печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Кицюк В.П., за участю секретаря Бебко І.О., слідчого Олійника В.Е., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням начальника відділу ГСУ МВС України Олійника В.Е. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Начальник відділу ГСУ МВС України Олійник В.Е. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із старшим прокурором третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Цилюриком О.А., про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000463 за фактом замаху на шахрайське заволодіння невстановленими особами ПАТ «ВіЕйБі Банк», які діяли у змові з юристами ТОВ «Майстерня права» та іншими невстановленими особами, шляхом реєстрації 24.06.2011 в КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна» на підставі підробленого рішення Господарського суду міста Києва у справі № 7/357 від 01.12.2010 права власності на нежилий будинок - адмінкорпус (Літ. Г) загальною площею 7 787,8 кв. м., розташований в місті Києві по вулиці Дегтярівська, 21, який належить ТОВ «Офіс Лайн», вартістю 20 232 763,76 гривень.

20.12.2012 ГСУ МВС відомості щодо вказаних злочинів внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000463, за ч.2 ст.15, ч.4 ст.190; ч.1 ст. 358 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 08.09.2010 між ПАТ «ВіЕйБі Банк», в особі директора Департаменту по роботі з проблемними активами юридичних осіб зазначеного банку ОСОБА_4, та ТОВ «Альтон», в особі директора ОСОБА_5, укладено договір про надання юридичних послуг № 07/09-10 від 08.09.2010. Відповідно до якого ТОВ «Альтон» за винагороду надає юридичні послуги по зверненню в судовому порядку стягнення на предмет іпотеки з ТОВ «Офіс Лайн» за Іпотечним договором від 02.11.2004 на нежилий будинок - адмінкорпус (Літера Г), загальною площею 7787,8 кв.м., розташований в м. Києві по вул. Дегтярівська, 21, укладеним в забезпечення Кредитного договору № 155 від 02.11.2004. А також, забезпечення оформлення за банком права власності на зазначений об'єкт в Бюро технічної інвентаризації.

Однак на виконання зазначеного договору ТОВ «Альтон» з даного приводу в інтересах ПАТ «ВіЕйБі Банк» впродовж вересня 2010 року - квітня 2011 року до Господарського суду міста Києва не зверталося.

Поряд з цим невстановлені особи, діючи в інтересах ПАТ «ВіЕйБі Банк» підробили рішення Господарського суду міста Києва по справі № 7/357 від 01.12.2010 та наказ зазначеного суду про примусове виконання судового рішення від 10.12.2010, щодо визнання за ПАТ «ВіЕйБі Банк» права власності на нежилий будинок-адмінкорпус (Літера Г), загальною площею 7787,8 кв.м., розташований в м. Києві по вул. Дегтярівська, 21, який належить ТОВ «Офіс Лайн».

26.04.2011 ПАТ «ВіЕйБі Банк» за підроблене судове рішення було перераховано ТОВ «Альтон» на розрахунковий рахунок № 001 в ПАТ «Банк «Київська Русь» 250 тис. гривень.

21.06.2011 працівником ПАТ «ВіЕйБі Банк» ОСОБА_6, за вказівкою Директора департаменту по роботі з проблемними активами юридичних осіб зазначеного банку ОСОБА_4, у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Копійка Л.П. було нотаріально засвідчено копії іпотечного договору, укладеного між ПАТ «ВіЕйБі Банк» та ТОВ «Офіс Лайн» від 02.11.2004, додатковий договір та договори про внесення змін до нього.

У той же день, 21.06.2011, ОСОБА_7 у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Маковецької О.А. нотаріально засвідчено копії підробленого рішення Господарського суду міста Києва по справі № 7/357 від 01.12.2010 та підробленого наказу зазначеного суду про примусове виконання судового рішення від 10.12.2010.

22.06.2011 ОСОБА_9 та директором ТОВ «Майстерня Права» ОСОБА_10, який діяв на підставі довіреності від ПАТ «ВіЕйБі Банк», за вказівкою ОСОБА_7 та ОСОБА_4 подано до КП «Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна» заяву ОСОБА_10 № 10231 (НЖ-2011) про реєстрацію за ПАТ «ВіЕйБі Банк» прав власності на нерухоме майно - нежилий будинок - адмінкорпус (Літ. Г) загальною площею 7 787, 8 кв. м., розташований в місті Києві по вулиці Дегтярівська, 21, який нібито належить ПАТ «ВіЕйБі Банк» на підставі рішення суду.

До вказаної заяви ОСОБА_10 було додано:

- оригінал підробленого рішення Господарського суду міста Києва по справі № 7/357 від 01.12.2010 та оригінал підробленого наказу зазначеного суду про примусове виконання судового рішення від 10.12.2010;

- нотаріально засвідчені копії підробленого рішення Господарського суду міста Києва по справі № 7/357 від 01.12.2010 та підробленого наказу зазначеного суду про примусове виконання судового рішення від 10.12.2010;

- оригінал іпотечного договору, укладеного між ПАТ «ВіЕйБі Банк» та ТОВ «Офіс Лайн» від 02.11.2004, додатковий договір та договори про внесення змін до іпотечного договору;

- нотаріально засвідчені копії іпотечного договору, укладеного між ПАТ «ВіЕйБі Банк» та ТОВ «Офіс Лайн» від 02.11.2004, додаткового договору та договорів про внесення змін іпотечного договору.

24.06.2011 працівниками КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна» на підставі поданих до бюро підроблених документів за ПАТ «ВіЕйБі Банк» зареєстровано право власності на нежилий будинок - адмінкорпус (Літ. Г) загальною площею 7 787,8 кв.м., розташований в місті Києві по вулиці Дегтярівська, 21, який належить ТОВ «Офіс Лайн».

За проведення зазначеної незаконної реєстрації за ПАТ «ВіЕйБі Банк» іпотечного майна на підставі підробленого судового рішення на розрахунковий рахунок ТОВ «Альтон» № 001 в ПАТ «Банк «Київська Русь» було перераховано: 22.09.2010 - 316 800 гривень, 26.04.2011 - 250 000 гривень, 30.06.2011 - 797 270 гривень, 19.07.2011 - 3 202 730 гривень та 22.07.2011 - 384 324 гривень.

Такими чином, за вчинення вище зазначених злочинних дій в період з 22.09.2010 по 22.07.2011 ПАТ «ВіЕйБі Банк» було перераховано ТОВ «Альтон» 4 951 124 гривень.

У ході розслідування встановлено, що в ПАТ «Комерційний банк «Даніель», МФО 380980, для ТОВ «Альтон», , відкритий рахунок № 02.

Частину коштів отриманих від ПАТ «ВіЕйБі Банк», у розмірі 2 087 675,47 гривень, службовими особами ТОВ «Альтон» в період з 27.04.2011 по 20.07.2011 було перераховано з рахунку № 001, відкритого в ПАТ «Банк «Київська Русь», на рахунок № 02, відкритий в ПАТ «Комерційний банк «Даніель», як погашення кредиту та відсотків за кредитним договором № 19/2010 від 03.09.2010.

Документи, які знаходяться в ПАТ «Комерційний банк «Даніель», МФО 380980, щодо клієнта банку ТОВ «Альтон», містять відомості, які в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Без отримання вище зазначених відомостей неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, підтвердити чи спростувати причетність службових осіб та працівників ТОВ «Альтон», ТОВ «Майстерня Права» та ПАТ «ВіЕйБі Банк» до вчинення вказаних кримінальних правопорушень.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання до долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000463 за фактом замаху на шахрайське заволодіння невстановленими особами ПАТ «ВіЕйБі Банк», які діяли у змові з юристами ТОВ «Майстерня права» та іншими невстановленими особами, шляхом реєстрації 24.06.2011 в КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна» на підставі підробленого рішення Господарського суду міста Києва у справі № 7/357 від 01.12.2010 права власності на нежилий будинок - адмінкорпус (Літ. Г) загальною площею 7 787,8 кв. м., розташований в місті Києві по вулиці Дегтярівська, 21, який належить ТОВ «Офіс Лайн», вартістю 20 232 763,76 гривень.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка становить банківську таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для розкриття банківської таємниця та вилучення запитуваних слідчим документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Між тим, необхідність вилучення оригіналів запитуваних документів слідчим жодним чином не обґрунтована, а відтак клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання начальника відділу ГСУ МВС України Олійника В.Е. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити частково.

Надати начальнику відділу ГСУ МВС України підполковнику міліції Олійнику Валерію Едуардовичу, слідчому слідчого відділу ЛВ на ст. Дарниця УМВС України на ПЗЗ майору міліції Гамшеєвій Катерині Вікторівні та слідчому слідчого відділу ЛВ на ст. Київ-Пасажирський УМВС України на ПЗЗ капітану міліції Нежибовській Наталії Анатоліївні тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та зберігаються у ПАТ «Комерційний банк «Даніель», МФО 380980, щодо клієнту банку ТОВ «Альтон», та можливість їх вилучити в належним чином засвідчених копіях, а саме:

- документів щодо відкриття рахунку № 02 у гривнях та всіх інших рахунків зазначеному товариству;

- договорів щодо надання послуг „клієнт банк";

- документів, що стали підставою для руху коштів (квитанцій, платіжних доручень,, чеків на зняття готівки, тощо) з часу відкриття рахунку по день проведення виїмки;

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку № 02 у гривнях та інших рахунках ТОВ «Альтон» (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням контрагентів, тобто: призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з 01.09.2010 по 28.08.2013;

- кредитної справи № 19/2010 від 03.09.2010 у повному обсязі (заяв на отримання кредиту, кредитних договорів, договорів застави, договорів поруки, договорів іпотеки, додатків та додаткових угод до них, довіреностей, та інших документів);

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.П. Кицюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/18964/13-к.

Примірник 2 - начальник відділу ГСУ МВС України Олійник В.Е.

Слідчий суддя В.П. Кицюк