Провадження №1-кс/127/9348/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 вересня 2015 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Вінницької області юрист 1 класу ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000185 від 03.09.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що головний державний інспектор відділу адміністрування доходів і зборів з фізичних осіб, майнових податків та єдиного соціального внеску управління доходів і зборів з фізичних осіб, майнових податків та єдиного соціального внеску ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби спільно із головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , упродовж 2013 2015 років, вносили завідомо недостовірну інформацію про сплату ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 сум єдиного податку з юридичних осіб у сумі 131 669,25 грн., до автоматизованої інформаційної системи АІС „Податковий блок.

Окрім цього, згідно даних управління ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 упродовж 2013 2015 років суми єдиного податку з юридичних осіб не сплачувались.

Таким чином, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 упродовж 2013-2015 років шляхом внесення несанкціонованих змін до автоматизованої інформаційної системи АІС „Податковий блок надали ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 неправомірну вигоду та спричинили істотну шкоду інтересам держави.

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу та вилученні оригіналів документів, які свідчать про повернення, помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов`язань, (висновків, реєстрів висновків), платіжних доручень, відомостей ІНФОРМАЦІЯ_6 , які свідчать про перерахування сум єдиного податку з юридичних осіб у період з 2013 по теперішній час наступними суб`єктами господарської діяльності: ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 », ПП « ОСОБА_8 », ПП « ОСОБА_9 », ПП « ОСОБА_10 », СП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПП « ОСОБА_11 », ПП « ОСОБА_12 », Могилів-Подільське швейне приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПП « ОСОБА_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПП « ОСОБА_14 », ПП « ОСОБА_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, слідство вважає недоцільним виклик у судове засідання з розгляду даного клопотання представників ІНФОРМАЦІЯ_4 у зв`язку із тим, що вони можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, які необхідні слідству, просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов до висновку, що клопотання обґрунтоване, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 .

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшим слідчим в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури області ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та старшому слідчому слідчого відділу ОСОБА_19 та/або за їх дорученням оперативним працівникам УВБ ГУ ДФС у Вінницькій області дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які свідчать про повернення, помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов`язань, (висновків, реєстрів висновків), платіжних доручень, відомостей ІНФОРМАЦІЯ_6 , які свідчать про перерахування сум єдиного податку з юридичних осіб у період з 2013 по день винесення ухвали наступними суб`єктами господарської діяльності:ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 », ПП « ОСОБА_8 », ПП « ОСОБА_9 », ПП « ОСОБА_10 », СП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПП « ОСОБА_11 », ПП « ОСОБА_12 », Могилів-Подільське швейне приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПП « ОСОБА_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПП « ОСОБА_14 », ПП « ОСОБА_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: