печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 липня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській обл. ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській обл. ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :
29 липня 2014 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській обл. ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження №0000041, внесеного 10.04.2014р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст. 205 та ч.2 ст. 364-1 КК України,

Слідчим у клопотанні зазначається, що досудовим слідством було встановлено, що 08.08.2011р. громадянка України ОСОБА_5 , яка була директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з ОСОБА_6 , який був засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », створили суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою прикриття незаконної діяльності.

Як вказується слідчим у клопотанні, під час слідства встановлено, що підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » купувало у операторів мобільного зв`язку ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » скетч-картки поповнення рахунку відповідних номерів мобільних телефонів. В подальшому вказані скетч-картки незаконно реалізовувалися за готівкові кошти в громадських місцях, зокрема, біля виходів зі станцій метрополітену у м. Києві. Вказані фінансово-господарські операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало з порушенням норм законодавства України, без відображення їх у податковій звітності.

Слідчий зазначає, що з метою надання діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вигляду законної ОСОБА_5 , будучи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди у вигляді готівкових коштів за реалізацію скетч-карток поповнення рахунку номерів мобільних операторів, від імені підприємства укладала фіктивні договори щодо продажу скетч-карток з фіктивними підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та іншими, що спричинило тяжкі наслідки.

Слідчим повідомив суд, що 11.07.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено кримінальне провадження №0000108, за ознаками кримінального правопорушення ч. 1 ст. 205 КК України.

В клопотанні зазначено, що 14.07.2014 прокуратурою міста Києва було об`єднано кримінальне провадження №0000108 із кримінальним провадженням №0000041. Вказані матеріали досудових розслідувань об`єднано під реєстраційним номером №0000041. Тоді ж, громадянину України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 було повідомлено про підозру, у придбанні суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) з метою прикриття незаконної діяльності, тобто злочину, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.

Слідчий зазначив, що 03 червня 2014 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_12 від 05.05.2014 року у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_12 ) було здійснено тимчасовий доступ до роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_13 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що під час здійснення аналізу вищевказаної роздруківки руху коштів, слідчим було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) мало фінансово-господарські відносини із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), а саме були укладені наступні договори: № НОМЕР_15 08.11.2011 р., № 202-11 вiд 08.11.2011 р., № 214-11 вiд 08.11.2011 р., № 215-11 вiд 08.11.2011 р., № 203-11 вiд 08.11.2011 р., № НОМЕР_16 08.11.2011 р., № НОМЕР_17 08.11.2011 р., № НОМЕР_18 08.11.2011 р., № НОМЕР_19 08.11.2011 р., № НОМЕР_20 08.11.2011 р., № НОМЕР_21 08.11.2011 р., № НОМЕР_22 08.11.2011 р., № НОМЕР_23 08.11.2011 р., № НОМЕР_24 08.11.2011 р., № НОМЕР_25 08.11.2011 р., № НОМЕР_26 08.11.2011 р., № НОМЕР_27 08.11.2011 р., № НОМЕР_28 08.11.2011 р., № НОМЕР_29 08.11.2011 р., № НОМЕР_30 08.11.2011 р., № НОМЕР_31 08.11.2011 р., № НОМЕР_32 08.11.2011 р., № НОМЕР_33 08.11.2011 р., № НОМЕР_34 08.11.2011 р., № НОМЕР_35 08.11.2011 р., № НОМЕР_36 08.11.2011 р., № НОМЕР_37 08.11.2011 р., № НОМЕР_38 08.11.2011 р., № НОМЕР_39 08.11.2011 р., № НОМЕР_40 08.11.2011 р., № НОМЕР_41 08.11.2011 р., № НОМЕР_42 08.11.2011 р., № НОМЕР_43 08.11.2011 р., № НОМЕР_44 08.11.2011 р., № НОМЕР_45 08.11.2011 р., № НОМЕР_46 16.12.2011 р., № НОМЕР_47 29.11.2011 р., № 05-12 вiд 14.02.2012 р.

З доданих до клопотання доказів вбачається, що 23.04.2014 за вих. № 51/12-2757 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) в порядку ч. 2 ст. 40 та ч. 2 ст. 93 КПК України було направлено запит з приводу надання копій фінансово-господарських документів по веденню господарської діяльності між останнім та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), однак на даний момент, зі слів слідчого, жодної відповіді на вищевказаний запит на адресу слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області не надходило.

Слідчий просить суд надати йому тимчасовий доступ до договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », з правом їх вилучення, наявність яких була встановлено на підставі проведених слідчих дій 03 червня 2014 року у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » стосовно діяльності відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а також тимчасовий доступ до документів укладених на виконання даних договорів (актів прийому-передачі товару (робіт,послуг), видаткових накладних, додатків до договору, специфікацій, накладних, тощо) укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та про проведення у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) з правом вилучення вказаних документів.

Як вбачається із змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України 2012 року, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, що містить комерційну таємницю.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 року слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 року, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 39, 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя.

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській обл. ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до договорів №№ 213-11 вiд 08.11.2011 р., 202-11 вiд 08.11.2011 р., 214-11 вiд 08.11.2011 р., 215-11 вiд 08.11.2011 р., 203-11 вiд 08.11.2011 р., 206-11 вiд 08.11.2011 р., 211-11 вiд 08.11.2011 р., 212-11 вiд 08.11.2011 р., 217-11 вiд 08.11.2011 р., 210-11 вiд 08.11.2011 р., 209-11 вiд 08.11.2011 р., 204-11 вiд 08.11.2011 р., 207-11 вiд 08.11.2011 р., 201-11 вiд 08.11.2011 р., 216-11 вiд 08.11.2011 р., 205-11 вiд 08.11.2011 р., 200-11 вiд 08.11.2011 р., 208-11 вiд 08.11.2011 р., 231-11 вiд 08.11.2011 р., 225-11 вiд 08.11.2011 р., 234-11 вiд 08.11.2011 р., 233-11 вiд 08.11.2011 р., 218-11 вiд 08.11.2011 р., 224-11 вiд 08.11.2011 р., 226-11 вiд 08.11.2011 р., 232-11 вiд 08.11.2011 р., 230-11 вiд 08.11.2011 р., 221-11 вiд 08.11.2011 р., 227-11 вiд 08.11.2011 р., 223-11 вiд 08.11.2011 р., НОМЕР_41 08.11.2011 р., НОМЕР_42 08.11.2011 р., НОМЕР_43 08.11.2011 р., НОМЕР_44 08.11.2011 р., НОМЕР_45 08.11.2011 р., НОМЕР_46 16.12.2011 р., 317-11 вiд 29.11.2011 р., 05-12 вiд 14.02.2012 р., а також документів укладених на виконання вказаних договорів (актів прийому-передачі товару (робіт,послуг), видаткових накладних, додатків до договору, специфікацій, накладних, тощо) укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та про проведення у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) вилучення вказаних документів.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріалах судового провадження № 757/20971/14-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано старшому слідчому СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській обл. ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1