Провадження № 1-кс/522/7071/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 квітня 2016 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000241 від 03.09.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 110 ч. 1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим слідством встановлено, що 02.09.2015 до слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області надійшла ухвала слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_3 від 27.08.2015 про зобов`язання службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , уповноважених на прийняття та реєстрацію заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення, внести до ЄРДР відомості, які містяться у повідомленні про злочин від 17.07.2015, яке надійшло від ОСОБА_4 щодо можливої причетності ОСОБА_5 до терористичних дій на територіях Донецької і Луганської областей та до терористичних дій в м. Одеса, а також можливої його причетності до міжнародного тероризму під час падіння боїнгу МН 17.

В ході досудового розслідування встановлено що ОСОБА_5 є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_3 № 5703/9/15-32-11-01-13 від 18.09.2015 встановлено що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито наступні банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Києві (МФО НОМЕР_2 ): № НОМЕР_3 від 06.02.2015 (валюта євро), № НОМЕР_4 від 06.02.2015 (валюта долар США), № НОМЕР_5 від 06.02.2015 (валюта українська гривня) та в ООДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м. Одеса (МФО НОМЕР_6 ): № НОМЕР_7 від 06.02.2015 (валюта українська гривня).

Таким чином, наявні підстави вважати що ОСОБА_5 також можливо причетний до фінансування тероризму та легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, а рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Києві використовувались для перерахування зазначених коштів.

Крім того, відповідно до виписки по особовому рахунку № НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м. Київ від 11.12.2015, вилученому на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 17.11.2015 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 06.02.2015 по 17.11.2015 були господарські відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що може свідчити про фіктивність вказаних відносин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Києві (МФО НОМЕР_2 ) відкрито банківський рахунок № НОМЕР_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та банківський рахунок № НОМЕР_11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), а також здійснювались операції з видачі готівки ОСОБА_5 , паспорт серії НОМЕР_12 , виданий Київським РВ УМВС України в Одеській області 11.05.1988, за наступними чеками: ли 0961701 від 20.02.2015, ли 0961702 від 27.02.2015, ли 0961702 від 02.03.2015.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_2 , а також за її дорученням слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області лейтенанту ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення в копіях, як в паперовому, так і в електронному вигляді документів щодо:

- відкриття банківських рахунків № НОМЕР_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), № НОМЕР_11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та всієї наявної документації щодо вищевказаних юридичних осіб;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 з зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти та з яких грошові кошти надійшли, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти та з яких надійшли грошові кошти, з моменту створення і по теперішній час (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному вигляді;

- надати копії наступних чеків: ли 0961701 від 20.02.2015, ли 0961702 від 27.02.2015, ли 0961702 від 02.03.2015.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

13.04.2016