Справа №705/2093/16-к
1-кс/705/351/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 березня 2016 року слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчого Уманського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Умань провадження за клопотанням слідчого Уманського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення,-
Слідчий Уманського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Беручи до уваги те, що публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не може надати інформацію про повні анкетні відомості особи, на банківський рахунок якої було перераховано грошові кошти ОСОБА_5 , рух коштів по вказаній банківській карті та фотокартки з камер спостереження, що розташовані на банкоматах, з яких було здійснено зняття готівки, перерахованих грошових коштів, а вилучення даної інформації має суттєве значення у кримінальному провадженні: для забезпечення відшкодування завданого потерпілій матеріального збитку, для підтвердження вини невстановлених осіб, що шахрайським способом заволоділи грошовими коштами потерпілої та в подальшому може бути визнано речовим доказом в даному кримінальному провадженні, в даний час необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю.
Підставами вважати, що документи перебувають у юридичної особи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є той факт, що « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є юридичною особою та згідно законодавства України зобов`язана фіксувати розрахункові банківські операції.
Отримання тимчасового доступу до інформації та до документів, які становлять банківську таємницю, необхідно для з`ясування всіх обставин, що мають значення у кримінальному провадженні по факту перерахунку грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 на банківський рахунок карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , оскільки дані відомості в подальшому будуть використані як докази по кримінальному провадженню, що містяться в речах і документах, та іншим способом отримати ці дані неможливо.
Заслухавши пояснення слідчого, прокурора, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.
У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 160, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці та надання тимчасового доступу до документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.
Між тим, необхідність вилучення оригіналів запитуваних документів слідчим в клопотанні належним чином не обґрунтована, а відтак клопотання підлягає частковому задоволенню в частині отримання належним чином засвідчених копій відповідних документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого Уманського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення - задовольнити частково.
Надати слідчому Уманського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 право тимчасового доступу (з можливістю отримання копій документів) до документів, які містять інформацію про відкритий банківський рахунок № НОМЕР_1 , а саме: анкетні дані особи, на ім`я якої відкрито вказаний рахунок, номер мобільного телефону, рух грошових коштів по вказаному рахунку в період часу з 27 січня 2015 року по 12 лютого 2016 року, а також відео на якому зафіксовано факт зняття грошових коштів з вказаного банківського рахунку, що відкритий в установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .
В решті вимог клопотання - відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1