Справа № 589/2358/14-к р.
Провадження № 1-кс/589/133/14 р.
УХВАЛА

12.05.2014 р.

м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю слідчого СВ Шосткинського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Шосткинського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 що погоджено прокурором Шосткинської міжрайонної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

08 травня 2014 року слідчий СВ Шосткинського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням, що погоджено прокурором Шосткинської міжрайонної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме, до інформації про рух грошових коштів по картці номер НОМЕР_1 за період часу з 26 березня 2014 року до 31 березня 2014 року включно.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Шосткинського МВ УМВС України в Сумській області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 26 грудня 2013 року за №0000521 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, з фабулою 26.03.2014 року близько 16 години 20 хвилин невстановлена особа, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошима, що належать ОСОБА_5 в сумі 3900 гривень.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що в середині березня 2014 року вона в інтернеті на сайті «Сландо» розмістила оголошення про продаж дитячого візка. 26.03.2014 року о 14 годині 07 хвилин їй на мобільний телефон зателефонував раніше невідомий чоловік з мобільного телефону № НОМЕР_2 , який представився ОСОБА_6 . В ході розмови з останнім вони домовилися, що візок вона продасть за 1800 грн. Тоді він запитав чи є у мене банківська картка, на що вона відповіла, що так і продиктувала йому номер картки для соціальних виплат. Через деякий час їй передзвонив ОСОБА_6 та сказав, що на цю картку він не може перерахувати гроші та запитав, чи є у неї ще якась картка на що вона відповіла, що є кредитна картка , після чого продиктувала йому номер картки НОМЕР_3 , а також строк дії картки та свої анкетні дані. О 18 годині 15 хвилин їй на мобільний телефон зателефонував раніше невідомий їй номер НОМЕР_4 , по той бік телефону вона почула чоловічий голос, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Чоловік сказав що її картка не активована та для того щоб зняти гроші її потрібно активувати. Для активації картки їй потрібно піти до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виконати те що він скаже. Вона сказала, що може зараз сходити. Тоді чоловік сказав, що перетелефонує через 15 хвилин Коли вона дійшла до банкомату, який розташований біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » то останній перетелефонував їй та почав диктувати, що вона має зробити. Вона зробила все що він сказав. О 16 годині 30 хвилин на її мобільний телефон прийшло два повідомлення про те, що з її картки було здійснено два переводи на суму 1600 грн. та 2150 грн. на картку номер НОМЕР_1 .

Тому, з метою встановлення місця, де були зняті гроші з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_1 , необхідно отримати доступ до інформації про рух грошових коштів по даній картці, яка міститься в речах та документах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме отримати

виписку по вищевказаній картці за період часу з 26.03.2014 року до 31.03.2014 року включно.

Слідчий СВ Шосткинського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 клопотання підтримала, пославшись на доводи, викладені в письмовому клопотанні.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час, дату та місце проведення судового засідання повідомлений належним чином, в судове засідання не з`явився, про поважність причини неявки суду не повідомлено. (а.с.6).

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З витягу з кримінального провадження №0000521 від 31.03.2014 року вбачається, що:

- дата надходження заяви, повідомлення або виявлення з іншого джерела 26.03.2014 року;

- заявник або потерпілий ОСОБА_5 ;

- дата внесення до ЄРДР 27.03.2014;

- правова кваліфікація (КК України 2001) ст.190 ч.1. (а.с.2).

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали провадження №0000521, які додані до клопотання, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки вищезазначена інформація що є у вищезазначених речах і документах які належать ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для проведення повного та всебічного досудового розслідування і іншим шляхом отримати її не має можливості.

Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Шосткинського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 що погоджено прокурором Шосткинської міжрайонної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Шосткинського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме, до інформації про рух грошових коштів по картці номер НОМЕР_1 за період часу з 26 березня 2014 року до 31 березня 2014 року включно.

Строк дії ухвали до 06 червня 2014 року.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального

провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1