Справа №760/7293/16-к
Провадження №1-м/71/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання детектива Національного бюро Другого підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у зв`язку зі зверненням із запитом про міжнародну правову допомогу, на підставі матеріалів кримінального провадження №0000338 від 04.06.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 273, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

Детектив Національного бюро звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку зі зверненням із запитом про міжнародну правову допомогу, для здійснення компетентними органами Словацької Республіки доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні банку Tatra banka, a.s. ( АДРЕСА_1 ), а саме: документів та інформації, що стосуються відкриття, обслуговування та закриття банківських рахунків компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 (у тому числі стосовно банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ), із зазначенням номерів цих рахунків, дат їх відкриття/закриття та документів з інформацією про бенефіціарних власників ОСОБА_4 ; розрахунково-платіжних документів на паперовому і електронному носіях, що стосуються надходження, використання та перерахування коштів по рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 і зняття коштів готівкою з вказаних рахунків - з 01.01.2015 по день вилучення документів; документів та інформації щодо можливості віддаленого управління рахунком (послуга «клієнт-банк»), осіб, які були уповноважені на віддалене управління рахунками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 із зазначенням місця встановлення такого обладнання, IP-адрес кінцевого обладнання, з яких здійснювався доступ до рахунку, - з 01.01.2015 по день вилучення документів; документів щодо уповноважених осіб, які мали або мають право розпоряджатися коштами по рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та інших рахунках компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000338, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 273, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України. У ході досудового слідства встановлено, що службові особи Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ОПЗ), зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом вчинення умисних дій, спрямованих на отримання неправомірної вигоди третьою особою, уклали договори на постачання продукції, виготовленої ОПЗ, за заниженою вартістю, що спричинило тяжкі наслідки для охоронюваних законом державних інтересів.

Зокрема, під час досудового розслідування встановлено, що між ОПЗ та компанією ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ) укладено контракт № 20/СН-408 від 22.10.2015 на виконання операцій з переробки на митній території України давальницької сировини природного газу, з подальшим відвантаженням виробленої кінцевої продукції (карбаміду та аміаку) замовнику. Згідно з умовами контракту, кінцева вартість 1 тонни аміаку складала 360 доларів США, вартість 1 тонни карбаміду складала 260 доларів США. У той же час середня ринкова ціна при експорті з України аміаку наливом на умовах поставки FOB порт Южний станом на 22-23.10.2015 складала 385-395 доларів США за 1 тонну.

Крім того, між ОПЗ та компанією ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено контракт № 1К-ANTRA-2015 від 09.11.2015 на поставку 3 500 тон карбаміду, згідно з яким ціна 1 тонни карбаміду складала 250 доларів США; контракт № 1A-АNTRA-2015 від 09.11.2015 на поставку 15 000 тон аміаку, згідно з яким ціна 1 тонни аміаку складала 350 доларів США. У той же час, згідно з інформацією ІНФОРМАЦІЯ_3 , станом на 22-23.10.2015 середня ринкова ціна при експорті із України на умовах поставки FOB порт Южний за 1 тонну карбаміду складала 251-260 доларів США; за 1 тонну аміаку наливом складала 385-395 доларів США.

На виконання вказаних контрактів ОПЗ 10.11.2015 здійснено відвантаження 3 299, 712 тон карбаміду та 14 999,020 тон аміаку компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З огляду на викладене, органом досудового розслідування перевіряється версія, відповідно до якої службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах третьої особи, укладено контракти № 20/СН-408 від 22.10.2015, № 1К-ANTRA-2015 від 09.11.2015 та № 1А-ANTRA-2015 від 09.11.2015, на підставі яких здійснювалась поставка продукції ОПЗ за заниженою вартістю.

Враховуючи вищевказане, згідно з клопотанням існує потреба в з`ясуванні джерел отримання коштів компанією ІНФОРМАЦІЯ_1 для розрахунків з ОПЗ та з`ясування напрямків подальшого руху коштів, отриманих як прибуток від посередницьких операцій з купівлі-продажу, зокрема про рух грошових коштів по рахункам компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкритих у банку ІНФОРМАЦІЯ_5 (Словаччина). Для перевірки обставин вчинення кримінальних правопорушень необхідно отримати доступ до вищезазначених документів, оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази та об`єкти експертних досліджень під час проведення окремих слідчих дій.

Таким чином, інформація у вищевказаних документах має суттєве значення для встановлення усіх обставин, що входять до предмету доказування та може бути використана як докази у кримінальному провадженні.

Відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст. ст. 84-99, 550, 553 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Володільцем вищезазначених документів та наявних у них відомостей є Tatra banka, a.s. (Словаччина).

Враховуючи викладене, наявна у банку Tatra banka, a.s. інформація щодо банківських рахунків ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , щодо руху коштів на цих рахунках; щодо осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на рахунках, а також повідомлена банку інформація щодо бенефіціарних власників ІНФОРМАЦІЯ_1 є банківською таємницею, а тому згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» може бути розкрита виключно за рішенням суду.

Детектив клопотання підтримав та просив задовольнити.

Приймаючи до уваги доводи детектива щодо доцільності розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що існує загроза зміни чи знищення вказаних документів особами, винними у вчиненні кримінального правопорушення, суд у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення детектива, дослідивши матеріали клопотання, суд прийшов до наступних висновків.

Згідно ч.5 ст.132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 1 ст. 1 Європейської конвенції про взаємну правову допомогу у кримінальних справах від 20.04.1959, ратифікованої Верховною Радою України Законом України №44/98-ВР від 16.01.1998, Договірні Сторони зобов`язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї Конвенції, якнайширшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання про надання допомоги, підпадає під юрисдикцію судових властей запитуючої Сторони. Згідно з ч. 1 ст. 3 вказаної конвенції Запитувана Сторона виконує, у передбачений її законодавством спосіб, будь-які судові доручення, які стосуються кримінальної справи і які надсилаються їй судовими властями запитуючої Сторони з метою забезпечення свідоцьких показань або передачі предметів, які являють собою речові докази, матеріалів судової справи або документів.

Згідно з ч. 1 ст. 46 Конвенції ООН проти корупції від 31.10.2003, ратифікованої Верховною Радою України Законом України №251-V від 18.10.2006, Держави-учасниці надають одна одній найширшу взаємну правову допомогу в розслідуванні, кримінальному переслідуванні та судовому розгляді справ за злочинами, визначеними цієї Конвенцію. Відповідно до п. f) ч. 3 ст. 46 вказаної Конвенції ООН взаємна правова допомога, що надається відповідно до цієї статті, може запитуватися, зокрема, для надання оригіналів або засвідчених копій відповідних документів та матеріалів, у тому числі урядових, банківських, фінансових, корпоративних або комерційних документів. Відповідно до ч. 17 ст. 46 вказаної Конвенції ООН запит виконується відповідно до внутрішнього права запитуваної Держави-учасниці і, по можливості, згідно із зазначеними в проханні процедурами.

Відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом.

Детективом було доведено суттєве значення вказаних документів для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Враховуючи, що з клопотання та матеріалів кримінального провадження вбачаються достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в цих документах, виходячи з фабули кримінального провадження, можуть бути доказами у цьому кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом отримати вказані документи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Приймаючи до уваги вищевикладене, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164, 562 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на отримання компетентними органами Словацької Республіки тимчасового доступу, з можливістю вилучення (в паперовому та електронному вигляді), до оригіналів речей і документів, які знаходяться у володінні банку Tatra banka, a.s. ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- документів та інформації, що стосуються відкриття, обслуговування та закриття банківських рахунків компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 (у тому числі стосовно банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ), із зазначенням номерів цих рахунків, дат їх відкриття/закриття та документів з інформацією про бенефіціарних власників ОСОБА_4 ;

- розрахунково-платіжних документів на паперовому і електронному носіях, що стосуються надходження, використання та перерахування коштів по рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 і зняття коштів готівкою з вказаних рахунків - з 01.01.2015 по день вилучення документів;

- документів та інформації щодо можливості віддаленого управління рахунком (послуга «клієнт-банк»), осіб, які були уповноважені на віддалене управління рахунками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 із зазначенням місця встановлення такого обладнання, IP-адрес кінцевого обладнання, з яких здійснювався доступ до рахунку, - з 01.01.2015 по день вилучення документів;

- документів щодо уповноважених осіб, які мали або мають право розпоряджатися коштами по рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та інших рахунках компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1