Справа № 2 а- 1962/10
ПОСТАНОВА

IMEHE М УКРАЇНИ

18 липня 2011 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Турченко Т.В. розглянувши подання старшого слідчого ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області майора податкової міліції Шепель В.Д. про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області майора податкової міліції Шепель В.Д. звернувся до суду з поданням про проведення обшуку за місцем фактичного знаходження складського приміщення ТОВ "Вілмакс" (0 за адресою: м. Полтава, вул. Ливарна, 5.

Своє подання мотивувала тим, що у провадженні СВ ПМ ДПА у Полтавській області знаходиться кримінальна справа №002 порушена 29.06.2011р., за фактом заволодіння службовими особами ТОВ «Вілмакс» () майном шляхом зловживання службовим становищем вчиненого у великих розмірах, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 5, ст. 191 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що протягом 2010 року службові особи ТОВ "Вілмакс" (, Полтавська область, м.Миргород, вул. Незалежності, 7/1) на виконання тендерних контрактів по постачанню ТОВ "Вілмакс" поліпропіленової целюлози Celpol для ДП "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України" ввезли на митну територію України отримані від Тайксин СИ Пи Келко Спешиалті Кемікалз Ко., Лтд, Китай (Taixing ekonomic development zone. 5 Norht Binjiand road, Taixing Jian) похідні органічних продуктів, що використовуються в якості згущувача бурового розчину (CELPOL RX 25КРВ СН6 WING) в кількості 70 тон, вартістю 27754.4" грн. за одну тону, на суму 1942813,20 грн., без врахування митних зборів та податку на додану вартість сплаченого на митниці.

При цьому, після отримання ТОВ "Вілмакс" зазначених похідних органічних продуктів службовими особами вказаного підприємства було документально відображено їх реалізацію в кількості 68997,006 кг. із зазначенням найменування товару "Поліаніонна целюлоза CELPOL-RX" на ТОВ "Бастет Компані" (, смт. Високий, Харківська область) на загальну суму 2805600 грн., незважаючи на те, що фактично зазначеної операції не відбувалось.

В ході розслідування кримінальної справи встановлено, що первинна бухгалтерська документація ТОВ "Вілмакс", яка свідчить про привласнення, розтрату чи заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовими становищем та комп'ютерна техніка, яку використовували службові особи ТОВ "Вілмакс" у своїй господарській діяльності і яка свідчить про привласнення, розтрату чи заволодіння чужим майном, можуть знаходиться за адресою м. Полтава, вул. Ливарна, 5. За вищевказаною адресою знаходиться складське приміщення ТОВ "Вілмакс".

Відповідно до ст. 177 КПК України обшук проводиться в тих випадках, коли є достатні підстави вважати, що знаряддя злочину, речі й цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини в справі чи забезпечення цивільного позову, знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.

Дослідивши матеріали подання приходить до висновку про його задоволення, оскільки є достатні підстави вважати, що в за місцем фактичного знаходження складського приміщення ТОВ "Вілмакс" (0 за адресою: м. Полтава, вул. Ливарна, 5.можуть знаходитись знаряддя злочину, речі і цінності здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини в справі у тому числі документи вищевказаних підприємств по взаємовідносинам з іншими суб'єктами господарської діяльності, а саме: первинні документи, печатки, штампи, незаповнені бланки первинних документів по взаємовідносинах з контрагентами, а також іншими СГД, які використовуються в схемах мінімізації податкових зобов'язань; комп'ютерна техніка для їх виготовлення, в тому числі ноутбуки, принтери, сканери, копіювальна техніка; печатки та штампи; банківські пластикові картки для обслуговування карткових, розрахункових, депозитних та кредитних рахунків, електронні носії інформації (флеш-карти, накопичувані на жорсткому магнітному диску, оптичні лазерні диски, магнітні дискети та стрічкові накопичувані), а також юридично-правові документи, грошові кошти, речі і цінності, здобуті злочинним шляхом; інші документи, предмети і речі, які вказують на порушення законодавства.

Керуючись ст. 177 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчого ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області майора податкової міліції Шепель В.Д. про проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем знаходження складського приміщення ТОВ "Вілмакс" (0 за адресою: м. Полтава, вул. Ливарна, 5.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Київського район .

суду м. Полтави Т.В.Турченко