печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07.04.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000756, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зберігаються у банківській установі.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Сторона кримінального провадження - слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

В зв`язку з наявністю реальної загрози зміни або знищення документів, представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України не викликався.

Клопотання обґрунтовує тим, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000756 за фактом незаконного виключення з переліку речових доказів грошових коштів у сумі 14,6 млн. грн. та 148,7 тис. дол. США, вилучених у ході обшуку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000306, та їх повернення банку за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 18.12.2015 слідчий ОСОБА_5 після прийняття 20.10.2015 до свого провадження кримінального провадження № 0000306, не провівши жодної слідчої дії, яка була б спрямована на встановлення походження вилучених в ході обшуку 08.07.2014 на підставі ухвали слідчого судді у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , грошових коштів, виніс постанову про виключення згаданих грошових коштів із переліку речових доказів та їх повернення.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що підставою повернення коштів є висновок спеціаліста від 28.10.2015 який надано йому уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_2 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , який суперечить матеріалам кримінального провадження. Достовірність висновку спеціаліста слідчим не перевірено, заходів щодо встановлення особи та кваліфікаційного рівня спеціаліста не вжито, висновки спеціаліста експертним шляхом не підтверджено.

Частину повернутих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів у сумі 5358327,8 грн. виплачено одному із співвласників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , який згідно з розміщеної у ЗМІ інформації, є особою, пов`язаною із екс-міністром доходів і зборів України ОСОБА_8 .

11.03.2016 прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_9 скасовано постанову слідчого ОСОБА_5 про виключення грошових коштів, вилучених під час обшуку у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із переліку речових доказів та їхнє повернення, як незаконну.

Сторона кримінального провадження вказує, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що місять інформацію щодо обставин повернення коштів на рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за постановою слідчого ОСОБА_5 та подальшого перерахування частини з них одному із співвласників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , що містять охоронювану законом таємницю та їх вилученні в оригіналі, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), у зв`язку з чим клопотання просить задовольнити.

Судовим розглядом встановлено, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000756 за фактом незаконного виключення з переліку речових доказів грошових коштів у сумі 14,6 млн. грн. та 148,7 тис. дол. США, вилучених у ході обшуку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000306, банку за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364 КК України.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :
клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000756, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364 КК України, задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:

- рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 про ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- рішення виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі Фонд) про призначення ОСОБА_6 уповноваженою особою Фонду на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- складеного Фондом Реєстру акцептованих вимог кредиторів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 1 8 черги (в паперовому та електронному вигляді);

- всіх документів (заяв, клопотань, звернень) про включення кредиторів, у тому числі субординованого кредитора ОСОБА_7 , до Реєстру акцептованих вимог кредиторів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документів (рішень ліквідатора, погоджень Фонду, виписок по рахункам, видаткових касових ордерів тощо) щодо виплати грошових кошів кредиторам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 1 8 черги (в паперовому та електронному вигляді);

- оригінал висновку спеціаліста від 28.10.2015, листів, договорів, актів та інших документів щодо виконання та виготовлення за заявою ОСОБА_6 приватним судовим експертом ОСОБА_10 зазначеного висновку, оплати його послуг;

- копії договорів № 1 від 08.07.2014, укладеного ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № 08/07-1 від 08.07.2014, укладеного ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », документів щодо їх виконання та доставку грошових коштів до кас ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заявок, у тому числі надісланих засобами програмного комплексу «Автоматизація оброблення заявок банків на підкріплення готівкою, вивезення її надлишків і не придатних до обігу банкнот і монет», прибуткових касових ордерів, довіреностей, довідок касира про суму прийнятої готівки, довідок касира приходної каси про суму прийнятої готівки та кількості приходних документів, книг обліку прийнятої та виданої готівки, касових журналів тощо);

- переписки уповноваженої особи Фонду ОСОБА_6 з Генеральною прокуратурою України, Фондом щодо повернення грошових коштів, вилучених у ході обшуку 08.07.2014;

- документів про отримання та оприбуткування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 13 924 850 грн. у грудні 2015 року та 148 755 доларів США у січні 2016 року, вилучених у ході обшуку 08.07.2014 (прибуткових касових ордерів, виписок по рахункам, довідок касира про суму прийнятої готівки, довідок касира приходної каси про суму прийнятої готівки та кількості приходних документів тощо);

- документів про перерахування фізичній особі, субординованому кредитору ОСОБА_7 , грошових коштів у розмірі 1 590 748,2 грн. та 146 805 доларів США (касових ордерів, виписок по рахункам, квитанцій тощо).

В решті вимог клопотання - відмовити.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/16106/16-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1