печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16.05.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000241 від 12.11.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Встановлено, що на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшли матеріали від співробітників оперативного управління ГУ ДФС у м. Києві. Зі змісту даних матеріалів встановлено, що протягом 2013-2014 років ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, використовуючи реквізити підприємств з ознаками фіктивності, в т.ч. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) сприяли діючим суб`єктам підприємницької діяльності в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, шляхом створення видимості здійснення фінансово-господарських операцій з купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг).

Також, відповідно до матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що у протиправній діяльності вищевказаних громадян також приймали участь службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) які проводили бесіди з керівниками підприємств реального сектору економіки з метою проведення безтоварних операцій для незаконного формування податкового кредиту з ПДВ. У вищевказаній схемі службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » також використовують підконтрольні підприємства, в тому числі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Досудовим слідством встановлено, що підприємство ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) має банківські рахунки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 відкриті в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_11 ).

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до копій документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_11 ), серед яких: роздруківки руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних у банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу, заяв на відкриття (закриття) рахунку та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку, картки із зразками підписів та відбитка печатки, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунком, документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунків при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000241 від 12.11.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_11 , АДРЕСА_1 ) та які стосуються відкриття й обслуговування рахунків № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за період з 01.01.2014 року по 16.05.2016, а саме: роздруківок руху коштів на рахункам з зазначенням усіх наявних у банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; заяв на відкриття (закриття) рахунків та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даних рахунків; картки із зразками підписів та відбитка печатки; договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками; договорів про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»; платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками; заявок на видачу готівкових коштів;документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунків при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження;

Примірник 2 виданий слідчому ОСОБА_3 ;

Слідчий суддя ОСОБА_1