печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 листопада 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Соколов О.М., при секретарі Пономаренко А.О., за участю слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанта податкової міліції Скрипаля О.В. розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0000152 від 03 квітня 2013 року слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанта податкової міліції Скрипаля О.В., про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

27 листопада 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Соколова О.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000152 від 03 квітня 2013 року слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанта податкової міліції Скрипаля О.В, погоджене старшим прокурором Прокуратури Печерського району м. Києва Станковим О.П. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ПАТ «Діамантбанк» та їх вилучення.

В судовому засіданні сторона кримінального провадження № 0000152 від 03 квітня 2013 року слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенант податкової міліції Скрипаль О.В., клопотання з викладених у ньому підстав підтримав просив задовольнити.

ПАТ «Діамантбанк» в судове засідання свого представника не направило, про місце, день і час розгляду клопотання повідомлене належним чином.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження № 0000152 від 03 квітня 2013 року слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенант податкової міліції Скрипаль О.В, зазначив, про те, що документи які знаходяться у володінні ПАТ «Діамантбанк» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

Відповідно до п. 5 та п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши доводи клопотання сторони кримінального провадження № 0000152 від 03 квітня 2013 року слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанта податкової міліції Скрипаля О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, дійшов висновку про часткове задоволення клопотання, шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Діамантбанк»оскільки є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо та вилучення їх копії. Разом з цим клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів які знаходяться у володінні ПАТ «Діамантбанк» задоволенню не підлягає, оскільки ним не доведено можливості знищення або пошкодження вказаних документів, а також не обґрунтовано необхідності такого вилучення.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання сторони кримінального провадження № 0000152 від 03 квітня 2013 року слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанта податкової міліції Скрипаля О.В., про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення - задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження № 0000152 від 03 квітня 2013 року слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанту податкової міліції Скрипалю Олександру Вікторовичу тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854, адреса: м. Київ, Контрактова площа, 10А) відносно клієнта банку ПП «Укрбудсвітло Плюс» () та надати можливість вилучити копії документів, а саме:

- картки зі зразками підписів та відбитком печатки ПП «Укрбудсвітло Плюс» (), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку № 4 українська гривня;

- документів, щодо руху грошових коштів по рахунку № 4 - за період з 01 січня 2010 року 01 січня 2012 року (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника та одержувача, код ЄДРПОУ відправника та одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому та електронному носіях інформації;

- документи, на підставі яких ПП «Укрбудсвітло Плюс» () відкрито рахунок № 4;

- договори щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ПП «Укрбудсвітло Плюс» () працівниками ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854);

- документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854) банківських операцій по розрахунках ПП «Укрбудсвітло Плюс» ();

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів щодо зняття готівки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № 4 українська гривня, за період з 01.01.2010 по 01.01.2012 року;

- довіреності ПП «Укрбудсвітло Плюс», які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вищевказаному розрахунковому рахунку, які мали юридичну силу в період з 01 січня 2010 року по 01 січня 2012 року;

В задоволені решти клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю чотирнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854, адреса: м. Київ, Контрактова площа, 10А) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів стороні кримінального провадження № 0000152 від 03 квітня 2013 року слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанту податкової міліції Скрипалю Олександру Вікторовичу та надати йому можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Виготовлено в 2-ох оригінальних примирниках

Примірник № 1 - зберігається у справі № 757/26295/13-к

Примірник № 2 та належним чином засвідчена копія ухвали - видано слідчому.

Слідчий суддя О.М. Соколов