печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

Зі змісту та матеріалів клопотання, слідче управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000077 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий вказує, що тимчасовий доступ до документів надасть можливість органу досудового розслідування встановити важливі обставини у кримінальному провадженні, а саме встановлення подальшого руху грошових коштів, які перераховувались від КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дані відомості можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної або юридичної особи; самі по собі або і сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказані слідчим обставини вказують, що надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, ці документи можуть бути доказами під час судового розгляду.

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Постановою старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 від 25.11.2016 р. призначено судово-почеркознавчу експертизу у даному кримінальному провадженні, а тому наявні підставі для вилучення оригіналів вказаних документів.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 ,- задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ), місцезнаходження: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме :

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: Договору кредиту №23/К/12 від 29.08.2012 та всіх інших документів, пов`язаних з укладанням даного правочину (в тому числі кредитної справи, відповідно до укладеного правочину та ін.; всіх документів щодо перевірки платоспроможності клієнта, заставного майна та усіх інших документів, які надавались до Банку клієнтом при оформленні кредиту; інших правочинів, які укладались за відповідним договором; реєстраційних документів наданих для отримання кредиту; виписку про рух грошових коштів по всім рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »); юридичну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_3 ), а саме: Договорів банківського вкладу №66-Ф, 67-Ф, 68-Ф від 30.08.2012 та всіх інших Договорів банківського вкладу укладених з ОСОБА_5 ; Договору застави майнових прав №23/К/12/З-1-1 від 05.10.2012 та всіх інших Договорів застави укладених з ОСОБА_5 ; Договорів щодо отримання ОСОБА_5 кредитів в Банку та всіх інших документів, пов`язаних з укладанням вказаних вище правочинів (в тому числі кредитної справи, відповідно до укладеного правочину та ін.; всіх документів щодо перевірки платоспроможності клієнта, заставного майна та усіх інших документів, які надавались до Банку клієнтом при оформленні кредиту; інших правочинів, які укладались за відповідними договорами; реєстраційних документів наданих для отримання кредиту; виписку про рух грошових коштів по всім рахункам ОСОБА_5 );

-Документів, що підтверджують внесення ОСОБА_5 грошових коштів на банківські рахунки на підставі Договорів банківського вкладу №66-Ф, 67-Ф, 68-Ф від 30.08.2012 та всіх інших Договорів банківського вкладу укладених з ОСОБА_5

- Документів, що підтверджують замовлення готівкових коштів працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при видачі ОСОБА_5 грошових коштів з його власних рахунків відкритих на підставі Договорів банківського вкладу №66-Ф, 67-Ф, 68-Ф від 30.08.2012 та всіх інших Договорів банківського вкладу укладених з ОСОБА_5

- Копій положення про кредитний комітет ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період 2012-2014 років; копії наказів про призначення/звільнення, особових справ осіб, які входили до складу кредитного комітету, (в тому числі наступних осіб: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ).

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/59106/16-к

Примірник 2 слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1