У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 липня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області капітана ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області капітана ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області капітан ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до документів, тобто можливості оглянути та вилучити в ІНФОРМАЦІЯ_1 оригіналів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом УСБУ в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000162 від 02.09.2014, за ознаками вчинення злочинів передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до повідомлення ГВ БКОЗ Управління, вих. № 65/4/3911 нт від 06.06.2016 р. отримано достовірні дані щодо протиправної діяльності групи осіб, причетних до створення і придбання на території Одеської і Київської областей, а також м. Києва, підприємств з ознаками фіктивності, реквізити яких використовуються для вчинення фіктивних правочинів (укладення безтоварних договорів про постачання товарів та надання послуг) та перерахування на рахунки останніх підприємствами різноманітних форм власності реального сектору економіки грошових коштів з метою подальшого їх переведення в готівку в різноманітних банківських установах на території м. Одеси та повернення «замовникам» за вираховуванням раніше обумовленого відсотка.

Так, слідством встановлені підприємства, діяльність яких містить ознаки фіктивності, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ). При цьому, вищевказані підприємства, шляхом укладання фіктивних угод із підприємствами реального сектору економіки, накопичують на своїх розрахункових рахунках грошові кошти, які в подальшому переводяться у готівку в різноманітних банківських установах на території м. Одеси та повертаються "замовникам" за вирахуванням раніше обумовленого відсотка.

Крім того, 08.06.2016 р. в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем розташування офісу "конвертаційного центру", виявлено та вилучено значну кількість печаток суб`єктів господарювання різних організаційних форм, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 .

Для повного та всебічного дослідження усіх обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести виїмку оригіналів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , для проведення в подальшому відповідних почеркознавчих досліджень.

Таким чином, матеріали кримінального провадження свідчать про те, що в ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходяться реєстраційні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , які мають істотне значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.

Зміст ст. 2 КПК України, серед інших, закріплює завдання кримінального провадження такі як захист суспільства та держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

При цьому, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Водночас, з матеріалів даного кримінального провадження вбачається необхідність проведення тимчасового доступу до реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , з подальшим їх вилученням, означена необхідність обґрунтовується тим, що іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів неможливо.

Так, вищевказані реєстраційні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 мають вагоме значення для правильного та повного встановлення події злочину, винуватості осіб, форми вини, мотиву і мети вчинення кримінального правопорушення, виду та розміру шкоди, яку було завдано кримінальним правопорушенням, обставин, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого злочину, тому вказані реєстраційні справи підлягають вилученню в повному обсязі з метою проведення повного, неупередженого та об`єктивного розслідування.

Наявність такої інформації зобов`язує спрямувати досудове розслідування на збирання фактичних даних, котрі самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, мотиву й мети його вчинення, що входить до предмету доказування у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України.

Будь-які інші джерела, з яких було б можливим одержати поза межами проведення тимчасового доступу до означених документів, що містяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також інформація про існування таких джерел у розпорядженні прокурора, слідчого відсутні.

Поряд з цим, приймаючи до уваги необхідність безпосереднього експертного дослідження вказаних документів, шляхом призначення та проведення ряду відповідних експертиз, доцільно провести їх огляд та вилучення, з метою використання наявних у них відомостей як доказів.

У зв`язку з тим, що зміна або знищення означених вище реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 може призвести до спотворення відомостей про факти та обставини, які досліджуються у даному кримінальному провадженні, враховуючи прагнення невстановлених розслідуванням осіб перешкодити повному та об`єктивному розслідуванню, вважаю за доцільним розгляд вказаного клопотання без виклику володільця вказаних реєстраційних справ.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно ч. 3 ст. 214 КПК України здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом. Огляд місця події у невідкладних випадках може бути проведений до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, що здійснюється негайно після завершення огляду. У разі виявлення ознак кримінального правопорушення на морському чи річковому судні, що перебуває за межами України, досудове розслідування розпочинається негайно; відомості про нього вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань при першій можливості.
Відомості стосовно вказаних в клопотанні слідчого осіб та підприємств, а саме відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , не були внесені до ЄРДР. Тому клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів винесено всупереч ч.3 ст.214 КПК України і не підлягає задоволенню.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області капітана ОСОБА_2 задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до документів, а саме можливості оглянути та вилучити в ІНФОРМАЦІЯ_1 копії реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 .

Відповідальні особи зобов`язані надати доступ та можливість вилучення слідчими слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

18.07.2016