16.03.2015
Провадження № 1 кс/642/676/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 березня 2015 р. слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , слідчого ОСОБА_5 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000027 слідчим СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_5 клопотання про продовження запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання стосовно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Харкова, громадянки України, з повною вищою рсвітою, тимчасово не працюючої, раніше не судиму, яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , -

підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_5 звернулась до суду з клопотанням, узгодженим з прокуратурою м. Харкова, про продовження запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання до 3 місяців стосовно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Зазначене клопотання винесене у кримінальному провадженні № 0000027 від 16.01.2013 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191 КК України.
Як зазначене у клопотанні, ОСОБА_6 була обрана головою правління ОК «ЖБК «Будуємо Харків разом» рішенням установчих зборів № 1 обслуговуючого кооперативу «ЖБК «Будуємо Харків разом» від 07.09.2006, який створений за юридичною адресою: м. Харків, вул. Космічна, 14, офіс 206. Державна реєстрація вказаного кооперативу відбулася 17.03.2005.

Згідно з п.2.1 Статуту ОК «ЖБК «Будуємо разом Харків» його основною метою є кооперація, задоволення економічних, соціальних та інших потреб членів кооперативних організацій на основі поєднання їх особистих та колективних інтересів поділу між ними ризиків, витрат і доходів, розвитку їх самоорганізації, самоуправління та самоконтролю. Згідно з п.2.6 зазначеного Статуту діяльність ОК «ЖБК «Будуємо разом Харків» спрямована на будівництво, інвестування в будівництво й введення в експлуатацію житлових будинків.

Відповідно Статуту обслуговуючого кооперативу «ЖБК «Будуємо Харків Разом» виконавчим органом правління кооперативу є правління, яке очолює голова.

ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді голови правління ОК «ЖБК «Будуємо разом Харків», мала функціональні обов`язки згідно до п.п.9.10, 9.10.4, 9.10.7, 9.10.8, 9.10.10 Статуту, а саме: відповідати за господарську діяльність ОК; організовувати довгострокове планування організації та розвитку діяльності ОК; у межах повноважень, наданих Статутом кооперативу, здійснювати юридичні дії та робити угоди, приймати зобов`язання та розпоряджатися майном ОК; здійснювати керівництво фінансово господарською діяльністю ОК, його філій та представництв у відповідності з кошторисом ОК; підписувати договори, платіжні та фінансові документи ОК, тобто була службовою особою, яка здійснює організаційно-розпорядчі та адміністративно господарські функції.

ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді голови правління ОК «ЖБК «Будуємо разом Харків» в період часу з 07.09.2006 по 16.10.2009, маючи вищевказані організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, для будівництва житлового будинку, за будівельною адресою: м. Харків, вул.Чкалова, 17, укладала між ОК «ЖБК «Будуємо разом Харків» та громадянами, які вступали до кооперативу, договори - доручення на проведення інвестування будівництва та договори асоційованого членства в обслуговуючому кооперативу.

Відповідно до п.3.1 договорів асоційованого членства внески членів кооперативу складалися з пайового - майновий поворотний внесок асоційованого члена кооперативу у створення та розвиток кооперативу, який здійснюється шляхом передачі кооперативу грошей, та цільового грошові неповоротні внески асоційованого члена, що вносяться понад пай для забезпечення статутної діяльності кооперативу. Крім того, на підставі п.3.1 договорів сума членського цільового внеску складає 5% від загальної суми пайового внеску, який внесено членами кооперативу до пайового фонду кооперативу на забезпечення поточної діяльності кооперативу.

ОСОБА_6 , будучи службовою особою головою правління ОК «ЖБК «Будуємо разом Харків», в період часу з 07.09.2006 по 16.10.2006 умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч умовам п.3.1 договорів-доручення на проведення інвестування будівництва та договорів асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі, зайво витратила на забезпечення поточної діяльності кооперативного об`єднання ввірених їй грошових коштів, які внесли члени кооперативу, на загальну суму 354073,29 грн, що підтверджується висновками додаткової судово-економічної експертизи №10214 від 30.11.2010, та таким чином незаконно розтратила дані грошові кошти, що в подальшому з`явилося однією із значних перешкод для завершення будівництва за адресою: м. Харків, вул. Чкалова, 17, або повернення членам кооперативу внесених грошових коштів.

Згідно висновку додаткової судово економічної експертизи №10214 від 30.11.2010 за період часу з 07.09.2006 по 16.10.2009 від членів до пайового фонду ОК «ЖБК «Будуємо разом Харків» надійшло грошових коштів у розмірі 756257,35 грн., у зв`язку з чим сума витрат, яка могла бути витрачена на забезпечення поточної діяльності кооперативу, а саме на юридичні послуги, бухгалтерські послуги, витрати на оренду приміщень, витрати за експлуатаційні послуги та послуги зв`язку, господарські витрати, рекламні послуги, заробітна плата, податки, внески до фондів, нарахування, утримання, благодійні внески, сплати за питну воду та оренду кулеру, послуги «Інтернет», витрати на електроенергію, перерахування згідно з договором спільної діяльності, інше, складає 37812,86грн (5% від загальної суми пайового внеску за вказаний період). За цей період для забезпечення поточної діяльності кооперативного об`єднання витрачено 391885,17 грн.

Таким чином ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді голови правління ОК «ЖБК «Будуємо разом Харків», в період часу з 07.09.2006 по 16.10.2009, будучи службовою особою, умисно, зловживаючи своїм службовим становищем здійснила розтрату ввіреного їй майна на суму 354072,29 грн., що складає особливо великий розмір.

05.01.2015 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Допитана в якості ОСОБА_6 свою провину не визнала, підтвердила, що в період з 07.09.2006 по 13.02.2010 перебувала на посаді голови обслуговуючого кооперативу «ЖБК» Будуємо разом Харків».

17.01.2015 ОСОБА_6 згідно ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова обраний запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком на 2 місяці.
04.03.2015 прокуратурою м. Харкова строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000027 продовжений до 3 місяців, тобто до 05.04.2015.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у даному кримінальному провадженні виконано значну кількість слідчих дій, спрямованих на отримання та перевірку отриманих доказів у ньому. Разом з тим закінчити розслідування до 17.01.2015 немає можливості, тому, що для закінчення досудового розслідування, з метою всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність виконати наступні слідчі (розшукові) дії, а саме:
- провести судово-економічну експертизу за результатами акту ревізії від 27.02.2015;

- вручити письмові повідомлення про підозру ОСОБА_7 та ОСОБА_6 - у вчиненні кримінальних правопорушень у кінцевій редакції;

- виконати вимоги ст.290 КПК України з потерпілими та підозрюваними ОСОБА_7 , ОСОБА_6 ;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Провести вказані слідчі дії у передбачений законом строк не виявилося можливим внаслідок особливої складності провадження, зокрема тривалістю проведення ревізії та судово-економічної експертизи, обсягом матеріалів кримінального провадження (39 томів), що перешкоджає об`єктивному, повному та всебічному розслідуванню кримінального провадження та завершенню досудового розслідування.

Слідчим зазначено, що встановлено наявність ризиків, передбачених ч.1 ст. 177 КПК України, а саме те, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, у зв`язку з тим, що вона офіційно не працює, постійного джерела доходів не має, а також може вчинити аналогічне кримінальне правопорушення. Приймаючи до уваги, що ризики, встановлені та підтверджені слідчим суддею Ленінського районного суду м. Харкова в ухвалі від 17.01.2015 при розгляді клопотання слідчого про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання стосовно ОСОБА_6 , підозрюваної у вчиненні особливо тяжкого злочину - не зменшились, продовження застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання стосовно підозрюваної ОСОБА_6 є обґрунтованим та необхідним.
З цих підстав слідчий просить продовжити строк запобіжного заходу, обраний ОСОБА_6 у вигляді особистого зобов`язання, до 3 місяців.
Прокурор та слідчий клопотання підтримали з підстав, зазначених у клопотанні.
В судовому засіданні ОСОБА_6 та його захисник не заперечували проти задоволення клопотання.

Вислухавши сторони кримінального провадження, дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає, що встановлено наявність ризиків, передбачених у п.п.1,5 ч.1 ст. 177 КПК України.

Розглядаючи клопотання слідчого про продовження строку запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, для прийняття законного і обґрунтованого рішення в порядку ст. 194, 199 КПК України, суд повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для застосування цього запобіжного заходу та умови, за яких таке продовження можливе.

Матеріали провадження свідчать про те, що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України. Виклад обставин, що дають підстави підозрювати ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення слідчим обґрунтовано з посиланням на матеріали кримінального провадження, що їх підтверджують.

Суд також бере до уваги обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування та встановив, що для його завершення необхідно провести певний обсяг процесуальних дій, які зазначені у клопотанні слідчого, від яких залежать подальші процесуальні дії та рішення органу досудового розслідування, виконати вимоги ст.ст. 290, 291 КПК України.

Для проведення зазначених слідчих та процесуальних дій, строк досудового розслідування, у порядку, передбаченому законом, прокурором продовжено до 05 квітня 2015 року.

При вирішенні питання про продовження запобіжного заходу відповідно до вимог п.4 ч.1 ст. 184 КПК України слідчий суддя враховував наявність ризиків, передбачених п.п.1,5 ч.1 ст. 177 КПК України, а також оцінюючи сукупність обставин, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_6 кримінального правопорушення, тяжкість покарання, обставини та спосіб, за яких вчинено правопорушення, та вважає, що застосування стосовно ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання достатнє для запобігання ризиків, передбачених ст. 177 КК України.

Суд також зазначає, що ані підозрюваний, ані захисник із клопотанням про зміну запобіжного заходу в порядку ст. 201 КПК України до суду не зверталися.

Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова від 17.01.2015 про обрання підозрюваній ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання зазначено обставини, які послужили підставами для обрання саме такого запобіжного заходу з покладенням відповідних обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, суду або до іншого органу державної влади визначеного слідчим суддею, судом; не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає без дозволу слідчого, прокурора чи суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.

Згідно ч.6 ст. 194 КПК України зазначені обов`язки можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк до 2 місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора, в порядку, передбаченому ст.199 КПК України. Після закінчення строку, в тому числі, продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Суд дійшов висновку, що дані обставини продовжують існувати і по даний час, досудове розслідування не завершено, та вважає за необхідне продовжити дію запобіжного заходу підозрюваній у вигляді особистого зобов`язання.

Керуючись ст.ст. 177,178,179, 193-194,199, 196, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_5 , узгоджене з прокуратурою м. Харкова, від 10.03.2015 про продовження строку застосування до підозрюваної ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання - задовольнити.

Продовжити щодо підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання до 05 квітня 2015 року, з покладенням на останню обов`язків:

1) прибувати за кожною вимогою до слідчого, суду або до іншого органу державної влади визначеного слідчим суддею, судом;
2) не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає без дозволу слідчого, прокурора чи суду;
3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.
Термін дії даної ухвали до 05.04.2015 року.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з моменту проголошення, а підозрюваним в той же строк, але з моменту вручення йому копії ухвали.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1