Справа № 138/1949/16-к
Провадження №:1-кс/138/155/16

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.07.2016 м. Могилів-Подільський

Слідча суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання ст. слідчої СВ Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження №0000494 від 01.06.2016,

ВСТАНОВИЛА:
Слідча ОСОБА_4 звернулася до міськрайонного суду з вказаним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в зв`язку з таким.

До Могилів-Подільського ВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області 31.05.2016 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 31.05.2016 біля 11 год. невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом того, що її син потрапив до відділу поліції після спричинення тілесних ушкоджень невідомому громадянину, заволоділа її грошовими коштами в сумі 33 тис. грн., які остання через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований по АДРЕСА_2 , перерахувала на банківський рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

За вказаним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000494 від 01.06.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 31.05.2016 біля 11.00 год. на її номер мобільного телефону НОМЕР_2 з номера НОМЕР_3 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником міліції, спілкувався російською мовою, на ім`я ОСОБА_6 , працює слідчим. Він повідомив, що син ОСОБА_5 , при цьому прізвища та імені сина не назвав, на даний час перебуває у відділі міліції через те, що він сьогодні, вийшовши з магазину побачив, що на сторонню дівчину напали хлопці. Він вирішив дівчину захистити від нападників, при цьому вдарив одного з хлопців по голові скляною пляшкою та спричинив йому тілесні ушкодження, в результаті чого даного хлопця госпіталізували в лікарню, а її сина забрали у відділ міліції.

Чоловік, що представився слідчим, повідомив, що дає слухавку синові, після чого інший чоловічий голос, схожий на голос сина ОСОБА_5 , сказав «Мама, я знаходжусь у міліції», розмовляв російською мовою. Після чого чоловік, що представився слідчим, знову взяв слухавку і сказав, що він бажає допомогти і може, так як поруч немає керівництва і можна всі питання вирішити таким чином, що син не буде нести кримінальну відповідальність, якщо ОСОБА_5 перешле йому грошові кошти до 13 год., після чого він зможе випустити сина на волю.

ОСОБА_5 відповіла, що невідомий наполягав, щоб перерахувала кошти через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Тому ОСОБА_5 відразу взяла всі свої заощадження, а це 1200 євро та пішла в м. Могилів-Подільський Вінницької області, так як в м. Атаки філій банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » немає. ОСОБА_5 пішла в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в АДРЕСА_3 , де обміняла 500 Євро за що отримала 13 925 грн. по курсу 27,85 грн. за 1 євро. У зв`язку із встановленим лімітом ОСОБА_5 більшу суму обміняти не могла, тому решту коштів, а саме 700 євро поміняла у невідомого чоловіка на ринку в м. Могилеві-Подільському, за що отримала 27 700 грн.

Невідомий сказав ОСОБА_5 , щоб перевела кошти через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_4 » тому вона зайшла в перший ліпший магазин, де був термінал, а саме в магазин « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по вул. Ставиській. Там ОСОБА_5 поросила працівника магазину допомогти перерахувати кошти, тому дала йому слухавку і в подальшому він спілкувався з невідомим. Він набирав за вказівкою невідомого комбінації на терміналі і перерахував кошти в загальній сумі 33 тис. гривень. Переводили кошти в три прийоми, спочатку 14 600 грн. з яких 14 498,14 грн. на картку та 101,86 грн. як комісію, потім знову 14 600 грн. з яких на картку 14 498,14 грн. та 101,86 грн. як комісія та 3800 грн. з яких на картку 3774,03 грн. та 25,97 грн. як комісія. Про дані операції термінал надав квитанції.

Коли переводили кошти то ОСОБА_5 побачила на екрані, що картка № НОМЕР_1 , на яку перераховувались кошти, належить ОСОБА_7 , інших даних про цю особу не було. Після чого невідомий, що представився слідчим, сказав, що кошти отримав, все нормально і щоб очікувала дзвінка від сина. ОСОБА_5 пішла до дому де все розповіла своїй донці, яка відразу подзвонила до її сина на його номер мобільного і він відповів, що з ним все гаразд, він в міліції взагалі не був і повідомив, що це обман, в результаті якого шахрайським шляхом заволоділи коштами.

ОСОБА_5 чула про неодноразові випадки шахрайства, однак дуже злякалась за свого сина, що з ним дійсно трапилось лихо, адже її син ОСОБА_8 , проживає окремо в м. Херсоні та працює прокурором прокуратури Херсонської області. В березні 2016 року на її сина був здійснений розбійний напад , нападники увірвались у його будинок, застосували фізичну силу та погрожували застосувати зброю, тому і в даному випадку ОСОБА_5 вирішила, що щось трапилось і повірила у те, що повідомив незнайомець та перерахувала кошти.

