Провадження №1-кс/727/3296/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 грудня 2014 року Шевченківський районний суд м. Чернівці
в складі: слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
сторони кримінального провадження:
слідчий - ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Чернівецькій області майора податкової міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування внесених до ЄРДР №0000079 від 07 листопада 2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч.1 ст.212 та ч.2 ст. 27 ч.1 ст. 205 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся старший слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Чернівецькій області майор податкової міліції ОСОБА_3 з клопотанням надання тимчасового доступу до документів .
В клопотанні посилається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Чернівецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відносно службових осіб ПП « ОСОБА_4 » ( код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ), які діючи умисно, під час заготівлі «горіху волоського» протягом листопада 2014 року не сплатили до бюджету податок з доходів фізичних осіб на суму 610 тис. грн., тобто ухилилися від сплати податків в значних розмірах.
Також проводиться розслідування щодо невстановлених осіб, які з метою прикриття незаконної діяльності створили у жовтні 2014 року за винагороду суб`єкт підприємницької діяльності ПП « ОСОБА_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 ) , за ч.1 ст.205 КК України.
Крім цього відносно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), які за період з 06.11.2014 року по 13.11.2014 року при закупівлі горіха грецького (волоського) ухилилися від сплати податку з доходів фізичних осіб на суму понад 610 тис. грн. Попередня правова кваліфікація ч.1 ст.212 КК України та невстановлених осіб, які в серпні 2014 року з метою прикриття незаконної діяльності створили підприємство з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), яке за винагороду зареєстрували на гр. ОСОБА_5 . Попередня правова кваліфікація ч.1 ст.205 КК України.
В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » 01.11.2014 року, 03.11.2014 року та 06.11.2014 року експортувало горіх волоській нерезидентам: ІНФОРМАЦІЯ_2 (Румунія), ІНФОРМАЦІЯ_3 (Туреччина), ІНФОРМАЦІЯ_4 (Греція) та ІНФОРМАЦІЯ_5 (Іран) на загальну суму 1 426 900 Євро, (23 466 тис. грн.), вагою 229,7 тон., ціна за 1 гк-108 грн.
Замитнення горіху волоського проводилося на ІНФОРМАЦІЯ_6 , де у графах під номером 54 митних декларацій «особа відповідальна за оформлення» внесено прізвище директора ОСОБА_6 та зазначено контактні номери мобільного телефону НОМЕР_3 .
Крім того, встановлено, що ПП " ОСОБА_4 " за податковою адресою: АДРЕСА_1 не знаходиться, де складено акт обстеження від 04.11.2014 року № 11 та директор ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_6 за адресою реєстрації не проживає. Також встановлено, що ОСОБА_6 , на прохання свого знайомого ОСОБА_7 та інших невстановлених слідством осіб, з метою отримання винагороди, без наміру займатися законною підприємницькою діяльністю, усвідомлюючи, що підприємство буде використовуватися іншими особами з метою прикриття незаконної діяльності (придбання горіху волоського у населення без сплати податку з доходів фізичних осіб та реалізація його за межі митної території України), 30.09.2014 року підписав рішення №1 про створення ПП « ОСОБА_4 ». Для реєстрації вказаного приватного підприємства у держреєстратора, ОСОБА_6 цього ж дня надав нотаріальну посвідчену довіреність громадянці ОСОБА_8 на право представляти його інтереси, як засновника ПП « ОСОБА_4 » у всіх установах та організаціях.
Зазначає, що з метою отримання фактичних даних, що можуть мати значення для досудового розслідування, встановлення осіб причетних до протиправної діяльності ПП « ОСОБА_4 » та встановлення місцезнаходження осіб в момент розмови для встановлення та допиту шляхом визначення місцезнаходження фактичних експортерів горіху волоського, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації оператора телекомунікацій та мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з абонентським номером НОМЕР_4 , який вказаний у митних деклараціях у графі під номером 54 «особа відповідальна за оформлення» в період з 01 жовтня 2014 року по теперішній час, просила клопотання задовольнити.
Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Чернівецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженню №0000079 від 07 листопада 2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч.1 ст.212 та ч.2 ст. 27 ч.1 ст. 205 КК України
Пунктом 7 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про абонента мобільного зв`язку із абонентським номером НОМЕР_4 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів.
Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Чернівецькій області майору податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, в тому числі електронних, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса головного управління: АДРЕСА_3 , а саме до: інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг за період з 01 жовтня 2014 року по день отримання копії ухвали суду, з абонентським номером НОМЕР_4 , із зазначенням адрес розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним номером, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі IMEI) тощо, типів з`єднання абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.
Строк предявлення цієї ухвали до виконання 25 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді .
Слідчий суддя ОСОБА_1