ЧУДНІВСЬКИЙ районний суд житомирської області
справа № 294/1590/15-к
провадження № 1-кс/294/1801/15
УХВАЛА
слідчого судді
04 січня 2016 року слідчий суддя Чуднівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000335 від 25.07.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,
ВСТАНОВИВ:
20.11.2015 року до Чуднівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання слідчого СВ Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 погодженого прокурором прокуратури Чуднівського району Житомирської області ОСОБА_4 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000335 від 25.07.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дане клопотання обґрунтоване тим, що 06.07.2015 року близько 15:00 год. невідома особа шахрайським способом, за допомогою мобільного зв`язку з абонентського номеру НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами в сумі 8000 гривень, які були на банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , належній жительці АДРЕСА_2 ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування встановлено, що в ОСОБА_5 в користуванні перебуває банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , з якої невідома особа шахрайським способом зняла належні їй кошти в сумі 8000 грн. Під час спілкування ОСОБА_5 з невідомою особою, остання телефонувала з абонентського номеру НОМЕР_1 , а грошові кошти з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 перераховано на абонентський номер НОМЕР_3 . На даний час ОСОБА_5 вказану банківську картку заблокувала.

В ході досудового розслідування кримінального провадження не вдалось встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення.
З метою встановлення особи причетної до заволодіння коштами з рахунку ОСОБА_5 , слідчий просить надати тимчасовий доступ до відомостей з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаним рахунком, інформацію про те, на який саме рахунок, в якому банку 06.07.2015 року перераховувались кошти з рахунку ОСОБА_5 із зазначенням повних анкетних даних особи, якій належить вказаний рахунок та де знімались з нього кошти.

Зазначене питання вирішується у відкритому судовому засіданні, за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання слідчого СВ Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , який клопотання підтримав і просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належним чином повідомлена про розгляд даного клопотання, однак не направила свого представника для участі у розгляді даного клопотання, що згідно ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із наступного.

Як вбачається із матеріалів клопотання, 06.07.2015 року близько 15:00 год. невідома особа шахрайським способом, за допомогою мобільного зв`язку з абонентського номеру НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами в сумі 8000 гривень, які були на банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , належній жительці АДРЕСА_2 ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування встановлено, що в ОСОБА_5 в користуванні перебуває банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , з якої невідома особа шахрайським способом зняла належні їй кошти в сумі 8000 грн. Під час спілкування ОСОБА_5 з невідомою особою, остання телефонувала з абонентського номеру НОМЕР_1 , а грошові кошти з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 перераховано на абонентський номер НОМЕР_3 . На даний час ОСОБА_5 вказану банківську картку заблокувала.

В ході досудового розслідування кримінального провадження не вдалось встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення.
За даним фактом розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність у наданні доступу до документів, а саме про рух грошових коштів за рахунком № НОМЕР_2 , інформацію про те, на який саме рахунок, в якому банку 06.07.2015 року перераховувались кошти з рахунку ОСОБА_5 із зазначенням повних анкетних даних особи, які належить вказаний рахунок та де знімались з нього кошти.

Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000335 від 25.07.2015 року вбачається, що до Реєстру внесено відомості щодо кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, у межах якого і подано дане клопотання.

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність використання як доказів у кримінальному провадженні документів, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до частини 1 статті 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (частина 5 статті 163 КПК України).
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000335, слідчим доведено наявність усіх обставин, визначених ч.5 ст.163 КПК України, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити вказане клопотання та надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 309, 371, 372, 395 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 належного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, на який рахунок та в якому банку було переказано кошти з рахунку № НОМЕР_2 , належного ОСОБА_5 06.07.2015 року, із зазначенням повних анкетних даних особи кому належить вказаний рахунок та де саме знімались з нього кошти.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » забезпечити слідчому отримання інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 належного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в Житомирському центральному відділенні Житомирського РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1