печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 червня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 про арешт майна,
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про арешт майна.
В обґрунтування клопотання зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000474 від 07.08.2015 за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення (придбання) групою осіб ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України; за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах, за ч. 3 ст. 209 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що в період 20152016 років група осіб діючи за попередньою змовою на території Донецької, Київської, Дніпропетровської області та м. Києва, в порушення ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст. 55, 551, 56, 57, 62, 79, 80, 89 Господарського кодексу України та ст. 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осібпідприємців, створили ряд суб`єктів господарської діяльності (юридичних осіб) Досудовим слідством встановлено, що в період 2015 року група осіб діючи за попередньою змовою на території Донецької, Київської, Дніпропетровської області та м. Києва в порушення ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст. 56, 57, 62, 79, 80, 89 Господарського кодексу України, ст. 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осібпідприємців, створили (придбали) ряд суб`єктів господарської діяльності (юридичних осіб) та ст. 55-1 Господарського кодексу УкраїниТОВ «МОРО ІНТЕРНЕЙШНЛЛ» (), ТОВ «ЛІДЕР ПРОМТРЕЙД» (), ТОВ «БІЛД КОМЬЮНІТІ» (), ТОВ «МОЛГРАНТ» (), ТОВ «ГАРД ТРЕЙД» (), ТОВ «ДЕЛІВЕРІ БІЗНЕС ГРУП» (), ТОВ «АРНАД ПЛЮС» (), ТОВ «БІЗНЕС ПЕРФЕКТ ГРУП» (), ТОВ «ЛІДЕР 2015» (), ТОВ «АЛТЕР ЕГО СІСТЕМ» (), ТОВ «ГАРД КОМЬЮНІТІ» (), ТОВ «АДРЕНАЛІН-1» (код ЄДРПРОУ 39910997), ТОВ «АТЛАНТИДА ГРУП» (), ТОВ «БІЗНЕС-ПАВЕР ГРУП» (), ТОВ «БУДІМПЕРІЯ ГРУП» (), ТОВ «ВАРУНА ТОРГ» (), ТОВ «ВІДЕКС ГРУП» (), ТОВ «ГАРД ТРЕЙД» (), ТОВ «ДАЛІМАУНТ» (), ТОВ «ЛАМАД ТРЕЙД» (), ТОВ «МЕЙН ФІНАНС ГРУП» (), ТОВ «РАХМАТ ГЛОБАЛ» (), ТОВ «АРКАНА ГОЛД» (), ТОВ «БАУТЕРМ» (), ТОВ «БІЛД ПРОМ ГРУП» (), ТОВ «БУД ГОЛД СІТІ» (код 40208098), ТОВ «ВАН ВЕСТ ГРУП» (), ТОВ «ВЕЛЕС ТОРГПРОФІТ» (), ТОВ «ВІДЕКС ГРУП» (), ТОВ «ДАНК ТОРГ» (), ТОВ «ДЮТІ ХОЛД» (), ТОВ «КАС ПАРТНЕР» (), ТОВ «КИЇВДОМБУД» (), ТОВ «МЕЛК ТРЕЙД» (), ТОВ «ОЛІМПІЯ БУД» (), ТОВ «ПРОГРЕС БІЗНЕС ГРУП» (), ТОВ «РЕГУЛУС СТИМУЛ» (), ТОВ «СТАРКАМ» (), ТОВ «ТОФЛЕР» (), ТОВ «СИСТЕРЕКС» (), ТОВ «СТРОНГКОМПАНІ» (), ТОВ «БІЗНЕСПАВЕЛ ГРУП» (), ТОВ «КОМФОРТ ФІНАНС» (), ТОВ «ЛЮКС КОМПАНІ» (), ТОВ «МЕГАПРОМПЛЮС» (), ТОВ «ПЕРША УСПІШНА КОМПАНІЯ» (), ТОВ «РАДІКОН» (), ТОВ «СІРІУС ПАВЕР» (), ТОВ «САЙД КОМПАНІ» () та інші з метою прикриття незаконної діяльності, яка була направлена на здійснення фінансовогосподарських операцій по переводу безготівкових коштів в готівку, формування витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, документальне оформлення безтоварних операцій та протягом 20152016 років здійснюють таку незаконну діяльність.
У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Заслухавши пояснення прокурора в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.
У відповідності до положень ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.
Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема, є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпорядження таким майном можуть бути застосовані лише у випадку, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 167, 170, 171 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 167, 170, 172,173 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «САЙД КОМПАНІ» () № НОМЕР_1 ; ТОВ «РАХМАТ ГЛОБАЛ» () №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; ТОВ «АЛТЕР ЕГО СІСТЕМ» () № НОМЕР_4 ; ТОВ «ЛІДЕР ПРОМТРЕЙД» () № НОМЕР_5 ; ТОВ «СТАРКАМ» () № НОМЕР_6 ; ТОВ «КАС ПАРТНЕР» () № НОМЕР_7 ; ТОВ «ДЮТІ ХОЛД» (код ЄДРПОУ 40208040) № НОМЕР_8 ; ТОВ «ДАНК ТОРГ» () № НОМЕР_9 ; ТОВ «БІЗНЕС ПЕРФЕКТ ГРУП» () № НОМЕР_10 які відкриті в АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), який розташований за адресою: Україна, м. Київ вул. Симона Петлюри, 30.
Ухвала про арешт майна виконується негайно.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня отримання її копії.
Слідчий суддя ОСОБА_1