Провадження 1-кс/127/8702/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 грудня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Вінницького MB УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідча ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з старшим прокурором ОСОБА_4 , вказавши, що у провадженні відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ ВМВ УМВС України в Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000124 від 19.11.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що службові особи підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Вінниця), з метою розтрати державних коштів у особливо великих розмірах, протягом листопада-грудня 2013 року, на виконання умов договорів, укладених із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Київ) щодо поставки ТМЦ, отримавши кошти із державного підприємства, шляхом укладання договору на поставку ТМЦ із підприємством, яке має ознаки фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , м.Київ), в сумі 1 086 085 грн., та проведення безтоварних операцій із даним товариством, розтратили ввірені їм ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти в особливо великих розмірах, в загальній сумі 1 086 085 грн.

Вище описаний злочин був встановлений під час проведення позапланової виїзної документальної перевірки Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка здійснювалася на підставі направлення від 13.06.2014 року № 1516/22, виданого ІНФОРМАЦІЯ_4 . Окрім того, в ході проведення зазначеної податкової перевірки було встановлено відсутність факту здійснення придбання товарів Підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також під час проведення позапланової перевірки, в ході аналізу податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено відсутність будь-якої інформації про наявні складські приміщення, наявність автомобільного чи іншого транспорту, а також устаткування, що необхідне для здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства. Згідно податкової звітності, поданої до податкового органу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інформація про загальну численність працюючих на товаристві відсутня. Згідно перевірки баз даних Міндоходів України не встановлено отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » дозвільних документів на проведення діяльності, яка їх потребує.

Крім того, в ході проведення аналізу отриманих та виданих податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що товариство придбає одну групу товарів (косметичну продукцію, кишкову сировину яловичину консервовану, електром`ясорубку, сало свинне, ковбасні вироби, будівельний інструмент), а реалізую іншу групу товарів (розміщення рекламних матеріалів замовника в мережі Інтернет, інформаційно-консультаційні послуги, комплектуючі до комп`ютерної та офісної техніки, відео реєстратори, відеокамери) чим маніпулює податкову звітність.

Виходячи з наведеного перевіркою було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювало діяльність, спрямовану на здійснення операцій, пов`язаних з наданням податкової вигоди третім особам і Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовувалось з метою прикриття незаконної діяльності.

Під час розслідування кримінального провадження було отримано витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, відповідно до якого встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з 27.09.2014 знаходиться в стані припинення.

Враховуючи викладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, а також враховуючи те, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться в стані припинення, з метою запобігання знищення документів, які мають значення речового доказу по кримінальному провадження, у ході розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що підтверджують проведення фінансово-господарських операцій між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), а саме до: договорів (купівлі-продажу, поставки, надання послуг, субпідрядних договорів, тощо), актів виконаних робіт по вказаних договорам, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, у разі проведення тендеру ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який було виграно Підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до даної тендерної документації та інших документів, які мають відношення до фінансово-господарських операцій проведених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », слідчий просила клопотання задоволити.

В судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримала.

Представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче остання перебувають в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Вінницького MB УМВС України у Вінницькій області капітану міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що підтверджують проведення фінансово-господарських операцій між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), а саме до: договорів (купівлі-продажу, поставки, надання послуг, субпідрядних договорів, тощо), актів виконаних робіт по вказаних договорам, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, у разі проведення тендеру ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який було виграно Підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до даної тендерної документації та документів, які мають відношення до фінансово-господарських операцій проведених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 01.01.2013 по 22.12.2014, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: