Справа № 589/3347/13-к р.
Провадження № 1-кс/589/249/13 р.
УХВАЛА

10.06.2013 р.

м. Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області Лєвша С.Л.,

з участю старшого прокурора Шосткинської міжрайонної прокуратури Моісеєнко П.О.,

секретаря судового засідання Ніколаєнко В.В.,

розглянувши клопотання старшого прокурора Шосткинської міжрайонної прокуратури Моісеєнко Павла Олексійовича про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

10 червня 2013 року до Шосткинського міськрайонного суду Сумської області з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в приміщеннях та іншому володінні ОСОБА_2, розташованому за адресою: АДРЕСА_1, звернувся старший прокурор Шосткинської міжрайонної прокуратури Моісеєнко Павло Олексійович.

Клопотання мотивується тим, що СВ Шосткинського МВ УМВС України в Сумській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000027, відомості про яке 09.04.2013 року внесені прокурором до Єдиного реєстру досудових розслідувань за наслідками перевірки, проведеної у порядку нагляду за дотриманням і застосуванням законів у сфері оплати праці у діяльності ТОВ «НВП «Поліпак» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТОВ «НВП «Поліпак» ОСОБА_2, упродовж листопада-грудня 2012 року та січня-березня 2013 року, всупереч вимог ст.ст.97, 115 Кодексу законів про працю України, ст.15 Закону України «Про оплату праці», безпідставно не виплачував заробітну плату найманим працівникам підприємства за наявності реальної можливості щодо її виплати.

Вказані порушення призвели до виникнення заборгованості з виплати заробітної плати працівникам підприємства в сумі 197000 гривень за листопад 2012 року та січень-березень 2013 року.

Допитаний у якості свідка головний бухгалтер підприємства ТОВ «НВП «Поліпак» ОСОБА_3 повідомив, що на даний час на підприємстві працює 27 осіб з щомісячним фондом оплати праці в сумі 42000 гривень Заборгованість з виплати заробітної плати на підприємстві почала виникати з серпня 2012 року та станом на 01.04.2013 року існувала заборгованість за період з жовтня 2012 року по березень 2013 року.

Допитаний у якості свідка директор ТОВ «НВП «Поліпак» ОСОБА_2 повідомив, що у 2012 році на рахунки підприємства надійшло 1717000 гривень, з яких на заробітну плату витрачено 334000 гривень, у 2013 році надійшло 424000 гривень, з яких на заробітну плату витрачено 102000 гривень.

Відповідно до статуту та свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «НВП «Поліпак» знаходиться за адресою: Сумська область, м.ІІІостка, вул. Ціолковського, 8.

Таким чином, у приміщеннях та іншому володінні ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1, можуть знаходитись документи, які мають значення для досудового розслідування, зокрема, статут та реєстраційні документи, колективний договір, Положення про преміювання, головна книга, баланси та фінансові звіти за відповідний період, касові книги, прибуткові та видаткові касові ордери, книги

по заробітній платі, особові картки (рахунки), платіжні відомості на видачу заробітної плати, документи про надання відпусток працівникам (накази та записки), накази про звільнення працівників, банківські документи, документи зведеного бухгалтерського обліку (журнали-ордери або меморіальні ордери в залежності від форми обліку), обліку надходження та витрачання грошових коштів по касі та банку, інші бухгалтерські та фінансові документи щодо надходження та використання коштів підприємства, обліку та продажу основних засобів, документи, що можуть свідчити про ведення подвійного бухгалтерського обліку, печатки фіктивних фірм, документи щодо незаконного виведення з обігу коштів підприємства з метою ухилення від виконання обов'язків щодо виплати заробітної плати працівникам підприємства, електронні носії інформація, на яких можуть зберігатись електронні документи з вказаних питань, що можуть свідчити про ведення подвійного бухгалтерського обліку.

Старший прокурор Шосткинської міжрайонної прокуратури Моісеєнко П.О. в судовому засіданні клопотання підтримав, пославшись на доводи, викладені в клопотанні.

Відповідно до ч.1 ст.234 Кримінального процесуального кодексу України від 13 квітня 2012 року за №4651-VІ (далі - КПК України) обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно від 07.06.2013 року №4557745 вбачається, що нежиле приміщення, вбудовано-прибудоване, за адресою: АДРЕСА_1 належить ОСОБА_2 на підставі договору купівлі-продажу, ВАЕ №148002, 18.02.2003 року, приватний нотаріус Даниленко Є.О., р.№463. (а.с.3).

Вислухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що наявні підстави вважати, що у приміщеннях та іншому володінні, розташованому по АДРЕСА_1 та які належать ОСОБА_2 можуть знаходитися документи та предмети, що можуть мати значення для розслідування кримінального провадження, зокрема, статут та реєстраційні документи, колективний договір, Положення про преміювання, головна книга, баланси та фінансові звіти за відповідний період, касові книги, прибуткові та видаткові касові ордери, книги по заробітній платі, особові картки (рахунки), платіжні відомості на видачу заробітної плати, документи про надання відпусток працівникам (накази та записки), накази про звільнення працівників, банківські документи, документи зведеного бухгалтерського обліку (журнали-ордери або меморіальні ордери в залежності від форми обліку), обліку надходження та витрачання грошових коштів по касі та банку, печатки фіктивних фірм, електронні носії інформація, на яких можуть зберігатись електронні документи з вказаних питань, що можуть свідчити про ведення подвійного бухгалтерського обліку, тому з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, вважаю доцільним дозволити проведення обшуку.

Керуючись ст.ст.234, 235, 236 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого прокурора Шосткинської міжрайонної прокуратури Моісеєнко Павла Олексійовича про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Дозволити старшому прокурору Шосткинської міжрайонної прокуратури Моісеєнку Павлу Олексійовичу проведення обшуку у приміщеннях та іншому володінні, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 які належать ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, з метою виявлення та фіксації статуту та реєстраційних документів, колективного договору, Положення про преміювання, головної книги, балансів та фінансових звітів за відповідний період, касових книг, прибуткових та видаткових касових ордерів, книг по заробітній платі, особових карток (рахунки), платіжних відомостей на видачу заробітної плати, документів про надання відпусток працівникам (накази та записки), наказів про звільнення працівників, банківських документів, документів зведеного бухгалтерського обліку (журнали-ордери або меморіальні ордери в залежності від форми обліку),

обліку надходження та витрачання грошових коштів по касі та банку, печатки фіктивних фірм, електронні носії інформація, на яких можуть зберігатись електронні документи з вказаних питань.

Строк дії ухвали до 05 липня 2013 року.

Постанова оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області С.Л.Лєвша