Справа № 203/6314/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 грудня 2015 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:
головуючого- судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю: представника позивача- ОСОБА_3

розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні залу суду м.Дніпропетровська справу за клопотанням товариства з обмеженою відповідальністю «СФЕРА ОІЛ ГРУП» про скасування арешту майна ТОВ «СФЕРА ОІЛ ГРУП», за ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду м.Дніпропетровська від 02 жовтня 2015 року,

ВСТАНОВИВ:
02 жовтня 2015 року до Кіровського районного суду м.Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС 3-го відділу кримінальних розслідувань Слідчого управління фінансових розслідувань Межрегіонального головного управління Державної фіскальної служби- Центрального офісу з обслуговування великих платників підполковника податкової міліції ОСОБА_4 про арешт майна, виявленого під час обшуку, здійсненого 24 вересня 2015 року за адресою м.Дніпропетровськ, вул.Адміральска, 75«А» - рідини (паливно-мастильні матеріали), що знаходились у напівпричепі- паливоцистерні держномер НОМЕР_1 та напівпричепі- паливоцистерні держномер НОМЕР_2 , яка була злита у цистерни у кількостях 40980 літрів та 41200 літрів, за адресою м.Дніпропетровськ, вул.Адміральська,71.
Ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_5 від 02 жовтня 2015 року по справі № 203/5611/15-к (провадження № 1-кс/0203/1937/2015) за результатами розгляду вказаного клопотання слідчого було накладено арешт на вилучену рідину (паливно-мастильні матеріали), вилучено, ,печатано та передано під розписку на відповідальне зберігання представнику ТОВ «АЛЬЯНС СИНТЕЗ» ОСОБА_6
18 листопада 2015 року заявник ТОВ «СФЕРА ОІЛ ГРУП» звернувся до Кіровського районного суду м.Дніпропетровська з клопотанням про скасування арешту вказаного майна, посилаючись на слідуючи обставини:
- Заявник вважає, що незаконно та безпідставно здійснено арешт належних йому на праві власності речовин (паливно-мастильних матеріалів).
Вказує, що 12 серпня 2015 року між ТОВ «СФЕРА ОІЛ ГРУП» та ТОВ «ГРАДОЛЮКС» було укладено Договір поставки нафтопродуктів № ПН-08061 з ТОВ «ГРАДОЛЮКС».
Відповідно до п. 1.1. Договору поставки постачальник зобов`язується передати, а Покупець прийняти й оплатити нафтопродукти у кількості, асортименті, за цінами, в строки, відповідно до умов Договору, додатків та/або рахунків та/або видаткових накладних , що є невід`ємною частиною цього Договору.
Постачальник зобов`язується здійснити поставку Товару протягом 3-х календарних днів з моменту отримання 100 % попередньої оплати партії Товару, якщо інше не передбачено умовами до даного Договору.
22 вересня 2015 року ТОВ «СФЕРА ОІЛ ГРУП» було здійснено оплату ТОВ «ГРАДОЛЮКС» за бензин А-95 євро у кількості 66 154,88 кг., на суму 1 303 162,80 грн. з ПДВ, на підставі рахунку № 2221 від 22 вересня 2015 р. (платіжне доручення № 132 від 22.09.2015 р.).
22. вересня 2015 року ТОВ «ГРАДОЛЮКС» було складено та зареєстровано податкову накладну № 70.
23 вересня .2015 р. ТОВ «ГРАДОЛЮКС» була здійснена поставка бензину А-95 євро на адресу ТОВ «СФЕРА ОІЛ ГРУП»,за видатковою накладною № РН-000100 від 23 вересня 2015 року.
24 вересня 2015 р. вказаний бензин був доставлений заявником вантажними транспортними засобами марки «МАН» д/н НОМЕР_3 з напівпричепом паливо-цистерною держномер НОМЕР_1 повною масою 34000 кг. та «МАН» д/н НОМЕР_4 з напівпричепом паливо-цистерною держномер НОМЕР_2 повною масою 34000 кг., згідно товарно-транспортних накладних на відпуск нафтопродуктів № ДО 00007 від 23 вересня 2015 року та №ДО 00001 від 23 вересня 2015 року.
- Заявник вважає, що ухвала слідчого судді від 31 серпня 2015 року надавала дозвіл на проведення общуку лише в приміщеннях та спорудах за адресою АДРЕСА_1 , в той час як слідчий ОСОБА_4 обшукав транспортні засоби з паливом та вилучив його.
-При винесені ухвали про арешт майна слідчий суддя не надав належної оцінки тому, що подання на арешт вилученого майна слідчим ОСОБА_4 здійснено з перевищенням встановленого ч.5 ст.171 КПК України строку. Подання повинно було надати не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна.
- Бензин А-95 євро, який був придбаний ТОВ «СФЕРА ОІЛ ГРУП» у ТОВ «ГРАДОЛЮКС» не є арештованим в рамках кримінального провадження щодо посадових осіб ДП «Укртранснафтопродукт».
- слідчим суддею накладено арешт на майно, належне ТОВ «СФЕРА ОІЛ ГРУП» в рамках кримінального провадження щодо посадових осіб ПАТ «ЄВРАЗ - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського», з яким у вказаного підприємства відсутні жодні фінансово-господарські відносини, чим порушився принцип співмірності та розумності. Конкретна особа, яка нібито вчинила злочини, передбачені ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191 КК України, не встановлена, та на момент розгляду клопотань слідчого про накладення арешту та по теперішній час, посадовим особам заявника або іншим особам, які пов`язані трудовою або цивільною угодою з товариством, не повідомлено про підозру.
Представник заявника в судовому засіданні підтримала клопотання про скасування арешту.
Суд, заслухав представника заявника, пояснення слідчого ОСОБА_4 , дослідивши матеріали справи, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_5 від 02 жовтня 2015 року по справі № 203/5611/15-к (провадження № 1-кс/0203/1937/2015) було задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС 3-го відділу кримінальних розслідувань Слідчого управління фінансових розслідувань Межрегіонального головного управління Державної фіскальної служби- Центрального офісу з обслуговування великих платників підполковника податкової міліції ОСОБА_4 про арешт майна, виявленого під час обшуку, здійсненого 24 вересня 2015 року за адресою м.Дніпропетровськ, вул.Адміральска, 75«А» - рідини (паливно-мастильні матеріали), що знаходились у напівпричепі- паливоцистерні держномер НОМЕР_1 та напівпричепі- паливоцистерні держномер НОМЕР_2 , яка була злита у цистерни у кількостях 40980 літрів та 41200 літрів, за адресою м.Дніпропетровськ, вул.Адміральська,71, та передано під розписку на відповідальне зберігання представнику ТОВ «АЛЬЯНС СИНТЕЗ» ОСОБА_6 .
Ст.174 КПК України передбачає, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Заявник надав суду достатньо доказів того, що саме він є власником арештованого майна, суду надані письмові докази, згідно яких вбачається наступне.
12.08.2015 р. між Товариством з обмеженою відповідальністю «СФЕРА ОІЛ ГРУП» було укладено Договір поставки нафтопродуктів № ПН-08061 з Товариством з обмеженою відповідальністю «ГРАДОЛЮКС».
Відповідно до п. 1.1. Договору поставки постачальник зобов`язується передати, а Покупець прийняти й оплатити нафтопродукти у кількості, асортименті, за цінами, в строки, відповідно до умов Договору, додатків та/або рахунків та/або видаткових накладних , що є невід`ємною частиною цього Договору.
Постачальник зобов`язується здійснити поставку Товару протягом 3-х календарних днів з моменту отримання 100 % попередньої оплати партії Товару, якщо інше не передбачено умовами до даного Договору.
22.09.2015 р. ТОВ «СФЕРА ОІЛ ГРУП» було здійснено оплату ТОВ «ГРАДОЛЮКС» за бензин А-95 євро, у кількості 66 154,88 кг., на суму 1 303 162,80 грн. з ПДВ, на підставі рахунку № 2221 від 22.09.2015 р. (платіжне доручення № 132 від 22.09.2015 р.).
22.09.2015 р. ТОВ «ГРАДОЛЮКС» було складено та зареєстровано податкову накладну № 70.
23.09.2015 р. ТОВ «ГРАДОЛЮКС» була здійснена поставка бензину А-95 євро на адресу ТОВ «СФЕРА ОІЛ ГРУП», що підтверджується видатковою накладною № РН-000100 від 23.09.2015 р.
24.09.2015 р. вищезазначений бензин був доставлений ТОВ «СФЕРА ОІЛ ГРУП» вантажними транспортними засобами марки «МАН» д/н НОМЕР_3 з напівпричепом паливо-цистерною д/н НОМЕР_1 повною масою 34000 кг та «МАН» д/н НОМЕР_4 з напівпричепом паливо-цистерною д/н НОМЕР_2 повною масою 34000 кг, що підтверджується товарно-транспортною накладною на відпуск нафтопродуктів (нафти) № ДО 00007 від 23.09.2015 р. та №ДО 00001 від 23.09.2015 р.
В судовому засіданні був допитаний слідчий ОСОБА_4 , який пояснив, що підставою для накладання арешту на спірне майно було те, що під час проведення обшуку 24 вересня 2015 року за ухвалою суду, за адресою м.Дніпропетровськ, вул.Адміральска, 75«А» було виявлено рідину (паливно-мастильні матеріали), що знаходились у напівпричепі- паливоцистерні держномер НОМЕР_1 та напівпричепі- паливоцистерні держномер НОМЕР_2 , яка була злита у цистерни у кількостях 40980 літрів та 41200 літрів, що знаходились на вказаній території, в документах було вказано, що вищезазначене є речовим доказом. Тому рідина була злита та передана під розписку на відповідальне зберігання представнику ТОВ «АЛЬЯНС СИНТЕЗ» ОСОБА_6 .
Слідчий підтвердив, що в процесі проведення слідчих дій, були отримані належні документи та достовірно з`ясовано, що вилучена рідина не є фальсифікатом, це є дійсно бензин вказаної марки, відповідно до ДСТУ. Підтверджено, що дійсно власником вказаного майна є саме заявник- ТОВ «СФЕРА ОІЛ ГРУП». Вилучене майно не є речовим доказом, придбано воно заявником на законних підставах. ТОВ «СФЕРА ОІЛ ГРУП» не є фігурантом по кримінальній справі. Підтверджено слідчим, що слідство не заперечує проти задоволення клопотання, він готовий повернути вилучене майно, але не може це здійснити, оскільки не скасовано арешт за ухвалою суду від 02 жовтня 2015 року. Слідчий пояснив, що на момент подання клопотання про арешт вилученого майна, не було відомо про існування ухвали апеляційного суду міста Києва від 03 вересня 2015 року, яким було скасовано ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 30 липня 2015 року про арешт майна, зокрема нафтопродуктів, переданих на зберігання ДП «Укртранснафтопродукт», постановлено нову ухвалу, якою відмовлено у задоволенні клопотання слідчого про арешт майна.
Суд визнає аргументованими доводи заявника, що фактично за ухвалою Кіровського районного суду м.Дніпропетровська від 02 жовтня 2015 року слідчому надавався дозвіл на проведення обшуку приміщень та споруд, розташованих за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Адміральська, 75-а, не більш того. В той же час, було здійснено обшук в транспортних засобах, в яких знаходилось оскаржуване майно.
В ухвалі Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 02 жовтня 2015 року вказувалось на те, що вилучене майно нібито є арештованим, відповідно до ухвали Печерського районного суду м. Києва від 30 липня 2015 року
30 липня 2015 року Печерським районним судом м. Києва за клопотанням слідчого ОСОБА_7 було накладено арешт на нафтопродукти, передані для зберігання та подальшої реалізації ДП «Укртранснафтопродукт» ().
Однак, ухвалою апеляційного суду м. Києва від 03 серпня 2015 року апеляційні скарги ТОВ «Восток», ДП «Укртранснафтопродукт» були задоволені, ухвала слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 30 липня 2015 року була скасована, постановлено нову ухвалу, якою було відмовлено у задоволенні клопотання слідчого слідчої групи ГПУ ОСОБА_8 про арешт майна, зокрема нафтопродуктів, переданих на зберігання ДП «Укртранснафтопродукт», постановлено нову ухвалу, якою відмовлено у задоволенні клопотання слідчого про арешт майна.
Після цього, ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 07 вересня 2015 року було відхилено клопотання прокурора про арешт нафтопродуктів, переданих для зберігання та подальшої реалізації ДП «Укртранснафтопродукт» ().
Окрім того, ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 22 жовтня 2015 року було скасовано арешт нафтопродуктів ПАТ «Одеський НПЗ».
В процесі розгляду справи з`ясовано, що накладено арешт на майно, належне ТОВ «СФЕРА ОІЛ ГРУП», в рамках кримінального провадження щодо посадових осіб ПАТ «ЄВРАЗ - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського», з яким у вказаного підприємства відсутні жодні фінансово-господарські відносини.
Кваліфікація злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, ч. 5 ст. 191 КК України, не віднесена до підстав застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру.
Ч. 3 ст. 212 КК України, ч. 5 ст. 191 КК України передбачає відповідальність за ухилення від сплати податків та привласнення, розтрату майна, або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.
Тобто, суб`єктом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч.5 191 КК України є фізична особа, яка несе відповідальність, як у вигляді позбавленням волі, так і своїм майном.
Крім того, арешт може бути накладено на майно підозрюваного, обвинуваченого, осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння. При цьому таке майно може перебувати як у згаданих осіб, так і в інших фізичних або юридичних осіб. Щодо осіб, які не є підозрюваними (яким у порядку, передбаченому ст. ст. 276-279 КПК, повідомлено про підозру, або яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення), обвинуваченими (особа, обвинувальний акт щодо якої передано до суду в порядку, передбаченому ст. 291 КПК) або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, не може бути прийнято ухвалу про арешт майна.
При цьому конкретна особа, яка нібито вчинила злочини, передбачені ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191 КК України, не встановлена, та на момент розгляду клопотань слідчого про накладення арешту та по теперішній час, посадовим особам ТОВ «СФЕРА ОІЛ ГРУП» або іншим особам, які пов`язані трудовою або цивільною угодою з товариством, не повідомлено про підозру. Вказане не заперечується в судовому засіданні слідчим ОСОБА_4 .
Тому, суд приходить до висновку, що ухвала Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 02 жовтня 2015 року про арешт майна підлягає скасуванню, оскільки відсутня наявність належних підстав для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення посадовими особами товариства кримінального правопорушення; не встановлено наявності цивільного позову, співмірність обмеження права власності; накладено арешт на майно юридичної особи, посадові особи якої не є підозрюваними у кримінальному провадженні.
Такий висновок не суперечить і позиції органу досудового розслідування, який виразився в не запереченні слідчим у кримінальному провадженні необхідності скасування арешту з майна заявника.
З урахуванням вищезазначеного, а також приймаючи до уваги відсутність підстав ля подальшого арешту майна, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 174 КПК України, суд -

У Х В А Л И В :
Клопотання товариства з обмеженою відповідальністю «СФЕРА ОІЛ ГРУП» про скасування арешту майна ТОВ «СФЕРА ОІЛ ГРУП», за ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду м.Дніпропетровська від 02 жовтня 2015 року, задовольнити.
Скасувати арешт рідини (паливно-мастильних матеріалів), що знаходились у напівпричепі паливо-цистерні держномер НОМЕР_1 та напівпричепі паливо-цистерні держномер НОМЕР_2 , та яка 30 вересня 2015 року була злита у цистерни за № 3 у кількості 40980 літрів та № 7 у кількості 41200 літрів, що знаходяться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Адміральська, буд. 71, опечатані та передані під розписку на відповідальне зберігання представнику ТОВ «Альянс Синтез» () ОСОБА_6 .
Зобов`язати старшого слідчого з ОВС 3-го відділу кримінальних розслідувань Слідчого управління фінансових розслідувань Межрегіонального головного управління Державної фіскальної служби- Центрального офісу з обслуговування великих платників підполковника податкової міліції ОСОБА_4 повернути Товариству з обмеженою відповідальністю «СФЕРА ОІЛ ГРУП» бензин А-95 євро, у кількості 66 154,88 кг., що знаходився у напівпричепі паливо-цистерні д/н НОМЕР_1 та напівпричепі паливо-цистерні д/н НОМЕР_2 та який 30 вересня 2015 року був злитий у цистерни за № 3 у кількості 40980 літрів та № 7 у кількості 41200 літрів, які знаходяться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Адміральська, буд. 71, опечатані та передані під розписку на відповідальне зберігання представнику ТОВ «Альянс Синтез» () ОСОБА_6 .

Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1