Справа№522/1982/13-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2013 року ОСОБА_1

Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста ОСОБА_1 ОСОБА_2, розглянувши клопотання слідчого слідчого управління ГУ МВС України в Одеській області ОСОБА_3, погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000262 від 30.11.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого управління ГУ МВС України в Одеській області ОСОБА_3, погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ та можливість вилучення відомостей, які становлять банківську таємницю, (тобто можливість ознайомитись з роздруківкою банківського рахунку № 0253 та вилучення інформації, яка відображає фінансові операції ТОВ Ільтур(), у період часу з 01.01.2010 до 07.05.2011 для запобігання її можливого знищення) яка зберігається у приміщенні ПАТ Промінвестбанк(МФО 328124), та можливість її вилучити, а саме:

- інформації, що збережена на розрахунковому рахунку №0253 із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носії);

- справ з юридичного оформлення рахунку підприємства в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;

- платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо).

З матеріалів клопотання вбачається, в період часу з 15.06.2012 по 18.05.2012 невстановлена слідством особа, знаходячись у м. Іллічівську Одеської області підроблювала підпис від імені директора ТОВ ІльтурОСОБА_5 в грошових чеках на отримання коштів. Що підтверджується висновком спеціаліста № 828 від 08.11.2012 року.

В ході досудового розслідування з пояснень головного бухгалтера ТОВ Ільтур ОСОБА_6 встановлено, що нею по проханню директора ТОВ ІльтурОСОБА_5, в період часу з 2010 по 2012 рік, з банківських рахунків вказаного підприємства перераховувалися грошові кошти в розмірі приблизно 200 - 300 тисяч гривень за місяць, на банківські рахунки підприємств з ознаками фіктивності.

Згідно відповіді з Державної податкової інспекції у м. Іллічівську Одеської області встановлено, що у ТОВ Ільтур() відкритий розрахунковий рахунок (Українська гривня) в Іллічівському філіалі ПАТ Промінвестбанк(МФО 328124) номер рахунку 0253.

З метою підтвердження або спростування вищезазначеної інформації, а також для можливості встановлення істини по матеріалам кримінального провадження, крім того існує реальна можливість знищення або змінення частково інформації, що становить банківську таємницю.

Вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що матеріали клопотання слідчого не оформлені належним чином, у зв'язку з чим, у прийнятті до розгляду слідчим суддею клопотання слідчого слідчого управління ГУ МВС України в Одеській області ОСОБА_3, погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ та можливість вилучення відомостей, які становлять банківську таємницю і знаходяться у приміщенні ПАТ Промінвестбанк(МФО 328124), необхідно відмовити, оскільки слідчим не надано до суду відомостей, які б вказували на факт скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, а не вивчення первинних документів є перешкодою для розгляду клопотання по суті, крім цього в клопотанні немає відомостей про рух справи з моменту виявлення правопорушення, що унеможливлює розгляд клопотання.

Роз'яснити слідчому, що відмова у прийнятті клопотання не позбавляє його права звернутися до суду з належно оформленим клопотанням.

Керуючись ст.ст.160,163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

У прийнятті до розгляду слідчим суддею клопотання слідчого слідчого управління ГУ МВС України в Одеській області ОСОБА_3, погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ та можливість вилучення відомостей, які становлять банківську таємницю, (тобто можливість ознайомитись з роздруківкою банківського рахунку № 0253 та вилучення інформації, яка відображає фінансові операції ТОВ Ільтур(), у період часу з 01.01.2010 до 07.05.2011 для запобігання її можливого знищення) яка зберігається у приміщенні ПАТ Промінвестбанк(МФО 328124), та можливість її вилучити, а саме:

- інформації, що збережена на розрахунковому рахунку №0253 із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носії);

- справ з юридичного оформлення рахунку підприємства в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;

- платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо) - відмовити.

Роз'яснити слідчому, що відмова у прийнятті клопотання не позбавляє його права звернутися до суду з належно оформленим клопотанням та додатками до нього.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:

25.01.2013