Справа № 216/4091/15-к
У Х В А Л А
15 червня 2015 року Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області
у складі головуючого слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2
прокурора - ОСОБА_3
слідчого - ОСОБА_4
Так, 17.04.2015 року, відповідно до вищезазначеного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї сторони виконало умови договору та забезпечило доставку товару до складу за вищезазначеною адресою. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийняв товар, при цьому на виконання умов договору, а саме п.4.3. надав копію платіжного доручення №179 від 17.04.2015 року з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у якому зазначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувало на поточний розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » кошти у сумі 481 931, 35 грн. за поставлений останніми товар.
Однак, згідно листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », останні повідомляють, що станом 20.04.2015 року кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно вищезазначеного платіжного доручення у сумі 481 931, 35 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надходили, таким чином платіжне доручення надане представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не дійсне.
Отже, враховуючи вищезазначене представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шахрайським шляхом, надавши не дійсне платіжне доручення про оплату коштів за поставлений товар, заволоділи майном, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 481 931,35 грн., завдавши останнім матеріального збитку на вказану суму.
Крім того, в ході досудового слідства була отримана виписка по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який вказаний у вищезазначеному платіжному дорученні, при детальному перегляді руху грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2013 року по 10.05.2015 року у останніх відсутні грошові кошти у сумі 481 981,35 гривень, які необхідно було перерахувати згідно вищезазначеного договору за поставлений товар, таким чином у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » взагалі не було змоги розрахуватись за поставлений їм товар, але незважаючи на це останніми було надане платіжне доручення про нібито перерахування коштів у зазначеній вище сумі.
Органами досудового розслідування для збирання доказів, які мають важливе значення для встановлення об`єктивної істини по справі за вих. № 21/1-3491 від 27.04.2015 року було направлено запит на ім`я начальника ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_5 про надання відповідної інформації та документів, для з`ясування обставин скоєння кримінального правопорушення та прийняття рішення по справі. Однак, по теперішній час інформація згідно запиту, котра знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_10 до органу досудового розслідування не надходила.
Прокурор підтримав клопотання в повному обсязі.
Слідчий надав заяву в якій просить розгляд клопотання здійснювати без фіксації технічними засобами, за відсутності осіб згідно ч.4 ст. 107 КПК України.
Суд, вислухавши прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, враховуючи неможливість іншим способом довести зазначені обставини необхідно надати тимчасовий доступ до конфіденційної інформації відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_2 , таким чином, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 КПК України, суд, -
Клопотання задовольнити, надати слідчому СВ Центрально-Міського РВ Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей та документів, до конфіденційної інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_2 , стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) для зібрання необхідних доказів, що мають важливе значення для встановлення об`єктивної істини по справі, а саме:
- установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 );
- свідоцтва про державну реєстрацію, свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ;
- договорів щодо надання електронної звітності, наказів про призначення (звільнення) посадових осіб підприємства;
- довідок про дослідження і встановлення майна та цінностей підприємства на які судом може бути звернено стягнення для відшкодування завданих збитків;
- декларації, які надано підприємством за період з 01.01.2012 року по 31.05.2015 року;
- копії актів перевірок (планових, позапланових, камеральних) за період з 01.01.2012 по 31.05.2015 та первинних документів відповідно до яких проводились зазначені перевірки;
- документи, як знаходяться в обліково-реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
- завірені належним чином копії звітів про суми нарахованого та виплаченого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування по співробітникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2012 по 31.05.2015;
- інформацію про заборгованість з виплати заробітної плати та виплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування по співробітникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2012 року по 31.05.2015 року;
- інформацію про фонд заробітної плати по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2012 року по 31.05.2015 року;
- відомості про наявність рахунків у банках та інших фінансових установах.
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 15.07.2015 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1