Справа № 579/1762/15-к
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

"19" листопада 2015 р. м.Кролевець Сумської області

Слідчий суддя Кролевецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчого слідчого відділення Кролевецького відділення поліції (м.Кролевець) Головного управління Національної поліції України в Сумській області ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань №1 Кролевецького районного суду клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 .

Перевіривши надані матеріали клопотання, поданого на підставі матеріалів досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000618 від 17 вересня 2015 року, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого ОСОБА_3 , яка підтримала клопотання і просить його задовольнити,-

в с т а н о в и в:
З матеріалів вказаного клопотання вбачається, що у провадженні слідчого відділення Кролевецького відділення поліції (м.Кролевець) Головного управління Національної поліції України в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000618 від 17.09.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

16 вересня 2015 року до Кролевецького РВ УМВС з письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 , мешканка м.Кролевець, про те, що невстановлена особа, яка представилася продавцем на ім`я ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволодів її коштами в сумі 30000 грн. за продаж транспортного засобу - трактора «ЮМЗ».

Під час проведення досудового розслідування допитана як потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що 16 вересня 2015 року її чоловік ОСОБА_6 через мережу Інтернет знайшов об`яву про продаж трактора «ЮМЗ» вартістю 60000 грн. Її чоловік ОСОБА_7 зателефонував на вказаний номер телефону продавця, який представився ОСОБА_5 . В ході телефонної розмови вони домовилися про купівлю трактора, проте чоловік на ім`я ОСОБА_5 сказав, що за доставку вказаного трактора необхідно заплатити 8000 грн. ОСОБА_7 з даною пропозицією погодився. Проте, через годину на мобільний телефон її чоловіка зателефонувала жінка, яка представилася дружиною продавця ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та пояснила, що їм необхідно скинути завдаток у сумі 30000 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , зареєстрованої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Цього ж дня її чоловік ОСОБА_7 перерахував на вказаний вищерахунок 30150 грн., як завдаток, за придбання трактора. Однак в подальшому з ним ніхто на зв`язок не виходив, а трактор не був доставленим до нього у м.Кролевець.

У клопотанні слідчий ОСОБА_3 зазначає, що є потреба у тимчасовому доступі до документів юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 , зареєстрованого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 16.09.2015 року по 17.09.2015 року, із зазначенням даних з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті кошти; фотокартки особи та її особисті дані, на яку зареєстрована картка, з можливістю їх вилучення.

Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про стан руху грошових коштів клієнтів банку та відомості про стан рахунків клієнтів банку становлять банківську таємницю.

Разом з тим, слідчий ОСОБА_3 під час розгляду клопотання довела можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться у даних щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 , зареєстрованого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 16.09.2015 року по 17.09.2015 року, із зазначенням даних з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті кошти; фотокартки особи та її особисті дані, на яку зареєстрована картка, і вони, документи, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, що становлять банківську таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України та їх вилучити, неможливо з`ясувати всі обставини у кримінальному провадженні згідно ст.91 КПК України.

Враховуючи, що внесене слідчим ОСОБА_3 клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 , зареєстрованого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 16.09.2015 року по 17.09.2015 року, із зазначенням даних з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті кошти; фотокартки особи та її особисті дані, на яку зареєстрована картка, мають суттєве значення для забезпечення швидкого та повного розслідування у кримінальному провадженні та встановлення важливих обставин у ньому, передбачених ст.91 КПК України, а також з метою досягнення мети отримання доступу до указаних документів, слідчий суддя вбачає наявність достатніх та обґрунтованих підстав для надання доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 , зареєстрованого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 16.09.2015 року по 17.09.2015 року, із зазначенням даних з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті кошти; фотокартки особи та її особисті дані, на яку зареєстрована картка, з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 163, 164 КПК України,-

п о с т а н о в и в:
клопотання про тимчасовий доступ до документів та речей задовольнити.

Юридичній особі - Публічному акціонерному товариству Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому слідчого відділення Кролевецького відділення поліції (м.Кролевець) Головного управління Національної поліції України в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та перебувають у володінні юридичної особи - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо:

- руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 , зареєстрованого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 16 вересня 2015 року по 17 вересня 2015 року із обов`язковим зазначенням даних з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті кошти;

- фотозображення у момент транзакції особи, яка знімала кошти та особисті дані власника банківської картки № НОМЕР_1 , зареєстрованої в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначивши число, місяць, рік народження, адресу реєстрації особи;

з можливістю вилучення копій вказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити Голові правління юридичної особи - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя чи суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1