печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17 листопада 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В :
Прокурор відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження № 0000507 від 27.08.2013, звернулась до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на майно.
Вислухавши прокурора ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, вивчивши додані до клопотання матеріали, слід дійти переконання про необхідність здійснення визначених прокурором заходів з наступних підстав.
Слідчим відділом управління з розслідування злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 27.08.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000507 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 290 КК України.
Встановлено, що ОСОБА_4 мав вплив на прийняття рішень про витрачання коштів ПАТ «Родовід Банк» тимчасовим адміністратором цієї банківської установи ОСОБА_5 , при цьому 99% акцій ПАТ «Родовід Банк» належало державі Україна.
Використовуючи цей вплив та діючи спільно з партнерами адвокатського об`єднання «Бріарей» (далі АО «Бріарей») ОСОБА_6 та ОСОБА_7 шляхом використання підроблених документів (договору від 01.07.2009 про надання юридичних послуг) нібито про надання цим адвокатським об`єднанням ПАТ «Родовід Банк» юридичних послуг по стягненню на користь Банку заборгованості з позичальників, ОСОБА_4 у період із листопада по грудень 2009 року заволодів грошовими коштами у сумі 301,6 млн. грн. (що еквівалентно 37,75 млн дол. США на момент вчинення злочину).
Однак у ході досудового розслідування встановлено, що насправді, договір про надання юридичної допомоги між АО «Бріарей» та ПАТ «Родовід Банк» від 01.07.2009 реально не укладався, послуги зі стягнення заборгованості з позичальників Банку адвокатським об`єднанням «Бріарей» фактично не надавались.
В подальшому зазначені кошти були переведені на рахунки службових осіб адвокатського об`єднання «Бріарей», відкриті в ПАТ «Родовід Банк»: ОСОБА_7 - № НОМЕР_1 та ОСОБА_6 - № НОМЕР_2 . У свою чергу ОСОБА_7 та ОСОБА_6 вказані кошти зняли готівкою, перевели у долари США, після чого передали ОСОБА_4 , який у подальшому, з метою їх легалізації, починаючи з 18.03.2010 по 20.11.2012 розмістив на депозитних рахунках та розрахункових рахунках, відкритих на ім`я членів своєї родини - дружини ОСОБА_8 та її матері ОСОБА_9 у ПАТ «Альфа-Банк» та ПАТ «Родовід Банк».
У цей же період часу на зазначених депозитних та розрахункових рахунках членів своєї родини ОСОБА_4 та ОСОБА_8 розмістили кошти, якими вони заволоділи внаслідок спільного вчинення злочинів.
Так, ОСОБА_4 , діючи у змові зі своєю дружиною ОСОБА_8 та іншими особами, вчинили заволодіння коштами АТ «Родовід Банк» шляхом складання та використання завідомо підроблених документів щодо оренди ПАТ «Родовід Банк» належного ОСОБА_8 нежитлового будинку № 4 по вул. Рильського у м. Києві та проведення ремонтних робіт у ньому.
На підставі завідомо підроблених документів стосовно орендної плати та ремонтних робіт, які фактично не проводились, ОСОБА_4 та ОСОБА_8 заволоділи коштами зазначеного Банку у сумі 18 458 420,12 гривень (2 309 262 доларів США) та 24 804 762,80 гривень (3 108 366 доларів США) відповідно, а всього на суму 43 263 182, 92 гривень (5 417 628 доларів США), чим спричинили шкоду державі на вказану суму.
У подальшому ОСОБА_8 , з метою легалізації зазначених коштів, проведено низку операцій по їх зняттю, перерахуванню та розміщенню на інші депозитні та розрахункові рахунки, тобто такі операції що значно ускладнюють здійснення державного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, після чого всі кошти з них були перераховані на ряд депозитних та розрахункових рахунків, відкритих у ПАТ «Альфа-Банк» на сина подружжя ОСОБА_10 , по яких проведено аналогічні зазначеним операції.
В подальшому одержаними за вищевказаних обставин коштами АТ «Родовід Банк» ОСОБА_4 розпорядився на власний розсуд, зокрема - легалізував доходи, отримані злочинним шляхом.
Так, діючи з метою приховання незаконного походження таких коштів, а також з метою їх використання задля заволодіння більш привабливим майном, ОСОБА_4 частину коштів, одержаних внаслідок вчинення вищевказаних суспільно небезпечних протиправних діянь, використав шляхом внесення до статутного капіталу кількох суб`єктів господарювання, що були власниками певних об`єктів нерухомості у м. Києві, організувавши при цьому оформлення права власності на відповідні частки в статутному капіталі на ім`я підконтрольної собі особи свого сина ОСОБА_11 , 1992 р.н.
Протягом липня-вересня 2011 року ОСОБА_4 виключно за рахунок частини коштів, одержаних внаслідок вчинення вищевказаних суспільно небезпечних протиправних діянь, було організоване придбання на ім`я ОСОБА_11 :
1.) частки в статутному капіталі ТОВ «Холдингова компанія «Київреставратор» () в розмірі 400000 грн., що дорівнює 100% статутного капіталу вказаного товариства;
2.) частки в статутному капіталі ТОВ «Терен» () в розмірі 1600000 грн., що дорівнює 100% статутного капіталу вказаного товариства;
3.) частки в статутному капіталі ТОВ «Фінансово-інвестиційна компанія «Старе місто» () в розмірі 2100000 грн., що дорівнює 100% статутного капіталу вказаного товариства.
Разом з тим, завдяки отриманню його родичем ОСОБА_11 статусу єдиного засновника вищевказаних суб`єктів господарювання, фактично саме ОСОБА_4 отримав можливості щодо реального розпорядження на власний розсуд наступними об`єктами нерухомості:
1.) частиною житлового будинку площею 1785,42 кв.м., який розташований за адресою: м. Київ, вул. І. Франка, № 17-А, який належав ТОВ «Холдингова компанія «Київреставратор»;
2.) частиною житлового будинку площею 381,46 кв.м., який розташований за адресою: м. Київ, вул. І. Франка, № 17-А, який належав ТОВ «Холдингова компанія «Київреставратор»;
3.) житловим будинком площею 2621,9 кв.м., який розташований за адресою: м. Київ, вул. І. Франка, № 17-Б, який належав ТОВ «Холдингова компанія «Київреставратор»;
4.) житловим будинком площею 2211,3 кв.м., який розташований за адресою: м. Київ, вул. Франка, 15-А, який належав ТОВ «Терен»;
5.) земельною ділянкою площею 0,0609 га за адресою: м. Київ, вул.. Франка, 15-А, кадастровий номер земельної ділянки :76:013:0034, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, що належала ТОВ «Терен».
Разом з тим протягом 2014-2016 р.р. ОСОБА_4 з метою подальшого маскування незаконного походження коштів, за рахунок яких ним було надбане вищевказане нерухоме майно, організував вчинення низки послідовних правочинів з формальної передачі права власності на корпоративні права ТОВ «Холдингова компанія «Київреставратор», ТОВ «Терен» та ТОВ «Фінансово-інвестиційна компанія «Старе місто» та вищевказане належне зазначеним підприємствам нерухоме майно на користь кількох юридичних та фізичних осіб, зокрема: ГО «Український нагляд», ТОВ «ЛЄДОЄН ХОЛДІНГ ЛТД», ТОВ «Тімор Лімітед», ТОВ «Інсана Груп», ТОВ «Меріда Лтд», компанія «ІНДАСТРІАЛ ЕССЕТС ХОЛДИНГ ЛТД», компанія «Деволіа Істейт ЛЛП», «Макс Інвестмент Лайн Лтд».
У рамках кримінального провадження № 0000507 про підозру ОСОБА_4 не повідомлялось, оскільки до компетентних органів Угорщини у зв`язку із його екстрадицією з цієї держави до України спрямовано запит про надання згоди на притягнення ОСОБА_4 до кримінальної відповідальності за скоєння злочинів передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 366 КК України.
У кримінальному провадженні № 0000507 ПАТ «Родовід Банк» 99,9 % статутного капіталу якого перебувають у власності держави України визнано потерпілим.
16.10.2013 представником потерпілого, ПАТ «Родовід Банк», у кримінальному провадженні № 0000507 до ОСОБА_4 заявлено цивільний позов про стягнення на користь Банку завданої в результаті вчиненого злочину майнової шкоди на суму 301,6 мільйонів гривень (що еквівалентно 37,75 млн дол. США на момент скоєння злочину).
Органом досудового розслідування, шляхом отримання інформації і документів від банків на території України та показань свідків, на цей час частково встановлені дати зняття на території України коштів у готівковій формі з рахунків, відкритих в ПАТ «Альфа-Банк» на ім`я ОСОБА_11 , та передачі їх у цей же день ОСОБА_12 (довірена особа ОСОБА_4 ) з метою їх перерахування на рахунки компаній нерезидентів у сумі 24 900 000 доларів США.
Крім того, під час досудового розслідування в індивідуальних банківських сейфах ПАТ «Альфа-Банк», відкритих на родичів ОСОБА_4 , вилучено реєстраційні документи компаній-нерезидентів, а саме: «Ledoen Holdings Ltd», реєстраційний номер НЕ 285234, «Meganom Development Inc», реєстраційний номер 705328 та «Aerotech Management Limited», реєстраційний номер 1714175, що підтверджує їх підконтрольність підозрюваному ОСОБА_4 . Також вилучені документи стосовно фінансово-господарської діяльності цих компаній, відповідно до яких на банківських рахунках указаних вище компаній, які відкриті в банку «Pictet and Co Bankers», зберігаються грошові кошти, якими заволодів ОСОБА_4 при вказаних вище обставинах.
Водночас, згідно інформації, викладеної в запиті про правову допомогу компетентних органів Швейцарської Конфедерації від 24.02.2015 у кримінальній справі № SV.13.1064-DCA стосовно ОСОБА_4 та ОСОБА_8 за ст. 305bis КК Швейцарії встановлено, що з рахунку, відкритого на ім`я компанії «Ringbell LTD» 25.10.2011 та 26.10.2011 було здійснено два перекази на рахунок компанії «Meganom Development Inс» № G-624559 на загальну суму 32 810 380, 58 доларів США, з якого кошти у день їх надходження було переказано на рахунок компанії «Ledoen Holdings Ltd» № НОМЕР_3 . На банківський рахунок компанії «PRO-MARK SAVERS CLUB Ltd» № НОМЕР_4 у період часу з 26.10.2012 по 21.11.2012 було зроблено 14 переказів з рахунку компанії «ASIADA TRADE LTD» на загальну суму 25 001 306 доларів США, які у день надходження коштів було перераховано на рахунок компанії «Ledoen Holdings Ltd» № НОМЕР_3 . В даному випадку не виключається можливість, що вищезазначені перекази коштів є частиною схеми з відмивання грошей.
Згідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань учасником у ТОВ «ХК Київреставратор», ТОВ «Фінансово-інвестиційна компанія «Старе місто » та ТОВ «Терен» на даний час є компанія «Ledoen Holdings Ltd», кінцевим власником якої є ОСОБА_4 в особі ОСОБА_8 .
Згідно до Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно частина житлового будинку площею 1785,42 кв. м. та 381, 46 кв. м. за адресою АДРЕСА_1 належить у приватній власності з розміром часток ? компанії «МАКС ІНВЕСТМЕНТ ЛАЙН» зареєстрованій у Республіці Сейшельські Острови ( номери записів про право власності 17296909, 17296834, 17296697, 17296581); частина житлового будинку площею 2621,9 кв. м. за адресою АДРЕСА_1 знаходиться у приватній власності з розміром часток ? належить «ІНДАСТРІАЛ ЕССЕТС ХОЛДІНГ ЛТД», зареєстрованій у Республіці Сейшельські Острови ( номери записів про право власності 17297118, 17297044 ); житловий будинок загальною площею 2211.3 кв.м. та земельна ділянка :76:013:0034 за адресою АДРЕСА_1 належать у приватній власності компанії «ДЕВОЛІА ІСТЕЙТ ЛЛП», зареєстрованої у Сполученому Королівстві Великобританії та Північної Ірландії ( номер запису про право власності 17297262 та 17297327)
Отже, у зв`язку з тим, що вони були придбані саме за рахунок коштів, одержаних внаслідок вчинення ОСОБА_4 вищевказаних суспільно небезпечних протиправних діянь, корпоративні права в статутних капіталах ТОВ «Холдингова компанія «Київреставратор», ТОВ «Терен» та ТОВ «Фінансово-інвестиційна компанія «Старе місто» відповідно до приписів ч. 1 ст. 98 КПК України мають вважатися речовими доказами в кримінальному провадженні як цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Разом з тим й вище перелічені об`єкти нерухомості як такі, що були одержані ОСОБА_4 внаслідок придбання ним частки в статутних капіталах ТОВ «Холдингова компанія «Київреставратор» та ТОВ «Терен» саме за рахунок коштів, одержаних внаслідок вчинення вищевказаних суспільно небезпечних протиправних діянь, також відповідно до приписів ч. 1 ст. 98 КПК України мають вважатися речовими доказами в кримінальному провадженні як цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
В той же час відповідно до положень ч. 1-3 ст. 170 КПК України майно, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, може бути арештовано шляхом позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на його відчуження, розпорядження та/або користування з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглядалось без повідомлення власника майна.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки обставини викладені в клопотанні знайшли своє підтвердження в наданих матеріалах.
На підставі викладеного та керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 167, 170-175 КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 задовольнити.
1. Накласти арешт на наступні об`єкти нерухомого майна:
- житловий будинок площею 2621,9 кв.м., який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. І. Франка, 17б, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000;
- частину житлового будинку площею 1785,42 кв.м., який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. І. Франка, 17а, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000;
- частину житлового будинку площею 381,46 кв.м., який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. І. Франка, 17а, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000;
- житловий будинок площею 2211, 3 кв.м., який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. І. Франка, 15а, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000;
- земельна ділянка площею 0,0609 га за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер земельної ділянки :76:013:0034, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000;
2. Накласти арешт на корпоративні права:
- в Товаристві з обмеженою відповідальністю ТЕРЕН (ідентифікаційний код 22965991, місцезнаходження: 03115, м. Київ, проспект Перемоги, будинок 136, кімната 34), які належать Товариству з обмеженою відповідальністю «ЛЄДОЄН ХОЛДІНГ ЛТД» (LEDOYEN HOLDING LTD), реєстраційний номер компанії 1859467, що зареєстрована за адресою: Британські Віргінські Острови, 3099 м. Тортола, вул. Мейн Стрит 90, в розмірі 100% (що становить 1 600 000,00 грн.) статутного капіталу.
- в Товаристві з обмеженою відповідальністю ХК КИЇВРЕСТАВРАТОР (ідентифікаційний код 21665206, місцезнаходження: 87548, Донецька обл., місто Маріуполь, проспект Миру, будинок 123А, офіс 135), які належать Товариству з обмеженою відповідальністю «ЛЄДОЄН ХОЛДІНГ ЛТД» (LEDOYEN HOLDING LTD), реєстраційний номер компанії 1859467, що зареєстрована за адресою: Британські Віргінські Острови, 3099 м. Тортола, вул. Мейн Стрит 90, в розмірі 100% (що становить 400 000,00 грн.) статутного капіталу.
- в Товаристві з обмеженою відповідальністю Фінансово-інвестиційна компанія СТАРЕ МІСТО (ідентифікаційний код 33240756, місцезнаходження: м. Київ, вулиця Ярославів Вал, будинок 27, кімната 1), які належать Товариству з обмеженою відповідальністю «ЛЄДОЄН ХОЛДІНГ ЛТД» (LEDOYEN HOLDING LTD), реєстраційний номер компанії 1859467, що зареєстрована за адресою: Британські Віргінські Острови, 3099 м. Тортола, вул. Мейн Стрит 90, в розмірі 100% ( що становить 2 100 000,00 грн.) статутного капіталу.
- в Товаристві з обмеженою відповідальністю МЕРІДА ЛТД (ідентифікаційний код 40918397, місцезнаходження: 04210, м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, будинок 20А), які належать: ОСОБА_13 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ) в розмірі 0,1% (що становить 7 000,00 грн.) статутного капіталу та ІНДАСТРІАЛ ЕССЕТС ХОЛДИНГ ЛТД (Industrial Assets Holding ltd), реєстраційний № 183722, що зареєстрована за адресою: Сейшели, 103 вулиця Шам Пенг Тонг Плаза, Вікторія, в розмірі 99,9% (що становить 6 993 000,00 грн.) статутного капіталу.
- в Товаристві з обмеженою відповідальністю ІНСАНА ГРУП (ідентифікаційний код 40918381, місцезнаходження: 04210, м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, будинок 12Ж), які належать: ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_6 , адреса реєстрації: АДРЕСА_4 , в розмірі 0,1% (що становить 8 000,00 грн.) статутного капіталу та МАКС ІНВЕСТМЕНТ ЛАЙН ЛТД (MAX INVESTMENT LINE LTD), реєстраційний № 183723, що зареєстрована за адресою: Сейшельські острови, 103 Шам Пенг Тонг Плаза Вікторія О.Мае 103 Sham Peng Tong Plaza, Victoria, Mahe, Seychelles., в розмірі 99,9% (що становить 7 992 000,00 грн.) статутного капіталу.
- в Товаристві з обмеженою відповідальністю ТІМОР ЛІМІТЕД (ідентифікаційний код 40909763, місцезнаходження: м. Київ, вул. Сім`ї Кульженків, 35), які належать ОСОБА_15 (дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_1 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ; реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_7 , якому належить 100% ( що становить 3 000 000,00 грн.) статутного капіталу.
3. Заборонити державним реєстраторам будь-яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємствах, Міністерства юстиції України), а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження щодо внесення будь-яких відомостей та/або змін з будь-яких питань до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань: проводити реєстраційні дії, в тому числі щодо державної реєстрації створення або припинення юридичної особи, скасування реєстраційних дій, зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про юридичну особу, а також проведення інших реєстраційних дій, передбачених законом, у відношенні наступних юридичних осіб:
- Товариство з обмеженою відповідальністю МЕРІДА ЛТД (ідентифікаційний код 40918397, місцезнаходження: 04210, м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, будинок 20А).
- Товариство з обмеженою відповідальністю ІНСАНА ГРУП (ідентифікаційний код 40918381, місцезнаходження: 04210, м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, будинок 12Ж).
- Товариство з обмеженою відповідальністю ТІМОР ЛІМІТЕД» (ідентифікаційний код 40909763, місцезнаходження: 04074, м.Київ, вулиця Сім`ї Кульженків, будинок 35;
4. Заборонити державним реєстраторам прав на нерухоме майно та органам державної реєстрації прав (в т.ч. Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській, Севастопольській міській, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень») вчиняти будь-які реєстраційні дії, в тому числі, але не обмежуючись, державну реєстрацію права власності та інших речових прав на нерухоме майно, державну реєстрацію обтяжень речових прав на нерухоме майно, скасування державної реєстрації речових прав та їх обтяжень на нерухоме майно, а також вносити до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно записи про державну реєстрацію права власності та інших речових прав та їх обтяжень, записи про скасування державної реєстрації речових прав та їх обтяжень, зміни до таких записів щодо наступних об`єктів нерухомого майна:
- житловий будинок площею 2621,9 кв.м., який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000;
- частину житлового будинку площею 1785,42 кв.м., який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000;
- частину житлового будинку площею 381,46 кв.м., який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000;
- житловий будинок площею 2211, 3 кв.м., який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. І. Франка, 15а, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000;
- земельна ділянка площею 0,0609 га за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер земельної ділянки :76:013:0034, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000;
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Слідчий суддя ОСОБА_1