Справа № 592/7689/15-к
Провадження № 1-кс/592/2579/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів
13 серпня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,., за участю слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області лейтенант міліції ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004522 від 05.08.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_3 , -
встановив:
Слідчий своє клопотання погоджене з прокурором мотивує тим, що до СМВ УМВС України в Сумській області надійшла заява ОСОБА_4 про шахрайське заволодіння 04.08.2015 його коштами на суму 137 400 грн., які він, будучи введеним в оману, перерахував на картку невідомої йому особи.

У своїх свідченнях потерпілий ОСОБА_4 повідомив, 04.08.2015 на сайті finance.i.ua близько 14:00 він знайшов пропозицію від користувача із номером телефону НОМЕР_1 , в якій пропонувалося для продажу 6000 долларів США та вирішив придбати вказану суми валюти. За вказаним номером слухавку взяла жінка, яка представилася ОСОБА_5 . Вона повідомила, що вказаний обмін можна зробити через касу Приватбанку. Нас ця пропозиція заспокоїла. Інга одразу сказала, що йому потрібно підійти до відділення банку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до каси № НОМЕР_2 .Також ОСОБА_6 повідомила, що у цій же касі йому видадуть валюту. О 15:30 він зі своєю дружиною підійшли до вказаного відділення Також із номера НОМЕР_1 йому надійшло смс-повідомлення із номером картки № НОМЕР_3 , зареєстрована на ОСОБА_7 .

Як зазначає потерпілий, по телефону «Інга» йому сказала, щоб він представився касиру та повідомив, що він бажає провести операцію на пересланий йому рахунок і віддати кошти. Також « ОСОБА_6 » просила не згадувати про обмін валют на словах та вказала, що касир про все в курсі.

Коли ОСОБА_4 підійшов до каси №1 то, повідомив, що йому потрібно здійснити операцію. Одразу після цього касир попросила у нього банківську карту. Після цього касир запитала «Яка сума?», на що потерпілий передав касиру прозорий пакет із 137 400 грн, на якому була написана чорним маркером ця сума. Касир запитала: «Номер рахунку?», на що потерпілий передав їй свій мобільний телефон із увімкнутою смс із даними рахунка ОСОБА_7 . Касир взяла цю суму, віддала йому чек. Але жодного обміну валюти не здійснила.

Саме з наданого чека стало відомо, що 04.08.2015 близько 15:30, під приводом обміну валюти, ОСОБА_4 здійснив переказ коштів на картку № НОМЕР_3 , зареєстровану на ОСОБА_7 на суму 137 400 грн, чим останньому завдано матеріальної шкоди на відповідну суму.

Враховуючи, що на даний час особу, яка вчинила вищезазначене кримінальне правопорушення не встановлено і в інший спосіб отримати відомості про кримінальне правопорушення та осіб, що його вчинили, не є можливим, прошу надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », управління якого розташоване за адресою: АДРЕСА_2 в яких міститься інформація про: адресно-анкетні дані власника банківської картки (рахунка) № НОМЕР_3 ; вхідні-вихідні та інші операції даного рахунка, щодо місць і способів зняття з вказаної картки коштів ОСОБА_4 із додаванням фото-відеоматеріалів осіб, які знімали грошові кошти, оскільки зазначена інформація може містити відомості, необхідні для встановлення особи, яка скоїла даний злочин та бути доказами, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю його таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Відповідно до ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей та документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання відомостей як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -
постановив:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
- адресно-анкетні дані власника банківської картки № НОМЕР_3 ;

- про вхідні-вихідні та інші операції банківської картки № НОМЕР_3 за період із 04.08.2015 по дату отримання тимчасового доступу до інформації із зазначенням інформації про контрагентів по всім операціям;

- щодо місць і способів зняття з банківської картки № НОМЕР_3 коштів, які були переведені 04.08.2015 ОСОБА_4 за період із 04.08.2015 до 13.08.2015 із додаванням фото-відеоматеріалів осіб, які знімали грошові кошти, у вигляді роздруківки із можливістю її вилучення;

- щодо можливих наступних грошових переказів із картки № НОМЕР_3 , із зазначенням номерів карток, анкетних даних про їх власників, місць та способів зняття із додаванням фотознімків.

3.
Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.
4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ СМВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 .
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1