солом`янський районний суд міста києва
УхВАЛА

і м е н е м У к р а ї н и

30 травня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

-до документів на електронному носії інформації щодо руху коштів на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих на ім`я ОСОБА_5 код ДРФО НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , відкритих на ім`я ОСОБА_6 код ДРФО НОМЕР_10 № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , відкритих на ім`я ОСОБА_7 код ДРФО НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 відкритих на ім`я ОСОБА_8 код ДРФО НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , відкритих на ім`я ОСОБА_9 код ДРФО НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , відкритих на ім`я ОСОБА_10 код ДРФО НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , відкритих на ім`я ОСОБА_11 код ДРФО НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , відкритих на ім`я ОСОБА_12 код ДРФО НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , відкритих на ім`я ОСОБА_13 код ДРФО НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , відкритих на ім`я ОСОБА_14 код ДРФО НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , відкритих на ім`я ОСОБА_15 код ДРФО НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , відкритих на ім`я ОСОБА_16 код ДРФО НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих на ім`я ОСОБА_17 код ДРФО НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , відкритих на ім`я ОСОБА_18 код ДРФО НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , відкритих на ім`я ОСОБА_19 код ДРФО НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , відкритих ФОП ОСОБА_7 код ДРФО НОМЕР_14 , № НОМЕР_60 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , відкритих ФГ « ОСОБА_20 » код ЄДРПОУ НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , відкритих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , відкритих ПП « ОСОБА_21 » код ЄДРПОУ НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , відкритих ПП « ОСОБА_22 » код ЄДРПОУ НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , відкритих ПП « ОСОБА_23 » код ЄДРПОУ НОМЕР_82 , за період часу з 01.03.2013 року по час виконання ухвали, із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку) та призначення платежу, записів на електронному носії інформації з камер відеоспостереження, на яких засвідчено момент зняття грошових коштів з вказаних вище рахунків через касу банків, договорів на встановлення систем Клієнт-банк чи іншої програми по рахункам, інформації на електронному носії інформації, яка свідчить про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі Клієнт-Банк чи іншій програмі з вищевказаними рахунками по кожній банківській операції, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку),
-до документів, а саме платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських операцій по вищезазначених рахункам, а саме реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), заяв на обмін валюти, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, інших документів, інформації, щодо службових осіб (контролера, касира) відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які формували в системі та проводили бухгалтерські, банківські та фінансові документи щодо видачі готівки з каси по вищезазначених рахункам, інформації про інкасацію (підкріплення) каси, залишку готівкових коштів в касі на кінець банківського дня в відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому формували в системі та проводили бухгалтерські, банківські та фінансові документи щодо видачі готівки з каси по вищезазначених рахункам в розрізі кожного банківського дня, документів щодо придбання та видачі співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чекових книжок по рахунках, векселів, журналі каси та журналів сховищ відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В обґрунтування клопотання слідчий з урахуванням пояснень в судовому засіданні посилається на наступне.

Так, слідчим відділом Солом`янського управління поліції ГУ НП у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 0012780 від 29.12.2015 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Слідчий стверджує, що досудовим слідством встановлено, що до слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві з Головного управління Національної поліції у місті Києві надійшло звернення Національного банку України про виявлення фінансових операцій, здійснених клієнтами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що можуть свідчити про вчинення незаконних дій, шляхом підроблення документів, про отримання грошових коштів.

Розглядом звернення встановлено, що Національним банком проведено планову виїзну перевірку (далі - перевірка) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - Банк) з питань дотримання ним окремих вимог законодавства з питань фінансового моніторингу.

Перевірка Банку проводилася станом на 01.07.2015 за період діяльності з 01.03.2013 до 01.07.2015.

Так, вибірковою перевіркою виявлено, що протягом періоду з 23.10.2014 по 30.06.2015 на рахунках 9 клієнтів Банку - фізичних осіб акумулювались безготівкові кошти у значних розмірах, які надходили від широкого кола клієнтів Банку - юридичних осіб, та в подальшому перераховувались на рахунки широкого кола фізичних осіб, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Сума перерахованих коштів 9 клієнтами Банку на рахунки фізичних осіб, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », становить 794,6 млн. грн.

Також вибірковою перевіркою виявлено, що протягом періоду перевірки 24 клієнта Банку юридичні та фізичні особи проводили фінансові операції зі зняття готівкових коштів у загальній сумі близько 462,1 млн. грн. (як видача коштів з поточного рахунку/депозитного рахунку, видача на відрядження/придбання товарів/виплату заробітної плати, видача позики).

З метою проведення аналізу руху коштів, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також фактів конвертації коштів в готівку, отримання доказів привласнення коштів фізичних та юридичних осіб, у органа досудового розслідування виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до вищенаведених документів.

Вказані документи відносно клієнтів банку перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримані за результатами тимчасового доступу та вилучені відомості про рух коштів по вищевказаних рахунках, що відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, дадуть змогу, зазначає слідчий, встановити факти проведення юридичними та фізичними особами фінансових операцій зі зняття готівкових коштів в касі банку, що будуть використанні в даному кримінальному провадженні в якості доказів фінансових операцій, здійснених клієнтами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або третіми особами на підставі довіреностей, що можуть свідчити про вчинення незаконних дій, шляхом підроблення документів, про отримання грошових коштів.
Представник банку в судове засідання не викликався з огляду на порушене слідчим клопотання розглядати справу без участі представника володільця речей і документів, що в силу ч. ч. 2, 4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження №0012780, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, у відповідності до положень ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить банківську таємницю.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні детектива, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст.161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання детектива задовольнити.
- Зобов`язати посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ слідчому Солом`янського управління поліції ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 до документів на електронному носії інформації щодо руху коштів на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих на ім`я ОСОБА_5 код ДРФО НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , відкритих на ім`я ОСОБА_6 код ДРФО НОМЕР_10 № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , відкритих на ім`я ОСОБА_7 код ДРФО НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 відкритих на ім`я ОСОБА_8 код ДРФО НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , відкритих на ім`я ОСОБА_9 код ДРФО НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , відкритих на ім`я ОСОБА_10 код ДРФО НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , відкритих на ім`я ОСОБА_11 код ДРФО НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , відкритих на ім`я ОСОБА_12 код ДРФО НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , відкритих на ім`я ОСОБА_13 код ДРФО НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , відкритих на ім`я ОСОБА_14 код ДРФО НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , відкритих на ім`я ОСОБА_15 код ДРФО НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , відкритих на ім`я ОСОБА_16 код ДРФО НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих на ім`я ОСОБА_17 код ДРФО НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , відкритих на ім`я ОСОБА_18 код ДРФО НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , відкритих на ім`я ОСОБА_19 код ДРФО НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , відкритих ФОП ОСОБА_7 код ДРФО НОМЕР_14 , № НОМЕР_60 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , відкритих ФГ « ОСОБА_20 » код ЄДРПОУ НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , відкритих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , відкритих ПП « ОСОБА_21 » код ЄДРПОУ НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , відкритих ПП « ОСОБА_22 » код ЄДРПОУ НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , відкритих ПП « ОСОБА_23 » код ЄДРПОУ НОМЕР_82 , за період часу з 01.03.2013 року по час виконання ухвали, із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку) та призначення платежу, записів на електронному носії інформації з камер відеоспостереження, на яких засвідчено момент зняття грошових коштів з вказаних вище рахунків через касу банків, договорів на встановлення систем Клієнт-банк чи іншої програми по рахункам, інформації на електронному носії інформації, яка свідчить про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі Клієнт-Банк чи іншій програмі з вищевказаними рахунками по кожній банківській операції, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
- Зобов`язати посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ слідчому Солом`янського управління поліції ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 до документів, а саме платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських операцій по вищезазначених рахункам, а саме реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), заяв на обмін валюти, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, інших документів, інформації, щодо службових осіб (контролера, касира) відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які формували в системі та проводили бухгалтерські, банківські та фінансові документи щодо видачі готівки з каси по вищезазначених рахункам, інформації про інкасацію (підкріплення) каси, залишку готівкових коштів в касі на кінець банківського дня в відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому формували в системі та проводили бухгалтерські, банківські та фінансові документи щодо видачі готівки з каси по вищезазначених рахункам в розрізі кожного банківського дня, документів щодо придбання та видачі співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чекових книжок по рахунках, векселів, журналі каси та журналів сховищ відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 матеріали судового провадження №760/4575/16-к; 1-кс/760/7063/16.
Примірник 2 слідчий Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1