УХВАЛА
МЕНЕМ УКРАЇНИ
02 грудня 2015 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю заявника - адвоката ОСОБА_3

прокурора - ОСОБА_4

слідчого - ОСОБА_5

розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_6 та ОСОБА_7 про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:
Адвокат ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_6 та ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 26.12.2014 року в рамках кримінального провадження № 0000060 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України на грошові кошти у сумі 16 500 доларів США, що вилучені під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання адвокат ОСОБА_3 зазначив, що арешт накладено незаконно та підлягає скасуванню.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 підтримав клопотання та проси його задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, зазначивши, що підстав для скасування арешту не вбачається, оскільки відомості щодо вчинення ОСОБА_6 кримінального правопорушення внесені до ЄРДР та останньому буде повідомлено про підозру.

Слідчий ОСОБА_5 в судовому засіданні зазначив, що на теперішній час неможливо скасувати арешт, оскільки він накладено обґрунтовано. На теперішній час про підозру не оголошено, триває досудове розслідування, допитуються свідки за кримінальним провадженням, призначена почеркознавча експертиза.

Вислухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_6 та ОСОБА_7 про скасування арешту майна задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Відповідно до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

З наданих матеріалів вбачається, що в провадженні ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000060 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України.

Як вбачається з витягу з кримінального провадження № 0000060, протягом 2012-2014 років громадяни ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , створили ряд суб`єктів підприємницької діяльності без реальної мети здійснення фінансово-господарської діяльності, а з метою надання послуг з ухилення від сплати податків, формування безпідставного податкового кредиту з ПДВ та витратної частини, мінімізації податкових зобов`язань.

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 26.12.2014 року, накладено арешт на необліковані готівкові кошти у сумі 16 500 доларів США, що вилучені в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладені обставини, вважаю, що потреба у застосуванні заходу забезпечення, у вигляді арешту майна, не відпала, та підстав для скасування арешту, накладеного на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 26.12.2014 року в рамках кримінального провадження № 0000060 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України, на грошові кошти у сумі 16 500 доларів США, не вбачається.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 174 КПК України, -

УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_6 та ОСОБА_7 про скасування арешту - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
02.12.2015