У Х В А Л А

Справа № 126/405/14-к
Провадження № 1-кс/126/66/14

"05" лютого 2014 р.
Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1
секретар ОСОБА_2
за участю прокурора ОСОБА_3
сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_4 ,
розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання старшого слідчого СВ Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_4 про призначення позапланової виїзної ревізії по кримінальному провадженні № 0000035 від 09.10.2013 року за ознаками злочину, передбаченогоч.2 ст. 382 КК Укарїни -
в с т а н о в и в :
05.02.2014 року до Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_4 , погоджене прокурором прокуратури Бершадського району ОСОБА_3 про призначення документальної позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності ПП «Авторкафт» (код. ЄДРПОУ - 30324103, юридична адреса: вул. 50 років Жовтня,211, м. Бершадь Вінницької області), проведення, якої доручити Державній фінансовій інспекції у Вінницькій області.
Обґрунтовуючи своє клопотання слідчий стверджує, що посадові особи ПП «Автокрафт» (м.Бершадь) достовірно знали про те, що на примусовому виконанні у відділі державної виконавчої служби (надалі ДВС) Бершадського районного управління юстиції з січня 2013 року перебуває зведене виконавче провадження про стягнення з ПП «Автокрафт» на користь держави коштів в сумі 208,6 тис. грн, а у відділі примусового виконання рішень ДВС України з липня 2013 року - виконавче провадження про стягнення з ПП «Автокрафт» на користь державної банківської установи публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» коштів на загальну суму понад 26 млн. гривень. Незважаючи на наявність судових рішень посадові особи ПП «Автокрафт» вчинили дії, спрямовані на перешкоджання їх виконанню, а саме упродовж 2013 року здійснюючи підприємницьку діяльність, одержані за її наслідками кошти не спрямовувались на погашення заборгованості за судовими рішеннями,а використовувались на власний розсуд. Зокрема, упродовж 2013 року ПП «Автокрафт» за спожиту електроенергію сплатило понад 193 тис, гривень.
09.10.2013 року вказані матеріали досудового розслідування, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000035 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.382 КК України.
В ході досудового розслідування виникла необхідність в проведенні ревізії фінансово-господарської діяльності ПП «Автокрафт» м. Бершадь, Вінницької області, з питань чи здійснювало ПП «Автокрафт» підприємницьку діяльність упродовж 2013 року, чи отримувало прибутки від підприємницької діяльності, необхідно встановити підприємства та громадян, які купували виготовлену ПП «Автокрафт» продукцію, об`єми продукції виготовленої ПП «Автокрафт» упродовж 2013 року, на що були затрачені кошти в сумі близько 26 млн., отримані від банківської установи ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України.
Відповідно до п.4 ч.2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений призначати ревізії та перевірки у порядку, визначеному законом.
Таким чином збирання доказів слідчим здійснюється, зокрема, шляхом витребування та отримання ним висновків ревізій та актів перевірок. В той же час, згідно з нормами ст. 40 КПК України, законодавець наділяє його і повноваженням щодо призначення ревізій та перевірок у порядку, визначеному законом. Такий порядок встановлено Законом України «Про основні засади здійснення державного фінансового в Україні».
Відповідно до ч.6 ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» позапланова виїзна ревізія може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду.
Відповідно до ч.7 ст. 11 вказаного закону, позапланові виїзні ревізії суб`єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за рішенням суду, ухваленим на підставі клопотання слідчого, прокурора для забезпечення розслідування під час кримінального провадження.
Відповідно до ч.8 зазначеної статті наведено, що орган державного фінансового контролю, прокурор або слідчий, який ініціює проведення позапланової виїзної ревізії, подає до суду письмове обґрунтування підстав такої ревізії та дати її початку і закінчення, документи, які відповідно до частин п`ятої і сьомої цієї статті свідчать про виникнення підстав для проведення такої ревізії, а також на вимогу суду - інші відомості.
Тривалість позапланової виїзної ревізії не повинна перевищувати 15 робочих днів відповідно до ст.11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні»
Слідчим доведено необхідність отримання дозволу на проведення позапланової ревізії, оскільки отримані за результатами такої ревізії відомості матимуть істотне значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, що підтверджується і матеріалами кримінального провадження, відтак призначення позапланової ревізії є доцільним та відповідає завданням кримінального провадження, а тому наявні підстави для задоволення клопотання.
Керуючись ст. 2, 40,132,309, 395 КПК України, ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового, контролю в Україні», слідчий суддя, -
у х в а л и в :
Клопотання старшого слідчого СВ Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області капітана міліції ОСОБА_4 - задоволити.
Надати дозвіл на проведення документальної позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності ПП «Авторкафт» (код. ЄДРПОУ - 30324103, юридична адреса: вул. 50 років Жовтня,211, м. Бершадь Вінницької області), проведення, якої доручити Державній фінансовій інспекції у Вінницькій області.
Призначити строк проведення ревізії з 17 по 28 лютого 2014 р.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: