печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25.08.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_4 , погоджене старшим прокурором групи прокурорів ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В судовому засіданні слідчий, обґрунтовуючи клопотання, послався на те, що Головним слідчим управлінням МВС України розслідується кримінальне провадження №0000168 від 26.03.2015 за фактом розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем директором Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДФІ України (далі ДУКЗ) ОСОБА_6 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що згідно Договору від 05.11.2013 № 184, укладеного між ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_7 та ДУКЗ в особі заступника директора ОСОБА_6 , перше надало послуги з друку журналу «Фінансовий контроль» № 11 та № 12, його зберігання, розвантажувально-завантажувальні роботи при проходженні замовлення у виробництві, пакування та доставки продукції за вказаними у договорі адресами та термінами. Загальна вартість послуг з друку журналів «Фінансовий контроль» № 11 тиражем 18264 примірників та журналів «Фінансовий контроль» № 12 тиражем 17000 примірників за ціною 6.55 гривні за 1 примірник, що становить 230842, 52 грн. Аналогічні договори укладаються між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ЦОДПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) кожного місяця з 15.11.2013 по 17.03.2015. З метою підтвердження факту порушення чинного законодавства під час укладання і виконання договорів на друк журналу «Фінансовий контроль» між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Центром оперативного друку та поліграфічних послуг « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також встановлення фактичної суми шкоди, заподіяної Державі, 26.05.2015 в указаному кримінальному провадженні призначено судову економічну експертизу, проведення якої доручено експертам Центру судових і спеціальних експертиз ІНФОРМАЦІЯ_7 . Однак для повного та об`єктивного проведення судової економічної експертизи, підтвердження фактів надходження грошових коштів на рахунки ЦОДПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), встановлення їх джерела та напрямку руху, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити документи по відкриттю та обслуговуванню рахунків ЦОДПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). У зв`язку з викладеним, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, джерела походження та подальшого руху коштів по даному рахунку, є необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів та їх вилученні у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , по відкриттю та обслуговуванню рахунку № НОМЕР_5 в період з 13.11.2013 по 11.03.2014.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дійшла висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ МВС України старшому лейтенанту міліції ОСОБА_4 та старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України майору міліції ОСОБА_3 , а також за їх доручення оперативним працівникам тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , по відкриттю та обслуговуванню рахунку № НОМЕР_5 в період з 13.11.2013 по 11.03.2014, а саме: платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахунку № НОМЕР_5 , який належить клієнту банка ЦОДПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти; карток зі зразками підпису та печатки; копій паспортів службових осіб ЦОДПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); анкет юридичної особи; заяв на відкриття поточного рахунку; наказів (протоколів загальних зборів) про призначення на посади службових осіб ЦОДПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); заяв на замовлення готівкових коштів; довіреностей на отримання готівкових коштів; видаткових касових ордерів про використання готівки, юридичної справи ЦОДПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 справа №757/30365/15-к

прим.2 слідчий ОСОБА_4

копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

виконавець: ОСОБА_1 .

25.08.2015