ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/9780/2016
УХВАЛА
17 листопада 2016 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000872 від 04.12.2014 року, за підозрою ОСОБА_4 ч.2 ст.28 ч.2 ст.375, ч.3 ст.28 ч.2 ст.375, ч.4 ст.190, ч.2 ст.15 ч.4 ст.190, ч.2 ст.28 ч.4 ст.358, ч.3 ст. 28 ч.4 ст.358; ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 КК України, ОСОБА_5 за ч.2 ст.28 ч.2 ст.375, ч.3 ст.28 ч.2 ст.375, ч.4 ст.190, ч.2 ст.15 ч.4 ст.190, ч.2 ст.28 ч.4 ст.358, ч.3 ст.28 ч.4 ст.358, ч.3 ст.358 КК України, ОСОБА_6 за ч.2 ст.28 ч.2 ст.375, ч.3 ст.28 ч.2 ст.375, ч.2 ст.28 , ч.1 ст.366, ч.4 ст.190, ч.2 ст.15 ч.4 ст.190, ч.2 ст.28 ч.4 ст.358, ч.3 ст. 28 ч.4 ст.358 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що адвокат ОСОБА_4 створила організовану злочинну групу, до складу якої залучила свого знайомого ОСОБА_5 та суддю ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 .

Учасники злочинного угрупування упродовж березня-жовтня 2015 року, переслідуючи корисні наміри, діючи умисно, використовуючи завідомо неправосудні судові рішення і ухвали у цивільних справах №№ 200/17647/13-ц, 200/5925/15-ц, 200/6192/15-ц, 200/6919/15-ц, 200/7388/15-ц, 200/7604/15-ц, 200/17647/13-ц, 200/7879/15-ц, 200/500/13-ц, а в деяких випадках і завідомо підроблені судові рішення, за якими право власності на майно визнавалося за підконтрольними їм особами ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які не будучи обізнаними про дійсних власників майна та злочинні наміри організованої групи, за винагороду, на підставі отриманих злочинцями завідомо неправосудних та завідомо підроблених судових рішень приймали участь в реєстрації права власності на нерухоме майно безпосередньо або з наданням доручень на ім`я ОСОБА_5 , а також в укладенні договорів купівлі-продажу з подальшим відчуженням нерухомого майна на користь третіх осіб та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », власниками та керівниками яких були ОСОБА_5 та ОСОБА_4 .

У такий спосіб організованою групою у складі вказаних осіб незаконно шляхом обману придбано право на 32 об`єкти нерухомості у м.Дніпропетровську та Дніпропетровському районі, які належали потерпілим ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 », чим спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 77 148 000,00 грн.

Встановлено, що у 2014-2016 роках до КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ДОР зверталась ОСОБА_4 з замовленнями щодо надання інформації про нерухоме майно, його власників та технічні характеристики, надаючи при цьому підроблені ухвали суду про забезпечення доказів.

Так, ОСОБА_4 звернулась до КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ДОР з наступними замовленнями:

1.15/9670 від 05.11.2014 за адресою: АДРЕСА_1 .

2.15/7272 від 28.07.2015 за адресою: АДРЕСА_2 (нежитлова будівля літ. Б-2).

3.15/7960 від 13.08.2015 за адресами: АДРЕСА_3 , квартири АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 .

4.15/8122 від 18.08.2015 за адресами: АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 .

5.15/8227 від 20.08.2015 за адресою: АДРЕСА_15 .

6.15/8798 від 07.09.2015 за адресами: АДРЕСА_3 , квартири АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 .

7.15/9064 від 11.09.2015 за адресами: АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , квартири АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 ; АДРЕСА_26 ; АДРЕСА_27 , у 1 корпусі в прим. 106 паркувальне місце № 32.

8.15/9193 від 15.09.2015 за адресами: АДРЕСА_28 ; АДРЕСА_27 , у 1 корпусі в прим. 106 паркувальні місця №№ 31, 32.

9.15/9194 від 15.09.2015 за адресами: АДРЕСА_15 , квартири АДРЕСА_14 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_30 , АДРЕСА_31 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_32 .

10. 15/10347 від 12.10.2015 за адресами: АДРЕСА_3 , квартири АДРЕСА_33 , АДРЕСА_34 , АДРЕСА_35 , АДРЕСА_36 , АДРЕСА_37 , АДРЕСА_38 , АДРЕСА_39 , АДРЕСА_40 ; АДРЕСА_3 , паркувалі місця № НОМЕР_1 ; АДРЕСА_41 .

11. 15/11643 від 11.11.2015 за адресами: АДРЕСА_42 ; АДРЕСА_43 ; АДРЕСА_3 , нежитлові приміщення №№ 2, 5, 8.

12. 15/13483 від 22.12.2015 за адресами: АДРЕСА_44 ; АДРЕСА_45 , нежитлова будівля літ Б-3; АДРЕСА_46 ; АДРЕСА_47 .

13. 15/444 від 20.01.2016 за адресою: АДРЕСА_48 .

14. 15/7274 від 21.06.2016 за адресами: АДРЕСА_49 ; АДРЕСА_50 , гараж НОМЕР_2 ; АДРЕСА_51 , нежитлова будівля, АДРЕСА_21 .

15. 15/7857 від 05.07.2016 за адресою: АДРЕСА_52 .

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і в подальшому можуть бути використані як засіб розкриття злочину та докази вчинення протиправних дій.

Таким чином, під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (замовлень, відповідей, ухвал суду, супровідних листів, згод на обробку персональних даних, актів приймання-здачі виконаних робіт (послуг), фінансових документів про оплату послуг КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ДОР, на підставі яких ОСОБА_4 у 2014-2016 роках зверталась до КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ДОР з замовленнями щодо надання інформації про нерухоме майно, його власників та технічні характеристики, надаючи при цьому підроблені ухвали суду про забезпечення доказів.

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати дозвіл на тимчасовий до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме, до оригіналів замовлень:

1.№ 15/9670 від 05.11.2014 за адресою: АДРЕСА_1 .

2.№ 15/7272 від 28.07.2015 за адресою: АДРЕСА_2 (нежитлова будівля літ. Б-2).

3.№ 15/7960 від 13.08.2015 за адресами: АДРЕСА_3 , квартири АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 .

4.№ 15/8122 від 18.08.2015 за адресами: АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 .

5.№ 15/8227 від 20.08.2015 за адресою: АДРЕСА_15 .

6.№ 15/8798 від 07.09.2015 за адресами: АДРЕСА_3 , квартири АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 .

7.№ 15/9064 від 11.09.2015 за адресами: АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , квартири АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 ; АДРЕСА_26 ; АДРЕСА_27 , у 1 корпусі в прим. 106 паркувальне місце № 32.

8.№ 15/9193 від 15.09.2015 за адресами: АДРЕСА_28 ; АДРЕСА_27 , у 1 корпусі в прим. 106 паркувальні місця №№ 31, 32.

9.№ 15/9194 від 15.09.2015 за адресами: АДРЕСА_15 , квартири АДРЕСА_14 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_30 , АДРЕСА_31 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_32 .

10.№ 15/10347 від 12.10.2015 за адресами: АДРЕСА_3 , квартири АДРЕСА_33 , АДРЕСА_34 , АДРЕСА_35 , АДРЕСА_36 , АДРЕСА_37 , АДРЕСА_38 , АДРЕСА_39 , АДРЕСА_40 ; АДРЕСА_3 , паркувалі місця № НОМЕР_1 ; АДРЕСА_41 .

11.№ 15/11643 від 11.11.2015 за адресами: АДРЕСА_42 ; АДРЕСА_43 ; АДРЕСА_3 , нежитлові приміщення №№ 2, 5, 8.

12.№ 15/13483 від 22.12.2015 за адресами: АДРЕСА_44 ; АДРЕСА_45 , нежитлова будівля літ Б-3; АДРЕСА_46 ; АДРЕСА_47 .

13.№ 15/444 від 20.01.2016 за адресою: АДРЕСА_48 .

14.15/7274 від 21.06.2016 за адресами: АДРЕСА_49 ; АДРЕСА_50 , гараж НОМЕР_2 ; АДРЕСА_51 , нежитлова будівля, АДРЕСА_21 .

15.№ 15/7857 від 05.07.2016 за адресою: АДРЕСА_52 , з якими ОСОБА_4 у 2014-2016 роках зверталась до КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ДОР, відповідей на замовлення, ухвал суду, супровідних листів, згод на обробку персональних даних, актів приймання-здачі виконаних робіт (послуг), фінансових документів про оплату послуг КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ДОР, які зберігаються в КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ДОР за адресою: АДРЕСА_21 .

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню № 0000872, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме, до оригіналів замовлень:

1. № 15/9670 від 05.11.2014 за адресою: АДРЕСА_1 .

2. № 15/7272 від 28.07.2015 за адресою: АДРЕСА_2 (нежитлова будівля літ. Б-2).

3. № 15/7960 від 13.08.2015 за адресами: АДРЕСА_3 , квартири АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 .

4. № 15/8122 від 18.08.2015 за адресами: АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 .

5. № 15/8227 від 20.08.2015 за адресою:

АДРЕСА_53 . № 15/8798 від 07.09.2015 за адресами: АДРЕСА_3 , квартири АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 .

7. № 15/9064 від 11.09.2015 за адресами: АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , квартири АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 ; АДРЕСА_26 ; АДРЕСА_27 , у 1 корпусі в прим. 106 паркувальне місце № 32.

8. № 15/9193 від 15.09.2015 за адресами: АДРЕСА_28 ; АДРЕСА_27 , у 1 корпусі в прим. 106 паркувальні місця №№ 31, 32.

9. № 15/9194 від 15.09.2015 за адресами: АДРЕСА_15 , квартири АДРЕСА_14 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_30 , АДРЕСА_31 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_32 .

10. № 15/10347 від 12.10.2015 за адресами: АДРЕСА_3 , квартири АДРЕСА_33 , АДРЕСА_34 , АДРЕСА_35 , АДРЕСА_36 , АДРЕСА_37 , АДРЕСА_38 , АДРЕСА_39 , АДРЕСА_40 ; АДРЕСА_3 , паркувалі місця № НОМЕР_1 ; АДРЕСА_41 .

11. № 15/11643 від 11.11.2015 за адресами: АДРЕСА_42 ; АДРЕСА_43 ; АДРЕСА_3 , нежитлові приміщення №№ 2, 5, 8.

12. № 15/13483 від 22.12.2015 за адресами: АДРЕСА_44 ; АДРЕСА_45 , нежитлова будівля літ Б-3; АДРЕСА_46 ; АДРЕСА_47 .

13. № 15/444 від 20.01.2016 за адресою: АДРЕСА_48 .

14. 15/7274 від 21.06.2016 за адресами: АДРЕСА_49 ; АДРЕСА_50 , гараж НОМЕР_2 ; АДРЕСА_51 , нежитлова будівля, АДРЕСА_21 .

15. № 15/7857 від 05.07.2016 за адресою: АДРЕСА_52 , з якими ОСОБА_4 у 2014-2016 роках зверталась до КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ДОР, відповідей на замовлення, ухвал суду, супровідних листів, згод на обробку персональних даних, актів приймання-здачі виконаних робіт (послуг), фінансових документів про оплату послуг КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ДОР, які зберігаються в КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ДОР за адресою: АДРЕСА_21 .

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000872.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1