Справа № 216/4442/16-к
Провадження 1-кс/216/2367/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей та документів

14 вересня 2016 року

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

за участю слідчого - ОСОБА_3

розглянувши без застосування технічних засобів фіксації судового процесу згідно до ст. 107 ч.1 КПК України, клопотання слідчого слідчого відділу Центрально-Міського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , винесене у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002083, від 18.08.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, та додані до клопотання матеріали, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Центрально-Міського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0002083, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 18.08.2016 року, узгодженого з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , а саме до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " стосовно рахунку (платіжної картки) карти № НОМЕР_1 та картки НОМЕР_2 :

1) забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення слідчим ОСОБА_3 інформацією щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 та картки НОМЕР_2 , а саме:

- відомостей на паперовому носії із зазначенням дати і часу, виду і суми транзакції, пункту( банкомат, банківське відділення) отримання грошових коштів, які були надіслані/зняті з/ на картковий рахунок № НОМЕР_1 та картки НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 з обов`язковим зазначенням найменування ( персонального номера), адреси його розташування у період часу з07.08.2016 року по теперішній час.

- зазначити місце та спосіб зняття грошових коштів ( номер терміналу, адреса тощо), або вказати куди були перераховані кошти ( у разі електронного платежу чи розрахунку) даних систем відео спостереження на паперовому носії про отримання невстановленою особою готівкових грошових коштів, які було незаконним шляхом знято з карткового рахунку чи перераховані на картки НОМЕР_1 та картки НОМЕР_2

2) Надати анкетні дані ( ім`я, прізвище, по батькові, адреса проживання) на ім`я особи яка має у своєму володіння картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 та картки НОМЕР_2 .

- до фотографій осіб, які знімали грошові кошти в банкоматах за вказаними адресам з картки НОМЕР_1 та картки НОМЕР_2 , 10.08.2016 року та 08.08216 року.

В обґрунтування необхідності надання тимчасового доступу до документів зазначила, що до ЧЧ Центрально Міського ВП КВП в Дніпропетровській області звернувся гр. ОСОБА_5 , про те, що з його картки невстановлена особа, відкрито викрала гроші в сумі 21000 грн.

Під час досудового слідства було встановлено, що з його картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 були зняті грошові кошти, а саме в банкоматі, розташованого за адрсою: АДРЕСА_1 ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 08.08.16 та 11.08.2016 ( зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 ) та в банкоматі, розташованому за адрсою: АДРЕСА_1 ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 08.08.16 та 11.08.2016 ( зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 ).

В ході досудового розслідування під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній пояснив, що у нього невстановлена особа, з телефону узяла його сім картку, та використала для зняття грошових коштів. Отримавши в філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » роздруківку, він дізнався де і скільки були зняті гроші. Для встановлення особистості особи, яка здійснювала зняття грошових коштів, необхідно:

- Фото з камери банкомату, розташованого за адрсою: АДРЕСА_1 ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 08.08.16 та 11.08.2016 ( зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 .

- Фото з камери банкомату, розташованого у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по АДРЕСА_2 - 10.08.2016 року.

На підставі запиту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовився надавати інформацію стосовно фотографій з камер, розташованих на вказаних банкоматах.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація віднесена до банківської таємниці.

Беручи до уваги вище викладене, для встановлення обставин незаконного переведення грошових коштів, а також встановлення особи, яка причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, слідчий просила надати тимчасовий доступ до вказаних вище документів.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило. Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

У судовому засіданні слідчий, клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Особа у володінні якої знаходиться документи, представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", правом присутності у судовому засіданні не скористався, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання підлягає задоволенню частково, з наступних підстав.

Так, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є:

1) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відома банку у процесу обслуговування клієнта;

2) відомості про банківські рахунки клієнтів;

3) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

4) інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду.

У зв`язку із чим, відповідно до п.5 ст. 162 КПК України банківська таємниця є охоронюваною законом таємницею доступ до даної інформації відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин незаконного переведення грошових коштів, а також встановлення особи, яка причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можливість їх використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених речах та документах, неможливість іншим способом довести зазначені обставини, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, що містять вище зазначену інформацію, які перебувають у володінні відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Разом з тим у клопотанні ставиться питання щодо отримання доступу до документів ,які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у період часу з 07.08.2016 року по теперішній час, слід визначити період з 07.08.2016 р. по 14.09.2016 р. (дата ухвалення ухвали).

Керуючись ст.ст. 110, 163165, 309, 369372, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Центрально-Міського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до документів, - задовольнити частково.

Дозволити тимчасовий доступ слідчому СВ Центрально-Міського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 до інформації, яка перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , до інформації щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 та картки НОМЕР_2 з якої було здійснено незаконне зняття грошових коштів, а саме:

- відомостей на паперовому носії із зазначенням дати і часу, виду і суми транзакції, пункту (банкомат, банківське відділення) отримання грошових коштів, які були надіслані/зняті з/ на картковий рахунок № НОМЕР_1 та картки НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , з обов`язковим зазначенням найменування (персонального номера), адреси його розташування у період часу з 07.08.2016 року по 14.09.2016 року;

- зазначити місце та спосіб зняття грошових коштів (номер терміналу, адреса тощо), або вказати куди були перераховані кошти ( у разі електронного платежу чи розрахунку) даних систем відео спостереження на паперовому носії про отримання невстановленою особою готівкових грошових коштів, які було незаконним шляхом знято з карткового рахунку чи перераховані на картки НОМЕР_1 та картки НОМЕР_2 ;

- надати анкетні дані ( ім`я, прізвище, по батькові, адреса проживання) на ім`я особи яка має у своєму володіння картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та картки НОМЕР_2 ;

- надати фото з камери банкомату, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 08.08.2016 р. та 11.08.2016 р. (зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 ) та фото з камери банкомату, розташованого у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 - 10.08.2016 року,

з можливістю вилученням їх копій, завірених належним чином, для подальшого залучення до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали встановити до 14 жовтня 2016 року.

В решті вимог клопотання, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1