Справа № 766/9818/16-к
н/п 1-кс/766/4845/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 вересня 2016 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого криміналіста слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_2 погоджене з начальником відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,
в с т а н о в и в :
Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: надати дозвіл слідчим слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), щодо банківських рахунків ОСОБА_8 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме руху грошових по ньому у період часу з 01 січня 2013 року 22 серпня 2016 року включно, із можливістю тимчасового вилучення документів а також зняття їх копій, які були підставою для відкриття рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в тому числі договорів про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підпису клієнта, доручення на отримання грошових коштів з рахунку, копій документів, що посвідчують особу клієнта, виписки (в тому числі на зовнішньому носії), руху грошових коштів із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунку за кожен операційний день по рахунку, у період часу з 01 січня 2013 року до 22 серпня 2016 року включно.

Вказане клопотання мотивував тим, що 23.02.2014 в період часу з 16.00 до 17.00 годин ОСОБА_8 , перебуваючи на мітингу, який проходив на площі Нахімова у м. Севастополі, діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, за допомогою звукопідсилюючої техніки відкрито звернулася до присутніх на мітингу людей і публічно закликала їх до вчинення дій з метою зміни меж території України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, використовуючи висловлювання, образливі для української нації, з метою створити серед людей національну ворожнечу, викликати у присутніх осіб неприязні до українців. Відповідно до висновку експерта за результатами проведення судово- лінгвістичної експертизи від 07.03.2014 № 2503/14-32 фрагмент виступу ОСОБА_8 (файл «Севастополь митинг на площади Нахимова.flv») містить публічний заклик надання м. Севастополю статусу російського міста, тобто зміни меж території України. Крім того, відповідно до відповіді на доручення в порядку ст. 39, 40 КПК України №1407 від 13.03.2014 року ОСОБА_8 має банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . На теперішній час, з метою встановлення паспортних даних та інших обставин вчинення ОСОБА_8 вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, 2 яка міститься в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) щодо банківських рахунків ОСОБА_8 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме руху грошових по ньому у період часу з 01 січня 2013 року 22 серпня 2016 року включно, із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунках, а також вилученні документів, які були підставою для їх відкриття, в тому числі договору про розрахунково-касове обслуговування, доручення на отримання грошових коштів з рахунків, копій документів, що посвідчують особу клієнта, виписки (в тому числі на зовнішньому носії) руху грошових коштів по рахунках у вказаний період часу, що відповідно до ст. 162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю. Необхідно зазначити, що в результаті надання інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути отримані фактичні дані, які самостійно або у сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення при з`ясуванні обставин вчинення ОСОБА_8 вищезазначеного злочину. Іншим способом отримати відомості щодо паспортних даних, руху коштів по банківських рахунках ОСОБА_8 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо

Слідчий в судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представники в судове засідання не з`явилися, причини не явки суду не пояснили, про час і місце розгляду справи повідомлялися у встановленому законом порядку.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), щодо банківських рахунків ОСОБА_8 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме руху грошових по ньому у період часу з 01 січня 2013 року 22 серпня 2016 року включно, із можливістю тимчасового вилучення документів а також зняття їх копій, які були підставою для відкриття рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в тому числі договорів про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підпису клієнта, доручення на отримання грошових коштів з рахунку, копій документів, що посвідчують особу клієнта, виписки (в тому числі на зовнішньому носії), руху грошових коштів із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунку за кожен операційний день по рахунку, у період часу з 01 січня 2013 року до 22 серпня 2016 року включно.

Встановити строк дії ухвали строком до 01.10.2016 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Копія. Відповідає оригіналу. Оригінал зберігається в матеріалах кримінального провадження № 766/9818/16-к в Херсонському міському суді Херсонської області.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ____________________ ОСОБА_1