УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 вересня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене із начальником четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000591 від 24.09.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364, ч.3 ст.191, ч.5 ст.191 КК України, -
в с т а н о в и в:
Детектив звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Дане клопотання обґрунтоване тим, що Національним антикорупційним бюро України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000591 від 24.09.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.
В обґрунтування клопотання детектив зазначав, що у ході досудового розслідування встановлено, на виконання умов договору зберігання №04/261 від 21.07.2015 ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було завезено для зберігання на Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») у заліковій вазі 344,37 тон пшениці 3 класу, 118,42 тон пшениці 5 класу та 128,48 тон пшениці 6 класу. В подальшому на підставі договору №1480Ф ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переоформило для подальшого зберігання на особовий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 310 тон пшениці 3 класу.

Станом на 06.08.2015 у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зберігалося 243,94 тонн пшениці (117,02 тонн пшениці 5 класу та 126,92 тонн пшениці 6 класу) врожаю 2015 року, яка належала на праві власності ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
06.08.2015 між ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як продавцем та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») як покупцем укладено договір купівлі-продажу сільськогосподарської продукції від про купівлю пшениці 5 класу в кількості 117020 кг., та пшениці 6 класу в кількості 126920 кг. на загальну суму 731820 грн. без наміру настання юридичних наслідків даної угоди, а саме розрахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за отриманий товар.
В подальшому, між ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено акт приймання-передачі від 06.08.2015 згідно якого вищевказані 243,94 тонн пшениці переоформлено з ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». На виконання вказаного акту прийому-передачі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оформлено складські квитанції АХ№749985 від 06.08.2015 та АХ№749986 від 06.08.2015 згідно яких право власності на 243,94 тонн пшениці (117,02 тонн пшениці 5 класу, 126,92 тонн пшениці 6 класу) перейшло до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
В подальшому директор ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 не надав до бухгалтерії ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » первинні документи, що підтверджують перехід права власності на зерно пшениці на загальну суму 731820 грн. (договір купівлі-продажу сільськогосподарської продукції від 06.08.2015, акт приймання-передачі від 06.08.2015) до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в результаті чого у бухгалтерському обліку ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не відображено дебіторську заборгованість по Договору купівлі-продажу сільськогосподарської продукції від 06.08.2015, тобто борг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перед ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 731820 грн.
Проведеними слідчими та процесуальними діями у кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які є платниками ПДВ, у період з 01.08.2015 по 15.09.2016, відповідні податкові накладні щодо купівлі-продажу зерна на суму 731820 грн. не оформлювали, а також відповідні грошові розрахунки згідно руху коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не проводили.
Також, встановлено, що 243,94 тонн пшениці (117,02 тонн пшениці 5 класу, 126,92 тонн пшениці 6 класу) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в подальшому передало на зберігання до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на виконання договору зберігання №04/271 від 06.08.2016.
В подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 11.03.2016 надано заяву до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про переоформлення вищевказаних 243,94 тонн пшениці на приватне підприємство « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (далі ПП « ОСОБА_6 »). На виконання вказаної заяви ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оформлено складські квитанції серії АЦ№395070 №78 від 11.03.2016 та АЦ№395069 №77 від 11.03.2016 згідно яких право власності на 243,94 тонн пшениці (117,02 тонн пшениці 5 класу, 126,92 тонн пшениці 6 класу) перейшло до ПП « ОСОБА_6 ».
Проведеними слідчими та процесуальними діями у кримінальному провадженні встановлено, що між ПП « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відповідні грошові розрахунки згідно руху коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відсутні.
На даний час у ході досудового розслідування необхідно дослідити банківські операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ПП « ОСОБА_6 » з приводу оплати грошових коштів за 243,94 тонн пшениці (117,02 тонн пшениці 5 класу, 126,92 тонн пшениці 6 класу), які ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переоформило на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та, в подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » переоформило на ПП « ОСОБА_6 ».
Таким чином, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю, а саме оригіналів документів юридичної справи ПП « ОСОБА_6 » та документів, які відображують надходження та списання за період з 01.01.2015 по даний час грошових коштів по рахунках ПП « ОСОБА_6 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 відкритих у ПАТ «СБЕРБАНК`з метою з`ясування їх змісту, підстав здійснення господарської діяльності, обставин їх укладення, осіб, які виступали підписантами таких документів та їх повноважень здійснювати таке підписання. Вказані документи можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та мають важливе значення для його розкриття.
ПП « ОСОБА_6 » користувалось рахунками № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджується на підставі офіційного обліку вказаних рахунків органами ДФС України.
Зазначені банківські документи містять фактичні дані на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. А саме, завдяки отриманим відомостям можливо дослідити фактичні обставини перерахування коштів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ПП « ОСОБА_6 » за 243,94 тонн пшениці (117,02 тонн пшениці 5 класу, 126,92 тонн пшениці 6 класу), які ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переоформило на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та, в подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » переоформило на ПП « ОСОБА_6 ».
Відомості, що містяться в документах щодо відкриття банківських рахунків та перерахування грошових коштів, будуть використані як докази у кримінальному провадженні №0000591 для встановлення усіх осіб, причетних до заволодіння майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем.
Крім того, банківські виписки по рахункам контрагентів ПП « ОСОБА_6 » можуть стати доказами фактично проведених операцій по купівлі-продажу зерна, що підтвердять або спростують правильність оформлення документів щодо переоформлення зерна ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке зберігалось на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Оригінали документівПП « ОСОБА_6 », які містять банківську таємницю та знаходяться в банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )за адресою: АДРЕСА_1 , необхідно вилучити з метою використання їх у процесуальних діях, проведенні почеркознавчих, товарознавчих та судово-бухгалтерських експертиз, проведенні документальних перевірок, встановленні фактичних обставин отримання грошових коштів за реалізацію зерна, яке належало ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », їх оприбуткування та подальшого привласнення.
Враховуючи вищевикладене, детектив просив клопотання задовольнити, вказавши що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом вилучення їх копій.
Детектив просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчій суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених детективом підстав.
Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази доданих до них, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задовольнити.
Керуючись ст. ст. 27, 40, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд,-
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати детективам Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливість вилучити їх у ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.01.2015 по 23.09.2016, а саме: інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів наданих для відкриття рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 для Приватного підприємства « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 )у ІНФОРМАЦІЯ_1 » та додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, у тому числі заяв на його відкриття, доданих до них оригіналів та нотаріально засвідчених документів: свідоцтва про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, реєстраційних документів юридичної особи із нотаріально засвідченим перекладом, оригіналу карток із зразками підписів службових осіб підприємства, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, договорів на встановлення комп`ютерної системи «Банк-клієнт», «Інтернет-банкінг», доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, підтверджуючі документи видачі платіжних карт корпоративних карткових рахунків, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунків; відомостей (банківських виписок) (в тому числі в електронному вигляді на оптичному диску) про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківських рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (ІР-адреси віддаленого користувача, дата та час з`єднань з сервером банку, виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт банк» між комп`ютером банку та ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); депозитних та кредитних договорів, укладених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 )та усіх документів, оформлених;первинних документів, що свідчать про зарахування та списання з рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, касові чеки, корінці квитанцій про отримання готівки, ліцензії та договори на здійснення операцій; документів первинного фінансового моніторингу, щодо здійснених операцій клієнта ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також, документів оформлених для подачі в ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 з приводу фінансового моніторингу операцій вказаного клієнта, а також, внутрішнього фінансового моніторингу, зокрема, завірені копії угод про закупівлю продукції, робіт та послуг за готівкові кошти, зняті з банківських рахунків товариства, касових документів та первинних бухгалтерських документів про фактичне отримання товарів (робіт, послуг) видаткових накладних, актів виконаних робіт, поданих в банк представниками підприємства; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1