Справа № 404/2687/16-к
Номер провадження 1-кс/404/541/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 травня 2016 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Кіровограді клопотання слідчого Кіровоградського відділу поліції ГУ НП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 від 04 травня 2016 року погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

04 травня 2016 року слідчий звернувся до Кіровського районного суду м. Кіровограда з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, відомостей, що становлять банківську таємницю по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 - ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відкритого 21.03.2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що перебуває у володінні Кіровоградського відділення № НОМЕР_3 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_4 , по АДРЕСА_1 , а саме до:

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по рахунку, роздруківок протоколів обліку інформації по розрахунковому рахунку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_4 ), НОМЕР_1 , відкритого 21.03.2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи за період з 23.03.2016 року по 25.04.2016 року (включно);

- заяви на отримання чекових книжок подані, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахунку НОМЕР_1 ;

- довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному виді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки тощо;

- чеків на отримання готівкових коштів по вищезазначеним розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Необхідність надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №0005076, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.04.2016 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст. 190 КК України за повідомленням від ОСОБА_5 , про те, що 11.04.2016 року невстановлена особа через мережу Інтернет шахрайським шляхом заволоділа належними останній грошовими коштами в сумі 3996 грн.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення вище вказаного кримінального правопорушення причетні особи з числа представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які 08.04.2016 року шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 , використовуючи мережу Інтернет, розмістили оголошення про реалізацію автомобільних шин, в результаті чого заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , на суму 3996 грн., які останній перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою дослідження обставин проведення взаєморозрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з юридичними та фізичними особами, встановлення осіб причетних до відкриття та керування рахунками, з метою встановлення документального підтвердження надходження коштів на рахунки та їх вибуття, необхідно проведення виїмки даних руху коштів у вигляді роздруківок руху коштів по вказаним рахункам з магнітного носія інформації серверу банку, з по секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по рахунку, роздруківок протоколів обліку інформації.

Дослідивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання та в обґрунтування посилався на доводи наведені в клопотанні, зважаючи на реальну загрозу зміни або знищення вищевказаної інформації, вважаю можливим відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи та приходжу до наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КК України.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання слідчого обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб підтвердити наявність спірних правовідносин. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою виключно цих речей і документів.

Згідно до положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов`язаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

За таких обставин клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки представлені матеріали кримінального провадження містять достатньо даних, які вказують про необхідність та неможливість в інший спосіб здобути докази, які мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані органами досудового розслідування у розкритті кримінального правопорушення.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Кіровоградського ВП ГУ НП у Кіровоградській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по рахунку № НОМЕР_1 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з можливістю вилучення такої інформації з Кіровоградського відділення № НОМЕР_3 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_4 по АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по рахунку, роздруківок протоколів обліку інформації по розрахунковому рахунку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_4 ), НОМЕР_1 , відкритого 21.03.2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи за період з 23.03.2016 року по 25.04.2016 року (включно);

- заяви на отримання чекових книжок подані, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахунку НОМЕР_1 ;

- довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному виді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки тощо;

- чеків на отримання готівкових коштів по вищезазначеним розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Строк дії цієї ухвали закінчується 04.06.2016 року.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового правозастосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1