Справа №766/3329/16-к
н/п 1-кс/766/1915/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання тимчасового доступу до речей та документів,
які містять охоронювану законом (банківську) таємницю
23.05.2016 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю,
в с т а н о в и в :
Слідчий СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням в якому просив: надати тимчасовий доступ до речей і документів, інформації та дозволити їх вилучення слідчому слідчого відділення Херсонського ВП ГУНП України в Херсонській області ОСОБА_2 та/або іншому співробітнику за дорученням на розкриття банківської таємниці відносно розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , щодо руху грошових коштів за вказаним рахунком, відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та надати інформацію наступну інформацію:

- документи, які містять інформацію щодо розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- копії матеріалів банківської справи щодо розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ,

- інформації щодо здійснення всіх розрахункових операцій за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 , у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: .дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, з наданням повної інформації щодо контрагента по кожній операції за період з 08.04.2016 по теперішній час.

Вказане клопотання мотивував його тим, що до Херсонського ВП надійшла заява від директора ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 про те, що 08.04.2016 року невстановлена особа, представившись представником ТД « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом продажу гречаної крупи через мережу Інтернет, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 265000 гривень, які він перерахував на банківський рахунок невідомому у якості сплати за вищевказану продукцію, які не отримав.

Даний факт зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 40002119 від 19.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході допиту представника потерпілого ОСОБА_6 1977 р.н. встановлено, що він працює на посаді начальника відділення забезпечення по Одеській області на Приватному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДГІОУ НОМЕР_3 ) з 2010 року. Між ПП « ОСОБА_4 » і ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено договір на організацію харчування особового складу ЗС України. Так 04.04.2016 року в соціальній мережі «Інтернет» він знайшов оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 про те, що ТД « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (група українських виробників агропродукції) реалізують гречку від 12,5 тон за ціною 12, 50 гривень за кілограм, також в оголошенні був вказаний контактний телефон НОМЕР_4 і електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_7 . Так під час телефонної розмови за номером НОМЕР_4 , який був вказаний в оголошені, він домовився з; чоловіком, який представився співробітником фірми « ІНФОРМАЦІЯ_6 », про купівлю 10 тон крупи гречки за ціною 26,50 гривень, на що чоловік повідомив про необхідність направити договір на його електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 ., після надав електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_8 . як додаткову. Після в телефонній розмові чоловік повідомив, що на електрону адресу надав розрахунковий рахунок. 08.04.2016 о 12.07 на пошту ІНФОРМАЦІЯ_9 прийшло повідомлення з пошти ІНФОРМАЦІЯ_7 . у вигляді рахунку-фактури №48 від 07.04.2016 із зазначенням найменування товару «крупа гречка» в кількості 10 тон, ціна без ПДВ 220834, ПДВ - 44166, всього до оплати 265000 гривень та були зазначені реквізити як відправника, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЕРДПОУ НОМЕР_5 , р/р НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 . Адреса АДРЕСА_2 , та зазначено мобільний телефон НОМЕР_6 , отримувач ПП « ОСОБА_4 ».

Так 08.04.2016 на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 на одержувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код НОМЕР_5 від ПП « ОСОБА_4 » через ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснена оплата в розмірі 265000 гривень з зазначенням призначення платежу «оплата за продукти по рах. 48 від 07.04.2016 з урахуванням ПДВ».

Після того як були перераховані грошові кошти невідомий чоловік зателефонував та підтвердив їх отримання, однак.повідомив, що грошові кошти перераховані це на той рахунок та попросив надіслати лист-повідомлення про повернення грошових коштів. Після на зв`язок не виходив, обумовлений товар не був отриманий. Зателефонувавши на номер НОМЕР_7 , який був зазначений в накладній, невідомий чоловік повідомив, що більше там не працює.

Вилучення інформації щодо руху грошових коштів за банківським рахунком № НОМЕР_1 відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та документів щодо здійснення розрахункове - касових операцій, можуть бути використані в якості речових доказів у розслідуванні.

Зазначені документи та інформація відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесені до банківської таємниці, яка згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

З метою встановлення особи якій належить картковий рахунок, а також з метою встановлення особистостей, які отримали грошові кошти шахрайським шляхом, які було перераховано на картковий рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , оскільки документи, що підтверджують отримання грошових коштів знаходяться у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також те, що в інший спосіб окрім отримання ухвали суду не можливо встановити особу, яка вчинила шахрайські дії, суми завданих матеріальних збитків, а також встановити особистості осіб, які отримали грошові кошти, виникла необхідність в порядку ст. 159 КПК України, отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме даних про отримання та зняття грошових коштів, всіх потерпілих внаслідок вчиненого шахрайства, загальної суми завданих матеріальних збитків, а також встановлення особистостей осіб, які отримали грошові кошти з вказаних карткових рахунків, що впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення, та процес доказування.

В матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо руху грошових коштів за вказаним банківським рахунком, оригіналів документів щодо здійснення розрахункове -касових операції по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та вилучити їх з метою подальшого дослідження.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.
Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
7. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що для досягнення повноти та всебічності розслідування злочину, та отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному проваджені, виникла необхідність тимчасового доступу до банківських документів, які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », оскільки дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні і в інший спосіб неможливо довести причетність невідомої особи до скоєння вказаного кримінального правопорушення, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних слідчим речей та документів.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, інформації та дозволити їх вилучення слідчому слідчого відділення Херсонського ВП ГУНП України в Херсонській області ОСОБА_2 та/або іншому співробітнику за дорученням на розкриття банківської таємниці відносно розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , щодо руху грошових коштів за вказаним рахунком, відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та надати інформацію наступну інформацію:

- документи, які містять інформацію щодо розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- копії матеріалів банківської справи щодо розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ,

- інформації щодо здійснення всіх розрахункових операцій за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 , у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: .дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, з наданням повної інформації щодо контрагента по кожній операції за період з 08.04.2016 по теперішній час.

Встановити строк дії ухвали строком до 23.06.2016 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1