Провадження №1-кс-958/15
у справі №760/3874/15-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25 лютого 2015 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві лейтенант міліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором прокуратури Солом`янського району м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів кримінального провадження №0001248 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 189 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
25.02.2015 слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Згідно поданих слідчим матеріалів слідує, що у провадженні слідчого відділу Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001248 від 09.02.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 189 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.02.2015, приблизно о 13:00 годин невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, перебуваючи біля будинку АДРЕСА_1 незаконно позбавили волі ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , після чого посадили останнього до автомобіля марки "CADILLAC ESCALADE" д. н. з. НОМЕР_1 та поїхали у невідомому напрямку, після чого утримували потерпілого в невстановленому досудовим розслідуванням місці протягом тривалого часу.

Відомості про вчинене дане правопорушення слідчим відділом Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.02.2015 за №0001248 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 146 КК України.

Крім того, 09.02.2015, приблизно о 13:00 годин невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, перебуваючи біля будинку АДРЕСА_1 , застосувавши насильство, що не є небезпечним для життя та здоров`я потерпілого, насильно посадили ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до автомобіля марки "CADILLAC ESCALADE" д. н. з. НОМЕР_1 , після чого погрожуючи застосуванням зброї вимагали у останнього гроші в сумі 140 000 доларів США.

Відомості про вчинене дане правопорушення слідчим відділом Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2015 за №0001271 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

18.02.2015 матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001248 від 09.02.2015 за ч. 2 ст. 146 КК України та матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001271 від 10.02.2015 за ч. 4 ст. 189 КК України прокурором прокуратури Солом`янського району м. Києва об`єднані в одне провадження під спільним номером №0001248.

Відповідно до показів потерпілого ОСОБА_4 в ході вчинення відносно нього даних кримінальних правопорушень злочинці відкрито викрали у нього наручний годинник марки «Патик Філіп» та банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на його ім`я № НОМЕР_2 з якої в подальшому зняли гроші в сумі 5000 гривень.

Відповідно до рапорту старшого оперативного уповноваженого УКР ГУ МВС України в м. Києві майора міліції ОСОБА_5 в ході виконання доручення слідчого відділу Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві по матеріалам кримінального провадження по фактам вчинення відносно ОСОБА_4 злочинів, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 189 КК України встановлено, що грошові кошти із вказаної вище картки знімались із банкомату, що розташований по АДРЕСА_2 , перша сума 3000 гривень знята о 15:43 годин, друга сума 2000 гривень знята о 15:45 годин.

З наведених підстав у слідчого на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та стосуються про руху грошових коштів по кредитному банківському рахунку № НОМЕР_2 , належному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий зазначає, що отримати в інший спосіб інформацію щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку неможливо, оскільки така інформація охороняється законом та становить банківську таємницю.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться.

Суд відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Відповідно до положень ст. 131 КПК України заходи забезпечення застосовуються з метою досягнення дієвості кримінального провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши та оцінивши матеріали клопотання та докази надані слідчим, слідчий суддя вбачає наявність достатніх підстав вважати, що запитувані слідчим речі та документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та які стосуються кредитного банківського рахунку № НОМЕР_2 , належного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також згідно наданих матеріалів вбачається, що відомості, які містяться в запитуваних речах і документах, можуть бути використанні як докази, а довести іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів на даному етапі досудового розслідування не можливо.

Таким чином слідчим суддею встановлено наявність підстав визначених ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України, за яких слідчий суддя постановляє ухвалу про надання стороні кримінального провадження тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, що охороняється законом, у зв`язку з чим клопотання слідчого слід задовольнити.

З огляду на наведене та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » /МФО НОМЕР_3 / та становлять банківську таємницю, а саме:

- роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , належного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зазначенням всіх даних підприємств та осіб (код ЄДРПОУ, ідентифікаційний код, № рахунку, МФО банківської установи, призначення платежу, часу здійснення операції), які перераховували та вносили кошти на адресу вказаного рахунку або на адресу яких перераховувалися кошти із вказаного рахунку за період з 08.02.2015 по 24.02.2015 включно;

- платіжних дорученнях, які свідчать про надходження та використання коштів по вказаному рахунку;

- заяв на зняття готівкових коштів, грошових чеків з контрольними марками, видаткових касових ордерів на отримання готівки із вказаного рахунку за період з 08.02.2015 по 24.02.2015 включно.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення до 25.03.2015 включно.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя