печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 серпня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу з розслідування злочинів щодо корупційних діянь Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу з розслідування злочинів щодо корупційних діянь Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях про корупційні злочини Геннеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання доступу до речей, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні слідчий, обґрунтовуючи клопотання, послався на те, що слідчими відділу з розслідування злочинів щодо корупційних діянь Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000497, відомості щодо якого 11.06.2014 р. внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, та розтрати державного майна в особливо великих розмірах посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.364 КК України, й у клопотанні зазначено, що протягом 2010-2014 рр. службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам держави приймали участь у незаконній схемі розкрадання державних коштів шляхом організації закупівель товарів, робіт та послуг у підконтрольних підприємств за значно завищеними цінами. Так, у вказаний період ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » провело конкурсні торги, за результатами яких укладена угода з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виготовлення, постачання, монтаж-демонтаж, шеф-монтаж та пусконалагоджування восьми трансформаторів для трьох ГЕС, на загальну суму 147,9 млн.грн. В подальшому підприємство-переможець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклало низку угод на закупівлю матеріалів, а саме: трансформаторів для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у підприємств з ознаками фіктивності, які задіяні в схемі мінімізації податкових зобов`язань та легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Крім цього, 04.07.2011 р. службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи своє службове становище, під час проведення відкритих конкурсних торгів щодо закупівлі кабельно-провідникової продукції та товарно-матеріальних цінностей, уклали ряд договорів на придбання товарів, робіт та послуг з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за завищеними цінами, на загальну суму близько 36 млн.грн. В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перерахувало державні кошти на мережу підприємств з ознаки фіктивності, що задіяні в схемі мінімізації податкових зобов`язань і легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, а саме: ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ). Вказаними діями службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчинили розтрату чужого майна, шляхом зловживання службовим становищем, повторно, за попередньою змовою групою осіб, що завдало ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » збитки в сумі 500 млн.грн. Таким чином, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були придбані товари, роботи та послуги, вартість яких перевищила в кілька разів їх фактичну (домінуючу ринкову) ціну, внаслідок чого державному підприємству завдано тяжкі наслідки у виді спричинення матеріальних збитків на суму понад 500 млн.грн. Згідно із Законом України «Про здійснення державних закупівель», документи, що стосуються підготовки та проведення тендерних процедур закупівель товарів, робіт та послуг повинні містити плани закупівель, техніко-економічне обґрунтовування, протоколи розкриття тендерної позиції, реквізити учасників торгів, акцепт та інші, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і які неможливо отримати іншим способом.

У клопотання зазначено, що у зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність в отриманні документів щодо підготовки та проведення тендерних процедур закупівель ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товарів, робіт та послуг у період 2010-2014 рр., учасниками яких були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також договорів про закупівлю, укладених за результатами проведення тендерних процедур, а також документацію, яка стосується виконання сторонами умов зазначених договорів, які зберігаються за адресою: Київська обл., Вишгородський район, м. Вишгород.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дійшла висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах відділу з розслідування злочинів щодо корупційних діянь Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , або за його дорученням оперативним підрозділам тимчасовий доступ до оригіналів документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що стосуються підготовки та проведення тендерних процедур закупівель товарів, робіт та послуг у період 2010-2014 рр., учасниками яких були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », договорів про закупівлю, укладених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вказаними суб`єктами господарювання за результатами проведення тендерних процедур закупівель, а також документацію, яка стосується виконання сторонами договірних зобов`язань, які зберігаються у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за адресою: Київська область, Вишгородський район, м. Вишгород.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 справа №757/22329/14-к

прим.2 слідчий ОСОБА_3

копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

виконавець: ОСОБА_1

7.08.2014