печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 жовтня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Шансі Торг» про скасування арешту майна,-

В С Т А Н О В И В :

Адвокат ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Шансі Торг» звернувся до слідчого судді Печерського районного суду суду м. Києва з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22.06.2015 на кошти, які містяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритих ТОВ «Шансі Торг» у АТ «Укрсиббанк».

В обгрунтування клопотання вказує, що арешт накладено без достатніх для того підстав, оскільки підозру жодній особі не пред"явлено, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням не встановлений, натомість арешт на рахунках перешкоджає господарській діяльності товариства

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому, просив задовольнити

Слідчий в судовому засіданні категорично заперечував проти скасування арешту, посилаючись на те, що на даній стадії досудового розслідування потреба у арешті не відпала.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, заслухавши думку учасників провадження, приходжу до наступного висновку.

Установлено, що ГСУ МВС України проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000103, за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст. 205, ч.2 ст. 209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22.06.2015 накладено арешт на кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритих ТОВ «Шансі Торг» у АТ «Укрсиббанк».

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Разом з тим, досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000103 за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст. 205, ч.2 ст. 209 КК України, триває, доказів того, що арешт на кошти ТОВ «Шансі Торг» накладено необґрунтовано чи в арешті відпала потреба, слідчому судді не представлено.

Доводи адвоката ТОВ «Шансі Торг» про те, що арешт на рахунки даного товариства накладено безпідставно не відповідають обставинам справи, оскільки зі змісту ухвали слідчого судді підставою для накладення арешту стало те, що рахунки використовуються групою осіб для обготівковування коштів, отриманих внаслідок незаконно проведених фінансово - господарських операцій з підприємствами - контрагентами, їх легалізації, проведення з ними фінансових операцій, а кошти, розміщені на банківських рахунках перелічених суб"єктів господарської діяльності є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.209 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР, крім того кошти розміщені на вказаних рахунках, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення - фіктивного підприємництва.

Таким чином, відсутні підстави для скасування арешту, а відтак клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 174, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Шансі Торг» про скасування арешту майна,- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення та підлягає безумовному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1