АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________
Справа №640/5121/16-к, Провадження №11сс/790/542/16 Слідчий суддя: ОСОБА_1
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 квітня 2016 року м.Харків
Колегія суддів судової палати у кримінальних справах Апеляційного суду Харківської області у складі:
головуючого судді ОСОБА_2 ,
суддів ОСОБА_3 та ОСОБА_4 ,
з секретарем ОСОБА_5 ,
за участю прокурора ОСОБА_6 ,
представника власника майна ОСОБА_7 ,
В С Т А Н О В И Л А :
6 квітня 2016 року ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Харкова справи за зазначеними клопотаннями об`єднано в одне судове провадження (справа 640/5121/16-к, провадження №1-кс/640/2922/16).
Папку «Загран.командировки за Август 2013 г.»: звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №1 від 02.08.2013 із додатками; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №2 від 05.08.2013 із додатками; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №3 від 06.08.2013 із додатками; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №5 від 12.08.2013 із додатками; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №6 від 14.08.2013 із додатками; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №7 від 16.08.2013 із додатками; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №8 від 16.08.2013 із додатками; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №9 від 19.08.2013 із додатками; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №10 від 22.08.2013 із додатками; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №11 від 27.08.2013 із додатками; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №12 від 27.08.2013 із додатками; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №13 від 27.08.2013 із додатками; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №14 від 27.08.2013 із додатками; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №15 від 28.08.2013 із додатками; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №16 від 29.08.2013 із додатками. Папку «Загран.командировки за Сентябрь 2013 г.»: звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №1 від 02.09.2013 із додатками; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №2 від 02.09.2013 із додатками; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №3 від 02.09.2013 із додатками; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №4 від 02.09.2013 із додатками; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №5 від 02.09.2013 із додатками; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №6 від 02.09.2013 із додатками; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №7 від 02.09.2013 із додатками; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №8 від 02.09.2013 із додатками; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №9 від 02.09.2013 із додатками; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №10 від 02.09.2013 із додатками; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №11 від 02.09.2013 із додатками; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №12 від 02.09.2013 із додатками; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №13 від 02.09.2013 із додатками; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №14 від 02.09.2013 із додатками; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №15 від 02.09.2013 із додатками; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №16 від 03.09.2013 із додатками; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №17 від 10.09.2013 із додатками; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №18 від 13.09.2013 із додатками; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №19 від 13.09.2013 із додатками; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №20 від 13.09.2013 із додатками; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №21 від 16.09.2013 із додатками; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №22 від 16.09.2013 із додатками; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №23 від 18.09.2013 із додатками; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №24 від 18.09.2013 із додатками; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №25 від 18.09.2013 із додатками; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №26 від 20.09.2013 із додатками;звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №27 від 20.09.2013 із додатками; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №28 від 25.09.2013 із додатками; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №29 від 26.09.2013 із додатками; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №30 від 26.09.2013 із додатками; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №31 від 26.09.2013 із додатками; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №32 від 26.09.2013 із додатками; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №33 від 26.09.2013 із додатками; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №34 від 27.09.2013 із додатками; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №35 від 27.09.2013 із додатками; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №36 від 30.09.2013 із додатками; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №37 від 30.09.2013 із додатками; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №38 від 30.09.2013 із додатками; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №39 від 30.09.2013 із додатками; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №40 від 30.09.2013 із додатками; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №41 від 30.09.2013 із додатками; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №42 від 30.09.2013 із додатками; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №43 від 30.09.2013 із додатками; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №44 від 30.09.2013 із додатками; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №45 від 30.09.2013 із додатками; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №46 від 30.09.2013 із додатками; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №47 від 30.09.2013 із додатками; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 48 від 30.09.2013 із додатками; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №49 від 30.09.2013 із додатками; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №50 від 30.09.2013 із додатками; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №51 від 30.09.2013 із додатками; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №52 від 30.09.2013 із додатками; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №53 від 30.09.2013 із додатками; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №54 від 30.09.2013 із додатками; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №55 від 30.09.2013 із додатками; Папку «Загран.командировки за Октябрь 2013 г.»: звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №№1-36 за жовтень 2013 із додатками, у 36 екз.; Папку «Загран.командировки за Ноябрь 2013 г.»: звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №№1-36, за листопад 2013 із додатками, у 36 екз.;касову книгу (дол. ) від 01.07.2013 31.12.2013, прошита на 5 арк., касову книгу (евро.) від 03.01.2013 31.12.2013, прошита на 8 арк., касову книгу (дол.) від 03.01.2013 27.06.2013, прошита на 9 арк., касову книгу (руб.) від 01.07.2013 31.12.2013, прошита на 68 арк., касову книгу (грн.) від 03.01.2014 30.06.2014, прошита на 189 арк. Касову книгу (грн.) від 01.07.2014 31.12.2014, прошита на 223 арк., касову книгу (грн.) від 03.01.2013 27.06.2013, прошита на 154 арк., касову книгу (грн.) від 01.07.2013 31.12.2013, прошита на 199 арк., касову книгу (руб.) від 03.01.2013 27.06.2013, прошита на 42 арк., касову книгу (грн.) від 01.01.2015 30.06.2015, прошита на 221 арк., касову книгу (руб.) від 03.01.2014 30.12.2014, прошита на 141 арк., касову книгу (евро.) від 03.01.2014 30.12.2014, прошита на 31 арк., касову книгу (руб.) від 01.01.2015 31.12.2015, прошита на 46 арк., касову книгу (дол.) від 01.01.2015 31.12.2015, прошита на 27 арк., касову книгу (евро.) від 01.01.2015 31.12.2015, прошита на 5 арк., касову книгу (грн.) від 01.07.2015 31.12.2015, прошита на 231 арк.Папку «Авансовые отчеты Украина июнь 2014 г. с 1 по 45»: мемориальный ордер №5 на 6 арк., звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №1від 2 червня 2014 року на 13 арк., звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №2 від 2 червня 2014 року на 10 арк., звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №3 від 2 червня 2014 року на 10 арк., звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №4 від 2 червня 2014 року на 14 арк., звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №5 від 2 червня 2014 року на 11 арк., звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №6 від 2 червня 2014 року на 11 арк., віт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №7 від 3 червня 2014 року на 11 арк., звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №8 від 3 червня 2014 року на 10 арк., звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №9 від 3 червня 2014 року на 16 арк., звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №10 від 4 червня 2014 року на 10 арк., звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №11 від 4 червня 2014 року на 24 арк., звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №12 від 5 червня 2014 року на 19 арк., звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №13 від 5 червня 2014 року на 12 арк., звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №14 від 5 червня 2014 року на 12 арк., звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №15 від 5 червня 2014 року на 13 арк., звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №16 від 5 червня 2014 року на 6 арк., звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №17 від 6 червня 2014 року на 20 арк., звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №18 від 618 червня 2014 року на 11 арк., звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №19 від 10 червня 2014 року на 6 арк., звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №20 від 10 червня 2014 року на 6 арк., звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №21 від 10 червня 2014 року на 6 арк., звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №22 від 10 червня 2014 року на 10 арк., звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №23 від 10 червня 2014 року на 10 арк., звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №24 від 10 червня 2014 року на 9 арк., звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №25 від 10 червня 2014 року на 10 арк., звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №26 від 10 червня 2014 року на 12 арк., звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №27 від 10 червня 2014 року на 17 арк., звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №28 від 10 червня 2014 року на 11 арк., звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №29 від 10 червня 2014 року на 7 арк., звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №30 від 10 червня 2014 року на 6 арк., звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №31 від 10 червня 2014 року на 6 арк., звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №32 від 10 червня 2014 року на 6 арк., звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №33 від 10 червня 2014 року на 6 арк., звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №34 від 10 червня 2014 року на 29 арк., звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №35 від 6 червня 2014 року на 7 арк., звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №36 від 10 червня 2014 року на 10 арк., звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №37 від 10 червня 2014 року на 9 арк., звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №38 від 11 червня 2014 року на 12 арк., звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №39 від 10 червня 2014 року на 19 арк., звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №40 від 12 червня 2014 року на 6 арк., звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №41 від 12 червня 2014 року на 12 арк., звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №42 від 12 червня 2014 року на 10 арк., звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №43 від 12 червня 2014 року на 10 арк., звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №44 від 12 червня 2014 року на 8 арк., звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №45 від 12 червня 2014 року на 10 арк.Папку «Авансовые отчеты Украина август 2014 г. с 1 по 35»: мемориальный ордер №5 запись за август на 5 арк., звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт з додатками №№1-7 від 4 серпня 2014 року на 69 арк., звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт з додатками №№8-12 від 5 серпня 2014 року на 59 арк., звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт з додатками №№13-15 від 6 серпня 2014 року на 27 арк., звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт з додатками №№16-18 від 7 серпня 2014 року на 54 арк., звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт з додатками №19 від 8 серпня 2014 року на 11 арк., звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт з додатками №№20-29 від 11 серпня 2014 року на 125 арк., звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт з додатками №№30-32 від 12 серпня 2014 року на 36 арк., звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт з додатками №№34-35 від 14 серпня 2014 року на 30 арк.Папку «Авансовые отчеты Украина сентябрь 2014 г. с 41 по 82»: звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт з додатками №№41-82 за вересень 2014 року на 491 арк.Папку «Авансовые отчеты Украина октябрь 2014 г. с 1 по 57»: мемориальный ордер №5 запись за август на 5 арк., Звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт з додатками №№1-57 за жовтень 2014 року на 669 арк.Папку «Авансовые отчеты Украина декабрь 2014 г. с 46 по 86»: звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт з додатками №№46-86 за грудень 2014 року на 432 арк.Папку «Авансовые отчеты Украина декабрь 2014 г. с 1 по 45»: мемориальный ордер №5 запись за август на 5 арк., звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт з додатками №№1-45 за грудень 2014 року на 403 арк.Папку «Авансовые отчеты Украина август 2014 г. с 36 по 69»: звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт з додатками №№36-69 за серпень 2014 року на 280 арк.Папку «Авансовые отчеты Украина сентябрь 2014 г. с 1 по 40»: мемориальный ордер №5 запись за август на 5 арк., звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт з додатками №№1-40 за вересень 2014 року на 398 арк.Папку «Авансовые отчеты Украина ноябрь 2014 г. с 1 по 35»: мемориальный ордер №5 запись за август на 5 арк., звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт з додатками №№1-35 за листопад 2014 року на 285 арк., простий вексель Серія АА 0547573, на 1 арк.;простий вексель Серія АА 0547576, на 1 арк.;простий вексель Серія АА 0547577, на 1 арк.;простий вексель Серія АА 0547578, на 1 арк.;простий вексель Серія АА 0547579, на 1 арк.;простий вексель Серія АА 0547580, на 1 арк.;простий вексель Серія АА 0547581, на 1 арк.;простий вексель Серія АА 0547582, на 1 арк.;простий вексель Серія АА 0547583, на 1 арк.;простий вексель Серія АА 0547588, на 1 арк.;простий вексель Серія АА 0547589, на 1 арк.;простий вексель Серія АА 0547590, на 1 арк.., чекову книжку на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЛИ0556476 до ЛИ0556500 (корінці чеків ЛИ0556476 - ЛИ0556500), на 25 арк., чекову книжку на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЛЗ0504876 до ЛЗ0504900 (корінці чеків ЛЗ0504876 - ЛЗ0504877, грошовий чек та корінець чека ЛЗ0504878, корінці чеків ЛЗ0504879 ЛЗ0504885, грошові чеки та корінці чеків ЛЗ0504886 ЛЗ0504887, корінці чеків ЛЗ0504888 ЛЗ0504890, грошовий чек та корінець чека ЛЗ0504891, корінці чеків ЛЗ0504892 - ЛЗ0504893, грошовий чек та корінець чека ЛЗ0504878, корінці чеків ЛЗ0504895 ЛЗ0504900), на 25 арк., чекову книжку на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЛИ0556251 до ЛИ0556275 (корінці чеків ЛИ0556251 - ЛИ0556270, грошовий чек та корінець чека ЛИ0556271, корінці чеків ЛИ0556272 - ЛИ0556273, грошовий чек та корінець чека ЛИ0556274, корінець чека ЛИ0556275), на 25 арк., чекову книжку на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЛИ0003076 до ЛИ0003100 (корінці чеків ЛИ0003076 - ЛИ0003100), на 25 арк., чекову книжку на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЛИ3876776 до ЛИ3876800 (корінці чеків ЛИ3876776 ЛИ3876784, грошовий чек та корінець чека ЛИ3876785, корінці чеків ЛИ3876786 ЛИ3876800), на 25 арк., чекову книжку на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЛИ0000826 до ЛИ0000850 (корінці чеків ЛИ0000826 ЛИ0000832, грошовий чек та корінець чека ЛИ0000833, корінці чеків ЛИ0000834 ЛИ0000836, грошові чеки та корінці чеків ЛИ0000837 ЛИ0000838, корінці чеків ЛИ0000839 ЛИ0000843, грошовий чек та корінець чека ЛИ0000844, корінці чеків ЛИ0000845 ЛИ0000850), на 25 арк., чекову книжку на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЛИ0000901 до ЛИ0000925 (корінці чеків ЛИ0000901 ЛИ0000907, грошовий чек та корінець чека ЛИ0000908, корінець чека ЛИ0000909, грошовий чек та корінець чека ЛИ0000910, корінці чеків ЛИ0000911 ЛИ0000915, грошовий чек та корінець чека ЛИ0000916, корінці чеків ЛИ0000917 ЛИ0000925, на 25 арк., чекову книжку на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЛИ0003051 до ЛИ0003075 (корінці чеків ЛИ0003051 ЛИ0003069, грошові чеки та корінці чеків ЛИ0003070 ЛИ0003071, корінці чеків ЛИ0003072 ЛИ0003075), на 25 арк., чекову книжку на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЛИ3876876 до ЛИ3876900 (корінці чеків ЛИ3876876 ЛИ3876900), на 25 арк.,чекову книжку на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЛИ3876801 до ЛИ3876825 (корінці чеків ЛИ3876801 ЛИ3876809, грошовий чек та корінець чека ЛИ3876810, корінці чеків ЛИ3876811 ЛИ3876814, грошовий чек та корінець чека ЛИ3876815, корінці чеків ЛИ3876816 ЛИ3876824, грошовий чек та корінець чека ЛИ3876825), на 25 арк., чекову книжку на 25 чеків для отримання готівки за №№ від МА5199151 до МА 5199175 (корінці чеків МА5199151 МА5199169, грошовий чек та корінець чека МА5199170, корінці чеків МА5199171 МА5199175), на 25 арк., чекову книжку на 25 чеків для отримання готівки за №№ від МА5199201 до МА5199203 (корінці чеків МА5199201 МА5199203, грошовий чек та корінець чека МА5199204, корінці чеків МА5199205 МА5199206, грошовий чек та корінець чека МА5199207, корінці чеків МА5199208 МА5199211, грошовий чек та корінець чека МА5199212, корінці чеків МА5199213 МА5199225), на 25 арк., Чекову книжку на 25 чеків для отримання готівки за №№ від МА2813251 до МА2813275 (корінці чеків МА2813251 МА2813261, грошовий чек та корінець чека МА2813262, корінці чеків МА2813263 МА2813265, грошовий чек та корінець чека МА2813266, корінці чеків МА2813267 МА2813275), на 25 арк., чекову книжку на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЛИ3374301 до ЛИ3374325 (корінці чеків ЛИ3374301 ЛИ3374303, грошовий чек та корінець чека ЛИ3374304, корінці чеків ЛИ3374305 ЛИ3374316, грошовий чек та корінець чека ЛИ3374317, корінці чеків ЛИ3374318 ЛИ3374320, грошовий чек та корінець чека ЛИ3374321, корінці чеків ЛИ3374322 ЛИ3374323, грошові чеки та корінці чеків ЛИ3374324 ЛИ3374325), на 25 арк., чекову книжку на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЛИ3377001 до ЛИ3377025 (корінці чеків ЛИ3377001 ЛИ3377025), на 25 арк., чекову книжку на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЛИ3377176 до ЛИ3377200 (корінці чеків ЛИ3377176 ЛИ3377181, грошовий чек та корінець чека ЛИ3377182, корінці чеків ЛИ3377183 ЛИ3377185, грошовий чек та корінець чека ЛИ3377186, корінці чеків ЛИ3377187 ЛИ3377200), на 25 арк., чекову книжку на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЛИ3377201 до ЛИ3377225 (корінці чеків ЛИ3377201 ЛИ3377209, грошовий чек та корінець чека ЛИ3377210, корінці чеків ЛИ3377211 ЛИ3377225), на 25 арк., чекову книжку на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЛИ3377051 до ЛИ3377075 (грошовий чек та корінець чека ЛИ3377051, корінці чеків ЛИ3377052 ЛИ3377069, грошовий чек та корінець чека ЛИ3377070, корінці чеків ЛИ3377071 ЛИ3377075), на 25 арк., чекову книжку на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЛИ0003176 до ЛИ0003200 (корінці чеків ЛИ0003176 ЛИ0003197, грошовий чек та корінець чека ЛИ0003198, корінець чека ЛИ0003199, грошовий чек та корінець чека ЛИ0003200), на 25 арк.Папку сірого кольору з написом «Загран.командировки за апрель 2015»: звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №1, 1-А, 2-6 за квітень 2015 з додатками на 167 арк.Папку сірого кольору з написом «Загран.командировки за сентябрь, октябрь 2015»: звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №1-9 за жовтень 2015 з додатками на 101 арк. та звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №1-7, 13-15 за вересень 2015 з додатками на 217 арк.Папку сірого кольору з написом «Загран.командировки за июль, август 2015»: звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №1, 2, 4, 5, 8-11 за серпень 2015 з додатками на 140 арк. та звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №1-3, 5 за липень 2015 з додатками на 59 арк.Папку сірого кольору з написом «Загран.командировки за май, июнь 2015»: звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №1, 3-5 за червень 2015 з додатками на 36 арк. та звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №1, 3-12 за травень 2015 з додатками на 139 арк.Папку сірого кольору з написом «Загран.командировки за ноябрь, декабрь 2015»: звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №1-4 за грудень 2015 з додатками на 26 арк. та звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №1-3, 5-14 за листопад 2015 з додатками на 191 арк.Папку сірого кольору з написом «Загран.командировки за январь 2015»: звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №1, 2, 5-19 за січень 2015 з додатками на 205 арк.Папку сірого кольору з написом «Загран.командировки за февраль 2015»: звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №1-16, 18-23 за лютий 2015 з додатками на 320 арк.Папку сірого кольору з написом «Загран.командировки за март 2015»: звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №1-26 за березень 2015 з додатками на 315 арк.Папку сірого кольору з написом «Загран.командировки за декабрь 2014»: звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №1-26 за грудень 2014 з додатками на 323 арк.Папку сірого кольору з написом «Загран.командировки за ноябрь 2014»: звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №1-28 за листопад 2014 з додатками на 293 арк.Папку сірого кольору з написом «Загран.командировки за октябрь 2014»: звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №1-17, 19-29 за жовтень 2014 з додатками на 403 арк.Папку сірого кольору з написом «Загран.командировки за сентябрь 2014»: звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №1-25 за вересень 2014 з додатками на 281 арк.Папку сірого кольору з написом «Загран.командировки за август 2014»: звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №1-13 за серпень 2014 з додатками на 168 арк.Папку сірого кольору з написом «Загран.командировки за июль 2014»: звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №1-10, 12-21 за липень 2014 з додатками на 314 арк. Папку «Загран.командировки за Апрель 2014 г.», в якій містяться документи: звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №№1-17, за квітень 2014 із додатками, у 17 екз.;Папку «Загран.командировки за Апрель 2014 г.», в якій містяться документи: звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №№1-4, 6-25,27, за червень 2014 із додатками, у 25 екз.Папку «Загран.командировки за Май 2014 г.», в якій містяться документи: звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №№1-12, за травень 2014 із додатками, у 12 екз.Папку «Загран.командировки за Январь 2014г» - звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №№1-5, за січень 2014 із додатками, у 5 екз.Папку «Загран.командировки за Февраль 2014г» - звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №№1-22, за лютий 2014 із додатками, у 22 екз.Папку «Загран.командировки за Март 2014г» - звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №№1-19, за березень 2014 із додатками, у 19 екз. - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Місцем зберігання вилученого майна визначено СВ УСБУ в Харківській області, за адресою : м.Харків, вул.Мироносицька, 2.
Публічне акціонерне товариство «Харківський тракторний завод ім.С.Орджонікідзе» в особі його представника ОСОБА_8 оскаржив ухвалу слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 8 квітня 2016 року. У своїй апеляційній скарзі він просив ухвалу слідчого судді скасувати і постановити нову ухвалу, якою в задоволенні клопотання слідчого про арешт майна відмовити.
Мотивуючи свої вимоги, апелянт зазначив, що на обгрунтування необхідності накладання арешту на майно слідчим були зазначені обставини, які не мають відношення до складу кримінальних правопорушень, передбачених статтями 364, 113 Кримінального кодексу України або не відповідають фактичним обставинам справи, процедура обшуку слідчими була порушена, оскільки здійснювалося лише фотографування окремих слідчих дій, а не відеофіксація. Крім того, під арешт потрапило майно, яке, на думку апелянта, не має ніякого відношення до кримінального провадження, в межах якого проводиться розслідування, а саме документи стосовно розрахунку пільгових пенсій, копії актів приймання-передачі векселів, звіти про розрахунки відряджень працівників, реєстри документів, меморіальні ордери, авансові розрахунки, звіти про рух коштів, виписки по рахунках, внутрішня переписка.
Заслухавши доповідь судді, вислухавши доводи представника Публічного акціонерного товариства «Харківський тракторний завод ім.С.Орджонікідзе», яка підтримала апеляційну скаргу, думку прокурора, який проти її задоволення заперечував, дослідивши матеріали судового провадження, колегія суддів дійшла висновку, що апеляційна скарга є необгрунтованою і такою, що не підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ст.170 Кримінального процесуального кодексу України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення: збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно зі ст.98 Кримінального процесуального кодексу України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Під час досудового розслідування перелічені вище предмети та документи були вилучені під час обшуків, проведених 31 березня 2016 року та 4 квітня 2016 року в приміщеннях ПАТ «Харківський тракторний завод ім.С.Орджонікідзе» за адресою: м.Харків, пр.Московський,275, та постановами слідчого УСБУ в Харківській області ОСОБА_9 від 1 квітня 2016 року та від 5 квітня 2016 року визнано речовими доказами і долучено до матеріалів кримінального провадження.
Проаналізувавши перелічені обставини, слідчий суддя дійшов цілком обґрунтованого висновку про доведеність слідчим, що предмети та документи, вилучені під час проведення обшуків 31 березня 2016 року і 4 квітня 2016 року, мають значення для забезпечення даного кримінального провадження, існують розумні підозри вважати, що це майно є доказом злочинів (відповідає критеріям ст.98 Кримінального процесуального кодексу України), наявні ризики передбачені ст.170 Кримінального процесуального кодексу України, а не застосування такого заходу забезпечення, як арешт майна, може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.
Доводи апеляційної скарги такі висновки не спростовують. Правова оцінка належності та допустимості доказів, отриманих слідчим під час досудового розслідування, має бути дана судом під час судового розгляду справи по суті.
За таких обставин підстав для скасування ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 8 квітня 2016 року суд апеляційної інстанції не вбачає.
Беручи до уваги наведене, керуючись статтями 404,405,407,419,422 Кримінального процесуального кодексу України, колегія суддів
П О С Т А Н О В И Л А:
Апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства «Харківський тракторний завод ім.С.Орджонікідзе» в особі його представника ОСОБА_8 залишити без задоволення.
Ухвала апеляційного суду оскарженню в касаційному порядку не підлягає.
Головуючий суддя ОСОБА_2
Судді ОСОБА_3
ОСОБА_4