Справа № 210/7964/13-к
Провадження № 1-кс/210/1222/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"23" жовтня 2013 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1

при секретарі __Алімовій О.В.

за участю прокурора __Ширинова Р.М.

слідчого СВ Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2, розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000163 слідчим слідчого відділу Дзержинського РВ Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області лейтенантом міліції ОСОБА_2 і погоджене прокурором Шириновим Р.М. клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора _

ВСТАНОВИВ:

14 січня 2013 року до Дзержинського РВ КМУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області, звернувся гр. ОСОБА_3, із письмовою заявою про те що у період часу з 16 листопада 2012 року по 23 листопада 2012 року, з рахунку банківської картки №692811 ПАТ КБ «ПриватБанк», оформленого на його імя, невідомим шляхом було перераховано грошові кошти у сумі 16 906, 50 гривень на інший, невідомий йому рахунок банку ПАТ КБ «ПриватБанк», із подальшим переведенням цих грошових коштів у готівку. Таким чином, даним злочином гр. ОСОБА_3 було завдано матеріальних збитків на вищевказану суму.

Відомості про дану подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000163 від 15 січня 2013 року, та визначено первинну правову кваліфікацію за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману або зловживанням довірою (шахрайство).

В ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню було встановлено що 16.11.2012 року до Криворізької філії ПАТ КБ «ПриватБанк» звернувся громадянин ОСОБА_3, який у звязку із завершенням дії депозитного вкладу «Стандарт»(рахунок №4800, сума вкладу 35 000 грн.), закрив його та оформив новий (рахунок №5230, сума вкладу 15 000 грн.). Залишок коштів по вкладу №4800 у сумі 20 000 гривень був перерахований ОСОБА_3 на картку ПАТ КБ «ПриватБанк»№692811, оформлену на його імя. В той же день 16.11.2012 року, громадянином ОСОБА_3, з карткового рахунку №692811 були зняті грошові кошти у сумі 3 000 гривень, та на вказаному рахунку залишилась сума грошових коштів 17 008, 48 гривень.

16.11.2012 року сума 16 906, 50 гривень з карткового рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк»№692811 невідомим шляхом була перерахована на картку ПАТ КБ «ПриватБанк»№636486, та переведена у готівку, при цьому клієнт ОСОБА_3 при допиті показав що депозитні гроші він не переводив та не знімав, картку №636486 у ПАТ КБ «ПриватБанк»на руки не отримував.

В ході допиту спеціаліста департаменту внутрішньої безпеки ПАТ КБ «ПриватБанк» міста ОСОБА_4 гр. ОСОБА_5, останній повідомив що володільцем депозитної картки ПАТ КБ «ПриватБанк»№692811 є клієнт ПАТ КБ «ПриватБанк» гр. ОСОБА_3 (ІНН НОМЕР_1, мешкає м. Кривий Ріг вул.. Блюхера, б. 3, кв. 169). Також на імя клієнта ОСОБА_3, оформлена картка для виплат №636486, видана 13.11.2012 року клієнт-менеджером відділення «Приват Центр» ПАТ КБ «ПриватБанк», за адресою: вул.. Карла Лібкнехта, 5 у місті Кривому Розі, гр. ОСОБА_6

Подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що банківська пластикова картка для виплат за №636486 від 13.11.2012 року на імя ОСОБА_3 видана невстановленій особі працівником відділення клієнт-менеджером відділення «Приват Центр»ПАТ КБ «ПриватБанк», за адресою: вул.. Карла Лібкнехта, 5 у місті Кривому Розі гр. ОСОБА_6 через неналежне виконання останнім своїх службових обовязків.

Вказані обставини підлягають додатковим дослідженням. В звязку із цим, на теперішній час у органу досудового розслідування для забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні і забезпечення в майбутньому прийняття законного та неупередженого рішення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які підтверджують факт перебування ОСОБА_6 на посаді клієнт-менеджера відділення банку тобто наказ про призначення та інші розпорядчі документи кадрового характеру, що свідчать про визначення правового статусу працівника клієнт-менеджера відділення банку, коло його функціональних обовязків, а також положень про здійснення такого виду діяльності.

Доступ до цих документів необхідний для проведення з останніми слідчих дій в умовах СВ Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області, проведення їх оглядів та вирішення питання щодо залучення в якості речових доказів, оскільки останні відображають факт перебування ОСОБА_6, в момент видачі банківської платіжної картки на імя ОСОБА_3 іншій невстановленій особі, на посаді, а також відображають порядок здійснення такого виду банківських операцій службовими особами в банківських установах на території України.

Крім цього, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до табелю обліку робочого часу за 13.11.2012 року, який має підтверджувати факт перебування гр. ОСОБА_6 на робочому місці.

Вважаючи на вищевикладене, з метою повного, неупередженого та всебічного розслідування усіх обставин кримінального провадження, уоргану досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів із можливістю ознайомлення з ними та зняття з них копій, а саме:

- Копій наказів про призначення ОСОБА_6 на посаду клієнт-менеджера відділення «ПриватЦентру» ПАТ КБ «Приват Банк»,за адресою: вул.. Карла Лібкнехта, 5 у місті Кривому Розі;

- Копій наказів про звільнення ОСОБА_6 з посади клієнт-менеджера відділення «ПриватЦентру» ПАТ КБ «Приват Банк»,за адресою: вул.. Карла Лібкнехта, 5 у місті Кривому Розі;

- Копії посадової інструкції (функціональних обовязків) працівника клієнт-менеджера відділення «ПриватЦентру» ПАТ КБ «Приват Банк», за адресою: вул.. Карла Лібкнехта, 5 у місті Кривому Розі, гр. ОСОБА_6;

- Копії табелю обліку робочого часу працівника клієнт-менеджера відділення «ПриватЦентру» ПАТ КБ «Приват Банк», за адресою: вул.. Карла Лібкнехта, 5 у місті Кривому Розі, гр. ОСОБА_6 за 13.11.2012 року;

- Копії документів з особової справи заступника керівника відділу ПАТ КБ «Приват Банк» «Спаське», гр. ОСОБА_6, які стосуються перебування останнього на посаді клієнт-менеджера «ПриватЦентру» ПАТ КБ «Приват Банк» у місті ОСОБА_4.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання слідчого повністю та надати дозвіл на тимчасовий доступ (ознайомлення та копіювання) до наступних документів:

- Копій наказів про призначення гр. ОСОБА_6 на посаду клієнт-менеджера відділення «ПриватЦентру» ПАТ КБ «Приват Банк»,за адресою: вул.. Карла Лібкнехта, 5 у місті Кривому Розі;

- Копій наказів про звільнення гр. ОСОБА_6 з посади клієнт-менеджера відділення «ПриватЦентру» ПАТ КБ «Приват Банк»,за адресою: вул.. Карла Лібкнехта, 5 у місті Кривому Розі;

- Копії посадової інструкції (функціональних обовязків) працівника клієнт-менеджера відділення «ПриватЦентру» ПАТ КБ «Приват Банк», за адресою: вул.. Карла Лібкнехта, 5 у місті Кривому Розі, гр. ОСОБА_6;

- Копії табелю обліку робочого часу працівника клієнт-менеджера відділення «ПриватЦентру» ПАТ КБ «Приват Банк», за адресою: вул.. Карла Лібкнехта, 5 у місті Кривому Розі, гр. ОСОБА_6 за 13.11.2012 року;

- Копії документів з особової справи заступника керівника відділу ПАТ КБ «Приват Банк» «Спаське» у місті ОСОБА_4 гр. ОСОБА_6, які стосуються перебування останнього на посаді клієнт-менеджера «ПриватЦентру» ПАТ КБ «Приват Банк», за адресою: вул.. Карла Лібкнехта, 5 у місті Кривому Розі.

- 2.Право тимчасового доступу до вказаних речей та документів надати слідчому Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області лейтенанту міліції ОСОБА_2, або за її дорученням в порядку ст. 40 КПК України - слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0000163 або відповідним оперативним підрозділам.

- 3.Надати розпорядження відповідним посадовим особам ПАТ КБ «Приват Банк»» у місті ОСОБА_4, розташованого за адресою: Дніпропетровська область м. Кривий Ріг, вул. Карла Лібкнехта, 5, забезпечити тимчасовий доступ до вказаної інформації ОСОБА_2О.(або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України - слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0000163 чи відповідним оперативним підрозділам) та надати йому можливість їх вилучення.

- 4.Строк дії даної ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

- 5.Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п.3 цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

- 6.Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Суддя: ОСОБА_1