У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

23 вересня 2013 року слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області Ковалевська Л.М., при секретарі -Омельчук С.А. за участю ст. прокурора прокуратури Фастіської міжрайпрокуратури ОСОБА_1, розглянув клопотання слідчого СВ Фастівського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

Перевірив надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження,-

в с т а н о в и в:

В провадженні СВ Фастівського МВ ГУ МВС України в Київській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000288 від 14.12.2012 року про виявлення ознак кримінального правопорушення з боку членів тендерного комітету відділу освіти Фастівської РДА під час проведення процедури закупівлі протягом червня - серпня 2012 року за державні кошти робіт з реконструкції частини приміщення будівлі школи з добудовою під дитячий садок по вулиці Рибенка, 19 в с. Томашівка Фастівського району

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.07.2012 року за результатами проведення процедури закупівель відділом освіти Фастівської РДА було укладено договір із ТОВ ІБК ІНФОКС по виконанню робіт, направлених на реконструкцію частини приміщення з добудовою під дитячий садок по вул. Рибенка, 19 в с. Томашівка Фастівського району.

Відповідно до звіту про результати проведення відкритих і двоступеневих торгів №4 від 06.08.2012р. до проведення процедури закупівлі було допущено двоє учасників:

- ТОВ ІБКІНФОКС, м. Київ ОСОБА_3 Лепсе, 4 ;

- ПП Фісон ЄДРПОУ 3446595 м. Фастів вул. Червоний Шлях 26.

Тендерним комітетом відділу освіти Фастівської РДА під час проведення процедури закупівель було допущено порушення положень Закону України Про здійснення державних закупівель, які виразилися в невідхиленні тендерної пропозиції ПП Фісон, якому у складі пропозиції конкурсних торгів не надано повного пакету документів, передбачених тендерною документацією замовника, всупереч ст.ст.16,17 Закону України Про здійснення державних закупівель .

У звіті про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів № 4 від 06.08.2012р., оприлюдненому на офіційному сайті Вісника державних закупівель в п.13 зазначено інформацію : Всі документи наявні, що підтверджують відповідність учасників що відрізняється від інформації, зазначеної в протоколі про розкриття пропозицій конкурсних торгів від 22.06.2012, належним чином засвідчену копію якого наданого відділом освіти.

31.07.2012 за результатами проведення процедури закупівлі відділом освіти Фастівської РДА було укладено договір з ТОВ ІБК Інфокс на виконання умов якого 15.08.2012 перерахованого ТОВ ІБК Інфокс грошові кошти в сумі 269894,88 грн. в якості передоплати за виконання робіт ( першої черги ) по реконструкції частини приміщення школ з добудовою під дитячих садок по вул. Рибенка, 19 в с. Томашівка Фастівського району платіжним дорученням №18 від 15 серпня 2012 року . Оплачено Фастівським управлінням Державної казначейської служби України Київської області від 20 серпня 2012 року. При цьому, на момент перерахування коштів була відсутня декларація Державної архітектурно-будівельної інспекції України в ТОВ ІБК Інфокс про початок виконання будівельних робіт.

Директор ТОВ ІБК Інфокс пояснив, що грошові кошти в сумі 269894,88 грн., отримані від відділу освіти Фастівської РДА, ТОВ ІБКІнфокс використано для здійснення закупівлі матеріалів для виконання робіт за умови укладеного договору та перераховано за умовами договорів поставки від 15.08.2012 №б/н. на рахунок ТОВ Тесей ЛТД в сумі 170494 грн., а також від 20.08.2012 №б/н на рахунок ТОВ Альфа-Діас в сумі 99 400 грн. ( загальна сума складає 269894 грн.- 100% від перерахованих відділом освіти коштів ).

При проведенні подальшого досудового розслідування направленого на перевірку використання ТОВ ІБКІнфокс бюджетних коштів, отриманих від відділу освіти Фастівської РДА встановлено, що вказані підприємства за місцем реєстрації не знаходяться, господарської діяльності не здійснюють та мають ознаки фіктивного підприємництва.

Київським обласним теротеріальним Антимонопольним комітетом України 15.10.2012 №02-07/2684 за зверненням УДСБЕЗ ГУ МВС України надано висновок про результати проведення дослідження дотримання норм діючого законодавства розпорядником під час проведення відкритих торгів, в якому зазначено, що прийняття тендерним комітетом відділу освіти Фастівської РДА пропозицій конкурсних торгів з явними недоліками є наслідком свідомих дій замовника, спрямованих на сприяння певному учаснику процедури закупівлі (в данному в випадку ТОВ ІБК Інфокс - переможцю в зазначених торгах) та /або в корисливих цілях.

Відповідно до вказівки Фастівської міжрайонної прокуратури від 30.07.2013 року з метою перевірки використання ТОВ ІБК Інфокс бюджетних коштів та їх перерахуванні контрагенту ТОВ АЛЬФА-ДІАС , який має ознаки фіктивного підприємництва виникла потреба в отриманні із Філії ПАТ Полтава-банк ( МФО 322562 м. Київ вул. Тарасівська, 30 ) документів банківської справи ТОВ АЛЬФА-ДІАС ( ) , які містить охоронювану законом банківську таємницю.

Згідно з ч.1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням із прокурором.

Враховуючи що в органа досудового розслідування маються достатньо підстав вважати що Філія ПАТ Полтава-банк ( МФО 322562) зберігає документи банківської справи ТОВ АЛЬФА-ДІАС ( ), яка становить охоронювану законом банківську таємницю та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, чим обґрунтовується необхідність в отриманні дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до оригіналів документів банківської справи з можливістю вилучення ( здійснити їх виїмку ) ТОВ АЛЬФА-ДІАС.

Слідчому Перевознику М.І. наказом ГУ МВС України в Київській області № 30/0с-док. надано доступ до державної таємниці, тому суд вважає за можливе надати дозвіл слідчому на тимчасовий доступ з можливістю вилучення ( здійснити їх виїмку) оригіналів документів банківської справи ТОВ АЛЬФА-ДІАС.

Керуючись ст.ст. 160-163 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Фастівського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_2, який здійснює розслідування правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000288 від 14.12.2012 року, на тимчасовий доступ з можливістю вилучення ( здійснити їх виїмку) оригіналів документів банківської справи ТОВ АЛЬФА-ДІАС ( ) в Філії ПАТ Полтава-банк ( МФО 322562 ) за адресою: м. Київ вул. Тарасівська, 30 .

Строк дії ухвали не перевищує одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Київської області протягом пяти днів з дня її проголошення.

Суддя: Л.М.Ковалевська