Октябрський районний суд м.Полтави
Справа №554/7716/14-к
Провадження №1кс/554/3191/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 червня 2014 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання в.о.заступника начальника відділу СУ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000093 від 19 березня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1, 2, 5 ст.191, ч.ч.1, 2 ст.364, ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.366 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
04 червня 2014 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання в.о.заступника начальника відділу СУ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, погоджене начальником відділу прокуратури Полтавської області молодший радник юстиції ОСОБА_4 . В якому прохали: розглянути дане клопотання та надати дозвіл на розкриття банківської таємниці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ),ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ). Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на відкриття (закриття) банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): № НОМЕР_6 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 ), № НОМЕР_8 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), № НОМЕР_9 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), № НОМЕР_10 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), № НОМЕР_11 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), відомості про перерахування грошових коштів і платіжні доручення щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису та печатки підприємства, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаному рахунку), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунків указаного підприємства, - за період часу з 01 січня 2011 р. по 01 травня 2014 р.Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів просили розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З матеріалів клопотання вбачається, що УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000093 від 19 березня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1,2,5 ст.191, ч.ч.1,2 ст. 364, ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.366 КК України, за фактом розтрати майна, зловживання своїм службовим становищем та службового підроблення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 , її виконавчого комітету, ІНФОРМАЦІЯ_8 . Упродовж 2011-2013 років ІНФОРМАЦІЯ_7 мало фінансово-господарські відносини з : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПП " ОСОБА_5 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПП " ОСОБА_6 ", ПП " ОСОБА_7 ", ПФ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ПП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». Упродовж 2011-2013 рр. ІНФОРМАЦІЯ_7 мало фінансово-господарські відносини із наступними суб`єктами господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », Рем.буд.кооператив " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", ПРМБО " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", ПП " ОСОБА_9 ", КП " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПП " ОСОБА_10 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » для виконання ремонтно-будівельних робіт за замовленням ІНФОРМАЦІЯ_7 залучало в якості субпідрядної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У ході досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність отримати докази обставин вчинення вищевказаних злочинів, у зв`язку із чим необхідно ознайомитися та вилучити документи на відкриття (закриття) банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): № НОМЕР_6 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 ), № НОМЕР_8 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), № НОМЕР_9 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), № НОМЕР_10 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), № НОМЕР_11 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), відомості про перерахування грошових коштів і платіжні доручення щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису та печатки підприємства, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаному рахунку), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунків указаного суб`єкта господарювання, - за період часу з 01 січня 2011 року по 07 квітня 2014 року.
У судовому засіданні в.о. заступника начальника клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою повноти, всебічності та об`єктивності розслідування кримінальної справи, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_7 ) рахунку № НОМЕР_6 (українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), яка перебуває у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_21 » МФО НОМЕР_7 - АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл на вилучення оригіналів документів чи належним чином завірених копій, а саме на відкриття (закриття) рахунку № НОМЕР_6 (українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), відомості про перерахування грошових коштів і платіжні доручення щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису та печатки підприємства, довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунків указаного підприємства, - за період часу з 01 січня 2011 р. по 01 травня 2014 р., що перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_21 » МФО НОМЕР_7 - АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01 січня 2011 р. по 01 травня 2014 р., що перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_21 » МФО НОМЕР_7 - АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання відмовити, оскільки воно не відповідає вимогам КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 163, 166, 309 КПК України ,ЗУ «Про банки та банківську діяльність» , -
У Х В А Л И В :

Клопотання в.о. заступника начальника відділу СУ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню №0000093 від 19 березня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1,2,5 ст. 191, ч.ч. 1,2 ст. 364, ч.2 ст. 364-1, ч.1 ст. 366 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл в період з 04 червня 2014 року по 04 липня 2014 року в.о. заступника начальника відділу СУ УМВС України в Полтавській області майору міліції ОСОБА_3 на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_7 ) рахунку № НОМЕР_6 (українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), яка перебуває у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_21 » МФО НОМЕР_7 - АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл в період з 04 червня 2014 року по 04 липня 2014 року в.о. заступника начальника відділу СУ УМВС України в Полтавській області майору міліції ОСОБА_3 на вилучення оригіналів документів чи належним чином завірених копій, а саме на відкриття (закриття) рахунку № НОМЕР_6 (українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), відомості про перерахування грошових коштів і платіжні доручення щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису та печатки підприємства, довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунків указаного підприємства, - за період часу з 01 січня 2011 р. по 01 травня 2014 р., що перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_21 » МФО НОМЕР_7 - АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл в період з 04 червня 2014 року по 04 липня 2014 року в.о. заступника начальника відділу СУ УМВС України в Полтавській області майору міліції ОСОБА_3 на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01 січня 2011 р. по 01 травня 2014 р., що перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_21 » МФО НОМЕР_7 - АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1