Справа № 138/998/15-к
Провадження №:1-кс/138/114/15

УХВАЛА
Іменем України
21 квітня 2015 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського МВ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 0000291 від 09.04.2015,-

ВСТАНОВИВ:
15.04.2015 слідчий ОСОБА_4 звернувся до міськрайонного суду з вказаним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в зв`язку з наступним:

до чергової частини Могилів-Подільського МВ УМВС України у Вінницькій області 08.04.2015 надійшла заява від ОСОБА_5 , про те що вона хотіла купити через мережу Інтернет горіхи і перерахувала грошові кошти в сумі 10900 гривень на рахунок в ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , однак продавець товар не відправив і грошові кошти не повернув.

Відомості по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.04.2015 за № 0000291, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 26 березня 2015 року в мережі Інтернет вона знайшла оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 про продаж неочищених горіхів. Вона зв`язалась із продавцем за номером телефону НОМЕР_2 , який був вказаний в оголошенні, він представився ОСОБА_6 . Під час розмови вони домовились, що ОСОБА_5 купить 300 кг неочищених горіхів по 36 грн. за 1 кг, за що має заплатити 10900 гривень, враховуючи комісію банку 1%. Продавець мав відправити товар того ж дня службою доставки ІНФОРМАЦІЯ_3 . Чоловік скинув смс із номером своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_1 , після чого ОСОБА_5 відправилась в магазин ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 , де розташований термінал ІНФОРМАЦІЯ_1 та поповнила картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 на суму 10900 грн. При поповненні рахунку вона побачила на екрані терміналу прізвище людини, якій належить картка. Це ОСОБА_7 . Вона переписала дані собі в блокнот. Після цього вона передзвонила ОСОБА_6 і він їй повідомив, що в той день їй відправить горіхи. Через годину їй знову передзвонив чоловік на ім`я ОСОБА_8 і запропонував купити ще 100 кг горіхів. Вона погодилась, але сказала, що у неї немає грошей щоб поповнити його рахунок і вони домовились, що вона розрахується коли отримає горіхи. Наступного дня передзвонив їй ОСОБА_8 і сказав, що у нього не вийшло відправити горіхи і він відправить їх 27.03.2015. ОСОБА_5 погодилась, але горіхи так і не надійшли на її адресу. Після цього вона почала телефонувати продавцеві і даний чоловік їй завжди повідомляв іншу причину, чому він не відправив їй товар переплутав склад відправки, у нього неякісний горіх, не може відправити. Так тривало майже два тижні і вона почала вимагати у нього свої грошові кошти назад. Він погодився їх повернути, і ОСОБА_5 йому продиктувала номер картки ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка належить її свекрусі ОСОБА_9 . Після цього він не брав слухавку. Крім того, вона шукала дані про цього чоловіка в мережі Інтернет і їй стало відомо, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 зареєстрований в АДРЕСА_2 . Також вона знайшла інші його оголошення в мережі Інтернет.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба отримання відомостей про місце, де грошові кошти були зняті, а також про особу, який належить рахунок, на який були перераховані грошові кошти. Дана інформація зберігається у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

А тому слідчий, за погодженням з прокурором, просить надати слідчому СВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, у яких міститься інформація про:

- номер рахунку, на який 26.03.2015 о 13:02:09 год. було переведено грошові кошти із терміналу TS202638, що розташований по АДРЕСА_1 та дані особи на яку зареєстрований даний рахунок;

- копію паспорту та ідентифікаційного номера особи, на яку відкрито рахунок,

- фотокартку власника рахунку, яка зберігається в базі даних банку при відкритті рахунку,

- виписку руху коштів по рахунку, яка зберігається у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), яке розташоване у АДРЕСА_3 тел. НОМЕР_3 , факс НОМЕР_4 , з можливістю тимчасового вилучення даних документів. Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримала.

Представник ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився з невідомих суду причин, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши зміст клопотання з додатками, заслухавши думку прокурора, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

так, клопотання відповідає вимогам ст.ст.160, 162 КПК України.

Слідчим та прокурором доведено, що отримані в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для встановлення місця перебування особи, яка вчинила злочин, і отримати їх в інший спосіб, окрім як виїмки інформації, не представляється можливим.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Надати слідчому СВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, у яких міститься інформація про:

- номер рахунку, на який 26.03.2015 о 13:02:09 год. було переведено грошові кошти із терміналу TS202638, що розташований по АДРЕСА_1 та дані особи на яку зареєстрований даний рахунок;

- копію паспорту та ідентифікаційного номера особи, на яку відкрито рахунок,

- фотокартку власника рахунку, яка зберігається в базі даних банку при відкритті рахунку,

- виписку руху коштів по рахунку, яка зберігається у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), яке розташоване у АДРЕСА_3 тел. НОМЕР_3 , факс НОМЕР_4 , з можливістю тимчасового вилучення даних документів.

Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel.

Дана ухвала діє до 21 травня 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: