Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/9676/16-к
У Х В А Л А

11 листопада 2016 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суд м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесеного в матеріалах кримінального провадження № 00000053, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 14.03.2016 про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_5 ,

в с т а н о в и в:

Слідчим відділом прокуратури Черкаської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000053 від 14.03.2016 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України. У ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 відповідно до інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є засновником, директором та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Торговельна компанія «Тіса-Опт» ( , м. Черкаси, вул. Кірова, 73, оф. 403), таким чином згідно з вимогами Закону України «Про господарські товариства» наділений повноваженнями службової особи, що пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій. Вступивши у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці у злочинну змову із директором ТОВ «Азімут» ОСОБА_6 та невстановленими на даний час службовими особами Національної гвардії України і службовими особами військової частини НОМЕР_1 Національної гвардії України, в листопаді 2015 року ОСОБА_5 , діючи від імені ТОВ «Торговий дім «Гермес 2000» без законних на те повноважень, а також з метою створення штучної конкуренції та забезпечення перемоги на торгах, разом з директором ТОВ «Азімут» ОСОБА_6 прийняли участь у проведенні переговорної процедури закупівлі товарів, робіт і послуг, в тому числі щодо закупівлі консервів м`ясних «Яловичина тушована вищого ґатунку» в кількості 70 000 кг., організованої в листопаді 2015 року військовою частиною НОМЕР_1 Національно гвардії України. З метою реалізації ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_6 та невстановленими на даний час службовими особами Національної гвардії України і службовими особами військової частини НОМЕР_1 Національної гвардії України злочинних намірів щодо заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах, ОСОБА_5 , діючи від імені ТОВ «Торговий дім «Гермес 2000» та ОСОБА_6 як директор ТОВ «Азімут» під час проведення конкурсних торгів на товар «Консерви м`ясні «Яловичина тушована вищого ґатунку» запропонували ціну, яка не відповідає реальній ринковій ціні, таким чином умисно порушивши принципи максимальної економії та ефективності закупівлі, що встановлені Законом України «Про здійснення державних закупівель». Згідно з протоколом оцінки (визначення переможця переговорної процедури закупівлі) № 104 від 27.11.2015 очолюване ОСОБА_6 ТОВ «Азімут» визнано переможцем процедури закупівлі консервів та готових страв з м`яса, м`ясних субпродуктів чи крові (консерви м`ясні «Яловичина тушкована вищого ґатунку») в кількості 70 000 кг. на загальну суму 6 048 000 грн. (ціна за 1 кг. 86, 4 грн. з ПДВ). У подальшому між військовою частиною НОМЕР_1 Національної гвардії України та ТОВ «Азімут» 08.12.2015 укладено договір №241/В33-2015, відповідно до умов якого переможець торгів зобов`язувався поставити в адресу замовника консерви м`ясні «Яловичина тушкована вищого ґатунку», код (10.13.1), згідно з ДСТУ 4450:2005 кількістю 70 000 кг., на загальну суму 6 048 000,00 грн. (86,40 грн. за одиницю товару). Продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру щодо заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах, з метою приховання реальної ринкової вартості продукції, що мала бути поставлена до військової частини НОМЕР_1 Національної гвардії України, та обґрунтування штучно завищеної на конкурсних торгах ціни такої продукції, ОСОБА_5 , використовуючи підконтрольне йому ТОВ «Бусідор», придбав згідно з договором постачання №21/0712 від 07.12.2015 у ПП «Агроспецгосп» (виробник, Тернопільська обл.) консерви м`ясні «Яловичина тушкована вищого ґатунку» (ДСТУ 4450:2005, дата виготовлення 08.12.2015) в кількості 35 481,6 кг. (67584 банки) за ціною 29,50 грн. за одиницю товару (банку), на загальну суму 1 993 711,10 грн. Того ж дня, ОСОБА_5 було імітовано перепродаж вказаних товарів з ТОВ «Бусідор» до належного йому ТОВ «Торговельна компанія «Тіса-Опт» відповідно до договору № 20/0712 від 07.12.2015 на загальну суму 2 196 311,04 грн. (з ПДВ 366 051,84 грн.). В свою чергу, ОСОБА_6 як директор ТОВ «Азімут», будучи обізнаним із злочинними намірами ОСОБА_5 , та об`єднаним із ним та невстановленими на даний час службовими особами Національної гвардії України і службовими особами військової частини НОМЕР_1 Національної гвардії України єдиним умислом, спрямованим на заволодіння коштами державного бюджету України в особливо великому розмірі, з метою приховання реальної вартості консервів м`ясних «Яловичина тушкована вищого ґатунку» в кількості 35 481,6 кг. виробництва ПП «Агроспецгосп» та обґрунтування таким чином завищення реальної вартості вказаної продукції, заявленої та торгах, придбав у ТОВ «Торговельна компанія «Тіса-Опт консерви м`ясні «Яловичина тушкована вищого ґатунку» в кількості 35 481,6 кг. за загальною ціною 2 240 663,04 грн. При цьому, згідно з товарно-транспортними накладними транспортування продукції здійснювалось безпосередньо від виробника ПП «Агроспецгосп» до кінцевого споживача - військової частини НОМЕР_1 Національної гвардії України, що підтверджує імітацію перепродажу продукції з метою штучного завищення її вартості. Одночасно із цим, різниця між відпускною ціною виробника м`ясних консервів ПП «Агроспецгосп» і сумою, сплаченою відповідно до умов договору № 241/В33-2015 від 08.12.2015 військовою частиною НОМЕР_1 Національної гвардії України за 35 481,6 кг. консервів м`ясних «Яловичина тушкована вищого ґатунку» склала 1 008 032, 26 грн., якими ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_6 та невстановленими на даний час службовими особами Національної гвардії України і службовими особами військової частини НОМЕР_1 Національної гвардії України заволоділи. Окрім того, встановлено, що військовою частиною НОМЕР_1 Національної гвардії України ініційовано проведення перевірки закуплених у ТОВ «Азімут» м`ясних консервів на предмет їх відповідності вимогам ДСТУ 4450:2005, за результатами чого складено акт № 120 відбору зразків від 22.12.2015 з партії масою 35 481,6 кг. виробництва ПП «Агроспецгосп». За результатами дослідження, яке проводилось військовою частиною НОМЕР_2 , відповідно до протоколу № 3 від 04.01.2016, встановлено невідповідність зразків продукції вимогам заявленого під час конкурсних торгів ТОВ «Азімут» ДСТУ за такими критеріями: зовнішній вигляд, масова доля м`яса з жиром. Невстановлені на даний час службові особи військової частини НОМЕР_1 Національної гвардії України, будучи об`єднаними єдиним злочинним умислом із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на заволодіння бюджетними коштами в особливо великому розмірі, в порушення умов договору № 241/ВЗЗ-2015 від 08.12.2015, укладеного між ТОВ «Азімут» та військовою частиною НОМЕР_1 Національної гвардії України, щодо обов`язкового дострокового розірвання договору в разі невиконання його умов, у тому числі щодо якості поставленої продукції та відповідності її вимогам заявленого ДСТУ, з боку постачальника, з метою забезпечення дійсності вказаного договору та недопущення його розірвання, умисно, з корисливих мотивів, повторно 22.01.2016 проведено відбір зразків поставленої ТОВ «Азімут» продукції (акт № 2 від 22.01.2016) з партії масою 35 481,6 кг. виробництва ПП «Агроспецгосп». За результатами повторного дослідження, яке проводилось військовою частиною НОМЕР_2 , відповідно до протоколу № 445 від 10.02.2016, повторно встановлено невідповідність зразків продукції вимогам заявленого під час конкурсних торгів ТОВ «Азімут» ДСТУ за такими критеріями: зовнішній вигляд, масова доля м`яса з жиром. Під час досудового розслідування згідно з протоколом випробувань № 1473/16-ВЦ/1 від 21.06.2016, проведених ДП «Черкаський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» консерви м`ясні «Яловичина тушкована вищого ґатунку», дата виготовлення 08.12.2015 виробник ПП «Агроспецгосп», підтверджено невідповідність вказаної продукції вимогам ДСТУ 4450:2005 за показниками: зовнішній вигляд, масова частка жиру. Внаслідок вказаних незаконних дій ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та невстановлених на даний час службових осіб Національної гвардії України і службових осіб військової частини НОМЕР_1 Національної гвардії України, з державного бюджету України необгрутовано витрачено 3 065 610, 24 грн. на закупівлю неякісної продукції, якими ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 та невстановленими на даний час службовими особами Національної гвардії України і службові особи військової частини НОМЕР_1 Національної гвардії України заволоділи.Крім того, в матеріалах даного кримінального провадження мається достатньо підстав підозрювати останнього у вчиненні вказаного кримінального правопорушення.У подальшому 03.11.2016 ОСОБА_5 оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Для вручення повідомлення про підозру та проведення допиту в якості підозрюваного ОСОБА_5 до слідчого відділу прокуратури Черкаської області не з`явився та про причини неявки не повідомив. Повідомлення про підозру останньому скеровано поштовим зв`язком. Метою застосування запобіжного заходу до ОСОБА_5 у вигляді тримання під вартою є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків перед органами досудового розслідування, а також запобігання спробам з його боку переховуватися від органів досудового розслідування та суду. Також, ОСОБА_5 на даний час має змогу впливати на свідків у даному кримінальному провадженні шляхом умовляння, підкупу, погроз, схиляння їх до зміни чи дачі неправдивих показань під час здійснення досудового розслідування, а також здійснення аналогічних дій шляхом телефонного зв`язку, через мережу Інтернет або через спільних знайомих чи в інший спосіб перешкоджати кримінальному провадженню зокрема вчиненням активних дій, спрямованих на ухилення від кримінальної відповідальності за інкримінований йому злочин, вчинити інше кримінальне правопорушення. Підставами для застосування щодо ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 особливо тяжкого злочину, за яким Законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від семи до дванадцяти років. Застосування іншого більш м`якого запобіжного заходу щодо ОСОБА_6 не може забезпечити виконання підозрюваним, покладених на нього процесуальних обов`язків. Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що підозрюваний ОСОБА_5 вчинив особливо тяжкий злочин, який відповідно до ч. 5 ст. 191 КК України карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків внесли дане клопотання.

Прокурор та слідчий в засіданні клопотання підтримали.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, заслухавши прокурора, слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання у звязку з наступним. Відповідно до ст.42 КПК України, підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276-279 цього Кодексу, повідомлено про підозру, або особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення.
Відповідно до вимог ч. 6 ст.193 КПК України, розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу здійснюється за участю прокурора, підозрюваного, обвинуваченого, його захисника, крім випадків, передбачених частиною шостою цієї статті, згідно до якої слідчий суддя, суд може розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що підозрюваний, обвинувачений оголошений у міжнародний розшук.
Відповідно до ст. 276 КПК України, повідомлення про підозру обов`язково здійснюється в порядку, передбаченому статтею 278 цього Кодексу, у випадках:
1) затримання особи на місці вчинення кримінального правопорушення чи безпосередньо після його вчинення;
2) обрання до особи одного з передбачених цим Кодексом запобіжних заходів;
3) наявності достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення.
В розумінні положення ст. 278. КПК України, 1. Письмове повідомлення про підозру вручається в день його складення слідчим або прокурором, а у випадку неможливості такого вручення - у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.
2. Письмове повідомлення про підозру затриманій особі вручається не пізніше двадцяти чотирьох годин з моменту її затримання.
3. У разі якщо особі не вручено повідомлення про підозру після двадцяти чотирьох годин з моменту затримання, така особа підлягає негайному звільненню.
4. Дата та час повідомлення про підозру, правова кваліфікація кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа, із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність невідкладно вносяться слідчим, прокурором до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Враховуючи ту обставину, що ОСОБА_5 не повідомлено про підозру належним чином, в порушення встановленого чинним КПК України порядком, його підпис у повідомленні про підозру відсутній, немає відомостей про те, що ОСОБА_5 отримав повідомлення про підозру, яке йому було направлено поштовим повідомленням слідчим 03.11.2016 року, слідчий суддя вважає, що ОСОБА_5 не набрав чинним образом статус «Підозрюваного».

З досліджених матеріалів кримінального провадження встановлено, що дорученням від 03.11.2016 доручено співробітникам УСБУ України в Черкаській області встановити місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_5 , та іншим дорученням вручити повістки про виклики підозрюваному ОСОБА_5 та його адвокату ОСОБА_7 . Згідно рапорту від 04.11.2016 старшого оперуповноваженого УСБУ України в Черкаській області ОСОБА_8 здійснені спроби вручити повідомлення та повістки ОСОБА_5 та його адвокату ОСОБА_7 , однак двері у помешкання ОСОБА_5 не відчинили. Згідно пояснень сусіда ОСОБА_5 , той повідомив, що ОСОБА_5 знаходиться протягом декількох місяців за кордоном в Іспанській Республіці.

Як зазначено у відповіді, зареєстрованої у прокуратурі Черкаської області від 03.11.2016, Головного центру обробки спеціальної інформації громадянин ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 10.08.2016 перетнув кордон України у пункті пропуску Краківець.

Отже, слідчий суддя не має підстав розглянути клопотання в порядку ч. 6 ст. 193 КПК України, бо ОСОБА_5 не є особою, що оголошений у міжнародний розшук.

Тому враховуючи вище наведене, слідчий суддя вважає, що дане клопотання не підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 188-190 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

У задоволенні клопотання - відмовити.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1