Справа №668/1435/14-к

УХВАЛА
07.02.2014 року м. Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Херсонській області підполковника міліції ОСОБА_3 у матеріалах досудового розслідування №0000806 про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотання в якому просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо руху грошових коштів за рахунком № НОМЕР_1 ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ), відкритим у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 . Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації та дозволити їх вилучення, а саме: документів, поданих для відкриття рахунку № НОМЕР_1 ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ) та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку; інформації щодо здійснення всіх розрахунково касових операцій за рахунком № НОМЕР_1 ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ) у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з моменту відкриття рахунку по день проведення процесуальної дії; документів щодо здійснення розрахунково касових операцій по рахунку № НОМЕР_1 ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ) (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, за період з моменту відкриття рахунку по день проведення процесуальної дії; договору (з додатками) по обслуговуванню клієнта банка з використанням системи «Клієнт-Банк», укладеного з ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ) для здійснення розрахунково-касового обслуговування по рахунку № НОМЕР_1 ; фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи платіжну картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з моменту відкриття рахунку по день проведення процесуальної дії.

СУ УМВС України в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000806, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо руху грошових коштів за платіжною карткою, оригіналів документів щодо здійснення розрахунково-касової операції по платіжній картці, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 та вилучити їх з метою подальшого дослідження.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Херсонській області підполковнику міліції ОСОБА_3 , дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо руху грошових коштів за рахунком № НОМЕР_1 ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ), відкритим у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 .

Надати старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Херсонській області підполковнику міліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації та дозволити їх вилучення, а саме: документів, поданих для відкриття рахунку № НОМЕР_1 ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ) та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку; інформації щодо здійснення всіх розрахунково касових операцій за рахунком № НОМЕР_1 ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ) у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з моменту відкриття рахунку по день проведення процесуальної дії; документів щодо здійснення розрахунково касових операцій по рахунку № НОМЕР_1 ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ) (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, за період з моменту відкриття рахунку по день проведення процесуальної дії; договору (з додатками) по обслуговуванню клієнта банка з використанням системи «Клієнт-Банк», укладеного з ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ) для здійснення розрахунково-касового обслуговування по рахунку № НОМЕР_1 ; фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи платіжну картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з моменту відкриття рахунку по день проведення процесуальної дії.

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1