справа №619/5126/15-к
провадження №1-кп/619/184/16
ВИРОК
І м е н е м У к р а ї н и
03 червня 2016 року м. Дергачі
Дергачівський районний суд Харківської області у складі

головуючого судді ОСОБА_1

при секретарі судового засіданні ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

адвокатів ОСОБА_4

обвинуваченого ОСОБА_5 .

Розглянувши обвинувальний акт у відношенні
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Луганськ, зареєстрованого у АДРЕСА_1 , фактично проживаючого у АДРЕСА_2 у приміщенні денного стаціонару Золочівської центральної районної лікарні, кімната № 13, раніше судимий :
2001 рік за ст. 140 ч.2, 141 ч.2, 42,14 КК України в редакції 1960 року до 3 років позбавлення волі ,
2004 рік за ст. 185 ч.2, 185 ч.3, 71 КК України до 3 років і 1 місяця позбавлення волі ,
2005 рік за ст. 122 ч.1,71 КК України до 4 років позбавлення волі ,
29.01.2008 року Жовтневим райсудом м. Луганськ за ст.. 186 ч.2,71 КК України до 4 років і 1 місяця позбавлення волі,звільнений 30.09.11 року з Суходольскої ВК № 36 Луганської області по відбуттю строку покарання,
у вчиненні злочину,передбаченого ст. 190 ч.2 КК України,
Встановив
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи раніше судимим у 2001 році за ч. 2 ст. 140, ч. ст. 141, ст.ст. 42, 14 КК України (в редакції 1960 року) до 3 років позбавлення волі; у 2004 році за ч. 2 ст. 185, ч. З ст. 185, ст. 71 КК України (в редакції 2001 року) до 3 років 1 місяця позбавлення волі; у 2005 році за ч. 1 ст. 122, ст. 71 КК України до 4 років позбавлення волі; 29.01.2008 року Жовтневим районним судом м. Луганськ за ч. 2 ст. 186, ст. 71 КК України до 4 років 1 місяця позбавлення волі, звільнений 30.09.2011 року з Суходольської ВК № 36 Луганської області по відбуттю строку покарання і маючи непогашену судимість, повторно скоїв умисний злочин проти власності за наступних обставин:

Обвинувачений ОСОБА_6 , маючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману , вступив в злочинний зговір з невстановленими в ході досудового слідства особами, з метою заволодіння грошовими коштами потерпілих, шляхом вчинення шахрайських дій на території України, згідно умов якого невстановлені особи, підшукуючи потерпілих через мережу «Інтернет», вводячи їх в оману під різними приводами, для подальшого переведення грошових коштів з рахунків потерпілих на рахунки інших осіб, банківські картки яких знаходилися у фактичному володінні та використанні ОСОБА_7 , а останній, в свою чергу, виконуючи умови злочинного зговору, використовуючи вищевказані банківські картки, відразу після надходження на них грошових коштів, повинен з метою збереження отриманих злочинним шляхом коштів, знімати їх через банкомат ПАТ КБ «Приватбанк» або переводити на інші рахунки, які знаходяться в користуванні невстановлених співучасників злочину.

Так, 24.10.2014 в денний час доби, невстановлений співучасник злочину, зателефонував ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає АДРЕСА_3 , яка раніше, 10.10.14 року на інтернет-сайті «Сландо» помістила об`яву про продаж дитячого автомобільного крісла. Реалізуючи свій умисел, невстановлений співучасник злочину, з метою подальшого обману потерпілої, назвався як адміністратор мережі комісійних магазинів м. Харкова, який виявив зацікавленість у придбанні вищевказаного майна та повідомив, що через кілька днів з ОСОБА_8 зв`яжеться менеджер з продажу з приводу придбання вищевказаного майна.

25.10.2014 в вечірній час, інший невстановлений співучасник злочину зателефонувала ОСОБА_8 , та повідомила неправдиві дані про те, що вона є менеджером з продаж мережі комісійних магазинів м. Харкова та зацікавлена у придбанні майна, вказаного у об`яві на інтернет-сайті «Сландо» майна , при цьому обманюючи та зловживаючи довірою потерпілої, запропонувала їй дістатися до банкомату ПАТ КБ «Приватбанк» для здійснення ряду операцій.

26.10.2014 об 11.05 годині ОСОБА_8 прибула до банкомату ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою Одеська область, м. Білгород- Дністровський, вул. Першотравнева, 75/3, де активувала в банкоматі функцію переведення коштів на інший рахунок з банківської картки ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , що зареєстрована на ім`я її матері - ОСОБА_9 , діючи з усної згоди останньої, знову зв`язалась телефоном з вищевказаною невстановленою співучасницею злочину, та, будучи введеною в оману, виконуючи вказівки останньої, вважаючи, що створює нібито віртуальний рахунок для подальшого продажу вказаного в об`яві майна, провела операцію з переведення коштів в сумі 3 тисячі 800 гривень на іншу картку, а саме картку ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 зареєстровану на ім`я ОСОБА_10 .

ОСОБА_6 , діючи в межах вищевказаного злочинного зговору, фактично користуючись карткою ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 зареєстрованою на ім`я ОСОБА_10 , знаходячись на території Золочівської ЦРЛ за адресою Харківська область, смт. Золочів, вул. Філатова, 20, за допомогою банкомату ПАТ КБ «ПриватБанку» № САНА 6686, зняв готівку в сумі 3737 грн., тим самим заволодів грошима потерпілої ОСОБА_9 в сумі 3800 гр.

Після чого, ОСОБА_6 , розпорядився грошима, здобутими злочинним шляхом, на власний розсуд, спричинивши при цьому потерпілій ОСОБА_9 матеріальний збиток в сумі 3800 гривень.

Окрім того, ОСОБА_5 , повторно, маючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, вступив в злочинний зговір з невстановленими особами в ході досудового слідства особами, з метою заволодіння грошовими коштами потерпілих, шляхом вчинення шахрайських дій на території України, згідно умов якого невстановлені особи, підшукуючи потерпілих через мережу «Інтернет», вводячи їх в оману під різними приводами, для подальшого переведення грошових коштів з рахунків потерпілих на рахунки інших осіб, банківські картки яких знаходилися у фактичному володінні та використанні ОСОБА_5 , а останній, в свою чергу, виконуючи умови злочинного зговору, використовуючи вищевказані банківські картки, відразу після надходження на них грошових коштів, повинен з метою збереження отриманих злочинним шляхом коштів, знімати їх через банкомати ПАТ КБ «Приватбанк» або переводити на інші рахунки, які знаходяться в користуванні невстановлених співучасників злочину.

Так, 04.10.2014 в вечірній час доби близько 21.00 годин, невстановлені співучасники злочину, зателефонували ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка мешкає у АДРЕСА_4 . Реалізуючи свій умисел, з метою подальшого обману потерпілої, один з невстановлених співучасників злочину, назвався сином потерпілої - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та повідомив неправдиву інформацію про те, що він нібито побив невідомого чоловіка, а інший невстановлений спільник представившись працівником міліції, повідомив ОСОБА_13 , що за не притягнення її сина до кримінальної відповідальності, треба на картку «ПриватБанку» № НОМЕР_2 перерахувати гроші в сумі 2000 тисячі доларів США. На вимогу невідомого ОСОБА_13 , повідомила, що в неї таких грошей не має, і може перерахувати лише 2000 гривень, нащо невідомий погодився.

04.10.2014 об 21.05 годин ОСОБА_13 прибула до термінала самообслуговування ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою м. Запоріжжя, вул. Новокузнецька, 36, магазин «Дюна», де провела вказані їй раніше операції з переведення коштів в сумі 2000 гривень на іншу картку, а саме картку ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 зареєстровану на ім`я ОСОБА_10 .

В період часу з 21:09 годин 04.10.2014 року по 21:15 годин 04.10.2014 року обвинувачений ОСОБА_6 , діючи в межах вищевказаного злочинного зговору, фактично користуючись карткою ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 зареєстрованою на ім`я ОСОБА_10 , знаходячись на території Золочівської ЦРЛ за адресою Харківська область, смт. Золочів, вул. Філатова, 20, за допомогою банкомату ПАТ КБ «ПриватБанку» № САНА 6686, зняв готівку в сумі 2000 грн., тим самим заволодів грошима потерпілої ОСОБА_13 в сумі 2000 гривень.

Після чого, ОСОБА_6 , розпорядився грошима, здобутими злочинним шляхом, на власний розсуд, спричинивши при цьому потерпілій ОСОБА_13 матеріальний збиток в сумі 2000 тисячі гривень.

Окрім того , ОСОБА_6 , повторно , маючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, вступив в злочинний зговір з невстановленими особами в ході досудового слідства особами, з метою заволодіння грошовими коштами потерпілих, шляхом вчинення шахрайських дій на території України, згідно умов якого невстановлені особи, підшукуючи потерпілих через мережу «Інтернет», вводячи їх в оману під різними приводами, для подальшого переведення грошових коштів з рахунків потерпілих на рахунки інших осіб, банківські картки яких знаходилися у фактичному володінні та використанні ОСОБА_7 , а останній, в свою чергу, виконуючи умови злочинного зговору, використовуючи вищевказані банківські картки, відразу після надходження на них грошових коштів, повинен з метою збереження отриманих злочинним шляхом коштів, знімати їх через банкомата ПАТ КБ «Приватбанк» або переводити на інші рахунки, які знаходяться в користуванні невстановлених співучасників злочину.

26.10.2014 в денний час доби близько 13.30 годин, невстановлені співучасники злочину, зателефонували ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка мешкає АДРЕСА_5 . Реалізуючи свій умисел, з метою подальшого обману потерпілої, один з невстановлених співучасників злочину, назвався сином потерпілої - ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та повідомив неправдиву інформацію про те, що він нібито потрапив в ДТП та збив людину, а інший невстановлений спільник представившись працівником міліції на ім`я ОСОБА_16 , повідомив ОСОБА_14 , що за не притягнення її сина до кримінальної відповідальності, треба на картку «ПриватБанку» № НОМЕР_2 перерахувати гроші в сумі 5000 тисяч доларів США.

26.10.2014 об 14.38 годин ОСОБА_14 прибула до Вільногірського відділення №8 «Фокус» ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою Дніпропетровська обл., м. Вільногірськ, вул. Леніна, 55-57, де провела вказані їй раніше операції з переведення коштів в сумі 64220 гривень на іншу картку, а саме картку ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 зареєстровану на ім`я ОСОБА_10 .

В період часу з 14:41 годин 26.10.2014 року по 01:34 годин 27.10.2014 року ОСОБА_6 , діючи в межах вищевказаного злочинного зговору, фактично користуючись карткою ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 зареєстрованою на ім`я ОСОБА_10 , знаходячись на території Золочівської ЦРЛ за адресою Харківська область, смт. Золочів, вул. Філатова, 20, за допомогою банкомату ПАТ КБ «ПриватБанку» № САНА 6686, зняв готівку в сумі 64220 грн., тим самим заволодів грошима потерпілої ОСОБА_14 в сумі 64220 гривень.

Після чого, ОСОБА_6 , розпорядився грошима, здобутими злочинним шляхом, на власний розсуд, спричинивши при цьому потерпілій ОСОБА_14 матеріальний збиток в сумі 64220 гривень.

Окрім того, ОСОБА_6 , повторно , маючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, вступив в злочинний зговір з невстановленими особами в ході досудового слідства особами, з метою заволодіння грошовими коштами потерпілих, шляхом вчинення шахрайських дій на території України, згідно умов якого невстановлені особи, підшукуючи потерпілих через мережу «Інтернет», вводячи їх в оману під різними приводами, для подальшого переведення грошових коштів з рахунків потерпілих на рахунки інших осіб, банківські картки яких знаходилися у фактичному володінні та використанні ОСОБА_7 , а останній, в свою чергу, виконуючи умови злочинного зговору, використовуючи вищевказані банківські картки, відразу після надходження на них грошових коштів, повинен з метою збереження отриманих злочинним шляхом коштів, знімати їх через банкомата ПАТ КБ «Приватбанк» або переводити на інші рахунки, які знаходяться в користуванні невстановлених співучасників злочину.

27.10.2014 в денний час доби близько 10.30 годин, невстановлені співучасники злочину, зателефонували ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка мешкає АДРЕСА_6 . Реалізуючи свій умисел, з метою подальшого обману потерпілої, один з невстановлених співучасників злочину, назвався сином потерпілої - ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та повідомив неправдиву інформацію про те, що він нібито побив невідомого чоловіка і він знаходиться в реанімації, а інший невстановлений спільник представившись працівником міліції на ім`я ОСОБА_16 , повідомив ОСОБА_17 , що за не притягнення її сина до кримінальної відповідальності, треба на картку «ПриватБанку» № 4149-4377- 3490-6405 перерахувати гроші в сумі 20000 гривень.

27.10.2014 об 13.15 годин ОСОБА_17 прибула до Вільногірського відділення №8 «Фокус» ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою Дніпропетровська обл., м. Вільногірськ, вул. Леніна, 55-57, де провела вказані їй раніше операції з переведення коштів в сумі 29000 тисяч гривень на іншу картку, а саме картку ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 зареєстровану на ім`я ОСОБА_10 .

В період часу з 13:16 годин 26.10.2014 року по 13:31 годин 27.10.2014 року ОСОБА_6 , діючи в межах вищевказаного злочинного зговору, фактично користуючись карткою ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 зареєстрованою на ім`я ОСОБА_10 , знаходячись на території Золочівської ЦРЛ за адресою Харківська область, смт. Золочів, вул. Комсомольська, 44-а, за допомогою банкомату ПАТ КБ «ПриватБанку» № САНА 5312, зняв готівку в сумі 29000 грн., тим самим заволодів грошима потерпілої ОСОБА_17 в сумі 29000 гривень.

Після чого, ОСОБА_6 , розпорядився грошима, здобутими злочинним шляхом, на власний розсуд, спричинивши при цьому потерпілій ОСОБА_17 матеріальний збиток в сумі 29000 гривень.

Окрім того, ОСОБА_6 ,повторно , маючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, вступив в злочинний зговір з невстановленими особами в ході досудового слідства особами, з метою заволодіння грошовими коштами потерпілих, шляхом вчинення шахрайських дій на території України, згідно умов якого невстановлені особи, підшукуючи потерпілих через мережу «Інтернет», вводячи їх в оману під різними приводами, для подальшого переведення грошових коштів з рахунків потерпілих на рахунки інших осіб, банківські картки яких знаходилися у фактичному володінні та використанні ОСОБА_7 , а останній, в свою чергу, виконуючи умови злочинного зговору, використовуючи вищевказані банківські картки, відразу після надходження на них грошових коштів, повинен з метою збереження отриманих злочинним шляхом коштів, знімати їх через банкомата ПАТ КБ «Приватбанк» або переводити на інші рахунки, які знаходяться в користуванні невстановлених співучасників злочину.

14.09.2014 в денний час доби близько 11.00 годин, невстановлені співучасники злочину, зателефонували ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка мешкає АДРЕСА_7 . Реалізуючи свій умисел, з метою подальшого обману потерпілої, один з невстановлених співучасників злочину, назвався сином потерпілої - ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , та повідомив неправдиву інформацію про те, що він нібито побив людину та знаходиться в міліції, а інший невстановлений спільник представившись працівником міліції на ім`я ОСОБА_16 , повідомив ОСОБА_21 , що за не притягнення її сина до кримінальної відповідальності, треба на картку «ПриватБанку» № НОМЕР_3 перерахувати гроші в сумі 15000 гривень.

14.09.2014 об 12.17 годин ОСОБА_19 прибула до магазину «Шик», розташованого за адресою м. Запоріжжя, шосе Хортицьке, 44-а, де провела вказані їй раніше операції з переведення коштів в сумі 3000 гривень на іншу картку, а саме картку ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 зареєстровану на ім`я ОСОБА_22 .

14.09.2014 об 13.22 годин ОСОБА_19 прибула до терміналу «ПриватБанку» розташованого за адресою м. Запоріжжя, проспект Юбілейний, 23-6, де також провела вказані їй раніше операції з переведення коштів в сумі 12000 гривень на іншу картку, а саме картку ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 зареєстровану на ім`я ОСОБА_22 .

В період часу з 12:36 годин 14.09.2014 року по 19:05 годин 14.09.2014 року ОСОБА_6 , діючи в межах вищевказаного злочинного зговору, фактично користуючись карткою ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 зареєстрованою на ім`я ОСОБА_22 , знаходячись на території Золочівської ЦРЛ за адресою Харківська область, смт. Золочів, вул. Філатова, 20, за допомогою банкомату ПАТ КБ «ПриватБанку» № САНА 6686, зняв готівку в сумі 2000 грн., знаходячись на АДРЕСА_8 , за допомогою банкомату ПАТ КБ «ПриватБанку» № САНА 5312, зняв готівку в сумі 12000 грн тим самим заволодів грошима потерпілої ОСОБА_19 в сумі 15000 гривень.

Після чого, ОСОБА_6 , розпорядився грошима, здобутими злочинним шляхом, на власний розсуд, спричинивши при цьому потерпілій ОСОБА_19 матеріальний збиток в сумі 15000 гривень.

Також ОСОБА_5 ,повторно , маючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, вступив в злочинний зговір з невстановленими особами в ході досудового слідства особами, з метою заволодіння грошовими коштами потерпілих, шляхом вчинення шахрайських дій на території України, згідно умов якого невстановлені особи, підшукуючи потерпілих через мережу «Інтернет», вводячи їх в оману під різними приводами, для подальшого переведення грошових коштів з рахунків потерпілих на рахунки інших осіб, банківські картки яких знаходилися у фактичному володінні та використанні ОСОБА_5 , а останній, в свою чергу, виконуючи умови злочинного зговору, використовуючи вищевказані банківські картки, відразу після надходження на них грошових коштів, повинен з метою збереження отриманих злочинним шляхом коштів, знімати їх через банкомати ПАТ КБ «Приватбанк» або переводити на інші рахунки, які знаходяться в користуванні невстановлених співучасників злочину.
20.10.2014 в денний час доби, невстановлений співучасник злочину, зателефонував ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , яка мешкає АДРЕСА_9 , яка раніше, в вересні 2014 на інтернет-сайті «Сландо» помістила об`яву про продаж своєї весільної сукні. Реалізуючи свій умисел, невстановлений співучасник злочину, з метою подальшого обману потерпілої, виявив зацікавленість у придбанні вищевказаного майна та повідомив, що через кілька днів з ОСОБА_23 зв`яжеться людина з приводу придбання вищевказаного майна.

20.10.2014 року (точного часу в ході досудового розслідування не встанолено), невстановлений співучасник злочину зателефонувала ОСОБА_23 , та повідомив, що для проведення продажу необхідно надати номер банківської карти для переводу коштів за сукню, при цьому обманюючи та зловживаючи довірою потерпілої, запропонував їй дістатися до банкомату ПАТ КБ «Приватбанк» для здійснення ряду операцій.

Так як у ОСОБА_23 , не було власної банківської карти, остання попрохала свою матір ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , прож: АДРЕСА_9 , здійснити вище вказані операції, при цьому ОСОБА_23 , невідомим надала номер телефону своєї матері, які потім зв`язувалися з ОСОБА_24

20.10.2014 об 10.24 ОСОБА_24 прибула до банкомату ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою Одеська область, м. Полтава, вул. М. Бірюзова, 62, де активувала в банкоматі функцію переведення коштів на інший рахунок зі своєї банківської картки ПАТ КБ «Приватбанк», що зареєстрована на її ім`я - ОСОБА_24 , діючи з усної згоди останньої, знову зв`язалась телефоном з вищевказаною невстановленою співучасницею злочину, та, будучи введеною в оману, виконуючи вказівки невідомого, вважаючи, що створює нібито віртуальний рахунок для подальшого продажу вказаного в об`яві майна, провела операцію з переведення коштів в сумі 7650 гривень на іншу картку, а саме картку ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 зареєстровану на ім`я ОСОБА_10 .

ОСОБА_6 , діючи в межах вищевказаного злочинного зговору, фактично користуючись карткою ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 зареєстрованою на ім`я ОСОБА_10 , знаходячись на території Золочівського автомобільного вокзалу за адресою Харківська область, смт. Золочів, вул. Коника, 2, за допомогою банкомату ПАТ КБ «ПриватБанку» № САНА 1171, зняв готівку в сумі 7650 грн., тим самим заволодів грошима потерпілої ОСОБА_24 в сумі 7650 гривень.

Після чого, ОСОБА_6 , розпорядився грошима, здобутими злочинним шляхом, на власний розсуд, спричинивши при цьому потерпілій ОСОБА_24 матеріальний збиток в сумі 7650 гривень.

Окрім того, ОСОБА_6 ,повторно, маючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, вступив в злочинний зговір з невстановленими особами в ході лосудового слідства особами, з метою заволодіння грошовими коштами потерпілих, шляхом вчинення шахрайських дій на території України, згідно умов якого невстановлені особи, підшукуючи потерпілих через мережу «Інтернет», зводячи їх в оману під різними приводами, для подальшого переведення грошових коштів з рахунків потерпілих на рахунки інших осіб, банківські картки яких знаходилися у фактичному володінні та використанні ОСОБА_7 , а останній, в свою чергу, виконуючи умови злочинного зговору, використовуючи зшцевказані банківські картки, відразу після надходження на них грошових коштів, повинен з метою збереження отриманих злочинним шляхом коштів, знімати їх через банкомати ПАТ КБ «Приватбанк» або переводити на інші рахунки, які знаходяться в користуванні невстановлених співучасників злочину.

28.07.2015 близько 10.00 годин, невстановлений співучасник злочину, зателефонував ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який мешкає АДРЕСА_10 , який раніше, в 2015 на інтернет-сайті «ОЛХ» помістив об`яву про продаж кухонного міксеру. Реалізуючи свій умисел, невстановлений співучасник злочину представився ОСОБА_26 , з метою подальшого обману потерпілого, виявив зацікавленість у придбанні вищевказаного майна зателефонував ОСОБА_25 , та повідомив, що хоче купити вище вказане майно.

28.07.2015 року (точного часу в ході досудового розслідування не встановлено), невстановлена співучасниця злочину зателефонувала ОСОБА_25 , яка представилась працівником служби безпеки «ПриватБанку» та повідомила, потерпілому неправдиву інформацію щодо переводу коштів, при цьому обманюючи та зловживаючи довірою потерпілого, отримала від потерпілого банківську інформацію, яку в подальшому використала для вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_25 , через платіжну систему «LigPay» перевела грошові кошти на картку ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 зареєстрованою на ім`я ОСОБА_27 , яка знаходилась у фактичному володінні ОСОБА_7 .

Через деякий час ОСОБА_25 , на мобільний телефон надійшло смс-повідомлення з текстом про зняття коштів з його банківської карти ПривтБанку в сумі 7500 гривень.

Обвинувачений ОСОБА_6 , діючи в межах вищевказаного злочинного зговору, фактично користуючись карткою ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 зареєстрованою на ім`я ОСОБА_27 , знаходячись у відділенні «ПриватБанку», за адресою Харківська область, м. Дергачі, вул. Ворошилова, 8 за допомогою банкомату ПАТ КБ «ПриватБанку» № САНА 1280, зняв готівку в сумі 7500 грн., тим самим заволодів грошима потерпілого ОСОБА_25 в сумі 7500 гривень.

Після чого, ОСОБА_6 , розпорядився грошима, здобутими злочинним шляхом, на власний розсуд, спричинивши при цьому потерпілому ОСОБА_25 матеріальний збиток в сумі 7500 гривень.

Допитаний у судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_5 свою вину у вчиненні інкримінованого йому злочину визнав повністю, у вчиненому щиросердно розкаявся, підтвердив факт і обставини вчинення злочину, не заперечував проти розгляду справи у порядку, визначеному ч.З ст. 349 КПК України, та конкретно показав, що маючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману , вступив в злочинний зговір з ОСОБА_28 та своїм братом ОСОБА_29 , з метою заволодіння грошовими коштами потерпілих, шляхом вчинення шахрайських дій на території України, згідно умов якого вказані особи, підшукуючи потерпілих через мережу «Інтернет», вводячи їх в оману під різними приводами, для подальшого переведення грошових коштів з рахунків потерпілих на рахунки інших осіб, банківські картки яких знаходилися у фактичному володінні та використанні ОСОБА_7 , а останній, в свою чергу, виконуючи умови злочинного зговору, використовуючи вищевказані банківські картки, відразу після надходження на них грошових коштів, повинен з метою збереження отриманих злочинним шляхом коштів, знімати їх через банкомат ПАТ КБ «Приватбанк» або переводити на інші рахунки, які знаходяться в користуванні невстановлених співучасників злочину. Частину вказаних коштів обвинувачений присвоював собі ,вважав це своїхм заробітком .

Так, 24.10.2014 в денний час доби, ОСОБА_29 зателефонував ОСОБА_8 , яка мешкає Одеська область, м. Білгород-Дністровський, на інтернет-сайті «Сландо» помістила об`яву про продаж дитячого автомобільного крісла. Співучасник злочину назвався як адміністратор мережі комісійних магазинів м. Харкова, який виявив зацікавленість у придбанні вищевказаного майна та повідомив, що через кілька днів з ОСОБА_8 зв`яжеться менеджер з продажу з приводу придбання вищевказаного майна.

25.10.2015 в вечірній час, інший малознайомий співучасник злочину зателефонувала ОСОБА_8 , та повідомила дані про те, що вона є менеджером з продаж мережі комісійних магазинів м. Харкова та зацікавлена у придбанні майна, вказаного у об`яві на інтернет-сайті «Сландо» майна, запропонувала їй дістатися до банкомату ПАТ КБ «Приватбанк» для здійснення ряду операцій.

26.10.2015 об 11.05 годині ОСОБА_8 прибула до банкомату ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою Одеська область, м. Білгород- Дністровський, де активувала в банкоматі функцію переведення коштів на інший рахунок з банківської картки ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , знову зв`язалась телефоном з вищевказаною співучасницею злочину, та провела операцію з переведення коштів в сумі 3 тисячі 800 гривень на іншу картку, а саме картку ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 зареєстровану на ім`я ОСОБА_10 .

ОСОБА_6 , діючи в межах вищевказаного злочинного зговору, фактично користуючись карткою ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 зареєстрованою на ім`я ОСОБА_10 , знаходячись на території Золочівської ЦРЛ за адресою Харківська область, смт. Золочів, вул. Філатова, 20, за допомогою банкомату ПАТ КБ «ПриватБанку» № САНА 6686, зняв готівку в сумі 3737 грн., тим самим заволодів грошима потерпілої ОСОБА_9 в сумі 3800 гр. Після чого, ОСОБА_6 , розпорядився грошима потерпілої ОСОБА_9

04.10.2014 в вечірній час доби близько 21.00 годин, ОСОБА_28 та інший малознайомий співучасник злочину зателефонували ОСОБА_11 , яка мешкає у м. Запоріжжя. Один - назвався сином потерпілої - ОСОБА_12 , та повідомив неправдиву інформацію про те, що він нібито побив невідомого чоловіка, а інший малознайомий спільник представившись працівником міліції, повідомив ОСОБА_13 , що за не притягнення її сина до кримінальної відповідальності, треба на картку «ПриватБанку» № НОМЕР_2 перерахувати гроші в сумі 2000 доларів США. ОСОБА_13 , повідомила, що в неї таких грошей не має, і може перерахувати лише 2000 тисячі гривень, нащо невідомий їй погодився.

04.10.2015 об 21.05 годин ОСОБА_13 прибула до термінала самообслуговування ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою м. Запоріжжя, де провела вказані їй раніше операції з переведення коштів в сумі 2000 гривень на іншу картку, а саме картку ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 зареєстровану на ім`я ОСОБА_10 .

В період часу з 21:09 годин 04.10.2014 року по 21:15 годин 04.10.2014 року обвинувачений ОСОБА_6 , діючи в межах вищевказаного злочинного зговору, фактично користуючись карткою ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 зареєстрованою на ім`я ОСОБА_10 , знаходячись на території Золочівської ЦРЛ за адресою Харківська область, смт. Золочів, вул. Філатова, 20, за допомогою банкомату ПАТ КБ «ПриватБанку» № САНА 6686, зняв готівку в сумі 2000 грн., тим самим заволодів грошима потерпілої ОСОБА_13 в сумі 2000 гривень. Після чого, ОСОБА_6 , розпорядився грошима потерпілої .
26.10.2015 в денний час доби близько 13.30 годин, ОСОБА_28 та інший малознайомий співучасник злочину, зателефонували ОСОБА_14 , яка мешкає Дніпропетровська область, м. Вільногірськ, один з співучасників злочину, назвався сином потерпілої - ОСОБА_15 , та повідомив неправдиву інформацію про те, що він нібито потрапив в ДТП та збив людину, а інший спільник представившись працівником міліції на ім`я ОСОБА_16 , повідомив ОСОБА_14 , що за не притягнення її сина до кримінальної відповідальності, треба на картку «ПриватБанку» № НОМЕР_2 перерахувати гроші в сумі 5000 тисяч доларів США.

26.10.2015 об 14.38 годин ОСОБА_14 прибула до Вільногірського відділення №8 «Фокус» ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого у м. Вільногірськ, де провела вказані їй раніше операції з переведення коштів в сумі 64 тисячі 220 гривень на іншу картку, а саме картку ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 зареєстровану на ім`я ОСОБА_10 .

В період часу з 14:41 годин 26.10.2014 року по 01:34 годин 27.10.2014 року ОСОБА_6 , діючи в межах вищевказаного злочинного зговору, фактично користуючись карткою ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 зареєстрованою на ім`я ОСОБА_10 , знаходячись на території Золочівської ЦРЛ за адресою Харківська область, смт. Золочів, вул. Філатова, 20, за допомогою банкомату ПАТ КБ «ПриватБанку» № САНА 6686, зняв готівку в сумі 64220 грн., тим самим заволодів грошима потерпілої ОСОБА_14 в сумі 64220 гривень. Після чого розпорядився грошима потерпілої

27.10.2015 в денний час доби близько 10.30 ОСОБА_30 зателефонував ОСОБА_17 , яка мешкає Дніпропетровська область, м. Вільногірськ, назвався сином потерпілої - ОСОБА_18 , та повідомив неправдиву інформацію про те, що він нібито побив невідомого чоловіка і він знаходиться в реанімації, а інший невстановлений спільник представившись працівником міліції на ім`я ОСОБА_16 , повідомив ОСОБА_17 , що за не притягнення її сина до кримінальної відповідальності, треба на картку «ПриватБанку» № 4149-4377- 3490-6405 перерахувати гроші в сумі 20000 гривень.

27.10.2015 об 13.15 годин ОСОБА_17 прибула до Вільногірського відділення №8 «Фокус» ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за у м. Вільногірськ, де провела вказані їй раніше операції з переведення коштів в сумі 29000 тисяч гривень на іншу картку, а саме картку ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 зареєстровану на ім`я ОСОБА_10 .

В період часу з 13:16 годин 26.10.2014 року по 13:31 годин 27.10.2014 року ОСОБА_6 , діючи в межах вищевказаного злочинного зговору, фактично користуючись карткою ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 зареєстрованою на ім`я ОСОБА_10 , знаходячись на території Золочівської ЦРЛ за адресою Харківська область, смт. Золочів, вул. Комсомольська, 44-а, за допомогою банкомату ПАТ КБ «ПриватБанку» № САНА 5312, зняв готівку в сумі 29000 грн., тим самим заволодів грошима потерпілої ОСОБА_17 в сумі 29000 гривень,спричинивши потерпілій матеріальну шкоду .

14.09.2015 в денний час доби близько 11.00 годин, ОСОБА_28 та інший малознайомий співучасник злочину зателефонували ОСОБА_19 , яка мешкає м. Запоріжжя , один співучасників злочину, назвався сином потерпілої - ОСОБА_20 , та повідомив неправдиву інформацію про те, що він нібито побив людину та знаходиться в міліції, а інший спільник представившись працівником міліції на ім`я ОСОБА_16 , повідомив ОСОБА_21 , що за не притягнення її сина до кримінальної відповідальності, треба на картку «ПриватБанку» № НОМЕР_3 перерахувати гроші в сумі 15000 гривень.

14.09.2015 об 12.17 годин ОСОБА_19 прибула до магазину «Шик», розташованого у м. Запоріжжя, шосе Хортицьке, 44-а, де провела вказані їй раніше операції з переведення коштів в сумі 3 тисяч гривень на іншу картку, а саме картку ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 зареєстровану на ім`я ОСОБА_22 .

14.09.2015 об 13.22 годин ОСОБА_19 прибула до терміналу «ПриватБанку» розташованого за адресою м. Запоріжжя, проспект Юбілейний, 23-6, де також провела вказані їй раніше операції з переведення коштів в сумі 12000 тисяч гривень на іншу картку, а саме картку ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 зареєстровану на ім`я ОСОБА_22 .

В період часу з 12:36 годин 14.09.2014 року по 19:05 годин 14.09.2014 року ОСОБА_6 , діючи в межах вищевказаного злочинного зговору, фактично користуючись карткою ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 зареєстрованою на ім`я ОСОБА_22 , знаходячись у смт. Золочів, вул. Філатова, 20, за допомогою банкомату ПАТ КБ «ПриватБанку» № САНА 6686, зняв готівку в сумі 2000 грн., знаходячись на АДРЕСА_8 , за допомогою банкомату ПАТ КБ «ПриватБанку» № САНА 5312, зняв готівку в сумі 12000 грн тим самим заволодів грошима потерпілої ОСОБА_19 в сумі 15000 гривень,спричинив матеріальну шкоду потерпілій .

20.10.2015 в денний час доби, ОСОБА_28 зателефонував ОСОБА_23 , яка мешкає м. Полтава, яка раніше, в вересні 2014 на інтернет-сайті «Сландо» помістила об`яву про продаж своєї весільної сукні. Тоді ОСОБА_28 з метою подальшого обману потерпілої, виявив зацікавленість у придбанні вищевказаного майна та повідомив, що через кілька днів з ОСОБА_23 зв`яжеться людина з приводу придбання вищевказаного майна.

20.10.2015 року ОСОБА_28 зателефонував ОСОБА_23 , та повідомив, що для проведення продажу необхідно надати номер банківської карти для переводу коштів за сукню, запропонував їй дістатися до банкомату ПАТ КБ «Приватбанк» для здійснення ряду операцій.

Так як у ОСОБА_23 , не було власної банківської карти, остання попрохала свою матір ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , здійснити вище вказані операції, при цьому ОСОБА_23 , невідомим надала номер телефону своєї матері, які потім зв`язувалися з ОСОБА_24

20.10.2015 об 10.24 ОСОБА_24 прибула до банкомату ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою Одеська область, м. Полтава, де активувала в банкоматі функцію переведення коштів на інший рахунок зі своєї банківської картки ПАТ КБ «Приватбанк», що зареєстрована на її ім`я - ОСОБА_24 , діючи з усної згоди останньої, знову зв`язалась телефоном з вищевказаною невстановленою співучасницею злочину, та, будучи введеною в оману, виконуючи вказівки ОСОБА_28 , провела операцію з переведення коштів в сумі 7650 гривень на іншу картку, а саме картку ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 зареєстровану на ім`я ОСОБА_10 .

ОСОБА_6 , діючи в межах вищевказаного злочинного зговору, фактично користуючись карткою ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 зареєстрованою на ім`я ОСОБА_10 , знаходячись на території Золочівського автомобільного вокзалу за адресою Харківська область, смт. Золочів, вул. Коника, 2, за допомогою банкомату ПАТ КБ «ПриватБанку» № САНА 1171, зняв готівку в сумі 7650 грн., тим самим заволодів грошима потерпілої ОСОБА_24 в сумі 7650 гривень,спричинивши матеріальну шкоду потерпілій .

28.07.2016 близько 10.00 годин, ОСОБА_29 , зателефонував ОСОБА_25 , який мешкає м. Харків, який раніше, в 2015 на інтернет-сайті «ОЛХ» помістив об`яву про продаж кухонного міксеру. ОСОБА_29 представився ОСОБА_26 , з метою подальшого обману потерпілого, виявив зацікавленість у придбанні вищевказаного майна зателефонував ОСОБА_25 , та повідомив, що хоче купити вище вказане майно.

28.07.2016 року інший малознайомий співучасниця злочину зателефонувала ОСОБА_25 , яка представилась працівником служби безпеки «ПриватБанку» та повідомила, потерпілому інформацію щодо переводу коштів, отримала від потерпілого банківську інформацію, яку в подальшому використала для вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_25 , через платіжну систему «LigPay» перевела грошові кошти на картку ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 зареєстрованою на ім`я ОСОБА_27 , яка знаходилась у фактичному володінні ОСОБА_7 .

Через деякий час ОСОБА_25 , на мобільний телефон надійшло смс-повідомлення з текстом про зняття коштів з його банківської карти ПривтБанку в сумі 7500 гривень.

Обвинувачений ОСОБА_6 , діючи в межах вищевказаного злочинного зговору, фактично користуючись карткою ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 зареєстрованою на ім`я ОСОБА_27 , знаходячись у відділенні «ПриватБанку», за адресою Харківська область, м. Дергачі, вул. Ворошилова, 8 за допомогою банкомату ПАТ КБ «ПриватБанку» № САНА 1280, зняв готівку в сумі 7500 грн., тим самим заволодів грошима потерпілого ОСОБА_25 в сумі 7500 гривень, спричинивши матеріальну шкоду потерпілому .

При цьому обвинувачений додав до своїх пояснень, що щиро розкаюється у скоєнні вказаних злочинів, своїми діями спричинив матеріальну шкоду, визнає у повному обсязі цивільні позови потерпілої ОСОБА_24 та ОСОБА_25 , не керував злочинною групою, став приймати участь у злочинній групі тільки на вимогу інших осіб,які фактично шантажували його відсутністю роботи після виїзду з Луганської області, де він до цього проживав, він не міг знайти роботи, тому погодився знімати гроші з банкоматів з карток інших осіб, хоча розумів, що це чужі гроші, що своїми діями він спричиняє матеріальну шкоду потерпілим шляхом шахрайства .

Оскільки учасники судового розгляду не заперечували, суд відповідно до ч.3 ст. 349 КПК України визнав недоцільним дослідження доказів щодо тих фактичних обставин справи, які ніким не оспорюються, та з урахуванням вимог ч.4 ст. 349 КПК України, обмежився допитом обвинуваченого та дослідженням доказів, які характеризують його особу.

Вина обвинуваченого ОСОБА_5 у скоєнні вище зазначених злочинів доведена в повному обсязі і підтверджується доказами, які є в матеріалах кримінального провадження і обвинуваченим не оспорюються.

Дії обвинуваченого ОСОБА_5 ,які виразилися у заволодінні чужим майном потерпілих шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб - органами досудового слідства правильно кваліфіковані за ст. 190 ч.2 КК України.

При вирішенні питання про вид і міру покарання ОСОБА_5 суд враховує щире каяття, що відповідно до п.1 ч.1 ст. 66 КК України визнається обставиною, яка пом`якшує його покарання.

Вивченням даних про особу ОСОБА_5 встановлено, що на обліку у лікаря нарколога та психіатра не перебуває, офіційно не працевлаштований, одружений, має неповнолітню доньку ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , який зобов`язаний матеріально утримувати.
При призначенні покарання ОСОБА_5 суд відповідно до вимог ст. 65 КК України, бере до уваги ступінь тяжкості вчиненого злочину, який згідно ст. 12 КК України є не тяжким злочином, особу винного та обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання.

Відповідно до ч.2 ст. 50 КК України покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншими особами. За таких обставин справи, суд вважає за необхідне призначити обвинуваченому ОСОБА_5 покарання за ч.2 ст.190 КК України у виді позбавлення волі в межах санкції вказаної норми права.

Долю речових доказів вирішити відповідно до ст. 100 КПК України

Керуючись ст.ст. 368, 370, 374, 376, 377 КПК України, суд

ухвалив:
ОСОБА_5 визнати винним у пред`явленному обвинуваченні у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України та призначити йому покарання: у виді одного року і шести місяців позбавлення волі.

Відповідно до вимог ст. 72 ч.5 КК України у строк відбуття покарання ОСОБА_5 зарахувати знаходження його під вартою в Харківській установі виконання покарань № 27 у період з 03.09.15 року по 03.06.16 року з розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі.
Строк відбуття покарання ОСОБА_5 обчислювати з моменту фактичного затримання. з 03.09.15 року, звільнивши ОСОБА_5 з-під варти у залі суду негайно 03.06.16 року як такого , що повністю відбув покарання у виді позбавлення волі.

Цивільні позови потерпілих задовольнити повністю та стягнути з ОСОБА_5 на користь ОСОБА_24 7650 гривень, ОСОБА_25 7500 гривень.

Долю речових доказів вирішити відповідно до ст. 100 КПК України ,прилучити їх до матеріалів справи .

Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду Харківської області через Дергачівський районний суд Харківської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення,а обвинуваченим у той же строк з моменту вручення йому копії вироку

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку не подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченим та прокурору. Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Суддя ОСОБА_1