ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження № 1-кс/201/8955/2015
УХВАЛА
16 вересня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
16 вересня 2015 року прокурор звернувся з клопотанням, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
Підставою внесення відомостей про вчинений злочин до ЄРДР стала довідка ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2012-2014 років по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , при здійсненні фінансово-господарської діяльності в період 2012-2014 років шляхом безпідставного внесення до податкового кредиту фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) умисно ухилились від сплати податку на додану вартість у сумі 3 294 747 грн., чим спричинили фактичне ненадходження в бюджет держави грошових коштів в особливо великих розмірах.
Викладене ставить під сумнів фактичне проведення господарських операцій між ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), достовірність їх відображення у податковому обліку та обґрунтовує необхідність проведення слідчих та процесуальних дій, спрямованих на належне фіксування доказів у кримінальному провадженні, виявлення та вилучення документів та інших носіїв інформації, в яких зафіксовані відомості про фінансово господарську діяльність ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2012-2014 р.р., у тому числі в розрізі достовірності відображення господарських операцій з іншими суб`єктами господарювання.
В даний час слідством встановлено, що посадові особи ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період 2012 - 2014 років здійснювали протиправну діяльність з використанням рахунку № НОМЕР_4 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ).
На підставі викладеного прокурор для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів, що містять банківську таємницю, в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), а саме: документів по юридичному оформленню (відкриттю/закриттю) ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунку № НОМЕР_4 , а саме: заяви про відкриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку; документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів, по вищевказаному рахунку ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному вигляді й на паперовому носії за період часу з 01.01.2012 по теперішній час; документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з 01.01.2012 по теперішній час; документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнта (номери телефонів, ІР-адреси, ПІБ та інше), за допомогою яких передавалися дані по вищевказаних рахунків ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про зміну залишків на ньому по системі «Клієнт-Банк» за період часу з 01.01.2012 по теперішній час.
Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів, що містять банківську таємницю, в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), а саме: документів по юридичному оформленню (відкриттю/закриттю) ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунку № НОМЕР_4 , а саме: заяви про відкриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку; документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів, по вищевказаному рахунку ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному вигляді й на паперовому носії за період часу з 01.01.2012 по теперішній час; документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з 01.01.2012 по теперішній час; документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнта (номери телефонів, ІР-адреси, ПІБ та інше), за допомогою яких передавалися дані по вищевказаних рахунків ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про зміну залишків на ньому по системі «Клієнт-Банк» за період часу з 01.01.2012 по теперішній час.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1