Справа №668/2319/16-к

17.02.2016 року м. Херсон
Прокурор звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), щодо його клієнта ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зазначених у клопотанні.
Згідно матеріалів кримінального провадження та аналізу податкової звітності підприємства встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) протягом грудня 2014 грудня 2015 року у податковій звітності здійснює документування придбання товару від контрагента ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Клопотання прокурора підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи та речі можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
Надати прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Херсонської області раднику юстиції ОСОБА_3 , та/або старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Херсонській області ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), щодо його клієнта ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:
- виписок про рух коштів, як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), по рахункам № НОМЕР_4 (код валюти 840 долар США), № НОМЕР_4 (код валюти - 978 євро), № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 (код валюти - 980 українська гривня) з 01.01.2014 року по 17.02.2016 року;
- реєстраційної справи ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- видаткових ордерів та касових чеків про отримання службовими особами ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) готівкових грошових коштів через касу у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства - № НОМЕР_4 (код валюти 840 долар США), № НОМЕР_4 (код валюти - 978 євро), № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 (код валюти - 980 українська гривня).
Строк дії ухвали один місяць з моменту винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1