Справа № 4-282/11
П О С Т А Н О В А

іменем України

"18" березня 2011 р. суддя Святошинського районного суду м. Києва Біда М.А., за участю прокурора Святошинського району м. Києва ОСОБА_1, розглянувши подання слідчого СВ ПМ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ОСОБА_2 про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки у банківській установі, по кримінальній справі № 78-00164, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ПМ ДПІ у Святошинському р-ні м. Києва, за згодою прокурора Святошинського району м. Києва в звязку з розслідуванням кримінальної справи №78-00161, порушеної за фактом фіктивного підприємництва, а також пособництва в умисному ухиленню від сплати податків, вчиненого ОСОБА_3, за ст.ст. 27 ч.3, 205 ч.2, ст.ст. 27 ч.5, 212 ч.3 КК України, а також за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ Корпорація колійні ремонтні технологіїза ознаками складу злочину, передбаченого ст. 212 ч.3 КК України, звернувся до суду з поданням про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки у АТ ІмексбанкМФО 328384 по рахунку ТОВ Бізнес-Акцент(код 36981143) - № 7001.

Вивчивши подання, матеріали справи, заслухавши думку слідчого Чистюхіна В.П., який вніс подання, думку прокурора Заріцької О.А., яка просить подання задовольнити, суд вважає, що подання підлягає задоволенню з таких підстав.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що ОСОБА_3, за попередньою змовою із ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та іншими невстановленими слідством особами, з метою прикриття незаконної діяльності, а саме: конвертації безготівкових грошових коштів у готівку та ухилення від сплати податків, діючи на території м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області, м. Києва та м. Львова, організував створення та діяльність ряду суб'єктів підприємницької діяльності, зокрема: ТОВ Дніпробізнесінвест-2000(), ТОВ Пальміра КС(код 34455374), ТОВ Форумінвест(код 36981080), ТОВ Будперспектива-люкс(код 35594683), ТОВ Агросельмашбізнес(код 36568331), ТОВ Бізнес-Акцент(код 36981143), ТОВ Регіонагро(код 36981117), ТОВ Будбізнес-рекорд(код 36568371), ТОВ Агроініціатива ( код 35577186), ТОВ Желмашінвест(код 36568570), ТОВ Дніпробізнесекспрес(код 36568586), ТОВ Ремтрансервіс(код 36568518), ТОВ Агросільпостач(код 37103611), ТОВ БК Сіті(код 35577139), ТОВ Агросвіт-Дніпро(код 33184634).

Встановлено, що ОСОБА_3, в своїй злочинній діяльності використовує рахунок № 7001 ТОВ Бізнес-Акцент(код 36981143), відкритий в АТ ІмексбанкМФО 328384, на якому акумулюються грошові кошти, що мають незаконне походження та нажиті злочинним шляхом.

Враховуючи, що інформація про стан руху коштів ТОВ Бізнес-Акцент(код 36981143), а також документи які стали підставою для відкриття та використання поточного рахунку, документи з отримання готівкових коштів, мають істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальній справі і в свою чергу є банківською таємницею, керуючись ст.ст. 14-1, 178, 179 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання слідчого задовольнити.

АТ ІмексбанкМФО 328384 розкрити банківську таємницю клієнта банку ТОВ Бізнес-Акцент(код 36981143) та провести виїмку наступних документів:

- платіжні документи, складені стосовно надходження та списання коштів (рух коштів) по рахунку № 7001, який належить клієнту банка - ТОВ Бізнес-Акцент(код 36981143), на паперових носіях із зазначенням часу, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, з моменту відкриття рахунку по дату оголошення даної постанови;

- касові чеки, складені під час видачі готівкових коштів; картки зі зразками підпису та печатки; копії паспортів службових осіб ТОВ Бізнес-Акцент (код 36981143); відомості про власників; анкета юридичної особи; заява на відкриття поточного рахунку; накази (протоколи загальних зборів) про призначення службових осіб ТОВ Бізнес-Акцент(код 36981143); накази про встановлення ліміту каси; заяви на отримання чекових книжок; заявки на замовлення готівкових коштів; довіреності на отримання грошових коштів; видаткові касові ордери (видаткові відомості) про використання готівки, договір щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обовязковим зазначенням IP- адреси з якої були зроблені сеанси звязку, дати та часу, номеру телефону з якого було здійсненого дзвінок.

Проведення виїмки доручити членам слідчо оперативної групи по кримінальній справі.

Постанова є обовязковою для виконання.

Суддя Святошинського

районного суду м. Києва ОСОБА_7

Постанову оголошено "_____" ___________________ 2011 року

_____________________________________________

(підпис, час ознайомлення, П.І.Б., посада)