печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20.05.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :
20.05.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000162 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000162 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 15.08.2014 до статуту державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке входить до сфери відання Державної міграційної служби та основним завданням якого є забезпечення сучасних умов обслуговування населення України, іноземців та осіб без громадянства та функціонування міжрегіонального центру і його представництв централізованого оформлення та видачі паспортних документів, внесені зміни, види економічної діяльності підприємства доповнені наступним: оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин; молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами.

У період з 2014 2015 роки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ФГ « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » договори на придбання у вказаних СПД не характерних та непотрібних для профільної діяльності державного підприємства товарно-матеріальних цінностей, після чого на їх рахунки було перераховано грошові кошти у розмірі 18 180 112,15 грн. з метою привласнення та подальшої легалізації (відмивання) шляхом переведення у готівку (обготівкування). При цьому, під час укладення та реалізації вказаних договорів, використані лише документи та реквізити зазначених підприємств, товарно-матеріальні цінності на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не надійшли, кошти перераховані від державного підприємства спрямовані на рахунки підконтрольних ОСОБА_6 та ОСОБА_7 суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, переведені у готівку та привласнені учасниками протиправної схеми.
У ході слідства встановлено, що частина перевізників придбаної державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » продукції, зазначені у товарно-супровідних документах, в дійсності таку продукцію не перевозили та жодних послуг підприємству не надавали, тобто реальність проведення господарських операцій не підтверджується.
Також, у період з 2014 по 2015 роки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклало договірні зобов`язання відповідно до яких повинно було отримати, надати товари і послуги компаніям ІНФОРМАЦІЯ_11 ( АДРЕСА_1 ); ІНФОРМАЦІЯ_12 ( АДРЕСА_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ІП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ ), ФОП ОСОБА_13 , ФОП « ОСОБА_11 », ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ПП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ПП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_22 , ФОП еменченко, ФОП ОСОБА_23 , ПП ОСОБА_24 , ФОП ОСОБА_25 , ТОВ Транслига (код ЄДРПОУ ), Центр Євро Транс-плюс, ПП ОСОБА_26 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_25 , ФГ ОСОБА_27 , ФОП ОСОБА_28 , ПП Левицький, ФОП ОСОБА_29 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_26 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_27 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_29 (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ Агрофірма " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", СТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ПП " ОСОБА_30 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ФГ " ОСОБА_31 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 ", СВГ " ІНФОРМАЦІЯ_37 ", Термінал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_40 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_41 », ІНФОРМАЦІЯ_42 (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 ", СВК " ІНФОРМАЦІЯ_44 ", ФГ " ОСОБА_32 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ПП " ОСОБА_33 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), представництвом компанії « ІНФОРМАЦІЯ_45 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахували та отримали грошові кошти від асоціації фермерських господарств « ОСОБА_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), фермерським господарством « ОСОБА_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » ( НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), які мають ознаки фіктивності, також від виробничо-комерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 ».

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майору юстиції ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, тимчасового доступу до документів, а також надати розпорядження про можливість їх вилучення, а саме: всіх документів за період з 01.08.2014 по теперішній час, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 ( АДРЕСА_1 ); ІНФОРМАЦІЯ_12 ( АДРЕСА_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ІП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ ), ФОП ОСОБА_13 , ФОП « ОСОБА_11 », ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ПП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ПП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_22 , ФОП еменченко, ФОП ОСОБА_23 , ПП ОСОБА_24 , ФОП ОСОБА_25 , ТОВ Транслига (код ЄДРПОУ ), Центр Євро Транс-плюс, ПП ОСОБА_26 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_25 , ФГ ОСОБА_27 , ФОП ОСОБА_28 , ПП Левицький, ФОП ОСОБА_29 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_26 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_27 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_29 (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ Агрофірма " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", СТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ПП " ОСОБА_30 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ФГ " ОСОБА_31 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 ", СВГ " ІНФОРМАЦІЯ_37 ", Термінал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_40 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_41 », ІНФОРМАЦІЯ_42 (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 ", СВК " ІНФОРМАЦІЯ_44 ", ФГ " ОСОБА_32 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ПП " ОСОБА_33 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), представництвом компанії « ІНФОРМАЦІЯ_45 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахували та отримали грошові кошти від асоціації фермерських господарств « ОСОБА_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), фермерським господарством « ОСОБА_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » ( НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), які мають ознаки фіктивності, також від виробничо-комерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 », « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (контрактів, договорів та додаткових угод, актів прийому-передачі товарів, виконання робіт, одержання послуг, а також товарно-транспортних, залізничних і податкових накладних, вантажно-митних декларацій, кошторисів; документів з відомостями про дебіторську та кредиторську заборгованість компанії (із зазначенням реквізитів контрагентів і сум заборгованості); регістрів бухгалтерського обліку щодо проведення господарських операцій (із зазначенням назв, кодів ЄДРПОУ, адрес реєстрації контрагентів, сум, на які отримано/реалізовано товари, роботи, послуги, сум оплати у готівковій, безготівковій формах), платіжних доручень, банківських виписок; документів щодо походження придбаних товарів (послуг), сертифікатів (паспортів) їх якості), а також всіх інших документів, які свідчать про надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) товарів та послуг ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/24103/16-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3