Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/6979/16-к
Провадження № 1-кс/644/704/16
УХВАЛА
Іменем України

30.08.2016 року Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

з участю:

прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

розглянувши в відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого слідчого відділу Індустріального ВП ГУНП в Харківський області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0001723 від 26.05.2016 року,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Індустріального ВП ГУНП в Харківський області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( юридична адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 ), а саме розшифрованих відомостей про рух грошових коштів за банківською картою по поточному рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референтів, коду ЄДР платника та одержувача, адрес розташування банкоматів, їх індивідуальні номери, назву банківської установи, якій вони належать, призначення платежів та сальдо за період з 24.04.2016 року і до дати оголошення Ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в банківській установі на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента. Клопотання мотивовано тим, що 24.04.2016 о 10:03 невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 1150 грн., які належать ОСОБА_5 , чим спричинила матеріальну шкоду останньому на вищевказану суму

24.04.2016 року, невстановлена особа, зловживаючи довірою та вводячи ОСОБА_5 в оману, на інтернет-ресурсі сайту «OLX», розмістила оголошення, щодо продажу мобільного телефону марки «Xiaomi Redmi Note 2», який виставлений на продаж за 2300 гривень, при цьому в даному оголошенні було вказано, що для покупки даного телефону необхідно перейти на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де через деякий час потерпілому було запропоновано перевести 50 % вартості товару, а також здійснити вищевказану передоплату через термінал банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ОСОБА_5 були вислані реквізити для здійснення передоплати, а саме карта ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , сума до оплати-1150 гривень. 24.04.2016 року, о 10-03 потерпілий за допомогою сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перевів з власної картки НОМЕР_3 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 гроші у сумі 1150 гривень.

За даним фактом 26.05.2016 було розпочате досудове розслідування за фактом шахрайських дій відносно ОСОБА_5 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, необхідні для встановлення особи підозрюваного, всіх співучасників кримінального правопорушення та свідків.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали подане клопотання та просили його задовольнити.

Перевіривши матеріали клопотання, оцінив надані докази, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Як вбачається з доданого до клопотання протоколу допиту потерпілого був допитаний ОСОБА_5 , який пояснив, що 23.04.2016 обирав мобільний телефон на сайті «OLX», його зацікавила низька ціна на мобільний телефон «Xiaomi Redmi Note 2», який виставлений на продаж за 2300 гривень, в оголошенні було вказано, що для покупки даного телефону необхідно перейти на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перейшовши на цей сайт, потерпілий побачив, що це магазин електронної техніки. На цьому сайті він знайшов необхідну модель мобільного телефону, ціна була такою як і в оголошенні - 2300 гривень. ОСОБА_5 оформив замовлення №м1886778, а також залишив свої контактні дані. Після зробленого замовлення потерпілий зателефонував на вказаний в оголошенні номер телефону - НОМЕР_4 , на телефонний дзвінок йому відповів чоловік, який представився менеджером Інтернет магазину, а також повідомив, що його замовлення знаходиться в обробці та через деякий час йому зателефонують. Пізніше з вищевказаного номеру телефону зателефонував менеджер і повідомив, що для здійснення покупки необхідно перевести 50 % вартості товару, а також порекомендував здійснити передоплату через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 », аргументуючи тим, що там відсутня комісія. Через деякий час були вислані реквізити для здійснення передоплати, а саме карта ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , сума до оплати-1150 гривень, дата та час - до 25.04.2016 року до 16-00.годин. 24.04.2016 року 10-03 годин потерпілий за допомогою сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перевів з власної картки НОМЕР_3 на вищевказаний рахунок гроші у сумі 1150 гривень. Через деякий час ОСОБА_5 зателефонував менеджеру магазину та повідомив, що здійснив передоплату, йому повідомили, що замовлення прийняте до оформлення, товар доставлять в Україну через 12-14 днів. Через 12 днів потерпілий зателефонував на номер телефону, який вказаний в оголошенні, на що менеджер повідомив, що товар затримується та буде в Україні 17-19 травня. 20 травня ОСОБА_5 почав телефонувати менеджеру, однак на телефонний дзвінок ніхто не відповів, а після цього телефон відключили.

Загалом невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 та надання останньому завідомо неправдивої інформації, вводячи його в оману та підтримуючи цей стан, злочинним шляхом заволоділа належними йому грошовими коштами на вищезазначену суму, якими розпорядилась на власний розсуд.

Для повноти, об`єктивності та всебічності досудового слідства, з метою встановлення обставин, що мають значення для розслідування даного кримінального провадження, необхідно у разі наявності документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який надати :

- повні дані власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме : П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; дату та підставу для оформлення вказаної картки;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів за банківською картою по поточному рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референтів, коду ЄДР платника та одержувача, адрес розташування банкоматів, їх індивідуальні номери, назву банківської установи, якій вони належать, призначення платежів та сальдо за період з 24.04.2016 року і до дати оголошення Ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в банківській установі на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента, так, як це може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Слідчий суддя вважає, що слідчий обґрунтовано звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів до суду, оскільки іншим способом довести обставини, на які посилається ОСОБА_5 неможливо.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Індустріального ВП ГУНП в Харківський області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 - задовольнити.

Зобов`язати адміністрацію АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 ), надати слідчому слідчого відділу Індустріального ВП ГУНП в Харківський області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , або працівникам оперативних підрозділів ГУНП в Харківській області (м. Харків) за відповідним дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів а саме :

- повних даних власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме : П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; дату та підставу для оформлення вказаної картки;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів за банківською картою по поточному рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референтів, коду ЄДР платника та одержувача, адрес розташування банкоматів, їх індивідуальні номери, назву банківської установи, якій вони належать, призначення платежів та сальдо за період з 24.04.2016 року і до дати оголошення Ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в банківській установі на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 29 вересня 2016 року.

Роз`яснити АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1