Справа 127/649/15-к
Провадження 1-кс/127/265/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 січня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з старшим прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що в провадженні СУ УМВС України у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань № 0003208 від 08.05.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 191, ч.3 ст. 206, ч.1 ст. 358 КК України.

У ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, 04.11.2009 ухвалою Господарського суду Вінницької області порушено провадження у справі №10/171-09 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). 26.02.2003 між підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено кредитний договір № 2/КВФ-03. В забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором № 2/КВФ-03 23.03.2004 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір поруки. В наслідок невиконання підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » своїх зобов`язань за кредитним договором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до договору поруки від 23.03.2004 сплатило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заборгованість на суму 1636518,48 грн. В наслідок виконання своїх зобов`язань, як поручитель до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перейшли права кредитора, що випливають із договору відкриття відкличної кредитної лінії № 2/КВФ-03.

У подальшому ухвалою Господарського суду Вінницької області від 21.11.2006 у справі № 10/52-05 про банкрутство підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 21.11.2006 року затверджено реєстр вимог кредиторів, до якого включено у четверту чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з сумою вимог 1 636 518,48 грн. 31.03.2009 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_5 » укладено договір про відступлення права вимоги, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як первісний кредитор у справі № 10/52-05 про банкрутство підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передало, а ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) прийняло документи на право вимоги боргу у підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вартістю 1 636 518,48 грн. Відповідно до квитанції до прибуткового касового ордеру № 3 від 31.03.2010, уступка права вимоги вартістю 1 636 518,48 грн. проведена за 1000 грн., які сплачені готівкою в касу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ПП « ОСОБА_5 ». Договір про відступлення права вимоги від 31.03.2009 року укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_5 » відповідно до ч. 1 ст. 1077 Цивільного кодексу України є договором факторингу, а отже для його укладення підприємство повинне мати ліцензію для здійснення факторингових операцій. Такої ліцензії на здійснення факторингових операцій у ПП « ОСОБА_5 » на час укладення договору про відступлення права вимоги від 31.03.2009 не було.

Отже протиправні дії службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призвели до отримання ПП « ОСОБА_5 » доходу в розмірі 1 636 518,48 грн.

Про дане кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч. 1, ч. 4 ст. 214 КПК України СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003208 від 08.05.2014 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Також установлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , являючись представниками акціонера Кіпрської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка володіє акціями ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у розмірі 40,8112%, у період часу з 2009 по 2014 умисно протидіють законній господарській діяльності вказаного акціонерного товариства.

Так, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи за дорученням Кіпрської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у вказаний період часу, достовірно знаючи, що з прийняттям ЗУ «Про акціонерні товариства» та вступом ч.5 розділу прикінцевих та перехідних положень в законну силу, всі акціонерні товариства зобов`язані привести статутні документи у відповідність до вимог цього закону (пройти процедуру перереєстрації організаційно-правової форми з відкритого акціонерного товариства у приватне акціонерне товариство), являючись на загальні збори ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », умисно не реєструються, в результаті чого збори без їх реєстрації не дістають належного кворуму (60 %) та не відбуваються.

Вказані дії представників Кіпрської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 та ОСОБА_7 призвели до накладення ІНФОРМАЦІЯ_7 на ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » штрафів на суму 300 000 гривень, заподіявши акціонерному товариству значної матеріальної шкоди.

Про дане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч. 1, ч. 4 ст. 214 КПК України СУ УМВС України у Вінницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000139 від 10.06.2014 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206 КК України.

Також, установлено, що 19.10.2000 між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі представника ОСОБА_7 та ліквідаційною комісією ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір купівлі-продажу цілісного майнового комплексу ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На виконання умов вказаного договору у власність компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » передано цілісний майновий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 на земельній ділянці 82167,45 кв.м згідно акту землекористування та пристанційний майданчик, розташований по АДРЕСА_3 на земельній ділянці площею 15000 кв.м разом. Однак, у подальшому представниками компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » умисно було замінено першу сторінку зазначеного договору, зокрема пункті 1 «Предмет договору» вони внесли неправдиві відомості про те, що продавець зобов`язується передати у власність покупцю цілісний майновий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно акту інвентаризації станом на 01.10.2000., довідки характеристики Вінницького БТІ № 6428 від 16.10.2000. та реєстраційного свідоцтва Вінницького БТІ від 18.05.1999.

Внаслідок вказаних дій представників компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у власність компанії перейшли не тільки приміщення та споруди ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також усе інше майно підприємства, враховуючи транспорт, обладнання, матеріальні запаси та активи, у зв`язку з чим акціонерному товариству завдано матеріальної шкоди.

Про дане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч. 1, ч. 4 ст. 214 КПК України СУ УМВС України у Вінницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000364 від 12.12.2014 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Кримінальні провадження № 0003208, № 0000139 та №0000364 об`єднано в одне провадження, якому надано реєстраційний номер № 0003208.

У ході проведення досудового слідства у даному кримінальному провадженні у якості свідка допитано арбітражного керуючого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , який повідомив, що договір про відступлення права вимоги від 31.03.2009, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_5 » з`явився лише у січні 2011 року, після того як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру, що в свою чергу може свідчити про укладення вказаного договору задніми числами з метою незаконного переведення активів від банкрута на іншу підконтрольну юридичну особу. Як доказ того, що вищевказаний договір про відступлення права вимоги був укладений не 31.03.2009, а в січні 2011 є те, що печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в.о. генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 відмовився передавати ліквідатору товариства та на сьогоднішній день ОСОБА_7 її активно використовує, надаючи різного роду доручення на представлення інтересів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також установлено, що у договорі про відступлення права вимоги від 31.03.2009 зазначено, що ПП « ОСОБА_5 » є платником ПДВ (свідоцтво № НОМЕР_3 ), однак згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_8 , ПП « ОСОБА_5 » отримало зазначене свідоцтво платника ПДВ лише 12.05.2009. Вказана інформація також може свідчити про укладення договору про відступлення права вимоги боргу підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » задніми числами. Оригінал договору про відступлення права вимоги від 31.03.2009 знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_9 у матеріалах справи № 10/52-05 про банкрутство підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, кваліфікації вчиненого діяння, а також для встановлення обставин укладення та підписання договору про відступлення права вимоги від 31.03.2009, проведення судово-почеркознавчої та криміналістичної експертизи, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до договору про відступлення права вимоги від 31.03.2009, акту приймання-передачі від 31.03.2009, квитанції до прибуткового касового ордеру № 3 від 31.03.2010, повідомлення про відступлення права вимоги від 22.06.2010, оригінали яких знаходиться у матеріалах справи № 10/52-05 ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, а також те, що зазначені документи можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні та потребують дослідження у ході проведення відповідної судово-почеркознавчої експертизи, тому слідчий просив клопотання задоволити.

В судовому слідчий клопотання підтримав.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких та вилучення клопоче останній перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_9 . Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Разом з тим у ст. 47 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» встановлено гарантії невтручання у діяльність із здійснення правосуддя.

У пункті 4 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 8 «Про незалежність судової влади» від 13 червня 2007 року встановлено, що порушенням принципу самостійності суддів є витребовування чи вилучення судових справ, розгляд яких не завершено, а також отримання матеріалів судових справ (копій документів, які містяться у справі, виписок з неї тощо) з порушенням встановленого законом порядку.

У зв`язку з вищенаведеними обставинами, суд приходить до висновку, що слід надати дозвіл на отримання належним чином завірених копій запитуваних документів справи № 10/52-05 про банкрутство підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити частково.

Надати слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: договору про відступлення права вимоги від 31.03.2009, акту приймання-передачі від 31.03.2009, квитанції до прибуткового касового ордеру № 3 від 31.03.2010, повідомлення про відступлення права вимоги від 22.06.2010, які знаходиться у матеріалах справи №10/52-05 ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та отримати належним чином завірені копії.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: