19.08.2015
Провадження № 1-кс/200/6985/15
У Х В А Л А
Іменем України
19 серпня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню №0000892 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
19.08.2015 слідчий СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням погодженим із старшим прокурором прокуратури м. Дніпропетровська ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Необхідність отримання тимчасового доступу обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000892 від «18» грудня 2014 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Відповідно до клопотання слідчого, 09.12.2014 до СВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшли матеріали перевірки Управління національного Банку України у Дніпропетровській області щодо діяльності окремих суб`єктів підприємницької діяльності у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час розгляду зазначений матеріалів на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 було надіслано лист про надання документів та підготовку інформації щодо зазначеного факту. 17.12.2014 з ІНФОРМАЦІЯ_2 отримано відповідь про те, що згідно інформації, отриманої від фіскальної служби, на ім`я ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , інн НОМЕР_1 , закордонний паспорт НОМЕР_2 від 21.05.2010, республіка АДРЕСА_1 ) та ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , інн НОМЕР_3 , закордонний паспорт НОМЕР_4 від 14.10.2011, АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 ) зареєстровано ряд підприємств.

Згідно наявної інформації фіскальної служби зацікавлені службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) використовують їх документи у шахрайських фінансових схемах, підробляючи від імені громадян Молдови ОСОБА_6 та ОСОБА_7 фінансово-господарські документи.

В ході досудового розслідування було встановлено, що на ім`я ОСОБА_4 та ОСОБА_8 було переоформлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Зазначені товариства мають відкриті розрахункові рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , АДРЕСА_4 , з яких було здійснено всупереч інтересам власників підприємств перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки інших підприємств, перелік яких наведено у клопотанні.

В ході досудового розслідування в кримінальному проваджені виникла необхідність у проведенні відповідних експертиз, аналізу руху коштів, що в подальшому можливо використати в кримінальному провадженні в якості доказів вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати документи, що містять банківську таємницю щодо поточних рахунків, відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_9 ), а тому слідчий прохав клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення, аналогічні до тексту клопотання.

З підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто за відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в ньому речі та документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,
УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів з метою вилучення належним чином завірених копій, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , а саме копій документів, що стосуються відкриття та функціонування наступних розрахункових рахунків підприємств, відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) р/р № НОМЕР_11 , ПП « ОСОБА_9 » ( НОМЕР_12 ) р/р № НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_14 ) р/р № НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_16 ) р/р № НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_18 ) р/р № НОМЕР_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_20 ) р/р № НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_22 ) р/р № НОМЕР_23 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_24 ) р/р № НОМЕР_25 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_26 ) р/р № НОМЕР_27 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_28 ) р/р № НОМЕР_29 , ПП « ОСОБА_10 » ( НОМЕР_30 ) р/р № НОМЕР_31 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_32 ) р/р № НОМЕР_33 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_34 ) р/р № НОМЕР_35 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_36 ) р/р № НОМЕР_37 , ПП « ОСОБА_11 » ( НОМЕР_38 ) р/р № НОМЕР_39 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_40 ) р/р № НОМЕР_41 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_42 ) р/р № НОМЕР_43 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_44 ) р/р № НОМЕР_45 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_46 ) р/р № НОМЕР_47 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_48 ) р/р № НОМЕР_49 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_50 ) р/р № НОМЕР_51 , ПП « ОСОБА_12 » ( НОМЕР_52 ) р/р № НОМЕР_53 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_54 ) р/р № НОМЕР_55 , ПП « ОСОБА_13 » ( НОМЕР_56 ) р/р № НОМЕР_57 , ПП « ОСОБА_14 » ( НОМЕР_58 ) р/р № НОМЕР_59 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( НОМЕР_60 ) р/р № НОМЕР_61 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( НОМЕР_62 ) р/р № НОМЕР_63 , ТОВ ВПК « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ( НОМЕР_64 ) р/р № НОМЕР_65 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ( НОМЕР_66 ) р/р № НОМЕР_67 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ( НОМЕР_68 ) р/р № НОМЕР_69 , ПП « ОСОБА_15 » ( НОМЕР_70 ) р/р № НОМЕР_71 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ( НОМЕР_72 ) р/р НОМЕР_73 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ( НОМЕР_74 ) р/р № НОМЕР_75 , ПП « ОСОБА_16 » ( НОМЕР_76 ) р/р № НОМЕР_77 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » ( НОМЕР_78 ) р/р № НОМЕР_79 , ПП « ОСОБА_17 » ( НОМЕР_80 ) р/р № НОМЕР_81 , ПП « ОСОБА_18 » ( НОМЕР_82 ) р/р № НОМЕР_83 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ( НОМЕР_84 ) р/р № НОМЕР_85 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_54 ) р/р № НОМЕР_55 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » ( НОМЕР_86 ) р/р № НОМЕР_87 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » ( НОМЕР_88 ) р/р № НОМЕР_89 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » ( НОМЕР_90 ) р/р № НОМЕР_91 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » ( НОМЕР_92 ) р/р № НОМЕР_93 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » ( НОМЕР_94 ) р/р № НОМЕР_95 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » ( НОМЕР_96 ) р/р № НОМЕР_97 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » ( НОМЕР_98 ) р/р № НОМЕР_99 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » ( НОМЕР_100 ) р/р № НОМЕР_101 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_18 ) р/р № НОМЕР_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » ( НОМЕР_88 ) р/р № НОМЕР_89 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » ( НОМЕР_102 ) р/р № НОМЕР_103 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » ( НОМЕР_104 ) р/р № НОМЕР_105 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » ( НОМЕР_106 ) р/р № НОМЕР_107 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » ( НОМЕР_108 ) р/р № НОМЕР_109 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » ( НОМЕР_110 ) р/р № НОМЕР_111 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » ( НОМЕР_112 ) р/р № НОМЕР_113 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » ( НОМЕР_114 ) р/р № НОМЕР_115 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » ( НОМЕР_116 ) р/р № НОМЕР_117 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » ( НОМЕР_118 ) р/р НОМЕР_119 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » ( НОМЕР_120 ) р/р № НОМЕР_121 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » ( НОМЕР_122 ) р/р № НОМЕР_123 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » ( НОМЕР_124 ) р/р № НОМЕР_125 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_56 » ( НОМЕР_126 ) р/р № НОМЕР_127 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » ( НОМЕР_128 ) р/р № НОМЕР_129 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_28 ) р/р № НОМЕР_29 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » ( НОМЕР_120 ) р/р № НОМЕР_121 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » ( НОМЕР_130 ) р/р № НОМЕР_131 , тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним та подальшого їх вилучення, а саме:

-документи, що відображають відкриття, розпорядження зазначеними розрахунковими рахунками, заяви на відкриття рахунків, заяви і інші документи на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування, копії паспорту уповноваженого на управління рахунком (за наявності таких), платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з вказаних рахунків, в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів, за період з 01.01.2013 до часу пред`явлення ухвали до виконання;

-відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по вказаним банківським рахункам, а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по ньому з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2013 до часу пред`явлення ухвали до виконання;

-документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з зазначених рахунків: чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та інших, підтверджуючих отримання грошових коштів, документів.

Строк дії ухвали до 19 вересня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1