печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А., при секретарі Поклад А.О., за участю старшого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України Шайхета С.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання про проведення обшуку в рамках досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000286, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 233 КК України,

В С Т А Н О В И В :

У провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України Індяєвої В.І., яке погоджено з старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України А.Г. Шевченко, про надання дозволу на проведення обшуку нежилої будівлі (літ. А), за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 55.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000286, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 233 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2007-2010 років невстановлені особи, діючи за сприяння службових осіб КП "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних автошляхів та споруд на них Печерського району м. Києва" (надалі КП "ШЕУ"), Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), не провівши поліпшення об'єктів нерухомості орендованого (комунального майна на суму понад 25 відсотків від їх балансової вартості та занизивши їх вартість, незаконно приватизували на користь ТОВ "Градо-інжиніринг" нежитловий будинок площею 115,9 кв.м, розташований за адресою: м. Київ, вул. Паркова дорога, 6-a. Також на користь ТОВ "Інвестиційне містобудування" незаконно приватизували нежитловий будинок розташований в м. Києві по вул. Петрівська алея , 3-а. У результаті чого бюджету міста було завдано збитків у великих розмірах.

Встановлено, що 26.03.2010 між ТОВ "Градо Інжиніринг" в особі директора ОСОБА_4 та директора КП "ШЕУ" укладено договір купівлі/продажу приміщення загальною площею 115,9 кв.м. розташованого за адресою: АДРЕСА_2. Крім того, 26.03.2010 між ТОВ "Інвестиційне містобудування" в особі директора ОСОБА_4 та директора КП "ШЕУ" укладено договір купівлі продажу приміщення загальною площею 107,1 кв.м. розташованого за адресою: АДРЕСА_3.

Будучи допитаним ОСОБА_4 пояснив, що за грошову винагороду відсканував свій паспорт та ідентифікаційний код і відправив по електронній пошті невідомому. Після цього, до нього зателефонував невідомий та за грошову винагороду попросив підписати деякі документи в приватного нотаріуса, що він і зробив. Які саме документи підписував він не знає, на деяких з них бачив назви "Градо-Інжиніринг" та "Інвестиційне містобудування" (слідством встановлено, були підписані реєстраційні документи вказаних ТОВ). Намірів щодо зайняття фінансово-господарською діяльністю у нього ніколи не було. На засіданнях ТОВ "Градо-Інжиніринг" та ТОВ "Інвестиційне містобудування" ніколи не був. Всі документи (реєстраційні документи вищевказаних товариств) підписував виключно заради отримання разової винагороди. В березні 2010 року до нього зателефонував невідомий та за грошову винагороду попросив підписати деякі документи в приватного нотаріуса, що він і зробив. Як виявилось потім, в нотаріуса підписувались договори купівлі/продажу від імені ТОВ "Градо-Інжиніринг" та ТОВ "Інвестиційне містобудування", однак на момент підписання він нікого із іншої сторони не бачив, там був лише він.

Відповідно до витягу Державного реєстратора правочинів, сформованого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Сибігою С.Е., в період з 01.01.2007 по 31.12.2011 Головним управлінням комунальної власності міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) вчинено 337 правочинів з реалізації нерухомого майна територіальної громади міста Києва.

Аналізуючи матеріали кримінального провадження вбачається, що невстановлені слідством особи, з метою незаконної приватизації об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Києва, створили (придбали) понад триста суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності. У подальшому, для легалізації незаконного походження та володіння вказаними об'єктами, використовуючи вказані суб'єкти господарювання уклали між собою ряд договорів купівлі/продажу незаконно приватизованих об'єктів.

Згідно проведених оперативними підрозділами заходів щодо виявлення осіб, які вчинили вказані злочини, встановлено місцезнаходження офісу нежитлового приміщення (літ. А), за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 55 (літера до поштової адреси не входить), в якому на даний час можуть зберігатись печатки та факсиміле службових осіб вказаних суб'єктів господарювання з ознаками "фіктивності", а також бухгалтерська та звітна документація в паперовому та електронному виглядах. Право власності на нежитлове приміщення за вищевказаною адресою зареєстроване за ТОВ "Науково-промислове підприємство "Авангор" ().

