Номер провадження:1-кс/521/2384/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 серпня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси, погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області у кримінальному провадженні, внесеного в ЄРДР за №0000356 від 07.12.2015 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ),-

В С Т А Н О В И В:
З клопотання вбачається, що згідно акту перевірки, ІНФОРМАЦІЯ_2 від 16.03.2015 року № 745/22-02 встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період з 01.01.2014 - 31.12.2014 р.р при здійснені фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 ТОВ (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) ухилились від сплати податку на прибуток на суму 2 283 073 грн. та податку на додану вартість в сумі 2 139 775 грн., що є особливо великим розміром.

За даним фактом розпочато досудове розслідування про що до ЄРДР внесені відповідні відомості за № 0000356 від 07.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито розрахункові рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (євро), № НОМЕР_12 (долар США).
На даний час у органу досудового розслідування, для з`ясування всіх обставин справи, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до матеріалів кредитної справи, вказана інформація становить банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Будь-якими іншими документами встановити обставини у кримінальному провадженні неможливо.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання по вказаним у ньому підставам.
Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що підстав вважати, що був вчинений злочин передбачений ч. 3 ст. 212 КК України не має. Прокурором під час розгляду клопотання не надано достатніх відомостей слідчому судді, про вчинення вказаного злочину ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Що стосується надання тимчасового доступу до документації про рух грошових коштів по банківським рахункам, слідчий суддя вважає, що вилучення вказаних документів є необґрунтованим та передчасним, оскільки прокурором не доведено підстави з яких необхідно витребувати вказані документи.

Крім того, слідчим в резолютивній частині не вказано, за якою адресою розташування знаходиться ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) в якому існує необхідність вилучення документів.

Таким чином, вказане клопотання на думку слідчого судді не мотивоване, та суперечить п. 3, 5 ч. 2 ст. 160 КПК України, оскільки слідчим та прокурором не доказано, факт вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, не мотивовано для встановлення яких обставин у кримінальному провадженню необхідні документи (банківські рахунки), також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також не зазначена адреса розташування банку в якого існує необхідність вилучення документів.
Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164 КПК України, Слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси, погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області у кримінальному провадженні внесеного в ЄРДР за №0000356 від 07.12.2015 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: (підпис)
Копія ухвали вірна.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Секретар: