Справа № 1-кс/489/634/2013р.
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2013 р. м. Миколаїв

Ленінський районний суд м. Миколаєва в складі:

слідчого судді Беспрозванного О.В.

при секретарі- Онищенко М.В.

з участю ст. слідчого СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області- Мороз А.Ю.,

розглянувши в судовому засіданні клопотання ст. слідчого СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000914 від 15.02.2013р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_2, будучи директором ТОВ «Вольга-Україна», з метою заволодіння майном товариства, достовірно знаючи, що територія та майновий комплекс ТОВ «Вольга-Україна» відповідно до кредитного договору №00196 N, а також договору застави обладнання, застави майнових прав та іпотечного договору перебуває у заставі ПАТ «Марфін Банк», і що без згоди останнього вона не має права вчиняти будь-які дії, повязані з відчуженням майна ТОВ «Вольга-Україна», 23.11.2012р. уклала договір оренди з ТОВ «Українські металеві конструкції», засновником і керівником якого являється ОСОБА_3, за яким передала вищевказаному товариству частину майнового комплексу ТОВ «Вольга-Україна», а також 23.11.2012р. уклала договір оренди з ТОВ «Капітал-Інвест Груп», засновником і керівником якого являється ОСОБА_4, за яким передала вищевказаному товариству територію та частину майнового комплексу ТОВ «Вольга-Україна». ТОВ «Українські металеві конструкції» та ТОВ «Капітал-Інвест Груп» були засновані особами, які перебувають у родинних звязках з ОСОБА_2 Таким чином, ОСОБА_2, діючи у власних корисливих інтересах, відчужила територію та майновий комплекс ТОВ «Вольга-Україна», спричинивши останньому матеріальну шкоду в особливо великих розмірах. Крім того, у своїй заяві засновник ТОВ «Вольга-Україна» Форан ОСОБА_5 ОСОБА_6 вказав, що кошти, які були отримані ОСОБА_2 відповідно до кредитного договору №00196 N від 23.03.2011р. у сумі 600 000 євро, були використані останньою не за цільовим призначенням.

Враховуючи зазначене, існує необхідність встановити порядок використання та спрямування коштів, які находились на рахунках ТОВ «Вольга-Україна». Відповідно до повідомлення ДПІ у Центральному районі м. Миколаєва інформація щодо руху коштів ТОВ «Вольга-Україна» знаходиться в МОД «ОСОБА_7 банк ОСОБА_1».

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів відносяться до банківської таємниці.

Відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та 6 ст.163 КПК України.

Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що відомості про рух коштів на рахунках ТОВ «Вольга-Україна» дозволять визначити, яким чином були використані кошти та їх спрямування.

Іншими способами встановити або довести відомості про вищезазначені обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише в банках.

Тому слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банка МОД ПАТ «ОСОБА_7 ОСОБА_1».

В судовому засіданні слідчий Мороз А.Ю. підтримала вищевказане клопотання.

Вивчивши представленні матеріали, вислухавши думку ст. слідчого СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання з вищезазначених підстав.

Враховуючи вищевказане, керуючись ст. ст. 159, 163,164, 166, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Надати ст. слідчому СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні банка МОД ПАТ «ОСОБА_7 ОСОБА_1» (поштова адреса: 54030, м. Миколаїв, вул. Артилерійська, 19-А), та зобовязати останнього надати ст. слідчому СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1 копію інформації:

- виписку по розрахунковому рахунку ТОВ «Вольга-Україна» № 260009176, відкритому 27.09.2004р. в євро, за період часу з 23.03.2011р. по 01.01.2012р. та оригінали платіжних доручень до нього,

- виписку по розрахунковому рахунку ТОВ «Вольга-Україна» № 260009176, відкритому 27.09.2004р. в українській гривні, за період часу з 23.03.2011р. по 01.01.2012р. та оригінали платіжних доручень до нього,

- оригінали платіжних доручень по розрахунковому рахунку ТОВ «Вольга- Україна» №260009176, відкритому 27.09.2004р. в євро, за період часу з 01.01.2012р. по 02.03.2012р.,

- оригінали платіжних доручень по розрахунковому рахунку ТОВ «Вольга- Україна» №260009176, відкритому 27.09.2004 в українській гривні, за період часу з 01.01.2012р. по 02.03.2012р..

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Миколаївської області протягом 5 днів з дня її отримання.

Слідчий суддя: Беспрозванний О.В.