Провадження № 1-кс/554/4853/2015
УХВАЛА
Іменем України
05 серпня 2015року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

встановила:

Слідчий СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що слідчим відділом СУ УМВС України в Полтавської області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0001054 від 26.07.2013 за ч. 3 ст. 190 КК України.

Підставами внесення відомостей до Єдиного реєстру досудового розслідування слугували зібрані матеріали працівників УБОЗ УМВС України в Полтавській області спільно з працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно зібраних матеріалів було встановлено, що протягом 2013-2015 років група осіб, у складі мешканців міста Полтави, здійснює шахрайські дії відносно осіб похилого віку, недієздатних осіб, та осіб, які ведуть аморальний спосіб життя, що пов`язанні з протиправними діями спрямованими на заволодіння об`єктами нерухомості, що належать останнім на праві приватної власності, а саме житлових квартир та будинків із земельними ділянками.

В ході проведення негласних слідчих дій було встановлено, що організаторами злочинної групи по незаконному заволодінню нерухомого майна серед громадян мешканців м. Полтави є організатори ОСОБА_3 та ОСОБА_4 (організатори злочинної групи, загальне керівництво групою, встановлення спільної мети у вигляді отримання злочинних коштів), учасниками групи є ОСОБА_5 (активні дії у відшукання неблагополучних осіб, що ведуть аморальний спосіб життя, та встановлення адрес нерухомого майна, перевірка інформації по облікам МВС), ОСОБА_6 (виготовлення підроблених документів на нерухоме майно), ОСОБА_7 на прізвисько « ОСОБА_8 » (утримування осіб, прибирання незаконно отриманих квартир, підготовка до продажу), ОСОБА_9 (ремонт незаконно отриманого нерухомого майна, вибивання дверей у квартири та вставлення нових), ОСОБА_10 (оформлення доручень на здійснення юридичного супроводження купівлі-продажу нерухомого майна та підтримка в судових засіданнях, отримання інформації по обліках БТІ).

В ході проведення негласних слідчих дій відносно фігурантів організованої групи стало відомо про ряд випадків незаконного відчуження та привласнення майна у громадян із незахищеної верстви населення, які в подальшому продавалися, або дарувалися фіктивним власникам, які в свою чергу продавали їх іншим власникам. Таким чином злочинна група через своїх посередників отримувала злочинні кошти від продажу чужого нерухомого майна. Одним із таких випадків є незаконне заволодіння квартирою АДРЕСА_1 потерпілий ОСОБА_11 , який на даний час, згідно наявної оперативної інформації, знаходиться в триманні злочинної групи.

Встановлено, згідно відповіді реєстраційної служби, приватний нотаріус ОСОБА_12 що за адресою АДРЕСА_2 , засвідчувала договір купівлі-продажу №14 від 10.01.14, стосовно вищевказаної квартири, а в подальшому приватний нотаріус ОСОБА_13 , що за адресою: АДРЕСА_3 , також реєструвала договір купівлі-продажу №93 від 21.01.14 відносно даної квартири.

В зв`язку із чим, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів та їх вилучення у нотаріальних справах приватних нотаріусів.

Вказані документи можливо буде використати як докази і, без цих документів неможливо іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі наведеного слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, вважаю клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати слідчому СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та з можливістю вилучення їх копій, а саме:

1) приватного нотаріуса ОСОБА_13 , що за адресою: АДРЕСА_3 а саме: договір купівлі-продажу №93 від 21.01.14; завірені копії всіх правовстановлюючих документів на підставі яких посвідчувався договір купівлі-продажу від 21.01.2014 року за №93;

2) приватного нотаріуса ОСОБА_12 , що за адресою АДРЕСА_2 , а саме: договору купівлі-продажу №14 від 10.01.14; всіх правовстановлюючих документів на підставі яких посвідчувався договір купівлі-продажу №14 від 10.01.14.

Зобов`язати слідчого пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1