Справа № 716/1010/14-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.07.2014 року м.Заставна

Слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянув клопотання старшого слідчого СВ Заставнівського РВ УМВС України в Чернівецької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Клопотання надійшло до суду 21.07.2014 року.

Старший слідчий СВ Заставнівського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Посилається на те, що в перших числах березня 2013 року, ОСОБА_4 , знаходячись по вул.Бажанського в м. Заставна Чернівецької області, під приводом посприяти ОСОБА_5 в вирішенні питання щодо пом`якшення покарання апеляційним судом Чернівецької області, якого за вчинення умисного злочину було засуджено Заставнівським районним судом до 1 року обмеження волі, ввійшов в довіру до ОСОБА_5 , після чого ОСОБА_4 , шляхом обману та зловживання довірою заволодів грошима останнього в загальній сумі 1500 доларів США та 7923 гривень, чим завдав потерпілому матеріальної шкоди, після чого вказаними грошима розпорядився на власний розсуд.

В ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженні було встановлено, що в період часу з січня по 11 лютого 2013 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходячись по вул. Бажанського в м. Заставна Чернівецької області, під приводом посприяти ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканцю с. Дорошівці Заставнівського району, в вирішенні питання щодо пом`якшення покарання апеляційним судом Чернівецької області, якого за вчинення умисного злочину було засуджено Заставнівським районним судом до 1 року обмеження волі, ввійшов в довіру до ОСОБА_5 , після чого ОСОБА_4 , шляхом обману та зловживання довірою заволодів грошима останнього в загальній сумі 1500 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ, на вказаний період часу становить 9591 гривня 60 копійок, чим завдав потерпілому матеріальної шкоди на вказану суму, після чого вказаними грошима розпорядився на власний розсуд.

Продовжуючи свою злочинну діяльність в період часу з 11.02.2013 по 21.05.2013, ОСОБА_4 , знаходячись по вул. Бажанського в м. Заставна Чернівецької області, під приводом необхідності додаткових коштів, для сприяння ОСОБА_5 , в вирішенні питання щодо пом`якшення покарання апеляційним судом Чернівецької області, якого за вчинення умисного злочину було засуджено Заставнівським районним судом до 1 року обмеження волі, ввійшов в довіру до ОСОБА_5 , після чого ОСОБА_4 , шляхом обману та зловживання довірою, заволодів кредитною карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 із кредитним лімітом на суму 8000 гривень, після чого з використанням наданих потерпілим кодів доступу, шляхом зняття готівки через платіжні термінали, незаконно заволодів коштами в сумі 7923 гривень.

Встановлення усіх фактичних обставин скоєння даного кримінального правопорушення можливе лише шляхом дослідження фото та відео матеріалів, які зафіксовані камерами прихованого чи зовнішнього відео спостереження, банкоматів, у момент здійснення готівкових та безготівкових операцій по кредитній картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яка зареєстрована на ОСОБА_5 та відомостей про деталі безготівкової операції за 06.05.2013 року із використанням даного платіжного документу.

12.06.2014 за № НОМЕР_3 на адресу керуючого ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 , в порядку ст. 40, ст. 93 ч. 2 КПК України, було надіслано запит про надання вищезазначених матеріалів та інформації.

25.06.2014 за № 20.1.0.0.0/7 20140616/4693 із З ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 , надійшов лист про відмову у наданні затребуваних матеріалів та інформації.

Беручи до уваги тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до фото та відео матеріалів, які зафіксовані камерами прихованого чи зовнішнього відео спостереження, банкоматів, у момент здійснення готівкових та безготівкових операцій по кредитній картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яка зареєстрована на ОСОБА_5 та відомостей про деталі безготівкової операції за 06.05.2013 року із використанням даного платіжного документу, які містять інформацію що становить банківську таємницю, які перебувають у володінні ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий підтримав подане ним клопотання та пояснив, що отримана інформація надасть можливість отримати докази, які мають значення у кримінальному провадженні, просив його задовольнити.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Виходячи з цього, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин.

Згідно частин 5, 6, 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України.

Клопотанням, що надійшло до суду пояснення слідчого мотивується, що в ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходяться документи, які мають значення доказів по кримінальному провадженню, ї їх вилучення буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчим суддею також встановлено, що 12.06.2014 року слідчий звертався до вказаної юридичної особи, однак листом від 17.06.2014 року йому було відмовлено з посиланням на необхідність отримання витребовуваних документів в порядку КПК України. Фото та відео матеріали дадуть можливість ідентифікувати особу, яка може бути причетна до вищевказаного кримінального правопорушення. Звідси випливає доцільність надання тимчасового доступу до документів та матеріалів, а також їх вилучення, які знаходяться в володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Тобто таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документа.

З вказаних підстав подане слідчим клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до фото та відео матеріалів, які зафіксовані камерами прихованого чи зовнішнього відео спостереження, банкоматів, у момент здійснення готівкових та безготівкових операцій по кредитній картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яка зареєстрована на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя с. Дорошівці Заставнівського району та відомостей про деталі безготівкової операції за 06.05.2013 року із використанням даного платіжного документу, які містять інформацію що становить банківську таємницю, які перебувають у володінні ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 та можливість їх вилучення.

Зобов`язати уповноважених осіб ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 , надати для вилучення копії фото та відео матеріалів (на електронному насію чи в роздрукованому вигляді), які зафіксовані камерами прихованого чи зовнішнього відео спостереження, банкоматів, у момент здійснення готівкових та безготівкових операцій по кредитній картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яка зареєстрована на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя с. Дорошівці Заставнівського району:

- 03.04.2013 року видача готівкових коштів, місце розміщення терміналу АДРЕСА_3 ;

- 05.04.2013 року видача готівкових коштів, місце розміщення терміналу АДРЕСА_4 ;

- 08.04.2013 року видача готівкових коштів, місце розміщення терміналу АДРЕСА_3 ;

- 08.04.2013 року видача готівкових коштів, місце розміщення терміналу АДРЕСА_3 ;

- 11.04.2013 року видача готівкових коштів, місце розміщення терміналу АДРЕСА_3 ;

- 13.04.2013 року видача готівкових коштів, місце розміщення терміналу АДРЕСА_3 ;

- 14.04.2013 року видача готівкових коштів, місце розміщення терміналу АДРЕСА_3 ;

- 15.04.2013 року видача готівкових коштів, місце розміщення терміналу АДРЕСА_3 ;

- 22.04.2013 року видача готівкових коштів, місце розміщення терміналу АДРЕСА_3 ;

- 04.05.2013 року видача готівкових коштів, місце розміщення терміналу АДРЕСА_3 ;

- 04.05.2013 року видача готівкових коштів, місце розміщення терміналу АДРЕСА_5 ;

- 04.05.2013 року видача готівкових коштів, місце розміщення терміналу АДРЕСА_3 ;

- 06.05.2013 року видача готівкових коштів, місце розміщення терміналу АДРЕСА_6 ;

- 06.05.2013 року безготівкова операція;

Інформацію про деталі (номер та власника рахунку на який здійснювався переказ) безготівкової операції за 06.05.2013 року, по кредитній картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яка зареєстрована на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя с. Дорошівці Заставнівського району.

Строк дії ухвали двадцять п`ять днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1