печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Криштак О.О., за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи СВ Печерського РУ ГУ МВС України Васильєвої М.Б., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України Дроздова А.Ф. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

18 вересня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України Дроздова А.Ф., погоджене прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Семиженком О.І., про надання тимчасового доступу до документів ТОВ „Ерідан-Груп" код за , що знаходяться у володінні ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України», МФО 322313, а саме: до документів юридичної справи даного товариства, документів щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку даного товариства: № 5820, його платіжних доручень та чеків на отримання готівкових коштів; надати дозвіл на вилучення у ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України», МФО 322313 документів, що становлять банківську таємницю, зазначених в клопотанні, стосовно клієнта банку - ТОВ „Ерідан-Груп" Код за .

У судовому засіданні слідчий слідчої групи СВ Печерського РУ ГУ МВС України Васильєва М.Б., посилалась на достатність підстав вважати, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та які перебувають у розпорядженні ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України». Крім того, що у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних документів, у зв'язку з чим клопотання про тимчасовий доступ до документів необхідно розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 року слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000341 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час розслідування було встановлено, що 28.04.2011 СПДФО ОСОБА_4 укладено договір поставки № 006/2011 з ТОВ «Ерідан-Груп». Згідно вимог договору ТОВ «Ерідан-Груп» зобов'язується поставити мінеральні добрива сільськогосподарського призначення, а СПДФО ОСОБА_4 зобов'язується здійснити попередньо 100% оплату товару. Протягом 2011 року СПДФО ОСОБА_4 перераховано 5402731, 30 грн. попередньої оплати на рахунки ТОВ «Ерідан-Груп», проте недоотримано товару на загальну суму 1699104,90 грн.

В ході досудового слідства було встановлено, що ТОВ „Ерідан-Груп" код за має розрахунковий рахунок № 5820 в ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України», МФО 322313.

Зазначає, що згідно закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України 2012 р. тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв»язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.7 зазначеної статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи СВ Печерського РУ ГУ МВС України Васильєвої М.Б., вивчивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення неможливо.

Також можуть бути вилучені належним чином завірені копії зазначених в клопотанні документів юридичної справи ТОВ „Ерідан-Груп", оскільки суд вважає передчасним вилучення їх оригіналів на даній стадії досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 р. слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України Дроздова А.Ф., погоджене прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Семиженком О.І., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Печерського РУ ГУ МВС України Дроздову А.Ф. тимчасовий доступ до документів ТОВ „Ерідан-Груп" код за , що знаходяться у ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України», МФО 322313, а саме: до документів юридичної справи даного товариства, документів щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку даного товариства: № 5820, його платіжних доручень та чеків на отримання готівкових коштів.

Надати дозвіл на отримання у ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України», МФО 322313 належним чином посвідчених копій документів, що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку - ТОВ „Ерідан-Груп" , код за , а саме:

документів з юридичної справи даного товариства: договорів на касове обслуговування, карток зі зразками підписів та печатки, заяв на відкриття рахунків, довіреностей, актів прийому-передачі програмного комплексу "Клієнт-Банк", електронних ключів для здійснення розрахунків;

документів щодо руху грошових коштів по рахунку: № 5820 з вказівкою призначення кожного платежу та контрагентів з вказівкою часу операції, з виведенням щоденних залишків по рахунку за період: з 01,01.2011 по 18.09.2013 (на паперових та електронних носіях);

платіжних доручень, відповідно до яких перераховувались грошові кошти з даного рахунку з 01.01.2011 по 18.09.2013;

чеків на отримання готівкових коштів з вказаного рахунку з 01.01.2011 по 18.09.2013.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Матійчук Г.О.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1-матеріали судового провадження № 757/20129/13-к

Примірник 2- слідчий слідчої групи ГСУ МВС України Васильєва М.Б.

Слідчий суддя Матійчук Г.О.