1-кс/755/2444/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 червня 2015 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м.Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:
18 червня 2015 року слідчий СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання йому тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, та можливість вилучення їх засвідчених у встановленому законом порядку світлокопій, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого в АДРЕСА_1 , стосовно клієнта банку ОСОБА_4 , яка має відкритий рахунок у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме: заявки на відкриття рахунку, анкети клієнта, договору, роздруківки руху коштів по банківському рахунку, що відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) на клієнта ОСОБА_4 , № НОМЕР_2 , за період часу з 01 травня 2015 року по 16 червня 2015 року.

В обґрунтування клопотання, слідчий посилається на те, що 28 травня 2015 року о 19 годині 35 хвилин невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в сумі 12 305 гривень.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що в середині травня 2015 року він знайшов найкращу пропозицію на мережевому ресурсі безкоштовних оголошень «OLX» www.olx.ua оголошення № НОМЕР_3 про інтернет-магазин ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), із контактними даними особи з іменем ОСОБА_6 , контактні телефони тел. НОМЕР_4 , тел. НОМЕР_5 , а також адресу магазину: АДРЕСА_2 . Зателефонувавши за номером НОМЕР_5 , ОСОБА_5 зробив замовлення в особи чоловічої статі, який представився як ОСОБА_6 , про купівлю двох велосипедів «Bergamont HELIX 2», на що останній повідомив, що може зробити знижку в розмірі 5%, остаточна сума замовлення склала 12 244 гривні. Щодо оплати домовлено, що вона буде безготівковою шляхом 100% переказу на банківський рахунок. Реквізити банківського рахунку ОСОБА_5 отримав 28 травня 2015 року смс-повідомленням з номеру ОСОБА_6 НОМЕР_6 , в якому було зазначено номер рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на прізвище ОСОБА_4 .

Здійснивши переказ 28 травня 2015 року о 21 годині 19 хвилин останній відправив смс-повідомлення на той же номер про підтвердження платежу на суму 12 244 гривні та з адресою відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_7 за адресою: АДРЕСА_3 . 29 травня 2015 року зателефонував співробітник зазначеного інтернет-магазину ОСОБА_6 та підтвердив отримання переказу та формування замовлення. Наступний дзвінок ОСОБА_6 здійснив 31 травня 2015 та повідомив, що замовлення буде відправлено у перший робочий день. Відповідно, 02 червня 2015 року, до кінця дня останній не отримав номер накладної ІНФОРМАЦІЯ_3 і подзвонив ОСОБА_6 на номер НОМЕР_6 , однак номер виявився вимкненим. Всі наступні дні потерпілий телефонував на зазначені на сайті номери інтернет-магазину, однак вони виявилися вимкненими. Крім того потерпілий дізнався, що мережевий ресурс ІНФОРМАЦІЯ_2 працює з 19 травня 2015 року.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів. Наведені документи мають істотне значення для розслідування кримінального провадження № 0008334, а тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до них.

Клопотання погоджено з прокурором прокуратури Дніпровського району м. Києва ОСОБА_7 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав зазначених в мотивувальній частині клопотання.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату та часу судового засідання повідомлявся належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, який клопотання просив задовольнити, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати тимчасовий дозвіл слідчому СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 на доступ до документів, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та з метою встановлення обставин, які мають важливе значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163164, 309, 369372 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість вилучення їх засвідчених у встановленому законом порядку світлокопій, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого в АДРЕСА_1 , стосовно клієнта банку ОСОБА_4 , а саме: заявки на відкриття рахунку, анкети клієнта, договору, роздруківки руху коштів по банківському рахунку, що відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ) на клієнта ОСОБА_4 № НОМЕР_2 за період часу з 01 травня 2015 року по 16 червня 2015 року.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: