УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 жовтня 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання Слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , внесене по кримінальному провадженню за № 0000489, внесеному 28.10.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 258-5 та ст. 341 КК України,-

в с т а н о в и в :
Слідчий в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , вніс до суду клопотання про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000489, внесеному 28.10.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 258-5 та ст. 341 КК України.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що у період з березня 2014 року по теперішній час невстановлені особи на території Луганської області, діючи з метою повалення існуючого конституційного ладу та зміни меж території або державного кордону України, шляхом незаконного створення державного утворення в межах Луганської області, так званої «Луганської народної республіки», створили, керують, сприяють діяльності та беруть участь у терористичній організації, яка здійснює грубі порушення громадського порядку, захоплює та утримує адміністративні будівлі органів влади та місцевого самоврядування, вчиняє терористичні акти, захоплює та утримує заручників, а також вчиняє інші протиправні дії з метою досягнення злочинної мети, чим створює небезпеку нормальній життєдіяльності суспільства, дестабілізує економічну та соціально-політичну сферу життя, порушує нормальне функціонування соціальних та економічних інститутів, породжує обстановку незахищеності населення вказаного регіону та держави загалом.

Так, на початку 2015 року, невстановлені особи з числа учасників терористичної організації «Луганська народна республіка», перебуваючи на тимчасово окупованій території Луганської області, з метою створення непідконтрольного оператора мобільного зв`язку терористичної організації, вступили в злочинну змову з співробітником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , який має спеціальні знання у сфері телекомунікацій, обізнаний про особливості розташування активного обладнання (матеріально-технічних комплексів) операторів зв`язку та про розташування пасивного обладнання (волоконно-оптичних ліній зв`язку далі ВОЛЗ).

Реалізуючи злочинний задум, у квітні травні 2015 року, невстановлені особи з числа учасників терористичної організації «ЛНР» здійснили збройне захоплення матеріально-технічних комплексів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на тимчасово-окупованій території Луганської області.

В подальшому, з метою створення оператора мобільного зв`язку терористичної організацій « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та отримання прибутку від здійснюваної ним господарсько-фінансової діяльності, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді керівника лабораторії Центру технічного обслуговування і експлуатації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Донецьк, вступив в злочинну змову з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 .

Після цього, з метою досягнення мети злочинного плану, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , діючи від імені Товариства, передав ОСОБА_5 належне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майно, яке перебувало на підконтрольній терористичним організаціям території, зокрема ВОЛЗ та обладнання для їх обслуговування, про що було зіставлено відповідний договір зберігання майна від 02.03.2015.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 та інші невстановлені особи з числа учасників «ЛНР» створили так зване «Державне унітарне підприємство Луганської народної республіки «Луганські комунікації» (оператор мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), яке для надання послуг мобільного зв`язку використовує захоплені матеріально-технічних комплексів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та волоконно-оптичних ліній зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідством встановлено, що 06.08.2015 наказом міністерства зв`язку так званої «ЛНР» громадянин України ОСОБА_5 призначений на посаду директора « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Крім того, з використанням майна, переданого ОСОБА_6 на користь ОСОБА_5 відповідно до договору відповідального зберігання майна від 02.03.2015 та акту приймання-передачі майна від 31.12.2015, незаконно створеним оператором мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » введено в експлуатацію та розбудовано мережу покриття його послуг, яка перевищує 80 відсотків окупованих територій Луганської області.

Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянин України ОСОБА_6 здійснює керівництво фінансово-господарською діяльністю вказаного підприємства на території України, а також дає вказівки ОСОБА_5 щодо розпорядження майном та активами підприємства на тимчасово окупованій території. Крім того, використовуючи можливості Диспетчерського аналітичного центру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 своєчасно отримує відомості щодо пошкодження ІНФОРМАЦІЯ_5 , на якій діє « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в результаті чого координує робочі та ремонтні групи, чим забезпечує безперебійне функціонування оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

При цьому, використовуючи неможливість здійснення державного контролю за наданням послуг мобільного зв`язку та доступу до мережі Інтернет оператором « ІНФОРМАЦІЯ_4 », високий рівень його матеріально-технічного та аналітичного забезпечення, учасники терористичної організації «ЛНР» безперешкодно проводять зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж та електронних інформаційних систем абонентів вказаного оператора, та унеможливлюють проведення негласних слідчих (розшукових) дій по відношенню до своїх учасників з боку органів досудового слідства України, чим створюють так звану «захищену від стороннього втручання лінію зв`язку», «конфіденційну лінію».

Проведення на ВОЛЗ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ремонтних та обслуговуючих робіт фінансується ОСОБА_6 безпосередньо ОСОБА_5 , в т.ч. на його особисті банківські карти. Крім того, ОСОБА_5 офіційно перебуває на посаді координатора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а з банківських рахунків вказаного Товариства, окрім грошових коштів на утримання ВОЛЗ, здійснюються нарахування заробітної плати ОСОБА_5 .

Відповідно до листа ДФС № 16619/5/99-99-08-02-02-16 від 27.09.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ) 13.01.2003 відкрито банківський рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 .

Таким чином, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » володіє речами та документами, що містять інформацію про фінансово-господарську діяльність та фінансовий стан його клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема відомості про стан операцій, які були проведені на користь ОСОБА_5 , інших невстановлених слідством фізичних чи юридичних осіб, а також інформація про напрями їх комерційної діяльності, яка може мати доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Також в клопотанні слідчий просить провести розгляд даного клопотання без участі володільця документів.

В судовому засіданні Слідчий в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання не викликався.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши клопотання слідчого, суд вважає, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За таких обставин вважаю, що клопотання Слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , внесене по кримінальному провадженню за № 0000489, внесеному 28.10.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 258-5 та ст. 341 КК України підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 162, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання Слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , внесене по кримінальному провадженню за № 0000489, внесеному 28.10.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 258-5 та ст. 341 КК України задовольнити.

Посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 надати дозвіл слідчому в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 або іншому слідчому за його дорученням на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення в електронному та паперовому вигляді належним чином завірених копій наступних, а саме:

-матеріалів справ з юридичного оформлення рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунку, договорів, заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, відбитків печаток товариства;

-інформації щодо руху коштів за рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а також відомостей стосовно операцій по ньому в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за період часу з 01 січня 2015 року по 18.10.2016 року (дату винесення ухвали);

-документів що свідчать про видачу готівкових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заяви, чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 01 січня 2015 року по 18.10.2016 року (дату винесення ухвали);

-документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 01 січня 2015 року по 18.10.2016 року (дату винесення ухвали), зокрема розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, в тому числі зовнішньоекономічних контрактів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у тому числі й операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання безпроцентних позик;

-документів, щодо укладення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «Клієнт-Банк» та відомості про IP-адреси комп`ютерних терміналів, з яких здійснювався вхід до «Клієнт-Банку» та управління банківським рахунком.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1