солом`янський районний суд міста києва
УхВАЛА

і м е н е м У к р а ї н и

04 листопада 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання детектива Національного бюро Третього відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, погоджене прокурором четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді САП ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000591 від 24.09.2015, -

ВСТАНОВИВ:
Детектив звернувся до слідчого судді із вищезазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснити їх виїмку) щодо наявної інформації по абонентським номерам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ,, а саме щодо форми обслуговування зазначених абонентських номерів (передоплата або договір), наявних документів за укладеними договірними відносинами, дати, часу та тривалості вхідних і вихідних телефонних з`єднань, дати та часу вхідних і вихідних SMSповідомлень з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адреси, номерів контрагентів по цих з`єднаннях, а також адреси місцезнаходження в момент кожного вхідного і вихідного з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ і ІMSI), з урахуванням нульових дзвінків, дати, часу і тривалості надання послуги всесвітньої системи загального доступу Інтернет, з вказанням виділених IP-адрес під час кожного з`єднання за період з 31.08.2015 по 02.11.2016, мотивуючи свої вимоги наступним.

Так, детектив зазначає, що НАБУ проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000591 від 24 вересня 2015 року, відомості про яке внесені до ЄРДР за ч.1 ст.364, ч.3 ст.191, ч.5 ст.191 КК України за фактом заволодіння майном Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) (далі ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем, а також за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У ході досудового розслідування встановлено, що станом на 06.08.2015 у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зберігалося 243,94 т пшениці (117,02 т пшениці 5 класу та 126,92 т пшениці 6 класу) врожаю 2015 року, яка належала на праві власності ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В подальшому, між ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено акт приймання-передачі від 06.08.2015 згідно з яким вищевказані 243,94 т пшениці переоформлено з ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». На виконання вказаного акту прийому-передачі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оформлено складські квитанції АХ№749985 від 06.08.2015 та АХ№749986 від 06.08.2015 відповідно до яких право власності на 243,94 т пшениці (117,02 т пшениці 5 класу, 126,92 т пшениці 6 класу) перейшло до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Проведеними слідчими та процесуальними діями у кримінальному провадженні встановлено, що станом на 06.08.2015 між ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не було укладено фінансово-господарських договорів щодо купівлі-продажу зерна, а передача права власності на зерно згідно з актом приймання-передачі від 06.08.2015 та складських квитанцій здійснено в порушення норм чинного законодавства без законних на це підстав.

Крім того, між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі виконувача обов`язків директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір зберігання №06-08-15 від 06.08.2015 щодо передачі на зберігання до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 300 т ячменю, який належить ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також, між підприємствами укладено договір зберігання №б/н від 10.08.2015 щодо передачі на зберігання до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 3000 т насіння соняшника та 1000 т пшениці (без визначення класності).

На виконання вищевказаних договорів з зерносховищ ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі видаткових накладних видано на зберігання до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 8105,63 т зерна врожаю 2015 року, а саме: ячмінь 299,16 т, пшениця 646,48 т, кукурудза 2937,98 т та насіння соняшнику 4221,91 т. Згідно встановлених копій та оригіналів товарно-транспортних накладних з зерносховищ ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передано на зберігання до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » всього 7418,9 т зерна.

Проведеними слідчими та процесуальними діями, встановлено фактичну відсутність оригіналів товарно-транспортних накладних щодо наступних видаткових накладних № б/н від 11.08.15, №58 від 11.08.15, №59 від 12.08.15, №60 від 12.08.15, №61 від 12.08.15, №63 від 14.08.15, №64 від 14.08.15, №69 від 15.08.15, №70 від 15.08.15, №73 від 18.08.15, №74 від 18.08.15, №75 від 19.08.15, №76 від 19.08.15, №77 від 20.08.15, №78 від 20.08.15, №80 від 21.08.15, №81 від 21.08.15, №82 від 23.08.15, №83 від 25.08.15, №87 від 26.08.15, №88 від 26.08.15, №89 від 27.08.15, №90 від 29.08.15, №91 від 29.08.15, №92 від 29.08.15, №126 від 29.09.15, №176 від 09.11.15, №177 від 09.11.15, №178 від 09.11.15, №179 від 09.11.15, №181 від 10.11.15, №182 від 10.11.15, №183 від 10.11.15, №184 від 10.11.15, №185 від 10.11.15, №186 від 10.11.15, №187 від 10.11.15, №188 від 10.11.15, №189 від 10.11.15, №190 від 10.11.15, №196 від 11.11.15, №199 від 11.11.15, №204 від 12.11.15, №207 від 16.11.15, №209 від 16.11.15, №216 від 17.11.15, №217 від 17.11.15, №223 від 17.11.15, №224 від 17.11.15, №233 від 19.11.15, №241 від 19.11.15, №246 від 19.11.15, №247 від 19.11.15, №263 від 21.11.15, №57 від 02.12.15, №58 від 02.12.15, №59 від 02.12.15, №60 від 02.12.15, №61 від 02.12.15, №62 від 03.12.15, №65 від 25.12.15, №66 від 25.12.15. Також, встановлено відсутність оригіналів видаткових накладних щодо наступних товарно-транспортних накладних: №145771 від 16.10.15, №0038026 від 18.11.15.

В подальшому, на виконання вищевказаних договорів зберігання між ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 23.10.2015 укладено акти передачі-приймання матеріальних цінностей на відповідальне зберігання, згідно яких, ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » прийняло на зберігання зерно загальною масою 3249,49 тон, а саме: 299,37 тон ячменю; 2059,6 тон насіння соняшнику; 890,52 тон пшениці (без визначення класності). Разом з цим, згідно видаткових накладних станом на 23.10.2015 ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передало для зберігання до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зерна загальною масою 3005,52 тон, у тому числі 646,58 тон пшениці (без визначення класності)

У зв`язку з викладеним, достатні підстави вважати, що 243,94 т пшениці, які 06.08.2015 переоформлено ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » згідно складських квитанцій АХ№749985 від 06.08.2015 та АХ№749986 від 06.08.2015 завідомо недостовірно обліковано службовими особами ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як такі, що передані на зберігання до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » згідно акту приймання матеріальних цінностей на зберігання від 23.10.2015.

23.11.2015 між підприємствами укладено акт повернення матеріальних цінностей згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повернуло ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передане на зберігання зерно загальною масою 3711 т, а саме: 2524,03 т соняшника; 887,6 т пшениці (без визначення класності); 299,37 т ячменю.

28.11.2015 між підприємствами укладено акт передачі-приймання матеріальних цінностей на відповідальне зберігання, згідно якого, ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » прийняло на зберігання зерно загальною масою 4713 т, а саме: 2090 т насіння соняшника; 2623 т кукурудзи.

04.12.2015 між підприємствами укладено акт передачі-приймання матеріальних цінностей на відповідальне зберігання (включно з актами від 23.10.2015 та 28.11.2015), згідно якого, ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » прийняло на зберігання зерно загальною масою 4713 т, а саме: 4240,29 т насіння соняшника; 2888,34 т кукурудзи; 890,52 т пшениці (без визначення класності).

Разом з цим, 01.12.2015 між ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») укладено акт приймання-передачі матеріальних цінностей на відповідальне зберігання - зерна ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » врожаю 2015 року загальною масою 8074,6 т, а саме: 4240,29 т насіння соняшника; 646,6 т пшениці; 2888,34 т кукурудзи; 299,37 т ячменю.

Також, між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір надання транспортних послуг від 10.08.2015 предметом якого є доставка на зберігання зерно ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з пункту відправлення у с. Чарівне (с. Мирне), Бобринецького району, Кіровоградської області до пункту розвантаження: елеватор (склад) ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Новоукраїнський КХП за адресою АДРЕСА_2 , а також АДРЕСА_3 .

Згідно Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні, затверджених наказом №363 від 14.10.1997 Міністерства транспорту України, для здійснення перевезення передбачається укладення наступної товарно-транспортної документації: договору про перевезення вантажів автомобільним транспортом, разового договору про перевезення вантажів автомобільним транспортом заявок на перевезення вантажів автотранспортом, планів перевезень вантажів автотранспортом, товарно-транспортних накладних, актів доставлення зерна без товарно-транспортних накладних. Однак, ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передавало зерно на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за допомогою вантажного автомобільного транспорту, разом з цим, відповідної товарно-транспортної документації у ході проведення слідчих дій не виявлено.

