УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 жовтня 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання Старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітана юстиції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням ОСОБА_4 , внесене по кримінальному провадженню за № 0000406, внесеному 15.12.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 258-5 та ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України,-

в с т а н о в и в :
Старший слідчий в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітан юстиції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням ОСОБА_4 , вніс до суду клопотання про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000406, внесеному 15.12.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 258-5 та ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що У період з січня 2015 року по квітень 2016 року невстановлені службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою з громадянами України ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів, вчиняли дії з метою фінансового забезпечення терористичної організації «Луганська Народна Республіка» за наступних обставин.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) - підприємство яке здійснює господарську діяльність у сфері видобутку вугілля з подальшим його збутом, фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , структурні підрозділи якого розташовуються та діють у Краснодонському районі Луганської області, тобто на тимчасово окупованій території Луганської області.

ОСОБА_5 та ОСОБА_6 знаходячись у місті Києві, використовуючи осіб, які погодились бути засновниками та керівниками, зареєстрували підприємства спочатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а пізніше ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) з метою прикриття незаконної діяльності службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, з банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківські рахунки вищевказаних підприємств перераховано грошові кошти на підставі фіктивних договорів поставки паливно-мастильних матеріалів та інших товарів, які укладались без мети їх виконання. Після цього, зазначені грошові кошти з банківських рахунків вказаних підприємств перераховувались на банківські карткові рахунки фізичних осіб, які за вказівкою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з власних рахунків знімали у касах відділень банків та банкоматах в м. Києві зазначені грошові кошти готівкою. Після цього, уся готівка централізовано звозилась до офісу ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , де перераховувалась та готувалась для передачі службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Частину зазначеної готівки службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сплачували представникам терористичної організації «Луганська Народна Республіка» за безперешкодне переміщення даної готівки на тимчасово окуповану територію Луганської області.

Згідно з роздруківкою руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_10 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », встановлено, що на вказаний рахунок перераховувались грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_11 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 ) у банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_13 , код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ).

Згідно з роздруківкою руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_15 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », встановлено, що на вказаний рахунок перераховувались грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_16 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 , у банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_13 , код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ).

Таким чином, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » володіє речами та документами, що містять інформацію про фінансово-господарську діяльність та фінансовий стан його клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », зокрема відомості про стан операцій, які були проведені на користь чи за дорученням зазначених підприємств, здійснені ними угоди, а також інформація про напрями їх комерційної діяльності, яка може мати доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Також в клопотанні слідчий зазначив, що просить провести розгляд даного клопотання без участі володільця документів.

В судове засідання з`явився Старший слідчий в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітан юстиції ОСОБА_3 підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання не викликався.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши клопотання слідчого, суд вважає, що воно підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим у внесеному ним клопотанні про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, з можливістю вилучення їх оригіналів, не обґрунтовано необхідності вилучення саме оригіналів документів. Припущення слідчого щодо можливого проведення експертного дослідження не можуть бути прийняті судом до уваги, так як в матеріалах клопотання на даний час не знайшли своє підтвердження.

За таких обставин вважаю, що клопотання Старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітана юстиції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням ОСОБА_4 , внесене по кримінальному провадженню за № 0000406, внесеному 15.12.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 258-5 та ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 162, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання Старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітана юстиції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням ОСОБА_4 , внесене по кримінальному провадженню за № 0000406, внесеному 15.12.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 258-5 та ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України задовольнити частково.

Посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_13 , код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ) надати дозвіл старшому слідчому в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітану юстиції ОСОБА_3 або за його дорученням уповноваженому співробітнику СБ України на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних, а саме:

1.1. Щодо клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ):

-матеріалів справи з юридичного оформлення рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_11 , зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунку, договорів, заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, відбитків печаток товариства;

-інформації щодо руху коштів за рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_11 , відомостей стосовно операцій по них в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за період часу 01.01.2015 року по 18.10.2016 року (дату винесення ухвали);

-документів що свідчать про видачу готівкових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (заяви, чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по рахунку НОМЕР_11 за період часу з 01.01.2015 року по 18.10.2016 року (дату винесення ухвали);

-документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_11 за період часу з 01.01.2015 року по 18.10.2016 року (дату винесення ухвали), зокрема розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, в тому числі зовнішньоекономічних контрактів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у тому числі й операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання безпроцентних позик;

-документів, щодо укладення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » договору про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «Клієнт-Банк» та відомості про IP-адреси комп`ютерних терміналів, з яких здійснювався вхід до «Клієнт-Банку» та управління банківським рахунком, з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді.

1.2. Щодо клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ):

-матеріалів справи з юридичного оформлення рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_16 , зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунку, договорів, заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, відбитків печаток товариства;

-інформації щодо руху коштів за рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_16 , відомостей стосовно операцій по них в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за період часу 01.01.2015 року по дату винесення ухвали;

-документів що свідчать про видачу готівкових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (заяви, чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по рахунку НОМЕР_16 за період часу з 01.01.2015 року по 18.10.2016 року (дату винесення ухвали);

-документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_16 за період часу з 01.01.2015 року по 18.10.2016 року (дату винесення ухвали), зокрема розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, в тому числі зовнішньоекономічних контрактів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у тому числі й операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання безпроцентних позик;

-документів, щодо укладення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » договору про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «Клієнт-Банк» та відомості про IP-адреси комп`ютерних терміналів, з яких здійснювався вхід до «Клієнт-Банку» та управління банківським рахунком, з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_19 ), адреса: АДРЕСА_6 , що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1