Справа № 490/3381/16-к
н/п 1-кс/490/4901/2016
Центральний районний суд м. Миколаєва
УХВАЛА
Іменем України
01 листопада 2016 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області капітан податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що з метою прикриття незаконної діяльності суб`єктів підприємництва реального сектору економіки та безперешкодного обготівкування грошових коштів, отриманих в результаті протиправних дій під час, начебто виконання будівельних робіт та надання інших послуг, за грошову винагороду зареєстрував ряд суб`єктів підприємницької діяльності, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (та можливість їх вилучення), а саме: рух коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_2 (код валюти 980), який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО банку НОМЕР_3 ), розташованого у АДРЕСА_1 , як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 11.01.2013 по дату винесення ухвали; картки із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства; видаткові ордери та корінці касових чеків про отримання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) готівкових грошових коштів через касу банку; документи, на підставі яких відкрито зазначені банківські рахунки, кредитні договори та документи, які складалися під час їх виконання; відомості щодо «ІР» адрес, з яких здійснювалось керування та перерахування грошових коштів за допомогою електронної системи «Клієнт Банк».
Підставами вважати, що зазначені документи перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО банку НОМЕР_3 ), розташованого у АДРЕСА_1 , є матеріали кримінального провадження, зокрема, виписка з бази даних «Податковий Блок».
Отримання згаданих документів необхідно для встановлення: підприємств, з якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мало фінансово-господарські відносини в період з 01.01.2013 по дату винесення ухвали, та обсягів проведених операцій; осіб, що відкривали банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), уповноважених знімати грошові кошти з вказаного рахунку, а також осіб, що мали право підпису в банківській установі по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Враховуючи викладене, вищевказані документи можуть бути використані як докази вчинення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) злочину, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.
У своєму клопотанні слідчий просив суд, надати тимчасовий доступ до наступних документів та можливість їх вилучення:
- рух коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_2 (код валюти 980), який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО банку НОМЕР_3 ), розташованого у АДРЕСА_1 , як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 11.01.2013 по дату винесення ухвали.
- картки із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства;
- видаткові ордери та корінці касових чеків про отримання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) готівкових грошових коштів через касу банку;
- документи, на підставі яких відкрито зазначені банківські рахунки, кредитні договори та документи, які складалися під час їх виконання.
- відомості щодо «ІР» адрес, з яких здійснювалось керування та перерахування грошових коштів за допомогою електронної системи «Клієнт Банк».
Право тимчасового доступу до вказаних речей і документів надати слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Миколаївській області капітану податкової міліції ОСОБА_3 або за його дорученням в порядку ст. 40, 218 КПК України співробітникам податкової міліції.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Суд, вивчивши додатки до клопотання, а саме лише не завірену інформацію щодо платника податків, надані матеріали кримінального провадження, в яких відсутні будь-які належні докази, які обґрунтовують доводи, викладені у клопотанні, приходить до висновку, що воно на теперішній час не підлягає задоволенню, оскільки є не вмотивованим і не підтверджується матеріалами справи.
Керуючись статтями 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, -
В задоволенні клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Центрального районного
суду м. Миколаєва ОСОБА_1