Кримінальне провадження № 1-кп/331/202/2016
ЄУН № 331/2750/16-к
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 травня 2016 року місто Запоріжжя
Жовтневий районний суд міста Запоріжжя у складі:
Головуючого судді: ОСОБА_1
при секретарі: ОСОБА_2
за участю прокурора: ОСОБА_3
представника потерпілого ОСОБА_4
обвинуваченого ОСОБА_5
захисника ОСОБА_6
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в місті Запоріжжі кримінальне провадження за обвинуваченням:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Запоріжжя, громадянина України, освіта базова загальна середня, офіційно не працевлаштованого, не одруженого, має на утриманні одну неповнолітню дитину, зареєстрованого та фактично мешкаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимого:
1). 25.04.2014 року Жовтневим р/с м. Запоріжжя за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України до 2 років та 6 місяців обмеження волі з іспитовим строком 1 рік,-
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:
27.11.2013 приблизно о 12 годині 00 хвилин, ОСОБА_5 , маючи намір на використання підробленого офіційного документу, знаходячись в приміщенні торгового центру «Большой Базар» розташованому за адресою: м. Запоріжжя, вул.Жуковського, буд. 32 звернувся до ПАТ «Альфа-Банк», де з метою отримання споживчого кредиту, надав кредитному інспектору ПАТ «Альфа-Банк» ОСОБА_7 підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серія НОМЕР_1 виданий Комунарським РВ у м. Запоріжжя УДМС України в Запорізькій області з вклеєною в нього його фотографією на першій сторінці та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру, заповнену на це ж саме ім`я, тим самим використав завідомо підроблений документ.
Крім того, 27.11.2013, приблизно о 12 годині 05 хвилин ОСОБА_5 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, діючи повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленою в ході досудового розслідування особою, перебуваючи в торговому центрі «Большой Базар» розташованому за адресою: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, буд. 32, шляхом обману намагався отримати в ПАТ «Альфа-Банк» споживчий кредит за наступних обставин:
Так, ОСОБА_5 , знаходячись на точці продажу споживчих кредитів ПАТ «Альфа- Банк», розташованій в торговому центрі «Большой Базар» за адресою: м.Запоріжжя, вул.Жуковського, буд.32 надав представникові ПАТ «Альфа-Банк» ОСОБА_7 підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серія НОМЕР_1 виданий Комунарським РВ у м. Запоріжжя УДМС України в Запорізькій області з вклеєною в нього його фотографією на першій сторінці, а також, довідку про присвоєння ідентифікаційного номера на те ж саме ім`я, та представившись ОСОБА_9 заповнив заявку на отримання споживчого кредиту в сумі 8347 гривень 46 копійок.
Вищевказана заявка була направлена до центрального офісу в м. Київ, по якій ОСОБА_5 було відмовлено в видачі кредиту.
Таким чином, ОСОБА_5 шляхом обману, намагався заволодіти грошовими коштами ПАТ «Альфа-Банк» у сумі 8347 гривень 46 копійок, але не довів свій умисел до кінця, з причини, яка не залежала від його волі.
Крім цього, 27.11.2013, приблизно о 13 годині 20 хвилин, ОСОБА_5 , маючи умисел на використання завідомо підробленого документу, знаходячись в магазині «Алло» розташованому за адресою: м. Запоріжжя, вул. Анголенко, буд. 11 звернувся до брокера ПАТ «Альфа-Банк», якій з метою отримання споживчого кредиту надав підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серія НОМЕР_1 виданий Комунарським РВ у м. Запоріжжя УДМС України в Запорізькій області з вклеєною в нього його фотографією на першій сторінці та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру, заповнену на це ж саме ім`я, тим самим використав завідомо підроблений документ.
Крім того, 27.11.2013, , приблизно о 13 годині 25 хвилин, ОСОБА_5 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, діючи повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленою в ході досудового розслідування особою, перебуваючи на точці продажу споживчих кредитів ПАТ «Альфа- Банк», розташованому в магазині «Алло» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Анголенко, буд.11, шляхом обману намагався отримати споживчий кредит на суму 6368 гривень 38 копійок за наступних обставин:
Так, ОСОБА_5 , знаходячись на точці продажу споживчих кредитів ПАТ «Альфа- Банк», розташованому за адресою: м. Запоріжжя, вул. Анголенко, буд. 11 надав представникові ПАТ «Альфа-Банк» підроблений паспорт гр. України на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серія НОМЕР_1 виданий Комунарським РВ у м. Запоріжжя УДМС України в Запорізькій області, з вклеєною в нього його фотографією, а також довідку про присвоєння ідентифікаційного номера на те ж саме ім`я, та представившись ОСОБА_8 , заповнив заявку на отримання кредиту в сумі 6368 гривень 38 копійок.
Вищевказана заявка була направлена до центрального офісу в м. Київ, по якій йому було відмовлено в видачі кредиту.
Таким чином, ОСОБА_5 шляхом обману, намагався заволодіти грошовими коштами ПАТ «Альфа- Банк» у сумі 6368 гривень 38 копійок, але не довів свій умисел до кінця, з причини, яка не залежала від його волі.
Крім того, на початку січня 2014 року, ОСОБА_5 , маючи намір на підроблення офіційного документу, який видається чи посвідчується установою, яка має право видавати такі документи, і який надає права або звільняє від обов`язків, з метою його подальшого використання, діючи повторно, знаходячись на ЦКР «Анголенко» в м. Запоріжжя, вступив виконуючи роль пособника, у злочинну змову з невстановленою в ході досудового розслідування особою, яка пообіцяла йому допомогти в поліпшенні матеріального становища шляхом отримання кредиту по підробленому паспорту, який вони в подальшому не збиралися виплачувати.
Згідно злочинної схеми, ОСОБА_5 повинен був передати невстановленій особі свою фотокартку, а остання в свою чергу, повинна була забрати фотокартку та виготовити для ОСОБА_5 підроблений паспорт громадянина України та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру.
Далі, ОСОБА_5 , повинен був прибути у банківську установу, де надати підроблений паспорт та довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, а також назватися іншим ім`ям та оформити кредит, таким чином, шахрайським шляхом заволодіти грошовими коштами банку. Після чого, ОСОБА_5 згідно злочинної домовленості, повинен був передати невстановленій особі кредитну картку або побутову техніку, отриману у кредит, а невстановлена особа повинна була передати ОСОБА_5 грошову винагороду.
Так, на початку січня 2014 року, на ЦКР «Анголенко» в м. Запоріжжя ОСОБА_5 , передав невстановленій особі свою фотокартку для паспорта, яку остання в свою чергу в подальшому повинна була вклеїти в підроблений паспорт.
10.02.2014 року приблизно об 11 годині 00 хвилин, невстановлена особа, знаходячись по вул. Червоногвардійській в м. Запоріжжя, передала ОСОБА_5 підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серія НОМЕР_2 виданий Шевченківським РВ УМВС України в Запорізькій області з вклеєною в нього фотографією ОСОБА_5 на першій сторінці та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру, заповнену на це ж ім`я, які ОСОБА_5 повинен був в подальшому використовувати при оформленні кредиту, шляхом обману.
Крім цього, 10.02.2014 року, о 12 годині 40 хвилин, ОСОБА_5 , маючи намір на використання підробленого документу, знаходячись в відділенні № 13 «Надра» розташованому за адресою: м. Запоріжжя, вул. Червоногвардійська, буд. 27, з метою отримання споживчого кредиту звернувся до спеціаліста ПАТ «Надра Банк» ОСОБА_11 , яка оформляє заявки на кредити в ПАТ «Альфа-Банк», якій надав підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серія НОМЕР_2 виданий Шевченківським РВ УМВС України в Запорізькій області з вклеєною в нього його фотографією на першій сторінці та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру, заповнену на це ж саме ім`я, тим самим використав завідомо підроблений документ.
Крім того, 10.02.2014, о 12 годині 45 хвилин, ОСОБА_5 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, діючи повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленою в ході досудового розслідування особою, перебуваючи в відділенні № 13 ПАТ «Надра Банк» розташованому за адресою: м.Запоріжжя, вул. Червоногвардійська, буд. 27, намагався отримати споживчий кредит в ПАТ «Альфа-Банк» в сумі 18000 гривень.
Так, ОСОБА_5 , знаходячись в відділенні № 13 «Надра» розташованому за адресою: м. Запоріжжя, вул. Червоногвардійська, буд. 27, надав спеціалісту ПАТ «Надра Банк», який оформлює заявки на отримання кредиту в ПАТ «Альфа-Банк» ОСОБА_11 підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серія НОМЕР_2 виданий Шевченківським РВ УМВС України в Запорізькій області з вклеєною в нього його фотографією на першій сторінці та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру, заповнену на це ж саме ім`я та представившись ОСОБА_10 , заповнив заявку на отримання споживчого кредиту в сумі 18000 гривень.
Вищевказана заявка була направлена до центрального офісу в м. Київ, по якій йому було відмовлено в видачі кредиту.
Таким чином, ОСОБА_5 шляхом обману, намагався заволодіти грошовими коштами ПАТ «Альфа Банк» в сумі 18000 гривень, але не довів свій умисел до кінця, з причини, яка не залежала від його волі.
Крім цього, 10.02.2014, приблизно о 14 годині 00 хвилин, ОСОБА_5 , маючи умисел на використання завідомо підробленого документу, знаходячись в магазині «Алло» розташованому за адресою: м. Запоріжжя, вул. Запорізька, буд. 1, з метою отримання споживчого кредиту, звернувся до кредитного інспектора ПАТ «Дельта Банк» ОСОБА_12 , якій надав підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серія НОМЕР_2 виданий Шевченківським РВ УМВС України в Запорізькій області з вклеєною в нього його фотографією на першій сторінці та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру, заповнену на це ж саме ім`я, тим самим використав завідомо підроблений документ.
Крім того, 10.02.2014, приблизно о 14 годині 05 хвилин, ОСОБА_5 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, діючи повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленою в ході досудового розслідування особою, перебуваючи на точці продажу споживчих кредитів ПАТ «Дельта Банк» розташованому в магазині «Алло» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Запорізька, буд 1, шляхом обману намагався отримати кредит з лімітом в сумі 10000 гривень, за наступних обставин:
Так, ОСОБА_5 , знаходячись па точці продажу споживчих кредитів ПАТ «Дельта Банк», розташованому за адресою: м. Запоріжжя, вул. Запорізька, буд. 1 надав представникові ПАТ «Дельта Банк» підроблений паспорт гр. України на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серія НОМЕР_2 виданий Шевченківським РВ УМВС України в Запорізькій області з вклеєними в нього його фотографією на першій сторінці та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру, заповнену на це ж саме ім`я та представившись ОСОБА_10 , заповнив заявку на отримання кредиту в сумі 10000 гривень.
Вищевказана заявка була направлена до центрального офісу в м. Київ, по якій йому було відмовлено в видачі кредиту.
Таким чином, ОСОБА_5 шляхом обману, намагався заволодіти грошовими коштами ПАТ «Дельта Банк» у сумі 10000 гривень, але не довів свій умисел до кінця, з причини, яка не залежала від його волі.
12.02.2014, приблизно о 11 годині 00 хвилин, ОСОБА_5 , маючи умисел на використання завідомо підробленого документу, знаходячись в Покровському відділенні ПАТ КБ «Приват Банк» розташованому за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, буд. 74 звернувся до кредитного інспектора ПАТ КБ «Приват Банк» ОСОБА_13 , якій з метою отримання споживчого кредиту, надав підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серія НОМЕР_2 виданий Шевченківським РВ УМВС України в Запорізькій області з вклеєною в нього його фотографією на першій сторінці та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру, заповнену на це ж саме ім`я, тим самим використав завідомо підроблений документ.
Крім того, 12.02.2014, приблизно о 11 годині 05 хвилин, ОСОБА_5 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, за попередньою змовою з невстановленою в ході досудового розслідування особою, знаходячись в Покровському відділенні ПАТ КБ «Приват Банк» розташованому за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, буд. 74, діючи з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення за допомогою завідомо підробленого паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_2 виданий Шевченківським РВ УМВС України в Запорізькій області, з вклеєною в нього його фотографією на першій сторінці, який він надав спеціалісту ПАТ КБ «Приват Банк», діючи повторно, шляхом обману оформив кредитний договір SAMDN6717 від 12.02.2014 року та отримав карту Універсальна № НОМЕР_3 , за допомогою якої заволодів грошовими коштами у сумі 10000 гривень, які належать ПАТ КБ «Приват Банк», тим самим спричинив матеріальний збиток на вказану суму.
Так, 12.02.2014, приблизно о 13 годині 40 хвилин, ОСОБА_5 , маючи умисел на використання завідомо підробленого документу, знаходячись в приміщенні магазину «Комфі», який розташований за адресою: м. Запоріжжя вул. Запорізька буд. 1-Б, з метою оформлення кредитного договору звернувся до спеціаліста ПАТ КБ «Приват Банк» ОСОБА_14 , яка оформляє заявки на кредити та надав завідомо підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , серія НОМЕР_4 , виданий Запорізьким РВ УМВС України в Запорізькій області з вклеєною в нього його фотографією на першій сторінці та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру, заповнену на це ж саме ім`я, тим самим використав завідомо підроблений документ.
Крім того, 12.02.2014, приблизно о 13 годині 45 хвилин, ОСОБА_5 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, за попередньою змовою з невстановленою в ході досудового розслідування особою, знаходячись в приміщенні магазину «Комфі», який розташований за адресою: м. Запоріжжя вул. Запорізька буд. 1-Б, діючи з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення за допомогою завідомо підробленого паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , серія НОМЕР_4 , виданого Запорізьким РВ УМВС України в Запорізькій області з вклеєною в нього його фотографією на першій сторінці, який він надав спеціалісту ПАТ КБ «Приват Банк» ОСОБА_14 , діючи повторно, шляхом обману оформив кредитний договір №SAMDNWFC6 від 12.02.2014 року та отримав карту Універсальна №448878, за допомогою якої заволодів грошовими коштами у сумі 4499 гривень 13 копійок, які належать ПАТ КБ «Приват Банк», тим самим спричинив матеріальний збиток на вказану суму.
Крім цього, 12.02.2014, приблизно о 14 годині 00 хвилин, ОСОБА_5 , маючи умисел на використання завідомо підробленого документу, знаходячись в магазині «Епіцентр» розташованому за адресою: м. Запоріжжя, вул. Запорізька, буд. 1-В, з метою отримання споживчого кредиту звернувся до кредитного інспектора ПАТ «ОТП Банк» ОСОБА_16 , якій надав підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , серія НОМЕР_4 виданий Запорізьким РВ УМВС України в Запорізькій області з вклеєними в нього його, тим самим використав завідомо підроблений документ.
Крім того, 12.02.2014, приблизно о 14 годині 05 хвилин, ОСОБА_5 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, діючи повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленою в ході досудового розслідування особою, перебуваючи на точці продажу споживчих кредитів ПАТ «ОТП Банк» розташованому в магазині «Епіцентр» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Запорізька, буд. 1-В, шляхом обману намагався отримати грошовий кредит в сумі 7000 гривень, за наступних обставин:
Так, ОСОБА_5 , знаходячись на точці продажу споживчих кредитів ПАТ «ОТП Банк», розташованому за адресою: м. Запоріжжя, вул. Запорізька, буд. 1-В надав представникові ПАТ «ОТП Банк» ОСОБА_16 підроблений паспорт гр. України на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,, серія НОМЕР_4 виданий Запорізьким РВ УМВС України в Запорізькій області з вклеєною в нього його фотографією на першій сторінці та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру, заповнену на це ж саме ім`я та представившись ОСОБА_15 заповнив заявку на отримання грошового кредиту в сумі 7000 гривень.
Вищевказана заявка була направлена до центрального офісу в м. Київ, по якій йому було відмовлено в видачі кредиту.
Таким чином, ОСОБА_5 шляхом обману, намагався заволодіти грошовими коштами ПАТ «ОТП Банк» в сумі 7000 гривень, але не довів свій умисел до кінця, з причини, яка не залежала від його волі.
Крім цього, 12.02.2014, приблизно о 16 годині 00 хвилин, ОСОБА_5 , маючи умисел на використання завідомо підробленого документу, знаходячись в магазині «Алло» розташованому за адресою: м. Запоріжжя, вул. Горького, буд. 155 звернувся до кредитного інспектора ПАТ «Дельта Банк» ОСОБА_17 , якій з метою отримання споживчого кредиту надав підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , серія НОМЕР_4 виданий Запорізьким РВ УМВС України в Запорізькій області з вклеєною в нього його фотографією на першій сторінці та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру, заповнену на це ж саме ім`я тим самим використав завідомо підроблений документ.
Крім цього, 12.02.2014, приблизно о 16 годині 05 хвилин, ОСОБА_5 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, діючи повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленою в ході досудового розслідування особою, перебуваючи на точці продажу споживчих кредитів ПАТ «Дельта Банк» розташованій в магазині «Алло» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Горького, буд. 155 шляхом обману намагався отримати картковий кредит з лімітом в сумі 50000 гривень, за наступних обставин:
Так, ОСОБА_5 , знаходячись на точці продажу споживчих кредитів ПАТ «Дельта Банк», розташованому за адресою: м. Запоріжжя, вул. Горького, буд. 155 надав представникові ПАТ «Дельта Банк» ОСОБА_18 підроблений паспорт гр. України на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , серія НОМЕР_4 виданий Запорізьким РВ УМВС України в Запорізькій області з вклеєною в нього його фотографією на першій сторінці та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру, заповнену на це ж саме ім`я та представившись ОСОБА_15 заповнив заявку на отримання карткового кредиту з лімітом в сумі 50000 гривень.
Вищевказана заявка була направлена до центрального офісу в м. Київ, по якій йому було відмовлено в видачі кредиту.
Таким чином, ОСОБА_5 шляхом обману, намагався заволодіти грошовими коштами ПАТ «Дельта Банк» в сумі 50000 гривень, але не довів свій умисел до кінця, з причини, яка не залежала від його волі.
Крім того, на початку березня 2014 року, ОСОБА_5 , маючи намір на підроблення офіційного документу, який видається чи посвідчується установою, яка має право видавати такі документи, і який надає права або звільняє від обов`язків, з метою його подальшого використання, діючи повторно, знаходячись на ЦКР «Анголенко» в м. Запоріжжя, виконуючи роль пособника, вступив у злочинну змову з невстановленою в ході досудового розслідування особою, яка пообіцяла йому допомогти в поліпшенні матеріального становища шляхом отримання кредиту по підробленому паспорту, який вони в подальшому не збиралися виплачувати.
Згідно злочинної схеми, ОСОБА_5 повинен був передати невстановленій особі свою фотокартку, а остання в свою чергу, повинна була забрати фотокартку та виготовити для ОСОБА_5 підроблений паспорт громадянина України та довідку про присвоєння ідентифікаційного коду.
Далі, ОСОБА_5 , повинен був прибути у банківську установу, де надати підроблений паспорт та довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, а також назватися ім`ям вказаним в паспорті та оформити кредит, таким чином, шахрайським шляхом заволодіти грошовими коштами банку. Після чого, ОСОБА_5 згідно злочинної домовленості, повинен був передати невстановленій особі кредитну картку або побутову техніку, отриману у кредит, а невстановлена особа повинна була передати ОСОБА_5 грошову винагороду.
Так, на початку березня 2014 року, на ЦКР «Анголенко» в м. Запоріжжя ОСОБА_5 , передав невстановленій особі свою фотокартку для виготовлення паспорту, яку остання в свою чергу в подальшому повинна була вклеїти в підроблений паспорт.
28.03.2014 приблизно о 10 годині 00 хвилин, невстановлена особа, знаходячись в районі ЗГТ «Малий Ринок» в м. Запоріжжя, передала ОСОБА_5 підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , серія НОМЕР_5 виданий Шевченківським РВ УМВС України в Запорізькій області з вклеєною в нього фотографією ОСОБА_5 на першій сторінці, в якому згідно висновку експерта № 55 від 19.04.2014 р. «мали місце зміни первісного змісту документа, а саме переклеювання фотокартки на сторінці 1 документа» та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру, заповнену на це ж ім`я, які ОСОБА_5 повинен був в подальшому використовувати при оформленні кредиту.
28.03.2014, приблизно о 10 годині 30 хвилин, ОСОБА_5 , маючи умисел на використання завідомо підробленого документу, який видається установою, яка має право видавати такі документи, і який надає права та звільняє від обов`язків, з метою його подальшого використання, знаходячись в приміщенні відділення №113 Запорізького РУ ПАТ КБ Приватбанк, яке розташоване за адресою: м. Запоріжжя пр. Леніна 95, з метою оформлення кредитного договору звернувся до спеціаліста ПАТ КБ «Приват Банк» ОСОБА_20 , яка оформляє заявки на кредити та надав завідомо підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , серія НОМЕР_5 , виданий Шевченківським РВ УМВС України в Запорізькій області з вклеєною в нього його фотографією на першій сторінці та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру, заповнену на це ж саме ім`я, тим самим використав завідомо підроблений документ.
Крім того, 28.03.2014, приблизно о 10 годині 35 хвилин, ОСОБА_5 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, знаходячись у відділенні № 113 Запорізького РУ ПАТ КБ «Приват Банк», яке розташоване за адресою: м. Запоріжжя пр. Леніна буд. 95, шляхом обману, намагався отримати картковий кредит з лімітом у сумі 5000 гривень за наступних обставин:
Так, ОСОБА_5 , знаходячись у відділенні № 113 Запорізького РУ ПАТ КБ «Приват Банк», яке розташоване за адресою: м. Запоріжжя пр. Леніна буд. 95, надав представникові ПАТ КБ «Приват Банк» ОСОБА_20 підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , серія НОМЕР_5 , виданий Шевченківським РВ УМВС України в Запорізькій області з вклеєною в нього його фотографією на першій сторінці та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру, заповнену на це ж саме ім`я та представившись ОСОБА_19 , заповнив анкету-заявку для оформлення кредитної карти за договором №SAMDN6717 від 28.03.2014 на отримання карткового кредиту з лімітом в сумі 5000 гривень.
Вищевказана заявка була направлена до центрального офісу в м. Дніпропетровськ, по якій йому було відмовлено в видачі кредиту.
Таким чином, ОСОБА_5 шляхом обману, виконав усі дії, які вважав необхідними для заволодіння грошовими коштами ПАТ КБ «Приват Банк» в сумі 5000 гривень, але не довів злочин до кінця, з причини, які не залежали від його волі.
Обвинувачений ОСОБА_5 повністю визнав свою вину та щиросердно покаявся у скоєному, підтвердив вчинення кримінальних правопорушень при викладених вище обставинах.
Суд, керуючись ст. 349 КПК України, враховуючи думку учасників судового провадження, ухвалив визнати недоцільним дослідження доказів, щодо тих обставин, які ніким не оспорюються. Обсяг доказів підлягаючих дослідженню обмежено судом допитом обвинуваченого та дослідженням матеріалів характеризуючих його особу.
Суд кваліфікує дії обвинуваченого:
- за ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 190 КК України як закінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб;
- за ч. 2 ст. 190 КК України як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб;
- за ч.5 ст. 27 ч. 3 ст. 358 КК України як пособництво в підробленні офіційного документу, який видається и посвідчується установою, яка має право видавати та посвідчувати такі документи, та надає права і звільняє від обов`язків, з метою його використання, скоєне повторно, за попередньою змовою групою осіб.
- за ч. 4 ст. 358 КК України як використання завідомо підробленого документа.
Як пом*якшуючі відповідальність обставини суд враховує щире каяття, та активне сприяння розкриттю злочину. Обтяжуючих відповідальність обставин суд не вбачає.
При призначені покарання, обвинуваченому суд враховує характер та ступінь тяжкості скоєних злочинів, розмір завданої шкоди злочином, обставини як пом*якшуючі так і обтяжуючі покарання, особу обвинуваченого, який раніше був засуджений, має постійне місце проживання, не одружений, має на утриманні одну неповнолітню дитину, офіційно не працевлаштований, характеризується позитивно за місцем проживання. На обліку в наркологічному та психіатричному диспансерах не перебуває.
Обвинувачений ОСОБА_5 обвинувачується у скоєнні 20 епізодів злочинної діяльності невеликої та середньої тяжкості. Матеріальну шкоду завдану злочинами не відшкодував. Ухиляється від відбування покарання за попереднім вироком, у зв`язку з чим був оголошений в розшук.
У зв*язку з вищенаведеним суд приходить до висновку, що виправлення обвинуваченого можливо лише в умовах ізоляції його від суспільства.
Цивільні позови ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення з обвинуваченого ОСОБА_5 завданої матеріальної шкоди підлягають задоволенню в повному обсязі, оскільки вони обґрунтовані, підтверджені матеріалами кримінального провадження та визнані обвинуваченим.
Долю речових доказів суд вирішує в порядку ст. 100 КПК України.
Таким чином, на підставі викладеного, керуючись ст. 368, 370, 374 КПК України, суд
ЗАСУДИВ:
Визнати ОСОБА_5 винним у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України та призначити покарання:
-за ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 190 КК України у вигляді 2 років 6 місяців обмеження волі;
-за ч. 2 ст. 190 КК України у вигляді 3 років обмеження волі;
-за ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358 КК України у вигляді 2 років обмеження волі;
-за ч. 4 ст. 358 КК України у вигляді 1 року обмеження волі.
На підставі ст. 70 ч. 1 КК України шляхом часткового складання покарань призначити ОСОБА_5 покарання у вигляді 3 (трьох) років 6 місяців обмеження волі.
На підставі ст. 70 ч. 4 КК України шляхом часткового складання покарань з урахуванням вироку Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 25.04.2014 року остаточно призначити ОСОБА_5 покарання у вигляді 4 (чотирьох) років обмеження волі.
Строк відбуття покарання ОСОБА_5 рахувати з 15.03.2016 року, згідно ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 15.03.2016 року. До набрання вироком законної сили запобіжний захід у відношенні ОСОБА_5 залишити у вигляді тримання під вартою в СІЗО № 10 м. Запоріжжя.
На підставі ч. 5 ст. 72 КК України в строк покарання ОСОБА_5 зарахувати строк його попереднього ув`язнення з 15.03.2016 року по день набрання цим вироком законної сили з розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі.
Згідно ч. 1 ст. 72 КК України зарахувати ОСОБА_5 в строк відбуття покарання у вигляді обмеження волі з розрахунку 2 дні обмеження волі за 1 день тримання під вартою.
Цивільні позови задовольнити.
Стягнути з ОСОБА_5 на користь ПАТ КБ «Приватбанк» 15528 (п`ятнадцять тисяч п`ятсот двадцять вісім) гривень 48 копійок;
Речові докази:
-фотографії клієнта з місця оформлення заявки на отримання кредиту заповненої на ім*я ОСОБА_8 в АТ «Альфа Банк» та інформацію по кредиту за заявою на ім.*я ОСОБА_8 від 27.11.2013 року, на одному аркуші зберігати в матеріалах кримінального провадження;
-фотографію клієнта з місця оформлення заявки на отримання кредиту заповненої на ім*я ОСОБА_8 в АТ «Альфа Банк» та інформацію по кредиту за заявою на ім.*я ОСОБА_8 від 10.02.2014 року, на одному аркуші зберігати в матеріалах кримінального провадження;
-копія кредитної заявки на отримання кредиту заповнена на ім*я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на трьох аркушах та фотографія клієнта з місця оформлення кредиту зберігати в матеріалах кримінального провадження;
-кредитна справа ПАТ КБ «Приватбанк» заповнена на ім*я ОСОБА_10 зберігати в матеріалах кримінального провадження;
-кредитна справа ПАТ КБ «Приватбанк» заповнена на ім*я ОСОБА_15 зберігати в матеріалах кримінального провадження;
-копія кредитної заяви заповненої на ім*я ОСОБА_15 на одному аркуші, копію паспорта НОМЕР_4 виданого Запорізьким РВ УМВС України в Запорізькій області та копія картки про присвоєння ідентифікаційного номера заповнені на ім*я ОСОБА_15 на 5 аркушах та фотографії клієнта з місця оформлення кредиту на двох аркушах - зберігати в матеріалах кримінального провадження;
-Анкету заяву про приєднання до умов та правил надання банківських у слуг в ПАТ КБ «Приватбанк» від 28.04.2014 року заповнену на ім*я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,на одному аркуші та копія паспорта заповненого на ім*я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , серія НОМЕР_5 виданого Шевченківським РВ УМВС України в Запорізькій області, на двох аркушах, фотографія клієнта з місця оформлення кредиту на 1 аркуші долучених до заяви про скоєння кримінального правопорушення - зберігати в матеріалах кримінального провадження;
-Бланк загально громадського паспорта громадянина України НОМЕР_5 заповненого на ім*я ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_5 , виданого 20.03.1991 році Шевченківським РВ УМВС України в Запорізькій області виданий ОСОБА_5 - зберігати в матеріалах кримінального провадження;
Вирок може бути оскаржений в Апеляційний суд Запорізької області через Жовтневий районний суд м. Запоріжжя протягом 30 днів з дня проголошення вироку.

Суддя: