Провадження № 1-кс/554/5788/2016
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
26 липня 2016 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
в с т а н о в и л а:
У провадженні СУ ГУ НП у Полтавській області перебуває кримінальне провадження за № 0000028 від 09.07.2015, внесене до ЄДРДР за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

У ході досудового розслідування установлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ПДНЗ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення недостовірних даних до табелів обліку робочого часу відносно деяких працівників даного закладу, які фактично у закладі не працювали, ніякої роботи не виконували, здійснили заволодіння коштами Полтавського міського бюджету у вигляді нарахованої та виплаченої заробітної плати.

Так: - у ході допиту колишнього працівника закладу ОСОБА_3 встановлено, що остання фактично працювала у ПДНЗ до 01.09.2012, однак згідно до документів що стосуються працевлаштування та первинного бухгалтерського обліку перебувала у трудових відносинах з ПДНЗ № 77 до 26.07.2013. При цьому, усі виплати по заробітній платі за період з 01.09.2012 по 26.07.2013, що надходили на платіжну картку, ОСОБА_3 відповідно до вказівки завідувача ПДНЗ ОСОБА_4 , знімала з карткового рахунку та віддавала у повному обсязі ОСОБА_5 , яка відповідно до своїх обов`язків здійснює контроль робочого часу працівників даного закладу та проводить його облік у табелях робочого часу. Жодного дня за період з 01.09.2012 по 26.07.2013 гр. ОСОБА_3 в ПДНЗ не працювала;

- у ході допиту колишнього працівника ПДНЗ ОСОБА_6 встановлено, що остання працювала в даному закладі вихователем-методистом. У її функціональні обов`язки входила атестація працівників закладу, її дійсно відомо про фактичних співробітників закладу, які працювали у ньому. У ході ознайомлення із їх переліком остання у своїх показаннях зазначила, що: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 жодного дня у ПДНЗ не працювали.

Здійсненими слідчими діями у ході досудового розслідування установлено, що на ім`я вищевказаних осіб у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 відкриті платіжні картки для виплати заробітної плати ІНФОРМАЦІЯ_3 за наступними рахунками:

?ОСОБА_7 - рахунок № НОМЕР_3 ;

?ОСОБА_8 - рахунок № НОМЕР_4 ;

?ОСОБА_9 - рахунок № НОМЕР_5 ;

?ОСОБА_10 - рахунок № НОМЕР_6 ;

?ОСОБА_11 - рахунок № НОМЕР_7 ;

?ОСОБА_12 - рахунок № НОМЕР_8 ;

?ОСОБА_13 - рахунок № НОМЕР_9 ;

?ОСОБА_14 - рахунок № НОМЕР_10 ;

?ОСОБА_15 - рахунок № НОМЕР_11 ;

?ОСОБА_16 - рахунок № НОМЕР_12 .

Таким чином, у ході досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, усунення протиріч під час досудового розслідування та перевірки дійсності встановлених обставин виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, а саме:
- відомостей (виписок по особовим, картковим рахункам) щодо руху коштів по платіжним карткам із зазначенням дат отримання та зняття, перерахування коштів, сум, номерів рахунків на які перераховувалися грошові кошти, дат отримання коштів, інших даних згідно наступних рахунків, які належать наступним фізичним особам за період з 01.01.2013 по 27.07.2016:
- № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_7 (ідентифікаційний номер НОМЕР_13 );
- № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_8 (ідентифікаційний номер НОМЕР_14 );
- № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_9 (ідентифікаційний номер НОМЕР_15 );
- № НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_10 (ідентифікаційний номер НОМЕР_16 );
- № НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_11 (ідентифікаційний номер НОМЕР_17 );
- № НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_12 (ідентифікаційний номер НОМЕР_18 );
- № НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_13 (ідентифікаційний номер НОМЕР_19 );
- № НОМЕР_10 , який належить ОСОБА_14 (ідентифікаційний номер НОМЕР_20 );
- № НОМЕР_11 , який належить ОСОБА_15 (ідентифікаційний номер НОМЕР_21 );
- № НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_16 (ідентифікаційний номер НОМЕР_22 ),
- анкет заяв на відкриття зазначених рахунків: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 , паспортних даних та фотознімку особи під час відкриття рахунку з банківським продуктом;
- фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів у момент здійснення банківських операцій по рахункам, у тому числі зняття готівки з банкоматів установи банку, розташованих на території України за рахунками: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 за період з 01.01.13 по 27.07.2016, з можливістю їх вилучення в оригіналах.
Ці документи дійсно перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 та можуть мати суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, проведення судових експертиз, запобігання спробам їх знищення чи приховання та доведення факту вчиненого кримінального правопорушення конкретними особами.
Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Таким чином, вважаю, що подане клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -
ухвалила:
Клопотання начальника відділу СУ ГУ НП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження №0000028 від 09.07.2015 з правовою кваліфікацією за ч.2 ст.191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати начальникові відділу СУ ГУ НП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_2 , а також слідчим СУ ГУНП в Полтавській області, що здійснюють досудове розслідування кримінального провадження у групі слідчих, ст. о/у відділу УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ документів, з можливістю їх вилучення в оригіналах, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- відомостей (виписок по особовим, картковим рахункам) щодо руху коштів по платіжним карткам із зазначенням дат отримання та зняття, перерахування коштів, сум, номерів рахунків на які перераховувалися грошові кошти, дат отримання коштів, інших даних згідно наступних карткових рахунків, які належать наступним фізичним особам за період з 01.01.2013 по 27.07.2016:
- № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_7 (ідентифікаційний номер НОМЕР_13 );
- № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_8 (ідентифікаційний номер НОМЕР_14 );
- № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_9 (ідентифікаційний номер НОМЕР_15 );
- № НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_10 (ідентифікаційний номер НОМЕР_16 );
- № НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_11 (ідентифікаційний номер НОМЕР_17 );
- № НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_12 (ідентифікаційний номер НОМЕР_18 );
- № НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_13 (ідентифікаційний номер НОМЕР_19 );
- № НОМЕР_10 , який належить ОСОБА_14 (ідентифікаційний номер НОМЕР_20 );
- № НОМЕР_11 , який належить ОСОБА_15 (ідентифікаційний номер НОМЕР_21 );
- № НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_16 (ідентифікаційний номер НОМЕР_22 ),
- анкет заяв на відкриття зазначених рахунків: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 , паспортних даних та фотознімку особи під час відкриття рахунку з банківським продуктом;
- фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів у момент здійснення банківських операцій по рахункам, у тому числі зняття готівки з банкоматів установи банку, розташованих на території України за картковими рахунками: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 за період з 01.01.13 по 27.07.2016.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1