Придніпровський районний суд м.Черкаси
УХВАЛА
Номер провадження 1-кс/711/1354/16

Справа № 711/4104/16-к

29 квітня 2016 року

Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 ,
за участю:
прокурор ОСОБА_2
заявник ОСОБА_3
представник заявника адвокат ОСОБА_4
при секретарі судових засідань ОСОБА_5
розглянувши заяву ТОВ «Торговельна компанія «Тіса-Опт» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді від 15.04.2016р. в межах кримінального провадження №0000053 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.3 ст.191 КК України, на розрахункові рахунки ТОВ «Торговельна компанія «Тіса-Опт»,

ВСТАНОВИВ:
Ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 15.04.2016р. накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «Торговельна компанія «Тіса-Опт» № НОМЕР_1 (відкритий 11.12.2002, валюта Євро), НОМЕР_2 (відкритий 11.12.2002, валюта долар США), НОМЕР_3 (відкритий 11.12.2002, валюта українська гривня), НОМЕР_4 (відкритий 02.08.2011, валюта українська гривня), НОМЕР_5 (відкритий 25.03.2011, валюта українська гривня), НОМЕР_6 (відкритий 01.04.2015, валюта українська гривня), відкритих ТОВ «Торговельна компанія «Тіса-Опт» в Черкаському відділенні ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 354347). Цією ж ухвалою слідчий суддя заборонив ТОВ «ТК «Тіса-Опт» розпоряджатися грошовими коштами на зазначених розрахункових рахунках шляхом заборони будь-яких видаткових операцій по рахунках, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок.

27.04.2016р. до суду звернулось ТОВ «ТК «Тіса-Опт» з заявою про скасування арешту майна, накладеного зазначеною ухвалою слідчого судді. В обґрунтування заяви заявник зазначає, що слідчий суддя не дотримався всіх вимог закону при накладенні арешту, оскільки обставини, викладені в клопотанні слідчого про накладення арешту не підтверджені належними доказами. Зокрема, обставини за якими проводиться досудове розслідування за кримінальним провадженням №0000053 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.3 ст.191 КК України, не підтверджують наявність обґрунтованої підозри участі у вчиненні цих злочинів посадовими особами ТОВ «ТК «Тіса-Опт». Зауважив про суперечливість мотивів, з яких заявлялось клопотання про необхідність накладення арешту, та зазначив, що накладення арешту на розрахункові рахунки ТОВ «ТК «Тіса-Опт» фактично зупинило господарську діяльність підприємства, що призводить до фінансових втрат підприємства, покладення на нього збитків у вигляді штрафних санкцій за невиконання своїх грошових зобов`язань перед третіми особами, в тому числі по виконанню умов кредитних договорів.

В судовому засіданні заявник та його представник підтримали доводи клопотання про скасування арешту, посилаючись на його необґрунтованість, та просили задовольнити їх клопотання. На підтвердження своїх доводів представник заявника надав суду відповідні письмові документи, що підтверджують наявність непогашених кредитних зобов`язань і копії ухвал слідчих суддів, якими слідчі судді неодноразово відмовляли слідчому у клопотанні про накладення арешту на рахунки ТОВ «ТП «Тіса-Опт».

Прокурор в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на необхідність прийняття зазначених заходів з метою недопущення втрати майна, здобутого злочинних шляхом, забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову в межах розслідуваного кримінального правопорушення.

Заслухавши пояснення заявника, його представника, прокурора, дослідивши надані слідчому судді документи, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням, зокрема, власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. За таких обставин, підставою для скасування арешту в порядку ст.174 КПК України є відсутність потреби в подальшому застосуванні цього заходу або необґрунтованість його застосування.

В судовому засіданні встановлено, що потреба у подальшому застосуванні арешту на теперішній час не відпала, через незавершеність досудового розслідування.

Стосовно ознаки обґрунтованості застосування арешту, то треба зазначити, що в ухвалі слідчого судді від 15.04.2016р. необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, обґрунтована забезпеченням можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову, та досягненням повноти, всебічності, об`єктивності та неупередженості досудового розслідування. Зі змісту ухвали від 15.04.2016р. вбачається, що суд врахував співрозмірність застосовуваного арешту з інтересами ТОВ «ТК «Тіса-Опт», оскільки встановив виключення із заборони розпоряджатися грошовими коштами на арештованих розрахункових рахунках, які стосуються видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), і не обмежував можливість зарахування грошових коштів на ці рахунки.

Таким чином, доводи заявника, що накладенням арешту фактично зупинена господарська діяльність підприємства є поспішними.

Щодо інших доводів заяви, то треба зауважити, що вони стосуються таких ознак рішення слідчого судді як законність та торкаються питання оцінки слідчим суддею підстав, якими визначається необхідність застосування такого заходу як арешт майна, тобто невідповідності висновків суду фактичним обставинам справи. Перевірка зазначених доводів відноситься до компетенції суду апеляційної інстанції і може бути підставою для оскарження рішення в апеляційному порядку.

За таких обставин, підстав для скасування накладеного ухвалою слідчого судді від 15.04.2016р. арешту на розрахункові рахунки ТОВ "ТК "Тіса-Опт" в судовому засіданні не встановлено, а тому клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.7, 174 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання ТОВ «Торговельна компанія «Тіса-Опт» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді від 15.04.2016р. в межах кримінального провадження №0000053 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.3 ст.191 КК України, на розрахункові рахунки ТОВ «Торговельна компанія «Тіса-Опт», відкритих в Черкаському відділенні ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1