Справа №705/1335/16-к
1-кс/705/197/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 лютого 2016 року слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчого Уманського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Умань провадження за клопотанням слідчого Уманського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення,-
Слідчий Уманського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання, посилаючись на положення ст. ст. 160, 162 КПК України, зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що 31.10.2015 близько 09 год. 13 хв. невідома особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 1800 грн., які належать ОСОБА_5 , чим завдала останній матеріальної шкоди на вказану суму.
Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти в сумі 1800 гривень 31 жовтня 2015 року переведено з рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за допомогою послуги « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 .
Беручи до уваги те, що публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не може надати інформацію про перерахунок грошових коштів на банківські рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунку № НОМЕР_1 , що належить громадянці ОСОБА_5 , а вилучення даної інформації на особу, за якою закріплений номер рахунку, має суттєве значення в кримінальному провадженні: для забезпечення відшкодування завданого потерпілій матеріального збитку, для підтвердження вини невстановлених осіб, які таємно викрали грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 та в подальшому може бути визнано речовим доказом по даному кримінальному провадженні, в даний час необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю.
Підставами вважати, що документи перебувають у юридичної особи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », є той факт, що « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є юридичною особою та згідно законодавства України зобов`язана фіксувати розрахункові банківські операції.
Отримання тимчасового доступу до інформації та до документів, які становлять банківську таємницю, необхідно для з`ясування всіх обставин, що мають значення у кримінальному провадженні по факту перерахунку грошових коштів з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_5 , оскільки дані відомості в подальшому будуть використані як докази по кримінальному провадженню, що містяться в речах і документах, та іншим способом отримати ці дані неможливо.
Заслухавши пояснення слідчого, прокурора, які підтримали клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.
У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 160, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці та вилучення запитуваних слідчих документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.
Між тим, необхідність вилучення оригіналів запитуваних документів слідчим в клопотанні належним чином не обґрунтована, а відтак клопотання підлягає частковому задоволенню в частині вилучення належним чином засвідчених копій відповідних документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого Уманського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення - задовольнити частково.
Надати слідчому Уманського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 та слідчому Уманського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 право тимчасового доступу (з можливістю вилучення копій документів) до документів, які містять інформацію про відкритий банківський рахунок № НОМЕР_2 , а саме: анкетні дані особи, на ім`я якої відкрито вказаний рахунок, рух грошових коштів по вказаному рахунку в період з 09 години 00 хвилин 31 жовтня 2015 року до 10 години 00 хвилин 08 листопада 2015 року, а також відео на якому зафіксовано факт зняття грошових коштів з вказаного банківського рахунку, що відкритий в установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 .
В решті вимог клопотання - відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1