Справа № 405/4528/16-к

16 червня 2016 року м. Кіровоград
Дане кримінальне провадження було внесене до ЄРДР на підставі матеріалів акту документальної позапланової невиїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №11/11-23-22-02/37795656 від 19.01.2015р. проведеної спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_2 в ході якої встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) шляхом відображення в бухгалтерському обліку та в податковій звітності підприємства з ПДВ та податку на прибуток нікчемних фінансово-господарських операцій з суб`єктами підприємництва ПП « ОСОБА_3 »» (код НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_8 ) за період грудень 2011р. вересень 2013 року, умисно ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 782676 грн. та податку на прибуток в сумі 786077 грн., що призвело до фактичного ненадходження в бюджет держави грошових коштів в значних розмірах, на загальну суму 1 568 753 грн.
Вказане кримінальне правопорушення кваліфіковане за ч.1 ст.212 КК України.
Під час розгляду клопотання, слідчий його підтримав.
Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, документи, до яких слідчий просить отримати доступ містять відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України, охоронювану законом таємницю, останні зберігаються у оператора телекомунікації відповідно до п.7 ч.1 ст.39 ЗУ «Про телекомунікації» та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.
Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-
надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_2 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_9 ), за адресою АДРЕСА_2 , з наданням документально оформлених даних деталізації трафіку телефонних з`єднань (з по-секундною реєстрацією із зазначенням дат, часу, місцевості, тривалості, номерів абонентів яких викликають та абонентів які викликають вхідних та вихідних дзвінків, коди, назви та адреси базових станцій через які виконувались з`єднання абонентів та які забезпечують зв`язок місцевого обладнання з вказаними абонентами (А), номерами зазначених в клопотання абонентів, азимутів, ідентифікуючі ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-карти /IMSI/, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання /ІМЕІ/, тощо: типи з`єднань абонентів (А): вхідні та вихідні дзвінки, переадресації, в т.ч. отримані за допомогою системи 3G відомості на абонентів (А), СМС (короткі текстової повідомлення), ММС (мультимедійні повідомлення), місцезнаходження абонентів А отримані за допомогою системи GPS, отримані за допомогою GPRS/передача інформації по незайнятій голосовому в`язку смузі, частоті, з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (не прийняті виклики абонента А/; ідентифікуючі ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувся сеанс зв`язку абонента А (абонента Б) за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації за абонентом А, надати відомості про його особу стосовно користувачів мобільних телефонів з абонентськими номерами: ОСОБА_14 тел. НОМЕР_10 , ОСОБА_15 НОМЕР_11 , ОСОБА_16 НОМЕР_12 , ОСОБА_17 НОМЕР_13 , ОСОБА_18 НОМЕР_14 , ОСОБА_19 НОМЕР_15 ОСОБА_20 НОМЕР_16 , ОСОБА_21 НОМЕР_17 . ОСОБА_22 тел. НОМЕР_18 , ОСОБА_23 НОМЕР_19 , ОСОБА_24 НОМЕР_20 , ОСОБА_25 НОМЕР_21 , ОСОБА_26 НОМЕР_22 , ОСОБА_27 НОМЕР_23 , ОСОБА_28 НОМЕР_24 за період з 01.01.2011 року по 31.12.2015 року.
Строк дії ухвали визначити до 16.07.2016 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Суддя ОСОБА_1