Справа №522/3606/16-к
1-кс/522/3776/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 березня 2016 року м. Одеси

Слідчий суддя Приморського райсуду м. Одеси ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого УСБ України в Одеській області ОСОБА_3 , заявника ОСОБА_4 , розглянув клопотання про скасування арешту за кримінальним провадженням внесеним до ЄРДР №0000802 від 05.08.2014 року,-

ВСТАНОВИВ:
29.02.2016 року згідно вхідної кореспонденції до Приморського райсуду м. Одеси надійшло клопотання ОСОБА_4 про скасування арешту за кримінальним провадженням внесеним до ЄРДР №0000802 від 05.08.2014 року.

В рамках матеріалів виконаних доручень з ГВ КЗЕ встановлено факти створення та придбання невстановленими особами низки підприємств, діяльність яких містить ознаки фіктивності, які використовуються для вчинення фіктивних правочинів, а саме: ТОВ "Укртранстранзит" (, м. Одеса, Ленінградське шосе, 2); ТОВ - "Мастер Альянс" (, м. Одеса, провулок Обсерваторний, буд. 2/4 оф. 6); ТОВ "Грін-АП" (, Одеська область, м. Южне, вул. Приморська, буд. 17/3); ТОВ "Анді Електро" (, м. Одеса, Ленінградське шосе, 2); ТОВ "Домінант Транс" (, м. Одеса, Митна площа, буд. 1-Б); ТОВ "Фортун-А" (, м. Київ, Печерський р-н, вул. Аніщенка, буд. 3-А кв. 202); ТОВ "Флекстайм Груп" (, м. Київ, Голосіївський р-н, вул. Жилянська, буд. 55 кв. 2-А); Підприємство "Інвасервіс" Всеукраїнської громадської організації "Українська спілка інвалідів Усі" (, м. Київ, Солом`янський р-н, вул. Гарматна, буд. 39-В); ТОВ "Анімус" (, м. Київ, Печерський р-н, вул. Товарна, 18 кв. 2); ТОВ "Айзер Буд" (, м. Київ, Печерський р-н, вул. Предславинська, буд. 12, кв. 195); ТОВ "А-Пріор" (, м. Київ, Соломянський р-н, вул. Шепелїва, буд. 13, кв. 93); ТОВ "Торговий дім "Аверс Рест Груп" (, Київська область, Києво-Святошинський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Садова, буд. 16-Б, оф. 9); ТОВ "Спец-буд-інвест" (, м. Київ, вул. Аніщенка, буд. 3-А кВ. 305); ТОВ "Вайс Трейд Груп" (, м. Київ, вул. Андрія Іванова, буд. 10 кв. 15); ТОВ "Ікс-Дор" (, Київська область, м. Київ, вул. Возз`єднання, 7-Б, офіс 26); ТОВ "Сігма технології" (, Київська область, м. Бровари, бульвар Незалежності, буд. 2-А кв. 54); ТОВ "Екотранспас ЛТД" (, Київська область, Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, буд. Машинобудівників, буд. 17-А); ТОВ "Стрімвер" (, м. Київ, просп.. Гагаріна, буд. 14); ТОВ "Аніта-Буд" (, м. Київ, проспект Возз`єднання, буд. 7-Б кв. 26); ТОВ "Трейд Альянс Груп" (, м. Київ, вул. О.Піроговського, буд. 4-А); ТОВ "Бон Пассаж" (, м. Київ, вул.. пр-кт Возз`єднання, буд. 7-Б, оф. 26); ТОВ "Торговий дім "Євросферабуд" (, м. Київ, пров. Бехтерівський, буд. 4-А оф. 1); ТОВ "Люкс-Ера" (, м. Київ, вул. Якіра, буд. 10-А, офіс 13); ТОВ "Нові горизонти Київщини" (, Київська область, м. Ірпінь, вул. Жовтнева, буд. 9, оф. 3); ТОВ "Галс Лідер" (код 39534764, м. Київ вул. Аніщенка, буд. 3-А кв. 202); ТОВ "Теодора" (, м. Миколаїв, вул. Нікольська, буд. 18-Б/3), ТОВ "Автоспар" (код 38771018, Одеська область, м. Южне, вул. Приморська, 17/3), укладення безтоварних договорів про постачання товарів та надання послуг, на підставі яких підприємствами різноманітних форм власності реального сектору економіки перераховують грошові кошти на рахунки суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності з метою подальшого їх переведення в готівку в різноманітних банківських установах на території м. Одеси, Одеської і Київської областей, а також м. Києва та повернення "замовникам" за вираховуванням раніше обумовленого відсотка. Невстановлені особи, які виступають власниками фіктивних підприємств, здійснюють легалізацію (відмивання) грошових доходів, одержаних в наслідок суспільно небезпечного протиправного діяння, які є результатом фіктивного підприємництва, шляхом проведення фінансових оборудок з безготівковими коштами без фактичного здійснення будь-яких господарських операцій (постачання товарів, надання послуг, виконання робіт тощо). Загальний розмір грошових коштів, які були отримані в результаті діяльності фіктивних підприємств протягом 2014-2015 років та в подальшому легалізовані, складає більше 50 млн. грн.

Крім того для ведення незаконної діяльності з переведення в готівку та конвертації грошових коштів використовуються підприємства реального сектору економіки: ПП "СпецБуд" (код 32976082, без ПДВ, м. Ізмаїл, вул. Карла Маркса, буд. 9, факс 7896444, факт ад. м. Болградське шосе 14); ТОВ "Укр спец пром" (код 38664538, м. Запоріжжя, вул. Гудименка, б. 28, прим. 40-А); ТОВ "Дніпровська транспортна система" (код 35450639, м. Запоріжжя); ТОВ "ПМК-15 ДунайВодБуд" (код 37596326, м. Ізмаїл, вул. Болградське шосе, 14) та інші, які на постійній основі використовують реквізити підприємств з ознаками фіктивності з метою транзиту і обготівкування коштів, а також мінімізації податкового навантаження та надання операціям з конвертації коштів законного вигляду.

На розрахункові рахунки вищевказаних підприємств (які використовуються для вчинення фіктивних правочинів) надходять кошти від підприємств різноманітних форм власності, які в подальшому переводяться в готівку. Вказані грошові кошти містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та є об`єктом кримінально-протиправних дій, оскільки безпосередньо вказують на проведення безтоварних операцій. Крім того вказані грошові кошти, які надходять і знаходяться на вказаному розрахунковому рахунку, без прийняття відповідно рішення про арешт, будуть безпідставно та незаконно переведенні в готівку або на рахунки інших підприємств.

Вилучені предмети та документи, у тому числі безготівкові кошти, відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, та які знаходяться на розрахункових рахунках підприємств (які використовуються для вчинення фіктивних правочинів) можуть бути використані як речові докази, такі розрахункові рахунки відкриті у тому числі в ПАТ "Універсал Банк" (МФО 322001), а саме:

- ТОВ "Укртранстранзит" (), р/р: № НОМЕР_1 ;

- ТОВ "Галс Лідер" (код 39534764), р/р: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;

- ТОВ "Автоспар" (код 38771018), р/р : НОМЕР_4 .

В судовому засіданні ОСОБА_4 , свої вимоги підтвердив та просив задовольнити клопотання.

Слідчий УСБ України в Одеській області ОСОБА_3 , не заперечував проти скасування арешту з рахунків та зупинки видаткових операцій з грошових коштів та іншими цінностями, оскільки відпала потреба в надобності накладання арешту.

Представник прокуратури Одеської області, як процесуальний керівник до судового засідання не явився, будучи належним чином повідомленим про місце та час розгляду заяви, тому суддя вважає за можливе розглянути заяву без його участі.

Розглянувши клопотання, слідчий суддя, заслухав доводи ОСОБА_4 , слідчого ОСОБА_3 , суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав:

Статтею 41 Конституції України встановлено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Відповідно до ч.2 ст.328 ЦК України право власності вважається набутим правомірно, якщо інше прямо не випливає із закону або незаконність набуття права власності не встановлена судом.

До основних стандартів у сфері правового регулювання відносин власності належить Загальна декларація прав людини (1948) та Європейськая конвенція про захист прав людини та основоположних свобод (1950), учасником яких є Україна.

Стаття 17 Загальної декларації прав людини проголошує право приватної власності як основне і невідчуджуване право людини. Конвенція про захист прав і основоположних свобод є міжнародним договором, який закріплює певний перелік найбільш важливих для людини суб`єктивних прав. Складовою цієї Конвенції є окремі протоколи, які доповнюють та розвивають її положення. Статтею 1 Протоколу №1 до Конвенції встановлено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальним принципам міжнародного права.

Власнику рахунків ОСОБА_4 підозра про вчинення кримінального правопорушення не вручалась та обвинувальний акт до суду не направлявся.

На думку Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 07.02.2014, наведеної у п.2.6. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, арешт може бути накладено на майно підозрюваного, обвинуваченого, осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння. При цьому таке майно може перебувати як у згаданих осіб, так і в інших фізичних або юридичних осіб. Щодо осіб, які не є підозрюваними та обвинуваченими або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, не може бути прийнято ухвалу про арешт майна.

Враховуючи наведене, колегія ВССУ вважає, що навіть якщо у слідчого судді є достатні підстави вважати, що певною особою було вчинено кримінальне правопорушення, він не має повноважень накладати арешт на майно особи, яка не є підозрюваним. З огляду на наведене правильною є практика, коли слідчі судді визнають клопотання про накладення арешту на майно передчасними та відмовляють у їх задоволенні, оскільки на момент їх розгляду, особам, про майно яких йдеться в клопотанні, не повідомлено про підозру.

Положеннями ч.2 ст.174 КПК України передбачено, що арешт майна, зокрема, може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням володільця майна, якщо він доведе, що арешт накладено не обґрунтовано.

За таких обставин, арешт накладений на вищезазначені рахунки які відкриті у ПАТ "Універсал Банк" (МФО 322001) вважає вже не обґрунтованим, оскільки останній не являється ані підозрюваним, ані обвинувачуваним по справі.

Враховуючи наведене, керуючись ст.ст.167-169, 171,174 КПИ України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про скасування арешту майна у рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР №0000802 від 05.08.2014 року задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси Кушніренко від 09.02.2016 року з рахунків відкритих у тому числі в ПАТ "Універсал Банк" (МФО 322001), а саме:

- ТОВ "Укртранстранзит" (), р/р: № НОМЕР_1 ;

- ТОВ "Галс Лідер" (код 39534764), р/р: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;

- ТОВ "Автоспар" (код 38771018), р/р : НОМЕР_4 .

Копію ухвали надати слідчому УСБ України в Одеській області ОСОБА_3 , для відома, ПАТ "Універсал Банк" (МФО 322001) для відома та виконання, та ОСОБА_4 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1
21.03.2016