Справа № 646/4769/15-к
№ провадження 1-кс/646/6547/2015
УХВАЛА
ІМЕН ЕМ УКРАЇНИ
31.12.15 року м.Харків
Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі- ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 25.03.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.240 КК України,-
В С Т А Н О В И В :
Прокурор звернувся до слідчого судді із зазначеним клопотанням, яким просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку мережі представників « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , про LAC 20844 CID 1352 стосовно інформації про всі вхідні та вихідні дзвінки здійснені у період часу з 01.10.2012 по 31.12.2013, з повідомленням номерів IMEI телефонів, з яких і на які відбувалися дзвінки, з прив`язкою до місцевості: АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтовано тим, що ОСОБА_4 (дівоче прізвище ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , будучи директором товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , у період часу з 01.10.2012 по 31.12.2013 вчинила порушення встановлених правил використання надр, шляхом незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення, а саме підземних прісних вод, за наступних обставин:

Так, згідно наказу №14 від 10.08.2012 ОСОБА_4 приступила до виконання обов`язків директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до п.2.2.2. Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (у новій редакції), затвердженого протоколом №23 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 09.08.2012 предметом діяльності Товариства є також виробництво мінеральних вод та інших безалкогольних напоїв, а саме: виробництво та розлив по пляшках природних та мінеральних вод з джерел та свердловин.

Відповідно до п.2.3. Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » всі види діяльності, які згідно чинного законодавства України вимагають спеціальних дозволів чи ліцензій, можуть здійснюватися після їх отримання.

Таким чином, ОСОБА_4 володіла організаційно-розпорядчими обов`язками, тобто являлася посадовою особою.

В період часу з 01.10.2012 по 31.12.2013 ОСОБА_4 , будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов`язками, діючи умисно, з метою отримання доходів на користь очолюваного нею товариства, достовірно знаючи, що видобуток підземних прісних вод для здійснення господарської діяльності вимагає отримання спеціального дозволу уповноваженого державного органу ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), незаконно, в порушення вимог ст. ст. 16, 19, 21 Кодексу України «Про надра», якими передбачено право користування надрами, у тому числі видобування підземних прісних вод на підставі спеціального дозволу на користування надрами, та ст. 23 Кодексу України «Про надра», якою закріплено право землевласників і землекористувачів у межах наданих їм земельних ділянок без спеціальних дозволів видобувати, зокрема, підземні води для власних господарсько-побутових потреб, нецентралізованого та централізованого (крім виробництва фасованої питної води) господарсько-питного водопостачання, шляхом явного перевищення своїх повноважень, за адресою: АДРЕСА_2 , здійснила самовільний забір води з 2 артезіанських артсвердловин, які Товариство орендує за вказаною адресою згідно договору оренди від 01.11.2011, загальним об`ємом згідно акту № 679/01-04/06-09, складеного ІНФОРМАЦІЯ_6 та висновку судово-економічної експертизи № 61 від 15.07.2015 на загальну суму 58 817,00 грн. за період з 01.10.2012 по 31.12.2012 0,3 тис.куб.м. та з 01.01.2013 по 31.12.2013 0,8 тис.куб.м води.

Таким чином, ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що чинним законодавством передбачено обов`язок отримання господарюючими суб`єктами як дозволу на спеціальне водокористування, яке дає право на їх використання, так і спеціального дозволу на користування ділянкою надр, яке дає право на видобування підземних вод, обмежившись отриманням лише спеціального дозволу на водокористування від 18.08.2011 Укр.№ 5350 А/Хар. з терміном дії до 01.08.2014 з метою водопостачання на госппобутові та виробничі потреби (продаж води населенню з цистерн ті ін. ємкостей), виданого ІНФОРМАЦІЯ_7 , використовуючи воду для задоволення виробничих потреб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 01.10.2012 по 31.12.2013 умисно допустила незаконне видобування підземних прісних вод, які згідно ст. 6 Кодексу України «Про надра» та Переліку корисних копалин загальнодержавного значення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 827 від 12.12.1994 відносяться до корисних копалин загальнодержавного значення, у загальному об`ємі 1,1 тис.куб.м, внаслідок чого державі, в особі ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка діє у складі ІНФОРМАЦІЯ_8 , заподіяла матеріальних збитків на загальну суму 58 817,00 грн.

Згідно даних довідки, наданої ІНФОРМАЦІЯ_9 від 13.07.2015 за №8836/13/12-15 станом на 01.07.2015 інформація щодо наявності у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » спеціальних дозволів на користування надрами відсутня.

За даними фактами прокуратурою Червонозаводського району м. Харкова розпочато кримінальне провадження №0000005 від 25.03.2014 за ч. 2 ст. 240 КК України.

Допитана в якості підозрюваної у вчиненні вказаного злочину ОСОБА_4 на підставі ст.63 Конституції України від надання свідчень відмовилася.

Вина ОСОБА_4 повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами: даними акту № 679/01-04/06-09, складеного ІНФОРМАЦІЯ_6 , згідно якого встановлений об`єм самовільно забраної води; висновком судово-економічної експертизи № 61 від 15.07.2015, яким встановлена сума збитку завданого державі внаслідок самовільного забору води; даними довідки ІНФОРМАЦІЯ_9 від 13.07.2015 за №8836/13/12-15, згідно якої вбачається, що станом на 01.07.2015 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відсутній спеціальний дозвіл на користування надрами; даними договору оренди від 01.11.2011, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » орендує дві артезіанські артсвердловини; даними спеціального дозволу на водокористування від 18.08.2011 Укр.№ 5350 А/Хар. з терміном дії до 01.08.2014, згідно якого вбачається, що метою Товариства є водопостачання на госппобутові та виробничі потреби (продаж води населенню з цистерн ті ін. ємкостей); висновком КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 01.08.2011 №129-с наданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де вказано про необхідність отримання дозволу на користування надрами; показаннями свідка ОСОБА_6 , який пояснив, що неодноразово замовляв та замовляє питну воду у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; показаннями свідка ОСОБА_7 , який пояснив, що працює водієм на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в його обовязки входить розповсюдження води.

Своїми умисними, протиправними діями ОСОБА_4 завдала державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка діє у складі ІНФОРМАЦІЯ_8 , матеріальних збитків на загальну суму 58 817,00 гривень, що підтверджується зібраними в ході досудового розслідування вищевказаними доказами.

08.09.2015 у вчиненні даного кримінального правопорушення повідомлено про підозру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , за ч. 2 ст. 240 КК України.

Рішенням Харківського окружного адміністративного суду від 10.07.2015 в задоволенні позову ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо визнання протиправним та скасування припису ІНФОРМАЦІЯ_6 №06-22-145 від 28.05.2014 щодо отримання спеціального дозволу на користування надрами (підземні води) до 28.08.2014 на виконання ст.ст.16, 19, 21 Кодексу України про надра; недопущення самовільного користування надрами (підземні води), а саме забору води з артсвердловини на виробничі потреби за відсутності спеціального дозволу на користування надрами (підземні води) до отримання спеціального дозволу на користування надрами (ст. 44 Водного кодексу України); не допущення порушень умов водокористування, зазначених у дозволі на спеціальне водокористування №5350 від 18.08.2014 відмовлено в зазначеній частині.

В той же час в судовому засіданні Харківського апеляційного адміністративного суду 20.10.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надано документи щодо підтвердження отримання питної негазованої води від первинного водокористувача ФОП ОСОБА_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

На підставі вищезазначених документів Харківським апеляційним адміністративним судом скасовано рішення суду першої інстанції від 10.07.2015, зокрема щодо відмови в скасуванні зокрема п.5 «отримання спеціального дозволу на користування надрами (підземні води) до 28.08.2014 на виконання ст.ст.16, 19, 21 Кодексу України про надра».

Досудовим розслідуванням встановлено, що в 2013 та 2014 роках ФОП ОСОБА_8 подано до ІНФОРМАЦІЯ_12 податкові декларації про майновий стан і доходи, в яких загальна сума доходу за звітний період відсутня, що в свою чергу може свідчити про фіктивність наданих суду документів.

Крім того, щодня з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_2 в період з 2011 по 2014 роки виїжджали водовози, які розвозили воду по м. Харкові. У зв`язку з чим, виникла необхідність встановити водіїв вказаних водовозів, які у вказаний проміжок часу працювали на підприємстві.

Встановлено, що особи, які працювали на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та розвозили воду могли користуватися послугами мобільного зв`язку, що містить охоронювану законом таємницю та відноситься до речей і документів, до яких заборонено доступ, проте її вилучення необхідне для найскорішого розкриття злочину та буде використано як доказ у даному кримінальному провадженні, або такі особи можуть володіти потрібною для розслідування інформацію про обставини його вчинення.

У клопотанні прокурора зазначено, що встановлення вказаних осіб та їх місцезнаходження можливе лише шляхом опрацювання даних радіорозвідки за період з 01.10.2012 по 31.12.2013 за місцем розташування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ), що може містити інформацію про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отриманні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання, тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг оператору зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » LAC 20844 CID 1352 у період часу з 01.10.2012 по 31.12.2013, з прив`язкою до місця скоєння кримінального правопорушення за адресою: АДРЕСА_2 . З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, а саме представників « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання докази, прийшов до наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх(здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження зі клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В той же час, під час розгляду клопотання прокурором не доведено наявність підстав, на які він посилався в обґрунтування свого клопотання як на підставу надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходиться у оператора мобільного зв`язку мережі представників « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, клопотання прокурора не обґрунтоване та не підлягає задоволенню.
Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень ст. 107 КПК України не здійснювалось.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166 КПК України,-
У Х В А Л И В:
Відмовити у задоволенні клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 25.03.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.240 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1