Виноградівський районний суд Закарпатської області
_____________________________________________________________________
Справа № 299/2847/15-к
У Х В А Л А
16.09.2015 року м.Виноградів
Клопотання, яке надійшло до суду мотивоване тим, що В ході досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження встановлено, що 7 вересня 2015 року близько 19 години невідомі особи, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою громадянки України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 зняли з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 4081 грн., чим самим спричинили останній матеріальних збитків на вищевказану суму.
В ході досудового розслідування з показів потерпілої ОСОБА_5 вбачаться, що у її власності є банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .
Так, 06.09.2015, вона вирішила продати належний їй компресор для повітряних кульок, в зв`язку з чим виставила його на продаж, на Інтернет сайті ОLX. Наступного дня, 07.09.2015 року до неї на мобільний номер НОМЕР_2 , зателефонував громадянин на ім`я ОСОБА_6 , мешканець із м. Харкова, який повідомив їй, що має намір придбати від неї її електричний компресор для надування повітряних кульок, який потерпіла виставила в реалізації в мережу Інтернет та сказав їй, чи можу вона відправити йому Новою поштою, а кошти ОСОБА_6 перерахує їй на платіжну карточку банка. На це ОСОБА_5 продиктувала йому номер своєї банківської карточки на яку отримую дитячі кошти. Після чого, потерпілій того ж дня, о 19 годині 09 хвилин київського часу з мобільного телефонна № НОМЕР_3 зателефонував невідомий чоловік, який представився представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але імені потерпіла не пам`ятає, який повідомив, що на її вищевказаний рахунок картковий надійшли грошові кошти в сумі 2400 гривень і повідомив їй, що для того щоб їх могла отримати, потрібно активувати вищевказану картку для переказів коштів, тому, що її картка є для виплати дитячих коштів. Крім цього, представник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в телефонному режимі повідомив потерпілій ОСОБА_5 , що через годину зателефонує їй знову та допоможе активувати її картку. Після цього, потерпілій ОСОБА_5 зателефонував того ж дня відразу після цього дзвінка із мобільного номера оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 невідомий чоловік, який знову представився ОСОБА_6 та повідомив, що останньому прийшла есемеска із «Приватбанка», щоб потерпіла ОСОБА_5 повинна активувати свою карточку, для того, щоб останній нарахували грошові кошти в сумі 2400 гривень. На що ОСОБА_6 запитав від ОСОБА_5 чи може остання цю всю операцію із карткою зробити сама, на що вона відповіла, що йому що їй зараз мають передзвонити із « ОСОБА_7 » і вони їй допоможуть. Після цього, потерпілій ОСОБА_5 того ж дня приблизно через годину, зателефонував із номера телефону № НОМЕР_3 , невідомий чоловік, який знову представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і сказав їй, щоб остання вставила свою пластикову картку в платіжний термінал, номер якої вона раніше давала ОСОБА_6 . На що ОСОБА_5 приїхавши до м. Виноградів, де підійшовши до терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться в супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_2 , де вставила свою картку в термінал, але останній не прийняв її картку. Після чого, вищевказаний представник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в телефонному режимі запитав від ОСОБА_5 чи має остання у власності іншу картку, на що вона відповіла, що так має. На це представник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сказав їй щоб вона вставила свою іншу картку № НОМЕР_1 , після чого термінал запросив ввести пін код. Потім вищевказаний представник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сказав потерпілій ОСОБА_5 , щоб остання зайшла в «меню», де сказав їй, щоб вона вибрала позицію «популярні», де ОСОБА_5 побачила на екрані напис «отримати-переказати кошти», на що остання на це нажала і представник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продиктував їй номер мобільного номера телефону № НОМЕР_3 і ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 1121 грн. та 235 грн. на номер вказаного телефону, а потім представник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продиктував їй номер рахунку № НОМЕР_5 і остання перерахувала із своєї картки НОМЕР_1 на вищевказаний рахунок НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 2725 грн., чим самим невідома шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 на загальну суму 4081 грн.
Отримати будь-яку документальну інформацію про рух коштів з банківської картки № НОМЕР_5 відомості про яку перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований в АДРЕСА_3 , не надається можливим оскільки у відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську таємницю» дана інформація відноситься до банківської таємниці.
Згідно п. 17 ч.1 ст. 11 Закону України «Про міліцію» органи МВС мають право отримувати від банків інформацію, яка містить банківську таємницю в порядку та обсязі встановлених Законом.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 у володінні яких знаходиться вищевказана інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Враховуючи, що документальна інформація про рух коштів банківської картки № НОМЕР_5 , перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому в АДРЕСА_3 , а тому в органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документальної інформації руху коштів з метою ознайомлення, виготовлення копій та можливість їх вилучити.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а у інший спосіб отримати тимчасовий доступ до документальної інформації руху коштів банківської картки № НОМЕР_5 , відомості про яку перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому в АДРЕСА_3 , не надається можливим, слідчий звернувся із даним клопотанням до слідчого судді.
Так, розглядаючи зазначене клопотання суд виходить з того, що заходи забезпечення кримінального провадження (ч.1 ст.131 КПК України) застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із таких заходів саме і є тимчасовий доступ до речей і документів (п.5 ч.2 ст.131 КПК України).
Відповідно до ч.ч.1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого суді, суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що слідчий здійснює досудове розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення звернувся у суд із клопотанням про тимчасовий доступ до документів в даному кримінальному провадженні.
Слідчий суддя виходить з того, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України, зазначенні у клопотанні речі і документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст.161 КПК), самі по собі та в своїй сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.
Хоча зазначені в клопотанні речі і документи і становлять собою або включають речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю), слідчим і прокурором було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей.
Задовольняючи клопотання слідчий суддя виходить з того, що необхідність застосування даного виду забезпечення кримінального провадження слідчий і прокурор довели в даному засіданні, зокрема те, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; без цього заходу не може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся з даним поданням.
Беручи до уваги, що речі, доступ яких просить слідчий, мають суттєве значення для справи слідчий суддя, керуючись ст.ст.131-132,159-164 КПК України,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл органу досудового розслідування СВ Виноградівського РВ УМВС України в Закарпатській області на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів банківського рахунку № НОМЕР_5 в період часу з 00 години 00 хвилин 07.09.2015 по 00 години 00 хвилин по 08.09.2015, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому в АДРЕСА_4 ).
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на паперовому та електронному носії документ за вказаним вище номером банківського рахунку та періодом часу з наступними відомостями:
- Рух коштів банківського рахунку № НОМЕР_5 , за період часу з 00 години 00 хвилин 07.09.2015 по 00 години 00 хвилин по 08.09.2015, з зазначенням дати, часу, грошових сум, які перераховувалися на баланс даного рахунку/картки та всіх наявних відомостей про осіб, які здійснювали перерахунок коштів на баланс даного рахунку;
- Всі наявні відомості про власника банківського рахунку № НОМЕР_5 та відомості про місце знаходження банкомата з інформацією, тобто відеозаписом або фотографіями, з якого проводилося зняття відправлених потерпілою ОСОБА_5 грошових коштів.
Ухвала підлягає виконанню слідчим СВ Виноградівського РВ УМВС України в Закарпатській області.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії ухвали 25 діб з дня ухвалення даної ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На ухвалу слідчого судді відповідно до п.2 ч.1, п.3 ч.2 ст.395 КПК України може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до апеляційного суду Закарпатської області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, в порядку передбаченому ст.382 КПК України, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Слідчий суддя ОСОБА_1