У Х В А Л А Справа № 200/8261/15-к
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/3048/15
28 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ
22 квітня 2015 року слідча СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернулася до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами наданого слідчою клопотання, Впродовж 2013 року службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 під приводом виконання різноманітних робіт перерахували кошти на ряд товариств, тим самим умисно, з корисливих мотивів, завдали істотної шкоди державним інтересам на суму, яка в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Встановлено, що за результатами проведених процедур конкурсних торгів усі 11 територіальних відділень ІНФОРМАЦІЯ_2 визнали переможцем ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Загальна сума укладених договорів на надання послуг з інвентаризації земель склала понад 26 400 000 гривень.
ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та територіальні відділення Держземагентства прозвітували про проведення повної інвентаризації земель, та на цей час за надані послуги перерахували до вищевказаного інституту понад 13 млн. гривень, однак фактично співробітниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ніяких топографо-геодезичних вишукувань, обстежень земельних ділянок щодо їх якісного стану не проводилось, містобудівна документація не використовувалась, фактично були проведені роботи які полягали лише в копіюванні прошиванні документів, які малися в наявності.
Також керівництвом 12. Договори на виконання підрядних, субпідрядних робіт укладених між Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_3 »( інн. НОМЕР_2 ), з усіма додатками до них, на паперових та електронних носіях.
У якості субпідрядної організації було залучено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на розрахунковий рахунок якої було перераховано понад 3 000 000, 00 грн., за виконання фіктивних геодезичних робіт , які в подальшому обготівковано за допомогою конвертаційного центру до якого входять ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).
05.04.2014 року було проведено комісійну перевірку в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з питань додержання вимог Бюджетного кодексу України, Закону України «Про здійснення державних закупівель» з 01.01.2013 по 01.03.2014 та з інших питань,про що було складено відповідний документ. За результатами перевірки документально не підтверджено виконання робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на загальну суму 13, 35 млн. гривен.
В зв`язку із чим, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вчиненого злочину, слідча просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Слідча в судове засідання не з`явилась, надала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчої.
Представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності цього представника.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
З цих підстав приходжу до висновку про можливість надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вилучення оригіналів тих документів, що потрібні слідству.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчій СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, та їх вилучення, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 ., а саме:
1. Копії посадових інструкцій ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період 2013-2014 рік;
2. Договори із додатковими угодами, кошториси, калькуляції або специфікації про виконання робіт, листи узгодження за договорами на виконання підрядних або субпідрядних робіт укладеними між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_3 »( інн. НОМЕР_2 ).
3. Платіжні доручення, банківські виписки, накладні, акти прийому передачі, акти виконаних робіт.
4. Оборотно-сальдові відомості за контрагентом - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_3 » (інн. НОМЕР_2 ) у розрізі бухгалтерських рахунків, в т.ч. за субрахунком 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями», картка-рахунок за контрагентом.
5. Штатний розпис, журнал реєстрації наказів, накази на прийом, накази про закріплення на виконання робіт по укладених договорах, виписки з трудових книжок та посадові інструкції на виконавців робіт за укладеними договорами, накази на відрядження, авансові звіти.
6. Розрахунково-платіжні відомості, табеля обліку фактичного відпрацювання робочого часу, звіт за формою № 1 ДФ.
7. Сертифікати на виконавців робіт, щодо підтвердження кваліфікаційних вимог.
8. Журнали польових вимірювань, відомості GPS вимірювань, відомості обробки топографо-геодезичних вишукувань, технічна документація (кадастрові плани, відомості про закріплення меж земельних ділянок, інвентаризаційні плати, тощо), результат обробки топографо-геодезичних вишукувань у електронному вигляді.
9. Підтвердження наявності власного або орендованого обладнання (GPS навігатор, тахеометр, тощо) для виконання робіт за договором (оборотно-сальдова відомість за рахунком 104 «Основні засоби», тощо ), договір про матеріальну відповідальність особи, за якою закріплено вищезазначене обладнання.
10. Підтвердження наявності власного або орендованого автотранспорту для виконання робіт за договором (оборотно-сальдова відомість за рахунком 105, тощо); договір про матеріальну відповідальність особи, за якою закріплено автотранспорт; накази; подорожні листи.
12. Договори на виконання підрядних, субпідрядних робіт укладених між Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_3 » (інн. НОМЕР_2 ), з усіма додатками до них, на паперових та електронних носіях.
Строк дії ухвали до 28 травня 2015 року.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_4