Дата документу 12.08.2015
Справа № 501/3661/15-к
Іллічівський міський суд Одеської області
УХВАЛА
12.08.2015 р. слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2 за участю:
прокурора ОСОБА_3 слідчого ОСОБА_4
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло зазначене клопотання, в якому слідчий СВ Іллічівського MB ГУМВС України в Одеській області лейтенант міліції ОСОБА_4 просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 06 травня 2014 року близько 20 години невідома особа зателефонувала з номеру НОМЕР_1 гр. ОСОБА_5 з метою придбання іграшки через Інтеренет мережу, дізнавшись номер картки потерпілої, зателефонувала з номеру НОМЕР_2 та представившись представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомила ОСОБА_5 , що на її банківський рахунок надійшли гроші в сумі 1000 грн., однак для того щоб їх отримати необхідно в банкоматі ввести відповідний код «7913». Таким чином, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою ОСОБА_5 невстановлена особа отримала переказ грошових коштів на суму 7500 грн. на рахунок картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .
Інформація про банківські рахунки які відкрито у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особу яка його відкрила та інша інформація з приводу руху коштів, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 К ПК України віднесено до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю.
Для встановлення винної особи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, необхідно провести у вищевказаному банку вилучення документації, яка становить банківську таємницю, а саме, роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку № НОМЕР_3 .
На підставі вище викладеного, інформація містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки у вказаних відомостях містяться дані про рух коштів, особу яка користувалась даною готівкою, а також інформація про місце розташування банківських терміналів, банкоматів та відділень банку якими користувались. Іншими способами довести вказані обставини неможливо.
В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали заявлене клопотання і просять задовольнити його.
Дослідивши надані матеріали, заслухавши пояснення слідчого і прокурора, які підтримали клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, в випадку прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 110, 131-132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Надати слідчому СВ Іллічівського МВ ГУМВС України в Одеській області лейтенанту міліції ОСОБА_4 та оперуповноваженому УБК ГУМВС України в Одеській області капітану міліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться в приміщенні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку № НОМЕР_3 , з моменту видачі карти з зазначеним номером рахунку до 07 серпня 2015 року.
За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії таких документів, з зазначенням відомостей про користувача рахунком № НОМЕР_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Іллічівського міського суду
Одеської області ОСОБА_1