Справа № 210/4403/13-к
Провадження № 1-кс/210/767/13
У Х В А Л А

"03" липня 2013 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1, за участю прокурора Алімагомедова А.А., старшого слідчого СВ ПМ Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області ДПС старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ ПМ Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області ДПС старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2, погодженого з прокурором прокуратури м. Кривого ОСОБА_3 ОСОБА_4, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та можливості їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

01 липня 2013 року старший слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

В провадженні слідчого відділу податкової міліції Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області ДПС знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000112 від 12.06.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Футбольний клуб «Кривбас» (), в період з 22.04.2013 року по 01.06.2013 року, в порушення вимог ч.2 ст.6 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування" № 2464-VI від 08.07.2010 р., п.п.5.3.1 п.5.3 ст.5 Закону України "Про погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" № 2181-III від 21.12.2000 р., ст.2 Закону України «Про збір на загальнодержавне пенсійне страхування» № 400/97-ВР від 26.06.1997р. не здійснювали перерахування до державного цільового фонду України сум заборгованості зі сплати єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування, що знаходилось в межах їх повноважень, що призвело до фактичного ненадходження до державного цільового фонду України коштів на загальну суму 959 583,28 грн. та складає більше 1000 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян і є значним розміром.

Також встановлено, що в Криворізькій філії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305750, ТОВ «Футбольний клуб «Кривбас» () були відкриті поточні рахунки №-02429 (долар США), №-1545 (російський рубль), №-1749 (українська гривня) та №-4352 (ЄВРО), які використовувалися підприємством при здійсненні фінансово-господарської діяльності, а також те, що у вищезазначеній банківській установі зберігаються обліково-реєстраційні юридичні справи ТОВ «Футбольний клуб «Кривбас», /карточки зразків підпису/, роздруківка про рух грошових коштів із зазначенням дат, контрагентів і призначенням платежів, по вищевказаним рахункам з часу відкриття до теперішнього часу, платіжні документи і чеки зазначеного підприємства, які можуть вказувати на причетність службових осіб підприємства до вчинення злочину.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доказів інформаційного характеру з питань фінансово-господарських взаємовідносин та розрахунків між ТОВ «Футбольний клуб «Кривбас» та підприємствами-контрагентами, а саме: документів, які становлять банківську таємницю, зокрема інформацію про рух грошових коштів ТОВ «Футбольний клуб «Кривбас», що надасть органу досудового слідства можливість встановити остаточну суму несплаченої службовими особами ТОВ «Футбольний клуб «Кривбас» заборгованості зі сплати єдиного /страхового/ внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування.

У звязку з чим, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Футбольний клуб «Кривбас» (), що знаходяться в Криворізькій філії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305750, м. Кривий Ріг, вул. Костенко 21, а саме: обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ «Футбольний клуб «Кривбас», /карточки зразків підпису/. роздруківки про рух грошових коштів з зазначенням дат, контрагентів та призначення платежів вказаного підприємства по рахункам №-02429 (долар США), №-1545 (російський рубль), №-1749 (українська гривня) та №-4352 (ЄВРО), за період з дати відкриття рахунку по 01.07.2013 року, з можливістю їх вилучення.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №0000112 від 12.06.2013 року, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

У Х В А Л И В :

1.Задовольнити клопотання та дозволити старшому слідчому СВ ПМ Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області ДПС старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Футбольний клуб «Кривбас» (), що знаходяться в Криворізькій філії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305750, м. Кривий Ріг, вул. Костенко 21, а саме: обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ «Футбольний клуб «Кривбас», роздруківки про рух грошових коштів з зазначенням дат, контрагентів та призначення платежів вказаного підприємства по рахункам №-02429 (долар США), №-1545 (російський рубль), №-1749 (українська гривня) та №-4352 (ЄВРО), за період з дати відкриття рахунку по 01.07.2013 року, з можливістю їх вилучення.

2.Право тимчасового доступу до вказаних речей та документів надати старшому слідчому СВ ПМ Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області Державної податкової служби старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2, або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України - слідчим слідчої групи чи відповідним оперативним підрозділам по кримінальному провадженню №0000112.

3.Надати розпорядження відповідним посадовим особам Криворізької філії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305750, забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів ОСОБА_2 (слідчим слідчої групи або за її дорученням в порядку ст. 40 КПК України - працівникам оперативного підрозділу по кримінальному провадженню №0000112) та надати йому можливість їх вилучення.

4.Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

5.Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п.3 цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

6.Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Суддя Валуєва В.Г.