н/п 1-кс/640/6333/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" серпня 2016 р. м. Харків
- оригінали документів бухгалтерського, податкового обліку, фінансово-господарської діяльності, які підтверджують здійснення правочинів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 та ПП « ОСОБА_5 », НОМЕР_2 за 2015-2016 роки, а саме: договори з додатками; видаткові, товарно-транспортні та податкові накладні; акти прийому-передачі; касові та платіжні документи, в тому числі платіжні доручення, банківські виписки; векселі; акти звірок взаєморозрахунків; акти пред`явлення векселів до оплати; документи аналітичного бухгалтерського та податкового обліку (журнали-ордери, оборотно - сальдові відомості та інші), в яких відображені взаємовідносини (реалізація, придбання товарів (послуг) або цінних паперів, проведення оплати, заборгованість тощо), в тому числі базу даних комп`ютерної програми в електронному вигляді, яка використовується для ведення такого податкового та бухгалтерського обліку підприємства; сертифікати на поставлені товари;
- оригінали документів щодо фінансово-господарських операцій, які стали підставою для розрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або іншими юридичними особами простим векселем з іменним індосаментом НОМЕР_3 ;
- належним чином завірені копії документів про призначення на посади, звільнення, переведення, відпустку службових осіб, які були відповідальні за фінансово-господарську діяльність, в тому числі мали право підпису; їх посадові інструкції, трудові договори або документи, якими розподілені обов`язки; штатний розпис та положення про структурні підрозділи за 2015-2016 роки,
які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , що зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 .
Так, згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено з таких обставин: «09.07.2015 до слідчого управління надійшла заява в.о. генерального директора комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », засновником якого є ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , про те, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зловживаючи службовим становищем, умисно, протягом 2014-2015 років привласнили грошові кошти комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 2,1 млн. грн. В ході досудового розслідування встановлено відображення в обліку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та іншими юридичними особами, пов`язаними між собою, які стали підставою для перерахування на їх рахунки вказаних грошових коштів. Встановлено, що власником 99,94% акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_4 . Засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є юридичні особи - нерезиденти компанія Епленор трейдінг Лімітед та ІНФОРМАЦІЯ_10 , які зареєстровані на о. Кіпр. Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є гр. ОСОБА_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та Епленор трейдінг Лімітед є засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код НОМЕР_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код НОМЕР_6 ».
Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , що зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів для використання їх під час досудового розслідування.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання, як зазначає слідчий, необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, а саме: представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У судовому засіданні слідчий підтримав подане ним клопотання.
Оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
При цьому слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до документів лише з можливістю їх копіювання, оскільки слідчим, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведена доцільність та необґрунтована необхідність вилучення вказаних у клопотанні документів, та що без їх вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) документів задоволенню не підлягає.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Дозволити старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів з можливістю копіювання наступних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , що зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
- документів бухгалтерського, податкового обліку, фінансово-господарської діяльності, які підтверджують здійснення правочинів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 та ПП « ОСОБА_5 », НОМЕР_2 за 2015-2016 роки, а саме: договори з додатками; видаткові, товарно-транспортні та податкові накладні; акти прийому-передачі; касові та платіжні документи, в тому числі платіжні доручення, банківські виписки; векселі; акти звірок взаєморозрахунків; акти пред`явлення векселів до оплати; документи аналітичного бухгалтерського та податкового обліку (журнали-ордери, оборотно - сальдові відомості та інші), в яких відображені взаємовідносини (реалізація, придбання товарів (послуг) або цінних паперів, проведення оплати, заборгованість тощо), в тому числі базу даних комп`ютерної програми в електронному вигляді, яка використовується для ведення такого податкового та бухгалтерського обліку підприємства; сертифікати на поставлені товари;
- документів щодо фінансово-господарських операцій, які стали підставою для розрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або іншими юридичними особами простим векселем з іменним індосаментом АА 2647777;
- документів про призначення на посади, звільнення, переведення, відпустку службових осіб, які були відповідальні за фінансово-господарську діяльність, в тому числі мали право підпису; їх посадові інструкції, трудові договори або документи, якими розподілені обов`язки; штатний розпис та положення про структурні підрозділи за 2015-2016 роки.
Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вищезазначених документів, забезпечивши можливість їх копіювання.
В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 16.09.2016 року.
Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1