Придніпровський районний суд м.Черкаси
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю
23 грудня 2014 року м. Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

за участю:
секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,слідчого - ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого СУ УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 , погодженого прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , винесеного у кримінальному провадженні № 0000486 від 20.11.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СУ УМВС України в Черкаській області старший лейтенант міліції ОСОБА_4 , в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, звернувся до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням з прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , винесеного у кримінальному провадженні за № 0000486 від 20.11.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В клопотанні зазначено, що 30.03.2011 невстановлені особи, із невстановленого слідством місця та комп`ютера, з метою заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого в АДРЕСА_1 шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки через Інтернет за допомогою програми віддаленого керування комп`ютером здійснили умисне несанкціоноване втручання до комп`ютерної мережі вказаного Товариства, до якого підключено програмно-технічний комплекс системи «Клієнт-Банк» для обслуговування банківського поточного рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою скопійованих за невстановлених слідством обставин паролів доступу до системи «Клієнт-Банк» головного бухгалтера та директора підприємства списали з вказаного рахунку грошові кошти шляхом незаконного формування платіжного документу, відправлення його до банківської установи щодо переведення коштів в загальній сумі 7 661 500 грн. на рахунки неналежних контрагентів, в результаті чого Банком незаконно було перераховано зазначені кошти на заздалегідь відкриті (для зняття завідомо здобутих злочинним шляхом готівкових коштів) банківські рахунки підприємств, зокрема на поточний рахунок, відкритого у ЧФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » невстановленою особою від імені директора ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 з використанням підроблених документів було перераховано 3 931 500 грн., але не знято через блокування Банком подальшої фінансової операції, а також на поточний банківський рахунок організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що має ознаки фіктивності, відкритого за сприяння ОСОБА_7 громадянином ОСОБА_8 , який погодився виконувати функції номінального директора вказаної юридичної особи, було перераховано 3 730 000 грн.

Цього ж числа, в м. Черкаси ОСОБА_8 як директор НТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підписав грошовий чек на зняття готівки в сумі 2 985 000 грн., який передав невстановленій слідством особі та у подальшому у приміщенні ЧФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 шляхом надання грошового чеку працівникам банку та отримання в касі банку грошових коштів невстановлені особи заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 2 985 000 грн.

В ході проведення обшуку від 05.04.2011 за адресою місця проживання ОСОБА_9 , було виявлено та вилучено папірець, на якому вказано номер мобільного телефону НОМЕР_2 , а під номером телефону підписано « ОСОБА_10 ». В ході розслідування встановлено, що особа на ім`я « ОСОБА_10 », являється ключовою фігурою в списанні грошових коштів в сумі 2 985 000 грн. з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки через Інтернет за допомогою програми віддаленого керування комп`ютером.

Кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000486 від 20.11.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України.

В результаті відпрацювання інформації, отриманої від операторів телекомунікацій вдалося встановити кінцеві обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з абонентським номером НОМЕР_3 (номерний ресурс належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Встановлення особи на ім`я « ОСОБА_11 » та його місцезнаходження можливе лише шляхом опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з абонентським номером НОМЕР_3 у період часу 01.01.2011 до 01.06.2011.

Слідчий вважає, що у зв`язку з цим виникла необхідність отримати інформацію, з приводу того, за ким з фізичних осіб (чи яким підприємством, товариством) та з якого часу, зареєстрований номер мобільного телефону, а саме: НОМЕР_3 (номерний ресурс яких належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаної документації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у володінні якого вона знаходиться.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали внесене клопотання та просили його задовольнити.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться документи, що містять інформацію, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого та прокурора, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, враховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для досягнення повноти, всебічності, об`єктивності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію, за ким з фізичних осіб (чи яким підприємством, товариством) та з якого часу, за період часу з 01.01.2011 по 01.06.2011, зареєстрований номер мобільного телефону, а саме: НОМЕР_3 (номерний ресурс яких належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг, з прив`язкою до базових станцій та вказанням серійного номеру (ІМЕІ) мобільних терміналів, які використовувались з вказаною сім картою, у період часу 01.01.2011 до 01.06.2011, з абонентським номером НОМЕР_3 , що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаним вище абонентським номером та періодом часу з прив`язкою до місцевості в оригіналі вказаних документів, з метою проведення експертиз, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а тому клопотання, як обґрунтоване, підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належить інформація, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання, тощо.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання СУ УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 , погодженого прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , винесеного у кримінальному провадженні за № 0000486 від 20.11.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять законом охоронювану таємницю слідчому СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 та о/у в ОВС УБОЗ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_12 , а саме:
· надати інформацію, за ким з фізичних осіб (чи яким підприємством, товариством) та з якого часу, за період часу з 01.01.2011 по 01.06.2011, зареєстрований номер мобільного телефону, а саме: НОМЕР_3 (номерний ресурс яких належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »);

· надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг, з прив`язкою до базових станцій та вказанням серійного номеру (ІМЕІ) мобільних терміналів, які використовувались з вказаною сім картою, у період часу 01.01.2011 до 01.06.2011, з абонентським номером НОМЕР_3 , що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати відповідальну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаним вище абонентським номером та періодом часу з прив`язкою до місцевості.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1