н/п 1-кс/640/8848/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" листопада 2016 р. м. Харків
- матеріали справи про відкриття та функціонування поточних рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 ;
- заяв (квитанцій) про знаття готівки з вказаних рахунків;
- заяв (квитанцій про зарахування готівки на вказані поточні рахунки;
- реєстр руху коштів по поточним рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 із вказанням контрагентів (назва, код ЄРДПОУ, сума, дата та призначення платежу);
- інформацію про фінансові номери, які прив`язані до банківських карток відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 ;
- інформацію про IP-адреси, які використовувалися для входу у акант « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківським карткам, відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , за період з 01.01.2013 по 01.11.2016;
- інформацію щодо переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових коштів з рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових кошт з вказаного рахунку, за період з 01.01.2013 по 01.11.2016, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_2 ).
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що з ІНФОРМАЦІЯ_6 до МВС України надійшов лист про те, що сектором внутрішнього аудиту ІНФОРМАЦІЯ_6 на виконання наказів від 14.01.2016 № 19 з 20 січня по 09 лютого 2016 року проведено позаплановий внутрішній аудит окремих питань діяльності ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), за результатами якого встановлено ряд порушень, а саме: завищення бюджетних асигнувань на загальну суму 1 621 442 грн., втрати фінансових та майнових ресурсів на суму 2 313 012 грн., здійснення фінансово-господарських операцій на суму 18 161 203 при відсутності на це законних підстав, в тому числі розкрадання коштів та фінансування тероризму на суму 314 185, 67 грн.
До Шевченківського ВП Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області надійшов висновок аудиту ІНФОРМАЦІЯ_6 , про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 розтратили бюджетні грошові кошти у великих розмірах.
До прокуратури Харківської області надійшов висновок внутрішнього аудиту окремих питань діяльності ІНФОРМАЦІЯ_9 радіоелектроніки встановлено ряд фактів в діяльності ІНФОРМАЦІЯ_8 , що призвело до завищення бюджетних асигнувань на загальну 1 621 442,48 грн.; втрати фінансових та майнових ресурсів на суму 2 313 012,40 грн.; здійснення фінансово-господарських операцій на суму 18 161 203,45 грн. при відсутності на це законних підстав, в тому числі розкрадання коштів Університету та/або фінансування тероризму в сумі 314 185,67 гривень.
До Київського ВП надійшло звернення від генерального директора ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЛТД ОСОБА_6 про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) протягом 2016 року уклали договори на закупівлю продуктів харчування за цінами, які значно перевищують, запропоновані ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЛТД до укладення цих договорів. Вказані дії завдали істотної шкоди державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане ним клопотання.
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого ОСОБА_3 ; у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
При цьому, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначених документів лише з можливістю їх копіювання, оскільки слідчим, прокурором, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведена доцільність та необґрунтована необхідність вилучення вказаних у клопотанні документів та що саме без їх вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) документів задоволенню не підлягає.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Керуючись ст. 107, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу з можливістю копіювання у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , документів та інших носіїв інформації стосовно наявних банківських рахунків, відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2013 по 01.11.2016, а саме:
- матеріали справи про відкриття та функціонування поточних рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 ;
- заяв (квитанцій) про знаття готівки з вказаних рахунків;
- заяв (квитанцій про зарахування готівки на вказані поточні рахунки;
- реєстр руху коштів по поточним рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 із вказанням контрагентів (назва, код ЄРДПОУ, сума, дата та призначення платежу);
- інформацію про фінансові номери, які прив`язані до банківських карток відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 ;
- інформацію про IP-адреси, які використовувалися для входу у акант « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківським карткам, відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , за період з 01.01.2013 по 01.11.2016;
- інформацію щодо переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових коштів з рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових кошт з вказаного рахунку, за період з 01.01.2013 по 01.11.2016, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_2 ).
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вищезазначених документів та забезпечити можливість їх копіювання.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 21.12.2016 року.
Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1