Справа № 216/1956/16-к
Провадження № 1-кс/216/1117/16
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

28.04.2016 м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, яке подав слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000086 від 16.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:
28.04.2016 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів. Дане клопотання мотивоване наступним.

Слідчим відділом Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000086 від 16.02.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України за фактом того, що до слідчого відділу Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області з міжрайонного ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшла інформація відносно посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , які вступивши в злочинну змову з посадовими особами ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) протягом жовтня-листопада 2015 року, здійснили розкрадання бюджетних коштів, виділених на проведення ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Після проведення комплексу робіт по ремонту ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , сторонами було підписано акти прийому-передачі форми КБ-2в, в які внесено завідомо неправдиві дані, щодо фактично виконаних об`ємів ремонтних робіт, а також використаного покрівельного матеріалу, що спричинило шкоду охоронюваним законом державним інтересам.

Під час досудового розслідування встановлено, що 12.10.2015 між ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі начальника ОСОБА_5 та ПП « ОСОБА_4 » в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір №205 на проведення поточного ремонту даху м`якої покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 , на загальну суму 98949,53 грн. Після проведення комплексу вищевказаних робіт, сторонами було підписано акти виконаних робіт форми КБ-2в та виконання вищевказаних робіт на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_4 » № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », замовником робіт було перерахованого бюджетні кошти, згідно умов договору.

Крім того, в ході досудового розслідування, встановлено, між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника ОСОБА_5 та ПП « ОСОБА_4 » в особі директора ОСОБА_6 укладено ряд договорів щодо виконання послуг на проведення поточних ремонтів даху м`яких покрівель та фасаду освітніх закладів на території Саксаганського району, а саме:

- договір №203 від 12.10.2015 по поточному ремонту даху м`якої покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_3 ;

- договір №206 від 12.10.2015 по поточному ремонту даху м`якої покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_3 ;

- договір №207 від 12.10.2015 по поточному ремонту даху м`якої покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_4 ;

- договір №209 від 12.10.2015 по поточному ремонту даху м`якої покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_5 ;

- договір №210 від 12.10.2015 по поточному ремонту даху м`якої покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_6 ;

- договір №211 від 12.10.2015 по поточному ремонту даху м`якої покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_12 за адресою: АДРЕСА_2 ;

- договір №212 від 12.10.2015 по поточному ремонту даху м`якої покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_13 за адресою: АДРЕСА_2 ;

- договір №213 від 12.10.2015 по поточному ремонту даху м`якої покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_14 за адресою: АДРЕСА_3 ;

- договір №220 від 11.11.2015 по поточному ремонту даху м`якої покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_15 за адресою: АДРЕСА_7 ;

- договір №223 від 20.11.2015 по поточному ремонту фасаду ІНФОРМАЦІЯ_16 за адресою: АДРЕСА_8 ;

- договір №225 від 23.11.2015 по поточному ремонту даху м`якої покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_12 за адресою: АДРЕСА_2 ;

- договір №227 від 23.11.2015 по поточному ремонту даху м`якої покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_17 за адресою: АДРЕСА_9 .

Після проведення комплексу робіт, згідно вищевказаних договорів у зазначених освітніх закладах, сторонами було підписано акти прийому-передачі форми КБ-2в, в які внесено завідомо неправдиві дані, щодо фактично виконаних об`ємів ремонтних робіт, а також використаного покрівельного матеріалу, що спричинило шкоду охоронюваним законом державним інтересам.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що для проведення фінансово-господарських операцій, що спричинило шкоду охоронюваним законом державним інтересам, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » було використано розрахунковий рахунок відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для розкриття вказаного злочину в ході проведення досудового слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до руху грошових коштів за рахунком (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 .

Відповідно до ч.1,ч.2 п.п.1,2, ч.3 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є:

1) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відома банку у процесу обслуговування клієнта (ч.1 ст.60);

2) відомості про банківські рахунки клієнтів (ч.2 п.1 ст.60);

3) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди(ч.2 п.2 ст.60);

4) інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду(ч.3 ст.60).

У зв`язку із чим, відповідно до п.5 ст. 162 КПК України банківська таємниця є охоронюваною законом таємницею доступ до даної інформації відповідно до ч.6 ст.163 КПК України здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Доступ до відомостей, що містять банківську таємницю має важливе значення для подальшого розгляду кримінального провадження та може використовуватися, як речовий доказ.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять зазначену інформацію, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_6 слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого та перевіривши матеріали кримінального провадження, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Слідчий суддя прийшов до висновку про те, що належними та допустимими доказами доведено підстави для задоволення клопотання, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, та обставини, визначені ч. 6 ст. 163 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України відповідним оперативним підрозділам по кримінальному провадженню № 0000086, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_6 , а саме до інформації щодо руху грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , з можливістю вилучення завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по вказаному рахунку за період часу з 01.01.2015 по строк дії ухвали, а також з можливістю вилучення завірених належним чином копій, документів щодо відкриття даного рахунку; осіб, що мають право підпису (картки зразків підпису); та розпорядчі документи на списання грошових коштів та інших документів, що знаходяться у банківській справі вказаного підприємства по зазначеному рахунку..

Термін дії ухвали встановити до 28.05.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення при здійснені підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право звернутися до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.

Слідчий суддя ОСОБА_1