Справа № 212/4257/14-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до документів

17 квітня 2014 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора прокуратури Жовтневого району м. Кривого Рогу ОСОБА_3 , слідчого СВ Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000890 слідчим слідчого відділу Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 і погоджене із прокурором ОСОБА_3 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 17.04.2014 року звернувся до Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу з клопотанням, погоджене прокурором прокуратури Жовтневого району м. Кривого Рогу ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що в провадженні Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №-0000890 від 27.03.2014 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ч.4 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що в травні місяці 2013 року до відділення № НОМЕР_1 Північно Східного комерційного макрорегіону UnitCredat Bank ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , звернулась гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка надала довідку про доходи сумнівного походження.

В ході досудового розслідування, була допитана гр. ОСОБА_6 яка пояснила, що вона перебуває на посаді начальника відділення № НОМЕР_1 банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » починаючи з серпня 2012 року. В її обов`язки входить організація роботи відділення, залучення клієнтів на обслуговування, контроль за працівниками відділення. 30 квітня 2013 року до неї у відділенні 123 банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулась гр. ОСОБА_5 , яка хотіла отримати кредитну карту їхнього банку та надала їй документи необхідні для отримання кредитної карти, а саме: паспорт, індетифікаційний код, довідку про доходи. Після того як вона відксерокопіювала та зробила скан-копії, вона направила данні документи до безпеки банку для підтвердження ділової репутації клієнта та підтвердження суми кредиту клієнта, безпека банку підтвердила видачу кредитної карти та суму встановленого ліміту, та 07.05.2013 року гр. ОСОБА_5 було здійснено акцепт кредитного ліміту на суму 8650 гривень.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для доказування даного злочину, у даному провадженні є необхідність виїмки оригіналів документів кредитної справи гр. ОСОБА_5 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що кредитна справа, яка знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_2 , а також отримати можливість, за письмовим дорученням слідчого, співробітникам СДСБЕЗ Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області тимчасового вилучення вказаної кредитної справи.

До клопотання у якості доказів, що його обґрунтовують, надано витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000890 від 27.03.2014 року.

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст.ст. 132, 160 КПК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В силу положень ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Згідно з ст. 162 КПК України, документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий слідчого відділу Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що слідчим частково доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який ідеться в клопотанні слідчого, погодженого прокурором, а також обґрунтовано і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, про доступ до яких клопоче слідчий, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Проте, слідчим та прокурором не доведено необхідність вилучення саме оригіналів документів та в обсязі зазначеному в клопотанні.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого відділу Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 - задовольнити частково

Дозволити тимчасовий доступ до кредитної справи яка містить в собі інформацію про надані документів гр. ОСОБА_5 до відділення № НОМЕР_1 банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зберігаються по АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення оригінала довідки про доходи ОСОБА_5 та копій кредитної справи з метою отримання доказів у кримінальному провадженні та встановлення осіб причетних до даного злочину.

Право тимчасового доступу до вказаних документів надати ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 .

Надати розпорядження відповідним посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів ОСОБА_4 .

Строк дії даної ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п.3 цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які не визначені п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, винесена під час досудового розслідування окремому оскарження не підлягає, однак заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1