печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8730/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26.02.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання Слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю

В С Т А Н О В И В :
Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000461 від 30.07.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням погодженим прокурорм відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманн державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000461, внесеному 30.07.2015 до ЄРДР за фактом створення та придбання ряду суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та за фактом вчинення невстановленими особами ряду фінансових операцій, з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великому розмірі, з використанням ряду суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності,за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

У період з 01.01.2014 до цього часу, невстановленими досудовим розслідуванням членами злочинного угрупування, з метою прикриття незаконної діяльності створено, придбано та організовано діяльність низки підконтрольних суб`єктів господарювання.

Під час досудового розслідування отримано дані, що службовими особами підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке є реально діючими суб`єктом господарської діяльності спільно з членами злочинного угрупування організовано обготівковування безготівкових грошових коштів з використанням реквізитів та рахунків вищезазначених підприємств з ознаками фіктивності.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у витребуванні установчих документів, а також фінансово-господарської та бухгалтерської документації, що підтверджує діяльність між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є необхідність в отриманні тимчасового доступу до установчих документів, що підтверджують діяльність між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПО НОМЕР_2 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з 01.01.2014 р. по цей час, в повному обсязі, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса : АДРЕСА_1 ) та можливість ознайомитись та зробити копії.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_5 , слідчому Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому Солом`янського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000461 від 30.07.2015 р. тимчасовий доступ до наступних документів:

- всіх оригіналів фінансово-господарської та бухгалтерської документації, що підтверджує діяльність між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПО НОМЕР_2 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з 01.01.2014 по цей час, в повному обсязі, тобто з можливістю ознайомитись та зробити копії.

- установчих документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в повному обсязі, тобто з можливістю ознайомитись та зробити копії,

які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса : АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/8730/16-к

Прим. 2 слідчому Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 .

Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Виконавець: ОСОБА_1 26.02.2016 р.