ЄУН №1-кс/337/556/2016
Справа № 337/3098/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 серпня 2016 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, за кримінальним провадженням №0002466 від «10» серпня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
17 серпня 2016 року слідчий Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Південно-Східного відділення РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме надання можливості ознайомитись та отримати завірені копії інформації (виписок) з розшифровками по рахунку № НОМЕР_3 за період з 28.03.2016р. по 10.04.2016р. з відображенням часу, місця проведення транзакцій по вказаній картці, відомостей про власника картки, зокрема, документів, які надавалися при відкритті банківського рахунку № НОМЕР_3 , а також фото чи відео особи, яка отримала грошові кошти перераховані 28.03.2016 року о 13 годині 37 хвилині.

Клопотання мотивує тим, що 10.08.2016р. за № 0002466 до ЄРДР внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за ознаками, передбаченими ч.1 ст.190 КК України -заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), і розпочато досудове розслідування, в ході якого встановлено, що 28.03.2016 приблизно о 14.00 годині, невідома особа на ім`я ОСОБА_5 , шляхом обману, під приводом оформлення документів для роботи в Польщі, заволоділа грошовими коштами в сумі 5000 гривен, які належать ОСОБА_6 та які останній 28.03.2016р. перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_3 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після перерахування грошових коштів, приблизно через два місяці, особа, яка нібито займається оформленням документів для влаштування на роботу у Польші, перестала виходити на зв`язок.

Слідчий вважає, що інформація, про доступ до якої він просить, має істотне значення для встановлення обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, зокрема, виявлення осіб, які причетні до нього, відповідно може бути використана як доказ. Оскільки вказана інформація знаходиться у володінні Банку, містить банківську таємницю, яка охороняється законом, іншими способами отримати вказану інформацію неможливо, тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

В судовому засіданні слідчий, прокурор підтримав клопотання, наполягали на його задоволенні та просили провести судовий розгляд без застосування засобів фіксації судового процесу та у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, були викликані в судове засідання телефонограмою, але в судове засідання не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які становлять банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України.

Крім того, відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя встановив, що 10.08.2016р. за № 0002466 до ЄРДР внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за ознаками, передбаченими ч.1 ст.190 КК України -заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), і розпочато досудове розслідування.

Оцінивши викладені в клопотанні слідчого обставини, додані до клопотання на їх підтвердження докази, слідчий суддя вважає встановленим та доведеним, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких просить слідчий, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення процесу заволодіння грошима потерпілого, місця скоєння злочину та особи, яка вчинила злочин, відповідно можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо, оскільки вони перебувають у володінні Банку.

З урахуванням вказаного, слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до вказаних документів, зокрема, виписок про рух коштів на картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 28.03.2016р. по 10.04.2016р. та відомостей про власника картки.

При цьому, слідчий суддя вважає, що слідчий не довів необхідність у тимчасовому доступі до фото- та відеоматеріалів фіксування зняття грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_3 у мережі банкоматів та відділеннях ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки з доданих до клопотання матеріалів не зазначено місцезнаходження банкоматів або відділень Банку, та часу зняття грошових коштів із вказаного рахунку, що унеможливлює вирішення питання про надання доступу до фото- та відеоматеріалів.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає необхідним клопотання слідчого задовольнити частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: виписок з розшифровками по рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 28.03.2016 рік по 10.04.2016 рік з відображенням часу, місця проведення транзакцій по вказаній картці; відомостей про власника картки, в тому числі документів наданих при відкритті платіжної картки, з можливістю ознайомитись та зробити копії з документів.

В інший частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити 30 днів до 22.09.2016 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1