Справа № 579/136/14-к
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

"29" січня 2014 р. м.Кролевець Сумської області

Слідчий суддя Кролевецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчого СВ Кролевецького РВ УМВС ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань №1 Кролевецького районного суду клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 з можливістю їх вилучення

Перевіривши надані матеріали клопотання, поданого на підставі матеріалів досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000010 від 05 січня 2014 року, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання і просить його задовольнити,

в с т а н о в и в:
За матеріалами вказаного клопотання встановлено, що 30 грудня 2013 року ОСОБА_4 зателефонувала невідома жінка і, уточнивши його анкетні дані, шляхом зловживання довірою повідомила, що на ім`я ОСОБА_4 надійшла заявка про надання соціальної допомоги у сумі 10 тис. гривень.

03 січня 2014 року ОСОБА_4 знову зателефонував невідомий йому чоловік та попросив повідомити його, чи є у нього особистий рахунок, відкритий на його ім`я, на якому бажано повинні бути кошти з метою перерахування соціальної допомоги в сумі 10 тис. гривень. ОСОБА_4 не розуміючи небезпечність своїх дій, повідомив номер своєї кредитної картки, - а саме: № НОМЕР_1 про те на даному рахунку коштів не було. Тому того ж дня, близько 13 години ОСОБА_4 через відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований на АДРЕСА_1 , погасив заборгованість за користування кредитною карткою № НОМЕР_1 в сумі 1500 гривень. Однак, гроші обіцяні ОСОБА_4 , від невідомих осіб перераховані не були.

04 січня 2014 року ОСОБА_4 зателефонував до інформаційно-довідкового центру ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером 3700 та дізнався, що на його кредитній картці за № НОМЕР_1 зникли гроші в сумі 1500 гривень.

У клопотанні слідчий ОСОБА_3 зазначає, що є потреба у тимчасовому доступі до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 , зареєстрованого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 01.12.2013 року по 06.01.2014 року; інформації даних з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті кошти з картки № НОМЕР_1 у період часу з 08 год. 03 січня 2014 року по 08 год. 05 січня 2014 року. Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з можливістю їх вилучення.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про стан руху грошових коштів клієнтів банку становлять банківську таємницю.

Разом з тим, слідчий ОСОБА_3 під час розгляду клопотання довів можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться у даних щодо руху грошових коштів на рахунку № НОМЕР_1 , зареєстрованого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 01.12.2013 року по 06.01.2014 року; інформації даних з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті кошти з картки № НОМЕР_1 у період часу з 08 год. 03 січня 2014 року по 08 год. 05 січня 2014 року і вони, документи, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучити, неможливо з`ясувати всі обставини по кримінальному правопорушенню.

Враховуючи, що внесене слідчим ОСОБА_3 клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 , зареєстрованого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 01.12.2013 року по 06.01.2014 року; інформації даних з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті кошти з картки № НОМЕР_1 у період часу з 08 год. 03 січня 2014 року по 08 год. 05 січня 2014 року, мають суттєве значення для забезпечення швидкого та повного розслідування у кримінальному провадженні та встановлення важливих обставин у ньому, передбачених ст.91 КПК України, а також з метою досягнення мети отримання доступу до указаних документів, слідчий суддя вбачає наявність достатніх та обґрунтованих підстав для надання доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 щодо руху коштів на НОМЕР_2 , зареєстрованого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 01.12.2013 року по 06.01.2014 року; інформації даних з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті кошти з картки № НОМЕР_1 у період часу з 08 год. 03 січня 2014 року по 08 год. 05 січня 2014 року, з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 163, 164 КПК України,-

п о с т а н о в и в:
клопотання про тимчасовий доступ до документів та речей задовольнити.

Публічному акціонерному товариству Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 надати слідчому СВ Кролевецького РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- щодо руху коштів на рахунку № № НОМЕР_1 зареєстрованого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 01.12.2013 року по 06.01.2014 року;

- інформації даних з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті кошти з картки № НОМЕР_1 у період часу з 08 год. 03 січня 2014 року по 08 год. 05 січня 2014 року;

з можливістю їх вилучення.

Встановити строк дії ухвали тривалістю 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити Голові правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя чи суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечень проти неї можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1