АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА
___________________________________________________________________________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2015 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва в складі:

головуючого - судді - ОСОБА_1

суддів - ОСОБА_2 , ОСОБА_3

за участю секретаря - ОСОБА_4

прокурора - ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Апеляційного суду міста Києва кримінальну справу по обвинуваченню:
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, українця, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, не працюючого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимого: 06.03.2000 року Дніпровським районним судом м. Києва за ч. 3 ст. 142, ч. 3 ст. 208, ст. 42 КК України (в редакції 1960 року) до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна,

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 306 КК України,

за апеляцією захисника ОСОБА_7 , що діє в інтересах ОСОБА_8 на вирок Голосіївського районного суду м. Києва від 22 травня 2014 року,
В с т а н о в и л а:
Вироком Голосіївського районного суду м. Києва від 22 травня 2014 року ОСОБА_6 визнано винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 306, 69, 70 КК України і призначено остаточне покарання у виді 3 (трьох) років 1 (одного) місяця позбавлення волі з конфіскацією всього належного ОСОБА_6 на праві приватної власності майна.

Як встановлено судом першої інстанції, ОСОБА_6 , діючи з корисливих спонукань, з метою вчинення умисних особливо тяжких та інших злочинів, направлених на незаконне придбання, зберігання, перевезення та збут особливо небезпечного наркотичного засобу-героїну (діацетилморфіну) та контрабанди наркотичного засобу, з метою особистого незаконного збагачення, у вересні 2008 року увійшов до складу організованої стійкої злочинної групи, до складу якої окрім нього увійшли ОСОБА_8 , 1978 р.н., ОСОБА_9 , 1971 р.н., ОСОБА_10 , 1976 р.н., ОСОБА_11 , 1971 р.н. та невстановлені досудовим слідством особи.
Вищевказані особи, попередньо умисно та добровільно зорганізувались у стійке злочинне об`єднання для вчинення особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, а також вчинення при цьому інших злочинів, маючи єдиний план злочинних дій, розроблений ОСОБА_8 , згідно якого визначені місця передачі особливо небезпечного наркотичного засобу-героїну (діацетилморфіну) від одного співучасника злочину іншому, місця збуту зазначеного наркотичного засобу, шляхи залишення місця вчинення злочину та обрання тактики поведінки кожного учасника при вчиненні злочину і підтримання постійного зв`язку між ними, відомий всім її членам, направлений на реалізацію злочинного плану, підкоряючись під час злочинної діяльності організатору злочинної групи ОСОБА_8 , що виразилось у свідомому виконанні усіх його вказівок.
Злочинна група очолювана ОСОБА_8 характеризувалась наступним чином:
-попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення злочинів;
-«спеціалізацією» злочинної діяльності учасників організованої групи, яка виражалась у вчиненні умисних злочинів, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів на території України та Республіки Азербайджан;
-налагодженістю міжнародних зв`язків, у тому числі з громадянами Республіки Пакистану;
-стабільністю членів групи, котра виразилась у тривалості їх дій з вересня 2008 року до березня 2009 року та детальної організації функціонування групи;
-об`єднаністю злочинів єдиним планом з розподілом функції кожного із учасників групи, спрямованих на досягнення єдиної злочинної мети;
- підпорядкованістю учасників організованої групи ОСОБА_8 ;
- обізнаністю всіх членів злочинної групи з планом злочинних дій;
-маскуванням своїх злочинних дій, шляхом постійної зміни номерів мобільних телефонів та самих апаратів. Розроблення схеми реалізації наркотичних засобів без особистих зустрічей між продавцем та покупцем, а здійснення оплати за придбання особливо небезпечного наркотичного засобу від осіб, які їх вживають, шляхом внесення грошових коштів на карткові рахунки ЗАТ КБ «Приват Банк», відкриті на ім`я ОСОБА_9 та інших невстановлених досудовим слідством осіб.
Протягом періоду часу, починаючи з вересня 2008 року по березень 2009 року ОСОБА_8 , будучи організатором злочинної групи, здійснював керування організованою ним групою при вчиненні злочинів, направлених на незаконне придбання, зберігання, перевезення та збут особливо небезпечного наркотичного засобу-героїну (діацетилморфіну), а також вчинення контрабанди особливо небезпечного наркотичного засобу-героїну (діацетилморфіну).
Для забезпечення постійної діяльності організованої групи, ОСОБА_8 здійснював фінансування злочинної діяльності, яке полягало у фінансуванні витрат, пов`язаних із перевезенням з Республіки Азербайджан до України особливо небезпечного наркотичного засобу-героїну (діацетилморфіну), придбання засобів мобільного зв`язку, відкриття карткових рахунків в ЗАТ КБ «Приват Банк», а також постійно розподіляв винагороду між всіма учасниками організованої групи за вчинення незаконного придбання, перевезення, зберігання та збуту особливо небезпечного наркотичного засобу-героїну (діацетилморфіну).
Члени організованої групи під час готування та вчинення злочинів використовували засоби мобільного зв`язку для найбільш скорішої, успішної координації та узгодженості своїх дій, згідно раніше розробленого злочинного плану відомого всім членам організованої злочинної групи під час вчинення злочинів.
Для досягнення злочинної мети, відомої всім учасникам організованої групи, останні діяли спільно і узгоджено, при цьому кожний з них виконував свої функції у вчиненні злочинів, усвідомлюючи, що вчиняє злочини спільно з іншими його учасниками, відповідно до визначеного напрямку діяльності та розуміючи, що обумовлена злочинна мета може бути досягнута лише в результаті спільної діяльності всіх учасників групи.
Так, ОСОБА_6 в період з вересня 2008 року по березень 2009 року, спільно із ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та невстановленими досудовим слідством особами, діючи у складі організованої групи, вчинили незаконне придбання, зберігання, перевезення та збут особливо небезпечного наркотичного засобу-героїну (діацетилморфіну) при наступних обставинах.
У вересні 2008 року ОСОБА_8 прийняв рішення про створення організованої групи з метою незаконного придбання, зберігання, перевезення та збуту особливо небезпечного наркотичного засобу-героїну (діацетилморфіну) на території м. Києва та Київської області. З цією метою ОСОБА_8 , через свого знайомого ОСОБА_12 , з яким раніше відбував покарання в місцях позбавлення волі, познайомився з громадянином Пакистану на ім`я « ОСОБА_13 », який займався незаконним збутом особливо небезпечного наркотичного засобу-героїну на території Республіки Азербайджан.
З метою вербування членів організованої групи, ОСОБА_8 підшукав жителя м.Києва ОСОБА_9 , з яким раніше відбував покарання в місцях позбавлення волі, для виконання функції «фінансиста», тобто особи, яка відкривала карткові банківські рахунки в ЗАТ КБ «Приват Банк». В той же час ОСОБА_8 підшукав жителя м. Бровари Київської області ОСОБА_11 , який відповідно до відведеної йому злочинної ролі повинен був виконувати функції «кур`єра», тобто незаконно ввозити на територію України та перевозити до місця призначення особливо-небезпечний наркотичний засіб-героїн.
Крім того, ОСОБА_8 завербував в якості активного учасника організованої групи свого знайомого, жителя м. Києва, ОСОБА_6 , який повинен був знаходити та залучати до складу організованої групи нових учасників для виконання функцій «диспетчерів», «операторів», «закладників», тощо. В якості «диспетчера» ОСОБА_6 до злочинної діяльності було залучено жителя м. Києва ОСОБА_10 .
Отримавши згоду від ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_6 на участь у злочинній діяльності, ОСОБА_8 розробив план злочинних дій, направлених на незаконне придбання, зберігання, перевезення та збут особливо небезпечного наркотичного засобу-героїну (діацетилморфіну). При цьому ОСОБА_8 , дотримуючись конспірації, завдяки якій діяльність організованої групи тривалий час не була викрита працівниками правоохоронних органів, діючи згідно заздалегідь розробленого плану злочинних дій, для залучення нових учасників організованої групи надав вказівку ОСОБА_6 підшукати людей, для виконання функцій «диспетчерів», «операторів» та «закладників», які безпосередньо по телефону повинні були приймати замовлення від покупців-споживачів наркотичних засобів, перевіряти стан оплати за придбані наркотичні засоби, повідомляти про місце отримання наркотичних засобів та збувати споживачам особливо небезпечний наркотичний засіб-героїн (діацетилморфін) через «закладки» в обумовлених схованках.
Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , визначивши вчинення злочинів, як основний засіб здобуття коштів для існування, діючи з корисливих спонукань, з метою вчинення умисних злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, увійшли до складу організованої групи під керівництвом ОСОБА_8 .
Згідно розробленого плану злочинної діяльності, функції та задачі кожного із учасників організованої групи були розподілені наступним чином:
- ОСОБА_8 , організував та очолив злочинну групу, розробив план здійснення злочинної діяльності по вчиненню злочинів, відкрив карткові рахунки в ЗАТ КБ «Приват Банк» на ім`я ОСОБА_9 з метою незаконного обігу та збуту наркотичних засобів на території м. Києва та Київської області, підшукував за межами України поставщиків особливо небезпечного наркотичного засобу-героїну (діацетилморфіну); визначав місце та спосіб вчинення злочинів; визначав який саме засіб для вчинення злочину необхідно застосовувати під час вчинення того чи іншого злочину; особисто доставляв особливо небезпечний наркотичний засіб-героїн (діацетилморфін) ОСОБА_6 для подальшої реалізації на території м. Києва та Київської області, розподіляв між учасниками групи отримані грошові кошти від злочинної діяльності, а також залучав до збуту особливо небезпечних наркотичних засобів невстановлених слідством осіб. Також ОСОБА_8 забезпечував фінансування діяльності організованої групи.
- ОСОБА_6 , будучи активним учасником організованої групи, розраховувався з поставщиками з Пакистану за придбання особливо небезпечного наркотичного засобу-героїну (діацетилморфіну), підшукував та залучав до складу організованої групи нових учасників для виконання функцій «диспетчерів», «операторів», які по телефону повинні були приймати замовлення від споживачів наркотичних засобів на придбання особливо небезпечного наркотичного засобу- героїну (діацетилморфіну), а також «закладників», тобто осіб, які повинні були позвозити особливо небезпечний наркотичний засіб-героїн (діацетилморфін) по м. Києву і Київській області та збувати його через «закладки» в обумовлених схованках: особисто доставляв особливо небезпечний наркотичний засіб-героїн (діацетилморфін) учасникам організованої групи для подальшої реалізації на території м. Києва та Київської області; розподіляв між учасниками групи грошові кошти, отримані від злочинної діяльності, а також залучав до збуту особливо небезпечних наркотичних засобів невстановлених слідством осіб.
- ОСОБА_11 згідно відведеної йому ролі, у відповідності до розробленого ОСОБА_8 плану злочинної діяльності організованої та очоленої ним злочинної групи, виконував функції «кур`єра», який зустрічався на території м. Баку, Республіки Азербайджан з поставщиками особливо небезпечного наркотичного засобу-героїну (діацетилморфіну) з Пакистану, отримував у них особливо небезпечний наркотичний засіб-героїн (діацетилморфін), незаконно перевозив його при собі залізничним транспортом через територію Росії і Грузії та контрабандним шляхом ввозив на територію України, де в м. Києві і Київської області передавав іншим учасникам організованої групи для подальшої реалізації в м. Києві та Київській області;
- ОСОБА_10 , згідно відведеної йому злочинної ролі, у відповідності до розробленого ОСОБА_8 плану злочинної діяльності організованої та очоленої ним злочинної групи, виконував функції «диспетчера», який за вказівкою ОСОБА_8 та ОСОБА_6 придбав мобільні телефони та сім-картки різних операторів мобільного зв`язку, на які телефонували споживачі наркотичних засобів, яким ОСОБА_10 повідомляв вартість та механізм оплати за придбаний наркотичний засіб, тобто номера банківських карткових рахунків, відкритих в ЗАТ КБ «Приват Банк», що належать ОСОБА_8 , після здійснення оплати споживачем наркотичного засобу повідомляв про це іншим учасникам організованої групи, які виконували функції «операторів». Після отримання «оператором» підтвердження з банківської установи про зарахування грошових коштів від споживачів наркотичних засобів за придбання особливо небезпечного наркотичного засобу-героїну (діацетилморфіну) отримував від «операторів» подальші інструкції щодо місцезнаходження аркушів паперів, в яких вказувалися адреси місцезнаходження особливо небезпечного наркотичного засобу- героїну (діацетилморфіну), або безпосередньо місцезнаходження схованки з особливо небезпечним наркотичним засобом-героїном (діацетилморфіном).
- ОСОБА_9 , згідно відведеної йому ролі, у відповідності до розробленого ОСОБА_8 плану злочинної діяльності організованої та очоленої ним злочинної групи, виконував функції «фінансиста», який за вказівкою ОСОБА_8 відкрив гривневі та валютні карткові банківські рахунки в розрахунковому Центрі ЗАТ КБ «Приват Банк», на які споживачі особливо небезпечного наркотичного засобу-героїну (діацетилморфіну) перераховували грошові кошти за придбаний героїн та після перерахування грошових коштів споживачами наркотичних засобів, знімав кошти з банківських карткових рахунків та передавав безпосередньо керівнику організованої- злочинної групи ОСОБА_8
- невстановлені досудовим слідством особи, згідно відведених їм ролей, у відповідності до розробленого ОСОБА_8 плану злочинної діяльності організованої та очоленої ним злочинної групи, виконували функції «операторів», тобто осіб, які після перерахування споживачами наркотичних засобів грошових коштів за придбання особливо небезпечного наркотичного засобу-героїну (діацетилморфіну), перевіряли стан зарахування зазначених коштів на відкриті банківські карткові рахунки, що належали ОСОБА_8 і ОСОБА_6 . Особи, які виконували функції «закладників», тобто безпосередньо незаконно перевозили по м. Києву та Київській області особливо небезпечний наркотичний засіб-героїн (діацетилморфін), який збували через схованки, про місця знаходження яких у подальшому повідомляли «операторів», а ті в свою чергу повідомляли споживачам наркотичних засобів.
Так, в період часу з вересня 2008 року по 26 березня 2009 року, діючи в складі організованої групи, з корисливих спонукань, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 вчинили незаконне придбання, зберігання, перевезення особливо небезпечного наркотичного засобу-героїну (діацетилморфіну) з метою збуту, в особливо великих розмірах.
У вересні 2008 року, організатор злочинної групи ОСОБА_8 , познайомився з громадянином Пакистану на ім`я « ОСОБА_13 », з яким вступивши у злочинну змову домовився про поставку на територію України з Республіки Азербайджан особливо небезпечного наркотичного засобу-героїну (діацетилморфіну), за ціною 20 000 доларів США за кілограм. Отримавши згоду на поставку зазначеного особливо небезпечного наркотичного засобу героїну (діацетилморфіну), ОСОБА_8 дав вказівку учаснику організованої групи ОСОБА_11 , який виконував функції «кур`єра», поїхати до м. Баку Республіки Азербайджан для отримання та незаконного перевезення на територію України особливо небезпечного наркотичного засобу- героїну (діацетилморфіну).
Після чого, 20.09.2008 року ОСОБА_11 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності та виконуючи функції «кур`єра», перебуваючи в аеропорту «Бориспіль» Київської області, рейсом «Київ-Баку» відлетів до Республіки Азербайджан. У подальшому, перебуваючи біля центральної бібліотеки м. Баку Республіки Азербайджан, ОСОБА_11 , зустрівся з громадянином Пакистану на ім`я « ОСОБА_14 », який передав йому дві книги на арабській мові зі схованками, у яких знаходився особливо небезпечний наркотичний засіб-героїн (діацетилморфін) у невстановлений досудовим слідством кількості.
В період з 22 до 24 вересня 2008 року, ОСОБА_11 , діючи згідно плану злочинної діяльності, виконуючи функції «кур`єра», зберігаючи при собі незаконно придбаний вищезазначений особливо небезпечний наркотичний засіб-героїн (діацетилморфін), що знаходився в схованках в переданих йому книгах, з метою його незаконного перевезення, виїхав з м. Баку до м. Києва потягом «Баку-Київ», перетнувши на ньому територію Республіки Азербайджан, Російської Федерації та державний кордон України, через КПП «Червона Могила» з приховуванням від митного контролю зазначеного наркотичного засобу.
24.09.2008 року ОСОБА_11 прямуючи до м. Києва залізничним потягом «Баку-Київ», під час проїзду залізничної станції «Фастів», діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, з метою конспірації, передав указаний особливо небезпечний наркотичний засіб-героїн (діацетилморфін) іншому «кур`єру» - учаснику організованої групи на ім`я « ОСОБА_15 » для подальшої передачі ОСОБА_8 .
Крім того, 17.11.2008 року ОСОБА_11 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності та виконуючи функції «кур`єра», перебуваючи в аеропорту «Бориспіль» Київської області, рейсом «Київ-Баку» повторно відлетів до Республіки Азербайджан. Після чого, перебуваючи біля центральної бібліотеки м. Баку Республіки Азербайджан, ОСОБА_11 зустрівся з невстановленою слідством особою, чоловічої статі, яка йому передала словник, на арабській мові, у якому в схованці знаходився особливо небезпечний наркотичний засіб-героїн (діацетилморфін) у невстановлений досудовим слідством кількості.
Після чого, 19.11.2008 року ОСОБА_11 , повторно з метою незаконного перевезення, незаконно зберігаючи при собі вищезазначений особливо небезпечний наркотичний засіб-героїн (діацетилморфін), який знаходився в схованці в словнику арабської мови, залізничним транспортом перетнув території Республіки Азербайджан та Республіки Грузії, прибувши до м. Батумі, звідки 20.11.2008 року морським транспортом - паромом рейсу «Батумі-Іллічівськ» направився до України.
23.11.2008 року, ОСОБА_11 , прибувши до України, знаходячись на КПП «Іллічівськ» м. Іллічівськ, Одеської області незаконно перевіз при собі особливо небезпечний наркотичний засіб-героїн (діацетилморфін) з приховуванням від митного контролю.
Того ж дня, ОСОБА_11 з м. Іллічівськ, Одеської області пасажирським автотранспортом перевіз при собі вищевказаний наркотичний засіб до м. Одеса, а звідти до м. Києва.
24.11.2008 року, перебуваючи на Центральному автовокзалі в м. Києві, розташованому на Московській площі, ОСОБА_11 віддав вказаний особливо небезпечний наркотичний засіб героїн (діацетилморфін) «кур`єру» на ім`я « ОСОБА_15 » для подальшої передачі ОСОБА_8 .
В період з 20.09.2008 року по 26.03.2009 року ОСОБА_6 , спільно із ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та невстановленими досудовим слідством особами, діючи у складі організованої групи, згідно заздалегідь розробленого плану злочинних дій, вчинили незаконне придбання, зберігання, перевезення та збут ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 і невстановленим досудовим слідством особам, на території м. Києва та Київської області, особливо небезпечного наркотичного засобу-героїну (діацетилморфіну), в особливо великих розмірах, при наступних обставинах.
Так, ОСОБА_6 , повторно, діючи у складі організованої групи з ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими досудовим слідством особами, вчинили незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу героїну (діацетилморфіну) ОСОБА_19 при наступних обставинах.
ОСОБА_10 , та ОСОБА_6 придбав мобільні телефони та сім-картки різних операторів мобільного зв`язку, на які телефонували особи, які вживають наркотичні засоби, яким ОСОБА_10 повідомляв вартість та механізм оплати за придбаний наркотичний засіб, який йому надали для незаконного збуту ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановлені досудовим слідством особи.
09.01.2009 року, приблизно о 14 год. 00 хв., ОСОБА_10 на мобільний телефон номер НОМЕР_1 оператора мобільного зв`язку ТОВ «Астеліт» зателефонував ОСОБА_19 , який зробив замовлення на придбання особливо небезпечного наркотичного засобу героїну (діацетилморфіну) у розмірі 5 грам. Після чого, ОСОБА_10 повідомив останньому номер карткового рахунку НОМЕР_2 , відкритого в розрахунковому Центрі ЗАТ КБ «Приват Банк» (МФО 320649) та вартість вищезазначеного особливо небезпечного наркотичного засобу, що складала 3720,00 грн. за 5 грам.
Після чого, ОСОБА_19 , в той же день, о 14 год. 00 хв., прибув до Філії «Київське РУ», відділення «Академмістечко» ЗАТ КБ «Приват Банк», що розташований по пр. Палладіна, 18/30, в м. Києві, де згідно квитанції № 134248540, що видана цією банківською установою поклав грошові кошти в сумі 3720,00 грн. на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_20 , який не був обізнаний із злочинними планами членів організованої групи.
У подальшому, ОСОБА_19 зателефонував ОСОБА_10 , який перевіривши наявність грошових коштів на рахунку, повідомив, що наркотичний засіб знаходиться на перехресті доріг під трансформатором, що поряд з зупинкою громадського транспорту на в`їзді в с. Білогородка, Києво-Святошинського району, Київської області.
В той же день, о 15 год. 00 хв., ОСОБА_19 з метою незаконного придбання наркотичного засобу для власного вживання без мети збуту, прибув на невстановленому досудовим слідством автомобілі до зупинки громадського транспорту, яка при в`їзді в с.Білогородка, Києво-Святошинського району, Київської області, де під трансформатором, що розташований біля зупинки, забрав поліетиленові пакети, в яких містився наркотичний засіб-героїн (діацетилморфін), який ОСОБА_19 незаконно придбав у ОСОБА_10 для власного вживання без мети збуту і який почав незаконно зберігати при собі, без мети збуту, перевіз на автомобілі на вул. Уборевича, 17 до м.Києва.
Приблизно о 19 год. 45 хв., коли ОСОБА_19 знаходився біля під`їзду свого будинку № 17 по вул. Уборевича, в м. Києві, останній був затриманий працівниками міліції, які під час проведення особистого огляду, в його нижній білизні виявили та вилучили шість поліетиленових пакети з порошкоподібною речовиною.
Відповідно до висновку хімічної експертизи №450х від 15.03.2009 подана на дослідження порошкоподібна речовина світло-бежевого кольору містить особливо небезпечний наркотичний засіб-героїн (діацетилморфіном). Загальний вміст героїну (діацетилморфіну), у речовині становить 0,80 г.
Крім того, ОСОБА_6 , повторно, діючи у складі організованої групи з ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими досудовим слідством особами, вчинили незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу героїну (діацетилморфіну) ОСОБА_17 при наступних обставинах.
ОСОБА_10 , згідно відведеної йому злочинної ролі, придбав мобільні телефони та сім-картки різних операторів мобільного зв`язку, на які телефонували особи, що вживають наркотичні засоби, яким ОСОБА_10 повідомляв вартість та механізм оплати за придбаний наркотичний засіб, який йому надали для незаконного збуту ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановлені досудовим слідством особи.
11.02.2009 року, у період часу з 13 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв., ОСОБА_10 на мобільний номер, заздалегідь придбаного для спілкування з особами, що вживають наркотичні засоби, зателефонував ОСОБА_17 , який зробив замовлення на придбання особливо небезпечного наркотичного засобу героїну (діацетилморфіну) у розмірі 1 грам. Після чого, ОСОБА_10 повідомив останньому номер карткового рахунку НОМЕР_3 , відкритого в розрахунковому Центрі ЗАТ КБ «Приват Банк» (МФО 320649) та вартість вищезазначеного особливо небезпечного наркотичного засобу, що складала 1531,40 грн.
Після чого, ОСОБА_17 , у невстановлений досудовим слідством час, прибув до «Розрахунковий цент» відділення № 21, який розташований по вул. Баггаутівській, 17/21, в м.Києві, де згідно квитанції № 14040466, яка була видана цією банківською установою, поклав грошові кошти в сумі 1520,00 грн. на рахунок № НОМЕР_3 , відкритий на ім`я невстановленої досудовим слідством особи.
У подальшому, ОСОБА_17 зателефонував ОСОБА_10 , який перевіривши наявність грошових коштів на рахунку, повідомив, що наркотичний засіб знаходиться у невстановленій досудовим слідством схованці, розташованій в м. Вишневе, Києво-Святошинського району, Київської області.
В той же день, тобто 11.02.2009 року, у невстановлений слідством час, ОСОБА_17 , прибув до невстановленого досудовим слідством місце у м. Вишневому, Києво-Святошинського району, Київської області, де в невстановленій досудовим слідством схованці забрав особливо небезпечний наркотичний засіб героїн (діацетилморфіну) та поклав до свого одягу.
Цього ж дня, ОСОБА_17 , незаконно зберігаючи при собі особливо небезпечний наркотичний засіб героїн (діацетилморфіну), незаконно перевіз його невстановленим досудовим слідством громадським транспортом вказаний наркотичний засіб та прибувши до квартири АДРЕСА_2 , де він спільно мешкав з ОСОБА_21 , якій не було відомо про незаконне придбання ОСОБА_17 особливо небезпечного наркотичного засобу героїну (діацетилморфіну), став його незаконно зберігати з метою збуту.
Після цього, в цей же день, у невстановлений досудовим слідством час, ОСОБА_17 , перебуваючи в квартири АДРЕСА_2 , з метою незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу героїну (діацетилморфіну) розфасував його у шматочки фольги і приблизно о 19 год. 00 хв., знаходячись у дворі будинку АДРЕСА_3 , незаконно збув своєму знайомому ОСОБА_22 за 200,00 грн. суху порошкоподібну речовину світло-бежевого кольору, що знаходилась у згортку із фольги обклеєному паперовим папірцем з написом вартості, а саме «200».
Відповідно до висновку хімічної експертизи №425х від 07.03.2009 року, подана на дослідження суха речовина (об. 1) містить наркотичний засіб героїн (діацетилморфіну).
Згідно висновку спеціаліста №707х від 13.02.2009 відсотковий вміст героїну у речовині-40% та ваговим вмістом героїну у речовині-0,016 г.
Крім того, ОСОБА_6 повторно, діючи у складі організованої групи з ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими досудовим слідством особами, вчинили незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу героїну (діацетилморфіну) ОСОБА_17 при наступних обставинах.
ОСОБА_10 , згідно відведеної йому злочинної ролі, у відповідності до розробленого ОСОБА_8 єдиного плану злочинної діяльності організованої та очоленої ним злочинної групи, виконуючи функції «диспетчера», який за вказівкою ОСОБА_8 та ОСОБА_6 придбав мобільні телефони та сім-картки різних операторів мобільного зв`язку, на які телефонували особи, які вживають наркотичні засоби, яким ОСОБА_10 повідомляв вартість та механізм оплати за придбаний наркотичний засіб, який йому надали для незаконного збуту ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановлені досудовим слідством особи.
13.02.2009 року, у невстановлений досудовим слідством час, ОСОБА_10 на мобільний телефон, номер заздалегідь придбаного для спілкування з особами, які вживають наркотичні засоби, зателефонував ОСОБА_23 , який зробив замовлення на придбання особливо небезпечного наркотичного засобу героїну (діацетилморфіну) у розмірі 1 грам. Після чого, ОСОБА_10 повідомив останньому номер карткового рахунку НОМЕР_3 , відкритого в розрахунковому Центрі ЗАТ КБ «Приват Банк» (МФО 320649) та вартість вищезазначеного особливо небезпечного наркотичного засобу, що складала 1531, 40 грн.
Після чого, ОСОБА_24 , у невстановлений досудовим слідством час, прибув до «Розрахунковий центр» відділення № 21, що розташоване по вул. Баггаутівській, 17/21, в м.Києві, де згідно квитанції № 14040466, що видана цією банківською установою поклав грошові кошти в сумі 1520, 00 грн. на рахунок № НОМЕР_3 відкритий на ім`я невстановленої досудовим слідством особи.
У подальшому, ОСОБА_17 зателефонував ОСОБА_10 , який перевіривши наявність грошових коштів на рахунку, повідомив, що наркотичний засіб знаходиться у невстановленій досудовим слідством схованці, яка розташована в м. Вишневе, Києво-Святошинського району, Київської області.
В той же день, тобто 13.02.2009 року, у невстановлений слідством час, ОСОБА_23 , прибув до м. Вишневе, Києво-Святошинського району, Київської області, де в схованці забрав особливо небезпечний наркотичний засіб героїн (діацетилморфін) та поклав до свого одягу вказаний наркотичний засіб, для подальшого збуту.
Потім, ОСОБА_23 , незаконно зберігаючи при собі особливо небезпечний наркотичний засіб героїн (діацетилморфін), незаконно перевіз його громадським транспортом. Прибувши до квартири АДРЕСА_2 , де він спільно співмешкав з ОСОБА_21 , і якій було відомо про незаконне придбання ОСОБА_17 особливо небезпечного наркотичного засобу героїну (діацетилморфіну), став його там незаконно зберігати з метою подальшого збуту.
В той же день, тобто 13.02.2009 року, у невстановлений досудовим слідством час ОСОБА_23 , перебуваючи у попередній змові з ОСОБА_21 , в квартирі АДРЕСА_2 , з метою незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу - героїну (діацетилморфіну), розфасував його у шматочки фольги. Потім, ОСОБА_23 передав ОСОБА_21 два згортки з вищезазначеним особливо небезпечним наркотичним засобом для незаконного зберігання з метою збуту, на одному з яких було написане число «150», а на другому - «300», а інших п`ять згортків з особливо небезпечним наркотичним засобом - героїном (діацетилморфіном), на яких було написано число «200» залишив собі.
У подальшому, о 22 год. 25 хв. ОСОБА_21 , знаходячись у дворі будинку №3/15, по вул. Баггаутівській, в м. Києві була затримана працівники міліції і при проведені поверхневого огляду у правій кишені штанів, в які вона була одягнута, було виявлено та вилучено вищевказані два згортки з фольги з сухою порошкоподібною речовина світло-бежевого кольору.
Відповідно до висновку хімічної експертизи №426х від 07.03.2009 року, подана на дослідження суха речовина (об. 1) містить наркотичний засіб-героїн (діацетилморфін).
Згідно висновку спеціаліста №738х від 16.02.2009 відсотковий вміст героїну у речовині - 40% та ваговим вмістом героїну у речовині - 0,088 г.
Крім того, в той же день, тобто 13.02.2009 року, о 22 год. 20 хв., ОСОБА_23 , знаходячись у дворі будинку №3/15, по вул. Баггаутівській, в м. Києві, також був затриманий працівники міліції і під час поверхневого огляду під резинкою спідньої білизни, в яку він був одягнутий, було виявлено та вилучено п`ять згортків з фольги з сухою порошкоподібною речовиною світло-бежевого кольору.
Відповідно до висновку хімічної експертизи №424х від 07.03.2009 року, подана на дослідження суха речовина (об. 1) містить наркотичний засіб-героїн (діацетилморфін). Згідно висновку спеціаліста №739х від 16.02.2009 року відсотковий вміст героїну у речовині - 40% та ваговим вмістом героїну у речовині-0,088 г.
Крім того, ОСОБА_6 , повторно, діючи у складі організованої групи з ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими досудовим слідством особами, вчинили незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу героїну (діацетилморфіну) ОСОБА_18 при наступних обставинах.
ОСОБА_10 , згідно відведеної йому злочинної ролі, у відповідності до розробленого ОСОБА_8 єдиного плану злочинної діяльності організованої ним злочинної групи, виконуючи функції «диспетчера», який за вказівкою ОСОБА_8 та ОСОБА_6 придбав мобільні телефони та сім-картки різних операторів мобільного зв`язку, на які телефонували особи, що вживають наркотичні засоби, яким ОСОБА_10 повідомляв вартість та механізм оплати за придбаний наркотичний засіб, який йому надали для незаконного збуту ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та невстановлені досудовим слідством особи.
17.03.2009 року, приблизно о 17 год. 00 хв., ОСОБА_10 на мобільний телефон номер НОМЕР_1 оператора мобільного зв`язку ТОВ «Астеліт» зателефонував ОСОБА_18 , який зробив замовлення на придбання особливо небезпечного наркотичного засобу героїну (діацетилморфіну) у розмірі 1 грам. Після чого, ОСОБА_10 повідомив останньому номер карткового рахунку НОМЕР_4 , відкритого в розрахунковому Центрі ЗАТ КБ «Приват Банк» (МФО 320649) та вартість вищезазначеного особливо небезпечного наркотичного засобу, що складала 134 долара США за 2 грами.
У той же день, тобто 17.03.2009 року, ОСОБА_18 , у невстановлений досудовим слідством час, прибув до відділення «Братислава» Філіалу «Розрахунковий центр» ЗАТ КБ «Приват Банк», що розташований по вул. Андрія Малишко, б. 1, м. Києва, де згідно квитанції №147153314, що видана цією банківською установою, поклав грошові кошти в сумі 134 долара США на рахунок № НОМЕР_4 , відкритий на ім`я невстановленої досудовим слідством особи.
Після чого, ОСОБА_18 зателефонував ОСОБА_10 , який перевіривши наявність грошових коштів на рахунку, повідомив, що наркотичний засіб знаходиться під дорожнім знаком, розташованим на трасі Київ-Одеса, котрий повідомляє про виїзд з с.Чабани, Києво-Святошинського району, Київської області.
В подальшому, 17.03.2009 року, у невстановлений слідством час, ОСОБА_18 на автомобілі марки «БМВ-528», державний номерний знак НОМЕР_5 , котрий належить ОСОБА_25 , якій не було відомо про його злочинні дії, приїхав до с. Чабани, Києво-Святошинського району, Київської області, де на трасі Київ-Одеса, під вказівним дорожнім знаком, який повідомляє про виїзд з вищевказаного села, підібрав поліетиленовий згорток, з особливо небезпечним наркотичним засобом героїном, що був замотаний в ізоленту жовтого кольору. Незаконно зберігаючи при собі даний особливо небезпечний наркотичний засіб героїн (діацетилморфін), невстановлену досудовим слідством кількість зазначеного наркотичного засобу, ОСОБА_18 вжив шляхом вдихання через ніс, а решту з метою його подальшого незаконного збуту, незаконно перевіз вищевказаним автомобілем до невстановленого досудовим слідством місці в м. Києві, де продовжував його незаконно зберігати для подальшого незаконного збуту.
Того ж дня, 17.03.2009 року, о 20 год. 10 хв., ОСОБА_18 попередньо домовившись з ОСОБА_26 , про збут останньому особливо небезпечного наркотичного засобу героїну (діацетилморфіну), на автомобілі марки «БМВ-528», державний номерний знак НОМЕР_5 , приїхав до розважального комплексу «Кінг», що розташований по вул. Андрія Малишко, б. 2-А, м. Києва, що є місцем масового перебування громадян, де в приміщенні грального залу даного розважального комплексу зустрівшись з ОСОБА_26 , незаконно збув йому за 800 гривень особливо небезпечний наркотичний засіб героїн (діацетилморфін).
Після чого, в той же день, тобто 17.03.2009 року, о 20 год. 20 хв., ОСОБА_18 та ОСОБА_26 були затримані працівниками міліції і ОСОБА_26 , з метою уникнення відповідальності за вчинення незаконних дій з наркотичними засобами, викинув згорток з особливо небезпечним наркотичним засобом героїном на підлогу, котрий в подальшому був оглянутий та вилучений працівниками міліції.
Відповідно до висновку хімічної експертизи №344х від 22.04.2009 року в порошкоподібній речовині виявлено особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - героїн (діацетилморфін). Відсотковий вміст героїн;- (діацетилморфіну) у речовині становить 35,98 %. Маса героїну (діацетилморфіну) становить 0, 2466 г. Згідно висновку спеціаліста №441х від 18.03.2009 року відсотковий вміст героїну (діацетилморфін) у речовині - 35,987%. Маса героїну (діацетилморфін) у речовині становить 0,2564 г.
26.03.2009 року, о 09 год. 00 хв., біля будинку № 4, по вул. Чапаева, в м . Києві, працівниками міліції затримано ОСОБА_8 , у якого в ході проведення поверхневого огляду в лівій передній кишені куртки виявлено та вилучено поліетиленовий пакет з порошкоподібною речовиною світлого кольору «та зроблені змиви з рук ОСОБА_8 »
Відповідно до висновку хімічної експертизи №743х від 22.05.2009, вилучена у ОСОБА_8 порошкоподібна речовина бежевого кольору масою 102,480 г. (об. 1.), рідині (об.2) та нашарування на ватних тампонах (об.3) містять особливо небезпечний наркотичний засіб-героїн (діацетилморфін). Відсотковий вміст героїну у наданій речовині-73% (об. 1).

