УХВАЛА
іменем України
"26" серпня 2016 р. 145/1244/16-к 1-кс/145/162/2016

Тиврівський районний суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого СВ Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

встановив:
Слідчий СВ Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенант міліції ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням, в якому вказує, що 25.07.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_6 укладено договір № 0835/16 на поставку паливно-мастильних матеріалів (далі - Договір).

27.07.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок на оплату № 1443 від 27.07.2016 на суму 569,241 грн. 00 коп. Оскільки Договором передбачена 100 % переплата за товар (п. 4.2.), того ж числа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило оплату у вищевказаній сумі, що підтверджується платіжним дорученням № 1898 від 27.07.2016.

Після проведення оплати представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » головний бухгалтер ОСОБА_7 повідомив представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про виконання своїх зобов`язань за Договором та запросив здійснення відповідної поставки. Представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не було надано відповіді про дату початку здійснення поставки, після чого з 29.07.2016 представники даного товариства перестали виходити на зв`язок.

До теперішнього часу поставка так і не була здійснена, контактні телефони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не працюють, за фактичною та юридичною адресами, зазначеними в договорі, офіс даної компанії відсутній.

Після встановлення наведених фактів представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулися до правоохоронних органів із заявою про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження, засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є фізична особа ОСОБА_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Він же є директором підприємства з 26.04.2016 р.

За місцем реєстрації в АДРЕСА_2 , підприємство відсутнє. За фактичним місцем знаходження, зазначеним у АДРЕСА_3 - підприємство також відсутнє.

Контактний телефон - НОМЕР_2 , оператором не обслуговується. Контактний телефон - НОМЕР_3 , зазначений у договорі, був зареєстрований за декілька днів до укладення договору та не працює.

Згідно фінансових звітів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чистий дохід підприємства складає 0 (нуль) грн., оплата праці 0 (нуль) грн., необоротні активи 0 (нуль) грн. Таким чином встановлено, що господарська діяльність підприємством не здійснюється, а розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 в Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Київ, зазначений у Договорі та рахунку на оплату, відкритий лише напередодні укладення вищезгаданого Договору.

На підставі вказаного Договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сплатило грошові кошти у розмірі 569 241 грн., 00 коп. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно наданого рахунку за № 1443 від 27.07.2016.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, грошові кошти в сумі 569,241 грн., 00 коп. були перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вищевказаний рахунок внаслідок обману представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про їх наміри виконувати договір поставки і відповідну необхідність переплатити вказані послуги.

Таким чином, є підстави вважати, що кошти в сумі 569 241 грн., 00 коп., що перебувають на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 в Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Київ, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тобто є доходами вчинення злочинних дій.

Ухвалою Тиврівського районного суду від 02.08.2016 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 накладено арешт, підтвердженням виконання арешту офіційне повідомлення Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Київ.

Так, в ході вчинення злочинних дій зазначених вище, особи причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення здійснювали дзвінки з абонентського номеру НОМЕР_3 .

Інформація щодо абонентського номеру НОМЕР_3 , про який зазначено у Договорі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), може бути наявна у генеральній дирекції ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи злочинців та їх місце знаходження.

Офіс генеральної дирекції ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », через який виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , що є територією обслуговування Приморського ВП ГУНП в Одеській області.

Просить надати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в

генеральній дирекції ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_5 , та зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виготовити на електронному та паперовому носіях документ за абонентським номером НОМЕР_3 (абонент А) з наступними відомостями:

*яким дилером оператору мобільного стільникового зв`язку5 коли і на чиє ПІБ було зареєстровано (підключено) абонентський номер абонента «А»;

*за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом «А» надати відомості про його особу з зазначенням адреси його проживання (реєстрації);

*Які кошти було внесено за підключення та абонплати за абонентський номер абонента «А»;

*З якого часу був активований вказаний абонентський номер абонента «А»;

*Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером абонента «А»;

*Типи з`єднання абонента «А» та їх трафіки: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;

*Дата, час та тривалість з`єднань з прив`язкою до базових станцій, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента «А»;

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів

телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента «А»

(абонент «Б»);

*Місця знаходження абонента «А» з прив`язкою до базових станцій і місцевості;

*Визначенням мобільних терміналів, які контактували з вищевказаним мобільним телефоном із визначенням їх серійних номерів та місцезнаходження;

*Чи є ще зареєстровані абонентські телефонні номери на особу, на яку було зареєстровано абонентський номер абонента "А". Якщо так, то по ним також надати вичерпну інформацію як і по зазначеному абонентському номеру.

*
Проведення тимчасового доступу доручити слідчому СВ Гніванського

ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції

ОСОБА_4 , іншій особі за дорученням слідчого, передбаченим ст. 40 КПК України, а також слідчому СВ Приморського ВП ГУНП в Одеській області, за дорученням керівника органу досудового розслідування, під територіальною юрисдикцією якого знаходиться місце проведення тимчасового доступу.

Відповідно до ч. 1 ст. 108 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, вислухавши слідчого СВ Тиврівського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта міліції ОСОБА_4 , прокурора, які підтримали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки інформація щодо абонентського номеру НОМЕР_3 , про який зазначено у Договорі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), може бути наявна у генеральній дирекції ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи злочинців та їх місце знаходження, а іншим шляхом отримати дану інформацію неможливо.

Керуючись ст. ст. 132, 160, 162-164, 166, 309 КПК України,

ухвалив:
Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в

генеральній дирекції ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_5 , та зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виготовити на електронному та паперовому носіях документ за абонентським номером НОМЕР_3 (абонент А) з наступними відомостями:

*яким дилером оператору мобільного стільникового зв`язку5 коли і на чиє ПІБ було зареєстровано (підключено) абонентський номер абонента «А»;

*за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом «А» надати відомості про його особу з зазначенням адреси його проживання (реєстрації);

*Які кошти було внесено за підключення та абонплати за абонентський номер абонента «А»;

*З якого часу був активований вказаний абонентський номер абонента «А»;

*Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером абонента «А»;

*Типи з`єднання абонента «А» та їх трафіки: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;

*Дата, час та тривалість з`єднань з прив`язкою до базових станцій, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента «А»;

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів

телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента «А»

(абонент «Б»);

*Місця знаходження абонента «А» з прив`язкою до базових станцій і місцевості;

*Визначенням мобільних терміналів, які контактували з вищевказаним мобільним телефоном із визначенням їх серійних номерів та місцезнаходження;

*Чи є ще зареєстровані абонентські телефонні номери на особу, на яку було зареєстровано абонентський номер абонента "А". Якщо так, то по ним також надати вичерпну інформацію як і по зазначеному абонентському номеру.

Проведення тимчасового доступу доручити слідчому СВ Гніванського

ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції

ОСОБА_4 , іншій особі за дорученням слідчого, передбаченим ст. 40 КПК України, а також слідчому СВ Приморського ВП ГУНП в Одеській області, за дорученням керівника органу досудового розслідування, під територіальною юрисдикцією якого знаходиться місце проведення тимчасового доступу.

Визнати строк дії тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Вінницької області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Суддя: ОСОБА_8