Справа № 296/2666/16-к
УХВАЛА
Іменем України
23 березня 2016 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 погодженого прокурором відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів ЖОД « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

В С Т А Н О В И В :

У провадженні СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000211, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 жовтня 2015 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів,

яке обґрунтовувалось тим, що в період з 01.11.2013 року по 25.08.2015 року службові особи ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом зловживання своїм службовим становищем привласнили зернові культури в кількості 205, 242 тонн, які зберігались на складі за адресою АДРЕСА_1 , загальною вартістю 500 тис. грн.., що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 01.11.2013 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено договір складського зберігання № 23-05/13 від 01.11.2013 року, згідно якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі Поклажодавець) зобов`язаний передати, а ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі Зерновий склад) повинен прийняти на зберігання зернові культури, в кількості зерна, що надійшло на карточку Поклажодавця і засвідчується складськими квитанціями, та в установлений строк повернути їх Поклажодавцю або особі, зазначеній останнім, як одержувач. Зерно, що передається за цим договором є майном Поклажодавця. Зерновий склад не має права продавати або будь-яким чином розпоряджатися зерновими культурами Поклажодавця, яке знаходиться у нього на зберіганні. Зерновий склад зобов`язаний прийняти від Поклажодавця зерно фактичної якості, яке відповідає вимогам державних стандартів та забезпечити його належне зберігання зерно в своїх цілях та інтересах.

Згідно Постанови КМУ № 764 від 11.08.2010 передбачено ліквідацію ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на підставі чого наказом № 60 від 16.09.2013 ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » створено ліквідаційну комісію. На даний час підприємство знаходиться у процесі ліквідації, у зв`язку із вказаною ліквідацією та створенням філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », майно ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перейшло у користування філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до вищевказаного договору складського зберігання станом на 01.09.2015 року на ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повинно зберігатись зерно, що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в загальній кількості 211, 202 тонн зерна, в тому числі зерно жита в кількості 100, 266 тонн та зерно пшениці в кількості 110, 936 тонн.

В ході планової перевірки умов зберігання зерна, здійснити перевірку не представилось можливим, у зв`язку із відсутністю службових осіб ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Враховуючи вказану інформацію на « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було здійснено позапланову перевірку наявності зерна, що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в результаті якої встановлено відсутність 110, 936 тонн пшениці та виявлено нестачу 94, 306 тонн жита, тобто на « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із загальної кількості 211, 202 тонн зернових культур зникло 205, 242 тонни загальною вартістю понад 500 тис. грн. В ході проведення перевірки було складено акт наявності зерна, що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та відповідності його кількісним та якісним показникам від 25.08.2015 року згідно якого в ході замірів в присутності начальника елеватора ОСОБА_5 зберігається лише жито в загальній кількості 5960 кг.

Більше того встановлено, що відповідно до договору усі розрахунки проводилися через банківські рахунки, що були вказані у реквізитах сторін договору, зокрема, вказано, що ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належить розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , що відкритий в ЖОД « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 через який останні здійснювали розрахунки по вищевказаному договору складського зберігання із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Отже, інформація, яка міститься у роздруківці по руху коштів по банківському рахунку є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню, оскільки фіксує розрахунок між сторонами по договору, а саме між Зерновим складом - ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Поклажодавцем ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав повністю з мотивів, викладених у ньому та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до пункту 3 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація перебуває у ЖОД « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути використана як докази у кримінальному проваджені, а її вилучення необхідне для проведення судово-економічної експертизи, який іншим способом неможливо отримати, слідчий суддя вважає, що клопотання за таких обставин підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 та за її відповідним дорученням працівникам УЗЕ в Житомирській області - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , які здійснюють оперативний супровід, тимчасового доступу з можливістю вилучення роздруківки по руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , що належить ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ЖОД « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 за період з 01.11.2013 року по теперішній час.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення, тобто до 23.04.2016 року.

ЖОД « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як володілець речей або документів, зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів та можливість їх вилучення.

Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1