У Х В А Л А Справа № 200/13975/16-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/7877/16

15 серпня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчої по кримінальному провадженню № 0000038 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

11 серпня 2016 року слідча слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулась до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтувала тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000038, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305, ч. 1 ст. 307 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчою клопотання, 01.06.2016 до Дирекції обробки і перевезення пошти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з Королівства Нідерландів в Україну на адресу: АДРЕСА_2 , на ім`я ОСОБА_4 надійшло міжнародне поштове відправлення СС05461760 4 NL, в якому під час проведення митного оформлення співробітниками МП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 було виявлено наркотичний засіб кокаїн, загальною вагою 20 грамів, прихований від митного контролю під виглядом іншої продукції, який в подальшому планується надіслати до м. Кривого Рогу отримувачу, для подальшого збуту. Відповідно до списку № 1 таблиці ІІ «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого постановою КМ України № 770 від 06.05.2000, вищевказана речовина відноситься до наркотичних засобів, обіг яких обмежено і стосовно яких допускаються виключення деяких заходів контролю. Таким чином, ОСОБА_5 та інші невстановлені особи, діючі за попередньою змовою групою осіб, вчинили контрабанду наркотичних засобів та у подальшому планують незаконно їх збути, чим вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.305 КК України, за вчинення якого передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років, що згідно з ч. 5 ст. 12 КК України, є тяжким злочином.

Так, 10.06.2016 року громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , діючи умисно, незаконно придбав з метою збуту наркотичний засіб кокаїн, загальною вагою 20 грамів, який відповідно до списку № 1 таблиці ІІ «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого постановою КМ України № 770 від 06.05.2000 відноситься до наркотичного засобу, обіг якого обмежено і стосовно яких допускаються виключення деяких заходів контролю, а саме: за допомогою мешканців м. Кривий Ріг Дніпропетровської області ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , використовуючи копію паспорту останнього, в відділенні поштового зв`язку № НОМЕР_1 м. Кривий Ріг Криворізького поштамту Дніпропетровської дирекції Українського державного підприємства поштового зв`язку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , отримав вказаний наркотичний засіб, який знаходився у міжнародному поштовому відправленні СС05461760 4 NL, яке надійшло з Королівства Нідерландів в Україну на ім`я ОСОБА_8 . Таким чином, ОСОБА_6 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 307 КК України.

10.06.2016 під час проведення огляду місця події, було отримано добровільну згоду власника транспортного засобу «KIA CEED», реєстраційний номер НОМЕР_2 на проведення огляду зазначеного автомобіля, у ході якого було виявлено та вилучено банківську пластикову картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з номером НОМЕР_3 .

Так, 10.06.2016 ОСОБА_7 власноручно склав та в подальшому подав заяву на ім`я слідчого про те, що він добровільно видає банківські пластикові картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з наступними номерами: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 0000038 та інші документи.

В судове засідання слідча не з`явилась, надала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Клопотання підтримала.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, які становлять охоронювану законом таємницю, в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчій слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_4 ), а саме:

- руху коштів у паперовому та електронному вигляді по банківським рахункам №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період з 01.01.2016 по 10.08.2016 з повною розшифровкою платежів з вказівкою дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифровкою назв підприємств-контрагентів, коду ЄРДПОУ та розрахункового рахунку, з вказівкою залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку на кожний день.

- руху коштів у паперовому та електронному вигляді по всім банківським рахункам (інтернеткарткам, кредитним карткам та ін.), відкритих на ім`я клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період з 01.01.2016 по 10.08.2016 з повною розшифровкою платежів з вказівкою дат, сум, валюти, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифровкою назв підприємств-контрагентів, коду ЄРДПОУ та розрахункового рахунку, з вказівкою залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку на кожний день.

- документів, які стали підставою для відкриття банківських рахунків №№ №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та їх подальшого обслуговування, а також із вказівкою осіб, уповноважених для управління вказаними рахунками.

- документів, які стали підставою для відкриття всіх банківських рахунків, відкритих на ім`я клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та їх подальшого обслуговування, а також із вказівкою осіб, уповноважених для управління вказаними рахунками.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 15 вересня 2016 року

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1