печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8999/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29 лютого 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження № 0001871 від 09.09.2015 прокурора відділу нагляду за додержанням органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Київської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:
29 лютого 2016 року сторона кримінального провадження № 0001871 від 09.09.2015 прокурор відділу нагляду за додержанням органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Київської області молодший радник юстиції ОСОБА_3 , звернувся до суду з вказаним клопотанням пронакладення арешту на грошові кошти: купюри номіналом 100 доларів США у кількості 100 загальної кількістю 10 000 доларів США, які вилучено та упаковано в білий конверт № 2, купюри номіналом 500 гривень у кількості 14 штук загальною кількістю 7 000 гривень, які вилучено та упаковано в білий конверт № 3, прилад "DNG - 2300" (Disital Noise Gеnеration), який упаковано у пакет чорного кольору № 9 мобільний телефон "Samsung" IMEI НОМЕР_1 , який упаковано у пакет чорного кольору № 8 та прилад "Ливень - СЗМ", який упаковано у пакет чорного кольору № 7, які тимчасово вилучені 26.02.2016 в ході обшуку приміщення ГУ ДФС у Київській області по вулиці Народного ополчення, 5-А, у м. Києві.

У судовому засіданні прокурор відділу нагляду за додержанням органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Київської області молодший радник юстиції ОСОБА_3 внесене клопотання підтримав повністю та просив його задовольнити.

ГУ ДФС у Київській області про призначене судове засідання з розгляду клопотання не повідомлялося.

Згідно із ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши подане клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання та встановлено під час судового засідання, у провадженні слідчого управління Київської області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0001871 від 09.09.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 388 КК України
Досудовим розслідуванням установлено, що невстановлені особи організували на території Київської області незаконну діяльність щодо придбання у населення та підприємств по вирощуванню волоських горіхів, при цьому зазначені фінансово-господарські операції жодним чином документально не оформлюються та відповідні платежі до бюджетів не сплачуються. У подальшому з метою легалізації незаконно придбаного волоського горіху зазначеними невстановленими особами створено та організовано діяльність підконтрольних підприємств, в тому числі ТОВ «Орконт» (), основною метою діяльності, яких є прикриття діяльності пов`язаної з експортом волоського горіху по підробленим документам, із використанням офшорних та високо-ризикових країни.

26.02.2016 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_4 від 29.01.2016, здійснено обшук приміщення ГУ ДФС у Київській області по вулиці Народного ополчення, 5-А, м. Києва, а саме в службовому кабінеті № 205 першого заступника начальника ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_5 , у ході якого вилучено грошові кошти: купюри номіналом 100 доларів США у кількості 100 штук загальною кількістю 10 000 доларів США, які вилучено та упаковано в білий конверт № 2 та купюри номіналом 500 гривень у кількості 14 штук загальною кількістю 7 000 гривень, які вилучено та упаковано в білий конверт № 3, що свідчить про можливе зловживання останнім своїм службовим становищем, тобто умисним, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самого себе чи іншої фізичної або юридичної особи.

Також у ході вказаного обшуку у службовому кабінеті першого заступника начальника ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_5 вилучено прилад «DNG-2300 (Disital Noise Generation), який поміщено у пакет чорного кольору № 9, мобільний телефон «Samsung», IMEI НОМЕР_1 , який поміщено у пакет чорного кольору № 8, та у службовому кабінеті начальника оперативного управління ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_6 , що розташований на третьому поверсі, вилучено прилад «Ливень СЗМ», який поміщено у пакет чорного кольору № 7.

Вказані пристрої та мобільний телефон використовувались службовими особами ГУ ДФС у Київській області з метою прикриття своєї протиправної діяльності та унеможливлення документування їх правоохоронними органами.

Посилаючись на те, що вказані пристрої можуть бути предметом вчинення інших кримінальних правопорушень, зокрема у сфері використання спеціальних технічних засобів. З цією метою необхідно призначити судову технічну експертизу щодо встановлення чи являються зазначені прилади спеціальним технічними засобами для негласного зняття інформації, а також на те, що вищевказані вилучені грошові кошти та предмети не входять до переліку щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_4 від 29.01.2016 про дозвіл на проведення обшуку та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, останні вважаються тимчасового вилученим майном, прокурор просить задовольнити подане ним клопотання.

Відповідно до ч.1, ч. 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Згідно ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає наявними передбачені ст. 170 КПК України підстави для накладення арешту на грошові кошти: купюри номіналом 100 доларів США у кількості 100 загальної кількістю 10000 доларів СШАЄ, які вилучено та упаковано в білий конверт № 2, купюри номіналом 500 гривень у кількості 14 штук загальною кількістю 7000 гривень, які вилучено та упаковано в білий конверт № 3, прилад "DNG - 2300" (Disital Noise Generation), який упаковано у пакет чорного кольору № 9 мобільний телефон "Samsung" IMEI НОМЕР_1 , який упаковано у пакет чорного кольору № 8 та прилад "Ливень - СЗМ", який упаковано у пакет чорного кольору № 7, які тимчасово вилучені 26.02.2016 в ході обшуку приміщення ГУ ДФС у Київській області по вулиці Народного ополчення, 5-А, у м. Києві.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст.309, 372, ст.392, ст.532 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання сторони кримінального провадження № 0001871 від 09.09.2015 прокурора відділу нагляду за додержанням органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Київської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти: купюри номіналом 100 доларів США у кількості 100 штук загальною кількістю 10 000 доларів США, які вилучено та упаковано в білий конверт № 2, купюри номіналом 500 гривень у кількості 14 штук загальною кількістю 7 000 гривень, які вилучено та упаковано в білий конверт № 3, прилад «DNG-2300 (Disital Noise Generation), який упаковано у пакет чорного кольору № 9, мобільний телефон «Samsung», IMEI НОМЕР_1 , який упаковано у пакет чорного кольору № 8, та прилад «Ливень СЗМ», який упаковано у пакет чорного кольору № 7, які тимчасово вилучені 26.02.2016 в ході обшуку приміщення ГУ ДФС у Київській області по вулиці Народного ополчення, 5-А, м. Києва..

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором у кримінальному провадженні № 0001871 від 09.09.2015.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1