Провадження № 1-кс/369/3232/15
У Х В А Л А

іменем України

31.12.2015 року Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві скаргу представника ТОВ «КОРОНАЛАЙН» ОСОБА_3 про скасування арешту,-
В С Т А Н О В И В:

Представник ТОВ «КОРОНАЛАЙН» ОСОБА_3 звернувся до Києво-Святошинського районного суду Київської області із клопотанням про скасування арешту.
Дане клопотання надійшло до Києво-Святошинського районного суду Київської області 24.12.2015 року та відповідно до ст. 35 КПК України автоматизованою системою документообігу суду, з урахуванням положень ст. ст. 75, 76 КПК України, було визначено головуючого слідчого суддю по даному клопотанні та передано його 25.12.2015 року.
Представник ТОВ «КОРОНАЛАЙН» ОСОБА_3 вимоги клопотання мотивував тим, що ухвалою слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 06 липня 2015 року у справі № 369/7109/15-к (провадження № 1-кс/369/1518/15) накладено арешт та заборонено відчужувати кошти з банківських рахунків, відкритих ТОВ «Кроналайн» () у АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627), а саме рахунки № НОМЕР_1 (українська гривня,євро, долар США, російський рубль), № НОМЕР_2 (українська гривня) та № НОМЕР_3 (українська гривня)в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати, а також зобов`язати банківську установу АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627) на протязі робочого дня надати співробітникам податкової міліції інформацію у письмовому вигляді про суму коштів, що будуть знаходитись на рахунку на час надання ухвали для виконання у вигляді довідки та в подальшому надавати слідчому управлінню фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області таку інформацію станом на перше число кожного місяця. Арештованими рахунками ТОВ «Кроналайн» тривалий час не користувалось, тому їх арешт дізналось випадково з Єдиного реєстру судових рішень. Вважає, що Слідчий Суддя наклав арешт передчасно, а вжиті ним заходи створюють передумови для зупинення роботи ТОВ «КронаЛайн» як підприємства реального сектору економіки. ТОВ «КронаЛайн», його учасники, посадові особи, представники та працівники не є підозрюваними, обвинуваченими, а також опікунами, законними представниками, поручителями, тобто особами, які в силу закону мають нести цивільну відповідальність за шкоду, завдану підозрюваним або обвинуваченим у даному провадженні. ТОВ «КронаЛайн» взагалі не приймала участі у цьому кримінальному провадженні і не має статусу його учасника, що вказує на відсутність підстав для накладання арешту на майно ТОВ «КРОНАЛАЙН» на даний момент. Представник у клопотанні зазначає, що ТОВ «КронаЛайн» є діючим підприємством, яке з 2003 року проводить оптову торгівельну діяльність, і має в своєму штаті 164 працівники станом на дату винесення ухвали. Всі працівники офіційно зареєстровані у податкових органах, пенсійному фонді та інших державних органах. Господарська діяльність проводиться по всій території України в орендованих та власних торгівельних, складських та виробничих приміщеннях, органи управління (директор, ревізійна комісія) знаходяться за юридичною адресою м. Київ, пров. Куренівський, 17.
У судове засідання представник ТОВ «КРОНАЛАЙН» ОСОБА_3 не з`явився, про час слухання справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомі.

Слідчий ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належними чином, причини неявки суду не відомі.

У відповідності з ч.3 ст. 306 КПК України відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, судову справу № 369/7109/15-к (провадження № 1-кс/369/1518/15), приходжу до переконання, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 07.07.2015 року, за клопотанням слідчого ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000073 від 24.12.2015 року накладено арешт та заборонено відчужувати кошти з банківських рахунків рахунків, відкритих ТОВ «Кроналайн» () у АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627), а саме рахунки № НОМЕР_1 (українська гривня,євро, долар США, російський рубль), № НОМЕР_2 (українська гривня) та № НОМЕР_3 (українська гривня)в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати, мотивуючи тим, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що були вчинені кримінальні правопорушення, передбачені ч.3 ст.212 та ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 КК України, зазначені у клопотанні грошові кошти відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст. 167 КК України.

За змістом ч.2 ст.170, ч.2 ст. 167 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Дані вимоги слідчим суддею не були дотримані, оскільки предметом злочину є речі матеріального характеру, з певними властивостями яких закон про кримінальну відповідальність пов`язує наявність у діях особи ознак конкретного складу злочину.

Предметом злочину за ст.212 КК України є податки, збори та інші обов`язкові платежі; за ст.191 КК України майно, яке особа привласнила, розтратила або заволоділа ним шляхом зловживання службовим становищем.

В даному випадку у клопотанні слідчого відсутні докази, що на вказаних розрахункових рахунках ТОВ «Кроналайн» знаходяться кошти, які підозрюваний не сплатив в дохід держави у вигляді податку або інших обов`язкових платежів (ст. 212 КК України), а також кошти, якими він намагався заволодіти (ст.191 КК України), у зв`язку з чим кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «КРОНАЛАЙН», не можна вважати предметом злочину у кримінальному провадженні № 0000073 від 24.12.2015 року, тому арешт на майно та заборона відчужувати кошти з банківських рахунків відкритих ТОВ «Кроналайн» () у АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627), а саме рахунки № НОМЕР_1 (українська гривня,євро, долар США, російський рубль), № НОМЕР_2 (українська гривня) та № НОМЕР_3 (українська гривня)в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати, підлягають скасуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170,172-174,309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Арешт на майно та заборону відчужувати кошти з банківських рахунків, відкритих ТОВ «Кроналайн» () у АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627), а саме рахунки № НОМЕР_1 (українська гривня,євро, долар США, російський рубль), № НОМЕР_2 (українська гривня) та № НОМЕР_3 (українська гривня)в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати, накладені ухвалою слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 07.07.2015 року, за клопотанням слідчого ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000073 від 24.12.2015 року, скасувати.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1