Дело №1- 1045 /10
26 октября 2010 года Приморский районный суд г. Одессы в составе:
председательствующего судьи Терзи И.Г.
при секретаре Шкребтиенко А.Н.
с участием прокурора Субботина Д.В.
защитников ОСОБА_1,
представителя гражданского истца ОСОБА_2, ОСОБА_3
рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г. Одессе уголовное дело по обвинению
ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, гражданина Украины, украинца, имеющего ІНФОРМАЦІЯ_3, холостого, не работающего, проживающего по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_4, не имеющего судимости в силу ст.89 УК Украины,-
в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 190 ч.2, 358 ч.2,3 УК Украины, -
В декабре 2007 года, в неустановленное следствием время, ОСОБА_5, имея умысел, направленный на подделку документа, вступил в предварительный преступный сговор со ОСОБА_6, освобожденным от уголовной ответственности по постановлению Приморского районного суда г.Одессы 01.03.2010г. на основании ст.ст. 1 п. «в», 6 Закона Украины «Об амнистии» от 12.12.2008г., являющимся директором ЧП «Билдинвестпремиум», предложив ему изготовить поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_7, свидетельствующую о том, что она работает в ЧП «Билдинвестпремиум», пообещав за это ОСОБА_6 денежное вознаграждение в сумме 200 долларов США. Реализуя свой преступный умысел ОСОБА_5 передал ОСОБА_6 оригиналы документов на имя ОСОБА_7, а именно, гражданский паспорт и справку о присвоении идентификационного кода, тем самым предоставив ОСОБА_6 сведения о ОСОБА_7, необходимые для внесения в поддельную справку о доходах на имя последней.
06 декабря 2007 года ОСОБА_5 имея преступный умысел, направленный на использование заведомо поддельного документа, а именно справки о доходах ЧП «Билдинвестпремиум» на имя ОСОБА_7, прибыл в ЦПОИК № 1 ЮГРУ «Приват Банк», расположенное по ул. Троицкой 4, в г. Одессе, где предоставил вышеуказанную поддельную справку о доходах специалисту по привлечению клиентов ЦПОИК № 1 ЮГРУ «Приват Банк» ОСОБА_8, уверив ее в том, что ОСОБА_7В действительно работает в ЧП «Билдинвестпремиум». В результате чего 14 декабря 2007 года в ЦПОИК № 1 ЮГРУ «Приват Банк», расположенном по ул. Троицкой 4, в г. Одессе, на имя ОСОБА_7 был оформлен кредит на сумму 1 500 долларов США.
Указанными действиями. ОСОБА_5 совершил подделку документа, который выдается предприятием, имеющим право выдавать такие документы, и который предоставляет право, с целью использования его как подделывателем, так и иным лицом, по предварительному сговору группой лиц, а также использование заведомо поддельного документа.
Кроме того, в январе 2008 года в неустановленное следствием время, ОСОБА_5 имея умысел, направленный на подделку документа, вступил в предварительный преступный сговор со ОСОБА_6, являющимся директором ЧП «Билдинвестпремиум», предложив ему изготовить поддельную справку о доходах на его имя, свидетельствующую о том, что он работает в ЧП «Билдинвестпремиум», пообещав за это ОСОБА_6 денежное вознаграждение в сумме 200 долларов США. Реализуя свой преступный умысел, ОСОБА_5 передал ОСОБА_6 оригиналы своих документов, а именно: гражданский паспорт и справку о присвоении идентификационного кода, тем самым предоставив ОСОБА_6 сведения о себе, необходимые для внесения в поддельную справку о доходах на его имя.
04 января 2008 года, ОСОБА_5 имея преступный умысел, направленный на использование заведомо поддельного документа: справки о доходах ЧП «Билдинвестпремиум», прибыл в ЦПОИК № 1 ЮГРУ «Приват Банк», расположенное по ул.Троицкой 4, в г. Одессе, где предоставил вышеуказанную поддельную справку о доходах специалисту по привлечению клиентов ЦПОИК № 1 ЮГРУ «Приват Банк» ОСОБА_8, уверив ее, в том, что он действительно работает в ЧП «Билдинвестпремиум». В результате чего 21 января 2008 года в ЦПОИК № 1 ЮГРУ «Приват Банк», расположенном по ул.Троицкой 4, в г. Одессе, на имя ОСОБА_5 был оформлен кредит на сумму 1 500 долларов США.
Указанными действиями. ОСОБА_5 совершил подделку документа, который выдается предприятием, имеющим право выдавать такие документы, и который предоставляет права, с целью использования его как подделывателем, так и иным лицом, по предварительному сговору группой лиц, повторно, а также использование заведомо поддельного документа.
10 января 2008 года, ОСОБА_5, совместно с ОСОБА_9 и неустановленным следствием лицом, уверив Бабину Е В. в том, что оформленный на ее имя потребительский кредит будет своевременно погашен ими в полном объеме, прибыли в ЦПОИК № 1 ЮГРУ «Приват Банк», расположенное по ул.Троицкой 4, в г. Одессе. После чего, ОСОБА_5 предоставил специалисту по привлечению клиентов ЦПОИК № 1 ЮГРУ «Приват Банк» ОСОБА_8 поддельную справку о доходах ООО «Минарди» исх.№850 от 08.01.2008г. на имя ОСОБА_10, а также оригиналы паспорта и идентификационного кода на ее имя. В результате чего, 18 января 2008 года в ЮГРУ «Приват Банк» был оформлен кредитный договор на имя ОСОБА_10 на сумму 1300 долларов США. При этом ОСОБА_5, ОСОБА_9 и неустановленное следствием лицо, не имели намерений выполнять условия кредитного договора и возвращать банку, как сумму кредита, так и проценты за его пользование.
18 января 2008 года, после оформления кредитного договора, ОСОБА_10, будучи уверенной в добросовестности намерений ОСОБА_5, ОСОБА_9 и неустановленного следствием лица передала им денежные средства в сумме 1300 долларов США, которые распорядились ими по своему усмотрению, тем самым причинив материальный ущерб ЮГРУ «Приват Банк» на сумму 1300 долларов США, что согласно данных НБУ составило 6565 грн.
Указанными действиями ОСОБА_5 совершил использование заведомо поддельного документа, а также завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное по предварительному сговору группой лиц.
Кроме того, 11 января 2008 года, ОСОБА_5, имея преступный умысел, направленный на использование заведомо поддельного документа - справки о доходах ООО «Минарди» исх. №852 от 11.01.2008г. на имя ОСОБА_11, переданной ему ОСОБА_9, с целью последующего оформления потребительского кредита на имя ОСОБА_11, достоверно зная о том, что данная справка о доходах поддельная и ОСОБА_11 в «Минарди» никогда не работал, прибыл в ЦПОИК № 1 ЮГРУ «Приват Банк», расположенное по ул. Троицкой 4, в г. Одессе, где предоставил вышеуказанную поддельную справку о доходах специалисту по привлечению клиентов ЦПОИК № 1 ЮГРУ «Приват Банк» ОСОБА_8, уверив последнюю, в том, что ОСОБА_11 действительно работает в ООО «Минарди» в должности консультанта по продажам. В результате чего 28.01.2008г. в ЦПОИК № 1 ЮГРУ «Приват Банк», расположенном по ул. Троицкой 4, в г.Одессе, на имя ОСОБА_11 был оформлен кредит на сумму 1 500 долларов США.
Указанными действиями ОСОБА_5 совершил использование заведомо поддельного документа.
Кроме того, в феврале 2008 года, более точная дата в ходе досудебного следствия не установлена, ОСОБА_5 имея преступный умысел, направленный на подделку документа, вступил в предварительный преступный сговор с ОСОБА_12, предложив последнему изготовить поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_13, свидетельствующую о том, что она якобы работает в ООО «Минарди». Получив согласие от ОСОБА_12 на совершение вышеуказанных преступных действий, ОСОБА_5, передал ему оригиналы паспорта и идентификационного кода на имя ОСОБА_14, тем самым предоставив ОСОБА_12 В В. сведения, необходимые для внесения в поддельную справку о доходах на имя последней.
08 февраля 2008 года, ОСОБА_5, прибыл в ЦПОИК № 1 ЮГРУ «Приват Банк», расположенное по ул. Троицкой 4, в г. Одессе, где предоставил вышеуказанную поддельную справку о доходах специалисту по привлечению клиентов ЦПОИК № 1 ЮГРУ «Приват Банк» ОСОБА_8, уверив последнюю, в том, что ОСОБА_13 действительно работает в ООО «Минарди» в должности заместителя директора отдела продаж. В результате чего 20.02.2008г., в ЦПОИК № 1 ЮГРУ «Приват Банка», расположенном по ул. Троицкой 4, в г. Одессе, на имя ОСОБА_13 был оформлен кредит на сумму 2 000 долларов США.
Указанными действиями ОСОБА_5 совершил подделка документа, который выдается предприятием, имеющим право выдавать такие документы, и который предоставляет права, с целью использования его как подделывателем, так и иным лицом, совершенные повторно, по предварительному сговору группой лиц; а также использование заведомо поддельного документа
Кроме того, в феврале 2008 года, более точная дата в ходе досудебного следствия не установлена, ОСОБА_5 имея умысел, направленный на подделку документа, вступил в предварительный преступный сговор с ОСОБА_12, предложив последнему изготовить поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_15, свидетельствующую о том, что последняя работает в ООО «Минарди». Получив согласие, ОСОБА_5, передал ему оригиналы паспорта и идентификационного кода на имя ОСОБА_15, тем самым предоставив ОСОБА_12 сведения, необходимые для внесения в поддельную справку о доходах на имя последней.
12 февраля 2008 года, ОСОБА_5, прибыл в ЦПОИК № 1 ЮГРУ «Приват Банк», расположенное по ул.Троицкой 4, в г. Одессе, где предоставил вышеуказанную поддельную справку о доходах специалисту по привлечению клиентов ЦПОИК № 1 ЮГРУ «Приват Банк» ОСОБА_8, уверив последнюю, в toм, что ОСОБА_15 действительно работает в ООО «Минарди» в должности менеджера по торговле. В результате чего 26.02.2008г., в ЦПОИК № 1 ЮГРУ «Приват Банк», расположенном по ул. Троицкой 4, в г. Одессе, на имя ОСОБА_15 был оформлен кредит на сумму 1 500 долларов США.
Указанными действиями ОСОБА_5 совершил подделку документа, который выдается предприятием, имеющим право выдавать такие документы, и который предоставляет права, с целью использования его как подделывателем, так и иным лицом, совершенные повторно, по предварительному сговору группой лиц; а также использование заведомо поддельного документа.
Кроме того, в феврале 2008 года, более точная дата в ходе досудебного следствия не установлена, ОСОБА_5, имея умысел, направленный на подделку документа, вступил в предварительный преступный сговор с ОСОБА_12, предложив последнему изготовить поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_16, свидетельствующую о том, что последняя работает в ООО «Минарди». Получив согласие, ОСОБА_5 передал ему оригиналы паспорта и идентификационного кода на имя ОСОБА_16, тем самым предоставив ОСОБА_12 сведения, необходимые для внесения в поддельную справку о доходах на имя последней.
13.02.2008г., ОСОБА_5, прибыл в ЦПОИК № 1 ЮГРУ «Приват Банк», расположенное по ул. Троицкой 4, в г. Одессе, где предоставил вышеуказанную поддельную справку о доходах специалисту по привлечению клиентов ЦПОИК № 1 ЮГРУ «Приват Банк» ОСОБА_8, уверив последнюю, в том, что ОСОБА_16 действительно работает в ООО «Минарди» в должности бухгалтера. В результате чего 25.02.2008г., в ЦПОИК № 1 ЮГРУ «Приват Банк», расположенном по ул. Троицкой 4, в г. Одессе, на имя ОСОБА_16 был оформлен кредит на сумму 1 800 долларов США.
Указанными действиями ОСОБА_5 совершил подделку документа, который выдается предприятием, имеющим право выдавать такие документы, и который предоставляет права, с целью использования его как подделывателем, так и иным лицом, совершенные повторно, по предварительному сговору группой лиц; а также использование заведомо поддельного документа.
Кроме того, 20.02.2008г., ОСОБА_5, имея умысел, направленный на использование заведомо поддельного документа, а именно справки о доходах ООО «Минарди» от 11.02.2008г., на имя ОСОБА_17, переданной ему ОСОБА_9 с целью последующего оформления потребительского кредита ОСОБА_17 достоверно зная о том, что данная справка о доходах поддельная и ОСОБА_17В в ООО «Минарди» никогда не работала, прибыл в ЦПОИК №1 ЮГРУ «Приват Банк», расположенное по ул. Троицкой 4, в г. Одессе, где предоставил вышеуказанную поддельную справку о доходах специалисту по привлечению клиентов ЦПОИК № 1 ЮГРУ «Приват Банк» ОСОБА_8, уверив последнюю, в том, что ОСОБА_17 действительно работает в ООО «Минарди» в должности начальника отдела кадров. В результате чего 05.03.2008г., в ЦПОИК № 1 ЮГРУ «Приват Банк», расположенном по ул. Троицкой 4, в г. Одессе, на имя ОСОБА_17 был оформлен кредит на сумму 1 500 долларов США.
Указанными действиями ОСОБА_5 совершил использование заведомо поддельного документа
Кроме того, в феврале 2008 года, более точная дата в ходе досудебного следствия не установлена, ОСОБА_5 имея умысел, направленный на мошенническое завладение денежными средствами ЮГРУ «Приват Банк» в виде кредитных денежных средств, стал подыскивать лиц, с целью оформления потребительских кредитов на их имена, по поддельным документам. Реализуя свой преступный умысел, ОСОБА_5, подыскав с этой целью ОСОБА_18 и пообещав последней денежное вознаграждение в сумме 200 долларов США за оформленный на ее имя в ЮГРУ «Приват Банк» потребительский кредит на сумму 1500 долларов США, уверив последнюю в добросовестности своих намерений, обманным путем, получил от нее оригиналы документов на ее имя, а именно гражданский паспорт и справку о присвоении идентификационного кода. Далее ОСОБА_5 предложил ОСОБА_6, являющемуся директором ЧП «Билдинвестпремиум», изготовить и передать ему поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_18, свидетельствующую о том, что последняя работает в ЧП «Билдинвестпремиум», пообещав за это денежное вознаграждение в сумме 200 долларов США и получив согласие ОСОБА_5, передал ему оригиналы документов на имя ОСОБА_18, а именно гражданский паспорт и справку о присвоении идентификационного кода, тем самым предоставив ОСОБА_6 сведения об ОСОБА_18, необходимые для внесения в поддельную справку о доходах на имя последней
26 февраля 2008 года, ОСОБА_5, прибыл совместно с ОСОБА_18 в ЦПОИК № 1 ЮГРУ «Приват Банк», расположенное по ул. Троицкой 4, в г. Одессе. После чего, ОСОБА_5, с целью мошеннического завладения кредитными денежными средствами ЮГРУ «Приват Банк», путем оформления потребительского кредита на имя ОСОБА_18 по поддельным документам, предоставил специалисту по привлечению клиентов ЦПОИК № 1 ЮГРУ «Приват Банк» ОСОБА_8 поддельную справку о доходах ЧП «Билдинвестпремиум» на имя ОСОБА_18, а также паспорт и справку о присвоении идентификационного кода на ее имя. После чего ОСОБА_8 оформила кредитный договор на имя ОСОБА_18 на сумму 1500 долларов США. При этом ОСОБА_5, имея преступный умысел, направленный на мошенническое завладение кредитными денежными средствами ЮГРУ «Приват Банк», не имел намерений выполнять условия кредитного договора и возвращать банку, как сумму кредита, так и проценты за его пользование.
Указанными действиями ОСОБА_5 совершил подделку документа, который выдается предприятием, имеющим право выдавать такие документы, и который предоставляет права, с целью использования его как подделывателем, так и иным лицом, совершенные повторно, по предварительному сговору группой лиц; использование заведомо поддельного документа; а также завладение чужим имуществом путем обмана повторно.
Кроме того, в марте 2008 года, более точная дата в ходе досудебного следствия не установлена, ОСОБА_5, имея умысел, направленный на подделку документа, вступил в предварительный преступный сговор со ОСОБА_6, являющимся директором ЧП «Билдинвестпремиум», предложив последнему изготовить поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_19, свидетельствующую о том, что она работает в ЧП «Билдинвестпремиум», пообещав за это ОСОБА_6 денежное вознаграждение в сумме 200 долларов США. Реализуя свой преступный умысел, ОСОБА_5 передал ОСОБА_6 оригиналы документов на имя ОСОБА_19, а именно гражданский паспорт и справку о присвоении идентификационного кода, тем самым предоставив ОСОБА_6 сведения о ОСОБА_19, необходимые для внесения в поддельную справку о доходах на имя последней.
03 марта 2008 года, ОСОБА_5, прибыл в ЦПОИК № 1 ЮГРУ «Приват Банка», расположенное по ул. Троицкой 4, в г. Одессе, где предоставил вышеуказанную поддельную справку о доходах специалисту по привлечению клиентов ЦПОИК № 1 ЮГРУ «Приват Банк» ОСОБА_8, уверив последнюю, в том, что ОСОБА_19 действительно работает в ЧП «Билдинвестпремиум» в должности маляра. В результате чего 03.03.2008г., в ЦПОИК № 1 ЮГРУ «Приват Банк», расположенном по ул. Троицкой 4, в г.Одессе, на имя ОСОБА_19 был оформлен кредит на сумму 1500 долларов США.
Указанными действиями ОСОБА_5 совершил подделку документа, который выдается предприятием, имеющим право выдавать такие документы, и который предоставляет права, с целью использования его как подделывателем, так и иным лицом, повторно по предварительному сговору группой лиц; а также использование заведомо поддельного документа.
Кроме того, в марте 2008 года, более точная дата в ходе досудебного следствия не установлена, ОСОБА_5, имея умысел, направленный на подделку документа, вступил в предварительный преступный сговор со ОСОБА_6, являющимся директором ЧП «Билдинвестпремиум», предложив последнему изготовить поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_20, свидетельствующую о том, что он работает в ЧП «Билдинвестпремиум», пообещав за это ОСОБА_6 денежное вознаграждение в сумме 200 долларов США. Реализуя свой преступный умысел, ОСОБА_5 передал ОСОБА_6 оригиналы документов на имя ОСОБА_20, а именно гражданский паспорт и справку о присвоении идентификационного кода, тем самым предоставив ОСОБА_6 сведения о ОСОБА_20, необходимые для внесения в поддельную справку о доходах на имя последнего.
03 марта 2008 года, ОСОБА_5, прибыл в ЦПОИК № 1 ЮГРУ «Приват Банк», расположенное по ул. Троицкой 4, в г. Одессе, где предоставил вышеуказанную поддельную справку о доходах специалисту по привлечению клиентов ЦПОИК № 1 ЮГРУ «Приват Банк» ОСОБА_8, уверив последнюю, в том, что ОСОБА_20 действительно работает в ЧП «Билдинвестпремиум» в должности монтажника. В результате чего 14.03.2008г., в ЦПОИК № 1 ЮГРУ «Приват Банк», расположенном по ул. Троицкой 4, в г. Одессе, на имя ОСОБА_20 был оформлен кредит на сумму 1 700 долларов США.
Указанными действиями ОСОБА_5 совершил подделку документа, который выдается предприятием, имеющим право выдавать такие документы, и который предоставляет права, с целью использования его как подделывателем, так и иным лицом, повторно по предварительному сговору группой лиц; а также использование заведомо поддельного документа.
