Справа № 629/3184/16-к
Номер провадження 1-кс/629/583/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 серпня 2016 року Лозівський міськрайонний суд Харківської області у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
захисника ОСОБА_4 ,
підозрюваного ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Лозівського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 0001319 про арешт майна,
в с т а н о в и в:
Старший слідчий СВ Лозівського ВП ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_6 звернулася до Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням про арешт майна, а саме: ноутбук «Lenovo G 50-45» серійний номер PF 02TQ1Q, зарядний пристрій до вказаного ноутбуку та комп`ютерна мишка; грошові кошти в сумі 308 доларів США купюрами: 3 купюри номіналом по 100 доларів США, серія та номер: LF 17106093C, LF 79678125 H, KG 06588225 B; одна купюра номіналом 1 долар США, серія та номер D 64862283 E; одна купюра номіналом 2 долари США, серія та номер : A 07615038 A, одна купюра номіналом 5 доларів США, серія та номер B 53318549C; грошові кошти в сумі 3100 грн. номіналом: 3 купюри по 500 грн., серія та номер: ВИ 4648284, ЗГ 2955474, ЗЗ 2940430, 8 купюр номіналом по 200 грн, серія та номер: КЄ 5933708, ЄЕ 6880782, КЗ 3689581, АА 4469405, ЄЕ 3051881, ЄЕ 1012540, ПБ 2108457, ЄЗ 0165946; грошові кошти в сумі 100 російських рублів однією купюрою, серія та номер: 7207803; одна купюра номіналом 2 SINGAPORE, серія та номер: 4 ЕЕ 554082; ніж розкладний з гравіюванням «USA» з дерев`яними накладками, коричневого кольору, з правої сторони дерев`яна накладка відсутня; мобільний телефон SONY ERIXON IMEI : НОМЕР_1 ; дві сім-картки оператора мобільного зв`язку «МТС» та одну сім-картку оператора мобільного зв`язку «Білайн»; ланцюжок з металу жовтого кольору, схожого на золото, з кулоном з такого ж металу у вигляді знаку американського долару; браслет з металу жовтого кольору, схожого на золото; мобільний телефон моделі ІPHONE, ІМЕІ НОМЕР_2 ; мобільний телефон моделі ІPHONE, ІМЕІ НОМЕР_3 , грошові кошти в сумі 1350 грн. номіналом: 3 купюри номіналом по 50 грн, серія та номер: СГ 7440797, УВ 8084793, ФБ 4890187; дві купюри номіналом по 100 грн, серія та номер: КВ 8395805, МЗ 8436597; 5 купюр номіналом по 200 грн, серія та номер: ЄЗ 4352952, ЄУ 9186130, ЕЕ 4847427, ПЗ 4589984, ЕБ 1134200; дві каблучки з металу жовтого кольору; дві пари сережок з металу жовтого кольору; грошові кошти в сумі 3000 грн. номіналом: 4 купюри номіналом по 500 грн, серія та номер: УН 1481253, ЛИ 3702180, ВА 7761682, ЛД 4950519; 5 купюр номіналом по 200 грн, серія та номер: ЕБ 7338045, КЖ 9033274, ПЗ 7763159, ЄЗ 5648320, ЕГ 0738501; грошові кошти в сумі 100 доларів США однією купюрою, серія та номер: НК 36288743СК; мобільний телефон моделі «SAMSUNG» ; ноутбук моделі «SAMSUNG» № 100 з зарядним пристроєм; портативний програвач DVD- ERO; ноутбук «COMPAQ» з зарядним пристроєм та комп`ютерною мишкою; грошові кошти в сумі 1437 грн. номіналом: купюрами по 200 грн. в кількості 5 шт, серія та номер: ЕЗ 9330156, КД 2086417, ЕУ 3151833, ЗЗ 1511031, ЄЗ 2854810; одна купюра номіналом 10 грн серія та номер: НЖ 2788319; одна купюра номіналом 20 грн., серія та номер: ПЕ 5222356; одна купюра номіналом 5 гривень, серія та номер ЄА 7854033, одна купюра номіналом 2 грн, серія та номер НА 7005604; 4 купюри номіналом по 100 грн, серія та номер: ТТ 4861796, ЗІ 7038653, ТГ 5690166, АЕ 1200079; кредитна картка банку «ПриватБанк» номер НОМЕР_4 ; грошові кошти в сумі 187 грн. номіналом: по 10 грн в кількості 6 шт., серія та номер: НА 3256192, ПІ 7264630, ЗФ 5227440, ПД 8493015, СГ 5494778, НГ 5815102, 8 купюр номіналом по 5 грн., серія та номер : МЖ 2586246, ТА 9891975, УК 5384940, ПЕ 3015986, МЄ 5729651, РВ 7486 304, УЗ 7064613, СЗ 7137560, 30-ть купюр номіналом по 2 грн, серія та номер: РК 4761186, НБ 7625929, ПД 7622852, ЄЯ 1648846, КВ 9170831, ТА 6809227, ЄХ 9257652, МГ 5103124, КА 5138266, ПІ 1405718, ТЖ 8801124, СІ 1190479, РГ 0668477, РВ 5160197, СЄ 6725563, ПБ 8576799, РЖ 3991691, СИ 5880485, РА 8765486, ТЖ 1502525, КЄ 1839428, РВ 1269980, МВ 2855309, ТГ 7077267, ТА 4013564, РБ 4055652, КЖ 3505360, ПЖ 4920965, ЗВ 3965958, КВ 9231911; 27-м купюр номіналом по 1 грн., серія та номер: НМ 1740966, ПЗ 4020441, КБ 1843049, СИ 8753548, НА 4405278, НБ 2218109, СЄ 2724113, ПЗ 1802255, РГ 2098825, МА 6126860, НК 6495660, ПВ 7634660, ПЖ 3922668, МВ 5936090, СБ 4560241, СБ 6085630, ТБ 923443, РЄ 0851563, ТЮ 7101113, ГЕ 5851802, ГВ 0936657, НВ 2438001, ЕИ 1827003, ТШ 0860941, СА 2532911, НІ 7948009, НГ 1232073; частини виробів з металу жовтого кольору в полімерному пакеті з биркою, на якій вказано вагу 1,19 грама; мобільний телефон моделі «SAMSUNG GTI 8190», IMEI НОМЕР_5 S, мобільний телефон моделі «NOKIA 1110», IMEI НОМЕР_6 , мобільний телефон моделі «NOKIA N73», IMEI НОМЕР_7 ; одна купюра номіналом 2 долари США, серія та номер: D 1609965 IA, сім-карту оператора мобільного зв`язку «МТС» № НОМЕР_8 ; грошові кошти в сумі 25 грн купюрами: одна купюра номіналом 20 грн, серія та номер : ТЕ 9551492, одна купюра номіналом 5 грн., серія та номер: СЕ 7442851; флеш-накопичувач моделі «APACER»; набір відмичок для відкриття замків в кількості 4 шт., відмичок та одного тримачу; автомобільний медіа програвач марки «Дельта комп`ютер»; автомобільний медіа програвач без будь-яких написів та назв, серійних номерів, чорного кольору, яке здати на зберігання в камеру зберігання речових доказів при Лозівському ВП ГУ НП в Харківській області, а грошові кошти долучити до матеріалів кримінального провадження.

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_7 і ОСОБА_5 на автомобілі Honda Accord, вивезли ОСОБА_8 до парку «Перемога» в м. Лозова Харківської області, де у безлюдному місці ОСОБА_5 погрожував ОСОБА_8 ножем та виказував погрози вбивства.
У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з підстав, які зазначені у ньому. Додатково зазначив, що слідчі дії з ювелірними виробами та іноземною валютою не проводилися.
Захисник заперечував проти задоволення клопотання, зазначивши, що усі вилучені речі окрім двох купюр по 200 гривень та 4 купюр по 100 гривень, не належать підозрюваному.
ОСОБА_5 у судовому засіданні підтримав думку захисника, пояснив, що дійсно проживає за місцем реєстрації та інколи проживає у ОСОБА_9 .
У судовому засіданні також були надані пояснення ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , які наполягали на тому, що вилучені речі належать саме їм, а не підозрюваному.
Суд, вислухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши докази, приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Частиною 2 вказаної статті передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Частиною 1 статті 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Дослідивши у судовому засіданні витяг з кримінального провадження № 0001319, протоколи обшуку, повідомлення про підозру, суд приходить до висновку, що об`єктом протиправних дій, в яких підозрюється ОСОБА_5 є вимагання саме грошових коштів, у зв`язку із чим суд вважає, що вилучені грошові кошти в національній валюті можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Крім цього, суд вважає необхідним накласти арешт на ніж розкладний з гравіюванням «USA» з дерев`яними накладками коричневого кольору, з правої сторони дерев`яна накладка відсутня, оскільки даний предмет може бути знаряддям злочину та використаний як доказ у кримінальному провадженні.
Клопотання в частині арешту іншого вилученого майна та іноземної валюти, суд вважає таким, що не підлягає задоволенню, оскільки дані предмети не використовувались при проведенні слідчих дій та не були об`єктами тих протиправних дій, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Таким чином, суд приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 98, 170, 171, 172 173, 175 КПК України, суд
у х в а л и в:
Клопотання старшого слідчого СВ Лозівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 задовольнити частково.
Накласти арешт на майно вилучене в ході обшуків 13.08.2016 року за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 та за місцем його реєстрації за адресою: АДРЕСА_2 , а саме на:
- грошові кошти в сумі 3100 грн. номіналом: 3 купюри по 500 грн., серія та номер: ВИ 4648284, ЗГ 2955474, ЗЗ 2940430, 8 купюр номіналом по 200 грн, серія та номер: КЄ 5933708, ЄЕ 6880782, КЗ 3689581, АА 4469405, ЄЕ 3051881, ЄЕ 1012540, ПБ 2108457, ЄЗ 0165946;
- грошові кошти в сумі 1350 грн. номіналом: 3 купюри номіналом по 50 грн, серія та номер: СГ 7440797, УВ 8084793, ФБ 4890187; дві купюри номіналом по 100 грн, серія та номер: КВ 8395805, МЗ 8436597; 5 купюр номіналом по 200 грн, серія та номер: ЄЗ 4352952, ЄУ 9186130, ЕЕ 4847427, ПЗ 4589984, ЕБ 1134200;
- грошові кошти в сумі 3000 грн. номіналом: 4 купюри номіналом по 500 грн, серія та номер: УН 1481253, ЛИ 3702180, ВА 7761682, ЛД 4950519; 5 купюр номіналом по 200 грн, серія та номер: ЕБ 7338045, КЖ 9033274, ПЗ 7763159, ЄЗ 5648320, ЕГ 0738501;
- грошові кошти в сумі 1437 грн. номіналом: купюрами по 200 грн. в кількості 5 шт, серія та номер: ЕЗ 9330156, КД 2086417, ЕУ 3151833, ЗЗ 1511031, ЄЗ 2854810; одна купюра номіналом 10 грн серія та номер: НЖ 2788319; одна купюра номіналом 20 грн., серія та номер: ПЕ 5222356; одна купюра номіналом 5 гривень, серія та номер ЄА 7854033, одна купюра номіналом 2 грн, серія та номер НА 7005604; 4 купюри номіналом по 100 грн, серія та номер: ТТ 4861796, ЗІ 7038653, ТГ 5690166, АЕ 1200079;
- грошові кошти в сумі 187 грн. номіналом: по 10 грн в кількості 6 шт., серія та номер: НА 3256192, ПІ 7264630, ЗФ 5227440, ПД 8493015, СГ 5494778, НГ 5815102, 8 купюр номіналом по 5 грн., серія та номер : МЖ 2586246, ТА 9891975, УК 5384940, ПЕ 3015986, МЄ 5729651, РВ 7486 304, УЗ 7064613, СЗ 7137560, 30-ть купюр номіналом по 2 грн, серія та номер: РК 4761186, НБ 7625929, ПД 7622852, ЄЯ 1648846, КВ 9170831, ТА 6809227, ЄХ 9257652, МГ 5103124, КА 5138266, ПІ 1405718, ТЖ 8801124, СІ 1190479, РГ 0668477, РВ 5160197, СЄ 6725563, ПБ 8576799, РЖ 3991691, СИ 5880485, РА 8765486, ТЖ 1502525, КЄ 1839428, РВ 1269980, МВ 2855309, ТГ 7077267, ТА 4013564, РБ 4055652, КЖ 3505360, ПЖ 4920965, ЗВ 3965958, КВ 9231911; 27-м купюр номіналом по 1 грн., серія та номер: НМ 1740966, ПЗ 4020441, КБ 1843049, СИ 8753548, НА 4405278, НБ 2218109, СЄ 2724113, ПЗ 1802255, РГ 2098825, МА 6126860, НК 6495660, ПВ 7634660, ПЖ 3922668, МВ 5936090, СБ 4560241, СБ 6085630, ТБ 923443, РЄ 0851563, ТЮ 7101113, ГЕ 5851802, ГВ 0936657, НВ 2438001, ЕИ 1827003, ТШ 0860941, СА 2532911, НІ 7948009, НГ 1232073;
- грошові кошти в сумі 25 грн купюрами: одна купюра номіналом 20 грн, серія та номер ТЕ 9551492, одна купюра номіналом 5 грн., серія та номер: СЕ 7442851

Грошові кошти зберігати при матеріалах кримінального кримінального провадження.
- ніж розкладний з гравіюванням «USA» з дерев`яними накладками, коричневого кольору, з правої сторони дерев`яна накладка відсутня, який здати на зберігання до камери зберігання речових доказів.
В іншій частині клопотання про арешт майна відмовити, повернувши власникам наступні вилучені речі: ноутбук «Lenovo G 50-45» серійний номер PF 02TQ1Q, зарядний пристрій до вказаного ноутбуку та комп`ютерна мишка; грошові кошти в сумі 308 доларів США купюрами: 3 купюри номіналом по 100 доларів США, серія та номер: LF 17106093C, LF 79678125 H, KG 06588225 B; одна купюра номіналом 1 долар США, серія та номер D 64862283 E; одна купюра номіналом 2 долари США, серія та номер : A 07615038 A, одна купюра номіналом 5 доларів США, серія та номер B 53318549C; грошові кошти в сумі 100 російських рублів однією купюрою, серія та номер: 7207803; одна купюра номіналом 2 SINGAPORE, серія та номер: 4 ЕЕ 554082; мобільний телефон SONY ERIXON IMEI : НОМЕР_1 ; дві сім-картки оператора мобільного зв`язку «МТС» та одну сім-картку оператора мобільного зв`язку «Білайн»; ланцюжок з металу жовтого кольору, схожого на золото, з кулоном з такого ж металу у вигляді знаку американського долару; браслет з металу жовтого кольору, схожого на золото; мобільний телефон моделі ІPHONE, ІМЕІ НОМЕР_2 ; мобільний телефон моделі ІPHONE, ІМЕІ НОМЕР_3 , дві каблучки з металу жовтого кольору; дві пари сережок з металу жовтого кольору; грошові кошти в сумі 100 доларів США однією купюрою, серія та номер: НОМЕР_9 ; мобільний телефон моделі «SAMSUNG» ; ноутбук моделі «SAMSUNG» № 100 з зарядним пристроєм; портативний програвач DVD- ERO; ноутбук «COMPAQ» з зарядним пристроєм та комп`ютерною мишкою; кредитна картка банку «ПриватБанк» номер НОМЕР_4 ; частини виробів з металу жовтого кольору в полімерному пакеті з биркою, на якій вказано вагу 1,19 грама; мобільний телефон моделі «SAMSUNG GTI 8190», IMEI НОМЕР_5 S, мобільний телефон моделі «NOKIA 1110», IMEI НОМЕР_6 , мобільний телефон моделі «NOKIA N73», IMEI НОМЕР_7 ; одна купюра номіналом 2 долари США, серія та номер: D 1609965 IA, сім-карту оператора мобільного зв`язку «МТС» № НОМЕР_8 ; флеш-накопичувач моделі «APACER»; набір відмичок для відкриття замків в кількості 4 шт., відмичок та одного тримачу; автомобільний медіа програвач марки «Дельта комп`ютер»; автомобільний медіа програвач без будь-яких написів та назв, серійних номерів, чорного кольору.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її проголошення, а підозрюваним який перебуває під вартою в той же строк з моменту вручення копії ухвали, шляхом направлення апеляційної скарги безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області.

Слідчий суддя ОСОБА_1