Справа № 591/3430/16-к
Провадження № 1-кс/591/2845/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 жовтня 2016 рокум. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_3

про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Сумської області молодший радник юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, яке підтримав в судовому засіданні та мотивував тим, що слідчим відділом прокуратури Сумської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000110 від 15.04.2016 за ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч.ч. 1, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 368, ч. 1 ст. 272 КК України щодо вчинення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з службовими особами ряду суб`єктів господарювання, у тому числі ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ПП Завод " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ФОП " ОСОБА_7 ", ФОП " ОСОБА_8 ", ФОП " ОСОБА_9 , ФОП " ОСОБА_10 " та ФОП " ОСОБА_11 " протиправних дій щодо ухилення від сплати податків та вивезення лісоматеріалів за кордон за підробленими документами, що заподіяло тяжкі наслідки державним інтересам.
Розслідуванням встановлено, що службові особи Митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно з посадовими особами лісових господарств Сумської та Чернігівської областей за участю митних брокерів, упродовж 2015-2016 років здійснювали митне оформлювання експортних операцій та використовували документи з завідомо неправдивими відомостями, метою яких було створити уяву про легальне походження товару. При цьому працівники ІНФОРМАЦІЯ_1 не вживали належних перевірочних заходів. Відповідно до ч. 1 ст. 3 Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» (від 8 вересня 2005 року N 2860-ІУ), реалізація за межі митної території України в митному режимі експорту суб`єктами підприємницької діяльності лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, допускається за наявності сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів. У якості підстави для проведення митного оформлення митних декларацій ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 надавали до митного контролю сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій видані ІНФОРМАЦІЯ_4 , в яких зазначалось, що лісокористувачем - продавцем товару «лісоматеріали» є ТОВ СЛГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». При цьому, ТОВ СЛГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не підтвердило факту відправки або продажу лісоматеріалів на підставі товарно-транспортних накладних, що вказані у сертифікатах про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій. Вищезазначені сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій були одержані

ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 в ІНФОРМАЦІЯ_4 на підставі недостовірних документів (ТТН), тобто незаконним шляхом.

Таким чином, ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 вчинили дії, спрямовані на переміщення лісоматеріалів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, з поданням органу доходів і зборів як підстави для переміщення товарів документів, одержаних незаконним шляхом, а саме, сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.

Крім того, відповідно до вилученої бухгалтерської документації, комп`ютерної техніки та руху коштів по банківських рахунках встановлено, що ПП Завод " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ФОП " ОСОБА_7 ", ФОП " ОСОБА_8 ", ФОП " ОСОБА_9 ФОП " ОСОБА_10 " та ФОП " ОСОБА_11 " залучені до незаконної діяльності ОСОБА_4 та ОСОБА_6 як суб`єкти господарювання для документального оформлення через них операцій з придбання та реалізації пиломатеріалів, у тому числі невстановленого походження. Грошові кошти від контрагентів перераховувались на банківські рахунки підприємців, переводились у готівкову форму та використовувались для подальшої злочинної діяльності.

В ході розслідування отримано відомості про рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_1 , через який отримуються кошти від реалізації не облікованої деревини невстановленого походження з метою ухилення від сплати податків та легалізації доходів, отриманих від реалізації викрадених лісоматеріалів. За результатами аналізу руху коштів по вказаному рахунку встановлено факти зарахування на нього протягом 2015-2016 років грошових коштів в сумі близько 700 тис. грн. від ОСОБА_12 з рахунку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Для встановлення обставин кримінального провадження необхідно отримати дані про рух коштів на рахунках ОСОБА_12 .

Ці дані містять відомості про особу ОСОБА_12 , підстави та призначення здійснених платежів, подію злочину (уточнення часу, місця скоєння злочину, розміру збитків та інших обставин) про перерахування коштів за купівлю лісо продукції, продажу її та інше. Зазначені дані, можуть бути використані у порядку ст. 99 КПК України у ході розслідування вказаного кримінального провадження.

Тому слідчий просить задовольнити клопотання в повному обсязі.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у володінні якого знаходиться інформація, в судове засідання не з`явився, про день та час слухання клопотання установа була повідомлена завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч.1 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю відповідного клопотання учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів, в провадженні СВ прокуратури Сумської області перебуває кримінальне провадження № 0000110 від 15.04.2016 за ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч.ч. 1, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 368, ч. 1 ст. 272 КК України щодо вчинення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з службовими особами ряду суб`єктів господарювання, у тому числі ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ПП Завод " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ФОП " ОСОБА_7 ", ФОП " ОСОБА_8 ", ФОП " ОСОБА_9 , ФОП " ОСОБА_10 " та ФОП " ОСОБА_11 " протиправних дій щодо ухилення від сплати податків та вивезення лісоматеріалів за кордон за підробленими документами, що заподіяло тяжкі наслідки державним інтересам/а.с.3-5/.До складу слідчої групи входять слідчі: ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливим їх вилученням мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.107, 160 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , та прокурорам у провадженні ОСОБА_19 та ОСОБА_20 тимчасовий доступ та можливість вилучення копій наступних документів за період з 01.01.2015 по 12.10.2016:

1) по рахунках ОСОБА_12 у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме,

- роздруківки руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції);

- документів, які були надані для відкриття рахунків, інших документів реєстраційної справи, наданих для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів (свідоцтво про державну реєстрацію, статутні документи, заяви, накази, копії паспортів службових осіб, тощо);

- карток зі зразками підписів службових осіб та відтиском печатки;

- чеків про зняття готівкових коштів з рахунків.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_21 -Когер