Справа № 522/6150/16-к
Провадження по справі № 1-кс/522/6934/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08 квітня 2016 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_3 , про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:
Прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, про накладення арешту на майно, яке було тимчасово вилучене під час огляду місця події та затримання ОСОБА_4 , а саме:

- грошові кошти у сумі 5200 грн., а саме: 4 (чотири) банкноти номіналом по 500 (п`ятсот) гривень (СБ72556556, СГ1073344, ЛГ8930196, ВБ7102171), 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) гривень (ЕА8944173); 62 банкноти номіналом по 50 (п`ятдесят) гривень кожна (СЖ4722227, СГ0744900, СВ4255250, СВ6717705, ТБ9239036, ВА7352825, КБ5509819, ПИ6256564, РЕ1461539, СЕ1002895, РВ5645685, ЕЮ1978482, РВ1651321, КИ2605433, ВД6162644, ГЖ3495290, СБ4098216, ЕЩ2004662, РЖ8227673, ТБ8781605, ЕХ6307825, ЕГ9317128, СВ8875454, РЖ3265400, СИ4242523, СД8556495, ПВ3324260, РЗ5769641, ПВ7952622, РГ9193660, КЧ9041316, КФ2743904, СВ6293113, РВ6342062, КМ2642058, РЄ4756962, КЖ3140284, ПА4926073, ПБ7104522, КД7037573, СБ9543091, ПБ2528780, ЕУ1920814, АФ4833678, ЕЩ4968783, ЗЕ1977856, КХ0401802, ЕА2868001, СЄ0989215, ТЗ6281787, ПИ6386808, ПЄ0976353, ПЄ8799968, ПД5026768, ПЖ2511428, КХ9187758, РД7623119, ЕИ7706332, АЛ2577450, ЕШ4729931, ПД1419387, КХ2441816);

- білий аркуш формату А4, на якому виконані букви рукописним шляхом кульковою ручкою синього кольору «МВС»;

- аркуш паперу жовтого кольору із надписами «МВС, 2100»;

- аркуш паперу жовтого кольору із надписами «3100»;

- мобільний телефон чорно-сірого кольору марки «Айфон 6» з карткою оператора мольного зв`язку «МТС»;

- картка «ПриватБанку» № НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на наступне.

У провадженні військової прокуратури Південного регіону України перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження № 0000048 від 18.09.2015 за ч.3 ст.368 КК України за підозрою начальника відділу кримінальної розвідки Головного управління Національної поліції України в Чернівецькій області ОСОБА_4 та заступника начальника відділу боротьби з корупцією та організованою злочинністю Управління СБ України в Чернівецькій області ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході виконання своїх службових обов`язків у начальника відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 капітана ОСОБА_6 за попередньою змовою групою осіб із заступником начальника відділу боротьби з корупцією та організованою злочинністю УСБУ в Чернівецькій області підполковником ОСОБА_5 та начальником відділу кримінальної розвідки Головного управління Національної поліції України в Чернівецькій області майором поліції ОСОБА_4 , а також іншими службовими особами УСБУ в Чернівецькій області та Головного управління Національної поліції України в Чернівецькій області виник злочинний умисел на систематичне одержання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вчинення та не вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дій, з використанням наданої їм влади та службового становища, вчинене за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, а саме за усунення перешкод та приховування фактів незаконного переміщення особами через державний кордон України тютюнових виробів та інших товарів і вантажів на ділянці відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 поза пунктом пропуску.

Реалізовуючи єдиний злочинний умисел, зазначені службові особи вступили у попередню змову з особами, які здійснюють незаконне переміщення через державний кордон України тютюнових виробів та інших товарів і вантажів на ділянці відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 поза пунктом пропуску.

За усунення перешкод та приховування фактів незаконного переміщення через державний кордон України тютюнових виробів та інших товарів і вантажів, ОСОБА_6 одержував неправомірну вигоду у виді грошових коштів від осіб, які здійснюють переміщення товарів через державний кордон України поза межами пунктів пропуску та здійснював їх розподіл серед інших службових осіб учасників указаної організованої групи.

Так, 30.01.2016 в період з 12 год. 05 хв. до 12 год. 46 хв. в службовому кабінеті заступника начальника оперативно-розшукового відділу ІНФОРМАЦІЯ_2 №3 ОСОБА_7 , який відповідно до закону виконував спеціальне завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи, розташованому в будівлі № НОМЕР_2 на території військової частини НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 , відбулася передача йому за вказівкою начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 полковника ОСОБА_8 неправомірної вигоди у розмірі 200 (двісті) доларів США та 33900 (тридцять три тисячі дев`ятсот) гривень від начальника відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 .

Зазначені кошти ОСОБА_6 одержав в якості неправомірної вигоди від осіб, які незаконно здійснюють переміщення товарів через державний кордон України поза межами пунктів пропуску, за сприяння в незаконному переміщенні через державний кордон із Республіки Молдови в Україну сільськогосподарської продукції, та з України в Республіку Молдова вантажу горіхів та курячих окороків, які були переміщені на автомобілях через місцевий пункт пропуску у січні 2016 року.

Після цього, ОСОБА_6 пояснив, що відповідно до раніше досягнутої домовленості, ОСОБА_7 повинен передати представникам правоохоронних органів Чернівецької області 8100 грн., з яких 5000 грн. представнику УСБУ в Чернівецькій області ОСОБА_5 та 3100 грн. представнику ГУНПУ в Чернівецькій області ОСОБА_4

01 березня 2016 року в с. Вашківці, Сокирянського району, Чернівецької області, в період з 13 год. 00 хв до 13 год. 25 хв., біля місця розташування відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , в автомобілі «Hundai Santa Fe», реєстраційний номер НОМЕР_4 , який перебуває у користуванні ОСОБА_7 , який відповідно до закону виконував спеціальне завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи, відбулася передача йому за вказівкою начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 полковника ОСОБА_8 неправомірної вигоди у розмірі 1220 (тисяча двісті двадцять) доларів США та 20500 (двадцять тисяч п`ятсот) гривень від начальника відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 .

Зазначені кошти ОСОБА_6 одержав, в якості неправомірної вигоди, від осіб які незаконно здійснюють переміщення товарів через державний кордон України поза межами пунктів пропуску, за сприяння в протиправному переміщенні з Молдови в Україну 21 автомобіля з вантажем сільськогосподарської продукції та з України в Молдову 22 автомобілів волоського горіху.

Далі ОСОБА_6 пояснив, що відповідно до раніше визначеного розподілу, 30% від загальної кількості одержаної неправомірної вигоди, а саме: 560 доларів США та 11000 грн. він залишив собі. Суму в розмірі 1220 доларів США, та 14200 грн. передає для здійснення розрахунку з керівництвом прикордонного загону за лютий 2016 року. Неправомірну вигоду в розмірі 4200 грн. необхідно передати представнику УСБУ в Чернівецькій області ОСОБА_5 та 2100 грн. представнику ГУНПУ в Чернівецькій області ОСОБА_4

06.04.2016 приблизно о 16 годині 33 хвилини, ОСОБА_4 , знаходячись на території автостоянки біля торгового центру «Екватор», за адресою: м. Чернівці, вул. Руська, 248Є, одержав від ОСОБА_7 неправомірну вигоду в сумі 5200 грн. для себе та інших службових осіб ГУНПУ в Чернівецькій області за усунення перешкод та приховування фактів незаконного переміщення особами через державний кордон України тютюнових виробів та інших товарів і вантажів на ділянці відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 поза пунктами пропуску у січні-лютому 2016 року.

Безпосередньо після одержання неправомірної вигоди, в ході огляду місця події на території автостоянки біля торгового центру «Екватор», за адресою: м. Чернівці, вул. Руська, 248Є виявлено та вилучено предмет неправомірної вигоди у виді грошових коштів на суму 5200 грн.

06.04.2016 ОСОБА_4 затримано у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, та із дотриманням правил, передбачених ч. 7 ст. 223 і ст. 236 КПК України, у присутності понятих здійснено обшук затриманої особи, під час якого було виявлено та вилучено мобільний телефон чорно-сірого кольору марки «Айфон 6» з карткою оператора мобільного зв`язку «МТС», посвідчення в обкладинці коричневого кольору «Внутрішніх справ» в пошкодженому стані, «Міліція» УМВС України в Чернівецькій області на майора міліції ОСОБА_4 НОМЕР_5 , в якій знаходилась картка «ПриватБанку» № НОМЕР_1 .

Крім того, 06.04.2016 в ході огляду місця події на території автостоянки біля торгового центру «Екватор», за адресою: м. Чернівці, вул. Руська, 248Є. за декілька метрів від затриманого ОСОБА_4 на асфальті виявлено:

- грошові кошти у пачці у сумі 2100 (дві тисячі сто) гривень, а саме: 4 (чотири) банкноти номіналом по 500 (п`ятсот) гривень (СБ72556556, СГ1073344, ЛГ8930196, ВБ7102171), 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) гривень (ЕА8944173);

- грошові кошти у пачці у сумі 3100 (три тисячі сто) гривень банкноти номіналом по 50 (п`ятдесят) гривень кожна (СЖ4722227, СГ0744900, СВ4255250, СВ6717705, ТБ9239036, ВА7352825, КБ5509819, ПИ6256564, РЕ1461539, СЕ1002895, РВ5645685, ЕЮ1978482, РВ1651321, КИ2605433, ВД6162644, ГЖ3495290, СБ4098216, ЕЩ2004662, РЖ8227673, ТБ8781605, ЕХ6307825, ЕГ9317128, СВ8875454, РЖ3265400, СИ4242523, СД8556495, ПВ3324260, РЗ5769641, ПВ7952622, РГ9193660, КЧ9041316, КФ2743904, СВ6293113, РВ6342062, КМ2642058, РЄ4756962, КЖ3140284, ПА4926073, ПБ7104522, КД7037573, СБ9543091, ПБ2528780, ЕУ1920814, АФ4833678, ЕЩ4968783, ЗЕ1977856, КХ0401802, ЕА2868001, СЄ0989215, ТЗ6281787, ПИ6386808, ПЄ0976353, ПЄ8799968, ПД5026768, ПЖ2511428, КХ9187758, РД7623119, ЕИ7706332, АЛ2577450, ЕШ4729931, ПД1419387, КХ2441816);

- білий аркуш формату А4, на якому виконані букви рукописним шляхом кульковою ручкою синього кольору «МВС»;

- аркуш паперу жовтого кольору із надписами «МВС, 2100».

- аркуш паперу жовтого кольору із надписами «3100».

07.04.2016 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України.

Санкція ч.3 ст. 368 КК України передбачає кримінальну відповідальність у виді позбавленням волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Відповідно до ч.2, 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляд речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині 2 статті 167 КПК України. Арешт може бути накладений з метою забезпечення можливої конфіскації майна.

Згідно ч.1 п.п.1, 4 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим майном може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо є достатні підстави, що вони, зокрема, використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладанні арешту на вказане в клопотання прокурором майно.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі з наведених підстав.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши прокурора приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Відповідно до п.2 ч.2 ст. 170 КПК України треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Згідно до п.3 ч.2 ст. 170 КПК України відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно до ч. 7 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна.

Відповідно до п.1 ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Згідно до п.2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст. ст. 167-173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_3 , - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було тимчасово вилучене під час огляду місця події та затримання ОСОБА_4 , а саме:

- грошові кошти у сумі 5200 грн., а саме: 4 (чотири) банкноти номіналом по 500 (п`ятсот) гривень (СБ72556556, СГ1073344, ЛГ8930196, ВБ7102171), 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) гривень (ЕА8944173); 62 банкноти номіналом по 50 (п`ятдесят) гривень кожна (СЖ4722227, СГ0744900, СВ4255250, СВ6717705, ТБ9239036, ВА7352825, КБ5509819, ПИ6256564, РЕ1461539, СЕ1002895, РВ5645685, ЕЮ1978482, РВ1651321, КИ2605433, ВД6162644, ГЖ3495290, СБ4098216, ЕЩ2004662, РЖ8227673, ТБ8781605, ЕХ6307825, ЕГ9317128, СВ8875454, РЖ3265400, СИ4242523, СД8556495, ПВ3324260, РЗ5769641, ПВ7952622, РГ9193660, КЧ9041316, КФ2743904, СВ6293113, РВ6342062, КМ2642058, РЄ4756962, КЖ3140284, ПА4926073, ПБ7104522, КД7037573, СБ9543091, ПБ2528780, ЕУ1920814, АФ4833678, ЕЩ4968783, ЗЕ1977856, КХ0401802, ЕА2868001, СЄ0989215, ТЗ6281787, ПИ6386808, ПЄ0976353, ПЄ8799968, ПД5026768, ПЖ2511428, КХ9187758, РД7623119, ЕИ7706332, АЛ2577450, ЕШ4729931, ПД1419387, КХ2441816);

- білий аркуш формату А4, на якому виконані букви рукописним шляхом кульковою ручкою синього кольору «МВС»;

- аркуш паперу жовтого кольору із надписами «МВС, 2100»;

- аркуш паперу жовтого кольору із надписами «3100»;

- мобільний телефон чорно-сірого кольору марки «Айфон 6» з карткою оператора мольного зв`язку «МТС»;

- картка «ПриватБанку» № НОМЕР_1 , тобто заборонити розпоряджатися даним майном.

Виконання ухвали покласти на прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
08.04.2016