УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 серпня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження старшого детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , погоджене із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні заступником керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000162 від 25.05.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактами зловживання службовим становищем керівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 та Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,-

в с т а н о в и в :
Старший детектив звернувся із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення (виїмку) оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), щодо відкриття та функціонування банківських карток № НОМЕР_2 (MasterCard, терміном дії до вересня 2019 року), № НОМЕР_3 (MasterCard, терміном дії до квітня 2020 року), № НОМЕР_4 (MasterCard, терміном дії до вересня 2019 року) а саме:

-заяв на отримання карток з усіма додатками до них, заяв та договорів на відкриття рахунків, їх розрахунково-касове обслуговування (з усіма додатками та додатковими угодами), анкет клієнтів, копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційного номерів, листування банку з клієнтом;

-інформації про рух коштів по рахункам за банківськими картками № НОМЕР_2 (MasterCard, терміном дії до вересня 2019 року), № НОМЕР_3 (MasterCard, терміном дії до квітня 2020 року), № НОМЕР_4 (MasterCard, терміном дії до вересня 2019 року) за період часу з дати відкриття рахунку по 15.08.2016 на паперових та оптичних (електронних) носіях із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, даних про контрагентів, з яким проведено фінансові операцій (П.І.Б. та РНОКПП фізичної особи (в т.ч. ФОП), назви та коду ЄДР юридичної особи, номера рахунку контрагента);

-протоколів системи «Клієнт- Банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, MAC адреса клієнта, електронні документи;

-протоколів управління рахунком за допомогою системи «SMS banking», із зазначенням номерів приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назви операції;

-фото-відео-фіксації осіб, які із використанням банківських карток № НОМЕР_2 (MasterCard, терміном дії до вересня 2019 року), № НОМЕР_3 (MasterCard, терміном дії до квітня 2020 року), № НОМЕР_4 (MasterCard, терміном дії до вересня 2019 року) отримували в банкоматах та відділеннях банку готівкові кошти, поповнювали банківські картки, проводили інші операції із використання цих карток (поповнення мобільного рахунку, переказ коштів на інші картки тощо) за період з дати відкриття рахунків за банківськими картками по 15.08.2016.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000162 від 25.05.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, наявними в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які діючи умисно, всупереч інтересам служби, з метою отримання неправомірної вигоди для юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснили відчуження об`єктів нерухомого майна державної форми власності загальною площею 3723,9 кв. м., в результаті чого спричинено тяжкі наслідки інтересам держави.

У подальшому, з метою маскування незаконного походження майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншими особами, які встановлюються слідством, укладено удавані угоди купівлі-продажу нерухомого майна за заниженою вартістю (відповідно до здійсненої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оцінки), зі спеціально створеними для прикриття вказаної незаконної діяльності фіктивними юридичними особами, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на підконтрольні їм юридичні особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », фізичних осіб ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , афілійованих фізичних осіб-нерезидентів ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , а також члена своєї сім`ї ОСОБА_12 .

В ході досудового слідства, на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва, 19.07.2016 проведено обшук у квартирі, що знаходиться у фактичному володінні ОСОБА_5 , розташованій за адресою: АДРЕСА_2

Під час обшуку виявлено та вилучено, зокрема, пластикові банківські картки банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 , адреса банку згідно довідника діючих банківських установ АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_2 (MasterCard, терміном дії до вересня 2019 року, з надписом « ІНФОРМАЦІЯ_16 » на зворотному боці), № НОМЕР_3 (MasterCard, терміном дії до квітня 2020 року, з наклейкою «ФОП» на зворотному боці), № НОМЕР_4 (MasterCard, терміном дії до вересня 2019 року, з надписом «Телла» на зворотному боці), щодо яких є достатні підстави вважати, що вказані банківські картки використовуються з метою проведення фінансових операцій з коштами, здобутими злочинним шляхом.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнтів та взаємовідносин з ними чи третіми особами при наданні послуг банку є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структури юридичної особи-клієнта, її керівників, напрямок діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація. Крім того, становить банківську таємницю інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних осіб та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника інформації або за рішенням суду. Отже, дослідити зазначені документи в інший спосіб ніж по рішенню суду щодо розкриття інформації, що становить банківську таємницю, неможливо.

Детектив зазначив, що документи та відомості щодо мають значення для всебічного, повного та об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, крім отримання до них тимчасового доступу з можливістю їх вилучення (виїмки), довести обставини, які мають значення для розслідування кримінального правопорушення, неможливо.

Таким чином, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копії документів, з можливістю їх вилучення (виїмки), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), щодо відкриття та функціонування банківських карток № НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_17 , терміном дії до вересня 2019 року), № НОМЕР_3 (MasterCard, терміном дії до квітня 2020 року), № НОМЕР_4 (MasterCard, терміном дії до вересня 2019 року).

Детектив просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів, без виклику представників володільця документів, з метою запобігання знищення або спотворення документів, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати.

Слідчий суддя відповідно до частини другої статті 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників володільця документів за наведених детективом підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи : 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи ; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами або документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст.ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати групі детективів Національного антикорупційного бюро України в складі: керівника Управління ОСОБА_13 , заступника керівника Управління начальника відділу ОСОБА_14 , старшого детектива ОСОБА_15 , старшого детектива ОСОБА_16 , старшого детектива ОСОБА_2 , старшого детектива ОСОБА_17 , старшого детектива ОСОБА_18 , старшого детектива ОСОБА_19 , старшого детектива ОСОБА_20 , детектива ОСОБА_21 , детектива ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення (виїмку) оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копії документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), щодо відкриття та функціонування банківських карток № НОМЕР_2 (MasterCard, терміном дії до вересня 2019 року), № НОМЕР_3 (MasterCard, терміном дії до квітня 2020 року), № НОМЕР_4 (MasterCard, терміном дії до вересня 2019 року) а саме:

-заяв на отримання карток з усіма додатками до них, заяв та договорів на відкриття рахунків, їх розрахунково-касове обслуговування (з усіма додатками та додатковими угодами), анкет клієнтів, копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційного номерів, листування банку з клієнтом;

-інформації про рух коштів по рахункам за банківськими картками № НОМЕР_2 (MasterCard, терміном дії до вересня 2019 року), № НОМЕР_3 (MasterCard, терміном дії до квітня 2020 року), № НОМЕР_4 (MasterCard, терміном дії до вересня 2019 року) за період часу з дати відкриття рахунку по 15.08.2016 на паперових та оптичних (електронних) носіях із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, даних про контрагентів, з яким проведено фінансові операцій (П.І.Б. та РНОКПП фізичної особи (в т.ч. ФОП), назви та коду ЄДР юридичної особи, номера рахунку контрагента);

-протоколів системи «Клієнт- Банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, MAC адреса клієнта, електронні документи;

-протоколів управління рахунком за допомогою системи «SMS banking», із зазначенням номерів приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назви операції;

-фото-відео-фіксації осіб, які із використанням банківських карток № НОМЕР_2 (MasterCard, терміном дії до вересня 2019 року), № НОМЕР_3 (MasterCard, терміном дії до квітня 2020 року), № НОМЕР_4 (MasterCard, терміном дії до вересня 2019 року) отримували в банкоматах та відділеннях банку готівкові кошти, поповнювали банківські картки, проводили інші операції із використання цих карток (поповнення мобільного рахунку, переказ коштів на інші картки тощо) за період з дати відкриття рахунків за банківськими картками по 15.08.2016.

Строк дії ухвали один місяць з дня її задоволення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1