н/п 1-кс/766/5618/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26.09.2016 року Херсонський міський суд Херсонської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого - ОСОБА_4 ,

підозрюваної ОСОБА_5 ,

захисника ОСОБА_6 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, відносно підозрюваної у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українки, громадянки України, уродженки м. Херсона, з вищою освітою, незаміжньої, тимчасово непрацюючої, раніше не судимої, яка зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , неповнолітніх дітей не має, не є депутатом будь-якого рівня,

в с т а н о в и в :
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просив: застосувати щодо підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Покласти на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , такі

обов`язки: прибувати по першому виклику до службової особи на визначений нею час; не відлучатися із населеного пункту, в якому вона зареєстрована і проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи.

Вказане клопотання вмотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи на посаді начальника відділення № 2107 Відділення ПАТ КБ «Надра» Херсонське Районне Управління на підставі наказу №43-п від 29.03.2012, будучи за договором від 16.07.2013 матеріально-відповідальною особою за збереження готівки та інших цінностей у сховищах відділення банку, на яку відповідно до посадової інструкції начальника відділення № 2107 ПАТ КБ «Надра» затвердженої 14.12.2012, з якою ОСОБА_5 ознайомлена 16.07.2013, покладені наступні права та обов`язки:

Розділ 1 «Загальні положення» п.1.4. - начальник відділення є безпосереднім керівником відділення.

Розділ 3 Посадові обов`язки:

3.1. Організовує та здійснює керівництво діяльністю Відділенням, забезпечує якісну, ефективну та безперебійну діяльність Відділення.

3.6. Організовує та здійснює управління і контроль діяльності Відділення в частині:

3.6.1. Збереження майна, грошових коштів, документів, платіжних карт і ПІН

- конвертів та інших цінностей Відділення

3.6.2. Проведення відкриття/закриття операційного та післяопераційного дня

каси Відділення. Звірення залишків готівки та цінностей з даними бухгалтерського

обліку.

3.6.3. Відкриття та закриття рахунків бухгалтерського обліку на Відділенні

та достовірності відображення бухгалтерських записів, сутності виконаних

операцій у програмних комплексах Банку (в тому числі контроль/підтвердження

блокування/розблокування рахунків)

3.6.4. Коректні оформлення та проведення касових операцій, правомірності

їх відміни та наявності відповідних пояснень в разі їх відміни.

3.6.5. Формування меморіальних, касових документів дня (в тому числі

формування та супроводу касової звітності: реєстрів та журналів обліку операцій)

3.6.11. Належного правового супроводження всіх напрямків діяльності Відділення.

3.6.13. Якісного та своєчасного внесення працівниками Відділення повної та достовірної інформації в програмні комплекси Банку.

3.6.15. Оформлення всіх документів, які створюються на Відділенні, відповідно до вимог чинного законодавства України та внутрішніх нормативних документів Банку.

3.7. Здійснює підтвердження операцій по інкасації/підкріплення готівкою, видає аванс, касирам, контролює повернення залишків на рахунки Відділення.

3.10. Контролює відповідність умов операцій (лімітів, тарифів та ін..) вимогам встановленим у внутрішніх нормативних документах Банку.

3.13. Перевіряє відповідність оформлення та достовірність документів первинного обліку здійснених касових операцій. Підтверджує, у відповідних програмних комплексах Банку, всі бухгалтерські записи, які проведені на Відділенні.

3.21. Дотримується вимог усіх внутрішніх нормативних документів Банку.

Таким чином, ОСОБА_5 , маючи в підпорядкуванні менеджера ОСОБА_7 , касира - менеджера з операцій ОСОБА_8 та старшого касира-менеджера з операцій ОСОБА_9 , надавала їм вказівки щодо подання їй заявок на видачу готівки для передачі грошових коштів клієнтам особисто, при цьому ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_5 виконували її вказівки, в результаті чого остання у період часу з 06.03.2014 по 18.04.2014, знаходячись в службовому кабінеті відділення № 2107 ПАТ КБ «Надра» Херсонського РУ, за адресою: м. Херсон, просп. Сенявіна, 134, переслідуючи єдиний прямий умисел та корисливий мотив, спрямований на привласнення грошових коштів ПАТ КБ «Надра», які були їй ввірені, використовуючи надані їй повноваження щодо можливості проведення операцій по зняттю готівки з поточних рахунків клієнтів, всупереч вимог посадової інструкції та внутрішніх нормативних документів Банку, якими передбачено проведення операцій за поточними (картковими) рахунками клієнтів через Програмне забезпечення «RetailUnion», без відома клієнтів та їх присутності на момент проведення операцій, використовуючи Програмне забезпечення «Барс» з метою приховування відображення операцій на поточних рахунках клієнтів, здійснила видачу коштів через транзитний рахунок № НОМЕР_1 , який належить відділенню ПАТ КБ «Надра» Херсонське Районне Управління, на ім`я наступних клієнтів:

-ОСОБА_10 (14 операцій на загальну суму 19 726 доларів США);

-ОСОБА_11 (14 операцій на загальну суму 20 726 доларів США);

-ОСОБА_12 (17 операцій на загальну суму 25 100 доларів США);

-ОСОБА_13 (13 операцій на загальну суму 19 500 доларів США);

-ОСОБА_14 (1 операції на суму 1 200 доларів США).

На підставі висновку судово-економічної експертизи Херсонського відділення Одеського науково - дослідного інституту судових експертиз за № 263/264 від 29.08.2016: проведеним дослідженням документально підтверджується дебіторська заборгованість по транзитному рахунку № НОМЕР_1 , який належить ПАТ «КБ «Надра» Херсонське РУ на суму 86 252 доларів США (що, згідно курсу НБУ на день здійснення кожної операції, еквівалентно 868 996 гривень) та 2 360 гривень.

Своїми умисними діями ОСОБА_5 завдала збитків ПАТ «КБ «Надра» Херсонське РУ на загальну суму 86 252 долари США (що, згідно курсу НБУ на день здійснення кожної операції, еквівалентно 868 996 гривень) та 2 360 гривень.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_15 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України - привласнення особою майна, яке було їй ввірене вчинене в особливо великих розмірах.

22.09.2016 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У вчиненні кримінального правопорушення підозрюється: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українка, громадянка України, уродженка м. Херсона, з вищою освітою, незаміжня, тимчасово непрацююча, раніше не судима, яка зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , неповнолітніх дітей не має, не є депутатом будь-якого рівня.

Факт скоєння ОСОБА_5 кримінального правопорушення на даний момент підтверджується зібраними в ході досудового розслідування матеріалами, а саме:

-заявою Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на

ліквідацію у ПАТ «Комерційний банк «Надра»;

-висновком службового розслідування щодо обставин здійснення у відділенні №2107 Відділення ПАТ «КБ «Надра» Херсонського РУ операцій списання коштів з транзитного рахунку № НОМЕР_1 , який належить ПАТ «Комерційний банк «Надра», для їх наступної видачі клієнтам ОСОБА_16 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 без подальшого списання сум виданих коштів з поточних рахунків цих клієнтів від 18.08.2015;

-протоколами допитів в якості свідків працівників відділення №2107 ПАТ «КБ «Надра» Херсонського РУ ОСОБА_17 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 ;

-висновком судове - економічної експертизи № 263/264 від 29.08.2016;

-договором про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 16.07.2013 року;

-наказом директора з маркетингу та персоналу ПАТ «КБ «Надра» №43-п від

29.03.2012;

-посадовою інструкцією начальника відділення №2107 ПАТ «КБ «Надра»;

-іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

З огляду на викладене, враховуючи, що ОСОБА_5 у даному кримінальному провадженні підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна, знаходячись на свободі може впливати на хід досудового слідства, наявність доказів, які підтверджують вчинення нею злочину, покарання, яке загрожує їй у разі визнання винуватою, її репутації, а саме те, що є підстави вважати, що у разі не застосування до неї запобіжного заходу, який дійсно зможе забезпечити належну поведінку підозрюваного, вона буде переховуватись від органів досудового розслідування й суду, перешкоджатиме проведенню слідчих дій.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених у ньому.

Прокурор просив задовольнити клопотання.

Підозрювана та її захисник в судовому засіданні не заперечували проти задоволення даного клопотання.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

2. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Слідчим суддею встановлено, що 22.09.2016 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Підозру ОСОБА_5 у вчиненні вказаного злочину обґрунтовано зібраними доказами, а саме:

-заявою Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на

ліквідацію у ПАТ «Комерційний банк «Надра»;

-висновком службового розслідування щодо обставин здійснення у відділенні №2107 Відділення ПАТ «КБ «Надра» Херсонського РУ операцій списання коштів з транзитного рахунку № НОМЕР_1 , який належить ПАТ «Комерційний банк «Надра», для їх наступної видачі клієнтам ОСОБА_16 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 без подальшого списання сум виданих коштів з поточних рахунків цих клієнтів від 18.08.2015;

-протоколами допитів в якості свідків працівників відділення №2107 ПАТ «КБ «Надра» Херсонського РУ ОСОБА_17 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 ;

-висновком судове - економічної експертизи № 263/264 від 29.08.2016;

-договором про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 16.07.2013 року;

-наказом директора з маркетингу та персоналу ПАТ «КБ «Надра» №43-п від

29.03.2012;

посадовою інструкцією начальника відділення №2107 ПАТ «КБ «Надра».

Слідчим суддею встановлено, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, не заміжня, не має дітей та роботи, що свідчить про слабкість її соціальних зв`язків, а враховуючи тяжкість покарання, що загрожує їй у разі визнання її винною, слідчий суддя приходить до висновку, що існує ризик того, що остання може переховуватися від органів досудового розслідування та суду.

Доказів наявності інших ризиків суду не надано.
Для запобігання вказаному ризику слідчий суддя вважає достатнім застосувати до підозрюваної ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання з покладенням обов`язків прибувати по першому виклику до службової особи на визначений нею час; не відлучатися із населеного пункту, в якому вона зареєстрована і проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи.
Обставин, які є перешкодою для застосування запобіжного заходу - не виявлено.

Керуючись ст. ст. 132, 156, 176-205, 207, 208 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.

Застосувати щодо підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Покласти на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , такі

обов`язки: прибувати по першому виклику до службової особи на визначений нею час; не відлучатися із населеного пункту, в якому вона зареєстрована і проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи.

Роз`яснити ОСОБА_5 наслідки порушення зобов`язання передбачені ч. 2 ст. 179 КПК України.

Встановити строк дії ухвали про обрання запобіжного заходу до 25.11.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її проголошення і підлягає негайному виконанню.

СуддяОСОБА_1