Провадження №1-кс/523/1209/15
УХВАЛА

17.08.2015 року
Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянув клопотання, винесене в кримінальному провадженні № 0005608 слідчим слідчого відділу Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_2 і погоджене прокурором Суворовського району м. Одеси клопотання про здійснення тимчасового доступу до банківської таємниці, -

ВСТАНОВИВ:
У провадженні СВ Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0005608 від 15.10.2014 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 301 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що до Суворовського РВ надійшли матеріали за заявою ОСОБА_3 , 1984 р.н. про те, що 07.10.2014 року, про те, що користуючись мережею Інтернет, ним було виявлено, що невстановлена особа розповсюджує у мережі Інтернет через сайт " ІНФОРМАЦІЯ_1 " графічні зображення та відеозаписи, що можуть містити ознаки дитячої порнографії.

За даним фактом 15.10.2014 СВ Суворовського РВ Херсонського МУ УМВС України в Херсонській області розпочато кримінальне провадження № 0005608 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 301 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 пояснює, що 07 та 08 жовтня 2014 року, користуючись мережею Інтернет, побачив на сайті оголошень ІНФОРМАЦІЯ_1 (по Херсонський області) оголошення невідомої особи з назвою посту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розміщене 08.10.2015 року, аккаунту якого присвоєно наступну веб - адресу: « ІНФОРМАЦІЯ_3 …. html». Йому стало цікаво що мається на увазі в цих оголошеннях. Тому він написав електронного листа особі, що їх розмістила, а саме на оголошення від 07.10.2014 р. Після чого на його електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшла відповідь з пошти barousx1 ІНФОРМАЦІЯ_5 , у якій зазначено, що це відповідь на те саме оголошення, яке було розміщено 07.10.2014 року. Громадянин ОСОБА_3 почав листування з власником вище вказаної пошти. В ході листування ОСОБА_3 зрозумів, що під цими оголошеннями мається на увазі продаж через мережу Інтернет фотозображень та відеозаписів з дитячою порнографією, а гроші необхідно надсилати на Інтернет-гаманець платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » / ІНФОРМАЦІЯ_7 з реквізитами НОМЕР_1 . ОСОБА_3 запропонував йому для достовірності, що його не обдурять, після направлення грошей, надіслати йому будь-які матеріали, що підтверджують цей факт. У відповідь ОСОБА_3 надійшли два зображення, на яких зображені статеві акти з дітьми, а також Інтернет-ссилка на відеозапис. Завантаживши даний відеозапис та переглянувши його, він побачив статевий акт дорослого чоловіка з малолітньою дівчиною. Після чого, з цікавості, він почав шукати в мережі Інтернет аналогічні оголошення та знайшов їх значну кількість на цьому ж сайті оголошень ІНФОРМАЦІЯ_1 , але по інших містах України. Оскільки громадянину ОСОБА_3 відомо, що розповсюдження даної продукції є протиправною, він зробив (скріншоти) перерахованих вище веб-сторінок та записав їх на оптичний диск разом із вказаним відеозаписом, який долучив до матеріалів кримінального провадження №0005608 від 15.10.2014 року.

За допомогою листування було встановлено IP - адресу хосту з якого відправлялись повідомлення ( НОМЕР_2 ) 07.10.2014 о 20:41:13 +0400 та також було встановлено, що Інтернет- провайдер, який надає Інтернет -послуги власникові посту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та якому належить зазначена ІР-адреса є ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

21.10.2014 року була призначена мистецтвознавча експертиза, згідно висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_9 №3294 від 22.10.2014 року. В результаті дослідження інформативного вмісту диску наданого на експертизу, а саме : диск для лазерних систем зчитування формату CD-R з маркуванням «Videx 52х CD-R 700 MB 80 min» було встановлено, що на робочій поверхні диску містяться 26 файлів: 21 графічний файл з зображенням інтернет сторінок та переписки, 1 відеофайл «60» та 4 графічні файли з кадрами зі вказаного відео файлу. У ході дослідження вищевказаних файлів з диску для лазерних систем зчитування формату CD-R з маркуванням «Videx 52х CD-R 700 MB 80 min» встановлено що файли, які перелічені у таблиці у таблиці №1, мають ознаки дитячої порнографії.

Згідно ухвали Суворовського суду м. Херсон № 668/14705/14-к від 22 жовтня 2014 року: надати тимчасовий доступ до документів : інформації, яка знаходиться у провайдера ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_8 »( АДРЕСА_1 ) щодо IP- адреси НОМЕР_2 та відомостей стосовно особи, яка її використовувала 07.10.2014 о 20:41:13 +0400. Згідно відповіді на ухвалу Суворовського суду м. Херсон № 668/14705/14-к від 22 жовтня 2014 року : Вихідом в глобальну мережу інтернет під IP - адресою НОМЕР_3 о 20:41: НОМЕР_4 користується абонент ТОВ ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_4 , № договора 28322 від 31.03.2010 року, який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

Також, згідно відповіді на запит від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », встановлено що, виходячи зі змісту даних Системи електронних грошей « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ідентифікатором електронного гаманця № НОМЕР_5 є адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_5 , ip- адреса: НОМЕР_6 ; ідентифікатором електронного гаманця № НОМЕР_1 є адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_5 , ip - адреса: НОМЕР_7 .

Згідно інформації щодо руху коштів по електронним гаманцям № НОМЕР_5 та № НОМЕР_1 за період з 15.10.2014 по 29.07.2015 встановлено неодноразово здійснювався переказ електронних грошей на банківські платіжні карти № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 .

В ході досудового розслідування надійшов рапорт від о/у УБК ГУМВС України в Одеській області капітана міліції ОСОБА_5 про те, що банківські платіжні карти № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 належать до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що відкриті на ім`я ОСОБА_6 .

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи стосовно банківської картки № НОМЕР_8 відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження та встановлення істини у провадженні, слідство вважає що необхідно отримати: відомості щодо карто отримувача платіжної банківської картки № НОМЕР_8 відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та інформацію щодо руху коштів по вказаним карткам з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів за період з дати відкриття та по теперішній час відображених на паперовому носію; картки зі зразками підпису, договір про відкриття банківського рахунку; платіжні доручення; чеки та інші документи; фото, відеоматеріали з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за період проведення операцій по платіжній банківській картці № НОМЕР_8 відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з дати відкриття по теперішній час; інформацію щодо IP- адрес з яких проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_13 » що перебувають у володінні ПАТ Південне ГРУ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 адресою: АДРЕСА_3 .

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування, у ході досудового слідства виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів, що мають банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних документів, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого відділу Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_2 , - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Суворовським РВ ОМУ ГУМВС України в Одеські області ОСОБА_2 , співробітнику УБК ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , з можливістю вилучення до матеріалів оригіналів та копії документів стосовно банківської картки № НОМЕР_8 відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що перебувають у володінні ПАТ Південне ГРУ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_10 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-відомості щодо карто отримувачів платіжних банківської картки № НОМЕР_8 відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та інформацію щодо руху коштів по вказаній картці з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з дати відкриття по теперішній час відображених на паперовому носію;

-картки зі зразками підпису, договір про відкриття банківського рахунку;

-платіжні доручення; чеки та інші документи;

-фото, відеоматеріали з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за період проведення операцій по платіжній банківській картці № НОМЕР_8 відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з дати відкриття по теперішній час;

-інформацію щодо IP-адреси з якою проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_13 »

-та інші документи які перебувають у володінні відділення ПАТ Південне ГРУ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та які стосуються банківської картки № НОМЕР_8 відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Строк дії ухвали складає місяць з моменту її винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1