Ружинський районний суд Житомирської області
Справа № 291/1184/15-к
1-кс/291/142/16
Україна
Ружинський районний суд Житомирської області
У Х В А Л А

встановив:
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 02.09.2014 по 19.01.2015 невстановлені досудовим розслідуванням особи, перебуваючи в м. Житомир, шляхом обману та зловживанням довірою, склавши документи до яких внесли неправдиві відомості, щодо перереєстрації корпоративних прав засновника ТОВ "Ідан-Ліс" Разон Авраама, зареєстрували право власності на вказане підприємство за ОСОБА_5 , спричинивши таким чином матеріальної шкоди Разон Аврааму на суму 400 000 дол. США.
У ході досудового розслідування установлено, що ТОВ Ідан-Ліс створено 15.08.2013 (протокол загальних зборів засновників ТОВ Ідан-Ліс №1 від 15.08.2013) громадянами Держави Ізраїль ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які володіли по 50% статутного капіталу товариства кожен. Директором ТОВ Ідан-Ліс призначено ОСОБА_8 .
Так, 08.05.2014 ТОВ Ідан-Ліс, в особі директора ОСОБА_8 , укладено договір №01-Б-Лот1 купівлі-продажу майна банкрута на відкритих торгах (аукціоні) нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , загальною вартістю 770 690,25 грн. Вищевказане майно використовувалось ТОВ Ідан-Ліс у господарській діяльності для обробки деревини та виготовлення пиломатеріалів.
07.11.2014 державним реєстратором Реєстраційної служби Житомирського міського управління юстиції ОСОБА_9 проведено державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи ТОВ Ідан-Ліс, а саме зміну складу співзасновників товариства, на підставі нотаріально посвідченої письмової заяви ОСОБА_10 від 03.09.2014 про вихід зі складу учасників ТОВ Ідан-Ліс та передачу належної йому частки у статутному капіталі ОСОБА_11 .
У подальшому, ОСОБА_12 у березні 2015 року, на підставі договору про відступлення частки у статному фонді товариства з обмеженою відповідальністю від 12.03.2015, продав 100% статутного капіталу ТОВ Ідан-Ліс громадянину Ізраїлю ОСОБА_5 , вартістю 799 300 грн.
Крім того, у ході досудового розслідування установлено, що на протязі березня 2015 року, після зміни найменування юридичної особи із ТОВ Ідан-Ліс на ТОВ Альон-Ліс, зміни складу учасників товариства (новим власником став ОСОБА_13 ) із території майнового комплексу підприємства, за адресою: Житомирська область, Ружинський район, с. Зарудинці, вул. Залізнична, 9 демонтовано та вивезено наступне обладнання: електричні лампи, прожектор, кабель, електричні шафи, пилорама ленточна Астра, циліндровочний станок, а також металеві труби та дуб циліндровочний.
Досудовим розслідуванням установлено, що нерухоме майно, розташоване за адресою: Житомирська область, Ружинський район, с. Зарудинці, вул.Залізнична,1 та вул.Залізнична, 9 належить на праві приватної власності ТОВ Ідан-Ліс (ТОВ Альон-Ліс).
Слідчий СВ Ружинського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, ТОВ Ідан-Ліс (ТОВ Альон-Ліс) і.к.38862115 з правом користування вказаним майном, однак із позбавленням права розпорядження ним, з метою запобігання його відчуження, а саме:
- нерухоме майно, за адресою Житомирська область, Ружинський район, с. Зарудинці, вул. Залізнична, 1, а саме - адмінбудівлі, вагова, склад, склад, бондарний цех, квасильний цех, майстерня, котельня, консервний цех, побутова будівля, вагова, овочесховище, тарний цех, вантажний елеватор, водо насосна, контейнерна площадка, огорожа території;
- нерухоме майно, за адресою АДРЕСА_1 , а саме - контора, котельня, склад, склад.
Вказане клопотання погоджено з прокурором.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження, враховуючи дані встановлені під час досудового розслідування, а також той факт, що злочином завдано матеріальних збитків громадянину Ізраїлю ОСОБА_10 , на суму 400 000 дол.США, санкція ч.4 ст.190 КК України передбачає конфіскацію майна, є достатні правові підстави вважати, що нерухоме майно про арешт якого йдеться у клопотанні набуте шахрайським шляхом, тому на нього необхідно накласти арешт.
Відповідно до ч.2 ст.172 КПК України за клопотанням слідчого, з метою запобігання зміни чи знищення вказаного майна, у зв`язку з необхідністю його використання як доказу у кримінальному провадженні клопотання про арешт майна розглядається без повідомлення власника майна.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.167,168,170-173 КПК України, -
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
1. Накласти арешт на майно ТОВ "Ідан-Ліс" (ТОВ "Альон-Ліс") і.к.38862115 з правом користування вказаним майном, але з позбавленням права розпорядження ним, з метою запобігання його відчуження, а саме:
- нерухоме майно, за адресою АДРЕСА_1 , а саме - адмінбудівлі, вагова, склад, склад, бондарний цех, квасильний цех, майстерня, котельня, консервний цех, побутова будівля, вагова, овочесховище, тарний цех, вантажний елеватор, водо насосна, контейнерна площадка, огорожа території.
- нерухоме майно, за адресою АДРЕСА_1 , а саме - контора, котельня, склад, склад.
2. Передати вказане вище нерухоме майно на відповідальне зберігання засновнику ТОВ "Альон-Ліс" (ТОВ "Ідан-Ліс") громадянину Ізраїлю ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Слідчий суддя ОСОБА_1 .