Згідно відповіді наданої Київським міським бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна встановлено, що нежила будівля (літ. А), за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 55 (літера до поштової адреси не входить) займає площу 3242,90 кв.м.

Крім того, розслідуванням встановлено, що в частині вказаного нежитлового приміщення здійснює свою діяльність ТОВ "НПП "Авангор".

Так, будучи допитаним ОСОБА_6 пояснив, що в кінці 2011 року він познайомився з хлопцем на ім'я "Іван" з яким почав товаришувати, який працював водієм в ТОВ "НПП "Авангор". Вказане товариство веде свою діяльність за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 55-А. ТОВ "НПП "Авангор" займається купівлею/продажем нерухомого майна по м. Києву. Крім того, в ході спілкування "Іван" розповідав, що більшість нерухомого майна, яке продається чи здається в оренду ТОВ "НПП "Авангор", належить фіктивним підприємствам, печатки та штампи яких, зберігаються в приміщенні вказаного товариства. Вказані фіктивні підприємства були задіяні в незаконній приватизації комунального майна м. Києва та подальшого їх продажу.

Крім того, будучи допитаним ОСОБА_7 пояснив, що з початку 2012 року він познайомився та періодично спілкувався із хлопцями на ім'я "Юліан" та "Валерій". З вказаного часу, приблизно 4 чи 5 разів він відвідував хлопців за місцем роботи, що розташоване по вул. Хорива, 55-А в м. Києві та називається «Авангор». "Юліан" казав, що працює охоронцем у вказаному товаристві, а "Валерія" - водієм. Фактично ТОВ "НПП "Авангор" розташоване за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 55-А. Юліан та Валерій розповідали, що фірма в якій вони працюють займається приватизацією, орендою та продажем будівель в м. Києві.

Згідно протоколу тимчасового доступу до документів, який проведено в ПрАТ "Фарлеп-Інвест", який надано слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва, встановлено, що за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 55 (літ. А) встановлено стаціонарні номери телефонів № НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5 абонентом яких являється ТОВ "НПП "Авангор".

Крім того, проведеними іншими слідчими (розшуковими) діями встановлено, що в нежитловому приміщенні (літ. А), за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 55 (літера до поштової адреси не входить), ТОВ "НПП "Авангор" здійснює господарську діяльність в наступних приміщеннях: першому поверсі, в групі нежитлового приміщення 1А (номери приміщень І та 1, загальною площею 33,1 кв.м.); другому поверсі, в групі приміщень 6 (номери приміщень І, 1-20, загальною площею 336,8 кв.м.); третьому поверсі, в групі приміщень 8 (номери приміщень І, 1-41, загальною площею 931,3 кв.м.).

Крім того, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що в нежитловому приміщенні (літ.А), за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 55 (літера до поштової адреси не входить) можуть зберігатися речі і документи, які мають значення для досудового розслідування.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про те, що подане клопотання підлягає задоволенню, оскільки відповідає вимогам ст.. 234 КПК України, обґрунтовано необхідністю виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання зазначених у клопотанні речей, предметів і документів, що мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234-236, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи Головного слідчого управління МВС України Індяєвій В.І. дозвіл на проведення обшуку нежилої будівлі (літ. А), за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 55 (літера до поштової адреси не входить), а саме: першого поверху, нежитлового приміщення 1А (номери приміщень І та 1, загальною площею 33,1 кв.м.); другого поверху, нежитлового приміщення 6 (номери приміщень І, 1-20, загальною площею 336,8 кв.м.); третього поверху, нежитлового приміщення 8 (номери приміщень І, 1-41, загальною площею 931,3 кв.м.), в яких здійснює свою господарську діяльність ТОВ "Науково-промислове підприємство "Авангор" (), та право власності на яке зареєстроване за останнім, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукання і вилучення речей (факсиміле, печаток, електронних носіїв інформації тощо) і документів (чорнових записів, фінансово-господарських та бухгалтерських документів), які мають значення для досудового розслідування.

Визначити строк дії ухвали до 06 грудня 2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Гладун Х.А.

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/24329/13-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому слідчої групи Головного слідчого управління МВС України Індяєвій В.І.

Слідчий суддя Х.А. Гладун