15.04.2013

У Х В А Л А Справа №642/ 3204/13к
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
Провадження №1кс/642/892/13
м. Харків 15 квітня 2013 року
Старший слідчий СВ ЛВ на станції Харків-пасажирський ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів ВП ІНФОРМАЦІЯ_1 ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 , що складають банківську таємницю, та знаходяться в Харківській філії Публічного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_3 , (МФО НОМЕР_1 ), Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
Юридична адреса відокремленого підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_1 ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 - АДРЕСА_1 .
Встановлено, що Відокремлений підрозділ ІНФОРМАЦІЯ_1 Державного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 станом на 04.04.2013 р. має рахунки НОМЕР_4 (код валюти 643), НОМЕР_4 (код валюти 980), НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , в Харківській філії Публічного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_3 , (МФО НОМЕР_1 ), Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 . Юридична адреса Харківській філії Публічного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_3 , - АДРЕСА_2 .
Враховуючи, що відомості які містяться в частині із зазначених документів та самі документи, можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини незаконної фінансово-господарчої діяльності ВП ІНФОРМАЦІЯ_1 ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 а також, враховуючи вірогідну необхідність проведення експертиз по вказаних документах, слідчим доведено, що існує обґрунтована потреба у доступі до документів діяльності ВП ІНФОРМАЦІЯ_1 ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 , що складають банківську таємницю, та знаходяться в Харківській філії Публічного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_3 , (МФО НОМЕР_1 ), Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 . Юридична адреса Харківській філії Публічного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_3 , - АДРЕСА_2 , та підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи, про яку йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконано.
Беручи до уваги, що при проведенні досудового слідства по кримінальному провадженні вбачаються наявність достатніх підстав вважати, що документи діяльності ВП ІНФОРМАЦІЯ_1 ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 , що складають банківську таємницю, та знаходяться в Харківській філії Публічного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_3 , (МФО НОМЕР_1 ), Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 . Юридична адреса Харківській філії Публічного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_3 , - АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та необхідно отримати тимчасовий доступ.
Клопотання підлягає задоволенню частково, оскільки вказані у клопотання оперативні співробітники не являються стороною кримінального провадження.
керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -
Надати старшому слідчому СВ ЛВ на станції Харків-Пасажирський УМВС України на Південній залізниці каптану міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ВП ІНФОРМАЦІЯ_1 ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 , що складають банківську таємницю, та знаходяться в Харківській філії Публічного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_3 , (МФО НОМЕР_1 ), Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 . Юридична адреса Харківській філії Публічного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_3 , - АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (проведення виїмки), а саме:
- Завірених копій документів юридичної (реєстраційної) справи Відокремленого підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_1 ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- Розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по всіх рахунках, у тому числі і по рахункам НОМЕР_4 (код валюти 643), НОМЕР_4 (код валюти 980), НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , які були відкриті Відокремленим підрозділом ІНФОРМАЦІЯ_1 ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в ХФ ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , (МФО НОМЕР_1 ), Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .), із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, коду ЗКПО платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2012 по дату виконання ухвали на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу ( щохвилинно ), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;
- Завірених копій договорів на обслуговування рахунків за системою Банк-Клієнт;
- Чеків чекової книжки та інші документів по використанню грошових коштів ВП ІНФОРМАЦІЯ_1 ДП ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 01.01.2012 по дату виконання ухвали.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня їх постановлення.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання зазначеної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на диспут до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1