справа № 208/3691/16-к
№ провадження 1-кс/208/757/16
УХВАЛА
Іменем України

09 червня 2016 р. м. Дніпродзержинськ
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпрпетровській області
у складі: слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого СВ Дніпродзержинського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, -
До Дніпродзержинського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області з УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України, надійшли матеріали за фактом того що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм становищем протягом 2015-2016 р.р. отримали відшкодування витрат на придбання хлору рідкого за рахунок коштів КП ДОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим інтересам КП ДОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завдано збитків.
Під час досудового розслідування виникла необхідність вивчити та дослідити:
договори купівлі - продажу (постачання), укладені між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_2 ), зі змінами та додатками, згідно умов яких протягом 2015 - 2016 років здійснювалась закупівля хлору рідкого, акти приймання - передавання ТМЦ, накладні, відповідні рахунки, податкові накладні, товарно - транспортні накладні, платіжні доручення, листування по вказаному договору та переписка що передувала укладанню такого договору, довідку про стан кредиторської (дебіторської) заборгованості, сертифікати якості на кожну партію продукції;
договори купівлі - продажу (постачання), укладені між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ПП " ОСОБА_4 " (код НОМЕР_3 ), зі змінами та додатками, згідно умов яких протягом 2015 - 2016 років здійснювалась закупівля хлору рідкого, акти приймання - передавання ТМЦ, накладні, відповідні рахунки, податкові накладні, товарно - транспортні накладні, платіжні доручення, листування по вказаному договору та переписка що передувала укладанню такого договору, довідку про стан кредиторської (дебіторської) заборгованості, сертифікати якості на кожну партію продукції;
договори купівлі - продажу (постачання), укладені між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ), зі змінами та додатками, згідно умов яких протягом 2015 - 2016 років здійснювалась закупівля хлору рідкого, акти приймання - передавання ТМЦ, накладні, відповідні рахунки, податкові накладні, товарно - транспортні накладні, листування по вказаному договору та переписка що передувала укладанню такого договору, довідку про стан кредиторської (дебіторської) заборгованості, сертифікати якості на кожну партію продукції;
запити цінових пропозицій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", комерційні пропозиції суб`єктів господарювання, які виявили бажання у 2015 - 2016 роках здійснювати постачання (продаж) хлору рідкого;
договори на надання послуг з перевезення небезпечних речовин (хлору рідкого) залізничним транспортом, укладені між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ДП " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", іншими суб`єктами господарювання, зі змінами та додатками, накладні, оформлені відповідно до Правил оформлення перевізних документів, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 21.11.2000 № 644, податкові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення;
перевізні документи, оформлені на кожний контейнер, контейнер-цистерну відправника;
відомості вагонів і контейнерів, що перевозяться маршрутом (групою) за кожною накладною, складені у 2015 -2016 роках;
перелік фізичних осіб (провідників) абобригади фахівців ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", інших осіб, які протягом 2015 - 2016 років здійснювали супроводження небезпечних вантажів (хлору рідкого), позначених кодом "CW 47" або CW 55, відомості проведення інструктажів з вказаними особами;
трудові договори, накази про прийняття на роботу, договори цивільного найму на осіб, які протягом 2015 - 2016 років здійснювали супроводження небезпечних вантажів (хлору рідкого) на залізничному транспорті, перебуваючи у трудових (цивільних) відносинах з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", акти виконаних робіт, відомості нарахування та виплати вказаним особам заробітної плати (у разі виконання робіт власними силами);
договори, укладені між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_2 ), ПП " ОСОБА_4 " (код НОМЕР_3 ) на транспортування (доставку) автомобільним (залізничним) транспортом хлору рідкого в балонах та контейнерах, зі змінами та додатками, акти приймання - передавання ТМЦ, накладні, відповідні рахунки, податкові накладні, товарно - транспортні накладні, листування по вказаному договору, платіжні доручення, довідку про стан кредиторської (дебіторської) заборгованості, сертифікати якості на кожну партію продукції за 2015 -2016 роки;
договори на супроводження небезпечних вантажів, укладені між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_2 ), ПП " ОСОБА_4 " (код НОМЕР_3 ), зі змінами та додатками, акти виконаних робіт (наданих послуг), накладні, відповідні рахунки, податкові накладні, листування по вказаному договору, платіжні доручення, довідку про стан кредиторської (дебіторської) заборгованості за 2015 -2016 роки;
договір купівлі - продажу (постачання) хлору рідкого в балонах та контейнерах від 16.02.2015, інші договори укладені між КП ДОР " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за результатами проведеної переговорної процедури, зі змінами та додатками, акти приймання - передавання ТМЦ, накладні, відповідні рахунки, податкові накладні, товарно - транспортні накладні, листування по вказаному договору, платіжні доручення, довідку про стан кредиторської (дебіторської) заборгованості;
договір купівлі - продажу (постачання) хлору рідкого в балонах та контейнерах від 19.02.2016, інші договори укладені між КП ДОР " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за результатами проведеної переговорної процедури, зі змінами та додатками, акти приймання - передавання ТМЦ, накладні, відповідні рахунки, податкові накладні, товарно - транспортні накладні, листування по вказаному договору, платіжні доручення, довідку про стан кредиторської (дебіторської) заборгованості, сертифікати якості на кожну партію продукції;
договори, укладені між КП ДОР " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на транспортування (доставку) автомобільним (залізничним) транспортом хлору рідкого в балонах та контейнерах, зі змінами та додатками, акти приймання - передавання ТМЦ, накладні, відповідні рахунки, податкові накладні, товарно - транспортні накладні, листування по вказаному договору, платіжні доручення, довідку про стан кредиторської (дебіторської) заборгованості, сертифікати якості на кожну партію продукції;
наказ (рішення засновників) про призначення (звільнення), контракт на директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , наказ про призначення та посадову інструкцію на головного бухгалтера товариства;
штатний розпис ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за 2015-2016 роки, зі змінами;
Статут, дозвільні та реєстраційні документи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Сама по собі вищевказана інформація та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість підозрюваних, вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.
В той же час, зазначена інформація перебуває у розпорядженні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та відповідно до положень п.п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації іншими способами не виявляється можливим встановити обставини у кримінальному провадженні.
Для повного, об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення істини необхідно долучити вищезазначені відомості, однак, враховуючи, що вони є конфіденційною інформацією, в тому числі такою, що містить комерційну таємницю та персональні дані осіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначених відомостей та документів .документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: 5 км автошляху Аули-Кринички смт. Аули Криничанського району Дніпропетровської області.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.
Суд, вислухавши слідчого, вивчивши клопотання, матеріали додані до клопотання, вважає, клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно до п.п.4, 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні.
Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та отримати копії документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Дніпродзержинського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: 5 км автошляху Аули-Кринички смт. Аули Криничанського району Дніпропетровської областіта можливість вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:
договори купівлі - продажу (постачання), укладені між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_2 ), зі змінами та додатками, згідно умов яких протягом 2015 - 2016 років здійснювалась закупівля хлору рідкого, акти приймання - передавання ТМЦ, накладні, відповідні рахунки, податкові накладні, товарно - транспортні накладні, платіжні доручення, листування по вказаному договору та переписка що передувала укладанню такого договору, довідку про стан кредиторської (дебіторської) заборгованості, сертифікати якості на кожну партію продукції;
договори купівлі - продажу (постачання), укладені між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ПП " ОСОБА_4 " (код НОМЕР_3 ), зі змінами та додатками, згідно умов яких протягом 2015 - 2016 років здійснювалась закупівля хлору рідкого, акти приймання - передавання ТМЦ, накладні, відповідні рахунки, податкові накладні, товарно - транспортні накладні, платіжні доручення, листування по вказаному договору та переписка що передувала укладанню такого договору, довідку про стан кредиторської (дебіторської) заборгованості, сертифікати якості на кожну партію продукції;
договори купівлі - продажу (постачання), укладені між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ), зі змінами та додатками, згідно умов яких протягом 2015 - 2016 років здійснювалась закупівля хлору рідкого, акти приймання - передавання ТМЦ, накладні, відповідні рахунки, податкові накладні, товарно - транспортні накладні, листування по вказаному договору та переписка що передувала укладанню такого договору, довідку про стан кредиторської (дебіторської) заборгованості, сертифікати якості на кожну партію продукції;
запити цінових пропозицій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", комерційні пропозиції суб`єктів господарювання, які виявили бажання у 2015 - 2016 роках здійснювати постачання (продаж) хлору рідкого;
договори на надання послуг з перевезення небезпечних речовин (хлору рідкого) залізничним транспортом, укладені між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ДП " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", іншими суб`єктами господарювання, зі змінами та додатками, накладні, оформлені відповідно до Правил оформлення перевізних документів, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 21.11.2000 № 644, податкові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення;
перевізні документи, оформлені на кожний контейнер, контейнер-цистерну відправника;
відомості вагонів і контейнерів, що перевозяться маршрутом (групою) за кожною накладною, складені у 2015 -2016 роках;
перелік фізичних осіб (провідників) абобригади фахівців ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", інших осіб, які протягом 2015 - 2016 років здійснювали супроводження небезпечних вантажів (хлору рідкого), позначених кодом "CW 47" або CW 55, відомості проведення інструктажів з вказаними особами;
трудові договори, накази про прийняття на роботу, договори цивільного найму на осіб, які протягом 2015 - 2016 років здійснювали супроводження небезпечних вантажів (хлору рідкого) на залізничному транспорті, перебуваючи у трудових (цивільних) відносинах з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", акти виконаних робіт, відомості нарахування та виплати вказаним особам заробітної плати (у разі виконання робіт власними силами);
договори, укладені між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_2 ), ПП " ОСОБА_4 " (код НОМЕР_3 ) на транспортування (доставку) автомобільним (залізничним) транспортом хлору рідкого в балонах та контейнерах, зі змінами та додатками, акти приймання - передавання ТМЦ, накладні, відповідні рахунки, податкові накладні, товарно - транспортні накладні, листування по вказаному договору, платіжні доручення, довідку про стан кредиторської (дебіторської) заборгованості, сертифікати якості на кожну партію продукції за 2015 -2016 роки;
договори на супроводження небезпечних вантажів, укладені між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_2 ), ПП " ОСОБА_4 " (код НОМЕР_3 ), зі змінами та додатками, акти виконаних робіт (наданих послуг), накладні, відповідні рахунки, податкові накладні, листування по вказаному договору, платіжні доручення, довідку про стан кредиторської (дебіторської) заборгованості за 2015 -2016 роки;
договір купівлі - продажу (постачання) хлору рідкого в балонах та контейнерах від 16.02.2015, інші договори укладені між КП ДОР " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за результатами проведеної переговорної процедури, зі змінами та додатками, акти приймання - передавання ТМЦ, накладні, відповідні рахунки, податкові накладні, товарно - транспортні накладні, листування по вказаному договору, платіжні доручення, довідку про стан кредиторської (дебіторської) заборгованості;
договір купівлі - продажу (постачання) хлору рідкого в балонах та контейнерах від 19.02.2016, інші договори укладені між КП ДОР " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за результатами проведеної переговорної процедури, зі змінами та додатками, акти приймання - передавання ТМЦ, накладні, відповідні рахунки, податкові накладні, товарно - транспортні накладні, листування по вказаному договору, платіжні доручення, довідку про стан кредиторської (дебіторської) заборгованості, сертифікати якості на кожну партію продукції;
договори, укладені між КП ДОР " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на транспортування (доставку) автомобільним (залізничним) транспортом хлору рідкого в балонах та контейнерах, зі змінами та додатками, акти приймання - передавання ТМЦ, накладні, відповідні рахунки, податкові накладні, товарно - транспортні накладні, листування по вказаному договору, платіжні доручення, довідку про стан кредиторської (дебіторської) заборгованості, сертифікати якості на кожну партію продукції;
наказ (рішення засновників) про призначення (звільнення), контракт на директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , наказ про призначення та посадову інструкцію на головного бухгалтера товариства;
штатний розпис ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за 2015-2016 роки, зі змінами;
Статут, дозвільні та реєстраційні документи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала складена у двох примірниках. Оригінал ухвали та її копія вручається особі, яка звернулася з клопотанням.

Суддя ОСОБА_1