УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
м. Одеса 28 липня 2016 року

Слідчий суддя Приморський райсуд м. Одеси ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянув клопотання слідчого СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого з заступником начальника відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , та матеріали кримінального провадження № 0000802 від 05.08.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 258-5 ч. 1, ч. 2, ст. 109 ч. 3, ст. 27 ч. 3, ст. 205 ч. 1, ст. 358 ч. 1, ст. 191 ч. 5 КК України, про арешт майна ,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000802 від 05.08.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 258-5 ч. 1, ч. 2, ст. 109 ч. 3, ст. 27 ч. 3, ст. 205 ч. 1, ст. 358 ч. 1, ст. 191 ч. 5 КК України.

В ході досудового розслідування отримано відомості про організацію та функціонування конвертаційного центру, через фіктивні фірми якого виводяться та легалізуються грошові кошти, частина яких можливо використовується для фінансової підтримки проросійських Інтернет ресурсів, сепаратистських організацій, а також фінансування терористичних організацій.

Згідно отриманих відомостей проведених слідчих та процесуальних дій, у тому числі обшуків, допитів, тимчасових доступів, слідчим відділом отримано вичерпні відомості стосовно ведення НТВФ "Промсервіс" у формі ТОВ (код 30542824) фінансово-господарської діяльності з рядом підприємств які мають ознаки фіктивності.

НТВФ "Промсервіс" у формі ТОВ (код 30542824) має в оренді приміщення зареєстровані за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ (колишня назва м. Іллічівськ), пров. Олександрійський, будинок 7-А та зареєстровано за адресою: м. Одеса, вул. Старорізнична, буд. 16/18.

Окрім того, ведення бухгалтерського обліку на НТВФ "Промсервіс" у формі ТОВ (код 30542824) здійснює ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

26.07.2016 в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено наступні предмети та документи:

26.07.2016 в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено наступні предмети та документи:

- копія листа ТОВ "Мотор Січ" № УГК/36-13792 від 26.07.2016, на 1 арк.;

- копія рішення № РК.024.041.2016.УГК, на 4 арк.;

- копія листа ТОВ "Мотор Січ" № УГК/36-4148 від 29.02.2016, на 1 арк.;

- копія листа ТОВ "Мотор Січ" № 43/20-016 від 04.01.2016, на 1 арк.;

- копія листа ТОВ "Мотор Січ" № отк-14/11968 від 30.06.2016, на 1 арк.;

- копія листа ТОВ "Мотор Січ" № отк-14/11179 від 14.06.2016, на 1 арк.;

- копія листа ТОВ "Мотор Січ" № 93/20-327 від 28.04.2016, на 1 арк.;

- копія договору № 3-15 від 02.04.2015, на 3 арк.;

- копія листа ГУ Статистики в Одеській області від 14.0.2015, на 1 арк.;

- файл скоросшивач синього кольору з надписом "6852 2012" з фінансово - господарськими документами ТОВ "Промсервіс", на 90 арк.;

- файл скоросшивач синього кольору з надписом "631 апрель июнь 2012" з фінансово - господарськими документами ТОВ "Промсервіс", на 24 арк.;

- файл скоросшивач рожевого кольору з надписом "з/п 2014" з фінансово - господарськими документами ТОВ "Промсервіс", на 67 арк.;

- файл скоросшивач жовтого кольору з надписом "январь 361 июнь 2011" з фінансово - господарськими документами ТОВ "Промсервіс", на 166 арк.;

- папка для паперів білого кольору з надписом "Папка № 1" з фінансово - господарськими документами ТОВ "Промсервіс", на 219 арк.;

- файл скоросшивач жовтого кольору з надписом "июль декабрь 11" з фінансово - господарськими документами ТОВ "Промсервіс", на 112 арк.;

- файл скоросшивач рожевого кольору з надписом "2014" з фінансово - господарськими документами ТОВ "Промсервіс", на 145 арк.;

- папка скоросшивач синього кольору з надписом "Отчетность 2011" з фінансово - господарськими документами ТОВ "Промсервіс", на 124 арк.;

- папка скоросшивач синього кольору з надписом "Акты проверок" з фінансово - господарськими документами ТОВ "Промсервіс", на 185 арк.;

- папка скоросшивач синього кольору з надписом "Ведомости по з/п 2002 - 2010" з фінансово - господарськими документами ТОВ "Промсервіс", на 229 арк.;

- папка скоросшивач сірого кольору з надписом "Уксиббанк" з фінансово - господарськими документами ТОВ "Промсервіс", на 146 арк.;

- папка скоросшивач синього кольору з надписом "МС УЗ" з фінансово - господарськими документами ТОВ "Промсервіс", на 247 арк.;

- папка скоросшивач синього кольору з надписом "Отчетность 2005 - 2011" з фінансово - господарськими документами ТОВ "Промсервіс", на 278 арк.;

- папка скоросшивач синього кольору з надписом "Под отчет" з фінансово - господарськими документами ТОВ "Промсервіс", на 169 арк.;

- папка скоросшивач синього кольору з надписом "Дог. Пр.." з фінансово - господарськими документами ТОВ "Промсервіс", на 64 арк.;

- папка скоросшивач білого кольору з надписом "Производство" з фінансово - господарськими документами ТОВ "Промсервіс", на 135 арк.;

- скоросшивач чорного кольору з надписом "Встречки" з фінансово - господарськими документами ТОВ "Промсервіс", на 186 арк.;

- папка білого кольору з надписом "2012" з фінансово - господарськими документами ТОВ "Промсервіс", на 139 арк.;

- папка білого кольору з надписом "Склад" з фінансово - господарськими документами ТОВ "Промсервіс", на 99 арк.;

- папка скоросшивач зеленого кольору з надписом "Письма" з фінансово - господарськими документами ТОВ "Промсервіс", на 186 арк.;

- папка білого кольору з надписом "2013 б/у" з фінансово - господарськими документами ТОВ "Промсервіс", на 141 арк.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, в такому випадку, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Вилучені під час проведення обшуку вищевказані предмети та документи, відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Клопотань щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст.107 КПК України, суд вважає за можливим розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження за № 0000802 від 05.08.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 258-5 ч. 1, ч. 2, ст. 109 ч. 3, ст. 27 ч. 3, ст. 205 ч. 1, ст. 358 ч. 1, ст. 191 ч. 5 КК України, вважаю необхідним в задоволенні клопотання слідчого задовольнити, з наступних підстав:
Згідно п.7 ст.237 КПК України при огляді слідчий має право оглядати та вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Згідно п.1,3 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей документів, грошей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані, як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди або являються предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним оборотом.

У відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, в такому випадку, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Вилучені під час проведення обшуку вищевказані предмети та документи, відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132,170-171 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_4 задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучені у кримінальному провадженні № 0000802 від 05.08.2014 предмети та документи вилучені 26.07.2016 в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: м. Одеса, вул. Старорізнична, буд. 16/18, а саме:

- копія листа ТОВ "Мотор Січ" № УГК/36-13792 від 26.07.2016, на 1 арк.;

- копія рішення № РК.024.041.2016.УГК, на 4 арк.;

- копія листа ТОВ "Мотор Січ" № УГК/36-4148 від 29.02.2016, на 1 арк.;

- копія листа ТОВ "Мотор Січ" № 43/20-016 від 04.01.2016, на 1 арк.;

- копія листа ТОВ "Мотор Січ" № отк-14/11968 від 30.06.2016, на 1 арк.;

- копія листа ТОВ "Мотор Січ" № отк-14/11179 від 14.06.2016, на 1 арк.;

- копія листа ТОВ "Мотор Січ" № 93/20-327 від 28.04.2016, на 1 арк.;

- копія договору № 3-15 від 02.04.2015, на 3 арк.;

- копія листа ГУ Статистики в Одеській області від 14.0.2015, на 1 арк.;

- файл скоросшивач синього кольору з надписом "6852 2012" з фінансово - господарськими документами ТОВ "Промсервіс", на 90 арк.;

- файл скоросшивач синього кольору з надписом "631 апрель июнь 2012" з фінансово - господарськими документами ТОВ "Промсервіс", на 24 арк.;

- файл скоросшивач рожевого кольору з надписом "з/п 2014" з фінансово - господарськими документами ТОВ "Промсервіс", на 67 арк.;

- файл скоросшивач жовтого кольору з надписом "январь 361 июнь 2011" з фінансово - господарськими документами ТОВ "Промсервіс", на 166 арк.;

- папка для паперів білого кольору з надписом "Папка № 1" з фінансово - господарськими документами ТОВ "Промсервіс", на 219 арк.;

- файл скоросшивач жовтого кольору з надписом "июль декабрь 11" з фінансово - господарськими документами ТОВ "Промсервіс", на 112 арк.;

- файл скоросшивач рожевого кольору з надписом "2014" з фінансово - господарськими документами ТОВ "Промсервіс", на 145 арк.;

- папка скоросшивач синього кольору з надписом "Отчетность 2011" з фінансово - господарськими документами ТОВ "Промсервіс", на 124 арк.;

- папка скоросшивач синього кольору з надписом "Акты проверок" з фінансово - господарськими документами ТОВ "Промсервіс", на 185 арк.;

- папка скоросшивач синього кольору з надписом "Ведомости по з/п 2002 - 2010" з фінансово - господарськими документами ТОВ "Промсервіс", на 229 арк.;

- папка скоросшивач сірого кольору з надписом "Уксиббанк" з фінансово - господарськими документами ТОВ "Промсервіс", на 146 арк.;

- папка скоросшивач синього кольору з надписом "МС УЗ" з фінансово - господарськими документами ТОВ "Промсервіс", на 247 арк.;

- папка скоросшивач синього кольору з надписом "Отчетность 2005 - 2011" з фінансово - господарськими документами ТОВ "Промсервіс", на 278 арк.;

- папка скоросшивач синього кольору з надписом "Под отчет" з фінансово - господарськими документами ТОВ "Промсервіс", на 169 арк.;

- папка скоросшивач синього кольору з надписом "Дог. Пр.." з фінансово - господарськими документами ТОВ "Промсервіс", на 64 арк.;

- папка скоросшивач білого кольору з надписом "Производство" з фінансово - господарськими документами ТОВ "Промсервіс", на 135 арк.;

- скоросшивач чорного кольору з надписом "Встречки" з фінансово - господарськими документами ТОВ "Промсервіс", на 186 арк.;

- папка білого кольору з надписом "2012" з фінансово - господарськими документами ТОВ "Промсервіс", на 139 арк.;

- папка білого кольору з надписом "Склад" з фінансово - господарськими документами ТОВ "Промсервіс", на 99 арк.;

- папка скоросшивач зеленого кольору з надписом "Письма" з фінансово - господарськими документами ТОВ "Промсервіс", на 186 арк.;

- папка білого кольору з надписом "2013 б/у" з фінансово - господарськими документами ТОВ "Промсервіс", на 141 арк.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору.

Ухвала слідчого судді про накладення арешту підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

28.07.2016