Справа № 4-369/11
ПОСТАНОВА

13 травня 2011 року суддя Київського районного суду м. Полтави Турченко Т.В., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся з поданням погодженим з прокурором про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки оригіналів документів, а в разі їх відсутності копій документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, які надходили на рахунки та списувались з них, в AT «Ерсте Банк» (МФО - 380009) оригіналів документів по банківському рахунку ТОВ «Амарант» (код СДРПОУ 31801166) № 260073732 з 01.01.2008 року по день проведення виїмки.

У своєму поданні посилався на те, що у період часу з 01.05.2010 року по 31.08.2010 року генеральний директор ТОВ «Амарант» ОСОБА_2 за попередньою змовою з невстановленими особами, шляхом незаконного формування податкового кредиту по податкових накладних, оформлених від ТОВ «Атміс» і ПП «Вербаскум» по фактично неіснуючих фінансово - господарських операціях, які ними були незаконно відображені в бухгалтерському та податковому обліках підприємства, умисно ухилився від сплати до бюджету України податку на додану вартість на загальну суму 4177814,63 грн., яка у 2010 році в 9615 разів перевищувала неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах.

29.04.2011року ОСОБА_2 предявлено обвинувачення у вчиненні злочинів, передбачених 4.2 ст.366, ч.3 ст.212 КК України.

Відповідно до ст. 178 КПК України виїмка проводиться, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи,: знаходяться в певної особи чи в певному місці. Примусова виїмка із житла чи іншого володіння особи, виїмка документа виконавчого провадження, а також виїмка оригіналів первинних фінансово-господарських та/або бухгалтерських документів проводиться лише за вмотивованою постановою судді, яка виноситься з додержанням порядку, встановленого частиною пятою статті 177 цього Кодексу.

Суд, дослідивши матеріали подання, приходить до висновку, що подання підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що у даній банківській установі містяться дані, що мають доказове значення для справи та необхідні для забезпечення повного та обєктивного проведення досудового слідства по кримінальній справі.

Керуючись ст. 178 КПК України, ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність

суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки AT «Ерсте Банк» (МФО - 380009) оригіналів документів по банківському рахунку ТОВ «Амарант» (код СДРПОУ 31801166) № 260073732 з 01.01.2008 по день проведення виїмки, а саме:

оригіналів документів про відкриття зазначеного рахунку у повному обсязі; регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за період з 01.01.2008 року по теперішній час;

документів про суми відкритих кредитних лімітів по вказаному банківському рахунку за період з 01.01.2008 року по теперішній час;

документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаних клієнтів банку, здійснених ними угодах за період з 01.01.2008 року по теперішній час; оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаному банківському рахунку за період з 01.01.2008 року по теперішній час;

завірених належним чином роздруківок системи фотодокументування банкоматів (фотографій осіб, які проводили операції по вказаних банківських рахунках в банкоматах, з обовязковим зазначенням часу здійснення таких операцій) за період з 01.01.2008 року по теперішній час; довіреностей, виданих на право користування та розпоряджання іншими особами даним банківським рахунком за період з 01.01.2008 року по теперішній час;

платіжних доручень, грошових чеків по зазначеному банківському рахунку за період з 01.01.2008 року по теперішній час.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Київського районного

суду м. Полтави Т.В. Турченко