Справа №668/661/14-к

УХВАЛА
22.01.2014 року м. Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Херсонській області майора міліції ОСОБА_3 у матеріалах кримінального провадження №0001407 про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотання в якому просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо всіх розрахунково-касових операцій (банківських переказів грошових коштів) по рахунку за картковим рахунком, для обслуговування якого використовувалась кредитна пластикова картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 здійснених у відділеннях ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 у період часу з моменту відкриття вказаного рахунку по 16.01.2014 та надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації та дозволити їх вилучення, а саме: документів про власника пластикової кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 ; документів, поданих для відкриття рахунку, оформлених при відкритті рахунку для відкриття якого використовувалась пластикова кредитна картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та зняття грошових коштів з зазначеного розрахункового рахунку; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій (банківських переказів грошових коштів) по рахунку для обслуговування якого використовувалась кредитна пластикова картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 здійснених у відділеннях ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення переказів, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції у період часу з моменту відкриття вказаного рахунку по 16.01.2014; документів щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій (банківських переказів грошових коштів) по рахунку для обслуговування якого використовувалась пластикова картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 грошові чеки, платіжні доручення, тощо, за вказаний період з моменту відкриття вказаного рахунку по 16.01.2014.

У провадженні слідчого управління УМВС України в Херсонській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного обліку досудових розслідувань за №0001407, за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 307 ч.2, 311 ч.2 КК України та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також необхідні для встановлення майна підозрюваного з метою його подальшого арешту у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо руху за картковим рахунком, для обслуговування якого використовувалась кредитна пластикова картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 оригіналів документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, які перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 та вилучити їх з метою подальшого дослідження.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Херсонській області майору міліції ОСОБА_3 дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо всіх розрахунково-касових операцій (банківських переказів грошових коштів) по рахунку за картковим рахунком, для обслуговування якого використовувалась кредитна пластикова картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 здійснених у відділеннях ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 у період часу з моменту відкриття вказаного рахунку по 16.01.2014.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Херсонській області майору міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації та дозволити їх вилучення, а саме: документів про власника пластикової кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 ; документів, поданих для відкриття рахунку, оформлених при відкритті рахунку для відкриття якого використовувалась пластикова кредитна картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та зняття грошових коштів з зазначеного розрахункового рахунку; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій (банківських переказів грошових коштів) по рахунку для обслуговування якого використовувалась кредитна пластикова картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 здійснених у відділеннях ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення переказів, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції у період часу з моменту відкриття вказаного рахунку по 16.01.2014; документів щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій (банківських переказів грошових коштів) по рахунку для обслуговування якого використовувалась пластикова картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 грошові чеки, платіжні доручення, тощо, за вказаний період з моменту відкриття вказаного рахунку по 16.01.2014.

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1