Справа№751/8915/16-к
Провадження №1-кс/751/2590/16
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
м.Чернігів 17 листопада 2016 року
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
з участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області підполковник податкової міліції ОСОБА_4 , погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки,
Встановив:
Слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області підполковник податкової міліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки.
В обґрунтування клопотання зазначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2014-2016 років здійснювало поставку харчових добавок на адресу СГД, що мають ознаки фіктивності. Проведеним дослідженням Єдиного реєстру податкових накладних встановлено, що в подальшому зазначеними підприємствами отриманий від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товар не реалізовувався, а відбувалася зміна товарної номенклатури на відповідну суму поставки. Вказане свідчить про проведення безтоварних операцій, що призвело до втрат бюджету у період 2014 2015 років в особливо великих розмірах.
22.09.2016 проведено обшук в офісному та складському приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході якого виявлено і вилучено документи, що свідчать про не обліковані відправки харчових добавок через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
З метою отримання інформації про товари, які відправлялись у період з 2014 року по 22.09.2016 року від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та від імені працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 27.09.2016 направлено запит в порядку ст. 93 КПК України.
У відповіді на вищевказаний запит, регіональний юрист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 04.10.2016 зазначив, що здійснено пошук в електронній базі даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відомостей щодо здійснення та отримання відправлень вказаними у запиті особами, однак жодних фактів надання послуг з перевезення вантажів вищезазначеними громадянами встановлено не було. Одночасно регіональний юрист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », враховуючи технологічні особливості електронної бази даних, здійснює пошук перевезень за номерами товарно-транспортних накладних.
З метою підтвердження або спростування отриманої від регіонального юриста ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації співробітниками оперативного управління ГУ ДФС у Чернігівській області здійснено виїзди по відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованих в м. Чернігові. Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » може здійснити пошук перевезень за П.І.Б./назвою відправника/вантажотримувача, за номером мобільного телефону та за номером товарно-транспортної накладної.
З урахуванням вищевказаного, необхідно отримати право тимчасового доступу та провести вилучення відомостей на паперових та електронних носіях в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджують транспортування реалізованих товарно-матеріальних цінностей, в т.ч. харчових домішок від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та від працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в адресу покупців.
Зазначені відомості мають доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки містять інформацію про кількість, вартість, номенклатуру товарів, які відправлялись через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та від імені працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.01.2014 року по 22.09.2016, нададуть можливість встановити фактичних вантажоотримувачів та покупців харчових домішок, підтвердити чи спростувати факт поставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необлікованих товарів, і, як наслідок, підтвердити чи спростувати факт проведення реалізації товарно-матеріальних цінностей без відображення по бухгалтерському та податковому обліку.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався згідно ч. 2 ст. 163 КПК України. Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою документів, які містять охоронювану законом таємницю
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 41, 159-164, 166, 309 КПК України,
Клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області підполковник податкової міліції ОСОБА_4 - задовольнити.
Надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_4 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_8 право на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з правом вилучення (проведення виїмки) оригіналів, а саме:
документів, відомостей на паперових та електронних носіях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо відносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ), за період з 01.01.2014 року по 22.09.2016 року по транспортуванню товарно-матеріальних цінностей, в т.ч. харчових домішок (найменування, кількість, вага, дата та час відправлення, П.І.Б./назву вантажоодержувача);
документів, відомостей на паперових та електронних носіях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо відносин з працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_14 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , за період з 01.01.2014 року по 22.09.2016 року по транспортуванню товарно-матеріальних цінностей, в т.ч. харчових домішок (найменування, кількість, вага, дата та час відправлення, П.І.Б./назву вантажоодержувача).
За відсутності оригіналів документів надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують їх відсутність.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1