Справа № 464/912/16-к
пр.№ 1-кс/464/151/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
01.02.2016 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного 18.12.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000229, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України, -
в с т а н о в и в :
слідчий ОСОБА_2 звернулась із клопотанням про надання дозволу тимчасового доступу до документів та речей у кримінальному провадженні, за ознаками кримінальних правопорушення передбаченого, ч.2 ст.212 КК України, а саме: документи, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня), у т.ч. заяви про відкриття/закриття рахунку, картки із зразками підписів та відбитка печатки, договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договір про використання системи "Клієнт-Банк", акти прийому-передачі виконаних робіт, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, наказів про призначення на посади, повідомлень, свідоцтв, довідок, статуту, листування, платіжні доручення тощо; інформацію щодо ІР-адреси з якої відбувалося керування рахунком № НОМЕР_2 (українська гривня) вказаного підприємства за допомогою системи "Клієнт-Банк"; інформації як на паперових носіях, так і в електронному вигляді (у разі можливості у форматі Microsoft Office Excel), яка міститься в платіжних дорученнях, меморіальних ордерах, відомостях про рух коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня) за період 01.05.2014 по 31.12.2014, який відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 ), які перебувають у володінні уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_3 - ліквідатора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .
В обгрунтування покликається на те, що нею здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000229, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.12.2015 року. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.212 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_4 », в період з 01.05.2014 р. по 31.12.2014 р., під час здійснення фінансово-господарської діяльності шляхом безпідставного формування податкового кредиту при взаєморозрахунках з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які мають ознаки фіктивності, не сплатили податку на додану вартість на загальну суму 2080 124 грн., що призвело до ненадходження в бюджет коштів у великих розмірах. В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , за якою фактично не знаходилося, стан 8 (відсутність за місцезнаходженням). Директором підприємства в період проведення операцій з ПП « ОСОБА_4 » значився ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 . ОСОБА_5 26.10.2004 Мелітопольським міським судом Запорізької області визнано винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 187 та ч. 2 ст. 185 КК України та призначити йому покарання на сім років позбавлення волі. 17.06.2014 р.Святошинським районним судом м. Києва ОСОБА_5 , визнано винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України, та призначено йому покарання у виді позбавлення волі строком п`ять років. ПП « ОСОБА_4 » у податковій звітності за травень 2014 року відобразило придбання ТМЦ у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке має ознаки «фіктивності» на суму 4 901438,5 грн. В подальшому встановлено, що кошти в сумі 4 901438,5 грн. ПП « ОСОБА_4 » 19.12.2014 перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) згідно укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договору про відступлення права вимоги №10/1 від 15.12.2014 року. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано за адресою: АДРЕСА_4 , за якою фактично не знаходилося, стан 8 (відсутність за місцезнаходженням). Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час здійснення операцій з ПП « ОСОБА_4 », використовувало поточний рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 ). Просить клопотання задоволити.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала та пояснила, що вилучення вказаних документів необхідне для проведення в подальшому почеркознавчої експертизи.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розгляд клопотання не з`явився, про час та місце розгляду такого був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Заслухавши думку прокурора, в підтримку клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи, те що вищезазначені документи перебувають у володінні уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_3 - ліквідатора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 та містять банківську таємницю, також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини, щодо руху коштів підприємства, які можливо довести вказані за допомогою цих документів, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-162, 166, 309 КПК України, -
у х в а л и в :
клопотання задоволити. Надати старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та документів - документи, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня), у т.ч. заяви про відкриття/закриття рахунку, картки із зразками підписів та відбитка печатки, договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договір про використання системи "Клієнт-Банк", акти прийому-передачі виконаних робіт, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, наказів про призначення на посади, повідомлень, свідоцтв, довідок, статуту, листування, платіжні доручення тощо; інформацію щодо ІР-адреси з якої відбувалося керування рахунком № НОМЕР_2 (українська гривня) вказаного підприємства за допомогою системи "Клієнт-Банк"; інформації як на паперових носіях, так і в електронному вигляді (у разі можливості у форматі Microsoft Office Excel), яка міститься в платіжних дорученнях, меморіальних ордерах, відомостях про рух коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня) за період 01.05.2014 по 31.12.2014, який відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 ), які перебувають у володінні уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - ліквідатора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1