печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 жовтня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :
27.09.2016 р. в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: наявної інформації, що свідчить про обіг коштів по рахунку № НОМЕР_1 , належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрованому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 20.11.2012 по 30.06.2015 (із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів).

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання не з`явився про дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи, що представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не з`явився в судове засідання, будучи повідомленим про час та місце розгляду справи, а відтак слідчий суддя визнав за можливе прийняти рішення по суті клопотання без його участі.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує, що другим слідчим відділом управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0005912 від 10.06.2014, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідчий посилається на те, що у ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » користується поточним рахунком № НОМЕР_4 , зареєстрованим у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », згідно із рухом коштів за яким виявлено господарські відносини із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

З метою встановлення подальшого руху коштів, отриманих ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від Міністерства юстиції України, слідством отримано дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей щодо руху коштів на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з моменту його відкриття до 30.06.2015. Однак, відповідно до листа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №23/01-БТ від 08.09.2016, Банк володіє інформацією лише за період з 21.05.2014, оскільки інформація за попередній період втрачена.

За таких обставин для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні щодо руху коштів і встановлення кінцевих вигодонабувачів та суб`єктів підприємницької діяльності, які задіяні у вчиненні злочинів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наявної інформації, що свідчить про рух коштів по рахунку (із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів) № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстрованому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Вказує слідчий, що необхідні документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Як вбачається зі змісту ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається зі змісту п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з можливістю вилучення копій документів, оскільки вказані вище документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , або іншим слідчим слідчої групи, тимчасовий доступ та можливість вилучення копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: наявної інформації, що свідчить про обіг коштів по рахунку № НОМЕР_1 , належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрованому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 20.11.2012 по 30.06.2015 (із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- матеріали судового провадження № 757/47082/16-к

Примірник 2 - наданий слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1