Справа № 591/1124/16-к
Провадження № 1-кс/591/834/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 березня 2016 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором, про надання йому у кримінальному провадженні № 0000167, тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володіння ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме таких, в яких містяться прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць та рік народження, адреса реєстрації особи, на яку зареєстровані зазначені рахунки, роздруківок про рух коштів по вказаному рахунку з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по цьому банківському рахунку, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунку, номери рахунків з яких були отримані зарахування, кількості та виду трансакції, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних трансакцій; - відео- та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків у банкоматах установи; - записів розмов з оператором call-центру лінії НОМЕР_1 , у разі замовлення послуги «Екстрені гроші та експрес платежі», за наступними рахунками та у період з 01 січня 2012 року по теперішній час, а саме рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

Клопотання слідчий мотивує тим, що ним проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000167, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України, за фактом того, що у період часу з 2011 по 2013 рік невстановлена особа, під приводом продажу автомобілів, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошима мешканців м. Суми ОСОБА_4 у сумі 19 000 доларів США, ОСОБА_5 у сумі 25 000 доларів США, ОСОБА_6 у сумі 40 000 грн доларів США, ОСОБА_7 в сумі 35 000 доларів США, ОСОБА_8 в сумі 160 000 грн., ОСОБА_9 в сумі 3 000 Євро та ОСОБА_10 у сумі 98 000 грн., а також під приводом зайняття підприємницькою діяльність, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_11 , чим спричинила збитки вищевказаним особам, в тому числі і у великих розмірах.

У зв`язку з викладеним виникла необхідність отримання доступу і вилучення документів, зазначених в клопотанні.

Для належного виконання вимог ст.ст. 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України, оскільки слідчим не заявлено клопотань про фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, суд вирішив провести судове засідання без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що останнє підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000167, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України, за фактом того, що у період часу з 2011 по 2013 рік невстановлена особа, під приводом продажу автомобілів, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошима мешканців м. Суми ОСОБА_4 у сумі 19 000 доларів США, ОСОБА_5 у сумі 25 000 доларів США, ОСОБА_6 у сумі 40 000 грн доларів США, ОСОБА_7 в сумі 35 000 доларів США, ОСОБА_8 в сумі 160 000 грн., ОСОБА_9 в сумі 3 000 Євро та ОСОБА_10 у сумі 98 000 грн., а також під приводом зайняття підприємницькою діяльність, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_11 , чим спричинила збитки вищевказаним особам, в тому числі і у великих розмірах.

Зазначені у клопотанні документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження.

Зазначені відомості відповідно до положень ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, тобто віднесені до охоронюваної законом таємниці згідно п.5 ст.162 КПК України. Відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а отримати їх в інший спосіб, аніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, неможливо.

Тому клопотання про надання слідчому доступу до вказаних документів підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131-132, 159-163 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000167 слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , слідчому Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» ( АДРЕСА_1 ), з правом вилучення таких документів у відділеннях (філіях) зазначеного банку у м. Суми, оригіналів усіх документів, які становлять банківську таємницю, а саме таких, в яких містяться прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць та рік народження, адреса реєстрації особи, на яку зареєстровані зазначені рахунки, роздруківок про рух коштів по вказаному рахунку з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по цьому банківському рахунку, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунку, номери рахунків з яких були отримані зарахування, кількості та виду трансакції, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних трансакцій; - відео- та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків у банкоматах установи; - записів розмов з оператором call-центру лінії НОМЕР_1 , у разі замовлення послуги «Екстрені гроші та експрес платежі», за наступними рахунками та у період з 01 січня 2012 року по теперішній час, а саме рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

Строк дії даної ухвали до 14.04.2016 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1