Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 вересня 2016 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю старшого слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві
клопотання старшого слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 ,
про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005018 від 05.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 11:00 год 12.07.2016 року по 10:00 год 05.08.2016 року за адресою АДРЕСА_1 невстановлена особа перебуваючи в приміщенні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з депозитної скриньки таємно викрала грошові кошти у сумі 270 000 доларів США та банківські злитки загальною вагою 1,5 кг заподіявши ОСОБА_5 матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила обставини вчинення злочину відносно неї.
Допитана в якості свідка ОСОБА_6 , яка працює в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на посаді начальника відділу роздрібних продажів відділення № НОМЕР_1 , яка підтвердила покази потерпілої.
З огляду на вказані обставини, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю, а саме:
1. інформації про орендарів, які з 11:00 год 12.07.2016 року по 10:00 год 05.08.2016 року відвідували орендовані сейфи у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: копії документів наданих останніми при укладенні договорів оренди, додатків до них, анкет, карток реєстрації договорів про зберігання клієнтами цінностей і документів в індивідуальних сейфах, з метою перевірки останніх на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення;
2. копії книг, журналів та інших службових документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких ведуться обліки відвідувань клієнтами орендованих ним індивідуальних сейфів за період з 11:00 год 12.07.2016 року по 10:00 год 05.08.2016 року включно;
3. записи камер зовнішнього спостереження, які знаходиться у приміщенні депозитарію банку за період з 11:00 год 12.07.2016 року по 10:00 год 05.08.2016 року;
4. записи камер зовнішнього спостереження, які знаходяться біля приміщення депозитарію банку за період з 11:00 год 12.07.2016 року по 10:00 год 05.08.2016 року;
5. результати внутрішнього розслідування АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », подій, пов`язаних з крадіжкою у депозитарному приміщенні;
6. повні анкетні дані співробітників АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням їх адрес проживання та контактних телефонів, які в період з 11:00 год 12.07.2016 року по 10:00 год 05.08.2016 року, надавали послуги з надання в оренду індивідуальних сейфів для зберігання в них цінностей.
Необхідність в проведенні тимчасового доступу полягає в тому, що органу досудового розслідування необхідно отримати інформацію про осіб, які мали доступ до депозитарного приміщення банку, в якому зберігалися грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 .
Отримання інформації про орендарів, які в період часу з 11:00 год 12.07.2016 року по 10:00 год 05.08.2016 року відвідували індивідуальні сейфи у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », полягає у необхідності допиту останніх в якості свідків, встановлення можливих спільників, перевірці на причетність до вчинення кримінального правопорушення, оскільки останні мали можливість вчинити даний злочин.
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно п.2 ч.1 ст. 62 вказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
У досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації (наприклад знищення відеозаписів або внесення змін до журналів), тому клопотання необхідно розглянути без участі представників АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Отримана інформація в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначена в п.1 6 цього клопотання, в сукупності з іншими речами і документами, наприклад встановлення осіб, які вчинили злочин, перевірки показів потерпілого, співробітників банку має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.
Інформація зазначена в п.1 6 цього клопотання знаходиться лише у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , тому у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.
Враховуючи викладене, слідчий просив надати старшому слідчому СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , або за його дорученням, в порядку ст. 40 КПК України співробітникам ВКП Подільського УП ГУНП у м. Києві, у кримінальному провадженні № 0005018 від 05.08.2016 року, тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій в паперовому вигляді, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1. інформації про орендарів, які з 11:00 год 12.07.2016 року по 10:00 год 05.08.2016 року відвідували орендовані сейфи у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: копії документів наданих останніми при укладенні договорів оренди, додатків до них, анкет, карток реєстрації договорів про зберігання клієнтами цінностей і документів в індивідуальних сейфах, з метою перевірки останніх на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення;
2. копії книг, журналів та інших службових документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких ведуться обліки відвідувань клієнтами орендованих ним індивідуальних сейфів за період з 11:00 год 12.07.2016 року по 10:00 год 05.08.2016 року включно;
3. записи камер зовнішнього спостереження, які знаходиться у приміщенні депозитарію банку за період з 11:00 год 12.07.2016 року по 10:00 год 05.08.2016 року;
4. записи камер зовнішнього спостереження, які знаходяться біля приміщення депозитарію банку за період з 11:00 год 12.07.2016 року по 10:00 год 05.08.2016 року;
5. результати внутрішнього розслідування АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », подій, пов`язаних з крадіжкою у депозитарному приміщенні;
6. повні анкетні дані співробітників АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням їх адрес проживання та контактних телефонів, які в період з 11:00 год 12.07.2016 року по 10:00 год 05.08.2016 року, надавали послуги з надання в оренду індивідуальних сейфів для зберігання в них цінностей.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просить його задовольнити.
Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Такого висновку слідчий суддя дійшов зі слідуючих підстав.
Судом установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 5 ст. 185 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005018 від 05.08.2016 року (а.с. 3).
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи те, що в судовому засіданні доведені підстави вважати, що у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться інформація та документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можуть сприяти розкриттю кримінального провадження, встановленню всіх учасників кримінального правопорушення, мати доказове значення по справі та з метою недопущення знищення необхідної інформації, приходжу до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи наведене та керуючись ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В ИВ :
Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів ЗАДОВОЛЬНИТИ.
Надати старшому слідчому СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , або за його дорученням, в порядку ст. 40 КПК України співробітникам ВКП Подільського УП ГУНП у м. Києві, у кримінальному провадженні № 0005018 від 05.08.2016 року, тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій в паперовому вигляді, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1. інформації про орендарів, які з 11:00 год 12.07.2016 року по 10:00 год 05.08.2016 року відвідували орендовані сейфи у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: копії документів наданих останніми при укладенні договорів оренди, додатків до них, анкет, карток реєстрації договорів про зберігання клієнтами цінностей і документів в індивідуальних сейфах, з метою перевірки останніх на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення;
2. копії книг, журналів та інших службових документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких ведуться обліки відвідувань клієнтами орендованих ним індивідуальних сейфів за період з 11:00 год 12.07.2016 року по 10:00 год. 05.08.2016 року включно;
3. записи камер зовнішнього спостереження, які знаходиться у приміщенні депозитарію банку за період з 11:00 год. 12.07.2016 року по 10:00 год. 05.08.2016 року;
4. записи камер зовнішнього спостереження, які знаходяться біля приміщення депозитарію банку за період з 11:00 год. 12.07.2016 року по 10:00 год. 05.08.2016 року;
5. результати внутрішнього розслідування АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », подій, пов`язаних з крадіжкою у депозитарному приміщенні;
6. повні анкетні дані співробітників АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням їх адрес проживання та контактних телефонів, які в період з 11:00 год. 12.07.2016 року по 10:00 год. 05.08.2016 року, надавали послуги з надання в оренду індивідуальних сейфів для зберігання в них цінностей.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Виготовлено два примірники ухвали, один з них зберігається в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1