Провадження №1-кс/760/5746/16
Справа №760/8398/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 травня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання детектива Національного бюро Першого підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 за погодженням з заступником керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000181, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.03.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
06.05.2016 року детектив звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 - облікову справу ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (статут, протоколи зборів учасників Товариства, установчі договори, реєстраційні картки, довіреності на право проведення реєстрації Товариства, довіреності по підприємству, накази по підприємству, квитанції про оплату послуг при реєстрації, копії паспортів засновників та посадових осіб, інші документи, які знаходяться в реєстраційній справі); податкові декларації подані ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі в електронному варіанті, (зокрема з податку на додану вартість, з додатками №5; уточнюючі розрахунки до декларацій з ПДВ; з податку на прибуток) при цьому електронні декларації додатково в роздрукованому вигляді завірені належним чином; документи податкової звітності ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з назвою та кодами ЄДРПОУ контрагентів-постачальників та контрагентів-покупців (зазначивши ІР адреси комп`ютерів та номери телефонів з яких надходили електронні повідомлення, відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Internet) за період з 01.12.2011 по 01.01.2014; реєстр контрагентів ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) визначених з використанням автоматизованої системи ДФС України із зазначенням назви підприємств та їх кодів ЄДРПОУ за період з 01.12.2011 по 01.01.2014; акти документальних (планових, позапланових, зустрічних, камеральних, невиїзних) перевірок з додатками та оригіналами податкових повідомлень прийнятих на підставі вказаних актів перевірок підприємства щодо вимог дотримання податкового законодавства ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.12.2011 по 01.01.2014; документи щодо оскарження податкових повідомлень-рішень прийнятих на підставі вказаних актів перевірок ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.12.2011 по 01.01.2014; довідку про відкриті рахунки в банківських установах ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); договір про визнання електронних документів, та договори із центром сертифікації про отримання електронного підпису, ІР-адреси та адреси електронної пошти з якої надходить звітність ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); довідку щодо формування відомостей про розбіжності Системи автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.12.2011 по 01.01.2014; довідку про повний перелік працівників з зазначенням їх анкетних даних, ідентифікаційного номеру, місця реєстрації на території України, які працюють на ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням їх заробітної плати помісячно з моменту реєстрації товариства по теперішній час.
Клопотання обґрунтоване тим, що у 2011 році за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено закупівлю «послуг консультативних з програмного забезпечення і послуг з розроблення програмного забезпечення (Впровадження технологій дистанційного зондування землі для проведення державного моніторингу навколишнього природного середовища із застосуванням засобів автоматизації та геоінформаційних систем. 1 етап (за виключенням придбання комп`ютерної техніки)» шляхом проведення процедури відкритих торгів.
При цьому, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , зловживаючи службовим становищем, не перевірили відповідність наданих Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у складі тендерної пропозиції документів кваліфікаційним вимогам, установленим статтею 16 Закону України «Про здійснення державних закупівель» та документацією конкурсних торгів.
У подальшому, в порушення вимог статтей 29, 30 Закону України «Про здійснення державних закупівель» службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 пропозицію вказаного учасника акцептовано.
За результатами процедури закупівлі з Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір № 8/9 від 09.12.2011 на суму 49 380 000,00 грн., який підписано заступником ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Субпідрядником Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по виконанню робіт згідно укладеного договору про закупівлю послуг за державні кошти №8/9 від 09.12.2011 було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Так, 07.12.2011 між Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ще до укладення основного договору № 8/9 від 09.12.2011, було укладено договір, згідно умов якого останнє надає послуги Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по виконанню робіт для ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також є одним із її субпідрядників.
Відповідно до п. 11.4 договору № 8/9 від 09.12.2011 по завершенні надання Послуг за цим договором виконавець здійснює безкоштовний авторський супровід впродовж 24 (двадцяти чотирьох) місяців після підписання акту здавання приймання послуг.
02.07.2012 Міністерство передало на баланс Державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_8 » нематеріальні активи (програмне забезпечення) вартістю 41 500 000 грн., які були предметом вищевказаної процедури державної закупівлі.
20.12.2012 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » уклали договір про закупівлю послуг з програмного забезпечення і послуг з розроблення програмного забезпечення інших (послуги з супроводу та технічного обслуговування Програмного забезпечення «Впровадження технології дистанційного зондування землі для проведення державного моніторингу навколишнього середовища із застосуванням засобів автоматизації та геоінформаційних систем.1 етап) вартістю 1 570 000 грн.
При цьому, підставою для укладення договору від 20.12.2012 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » була процедура закупівлі у одного учасника, яка обґрунтовувалась відсутністю конкуренції на ринку.
Таким чином, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , достовірно знаючи про обов`язок Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснювати безкоштовний авторський супровід продукту впродовж 2012 2013 років, безпідставно внесли до плану природоохоронних заходів на 2012 рік, які підлягають фінансуванню за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_10 , послуги з супроводу та технічного обслуговування зазначеного програмного забезпечення на суму 1 570 000,00 грн. Вартість послуг оплачена повністю за рахунок бюджетних коштів.

Згідно наявних у органу досудового розслідування виписок з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » повністю перераховано кошти у сумі 1 570 000,00 грн. на виконання умов договору № 20/12 від 20.12.2012. При цьому, перерахунок коштів здійснювався 02.08.2013 на суму 142 000,00 грн., 06.08.2013 на суму 480 000,00 грн. та 08.08.2013 на суму 480 000,00 грн.
13.08.2013 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було здійснено купівлю 142 063,04 Euro, які в подальшому перераховано на рахунки компаній-нерезидентів, а саме 99 000,00 EUR на рахунок компанії ІНФОРМАЦІЯ_11 на рахунок компанії ІНФОРМАЦІЯ_12 .
Таким чином, за перераховані ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на виконання умов договору №20/12 від 20.12.2012 грошові кошти у сумі 1 570 000,00 грн. невдовзі була куплена іноземна валюта 142 063,04 Euro, які в подальшому перераховані на рахунки компаній-нерезидентів ( ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ).
Отже, досудовим розслідуванням здобуто дані, що до привласнення грошових коштів залучено ряд товариств, у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які перераховували грошові кошти, отримані за результатами виконання договору з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на рахунки компаній-нерезидентів.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 була засновником ще однієї юридичної особи ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка могла надавати послуги по вищевказаним договорам з Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

У органу досудового розслідування існує необхідність у отриманні відомостей стосовно щодо осіб, які безпосередньо виконували роботи чи надавали послуги по договорам з Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Також встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходяться вищевказані документи щодо ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Вказані документи необхідні для встановлення відомостей стосовно осіб, які подавали документи для здійснення державної реєстрації ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фактичного місця знаходження ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кінцевих бенефіціарних власників ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи вищевикладене, детектив просив клопотання задовольнити.

Детектив також просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених детективом підстав.

Згідно з ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Детектив в судовому засіданні клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи викладені обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши надані докази, слідчий суддя знаходить клопотання детектива обґрунтованим та вважає за необхідне його задовольнити, оскільки з доказів наданих на його обґрунтування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих речах та документах можуть бути використані як докази, а довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому детективу Національного бюро Першого підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_5 та детективам Національного бюро Першого підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

облікову справу ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (статут, протоколи зборів учасників Товариства, установчі договори, реєстраційні картки, довіреності на право проведення реєстрації Товариства, довіреності по підприємству, накази по підприємству, квитанції про оплату послуг при реєстрації, копії паспортів засновників та посадових осіб, інші документи, які знаходяться в реєстраційній справі);

податкові декларацій подані ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі в електронному варіанті, (зокрема з податку на додану вартість, з додатками №5; уточнюючі розрахунки до декларацій з ПДВ; з податку на прибуток) при цьому електронні декларації додатково в роздрукованому вигляді завірені належним чином; документи податкової звітності ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з назвою та кодами ЄДРПОУ контрагентів-постачальників та контрагентів-покупців (зазначивши ІР адреси комп`ютерів та номери телефонів з яких надходили електронні повідомлення, відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Internet) за період з 01.12.2011 по 01.01.2014;
реєстр контрагентів ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) визначених з використанням автоматизованої системи ДФС України із зазначенням назви підприємств та їх кодів ЄДРПОУ за період з 01.12.2011 по 01.01.2014;
акти документальних (планових, позапланових, зустрічних, камеральних, невиїзних) перевірок з додатками та оригіналами податкових повідомлень прийнятих на підставі вказаних актів перевірок підприємства щодо вимог дотримання податкового законодавства ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.12.2011 по 01.01.2014;
документи щодо оскарження податкових повідомлень-рішень прийнятих на підставі вказаних актів перевірок ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.12.2011 по 01.01.2014;
довідку про відкриті рахунки в банківських установах ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
договір про визнання електронних документів, та договори із центром сертифікації про отримання електронного підпису, ІР-адреси та адреси електронної пошти з якої надходить звітність ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
довідку щодо формування відомостей про розбіжності Системи автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.12.2011 по 01.01.2014;
довідку про повний перелік працівників з зазначенням їх анкетних даних, ідентифікаційного номеру, місця реєстрації на території України, які працюють на ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням їх заробітної плати помісячно з моменту реєстрації товариства по теперішній час.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1