У Х В А Л А
22 січня 2016 року Білоцерківський міськрайонний суд Київської області у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області майора податкової міліції ОСОБА_3 ,

розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 20.05.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 191 КК України, -

перевіривши матеріали клопотання та дослідивши долучені до клопотання докази, заслухавши доводи слідчого ОСОБА_3 , -

В С Т А Н О В И В:
21.01.2016 року до Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області майора податкової міліції ОСОБА_3 ,. про надання тимчасового доступу до речей та документів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 191 КК України.

Старший слідчий СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області майор податкової міліції ОСОБА_3 . зазначене клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

В судовому засіданні встановлено, що невстановлені слідством особи створили та організували діяльність схеми з незаконної конвертації грошових коштів та формування незаконного податкового кредиту з ПДВ, переведення безготівкових коштів у готівку на території м. Києва та Київської області для підприємств реально діючого сектору економіки, шляхом реєстрації та перереєстрації підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_4 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ( НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ( НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ( НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ( НОМЕР_15 ), в результаті чого підприємства реально діючого сектору економіки ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 100 млн. грн., що завдало державі збитків в особливо великих розмірах.

Встановлено, що податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_4 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ( НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ( НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ( НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ( НОМЕР_15 ), за період з 01.01.2012 року і по даний час були подані з кінцевого обладнання з наступники ІР-адресами НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , які належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »( АДРЕСА_1 )

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого ОСОБА_3 приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

В судовому засіданні слідчий зазначив та довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 40, 159-160, 161, 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання майора податкової міліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області майору податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »( АДРЕСА_1 ), з подальшим її вилученням, а саме:

щодо даних, які надані абонентами під час підключення кінцевого обладнання, що перебуває у власності або користуванні споживача (з наданням копій відповідних документів, а саме договору, копії паспорту, копії документів про право власності на житло, приміщення, тощо, у разі наявності таких документів) за 2012-2015 роки по наступним ІР-адресам;

щодо місця надання послуг, а саме конкретної адреси за якою абонент отримує послуги по наступним ІР-адресам,

адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентським номером,

ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, а саме унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо,

місцезнаходження кінцевого обладнання із зазначенням коду локальної зони (LAC) та номеру сектору (CID),

виду кінцевого обладнання (телефон, планшет, номер телефону стартового пакету, комп`ютер, модем, тощо) із зазначенням його номеру та інших ідентифікуючих ознак за вказаний період по наступним ІР-адресам:

НОМЕР_16 12.04.2012 року, у діапазоні часу 13:22

31.12.159.220 17.08.2012 року, у діапазоні часу 18:06

31.12.162.173 13.04.2012 року, у діапазоні часу 23:34

31.144.81.236 14.05.2013 року, у діапазоні часу 10:40

НОМЕР_20 19.08.2011 року, у діапазоні часу 11:01-13:07

18.08.2011 року, у діапазоні часу 17:45

31.144.190.190 29.08.2011 року, у діапазоні часу 16:12

31.144.247.114 11.04.2012 року, у діапазоні часу 14:40

10.04.2012 року, у діапазоні часу 12:51-22:46

46.133.158.23 29.08.2011 року, у діапазоні часу 18:44

46.133.3.71 17.08.2011 року, у діапазоні часу 16:49

46.133.216.127 25.04.2013 року, у діапазоні часу 12:08

77.52.152.105 17.07.2014 року, у діапазоні часу 15:36

77.52.152.143 23.10.2014 року, у діапазоні часу 11:46

77.52.152.80 04.08.2014 року, у діапазоні часу 15:38

77.52.156.167 15.07.2014 року, у діапазоні часу 11:04

77.52.157.159 05.08.2014 року, у діапазоні часу 15:55

77.52.157.9 04.08.2014 року, у діапазоні часу 16:46

77.52.158.52 22.04.2013 року, у діапазоні часу 17:01

77.52.158.76 28.03.2013 року, у діапазоні часу 18:46

88.214.79.69 29.08.2011 року, у діапазоні часу 14:31

26.08.2011 року, у діапазоні часу 22:41

88.214.87.203 20.08.2011 року, у діапазоні часу 13:21

89.209.8.46 03.06.2013 року, у діапазоні часу 15:26

02.08.2012 року, у діапазоні часу 14:26

27.07.2012 року, у діапазоні часу 14:27

22.03.2012 року, у діапазоні часу 16:26

95.109.172.59 07.05.2013 року, у діапазоні часу 18:10

128.124.42.103 02.04.2013 року, у діапазоні часу 14:57

128.124.209.200 23.04.2013 року, у діапазоні часу 13:32

НОМЕР_38 09.04.2012 року, у діапазоні часу 15:39-22:18

178.133.9.14 08.04.2012 року, у діапазоні часу 18:41

178.133.106.130 26.08.2011 року, у діапазоні часу 12:20-15:06

178.133.143.234 23.08.2012 року, у діапазоні часу 19:28

178.133.153.83 25.08.2011 року, у діапазоні часу 14:28-22:44

24.08.2011 року, у діапазоні часу 13:21

23.08.2011 року, у діапазоні часу 14:47-19:17

178.133.168.208 22.08.2011 року, у діапазоні часу 14:20

НОМЕР_46 14.08.2011 року, у діапазоні часу 14:13

2. Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище ІР-адресами.

Строк дії ухвали не перевищує 22 лютого 2016 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді

Суддя ОСОБА_1