Справа № 461/9189/15-к
Провадження № 1-кс/461/1316/16
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.03.2016

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання старшого слідчого СВ Галицького відділу поліції ГУ Національної поліції України у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 про накладення арешту, -
В С Т А Н О В И В:
10.03.2016 року до Галицького районного суду м. Львова надійшло погоджене з прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 Львіської області ОСОБА_4 клопотання старшого слідчого СВ Галицького відділу поліції ГУ Національної поліції України у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на видаткову частину розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , шляхом зупинення видаткових операцій по вказаному розрахунковому рахунку, котрий відкрито у ПАТ «Авант-Банк» (МФО 380708), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Клименка, 23, який належить ТзОВ «Лізингова компанія «Ваш Авто» .
Клопотання мотивовано тим, службові особи ТзОВ «Лізингова компанія «Ваш Авто» (юридична адреса: м. Київ, вул. Шовковична, 42-44) шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволоділи коштами потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інших у розмірі близько 500 тис. гривень при укладенні договорів фінансового лізингу на придбання транспортних засобів та спец-техніки.

Крім цього в ході досудового розслідування встановлено, що ТзОВ «Лізингова компанія «Ваш Авто» має відкритий у ПАТ «Авант-Банк» (МФО 380708) розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 .

Враховуючи наведене, а також те, що грошові кошти, котрі знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому у ПАТ «Авант-Банк», набуті у результаті вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у накладенні арешту на видаткову частину вказаного рахунку.

Документи та інформація по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 який відкрито у ПАТ «Авант-Банк» (МФО 380708), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Клименка, 23, знаходяться лише у вказаній банківській установі, а тому виконання арешту на видаткову частину розрахункового рахунку можливе лише у вказаному банку шляхом отримання відповідної ухвали суду.

Перевіривши надані матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.
Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача.
Частиною 1 ст. 172 КПК України передбачено, що клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінальних правопорушень, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
У зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, зазначених у клопотанні, суд вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходились.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя ,-
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Галицького відділу поліції ГУ Національної поліції України у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 про накладення арешту задовольнити.
Накласти арешт на видаткову частину розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , шляхом зупинення видаткових операцій по вказаному розрахунковому рахунку, котрий відкрито у ПАТ «Авант-Банк» (МФО 380708), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Клименка, 23, який належить ТзОВ «Лізингова компанія «Ваш Авто» .

Виконання ухвали суду покласти на старшого слідчого СВ Галицького відділу поліції ГУ Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 , або у відповідності до вимог ст. 40 КПК України за дорученням останнього на працівників оперативного підрозділу Управління захисту економіки у Львівській області ДЗЕ НП України.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1