Провадження №1-кс/127/8338/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 серпня 2015 року Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці в залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна та матеріали кримінального правопорушення №0002955 від 07.05.2015 року, -
ВСТАНОВИВ:
20.08.2015 року до Вінницького міського суду звернулась старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна.

Клопотання мотивовано тим, що прокуратурою Вінницької області проводиться розслідування кримінального провадження №0002955 від 07.05.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205, ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212 КК України.

Згідно клопотання, в грудні 2014 року невідома особа з метою прикриття незаконної діяльності, без мети реального здійснення фінансово-господарської діяльності, запропонувала за грошову винагороду ОСОБА_4 зареєструвати на його ім`я ТОВ Вестейт (код за , м. Вінниця). Після реєстрації даного підприємства громадянином ОСОБА_4 передано вказаній особі печатку, всі засновницькі, реєстраційні документи і в подальшому як директором ТОВ Вестейт ніяких фінансово-господарських операцій не здійснювалось, документів в адресу інших суб`єктів господарювання не формувалось, не підписувалось та не надавалось. У вказаній злочинній схемі легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, та конвертації грошових коштів задіяні також: ТОВ Прод-Тор (код за , м. Вінниця), ТОВ Ділові ініцітиви (код за , м. Вінниця) та ТОВ Вінницябудремсервіс (код за , м. Вінниця), керівником яких рахується громадянин ОСОБА_5 . Так як щодо вказаної особи у іншому кримінальному провадженні з 29.05.2014 було обрано міру запобіжного заходу тримання під вартою, ОСОБА_5 в період здійснення фінансово-господарських взаєморозрахунків ТОВ Прод-Тор, ТОВ Ділові ініціативи та ТОВ Вінницябудремсервіс (січень-травень 2015 року) знаходився в місцях позбавлення волі і до цього часу утримується в Стрижавській виправній колонії № 81.

Крім того, невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності, створили та зареєстрували на підставну особу фіктивні підприємства ТОВ Прод-Тор (код за , зареєстровано 12.06.2014 за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 16, основний вид діяльності оптова торгівля зерном; необробленим тютюном; насінням і кормами для тварин), ТОВ Ділові ініціативи (код за , зареєстровано 04.12.2014 за адресою: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 82, основний вид діяльності діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту; кількість працівників 1 особа) та ТОВ Вінницябудремсервіс (код за , зареєстровано 17.10.2014 за адресою: м. Вінниця, вул. Келецька, 85/12). Згідно показів громадянина ОСОБА_5 , який рахується керівником вказаних підприємств і з 29.05.2014 перебуває під вартою, він не має ніякого відношення до їх створення та ведення фінансово-господарської діяльності. Таким чином, протягом періоду з 01.03.2015 по 26.05.2015 невстановлені особи використовували ТОВ Прод-Тор, ТОВ Ділові ініціативи та ТОВ Вінницябудремсервіс для прикриття незаконної діяльності шляхом безпідставного формування первинних бухгалтерських документів про нібито проведені фінансово-господарські операції з реалізації товарно-матеріальних цінностей підприємствам реального сектору економіки.

Також, невстановлені особи, використовуючи дані громадянина ОСОБА_5 , протягом січня-квітня 2015 року, імітуючи ведення від його імені фінансово-господарської діяльності ТОВ Ділові ініціативи (код за , м. Вінниця) та ТОВ Прод-Тор (код за , м. Вінниця), виступили пособниками іншим суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Так, протягом січня-квітня 2015 року від підприємств з ознаками фіктивності ТОВ Ділові ініціативи та ТОВ Прод-Тор сформували собі податковий кредит з податку на додану вартість наступні підприємства реального сектору економіки: ПП Династія-2012 (код за ), ТОВ Глобинський переробний завод (код за ), ТОВ АПК Поділля (код за ), ІП Сканди Лайн Україна (код за ), ПАТ АПК-Інвест (код за ), фізична особа підприємець ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_1 ), фізична особа підприємець ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_2 ), ТОВ Чорнобайм`ясо (код за ), ТОВ Даноша (код за ) та СТОВ Агрофірма Маяк (код за ЄДРПОУ 3793159).

Під час здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню 05.08.2015 при проведенні обшуку у нежитловому офісному приміщенні № 3 ПП Династія-2012 (код за ) та ТОВ АПК Поділля (код за ), що розташовані за адресою: м. Вінниця, вул. Л. Ратушної, 18, приміщення 109, офіс 3, по виконанню ухвали Вінницького міського суду Вінницької області від 06.07.2015 про проведення обшуку, було вилучено речі (предмети) і документи, що мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню та можуть виступати в подальшому в якості речових доказів скоєного кримінального правопорушення. З числа інших документів та предметів у зв`язку з відсутністю відповідного дозволу, також було виявлено та вилучено пістолет Форт-14Р 9 мм., виробництва України, ВІО № НОМЕР_3 ; магазин до вказаного пістолета та коробка з надписом Сова-П з набоями з гумовими кулями в кількості 32 шт.

Згідно судово-балістичної експертизи № 341-Б від 17.08.2015 для вирішення питання придатності патронів для стрільби, в ході експериментальної стрільби експертом було використано три патрони.

По даному кримінальному провадженню 19.08.2015 винесено постанову про визнання речовими доказами пістолет Форт-14Р 9 мм., виробництва України, ВІО № НОМЕР_4 ; магазин до вказаного пістолета та коробка з надписом Сова-П з набоями з гумовими кулями в кількості 29 шт., та приєднання їх до кримінального провадження.

Тому, просила слідчого суддю накласти арешт на пістолет марки «Форт-14Р».

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити.

За відсутності клопотання про фіксацію судового процесу технічними засобами слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження №0002955 від 07.05.2015 року, клопотання слідчого, дійшов наступного висновку.
Згідно ч.2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Згідно п.1 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального.

Так як, зазначений у клопотанні пістолет відповідає критеріям ч.2 ст. 167 КПК України, в зв`язку з чим, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 100, 131, 132, 170-172 КПК України, суд,-
УХВАЛИВ:
Клопотання начальника старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на на пістолет Форт-14Р 9 мм., виробництва України, ВІО № НОМЕР_3 ; магазин до вказаного пістолета та коробка з надписом Сова-П з набоями з гумовими кулями в кількості 29 шт., які вилучені 05.08.2015 при проведенні обшуку у нежитловому офісному приміщенні № 3 ПП Династія-2012 (код за ) та ТОВ АПК Поділля (код за ), що розташовані за адресою: м. Вінниця, вул. Л. Ратушної, 18, приміщення 109, офіс 3, по виконанню ухвали Вінницького міського суду Вінницької області від 06.07.2015 про проведення обшуку.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя