печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14.04.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
13.04.2016 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні та зберігаються у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001200 за фактом привласнення майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання службовим становищем, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що протягом 2014 року службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ІНФОРМАЦІЯ_2 отримано кредити для збереження ліквідності на загальну суму 3,3 млрд. грн.

В подальшому, внаслідок навмисних дій з боку керівництва банку, з метою доведення банку до категорії неплатоспроможного тільки протягом першого кварталу 2015 року шляхом дроблення вкладів фізичних осіб та виведення коштів юридичних осіб було зменшено кредитний портфель банку на загальну суму більше 8 млрд. грн. та 1 млрд. доларів США.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0001200.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0001200 від 19.06.2015, тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення копій документів, які знаходяться у володінні та зберігаються у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: завірені належним чином копії кредитних справ за 2014-2015 р.р. наступних підприємств: Дочірнє підприємство товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 "(ДП ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "), код НОМЕР_2 ; ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_3 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_4 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_5 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код НОМЕР_6 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код НОМЕР_7 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », НОМЕР_8 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код НОМЕР_9 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код НОМЕР_10 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код НОМЕР_11 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код НОМЕР_13 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код НОМЕР_14 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код НОМЕР_15 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код НОМЕР_16 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », код НОМЕР_17 ; Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_19 », код НОМЕР_18 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », код НОМЕР_19 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код НОМЕР_20 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », код НОМЕР_21 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », код НОМЕР_22 ; ПП « ОСОБА_5 », код НОМЕР_23 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », код НОМЕР_24 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », код НОМЕР_25 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », код НОМЕР_26 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », код НОМЕР_27 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », НОМЕР_28 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », код НОМЕР_29 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », код НОМЕР_30 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », код НОМЕР_31 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », код НОМЕР_32 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаних юридичних осіб, документів які надавались в ході обслуговування рахунків, а саме: кредитні договори, договори застави, державні акти на право власності на земельні ділянки, кредитні заявки позичальників, повідомлення про умови кредитування, свідоцтва про реєстрацію СПД, баланси СПД, договори поруки, акти огляду заставного майна, експертні висновки їх вартості, висновки щодо перевірки фінансового стану позичальників та поручителів, дозволи на видачу кредитів, рішення кредитного комітету, витяги з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, довідки з банку про наявну кредитну заборгованість, витяги з Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, витяги з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави, розпорядження бухгалтерії про відкриття кредитних рахунків та рахунків для обліку нарахованих процентів, розпорядження банку на видачу коштів, видаткові ордери, виписки про рух коштів по кредитних справах з розшифровкою платежів (назви, код ЄДРПОУ або ідентифікацій код, номер рахунку, МФО банківської установи, конкретного часу, призначення та дати платежів, номерів платіжних документів), виписки з бухгалтерії щодо оплати по кредитним угодам, відомості стосовно кредитного інспектора по справах та інші документи, що містяться в кредитній справі клієнта згідно регламенту видачі кредитів банку.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/17173/16-к

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1