Справа № 524/9191/13-к
У Х В А Л А

14.10.2013 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1, за участю слідчого Савічева С.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Кременчуці клопотання слідчого СВ Кременчуцького МУ УМВС України в Полтавській області лейтенанта міліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000103 від 21.02.13, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

14 жовтня 2013 року слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Семеняченко Н.О. про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 27.04.13 прокуратурою м. Кременчука було розпочато досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000103 від 21.02.13, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України, та передано до СВ Кременчуцького МУ УМВС України в Полтавській області для проведення подальшого досудового розслідування.

Під час досудового розслідування встановлено, що між АКІБ «Укрсиббанк» та ОСОБА_3 укладено договір про надання споживчого кредиту № 0 від 21.02.07 на загальну суму 275 000 доларів США (1 388 750 гривень за курсом НБУ), процентна ставка встановлена у розмірі 12, 3 %. З метою забезпечення виконання кредитного договору було укладено договір поруки від 21.02.07 між АКІБ «Укрсиббанк» та ОСОБА_4. 02.07.09 була зміна умов кредитного договору при реструктуризації між АК «Укрсиббанк» та ОСОБА_3 було укладено додаткову угоду №1 та додаткову угоду №2 до споживчого кредитного договору № 0 від 21.02.07. До додаткових угод №1 та №2 від 02.02.09 до споживчого кредиту № 0 від 21.02.07, 02.02.09 укладено додаткову угоду № 1 до договору поруки №1 від 21.02.07 між АК «Укрсиббанк» та ОСОБА_4М, в результаті чого зявився кредитний договір 1 від 02.02.09. В результаті неправомірних дій АТ «Укрсиббанк» по відношенню до позичальника та поручителя, останнім було було завдано значних матеріальних збитків стосовно виконаню споживчого кредитного договору № НОМЕР_1 від 21.02.07 укладеного між ОСОБА_3 та АТ «Укрсиббанк». АТ «Укрсиббанк» вимагав у позичальника сплачувати суму кредиту яка не відповідає фактично наданому кредиту зокрема : 11.07.2007 року АТ «Укрсиббанк» незаконно нарахував для сплати тіла кредиту суму у розмірі 30 000 доларів США не повідомивши позичальника про причину таких нарахувань 17.04.07. позичальник відповідно до заяви на отримання готівки отримала кошти у сумі 20 000 доларів США, а у виписці з банку зазначена сума 55 000 доларів США. Різниця між отриманою сумою та зазначеною у виписці з банку по споживчому кредитному договору № НОМЕР_2 від 21.02.2007 року становить 35 000 доларів США. 12.07.2007року без відома позичальника знята сума, яка зазначено у виписках банку, у розмірі 49 666, 68 доларів США.

Крім цього в ході досудового розслідування встановлено, що нарахування кредитних коштів неодноразово здійснювалось без заяви ОСОБА_5, як цього вимагають умови кредитного договору, а так само наявні факти нарахування грошових коштів, сума яких не відповідає сумі, зазначених у заявах ОСОБА_5

Крім цього, в ході вирішення питань за вищезазначеним фактом в цивільно правовому порядку, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 стало відомо, що мало місце укладання договору купівлі продажу прав вимог за кредитними договорами від 08.12.2011 року між ПАТ «Укрсиббанк» та ПАТ «Дельта Банк», однак фактичне місце перебування кредитних справ невідоме.

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що під час проведення досудового слідства для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів, а саме: справи за кредитним договором № 0 від 21.02.07 та за кредитним договором № 1 від 02.02.09, довідки про рух грошових коштів за договором № 0 від 21.02.07 та за кредитним договором № 1 від 02.02.09, та те, що на досудовому розслідуванні іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим, просив клопотання задовольнити.

Слідчий СВ Автозаводського РВ Кременчуцького МУ УМВС України в Полтавській області майор лейтенант міліції ОСОБА_2 в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені у ньому обставини.

У звязку з доведеною ініціатором клопотання загрозою зміни чи знищення інформації, слідчий суддя вважає за можливе розглядати дане клопотання у відповідності до положень частини 2 статті 163 КПК України без повідомлення осіб, у яких зберігається необхідна інформація.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого Савічева С.О., дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що в даному випадку вказані слідчим в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одночасно доведеною є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних слідчим документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанк» (АТ «УкрСиббанк»), яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, в звязку з чим клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького МУ УМВС України в Полтавській області лейтенанта міліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000103 від 21.02.2013 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України - задовольнити.

Дозволити слідчому СВ Кременчуцького МУ УМВС України в Полтавській області лейтенанту міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: справи за кредитним договором № 0 від 21.02.07 та за кредитним договором № 1 від 02.02.09, довідки про рух грошових коштів за договором № 0 від 21.02.07 та за кредитним договором № 1 від 02.02.09, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість вилучення оригіналів, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ «УкрСиббанк» (АТ «УкрСиббанк»), яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

Ухвала повинна бути виконана в строк до 13 листопада 2013 року.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Автозаводського

районного суду м. Кременчука О.С. ОСОБА_1