Провадження №1-кс/200/3683/15
Справа №200/9909/15-к
19 травня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
В С Т А Н О В И Л А:
Старший слідчий СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором прокуратури м.Дніпропетровська ОСОБА_3 звернулась до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код банку - НОМЕР_1 ), розташованого за адресою АДРЕСА_1 а саме:
- документів щодо відкриття та використання карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .
- інформацію про рух грошових коштів по р/р № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з моменту відкриття та по теперішній час із зазначенням повних контактних даних контрагентів;
- відео та фотоматеріали зображення особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з р/р № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з моменту відкриття р/р та по теперішній час;
- відомості чи підключено р/р № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками з моменту відкриття р/р та по теперішній час;
- відомості про номери мобільних телефонів для управління обліковими записами по р/р № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян, під виглядом продавців автотранспорту розмістили в мережі Інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 оголошення про продаж автомобілів, отримали завдаток від покупців, видалили оголошення з сайту та заволоділи грошовими коштами громадян.
Під час проведення розслідування встановлено, що на території міста Дніпропетровська знаходиться група осіб, яка скоює протиправні дії в мережі Інтернет. Так, невстановлені особи під виглядом порядних продавців автотранспорту, з середини 2014 року почали розміщувати в мережі Інтернет та на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 об`яви на продаж автомобілів. Невстановлені особи розміщували та розміщують об`яви на продаж автомобілів, які нібито знаходяться в центральній Україні, змінюючи постійно номера контактних телефонів. Встановлено, що отримують грошові кошти від клієнтів в якості завдатку сумами від 500 до 2 000 гривень. Надають для громадян різні реквізити банківських рахунків, а саме: № НОМЕР_4 відкритий в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_4 ; № НОМЕР_5 відкритий в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_5 ; № НОМЕР_6 , відкритий в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_6 . Встановлено, що грошові кошти за вказаними р/р знімає одна і таж особа в районі перехрестя вул. Калінова та Образцового ринку. Отримано дані, що гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на момент відкриття на початку 2014 року рахунку ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 був інвалідом та не виїзним. На даний момент є померлою особою, але невстановлені особи досі використовують його банківську карту.
Так, ОСОБА_7 , 1961 року народження, не підозрюючи про можливі шахрайські дії з боку невідомих осіб, 01.12.2014 року провів передплату (завдаток) за викладений на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 (id об`яви 14687214, контактний телефон НОМЕР_7 ) виставлений на продаж автомобіль загальною сумою 2 000 гривень, перевівши гроші на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 відкритий в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_4 . Після проведення оплати контактний телефон НОМЕР_7 відключений та об`ява з на auto.ria.ua видалена користувачем.
Також, ОСОБА_8 , 1970 року народження, не підозрюючи про можливі шахрайські дії з боку невідомих осіб, 08.12.2014 року провела передплату (завдаток) за викладений на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 (id об`яви 14724849, контактний телефон НОМЕР_8 ) виставлений на продаж автомобіль загальною сумою 800 гривень, перевівши гроші на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 відкритий в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_5 . Після проведення оплати контактний телефон НОМЕР_8 відключений та об`ява з id НОМЕР_9 на auto.ria.ua видалена користувачем.
Встановлено, що невідомі особи для шахрайської діяльності використовують картку ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 відкриту на ім`я ОСОБА_9 та № НОМЕР_3 відкриту на ім`я ОСОБА_10 .
В судове засідання слідчий надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримала та просила задовольнити, представник року народження ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого та документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вчиненого злочину, доведення події злочину, встановлення винних осіб.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

Клопотання старшого слідчого СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код банку - НОМЕР_1 ), розташованому за адресою АДРЕСА_1 надати старшому слідчому СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до інформації, а саме:
- документів щодо відкриття та використання карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .
- інформацію про рух грошових коштів по р/р № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з моменту відкриття по 19.05.2015 року із зазначенням повних контактних даних контрагентів;
- відео та фотоматеріали зображення особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з р/р № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з моменту відкриття р/р по 19.05.2015 року;
- відомості чи підключено р/р № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками з моменту відкриття р/р по 19.05.2015 року;
- відомості про номери мобільних телефонів для управління обліковими записами по р/р № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .
Строк дії ухвали до 19 червня 2015 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1