Провадження № 1-кс/638/2594/15
У Х В А Л А
Іменем України
(про тимчасовий доступ до речей і документів)
10 вересня 2015 року. Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Харкова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 , за участю ст. слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській ОСОБА_3 , погодженого проку-рором проку¬ратури Дзержинського району м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
в с т а н о в и в :
як видно з клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
гр. ОСОБА_5 , щодо прийняття заходів до посадових осіб КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які не здійснюють виплати по вкладам та відсотків.
Попереднім досудовим розслідуванням встановлено, що в за адресою: АДРЕСА_1 , члени КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 (голова правління ОСОБА_6 ), гр. ОСОБА_7 та ОСОБА_8 здійснювали відповідно до довіреності від 05.01.2012 року представництво інтересів КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході досудового розслідування було відібрано заяви про залучення в якості потерпілого, визнано потерпілим, надано пам`ятку про права та обов`язки потерпілого та допитано в якості потерпілого гр. ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ..
Також було встановлено, що зазначені потерпілі є членами КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до наданих документів приймали участь в Соціальних програмах накопичення такі як: «Капітал», «Соціальна програма №1», «Соціальна програма №2», «Соціальна програма №3», «Соціальна програма №5», «Золота осінь», які передбачали внесення вкладів членами спілки та виплати відсотків в строки відповідно до програм та виплату вкладів при закінчені строків програми, але в період з 2013-2013 років КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » припинила виплати та не здійснює їх по теперішній час.
В якості свідків було допитано гр. ОСОБА_7 , яка дала свідчення про те, що навесні 2008 року від когось зі своїх знайомих дізналася про існування або створення кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого в м Запоріжжі. Основним завданням цього союзу було добровільне акумулювання грошових коштів громадян з метою подальшого використання цих коштів в інтересах цих громадян, членів кредитної спілки. Форми надання послуг громадянам були різними, в т.ч. грошові позики під невеликий відсоток, акумулювання грошових коштів з метою подальшого отримання дивідендів. Маючи невеликі суми вільних грошей, вона підписала з КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який очолювала ОСОБА_6 , договір за однією з програм, згідно з яким протягом близько трьох років щомісяця вносила на рахунок ОСОБА_15 по 150 гривень.
У 2010 р. уклала договір про розміщення грошей, та внесла на рахунок КС 10 000 гривень, з метою отримання річних нарахувань у розмірі 4800 гривень. Всього уклала 4 - 5 різних договорів, вносячи різні суми грошей. В результаті участі у всіх цих програмах особисто ніякого прибутку не отримала і не повернула вкладені гроші у зв`язку з тим, що в кінці 2012 - початку 2013 року Кредитна Спілка призупинив виплати своїм членам, тому що виникли великі борги по кредитах. Про призупинення виплат дізналася тільки на початку літа 2013 року. У телефонній розмові керівник КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 пояснила, що кредитна спілка тимчасово призупиняє свою діяльність, оскільки якась кількість великих позичальників допустили неповернення кредитів. При цьому вона пояснила, що спілка не припиняє свою діяльність, а лише призупиняє її до стабілізації фінансового становища, також вона пояснила, що над цим питанням працює правління союзу. У 2008 році, більш точного часу назвати не можу, на зборах членів Кредитної Спілки в м. Запоріжжя за пропозицією голови правління ОСОБА_6 вона та її знайома ОСОБА_8 , так само член названого кредитної спілки, були визначені представниками КС в Харкові. З цією метою ОСОБА_6 виписала відповідні довіреності, якими їм доручалося надавати інформацію про діяльність ІНФОРМАЦІЯ_3 , умовах членства в КС і приймати членські внески. Право приймати будь-які рішення з прийому в Союз і складання договорів їм надано не було. ОСОБА_16 видала тексти програм, бланки прибуткових ордерів, якась кількість бланків заяв про вступ до КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та бланків договорів зі своїм підписом і печаткою. Ці заяви і договори після підписання їх вступають в Союз, а так само суми вступних внесків передавали ОСОБА_6 через кого-небудь з членів ОСОБА_15 . Таким чином, ОСОБА_7 і ОСОБА_8 були представниками Кредитної Спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Харкові протягом 2008 - 2013 років. Про те, що ОСОБА_15 припинив свою діяльність, спеціально кожного з членів Спілки не повідомляли, але при спілкуванні ставили про це до відома, яке положення в КС на теперішній час їй невідомо.
У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність встановити, має чи мало можливість керівництво КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювати виплати по укладеним договорах та програмах членам спілки.
Відповідно до листа з ІНФОРМАЦІЯ_4 в КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відкрито наступні розрахункові рахунки: № НОМЕР_2 відкритий 02.03.2011 року в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкритий 03.03.2010 року в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_3 ,
№ НОМЕР_5 відкритий 14.08.2008 року в ЗОДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_6 .
24.07.2015 року до слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова було подано клопотання про розкриття банківської таємниці та надання доступу до документів, яке було задоволено.
06.08.2015 року вищезазначена ухвала разом з супровідним листом була спрямована на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ): АДРЕСА_3 та отримана уповноваженим працівником 15.08.2015 року.
В подальшому по тел. НОМЕР_8 м. Києва, працівником банку було повідомлено про те, що вищезазначена ухвала надійшла до банку, але не буде виконано з тих підстав, що слідчий суддя не вказав в своїй ухвалі особу, якій необхідно саме надати тимчасовий доступ до речей та документів, пов`язаних з розкриттям банківської таємниці та порадив направляти ухвалу до м. Запоріжжя, де саме клієнт, яким є КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », обслуговувався.
Досудове розслідування по вказаному провадженню не може продовжуватися без отримання та розкриття банківської таємниці, зокрема, необхідно отримати копії регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по рахунках КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дати і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), з моменту відкриття рахунку по теперішній час; чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунків, довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку; карток зі зразками підписів осіб, які мають право розпоряджатися рахунками, відомостей видачі електронних ключів до управління рахунками, відомостей про закріплення логінів та паролів для доступу до рахунків посадовими особами КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договорів про підключення до системи «Клієнт-банк», актів виконаних робіт до нього, а також роздруківки статистичних даних про користування зазначеними рахунками шляхом доступу через систему «Клієнт-банк» із зазначенням дат та часу доступу, логінів, паролів та електронних ключів, а також IP та MAC адрес комп`ютерної техніки з якої здійснювався доступ складається з того, що ці документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини по справі в частині перерахування коштів, а також про рух коштів по рахунках зазначеного КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебувають у володінні банку.
Оскільки, перелічені документи можуть знаходитись на зберіганні лише у банківській установі, та відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» віднесені до банківської таємниці, отриману інформацію, яка в них міститься, не можливо іншим шляхом, окрім звернення до суду з цим клопотанням та подальшим вилученням їх копій.
В судовому засіданні слідчий підтримав своє клопотання та просив його задовольнити.
Представник банку до суду пре не з`явився.
Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України не прибуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходиться речі і документи не є перешкодою для розгляду клопотання.
Як передбачено ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, в тому числі, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, як передбачено ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», розкривається банками за рішенням суду.
Відомості, що містяться у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення істини по справі, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення злочин, можуть бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.
Отримання можливості тимчасового доступу до вказаних документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведення їх вилучення (виїмки) слідчий обґрунтовує необхідністю подальшого призначення та проведення судових експертиз, в тому числі почеркознавчої, а також наявністю загрози знищення або пошкодження вказаних документів.
Беручи до уваги викладене, тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, суд вважає доводи слідчого переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню, а саме в частині вилучення не оригіналів, а копій вказаних документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 160,163,164,166 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.
Зобов`язати публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), адреса: АДРЕСА_4 ,надати тимчасовий доступ та забезпечити проведення вилучення (виїмку) копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме копій наступних документівстосовно Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):
1. регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по рахунках Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 відкритий 02.03.2011 року в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкритий 03.03.2010 року в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 відкритий 14.08.2008 року в ЗОДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_6 із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дати і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), з моменту відкриття рахунку по теперішній час;
2. чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунків, довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку; карток зі зразками підписів осіб, які мають право розпоряджатися рахунками, відомостей видачі електронних ключів до управління рахунками, відомостей про закріплення логінів та паролів для доступу до рахунків посадовими особами кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
3. договорів про підключення до системи «клієнт-банк», актів виконаних робіт до нього, а також роздруківки статистичних даних про користування зазначеними рахунками шляхом доступу через систему «Клієнт-банк» із зазначенням дат та часу доступу, логінів, паролів та електронних ключів, а також IP та MAC адрес комп`ютерної техніки з якої здійснювався доступ складається, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_3 ), за період з 14.08.2008 до теперішнього часу.
Надати дозвіл на отримання вказаних документів оперативному підрозділу за дорученням ст. слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 у відділенні Харківського АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_5 .
Строк дії ухвали до 10.10.2015 року.
Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає негайному її виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

10 вересня 2015 року року м. Харків