Справа № 461/3432/16-к
Провадження № 1-кс/461/2459/16
23.05.2016 року м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Львівській області ОСОБА_2 про надання дозволу на проведення обшуку,
19 вересня 2015 року в СУ ГУМВС України у Львівській області надійшла заява ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що оцінювач компанії ТзОВ «Лекстатус Груп» (фактична адреса м. Львів. вулиця Винниченка, 4), ОСОБА_4 спонукає до передачі неправомірної вигоди в розмірі 3000 грн. за незаконне заниження оціночної та ринкової вартості її квартири при формуванні звіту про оцінку майна. Крім цього, ОСОБА_3 повідомила, що працівники ТзОВ «Лекстатус Груп» систематично отримують неправомірну вигоду в розмірі еквівалентному 25% від суми заниження ринкової вартості.
Старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП в Львівській області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора групи прокурорів, звернувся в суд з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо діяльності ТОВ «Лекстатус Груп», код ЄДРПОУ - 39403451, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Київської регіональної дирекції Публічного Акціонерного Товариства "Райффайзен Банк Аваль" МФО 322904 (юридична адреса: м.Київ, вул. Пирогова, 7-7Б), зокрема:
-юридичної справи щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , договора щодо відкриття і обслуговування вказаного рахунку, заяви та доручення від імені підприємства, анкети клієнта-юридичної особи, картки із зразками підписів і відбитками печатки, установчі документи юридичної особи;
-рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням дати проведення операцій, назви та коду контрагентів, суми та призначення платежів за період з моменту відкриття по час надання доступу, із можливістю вилучення на паперовому та електронному носіях;
-грошових чеків на отримання готівки з рахунку № НОМЕР_1 , з моменту відкриття по час надання доступу;
-договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ «Лекстатус Груп», код ЄДРПОУ - 39403451 вказаної системи, отримання ключів, паролів, включаєчи місце проведення вказаної операції а також довіреностей (доручень) іншим особам на їх отримання;
Слідчий мотивує клопотання тим, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно розкрити банківську таємницю, отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та вилучити (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що вищезазначені дані самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.159, 163,164,165 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо діяльності ТОВ «Лекстатус Груп», код ЄДРПОУ - 39403451, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Київської регіональної дирекції Публічного Акціонерного Товариства "Райффайзен Банк Аваль" МФО 322904 (юридична адреса: м.Київ, вул. Пирогова, 7-7Б), зокрема:
-юридичної справи щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , договора щодо відкриття і обслуговування вказаного рахунку, заяви та доручення від імені підприємства, анкети клієнта-юридичної особи, картки із зразками підписів і відбитками печатки, установчі документи юридичної особи;
-рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням дати проведення операцій, назви та коду контрагентів, суми та призначення платежів за період з моменту відкриття по час надання доступу, із можливістю вилучення на паперовому та електронному носіях;
-грошових чеків на отримання готівки з рахунку № НОМЕР_1 , з моменту відкриття по час надання доступу;
-договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ «Лекстатус Груп», код ЄДРПОУ - 39403451 вказаної системи, отримання ключів, паролів, включаєчи місце проведення вказаної операції а також довіреностей (доручень) іншим особам на їх отримання;
Виконання ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова покласти на старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 , або старшого о/у УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України ОСОБА_5 , або у відповідності до вимог ст. 218 КПК України за постановою слідчого на орган досудового розслідування під юрисдикцією якого знаходиться територія на якій розташована установа де необхідно здійснити тимчасовий доступ, або у відповідності до ст. 40 КПК України за дорученням слідчого на працівників оперативних підрозділів управління захисту економіки у Львівській області та у Київській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1