Справа № 1-кп/489/485/15 р.
ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД

УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 серпня 2015 року м. Миколаїв

Ленінський районний суд. м. Миколаєва в складі:

головуючого по справі судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 ,

з участю прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Миколаєві кримінальне провадження за № 1-кп/489/485/2015 р. по обвинуваченню:

ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки Тернопільської області, мешканки АДРЕСА_1 , громадянки України, українки, з професійно технічною освітою, не одруженої, працюючої контролером касиром ПрАТ «УФГ», раніше не судимої, в кримінальному правопорушенні, передбаченому ст. 358 ч.1 КК України;

В С Т А Н О В И В:
Перша філія приватного акціонерного товариства «Українська фінансова група» /далі - ПФ ПрАТ «УФГ»/ являється самостійним внутрівідомчим /в системі юридичної особи/ госпрозрахунковим територіально відокремленим структурним підрозділом юридичної особи приватного права, мета та предмет діяльності якої є одержання прибутку. Основним видом діяльності товариства є: інше грошове посередництво; інша допоміжна діяльність у сфері фінансового посередництва.
Відповідно до наказу №10-к від 05 вересня 2008 року ОСОБА_5 призначено на посаду контролера-касира ПФ ПрАТ «УФГ» в м. Миколаєві за адресою: м. Миколаїв, пр. Леніна 22/2.
Згідно посадової інструкції на ОСОБА_5 покладено наступні обов`язки: виконання операцій з приймання, визначення справжності, перерахування, обліку, сортування, зберігання, видачі готівки та інших цінностей згідно з нормативно-методичними документами Національного банку України; контроль правильності складання клієнтами документів; сортування грошових білетів і монет за номіналами, а також на придатні та непридатні для обігу, виявлення фальшивих, старих, пошкоджених грошових білетів і монет; складання касової звітності; дотримання касової дисципліни, та інше.
Так, контролера-касира ОСОБА_5 було закріплено за операційною касою ПФ ПрАТ «УФГ» розташованою за адресою: м. Миколаїв, пр. Леніна,22/2, де вона оформлювала документи з грошових переказів за міжнародними платіжними системами.
19 січня 2015 року ОСОБА_5 , знаходячись на своєму робочому місці в операційній касі ПФ ПрАТ «УФГ» в м. Миколаєві за адресою: м. Миколаїв, пр. Леніна,22/2, свідомо внесла недостовірні відомості в офіційний документ - «заяву на отримання переказу» №53 від 19.01.2015 року /номер переказу 18035928/, платіжної системи «MoneyGram», від імені ОСОБА_6 про отримання нею грошового переказу, достовірно знаючи, що дана особа «заяву про отримання переказу» своїм підписом не засвідчувала.
В результаті чого, 19 січня 2015 року о 12 год. 08 хв. ОСОБА_5 здійснила операцію з переказу валютних коштів на суму 200 доларів США від імені ОСОБА_6 .
Продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, ОСОБА_5 внесла недостовірні відомості в «заяву на отримання переказу» № 55, від 19 січня 2015 року /номер переказу 36858390/, а також в «заяву на отримання переказу» №56, від 19.01.2015 /номер переказу 93692665/ платіжної системи «MoneyGram», від імені ОСОБА_7 , про отримання ним грошового переказу, достовірно знаючи, що дана особа «заяву про отримання переказу» своїм підписом не засвідчувала.
В результаті чого 19 січня 2015 року були здійснені операції з переказу валютних коштів о 12 год. 22 хв. на суму 1900 доларів США та о 12 год. 26 хв. на суму 500 доларів США від імені
ОСОБА_7 судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_5 вину в пред`явленому обвинуваченні визнала в повному об`ємі, суду показала, що вона дійсно допустила порушення при оформленні документів та видачі грошового переказу.

Суд вважає, що вина ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ч.1 КК України, крім її власного визнання підтверджується письмовими доказами, а саме:

-Заявою на отримання переказу 55 за номером переказу 56858390 відповідно до якого на ім`я ОСОБА_7 про здійснення переказу грошових коштів в сумі 1900 доларів США;

-Заявою на отримання переказу 56 за номером переказу 93692665, відповідно до якого на ім`я ОСОБА_7 про здійснення переказу грошових коштів в сумі 500 доларів США;

-Заявою на отримання переказу 5 за номером переказу 18035928 відповідно до якого на ім`я ОСОБА_8 про здійснення переказу грошових коштів в сумі 200 доларів США;

-Висновком експерта за № 269 від 17 квітня 2015 року, відповідно до якого підписи в графі «Підпис агента», в досліджуваних заявах для отримання коштів №53 від 19.01.2015 року /номер переказу 18035928/, № 55, від 19 січня 2015 року /номер переказу 36858390/, а також в «заяву на отримання переказу» №56, від 19.01.2015 /номер переказу 93692665/ виконані ОСОБА_5 ; підписи в графі «Підпис одержувача» в заяві на отримання переказу 53 від 19 січня 2015 року від відправника ОСОБА_9 до одержувача Soltys Ekaterina виконаний ймовірно не ОСОБА_6 , а іншою особою; підписи в графі «Підпис одержувача» в заяві на отримання переказу 55 від 19 січня 2015 року від відправника ОСОБА_10 до одержувача Stolyarov Efim виконаний ймовірно не ОСОБА_7 , а іншою особою; підписи в графі «Підпис одержувача» в заяві на отримання переказу 56 від 19 січня 2015 року від відправника ОСОБА_11 до одержувача Stolyarov Efim виконаний ймовірно не ОСОБА_7 , а іншою особою;
-Протоколом обшуку від 20 січня 2015 року, відповідно до якого в присутності понятих з приміщення ПФ ПрАТ «УФГ» в м. Миколаєві за адресою: м. Миколаїв, пр. Леніна 22/2 вилучено прибуткові касові ордери та заяви на отримання переказів.
А тому суд вважає, що дії ОСОБА_5 органами досудового слідства кваліфіковані вірно за ст. 358 ч. 1 КК України, так як вона вчинила підроблення офіційного документа, який посвідчується підприємством, яке має право посвідчувати такі документи, і який надає права, з метою використання його іншою особою.

В ході судового розгляду від захисника ОСОБА_5 , надійшло клопотання про звільнення ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності з передачею її на поруки трудовому колективу.

Вислухавши думку ОСОБА_5 , яка просила задовольнити клопотання захисника та звільнити її від кримінальної відповідальності, передати на поруки трудовому колективу, так як колектив Першої філії ПрАТ «Українська фінансова група» у м. Миколаєві виявив бажання взяти її на поруки, що підтверджується власне їх клопотанням та Протоколом зборів трудового колективу Першої філії ПрАТ «Українська фінансова група» у м. Миколаєві № 1 від 05 серпня 2015 року; думку прокурора, який не заперечував проти задоволення клопотання та просив вирішити його на розсуд суду, враховуючи відомості про особу, а саме те, що ОСОБА_5 характеризується виключно з позитивної сторони, скоїла кримінальне правопорушення, що відноситься до категорії злочинів невеликої тяжкості, раніше не судима, на даний час працює та зарекомендував себе відповідальним працівником.

Враховуючи обставини, що пом`якшують покарання, а саме те, що ОСОБА_12 щиро розкаялася у вчиненому, активно сприяла розкриттю злочину.

Обставини, що обтяжують покарання ОСОБА_5 судом не встановлені.

А тому суд вважає, що є всі підстави для звільнення особи від кримінальної відповідальності з передачею її на поруки трудовому колективу.

На підставі ст. 47 КК України та керуючись п.1 ч.2 ст.284, 372 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Кримінальне провадження відносно підозрюваного ОСОБА_5 за ст. 358 ч. 1 КК України закрити в зв`язку з передачею її на поруки трудовому колективу.

ОСОБА_5 звільнити від кримінальної відповідальності та передати на поруки трудовому колективу Першої філії ПрАТ «Українська фінансова група» у м. Миколаєві /пр. Леніна, 22 м. Миколаїв 54029/.

Ухвалу суду може бути оскаржено в апеляційному порядку протягом 7 днів з дня її оголошення, у разі неподання апеляційної скарги після спливу данного строку ухвала суду набере законної сили.

Суддя: ОСОБА_13