Також, слідчими діями встановлено, що 03.10.2015 та 10.10.2015 з зерносховищ ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі видаткових накладних №95 від 03.10.2015, №98 від 10.10.2015 видано на зберігання до Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») 33,11 т пшениці. Відповідні договори та товарно-транспортні накладні, що були підставою для складання таких актів, у ході досудового розслідування не виявлено.

Також, згідно Закону України «Про зерно та ринок зерна в Україні» та Інструкції про ведення обліку й оформлення операцій із зерном і продуктами його переробки на хлібоприймальних та зернопереробних підприємствах, затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_10 №661 від 13.10.2008, зерно підлягає зберіганню у зернових складах, власники зерна мають право укладати договори складського зберігання зерна на зберігання зерна у зернових складах з отриманням складських документів на зерно, а також зберігати зерно у власних зерносховищах. Складськими документи на зерно є подвійне складське свідоцтво, просте складське свідоцтво, складська квитанція.

Разом з цим, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не є зерновими складами, так які, не укладали договори з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » про користування основним реєстром складських документів на зерно та зерна, прийнятого на зберігання та упродовж 2015-2016 років не отримували бланки складських документів на зерно.

06.10.2015 за результатами виїзної перевірки господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » комісією ІНФОРМАЦІЯ_12 встановлено численні порушення чинного законодавства директором і головним бухгалтером державного підприємства.

Так, у ході перевірки встановлено, що товарно-транспортні накладні, які виписано у вересні 2015 року на виконання договору перевезення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мають ознаки фіктивності, оскільки не містять всіх необхідних реквізитів, таких як інформація про водія/експедитора, який отримав вантаж, підпису бухгалтера вантажовідправника, підпису та печатки відповідальної особи, яка прийняла товар. Окрім цього, підписи директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відрізняються на вищевказаних документах, а саме договорі перевезення, договорах зберігання і актах передачі-приймання матеріальних цінностей на відповідальне зберігання.

З метою встановлення наявності фактичного обсягу та підтвердження місць зберігання зазначеної продукції ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у складських приміщеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » наказом ІНФОРМАЦІЯ_13 №6 від 02.02.2016 створено відповідну комісію, яка прибувши до с. Ротмистрівка, Смілянського району, Черкаської області на адресу зберігача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до місць зберігання допущена не була. Пізніше, директор ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 надіслав лист на адресу ІНФОРМАЦІЯ_13 з поясненням, що товарну сільськогосподарську продукцію урожаю 2015 року, яка зберігалась у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вивезено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на виконання судового рішення. Однак, згідно листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до ІНФОРМАЦІЯ_13 повідомлено, що зерно з місця зберігання у с. Ротмистрівка, Смілянського району, Черкаської області не вивозилась у зв`язку з відсутністю технічної можливості.

У ході досудового розслідування у кримінальному провадженні було проведено ряд процесуальних дій з метою встановлення місця фактичного знаходження зерна врожаю 2015 року, яке належить на праві власності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та передавалося на відповідальне зберігання до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Згідно протоколу обшуку від 25.04.2016 приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 , протоколу обшуку від 25.04.2016 приміщень ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у с. Мирне та с. Чарівне, Бобринецького району, Кіровоградської області та протоколу огляду від 19.04.2016 приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за адресою: АДРЕСА_3 зерна врожаю 2015 року, яке належить ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не виявлено.

Також встановлено, що згідно показів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 останні у вересні-жовтні 2015 року здійснювали перевезення зернової продукції з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на зберігання до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до с. Ротмистрівка, Смілянського району, Черкаської області за відповідними товарно-транспортними накладними №179862 від 14.09.15, №188 від 10.11.2015 та №190 від 10.11.15 однак, після прибуття до складів у с. Ротмистрівка, водіям було видано нові товарно-транспортні накладні у яких відправником зерна вказувалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », а отримувачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ». За вказаними товарно-транспортними накладними водіїв переадресовували до м. Єрки, Черкаської області де останні відвантажувались на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ». Таким чином достатні підстави вважати, що між ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » існували фінансово-господарські відносини з приводу зерна ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 2015 року.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 25.11.2015 між ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) (далі ПП « ОСОБА_11 ») укладено договір зберігання № б/н від 25.11.2015 предметом якого є те, що на виконання договорів застави майбутнього врожаю №06/03 від 22.05.2015, №12/04 від 22.05.2015, №11/11 від 22.05.2015, укладених між вказаними суб`єктами господарювання, ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » приймає на зберігання зерно від ПП « ОСОБА_11 ». Місце зберігання вказаного склади ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у с. Мирне та с. Чарівне, Бобринецького району, Кіровоградської області. Разом з цим, згідно книги договорів ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2015 рік відомості про укладення державним підприємством договорів застави майбутнього врожаю №06/03 від 22.05.2015, №12/04 від 22.05.2015 та №11/11 від 22.05.2015 відсутні.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що 21.01.2015 у Бобринецькому відділенні Одеської обласної філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » згідно грошового чеку МА1069626 з банківського рахунку ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » видано 48 000 грн. для ОСОБА_12 на господарчі потреби та закупівлю товарів.

23.01.2015 у Бобринецькому відділенні Одеської обласної філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » згідно грошового чеку МА1069627 з банківського рахунку ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » видано 70 000 грн. для ОСОБА_12 як заробітну плату за грудень 2014 року.

27.01.2015 у Бобринецькому відділенні Одеської обласної філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » згідно грошового чеку МА1069628 з банківського рахунку ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » видано 100 000 грн. для ОСОБА_12 на господарчі потреби та закупівлю товарів.

28.01.2015 у Бобринецькому відділенні Одеської обласної філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » згідно грошового чеку МА1069631 з банківського рахунку ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » видано 30 000 грн. для ОСОБА_12 на господарчі потреби та закупівлю товарів.

06.02.2015 у Бобринецькому відділенні Одеської обласної філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » згідно грошового чеку МА1069632 з банківського рахунку ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » видано 25 000 грн. для ОСОБА_12 на господарчі потреби та закупівлю товарів.

09.02.2015 у Бобринецькому відділенні Одеської обласної філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » згідно грошового чеку МА1069633 з банківського рахунку ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » видано 30 000 грн. для ОСОБА_12 на господарчі потреби та закупівлю товарів.

16.02.2015 у Бобринецькому відділенні Одеської обласної філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » згідно грошового чеку МА1069634 з банківського рахунку ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » видано 20 000 грн. для ОСОБА_12 на господарчі потреби та закупівлю товарів.

17.02.2015 у Бобринецькому відділенні Одеської обласної філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » згідно грошового чеку МА1069635 з банківського рахунку ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » видано 9 000 грн. для ОСОБА_12 на господарчі потреби та закупівлю товарів.

20.02.2015 у Бобринецькому відділенні Одеської обласної філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » згідно грошового чеку МА1069636 з банківського рахунку ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » видано 7 500 грн. для ОСОБА_12 на господарські витрати.

06.03.2015 у Бобринецькому відділенні Одеської обласної філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » згідно грошового чеку МА1069639 з банківського рахунку ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » видано 35 000 грн. для ОСОБА_12 на господарські витрати.

12.03.2015 у відділенні № НОМЕР_11 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » згідно грошового чеку АЗ4564851 з банківського рахунку ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_12 відкритому у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » видано 40 000 грн. для ОСОБА_12 на закупівлю матеріалів (запчастини, ПММ).

16.03.2015 у відділенні № НОМЕР_11 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » згідно грошового чеку АЗ4564852 з банківського рахунку ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_12 відкритому у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » видано 20 000 грн. для ОСОБА_12 як заробітна плата за січень 2015 року.

17.03.2015 у відділенні № НОМЕР_11 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » згідно грошового чеку АЗ4564853 з банківського рахунку ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_12 відкритому у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » видано 38 000 грн. для ОСОБА_12 як заробітна плата за січень 2015 року.

25.03.2015 у відділенні № НОМЕР_11 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » згідно грошового чеку АЗ4564854 з банківського рахунку ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_12 відкритому у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » видано 10 000 грн. для ОСОБА_12 на відрядження.

26.03.2015 у відділенні № НОМЕР_11 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » згідно грошового чеку АЗ4564855 з банківського рахунку ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_12 відкритому у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » видано 12 000 грн. для ОСОБА_12 на відрядження.

27.03.2015 у відділенні № НОМЕР_11 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » згідно грошового чеку АЗ4564857 з банківського рахунку ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_12 відкритому у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » видано 15 000 грн. для ОСОБА_12 на закупівлю ПММ.

31.03.2015 у відділенні № НОМЕР_11 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » згідно грошового чеку АЗ4564858 з банківського рахунку ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_12 відкритому у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » видано 17 000 грн. для ОСОБА_12 як заробітна плата за лютий 2015 року.

28.04.2015 у відділенні № НОМЕР_11 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » згідно грошового чеку АЗ4564859 з банківського рахунку ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_12 відкритому у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » видано 50 000 грн. для ОСОБА_12 як заробітну плату за лютий 2015 року.

29.04.2015 у відділенні № НОМЕР_11 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » згідно грошового чеку АЗ4564860 з банківського рахунку ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_12 відкритому у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » видано 54 000 грн. для ОСОБА_12 як заробітну плату за лютий 2015 року.

07.05.2015 у відділенні № НОМЕР_11 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » згідно грошового чеку АЗ4564861 з банківського рахунку ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_12 відкритому у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » видано 16 000 грн. для ОСОБА_12 на відрядження.

18.05.2015 у відділенні № НОМЕР_11 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » згідно грошового чеку АЗ4564862 з банківського рахунку ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_12 відкритому у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » видано 10 000 грн. для ОСОБА_12 на відрядження.

26.05.2015 у відділенні № НОМЕР_11 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » згідно грошового чеку АЗ4564863 з банківського рахунку ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_12 відкритому у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » видано 9 000 грн. для ОСОБА_12 на відрядження.

09.06.2015 у відділенні № НОМЕР_11 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » згідно грошового чеку АЗ4564864 з банківського рахунку ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_12 відкритому у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » видано 80 000 грн. для ОСОБА_12 як заробітна плата за квітень 2015 року.

12.06.2015 у відділенні № НОМЕР_11 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » згідно грошового чеку АЗ4564865 з банківського рахунку ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_12 відкритому у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » видано 9 900 грн. для ОСОБА_12 , з них, 3 000 грн. на відрядження та 6900 на закупівлю ПММ.

17.07.2015 у Бобринецькому відділенні Одеської обласної філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » згідно грошового чеку МА1069641 з банківського рахунку ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » видано 330 000 грн. для ОСОБА_5 як заробітна плата за травень та червень.

24.07.2015 у Бобринецькому відділенні Одеської обласної філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » згідно грошового чеку МА1069642 з банківського рахунку ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » видано 120 000 грн. для ОСОБА_5 , з них, 104 000 грн як заробітна плата за червень., 8 000 грн. на господарські потреби.

06.08.2015 у Бобринецькому відділенні Одеської обласної філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » згідно грошового чеку МА1069643 з банківського рахунку ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » видано 10 000 грн. для ОСОБА_5 на господарські витрати.

26.08.2015 у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » згідно грошового чеку ЯЯ НОМЕР_13 з банківського рахунку ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_14 відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » видано 100 000 грн. для ОСОБА_5 на господарчі потреби та закупівлю товарів.

Документи, які підтверджують використання вказаних коштів у ході обшуку 25.04.2016 приміщень ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у с. Мирне та с. Чарівне, Бобринецького району, Кіровоградської області та в ході інших слідчих дій не виявлено. У бухгалтерському обліку підприємства використання вказаних коштів не відображено, звітна документація про використання відсутня.

У ході досудового розслідування, встановлено, що службові особи ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » продовжують вчиняти дії з метою заволодіння майном ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме зерном державного підприємства врожаю 2016 року.

10.03.2016 до Апеляційного суду Кіровоградської області надійшла письмова заява представника ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_13 про відмову від апеляційної скарги та закриття апеляційного провадження за апеляційною скаргою ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рішення Бобринецького районного суду Кіровоградської області від 11.03.2015 у справі за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », правонаступником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », до ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про стягнення боргу на суму 6,4 млн. грн.

Крім того, ОСОБА_14 , діючи умисно, через посередництво ОСОБА_13 , з метою одержання неправомірної вигоди для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » і його фактичних власників братів ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , використовуючи своє службове становище в супереч інтересам ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », визнала позовні вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » до державного підприємства на урожай 2016 року. Внаслідок зловживання ОСОБА_14 своїм службовим становищем, 25.07.2016 господарським судом Черкаської області визнано право власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » на урожай ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 2016 року, що в свою чергу спричинило негативні наслідки для даного державного підприємства у вигляді неможливості реалізувати вирощений урожай 2016 року, розрахуватись за борги та призвело до його банкрутства.

Відповідно до витягу з ЄДРПОУ, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 . Засновником та кінцевим бенефіціарним власником (контролером) підприємства є ОСОБА_15 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » також зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 і його засновником та кінцевим бенефіціарним власником (контролером) є ОСОБА_17 , яка є сестрою ОСОБА_15 і ОСОБА_16 .

Отже, детектив вважає, що директор ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_14 , видаючи довіреності на представництво інтересів підприємства в ході претензійно-позовної роботи ОСОБА_13 , фактично діяла в інтересах ОСОБА_15 , який є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » та в інтересах ОСОБА_17 , яка є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 ».

Наприкінці вересня 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », незважаючи на те, що на урожай 2016 року ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » описаний державними виконавцями ІНФОРМАЦІЯ_22 , почало вивозити урожай соняшника на зерновий склад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », що знаходиться за адреосою: АДРЕСА_5 .

Таким чином, детектив вважає, що наведені факти свідчать про можливі порушення службовими особами ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » законодавства України при обліку, використанні, відвантаженні, перевезенні, збереженні та реалізації зерна врожаю 2015 та 2016 років, та вчинення розтрати майна підприємства шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах.

Детектив зауважує, що під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо абонентських номерів:

НОМЕР_2 , який перебуває у користуванні ОСОБА_18 , який надавав послуги з охорони зерна при його вивезенні з ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,

НОМЕР_3 , який перебуває у користуванні ОСОБА_19 , який є засновником та директором ПП « ОСОБА_20 »,

НОМЕР_4 , який перебуває у користуванні ОСОБА_21 , який представляв інтереси ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,

НОМЕР_5 , який перебуває в користуванні ОСОБА_16 , який є фізичною особою підприємцем

оскільки вказана інформація сприятиме всебічному, повному і неупередженому дослідженню обставин кримінального провадження, матиме важливе значення для розкриття кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до відповідальності, а також надасть можливість проаналізувати безпосередні контакти вищезазначених осіб з іншими особами під час вчинення кримінального правопорушення, та їх місця перебування під час переміщення врожаю з поля в місця його зберігання та реалізації.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , здійснює діяльність у сфері телекомунікацій з надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв`язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв`язку, тому необхідна інформація зберігається саме в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вказана інформація, стверджує детектив, матиме важливе значення для розкриття кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до відповідальності, а також надасть можливість проаналізувати безпосередні контакти ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_22 , ОСОБА_6 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_18 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_19 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 з іншими особами під час вчинення кримінального правопорушення, та їх місця перебування під час переміщення врожаю з поля в місця його зберігання та реалізації, тому просить слідчого судді задовольнити клопотання.

Належність телефонних номерів конкретним особам підтверджується матеріалами справи, зокрема, протоколами допитів свідків та матеріалами НРСД, відомості за якими підсумовані в доповідній записці.

Представники операторів мобільного зв`язку в судове засідання не викликалися з огляду на порушене слідчим клопотання розглядати без їх участі, що в силу ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Пунктом 7 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до абз.2 ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

У зв`язку з цим в клопотанні не порушується питання про вилучення речей і документів. Тимчасовий доступ буде обмежений зняттям копій інформації.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення детектива та дослідивши матеріали клопотання, враховуючи обставини вчинення імовірного кримінального правопорушення так, як вони викладені в клопотанні детектива та наведені судом вище, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання детектива задовольнити.
Надати детективам Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснити їх виїмку) щодо наявної інформації по абонентським номерам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а саме щодо форми обслуговування зазначених абонентських номерів (передоплата або договір), наявних документів за укладеними договірними відносинами, дати, часу та тривалості вхідних і вихідних телефонних з`єднань, дати та часу вхідних і вихідних SMSповідомлень з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адреси, номерів контрагентів по цих з`єднаннях, а також адреси місцезнаходження в момент кожного вхідного і вихідного з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ і ІMSI), з урахуванням нульових дзвінків, дати, часу і тривалості надання послуги всесвітньої системи загального доступу Інтернет, з вказанням виділених IP-адрес під час кожного з`єднання за період з 31.08.2015 по 02.11.2016.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 матеріали судового провадження № 760/18756/16-к; 1-кс/760/14841/16.
Примірник 2 детектив ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1