Справа № 727/3313/15-к
Провадження № 1-кс/727/982/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 квітня 2015 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

за участю сторони кримінального провадження:

слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000011 від 12 березня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.14, ч.2 ст. 201, ч.3 ст. 321 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
До суду звернулась слідчий в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Чернівецькій області ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№0000011 від 12 березня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.14, ч.2 ст. 201, ч.3 ст. 321 КК України. Дане клопотання погоджено старшим прокурором відділу нагляду за додержаннями законів органами СБУ, Державної митної служби України та ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається на те, що впродовж 2014-2015 років організованою групою осіб із числа мешканців Чернівецької області в складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 здійснювався систематичний збут лікарських засобів, які містять в собі сильнодіючі речовини, по території України та за кордон.

При цьому для проведення розрахунку з покупцями вони використовували: банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , оформлений на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оформлений на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , оформлений на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Крім цього, в ході проведення обшуків по місцю реєстрації та фактичного проживання осіб причетних до вказаних кримінальних правопорушень було виявлено та частково вилучено банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: по місцю проживання ОСОБА_6 банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № « НОМЕР_3 »; № « НОМЕР_4 »; по місцю проживання ОСОБА_5 банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № « НОМЕР_5 », № « НОМЕР_6 », № « НОМЕР_7 », № « НОМЕР_8 », №« НОМЕР_9 », № « НОМЕР_10 », № « НОМЕР_11 », № « НОМЕР_12 », № « НОМЕР_13 »; по місцю проживання ОСОБА_10 банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № « НОМЕР_14 ».

Вказує, що в ході досудового слідства, виникла необхідність в отриманні інформації про належність даних банківських карт та банківських рахунків, мобільних телефонів, які «прив`язані» до них, тому просить задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала з підстав викладених в ньому.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.

Судом встановлено, що 12 березня 2015 року, зареєстровано відомості про кримінальне правопорушення в ЄРДР за № 0000011, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 14 ч.1, ч.2 ст. 201 КК України, згідно яких: в ході проведення оперативно-розшукових заходів отримано інформацію про те, що громадянин України ОСОБА_9 , будучи провідником одного з пасажирських потягів міжнародного сполучення, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з громадянином ОСОБА_5 , вчиняє дії по підготовці контрабандного переміщення з України до Російської Федерації, у квітня 2015 року, партії сильнодіючих лікарських засобів, які містять сильнодіючі речовини «метандієнон» та «нандролон». Окрім того, встановлено, що громадянин ОСОБА_5 , займається незаконним збутом вказаних сильнодіючих речовин на території України. 12 березня 2015 року в ЄРДР було внесено доповнення до матеріалів досудового розслідування, про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.321 КК України, згідно яких: в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що громадяни України ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , діючи з корисливих мотивів та за попередньою змовою, без спеціального на те дозволу, здійснюють через інтернет-магазин (за електронною адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6 ) збут сильнодіючих лікарських засобів, які містять сильнодіючі речовини «метандієнон» та «нандролон».

Згідно із ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в ОВС 1-го відділення СВ УСБУ в Чернівецькій області СВ ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1)
Про наявність банківських рахунків:

· ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженця м. Чернівці, зареєстрованого в АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою АДРЕСА_3 ;

· ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженки м. Новоселиця, Чернівецької області, зареєстрована за адресою АДРЕСА_4 , фактично проживає за адресою АДРЕСА_5 ;

· ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженка м. Чернівці, проживає за адресою АДРЕСА_6 ;

· ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженки м. Чернівці, фактично проживає за адресою АДРЕСА_7 ;

· ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , уродженця та мешканця с. Годинівка, Герцаївського району Чернівецької області;

· ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , уродженки с. Червоні, Красноперекопського району Ярославської області Російської Федерації, проживаючої за адресою: АДРЕСА_8 ;

· ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , уродженця та мешканця с. Годинівка, Герцаївського району Чернівецької області,

детальний рух коштів (регулярних платежів) по даних рахунках із зазначенням контрагентів, номерів мобільних телефонів, які «прив`язані» до вказаних рахунків, або з яких проходило підтвердження щодо руху коштів по них за період з 01 січня 2015 року по 20 квітня 2015 рік;

1)
Про банківські відділення або термінали ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через які проводилося фактичне зняття готівки по вищевказаних рахунках із зазначенням наявності на вказаних об`єктах відео або фотозйомки обладнанням ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

2) Про наявність банківських рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у:

· ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Новодністровськ, проживаючого за адресою: АДРЕСА_9 ;

· ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м. Новодністровськ, проживаючого за адресою: АДРЕСА_10 ;

· ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця в м. Чернівці, ІПН НОМЕР_15 ,

їх реквізити, рух коштів, та «прив`язані » до вказаних банківських рахунків мобільних телефонів, а також телефонів, з яких здійснювалось керування даними рахунками в період часу з 01 січня 2015 року по 20 квітня 2015 рік;

1)
Про банківські відділення або термінали ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через які проводилось фактичне зняття готівки по банківських рахунках ОСОБА_12 із зазначенням наявності на вказаних об`єктах відео або фотозйомки обладнанням ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 01 січня 2015 року по 20 квітня 2015 рік;

2) На чиє ім`я надавались банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

· № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

· № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ;

· № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ;

· № НОМЕР_14 ,

чи являються вищезазначені карти «основними» або «додатковими» (тобто прив`язаними до інших карткових рахунків: універсальна, кредитна, накопичувальна, пенсіонна, ощадна, картка «Копілка» та всі інші депозитні карти); рух коштів по вказаних рахунках, в разі якщо дані банківські карти є додатковими, -то рух коштів по основному банківському картковому рахунку; номери телефонів, які прив`язані до вказаних карт (основних та додаткових) і номери телефонів, з яких здійснювалося керування рухом коштів по всіх рахунках з 01 січня 2015 року по 20 квітня 2015 рік;

6) В разі, якщо керування рухом коштів по всім вищевказаним банківським рахункам здійснювався через « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за допомогою комп`ютера клієнта - надати паролі та логіни доступу до даних рахунків при входженні з комп`ютерної мережі, а також ІР-адресу комп`ютерів, з яких здійснювалося керівництво рухом коштів по даних рахунках.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1