13 липня 2016 року
Справа № 203/3266/16-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 липня 2016 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська

у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю: слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Кіровського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000109, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. ст. 206-2 ч. 2, 357 ч. 2, 191 ч. 2 КК України,-

в с т а н о в и в:
12 липня 2016 року старший слідчий СВ Кіровського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про арешт майна. В обґрунтування поданого клопотання посилається на те, що вході досудового розслідування було встановлено, що невстановлені слідством особи у період грудня 2014 року протиправно заволоділи майном підприємств групи компаній «АМСТОР», а саме автотранспортними засобами у кількості 11 одиниць, які належать ТОВ «АМСТОР», автотранспортними засобами у кількості 45 одиниць, які належать ТОВ «Торговий будинок «АМСТОР», автотранспортними засобами у кількості 117 одиниць, які належать Об`єднанню «Донецькопродторг», автотранспортними засобами у кількості 30 одиниць, які належать ТОВ «Транс-буд». Вказані транспортні засоби не встановленими особами у період з січня по травень 2015 року перереєстровано на ряд підприємств та громадян, у зв`язку з тим, що вказані транспортні засоби були переоформлені невстановленими особами на інші підприємства та з метою їх подальшої реалізації слідчий звернувся до суду та просив накласти арешт на зазначені транспортні самби до збирання всіх доказів та долучення їх до матеріалів кримінального провадження. (а.с. 1-7)
Судом було встановлено, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. ст. 206-2 ч. 2, 357 ч. 2, 191 ч. 2 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР №0000109 від 03 лютого 2015 року. (а.с. 8-11)
Слідчий в судовому засіданні подане клопотання просив задовольнити, посилаючись на те, що арешт майна є необхідним заходом забезпечення кримінального провадження №0000109.

З метою забезпечення заборони на розпорядження та використання майном, відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, представник ТОВ «АМСТОР», ТОВ «Торговий будинок «АМСТОР», Об`єднання «Донецькопродторг», ТОВ «Транс-буд» в судове засідання не викликався.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, заслухавши думку слідчого, вважає його таким, що підлягає задоволенню.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
За змістом ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Нормою ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а також з метою запобігання незаконного відчуження транспортних засобів та недопущення пошкодження, псування та знищення рухомого майна, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в накладенні арешту та забороні використання та розпорядження автотранспортними засобами, оскільки вони та документи, підтверджуючі право власності на них є предметом кримінального правопорушення, з огляду на те, що вказані транспортні засоби вже були переоформлені невстановленими особами на інші підприємства, суд приходить до висновку про обґрунтованість поданого клопотання слідчого та вважає за можливе постановити рішення про заборону використання та розпорядження вказаним в клопотанні рухомим майном.
Керуючись ст. 110, 167-172, 370-372 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :
Клопотання старшого слідчого СВ Кіровського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , - задовольнити.
Накласти арешт з забороною розпорядження, використання та відчуження наступних автотранспортних засобів, які належать або належали ТОВ «АМСТОР» (код ЄРДПОУ: 32123041), ТОВ «Торговий будинок «АМСТОР» (код ЄРДПОУ: 32516492), Об`єднання «Донецькопродторг» (код ЄРДПОУ: 2195071), ТОВ «Транс-буд» (код ЄРДПОУ: 33524504):

№МодельДержавний номер(VIN)номер кузоваКолір рік
1БОГДАН А-09201АН 7038 ІРНОМЕР_1 жовтий2006
2ISUZU NQR 71PАН 7846 ІРНОМЕР_2 JAAN1R71P87102949білий2010
3ISUZU NQR 71PАН 7834 ІРНОМЕР_3 JAAN1R71P87102950білий2010
4ISUZU NQR 71PАН 7835 ІРНОМЕР_4 JAAN1R71P87103016білий2011
5HYUNDAI HD78АН 7850 ІРY89N2500711B35552KMFGA17PPBC168863білий2011
6MERCEDES-BENZ ATEGOАН 7568 ІРНОМЕР_5 НОМЕР_5 білий1999
7MERCEDES-BENZ 814 DАН 7845 ІРНОМЕР_6 WDB6743181K270104червоний1997
8MERCEDES-BENZ 814DАН 7837 ІРНОМЕР_7 НОМЕР_7 білий1998
9MERCEDES-BENZ 814АН 7567 ІРWDB2904WDB2904білий1993
10MERCEDES-BENZ 814 DАН 7836 ІРНОМЕР_8 НОМЕР_8 зелений1996
11MERCEDES-BENZ 412DАН 7571 ІРНОМЕР_9 НОМЕР_9 білий1999
12МАЗ 53366АН 7826 ІРНОМЕР_10 Y3M1542білий2001
13ЗИЛ 5301АН 7573 ІРXTZ24105301Б040072410зелений2004
14ЗИЛ 5301БОАН 7849 ІРXTZ49225301Б040074922синій2004
15ЗИЛ 5301АН 7830 ІРXTZ5301B301В260081149синій2006
16ЗИЛ 5301АН 7842 ІРXTZ5301B301В260081147синій2006
17ЗИЛ 5301АН 7569 ІРXTZ5301B30В250080369синій2005
18ЗИЛ 5301АН 7831 ІРXTZ5301B301A060049010синій2006
19ЗИЛ НОМЕР_11 ІРXTZ5301A301В260081148синій2006
20ЗИЛ 5301 AH 8076 IPXTZ73095301Б030067309синій2003
21ЗИЛ 5301АН 7827 ІРXTZ5301A301Б030068597сірий2003
22ЗИЛ 5301БОАН 7843 ІРXTZ89195301Б030068919сірий2003
23МАЗ 533702-240АН 7828 ІРY89N3500712B35624Y3M533702C0011232білий2012
24HYUNDA HD78АН 8079 ІРY89N2500911В35570KMFGA17PPBC168887білий2011
25ISUZU NQR 71PАН 7840 ІРY89N2501110В35508JAAN1R71P87102948білий2010
26HYUNDAI HD78АН 7576 ІРY89N2500911B35571KMFGA17PPBC168881білий2011
27МАЗ 533603АН 7574 ІРY3M0897Y3M0897сірий2003
28HYUNDAI HD78АН 7455 ІРY89N2500411B35522KMFGA17ВР8С101285білий2011
29HYUNDAI HD78АН 7838 ІРY89N2500411B35526KMFGA17ВPBC101280білий2011
30ЗИЛ 5301ГААН 7847 ІРXTZ53010A01ГА50078270сірий2005
31ISUZU NQR 75PАН 7564 ІРY7BN1R75PDB000030JAAN1R71P87102899білий2013
32ISUZU NQR 71P 4570АН 7848 ІРY89N2501110B35506JAAN1R71P87102817білий2010
33Універсал-В LAND ROVER RANGE ROVER АН 8626 ІР SALLMAME4AA328401SALLMAME4AA328401
34Седан-В DAEWOO LANOS АН 7520 ІР Y6DTF69YD7W349526SUPTF69YD7W349526
35Седан-В SKODA SUPERB АН 8073 ІР Y6UDL23U37B301282TMBDL23U37B301282
36Седан-В SKODA SUPERB АН 8072 ІР TMBDL23U76B048000TMBDL23U76B048000
37Седан-В SKODA SUPERB АН 8075 ІР Y6UDL23UX7B301473TMBDL23UX7B301473
38Седан-В DAEWOO LANOS АH 7644 ІР SUPTF696D7W370034SUPTF696D7W370034
39Седан-В DAEWOO LANOS АН 8519 ІР Y6DTF69YD7W369863SUPTF69YD7W369863
40Седан-В ЗАЗ-DAEWOO LANOSАР 9366 СРY6DTF696D7W311693SUPTF696D7W311693
41Седан-В TOYOTA CAMRYАР 4342 САJTNBK46K873010444JTNBK46K8Пасажирський-В VOLKSWAGEN TRANSPORTERАР 9367 СРWV2ZZZ7HZEH023064WV2ZZZ7HZEH023064
43Седан-В DAEWOO LANOS АР 2395 СКSUPTF69YD7W322038SUPTF69YD7W322038
44Седан-В SKODA SUPERB АP 9369 CРY6UDL23U38B302918TMBDL23U38B302918
45Седан-В SKODA SUPERB АP 9371 CРY6UDL23U48B302670TMBDL23U48B302670
46Седан-В SKODA SUPER B АР 9381 СРY6UDL23U18B302433TMBDL23U18B302433
47Седан-В DAEWOO LANOS АР 9368 CPY6DTF696D8W390606SUPTF696D8W390606
48Седан-В DAEWOO LANOS АР 9380 СРY6DTF69YD7W321774SUPTF69YD7W321774

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Згідно з оригіналом
Слідчий суддя ОСОБА_1

Секретар: