Провадження № 1-кс/243/152/2016
УХВАЛА
4 березня 2016 року Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Слов`янська клопотання слідчого СВ Слов`янського відділення поліції Краматорського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
2 березня 2016 року у Слов`янський міськрайонний суд звернувся слідчій СВ Слов`янського відділення поліції Краматорського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_4 з клопотанням погодженим прокурором Слов`янської місцевої прокуратури, і просить:

Надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, шляхом їх вилучення, які знаходяться в розпорядженні посадових осіб ПАТ Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого НБУ у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під № 92 від 19.03.1992 року (ліцензія НБУ № 22 від 05.10.2011 року), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитися та вилучити у посадових осіб вищезазначеної банківської установи відомості, щодо власників карт з номерами :
- НОМЕР_2 - НОМЕР_3 - НОМЕР_4

- НОМЕР_5 - НОМЕР_6 - НОМЕР_7

- НОМЕР_8 - НОМЕР_9 - НОМЕР_10

- НОМЕР_4 - НОМЕР_11 - НОМЕР_12

- НОМЕР_13 - НОМЕР_14 - НОМЕР_15

- НОМЕР_16 - НОМЕР_17 - НОМЕР_18

- НОМЕР_19

а саме : кому вони належать (прізвище, ім`я та по-батькові, число-місяць-рік народження, адреса мешкання, ідентифікаційний номер особи, номер рахунку, кількість грошових коштів, які на даний час там знаходяться, та надання скан-копій документів, які посвідчують особу) та інформацію, щодо операцій з руху грошових коштів за рахунками вищевказаних банківських карт ПАТ Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 1 січня 2015 року по 2 березня 2016 року (із зазначенням де та коли були зняті грошові кошти, які були нараховані на дані картки), а також відео та фотоматеріали про осіб під час здійснення ними банківських операцій, а саме коли, де та ким саме проводились знімання грошових коштів, в період часу з 1 січня 2015 року по 2 березня 2016 року, які були нараховані на картки з номерами :
- НОМЕР_2 - НОМЕР_16
- НОМЕР_5 - НОМЕР_3

- НОМЕР_8 - НОМЕР_6

- НОМЕР_4 - НОМЕР_9

- НОМЕР_13 - НОМЕР_11

- НОМЕР_14 - НОМЕР_12

- НОМЕР_17 - НОМЕР_15

- НОМЕР_4 - НОМЕР_18

- НОМЕР_7 - НОМЕР_19

- НОМЕР_10

Із даного клопотання слідує, що: 19 січня 2016 року приблизно о 17 годині 40 хвилин неподалік біля вхідних дверей службового приміщення ПП « ОСОБА_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 виявлений труп бухгалтера вказаного підприємства ОСОБА_6 , з ознаками насильницької смерті, а саме з колото-різаними ранами в області грудної клітини та серця. Причиною смерті ОСОБА_6 з`явилась колото-різана рана грудної клітки з пошкодженням грудного відділу аорти, тампонада серця, набряк легенів.
Необхідність тимчасового доступу до вищевказаних документів, слідчій обґрунтовує тим, що: дані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, оскільки є достовірна інформація про можливі фінансові махінації, які робила ОСОБА_6 за допомогою своєї карти з номером « НОМЕР_20 ».

Вислухавши сторони кримінального провадження, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно вимог ст. 159 КПК України слідує, що: тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На обґрунтування даного клопотання слідчім надані наступні матеріали:

- витяг з кримінального провадження №0000172згідно якого 19 січня 2015 року до ЄРДР, правова кваліфікація ст. 115 ч.1 КК України, внесено відомості, що 19 січня 2016 року приблизно о 17 годині 40 хвилин неподалік біля вхідних дверей службового приміщення ПП " ОСОБА_5 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 виявлений труп бухгалтера вказаного підприємства ОСОБА_6 , з ознаками насильницької смерті, а саме з двома колото-різаними ранами в області грудної клітини та серця;
- ухвала слідчого судді Слов`янського міськрайонного суду Донецької області від 2 лютого 2016 року, протокол тимчасового доступу до речей і документів з описом речей і документів, які були вилучені, та на підставі яких було витребувано інформацію з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме рух коштів по картці з номером « НОМЕР_20 », що належала ОСОБА_6 , при ознайомлені з якою було встановлено значні суми коштів, що переводились на банківську картку, та з банківської картки ОСОБА_6 , на невідомі картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вищевказаними номерами зазначеними у клопотанні;
- протоколи допиту свідка ОСОБА_7 , який показав, що він є приватним підприємцем, загибла ОСОБА_6 працювала у нього неофіційно та отримувала заробітну плату у розмірі 3200 гривень на місяць;
- рапорт оперуповноваженого СКП Слов`янського ВП ОСОБА_8 та протокол допиту в якості свідка, згідно яких слідує, що під час досудового слідства було встановлено про можливі фінансові махінації, які робила ОСОБА_6 за допомогою своєї карти з номером « НОМЕР_20 »;
- протокол допиту свідка ОСОБА_9 , згідно якого слідує, що він являвся співмешканцем ОСОБА_6 , якому було відомо що остання працювала у ПП « ОСОБА_5 » приблизно з 2011 року та отримувала заробітну плату у розмірі 3000 гривень на місяць. Також вказав, на те що у ОСОБА_6 були неофіційні доходи, які були пов`язані з перерахуванням певних великих грошових сум;

- довідка з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій, банківська ліцензія, відповідно яких: Публічне акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстровано як юридична особа та розташовано за адресою: АДРЕСА_1 та має право на надання банківських послуг.
Статтею 162 КПК України визначено, що: до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація.

Відповідно вимог ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідує, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Частиною 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання їх як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, на неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги, що слідчім як стороною кримінального провадження у ході судового розгляду даного клопотання доведено, що зазначені у клопотанні документи які знаходяться в розпорядженні посадових осіб ПАТ Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого НБУ у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під № 92 від 19.03.1992 року (ліцензія НБУ № 22 від 05.10.2011 року), можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншим способом довести ті обставини не уявляється можливим, а тому дане клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Надати дозвіл слідчому СВ Слов`янського відділення поліції Краматорського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_4 , на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, шляхом їх вилучення, які знаходяться в розпорядженні посадових осіб ПАТ Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого НБУ у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під № 92 від 19.03.1992 року (ліцензія НБУ № 22 від 05.10.2011 року), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитися та вилучити у посадових осіб вищезазначеної банківської установи відомості, щодо власників карт з номерами :
- НОМЕР_2 - НОМЕР_3 - НОМЕР_4

- НОМЕР_5 - НОМЕР_6 - НОМЕР_7

- НОМЕР_8 - НОМЕР_9 - НОМЕР_10

- НОМЕР_4 - НОМЕР_11 - НОМЕР_12

- НОМЕР_13 - НОМЕР_14 - НОМЕР_15

- НОМЕР_16 - НОМЕР_17 - НОМЕР_18

- НОМЕР_19

а саме : кому вони належать (прізвище, ім`я та по-батькові, число-місяць-рік народження, адреса мешкання, ідентифікаційний номер особи, номер рахунку, кількість грошових коштів, які на даний час там знаходяться, та надання скан-копій документів, які посвідчують особу) та інформацію, щодо операцій з руху грошових коштів за рахунками вищевказаних банківських карт ПАТ Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 1 січня 2015 року по 2 березня 2016 року (із зазначенням де та коли були зняті грошові кошти, які були нараховані на дані картки), а також відео та фотоматеріали про осіб під час здійснення ними банківських операцій, а саме коли, де та ким саме проводились знімання грошових коштів, в період часу з 1 січня 2015 року по 2 березня 2016 року, які були нараховані на картки з номерами :

- НОМЕР_2 - НОМЕР_3 - НОМЕР_4

- НОМЕР_5 - НОМЕР_6 - НОМЕР_7

- НОМЕР_8 - НОМЕР_9 - НОМЕР_10

- НОМЕР_4 - НОМЕР_11 - НОМЕР_12

- НОМЕР_13 - НОМЕР_14 - НОМЕР_15

- НОМЕР_16 - НОМЕР_17 - НОМЕР_18

- НОМЕР_19

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 4 квітня 2016 року.

Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Ухвала складена в одному екземплярі в нарадчій кімнаті.

Слідчій суддя Слов`янського міськрайонного суду

ОСОБА_1