Справа № 640/9680/16-к
н/п 1-кс/640/7757/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"18" жовтня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
10.10.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме:
1.всіх документів юридичних, кредитних, депозитних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в тому числі заяв, анкет на відкриття рахунків, копій установчих документів, протоколів загальних зборів засновників та учасників товариства, наданих фінансово-господарських документів;
2.платіжних доручень, довіреностей на зняття готівки з рахунку, оригіналів грошових чеків на отримання готівки, квитанцій, заяв щодо видачі готівкових коштів;
3.реєстрів руху грошових коштів за період часу з 01.01.2014 року по теперішній час із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім`я, по батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;
4.інформацію про номери телефонів мобільного зв`язку, на які надходить інформація про рух грошових коштів та залишок коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , та документи, які стали підставою для реєстрації вказаних телефонних номерів;
5.інформацію про лог-файли віддаленого доступу до рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , про ІР-адреси, з яких відбувалося з`єднання із сервером банку та здійснювалися операції із перерахування грошових коштів з використанням системи клієнт-банк, Інтернет-банкінг;
6.договорів про відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , рахунків цінних паперів з додатками та додатковими угодами, а також заявами про відкриття підприємством рахунків в цінних паперах та анкет розпорядників рахунків, анкет керуючих рахунками Депонента по цінним паперам, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків та відбитків печаток, довідки банківської установи про відкриття рахунків, копії паспортів розпорядників рахунків в цінних паперах;
7.документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунків в цінних паперах: про зарахування, списання, переводу цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень Депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, отриманих у вигляді доходу по цінним паперам, письмових запитів Депонента на отримання виписок про стан рахунків в цінних паперах по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок та (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин по наданню послуг Зберігача цінних паперів, письмових розпоряджень Депонента на проведення операцій по рахунках в цінних паперах та документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;
8.документів з даними осіб, які отримували виписки, інформаційні довідки та (або) звіти по рахунках в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання;
9.витяг із внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача, які регламентують відносини Депонента і Зберігача в частині виконання умов угоди по цінним паперам, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача, які надсилаються Зберігача після їх укладання;
10.усіх наданих Депонентом, за вимогою Зберігача, документів та відомостей, пов`язаних з виконанням Зберігачем функцій первинного фінансового моніторингу;
11.копій документів, оригінали яких находяться на електронних (магнітних) носіях, які відображають рух цінних паперів по рахункам цінних паперів, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з вказівкою дати та часу проведених операцій, повні реквізити підприємств, які продавали або купували цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківської установи, номери рахунків, назви та види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість та вартість даних цінних паперів по операціям з їх купівлі-продажу та усій наявній інформації по операціям з цінними паперами на паперових та магнітних (електронних) носіях інформації;
12.документів, які підтверджують факт придбання та продажу підприємствами цінних паперів (договори, акти приймання-передачі, звіти та інше);
13.інформації про наявність коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 станом на теперішній час.
В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 2014 року по теперішній час службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , правонаступником якого з 21.10.2015 року на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 25 червня 2014 року №200 є відокремлений підрозділ в особі філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою з групою невстановлених осіб, з метою заволодіння коштами підприємства, перерахували грошові кошти ряду суб`єктів господарювання сектору економіки, які мають ознаки фіктивності.
Також під час досудового розслідування встановлено, що згідно акту №40/28-09-14-04/ НОМЕР_4 від 29.042016 року спеціалізованої ІНФОРМАЦІЯ_6 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » упродовж зазначеного періоду укладено ряд договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо придбання продукції, яка у подальшому використовується заводом для ремонту вагонів.
Відповідно до номенклатури продукції, яка міститься в первинних документах, складених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , здійснювались операції по поставці запчастин для залізничних вагонів, для здійснення яких необхідні певні умови по зберіганню, розвантаженню та навантаженню продукції, зокрема потребують значного обсягу трудових витрат, які не співвідносні з наявними трудовими ресурсами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 . Крім цього, відсутні документи що підтверджують якість товару, зокрема, сертифікати якості (відповідності), паспорти на продукцію та документи, які могли б ідентифікувати виробника товару, проте, вказані документи щодо якості товару є обов`язковою умовою договору.
Слідчий вважає, що вказані факти свідчать про те, що укладені договори укладалися без мети здійснення реальної господарської діяльності, а лише для подальшого безпідставного, штучного формування податкового кредиту, відображаючи у податковому та бухгалтерському обліках неіснуючі фінансово-господарські операції з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , після чого, отримані від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 грошові кошти, знято готівкою в банківських установах з рахунку вказаних підприємств, а також через рахунки інших підприємств та осіб.
Орган досудового розслідування робить висновок, що до вказаної протиправної діяльності, що призвело до привласнення грошових коштів та нанесення матеріальної шкоди державі, безпосередньо причетні службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , правонаступником якого з 21.10.2015 року на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 25 червня 2014 року №200 є відокремлений підрозділ в особі філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 та службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
Відповідно до інформації Єдиного державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , використовує банківський рахунок: № НОМЕР_3 , який відкрито в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 .
Слідчий зазначає, що вказані відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим їх необхідно використати як докази.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В статті 132 КПК України викладені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Так, відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Підставами для внесення цих відомостей до ЄРДР стали матеріали правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень.
Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, а саме: юридичні, кредитні, депозитні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; платіжні доручення, довіреності на зняття готівки з рахунку, оригінали грошових чеків на отримання готівки, квитанцій, заяв щодо видачі готівкових коштів; реєстри руху грошових коштів за період часу з 01.01.2014 року по 18.10.2016 р. із зазначенням дат, сум, призначення платежів; інформація про лог-файли віддаленого доступу до рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , про ІР-адреси, з яких відбувалося з`єднання із сервером банку та здійснювалися операції із перерахування грошових коштів з використанням системи клієнт-банк, Інтернет-банкінг; документи з даними осіб, які отримували виписки, інформаційні довідки та (або) звіти по рахунках в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання; інформація про наявність коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 станом на 18.10.2016 р., перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Разом з тим, вимога слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до: терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім`я, по батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; інформації про номери телефонів мобільного зв`язку, на які надходить інформація про рух грошових коштів та залишок коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , та документи, які стали підставою для реєстрації вказаних телефонних номерів; договорів про відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , рахунків цінних паперів з додатками та додатковими угодами, а також заявами про відкриття підприємством рахунків в цінних паперах та анкет розпорядників рахунків, анкет керуючих рахунками Депонента по цінним паперам, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків та відбитків печаток, довідки банківської установи про відкриття рахунків, копії паспортів розпорядників рахунків в цінних паперах; документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунків в цінних паперах: про зарахування, списання, переводу цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень Депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, отриманих у вигляді доходу по цінним паперам, письмових запитів Депонента на отримання виписок про стан рахунків в цінних паперах по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок та (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин по наданню послуг Зберігача цінних паперів, письмових розпоряджень Депонента на проведення операцій по рахунках в цінних паперах та документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій; витягу із внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача, які регламентують відносини Депонента і Зберігача в частині виконання умов угоди по цінним паперам, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача, які надсилаються Зберігача після їх укладання; усіх наданих Депонентом, за вимогою Зберігача, документів та відомостей, пов`язаних з виконанням Зберігачем функцій первинного фінансового моніторингу; копій документів, оригінали яких находяться на електронних (магнітних) носіях, які відображають рух цінних паперів по рахункам цінних паперів, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з вказівкою дати та часу проведених операцій, повні реквізити підприємств, які продавали або купували цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківської установи, номери рахунків, назви та види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість та вартість даних цінних паперів по операціям з їх купівлі-продажу та усій наявній інформації по операціям з цінними паперами на паперових та магнітних (електронних) носіях інформації; документів, які підтверджують факт придбання та продажу підприємствами цінних паперів (договори, акти приймання-передачі, звіти та інше), носить не конкретний характер, наведені лише загальні носії інформації, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
Інших доказів в обґрунтування клопотання слідчим не надано, не доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в цій частині клопотанні речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні банку, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подане клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
За відсутності зазначених даних слідчий суддя позбавлений можливості дослідити чи мають документи, які зазначені в клопотанні слідчого в цій частині, значення для досудового розслідування, перевірити обґрунтованість клопотання в цій частині.
При цьому слідчий суддя надає слідчому право тимчасового доступу до речей та документів в межах періоду вчинення кримінального правопорушення, відомості про який було внесено до ЄРДР, а саме за період з 01.01.2014 по 18.10.2016 р.р.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ,надати слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме до:
документів юридичних, кредитних, депозитних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
платіжних доручень, довіреностей на зняття готівки з рахунку, оригіналів грошових чеків на отримання готівки, квитанцій, заяв щодо видачі готівкових коштів за період часу з 01.01.2014 року по 18.10.2016 р.;
реєстрів руху грошових коштів за період часу з 01.01.2014 року по 18.10.2016 р. із зазначенням дат, сум, призначення платежів;
інформації про лог-файли віддаленого доступу до рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , про ІР-адреси, з яких відбувалося з`єднання із сервером банку та здійснювалися операції із перерахування грошових коштів з використанням системи клієнт-банк, Інтернет-банкінг;
документів з даними осіб, які отримували виписки, інформаційні довідки та (або) звіти по рахунках в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання;
інформації про наявність коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 станом на 18.10.2016 р.
Дозволити слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
документів юридичних, кредитних, депозитних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
платіжних доручень, довіреностей на зняття готівки з рахунку, оригіналів грошових чеків на отримання готівки, квитанцій, заяв щодо видачі готівкових коштів за період часу з 01.01.2014 року по 18.10.2016 р.;
реєстрів руху грошових коштів за період часу з 01.01.2014 року по 18.10.2016 р. із зазначенням дат, сум, призначення платежів;
інформації про лог-файли віддаленого доступу до рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , про ІР-адреси, з яких відбувалося з`єднання із сервером банку та здійснювалися операції із перерахування грошових коштів з використанням системи клієнт-банк, Інтернет-банкінг;
документів з даними осіб, які отримували виписки, інформаційні довідки та (або) звіти по рахунках в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання;
інформації про наявність коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 станом на 18.10.2016 р., з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 18.11.2016 року.
Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1