Справа №1- кс/760/8297/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 червня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження прокурора Київської міської прокуратури №9 м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0006561 від 01.08.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, -

в с т а н о в и в:
До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської міської прокуратури № 9 м. Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

оригіналів договорів укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оригіналів актів виконаних робіт №КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати №КБ-3в які підписувались на виконання укладених договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
оригіналів договорів субпідряду на виконання робіт по договорах укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у разі їх укладання, оригіналів актів виконаних робіт №КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати №КБ-3в які підписувались на виконання договорів субпідряду укладених по договорах укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оригіналів платіжних доручень по договорах субпідряду укладених по договорах укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
копії всіх договорів, платіжних доручень та накладних на купівлю та отримання будівельних матеріалів, які використовувались під час виконання будівельних робіт по договорах укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
копії наказів про призначення відповідальних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по перевірці повноти виконаних будівельних робіт по договорах укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », накази про призначення та звільнення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які візували акти виконаних робіт №КБ-2в та фактично перевіряли повноту виконаних будівельних робіт по договорах укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та їх посадові інструкції.
Також, прокурор просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки прокурором було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0006561 від 01.08.2014 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 було проведено ревізію фінансово господарської діяльності Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період 01.01.2011 року по 01.03.2014 року, за результатами якої складено акт №04-21/14 від 10.06.2014 року.
Відповідно до даного акту ревізії, Інститутом за результатами проведених державних закупівель було укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір від 17.06.2011 року №2-К на виконання робіт з капітального ремонту фасаду та вхідної групи Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з заміною покрівлі за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до наданих до ревізії актів приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в на виконання умов Договору №2-К ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконувались роботи в вересні грудні 2011 року.
Відповідно до зведеного кошторисного розрахунку загальна кошторисна вартість робіт по Договору №2-К становить 18 611 781,9 грн., у тому числі: будівельно-монтажні роботи 15 364 617,98 грн. та інші витрати 3 247 163,92 грн.
Додатковою угодою від 12.01.2012 року №4 до договору №2-К у зв`язку з відсутністю фінансування на 2012 рік, Інститут та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дійшли згоди, що обсяг робіт на 2012 рік згідно додаткової угоди №3 не підлягає виконанню, у зв`язку з чим договірна ціна робіт з капітального ремонту складає 13 000 834,93 грн., яка підтверджується актами виконаних робіт №КБ-2в за період вересень грудень 2011 року. Вказана сума Інститутом повністю сплачено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Перевіркою актів виконаних робіт №КБ-2в за вересень та грудень 2011 року встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в порушення п.3.3.9 ДБН Д.1.1-1-2000 в актах виконаних робіт №КБ-2в для здійснення розрахунків внесено завищену вартість виконаних робіт, що призвело до оплати завищеної вартості робіт на суму 56 404,24 грн.
Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в порушення п.3.1.10.4, 3.1.10.11 ДБН Д.1.1-1-2000 за рахунок безпідставного включення в акти виконаних робіт №КБ-2в за вересень 2011 року б/н на суму 6 273 240,0 грн., листопад 2011 року б/н на суму 6 186 451,07 грн., грудень 2011 року б/н на суму 377 814,2 грн. та грудень 2011 року б/н на суму 160138,92 грн. витрат по роботі автомобілів бортових, вантажопідйомністю до 3т, врахованих РЕКНр, які у зв`язку з відсутністю приоб`єктного складу та будівельного транспортування матеріалів від приоб`єктного складу до об`єктів ремонту, повинні бути виключені з поточної вартості одиничних розцінок при формуванні договірної ціни та при взаєморозрахунках за виконані роботи. Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завищено вартість виконаних робіт на суму 42 883,47 грн.
Під час проведеної ревізії шляхом співставлення вартості товарно-матеріальних цінностей, використаних та включених субпідрядними організаціями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_4 » в акти виконаних робіт №КБ-2в у порівнянні з вартісними показниками матеріалів, які включались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до актів виконаних робіт №КБ-2в для оплати Інституту, з врахуванням вартості витрат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на придбання товарно-матеріальних цінностей, встановлено розбіжність на загальну суму 1 010 552,34 грн.
Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в порушення п.3.1.1, 3.1.9, 3.1.10.7, 3.1.10.8, 3.1.10.9, 3.3.1 та 3.3.9 ДБН Д.1.1-1-2000 в акти виконаних робіт №КБ-2в за вересень 2011 року б/н на суму 6 273 240,0 грн., листопад 2011 року б/н на суму 6 186 451,07 грн., грудень 2011 року б/н на суму 377 814,2 грн., грудень 2011 року б/н на суму 160138,92 грн. та грудень 2011 року б/н на суму 3 010,74 грн. завищено вартість прямих витрат (товарно-матеріальних цінностей), фактично понесених фактичними виконавцями робіт субпідрядними організаціями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_4 », що призвели до завищення вартості виконаних робіт на суму 1 010 552,34 грн.
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, прокурор просить надати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів, з можливістю їх вилучення для проведення в подальшому комплексної будівельно-технічної та економічної експертизи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення прокурора, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, прокурором було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Проте, слідчий суддя не вбачає підстав для надання прокурору дозволу на здійснення вилучення зазначених у клопотанні документів, оскільки ним не було доведено наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів у вищезазначеному провадженні. Крім того, прокурором не викладено обставин та не підтверджено доказами, що органом досудового розслідування вчиняються заходи щодо призначення та проведення експертизи.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_3 та слідчому СВ Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме:

оригіналів договорів укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оригіналів актів виконаних робіт №КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати №КБ-3в які підписувались на виконання укладених договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
оригіналів договорів субпідряду на виконання робіт по договорах укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у разі їх укладання, оригіналів актів виконаних робіт №КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати №КБ-3в, які підписувались на виконання договорів субпідряду укладених по договорах укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оригіналів платіжних доручень по договорах субпідряду укладених по договорах укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
копій договорів, платіжних доручень та накладних на купівлю та отримання будівельних матеріалів, які використовувались під час виконання будівельних робіт по договорах укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
копій наказів про призначення відповідальних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по перевірці повноти виконаних будівельних робіт по договорах укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », накази про призначення та звільнення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які візували акти виконаних робіт №КБ-2в та фактично перевіряли повноту виконаних будівельних робіт по договорах укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та їх посадові інструкції.
В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1