Провадження №1-кс/200/6902/15
УХВАЛА

17 серпня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів -
ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий з ОВС СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів Товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:
- установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
- договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2013-2014 роки, додатків до цих договорів, специфікацій,
- документів щодо поставок або придбання товарів (робіт, послуг),
- податкових накладних,
- договорів з субпідрядними організаціями,
- актів виконаних робіт, актів прийому-передачі товарів (робіт, послуг),
- договорів з компаніями-транспортувальниками товарів,
- документів підтверджуючих наявність будівельної техніки, автотранспорту,
- договорів оренди будівельної техніки, автотранспорту,
- документів, які підтверджують взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », афілійоване ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »,
- особових справ співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були працевлаштовані в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2013-2014 років; документів, що підтверджують кваліфікацію співробітників (робітників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх навчання (підготовку, перепідготовку);
- наказів про прийняття на роботу у 2013-2014 роках та звільнення з роботи співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- посадових інструкцій; штатного розпису підприємства за 2013-2014 роки;
- листування між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- нарядів допусків до виконання робіт підвищеної небезпеки;
- положення з техніки безпеки на підприємстві; наказів про призначення осіб відповідальних за виконання та дотримання техніки безпеки при виконанні робіт по договорам з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- перелік робіт підвищеної небезпеки на підприємстві;
- положення про видачу нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки;
- журналів проведення інструктажів з техніки безпеки;
- журналів видачі нарядів-допусків до виконання робіт підвищеної небезпеки;
- дозволів Держгірпромнагляду на проведення робіт підвищеної небезпеки і листування з цього приводу;
- тендерної документації щодо отримання права на виконання робіт по укладеним договорам з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2013-2014 роки;
- комп`ютерної техніки, магнітних носіїв інформації, а також інших доказів, що мають значення, для встановлення істини у кримінальному провадженню.
Відповідно до клопотання слідчого, 24.12.2013 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (замовник) в особі головного інженера першого заступника начальника залізниці ОСОБА_4 та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (підрядник) в особі ОСОБА_5 укладено договір № ПР/П-131783/НЮ щодо виконання робіт з розчищення та кріплення русла рік Самарчук і Самара в районі залізничного мостового переходу на 159 км + 430 м перегону Новомосковськ Орлівщина для покращення пропуску води під мостовою спорудою на території Орлівщинської сільської ради з власних матеріалів.
Відповідно п. 3.1 вказаного Договору вартість робіт складає 5 473 231,20 гривень в тому числі ПДВ. Згідно п. 3.2 Договору оплата виконаних робіт проводиться замовником поетапно протягом 90 календарних днів з моменту підписання акту про виконані роботи форми КБ-2в з довідкою форми КБ-3. Акт про виконані роботи форми КБ-2в з довідкою форми КБ-3 підписується тільки після погодження замовником цін на матеріали, які зазначені у відомості матеріалів, що надаються до акту про виконані роботи.
На виконання договору № ПР/П-131783/НЮ від 24.12.2013 року директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_5 було укладено договори на оренду автотранспорту, будівельної техніки та обладнання, закупівлю будівельних матеріалів з наступними підприємствами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » договір № 0105-2014/Т від 05.05.2014 року (предмет договору оренда автотранспорту, машин та обладнання); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » договір № 0106/2014/Т від 02.06.2014 (предмет договору оренда автотранспорту, машин та обладнання); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » договір № 04/1-14/АрТех від 01.04.2014 року (предмет договору оренда автотранспорту, машин та обладнання); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » договір № 03-02/АТ від 03.02.2014 (предмет договору оренда автотранспорту, машин та обладнання); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » договір 02-11/АТ від 04.11.2013 року (предмет договору автотранспорту, машин та обладнання); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » договір № АТ-01/03-14 від 03.03.2014 року (предмет договору оренда автотранспорту, машин та обладнання); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » договір № 0304-14/АЖ від 01.04.2014 (предмет договору оренда автотранспорту, машин та обладнання); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » договір № БМ-03/03-14 від 03.03.2014 року (предмет договору постачання будівельних матеріалів); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » договір № 05-2014/БМ від 05.05.2014(предмет договору постачання будівельних матеріалів); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » договір № 10414/1/СМ від 01.04.2014 року (предмет договору постачання будівельних матеріалів); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » договір № 24/03 від 24.03.2014 (предмет договору постачання будівельних матеріалів); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » договір № 2614 від 02.06.2014 року (предмет договору постачання будівельних матеріалів).
Так, згідно договору № 05-2014/БМ від 05.05.2014 року укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » в особі директора ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » відвантажило товар (будівельні матеріали) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на загальну суму 127 102,7 гривень. Однак встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ОСОБА_6 фактичного відношення до фінансово-господарської діяльності підприємства не має, жодних фінансово-господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » не підтримував, договорів не укладав.
Встановлено, що вищезазначені підприємства мають ознаки фіктивності та використовуються для переведення безготівкових коштів у готівку, при цьому будь-яку автотранспортну та будівельну техніку на балансі не мають.
Крім цього, відповідно до повідомлення ГВ БКОЗ УСБУ у Дніпропетровській області ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у 2013-2014 роках мало договірні відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання робіт для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». При цьому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виконання вказаних робіт залучало наступні підприємства, які мають ознаки фіктивності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », афілійоване ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». До реєстрації та фінансово-господарської діяльності вищевказаних підприємств з ознаками фіктивності причетні особи, які мають також відношення до реєстрації та фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »; « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 ». які використовувались в ході виконання державних замовлень ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », афілійоване ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які мають ознаки фіктивності, у 2013-2014 роках мало договірні відносини з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 25 млн. грн.
В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався в порядку ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину та встановлення винних осіб.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
УХВАЛИЛА:
Клопотання старшого слідчого з ОВС УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), надати слідчому з ОВС УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме:
- установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
- договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2013-2014 роки, додатків до цих договорів, специфікацій,
- документів щодо поставок або придбання товарів (робіт, послуг),
- податкових накладних,
- договорів з субпідрядними організаціями,
- актів виконаних робіт, актів прийому-передачі товарів (робіт, послуг),
- договорів з компаніями-транспортувальниками товарів,
- документів підтверджуючих наявність будівельної техніки, автотранспорту,
- договорів оренди будівельної техніки, автотранспорту,
- документів, які підтверджують взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », афілійоване ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »,
- особових справ співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були працевлаштовані в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2013-2014 років; документів, що підтверджують кваліфікацію співробітників (робітників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх навчання (підготовку, перепідготовку);
- наказів про прийняття на роботу у 2013-2014 роках та звільнення з роботи співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- посадових інструкцій; штатного розпису підприємства за 2013-2014 роки;
- листування між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- нарядів допусків до виконання робіт підвищеної небезпеки;
- положення з техніки безпеки на підприємстві; наказів про призначення осіб відповідальних за виконання та дотримання техніки безпеки при виконанні робіт по договорам з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- перелік робіт підвищеної небезпеки на підприємстві;
- положення про видачу нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки;
- журналів проведення інструктажів з техніки безпеки;
- журналів видачі нарядів-допусків до виконання робіт підвищеної небезпеки;
- дозволів Держгірпромнагляду на проведення робіт підвищеної небезпеки і листування з цього приводу;
- тендерної документації щодо отримання права на виконання робіт по укладеним договорам з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2013-2014 роки;
- комп`ютерної техніки, магнітних носіїв інформації, а також інших доказів, що мають значення, для встановлення істини у кримінальному провадженню.
Строк дії ухвали до 17 вересня 2015 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1