УХВАЛА

20 жовтня 2016 року м.Хмельницький
17 жовтня 2016 року старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні філії - Хмельницьке обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).
Як зазначено в клопотанні, упродовж 2015-2016 років службові особи СЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах ряду суб`єктів господарювання експортерів, з метою одержання ними неправомірної вигоди, шляхом створення умов для легалізації лісо продукції невстановленого походження, всупереч вимог закону, склали завідомо неправдиві товарно-транспортні накладні щодо начебто реалізації цим суб`єктам 19 471 куб.м. власних лісоматеріалів з дерев особливо цінних порід, орієнтовною вартістю 35 млн. грн., на які зазначеними експортерами отримано сертифікати про її походження з комунального підприємства, проведено митне оформлення та незаконно вивезено за межі митної території України, чим державі заподіяно збитків на вказану суму, що вказує на спричинення тяжких наслідків.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до ст.3 Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» експорт за межі митної території України СПД не заборонених до вивозу лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів допускається лише за наявності сертифіката поро походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів, які видаються на підставі товарно-транспортних накладних, наданих підприємствами постійними лісокористувачами.
Також встановлено, що Білогірське спеціалізоване лісогосподарське комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі СЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») є користувачем 3246 га земель лісового фонду України на території Білогірського району.
Отримано відомості, що упродовж 2015-2016 років службові особи СЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » умисно, з метою незаконного збагачення, діючи в інтересах третіх осіб склали завідомо неправдиві товарно-транспортні накладні щодо нібито реалізації ними СПД з різних регіонів України деревини в об`ємі 19 471 куб.м., орієнтовною вартістю 35 млн. гривень. Зокрема до таких СПД відносяться: 1.ПП « ОСОБА_4 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) 1717 куб.м.; 2.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) 1651 куб.м.; 3.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) 893 куб.м.; 4. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) 787 куб.м.; 5. ФОП ОСОБА_5 (Івано-Франківська область, Косівський район, с. Текуче, ідент.номер НОМЕР_7 ) 8132 куб.м.; 6. ФОП ОСОБА_6 (Івано-Франківська область, с. Микуличин, ідент.номер НОМЕР_8 ) 3041 куб.м.; 7. ФОП ОСОБА_7 ( АДРЕСА_6 , ідент.номер НОМЕР_9 ) 670 куб.м.; 8. СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) 971 куб.м.; 9. ФОП ОСОБА_8 (Тернопільська область, Кременецький район, с.Андруга, ідент.номер НОМЕР_11 ) 796 куб.м.; 10. ФОП ОСОБА_9 (Чернівецька область, Путильський район, район, с. Підзахаричі, ідент.номер НОМЕР_12 ) 810 куб.м.
Фактично фінансово-господарські операції між СЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вказаними СПД не здійснювалися, в податковій та бухгалтерській звітності не відображалися, лісо продукція за видами ТТН не відвантажувалася, грошові кошти за її реалізацію комунальному підприємству не надходили, у зв`язку з чим, службовими СЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фактично легалізовано лісо продукції невстановленого походження, у великих розмірах.
В подальшому, службові особи вищевказаних СПД, використовуючи підробленні ТТН, які видавало СЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у якості документів підтверджуючих походження деревини, отримали з регіональних управлінь лісового та мисливського господарства (зазначених областей) сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій на відповідний обсяг деревини, які замитнили та здійснили експорт лісу.
Також отримано відомості, що вчинення вищевказаного кримінального правопорушення можуть бути причетними посадові особи та керівництво СЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з чим є необхідність у дослідженні руху коштів по розрахунковому рахунку, який відкритий у вказаному підприємстві за період з 2014 по 2016 роки, а саме перевірити з якими контрагентами дане підприємство мало господарські стосунки, в тому числі і чи проводило підприємство госпрозрахункові операції з вищепереліченими суб`єктами, за які фінансові операції та в яких розмірах надходили кошти на вказані та інші підприємства, яким чином підприємство дані кошти використовувало, чи надходили на рахунок підприємства кошти за реалізовану деревину, тощо.
Також, в ході досудового розслідування встановлено, що Білогірським СЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою проведення фінансово-господарських операцій, що у філії - Хмельницьке обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито розрахунковий рахунок НОМЕР_13 , по якому на протязі з 2014 р. та по теперішній час проводяться фінансово-господарські операції.
Таким чином, в ході досудового розслідування, з метою перевірки достовірності надходження та використання коштів у Білогірському СЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), по відкритому у філії - Хмельницьке обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунку, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, а саме рух коштів по розрахунковому рахунку вказаного підприємства, з подальшим їх вилученням у філії - Хмельницьке обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою АДРЕСА_1 , а саме до: банківських виписок з призначенням платежу по розрахунковому рахунку НОМЕР_13 , який належить Білогірському СЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 01.01.2014 р. по 17.10.2016 р.
Іншими способами отримати зазначену інформацію не представляється можливим, оскільки інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю.
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, який підтримав подане клопотання, суд дійшов до висновку, що клопотання задоволенню не підлягає.
Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Згідно з положеннями ст.160 КПК України, відомості, які містяться в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий, містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вказані вимоги закону слідчим при подачі клопотання в повній мірі дотриманні не були. Так, у клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_13 , який належить Білогірському СЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), за період часу з 01.01.2014 р., мотивуючи це необхідністю перевірки надходження та використання коштів у Білогірському СЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », однак слідчим у клопотанні не доведено, що документи, дозвіл на доступ до яких він просить надати, мають значення для встановлення обставин, що, відповідно до ст.91 КПК України, є предметом доказування у кримінальному провадженні, що розслідується по фактам вчинення кримінальних правопорушень упродовж 2015-2016 років.
Крім того, у клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні філії - Хмельницьке обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), однак, враховуючи, що філія не має статусу юридичної особи, тому, у розумінні вимог ч.2 ст.160, ч.5 ст.163 КПК України, надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні такої філії, є неможливим.
Виходячи з вищенаведеного вважаю, що клопотання слідчого задоволенню не підлягає.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 163 КПК України,
В задоволені клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя