У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01. 11. 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі засідань суду в м. Києві скаргу ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,

ВСТАНОВИВ:
ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді зі скаргою на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, в якій просив слідчого суддю: визнати протиправною бездіяльність старшого слідчого з ОВС управління розслідування кримінальних проваджень ГСУ ДФС України ОСОБА_4 , яка полягає у неповерненні ОСОБА_3 вилучених грошових коштів з банківської скриньки № НОМЕР_1 , яка знаходиться в ПАТ АКБ «АРКАДА» у сумі 10 000 євро, 55 000 доларів США та до 1 600 000 грн. 00 коп.; зобов`язати старшого слідчого з ОВС управління розслідування кримінальних проваджень ГСУ ДФС України ОСОБА_4 , повернути ОСОБА_3 вилучені грошові кошти з банківської скриньки № НОМЕР_1 , яка знаходиться в ПАТ АКБ «АРКАДА» у сумі 10 000 євро, 55 000 доларів США та до 1 600 000 грн. 00 коп.

Скаржник в судове засідання не з`явився, подавши до суду заяву про розгляд скарги у його відсутність, в якій також зазначив що підтримує вимоги поданої скарги.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду скарги повідомлявся належним чином.

Вивчивши та дослідивши матеріали скарги та додані до неї матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Встановлено, що 13.05.2016 р. старшим слідчим з ОВС ГСУ ФР ДФС України за участю прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 старшого о/у Солом`янського району м. Києва ОСОБА_6 та старшого о/у Солом`янського району м. Києва ОСОБА_7 на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_8 по справі № 760/6919/16-к від 12.05.2016 р. у кримінальному провадженні № 0000630 від 08.12.2015 р. за ч. З ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. З ст. 209, ч. З ст. 28, ч.З ст. 212 КК України, було проведено обшук фактичного місця проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 .

У ході проведення обшуку в вищезазначеній квартирі слідчим з ОВС ГСУ ФР ДФС України за участю прокурора відділу Генеральної прокуратури ОСОБА_5 старшого о/у Солом`янського району м. Києва ОСОБА_6 та старшого о/у Солом`янського району м. Києва ОСОБА_7 було вилучено ключ від банківської скриньки ПАТ АКБ «Аркада» та ін. речі. Окрім того, у юриста при обшуку був вилучений договір оренди банківської ячейки, який ОСОБА_3 укладав з ПАТ АКБ «Аркада».

Вбачається, що 17.05.2016 р. ОСОБА_3 зателефонував співробітник ДФС ОСОБА_9 та повідомив, що слідчими слідчої групи в ПАТ АКБ «АРКАДА» 17.05.2016 р. з банківської скриньки ОСОБА_3 № НОМЕР_1 вилучено його грошові кошти.

Встановлено, що на момент вилучення слідчими з банківської скриньки грошових коштів, в ній знаходилось 10 000 євро, 55 000 доларів США та до 1 600 000 грн. 00 коп.

Скаржник при зверненні до слідчого судді з даною скаргою посилався на те, що вилучені грошові кошти не мають будь-якого відношення до кримінального провадження №0000630, не містять на собі слідів злочину та не мають ніякого доказового значення у даному кримінальному провадженні, оскільки вони не були отриманні злочинним шляхом, а є власними заощадженнями ОСОБА_3 та його дружини та які ними були отримані за довгі роки праці та від продажу квартири, в зв`язку з чим скаржник просив про задоволення скарги, на що слід зазначити наступне.

Згідно ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення осіб, у володінні яких перебуває зазначене майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно ч.2 ст.168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку.

Відповідно до п.1 ч.1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні може бути оскаржена бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 КПК України , а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений КПК України строк - заявником, володільцем тимчасово вилученого майна.

Згідно до п.3 ч.1 ст.169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено у випадках передбачених ч.5 ст.171, ч.6 ст.173 КПК України .

Відповідно до ст. 306 КПК України, скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора розглядаються слідчим суддею місцевого суду згідно з правилами судового розгляду, передбаченими статтями 318-380 КПК України, з урахуванням положень цієї глави. Скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування розглядаються не пізніше сімдесяти двох годин з моменту надходження відповідної скарги, крім скарг на рішення про закриття кримінального провадження, які розглядаються не пізніше п`яти днів з моменту надходження скарги. Розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування здійснюється за обов`язкової участі особи, яка подала скаргу, чи її захисника, представника та слідчого чи прокурора, рішення, дії чи бездіяльність яких оскаржується. Відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги.

Відповідно до ст. 307 КПК України слідчим суддею за наслідками розгляду скарги на дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора останній може зобов`язати слідчого вчинити певну дію.

Отже, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно положень ч. 1 та ч. 5 ст. 171 КПК України, слідчий, прокурор не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна мають подати до слідчого судді клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої воно вилучено.

Даних про те, що слідчим суддею накладено арешт на тимчасово вилучене майно, в судовому засіданні не здобуто.
Зважаючи на зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що на даний час відсутні законні підстави для подальшого утримання вилученого майна, а саме грошових коштів в сумі 10 000 євро, 55 000 доларів США та до 1 600 000 грн. 00 коп., які були вилучені з банківської скриньки № НОМЕР_1 , яка знаходиться в ПАТ АКБ «АРКАДА».

З огляду на викладене, вищезазначене майно підлягає поверненню його законному володільцю, а скарга підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 167, 168, 171, 236, 303-308 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Скаргу задовольнити.

Визнати протиправною бездіяльність старшого слідчого з ОВС управління розслідування кримінальних проваджень ГСУ ДФС України ОСОБА_4 , яка полягає у неповерненні ОСОБА_3 вилучених грошових коштів з банківської скриньки № НОМЕР_1 , яка знаходиться в ПАТ АКБ «АРКАДА» у сумі 10 000 євро, 55 000 доларів США та до 1 600 000 грн. 00 коп.

Зобов`язати старшого слідчого з ОВС управління розслідування кримінальних проваджень ГСУ ДФС України ОСОБА_4 , повернути ОСОБА_3 вилучені грошові кошти з банківської скриньки № НОМЕР_1 , яка знаходиться в ПАТ АКБ «АРКАДА» у сумі 10 000 євро, 55 000 доларів США та до 1 600 000 грн. 00 коп.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1