н/п 1-кс/640/7566/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" жовтня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
04.10.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_1 , а саме: первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до кінцевого строку дії ухвали; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2015 та до кінцевого строку дії ухвали, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.01.2015 та до кінцевого строку дії ухвали; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку; інформацію стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття рахунку та до кінцевого строку дії ухвали.
На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 26.05.2016 невстановлена особа, використовуючи інтернет ресурс «OLX» шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 500 грн.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 26.05.2016 року на Інтернет сервісі «OLX» вона знайшла оголошення про продаж доїльного апарату від автора оголошення по номеру телефону вказаному в оголошенні, а саме: НОМЕР_2 . Продавець повідомила, що працює тільки по передоплаті i повідомила потерпілій реквізити банківської картки ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 для перерахування оплати за товар. Також потерпілій було повідомлено, що після оплати коштів за доїльний апарат на вказану картку, продавець відправить товар через ІНФОРМАЦІЯ_3 .
26.05.2016 в 15:25 за допомогою Інтернет-бакінгу ІНФОРМАЦІЯ_4 потерпіла перерахувала через свою банківську карту ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 500 грн. на банківську платіжну карту ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , оформлену на ім`я ОСОБА_6 . Після цього потерпіла повідомила продавцю про перерахування грошових коштів. Вона підтвердив, що кошти отримав, i повідомив, що відправить товар наступного ранку через відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Станом на теперішній час потерпіла замовлений й оплачений доїльний апарат так і не отримала. Вона неодноразово намагалася зв`язатися с продавцем по його контактному мобільному телефону, однак вона на зв`язок не виходила, і на повідомлення потерпілої не відповідала, а її мобільний номер телефону був відключений.
Таким чином, вказана невідома мені особа шахрайським шляхом з використанням комп`ютерної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 500 (п`ятсот) грн.
Встановити особу, яка вчинила вказаний злочин, можливо лише за умови отримання тимчасового доступу до документації по банківській карті ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 .
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого та дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
При цьому слідчий суддя надає слідчому право тимчасового доступу до речей та документів за період вчинення кримінального правопорушення, відомості про який було внесено до ЄРДР, а саме за період з 01.05.2016 року по 31.05.2016 року.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
Дозволити слідчому СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме: отримати в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , доступ до речей і документів, а саме: до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_1 , а саме: первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери); розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 ; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку; інформацію стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 01.05.2016 року по 31.05.2016 року.
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме: до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_1 , а саме: первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери); розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 ; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку; інформацію стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 01.05.2016 року по 31.05.2016 року, з можливістю вилучення належно завірених копії.
Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 05.11.2016 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1