печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6346/14-к
У Х В А Л А
Іменем України

21 березня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000069,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України радник юстиції ОСОБА_3 за погодженням із процесуальним керівником-прокурором Першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів та інформації, що містить банківську таємницю, як таких, що містять дані, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, а саме просить надати членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000069 - старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 тимчасовий доступ до всіх документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДР НОМЕР_1 , тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) в філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО НОМЕР_2 , а саме: усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДР НОМЕР_1 № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДР НОМЕР_1 № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративних рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДР НОМЕР_1 № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДР НОМЕР_1 , операцій з цінними паперами із моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками філії Київське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 банківських операцій по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДР НОМЕР_1 № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали; документів про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які відкрито для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДР НОМЕР_1 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали.

Згідно наявних в наданих в обґрунтування клопотання матеріалах кримінального провадження даних, Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000069, внесеному до ЄРДР 06.03.2014 за фактом вчинення службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави заволодіння державним майном в особливо великому розмірі та легалізації (відмивання) такого майна, за ч. 5 ст. 191, ч. З ст. 209 КК України. В ході якого встановлено, що 14.02.2007 розпорядженням Кабінету Міністрів України №51-р (тодішній Прем`єр-Міністр ОСОБА_9 ) прийнято рішення про передачу цілісного майнового комплексу ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - ДТДЛГ) на території Вишгородського району Київської області із сфери управління Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України до сфери управління Держкомлісгоспу. Цілісний майновий був розташований на 20 земельних ділянках лісового фонду загальною площею 17,5 гектарів. Того ж 2007 році зазначений цілісний майновий комплекс був придбаний Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДР НОМЕР_1 , яке в подальшому викупило також і зазначені земельні ділянки. Також встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритті банківські рахунки № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 у філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО НОМЕР_2 .

В судовому засіданні слідчий слідчої групи ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив задовольнити.

Київське ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " повідомлялись судом належним чином за їх місцезнаходженням, до суду свого представника не направили.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши надані матеріали, вважаю наявними передбачені ст.163 КПК України підстави для надання тимчасового доступу та можливості вилучення вказаних документів та відомостей, які містять банківську таємницю та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, оскільки іншими способами неможливо довести обставини, про які містяться дані та відомості у вказаних в клопотанні документах.

Разом з тим, клопотання підлягає частковому задоволенню, зокрема суд вважає наявними підстави для вилучення копій запитуваних документів, оскільки з викладеного в клопотанні суд вважає відсутніми підстави для вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного, керуючись п.18 ч.1 ст.З, ст.110, ст.ст.159-166, ст.309, ст.ст.372, 392, ст.ст.532, 534 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000069,- задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000069 - ОСОБА_3 тимчасовий доступ до всіх документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити (здійснити виїмку) в філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ) їх копій, а саме:

- копій усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДР НОМЕР_1 № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 інших документів, які надавалися банку при відкритті рахунки (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

- копій платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДР НОМЕР_1 № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- копій заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), копій видаткових касових ордерів на отримання готівки, копій грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, копій доручень, копій інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДР НОМЕР_1 № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- копій документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: копій договорів на придбання бланків векселів, копій реєстру виданих-погашених векселів, копій договорів купівлі-продажу цінних паперів, копій актів приймання-передачі цінних паперів, копій актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, копій документів про відкриття рахунків в цінних паперах, копій інших документів, щодо здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДР НОМЕР_1 , операцій з цінними паперами із моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- копій документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками філії Київське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 банківських операцій по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДР НОМЕР_1 № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а саме копій реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу) з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- копій документів про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які відкрито для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДР НОМЕР_1 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали.

В решті вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановления.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення та підлягає безумовному виконанню.

Ухвала про тимчасовий доступ до речей та документів складена та підписана слідчим суддею в двох примірниках, один з яких залишається в матеріалах провадження, а другий скріплюється печаткою суду та видається зазначеній в ухвалі особі.

Слідчий суддя ОСОБА_1