СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

Справа № 712/2171/16-к
Провадження №1-кс/712/1202/16
02 березня 2016 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю начальника відділу прокуратури Черкаської області юриста 1 класу ОСОБА_3 , слідчого відділу УСБУ в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_4 розглянув клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_4 , яке погоджено начальником відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в Черкаському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , -

ВСТАНОВИВ:

До суду з клопотанням про проведення тимчасового доступу до речей звернувся старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області майор юстиції ОСОБА_4 ..

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом Управління СБ України в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000008 за фактом сприяння ОСОБА_5 у період з листопада 2014 року по теперішній час діяльності терористичної організації «Луганська Народна Республіка», тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 2583 КК України.

Згідно матеріалів досудового розслідування встановлено, що у період з листопада 2014 року по теперішній час громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Калуга, РФ, проходить військову службу на посаді офіцера вихователя в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » терористичної організації «Луганська народна республіка» (далі « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), що знаходиться в будинку АДРЕСА_1 , має військове звання майор, чим приймає участь у терористичній організації «ЛНР» і своїми діями сприяє її діяльності.
В клопотанні вказано, що згідно наявних у матеріалах провадження даних, ОСОБА_5 , перебуваючи у терористичній організації «ЛНР» на тимчасово окупованій території в місті Луганськ Луганської області, отримує військову пенсію по лінії Міністерства оборони України в Черкаському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 на рахунок № НОМЕР_2 .

Слідчий вказав, що з метою повного, всебічного, неупередженого та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, встановлення істини і викриття винних у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні в Черкаському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відомостей, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення. Оскільки в сукупності з іншими речовими доказами і документами ці дані матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

Фінансово-економічний стан клієнтів;

Системи охорони банків та клієнтів;

Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України та ст. 59,60,62 ЗУ Про банк і банківську діяльність , -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого та надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області майору юстиції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться в Черкаському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , а саме:

- документів, що стали підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_2 , що відкритий ОСОБА_5 в Черкаському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (копії документів, що засвідчують особу, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, картки зразків підпису, договору на відкриття банківського рахунку, анкети клієнта тощо) та інших документів, що оформлялися при відкритті рахунку;

- роздруківки про рух коштів за період з 01.11.2014 по теперішній час по рахунку № НОМЕР_2 , що відкритий ОСОБА_5 в Черкаському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначенням дати, призначення, суми платежів, даних про контрагентів, документів, на підставі яких проводилися перерахування з вказаного поточного рахунку,на інші рахунки або знімалися з даного рахунку готівкою кошти;

- документи про видачу ОСОБА_5 банківської картки;

- документів щодо зняття з рахунку № НОМЕР_2 , що відкритий ОСОБА_5 в Черкаському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та внесення на даний рахунок готівкових коштів у період з 01.11.2014 по теперішній час;
- фото і відеоматеріалів із збереженням на оптичних носіях інформації, щодо зняття банківською карткою з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 , що відкритий ОСОБА_5 в Черкаському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.11.2014 по теперішній час.

Строк дії ухвали 30 діб з дня винесення.
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_4 .
Ухвала оскарженню не підлягає..

Слідчий суддя: ОСОБА_1