Справа № 558/280/13-к
номер провадження 1-кс/558/10/13
У Х В А Л А

17 травня 2013 року Демидівський районний суд

Рівненської області

Слідчий суддя Демидівського районного суду Рівненської області Лободзінський А.С. при секретарі Ковальській Л.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Демидівка Рівненської області клопотання старшого слідчого СВ Млинівського РВ УМВС ( з обслуговування Млинівського та Демидівського районів) УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 про надання дозволу на проведення позапланової документальної виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності в межах кримінального провадження № 0000147 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.388 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні старший слідчий СВ Млинівського РВ (з обслуговування Демидівського та Млинівського районів) УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 просить надати дозвіл на проведення позапланової документальної виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Фермерського господарства Гранд-2009, що знаходиться за юридичною адресою с. Глибока Долина Демидівського району Рівненської області, вул. Центральна,39.

Клопотання обґрунтовується тим, що, як встановлено досудовим розслідуванням, 09 квітня 2012 року державна спеціалізована бюджетна установа Аграрний фонд та фермерське господарство Гранд-2009, що розташоване в с.Глибока Долина Демидівського району Рівненської області, уклали форвардний біржовий контракт №165 Ф на закупівлю зерна пшениці. Згідно даного договору ФГ Гранд-2009 зобов'язалося в термін до 01.11.2012 року передати Аграрному фонду зерно пшениці 3 класу в кількості 500 тонн, а Аграрний фонд оплатити за товар кошти в сумі 900 000 грн. Тоді ж між ФГ Гранд-2009 та Аграрним фондом укладено договір застави, згідно якого фермерське господарство передало Аграрному фонду в заставу зерно пшениці 3 класу урожаю 2012 року в кількості 500 тонн, вартістю 900 000 грн., в якості забезпечення виконання своїх зобов'язань перед Аграрним фондом по форвардному біржовому контракту. Згідно банківської виписки від 23.04.2012 року на розрахунковий рахунок № 5053 ФГ Гранд-2009 надійшли кошти від Аграрного фонду в сумі 450 000 грн. відповідно до форвардного біржового контракту №165 Ф від 09.04.2012 року. Проте, керівником фермерського господарства Гранд-2009, що розташоване в с.Глибока Долина Демидівського району Рівненської області ОСОБА_2, всупереч забороні відчуження зерна пшениці ФГ Гранд-2009 врожаю 2012 року, що було предметом застави згідно договору від 09 квітня 2012 року, укладеного ФГ Гранд 2009 та Аграрним фондом, 09.07.2012 та 31.10.2012 було здійснено продаж ТОВ Волинь-зерно-продукт, що знаходиться в м.Луцьк вул. Мамсурова, 10 Волинської області, зерно пшениці врожаю 2012 року вагою 112 419 кг на суму 224 838 грн, відповідно до видаткової накладної №9 від 09.07.2012, та зерна пшениці вагою 6818 кг на суму 13 637,92 грн, відповідно до видаткової накладної №17 від 31.10.2012, а всього зерна пшениці загальною вагою 119237 кг. на суму 238475, 92 грн. Враховуючи, що ФГ Гранд-2009 були перераховані державні кошти, з метою перевірки обставин правомірності їх використання, а також реалізації зерна пшениці врожаю 2012 року, які мають значення для кримінального провадження, просить у вище зазначеному фермерському господарстві провести позапланову виїзну документальну ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності, за період з 09.04.2012 року по 01.05.2013 року, на вирішення якої поставити питання: - коли фактично надійшли державні кошти на рахунок фермерського господарства Гранд-2009, відповідно до форвардного біржового контракту №165 Ф від 09.04.2012 року ? - як розпорядилося фермерське господарство Гранд-2009, державними коштами, отриманими відповідно до форвардного біржового контракту №165 Ф від 09.04.2012 року ? - яка кількість зерна пшениці врожаю 2012 року, та якої якості (класу) знаходилася у власності ФГ Гранд-2009, в період з 09.04.2012 року по 01.05.2013 року, якими документами це підтверджується ? - провести інвентаризацію зерна пшениці яке знаходилося у власності ФГ Гранд-2009, в період з 09.04.2012 року по 01.05.2013 року; - де зберігалося зерно пшениці та якої якості (класу), що перебувало у власності ФГ Гранд-2009, в період з 09.04.2012 року по 01.05.2013 року ? - яка кількість зерна пшениці та якої якості (класу) відчужена ФГ Гранд-2009, в період з 09.04.2012 року по 01.05.2013 року, коли та кому, якими документами це підтверджується ? - в якій кількості Аграрним фондом недоотримано зерна пшениці від ФГ Гранд-2009 та на яку суму завдано матеріальної шкоди (збитків)? - які порушення бюджетного законодавства допущені ФГ Гранд-2009? Заслухавши пояснення старшого слідчого СВ Млинівського РВ (з обслуговування Демидівського та Млинівського районів) УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1, який просить клопотання задовольнити, та дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав. Як встановлено в судовому засіданні слідчим віділом Млинівського РВ УМВС України в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.388 КК України щодо реалізації Фермерським господарством Гранд-2009 зерна пшениці врожаю 2012 року Товариству з обмеженою відповідальністю Волинь-зерно-продукт. Зокрема, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що при наявності укладеного Фермерським Господарством Гранд-2009 з Аграрним фондом України форвардного біржового договору від 09.04.2012 року на продаж у власність фонду 500 тон пшениці мякої 3-го класу у термін до 1 листопада 2012 року, отримавши авансовий платіж за придбання зерна в сумі 450 000 грн. та передавши у заставу покупцю таку ж кількість зерна того ж класу врожаю 2012 року, при тому, що Фермерським Господарством всього у 2012 було зібрано 323 тони зерна пшениці, керівником ФГ Гранд-2009 реалізовано Товариству з обмеженою відповідальністю Волинь-зерно-продукт зерно врожаю 2012 року 6-го класу на суму 238 475 грн. Враховуючи, що порушені у клопотанні питання, мають значення для встановлення дійсних обставин та підстав одержання Фермерським Господарством Гранд-2009 коштів від аграрного фонду України, а також щодо вирощування на посівних площах зерна пшениці у 2012 році, кількості вирощеного і зібраного врожаю зерна пшениці 2012 року, якості зерна та його відчуження відповідно до умов форвардного контракту, а також з інших підстав іншим покукпцям, мають значення для справи, то існують достатні підстави для призначення по кримінальному провадженні позапланової документальної ревізії в господарстві з наведених питань фінансово-господарської діяльності. На підставі наведеного, керуючись ст.132 КПК , ст.11 Закону України Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Млинівського РВ УМВС з обслуговування Млинівського та Демидівського районів УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 про надання дозволу на проведення позапланової документальної виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності в межах кримінального провадження № 0000147 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.388 КК Україн задовольнити.

Надати дозвіл на проведення у кримінальному провадженні №0000147 позапланової виїзної документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності фермерського господарства Гранд-2009 фактична і юридична адреса якого: 35223, Рівненська область Демидівський район, с.Глибока Долина, вул.Центральна, 39, , за період з 09.04.2012 року по 01.05.2013 року. На вирішення позапланової виїзної документальної ревізії поставити такі питання: - коли фактично надійшли державні кошти на рахунок фермерського господарства Гранд-2009, відповідно до форвардного біржового контракту №165 Ф від 09.04.2012 року? - як розпорядилося фермерське господарство Гранд-2009, державними коштами, отриманими відповідно до форвардного біржового контракту №165 Ф від 09.04.2012 року ? - яка кількість зерна пшениці врожаю 2012 року та якої якості (класу) знаходилася у власності ФГ Гранд-2009, в період з 09.04.2012 року по 01.05.2013 року, якими документами це підтверджується ? - провести інвентаризацію зерна пшениці яке знаходилося у власності ФГ Гранд-2009, в період з 09.04.2012 року по 01.05.2013 року. - де зберігалося зерно пшениці та якої якості (класу), що перебувало у власності ФГ Гранд-2009, в період з 09.04.2012 року по 01.05.2013 року ? - яка кількість зерна пшениці та якої якості (класу) врожаю 2012 року відчужена ФГ Гранд-2009, в період з 09.04.2012 року по 01.05.2013 року, коли та кому, якими документами це підтверджується ? - в якій кількості Аграрним фондом недоотримано зерна пшениці від ФГ Гранд-2009 та на яку суму завдано матеріальної шкоди (збитків)? - які порушення бюджетного законодавства допущені ФГ Гранд-2009? Проведення ревізії доручити державній фінансовій інспекції в Рівненській області. Ревізію провести у фермерського господарства Гранд-2009 фактична і юридична адреса якого: 35223, Рівненська область Демидівський район, с.Глибока Долина, вул.Центральна, 39, , за період з 09.04.2012 року по 01.05.2013 року, протягом 10 робочих днів з 27 травня 2013 року по 07 червня 2013 року включно. Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: