Єдиний унікальний номер 741/1329/16
Номер провадження 1-кс/741/335/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2016 року м. Носівка

Носівський районний суд Чернігівської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря с/з ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, унесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000000061 від 06.09.2016 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

УСТАНОВИВ:

03 жовтня 2016 року слідчий СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Носівського районного суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Своє клопотання слідчий обґрунтовувала тим, що в провадженні СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000061 від 05.09.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

У ході опрацювання інформації про проведені ІНФОРМАЦІЯ_2 закупівлі вугілля кам`яного на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 інформації ІНФОРМАЦІЯ_2 , витребуваної в порядку ст. 23 Закону України «Про прокуратуру», установлено факт заволодіння шляхом зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та МПП фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » своїм службовим становищем, грошовими коштами у сумі 89,4 тис. грн., які сплачено за нібито поставлене 29.06.2016 до навчальних закладів Носівського району вугілля кам`яне марки ДР 1300 в кількості 30 тонн.

За даним фактом Ніжинською місцевою прокуратурою Чернігівської області 19.08.2016 внесено відомості до ЄРДР за № 0000056 за фактом службового підроблення декларації про готовність до експлуатації об`єкта будівництва, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що 01.03.2016 установлено, що 26.02.2016 на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 розміщено оголошення про здійснення електронної процедури закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 вугілля кам`яного марки ДГ 13-100 загальною масою 30 тонн.

У процедурі закупівлі взяли участь такі підприємства: ПП « ОСОБА_4 » з остаточною пропозицією поставки вугілля за 50 000 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 67 850 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - 67 860 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - 71 800 грн.

Згідно з протоколом № 5 засідання тендерної комісії ІНФОРМАЦІЯ_2 від 09.03.2016 переможцем електронної процедури закупівлі через систему ІНФОРМАЦІЯ_3 , вартістю 50 000,00 грн. з ПДВ визнано ПП « ОСОБА_4 ».

У зв`язку з поданням 15.03.2016 ПП « ОСОБА_4 » листа про відмову від підписання договору на постачання вугілля за обумовленою ціною пропозицію вказаного приватного підприємства відхилено (протокол № 7 від 16.03.2016).

Відтак, переможцем електронної процедури закупівлі вугілля кам`яного через систему ІНФОРМАЦІЯ_3 , вартістю 67 850,00 грн., з ПДВ обрано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (протокол № 7 від 16.03.2016).

За результатами електронної процедури 12.04.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір № 12 купівлі-продажу вугілля кам`яного марки ДГ 13-100 вагою 30 тонн зі строком поставки до 31.05.2016.

Проте, з невідомих причин вугілля ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не поставлено. Відповідно кошти за договором не перераховано.

29.06.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та МПП фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 », без проведення процедури електронної закупівлі через систему ІНФОРМАЦІЯ_3 , укладено договір купівлі-продажу 30 тонн кам`яного вугілля марки ДГ 13-100 на суму 89 400 грн.

Цього ж дня, начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 та директором МПП фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підписано акт прийому-передачі вугілля кам`яного марки ДГ 13-100 в кількості 30 тонн.

Згідно з платіжними дорученнями № № 1689, 1690 від 29.09.2016 за вказаним договором ІНФОРМАЦІЯ_2 частково сплачено кошти за вугілля у сумі 29 800 грн. на рахунок МПП фірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з платіжним дорученням № 2127 від 16.08.2016 за вказаним договором ІНФОРМАЦІЯ_2 сплачено кошти за вугілля у сумі 59 600 грн. на рахунок МПП фірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з умовами договору (п. 5.2.) місцем поставки вугілля є: Плосківський НВК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » І-ІІІ ступенів 10 тонн; Червонопартизанська (нині Володьководівицька) ЗОШ І-ІІІ ступенів 15 тонн; Будинок дитячої юнацької творчості 5 тонн.

Під час огляду земельної ділянки ІНФОРМАЦІЯ_9 , проведеного 05.09.2016, установлено наявність залишків вугілля, поставленого до навчального закладу у січні 2016 року.

Під час огляду земельної ділянки Плосківського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » І-ІІІ ступенів, проведеного 05.09.2016 встановлено наявність залишків вугілля, поставленого до навчального закладу у січні 2016 року.

Згідно з поясненнями директорів вказаних навчальних закладів вугілля, яке на даний час наявне в залишку, було поставлено у січні 2016 року. Після цього завезення вугілля до навчальних закладів не було.

Під час огляду господарського приміщення ІНФОРМАЦІЯ_10 , проведеного 29.09.2016 встановлено наявність залишків вугілля, поставленого до навчального закладу у лютому 2016 року.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, встановлення наявних збитків у кримінальному провадженні слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до документів про рух коштів по рахунку МПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2016 по час надання інформації.

Інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів на даному рахунку, сама по собі, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення наявності та рух коштів, які були перераховані ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунок ПП фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Отримати відомості в інший спосіб не можливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.

Ураховуючи те, що клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не надійшло, слідчий суддя приймає рішення про можливість розгляду клопотання слідчого без фіксування за допомогою технічних засобів.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримала своє клопотання та просила його задовольнити, а також з огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаної інформації просила розгляд клопотання проводити без виклику представника банку на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Оцінивши всі представлені докази в їх сукупності, слідчий суддя робить висновок, що стороною кримінального провадження, яка звернулася із клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши у судовому засіданні клопотання та додані до нього матеріали, надавши їм належну оцінку, заслухавши думку прокурора, слідчий суддя робить висновок, що клопотання обґрунтоване, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух коштів по рахунку МПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2016 по час надання інформації, яка знаходиться у володіння ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім цього, інформація, на яку просить надати тимчасовий доступ орган досудового розслідування, є відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформацією, що містить банківську таємницю. Вона може бути доказом у кримінальному провадженні, довести її іншим способом неможливо, а тому слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого, надавши тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 160, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення слідчим СВ Носівського ВП НВП ГУНП в Чернігівській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , старшим оперуповноваженим Носівського ВП НВП ГУНП в Чернігівській області лейтенантом поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженим Носівського ВП НВП ГУНП в Чернігівській області лейтенантом поліції ОСОБА_7 документів про рух коштів по рахунку МПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2016 по час надання інформації.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому носії документи про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2016 по час надання інформації.

Строк дії ухвали до 03 листопада 2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, буде постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскарженою до апеляційного суду Чернігівської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1