КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №1609/4792/12
Провадження № 4/1609/446/12
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 травня 2012 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Яковенко Н.Л., розглянувши подання старшого слідчого прокуратури Київського району м. Полтави ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий прокуратури Київського району м. Полтави ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки документів у банківській установі.

Посилався на знаходження в провадженні проваджені кримінальної справи, порушеної в.о. прокурора Київського району м. Полтави 23 квітня 2012 року за фактом службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, та за фактом привласнення чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, що вчинене в особливо великих розмірах посадовими особами ПП «НПП-АТ Індустрія», за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Вказував, що в ході розслідування встановлено, що 31 травня 2005 року ОСОБА_2, будучи директором ПП «НПП АТ-Індустрія», службовою особою, діючи умисно з метою привласнення кредитних коштів в сумі 500 000 грн. від філії Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Суми надав банку рішення власника про передачу в заставу в якості забезпечення кредиту товарів в обігу. Також до банку було надано договір купівлі-продажу від 21 квітня 2005 року про купівлю ПП «НПП АТ-Індустрія» у ПП «АРГО» лакофарбової продукції. В подальшому ОСОБА_2 з метою забезпечення підтвердження фінансової спроможності надав до банку фінансові звіти та баланс про фінансову спроможність. Надання зазначених документів стало підставою прийняття рішення банківською установою про надання кредиту з укладенням договору 31 травня 2005 року про відкриття кредитної лінії № 70/210 про надання кредитних коштів в сумі 500 000 грн.

Також слідчий вказував, що згідно інформації ДПІ у м. Полтаві за період квітень-травень 2005 року ПП «НПП АТ-Індустрія» в податкових деклараціях не відображало будь-які обсяги поставки в грошових одиницях. Станом на 24 січня 2012 року за підприємством обліковується прострочена заборгованість аз кредитом у розмірі 500 000 грн., а згідно постанови Київського відділу ДВС Полтавського міського управління юстиції від 13 серпня 2007 року заставне майно ПП «НПП АТ-Індустрія» відсутнє.

Посилався також на те, що кредитні кошти в сум 500 000 грн. з розрахункового рахунку ПП «НПП АТ-Індустрія» перераховані на рахунок ТОВ «Укрсервіс ЛТД» згідно договорів від 29 травня 2005 року та 30 травня 2005 року за цурок.

Посилаючись на викладене, з метою всебічного, повного та об'єктивного дослідження обставин справи, встановлення істини по справі, просив суд надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що складають банківську таємницю щодо ТОВ «Укрсервіс ЛТД».

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи, що мають доказове значення для справи, подання в частині розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що складають банківську таємницю підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 14-1, 178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки у Обласному відділенні ПАТ «Промінвестбанк» в м. Полтава (м. Полтава, вул. Котляревського, 1/27, МФО 300012) оригіналів документів, що становлять банківську таємницю щодо клієнта банку ТОВ «Укрсервіс ЛТД» (), а саме: виписки про рух коштів по рахунку № 2326 за період з 01 травня 2005 року по 24 травня 2012 року на паперових носіях із зазначенням підстав та сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, договору про відкриття рахунку, розрахунково-касове обслуговування, контрольних карток із зразками підписів та відтиску печатки, документів щодо дистанційного керування вказаним рахунком, отримання та використання банківських платіжних карток, заяв, квитанцій, довіреностей, грошових чеків та інші документи банківської (юридичної справи) ТОВ «Укрсервіс ЛТД» ().

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Н.Л.Яковенко

24.05.2012