Справа №712/9594/14к
Провадження №1кс/712/3789/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про скасування арешту майна

29 серпня 2014 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурорів ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , слідчих ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , розглянувши клопотання захисника ОСОБА_6 про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:
Адвокат ОСОБА_6 , який є захисником підозрюваного у кримінальному провадженні № 0000038 ОСОБА_7 , відомості щодо якого внесені до ЄРДР 09.07.2013 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 27 і ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 307 КК України, звернувся до суду з клопотанням про скасування арешту майна, який накладений ухвалами Соснівського районного суду м. Черкаси від 18.07.2014 року № 1-кс/712/3427/14 та від 18.07.2014 року № 1-кс/712/3428/14.

Клопотання мотивує тим, що розгляд клопотання про арешт майна відбувався без участі зацікавлених осіб, які є власниками частини майна, що частина майна не має відношення до кримінального провадження, а також тим, що арешт, який накладений на майно, що є спільною сумісною власністю подружжя повинен бути накладений тільки на ? його частину.

Згідно повідомлення про підозру, здійсненого органом досудового розслідування, ОСОБА_7 підозрюється в тому, що він, діючи умисно, за попередньою змовою із ОСОБА_8 і зловживаючим своїм службовим становищем директором ТОВ «Скарабей+» ОСОБА_9 , у період з грудня 2011 року по вересень 2012 року, а також діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_8 і зловживаючим своїм службовим становищем директором ТОВ «Скарабей+» ОСОБА_10 , у період з вересня по грудень 2012 року, незаконно заволодів грошовими коштами загального фонду державного бюджету України в особливо великих розмірах на суму 5 307 934 грн. 42 коп., при виконанні зазначеним товариством на замовлення державного підприємства «Центрально - Західна Компанія «Вуглеторфреструктуризація» будівельно-монтажних робіт з ліквідації будівель ДВАТ «Шахтоуправління «Ватутінське».

Так, протягом 2011-2012 р.р., між ДП «ЦЗК «Вуглеторфреструктуризація» (код 32112705) - Замовник та ЗАТ «Скарабей» - Генпідрядник, яке 14.12.2011 реорганізоване в ТОВ «Скарабей+» (код 23522497), на підставі проведених тендерів, було укладено низку договорів підряду на проведення робіт з ліквідації будівель і рекультивації територій ДВАТ «Шахтоуправління «Ватутінське», а саме: №8/р-11 від 22.06.2011 на суму 12 729 918 грн., №24/р-11 від 18.11.2011 на суму 1 428 118 грн. 53 коп., №27/р-12 від 4.07.2012 на суму 4 368 721 грн. 02 коп., №37/р-12 від 6.08.2012 на суму 299 757 грн. 06 коп. та №38/р-12 від 6.08.2012 на суму 2 056 899 грн. 60 коп., №47/р-12 від 08.10.2012 на суму 1 201 786 грн. 80 коп.

У ході виконання ТОВ «Скарабей+» передбачених вище вказаними договорами будівельно-монтажних робіт ОСОБА_9 , у період з грудня 2011 року по вересень 2012 року та ОСОБА_10 , у період з вересня по грудень 2012 року, достеменно знаючи про види, обсяги, способи виконання робіт і їх реальну вартість, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, за попередньою змовою із ОСОБА_8 і ОСОБА_7 , які фактично керували діяльністю ТОВ «Скарабей+», з метою незаконного заволодіння грошовими коштами загального фонду державного бюджету України, складали фіктивні акти приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в і довідки про їх вартість форми КБ-3 в які вносили завідомо неправдиві дані про види, обсяги і вартість виконаних будівельно-монтажних робіт, підписували їх, завіряли відтиском печатки ТОВ «Скарабей+» та передавали Замовнику.

На підставі складених ОСОБА_9 і ОСОБА_10 за попередньою змовою із ОСОБА_7 і ОСОБА_8 фіктивних актів форми КБ-2в і довідок форми КБ-3 з неправомірно завищеною вартістю фактично виконаних підрядних робіт, ДП «ЦЗК «Вуглеторфреструктуризація» перераховувало на рахунок ТОВ «Скарабей+» грошові кошти, частиною з яких в сумі 5 307 934 грн. 42 коп., що на момент вчинення злочину в 9893 разів перевищувало неоподатковуваний мінімум доходів громадян та становило особливо великий розмір, ОСОБА_7 , за попередньою змовою із ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а також за попередньою змовою із ОСОБА_8 та ОСОБА_10 незаконно заволодів і використав на власні потреби.

Крім того, ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою вчинення особливо тяжкого злочину у сфері незаконного обігу психотропних речовин, обіг яких обмежений, 24 січня 2014 року незаконно придбав, зберігав з метою збуту та збув особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої обмежений, у особливо великих розмірах.

Так, у 2013 році ОСОБА_7 , в порушення вимог Закону України № 60/95 ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і Закону України № 62/95 - ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», керуючись корисливими мотивами, переслідуючи мету незаконного збагачення, а саме одержання постійного прибутку від незаконного обігу психотропних речовин, обіг яких обмежений, усвідомлюючи протиправність своїх дій, спрямованих на незаконне придбання, зберігання з метою збуту, та незаконний збут психотропних речовин, обіг яких обмежений, придбав з метою збуту за не встановлених слідством обставин 100 грам порошкоподібної речовини білого кольору з вмістом психотропної речовини, обіг якої обмежений, амфетамін, який незаконно зберігав при собі з метою збуту.

У послідуючому, ОСОБА_7 , розробивши власні міри безпеки, а саме: способи конспіративного спілкування як особисто, так і в телефонному режимі з метою створення перешкод можливому викриттю правоохоронними органами своєї протиправної діяльності, розпочав підшукувати шляхи збуту психотропних речовин, обіг яких обмежений, наркозалежним та жителям м. Черкаси.

В січні 2014 року ОСОБА_7 , в продовження реалізації свого злочинного умислу, направленого на незаконний збут психотропних речовин, обіг яких обмежений, з корисливих мотивів, в м. Черкаси домовився з громадянином ОСОБА_11 про збут останньому 100 грам психотропної речовини, обіг якої обмежений, амфетаміну за 10 000 гривень.

На виконання попередніх домовленостей ОСОБА_7 , 24 січня 2014 року, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежений, з корисливих мотивів, у власному автомобілі марки SEAT модель LEON, д.н.з. НОМЕР_1 , біля магазину «Квітень», що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, б. 171, збув жителю м. Черкаси ОСОБА_11 за 10 000 гривень 100 грам порошкоподібної речовини білого кольору, яка, згідно висновку експерта НДЕКЦ при УМВС України в Черкаській області №2/267 від 03.04.2014, містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежений, амфетамін, у кількості 35,576 грам, що становить особливо великий розмір.

В ході досудового розслідування слідчими було проведено ряд обшуків та огляд майна, за результатами яких вилучені речі, документи, гроші і цінності, які в силу ст. 167 КПК України є тимчасово вилученим майном.

Слідчий СВ УСБУ в Черкаській області старший лейтенант юстиції ОСОБА_5 звернувся до суду з відповідними клопотаннями про арешт цього тимчасово вилученого майна.

За результатами розгляду відповідних клопотань органу досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду № 1-кс/712/3427/14 від 18.07.2014 року був накладений арешт на наступні речі і документи, які були вилучені 16.07.2014 у ході обшуку домоволодіння, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , легкових автомобілів Porsche Cayenne, д.н.з НОМЕР_2 , Mercedes Benz S 550, д.н.з НОМЕР_3 , а також при добровільному огляді легкового автомобіля FORD TRANSIT, д.н.з. НОМЕР_4 , а саме: 1) картонної брошури, поміщеної до прозорого поліетиленового пакету, на якій міститься напис GIA Gemological Institute of America, у якому зазначено про походження і якість дорогоцінностей, 1 шт.; 2) фотоапарату SONY рожевого кольору серійний номер 1476802, 1 шт.; 3) посвідчення водія серійний номер НОМЕР_5 , видане на ім`я ОСОБА_7 , 1 шт.; 4) паперової обгортки синього кольору від стартового пакету оператора мобільного зв`язку «Київстар» із рукописним написом « НОМЕР_6 » на обгортці, 1 шт.; 5) паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_12 серійний номер НОМЕР_7 , 1 шт. 6) паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_13 серійний номер НОМЕР_8 , 1 шт.; 7) паспорту держави Ізраїль № 8861785 на ім`я ОСОБА_12 , 1 шт.; 8) паспорту держави Ізраїль № 14891735 на ім`я ОСОБА_12 , 1 шт.; 9) паспорту держави Ізраїль № 14891734 на ім`я ОСОБА_14 , 1 шт.; 10) паспорту держави Ізраїль № 20884750 на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , 1 шт.; 11) паспорту держави Ізраїль № 9108030 на ім`я ОСОБА_7 , 1 шт.; 12) паспорту держави Ізраїль № 12875287 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 1 шт.; 13) паспорту держави Ізраїль № 20244552 на ім`я ОСОБА_13 , 1 шт.; 14) паспорту держави Ізраїль № 8861651 на ім`я ОСОБА_14 , 1 шт.; 15) паспорту держави Ізраїль № 16162404 на ім`я ОСОБА_12 , 1 шт.; 16) паспорту держави Ізраїль № 8861651 на ім`я ОСОБА_14 , 1 шт.; 17) заламінованого документа із фотокарткою особи жіночої статі серійний № А 7959695 в обкладинці синього кольору із штучної шкіри, 1 шт.; 18) посвідчення № 201 від 30.04.2014 кандидата в депутати ОСОБА_7 , 1 шт. 19) посвідчення № 051 від 01.12.2010 депутата Канівської районної ради ОСОБА_7 , 1 шт.; 20) паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_15 серійний номер НОМЕР_9 , 1 шт.; 21) паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_7 серійний номер НОМЕР_10 , 1 шт.; 22) посвідчення репатріанта серійний номер із фотокартками ОСОБА_7 і ОСОБА_14 , 1 шт.; 23) посвідчення репатріанта серійний номер із фотокарткою ОСОБА_13 , 1 шт.; 24) заламінований документ із фотокарткою особи жіночої статі серійний № НОМЕР_11 в обкладинці синього кольору із штучної шкіри , 1 шт., 25) свідоцтво про одруження серії НОМЕР_12 ОСОБА_7 і ОСОБА_14 , 1 шт.; 26) фотокартки різних розмірів із зображенням ОСОБА_7 та іншої особи чоловічої статі, 6 шт.; 27) свідоцтво про народження ОСОБА_16 серії НОМЕР_13 , 1 шт.; 28) свідоцтво про народження ОСОБА_12 серії НОМЕР_14 , 1 шт.; 29) картка платника податків на ім`я ОСОБА_7 , 1 шт.; 30) пристрій стрій чорного кольору зовні схожий на музичний програвач чи диктофон фірми «Samsung» ємністю 2 Гб серійний номер 1USP800082K,1 шт. 31) паперова обгортка червоного кольору від стартового пакету оператора мобільного зв`язку «МТС» з номером мобільного телефону НОМЕР_15 , 1 шт.; 32) пояснювальна записка та робочі креслення щодо реконструкції квартири АДРЕСА_2 , на 31 арк.; 33) довіреність ОСОБА_17 на ім`я ОСОБА_7 і ОСОБА_14 на право керування автомобілем «Мерседес» номерний знак НОМЕР_3 , на 1 арк.; 34) роздруківки ЧОД «Райффайзенбанк Аваль» про банківські операції ОСОБА_7 , на 11 арк.; 35) протокол про порушення митних правил № 163/90200/12 від 11.12.2012 щодо порушення ОСОБА_7 митних правил при в`їзді в Україну на автомобілі «Мерседес» номерний знак НОМЕР_3 , на 3 арк.; 36) постанов в справі про порушення митних правил № 163/90200/12 від 18.12.2012 щодо порушення ОСОБА_7 правил користування автомобільним засобом «Мерседес» номерний знак НОМЕР_3 , на 3 арк.; 37) договір № від 22.01.2007 на обслуговування поточного рахунку ОСОБА_7 АППБ «Аваль», на 1 арк.; 38) квитанції АППБ «Аваль» про здійснення банківських операцій ОСОБА_18 та ОСОБА_7 , на 24 арк.; 39) догові поруки № 01/11 від 04.02.2011 між ПАТ «Легбанк» та ОСОБА_18 , на 2 арк.; 40) поштовий конверт Черкаської митниці з вкладенням листом ; 08/25/2825 від 11.12.2012 на ім`я ОСОБА_7 , 1 конверт і 1 арк.; 41) 80 (вісімдесят) незаповнених аркушів формату А-4 із відтиском печатки ТОВ «ПМК-БУД» та підписом на кожному із них, на 80 арк.; 42) довідки-сертефікати щодо обміну ОСОБА_7 в різних банківських у3становах іноземних грошових коштів на українську валюту та квитанції про вказані банківські операції, на 12 арк.; 43) паперова обгортка із паперовим вкладенням оператора мобільного зв`язку «Київстар» із рукописним написом « », на 1 конверт і 1 арк.; 44) копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_18 від 24.03.2008, на 1 арк.; 45) реєстр розрахункових документів ПАТ «Легбанк» про банківські операції ОСОБА_18 ,. на 5 арк.; 46) документ із друкованим текстом у вигляду імен та контактних телефонів різних осіб, на 4 арк.; 47) карткотримач та чіп-картка оператора мобільного зв`язку «Лайф» з номером НОМЕР_16 , 1 шт.; 48) угода б/н від 26.01.2009 між ОСОБА_7 і «Київстар» із додатком, на 2 арк.; 49) силіконове кліше на тримачу із наступним текстом «Toyota Center», 1 шт.; 50) договори, витяги із реєстру речових прав, технічні паспорти, цивільно-правові договори щодо купівлі-продажу житлового будинку АДРЕСА_1 , квартири АДРЕСА_3 , квартири АДРЕСА_4 , а також квитанції щодо оплати по кредитним договорам, на 100 арк.; 51) заява ОСОБА_7 із вх. № С-20 від 16.06.2009, на 1 арк.; 52) довідка УМВС України в Черкаській обл. № 10/3-4-5098 від 26.06.2009 щодо документування паспортами ОСОБА_7 та членів його сімї , на 1 арк.; 53) ксерокопія паспорту громадянина України та картки платника податків на ім`я ОСОБА_19 , на 1 арк.; 54) документи щодо страхування страховою компанією «Уніка» автомобілів «Рено Магнум» д.н.з. НОМЕР_17 , «Беналу» д.н.з. НОМЕР_18 , Land Rover марки Range Rover, д.н.з. НОМЕР_19 із чеками про внесення грошових коштів по вказаних договорах щодо страхування автомобілів, на 32 арк.; 55) додаткова угода № до договору страхування транспорту № 024056/4002/0001484 від 18.10.2013 щодо автомобіля «Порш Каєн» д.н.з. НОМЕР_2 із банківськими квитанціями про оплату, 13 арк.; 56) попередні договір від 14.02.2011 щодо купівлі ОСОБА_18 будинку АДРЕСА_1 , на 6 арк.; 57) копія сторінок паспорту серійний номер НОМЕР_20 , виданий на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також картки платника податків вказаної особи, на 1 арк., 58) договір купівлі-продажу № 09/01-2014 від 09.01.2014 легкового автомобілю Land Rover марки Range Rover, 2012 року випуску, номер кузова НОМЕР_21 , державний номерний знак НОМЕР_19 , на 3 арк., 59) видаткова накладна від 09.01.2014 № ЛНА-000001 на продаж легкового автомобілю Land Rover марки Range Rover, 2012 року випуску, номер кузова НОМЕР_21 , державний номерний знак НОМЕР_19 , на 1 арк. 60) довіреність ОСОБА_17 на право користування автомобілем «Мерседес Бенц» номерний знак НОМЕР_3 , виконана на бланку № НОМЕР_22 , на 1 арк.; 61) довіреність ОСОБА_17 на право користування автомобілем «Мерседес Бенц» номерний знак НОМЕР_3 , виконана на бланку № НОМЕР_23 , на 1 арк.; 62) копія довіреності ОСОБА_17 на право користування автомобілем «Мерседес Бенц» номерний знак НОМЕР_3 , на 1 арк.; 63) поліс обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності серійний № АІ/6013841 на ім`я ОСОБА_7 із додатком, на 3 арк.; 64) заламіноване свідоцтво серійний номер НОМЕР_24 про реєстрацію автомобіля «Мерседес Бенц» номерний знак НОМЕР_3 , на 1 арк.; 65) пам`ятка щодо повідомлення про ДТП, на 12 арк.; 66) довіреність серійний номер нотаріального бланку ВТХ 020948 та її копія від імені ОСОБА_13 на уповноваження ОСОБА_7 , ОСОБА_18 і ОСОБА_20 представляти ОСОБА_21 з питань розпорядження автомобілем марки Porsche Cayenne, на 2 арк., 67) свідоцтво серійний номер НОМЕР_25 про реєстрацію транспортного засобу легкового автомобіля Porsche Cayenne на ім`я ОСОБА_21 , 1 шт.; 68) поліс № АС/6379323 обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності наземних транспортних засобів, на 1 арк.; 69) рахунок № 5011175 від 07.07.2014 на придбання комплектуючих деталей до автомобіля Porsche Cayenne від імені ОСОБА_20 , на 1 арк.; 70) паперовий конверт із написом «UNIQA страхування» із пластиковою карткою на автомобіль Porsche Cayenne і пам`яткою всередині, 1 шт., 71) телеграма із наступним початковим текстом «Копія телеграми в м. Черкаси за номером 1/71» і кінцевим текстом: «З оригіналом згідно оператор Камша 29 травня 2014 р м. Черкаси», на 1 арк.; 72) телеграма № 30/5 1402 18, на 1 арк.; 73) фіскальний чек від 29.05.2014 заводський номер БЕ00000381, на 1 арк.; 74) телефон Samsung, модель GT-E1200I (SEK), серійний номер НОМЕР_26 , IMEI: НОМЕР_27 з карткою мобільного оператора «life:)»; 75) телефон Samsung GALAXY GRAND Duos, модель GT-I 9082 IMEI: НОМЕР_28 , IMEI: НОМЕР_29 з картками мобільних операторів «life:)» та «Київстра»; 76) Iphone, модель А1428, IMEI: НОМЕР_30 ; 77) Iphone, модель А1429, IMEI: НОМЕР_31 ; 78) сумка чорного кольору з матеріалу, схожого на шкіру, з наплічним ременем, на явним на сумці тисненим написом «MONT BLANC»; 79) візитна картка на ім`я ОСОБА_22 ; 80) візитна картка на ім`я ОСОБА_23 ; 81) візитна картка на ім`я ОСОБА_24 ; 82) візитна картка на ім`я ОСОБА_25 ; 83) візитна картка на ім`я ОСОБА_26 ; 84) візитна картка на ім`я ОСОБА_27 ; 85) візитна картка на ім`я ОСОБА_28 ; 86) візитна картка на ім`я ОСОБА_29 ; 87) візитна картка на ім`я ОСОБА_30 ; 88) візитна картка на ім`я ОСОБА_31 ; 89) візитна картка на ім`я ОСОБА_32 ; 90) візитна картка на ім`я ОСОБА_33 ; 91) візитна картка на ім`я ОСОБА_34 ; 92) двадцять один аркуш паперу приблизними розмірами 85 х 85 мм із рукописними записами; 93) згорток паперу жовтого кольору з невідомою білою порошкоподібною речовиною; 94) аркуш паперу з текстом іноземною мовою, що починаються текстом «Artikel», закінчуються текстом «Total»; 95) аркуш паперу з текстом іноземною мовою, що починаються текстом «Artikel», закінчуються текстом « НОМЕР_32 .07 mm»; 96) конверт з фірмовим логотипом оператора мобільного зв`язку «life:)», з картко-тримачем до SIM-картки «life:)», абонентський номер НОМЕР_33 (без картки) та SIM-карткою чорного кольору з написом «Simple» і графічним цифровим позначенням « НОМЕР_34 »; 25) поліс обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів №АС/8306497; 97) свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_35 ; 98) пластиковий документ з текстовими позначеннями іноземною мовою, зокрема: « ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , 24.02.1978, 30.10.2006, 24.02.2016, НОМЕР_36 , ID321915704» та іншими; 99) паперовий документ з текстовими позначеннями іноземною мовою, зокрема: «Licence № НОМЕР_36 , 09/12/2014, STASHEVSKIY ALEXANDER, ETAT DISRAEL, PERMIS DE CONDUIRE» та іншими; 100) книжечка сірого кольору з текстовими позначеннями іноземною мовою, зокрема: «STATE OF ISRAEL, INTERNATIONAL MOTOR TRAFFIC, INTERNATIONAL DRIVING PERMIT, № 41454282, STASHEVSKIY ALEXANDER» та іншими; 101) документ, схожий на паспорт громадянина Ізраїлю, № НОМЕР_37 на ім`я « ОСОБА_37 »; 102) пластикова картка з магнітною стрічкою та текстовими позначеннями іноземною мовою, зокрема « ОСОБА_37 , TL 2522795, MATMID» та іншими; 103) пластикова картка з магнітною стрічкою, текстовими позначеннями іноземною мовою, та цифровим позначенням « НОМЕР_38 »; 104) пластиковий документ з текстовими позначеннями іноземною мовою, зокрема: « ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , 24.02.1978, 30.10.2006, 24.02.2016, НОМЕР_36 , ID321915704» та іншими; 105) пластикова картка з магнітною стрічкою, текстовими і цифровими позначеннями « ОСОБА_38 , 7831-70-451-05, ОСОБА_39 » та іншими; 106) ламінований документ із текстовими та знаковими позначеннями, зокрема «. НОМЕР_39 », який, згідно пояснень ОСОБА_18 , являється внутрішньодержавним паспортом Ізраїлю, який належить ОСОБА_7 ; 107) пластикова картка з магнітною стрічкою, текстовими позначеннями «ПриватБанк», « ОСОБА_39 » та цифровим позначенням номеру « НОМЕР_40 »; 108) документ з текстовими позначеннями іноземною мовою та цифровими позначеннями « НОМЕР_41 , 23.11.2009», який, згідно пояснень ОСОБА_18 , являється ізраїльською пропискою; 109) аркуш паперу з рукописними написами «Абонентський номер: НОМЕР_42 , PUK1: НОМЕР_43 , PUK2: НОМЕР_44 , СІМ-пара: PUK1: НОМЕР_45 , PUK2: НОМЕР_46 »; 110) пластикова картка з магнітною стрічкою, цифровими позначеннями « НОМЕР_47 , НОМЕР_48 », яка, згідно пояснень ОСОБА_18 , являється карткою ізраїльського банку; 111) пластикова картка з магнітною стрічкою, цифровим позначенням « НОМЕР_49 », яка, згідно пояснень ОСОБА_18 , являється карткою лікарняної каси в Ізраїлі; 112) пластикова картка з магнітною стрічкою, цифрово-знаковим позначенням «*2700in 1-700-707-700 call», яка, згідно пояснень ОСОБА_18 , являється карткою лікарняної каси в Ізраїлі; 113) SIM-картка «life:)» з цифровим позначенням « НОМЕР_50 »; 114) SIM-картка «Київстар» з цифровим позначенням « НОМЕР_51 »; 115) пластикова картка з магнітною стрічкою, текстовими позначеннями « ОСОБА_40 , ОСОБА_41 » та цифровим позначенням номеру « НОМЕР_52 »; 116) пластикова картка з магнітною стрічкою, текстовим позначенням «ПриватБанк» та цифровим позначенням номеру « НОМЕР_53 »; 117) пластикова картка з магнітною стрічкою, текстовим позначенням «ПриватБанк» та цифровим позначенням номеру « НОМЕР_54 »; 118) пластикова картка з текстовим позначенням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та цифровим позначенням номеру « НОМЕР_55 »; 119) аркуш паперу з ПІН-кодом до картки « ОСОБА_40 » № НОМЕР_56 ; 120) аркуш паперу з рукописними написами «1) Пакети Игорь 095 278 75 11 2) Картон Саша 067 473 09 10 3) Станок 0 (619) НОМЕР_57 »; 121) аркуш паперу, з однієї сторони якого наявні рукописні написи, що починаються « 1. Изопропиловый спирт (ИПС) 100 гр 2 литра», закінчуються « 9. Обратные холодильники (5 штук)», з іншої сторони план приміщення; 122) аркуш паперу з надрукованими адресами банківських АТМ; 123) зв`язка ключів: три однакових ключі на одному кільці та один ключ на другому кільці; 124) зв`язка з п`яти різних ключів на одному кільці; 125) папка-швидкозшифач з прозорими «файлами», в якій містяться: копія розпорядження Черкаської РДА Про передачу у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства від 19.06.2008 №168 з доданими планами ділянок, на 3 аркушах; копія розпорядження Черкаської РДА Про затвердження проектів відведення та передачу у власність земельних ділянок від 22.12.2008 №372 з доданими планами ділянок, на 7 аркушах; копія розпорядження Черкаської РДА Про передачу у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства від 27.07.2009 №259 з доданим планом ділянки, на 2 аркушах; копія розпорядження Черкаської РДА Про передачу у власність земельних ділянок від 29.09.2008 №250 з доданими планами ділянок, на 3 аркушах; копія розпорядження Черкаської РДА Про затвердження проекту із землеустрою та передачу у власність земельних ділянок від 22.07.2009 №252 з доданими планами ділянок, на 4 аркушах; копія розпорядження Черкаської РДА Про передачу у власність земельних ділянок від 21.12.2009 №447 з доданими планами ділянок, на 4 аркушах; копія розпорядження Золотоніської РДА Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для ведення садівництва в адміністративних межах Коробівської сільської ради від 21.05.2010 №231 з доданими планами ділянок, на 5 аркушах; копія розпорядження Черкаської РДА Про затвердження проектів землеустрою та передачу у власність земельних ділянок для ведення садівництва від 24.02.2010 №65 з доданими планами ділянок, на 3 аркушах; копія розпорядження Черкаської РДА Про передачу у власність земельних ділянок для будівництва і обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) від 17.04.2008 №109 з доданими планами ділянок, на 5 аркушах.

Крім цього, за результатами розгляду відповідних клопотань органу досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду № 1-кс/712/3428/14 від 18.07.2014 року був накладений арешт на майно, грошові кошти і цінності, а саме: 1) житловий будинок з прибудовами та мансандрою загальною площею 190,2 кв.м, житловою площею 113,9 кв.м та надвірними спорудами: сарай, погріб, навіс, огорожа, зливна яма і замощення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;2) земельну ділянку площею 600,2 кв.м, що розташована на території Черкаської міської ради по АДРЕСА_1 ; 3) квартиру загальною площею 293,1 кв.м, житловою площею 114,0 кв.м, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 ;4) легковий автомобіль марки Porsche Cayenne, 2011 року випуску, номер кузова НОМЕР_58 , державний номерний знак НОМЕР_2 ; 5) легковий автомобіль Land Rover марки Range Rover, 2012 року випуску, номер кузова НОМЕР_21 , державний номерний знак НОМЕР_19 ; 5) легковий автомобіль марки Ford Transit, номер кузова НОМЕР_59 , державний номерний знак НОМЕР_4 ; 6) легковий автомобіль марки Mercedes Benz S 550, 2008 року випуску, номер кузова НОМЕР_60 , державний номерний знак НОМЕР_3 ; 7) грошові кошти на загальну суму 80000 (вісімдесят тисяч) гривень і 1600 (одна тисяча шістсот) доларів США купюрами номінальною вартістю 500 (п`ятсот) гривень у кількості 51 штук, 200 (двісті) гривень у кількості 222 штуки, 100 (сто) гривень у кількості 100 штук, 50 (п`ятдесят) гривень у кількості 2 штуки і 100 (сто) доларів США у кількості 16 штук (серійні номери усіх вказаних грошових купюр зазначені у протоколі обшуку від 16.07.2014, копія якого додається до даного клопотання); 8) 2 (два) персня із металу жовтого кольору зовні схожого на золото із камінцями, які зовні схожі на діаманти, 2 шт.; 9) 2 (два) паперові конверти із друкованими написами (pr-05-98596 1.600ct 2 Stones) і (pr-05-98380 2.110ct 2 Stones) із 4 (чотирма) камінцями зовні схожими на діаманти; 10) грошові кошти на загальну суму 52500 (п`ятдесят дві тисячі п`ятсот) гривень; 11) наручний годинник із ремінцями, який має назву IWC SCHAFFHAUSEN і вигравіруваний номер 3333584, 1 шт.; 12) внесок до статутного фонду ТОВ «Деревообробний комбінат Сташевського та Мерінова», що становить 247610 грн.;13) внесок до статутного фонду ТОВ «ЮМ Фурса», що становить 358690 грн.

Захисник ОСОБА_6 в судовому засіданні просив зняти арешт з майна підозрюваного ОСОБА_7 з підстав, викладених у клопотанні.

Прокурор в судовому засіданні частково підтримав заяву адвоката , просив зняти арешт з майна згідно акту примову-передачі, який склав слідчий.

Зацікавлені особи ОСОБА_21 , ОСОБА_20 , ОСОБА_42 , ОСОБА_18 просили суд клопотання сторони захисту задовольнити, мотивуючи це тим, що частина арештованого майна належить їм, а арешт на це майно накладався без їхньої участі.

Заслухавши думку учасників процесу, вивчивши матеріали провадження, суд приходить до висновку, що клопотання про зняття арешту підлягає до часткового задоволення.

Відповідно до ч. 2 ст. 170, ч. 2 ст. 167 КПК України арешт накладається в разі, якщо речі, документи, гроші тощо:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ухвали слідчого судді від 03.07.2014 року № 1кс/712/3237/14 про проведення обшуку в домоволодінні Сташевських за адресою: АДРЕСА_1 , ухвали слідчого судді від 03.07.2014 року № 1кс/712/3239/14 про проведення обшуку легкового автомобіля марки Mercedes Benz S 550, 2008 року випуску, д.н.з. НОМЕР_3 та ухвали слідчого судді від 03.07.2014 року № 1кс/712/3235/14 про проведення обшуку легкового автомобіля марки Porsche Cayenne, 2011 року випуску, д.н.з. НОМЕР_2 , дозволи на проведення вказаних обшуків надавались з метою відшукання і вилучення документів, матеріальних носіїв інформації (ПЕОМ, планшети, флеш-накопичувачі, оптичні диски, мобільні телефони, блокноти, записки) щодо проведення робіт по ліквідації структурних підрозділів ДВАТ «Шахтоуправління «Ватутінське».

За таких обставин суд вважає, що не всі вилучені речі і цінності, на які накладений арешт ухвалою слідчого судді від 18.07.2014 року № 1кс/712/3427/14 підпадають під критерії, визначені кримінальним процесуальним законом, та не відповідають меті проведення обшуків, визначених ухвалами слідчого судді.

Так, в судовому засіданні була допитана ОСОБА_21 , яка дала суду пояснення, що автомобіль марки Porsche Cayenne, 2011 року випуску, номер кузова НОМЕР_58 , державний номерний знак НОМЕР_2 належить їй на праві приватної власності і вона зареєстрована власником цього автомобіля в органах ДАІ. Вказане підтверджується і матеріалами кримінального провадження, які були надані слідчим на вимогу суду в судовому засіданні. Сторона обвинувачення також не заперечувала факту належності зазначеного автомобіля на праві власності ОСОБА_21 .

Крім цього, ОСОБА_21 пояснила суду, що грошові кошти на загальну суму 80000 (вісімдесят тисяч) гривень і 1600 (одна тисяча шістсот) доларів США; 2 (два) золотих персня із камінцями; 2 (два) паперові конверти із 4 (чотирма) камінцями діамантами; наручний годинник із ремінцями, який має назву ІНФОРМАЦІЯ_4 і вигравіруваний номер НОМЕР_61 , які виявлені за адресою: АДРЕСА_1 , належать їй на праві приватної власності. ОСОБА_21 зазначила, що вона проживає за вказаною адресою разом із донькою ОСОБА_18 і зятем ОСОБА_7 і що вказані гроші і цінності вона набула в Ізраїлі, де вони з покійним чоловіком працювали близько 13 років. Вказані гроші і коштовності вона зберігала в якості заощаджень, а наручний годинник належав її покійному чоловікові і вона зберігає його як згадку про нього.

За клопотанням сторони захисту в судовому засіданні допитані свідки ОСОБА_43 та ОСОБА_44 , які пояснили суду, що вони є сусідами по вулиці ОСОБА_21 , часто з нею бачаться, мають добросусідські стосунки. Свідки зазначили, що ОСОБА_21 дійсно проживає за вказаною адресою разом із донькою, зятем і онуками, а також те, що ОСОБА_21 їм неодноразово розповідала, що вона раніше проживала і працювала в Ізраїлі, де заробила кошти в якості заощаджень.

Також в судовому засіданні був допитаний ОСОБА_42 , який дав суду пояснення, що автомобіль марки Ford Transit, номер кузова НОМЕР_59 , державний номерний знак НОМЕР_4 , належить громадянину ОСОБА_45 , а він користується цим автомобілем на підставі довіреності, копію якої надав суду. Вказане підтверджується і матеріалами кримінального провадження, які були надані слідчим на вимогу суду в судовому засіданні. Сторона обвинувачення також не заперечувала факту реєстрації зазначеного автомобіля на праві власності за ОСОБА_45 . Крім цього, ОСОБА_42 пояснив, що кошти, вилучені з автомобіля, в сумі 52500 (п`ятдесят дві тисячі п`ятсот) гривень належать йому і що він вказані грошові кошти в липні 2014 року дав ОСОБА_7 для придбання останнім для потреб ОСОБА_42 будівельних матеріалів, оскільки ОСОБА_7 знається на будівельних матеріалах і що він також надав ОСОБА_7 свій автомобіль в користування також для цієї мети.

Також в судовому засіданні була допитана ОСОБА_20 , яка пояснила суду, що легковий автомобіль Land Rover марки Range Rover, 2012 року випуску, номер кузова НОМЕР_21 , державний номерний знак НОМЕР_19 , належить їй на праві приватної власності і зареєстрований в органах ДАІ за нею. Вказане підтверджується і матеріалами кримінального провадження, які були надані слідчим на вимогу суду в судовому засіданні. Сторона обвинувачення також не заперечувала факту реєстрації зазначеного автомобіля на праві власності за ОСОБА_20 .

Також в судовому засіданні була допитана ОСОБА_18 , яка пояснила суду, що автомобіль марки Mercedes Benz S 550, 2008 року випуску, номер кузова НОМЕР_60 , державний номерний знак НОМЕР_3 , належить громадянці Придністровської Молдавської Республіки ОСОБА_17 , що вказаним автомобілем вона користується, але не має на нього права власності і що вона зобов`язана його вивезти до Придністровської Республіки. Вказане підтверджується і матеріалами кримінального провадження, які були надані слідчим на вимогу суду в судовому засіданні. Сторона обвинувачення також не заперечувала факту реєстрації зазначеного автомобіля на праві власності за громадянкою Придністров`я ОСОБА_17 .

Окрім цього, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого.

Враховуючи те, що ухвалою від 18.07.2014 року № 1кс/712/3428/14 арештована частина майна, яка не належить підозрюваному, а належить стороннім особам, які не підпадають під критерії, визначені ч. 1 ст. 170 КПК України, є необхідність в скасуванні арешту цього майна.

В задоволенні вимог іншої частини клопотання суд вважає за необхідне відмовити.

Керуючись ст.ст. 167-173, 174, 369, 372 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Скасувати арешт наступного майна, накладений ухвалою від 18.07.2014 року № 1кс/712/3428/14, а саме:

- легковий автомобіль марки Porsche Cayenne, 2011 року випуску, номер кузова НОМЕР_58 , державний номерний знак НОМЕР_2 , повернувши його ОСОБА_21 ;

- легковий автомобіль Land Rover марки Range Rover, 2012 року випуску, номер кузова НОМЕР_21 , державний номерний знак НОМЕР_19 , повернувши його ОСОБА_20 ;

- легковий автомобіль марки Ford Transit, номер кузова НОМЕР_59 , державний номерний знак НОМЕР_4 , повернувши його користувачу ОСОБА_42 ;

- легковий автомобіль марки Mercedes Benz S 550, 2008 року випуску, номер кузова НОМЕР_60 , державний номерний знак НОМЕР_3 , повернувши його користувачу ОСОБА_18 ;

- грошові кошти на загальну суму 80000 (вісімдесят тисяч) гривень і 1600 (одна тисяча шістсот) доларів США купюрами номінальною вартістю 500 (п`ятсот) гривень у кількості 51 штук, 200 (двісті) гривень у кількості 222 штуки, 100 (сто) гривень у кількості 100 штук, 50 (п`ятдесят) гривень у кількості 2 штуки і 100 (сто) доларів США у кількості 16 штук (серійні номери усіх вказаних грошових купюр зазначені у протоколі обшуку від 16.07.2014, повернувши їх ОСОБА_21 ;

- 2 (два) персня із металу жовтого кольору зовні схожого на золото із камінцями, які зовні схожі на діаманти, 2 шт., повернувши їх ОСОБА_21 ;

- 2 (два) паперові конверти із друкованими написами (pr-05-98596 1.600ct 2 Stones) і (pr-05-98380 2.110ct 2 Stones) із 4 (чотирма) камінцями зовні схожими на діаманти, повернувши їх ОСОБА_21 ;

- грошові кошти на загальну суму 52500 (п`ятдесят дві тисячі п`ятсот) гривень, повернувши їх ОСОБА_42 ;

- наручний годинник із ремінцями, який має назву ОСОБА_46 і вигравіруваний номер 3333584, 1 шт., повернувши його ОСОБА_21 .

В задоволенні вимог іншої частини клопотання відмовити.

В частині скасування арешту, накладеного ухвалою від 18.07.2014 року № 1кс/712/3427/14 та скасування арешту грошових кошти на загальну суму 80000 (вісімдесят тисяч) гривень і 1600 (одна тисяча шістсот) доларів США купюрами номінальною вартістю 500 (п`ятсот) гривень у кількості 51 штук, 200 (двісті) гривень у кількості 222 штуки, 100 (сто) гривень у кількості 100 штук, 50 (п`ятдесят) гривень у кількості 2 штуки і 100 (сто) доларів США у кількості 16 штук (серійні номери усіх вказаних грошових купюр зазначені у протоколі обшуку від 16.07.2014); 8) 2 (два) персня із металу жовтого кольору зовні схожого на золото із камінцями, які зовні схожі на діаманти, 2 шт.; 2 (двох) паперових конвертів із друкованими написами (pr-05-98596 1.600ct 2 Stones) і (pr-05-98380 2.110ct 2 Stones) із 4 (чотирма) камінцями зовні схожими на діаманти; грошових коштів на загальну суму 52500 (п`ятдесят дві тисячі п`ятсот) гривень; наручного годинника із ремінцями, який має назву ІНФОРМАЦІЯ_4 і вигравіруваний номер 3333584, 1 шт., виконання даної ухвали покласти на СВ УСБУ в Черкаській області.

В частині скасування арешту легкового автомобіля марки Porsche Cayenne, 2011 року випуску, номер кузова НОМЕР_58 , державний номерний знак НОМЕР_2 ; легкового автомобіля Land Rover марки Range Rover, 2012 року випуску, номер кузова НОМЕР_21 , державний номерний знак НОМЕР_19 ; легкового автомобіля марки Ford Transit, номер кузова НОМЕР_59 , державний номерний знак НОМЕР_4 ; легкового автомобіля марки Mercedes Benz S 550, 2008 року випуску, номер кузова НОМЕР_60 , державний номерний знак НОМЕР_3 , виконання даної ухвали покласти на УДАІ УМВС України в Черкаській області.

Копію даної ухвали направити виконавцям та до Реєстру заборон рухомого майна Головного управління юстиції в Черкаській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Соснівського
районного суду м. Черкаси ОСОБА_1