Справа № 760/8966/15-к
Провадження № 1-кс/760/3857/15
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.08.2015 слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000043 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.11.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ст. 212 ч.3, ч. 2 ст. 205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що у провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043 від 05.11.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ст. 212 ч.3, ч. 2 ст. 205 КК України. Беручи до уваги вищенаведене та зважаючи на те, що у володінні філії СТОЛИЧНОЇ ФIЛIЇ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " М.КИЇВ (МФО НОМЕР_1 ), знаходяться документи відкриття й обслуговування рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_92 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_93 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_94 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_95 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_96 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_97 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_98 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_99 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_100 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_101 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_102 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_103 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_104 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_105 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_106 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_107 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_108 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_109 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_110 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_111 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_112 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_113 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_114 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_115 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_116 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_117 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( НОМЕР_118 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ( НОМЕР_119 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_120 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_121 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_122 ) за період з 01.01.2014 по 23.07.2015, котрі становлять банківську таємницю, і мають значення для проведення досудового розслідування, слідчий просить надати доступ до них з можливістю вилучення оригіналів вищезазначених документів.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та обґрунтував необхідність розгляду даного клопотання без виклику представників банку реальною загрозою зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких просить надати доступ слідчий, оскільки ним було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч.3 ст. 214 КПК України, здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену Законом.

Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись нормами, ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , оперативним працівникам ОУ ГУ ДФС у Київській області за дорученням слідчого тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні філії СТОЛИЧНОЇ ФIЛIЇ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " М.КИЇВ (МФО НОМЕР_1 ), а саме документів, які стосуються відкриття й обслуговування рахунків клієнтів за період з 01.01.2014 по 23.07.2015 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_96 ), - НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_19 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_101 ), - НОМЕР_41 , НОМЕР_43 , НОМЕР_42 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_123 ), - НОМЕР_46 , НОМЕР_44 , НОМЕР_47 , НОМЕР_45 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_103 ), - НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_48 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_105 ), - НОМЕР_56 , НОМЕР_57 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_108 ), - НОМЕР_62 , НОМЕР_63 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_109 ), - НОМЕР_64 , НОМЕР_65 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_110 ), - НОМЕР_66 , НОМЕР_67 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_112 ), - НОМЕР_70 , НОМЕР_71 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_115 ), - НОМЕР_124 , НОМЕР_77 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_125 ), - НОМЕР_84 , НОМЕР_85 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_120 ), - НОМЕР_86 , НОМЕР_87 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_121 ), - НОМЕР_88 , НОМЕР_89 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_122 ) - НОМЕР_90 , НОМЕР_91 з можливістю ознайомитися та зробити копії, а саме роздруківок руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу); угод, актів прийому - передачі та інших документів, на підставі яких використовувалась система віддаленого доступу типу Інтернет клієнт - банк; договори щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги; відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Internet, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками; платіжних доручень по рахункам; заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки з рахунків; заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

з можливістю тимчасового вилучення документів які містять зразки підписів та відтисків печаток з метою проведення почеркознавчої експертизи.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1