Кримінальне провадження № 1 - кс/760/1361/13
УХВАЛА

СЛІДЧОГО СУДДІ

Про тимчасовий доступ до документів

та їх вилучення

23 квітня 2013 року м. Київ

Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Агафонов С.А., за участю слідчого СВ Солом"янського РУГУ МВС України в м.Києві Осипенко О.Ю., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, відповідно до клопотання про надання правової допомоги компетентних органів Республіки Польща в кримінальній справі № 3 Ds. 328/12, порушеній за фактом крадіжки, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що в провадженні слідчого відділу Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві надійшли матеріали клопотання компетентних органів Республіки Польща від 28 січня 2013 року про надання правової допомоги в кримінальній справі № 3 Ds. 328/12, порушеній за фактом крадіжки.

Як зазначає в клопотанні слідчий, що Районна Прокуратура району Вроцлав Сьрудмєсьцє під номером №3 Ds. 328/12 веде провадження відносоно ОСОБА_3, підозрюваного у зломі банківських рахунків та привласненні грошей з цих рахунків, який своїми діями завдав матеріального збитку декільком особам.

У ході провадження встановлено, що ОСОБА_4 незаконно отримав паролі та коди доступу, після чого здійснив злом банківського рахунку номер НОМЕР_1, що належить ОСОБА_5, з якого забрав з метою привласнення, гроші на суму не менше, ніж 14608,54 злотих. Крім того, ОСОБА_4 здійснив злом банківського рахунку № НОМЕР_2, що належить ОСОБА_6, з якого забрав суму не меншу, ніж 18600 злотих.

Слідчий зазначає, що досудового розслідування встановлено, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 являються громадянами Німечинни. 09.07.2010 року з банківського рахунку ОСОБА_6 була переказана сума 4650 Євро (тобто не менше, ніж 18600 злотих). Ці гроші були переказані на рахунок номер 66 1090 1160 0000 0001 0769 4909.

06.07.2010, з рахунку ОСОБА_5 була переказана сума не менше, ніж 14608,54 злотих на рахунок номер НОМЕР_3. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вказали, що хтось виконав вищевказані перекази з їх рахунків на рахунок особи на прізвище ОСОБА_3, а також зазначили, що вони не виконували вказані перекази.

Згідно пояснень підозрюваного ОСОБА_4 в кінці травня, на початку червня 2010 року з ним по телефону зв'язався невідомий йому раніше чоловік та запропонував невизначену детально роботу та попрохав вказати йому номер банківського рахунку. Підозрюваний погодився, думаючи, що ці дані йому потрібні для оформлення договору. У липні 2010 року, на його рахунок надійшли гроші з німецьких банків від осіб, яких він не знав. Після надходження грошей на його рахунок, на телефонне доручення того ж незнайомого чоловіка, він надіслав їх переказом за посередництвом "Western Union" на Україну.

Як встановлено, ОСОБА_4 дійсно здійснив за посередництвом "Western Union" два трансферти номер MTCN 508-500-2315 та 675-195-8972 для ОСОБА_8. Отримувачем трансферту MTCN 675-195-8972 на суму 13000 злотих був ОСОБА_8. Виплату здійснено у SWEDBANK MOSKOVSKA IVANOVA STR 15 9, KYIV, UKRAINA. Натомість отримувачем трансферту MTCN 508-500-2315 на суму 16950 злотих був ОСОБА_8, при цьому виплату здійснено у PIVDENCOMBANK SOLOMENSKA ST 2, KYIV, UKRAINA.

Виходячи із цього, слідчий просив суддю надати тимчасовий доступ до документів, трансферту "Western Union" номер MTCN 508-500-2315 на суму 16950 злотих, надісланого ОСОБА_3 у 11 Відділі у Вроцлаві на вулиці Тадеуша Костюшки, 198, в Республіці Польща, 7 липня 2010 року, отриманого ОСОБА_8, номер паспорта НОМЕР_4, перебувають у володінні ПАО "КБ "Південкомбанк", за адресою: м. Київ, вул. Солом'янська, 2, та становлять банківську таємницю.

Посилаючись на ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", яка визначає, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею та на те, що тримати в інший спосіб інформацію щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку неможливо, слідчий просив слідчого суддю надати тимчасовий доступ до речей і документів а також дати розпорядження про вилучення речей і оригіналів документів трансферту "Western Union" номер MTCN 508-500-2315 на суму 16950 злотих, надісланого ОСОБА_3 у 11 Відділі у Вроцлаві на вулиці Тадеуша Костюшки, 198, в Республіці Польща, 7 липня 2010 року, отриманого ОСОБА_8, номер паспорта НОМЕР_4, які перебувають у володінні у володінні ПАО "КБ "Південкомбанк", за адресою: м. Київ, вул. Солом'янська, 2 та становлять банківську таємницю.

В суді слідчий клопотання підтримав, зазначив, що його необхідно розглядати без виклику особи у володінні якої знаходяться документи (представника ПАО "КБ "Південкомбанк").

Повідомлення керівництва про розгляд даного клопотання із великою вірогідністю може призвести до знищення, зміни або приховування відповідних документів з метою ухилитися від відповідальності за вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя погоджується з такою думкою, вважаючи, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, оскільки службові особи, щодо яких внесено інформацію до ЄРДР, мають безпосередній доступ до них.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи із змісту клопотання, метою доступу до документів є дослідження в ході досудового розслідування оригіналів документів, що безпосередньо є доказами кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що такі дослідження документів та речей без їх вилучення неможливі, слідчий суддя вважає за доцільне дати розпорядження щодо вилучення необхідних документів та речей у відповідності із вимогами ч.7 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст.ст. 159-166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Солом"янського РУГУ МВС України в м. Києві Осипенка О.Ю. - задовольнити.

Надати слідчому СВ Солом"янського РУГУ МВС України в м. Києві лейтенанту міліції Осипенко Олексію Юрійовичу тимчасовий доступ до документів трансферту "Western Union" номер MTCN 508-500-2315 на суму 16950 злотих, надісланого ОСОБА_3 у 11 Відділі у Вроцлаві на вулиці Тадеуша Костюшки, 198, в Республіці Польща, 7 липня 2010 року, отриманого ОСОБА_8, номер паспорта НОМЕР_4, які перебувають у володінні ПАО "КБ "Південкомбанк" (), за адресою м. Київ, вул. Солом'янська, 2.

Вилучити оригінали документів трансферту "Western Union" номер MTCN 508-500-2315 на суму 16950 злотих, надісланого ОСОБА_3 у 11 Відділі у Вроцлаві на вулиці Тадеуша Костюшки, 198, в Республіці Польща, 7 липня 2010 року, отриманого ОСОБА_8, номер паспорта НОМЕР_4, які перебувають у володінні ПАО "КБ "Південкомбанк" (), за адресою м. Київ, вул. Солом'янська, 2.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.А. Агафонов