Справа № 727/5464/16-к Провадження № 1-кс/727/1825/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2016 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого першого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000006 від 01 лютого 2016 року),

сторони кримінального провадження:

-Сторона обвинувачення слідчий ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000006 від 01 лютого 2016 року.

Дане клопотання погоджене з начальником відділу нагляду прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Вказує, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), уклали договори оренди земельних ділянок з фізичними особами - власниками земельних часток (паїв) на території Вижницького району Чернівецької області. При проведенні розрахунків з орендодавцями в натуральній формі, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом часткового невідображення сум отриманого доходу фізичних осіб орендодавців, в період 2013-2015 р.р. занизило ПДФО на загальну суму 955440, 72 грн.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 1 ст. 212 КК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за період 2013-2015 р.р, а саме фінансові звіти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » форми 1-м та 2-м, посівні площі сільськогосподарських культур під урожай (№ 4-сг (річний)), внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування грунтів під урожай (№9-б-сг (річний)), підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду (№29-сг (річна)), наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах (№10-мех (річна)), реалізація сільськогосподарської продукції (№21-заг (місячна та річна), наявність і надходження зернових і олійних культур (№1 зерно (піврічна)) та завірених копій журналів в яких ведеться облік запит про надання відомостей з Єдиного державного реєстру підприємств, установ та організацій, звітів 50-сг «Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств» та іншої статистичної та фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в тому числі роздруківок статистичної та фінансової звітності, що подавалася в електронному вигляді та зберігається на електронних носіях інформації), яка подавалася за період 2013-2015 р.р.

А тому просить надати їй або за її дорученням іншому слідчому або оперативному працівнику податкової міліції дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому першого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 або за її дорученням іншому слідчому чи оперативному працівнику податкової міліції дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) за період 2013-2015 р.р, з можливістю їх вилучення, а саме:

- фінансові звіти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » форми 1-м та 2-м, посівні площі сільськогосподарських культур під урожай (№ 4-сг (річний)), внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування грунтів під урожай (№9-б-сг (річний)), підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду (№29-сг (річна)), наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах (№10-мех (річна)), реалізація сільськогосподарської продукції (№21-заг (місячна та річна), наявність і надходження зернових і олійних культур (№1 зерно (піврічна)) та завірених копій журналів в яких ведеться облік запит про надання відомостей з Єдиного державного реєстру підприємств, установ та організацій, звітів 50-сг «Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств» та іншої статистичної та фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в тому числі роздруківок статистичної та фінансової звітності, що подавалася в електронному вигляді та зберігається на електронних носіях інформації), яка подавалася за період 2013-2015 р.р.

Ухвала залишається в силі протягом 20 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1