Справа №766/1007/16-к
н/п 1-кс/766/6061/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
11.10.2016 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , податкова адреса: АДРЕСА_1 ) та містять вищевказані відомості старшому слідчому з ОВС СУФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_2 або за його дорученням, для вилучення (здійснення виїмки) щодо:

власників ІР-адрес та місця (адреси) з яких здійснювалися Інтернет-сеанси та виходи у мережу загального доступу Інтернет власником E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 у період часу:

19.01.2016 14:46:15 год. з ІР-адреси НОМЕР_2

20.01.2016 09:10:17 год. по 20.01.2016 09:10:20 год. з ІР-адреси НОМЕР_2

09.02.2016 15:31:25 год. по 09.02.2016 16:21:37 год. з ІР-адреси НОМЕР_2

22.02.2016 17:52:02 год. по 22.02.2016 17:52:54 год. з ІР-адреси НОМЕР_2

29.02.2016 20:21:17 год. по 29.02.2016 20:30:29 год. з ІР-адреси НОМЕР_2

Розгляд клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до вказаних речей і документів, та їх вилучення (здійснення виїмки) провести без представників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у зв`язку з наявністю загрози щодо зміни або знищення зазначених у клопотанні документів.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №00000024 за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , податкова адреса: АДРЕСА_2 ) упродовж 2015 - 2016 років, сприяли в ухиленні від сплати податків суб`єктам господарської діяльності на суму понад 609 тис. грн., шляхом документального оформлення непроведених у дійсності операцій з подальшої реалізації на їх адресу імпортованих товарів (цитрусові та овочі), які фактично були реалізовані за готівку населенню без належного документального оформлення.

У відповідності до реєстраційних документів керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є гр. ОСОБА_4 .

Керівництво підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » гр. ОСОБА_4 не здійснював зареєстрував на своє ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без фактичної мети організації діяльності товариства, жодних документів від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо проведення фінансово-господарської діяльності з іншими СГД, чи звітів до контролюючих органів не складав та не направляв ні в паперовому ні електронному вигляді.

Встановлено, що протягом перевіряємого періоду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснював подачу податкової звітності в електронному вигляді за допомогою Інтернет зв`язку (по прямому з`єднанню), який надає Інтернет-провайдер ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , податкова адреса: АДРЕСА_1 ).

Згідно відомостей ГУ ДФС у Херсонській області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснював подачу електронної звітності та реєстрацію податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних з E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 у період часу:

19.01.2016 14:46:15 год. з ІР-адреси НОМЕР_2

20.01.2016 09:10:17 год. по 20.01.2016 09:10:20 год. з ІР-адреси НОМЕР_2

09.02.2016 15:31:25 год. по 09.02.2016 16:21:37 год. з ІР-адреси НОМЕР_2

22.02.2016 17:52:02 год. по 22.02.2016 17:52:54 год. з ІР-адреси НОМЕР_2

29.02.2016 20:21:17 год. по 29.02.2016 20:30:29 год. з ІР-адреси НОМЕР_2

На підставі вищевикладеного виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні речей та документів у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо відомостей про споживача послуг по підключенню до мережі Інтернет, отриманих при укладанні договору про надання телекомунікаційних послуг, їх тривалість, зміст, маршрути, зв`язок та місце звідки відбувався Інтернет-зв`язок у вказаний вище період часу, які мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Іншим способом, відмінним від вжиття вказаного заходу забезпечення кримінального провадження, неможливе отримання відомостей, що містяться у вказаних документах та які мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

ПредставникиПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явилися, про час і місце розгляду клопотання повідомлялися у встановленому законом порядку.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо є документом, який містить охоронювану законом інформацію.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах, тому необхідно надати до них доступ.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , податкова адреса: АДРЕСА_1 ) та містять вищевказані відомості старшому слідчому з ОВС СУФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_2 або за його дорученням, для вилучення (здійснення виїмки) щодо власників ІР-адрес та місця (адреси) з яких здійснювалися Інтернет-сеанси та виходи у мережу загального доступу Інтернет власником E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 у період часу:

19.01.2016 14:46:15 год. з ІР-адреси НОМЕР_2

20.01.2016 09:10:17 год. по 20.01.2016 09:10:20 год. з ІР-адреси НОМЕР_2

09.02.2016 15:31:25 год. по 09.02.2016 16:21:37 год. з ІР-адреси НОМЕР_2

22.02.2016 17:52:02 год. по 22.02.2016 17:52:54 год. з ІР-адреси НОМЕР_2

29.02.2016 20:21:17 год. по 29.02.2016 20:30:29 год. з ІР-адреси НОМЕР_2

Встановити строк дії ухвали до 11.11.2016 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1