Володільцем інформації щодо рахунку № НОМЕР_1 є Публічне Акціонерне Товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( далі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), головний офіс якого розташований по АДРЕСА_4 .

Інформація щодо руху коштів за період з 31.05.2016 року по даний час по рахунку № НОМЕР_1 , дані про власника рахунку, на який перераховувалися грошові кошти, відомості про рахунки, на які перераховувалися кошти з даного рахунку, місце зняття коштів, файли відео та фото фіксації зняття даних коштів , становить банківську таємницю, яка згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Проведеними по справі слідчими діями на даний час встановити осіб, причетних до вчинення даного правопорушення не представилось можливим, а отримані відомості за період з 31.05.2016 по даний час по рахунку, на який перерахувала грошові кошти ОСОБА_5 , можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.

Слідчий, за погодженням з прокурором, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 00 год. 31.05.2016 по даний час.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала.

Представник особи, в володінні якої перебувають документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином.

Дослідивши зміст клопотання з додатками, заслухавши пояснення прокурора, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з врахуванням уточнень, з таких підстав.

Так, клопотання відповідає вимогам ст.ст.160, 162 КПК України.

Прокурором доведено, що в інший спосіб, як окрім тимчасового доступу до документів, по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з 00 год. 31.05.2016 по даний час, встановити істину по справі неможливо.

Керуючись ст.ст.131, 132, 160-162, 369-372 КПК України, слідча суддя

УХВАЛИЛА:
Клопотання задовольнити.

Надати старшій слідчій Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_4 , або за її дорученням в порядку ст. ст. 40,41 КПК України, оперуповноваженому Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити (здійснити виїмку) інформації, що містить банківську таємницю у виді документу в електронному та друкованому виді, володільцем якої є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Дніпропетровське регіональне управління якого розташоване в АДРЕСА_4 , щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 00 год. 31.05.2016 по даний час, а саме :

-документи, на підставі яких відкрито рахунок № НОМЕР_1 та відомості про власника даного рахунку, його особисті дані (прізвище, ім`я по батькові, адресу проживання, індивідуальний податковий номер, номера сім-карт мобільних телефонів, якими користується), номер сім-карти підключеної до рахунку № НОМЕР_1 та інші відомості щодо ідентифікації та верифікації власника рахунку № НОМЕР_1 під час укладення договору банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

-в разі відкриття рахунку № НОМЕР_1 однією особою на ім`я іншої особи надати відомості щодо особи, яка відкривала рахунок ;

-руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , зокрема види операцій, проведених по даному рахунку;

-якщо кошти перераховані з рахунку № НОМЕР_1 на будь-який рахунок чи рахунки іншої особи то надати відомості про вид рахунку чи рахунків, на які перераховано кошти, власника рахунку чи рахунків, його особисті дані (прізвище, ім`я по батькові, адресу проживання, індивідуальний податковий номер, номера сім-карт мобільних телефонів, якими користується), номер сім-карти підключеної до рахунку та інші відомості щодо ідентифікації та верифікації власника рахунку;

-в разі відкриття рахунку чи рахунків, на які перераховано кошти з рахунку № НОМЕР_1 , однією особою на ім`я іншої особи, надати відомості щодо особи, яка відкрила рахунок, і щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок, зокрема і прізвище, ім`я по батькові, адресу проживання, індивідуальний податковий номер, номера сім-карт мобільних телефонів, якими користується, номер сім-карти підключеної до рахунку та інші відомості щодо ідентифікації та верифікації власника рахунку під час укладення договору банківського рахунку та на підставі яких відкрито банківський рахунок;

-відомості про дату і місце зняття коштів з рахунку № НОМЕР_1 , а також з рахунків, на які перераховано кошти з рахунку № НОМЕР_1 , а також файли відео та фото фіксації зняття даних коштів, відомості про особу, яка зняла кошти;

-якщо рахунок № НОМЕР_1 , а також рахунки, на які перераховано кошти з рахунку № НОМЕР_1 , відкрито на ім`я малолітніх осіб (дітей, які не досягли 14 років) чи неповнолітніх, або недієздатних, надати відомості про їх законних представників, батьків (усиновлювачів) та опікунів, зокрема прізвище, ім`я по батькові, адресу проживання, індивідуальний податковий номер, номера сім-карт мобільних телефонів, якими користується, та інші відомості щодо ідентифікації та верифікації під час укладення договору банківського рахунку;

-якщо перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_1 , а також з рахунків, на які перераховано кошти з рахунку № НОМЕР_1 , здійснено з метою здійснення розрахунків за купівлю товару, отримання послуг на території України надати відомості про платіжні системи, платіжні засоби, користувачів та учасників платіжних послуг, отримувача коштів.

Дана ухвала діє до 03.08.2016.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1