Справа № 569/2730/15-к
м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 , яке погоджене із старшим прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів та можливість їх тимчасового вилучення,
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС СУ УМВС ОСОБА_2 звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до господарських справ про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) № 8/32 та № 918/2067/14, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.
В обґрунтування клопотання зазначив, що що генеральний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та інші невстановлені особи вказаного товариства, з метою досягнення злочинного замислу, заволоділи шляхом обману грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особливо великих розмірах 8420000 доларів США та 16620000 гривень, що в сукупності становить 126080000 гривень.
У ході досудового розслідування встановлено, що пов`язані із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ) 19 грудня 2007 року та 07 листопада 2007 року, відповідно, уклали із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кредитні договора та отримали в користування грошові кошти в сумі 4 000 000 доларів США та 10 000 000 грн., які по даний час не повернули.
Так, згідно договору кредитної лінії № 15-06 укладеного 26.01.2006 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Банк відкрив Позичальнику кредитну лінію з максимальним лімітом заборгованості 1 млн. 650 тис. доларів США, з призначенням кредитної лінії поповнення обігових коштів.
Також, згідно договору кредитної лінії № 15-07 укладеного 03.03.2007 між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Банк надав Позичальнику кредит у розмірі 670 тис. доларів США, з призначенням кредитної лінії оплата витрат, пов`язаних із ремонтом та облаштуванням бази по виготовленню тукосумішей, в т.ч. купівля будівельних матеріалів, оплата за будівельні роботи, купівля обладнання.
Крім того, згідно договору кредитної лінії № 147-07 укладеного 08.06.2007 між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Банк відкрив Позичальнику кредитну лінію з максимальним лімітом заборгованості 2 млн. 100 тис. грн., з призначенням кредитної лінії поповнення обігових коштів в тому числі на закупівлю товарів з метою їх подальшої реалізації та оплату за послуги.
В подальшому службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші невстановлені особи вказаного товариства, кошти по вищевказаним кредитним договорам не повернули, та з метою виведення майна, яке перебуває у заставі та іпотеці по зазначеним кредитним договорам, ініціювали визнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банкрутом, через те, що Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», заборонено звертати стягнення на будь-яке майно, що належить банкруту до моменту здійснення продажу майна виключно в рамках справи про банкрутство, повернути незаконно отримані кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо.
Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші невстановлені особи вказаного товариства затягують процедуру банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що свідчить про вчинення триваючого злочину.
Під час досудового розслідування отримано дані про те, що у Господарському суді Рівненської області знаходяться справи про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) № 8/32 та № 918/2067/14.
З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення визначальних кваліфікуючих ознак, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів справ про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) № 8/32 та № 918/2067/14 з можливістю вилучення їх копій.
Зважаючи на те, що тимчасовий доступ до вказаних справ про банкрутство та вилучення їх копій має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість в інший спосіб здобути прямі докази для розкриття даного кримінального правопорушення.
Також, у ході розслідування отримано достовірні дані, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , і у них може міститися інформація, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З метою повного та всебічного проведення досудового слідства у кримінальному провадженню необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме справ про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) № 8/32 та № 918/2067/14, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як докази по справі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 на розгляд клопотання не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.
Однак їх неявка у відповідності до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомтися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами, документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи, що доступ до вказаних вище документів та вилучення їх копій має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя, вважає, що дане клопотання обґрунтоване, таке, що підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів господарських справ про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) № 8/32 та № 918/2067/14, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1