Провадження № 1-кс/554/7943/2015
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
21 грудня 2015 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Полтавської області юриста 1-го класу ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и л а:
Прокурор звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

У провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000161 від 29.05.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння та привласнення нафтопродуктів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ НК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом зловживання службовим становищем.

В ході досудового слідства було встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вступивши в злочинну змову з керівництвом ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та ТОВ НК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), які фактично знаходяться в одному приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , незаконно (без проведення по бухгалтерському та податковому обліку підприємства) щомісячно вивозять із загальнодержавного ІНФОРМАЦІЯ_4 (ділянка - Сарська, свердловини №№ НОМЕР_3 , 23, 24, Гадяцький район, Полтавська область поблизу с. Сари), які розробляються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », привласнені з державних надр нафту та газовий конденсат у великих обсягах. В подальшому, не облікована сировина транспортується за підробленими документами, що виготовляються представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до міні нафтопереробних підприємств, які знаходяться в АДРЕСА_3 та м. Харкові.

Також встановлено, що потужності вказаних міні нафтопереробних

підприємств протягом останнього року використовуються на правах оренди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ), яке в свою чергу щомісячно виготовляє близько 800 тон автомобільного бензину марки А-92 без сплати відповідних податків та зборів до державного бюджету, внаслідок чого державному бюджету щомісячно завдаються збитки на суму близько 4 млн. 500 тис. грн.

З метою легалізації коштів здобутих злочинним шляхом, виготовлений бензин транспортується для подальшої реалізації через мережі АЗС різних брендів, в тому числі під брендом « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (близько 120 АЗС на території України), підконтрольних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , м. Донецьк), службові особи якої координують та контролюють функціонування вищевказаної організованої протиправної діяльності.

Крім цього, вищевказаний протиправний механізм з розкрадання та реалізації корисних копалин також відслідковується на інших родовищах, що розробляються на території Полтавської області.

Таким чином, в період з січня 2014 року по травень 2015 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ НК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, здійснюючи діяльність з видобутку нафтогазоконденсатної суміші, незаконно привласнили та вивезли із загальнодержавного ІНФОРМАЦІЯ_4 (ділянка-Сарська, свердловини №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , Гадяцький район, Полтавська область поблизу с. Сари) та інших родовищ, які розробляються на території Полтавської області, нафтогазоконденсатної суміші загальною кількістю близько 1700 тон, приблизна вартість якої становить 9 млн. 690 тис. грн.

Крім цього, встановлені службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які безпосередньо організовують видобуток, відвантаження нафтопродукції та підготовку звітних даних, у тому числі звітної документації до дирекції підприємства, які постійно знаходяться в с. Сари Гадяцького району Полтавської області. Також з`ясовано, що останні щоденно звітують в телефонному режимі про видобуток копалин директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і в т. ч. про кількість незаконно здобутої нафтосировини.

Окрім цього встановлено, що в період часу з 15.05.2015 по 01.07.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » здійснювала видобування нафто газоконденсатної суміші з Харківцівського родовища Сарська ділянка, Гадяцького району Полтавської області, без спеціального дозволу на користування надрами, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

З даною метою, та з метою проведення повного, об`єктивного та неупередженого розслідування, виникла необхідність в отриманні оригіналів, документів які були подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » для отримання погодження надання спеціального дозволу на користування надрами, а саме заява ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про отримання погодження надання спеціального дозволу на користування надрами; копія виписки з ЄДР, завірена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; нотаріально засвідчена копія статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; оригінал Довідки щодо відсутності рішення про порушення проти суб`єкта господарювання справа про банкрутство чи визнання його у встановленому порядку банкрутом; копія екологічної картки, засвідчена заявником; програма робіт з розробки ділянки надр, ефективність використання та очікувані техніко-економічні показники експлуатації запасів; пояснювальна записка з характеристикою об`єкта, стану його геологічного вивчення,

методу розробки, обґрунтування необхідності використання надр, із зазначенням

потужності підприємства; копія протоколу ДКЗ про затвердження запасів у повному обсязі, засвідчена заявником; каталог географічних координат кутових точок ділянки надр із зазначенням її площі; ситуаційний план з нанесеними межами площі видобування та географічними координатами її кутових точок; структурна карта для родовищ нафти і газу;

-копія договору про фінансування соціально-економічного розвитку с. Сари Гадяцького району Полтавської області на 2015 рік, засвідчена заявником; інформація про фінансування об`єктів соціальної сфери за місцем проведення робіт за

2012-2014 роки, засвідчена заявником; нотаріально засвідчені копії документів, що підтверджують право власності на цілісний майновий комплекс, а саме: договір купівлі-продажу свердловини № 22 ІНФОРМАЦІЯ_4 ; договір купівлі-продажу свердловини № 23 Харківцівського родовища засвідчена заявником копія акту державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта; виписка з балансу за статтею «Основні засоби»; копія Довідки № 809/07/1 від 23.12.2014 про запаси вуглеводнів Сарської ділянки Харківцівського родовища підготовлені до промислової розробки; висновок щодо доцільного надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » погодження на отримання спеціального дозволу на видобування (промислова розробка) корисних копалин ІНФОРМАЦІЯ_9 ; рішення ІНФОРМАЦІЯ_10 від 10.03.2015 «Про погодження отримання без проведення аукціону спеціального дозволу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на видобування газу природного, нафти та конденсату Сарської ділянки Харківцівського родовища на території Гадяцького району Полтавської області; якісно виготовлені витяги із книг вхідної та вихідної документації, щодо підтвердження надходження на адресу ІНФОРМАЦІЯ_10 заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про отримання погодження надання спеціального дозволу на користування надрами в 2015 році та отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » рішення «Про погодження отримання без проведення аукціону спеціального дозволу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на видобування газу природного, нафти та конденсату Сарської ділянки Харківцівського родовища на території Гадяцького району Полтавської області.

Також, існує необхідність у вилученні вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже слідство матиме можливість проведення аналізу документів які були подань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » для отримання рішення «Про погодження отримання без проведення аукціону спеціального дозволу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на видобування газу природного, нафти та конденсату Сарської ділянки Харківцівського родовища на території Гадяцького району Полтавської області», дата їх подачі та дата отримання даного рішення, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Вказані документи знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_11 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий судді вважає за необхідне дане клопотання розглядати без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_10 у яких знаходиться необхідна інформація, оскільки вони можуть бути зацікавлені в результатах даного кримінального провадження, а тому існує реальна загроза, що перелічені вище документи можуть бути змінені або знищені.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву з проханням розглядати клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання частково.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

у х в а л и л а:
Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 , слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_6 та уповноваженим особам за дорученням дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю виготовлення копій з оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а саме:

-заяву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про отримання погодження надання спеціального дозволу на користування надрами;

- копія виписки з ЄДР, завірена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- нотаріально засвідчена копія статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-оригінал Довідки щодо відсутності рішення про порушення проти суб`єкта господарювання справа про банкрутство чи визнання його у встановленому порядку банкрутом;

-копія екологічної картки, засвідчена заявником;

-програма робіт з розробки ділянки надр, ефективність використання та очікувані техніко-економічні показники експлуатації запасів;

-пояснювальна записка з характеристикою об`єкта, стану його геологічного вивчення,

методу розробки, обґрунтування необхідності використання надр, із зазначенням

потужності підприємства;

-копія протоколу ДКЗ про затвердження запасів у повному обсязі, засвідчена заявником;

-каталог географічних координат кутових точок ділянки надр із зазначенням її площі;

ситуаційний план з нанесеними межами площі видобування та географічними

координатами її кутових точок;

-структурна карта для родовищ нафти і газу;

-копія договору про фінансування соціально-економічного розвитку с. Сари Гадяцького району Полтавської області на 2015 рік, засвідчена заявником;

-інформація про фінансування об`єктів соціальної сфери за місцем проведення робіт за

2012-2014 роки, засвідчена заявником;

-нотаріально засвідчені копії документів, що підтверджують право власності на цілісний майновий комплекс, а саме: договір купівлі-продажу свердловини № 22 Харківцівського родовища; договір купівлі-продажу свердловини № 23 Харківцівського родовища засвідчена заявником копія акту державної приймальної комісії про прийняття в

експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта;

-виписка з балансу за статтею «Основні засоби»;

-копія Довідки № 809/07/1 від 23.12.2014 про запаси вуглеводнів Сарської ділянки Харківцівського родовища підготовлені до промислової розробки;

-висновок щодо доцільного надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » погодження на отримання спеціального дозволу на видобування (промислова розробка) корисних копалин ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

-рішення ІНФОРМАЦІЯ_10 від 10.03.2015 «Про погодження отримання без проведення аукціону спеціального дозволу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на видобування газу природного, нафти та конденсату Сарської ділянки Харківцівського родовища на території Гадяцького району Полтавської області;

-якісно виготовлені витяги із книг вхідної та вихідної документації, щодо підтвердження надходження на адресу ІНФОРМАЦІЯ_10 заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про отримання погодження надання спеціального дозволу на користування надрами в 2015 році та отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » рішення «Про погодження отримання без проведення аукціону спеціального дозволу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на видобування газу природного, нафти та конденсату Сарської ділянки Харківцівського родовища на території Гадяцького району Полтавської області.

які знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_11 , за адресою: АДРЕСА_5 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1