Справа № 1-кс/679/233/2014
У Х В А Л А
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Нетішинського МВ УМВС України в Хмельницькій області капітан міліції ОСОБА_3 звернулася до суду з означеним клопотанням, вказавши, що 12.09.2014 року приблизно о 17 год. 45 хв. при невідомих обставинах з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 , зникли гроші в сумі 5300 грн.
Встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_4 та її місцезнаходження можливе лише шляхом опрацювання інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в подальшому дасть можливість встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК.
Враховуючи вищевикладене, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, з метою ідентифікації особи порушника та притягнення винних осіб до відповідальності просить надати дозвіл на отримання у головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступні відомості (документи) :
відомості про власника банківського рахунку за № НОМЕР_1 ;
чи дійсно вказаний вище рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_4 , якщо ні то на кого;
роздруківку транзакцій по рахунку № НОМЕР_1 станом на 12.09.2014 року з 14 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв.;
детальну інформацію щодо того, куди саме та яким чином були перераховані кошти із рахунку ОСОБА_4 ;
надати відомості щодо власника рахунку, на який були перераховані кошти із картки ОСОБА_4 .
Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, суд вважає, що таке підлягає задоволенню, оскільки отримання інформації може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обставин справи, та мати доказове значення, а тому слідчому СВ Нетішинського МВ УМВС необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів зазначених в клопотанні.
Керуючись ст. ст. 159-164,166, 309 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Надати старшому слідчому СВ Нетішинського МВ УМВС України в Хмельницькій області капітану міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ, можливість ознайомитись та вилучити в центральному офісі банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 наступні, завірені належним чином, документи, а саме:
відомості про власника банківського рахунку за № НОМЕР_1 ;
чи дійсно вказаний вище рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_4 , якщо ні то на кого;
роздруківку транзакцій по рахунку № НОМЕР_1 станом на 12.09.2014 року з 14 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв.;
детальну інформацію щодо того, куди саме та яким чином були перераховані кошти із рахунку ОСОБА_4 ;
надати відомості щодо власника рахунку, на який були перераховані кошти із картки ОСОБА_4 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копія вірна:

Слідчий суддя ОСОБА_1