печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7117/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01.03.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
18.02.2016 р. в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000400 від 31.01.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191,

ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 388 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що члени злочинної організації на чолі з ОСОБА_5 , за безпосередньою співучастю службових осіб обласних державних адміністрацій, протягом 2009-2014 років, використовуючи документи створених з метою прикриття незаконної діяльності суб`єктів господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та в порушення Порядку організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу, вчиняли протиправні дії, направлені на привласнення майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », шляхом придбання на спеціалізованих аукціонах за заниженими цінами скрапленого газу для потреб населення та подальшого його реалізації на автозаправних станціях за комерційними цінами, що заподіяло збитки інтересам держави на загальну суму понад 2 млрд. грн.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти отримані внаслідок реалізації скрапленого газу за ринковими цінами підприємствам недержавної форми власності для подальшого продажу на автозаправних станціях були виведені за кордон, за допомогою підприємств-нерезидентів, зокрема компанії « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (Кіпр), бенефіціарним власником якої є ОСОБА_6 (Україна, паспорт: НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ).

Крім того, у ході розслідування встановлено, що з січня 2013 року по лютий 2014 року ОСОБА_5 , переслідуючи на меті легалізацію грошових коштів отриманих внаслідок вчинення кримінального правопорушення, через ряд належних йому кіпрських компаній-нерезидентів, зокрема « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (бенефіціарний власник ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_16 » (бенефіціарний власник ОСОБА_5 ), придбав 100 % акцій компанії « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (Кіпр).

З відкритих джерел інформації, зокрема ЗМІ встановлено, що власником ФК « ІНФОРМАЦІЯ_20 » є ОСОБА_6 , який особисто підтвердив це під час численних інтерв`ю. Так, згідно відомостей офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_21 вбачається, що по теперішній час президентом ФК « ІНФОРМАЦІЯ_20 » є ОСОБА_5 .

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань кінцевим бенефіціарним власником (контролером) публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (далі - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 ») є ОСОБА_5 , зареєстрований в АДРЕСА_1 (розмір внеску до статутного фонду 0, 00 грн.).

Відповідно до вказаних відомостей засновниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є акціонери згідно реєстру, розмір внеску до статутного фонду 1 256 152 800, 00 грн.

Разом з цим, згідно відомостей з офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_22 ( ІНФОРМАЦІЯ_23 власником контрольного пакету, а саме : 99,9426 % іменних простих бездокументарних акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у кількості 5 021 727 688 шт. номінальною вартістю 0,25 грн. кожна є Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

В свою чергу засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) є підконтрольна ОСОБА_5 компанія « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (адреса засновника: АДРЕСА_2 розмір внеску до статутного капіталу 43 995,60 грн.), підконтрольна ОСОБА_5 компанія « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (адреса засновника: АДРЕСА_3 , розмір внеску до статутного капіталу становить 1 млрд. 230 млн. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) розмір внеску до статутного капіталу 4,40 грн.

Встановлено, що засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) є підконтрольна ОСОБА_5 компанія « ІНФОРМАЦІЯ_24 » - (розмір внеску до статутного фонду 294 357 774,16 грн.), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - розмір внеску до статутного фонду 1 420,54 грн.

Окрім того встановлено, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_4 .

З метою зібрання та перевірки доказів обставин придбання Футбольного клубу « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та його інфраструктури ОСОБА_5 , зміни керівництва, засновників, володіння та розпорядженням майном, та інших суттєвих обставин кримінального провадження, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Слідчий вказує, що наведені документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення усіх обставин кримінального провадження. Відомості, що містяться в зазначених вище документах, буде використано як докази легалізації (відмивання) грошових коштів ОСОБА_5 , якими він заволодів при вчиненні злочинів. Іншим способом довести ці обставини неможливо, оскільки дані відомості знаходяться лише у вказаній службі.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказані вище документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 162, 163 ч. 6, ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , та провести їх виїмку в копіях, а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/7117/16-к.

Примірник 2 наданий слідчому в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1