У х в а л а
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 листопада 2016 року сел. Підволочиськ

Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого СВ Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчий суддя
В С Т А Н О В И В:

У клопотанні слідчого вказано, що 31 жовтня 2016 року, ОСОБА_4 , маючи вільний доступ до мобільного телефона ОСОБА_5 , жителя АДРЕСА_1 , вчинив крадіжку грошових коштів в сумі 8000 грн з банківського рахунку останнього, шляхом проведення безкарткової операції використовуючи мобільний телефон, до якого була здійснена прив`язка банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості про даний факт 11 листопада 2016 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000293 і за даним фактом розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомив що 31 жовтня 2016 року перебував в гостях у ОСОБА_6 , жителя смт. Підволочиськ Тернопільської області, де розпивали спиртні напої. За час перебування ОСОБА_6 , до них також приєднався син останнього, а саме ОСОБА_4 . Через деякий час, близько 01:00 год. ночі, у них закінчилось спиртне, і ОСОБА_5 дав ОСОБА_4 , свою банківську картку на якій знаходились грошові кошти в сумі 14500 грн, при цьому попросив його зняти 1500 грн та купити спиртне і продукти харчування. Надалі, через 20 хв., ОСОБА_4 повернувся, принісши з собою спиртне та продукти харчування та відав банківську картку та решту. В подальшому ОСОБА_5 , побачив що в нього розрядився мобільний телефон і тому попросив ОСОБА_4 , поставити його на зарядку, на що останній погодився. Так, ОСОБА_4 , взяв мобільний телефон та направився в іншу кімнату для того щоб поставити телефон заряджатися, однак відразу не повернувся, а вийшов з будинку. Приблизно через годину в квартиру повернувся ОСОБА_4 , та знову приєднався до ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Через деякий час ОСОБА_5 направився до свого дому, однак по дорозі вирішив зняти гроші в сумі 500 грн. В той момент, коли перевіряв свій залишок, то виявив відсутність на своїй картці грошей в сумі 8000 грн. Наступного дня, ОСОБА_5 направився у Підволочиське відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 , щоб отримати інформацію про те, хто саме та коли зняв гроші з його картки, де йому повідомили, що були зняті грошові кошти без картки з допомогою мобільного телефону. Працівник банківського відділення повідомила, що грошові кошти було знято 31.10.2016 року в три етапи: перший раз 4000 гривень, другий і третій раз по 2000 гривень, в банкоматі по АДРЕСА_3 , що на території ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З огляду на вказане, беручи до уваги необхідність перевірки показів потерпілого, та встановлення особи причетної до даного правопорушення, а також інших відомостей, які мають значення для повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного провадження, виникла необхідність в отриманні фото- та відео- фіксації транзакції зняття грошових коштів з даної платіжної картки.

У судовому засіданні слідчий СВ Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала з підстав за зазначених у ньому.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату і час розгляду справи був повідомлений у встановленому у законі порядку.

Слідчий суддя дослідивши матеріали поданого клопотання встановив наступне.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Проаналізувавши матеріали долучені до клопотання, слідчий суддя вважає, що слідчим СВ Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області доведено обґрунтованість застосування саме такого заходу забезпечення кримінального провадження (тимчасовий доступ до речей і документів), оскільки потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, крім того іншим чином неможливо здійснити перевірку показів потерпілого та встановлення особи причетної до даного правопорушення.

Таким чином слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:

Надати тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю слідчому СВ Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та оперуповноваженому Підводволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 з можливістю їх вилучення, а саме інформації про фото- та відео- фіксацію транзакції зняття грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителю АДРЕСА_1 , в банкоматі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в АДРЕСА_3 , за 31 жовтня 2016 року в період часу 01.00 год до 23.00 год, яка зберігається у головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, законом передбачено постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення необхідної інформації.

Слідчий суддя ОСОБА_1