13 листопада 2014 року
Справа № 203/7189/14-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2014 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №0003692, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

12 листопада 2014 року слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. В обґрунтування клопотання слідчий послався на те, що в період 2013 року, управлінням житлово-комунального господарства м. Нікополь Дніпропетровської області, було перераховано бюджетні грошові кошти в розмірі 3 348 641 гривень в якості оплати за послуги генерального підряду по капітальному ремонту проїжджої частини вулиць, ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), далі вказані грошові кошти в сумі 700 000 гривень в якості фінансово-зворотньої допомоги було перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) директором якого був ОСОБА_5 18.04.2013 в приміщенні банку ВТБ, ОСОБА_5 , зняв готівкою 300 000 гривень, які в подальшому було поділено між групою осіб. Група осіб ряду зв`язних підприємств, при здійсненні фінансово-господарської діяльності, маючи намір на привласнення на власну користь державних грошових коштів, шляхом проведення безтоварних операцій, перераховували їх на підконтрольні підприємства, тобто привласнювали на власну користь бюджетні грошові кошти шляхом транзиту їх через ряд зв`язних підприємств та переводили їх у готівку, а далі розпоряджались на власний розсуд. Також в ході досудового слідства, та за матеріалами ДПІ в Дніпропетровській області встановлена схема зв`язних підприємств: ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та інші які мають ознаки фіктивності чи були задіяні в незаконних схемах безтоварних операцій, переведенні грошових коштів у готівку. Згідно листа який надійшов з ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що в період з вересня по грудень 2012 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника управління ОСОБА_6 , Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_7 та приватним підприємством « ОСОБА_4 » в особі директора ОСОБА_8 , укладено 5 договорів на закупівлю робіт. У грудні 2012 року УЖКГ від ПП « ОСОБА_4 » прийняло до сплати акти приймання виконаних будівельних робіт на загальну суму 2 693 742,0 грн. З метою документального підтвердження проведених взаємних розрахунків між УЖКГ та ПП « ОСОБА_4 » Нікопольською ОДФІ організовано проведення зустрічної перевірки, яка не була проведена у зв`язку з відсутністю ПП « ОСОБА_4 » за юридичною адресою, про що складено відповідні акти. На теперішній час досудовим слідством встановлено, що група осіб які мають відношення до реєстрації і використання вказаних підприємств здійснювали протиправну діяльність з використанням банківських рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ), який належить ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та № НОМЕР_7 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 ) який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Беручи до уваги, що вказані операції можуть бути направлені на фактичне фінансування незаконної підприємницької діяльності, пов`язаною з легалізацією (відмиванням) доходів отриманих злочинним шляхом, в цілях запобігання подальшого незаконного руху грошових коштів, з метою повного, об`єктивного дослідження матеріалів кримінального провадження та з метою встановлення та підтвердження фактів нереальності вчинення товарних операцій між суб`єктами господарювання, необхідно отримати документи, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження, вищезазначене правопорушення зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 18 вересня 2014 року за №0003692.
Так, за змістом ст.ст. 131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою встановлення та підтвердження фактів нереальності вчинення товарних операцій між суб`єктами господарювання, з подальшою можливістю вилучити у вигляді належним чином засвідчених копій.
Керуючись ст.ст. 110, 132, 163-166, 369 372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Надати слідчому СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оголошення про проведення тендерів та результати їх проведення, з наданням заявок підприємств на участь у тендерах, тендерних пропозицій учасників, також склад тендерного комітету за період з 2011 по 2013 рік; протоколи розкриття і оцінки тендерних пропозицій за період з 2011 по 2013 рік; річний план закупівель, кошторис, звіт про виконання річного плану закупівель, річний план діяльності тендерного комітету за період з 2011 по 2013 рік; договори укладені з ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), додаткові угоди, акти виконаних робіт, акти скритих робіт,платіжні документи, що підтверджують факт розрахунку підприємства за надання, робіт та послуг, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, довіреності, касові чеки. Вказані документи за весь період відносин; інформацію щодо посадових осіб які мають відношення до підписання договорів, додаткових угод, документів що підтверджують факт розрахунку за виконання робіт та документів по взаємовідношенню з ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме накази на призначення на посаду та їх посадові інструкції. Також посадові інструкції та наказі про призначення на посаду Керівника та головного бухгалтера УЖКГ; листування з правоохоронними та а іншими контролюючими органами з приводу взаємовідносин з ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з подальшою можливістю вилучити у вигляді належним чином засвідчених копій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню протягом двадцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1