Номер провадження: 11-сс/785/790/16
Головуючий у першій інстанції ОСОБА_1
АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08.06.2016 року м. Одеса

Колегія суддів судової палати з кримінальних справ апеляційного суду Одеської області в складі:

головуючого - ОСОБА_3 ,

суддів - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

секретар - ОСОБА_6 ,

за участю прокурора - ОСОБА_7 ,

представника заявника - ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі в залі суду апеляцію представника ТОВ «ЕНЕРГІЯ І ГАЗ УКРАЇНА» на ухвалу слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 19.01.2016 року про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИЛА:

Вказаною ухвалою задоволено клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_7 по кримінальному провадженню № 0000076 від 24.02.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1, 5 ст. 191,ч. 3 с. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 1,2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209. ч. 3 ст. 27. ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 358 КК України відносно службових осіб групи компаній «Східно-європейська паливно-енергетична компанія» і накладено арешт на нерухоме і рухоме майно: вузол контейнерного типу комерційного обліку природного газу, ВРП_110 кв, нежитлові будівлі енергоблоку когенераційної установки по комбінованому виробництву теплової та електричної енергії з утилізацією атмосферного залишку вісбрекінгу загальною площею 3307.6 кв. м., основною площею 2793.7 кв. м., що належить компанії ТОВ «ЕНЕРГІЯ І ГАЗ УКРАЇНА» (ЕДРПОУ 34737717), фактичним власником якої є компанія «Емпсон Лімітед», шляхом заборони розпорядження, продажу та передачі майнових прав щодо всього зазначеного майна, яке знаходиться за адресою м. Одеса вул. Шкодова гора 1 та 1/1.

Крім того, ухвалою від 05.02.2016 року слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси задоволення клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_7 і вищезазначене майно передане на відповідальне зберігання та оперативне управління державі в особі Державного підприємства «Укртранснафтопродукт».

В апеляції представник ТОВ «ЕНЕРГІЯ І ГАЗ УКРАЇНА» вважає дану ухвалу необґрунтованою, оскільки у клопотанні слідчого не наведено жодного обґрунтування необхідності застосування саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна. Крім того, на його думку, власником арештованого майна є ОСОБА_9 , а не «Емпсон Лімітед», як це помилково зазначено в ухвалі слідчого судді. Прийнятим рішенням грубо порушено законні права і інтереси власника ОСОБА_9 , відносно якої у матеріалах провадження відсутні будь-які докази вчинення кримінального правопорушення. Також апелянт зазначає. що арештоване майно безпідставно було передано на відповідальне зберігання ДП «Укртранснафтопродукт», адже службовими особами значна частина майна була втрачена, чим завдано державі майнову шкоду на суму більше 341 млн грн., що стало підставою для відкриття кримінального провадження відносно вказаних службових осіб за ч. 5 ст. 191 КК України. Вважає, що накладення арешту на майно даного підприємства сприяє рейдерському захопленню його, а висновки ухвали слідчого судді суперечать вимогам кримінального процесуального закону, у зв`язку з чим просить ухвалу слідчого судді скасувати і постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання слідчого.

Вислухавши доповідача, представника заявника про задоволення його апеляції, прокурора про залишення ухвали слідчого судді без змін, вивчивши доводи апеляції та матеріали справи, колегія суддів приходить до висновку про те, що апеляція задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів, кримінальне провадження розпочате через те, що ОСОБА_10 за попередньою змовою з іншими особами в період часу з кінця 2011 року по лютий 2014 року організував створення або придбання суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ «Зовніштрансгаз», ТОВ «Цикловаст», ПП «Армада-Плюс», ТОВ «Газ Україна-2020», ТОВ «Торговий дім`ВЕТЕК» та інших, які були використані для оформлення на нафтобазах митного контролю, декларування на митниці ввезених на територію України нафтопродуктів у режимі «транзит», документального оформлення фіктивного вивезення нафтопродуктів, які в дійсності незаконно реалізовувались на території України без сплати митних платежів. У вказаний період часу ОСОБА_10 за попередньою змовою з іншими особами організували придбання нафтопродуктів на світовому ринку від імені офшорних компаній «Ксандро ентерпрайз», «Сопрема тренінг ЛТД» (Британські Віргінські острови), «Просперіті девелопмент» (Панама) у виробників з інших країн і ввезення їх на територію України різними видами транспорту від імені фіктивних підприємств ТОВ «Зовніштрансгаз», ТОВ «Цикловаст», ПП «Армада-Плюс» в режимі «митний склад» паливно-мастильних матеріалів і здійснення незаконної реалізації не розмитнених нафтопродуктів від імені ТОВ «Газ Україна-2020» підприємствам нафтотрейдерам на 36 млрд грн. З метою прикриття протиправної діяльності організували виготовлення невстановленими особами завідомо підроблених первинних бухгалтерських документів, договорів, актів прийому- передачі виконаних робіт, податкових накладних, товарно-транспортних накладених, за допомогою яких відображали, начебто, переміщення ввезених на територію України нафтопродуктів за її межі. Внаслідок протиправних дій вказаних осіб шляхом несплати податків, зборів, платежів державі завдано збитків на 7763.7 млн грн. Частину прибутку ОСОБА_10 і інші особи легалізували шляхом оплати перевезень нафтопродуктів, придбання підприємств. Через компанію «Емпсон Лімітед» (Кіпр) ОСОБА_10 придбав нафтопереробний завод у м. Одесі вул. Шкодова гора 1/1 та ТОВ «Енергія і Газ Україна», якому належать : вузол контейнерного типу комерційного обліку природного газу, ВРП_110 кв, нежитлові будівлі енергоблоку когенераційної установки по комбінованому виробництву теплової та електричної енергії з утилізацією атмосферного залишку вісбрекінгу загальною площею 3307.6 кв. м., основною площею 2793.7 кв. м.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації.

ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27. ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 358 КК України, санкції яких передбачають додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

За таких обставин слідчий суддя обґрунтовано виходив з того, що вказане майно, яке належить ТОВ «Енергія і Газ Україна» може бути предметом конфіскації, спеціальної конфіскації та предметом забезпечення цивільного позову у даному кримінальному провадженні.

Доводи апеляції про те, що власником ТОВ «Енергія і Газ Україна» є ОСОБА_9 , яка не має жодного відношення до кримінального провадження, а не компанія «Емпсон Лімітед» (Кіпр), не можуть бути прийняті колегією суддів, адже із тексту приєднаного до апеляції витягу із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань видно, що засновником вказаного підприємства є саме компанія «Емпсон Лімітед» (Кіпр).

Питання ж щодо доцільності передачі арештованого майно ДП «Укртранснафтопродукт» не є предметом даного судового розгляду, адже в оскаржуваній ухвалі слідчий його не вирішував.

За таких обставин апеляційний суд вважає, що висновок слідчого судді про необхідність арешту вищезазначеного майна для забезпечення подальшого розслідування кримінального провадження є обґрунтованим, в зв`язку з чим колегія суддів не може погодитися з доводами апеляції та підстав для скасування ухвали слідчого судді не вбачає.

Керуючись ст. 407, 409, 419, 422 КПК України,

УХВАЛИЛА:

Апеляцію представника ТОВ «ЕНЕРГІЯ І ГАЗ УКРАЇНА» ОСОБА_8 залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 19.01.2016 року про накладення арешту на майно без змін.

Ухвала оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді апеляційного суду Одеської області ОСОБА_2

ОСОБА_4

ОСОБА_5