Справа № 274/331/15-к
Провадження № 1-кс/0274/80/15
У Х В А Л А
м. Бердичів 27.01.15 р.

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого слідчого відділення Бердичівського міського відділу Управління Міністерства внутрішніх справ України в Житомирській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 (далі Слідчий), розглянувши у судовому засіданні у кримінальному провадженні № 0000118 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України, клопотання Слідчого, погодженого з прокурором Бердичівської міжрайонної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", про те, кому належить банківський рахунок (картка) № НОМЕР_1 , особисті дані власника рахунку, в якому регіоні даний рахунок був відкритий, а також довідку про рух коштів по даному рахунку у період часу з 24.12.2014 р. по час надання інформації, інформацію про проведення будь-яких банківський операцій (у тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції), про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаного банківського рахунку (картки) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділення банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії, відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів), у яких були проведені будь-які банківські операції із використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 00:00 24.12.2014 р. по час надання інформації, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.

Також Слідчий просить зобов`язати Публічне акціонерне товариство Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " створити умови для проведення процесуальної дії тимчасового доступу до документів, у приміщенні Житомирського РУ Публічного акціонерного товариства Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 .

У клопотанні Слідчий посилається, на, зокрема, наступне.

24.12.2014 р. невстановлена особа шляхом обману, а саме під приводом продажу свого плеєра на сайти OLX в мережі Інтернет, заволоділа коштами ОСОБА_5 у розмірі 550,00 грн., які останній перерахував на банківський рахунок, чим заподіяла йому матеріальну шкоду. По даному факту 21.01.2015 р. внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000118 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України. В ході розслідування було встановлено, що особа, яка причетна до кримінального правопорушення, використовувала банківську картку № НОМЕР_1 на яку перераховувались грошові кошти, яка перебуває у власності Публічного акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Інформація щодо операцій з карткою № НОМЕР_2 та щодо особи, якій ця картка видавалась або яка цією карткою користувалась, має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, її може бути використано як докази у кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Слідчий суддя зазначає, що Глава 15 "Тимчасовий доступ до речей і документів" Кримінального процесуального кодексу України передбачає надання тимчасового доступу до речей і документів, а не до інформації, а відтак клопотання Слідчого у наданні тимчасового доступу до інформації не ґрунтується на нормах, які у ній містяться, а тому не може бути задоволено.

Разом з тим, інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати Слідчий, може зберігатись у речах та документах, що враховується слідчим суддею під час розгляду клопотання Слідчого.

Слідчий суддя, враховуючи зміст клопотання Слідчого, оцінивши витяг від 22.01.2015 р. з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 0000118, протокол допиту потерпілого від 22.01.2015 р. ОСОБА_5 , зважаючи на положення статті 159, пункту 5 частини першої статті 162, частини п`ятої, абзацу першого частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, приходить до висновку, що речі і документи, які містять інформацію, тимчасовий доступ до якої просить надати Слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, яки містяться у цих речах і документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, а відтак клопотання Слідчого в частині надання тимчасового доступу підлягає частковому задоволенню, а саме в частині надання доступу до речей і документів, які містять інформацію, а не до інформації.

Щодо клопотання Слідчого про зобов`язання Публічного акціонерного товариства Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " створити умови для проведення процесуальної дії тимчасового доступу до документів, у приміщенні Житомирського РУ Публічного акціонерного товариства Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий суддя зазначає таке.

Норми Кримінального процесуального кодексу України не передбачають можливості зобов`язання слідчим суддею будь-яких осіб створювати умови для проведення процесуальних дій, у тому числі тимчасового доступу до речей і документів.

Разом з тим, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки, Будь-яка процесуальна дія або сукупність дій під час кримінального провадження мають бути виконані без невиправданої затримки (частина перша статті 28, частина друга статті 113 Кримінального процесуального кодексу України).

Беручи до уваги зазначене, зважаючи на те, що місцезнаходженням Публічного акціонерного товариства Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " є м. Дніпропетровськ, слідчий суддя, з метою виконання процесуальної дії у розумний строк без невиправданої затримки, вважає за необхідне визначити місце її виконання приміщення Житомирського РУ Публічного акціонерного товариства Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись статтями 28, 113, 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого слідчого відділення Бердичівського міського відділу Управління Міністерства внутрішніх справ України в Житомирській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділення Бердичівського міського відділу Управління Міністерства внутрішніх справ України в Житомирській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають або можуть перебувати у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на яких зберігається інформація про: особу, якій належить банківський рахунок (картка) № НОМЕР_1 , особисті дані власника рахунку, в якому регіоні даний рахунок був відкритий, рух коштів по даному рахунку у період часу з 24.12.2014 р. по час надання інформації, проведення будь-яких банківський операцій (у тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаної банківської картки, факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаного банківського рахунку (картки) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділення банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію, відеозапис (фотознімки) із відділень банку (банкоматів), у яких були проведені будь-які банківські операції із використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 00:00 24.12.2014 р. по час надання інформації, з метою ознайомлення та вилучення на паперовому або електронному носії.

Визначити місце виконання вказаної процесуальної дії приміщення Житомирського РУ Публічного акціонерного товариства Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 .

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що:

у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів;

ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1