Провадження 1-кс/127/5211/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2014 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів по лінії карного розшуку СВ Вінницького MB УМВС України у Вінницькій області лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення розслідування злочинів по лінії карного розшуку СВ Вінницького MB УМВС України у Вінницькій області лейтенант міліції ОСОБА_3 , 24.07.2014 року, звернулася до суду з клопотанням погодженим з прокурором прокуратури м. Вінниці ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів. Клопотання мотивовано тим, що 30.11.2012 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в сумі 5100 гривень, а саме під приводом того, що син потрапив у ДТП і щоб на нього не склали протокол, необхідну суму потрібно переслати через відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 . Грошові кошти з картки № НОМЕР_1 знімалися 27.12.2012 року, в касі відділення банку у розмірі 3600 гривень, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Також грошові кошти в розмірі 1500 гривень переслалися як карточки поповнення рахунку, номера яких диктувалися по телефону.

За даним фактом 01.02.2012 року 1-им відділом міліції ВМВ УМВС України у Вінницькій області було розпочато досудове розслідування за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, 28.12.2012 року на мобільний телефон ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ) зателефонували з невідомого номера, а саме м. т. НОМЕР_3 , та представився ОСОБА_7 та повідомив, що телефонує по повідомленню і що може продати балони у великій кількості та запропоновано приїхати у селище Кам`яний Вольнянський Запорізької області, на що ОСОБА_6 погодився. Приїхавши, він зателефонував ОСОБА_8 , на що останній повідомив, що зараз до нього зателефонує головний бухгалтер даної колонії та все розповість. Бухгалтер зателефонував з м. т. НОМЕР_4 та повідомив, що через відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 на № рахунку НОМЕР_5 потрібно перерахувати 20 000 грн., на що він погодився та переслав вище вказану суму. Після перерахування грошових коштів мобільні телефони були виключені. 01.01.2013 року на номер ОСОБА_6 зателефонували з номера м. т. НОМЕР_6 та представився ОСОБА_9 , 1985 р. н. та повідомив, аби потерпілий не писав заяву до міліції та пообіцяв повернути грошові кошти, але так і не повернув.

На даний час виникла необхідність у встановленні анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_5 , а також інформації про рух коштів даного рахунку.

Беручи до уваги, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), представництво якого розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , знаходиться інформація у друкованому та електронному вигляді даних про власника рахунку, про рух грошових коштів рахунку, що мають доказове значення по кримінальному провадженні, направлене на встановлення істини та притягнення усіх винних осіб до відповідальності, а тому з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування. На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримала клопотання за обставин викладених у ньому.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про що свідчить наявна в матеріалах справи телефонограма. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч.1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.

Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

З пояснень потерпілого ОСОБА_6 вбачається, що останній через відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 на № рахунку НОМЕР_5 перерахував 20 000 грн.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів по лінії карного розшуку СВ Вінницького MB УМВС України у Вінницькій області лейтенанта міліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів по лінії карного розшуку СВ Вінницького MB УМВС України у Вінницькій області лейтенанту міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), представництво якого розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , до інформації у друкованому та електронному вигляді даних про власника рахунку № НОМЕР_5 , а також даних про рух грошових коштів даного рахунку в період часу з 28 грудня 2012 року по 28.07.2014 року.

Юридична адреса ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати слідчому відділення розслідування злочинів по лінії карного розшуку СВ Вінницького MB УМВС України у Вінницькій області лейтенанту міліції ОСОБА_3 вищевказані документи.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя