У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2014 р. слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ Солом`янського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Солом`янського району м. Києва, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №00005594 від 02.07.2014 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою із службовими особами Страхового товариства з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Товариства з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснили фінансові операції направлені на штучне виведення активів банку та заволодіння шляхом обману грошовими коштами банку.
Так, 06.03.2014 року ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із Товариство з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) укладено Договір страхування фінансових ризиків №00008/05/352 від 06.03.2014 року, предметом якого є майнові інтереси, пов`язані з матеріальними збитками, що завдані ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внаслідок повного або часткового неповернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) суми кредиту в розмірі 20 000 000 грн.
При цьому згідно умов договору страхування Банк був позбавлений права отримати страхове відшкодування, оскільки Договір страхування припинявся в день, який був датою погашення кредиту 26.12.2014, та Банк позбавлений права звернутись при невиконанні Позичальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) - обов`язку щодо сплати заборгованості за Кредитним договором, оскільки порушення відбувалося після спливу строку дії договору 26.12.2014 року, на наступний день після спливу строку дії договору.
За вказаним договором страхування фінансових ризиків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано на рахунок Товариство з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) страхову премію в сумі 650 000,00 грн.
Таким чином службові особи Товариства з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) шляхом обману заволоділи грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отриманих в якості страхової премії, достовірно знаючи про неможливість наступлення страхового випадку.
В теперішній час в ході розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в дослідженні документів, щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 відкритому Товариству з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_4 , а саме: роздруківки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 01.01.14 року по 01.07.2014 року із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу, документів щодо зняття грошових коштів із вказаного рахунку (чеків тощо), а також копій документів, щодо відкриття вищевказаного рахунку Товариству з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) договорів про відкриття рахунків, копій паспортів директора та інших службових осіб Товариству з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), карток із зразками підписів службових осіб Товариству з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та відбитків печаток, наказів про призначення директора Товариству з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).
Оригінали зазначених документів, які містяться в «Страхове товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), необхідно вилучити, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, так як у інший спосіб отримати документи та відомості не можливо, також для подальшого досудового розслідування кримінального провадження оригінали зазначених документів потрібно вилучити з метою проведення почеркознавчої експертизи.
Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, прихожу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з такого.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_2 , або за його дорученням співробітникам визначеного ним оперативного підрозділу тимчасового доступу до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_4 - документів, щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 відкритому Товариству з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_4 , а саме: роздруківки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 01.01.14 року по 01.07.2014 року із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу, документів щодо зняття грошових коштів із вказаного рахунку (чеків тощо), а також копій документів, щодо відкриття вищевказаного рахунку Товариству з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) договорів про відкриття рахунків, копій паспортів директора та інших службових осіб Товариству з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), карток із зразками підписів службових осіб Товариству з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та відбитків печаток, наказів про призначення директора Товариству з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).
В порядку п. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження про надання можливості вилучення слідчим СВ Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_2 , або за його дорученням співробітниками визначеного ним оперативного підрозділу документів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_4 - документів, щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 відкритому Товариству з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_4 , а саме: роздруківки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 01.01.14 року по 01.07.2014 року із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу, документів щодо зняття грошових коштів із вказаного рахунку (чеків тощо), а також копій документів, щодо відкриття вищевказаного рахунку Товариству з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) договорів про відкриття рахунків, копій паспортів директора та інших службових осіб Товариству з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), карток із зразками підписів службових осіб Товариству з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та відбитків печаток, наказів про призначення директора Товариству з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).
.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти діб з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1