У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.10.2016 року місто Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокуроа ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , директора ТОВ «Інтелект Інвест» ОСОБА_5 та його представника адвоката ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Ужгороді клопотання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Закарпатської області радника юстиції ОСОБА_7 , погоджене прокурором, про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання та доданих матеріалів кримінального провадження, СВ прокуратури Закарпатської області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 000036 від 22.03.2016 року, за ознаками вчинення злочину передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Згідно клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що в період з березня 2016 по жовтень 2016 року службові особи ДП «Великоберезнянського ЛГ», за участю службових осіб Управління Держпраці в Закарпатській області та ДП «Закарпатського експертно-технічного центру», створено механізм вимагання та одержання неправомірної вигоди через реалізацію деревини суб`єктам підприємницької діяльності за умови не створення штучних перешкод останнім при оформленні дозвільних документів та веденні підприємницької діяльності. З повідомлень заступника начальника Управління - начальника ВБКОЗ УСБУ в Закарпатській області від 06.07.2016 №58/14/2081 та від 07.10.2016 №58/14-2963 вбачається, що до оформлення та видачі фіктивних документів про походження деревини причетні службові особи ТОВ «Інтелект Інвест», яке розташоване за адресою: Закарпатська область м. Ужгород, вул. Фединця, 7, кабінет №№3,4,5 та 6. Вказане підтверджується показаннями ОСОБА_8 який зазначив, що 14.06.2016, в приміщенні кафе на другому поверсі торгового центру «Плаза» в м. Ужгороді, лісничий Чорноголівського лісництва ОСОБА_9 , одержавши від нього неправомірну вигоду в розмірі 100 євро за сприяння у виділення йому в розробку лісосіки, погодився за неправомірну вигоду в розмірі 7350 грн. передати йому наявну в нього деревину в кількості 25 м.куб. та посприяти у оформленні фіктивних товарно-супровідних документів на неї. При цьому, в ході вказаної розмови ОСОБА_10 надав ОСОБА_8 номер мобільного телефону НОМЕР_1 особи на імя ОСОБА_11 , яка з його слів працює на ТОВ «Інтелект Інвест», яке розташоване в м. Ужгород, вул. Фединця, 7, каб.3-6. Як пояснив ОСОБА_9 , ОСОБА_11 оформить необхідні товарно-супровідні документи про походження деревини, однак за це ОСОБА_8 повинен буде сплатити офіційно по наданому ОСОБА_11 рахунку грошові кошти в сумі 9400 грн., а решту суми в розмірі 7350 грн. він повинен буде передати йому в якості неправомірної вигоди. Після цього, 15.06.2016 ОСОБА_8 звернувся до вказаної ОСОБА_11 , яка видала йому на руки видаткову накладну від 22.06.2016 №212 про те, що ФОН ОСОБА_12 ніби то продав ОСОБА_8 дрова паливні породи бук в кількості 4 м.куб. та надала йому рахунок для здійснення оплати. У подальшому, 27.06.2016, після того як ОСОБА_9 вказав місце в с. Чорноголова, Великоберезнянського району де ОСОБА_8 завантажив деревину, останній передав ОСОБА_9 неправомірну вигоду в розмірі 7350 грн. за сприяння у передачі йому деревини в кількості 25 м.куб. та у оформленні на неї вказаних фіктивних товарно-транспортних накладних. Відповідно до протоколу від 27.06.2016 ОСОБА_8 було вручено помічені грошові кошти в загальній сумі 7400 грн. для їх подальшої передачі в якості неправомірної вигоди ОСОБА_9 , зокрема: грошову купюру номіналом 100 доларів СІ ПА серією та номером КК24950563С, п`ять купюр номіналом 500 грн. серією та номером 338186906, ЗБ7180611, ВЖ2943151, МБ3448008, ЛА8987095, одинадцять купюр номіналом по 200 грн. серією та номером ПЕ0702101, КД5969009, МА0325203, ВИ3493563, ТИ2513442, КК8375616, ЗБ0408284, ЄЧ6102691, Т38342517, ЕИ6188792, КД3214745, та дві купюри номіналом по 100 гри. серією та номером МВ1910763, МИ 1634587.

Як вбачається з клопотання, 10.10.2016 ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду у справі №308/10460/16-к надано дозвіл на проведення обшуку в офісних приміщеннях № 3,4,5,6 за адресою АДРЕСА_1 , де розташоване ТОВ «Інтелект Інвест». У ході обшуку, проведеного 11.10.2016 вилучено майно вказаного товариства, а саме : видаткова накладна № 229 від 13.07.16, видаткова накладна № 212 від 22.06.16, видаткова накладна № 193 від 16.06.16, папка - швидкозшивач з написом «ФОН ОСОБА_13 . Продаж 2016 01.16-05.16», папка - швидкозшивач з написом «ФОП ОСОБА_14 . Банк Каса Працівники Зарплата 2016», папка швидкозшивач з написом «ФОГІ ОСОБА_13 . Витрати 2016», папка швидкозшивач з написом «ФОП ОСОБА_15 Прихід 2016», папка швидкозшивач з написом «ФОП ОСОБА_15 Продаж 2016», папка швидкозшивач з написом « Договора Продаж Рубіш», папка - швидкозшивач з написом « Договора куплі Рубіш», папка - швидкозшивач з написом «ФОП ОСОБА_16 В. Банк 2014 Каса 2014 Зарплата і працівники», папка - швидкозшивач з написом «ФОП ОСОБА_15 Прихід 2015», папка - швидкозшивач з написом «ФОГІ ОСОБА_13 . Витрати 2014», папка - швидкозшивач з написом «ФОП ОСОБА_15 Продаж 2014», панка - швидкозшивач з написом «ФОП ОСОБА_15 Прихід 2014», папка - швидкозшивач з написом «ФОН ОСОБА_13 . Продаж 2015», папка - швидкозшивач з написом «ФОП ОСОБА_13 . Продаж 2015», панка з окремими документами ФОП ОСОБА_16 різного формату, печатка ФОП ОСОБА_12 , кліше з підписом, подібним на підпис ОСОБА_15 , книга обліку доходів ФОП ОСОБА_16 з написом «З грудня 5%», книга обліку доходів ФОП ОСОБА_16 з написом «2014 І кв. загальна система», книга обліку доходів ФОП ОСОБА_16 з написом « НОМЕР_2 », п`ять прозорих поліетиленових файлів з товарно-транспортними накладними ФОІІ Рубіш, папка з договорами ФОП ОСОБА_15 , печатка ГОВ «Річ- плюс», папка з написом «Договора послуг Рубіш+Вудакс+Річ-плюс», системні блоки без ідентифікаційних написів 3 шт., серверні блоки 2 шт. Також у ході обшуку встановлено, що ОСОБА_15 також являється керівником ТОВ «Річ-плюс», а тому вилучено також папку з написом «ТОВ Річ-плюс Працівники ОСОБА_17 », папку з написом «ТОВ Річ-плюс Прихід 2014», папку з написом «ТОВ Річ-плюс Продаж 2014-2016», папку з написом «ТОВ Річ-плюс Банк 2014р. Каса-2014», папку з написом «ТОВ Річ+ Витраги- 2014р., ТОВ Вудекс 2015р.», папку з написом «ТОВ Річ-гілюс Вудекс Договори купівлі, продажу 2016», папку з написом «ТОВ Річ-плюс ТОВ Вудекс Договора купівлі продажу». Вказане майно тимчасово вилучене, оскільки є предметом кримінальною правопорушення та зберегло на собі його сліди, оскільки в зазначеній бухгалтерській документації відображено оформлення фіктивних документів щодо реалізації деревини, а також електронна техніка, на якій оформлялася гака документація і є засобом вчинення кримінального правопорушення (п. 1 ч. 2ст. 167 КПК України). Захід забезпечення кримінального провадження - тимчасове вилучення майна, застосований з метою досягнення дієвості цього кримінального провадження. Зазначене тимчасово вилучене майно, саме по собі га в сукупності 5 іншими зібраними в ході досудового розслідування доказами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а тому, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, як тимчасово вилучення майна та його арешт. З огляду на викладене, виникла необхідність у зверненні до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, оскільки за його допомогою може бути виконане завдання досудового розслідування щодо встановлення га з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а тому слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали, просили суд клопотання задовольнити та накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час проведення обшуку у ТОВ «Інтелект Інвест» за адресою м. Ужгород, вул. Фединця, 7 у кримінальному провадженні №0000036 від 22.03.2016 року , а саме, видаткову накладну № 229 від 13.07.16, видаткову накладну № 212 від 22.06.16, видаткову накладну № 193 від 16.06.16, панку - швидкозшивач з написом «ФОП ОСОБА_13 . Продаж 2016 01.16-05.16», папку - швидкозшивач з написом «ФОП ОСОБА_13 . Банк Каса Працівники Зарплата 2016», папку швидкозшивач з написом «ФОП ОСОБА_13 . Виграти 2016», папку швидкозшивач з написом «ФОП ОСОБА_15 Прихід 2016», папку швидкозшивач з написом «ФОП ОСОБА_15 Продаж 2016», папку швидкозшивач з написом «Договора Продаж Рубіш», папку - швидкозшивач з написом « Договора куплі Рубіш», гіапку - швидкозшивач з написом «ФОП ОСОБА_16 В. Банк 2014 Каса 2014 Зарплата і працівники», папку - швидкозшивач з написом «ФОП ОСОБА_15 Прихід 2015», папку - швидкозшивач з написом «ФОП ОСОБА_15 Витрати 2014», папку - швидкозшивач з написом «ФОП ОСОБА_15 Продаж 2014», папка - швидкозшивач з написом «ФОП ОСОБА_15 Прихід 2014», папку швидкозшивач з написом «ФОП ОСОБА_13 . Продаж 2015», папку швидкозшивач з написом «ФОП ОСОБА_15 Продаж 2015», папку з окремими документами ФОГІ Рубіш різного формату, печатку ФОП ОСОБА_12 , кліше з підписом, подібним на підпис ОСОБА_15 , книгу обліку доходів ФОП ОСОБА_16 з написом «З грудня 5%», книгу обліку доходів ФОП ОСОБА_16 з написом « 2014 1 кв. загальна система», книгу обліку доходів ФОІІ Рубіш з написом «990», п`ять прозорих поліетиленових файлів з товарно-транспортними накладними ФОІІ Рубіш, папку з договорами ФОП ОСОБА_15 , печатка ТОВ «Річ- плюс», папку з написом «Договора послуг Рубіш+Вудакс+Річ-плюс», папку з написом «ТОВ Річ-плюс Працівники Зарплата», папку з написом «ТОВ Річ- плюс Прихід 2014», папку з написом «ТОВ Річ-плюс Продаж 2014-2016», папку з написом «ТОВ Річ-плюс Банк 2014р. Каса-2014», папку з написом «ТОВ Річ+ Витрати-2014р., ГОВ Вудекс 2015р.», папку з написом «ТОВ Річ-плюс Вудекс Договори купівлі, продажу 2016», папку з написом «ТОВ Річ-плюс ГОВ Вудекс Договора купівлі продажу», системні блоки без ідентифікаційних написів 3 шт., серверні блоки 2 шт., оскільки такі мають значення у кримінальному провадженні як речовий доказ.

Директор ТОВ «Інтелект Інвест» ОСОБА_5 та його представник адвокат ОСОБА_6 в судовому засіданні проти задоволення клопотання частково заперечили, а саме в частині накладення арешту на системні блоки та серверні блоки.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши, пояснення слідчого, думку прокурора, директора ТОВ «Інтелект Інвест» ОСОБА_5 та його представника адвоката ОСОБА_6 слідчий суддя приходить до наступного.

Клопотання слідчого про накладення арешту мотивоване тим що тимчасово вилучене в ході проведеного 11.10.2016 року обшуку в офісних приміщеннях № 3,4,5,6 за адресою м. Ужгород, вул. Фединця, 7, де розташоване ТОВ «Інтелект Інвест», майно, вказане в клопотанні, має значення у кримінальному провадженні як речовий доказ.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч.1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюются під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Як встановлено в ході розгляду клопотання, під час досудового розслідування 11.10.2016 року в офісних приміщеннях № 3,4,5,6 за адресою м. Ужгород, вул. Фединця, 7, де розташоване ТОВ «Інтелект Інвест» тимчасово вилучено майно, щодо якого наявні достатні підстави вважати, що воно, у відповідності до ст. 98 КПК України має значення у кримінальному провадженні як речовий доказ.

Відповідно до ч.2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:
1) правову підставу для арешту майна;
2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);
4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);
5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;
6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Приймаючи до уваги те, що наявні достатні підстави вважати, що тимчасово вилучене під час проведення обшуку в офісних приміщеннях № 3,4,5,6 за адресою м. Ужгород, вул. Фединця, 7, де розташоване ТОВ «Інтелект Інвест», майно, має значення у кримінальному провадженні як речовий доказ, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слід задовольнити частково .

Керуючись ст.ст. 98, 170, 171, 172, 173, 175, 309, 393, 394, 395 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково .

Накласти арешт на тимчасово вилучене під час проведення обшуку у ТОВ «Інтелект Інвест» за адресою м. Ужгород, вул. Фединця, 7 у кримінальному провадженні №0000036 від 22.03.2016 року, майно , а саме, видаткову накладну № 229 від 13.07.16, видаткову накладну № 212 від 22.06.16, видаткову накладну № 193 від 16.06.16, панку - швидкозшивач з написом «ФОП ОСОБА_13 . Продаж 2016 01.16-05.16», папку - швидкозшивач з написом «ФОІІ Рубіш В. Банк Каса Працівники Зарплата 2016», папку швидкозшивач з написом «ФОП ОСОБА_13 . Виграти 2016», папку швидкозшивач з написом «ФОП ОСОБА_15 Прихід 2016», папку швидкозшивач з написом «ФОП ОСОБА_15 Продаж 2016», папку швидкозшивач з написом «Договора Продаж Рубіш», папку - швидкозшивач з написом « Договора куплі Рубіш», гіапку - швидкозшивач з написом «ФОП ОСОБА_16 В. Банк 2014 Каса 2014 Зарплата і працівники», папку - швидкозшивач з написом «ФОП ОСОБА_15 Прихід 2015», папку - швидкозшивач з написом «ФОП ОСОБА_15 Витрати 2014», папку - швидкозшивач з написом «ФОП ОСОБА_15 Продаж 2014», папка - швидкозшивач з написом «ФОП ОСОБА_15 Прихід 2014», папку швидкозшивач з написом «ФОП ОСОБА_13 . Продаж 2015», папку швидкозшивач з написом «ФОП ОСОБА_15 Продаж 2015», папку з окремими документами ФОГІ Рубіш різного формату, печатку ФОП ОСОБА_12 , кліше з підписом, подібним на підпис ОСОБА_15 , книгу обліку доходів ФОП ОСОБА_16 з написом «З грудня 5%», книгу обліку доходів ФОП ОСОБА_16 з написом « 2014 1 кв. загальна система», книгу обліку доходів ФОІІ Рубіш з написом «990», п`ять прозорих поліетиленових файлів з товарно-транспортними накладними ФОІІ Рубіш, папку з договорами ФОП ОСОБА_15 , печатка ТОВ «Річ- плюс», папку з написом «Договора послуг Рубіш+Вудакс+Річ-плюс», папку з написом «ТОВ Річ-плюс Працівники Зарплата», папку з написом «ТОВ Річ- плюс Прихід 2014», папку з написом «ТОВ Річ-плюс Продаж 2014-2016», папку з написом «ТОВ Річ-плюс Банк 2014р. Каса-2014», папку з написом «ТОВ Річ+ Витрати-2014р., ГОВ Вудекс 2015р.», папку з написом «ТОВ Річ-плюс Вудекс Договори купівлі, продажу 2016», папку з написом «ТОВ Річ-плюс ГОВ Вудекс Договора купівлі продажу», системний блок без ідентифікаційних написів 1 шт.

В частині клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене під час проведення обшуку у ТОВ «Інтелект Інвест» за адресою м. Ужгород, вул. Фединця, 7, майно, а саме :

- системні блоки без ідентифікаційних написів 2 шт., серверні блоки 2 шт. - відмовити та вилучене зазначене майно негайно повернути ТОВ «Інтелект Інвест».

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1