Єдиний унікальний номер 205/5423/16-к
У Х В А Л А
15 липня 2016 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Ленінського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про проведення обшуку, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, -

В С Т А Н О В И В:
До Ленінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання, в якому слідчий посилався на те, що посадові особи ТОВ «Експотранс-Д» () в період 2010-2013 рр., діючи умисно, внесли неправдиві відомості щодо габаритних характеристик імпортованих ТМЦ, а саме виробів медичного призначення: шприців одноразового застосування з пластмасових матеріалів, стерильних з голкою: 6 мл, Luer, 22G (0,7х40 мм), 3-хкомпонентних - 11 мл, Luer, 21G (0,8х40 мм), 3-хкомпонентних, 3 мл, Luer, 23G (0,6х30 мм), замість реального об`єму таких шприців 2мл., 5 мл., 10 мл., стандарт яких передбачено УКТЗЕД за кодом 9018 31 10 00 (шприці з полімерних матеріалів з голками, або без голок, двокомпонентні та трьохкомпонентні). Вказана маніпуляція була вчинена з метою ухилення від антидемпінгового мита, та несплати в повному обсязі митних платежів при імпорті ТМЦ, що унеможливило визначення повного об`єкту оподаткування, чим спричинило втрати державного бюджету України в особливо великих розмірах.

Також в ході перевірки вищезазначеної інформації стало відомо, що службові особи ТОВ «ЕКСПОТРАНС-Д» (), після ввезення на територію України «неіснуючих» шприців, не відобразили в податковій звітності факт їхньої подальшої реалізації суб`єктам підприємницької діяльності, це свідчить про те, що з зазначеної операції не було сплачено податок на прибуток підприємства, і призвело до ненадходження до бюджету грошових коштів в особливо великих розмірах.

При відпрацюванні вищезазначеного підприємства не встановлено наявність фізичних та технічних можливостей для використання даних шприців у власних потребах.

З клопотання слідує, що в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Експотранс-Д» (), за попередньою змовою з групою осіб, задіяли своє підприємство в незаконній схемі по імпорту товарів на підконтрольні вищезазначеним громадянам підприємства, таких як: ТОВ «Злін-інвест» (), ТОВ «Юнітранс-ЮА» (), ТОВ «ТД ЮСОН» (), ТОВ «ЕЛЕКТРОСВІТБУД» (), ТОВ «ЗАВОД ПОЛІМЕРНИХ ВИРОБІВ «ФАРУТТІ» (), за заниженими цінами, порядком на 50 відсотків від вартості товару, із зазначенням в інвойсах вартості товарів нижче ринкової, а в подальшому реалізовувати їх за завищеною ціною через фіктивні підприємства, такі як: ТОВ «АЛАН-ЕЛЕКТРО» (), ТОВ «МЕРКУРИЙ ЛЮКС» (), ТОВ «Моноліт-Центр» (), ТОВ «СПК-ТРЕЙД» (), ТОВ «ХОЗГРУП» (), ТОВ «КОМПСІ» (), ТОВ «Картаж ЛТД» (), ТОВ «КАЙЛАС-МЕТАЛ» (), ТОВ «ЛАЙТ СПАРК» (), ТОВ «РІСКО» (), ТОВ «ГРУПА «ЕКОТЕХПРОМ» (), ТОВ «КОМПСІ-ІНТЕРТРЕЙДІНГ» (), ТОВ «ФЕС» (код ЄДРПОУ 7594910), ТОВ НВП «ЕЛЕКТРОАПАРАТ» (), ТОВ «Велотрейд» (), ТОВ «Салават Трейд» (), ТОВ «Тіско-Україна» (), ТОВ «Вертра» (), ТОВ «ДЕК» (), ТОВ «Електрохозпром» () дані підприємства також підконтрольні злочинному угрупованню.

За даним фактом в Єдиному реєстрі досудових розслідувань було зареєстровано кримінальне провадження №0001387 від 26 квітня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

