Справа № 727/4650/15-к
Провадження № 1-кс/727/1393/15
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2015 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження № 0000363 від 24 березня 2015 року),

сторони кримінального провадження:

· Сторона обвинувачення слідчий ОСОБА_3
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000363 від 24 березня 2015 року.

Дане клопотання погоджене із заступником начальника відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Вказує, що 01.12.2014 року протоколом засідання конкурсної комісії ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено конкурс між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на право оренди приміщень колишньої котельні, що розташована на території центральної районної лікарні за адресою АДРЕСА_1 . За результатами проведеного конкурсу комісією прийнято рішення про визначенні переможцем конкурсу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

23 січня 2015 року Господарським судом Чернівецької області прийнято до провадження справу за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_4 про визнання недійсним результатів конкурсу на право оренди комунального майна.

16 березня 2015 року до голови ІНФОРМАЦІЯ_1 звернувся ОСОБА_5 та під час розмови повідомив про те, що йому відомо про наявність судової справи у ІНФОРМАЦІЯ_5 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому 17 березня 2015 року під час зустрічі із заступником голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 ОСОБА_5 на ґрунті раптово виниклого умислу, спрямованого на заволодіння коштами ОСОБА_6 , запропонував останньому передати йому неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 150000 грн. для подальшого вирішення ним питання із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відмови ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від позовних вимог за позовом про визнання недійсним результатів конкурсу на право оренди комунального майна. Для забезпечення подальшого отримання від ОСОБА_6 неправомірної вигоди ОСОБА_5 діючи умисно, шляхом словесного переконання, апелюючи своїми зв`язками, які наявні у нього серед службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », запевнив ОСОБА_6 , що в разі надання ним грошових коштів в сумі 150000 грн., службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » буде заявлена в Господарському суді Чернівецької області відмова від позову до ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим створив умови за яких у ОСОБА_6 склалось враження про неможливість позитивного вирішення Господарським судом Чернівецької області справи за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь районної ради, і необхідності вирішення вказаного питання шляхом надання службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », саме через ОСОБА_5 неправомірної вигоди для швидкого і позитивного вирішення зазначеного питання на користь ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Внаслідок вищевказаних умисних, корисних та незаконних дій ОСОБА_5 підбурив ОСОБА_6 до надання неправомірної вигоди в сумі 150000 грн., через нього, службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за відмову від позовних вимог до ІНФОРМАЦІЯ_1 про визнання недійсним результатів конкурсу на право оренди комунального майна від 01.12.2014.

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на отримання від ОСОБА_6 неправомірної вигоди, ОСОБА_5 , продовжуючи свої злочинні дії, 01.04.2015 року, під час зустрічі із ОСОБА_6 в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 та в подальшому на вулиці поруч райради, яка відбулась як наслідок попередньо проведеної ним неправомірної діяльності на підбурювання ОСОБА_6 до давання службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через нього, неправомірної вигоди, отримав від ОСОБА_6 частину із попередньо визначеної суми неправомірної вигоди, а саме 100000 грн., для вирішення питання з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відмови ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від позовних вимог до ІНФОРМАЦІЯ_1 про визнання недійсним результатів конкурсу на право оренди комунального майна.

29.05.2015 від ОСОБА_6 надійшла заява про прилучення до матеріалів кримінального провадження сторінки із робочого щоденника де записаний номер картки ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_1 ОСОБА_7 , який був наданий підозрюваним ОСОБА_5 , для перерахування коштів в сумі 100 тис. гривень.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 369 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю по рахунку № НОМЕР_1 , що зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме до періодичних виписок про стан рахунку, роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях з встановленням сум нарахування коштів, зняття коштів з прив`язкою до банкомату (місцевості), які платежі здійснювались, коли саме, в яких сумах, від кого саме, їх призначення та місця проведення зазначених операцій з моменту відкриття рахунку по 09.06.2015 року, та до документів, які стали підставою відкриття рахунку та отримання пластикової картки № НОМЕР_1 , а також ксерокопія паспорта клієнта банку по вказаному рахунку і інші документи, які містяться в матеріалах клієнта банку.

А тому просить надати йому та слідчому СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , і становлять банківську таємницю, а тому відносяться до таких, що містять охоронювану законом таємницю. Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» суд, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 та слідчому СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по рахунку № НОМЕР_1 , що зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме до:

- до періодичних виписок про стан рахунку, роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях з встановленням сум нарахування коштів, зняття коштів з прив`язкою до банкомату (місцевості), які платежі здійснювались, коли саме, в яких сумах, від кого саме, їх призначення та місця проведення зазначених операцій з моменту відкриття рахунку по 09.06.2015 року.
· документів, які стали підставою відкриття рахунку та отримання пластикової картки № НОМЕР_1 , а також ксерокопія паспорта клієнта банку по вказаному рахунку і інші документи, які містяться в матеріалах клієнта банку.
Ухвала залишається в силі протягом 20 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1