Справа № 522/2710/16-к
Провадження № 1-«кс»/522/3017/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 лютого 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Згідно клопотання СУ ФР ГУ ДФС в Одеській областіпроводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000139 від 14.05.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що службові особи ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в 2014 році отримано державні кошти від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за лако фарбні вироби, які в подальшому були перезамовлені ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у підприємства з ознаками фіктивності ПП « ОСОБА_4 ».

Так, ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) має ознаки фіктивності, а саме: засновник, директор, головний бухгалтер підприємства одна особа. На підприємстві відсутні автомобільні засоби, достатня кількість працюючих, складські та виробничі потужності.

Господарські операції ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по договору з ПП « ОСОБА_4 » не мали мети реального настання правових наслідків та були спрямовані на заволодіння майном держави в сумі 991 488грн.

Таким чином службові особи ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснили привласнення державних коштів в сумі 991 488, чим заподіяли шкоду державі в особі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 991 488грн.

З метою встановлення чи відбувалось переведення грошових коштів від ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунки підприємства ПП « ОСОБА_4 » та встановлення кінцевого адресата руху грошових коштів (фактичного виконавця робіт) СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області необхідно отримати доступ до роздруківок руху грошових коштів по рахункам ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідством встановлено, що ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мало протягом 2014 2015 років відкриті рахунки № НОМЕР_4 (євро), № НОМЕР_5 (долар США), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (долар США), № НОМЕР_8 (долар США), № НОМЕР_9 (українська гривня) в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_10 ).

Єдиним можливим способом встановлення подальшого руху грошових коштів є дослідження руху безготівкових коштів по банківським рахункам ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Крім того, для встановлення осіб, які виступали від імені ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як службові особи цього підприємства, необхідно дослідити банківські картки із зразками підписів службових осіб та відбитком печаток, а також накази (протоколи рішень засновників) про призначення директора та головного бухгалтера, які містять данні про дати призначення певних осіб на ці посади і визначають їх як службових осіб підприємства.

Також, для встановлення обставин про те, яким чином та ким здійснювалося керування рахунками ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно дослідити угоди про використання системи віддаленого доступу до рахунків типу «клієнт-банк».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просив клопотання задовольнити та провести його розгляд без виклику представників АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Вислухавши думку слідчого, вважаю за можливим розгляд клопотання провести без виклику представників АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити частково, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що документи, які містять відомості про рух грошових коштів ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахункам № НОМЕР_4 (євро), № НОМЕР_5 (долар США), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (долар США), № НОМЕР_8 (долар США), № НОМЕР_9 (українська гривня) за 2014 -2015 роки, юридична справа ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), картки із зразками підписів і відбитком печатки, заяви на відкриття (закриття) рахунків, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками, заяви на видачу чекових книжок, грошових (касових) чеків про отримання ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, інформація, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання службовими особами ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, договори та інші документи, на підставі яких ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк»; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахункам за 2014 2015 роки, кредитні договори та документи, що складалися під час виконання кредитних договорів та сплати, зовнішньоекономічні контракти і документи, що складаються під час їх виконання та оплати, які знаходяться в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_10 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказам під час судового розгляду.

Що стосується вилучення оригіналів документів, то вважаю вказану вимогу слідчого необґрунтованою, оскільки слідчий в своєму клопотанні не зазначає в чому полягає необхідність вилучення саме оригіналів документів.

Крім того, в судовому засіданні слідчим доведено, що АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", володіючи зазначеною вище інформацією має можливість безповоротно її змінити або знищити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ :
Клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС 1 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 або оперативним працівникам за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів, відображених на паперовому та електронному носіях, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_10 ), які містять відомості про рух грошових коштів, ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахункам № НОМЕР_4 (євро), № НОМЕР_5 (долар США), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (долар США), № НОМЕР_8 (долар США), № НОМЕР_9 (українська гривня) за 2014 -2015 роки.

- юридичної справи ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрації) СПД - юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора).

- картки із зразками підписів і відбитком печатки.

- заяви на відкриття (закриття) рахунків, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками.

- заяв на видачу чекових книжок, грошових (касових) чеків про отримання ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів по рахунку підприємства за період 2014 рік.

- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання службовими особами ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку підприємства.

- договорів та інших документів, на підставі яких ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договору на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахункам № НОМЕР_4 (євро), № НОМЕР_5 (долар США), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (долар США), № НОМЕР_8 (долар США), № НОМЕР_9 (українська гривня) за 2014 2015 роки;

- кредитних договорів та документів, що складалися під час виконання кредитних договорів та сплати.

- зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити належним чином завіренні їх копії.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: