Справа № 678/21/16-к
Провадження № 1-кс-678-37/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
26 лютого 2016 року Летичівський районний суд
Хмельницької області
Слідчий суддя - ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2
слідчого СВ Летичівського ВП ОСОБА_3
ВСТАНОВИВ:
При цьому зазначає, що за даним фактом було розпочато досудове розслідування 10 лютого 2016 року, під час якого потерпіла ОСОБА_4 вказала, що будучи введеною в оману вона перерахувала гроші на банківський рахунок з номером № НОМЕР_1 банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав і довів з наведених в ньому підстав.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вказана інформація віднесена до банківської таємниці, а інформація відносно фізичних осіб на підставі ст. 62 цього закону, розкривається банками відповідним державним органам за рішенням суду.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Розглянувши клопотання, вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, з метою повного та об`єктивного дослідження усіх обставин вчиненого злочину, встановлення власника чи володільця карткового рахунку, його прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта, дату видачі та назва органу який видав паспорт, адресу реєстрації та адресу фактичного місця проживання, а також необхідності в отриманні фотокартки особи, яка була виконана, при видачі даної картки власнику і інформації про те, чи було зареєстровано з моменту отримання даного рахунку по теперішній час втрата картки, зміну ПІН коду картки рахунку № НОМЕР_1 та чи проводилось блокування картки; вид картки (кредитна чи картка для здійснення виплат); чи була підключена послуга до номера рахунку № НОМЕР_1 SMS оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону; фото камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням картки № НОМЕР_1 , в період часу з 10.12.2015 по теперішній час, що в свою чергу може бути використано як доказ при провадженні досудового слідства, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159 - 166 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовільнити. Слідчому СВ Летичівського ВП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення її копій, а саме: - отримати інформацію про прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта, дата видачі та назва органу який видав паспорт, адресу реєстрації та адресу фактичного місця проживання власника рахунку № НОМЕР_1 ; фотокартки особи, які були виконані, при видачі даної картки рахунку№ НОМЕР_1 власнику; чи було зареєстровано з моменту отримання даного рахунку по теперішній час втрата картки, зміна ПІН коду картки рахунку № НОМЕР_1 та чи проводилось блокування картки; документів, що підтверджуватимуть вид картки (кредитна чи картка для здійснення виплат); документів, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номера рахунку № НОМЕР_1 SMS оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону; фото камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням картки № НОМЕР_1 , в період часу з 10.12.2015р. по теперішній час включно; а також документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 .
Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Летичівського
районного суду ОСОБА_1