Справа № 175/3414/16-к
Провадження № 1-кс/175/1045/16
Справа №175/3414/16-к
Провадження №1-кс/175/1045/16
У Х В А Л А

Іменем України

14 листопада 2016 року смт. Слобожанське

Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3

розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

До Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом Центрального відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000666, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 серпня 2016 року за фактом невиконання судових рішень службовими особами TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України.

Службові особи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », достовірно знаючи про наявність судових рішень господарського суду Дніпропетровської області від 11.07.2008 у справах № 8/593-07 та № 8/594-07, що набрали законної сили 27.08.2008, якими було зобов`язано Товариство повернути державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 нерухоме майно бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), умисно не виконали рішення суду та 29.04.2016 і 30.04.2016 здійснили відчуження майна вказаної бази відпочинку на користь TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється групою прокурорів прокуратури Кіровського району м. Дніпропетровська.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.02.07 року в залі торгів Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відбувся аукціон, на який було виставлено частину нерухомого майна бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - будівлі та споруди: літ. А9-А18, будівля кухні Б, ігровий павільйон В, вбиральня Д, вбиральня Ж, літній душ Е, огорожа №1-4, колодязь К, з/б кільця, зливна яма З.Я.

Згідно Протоколу №5 про проведення аукціону від 23.02.07 року, переможцем аукціону було визначено TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким за майно бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у складі вказаних будівель та споруд було запропоновано ціну 138 248,00 грн.

Надалі, між ДВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 27.04.07 року було укладено договір купівлі-продажу нерухомого майна бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », посвідчений державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_4 та зареєстрований в реєстрі за №5-2637, відповідно до якого було відчужено будівлі та споруди: літ. А9-А18; будівля Б цегла, площею 70,9 кв.м.; ігровий павільйон В; вбиральня Д, вбиральня Ж, літній душ Е, огорожа №1-4, колодязь К, з/б кільця, зливна яма З.Я. Факт передачі названого майна підтверджується актом прийому-передачі майна від 27.04.07 року.

Відповідно до Витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно, виданого Дніпропетровським районним комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_7 » №15222673 від 13.07.07 р., право власності на нерухоме майно бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », реєстраційний номер 14304751, зареєстроване за TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі вказаного договору купівлі-продажу.

Як вбачається з Протоколу №2 від 08.08.06 р., на ІНФОРМАЦІЯ_8 відбувся аукціон, на який було виставлено 10 одиниць нерухомого майна -літери А, А1-А8, Г. Згідно протоколу № 2 про проведення аукціону від 08.08.06 року, переможцем аукціону було визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким за майно бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у складі 10 одиниць нерухомого майна-літери А, А1-А8, Г було запропоновано ціну 111 594,22 грн.

Надалі, між відповідачами у простій письмовій формі було підписано договір купівлі-продажу нерухомого майна №Б00103 від 17.08.06 року. Державну реєстрацію вказаного договору вчинено не було.

Постановою нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_5 від 02.09.06 року № 3082 у проведенні нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу нерухомого майна № 000103 від 17.08.06 року було відмовлено з підстав розбіжності у складі майна бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке зазначено у протоколі № 2 про проведення аукціону від 08.08.06 року та свідоцтві про право власності на нерухоме майно № 212-р від 09.03.06 року.

Для визнання дійсним договору купівлі-продажу нерухомого майна №Б00103 від 17.08.06 року у судовому порядку TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулося з відповідним позовом до господарського суду Дніпропетровської області. Рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 14.11.06 року у справі № 25/336-06 у задоволенні вказаного позову було відмовлено.

Після цього, 28.12.06 року між ДВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір купівлі-продажу нерухомого майна бази відпочинку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", який було посвідчено державним нотаріусом Сьомої Дніпропетровської державної нотаріальної контори ОСОБА_4 та зареєстровано в реєстрі за №5-12455.

Відповідно до Витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно, виданого Дніпропетровським районним комунальним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_7 №15222673 від 13.07.07 року, право власності на нерухоме майно бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », реєстраційний номер НОМЕР_2 , зареєстроване за TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі вказаного договору.

Відповідно до Свідоцтва про право власності на нерухоме майно №212-р від 09.03.06 року, виданого ІНФОРМАЦІЯ_10 , до складу нерухомого майна бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відносяться такі об`єкти нерухомості: будівлі та споруди, позначені літерами А, А -А , Б, В, Г, Д, Е, Ж, 1-4 огорожа, К, зливна яма.

Рішеннями Господарського суду Дніпропетровської області від 11.07.2008 року у справах № 8/593-07 та № 8/594-07, що набрали законної сили 27.08.2008 року, було зобов`язано товариство повернути державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 нерухоме майно бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ).

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №64512774 від 28.07.2016 року, нерухоме майно бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 належить Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на підставі договорів купівлі-продажу № 1483 від 29.04.2016 року та № 1494 від 30.04.2016 року, посвідчених приватним нотаріусом Дніпропетровського міського округу ОСОБА_6 (свідоцтво №8997), укладених між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Враховуючи викладене, є підстави вважати, що договори купівлі-продажу №1483 від 29.04.2016 року та №1494 від 30.04.2016 року, посвідчені приватним нотаріусом Дніпропетровського міського округу ОСОБА_6 (свідоцтво №8997), укладені між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), мають своєю ціллю приховування майна, яке відповідно до рішення суду підлягає поверненню державі та містять у собі завідомо неправдиву інформацію щодо проведення розрахунків між підприємствами.

Враховуючи викладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по розрахункових рахунках TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у період з 01.01.2006 року по теперішній час, з метою дослідження руху грошових коштів.

Згідно даних ІНФОРМАЦІЯ_11 станом на 25.10.20Іброку TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкрито поточний рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_4 ), а саме розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 .

Документи, що містять інформацію щодо відкриття та функціонування вказаних рахунків, в тому числі юридична справа, установчі та реєстраційні документи, заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяви та інші документи на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб фірми, довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них; платіжні документи, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому та магнітному носіях; документи, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.); протоколи роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний); роздруківку бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»; протоколи модемного зв`язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк»; роздруківка бази даних операційного дня, за весь період обслуговування в банку мають доказове значення та необхідні як докази у даному кримінальному провадженні та підлягають вилученню.

Вказані документи знаходяться у володінні юридичної особи - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення речей і документів які становлять банківську таємницю, оскільки такі відомості стосуються інформації про діяльність та фінансовий стан клієнта TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, а також стосуються інформації про наявність рахунків та стан розрахунків вказаного клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в період з часу відкриття рахунків цо теперішній час.

Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме події правопорушення.

Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

Оскільки є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза того, що документи, про які йдеться мова у даному клопотанні, можуть бути знищені, чи змінені, в зв`язку з чим судове засідання по розгляду клопотання доцільно провести без виклику представників вищевказаних підприємств.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації.
Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
На підставі матеріалів клопотання та вищевикладеного, а також враховуючи, що під час досудового слідства вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали зазначених документів, речей та предметів мають значення для повного, об`єктивного та всебічного дослідження усіх обставин скоєння вказаного кримінального правопорушення вважаю за необхідне задовольнити клопотання.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться інформація, а саме представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 31, 32 Конституції України, ст.ст. 40, 131, 132, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться інформація, а саме представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Надати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_4 ) документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункового рахунку № НОМЕР_5 , тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), взаємовідносин з ним та подальшого їх вилучення, а саме:

1. Завірені належним чином копії карток зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства, надано право розпорядження зазначеним вище поточним рахунком та підписання розрахункових документів, та відбитками печаток зазначеного товариства.

2. Завірені належним чином копії документів щодо відкриття та функціонування розрахункового рахунку № НОМЕР_5 , вказаного вище підприємства, у т.ч.:

- заяви на відкриття вказаного вище банківського рахунку;

- юридичної справи, установчих та реєстраційних документів TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів засновників та посадових осіб товариства;

- копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким на підставі довіреності, надано право розпорядження рахунками);

- договору на розрахунково-касове обслуговування по даному рахунку;

- договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп`ютер зазначеного вище підприємства вказаної системи, включаючи дату та місце проведеної операції;

- протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний);

- роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»;

- протоколів модемного зв`язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк»;

- заяви на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки;

- інших документів, які надавались вказаним вище товариством до зазначеної вище банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням названого банківського рахунку.

3. Роздруківку руху коштів (в паперовому та електронному вигляді у

форматі Microsoft Excel) по поточному розрахункового рахунку № НОМЕР_5 , відкритому TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) протягом періоду з дня відкриття рахунку по теперішній час із зазначенням наступних відомостей:

- дата та час проведення відповідної фінансово-господарської операції; сума відповідної фінансово-господарської операції;

- призначення відповідного платежу;

- назви суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

- коди ЄДРПОУ суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

- номери банківських рахунків суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

- назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення такої операції.

4. Відомостей (П.І.Б.), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вказаного вище рахунку.

5. Документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.).

6. Документів, щодо проведення фінансового моніторингу банківських операцій по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 , а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів повідомлень, файлів додатків, файлів відповідей, довідок щодо обґрунтування рішень про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно до Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо.

7. Документів майнового найму банківського сейфу.

Ухвалу виконати до 14 грудня 2016 року.

Відповідно до ч.3 ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді про задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Слідчий суддя ОСОБА_1