Справа № 216/5653/15-к
У Х В А Л А
29 липня 2015 року Центрально-міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
у складі слідчого судді: - ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2
прокурора - ОСОБА_3
слідчого - ОСОБА_4
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який народився у м. Кривому Розі Дніпропетровської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , -
29.07.2015 року слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на затримання з метою приводу підозрюваного для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до підозрюваного ОСОБА_5 .
В обґрунтування клопотання вказує, що ОСОБА_5 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, правом на майно (квартирами громадян) шляхом шахрайства та вимагання у великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, з підробкою документів та використання підроблених документів, діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном (квартирами громадян) приблизно в січні 2013 року знаходячись на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, вступив в попередню змову з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та іншими невстановленими особами, скоївши злочини при наступних обставинах.
Так, на початку лютого 2013 року ОСОБА_5 переслідуючи корисну мету, направлену на заволодіння чужим майном, шляхом шахрайства, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами підшукали об`єкт скоєння, а саме квартиру АДРЕСА_2 , яка належить на праві власності ОСОБА_12 .. Реалізуючи свої злочинні наміри ОСОБА_7 , за попередньою домовленістю з ОСОБА_5 , шляхом обману та зловживання довірою, знаходячись в будинку АДРЕСА_1 заволодів паспортом громадянина України НОМЕР_1 виданого 18.12.2001 року Довгинцівським РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , документами які підтверджують право власності нерухомого майна розташованого за адресою АДРЕСА_3 та іншими особистими документами ОСОБА_12 .
Заволодівши особистими документами ОСОБА_12 та його документами на квартиру, продовжуючи реалізовувати свої злочинні наміри ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , за попередньою домовленістю з ОСОБА_10 отримали від нього його фотознімки, які в подальшому шляхом переклеювання були вклеєні в паспорт громадянина України НОМЕР_1 виданого 18.12.2001 року Довгинцівським РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області, замість фотознімка ОСОБА_12 .
15.02.2013 року ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами, згідно розподілу ролей в скоєні злочину доставили ОСОБА_8 та ОСОБА_10 до приміщення приватного нотаріуса Криворізького міського нотаріального округу ОСОБА_13 , за адресою АДРЕСА_4 , де передали ОСОБА_10 підроблений паспорт громадянина України НОМЕР_1 виданого 18.12.2001 року Довгинцівським РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області, для оформлення довіреності на право представництва та продажу квартири АДРЕСА_2 від імені ОСОБА_12 . Так, ОСОБА_8 , діючи згідно інструкцій наданих ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , знаходячись в приміщені приватного нотаріуса Криворізького міського нотаріального округу ОСОБА_13 представившись донькою ОСОБА_12 , разом з ОСОБА_10 надали приватному нотаріусу ОСОБА_13 підроблений паспорт громадянина України ОСОБА_12 , тим самим завіривши приватного нотаріуса в законності своїх дій. Після чого, ОСОБА_10 , згідно попередньої домовленості з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, ввівши в оману приватного нотаріуса ОСОБА_13 , використовуючи підроблений паспорт громадянина України ОСОБА_12 видав ОСОБА_8 довіреність, зареєстрованій в реєстрі за № 175 (ВТС № 470176) від 15.02.2013 року, з правом представництва та продажу квартири АДРЕСА_2 , яка належить на праві власності ОСОБА_12 і яку в подальшому передали співучасникам злочину ОСОБА_5 та ОСОБА_7
19.02.2013 року, ОСОБА_5 продовжуючи реалізовувати свої злочинні наміри, за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману - квартирою АДРЕСА_2 , яка належить на праві власності ОСОБА_12 , достовірно знаючи, що довіреність з реєстровим номером 175 на право представництва та продажу квартири, розташованої за адресою АДРЕСА_3 , яка належить на праві власності ОСОБА_12 , є підробленою і усвідомлюючи правові наслідки використання даної підробленої довіреності, згідно попередньої домовленості з ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та невстановленими особами, передали ОСОБА_8 дану підроблену довіреність видану для подальшої реалізації квартири, яка належить на праві власності ОСОБА_12 ..
19.02.2013 року, ОСОБА_8 виконуючи свою роль в скоєні злочину, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами, реалізуючи свої злочинні наміри, з метою заволодіння шляхом обману квартирою АДРЕСА_2 , яка належить на праві власності ОСОБА_12 , у денний час прибула до приміщення приватного нотаріуса Криворізького міського нотаріального округу Дніпропетровській області ОСОБА_14 , розташованого за адресою АДРЕСА_5 , де надала пакет документів у тому числі підроблену довіреність з реєстровим номером 175, яка надає право продажу квартири розташованої за адресою АДРЕСА_3 , яка належить ОСОБА_12 та використовуючи підроблену довіреність уклала нотаріально посвідчений договір купівлі-продажу квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , реєстровий номер 348 від 19.02.2013 року із ОСОБА_15 , за що ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та невстановлені особи отримали грошові кошти за продану квартиру та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили ОСОБА_12 матеріальну шкоду в розмірі 144 000 грн, що на момент скоєння злочину у 251, 08 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян (573,5 грн.) та є великим розміром.
Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та невстановлені особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, заволоділи чужим майном шляхом обману квартирою АДРЕСА_2 , чим спричинили ОСОБА_12 матеріальну шкоду у великому розмірі.
Крім цього, на початку вересня 2013 року, ОСОБА_5 , повторно, переслідуючи корисну мету, направлену на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства (квартирами громадян) з використанням підроблених документів, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та іншими невстановленими особами, діючи умисно з метою підшукання літніх людей, які в власності мають нерухоме майно, підшукали для заволодіння чужим майном квартиру АДРЕСА_6 , яка належить на праві власності ОСОБА_16 .
Так, ОСОБА_5 разом з ОСОБА_7 , реалізуючи свої злочинні наміри, доставили ОСОБА_8 до будинку АДРЕСА_7 , які вказали їй номер квартири АДРЕСА_8 де проживає ОСОБА_16 , яка діючи згідно інструкцій наданих ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , представившись співробітником виконкому і зловживаючи її довірою, дізналась що ОСОБА_16 є самотньою жінкою і являється власником вищевказаної квартири, обманним шляхом заволоділа копіями особистих документів та документів на квартиру, про що сповістила співучасника злочину ОСОБА_5 і ОСОБА_7 , які при невстановлених обставинах таємно заволоділи паспортом громадянина України НОМЕР_2 виданого 22.12.2003 року Центрально-Міським РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_16 та документами на квартиру АДРЕСА_9 .
Заволодівши особистими документами ОСОБА_16 та її документами на квартиру, продовжуючи реалізовувати свої злочинні наміри ОСОБА_5 та ОСОБА_7 за попередньою домовленістю з ОСОБА_11 отримали від неї її фотознімки, які в подальшому шляхом переклеювання були вклеєні в паспорт громадянина України НОМЕР_2 виданого 22.12.2003 року Центрально-Міським РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області, замість фотознімка ОСОБА_16 ..
17.09.2013 року ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та іншими невстановленими особами, згідно розподілу ролей в скоєні злочину доставили ОСОБА_8 та ОСОБА_11 до приміщення приватного нотаріуса Криворізького міського нотаріального округу ОСОБА_17 , за адресою АДРЕСА_10 , де передали ОСОБА_11 підроблений паспорт громадянина України НОМЕР_2 виданого 22.12.2003 року Центрально-Міським РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області, для оформлення довіреності на право представництва та продажу квартири АДРЕСА_6 від імені ОСОБА_16 . Так, ОСОБА_8 , діючи згідно інструкцій наданих ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , знаходячись в приміщені приватного нотаріуса Криворізького міського нотаріального округу ОСОБА_17 представившись донькою ОСОБА_16 , разом з ОСОБА_11 надали приватному нотаріусу ОСОБА_17 підроблений паспорт громадянина України ОСОБА_16 , тим самим завіривши приватного нотаріуса в законності своїх дій. Після чого, ОСОБА_11 , згідно попередньої домовленості з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, ввівши в оману приватного нотаріуса ОСОБА_17 , використовуючи підроблений паспорт громадянина України ОСОБА_16 видала ОСОБА_9 довіреність, зареєстрованій в реєстрі за № 1059 (ВТМ № 350815) від 17.09.2013 року, з правом представництва та продажу квартири АДРЕСА_6 , яка належить на праві власності ОСОБА_16 і яку в подальшому передали співучасникам злочину.
18.09.2013 року, ОСОБА_9 , продовжуючи реалізовувати свої злочинні наміри за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та іншими невстановленими особами, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, шляхом обманом - квартирою АДРЕСА_6 , яка належить на праві власності ОСОБА_16 , достовірно знаючи, що довіреність з реєстровим номером 1059 на право представництва та відчуження квартири, розташованої за адресою АДРЕСА_11 , яка належить на праві власності ОСОБА_16 , є підробленою і усвідомлюючи правові наслідки використання даної підробленої довіреності, згідно попередньої домовленості з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та невстановленими особами, отримав дану підроблену довіреність для подальшої реалізації квартири, яка належить на праві власності ОСОБА_16
18.09.2013 року, ОСОБА_9 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та іншими невстановленими особами, реалізуючи свої злочинні наміри, з метою заволодіння шляхом обману квартирою АДРЕСА_6 , яка належить на праві власності ОСОБА_16 , у денний час прибув до приміщення приватного Криворізького міського нотаріального округу Дніпропетровській області ОСОБА_14 , розташованого за адресою АДРЕСА_5 , де надав пакет документів в тому числі підроблену довіреність з реєстровим номером 1059, яка надає право продажу квартири розташованій за адресою: АДРЕСА_11 , яка належить ОСОБА_16 та використовуючи підроблену довіреність уклав нотаріально посвідчений договір купівлі-продажу квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_11 , реєстровий номер 4271 від 18.09.2013 року із ОСОБА_18 , за що ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та невстановлені особи отримали грошові кошти за продану квартиру та розпорядилися ними на власний розсуд.
Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та невстановлені особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб заволоділи чужим майном шляхом обману квартирою АДРЕСА_6 , чим спричинили ОСОБА_16 матеріальну шкоду, згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи № 41/13 від 12.12.2013 року у сумі 154 030 гривень, що у 268,58 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян (573,5 грн.) та є великим розміром.
Крім цього, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що ОСОБА_19 має в власності 1/2 частину квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_12 , та являється спадкоємцем майна, яке залишилось після смерті матері ОСОБА_20 , а саме 1/2 частину квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_12 , та квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_13 , в кінці липня 2014 року за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, вирішили заволодіти вищевказаним майном ОСОБА_19 .
В кінці липня 2014 року ОСОБА_5 , ОСОБА_6 реалізуючи свої злочинні наміри, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, згідно розподілу ролей шляхом обману доставили ОСОБА_19 до будинку АДРЕСА_14 , за місцем мешкання ОСОБА_9 , де в період часу з кінця липня 2014 року по початок жовтня 2014 року під наглядом ОСОБА_21 утримували ОСОБА_19 всупереч його волі та погрожуючи фізичним насильством вимагали від нього передати їм право на майно, а саме двох квартир розташованих за адресою: АДРЕСА_12 , та АДРЕСА_13 , шляхом оформлення на особу яку вони йому вкажуть, нотаріально посвідченої довіреності на оформлення спадкових прав та продаж вищевказаних квартир.
30.09.2014 року ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_21 та іншими невстановленими особами, продовжуючи реалізовувати свої злочинні наміри, на невстановленому слідством автомобілі привезли ОСОБА_19 , до приміщення приватного нотаріуса ОСОБА_22 , розташованого за адресою: АДРЕСА_15 , де шляхом погроз та застосування насилля над ОСОБА_19 , поставили вимогу в оформленні на громадянина ОСОБА_23 довіреності на право оформлення його спадкових прав на майно та майнові права, що належали ОСОБА_20 , померлій ІНФОРМАЦІЯ_2 та реєстрацію прав власності на його ім`я на це майно, продаж належних йому квартир розташованих за адресою: АДРЕСА_12 , та АДРЕСА_13 .
Так, 30.09.2014 року ОСОБА_19 знаходячись в приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_22 , розташованого за адресою: АДРЕСА_15 , боячись погроз застосування насилля та виконуючи вимоги ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших невстановлених осіб видав на громадянина ОСОБА_23 нотаріально посвідчену довіреність, зареєстровану в реєстрі за № 1345 на право оформлення його спадкових прав на майно та майнові права, що належали ОСОБА_20 , померлій ІНФОРМАЦІЯ_2 та реєстрацію прав власності на його ім`я на це майно, продаж належних йому квартир розташованих за адресою: АДРЕСА_12 , та АДРЕСА_13 , та подав заяву про прийняття спадщини щодо майна померлої ОСОБА_20
22.10.2014 року квартири розташовані за адресою: АДРЕСА_12 , та АДРЕСА_13 , без відома ОСОБА_19 , згідно договорів купівлі-продажу квартири зареєстрованих в реєстрі за № 1457 та № 1458 були реалізовані, чим ОСОБА_19 було завдано майнової шкоди загальним розміром 350 000 гривень, що у 574,71 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян (609 грн.) та є великим розміром.
Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановлені особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб заволоділи чужим майном шляхом обману квартирою АДРЕСА_16 , квартирою АДРЕСА_17 , чим спричинили ОСОБА_19 матеріальну шкоду в великому розмірі.
Наведені умисні протиправні дії ОСОБА_5 кваліфіковані під час досудового розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 189, ч. 3 ст. 190 КК України за ознаками:
-заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб, в великих розмірах, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
-вимагання передачі чужого майна чи права на майно з погрозою насильства над потерпілим, за попередньою змовою групою осіб, що завдало майнової шкоди у великих розмірах, передбаченого ч. 3 ст. 189 КК України.
27.07.2015 винесено повідомлення про підозру ОСОБА_5 в учинені кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 189, ч. 3 ст. 190 КК України, але вручити дане повідомлення про підозру ОСОБА_5 не представилось можливим в зв`язку з тим, що останній від правоохоронних органів втік та місцезнаходження його невідоме.
При проведені слідчих дій, встановлено, що за місцем реєстрації ОСОБА_5 не проживає і з сім`єю не спілкується. В подальшому його місцезнаходження на території України встановити не представилось можливим.
29.07.2015 року підозрюваний ОСОБА_5 був оголошений в розшук, проведення якого доручено оперативному підрозділу Криворізького міського управління ГУ МВС України в Дніпропетровській області.
Викладені обставини вказують на те, що ОСОБА_5 переховується від органів досудового розслідування та суду, а також свідчать про наявність ризиків, зазначених у п.п.1-5 ч.1 ст.177 КПК України, оскільки підозрюваний вчинив тяжкий злочин, переховується від органів досудового розслідування, чим намагається уникнути притягнення до кримінальної відповідальності, тому слідчий просить клопотання задовольнити.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.
Слідчий надав суду заяву в якій просить розгляд клопотання здійснювати без фіксації технічними засобами, за відсутності осіб.
Вислухавши прокурора, вивчивши матеріали кримінального провадження, враховуючи ступінь тяжкості злочину, у вчиненні якого обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 і який, відповідно до ст.12 КК України, відноситься до тяжких злочинів; наявні дані, що містяться в матеріалах досудового розслідування вказують на те, що ОСОБА_5 переховується від органів досудового розслідування, може продовжувати вчиняти злочини пов`язані з заволодінням чужим майном шляхом шахрайства, знищити речі або документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, потерпілих у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином та вчинити інше кримінальне правопорушення, що свідчить про неможливість запобігання ризикам шляхом застосування до ОСОБА_5 більш м`яких запобіжних заходів ніж тримання під вартою, тому суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 176-178, 183, 184, ч.2 ст.187, 189, 190, 369-372 КПК України, -
Клопотання слідчого в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ, злочинів учинених організованими групами та злочинними організаціями СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про надання дозволу на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_5 для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою задовольнити.
Надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який народився у м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1