УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання ОСОБА_3 в особі адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна, -

В С Т А Н О В И В:
07 червня 2016 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, подане в порядку визначеному ст. 174 КПК України, згідно якого адвокат заявника просить скасувати арешт накладений на грошові кошти, що належать ОСОБА_3 а саме купюри номіналом купюри номіналом 100 (сто) євро в кількості 12 (дванадцять) штук на суму 1200,00 (одна тисяча двісті) євро; купюри номіналом 50 (п`ятдесят) євро в кількості 49 (сорок дев`ять) штук на суму 2450,00 (дві тисячі чотириста п`ятдесят) євро; купюра номіналом 20 (двадцять) євро в кількості 1 (одна) штука в сумі 20 (двадцять) євро; купюри номіналом 10 (десять) євро в кількості 2 (дві) штуки на суму 20 (двадцять) євро. Загалом вилучено 3690,00 (три тисячі шістсот дев`яносто) євро. Купюри номіналом 100 (сто) доларів США в кількості 56 (п`ятдесят шість) штук на суму 5600,00 (п`ять тисяч шістсот) доларів США; купюри номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США в кількості 29 (двадцять дев`ять) штук на суму 1450,00 (одна тисяча чотириста п`ятдесят) доларів США; купюри номіналом 20 (двадцять) доларів США в кількості 15 (п`ятнадцять) штук на суму 300 (триста) доларів США; купюри номіналом 10 (десять) доларів США в кількості 11 (одинадцять) штук на суму 110 (сто десять) доларів США; купюри номіналом 5 (п`ять) доларів США в кількості 2 (дві) штуки на суму 10 (десять) доларів США; купюри номіналом 1 (один) долар США в кількості 3 (три) штуки на суму 3 (три) доларів США. Загалом вилучено 7473 (сім тисяч чотириста сімдесят три) долари США. Купюри номіналом 500 (п`ятсот) гривень в кількості 246 (двісті сорок шість) штук на суму 123000,00 (сто двадцять три тисячі) гривень; купюри номіналом 200 (двісті) гривень в кількості 1194 (одна тисяча сто дев`яносто чотири) в загальній сумі 238800,00 (двісті тридцять вісім тисяч вісімсот) гривень; купюри номіналом 100 (сто) гривень в кількості 192 (сто дев`яносто дві) на суму 19200,00 (дев`ятнадцять тисяч двісті) гривень; купюри номіналом 50 (п`ятдесят) гривень в кількості 77 (сімдесят сім) штук на суму 3550,00 (три тисячі п`ятсот п`ятдесят) гривень. Загалом вилучено 384550,00 (триста вісімдесят чотири тисячі п`ятсот п`ятдесят) гривень. Зобов`язати слідчого першого відділу КР СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 чи іншу будь-яку уповноважену особу відповідного управління фінансових розслідувань ДПІ ГУ ДФС у м. Києві у провадженні якої перебуває кримінальне провадження номер 0000025, або особу у володіні або зберіганні якої перебуває таке майно - повернути ОСОБА_3 кошти: купюри номіналом 100 (сто) євро в кількості 12 (дванадцять) штук на суму 1200,00 (одна тисяча двісті) євро; купюри номіналом 50 (п`ятдесят) євро в кількості 49 (сорок дев`ять) штук на суму 2450,00 (дві тисячі чотириста п`ятдесят) євро; купюра номіналом 20 (двадцять) євро в кількості 1 (одна) штука в сумі 20 (двадцять) євро; купюри номіналом 10 (десять) євро в кількості 2 (дві) штуки на суму 20 (двадцять) євро. Загалом вилучено 3690,00 (три тисячі шістсот дев`яносто) євро. Купюри номіналом 100 (сто) доларів США в кількості 56 (п`ятдесят шість) штук на суму 5600,00 (п`ять тисяч шістсот) доларів США; купюри номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США в кількості 29 (двадцять дев`ять) штук на суму 1450,00 (одна тисяча чотириста п`ятдесят) доларів США; купюри номіналом 20 (двадцять) доларів США в кількості 15 (п`ятнадцять) штук на суму 300 (триста) доларів США; купюри номіналом 10 (десять) доларів США в кількості 11 (одинадцять) штук на суму 110 (сто десять) доларів США; купюри номіналом 5 (п`ять) доларів США в кількості 2 (дві) штуки на суму 10 (десять) доларів США; купюри номіналом 1 (один) долар США в кількості 3 (три) штуки на суму 3 (три) доларів США. Загалом вилучено 7473 (сім тисяч чотириста сімдесят три) долари США. Купюри номіналом 500 (п`ятсот) гривень в кількості 246 (двісті сорок шість) штук на суму 123000,00 (сто двадцять три тисячі) гривень; купюри номіналом 200 (двісті) гривень в кількості 1194 (одна тисяча сто дев`яносто чотири) в загальній сумі 238800,00 (двісті тридцять вісім тисяч вісімсот) гривень; купюри номіналом 100 (сто) гривень в кількості 192 (сто дев`яносто дві) на суму 19200,00 (дев`ятнадцять тисяч двісті) гривень; купюри номіналом 50 (п`ятдесят) гривень в кількості 77 (сімдесят сім) штук на суму 3550,00 (три тисячі п`ятсот п`ятдесят) гривень. Загалом вилучено 384550,00 (триста вісімдесят чотири тисячі п`ятсот п`ятдесят) гривень.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні 1 відділу КР СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві, знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 0000025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.З ст. 212 КК України. В межах вказаного досудового розслідування, 27 квітня 2016 року, старшим слідчим першого КР СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 , на підставі наданого дозволу Ухвалою Слідчого судці Шевченківського районного суду міста Києва від 21 квітня 2016 року (пр. № 1 -кс/761 /9607/2016; ун. № 761/15382/16-к), було проведено обшук в офісному приміщенні за адресою АДРЕСА_1 , яким на праві оренди користується Фізична особа - підприємець ОСОБА_3 . Зазначеним офісним приміщенням заявник користується на праві Договору суборенди нежитлових приміщень №29/1/2016 від 29 лютого 2016 року укладеним з Товариством з обмеженою відповідальністю «СТМ+М». Строк дії договору суборенди складає до 28 лютого 2019 року. Дозволу на виявлення та вилучення грошових коштів чи будь - якого іншого майна належного заявнику ухвалою слідчого судці Шевченківського районного суду міста Києва від 21 квітня 2016 року (пр. № 1 -кс/761/9607/2016; ун. № 761/15382/16-к), не надано. Зазначене вище майно було вилучено незаконно, внаслідок перевищення повноважень службових осіб СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві, що проводили обшук та до цього часу заявнику не повернуті. 03 червня 2016 року адвокату ОСОБА_4 стало відомо про накладення арешту на вилучені грошові кошти заявника ухвалою Шевченківського районного суду міста Києва від 04 травня 2016 року в справі №761/16649/16-к. Відповідно до інформації, що значиться у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за номером 0000025, відсутні жодні відомості про здійснення досудового розслідування відносно заявника за кваліфікацією ч. 3 ст. 212 КК України. Також, адвокат заявника у клопотанні зазначає, що залишається невідомим, що саме намагалось встановити досудове розслідування внаслідок вилучення та арешту грошових цінностей Володільця майна та яке значення згадані кошти мають для кримінального провадження, оскільки предметом досудового розслідування є кримінальне правопорушення вчинене службовими особами ТОВ «Консорціум «НВО «Укргідроенергобуд», що полягає в ухилинні від сплати податків. Заявник майна не є підозрюваним, обвинуваченим в досудовому розслідуванні відомості про яке внесено до ЄРДР за номером 0000025, а також не є іншою особою, що має нести законну відповідальність за наслідки можливої протиправної діяльності будь якої особи, а тому арешт майна - грошових коштів ОСОБА_3 накладено необгрунтовано.

В судовому засіданні заявник, адвокат заявника клопотання підтримали та просили його задовольнити.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_5 заперечував проти задоволення даного клопотання та просив суд відмовити у його задоволенні.

Вислухавши пояснення, проаналізувавши доводи клопотання, вивчивши додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного.

Судом встановлено, що ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 04 травня 2016 року було накладено арешт на необліковані грошові кошти на загальну суму 1276330 гривень, 259744 доларів США, 77770 Євро, 27500 Фунтів Стерлінгів, які було вилучено під час обшуку 27.04.2016 року.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку (ч. 1 ст. 170 КПК України).

Згідно ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Так, як вбачається з аналізу вказаних положень, змісту клопотання, досліджених документів, до клопотання не додано належних та допустимих доказів, які б підтверджували обставини зазначені у ньому.

Приймаючи до уваги те, що в матеріалах судової справи №761/16649/16-к містяться матеріали кримінального провадження, з яких вбачається наявність достатніх підстав вважати, правомірність накладеного арешту, постановою від 28.04.2016 року вказані кошти визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні, суд вважає що на даний час потреба у накладенні такого арешту не відпала.

Таким чином, слідчий суддя, розглянувши клопотання в межах питань, які були винесені на його розгляд та перевіривши надані в обґрунтування цих питань докази, з урахуванням встановлених в судовому засіданні обставин, прийшов до висновку, що клопотання є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 170, 174, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
В задоволенні клопотання ОСОБА_3 в особі адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя