Провадження № 1-кс/161/3685/15
У Х В А Л А
П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А
м. Луцьк 08 вересня 2015 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ прокуратури Волинської області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, вилучене у ОСОБА_5 та ОСОБА_6 під час огляду місця події 07.09.2015 року, -
Старший слідчий СВ прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене у ОСОБА_5 та ОСОБА_6 під час огляду місця події 07.09.2015 року, а саме:
- грошові кошти, на загальну суму 800 доларів США неправомірної вигоди, а також 395 доларів США, 20 ЄВРО, 417 грн. власних коштів.
- пластикова картка білого кольору (схожа на банківську) без будь-яких написів чи знаків;
- флеш накопичувач в металевому корпусі сірого кольору з написом "silicon power 2 gb", який на металевому кільці сірого кольору на якому також металевий ключ сірого кольору;
- банківська картка "Raiffeisen bank aval" № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 ;
- аркуш паперу білого кольору з написом " НОМЕР_2 ", "9028";
- мобільний телефон марки Samsung синього кольору, IMEI: НОМЕР_3 ;
- CD-RW Verbatim в конверті "OPERA";
- ноутбук чорного кольору марки SAMSUNG, model: np-r58dy07/sek;
- зарядний пристрій до ноутбука чорного кольору марки SAMSUNG, (model: np-r58dy07/sek) model:0335С1960;
- CD диски в кількості 8 штук;
- блокнот чорного кольору CROSS;
- аркуші паперу формату А-4, детальний опис яких міститься на відеозаписі огляду місця події 08.09.2015 в с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, біля входу до митного поста "Луцьк" Волинської митниці ДФС;
- CD диск в кількості 1 штуки з написом " ОСОБА_5 ";
- зошит в клітинку на 48 арк.;
- аркуші паперу формату А-4 на 19 арк., детальний опис яких міститься на відеозаписі огляду місця події 08.09.2015 в с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, біля входу до митного поста "Луцьк" Волинської митниці ДФС.
- аркуші паперу різного кольору (стікери) на 15 арк. з написами;
- блокнот з обкладинкою білого кольору "Щоденник стандарт";
- аркуші паперу різного формату на 54 арк., детальний опис яких міститься на відеозаписі огляду місця події 08.09.2015 в с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, біля входу до митного поста "Луцьк" Волинської митниці ДФС;
- системний блок комп`ютера білого кольору. на передній його частині від руки записаний №10480365.
В ході розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що головний державний інспектор відділу митно-тарифного регулювання та митної вартості управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання Волинської митниці ДФС ОСОБА_5 , будучи службовою особою та, відповідно до ч. 1 ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», працівником правоохоронного органу в зв`язку з постійним виконанням функцій представника влади, грубо порушила свої службові обов`язки та обмеження, передбачені ст. 6 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 07.04.2011 року №3206-VI, використавши надану їй владу, в особистих корисливих цілях та в інтересах третіх осіб.
Так, обіймаючи посаду головного державного інспектора відділу митно-тарифного регулювання та митної вартості управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання Волинської митниці ДФС ОСОБА_5 будучи службовою особою та працівником правоохоронного органу, використовуючи передбачені посадовою інструкцією повноваження щодо визначення та підтвердження розміру митної вартості товару, налагодила систему вимагання та одержання неправомірної вигоди від суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності та умисно створює умови, за яких учасники ЗЕД вимушені надавати їй за кожен оформлений вантаж, в залежності від його характеру, неправомірну вигоду в розмірі від 100 до 1000 доларів США, з метою уникнення перешкод у процесі їх розмитнення і запобігання настання шкідливих наслідків для своїх прав та законних інтересів при митному оформленні товарно-матеріальних цінностей.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання про арешт майна слід задовольнити.
Відповідно до п.4 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Так, згідно ст.170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.
Частина 2 ст.170 КПК України передбачає, що слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України.
Таким чином, слідчий суддя вправі накласти арешт на майно у вигляді речей, якщо вони відповідають критеріям, визначеним у ч.2 ст.167 КПК України лише під час судового провадження.
Зважаючи, що до матеріалів клопотання щодо накладення арешту на майно, яке було вилучене 07.09.2015 року в ході проведення огляду місця події в громадян ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , слідчим надано необхідні доводи, яким обґрунтовується клопотання, тому клопотання про накладення арешту на вище вказане майно, підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.170-173 КПК України, суд,
- грошові кошти, на загальну суму 800 доларів США неправомірної вигоди, а також 395 доларів США, 20 ЄВРО, 417 грн. власних коштів.
- пластикова картка білого кольору (схожа на банківську) без будь-яких написів чи знаків;
- флеш накопичувач в металевому корпусі сірого кольору з написом "silicon power 2 gb", який на металевому кільці сірого кольору на якому також металевий ключ сірого кольору;
- банківська картка "Raiffeisen bank aval" № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 ;
- аркуш паперу білого кольору з написом " НОМЕР_2 ", "9028";
- мобільний телефон марки Samsung синього кольору, IMEI: НОМЕР_3 ;
- CD-RW Verbatim в конверті "OPERA";
- ноутбук чорного кольору марки SAMSUNG, model: np-r58dy07/sek;
- зарядний пристрій до ноутбука чорного кольору марки SAMSUNG, (model: np-r58dy07/sek) model:0335С1960;
- CD диски в кількості 8 штук;
- блокнот чорного кольору CROSS;
- аркуші паперу формату А-4, детальний опис яких міститься на відеозаписі огляду місця події 08.09.2015 в с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, біля входу до митного поста "Луцьк" Волинської митниці ДФС;
- CD диск в кількості 1 штуки з написом " ОСОБА_5 ";
- зошит в клітинку на 48 арк.;
- аркуші паперу формату А-4 на 19 арк., детальний опис яких міститься на відеозаписі огляду місця події 08.09.2015 в с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, біля входу до митного поста "Луцьк" Волинської митниці ДФС.
- аркуші паперу різного кольору (стікери) на 15 арк. з написами;
- блокнот з обкладинкою білого кольору "Щоденник стандарт";
- аркуші паперу різного формату на 54 арк., детальний опис яких міститься на відеозаписі огляду місця події 08.09.2015 в с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, біля входу до митного поста "Луцьк" Волинської митниці ДФС;
- системний блок комп`ютера білого кольору. на передній його частині від руки записаний №10480365.
Копію ухвали надати слідчому, прокурору, не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1