ПЕТРИКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 179/865/16-к
1-кс/0187/271/16
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" жовтня 2016 р. смт. Петриківка

Слідчий суддя Петриківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 розглянув клопотання слідчогоМагдалинівського ВП Новомосковського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області, лейтенанта поліції ОСОБА_2 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000281 від 20 травня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали, -
ВСТАНОВИВ:

20.05.2016 року до Магдалинівського відділення поліції Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області з заявою звернулася ОСОБА_3 про те, що 19.05.2016 року близько 21:00 години, невідома особа шахрайським шляхом з належного їй карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами в сумі 14 тисяч 440 гривень.

20.05.2016 року Магдалинівським ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана по даному факту у якості потерпілої ОСОБА_3 , показала, що в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона має відкритий на її ім`я рахунок під № НОМЕР_1 , який перебуває у вигляді пластикової картки.

Так, 19.05.2016 року близько 21:00 години вона перебувала за своїм місцем мешкання відпочивала, в цей час на її номер мобільного телефону мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_2 , з номеру мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_3 , зателефонував невідомий чоловік, який відрекомендувався, як представником служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який запитав чи підтверджує вона платежі через інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме три платежі 10000 тисяч гривень, 3800 тисячі гривень та 850 гривень на купівлю товарів. Вона відмовила, та повідомила останньому, що ні яких платежів в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вона не здійснювала, невідомий повідомив, що може заблокувати останній платіж, яким саме способом вона не знаю, остання сказала щоб він заблокував. Під час розмови, на її номер мобільного телефону почали приходити смс-повідомлення про те, що з її карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 здійснено списання грошових коштів а саме три платежі 10000 тисяч гривень, 3800 тисячі гривень та 850 гривень, після чого прийшло повідомлення про блокування останнього латежу на суму 850 гривень.

Після цього він, повідомив, що в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 », підтвердили платежі наявними в них її паспортними даними та ідентифікаційним кодом. Після чого останній повідомив, що їй необхідно їхати до найближчого терміалу та робити повернення коштів власноручно. Після цього вона поїхала до смт. Магдалинівка, останній повідомив найближче відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », весь це час перебував на зв`язку по приїзду до банку, останній вказав їй, що треба нажимати на терміналі щоб повернути грошові кошти, за реквізитами, а також останній підтверджував всі її дії, як саме він все це бачив вона не знає.

Приїхавши близько 24:00 години, вона намагалася зайти в послугу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », але зайти не змогла. Потім в цей час невідомий повідомив, що зранку їй зателефонують, та повідомлять коли їхати в відділення банку.

О 10 годині 36 хвилин, їй зателефонував працівник служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який повідомив, що вона можу отримати нові карти, старі карти блоковані.

Потім близько 13:00 години вона приїхала до смт. Магдалинівка, де в відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їй працівник повідомила, що одна карта в неї заблокована інша ні, та повідомила, що напевно відносно неї вчинено шахрайські дії.

Після чого вона поїхала до Магдалинівського віділення поліції, та в цей час о 14 гдині 15 хвилин, до неї зателефонував невідомий, який відрекомендувався як ОСОБА_4 , який повідомив, що бачить що нові карти активовані та вони діють.

Після цього вона зателефонувала на номер 3700 «Служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомила про вчиненні шахрайські дії, та звернулася до поліції.

Вивченням даних, по кримінальному провадженню не вдалося можливим встановити об`єктивну та точну картину руху та наявності інформації, щодо банківського карткового рахунку картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , в результаті чого не надається можливим прийняти по кримінальному провадженню законне рішення.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Статтею 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінальне:: провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної, юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документам кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значена для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведе можливі використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих рече і документів.
Беручи до уваги те, що під час розслідування кримінального провадження виникла необхідність проведення перевірки щодо банківського рахунку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , що є доказовою інформацією у даному кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням необхідної для кримінального провадження інформації, будуть створені можливості для її знищення або переховування відповідними особами з метою уникнення кримінальної відповідальності вважаю, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 110, 131,132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого у кримінальному провадженні № 0000281, погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Надати слідчомуМагдалинівського ВП Новомосковського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області, лейтенанту поліції ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до інформації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 щодо карткового рахунку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , а саме:

- надати рух по картковому рахунку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 в період з 09:00 години 19.05.2016 року по 21.05.2016 року.

- надати частини фото та відеозапису особи, яка в період з 09:00 години 19.05.2016 року по 23:00 годину 21.05.2016 року, здійснювала банківські операції з картковим рахунком ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , знімала чи намагалася зняти грошові кошти, а також здійснити будь-які інші операції за допомогою банкоматів розташованих на території України.

- надати фото та відео зовнішнього спостереження відділення того банку, де було зафіксовано зняття чи намагання зняття грошових коштів з даної картки.

Зобов`язати установу банку, надати інформацію про рух коштів, як на паперових носіях, так і на електронному носієві інформації.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановления, тобто до 07.11.2016 року.
Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.
У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей документів,можуть бути застосовані наслідки передбачені ст. 166 КПК України, а саме слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених та документів.

Суддя: ОСОБА_1