Справа № 202/5959/16-к
Провадження № 1-кс/0202/1839/2016
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

23 вересня 2016 року м. Дніпро
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку),-
ВСТАНОВИВ:
В провадженні слідчого відділу фінансових розслідувань Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 від 24.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у 2015 році, знаходячись в м. Дніпропетровську, громадянин ОСОБА_4 познайомився із особою на ім`я ОСОБА_5 та погодився на пропозицію останньої за грошову винагороду стати засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) не маючи наміру займатися діяльністю підприємства, пов`язаною з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, усвідомлюючи при цьому, що вказане підприємство придбається з метою прикриття незаконної діяльності і допускаючи, що в результаті діяльності цього фіктивного підприємства може бути заподіяна шкода державним або іншим інтересам.

24.06.2016 року допитано у якості свідка директора/засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) гр. ОСОБА_4 , який у своїх показах спростував відношення до ведення фінансово - господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та реєстрації товариства як платника податків.

У ході досудового розслідування встановлено, що в період 2015-2016 рр. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) мало взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ).

Слідчий вказав, що для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), а саме: договори з додатками та доповненнями, податкові накладні, видаткові накладні, накладні, акти виконаних робіт, копії платіжних доручень, акти прийому передачі-векселів, інші документи по проведеним взаєморозрахункам, товарно-транспортні накладні та інші документи по взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2015 року по теперішній час.

У ході досудового розслідування було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, оригінали документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати можливість отримати доступ до вказаних документів та їх вилучити для залучення їх до матеріалів кримінального провадження.

Також, оригінали документів по фінансово - господарським взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), дають можливість підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до діяльності підприємства, що можливо встановити в ході проведення почеркознавчої експертизи, а також факту нанесення матеріальних збитків державі при ухиленні від сплати податків, що входять до системи оподаткування, а саме: податку на додану вартість, що можливо встановити в ході проведення економічної експертизи, для цього необхідні саме оригінали документів.

Тому, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які укладали угоди, крім того, дані документи, а саме: договори з додатками та доповненнями, податкові накладні, видаткові накладні, накладні, акти виконаних робіт, копії платіжних доручень, акти прийому передачі-векселів, інші документи по проведеним взаєморозрахункам, товарно-транспортні накладні та інші документи по взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за період 01.01.2015 року по теперішній час, знаходяться у безпосередньому володінні співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.

21 вересня 2016 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , в якому просив надати дозві на тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів (тобто надати можливість вилучити в оригіналах) для приєднання до матеріалів кримінального провадження №0000032, фінансово господарські документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) по взаємовідносинам із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за період 01.01.2015 року по теперішній час, та їх вилучення (виїмку) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договори з додатками та доповненнями, податкові накладні, видаткові накладні, накладні, акти виконаних робіт, копії платіжних доручень, акти прийому передачі-векселів, інші документи по проведеним взаєморозрахункам, товарно-транспортні накладні та інші документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) по взаємовідносинам із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за період 01.01.2015 року по теперішній час;

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити, посилаючись на обставини викладені в клопотанні.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглядається клопотання без особи в володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого задоволенню не підлягає, оскільки не надано достатніх доказів на підтвердження того, що вищевказані документи мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення. Надані документи не свідчать про наявність передбачених законом обставин, які обґрунтовують необхідність проведення тимчасового доступу до оригіналів фінансово господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) по взаємовідносинам із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за період 01.01.2015 року по теперішній час, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, суд, -
ПОСТАНОВИВ:
У задоволенні клопотання слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1