УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2016 року Приморський районний суд м. Одеси у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про арешт на тимчасове вилучене майно по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004362 від 04.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ «М.А.К. Транспорт ЛТД» , ПП «Кота Логістік» , ДП «УДЦТС «Ліски» код ЄДРПОУ 1069755, ТОВ «БЦ «Орловський» , ТОВ «Ефемеджі Одеса» , ТОВ «Бриліант України» , ПП «Валлєтта» 3, ТОВ «МД Рада» , ТОВ «ТК «Карготранс» , ТОВ «Ламан Шипінг Ейдженсі» , ТОВ «Смарт Логістік» , ТОВ «Фесіт Блек Сі» , ТОВ «Фесіт Одеса» , ТОВ «Компанія «МАР Шіппінг», ТОВ «Еф Енд Ті Логістик`, ТОВ «Трейн Юкрейн» , ТОВ «Трексім» , ТОВ «Ворлд Оушен Скай» вступивши в злочинну змову з посадовими особами Державних підприємств лісового господарства України, а також з посадовими особами Морських торговельних портів Одеської області, здійснюють незаконний експорт лісопродукції, при цьому використовують завідомо підроблені документи про походження такої продукції.

Підроблена документація проходить митний контроль. Через порти лісорподукція проходить без наявності повного комплекту документів, необхідних для її експорту.

Вищезазначеними діями невстановлені особи завдають державі матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування, 25.08.2016 на підставі ухвали слідчого судді Приморського РС м. Одеси № 522/15666/16-к, 1-кс/522/15707/16 проведено обшук в нежитлових приміщеннях та територіях за адресою: м. Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81, за місцем розташування Державного підприємства «Білгород-Дністровський морський торговельний порт», в ході якого виявлено та вилучено наступне:

№ п/пНомер и дата договораНаименование контрагентаПредмет договораСрок действия договораСопутствующие документы
1.110-ОД от 29.12.2012, доп.согл. 29.12.2012, 19.07.2013, 18.12.2013, 30.01.2015, 31.03.2014, 23.06.2014, 26.12.2014, 31.12.2014, 08.01.2014, 09.06.2014, 10.06.2014, 08.08.2014, 01.04.2014,13.122013, 03.03.2014, 12.08.2014Частное предприятие Ексим-ВОрганизация и выполнение операций по перевалке грузов на экспорт лес круглый, пиломатериалы10.02.2015Договор 32 арк. Лист № 723 от 08.12.2014 1 арк., лист № 734 от 12.12.2014 1 арк., протокол ТК от 10.06.2014 1 арк., лист № 144/2-14 от 07.08.2014 1 арк., лист № 250 от 05.06.2014 1 арк., лист № 405 от 12.08.2014 1 арк., лист № 758 от 16.12.2013, лист № 743 от 10.12.2013, протокол ТК от 08.01.2014 1 арк., лист № 1/02 1 арк., протокол ТК от 19.07.2013 1 арк., протокол ТК от 26.12.2012 1 арк., лист № 1505 от 26.12.2012 1 арк., дог поручения от 24.04.2012, - 8 арк., св-во юр.лица Ексим-В-1 арк., Св-во платн. ПДВ 1 арк., справка АБ № 349728 1 арк.,справка о взятии на учет 1 арк., решение основателя от 12.04.2006, справка с банка Пивденний 2 арк., справка с банка Киев.русь 2 арк.,
2.111-ОД от 29.12.2012, доп.согл. 30.01.2015, 31.12.2014, 18.12.2013, 23.06.2014, 10.06.2014, 29.12.2012, 08.01.2014, 19.07.2013, 01.04.2014, 31.03.2014, 03.03.2014, 13.12.2013Частное предприятие Ексим-ВОрганизация и выполнение операций по перевалке грузов на экспорт лес круглый, пиломатериалы10.02.2015Дог 26 арк., лист 723 от 08.12.2014 1 арк., протокол КТ 10.06.2014 арк., дог.поруч 3 арк., лист 758 от 16.12.2013 1 арк., дог.поручения от 24.04.2012 5 арк., лист № 758 от 16.12.2013 1 арк., лист № 18/07-13/1 от 18.07.2013, лист № 743 от 10.12.2013 1 арк., протокол КТ 08.01.2014, протокол КТ 19.07.2013, протокол КТ 26.12.2012, лист 1506 от 26.12.2012, св-во юр.лица Ексим-В-1 арк., лист 1/03 1 арк., Св-во платн. ПДВ 1 арк., ,справка о взятии на учет 1 арк., решение основателя от 12.04.2006, справка с банка Пивденний 1 арк., справка с банка Киев.русь 2 арк.
3.116-ОД от 29.12.2012, доп.согл. от 03.03.2014, 30.01.2015, 31.12.2014, 23.06.2014, 17.06.2014, 31.03.2014, 03.04.2014, 01.04.2014, 28.01.2014, 08.01.2014, 30.12.2013, 19.07.2013ЧГМА ИнфлотОрганизация и выполнение операций по перевалке грузов на экспорт лес круглый, пиломатериалы28.02.2015Дог. 25 арк., лист № 1224-1/13 от 24.12.2013 1 арк., св-во юр.лица 1 арк., св-во плат НДС 1 арк., справка № 4440 стат 1 арк., статут 6 арк., дог. № 2/14-F от 18.12.2013 5 арк., лист № 0606/1-А от 06.06.2014 1 арк., лист № 66 от 02.06.2014 1 арк., лист № 31/03-1 от 31.03.2014 1 арк., протокол КТ от 08.01.2014 1 арк., протокол КТ от 28.01.2014 1 арк., протокол КТ от 19.07.2013 1 арк, лист № 719-2/В от 19.07.2013 1 арк., лист № 18/07 от 18.07.2013, протокол разногласий от 17.01.2013 2 арк.
4.16-ОД от 13.10.2014, доп. согл. от 06.03.2015ООО «Белтранс» ЛТДОрганизация и выполнение операций по перевалке грузов на экспорт01.01.2016Договор 9 арк., лист № 1/06-10 от 06.10.2014, статут 13 арк., повідомл. про взяття на облік 1 арк., витяг з ЄДРПОУ 1 арк., дов.про взяття на облік платника податків 1 арк., св-во платн ПДВ 1 арк., витяг з ЄДРПОУ 1 арк., наказ № 16/К від 14.07.2014, дог.№ 17 на трансп.експедиторське обслуговування від 03.10.2014 2 арк., лист № 3/11 від 20.11.2014 1 арк., довіреність № 1/03-10 від 03.10.2014 1 арк.
5.18-ОД от 27.10.2014Компания «Metcoal trading S.A.» Организация и выполнение операций по перевалке грузов на экспорт 01.01.2016Договор 7 арк., лист № 93 от 22.10.2014 1 арк., витяг з реєстру пос.14737/2008 торг реєстр Женеви 2 арк., довіреність від 30.09.2014 2 арк., копія паспорт ОСОБА_5 ВК 925600 1 арк., статут Меткоал 11 арк.
6.22-ОД от 05.12.2014, доп.согл. от 06.03.2015Компания «Aster trade ltd» Организация и выполнение операций по перевалке грузов на экспорт01.01.2016Договор 10 арк., перелік місцевих тариф 2 арк.,лист № 04/12 от 08.12.2014 1 арк., лист № 24/11 от 24.11.2014 -1 арк., лист вх.№ 174-Е от 04.12.2014 1 арк., дог.доруч. № 20141101-2 от 01.11.2014 5 арк., дог. доруч. № 20141101-2 от 01.11.2014 5 арк., дог.доруч. № 20141101-2 от 01.11.2014 5 арк., дог.доруч. № 20141101-2 от 01.11.2014 5 арк., доп.согл.№ 1 от 01.11.2014 к дог. 02.12.2014 3 арк., апостиль на англ. 13 арк., апостиль на рус. 9 арк.
7.24-ОД от 16.12.2014, доп.согл.: 06.01.2015, 17.03.2015, ООО «Интербис»Организация и выполнение операций по перевалке грузов на экспорт .01.01.2016Договор 11 арк., перлік місцевих тарифів 2 арк., лист від 05.01.2015 № 12/01-3 1 арк., довідка укргаз банк 1 арк., довідка пумб 1 арк., відомості ЄДРПОУ 2 арк., виписка ЄДРПОУ 2 арк.. статут Інтербіс 18 арк., лист № 11/12-1 від 11.12.2014 2 арк., лист № 2525/08/23 від 23.12.2014, виписка ЄДПОУ 2 арк., довідка стат. АА 705350 2 арк., наказ № 38/к від 22.02.2013 1 арк., довідка укргазбанк 1 арк., св-во платникак ПДВ 1 арк., статут ТОВ Інтербіс 5 арк., статут ТОВ Інтербіс 18 арк.
8.25-ОД от 16.12.2014, доп.согл.от 06.03.2015, Компания «ABS Commerce Ltd»Организация и выполнение операций по перевалке грузов на экспорт .01.01.2016Договор 9 арк., перелік місц.тарифів 2 арк., лист від 01.12.2014 1 арк., протокол ТК від 19.09.2014 1 арк., доп.согл. от 19.12.2012 № 19/12 к дог № 0026 от 07.09.2012 2 арк., лист № 536/12 от 01.12.2014 1 арк., апостиль англ.- 2 арк., апостиль англ.- 7 арк., апостиль сертификат № 07226965 2 арк.
9.1-ПД/15 от 01.01.2015PoliteksEntrgrePlastikTekstilInsaatveMuteahhitlikSanayiveTicaret A.S.Организация и выполнение операций по перевалке грузов на экспорт .31.12.2015Дог. 8 арк.; перечень тарифів 2 арк.; лист Політекс 1 арк.; лист № 2534 від 23.12.2014 1 арк.
10.2-ПД/15 от 01.01.2015MILTON TRADE LLPОрганизация и выполнение операций по перевалке грузов на экспорт01.01.2016Дог. 8 арк.; перечень тарифів 2 арк.; лист №2534 від 23.12.2014; апостіль 4 арк.
11.3-ПД/15 от 01.01.2015GLOBUS LIMITED LIABILITY COMPANY USAОрганизация и выполнение операций по перевалке грузов на экспорт01.01.2016Дог. 8 арк.; допугода від 13.02.2015р. 2 арк.; перечень тарифів 2 арк., допугода від 13.03.2015 р. 2 арк., лист № 16/01 від 16.01.2015р. 1 арк., допсогл. №6 от 05.12.2014 2 арк., лист № 24/12 від 24.12.2014 1 арк., апостіль з додатками на 15 арк.,
12.4-ПД/15 от 01.01.2015ATLAS AGAС URUNLERI ITHALAT IHRACAT SAN. ve TIC. LTD. STI., Организация и выполнение операций по перевалке грузов на экспорт01.01.2016Дог. 8 арк., допугода від 06.03.2015 2 арк., перечень тарифів 2 арк., лист № 139 від 01.12.2014 1 арк., лист № 141 від 01.12.2014 1 арк., перелік док. 1 арк, допсогл. №2014-1 от 02.12.2014 3арк., допсогл. № 2014-1 от 02.12.2014 3арк., дополнение № 19/12 от 19.12.2012 2 арк.,договор поручения от 5 марта 2012 5 арк, лист № 140 від 01.12.2014 1 арк., паспорт Джем Кадір Баш 4арк.,ідентифікац. Код Баш Джем Кадір 1 арк. Довіреність та циркуляр підписів на 9 арк.
13.5-ПД/15 от 01.01.2015METROPOL YAPI MALZEMELERI LTD…Организация и выполнение операций по перевалке грузов на экспорт01.01.2016Дог. 8 арк., допсогл. От 11.02.2015 - 3арк.,лист № 21 від 05.02.2015 1 арк., перечень тарифів 2 арк., догов. № 1/15-F от 31.12.2015 2 арк., лист № 87 від 24.12.2014 1 арк, лист від 24.12.2014 1 арк., паспорт ОСОБА_6 1арк., довіреність № 7671 від 29.12.2011 1 арк., апостіль 04.01.2012 1 арк., газета торгового реестра турции от 29 сентября 1992 г. № 3124 6арк., допсогл. От 17.03.2015 2 арк.
14.6-ПД/15 от 01.01.2015ООО «ЛЕСПРОМ УКРАИНА»Организация и выполнение операций по перевалке грузов на экспорт01.01.2016Дог. 7 арк., допсогл. От 06.03.2015 2 арк., допсогл. №2014-1 от 05.12.2014 1 арк., перечень тарифів 2 арк., лист № 29/12 від 29.12.2014 1 арк., лист № 26/12 від 26.12.2014 1 арк., справка з ЄДР ТОВ «Ліспром Україна» - 1 арк., протокол №4 від 07.03.2012 2 арк., витяг № 003 1 арк., статут ТОВ «Ліспром Україна» - 17 арк., довідка № 565/14-Ю 1 арк., свідоцтво № 100313174 1 арк., свідоцтво про держреєстрацію № НОМЕР_1 1 арк., довідка АБ № 462198 2 арк.
15.7-ПД/15 от 01.01.2015KIMBERLEY TRADE LLPОрганизация и выполнение операций по перевалке грузов на экспорт01.01.2016Дог. 7 арк., допсогл. 07.02.2015 2 арк., допсогл. От 23.03.2015 2 арк., перечень тарифів 2 арк., договір поручения № 20140924 від 24.09.2014 6 арк.
16.8-ПД/15 от 01.01.2015, доп.согл. от 06.03.2015Общество с ограниченной ответственностью «Южный сенат» (Грузовладелец - CALIК ORMAN URUNLERI INSAAT NAKLIYAT SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI)Организация и выполнение операций по перевалке грузов на экспорт01.01.2016 р.Договор 9 арк., лист № 937-БД от 19/12/2014 12 арк., лист № 936-БД от 18/12/2014 1 арк., додатк угода № 2 от 23.09.2014 3 арк.
17.9-ПД/15 от 01.01.2015, доп.согл. 06.03.2015Общество с ограниченной ответственностью «Южный сенат» (Грузовладелец - MANOLY INDUSTRIES LLP)Организация и выполнение операций по перевалке грузов на экспорт01.01.2016Договор 9 арк., доп.согл. от 05.12.2014 за № 2014-2 у дог № 0036 от 07.01.2012 2 арк., лист № 936-БД от 18.12.2014 1 арк., лист № 937-БД от 19.12.2014 1 арк., лист № 1/12 от 31.12.2014 1 арк.
18.10-ПД/15 от 01.01.2015, додаткова угода від 06.03.2015Общество с ограниченной ответственностью «Южный сенат» (Грузовладелец - AVENPRO BIL VE DANS HIZ INS SAN TIC LTD STI)Организация и выполнение операций по перевалке грузов на экспорт01.01.2016Договор 9 арк., доп согл от 23.09.2014 № 1 к дог № 20140910 от 10.09.2014 2 арк., договор № 20140910 от 10.09.2014 10 арк., лист № 937-БД от 19.12.2014 -1 арк., лист № 936-БД от 18.12.2014 1 арк.
19.11-ПД/15 от 01.01.2015ORCA ORMAN URUNLERI LTD…Организация и выполнение операций по перевалке грузов на экспорт01.01.2016Договор 8 арк., доп.согл.от 05.12.2014 за № 2014-23 к дог от 03.04.2012 1 арк., перелік місцевих тарифів станом на 31.12.2014 2 арк., лист № 11 від 30.01.2015 1 арк., лист № 2534 від 23.12.2014 1 арк., лист № 323 от 22.12.2014 1 арк.
20.12-ПД/15 от 01.01.2015, доп.согл. от 30.01.2015ООО «Южный сенат» (Грузовладелец - SAHINOGULLARI ORMAN)Организация и выполнение операций по перевалке грузов на экспорт18.02.2015Договор 8 арк., доп.согл. № 2014-2 от 05.12.2014 2 арк., лист № 936-БД от 18/12/2014 1 арк., лист № 937-БД от 19.12.2014 1 арк., довіреність № 06/01 від 19.01.2015 1 арк., довіренність № 05/02 от 14.01.2015 1 арк., доп.согл. № 2013-1 от 04.12.2013 2 арк., лист № 118/1-бд от 02.02.2015 1 арк.
21.15-ПД/15 от 01.01.2015, доп. согл. от 06.03.2015Частное предприятие «РИВЕР-ТРАНС»Организация и выполнение операций по перевалке грузов на экспорт01.01.2016 Договор 10 арк., перелік місц тарифів 2 арк., лист № 2534 від 23.12.2014 1 арк.
22.16-ПД/15 от 01.01.2015ООО «Южный сенат» (Грузовладелец - SAT ENERJI TRADE LP)Организация и выполнение операций по перевалке грузов на экспорт01.01.2016 Договор 7 стр. Доп. Соглашение от 15.04.2016 1стр. Доп. Соглашение от 06.03.2015 2стр. Заверенное дополнительное соглашение между грузовладельцем и агентом 3 стр. Перечень местных тарифов 2 стр. Заверенная копия письма от 19.12.2014 № 937-БД 1 стр. Копия дополнительного соглашения между грузовладельцем и агентом 2 стр.
23.22-ПД/15 от 01.01.2015Общество с ограниченной ответственностью «Южный сенат» (Грузовладелец FILDON LLP)Организация и выполнение операций по перевалке грузов на экспорт01.01.2016Договор 7 стр. Доп. Соглашение от 06.03.2015 -2 стр. Перечень местных тарифов 2 стр. Письмо от 18/12/2014 № 936-БД 1 стр. Заверенная копия дополнительного соглашения между заказчиком и агентом 2 стр.
24.25-ПД/15 от 01.01.2015SAHINOGULLARI ORMAN…Организация и выполнение операций по перевалке грузов на экспорт01.01.2016Договор 7 стр. Письмо от 11.12.2014 об заключении договора 1 стр. Заверенная копия дополнительного соглашения между грузовладельцем и агентом 2 стр. Копия доверенности 1 стр. Письмо от 21.01.2015 № 1 1 стр.
25.26-ПД/15 от 01.01.2015Частное предприятие «ВЕГА-БЕЛТРАНС» (ООО «ВАНЕСА»)Организация и выполнение операций по перевалке грузов на экспорт01.01.2016Договор 7 стр., Доп. Соглашение от 06.03.2015 2 стр. Заверенный договор поручения 5 стр., Письмо от 08.12.2014 № 03 1 стр., Письмо от 31.12.2014 № 05 1 стр., Заверенная копия витягу 1 стр., Заверенная копия витягу с реестра НДС 1 стр., Заверенная копия справки из банка 1 стр., Заверенная копия ведомостей з ЭДРПОУ 1 стр., Решение учредителей 1 стр. ,Заверенная копия устава 10 стр.
26.27-ПД/15 от 01.01.2015Частное предприятие «ВЕГА-БЕЛТРАНС» (Груп Агач…)Организация и выполнение операций по перевалке грузов на экспорт01.01.2016Договор 7 стр., Доп. Соглашение от 06.03.2015 2 стр., Письмо от 31.12.2014 № 05 об заключении договора 1 стр., Письмо от 08.12.2014 № 03 об заключении договора 1 стр. ,Заверенная копия поручений 5 стр.
27.36-ПД/15 от 20.02.2015ООО «БРИЛЛИАНТ УКРАИНА»Организация и выполнение операций по перевалке грузов на экспорт01.01.2016Договір 8 арк., Перелік місцевих тарифів 2 арк. Лист від ТОВ «Бриллиант Украина» № 217 від 20.02.2015 щодо укладення договору 1 арк. , Копія виписки з ЄДР юр. осіб та фіз. осіб-підприємців ТОВ «Бриллиант Украина» - 2 арк., Копія довідки з банку 1 арк. Копія довідки з банку 1 арк., Копія паспорту Мохаммад Рустам Сабар 2 арк., Копія статуту ТОВ «Бриллиант Украина» - 14 арк., Копія витягу з реєстру ПДВ ТОВ «Бриллиант Украина» - 1 арк., Протокол № 1 установчих зборів засновників ТОВ «Бриллиант Украина» - 1 арк.
28.39-ПД/15 от 26.02.2015Компания «FORTADE LIMITED»Организация и выполнение операций по перевалке грузов на экспорт01.01.2016Договір 8 арк. Додаткова угода від 23.03.2015 р. до Договору 1 арк. Додаткова угода від 13.03.2015 р. до Договору 2 арк. Лист від 30.03.2015 р. № 330-1/В від МА «Інфлот» щодо укладення додаткової угоди -2 арк. Перелік місцевих тарифів 2 арк. Копія листа від 12.02.2015 р. Компанії «FORTADE LIMITED» щодо укладення договору 1 арк. Копія довіреності на Мирзоева Расула 1 арк. Копія листа Компанії «FORTADE LIMITED» щодо банківських реквізитах 1 арк. Копія специальнай доверенности на англійській мові 3 арк. Копія специальной доверенности на російській мові 6 арк. Апостиль - 4 арк. Експрес-накладана № 4829 Нова Пошта 1 арк.
29.40-ПД/15 от 27.02.2015Компания GERCAM DIS TICARET A.S.Организация и выполнение операций по перевалке грузов на экспорт01.01.2016Договір 8 арк. Перелік місцевих тарифів 2 арк. Лист від 31.01.2015 № 8 щодо укладення договору 1 арк. Завірена належним чином копія Договору № 2/15-F на транспортно-экспедиционное обслуживание -2 арк. Копія циркуляр підписів 7 арк. Довіреність на Яхья Айкут Тюрк 4 арк. Банківські реквізити 1 арк. Апостиль 2 арк.
30.41-ПД/15 от 04.03.2015Компания «CAVU?OGLU ORMAN URUNLERI IN?AAT SANAYI VE TICARET LIMITED ?IRKETI»Организация и выполнение операций по перевалке грузов на экспорт01.01.2016Договір 7 арк. Перелік місцевих тарифів 2 арк. Лист CAVU?OGLU щодо укладення договору 1 арк. Договір на транспортно-экспедиторское обслуживание від 02.03.2015 2 арк. Виписка из торгово-регистрационной газеты 2 арк. Циркуляр підписів 3 арк. Довіреність Марат Русалова 3 арк. Апостиль 3 арк.
31.42-ПД/15 от 01.01.2015Общество с ограниченной ответственностью «БЕЛТРАНС» ЛТД (Грузовладелец - MANOLY INDUSTRIES LLP)Организация и выполнение операций по перевалке грузов на экспорт01.01.2016Договір 7 арк. Лист від 04.03.2015 № 1-04/03 щодо укладення договору - 1 арк. Договір на транспортно-экспедиторское обслуживание 2 арк. Реквізити ТОВ «Білтранс» ЛТД 1 арк. Належним чином завірена довідка з банку 1 арк. Статут ТОВ «Білтранс» ЛТД 12 арк. Зміни та доповнення до статуту 2 арк. Належним чином завірена копія витягу з ЄДРПОУ ТОВ «Білтранс» ЛТД 1 арк. Належним чином завірена копія Витягу з ЄДР юр осіб та фіз осіб-підприємців - 2 арк. Завірена Довідка про взяття на облік платника податків 1 арк. Завірене свідоцтво платників ПДВ 1 арк.
32.43-ПД/15 от 13.03.2015Частное предприятие «ЕКСІМ-В» (Грузовладелец - MILROND UNIVERSAL LLP)Организация и выполнение операций по перевалке грузов на экспорт01.01.2016Договір 7 арк. Додаткова угода від 16.03.2015 до Договору 2 арк. Перелік місцевих тарифів 2 арк. Лист від 03.03.2015 № 124 ПП «Ексім-В» щодо укладення договору 1 арк. Завірений договір поручення - 5 арк.
33.48-ПД/16 від 23.03.2015Общество с ограниченной ответственностью «БЕЛТРАНС» ЛТДУслуги по осуществлению грузовых операций01.01.2016Договір - 5 арк. Калькуляция 4 арк. Лист від 05.03.2015 № 1-05/03 щодо укладення договору 1 арк. Лист від 11.03.2015 щодо надання інформації на тарифи 1 арк.
34.47-ПД/15 від 23.03.2015ТОВ «Терраагролюкс»Организация и выполнение операций по перевалке грузов на экспорт01.01.2016Договор 8 арк. Перечень местных тарифов 2 стр. Письмо от 25.03.2015 об заключение договора 1 стр. Заверенное уведомление плательщика ЕВ 1 стр Протокол № 1 общих сборов участников ООО «Терраагролюкс» - 1 стр. Протокол № 2 1 стр. Ведомости из ЭГРПОУ 1 стр. Изменения и дополнения к уставу - 1 стр. Справка с Гос фискал. служб. Украины - 1 стр. Заверенная копия Устава 8 стр. Выписка из ЕГР юр. лиц та физ. лиц-предпринимателей 3 стр. Справка из ГРСУ 1 стр. Приказ № 2 о назначении директора ООО «Терраагролюкс» - 1 стр.
35.205-ХД від 01.11.2013, доп.угода 31.12.2013, 17.03.2015, 30.12.2014, 25.12.2015 ТОВ ВанесаВикористання інфраструктури 31.12.2016Договір 7 арк., лист 3 23/12-15/2 від 23.12.2015, лист № 30/12/1 від 30.12.2014, аки надання обєкта інфр. Від 01.11.2013 1 арк., протокол ТК от 06.11.2014 2 арк., лист 3 30/12-13/1 від 30.12.2013 1 арк., лист від 25.10.2013 1 арк., лист № 87 від 29.10.2013 1 арк., довідка з реквізитами 1 арк., довідка стат 1 арк., виписка ЄДРПОУ 1 арк., довідка про взяття на облік від 30.01.2013 1 арк., св-во ПДВ 1 арк., статут 9 арк.
36.168-ХД від 13.06.2012, дод.угода 29.12.2012, 31.12.2013, 30.12.2014, 17.03.2015, 25.12.2015ТОВ ВанесаО сотрудничестве31.12.2016Лист № 23/12-15/1 от 23.12.2015 - 1 арк.
37.12- ПД/16 от 18.03.2016ЧП «Вега-Белтранс» , компания «GRUP AGAC ITHALAN IHRACAT SAN. VE TIC LTD.STI» (Грузовладелец)организация и выполнение операций по перевалке грузов на экспорт31.12.2016 гДоговор 8 стр. Перечень местных тарифов 2 стр. Доп. соглашение 1 стр. Письмо от 21.12.2015 № 1130 об заключение договора 1 стр. Письмо от 21.12.2015 № 1128 об заключение договора 1 стр. Письмо от 21.12.2015 № 21/12-15 пролонгация договора 1стр. Заверенная выписка ЕГР юр. лиц и физ. лиц-предпринимателей 1 стр. Заверенный вытяг из реестра плательщиков НДС 1 стр. Заверенная справка из банка 1 стр. Заверенный устав 14 стр. Заверенный договор поручения 5 стр.
38.13-ПД/16 18.03.2016ЧП «Ексим-В», компания «MILROND UNIVERSAL LLP» (Грузовладелец)организация и выполнение операций по перевалке грузов на экспорт31.12.2016 Договор 8 стр. Перечень местных тарифов 2 стр. Письмо от 21.12.2015 № 220 об заключение договора 1 стр. Письмо от 21..12.2015 № 221 об заключение договора 1 стр. Письмо от 21.12.2015 № 21/12-15 о пролонгации договора Заверенная выписка ЭДРПОУ 1 стр. Заверенная справка из банка 1 стр. Заверенный устав 14 стр. Договор поручения 4 стр. Свидетельство НДС - 1 стр.
39.14-ПД/16 от 18.03.2016 ЧП «Вега-Белтранс», ООО «Ванеса» (Грузовладелец)Организация и выполнение операций по перевалке грузов на экспорт31.12.2016Договор 8 стр. Доп. Соглашений от 13.05.2016 г. к Договору 1 стр. Перечень местных тарифов 2 стр. Письмо от 21.12.215 № 1131, 21.12.2015 № 1129 об заключение договора 2 стр. Письмо № 21.12.2015 № 21/12-15/1 Заверенная выписка 1 стр. Заверенная справка из банка 1 стр. Заверенный Вытяг НДС 1 стр. Заверенный Устав - 14 стр. Заверенный договор поручения 2 стр.
40.15-ПД/16 от 18.03.2016ЧП «Ексим-В», компания «SAHINOGULLARI ORMAN URUNLERI IMALAT VE (Грузовладелец)Организация и выполнение операций по перевалке грузов на экспорт31.12.2016Договор 8 стр. Перечень местных тарифов 2 стр. Письма от 21.12.2016 № 218, 21/12-15, 219 3 стр. Заверенная Выписка 1 стр. Заверенная справка из банка 1 стр. Заверенный устав 14 стр. Заверенный договор поручения 5 стр. Заверенное свидетельство плательщика НДС 1 стр.

№ п/пНазва пароплавної справиДата рейсуВантажовласникКількість аркушів
1.Т/х «ОМСКИЙ-14»06.01.2015ООО «ИНТЕРБИС», «АТЛАС»183
2.Т/х «Литл Винд»06.01.2015Кимберли85
3.Т/х «КАТРИН-3»06.01.2015Кимберли108
4.Т/х «ЕКАТЕРИНА»11.01.2015Шахиногулари100
5.Т/х «DAY11.01.2015Груп Агач191
6.Т/х «ФОРВАРД»11.01.2015Кимберли96
7.Т/х «Волго-Балт 179»13.01.2015Шахиногулари202
8.Т/х «РЕНЕСАНС»13.01.2015Астер Трейд69
9.Т/х «НИКА»13.01.2015Кимберли89
10.Т/х «Закамск»15.01.2015Метрополь184
11.Т/х «Волго-Балт 227»16.01.2015Кимберли131
12.Т/х «ТУНА»17.01.2015Глобус224
13.Т/х «Daylight25.01.2015Груп Агач, Ванесса191
14.Т/х «Катрин-2»25.01.2015Кимберли116
15.Т/х «ЕКАТЕРИНА»25.01.2015Атлас118
16.Т/х «Катрин-3»27.01.2015Орджа189
17.Т/х «Day Forest27.01.2015Груп Агач151
18.Т/х «ФОРВАРД»27.01.2015Кимберли94
19.Т/х «Day28.01.2015Груп Агач180
20.Т/х «Ренесанс»28.01.2015Глобус191
21.Т/х «Волго-Балт 179»29.01.2015Шахиногулари222
22.Т/х «Black Igl30.01.2015Маноли264
23.Т/х «Гудвилл»02.02.2015Метрополь176
24.Т/х «Эфа»04.02.2015Глобус131
25.Т/х «Волго-Балт 227»04.02.2015Кимберли107
26.Т/х «ЕКАТЕРИНА»06.02.2015Атлас106
27.Т/х «Туна»06.02.2015Глобус, Леспром Украина149
28.Т/х «Волго-Балт 213»06.02.2015Кимберли76
29.Т/х «Калитва»08.02.2015Шахиногулари158
30.Т/х «Закамск»08.02.2015ООО «Интербис», Атлас180
31.Т/х «Day Forest10.02.2015Груп Агач, Ванесса173
32.Т/х «ФОРВАРД»15.02.2015Кимберли109
33.Т/х «Эфа»15.02.2015Глобус188
34.Т/х «Калитва»22.02.2015Орджа171
35.Т/х «Day22.02.2015Груп Агач, Ванесса198
36.Т/х «Волго-Балт 179»23.02.2015Астер Трейд ЛТД89
37.Т/х «Ренесанс»23.02.2015Кимберли97
38.Т/х «ЕКАТЕРИНА»23.02.2015Атлас, ООО «Интербис»145
39.Т/х «Волго-Балт 227»24.02.2015Кимберли114
40.Т/х «Герес»24.02.2015Политекс197
41.Т/х «Туна»24.02.2015Глобус, Леспром Украина225
42.Т/х «Стардэил»26.02.2015Шахиногулари119
43.Т/х «Каприкорн»26.02.2015Глобус, Леспром Украина159
44.Т/х «Волго-Балт 226»28.02.2015Кимберли98
45.Т/х «Day Forest28.02.2015Груп Агач, Ванесса146
46.Т/х «Диамонд-С»28.02.2015Милтон173
47.Т/х «Катрин-1»01.03.2015Герчам187
48.Т/х «Форвард»01.03.2015Кимберли115
49.Т/х «Волго-Балт 213»03.03.2015Кимберли100
50.Т/х «Эфа»04.03.2015Метрополь192
51.Т/х «Day04.03.2015Ванесса, Груп Агач234
52.Т/х «Калитва»06.03.2015Шахиногулари225
53.Т/х «Йорк»07.03.2015Кимберли119
54.Т/х «ЕКАТЕРИНА»07.03.2015Маноли164
55.Т/х «Туна»08.03.2015Метрополь164
56.Т/х «Волго-Балт 179»12.03.2015Кимберли161
57.Т/х «Ренесанс»12.03.2015Кимберли142
58.Т/х «Day Forest12.03.2015Груп Агач216
59.Т/х «Day19.03.2015Груп Агач, Ванесса235
60.Т/х «Диаманд-С»19.03.2015Глобус168
61.Т/х «Катрин-1»20.03.2015Кимберли167
62.Т/х «ЕКАТЕРИНА»20.03.2015Атлас173
63.Т/х «Daylight20.03.2015Груп Агач, Ванесса246
64.Т/х «Эфа»20.03.2015Глобус, Леспром Украина294
65.Т/х «Волго-Балт 226»26.03.2015Кимберли200
66.Т/х «Калитва»28.03.2015Милтон203
67.Т/х «Волго-Балт 179»29.03.2015Астер Трейд199
68.Т/х «Day31.03.2015Кимберли178

У зв`язку з тим, що вищевказані речі виявлені та вилучені під час проведення обшуку, в нежитлових приміщеннях та територіях за адресою: м. Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81, за місцем розташування Державного підприємства «Білгород-Дністровський морський торговельний порт», а також тим, що вищевказані предмети у відповідності до ч. 2 ст. 167 та ч. 2 ст. 168 КПК України є тимчасово вилученим майном, за необхідне, у відповідності до ч. 4 ст. 170 КПК України накласти на них арешт, заборонивши використовувати та розпоряджатися ним, оскільки не вжиття таких заходів може призвести до їх втрати, а також те, що на деяких з них маються сліди злочину, відносно яких необхідно проведення відповідної експертизи з метою відшкодування збитків, спричинених державі, а також виявлення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Вислухавши прокурора, а також дослідивши докази, що є в матеріалах кримінального провадження, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 98, 167, 170-173 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про арешт на тимчасове вилучене майно задовольнити.

Накласти арешт, заборонивши використовувати та розпоряджатися наступним тимчасово вилученим майном, в нежитлових приміщеннях та територіях за адресою: м. Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81, за місцем розташування Державного підприємства «Білгород-Дністровський морський торговельний порт», а саме:

№ п/пНомер и дата договораНаименование контрагентаПредмет договораСрок действия договораСопутствующие документы
1 110-ОД от 29.12.2012, доп.согл. 29.12.2012, 19.07.2013, 18.12.2013, 30.01.2015, 31.03.2014, 23.06.2014, 26.12.2014, 31.12.2014, 08.01.2014, 09.06.2014, 10.06.2014, 08.08.2014, 01.04.2014,13.122013, 03.03.2014, 12.08.2014Частное предприятие Ексим-ВОрганизация и выполнение операций по перевалке грузов на экспорт лес круглый, пиломатериалы10.02.2015Договор 32 арк. Лист № 723 от 08.12.2014 1 арк., лист № 734 от 12.12.2014 1 арк., протокол ТК от 10.06.2014 1 арк., лист № 144/2-14 от 07.08.2014 1 арк., лист № 250 от 05.06.2014 1 арк., лист № 405 от 12.08.2014 1 арк., лист № 758 от 16.12.2013, лист № 743 от 10.12.2013, протокол ТК от 08.01.2014 1 арк., лист № 1/02 1 арк., протокол ТК от 19.07.2013 1 арк., протокол ТК от 26.12.2012 1 арк., лист № 1505 от 26.12.2012 1 арк., дог поручения от 24.04.2012, - 8 арк., св-во юр.лица Ексим-В-1 арк., Св-во платн. ПДВ 1 арк., справка АБ № 349728 1 арк.,справка о взятии на учет 1 арк., решение основателя от 12.04.2006, справка с банка Пивденний 2 арк., справка с банка Киев.русь 2 арк.,
2111-ОД от 29.12.2012, доп.согл. 30.01.2015, 31.12.2014, 18.12.2013, 23.06.2014, 10.06.2014, 29.12.2012, 08.01.2014, 19.07.2013, 01.04.2014, 31.03.2014, 03.03.2014, 13.12.2013Частное предприятие Ексим-ВОрганизация и выполнение операций по перевалке грузов на экспорт лес круглый, пиломатериалы10.02.2015Дог 26 арк., лист 723 от 08.12.2014 1 арк., протокол КТ 10.06.2014 арк., дог.поруч 3 арк., лист 758 от 16.12.2013 1 арк., дог.поручения от 24.04.2012 5 арк., лист № 758 от 16.12.2013 1 арк., лист № 18/07-13/1 от 18.07.2013, лист № 743 от 10.12.2013 1 арк., протокол КТ 08.01.2014, протокол КТ 19.07.2013, протокол КТ 26.12.2012, лист 1506 от 26.12.2012, св-во юр.лица Ексим-В-1 арк., лист 1/03 1 арк., Св-во платн. ПДВ 1 арк., ,справка о взятии на учет 1 арк., решение основателя от 12.04.2006, справка с банка Пивденний 1 арк., справка с банка Киев.русь 2 арк.
3116-ОД от 29.12.2012, доп.согл. от 03.03.2014, 30.01.2015, 31.12.2014, 23.06.2014, 17.06.2014, 31.03.2014, 03.04.2014, 01.04.2014, 28.01.2014, 08.01.2014, 30.12.2013, 19.07.2013ЧГМА ИнфлотОрганизация и выполнение операций по перевалке грузов на экспорт лес круглый, пиломатериалы28.02.2015Дог. 25 арк., лист № 1224-1/13 от 24.12.2013 1 арк., св-во юр.лица 1 арк., св-во плат НДС 1 арк., справка № 4440 стат 1 арк., статут 6 арк., дог. № 2/14-F от 18.12.2013 5 арк., лист № 0606/1-А от 06.06.2014 1 арк., лист № 66 от 02.06.2014 1 арк., лист № 31/03-1 от 31.03.2014 1 арк., протокол КТ от 08.01.2014 1 арк., протокол КТ от 28.01.2014 1 арк., протокол КТ от 19.07.2013 1 арк, лист № 719-2/В от 19.07.2013 1 арк., лист № 18/07 от 18.07.2013, протокол разногласий от 17.01.2013 2 арк.
416-ОД от 13.10.2014, доп. согл. от 06.03.2015ООО «Белтранс» ЛТДОрганизация и выполнение операций по перевалке грузов на экспорт01.01.2016Договор 9 арк., лист № 1/06-10 от 06.10.2014, статут 13 арк., повідомл. про взяття на облік 1 арк., витяг з ЄДРПОУ 1 арк., дов.про взяття на облік платника податків 1 арк., св-во платн ПДВ 1 арк., витяг з ЄДРПОУ 1 арк., наказ № 16/К від 14.07.2014, дог.№ 17 на трансп.експедиторське обслуговування від 03.10.2014 2 арк., лист № 3/11 від 20.11.2014 1 арк., довіреність № 1/03-10 від 03.10.2014 1 арк.
5 18-ОД от 27.10.2014Компания «Metcoal trading S.A.» Организация и выполнение операций по перевалке грузов на экспорт 01.01.2016Договор 7 арк., лист № 93 от 22.10.2014 1 арк., витяг з реєстру пос.14737/2008 торг реєстр Женеви 2 арк., довіреність від 30.09.2014 2 арк., копія паспорт ОСОБА_5 ВК 925600 1 арк., статут Меткоал 11 арк.
622-ОД от 05.12.2014, доп.согл. от 06.03.2015Компания «Aster trade ltd» Организация и выполнение операций по перевалке грузов на экспорт01.01.2016Договор 10 арк., перелік місцевих тариф 2 арк.,лист № 04/12 от 08.12.2014 1 арк., лист № 24/11 от 24.11.2014 -1 арк., лист вх.№ 174-Е от 04.12.2014 1 арк., дог.доруч. № 20141101-2 от 01.11.2014 5 арк., дог. доруч. № 20141101-2 от 01.11.2014 5 арк., дог.доруч. № 20141101-2 от 01.11.2014 5 арк., дог.доруч. № 20141101-2 от 01.11.2014 5 арк., доп.согл.№ 1 от 01.11.2014 к дог. 02.12.2014 3 арк., апостиль на англ. 13 арк., апостиль на рус. 9 арк.
724-ОД от 16.12.2014, доп.согл.: 06.01.2015, 17.03.2015, ООО «Интербис»Организация и выполнение операций по перевалке грузов на экспорт .01.01.2016Договор 11 арк., перлік місцевих тарифів 2 арк., лист від 05.01.2015 № 12/01-3 1 арк., довідка укргаз банк 1 арк., довідка пумб 1 арк., відомості ЄДРПОУ 2 арк., виписка ЄДРПОУ 2 арк.. статут Інтербіс 18 арк., лист № 11/12-1 від 11.12.2014 2 арк., лист № 2525/08/23 від 23.12.2014, виписка ЄДПОУ 2 арк., довідка стат. АА 705350 2 арк., наказ № 38/к від 22.02.2013 1 арк., довідка укргазбанк 1 арк., св-во платникак ПДВ 1 арк., статут ТОВ Інтербіс 5 арк., статут ТОВ Інтербіс 18 арк.
825-ОД от 16.12.2014, доп.согл.от 06.03.2015, Компания «ABS Commerce Ltd»Организация и выполнение операций по перевалке грузов на экспорт .01.01.2016Договор 9 арк., перелік місц.тарифів 2 арк., лист від 01.12.2014 1 арк., протокол ТК від 19.09.2014 1 арк., доп.согл. от 19.12.2012 № 19/12 к дог № 0026 от 07.09.2012 2 арк., лист № 536/12 от 01.12.2014 1 арк., апостиль англ.- 2 арк., апостиль англ.- 7 арк., апостиль сертификат № 07226965 2 арк.
91-ПД/15 от 01.01.2015PoliteksEntrgrePlastikTekstilInsaatveMuteahhitlikSanayiveTicaret A.S.Организация и выполнение операций по перевалке грузов на экспорт .31.12.2015Дог. 8 арк.; перечень тарифів 2 арк.; лист Політекс 1 арк.; лист № 2534 від 23.12.2014 1 арк.
102-ПД/15 от 01.01.2015MILTON TRADE LLPОрганизация и выполнение операций по перевалке грузов на экспорт01.01.2016Дог. 8 арк.; перечень тарифів 2 арк.; лист №2534 від 23.12.2014; апостіль 4 арк.
113-ПД/15 от 01.01.2015GLOBUS LIMITED LIABILITY COMPANY USAОрганизация и выполнение операций по перевалке грузов на экспорт01.01.2016Дог. 8 арк.; допугода від 13.02.2015р. 2 арк.; перечень тарифів 2 арк., допугода від 13.03.2015 р. 2 арк., лист № 16/01 від 16.01.2015р. 1 арк., допсогл. №6 от 05.12.2014 2 арк., лист № 24/12 від 24.12.2014 1 арк., апостіль з додатками на 15 арк.,
124-ПД/15 от 01.01.2015ATLAS AGAС URUNLERI ITHALAT IHRACAT SAN. ve TIC. LTD. STI., Организация и выполнение операций по перевалке грузов на экспорт01.01.2016Дог. 8 арк., допугода від 06.03.2015 2 арк., перечень тарифів 2 арк., лист № 139 від 01.12.2014 1 арк., лист № 141 від 01.12.2014 1 арк., перелік док. 1 арк, допсогл. №2014-1 от 02.12.2014 3арк., допсогл. № 2014-1 от 02.12.2014 3арк., дополнение № 19/12 от 19.12.2012 2 арк.,договор поручения от 5 марта 2012 5 арк, лист № 140 від 01.12.2014 1 арк., паспорт Джем Кадір Баш 4арк.,ідентифікац. Код Баш Джем Кадір 1 арк. Довіреність та циркуляр підписів на 9 арк.
135-ПД/15 от 01.01.2015METROPOL YAPI MALZEMELERI LTD…Организация и выполнение операций по перевалке грузов на экспорт01.01.2016Дог. 8 арк., допсогл. От 11.02.2015 - 3арк.,лист № 21 від 05.02.2015 1 арк., перечень тарифів 2 арк., догов. № 1/15-F от 31.12.2015 2 арк., лист № 87 від 24.12.2014 1 арк, лист від 24.12.2014 1 арк., паспорт ОСОБА_6 1арк., довіреність № 7671 від 29.12.2011 1 арк., апостіль 04.01.2012 1 арк., газета торгового реестра турции от 29 сентября 1992 г. № 3124 6арк., допсогл. От 17.03.2015 2 арк.
146-ПД/15 от 01.01.2015ООО «ЛЕСПРОМ УКРАИНА»Организация и выполнение операций по перевалке грузов на экспорт01.01.2016Дог. 7 арк., допсогл. От 06.03.2015 2 арк., допсогл. №2014-1 от 05.12.2014 1 арк., перечень тарифів 2 арк., лист № 29/12 від 29.12.2014 1 арк., лист № 26/12 від 26.12.2014 1 арк., справка з ЄДР ТОВ «Ліспром Україна» - 1 арк., протокол №4 від 07.03.2012 2 арк., витяг № 003 1 арк., статут ТОВ «Ліспром Україна» - 17 арк., довідка № 565/14-Ю 1 арк., свідоцтво № 100313174 1 арк., свідоцтво про держреєстрацію № НОМЕР_1 1 арк., довідка АБ № 462198 2 арк.
157-ПД/15 от 01.01.2015KIMBERLEY TRADE LLPОрганизация и выполнение операций по перевалке грузов на экспорт01.01.2016Дог. 7 арк., допсогл. 07.02.2015 2 арк., допсогл. От 23.03.2015 2 арк., перечень тарифів 2 арк., договір поручения № 20140924 від 24.09.2014 6 арк.
168-ПД/15 от 01.01.2015, доп.согл. от 06.03.2015Общество с ограниченной ответственностью «Южный сенат» (Грузовладелец - CALIК ORMAN URUNLERI INSAAT NAKLIYAT SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI)Организация и выполнение операций по перевалке грузов на экспорт01.01.2016 р.Договор 9 арк., лист № 937-БД от 19/12/2014 12 арк., лист № 936-БД от 18/12/2014 1 арк., додатк угода № 2 от 23.09.2014 3 арк.
179-ПД/15 от 01.01.2015, доп.согл. 06.03.2015Общество с ограниченной ответственностью «Южный сенат» (Грузовладелец - MANOLY INDUSTRIES LLP)Организация и выполнение операций по перевалке грузов на экспорт01.01.2016Договор 9 арк., доп.согл. от 05.12.2014 за № 2014-2 у дог № 0036 от 07.01.2012 2 арк., лист № 936-БД от 18.12.2014 1 арк., лист № 937-БД от 19.12.2014 1 арк., лист № 1/12 от 31.12.2014 1 арк.
1810-ПД/15 от 01.01.2015, додаткова угода від 06.03.2015Общество с ограниченной ответственностью «Южный сенат» (Грузовладелец - AVENPRO BIL VE DANS HIZ INS SAN TIC LTD STI)Организация и выполнение операций по перевалке грузов на экспорт01.01.2016Договор 9 арк., доп согл от 23.09.2014 № 1 к дог № 20140910 от 10.09.2014 2 арк., договор № 20140910 от 10.09.2014 10 арк., лист № 937-БД от 19.12.2014 -1 арк., лист № 936-БД от 18.12.2014 1 арк.
1911-ПД/15 от 01.01.2015ORCA ORMAN URUNLERI LTD…Организация и выполнение операций по перевалке грузов на экспорт01.01.2016Договор 8 арк., доп.согл.от 05.12.2014 за № 2014-23 к дог от 03.04.2012 1 арк., перелік місцевих тарифів станом на 31.12.2014 2 арк., лист № 11 від 30.01.2015 1 арк., лист № 2534 від 23.12.2014 1 арк., лист № 323 от 22.12.2014 1 арк.
2012-ПД/15 от 01.01.2015, доп.согл. от 30.01.2015ООО «Южный сенат» (Грузовладелец - SAHINOGULLARI ORMAN)Организация и выполнение операций по перевалке грузов на экспорт18.02.2015Договор 8 арк., доп.согл. № 2014-2 от 05.12.2014 2 арк., лист № 936-БД от 18/12/2014 1 арк., лист № 937-БД от 19.12.2014 1 арк., довіреність № 06/01 від 19.01.2015 1 арк., довіренність № 05/02 от 14.01.2015 1 арк., доп.согл. № 2013-1 от 04.12.2013 2 арк., лист № 118/1-бд от 02.02.2015 1 арк.
2115-ПД/15 от 01.01.2015, доп. согл. от 06.03.2015Частное предприятие «РИВЕР-ТРАНС»Организация и выполнение операций по перевалке грузов на экспорт01.01.2016 Договор 10 арк., перелік місц тарифів 2 арк., лист № 2534 від 23.12.2014 1 арк.
2216-ПД/15 от 01.01.2015ООО «Южный сенат» (Грузовладелец - SAT ENERJI TRADE LP)Организация и выполнение операций по перевалке грузов на экспорт01.01.2016 Договор 7 стр. Доп. Соглашение от 15.04.2016 1стр. Доп. Соглашение от 06.03.2015 2стр. Заверенное дополнительное соглашение между грузовладельцем и агентом 3 стр. Перечень местных тарифов 2 стр. Заверенная копия письма от 19.12.2014 № 937-БД 1 стр. Копия дополнительного соглашения между грузовладельцем и агентом 2 стр.
