Справа № 438/809/16-к
Провадження № 1-кс/438/273/2016
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів,
яка містять охоронювану законом таємницю
05 серпня 2016 року м. Борислав
Слідчий суддя Бориславського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Бориславського ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з першим заступником керівника Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , винесене за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 08.04.2016 р. за № 0000318, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та перебувають у володінні Печерської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), -

ВСТАНОВИВ:
Заступник начальника СВ Бориславського ВП ДВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням до слідчого судді Бориславського міського суду, погодженим з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Печерської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , а саме інформації на паперових носіях щодо руху коштів за рахунком № НОМЕР_2 у Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), відкритим ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із зазначенням дати здійснення та суми операцій, призначення платежів, агентів та контрагентів операції, за період з 01.01.2016 року по 27.07.2016 р., з можливістю їх вилучення. Клопотання мотивує тим, що слідчим відділенням Бориславського відділення поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000318 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж березня червня 2016 р. службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » незаконно демонтовано та привласнено комунальне майно, а саме: незадіяні у технологічному процесі трубопроводи з вулиць Палія, Дрогобицька та Тустановицька у м.Бориславі. Як встановлено, роботи з демонтажу трубопроводів здійснювало ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яким 17.02.2016 р. КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір підряду №17/0216 на виконання комплексу робіт із заміни трубопроводів водопостачання та водовідведення. 28.03.2016 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір поставки №28/0316 з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Товаром за цим договором є вживані металеві труби та водопровідна запірна арматура, у тому числі непридатні для прямого використання (металобрухт), що будуть отримані при демонтажі трубопроводу водопостачання за договором підряду № 17/0216. В подальшому демонтовані трубопроводи були привласнені службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та реалізовані з порушенням чинного законодавства. У ході досудового розслідування виникла нагальна необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме відомості про рух коштів за відкритим ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунком № НОМЕР_2 у Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати здійснення та суми операцій, призначення платежів, агентів та контрагентів операції, за період з 01.01.2016 р. по 27.07.2016 р. Відомості про рух коштів за вищевказаним банківським рахунком можуть підтвердити чи спростувати наявність розрахунків між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за демонтаж та реалізацію трубопроводів, а також реалізацію демонтованих трубопроводів іншим суб`єктам господарювання. Іншими способами довести підтвердити чи спростувати наявність фінансових розрахунків між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також іншими суб`єктами господарювання неможливо. Отримані відомості можуть бути використані як докази привласнення коштів від демонтажу та подальшої реалізації трубопроводів службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, - Печерської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, хоча був повідомлений належним чином про час та місце розгляду справи, що стверджується рапортом заступника начальника СВ Бориславського відділення поліції ОСОБА_3 . Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши пояснення заступника начальника СВ Бориславського ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, вважаю, що клопотання обґрунтоване та підлягає до задоволення з таких підстав.
У провадженні СВ Бориславського відділення поліції Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 08.04.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000318, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. У ході проведення досудового розслідування встановлено, що протягом березня - червня 2016 р. службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Бориславської міської ради незаконно демонтовано та привласнено комунальне майно, а саме: незадіяні у технологічному процесі трубопроводи з вулиць Палія, Дрогобицька та Тустановицька у м.Бориславі.
Як встановлено органом досудового розслідування, вказані роботи з демонтажу трубопроводів на вул. Палія, Дрогобицькій та Тустановицькій у м. Бориславі здійснювало ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яким 17.02.2016 р. КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклало договір підряду №17/0216 на виконання комплексу робіт із заміни трубопроводів водопостачання та водовідведення, у тому числі: демонтаж старого трубопроводу холодного водопостачання та водовідведення, монтаж нового трубопроводу холодного водопостачання та водовідведення.
28.03.2016 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір поставки №28/0316 з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Товаром за цим договором є вживані металеві труби та водопровідна запірна арматура, у тому числі непридатні для прямого використання металеві труби, водопровідна запірна арматура або їх частини, які втратили експлуатаційну цінність внаслідок фізичного або морального зносу (металобрухт), що будуть отримані при демонтажі трубопроводу водопостачання за договором підряду № 17/0216 від 17.02.2016 р.
Також, як встановлено органом досудового розслідування, у подальшому трубопроводи, які були демонтовані з вулиць Палія, Дрогобицької та Тустановицької у м.Бориславі, були привласнені службовими особами комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та реалізовані без дотримання відповідної процедури та у порушення чинного законодавства.
На даний час у ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, про рух коштів за відкритим ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) рахунком № НОМЕР_2 у Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), із зазначенням дати здійснення та суми операцій, призначення платежів, агентів та контрагентів операції, за період з 01.01.2016 року по 27.07.2016 року. Згідно листа Головного управління ДФС у м. Києві ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має відкритий рахунок № НОМЕР_2 у Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ). Вказані відомості знаходяться у володінні Печерської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Відомості про рух коштів за вищевказаним банківським рахунком можуть підтвердити чи спростувати наявність розрахунків між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за демонтаж та реалізацію трубопроводів, а також реалізацію демонтованих трубопроводів іншим суб`єктам господарювання. Іншими способами довести підтвердити чи спростувати наявність фінансових розрахунків між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також іншими суб`єктами господарювання неможливо. Отримані відомості можуть бути використані як докази привласнення коштів від демонтажу та подальшої реалізації трубопроводів службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Витребовувана слідчим інформація відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, оскільки відповідні відомості становлять банківську таємницю. Вказані речі та документи мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження № 0000318. Отримані відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, при цьому без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити істотних обставин скоєння кримінального правопорушення.
У відповідності до вимог ч.1 ст.107 КПК України судове засідання проведене без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, оскільки учасники процесуальної дії не заявляли клопотання про застосування технічних засобів фіксування.
Враховуючи вищенаведене, керуючись ст.ст. 132, 162, 163, 164, 166 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -
У Х В А Л И В :
Клопотання заступника начальника СВ Бориславського ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з першим заступником керівника Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , задоволити.

Надати заступнику начальника СВ Бориславського ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять відомості, що можуть становити банківську таємницю, та знаходяться у володінні Печерської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , зобов`язавши останнього надати ОСОБА_3 можливість ознайомитися з документами та зробити їх копії, зокрема: до інформації на паперових носіях щодо руху коштів за рахунком № НОМЕР_2 у Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), відкритим ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із зазначенням дати здійснення та суми операцій, призначення платежів, агентів та контрагентів операції, за період з 01.01.2016 року по 27.07.2016 року.
Строк дії вказаної ухвали становить 1 місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: