№ 202/6907/16-к
Провадження № 1-кс/0202/2099/2016
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

09 листопада 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального відділення поліції ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001808, зареєстрованому в Єдиному державному реєстрі досудових розслідувань 09.08.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190, ч.4 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального відділення поліції ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно клопотання в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження за № 0001808 від 09.08.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190, ч.4 ст. 358 КК України.

08.08.2016 до Індустріального відділення поліції ДВП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся представник за довіреністю підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фактична і юридична адреса компанії є АДРЕСА_1 .) ОСОБА_5 , за фактом шахрайських дій з боку невідомих осіб, які видаючи себе за представників та посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом реалізації продукції, заволоділи грошовими коштами зазначеного підприємства в сумі 15592 дол. США, та товар не поставили.

28.09.2016 року було встановлено гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , який видаючи себе за директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 знаходячись в приміщенні відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », намагався здійснити перерахування грошових коштів з рахунка № НОМЕР_2 відкритого в зазначеній банківській установі на рахунок № НОМЕР_3 відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ) та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) має відкриті рахунки в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_4 ), а саме: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , НОМЕР_3 , які також використовувалися в зазначеній шахрайській схемі.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, виявлення та викриття винних, необхідно забезпечити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні регіонального відділення АБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

Прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити.
З метою запобігання можливій зміні або знищенню зазначених документів просить розглядати клопотання без виклику представників АБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
До охоронюваної законом таємниці, згідно ст. 60 ЗУ "Про банки та банківську діяльність" належить інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Разом з тим, вважаю вилучення оригіналів запитуваних документів на даній стадії досудового розслідування є передчасним, в зв`язку з чим подане клопотання в цій частині задоволенню не підлягає. Орган досудового розслідування не позбавлений можливості ознайомитися з запитуваними документами, після чого, за наявності підстав, ініціювати питання про вилучення оригіналів зазначених документів.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання слідчого СВ Індустріального відділення поліції ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001808, зареєстрованому в Єдиному державному реєстрі досудових розслідувань 09.08.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190, ч.4 ст. 358 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Індустріального відділення поліції ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , або співробітникам Придніпровського управління кіберполіції ДКП НП України визначених слідчим відповідним дорученням, тимчасовий доступ до документів, тобто можливість ознайомитись та отримати належним чином завірені копії документів, які перебувають у володінні регіонального відділення АБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 , та які містять охоронювану законом таємницю, а саме: довідок про рух грошових коштів на розрахункових рахунках: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_3 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, за період з 01.08.2016 року по 01.10.2016 року; первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за розрахунковими рахунками: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_3 за період з 01.08.2016 року по 01.10.2016 року; документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_3 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) а саме: заяв про відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копі1 належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколів зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідок про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідок про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтв фонду соціального страхування; наказів про призначення керівників і службових осіб підприємства; карток зі зразками підписів і відбитків печатки; інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даними рахунками; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» з додатками; повідомлень про взяття рахунків на облік органами державної податкової служби; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки підприємства, довіреності, інших документи юридичної справи по відкриттю й використанню рахунків: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_3 ; інформації про послугу системи "Клієнт-банкінг" (віддалений доступ керування рахунком) рахунками: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_3 (з наданням інформації про синхронізації з банком за період з 01.08.2016 року по 01.10.2016 року, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі- день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань) та дозволити їх вилучення; інформації з даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) за розрахунковими рахунками: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_3 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в період часу з 01.08.2016 року по 01.10.2016 року.

В іншій частині - клопотання залишити без задоволення.

Строк виконання ухвали 07 грудня 2016 року.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1