У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
пр. № 1-кс/759/1082/16

ун. № 759/4031/16-к

18 березня 2016 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Святошинського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві, ОСОБА_3 , яке погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №8 м. Києва, ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в кримінальному провадженні №0002697 внесене до ЄРДР 13.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:
До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві, ОСОБА_3 , яке погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №8 м. Києва, ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в кримінальному провадженні № 0002697 внесене до ЄРДР 13.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, в якому слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до нотаріальних справах відносно відчуження нерухомого майна та майнових прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: нерухомого майна та майнових прав за такими адресами:

1.26.02.16 приміщення, 262,8 кв.м., АДРЕСА_1 на підставі договору купівлі-продажу майнових прав, рішення по державну реєстрацію винесено приватним нотаріусом ОСОБА_5 нотаріального округу,

АДРЕСА_2 .26.02.16 приміщення, 392,6 кв.м., АДРЕСА_3 на підставі договору купівлі-продажу майнових прав, рішення по державну реєстрацію винесено приватним нотаріусом ОСОБА_5

що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського нотаріального округу, м. Київ, ОСОБА_5 , нотаріальна контора якої знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме ознайомитись з ними та вилучити їх оригінали.

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим відділом управління поліції в Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002697, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що директор ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 гр. ОСОБА_6 шляхом підробки офіційних документів заволодів майновими правами, які належать ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 вартість яких підпадає під категорію особливо великі розміри.

ОСОБА_6 з 26.02.2016 по 02.03.2016 було відчужено об`єкти нерухомого майна, що в декілька разів перевищує дозволений розмір, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_5 та належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на праві приватної власності.
Так, ОСОБА_6 було шляхом шахрайських дій відчужено:
1.26.02.16 квартиру, АДРЕСА_6 на підставі договору купівлі-продажу квартири, серія та номер 161, виданий 26.02.16 приватним нотаріусом ОСОБА_7 (наразі власник квартири ОСОБА_8 - дружана ОСОБА_9 );
2.26.02.16 приміщення, 392,6 кв.м., АДРЕСА_3 на підставі договору купівлі-продажу майнових прав, рішення по державну реєстрацію винесено приватним нотаріусом ОСОБА_5 (наразі власник приміщення ОСОБА_10 );
3.26.02.16 приміщення, 311,3 кв.м., АДРЕСА_7 на підставі договору купівлі-продажу майнових прав, рішення по державну реєстрацію винесено приватним нотаріусом ОСОБА_5 (наразі власник приміщення ОСОБА_10 );
4.26.02.16 приміщення, 262,8 кв. АДРЕСА_1 на підставі договору купівлі-продажу майнових прав, рішення по державну реєстрацію винесено приватним нотаріусом ОСОБА_5 (наразі власник приміщення ОСОБА_11 - друг та заступник ОСОБА_9 );
5.02.03.16 квартиру АДРЕСА_8 на підставі договору купівлі-продажу квартири, серія та номер 169, виданий 02.03.16 приватним нотаріусом ОСОБА_7 (наразі власник квартири ОСОБА_11 - друг та заступник ОСОБА_9 );
6.02.03.16 квартиру АДРЕСА_9 на підставі договору купівлі-продажу квартири, серія та номер 171, виданий 02.03.16 приватним нотаріусом ОСОБА_7 (наразі власник квартири ОСОБА_11 - друг та заступник ОСОБА_9 ).

Під час досудового слідства стало відомо про те, що дії щодо переоформлення майна були здійсненні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у таких приватних нотаріусів, як: приватний нотаріус ОСОБА_7 , Київський міський нотаріальний округ; приватний нотаріус ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

Беручи до уваги вище викладене в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, що містяться в нотаріальних справах відносно відчуження нерухомого майна та майнових прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливим їх вилученням обумовлене тим, що у відповідності до п. 7 п. 4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02.03.2012, проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Орган досудового розслідування вважає, що існує реальна загроза знищення документів, які знаходяться у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , юридична адреса АДРЕСА_4 , або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню,а тому клопоче перед слідчим суддею про розгляд вказаного клопотання без нотаріуса ОСОБА_5 , Київський міський нотаріальний округ.
У зв`язку з вище викладеним та враховуючи, що зібрати докази, які необхідні для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні № 0002697, захисту інтересів держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншим шляхом не можливо, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містяться у нотаріуса ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, осіб, причетних до вчиненнякримінальних правопорушень, з огляду на що слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засідання слідчий клопотання підтримав.

Особа у володінні якої знаходяться документи до суду не з`явилась, про причини неявки суду не повідомила, заяв про відкладення розгляду клопотання до суду не надходило, а тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5, п. 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Звертаючись до суду зі згаданим клопотанням слідчим доведено, що існують потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Відповідно до ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, та наведені норми КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання та надання слідчому тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення, оскільки згадані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та необхідні для призначення почеркознавчої експертизи в рамках даного кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Святошинського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві, ОСОБА_3 , яке погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №8 м. Києва, ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в кримінальному провадженні № 0002697 внесене до ЄРДР 13.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Святошинського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до нотаріальних справах відносно відчуження нерухомого майна та майнових прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: нерухомого майна та майнових прав за такими адресами:

26.02.16 приміщення, 262,8 кв.м., АДРЕСА_1 на підставі договору купівлі-продажу майнових прав, рішення по державну реєстрацію винесено приватним нотаріусом ОСОБА_5 нотаріального округу, м. Київ,

26.02.16 приміщення, 392,6 кв.м., АДРЕСА_3 на підставі договору купівлі-продажу майнових прав, рішення по державну реєстрацію винесено приватним нотаріусом ОСОБА_5 , що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського нотаріального округу, м. Київ, ОСОБА_5 , нотаріальна контора якої знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення.

В разі відсутності документів, надати засвідчені копії протоколів виїмок (тимчасового доступу до речей і документів, їх огляду та вилучення), що підтверджують вилучення оригіналів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 19 квітня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_12