Справа № 591/5846/16-к
Провадження № 1-кс/591/3181/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 листопада 2016 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП в Сумській області ОСОБА_4 про арешт майна,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, узгодженим з прокурором, про арешт майна, яке мотивував тим, що ним проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000343 за фактом того, що посадові особи ТОВ «Сантехсервіс» ЛТД у змові зі службовими особами відділу освіти Шосткинської райдержадміністрації здійснили постачання теплової енергії до навчальних закладів Богданівського НВК та Клишківського НВК без відповідної ліцензії у період до укладання договору ( перераховано за лютий 2016 року близько 385 тис. грн.) за завищеним, у порівнянні до середньозваженого тарифу, який не був затверджений у встановленому законом порядку. 14.11.2016 на підставі ухвали слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми було проведено обшук у приміщеннях товариства з обмеженою відповідальністю «Сантезсервіс» ЛТД, за адресою, м. Шостка, провулок Депутатський, буд. 10 за наслідками якого було вилучено документи, що стосуються взаємовідносин між ТОВ «Сантехсервіс» та Шосткинської райдержадмінітрації. З метою проведення експертиз та досліджень, у тому числі почеркознавчої, економічної та комп`ютерно-технічної експертизи, які можуть бути використані в якості доказів, а також беручи до уваги, що вищевказані предмети, є тимчасово вилученим майном у кримінальному провадженні слідчий просить накласти на них арешт.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав з мотивів наведених в ньому.

Інші учасники розгляду клопотання в судове засідання не з`явилися, були повідомлені належним чином.

На підставі ч.1 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю відповідного клопотання учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, заслухавши прокурора, вивчивши матеріали справи вважає, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню в зв`язку з наступним.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні слідчого управління ГУ НП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000343 від 26.10.2016 за ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування майном щодо якого існує достатньо підста ввадажти, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину.

Відповідно до ч.2, ч.3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявних підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Слідчим належним чином обгрунтовано, що вилучене майна, відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, та необхідність застосування арешту полягає у проведенні експертиз, крім того слідчим належним чином обгрунтовано наявність достатніх підстави вважати, що зазначені у клопотанні тимчасово вилучені речі є доказом у вчиненні злочину, а необхідність застосування арешту полягає у позбавленні будь-яких осіб можливості знищити чи пошкодити зазначене майно у вказаному кримінальному провадженні.

Також слідчим суддею враховано вимоги, передбачені ч.2 ст. 173 КПК України, а тому, враховуючи всі обставини справи, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 170-173, 175 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 14.11.2016 в ході проведення обшуку, а саме:

1. Аркуш паперу білого кольору, розмірами 9,6х15 см, на якому маються написи чорнилами синього кольору: «з-та 25,0, налог 5,5 топливо 200 м 3 70,00…»

2. Аркуш паперу білого кольору, розмірами 10,5х7 см, на якому простим олівцем маються написи: «На начало 6969 квт на 01.11 7176».

3. Зошит в клітинку на 26 аркушах, на яких маються написи чорнилами та олівцем.

4. Папка із написом «Товаристо з обмеженою відповідальністю «Сантехсервіс» ЛТД. Документи для отримання ліцензії на право провадження господарської діяльності з : виробництва теплової енергії на теплоцентралях, ТЕС, АЕС, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії.», в якій маються документи:

- Аркуш паперу із адресами НКРЕКП в м. Суми.

- Лист директора ТОВ «Сантехсервіс» ЛТД завідуючому сектором НКРЕКП у Сумській області за вих. № 8 від 16.03.2016 на 1 арк.

- Копія Постанови НКРЕКП № 195 від 18.02.2016 «Про видачу ліцензій з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії ТОВ «Сантехсервіс» ЛТД, ДП «Теплоенерго» та ТЗОВ «Мебель-Сервіс» на 1 арк.

- Копія Ліцензії Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, № 195 від 18.02.2016 на виробництво теплової енергії, видана ТОВ «Сантехсервіс» ЛТД, на 1 арк.

- Заява на видачу ліцензії на 1 арк.

- Відомості про наявність власних або орендованих виробничих об`єктів, де провадитиметься відповідний вид господарської діяльності ТОВ «Сантехсервіс» ЛТД, на 3-х арк.

- Копія Договору № 53 оренди індивідуально визначеного нерухомого майна, що належить до спільної власності територіальних громад Шосткинського району від 01.02.2016 між Відділом освіти Шосткинської районної державної адміністрації (Орендодавець) в особі начальника Відділу освіти Шосткинської районної державної адміністрації ОСОБА_5 та ТОВ «Сантехсервіс» ЛТД (Орендар) в особі директора ОСОБА_6 , предметом якого є майно Богданівського НВК блочно-модульна котельня, площею 35 м кв. за адресою: АДРЕСА_1 ; на 3-х арк.

- Акт приймання-передачі орендованого приміщення від 01.02.2016 до Договору № 53 на 1 арк.

- Копія Договору № 54 оренди індивідуально визначеного нерухомого майна, що належить до спільної власності територіальних громад Шосткинського району від 01.02.2016 між Відділом освіти Шосткинської районної державної адміністрації (Орендодавець) в особі начальника Відділу освіти Шосткинської районної державної адміністрації ОСОБА_5 та ТОВ «Сантехсервіс» ЛТД (Орендар) в особі директора ОСОБА_6 , предметом якого є майно Клишківського НВК приміщення котельні з обладнанням, площею 175,5 м кв. за адресою: Сумська область, Шосткинський район, с. Клишки, вул. Калініна, 1. Договір на 3 арк.

- Акт приймання-передачі орендованого приміщення від 01.02.2016 до Договору № 54 на 1 арк.

- Копія паспорту котла реєстраційний номер 5698 на 9 арк.

- Копія паспорту котла реєстраційний номер НОМЕР_1 на 8 арк.

- Копія паспорту на котел опалювальний водогрійний реєстраційний номер 5492 на 10 арк.

- Копія паспорту на котел опалювальний водогрійний реєстраційний номер 5493 на 6 арк.

- Видаткова накладна № РН-002681 на Блочно-модульну котельню БМК-400 на суму 400 000,00 грн. на 1 арк.

- Копія Дозволу Держгірпромнагляду № 475.13.59 ТОВ «Сантехсервісу» ЛТД від 23.09.2013 на 1 арк.

- Гарантійний лист - зобов`язання ТОВ «Сантехсервіс» ЛТД про використання лише альтернативних видів палива дров на 1 арк.

- Копія фінансового звіту за 2015 рік ТОВ «Сантехсерві» ЛТД на 1 арк.

5. Проект котельні с. Клишки Шосткинського району реконструкція, виготовлений ТОВ «Іститут Шосткапроект» на 28 арк.

6. Робочий проект об`єкту «Поточний ремонт тепломережі з влаштуванням вузла обліку тепла в блочно-модульній котельні НВК с. Богданівка Шосткинського району Сумської області». Том 1. На 16 арк.

7. Робочий проект об`єкту «Поточний ремонт тепломережі з влаштуванням вузла обліку тепла в блочно-модульній котельні НВК с. Богданівка Шосткинського району Сумської області». Том 11. На 21 арк.

8. Робочий проект об`єкту «Поточний ремонт тепломережі з влаштуванням вузла обліку тепла в котельні НВК с. Клишки Шосткинського району Сумської області. Том 1. На 21 арк.

9. Папка із написом «ТОВ «Сантехсервіс» ЛТД. Обслуговування котелень Районо 2016 рік», в якій знаходяться документи:

- Розрахунок середньозваженого тарифу на виробництво теплової енергії для відділу освіти Шосткинської районної державної адміністрації по ТОВ «Сантехсервіс» ЛТД у 2016 році від 18.02.2016 на 2 арк.

- Штатний розкла дільниці по ТО та експлуатації котелень Богданівського НВК, Клишківського НВК з 01.11.2016 на 1 арк.

- Калькуляція вартості теплопостачання по школам на 6 арк.

- Аркуш паперу білого кольору, розмірами 10,5х15 см, із написами чорнилами синього кольору ( 1 арк.)

- Договір № 88 про надання послуг теплопостачання від 09.03.2016 між Відділом освіти Шосткинської районної державної адміністрації (Замовник) в особі начальника Відділу освіти Шосткинської районної державної адміністрації ОСОБА_5 та ТОВ «Сантехсервіс» ЛТД (Постачальник) в особі директора ОСОБА_6 , згідно якого Постачальник зобов`язується протягом лютого-березня, листопада грудня 2016 року надати Замовнику послуги з постачання теплової енергії згідно даних Замовником заявок, а замовник прийняти і оплатити послуги. Кількість 612 Гкал. Договір на 5 арк.

- Копія запиту УЗЕ в Сумській області від 14.08.2016 на 1 арк.

- Клопотання ТОВ «Сантехсервіс» ЛТД директору Шосткинського міськрайцентру зайнятості за вих. № 21 від 07.09.2016 на 1 арк.

- Аркуш паперу білого кольору, розмірами 10,5х14,5 см, із написами чорнилами синього кольору ( 1 арк.)

- Розрахунок середньозваженого тарифу на виробництво теплової енергії для відділу освіти Шосткинської районної державної адміністрації по ТОВ «Сантехсервіс» ЛТД у 2016 році від 18.02.2016 на 2 арк.

- Чернетка Розрахунку середньозваженого тарифу на виробництво теплової енергії для відділу освіти Шосткинської районної державної адміністрації по ТОВ «Сантехсервіс» ЛТД у 2016 році від 18.02.2016 на 2 арк.

- Розрахунок тарифів на теплопостачання ТОВ «Сантехсервіс» ЛТД у 2016 році на 2 арк.

- Аркуш паперу білого кольору формату А-4 із написами олівцем «Доход, цифри, доход, цифри» (1 арк.)

- Опис документів, що подаються до заяви на провадження постачання теплової енергії від ТОВ «Сантехсервіс» ЛТД на 1 арк.

- Протокол переговорів щодо визначення переможця за переговорною процедурою від 18.02.2016 на 2 арк.

- Повідомлення учасникам про результати процедури закупівлі на 1 арк.

- Калькуляція вартості виробництва теплової енергії в с. Богданівка за березень 2016 на 1 арк.

- Калькуляція вартості виробництва теплової енергії в с. Клишки за березень 2016 на 1 арк.

- Калькуляція вартості постачання по школі с. Богданівка за лютий 2016 на 1 арк.

- Калькуляція вартості постачання по школі в с. Клишки за лютий 2016 на 1 арк.

- Потребность материалов для монтажа теплосчетчиков 2016 год на 1 арк.

- Матеріали на котельню Клишки на 1 арк.

- Лист начальника відділу освіти ОСОБА_5 від 24.03.2016 про припинення теплопостачання на 1 арк.

- Наказ № 11 по ТОВ «Сантехсервіс» ЛТД від 29.02.2016 на 1 арк.

- Розрахунок зарплати за лютий, березень 2016 року на 5 арк.

- Акт звіряння взаєморозрахунків на 1 арк.

- Лист Голови комітету з конкурсних торгів № 33 від 11.02.2016 на 2 арк.

- Пропозиція на участь у переговорній процедурі закупівлі на 1 арк.

- Довіреність № 5 від 01.02.2016 на 1 арк.

- Лист НКРЕКП за вих. 1490/21.2/7-16 від 19.02.2016 на 1 арк.

- Копія Ліцензії Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, № 195 від 18.02.2016 на виробництво теплової енергії, видана ТОВ «Сантехсервіс» ЛТД, на 1 арк.

- Копія договору № 9 про надання послуг теплопостачання від 22.01.2015 на 3-х арк.

- Копія Постанови НКРЕКП № 195 від 18.02.2016 «Про видачу ліцензій з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії ТОВ «Сантехсервіс» ЛТД, ДП «Теплоенерго» та ТЗОВ «Мебель-Сервіс» на 1 арк.

- Конверт НКРЕКП на 1 арк.

- Сканкопія Ліцензії Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, № 195 від 18.02.2016 на виробництво теплової енергії, видана ТОВ «Сантехсервіс» ЛТД, на 1 арк.

- Сканкопія листа НКРЕКП за вих. 1490/21.2/7-16 від 19.02.2016 на 1 арк.

- Сканкопія листа НКРЕКП за вих. 1491/21.2/7-16 від 19.02.2016 на 1 арк.

- Лист директора ТОВ «Сантехсервіс» ЛТД начальнику відділу освіти за вих. № 69 від 21.12.2015 на 2 арк.

- Лист директора ТОВ «Сантехсервіс» ЛТД начальнику відділу освіти за вих. № 38 від 26.08.2015 на 1 арк.

- Договір № 74 про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого нерухомого майна від 01.02.2016 між Барансоутримувачем - Відділом освіти Шосткинської районної державної адміністрації в особі начальника Відділу освіти Шосткинської районної державної адміністрації ОСОБА_5 та Орендарем - ТОВ «Сантехсервіс» ЛТД в особі директора ОСОБА_6 , згідно якого Балансоутримувач забезпечує орендовану блочно-модульну котельню електричною енергією та водою, а Орендар відшкодовує Балансоутримувачу вартість спожитих в орендованому приміщенні електричного струму, води згідно показників лічильника та вартість залишків на 01.02.20126 року дров, на 1 арк.

- Договір № 75 про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого нерухомого майна від 01.02.2016 на 1 арк.

- Розрахунок орендної по блочно-модульній котельні Богданівського НВК, на 1 арк.

- Розрахунок орендної по котельні Клишківського НВК, на 1 арк.

- Опис документів, що подаються до заяви про оренду котелень Богданівського НВК, Клишківського НВК на 1 арк.

- Копія Договору № 53 оренди індивідуально визначеного нерухомого майна, що належить до спільної власності територіальних громад Шосткинського району від 01.02.2016 на 3-х арк.

- Копія Договору № 54 оренди індивідуально визначеного нерухомого майна, що належить до спільної власності територіальних громад Шосткинського району від 01.02.2016 на 3 арк.

- Акт приймання передачі орендованого приміщення від 01.02.2016 на 1 арк.

- Заява на участь у конкурсі по оренді майна на 1 арк.

- Довіреність № 1 від 05.01.2016 на 2 арк.

- Довіреність № 1 від 04.01.2016 на 1 арк.

- Лист начальнику відділу освіти директора ТОВ «Бренвель» на 1 арк.

- Порядок передачі в оренду майна, що перебуває у спільній комунальній власності територіальних громад Шосткинського району на 18 арк.

- Лист директора ТОВ «Сантехсервіс» ЛТД начальнику відділу освіти за вих. № 38 від 26.08.2015 на 1 арк.

- Договір № 88 про надання послуг теплопостачання від 09.03.2016 між Відділом освіти Шосткинської районної державної адміністрації (Замовник) в особі начальника Відділу освіти Шосткинської районної державної адміністрації ОСОБА_5 та ТОВ «Сантехсервіс» ЛТД (Постачальник) в особі директора ОСОБА_6 на 5 арк.

- Додаткова угода № 2 до договору № 88 від 17.03.2015 на 2 арк.

- Додаткова угода № 3 до договору поставки № 88 від 17.03.2015 на 1 арк.

- Додаткова угода № 4 до договору поставки № 88 від 17.03.2015 на 1 арк.

- Додаткова угода без № до договору на закупівлю послуг з технічного обслуговування та експлуатації котелень № 88 від 17.03.2015 на 1 арк.

- Довіреність № 6 від 28.01.2015 на 1 арк.

10. Копія Статуту ТОВ «Сантехсервіс» ЛТД на 6 арк.

11. Папка із написом «Філія ТОВ «Сантехсервіс» ЛТД 2 квартал 2016 р., 3 квартал 2016 р., в якій знаходяться у підшитому вигляді документи щодо господарської діяльності філії товаро-транспортні накладні, рахунки-специфікації, журнали-ордери на 209 арк.

12. Папка із написом «Обслуживание котелен Районо 2015 р.», в якій знаходяться документи щодо обслуговування котелень сільських шкіл у 2015 році на 73 аркушах.

13. Акт приймання передачі орендованого приміщення від 01.02.2016 на 1 арк.

14. Договір № 74 про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого нерухомого майна від 01.02.2016 між Барансоутримувачем - Відділом освіти Шосткинської районної державної адміністрації в особі начальника Відділу освіти Шосткинської районної державної адміністрації ОСОБА_5 та Орендарем - ТОВ «Сантехсервіс» ЛТД в особі директора ОСОБА_6 , згідно якого Балансоутримувач забезпечує орендовану блочно-модульну котельню електричною енергією та водою, а Орендар відшкодовує Балансоутримувачу вартість спожитих в орендованому приміщенні електричного струму, води згідно показників лічильника та вартість залишків на 01.02.20126 року дров, на 1 арк.

15. Договір № 75 про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого нерухомого майна від 01.02.2016 на 1 арк.

16. Папка сірого кольору, в якій знаходяться документи щодо оренди приміщень у ТОВ «Сантехсервіс» ЛТД на 127 арк.

17. Папка із написом «Исполнительные документы для получения лицензии на подачу тепла» із документами на 91 аркуші.

18. Копія ліцензії на виробництво теплової енергії на 1 арк.

19. Копія договору № 53 від 01.02.2016 на 3 арк.

20. Папка із написом «Законодательные документы для получения лицензии на подачу тепла» на 132 арк.

21. Обсяги виконаних робіт та послуг на 1 арк.

22. Довідка про фактичні загально-виробничі витрати по ТОВ «Сантехсервіс» ЛТД за 2015 рік на 6 арк.

23. Зарплата по ТОВ «Сантехсервіс» ЛТД за 2015 рік на 1 арк.

24. Довідки про кількість працюючих по філії та ТОВ «Сантехсервіс» ЛТД за 2015 рік на 3 арк.

25. Аналіз рас хода зарплати по ТОВ «Сантехсервіс» ЛТД на 1 арк.

26. Загально-виробничі витрати на 13 арк.

27. Копія ліцензії на постачання теплової енергії на 1 арк.

28. Акт передачі котельної школи Богданівського НВК на 1 арк.

29. Акт передачі котельної школи Клишківського НВК на 1 арк.

30. Список робітників на 1 арк.

31. Трудові договори на 2-х арк..

32. Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на 50 арк.

33. Технічний звіт по котельнях шкіл в с. Богданівка та с. Клишки на 13 арк.

34. Папка із написом «Топосная Богдановка» із документами на 137 арк.

35. Паспорт на котел на 53 арк.

36. Папка із написом «Документація на газові котельні» із документами на 37 арк.

37. Паспорт котла на 89 арк.

38. Паспорт котла № 5492 на 80 арк.

39. Паспорт котла № 5698 на 69 арк.

Розяснити особам, які не були присутні під час розгляду клопотання, що вони не позбавлені можливості звернутись до суду у передбаченому законом порядку з клопотанням про скасування арешту майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області протягом 5 днів з дня її вручення.

Слідчий суддя ОСОБА_1