Справа №538/1001/16-к
Провадження по справі №1-кс/538/116/16

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 липня 2016 року Лохвицький районний суд Полтавської області в складі: головуючого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

з участю прокурора - ОСОБА_3

слідчого Лохвицького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Лохвиця, Полтавської області клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в :
Слідчий Лохвицького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до всіх документів за банківським рахунком ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 за період часу з 08.00 год. до 20.00 год. 07.06.2016 року, які зберігаються у головному офісі ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , які містяться в документах і на електронних носіях та мають важливе значення по справі. Під час тимчасового доступу надати можливість ознайомитись з ними, виготовляти їх примірники та при необхідності вилучити їх. Зобов"язати ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та електронному носії документи, які стосуються руху коштів за банківським рахунком ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , а саме виписку про рух коштів; інформацію за допомогою якої операції було здійснено зняття коштів з даного рахунку та місце перебування даної особи, яка здійснювала дану операцію; куди поступили дані кошти, якщо на банківський рахунок (картку), то вказати його номер і кому саме належать; фотознімки осіб які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної трансакції, повні адреси розташування банкоматів, відділень та інших місць в яких знімалися кошти, за період часу з 08.00 год. до 20.00 год. 07.06.2016 року.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, повідомлені про час та місце розгляду клопотання, але в судове засідання не з`явилися і не повідомили про причини неприбуття.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч. 1 п. п. 4, 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать: конфідеційна інформація в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які мають становити банківську таємницю.

В судовому засіданні сторона кримінального провадження - слідчий Лохвицького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 довів наявність підстав вважати, що всі документи за банківським рахунком ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 за період часу з 08.00 год. до 20.00 год. 07.06.2016 року, які зберігаються у головному офісі ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , які містяться в документах і на електронних носіях та мають важливе значення по справі, у зв`язку з яким подається клопотання, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.160, 162, 163 КПК України слідчий суддя ,-

у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих Лохвицького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , заступнику начальника - начальнику слідчого відділу ОСОБА_10 та старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_11 , тимчасовий доступ у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000439 від 07.06.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, до всіх документів за банківським рахунком ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 за період часу з 08.00 год. до 20.00 год. 07.06.2016 року, які зберігаються у головному офісі ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , які містяться в документах і на електронних носіях та мають важливе значення по справі. Під час тимчасового доступу надати можливість ознайомитись з ними, виготовляти їх примірники та при необхідності вилучити їх.

Зобов"язати ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та електронному носії документи, які стосуються руху коштів за банківським рахунком ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , а саме виписку про рух коштів; інформацію за допомогою якої операції було здійснено зняття коштів з даного рахунку та місце перебування даної особи, яка здійснювала дану операцію; куди поступили дані кошти, якщо на банківський рахунок (картку), то вказати його номер і кому саме належать; фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної трансакції, повні адреси розташування банкоматів, відділень та інших місць в яких знімалися кошти, за період часу з 08.00 год. до 20.00 год. 07.06.2016 року.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1