Справа № 473/4094/15-к
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів
"15" жовтня 2015 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого СВ Вознесенського МВ УМВС ОСОБА_3 ,

розглянув клопотання слідчого СВ Вознесенського МВ УМВС ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за № 0002325, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого,

В С Т А Н О В И В :
16 вересня 2015 року до ЄРДР за номером 0002325, з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України внесено заяву громадянки ОСОБА_4 про те, що в липні 2008 року в місті Вознесенську Миколаївської області посадова особа Вознесенського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом привласнила її грошові кошти за дострокове закриття кредитного договору № 74363 CRED від 05 липня 2007 року.

В ході кримінального провадження встановлені обставини, які є достатніми відповідно до ч.1 ст.159 КПК України для тимчасового доступу до речей та документів, які полягають у наданні слідчому СВ Вознесенського МВ УМВС ОСОБА_3 керівництвом офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в АДРЕСА_1 наступних відомостей та банківських документів:

1. Кредитну справу №74363 CRED від 05 липня 2007 року, між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та клієнтом ОСОБА_4 .

2. Роздруківку руху грошових коштів по рахунку кредитного договору №74363 CRED від 05 липня 2007 року.за період з 05 липня 2007 року по 09 листопада 2011 року.

3. Накази про призначення на посаду старшого спеціаліста відділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитування та звільнення з посади старшого спеціаліста відділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 ОСОБА_5 .

4. Посадові інструкції ОСОБА_5 та договор про матеріальну відповідальність ОСОБА_5 .

При здійсненні тимчасового доступу до речей та документів слідчим СВ Вознесенського МВ УМВС ОСОБА_3 необхідно її забезпечити можливість ознайомитися з ними, зробити з них копії, та вилучити їх, тобто здійснити виїмку оригіналів, та де яких інших належним чином завірених копій відповідних документів, які знаходяться в офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в АДРЕСА_1 .

В клопотанні поданому до суду зазначено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до даних відомостей та документів, а також їх виїмка необхідні для забезпечення можливості проведення ряду слідчих дій при проведенні кримінального провадження.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, їх виїмку, слідчий суддя виходить з вимог ч.5 ст.163 КПК України, відповідно до якого в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до цих документів, їх виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до речей і документів, та їх виїмку.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, їх виїмку, слідчий суддя виходить також з положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відповідно до якого до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, а також з вимог та положень ст. ст. 60-62 глави 10 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до яких визначено поняття банківської таємниці, зобов`язань щодо збереження банківської таємниці та порядку розкриття банківської таємниці.

На підставі викладеного, керуючись ст. 164 КПК України

У Х В А Л И В :
Надати слідчому СВ Вознесенського МВ УМВС старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які полягають у наданні керівництвом офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в АДРЕСА_1 наступних відомостей та банківських документів:

1. Кредитну справу №74363 CRED від 05 липня 2007 року, між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та клієнтом ОСОБА_4 в оригіналі.

2. Копію роздруківки руху грошових коштів по рахунку кредитного договору №74363 CRED від 05 липня 2007 року.за період з 05 липня 2007 року по 09 листопада 2011 року.

3. Копії наказів про призначення на посаду старшого спеціаліста відділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитування та звільнення з посади старшого спеціаліста відділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 ОСОБА_5 .

4. Копії посадових інструкцій ОСОБА_5 та копію договору про матеріальну відповідальність ОСОБА_5 .

При здійсненні тимчасового доступу до вказаних в даній ухвалі відомостей, речей та документів забезпечити слідчому СВ Вознесенського МВ УМВС старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 можливість ознайомитися з ними, зробити з них копії, та вилучити їх, тобто здійснити виїмку оригіналу кредитної справи та належним чином завірених копій відповідних документів, вказаних в даній ухвалі, які знаходяться в офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в АДРЕСА_1 , відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали встановити до 15 листопада 2015 року.

Роз`яснити керівництву офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в АДРЕСА_1 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, з проведенням їх виїмки може бути оскаржена в апеляційному порядку, відповідно до ст.310 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1