У Х В А Л А
Справа № 126/1220/16-к

Провадження № 1-кс/126/244/2016

17 травня 2016 року м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Бершадської місцевої прокуратури ОСОБА_3 за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в м. Бершадь клопотання слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000289 від 08.04.2016 року, -

ВСТАНОВИВ :
12.05.2016 року в провадження слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП Вінницькій області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Бершадської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучення, зокрема документів, що містять інформацію про рахунок, на який 07.04.2016 року було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_1 , належного ОСОБА_5 та власника вказаного рахунку, з можливістю зробити з них копії на паперовому носії, які зберігаються в Публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речовий доказ, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що CВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000289 від 08.04.2016 року.

Слідчий вказує, що 08.04.2016 року невідома особа без відома зняла з карткового рахунку ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 4700 гривень. Під час досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_5 , яка повідомила, що 7 квітня 2016 року біля 18 год. до неї із номера НОМЕР_2 зателефонувала жінка, яка представилася співробітницею « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що її картковий рахунок заблоковано в зв`язку із несанкціонованим доступом та намаганням зняти кошти із вказаного рахунку. Коли вона пояснила, що не знімала із даного рахунку ніяких грошей, співробітниця банку порадила звернутися до місцевого відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому вона не запитувала ніякі коди, пов`язані з наявними картками. 8 квітня 2016 року ОСОБА_5 о 8 год. звернулася до завідуючої відділенням Бершадського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за роз`ясненням. Завідуюча їй повідомила, що 7.04.2016 року з належного ОСОБА_5 рахунку № НОМЕР_1 було знято кредитні кошти у сумі 4700 гривень. ОСОБА_5 зазначила, що даний рахунок був відкритий напередодні 1 вересня 2015 року для того, щоб була можливість перераховувати на нього грошові кошти доньці ОСОБА_6 під час навчання. На момент оформлення даної картки про можливість нарахування кредитних коштів мова не йшла. Дана картка перебувала у користуванні її доньки і у квітні 2016 року. Про будь-які операції, пов`язані із перерахуванням чи зняттям із рахунку грошових коштів на номер її мобільного телефону НОМЕР_3 завжди приходили повідомлення. Однак, 7 квітня 2016 року ніяких повідомлень їй не приходило. Донька також запевнила, що грошей з рахунку не знімала. 13 квітня « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їй було надано довідку про рух коштів по рахунку. Насторожило, що 7.04.2016 року було збільшено кредитний ліміт на вказаному рахунку до 6000 гривень. Відразу після збільшення кредитного ліміту із рахунку були зняті гроші. Надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , необхідне з метою встановлення важливих обставин вчинення злочину, що підлягають доказуванню. Отримані в Публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначені документи можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльністьвід 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно п.2 ч.1 до ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльністьвід 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками: за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 , вислухавши думку прокурора ОСОБА_3 , слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу та можливості вилучення речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, вказаних в клопотанні, оскільки є підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вищезазначених документів та таке вилучення необхідне для досягнення мети встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як іншими способами неможливо довести обставини вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.107,131,132,160, 162,163,164,166, 309 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ :
Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ й можливість вилучення слідчим СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_4 документів, що містять інформацію про рахунок, на який 07.04.2016 року було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_1 , належного ОСОБА_5 та власника вказаного рахунку, які зберігаються в Публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; вказану інформацію надати слідчому в друкованому вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1