Провадження № 1-кс/344/3711/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2016 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000078 від 05.09.2016р., -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обгрунтуваня якого покликався на те, 05.09.2016р. працівниками податкової міліції спільно з працівниками УСБУ в Івано-Франківській області поблизу державного кордону України, що в с. Голошино Верховинського району Івано-Франківської області виявлено осіб, які на транспортних засобах, а саме: вантажний автомобіль марки «ЗІЛ 131», д.н.з НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_5 , автомобіль марки «Тойота Ленд Крузер 100», д.н.з. НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_6 та автомобіль марки «GRAND CHEROKEE», номерний знак НОМЕР_3 , під керуванням ОСОБА_7 , - незаконно транспортували з метою збуту тютюнові вироби, що є підакцизним товаром.

Матеріалами клопотання зазначено, що 05.09.2016р. під час огляду вантажного автомобіля марки ЗІЛ 131, який проведено за згодою фактичного власника, виявлено та вилучено 135 (сто тридцять п`ять) паперових ящиків обтягнутих чорною поліетиленовою плівкою, у яких містяться тютюнові вироби торгових марок, зокрема: «Marble» в кількості 42500 пачок, «Ashima» в кількості 25000 пачок, рацію «TID» та мобільний телефон «Nokia» IMEI НОМЕР_4 . Крім цього, під час огляду автомобіля марки «Тойота Ленд Крузер 100», який проведено за згодою володільця, виявлено та вилучено 3 мобільні телефони, два з яких «Nokia», інший «Aplle» 4S IMEI НОМЕР_5 , рацію «TID», яка слугувала засобом зв`язку між ОСОБА_6 та іншими водіями автомобілів, які транспортували з метою збуту тютюнові вироби до Державного кордону України. Також, проведеним оглядом автомобіля марки «GRAND CHEROKEE» виявлено та вилучено 15 (п`ятнадцять) паперових ящиків обтягнутих чорною поліетиленовою плівкою, у яких містяться тютюнові вироби торгової марки «Marble» в кількості 7500 пачок, рацію «Моторола» та мобільний телефон «Аpple» IMEI НОМЕР_6 . Вилучені тютюнові вироби, транспортні засоби, мобільні телефони та рації на думку слідчого використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, а також є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, а відтак будуть використані як доказ у кримінальному провадженні, тому, з метою забезпечення збереження речових доказів просив їх арештувати.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, покликаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задоволити.

Терті особи, на майно яких вирішується питання про накладення арешту, - володільці майна в судове засідання не завились, що відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ч. 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС України в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного транспортування з метою збуту групою осіб, із числа жителів Івано-Франківської та Чернівецької областей тютюнових виробів, що є підакцизним товаром.

05.09.2016р. під час огляду вантажного автомобіля марки ЗІЛ 131 виявлено та вилучено тютюнові вироби торгових марок, зокрема: «Marble» в кількості 42500 пачок, «Ashima» в кількості 25000 пачок, рацію «TID» та мобільний телефон «Nokia» IMEI НОМЕР_4 . Того ж дня під час огляду автомобіля марки «Тойота Ленд Крузер 100» виявлено та вилучено 3 мобільні телефони, два з яких «Nokia», інший «Aplle» 4S IMEI НОМЕР_5 , рацію «TID», яка слугувала засобом зв`язку між ОСОБА_6 та іншими водіями автомобілів, які транспортували з метою збуту тютюнові вироби до Державного кордону України, а під час огляду автомобіля марки «GRAND CHEROKEE» виявлено та вилучено тютюнові вироби торгової марки «Marble» в кількості 7500 пачок, рацію «Моторола» та мобільний телефон «Аpple» IMEI НОМЕР_6 .

Вилучені тютюнові вироби, транспортні засоби, мобільні телефони та рації постановою слідчого від 05.09.2016р. визнано речовими доказами.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а згідно з ч. 2 - документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вилучені 05.09.2016р. під час оглядів тютюнові вироби, транспортні засоби, мобільні телефони та рації можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Отже з метою збереження речових доказів вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 98, 170-173, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задоволити.

Накласти арешт на тютюнові вироби різних торгових марок зокрема: «Marble» в кількості 50000 пачок, «Ashima» в кількості 25000 пачок, 3 рації, 2 з яких «TID» та одна «Моторола», 3 мобільні телефони «Nokia», один з яких з IMEI НОМЕР_4 , «Apple» IMEI НОМЕР_6 , «Aplle» 4S IMEI НОМЕР_7 , вантажний автомобіль марки ЗІЛ 131, д.н.з НОМЕР_1 , автомобіль марки «Тойота Ленд Крузер 100», д.н.з. НОМЕР_2 та автомобіль марки «GRAND CHEROKEE», номерний знак НОМЕР_3 , які вилучені під час огляду 05 вересня 2016 року.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Івано-Франківської області шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1