Провадження 1-кс/127/4866/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.09.2013 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю. розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають в управлінні водних ресурсів у м. Києві та Київської області (код за , адреса: м. Київ, вул. І. Клименка, 25), за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з наданням можливості вилучити їх в управлінні водних ресурсів у м. Києві та Київської області (код за , адреса: м. Київ, вул. І. Клименка, 25), мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000143 від 01.06.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 209 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що ТОВ Компанія Промислове та цивільне будівництво (код за , адреса: м. Вінниця, вул. Дачна, 6/32) в грудні 2012 року приймало участь та стало переможцем у тендерній процедурі по виконанню робіт (послуг) та поставки товарно-матеріальних цінностей, а саме: роботи з реконструкції по обєктах Виконання заходів із захисту від підтоплення м. Ржищів та Відновлення сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану р. Поправка на території Биковогребельської сільської ради Білоцерківського району Київської області у Управління водних ресурсів у м. Києві та Київської області (Київводресурси) на загальну суму взаємовідносин 8 655 612 грн.

Згідно генеральних договорів № 220 від 17.12.2012 та № 231 від 19.12.2012, укладених Управлінням водних ресурсів у м. Києві та Київської області та ТОВ Компанія Промислове та цивільне будівництво щодо виконання робіт з реконструкції по обєкту Виконання заходів із захисту від підтоплення м. Ржищів та Відновлення сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану р. Поправка на території Биковогребельської сільської ради Білоцерківського району Київської області, та згідно довідок про вартість виконаних будівельних робіт/та витрат за грудень 2012 року від 27.12.2012 та актів № 1 приймання виконаних будівельних робіт від 27.12.2012 за грудень 2012 року виконано робіт на загальну суму 382 158 грн.

28.01.2013 з рахунку Київводресурсів перераховано кошти на рахунок ТОВ Компанія Промислове та цивільне будівництво, згідно платіжних доручень № 270 від 28.01.2013 за будівельно-монтажні роботи Відновлення сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану р. Поправка на території Биковогребельської сільської ради Білоцерківського району Київської області, згідно генерального договору № 231 від 19.12.2012, та № 281 від 28.01.2013 за будівельно-монтажні роботи Виконання заходів із захисту від підтоплення м. Ржищів, згідно генерального договору № 220 від 17.12.2012.

Однак, встановлено, що станом на 01.07.2013 будь-які роботи на вищевказаних обєктах не проводились, будівельна техніка та робітники відсутні, що підтверджується довідкою б/н від 10.07.2013 Державної фінансової інспекції у Вінницькій області щодо фіксації факту отримання коштів від Управління водних ресурсів у м. Києві та Київської області на рахунок ТОВ Компанія Промислове та цивільне будівництво та не виконання робіт (послуг) зазначених у актах приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2012 року службовими особами ТОВ Компанія Промислове та цивільне будівництво із зазначенням нанесених державі збитків в сумі 382 158 грн.

З метою вжиття заходів щодо швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення за фактом привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем та легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, службовими особами ТОВ Компанія Промислове та цивільне будівництво, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, для підтвердження наявності фінансово-господарських операцій ТОВ Компанія Промислове та цивільне будівництво за період з 01.01.2012 по 01.04.2013, а також призначення судово-почеркознавчої експертизи, що має суттєве значення для підтвердження корисливого мотиву скоєння злочинів та, відповідно, кваліфікації кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів та їх вилучення, які перебувають в Управлінні водних ресурсів у м. Києві та Київської області та знаходяться за адресою: м. Київ, вул. І. Клименка, 25.

У кримінальному провадженні існує необхідність вилучення оригіналів документів з метою їх безпосереднього дослідження, в тому числі, шляхом призначення відповідних експертиз.На підставі викладеного слідчий просив клопотання задоволити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав

Представник ТОВ Компанія Промислове та цивільне будівництво до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких та вилучення клопоче останній перебувають в ТОВ Компанія Промислове та цивільне будівництво за адресою: м. Київ, вул. І. Клименка, 25.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області майору податкової міліції ОСОБА_1, або іншим працівникам ГУ Міндоходів у Вінницькій області, які будуть діяти на підставі її доручення, тимчасовий доступ до оригіналів документів Управління водних ресурсів у м. Києві та Київської області (код за , адреса: м. Київ, вул. І. Клименка, 25), що стосуються виконання робіт (послуг) та поставки товарно-матеріальних цінностей переможцем у тендерній процедурі ТОВ Компанія Промислове та цивільне будівництво (код за , адреса: м. Вінниця, вул. Дачна, 6/32) в грудні 2012 року по обєктах Виконання заходів із захисту від підтоплення м. Ржищів та Відновлення сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану р. Поправка на території Биковогребельської сільської ради Білоцерківського району Київської області у Управління водних ресурсів у м. Києві та Київської області, та постановити ухвалу про тимчасовий доступ до документів, здійснення їх виїмки в Управлінні водних ресурсів у м. Києві та Київської області, а також можливості залишення документів в кримінальному провадженні до розгляду вищевказаного провадження судом по суті:

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: