У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
№ 336/7063/15-к
пр. 1-кс/336/680/2015
29 вересня 2015 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання
слідчого СВ Шевченківського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 ,
про тимчасовий доступ до речей і документів по досудовому розслідуванню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002068 від 29.05.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді із вищевказаним клопотанням, яким просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: рух грошових коштів поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період часу з 08.06.2013 року по теперішній час.
В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив про наступне.
Так, «29.05.2014 року до Шевченківського РВ надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що він у своїй заяві прохає притягнути до кримінальної відповідальності ОСОБА_5 , який шахрайським шляхом заволодів майном ОСОБА_4 .
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 з 08.05.2013 року являється особою, яка уповноважена представляти інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Згідно з заявою ФОП ОСОБА_4 , встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 , не сплатила за поставлений товар гр. ОСОБА_4 .
Рішенням Господарського суду Херсонської області від 19.12.2013 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язано повернути на користь ФОП ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 216464 гривні».
У зв`язку із викладеним у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних речей і документів.
В судовому засіданні слідчий наполіг на заявленому клопотанні.
За судовим викликом особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не явилася та не повідомила про причини неприбуття, що в силу ч.4 ст. 163 КПК України не перешкодило для розгляду клопотання.
Заслухавши слідчого, перевіривши клопотання та доводи слідчого наданими матеріалами, суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Як передбачають чч.5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так, вказані слідчим речі і документи дійсно перебувають у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того, самі по собі названі речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, обставин наявності грошових коштів для перерахування потерпілому.
Також, речі і документи, щодо яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, бо за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, є банківською таємницею, охорона якої передбачена положеннями ст. 61 названого Закону, через що неможливо іншими способами, ніж у спосіб, передбачений КПК України, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Надати слідчому СВ Шевченківського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по поточному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період часу з 08.06.2013 року по 31.07.2013 року, з можливістю ознайомитися з такою інформацією, зробити її виписку та вилучення.
Строк дії ухвали закінчується 29 жовтня 2015 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документу слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення шляхом подання апеляційної скарги.
Якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Копію ухвали негайно вручити слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1