Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/2195/15-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 лютого 2015 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю старшого слідчого СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві, майора міліції ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві
клопотання старшого слідчого СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві, майора міліції ОСОБА_3 ,
про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві, майор міліції ОСОБА_3 , за погодженням із старшим прокурором прокуратури Подільського району м. Києва ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що провадженні СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві перебуває кримінальне провадження №0000763 від 31.01.15 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що 31.01.2015 року за адресою АДРЕСА_1 виявлено ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з ознаками насильницької смерті.
31.01.2015 року в період часу з 12.40 год. по 18.00 год. під час огляду місця події за адресою АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено зокрема шкіряний портфель з особистими речами ОСОБА_5 ..
21.02.2015 року під час огляду речей, які знаходились у вилученому 31.01.2015 року з місця події шкіряному портфелі було виявлено платіжну картку класу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " оформлену у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на ім`я ОСОБА_5 , картковий рахунок № НОМЕР_1 .
З метою проведення швидкого, повного, неупередженого досудового розслідування та відпрацювання версії слідства щодо скоєння злочину невстановленою особою, у зв`язку з господарською діяльністю ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", керівником якої являвся потерпілий ОСОБА_5 , встановлення боргових зобов`язань потерпілого ОСОБА_5 , виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення в електронному вигляді та на паперових носіях, руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 який відкритий у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просить його задовольнити.
Керуючись ч.2 ст.163 КПК України, суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, суд приходить до висновку про його часткове задоволення.
Такого висновку суддя дійшов зі слідуючих підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 даного закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи те, що в судовому засіданні доведені підстави вважати, що у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , центральний офіс якого в м. Києві розташований за адресою АДРЕСА_2 , може міститься інформація про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 який відкритий на ім`я потерпілого ОСОБА_5 , яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного,
ст.ст.60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,
керуючись ст.ст. 159-166,309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві, майора міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів ЗАДОВОЛЬНИТИ ЧАСТКОВО.
Надати старшому слідчому СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві, майору міліції ОСОБА_3 або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України, співробітникам ВДСБЕЗ Подільського РУГУМВС України в м. Києві тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , центральний офіс якого в м. Києві розташований за адресою АДРЕСА_2 за період користування картковим рахунком № НОМЕР_1 , а саме: руху грошових коштів по картковому рахунку№ НОМЕР_1 , який відкритий потерпілим ОСОБА_5 із зазначенням призначення платежу, надходження коштів на рахунок за вказаний вище період; копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикової платіжної картки клієнта з картковим рахунком № НОМЕР_1 ; інформацію про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу).
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Виготовлено два примірники ухвали, один з них зберігається в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1