н/п 1-кс/2120/175/12
УХВАЛА

28.12.2012 р. м.Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., за участю прокурора Борзенкова Е.В. старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1 розглянувши винесене у кримінальному провадженні №0000192 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 190ч.2, 190ч.4 КК України клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_2 31.01.1985р.н., -

В С Т А Н О В И В:

27.12.2012 року до слідчого судді Суворовського районного суду м. Херсона звернувся старший слідчий в ОВС СУ УМВС України в Херсонській області майор міліції ОСОБА_1 із клопотанням погодженим з прокурором про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1

Вивченням клопотання із долученими до нього додатками та заслуховуванням учасників розгляду клопотання встановлено, що згідно матеріалів досудового слідства, ОСОБА_2 в період з 23.12.2011 по 15.02.2012, використовуючи високі інформаційні технології мережу Інтернет, мобільні термінали, умисно, керуючись корисливим мотивом, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 та невстановленою особою, шляхом обману, видаючи себе за представника приватного підприємства «Виробничо-комерційна компанія «Мадагаскар Експорт Сервіс» (далі ПП «ВКК «Мадагаскар Експорт Сервіс») переконав ОСОБА_4, ОСОБА_5 у вигідності укладання та підписання контракту купівлі-продажу № VG16/01RUS від 16.01.2012 між товариством з обмеженою відповідальністю «Вегус» (далі - ТОВ «Вегус»), Російська Федерація, та ПП «ВКК «Мадагаскар Експорт Сервіс», предметом якого є соняшникова олія рафінована дезодорована фасована в 1 л та 5 л поліетиленові пляшки, на загальну суму 1000000 доларів США, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобовязання щодо її продажу та поставки. ОСОБА_3 переконав зазначених вище осіб провести розрахунок за партію соняшникової олії за специфікацією № 1 від 16.01.2012 та інвойсом № 05/2 від 02.02.2012 на суму 64335, 2 доларів США в розмірі 20% від вартості партії товару.

Виконуючи умови з оплати, 13.02.2012 ТОВ «Вегус» перераховано на рахунок №772, відкритий від імені ПП «ВКК «Мадагаскар Експорт Сервіс» у Херсонському відділенні Центральної філії ПАТ «Кредобанк», розташованому за адресою: м. Херсон, вул. К. Маркса, 36, грошові кошти в сумі 12867, 04 доларів США, що відповідно до курсу НБУ на день здійснення операції складає 102806, 36 гривень, якими 14.02.2012 шляхом зняття з рахунку у вказаному відділенні банку протиправно заволодів ОСОБА_2, ОСОБА_3 та невстановлена особа.

Протиправними діями ОСОБА_2, ОСОБА_3 та невстановлених осіб ТОВ «Вегус» завдано значну шкоду на загальну суму 102806, 36 гривень.

Продовжуючи протиправну діяльність, в період з 23.12.2011 по 15.02.2012 ОСОБА_2, використовуючи високі інформаційні технології мережу Інтернет, мобільні термінали, повторно, умисно, керуючись корисливим мотивом, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 та невстановленою особою, шляхом обману, видаючи себе за представника ПП «ВКК «Мадагаскар Експорт Сервіс» переконав ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 у вигідності укладання та підписання контракту № 02/UZ від 02.02.2012 на поставку між компанією Mubarak Al Attay General Trading L.L.C. (далі - «MAAGC General Trading LLC»), Обєднані Арабські Емірати, та ПП «ВКК «Мадагаскар Експорт Сервіс», предметом якого є соняшникова олія фасована у 1 л та 5 л поліетиленові пляшки, на загальну суму 2399040 доларів США, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобовязання щодо її продажу та поставки. ОСОБА_3 переконав зазначених вище осіб провести розрахунок за партію соняшникової олії за специфікацією № 1 від 02.02.2012 та інвойсом № 06 від 03.02.2012 на суму 479808 доларів США в розмірі 20% від вартості партії товару.

Виконуючи умови з оплати, 10.02.2012 компанією «MAAGC General Trading LLC» перераховано на рахунок № 2689, відкритий від імені ПП «ВКК «Мадагаскар Експорт Сервіс» у Херсонській регіональній дирекції ПАТ «ВТБ Банк», розташованій за адресою: м. Херсон, вул. К. Маркса, 34, грошові кошти в сумі 95961, 6 доларів США, що відповідно до курсу НБУ на день здійснення операції складає 766723, 59 гривень, якими 15.02.2012 та 23.02.2012 шляхом зняття з рахунку у вказаному відділенні банку, та 17.02.2012 шляхом отримання від ОСОБА_8 раніше помилково переведених на рахунок ТОВ «МК ОСОБА_6» грошових коштів, протиправно заволодів ОСОБА_3 та невстановлені особи.

Протиправними діями ОСОБА_2, ОСОБА_3 та невстановленої особи компанії «MAAGC General Trading LLC» завдано шкоду на загальну суму 766723, 59 гривень.

Дії ОСОБА_2 кваліфіковано за ст. ст. 190 ч. 2, 190 ч. 4 КК України.

01.10.2012 оголошено розшук ОСОБА_2

У вчиненні кримінального правопорушення підозрюється ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_2, українець, громадянин України, ІНФОРМАЦІЯ_3, не працює, неодружений, не зареєстрований, в силу ст. 89 КК України раніше не судимий.

Підозра ОСОБА_2 обґрунтовується наявністю таких доказів:

1.Показаннями свідків ОСОБА_4 (представник потерпілого), ОСОБА_5

2.Показаннями ОСОБА_9 (працівник ПАТ «ВТБ Банк»), ОСОБА_10 (працівник ПАТ «Кредобанк»), які показали, що чоловік, який представлявся ОСОБА_2 особисто відкривав рахунки ПП «ВКК «Мадагаскар Експорт Сервіс» та знімав грошові кошти.

У діях ОСОБА_2 вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, відповідальність за вчинення яких передбачена ст. ст. 190 ч. 2, 190 ч. 4 КК України.

Підозрюваний ОСОБА_2 вчинив особливо тяжкий злочин, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років.

27.12.2012 органом досудового розслідування до суду подано клопотання про застосування до підозрюваного ОСОБА_2 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Беручи до уваги те, що підозрюваний ОСОБА_2, перебуваючи на волі, з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності, переховується від органів досудового розслідування, що підтверджується його перебуванням у розшуку, має можливість вчинити нове правопорушення, враховуючи відсутність постійного місця проживання та реєстрації, законних джерел існування, інформацію про наявність судимостей (12.10.2006 Дніпровським районним судом м. Херсона за ч. 1 ст. 186 КК України до 2 років позбавлення волі з випробуванням терміном 1 рік), що свідчить про неможливість запобігання цим ризикам шляхом застосування більш мяких запобіжних заходів

Заслухавши слідчого та прокурора які підтримали клопотання за обставин викладених в клопотанні, та дослідивши надані матеріали вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно ст.193 КПК України розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу здійснюється за участю прокурора, підозрюваного, обвинуваченого, його захисника, крім випадків, передбачених частиною шостою цієї статті. Відповідно дог ч.6 цієї статті слідчий судді, суд може розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього кодексу, буде доведено, що підозрюваний, обвинувачений оголошений в міжнародний розшук.

Беручи до уваги те, що підозрюваний ОСОБА_2, перебуваючи на волі, з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності, переховується від органів досудового розслідування, що підтверджується його перебуванням у розшуку, має можливість вчинити нове правопорушення, враховуючи відсутність постійного місця проживання та реєстрації, законних джерел існування, інформацію про наявність судимостей (12.10.2006 Дніпровським районним судом м. Херсона за ч. 1 ст. 186 КК України до 2 років позбавлення волі з випробуванням терміном 1 рік), що свідчить про неможливість запобігання цим ризикам шляхом застосування більш мяких запобіжних заходів вказане клопотання підлягає задоволенню лише щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а не щодо його застосування.

Керуючись вимогами ст. ст. 40, 131, 132, 176 178, 183, 184, 193, 194 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1 задовольнити частково.

Обрати щодо підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 190ч.2, 190ч.4 КК України ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, українця, громадянина України запобіжний захід - тримання під вартою.

Після його затримання не пізніше як через сорок вісім годин з часу доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на біль мякий запобіжний захід.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Херсонської області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:ОСОБА_11