Справа № 161/5551/16-к
Провадження № 1-кс/161/2035/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 26 квітня 2016 року Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів та копій документів, а саме:

- відомостей про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить гр. ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_2 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , на паперових носіях із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, сум операцій, тощо, а також копій документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою з вказаного рахунку (платіжні доручення, грошові чеки, тощо) за період часу з дати його відкриття по дату отримання ухвали слідчого судді. Також, копії документів, які містяться в банківській справі, а саме: договорів про відкриття розрахункового рахунку з додатками; карток зі зразками відбитків печатки та підписів осіб, які мали/мають право підпису платіжних документів за цим рахунком; документів, якими підтверджується видачу платіжних карток та чекових книжок до рахунків; даних про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком з зазначенням ключів, паролів та імені доступу;

- відомостей про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , який належить гр. ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_4 ) зареєстрована за адресою АДРЕСА_2 , на паперових носіях із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, сум операцій, тощо, а також копій документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою з вказаного рахунку (платіжні доручення, грошові чеки, тощо) за період часу з дати його відкриття по дату отримання ухвали слідчого судді. Також, копії документів, які містяться в банківській справі, а саме: договорів про відкриття розрахункового рахунку з додатками; карток зі зразками відбитків печатки та підписів осіб, які мали/мають право підпису платіжних документів за цим рахунком; документів, якими підтверджується видачу платіжних карток та чекових книжок до рахунків; даних про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком з зазначенням ключів, паролів та імені доступу;

- відомостей про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_6 ) зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 , на паперових носіях із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, сум операцій, тощо, а також копій документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою з вказаного рахунку (платіжні доручення, грошові чеки, тощо) за період часу з дати його відкриття по дату отримання ухвали слідчого судді. Також, копії документів, які містяться в банківській справі, а саме: договорів про відкриття розрахункового рахунку з додатками; карток зі зразками відбитків печатки та підписів осіб, які мали/мають право підпису платіжних документів за цим рахунком; документів, якими підтверджується видачу платіжних карток та чекових книжок до рахунків; даних про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком з зазначенням ключів, паролів та імені доступу;

- відомостей про рух коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_9 ) зареєстрована за адресою АДРЕСА_4 на паперових носіях із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, сум операцій, тощо, а також копій документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою з вказаного рахунку (платіжні доручення, грошові чеки, тощо) за період часу з дати його відкриття по дату отримання ухвали слідчого судді. Також, копії документів, які містяться в банківській справі, а саме: договорів про відкриття розрахункового рахунку з додатками; карток зі зразками відбитків печатки та підписів осіб, які мали/мають право підпису платіжних документів за цим рахунком; документів, якими підтверджується видачу платіжних карток та чекових книжок до рахунків; даних про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком з зазначенням ключів, паролів та імені доступу;

- відомостей про рух коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 , які належать ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_12 ) зареєстрований за адресою АДРЕСА_4 на паперових носіях із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, сум операцій, тощо, а також копій документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою з вказаного рахунку (платіжні доручення, грошові чеки, тощо) за період часу з дати його відкриття по дату отримання ухвали слідчого судді. Також, копії документів, які містяться в банківській справі, а саме: договорів про відкриття розрахункового рахунку з додатками; карток зі зразками відбитків печатки та підписів осіб, які мали/мають право підпису платіжних документів за цим рахунком; документів, якими підтверджується видачу платіжних карток та чекових книжок до рахунків; даних про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком з зазначенням ключів, паролів та імені доступу;

- відомостей про рух коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 , які належать ОСОБА_10 ( іпн. НОМЕР_15 ) зареєстрований за адресою АДРЕСА_5 , на паперових носіях із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, сум операцій, тощо, а також копій документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою з вказаного рахунку (платіжні доручення, грошові чеки, тощо) за період часу з дати його відкриття по дату отримання ухвали слідчого судді. Також, копії документів, які містяться в банківській справі, а саме: договорів про відкриття розрахункового рахунку з додатками; карток зі зразками відбитків печатки та підписів осіб, які мали/мають право підпису платіжних документів за цим рахунком; документів, якими підтверджується видачу платіжних карток та чекових книжок до рахунків; даних про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком з зазначенням ключів, паролів та імені доступу;

- відомостей про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_16 , який належить ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_17 ) зареєстрований за адресою АДРЕСА_6 на паперових носіях із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, сум операцій, тощо, а також копій документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою з вказаного рахунку (платіжні доручення, грошові чеки, тощо) за період часу з дати його відкриття по дату отримання ухвали слідчого судді. Також, копії документів, які містяться в банківській справі, а саме: договорів про відкриття розрахункового рахунку з додатками; карток зі зразками відбитків печатки та підписів осіб, які мали/мають право підпису платіжних документів за цим рахунком; документів, якими підтверджується видачу платіжних карток та чекових книжок до рахунків; даних про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком з зазначенням ключів, паролів та імені доступу;

- відомостей про рух коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_18 та № НОМЕР_19 , які належать ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_20 ) зареєстрований за адресою АДРЕСА_7 , на паперових носіях із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, сум операцій, тощо, а також копій документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою з вказаного рахунку (платіжні доручення, грошові чеки, тощо) за період часу з дати його відкриття по дату отримання ухвали слідчого судді. Також, копії документів, які містяться в банківській справі, а саме: договорів про відкриття розрахункового рахунку з додатками; карток зі зразками відбитків печатки та підписів осіб, які мали/мають право підпису платіжних документів за цим рахунком; документів, якими підтверджується видачу платіжних карток та чекових книжок до рахунків; даних про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком з зазначенням ключів, паролів та імені доступу;

- відомостей про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_21 , який належить ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_22 ) зареєстрований за адресою АДРЕСА_8 на паперових носіях із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, сум операцій, тощо, а також копій документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою з вказаного рахунку (платіжні доручення, грошові чеки, тощо) за період часу з дати його відкриття по дату отримання ухвали слідчого судді. Також, копії документів, які містяться в банківській справі, а саме: договорів про відкриття розрахункового рахунку з додатками; карток зі зразками відбитків печатки та підписів осіб, які мали/мають право підпису платіжних документів за цим рахунком; документів, якими підтверджується видачу платіжних карток та чекових книжок до рахунків; даних про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком з зазначенням ключів, паролів та імені доступу;

- відомостей про рух коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_23 та № НОМЕР_24 , які належать ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_25 ) зареєстрований за адресою АДРЕСА_9 , на паперових носіях із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, сум операцій, тощо, а також копій документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою з вказаного рахунку (платіжні доручення, грошові чеки, тощо) за період часу з дати його відкриття по дату отримання ухвали слідчого судді. Також, копії документів, які містяться в банківській справі, а саме: договорів про відкриття розрахункового рахунку з додатками; карток зі зразками відбитків печатки та підписів осіб, які мали/мають право підпису платіжних документів за цим рахунком; документів, якими підтверджується видачу платіжних карток та чекових книжок до рахунків; даних про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком з зазначенням ключів, паролів та імені доступу;

- відомостей про рух коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_26 та № НОМЕР_27 , які належать ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_28 ) зареєстрована за адресою АДРЕСА_9 , на паперових носіях із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, сум операцій, тощо, а також копій документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою з вказаного рахунку (платіжні доручення, грошові чеки, тощо) за період часу з дати його відкриття по дату отримання ухвали слідчого судді. Також, копії документів, які містяться в банківській справі, а саме: договорів про відкриття розрахункового рахунку з додатками; карток зі зразками відбитків печатки та підписів осіб, які мали/мають право підпису платіжних документів за цим рахунком; документів, якими підтверджується видачу платіжних карток та чекових книжок до рахунків; даних про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком з зазначенням ключів, паролів та імені доступу з наданням можливість вилучення зазначених документів.

Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000238 від 30.04.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, оскільки 29.04.2015 року на адресу СУ УМВС України у Волинській області надійшли матеріали перевірки з ІНФОРМАЦІЯ_2 за фактами протиправних дій ряду суб`єктів господарської діяльності (ТзОВ Агрофрукт, ТзОВ Волиньфрукт, ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ), які виразились у внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих даних, щодо джерел походження зібраних лісових ягід та грибів, які в подальшому були експортовані закордон, тому слідчий звернувся з даним клопотанням.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до п.5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів та копій документів з вище вказаними відомостями.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

У Х В А Л И В :
Надати (забезпечити) старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів та копій документів, а саме:

- відомостей про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить гр. ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_2 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , на паперових носіях із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, сум операцій, тощо, а також копій документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою з вказаного рахунку (платіжні доручення, грошові чеки, тощо) за період часу з дати його відкриття по дату отримання ухвали слідчого судді. Також, копії документів, які містяться в банківській справі, а саме: договорів про відкриття розрахункового рахунку з додатками; карток зі зразками відбитків печатки та підписів осіб, які мали/мають право підпису платіжних документів за цим рахунком; документів, якими підтверджується видачу платіжних карток та чекових книжок до рахунків; даних про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком з зазначенням ключів, паролів та імені доступу;

- відомостей про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , який належить гр. ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_4 ) зареєстрована за адресою АДРЕСА_2 , на паперових носіях із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, сум операцій, тощо, а також копій документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою з вказаного рахунку (платіжні доручення, грошові чеки, тощо) за період часу з дати його відкриття по дату отримання ухвали слідчого судді. Також, копії документів, які містяться в банківській справі, а саме: договорів про відкриття розрахункового рахунку з додатками; карток зі зразками відбитків печатки та підписів осіб, які мали/мають право підпису платіжних документів за цим рахунком; документів, якими підтверджується видачу платіжних карток та чекових книжок до рахунків; даних про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком з зазначенням ключів, паролів та імені доступу;

- відомостей про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_6 ) зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 , на паперових носіях із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, сум операцій, тощо, а також копій документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою з вказаного рахунку (платіжні доручення, грошові чеки, тощо) за період часу з дати його відкриття по дату отримання ухвали слідчого судді. Також, копії документів, які містяться в банківській справі, а саме: договорів про відкриття розрахункового рахунку з додатками; карток зі зразками відбитків печатки та підписів осіб, які мали/мають право підпису платіжних документів за цим рахунком; документів, якими підтверджується видачу платіжних карток та чекових книжок до рахунків; даних про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком з зазначенням ключів, паролів та імені доступу;

- відомостей про рух коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_9 ) зареєстрована за адресою АДРЕСА_4 на паперових носіях із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, сум операцій, тощо, а також копій документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою з вказаного рахунку (платіжні доручення, грошові чеки, тощо) за період часу з дати його відкриття по дату отримання ухвали слідчого судді. Також, копії документів, які містяться в банківській справі, а саме: договорів про відкриття розрахункового рахунку з додатками; карток зі зразками відбитків печатки та підписів осіб, які мали/мають право підпису платіжних документів за цим рахунком; документів, якими підтверджується видачу платіжних карток та чекових книжок до рахунків; даних про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком з зазначенням ключів, паролів та імені доступу;

- відомостей про рух коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 , які належать ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_12 ) зареєстрований за адресою АДРЕСА_4 на паперових носіях із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, сум операцій, тощо, а також копій документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою з вказаного рахунку (платіжні доручення, грошові чеки, тощо) за період часу з дати його відкриття по дату отримання ухвали слідчого судді. Також, копії документів, які містяться в банківській справі, а саме: договорів про відкриття розрахункового рахунку з додатками; карток зі зразками відбитків печатки та підписів осіб, які мали/мають право підпису платіжних документів за цим рахунком; документів, якими підтверджується видачу платіжних карток та чекових книжок до рахунків; даних про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком з зазначенням ключів, паролів та імені доступу;

- відомостей про рух коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 , які належать ОСОБА_10 ( іпн. НОМЕР_15 ) зареєстрований за адресою АДРЕСА_5 , на паперових носіях із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, сум операцій, тощо, а також копій документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою з вказаного рахунку (платіжні доручення, грошові чеки, тощо) за період часу з дати його відкриття по дату отримання ухвали слідчого судді. Також, копії документів, які містяться в банківській справі, а саме: договорів про відкриття розрахункового рахунку з додатками; карток зі зразками відбитків печатки та підписів осіб, які мали/мають право підпису платіжних документів за цим рахунком; документів, якими підтверджується видачу платіжних карток та чекових книжок до рахунків; даних про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком з зазначенням ключів, паролів та імені доступу;

- відомостей про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_16 , який належить ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_17 ) зареєстрований за адресою АДРЕСА_6 на паперових носіях із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, сум операцій, тощо, а також копій документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою з вказаного рахунку (платіжні доручення, грошові чеки, тощо) за період часу з дати його відкриття по дату отримання ухвали слідчого судді. Також, копії документів, які містяться в банківській справі, а саме: договорів про відкриття розрахункового рахунку з додатками; карток зі зразками відбитків печатки та підписів осіб, які мали/мають право підпису платіжних документів за цим рахунком; документів, якими підтверджується видачу платіжних карток та чекових книжок до рахунків; даних про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком з зазначенням ключів, паролів та імені доступу;

- відомостей про рух коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_18 та № НОМЕР_19 , які належать ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_20 ) зареєстрований за адресою АДРЕСА_7 , на паперових носіях із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, сум операцій, тощо, а також копій документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою з вказаного рахунку (платіжні доручення, грошові чеки, тощо) за період часу з дати його відкриття по дату отримання ухвали слідчого судді. Також, копії документів, які містяться в банківській справі, а саме: договорів про відкриття розрахункового рахунку з додатками; карток зі зразками відбитків печатки та підписів осіб, які мали/мають право підпису платіжних документів за цим рахунком; документів, якими підтверджується видачу платіжних карток та чекових книжок до рахунків; даних про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком з зазначенням ключів, паролів та імені доступу;

- відомостей про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_21 , який належить ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_22 ) зареєстрований за адресою АДРЕСА_8 на паперових носіях із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, сум операцій, тощо, а також копій документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою з вказаного рахунку (платіжні доручення, грошові чеки, тощо) за період часу з дати його відкриття по дату отримання ухвали слідчого судді. Також, копії документів, які містяться в банківській справі, а саме: договорів про відкриття розрахункового рахунку з додатками; карток зі зразками відбитків печатки та підписів осіб, які мали/мають право підпису платіжних документів за цим рахунком; документів, якими підтверджується видачу платіжних карток та чекових книжок до рахунків; даних про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком з зазначенням ключів, паролів та імені доступу;

- відомостей про рух коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_23 та № НОМЕР_24 , які належать ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_25 ) зареєстрований за адресою АДРЕСА_9 , на паперових носіях із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, сум операцій, тощо, а також копій документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою з вказаного рахунку (платіжні доручення, грошові чеки, тощо) за період часу з дати його відкриття по дату отримання ухвали слідчого судді. Також, копії документів, які містяться в банківській справі, а саме: договорів про відкриття розрахункового рахунку з додатками; карток зі зразками відбитків печатки та підписів осіб, які мали/мають право підпису платіжних документів за цим рахунком; документів, якими підтверджується видачу платіжних карток та чекових книжок до рахунків; даних про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком з зазначенням ключів, паролів та імені доступу;

- відомостей про рух коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_26 та № НОМЕР_27 , які належать ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_28 ) зареєстрована за адресою АДРЕСА_9 , на паперових носіях із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, сум операцій, тощо, а також копій документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою з вказаного рахунку (платіжні доручення, грошові чеки, тощо) за період часу з дати його відкриття по дату отримання ухвали слідчого судді. Також, копії документів, які містяться в банківській справі, а саме: договорів про відкриття розрахункового рахунку з додатками; карток зі зразками відбитків печатки та підписів осіб, які мали/мають право підпису платіжних документів за цим рахунком; документів, якими підтверджується видачу платіжних карток та чекових книжок до рахунків; даних про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком з зазначенням ключів, паролів та імені доступу з наданням можливість вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1