Справа № 175/1410/16-к
Провадження № 1-кс/175/320/16
У Х В А Л А

11 квітня 2016 року смт. Ювілейне

Суддя Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 про тимчасовий доступ до документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного 04 квітня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -
В С Т А Н О В И В :

Прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 звернувся до Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування свого клопотання прокурор зазначив, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, за попередньою змовою з головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період з 25.04.2012 по 15.05.2015, з метою заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вносив завідомо неправдиві відомості до фінансово-господарської документації Товариства щодо наявності господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ЄДРПОУ НОМЕР_16 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПОУ НОМЕР_17 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЄДРПОУ НОМЕР_18 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ЄДРПОУ НОМЕР_19 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ЄДРПОУ НОМЕР_20 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ЄДРПОУ НОМЕР_21 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ЄДРПОУ НОМЕР_22 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ЄДРПОУ НОМЕР_23 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ЄДРПОУ НОМЕР_24 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ЄДРПОУ НОМЕР_25 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ЄДРПОУ НОМЕР_26 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ЄДРПОУ НОМЕР_27 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ЄДРПОУ НОМЕР_28 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ЄДРПОУ НОМЕР_29 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ЄДРПОУ НОМЕР_30 , чим спричинив шкоду в особливо великих розмірах.

На підставі вищевикладеного, з метою доведення вчинення кримінального правопорушення, прокурор просив суд надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), з можливістю вилучення їх у вигляді належним чином завірених копій, а саме: первинних документів, що відображають фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ЄДРПОУ НОМЕР_16 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПОУ НОМЕР_17 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЄДРПОУ НОМЕР_18 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ЄДРПОУ НОМЕР_19 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ЄДРПОУ НОМЕР_20 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ЄДРПОУ НОМЕР_21 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ЄДРПОУ НОМЕР_22 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ЄДРПОУ НОМЕР_23 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ЄДРПОУ НОМЕР_24 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ЄДРПОУ НОМЕР_25 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ЄДРПОУ НОМЕР_26 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ЄДРПОУ НОМЕР_27 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ЄДРПОУ НОМЕР_28 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ЄДРПОУ НОМЕР_29 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ЄДРПОУ НОМЕР_30 за період з 25.04.2012 по 15.05.2015 а саме: статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ); наказів про призначення на посади та посадових інструкцій керівника, заступника керівника та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ); договорів (угод, контрактів) з усіма додатками, специфікацій, сертифікатів якостей, податкових, видаткових та товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, калькуляцій щодо формування вартості виробів, товарів, послуг, актів виконаних робіт, актів приймання-передачі товару, актів приймання-передачі наданих послуг, документів складського та бухгалтерського обліку, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжних доручень та інших документів з проведення розрахунків за проведені фінансово-господарські операції в готівковій та безготівковій формі; матеріалів перевірок додержання вимог законодавства проведених у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) податковими органами.

Дослідивши матеріали клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №3, про тимчасовий доступ до документів та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню частково з нижчевикладених підстав.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Слідчий суддя вважає, що прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 доведено, що матеріали які знаходяться у володінні юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, сільрада Чумаківська, комплекс будівель та споруд та відображають фінансово-господарські ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ЄДРПОУ НОМЕР_16 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПОУ НОМЕР_17 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЄДРПОУ НОМЕР_18 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ЄДРПОУ НОМЕР_19 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ЄДРПОУ НОМЕР_20 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ЄДРПОУ НОМЕР_21 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ЄДРПОУ НОМЕР_22 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ЄДРПОУ НОМЕР_23 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ЄДРПОУ НОМЕР_24 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ЄДРПОУ НОМЕР_25 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ЄДРПОУ НОМЕР_26 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ЄДРПОУ НОМЕР_27 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ЄДРПОУ НОМЕР_28 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ЄДРПОУ НОМЕР_29 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ЄДРПОУ НОМЕР_30 за період з 25.04.2012 по 15.05.2015, а саме: статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ); накази про призначення на посади та посадових інструкцій керівника, заступника керівника та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ); матеріали перевірок додержання вимог законодавства проведених у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) податковими органами, мають доказове значення для встановлення обставин по кримінальному провадженню та доведення вчинення кримінального правопорушення, тому в цій частині клопотання підлягає задоволенню.
Щодо інших документів, слідчий суддя приходить до висновку, що інформація про договори (угод, контрактів) з усіма додатками, специфікацій, сертифікатів якостей, податкових, видаткових та товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, калькуляцій щодо формування вартості виробів, товарів, послуг, актів виконаних робіт, актів приймання-передачі товару, актів приймання-передачі наданих послуг, документів складського та бухгалтерського обліку, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжних доручень та інших документів з проведення розрахунків за проведені фінансово-господарські операції в готівковій та безготівковій формі, не стосується обставин, викладених у фабулі кримінального правопорушення, а надання тимчасового доступу з можливістю вилучення вказаних документів може стати підставою для невиправдано широкого втручання та призупинення господарської діяльності юридичної особи, також прокурор не зазначає за який саме період часу потрібно надати вищезазначену інформацію, у зв`язку з чим у цій частині клопотання прокурора не підлягає задоволенню.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або приховування вищевказаних документів, оригінали яких існують лише в одному екземплярі, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні якої знаходяться зазначені документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 132, 163-166, 309, 369-372, ч. 5 ст. 532 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.
Надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, сільрада Чумаківська, комплекс будівель та споруд та відображають фінансово-господарські ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ЄДРПОУ НОМЕР_16 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПОУ НОМЕР_17 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЄДРПОУ НОМЕР_18 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ЄДРПОУ НОМЕР_19 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ЄДРПОУ НОМЕР_20 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ЄДРПОУ НОМЕР_21 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ЄДРПОУ НОМЕР_22 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ЄДРПОУ НОМЕР_23 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ЄДРПОУ НОМЕР_24 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ЄДРПОУ НОМЕР_25 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ЄДРПОУ НОМЕР_26 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ЄДРПОУ НОМЕР_27 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ЄДРПОУ НОМЕР_28 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ЄДРПОУ НОМЕР_29 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ЄДРПОУ НОМЕР_30 за період з 25.04.2012 по 15.05.2015, з можливістю їх вилучення у вигляді належним чином завірених копій, а саме:

статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 );

наказів про призначення на посади та посадових інструкцій керівника, заступника керівника та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 );

матеріалів перевірок додержання вимог законодавства проведених у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) податковими органами.

Ухвалу виконати до 12 травня 2016 року включно.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді про задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Суддя ОСОБА_1