Справа № 1 кс/712/7584/14-к
Провадження № 1 кс/712/2552/14
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 21 травня 2014 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 старшого слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області майора міліції ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000427 старшим слідчим СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області майором міліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором м. Черкаси ОСОБА_2 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора та слідчого, -

ВСТАНОВИВ:
01.02.2012 СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС відкрито кримінальне провадження № 0000427 за ч. 3 ст. 191 КК України відносно службових осіб державного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_1 , які зловживаючи своїм службовим становищем протягом 2009-2011 років, діючи умисно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, уклали з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 договір підряду № 09/1 від 02.09.2009 на виконання підрядних робіт по виготовленню та встановленню в приміщеннях ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 дерев?яних дверних блоків та металопластикових вікон, всього на суму 2 306 455,26 грн., яка згідно висновку будівельно-технічної експертизи № 21/Буд. від 28 травня 2013 року завищена на 1 060 463,52 грн.

Таким чином своїми діями службові особи ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 завдали державним інтересам в особі державного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_3 тяжких наслідків у вигяді матеріальних збитків на загальну суму 1 060 463,52 грн.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 за виконані ремонтні роботи перераховувало грошові кошти на розрахунковий рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке в свою чергу перераховувало грошові кошти по договорам оренди на розрахунковий рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке являється засновником ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході розслідування кримінального провадження було встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , являється клієнтом ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 , та має розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 .

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи, що дані щодо руху коштів по розрахунковому рахунку

№ НОМЕР_2 , що належить ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 та відкритий в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташований за адресою

АДРЕСА_1 , має істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею, та на підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 59, 60, 62 ЗУ Про банк і банківську діяльність,

УХВАЛИВ:
1. Задовольнити клопотання старшого слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області майора міліції ОСОБА_3 та надати тимчасовий доступ до речей та документів а саме: роздруківку руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , що належить ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 та відкритий в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 , з часу відкриття по теперішній час.

2. Виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого СВ Соснівського РВ

м. Черкаси УМВС України в Черкаській області майора міліції ОСОБА_3 та оперативних працівників відділення спеціальної міліції УМВС України в Черкаській області.

3. Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів і діє протягом 30 днів із моменту її проголошення.

Слідчий суддя : ОСОБА_1