ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження № 1-кс/201/9822/2015
УХВАЛА
12 листопада 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
12 листопада 2015 року прокурор звернувся з клопотанням, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування в даному кримінальному провадженні у формі процесуального керівництва здійснюється прокуратурою Дніпропетровської області.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження в червні 2015 року службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, під час здійснення закупівлі товарів, шляхом завищення вартості придбання товарів (робіт, послуг), заволоділи державними коштами на загальну суму 448.758,87 грн., що є особливо великим розміром.
За наявними у кримінальному провадженні доказами є всі підстави вважати, що фінансові операції, які були проведені між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вказаними підприємствами, пов`язані з акумулюванням безготівкових коштів на рахунках підприємств, для подальшого виведення у тіньовий сектор економіки шляхом їх перерахування на рахунки підприємств з ознаками фіктивності.
Окрім того, в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні з`ясовано, що протягом 2014-2015 років службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою заволодіння державними коштами, здійснювали аналогічні закупівлі товарів (робіт, послуг) за цінами значно перевищуючими середні регіональні ціни на ринку України та після отримання коштів здобутих злочинним шляхом, використовували їх у вчиненні фінансових операцій.
В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні була отримана інформація, відповідно до якої директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 , з метою незаконного збагачення та легалізації доходів, отриманих протягом 2013-2015 років злочинним шляхом під час зайняття їм вищевказаної посади, проводив операції з цінними паперами, а саме інвестиційними сертифікатами венчурного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Так, відповідно до отриманої в ході досудового розслідування інформації встановлено, що протягом 2014-2015 років директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 проводив придбання та реалізацію цінних паперів, а саме: в грудні 2014 здійснив придбання в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) інвестиційних сертифікатів венчурного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (компанія з управління активами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які 20.04.2015 реалізував на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за 27 млн. грн.; в травні 2015 року придбав цінні папери ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на суму 5,5 млн.грн. та в той же день реалізував їх ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за вказану суму.
Крім того, встановлено, що ОСОБА_3 є акціонером венчурного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та як акціонер 30.12.2014 отримав дивіденди на суму 2 млн. 850 тис. грн. Вказані грошові кошти були перераховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_6 ), який відкритий на ім`я ОСОБА_3 .
На підставі викладеного прокурор для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до наступних оригіналів документів, що перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_6 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучення, а саме: документи, що стосуються відкриття та розпорядження розрахунковим рахунком № НОМЕР_5 , який відкрито в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_6 ), в тому числі договір (заява) на відкриття рахунку, картки зі зразками підпису та відбитку печатки, документів, що свідчать про отримання електронного ключа допуску до рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування; відомості (реєстр) про рух грошових коштів на рахунку № НОМЕР_5 , за період часу з 18.12.2014 по 02.11.2015, з вказівкою суми, дати операції, підстави платежу, найменування отримувачів та платників грошових коштів, коду ЄДРПОУ, їх розрахункових рахунків.
Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до наступних оригіналів документів, що перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_6 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучення, а саме: документи, що стосуються відкриття та розпорядження розрахунковим рахунком № НОМЕР_5 , який відкрито в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_6 ), в тому числі договір (заява) на відкриття рахунку, картки зі зразками підпису та відбитку печатки, документів, що свідчать про отримання електронного ключа допуску до рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування; відомості (реєстр) про рух грошових коштів на рахунку № НОМЕР_5 , за період часу з 18.12.2014 по 02.11.2015, з вказівкою суми, дати операції, підстави платежу, найменування отримувачів та платників грошових коштів, коду ЄДРПОУ, їх розрахункових рахунків.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1