Справа № 466/8404/16-к
У Х В А Л А
28 вересня 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянув клопотання ТВО начальника слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000153 від 20.11.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 15, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 410 КК України,

-

в с т а н о в и л а :

28.09.16 року ТВО начальника слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що на підставі постанови Кабінету міністрів України №107 від 18.03.2015 виділені кошти з державного бюджету на будівництво оборонних споруд в зоні антитерористичної операції.

На підставі проведення процедури закупівлі в одного учасника ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено угоди на загальну суму 28,80 млн. грн. та додаткові угоди на суму 9,47 млн. грн. з фірмою ПП " ОСОБА_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) яке зареєстроване в с. Підбережжя, Болехівської міської ради..

ПП " ОСОБА_4 " в свою чергу провело закупівлю матеріалів (залізобетонні плити, лісодеревину) та на 13 млн. грн. уклало договори субпідряду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Також встановлено, що відповідно до усної (негласної) вказівки керівництва ОДА, суб`єктами господарської (підприємницької) діяльності області частково надано за власний рахунок найману робочу силу яка виконувала роботи з будівництва фортифікаційних споруд в Донецькій області окрім того окремими суб`єктами на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано грошову благодійну допомогу в сумі від 100 до 600 тис. грн., при цьому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в актах виконаних робіт відобразило ці роботи як виконані товариством особисто за що отримало бюджетні кошти, які в подальшому через ряд фіктивних підприємств конвертовано та привласнено.

З метою конвертації державних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклало договір субпідряду на суму 2 519 325,74 грн. з транзитним підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що має ознаки фіктивної діяльності, яке в подальшому уклало договори з ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 та ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , що ймовірно також містять ознаки фіктивності, а відтак в органу досудового розслідування виникає необхідність у дослідженні діяльності ПП « ОСОБА_5 », що можливо за допомогою облікової справи даного підприємства.

У відповідності до п. 1.6. наказу Міністра фінансів України від 09.12.2011 № 1588 «Про затвердження Порядку обліку платників податків і зборів» стосовно кожного платника податків, взятого на облік у контролюючому органі згідно з цим Порядком, формується облікова справа.

Реєстраційна частина облікової справи платника податків формується із документів, які надходять до контролюючих органів для взяття на облік платника податків, та доповнюється документами, які подаються платником податків або надходять стосовно платника податків.

Звітна частина облікової справи платника податків формується із податкових декларацій (звітів, розрахунків) та інших документів, пов`язаних з обчисленням і сплатою податків та зборів, які подаються платником у період його діяльності.

Із пошуку відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців вбачається, що облікова справа ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яка складається з реєстраційної та звітної частини знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), яка знаходиться в АДРЕСА_1 .

Дослідивши матеріали, що подані слідчим вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до документів, які згідно ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, а саме до облікової справи, яка складається з реєстраційної та звітної частини ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), яка знаходиться в АДРЕСА_1 .

Оскільки існує реальна загроза знищення вищевказаних документів розгляд указаного клопотання необхідно провести без участі представників ПП « ОСОБА_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

у х в а л и л а :

надати тимчасово виконуючому обов`язки начальника слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_7 , а за його дорученням іншим особам, зокрема оперативним працівникам ІНФОРМАЦІЯ_5 , дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів щодо створення та діяльності ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), з метою вилучення їх оригіналів облікової справи, а за їх відсутністю - копій, а саме до облікової справи, яка складається з реєстраційної та звітної частини ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), що знаходиться в АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового вилучення усіх вищевказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1