печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 грудня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Соколов О.М., при секретарі Пономаренко А.О., за участю слідчого СВ Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта юстиції Гордійчука Г.П. розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0000061 від 11 грудня 2012 року слідчого СВ Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта юстиції Гордійчука Г.П., про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

20 грудня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Соколова О.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000061 від 11 грудня 2012 року слідчого СВ Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта юстиції Гордійчука Г.П., погоджене старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва Бояном В.П. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Банк «Демарк» та їх вилучення.

В судовому засіданні сторона кримінального провадження № 0000061 від 11 грудня 2012 року слідчий СВ Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старший лейтенант юстиції Гордійчук Г.П. клопотання з викладених у ньому підстав підтримав просив задовольнити.

ПАТ «Банк «Демарк» в судове засідання свого представника не направило, про місце, день і час розгляду клопотання повідомлене належним чином.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження № 0000061 від 11 грудня 2012 року слідчий СВ Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старший лейтенант юстиції Гордійчук Г.П., зазначив, про те, що документи які знаходяться у володінні ПАТ «Банк «Демарк» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

Відповідно до п. 5 та п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши доводи клопотання сторони кримінального провадження № 0000061 від 11 грудня 2012 року слідчого СВ Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта юстиції Гордійчука Г.П., про тимчасовий доступ до речей і документів, дійшов висновку про часткове задоволення клопотання, шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у володінні ПАТ «Банк «Демарк» оскільки є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо та вилучення їх копії. Разом з цим клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів які знаходяться у володінні ПАТ «Банк «Демарк» задоволенню не підлягає, оскільки ним не доведено можливості знищення або пошкодження вказаних документів, а також не обґрунтовано необхідності такого вилучення.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання сторони кримінального провадження № 0000061 від 11 грудня 2012 року слідчого СВ Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта юстиції Гордійчука Г.П., про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення - задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження № 0000061 від 11 грудня 2012 року слідчому СВ Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшому лейтенанту юстиції Гордійчуку Геннадію Петровичу тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Банк «Демарк» (МФО № 353575) відносно клієнта банку ТОВ «Факто-Трейд» (), та надати можливість вилучити копії документів, а саме:

- роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № 0147, а також по усім іншим розрахунковим рахункам в національній та іноземній валютах, за період з 10.11.2006 р. по 13.06.2013 р., відкритих ТОВ «Факто-Трейд» () у банківській установі ПАТ «Банк «Демарк» (МФО № 353575), з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, із наданням вказаної інформації у електронному вигляді;

- копій усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ «Факто-Трейд», в період з 10.11.2006 р. по 13.06.2013 р.;

- копій документів, які слугували підставою для перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ «Факто-Трейд», в період з 10.11.2006 р. по 13.06.2013 р.;

- копій усіх наявних SWIFT-повідомлень по розрахунках ТОВ «Факто-Трейд», в період з 10.11.2006 р. по 13.06.2013 р.;

- копії юридичної справи ТОВ «Факто-Трейд».

В задоволені решти клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «Банк «Демарк» (МФО № 353575) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів стороні кримінального провадження № 0000061 від 11 грудня 2012 року слідчому СВ Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшому лейтенанту юстиції Гордійчуку Геннадію Петровичу та надати йому можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Виготовлено в 2-ох оригінальних примирниках

Примірник № 1 - зберігається у справі № 757/27991/13-к

Примірник № 2 та належним чином засвідчена копія ухвали - видано слідчому.

Слідчий суддя О.М. Соколов