Дата документу 24.05.2016 Справа № 554/3301/16-к
Справа № 554/3301/16-к
Провадження № 1-кс/554/4351/2016
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
24 травня 2016 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000541 від 17.04.2015 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.115 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, де просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи. Своє клопотання мотивує наступним.
17.04.2016 до Полтавського РВП ПВП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що на березі річки, неподалік с. Копили Полтавського району виявлено фрагмент тіла невстановленої людини, а саме фрагмент ноги.
За даним фактом відомості були внесені до ЄРДР № 0000541 від 17.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.
В подальшому, 20, 21 та 25 квітня 2016 року в річці Коломак виявлено та вилучено голову, фрагмент нижньої кінцівки, тазу та інших частин тіла невстановленої особи.
Під час досудового розслідування встановлено, що частини тіла, виявлені в річці Коломак належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 уродж. м. Полтава, що був зареєстрований та мешкав за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім того встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні особи з числа родичів потерпілого, зокрема брат ОСОБА_5 - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , звідний брат ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож. АДРЕСА_2 .
Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що батьки потерпілого ОСОБА_5 ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 ,та ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 з 13.11.2014 рахуються безвісти зниклими, про що в Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області мається кримінальне провадження №0002997).
В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002997 був допитаний в якості свідка ОСОБА_5 , який повідомив, що під час спілкування з батьками, останні висловлювали занепокоєння з приводу телефонних дзвінків з « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та виконавчої служби про те, що якщо останні не повернуть борг його по кредиту, то у них відберуть квартиру. Таким чином, враховуючи, що однією з версій вчинення кримінального правопорушення є вбивство ОСОБА_10 вчинене його родичами з корисливих мотивів, необхідно отримати інформацію щодо наявних рахунків у потерпілого, його батьків та родичів.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Приймаючи до уваги викладене, з метою повноти, всебічності та об`єктивності розслідування кримінального провадження, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю проведення вилучення руху коштів по рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_1 ) за період часу з моменту відкриття рахунку по 23.05.2016, що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3
Відомості щодо наявних грошових коштів, їх руху а також заборгованості у ОСОБА_7 , який може бути причетним до скоєння злочину необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні та у подальшому доказуванні можливого мотиву вчинення кримінального правопорушення.
На підставі наведеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.
Однак, вимога слідчого про вилучення зазначених в клопотанні речей і документів задоволенню не підлягає, оскільки ним не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З урахуванням наведеного, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати слідчому СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю зробити їх копії (зняти копію інформації), які перебувають у приміщенні центрального офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до: руху коштів в друкованому вигляді по всім розрахунковим рахункам відкритими на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_1 за період часу з моменту відкриття рахунку по 23.05.2016 в тому числі і кредитні рахунки.
В решті клопотання - відмовити.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1