Дата документу 08.11.2016 Справа № 554/7239/16-к
Провадження № 1кс-554/7985/2016
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

08 листопада 2016 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання, винесене слідчим Полтавського районного відділення Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000064 від 19.04.2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191, ч.2 ст.364-1 КК України, і погодженого прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що Полтавським РВП ВП ГУ НП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000064 від 19.04.2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191, ч.2 ст.364-1 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за попередньою змовою з невстановленими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , всупереч вимогам, які передбачені умовам договору про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту територіальної громади ІНФОРМАЦІЯ_2 від 18.09.2015 та в порушення ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», при будівництві багатоповерхового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , що в Полтавському р-ні, не сплатили до спеціального фонду Супрунівського сільського бюджету внесок в сумі 919212,04 грн.

Також установлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_1 ) не облікували заборгованість перед ІНФОРМАЦІЯ_4 за договором про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури від 18.09.2015 року.

Крім того, вищевказана заборгованість не обліковується і ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Таким чином, з метою встановлення даних фактичних обставин здійснення фінансово-господарської діяльності, а саме проведення будівельних робіт при будівництві багатоповерхового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , укладення договору про пайову участь, сплату належних Супрунівському сільському бюджету коштів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для більш повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження, слідчий вважав необхідним здійснити вилучення оригіналів документів фінансово-господарської діяльності між ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_2 ) та Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 , за період 2010 2016 років.

У клопотанні вказує, що документи щодо проведення діяльності між ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_2 ) та Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) фактично перебувають у службових приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вищевикладене, слідчий вважав необхідним отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим просить задовольнити клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий просив розглядати дане клопотання без участі представників особи, у володінні якої знаходяться документи, з метою збереження документів.

Під час розгляду слідчим суддею питань даного клопотання рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів судом не приймалось, клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування до суду не надійшло, що відповідає приписам статті 107 КПК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні викладеним у клопотанні, просив його задовольнити та надати тимчасовий доступ до документів.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про надання тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні, містять дані, що мають значення для встановлення істини по справі, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.7 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Слідчим зазначені достатньо повні та конкретні відомості про документи та інформацію, тимчасовий доступ до яких планується отримати. Також слідчим доведено наявність підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні вищевказаної юридичної особи.

У судовому засіданні встановлено, що 19.04.2016 року до ЄРДР внесені відомості за №0000064 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191, ч.2 ст.364-1 КК України та згідно витягу зазначені дані про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом зловживання своїм службовим становищем, розтратили майно котельні, а також 3 теплогенераторних пунктів, чим завдали збитків бюджету ІНФОРМАЦІЯ_2 ; 08.06.2016 року до Полтавського РВП надійшли матеріали про те, що в період часу з 01.01.2013 року по 31.03.2016 року службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з невстановленими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 всупереч вимогам, які передбачені умовам договору про пайову участь у створенні розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту територіальної громади ІНФОРМАЦІЯ_2 від 18.09.2015 року та в порушення ст.40 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності», при будівництві багатоповерхового будинку за адресою: АДРЕСА_3 , не сплатили до спеціального фонду Супрунівського сільського бюджету внесок у розмірі близько 1 млн. грн.

Вказані відомості підтверджуються Актом планової виїзної ревізії виконання ІНФОРМАЦІЯ_5 за період з 01.01.2013 року по 31.03.2016 року №08-21/25 від 27.05.2016 року ІНФОРМАЦІЯ_6 , який долучено слідчим разом з матеріалами клопотання.

Крім того, слідчим долучено також копію постанови про призначення судово-економічної експертизи від 02.09.2016 року, копію листа від 21.10.2016 року №1239, згідно якого вбачається, що відповідно до постанови від 02.09.2016 року проводиться експертиза №1033/1034 по кримінальному провадженню №0000064, а також копію клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення комплексної експертизи від 21.10.2016 року з переліком необхідних документів, до яких слідчий просить тимчасовий доступ.

На підставі викладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що відомості які містяться у документах, зазначених слідчим, які перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що до цих та інших відомостей, зазначених слідчим, необхідно отримати тимчасовий доступ, при цьому без наявності зазначених документів іншим способом довести всі обставини скоєних кримінальних правопорушень та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо, слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю їх вилучення.

Щодо вимоги слідчого, заявленій у клопотанні, а саме щодо надання тимчасового доступу до «інших документів фінансово-господарської діяльності, а також оргтехніки, за допомогою якої проводилося виготовлення зазначених документів, їх друк, інших речей, предметів та документів, які мають значення для досудового розслідування та які можуть в подальшому бути доказами під час судового розгляду», «та інші», то слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в цій частині, оскільки у самому клопотанні не вказано конкретних даних щодо цих документів. У даному випадку таке формулювання прохальної частини клопотання не є конкретизованим, а саме не вказано, які це можуть бути документи, їх назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити документи, до яких у клопотанні ставиться питання про тимчасовий доступ, та відсутнє відповідне обґрунтування щодо них.

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 110, 131, 132, 159-163, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому Полтавського районного відділення Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів фінансово-господарської діяльності, що перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у приміщеннях будівлі за адресою АДРЕСА_2 , за період часу з 2010 року по 2016 року, які мають значення у кримінальному провадженні (у тому числі на електронних носіях інформації - на комп`ютерах, ноутбуках, флеш-картках, планшетах, мобільних телефонах), а саме: документації за фактом будівництва багатоповерхового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , у тому числі: укладених договорів оренди вказаної земельної ділянки, договорів про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури ІНФОРМАЦІЯ_2 , інвестиційних договорів, декларацій про початок будівництва та про закінчення будівництва; усіх актів ф.КБ-2в, КБ-3в; усіх проектів будівництва, усіх договорів на проведення будівельних робіт з підрядними та субпідрядними організаціями, документів що підтверджують закупівлю ТМЦ для виконання будівельних робіт, сертифікати на використанні будівельні матеріали; документації за фактом розподілення житлової площі у будинку за адресою: АДРЕСА_1 , у тому числі: договорів купівлі продажу квартир, надання їх в оренду, міни; бухгалтерської документації, яка стосуються будівництва за адресою: АДРЕСА_1 : у тому числі відомості по рахункам за № 361, 631, 311, 301, 10, 11, 20, 23, 28, 64, 90, 91, рахунки та субрахунки аналітичного бухгалтерського обліку щодо відображення операцій зі слати пайової участі та інших обов`язкових платежів, з можливістю вилучення.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1