печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 грудня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України капітану міліції ОСОБА_4 , а також слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000060 від 07.02.2014 ОСОБА_3 та ОСОБА_5 тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів, щодо взаємовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: договорів із усіма додатками та специфікаціями до них, актів виконаних робіт, приймання передачі, товарно-транспортних накладних, довіреностей, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, розрахункових документів (касові ордера, платіжні доручення або виписки з банку), копій паспортів посадових осіб підприємства виробника сільгосппродукції, копій статуту підприємства виробника сільгосппродукції, витягів з реєстру про державну реєстрацію підприємства виробника сільгосппродукції, копій свідоцтва платника ПДВ, довідок форми 2РС, довідок форми 29СГ, довідок форми 37СГ, довідок форми 4СГ, довідок з Держземагенства про наявність у підприємства виробника сільгосппродукції земельних ділянок сільгосппризначення, копій наказів про призначення директора та головного бухгалтера підприємства виробника сільгосппродукції, копії аналізної картки на зерно.

В обґрунтування клопотання зазначає:

ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000060 за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення (придбання) невстановленими слідством особами ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, за ч. 2 ст. 209 КК України.

Відомості про зазначені кримінальні правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.02.2014 за номерами 0000060 та 0000061 відповідно.

13.02.2014 Генеральною прокуратурою України матеріали кримінальних проваджень за номерами № 0000060 та № 0000061 об`єднані за номером 0000060.

Під час здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні проведено слідчі та процесуальні дії, якими установлено групу осіб, що організували та вчинили зазначені кримінальні правопорушення.

Зазначеною групою осіб організовано діяльність «конвертаційного центру», який обслуговує підприємства агропромислового комплексу, сутність діяльності якого полягає у використанні реквізитів фіктивних фірм для конвертації безготівкових коштів у готівкові для подальшого придбання зернових культур у суб`єктів підприємницької діяльності та малих фермерських господарств за готівку. Також, реквізити фіктивних підприємств використовуються і для документального оформлення поставок зернових до підприємств, що здійснюють закупівлю зернових (зернотрейдери).

Установлено, що у «конвертаційному центрі» задіяно низку фіктивних підприємств, таких як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ін., що використовуються організаторами для прямих взаємовідносин з підприємствами зернотрейдерами.

Крім того, досудовим розслідуванням установлено, що в 2013-2014 роках послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що стосується переведення безготівкових коштів у готівку на загальну суму близько 14 млн грн., з метою подальшого їх використання без відображення у бухгалтерському та податковому обліках, користувалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та продовжує користуватися послугами указаного товариства з ознаками фіктивності на даний час.

Зібраними під час досудового розслідування матеріалами установлено, що на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 наявні оригінали документів вказаного підприємства, які відображають факти здійснених фінансово-господарських операцій з купівлі-продажу зернових культур у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які необхідні для проведення відповідних почеркознавчих експертиз на предмет встановлення дійсності підписів ОСОБА_6 , а також документи, що можуть мати значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та необхідні для проведення економічних експертиз.

Вказані відомості можуть бути використані як докази, й іншими способами, крім надання тимчасового доступу до вищевказаних документів (з можливістю вилучення), що знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », довести обставини кримінального правопорушення, зокрема фіктивного підприємництва, неможливо.

Враховуючи вище наведене, існує загроза зміни, або знищення документів, які мають істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть попередити осіб, які діють від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про зацікавленість органу досудового розслідування діяльністю зазначеного товариства, що може зашкодити ефективності досудового розслідування, а тому на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України заявляємо клопотання про розгляд клопотання без виклику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначених документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні вказаного товариства, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , , просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про обґрунтованість клопотання, оскільки наявні достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення , з підстав зазначених у клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України , слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити..

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України капітану міліції ОСОБА_4 , а також слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000060 від 07.02.2014 ОСОБА_3 та ОСОБА_5 тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів, щодо взаємовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: договорів із усіма додатками та специфікаціями до них, актів виконаних робіт, приймання передачі, товарно-транспортних накладних, довіреностей, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, розрахункових документів (касові ордера, платіжні доручення або виписки з банку), копій паспортів посадових осіб підприємства виробника сільгосппродукції, копій статуту підприємства виробника сільгосппродукції, витягів з реєстру про державну реєстрацію підприємства виробника сільгосппродукції, копій свідоцтва платника ПДВ, довідок форми 2РС, довідок форми 29СГ, довідок форми 37СГ, довідок форми 4СГ, довідок з Держземагенства про наявність у підприємства виробника сільгосппродукції земельних ділянок сільгосппризначення, копій наказів про призначення директора та головного бухгалтера підприємства виробника сільгосппродукції, копії аналізної картки на зерно.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах справи №757/37133/14-к.

Примірник №2 наданий слідчому слідчої групи ІНФОРМАЦІЯ_4 Гончар ОСОБА_7

Слідчий суддя ОСОБА_1