Справа № 453/716/16-к
№ провадження 1-кс/453/143/16
УХВАЛА
про тимчасовий доступ речей та документів
29.06.2016 року м. Сколе
Слідчий суддя Сколівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю прокурора Стрийської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_2 , секретаря судових засідань ОСОБА_3 розглянув клопотання старшого слідчого Сколівського ВП Стрийського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий Сколівського ВП Стрийського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 звернувся в суд із клопотанням, погодженим прокурором Стрийської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ та надання можливості вилучення всіх речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Філії ІНФОРМАЦІЯ_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: номеру рахунку на який 27.10.2015 року через термінал безготівкового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розміщений в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_2 було переведено 13 000 гривень в період часу із 19.45 годин до 20.15 годин із зазначенням особи, яка його відкрила; укладеного договору між власником невстановленого рахунку з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на який було скинуто 27.10.2016 року через термінал безготівкового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розміщений в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_2 було переведено 13 000 гривень із зазначення всіх даних особи, яка його відкрила; інформації із зазначенням мобільних телефонів (номерів) власника рахунку на який було скинуто 27.10.2015 року через термінал безготівкового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розміщений в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_2 та осіб, від кого він отримував грошові перекази чи надсилав грошові перекази, посилаючись на те що, 05.11.2015 року до чергової частини Сколівського РВ ГУМВСУ у Львівській області із заявою звернулася ОСОБА_5 з приводу того, що 27.10.2015 року вона дала гроші в сумі 600 доларів США ОСОБА_6 , які останній повинен був передати її знайомому ОСОБА_7 , однак в телефонній розмові останній повідомив, що він до заявниці не телефонував і не просив передати йому гроші.
11.11.2015 року було дано запит директору ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на отримання інформації на який номер рахунку було перекинуто гроші із безготівкового терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 .
15.03.2016 року отримано відповідь із ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про відмову в отриманні інформації про номер рахунку на який було переказано гроші в сумі 13 000 гривень через термінал в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що АДРЕСА_2 мотивуючи, це тим, що дана інформація являється банківською таємницею і надається за рішенням суду згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».
Враховуючи, що ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » володіє інформацією про власника рахунку на який було переказано ОСОБА_8 13 000 гривень, його місце перебування, про здійснені операції та рух коштів зазначеного рахунку, що має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, можливості встановлення особи, яка шахрайським способом заволоділа грошима потерпілої ОСОБА_5 та притягнення винної особи до відповідальності у встановленому законом порядку.
Таким чином, під час досудового розслідування з`ясовано, що документи та інформація по рахунках відкритих невстановленою особою, яка отримала гроші в суму 13 000 гривень через безготівковий термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходиться лише у вказаній банківській установі, і тому здобути їх можливо лише у вказаному банку шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів і інформації та отримання рішення суду на їх вилучення.
Крім цього, встановлення та вилучення документів та інформації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дасть можливість отримати важливі речові докази, забезпечить постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливить їх зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації, чи з інших причин.
З врахуванням вищевикладеного слідчий вважає, що документи та інформація, які знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо проведених невстановленою особою, яка заволоділа шахрайським способом грошима ОСОБА_5 в сумі 13 000 гривень фінансових операцій, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження містяться відомості, що мають суттєве значення для повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та можуть в подальшому використовуватись як доказ у кримінальному провадженні.
Стороною кримінального провадження у судовому засіданні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення наявної інформації, оскільки інформація міститься на цифрових носіях в електронному вигляді і може бути змінена або знищена власниками, а тому розглядалось клопотання без виклику вищевказаних осіб у володінні яких знаходиться необхідна інформація.
Враховуючи потребу у тимчасовому доступі слідчого до речей і документів, які становлять банківську таємницю, зазначених у клопотанні, з метою запобігти їх можливому знищенню у подальшому до завершення кримінального провадження та надання експерту оригіналів документів для проведення експертиз, вважаю за необхідне клопотання задоволити.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, слідчий суддя -
Надати старшому слідчому Сколівського ВП Стрийського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до всіх речей і документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Філії ІНФОРМАЦІЯ_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: номеру рахунку на який 27.10.2015 року через термінал безготівкового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розміщений в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_2 було переведено 13 000 гривень в період часу із 19.45 годин до 20.15 годин із зазначення особи, яка його відкрила; укладеного договіру між власником невстановленого рахунку з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на який було переведено 27.10.2016 року через термінал безготівкового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розміщений в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_2 13 000 гривень із зазначення всіх даних особи, яка його відкрила; інформації із зазначенням мобільних телефонів (номерів) власника рахунку на який було переведено 27.10.2015 року через термінал безготівкового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розміщений в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_2 та осіб, від кого він отримував грошові перекази чи надсилав грошові перекази.
Строк дії ухвали становить 30 (тридцять) календарних днів з моменту її проголошення.
Невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Сколівського районного суду
Львівської області ОСОБА_9