Справа № 202/4064/15-к
Провадження №1-кс/0202/1618/2015
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

08 травня 2015 року м. Дніпропетровськ
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку),-
ВСТАНОВИЛА:

В проваджені СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. ДніпропетровськаГУ ДФС у Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000013, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.01.2015 року,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212, ч.2 ст.205, ч.5 ст.27 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період 2013 - 2014 років в ході здійснення фінансово - господарської діяльності, з метою ухилення від сплати податків, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при проведенні безтоварних операцій з використанням фальсифікованих первинних бухгалтерських документів, оформлених від імені «ризикових» підприємств, а саме ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ), за попередньою змовою з невстановленими особами використали реквізити ряду фіктивних підприємств за допомогою яких занизили свої податкові зобов`язання тим самим ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 3 131 254 грн., тобто в особливо великих розмірах.

Так в ході проведення першочергових слідчих дій були отримані трафіки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по номеру мобільного телефону НОМЕР_6 який за оперативними джерелами належить ОСОБА_3 ( НОМЕР_7 ) одній з учасників злочинного угрупування, який використовує його для зв`язку з іншими учасниками злочинного угрупування з метою координації протиправних дій. В ході аналізу зазначеного номеру мобільного телефону було встановлено найчастіші абоненти з якими має зв`язок ОСОБА_3 , а саме: НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 .

Тому, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (оригіналів та копій), шляхом їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікації, а саме до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що містять інформацію про: зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, на електронних та паперових носіях із зазначенням базових станцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », із обов`язковою прив`язкою до місцевості, в зоні якої вони знаходились на момент сеансів зв`язку, із зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки, та документи щодо укладення договорів на контрактній основі зазначених абонентів (з додатками).

Вказав, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи з інформацією мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з інформацією, наданим ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходяться в Дніпропетровській філії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом їх вилучення.

Згідно оперативної інформації, що надійшла до СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області, існує реальна загроза того, що документи, про які йдеться мова у даному клопотанні, можуть бути знищені, чи змінені, в зв`язку з чим судове засідання по розгляду клопотання доцільно провести без виклику представників володільця документів.

07 травня 2015 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів в оригіналах та копіях з інформацією, в електронному та друкованому вигляді по телекомунікаційним послугам, наданим ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », по телефонних номерах: НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 , що знаходяться в Дніпропетровській філії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-документів в оригіналах та копіях з інформацією на паперових та електронних носіях по телекомунікаційним послугам, наданим « ІНФОРМАЦІЯ_7 », із зазначенням базових станцій « ІНФОРМАЦІЯ_7 », із обов`язковою прив`язкою до місцевості, в зоні якої він знаходився на момент сеансів зв`язку (адреса розташування базової станції та азимут сигналу); зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки; зазначенням телефонних номерів абонентів, з якими відбувались сеанси зв`язку; дати, часу початку та тривалість сеансів зв`язку за період 01.01.2013 по 10.03.2015.

-про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп`ютерної техніки, за період 01.01.2013 по 12.02.2015.

-інформацію щодо вищезазначених абонентів мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 01.01.2013 по 10.03.2015.

У суді слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглядається клопотання без особи в володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження № 0000013, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не надано жодних доказів на підтвердження того, що вищевказані документи, мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення по вищевказаному кримінальному провадженню. Надані документи та зазначені в них обставини не свідчать про наявність передбачених законом обставин, які обґрунтовують необхідність проведення тимчасового доступу до даної інформації.

Також слідчим надано витяг з ЄРДР, з якого не вбачається відношення вказаного в ньому кримінального правопорушення до кримінального правопорушення викладеного в клопотанні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -
УХВАЛИЛА :
В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення (здійснення їх виїмки) відмовити.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1