Дата документу 26.05.2016

Справа № 334/3224/16-к
Провадження № 1-кс/334/698/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 травня 2016 року Ленінським районним судом м.Запоріжжя у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Ленінського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, винесене в кримінальному провадженні № 0002110 від 30.03.2016 року за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділенням Ленінського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002110 від 30.03.2016 року за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.03.2016 до Ленінського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 09.03.2016 року в денний час, невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, через банківський термінал, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 433 гривні, чим спричинила останній матеріальну шкоду на визначену суму.
09.03.2016 року ОСОБА_4 знайшла оголошення на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про продаж товару. В оголошенні був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_1 та вказано ім`я продавця ОСОБА_5 . Зв`язавшись за вказаним в оголошенні номером мобільного телефону, ОСОБА_4 домовилась з продавцем про те, що зробить передплату за придбання товару, а саме перерахує грошові кошти в розмірі 433 гривень на банківську картку КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .
Так, 09.03.2016 року ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти в розмірі 433 гривень на банківську картку КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . При наступних дзвінках після переводу коштів за вказаним в оголошенні телефоном слухавку ніхто не підіймав.
На теперішній час є можливість встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення шляхом отримання та вилучення інформації, що знаходиться у володінні банку КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з моменту відкриття по 01.04.2016 року, а саме:
- копії документів на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 ;
-виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків;
-IP-адреси входів до рахунку через систему інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_3 ";
-фото матеріали при знятті грошових коштів у мережі банкоматів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " із зазначеної банківської карти.
Слідчий СВ Ленінського ВП ГУНП в Запорізькій області звернулась з клопотанням про дозвіл на отримання та вилучення інформації, що знаходиться у володінні Південно- східного регіонального управління ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо:

-копії документів на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 ;
-виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків;
-IP-адреси входів до рахунку через систему інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_3 ";
-фото матеріали при знятті грошових коштів у мережі банкоматів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " із зазначеної банківської карти.
Судом було встановлено, що 30.03.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ст.. 190 ч.1 КК України (кримінальне провадження № 0002110).

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У зв`язку з тим, що у органа досудового розслідування виникли достатні підстави вважати, що при розгляді вказаного клопотання за участю представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » останніми може бути пошкоджена, змінена або знищена інформація, яка міститься в вищевказаних матеріальних носіях інформації, просить розглянути клопотання без їх виклику.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні Південно- східного регіонального управління ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо:

-копії документів на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 ;
-виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків;
-IP-адреси входів до рахунку через систему інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_3 ";
-фото матеріали при знятті грошових коштів у мережі банкоматів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " із зазначеної банківської карти.
Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вказаних документів у КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 40, 159, 160, 161, 162, 163 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого СВ Ленінського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні 0002110 від 30.03.2016 року задовольнити.

Надати слідчому СВ Ленінського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, а саме інформації по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з моменту відкриття по 01.04.2016 року, а саме:
-копії документів на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 ;
-виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків;
-IP-адреси входів до рахунку через систему інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_3 ";
-фото матеріали при знятті грошових коштів у мережі банкоматів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " із зазначеної банківської карти;
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 26 червня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає

Суддя: ОСОБА_1