печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 вересня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про арешт майна.
В обґрунтування клопотання зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000866 від 29.03.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовуючи реквізити ТОВ «НБ Україна» (), ТОВ «ТД «Смарт груп» (), ТОВ «Компанія «Марістелла» (), ТОВ «Лайтфіл» (), ТОВ «Юдумус» (), ТОВ «ТВЦ «Монлак» (), ТОВ «Сальп Україна» (), ТОВ «Еллада ком» () організував протиправний фінансовий механізм, направлений на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на вітчизняні суб`єкти господарювання та розкрадання державних/бюджетних коштів в особливо великих розмірах.
За матеріалами Служби безпеки України на даний час ОСОБА_4 та його спільниками налагоджено надходження на рахунки вказаних підприємств безготівкових грошових коштів від підприємств-замовників протиправних фінансових послуг, які зацікавлені в незаконній мінімізації податкових платежів, переведенні безготівкових грошових коштів у готівку та подальшому їх привласненні.
В подальшому отримані безготівкові кошти ОСОБА_4 та його спільники переводять на рахунки інших підприємств з ознаками фіктивності (ТОВ «Брейвіс інцест груп» (), СФГ «Людмила» (), ТОВ «Компанія «Марістелла» (), ТОВ «Лайтфіл» (), ТОВ «Юдумус» (), ТОВ «ТВЦ «Монлак» (), ТОВ «Сальп Україна» (), ТОВ «Еллада ком» () та інших), які підконтрольні третім особам. В подальшому вказані грошові кошти перераховуються на рахунки невстановлених фізичних осіб, з яких вони знімаються готівкою та, за відрахуванням відповідного відсотку, третіми особами передаються ОСОБА_4 (або його представнику).
В свою чергу отримані готівкові грошові кошти ОСОБА_4 передає посадовим особам або представникам підприємств замовникам протиправних фінансових послуг.
26.04.2016 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено печатки понад ста суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, у тому числі СФГ «Людмила» ().
Під час розслідування встановлено, що директор ТОВ «НБ Україна» () був номінальним керівником, а всі рішення приймав ОСОБА_4 .
Встановлено, що директор ТОВ «НБ Україна» () підписував документи, які надавав ОСОБА_4 , здійснював перерахунки грошових коштів на рахунки інших суб`єктів за вказівкою ОСОБА_4 , а також готував документи від імені контрагентів.
Також встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 використовують рахунки ТОВ «НБ-Україна» () у своїх цілях. У них знаходиться і клієнт-банк щодо обслуговування рахунків ТОВ «НБ-Україна» (). Директор ТОВ «НБ Україна» () для ОСОБА_5 та ОСОБА_6 підписував платіжні доручення та інші документи від імені вказаного товариства.
На запитання свідка до ОСОБА_4 коли для ТОВ «НБ-Україна» () поставлять товари згідно договорів, то він повідомляв що товар колись поставлять. Однак, ніякого підтвердження факту отримання товарів свідок ніколи так і не отримувала.
ТОВ «НБ-Україна» () жодних власних чи орендованих засобів немає (складів, машин тощо).
Для реалізації своїх протиправних дій зазначеними підприємствами були відкриті банківські рахунки у Хмельницькій філії ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 315405 (ТОВ «Компанія «Марістелла» () - № НОМЕР_1 від 13.07.2016, № НОМЕР_2 від 04.07.2016; ТОВ «Лайтфіл» () - № НОМЕР_3 від 04.07.2016, № НОМЕР_4 від 13.07.2016; ТОВ «Юдумус» () - № НОМЕР_5 від 17.03.2016, № НОМЕР_6 від 18.03.2016; ТОВ «ТВЦ «Монлак» () - № НОМЕР_7 від 15.02.2016, № НОМЕР_8 від 16.02.2016, № НОМЕР_9 від 15.02.2016; ТОВ «Сальп Україна» () - № НОМЕР_10 від 16.02.2016, № НОМЕР_11 від 16.02.2016, № НОМЕР_12 від 16.02.2016).
Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000866 від 29.03.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.
У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, є достатні підстави вважати, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках вказаних підприємств можуть відповідати критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Крім того, арешт вказаних рахунків, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, надасть можливість забезпечення конфіскації майна як виду покарання, оскільки санкцією ч. 3 ст. 209 КК України передбачено наступне покарання: «караються позбавленням волі на строк від восьми до п`ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна».
Також накладення арешту на вказані рахунки, відповідно п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, надасть можливість забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках.
Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Компанія «Марістелла» () - № НОМЕР_1 від 13.07.2016, № НОМЕР_2 від 04.07.2016; ТОВ «Лайтфіл» () - № НОМЕР_3 від 04.07.2016, № НОМЕР_4 від 13.07.2016; ТОВ «Юдумус» () - № НОМЕР_5 від 17.03.2016, № НОМЕР_6 від 18.03.2016; ТОВ «ТВЦ «Монлак» () - № НОМЕР_7 від 15.02.2016, № НОМЕР_8 від 16.02.2016, № НОМЕР_9 від 15.02.2016; ТОВ «Сальп Україна» () - № НОМЕР_10 від 16.02.2016, № НОМЕР_11 від 16.02.2016, № НОМЕР_12 від 16.02.2016, відкритих уХмельницькій філії ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 315405, оскільки при розгляді клопотання встановлено достатньо даних для висновку, що ці речі і грошові кошти можуть бути предметом вчинення кримінального правопорушення або набуті в результаті його чинення, тобто відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Компанія «Марістелла» () - № НОМЕР_1 від 13.07.2016, № НОМЕР_2 від 04.07.2016; ТОВ «Лайтфіл» () - № НОМЕР_3 від 04.07.2016, № НОМЕР_4 від 13.07.2016; ТОВ «Юдумус» () - № НОМЕР_5 від 17.03.2016, № НОМЕР_6 від 18.03.2016; ТОВ «ТВЦ «Монлак» () - № НОМЕР_7 від 15.02.2016, № НОМЕР_8 від 16.02.2016, № НОМЕР_9 від 15.02.2016; ТОВ «Сальп Україна» () - № НОМЕР_10 від 16.02.2016, № НОМЕР_11 від 16.02.2016, № НОМЕР_12 від 16.02.2016, відкритих у Хмельницькій філії ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 315405, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1