Справа №127/9272/16-к
Провадження №1-кс/127/3506/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 травня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області капітана податкової міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -
в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №00000037 від 05.04.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, за фактом доведення до банкрутства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Досудовим слідством встановлено, що кредитором банкрутства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із сумою у розмірі 620 862 803,57 грн. також визнане ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ).
Згідно матеріалів досудового розслідування встановлено, що в заявлених до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кредиторських вимог від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вбачаються ознаки умисного доведення заводу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до банкрутства, а саме: укладення 06.07.2015 (тобто за 6 днів до порушення справи про банкрутство) договору купівлі продажу цінних паперів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 600 019 620 грн. зі строком оплати протягом 112 днів, унаслідок чого кредиторська заборгованість заводу збільшилась у 2,6 разів. Діяльність на ринку цінних паперів не є профільною ні для ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ні для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а договір з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підписаний колишнім генеральним директором ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , який, відповідно до ст. 1 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», є зацікавленою особою відносно боржника.
Відповідно до матеріалів досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкрито банківський рахунок № НОМЕР_4 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_2 ).
З метою доведення факту вчинення службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » умисних дій, що призвели до стійкої фінансової неспроможності підприємства необхідно дослідити рух коштів з 01.01.2013 по теперішній час по банківському рахунку відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Документи, що свідчать про відкриття, використання рахунків мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення злочину. Також дані документи необхідні для використання під час документальних перевірок або ревізій на предмет аналізу фінансово-господарської діяльності щодо встановлення ознак доведення до банкрутства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Єдиним можливим способом дослідити дані питання у ході досудового розслідування та отримати докази вчинення злочину є одержання тимчасового доступу до документів та проведення їх виїмки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 .
Зважаючи на вищевикладене, а також, що отримання тимчасового доступу до оригіналів вищевказаних документів, знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 , з метою їх подальшого вилучення, долучення до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів, матиме значення доказу в кримінальному провадженні.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився з невідомих суду причин, хоча про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Як вбачається з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Положенням ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних речей, оскільки матеріалами кримінального провадження та клопотанням підтверджений той факт, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення. Однак вимогу щодо вилучення оригіналів документів на данному етапі кримінального проваддження суддя вважає передчасним, а тому надає дозвіл на вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 та старшому оперуповноваженому з ОВС ВОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які містять відомості та свідчать про відкриття, використання та рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
1. Відомостей про рух грошових коштів на паперових та електронних носіях по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за № НОМЕР_4 , в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2013 по 01.05.2016.
2. Протоколів системи «Клієнт-Банк» на паперових та електронних носіях із зазначенням дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронного імені користувача, назви операцій та ІР-адреси клієнта; угод та інших документів на підставі яких використовувалась система віддаленого доступу типу «Клієнт-Банк».
3. Документів, які стосуються відкриття та обслуговування рахунку за № НОМЕР_4 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:
- документів обліково-реєстраційної справи;
- статуту (установчого договору);
- карточок із зразками підписів і відбитком печатки встановленого зразка;
- заяв на відкриття рахунків;
- договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта;
- копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи, завіреного нотаріально;
- ксерокопій паспортів уповноважених осіб;
- довіреностей на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- договорів найму чи іншого документа про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- довіреності завіреної нотаріально на ім`я особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунком;
- заяви на видачу чекових книжок;
- документів, які засвідчують видачу і отримання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чеку кожної чекової книги, які отримувались підприємством за період з 01.01.2013 по 01.05.2016;
- заяв клієнта на встановлення системи Клієнт-Банк;
- договору на обслуговування системи Клієнт-Банк;
- акту про введення системи Клієнт-Банк в експлуатацію;
- документів, які засвідчують встановлення системи Клієнт-Банк;
- документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі вказаних електронних ключів;
- інших документів, які знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунків клієнта банку;
- платіжних доручень на перерахування грошових коштів за період з 01.01.2013 по 01.05.2016;
- чеків на отримання готівки за період з 01.01.2013 по 01.05.2016, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаного рахунку. Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: