печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчої Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання, посилаючись на вимоги ст. ст. 161, 162 КПК України, зазначила, що Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000461, внесеному 30.07.2015 до ЄРДР за фактом створення та придбання ряду суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та за фактом вчинення невстановленими особами ряду фінансових операцій, з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великому розмірі, з використанням ряду суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності,за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 01.01.2014 до цього часу, невстановленими членами злочинного угрупування, з метою прикриття незаконної діяльності створено, придбано та організовано діяльність низки підконтрольних суб`єктів господарювання, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЕДРПОУ НОМЕР_35 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ФОП ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_41 , ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_42 , та інших, які зареєстровані на номінальних керівників та засновників, підконтрольних учасникам злочинного угрупування, які фактично, реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають.

Зокрема на розрахункові рахунки зазначених суб`єктів господарювання службові особи підприємств реального сектору економіки, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), НВП " ІНФОРМАЦІЯ_38 (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ДП " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), СОК « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ПП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_56 ) та інших СГД, а саме так звані замовники протиправних фінансових послуг, які зацікавлені в незаконній мінімізації податкових платежів, перерахували безготівкові кошти в сумі понад 98 млн. грн., які в подальшому були переведені в готівку, виведені з легального обігу та привласнені, чим було заподіяно велику матеріальну шкоду державі.

Крім того, в зазначений час, члени цього ж злочинного угрупування, використовуючи вищевказані суб`єкти господарювання з ознаками фіктивності вчинили ряд фінансових операцій з коштами, отриманими внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великому розмірі.

Так, отримані безготівкові кошти, учасники злочинного угрупування, з використанням реквізитів та рахунків вищевказаних підконтрольних суб`єктів господарювання відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_50 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_51 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_52 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » та в інших банківських установахзнімалися готівкою наступними фізичними особами: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , після чого передавались посадовим особам або представникам підприємств, з числа замовників протиправних послуг.

У ході розслідування зазначеного кримінального провадження отримано інформацію, що до скоєння вказаного особливо тяжкого злочину причетні: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_24 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , та інші, які здійснюють переведення безготівкових грошових коштів у готівку та інші особи, перелік яких встановлюється, та які є організаторами, співорганізаторами та виконавцями протиправного фінансового механізму спрямованого на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку та розкрадання коштів, здійснення контролю за діяльністю фіктивних підприємств, задіяних у протиправній фінансовій схемі, підготовлення фіктивної фінансово-господарської документації та придання здійсненим оборудкам законного виду.

Саме вищезазначені встановлені особи задіяні у протиправній фінансовій схемі щодо вчинення незаконних фінансових операцій, пов`язаних з фіктивним підприємництвом, конвертуванні безготівкових коштів у готівку та подальшу їх легалізацію.

Станом на 01.08.2016 члени злочинного угрупування продовжують свою злочинну діяльність, використовуючи при цьому реквізити та рахунки вищезазначених підприємств з ознаками фіктивності, заощаджуючи на них грошові кошти від підприємств реального сектору економіки.

Свідчення, викладені у клопотанні підтверджуються інформацією ГУБКОЗ СБ України та показаннями свідка ОСОБА_32 , який показав, що ОСОБА_24 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , та інші особи причетні до запровадженого ними протиправного фінансового механізму, направленого на незаконне обготівкування грошових коштів.

Крім цього, встановлено, що ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » мають ознаки фіктивності та задіяні в протиправному фінансовому механізмі, направленому на незаконне обготівкування грошових коштів.

Відповідно до отриманої інформації встановлено, що приватним нотаріусом Слов`янського міського нотаріального округу Донецької області ОСОБА_33 було засвідчено відображення підписів директорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » та ПП « ОСОБА_7 », а також відтисків печаток цих підприємств, які містять ознаки фіктивності.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_34 , показав, що в листопаді 2015 року, він познайомився з невстановленим чоловіком, який запропонував йому посаду директора ПП « ОСОБА_7 ». Так як він на той час був безробітній, на вказану пропозицію він погодився. Після цього вони разом прибули до державного реєстратора з метою внесення змін до реєстраційних документів вказаного підприємства, також в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » для відкриття рахунку на ПП « ОСОБА_7 ». Після цього, він всі документи, ключ передав невідомому, жодного відношення до фінансово-господарської діяльності донного підприємства не мав, жодних грошових коштів не отримував.

Допитана як свідок ОСОБА_35 , показала, що в грудні 2015 року вона через свого цивільного чоловіка познайомилася з невідомим чоловіком, який запропонував їй стати директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 ». Вона погодилася на цю пропозицію. На слідуючи день вона зустрілася з невідомим, як4ий привіз їй документи які вона мала підписати, а саме: статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », протокол загальних зборів, наказ про призначення. Після цього вони разом поїхали до державного реєстратора для реєстрації установчих документів, а також до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » для відкриття рахунку на підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 ». В ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » вона підписала ряд документів про відкриття рахунку.

Крім цього під час проведення досудового розслідування встановлено, що 18.04.2014 громадянин ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_57 , був документований паспортом громадянина України серії НОМЕР_57 , а також 29.05.2001 громадянка ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_58 , була датована паспортом громадянина України серії НОМЕР_58 , в процесі чого ними власноруч для отримання паспортів було оформлено заяви про видачу паспорта, бланк якої є додатком № 1 до Порядку оформлення і видачі паспорта громадянина України, затвердженого Наказом МВС України № 320 від 13.04.2012, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України за №1089/21401 02.07.2012. Оригінали зазначених заяв громадянина ОСОБА_34 та громадянки ОСОБА_35 , перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_59 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, який полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку), здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В інший спосіб неможливо отримати вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_60 та ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_58 .

Заслухавши пояснення слідчого, яка підтримала клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000461, внесеному 30.07.2015 до ЄРДР за фактом створення та придбання ряду суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та за фактом вчинення невстановленими особами ряду фінансових операцій, з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великому розмірі, з використанням ряду суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності,за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 159, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для вилучення запитуваних органом досудового розслідування документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчої Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, - задовольнити.

Надати членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000461 від 30.07.2015 (старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_40 , слідчому Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_41 , старшому слідчому Солом`янського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 ) дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів заяви про видачу паспорта громадянина ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_60 , зареєстрованого в АДРЕСА_2 , (паспорт громадянина України серії НОМЕР_59 виданий ІНФОРМАЦІЯ_61 18.04.2014), а також громадянки ОСОБА_39 ІНФОРМАЦІЯ_58 , зареєстрованої в АДРЕСА_3 , (паспорт громадянина України серпії НОМЕР_58 виданий Слов`янським МВ УМВС України в Донецькій області 29.05.2001) тобто можливість ознайомитись з ним та вилучити їх (здійснити виїмку) у посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_59 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження за клопотанням

Примірник 2 - виданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1