ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження 1-кс/201/6899/2016
УХВАЛА
08 серпня 2016 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Дніпропетровську клопотання у кримінальному провадженні № 0000031 від 05.05.2016, старшого слідчого СВ Жовтневого ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про арешт майна.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 05.05.2016 до Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 надійшла заява від громадської організації про те, що в супереч Закону України «Про заборону грального бізнесу» на території Соборного району міста Дніпропетровська, в приміщенні житлового будинку АДРЕСА_1 , невстановлені особи, під виглядом клубу спортивного покеру «Спарта» організували гральний бізнес.

За даним фактом 05.05.2016 прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 0000031 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 відповідно до ст. 36 КПК України надавалось доручення оперативному підрозділу Жовтневого ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області на проведення слідчих (розшукових) дій.

В ході виконання вищевказаного доручення встановлено, що до організації зайняття гральним бізнесом причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає по АДРЕСА_2 .

Крім того, під час проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження вищевикладена інформацій знайшла своє підтвердження під час допиту ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 який пояснив, що його знайомі неодноразово запрошували пограти у азартні ігри в центрі міста Дніпропетровська. Наприкінці січня місяця 2016 року свідок разом зі своїм знайомим на ім`я ОСОБА_7 приїхали на АДРЕСА_3 . Вийшовши з автомобіля побачив на першому поверсі житлового будинку АДРЕСА_1 вивіску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якому, як пояснив його знайомий, під виглядом гри у спортивний покер організовано гральний бізнес. Крім того, ОСОБА_6 пояснив, що вхід в середину приміщення здійснюється за попереднім записом з адміністратором та охороною клубу. На в ході до клубу перебуває два чоловіки спортивної статури, які перевіряють осіб, що входять.

Також, під час досудового розслідування встановлено ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка працює на посаді командира 3 роти 1 батальйону УПП м. Дніпропетровська. Остання пояснила, що 06.06.2015 близько 01 години 30 хвилин під час виконання службових обов`язків щодо відпрацювання орієнтування за тяжкими злочинами, що сталися в цю зміну на території м. Дніпропетровська та опитування пересічних громадян щодо встановлення місцеперебування осіб, які підпадають під орієнтування. Під час вказаного відпрацювання від пересічних громадян надійшла інформація про те, що особи, які можуть бути причетні до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень та підпадають під орієнтування, вийшли з автомобіля за Дніпропетровським державним цирком та направилися в невідомому напрямку.

Для перевірки вищевказаної інформації у вказане місце направлено екіпаж № 301 у складі ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які прибули на місце та в пішому порядку відпрацьовували територію. Побачивши скопичення транспортних засобів біля будинку АДРЕСА_1 піший патруль вирішив зайти до даної будівлі та опитати осіб, щодо перебування у них підозрілих осіб. Біля входу в будівлю знаходилась вивіска «Клуб спортивного покеру «Спарта», підійшовши до вхідних дверей побачили особу, яка представилася ОСОБА_11 та повідомила, що є охоронцем даного клубу та на прохання надати документи і зайти в середину приміщення, останнім було відмовлено. Співробітниками поліції запропоновано останньому зателефонувати власнику вказаного клубу або адміністратору для надання інформації про осіб, що перебувають в приміщення клубу згідно наявного орієнтування.

Враховуючи дану реакцію охоронця у відмові, екіпаж № 301 по спец. зв`язку повідомив про ситуацію, що склалася та звернувся за допомогою про посилення додатковими екіпажами з метою уникнення конфліктів та провокативних ситуацій.

Близько 02 години 10 хвилин 06.06.2016 ОСОБА_8 з напарником ОСОБА_12 прибули на місце події та почали вести перемовини з охороною про виклик власника, адміністратора чи надання дозволу на вхід до приміщення для виявлення підозрілих осіб. Хвилин через 15 з`явився чоловік, який представився як ОСОБА_13 , з яким знаходився невідомий чоловік та постійно спостерігав за нашими діями. В подальшому ОСОБА_13 представився адміністратором клубу спортивного покеру «Спарта» та повідомив, що в середину будівлі можуть зайти лише декілька патрульних та без увімкнених камер спостереження.

Відмовивши у вимкненні нагрудних відео реєстраторів та погодившись із запропонованою інформацією ОСОБА_8 з напарником прослідувала в середину приміщення, а екіпаж № 301 зайшов в середину та зайняв позицію біля входу до приміщення тим самим в поле зору потрапило все приміщення та вхід до закритої кімнати та інших приміщень.

Обійшовши з ОСОБА_13 все приміщення помічено двох осіб, які підпали під орієнтування про вчинення кримінальних правопорушень, які сталися під час патрулювання на території міста. В подальшому останні встановлені як ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_15 . ІНФОРМАЦІЯ_6 , що надали свої документами.

Крім того, під час огляду приміщення помічено, що в приміщенні знаходяться столи зовні схожі на столи для гри у покер та фішки, що лежали на столах біля гравців. На запитання, що тут проходить ОСОБА_13 відповів про те, що вони займаються проведення ігор у спортивний покер. Також в середині приміщення знаходилися окремі приміщення для окремих гравців так звані «приват кімнати», кімната для куріння з м`якими диванами та двері в іншу кімнату, яка була закрита. Біля входу знаходиться барна стійка на якій перебувала коробка з під фішок, які знаходилися на столах у гравців.

В подальшому ОСОБА_13 надав посвідчення водія згідно якого останній встановлений як ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

17.06.2016, 21.06.2016 та 22.06.2016 прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області допитано, як свідків ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який працює на посаді рядового 3 роти 1 батальйону УПП м. Дніпропетровська, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який працює на посаді капрала 3 роти 1 батальйону УПП м. Дніпропетровська та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який працює на посаді інспектора 3 роти 1 батальйону УПП м. Дніпропетровська,

які в повному обсязі підтвердили покази надані 09.06.2016 свідком ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , командира 3 роти 1 батальйону УПП м. Дніпропетровська.

13.07.2016 прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області допитано, як свідка ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який пояснив, що наприкінці січня місяця 2016 року він разом зі своїм знайомим на ім`я « ОСОБА_7 » приїхали до « ІНФОРМАЦІЯ_11 », який розташовано за адресою: Соборний (Жовтневий) район, м. Дніпро (м. Дніпропетровськ), вул. Павла Нірінберга (вул. Баумана), буд. 10 блок «А». В подальшому, як пояснив « ОСОБА_7 » за вказаною адресою під виглядом гри у спортивний покер організовано проведення та надання можливості доступу до азартних ігор з метою майнового збагачення.

Також, під час перебування в середині вказаного клубу ОСОБА_7 показав ОСОБА_16 на чоловіка з чорним волоссям, чорною бородою, спортивної статури, на вигляд 35 40 років, зріст близько 180 см. Як в подальшому поясний ОСОБА_7 це є ОСОБА_5 , який саме і організовує проведення всіх ігор, турнірів та постійно знаходиться в клубі і тримає в руках два мобільних телефони.

З показань ОСОБА_16 на в ході до клубу перебуває два чоловіки спортивної статури, які перевіряють осіб, що входять.

При цьому, в середині приміщення клубу знаходиться від 4 до 8 столів для гри в покер, однак для того щоб розпочати гру, необхідно заплатити грошові кошти. Під час гри особи заробляють «бали», які в подальшому передаються адміністратору і їх обмінюють на грошові кошти, тобто виграш.

З метою перевірки вказаної інформації надано запит до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , згідно відповіді на який встановлено, що домоволодіння на підставі свідоцтва про право власності, НОМЕР_1 , 20.09.2007, видане Виконавчим комітетом Бабушкінської у місті Дніпропетровську ради, належить приватній особі ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .

04.08.2016 року в період часу з 22:00 годин до 04:04 хвилин 05.08.2016 року було проведено обшук за адресою:

АДРЕСА_1 в ході якого було виявлено та вилучено:

-грошові кошти в сумі 36070 грн.;

-грошові кошти 630 дол. США;

-грошові кошти 50 євро.;

-ноутбук «Samsung» R430-JSO1UA білого кольору;

-фішки гральні номіналом «1» у кількості 191 шт;

-фішки гральні номіналом «2» у кількості 351 шт;

-фішки гральні номіналом «5» у кількості 45 шт;

-фішки гральні номіналом «10» у кількості 321 шт;

-фішки гральні номіналом «50» у кількості 320 шт;

-фішки гральні номіналом «100» у кількості 380 шт;

-фішки гральні номіналом «500» у кількості 515 шт;

-фішки гральні номіналом «1000» у кількості 86 шт;

-фішки гральні номіналом «10000» у кількості 94 шт;

-печатка з відтиском «Спортивний покер Дніпропетровськ»;

-системний блок «HANDKEY»;

-моноблок «МSI» серійний номер: MS66579BS0102489;

-мобільний телефон Iphone imei: НОМЕР_2 ;

-мобільний телефон Nokia 105 imei: НОМЕР_3 ;

-мобільний телефон Nokia 105 imei: НОМЕР_4 ;

-мобільний телефон Nokia 105 imei: НОМЕР_5 ;

-мобільний телефон Nokia RM470 imei: НОМЕР_6 ;

-мобільний телефон Nokia RM470 imei: НОМЕР_7 ;

-мобільний телефон Iphone imei: НОМЕР_8 ;

-ігрові столи в кількості 7 штук.

Крім того у вказаному приміщенні було проведено обшук присутніх осіб, а саме:

- ОСОБА_18 та вилучено у останнього грошові кошти у сумі 1015 грн.;

- ОСОБА_19 та вилучено у останнього грошові кошти у сумі 400 грн.;

- ОСОБА_20 та вилучено у останнього грошові кошти у сумі 1500 грн.;

- ОСОБА_21 та вилучено у останнього грошові кошти у сумі 5600 грн.;

- ОСОБА_22 та вилучено у останнього грошові кошти у сумі 2500 грн.;

- ОСОБА_23 та вилучено у останнього грошові кошти у сумі 200 грн.;

- ОСОБА_24 та вилучено у останнього грошові кошти у сумі 200 грн.;

- ОСОБА_25 та вилучено у останнього грошові кошти у сумі 600 грн.;

- ОСОБА_26 та вилучено у останнього грошові кошти у сумі 50 доларів США, 7157 грн.;

На підставі викладеного слідчий просив для повного, всебічного та об`єктивного розслідування обставин кримінального провадження, виявлення і викриття винних, а також для збереження доказів накласти арешт на зазначене в клопотанні майно вилучене 04.08.2016 року в період часу з 22:00 годин до 04:04 хвилин 05.08.2016 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

Власник майна на підставі ч.2 ст.172 КПК України у судове засідання не викликався у зв`язку з необхідністю забезпечення арешту майна.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення кримінального провадження накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на зазначене в клопотанні майно вилучене 04.08.2016 року в період часу з 22:00 годин до 04:04 хвилин 05.08.2016 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

-грошові кошти в сумі 36070 грн.;

-грошові кошти 630 дол. США;

-грошові кошти 50 євро.;

-ноутбук «Samsung» R430-JSO1UA білого кольору;

-фішки гральні номіналом «1» у кількості 191 шт;

-фішки гральні номіналом «2» у кількості 351 шт;

-фішки гральні номіналом «5» у кількості 45 шт;

-фішки гральні номіналом «10» у кількості 321 шт;

-фішки гральні номіналом «50» у кількості 320 шт;

-фішки гральні номіналом «100» у кількості 380 шт;

-фішки гральні номіналом «500» у кількості 515 шт;

-фішки гральні номіналом «1000» у кількості 86 шт;

-фішки гральні номіналом «10000» у кількості 94 шт;

-печатка з відтиском «Спортивний покер Дніпропетровськ»;

-системний блок «HANDKEY»;

-моноблок «МSI» серійний номер: MS66579BS0102489;

-мобільний телефон Iphone imei: НОМЕР_2 ;

-мобільний телефон Nokia 105 imei: НОМЕР_3 ;

-мобільний телефон Nokia 105 imei: НОМЕР_4 ;

-мобільний телефон Nokia 105 imei: НОМЕР_5 ;

-мобільний телефон Nokia RM470 imei: НОМЕР_6 ;

-мобільний телефон Nokia RM470 imei: НОМЕР_7 ;

-мобільний телефон Iphone imei: НОМЕР_8 ;

-ігрові столи в кількості 7 штук;

-грошові кошти у сумі 1015 грн., вилучені під час обшуку ОСОБА_18 ;

-грошові кошти у сумі 400 грн., вилучені під час обшуку ОСОБА_19 ;

-грошові кошти у сумі 1500 грн., вилучені під час обшуку ОСОБА_20 ;

-грошові кошти у сумі 5600 грн., вилучені під час обшуку ОСОБА_21 ;

-грошові кошти у сумі 2500 грн., вилучені під час обшуку ОСОБА_22 ;

-грошові кошти у сумі 200 грн., вилучені під час обшуку ОСОБА_23 ;

-грошові кошти у сумі 200 грн., вилучені під час обшуку ОСОБА_24 ;

-грошові кошти у сумі 600 грн., вилучені під час обшуку ОСОБА_25 ;

-грошові кошти у сумі 50 дол. США, 7157 грн., вилучені під час обшуку ОСОБА_26 .

Строк оскарження ухвали протягом п`яти днів з моменту її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1