н/п 1-кс/640/4852/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" серпня 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Єфіменко Н.В.,

при секретарі - Васалатій К.Є.,

за участі слідчого Ткаченка Д.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Харківській області Ткаченка Д.В. у кримінальному провадженні № 0000320 від 02.08.2013р. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

07 серпня 2013р. суду надійшло вищевказане клопотання, погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу та можливість вилучення оригіналів документів по відкриттю, використанню та закриттю поточних рахунків та інших документів підприємства «Фортіс» Харківської обласної організації всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України» () по поточним рахункам № 7060 (українська гривня), №6158 (українська гривня), №2390 (українська гривня), №7178 (українська гривня), №1943, у ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 351533), а саме: документів юридичної справи підприємства «Фортіс» Харківської обласної організації всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України» (), (документів про відкриття (закритті) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів і т.д.);оригіналів усіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб підприємства «Фортіс» Харківської обласної організації всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України» ();оригіналів договорів на обслуговування рахунків підприємства «Фортіс» Харківської обласної організації всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України» (); оригіналів платіжних доручень підприємства «Фортіс» Харківської обласної організації всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України» (), а у випадку їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів) за період серпень-вересень 2012 року, які подавалися в банк зазначеним клієнтом із вказівкою дати та номеру платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номера) платника та номера його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номера) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу; документів, що свідчать про видачу наявних коштів (чеки, доручення на одержання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також по їх інкасації за період серпень-вересень 2012 року; документів, на підставі яких здійснювалися зарахування та списання коштів із зазначених рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність зазначених клієнтів, у т.ч. операції по купівлі-продажу цінних паперів) за період серпень-вересень 2012 року; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із вказівкою відомостей про телефонних абонентів, від яких проводилося з'єднання з банківською установою; чеків на одержання наявних коштів за період серпень-вересень 2012 року; оригіналів документів по переписці підприємства «Фортіс» Харківської обласної організації всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України» () з ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 351533)за період серпень-вересень 2012 року; документів по наданню підприємству «Фортіс» Харківської обласної організації всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України» () кредитів (позики, фінансової допомоги) та їх погашенню за період 2012 рік; інформації про рух грошових коштів підприємства «Фортіс» Харківської обласної організації всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України» () по поточним рахункам № 7060 (українська гривня), №6158 (українська гривня), №2390 (українська гривня), №7178 (українська гривня), №1943, за період серпень-вересень 2012 року, із розміщенням інформації на папір (роздруківку) і в електронному вигляді з детальною вказівкою дати здійснення банківської операції, номеру поточного рахунку відправника та одержувача із вказівкою МФО банків, ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, суми платежу, а також із вказівкою вхідного та вихідного залишку коштів по рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції), що перебувають у ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 351533).

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Харківській області знаходиться кримінальне провадження №0000320 від 02.08.2013р.В ході досудового слідства встановлено, що службові особи ТОВ «Паркінг+» (), в період серпня-вересня 2012р. шляхом здійснення сумнівних господарських операцій по придбанню будівельних матеріалів на підприємстві «Фортіс» Харківської обласної організації всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України» (), яке має ознаки фіктивності, безпідставно зависивши податковий кредит з ПДВ, навмисно ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 1143186,95 грн., що призвело до ненадходження грошових коштів до бюджету держави в значних розмірах. Також зазначає, що в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, які становлять банківську таємницю, щодо підприємства «Фортіс» Харківської обласної організації всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України» () за період серпень-вересень 2012 року.

Підставою надання тимчасового доступу слідчий зазначає неможливість отримання вказаної інформації в інший спосіб та можливість використання її в якості доказів в кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить висновку про відсутність підстав для його задоволення, оскільки не зазначення слідчим адреси юридичної особи, у володінні якої можуть знаходитись документи, за відсутності обґрунтування обставин, визначених ч. 2 ст. 163 КПК України, щодо загрози знищення речей та документів, позбавляє суд можливості виконання вимог ч. 1 ст. 163 КПК України, - судового виклику відповідної особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 372 КПК України, -

ухвалив :

У задоволенні клопотання слідчогоСУ ФР ГУ Міндоходів у Харківській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000320 від 02.08.2013р. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 351533), відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: