У Х В А Л А
Іменем України
21.07.2016 м.Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , прокурора Львівської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Франківського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області, майор поліції ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до ЄРДР за № 0002127 від 22.06.2016 року,-

встановив:
Старший слідчий СВ Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором Львівської місцевої прокуратури №3 Львівської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що 22 червня 2016 року до Франківського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області з оперативного управління Головного управління ДФС у Львівській області надійшли матеріали щодо порушень вимог чинного законодавства в частині розпорядження бюджетними коштами за період 2015 - 2016 р.р. при здійсненні фінансово-господарської діяльності ПП „ ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002127 від 22.06.2016 року, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведеного досудового розслідування встановлено, що Франківським та ІНФОРМАЦІЯ_1 у 2015 році, відповідно до Закону України від 10.04.2014 №1197-VII „Про здійснення державних закупівель (із змінами та доповненнями), проведено процедури тендерних закупівель на предмет будівництва, реконструкції та ремонту відділень груп дитячих навчальних закладів.

Так, за результатами тендерних закупівель, переможцем було ПП „ ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яким у 2015 році укладено договори з ІНФОРМАЦІЯ_2 . В подальшому ПП „ ОСОБА_5 за виконані роботи отримано бюджетні кошти в сумі 1,5 млн.грн..

В свою чергу, для виконання своїх зобов`язань ПП „ ОСОБА_5 перерахувало кошти в сумі 300 тис.грн. на користь „ризикових СГД, а саме: ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ),. завиконання робіт з будівництва, реконструкції та ремонту відділень груп дитячих навчальних закладів.

В ході досудового розслідування встановлено, що ПП „ ОСОБА_5 здійснювало роботи власними силами із залученням офіційно неоформлених працівників, а з метою прикриття протиправної діяльності та конвертації безготівкових бюджетних коштів в готівку, скористались послугами „ризикових СГД, з відображенням даних „вдаваних операцій по бухгалтерському та податковому обліку. В той же час за удавані операції та з метою конвертації безготівкових бюджетних коштів в готівку, ПП „ ОСОБА_5 перераховувало безготівкові кошти на рахунки вищевказаних „ризикових СГД, які в подальшому через банківські установи знімались і у готівковому еквіваленті поверталась ПП „ ОСОБА_5 з документами щодо псевдо проведених операцій.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що розрахунки по фінансово-господарських операціях ПП „ ОСОБА_5 на протязі 2015 - 2016 р.р. здійснювалися через рахунки № НОМЕР_5 (код валюти 980), № НОМЕР_6 (код валюти 980), № НОМЕР_7 (код валюти 980) відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_8 ), АДРЕСА_1 .

З метою встановлення обставин та повноти проведених взаєморозрахунків з вищезазначеними „ризиковими СГД, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів ПП „ ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення.

Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів ПП „ ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), є його дослідження по вказаних банківських рахунках.

Вказані документи (інформація), розрахунки по фінансово-господарських операціях ПП „ ОСОБА_5 на протязі 2015 - 2016 р.р. здійснювалися через рахунки № НОМЕР_5 (код валюти 980), № НОМЕР_6 (код валюти 980), № НОМЕР_7 (код валюти 980) відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_8 ), АДРЕСА_1 , тому здобути їх можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів (інформації) та отримання ухвали суду на їх вилучення.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи ( інформація ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації), та провести їх вилучення в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з підстав, наведених у ньому.

Розглянувши клопотання та дослідивши матеріали, вислухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як викладені в ньому обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження, а інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої просить слідчий має значення для повного та об`єктивного проведення досудового розслідування і іншим способом отримати вказану інформацію є неможливо.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось відповідно до вимог п.1 ст.107 КПК України.

Слідчим доведено необхідність проведення тимчасового доступу до речей та документів та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення вказаного документу, факт вчинення кримінального правопорушення стверджено витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 22.06.2016 року.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слід розглядати без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи згідно ч.2 ст.163 КПК України, клопотання підлягає до задоволення, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), яка перебуває у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( АДРЕСА_2 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом не можливо довести ті обставини, які передбачено довести за допомогою вказаного документу, без здійснення виїмки існує реальна загроза знищення чи зміни документу.

Керуючись ст.ст.159,163,164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 задоволити.
Надати тимчасовий доступ,старшому слідчому СВ Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 , старшому оперуповноваженому з ОВС оперативного управління Головного управління ДФС у Львівській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6 або старшому оперуповноваженому з ОВС оперативного управління Головного управління ДФС у Львівській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_1 ), тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме:

- оригіналів платіжних доручень, виписок банку про рух коштів в паперовому та електронному вигляді (із зазначенням даних контрагентів, рахунку та призначення платежу), що свідчить про обіг грошових коштів по рахунках № НОМЕР_5 (код валюти 980), № НОМЕР_6 (код валюти 980), № НОМЕР_7 (код валюти 980) відкритих у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_8 ) за період з 01.01.2015 по 10.07.2016 року;

- комп`ютерну роздруківку (виписки) руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках № НОМЕР_5 (код валюти 980), № НОМЕР_6 (код валюти 980), № НОМЕР_7 (код валюти 980) за період з 01.01.2015 по 10.07.2016 року в паперовому та електронному вигляді;

- оригіналів документів, які містяться в юридичній справі по відкриттю та обслуговуванню рахунку ПП „ ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб, а також довіреностей, наданих банку уповноваженими особами підприємства;

- оригіналів видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами готівкових грошових коштів через касу Банку, а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства;

- оригіналів угод та інших документів, на підставі яких ПП „ ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовувалась система віддаленого доступу типу «клієнт-банк»;

- комп`ютерну роздруківку даних про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону, з якого здійснювався доступ, та інших даних;

- оригіналів кредитних договорів та документів, які складались під час виконання кредитних договорів;

- оригіналів договорів надання фінансової допомоги та документів, які складались під час виконання цих договорів;

Виконання ухвали суду покласти на юридичну особу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_8 ), адреса: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 20.08.2016 року.
У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий Суддя Франківського
районного суду м.Львова ОСОБА_1