Провадження № 1-кс/201/8258/2016
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 жовтня 2016 року Жовтневий районний суд
м. Дніпропетровська
у складі: головуючого - слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах товариства з обмеженою відповідальністю «Варварівський елеватор» про скасування арешту майна, накладеного у кримінальному провадженні № 0000598 від 14.01.2016, -

ВСТАНОВИВ:
До Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Варварівський елеватор» надійшло клопотання про скасування арешту майна, обґрунтовуючи яке, останній зазначив, що у межах кримінального провадження № 0000598 від 14.01.2016 ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 29 серпня 2016 року було накладено арешт на грошові кошти товариства з обмеженою відповідальністю «Варварівський елеватор» (код 37397326), які знаходяться та можуть надійти на банківські рахунки відкриті у ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299): №№ НОМЕР_1 відкритий 21.01.2011 р., НОМЕР_2 відкритий 05.06.2012 р., НОМЕР_3 відкритий 11.03.2015 р., НОМЕР_4 відкритий 20.04.2011 р., НОМЕР_5 відкритий 21.01.2011 р. Оскільки відсутні докази, що вказують на вчинення службовими особами ТОВ «Варварівський елеватор» кримінального правопорушення, останні не мають жодного процесуального статусу в даному кримінальному провадженні, а також враховуючи відсутність інших підстав для арешту майна, представник товариства просить скасувати арешт на майно.

Представник ТОВ «Варварівський елеватор» у судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій просив клопотання задовольнити та розглядати останнє за його відсутності.

Представник прокуратури Дніпропетровської області у судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій просив розглядати клопотання за його відсутності.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали справи, суд приходить до наступного.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 29 серпня 2016 року було накладено у кримінальному провадженні № 0000598 від 14.01.2016 року арешт на грошові кошти товариства з обмеженою відповідальністю «Варварівський елеватор» (код 37397326), які знаходяться та можуть надійти на банківські рахунки відкриті у ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299): №№ НОМЕР_1 відкритий 21.01.2011 р., НОМЕР_2 відкритий 05.06.2012 р., НОМЕР_3 відкритий 11.03.2015 р., НОМЕР_4 відкритий 20.04.2011 р., НОМЕР_5 відкритий 21.01.2011 р.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно із ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Вирішуючи вимоги заявника у судовому засіданні, а також приймаючи до уваги відсутність законодавчо визначених підстав для подальшого арешту вищезазначеного майна, а також те, що як встановлено у ході розгляду клопотання у кримінальному провадженні службові особи ТОВ «Варварівський елеватор», як володільці майна, на даний час не є підозрюваними та не мають будь-якого процесуального статусу у цьому кримінальному провадженні № 0000598, подальший арешт вилученого майна є необґрунтованим. Крім того, суду не надано доказів того, що у кримінальному провадженні встановлено осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, а отже, не встановлено достатніх підстав вважати, що майно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, у зв`язку із чим суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

До того ж, слідчий суддя вважає за необхідне послатися на приписи п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України, згідно з якими до повноважень слідчого судді належить здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

З огляду на це слід зазначити, що подальший арешт грошових коштів за відсутністю передбачених для цього підстав може порушити право заявника на вільне використання належних йому грошових коштів, яке триває один рік, що буде суперечити загальним засадам володіння особою майном, приписам національного законодавства та вимогам ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та прецедентної практики Європейського суду з прав людини (зокрема, справа «Баландіна проти України, «Батрак проти України», «Панов проти України»).

Ураховуючи викладене, вимоги клопотання про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 29 серпня 2016 року на майно, підлягають задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 170-174 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 29 серпня 2016 року, яким зупинене видаткові операції, на грошові кошти товариства з обмеженою відповідальністю «Варварівський елеватор» (код 37397326), які знаходяться та можуть надійти на банківські рахунки відкриті у ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299): №№ НОМЕР_1 відкритий 21.01.2011 р., НОМЕР_2 відкритий 05.06.2012 р., НОМЕР_3 відкритий 11.03.2015 р., НОМЕР_4 відкритий 20.04.2011 р., НОМЕР_5 відкритий 21.01.2011 р. - скасувати.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1