Провадження №1-кс/127/6787/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 вересня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю т.в.о. начальника відділу СУ ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання т.в.о. начальника відділу СУ ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -
в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000216 від 07.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, по факту зловживання службовим становищем посадовими особами ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та особами ІНФОРМАЦІЯ_3 » при наданні послуг по проведенню обов`язкового первинного і профілактичного наркологічного огляду з видачею сертифікату на проходження профілактичного огляду та довідок державного зразка, за грошові кошти громадян.
Під час розслідування установлено, що грошові кошти за платні послуги, які надавались ІНФОРМАЦІЯ_3 » громадянам, перераховувались на банківські рахунки інших громадських організацій, в тому числі ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 . На підставі отриманої з ГУ ДФС у Вінницькій області довідки №1747/9/02-32-08-00-10 від 09.08.2016 відповідно до Єдиного банку даних про платників податків-юридичних осіб щодо відкритих банківських рахунків ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , станом на 09.08.2016 відкриті рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 .
Враховуючи викладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення факту отримання службовими та посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів, отриманих від громадян за платні медичні послуги, які надавались комунальним закладом, та виниклої необхідності в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме до документів про відкриття та використання банківських рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути процесуальним джерелом доказів при проведені експертиз, висновки яких слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився з невідомих суду причин, хоча про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Як вбачається з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Положенням ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів оскільки матеріалами кримінального провадження та клопотанням підтверджений той факт, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення. Однак вимогу щодо вилучення оригіналів документів на данному етапі кримінального проваддження суддя вважає передчасним, а тому надає дозвіл на вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.
Керуючись, ст. ст. 40, 131, 132, 159,160,162,163,166,309,372 КПК України,-
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл т.в.о. начальника відділу СУ ГУ НП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 або за його дорученням оперативному підрозділу - ІНФОРМАЦІЯ_4 , на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів, які перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме документів про відкриття та використання рахунків ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 (платіжних доручень, чеків, роздруківку руху коштів по даних рахунках з відображенням контрагентів, карток із зразками підпису та печатки, заяв на відкриття та обслуговування рахунків, тощо) за період часу з 24.09.2010 по день виконання ухвали суду.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: