У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02.09.2015 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
за участю секретарі ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що 24.05.2011 року по 10.11.2011 року невідома особа, перебуваючи в приміщенні відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в м. Житомир, шляхом обману працівників заволоділа грошовими коштами, які знаходилися на розрахунковому рахунку ОСОБА_5 на загальну суму 64 994,46 гривень, чим спричинила останньому матеріальної шкоди на вказану суму. Під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 , який являється ФОП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 09.11.2010 по 08.12.2011 року перебував під вартою. Разом з тим встановлено, що в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) у ФОП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було відкрито рахунок № НОМЕР_3 . Інформація з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за рахунками № НОМЕР_3 , які належить ФОП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) з переліком контрагентів призначенням платежів, а також документи, що свідчать про відкриття й обслуговування зазначених рахунків, необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що виклик в судове засідання службових осіб банку призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосується кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів,у зв`язку із чим існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Заслухавши учасника судового провадження, який підтримав клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно положень п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відомості, які можуть становити банківську таємницю, згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на те, що документи та інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 , а також за дорученням оперативним працівникам УПЗСЕ УМВС України в Житомирській області тимчасовий доступ до банківської документації з можливістю вилучення, яка знаходиться у володіння ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформації як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL) про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з часу відкриття рахунку по теперішній час;
- юридичної справи ФОП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) СПД юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреності на ім`я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора, інших довіреностей);
- картки із зразками підписів і відбитку печатки;
- заяви на відкриття рахунку;
- договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками;
- заяв на видачу чекових книжок;
- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання посадовими особами ФОП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства;
- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ФОП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);
- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку за з часу відкриття рахунку по теперішній час;
- кредитної справи ФОП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (кредитних договорівта документів, що складаються під час виконання кредитних договорів);
- зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати;
- інформації про ІР-адресу, з якої ведеться управляння рахунком ФОП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за допомогою системи «Клієнт-банк», зі вказівкою самої ІР-адреси;
Строк дії ухвали визначити до 02 жовтня 2015 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1