ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження № 1-кс/201/7847/2016
УХВАЛА
13 вересня 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
13 вересня 2016 року прокурор звернувся з клопотанням, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в період 2010-2013 років, з метою ухилення від антидемпінгового мита та несплати до державного бюджету України в повному обсязі митних платежів, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, при імпорті товарно-матеріальних цінностей вносили до митної документації завідомо неправдиві відомості щодо імпортуємого товару, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів на суму понад 800 тис. грн.
Встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період 2010-2013 років, діючи умисно, внесли неправдиві відомості щодо габаритних характеристик імпортованих ТМЦ, а саме виробів медичного призначення: шприців одноразового застосування з пластмасових матеріалів стерильних з голкою: 6 мл. Luer, 22G (0,7х40 мм), 3-х компонентних 11 мл, Luer, 21G (0,8х40 мм), 3-х компонентних, 3 мл., Luer, 23G (0,6х30 мм), замість реального обєму таких шприців 2 мл., 5 мл., 10 мл., стандарт яких передбачено УКТЗЕД за кодом 9018 31 10 00 (шприці з полімерних матеріалів з голками, або без голок, двокомпонентні та трьох компонентні).
Допитана в якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 показала, що для ввезення товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 2009 року було заплановано подання до ІНФОРМАЦІЯ_2 необхідної документації та зразків товарів на проведення лабораторних досліджень виробів медичного призначення, зокрема шприців одноразового застосування з пластмасових матеріалів, стерильних з голкою об`єму 3 мл, 6 мл, 11 мл виробника ІНФОРМАЦІЯ_3 . Для отримання Свідоцтва про державну реєстрацію ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо можливості використання медичних шприців відповідного виробниками, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було надано до ІНФОРМАЦІЯ_4 пакет відповідних документів, зокрема, протоколи іспитів товару, сертифікати стерильності медичного виробу та документи виробника. 10.02.2010 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало Свідоцтво про державну реєстрацію ІНФОРМАЦІЯ_2 №9322/2010 з Додатками переліку товарів медичного призначення, які можна ввозити на територію України, де окрім всього і були зазначені шприці одноразового застосування з пластмасових матеріалів, стерильних з голкою об`єму 3 мл, 6 мл, 11 мл виробника ІНФОРМАЦІЯ_3 . Ввезенні на територію України шприці не могли бути відображені в податковій звітності як реалізація суб`єктам підприємницької діяльності, оскільки були передані посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як гуманітарна допомога до благодійної організації - ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ).
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовилось від одержання вантажу на свою користь та домовилось із виробником товару, що даний вантаж буде передано як гуманітарну допомогу, що підтверджується, зокрема, листом транспортної організації ПП « ОСОБА_4 » про перевантаження товару для подальшого його митного оформлення на користь благодійної організації. Дані шприці були оформлені як гуманітарна допомога на підставі митної декларації 125110010/2015/260114 від 19.01.2015 року. Крім того, даний вантаж було визнано гуманітарною допомогою наказом ІНФОРМАЦІЯ_7 від 01.12.2014 року №987.
Встановлено, що частина товару медичного призначення шприці одноразового використання були визнані в якості гуманітарної допомоги та за відповідною заявою були передані на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного прокурор для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до оригіналів документів та їх вилучення (виїмку), щодо передачі ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) шприців одноразового використання, які були ввезені на митну територію України за сертифікатом відповідності ІНФОРМАЦІЯ_8 за реєстровим № UA1.182.0143881-14, виданим на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: заяви про визнання гуманітарною допомогою ІНФОРМАЦІЯ_5 товару - шприців; товарно-транспортних документів по транспортуванню (доставці) вказаного товару на адресу отримувача; будь-які документи щодо походження вищевказаного товару; вантажно митні декларації; акт прийомки-передачі вказаного товару та інші документи, що підтверджують факт отримання гуманітарної допомоги (шприців одноразового використання, об`ємом 3, 6, 11 мл., Luer, вагою 5505 кг, в кількості 515000 шт.) для ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до оригіналів документів та їх вилучення (виїмку), щодо передачі ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) шприців одноразового використання, які були ввезені на митну територію України за сертифікатом відповідності ІНФОРМАЦІЯ_8 за реєстровим № UA1.182.0143881-14, виданим на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: заяви про визнання гуманітарною допомогою ІНФОРМАЦІЯ_5 товару - шприців; товарно-транспортних документів по транспортуванню (доставці) вказаного товару на адресу отримувача; будь-які документи щодо походження вищевказаного товару; вантажно митні декларації; акт прийомки-передачі вказаного товару та інші документи, що підтверджують факт отримання гуманітарної допомоги (шприців одноразового використання, об`ємом 3, 6, 11 мл., Luer, вагою 5505 кг, в кількості 515000 шт.) для ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1