Провадження 1-кс/127/8308/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 грудня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- АДРЕСА_1 , за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено прокурором ОСОБА_4 , вказавши, що відділом СУ УМВС України у Вінницькій області проводиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000310 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за інформацією УБОЗ УМВС України у Вінницькій області, невідомі особи, в м. Вінниці, створили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою АДРЕСА_2 ), використовуючи реквізити якого провели ряд фіктивних фінансово-господарських безтоварних операцій з метою штучного формування валових витрат або ж податкового кредиту підприємств-контрагентів.

Згідно з матеріалами кримінального провадження, в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 13.03.2014 значиться ОСОБА_5 , 1986 року народження, проживаючий за адресою АДРЕСА_3 . При цьому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстроване 26.11.2010 в реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_4 , тел. НОМЕР_2 ), де знаходиться реєстраційна справа вказаного товариства.

Під час допиту в якості свідка ОСОБА_6 пояснив, що його знайомий на імґя ОСОБА_7 запропонував створити підприємство (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), яке фактично діяти не буде і лише буде сприяти іншим підприємствам (контрагентам) уникати сплати податків. На пропозицію знайомого ОСОБА_6 погодився, оскільки ОСОБА_8 запропонував за це постійну оплату і в подальшому усім займався самостійно. При цьому ОСОБА_6 фактично не може вказати яким чином проходила реєстрація чи перереєстрація підприємства та які саме документи він підписував, а які ні.

Враховуючи вище викладене, слідчий вважає, що запитувані документи мають важливе значення для встановлення суттєвих обставин кримінального правопорушення, а саме встановлення осіб, які безпосередньо приймали участь у реєстраціє чи перереєстрації підприємства, керували діяльністю вказаного товариства, підтвердження або спростування їх причетності до даного правопорушення, тому слідчий звернувся до суду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_3 до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_4 , тел. НОМЕР_2 ) та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 або оперативному підрозділу органів внутрішніх справ, за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів щодо реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою АДРЕСА_2 ), яка перебуває у володінні реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_4 , тел. НОМЕР_2 ), з отриманням завірених копій вищевказаної реєстраційної справи.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: