05.08.2016 Справа №607/6707/16-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В судовому засіданні старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 клопотання підтримала з підстав, викладених у ньому та просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справиПП ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів документів на час проведення необхідних експертиз.
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , є директором та засновником малого приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 ). В свою чергу МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є засновником приватного підприємства « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 ) та володіє часткою в статутному капіталі в розмірі 2 000 000,00 грн., що становить 100% статутного капіталу.
В середині грудня 2015 року було розпочато пошук інвестора для інвестиції або продажу частки у статутному фонді з метою залучення інвестицій. У зв`язку із відсутністю боргових зобов`язань інвестиції мали бути використанні на покращення виробничого процесу, однак кінцевих домовленостей про реалізацію частки у статутному капіталі ПП « ОСОБА_5 » досягнуто не було.
Проте, під час подачі електронної звітності ПП « ОСОБА_5 » стало відомо, що змінено власника та керівника. В подальшому було встановлено, що приватним нотаріусом ОСОБА_7 , яка без відповідних правових підстав здійснила державну реєстрацію установчих документів ПП « ОСОБА_5 » в новій редакції та вчинила реєстраційні дії щодо внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а саме:
Під час допиту представник потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_7 ніколи не перебував, документів з даного приводу у приміщенні ноторіуса не підписував, відтиску печатки на договір чи інші документи не наносив.
Окрім цього, складений договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі є прикриттям для заволодіння статутним капіталом ПП « ОСОБА_5 », оскільки за умовами договору державна реєстрація змін до установчих документів проводиться після сплати ціни договору та на підтвердження виконання умов договору сторони підписують акт прийому-передачі частки в статутному капіталі. Жодних грошових коштів у якості оплати купівлі частки в статутному капіталі ОСОБА_6 не отримував та акту прийому-передачі не підписував.
Слідчий зазначає, що на даний час виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів, на підставі яких проведено зміни про визначення учасників статутного капіталу ПП « ОСОБА_5 », для яких необхідні оригінали документів реєстраційної справи підприємства, які зберігаються у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 .
Так, 24 червня 2016 року ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надано дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справиПП ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), які знаходились у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , з можливістю вилучення оригіналів, однак 15 липня 2016 року ухвалою Господарського суду Тернопільської області у справі №921/355/16-г/14 зазначені документи вилучені із ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Господарським судом Тернопільської області надано інформацію про те, що оригінали документів реєстраційної справиПП ОСОБА_5 » направлені для проведення судової експертизи у ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Згідно п.1.8 «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», яка затверджена наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 року № 53/5 підставою для проведення експертиз відповідно до чинного законодавства є процесуальний документ (постанова, ухвала) про призначення експертизи, складений уповноваженою на те особою (органом), або письмове звернення потерпілого чи сторони захисту кримінального провадження, у якому обов`язково зазначаються реквізити, перелік питань, поставлених експерту, а також об`єкти, що підлягають дослідженню, що у свою чергу унеможливлює призначення експертизи без об`єкта дослідження.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України,слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З врахуванням вищевикладеного, а саме того, що оригінали документів реєстраційної справиПП ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , необхідні для проведення почеркознавчої експертизи з метою встановлення особи, яка виконала підписи від імені ОСОБА_6 та проведення технічного дослідження документів з метою встановлення способу виконання відтисків печатки на документах, а висновки проведених експертиз будуть використаний як доказ у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справиПП ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Тернопільського міськрайонного суду ОСОБА_1