печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 жовтня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий ОСОБА_4 звернулась з клопотанням, погодженим старшим прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримки державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, інформацію щодо банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За змістом та матеріалами клопотання, Головним слідчим управлінням МВС України 18.09.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження № 0000411 за фактом незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з Новосинявського родовища, Старосинявського району, Хмельницької області, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснили незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення.

Слідчий вказує, що тимчасовий доступ до інофрмації по банківським рахункам даного товариства надасть органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, ці документи можуть бути доказами під час судового розгляду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не зявився. Згідно ст. 163 КПК України присутність в судовому засідання особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є обовязковою.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали клопотання в їх сукупності вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів, інформація по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надасть змогу органу досудового розслідування отримати відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду.

Слідчим в ході розгляду клопотання доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких просять доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим обґрунтовано про неможливість іншими способами встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Таким чином, вважаю наявними у поданих матеріалах достатні підстави, передбачені ст. 163 КПК України, для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_4 , - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх копій в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

· платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 в українській гривні, № НОМЕР_3 в євро, № НОМЕР_3 в російському рублі, № НОМЕР_3 в доларах США відкритих зазначеним суб`єктом підприємницької діяльності в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2010 по 29.10.2014;

· банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 в українській гривні, № НОМЕР_3 в євро, № НОМЕР_3 в російському рублі, № НОМЕР_3 в доларах США, відкритих зазначеним суб`єктом підприємницької діяльності в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з 01.01.2010 по 29.10.2014;

· заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 в українській гривні, № НОМЕР_3 в євро, № НОМЕР_3 в російському рублі, № НОМЕР_3 в доларах США, відкритих зазначеним суб`єктом підприємницької діяльності в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2010 по 29.10.2014;

· інформації про наявність кредитів у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритих зазначеним суб`єктом підприємницької діяльності в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2010 по 29.10.2014.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/30738/14-к

Примірник 2 слідчому слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_4

Слідчий суддя: ОСОБА_1