Справа№751/562/15-к
Провадження №1-кс/751/109/15
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Чернігів 27 січня 2015 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

з участю слідчого ОСОБА_2 ,

при секретарі ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Чернігівській області ОСОБА_2 , погодженого старшим прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні Київської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), -

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся старший слідчий з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Чернігівській області ОСОБА_2 , вказавши, що в нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000030 від 13.06.2014 року, відносно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внаслідок відображення у бухгалтерському і податковому обліку підприємства фінансово-господарських операцій з підприємствами, що мають ознаки «фіктивності», а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », по яким наявні акти нікчемності, ухилилися від сплати ПДВ у сумі 455 352 грн. та податку на прибуток у розмірі 382 465 грн..

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, встановленні факту заподіяння матеріальної шкоди службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у вигляді несплачених податків до державного бюджету, по справі виникла необхідність у отриманні стороною кримінального провадження дозволу на тимчасовий доступ до банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та проведення їх виїмки у Київській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), які самі по собі, як і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити, надати йому право на тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, що перебувають у володінні Київської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які після проведення експертиз, а саме оригінали документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », будуть повернуті особі, у володінні якої вони знаходились.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання справи повідомлявся належним чином. Про причини неявки суду невідомо. Клопотань про відкладання розгляду справи суду не надходило.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні Київської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись: ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки задовольнити.

Надати слідчому з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань Головного управління Міндоходів у Чернігівській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2 право на тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки, а саме:

відомостей про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 відкритий в Київській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) за період з 01.01.2011 року по 17.01.2015 року (на електронному та паперових носіях), із зазначенням реквізитів контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), призначення і суми платежу, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі;

документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які були надані для відкриття вказаного банківського рахунку, а також зібраних в результаті користування вказаним рахунком за весь період функціонування рахунків (договорів на касове обслуговування, договорів на відкриття карткових рахунків, карток зі зразками підписів та печаток, заяв на відкриття рахунків, довіреностей, договорів кредитування та ін.)

первинних документів, що свідчать про зняття з вказаних банківських рахунків готівкових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги та інші розрахункові документи) за період з 01.01.2011 року по 17.01.2015 року;

та можливість їх вилучення (проведення виїмки), стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які знаходяться у володінні Київської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Після проведення експертиз оригінали документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) підлягають поверненню особі, у володінні якої вони знаходились.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1