Справа № 404/2592/15-к
Номер провадження 1-кс/404/545/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 квітня 2015 року Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Кіровограді клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС у Кіровоградській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження № 0000678, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 січня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме:

інформацію про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по рахунку, роздруківок протоколів обліку інформації по розрахунковим рахункам ПАТ КБ «Приват Банк», МФО 305299, № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відкритих 18.06.2014 року ТОВ «ТД «Інтерагросервіс» , що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи за період з 18.06.2014 року по 02.04.2015 року (включно);

та заяви на отримання чекових книжок подані до ПАТ КБ «Приват Банк», МФО 305299, по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ,

що знаходяться у володінні головного офісу ПАТ КБ «Приват Банк», який розташований по вул. Преображенська, 26/70, м. Кіровоград, з можливістю їх вилучення.

Необхідність надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження № 0000678, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 січня 2015 року про те, що протягом липня-жовтня 2014 року працівниками ТОВ «ТД Інтерагросервіс» та ТОВ «Ремагромаш» здійснювалась реалізація сільськогосподарської техніки при цьому надавались покупцям підроблені документи, оформлені від імені виробника сільськогосподарської техніки ПАТ «Червона Зірка», тобто кримінальне правопорушення за ознаками передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Згідно отриманої інформації від ПАТ «Червона Зірка», встановлено ймовірність реалізації контрафактної продукції на території Кіровоградської області, а саме про те, що з реалізованих ТОВ «ТД «Інтерагросервіс» сівалок, а саме сівалка універсальна пневматична УПС-08-02, заводський № 275, виготовлена 30.06.2014 р. (паспорт 509.046.5020А ПС), сівалка універсальна пневматична УПС-08-02, заводський № 174, виготовлена 31.03.2014 р.(паспорт НОМЕР_4 ), сівалка зернотукова СЗ-5,4А-06, заводський № НОМЕР_5 , виготовлена 26.09.2014 року (паспорт ОЗШ 01.000 ПС), сівалка зернотуковаряна причіпна СЗТ-5,4, заводський № НОМЕР_6 , виготовлена 18.04.2014 року, (паспорт СЗТА 00.000 ПС), сівалка універсальна пневматична УПС-08-02, заводський № НОМЕР_7 , виготовлена 30.06.2014 року (паспорт НОМЕР_8 А ПС), сівалка універсальна пневматична УПС-08-02, заводський № 283, виготовлена 18.07.2014 року (паспорт НОМЕР_4 ), сівалка зернотукова рядова С3-3,6А, заводський №3 4, виготовлена 31.03.2014 р., сівалка зернотукова рядова С3-3,6А, заводський № 5, виготовлена 21.01.2014 р., сівалка зернотукова рядова СЗ-5,4, заводський № 24 виготовлена 31.01.2014 р., лише один паспорт був оформлений працівниками ПАТ «Червона Зірка», а саме з заводським № 53 виготовлена 26.09.2014 року.

Крім того, слідчий зазначив, що дослідження обставин проведення взаєморозрахунків між ТОВ «ТД «Інтерагросервіс» ТОВ «Ремагромаш» та підприємствами, які здійснювали купівлю сільськогосподарської техніки невстановленого походження та з метою встановлення документального підтвердження надходження коштів на рахунки та їх вибуття, встановлення та перевірки підстав декларування відповідних обсягів податкового кредиту та податкових зобов`язань від зазначених фінансових операцій, необхідно проведення виїмки даних руху коштів по вказаним рахункам з магнітного носія інформації серверу банку, з по секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по рахунку, роздруківок протоколів обліку інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи і речі, з метою запобігання знищення чи зміни таких документів і речей.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КК України.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання слідчого обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший законний спосіб оглянути вищевказані документи.

Вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою проведення відповідних експертних досліджень для повного та неупередженого розслідування всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні Кіровоградської філії ПАТ КБ «Приват Банк» Код ОКПО 14360570, МФО 305299, яка розташована за адресою: м. Кіровоград, вул. Преображенська, 26/70.

Згідно до положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов`язаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною сьомою ст. 164 КПК України надане право зазначити в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів щодо видання розпорядження, про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя погоджується з доводами слідчого, про те, що долучення в кримінальному провадженні тільки копій документів, буде передумовою для можливого наступного зловживання учасниками кримінального провадження наданим їм процесуальним правом, щодо перевірки самих оригіналів документів, тому в цій частині клопотання слідчого вмотивоване і підлягає задоволенню.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст. 162-164, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів і речей, що становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні головного офісу ПАТ КБ «ПриватБанк», який розташований по вул. Преображенська, 26/70, м. Кіровоград, з можливістю їх вилучення, а саме:

1)
відомості про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по рахункам роздруківок протоколів обліку інформації по розрахунковим рахункам:

· ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, № НОМЕР_1 відкритого 18.06.2014 року ТОВ «ТД «Інтерагросервіс» ;

· ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, № НОМЕР_2 відкритого 18.06.2014 року ТОВ «ТД «Інтерагросервіс» ;

· ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, № НОМЕР_3 відкритого 18.06.2014 року ТОВ «ТД «Інтерагросервіс» ,

що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперові носії інформації, завірені належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи за період з 18.06.2014 року по 02.04.2015 року (включно);

1)
заяви на отримання чекових книжок подані до ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали закінчується 7 травня 2015 року .

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового правозастосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського районного суду м.Кіровограда ОСОБА_1