Справа № 276/1492/15-к
Провадження по справі 1-кс/276/247/15

про тимчасовий доступ до речей і документів
25 листопада 2015 року смт. Володарськ-Волинський
Слідчий суддя Володарсько-Волинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3
Із подання органу досудового розслідування слідує, що 10 червня 2015 року близько 11 години 30 хвилин в смт. Володарськ- Волинський Житомирської області ОСОБА_5 переказала на банківський рахунок НОМЕР_1 гроші в сумі 4000 гривень за працевлаштування на роботу в Російській Федерації. В результаті чого невідома особа, шляхом шахрайства, заволоділа грошима ОСОБА_5 , чим заподіяла їй матеріальної шкоди на загальну суму 4000 гривень.
В ході досудового розслідування, допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 09.06.201 5 року в мережі Інтернет на сайті «ОLХ» вона знайшла оголошення про працевлаштування в Московській області на заводі по виробництву напівфабрикатів із птиці. В даному оголошені був зазначений номер мобільного - НОМЕР_2 . Зателефонувавши з свого мобільного № НОМЕР_3 по даному номеру з нею спілкувався чоловік, який представився ОСОБА_6 . В ході розмови він займається комплектуванням груп осіб, бажаючих їхати на роботу, а перевезенням цих груп займається інші особи та надав номер мобільного НОМЕР_4 на який порадив зателефонувати та домовитись про перевезення. За даним номером вона зв`язалася з дівчиною, яка назвалася ОСОБА_7 . Та підтвердила, що саме вона займається формуванням груп та перевезенням. Згідно домовленості з ОСОБА_7 , вона довідалась, що виїзд групи планується 12.06.2015 року о 15 годині із автовокзалу м. Житомир та надіслала на її телефон CMC повідомлення з номер рахунку НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який необхідно перевести 2000 гривень за кожну особа, яка має намір їхати на роботу. Перерахувавши гроші на вказаний рахунок вона зателефонувала ОСОБА_8 та назвала номер чеку. В подальшому телефон ОСОБА_7 та ОСОБА_9 вимкнулися.
Таким чином в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю та являються єдиним способом встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 .
Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити дані про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані як докази.
В судовому засіданні слідчий заявлене клопотання підтримав і дав пояснення по його суті.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що інформація, яка необхідна органу досудового розслідування перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформація щодо рахунку № НОМЕР_1 , яка має суттєве значення для розкриття злочину та встановлення особи, яка вчинила злочин.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Володарськ-Волинського ВП Коростишівського відділу Національної поліції в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому СВ Володарсько-Волинського відділення поліції Коростишівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням іншій уповноваженій службовій особі тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та вилучити у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або у будь - якому відділенні даної фінансової установи, оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів - завірених належним чином установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:
-документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківського рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
-відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з і 0.06.201 5 р. по 10.08.2015 року;
-інформацію щодо терміналів /банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_1 з наданням фото-або відео фіксування даної операції за період часу з 1 0.06.2015 р. по 10.08.2015 р.;
-інформацію щодо фото- або відеофіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням пластикової картки № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Володарсько-Волинського районного суду
Житомирської області ОСОБА_1