печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09.06.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд слідчого судді надійшло дане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000028 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.03.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Встановлено, що на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшли матеріли ( вих. № 14/4896 ) за фактом виявленого кримінального правопорушення, яке вчинене службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які шляхом незаконного ввезення на митну територію України товарно матеріальних цінностей ухилилися від сплати податків на суму приблизно 4 млн. грн., а також сприяють від сплати податків для інших суб`єктів підприємницької діяльності, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Так, згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що одним з головних організаторів даного каналу є громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка являється засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спеціалізується на вантажних автоперевезеннях з країн Європи (переважно з Іспанії) до України. При цьому під час слідування вантажів до України, в м. Хелм, Республіка Польща, в разі необхідності здійснюється перезавантаження товару та підміна товаросупроводжуючих документів, в подальшому незаконно ввезений товар приховується від митного контролю під час перетинання митного кордону України.

Встановлено, що зазначеним незаконним шляхом ввозиться в Україну, препарат що використовується для контурної пластики обличчя « ІНФОРМАЦІЯ_5 » компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Швейцарія), реалізацією незаконно ввезеної продукції займається ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) директором якого являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який в подальшому реалізовує продукцію через мережу «Інтернет» та власні офіси.

Згідно даних Аналітичної системи ДФС України «Податковий блок» встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та її директор як фізична особа підприємець ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_3 ), перебувають на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_8 . Юридична адреса підприємства та реєстрації фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 АДРЕСА_1 .

Слідчий вказує, що з метою встановлення осіб, причетних ведення фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та її директора як фізичної особи - підприємця ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_3 ), виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають володінні у ІНФОРМАЦІЯ_8 .

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для частково задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Разом з тим, кримінальне правопорушення, про які йдеться мова в клопотанні, мало місце в період 2015 перший квартал 2016 року. У зв`язку з вказаним вважаю недоведеною необхідність, а тому відсутніми підстави для надання тимчасового доступу до запитуваних документів за період з моменту відкриття рахунку.

На підставі викладеного, клопотання підлягає частковому задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 за період з 01.01.2015 - 09.06.2016 та надання дозволу на вилучення їх копій.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС в м. Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000028, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій документів, а саме

- податкової звітності, реєстраційної та облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та фізичної особи - підприємця ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_3 ) з 01.01.2015 - 09.06.2016.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/27999/16-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1