Справа № 367/9209/13-к
ІРПІНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

20 грудня 2013 року Ірпінський міський суд Київської області в складі:

слідчого судді Кафтанова В.В.,

при секретарі Аксьоновій Я.М.,

з участю прокурора Плиски А.К.,

слідчого Власенка С.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Ірпінського міського суду Київської області клопотання слідчого СВ Ірпінського МВ ГУ МВС України Київської області ОСОБА_1 про отримання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000266 від 22.10.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Ірпінського МВ ГУ МВС України Київської області звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури м. Ірпеня ОСОБА_2, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні КФ ПАТ «КБ «ПРОМЕКОНОМБАНК» (МФО-380032), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Жилянська 54, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення в ТОВ «Давір Фінанс» ().

Слідчий СВ Ірпінського МВ ГУ МВС України Київської області клопотання підтримав.

Прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представники ТОВ «УБМ-П» в судове засідання не викликалися, прокурор в судовому засіданні довів, що вони можуть попередити осіб, які діяли від імені юридичних осіб про отримання тимчасового доступу до інформації про їх незаконну діяльність, що може призвести до внесення змін чи знищення вказаних документів, тому, суд виходячи із положення ч.2 ст. 163 КПК України, вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутності вищевказаних осіб.

Суд, вислухавши думку слідчого та прокурора, вивчивши матеріали кримінального провадження № 0000266, вважає клопотання таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Так, 10.07.2012 року ТОВ «Давір-Фінанс» уклало попередній договір купівлі-продажу квартири № 32 розташованої на 7 поверсі секції 2 в будинку по вул. Жовтневій № 105-К в м. Ірпінь з ОСОБА_3 із забезпечувальним платежем у розмірі 265 037 гривень 49 копійок, загальною площею квартири 51,71 кв. м. Згідно наданих квитанцій ОСОБА_3 перерахувала на поточний ТОВ «Давір-Фінанс» вищезазначений забезпечувальний платіж.

24.09.2012 року ТОВ «Давір-Фінанс» уклало попередній договір купівлі-продажу квартири № 33 розташованої на 7 поверсі секції 2 в будинку по вул. Жовтневій № 105-К в м. Ірпінь з ОСОБА_4 із забезпечувальним платежем у розмірі 48 216 гривень 00 копійок, загальною площею квартири 40,18 кв. м. Згідно наданих квитанцій ОСОБА_4 перерахував на поточний рахунок ТОВ «Давір-Фінанс» вищезазначений забезпечувальний платіж.

За умовами договорів до 30 травня 2013 року ТОВ «Давір Фінанс» зобовязувалось збудувати будинок ввести його в експлуатацію, передати громадянам квартири та укласти договір купівлі продажу квартир. Однак, станом на 22.10.2013 року будівельні роботи не ведуться та збудовано лише 4 поверхи коробки із запланованих 4 секцій. На протязі року будівельні роботи не ведуться.

30 липня 2013 року ТОВ «Давір Фінанс» в особі генерального директора ОСОБА_5 продало обіцяну громадянам земельну ділянку з кадастровим номером № :01:097:0038 та незавершене будівництво розташоване на ній, що за адресою: м. Ірпінь, вул. Жовтнева, 105-К, на користь ТОВ «Тренд Компані» в особі генерального директора ОСОБА_6 за ціною 243 478 гривень та 3 369 122 гривень у відповідності. При цьому уклали договір купівлі-продажу земельної ділянки № 2207 та договір купівліпродажу незавершеного будівництва № 2213 посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7, офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що 31.10.2012 року ТОВ «Давір-Фінанс» уклало попередній договір купівлі-продажу квартири № 37 розташованої на 7 поверсі секції 1 в будинку по вул. 11-лінія № 4 в м. Ірпінь з ОСОБА_8 із забезпечувальним платежем у розмірі 263 000 гривень 00 копійок, загальною площею квартири 56,41 кв. м. Згідно наданих квитанцій ОСОБА_8 перерахував на поточний рахунок ТОВ «Давір-Фінанс» вищезазначений забезпечувальний платіж

19.09.2012 року ТОВ «Давір-Фінанс» уклало попередній договір купівлі-продажу квартири № 13 розташованої на 3 поверсі секції 1 в будинку по вул. 11-лінія № 4 в м. Ірпінь з ОСОБА_9 із забезпечувальним платежем у розмірі 338 480 гривень 00 копійок, загальною площею квартири 56,41 кв. м. Згідно наданих квитанцій ОСОБА_9 перерахував на поточний ТОВ «Давір-Фінанс» вищезазначений забезпечувальний платіж.

24.03.2012 року ТОВ «Давір-Фінанс» уклало попередній договір купівлі-продажу квартири № 17 розташованої на 5 поверсі секції 2 в будинку по вул. 11-лінія № 4 в м. Ірпінь з ОСОБА_10 із забезпечувальним платежем у розмірі 214 400 гривень 00 копійок, загальною площею квартири 35,84 кв. м. Згідно наданих квитанцій ОСОБА_10 перерахував на поточний ТОВ «Давір-Фінанс» вищезазначений забезпечувальний платіж.

30.08.2012 року ТОВ «Давір-Фінанс» уклало попередній договір купівлі-продажу квартири № 18 розташованої на 5 поверсі секції 2 в будинку по вул. 11-лінія № 4 в м. Ірпінь з ОСОБА_11 із забезпечувальним платежем у розмірі 199 680 гривень 00 копійок, загальною площею квартири 33,28 кв. м. Згідно наданих квитанцій ОСОБА_11 перерахувала на поточний ТОВ «Давір-Фінанс» вищезазначений забезпечувальний платіж.

09.01.2013 року ТОВ «Давір-Фінанс» уклало попередній договір купівлі-продажу квартир № 13 та № 14 розташованих на 4 поверсі секції 2 в будинку по вул. 11-лінія № 4 в м. Ірпінь з ОСОБА_12 із забезпечувальними платежами у розмірі 196 761 гривень та 182 707 гривень відповідно, загальною площею квартир 35,84 та 33,28 кв. м. Згідно наданих квитанцій ОСОБА_12 перерахував на поточний ТОВ «Давір-Фінанс» вищезазначені забезпечувальні платежі.

31.10.2012 року ТОВ «Давір-Фінанс» уклало попередній договір купівлі-продажу квартири № 8 розташованої на 3 поверсі секції 2 в будинку по вул. 11-лінія № 4 в м. Ірпінь з ОСОБА_13 із забезпечувальним платежем у розмірі 354 496 гривень 00 копійок, загальною площею квартири 57,58 кв. м. Згідно наданих квитанцій ОСОБА_13 перерахував на поточний ТОВ «Давір-Фінанс» вищезазначений забезпечувальний платіж.

За умовами договорів, до 30 вересня 2013 року ТОВ «Давір Фінанс» зобовязувалось збудувати будинок, ввести його в експлуатацію, передати громадянам квартири та укласти договір купівлі продажу квартир. Однак, станом на 22.10.2013 року будівельні роботи не ведуться, будинок збудовано лише частково. На протязі року будівельні роботи не ведуться.

05 серпня 2013 року ТОВ «Давір Фінанс» в особі генерального директора ОСОБА_5 продало обіцяну громадянам земельну ділянку з кадастровим номером № :01:118:0058 та незавершене будівництво розташоване на ній, що за адресою: м. Ірпінь, вул. 11-та лінія, № 4, на користь ТОВ «Тренд Компані» в особі генерального директора ОСОБА_6, за ціною 2 570 150 гривень та 2 683 150 гривень відповідно. При цьому уклали договір купівлі-продажу земельної ділянки № 2263 та договір купівліпродажу незавершеного будівництва № 2269, які були посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7, офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1.

Таким чином, в діях генерального директора ТОВ «ОСОБА_14 ОСОБА_5 вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, згідно листа Державної податкової інспекції у Шевченківському районі ГМН в м. Києві від 18.11.2013 року ТОВ «Давір Фінанс» () відкрило у КФ ПАТ «КБ «ПРОМЕКОНОМБАНК» (МФО-380032), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Жилянська 54, розрахунковий рахунок № 3807, по якому здійснювався рух грошових коштів.

З метою встановлення осіб, що причетні до незаконної діяльності ТОВ «Давір Фінанс» (), підтвердження фактів надходження грошових коштів на рахунки зазначеного підприємства, встановлення їх джерела та напрямку руху, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу та вилученні документів у КФ ПАТ «КБ «ПРОМЕКОНОМБАНК» (МФО-380032), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Жилянська 54, по відкриттю та обслуговуванню розрахункового рахунку № 3807.

Відомості, які містяться у зазначених документах нададуть можливість встановити осіб, які діяли від імені ТОВ «Давір Фінанс» (), джерело, походження та подальший рух грошових коштів по рахунках зазначених підприємств та використати їх як доказ незаконної діяльності ТОВ «Давір Фінанс» (), іншими способами довести зазначені обставини неможливо.

В інший спосіб не можливо отримати відомості про злочин та особу, яка його вчинила, так, як проведення інших слідчих дій на даному етапі може викрити наміри досудовго слідства, що призведе до закриття даного закладу та знищення документації, що підтверджує злочині дії службових осіб ТОВ «Давір Фінанс» () та унеможливить документування особливо тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У звязку з викладеним, з метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину, фактів руху грошових коштів по даних рахунках, є необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів і їх вилученні у КФ ПАТ «КБ «ПРОМЕКОНОМБАНК» (МФО-380032), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Жилянська 54, щодо клієнта ТОВ «Давір Фінанс» (), а саме:

- платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахунку № 3807, який належать клієнту банка ТОВ «Давір Фінанс» () на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та референсу транзакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за весь період співпраці банка та клієнта;

- касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів;

- карток зі зразками підпису та печатки;

- копій паспортів службових осіб ТОВ «Давір Фінанс» ();

- відомостей про власників;

- анкет юридичної особи;

- заяв на відкриття поточного рахунку;

- наказів (протоколів загальних зборів) про призначення на посади службових осіб ТОВ «Давір Фінанс» ();

- наказів про встановлення лімітів каси;

- заяв на отримання чекових книжок;

- заяв на замовлення готівкових коштів;

- довіреностей на отримання готівкових коштів;

- видаткових касових ордерів про використання готівки;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обовязковим зазначенням ІР-адреси з якої були зроблені сеанси звязку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками КФ ПАТ «КБ «ПРОМЕКОНОМБАНК» (МФО-380032), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Жилянська 54, банківських операцій по рахунку ТОВ «Давір Фінанс» (), для дослідження обставин у зазначеному кримінальному провадженні.

Виходячи з наведеного, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 234, 235 КПК, України суд ,-

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Ірпінського МВ ГУ МВС України Київської області лейтенанту міліції ОСОБА_1 на отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні КФ ПАТ «КБ «ПРОМЕКОНОМБАНК» (МФО-380032), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Жилянська 54, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення по ТОВ «Давір Фінанс» (), а саме:

- платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахунку № 3807, який належать клієнту банка ТОВ «Давір Фінанс» () на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та референсу транзакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за весь період співпраці банка та клієнта;

- касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів;

- карток зі зразками підпису та печатки;

- копій паспортів службових осіб ТОВ «Давір Фінанс» ();

- відомостей про власників;

- анкет юридичної особи;

- заяв на відкриття поточного рахунку;

- наказів (протоколів загальних зборів) про призначення на посади службових осіб ТОВ «Давір Фінанс» ();

- наказів про встановлення лімітів каси;

- заяв на отримання чекових книжок;

- заяв на замовлення готівкових коштів;

- довіреностей на отримання готівкових коштів;

- видаткових касових ордерів про використання готівки;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обовязковим зазначенням ІР-адреси з якої були зроблені сеанси звязку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок, ;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками КФ ПАТ «КБ «ПРОМЕКОНОМБАНК» (МФО-380032), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Жилянська 54, банківських операцій по рахунку ТОВ «Давір Фінанс» (), для дослідження обставин у зазначеному кримінальному провадженні.

що знаходяться у приміщенні КФ ПАТ «КБ «ПРОМЕКОНОМБАНК» (МФО-380032), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Жилянська 54.

В разі невиконання даної ухвали наступає відповідальність передбачена ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали визначається в термін 15 днів з дня винесення ухвали.

На ухвалу може бути подана апеляція в апеляційний суд Київської області на протязі 5 діб.

Суддя: ОСОБА_15