печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 листопада 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Соколов О.М., при секретарі Пономаренко А.О., за участю слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанта податкової міліції Скрипаля О.В. розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0000152 від 03 квітня 2013 року слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанта податкової міліції Скрипаля О.В., про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

27 листопада 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Соколова О.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000152 від 03 квітня 2013 року слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанта податкової міліції Скрипаля О.В, погоджене старшим прокурором Прокуратури Печерського району м. Києва Станковим О.П. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ «ПроКредит Банк» та їх вилучення.

В судовому засіданні сторона кримінального провадження № 0000152 від 03 квітня 2013 року слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенант податкової міліції Скрипаль О.В., клопотання з викладених у ньому підстав підтримав просив задовольнити.

АТ «ПроКредит Банк»в судове засідання свого представника не направило, про місце, день і час розгляду клопотання повідомлене належним чином.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження № 0000152 від 03 квітня 2013 року слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенант податкової міліції Скрипаль О.В, зазначив, про те, що документи які знаходяться у володінні АТ «ПроКредит Банк» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

Відповідно до п. 5 та п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши доводи клопотання сторони кримінального провадження № 0000152 від 03 квітня 2013 року слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанта податкової міліції Скрипаля О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, дійшов висновку про часткове задоволення клопотання, шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «ПроКредит Банк» оскільки є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо та вилучення їх копії. Разом з цим клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів які знаходяться у володінні АТ «ПроКредит Банк» задоволенню не підлягає, оскільки ним не доведено можливості знищення або пошкодження вказаних документів, а також не обґрунтовано необхідності такого вилучення.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання сторони кримінального провадження № 0000152 від 03 квітня 2013 року слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанта податкової міліції Скрипаля О.В., про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення - задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження № 0000152 від 03 квітня 2013 року слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанту податкової міліції Скрипалю Олександру Вікторовичу тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «ПроКредит Банк» (МФО 320984, адреса:: м. Київ, пр-т Перемоги, 107-А) відносно клієнта банку ТОВ «Голденкерн» () та надати можливість вилучити копії документів, а саме:

- картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Голденкерн», копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку № 0053 українська гривня;

- документів, щодо руху грошових коштів по рахунку № 0053 за період з 01 січня 2010 року 01 січня 2012 року (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника та одержувача, код ЄДРПОУ відправника та одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому та електронному носіях інформації;

- документи, на підставі яких ТОВ «Голденкерн» відкрито рахунок № 0053;

- договори щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Голденкерн» працівниками АТ «ПроКредит Банк» (МФО 320984);

- документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АТ «ПроКредит Банк» (МФО 320984) банківських операцій по розрахунках ТОВ «Голденкерн»;

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів щодо зняття готівки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № 0053 українська гривня, за період з 01.01.2010 по 01.01.2012 року;

- довіреності ТОВ «Голденкерн», які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вищевказаному розрахунковому рахунку, які мали юридичну силу в період з 01 січня 2010 року по 01 січня 2012 року.

В задоволені решти клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю чотирнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ «ПроКредит Банк» (МФО 320984, адреса:: м. Київ, пр-т Перемоги, 107-А) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів стороні кримінального провадження № 0000152 від 03 квітня 2013 року слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанту податкової міліції Скрипалю Олександру Вікторовичу та надати йому можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Виготовлено в 2-ох оригінальних примирниках

Примірник № 1 - зберігається у справі № 757/26291/13-к

Примірник № 2 та належним чином засвідчена копія ухвали - видано слідчому.

Слідчий суддя О.М. Соколов