печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 серпня 2014 року Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України старший лейтенант міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи ГСУ МВС України старший лейтенант міліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.06.2014 під № 0000236, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 КК України та ОСОБА_6 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням погодженим прокурором ОСОБА_7 про тимчасовий до ступ до речей і документів , які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Головним слідчим управлінням МВС України розслідується кримінальне провадження № 0000236 відомості про яке внесено 12.06.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 КК України та ОСОБА_6 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 КК України.

Установлено, що в червні 2014 року начальник інженерної служби державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , перебуваючи у своєму службовому кабінеті № 112 адміністративного будинку АДРЕСА_1 неодноразово вимагав у директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 неправомірну вигоду у розмірі 558 тис. грн. за можливість продовжувати здійснювати поставки щебеню гранітного (близько 2000 тон) до Одеського морського торгового порту для будівництва зернових сховищ, які здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». За вимогою ОСОБА_4 , вказану неправомірну вигоду необхідно передати фінансовому директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 . У разі невиконання заявлених вимог, ОСОБА_4 як службовою особою буде ініційована комісія з числа його підлеглих технадзорів та інженерів, які визнають щебінь непридатним для будівництва зернових сховищ.

03.05.2014 приблизно о 12 годині ОСОБА_8 виконуючи поставлені вимоги, перебуваючи у робочому кабінеті ОСОБА_6 , який розташований на другому поверсі адміністративного приміщення АДРЕСА_2 вручив їй неправомірну вигоду в розмірі 55 тис. грн. для передачі їх ОСОБА_4 . Отримавши неправомірну вигоду за вказаною адресою, ОСОБА_6 в присутності потерпілого ОСОБА_8 , внесла про це відомості до ноутбуку, який стояв на столі.

08.07. 2014 ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення. 09 липня 2014 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, за яке передбачене покарання у

11.07.2014 відносно ОСОБА_4 обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

14.07.2014 після внесення застави ОСОБА_4 відповідно до ухвали слідчого судді було звільнено з-під варти та він вибув за місцем проживання.

В ході досудового розслідування встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 має у власності кошти, які перебувають на банківських карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та рахунку № НОМЕР_3 , що відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_4 .

11.07.2014 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_9 накладено арешт на кошти, що знаходяться на карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та рахунку № НОМЕР_3 , що відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 , в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_4 та заборонила проводити видаткові операції по перерахуванню та зняттю коштів з вищевказаних рахунків.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлюються факти отримання неправомірної вигоди ОСОБА_4 від інших юридичних та фізичних осіб та його причетність до вчинення службових злочинів.

Грошові кошти, що знаходяться на вказаних банківських рахунках, набуті злочинним шляхом та можуть бути засобами для доказування вини підозрюваних і в подальшому речовим доказом по даному кримінальному провадженню.

Беручи до уваги вищевикладене, у зв`язку із необхідністю перевірки законності перерахування коштів на карткові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та рахунок № НОМЕР_3 , що відкриті на ім`я ОСОБА_4 , а також їх використання, необхідно одержати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснити їх вилучення (виїмку) в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_4 , з метою дослідження відомостей, які містяться в банківських документах, а саме щодо розрахункових рахунків; документів проведення фінансового моніторингу та здійснення операцій з цінними паперами, а також інших документів та відомостей, на підставі яких здійснювалось перерахування та зняття грошових коштів, із зазначенням повних даних осіб контрагентів, суми платежів, призначення та підстав їх перерахування, документів (виписок) про рух грошових коштів по банківських рахунках відкритих у вказаній банківській установі.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, які містяться у вказаних документах та їх вилучення, неможливо довести або спростувати законність і обґрунтованість перерахування коштів на карткові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та рахунок № НОМЕР_3 , що відкриті на ім`я ОСОБА_4 та подальшого їх використання.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком визначених ст. 161 цього Кодексу

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що частина інформації , яку слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи , в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , інформація , доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

В даному випадку має значення для кримінального провадження інформація щодо руху коштів по рахунках, на які накладено арешт та залишок коштів на цих рахунках. Інші відомості до кримінального провадження що розлідується значення не мають.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Надати слідчому слідчої групи ГСУ МВС ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю і перебувають у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , та можливість здійснити їх вилучення (виїмку), щодо карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та рахунку № НОМЕР_3 , що відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 , а саме:

- документів (виписки) про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та рахунку № НОМЕР_3 , у друкованому (паперовому) та електронному вигляді у форматі Microsoft Excel з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів , за період з моменту відкриття по даний час включно, залишку коштів на рахунках.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/ 23423/14-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

Виконавець: ОСОБА_1 21.08.2014р.

Слідчий суддя ОСОБА_1