н/п 1-кс/668/4511/15

УХВАЛА
14.09.2015 року м. Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 ,у матеріалах досудового розслідування №0000002 від 06.01.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України про тимчасовий доступ до документів які містять банківську таємницю та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), щодо його клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зазначених слідчим у клопотанні.

У провадженні СВ Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 06.01.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи та речі можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Надати слідчому СВ Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), щодо його клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

-Документів, що відображають відкриття та розпорядження рахунком № НОМЕР_3 (українська гривня, російський рубль, долар США), у тому числі довіреностей на право управління рахунком та юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-Виписок про рух коштів, як на паперових та і на електронних носіях, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вихідного та вхідного залишку коштів на початок та кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер та дата, або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня, російський рубль, долар США) з 25.09.2014 року по 17.09.2015 року;
-Документів щодо внесення (повернення готівки) на вказаний рахунок за зазначений період часу;
-Повідомлень банком органів податкової служби про відкриття вказаного рахунку;
-Карток зі зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », довіреностей наданих до банку уповноваженими особами підприємства;
-Видаткових ордерів та касових чеків про отримання посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » готівкових грошових коштів через касу банківської установи. Довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунку підприємства;
-Кредитних договорів та документів, які складались під час виконання кредитних договорів;
-Зовнішньоекономічних контрактів та документів, які складались під час їх виконання та оплати.
Строк дії ухвали один місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1