Справа № 580/1284/16-к
Номер провадження 1-кс/580/369/16
У Х В А Л А
07 вересня 2016 року Лебединський районний суд Сумської області

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого Лебединського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , що погоджено з прокурором Лебединського відділу Роменської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
30 серпня 2016 року до Лебединського районного суду Сумської області надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ тимчасовий доступ до речей та документів, що можуть становити банківську таємницю.
Клопотання мотивує тим, що 30.06.2016 року невстановлені особи за попередньою змовою з працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в сумі 65 000 грн., за начебто отримання дизельного палива.
В провадженні Лебединського ВП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000395 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що близько 15.06.2016 на мобільний телефон за № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 надійшов телефонний дзвінок з мобільного телефону № НОМЕР_2 . Зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_7 та запропонував ОСОБА_6 придбати дизельне паливо в кількості 5000 л. за ціною 13 грн. за 1 л. Крім того, ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_6 про те, що оплату за товар можливо буде провести після прибуття автоцистерни за місцем призначення покупця. ОСОБА_6 на дану пропозицію погодився. Крім того, ОСОБА_6 почав шукати клієнта, якому можливо перепродати замовлене дизельне паливо. Даного клієнта ОСОБА_6 знайшов з числа жителів с. Помірки, Лебединського району, Сумської області, а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . В той час, а саме 29.06.2016 року близько 12 години 30 хвилин менеджеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 на мобільний номер телефону НОМЕР_3 зателефонував чоловік та який представився ОСОБА_7 . Останній повідомив що залишив усну заявку на дизельне паливо в кількості 6200 л. Крім того, ОСОБА_7 повідомив, що паливо необхідно привезти до м. Лебедин, Сумської області. Свої реквізити ОСОБА_7 не залишив, окрім номеру мобільного телефону, та пояснив це тим, що знаходиться не в офісі та всю інформацію надасть при прибутті дизельного палива до місця призначення. В подальшому, 29.06.2016 року ввечері близько 19 години на нафтовій базі ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 в автоцистерну комбіновану державний номер НОМЕР_4 типу «Спеціалізований вантажний, паливо цистерна» ,було завантажено дизельне паливо ДТ-Л-К5 паливо кількістю 11125 л. Дану дію проводив водій ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за вказівкою свого керівника, а саме фізичної особи-підприємця ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який і є власником вказаної автоцистерни МАЗ 5337 моделі, державний номер НОМЕР_5 . Крім того, водію ОСОБА_9 було повідомлено, що дизельне паливо в кількості 6200 л. він повинен відвантажити в м. Лебедин, Сумської області, а 4925 л. в м. Лубни, Полтавської області. В подальшому, близько 06 год. 00 хв. 30.06.2016 року вищевказаний водій виїхав з м. Києва до м. Лебедин, Сумської області. По прибутті до вказаного місця автоцистерну зустріли ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , які перевірили у водія документи на якість пального та саму ємність. Упевнившись в якості ОСОБА_6 та ОСОБА_5 направилися до відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 , який розташований в центрі м. Лебедин, а саме на пл. Соборній. В даному місці, а саме через банківський термінал ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 перерахував грошові, кошти в загальній сумі 65 000 грн. на карткові рахунки, а саме: 50 000 грн. на рахунок № НОМЕР_6 , а 15 000 грн. на рахунок № НОМЕР_7 . Після здійснення перерахунку грошових коштів ОСОБА_6 зателефонував чоловікові на ім`я ОСОБА_7 та повідомив про сплату за товар. В той час, як ОСОБА_6 та ОСОБА_5 перераховували гроші, водій автоцистерни ОСОБА_9 разом з братом ОСОБА_5 , а саме ОСОБА_11 направилися у напрямку с. Помірки, Лебединського району, Сумської області, а саме до місця, де необхідно було злити пальне. Під час допиту свідка ОСОБА_9 було встановлено, що він не зливав дизельне паливо з автоцистерни у зв`язку із тим, що чекав телефонного дзвінка від власника пального про надходження грошових коштів на рахунок підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме ОСОБА_12 . У зв`язку з тим, що останній зателефонував ОСОБА_9 та повідомив, що грошові кошти на рахунок фірми не надійшли, водій відмовився зливати дизельне паливо. В подальшому по даному факту було викликано поліцію.
З метою встановлення місця знаходження відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в Україні, де відкрито рахунок № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_13 , на який 30.06.2016 ОСОБА_6 здійснив переказ грошей в сумі 50000 грн. та руху коштів по ньому, а також фото та відео матеріали з камер спостереження в банкоматах, де можливо знімалися кошти з цього рахунку в період з 30.06.2016 по теперішній час, які знаходяться у центральному відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване по АДРЕСА_2 , а тому можуть бути використані як докази для встановлення винної особи у вчинення даного кримінального правопорушення.
У вказаних документах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину. Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням. Крім того, відповідно до вимог ст. 99 КПК України, документом може бути визнаний лише дублікат документа, виготовлений таким самим способом, як і оригінал.

Слідчий СВ Лебединського МВ УМВС України в Сумській області клопотання підтримала.

Відповідно до ч.5 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України від 13 квітня 2012 року № 4651-VІ (далі КПК України), слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для вирішення заявленого клопотання слідчому судді надано матеріали кримінального провадження за № 0000395 від 01.07.16 року.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження суд дійшов висновку, що клопотання підлягаєзадоволенню, надати слідчому Лебединського відділу поліції ГУНП в Сумській області право на тимчасовий доступ до речей та документів, що можуть становити банківську таємницю.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 370, 372 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Лебединського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , що погоджено з прокурором Лебединської районної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати слідчому Лебединського ВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , речей та документів, пов`язаних з встановлення особи на чиє ім`я відкритий картковий рахунок № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_13 який 30.06.2016 гр. ОСОБА_6 здійснив переказ грошей в сумі 50000 грн. (в період часу з 18 год. 13 хв. по 19 год. 06 хв.) та руху коштів на ньому, а такожє фото та відео матеріали з камер спостереження ив банкоматах, де можливо знімалися кошти з цього рахунку в період з 30.06.2016 року по теперішній час.

Строк дії ухвали - до 06.10.2016 року.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала суду може бути оскаржена до Апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1