Справа № 308/5155/16-к
Провадження № 1-кс/308/1563/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20.05.2016 р. м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, за погодження зі прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні №0002471 прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Закарпатської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0002471, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України за фактами незаконного придбання з метою збуту, зберігання, збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Так, невстановлені особи незаконно придбали з метою збуту, зберігали та транспортували з цією метою 27.08.2015 року через МП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » автомобілем марки «Volvo» д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричіпом марки «SCHWARZMULLER» д.н.з. НОМЕР_2 з м. Прилуки, Чернігівської області до Словацької республіки незаконно виготовлені тютюнові вироби марок «Winston» з марками акцизного податку України та «Marlboro» - Gold» з марками акцизного податку Польської республіки в загальній кількості 62 500 пачок.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що 27.08.2015 року о 17 год. 47 хв. в зону діяльності митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 під керуванням водія ОСОБА_5 , ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) заїхав вантажний автомобіль марки «Volvo» д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричіпом марки «SCHWARZMULLER» д.н.з. НОМЕР_2 , в ході проведення митного огляду вантажу, що знаходився всередині, а це в «щоці дерев`яній сушеній збитій боковій частині дерев`яних барабанів катушок для кабеля з хвойних порід дерева (сосна)», в кількості 5 місць (170 шт.), у заздалегідь підготовлених схованках (тайниках) невстановлені особи приховали від митного контролю тютюнові вироби марки «Winston» з марками акцизного податку України та марки «Marlboro» - Gold з марками акцизного податку Польської Республіки в загальній кількості 62500 пачок.

Згідно поданих до митного контролю водієм товаросупровідних документів, через митний кордон України в митному режимі «експорт» переміщувався товар «Щока дерев`яна сушена збита бокова частина дерев`яних барабанів катушок для кабеля з хвойних порід дерева (сосна)», в кількості 5 місць (170 шт.) загальною вагою 21 000 кг, загальною вартістю 4930,00 Євро.

Відправником товару являється ФОП ОСОБА_6 ( АДРЕСА_1 ), а одержувачем Словацьке підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ).

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_6 зареєстрований, як фізична особа-підприємець з 14.11.2014 року та має відкриті розрахункові рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ).

Документи до яких планується отримати тимчасовий доступ це документи на паперових носіях та в електронному вигляді, які містять інформацію про розрахункові банківські операції - рух грошей на банківському рахунку ФОП ОСОБА_6 : № НОМЕР_3 (російський рубль, долар США, Євро, Українська гривня, Польський злотий), та № НОМЕР_4 (Українська гривня) відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Підставою вважати, що документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є інформація, отримана у ході виконання доручення від ОУ ГУ ДФС у Закарпатській області від 29.03.2016 № 175/07-05 про банківські рахунки ФОП ОСОБА_6 .

Крім того, відповідно до Переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України, із зазначенням строків зберігання, затвердженого постановою Правління Національного Банку України від 08.12.2004 за N601, виписки з особових рахунків клієнтів (позиція 661), інформація про сальдо за поточними і розрахунковими рахунками клієнтів (позиція 486) у банках України, їх філіях, представництвах та відділеннях зберігається 5 років.
Документи, які містять інформацію про розрахункові банківські операції ФОП ОСОБА_6 , мають значення для встановлення фактичних обсягів реалізації товарно-матеріальних цінностей, робіт, послуг, підтвердження інших розрахунків. Таким чином інформація про розрахункові банківські операції має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Відтак, іншим способом отримати дані щодо безготівкових розрахунків ФОП ОСОБА_6 не можливо, оскільки така інформація містить відомості, які згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю. Відповідно до п.3 ст. 62 зазначеного Закону слідче управління ФР ГУ ДФС у Закарпатській області не належить до кола суб`єктів, на письмову вимогу яких надається інформація, яка містить банківську таємницю. Отримати таку інформацію названий орган досудового розслідування може виключно на підставі ухвали слідчого судді у порядку, встановленому главою 15 КПК України «Тимчасовий доступ до речей і документів».

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення обсягів придбання-реалізації товарно-матеріальних цінностей, робіт, послуг, підтвердження інших безготівкових розрахунків ФОП ОСОБА_6 , враховуючи, що іншими способами довести фактичні розрахункові операції по банківських рахунках неможливо, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення, у володільця ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ) на паперових носіях та електронних носіях, у яких зафіксовані відомості про розрахункові банківські операції, тобто рух грошей з зазначенням реквізитів контрагентів, інформації про призначення платежів по банківських рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період з 01.01.2015 р. по 31.12.2015 р. та залишок коштів на вищевказаних банківських рахунках (Російський рубль, долар США, Євро, Українська гривня, Польський злотий).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, хоч про час і місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно і належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя встановив наступне.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0002471 вбачається, що 17 липня 2015 року внесено відомості про вчинення злочину, передбаченого ст. 204 ч. 1 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно зі ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Частиною 6 цієї статті передбачено необхідність доведення стороною кримінального провадження можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а саме інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці.
Проте, як вбачається з клопотання та долучених до нього матеріалів, слідчим не обґрунтовано та не доведено наявність підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.
Разом з тим, слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено і доказів на підтвердження неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, які містять охоронювану законом таємницю, до матеріалів клопотання не долучено, не представлено доказів того, що стороною кримінального провадження проведено вичерпний комплекс заходів, спрямований на розслідування даного злочину.

Таким чином, приймаючи до уваги вищевикладене і загальні засади кримінального провадження, приписи п.п. 2, 3 ч. 3 ст. 132 КПК України стосовно недопущення застосування заходів забезпечення кримінального провадження у разі не доведення слідчим, прокурором, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, а також те, що може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий, звертається із клопотанням, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
В задоволенні клопотання слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1