Справа № 592/7395/14-к
Провадження № 1-кс/592/2119/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 липня 2014 року м.Суми Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР № 0000066 від 28.04.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування за фактами ухилення службовими особами МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) від сплати до бюджету податку на прибуток за 2013 рік на загальну суму 17 млн. 790 тис. 460 грн. шляхом невідображення у податковій декларації за 2013 рік 93 млн. 634 тис. грн., перерахованих у період часу з 03.01.2014 року по 04.02.2014 року від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 , м. Сімферополь) у вигляді надання зворотно-безвідсоткової фінансової допомоги без мети використання їх у господарській діяльності. Після цього вказані кошти були перераховані на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого частково на особистий рахунок ОСОБА_4 .. Згодом вказані грошові кошти частково зняті з рахунків ОСОБА_4 та рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » довіреною особою ОСОБА_4 ОСОБА_5 . В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні призначено судово почеркознавчу експертизу, для проведення якої необхідні вільні зразки підпису та почерку власника МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 . Встановлено також, що ОСОБА_6 19.01.2011року оформив кредитну картку № НОМЕР_3 у Харківському відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_2 . Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучити, а саме: документів, які були надані ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_6 ) до Харківського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_2 (анкета-заява, договір, та ін.), для відкриття кредитної картки № НОМЕР_3 , а також інші документи на яких містяться зразки підпису та почерку ОСОБА_6 .
Вивчивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164, 167 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , надати старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів, які були надані ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_6 ) до Харківського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_2 (анкета-заява, договір, та ін.), для відкриття кредитної картки № НОМЕР_3 , а також інші документи на яких містяться зразки підпису та почерку ОСОБА_6 .
Строк дії ухвали до 01.08.2014 року.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Суддя ОСОБА_1