Провадження № 1-кп/756/720/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 серпня 2015 року м.Київ

Оболонський районним суд м. Києва у складі:

головуючого судді: ОСОБА_1

при секретарі : ОСОБА_2
за участю прокурора: ОСОБА_3

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні у залі Оболонського районного суду м. Києва кримінальне провадження стосовно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с.Богданове, Ульяновського району, Кіровоградської області, громадянина України, українця, освіта середня, не працюючого, раніше не судимого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1

у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.27 ч. 1 ст.205 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
ОСОБА_4 органами досудового розслідування обвинувачується в тому, що він вступив у попередню змову з невстановленою особою, з метою реєстрації (створення) суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Стіл Петроліум» на своє ім`я, за грошову винагороду.

Не зважаючи на те, що вказане підприємство зареєстровано в державних органах влади, як суб`єкт підприємницької діяльності - юридична особа, ОСОБА_4 , взяв участь у його реєстрації не з метою здійснення господарської діяльності, передбаченої Статутом підприємства, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, тобто вчинив злочин у сфері господарської діяльності, при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_4 у лютому 2012 року, перебуваючи у м. Києві неподалік станції метрополітену «Печерська» по бульвару Лесі Українки вступив у попередню змову з невстановленою слідством особою, з метою придбання та державної реєстрації, за матеріальну винагороду суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ «Стіл Петроліум» на своє ім`я в органах державної влади, без наміру здійснення статутної господарської діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб.

При цьому, ОСОБА_4 та невстановлена слідством особа, розподілили між собою ролі у спільному злочинному плані. Так, ОСОБА_4 , відповідно до розробленого злочинного плану, повинен надати свої анкетні дані, документи, що посвідчують особу та підписати статутні та інші документи по реєстрації фіктивного підприємства - ТОВ «Стіл Петроліум». У свою чергу, невстановлена слідством особа відповідно до відведеної їй злочинної ролі, повинна підготувати документи необхідні для реєстрації підприємства в органах державної влади та здійснити його державну реєстрацію, забезпечити відкриття рахунків ТОВ «Стіл Петроліум» в банківських установах на території України та надати можливість іншим особам використовувати створене підприємство, з метою прикриття незаконної діяльності.

ОСОБА_4 усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, запропонованих йому невстановленою досудовим розслідуванням особою, як майбутній засновник та власник створюваного (зареєстрованого) товариства, усвідомлюючи, що підприємство створюється з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, з корисливих спонукань погодився на таку пропозицію, надавши невстановленій особі, з метою підготування реєстраційних документів по створенню ТОВ «Стіл Петроліум» копії власного паспорту громадянина України та картки фізичної особи - платника податків.

У подальшому, 02.02.2012 р. невстановлена досудовим розслідуванням особа повідомила ОСОБА_4 , про необхідність підписання реєстраційних документів ТОВ «Стіл Петроліум», у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Запорізької області, який знаходиться за адресою: м. Київ, провулок. Кутузова, 4, квартира 2, на що ОСОБА_4 надав свою згоду.

У продовження раніше розробленого злочинного плану ОСОБА_4 та невстановлена слідством особа 02.02.2012 р., у невстановлений досудовим розслідуванням час, прибувши за адресою: АДРЕСА_2 , направились до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (далі - ПН КМНО ОСОБА_5 ). Перебуваючи в офісі ПН КМНО ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , реалізуючи спільний злочинний умисел, достовірно знаючи, що реєструє підприємство без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, надав власний паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Ульянівським РВ УМВС України в Кіровоградській області 09.02.1999 р. та довідку Ульянівського відділення Гайворонської МДПІ у Кіровоградській області про присвоєння ідентифікаційного номеру № , для нотаріального посвідчення його підпису на статуті ТОВ «Стіл Петроліум», як засновник.

Після підписання ОСОБА_4 статуту ТОВ «Стіл Петроліум» та протоколу №1 Загальних зборів учасників ТОВ «Стіл Петроліум» від 02.02.2012, зазначені документи останній, отримавши винагороду в розмірі 600 грн., передав невстановленій досудовим розслідуванням особі для здійснення реєстрації товариства в органах державної влади.

Продовжуючи злочинну діяльність невстановлена особа надала статут ТОВ «Стіл Петроліум», протоколу №1 Загальних зборів учасників ТОВ «Стіл Петроліум» від 02.02.2012 до державного реєстратора державної адміністрації Оболонського району в м. Києві ОСОБА_6 , який 07.02.2012 р. вніс запис до Єдиного Державного реєстру фізичних та юридичних осіб за №0028443 щодо реєстрації (створення) ТОВ «Стіл Петроліум» засновником товариства ОСОБА_4 , чим було створено фіктивне підприємство.

У підготовчому судовому засіданні обвинувачений заявив клопотання про звільнення його від кримінальної відповідальності і закриття відносно нього кримінального провадження на підставі ст.49 КК України, в зв`язку із закінченням строків давності.
Прокурор клопотання підтримав.
Вивчивши матеріали справи, суд вважає необхідним кримінальне провадження відносно ОСОБА_7 закрити і звільнити його від кримінальної відповідальності в зв`язку із закінченням строків давності за наступними підставами.
Згідно ст.314 КПК України суд має право у підготовчому судовому засіданні закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 4-8 частини першої або частиною другою статті 284 КПК України.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом: у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.
Згідно ст.49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло два роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості.
Враховуючи, що ОСОБА_4 обвинувачується у скоєні у лютому 2012 року кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч.1 ст.205 КК України, яке, відповідно до ст.12 КПК України відноситься до злочину невеликої, з моменту вчинення злочину пройшло більше двох років, він від суду обвинувачений не ухилявся, за скоєння нового злочину до кримінальної відповідальності не притягувався, вину визнає в повному обсязі, проти звільнення його від кримінальної відповідальності не заперечує, тому суд вважає за можливе ОСОБА_4 звільнити від кримінальної відповідальності в зв`язку із закінченням строків давності, а кримінальне провадження відносно нього закрити.
Керуючись ст.49 КК України, п.1 ч.2 ст.284, ст.286, 288 КПК України, суд, -
У Х В А Л И В:
Клопотання обвинуваченого ОСОБА_4 задовольнити.
ОСОБА_4 звільнити від кримінальної відповідальності в зв`язку із закінченням строків давності, а кримінальне провадження №0000047 відносно нього за ч.5 ст.27 ч.1 ст. 205 КК України - закрити.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду міста Києва через Оболонський районний суд міста Києва протягом сьоми днів з моменту її оголошення.
Головуючий ОСОБА_1