Справа № 527/432/16-к
провадження № 1-кс/527/148/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01.03.2016 року слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Глобине Полтавської області клопотання слідчого Глобинського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження №0000519 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
29 лютого 2016 року до суду надійшло клопотання клопотання слідчого Глобинського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження №0000519 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а саме: надати слідчому Глобинського ВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 (або іншій особі на підставі доручення наданого ініціатором заходу (слідчим) про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України), тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення - яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , за період часу з 02.12.2014 року по 01.11.2015 року щодо рахунку № НОМЕР_2 , який належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_5 (реєстраційний номер НОМЕР_3 ), та всю наявну інформацію, а саме: підтвердити чи спростувати належність вищевказаного рахунку фізичній особі-підприємцю ОСОБА_5 (реєстраційний номер НОМЕР_3 ) (з подальшим наданням повної інформації про власника та вказанням закріплених фінансових номерів); роздруківку руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 02.12.2014 року по 01.11.2015 року; з яких саме рахунків здійснені грошові перекази на рахунок № НОМЕР_2 з вказанням сум коштів, дат переказів та повних анкетних даних власників цих рахунків (копій паспортів) та інших наявних відомостей про дані рахунки за період часу з 02.12.2014 року по 01.11.2015 року;

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що ОСОБА_5 будучи зареєстрованим та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , керуючись метою здійснення шахрайських злочинних діянь, спрямованих на заволодіння грошовими коштами мешканців Глобинського району під приводом здійснення підприємницької діяльності в сфері надання послуг по доставці та встановленні метало-пластикових виробів., яку він здійснював як фізична особа-підприємець, зареєстрований в місті Кременчук, Полтавської області, згідно виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 25 серпня 2011 року за №0019177, прибув у с. Землянки, Глобинського району, Полтавської області.

Реалізуючи свій злочинний намір, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, керуючись корисливими мотивами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 18.09.2015 року уклав договір №342 на виготовлення, доставку та встановлення метало-пластикових виробів 3 вікон з громадянкою ОСОБА_6 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 , і в рахунок завдатку за виконання умов договору отримав готівкою від останньої грошові кошти в сумі 2750, 00 гривень, при цьому маючи на меті привласнення вищевказаних грошових коштів шляхом обману, без виконання умов договору. Після спливу зазначеного в договорі терміну ОСОБА_5 не було виконано умови договору, а грошові кошти які Турчин отримав від потерпілої останній використав на власні потреби. Таким чином, ОСОБА_5 шляхом обману, заволодів грошовими коштами в сумі 2750,00 гривень, що належать ОСОБА_6 , чим завдав останній шкоду на вищевказану суму.

Крім того у вказаний спосіб ОСОБА_5 заволодів грошовими коштами жителів Глобинського району ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

З метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення істини у справі, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , що представляє собою відомості, які можуть містити банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» за період із 02.12.2014 року по 01.11.2015 року.

Слідчим відділом Глобинського ВП ГУ НП в Полтавській області відомості про вказане кримінальне правопорушення занесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000519 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Згідно довідки Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області фізична особа-підприємець ОСОБА_5 (реєстраційний номер НОМЕР_3 ) має розрахунковий рахунок в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 від 02.12.2014 року.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 02.12.2014 року по 01.11.2015 року щодо рахунку № НОМЕР_2 , який належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_5 (реєстраційний номер НОМЕР_3 ).

Слідчий вважає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному правопорушенні. Тому виникла невідкладна необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 02.12.2014 року по 01.11.2015 року щодо рахунку № НОМЕР_2 , який належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_5 (реєстраційний номер НОМЕР_3 ).

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання, прохав його задовольнити з підстав, зазначених у клопотанні.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Слідчий суддя розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що тимчасовий доступ до документів які містять інформацію по рахунку № НОМЕР_2 , який належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_5 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Глобинського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати слідчому Глобинського ВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 (або іншій особі на підставі доручення наданого ініціатором заходу (слідчим) про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України), тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення - яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , за період часу з 02.12.2014 року по 01.11.2015 року щодо рахунку № НОМЕР_2 , який належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_5 (реєстраційний номер НОМЕР_3 ), та всю наявну інформацію, а саме: підтвердити чи спростувати належність вищевказаного рахунку фізичній особі-підприємцю ОСОБА_5 (реєстраційний номер НОМЕР_3 ) (з подальшим наданням повної інформації про власника та вказанням закріплених фінансових номерів); роздруківку руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 02.12.2014 року по 01.11.2015 року; з яких саме рахунків здійснені грошові перекази на рахунок № НОМЕР_2 з вказанням сум коштів, дат переказів та повних анкетних даних власників цих рахунків (копій паспортів) та інших наявних відомостей про дані рахунки за період часу з 02.12.2014 року по 01.11.2015 року.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Глобинського
районного суду Полтавської області ОСОБА_1