Справа №712/9257/15-к
Провадження № 1-кс/712/3783/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Черкаси 17 серпня 2015 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора прокуратури м. Черкаси юриста 2 класу ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000152 від 27.11.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, прокурором прокуратури м. Черкаси юристом 2 класу ОСОБА_2 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
Прокурор прокуратури м. Черкаси юрист 2 класу ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що відповідно до акту №3491/23-01-22-01/38947806 від 24.11.2014 про результати документальної позапланової невиїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з питань дотримання вимог податкового законодавства при проведенні взаємовідносин з постачальниками та покупцями за період з 01.05.2014 по 31.10.2014, невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності, пов`язаної з наданням послуг платникам реального сектору економіки по формуванню безпідставного податкового кредиту з податку на додану вартість, зареєстрували за адресою: АДРЕСА_1 на ім`я ОСОБА_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що заподіяло велику матеріальну шкоду державі.

В ході проведення слідчих дій по кримінальному провадженню проводиться перевірка інформації щодо вчинення та готування до вчинення ряду тяжких злочинів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП Фебер (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

З метою перевірки достовірності та документального підтвердження вищевказаних фактів порушення законодавства, оскільки іншим способом довести обставини неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до розрахункових рахунків вищевказаних підприємств за період з 01.05.2014 по 31.10.2014.
В матеріалах кримінального провадження мається інформація ІНФОРМАЦІЯ_4 , згідно якої у контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є наступні розрахункові рахунки:
1. Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: рахунок НОМЕР_6 (дата відкриття рахунку 10.01.2014) в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО банку НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса банка: АДРЕСА_2 , фактична адреса:
АДРЕСА_3 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: рахунок НОМЕР_9 (дата відкриття рахунку 07.05.2013) та рахунок НОМЕР_10 (дата відкриття рахунку 18.05.2013) в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО банку НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 , адреса: АДРЕСА_4 )
3. Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: рахунок НОМЕР_13 (дата відкриття рахунку 02.09.2014) в Публічному акціонерному товаристві комерційному банку " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО банку НОМЕР_14 , Код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 , адреса: АДРЕСА_5 )
4. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:
4.1. Рахунок НОМЕР_16 (дата відкриття рахунку 15.07.2005), рахунок НОМЕР_17 (дата відкриття рахунку 20.11.2007), рахунок НОМЕР_18 (дата відкриття рахунку 15.07.2005),рахунок НОМЕР_19 (дата відкриття рахунку 29.03.2010) в ФІЛІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО банку НОМЕР_20 ,код за ЄДРПОУ НОМЕР_21 , адреса: АДРЕСА_6 , адреса головного управління банку: АДРЕСА_7 )
4.2. Рахунок НОМЕР_22 (дата відкриття рахунку 14.07.2014) в Фiлiї - Черкаське обласне управлiння публічного акцiонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО банку НОМЕР_23 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_24 , адреса: АДРЕСА_8 )
4.3. Рахунок НОМЕР_25 (дата відкриття рахунку 05.07.2013), рахунок НОМЕР_26 (дата відкриття рахунку 05.07.2013) в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО банку НОМЕР_27 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_28 , адреса: АДРЕСА_9 )
4.4. Рахунок НОМЕР_29 (дата відкриття рахунку 23.08.2011), рахунок НОМЕР_29 (дата відкриття рахунку 20.12.2011), рахунок НОМЕР_29 (дата відкриття рахунку 20.12.2011) в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " у м. Києві (МФО банку НОМЕР_30 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_31 , адреса: АДРЕСА_10 )
4.5. Рахунок НОМЕР_32 (дата відкриття рахунку 13.01.2006) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 , адреса: АДРЕСА_11 )

4.6. Рахунок НОМЕР_34 (дата відкриття рахунку 11.12.2013) в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (МФО банку НОМЕР_35 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_36 , адреса: АДРЕСА_12 )

4.7. Рахунок НОМЕР_37 (дата відкриття рахунку 31.10.2013) та рахунок НОМЕР_38 (дата відкриття рахунку 31.10.2013) в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО банку НОМЕР_39 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_40 , адреса: АДРЕСА_13 ).
Відповідно до ст. 60Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею зокрема є відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у НБУ, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів,системи охорони банків та клієнтів, інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Зважаючи на те, що вищезазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також підлягають дослідженню під час проведення експертизи, для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування обставин події необхідно отримати роздруківки руху коштів по вищевказаним розрахунковим рахункам, за період з 01.05.2014 по 31.10.2014.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора прокуратури м. Черкаси юриста 2 класу ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме роздруківки руху коштів за період з 01.05.2014 по 31.10.2014 по розрахунковим рахункам:

1.) Приватне підприємство « ОСОБА_5 »: рахунок НОМЕР_6 (дата відкриття рахунку 10.01.2014) в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО банку НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса банка: АДРЕСА_2 , фактична адреса:

АДРЕСА_3 .) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: рахунок НОМЕР_9 (дата відкриття рахунку 07.05.2013) та рахунок НОМЕР_10 (дата відкриття рахунку 18.05.2013) в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО банку НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 , адреса: АДРЕСА_4 )

3.) Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: рахунок НОМЕР_13 (дата відкриття рахунку 02.09.2014) в Публічному акціонерному товаристві комерційному банку " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО банку НОМЕР_14 , Код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 , адреса: АДРЕСА_5 )

4.) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

4.1. Рахунок НОМЕР_16 (дата відкриття рахунку 15.07.2005), рахунок НОМЕР_17 (дата відкриття рахунку 20.11.2007), рахунок НОМЕР_18 (дата відкриття рахунку 15.07.2005), рахунок НОМЕР_19 (дата відкриття рахунку 29.03.2010) в ФІЛІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО банку НОМЕР_20 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_21 , адреса: АДРЕСА_6 , адреса головного управління банку: АДРЕСА_7 )

4.2. Рахунок НОМЕР_22 (дата відкриття рахунку 14.07.2014) в Фiлiї - Черкаське обласне управлiння публічного акцiонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО банку НОМЕР_23 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_24 , адреса: АДРЕСА_8 )

4.3. Рахунок НОМЕР_25 (дата відкриття рахунку 05.07.2013), рахунок НОМЕР_26 (дата відкриття рахунку 05.07.2013) в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО банку НОМЕР_27 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_28 , адреса: АДРЕСА_9 )

4.4. Рахунок НОМЕР_29 (дата відкриття рахунку 23.08.2011), рахунок НОМЕР_29 (дата відкриття рахунку 20.12.2011), рахунок НОМЕР_29 (дата відкриття рахунку 20.12.2011) в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " у м. Києві (МФО банку НОМЕР_30 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_31 , адреса: АДРЕСА_10 )

4.5. Рахунок НОМЕР_32 (дата відкриття рахунку 13.01.2006) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 , адреса: АДРЕСА_11 )

4.6. Рахунок НОМЕР_34 (дата відкриття рахунку 11.12.2013) в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (МФО банку НОМЕР_35 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_36 , адреса: АДРЕСА_12 )

4.7. Рахунок НОМЕР_37 (дата відкриття рахунку 31.10.2013) та рахунок НОМЕР_38 (дата відкриття рахунку 31.10.2013) в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО банку НОМЕР_39 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_40 , адреса: АДРЕСА_13 ).

Виконання ухвали доручити прокурору прокуратури міста Черкаси процесуальному керівнику в даному кримінальному провадженні ОСОБА_2 , старшому слідчому слідчого відділу Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області підполковнику міліції ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених членами організованих груп та злочинних організацій СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_7 , або оперативному підрозділу за письмовим дорученням слідчого, прокурора в кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1