Справа № 464/6208/14-к
пр.№ 1-кс/464/1589/14
У Х В А Л А
20.06.2014 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю заступника начальника другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання останнього про тимчасовий доступ до речей і документів,-
в с т а н о в и в :
заступник начальника другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_3 , у звязку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000137 від 11.06.2013року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із старшим прокурором відділу нагляду управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення, із Центральної філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування покликається на те, що фізична особа-підприємець ОСОБА_5 (РНКОПП НОМЕР_2 ) в період 2011-2013 років не сплатив до державного бюджету податків в загальній сумі 953 444 грн. Зокрема, ФОП « ОСОБА_5 », порушивши умови перебування на спрощеній системи оподаткування, в наслідок перевищення в період 2011-2013 років допустимого обсягу отриманих доходів, не сплатив до державного бюджету податку на доходи фізичних осіб в сумі 354 616 грн. Крім цього, здійснюючи в період 2011-2013 років продаж товарів (фармацевтичних, медичних, ортопедичних, косметичних, та інших товарів) без нарахування та сплати до державного бюджету податку на додану вартість, занизив податкові зобов`язання по ПДВ в сумі 598 828 грн.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП « ОСОБА_5 » для проведення взаєморозрахунків з постачальниками та покупцями товарно-матеріальних цінностей використовував рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в Центральній філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою встановлення обставин та повноти проведених взаєморозрахунків ФОП « ОСОБА_5 », встановлення погодинного значення проведених трансакцій, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів підприємця, які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення. У зв`язку з тим, що іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо, просить клопотання задоволити.
У суді слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав.
Заслухавши думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На підставі вищенаведеного, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим ОСОБА_6 клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, ним доведено, що вказані документи, які можуть перебувати у володінні Центральної філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншим шляхом отримати, вказану слідчим у клопотанні інформацію, не можливо, а тому, з доводів, викладених останнім у клопотанні та в суді, вбачаються передбачені ч.5 ст. 163 КПК України підстави до задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, оскільки таке необхідне для досягнення мети отримання доступу до інформації, вказаної слідчим у клопотанні.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в :

клопотання заступника начальника другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.
Надати заступнику начальнику другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення із Центральної філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- юридичної справи про відкриття рахунку № НОМЕР_3 ФОП « ОСОБА_5 » (РНКОПП НОМЕР_2 );
- комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку № НОМЕР_3 ФОП « ОСОБА_5 » (РНКОПП НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2011 по 31.12.2013 рік в паперовому та електронному вигляді.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити представнику Центральної філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1