Справа № 464/3897/14-к
пр.№ 1-кс/464/1095/14
У Х В А Л А
17.04.2014 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю заступника начальника другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання останнього про тимчасовий доступ до речей і документів, -
в с т а н о в и в :
заступник начальника другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_3 у зв`язку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000024 від 20.01.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.212, ч.1 ст.358 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із старшим прокурором відділу управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації про вхідні-вихідні з`єднання, які відбувались з номеру «SІМ» картки: НОМЕР_1 за період з 01.04.2013 по 16.04.2014, із зазначенням абонентів з якими відбувалося з`єднання, часу, тривалості та місця вчинення дзвінків, в електронному вигляді, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (оператора) « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та її копіювання на цифровий носій.
В обґрунтування покликається на те, що службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період 2012-2013 років не сплатили до державного бюджету податку на додану вартість в сумі 8 712 357 грн. та протягом вказаного періоду часу, шляхом відображення в бухгалтерському та податковому обліку придбання кабельної продукції у підприємств з ознаками «фіктивності» по завищеним цінам, привласнили державні кошти в розмірі 4 961 608 грн. Крім цього, невстановлені особи вчинили підроблення документів, які подавалися ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в ІНФОРМАЦІЯ_4 для отримання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки.
Досудовим слідством встановлено, що згідно оголошень про результати проведених торгів, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є переможцем проведених протягом 2012-2013 років тендерів по наданню послуг з монтажу, технічного обслуговування та ремонту електроустаткування на суму понад 339 млн. грн. Граничний термін виконання робіт лютий 2014 року. Розпорядником коштів виступає: ДП ІНФОРМАЦІЯ_5 . Замовниками торгів є: Філія УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Філія УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Філія УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Філія УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Фактично, будівельні роботи на об`єктах проводились невстановленими особами робітниками за готівкові кошти, а документально їх проведення в бухгалтерському та податковому обліку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відображалось від підприємств з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", СП " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", ПП " ОСОБА_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", ВНВ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », включаючи послуги з виготовлення технічної документації та поставки ТМЦ. Однак, вищевказані СПД зареєстровані в різних регіонах України, не володіють як матеріальними, так і людськими ресурсами для виконання таких видів робіт, зареєстровані на «підставних» осіб, не знаходяться за місцем реєстрації.
Також, протягом 2012-2013 років ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договори на поставку кабельної продукції, в тому числі безгалогенного кабелю з наступними підприємствами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », СП « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПП " ОСОБА_5 ". Підприємства - виробники даної марки кабелю на вказані підприємства кабель з зазначеним маркуванням не відвантажували та не мали з ними господарських взаємовідносин. Згідно з висновком експертного дослідження гуртові ціни на товар, є значно нижчими ніж ціни, вказані в договірних документах ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Всього ринкова вартість кабелю, де за основу закладено середню ринкову ціну становить: з ПДВ 7 292 179 грн., згідно податкових накладних, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » придбало кабелю на загальну суму 12 253 787 грн., різниця ціни 4 961 608 грн.
Крім цього, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримано дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки видані ІНФОРМАЦІЯ_4 №401.11.46-45.21.1 від 04.08.2011 та №731.11.46-45.21.1 від 29.12.2011. Однією з підстав (умов), для отриманням дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки, слугувало надання на адресу ІНФОРМАЦІЯ_26 переліку працівників, які перебувають у трудових відносинах з підприємством з відповідним рівнем інженерно технічної спеціалізації (кваліфікації), а також працівників, які мають посвідчення і право виконувати роботи з підвищеної небезпеки. Однак, згідно пояснень даних працівників вищевказане підприємство та його службові особи їм не відомі, жодних договорів про працевлаштування на вказане підприємство не підписували.
Директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 01.04.2013 по даний час є ОСОБА_6 , іпн. НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , який у своїй діяльності використовує номер SIM картки апарату стільникового зв`язку НОМЕР_1 . В ході досудового розслідування не вдалось встановити фактичне місцезнаходження ОСОБА_6 , останній в телефонному режимі ігнорує явку в слідче управління для участі при проведенні слідчих дій.
Враховуючи те, що єдиним способом встановити фактичне місцезнаходження ОСОБА_6 , а також осіб, причетних до здійснення нікчемних правочинів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », є дослідження інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (оператора) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та яка в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просить клопотання задоволити.
У суді слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 (оператора) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Заслухавши думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам КПК України.
Згідно ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо.
З доводів, викладених слідчим у клопотанні та в суді, а також матеріалів кримінального провадження вбачається, що необхідні документи, хоча згідно із положеннями ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.
Одержати зазначені документи іншим способом неможливо, оскільки згідно ст.9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом. Оператори, провайдери телекомунікацій зобов`язані вживати відповідно до законодавства технічних та організаційних заходів із захисту телекомунікаційних мереж, засобів телекомунікацій, інформації з обмеженим доступом про організацію телекомунікаційних мереж та інформації, що передається цими мережами.
Виходячи з вищенаведеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в :

клопотання заступника начальника другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.
Надати заступнику начальника другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації про вхідні-вихідні з`єднання, які відбувались з номеру «SІМ» картки: НОМЕР_1 за період з 01.04.2013 по 16.04.2014, із зазначенням абонентів з якими відбувалося з`єднання, часу, тривалості та місця вчинення дзвінків, в електронному вигляді, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (оператора) « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та її копіювання на цифровий носій.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити представнику ІНФОРМАЦІЯ_1 (оператора) « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1