Провадження № 1-кс/734/790/15 Справа № 734/3449/15-к
У х в а л а

іменем України

03 листопада 2015 року смт. Козелець

слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Козелецького РВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні № 0000218 від 08.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
слідчий СВ Козелецького РВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 погодженням із прокурором прокуратури Козелецького району Чернігівської області звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 0000218 від 08.04.2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 , просить прийняти міри до невідомого чоловіка, який 08.04.2015 року шляхом обману заволодів її грошовими коштами в сумі 4000 грн. з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

За вказаним фактом 08.04.2015 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудового розслідувань за №0000218, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування під час допиту ОСОБА_5 пояснила, що 08.04.2015 року, близько 14:50 год., їй на мобільний телефон надійшов вхідний дзвінок з незнайомого номеру НОМЕР_2 . Піднявши слухавку з нею почав спілкуватися невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на прізвище ОСОБА_6 та повідомив, що з її кредитної картки № НОМЕР_1 була спроба зняти кошти і назвав цифри зазначені на зворотньому боці її картки, крім двох останніх. Після чого даний чоловік попросив потерпілу назвати ці дві цифри, що вона і зробила. В подальшому дана особа повідомила ОСОБА_4 , що задля безпеки потрібно гроші з її кредитної картки № НОМЕР_1 перерахувати на іншу картку, а цю картку буде заблоковано, а вже через день їй потрібно буде прийти у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і отримати нову картку, на якій вже будуть її гроші. Далі незнайомий чоловік сказав, що на телефон потерпілої будуть приходити смс-повідомлення з кодами і вона повинна буде продиктувати йому ці коди. По отриманні смс-повідомлень з номеру НОМЕР_3 з кодами, ОСОБА_4 продиктувала їх незнайомцю. Після закінчення розмови остання звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де її повідомили, що з її кредитної картки № НОМЕР_1 було перераховано кошти в сумі 4000 грн. на який невідомий рахунок, нібито за покупку якоїсь речі.

Слухаючи невідомого чоловіка,який представився працівником безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 не усвідомлювала, що відноснонеї вчиняють шахрайські дії. Тобто даний чоловік,який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману відправив гроші в сумі 4000 грн. з картки ОСОБА_4 № НОМЕР_1 на невідому банківську карту.

Для всебічного і неупередженого з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації щодо руху грошових коштів з банківської картки№ НОМЕР_1 , а саме 08.04.2015 року, що зареєстрована в установі ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 » та належить ОСОБА_4 , а також існує необхідність в отриманні відомостей про номер рахунку на який здійснено транзакцію з картки ОСОБА_4 та відомостей про особу на яку зареєстровано даний рахунок, зокремакопію заяви особи на отримання цієї картки, яку вона надавала при її отриманніта копію паспорту цієї особи, дати та суми зарахування коштів, дати та суми зняття готівки з рахунку, надання адреси місця знаходження банкомату з відеоінформацією про осіб які знімали готівку з даного рахунку, в період 08.04.2015 року по день надходження ухвали, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому по АДРЕСА_2 .

Відтак, потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання у права і свободи, про які йдеться в клопотанні, оскільки таким способом можливо встановити осіб, причетних до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення (злочину).

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та в обґрунтування послався на доводи наведені в клопотанні.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація у судове засідання не з`явився.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дані матеріали містять банківську таємницю, згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця та конфіденційна інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Враховуючи обставини, встановлені при розгляді клопотання та доводи слідчого, вважаю, що клопотання слідчого СВ Козелецького РВ УМВС України в Чернігівській області про тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та їх вилучення є обґрунтованим і підлягає задоволенню, враховуючи, що вказана слідча (розшукова) дія може мати суттєве значення для встановлення осіб, які вчинили злочин і здобута під час її проведення інформація може мати доказове значення під час досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

клопотання слідчого СВ Козелецького РВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та речей які містять інформацію по кримінальному провадженню № 000218 від 08.04.2015 року, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 , а саме:

-Відомості про рух грошових коштів 08.04.2015 року з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

-Відомості про банківську картку, на яку були перераховані кошти 08.04.2015 року з картки № НОМЕР_1 , копію заяви особи на отримання цієї картки, яку вона надавала при її отриманні та копію паспорту цієї особи, дати та суми зарахування коштів, дати та суми зняття готівки з рахунку, надання адреси місця знаходження банкомату з відеоінформацією про осіб, які знімали готівку з даного рахунку, в період 08.04.2015 року по день надходження ухвали, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому АДРЕСА_2 ,та можливість вилучення таких документів старшому слідчому СВ Козелецького РВ УМВС України в Чернігівській області старшому лейтенантуміліції ОСОБА_3 , або за дорученням останнього оперуповноваженому СКР старшому лейтенанту міліції ОСОБА_7 .

За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до апеляційного суду Чернігівської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: