1-кс/754/1723/16
Справа № 754/8610/16-к
У Х В А Л А
Іменем України
13 липня 2016 року Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0006529, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходиться у володіння ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , відкритому у Печерській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , за період з 13.08.2013 року по 29.06.2016 року, з зазначенням дати, часу, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номер рахунку, призначення платежу), документів, щодо зняття грошових коштів з вказаного рахунку, копій документів щодо його відкриття, в тому числі договорів про відкриття та в разі наявності, закриття рахунку, інформацію щодо IP-адрес, з яких відбувався дистанційний доступ до рахунку в зазначений період.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на те, що слідчим СВ Деснянського УП ГУ НП України в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0006529, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Органами досудового розслідування встановлено, що 26.05.2016 року близько 19 години 30 хвилин в приміщенні кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по пр. Броварському в м. Києві поблизу станції метрополітену «Дарниця» особа шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами гр. ОСОБА_4 в розмірі 2200 доларів США під приводом здійснення авансу при придбанні автомобіля.

В ході допиту в якості потерпілої, ОСОБА_4 пояснила, що в середині травня 2016 року вона разом з чоловіком вирішила придбати автомобіль MAZDA CX5. При огляді інформації в мережі інтернет вона знайшла сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після дзвінка на один з абонентський номерів, вказаних на сайті, трубку підняв чоловік який представився ОСОБА_5 та повідомив, що знаходиться в Німеччині та готовий придбати та перегнати для неї авто з 21.800 доларів США, при умові попередньої передоплати 10%, на що вона погодилась. Вказаний чоловік запропонував підтримувати зв`язок за допомогою клієнта «Viber», з абонентським номером НОМЕР_5 . 3 цього ж номер останній вислав декілька фотознімків автомобіля та повідомив, що після отримання передоплати він придбає та привезе обраний нами автомобіль. 23.05.2016, ОСОБА_5 , з електронної адреси: « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вислав на електронну адресу чоловіка потерпілої реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також наказ № 1/ос про призначення на посаду директора ОСОБА_6 , протокол загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копію статуту товариства.26.05.2016 ОСОБА_5 надіслав абонентський номер ОСОБА_7 ( НОМЕР_6 ) та повідомив, що останньому необхідно передати передоплату в розмірі 2200 доларів США. В цей же день приблизно о 19:30 ОСОБА_4 зустрілася з ОСОБА_7 . Пройшовши до примішення кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , приблизно о 22:00 потерпіла передала йому зазначені грошові кошти. При цьому ними було підписано договір поставки автомобіля №124 від 26.05.2016 року, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зобов`язувалось поставити та передати автомобіль до 02.06.2016 року. Крім цього ОСОБА_7 надав потерпілій власноручну розписку про отримання грошових коштів. До 02.06.2016 чоловік потерпілої підтримував зв`язок з ОСОБА_5 , який повідомляв, що придбав автомобіль, перегнав через кордон незабаром мав передати, однак 02.06.2016 ОСОБА_5 , нічого не пояснюючи, в нецензурній формі повідомив, що автомобіль передавати не буде та просив його більше не турбувати.На даний час автомобіль не поставлено, ОСОБА_5 на зв`язок не виходить.

В ході досудового розслідування було встановлено та допитано в якості свідка ОСОБА_6 , який пояснив, що в 2013 році на прохання знайомих за грошову винагороду він зареєстрував на своє ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому він передав всі документи та печатку товариства невідомим йому особам та жодного відношення до діяльності товариства він не мав. Договір на поставку автомобіля з ОСОБА_4 він не підписував та нікого на укладання такого договору не уповноважував.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито рахунок № НОМЕР_3 у Печерській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_3 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , що підтверджується довідкою № 08.7.0.0.0/12 від 13.08.13.

Слідчий вважає, що документи, які знаходяться у володінні службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, надасть можливість встановити особу, яка скоїла злочин, та враховуючи, що зібрати докази, які необхідні для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні № 0006529, захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншим шляхом отримати не можливо, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які будуть отримані від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

ПредставникПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився. Відповідно до ч.4 ст. 162 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя заслухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, матеріали кримінального провадження вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.

Слідчий в клопотанні та в суді довів наявність обставин передбачених ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »», та самі по собі, а також в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, що скоїла злочин, та мати доказове значення у справі, тому слідчий суддя, для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні № 0006529, захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування вважає необхідним про доцільність надання тимчасового доступу зазначених документів. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо, оскільки дані документи містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись статями 159-164, 166, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Деснянського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , відкритому у Печерській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , за період з 13.08.2013 року по 29.06.2016 року, з зазначенням дати, часу, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номер рахунку, призначення платежу), документів, щодо зняття грошових коштів з вказаного рахунку, копій документів щодо його відкриття, в тому числі договорів про відкриття та в разі наявності, закриття рахунку, інформацію щодо IP-адрес, з яких відбувався дистанційний доступ до рахунку в зазначений період, з можливістю ознайомитись та отримати документи в копіях.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення. Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -