Справа № 627/249/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26.02.2016смт. Краснокутськ

Слідчий суддя Краснокутського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря - ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Краснокутськ Харківської області клопотання старшого слідчого СВ Краснокутського ВП Валківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 про арешт майна,
В С Т А Н О В И В:
До Краснокутського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого Краснокутського ВП Валківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , з вищезазначеним клопотанням.
Мотивує дане клопотання тим, що 04.02.2016 року відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000075 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Приводом для порушення кримінального провадження стала заява ОСОБА_5 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що працівники ТОВ "Агро-Промислова- група" вчинили відносно нього шахрайські дії, а саме шляхом обману заволоділи грошовими коштами в сумі 80000 грн.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
Перевіривши матеріали, додані до клопотання, заслухавши думку слідчого та прокурора, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до платіжного доручення № 2 від 03.02.2016 року з рахунку № НОМЕР_1 , на банківський рахунок № НОМЕР_2 відкритого у АТ «Піреус Банк МКБ» були перераховані грошові кошти в сумі 80000 грн.

Відповідно до руху коштів за банківським рахунком № НОМЕР_2 ТОВ «Українська агро-промислова група» відкритого у АТ «Піреус Банк МКБ» 03.02.2016 року з вказаного рахунку були перераховані грошові кошти в сумі 75000 грн. на рахунок № НОМЕР_3 ТОВ «Меріва ЛТД» при цьому банк отримувач є АТ «УкрСиббанк» (м. Харків).

Предметом даного злочину є грошові кошти, які надійшли злочинним шляхом на рахунки № НОМЕР_2 ТОВ «Українська Агро-промислова група» відкритого у АТ «Піреус Банк МКБ» а в подальшому були перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_3 ТОВ «Меріва ЛТД» відкритого в АТ «УкрСиббанк»

Відповідно до ст. 170 ч.1 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Крім цього, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його; слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу, відповідно до якої тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити вищевказане клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
Клопотання старшого слідчого СВ Краснокутського ВП Валківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.

1.Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_2 Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська агро-промислова група» ЄРДПОУ №38920847, відкритого у Акціонерному Товаристві «Піреус Банк МКБ», місто Київ, вулиця Іль`їнська, будівля № 8 , під`їзд № 7 , поверх № 4 в частині видатку коштів з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, за винятком видаткових операцій пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів ( обов`язкових платежів до бюджету або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на загальнодержавне пенсійне страхування).

2.Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_3 Товариства з обмеженою відповідальністю «Меріва ЛТД», ЄРДПОУ №39532175 відкритого в Акціонерному Товаристві «УкрСиббанк» місто Київ, вулиця Княжий Затон, будівля № 4 в частині видатку коштів з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, за винятком видаткових операцій пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів ( обов`язкових платежів до бюджету або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на загальнодержавне пенсійне страхування).

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Копію ухвали надіслати керівнику Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області до відому та вручити представникам Акціонерного Товариства «Піреус Банк МКБ», Акціонерного Товариства «УкрСиббанк» для виконання не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1