Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/1637/2016 Справа №641/3430/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 серпня 2016 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

за участю слідчого ОСОБА_2

при секретарі ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Комінтернівського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000215 від 01.02.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло клопотання слідчого СВ Комінтернівського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Комінтернівського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів стосовно Заводу технічного обслуговування та ремонту авіаційної техніки «ТОРА» ІНФОРМАЦІЯ_1 податковий номер НОМЕР_1 , які містять банківську таємницю, за період з 01.01.2015 року по теперішній час.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 01.02.12.2016 року до Комінтернівського відділу поліції ГУ НП в Харківській області надійшла Ухвала суду про внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань заяви громадянки ОСОБА_5 про безпідставну невиплату їй заробітної плати на підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 у 2015 році.
Допитана в якості потерпілої громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 дала показання про те, що з 1983 року вона працює на заводі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 на посаді комплектувальника, офіційно працевлаштована. Завод «ТОРА» є однією з філій Харківського державного авіаційного виробничого підприємства та займається ремонтом літаків та двигунів. На протязі 2015-2016 років завод «ТОРА» здійснює господарську діяльність, та проводить ремонти двигунів та літаків. Також громадянка ОСОБА_5 повідомила, що в період 2015-2016 років завод « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 надавав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » послуги з ремонтів двигунів та літаків. Також громадянка ОСОБА_5 повідомила, що на заводі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 виплачувалась заробітна плата в період з вересня 2015 року до сьогоднішнього дня, однак заборгованість заводу «ТОРА» ІНФОРМАЦІЯ_1 по заробітній платі погашена не була. Крім того постійно проводяться закупівлі бензину, канцелярських товарів, проводяться ремонти двигунів та літаків.
Відповідно до листа № 2122/9/20-38-11-01-19 від 21.03.2016 року ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що Завод технічного обслуговування та ремонту авіаційної техніки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 податковий номер НОМЕР_1 має відкриті розрахункові рахунки № НОМЕР_2 (Євро), № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_2 (українська гривня, долар США, російський рубль) в філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м. Харкові МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
Зазначили, що, таким чином, в ході слідства встановлено, що на зазначених вище розрахункових рахунках можуть перебувати грошові кошті, отримані від здійснення господарської діяльності Заводом технічного обслуговування та ремонту авіаційної техніки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , податковий номер НОМЕР_1 , а також може міститься інформація про подальший рух зазначених грошових коштів, та до якого необхідно отримати, у встановленому законом порядку, тимчасовий доступ до речей і документів.
Вказали, що на необхідність проведення слідчої дії - тимчасового доступу до речей і документів та вилучення оригіналів документів Завод технічного обслуговування та ремонту авіаційної техніки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 податковий номер НОМЕР_1 , які зберігаються в філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м. Харкові МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за період з 01.01.2015року по цей час, а саме: регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковим рахункам Завод технічного обслуговування та ремонту авіаційної техніки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 податковий номер НОМЕР_1 , розрахункові рахунки № НОМЕР_2 (Євро), № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_2 (українська гривня, долар США, російський рубль) в філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м. Харкові МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дати і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), з моменту відкриття рахунків по теперішній час; чеків чекових книжок на зняття грошових коштів з вказаних рахунків, довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку; карток зі зразками підписів осіб, які мають право розпоряджатися рахунками, відомостей видачі електронних ключів до управління рахунками, відомостей про закріплення логінів та паролів для доступу до зазначених вище рахунків; договорів про підключення до системи «Клієнт-банк», актів виконаних робіт до нього, а також роздруківки статистичних даних про користування зазначеними рахунками шляхом доступу через систему «Клієнт-банк» із зазначенням дат та часу доступу, логінів, паролів та електронних ключів, а також IP та MAC адрес комп`ютерної техніки з якої здійснювався доступ, складається з того, що ці документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини по справі в частині перерахування коштів, а також про рух коштів по рахунках Заводу технічного обслуговування та ремонту авіаційної техніки «ТОРА» ІНФОРМАЦІЯ_1 податковий номер НОМЕР_1 .
Всудовому засіданні слідчий клопотання підтримала в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе дане клопотання розглянути без виклику особи, у володінні якої можуть знаходяться речі і документи про тимчасовий доступ до яких, просить слідчий.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.ч. 5,7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
При розв*язанні даного клопотання суд виходить з положень ч. 3 ст. 132 КПК України, згідно якої застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Так, слідчий зазначив, що в слідства є підстави вважати, що для встановлення істини в кримінальному провадженні доказове значення мають документи перелічені в клопотанні документи.
Проте, в судовому засіданні слідчим не доведена процесуальна доцільність та необхідність надання тимчасового доступу до оригіналів документів та інших носіїв інформації, в обсязі, вказаному в клопотанні. Так, відомості за матеріалами кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000215 від 01.02.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України, й здійснення аналізу фінансово-господарської діяльності завод « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 при проведенні досудового слідства для встановлення складу кримінального правопорушення, за яким внесені відомості до ЄРДР не є процесуально необхідним.
Таким чином, слідчим не обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів та не доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тому клопотання не підлягає задоволенню.
Враховуючи наведене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність відмовити слідчому в задоволенні клопотання.
Керуючись ст. 159,160,163,369,372 КПК України, суд, -
У Х В А Л И В:
У задоволенні клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Комінтернівського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000215 від 01.02.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України- відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя- ОСОБА_1