Дата документу 13.01.2014 Справа № 554/158/14-к
№ 1-КС/554/158/2014

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 січня 2014 року Октябрський районний суду м. Полтави в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
12 липня 2011 року невстановлена особа, яка діяла від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману, заволоділа грошима у сумі 10000 гривень, які належать ОСОБА_4 , чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму.

За даним фактом 10.12.2012 слідчим СВ Северодонецького МВ ГУМВС України в Луганській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Крім того, 11 березня 2013 року за адресою: АДРЕСА_1 працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом, під приводом укладання договору №202443 заволоділи грошовими коштами громадянина ОСОБА_5 в загальній сумі 7000 (сім тисяч) грн. Даними діями працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спричинили ОСОБА_5 матеріального збитку на загальну суму 7000 (сім тисяч) грн.

За даним фактом 21.05.2013 слідчим СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

19.08.2013 року прокуратурою Полтавської області кримінальні провадження №0000240 від 10.12.2012 року та №0000504 від 21.05.2013 року об`єднані під загальним номером 0000240.

Під час досудового розслідування було допитано ОСОБА_5 який пояснив, що 11.04.2013 року, він прийшов до офісу № 2 розташованому за адресою: АДРЕСА_2 де його зустріла дівчина, яка представилась як ОСОБА_6 . В ході спілкування з ОСОБА_7 , остання запитала, яку суму кредиту йому потрібно отримати згідно програми « ОСОБА_8 »? на, що він відповів 200 000 тисяч гривень. Після цього, Яна розпочала йому розповідати про умови договору, а саме спочатку необхідно заплатити реєстраційний платіж 7000 (сім тисяч гривень), він же і являється страховим внеском, потім вони підписують договір і через три дні на його картку надійдуть грошові кошти. На вимогу ОСОБА_9 , він пішов до банку та перечислив на розрахунковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 кошти в сумі 7000 гривень. Також, Яна запевняла його, що кошти він обов`язково отримає через три дні. Про участь тендерних торгів, створення груп та інших умов щодо отримання позики коштів ОСОБА_6 йому нічого не розповідала, лише постійно запевняла, що кошти він отримає швидко, та навіть за це може не перейматися. Заключивши № 202443 від 11.04.2013 року він поїхав додому. Через три дні на карточку ніякі кошти не прийшли і тоді він зателефонував за номером НОМЕР_2 , який дала ОСОБА_10 . В результаті розмови, йому повідомили, що він отримає кошти через 5 (п`ять) днів, та щоб він не турбувався. Пройшло 5 днів, результат отримання позики коштів залишився тим же самим. Зателефонувавши повторно на вищезазначений телефон, йому повідомили, що всі спірні питання потрібно вирішувати з керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на центральному офісі, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 . Також, повідомили, що перед тим, як укладати договір необхідно було добре читати умови договору, щоб потім не виникали питання, та сказали щоб він більше на даний номер не телефонуйте та сказали, що ніхто йому там не допоможе. Поїхавши до центрального офісу АДРЕСА_4 , встановити когось з посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » йому не вдалося.
Враховуючи дані показання, вважає, що він попався до рук фінансових аферистів, а саме програми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які в лиці ОСОБА_11 та інших осіб, психічно вплинули на нього, ввели його в оману, давши обіцянку дати кредит на протязі 3 (трьох) діб, та зловживаючи довірою заволоділи його коштами в сумі 7000 (сім) тисяч гривень.
Також було встановлено, що згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_4 , що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до Державного реєстру фінансових установ не вносилось, статусу фінансової установи не набувало, ліцензій та дозволів на право надання фінансових послуг не одержувало.

Відповідно до обліково-реєстраційних даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) зареєстроване на території обслуговування ІНФОРМАЦІЯ_5 та відповідно, перебувало на обліку та подає податкову звітність до ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_5 ), відкриті наступні банківські рахунки:

№ НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 ), дата відкриття 18.01.2013 року, розташованого за адресою: АДРЕСА_6 ;

№ НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 ), дата відкриття 18.01.2013 року, розташованого за адресою: АДРЕСА_6 ;

№ НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 ), дата відкриття 06.06.2011 року, розташованого за адресою: АДРЕСА_6 ;

№ НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 ), дата відкриття 06.06.2011 року, розташованого за адресою: АДРЕСА_6 ;

24.12.2013 року призначено позапланову невиїзну податкову перевірку, в ході проведення якої виникла необхідність дослідження вищевказаних рахунків, якими користувалося ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у електронному вигляді.

З метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно провести виїмку відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточним рахункам: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з 06.06.2011 року по 12.06.2013 року, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу; у електронному вигляді, які знаходяться в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , тому слідчий прохав клопотання задовольнити.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Враховуючи вищевикладене, дослідивши матеріали додані до клопотання, суд приходить до висновку про його задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Надати тимчасовий доступ до документів та їх вилучення у електронному вигляді, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , а саме відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточним рахункам: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з 06.06.2011 року по 12.06.2013 року, у електронному вигляді, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1