Провадження 1-кс/127/6643/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання прокурора у кримінальному провадженні начальника відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби прокуратури області молодшого радника юстиції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), за відсутністю клопотання учасників процесуальних дій про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, -

ВСТАНОВИВ:
01.09.2016, прокурор ОСОБА_4 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000220 від 06.06.2015 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що громадяни ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою, з метою незаконного заволодіння лісовими ресурсами для власного збагачення, організували злочинну схему придбання, зберігання, перевезення та реалізації цінних порід деревини, долучивши до вказаної діяльності посадових осіб лісомисливських господарств а також ряд невстановлених на даний час осіб.

Зокрема, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , на виконання спільного злочинного задуму, діючи за попередньою змовою із невстановленими на даний час досудовим розслідуванням службовими особами державних та комунальних лісогосподарських підприємств, шляхом здійснення самовільних рубок або внесення до лісорубних квитків головного користування (санітарних рубок) недостовірних відомостей про кількісний та якісний стан відведених у рубку дерев, створювали необліковані залишки ввіреної їм деревини, які в подальшому за відповідну грошову винагороду реалізували суб`єктам підприємницької діяльності.

В подальшому підозрювані ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , шляхом підшукування транспортних засобів, здійснювали реалізацію лісопродукції підприємствам лісопереробної галузі України, при цьому, з метою приховування своєї протиправної діяльності отримували грошові кошти за доставлену ним продукцію на карткові рахунки, відкриті в банківських установах на ім`я суб`єктів підприємницької діяльності, які фактично такою діяльністю не займаються та не займалися.

При цьому, на виконання свого злочинного задуму щодо заволодіння грошовими коштами за незаконну реалізацією лісопродукції, підозрювані організовували зняття готівки з вищезазначених банківських карток, які насправді постійно знаходились у їх розпорядженні (або у ввірених ним особам) разом із іншими передбаченими чинним законодавством документами та печатками.

Так, 03.08.2016 ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та посадовими особами системи ІНФОРМАЦІЯ_2 та ВОКСЛП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », незаконно заволоділи державним та комунальним майном лісоматеріалами цінних порід дерев (дуб, ясен) об`ємом 19,06 метрів кубічних.

Цього ж дня, під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_2 , в якому розташовувався офіс одного з підприємств лісової галузі де здійснювали свою діяльність підозрювані, виявлено та вилучено печатки та реєстраційні документи всіх вказаних підприємців (всього понад 50 печаток та 70 карток) а також 846 тис. грн. готівкових коштів, при цьому, як встановлено, перелік фіктивних ФОП не є вичерпним, та наразі проводяться заходи із встановлення інших.

Крім іншого, особи, які були оформлені як підприємці, під час допиту повідомили, що реєструвались підприємцями на прохання підозрюваних за грошову винагороду, яка коливалась від 300 до 1000 грн., проте ніякої підприємницької діяльності не здійснювали та навіть не здогадувались про таку діяльність.

04.08.2016 ОСОБА_10 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

23.08.2016 за результатами проведення окремих слідчих дій, у зазначеному кримінальному провадженні оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України:

ОСОБА_7 , майстру лісу ІНФОРМАЦІЯ_4 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який 27.07.2016 розтратив шляхом здійснення самовільної рубки без відповідного на це дозволу і законних підстав державне майно у вигляді лісодеревини (породи дуб), чим спричинив збитки на загальну суму 58092,60 грн. та в подальшому здійснив її незаконну реалізацію за грошову винагороду у сумі 12000 грн.;

ОСОБА_8 , майстру лісу Літинського лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який 27.07.2016 вчинив розтрату майна у вигляді лісодеревини загальною вартістю 6566,35 грн. (зрізаної під час санітарної рубки згідно лісорубного квитка, породи ясен загальним об`ємом 6,51 м3) шляхом її незаконної реалізації за 13100 грн.;

ОСОБА_9 , майстру лісу Уладівського лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який 29.07.2016 вчинив розтрату державного майна у вигляді лісодеревини, шляхом здійснення її самовільної рубки, зокрема деревини породи дуб на загальну суму 34288,02 грн., одного дерева породи граб вартістю 1931,20 грн., а також двох дерев породи дуб вартістю 5528,6 грн., що знаходились в пошкодженому стані внаслідок несприятливих погодних умов. Зазначена деревина була незаконно реалізована за грошову винагороду у сумі 9600 грн.

Вищезазначену деревину підозрювані ОСОБА_6 та ОСОБА_5 реалізували підприємствам лісопереробної галузі України, зокрема ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), яке в свою чергу здійснювало перерахування грошових коштів за доставлену продукцію на карткові рахунки, відкриті в банківських установах на ім`я фізичних осіб-підприємців.

Загалом, за результатами проведених слідчих дій вилучено та накладено арешт на 1999 (одна тисяча дев`ятсот дев`яносто дев`ять) колод деревини та іншого лісоматеріалу у значних розмірах, який зібраний в 19 штабелях (рядах) середнім розміром приблизно 3.0 х 2.7х15 метрів, що знаходяться на території та складських (виробничих) приміщеннях ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою с. Ожидів Буського району Вінницької області.

В ході досудового розслідування були встановленні наступні банківські рахунки (розрахункові рахунки далі р/р) ПП « ОСОБА_11 » відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 :

1. р/р № НОМЕР_4 ,

2. р/р № НОМЕР_5 ,

3. р/р № НОМЕР_6 ,

4. р/р № НОМЕР_7 ,

5. р/р № НОМЕР_8 .

Враховуючи те, що злочин, передбачений ч. 3 ст. 191 КК України відповідно до ст. 45 КК України відноситься до корупційних, а санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років, а також те, що фігуранти даного кримінального провадження використовували платіжні банківські картки та рахунки, відкриті у банківських установах України, для отримання, зберігання та накопичення грошових коштів, набутих в результаті вчинення кримінальних правопорушень, доходів від них, в ході досудового розслідування, з метою подальшого арешту для забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінальних правопорушень, встановлення інших фактів вчинення злочинів та причетних до цього осіб, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про банківські рахунки (валюту, грошові кошти, що на них зберігаються), відкриті ПП « ОСОБА_11 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

Вказані відомості перебувають у володінні банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

На підставі викладеного, враховуючи те, що вказані вище відомості містять охоронювану законом таємницю (становлять банківську таємницю), керуючись ст.ст. 36, 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України та ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», прокурор просив суд клопотання задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому, просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів банку саме старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_12 та прокурору відділу прокуратури області ОСОБА_13 .

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), в судове засідання не з`явився, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином. Слідчий суддя вислухавши думку учасників судового розгляду ухвалив продовжити розгляд клопотання у відсутність представника.

Заслухавши учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням прокурора підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих прокурором підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора у кримінальному провадженні начальника відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби прокуратури області молодшого радника юстиції ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_12 та прокурору відділу прокуратури області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення копій) до документів (відомостей, що становлять банківську таємницю) та перебувають у володінні банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), про рух коштів по рахункам, здійснені грошові перекази, вклади (депозити), кредити, операції, які були проведені на користь чи за дорученням власників рахунків, здійснені ними угоди, їх фінансово-економічний стан, відомості про контрагентів за період з 01.01.2015 по 01.09.2016, по рахунках відкритих ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

1. р/р № НОМЕР_4 ,

2. р/р № НОМЕР_5 ,

3. р/р № НОМЕР_6 ,

4. р/р № НОМЕР_7 ,

5. р/р № НОМЕР_8 .

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя