печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України, старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про продовження терміну проведення позапланової ревізії фінансово-господарської діяльності Консорціуму «ЄДАПС» при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000205 від 14.05.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

23.09.2014 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України, старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України, молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , про продовження терміну проведення позапланової ревізії фінансово-господарської діяльності Консорціуму «ЄДАПС» (код за ), за період з 01.01.2009 по 08.09.2014, юридична адреса: м. Київ, вул. Леніна, 64, на 5 робочих днів, а саме: з 29.09.2014 по 03.10.2014.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000205 від 14.05.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що департаментом внутрішнього аудиту МВС України проведено позапланову перевірку окремих питань фінансово-господарської діяльності апарату МВС України, Державної міграційної служби та Державного підприємства «Державний центр персоналізації документів» за період з 01.01.2010 по 31.03.2014 по взаємовідносинам з Консорціумом «ЄДАПС». За результатами перевірок встановлено, що в указаний період апаратом МВС України, Державною міграційною службою та ДП «Державний центр персоналізації документів» укладалися договори з Консорціум «ЄДАПС» на придбання бланків паспортів громадянина України для виїзду за кордон. При цьому вартість паспорту визначалась з урахуванням терміну виготовлення, а саме: 30 діб вартість паспорту 120 грн., 10 діб 270 грн., 3 доби 420 грн.

Згідно з інформацією, наданою ДП «Державний центр персоналізації документів» вартість виготовлення паспорту не може залежати від терміну його виготовлення у звичайному режимі до 30 діб або за 3 чи 10 діб. Крім того, зазначені послуги з виготовлення паспорту не містили ознак конкурентної спроможності внаслідок того, що закуповувались в одного учасника (Консорціум «ЄДАПС»), який був монополістом на ринку таких послуг.

Аналізом придбання паспортів апаратом МВС протягом 2010 2012 років та Державною міграційною службою протягом першого півріччя 2013 року встановлено, що сума додатково сплачених коштів, пов`язаних з терміновістю виготовлення паспорту, склала апаратом МВС 82 млн. 992 тис. грн., Державною міграційною службою 12 млн. 652 тис. грн., а всього на загальну суму 96 млн. 644 тис. грн. Крім того, в указаний період часу апаратом МВС України у Консорціуму «ЄДАПС» проводилось придбання іншої бланкової продукції у вигляді пластикових карток.

Вказане підтверджується документами позапланових перевірок Державної міграційної служби України, апарату МВС та Державного підприємства «Державний центр персоналізації документів», проведених Департаментом внутрішнього аудиту МВС України.

Так, на даний час отримано достатні відомості про те, що Консорціум «ЄДАПС» (код за ) у період часу 2010-2012 років мав фінансово-господарські взаємовідносини з апаратом МВС та протягом першого півріччя 2013 року з Державною міграційною службою, що проявлялись у придбанні бланків паспортів громадянина України для виїзду за кордон по явно завищеним цінам, тобто було додатково сплачено кошти в сумі 96 млн. 644 тис. грн. за терміновість виготовлення паспорту.

Відповідно до листа Державної фінансової інспекції в місті Києві за № 26-16-17-17/11321 від 27.08.2014, позапланову виїзну ревізію Консорціуму «ЄДАПС» (код за ), можливо провести з 08.09.2014.

Таким чином, з метою виявлення та документального підтвердження відомостей про обставини вчинення службовими особами Консорціуму «ЄДАПС» (код за ) кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України; перевірки законності укладання між Консорціумом «ЄДАПС» та апаратом МВС і Державною міграційною службою України договорів щодо продажу продукції та надання послуг, виникла необхідність у проведенні позапланової ревізії у Консорціумі «ЄДАПС» (код за ), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Леніна, 64.

04.09.2013 Печерським районним судом м. Києва винесено ухвалу про надання дозволу на проведення позапланової ревізії з окремих питань фінансово-господарської діяльності Консорціуму «ЄДАПС» (код за ) за період з 01.01.2009 по 08.09.2014, терміном 15 робочих днів, тобто з 08.09.2014 року, проведення якої доручено працівникам Державної фінансової інспекції в м. Києві.

Однак, відповідно до листа №26-09-17/120007 від 18.09.2014 з Державної фінансової інспекції в м. Києві, для якісного проведення позапланової ревізії, її термін необхідно продовжити ще на 5 робочих днів, а саме з 29.09.2014 по 03.10.2014.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000205 від 14.05.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2ст. 364 КК України.

04.09.2014 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва винесено ухвалу про надання дозволу на проведення терміном 15 робочих днів, з 08.09.2014 Державною фінансовою інспекцією в м. Києві позапланової ревізії з окремих питань фінансово-господарської діяльності Консорціуму «ЄДАПС» (), за період з 01.01.2009 по 08.09.2014 у рамках кримінального провадження №0000205, проте провести ревізію у визначений термін не надалося можливим у зв`язку з великим обсягом запитань, поставлених перед ревізорами, та значним обсягом досліджуваних матеріалів.

Відповідно до ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», продовження терміну проведення позапланової виїзної ревізії можливе за рішенням суду на строк, що не перевищує 5 робочих днів.

Зважаючи на викладене приходжу до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання, керуючись ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», ст. ст. 309, 369, 372 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України, старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про продовження терміну проведення позапланової ревізії фінансово-господарської діяльності Консорціуму «ЄДАПС» задовольнити.

Продовжити на 5 робочих днів, а саме 29.09.2014, 30.09.2014, 01.10.2014, 02.10.2014, 03.10.2014, термін проведення позапланової ревізії фінансово-господарської діяльності Консорціуму «ЄДАПС» (), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Леніна, 64, за період з 01.01.2009 до 08.09.2014 у рамках кримінального провадження №0000205, яка проводиться Державною фінансовою інспекцією в м. Києві з 08.09.2014 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 08.09.2014.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1