Справа № 522/9192/16-к
Провадження по справі № 1-кс/522/9923/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 травня 2016 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого, слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого, слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором, про накладення арешту на предмети та документи які «23» травня 2016 року були виявлені та вилучені старшим слідчим слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 під час проведення огляду службових кабінетів №№ 557, 567 Одеської обласної державної адміністрації, а саме:

-грошові кошти у розмірі 5, 000 гривень наступними купюрами:

1.купюра номіналом 100 гривень КЕ 9904703;

2.купюра номіналом 100 гривень КЗ 4990031;

3.купюра номіналом 100 гривень КИ 7358878;

4.купюра номіналом 100 гривень КС 3846712;

5.купюра номіналом 100 гривень МК 6482866;

6.купюра номіналом 100 гривень МА 7785611;

7.купюра номіналом 100 гривень ЗА 9917034;

8.купюра номіналом 100 гривень ВЕ 2125940;

9.купюра номіналом 100 гривень МК 7041372;

10.купюра номіналом 100 гривень ЕД 5180143;

11.купюра номіналом 100 гривень КУ 6178766;

12.купюра номіналом 100 гривень КР 4988865;

13.купюра номіналом 100 гривень КУ 8328951;

14.купюра номіналом 100 гривень КМ 6665682;

15.купюра номіналом 100 гривень СЗ 7674487;

16.купюра номіналом 100 гривень КС 5253324;

17.купюра номіналом 100 гривень ЗВ 4754495;

18.купюра номіналом 100 гривень АВ 6748922;

19.купюра номіналом 100 гривень КУ 8147169;

20.купюра номіналом 100 гривень ГВ 6427587;

21.купюра номіналом 100 гривень КЛ 9936239;

22.купюра номіналом 100 гривень КГ 7542795;

23.купюра номіналом 100 гривень КД 5170085;

24.купюра номіналом 100 гривень ГЖ 2886412;

25.купюра номіналом 100 гривень МВ 4696411;

26.купюра номіналом 100 гривень ЕЯ 1091908;

27.купюра номіналом 100 гривень ЕЕ 8459653;

28.купюра номіналом 100 гривень СЖ 0071545;

29.купюра номіналом 100 гривень КН 6262743;

30.купюра номіналом 100 гривень КЕ 9098899;

31.купюра номіналом 100 гривень КР 4068890;

32.купюра номіналом 100 гривень ЕЗ 3969010;

33.купюра номіналом 100 гривень ГЙ 5508808;

34.купюра номіналом 100 гривень ЗФ 8536630;

35.купюра номіналом 100 гривень КГ 2388175;

36.купюра номіналом 100 гривень ЕД 8250095;

37.купюра номіналом 100 гривень ГЗ 6625709;

38.купюра номіналом 100 гривень ГВ 5248131;

39.купюра номіналом 100 гривень ГЕ 0027368;

40.купюра номіналом 100 гривень МБ 0942590;

41.купюра номіналом 100 гривень КС 9706144;

42.купюра номіналом 100 гривень ЗИ 5447085;

43.купюра номіналом 100 гривень ЕЖ 3337560;

44.купюра номіналом 100 гривень МК 2531043;

45.купюра номіналом 100 гривень КК 7261933;

46.купюра номіналом 100 гривень КМ 4394712;

47.купюра номіналом 100 гривень МБ 4477880;

48.купюра номіналом 100 гривень КИ 3158353;

49.купюра номіналом 100 гривень ЕФ 9007040;

50.купюра номіналом 100 гривень КВ 5505358;

-лист на ім`я начальника управління у справах сім`ї, молоді та спорту облдержадміністрації ОСОБА_4 за підписом Президента ОООАСТУ ОСОБА_5 №518/01-09 від «20» травня 2016 року;

-Наказ б/н «Про проведення чемпіонату України зі спортивних танців серед команд (стандарт, латина);

-Копія регламенту проведення чемпіонату України зі спортивних танців серед команд (стандарт, латина), затвердженого першим заступником Міністра молоді та спорту України ОСОБА_6 ;

-посадова інструкція головного спеціаліста відділу у справах фізичної культури та спорту управління у справах сім`ї, молоді та спорту облдержадміністрації, з підписом ознайомлення головного спеціаліста відділу у справах фізичної культури та спорту управління у справах сім`ї, молоді та спорту облдержадміністрації ОСОБА_7 , яка затверджена начальником управління у справах сім`ї, молоді та спорту облдержадміністрації ОСОБА_4 ;

-мобільний телефон Lenovo A805e, серійний номер: НОМЕР_1 , IMEI: НОМЕР_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

У провадженні слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000003 відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань «18» травня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.369 КК України.

«18» травня 2016 року до Одеської місцевої прокуратури №3 надійшла заява від начальника управління у справах сім`ї, молоді та спорту облдержадміністрації ОСОБА_4 в якій він просить прийняти заходи, щодо головного спеціаліста відділу у справах фізичної культури та спорту управління у справах сім`ї, молоді та спорту облдержадміністрації ОСОБА_7 який пропонує надати ОСОБА_4 , який займає відповідальне становище, неправомірну вигоду за вчинення дій пов`язаних з використанням службового становища.

«23» травня 2016 року головний спеціаліст відділу у справах фізичної культури та спорту управління у справах сім`ї, молоді та спорту облдержадміністрації ОСОБА_7 передав начальнику управління у справах сім`ї, молоді та спорту облдержадміністрації ОСОБА_4 грошові кошти у розмірі 5, 000 гривень як предмет неправомірної вигоди.

«23» травня 2016 року старшим слідчим слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 було проведено огляд службового кабінету №557 Одеської обласної державної адміністрації, який проводився на підставі письмового дозволу начальника управління у справах сім`ї, молоді та спорту облдержадміністрації ОСОБА_4 , під час якого було виявлено та вилучено грошові кошти у розмірі 5, 000 гривень наступними купюрами:

1.купюра номіналом 100 гривень КЕ 9904703;

2.купюра номіналом 100 гривень КЗ 4990031;

3.купюра номіналом 100 гривень КИ 7358878;

4.купюра номіналом 100 гривень КС 3846712;

5.купюра номіналом 100 гривень МК 6482866;

6.купюра номіналом 100 гривень МА 7785611;

7.купюра номіналом 100 гривень ЗА 9917034;

8.купюра номіналом 100 гривень ВЕ 2125940;

9.купюра номіналом 100 гривень МК 7041372;

10.купюра номіналом 100 гривень ЕД 5180143;

11.купюра номіналом 100 гривень КУ 6178766;

12.купюра номіналом 100 гривень КР 4988865;

13.купюра номіналом 100 гривень КУ 8328951;

14.купюра номіналом 100 гривень КМ 6665682;

15.купюра номіналом 100 гривень СЗ 7674487;

16.купюра номіналом 100 гривень КС 5253324;

17.купюра номіналом 100 гривень ЗВ 4754495;

18.купюра номіналом 100 гривень АВ 6748922;

19.купюра номіналом 100 гривень КУ 8147169;

20.купюра номіналом 100 гривень ГВ 6427587;

21.купюра номіналом 100 гривень КЛ 9936239;

22.купюра номіналом 100 гривень КГ 7542795;

23.купюра номіналом 100 гривень КД 5170085;

24.купюра номіналом 100 гривень ГЖ 2886412;

25.купюра номіналом 100 гривень МВ 4696411;

26.купюра номіналом 100 гривень ЕЯ 1091908;

27.купюра номіналом 100 гривень ЕЕ 8459653;

28.купюра номіналом 100 гривень СЖ 0071545;

29.купюра номіналом 100 гривень КН 6262743;

30.купюра номіналом 100 гривень КЕ 9098899;

31.купюра номіналом 100 гривень КР 4068890;

32.купюра номіналом 100 гривень ЕЗ 3969010;

33.купюра номіналом 100 гривень ГЙ 5508808;

34.купюра номіналом 100 гривень ЗФ 8536630;

35.купюра номіналом 100 гривень КГ 2388175;

36.купюра номіналом 100 гривень ЕД 8250095;

37.купюра номіналом 100 гривень ГЗ 6625709;

38.купюра номіналом 100 гривень ГВ 5248131;

39.купюра номіналом 100 гривень ГЕ 0027368;

40.купюра номіналом 100 гривень МБ 0942590;

41.купюра номіналом 100 гривень КС 9706144;

42.купюра номіналом 100 гривень ЗИ 5447085;

43.купюра номіналом 100 гривень ЕЖ 3337560;

44.купюра номіналом 100 гривень МК 2531043;

45.купюра номіналом 100 гривень КК 7261933;

46.купюра номіналом 100 гривень КМ 4394712;

47.купюра номіналом 100 гривень МБ 4477880;

48.купюра номіналом 100 гривень КИ 3158353;

49.купюра номіналом 100 гривень ЕФ 9007040;

50.купюра номіналом 100 гривень КВ 5505358,

а також документи:

1.лист на ім`я начальника управління у справах сім`ї, молоді та спорту облдержадміністрації ОСОБА_4 за підписом Президента ОООАСТУ ОСОБА_5 №518/01-09 від «20» травня 2016 року;

2.Наказ б/н «Про проведення чемпіонату України зі спортивних танців серед команд (стандарт, латина);

3.Копія регламенту проведення чемпіонату України зі спортивних танців серед команд (стандарт, латина), затвердженого першим заступником Міністра молоді та спорту України ОСОБА_6 ..

«23» травня 2016 року старшим слідчим слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 було проведено огляд службового кабінету №567 Одеської обласної державної адміністрації, який проводився на підставі письмового дозволу начальника управління у справах сім`ї, молоді та спорту облдержадміністрації ОСОБА_4 , під час якого було виявлено та вилучено посадову інструкцію головного спеціаліста відділу у справах фізичної культури та спорту управління у справах сім`ї, молоді та спорту облдержадміністрації, з підписом ознайомлення головного спеціаліста відділу у справах фізичної культури та спорту управління у справах сім`ї, молоді та спорту облдержадміністрації ОСОБА_7 , яка затверджена начальником управління у справах сім`ї, молоді та спорту облдержадміністрації ОСОБА_4 . Також, під час проведення огляду службового кабінету №567 Одеської обласної державної адміністрації, який проводився на підставі письмового дозволу начальника управління у справах сім`ї, молоді та спорту облдержадміністрації ОСОБА_4 , головний спеціаліст відділу у справах фізичної культури та спорту управління у справах сім`ї, молоді та спорту облдержадміністрації ОСОБА_7 добровільно видав належний йому мобільний телефон Lenovo A805e, серійний номер: НОМЕР_1 , IMEI: НОМЕР_2 .

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладанні арешту на вказане в клопотання слідчого майно.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі з наведених підстав.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши слідчого приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Вилучені предмети та документи, відповідно до ст. 98 ч. 1 КПК України, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно до ч. 2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Відповідно до п.2 ч.2 ст. 170 КПК України треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Згідно до п.3 ч.2 ст. 170 КПК України відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно до ч. 7 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна.

Відповідно до п.1 ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Згідно до п.2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст. ст. 167-173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого, слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , - задовольнити.

Накласти арешт на предмети та документи які «23» травня 2016 року були виявлені та вилучені старшим слідчим слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 під час проведення огляду службових кабінетів №№ 557, 567 Одеської обласної державної адміністрації, а саме:

-грошові кошти у розмірі 5, 000 гривень наступними купюрами:

51.купюра номіналом 100 гривень КЕ 9904703;

52.купюра номіналом 100 гривень КЗ 4990031;

53.купюра номіналом 100 гривень КИ 7358878;

54.купюра номіналом 100 гривень КС 3846712;

55.купюра номіналом 100 гривень МК 6482866;

56.купюра номіналом 100 гривень МА 7785611;

57.купюра номіналом 100 гривень ЗА 9917034;

58.купюра номіналом 100 гривень ВЕ 2125940;

59.купюра номіналом 100 гривень МК 7041372;

60.купюра номіналом 100 гривень ЕД 5180143;

61.купюра номіналом 100 гривень КУ 6178766;

62.купюра номіналом 100 гривень КР 4988865;

63.купюра номіналом 100 гривень КУ 8328951;

64.купюра номіналом 100 гривень КМ 6665682;

65.купюра номіналом 100 гривень СЗ 7674487;

66.купюра номіналом 100 гривень КС 5253324;

67.купюра номіналом 100 гривень ЗВ 4754495;

68.купюра номіналом 100 гривень АВ 6748922;

69.купюра номіналом 100 гривень КУ 8147169;

70.купюра номіналом 100 гривень ГВ 6427587;

71.купюра номіналом 100 гривень КЛ 9936239;

72.купюра номіналом 100 гривень КГ 7542795;

73.купюра номіналом 100 гривень КД 5170085;

74.купюра номіналом 100 гривень ГЖ 2886412;

75.купюра номіналом 100 гривень МВ 4696411;

76.купюра номіналом 100 гривень ЕЯ 1091908;

77.купюра номіналом 100 гривень ЕЕ 8459653;

78.купюра номіналом 100 гривень СЖ 0071545;

79.купюра номіналом 100 гривень КН 6262743;

80.купюра номіналом 100 гривень КЕ 9098899;

81.купюра номіналом 100 гривень КР 4068890;

82.купюра номіналом 100 гривень ЕЗ 3969010;

83.купюра номіналом 100 гривень ГЙ 5508808;

84.купюра номіналом 100 гривень ЗФ 8536630;

85.купюра номіналом 100 гривень КГ 2388175;

86.купюра номіналом 100 гривень ЕД 8250095;

87.купюра номіналом 100 гривень ГЗ 6625709;

88.купюра номіналом 100 гривень ГВ 5248131;

89.купюра номіналом 100 гривень ГЕ 0027368;

90.купюра номіналом 100 гривень МБ 0942590;

91.купюра номіналом 100 гривень КС 9706144;

92.купюра номіналом 100 гривень ЗИ 5447085;

93.купюра номіналом 100 гривень ЕЖ 3337560;

94.купюра номіналом 100 гривень МК 2531043;

95.купюра номіналом 100 гривень КК 7261933;

96.купюра номіналом 100 гривень КМ 4394712;

97.купюра номіналом 100 гривень МБ 4477880;

98.купюра номіналом 100 гривень КИ 3158353;

99.купюра номіналом 100 гривень ЕФ 9007040;

100.купюра номіналом 100 гривень КВ 5505358;

-лист на ім`я начальника управління у справах сім`ї, молоді та спорту облдержадміністрації ОСОБА_4 за підписом Президента ОООАСТУ ОСОБА_5 №518/01-09 від «20» травня 2016 року;

-Наказ б/н «Про проведення чемпіонату України зі спортивних танців серед команд (стандарт, латина);

-Копія регламенту проведення чемпіонату України зі спортивних танців серед команд (стандарт, латина), затвердженого першим заступником Міністра молоді та спорту України ОСОБА_6 ;

-посадова інструкція головного спеціаліста відділу у справах фізичної культури та спорту управління у справах сім`ї, молоді та спорту облдержадміністрації, з підписом ознайомлення головного спеціаліста відділу у справах фізичної культури та спорту управління у справах сім`ї, молоді та спорту облдержадміністрації ОСОБА_7 , яка затверджена начальником управління у справах сім`ї, молоді та спорту облдержадміністрації ОСОБА_4 ;

-мобільний телефон Lenovo A805e, серійний номер: НОМЕР_1 , IMEI: НОМЕР_2 .

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого, слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

26.05.2016