Кримінальне провадження № 216/1821/16-к
Провадження № 1-кс/216/766/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2016 року Центрально - Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю за участю слідчий ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 15.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

30.03.2016 року слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій,завірених належним чином, які перебувають в віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » місцем знаходження якого є адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- рух грошових коштів за рахунками відкритими у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , а саме: р/р № НОМЕР_2 та р/р № НОМЕР_3 відкриті 19.06.2014 року (валюта українська гривня).

- копії, завірені належним чином, документів щодо відкриття даних рахунків; осіб, що мають право підпису (картки зразки підписів); та розпорядчі документи на списання грошових коштів, які знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » місцем знаходження якого є адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивовано тим, що

службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 01.01.2014 по 31.12.2015 року уклали угоди з підприємствами, які мають ознаки «фіктивності» на загальну суму 2,81 млн.грн. в т.ч. ПДВ 468,8 тис. грн.., а саме:

ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Фактичним власником підприємств є ІНФОРМАЦІЯ_7 , так як ІНФОРМАЦІЯ_7 призначала на посаду керівників підприємства.

Службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » діючи умисно, достовірно знаючи про вчинення безтоварних операцій між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вказаними підприємствами провели укладання угод та перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки зазначених підприємств, а з метою маскування безтоварних операцій данні операції оформили лише на папері, а грошові кошти, які отримали готівкою в подальшому використали на свій власний розсуд.

В ході відпрацювання вище зазначених підприємств, постачальників товарно-матеріальних цінностей та послуг в адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено наступне:

Щодо ТОВ ТД " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_4 , м. Київ, основний вид економічної діяльності оптова торгівля) встановлено таке. Згідно електронних баз даних ДФС України, вказане підприємство проводило придбання металопрокату в асортименті від підприємств, які мають ознаки фіктивності: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "(код НОМЕР_9 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_11 ), але ніяк операції не пов`язанні будь-то з виготовленням або приданням комплекту дорожньої огорожі 11ДО-К оцинк., що свідчить про проведення безтоварних операцій між підприємствами;

Щодо TOB " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_5 , м. Дніпропетровськ, перереєстровано до м. Миколаїв, основний вид економічної діяльності оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами) встановлено таке. Згідно електронних баз даних ДФС України, вказане підприємство проводило придбання паливно-мастильних матеріалів та запасних частин до автомашин від підприємств, які мають ознаки фіктивності: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_12 ), ГОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 "(код НОМЕР_13 ), 1111 " ОСОБА_4 " (код НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_15 ).

Щодо ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_16 ). Операції не пов`язанні з виготовленням або замовленням Т-Г зйомки М 1:1000 та її погодження з власниками інженерних мереж ділянки між вул.Миколаївське шосе та р.Інгулець, розробленням детального плану території та топографо-геодезічної зйомки МІ: 1000 та ії погодженням з власниками інженерних мереж ділянки будівництва доступного житла на мкр."Індустріальни", розроблення детального плану території та іншіх робіт, що свідчить про проведення безтоварних операцій між підприємствами.

Щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_17 , м. Київ, основний вид економічної діяльності, це надання в оренду власного або орендованого майна) встановлено таке. Згідно електронних баз даних ДФС України відсутня номенклатура поставки товарно - матеріальних цінностей та послуг в адресу підприємства;

Щодо ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_7 , м. Одеса, основний вид економічної діяльності роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною апаратурою побутового призначення, для приймання або записування звуку) встановлено таке. Згідно електронних баз даних ДФС України, встановлено, що підприємство проводило придбання терміналів, але ніяк операції не пов`язанні з виготовленням або замовленням чехлів, протекторів та наклейок, що свідчить про проведення безтоварних операцій між підприємствами.

В ході досудового розслідування встановлено, що для проведення фінансово- господарських операцій, що спричинило шкоду охоронюваним законом державним інтересам, посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були відкриті розрахункові рахунки у банківських установах, зокрема: розрахункові рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , а саме: р/р № НОМЕР_2 та р/р № НОМЕР_3 відкриті 19.06.2014 року (валюта українська гривня).

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для розкриття вказаного злочину у провадженні виникла потреба встановити рух грошових коштів за рахунками відкритими у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , а саме: р/р № НОМЕР_2 та р/р № НОМЕР_3 відкриті 19.06.2014 року (валюта українська гривня).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять зазначену інформацію, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » місцем знаходження якого є адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального

провадження, дійшов висновку про те, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Стаття 160 КПК України передбачає:

1. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

2. У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Проте, слідчий в своєму клопотанні не обґрунтував необхідність тимчасового доступу

до руху грошових коштів за рахунками відкритими у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , а саме: р/р № НОМЕР_2 та р/р № НОМЕР_3 та отримання копій документів щодо відкриття даних рахунків, інформації щодо осіб, що мають право підпису (картки зразки підписів) та розпорядчих документів на списання грошових коштів, які знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » місцем знаходження якого є адреса: АДРЕСА_1 .

В клопотанні не зазначено, яке значення вище вказаних документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні та яка можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.110, 234 КПК України,

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчій суддя: ОСОБА_1