Справа № 591/4822/16-к
Провадження № 1-кс/591/2767/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 жовтня 2016 рокум. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про арешт майна в кримінальному провадженні № 0000111 від 22.08.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України ,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором про арешт майна, яке підтримав в судовому засіданні та мотивував тим, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000111 від 22.08.2016 р. за фактом того, що з метою заволодіння бюджетними коштами службовими особами управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради внесено до офіційних документів завідомо неправдиві дані про виконання будівельних робіт.

20.09.2016 слідчим проведено тимчасовий доступ, з правом вилучення документів, на підставі ухвали слідчого судді від 15.09.2016 р., до документів ЦНАП СМР щодо ТОВ «ЮМО» та вилучено документи, які зазначено в клопотанні та на які просить накласти арешт.

Слідчий клопотання підтримав.

На підставі ч.1 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю відповідного клопотання учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали справи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.171 КПК України, матеріали клопотання та додані до нього документи містять достатні дані про те, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000111 від 22.08.2016 р. за фактом того, що з метою заволодіння бюджетними коштами службовими особами управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради внесено до офіційних документів завідомо неправдиві дані про виконання будівельних робіт.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей чи документів, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідаю критеріям, визначеним у частині другій статті 167 КПК України, а саме, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, в тому числі:підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, а також набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Вважаю, що вилучені в ході тимчасового доступу 20.09.2016 р. документи (речі) відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, а тому є підстави для накладення на них арешту.

Тобто, внесене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого про арешт майна - задовольнити.

-Накласти арешт документи вилучені під час тимчасового доступу у ЦНАП СМР щодо ТОВ «ЮМО» , а саме:

-Супровідний лист службова записка про передачу реєстраційної справи ТОВ «ЮМО» з відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємсців Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації від 15.08.2016 № 39/3306 на 1 аркуші.

-Обкладинка реєстраційної справи ТОВ «ЮМО» на 1 аркуші.

-Акт прийому-передачі реєстраційної справи на зберігання до іншого органу, що здійснює державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 15.08.2016 № 961 ТОВ «ЮМО» на 1 аркуші.

-Внутрішній опис документів реєстраційної справи на 1 аркуші.

-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційних дій «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» від 27.02.2013 ТОВ «ЕВК-ЛАД Україна» на 1 аркуші.

-Квитанція № від 26.02.2013 на суму 170, 00 грн., платник ОСОБА_4 , отримувач ГУДКСУ у Шевченківському районі м. Києва на 1 аркуші (наклеяна на аркуш паперу формату А4).

-Реєстраційна картка ТОВ «ЕВК-ЛАД Україна» від 27.02.2013 на 5 аркушах.

-Протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «ЕВК-ЛАД Україна» від 26.02.2013 на 1 аркуші.

-Копія довіреності від 26.02.2013 року на 2 аркушах.

-Статут ТОВ «ЕВК-ЛАД Україна» від 2013 року на 15 аркушах.

-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційних дій «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» ТОВ «ЕВК-ЛАД Україна» від 02.10.2013 на 1 аркуші.

-Реєстраційна картка, форма № 3 на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «ЕВК-ЛАД Україна» від 02.10.2013 на 4 аркушах.

-Протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «ЕВК-ЛАД Україна» від 01.10.2013 на 1 аркуші.

-Договір купівлі-продажу частки ТОВ «ЕВК-ЛАД Україна» на 1 аркуші.

-Квитанція № 17RG55097 від 01.10.2013 на суму 51,00грн. на 1 аркуші.

-Довіреність від 01.10.2013 директора ТОВ «ЕВК-ЛАД Україна» на 1аркуші.

-Статут ТОВ «ЕВК-ЛАД Україна» від 02.10.2013 на 9 аркушах.

-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційних дій «Підтвердження відомостей про юридичну особу» ТОВ «ЕВК-ЛАД Україна» від 17.03.2015 на 1 аркуші.

-Довіреність ТОВ «ЕВК-ЛАД Україна» від 16 березня на 1 аркуші.

-Реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в ЄРДР, форми № 6 ТОВ «ЕВК-ЛАД Україна» від 16.03.2015 на 2 аркушах.

-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційних дій «Державна реєстрації змін до установчих документів юридичної особи» ТОВ «ЕВК-ЛАД Україна» від 21.03.2016 на 1 аркуші.

-Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДРПОУ ТОВ «ЕВК-ЛАД україни» на 9 аркушах.

-Протокол № 2-1 загальних зборів учасників ТОВ «ЕВК-ЛАД Україна» від 20.03.2016 на 1 аркуші.

-Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ЕВК-ЛАД Україна» 20.03.2016 на 1 аркуші.

-Протокол № 20/03 загальних зборів учасників ТОВ «Фобос Корп» від 20.03.2016 на 1 аркуші.

-Квитанція від 21.03.2016 на 1 аркуші.

-Довіреність ТОВ «ЕВК-Лад Україна» № 21/03 від 21.03.2016 на 1 аркуші.

-Статут (нова редакція) ТОВ «ЕВК-Лад Україна» за 2016 рік на 12 аркушах.

-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційних дій «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» ТОВ «ЕВК-Лад Україна» від 06.04.2016 на 1 аркуші.

-Протокол № 3 загальних зборів учасників ТОВ «ЕВК-Лад Україна» від 04.04.2016 на 1 аркуші.

-Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ЕВК-Лад Україна» на 17 аркушах.

-Квитанція № 0.0.530897005.1 від 04.04.2016 на 1 аркуші та квитанція № 0.0.530897509.1 від 04.04.2016 на 1 аркуші, вказані квитанції приклеяні на один аркуш паперу формату А4.

-Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ЕВК-ЛАД Україна» від 04.04.2016 між ОСОБА_5 та ТОВ «Фобос Коорп» на 1 аркуші.

-Довіреність ТОВ «ЕВК-лад Україна» № 7 від 05.04.2016 на 1аркуші.

-Наказ № 05 від 05.04.2016 ТОВ «ЕВК-Лад Україна» про призначення директора ОСОБА_5 на 1 аркуші.

-Протокол загальних зборів учасників ТОВ «Фобос Корп» № 04/04 від 04.04.2016 на 1 аркуші.

-Продовження реєстраційної картки на 1 аркуші.

-Статут ТОВ «ЕВК-Лад Україна» (нова редакція) за 2016 рік на 15 аркушах.

-Квитанція № 0.0.577637140.1 від 04.07.2016, яка наклеєна на аркуша паперу формату А4 на 1 аркуші.

-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційних дій «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» ТОВ «ЕВК-Лад Україна» від 01.07.2016 на 1 аркуші.

-Продовження реєстраційної картки форми № 3 на 1 аркуші.

-Протокол № 5 загальних зборів учасників ТОВ «ЕВК-Лад Україна» від 30.06.2016 (введення ОСОБА_6 до складу учасників товариства) на 1 аркуші.

-Наказ № 30-06 від 30.06.2016 ТОВ «ЕВК-Лад Україна» на 1 аркуші.

-Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ЕВК-Лад Україна» (зміна назви та місця знаходження) на 8аркушах.

-Статут ТОВ «ЮМО» на 15 аркушах.

-Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ЕВК-Лад Україна» від 30.06.2016 на 1 аркуші.

-Довіреність ТОВ «ЕВК-Лад Україна» № 8 від 01.07.2016 на 1 аркуші.

-Квитанція № 0.0.577679690.1 від 04.07.2016 на 1 аркуші.

-Засвідчувальний напис реєстраційної справи на 1 аркуші.

-Титульний лист обкладинка реєстраційної справи тому № 2 ТОВ «ЮМО» від 07.07.2016 на 1 аркуші.

-Внутрішній опис документів реєстраційної справи від 29.09.2016 на 1 аркуші.

-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційних дій «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» ТОВ «ЮМО» від 07.07.2016 на 1 аркуші.

-Заява про державну реєстрацію змін про відомості про юридичну особу ТОВ «ЮМО» на 2 аркушах.

-Протокол № 6 загальних зборів учасників ТОВ «ЮМО» від 05.07.2016 на 1 аркуші.

-Квитанція № ПН3047 від 07.07.2016 на 1 аркуші.

-Статут ТОВ «ЮМО» від 05.07.2016 нова реакція на 8 аркушах.

-Повідомлення про зупинення розгляду документів від 08.07.2016 № 1454/14.01.13 на 1 аркуші.

-Конверт наклеєний на аркуша паперу на 1 аркуші.

-Повідомлення про відмову у проведенні державної реєстрації від 22.07.2016 для ТОВ «ЮМО» державним реєстратором на 1 аркуші.

-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційних дій «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» ТОВ «ЮМО» від 28.09.2016 на 1 аркуші.

-Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ЮМО» від 27.09.2016 на 6 аркушах.

-Протокол № 8 загальних зборів учасників ТОВ «ЮМО» від 27.09.2016 на 1 аркуші.

-Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ЮМО» від 27.09.2016 на 1 аркуші.

-Квитанція № 540034 від 26.09.2016 на 1 аркуші.

-Довіреність ТОВ «ЮМО» від 11.01.2016 на 1 аркуші.

-Статут ТОВ «ЮМО» від 27.09.2016 на 8 аркушах.

-Засвідчувальний напис від 29.09.2016 на 1 аркуші.

Ухвала про арешт майна виконується слідчим негайно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 ..

Заінтересовані особи за наявності підстав мають право заявити клопотання в порядку ст.174 КПК України про скасування арешту повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1