2322-ПД/15 от 01.01.2015Общество с ограниченной ответственностью «Южный сенат» (Грузовладелец FILDON LLP)Организация и выполнение операций по перевалке грузов на экспорт01.01.2016Договор 7 стр. Доп. Соглашение от 06.03.2015 -2 стр. Перечень местных тарифов 2 стр. Письмо от 18/12/2014 № 936-БД 1 стр. Заверенная копия дополнительного соглашения между заказчиком и агентом 2 стр.
2425-ПД/15 от 01.01.2015SAHINOGULLARI ORMAN…Организация и выполнение операций по перевалке грузов на экспорт01.01.2016Договор 7 стр. Письмо от 11.12.2014 об заключении договора 1 стр. Заверенная копия дополнительного соглашения между грузовладельцем и агентом 2 стр. Копия доверенности 1 стр. Письмо от 21.01.2015 № 1 1 стр.
2526-ПД/15 от 01.01.2015Частное предприятие «ВЕГА-БЕЛТРАНС» (ООО «ВАНЕСА»)Организация и выполнение операций по перевалке грузов на экспорт01.01.2016Договор 7 стр., Доп. Соглашение от 06.03.2015 2 стр. Заверенный договор поручения 5 стр., Письмо от 08.12.2014 № 03 1 стр., Письмо от 31.12.2014 № 05 1 стр., Заверенная копия витягу 1 стр., Заверенная копия витягу с реестра НДС 1 стр., Заверенная копия справки из банка 1 стр., Заверенная копия ведомостей з ЭДРПОУ 1 стр., Решение учредителей 1 стр. ,Заверенная копия устава 10 стр.
2627-ПД/15 от 01.01.2015Частное предприятие «ВЕГА-БЕЛТРАНС» (Груп Агач…)Организация и выполнение операций по перевалке грузов на экспорт01.01.2016Договор 7 стр., Доп. Соглашение от 06.03.2015 2 стр., Письмо от 31.12.2014 № 05 об заключении договора 1 стр., Письмо от 08.12.2014 № 03 об заключении договора 1 стр. ,Заверенная копия поручений 5 стр.
2736-ПД/15 от 20.02.2015ООО «БРИЛЛИАНТ УКРАИНА»Организация и выполнение операций по перевалке грузов на экспорт01.01.2016Договір 8 арк., Перелік місцевих тарифів 2 арк. Лист від ТОВ «Бриллиант Украина» № 217 від 20.02.2015 щодо укладення договору 1 арк. , Копія виписки з ЄДР юр. осіб та фіз. осіб-підприємців ТОВ «Бриллиант Украина» - 2 арк., Копія довідки з банку 1 арк. Копія довідки з банку 1 арк., Копія паспорту Мохаммад Рустам Сабар 2 арк., Копія статуту ТОВ «Бриллиант Украина» - 14 арк., Копія витягу з реєстру ПДВ ТОВ «Бриллиант Украина» - 1 арк., Протокол № 1 установчих зборів засновників ТОВ «Бриллиант Украина» - 1 арк.
2839-ПД/15 от 26.02.2015Компания «FORTADE LIMITED»Организация и выполнение операций по перевалке грузов на экспорт01.01.2016Договір 8 арк. Додаткова угода від 23.03.2015 р. до Договору 1 арк. Додаткова угода від 13.03.2015 р. до Договору 2 арк. Лист від 30.03.2015 р. № 330-1/В від МА «Інфлот» щодо укладення додаткової угоди -2 арк. Перелік місцевих тарифів 2 арк. Копія листа від 12.02.2015 р. Компанії «FORTADE LIMITED» щодо укладення договору 1 арк. Копія довіреності на Мирзоева Расула 1 арк. Копія листа Компанії «FORTADE LIMITED» щодо банківських реквізитах 1 арк. Копія специальнай доверенности на англійській мові 3 арк. Копія специальной доверенности на російській мові 6 арк. Апостиль - 4 арк. Експрес-накладана № 4829 Нова Пошта 1 арк.
2940-ПД/15 от 27.02.2015Компания GERCAM DIS TICARET A.S.Организация и выполнение операций по перевалке грузов на экспорт01.01.2016Договір 8 арк. Перелік місцевих тарифів 2 арк. Лист від 31.01.2015 № 8 щодо укладення договору 1 арк. Завірена належним чином копія Договору № 2/15-F на транспортно-экспедиционное обслуживание -2 арк. Копія циркуляр підписів 7 арк. Довіреність на Яхья Айкут Тюрк 4 арк. Банківські реквізити 1 арк. Апостиль 2 арк.
3041-ПД/15 от 04.03.2015Компания «CAVU?OGLU ORMAN URUNLERI IN?AAT SANAYI VE TICARET LIMITED ?IRKETI»Организация и выполнение операций по перевалке грузов на экспорт01.01.2016Договір 7 арк. Перелік місцевих тарифів 2 арк. Лист CAVU?OGLU щодо укладення договору 1 арк. Договір на транспортно-экспедиторское обслуживание від 02.03.2015 2 арк. Виписка из торгово-регистрационной газеты 2 арк. Циркуляр підписів 3 арк. Довіреність Марат Русалова 3 арк. Апостиль 3 арк.
3142-ПД/15 от 01.01.2015Общество с ограниченной ответственностью «БЕЛТРАНС» ЛТД (Грузовладелец - MANOLY INDUSTRIES LLP)Организация и выполнение операций по перевалке грузов на экспорт01.01.2016Договір 7 арк. Лист від 04.03.2015 № 1-04/03 щодо укладення договору - 1 арк. Договір на транспортно-экспедиторское обслуживание 2 арк. Реквізити ТОВ «Білтранс» ЛТД 1 арк. Належним чином завірена довідка з банку 1 арк. Статут ТОВ «Білтранс» ЛТД 12 арк. Зміни та доповнення до статуту 2 арк. Належним чином завірена копія витягу з ЄДРПОУ ТОВ «Білтранс» ЛТД 1 арк. Належним чином завірена копія Витягу з ЄДР юр осіб та фіз осіб-підприємців - 2 арк. Завірена Довідка про взяття на облік платника податків 1 арк. Завірене свідоцтво платників ПДВ 1 арк.
3243-ПД/15 от 13.03.2015Частное предприятие «ЕКСІМ-В» (Грузовладелец - MILROND UNIVERSAL LLP)Организация и выполнение операций по перевалке грузов на экспорт01.01.2016Договір 7 арк. Додаткова угода від 16.03.2015 до Договору 2 арк. Перелік місцевих тарифів 2 арк. Лист від 03.03.2015 № 124 ПП «Ексім-В» щодо укладення договору 1 арк. Завірений договір поручення - 5 арк.
3348-ПД/16 від 23.03.2015Общество с ограниченной ответственностью «БЕЛТРАНС» ЛТДУслуги по осуществлению грузовых операций01.01.2016Договір - 5 арк. Калькуляция 4 арк. Лист від 05.03.2015 № 1-05/03 щодо укладення договору 1 арк. Лист від 11.03.2015 щодо надання інформації на тарифи 1 арк.
3447-ПД/15 від 23.03.2015ТОВ «Терраагролюкс»Организация и выполнение операций по перевалке грузов на экспорт01.01.2016Договор 8 арк. Перечень местных тарифов 2 стр. Письмо от 25.03.2015 об заключение договора 1 стр. Заверенное уведомление плательщика ЕВ 1 стр Протокол № 1 общих сборов участников ООО «Терраагролюкс» - 1 стр. Протокол № 2 1 стр. Ведомости из ЭГРПОУ 1 стр. Изменения и дополнения к уставу - 1 стр. Справка с Гос фискал. служб. Украины - 1 стр. Заверенная копия Устава 8 стр. Выписка из ЕГР юр. лиц та физ. лиц-предпринимателей 3 стр. Справка из ГРСУ 1 стр. Приказ № 2 о назначении директора ООО «Терраагролюкс» - 1 стр.
35205-ХД від 01.11.2013, доп.угода 31.12.2013, 17.03.2015, 30.12.2014, 25.12.2015 ТОВ ВанесаВикористання інфраструктури 31.12.2016Договір 7 арк., лист 3 23/12-15/2 від 23.12.2015, лист № 30/12/1 від 30.12.2014, аки надання обєкта інфр. Від 01.11.2013 1 арк., протокол ТК от 06.11.2014 2 арк., лист 3 30/12-13/1 від 30.12.2013 1 арк., лист від 25.10.2013 1 арк., лист № 87 від 29.10.2013 1 арк., довідка з реквізитами 1 арк., довідка стат 1 арк., виписка ЄДРПОУ 1 арк., довідка про взяття на облік від 30.01.2013 1 арк., св-во ПДВ 1 арк., статут 9 арк.
36168-ХД від 13.06.2012, дод.угода 29.12.2012, 31.12.2013, 30.12.2014, 17.03.2015, 25.12.2015ТОВ ВанесаО сотрудничестве31.12.2016Лист № 23/12-15/1 от 23.12.2015 - 1 арк.
3712- ПД/16 от 18.03.2016ЧП «Вега-Белтранс» , компания «GRUP AGAC ITHALAN IHRACAT SAN. VE TIC LTD.STI» (Грузовладелец)организация и выполнение операций по перевалке грузов на экспорт31.12.2016 гДоговор 8 стр. Перечень местных тарифов 2 стр. Доп. соглашение 1 стр. Письмо от 21.12.2015 № 1130 об заключение договора 1 стр. Письмо от 21.12.2015 № 1128 об заключение договора 1 стр. Письмо от 21.12.2015 № 21/12-15 пролонгация договора 1стр. Заверенная выписка ЕГР юр. лиц и физ. лиц-предпринимателей 1 стр. Заверенный вытяг из реестра плательщиков НДС 1 стр. Заверенная справка из банка 1 стр. Заверенный устав 14 стр. Заверенный договор поручения 5 стр.
3813-ПД/16 18.03.2016ЧП «Ексим-В», компания «MILROND UNIVERSAL LLP» (Грузовладелец)организация и выполнение операций по перевалке грузов на экспорт31.12.2016 Договор 8 стр. Перечень местных тарифов 2 стр. Письмо от 21.12.2015 № 220 об заключение договора 1 стр. Письмо от 21..12.2015 № 221 об заключение договора 1 стр. Письмо от 21.12.2015 № 21/12-15 о пролонгации договора Заверенная выписка ЭДРПОУ 1 стр. Заверенная справка из банка 1 стр. Заверенный устав 14 стр. Договор поручения 4 стр. Свидетельство НДС - 1 стр.
3914-ПД/16 от 18.03.2016 ЧП «Вега-Белтранс», ООО «Ванеса» (Грузовладелец)Организация и выполнение операций по перевалке грузов на экспорт31.12.2016Договор 8 стр. Доп. Соглашений от 13.05.2016 г. к Договору 1 стр. Перечень местных тарифов 2 стр. Письмо от 21.12.215 № 1131, 21.12.2015 № 1129 об заключение договора 2 стр. Письмо № 21.12.2015 № 21/12-15/1 Заверенная выписка 1 стр. Заверенная справка из банка 1 стр. Заверенный Вытяг НДС 1 стр. Заверенный Устав - 14 стр. Заверенный договор поручения 2 стр.
4015-ПД/16 от 18.03.2016ЧП «Ексим-В», компания «SAHINOGULLARI ORMAN URUNLERI IMALAT VE (Грузовладелец)Организация и выполнение операций по перевалке грузов на экспорт31.12.2016Договор 8 стр. Перечень местных тарифов 2 стр. Письма от 21.12.2016 № 218, 21/12-15, 219 3 стр. Заверенная Выписка 1 стр. Заверенная справка из банка 1 стр. Заверенный устав 14 стр. Заверенный договор поручения 5 стр. Заверенное свидетельство плательщика НДС 1 стр.

№ п/пНазва пароплавної справиДата рейсуВантажовласникКількість аркушів
1.Т/х «ОМСКИЙ-14»06.01.2015ООО «ИНТЕРБИС», «АТЛАС»183
2.Т/х «Литл Винд»06.01.2015Кимберли85
3.Т/х «КАТРИН-3»06.01.2015Кимберли108
4.Т/х «ЕКАТЕРИНА»11.01.2015Шахиногулари100
5.Т/х «DAY11.01.2015Груп Агач191
6.Т/х «ФОРВАРД»11.01.2015Кимберли96
7.Т/х «Волго-Балт 179»13.01.2015Шахиногулари202
8.Т/х «РЕНЕСАНС»13.01.2015Астер Трейд69
9.Т/х «НИКА»13.01.2015Кимберли89
10.Т/х «Закамск»15.01.2015Метрополь184
11.Т/х «Волго-Балт 227»16.01.2015Кимберли131
12.Т/х «ТУНА»17.01.2015Глобус224
13.Т/х «Daylight25.01.2015Груп Агач, Ванесса191
14.Т/х «Катрин-2»25.01.2015Кимберли116
15.Т/х «ЕКАТЕРИНА»25.01.2015Атлас118
16.Т/х «Катрин-3»27.01.2015Орджа189
17.Т/х «Day Forest27.01.2015Груп Агач151
18.Т/х «ФОРВАРД»27.01.2015Кимберли94
19.Т/х «Day28.01.2015Груп Агач180
20.Т/х «Ренесанс»28.01.2015Глобус191
21.Т/х «Волго-Балт 179»29.01.2015Шахиногулари222
22.Т/х «Black Igl30.01.2015Маноли264
23.Т/х «Гудвилл»02.02.2015Метрополь176
24.Т/х «Эфа»04.02.2015Глобус131
25.Т/х «Волго-Балт 227»04.02.2015Кимберли107
26.Т/х «ЕКАТЕРИНА»06.02.2015Атлас106
27.Т/х «Туна»06.02.2015Глобус, Леспром Украина149
28.Т/х «Волго-Балт 213»06.02.2015Кимберли76
29.Т/х «Калитва»08.02.2015Шахиногулари158
30.Т/х «Закамск»08.02.2015ООО «Интербис», Атлас180
31.Т/х «Day Forest10.02.2015Груп Агач, Ванесса173
32.Т/х «ФОРВАРД»15.02.2015Кимберли109
33.Т/х «Эфа»15.02.2015Глобус188
34.Т/х «Калитва»22.02.2015Орджа171
35.Т/х «Day22.02.2015Груп Агач, Ванесса198
36.Т/х «Волго-Балт 179»23.02.2015Астер Трейд ЛТД89
37.Т/х «Ренесанс»23.02.2015Кимберли97
38.Т/х «ЕКАТЕРИНА»23.02.2015Атлас, ООО «Интербис»145
39.Т/х «Волго-Балт 227»24.02.2015Кимберли114
40.Т/х «Герес»24.02.2015Политекс197
41.Т/х «Туна»24.02.2015Глобус, Леспром Украина225
42.Т/х «Стардэил»26.02.2015Шахиногулари119
43.Т/х «Каприкорн»26.02.2015Глобус, Леспром Украина159
44.Т/х «Волго-Балт 226»28.02.2015Кимберли98
45.Т/х «Day Forest28.02.2015Груп Агач, Ванесса146
46.Т/х «Диамонд-С»28.02.2015Милтон173
47.Т/х «Катрин-1»01.03.2015Герчам187
48.Т/х «Форвард»01.03.2015Кимберли115
49.Т/х «Волго-Балт 213»03.03.2015Кимберли100
50.Т/х «Эфа»04.03.2015Метрополь192
51.Т/х «Day04.03.2015Ванесса, Груп Агач234
52.Т/х «Калитва»06.03.2015Шахиногулари225
53.Т/х «Йорк»07.03.2015Кимберли119
54.Т/х «ЕКАТЕРИНА»07.03.2015Маноли164
55.Т/х «Туна»08.03.2015Метрополь164
56.Т/х «Волго-Балт 179»12.03.2015Кимберли161
57.Т/х «Ренесанс»12.03.2015Кимберли142
58.Т/х «Day Forest12.03.2015Груп Агач216
59.Т/х «Day19.03.2015Груп Агач, Ванесса235
60.Т/х «Диаманд-С»19.03.2015Глобус168
61.Т/х «Катрин-1»20.03.2015Кимберли167
62.Т/х «ЕКАТЕРИНА»20.03.2015Атлас173
63.Т/х «Daylight20.03.2015Груп Агач, Ванесса246
64.Т/х «Эфа»20.03.2015Глобус, Леспром Украина294
65.Т/х «Волго-Балт 226»26.03.2015Кимберли200
66.Т/х «Калитва»28.03.2015Милтон203
67.Т/х «Волго-Балт 179»29.03.2015Астер Трейд199
68.Т/х «Day31.03.2015Кимберли178

Ухвалу допустити до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

05.09.2016