печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу з розслідування злочинів, скоєних працівниками прокуратури, управління з розслідування у кримінальних провадженнях стосовно працівників прокуратури та інформаційної безпеки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справах відділу з розслідування злочинів, скоєних працівниками прокуратури, управління з розслідування у кримінальних провадженнях стосовно працівників прокуратури та інформаційної безпеки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме речей та документів, що знаходяться у володінні філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Генеральною інспекцією внутрішніх розслідувань та безпеки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001081 від 21.04.2016 за фактом виготовлення та використання 14 підроблених печаток та штампів установ розташованих на території Дніпропетровської області, за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України.

Відомості про кримінальне провадження № 0001081 від 21.04.2016 внесено до ЄРДР за результатами досудового розслідування кримінального провадження № 0002323 від 22.10.2015 у якому 26.11.2015 ОСОБА_4 повідомлено про підозру, а 16.05.2016 про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 19.11.2015, близько 16 год. 02 хв., ОСОБА_4 діючи умисно та протиправно, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на отримання неправомірної винагороди від ОСОБА_5 під час особистої зустрічі з ОСОБА_6 , яка відбулась навпроти будівлі прокуратури Петриківського району Дніпропетровської області, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , одержав частину неправомірної вигоди грошові кошти у сумі 500 доларів США, що згідно встановленого Національним банком України курсу на вказану дату є еквівалентом 11956,8 гривень, за уникнення ОСОБА_5 кримінальної відповідальності за ст. 246 КК України у кримінальному провадженні № 0000643 від 04.10.2015.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4 25.11.2015, о 14 год. 05 хв. отримав від ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 50000 гривень в якості наступної частини неправомірної вигоди за уникнення ОСОБА_5 кримінальної відповідальності за ст. 246 КК України у кримінальному провадженні № 0000643 від 04.10.2015.

Всього, за описаних вище обставин ОСОБА_4 , 19.11.2015 та 25.11.2015 одержав неправомірну вигоду у сумі 500 доларів США, що згідно встановленого Національним банком України курсу на вказану дату є еквівалентом 11956,8 гривень та 50000 гривень, а всього отримав неправомірну вигоду на суму 61 956, 8 гривень, що відповідно до примітки 1 до ст. 368 КК України є неправомірною вигодою у значному розмірі.

Так, в ході проведення 25.11.2016 обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_3 виявлено та вилучено 14 підроблених печаток та штампів серед яких печатки державних установ, підприємств та організацій різної форми власності та підпорядкування серед яких печатки: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Крім того, в ході обшуку автомобіля марки «Hyundai» моделі «Santa Fe», яким користувався ОСОБА_4 25.11.2015 виявлено та вилучено канцелярський файл у якому є стікер із рукописним написом «копія паспорта», а також надрукована (без дати, підписів та печаток) заява від ОСОБА_7 , директору Дніпропетровського обласного благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_4 (на 1 арк.). Також у файлі виявлено надрукований (без підписів та печаток) акт прийому-передачі матеріальних цінностей від 27.10.2015 між директором ДОБФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ОСОБА_7 на суму 8 600 грн.

Оглядом мобільного телефону ОСОБА_4 виявлено обмін текстовими повідомлення між ним та абонентом «Леха петриковка ДЗК», « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ОСОБА_8 » у програмах для обміну повідомленнями «Viber» та «Telegram» яка свідчить про сприяння з боку ОСОБА_4 в отриманні « ОСОБА_8 » у власність земельної ділянки на території Петриківського району Дніпропетровської області.

Крім того, у зазначеній вище переписці виявлено фотознімки документів необідних для отримання права власності на земельну ділянку, що в сукупності з фактом виявлення за місцем проживання ОСОБА_4 14 печаток підприємств, установ та організацій, може свідчити про незаконне використання останніх для отримання ОСОБА_7 права власності на земельні ділянки.

Також, в ході вищевказаної переписки обговорюється питання щодо розрахунку ОСОБА_7 за сприяння в отриманні земельної ділянки.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_8 15.03.2016 за ОСОБА_7 зареєстровано право власності на земельну ділянку площею 2 га для ведення особистого селянського господарства на території Шульгівської сільської ради Петриківського району Дніпропетровської області.

Крім того, 11.09.2015 зареєстровано право власності ОСОБА_7 на земельну ділянку площею 0, 099 га для індивідуального дачного булівництва на території Курилівської селищної ради Петриківського району, печатку якої виявлено в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 .

Таким чином, підозрюваний з метою отримання неправомірної вигоди міг використовувати банківські рахунки Дніпропетровського обласного благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_3 ).

В ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до інформації про рух коштів на банківських рахунках ДОБФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » під час якого встановлено, що на рахунки фонду від фізичних осіб та різної організаційної форми та форми власності юридичних осіб надійшло понад 67 млн. гривень. Переважна більшість отриманих коштів перераховувалась на рахунки ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Згідно звітності НПСП прокуратури Дніпропетровської області у третьому кварталі 2014 року ОСОБА_4 отримав від останньої дохід в сумі 341 816.62 грн.

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) користувалась банківськими рахунками у філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження АДРЕСА_1 , а саме рахунком №: НОМЕР_5 .

Слідчий стверджує, що метою встановлення істини у кримінальному провадженні, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме речей та документів, що знаходяться у володінні філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження АДРЕСА_1 та містять відомості про рух коштів на банківському рахунку №: НОМЕР_5 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з моменту відкриття рахунку до дня проведення виїмки, а також інформації щодо адрес місцезнаходження банкоматів та відділень банку, в яких виконувались операції по рахунках (платіжних картках), із зазначенням часу проведення (по кожній операції), анкет клієнта юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), листування між банком та вказаною юридичною особою.

Заслухавши пояснення слідчого який підтримав клопотання, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Генеральною інспекцією внутрішніх розслідувань та безпеки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001081 від 21.04.2016 за фактом виготовлення та використання 14 підроблених печаток та штампів установ розташованих на території Дніпропетровської області, за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України.

Відомості про кримінальне провадження № 0001081 від 21.04.2016 внесено до ЄРДР за результатами досудового розслідування кримінального провадження № 0002323 від 22.10.2015 у якому 26.11.2015 ОСОБА_4 повідомлено про підозру, а 16.05.2016 про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка становить банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для розкриття банківської таємниця та вилучення запитуваних слідчим документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу з розслідування злочинів, скоєних працівниками прокуратури, управління з розслідування у кримінальних провадженнях стосовно працівників прокуратури та інформаційної безпеки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому у кримінальному провадженні 0001081 від 21.04.2016 ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні 0001081 від 21.04.2016, прокурору у кримінальному провадженні ОСОБА_9 , а також співробітнику оперативного підрозділу за дорученням прокурора, слідчого тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження АДРЕСА_1 , які свідчать про відкриття посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) рахунку №: НОМЕР_5 у філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження АДРЕСА_1 , проведення по даних рахунках банківських операцій, з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки, а саме:

- обліково-реєстраційної справи, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті зазначених рахунків;

- анкети клієнта банку по зазначеним рахункам;

- довіреностей на право користування (розпорядження) зазначеними рахунками;

- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження, використання та списання коштів по зазначеним рахункам, з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки;

- договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги по зазначеним рахункам співробітниками філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження АДРЕСА_1 ;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження АДРЕСА_1 , банківських операцій по наявним рахункам, а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з зазначених рахунків з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки;

- всіх документів, щодо зарахування на зазначені рахунки будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти;

- документів щодо придбання та видачі співробітниками філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження АДРЕСА_1 , чекових книжок (із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок) по зазначеним рахункам, векселів та інше;

- договорів та інших документів, оплати вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на зазначені рахунки та з указаних рахунків, за період часу з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки;

- документів щодо нарахування дивідендів по зазначеним рахункам з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки;

- заяви клієнта про встановлення системи «клієнт-банк»;

- договору на обслуговування системи «клієнт-банк»;

- акту про введення системи «клієнт-банк» в експлуатацію;

- документів, які засвідчують встановлення системи «клієнт-банк»;

- документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів;

- інформацію щодо IP-адрес, МАС-адрес, з яких відправлялись на адресу банку електронні платіжні доручення по зазначеним банківським рахункам, номерів телефонів, які використовувались для ідентифікації клієнта, відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахункам ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження АДРЕСА_1 : в друкованому та електронному вигляді у форматах .txt, .xlsm, .xlsb, .xlsx, .doc, .docx з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, сумою платежу), а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки.

Надати розпорядження про можливість вилучення (виїмки) копій зазначених вище документів, що становлять банківську таємницю, по рахункам ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відкритим у філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/53819/16-к

Примірник 2 старший слідчий ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1