З клопотання слідчого встановлено, що згідно наявних у матеріалах кримінального провадження доказів, є підстави вважати, що документи й предмети, що свідчать про незаконну діяльність вищевказаного злочинного угрупування, а саме: угоди, додатки і доповнення до них; журнали-ордери; оборотно-сальдові відомості; книги обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг); доручення; товарно-транспортні документи; податкові накладні; реєстри податкових накладних; накладні; рахунки; акти виконаних робіт (послуг) і прийому-передачі товару, робіт (послуг); листування; платіжні документи; документи складського обороту; документи здачі товару, робіт (послуг) на збереження, інших документи по вищевказаним діям, статутні, реєстраційні документи печатки, штампи, факсимільє, документів фінансово-господарської діяльності інших підприємств з ознаками «транзитності» «фіктивності», документів складського та чорнового обліку; банківські картки; ключі системи «клієнт-банк»; сервери, системні блоки, ноутбуки, паперові й магнітні носії інформації, змінні носії інформації, чорнові записи, чорнова бухгалтерія, мобільні телефони, первинні документи, документи бухгалтерського й податкового обліків, їх реєстри, «чорнові» записи, платіжні документи, грошові кошти, інші предмети й цінності, здобуті злочинним шляхом, не обліковані ТМЦ, а також предмети й документи, що свідчать про здійснення протиправних дій зазначеними вище суб`єктами господарювання, що підконтрольні службовим особам ТОВ «Експотранс-Д» (), що мають значення для кримінального провадження і перебувають в приміщенні розташованого за адресою реєстрації гр. ОСОБА_4 , а саме: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_1 ).

В зв`язку з вказаними обставинами слідчий клопоче перед слідчим суддею про необхідність проведення обшуку у зазначеному приміщенні з метою відшукання зазначених вище предметів і документів, які мають суттєве значення в рамках даного кримінального провадження.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне його задовольнити з огляду на наступне.

Згідно з ч.1 ст.233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених, крім випадків, постановлених ч.3 ст.233 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Виходячи із змісту клопотання, слідує, що за адресою реєстрації гр. ОСОБА_4 , а саме: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_1 ), можуть знаходитися документи й предмети, що свідчать про незаконну діяльність вищевказаних осіб, і у даному кримінальному провадженні можуть стати речовими доказами, отже відшукання вказаних речей буде мати важливе значення для подальшого розслідування злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.234-235 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ Ленінського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл слідчому та прокурору (процесуальному керівнику) у кримінальному провадженні №0001387 на проведення обшуку за адресою реєстрації гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН - НОМЕР_1 , а саме приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_1 ), з метою виявлення та вилучення документів й предметів, що свідчать про незаконну діяльність вищевказаного злочинного угрупування, а саме - угоди, додатки і доповнення до них; журнали-ордери; оборотно-сальдові відомості; книги обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг); доручення; товарно-транспортні документи; податкові накладні; реєстри податкових накладних; накладні; рахунки; акти виконаних робіт (послуг) і прийому-передачі товару, робіт (послуг); листування; платіжні документи; документи складського обороту; документи здачі товару, робіт (послуг) на збереження, інших документи по вищевказаним діям, статутні, реєстраційні документи печатки, штампи, факсимільє, документів фінансово-господарської діяльності інших підприємств з ознаками «транзитності» «фіктивності», документів складського та чорнового обліку; банківські картки; ключі системи «клієнт-банк»; сервери, системні блоки, ноутбуки, паперові й магнітні носії інформації, змінні носії інформації, чорнові записи, чорнова бухгалтерія, мобільні телефони, первинні документи, документи бухгалтерського й податкового обліків, їх реєстри, «чорнові» записи, платіжні документи, грошові кошти, інші предмети й цінності, здобуті злочинним шляхом, не обліковані ТМЦ, а також предмети й документи, що свідчать про здійснення протиправних дій ТОВ «Злін-інвест» (), ТОВ «Юнітранс-ЮА» (), ТОВ «ТД ЮСОН» (), ТОВ «ЕЛЕКТРОСВІТБУД» (), ТОВ «ЗАВОД ПОЛІМЕРНИХ ВИРОБІВ «ФАРУТТІ» (), ТОВ «ФАРУТТІ» (), ТОВ «АЛАН-ЕЛЕКТРО» (), ТОВ «МЕРКУРИЙ ЛЮКС» (), ТОВ «Моноліт-Центр» (), ТОВ «СПК-ТРЕЙД» (), ТОВ «ХОЗГРУП» (), ТОВ «КОМПСІ» (), ТОВ «Картаж ЛТД» (), ТОВ «КАЙЛАС-МЕТАЛ» (), ТОВ «ЛАЙТ СПАРК» (), ТОВ «РІСКО» (), ТОВ ГРУПА «ЕКОТЕХПРОМ» (), ТОВ «КОМПСІ-ІНТЕРТРЕЙДІНГ» (), ТОВ «ФЕС» (код ЄДРПОУ 7594910), ТОВ НВП «ЕЛЕКТРОАПАРАТ» (), ТОВ «Велотрейд» (), ТОВ «СалаватТрейд» (), ТОВ «Вертра» (), ТОВ «ДЕК» (), ТОВ «Електрохозпром» (), що мають значення для кримінального провадження.

Ухвала дійсна протягом тридцяти днів з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
З оригіналом згідно: Слідчий суддя -

Секретар -