УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 вересня 2015 року м. Хмельницький
в с т а н о в и в :
Із клопотання вбачається, що 23.07.2014 року невстановлена особа, знаходячись по АДРЕСА_1 , попередньо заволодівши карткою ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , таємно зняла кошти з її рахунку № НОМЕР_1 у сумі 993 гривні, чим спричинила останній матеріальної шкоди на вказану суму.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_3 стало відомо, що 23.07.2014 року на її мобільний телефон прийшло смс повідомлення про те, що хтось зняв кошти з її рахунку № НОМЕР_1 , спочатку у сумі 936 гривень, через деякий час у сумі 57 гривень, після чого потерпіла виявила відсутність своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_1 з даним рахунком.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по зазначеному вище рахунку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить ОСОБА_3 за 23.07.2014 із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, а також повних анкетних даних про власника карткового рахунку та наявної інформації щодо особи, яка здійснювала операцію з коштами даного рахунку 23.07.2014 року. Надати фотознімок, адресу проживання та номер телефону вказаної особи, вказати час та місце зняття нею коштів з даного рахунку, фотознімки з камер спостереження банкоматів, з яких дана особа знімала кошти, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою АДРЕСА_2 .
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження суд приходить до наступного.
Так, відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно положень ст.160 КПК України відомості, які міститься в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, що становлять інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, змісту, маршрутів передання тощо.
Слідчим наведено підстави передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, тому суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володіння, якої знаходиться дана інформація.
Відповідно до вимог ст.ст. 162, 163 КПК України з метою встановлення доказів та з`ясування всіх обставин справи і для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінальної справи суд вважає, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів і клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому СВ Хмельницького МВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_2 та (або) о/уУКР УМВС України в Хмельницькій області майору міліції ОСОБА_4 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення із ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою АДРЕСА_2 :
- документальної інформації, стосовно руху коштів за кредитною карткою № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за 23.07.2014 р. із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, а також повних анкетних даних про власника карткового рахунку, та особи яка здійснювала зняття коштів з даного рахунку, часу та конкретного місця зняття даною особою коштів з рахунку ОСОБА_3 .
- фото з камер спостереження банкомату, з якого невстановленою особою було знято кошти з рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_3 23.07.2014 року.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 25 жовтня 2015 року.
Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя