Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/3960/16-к
У Х В А Л А
іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів
27 липня 2016 року м. Полтава
Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Київського Відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Київського Відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні банківської установи.
Зазначав, що з 16.06.2016 по 17.06.2016 невідома особа шляхом вільного доступу, заволоділа грошовими коштами в сумі 6475 грн. 37 коп., котрі зняла з кредитної картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка була в користуванні ОСОБА_4 , чим спричинила останньому матеріальні збитки на вищевказану грошову суму.
В матеріалах кримінального провадження мається виписка від 22.06.2016 по рахунку кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 (платіжна карта НОМЕР_2 ), отримана на вимогу ОСОБА_4 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ). Із змісту виписки вбачається, що інформація надана за наступними графами: дата здійснення операції, дата проведення операції по рахункам, операції по картці та сума операції.
Відомостей, вказаних у виписці, не достатньо для з`ясування усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема, вона не містить інформації про час здійснення операцій зі зняття грошових коштів, адресу розташування банкоматів, де відбувалось зняття грошових коштів, адресу та назву магазинів, де розрахунок за покупку здійснювався через термінал.
В своєму клопотанні слідчий просив надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні банківської установи, отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.
З цих підстав клопотання підлягає задоволенню, з наданням дозволу на вилучення документів.
Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з подальшим вилученням документів (довідок, виписок, фотознімків), які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та містять інформацію про:
- Анкетні дані власника особового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та копії кдокументів, на підставі яких відкрито вказаний рахунок;
- Рух коштів по вищевказаному рахунку із зазначенням дати, часу та суми нарахувань грошових коштів, дати, часу та місце зняття коштів з рахунку (із зазначенням адреси розташування банкомату та ідентифікаційного номеру банківського терміналу, де було зняття грошей, назви магазину, його адреси, де відбувся розрахунок банківською карткою за допомогою POS-терміналу), суми зняття грошових коштів з картки по вищевказаному рахунку за період часу з 00:00 год. 16.06.2016 року по строк дії ухвали) та повних реквізитів отримувачів коштів.
- Надати фото- та відео-зображення, з банкоматів чи іншої техніки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в моменти зняття грошових коштів з картки по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 16.06.2016 року по строк дії ухвали.
- Місце розташування (розміщення) наступних банкоматів: DN00 CAPL4761, DN00 CAPL2144, DN00 CAPL3831, DN00 CAPL3406.
Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять
охоронювану законом таємницю доручити слідчим Відділення №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_5 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя /підпис/ ОСОБА_1

Слідчий суддя ОСОБА_1

27.07.2016