15.06.16
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/5956/16
15 червня 2016 року м. Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
13 червня 2016 року старша слідча СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Встановлено, що невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності без мети ведення фінансово-господарської діяльності підприємств, здійснили державну реєстрацію на підставних осіб ряду підприємств на території Дніпропетровської, та інших областей, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_11 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_16 ) та в теперішній час надають зацікавленим юридичним особам-клієнтам послуги з мінімізації податкових зобов`язань та вчиняють пособництво в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.
Згідно інформаційної бази в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_17 ) мають розрахункові рахунки наступні підприємства:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) -№ НОМЕР_18 (українська гривня)
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ) - № НОМЕР_19 (українська гривня)
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_9 ) - № НОМЕР_20 (українська гривня)
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_10 ) -№ НОМЕР_21 (українська гривня)
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_11 ) - № НОМЕР_22 (українська гривня)
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_8 )- № НОМЕР_23 (українська гривня)
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_7 ) - № НОМЕР_24 (українська гривня)
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_14 ) - № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 (українська гривня)
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_13 ) - № НОМЕР_27 (українська гривня)
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_12 ) -№ НОМЕР_28 (українська гривня)
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_16 ) - № НОМЕР_29 (українська гривня)
У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженню, неможливо.
Слідча ОСОБА_2 надала суду заяву, у якій прохала розглянути клопотання за її відсутності, у в`язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримала у повному обсязі.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з`явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчої та дослідивши надані до нього додатки приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Розкрити банківську таємницю.
Надати старшій слідчій СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 та слідчим слідчої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення належно завірених копій, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_17 ) а саме:
-документів, наданих службовими особами підприємств - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ) ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_9 ) ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_13 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_12 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_16 ) для відкриття рахунків -№ НОМЕР_18 (українська гривня),№ НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 (українська гривня), НОМЕР_21 (українська гривня),№ НОМЕР_22 ,(українська гривня) № НОМЕР_23 (українська гривня), № НОМЕР_24 (українська гривня), № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 (українська гривня), № НОМЕР_27 (українська гривня), № НОМЕР_28 (українська гривня),№ НОМЕР_29 (українська гривня)
- карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;
- обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ) ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_9 ) ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_13 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_12 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_16 )
- листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку за 2015-2016 р;
- виписок про рух грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ) ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_9 ) ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_13 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_12 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_16 ) за 2015-2016 р.;
- заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок за 2015-2016 рік;
- договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ) ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_9 ) ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_13 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_12 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_16 )
- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам за 2015-2016 р;
- банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки за 2015-2016 р;
- договору на встановлення системи Банк-Клієнт; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення за 2015-2016 р.;
- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з поданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення за 2015-2016 р;
-вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи; інших документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці за 2015-2016р.;
- матеріали кредитних справ стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ) ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_9 ) ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_13 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_12 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_16 ) за 2015-2016 р;
- відомостей щодо реєстрації клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ) ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_9 ) ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_13 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_12 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_16 ) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера за 2015-2016 р.
Строк дії ухвали - до 15 липня 2016 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1