Справа № 572/3158/14-к
Провадження № 1-кс/572/179/14
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 липня 2014 року м. Сарни
Слідчий суддя Сарненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 за участі слідчого СВ Сарненського РВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000719 від 30 травня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
Органом досудового розслідування - Сарненським РВ УМВС України в Рівненській області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000719 від 30 травня 2014 року.
Слідчий СВ Сарненського РВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором звернулася до Сарненського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Досудовим розслідуванням по даній справі було встановлено, що 30.05.2014 приблизно о 12 год. 40 хв. невідома особа, діючи з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, під час телефонної розмови, повідомивши його, що він виграв в акції автомобіль марки «Шевроле» та змусила його перерахувати грошові кошти в сумі 1520 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , як оплату за оподаткування вказаного виграшу.
Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення, знесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000719 від 30 травня 2014 року, ч.1 ст.190 КК України.
Слідчий клопотання мотивує тим, що в ході досудового розслідування встановити особу правопорушника не поедставилось можливим, у зв`язку із чим, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провопорушення, встановлення особи правопорушника, а також відшкодування потерпілому завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність встановити місце куди були перераховані гроші на рахунок № НОМЕР_1 та особу яка отримала дані кошти, повні анкетні дані особи, які належить вказаний рахунок, рух коштів по вказаному рахунку.
Враховуючи те, що слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав, визначених ч. 5 ст. 163 КПК України, вказані документи в сукупності з іншими доказами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слід надати можливість тимчасового доступу до вказаних до документів із можливістю їх вилучення.
У відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , розкривши тим самим для слідчого СВ Сарненського РВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 або уповноваженій ним за доручення особі, банківську таємницю та дозволити провести вилучення (виїмку) документів, що містять наступну інформацію:
відомості та повні анкетні дані про те, за ким зареєстровано розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка;
відомості про надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , з зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цей рахунок, та рахунків, з яких вони надійшли, в період з 01 травня 2014 року по 10 червня 2014 року;
відомості про зняття грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , з зазначенням дат зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 01 травня 2014 року по 10 червня 2014 року, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;
матеріали фото, відео фіксації здійснення операцій зняття готівки по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що здійснені за допомогою банкоматів, в період з 01 травня 2014 року по 10 червня 2014 року.
В підтвердження наданої інформації зобов`язати головний офіс ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , надати відповідні документи.
Строк дії ухвали до 01 серпня 2014 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис
згідно з оригіналом

Слідчий суддя Сарненського районного суду
Рівненської області ОСОБА_1