У х в а л а
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 червня 2015 року

Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю:

слідчого СВ Підволочиського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_2 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_3

розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Підволочиського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_2

про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого, слідчий суддя
ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Підволочиського РВ УМВС України в Тернопільській області звернувся до суду із клопотанням, в якому вказує, що в січні 2015 року невстановлена особа, шляхом шахрайства, під приводом виграшу автомобіля, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 1988 р.н., мешканця АДРЕСА_1 , в сумі 33 550 гривень, які останній переказав на банківську картку невстановленої особи.
Відомості про даний факт 01.04.2015 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000094 і за даним фактом розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст.190 КК України.
Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 14 січня 2015 року в 09.55 год. до нього на мобільний телефон, від avto-mottor, надійшло смс повідомлення, із текстом про виграш автомобіля марки Chevrolet Cruze, де також зазначалося, що детальнішу інформацію можна отримати за номерами телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .
Надалі ОСОБА_4 зателефонував на один із вказаних номерів, на дзвінок відповів невідомий чоловік, який представився генеральним директором ІНФОРМАЦІЯ_1 , та назвався ОСОБА_5 , своє прізвище не повідомляв. В ході розмови вказаний чоловік повідомив ОСОБА_4 , що avto-mottor із компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 проводять спільну акцію, і що його номер був обраний як один із багатьох номерів, користувачі яких здійснюють оплату через термінали.
В ході розмови вказаний чоловік також повідомив, що ОСОБА_4 потрібно оплатити 1% від суми виграшу для виготовлення необхідних документів, тобто 2050 гривень, та повідомив потерпілому номер картки, куди потрібно перерахувати вказані грошові кошти, а саме НОМЕР_3 .
В подальшому ОСОБА_4 направився до відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться в м. Скалат Підволочиського району Тернопільської області, де через термінал переказав 2050 гривень на банківський рахунок НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 .
Після переказу вказаних грошових коштів ОСОБА_4 знову зв`язався із чоловіком, який назвав себе ОСОБА_5 . В ході розмови останній повідомив, що грошові кошти отримані, однак необхідно ще оплатити інші послуги. Так, протягом 14-15 січня 2015 року ОСОБА_4 за оформлення різного роду документів та доставку йому автомобіля, перерахував грошові кошти на загальну суму 33 550 гривень. Частину грошових коштів, а саме 24450 гривень ОСОБА_4 перерахував на банківський рахунок НОМЕР_3 , а решту, тобто 9100 гривень, - на інші банківські рахунки, номери яких не зберіг.
Надалі невідомий чоловік, який представився ОСОБА_7 , повідомив про необхідність оплатити інші послуги. Однак ОСОБА_4 повідомив йому, що більше грошових коштів немає, після чого втратив зв`язок із невідомим чоловіком, та зрозумів, що його обманули.
Враховуючи вищевикладене, на даний час, в ході проведення досудового розслідування, для перевірки показів потерпілого, а також для встановлення особи причетної до даного правопорушення, а також інших відомостей, які мають значення для повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного провадження, виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по вказаному картковому рахунку, а також інформації про транзакції зняття грошових коштів з даної платіжної картки.
Вилучення зазначеної інформації, для кримінального провадження буде мати як доказове значення, оскільки в будь-який інший спосіб встановити осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, чи спростувати покази потерпілого не представляється можливим.
Посилаючись на вказані обставини, слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , з розшифровкою контрагентів в період з 14 січня 2015 року по 20 січня 2015 року, а також інформації про транзакції зняття грошових коштів з даної платіжної картки, чи переказу грошових коштів на інші картки, із зазначенням номерів карток на які були здійснені перекази грошових коштів, яка зберігається у головному офісі ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, для ознайомлення з ними та проведення слідчих дій.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та пояснив, що зазначені відомості в інший спосіб отримати неможливо.

Володілець інформації голова правління ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 в суд не з`явився, про час розгляду клопотання сповіщений належним чином.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України Про банки і банківську діяльність відомості про банківські рахунки клієнтів є банківською таємницею, її розкриття здійснюється за рішенням суду.

Проаналізувавши наведене, слідчий суддя вважає, що слідчим ОСОБА_2 доведено підстави вважати, що інформація щодо банківських карток, в сукупності з іншими речами і доказами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити особу, причетну до даного правопорушення неможливо, вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення, а тому клопотання являється підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Підволочиського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 грудня 2014 року за № 0000094 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Підволочиського РВ ОСОБА_2 тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , з розшифровкою контрагентів в період з 14 січня 2015 року по 20 січня 2015 року, а також інформації про транзакції зняття грошових коштів з даної платіжної картки, чи переказу грошових коштів на інші картки, із зазначенням номерів карток на які були здійснені перекази грошових коштів, яка зберігається у головному офісі ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, для ознайомлення з ними та проведення слідчих дій.
Строк дії ухвали двадцять один день з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, законом передбачено постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення необхідної інформації.

Слідчий суддя підпис

З оригіналом згідно:

Слідчий суддя

Підволочиського районного суду

Тернопільської області ОСОБА_1