Справа 127/4313/15-к
Провадження 1-кс/127/1335/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 березня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що 28.01.2015 року до ВМВ УМВС України у Вінницькій області надійшов рапорт о/у в ВБК УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_5 про те, що в ході моніторингу ресурсів Всесвітньої мережі Інтернет було виявлено факт шахрайських дій з боку ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , мешканців м. Вінниці, які в період часу з 22.08.2013 по 10.10.2014 під приводом продажу різноманітних товарів за допомогою торгівельної платформи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » незаконно, шляхом використанням електронно-обчислювальної техніки, заволодівали грошовими коштами громадян.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що 10.10.2014 особа, представившись ОСОБА_6 , під приводом продажу ноутбука через торгівельну платформу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » незаконно, шляхом використанням електронно-обчислювальної техніки, заволодівала через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошовими коштами ОСОБА_8 26.11.1962 прож. АДРЕСА_2 в розмірі 1825 грн.
В подальшому 11.10.2014 особа, представившись ОСОБА_6 , під приводом продажу ноутбука через торгівельну платформу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » незаконно, шляхом використанням електронно-обчислювальної техніки, через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » заволодівала грошовими коштами ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , прож. АДРЕСА_3 в розмірі 2878 грн.
Крім цього, також було встановлено, що ОСОБА_6 08.09.2014 під приводом продажу ноутбука через торгівельну платформу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » незаконно, шляхом використанням електронно-обчислювальної техніки, заволодівала коштами в сумі 402 грн., належні ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , які останній перерахував на банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 на імя ОСОБА_6 .
Будучи допитаними в якості потерпілих ОСОБА_11 та ОСОБА_9 повідомили, що грошові кошти за придбаний товар вони також перераховували на банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 .
В зв`язку із викладеним з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та здобуття речових доказів у кримінальному провадженні виникла необхідність тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме роздруківку руху коштів з відображенням контрагентів, всіх фінансових операцій по банківській карті № НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2014 по теперішній час, що має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення всіх осіб причетних до вчинення вказаного злочину та потерпілих, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий судя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме роздруківку руху коштів з відображенням контрагентів всіх фінансових операцій по банківській карті № НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2014 по теперішній час у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: