УХВАЛА
29.07.2016 р. Дзержинський районний суд м. Харкова в складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарi ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого Шевченківського відділення Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей i документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий Шевченківського відділення Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просив надати тимчасовий доступ (дозволити вилучення) документів та інших носіїв інформації стосовно власників карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих у ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 , на які з 06.03.2016 були зараховані гроші із рахунку № НОМЕР_4 , який належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від платника ОСОБА_4 (платіжна карта № НОМЕР_5 ): інформацію про повний номер платіжних карт та поточних рахунків; інформацію про власників карткових рахунків (анкетні дані, адреса, телефон); оригіналів договорів на відкриття карткових рахунків, анкет клієнта банку, документів, що посвідчують особу клієнта та інших документів, поданих під час відкриття зазначених карткових рахунків; деталізованої виписки із вищевказаних карткових рахунків за час із 06.03.2016 до 15.03.2016, із обов`язковим зазначенням дати та номера платіжного доручення, призначення платежу, назви, номерів поточних рахунків підприємства-платника та підприємства-отримувача, МФО банка та суми; копій відеозаписів, отриманих з камер спостереження банкоматів ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через які здійснювалася видача готівкових грошових коштів, шляхом списання із вищевказаних рахунків (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх).

В обґрунтуванні свого клопотання він посилається на те, що в період часу з 05.03.2016 до 06.03.2016 невстановлена особа, шляхом обману отримала доступ до персональних даних ОСОБА_4 щодо наявності у неї карткового рахунку № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого, використавши реквізити платіжної картки потерпілої № НОМЕР_5 здійснила 2 операції з переказу коштів з рахунку ОСОБА_4 по 409 гривень кожна на рахунки невідомих осіб.

За даним фактом 12.03.2016 р. розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001199 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка показала, що 06.03.2016 з її картки № НОМЕР_6 , виданої 17.02.2016 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », невідомими особами було зроблено несанкціоновану трансакцію по переказу коштів на загальну суму 818 грн. через UKR VISA DIRECT P2P EASY PAY №504731, № НОМЕР_7 (інформація відповідно риманої виписки по рахунку).

Як з`ясувала ОСОБА_4 , 12.03.2016 по телефону з ІНФОРМАЦІЯ_3 її грошові кошти 2 операціями були перераховані на платіжні картки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , видані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але даних своєї платіжної карти фізичним особам вона не повідомляла. Однак, ОСОБА_4 повідомила, що одного разу, 05.03.2016 вона поповнювала номер телефону через електронну платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 ), де вказала номер своєї карти та СVV код. Яким чином невстановлені особи дізналися про реквізити карти ОСОБА_4 не відомо. Діями невстановлених зловмисників ОСОБА_4 було завдано матеріальну шкоду на суму 818 грн. Про нестачу коштів з рахунку, вона дізналась, коли 07.03.2016 вона намагалася зняти готівкові кошти у банкоматі, але не могла цього зробити, оскільки карта була заблокована. 09.03.2016 остання зателефонувала до колл-центру ІНФОРМАЦІЯ_2 , де їй повідомили, що за ініціативою банку, її рахунок був заблокований через проведення 2-х сумнівних операцій по переказу коштів з карти на іншу карту.

Слідчий зазначає, що з метою встановлення осіб, які причетні до скоєння вказаного злочину, отримано ухвалу слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова від 04.05.2016 р. про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію стосовно власників карткових рахунків, на які 09.03.2016 були зараховані гроші із рахунку № НОМЕР_4 , який належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від платника ОСОБА_4 (платіжна карта № НОМЕР_5 ) та інформацію про повний номер платіжних карт та поточних рахунків.

Відповідно до інформації, яка міститься у виписці по рахунку № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 11.03.2016, грошові кошти потерпілої були перераховані за допомогою платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також встановлено, що грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_4 клієнта ОСОБА_4 в сумі 818 грн. були два рази (по 409 грн.) перераховані через р2р EASYPAY о 06:34 год. 06.03.2016 р. та о 06:35 на картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , емітовані у ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий зазначає, що інформація про власників банківських рахунків, інформація про рух грошових коштів перебуває у власності банківської установи, становить банківську таємницю, у зв`язку із чим необхідно застосовувати захід забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.160 КПК України - тимчасовий доступ.

З метою доказування об`єктивної сторони складу злочину, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, необхідно довести факт заволодіння особою, що скоїла злочин, грошовими коштами, перерахованими з банківської картки ОСОБА_4 .

Причетною до скоєння цього злочину може бути особа, на банківський рахунок якої зараховані грошові кошти з картки ОСОБА_4 , що робить необхідним отримати в банківської установи інформацію про цю особу та оригінали документів, поданих нею під час відкриття рахунку.

Суд, заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, в володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_4 від 14.03.2016 р. підтверджуються відомості, викладені слідчим в клопотанні.

З повідомлення начальника відділу банківської безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вбачається, що грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_10 клієнта ОСОБА_4 в сумі 818,00 грн. були 2 рази (по 409,00 грн.) перераховані через ресурс ІНФОРМАЦІЯ_7 (IP-адреса НОМЕР_11 ) 06.03.2016 р. о 06:34 год. та 06:35 год. на карти №№ НОМЕР_1 і НОМЕР_2 , емітовані ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Отже, слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись п. 2 ч. 1 ст. 62, ч. 3 ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року, ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей i документів задовольнити.

Зобов`язати ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ (дозволити вилучення) документів та інших носіїв інформації стосовно власників карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих у ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 , на які з 06.03.2016 були зараховані гроші із рахунку № НОМЕР_4 , який належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від платника ОСОБА_4 (платіжна карта № НОМЕР_5 ): інформацію про повний номер платіжних карт та поточних рахунків; інформацію про власників карткових рахунків (анкетні дані, адреса, телефон); оригіналів договорів на відкриття карткових рахунків, анкет клієнта банку, документів, що посвідчують особу клієнта та інших документів, поданих під час відкриття зазначених карткових рахунків; деталізованої виписки із вищевказаних карткових рахунків за час із 06.03.2016 до 15.03.2016, із обов`язковим зазначенням дати та номера платіжного доручення, призначення платежу, назви, номерів поточних рахунків підприємства-платника та підприємства-отримувача, МФО банка та суми; копій відеозаписів, отриманих з камер спостереження банкоматів ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через які здійснювалася видача готівкових грошових коштів, шляхом списання із вищевказаних рахунків.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя