Справа № 405/7872/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.11.2016 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні за № 0000127, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, в обґрунтування якого вказав, що впровадженні СУ ГУНП в області в області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 08.10.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000127 по факту вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) привласнення бюджетних коштів, виділених у 2016 році на проведення капітального ремонту дорожнього покриття на території Кіровоградської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, щов 2016 році ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладені договори про проведення капітального ремонту дорожнього покриття у м. Олександрія, Кіровоградської області по вул. Ярмарковій, Леоніда Коваленка та Захисників України.

Відповідно до інформації офіційного порталу публічних фінансів України e- ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за виконання робіт з капітального ремонту асфальтного покриття здійснено перерахування бюджетних коштів на загальну суму 1 738 828,05 грн., а саме:

- ІНФОРМАЦІЯ_4 1 369 599,57 грн.;

- ІНФОРМАЦІЯ_5 - 369 228,48 грн.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснює фінансово-господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_1 . Директором з 28.05.2014 є ОСОБА_3 . Основним видом діяльності товариства є будівництво доріг і автострад.

У ході проведення аналізу діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період виконання робіт встановлено, що товариство здійснювало фінансово-господарську діяльність з придбання товарів, робіт і послуг, які в подальшому вносили до первинних бухгалтерських документів по формуванню податкового кредиту, у суб`єктів господарювання, а саме:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 (адреса масової реєстрації платників податків);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 );

- ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_4 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_5 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_6 ), які є підприємствами, що фактично не можуть здійснювати господарську діяльність.

У зв`язку з тим, що встановлені факти, які можуть свідчити про внесення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) недостовірних відомостей до офіційних документів, можливого завищення прямих, загальновиробничих витрат під час виконання капітального ремонту, зменшення об`ємів фактично виконаних робіт, що призведе до зайвого перерахування бюджетних коштів за виконані підрядні роботи.

На підставі листа від 06.10.2016 року № 07-1032 ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відмовлено в наданні документів щодо підтвердження виконання вищезазначених робіт.

Слідчий зазначає, що для перевірки повноти виконання робіт виникла необхідність у доступі до первинних бухгалтерських документів, які зберігаються (перебувають у володінні) в ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: договори з додатками і доповненнями до них, проектно-кошторисної документації, експертних звітів (висновків), листів, телеграм, факсових повідомлень, всіх первинних бухгалтерських та інших документів, які відносяться до укладання - виконання, та взаєморозрахунків по взаємовідносинам, акти приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, прибутково-видаткових та податкових накладних, товарних накладних, довіреностей, книга видачі довіреностей, прибутково-видаткових касових ордерів, квитанцій, журналів ордерів, головної книги, книг обліку-придбання, касової книги, чекові книжки, платіжних доручень, інших банківських документів, карток складського обліку, посвідчень та наказів про відрядження, авансових звітів, договорів, паспортів, атестатів, свідоцтв на продукцію, документів складського обліку та інші фінансові документи по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2016 по 01.11.2016 року, а також документів по проведеному технічному нагляду за вказаними об`єктами будівництва.

Слідчий стверджує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні щодо повноти виконання капітального ремонту дорожнього покриття в м. Олександрія, Кіровоградської області необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: договори з додатками і доповненнями до них, проектно-кошторисної документації, експертних звітів (висновків), листів, телеграм, факсових повідомлень, всіх первинних бухгалтерських та інших документів, які відносяться до укладання - виконання, та взаєморозрахунків по взаємовідносинам, акти приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, прибутково-видаткових та податкових накладних, товарних накладних, довіреностей, книга видачі довіреностей, прибутково-видаткових касових ордерів, квитанцій, журналів ордерів, головної книги, книг обліку-придбання, касової книги, чекові книжки, платіжних доручень, інших банківських документів, карток складського обліку, посвідчень та наказів про відрядження, авансових звітів, договорів, паспортів, атестатів, свідоцтв на продукцію, документів складського обліку та інші фінансові документи по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2016 по 01.11.2016, а також документів по проведеному технічному нагляду за вказаними в клопотанні об`єктами будівництва.

При розгляді клопотання слідчий підтримав його повністю.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 у судове засідання не з`явився, про дату та час повідомлявся, причини неявки до суду не повідомив.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів (ч. 7 ст. 164 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчим суддею встановлено, що впровадженні СУ ГУНП в області в області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 08.10.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000127 по факту вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) привласнення бюджетних коштів, виділених у 2016 році на проведення капітального ремонту дорожнього покриття на території Кіровоградської області.

Слідчий в порядку ст. 93 КПК України, звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_2 , з листом про надання вказаних в клопотанні документів, проте листом 06.10.2016 року № 07-1032, його було відмовлено.

Документи, до яких слідчий просить отримати доступ перебувають в володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що клопотання подане у відповідності до ст. 160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих речах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим слідчим суддею відзначається, що необхідність вилучення вказаних в клопотанні документів в оригіналах, як зазначає слідчий зумовлене необхідністю проведення судово-почеркознавчої, будівельно-технічної та економічної експертиз, запобігання можливого знищення вказаних в клопотанні документів, проте копії постанов про призначення вищевказаних експертиз до матеріалів клопотання не додано, крім того, слідчий висловив своє припущення щодо можливого знищення документів, в обґрунтування якого не надав жодного доказу, а тому клопотання в частині вилучення документів в оригіналах є недоведеним, тому в цій частин слід відмовити.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання частково обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити частково.

На підставі наведеного, та керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні за № 0000127, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до документів, яке перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 ), а саме: договори з додатками і доповненнями до них, проектно-кошторисної документації, експертних звітів (висновків), листів, телеграм, факсових повідомлень, всіх первинних бухгалтерських та інших документів, які відносяться до укладання - виконання, та взаєморозрахунків по взаємовідносинам, акти приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, прибутково-видаткових та податкових накладних, товарних накладних, довіреностей, книга видачі довіреностей, прибутково-видаткових касових ордерів, квитанцій, журналів ордерів, головної книги, книг обліку-придбання, касової книги, чекові книжки, платіжних доручень, інших банківських документів, карток складського обліку, посвідчень та наказів про відрядження, авансових звітів, договорів, паспортів, атестатів, свідоцтв на продукцію, документів складського обліку та інші фінансові документи по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2016 по 01.11.2016 рік, а також документів по проведеному технічному нагляду за вказаними об`єктами будівництва, з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 22.12.2016 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського районного суду
м. Кіровограда ОСОБА_1