Провадження № 1-кс/185/1198/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 жовтня 2015 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

При секретарі ОСОБА_2 ,

За участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за № 0002264 від 26 серпня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області про надання тимчасового доступу та дозвіл на можливість вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів щодо відкриття банківського рахунку на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка народилася в м. Павлограді Дніпропетровської області, та мешкає в АДРЕСА_1 ; документів щодо трансакції, яка відбувалася 24 серпня 2015 року, по рахунку ОСОБА_5 , номер якого « НОМЕР_1 »; документів щодо відкриття рахунку, на який були списані 24 серпня 2015 року з рахунку ОСОБА_5 (заяв, анкет та ін. документів), що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_2 , а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку 24 серпня 2015 року (з правом оголошення відповідної ухвали суду співробітникам Центрального відділення м. Павлоград, Павлоградського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ), у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей:

-дані карток з якими проводились транзакції;

- анкетні та інші дані власників карток з якими здійснювались транзакції;

- на який номер картки були перераховані кошти та де саме вони були зняті

- місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з карткою особи, на рахунок якої були списані грошові кошти з рахунку потерпілої, що зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-дата проведення відповідної фінансової операції;

- сума відповідної фінансової операції;

- призначення відповідного платежу;

- номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб , які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

- назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції;

- відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату)

- відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів та розглянути вказане клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться.

Мотивувала тим, що вказана інформація потрібна для встановлення осіб причетних до заволодіння грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 з рахунку « НОМЕР_1 » в сумі приблизно 6400 грн., а з рахунку « НОМЕР_3 » в сумі приблизно 3600 грн..

Прокурор , слідчий підтримали клопотання .

Суд, вислухавши учасників , дослідивши матеріали справи, приходить до такого.

В ході досудового слідства встановлено ,що 24 серпня 2015 року, приблизно о 15 год. 30 хв., на її мобільний телефон надійшов дзвінок від невідомого чоловіка, який представився представником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який повідомив про неможливість здійснення банківських операцій на рахунку її знайомої ОСОБА_6 , та блокування рахунку, що унеможливлювало перерахування грошових коштів, які належали ОСОБА_6 .. В ході телефонної розмови чоловік запитав, чи згодна вона надати відповідну допомогу по переведенню грошових коштів через її рахунок. Погодившись, вона повідомила чоловікові смс-код, який прийшов на її мобільний телефон, та який надавав доступу до банківського рахунку, відкритого на її ім`я. Після того вона отримала від чоловіка пояснення про те, що її рахунок був також заблокований, та з метою розблокування рахунку та переведення грошових коштів з її рахунків, необхідно було заручитися підтримкою іншої особи, яка б виступала поручителем, та вона назвала данні своєї доньки - ОСОБА_7 . В ході розмови з ОСОБА_7 , дізнавшись, від невідомого чоловіка, який представився представником банківської установи, що банківські рахунки, відкритих на ім`я матері ОСОБА_5 , заблоковані, та необхідності у зв`язку з тим переведення грошових коштів, які знаходилися на рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , на її рахунок, вона повідомила невідомому чоловікові код-доступу до свого банківського рахунку. Після того ОСОБА_7 було повідомлено чоловіком про те, що її рахунок також був заблокований, та чоловік запропонував назвати особу, яка буде в подальшому виступати поручителем за банківськими операціями та погодиться для перерахування належних їй грошових коштів на банківський рахунок. Розмову було закінчено після того, як ОСОБА_7 не повідомила відомості щодо іншої особи, яка погодиться на перерахування на її рахунок грошових коштів з рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_7 ..

26 серпня 2015 року відомості за фактом вчинення шахрайських дій було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002264, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отримання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, щодо відкриття та використання розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , перерахування грошових коштів із вищевказаного рахунку.

Вказані документи (інформація) знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_2 , скорочена назва ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи те, що під час скоєння вищевказаного кримінального правопорушення правопорушники мали доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, щодо відкриття та використання розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , перерахування грошових коштів із вищевказаного рахунку слід надати дозвіл на надання тимчасового доступу.

Викладене приводить суд до висновку , що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , тимчасовий доступ та дозвіл на можливість вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів щодо відкриття банківського рахунку на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка народилася в м. Павлограді Дніпропетровської області, та мешкає в АДРЕСА_1 ; документів щодо трансакції, яка відбувалася 24 серпня 2015 року, по рахунку ОСОБА_5 , номер якого « НОМЕР_1 »; документів щодо відкриття рахунку, на який були списані 24 серпня 2015 року з рахунку ОСОБА_5 (заяв, анкет та ін. документів), що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_2 , а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку 24 серпня 2015 року (з правом оголошення відповідної ухвали суду співробітникам Центрального відділення м. Павлоград, Павлоградського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ), у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей:

-дані карток з якими проводились транзакції;

-анкетні та інші дані власників карток з якими здійснювались транзакції;

-на який номер картки були перераховані кошти та де саме вони були зняті

-місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з карткою особи, на рахунок якої були списані грошові кошти з рахунку потерпілої, що зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-дата проведення відповідної фінансової операції;

-сума відповідної фінансової операції;

-призначення відповідного платежу;

-номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб , які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

-назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції;

-відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату)

- відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів та розглянути вказане клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться.

Ухвала діє строком до 13 листопада 2015 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1