Справа № 1-105/11
Провадження № 1/2214/2165/11
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.05.2011 року Славутський міськрайонний суд Хмельницької області у складі :

головуючого судді Мацюка Ю.І.,

при секретарі Дризік І.В.,

з участю прокурора Мушинського В.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Славутського міськрайонного суду кримінальну справу про обвинувачення

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_2, українки, громадянки України, ІНФОРМАЦІЯ_3, одруженої, працюючої приватним підприємцем, жительки села Миньківці вулиця Центральна, 211 Славутського району Хмельницької області, раніше не судимої,

відданої до суду за ст. ч. 1 ст. 172 та ч. 1 ст. 366 КК України;

в с т а н о в и в:

Підсудна ОСОБА_1, являючись приватним підприємцем, здійснюючи торгівельну діяльність продуктами харчування в магазинах «Ранок» та «Вишенька», які розташовані в селі Миньківці Славутського району Хмельницької області, будучи керівником трудового колективу найманих працівників, являючись службовою особою, грубо порушила законодавство про працю, а саме: ст.ст. 2, 24, 24-1, 48 Кзпп, ст. 30 Закону України «Про оплату праці», ст.ст. 1, 14, 17 Закону України «Про загальнообовязкове державне пенсійне страхування».

Злочини вчинено за наступних обставин :

01 липня 2007 року ОСОБА_1 прийняла до себе на роботу ОСОБА_2, на посаду продавця в магазин «Ранок», який розташований в селі Миньківці Славутського району Хмельницької області.

При цьому, підсудна ОСОБА_1 в порушення ст. 24 Кзпп України наказ про прийняття на роботу ОСОБА_2 не видала, в порушення ст. 24-1 трудової угоди з нею не уклала, в порушення ст. 48 КЗпП України запису до трудової книжки не внесла. ОСОБА_2 працювала в ОСОБА_1 без належного оформлення трудових відносин до 28 лютого 2011 року.

В порушення ст. 30 Закону України «Про оплату праці» ОСОБА_1 під час роботи ОСОБА_2 належного достовірного обліку виконуваної роботи і бухгалтерського обліку витрат на оплату праці не вела.

Відповідно до ст. ст. 1, 14, 17 Закону України «Про загальнообовязкове державне пенсійне страхування» упродовж всього часу роботи ОСОБА_2 в ПП ОСОБА_1, підсудна повинна була нараховувати та сплачувати до Пенсійного фонду України страхових внесків в сумі 9608 гривень 75 копійок, проте нею цього зроблено не було, у звязку з чим ОСОБА_2 втратила страховий стаж з 01 липня 2007 року по 28 лютого 2011 року.

Крім того, 04 січня 2011 року ОСОБА_1 прийняла до себе на роботу ОСОБА_3, на посаду продавця в магазин «Вишенька», який розташований в селі Миньківці Славутського району Хмельницької області.

В порушення ст. 30 Закону України «Про оплату праці» ОСОБА_1 під час роботи ОСОБА_3 належного достовірного обліку виконуваної роботи і бухгалтерського обліку витрат на оплату праці не вела.

Відповідно до ст. ст. 1, 14, 17 Закону України «Про загальнообовязкове державне пенсійне страхування» упродовж всього часу роботи ОСОБА_3 в ПП ОСОБА_1, підсудна повинна була нараховувати та сплачувати до Пенсійного фонду України страхових внесків в сумі 711 гривень 25 копійок, проте нею цього зроблено не було, у звязку з чим ОСОБА_3 втратила страховий стаж з 04 січня 2011 року по 28 лютого 2011 року.

Крім того, підсудна, приватний підприємець ОСОБА_1, здійснюючи торгівельну діяльність в магазинах «Ранок» та «Вишенька», які розташовані в селі Миньківці Славутського району Хмельницької області, маючи найманих працівників та виконуючи щодо них організаційно розпорядчі обовязки, являючись службовою особою в силу наданих повноважень, вчинила службове підроблення яке виявилось у наступному.

Так, у підсудної - приватного підприємця ОСОБА_1 в період з 01 липня 2007 року по 28 лютого 2011 року працювала найманий працівник ОСОБА_2

Однак, 15 жовтня 2007 року ОСОБА_1 умисно склала, підписала і подала до Славутської обєднаної державної податкової інспекції звіт субєкта малого підприємця фізичної особи платника єдиного податку, в який внесла завідомо неправдиві відомості про те, що у 3 кварталі 2007 року в неї працював найманий працівник ОСОБА_4, в той час як в неї фактично у вказаному періоді працювала також ОСОБА_2

15 січня 2008 року ОСОБА_1 умисно склала, підписала і подала до Славутської обєднаної державної податкової інспекції звіт субєкта малого підприємця фізичної особи платника єдиного податку, в який внесла завідомо неправдиві відомості про те, що у 4 кварталі 2007 року в неї працював найманий працівник ОСОБА_4, в той час як в неї фактично у вказаному періоді працювала також ОСОБА_2

04 квітня 2008 року ОСОБА_1 умисно склала, підписала і подала до Славутської обєднаної державної податкової інспекції звіт субєкта малого підприємця фізичної особи платника єдиного податку, в який внесла завідомо неправдиві відомості про те, що у 1 кварталі 2008 року в неї працював найманий працівник ОСОБА_4, в той час як в неї фактично у вказаному періоді працювала також ОСОБА_2

14 липня 2008 року ОСОБА_1 умисно склала, підписала і подала до Славутської обєднаної державної податкової інспекції звіт субєкта малого підприємця фізичної особи платника єдиного податку, в який внесла завідомо неправдиві відомості про те, що у 2 кварталі 2008 року в неї працював найманий працівник ОСОБА_4, в той час як в неї фактично у вказаному періоді працювала також ОСОБА_2

15 жовтня 2008 року ОСОБА_1 умисно склала, підписала і подала до Славутської обєднаної державної податкової інспекції звіт субєкта малого підприємця фізичної особи платника єдиного податку, в який внесла завідомо неправдиві відомості про те, що у 3 кварталі 2008 року в неї працював найманий працівник ОСОБА_4, в той час як в неї фактично у вказаному періоді працювала також ОСОБА_2

28 січня 2009 року ОСОБА_1 умисно склала, підписала і подала до Славутської обєднаної державної податкової інспекції звіт субєкта малого підприємця фізичної особи платника єдиного податку, в який внесла завідомо неправдиві відомості про те, що у 4 кварталі 2008 року в неї працював найманий працівник ОСОБА_4, в той час як в неї фактично у вказаному періоді працювала також ОСОБА_2

07 травня 2009 року ОСОБА_1 умисно склала, підписала і подала до Славутської обєднаної державної податкової інспекції звіт субєкта малого підприємця фізичної особи платника єдиного податку, в який внесла завідомо неправдиві відомості про те, що у 1 кварталі 2009 року в неї працював найманий працівник ОСОБА_4, в той час як в неї фактично у вказаному періоді працювала також ОСОБА_2

04 серпня 2009 року ОСОБА_1 умисно склала, підписала і подала до Славутської обєднаної державної податкової інспекції звіт субєкта малого підприємця фізичної особи платника єдиного податку, в який внесла завідомо неправдиві відомості про те, що у 2 кварталі 2009 року в неї працював найманий працівник ОСОБА_4, в той час як в неї фактично у вказаному періоді працювала також ОСОБА_2

15 жовтня 2009 року ОСОБА_1 умисно склала, підписала і подала до Славутської обєднаної державної податкової інспекції звіт субєкта малого підприємця фізичної особи платника єдиного податку, в який внесла завідомо неправдиві відомості про те, що у 3 кварталі 2009 року в неї працював найманий працівник ОСОБА_4, в той час як в неї фактично у вказаному періоді працювала також ОСОБА_2

11 січня 2010 року ОСОБА_1 умисно склала, підписала і подала до Славутської обєднаної державної податкової інспекції звіт субєкта малого підприємця фізичної особи, в який внесла завідомо неправдиві відомості про те, що у 4 кварталі 2009 року в неї працювали наймані працівники ОСОБА_5 та ОСОБА_4, в той час як в неї фактично у вказаному періоді працювала також ОСОБА_2

13 квітня 2010 року та 11 травня 2010 року ОСОБА_1 умисно склала, підписала і подала до Славутської обєднаної державної податкової інспекції звіт субєкта малого підприємця фізичної особи, в який внесла завідомо неправдиві відомості про те, що у 1 звітному періоді 2010 року в неї працювали наймані працівники ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_7, в той час як в неї фактично у вказаному періоді працювала також ОСОБА_2

12 липня 2010 року ОСОБА_1 умисно склала, підписала і подала до Славутської обєднаної державної податкової інспекції звіт субєкта малого підприємця фізичної особи, в який внесла завідомо неправдиві відомості про те, що у 2 звітному періоді 2010 року в неї працювали наймані працівники ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_7, в той час як в неї фактично у вказаному періоді працювала також ОСОБА_2

02 листопада 2010 року ОСОБА_1 умисно склала, підписала і подала до Славутської обєднаної державної податкової інспекції звіт субєкта малого підприємця фізичної особи, в який внесла завідомо неправдиві відомості про те, що у 3 кварталі 2010 року в неї працювали наймані працівники ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_7, в той час як в неї фактично у вказаному періоді працювала також ОСОБА_2

12 січня 2011 року ОСОБА_1 умисно склала, підписала і подала до Славутської обєднаної державної податкової інспекції звіт субєкта малого підприємця фізичної особи, в який внесла завідомо неправдиві відомості про те, що у 4 кварталі 2010 року в неї працювали наймані працівники ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_7, в той час як в неї фактично у вказаному періоді працювала також ОСОБА_2

Крім того, 16 лютого 2010 року ОСОБА_1 умисно склала, підписала і подала до управління Пенсійного фонду України в Славутському районі та місті Славута звіт субєкта малого підприємця фізичної особи, в який внесла завідомо неправдиві відомості про те, що у січні 2010 року в неї працювали застраховані особи - наймані працівники ОСОБА_4, ОСОБА_5, в той час як в неї фактично у вказаному періоді працювала незастрахованою ОСОБА_2

11 березня 2010 року ОСОБА_1 умисно склала, підписала і подала до управління Пенсійного фонду України в Славутському районі та місті Славута звіт субєкта малого підприємця фізичної особи, в який внесла завідомо неправдиві відомості про те, що у лютому 2010 року в неї працювали застраховані особи - наймані працівники ОСОБА_4, ОСОБА_5, в той час як в неї фактично у вказаному періоді працювала незастрахованою ОСОБА_2

13 квітня 2010 року ОСОБА_1 умисно склала, підписала і подала до управління Пенсійного фонду України в Славутському районі та місті Славута звіт субєкта малого підприємця фізичної особи, в який внесла завідомо неправдиві відомості про те, що у березні 2010 року в неї працювали застраховані особи - наймані працівники ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_7, в той час як в неї фактично у вказаному періоді працювала незастрахованою ОСОБА_2

11 травня 2010 року ОСОБА_1 умисно склала, підписала і подала до управління Пенсійного фонду України в Славутському районі та місті Славута звіт субєкта малого підприємця фізичної особи, в який внесла завідомо неправдиві відомості про те, що у квітні 2010 року в неї працювали застраховані особи - наймані працівники ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_7, в той час як в неї фактично у вказаному періоді працювала незастрахованою ОСОБА_2

11 червня 2010 року ОСОБА_1 умисно склала, підписала і подала до управління Пенсійного фонду України в Славутському районі та місті Славута звіт субєкта малого підприємця фізичної особи, в який внесла завідомо неправдиві відомості про те, що у травні 2010 року в неї працювали застраховані особи - наймані працівники ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_7, в той час як в неї фактично у вказаному періоді працювала незастрахованою ОСОБА_2

12 липня 2010 року ОСОБА_1 умисно склала, підписала і подала до управління Пенсійного фонду України в Славутському районі та місті Славута звіт субєкта малого підприємця фізичної особи, в який внесла завідомо неправдиві відомості про те, що у червні 2010 року в неї працювали застраховані особи - наймані працівники ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_7, в той час як в неї фактично у вказаному періоді працювала незастрахованою ОСОБА_2

11 серпня 2010 року ОСОБА_1 умисно склала, підписала і подала до управління Пенсійного фонду України в Славутському районі та місті Славута звіт субєкта малого підприємця фізичної особи, в який внесла завідомо неправдиві відомості про те, що у липні 2010 року в неї працювали застраховані особи - наймані працівники ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_7, в той час як в неї фактично у вказаному періоді працювала незастрахованою ОСОБА_2

09 вересня 2010 року ОСОБА_1 умисно склала, підписала і подала до управління Пенсійного фонду України в Славутському районі та місті Славута звіт субєкта малого підприємця фізичної особи, в який внесла завідомо неправдиві відомості про те, що у серпні 2010 року в неї працювали застраховані особи - наймані працівники ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_7, в той час як в неї фактично у вказаному періоді працювала незастрахованою ОСОБА_2

12 жовтня 2010 року ОСОБА_1 умисно склала, підписала і подала до управління Пенсійного фонду України в Славутському районі та місті Славута звіт субєкта малого підприємця фізичної особи, в який внесла завідомо неправдиві відомості про те, що у вересні 2010 року в неї працювали застраховані особи - наймані працівники ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_7, в той час як в неї фактично у вказаному періоді працювала незастрахованою ОСОБА_2

23 листопада 2010 року ОСОБА_1 умисно склала, підписала і подала до управління Пенсійного фонду України в Славутському районі та місті Славута звіт субєкта малого підприємця фізичної особи, в який внесла завідомо неправдиві відомості про те, що у жовтні 2010 року в неї працювали застраховані особи - наймані працівники ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_7, в той час як в неї фактично у вказаному періоді працювала незастрахованою ОСОБА_2

13 грудня 2010 року ОСОБА_1 умисно склала, підписала і подала до управління Пенсійного фонду України в Славутському районі та місті Славута звіт субєкта малого підприємця фізичної особи, в який внесла завідомо неправдиві відомості про те, що у листопаді 2010 року в неї працювали застраховані особи - наймані працівники ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_7, в той час як в неї фактично у вказаному періоді працювала незастрахованою ОСОБА_2

14 січня 2011 року ОСОБА_1 умисно склала, підписала і подала до управління Пенсійного фонду України в Славутському районі та місті Славута звіт субєкта малого підприємця фізичної особи, в який внесла завідомо неправдиві відомості про те, що у грудні 2010 року в неї працювали застраховані особи - наймані працівники ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_7, в той час як в неї фактично у вказаному періоді працювала незастрахованою ОСОБА_2

07 лютого 2011 року ОСОБА_1 умисно склала, підписала і подала до управління Пенсійного фонду України в Славутському районі та місті Славута звіт субєкта малого підприємця фізичної особи, в який внесла завідомо неправдиві відомості про те, що у січні 2011 року в неї працювали застраховані особи - наймані працівники ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_7, в той час як в неї фактично у вказаному періоді працювала незастраховані ОСОБА_2 і ОСОБА_3

10 березня 2011 року ОСОБА_1 умисно склала, підписала і подала до управління Пенсійного фонду України в Славутському районі та місті Славута звіт субєкта малого підприємця фізичної особи, в який внесла завідомо неправдиві відомості про те, що у лютому 2011 року в неї працювали застраховані особи - наймані працівники ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_7, в той час як в неї фактично у вказаному періоді працювала незастраховані ОСОБА_2 і ОСОБА_3

В судовому засіданні підсудна ОСОБА_1 вину у вчиненому визнала повністю. За даними показань підсудної слідує підтвердження факту грубого порушення законодавство про працю, а саме: ст. ст. 24, 24-1, 48 КЗпП, ст. 30 Закону України «Про оплату праці», ст. 1, 14, 17 Закону України «Про загальнообовязкове державне пенсійне страхування» під час перебування підприємцем, керівником трудового колективу найманих працівників та службовою особою.

Крім зізнання вину підсудної підтверджено даними показань потерпілих.

Зокрема, потерпіла ОСОБА_2 підтвердила у суді показання, що з 01 липня 2007 року по 28 лютого 2011 року працювала продавцем в магазині «Ранок», що в селі Миньківці Славутського району Хмельницької області, який належить приватному підприємцю ОСОБА_1, без офіційного оформлення трудових відносин, а саме, без укладення трудової угоди та запису до трудової книжки.

Потерпіла ОСОБА_3 в суді дала показання, що з 04 січня 2011 року по 28 лютого 2011 року працювала продавцем в магазині «Вишенька», що в селі Миньківці Славутського району Хмельницької області, який належить приватному підприємцю ОСОБА_1, без офіційного оформлення трудових відносин, а саме, без укладення трудового договору та запису до трудової книжки.

За показаннями свідків ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, слідує підтвердження факту перебування потерпілих ОСОБА_2 та ОСОБА_3 на роботі у магазинах приватного підприємця ОСОБА_1, розташованих в селі Миньківці Славутського району Хмельницької області.

Обєктивно вину підтверджено в суді даними:

акту перевірки дотримання законодавства про працю ОСОБА_1 та виявленими в ході перевірки порушеннями законодавства про працю ( а.с. 4-8) :

-порушення ст.. 142 КЗпП України;

-порушення ч.1 ст. 115 КЗпП України та ст. 24 Закону України «Про оплату праці»;

-порушення ст. ст. 24, 24/1 КЗпП України щодо укладення трудової угоди між працівником та фізичною особою в обовязковому порядку в установленій письмовій формі та здійснення у тижневий строк з моменту фактичного допущення працівника до роботи його реєстрацію у державній службовій зайнятості за місцем проживання;

-порушення вимог ст. 48 КЗпП України, щодо внесення запису про роботу до трудової книжки найманого працівника;

-порушення ч.2 ст. 30 Закону України «Про оплату праці» щодо забезпечення здійснення достовірного обліку виконуваної працівниками роботи (обліку робочого часу) обліку витрат на оплату праці;

-порушення ст. 80 КЗпП України щодо заборони ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років підряд;

-порушення ст. 160 та ст. 107 КЗпП України щодо підвищення оплати за надурочну роботу та підвищення оплати праці за роботу у неробочі та святкові дні;

свідоцтвом про державну реєстрацію фізичної особи підприємця ОСОБА_1, з якого слідує підтвердження факту наявності у неї як підприємця обовязку при прийомі на роботу фізичної особи дотримуватися вимог законодавства про працю (а.с. 14);

даними розрахунку несплачених внесків до органів Пенсійного фонду України ( а.с 102-179);

звітами субєкта малого підприємства фізичної особи платника єдиного податку ОСОБА_1 за 2007-2010 роки(а.с. 82-101).

Досліджуючи зібрані докази в їх сукупності, суд прийшов до висновку про повне доведення вини підсудної у грубому порушенні законодавства про працю, а також в службовому підробленні, тобто внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, складанні та видачі завідомо неправдивих документів, за що підсудна повинна нести кримінальну відповідальність передбачену ч. 1 ст. 172 та ч. 1 ст. 366 КК України.

Обираючи покарання, суд враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винної та обставини, що помякшують та обтяжують покарання.

Обтяжуючих покарання підсудної обставин справи судом не знайдено.

Як помякшуючі покарання обставини, суд враховує щире каяття, сприяння органам досудового слідства та суду, перше притягнення до кримінальної відповідальності, вік підсудної.

Враховуючи конкретні обставини справи, вчинення підсудною злочину невеликої тяжкості, перше притягнення до кримінальної відповідальності, відшкодування заподіяної шкоди, дані про особу винної, ставлення підсудної до вчиненого, поведінкою у суді, позицію прокурора та потерпілих, приходить до висновку про необхідність, можливість та доцільність призначення мінімального покарання у виді штрафу.

Керуючись ст. ст. 321-341 КПК України, суд ,

з а с у д и в :

ОСОБА_1 визнати винною і призначити покарання за

ч. 1 ст. 172 КК України у виді стягнення на користь держави тридцяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян;

ч. 1 ст. 366 КК України у виді сплати на користь держави пятдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

У відповідності до ст. 70 ч. 1 КК України шляхом часткового складання призначених покарань остаточно призначити ОСОБА_1 покарання у виді сплати на користь держави штрафу в сумі 1000 гривень.

До набрання вироком чинності міру запобіжного заходу засудженій ОСОБА_1 залишити попередню - підписку про невиїзд з постійного місця проживання.

На вирок може бути подана апеляція у кримінальну палату апеляційного суду Хмельницької області через Славутський міськрайонний суд протягом 15 діб з моменту його проголошення.

Суддя Мацюк Ю. І.