Баранівський районний суд Житомирської області
Справа № 273/193/16-к
Провадження № 1-кс/273/15/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2016 року слідчий суддя Баранівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого Баранівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Баранівка клопотання слідчого Баранівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по кримінальному провадженню № 0000457 від 27.11.2015, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,,-

В С Т А Н О В И Л А :

Згідно клопотання, 23.11.2015 року о 10 годині 51 хвилин невстановлена особа шахрайським способом під приводом продажу та передплати за мотоблок «Зубр» оголошення про продаж якого було розміщено на сайті «ОLХ» через мобільний термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа коштами ОСОБА_4 , чим спричинила останньому шкоду на суму в 9697, 27 грн.

Дії невстановленої особи по відношенню до ОСОБА_4 були кваліфіковані за ч. 1 ст. 190 КК України.

Потерпілий ОСОБА_4 , під час допиту дав свідчення про те, що 19.11.2015 року він переглядав оголошення на сайті ОLХ про купівлю мотоблока. Переглядаючи оголошення його зацікавило одне, ОСОБА_5 , прізвище та ім`я по батькові вказано не було, лише контактний номер НОМЕР_1 , на оголошенні було вказано його місце проживання в м. Крижопіль Вінницької області. Він зателефонував та почав говорити особа представилася ОСОБА_6 прізвища та батькові не повідомила, вони домовилися про купівлю мотоблока марки «Зубр» за суму 9700 грн.. 23.11.2015 року близько 9-ї години ОСОБА_5 зателефонував йому з номеру НОМЕР_2 та запитав чи їде він перекидати гроші. ОСОБА_4 сказав так, ОСОБА_5 продиктував йому номер карточки на яку скидати гроші, яка починається на 5168 та закінчується 7581, з слів ОСОБА_5 дана карточка належить його дружині ОСОБА_7 , через касу банку ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в сумі 9700 грн. Після чого у ОСОБА_5 були відключені мобільні номери, а мотоблок на «нову пошту» так і не надійшов.

В зв`язку з цим виникла необхідність отримання банківських документів, а саме анкети громадянина, на якого оформлено даний банківський рахунок; документу про оформлення даного банківського рахунку на особу з вказівкою на дату його оформлення та вид виданої банківської карти ( заробітна, пенсійна, кредитна, якщо заробітна, то від якої установи), виписки з даного банківського рахунку, в якій би був вказаний весь трафік банківських операцій за останній рік, а також адреси закладів, в яких знімалися гроші з банківської карти за дана рахунком. Також необхідно отримати фото (відео) з банкоматів, на яких було зображено особу, що виконує операцію по зніманню готівки з 23.11.2015 року по 22.02.2016 року з вищевказаного банківського рахунку. Документи, які б містили інформацію, що має значення для даного кримінального провадження , необхідно отримати в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так як саме цей банк вказаний в квитанції, яку отримав ОСОБА_4 , після переказу грошей злочинцю.

Отримана з банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформація може набути доказової значення, а також бути використана для встановлення місцезнаходження виню особи, а також для підтвердження її вини у вчиненні злочину по відношенню до ОСОБА_4 .

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають (або можуть перебувати) в центральному офісі банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Автор клопотання просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " .

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання із підстав, які у ньому зазначені.

Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не явився, будучи належним чином повідомлений.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, а саме: копія витягу з кримінального провадження № 0000457, протокол допиту потерпілого від 22.11.2015 року та копію квитанції " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які в сукупності із вказаними в клопотанні обставинами вказують на те, що надання тимчасового доступу до речей та документів, надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину,

к

еруючись ст.ст. 160, 163 , 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме виписки по банківському рахунку « НОМЕР_3 » 22.11.2015 р. по 22.02.2016 року з указаним трафіком банківських операцій та місць проведення, а також фото (відео) з банкоматів, з яких знімалися гроші, що були переказані ОСОБА_4 , тобто з 22.11.2015 року по 22.02.2016 року ; анкети громадянина, на якого оформлено даний банківський рахунок, на яких в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оформлювалися банківські рахунки, що перебувають або можуть перебувати у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , для слідчого Баранівського ВП ОСОБА_3 або за його дорученням працівникам Баранівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП України в Житомирській області.

Строк дії ухвали становить місяць з дня її винесення.

Володілець речей або документів зобовязаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів слідчому Баранівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 . Слідчий зобов`язаний пред`явити володільцю речей або документів оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

У разі невиконання ухвали за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на провдення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1