Справа № 464/8366/14-к
пр.№ 1-кс/464/2155/14
У Х В А Л А
19.08.2014 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , а також слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС другого відділу КР СУ ФР Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
в с т а н о в и в :

слідчий з ОВС другого відділу КР СУ ФР Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_3 у зв`язку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного 17.02.2014 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000044, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.212 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, з володіння (приміщення) Львівської філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », покликаючись на те, що вказані у клопотанні документи, які становлять банківську таємницю, підтверджують здійснення фінансових операцій ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і мають суттєве значення для обставин у кримінальному провадженні.
На підставі ч.4 ст.163 КПК України суддя розглядає клопотання у відсутності представників осіб, у володіння яких знаходяться документи.
Заслухавши думку слідчого в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань: Корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період грудня 2010 р. та грудня 2012 р. під час здійснення фінансово-господарської діяльності занижено податок на додану вартість на загальну суму 544 693 грн., що призвело до ухилення від сплати податків в великих розмірах на загальну суму 544 693 грн.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, з доводів, викладених ним у клопотанні з доданими матеріалами та в суді вбачається, що необхідні документи, хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому знайшли усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів шляхом ознайомлення та їх вилучення (здійснення виїмки).
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :

клопотання слідчого з ОВС другого відділу КР СУ ФР Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.
Надати слідчому з ОВС другого відділу КР СУ ФР Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_3 або ст. о/у ОУ ДПІ у Сихівському районі м.Львова Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, з приміщення Львівської філії АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у м.Львові:
- копії документів з юридичної справи про відкриття рахунку № НОМЕР_1 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку № НОМЕР_1 , які належать ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2011 року по 01.01.2013 року в паперовому вигляді, що перебувають у володінні (приміщенні) Львівської філії АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у м.Львові (МФО НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в особі Львівської філії АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у м.Львові (МФО НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1