печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7102/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів речей та документів в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000023 від 27.11.2013,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України ОСОБА_3 , було внесено до слідчого судді клопотання, погоджене із старшим прокурором відділу Генерральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які містять охоронювану законом таємницю, та зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання слідчий мотивує тим, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 364 КК України.

22.03.2014 ОСОБА_5 26.09.1956 ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 364 КК України, а 23.03.2014 року до ОСОБА_5 було застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 19.05.2014 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконно розтратив належний Національній акціонерній компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » природний газ на загальну суму 1 419 929 180 грн., що більше ніж у 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто є особливо великим розміром.

В ході досудового розслідування встановлено, що 13.12.2011 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) рахунок № НОМЕР_3 .

Слідчий зазначає, що для всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, необхідно вилучити в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , документів щодо відкриття та обслуговування рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 й інформації про рух коштів по ньому.

Також слідчий зазначає, що в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) наявні оригінали документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які містять відомості про керівників вказаного товариства, використання ними коштів, що можуть свідчити про їх незаконну діяльність, документи із вільними зразками підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які необхідні для проведення відповідних експертиз, а також документи, що можуть мати значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Разом з тим, вважаю вилучення оригіналів запитуваних документів на даній стадії досудового розслідування передчасним, оскільки, доказів призначення в даному кримінальному провадженні будь-яких судових експертиз в зв`язку з чим є необхідність вилучення оригіналів запитуваних документів слідчим не надано, в зв`язку з чим подане клопотання в цій частині задоволенню не підлягає. Орган досудового розслідування не позбавлений можливості ознайомитися з запитуваними документами, після чого, за наявності підстав, ініціювати питання про вилучення необхідних документів, вказавши на їх родові та індивідуальні ознаки.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) рахунку № НОМЕР_3 , що відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

- анкет клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунку № НОМЕР_3 , що відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за період з 13.12.2011 по даний час;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 , що відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за період з 13.12.2011 по даний час;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 , що відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за період з 13.12.2011 по даний час;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів), електронних платіжних відомостей із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО, ЗКПО банківської установи; номеру платіжного документу, даних про рух грошових коштів, дати та часу надходження (списання) грошових коштів, номер кореспондуючого рахунку, назви кореспондента, обороти (дебет та кредит), вихідний залишок на кожен день, по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 , що відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) в друкованому вигляді та на електронному носії у форматі Excel за період з 13.12.2011 по даний час;

- юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 , що відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за період з 13.12.2011 по даний час;

- відомості щодо «ІР-адреси» серверів «клієнт-банк» - комп`ютерів, що знаходяться в банку і обслуговують абонента - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за період з 13.12.2011 по даний час;

- відомості щодо «ІР-адреси» комп`ютерів з яких здійснювався доступ на сервер(и) банку, що обслуговує абонента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/7102/14-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1