Справа №274/1489/16-к Провадження №1-кс/0274/200/16

У Х В А Л А
іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів
м.Бердичів 24.02.2016 року.
Перевірив надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -
в с т а н о в и в :
Згідно клопотання слідчого, що 15.02.2016 року до Бердичівського відділу поліції із заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що невстановлена слідством особа, в ході телефонної розмови, під приводом продажу токарного верстату, який вона продавала через Інтернет сайт OLX , ввівши в оману ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 3300 гривень, які він перерахував через термінал " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на банківський рахунок НОМЕР_1 , що зареєстрований за ОСОБА_6 при цьому замовлений токарний верстат так і не тримав.
В ході першочергових слідчих та оперативно-розшукових дій встановити особу, причетну до скоєного злочину не представилося можливим. Інформація щодо руху коштів по картці № НОМЕР_1 перебуває у власності і обслуговується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 .
Ураховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості про осіб, як можуть бути причетні до чинення вказаного кримінального правопорушення, а також те, що основним завданням досудового розслідування є швидке, повне та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винуватих осіб, існує обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися із використанням коштів потерпілого ОСОБА_5 .
Зважаючи на те, що особа, яка використовує банківську картку отримувача грошових коштів може бути причетна до даного кримінального правопорушення та інших аналогічних правопорушень, з метою ефективного документування його злочинної діяльності, виявлення злочинних зв`язків, визначення характеру та ступені участі кожного з причетних осіб до вчинення злочину, встановлення місця, де були зняті грошові кошти здобуті злочинним шляхом, а також, для отримання інших відомостей, що самостійно або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню, існує обґрунтована потреба в отриманні інформації, яка міститься в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці № НОМЕР_1 про рух коштів за період часу з 13.02.2016 року по час надання інформації.
Окрім цього, вказане клопотання необхідно розглянути за відсутності сторони, у володінні якої знаходиться вказані вище документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином, в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати, тобто існує реальна загроза для їх зміни та знищення, що в подальшому унеможливить прийняття законного рішення по даному провадженню.
Враховуючи те, що переказ коштів було здійснено на рахунок, який обслуговуються ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та встановлення факту зарахування коштів, а також, власника карткового рахунку та вся наявна інформація про нього, має значення у кримінальному провадженні та дана інформація є «Банківською таємницею», тому іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, суд вважає подане клопотання підставним та підлягаючим задоволенню.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття у судове засідання всіх осіб, які беруть у часть у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
На підставі викладеного і керуючись ст.160-163КПК України,-
у х в а л и в :
Надати слідчому СВ Бердичівського відділу поліції Головного управління поліції в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні Публічного Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо проведення операцій по картковому рахунку на який було перераховано грошові кошти потерпілого, а саме № НОМЕР_1 , які здійснювались в період з 08 год. 00 хв. 13.02.2016 року по час надання інформації, з зазначенням дати, часу операції, перерахованих сум грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку, а також всю наявну інформацію про отримувача грошових коштів (номер рахунку отримувача, прізвище ім`я по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів), шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.
Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Бердичівського відділу поліції Головного управління поліції в Житомирській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали до 24 березня 2016 року.
Роз"яснити, що у разі невиконання ухвали слідчого судді будуть застосовані положення закону, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: