Справа № 405/7006/15-к
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 грудня 2015 року Ленінський районний суд м.Кіровограда в складі:

головуючого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

за участю прокурора: ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

представника цивільного відповідача ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кіровограді кримінальне провадження № 0000009 від 20 листопада 2012 року відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кіровограда, росіянина, громадянина України, одруженого, з вищою освітою, тимчасово не працюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , такого, що не маючого судимості, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 366КК України,
В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_6 обвинувачується у вчиненні пособництва у вчиненні умисного, в особистих інтересах, використанні, як службовою особою свого службового становища всупереч інтересам служби, з метою отримання неправомірної вигоди, що призвело до зайвого перерахування бюджетних коштів, у сумі 437 315,32 грн., що спричинило для держави тяжкі наслідки та у вчиненні пособництва у вчиненні службового підроблення складенні, видачі завідомо недостовірних документів, внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що призвело до зайвого перерахування бюджетних коштів та спричинило для держави тяжкі наслідки.

Кримінальні правопорушення вчинені, за наступних обставин.

ОСОБА_6 був обраний директором ТОВ «Промбезпека» рішенням зборів засновників вказаного Товариства, згідно протоколу №8 від 10.11.2010р., предметом діяльності якого, у відповідності до Статуту затвердженого 07.11.2006р., зокрема є надання послуг на договірній підставі з виконання всіх видів будівельно-монтажних робіт. Як керівник зазначеного підприємства, згідно Посадової інструкції затвердженої 15.11.2010р. ОСОБА_6 був зобов`язаний:

-визначати, здійснювати і координувати всі види діяльності підприємства;

-організовувати роботу і ефективну взаємодію виробничих одиниць цехів та інших структурних підрозділів;

-забезпечувати виконання підприємством планів капітального будівництва, обов`язків перед державним бюджетом постачальниками, замовниками і банками;

-вирішувати всі питання в межах наданих йому прав;

-представляти підприємство в органах державної влади і у взаємовідносинах з партнерами.

Крім того, як директор підприємства мав права:

- без доручення діяти від імені підприємства;

- представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах з громадянами, юридичними особами та органами державної влади;

- розпоряджатися майном підприємства з дотриманням вимог, визначених законодавством, Статутом підприємства, іншими нормативними правовими актами.

Дане підприємство, очолюване ОСОБА_6 , у грудні 2011р. було визнане переможцем у тендері на виконання робіт з будівлі «Каналізаційного колектору північного району м. Кіровограда», замовником яких виступало Управління капітального будівництва Кіровоградської обласної державної адміністрації (УКБ КОДА) одним із керівників якого являвся мешканець м. Кіровоград ОСОБА_7 .

Розпорядженням голови Кіровоградської обласної державної адміністрації за №739-р від 30.08.2010 у відповідності до наказу №31-К від 30.08.2010 ОСОБА_7 , призначений на посаду першого заступника начальника Управління капітального будівництва Кіровоградської обласної державної адміністрації (надалі УКБ КОДА) із збереженням за ним одинадцятого рангу державного службовця.

Згідно Положення про управління капітального будівництва Кіровоградської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови Кіровоградської обласної державної адміністрації 18.10.2000 №514-а, УКБ є структурним підрозділом Кіровоградської обласної державної адміністрації який виконує функції замовника будівництва об`єктів житлово-комунального і соціального призначення на території Кіровоградської області.

Основними завданнями управління, зокрема є:

-виконання завдань з будівництва об`єктів у т.ч. комунального господарства, забезпечення цільового й ефективного використання бюджетних коштів, що спрямовуються на цю мету;

-забезпечення в установленому порядку своєчасного і в повному обсязі фінансування будівництва об`єктів, відповідно до укладених договорів;

-укладення з будівельними організаціями відповідних договорів підряду на виконання будівельно-монтажних робіт;

-здійснення технічного нагляду за будівництвом, контролю за відповідністю обсягів та якістю виконаних робіт проектам, технічним умовам і стандартам;

-забезпечення прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів до експлуатації;

-здійснення розрахунків з підрядниками за виконані роботи та послуги, згідно укладених договорів;

-перевірка поданих до оплати документів підрядних та інших організацій, щодо виконання робіт, поставки продукції та надання послуг;

-підготовка та участь у підготовці проектів угод, договорів, меморандумів;

Крім того, управління має право розпоряджатися коштами передбаченими у вартості будівництва на виконання основних завдань та функцій замовника в межах затвердженого в установленому порядку кошторису.

УКБ КОДА є юридичною особою, має самостійний баланс рахунки в органах Державної казначейської служби України печатку, та розташоване за адресую: м. Кіровоград, вул. Дворцова, 32/29.

Відповідно до посадової інструкції, затвердженої першим заступником голови Кіровоградської обласної державної адміністрації ОСОБА_8 09.08.2010р., ОСОБА_7 , як перший заступник УКБ КОДА був наділений відповідними службовими повноваженнями, правами й обов`язками:

-заміщувати начальника управління у разі його відсутності;

-представляти управління у відносинах з іншими органами та організаціями;

-планувати, регулювати та контролювати ефективну взаємодію управління з іншими підрозділами органів державної влади, громадськими об`єднаннями та науковими організаціями при розв`язанні питань, що стосуються діяльності управління;

Забезпечувати:

-реалізацію державних і місцевих програм будівництва;

-процеси, що сприяють фінансуванню програм в Мінрегіонбуді, Мінекономіки та інших органах;

-підготовку та подання на затвердження першому заступнику голови обласної державної адміністрації планів роботи Управління;

-проведення державної експертизи проектно-кошторисної та іншої документації, її погодження і затвердження та передачу документації будівельним організаціям;

-вирішення питань по розробці планів економічного розвитку будівельної галузі;

Організовувати;

-розробку проектів нормативно-правових актів, програм, що належать до компетенції управління;

-контроль передачі в установлені терміни проектним організація завдань на проектування інших документів, необхідних для виконання проектних робіт та розроблення проектно-кошторисної документації;

Контролювати виконання рішень колегії та технічних рад управління, відповідність проектно-кошторисної документації вимогам ДБН, технічним умовам, іншим нормативним документам;

Візувати і забезпечувати підготовку проектів наказів управління з питань, що стосуються його повноважень;

Координувати роботу:

-технічно-кошторисно-договірного відділу з питань реалізації програм та проектів;

-фінансово-економічного сектору з питань планування бюджету управління;

-сектору програм та інвестицій;

Взаємодіяти з підрядними організаціями, з якими укладено угоди на виконання проектних, будівельних робіт.

Крім того, ОСОБА_7 був наділений правом представляти за дорученням вищого керівництва, обласну державну адміністрацію в інших управлінських структурах з питань, що належать до його повноважень.

Таким чином, реалізовуючи вище перелічені функції першого заступника начальника Управління капітального будівництва Кіровоградської обласної державної адміністрації, ОСОБА_7 , тим самим, був уповноважений на здійснення керівництва ділянкою роботи у вказаній державній установі з реалізації державної й місцевої програм будівництва, виконуючи тим самим, організаційно-розпорядчі обов`язки, а, отже, відповідно до п.1 Примітки до ст. 364, ч.2 ст.18 КК України, п.1 ч.1 ст.4 закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», являвся службовою особою.

Відповідно до постанови КМУ від 20.06.2011р. №730 «Про затвердження Порядку та умов надання у 2011 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію пріоритетів розвитку регіонів», рішенням Кіровоградської обласної ради від 19.08.2011 №173 «Про внесення змін до рішення обласної ради від 29.10.2010 №55» «Про обласний бюджет на 2011р.» затверджено Перелік об`єктів і заходів, що фінансуються у 2011 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.

Одним із об`єктів фінансування визначено будівництво «Каналізаційного колектору північного району м. Кіровограда» - вулиць: Тімірязєва, Орджонікідзе, Гоголя, пров. Театральний, Нейгауза, проектною довжиною 843 м, призначення якого відвід господарсько-побутового і виробничого водовідведення від житлового масиву району Новомиколаївка і прилеглих до колектора житлових кварталів, громадських будівель та підприємств.

Для фінансування будівництва зазначеного об`єкту, у грудні 2011р.до УКБ КОДА надійшли кошти субвенції з державного бюджету за спеціальним фондом КТКВ 150122 «Інвестиційні проекти» КЕКВ 2123 «Інше будівництво».

В результаті проведеного УКБ Кіровоградської ОДА тендеру на виконання вказаних будівельних робіт за бюджетні кошти, найбільш оптимальною було визнано тендерну пропозицію ТОВ «Промбезпека» із запропонованою вартістю будівельно-монтажних робіт по будівництву каналізаційного колектору 4 780 069 грн.

Перебуваючи на посаді першого заступника начальника УКБ КОДА, переслідуючи особисті інтереси маскування недоліків в роботі, пов`язаних з безпідставним затягуванням термінів будівництва каналізаційного колектору, бажанням неповернення до державного бюджету, у кінці року, невикористаних у будівництво коштів субвенції та приховування, тим самим, службової бездіяльності на вказаній посаді, ОСОБА_7 у першій половині грудня 2011р. став на шлях реалізації злочинних намірів, з використанням, при цьому, всупереч інтересам служби, наданих йому, як службовій особі, зазначених службових повноважень.

Обравши способом протиправного неповернення до бюджету частини коштів субвенції безпідставне їх перерахування на рахунки комерційних підприємств під виглядом оплати вартості обладнання і підрядних будівельних робіт, ОСОБА_7 , для реалізації вказаного злочинного задуму, спланував здійснення наступних протиправних дій:

-укладення завідомо недостовірних угод на виконання робіт з будівництва каналізаційного колектору: за його безпосередньою участю договір підряду та через організацію підрядника договору субпідряду;

-складання, підписання, пред`явлення для оплати завідомо недостовірних документів; актів приймання підрядних будівельних робіт (форма КБ-2В) та довідок про вартість виконаних підрядних робіт (форма КБ-3), які фактично не виконувались, або здійснювались у менших обсягах;

-перерахування на підставі цих фіктивних документів коштів субвенції на рахунок підприємства, обраного у якості підрядника у т.ч. за фактично невиконані роботи;

-подальше спрямування цих коштів через «Підрядника» іншим підприємствам, залученими, начебто, у якості субпідрядників.

Усвідомлюючи неможливість здійснення запланованих вище перелічених протиправних дій одноособово, ОСОБА_7 у грудні 2011р., з метою досягнення злочинного результату, в їх реалізацію втягнув, мешканця м. Кіровограда ОСОБА_6 директора товариства з обмеженою відповідальністю «Промбезпека», яке до 2010р. очолював ОСОБА_7 , як директор та яке було визнане переможцем у тендері на виконання робіт з будівництва «Каналізаційного колектору північного району м. Кіровограда».

Поінформувавши ОСОБА_6 , щодо своїх злочинних намірів, запропонував йому взяти спільну участь у їх реалізації.

При цьому, запевнив ОСОБА_6 неправомірно, з використанням свого службового становища у наданні пріоритету при визнанні ТОВ «Промбезпека» переможцем наступних тендерів. Крім того, пообіцяв ОСОБА_6 , використовуючи свої особисті зв`язки , ввести його до складу засновників зазначеного Товариства.

Зацікавлений пропозиціями ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , проявляючи особисті інтереси, надав свою згоду на участь у якості співучасника у вчиненні протиправних дій з реалізації ОСОБА_7 вказаних намірів, шляхом протиправного використання останнім службових повноважень всупереч інтересам служби, вступивши, тим самим, з ОСОБА_7 у злочинну змову.

Таким чином, у грудні 2011р., ОСОБА_6 і ОСОБА_7 вступили у злочинну змову, направлену на протиправне утримання від повернення УКБ ОДА до державного бюджету невикористаних у результаті службової бездіяльності останнього, коштів субвенції, шляхом оформлення фіктивних документів, на начебто, правомірні їх витрати на будівництво колектору та перерахування на рахунки інших підприємств у якості оплати вартості матеріалів і БМР, які фактично не виконувалися.

Попередньо домовившись про спільну протиправну діяльність, направлену на досягнення єдиного для них, результату ОСОБА_7 , взявши на себе функції організатора і виконавця, розподілив злочинні обов`язки між ним та ОСОБА_6 .

З урахуванням вище перелічених службових обов`язків, ОСОБА_6 , як керівник ТОВ «Промбезпека», згідно покладених на нього злочинних функцій, для досягнення єдиного злочинного результату, був зобов`язаний, зловживаючи своїми службовими обов`язками, у виконання злочинної домовленості, здійснювати наступні протиправні дії:

-як директор ТОВ «Промбезпека» - підприємства залученого у якості підрядника, нарівні з ОСОБА_7 , представником «Замовника» (УКБ КОДА) укласти й підписати відповідний договір підряду додаткової угоди на виконання ТОВ «Промбезпека» робіт з будівництва каналізаційного колектору, завідомо завищивши їх вартість;

-скласти, підписати з боку очолюваного ним підприємства підрядника завідомо недостовірні акти приймання будівельних робіт (форма КБ-2в), довідку про їх вартість (форма КБ-3), зазначивши в них види робіт, які фактично не виконувались та надати їх «Замовнику» - УКБ КОДА для здійснення, на їх підставі неправомірного розрахунку;

- з метою надання зовні вигляду здійснення активного будівництва колектора та збільшення начебто у зв`язку з цим, а насправді для безпідставного перерахування коштів субвенції за фактично невиконані роботи, залучити у якості «субпідрядників» підприємства, якими виконання робіт не передбачалося;

- скласти, підписати від імені ТОВ «Промбезпека» з підприємствами «субпідрядниками», через їх керівників, фальшиві договори, щодо здійснення, начебто, останніми будівельно-монтажних робіт;

- скласти, підписати фіктивні акти приймання, начебто виконаних субпідрядних робіт робіт (ф.КБ-2в) довідок їх вартості (ф. КБ-3) та надати їх для проведення неправомірних розрахунків з фіктивними підприємствами за фактично невиконані роботи;

- на їх підставі провести безготівкові розрахунки з підприємствами за фактично невиконані роботи, шляхом перерахування їх вартості на рахунки цих підприємств та подальше спрямування грошових коштів іншим підприємствам.

У свою чергу, ОСОБА_7 , визначив за собою виконання наступних злочинних обов`язків:

-як перший заступник начальника УКБ КОДА представник установи-замовника, разом з ОСОБА_6 керівником підприємства підрядника, укласти й підписати відповідний договір підряду, додаткові угоди на виконання ТОВ «Промбезпека» монтажних робіт з будівництва каналізаційного колектору, завідомо завищивши їх вартість;

-з метою надання зовні вигляду здійснення активного будівництва Колектору та збільшення, начебто, у зв`язку з цим, виробничих потужностей, а насправді для безпідставного перерахування коштів субвенції за невиконані роботи забезпечити залучення у якості субпідрядників інші підприємства, якими виконання робіт не передбачалося;

-підписати складені й підписані ОСОБА_6 представником підрядника завідомо недостовірні технічні документи: акти приймання будівельних робіт (форма КБ-2в), довідки про їх вартість (форма КБ-3), в яких останнім умисно, згідно злочинної домовленості, завищені обсяги та вартість будівельно-монтажних робіт;

-на підставі згаданих недостовірних документів, забезпечити здійснення розрахунків коштами субвенції з ТОВ «Промбезпека» за фактично невиконані роботи, шляхом подальшого їх перерахування, через ОСОБА_6 ..

Таким чином, у грудні 2011р. у м. Кіровограді, за вказаних обставин, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 для досягнення єдиного злочинного результату, попередньо домовились про спільну, узгоджену, заздалегідь сплановану протиправну діяльність, задля реалізації якої, протягом з грудня 2011р. по грудень 2012р., скоїли наступні протиправні дії.

Так, здійснюючи функції першого заступника начальника УКБ КОДА у ході реалізації місцевих програм будівництва об`єктів, що фінансуються за рахунок субвенцій з державного бюджету, ОСОБА_7 у грудні 2011р., від імені УКБ КОДА уклав з ТОВ «Промбезпека» - переможцем тендерних торгів, договір підряду №95/11 від 12 грудня 2011р. на виконання останнім робіт з будівництва каналізаційного колектору північного району м. Кіровограда, вартістю, за договірними цінами на суму 4 780 069 грн. та терміном їх виконання 29.12.2011р. особисто підписавши договір від імені «Замовника» - УКБ КОДА.

У свою чергу ОСОБА_6 підписав даний договір, як директор ТОВ «Промбезпека» - підприємства «підрядника».

При цьому, перебуваючи у злочинній змові, щодо здійснення розрахунку з підприємством підрядником за фактично не виконані будівельно-монтажні роботи, подальшим перерахуванням цих коштів на рахунки інших підприємств, ОСОБА_7 і ОСОБА_6 , не розпочавши обумовлені договором будівельно-монтажні роботи, не маючи дозволу на їх проведення, діючи спільно й узгоджено, склали технічні документи, які використовуються для фінансування будівельних робіт за рахунок бюджетних коштів, та які відповідно до п.6.3 Договору підряду №95/11 від 12.12.2011р. є підставою для здійснення розрахунків з Підрядником:

Акти приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2011р. (форми КБ-2в):

-№1 на будівельне водопониження на загальну суму 555 162, 77 грн. (без урахування ПДВ 462 635,64 грн.);

-№2 на буріння свердловини глибиною 20м. водозниження на загальну суму 304 932,45 грн. (без урахування ПДВ (254 110,38 грн.);

-№3 на зовнішню каналізацію, на загальну суму 1 986 276,98 грн. (без урахування ПДВ 1 655 230,82 грн.);

-№4 на зовнішній водопровід на загальну суму 64 069,2 грн. (без урахування ПДВ 53 391 грн.),

а всього на приймання замовником УКБ КОДА від підрядника ТОВ «Промбезпека» будівельних робіт по формі КБ-2в на загальну суму 2 910 441,4 грн.

Довідку про вартість виконаних будівельних робіт за формою КБ-3 за грудень 2011 від 21.12.2011р., згідно якої до вартості виконаних робіт включені наступні роботи (без урахування ПДВ):

-з будівельного водопониження на суму 462 635, 64 грн. у т.ч. вартість будівельно-монтажних робіт 454 699, 68 грн;

-з буріння свердловин глибиною 20м, на суму 254 110, 38 грн., у т.ч. вартість будівельно-монтажних робіт 250 110, 38 грн.;

-із зовнішньої каналізації, на суму 1 655 230, 82 грн у т.ч. вартість будівельно-монтажних робіт 1 648 429 грн.;

-із зовнішнього водопровіду на суму 53 391 грн. - вартість будівельно-монтажних робіт, всього будівельних робіт по будові, вартістю 2 425 367, 84 грн., з ПДВ 485 073,56 грн. (2 425 367,84 х 20%), на суму 2 910 441,4 грн., а з урахуванням вартості встановленого устаткування- 137 047, 8 грн., з ПДВ 164 457,4 грн., всього до сплати по будівництву каналізаційного колектору 3 074 898,8 грн., роботи по якому фактично, потягом грудня 2011 року не виконувались.

Крім того, ОСОБА_7 і ОСОБА_6 склали й підписали відповідно як «замовник» і «підрядник» Акт №5 від 21.12.2011р. приймання-передачі устаткування: долота ришарочного 45Д-490С та фільтрів для буріння свердловин на воду ТП-10 ф.2В на суму 155 923,2 грн., транспортно-заготівельні витрати, щодо яких, становлять 9 164,2 грн., а всього загальною вартістю, з урахуванням ПДВ 164 457,4 грн.

Дане устаткування у грудні 2011р. не приймалося і в будівлю каналізаційного колектору вмонтовано не було.

При цьому, ОСОБА_6 , діючи узгоджено з ОСОБА_7 , як підрядник склав, підписав, завірив відтиском печатки ТОВ «Промбезпека» вищеперераховані акти приймання будівельних робіт, довідку про їх вартість, акт приймання-передачі устаткування у графі «здав» та надав їх для візування як таких, що відповідають дійсності, головному спеціалісту технічно-кошторисного відділу ОСОБА_9 . Останній, згідно покладених на нього обов`язків, передбачених наказом №66-ОД від 16.11.2011р., здійснював технічний нагляд за об`єктом «каналізаційний колектор північного району м. Кіровограда» і був зобов`язаний спільно з генпідрядною організацією, тобто ТОВ «Промбезпека», проводити підготовку документації для надання їх приймальній комісії та у відділ ціноутворення.

ОСОБА_9 , знаючи про відсутність будь-яких робіт по «Каналізаційному колектору північного району м. Кіровограда», відмовився завізувати надані ОСОБА_6 акти приймання будівельних робіт, які фактично не були виконані, про що ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_7 .

Останній, діючи узгоджено з ОСОБА_6 , використовуючи своє службове становище та зловживаючи ним, надав ОСОБА_9 , підпорядкованому йому по службі, незаконну вказівку підписати акти приймання робіт, здійснивши в них відповідні записи щодо, начебто, їх проведення.

Виконуючи дане неправомірне розпорядження свого керівника, ОСОБА_9 на кожному акті приймання будівельних робіт за грудень 2011р. №1 - №4, власноруч, здійснив записи: «роботи фактично виконані» та учинив свої підписи, надавши їх ОСОБА_7

ОСОБА_7 , діючи узгоджено з ОСОБА_6 , щодо продовження реалізації злочинних намірів, як представник «Замовника», у графі «прийняв» підписав і скріпив відтиском печатки УКБ КОДА акти приймання фактично невиконаних будівельних робіт за грудень 2011р. за №1 - №4 форми КБ-2в, довідку про їх вартість за грудень 2011р. форми КБ-3, акт №5 від 21.12.2012р. приймання-передачі устаткування, та надав до бухгалтерії УКБ для здійснення на їх підставі розрахунку за фактично невиконані будівельно-монтажні роботи по об`єкту «Каналізаційний колектор».

Отже, вказаними злагодженими протиправними діями, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , умисно, склали, підписали й надали до УКБ КОДА вищезазначені, завідомо неправдиві документи, які не відповідали дійсності.

В подальшому, здійснюючи через бухгалтерію УКБ ОДА на підставі згаданих фіктивних документів розрахунок з ТОВ «Промбезпека» за зазначені в них фактично невиконані у грудні 2011р. роботи й непередане обладнання на суму 3 074 898,8 грн., ОСОБА_7 , діючи узгоджено з ОСОБА_6 , як керівник УКБ ОДА, використовуючи своє службове становище і зловживаючи ним, особисто підписав платіжні доручення №587, №588 від 21.12.2011р. на суми, відповідно 2 910 441,4 грн. за начебто, виконані роботи з будівництва Каналізаційного колектору, та у сумі 164 457,4 грн. за начебто, надане обладнання, незаконно перерахувавши, таким чином, бюджетні кошти у вказаній загальній сумі з розрахункового рахунку УКБ КОДА в Держказначейській службі на рахунок ТОВ «Промбезпека» № НОМЕР_1 в ПАТ «ПриватБанк».

З метою приховування фактів безпідставного перерахування на адресу ТОВ «Промбезпека» коштів за фактично невиконані роботи, неготовності, у зв`язку з цим, каналізаційного колектора до експлуатації, маючи намір перешкодити викриттю даних протиправних дій й ухилитись, тим самим, від відповідальності, ОСОБА_6 , за погодженням з ОСОБА_7 , підготував, підписав і направив на адресу останнього, як першого заступника начальника УКБ КОДА листи за вихідними номерами: 1001 від 15.12.2011р., та 1021 від 22.12.2011р. з пропозицією укласти додаткову угоду щодо перенесення термінів закінчення робіт з будівництва колектору на більш пізній термін 2012 рік, зазначивши в них для цього, надумані причини.

На підставі вказаних листів ОСОБА_7 і ОСОБА_6 відповідно як «Замовник» - УКБ КОДА та «Підрядник» - ТОВ «Промбезпека» уклали, підписали й скріпили відтисками печаток Додаткову угоду №144/11 від 31.12.2011р. до договору підряду №95/11 від 12.12.2011р., якою продовжили термін виконання будівельних робіт до 31.12.2011р.

Крім того, склали, підписали й скріпили відтисками печаток ОСОБА_7 від імені УКБ КОДА ОСОБА_6 від імені ТОВ «Промбезпека» Додаткову угоду №104/11 від 29.12.2011р. до згаданого договору підряду №95/11, якою зменшили вартість договірної ціної з будівництва колектору на 2011р.:

-будівельно-монтажних робіт до 2 910 441,4 грн.

-загальної вартості до 3 074 898,8 грн. суму вже безпідставно перерахованих ТОВ «Промбезпека» бюджетних коштів, після чого, ОСОБА_7 і ОСОБА_6 , діючи спільно й узгоджено, вчинили наступні протиправні дії.

Так, маючи намір залучити у якості субпідрядника для фактичного виконання незначного (частини) обсягу робіт з будівництва каналізаційного колектору лише ОКВП «Дніпро-Кіровоград», ОСОБА_6 , у виконання злочинної домовленості з ОСОБА_7 , із загальної суми 3 074 898,8 грн., безпідставно перерахованих ТОВ «Промбезпека» за невиконані роботи, під виглядом зовні необхідності збільшення виробничих потужностей у будівництві колектору, підготував, підписав, скріпив відтиском печатки та направив на ім`я ОСОБА_7 , як першого заступника УКБ КОДА, листа за вих. №1008 від 12.12.2011р., в якому, крім ОКПВ «Дніпро-Кіровоград» зазначив, як залучене до будівництва колектора у якості субпідрядника ТОВ «ТГ`Кадіс».

Реалізовуючи узгоджені з ОСОБА_7 злочинні дії, направлені на оформлення відповідної фіктивної документації, про, начебто, участь зазначеного підприємства як субпідрядника у будівництві каналізаційного колектору, ОСОБА_6 , з відома та згоди ОСОБА_7 , склав наступні недостовірні документи, щодо прийняття ТОВ «Промбезпека», як «Замовником» (генпідрядником) від ТОВ «ТГ Кадіс», як субпідрядника, робіт з будівництва каналізаційного колектору:

-договір №102/12/11 від 22.12.2011р. на виконання будівельно-монтажних робіт;

-довідку про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2011р. від 26 грудня 2011р., зазначивши в ній вартість будівельних робіт 578 221,2 грн.;

-акт №ОУ-1226/01 прийняття виконаних будівельних робіт за грудень 2011р. з будівельного водозниження, зовнішньої каналізації на загальну суму 578 221,2 грн.;

-довідку про вартість виконаних будівельних робіт (форми КБ-3) за грудень 2011р. від 29.12.2011р. зазначивши в ній вартість будівельних робіт 220 862 грн.;

-акт №ОУ-1229/02 приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) за грудень 2011р. з буріння свердловини та зовнішньої каналізації, на загальну суму 220 862 грн., а всього на приймання «Замовником» - ТОВ «Промбезпека» від «Субпідрядника» - ТОВ «ТГ`Кадіс», будівельних робіт на загальну суму 799 083,2 грн. (578 221,2+220 862), які фактично не виконувалися.

При цьому, ОСОБА_6 особисто підписав й скріпив відтиском печатки перелічені документи від імені ТОВ «Промбезпека», як «Замовник» (генпідрядник) та надав їх на підпис директору ТОВ «ТГ`Кадіс» ОСОБА_10 .

Останній, обізнаний, щодо недостовірності пред`явлених документів, однак непоінформований про злочинні дії ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , підписав й скріпив відтиском печатки ці ж документи від імені ТОВ «ТГ`Кадіс», як субпідрядник.

Таким чином, ОСОБА_6 , склавши, підписавши, скріпивши відтиском печатки особисто, від імені ТОВ «Промбезпека», як підприємства «замовника» (генпідрядника) та через ОСОБА_10 керівника ТОВ «ТГ`Кадіс», вищезазначені недостовірні документи на виконані, начебто, ним, як субпідрядником, роботи з будівництва каналізаційного колектору вартістю 799 083,2 грн., ОСОБА_6 й ОСОБА_7 , діючи узгоджено, створили, тим самим, фіктивні підстави для перерахування на рахунки зазначеного підприємства вказані суми бюджетних коштів.

В продовження протиправних дій, ОСОБА_6 , у виконання злочинної домовленості з ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем керівника ТОВ «Промбезпека», використовуючи згадані фіктивні документи, як підставу для здійснення розрахунку за фактично невиконані БМР, перерахував частину отриманих від УКБ ОДА бюджетних коштів на рахунки ТОВ «ТГ`Кадіс»:

-№ НОМЕР_2 в ПАТ КБ «Стандарт» - 26.12.2011р. згідно платіжного доручення №1429 578 221,2 грн.;

-№ НОМЕР_3 в ПАТ КБ «Радикал Банк» - 28.02.2012р., згідно платіжного доручення №1540 220 862 грн., всього коштів у сумі 799 083,2 грн.

Зазначивши у вказаних платіжних дорученнях підстави для перерахування «за БМР згідно актів приймання робіт відповідно: №ОУ-1226/01 від 26.12.2011р. та №ОУ 1229/02 від 29.12.2011р.», особисто підписав платіжні доручення, як керівник ТОВ «Промбезпека».

З цією ж метою із загальної суми перерахованих УКБ КОДА на рахунок ТОВ «Промбезпека», ОСОБА_6 , у виконання злочинної домовленості з ОСОБА_7 , під виглядом оплати вартості субпідрядних послуг по договору №95/11с від 12.12.2011р., щодо будівництва «Каналізаційного колектору північного району м. Кіровограда», безпідставно, без складання будь-яких виправдувальних документів, перерахував на рахунок ПП «Пластпромбізнес» № НОМЕР_4 в ПАТ «Радикал Банк», згідно платіжного доручення №1221 від 02.03.2012р. 550 200 грн., особисто підписавши даний платіжний документ, як керівник підприємства.

Таким чином, із суми 3 074 898,8 грн. бюджетних коштів, безпідставно отриманих ТОВ «Промбезпека» від УКБ КОДА в рахунок оплати вартості фактично невиконаних робіт, ОСОБА_6 , діючи узгоджено з ОСОБА_7 , за вказаних обставин, перерахував на рахунки ТОВ «ТГ`Кадіс» та ПП «Пластпромбізнес», відповідно 799 083,2 грн. і 550 200 грн., всього 1 349 283,2 грн.

Отримавши за вказаних обставин, в результаті зловживання ОСОБА_7 службовим становищем, та його, ОСОБА_6 у цьому сприяння, бюджетні кошти, ОСОБА_6 , діючи з відома та згоди ОСОБА_7 , в період з квітня по грудень 2012 року, фактично виконавши через субпідрядні підприємства, здійснив будівельні роботи частини «Каналізаційного колектору північного району м. Кіровограда», ( 612м, з запроектованих 843м) та завищивши обсяги і вартість виконаних робіт та їх вартість, а саме, у відповідності до підписаних ОСОБА_7 , як першим заступником начальника УКБ КОДА (замовником) та ОСОБА_6 , як директором ТОВ «Промбезпека» (Підрядником) актів приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2012 року (форм КБ-2в):

у акті №1:

-наутримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд) на суму 96344,00 грн.;

-витрати наздійснення авторського нагляду на суму 3550,00 грн.;

-витрати нарозроблення проектної документації на суму 10026,00 грн. та на проведення комплексної державної експертизи проектно-кошторисної документації на суму 1644,50 грн., разом на суму 11 670,5 грн.;

-нанадання послуг, пов`язаних з підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об`єктів в експлуатацію, та формуванням страхового фонду документації на суму 2230,00 грн., а всього завищення вартості виконаних будівельних робіт на суму 143 336,47 грн.;

у акті №2:

-укладання стальних водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 25 мм», «Промивання з дезинфекцією трубопроводів діаметром 50-60 мм», «Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм», «Врізування в існуючі мережі зі стальних труб стальних штуцерів (патрубків) діаметром 100 мм», «Монтаж м/конструкцій на суму 3 602, 21 грн.;

у акті №4:

-улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1м у сухих грунтах» з 0,338 м3 до 0,402 м3, «Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5м у мокрих грунтах» з 0,096 м3 до 5,606 м3, «Улаштування круглих цегляних із покриттям зі збірного залізобетону каналізаційних колодязів діаметром 1м у сухих грунтах» з 0,115шт до 0,668 шт., «Перевезення труб поліетиленових ПХВ, пластмасових транспортом загального призначення з причепом на відстань 320», «Монтаж м/кострукцій», «Закладання цеглою гнізд, борозден і кінців балок», «Гідроізоляція стін, фундаментів бічна обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі, бетону», разом на суму 275 988,95 грн.;
у акті №5:

-демонтування плит перекриття каналів площ до 5м2», «Цегляних фундаментів без очищення», «Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів», «Улаштування бетонної підготовки», «Улаштування водопровідних цегляних колодязів», «Армування мурування стін та інших конструкцій», «Укладання плит перекриття каналів площею до 5 м2», «Установлення люка», разом на суму 14 387,69 грн., а всього, завищено обсяги та види будівельних робіт, у вказаних актах приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2012 року №№1,2,4,5 на загальну суму 437 315,32 грн.

Отже, за вказаних обставин, протиправно використовуючи службові повноваження першого заступника начальника УКБ КОДА, діючи спільно й узгоджено, з ОСОБА_6 , в період часу з 12.12.2011р. по грудень 2012р., незаконно спрямувавши ТОВ «Промбезпека» бюджетні кошти у сумі 3 074 898,8 грн. на підставі підроблених документів про, начебто, виконані будівельно-монтажні роботи по об`єкту «Каналізаційний колектор північного району м. Кіровограда» та допустивши завищення обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт по вказаному об`єкту, на суму 437 315,32 грн., ОСОБА_7 , тим самим, умисно в особистих інтересах та інтересах ТОВ «Промбезпека» використав, як службова особа, своє службове становище всупереч інтересам служби, що призвело до зайвого перерахування ТОВ «Промбезпека» бюджетних коштів, у вказаній сумі, що спричинило для держави тяжкі наслідки.

Крім того, ОСОБА_6 , перебуваючи у злочинній змові з ОСОБА_7 службовою особою, вчинив за його вказівкою протиправні дії зі складання, підписання фіктивних документів, а саме:

- спільно з ОСОБА_7 склав договір підряду №95/11 від 12.12.2011р. та Додаткову угоду №104/11 від 29.12.2011р.

Безпідставно завищивши договірні ціни, підписав і скріпив їх відтиском печаток:

- через ОСОБА_7 від імені «Замовника» УКБ КОДА;

- особисто від імені «Підрядника» - ТОВ «Промбезпека»;

- особисто, як підставу для незаконного перерахування коштів субвенції, склав фіктивні акти приймання будівельних робіт за грудень 2011р. (форма КБ-2в) №1-№4, акт №5 від 21.12.2011р. приймання передачі устаткування на загальну суму 3 074 898,8 грн. та Довідку про вартість цих робіт на вказану суму, роботи згідно яких фактично у грудні 2011р. на час перерахування коштів, виконані не були, підписавши й скріпивши відтиском печаток:

- через ОСОБА_7 у графі «прийняв», як першого заступника начальника УКБ КОДА від імені «Замовника»;

- особисто у графі «здав», як директора ТОВ «Промбезпека» від імені «підрядника» та завізував і підписав, через ОСОБА_9 зазначені документи, щодо повного виконання робіт;

- через ОСОБА_7 , як першого заступника начальника УКБ КОДА, склав, підписав і скріпив відтиском печатки платіжні доручення №587, №588 від 21.12.2011р., зазначивши в них фіктивні підстави перерахування коштів у сумах, відповідно 2 910 441,4 грн. та 164 457,4 грн., всього у сумі 3 074 898,8 грн. вартість матеріалів та БМР, які, на той час, виконані не були.

особисто як фіктивні підстави для перерахування на рахунки фіктивного підприємства ТОВ «ТГ Кадіс», склав, підписав й скріпив відтиском печатки ТОВ «Промбезпека» недостовірні документи:

-листи на ім`я ОСОБА_7 як першого заступника начальника УКБ КОДА: №1001 від 15.12.2011р. №1021 від 22.12.2011р., №1008 від 12.12.2011р., зазначивши в них фіктивні підстави, щодо перенесення термінів закінчення робіт з будівництва колектора на пізніший строк та залучення до виконання БМР у якості субпідрядника ТОВ «ТГ`Кадіс» - фіктивного підприємства;

-договір №102/12/11 від 22.12.2011р. на виконання БМР;

-довідок про вартість виконаних робіт за грудень 2011р. від 26.12.2011р. та від 29.12.2011р., на БМР вартістю 588 221,2 грн. й 220 862 грн., всього на суму 799 083,2 грн.;

-акти приймання будівельних робіт за грудень 2011р.: №ОУ-1226/01 та №ОУ-12229/02 на суму, відповідно 588 221,2 грн. й 220 862 грн., всього на приймання будівельних робіт на загальну суму 799 083,2 грн., які фактично не виконувалися, підписавши вище перелічені недостовірні договір, довідки та акти, через ОСОБА_10 директора фіктивного підприємства ТОВ «ТГ`Кадіс»;

-платіжні доручення №1429 від 26.12.2011р. та №1540 від 28.02.2012р. на безпідставне перерахування бюджетних коштів на рахунки ТОВ «ТГ» Кадіс» у сумі 749 083,2 грн.;

-платіжне доручення №1221 від 02.03.2012р. на безпідставне перерахування бюджетних коштів у сумі 550 200 грн. на рахунок ПП «Пластпромбізнес»;

через ОСОБА_11 директора фіктивного підприємства ТОВ «ТГ`Кадіс» - платіжні доручення: №82 від 26.12.2011р. та №18 від 28.02.2012р. на перерахування фіктивному підприємству ТОВ «Регламент Тайм», бюджетних коштів у сумах відповідно 578 000 грн. та 221 000 грн., всього на суму 799 000 грн.;

через ОСОБА_12 директора фіктивного підприємства ПП «Пластпромбізнес» - платіжне доручення від 02.03.2012р. на перерахування фіктивному підприємству ТОВ «Регламент Тайм» бюджетних коштів у сумі 550 200 грн.

особисто:

-вище згадані акти приймання будівельних робіт за грудень 2011р. та довідки за грудень 2011р. про їх вартість, з метою приховування частини бюджетних коштів у сумі 1 088 621,2 грн., підписавши й скріпивши відтисками печаток ці документи:

-через ОСОБА_7 у графі «Прийняв» як «Замовник»;

-особисто у графі «Здав», як «Підрядник».

-актів №1, №2, №4, №5 за грудень 2012р., завищивши в них вартість матеріалів й фактично, виконаних робіт на 437 315,32 грн.

Вказаними протиправними діями, ОСОБА_7 , як службова особа, за сприяння ОСОБА_6 , склав, видав, завідомо недостовірні офіційні документи, вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, що з урахуванням особливо великих розмірів прихованих бюджетних коштів, спричинило державі тяжкі наслідки.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_6 вину у вчинених кримінальних правопорушеннях визнав повністю, не заперечував проти фактичних обставин справи і показав, що дійсно був директором ТОВ «Промбезпека» з 10.11.2010року. Товариство займалось будівництвом об`єктів. Кірвоградська ОДА проводила тендр, який за сприянням ОСОБА_7 , виглало ТОВ «Промбезпека». Був кінець 2011року, а тому товариство фізично не мало можливості виконати будівельні роботи по будівлі «Каналізаційного колектору північного району м. Кіровограда». Склали акти виконаних робіт, які передав до Кірвооградської ОДА, щоб підприємство отримало гроші. Гроші перерахували в кінці грудня 2011року за невиконані роботи. Пізніше гроші перерахували на авансові платежі субпідрядним організаціям та на закупівлю товарів. Роботи підприємство виконало в 2012році, після чого також були складені акти виконаних робіт. ОСОБА_13 був обізнаний, що роботи по колектору не виконані. Право підпису документів від імені товариства було лише у нього, так як був директором. Розкаюється у вчиненому.

З урахуванням того, що обвинувачений ОСОБА_6 визнав фактичні обставини справи і проти них не заперечує, суд у відповідності до ч.3 ст.349 КПК України визнав недоцільним дослідження доказів щодо фактичних обставин справи, які ніким не оспорюються.

Діяння ОСОБА_6 суд кваліфікує за ч.5 ст. 27 ч.2 ст. 364 КК України, як пособництво у вчиненні умисного, в особистих інтересах, використанні, як службовою особою свого службового становища всупереч інтересам служби, з метою отримання неправомірної вигоди, що призвело до зайвого перерахування бюджетних коштів, у сумі 437 315,32 грн., що спричинило для держави тяжкі наслідки та за ч.5 ст. 27 ч.2 ст. 366 КК України, як пособництво у вчиненні службового підроблення складенні, видачі завідомо недостовірних документів, внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що призвело до зайвого перерахування бюджетних коштів та спричинило для держави тяжкі наслідки.

Прокурором прокуратури Кірвооградської області в кримінальному провадженні заявлено цивільний позов про стягнення з ТОВ Промбезпека», кодж на користь держави заподіяну майнову шкоду в сумі 437315.32грн.

В судовому за сіданні представник цивільного відповідача ОСОБА_5 позов визнав в повному об`ємі.

Враховуючи, що цивільний позов визнається представником цивільного відповідача та доведений в судовому засіданні, суд вважає, що з ТОВ «Промбезпека» на користь держави підлягає стягненню заподіяна майнова шкода в сумі 437315.32грн..

Вирішуючи питання щодо призначення міри покарання ОСОБА_6 , суд враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного, пом`якшуючі та обтяжуючі покарання обставини.

ОСОБА_6 вчинив тяжке кримінальне правопорушення та середньої тяжкості, як особа за місцем проживання характеризується позитивно, раніше не судимий, тимчасово не працює, одружений.

Обставинами, пом`якшуючими покарання, суд визнає щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину.

Обставин, обтяжуючих покарання, судом не визнано.

Враховуючи особу винного та обставини, що пом`якшують покарання, суд вважає за можливе призначити ОСОБА_6 покарання за ч.5 ст. 27 ч.2 ст. 364 КК України у виді 3 /трьох/ років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади у господарських сферах пов`язаних із матеріальною відповідальністю, обліком, збереженням, управлінням та розпорядженням матеріальними цінностями строком на 1 /один/ рік, зі штрафом в розмірі п`ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

- за ч.5 ст. 27 ч.2 ст. 366 КК України у виді 3 /двох/ років позбавлення волі , з позбавленням права обіймати посади у господарських сферах пов`язаних із матеріальною відповідальністю, обліком, збереженням, управлінням та розпорядженням матеріальними цінностями строком на 1 (один) рік, зі штрафом в розмірі двохсот п`ятидесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

На підставі ч.1 ст.70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити ОСОБА_6 покарання у виді 3 /трьох/ років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади у господарських сферах пов`язаних із матеріальною відповідальністю, обліком, збереженням, управлінням та розпорядженням матеріальними цінностями строком на 1 (один) рік, зі штраформ розмірі п`ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 8500 /вісім тисяч п`ятсот/ гривень.

Відповідно до ст.75 КК України звільнити ОСОБА_6 від відбування основного покарання з іспитовим строком на 1 /один/ рік.

Суд прийшов до переконання, що таке покарання є необхідним і достатнім для виправлення ОСОБА_6 та попередження нових злочинів.

Сума експертних витрат в розмірі 10000грн. Підлягає стягненню з обвинуваченого ОСОБА_6 на користь держави..

Долю речових доказів вирішити у відповідності до ст. 100 КПК України.

Керуючись ст.ст. 331, 368, 371, 374 КПК України,-

УХВАЛИВ:

ОСОБА_6 визнати винним за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 366 КК України і призначити покарання за ч.5 ст. 27 ч.2 ст. 364 КК України у виді 3 /трьох/ років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади у господарських сферах пов`язаних із матеріальною відповідальністю, обліком, збереженням, управлінням та розпорядженням матеріальними цінностями строком на 1 /один/ рік, зі штрафом в розмірі п`ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

- за ч.5 ст. 27 ч.2 ст. 366 КК України /в реадкції від 07.04.2011року/ у виді 2 /двох/ років позбавлення волі , з позбавленням права обіймати посади у господарських сферах пов`язаних із матеріальною відповідальністю, обліком, збереженням, управлінням та розпорядженням матеріальними цінностями строком на 1 (один) рік, зі штрафом в розмірі двохсот п`ятидесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

На підставі ч.1 ст.70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити ОСОБА_6 покарання у виді 3 /трьох/ років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади у господарських сферах пов`язаних із матеріальною відповідальністю, обліком, збереженням, управлінням та розпорядженням матеріальними цінностями строком на 1 (один) рік, зі штраформ розмірі п`ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 8500 /вісім тисяч п`ятсот/ гривень.

Відповідно до ст.75 КК України звільнити ОСОБА_6 від відбування основного покарання з іспитовим строком на 1 /один/ рік.

На підставі ст.76 КК України зобов`язати ОСОБА_6 не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції; повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи; періодично з`являтися для реєстрації в кримінально-виконавчу інспекцію.

Стягнути з ТОВ «Промбезпека», на користь держави заподіяну матеріальну шкоду в сумі 437315.32 /чотириста тридцять сім тисяч триста п`ятнадцять/ гривень.

Речові докази - зберігати при матеріалах кримінального провадження.

Стягнути з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 на користь держави судові витрати у сумі 10000 грн.

На вирок може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Кіровоградської області через Ленінський райсуд м. Кіровограда протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Копію вироку вручити ОСОБА_6 , представнику цивільного відповідача та прокурору.

Суддя Ленінського

районного суду

м. Кіровограда ОСОБА_1