Придніпровський районний суд м.Черкас
Справа № 711/3931/13-к
Кримінальне провадження № 1кс/711/897/13
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охороню вальну законом таємницю

30 квітня 2013 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Бассак Т.Є. за участю:

секретаря судових засідань - ОСОБА_1

прокурора - Демченко М.І.

слідчого - Запорожець Д.І.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами та злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_2, винесеного у кримінальному провадженні № 0000085, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 січня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 307 ч. 2 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, в провадженні якого знаходиться кримінальна справа за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання доступу до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме: зобов'язати службових осіб ЧГРУ ПАТ КБ ПриватБанк (МФО: 354347), що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 40, надати інформацію про перерахунок грошових коштів ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт гр. України НЕ 451501 виданий Придніпровським РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області 09.12.2005 року, зареєстрованому за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, за допомогою системи грошових переказів "Coinstar" та "Privat Money" в період з 01.01.2012 року по теперішній час на ім'я "LESECHKO OLEKSANDR" в Республіку Італія на паперовому носії та електронному вигляді, а також надати оригінали заяв на відправлення грошових переказів, квитанції видані при обміні валюти при здійсненні вказаних грошових переказів та інші документи, що стосуються зазначених переказів, посилаючись на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 в березні 2013 року при невстановлених в ході досудового слідства обставинах незаконно придбав наркотичний засіб бупренорфін, який в подальшому за попередньою змовою та разом з ОСОБА_5 незаконно збули ОСОБА_6 В подальшому останній в продовж березня-квітня 2013 року вступивши в попередню змову з ОСОБА_7, ОСОБА_8 і ОСОБА_9 для вчинення незаконного збуту наркотичних засобів на території м. Черкаси, збували вказаний наркотичний засіб, при наступних обставинах:

19.03.2013 року ОСОБА_9 зайшов по місцю проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 в домоволодінні якого незаконно зберігалися наркотичні засоби, поставку яких забезпечував ОСОБА_6 і діючи за попередньою змовою з останніми, взяв для подальшого збуту частину наркотичних засобів, після чого незаконно зберігаючи їх при собі, цього ж дня близько 15.30 години, на дитячому майданчику поруч з будинком № 236 по вул. Благовісній в м. Черкаси зустрівся з ОСОБА_10, якому працівниками міліції було доручено провести оперативну закупку наркотичних засобів у останнього, незаконно, умисно, з корисливих мотивів збув, а саме продав за гроші в сумі 250 гривень згорток з фольги з ? частини таблетки білого кольору. Придбавши у ОСОБА_9 вказаний наркотичний засіб ОСОБА_10 цього ж дня добровільно видав працівникам міліції вищевказаний згорток з частиною таблетки, яка згідно висновку судово - хімічної експертизи № 2/344 від 17.04.2013 року, в своєму складі містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено бупренорфін, загальною масою 0,0025 грама.

21.03.2013 року ОСОБА_8 зайшов по місцю проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 в домоволодінні якого незаконно зберігалися наркотичні засоби, поставку яких забезпечував ОСОБА_6 і діючи за попередньою змовою з останніми, взяв для подальшого збуту частину наркотичних засобів, після чого незаконно зберігаючи їх при собі, цього ж дня, близько 13.05 години, біля будинку № 5 по бул. Шевченка в м. Черкаси зустрівся з ОСОБА_11, якому працівниками міліції було доручено провести оперативну закупку наркотичних засобів у останнього, незаконно, умисно, з корисливих мотивів збув, а саме продав за гроші в сумі 4200 гривень вищевказані два згортки фольги сріблястого кольору, в одному з яких містилось 5 таблеток білого кольору, а в іншому згортку містились ? частини таблетки білого кольору. Придбавши у ОСОБА_8 вказані наркотичні засоби ОСОБА_11, цього ж дня добровільно видав працівникам міліції вищевказані згортки з таблетками, які згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2/345 від 17.04.2013 року, в своєму складі містять наркотичний засіб, обіг якого обмежено бупренорфін, загальною масою 0,0437 грама.

02.04.2013 року ОСОБА_9 зайшов по місцю проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 в домоволодінні якого незаконно зберігалися наркотичні засоби, поставку яких з метою подальшого збуту забезпечував ОСОБА_6 і діючи за попередньою змовою з останніми, взяв для подальшого збуту частину наркотичних засобів, після чого незаконно зберігаючи їх при собі, цього ж дня, близько 15.25 години, поруч з магазином Формула смаку за адресою: м. Черкаси, вул. Ільїна, 248 зустрівся з ОСОБА_12, якому працівниками міліції доручено провести оперативну закупку наркотичних засобів у останнього, незаконно, умисно, з корисливих мотивів збув, а саме продав за гроші в сумі 250 гривень згорток з фольги з ? частини таблетки білого кольору. Придбавши у ОСОБА_9 вказаний наркотичний засіб ОСОБА_13 цього ж дня, добровільно видав працівникам міліції вищевказаний згорток з частиною таблетки, яка згідно висновку судово - хімічної експертизи № 2/419 від 17.04.2013 року, в своєму складі містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено бупренорфін, загальною масою 0,0038 грама.

04.04.2013 року ОСОБА_8 зайшов по місцю проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 в домоволодінні якого незаконно зберігалися наркотичні засоби, поставку яких з метою подальшого збуту забезпечував ОСОБА_6 і діючи за попередньою змовою з останніми, взяв для подальшого збуту частину наркотичних засобів, після чого незаконно зберігаючи їх при собі, цього ж дня близько 12.40 години, біля будинку № 5 по бул. Шевченка в м. Черкаси зустрівся з ОСОБА_14, якому працівниками міліції було доручено провести оперативну закупку наркотичних засобів у останнього, незаконно, умисно, з корисливих мотивів збув, а саме продав за гроші в сумі 7000 гривень один згорток фольги сріблястого кольору в якому містилося 10 таблеток білого кольору. Придбавши у ОСОБА_8 вказані наркотичні засоби ОСОБА_14

18.04.2013 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

18.04.2013 року проведено огляд автомобіля, яким користується ОСОБА_4, під час якого серед інших речей вилучено дві заяви на відправлення грошового переказу 22.12.2012 та 29.03.2013 від імені ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, на ім'я "LESECHKO OLEKSANDR", Італія, на суму 448 EUR та 560 EUR, зазначені переводи здійснювалися за допомогою системи грошових переказів "Coinstar" ЧГРУ ПАТ КБ "ПриватБанк" (МФО 354347). Крім цього встановлено, що наркотичний засіб бупренорфін ОСОБА_4 отримував від невстановленої особи, проживаючої в Республіці Італія, а тому на даний час в органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що зазначені грошові перекази здійснювалися ОСОБА_4 в рахунок оплати отриманого наркотичного засобу бупренорфін.

На думку суду є всі підстави для задоволення такого клопотання і воно є належним чином обґрунтоване.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ЧГРУ ПАТ КБ "ПриватБанк", у володінні яких знаходиться інформація та підозрюваного ОСОБА_4, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про грошові перекази, що здійснювалися ОСОБА_4 за допомогою системи грошових переказів "Coinstar" та "Privat Money" ЧГРУ ПАТ КБ "ПриватБанк" (МФО 354347) в період з 01.01.2012 року по теперішній час на ім'я "LESECHKO OLEKSANDR" в Республіку Італія мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, обєктивність і всебічність досудового розслідування, встановлення зв'язків ОСОБА_4 з іншими співучасниками, їх характеру та тривалості, а також те, що іншими способами, крім як розкриття банківської таємниці отримати доступ до зазначеної інформації не представляється можливим.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 147, 163-165, 309, 372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого та надати доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме: зобов'язати службових осіб ЧГРУ ПАТ КБ ПриватБанк (МФО: 354347), що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 40, надати інформацію про перерахунок грошових коштів ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт гр. України НЕ 451501 виданий Придніпровським РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області 09.12.2005 року, зареєстрованому за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, за допомогою системи грошових переказів "Coinstar" та "Privat Money" в період з 01.01.2012 року по теперішній час на ім'я "LESECHKO OLEKSANDR" в Республіку Італія на паперовому носії та електронному вигляді, а також надати оригінали заяв на відправлення грошових переказів, квитанції видані при обміні валюти при здійсненні вказаних грошових переказів та інші документи, що стосуються зазначених переказів.

Копію ухвали надати слідчому в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обовязок по її виконанню.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Т.Є.Бассак