22.06.2015
Провадження № 1-кс/200/4611/15
У Х В А Л А
Іменем України
22 червня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000393 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
16.06.2015 слідчий СВ Бабушкінського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Бабушкінського району м.Дніпропетровська ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Необхідність тимчасового доступу обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000393 від 05.03.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.
Відповідно до клопотання слідчого, 05.03.2015 за даним фактом СВ Бабушкінського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області розпочате досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000933, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України. Так 17.02.2015 в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000171 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.307 КК України, а саме незаконне придбання, зберігання з метою збуту та незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу «опій». В ході проведення допиту підозрюваний ОСОБА_4 показав, що наркотичний засіб «опій» він купував поповнюючи рахунок на різні картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через деякий час йому на мобільний дзвонив невідомий йому чоловік, який називався як ОСОБА_5 і говорив на якій адресі забрати «опій». При проведенні слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні встановлено, що дійсно на території Дніпропетровської області діє злочинна група, члени якої займаються незаконним збутом наркотичного засобу концентрату опія (маляс), методом закладок з використанням мобільних телефонів та платіжних карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Збут наркозасобу здійснюється за наступною схемою: споживач телефонує невідомій особі (збувальнику), та робить замовлення на придбання наркотика, потім через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховує грошові кошти на вказану збувальником банківську картку одна з яких № НОМЕР_1 , після чого знову телефонує збувальнику який в свою чергу повідомляє де і в якому місці забрати «опій».
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », слідчий прохав клопотання задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомлений належним чином про час і місце судового засідання, не з`явився. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в ньому інформація, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,
УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Бабушкінського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме доступ та вилучення інформації, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 05.03.2015 по теперішній час, а саме:
- інформацію про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, копії анкет та документів, відомості про відділення банку де була видана картка, назва, вид та призначення даної картки, чітке фото особи, яка отримала картку;
- інформацію про банківські операції, які було здійснено з моменту відкриття рахунку (пластикової картки) по теперішній час (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переказ між рахунками) з вказівкою місця, часу та отриманих (знятих) грошових коштів;
- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаним рахункам (фото та відео осіб, які здійснювали вказані операції);
- забезпечити надання інформації щодо інших пластикових карток, якщо користувач картки № НОМЕР_1 використовував інші платіжні картки під час зняття грошових коштів в банкоматі, або виконував інші операції в цих банкоматах, а також надати записи систем відеоспостререження з цих банкоматів по цим операціям;
- забезпечити надання інформації в режимі реального часу протягом 45 діб, щодо зняття грошових коштів з картки в банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яку повідомляти на мобільні телефоні номери № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 працівнику УБНОН ГУМВС України в Дніпропетровській області.
Строк дії ухвали до 22 липня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1