Справа № 667/7208/15-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2015 року Слідчий суддя Комсомольського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Комсомольського РВ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене зі прокурором прокуратури Комсомольського району ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів за кримінальним провадженням №0000019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий в СВ Комсомольського РВ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_2 звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ тимчасовий доступ до документів, а саме: у порядку ч.1 ст.159 КПК України провести виїмку реєстраційної справи юридичної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та всіх оригіналів податкової звітності, поданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після 23.10.2013р. по теперішній час, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Клопотання вмотивоване тим, що невстановлені особи перереєстрували на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), використавши втрачений паспорт громадянина України останнього.
Досудовим розслідуванням встановлено, що з показів свідка ОСОБА_5 встановлено, що з моменту заснування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він займав посаду директора приблизно з 2010 року. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » займалося вантажоперевезеннями зернових культур. Засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 . 23.10.2012року ОСОБА_5 звільнився за власним бажанням з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На його місце було призначено відповідно до Рішення №3 від 23 жовтня 2012 року ОСОБА_7 , як з ним зв`язатися та де його знайти він не знає. Разом із ОСОБА_5 працювала бухгалтером ОСОБА_8 , вона звільнилася з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за власним бажанням. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходилось за адресою АДРЕСА_2 , за вказаною адресою знаходилась база на якій були гаражі та офіс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вищевказане знаходилося в оренді в ОСОБА_6 як в фізичної особи. Що на даний момент знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , він не знає, жодного відношення з моменту звільнення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має.
З показів свідка ОСОБА_6 було встановлено, що він заснував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приблизно в 2009 році, засновником був він один, жодних компаньйонів, співзасновників в нього не було, його підприємство займалося виключно вантажоперевезеннями зернових культур. Перевезення здійснювалось автомобілями марки «Камаз» в кількості десять штук які належали безпосередньо йому як фізичній особі, а на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вони працювали по договорам оренди. На автомобілях працювали наймані робітники. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснював сою діяльність рівно два роки до 2011 року. В 2011 році директор ОСОБА_5 звільнив всіх водіїв та бухгалтера ОСОБА_8 в звязку з відсутністю роботи. Після чого директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 звільнився сам за власним бажанням. На його місце ОСОБА_6 призначив ОСОБА_7 . ОСОБА_7 займав посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виконував свої обовязки до 23.10.2013р. Цієї ж дати ОСОБА_6 звернувся до приватного нотаріуса Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_9 з заявою про вихід зі складу учасників (засновників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 23.10.2013р. ОСОБА_6 передав належну йому частку у статутному капіталі (статутному фонді) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 100% громадянину ОСОБА_4 за 3000 тисячі гривень. В момент передачі частки у статутному капіталі (статутному фонді) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 100% був присутній в нотаріуса за адресою м. Херсон, вул. Леніна, навпроти обласної стоматологічної поліклініки, гр. ОСОБА_4 , якому ОСОБА_6 в присутності нотаріуса передав печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які в свою чергу гр. ОСОБА_4 прийняв від нього, та поставив декілька підписів у нотаріуса на яких саме документах ОСОБА_6 не знає. Все, що ОСОБА_6 дав нотаріус це заява.
В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та виїмки реєстраційної справи юридичної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та всіх оригіналів податкової звітності поданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після 23.10.2013р. по теперішній час з метою належної кваліфікації вчиненого діяння у даному проваджені та встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні і в інший спосіб неможливо довести причетність невідомих осіб до скоєння вказаного кримінального правопорушення, слідчий просив клопотання задовольнити. В судовому засідання слідчий підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити. Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 , у володінні якого знаходиться реєстраційна справа, в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про час розгляду клопотання та його неявка згідно ч.4 ст.163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно приписів ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.
Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відомості про даний злочин внесено 06.02.2015 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України. Вищевказані у клопотанні обставини підтверджуються наданими суду документами, а саме: рапортом, протоколами допиту свідків, заявою,рішенням.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що матеріали реєстраційної справи відображають обставини вчинення злочину та необхідні для встановлення осіб, які здійснили реєстрацію та перереєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », іншим способом ніж вилучити документи реєстраційної справи юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо забезпечити їх дослідження, вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження №0000019, не становлять собою охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити вказане клопотання. Керуючись ст. 159, ч.І ст. 160, ч.5, ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Комсомольського РВ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене зі прокурором прокуратури Комсомольського району ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів за кримінальним провадженням №0000019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, задовольнити.
Надати дозвілслідчому СВ Комсомольського РВ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) документів, а саме: юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та всіх оригіналів податкової звітності поданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після 23.10.2013р. по теперішній час, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення до 03.10.2015 року.

Попередити відповідальних осіб про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1