Справа № 165/1163/16-к
Провадження № 1-кс/165/249/16
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 червня 2016 року м. Нововолинськ

встановив:
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в період 17.02.2007 року по 22.01.2015 року н/о, шляхом використання даних доступу до банківського кредитного рахунку № НОМЕР_1 картки "GOLD" КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом регулярної оплати покупок і послуг та послуг телефонного зв`язку таємно викрала гроші на загальну суму 2441,58 грн., завдавши потерпілій, жительці м. Нововолинська, ОСОБА_6 майнової шкоди.
Досудове розслідування у даному кримінальному провадженні здійснюється слідчим Нововолинського ВП ГУНП ОСОБА_3 ; нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва прокурором Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
В ході слідчо-процесуальних дій з потерпілою встановлено, що при перегляді виписки по картці/рахунку № НОМЕР_1 нею виявлено, що в ній за період з 17.02.2007 по 26.06.2015 вказано витрати , які нею не здійснювались, а саме за позиціями: - «Покупка товара/оплата за услуги»; - «Телеком послуги : АДРЕСА_2 », - «Телеком послуги : ІНФОРМАЦІЯ_3 АДРЕСА_3 »,- «Телеком послуги : АДРЕСА_4 »,- «Телеком послуги : АДРЕСА_4 »,- « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,- « Переказ коштів між рахунками за договором НОМЕР_2 » ( всі випадки),- «Страховий платіж».
Дані про особу, яка здійснила витрати а також час місце, спосіб і засоби їх здійснення в потерпілої відсутні; іншими слідчими(розшуковими) діями, крім тимчасового доступу до такої інформації, яка є в володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримати її на дачний час не вбачається можливим. Тому виникла необхідність встановити інформацію про: спосіб, засоби, дату і час, і місце, з якого здійснювались витрати за вказаними потерпілою позиціями виписки карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ; - особу, з використанням засобів якої чи з місця реєстрації (як суб`єкта системи банківських операцій) якої здійснено такі витрати ( вказати наявні ідентифікуючі дані П.І.П/б, дата народження, адреса, банківський рахунок, номер мобільного телефону закріпленого за рахунком картки, ідентифікуючі дані комп`ютера, тощо; якщо власник іншого банківського рахунку коли і де було відкрито цей рахунок (адресу філії або відділення ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 »); - номери рахунків, на які поступали перекази коштів, і дані їх власників; - матеріали фото-відеофіксації вказаних операцій витрат коштів з зазначенням адрес (банкоматів, терміналів, відділень банку, тощо) дати і часу.
Слідчий вказує, що інформація сприятиме можливості встановлення особи правопорушника, місця його перебування , місця і способу вчинення правопорушення, а також отримання матеріалів фото відео фіксації операцій витрат коштів. Отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до документів дані можуть бути використані, як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим шляхом.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просить його задовольнити з підстав викладених у клопотанні.
Заслухавши пояснення слідчого, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, дану інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю та яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , неможливо отримати іншим способом, тому вважаю за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) в електронному і паперовому вигляді слідчому Нововолинського відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , прокурору або оперативному підрозділу чи за його дорученням слідчому СВ ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 в порядку статей 40, 41 КПК України в Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , документів про спосіб, засоби, дату і час, місце з якого, за період з 17.02.2007 року по 26.06.2015 року, здійснювались витрати за позиціями виписки карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 : :- «Покупка товара/оплата за услуги»; - «Телеком послуги : АДРЕСА_2 », - «Телеком послуги : ІНФОРМАЦІЯ_3 АДРЕСА_3 »,- «Телеком послуги : АДРЕСА_4 »,- «Телеком послуги : АДРЕСА_4 »,- « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,- «Переказ коштів між рахунками за договором НОМЕР_2 » (всі випадки),- «Страховий платіж»; - Особу, з використанням засобів якої чи з місця реєстрації (як суб`єкта системи банківських операцій), якої здійснено такі витрати ( вказати наявні ідентифікуючі дані П.І.П/б, дата народження, адреса, банківський рахунок, номер мобільного телефону закріпленого за рахунком картки, ідентифікуючі дані комп`ютера, тощо; якщо власник іншого банківського рахунку коли і де було відкрито цей рахунок (адресу філії або відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); - номери рахунків, на які поступали перекази коштів, і дані їх власників; - матеріали фото-відеофіксації вказаних операцій витрат коштів з зазначенням адрес (банкоматів, терміналів, відділень банку, тощо), дати і часу.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати документи через Північно-Західне РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .
Строк дії ухвали суду встановити до 17 липня 2016 року.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст. 166 КПК України.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя підпис
Слідчий суддя ОСОБА_1