Провадження №1-кс/200/1639/15
Справа №200/4351/15-к
УХВАЛА
10 березня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Бабушкінського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
ВСТАНОВИЛА:
Слідчий СВ Бабушкінського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором прокуратури Бабушкінського району м.Дніпропетровська ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів з отриманням їх завірених копій, які знаходяться у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме:
- Завірену належним чином копію статуту ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- Завірене належним чином свідоцтво про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності
- Завірені належним чином накази про призначення на посаду, звільнення з посади директорів та головних бухгалтерів за період з 01.08.2014 по теперішній час;
- Завірені належним чином контракти з керівниками;
- Завірені належним чином посадові інструкції керівника підприємства та головного бухгалтера;
- Завірені належним чином копії статистичних звітів: а)звіт з праці (Форма 1-ПВ) (на 1 число останнього місяця); б) звіт про виконання робочого часу (Форма 3-ПВ);
- Завірені належним чином копії штатного розкладу за період з 01.08.2014 по 01.03.2015;
- Завірені належним чином копії головної книги, оборотньо-сальдових відомостей за період з 01.08.2014 по 01.03.2015;
- Завірені належним чином прибуткові та видаткові касові ордери за період з 01.08.2014 по 01.03.2015;
- Відомості щодо руху грошових коштів по рахункам підприємства за період з 01.08.2014 по 01.03.2015,
які перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
Відповідно до клопотання слідчого, 05.01.2015 року до Бабушкінського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшло повідомлення, про те, що директор ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , не виконує рішенні суду яке набрало законної сили.
Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що 29.08.2012 між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 було укладено договір підряду №2908/1. А 30.09.2013 року були підписані акти виконаних робіт по формі КБ-2В. Сплата за виконані роботи складала 300 000 грн., але протягом 5 робочих банківських днів повна сума грошових коштів не була сплачена. 16.11.2012 року між вказаними підприємствами був укладений ще один договір підряду №1611/1. Вартість робіт по ньому складає 240 000 грн. По двом вказаним договорам заборгованість складає 110 505 грн. 98 коп. Вказаний спір між підприємствами вирішувався у судовому порядку у господарському суді, апеляційному та касаційному. По завершенню судових засідань було відкрито виконавче провадження у ІНФОРМАЦІЯ_3 , у зв`язку з тим, що вказане товариство знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . В ході виконання виконавчого провадження вказаний борг не був повернутий ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 .
З метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідно отримати з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) наступні документи:
- Завірену належним чином копію статуту ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- Завірене належним чином свідоцтво про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності
- Завірені належним чином накази про призначення на посаду, звільнення з посади директорів та головних бухгалтерів за період з 01.08.2014 по теперішній час;
- Завірені належним чином контракти з керівниками;
- Завірені належним чином посадові інструкції керівника підприємства та головного бухгалтера;
- Завірені належним чином копії статистичних звітів: а)звіт з праці (Форма 1-ПВ) (на 1 число останнього місяця); б) звіт про виконання робочого часу (Форма 3-ПВ);
- Завірені належним чином копії штатного розкладу за період з 01.08.2014 по 01.03.2015;
- Завірені належним чином копії головної книги, оборотньо-сальдових відомостей за період з 01.08.2014 по 01.03.2015;
- Завірені належним чином прибуткові та видаткові касові ордери за період з 01.08.2014 по 01.03.2015;
- Відомості щодо руху грошових коштів по рахункам підприємства за період з 01.08.2014 по 01.03.2015.
В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про дату слухання клопотання повідомлений належним чином.
Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину та встановлення винних осіб.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
УХВАЛИЛА:
Клопотання слідчого СВ Бабушкінського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
- ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ Бабушкінського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання завірених копій, а саме:
- Завірену належним чином копію статуту ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- Завірене належним чином свідоцтво про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності
- Завірені належним чином накази про призначення на посаду, звільнення з посади директорів та головних бухгалтерів за період з 01.08.2014 по теперішній час;
- Завірені належним чином контракти з керівниками;
- Завірені належним чином посадові інструкції керівника підприємства та головного бухгалтера;
- Завірені належним чином копії статистичних звітів: а)звіт з праці (Форма 1-ПВ) (на 1 число останнього місяця); б) звіт про виконання робочого часу (Форма 3-ПВ);
- Завірені належним чином копії штатного розкладу за період з 01.08.2014 по 01.03.2015;
- Завірені належним чином копії головної книги, оборотньо-сальдових відомостей за період з 01.08.2014 по 01.03.2015;
- Завірені належним чином прибуткові та видаткові касові ордери за період з 01.08.2014 по 01.03.2015;
- Відомості щодо руху грошових коштів по рахункам підприємства за період з 01.08.2014 по 01.03.2015.
Строк дії ухвали до 10 квітня 2015 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1