25.03.16
У Х В А Л А Справа № 200/5127/16-к
Іменем України Провадження № 1-кс/200/3127/16
25 березня 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
В С Т А Н О В И В:
23 березня 2016 року слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором прокуратури відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами клопотання, невстановлені службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , діючи в супереч інтересам служби, спільно з невстановленими службовими особами ПП « ОСОБА_4 » та інших підприємств, порушуючи вимоги ряду законодавчих актів, зловживаючи своїм службовим становищем протягом 2014-2016 років привласнювали державні грошові кошти.
Так, за наявною інформацією, посадові особи вказаного акціонерного товариства у 2015 перерахували грошові кошти у сумі понад 2 млн. грн. на ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юр. адреса: АДРЕСА_2 , директор: ОСОБА_6 ), яке задіяне у схемі мінімізації податків та використовується як підприємство «транзитер» для подальшої конвертації безготівкових грошових коштів у готівку з метою подальшого їх привласнення учасниками протиправних фінансових операцій.
Після чого ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перерахувало грошові кошти на ряд підприємств з можливими ознаками фіктивності, а саме: TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).
При цьому під час допитів директорів TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) - ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_12 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) - ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_13 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_14 та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) - ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_15 , зазначені особи повідопили, що до діяльності вказаних товариств відношення не мають, від себе особисто чи від імені керівників вказаних структур договорів, угод, контрактів із будь якими підприємствами не укладали, печаткою не користувалися, замовлення на її виготовлення не робили та хто їх міг використовувати не знають, статутний фонд не формували, наміру створювати підприємницьку структуру та займатися підприємницькою діяльністю з метою отримання прибутку вказані особи не мали.
Враховуючи викладене, з метою ефективного, швидкого, повного, неупередженого та всебічного розслідування кримінального правопорушення, встановлення усіх обставин по справі, кола осіб які причетні до скоєння правопорушення, рахунків підприємства та джерел надходження грошових коштів та інших доказів по справі під час досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу та вилученні відомостей ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_16 ), у вказаному баку: ПП « ОСОБА_5 » відкриті наступні рахунки: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкриті наступні рахунки: НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 .
Слідчий ОСОБА_2 надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності, у в`язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримав у повному обсязі.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_16 ) повідомлений про час та місце судового засідання слідчим, у судове засідання не з`явився. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Розкрити банківську таємницю.
Надати слідчому СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належно завірених копій, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_16 ), за адресою: АДРЕСА_3 , тобто документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункових рахунків НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та рахунків НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнтів та взаємовідносин з ними, в тому числі:
- завірені належним чином копії в повному обсязі юридичної справи, установчих та реєстраційних документів ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-банк", актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб фірми, довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них;
- платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період за період з 01.01.2014 по цей час ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу по рахунках, з можливістю вилучення оригіналів;
- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.), за період 01.01.2014 по цей час, з можливістю вилучення оригіналів;
- протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний);
- роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк», за період 01.01.2014 по цей час;
- роздруківки бази даних операційного дня (на паперовому та електронному носії інформації), за період обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 з 01.01.2014 по цей час.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 25 квітня 2016 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1