ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/2551/16-к
Провадження № 1-кс/210/694/16

"10" червня 2016 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурор ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся до суду з вищевказаним клопотанням. В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що другим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000233 від 16.03.2016 за правовою кваліфікацією правопорушення ч. 2 ст. 372 КК України за фактом притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності фінансового контролера ОСОБА_4 , службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 під час розслідування кримінального провадження №0000093 від 09.08.2014 відносно посадових осіб товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за ч. 3 ст. 212 КК України, який у період вчинення злочину, згідно даних ДПІ, взагалі ніде не працював. В ході досудового розслідування встановлено, що 2015 році кримінальне провадження № 0000093 за ст. 212. ч. 1 КК України відносно ОСОБА_4 направлено до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу із клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 212 КК України.

04.03.2015 ІНФОРМАЦІЯ_3 винесено ухвалу про закриття кримінальне провадження №0000093 за ч. 3 ст. 212 КК України відносно ОСОБА_4 (судовий № 210/263/15-к) на підставі ч. 4 ст. 212 КК України, а обвинуваченого звільнено від кримінальної відповідальності.

07 червня 2016 року було здійснено тимчасовий доступ до кримінальної справи №0000093 за ч. 3 ст. 212 КК України відносно ОСОБА_4 (судовий номер: справа №210/263/15-к, провадження №1-кп/210/200/15) в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 , вході якого встановлено, що в матеріалах кримінального провадження в наявності копія трудового договору від 03.11.2014 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , копія наказу по підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 29.09.2014 №68-од «Про наділення посадових осіб підприємства правом підпису» яким особам за посадою фінансовий контролер, надано право підпису фінансової, податкової та статистичної звітності за директора підприємства, головного бухгалтера, копія розпорядження №31-ОС від 03.11.2014 «Про надання відпустки без збереження заробітної плати» яким надано відпустку головному бухгалтеру ОСОБА_6 , наказу №1491-К від 03.11.2014 про надання відпустки головному бухгалтеру ОСОБА_6 , розпорядження №32-К від 05.11.2014 про надання відпустки без збереження заробітної плати директору ОСОБА_5 , копія «Уточнюючий розрахунок податкових зобов`язань з податку на додану вартість у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок» від 11.11.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) звітний (податковий) період 11 місяць 2014 року виправляються помилки за 8 місяць 2014 року, копія додатку №5 до податкової декларації з податку на додану вартість «розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» від 11.11.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) звітний (податковий) період 11 місяць 2014 року виправляються помилки за 8 місяць 2014 року, копія додатку №5 до податкової декларації з податку на додану вартість «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» від 20.11.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) звітний (податковий) період 10 місяць 2014 року, копія додатку №5 до податкової декларації з податку на додану вартість «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» від 17.10.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) звітний (податковий) період 9 місяць 2014 року, копія додатку №5 до податкової декларації з податку на додану вартість «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» від 17.09.2014 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) звітний (податковий) період 8 місяць 2014 року.

Таким чином, в приміщенні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за місцем знаходження: АДРЕСА_1 , перебувають оригінали наступних документів:

-трудовий договір від 03.11.2014 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 та ОСОБА_4 ;

-наказ по підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 29.09.2014 №68-од «Про наділення посадових осіб підприємства правом підпису»;

-розпорядження №31-ОС від 03.11.2014 «Про надання відпустки без збереження заробітної плати»;

-наказ №1491-К від 03.11.2014 про надання відпустки головному бухгалтеру;

-розпорядження №32-К від 05.11.2014 про надання відпустки без збереження заробітної плати;

-паперова декларація з податку на додану вартість підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з додатками за серпень 2014 року із підписами посадових осіб.

-«Уточнюючий розрахунок податкових зобов`язань з податку на додану вартість у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок» від 11.11.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) звітний (податковий) період 11 місяць 2014 року виправляються помилки за 8 місяць 2014 року у паперовому вигляді із підписами посадових осіб;

-додаток №5 до податкової декларації з податку на додану вартість «розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» від 11.11.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) звітний (податковий) період 11 місяць 2014 року виправляються помилки за 8 місяць 2014 року у паперовому вигляді із підписами посадових осіб;

-додаток №5 до податкової декларації з податку на додану вартість «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» від 20.11.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) звітний (податковий) період 10 місяць 2014 року у паперовому вигляді із підписами посадових осіб;

-додаток №5 до податкової декларації з податку на додану вартість «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» від 17.10.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) звітний (податковий) період 9 місяць 2014 року у паперовому вигляді із підписами посадових осіб;

-додаток №5 до податкової декларації з податку на додану вартість «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» від 17.09.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) звітний (податковий) період 8 місяць 2014 року у паперовому вигляді із підписами посадових осіб;

-будь-яких документів за підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 за період з січня 2014 року по грудень 2014 року в кількості не менше 25 одиниць, необхідних для проведення судової почеркознавчої експертизи щодо достовірності підпису ОСОБА_5 на трудовому договорі від 03.11.2014 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 та ОСОБА_4 ;

-будь-яких документів за підписом колишнього фінансового контролера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 за період з 02.11.2014 по 31.12.2014 в кількості не менше 25 одиниць, необхідних для проведення судової почеркознавчої експертизи щодо достовірності підпису ОСОБА_4 на трудовому договорі від 03.11.2014 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 та ОСОБА_4 .

Відповідно до розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_5 від 19.05.2016 №Р-223/0/3-16 «Про перейменування топонімів у населених пунктах області» АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх можливо використати як докази та немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий клопоче перед судом про необхідність отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться в приміщенні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), за місцем знаходження: АДРЕСА_1 .

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст.ст. 132, 160 КПК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В силу положень ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Розгляд клопотання здійснено з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Ураховуючи специфіку формату зберігання інформації, що передбачена у п.7 ч.1 ст. 162 КПК України і знаходиться в операторів (провайдерів) телекомунікації, надання доступу до відповідних документів (тобто надання можливості ознайомитися з ними та зробити з них копії) може здійснюватися як безпосередньо в оператора, так і шляхом надання доступу до відповідних документів уповноваженому на зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж підрозділу правоохоронного органу через відповідні інформаційні системи відповідно до встановлення порядку з обов`язковим наданням копії ухвали слідчого судді відповідному оператору.

Статтею 159 та п.7 ч.1 162 КПК передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у операторів та провайдерів телекомунікації та містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість , зміст (вихідні чи вхідні з`єднання). Наведені норми передбачають отримання слідчим, прокурором інформації про зв`язок, що відбувся в минулому, у тому числі про місцезнаходження радіоелектронного засобу у певний день та час.

Згідно ст.99 КПК України визначено, що документ є спеціально створений з метою збереження інформації об`єкт, який містить відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

З урахуванням наведених норм КПК України , вивчивши матеріали справи, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій, у тому числі почеркознавчої експертизи є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 159-164, 309, 369-372, та 395 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, а саме:

-трудовий договір від 03.11.2014 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 та ОСОБА_4 ;

-наказ по підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 29.09.2014 №68-од «Про наділення посадових осіб підприємства правом підпису»;

-розпорядження №31-ОС від 03.11.2014 «Про надання відпустки без збереження заробітної плати»;

-наказ №1491-К від 03.11.2014 про надання про надання відпустки головному бухгалтеру;

-розпорядження №32-К від 05.11.2014 про надання відпустки без збереження заробітної плати;

-паперова декларація з податку на додану вартість підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з додатками за серпень 2014 року із підписами посадових осіб;

-«Уточнюючий розрахунок податкових зобов`язань з податку на додану вартість у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок» від 11.11.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) звітний (податковий) період 11 місяць 2014 року виправляються помилки за 8 місяць 2014 року у паперовому вигляді із підписами посадових осіб;

-додаток №5 до податкової декларації з податку на додану вартість «розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» від 11.11.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) звітний (податковий) період 11 місяць 2014 року виправляються помилки за 8 місяць 2014 року у паперовому вигляді із підписами посадових осіб;

-додаток №5 до податкової декларації з податку на додану вартість «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» від 20.11.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) звітний (податковий) період 10 місяць 2014 року у паперовому вигляді із підписами посадових осіб;

-додаток №5 до податкової декларації з податку на додану вартість «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» від 17.10.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) звітний (податковий) період 9 місяць 2014 року у паперовому вигляді із підписами посадових осіб;

-додаток №5 до податкової декларації з податку на додану вартість «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» від 17.09.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) звітний (податковий) період 8 місяць 2014 року у паперовому вигляді із підписами посадових осіб;

-інших документів за підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 за період з січня 2014 року по грудень 2014 року;

-будь-яких документів за підписом колишнього фінансового контролера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 за період з 02.11.2014 по 31.12.2014.

з можливістю вилучення їх оригіналів із залишенням їх копій, які перебувають в приміщенні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), за місцем знаходження: АДРЕСА_1 .

Доступ надати слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_7 , слідчим слідчої групи, прокурорам відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також за дорученням старшому оперуповноваженому з особливо важливих справ Управління внутрішньої безпеки ГУ ДФС України у Дніпропетровській області ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали до 05 липня 2016 року включно.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначені в даній ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Якщо ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, або якщо вирок було ухвалено без виклику особи, яка його оскаржує, в порядку, передбаченому статтею 382 цього Кодексу, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Скарги на інші ухвали слідчого судді оскарженню не підлягають і заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1