печерський районний суд міста києва
Примірник № __
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19.04.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-
В С Т А Н О В И В:
29.03.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС другого СВУ СР ГСУ ГПУ ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.
Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000409 від 20.05.2014 за підозрою колишнього ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 та її заступника ОСОБА_6 у заволодінні за попередньою змовою групою осіб коштами державного бюджету України в сумі 2 523 тис. грн. шляхом їх безпідставного перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 та службовому підроблені, що спричинило тяжкі наслідки за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.
Як вказано у клопотанні, у період літа - осені 2013 року, Міністр юстиції України ОСОБА_5 , з метою розкрадання бюджетних грошових коштів в особливо великих розмірах, виділених Міністерству на закупівлю у 2013 році послуг, необхідних для виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського союзу, затвердженої Законом України від 18.03.2004 №1629-IV, вступила в злочинну змову зі своїм заступником ОСОБА_6 , іншими службовими особами Міністерства, а також службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фізичними особами - підприємцями ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .
В ході досудового розслідування перевіряється причетність до скоєння вищевказаних кримінальних правопорушень виконавців Наукових досліджень, керівників та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 , а також науковців, які безпосередньо виконували дослідження на замовлення вищевказаних суб`єктів господарської діяльності, що вказано слідчим у клопотанні.
Стороною кримінального провадження вказано, що згідно з вилученими у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » документами з рахунку ФОП ОСОБА_9 № НОМЕР_1 , відкритому у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) 13.01.2014 ФО-П ОСОБА_9 перераховано 68000 грн., отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та який належить ОСОБА_9 .
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Документи, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000409 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) у яких міститься інформація щодо відкриття банківського рахунку № НОМЕР_4 , його власника, а також про рух коштів по вказаному рахунку за період з 01.01.2013 по 19.04.2016, зокрема:

- роздруківка руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, з щосекундною реєстрацією із зазначенням часу (годин, хвилин, секунд) проведення платежів на паперовому носії інформації та в електронному вигляді, завірена підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку за період з моменту відкриття рахунку по 19.04.2016, з інформацією про розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів (назва, код ЄДРПОУ) та банківської установи ( із зазначенням МФО) та призначення платежу;

- заяви про відкриття (закриття) рахунку, договір банківського рахунку, корінець повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхове свідоцтво, заяви на отримання чекових книжок, довіреності на осіб, які мають право отримувати роздруківки руху коштів по рахункам, статутні документи (у разі наявності таких), копії паспортів засновників та директорів підприємства, копії довідок фізичних осіб платників податків, довідку форми 4-ОПП.

- чеки на отримання готівкових коштів та платіжні доручення по вищезазначеному рахунку;

- договори та доповнення до них, укладені з особами, які відкрили банківський рахунок, про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк», документи, якими встановлено та обмежується коло осіб, що мають доступ до даної системи по зазначеному рахунку з моменту встановлення даного комплексу по 19.04.2016, а також документи, якими зафіксовано номер телефону через який здійснюється зв`язок з сервером банку при використанні програмно-технічного комплексу «Клієнт- Банк»;

- документи, якими підтверджується звернення уповноважених осіб до банківської установи про надання інформації щодо зміни залишку на зазначеному рахунку, та документи, якими підтверджуються факти передачі (надання) банком по системі «Клієнт-Банк» інформації про зміну залишку на зазначеному рахунку, з визначенням номера абонента, що отримував дану інформацію, за період з моменту встановлення даного програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк» по 19.04.2016;

- повна інформація про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку з часу його відкриття по 19.04.2016 (з визначенням способу зняття грошових коштів, конкретного місця зняття грошових коштів та певної особи, яка знімала грошові кошти).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження № 757/14198/16-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1