У Х В А Л А

07 жовтня 2016 року м. Рівне

Рівненський міський суд Рівненської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області майора податкової міліції ОСОБА_3 , яке погоджене із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області радником юстиції ОСОБА_4 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Рівненській області майор податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із вищевказаним клопотанням.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що СУФР ГУ ДФС у Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000092 від 05.10.2016, за фактом незаконного придбання з метою збуту та транспортування з цією метою незаконно виготовлених інших підакцизних товарів (спирту) гр. ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою АДРЕСА_1 ), транспортним засобом марки «MERCEDES BENZ», державний номер НОМЕР_1 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України

Встановлено, що громадянин ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 ), будучи не зареєстрованим як суб`єкт господарської діяльності, всупереч вимогам ст.ст.14, 15 Закону України «Про державне регулювання, виробництва та обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» незаконно придбав з метою збуту та транспортував з цією метою незаконно виготовлені інші підакцизні товари (спирт), транспортним засобом марки «MERCEDES-BENZ» SPRINTER 316 CDI, червоного кольору, держаний номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , яким він фактично користується. Постачання незаконно виготовленого спирту гр. ОСОБА_5 здійснювала невстановлена особа.

04.10.2016 на підставі рапорту від 04.10.2016 старшого о/у з ОВС ВПНОТ ОУ ГУ ДФС у Рівненській області капітана податкової міліції ОСОБА_6 (згідно якого у відділі протидії незаконному обігу підакцизних товарів оперативного управління ГУ ДФС у Рівненській області наявна інформація, щодо незаконного транспортування спирту громадянином ОСОБА_7 транспортним засобом НОМЕР_1 , з метою подальшого збуту незаконного виготовленого спирту) та розписка ОСОБА_5 від 04.10.2016 про надання добровільної згоди на огляд автомобіля д.н.з. НОМЕР_1 ., був проведений огляд автомобіля гр. ОСОБА_5 марки «MERCEDES BENZ», державний номер НОМЕР_1 , у ході якого виявлено та вилучено 24 бочки синього кольору, кожна орієнтовно місткістю 200 літрів. У 23 бочках наявна рідина прозорого кольору з характерним та явним запахом спирту, з яких 19 бочок заповнені повністю (орієнтовно по 200 літрів кожна), 3 заповнені на дві третіх (орієнтовно по 150 літрів кожна), 1 наполовину (орієнтовно 100 літрів), 1 бочка порожня, проте у ній наявний характерний запах спирту. А також вилучено автомобіль марки «MERCEDES BENZ», державний номер НОМЕР_1 , ключі від вказаного автомобіля та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_3 . Загальна кількість вилученої рідини з характерним запахом спирту орієнтовно складає 4350 літрів. Вищевказане майно вилучене згідно протоколу огляду від 04.10.2016.

У ході огляду будь-яких товарно-супровідних документів, накладних, видаткових, податкових накладних, ліцензій, дозволів, сертифікатів, якості, відповідності, інших документів, що підтверджують якість, походження рідини у бочках, не виявлено.

У ході досудового розслідування встановлено, що автомобіль марки «MERCEDES-BENZ», державний номер НОМЕР_1 , яким ОСОБА_5 здійснював транспортування спирту, перебуває в останнього у користуванні. Вказаний автомобіль згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 (дата першої реєстрації 13.04.2016) зареєстрований за гр. ОСОБА_8 (Тернопільська обл., Гусятинський р-н, с. Самолусківці).

Таким чином, в діях громадянина ОСОБА_5 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Вилучений автомобіль використовувався ОСОБА_5 для транспортування незаконного виготовлених інших підакцизних товарів (спирту). Вказаний автомобіль слугує засобом вчинення кримінального правопорушення, що може бути використаний як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Слідчий вказує, що є достатні підстави вважати, що автомобіль марки «MERCEDES-BENZ» SPRINTER 316 CDI, червоного кольору, держаний номерний знак НОМЕР_1 , який зареєстровано за ОСОБА_9 та перебуває у фактичному користуванні ОСОБА_5 , ключі до нього та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «MERCEDES BENZ», державний номер НОМЕР_1 , серія НОМЕР_3 , слугують засобом вчинення кримінального правопорушення, і мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні, а саме: використання як доказу, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту незаконного придбання, транспортування з метою збуту незаконного виготовлених інших підакцизних товарів (спирту), необхідні для надання їх в якості об`єкта дослідження для проведення криміналістичних експертиз, і не застосування арешту майна може призвести до зникнення, втрати або пошкодження засобу (знаряддя) вчинення злочину або настання інших наслідків, які можуть перешкодити у кримінальному провадженні, тому просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені у ньому обставини, просив суд його задовольнити, також не заперечив, що вищевказаний транспортний засіб належить гр. ОСОБА_9 .

Власник транспортного засобу «MERCEDES BENZ», державний номер НОМЕР_1 , ОСОБА_9 в судовому засіданні заперечив проти клопотання, просив суд відмовити в його задоволенні, оскільки гр. ОСОБА_5 не є власником вказаного майна, на яке слідчий просить накласти арешт.

Заслухавши думку учасників процесу в судовому засіданні, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не підлягає до задоволення.

Судом встановлено, що СУФР ГУ ДФС у Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000092 від 05.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Згідно протоколу огляду від 04.10.2016. у вказаному кримінальному провадженні, було вилучено автомобіль марки «MERCEDES BENZ», державний номер НОМЕР_1 , ключі від вказаного автомобіля та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_3 .

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Враховуючи вищевикладені обставини в їх сукупності, а також те, що накладення арешту на вищевказане майно є необґрунтованим, оскільки право власності на транспортний засіб MERCEDES-BENZ» SPRINTER 316 CDI, червоного кольору, держаний номерний знак НОМЕР_1 , зареєстровано за ОСОБА_9 а не за ОСОБА_5 , суд дійшов висновку, що клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області майора податкової міліції ОСОБА_3 про накладення арешту на автомобіль марки «MERCEDES-BENZ» SPRINTER 316 CDI, червоного кольору, держаний номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , який зареєстрований за гр. ОСОБА_8 (Тернопільська обл., Гусятинський р-н, с. Самолусківці) та перебуває у користуванні у гр. ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою АДРЕСА_1 ), а також ключі до вказаного автомобіля та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_1 , серія НОМЕР_3 - відмовити.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів до апеляційного суду Рівненської області.
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1