УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 серпня 2016 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського райсуду м.Одеси ОСОБА_1 , за участі старшого слідчого другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області юриста 2 класу ОСОБА_2 розглянув клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області юриста 2 класу ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000265, від 12.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
У провадженні другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000265 від 12.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Встановлено, що в 2014 році службові особи державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), зловживаючи своїм службовим становищем, за матеріальну винагороду, уклали договір оренди земельної ділянки загальною площею в 3 тис. га з СФГ « ОСОБА_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ).
У подальшому, СФГ « ОСОБА_4 » в офіційних документах обліку і звітності зазначило, що на частині земельної ділянки площею 230 га підприємством зібрано горіхів неочищених в загальній кількості 8400 т (в 2014 році 4600 т, що складає 20 т на 1 га, в 2015 році 3800 т, що складає 16,5 т на 1 га). За наявними даними, на вказаній ділянці зібрати горіх неочищений в такій кількості фактично неможливо.
Крім того встановлено, що діяльність СФГ « ОСОБА_4 » містить ознаки фіктивного підприємництва, а його реквізити використовувались для укладання безтоварних договорів про постачання товарів та надання послуг з метою подальшого обготівкування коштів підприємств реального сектору економіки, штучного формування податкового кредиту для відшкодування податку на додану вартість, мінімізації оподаткування, тощо.
У цілому, впродовж 2015-2016 років СФГ « ОСОБА_4 » зареєстровано податкових накладних на реалізацію сільськогосподарської продукції власного вирощування на загальну суму 1 652 105,4 тис.грн. (в т.ч. ПДВ 275 350,9 тис. грн.).
У свою чергу, зазначені обставини дали змогу службовими особами державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які в дійсності були обізнані про протиправний характер діяльності СФГ « ОСОБА_4 », використовувати «передану в оренду» земельну ділянку в особистих інтересах без будь-якого відображення в документах державного підприємства.
Разом з цим, згідно відповіді УДПтС України в Одеській області № 7-1642 від 18.03.2016 установами виконання покарань ІНФОРМАЦІЯ_2 , у тому числі державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » земельні ділянки в оренду не надаються.
Встановлено, СФГ « ОСОБА_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) у ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), де зберігаються оригінали документів щодо відкриття та обслуговування вищезазначених рахунків, зокрема: договори про відкриття рахунків, картки із зразками підписів і відбитку печатки, відомості щодо руху коштів по рахунку, платіжні доручення, грошові чеки на отримання готівки, тощо.
Дані документи потрібні в повному обсязі та оригіналах, та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та відомості, які в них містяться можуть бути використані в якості доказів, а також з метою проведення судово-економічної експертизи, судово-почеркознавчої експертизи та податкової перевірки, крім того, існує реальна загроза змінення чи знищення вказаної інформації, а також з метою досягнення дієвості кримінального провадження.
Окрім цього, вищевказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, становлять банківську таємницю, тимчасовий доступ до яких та розпорядження про вилучення, здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст.ст. 159, 162 КПК України.
Виклик у судове засідання службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв`язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів.
Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження за №0000265 від 12.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, вважаю необхідним в клопотанні слідчого задовольнити, з наступних підстав.
Згідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи:
1)перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В своєму клопотанні, слідчий обґрунтовує наявність підстав, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні та зберігаються лише в ІНФОРМАЦІЯ_3 мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а відомості які містяться в них можуть бути використані як докази, та неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як зазначені документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Беручи до уваги вищевикладене, вважаю, що клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області юриста 2 класу ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №0000265 від 12.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України - належить задовольнити.
Крім того суд, вважає за доцільним розглядати клопотання без представників ІНФОРМАЦІЯ_3 , оскільки існує загроза знищення, зміни такої інформації, що не суперечить ст.163 ч.2 КПК України, або чинному законодавству.
На підставі викладеного, керуючись ст..ст.40,131,132,159-160 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області юриста 2 класу ОСОБА_2 задовольнити.
Надати старшому слідчому другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області юристу 2 класу ОСОБА_2 або за його дорученням слідчому або оперативним співробітникам Національної поліції України дозвіл на тимчасовий доступ до банківської таємниці ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою АДРЕСА_1 з можливістю її вилучити в оригіналах, а саме:
1.Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня)для СФГ « ОСОБА_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати та суми платежів, із зазначенням залишку на кожен операційний день, повної розшифровки реквізитів контрагентів і призначень платежів за період з 24.12.2014 по 16.08.2016.
2.Документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема:
- картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені СФГ « ОСОБА_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора СФГ « ОСОБА_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), оригіналів доручень на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по головному ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 24.12.2014 по 16.08.2016, відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet ServiceProvider), із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера.
Встановити строк дії ухвали 1(один) місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
16.08.2016