№ 1кс/554/6764/2015
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.12.2015 м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000042 від 05.10.2015 з правовою кваліфікацією за
ч.1 ст.212 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
в с т а н о в и л а :

21.12.2015 до суду надійшло вказане вище клопотання, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 та мотивоване тим, що в ході проведення розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності копій документів, які містять інформацію стосовно особи власника номеру НОМЕР_1 , який використовує колишній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ), вхідних, вихідних дзвінків, їх тривалості, а також щодо розташування базових станцій, які здійснюють обслуговування даного номеру оператора зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2014 року по дату винесення ухвали.

З метою запобігання знищенню документів, суд вважає за необхідне провести розгляд справи без участі володільця документів.

Вивчивши матеріали справи, приходжу до висновку:

в даний час слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000042 від 05.10.2015 з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.212 КК України.

Із клопотання слідує, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ) протягом 2014-2015 років, здійснюючи фінансово-господарську діяльність підприємства, документально відобразили здійснення операцій з виконання монтажних, ремонтних та інших робіт, постачання послуг від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 ), які фактично не відбувались, а також у податковому обліку та звітності були відображені за наявності розбіжностей у звітності підприємств, внаслідок чого ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 1 229 682 грн., що призвело до фактичного ненадходження коштів до бюджету у значних розмірах, що підтверджується актом ДПІ у м.Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області №1696/16-01-22-05/2356575 від 15.09.2015.

Враховуючи, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (згідно акту) відсутні кваліфікований персонал (рахується 1 особа згідно звіту про нараховані суми заробітної плати за листопад 2014), об`єкти оподаткування (згідно декларації з податку на прибуток підприємства за 2014 рік), дозвільні документи, у зв`язку з чим, слідство приходить до висновку що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не могло виконувати та не виконувало будівельно-монтажні роботи для ТОВ ВКК « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Згідно відповідей територіальних органів Держгірпромнагляду України у Сумській, Черкаській, Одеській областях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не отримувало дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки.

При цьому, встановлено, що у листопаді 2014 року директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був ОСОБА_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджується довідкою з картотеки адресно-довідкового підрозділу УДМС України у Полтавській області.

Виїздом за вищевказаною адресою встановлено, що у кв. АДРЕСА_2 проживає теща ОСОБА_5 . ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . В ході допиту ОСОБА_6 повідомила, що ОСОБА_5 дійсно зареєстрований за даною адресою, проте більше як півтора роки не проживає. Також вона зазначила, що на даний час ОСОБА_5 перебуває у м.Києві, а також надала його контактний номер телефону - НОМЕР_1 .

На підтвердження даних доводів слідчому судді надано матеріали кримінального провадження, які досліджені судом у судовому засіданні.

Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Таким чином, дані документи дійсно перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , код НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_3 та мають значення для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення місцезнаходження ОСОБА_5 , його причетності до його виконання робіт для ТОВ ВКК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » протягом листопада 2014 року.

Водночас наявна необхідність у вилученні вищевказаних документів, які містять інформацію стосовно особи власника номеру НОМЕР_1 , який використовує колишній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ) вхідних, вихідних дзвінків, їх тривалості, а також щодо розташування базових станцій, які здійснюють обслуговування даного номеру оператора зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2014 року по дату винесення ухвали, являються джерелом доказів, необхідні для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення місцезнаходження ОСОБА_5 , його причетності до його виконання робіт для ТОВ ВКК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » протягом листопада 2014 року, які неможливо встановити іншим способом.

Таким чином, вважаю, що подане клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163- 166 КПК України, -

у х в а л и л а:

клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000042 від 05.10.2015 з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.212 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення всіх оригіналів, а у разі їх відсутності копій які містять інформацію стосовно особи власника номеру НОМЕР_1 , який використовує колишній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ) вхідних, вихідних дзвінків, їх тривалості, а також щодо розташування базових станцій, які здійснюють обслуговування даного номеру оператора зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2014 року по дату винесення ухвали, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) надати тимчасовий доступ до вказаних вище документів старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1