Справа № 592/6804/16-к
Провадження № 1-кс/592/2811/16
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

22 липня 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю СВ СРВП СВП ГУНП у Сумській області ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам кримінального провадження № 0000794 від 19.08.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_2 ,
встановив:

07.08.2014 ОСОБА_3 , з метою придбання поросят прибув до головного офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Цюрюпинськ, Херсонської області (більш точної адреси у ході проведення досудового розслідування встановлено не було), де останній вибрав собі поросят та домовився про їх ціну, але однією з умов зазначеного товариства було те, що воно не займається доставкою свиней своїм покупцям. У подальшому з метою доставки вказаних свиней ОСОБА_3 попрохав ОСОБА_4 знайти перевізника зазначених свиней, на що останній відповів згодою, 11.08.2014 ОСОБА_5 надав ОСОБА_3 номер телефону НОМЕР_1 та зазначив, що зателефонувавши за цим номером він вирішить питання пов`язані з перевезенням свиней. 11.08.2014 ОСОБА_3 зателефонував зі свого мобільного телефону на вказаний номер після чого йому відповів раніше йому невідомий чоловік, який назвався ОСОБА_6 та ОСОБА_3 повідомив причини свого дзвінка, на що невідомий повідомив що йому перетелефонує бухгалтер. У подальшому ОСОБА_3 зателефонувала раніше йому невідома жінка з номеру НОМЕР_2 та назвалась ОСОБА_7 , після чого ОСОБА_3 домовився з нею про ціну перевезення, яка склала 4500 грн., остання наполягала на тому, щоб він перерахував вказану суму грошей на перед у обов`язковому порядку, інакше вони не перевезуть свиней. Після цього остання передала електронною поштою документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Ознайомившись з вказаними документами ОСОБА_3 вирішив, що скористається послугами перевезення вказаного товариства. Зазначена ОСОБА_8 передала з номеру НОМЕР_3 смс повідомлення на номер ОСОБА_3 з номером карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_4 , на яку він повинен був перерахувати вказану суму грошей. У подальшому за вказівкою ОСОБА_3 було підготовлено доручення № 433 від 12.08.2014 та каналами електронної пошти передано до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , на підставі якого було перераховано грошові кошти на вказану картку. Після перерахування грошей відповідно до заявки на виконання транспортного обслуговування перевізник повинен був погрузити свиней з м. Цюрюпинськ, Херсонської області 14.08.2014 та перевезти їх у найкоротший строк до с. Склярівка, Сумського району.

У подальшому свині ОСОБА_3 доставлені не були, а вказані особи на телефонні дзвінки відповідати перестали.

Враховуючи, що на даний час особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, а також місце та час його вчинення, а саме: здійснення будь-яких операцій з зазначеним грошовими коштами, які були перераховані ОСОБА_3 на рахунок вищевказаної банківської картки, не встановлено, а в інший спосіб отримати відомості про місце вчинення кримінального правопорушення та особу, яка його вчинила, не є можливим, через що виникла необхідність отримання від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформації про рух коштів на рахунку банківської картки НОМЕР_4 із зазначенням часу та місця зняття грошових коштів за період часу з 12.08.2014 до 14.08.2014 (включно), а також анкетних даних та фотознімків особи, яка є власником зазначеної банківської картки.

Відомості, отримані від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення осіб, які скоїли даний злочин, часу та місця скоєння правопорушення та бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

Крім того у ході проведення досудового розслідування необхідно отримати документи до операторів мобільного зв`язку:

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_1 у яких міститься інформація про вхідні, вихідні дзвінки, sms-повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, номер IMEI мобільного терміналу з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки) по абонентському номеру НОМЕР_1 за період часу з 11.08.2014 до 16.07.2016;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АДРЕСА_2 у яких міститься інформація про вхідні, вихідні дзвінки, sms-повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, номер IMEI мобільного терміналу з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки) по абонентським номерам НОМЕР_2 , НОМЕР_6 за період часу 11.08.2014 до 16.07.2016.

Без вказаних документів операторів мобільного зв`язку, ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановити місце вчинення кримінального правопорушення, а також місце знаходження особи, яка вчинила кримінальне правопорушення не представляється за можливе.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 та можливість їх вилучити.

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установ, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України,

ухвалив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , а саме: про рух коштів на рахунку банківської картки НОМЕР_4 , час, місце, зняття (переказу) грошових коштів та їх суми із зазначеної картки за період часу з 12.08.2014 до 15.08.2014 (включно), а також фотознімків особи яка у вказаний час знімала грошові кошти, анкетних даних та фотознімків особи, яка є власником зазначеної банківської картки;

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_1 у яких міститься інформація про вхідні, вихідні дзвінки, sms-повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, номер IMEI мобільного терміналу з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки) по абонентському номеру НОМЕР_1 за період часу з 11.08.2014 до 16.07.2016;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АДРЕСА_2 у яких міститься інформація про вхідні, вихідні дзвінки, sms-повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, номер IMEI мобільного терміналу з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки) по абонентським номерам НОМЕР_2 , НОМЕР_6 за період часу 11.08.2014 до 16.07.2016.

2. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

3. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського РВП СВП ГУНП у Сумській області ОСОБА_2 .

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1