Дата документу 10.08.2016 Справа № 554/6446/16-к
Провадження № 1-КС/554/6093/2016
УХВАЛА

Іменем України
10 серпня 2016 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старший слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановила:

09.08.2016 року до суду надійшло зазначене клопотання, мотивоване наступним.
ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 , з метою надання правомірного вигляду володінню, використанню та розпорядженню грошовими коштами, отриманими від ІНФОРМАЦІЯ_1 , 29.12.2015 року платіжним дорученням за № 1901 перерахував з поточного рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти у розмірі 50 000 грн. на поточний рахунок № НОМЕР_2 , який належить ФОП « ОСОБА_4 », за нібито виконання зазначених ремонтно-будівельних робіт (придбання матеріалів) згідно договору субпідряду СП -10/11-2015 від 10.11.2015 року, що не були на той час виконані та матеріали не отримані, які 29.12.2015 року згідно до грошового чеку № 296 на загальну суму 42 000 грн. були зняті ОСОБА_4 у приміщенні ПФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у вигляді готівки з призначенням платежу «видача готівки на оплату послуг», чим остання набула право володіння та використання, розпорядження зазначеними коштами, тобто вчинили фінансові (банківські) операції з грошовими коштами, здобутими завідомо злочинним шляхом

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 209 КК України.
01.08.2016 року по вказаному кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу, виконання якої доручено експертам НДЕКЦ при МВС України.
В ході проведення вказаної експертизи, експертом повідомлено, що для виконання даної експертизи необхідно надати додаткові матеріали, а саме вільні зразки підпису ОСОБА_5 .
Так як ОСОБА_5 , являється ФОП, він надає завірені своїм підписом документи до ІНФОРМАЦІЯ_4 та підписує інші оригінали документи, щодо взяття на облік платника податків.
У зв`язку з викладеним є необхідність у відшуканні та вилученні оригіналів документів, на яких знаходиться оригінали підписів та почерку ОСОБА_5 , зокрема, щодо взяття на облік в якості платника податків для подальшого проведення почеркознавчої експертизи для більш повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів ФОП « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ) та їх вилучення, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: справа про взяття на облік платника податків (у тому числі заява), договори, акти прийому-передачі, інші документи щодо отримання фізичною особою ключів та ІР адрес до системи із відправлення, здачі податкової звітності, податкову звітність (декларації про доходи, ПДВ, 1 ДФ) за період 2015-2016 років.
Слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначеної інформації, розгляд даного клопотання проводиться відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вона перебуває.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення копій затребуваних документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати дозвіл слідчому СУ ГУ Національної поліції України в Полтавській області ОСОБА_2 до документів з метою вилучення їх оригіналів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: справа про взяття на облік платника податків (у тому числі заява), договори, акти прийому-передачі, інші документи щодо отримання фізичною особою ключів та ІР адрес до системи із відправлення, здачі податкової звітності, податкову звітність (декларації про доходи, ПДВ, 1 ДФ) за період 2015-2016 років ФОП « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1