справа № 1007/1587/2012
ПОСТАНОВА

8 лютого 2012 року м. Бровари

Суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Батюк В.В. з участю прокурора Кравчук Л.В., старшого слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_1, розглянувши подання старшого слідчого СВ ПМ Броварського ОДП1 в Київській області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці щодо діяльності ТОВ «Шельф» та проведення виїмки документів в ПАТ «Промінвестбанк», м. Київ, МФО 300012, -

В С Т А Н О ВИВ:

08 лютого 2012 року старший слідчий СВ ПМ Броварської ОДП1 ОСОБА_1 вніс до суду подання за погодженням заступника Броварського міжрайонного прокурора про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Шельф» (код СДРПОУ 30444641) та проведення виїмки документів в ПАТ «Промінвестбанк», м. Київ, МФО 300012, посилаючись на те, що слідчим відділенням податкової міліції Броварської ОДПІ в Київській області розслідується кримінальна справа № 07-8406, порушена щодо ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_2, працюючи з 24.08.01 директором ТОВ «Шельф», з метою ухилення від сплати податків документально створив видимість здійснення з підприємством ТОВ «Еко-Статус» (код СДРПОУ 35677455) фінансово-господарських операцій з приводу постачання товарів та шляхом незаконного формування податкового кредиту з ПДВ по взаємовідносинах з ТОВ «Еко-Статус» умисно ухилився від сплати податку на додану вартість, на загальну суму 2724200 грн.

3 метою встановлення факту перерахування коштів ТОВ «Шельф» на рахунки ТОВ «Еко-Статус» за наче б то поставлений товар, виникла необхідність у розкритті банктської таємниці та проведенні виїмки в банківській установі оскільки в ПАТ «Промінвестбанк», містяться відомості про рух кошів на рахунках, відкритих ТОВ «Шельф».

Вивчивши матеріали кримінальної справи, вислухавши слідчого, який підтримав подання. з метою всебічного, повного та обєктивнго розслідування криминальної справи, вважаю необхідним розкрити банківську таємницю щодо діяльності та финансового стану ТОВ «Шельф» (код за СДРПОУ 30444641) та проведення виїмки документів в ПАТ «Промінвестбанк» м. Київ, МФО 300012.

Оскільки іншим способом, ніж розкриття банківської таємниці та проведения виїмки, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення по справі, неможливо, подання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 14-1, 177, 178 КПК України, ст.ст. 60. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», судя -

П О С Т А Н О В И В :

Подання старшого слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Шельф» (код за СДРПОУ 30444641) та проведення виїмки документів у ПАТ «Промінвестбанк», МФО 300012, м. Київ, пров. Шевченка, 12 - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Шельф» (код за СДРПОУ 30444641) та надати дозвіл в порядку, погодженому з керівником відповідної установи, на проведения виїмки документів у ПАТ «Промінвестбанк», МФО 300012, м. Київ, пров. Шевченка, 12, а саме:

1. Роздруківок про рух грошових коштів по наступних рахунках:

- №1647 відкритому ТОВ «Шельф» (код за СДРПОУ 30444641) у філії «Централного відділення ПАТ Промінвестбанк по м. Києву та Київської області», МФО 322250.

- № 0573, відкритому ТОВ «Шельф» (код за СДРПОУ 30444641) у Броварському безбалансовому відділенні ПАТ «Промінвестбанк» МФО 300012,

- № 1223, №1223 та № 1223, відкритих ТОВ «Шельф» (код за СДРПОУ 30444641) у філії "Подільське відділення ПАТ «Промінвестбанк в м. Київ» МФО322197 за період з моменту відкриття рахунків по 07.02.12 з інформацією про: рух грошових коштів по рахунках за вказаний період; залишок грошових коштів на кінеиць та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Шельф» та банківські установи, в яких вони відкриті: назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ «Шельф», їх коди СДРПОУ.

2. Оригіналів, а в разі їх відсутності налелжним чином завірених копій документів щодо відкриття та закриття вказаних рахунків ТОВ «Шельф» (заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які подавалися ТОВ «Шельф» до установи банку і знаходяться в банку), а також документів, на підставі яких було вилучено оригінали зазначених документів.

3. Грошових чеків, квитанцій та інших документів на отримання готівкових коштів по вищезазначених рахунках за період з моменту відкриття рахунків по 07.02.2012 р.

Постанова є обовязковою для виконання посадовими особами у ПАТ «Промінвестбанк» МФО 300012 м. Київ, пров. Шевченка, 12 і оскарженню не підлягає.

Суддя В.В. Батюк