Допрошенный в судебном заседании подсудимый ОСОБА_4 свою вину признал полностью, подтвердив обстоятельства изложенные в обвинении, и пояснил, что в декабре 2007 года, январе, феврале, марте 2008 года, он, совместно со ОСОБА_6 и ОСОБА_12, а также незнакомыми лицами изготовлял поддельные справки ЧП «Билдинвестпремиум», а также ООО «Минарди», содержащие неправдивые сведения о месте работы и о заработной плате, которые он предоставлял в ЮГРУ «Приват Банк» и на основании которых оформлял кредитные договора, получая денежные средства, которые он, и другие лица использовали на собственные нужды. Гражданский иск, заявленный ПФ КБ «Приват Банк» на сумму 22 109,93 грн. признает в полном объеме, в содеянном раскаивается.
Кроме полного признания своей вины, вина ОСОБА_4 в инкриминируемом ей преступлении доказана и подтверждается собранными по делу доказательствами, исследование которых в соответствии с требованиями ст. ст. 299, 301-1 УПК Украины с согласия участников судебного разбирательства, судом признано нецелесообразным относительно фактических обстоятельств дела, которые никем не оспариваются, и ограничено допросом подсудимой, и исследованием данных о её личности.
Суд квалифицирует действия подсудимого по ст. 358 ч.2 УК Украины по признакам - подделка документа, который выдается учреждением, имеющим право выдавать такие документы, в целях использования его как подделывателем, так и иным лицом, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, по ст. 358 ч.3 УК Украины по признакам использования заведомо поддельного документа. а также по ст.190 ч.2 УК Украины по признакам завладения чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, (мошенничество), повторно, по предварительному сговору группой лиц.
При назначении наказания, суд учитывает степень тяжести совершенного преступления, данные о личности подсудимого ОСОБА_4, обстоятельства дела.
К смягчающим наказание ОСОБА_4 обстоятельствам суд относит его признание вины и чистосердечное раскаяние в содеянном, то, что он не имеет судимости, положительно характеризуется по месту жительства.
Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ОСОБА_4 не имеется.
При таких обстоятельствах суд считает возможным назначить ОСОБА_21 наказание не связанное с лишением свободы в пределах санкции ч.2,3 ст.358 УК Украины и ч.2 ст.190 УК Украины установив ему испытательный срок в соответствии со ст.75 УК Украины.
Гражданский иск ПФ КБ «Приват Банк» на сумму 22 109,93 (двадцать две тысячи сто девять) гривен 93 (девяносто три) копейки суд находит обоснованным и подлежащим удовлетворению в полном объеме.
Вещественные доказательства по делу распределяются судом в соответствии с требованиями ст. 81 УПК Украины.
Судебные издержки, выраженные в стоимости проведенной экспертизы, подлежат возмещению в соответствии с требованиями ст. ст. 91, 93 УПК Украины.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.321, 323, 324 УПК Украины, суд, -
ОСОБА_4 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 358 ч.2,3, 190 ч.2 УК Украины и назначить ему наказание:
- по ст.358 ч.2 УК Украины к 1 (одному) году 6 (шести) месяцам ограничения свободы;
- по ст.358 ч.3 УК Украины к 1 (одному) году ограничения свободы;
- по ст.190 ч.2 УК Украины к 2 (двум) годам ограничения свободы;
В силу ст. 70 УК Украины путем поглощения менее строго наказания более строгим окончательно определить ОСОБА_4 наказание в виде 2 (двух) лет ограничения свободы.
В соответствии со ст.75 УК Украины освободить ОСОБА_4 от отбытия наказания с испытанием, установив ему испытательный срок на 1 (один) год.
Меру пресечения в отношении ОСОБА_4 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю - подписку о невыезде.
Взыскать с ОСОБА_4 в пользу ПФ КБ «Приват Банк» 22 109 (двадцать две тысячи сто девять) гривен 93 (девяносто три) копейки в счет возмещения материального ущерба.
Вещественные доказательства по делу: справки о доходах ЧП «Билдинвестпремиум», ООО «Минарди», кредитные дела, (т.2 л.д.212) - хранить при материалах уголовного дела.
Взыскать с ОСОБА_4 судебные издержки в сумме 2194 (двадцати тысяч ста девяносто четырех) гривен 50 (пятидесяти) копеек, (т.2 л.д.231,236).
На приговор может быть подана апелляция в апелляционный суд Одесской области через Приморский районный суд г. Одессы в течении 15 суток со дня его провозглашения.
Судья: