Справа № 640/9664/15-к
н/п 1-кс/640/8173/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24.11.2015 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання заступника начальника третього відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області підполковника податкової міліції ОСОБА_4 , погоджене зі прокурором відділу 04/5 прокуратури Харківської області юристом 1-го класу ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до документів (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 по відкриттю та використанню рахунка № НОМЕР_2 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) та ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 по відкриттю та використанню рахунка № НОМЕР_4 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), а також інших документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_4 , код НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , а саме: документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів і т.д.); усіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; договорів на обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а у випадку їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів) за період з 29.04.2010 року по 31.12.2013, які подавалися в банк зазначеним клієнтом із вказівкою дати та номеру платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номера) платника та номера його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номера) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу; документів, що свідчать про видачу наявних коштів (чеки, доручення на одержання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також по їхній інкасації; документів, на підставі яких здійснювалися зарахування та списання коштів та цінних паперів з зазначеного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність зазначених клієнтів, у т.ч. операції по купівлі-продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-банк», із вказівкою відомостей про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою; чеків на одержання наявних коштів; документів по придбанню векселів; договорів та документів по отриманню та використанню кредитів; документів по переписці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_4 , код НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
В судовому засіданні представник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 не заперечував проти залишення клопотання без розгляду.
Слідчий суддя, вислухавши думку учасників процесу, дослідивши докази, приходить до наступного.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 3 КПК України, досудове розслідування - стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.
Таким чином, досудове розслідування у даному кримінальному провадженні закінчено закриттям кримінального провадження, унеможливлює розгляд вказаного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 3, 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1