Справа № 161/2077/15-к
Провадження № 1-кс/161/565/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 19 лютого 2015 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора прокуратури м.Луцька ОСОБА_3 , слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- відомості та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано картковий рахунок № НОМЕР_1 , коли та на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, рух коштів за період з 07.01.2015 року по даний час із зазначенням адреси зняття готівки;

- відомості та повні анкетні дані особи, на банківський рахунок якого було здійснено переказ грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 потерпілої ОСОБА_5 , коли, на яких умовах та де зареєстрований рахунок, рух коштів за період з 07.01.2015 року по даний час із зазначенням адреси зняття готівки

- відео фотознімки особи/осіб, виконані в період із 07.01.2015 року по даний час засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів;

- відомості про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до банківського рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів, ІР-, та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до рахунків в системі ІНФОРМАЦІЯ_2 та наданням можливості вилучення вище зазначених документів.

Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000041 від 07.01.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, оскільки було встановлено, що 06.01.2015 року приблизно о 19 год. 50 хв., невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів та керуючись метою незаконного заволодіння чужим майном, шляхом обману, оператором " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", повідомивши потерпілій ОСОБА_5 по телефону завідомо неправдиву інформацію про отримання грошових коштів від продажу її шуби через веб-сайт ОЛХ, в результаті чого остання повідомила номер своєї кредитної карти та код з смс-повідомлення, після чого було здійснено переказ грошових коштів з рахунку потерпілої НОМЕР_1 на рахунок невстановленої особи в сумі 8 085 грн., чим завдала потерпілій матеріальної шкоди на вищевказану суму, тому слідчий звернувся з даним клопотанням.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчим СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 та ОСОБА_6 слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- відомості та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано картковий рахунок № НОМЕР_1 , коли та на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, рух коштів за період з 07.01.2015 року по даний час із зазначенням адреси зняття готівки;

- відомості та повні анкетні дані особи, на банківський рахунок якого було здійснено переказ грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 потерпілої ОСОБА_5 , коли, на яких умовах та де зареєстрований рахунок, рух коштів за період з 07.01.2015 року по даний час із зазначенням адреси зняття готівки

- відео фотознімки особи/осіб, виконані в період із 07.01.2015 року по даний час засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів;

- відомості про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до банківського рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів, ІР-, та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до рахунків в системі ІНФОРМАЦІЯ_2 , та наданням можливості вилучення вище зазначених належним чином завірених копії документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

У Х В А Л И В :
Надати (забезпечити) слідчим СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 та ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- відомості та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано картковий рахунок № НОМЕР_1 , коли та на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, рух коштів за період з 07.01.2015 року по даний час із зазначенням адреси зняття готівки;

- відомості та повні анкетні дані особи, на банківський рахунок якого було здійснено переказ грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 потерпілої ОСОБА_5 , коли, на яких умовах та де зареєстрований рахунок, рух коштів за період з 07.01.2015 року по даний час із зазначенням адреси зняття готівки

- відео фотознімки особи/осіб, виконані в період із 07.01.2015 року по даний час засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів;

- відомості про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до банківського рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів, ІР-, та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до рахунків в системі ІНФОРМАЦІЯ_2 та наданням можливості вилучення вище зазначених належним чином завірених копії документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1