пр. № 1-кс/759/1247/15
ун. № 759/4778/15-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши погоджене із старшим прокурором прокуратури Святошинського району м.Києва ОСОБА_3 , клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_4 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:
До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, суд прийшов до висновку про часткове задоволення даного клопотання, виходячи із такого.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що Департаментом приймались до оплати розрахунки Вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що не мали повної інформації, в результаті чого в останьому відсутній поіменний облік студентів, навчання яких оплачується бюджетними коштами, не визначено конкретних осіб (студентів), вартість навчання, переліку необхідних документів, що підтверджує право на надання безкоштовного навчання (або часткового відшкодування), порядок розрахунків між Департаментом та університетом.

Протягом зазначеного періоду в рамках виконання програми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відшкодовано Вищому навчальному закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) видатки у загальній сумі 8 221,6 тис. грн. при відсутності обліку конкретних осіб за навчання яких Департаментом проведена оплата, в той час як університет на свій розсуд визначає учасників.

При цьому з`ясовано, що внаслідок незаконного включення Вищим навчальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до відшкодування ІНФОРМАЦІЯ_3 за рахунок коштів місцевої цільової програми навчання 17 студентів-інвалідів, оплата яких вже проведена державним бюджетом, порушено вимоги чинного законодавства та нанесено збиток місцевому бюджету, у сумі близько 1570,0 тис. грн.

Крім того, під час проведення перевірки ІНФОРМАЦІЯ_4 всіх студентів, зазначених у списку учасників програми, на предмет наявності підтверджуючих їх статус документів встановлено, що 127 студентів із 306 чоловік або 42% не має необхідних документів, що підтверджує законність включення їх до учасників програми «Турбота».

Внаслідок викладених вище порушень вимог законодавства, не підтверджено правильність визначень Вищим навчальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2009-2013 років зобов`язань, бюджету в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 у сумі 22,4 млн. грн., а також завдано збитків Державному бюджету України у сумі понад 8,2 млн. грн. та місцевому бюджету у сумі понад 1,5 млн. грн.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

За змістом пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України вказана інформація має ознаки банківської таємниці і є охоронюваною законом таємницею.

Відповідно до пункту 6 частини 2 статті 160 КПК України У клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких може бути встановлено наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількість проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів на платіжних дорученнях та інших банківських документах, щодо відкриття та обслуговування рахунку особам, які відповідальні за управління та розпорядження рахунком, наявність розрахунків, заборгованостей з підприємствами-контрагентами, а також інші відомості, які підлягають дослідженню.

Враховуючи викладене, і з огляду на спеціальний режим вказаних документів, які можуть містити банківську таємницю, суд дійшов висновку про доцільність і наявність правових підстав для надання слідству доступу до вказаних документів із можливістю зняти з них копії.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 164, 309, 369-372 КПК України, суд

У Х В А Л И В:
клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_4 про надання доступу до речей і документів задовольнити частково .

Надати старшому слідчому слідчого відділу Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати керівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_2 , який розташований за адресою АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю по поточному рахунку № НОМЕР_3 , відносно клієнта банку - Вищого навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та надати для вилучення в копіях документів (здійснити їх виїмку), а саме:

· виписку руху грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_3 , відкритому - Вищим навчальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з 01.01.2009 по 01.02.2015 року;
· документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточному рахунку № НОМЕР_3 , відкритому - Вищим навчальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютер Вищого навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;
· документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточному рахунку № НОМЕР_3 , відкритому - Вищим навчальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з з 01.01.2009 по 01.02.2015 року;
· банківські документи, які оформлюяються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточного рахунку № НОМЕР_3 , відкритому - Вищим навчальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_2 , або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інші документи, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з з 01.01.2009 по 01.02.2015 року;
3. Ухвала слідчого судді діє 1 місяць до 03 травня 2015 року.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: