У Х В А Л А
Провадження № 1-кс/185/1294/15
22 жовтня 2015 року м. Павлоград
Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні погоджене зі старшим прокурором Павлоградської міжрайонної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 клопотання слідчого СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В :
Клопотанням від 22 жовтня 2015 року, погодженим з прокурором, слідчий СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 в рамках досудового розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 185 КК України, порушеного за фактом таємного викрадення чужого майна, порушує питання про надання тимчасового доступу до речей та документів та дозвіл на можливість вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів щодо відкриття кредитного рахунку на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 ; документів щодо трансакцій, які відбувалися протягом періоду часу з 22 липня 2015 року по 09 вересня 2015 року, по кредитному рахунку ОСОБА_5 , номер якого « НОМЕР_1 »; документів щодо відкриття рахунку (-ів), на який (-і) були списані протягом періоду часу з 22 липня 2015 року по 09 вересня 2015 року грошові кошти з кредитного рахунку ОСОБА_5 (заяв, анкет та ін. документів), що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_2 , а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за вказаний період часу (з правом оголошення відповідної ухвали суду співробітникам Центрального відділення м. Павлоград, Павлоградського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ), у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей:
?дані карток з якими проводились транзакції;
?анкетні та інші дані власників карток з якими здійснювались транзакції;
?на який номер картки були перераховані кошти та де саме вони були зняті
?місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з карткою особи, на рахунок якої були списані грошові кошти з кредитного рахунку потерпілої, що зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
?дата проведення відповідної фінансової операції;
?сума відповідної фінансової операції;
?призначення відповідного платежу;
?номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб , які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
?назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції;
?відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату)
?відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів та розглянути вказане клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться.
Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з`ясувавши обґрунтування слідчого, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, вважаю, що вказане клопотання слідчого має бути задоволено, оскільки базується на наданих слідчому судді доказах, що обґрунтовують доводи клопотання.
В клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що отримання відомостей, може сприяти встановленню об`єктивних обставин вчиненого кримінального правопорушення, повноти проведення досудового розслідування та прийняття законного рішення у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Отже, слідчим при розгляді зазначеного клопотання, у відповідності до ч.5 ст.163 КПК України доведено, що наведені у клопотанні обставини вказують на наявність обґрунтованих підстав вважати за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначених речей та документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159,162,163-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :
Погоджене зі старшим прокурором Павлоградської міжрайонної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 клопотання слідчого СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів та дозвіл на можливість вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів щодо відкриття кредитного рахунку на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 ; документів щодо трансакцій, які відбувалися протягом періоду часу з 22 липня 2015 року по 09 вересня 2015 року, по кредитному рахунку ОСОБА_5 , номер якого « НОМЕР_1 »; документів щодо відкриття рахунку (-ів), на який (-і) були списані протягом періоду часу з 22 липня 2015 року по 09 вересня 2015 року грошові кошти з кредитного рахунку ОСОБА_5 (заяв, анкет та ін. документів), що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_2 , а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за вказаний період часу (з правом оголошення відповідної ухвали суду співробітникам Центрального відділення м. Павлоград, Павлоградського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ), у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей:
?дані карток з якими проводились транзакції;
?анкетні та інші дані власників карток з якими здійснювались транзакції;
?на який номер картки були перераховані кошти та де саме вони були зняті
?місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з карткою особи, на рахунок якої були списані грошові кошти з кредитного рахунку потерпілої, що зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
?дата проведення відповідної фінансової операції;
?сума відповідної фінансової операції;
?призначення відповідного платежу;
?номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб , які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
?назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції;
?відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату)
?відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів та розглянути вказане клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться.
Відповідальній особі, в якої перебуває перелік вищевказаної інформації, забезпечити слідчому СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали, а саме - до 22 листопада 2015 року.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1