Справа № 308/5790/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 червня 2016 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадження №0000129 - старшого слідчого СВ прокуратури Закарпатської області ОСОБА_2 , погоджене прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , -

ВСТАНОВИВ:
СВ прокуратури Закарпатської області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000129 від 20.05.2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України. У даному провадженні досліджуються обставини вчинення впродовж березня-липня 2015 року службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою зі службовими особами ряду банківських установ м.Ужгорода та інших осіб, шляхом зловживання своїм службовим становищем, розтрати коштів спілки у особливо великих розмірах.

Відповідно до матеріалів розслідування - впродовж березня-липня 2015 року на розрахункові рахунки Закарпатської ощадної кредитної спілки (ОКПО НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 , далі ЗОКС) у різних банківських установах (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » р/р НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » р/р НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » р/р НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ) поступили кошти в сумі щонайменше 40 млн. грн. за фінансовими операція, що не мають очевидного економічного сенсу та законної мети, зокрема під виглядом коштів за договорами переуступки боргу (погашення кредитної заборгованості) та благодійних внесків від наступних суб`єктів:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 (р/р НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та НОМЕР_12 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м.Київ; р/р НОМЕР_13 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » м.Київ та р/р НОМЕР_14 в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_15 (р/р НОМЕР_16 , НОМЕР_17 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та р/р НОМЕР_18 , в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_19 (р/р НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м.Київ; р/р НОМЕР_22 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та р/р НОМЕР_23 в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ).

В подальшому, із рахунків Закарпатської ощадної кредитної спілки службовими особами спілки, з метою розтрати вказані грошові кошти переведено у готівкову форму, зокрема шляхом зняття готівки за чековими книжками без їх подальшого внесення у касу ЗОКС та безпідставного переведення на карткові банківські рахунки фізичних осіб коштів у вигляді повернення депозитів, виплата відсотків вкладникам, видачі кредитів зі зняттям готівки з таких карткових рахунків тощо.

Зокрема, що упродовж 2015 року із рахунків Закарпатської ощадної кредитної спілки через банківські установи переховувались кошти у безготівковій формі за банківськими операція у виді поповнення карткових банківські рахунки фізичних осіб, відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з призначенням платежу «повернення вкладу» (депозиту) та видача «кредитів», зокрема: картка № НОМЕР_24 ОСОБА_3 у сумі близько 260 тис.грн.; картка № НОМЕР_25 ОСОБА_4 у сумі близько 340 тис.грн.; картка № НОМЕР_26 ОСОБА_5 у сумі близько 140 тис.грн.; картка № НОМЕР_27 ОСОБА_6 у сумі близько 300 тис. грн.; картка № НОМЕР_28 ОСОБА_7 у сумі близько 205 тис. грн.; картка № НОМЕР_29 ОСОБА_7 у сумі близько 200 тис. грн.; картка № НОМЕР_30 ОСОБА_8 у сумі близько 440 тис. грн.; картка № НОМЕР_31 ОСОБА_8 у сумі близько 195 тис. грн.; картка № НОМЕР_32 ОСОБА_9 у сумі близько 260 тис. грн.; картка № НОМЕР_33 ОСОБА_10 у сумі близько 460 тис. грн.; картка № НОМЕР_34 ОСОБА_11 у сумі близько 750 тис. грн.; картка № НОМЕР_35 ОСОБА_12 у сумі близько 1 млн. 120 тис. грн.; картка № НОМЕР_36 ОСОБА_13 у сумі близько 50 тис. грн.; картка № НОМЕР_37 ОСОБА_13 у сумі близько 24 тис. грн.; картка № НОМЕР_38 ОСОБА_14 у сумі близько 4 тис. грн.; картка № НОМЕР_39 ОСОБА_15 у сумі близько 150 тис. грн.; картка № НОМЕР_40 ОСОБА_15 у сумі близько 280 тис. грн.

Документи (інформація) щодо руху коштів по рахунках вищеперерахованих осіб, за період з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та її структурних підрозділах. Вказані документи (інформація), які відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, в сукупності з іншими доказами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні факту надходження коштів на рахунки фізичних осіб з рахунків ІНФОРМАЦІЯ_12 , причетних до злочину осіб, дати, часу та способу подальшого використання цих коштів

З метою повного, всебічного, об`єктивного встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, в клопотанні ставиться питання про надання стороні обвинувачення у кримінальному провадженні №0000129 - старшому оперуповноваженому ВБКОЗ УСБУ в Закарпатській області старшому лейтенанту ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (виїмки) інформації, що містить охоронювану законом банківську таємницю, про рух коштів по вищевказаним банківським платіжним карткам, із зазначення номерів рахунків, розшифруванням контрагентів, призначенням платежів, дати, часу, місць та способу використання коштів (зняття готівки) з прив`язкою до дати та часу операції, за період з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_2 клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду клопотання був повідомлений, але його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого щодо обставин внесеного подання, дослідивши матеріали клопотання, приймаючи до уваги, що документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ,, та містять інформацію про рух коштів зазначеним в клопотаннях банківським платіжним карткам, за період з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які містяться в них, в подальшому можуть бути використані як доказ, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Керуючись ст.ст.60, 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність», ст.ст.40, 131, 132, 159,-164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №0000129 - старшому слідчого СВ прокуратури Закарпатської області ОСОБА_2 та за його дорученням старшому оперуповноваженому ВБКОЗ УСБУ в Закарпатській області старшому лейтенанту ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з розкриттям банківської таємниці, а саме інформації про рух коштів по банківським платіжним карткам, із зазначення номерів рахунків, розшифруванням контрагентів, призначенням платежів, дати, часу, місць та способу використання коштів (зняття готівки) з прив`язкою до дати та часу операції, за період з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року, з можливістю її вилучення, зокрема:

- по картці № НОМЕР_24 , відкритій на ім`я ОСОБА_3 ;

- по картці № НОМЕР_25 , відкритій на ім`я ОСОБА_4 ;

- по картці № НОМЕР_26 , відкритій на ім`я ОСОБА_5 ;

- по картці № НОМЕР_27 , відкритій на ім`я ОСОБА_6 ;

- по картці № НОМЕР_28 , відкритій на ім`я ОСОБА_7 ;

- по картці № НОМЕР_29 , відкритій на ім`я ОСОБА_7 ;

- по картці № НОМЕР_30 , відкритій на ім`я ОСОБА_8 ;

- по картці № НОМЕР_31 , відкритій на ім`я ОСОБА_8 ;

- по картці № НОМЕР_32 , відкритій на ім`я ОСОБА_9 ;

- по картці № НОМЕР_33 , відкритій на ім`я ОСОБА_10 ;

- по картці № НОМЕР_34 , відкритій на ім`я ОСОБА_11 ;

- по картці № НОМЕР_35 , відкритій на ім`я ОСОБА_12 ;

- по картці № НОМЕР_36 , відкритій на ім`я ОСОБА_13 ;

- по картці № НОМЕР_37 , відкритій на ім`я ОСОБА_13 ;

- по картці № НОМЕР_38 , відкритій на ім`я ОСОБА_14 ;

- по картці № НОМЕР_39 , відкритій на ім`я ОСОБА_15 ;

- по картці № НОМЕР_40 , відкритій на ім`я ОСОБА_15 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1