печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4203/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02.02.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та надання можливості їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :
На розгляд до слідчого судді надійшло дане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000598 від 29.10.2015, за фактом створення та придбання на території м. Києва ряду підприємств з ознаками фіктивності та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що на території м. Києва групою невстановлених осіб створено та придбано ряд фіктивних суб`єктів господарювання, що зареєстровані на номінальних керівників та засновників, які реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають, які задіяні в протиправних фінансових механізмах, направлених на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на вітчизняні суб`єкти господарської діяльності (далі - СГД) та розкрадання державних/бюджетних коштів.

Так, встановлена група підприємств з ознаками фіктивності, що зареєстровані на номінальних керівників та засновників, які реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають.

В подальшому, на рахунки вказаних підприємств, відкриті у банківських установах, особами, задіяними в злочинній схемі, було налагоджено надходження безготівкових грошових коштів від вітчизняних СГД різних форм власності, які в свою чергу, перераховуються на рахунки низки інших підконтрольних суб`єктів господарювання, з окремими ознаками фіктивності, також відкриті у зазначених банківських установах.

Згідно наявних у слідства даних, грошові кошти від суб`єктів господарювання реального сектору економіки надходять на рахунки суб`єктів господарювання з ознаками «транзитності» та «фіктивності», в тому числі на розрахункові рахунки ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 № НОМЕР_4 ; БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 № НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 № НОМЕР_2 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_8 ).

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_8 ).

В судовому засіданні слідчий, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 цієї ж статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Разом з тим, клопотання слідчого не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу з метою вилучення саме до оригіналів запитуваних документів.

Посилання слідчого на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто мають значення речових доказів, не доводять того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені слідчим у клопотанні обставини. Також слідчим до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати оригінали запитуваних документів, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 та іншим членам групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000598 від 29.10.2015, тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_8 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів по розрахунковим рахункам ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 № НОМЕР_4 ; БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 № НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 № НОМЕР_2 , а саме:

- карток із зразками підпису та відбитками печатки ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 ;

- реєстру руху коштів за розрахунковими рахунками (українська гривня, ЄВРО, долар США, російський рубль) ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 № НОМЕР_4 ; БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 № НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 № НОМЕР_2 за період з 01.01.2015 по 02.02.2016 на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу, номеру платіжного документу, назви операції та повних даних про контрагента;

- платіжних доручень, банківських виписок, меморіальних ордерів, чеків чекової книжки та інших документів з використання грошових коштів ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 за період з 01.01.2015 по 02.02.2016;

- юридичних справ ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; БК « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 .

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/4203/16-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1