печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого, розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області капітана юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:
11.08.2016 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого, слідчого слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області капітана юстиції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу прокуратури м. Києва юристом 1-го класу ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до реєстрів на просту письмову кореспонденцію (реєстр відправленої кореспонденції) від імені УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення.
У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що інформація, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ у суді, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою тимчасового доступу до реєстрів на просту письмову кореспонденцію (реєстр відправленої кореспонденції) від імені УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000791 внесеному 16.05.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий клопотання обґрунтовує тим, що відповідно до матеріалів кримінального провадження з метою ухилення від сплати податків та легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом, службові особи УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та керівники комерційних структур-посередників організували наступну злочинну схему: комерційні структури: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_4 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( НОМЕР_24 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( НОМЕР_25 ) пересилають грошові кошти за відправку простої письмової кореспонденції на рахунки комерційних структур-посередників, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ФОП « ОСОБА_6 » (ДРФО НОМЕР_34 ), ФОП « ОСОБА_7 » (ДРФО НОМЕР_35 ), ФОП « ОСОБА_8 » (ДРФО НОМЕР_36 ), ФОП « ОСОБА_9 » (ДРФО НОМЕР_37 ), які в свою чергу передають отриману від замовників просту письмову кореспонденцію для пересилання до УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перераховуючи при цьому тільки кошти за 10 відсотків кореспонденції, яка пересилається, а фактично силами УДППЗ пересилається 100 відсотків простої письмової кореспонденції, отриманої по схемі: замовник-посередник-пошта.

Таким чином службові особи Українського державного підприємства поштового зв`язку «Укрпошта» за попередньою змовою із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_8 , ФОП « ОСОБА_9 » вчинили зловживання своїм службовим становищем з корисливих мотивів, що завдало УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » збитків, які у 250 разів і більше перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що є тяжкими наслідками.

Досудовим розслідуванням встановлено, що речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, а саме реєстри на просту письмову кореспонденцію (реєстр відправленої кореспонденції) від імені УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходяться у приміщенні, яким користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_21 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для тимчасового доступу до речей та документів, а саме до реєстрів на просту письмову кореспонденцію (реєстр відправленої кореспонденції) від імені УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення, що перебуває у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_21 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 108, 110, 160, 162, 163, 164, 166, 309, КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітану юстиції ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих, а також співробітникам оперативного підрозділу за дорученням слідчого тимчасового доступу до речей та документів, а саме до реєстрів на просту письмову кореспонденцію (реєстр відправленої кореспонденції) від імені УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення, що перебувають у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_21 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання

Примірник № 2 наданий слідчому слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області капітану юстиції ОСОБА_3 .

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1