печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2013 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Пономаренко А.О.,

за участю сторони кримінального провадження - слідчого Антонова Д.В.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України майора міліції Шевців В.М. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

30 травня 2013 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України майора міліції Шевців В.М, яке погоджене з старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції Овчаренко С.А. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість її вилучення у ПАТ КБ «Надра» МФО 380764, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Артема, буд. 15, щодо клієнта ТОВ «Оллторг», , щодо відкриття та використання банківських розрахункових рахунків № 7005, № 7003, № 7002, № 0003, № 7001, № 0002, № 7000, № 0001, № 0000, № 7000, № 0001, № 0000, № 4001.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що ОСОБА_3, обіймаючи посаду начальника управління ринкового нагляду Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, тобто обіймаючи посаду, яка відповідно до ст. 25 Закону України «Про державну службу» віднесена до 3 категорії, діючи за попередньою змовою із виконуючим обов'язки начальника Інспекції з питань захисту прав споживачів у Кіровоградській області ОСОБА_4, перебуваючи в м. Київ, з кінця січня 2013 року по 21 лютого 2013 року, з метою незаконного збагачення вимагали та одержали хабар на загальну суму 271 600 грн., що у 200 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є великим розміром.

За вказаним фактом ГСУ МВС України розслідується кримінальне провадження № 0000219 від 16 лютого 2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у ПАТ КБ «Надра» МФО 380764, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Артема, буд. 15, і становлять банківську таємницю щодо клієнта банку ТОВ «Оллторг», та їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

До судового засідання представник особи, у володінні якої знаходяться дані документи не з'явився. Тому, слідчий суддя розглянув дане клопотання у його відсутність на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, оскільки неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до п. 5 та п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів які становлять банківську таємницю, щодо клієнта банку у ПАТ КБ «Надра» МФО 380764, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Артема, буд. 15, ТОВ «Оллторг», , щодо відкриття, використання та закриття поточних рахунків, оскільки ці документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів.

Крім, того слідчий суддя вважає наявними підстави для проведення вилучення оригіналів документів вказаних у клопотанні слідчого для ідентифікації підписів у платіжних дорученнях по перерахуванню незаконно отриманих коштів та встановлення осіб, причетних до їх незаконного заволодіння і подальшої легалізації, та необхідності проведення судово-почеркознавчої експертизи.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України майора міліції Шевців В.М. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Шевціву В.М. тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться в ПАТ КБ «Надра» МФО 380764, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Артема, буд. 15, щодо клієнта ТОВ «Оллторг», , та їх вилучення наступних документів:

- документи, на підставі яких товариством відкрито розрахункові рахунки: № 7005, № 7003, № 7002, № 0003, № 7001, № 0002, № 7000, № 0001, № 0000, № 7000, № 0001, № 0000, № 4001;

- картки зі зразками підписів та відбитком печатки товариства, копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) розрахункових рахунків: № 7005, № 7003, № 7002, № 0003, № 7001, № 0002, № 7000, № 0001, № 0000, № 7000, № 0001, № 0000, № 4001;

- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по розрахунковим рахункам: № 7005, № 7003, № 7002, № 0003, № 7001, № 0002, № 7000, № 0001, № 0000, № 7000, № 0001, № 0000, № 4001, які належить товариству, з дня відкриття рахунків по день подання клопотання слідчим, тобто по 28 травня 2013 року;

- договори щодо надання послуг «клієнт банк», із зазначенням місця встановлення, заявок про надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги товариству працівниками банку;

- документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій по вказаних розрахунках товариства;

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративні рахунки), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольною маркою на отримання готівки, доручення, а також інші документи по рахункам: № 7005, № 7003, № 7002, № 0003, № 7001, № 0002, № 7000, № 0001, № 0000, № 7000, № 0001, № 0000, № 4001, з дня відкриття рахунків по день подання клопотання слідчим, тобто по 28 травня 2013 року;

- документи щодо нарахування дивідендів та їх видачі товариству по розрахунковим рахункам: № 7005, № 7003, № 7002, № 0003, № 7001, № 0002, № 7000, № 0001, № 0000, № 7000, № 0001, № 0000, № 4001, з дня відкриття рахунків по день подання клопотання слідчим, тобто по 28 травня 2013 року;

- банківські виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам:№ 7005, № 7003, № 7002, № 0003,№ 7001, № 0002, № 7000, № 0001,№ 0000, № 7000, № 0001, № 0000, № 4001 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), з дня відкриття рахунків по день подання клопотання слідчим, тобто по 28 травня 2013 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам філії ПАТ КБ «Надра» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їм можливість їх вилучити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя Батрин О.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/11649/13-к

Прим. 2 - Старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України майор міліції Шевців В.М.

Копія - ПАТ КБ «Надра»

Виконавець: Батрин О.В.

31.05.2013