Маса героїну у наданій речовині ставить 74, 810 г. (об. 1), в рідині-0,003 г., а в нашаруваннях на ватних тампонах (об. 3) - виявлено героїн (діацетилморфіну) в слідовій кількості. Загальна маса героїну (діацетилморфіну) становить 74,813 г. (об. 1, об.2).
Згідно висновку спеціаліста № 1516х від 27.03.2009 року, «загальна маса героїну (діацетилморфіну) становить 74,844 г. (об. 1,2)», тобто особливо великий розмір.
Крім того, ОСОБА_8 , 26.03.2009 року, близько 18 год. 00 хв., дав вказівку своєму прорабу ОСОБА_27 , якому не було відомо про злочинну діяльність організованої ОСОБА_8 групи, поїхати в гаражний кооператив «Джерельце», розташований біля автобази № 4 м. Боярка, Київської області, взяти рюкзак з багажного відділення автомобіля марки «Субару Імпреза», державний номерний знак НОМЕР_6 , належного ОСОБА_8 і який знаходився в боксі зазначеного гаражного кооперативу. Згідно вказівки ОСОБА_8 , ОСОБА_27 відвіз зазначений рюкзак та викинув його на узбіччя дороги за дорожнім кільцем, котре розташоване на розі траси «Боярка-Білогородка-Тарасівка-Вишневе». Того ж дня, тобто 23.06.2009 року, в ході огляду місця події, в присутності ОСОБА_27 працівниками міліції виявлено та вилучено на 3-му кілометрі траси «Боярка-Білогородка» рюкзак, в якому знаходилися 2 пакети з порошкоподібною речовиною білого кольору.
Відповідно до висновку хімічної експертизи №740х від 14.04.2009 року, надана на дослідження порошкоподібна речовина, бежевого кольору масою 993,18 г. (об. 1) та 546,88 г (об. 2) містить героїн (діацетилморфін), який є особливо небезпечним наркотичним засобом відсотковий вміст героїну (діацетилморфіну)- 54% (об. 1) та 60%(об. 2).
Маса героїну в речовинах (об. 1,2) становить 536,32 г (об. 1) та 328,13 г. (об. 2). Загальна маса героїну-864,45 г. (об. 1,2), тобто в особливо великих розмірах.
Згідно висновку спеціаліста № 1503х від 27.03.2009, загальна маса героїну 864,47 г (об. 1,2).
Крім того, 26.03.2009 року, о 08 год. 30 хв., біля будинку № 13, по вул. Каштановій, в м.Києві, співробітниками УБНОН ГУМВС України в м. Києві, було затримано ОСОБА_9 , у якого під час проведення поверхневого огляду сумки, яка була при ньому, виявлено та вилучено поліетиленовий пакет з порошкоподібною речовиною світлого кольору та 2 пластикові картки ЗАТ КБ «Приват Банк».
Відповідно до висновку хімічної експертизи №742х від 10.04.2009, у наданих на дослідження порошкоподібних речовинах бежевого кольору масами 5,490 г. (об. 1); 8,722 г (об. 2); 8,194 г (об. 3); 9,052 г (об. 4); 6, 133 г (об. 5), вилучені 26.03.2009 у ОСОБА_9 , у нашарування на ватних тампонах (об. 6,7) міститься особливо небезпечний наркотичний засіб-героїн (діацетилморфін).
Відсотковий вміст героїну у наданих речовинах (об. 1-5) 91 % (об. 1,2,5), 89%(об. 3) та 90% (об. 4).
Маса героїну (діацетилморфіну) в речовинах становить 5,000 г (об. 1), 7,937 г. (об. 2), 7,293 г.(об. 3), 8,147 г. (об. 4), 5,581 г. (об. 5), а в нашаруваннях на ватних тампонах становить 0,007 г. (об. 6) та 0,007 г. (об. 7).
Загальна маса героїну (діацетилморфіну) становить 33,972 г (об. 1-7), тобто особливо великий розмір.
Згідно висновку спеціаліста № 1508х від 27.03.2009, загальна маса героїну (діацетилморфіну) становить 34,164 г (об. 1-7).
Крім того, 26.03.2009 року, о 09 год. 00 хв., в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_10 , а саме в квартирі АДРЕСА_4 , виявлено то вилучено поліетиленовий пакет з порошкоподібною речовиною світлого кольору.
Відповідно до висновку хімічної експертизи №744х від 18.05.2009, надана на дослідження порошкоподібна речовина світло-бежевого кольору масою 28,83 г. (об. 1), виявлена та вилучена 26.03.2009 року під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_10 містить особливо небезпечний наркотичний засіб героїн (діацетилморфін). Відсотковий вміст героїну (діацетилморфіну) у наданій речовині - 84% (об. 1).
Маса героїну (діацетилморфіну) у наданій речовині складає 24,22 г (об. 1), тобто особливо великий розмір.
Згідно висновку спеціаліста №1507х від 27.03.2009, маса героїну (діацетилморфіну) у наданій речовині становить 24,235 г (об. 1).
Крім того, 22.03.2009, ОСОБА_11 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності та виконуючи функції «кур`єра», перебуваючи в аеропорту «Бориспіль» Київської області, о 00 год. 15 хв. рейсом «Київ-Баку» відлетів до Республіки Азербайджан. Після чого, перебуваючи біля центральної бібліотеки м. Баку Республіки Азербайджан, о 16 год. 00 хв. за місцевим часом, ОСОБА_11 зустрівся з громадянином Пакистану на ім`я « ОСОБА_14 », який передав йому два поліетиленових пакета з постільною білизною та фотоальбомами, у яких знаходився особливо небезпечний наркотичний засіб-героїн (діацетилморфін), загальною масою 2589,0 г., що був розфасований у поліетиленові пакети в кількості 26 штук.
23.03.2009 року ОСОБА_11 , з метою незаконного перевезення, незаконно зберігаючи при собі вищезазначений особливо небезпечний наркотичний засіб - героїн, що знаходився в 26 поліетиленових пакетах, які зберігалися в пакетах з 5 комплектами постільної білизни та у 3-х фотоальбомах, сів на потяг сполученням «Баку-Київ», перетнувши на ньому територію Республіки Азербайджан, Російської Федерації та державний кордон України через КПП «Червона Могила», з прихованням від митного контролю зазначеного наркотичного засобу.
25.03.2009 року, приблизно о 20 год. 55 хв., ОСОБА_11 , пройшовши митний та прикордонний контроль, перебуваючи на території України в КПП «Червона Могила», м.Червонопартизанськ, Луганської області, був затриманий працівниками УБНОН ГУМВС України в м. Києві, які при проведенні поверхневого огляду, у його багажній сумці виявили та вилучили 26 поліетиленових пакетів з порошком білого кольору з жовтим відтінком.
Відповідно до висновку хімічної експертизи №741х від 29.04.2009 року, вилучена у ОСОБА_11 та надана на дослідження порошкоподібна речовина білого кольору з жовтим відтінком масами: 90,9 г (об. 1), 86,7 г (об.2), 94,6 г (об. 3), 90,9 г (об.4), 90,1 г (об.5), 94,6 г (об.6), 94,7 г (об. 7), 95,8 г (об.8), 94,1 г (об.9), 93,2 г (об. 10), 96,0 г (об. 11, 96,5 . (об. 12), 94,4 г (об. 13), 95,4 г (об. 14), 93,2 г (об.15), 95,3 г. (об. 16), 86,9 г (об. 17), 86,2 г (об. 18), 91,4 г (об. 19), 95,2 г (об. 20), 166,1 г (об. 21), 164,5 г. (об. 22), 170,9 г (об. 23), 167,4 г (об. 24), 170,2 г (об. 25) та 169,0 г (об. 26) містить особливо небезпечний наркотичний засіб-героїн (діацетилморфін).
Відсотковий вміст героїну у наданих речовинах 92,8 % (об. 1), 91,2 % (об. 2), 89,3 % (об. 3), 90,4 % (об. 4), 90,8 % (об. 5), 91,3 % (об. 6), 91,5 % (об. 7), 92,1 % (об. 8), 89,9 % (об. 9), 89, 5 % (об. 10), 90,6 % (об. 11), 90,9 % (об. 12), 91,1 % (об. 13), 89,7 % (об. 14), 89,3 % (об. 15), 91,3 % (об. 16), 92,7 % (об. 17), 91,7 % (об. 18), 90,4 % (об. 19), 89,9 % (об. 20), 89,9 % (об. 21), 87,0 % (об. 22), 87,5 % (об. 23), 89,5 % (об. 24), 88,2 % (об. 25) та 88,8 % (об. 26).
Маса героїну в наданих речовинах становить: 84,4 г (об. 1), 79, 1 г (об. 2), 85, 5 г (об. 3), 82,2 г (об. 4), 81,8 г (об. 5), 86,4 г (об. 6), 86,7 г (об. 7), 88, 3 г(об. 8), 84,6 г (об. 9), 83,4 г (об. 10), 87,0 г (об. 11), 87,7 г (об. 12), 86,0 г (об. 13), 85,6 г (об. 14), 83,3 г (об. 15), 87,0 г (об. 16), 80,6 г (об. 17), 79,1 г (об. 18), 82,7 г (об. 19), 85,6 г (об. 20), 149,3 г (об. 21), 143,1 г (об. 22), 149,6 г (об. 23), 149,8 г (об. 24), 150,1 г (об. 25) та 150,1 г (об. 26).
Загальна маса героїну в наданих речовинах становить 2330,1 г. (об. 1-26), тобто в особливо великих розмірах.
Відповідно висновку спеціаліста №1490х від 27.03.2009 року загальна маса героїну (діацетилморфіну) становить 2589,0 г., тобто в особливо великих розмірах.
В період з 20.09.2008 року по 26.03.2009 року, ОСОБА_6 , спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими досудовим слідством особами, діючи у складі організованої групи, згідно заздалегідь розробленого плану злочинних дій, вчинили незаконне придбання, зберігання, перевезення та збут на території м. Києва та Київської області, особливо небезпечного наркотичного засобу-героїну (діацетилморфіну), загальною масою не менше ніж 3590,192 г, тобто в особливо великих розмірах.
Відповідно до висновку хімічної експертизи №745х від 10.06.2009 року надані на дослідження речовини (об. 1-31, 34, 37-39) є однаковими за своїм якісним складом в межах використаних методів дослідження фізики-хімічних властивостей та, на підставі цього, ймовірно мають однакове джерело походження.

Крім того, ОСОБА_6 , в період часу з вересня 2008 року по 25 березня 2009 року, діючи в складі організованої групи, з корисливих спонукань, за попередньою змовою з ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та невстановленими слідством особами, повторно вчинили контрабанду особливо небезпечного наркотичного засобу-героїну (діацетилморфіну), в особливо великих розмірах, за наступними обставинами.
Так, у вересні 2008 року, організатор злочинної групи ОСОБА_8 , познайомився з громадянином Пакистану на ім`я « ОСОБА_13 », з яким вступивши у злочинну змову домовився про поставку на територію України з Республіки Азербайджан особливо небезпечного наркотичного засобу-героїну (діацетилморфіну), за ціною 20 000 доларів США за кілограм. Отримавши згоду на поставку зазначеного особливо небезпечного наркотичного засобу-героїну (діацетилморфіну), ОСОБА_8 дав вказівку учаснику організованої групи ОСОБА_11 , який виконував функції «кур`єра», поїхати в м. Баку Республіки Азербайджан для отримання та незаконного перевезення на територію України особливо небезпечного наркотичного засобу героїну (діацетилморфіну).
Після чого, 20.09.2008 року, ОСОБА_11 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності та виконуючи функції «кур`єра», перебуваючи в аеропорту «Бориспіль» Київської області, рейсом «Київ-Баку» відлетів до Республіки Азербайджан. У подальшому, перебуваючи біля центральної бібліотеки м. Баку Республіки Азербайджан, ОСОБА_11 , зустрівся з громадянином Пакистану на ім`я « ОСОБА_14 », який передав йому дві книги на арабській мові зі схованками, у яких знаходився особливо небезпечний наркотичний засіб-героїн (діацетилморфін) у невстановлений досудовим слідством кількості.
В період з 22 до 24 вересня 2008 року, ОСОБА_11 , діючи згідно плану злочинної діяльності, виконуючи функції «кур`єра», зберігаючи при собі незаконно придбаний вищезазначений особливо небезпечний наркотичний засіб-героїн (діацетилморфін), що знаходився в схованках в переданих йому книгах, з метою його незаконного перевезення, виїхав з м. Баку до м. Києва потягом «Баку-Київ», перетнувши на ньому територію Республіки Азербайджан, Російської Федерації та державний кордон України, через КПП «Червона Могила» з приховуванням від митного контролю зазначеного наркотичного засобу.
24.09.20008 року ОСОБА_11 прямуючи до м. Києва залізничним потягом «Баку- Київ», під час проїзду залізничної станції «Фастів», діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, з метою конспірації, передав указаний особливо небезпечний наркотичний засіб-героїн (діацетилморфін) іншому «кур`єру» - учаснику організованої групи на ім`я « ОСОБА_15 » для подальшої передачі ОСОБА_8 .
Крім того, 17.11.2008 року, ОСОБА_11 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності та виконуючи функції «кур`єра», перебуваючи в аеропорту «Бориспіль» Київської області, рейсом «Київ-Баку» повторно відлетів до Республіки Азербайджан. Після чого, перебуваючи біля центральної бібліотеки м. Баку Республіки Азербайджан, ОСОБА_11 зустрівся з невстановленою слідством особою чоловічої статі, яка передала йому словник, на арабській мові, у якому в схованці знаходився особливо небезпечний наркотичний засіб-героїн (діацетилморфін) у невстановлений досудовим слідством кількості.
Після чого, 19.11.2008 року, ОСОБА_11 , повторно з метою незаконного перевезення, незаконно зберігаючи при собі вищезазначений особливо небезпечний наркотичний засіб-героїн (діацетилморфін), який знаходився в схованці в словнику арабської мови, залізничним транспортом перетнув території Республіки Азербайджан та Республіки Грузії, прибувши до м. Батумі, звідки 20.1 1.2008 року морським транспортом - поромом рейсу «Батумі-Іллічівськ» направився до України.
23.11.2008 року, ОСОБА_11 , прибувши до України, знаходячись на КПП «Іллічівськ» м. Іллічівськ, Одеської області незаконно перевіз при собі особливо небезпечний наркотичний засіб-героїн (діацетилморфін) з прихованням від митного контролю.
Того ж дня, ОСОБА_11 з м. Іллічівськ, Одеської області пасажирським автотранспортом перевіз при собі вищевказаний наркотичний засіб до м. Одеса, а звідти до м. Києва.
24.11.2008 року, знаходячись на Центральному автовокзалі в м. Києві, розташованому на Московській площі, ОСОБА_11 відав вказаний особливо небезпечний наркотичний засіб героїн (діацетилморфін) «кур`єру» на ім`я « ОСОБА_15 » для подальшої передачі ОСОБА_8 .
Крім того, 26.03.2009 року, о 09 год. 00 хв., біля будинку № 4, по вул. Чапаева в м.Києві, працівниками міліції затримано ОСОБА_8 , у якого в ході проведення поверхневого огляду в лівій передній кишені куртки виявлено та вилучено поліетиленовий пакет з порошкоподібною речовиною світлого кольору та зроблені змиви з рук ОСОБА_8 .
Відповідно до висновку хімічної експертизи №743х від 22.05.2009, вилучена у ОСОБА_8 порошкоподібна речовина бежевого кольору масою 102,480 г (об. 1.), рідині (об. 2) та нашарування на ватних тампонах (об. 3 ) містять особливо небезпечний наркотичний засіб-героїн (діацетилморфін).
Відсотковий вміст героїну у наданій речовині-73% (об. 1).
Маса героїну у наданій речовині ставить 74, 810 г. (об. 1), в рідині-0,003 г, а в нашаруваннях на ватних тампонах (об. 3) - виявлено героїн (діацетилморфіну) в слідовій кількості.
Загальна маса героїну (діацетилморфіну) становить 74,813 г. (об. 1, об. 2).
Згідно висновку спеціаліста № 1516х від 27.03.2009 року, «загальна маса героїну (діацетилморфіну) становить 74,844 г. (об. 1,2)», тобто в особливо великих розмірах.
Крім того, ОСОБА_8 , 26.03.2009 року, близько 18 год. 00 хв., дав вказівку своєму прорабу ОСОБА_27 , якому не було відомо про злочинну діяльність організованої ОСОБА_8 групи, поїхати в гаражний кооператив «Джерельце», розташований біля автобази № 4 м. Боярка, Київської області, взяти рюкзак з багажного відділення автомобіля марки «Субару Імпреза», державний номерний знак НОМЕР_6 , належного ОСОБА_8 і який знаходився в боксі зазначеного гаражного кооперативу. Згідно вказівки ОСОБА_8 , ОСОБА_27 відвіз зазначений рюкзак та викинув його на узбіччя дороги за дорожнім кільцем, котре розташоване на розі траси «Боярка-Білогородка-Тарасівка-Вишневе». Того ж дня, тобто 23.06.2009 року, в ході огляду місця події, в присутності ОСОБА_27 працівниками міліції виявлено та вилучено на 3-му кілометрі траси «Боярка-Білогородка» рюкзак, в якому знаходилися 2 пакети з порошкоподібною речовиною білого кольору.
Відповідно до висновку хімічної експертизи № 740х від 14.04.2009 року, надана на дослідження порошкоподібна речовина, бежевого кольору масою 993,18 г. (об. 1) та 546,88 г (об.2) містить героїн (діацетилморфін), який є особливо небезпечним наркотичним засобом, відсотковий вміст героїну (діацетилморфіну)- 54% (об. 1) та 60%(об. 2).
Маса героїну в речовинах (об. 1,2) становить 536,32 г (об. 1) та 328,13 (об.2). Загальна маса героїну - 864,45 г. (об. 1,2), тобто в особливо великих розмірах.
Згідно висновку спеціаліста № 1503х від 27.03.2009, загальна маса героїну 864,47 г (об. 1,2).
Крім того, 26.03.2009 року, о 08 год. 30 хв., біля будинку № 13, по вул. Каштановій, в м. Києві, співробітниками УБНОН ГУМВС України в м. Києві було затримано ОСОБА_9 , у якого під час проведення поверхневого огляду сумки, яка була при ньому, виявлено та вилучено поліетиленовий пакет з порошкоподібною речовиною світлого кольору та 2 пластикові картки ЗАТ КБ «Приват Банк».
Відповідно до висновку хімічної експертизи №742х від 10.04.2009, у наданих на дослідження порошкоподібних речовинах бежевого кольору масами 5,490 г. (об. 1); 8,722 г (об. 2); 8,194 г. (об. 3); 9,052 г. (об. 4); 6, 133 г. (об. 5), вилучені 26.03.2009 у ОСОБА_9 та нашарування на. ватних тампонах (об.6,7) містить особливо небезпечний наркотичний засіб-героїн (діацетилморфін).
Відсотковий вміст героїну у наданих речовинах (об. 1-5)- 91% (об. 1,2,5), 89 % (об. 3) та 90 % (об. 4).
Маса героїну (діацетилморфіну) в речовинах становить 5,000 г (об. 1), 7,937 г (об. 2), 7,293 г (об. 3), 8,147 г (об. 4), 5,581 г (об. 5), а в нашаруваннях на ватних тампонах становить 0,007 г (об. 6) та 0,007 г (об. 7).
Загальна маса героїну (діацетилморфіну) становить 33,972 г. (об. 1-7), тобто в особливо великих розмірах.
Згідно висновку спеціаліста № 1508х від 27.03.2009, загальна маса героїну (діацетилморфіну) становить 34,164 г (об. 1-7).
Крім того, 26.03.2009 року, о 09 год. 00 хв., в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_10 , в квартирі АДРЕСА_4 , виявлено то вилучено поліетиленовий пакет з порошкоподібну речовиною світлого кольору.
Відповідно до висновку хімічної експертизи №744х від 18.05.2009 року, надана на дослідження порошкоподібна речовина світло-бежевого кольору масою 28,83 г (об. 1), виявлена та вилучена 26.03.2009 року під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_10 містить особливо небезпечний наркотичний засіб героїн (діацетилморфін).
Відсотковий вміст героїну (діацетилморфіну) у наданій речовині-84% (об. 1).
Маса героїну (діацетилморфіну) у наданій речовині складає 24,22 г (об. 1), тобто в особливо великих розмірах.
Згідно висновку спеціаліста № 1507х від 27.03.2009, маса героїну (діацетилморфіну) у наданій речовині становить 24,235 г (об. 1).
Відповідно до висновку хімічної експертизи №450х від 15.03.2009 року подана на дослідження порошкоподібна речовина світло-бежевого кольору містить особливо небезпечним наркотичним засобом-героїном (діацетилморфіном). Загальний вміст героїну (діацетилморфіну), у речовині становить 0,80 г.
Крім того, 22.03.2009 року, ОСОБА_11 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності та виконуючи функції «кур`єра», перебуваючи в аеропорту «Бориспіль» Київської області, о 00 год. 15 хв. рейсом «Київ-Баку» відлетів до Республіки Азербайджан. Після чого, перебуваючи біля центральної бібліотеки м.Баку Республіки Азербайджан, о 16 год. 00 хв. за місцевим часом, ОСОБА_11 зустрівся з громадянином Пакистану на ім`я « ОСОБА_14 », який передав йому два поліетиленових пакета з постільною білизною та фотоальбомами, у яких знаходився особливо небезпечний наркотичний засіб-героїн (діацетилморфін), загальною масою 2589,0 г, що був розфасований у поліетиленові пакети в кількості 26 штук.
23.03.2009 року ОСОБА_11 , з метою незаконного перевезення, незаконно зберігаючи при собі вищезазначений особливо небезпечний наркотичний засіб - героїн, що знаходився в 26 поліетиленових пакетах, які зберігалися в пакетах з 5 комплектами постільної білизни та у 3-х фотоальбомах, сів на потяг сполученням «Баку-Київ», перетнувши на ньому територію Республіки Азербайджан, Російської Федерації та державний кордон України через КПП «Червона Могила», з прихованням від митного контролю зазначеного наркотичного засобу.
25.03.2009 року, приблизно о 20 год. 55 хв., ОСОБА_11 , пройшовши митний та прикордонний контроль, перебуваючи на території України в КПП «Червона Могила», м. Червонопартизанськ Луганської області, був затриманий працівниками УБНОН ГУМВС України в м. Києві, які при проведенні поверхневого огляду, у його багажній сумці виявили та вилучили 26 поліетиленових пакетів з порошком білого кольору з жовтим відтінком.
Відповідно до висновку хімічної експертизи №741х від 29.04.2009 року, вилучена у ОСОБА_11 та надана на дослідження порошкоподібна речовина білого кольору з жовтим відтінком масами: 90,9 г (об. 1), 86,7 г (об.2), 94,6 г (об. 3), 90,9 г (об.4), 90,1 г (об.5), 94,6 г (об.6), 94,7 г (об. 7), 95,8 г (об.8), 94,1 г (об.9), 93,2 г (об. 10), 96,0 г (об. 11, 96,5 . (об. 12), 94,4 г (об. 13), 95,4 г (об. 14), 93,2 г (об.15), 95,3 г. (об. 16), 86,9 г (об. 17), 86,2 г (об. 18), 91,4 г (об. 19), 95,2 г (об. 20), 166,1 г (об. 21), 164,5 г. (об. 22), 170,9 г (об. 23), 167,4 г (об. 24), 170,2 г (об. 25) та 169,0 г (об. 26) містить особливо небезпечний наркотичний засіб-героїн (діацетилморфін).
Відсотковий вміст героїну у наданих речовинах 92,8 % (об. 1), 91,2 % (об. 2), 89,3 % (об. 3), 90,4 % (об. 4), 90,8 % (об. 5), 91,3 % (об. 6), 91,5 % (об. 7), 92,1 % (об. 8), 89,9 % (об. 9), 89, 5 % (об. 10), 90,6 % (об. 11), 90,9 % (об. 12), 91,1 % (об. 13), 89,7 % (об. 14), 89,3 % (об. 15), 91,3 % (об. 16), 92,7 % (об. 17), 91,7 % (об. 18), 90,4 % (об. 19), 89,9 % (об. 20), 89,9 % (об. 21), 87,0 % (об. 22), 87,5 % (об. 23), 89,5 % (об. 24), 88,2 % (об. 25) та 88,8 % (об. 26).
Маса героїну в наданих речовинах становить: 84,4 г (об. 1), 79, 1 г (об. 2), 85, 5 г (об. 3), 82,2 г (об. 4), 81,8 г (об. 5), 86,4 г (об. 6), 86,7 г (об. 7), 88, 3 г(об. 8), 84,6 г (об. 9), 83,4 г (об. 10), 87,0 г (об. 11), 87,7 г (об. 12), 86,0 г (об. 13), 85,6 г (об. 14), 83,3 г (об. 15), 87,0 г (об. 16), 80,6 г (об. 17), 79,1 г (об. 18), 82,7 г (об. 19), 85,6 г (об. 20), 149,3 г (об. 21), 143,1 г (об. 22), 149,6 г (об. 23), 149,8 г (об. 24), 150,1 г (об. 25) та 150,1 г (об. 26).
Загальна маса героїну в наданих речовинах становить 2330,1 г. (об. 1-26), тобто в особливо великих розмірах.
Відповідно висновку спеціаліста №1490х від 27.03.2009 року загальна маса героїну (діацетилморфіну) становить 2589,0 г, тобто в особливо великих розмірах.

Крім того, ОСОБА_6 , в період з вересня 2008 року по березень 2009 року, спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та невстановленими досудовим слідством особами, діючи у складі організованої групи, вчинили використання коштів здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, за наступних обставин.
Так, ОСОБА_8 для залучення нових учасників організованої групи дав вказівку ОСОБА_6 підшукувати людей, для виконання функцій «диспетчерів», «операторів» та «закладників», які безпосередньо по телефону повинні були приймати замовлення від покупців-споживачів наркотичних засобів, перевіряти стан оплати за придбані наркотичні засоби, повідомляти про місце отримання наркотичних засобів та збувати споживачам особливо небезпечний наркотичний засіб-героїн (діацетилморфін) через «закладки» в обумовлених схованках.
У серпні 2008 року, ОСОБА_8 з метою розміщення коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів у банках для продовження незаконного обігу наркотичних засобів, дав вказівку учаснику організованої групи ОСОБА_9 , якій відповідно до відведеної йому ролі виконував функції «фінансиста», відкрити карткові рахунки у гривнях та доларах США в Розрахунковому центрі ЗАТ «Приват Банк», і на які споживачі наркотичних засобів перераховували грошові кошти за придбання особливо небезпечного наркотичного засобу героїну (діацетилморфіну).
Після чого, ОСОБА_9 , в період часу з серпня 2008 року по 25.03.2009 року, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності та виконуючи функції «фінансиста», за вказівкою ОСОБА_8 , для продовження незаконного обігу наркотичних засобів і забезпечення фінансування діяльності організованої групи, знаходячись в приміщенні Розрахункового Центру ЗАТ КБ «Приват Банк» (МФО 320649), розташованому по проспекту Перемоги, буд. 65, в м. Києві, відкрив карткові рахунки №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .
У подальшому, ОСОБА_9 , щоденно знімав з вищезазначених карткових рахунків грошові кошти, які перераховувались споживачами наркотичних засобів за придбання особливо небезпечного наркотичного засобу героїну (діацетилморфіну) та передавав ОСОБА_8 , який вказані грошові кошти використовував з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, а саме для розрахунків з громадянином Республіки Пакістан на ім`я « ОСОБА_13 » за придбання особливо небезпечного наркотичного засобу героїну (діацетилморфіну).

Не погоджуючись із рішенням суду першої інстанції, захисник ОСОБА_7 , що діє в інтересах ОСОБА_8 , подала апеляцію, в якій просить скасувати вирок Голосіївського районного суду м. Києва від 22.05.2014 року, кримінальну справу направити для проведення додаткового розслідування.

Мотивуючи свою апеляцію посилається на те, що кримінальна справа по обвинуваченню ОСОБА_6 під час досудового слідства була виділена в окреме провадження № 18-418 із кримінальної справи № 18-397 по обвинуваченню ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_28 , у зв`язку з тим, що ОСОБА_6 було оголошено у розшук. Після затримання ОСОБА_6 , кримінальну справу № 18-418 відновлено та після закінчення досудового розслідування направлено до суду. При цьому, обвинувальний висновок у вказаній кримінальній справі був складений тільки щодо ОСОБА_6 , але при постановлені вироку в суді першої інстанції при викладенні фактичних обставин справи, ОСОБА_8 зазначається як організатор злочинного угрупування, при тому що на час постановлення оскаржуваного вироку, вирок відносно ОСОБА_8 постановлений не був, таким чином судом першої інстанції допущено грубу помилку та порушення процесуальних прав ОСОБА_8 .

Крім того, на думку апелянта, у даній кримінальній справі досудове та судове слідство проведено однобічно та неповно, не надано належної оцінки всім доказам, які містяться в матеріалах кримінальної справи, справа є сфальсифікованою, у зв`язку з чим підлягає поверненню для проведення додаткового розслідування.

Заслухавши суддю-доповідача, пояснення прокурора, вивчивши матеріали кримінальної справи, перевіривши доводи апеляції, колегія суддів вважає, що подана апеляція підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Висновки суду про винність ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 306 КК України, за обставин викладених у вироку є обґрунтованими, відповідають фактичним обставинам справи і підтверджені наявними у справі доказами в їх сукупності, перевіреними в ході судового слідства.

Не оспорюючи доведеність вини ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованих йому злочинів, в апеляції ставиться питання про скасування оскаржуваного вироку з підстав однобічності та необ`єктивності проведеного досудового та судового слідства, а також того, що у вказаному вироку процесуальне становище ОСОБА_8 визначається як організатор злочинного угрупування, при цьому у даній кримінальній справі останній є тільки свідком, у зв`язку з чим має місце порушення процесуальних прав ОСОБА_8 .

Відповідно до ч. 1 ст. 275 КПК України (в редакції 1960 року) розгляд справи провадиться тільки відносно підсудних і тільки в межах пред`явленого їм обвинувачення.

Крім цього, згідно ч. 1 ст. 334 КПК України (в редакції 1960 року) мотивувальна частина обвинувального вироку повинна містити формулювання обвинувачення, визнаного судом доведеним, з зазначенням місця, часу, способу вчинення та наслідків злочину, форми вини і мотивів злочину.

Однак, на думку колегії суддів, вказані норми закону судом першої інстанції дотримані не були, оскільки обвинувальний висновок, що міститься у матеріалах кримінальної справи № 18-418, був складений відносно ОСОБА_6 , отже посилання у вироку на те, що ОСОБА_8 був організатором злочинного угрупування та керував ним, є незаконними та необґрунтованими, так як вирок суду у вказаній кримінальній справі повинен стосуватись тільки особи відносно якої міститься обвинувальний висновок, тобто ОСОБА_6 .

Доводи апеляції про неналежне проведення досудового розслідування, однобічне та неповне проведення досудового та судового слідства, неналежне дослідження доказів у справі щодо встановлення винуватості ОСОБА_8 , на думку колегії суддів, не заслуговує на увагу, оскільки матеріали вказаної кримінальної справи взагалі не повинні містити докази про доведеність чи недоведеність вини ОСОБА_8 .

Таким чином вимоги апеляції захисника ОСОБА_7 підлягають частковому задоволенню, вирок суду першої інстанції частковій зміні, з виключенням з мотивувальної частини вироку прізвище ОСОБА_8 та замінивши його на словосполучення «особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження».

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 365, 366 КПК України, колегія суддів,-
У х в а л и л а:
Апеляції захисника ОСОБА_7 , що діє в інтересах ОСОБА_8 задовольнити частково.
Вирок Голосіївського районного суду м. Києва від 22 травня 2014 року частково змінити, виключити з мотивувальної частини вироку посилання на прізвище ОСОБА_8 , замінивши його на словосполучення «особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження».
В решті вирок залишити без змін.

Судді:

________________ ____________________ ____________________
ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3