Провадження № 1-кс/592/2296/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 вересня 2013 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Литовченко О.В., при секретарі Лесняк В.О., за участю слідчого Демченко С.О., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000020 від 14.02.2013 року, за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 3 с.212 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - слідчого Демченко С.О., -

встановив:

Слідчий своє клопотання погоджене з прокурором м. Суми мотивує тим, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 14.02.2013 за № 0000020 за фактами ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ Торговий дім Кролевецький арматурний завод, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч.3 КК України. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що протягом 2009 2012 років службові особи ТОВ Торговий дім Кролевецький арматурний завод, використовуючи підроблені документи бухгалтерського та податкового обліку, формували штучний податковий кредит з податку на додану вартість та валові витрати з податку на прибуток підприємства шляхом оформлення безтоварних операцій з придбання запірної арматури від фіктивних субєктів господарської діяльності, а саме: ТОВ Турін-Дніпро (код 36053963), ТОВ ОСОБА_2С.В. (код 36053958), ТОВ Інвест-ком центр (код 35740144), ПП Сейм трейд (код 36184265), ТОВ Арагон ЛТД (код 36790725), ПП АВП-Буд (код 35524841), ТОВ Компанія Акріс (код 3783279), ТОВ Єврофокс Україна (код 37023882), ПП Бімметакс (код 36851604), ТОВ Терра гранд (код 35380745), достовірно знаючи, що насправді вказані господарські операції не відбувалися, в результаті чого до бюджету не було сплачено податків на загальну суму 2 млн. 520 тис. 160 грн.

Відповідно до товарно-супровідних документів на придбання запірної арматури ТОВ Торговий дім Кролевецький арматурний завод встановлено, що 02.11.2009, 03.11.2009, 01.12.2009, 16.12.2009, 02.07.2010, 03.08.2010, 04.11.2010, 02.12.2010, 11.01.2011 та 02.02.2011 транспортування придбаної запірної арматури здійснювалося приватним підприємцем ОСОБА_3 з м. Дніпропетровська та м. Одеси.

Слідчий звернувся з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, в яких міститься інформація про вхідні та вихідні дзвінки та вхідні та вихідні СМС-повідомлення по кожному зєднанню із зазначенням дати, часу та тривалості зєднань, номерів телефонів та ІМЕІ абонентів зєднань, розташування базових станцій, що обслуговували номери мобільних телефонів у час зєднання, із зазначенням азимуту, по номеру телефону НОМЕР_1, який належить ОСОБА_3, за 02.11.2009, 03.11.2009, 01.12.2009, 16.12.2009, 02.07.2010, 03.08.2010, 04.11.2010, 02.12.2010, 11.01.2011 та 02.02.2011, яка перебуває у володінні ПрАТ МТС Україна, оскільки вважає, що вказані документи можуть мати доказове значення для встановлення обставин скоєння вказаного кримінального провадження, а іншими способами одержати ці дані неможливо.

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установ, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- інформація про вхідні та вихідні дзвінки та вхідні та вихідні СМС-повідомлення по кожному зєднанню із зазначенням дати, часу та тривалості зєднань, номерів телефонів та ІМЕІ абонентів зєднань, розташування базових станцій, що обслуговували номери мобільних телефонів у час зєднання, із зазначенням азимуту, по номеру телефону НОМЕР_1, який належить ОСОБА_3, за 02.11.2009, 03.11.2009, 01.12.2009, 16.12.2009, 02.07.2010, 03.08.2010, 04.11.2010, 02.12.2010, 11.01.2011 та 02.02.2011.

Тимчасовий доступ до документів має надати - ПрАТ МТС Україна за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15.

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: О.В. Литовченко