Справа №127/2655/16-к
Провадження №1-кс/127/1037/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 лютого 2016 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого ВВП ГУ Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий ВВП ГУ Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000795 від 04.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.06.2013 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі по тексту - Замовник) та ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_4 (далі по тексту - Підрядник) укладено договір №07/06-13, згідно якого Підрядник прийняв на себе зобов`язання виконати комплекс робіт пов`язаних з будівництвом будівлі для стоянки та технічного обслуговування спецмашин зв`язку по АДРЕСА_1 , вартістю 3 203 291,59 грн.

14.06.2013 року Замовник перерахував підряднику аванс в сумі 959 100,00 грн., а в подальшому на підставі підписаних керівниками Замовника та Підрядника актів приймання виконаних будівельних робіт за серпень-грудень 2013 року, довідок про вартість виконаних робіт до них, перераховано на банківських рахунок ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залишок бюджетних коштів в розмірі 2 244 191,59 грн., в якості повного розрахунку за виконані будівельні роботи.

Проведеним порівняльним аналізом прибуткових накладних доданих ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до актів приймання виконаних будівельних робіт з`ясовано, що підрядником було придбано матеріали, за рахунок державних коштів по завищених цінах.

Таким чином, наявні обставини, можуть свідчити, про заволодіння державними коштами шляхом умисного завищення вартості матеріалів та устаткування використаних під час будівництва та включених відповідно до актів приймання виконаних будівельних робіт.

З метою документальної фіксації даних фактів було надано відповідний запит до ІНФОРМАЦІЯ_1 , однак отримано відповідь щодо відсутності в ІНФОРМАЦІЯ_3 правових підстав ознайомлюватися та отримувати копії документів, які стосуються проведення робіт з будівництва.

Для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, кваліфікації вчиненого діяння, а також встановлення обставин та документального підтвердження здійснених фінансово-господарських операцій між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підтвердження фактів виконання Підрядником будівельних робіт, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу доступ до первинних бухгалтерських документів (угоди, акти приймання виконання виконаних будівельних робіт за 2013 рік, підсумкові відомості ресурсів до них, відповідні довідки про вартість виконаних робіт та витрати, прибуткові накладні, локальні кошториси, договірна ціна, тощо), які знаходяться у володінні Виробничо-комерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у формі ТОВ, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Вказані документи мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які у них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що зазначені документи можуть бути використанні, як докази у кримінальному провадженні та потребують дослідження у ході проведення відповідних судових експертиз, крім того існує загроза їх зміни або знищення з метою маскування слідів скоєння злочину та перешкоджання у проведення всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки отримання доступу до даних речей може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому Вінницького відділу поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів (тобто можливість ознайомитись з ними та провести їх виїмку), які знаходяться у володінні Виробничо-комерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у формі ТОВ, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- договір генпідряду №07/06-13 від 10.06.2013, додаткові угоди до нього додатки та акти;

- проектно-кошторисна документація на об`єкт будівництва комплексна будівля для стоянки та технічного обслуговування спецмашин зв`язку по АДРЕСА_1 ;

- акти приймання виконання виконаних будівельних робіт за 2013 рік, форма КБ-2в;

- підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконання виконаних будівельних робіт за 2013 рік;

- первинні бухгалтерські документи (прибуткові накладні, договори, платіжні доручення, специфікації, гарантійні листи) до підсумкових відомостей ресурсів за 2015 рік;

- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за 2013 рік, форма КБ-3;

- розширених розрахунків загальновиробничих витрат до актів приймання виконання виконаних будівельних робіт за 2013 рік;

- розрахунків загальновиробничих та адміністративних витрат, визначені на підставі обґрунтованої їх величини і структури, яка склалася в Підрядника за звітні періоди, що передували виконанню робіт та його завантаженості;

- журнал обліку виконаних робіт, форма КБ-6;

- розширених розрахунків загальновиробничих витрат до актів приймання виконання виконаних будівельних робіт за 2013 рік;

- розрахунків загальновиробничих та адміністративних витрат, визначені на підставі обґрунтованої їх величини і структури, яка склалася в Підрядника за звітні періоди, що передували виконанню робіт та його завантаженості;

- обґрунтування та підтвердження включення інших супутніх витрат (накази на відрядження працівників, авансові звіти з первинними обліковими документами, що посвідчують суми витрат відображені в авансових звітах, тощо);

- звіти про витрати основних матеріалів у будівництві у співвідношенні з виробничими нормами (форма М-29);

- звіт про рух матеріальних цінностей (форма М-19) та акти на списання ТМЦ;

- рахунків, накладних та товарно-транспортних (вантажних) накладних на придбання, перевезення матеріалів, відображених у звітах про рух матеріальних цінностей;

- калькуляцій на виробництво власними силами та засобами матеріальних ресурсів використаних при виконанні робіт;

- рахунків, накладних та товарно-транспортних (вантажних) накладних на придбання, перевезення матеріалів, використаних при приготуванні власними силами та засобами матеріальних ресурсів використаних при виконанні робіт;

- оборотно-сальдових відомостей відповідних рахунків бухгалтерського обліку (за субрахунком 20);

- затверджених транспортних схем перевезення матеріальних ресурсів використаних при виконанні робіт;

- документів, що посвідчують вартість машино-години власної та/чи орендованої будівельної техніки;

- документів, що посвідчують користування складськими та офісними приміщеннями, транспортними засобами та документи, які підтверджують оплату за їх користування оренду, які відповідно входили до витрат під час проведення поточних ремонтів;

- таблиці 1 додатку 4 до порядку формування, подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період фактичного виконання робіт;

- помісячного аналізу рахунку 66 в розрізі субрахунків за 2013рік;

- штатного розпису або довідки дозвільної форми про фактичну чисельність працівників та їх посади;

- відомості про облікову політику;

- прибуткові накладні, рахунки-фактури, договори, які підтверджують придбання матеріальних ресурсів використаних під час будівельно-монтажних робіт та документи, що підтверджують їх оплату.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: