печерський районний суд міста києва
Примірник № ____
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 липня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В:
18.07.2014 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції ОСОБА_3 , за погодженням із старшим прокурором Третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000127, зареєстрованому 18.03.2014 в ЄРДР за фактом заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах службовими особами структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також державних та комунальних підприємств Харківської області за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2012-2014 роках Державне підприємство (далі ДП) завод « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 було проведено закупівлі за державні кошти на суму понад 1 млрд. гривень. Однак, значну частину грошових коштів, під приводом оплати за виконані роботи (надані послуги) було перераховано на підконтрольні вищезазначеному суб`єкту господарювання підприємства, з метою подальшого заволодіння коштами.

В ході подальшого розслідування встановлено переможців конкурсних торгів, проведених ДП завод « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , якими є товариство з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі НВП) « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , на яке протягом 2012-2014 років було перераховано понад 230 млн. гривень, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , на яке перераховано понад 195 млн. гривень, приватне підприємство (далі ПП) « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , на яке перераховано понад 27,853 млн. гривень, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , на яке перераховано понад 5,051 млн. гривень та інші підприємств.

Проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності підприємств переможця конкурсних торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 встановлено, що грошові кошти у подальшому перераховано на розрахункові рахунки ряду підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ПП « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ПП « ОСОБА_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ПП « ОСОБА_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 .

Згідно отриманих даних з Міндоходів для ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 використовує банківські рахунки, які відкрито в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») МФО НОМЕР_1 :

№ НОМЕР_13 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 28.04.2012;

№ НОМЕР_14 (валюта рахунку долар США), відкритий 28.04.2012;

№ НОМЕР_14 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 29.02.2012;

№ НОМЕР_15 (валюта рахунку долар США), відкритий 29.02.2012;

№ НОМЕР_15 (валюта рахунку російський рубль), відкритий 29.02.2012;

№ НОМЕР_15 (валюта рахунку Євро), відкритий 29.02.2012.

Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання не обґрунтовано та в судовому засіданні не встановлено обставин, які б свідчили про необхідність вилучення документів у оригіналах, а відтак слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України капітану міліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення у копіях, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.1. Справ з юридичного оформлення рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , а саме:

№ НОМЕР_13 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 28.04.2012;

№ НОМЕР_14 (валюта рахунку долар США), відкритий 28.04.2012;
№ НОМЕР_14 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 29.02.2012;

№ НОМЕР_15 (валюта рахунку долар США), відкритий 29.02.2012;

№ НОМЕР_15 (валюта рахунку російський рубль), відкритий 29.02.2012;

№ НОМЕР_15 (валюта рахунку Євро), відкритий 29.02.2012 в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунків, договори з додатковими угодами, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, доручення, статут, накази про призначення посадових осіб, договори на обслуговування рахунків за системою «Клієнт-банк», інші документи, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок тощо;

1.2. Інформацію (на паперовому та електронному носії) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_13 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 28.04.2012 за період з 28.04.2012 по 04.07.2014 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо;

1.3. Інформацію (на паперовому та електронному носії) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_14 (валюта рахунку долар США), відкритий 28.04.2012 за період з 28.04.2012 по 16.11.2012 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо;

1.4. Інформацію (на паперовому та електронному носії) про рух коштів по рахунку №№ НОМЕР_14 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 29.02.2012 за період з 29.02.2012 по 04.07.2014 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо;

1.5. Інформацію (на паперовому та електронному носії) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_15 (валюта рахунку долар США), відкритий 29.02.2012 за період з 29.02.2012 по 04.07.2014 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо;

1.6. Інформацію (на паперовому та електронному носії) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_15 (валюта рахунку російський рубль), відкритий 29.02.2012 за період з 29.02.2012 по 04.07.2014 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо;

1.7. Інформацію (на паперовому та електронному носії) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_15 (валюта рахунку Євро), відкритий 29.02.2012 за період з 29.02.2012 по 04.07.2014 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо;

1.8. Платіжні документи підприємства (на паперовому носії, в разі відсутності на електронному), які стали підставою для руху коштів по рахунках:

№ НОМЕР_13 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 28.04.2012;

№ НОМЕР_14 (валюта рахунку долар США), відкритий 28.04.2012;

№ НОМЕР_14 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 29.02.2012;

№ НОМЕР_15 (валюта рахунку долар США), відкритий 29.02.2012;

№ НОМЕР_15 (валюта рахунку російський рубль), відкритий 29.02.2012;

№ НОМЕР_15 (валюта рахунку Євро), відкритий 29.02.2012.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/19868/14-к.

Примірник № 2 наданий старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 .

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1