печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 вересня 2016 рокуслідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України капітана поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та надання можливості їх вилучення,-
В С Т А Н О В И В :
09.09.2016 р. в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України молодшим радником юстиції ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та надання можливості їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000224 від 26.07.2016, за фактами використання групою осіб завідомо підроблених реєстраційних документів підприємств господарської діяльності, та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчиненого в особливо великому розмірі, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України.
Встановлено, що групою осіб з використанням підроблених реєстраційних документів створено та придбано понад 30 суб`єктів підприємницької діяльності резидентів, з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає в отриманні необґрунтованого «податкового кредиту» від підприємств-імпортерів з метою мінімізації «податкового навантаження», а також виведення коштів, отриманих від останніх, на підставі безтоварних операцій у «тіньовий», тобто неконтрольований державою, обіг.
Вказані відомості підтверджуються матеріалами, отриманими в ході проведення тимчасових доступів до речей і документів, обшуками приміщень, відповідями від організацій щодо діяльності підприємств, які фігурують в матеріалах кримінального провадження, проколами допитів осіб як свідків, проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями, в ході яких задокументовано розмови фігурантів провадження.
Так, отримано відомості щодо групи підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 ».
За даними Пенсійного фонду України на більшості підприємств офіційно працівники не працевлаштовані, посадами керівників та засновників обіймають одні й ті ж особи на трьох і більше товариствах одночасно, при цьому місцезнаходження юридичних осіб значиться різне.
У зв`язку з викладеним, виникла необхідність у вивченні матеріалів щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків указаних вище суб`єктів підприємницької діяльності, відомості про які нададуть змогу встановити всі обставини вчинення кримінальних правопорушень, що розслідуються, а також нададуть змогу встановити інші підприємства, задіяні в злочинних схемах.
Згідно даних податкового обліку банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) № НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) № НОМЕР_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) № НОМЕР_25 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) № НОМЕР_31 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) № НОМЕР_33 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) № НОМЕР_35 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) № НОМЕР_37 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) № НОМЕР_39 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ) № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_48 ) № НОМЕР_49 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ) № НОМЕР_51 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_52 ) № НОМЕР_53 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_54 ) № НОМЕР_55 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_56 ) № НОМЕР_57 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_58 ) № НОМЕР_59 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_60 ) № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_64 ) № НОМЕР_65 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_66 ) № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_70 ) № НОМЕР_71 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_72 ) № НОМЕР_73 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_74 ) № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_78 ) № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_82 ) № НОМЕР_83 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_84 ) № НОМЕР_85 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_86 ) № НОМЕР_87 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_88 ) № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_92 ) № НОМЕР_93 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_94 ) № НОМЕР_95 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (ЄДРПОУ НОМЕР_96 ) № НОМЕР_97 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (ЄДРПОУ НОМЕР_98 ) № НОМЕР_99 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (ЄДРПОУ НОМЕР_100 ) № НОМЕР_101 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (ЄДРПОУ НОМЕР_102 ) № НОМЕР_103 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (ЄДРПОУ НОМЕР_104 ) № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (ЄДРПОУ НОМЕР_108 ) № НОМЕР_109 , відкритих у банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
В судовому засіданні слідчий, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ч. 6 цієї ж статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити повністю.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому слідчої групи ГСУ Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_3 та іншим членам групи слідчих у кримінальному провадженні №0000224 від 26.07.2016, тимчасовий доступ до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів документів щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) № НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) № НОМЕР_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) № НОМЕР_25 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) № НОМЕР_31 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) № НОМЕР_33 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) № НОМЕР_35 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) № НОМЕР_37 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) № НОМЕР_39 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ) № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_48 ) № НОМЕР_49 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ) № НОМЕР_51 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_52 ) № НОМЕР_53 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_54 ) № НОМЕР_55 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_56 ) № НОМЕР_57 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_58 ) № НОМЕР_59 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_60 ) № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_64 ) № НОМЕР_65 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_66 ) № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_70 ) № НОМЕР_71 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_72 ) № НОМЕР_73 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_74 ) № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_78 ) № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_82 ) № НОМЕР_83 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_84 ) № НОМЕР_85 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_86 ) № НОМЕР_87 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_88 ) № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_92 ) № НОМЕР_93 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_94 ) № НОМЕР_95 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (ЄДРПОУ НОМЕР_96 ) № НОМЕР_97 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (ЄДРПОУ НОМЕР_98 ) № НОМЕР_99 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (ЄДРПОУ НОМЕР_100 ) № НОМЕР_101 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (ЄДРПОУ НОМЕР_102 ) № НОМЕР_103 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (ЄДРПОУ НОМЕР_104 ) № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (ЄДРПОУ НОМЕР_108 ) № НОМЕР_109 , які знаходяться у володінні посадових осіб банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках
юридичних осіб, - в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, за період з моменту відкриття рахунку до моменту винесення ухвали слідчим суддею;
- платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, договорів, угод, контрактів, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам юридичної особи, в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам;
- банківських карток із зразками підписів осіб, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, статутів, наказів, протоколів, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків юридичної особи;
- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/44244/16-к.
Примірник 2 та завірену копію ухвали надано старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 .
Слідчий суддя ОСОБА_1