Провадження №1- кс/712/3564/16
Справа № 712/7228/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

01 липня 2016 року Слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0002537внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.07.2015 року, слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 і погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою звільнення від оподаткування під час митного оформлення товарів, подали неправдиві відомості щодо відправника та вартості товару.

По даному факту 28.07.2015 року відкрито кримінальне провадження № 0002537 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час розслідування вищезазначеного кримінального провадження також встановлено, що в період з травня по липень 2014 року через Яготинську митницю Міндоходів TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на митну територію України було переміщено товари які використовуються для виробництва лакофарбових виробів на загальну суму 26 132,85 Євро. Службовими особами TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для пропуску на митну територію України подано інвойси та товарно - транспортні накладні, згідно яких встановлено, що продаж вказаного товару здійснювався литовською компанією JCS « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання умов зовнішньоекономічного контракту від 01.04.2014. Після цього для подальшого митного оформлення товару в ІНФОРМАЦІЯ_3 подано вищезазначені документи для оформлення товару в режимі імпорту за митними деклараціями № 902050000/2014/004416, № 902050000/2014/007047 та № 902050000/2014/007064.

Відповідно до отриманої відповіді на запит з Литовської республіки встановлено, що митні процедури ІНФОРМАЦІЯ_4 між вищезазначеними суб`єктами ЗЕД не оформлялися.

В подальшому, так як виробником вищезазначених продуктів хімії (акрилові полімери, складні поліефіри, тощо) являється ІНФОРМАЦІЯ_5 , було надано відповідний запит до ІНФОРМАЦІЯ_6 (Німеччина) та встановлено, що дійсними продавцями та відправниками вищезазначених товарів на територію України є компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а дійсними покупцями товару виступали підприємства TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (юр. адреса: АДРЕСА_1 ) та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (юр. адреса: АДРЕСА_1 ). Згідно наданої інформації поставка продуктів хімії відповідно до експортної декларації Федеративної Республіки Німеччини та комерційного інвойсу фірми « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснювалася в адресу PP « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (юр. адреса: АДРЕСА_2 ), покупцем виступало TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 », поставку товару здійснювала фірма « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в адресу TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Таким чином, службові особи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юр. адреса: АДРЕСА_3 ), здійснюючи в 2014 році імпортування товарів, з метою заниження митних платежів, умисно, шахрайським шляхом, подавши завідомо неправдиву інформацію до ІНФОРМАЦІЯ_12 про дійсного відправника, отримувача, покупця, а також неправдиву інформацію щодо ціни товару необхідної для визначення її митної вартості та сплати податків і зборів до державного бюджету України, спричинили державним інтересам матеріальних збитків.

Також слідчий вказав, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: реєстраційні та установчі документи підприємства, бухгалтерська документація за період з 01.05.2014 по 01.08.2014, документи щодо відкритих банківських рахунків, якими користувалися з 01.01.2014 по 31.12.2014, та документи щодо імпорту товарів за митними деклараціями № 902050000/2014/004416 від 27.05.2014, № 902050000/2014/007047 від 31.07.2014 та № 902050000/2014/007064 від 31.07.2014 на територію України (договірна та платіжна документація).

В судовому засіданні прокурор клопотання повністю підтримав та просив суд його задоволити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, суд приходить до висновку, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Задовольнити клопотання про слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 .

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: реєстраційні та установчі документи підприємства, бухгалтерська документація за період з 01.05.2014 року по 01.08.2014 року, документи щодо відкритих банківських рахунків, якими користувалися з 01.01.2014 року по 31.12.2014 року, та документи щодо імпорту товарів за митними деклараціями № 902050000/2014/004416 від 27.05.2014 року, № 902050000/2014/007047 від 31.07.2014 року та № 902050000/2014/007064 від 31.07.2014 року на територію України (договірна та платіжна документація), з можливістю вилучення копій вказаних документів.
Виконання ухвали покласти на слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_4 , слідчим групи слідчих, оперуповноваженого відділу УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України ОСОБА_5 або іншим працівникам правоохоронних органів за дорученням слідчого.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1 .
Копію цієї ухвали мені вручено: «____» ___________ 2016 року о ____ год. __ хв. ___________________________________