16.06.2016
Справа №760/8385/16-к
Провадження №1-кс/760/8120/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 червня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 розглянувши клопотання детектива Національного бюро Третього відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , погоджене із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001349 від 07.07.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Детектив звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Дане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні слідчої групи детективів Головного підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України знаходиться кримінальне провадження за № 0001349 від 07.07.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою з суб`єктами господарської діяльності вчинили розтрату ввіреного їм майна при закупівлі рюкзаків у кількості 6000 одиниць, для потреб бійців МВС України, що знаходяться в зоні АТО. Так 09.02.2015 року комітетом з конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_2 прийнято рішення про застосування переговорної процедури закупівлі для потреб міністерства предмету рюкзаків. За результатами застосування переговорної процедури МВС України закупило у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_4 ( НОМЕР_2 ) рюкзаки в кількості 6000 одиниць. Разом з тим у переможців відсутнє необхідне обладнання, кваліфіковані працівники, наявність документального підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів, а закупівля була здійснена за завищеними цінами. Вибір вказаних переможців відбувся за особистого втручання колишнього заступника Міністра внутрішніх справ ОСОБА_5 , при чому у повному обсязі товар так і не був поставлений.

Досудовим розслідуванням установлено, що:

- 24.03.2015 року Міністерство внутрішніх справ України перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 " МФО НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 1 443 702 гривень за речове майно для військовослужбовців;

- 30.03.2015 року Міністерство внутрішніх справ України перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 " МФО НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 2 319 200 гривень за речове майно для військовослужбовців;

Таким чином Міністерство внутрішніх справ України перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 3 762 902 гривень.

Протягом періоду з 25.03.2015 по 31.03.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перерахувало отримані від ІНФОРМАЦІЯ_2 кошти в розмірі 3 762 902 гривні на рахунки суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, у тому числі на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме:

- 25.03.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " МФО НОМЕР_7 грошові кошти на суму 150 600 гривень;

- 26.03.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " МФО НОМЕР_7 грошові кошти на суму 150 600 гривень;

- 31.03.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_8 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_4 грошові кошти на суму 115 000 гривень;

- 31.03.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_8 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_4 грошові кошти на суму 120 000 гривень;

- 31.03.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_8 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_4 грошові кошти на суму 125 645 гривень;

- 31.03.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_8 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_4 грошові кошти на суму 135 000 гривень;

- 31.03.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " МФО НОМЕР_7 грошові кошти на суму 150 600 гривень;

- 31.03.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_8 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_4 грошові кошти на суму 155 000 гривень;

- 31.03.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_8 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_4 грошові кошти на суму 170 000 гривень;

- 31.03.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_8 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_4 грошові кошти на суму 176 870 гривень;

- 31.03.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_8 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_4 грошові кошти на суму 221 250 гривень;

- 31.03.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_8 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_4 грошові кошти на суму 350 000 гривень.

Відповідно до виписки по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_8 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_4 протягом 31.03.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувало отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти на рахунок ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), а саме:

- 31.03.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) перерахувало на рахунок ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_11 грошові кошти на суму 109 000 гривень;

- 31.03.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) перерахувало на рахунок ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_11 грошові кошти на суму 109 000 гривень;

- 31.03.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) перерахувало на рахунок ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_11 грошові кошти на суму 109 000 гривень;

- 31.03.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) перерахувало на рахунок ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_11 грошові кошти на суму 109 000 гривень;

- 31.03.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) перерахувало на рахунок ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_11 грошові кошти на суму 109 000 гривень;

- 31.03.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) перерахувало на рахунок ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_11 грошові кошти на суму 109 000 гривень;

- 31.03.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) перерахувало на рахунок ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_11 грошові кошти на суму 109 000 гривень;

- 31.03.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) перерахувало на рахунок ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_11 грошові кошти на суму 109 000 гривень;

- 31.03.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) перерахувало на рахунок ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_11 грошові кошти на суму 109 000 гривень;

- 31.03.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) перерахувало на рахунок ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_11 грошові кошти на суму 109 000 гривень;

- 31.03.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) перерахувало на рахунок ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_11 грошові кошти на суму 130 000 гривень;

- 31.03.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) перерахувало на рахунок ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_11 грошові кошти на суму 130 000 гривень;

Всього протягом 31.03.2015 року перераховано 1 350 000 гривень.

- 14.05.2015 року Міністерство внутрішніх справ України перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_12 відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " МФО НОМЕР_7 грошові кошти в сумі 2 039 300 гривень за речове майно для військовослужбовців;

- 14.05.2015 року Міністерство внутрішніх справ України перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_12 відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " МФО НОМЕР_7 грошові кошти в сумі 8 702 798 гривень за речове майно для військовослужбовців;

Таким чином Міністерство внутрішніх справ України перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_12 відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " МФО НОМЕР_7 грошові кошти на загальну суму 10 732 098 гривень.

19.05.2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перерахувало отримані від ІНФОРМАЦІЯ_2 в розмірі 10 731 630 гривень на рахунки суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, а саме:

- 19.05.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_14 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_11 грошові кошти на загальну суму 350 620 гривень;

- 19.05.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_16 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_11 грошові кошти на загальну суму 402 560 гривень;

- 19.05.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_18 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_11 грошові кошти на загальну суму 565 800 гривень;

- 19.05.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) № НОМЕР_20 відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " МФО НОМЕР_7 грошові кошти на загальну суму 602 400 гривень;

- 19.05.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " МФО НОМЕР_7 грошові кошти на загальну суму 602 400 гривень;

- 19.05.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_22 відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " МФО НОМЕР_7 грошові кошти на загальну суму 602 400 гривень;

- 19.05.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) № НОМЕР_24 відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " МФО НОМЕР_7 грошові кошти на загальну суму 602 400 гривень;

- 19.05.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_25 відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " МФО НОМЕР_7 грошові кошти на загальну суму 602 400 гривень;

- 19.05.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) № НОМЕР_27 відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " МФО НОМЕР_7 грошові кошти на загальну суму 602 400 гривень;

- 19.05.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_28 відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " МФО НОМЕР_7 грошові кошти на загальну суму 602 400 гривень;

- 19.05.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_18 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_11 грошові кошти на загальну суму 1 565 425 гривень;

- 19.05.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_18 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_11 грошові кошти на загальну суму 1 565 425 гривень;

- 19.05.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_18 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_11 грошові кошти на загальну суму 2 065 000 гривень.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у той же день (19.05.2015 року) перерахувало гроші, отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), а саме:

- 19.05.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) перерахувало на рахунок ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_11 грошові кошти на суму 351 235 гривень;

- 19.05.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) перерахувало на рахунок ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_11 грошові кошти на суму 423 650 гривень;

- 19.05.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) перерахувало на рахунок ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_11 грошові кошти на суму 452 360 гривень;

- 19.05.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) перерахувало на рахунок ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_11 грошові кошти на суму 456 250 гривень;

- 19.05.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) перерахувало на рахунок ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_11 грошові кошти на суму 568 560 гривень;

- 19.05.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) перерахувало на рахунок ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_11 грошові кошти на суму 568 560 гривень;

- 19.05.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) перерахувало на рахунок ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_11 грошові кошти на суму 568 560 гривень;

- 19.05.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) перерахувало на рахунок ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_11 грошові кошти на суму 652 630 гривень;

- 19.05.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) перерахувало на рахунок ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_11 грошові кошти на суму 652 630 гривень;

- 19.05.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) перерахувало на рахунок ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_11 грошові кошти на суму 652 630 гривень;

В подальшому кошти з рахунку ПП « ОСОБА_6 » перерахувалися на рахунки:

- рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_18 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_11 ;

- рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_16 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_11 ;

- рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_25 , відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " МФО НОМЕР_7 ;

- рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) № НОМЕР_20 відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " МФО НОМЕР_7 ;

- рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_28 відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " МФО НОМЕР_7 ;

- рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " МФО НОМЕР_7 ;

- рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) № НОМЕР_27 відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " МФО НОМЕР_7 .

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні подальшого руху грошових коштів отриманих ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), які ті отримали від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які у свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримало від ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановленні осіб, причетних до перерахування коштів, встановленні за рухом коштів фактичного здійснення підприємством господарської діяльності, визначення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, проведення порівняльного аналізу між рухом коштів по рахункам та податкової звітності вказаних підприємств, що неможливо встановити іншим способом, окрім як шляхом проведення тимчасового доступу до речей і документів по рахунку клієнта АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_11 - ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) рахунок № НОМЕР_10 , а саме:

- Карток із відбитками печатки та зразками підписів службових осіб підприємства з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити оригінали, що дасть можливість отримати вільні зразки підпису осіб, причетних до діяльності підприємства та зразки відбитків печатки, які будуть використані в подальшому для проведення відповідних криміналістичних експертиз;

- Договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування, копій паспортів осіб, якими відкрито рахунок, грошових чеків та доручень на отримання готівки, довіреностей на управління рахунками;

- Договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, технічної документації щодо інсталяції на оргтехніку ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься інформація про дату та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання, електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта);

- Виписок про рух грошових коштів за період з 25.03.2015 по теперішній час на паперових та електронних носіях (із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назви контрагента, від якого надійшли грошові кошти, його коду ЄДРПОУ, дати списання коштів з рахунку, суми коштів, призначення платежу, рахунку, на який перераховано грошові кошти, назви контрагента, якому перераховані грошові кошти, його код ЄДРПОУ);

- Судових рішень, на підставі яких здійснювався тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, а також протоколів та описів, складених в результаті виконання таких рішень (у разі, якщо оригінали документів було вилучено раніше), з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх оригінали.

Указані відомості можуть бути використані в порядку ст.ст.84, 99 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відсутність вказаної інформації унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший спосіб неможливо довести обставини проведення розрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також подальшого руху грошових коштів, встановлення кінцевого бенефіціара.

Володільцем вказаної інформації є ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " МФО НОМЕР_11 за адресою: АДРЕСА_1 .

Наявна у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " МФО НОМЕР_11 , інформація та документи по рахунку № НОМЕР_10 , що належить ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), є банківською таємницею, а тому згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» може бути розкритою виключно за рішенням суду, що унеможливлює її здобуття органом досудового розслідування в інший спосіб.

В зв`язку із зазначеним детектив просив про задоволення клопотання.

Слідчий суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених детективом підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл детективам Національного бюро Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_11 за адресою: АДРЕСА_1 щодо рахунку № НОМЕР_10 ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) з можливістю ознайомитися з ними, та зробити їх копії та вилучити їх оригінали, а саме:

1.1. Карток із відбитками печатки та зразками підписів службових осіб підприємства;

1.2 Договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування, копій паспортів осіб, якими відкрито рахунок, грошових чеків та доручень на отримання готівки, довіреностей на управління рахунками;

1.3 Договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, технічної документації щодо інсталяції на оргтехніку ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься інформація про дату та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання, електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта);

1.4 Виписок про рух грошових коштів за період з 25.03.2015 по теперішній час на паперових та електронних носіях (із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назви контрагента, від якого надійшли грошові кошти, його коду ЄДРПОУ, дати списання коштів з рахунку, суми коштів, призначення платежу, рахунку, на який перераховано грошові кошти, назви контрагента, якому перераховані грошові кошти, його код ЄДРПОУ);

1.5 Судових рішень, на підставі яких здійснювався тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, а також протоколів та описів, складених в результаті виконання таких рішень (у разі, якщо оригінали документів було вилучено раніше).

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1