УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.06.2013 м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Нечипорук Л.Ф., розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів ПАТ « Дельта Банк» та їх виїмку,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ УМВС України у Вінницькій області майор міліції ОСОБА_1, 06.06.2013, звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Вінницької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів ПАТ « Платинум Банк» та їх виїмку, мотивуючи свої вимоги тим, що нею розглядаються матеріали кримінального провадження № 0000368 від 31.01.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході розгляду матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_3 18.12.2012р., перебуваючи в приміщенні ПАТ «Дельта Банк», що по вул. Першотравнева 43, в м. Вінниці повідомивши неправдиві відомості та предявивши паспорт, який належить іншій особі, а саме ОСОБА_4 02.06.1972 р. н., зловживаючи довірою працівників банку отримала грошові кошти в сумі 15 000 грн., якими розпорядилась на власний розсуд.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_3 22.12.2012, предявивши в торгуючій організації "ПМП-Техніка", яка розташована по вул. Коцюбинського, 11 в м. Вінниці паспорт громадянина України на імя ОСОБА_4, шахрайським шляхом, отримала від АТ "УкрСиббанк" споживчий кредит на суму 4 984, 44 грн., якими розпорядилася на власний розсуд.

Крім того, 26.12.2012 ОСОБА_3, предявивши у відділенні «Вінницьке» ПАТ «Альфа-Банк», яке розташоване по вул. Привокзальна, 2/1 в м. Вінниці паспорт громадянина України на імя ОСОБА_4, шахрайським шляхом, отримала від ПАТ «Альфа-Банк» споживчий кредит на суму 11 080 грн., якими розпорядилася на власний розсуд.

Вона ж, 14.01.2013, перебуваючи в приміщенні магазину розташованого в м. Вінниці, який здійснює продаж товарів у кредит уклала договір з Вінницьким РУ АТ « Укрсиббанку », на отримання товарів в кредит на загальну сум 8724,28 грн. повідомивши неправдиві відомості та предявивши паспорт, який належить іншій особі, а саме ОСОБА_5, зловживаючи довірою працівників кредитного відділу АТ «Укрсиббанку» отримала товар на загальну суму 8 724,28 грн., яким розпорядилась на власний розсуд.

Крім того, ОСОБА_3 14.01.2013, повторно, перебуваючи в приміщенні Вінницького відділення №1 ПАТ «Дельта Банк», що по вул. Коцюбинського, 4 в м. Вінниці, повідомивши неправдиві відомості та предявивши паспорт, який належить іншій особі, а саме ОСОБА_5, 02.08.1973 р. н., зловживаючи довірою працівників банку отримала кредитну картку з лімітом 15 000 грн., з якої в подальшому зняла грошові кошти та розпорядилася ними на власний розсуд.

ОСОБА_3 18.01.2013, предявивши в малому інформаційно-консультативному центрі ПАТ «Альфа-Банк», який розташований в ТЦ «Фуршет» по вул. Хмельницьке шоссе, 145-Б в м. Вінниці, паспорт громадянина України на імя ОСОБА_5, шахрайським шляхом отримала від ПАТ «Альфа-Банк» споживчий кредит на суму 16 620 грн., якими розпорядилася на власний розсуд.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_3 21.01.2013, знаходячись в приміщенні ПАТ«Платинум банку», що по вул. Коцюбинського 78, в м. Вінниці повідомивши неправдиві відомості та предявивши паспорт, який належить іншій особі, а саме ОСОБА_5, зловживаючи довірою працівників банку, отримала грошові кошти в сумі 5 000 грн., якими розпорядилась на власний розсуд.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_3 оформлюючи кредити в ПАТ «Дельта Банк», 18.12.2012 представилася працівникам банку громадянкою ОСОБА_4, надала чужий паспорт громадянина України на імя ОСОБА_4 02.06.1972 р. н., та заповнила від імені ОСОБА_4 всі документи, які необхідні при оформленні кредиту, в яких підробила її підпис. Крім того, 14.01.2013 ОСОБА_3, оформляючи кредит в Вінницькому відділенні №1 АТ «Дельта Банк», представилася працівникам банку громадянкою ОСОБА_5, надала чужий паспорт громадянина України на імя ОСОБА_5, 02.08.1973 р. н., та заповнила від імені ОСОБА_5 всі документи, які необхідні при оформленні кредиту, в яких підробила її підпис.

У зв'язку з викладеним, необхідно отримати в ПАТ «Дельта Банк» оригінали кредитної справи № 001-01518-181212 від 18.12.2012 на імя ОСОБА_4 та кредитної справи № 003-01518-140113 від 14.01.2013 на імя ОСОБА_5. Крім того постала необхідність в отриманні інформації щодо прострочених заборгованостей та загальної заборгованості перед банком по кредитним договорам № 001-01518-181212 від 18.12.2012 на імя ОСОБА_4 та № 003-01518-140113 від 14.01.2013 на імя ОСОБА_5 станом на 01.06.2013. Дана інформація зберігається в ПАТ «Дельта Банк», за юридичною адресою: м. Київ, вул. Щорса, 36-Б.

Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для обєктивного провадження досудового розслідування, тому як відомості, що в них містяться необхідні для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб, проведення почеркознавчої експертизи, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність звернутись до суду у наданні тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів , тому слідчий просить суд клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідча ОСОБА_1 підтримала клопотання за обставин викладених у ньому.

Представник ПАТ «Дельта Банк» в судове засідання не зявився. Про час та місце розгляду даного клопотання повідомлявся своєчасно та належним чином телефонограмою, однак його неявка, в силу ст. 163 ч. 4 КПК України, не перешкоджає розгляду даного клопотання.

За відсутності клопотання про фіксацію судового процесу технічними засобами суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження № 0000368 від 31.01.2013 клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що оригінал кредитної справи № 001-01518-181212 від 18.12.2012 на імя ОСОБА_4 та кредитної справи № 003-01518-140113 від 14.01.2013 на імя ОСОБА_5 зберігаються в ПАТ «Дельта Банк», та має суттєве значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

У звязку з вищевикладеним, суд приходить до висновку, що на підставі ч. 5 ст. 163 КПК України слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у ПАТ «Дельта Банк» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ «Дельта Банк», та їх виїмку.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів ПАТ «Дельта Банк» та їх виїмку задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: кредитної справи № 001-01518-181212 від 18.12.2012 на імя ОСОБА_4; кредитної справи № 003-01518-140113 від 14.01.2013 на імя ОСОБА_5, інформації щодо прострочених заборгованостей та загальної заборгованості перед банком по кредитним договорам № 001-01518-181212 від 18.12.2012 на імя ОСОБА_4 та № 003-01518-140113 від 14.01.2013 на імя ОСОБА_5 станом на 01.06.2013, які зберігаються в ПАТ «Дельта Банк», юридична адреса: м. Київ, вул. Щорса, 36-Б, для ознайомлення з ними та вилучення (провести виїмку).

Зобовязати слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_1 залишити за місцем вилучення оригіналів документів належно завірені їх копії.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала слідчого є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя