УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 листопада 2016 року м. Хмельницький
в с т а н о в и в :
До суду звернувся слідчий СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 з клопотанням погодженим прокурором про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості у яких можуть бути використані, як докази.
Із клопотання вбачається, що в період часу з 16.03.2016 по 02.07.2016 невстановлена особа, перебуваючи в невідомому місці, зловживаючи довірою ОСОБА_3 під приводом повернення грошових коштів за покупку ліків неналежної якості, заволоділа грошовими коштами в сумі 39 000 гривень, чим спричинила останній матеріальної шкоди на вказану суму.
В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти ОСОБА_3 26.06.2016 о 12:14:16 год. перерахувала на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видану на ім`я ОСОБА_4 із номером № НОМЕР_1 та 01.07.2016 о 14:34:31 год. на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видану на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_2 .
Враховуючи те, що в ході проведення слідства отримати інформацію в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » іншим шляхом не являється можливим, слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим наведено підстави передбачені ч.5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому СВ ХВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: Головний офіс АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_3 , факс: НОМЕР_4 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів на банківському рахунку Приватбанку за № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 та НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_2 із зазначенням деталей реєстрації відправника та одержувача в платіжній системі терміналу ІНФОРМАЦІЯ_2 . Також у якому відділенні банку та адреси банкоматів в яких знімались грошові кошти та рух коштів по даному рахунку із долученням фото- та відеофіксації із відділень банків та банкоматів.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 29 грудня 2016 року.
Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1