Дело № 0809/1593/2012
Производство № 1/0809/207/2012
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
о судебном поручении
Заводский районный суд г. Запорожье в составе:
председательствующего судьи Бобровича В.И.
при секретаре Чухрай М.Н.
с участием прокурора Соловьева Д.В.
адвокатов ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3
рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г. Запорожье уголовное дело по обвинению:
ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, гражданина Украины, женатого, ІНФОРМАЦІЯ_3, не работающего, проживающий: ІНФОРМАЦІЯ_4, ранее не судимого,
- в совершении преступления, предусмотренного ст.ст. 191 ч. 5, 366 ч. 2, 366 ч. 1 УК Украины,
ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5, уроженки ІНФОРМАЦІЯ_2, гражданки Украины, замужней, ІНФОРМАЦІЯ_3, работающей частным предпринимателем, проживающей ІНФОРМАЦІЯ_6, ранее судимой:
1). 06 ноября 2008 года Шевченковским райсудом г. Запорожья по ст. 366 ч. 1 УК Украины к штрафу 1190 гривен,
- в совершении преступления, предусмотренного ст. ст. 191 ч. 5, 366 ч. 2 УК Украины,
ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_7, уроженки ІНФОРМАЦІЯ_8, гражданки Украины, разведеной, ІНФОРМАЦІЯ_9, работающей фирма Татабухгалтер, проживающей ІНФОРМАЦІЯ_10, ранее судимой:
1). 02 июня 2008 года Заводским райсудом г. Запорожья по ст. 364 ч. 2 УК Украины к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком 2 года 6 месяцев,
- в совершении преступления, предусмотренного ст. 364 ч. 2 УК Украины,
Органом досудебного следствия обвиняются ОСОБА_4 и ОСОБА_5 в том, что в период времени с 30.05.06 по 20.07.07 года, являясь должностными лицами соответственно директором и главным бухгалтером общества с ограниченной ответственностью СатурнЕДРПОУ 20504464 (в дальнейшем ООО Сатурн), расположенного по адресу: г. Запорожье, ул. Деповская 72 Гсовершили завладение чужим имуществом, путем злоупотребления своим служебным положением, повторно, по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах, и служебный подлог при следующих обстоятельствах:
Так, примерно в 20-х числах мая 2006 года ОСОБА_4, совместно с главным бухгалтером ООО СатурнОСОБА_5, по приглашению управляющей Запорожского отделения Закрытого акционерного общества коммерческий банк Кредит - Днепр(далее Банк Кредит-Днепр) ОСОБА_6 приехали в Запорожское отделение Банк Кредит-Днепр расположенное по адресу: г. Запорожье, ул. Южное шоссе. 81 с целью получения информации о банковских услугах предлагаемых банком, с дальнейшим открытием кредитной линии на ООО Сатурн, как на юридическое лицо.
ОСОБА_6, как управляющая Запорожским отделением Банк Кредит-Днепр, в свою очередь объяснила, что банк, кроме кредитования юридических лиц, может также выдавать потребительские кредиты на физических лиц, но только на работников предприятия, с которым банк заключил договор о кассовом обслуживании. Также ОСОБА_6 пояснила, что данный потребительский кредит представляет собой следующий продукт: срок кредита до 2-х лет, минимальная сумма 500 гривен, максимальная сумму 30 000 гривен, и условия его получения: справка о доходах за последние 6 месяцев, копия паспорта и идентификационного кода клиента (заемщика), светокопия трудовой книжки, заверенная печатью предприятия.
Выслушав предложение ОСОБА_6, у ОСОБА_4 и ОСОБА_5 возник преступный умысел на завладение денежными средствами Банк Кредит-Днепр, в особо крупных размерах, путем оформления фиктивных потребительских кредитов, сначала па сотрудников ООО ОСОБА_7 в последующем на иных лиц, которые работниками ООО Сатурнникогда не являлись.
Так, ОСОБА_4, в период времени с 30.05.06 по 20.07.07 года, являясь директором ООО Сатурн, согласно протокола собрания учредителей ООО Сатурн№ 1 от 05.04.1994 года, будучи должностным лицом, обладающим организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, в функциональные обязанности которого входило руководство вышеуказанным обществом, согласно трудового договора с директором ООО Сатурнот 01.09.03, зная порядок и процедуру оформления потребительских кредитов в ОСОБА_6 Кредит-Днепр, действуя умышленно, по предварительному сговору с главным бухгалтером ООО СатурнОСОБА_5. имея умысел на завладение денежными средствами Банк Кредит-Днепр, путем злоупотребления служебным положением, дал последней указание на оформление фиктивных потребительских кредитов на себя, своего сына - ОСОБА_8, на ОСОБА_5 как на физическое лицо, а также на физических лиц - бывших сотрудников ООО Сатурн: ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, Крипака СВ., ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22С, ОСОБА_23, ОСОБА_24О„ и на иных физических лиц, которые работниками ООО Сатурн никогда не являлись: ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27; ОСОБА_28; ОСОБА_29С; ОСОБА_30 ОСОБА_31Г,, ОСОБА_32; ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_53, ОСОБА_54, ОСОБА_55; ОСОБА_56; ОСОБА_57; ОСОБА_58, ОСОБА_59, ОСОБА_60, ОСОБА_61, ОСОБА_62; ОСОБА_63, ОСОБА_64С, Гранкина А.В., ОСОБА_65, ОСОБА_66, ОСОБА_67, ОСОБА_68, ОСОБА_69, ОСОБА_70, ОСОБА_71, ОСОБА_72, ОСОБА_73, ОСОБА_74, ОСОБА_75, ОСОБА_76, ОСОБА_77, ОСОБА_78, ОСОБА_79, ОСОБА_80, ОСОБА_81, ОСОБА_82; ОСОБА_83, ОСОБА_84, ОСОБА_85, ОСОБА_86: ОСОБА_87, ОСОБА_88, ОСОБА_89, ОСОБА_90, ОСОБА_91. ОСОБА_92, ОСОБА_93, ОСОБА_94, ОСОБА_95, ОСОБА_96, ОСОБА_97; ОСОБА_98, ОСОБА_99, ОСОБА_100, ОСОБА_101, ОСОБА_102; ОСОБА_103, ОСОБА_104, ОСОБА_105С, ОСОБА_106, ОСОБА_107, ОСОБА_108; ОСОБА_109С, ОСОБА_110, ОСОБА_111, ОСОБА_112, ОСОБА_113, ОСОБА_114В,, ОСОБА_115С, ОСОБА_116, ОСОБА_117, ОСОБА_118, ОСОБА_119, ОСОБА_120, ОСОБА_121, ОСОБА_122, ОСОБА_123, ОСОБА_124, ОСОБА_125. ОСОБА_126, ОСОБА_127, ОСОБА_128, ОСОБА_129, ОСОБА_130, ОСОБА_131, ОСОБА_132, ОСОБА_133, ОСОБА_134, ОСОБА_135 ОСОБА_136, ОСОБА_137, ОСОБА_138, ОСОБА_139 и ОСОБА_140 на сумму 30 000 гривен, на каждого.
При этом необходимые для оформления кредитов документы - копии паспортов, идентификационных' кодов и трудовых книжек на сотрудников ООО СатурнОСОБА_5 по указанию ОСОБА_4 брала из личных дел сотрудников. Документы на остальных физических лиц ОСОБА_5, по указанию ОСОБА_4, брала из личных дел, сотрудников косметической фирмы Мери Кей, где являлась представителем фирмы в г. Запорожья.
Кроме этого, ОСОБА_5 по указанию ОСОБА_4 и с его ведома, для оформления фиктивных кредитов на вышеуказанных физических лиц, как бывших работников ООО Сатурн, так и на тех, которые работниками ООО Сатурнникогда не являлись, находясь на свое рабочем месте, в своем служебном кабинете, расположенном в помещении офиса ООО Сатурнпо адресу: г. Запорожье, ул. Деповская, 72 Г, имея умысел, направленный на внесение в официальный документы заведомо ложных сведений, составление и выдачу заведомо ложного официального документа, а также подделку документа необходимого для получения потребительских кредитов, при помощи компьютера и принтера составляла заведомо ложные документы: - справки о доходах на всех вышеуказанных лиц, в которых указывала завышенный размер заработной платы и увеличенный стаж работы, а также светокопии трудовых книжек, в которых указывала увеличенный стаж работы на предприятии, которые совместно с ОСОБА_4 подписывала, а последний поставил печать предприятия, удостоверив их, придавая им статус официального документа.
С целью реализации своего преступного умысла на завладение денежными средствами, принадлежащими Банк Кредит - Днепр, ОСОБА_4 по предварительному сговору с ОСОБА_5 приехали в Запорожское отделение ОСОБА_6 Кредит - Днепр, расположенное по адресу: г. Запорожье, ул. Южное шоссе, 81. где войдя в доверие к начальнику отделения ОСОБА_6 обратились с просьбой о выдаче потребительских кредитов работникам предприятия на сумму 30 000 гривен каждый, в их отсутствие, без посещения последними отделения банка, ссылаясь на их занятость и желание сотрудников фирмы получить кредиты, при этом пообещав что кредиты будут погашаться в установленное время и в установленном порядке.
ОСОБА_6, согласившись на предложение, и по согласию и с ведома ОСОБА_4, предоставила ОСОБА_5 все необходимые документы для оформления кредитов, а именно: заявления на выдачу кредита, анкеты клиента, кредитные договоры, дополнения к ним и другие документы.
В последующем, по указанию и с ведома ОСОБА_4, с целью осуществления совместного с ОСОБА_5 преступного плана, направленного на завладение чужим имуществом - денежными средствами, принадлежащими Банк Кредит - Днепр, ОСОБА_5 собственноручно заполняла и подписывала документы от своего имени, а также от имени указанных выше физических лиц, якобы желающих получить потребительские кредиты на сумму 30 000 гривен каждый, а именно: заявления на выдачу кредита, анкеты клиента, кредитные договоры, дополнения к ним и другие документы необходимые для получения кредита, а затем по указанию ОСОБА_4 предоставляла ранее подготовленные заведомо ложные документы в Запорожское отделение Банк Кредит-Днепр.
На основании предоставленных ОСОБА_5 заведомо ложных, поддельных документов, в Запорожском отделении Банк Кредит-Днепр ей были выданы безномерные пластиковые карты Мгновеннаяс начисленной суммой потребительского кредита, по 30 000 гривен на каждой.
В дальнейшем, по указанию ОСОБА_4, ОСОБА_141, используя указанные пластиковые карточки, достоверно зная, что лица, на которых оформлены кредиты, соответствующих банковских документов не подписывали, желания получить кредит не имели, получила денежные средства через банкоматы г. Запорожья, а также через Посттерминал(кассе) Запорожского отделения Банк Кредит - Днепр, подделав подпись лиц на чеках о получении наличных денежных средств.
Полученные таким образом ОСОБА_5 денежные средства, ОСОБА_4 использовал на собственные нужды и на нужды своей фирмы.
ОСОБА_6 в период времени с 30.05.06 по 20.07.07 года, работая начальником Запорожского отделения Закрытого акционерного общества Коммерческий банк Кредит-Днепр, (в последующем Запорожское отделение Банк Кредит-Днепр), совершила злоупотребление служебным положением, то есть умышленное, из корыстных побуждений использование должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, в интересах третьих лиц, повлекшем тяжкие последствия интересам юридического лица.
Таким образом, преступными действиями ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, интересам юридического лица - Банк Кредит-Днепр, был причинен материальный вред на общую сумму 4 140 000 гривен, что в 600 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан и является особо крупным размером.
Действия ОСОБА_4 квалифицированы по ст. 191 ч. 5 УК Украины по признакам: завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное повторно по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах; - по ст. 366 ч. 2 УК Украины по признакам: служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальный документ заведомо ложных сведений, иная подделка документа, составление и выдача заведомо ложного документа, повлекшее тяжкие последствия.
Действия ОСОБА_5 квалифицированы по ст. 191 ч. 5 УК Украины по признакам: завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное повторно по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах; - по ст. 366 ч. 2 УК Украины по признакам: служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальный документ заведомо ложных сведений, иная подделка документа, составление и выдача заведомо ложного документа, повлекшее тяжкие последствия.
Действия ОСОБА_6 квалифицированы по признакам: злоупотребление служебным положением, то есть умышленное, из корыстных побуждений, в интересах третьих лиц, использование должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия интересам юридического лица.
Кроме того, согласно протоколу № 3 общего собрания участников ООО Сатурнот 14.09.1998 г. Бурченко А.А. был избран директором данного предприятия. В соответствии с п. 5.2.2. устава ООО Сатурн, утвержденного решением общего собрания участников ООО Сатурн(протокол № 3 от 07.08.2003 г.) на него были возложены следующие обязанности:разработка и утверждение текущих планов деятельности ООО ОСОБА_140 мер, необходимых для решения его задач; утверждение штатного расписания; распоряжение имуществом ООО Сатурн; распоряжение денежными средствами; создание органов, необходимых для выполнения целей и задач ООО Сатурн; рассмотрение и представление на утверждение общему собранию соглашений; прием на работу и увольнение с работы работников, наложение на них взысканий, предусмотренных действующим законодательством Украины; принятие решений о командировке работников, в том числе и за пределы Украины; осуществление без поручений действий от имени ООО Сатурн, представление его интересов во всех учреждениях, предприятиях, организаций, как на территории Украины, так и за ее пределами. То есть ОСОБА_4 в ООО Сатурнзанимал должность, связанную с выполнением организационно распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей.
11 ноября 2007 года ОСОБА_4 будучи должностным лицом директором ООО Сатурн, достоверно зная, что ОСОБА_142 в ООО Сатурнне работал и заработная плата ему не начислялась, умышленно составил и выдал ОСОБА_142 заведомо подложный документ справку о средней заработной плате за апрель сентябрь 2007 года № 68 от 11 ноября 2007 года, в которой указал, что ОСОБА_142 начислялась за указанный период заработная плата в размере 1100 гривен в месяц. Заведомо ложный документ справка о средней заработной плате за апрель сентябрь 2007 года № 68 от 11 ноября 2007 года была подписана ОСОБА_4 и главным бухгалтером ОСОБА_5 проставлен штамп ООО ОСОБА_140 он был скреплен печатью ООО Сатурн. Заведомо ложный документ справку о средней заработной плате за апрель сентябрь 2007 года № 68 от 11 ноября 2007 года ОСОБА_142 предоставил в Шевченковский районный цент занятости населения г. Запорожье и ему была назначена денежная помощь на случай безработицы. Согласно информации Пенсионного фонда Украины в Шевченковском районе г. Запорожье от 31.01.2008 № 5042/10 в списках работников ООО Сатурн ОСОБА_142 не числился.
Действия ОСОБА_4 квалифицированы по ст. 366 ч. 1 УК Украины по признакам: служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальный документ заведомо ложных сведений, иная подделка документа, составление и выдача заведомо ложного документа.
Допрошенные в качестве подсудимых ОСОБА_4 и ОСОБА_5 вину в совершении преступления предусмотренного ст. 191 ч. 5 УК Украины не признали, вину в совершении преступления, предусмотренного ст. 366 ч. 2 УК Украины признали частично, ОСОБА_4 вину по ст. 366 ч. 1 УК Украины не признал. Подсудимая ОСОБА_6 вину в совершении преступления, предусмотренного ст. 364 ч. 2 УК Украины признала полностью.
В судебном заседании 21 мая 2012 года адвокат ОСОБА_143 заявил ходатайство о судебном поручении об истребовании из Кредит-Днепринформации о перечислении от ОСОБА_5 и ОСОБА_6 крупных денежных сумм за период 2006-2007 год. Это время, когда оформлялись кредиты. ОСОБА_4 сообщил, что тогда были перечисления в пользу третьих лиц от имени ОСОБА_5 и ОСОБА_6. Просто не понятно, где делись деньги. ОСОБА_5 утверждает, что получала средства и отдавала их ОСОБА_4. Нам надо дать оценку, чьи показания соответствуют действительности. Служба безопасности утверждает, что были крупные перечисления и необходимо выяснить, где делись эти деньги.
Согласно постановлению Пленума Верховного ОСОБА_140 Украины от 110.02 2005 г. № 2 "О практике применения судами Украины законодательства, которое регулирует возвращение уголовных дел на дополнительное расследование" п. 9 предусмотрена дача судебных поручений в порядке, предусмотренных ст. 315-1 УПК в подтверждение или опровержение позиций сторон. При этом судебные поручения суд дает только с целью проверки и уточнения фактических данных, полученных в ходе судебного следствия.
Согласно постановления Пленума Верховного ОСОБА_140 Украины № 5 от 29.06.1990 года О выполнении судами Украины законодательства и постановлений Пленума Верховного ОСОБА_140 Украины по вопросам рассмотрения уголовных дел и вынесения приговорас изменениями, внесенными постановлениями Пленума Верховного ОСОБА_140 Украины № 3 от 03.06.1993 г., № 12 от 03.12.1997 г., № 6 от 30.05.2008 г. в п. 8 указано, чтобы по каждому делу с достаточной полнотой устанавливались время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления, форма вины, направленность умысла, мотивы преступления, его последствия, характер и размер причиненного ущерба, обстоятельства, что влияют на степень и характер ответственности, иные обстоятельства, которые характеризуют личность подсудимого.
Выслушав адвокатов ОСОБА_2, ОСОБА_1, ОСОБА_3, подсудимых ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, поддержавших ходатайство, прокурора, не возражавшего против направления судебного поручения, суд считает, что ходатайство подлежат удовлетворению, суд считает необходимым в целях обеспечения полноты и всесторонности проверки показаний подсудимых, поручить органу досудебного следствия истребовать из Закрытого акционерного общества коммерческий банк Кредит-Днепринформацию о перечислении от ОСОБА_5 и ОСОБА_6 денежных сумм за период 2006-2007 год.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. ст. 296, 315-1 УПК Украины, суд, -
П О С Т А Н О В И Л:
Поручить прокурору Заводского района г. Запорожье истребовать из Закрытого акционерного общества коммерческий банк Кредит-Днепринформацию о перечислении от ОСОБА_5 и ОСОБА_6 денежных сумм за период 2006-2007 год.
Срок исполнения судебного поручения установить до 28 мая 2012 года.
Постановление обжалованию не подлежит.
Судья В.И.Бобрович