Справа №576/2179/16-к
1-кс/576/671/16
У Х В А Л А
про застосування заходу забезпечення
кримінального провадження
17.10.16 м. Глухів
Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
Дане клопотання обґрунтовано тим, що 26 травня 2016 року до Глухівського відділу поліції (м. Глухів) Головного управління Національної поліції в Сумській області з заявою звернулась ОСОБА_5 про те, що 24.05.2016 р. невідома особа шляхом обману заволоділа її грошовими коштами в сумі 2700 грн., а саме, на сайті «ОЛХ» вона вибрала косметичне оснащення, зателефонувала продавцю та через банкомат перерахувала на зазначені ним реквізити вказану суму грошових коштів.
Оскільки для здобуття доказів у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , то слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, роздруківки про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 , з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості трансакцій, на які рахунки здійснювавсяя переказ коштів, точний час транзакцій, адреси, місця та дати можливого переведення їх у готвку, точний час транзакцій.
Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, повідомлена про час та місце розгляду клопотання, але в судове засідання не з`явилася і про причини неприбуття слідчого суддю не повідомила.
Вислухавши пояснення слідчого та ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.
Так, органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 24.05.2016 р. ОСОБА_5 в мережі «Інтернет» зайшла на сайт «ОЛХ», де побачила оголошення, за яким чоловік на ім`я ОСОБА_7 продавав косметичне обладнання у вигляді крісла-кушетки та лампи-лупи. Цього ж дня (в першій половині) ОСОБА_5 зателефонувала по номеру НОМЕР_2 , зазначеному в оголошенні) й домовилася з чоловіком на ім`я ОСОБА_7 про придбання обладнання, який через деякий час прислав номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку можливо переказати кошти, а саме, № НОМЕР_1 . Після цього, 24.05.2016 р. о 17 год. 29 хв. ОСОБА_5 перевела гроші в сумі 2700 грн. та 18 грн. комісії на дану картку, яка була зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 . Після перерахування коштів написала продавцю на ім`я ОСОБА_7 , що гроші перераховані, на що останній відповів, що на їх рахунку нічого не має, та просив зателефонувати на лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , щодо даної операції, а за цим номером потерпілій повідомили, що гроші будуть на даній картці протягом двох годин. В подальшому 25.05.2016 р. ОСОБА_5 зателефонувала продавцю та попросила відкласти відправку товару на деякий час з особистих обставин, і не отримавши чіткої відповіді, попросила відправити їй вислані нею гроші, на що чоловік на ім`я ОСОБА_7 попросив фото двох сторін картки, але вона їх не відправила, розуміючи, що розголошення будь-яких даних картки не дозволяється. А коли ж знову зателефонувала на номер НОМЕР_3 , то їй повідомили, що переказані нею гроші були отримані та зняті з картки, при цьому вона так і не отримала товар.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
А ч.2 ст. 160 цього Кодексу передбачено, що серед іншого у клопотанні має бути зазначено речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, та підстави вважати, що вони перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи.
Відповідно до поданого клопотання з метою підтвердження факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух коштів за період часу з 17 години 24.05.2016 р. по 24 годину 24.06.2016 р. по банківській картці № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 , із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості трансакцій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час трансакцій, адреси, місця та дати можливого переведення їх у готівку, точний час транзакцій.
Приймаючи до уваги, що інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, в роздруківці руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , оформленої в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зареєстрованої на ім`я ОСОБА_6 , мається охоронювана законом таємниця, й відомості, які містяться у вказаній інформації, можуть бути використані як докази для встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, й іншим способом неможливо довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення, то вважаю необхідним надати слідчому тимчасовий доступ до цієї інформації з можливістю її копіювання. Разом з тим, слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів, що містять вищезазначену інформацію, в період з 17 години 24.05.2016 р. по 24 годину 25.05.2016 р., так як з матеріалів справи вбачається, що саме, у цей період часу й були зняті грошові кошти потерпілої на загальну 2719 грн., а тимчасовий доступ до речей і документів надається з метою встановлення обставин саме даної справи, а не для виявлення можливого вчинення інших злочинів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 162 - 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Глухівського відділу поліції (м. Глухів) Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати слідчому Глухівського відділу поліції (м. Глухів) Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх копіювання, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, до роздруківки про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 , з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості трансакцій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час трансакцій, адреси, місця та дати можливого переведення їх у готівку, точний час трансакцій, в період з 17 години 24.05.2016 р. по 24 годину 25.05.2016 р.
Визначити строк дії ухвали 30 днів з дня винесення.
Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя