Справа № 686/7748/16-к

УХВАЛА

07 квітня 2016 року м.Хмельницький
06 квітня 2016 року слідчий з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Як зазначено в клопотанні, невстановлені особи у період з листопада 2015 року по даний час, переслідуючи корисливу мету, пов`язану із наданням послуг із мінімізації податкового кредиту суб`єктам господарювання, без мети здійснення підприємницької (господарської) діяльності, придбали права на управління ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для подальшого прикриття своєї незаконної діяльності.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що, станом на теперішній час, директором, засновником та головним бухгалтером ПП « ОСОБА_4 » являється громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою АДРЕСА_2 .
Встановлено, що з 2006 року директором ГШ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був громадянин ОСОБА_6 , який повідомив, що засновником даного підприємства є ОСОБА_7 та, за наказом останнього, в 2012 ОСОБА_6 був звільнений з посади з передачею усіх документів.
18.09.2015 року ОСОБА_7 видана довіреність ОСОБА_8 , який проживає в АДРЕСА_3 , про представлення інтересів ПП « ОСОБА_4 » у всіх уповноважених органах державної влади.
24.11.2015 року невстановленими особами складений протокол загальних зборів учасників № 1/2015 ПП « ОСОБА_4 », відповідно до якого учасником таких зборів був ОСОБА_7 , який володіє 100% голосів та яким було вирішено прийняти до учасників підприємства ОСОБА_5 .
Також, 24.11.2015 р., відповідно опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» юридична особа ПП « ОСОБА_4 », заявником виступає ОСОБА_8 . Крім того, у п.5 реєстраційної картки на, проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи «Зміна складу засновників учасників або зміна відомостей про засновників, учасників юридичної особи» ОСОБА_5 зазначений як засновник юридичної особи.
В ході допиту ОСОБА_5 повідомив, що йому було запропоновано за винагороду перереєструвати ПП « ОСОБА_4 » на своє ім`я, тобто фактично стати власником підприємства без мети здійснення фінансово-господарської діяльності. Також повідомив, що упродовж 2015 року по теперішній час користується номером мобільного оператора НОМЕР_2 .
Враховуючи викладене, з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування даного кримінального провадження, а також для встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, має важливе доказове значення інформація ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) про всі телефонні з`єднання, в тому числі «SMS» та нульові з`єднання, абонента мережі мобільного зв`язку за номером НОМЕР_2 , за період з 01.10.2015 р. по 31.03.2016 р.
Слідчий просить надати доступ до роздруківок телефонних з`єднань, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу (осіб), що скоїла злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_2 , старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_10 , за їх дорученням начальнику відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому з ОВС відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) - роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання в тому числі «SMS» та нульових з`єднань абонента мережі мобільного зв`язку за номером НОМЕР_2 , за період з 01.10.2015 р. по 31.03.2016 р., із зазначенням телефонних номерів, на (з) які (яких) були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дати, час дзвінків, тривалість розмов, ІМЕІ мобільного телефону, з якого здійснювались дзвінки, та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки, а також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань вказаних абонентів та власників вказаних стартових пакетів.
Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє до 07 травня 2016 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя