Ухвала
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням, погодженим з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів на підставі яких були внесені записи до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна щодо квартири АДРЕСА_2 , в жовтні 2016 року.
Клопотання слідчого мотивоване тим, що 15.11.2016 року до Дніпровського управління поліції ГУ Національної поліції у місті Києві надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 14.11.2016 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа квартирою АДРЕСА_2 .
В ході досудового розслідування встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 укладено Договір № 168/І-Е про участь у Фонді фінансування будівництва від 15.11.2006 року квартири секції 1, 23 поверху, однокімнатної, номер об`єкту інвестування 99, за адресою: АДРЕСА_3 .
Згідно із Договором № 168/І-Е відступлення майнових прав від 28.02.2011 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як «Управителем», ОСОБА_5 як «Довірителем 1» та ОСОБА_6 як «Довірителем 2», Управитель передав, а Довірителі набули майнових прав на об`єкт інвестування.
25.06.2015 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 був виданий технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_2 .
Відповідно до Додаткової угоди до Договору № 168/І-Е купівлі-продажу майнових прав від 15.11.2006 року, у зв`язку зі смертю ОСОБА_5 який виступав як «Покупець», «Новим Покупцем» на підставі свідоцтва про спадщину визнано ОСОБА_4 .
Однак, згідно із Інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, квартира АДРЕСА_2 на праві приватної власності належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на підставі Договору купівлі-продажу майнових прав на квартиру зареєстрованого за № 1609/16-2 від 16.09.2016 року. 13.10.2016 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) як «Іпотекодержатель» відповідно до Договору іпотеки №4815 від 13.10.2016 року укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на дану квартиру наклав обтяження у вигляді заборони відчуження на нерухоме майно.
Під час допиту в якості потерпілих ОСОБА_4 та ОСОБА_6 показали, що жодних документів щодо передачі, переуступки, продажу та інше не підписували та не передавали, квартиру АДРЕСА_2 не продавали.
На даний час виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, що перебувають у у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) на підставі яких було внесено запис до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, щодо квартири АДРЕСА_2 у жовтні 2016 року, з метою встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та проведення відповідних криміналістичних експертиз.
На підставі положень ч. 4 ст. 163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі особи у володінні, якої знаходяться речі і документи.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити з підстав викладених в ньому.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню за наступних підстав.
Згідно із ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванн ю.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба отримати документи, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а також те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, а також для проведення криміналістичних експертиз, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність надати слідчому тимчасовий доступ до документів з можливістю їх виїмки.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України,
Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому Дніпровського правління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 або оперуповноваженому відділу з обслуговування Дніпровського району УЗЕ в місті Києві ДЗЕ НП України ОСОБА_7 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів на підставі яких в жовтні 2016 року були внесені записи до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна щодо квартири АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали встановити до 21 грудня 2016 року.
У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: