Справа № 212/1487/15-к
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 березня 2015 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Жовтневого району міста Кривого Рогу ОСОБА_3 , слідчого СВ Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000044 від 02.12.2014 року слідчим та погоджене прокурором ОСОБА_3 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів -

В С Т А Н О В И В :

До Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу, звернувся слідчий СВ Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до документів, про рух грошових коштів за рахунками, що належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: МФО банку НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 , валюта рахунку: українська гривня; МФО банку НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_3 валюта рахунку: долар США; МФО банку НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_3 , валюта рахунку: ЄВРО; МФО банку НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_3 , валюта рахунку: російський рубль; МФО банку НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_3 , валюта рахунку: українська гривня. МФО банку НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_4 валюта рахунку: долар США; МФО банку НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_4 , валюта рахунку: ЄВРО; МФО банку НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_4 , валюта рахунку: російський рубль; МФО банку НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_4 , валюта рахунку: українська гривня, МФО банку НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_5 , валюта рахунку: українська гривня. В тому числі необхідно встановити розпорядчі документи на списання грошових коштів, які знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з наданням можливості співробітникам СДСБЕЗ Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області, за дорученням слідчого,вилучити копії зазначених документів.

В обґрунтування клопотання зазначив, що 01.12.2014 року до прокуратури Жовтневого району м. Кривого Рогу з письмовою заявою звернулися колишні працівники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу невиплати заробітної плати понад 2 місяці та не отримання компенсації за невикористанні відпустки.

В ході досудового слідства 08.12.2014 року було направлено запит № 30/2 19876 до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », податковий номер НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , про надання інформації про заборгованість ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по виплаті заробітної плати усім робітникам цього товариства за період з 01.01.2014 року по 02.12.2014 року помісячно, згідно відповіді № 24- 894 від 24.12.2014 року заборгованість за період часу з вересня по листопад 2014 року по виплаті заробітної плати працівникам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складає 911027,57 грн.

08.12.2014 року було направлено запит № 30/2 19876 до ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Згідно додатку, який надало ІНФОРМАЦІЯ_4 Міндоходів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкриті розрахункові рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО банку НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 , валюта рахунку: українська гривня; МФО банку НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_3 валюта рахунку: долар США; МФО банку НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_3 , валюта рахунку: ЄВРО; МФО банку НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_3 , валюта рахунку: російський рубль; МФО банку НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_3 , валюта рахунку: українська гривня. МФО банку НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_4 валюта рахунку: долар США; МФО банку НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_4 , валюта рахунку: ЄВРО; МФО банку НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_4 , валюта рахунку: російський рубль; МФО банку НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_4 , валюта рахунку: українська гривня, МФО банку НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_5 , валюта рахунку: українська гривня).

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для розкриття вказаного злочину у провадженні виникла потреба встановити рух грошових коштів.

Учасниками процесу не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим надано клопотання, яке підтримане прокурором та обґрунтоване необхідністю повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, заявлені в клопотанні документи мають визначальне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, необхідно отримати до них тимчасовий доступ.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, пов`язаного з безпідставною невиплатою заробітної плати, виникла необхідність дослідження руху коштів по розрахункових рахунках зазначеної юридичної особи, зокрема необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, у паперовому вигляді, а також у електронному вигляді (CD-диск), про рух грошових коштів за рахунками, що належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: МФО банку НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 , валюта рахунку: українська гривня; МФО банку НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_3 валюта рахунку: долар США; МФО банку НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_3 , валюта рахунку: ЄВРО; МФО банку НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_3 , валюта рахунку: російський рубль; МФО банку НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_3 , валюта рахунку: українська гривня. МФО банку НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_4 валюта рахунку: долар США; МФО банку НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_4 , валюта рахунку: ЄВРО; МФО банку НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_4 , валюта рахунку: російський рубль; МФО банку НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_4 , валюта рахунку: українська гривня, МФО банку НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_5 , валюта рахунку: українська гривня. В тому числі необхідно встановити розпорядчі документи на списання грошових коштів, які знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з наданням можливості співробітникам СДСБЕЗ Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області, за дорученням слідчого,вилучити копії зазначених документів.

Використання відомостей, які містяться в зазначених документах, матиме важливу роль для досудового розслідування, так як будуть встановлені обставини кримінального правопорушення, а саме будуть встановленні обставини безпідставності або обґрунтованості невиплати заробітної плати.

Згідно п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, у тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю. У зв`язку з тим, що дані, які містяться у зазначених документах, відносяться до конфіденційної інформації, що містить комерційну та банківську таємницю, отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, що передбачено ст. 159 КПК України.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух коштів має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять зазначену інформацію, адже в інший спосіб здобути таку інформацію неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369- 372 та 395 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, у паперовому вигляді а також у електронному вигляді (CD-диск), про рух грошових коштів за рахунками, що належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: МФО банку НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 , валюта рахунку: українська гривня; МФО банку НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_3 валюта рахунку: долар США; МФО банку НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_3 , валюта рахунку: ЄВРО; МФО банку НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_3 , валюта рахунку: російський рубль; МФО банку НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_3 , валюта рахунку: українська гривня. МФО банку НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_4 валюта рахунку: долар США; МФО банку НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_4 , валюта рахунку: ЄВРО; МФО банку НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_4 , валюта рахунку: російський рубль; МФО банку НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_4 , валюта рахунку: українська гривня, МФО банку НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_5 , валюта рахунку: українська гривня. В тому числі необхідно встановити розпорядчі документи на списання грошових коштів, які знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з наданням можливості співробітникам СДСБЕЗ Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області, за дорученням слідчого,вилучити копії зазначених документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1