА_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » - ОСОБА_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » - ОСОБА_14 , будучи службовими особами вказаних товариств, з метою особистого збагачення шляхом зловживання службовим становищем заволодів майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », який був оплачений та знаходився під заставою. Товар вирощений на загальній площі 7988,54 га на суму біля 139,1 млн. грн. продано (відсутність коштів на рахунках вказує, що продано в незаконний спосіб). ОСОБА_6 , який є основним власником 4-ох зазначених підприємств, переуступив свої долі на користь третіх осіб. При продажу отримав біля 3,5 млн. доларів США. Таким чином, дії ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 підпадають під ознаки злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 , ч. 2 ст. 366 КК України. 16.12.14 до СУ УМВС України в Полтавській області надійшла письмова заява ОСОБА_15 - заступника начальника управління фінансових ризиків публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_16 », в якій він зазначив, що ОСОБА_6 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », будучи службовою особою, з метою особистого збагачення шляхом зловживання службовим становищем заволодів майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », яке знаходилось на зберіганні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Державі, в особі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » завдано збитки в сумі 4 306 834,09 гривень. Згідно договору складського зберігання зерна №140701 від 14 липня 2014 року підписаний між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » в особі повіреного ОСОБА_16 , що діє за довіреністю №148 від 17.04.2014 р. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі генерального директора ОСОБА_6 товар, що належить ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_15 », а саме пшениця 6 класу на загальну суму 1 960 000,00 грн. знаходилась на зберіганні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». На вимогу відпустити Товар, послуги за зберігання якого у відповідності до договору сплачувалось ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (платіжні доручення №13819, 13818, 13817 від 06.06.2014), оскільки формується корабель відправки на Китай, було встановлено, що зерно кукурудзи 3 класу в кількості 2250,00 тон, на суму 2 601 000,00 грн. відсутні.

03.10.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) (Поклажодавець) в особі в.о. директора ОСОБА_17 уклало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) (Зерновий склад) в особі виконавчого директора ОСОБА_18 договір складського зберігання зерна № 031001, згідно якого поклажодавець передав на зберігання Зерновому складу, а Зерновий склад прийняв на зберігання пшеницю 2 класу у кількості 5 000 т. Згідно укладеного договору та на підтвердження прийняття на зберігання зерна, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » видало поклажодавцю подвійні складські свідоцтва АБ № 099606 від 03.10.2014 та АБ №099607 від 03.10.2014, відповідно до яких зерно повинно зберегтися на товарному складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 . Але при намірі товариством « ІНФОРМАЦІЯ_17 » здійснити вивіз пшениці вияснилося, що пшениця на складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відсутня. Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » шахрайським шляхом заволоділи зерновою продукцію, яка належала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », чим було завдано останнім матеріальної шкоди на суму 15 000 000 грн.

12.08.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (продавець) був укладений договір постачання № 3 643, а також специфікації до нього, за яким продавець взяв на себе зобов`язання поставити та передати у власність Покупцю пшеницю 6 кл. врожаю 2014 року в кількості 3 500 т. на умовах передачі товару EXW елеватор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_4 . Згідно платіжних доручень товар був оплачений у повному обсязі на загальну суму 6 195 000 грн. У зв`язку з відсутністю у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » своїх складських приміщень, 13.08.2014 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » був укладений договір складського зберігання зерна №130801, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » прийняло на зберігання зерно пшениці 6 кл. у кількості 3 500 т. та були виписані товариству « ІНФОРМАЦІЯ_18 » складські квитанції № 51 від 13.08.2014 та № 54 від 18.08.2014. Але посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » шахрайським шляхом заволоділи зерновою продукцію, чим спричинили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » матеріальної шкоди на суму 6 195 000 грн., що є особливо великим розміром.

30.01.2015 року в чергову частину Лохвицького РВ УМВС надійшла письмова заява від т.в.о. директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ОСОБА_17 , з проханням притягнути до відповідальності осіб, які таємно викрали належну їм пшеницею другого сорту, що зберігалася на товарному складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » шахрайським шляхом заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 ", а саме зерном кукурудзи на загальну суму 11 200 000 грн.

Посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " шахрайським шляхом заволоділи майном ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 ", а саме зерном сої урожаю 2013 року на загальну суму 45 000 000 грн.

29.07.2015 о 12-15 год до УМВС України в Полтавській області надійшло письмове звернення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » м. Київ щодо розтрати заставного майна посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), яке передано в заставу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » в якості забезпечення кредиту згідно умов договорів застави № 260612-ЗТО від 26.06.2012 та №220313 від 22.03.2013 на суму понад 500 тис.грн.

23.10.2014 накладено арешт на майно боржника (зерно сої в заліковій вазі 143 360 кг.), яке передано на відповідальне збігання представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_19 . Зазначене зерно знаходиться на елеваторі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке орендує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » за адресою: Полтавська область, Лохвицький район, с. Вирішальне. За відомостями відділу примусових виконань рішень ІНФОРМАЦІЯ_24 гр- ОСОБА_20 здійснює незаконні дії з вказаним майном, на яке накладено арешт.

Рішенням Господарського суду Полтавської області від 13.01.2015 у справі №917/2516/14, яке було залишене в силі постановою Харківського апеляційного господарського суду від 02.04.2015, було зобов`язано посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ) видати з відповідального зберігання дочірному підприємству з іноземною інвестицією « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 ) 5 548 614 кг зерна фуражної кукурудзи 3 класу вартістю 11 707 575,50 грн., яке знаходилося на зберіганні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » згідно договору складського зберігання № 100701 від 10.07.2013. Своїм листом посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » визнали вимоги ДП « ІНФОРМАЦІЯ_25 », але і до даного часу ухвалу суду, яка вступила в законну силу, не виконали, чим заподіяли ДП « ІНФОРМАЦІЯ_25 » істотної шкоди.

Службові особи ПП « ОСОБА_21 » за попередньою змовою зі службовими особами ПП « ОСОБА_10 » підробили документи щодо права власності ПП « ОСОБА_22 » на врожай зернових та олійно-екстракційних сільськогосподарських культур, вирощений на землях, які використовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » на території Вирішальненської сільської ради Лохвицького району Полтавської області, та подали їх до Господарського суду Полтавської області з метою забезпечення примусового виконання рішення Постійно діючого третейського суду при Асоціації підприємства альтернативної енергетики « ІНФОРМАЦІЯ_27 » щодо звернення стягнення та визнання права власності на вказаний врожай за ПП « ОСОБА_21 ».

15.07.2014 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », діючи шляхом обману, заволоділи чужим майном, а саме: врожаєм соняшника ФГ «Жито-3» 2013 року в кількості 114,239 т. по ціні 5 247 грн. за тонну на загальну суму 599 412,03 грн., чим спричинили збитків вказаному товариству на зазначену суму.

08.11.2013 між ПП « ОСОБА_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_6 ), як постачальником, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_7 ), як покупцем, було укладено договір поставки № 081101 та додаткову угоду № 1 до договору поставки, згідно яких ПП « ОСОБА_23 » поставило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » соняшник врожаю 2013 року у кількості 3550,386 т. на загальну суму 12 426 351 грн. Станом на 02.04.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не виконало свої зобов`язання щодо оплати товару. У зв`язку з цим, 03.04.2014 сторонами було досягнуто згоди викласти Договір поставки № 081101 від 08.11.2013 у новій редакції, де сторони переглянули умови формування ціни в залежності від коливань курсових різниць.

Але службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », маючи на меті не виконувати взяті на себе цивільно-правові зобов`язання, для маскування фактичного фінансового стану товариства, після численних переговорів перерахувало ПП « ОСОБА_23 » грошові кошти у сумі 585 000 грн. за соняшник у кількості 112,15 т, що дало можливість йому і в подальшому вводити в оману інших контрагентів, а за решту зерна соняшника і до даного часу не розрахувалося, чим спричинило ПП « ОСОБА_23 » матеріальної шкоди на суму 18 957 120,50 грн., що являється особливо великим розміром.

У 2012 році ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » уклало кредитний договір з Експортно-імпортним банком Китаю з метою придбання сільськогосподарської продукції у виробників для наступного продажу Китайському імпортеру у рамках виконання вимог щодо співпраці. На виконання вищевказаних угод з контрагентами Китаю, 14.07.2014 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », як поклажодавцем, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як зберігачем, укладено договір складського зберігання № 14071, згідно якого зерно пшениці 6 класу у кількості 1 000 т. вартістю 1 644 800,35 грн. зберігалося, згідно складської квитанції на зерно № 16 від 15.07.2014, на складі по АДРЕСА_8 ; зерно пшениці 6 класу у кількості 1000 т. вартістю 1 644 800,35 грн. зберігалося, згідно складської квитанції на зерно № 8 від 15.07.2014, на складі по АДРЕСА_9 ; зерно кукурудзи 3 класу у кількості 3 565,748 т. вартістю 3 568 190 грн. зберігалося, згідно складської квитанції на зерно № 311001 від 31.10.2014, на складі по АДРЕСА_4 . На виконання умов Договору ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » неодноразово зверталося листами до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з вимогою провести відвантаження кукурудзи в кількості 2 498,78 т., але службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не вчинили жодних дій щодо відвантаження вказаного зерна. За результатами комісійної перевірки ІНФОРМАЦІЯ_28 від 23.07.2015 встановлена відсутність зерна у зазначеній кількості. Таким чином, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,з метою незаконного збагачення та зловживаючи своїм службовим становищем розтратили вище зазначене майно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » на загальну суму 6 857 790,70 грн., чим завдали ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

03.10.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) (Поклажодавець) в особі в.о. директора ОСОБА_17 уклало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) (Зерновий склад) в особі виконавчого директора ОСОБА_24 договір складського зберігання зерна № 031001, згідно якого поклажодавець передав на зберігання Зерновому складу, а Зерновий склад прийняв на зберігання пшеницю 2 класу у кількості 5 000 т. Згідно укладеного договору та на підтвердження прийняття на зберігання зерна, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » видало поклажодавцю подвійні складські свідоцтва АБ № 099606 від 03.10.2014 та АБ №099607 від 03.10.2014, відповідно до яких зерно повинно зберігатися на товарному складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 . Але при намірі товариством « ІНФОРМАЦІЯ_17 » здійснити вивіз пшениці вияснилося, що пшениця на складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відсутня. Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » шахрайським шляхом заволоділи зерновою продукцією, яка належала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », чим було завдано останнім матеріальної шкоди на суму 15 000 000 грн.

Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » шляхом обману заволоділи урожаєм кукурудзи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » 2013 року в кількості 2 295,29 тон на загальну суму 4 246 295,68 грн., внаслідок чого заподіяли товариству матеріальних збитків в особливо великих розмірах.

За вказаним фактом 21.03.2016 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

При проведенні досудового розслідування, зокрема при допиті в якості свідків осіб було встановлено, що ОСОБА_6 не планував виконувати умови договорів, які укладалися із контрагентами. Так зокрема було встановлено, що ОСОБА_6 надав вказівку всім підлеглим працівникам без його дозволу жодні вимоги кредиторів складами не повинні виконуватися. При особистих зустрічах з ОСОБА_25 , останній борги перед контрагентами визнавав, однак віддати сільськогосподарську продукцію або кошти за дану продукцію відмовлявся, запевняючи, що коштів у нього на підприємстві не має та опосередковано дав зрозуміти, що і сам товар на складах відсутній. Окрім цього на той момент ОСОБА_6 зазначав, що він планує вводити у банкрутство ряд своїх підприємств для того, щоб вивести активи цих підприємств на користь їхніх «чистих» юридичних осіб, які планував вже в той час створювати або вже були створені для очищення та ведення малого бізнесу. Також кредиторам, дав зрозуміти, що якщо вони підуть і ОСОБА_25 на певні домовленості, то вони з часом будуть гасити борг. Якщо ж вони будуть звертатися в суди та правоохоронні органи, то борги повернуті не будуть. При цьому, окремо було зазначено ОСОБА_6 , що місцем розгляду судових справ та скарг до правоохоронних органів є Полтавський регіон, а оскільки вони є місцевими бізнесменами, то цей процес їм буде підконтрольний, що на даний час вони і роблять у цивільному процесі.

Також ОСОБА_6 зазначав, що він планує більшість кредиторів, зокрема банки та транснаціональні корпорації, «кинуть». Також, безпосередньо ОСОБА_25 пропонував створити схему з групи підприємств, в яких учасником був би ОСОБА_25 , через підконтрольні йому особи, як фізичні так і юридичні, а також будь-які особи з їхньої сторони для того, щоб ряд спільних підприємств забрало в оренду активи підприємств групи «Амарант», які банкротуються, для подальшого схемного відчуження цих активів через процедуру банкрутства.

Так з цією метою були створені підприємства: ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 »)(код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПБП « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ПОСП « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), де ОСОБА_6 являється засновником та які входять до складу групи «Амарант». Між даними підприємствами при аналізі руху коштів по рахункам, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_7 та зазначеним вище підприємствами, існували незрозумілі заплутані фінансові та договірні відносини, перераховувалися на рахунки один одного грошові кошти за безтоварні операції нібито за придбання та реалізацію сільськогосподарської продукції. Ці фірми згодом банкрутували і на їх основі створювали нові підприємства, на які передавалися всі належні збанкрутілим підприємствам основні засоби та майно.

На підтвердження даних доводів слідчому судді надано матеріали кримінального провадження, які досліджені.
Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

В ході розгляду слідчим суддею встановлено, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, знаходяться у віданні державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_3 та можуть мати суттєве значення для досудового розслідування. При цьому отримати дані документи в інший спосіб не можливо.

Таким чином, вважаю, що подане клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163- 166 КПК України, -

ухвалила:
клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавської області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0001030 від 19.19.2014 з правовою кваліфікацією за ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190, ч.ч. 2, 3 ст. 382, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 388 та ч. 2 ст. 366КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме: завірених належних чином копій документів по проведенню державної реєстрації (внесенню змін, перереєстрації та доповнень в реєстраційні документи) реєстраційних справ ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які перебувають у володінні державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_3 надати старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_3 ,старшому о/у СП Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_26 тимчасовий доступ до документів, зазначених в ухвалі слідчого судді з можливістю їх вилучити.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановления.
У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотаннямсторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1