Провадження № 1-КС/554/3820/2016
УХВАЛА
Іменем України
04 травня 2016 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ Національної поліції Головного управління в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановила:

04.05.2016 року до суду надійшло зазначене клопотання, мотивоване наступним.
Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000077 від 11.02.16 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за фактом вчинення невстановленими особами шахрайських дій, шляхом зловживання довірою гр. ОСОБА_3 використовуючи ресурси Всесвітньої мережі Інтернет заволоділи грошовими коштами останнього в сумі 33 000 гривень.

Установлено, що 06.04.2015 року до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців було внесено відомості та зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , юридична адреса:: АДРЕСА_1 , предметами діяльності якого є торгівля автомобілями та легковими транспортними засобами, торгівля машинами, промисловими устаткуваннями, суднами та літаками, фінансовий лізинг. Засновниками даного товариства являється ОСОБА_4 , керівником ОСОБА_5 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечуючи діяльність по торгівлі автомобілями та легковими транспортирними засобами, шляхом обману та зловживання довірою гр. ОСОБА_3 заволоділи грошовими коштами останнього в сумі 33 000 гривень, які той перерахував за придбання транспортного засобу у вигляді трактору відповідно договору лізингу №002060 від 10.02.2016 року.

У ході досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність отримати докази підтвердження перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію щодо руху грошових коштів по банківським рахункам даного суб`єкта господарювання та цільового використання даних коштів, у зв`язку із чим необхідно ознайомитися та вилучити документи на відкриття (закриття) банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): № НОМЕР_2 та інших наявних, що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ), відомості про перерахування грошових коштів і платіжні доручення щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису та печатки підприємства, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаним рахункам), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунків вказаного підприємства, - за період часу з 01.01.2015 року по кінцевий термін дії ухвали суду.
Слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначеної інформації, розгляд даного клопотання проводиться відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вона перебуває.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати слідчому СВ СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема:

?роздруківку руху коштів по всім наявним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в тому числі по рахунку № НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 за період часу з 01.01.2015 по кінцевий термін дії ухвали суду у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

-з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

-підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

-призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

-дату та час перерахування;

-залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

з подальшим вилученням оригіналів зазначених документів на паперовому носії.

Зобов`язати слідчого СВ СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2 пред`явити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1