Провадження 1-кс/127/3542/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 червня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого відділення з розслідування злочинів по лінії карного розшуку СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 , адреса центрального офісу у АДРЕСА_2 , за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що в період часу з 14:00 год. по 18:00 год. 15.05.2014 року невідома особа під приводом звільнення сина з ОВС шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 11700 грн., які потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_3 перерахувала через термінал ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

В ході досудового розслідування під час допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що 15.05.2014 року приблизно о 14:00 год. до потерпілої ОСОБА_5 зателефонувала невстановлена слідством особа з № НОМЕР_1 та повідомила, що син ОСОБА_5 знаходиться в відділені міліції, так як він нібито заподіяв комусь тілесні ушкодження. Після чого невідомий сказав, що необхідно перерахувати гроші на мобільні номера телефонів через термінал ІНФОРМАЦІЯ_3 . В подальшому ОСОБА_5 перерахувала гроші у сумі 11700 грн. трьома переказами через термінал № НОМЕР_2 , розташований за адресою: АДРЕСА_4 . Відповідно до квитанції № на № мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 перерахувала 300 грн., відповідно до квитанції № на № мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала 5400 грн., відповідно до квитанції № на № перерахувала 6000 грн.

В подальшому коли ОСОБА_5 зателефонувала до свого сина, то дізналась, що її ошукали. Після чого ОСОБА_5 зателефонувала на номер № НОМЕР_1 , по якому з нею спілкувалась невідома особа та останній повідомив їй, що необхідно перерахувати іще грошові кошти у сумі 2000 грн. на рахунок банківської карти № НОМЕР_3 , яка є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення всіх обставин в кримінальному провадженні необхідних для встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської інформації клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на якого відкритий рахунок № НОМЕР_3 , а саме, інформацію кому належить (повні анкетні дані, адреса проживання та реєстрації, контактні номери телефонів, фотографічні зображення) дана картка.

Зважаючи на вищевикладене, а також, що отримання в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » запитуваної інформації, може допомогти в розкритті вказаного кримінального правопорушення, слідчий просив клопотання задоволити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160 - 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому відділення з розслідування злочинів по лінії карного розшуку СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні компанії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 ; адреса центрального офісу у АДРЕСА_2 та містять банківську таємницю щодо невстановленої особи клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на якого відкритий рахунок № НОМЕР_3 а саме, інформації кому належать (повні анкетні дані, адреса проживання та реєстрації, контактні номери телефонів) даний рахунок.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: