Справа № 639/2301/16-к
1-кс/639/331/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
м. Харків 15 березня 2016 року
Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Жовтневого відділу Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Жовтневого ВП Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , яке погоджено заступником керівника Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів,
встановив:
До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Жовтневого ВП Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , яке погоджено заступником керівника Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000180 від 09.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що до СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області з Волинської митниці ДФС України надійшли матеріали щодо фактів внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " при митному оформленні товарів.
09.07.2016 року відомості про вчинене кримінальне правопорушення були внесені до ЄРДР за № 0000180, розпочато досудове розслідування. Попередня кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення за ч.1 ст.366 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) у червні 2015 року ввезло на митну територію України товар "Рейки з чорних металів для трамвайних колій". Так, 30.06.2015 року у зону митного контролю м/п "Ягодин" ІНФОРМАЦІЯ_2 з території Республіки Польща заїхав транспортний засіб марки "Рено", д.н.з. НОМЕР_1 / НОМЕР_2 , який згідно митної декларації перевозив вищевказаний товар на адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " загальною вагою 20 435 кг. Водій вказаного транспортного засобу, ОСОБА_6 , надав наступні документи:
-спецификація № DOKSZ/0070/2015 від 29.06.2015 року;
-сертифікат № 0275445;
-міжнародна товарно-транспортна накладна ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
рахунок № 04/15А від 29.06.2015 року, згідно яких загальна вартість товару становить 60 385 євро.
Однак, крім вказаних документів, водієм ОСОБА_6 була надана фактура VAT/Invoice №0096/SZ/2015, згідно якої вартість того ж самого товару становить 19 004 євро, що свідчить про наявність фальсифікацій та надання недостовірної інформації митним органам під час ввезення товару на територію України.
Вказаний товар ввозився на територію України з метою проведення ремонтних робіт трамвайних колій в м. Харкові, які за результатами проведення ІНФОРМАЦІЯ_4 торгів, виконує саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Орган досудового розслідування вважає, що з метою встановлення істинних обставин події, фактів, необхідних для проведення досудового розслідування та прийняття законного рішення по кримінальному провадженню, з метою проведення повного, всебічного і неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у витребуванні документів щодо операцій та взаєморозрахунків з ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01.01.2015 року по теперішній час та інших документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:
-пропозиції конкурсних торгів;
-установчі та дозвільні документи, відповідні ліцензії;
-штатний розклад, накази про призначення директора, головного інженера та головного бухгалтера;
-договірну документацію ( замовник, субпідрядні організації);
-прибуткові накладні;
-подорожні листи;
-товаротранспортні накладні;
-акти виконаних робіт з додатками;
-акти прихованих робіт;
-розрахункові документи;
-документи, що стали підставою для ввезення на територію України та подальшого митного оформлення товару: "рейки з чорних металів для трамвайних колій";
-документи, які підтверджують отримання товарно - матеріальних цінностей ( рейки 60R2/ R260) Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у республіці Польща, а саме: договори, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт; документи, які підтверджують перетинання вантажу через кордон республіки Польща Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у червні - липні 2015 року;
-документи, які підтверджують взаєморозрахунки за відвантажений товар між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншими суб`єктами господарської діяльності за межами України відповідно здекларованого товару;
-договори між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_4 стосовно;
-документи, що підтверджують факти фінансових розрахунків (рахунки, видаткові накладні, ордери, платіжні доручення ) між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", АДРЕСА_2 СЕЗ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", тел. НОМЕР_4 за період з 01.01.2015 року і по теперішній час (якщо такі мали місце);
-акти виконаних робіт між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2015 року і по теперішній час;
-документи, що підтверджують факти фінансових розрахунків (рахунки, видаткові накладні, ордери, платіжні доручення ) між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та АДРЕСА_3 з 01.01.2015 року і по теперішній час (якщо такі мали місце).

14 липня 2015 року у зв`язку з вищевикладеним, до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) слідчим СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майором міліції ОСОБА_7 було направлено запит № 30/6-3393 з проханням надати вищевказані документи.

29 лютого 2016 року, повторно, слідчим СВ Жовтневого ВП Київського ВП ГУНП в Харківській області лейтенантом поліції ОСОБА_4 було направлено запит № 65/983 з проханням надати вищевказані документи.
З 14.07.2015 року і по теперішній час ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) не надало жодної відповіді на надіслані запити.
Від учасників процесу клопотань щодо здійснення технічної фіксації судового засідання не надходило.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання, посилаючись на зазначені вище обставини.

Представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Вислухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, посилаючись на зазначені вище обставини, також вказали на те, що зазначені в клопотанні документи необхідні органу досудового слідства для встановлення осіб, причетних для скоєння кримінального правопорушення, вивчивши надані матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчий звернувся в суд із клопотанням вказуючи на те, що дана слідча дія є терміновою та її негайне виконання може зафіксувати відомості щодо вчиненого правопорушення та причетних до його вчинення осіб.

Слідчим суду в обґрунтування клопотання надані докази на підтвердження неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, обґрунтування необхідності вилучення зазначених речей і документів.

Згідно з вимогами ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст.160 КПК України, у клопотанні зокрема зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; значення речей для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість їх використання як доказів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, обґрунтування необхідності вилучення речей і документів.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, за вказаних обставин, встановлених в судовому засіданні, суд вважає, що слідчим та прокурором доведено існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи (юридичної особи), про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.
Надані матеріали дають суду підстави для висновку про те, що вказані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для чого органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації, яка знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " .
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України,
ухвалив:
Надати старшому слідчому СВ Жовтневого ВП Київського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: пропозиції конкурсних торгів; установчі та дозвільні документи, відповідні ліцензії; штатний розклад, накази про призначення директора, головного інженера та головного бухгалтера; договірну документацію ( замовник, субпідрядні організації); прибуткові накладні; подорожні листи; товаротранспортні накладні; акти виконаних робіт з додатками; акти прихованих робіт; розрахункові документи; документи, що стали підставою для ввезення на територію України та подальшого митного оформлення товару: "рейки з чорних металів для трамвайних колій"; документи, які підтверджують отримання товарно - матеріальних цінностей(рейки60R2/R260) Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у республіці Польща, а саме: договори, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт; документи, які підтверджують перетинання вантажу через кордон республіки Польща Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у червні - липні 2015 року; документи, які підтверджують взаєморозрахунки за відвантажений товар між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншими суб`єктами господарської діяльності за межами України відповідно задекларованого товару; договори між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_4 стосовно; документи, що підтверджують факти фінансових розрахунків (рахунки, видаткові накладні, ордери, платіжні доручення ) між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", АДРЕСА_2 СЕЗ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", тел. НОМЕР_4 за період з 01.01.2015 року і по теперішній час (якщо такі мали місце); акти виконаних робіт між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2015 року і по теперішній час; документи, що підтверджують факти фінансових розрахунків (рахунки, видаткові накладні, ордери, платіжні доручення) між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та АДРЕСА_3 з 01.01.2015 року і по теперішній час (якщо такі мали місце).
Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Один примірник ухвали та її копію направити слідчому СВ Жовтневого ВП Київського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , зобов`язавши його вручити копію ухвали представнику ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", при врученні якої пред`явити оригінал ухвали.
Ухвала остаточна.

Слідчий суддя ОСОБА_1