Справа № 760/8880/15-к
Провадження № 1-кс/760/2447/15
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.06.2015 слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР МГУ ДФС з ОВП ОСОБА_4 , погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження №0001110, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.10.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС ЦО з обслуговування великих платників перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001110 від 13.10.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України. Виходячи із цього, слідчий просив суддю надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 за період з 01.01.1998 р. по 31.12.2013, а саме: Постанова Кабінету Міністрів України від 08 червня 1998 р. № 840 «Про утворення лізингової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), доручення Прем`єр-міністра України від 09.12.1999 № 25316/98, з додатками, а саме, документи, службові записки, які стосувалися підготовки та виконання даної постанови; Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2001 р. № 788 «Про доповнення постанови Кабінету Міністрів України від 08 червня 1998 р. № 840 щодо збільшення державної частки статутного фонду ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не менше як на 200 млн. грн. за рахунок власних коштів і майна залізниць та розміщення на договірних засадах замовлення на виготовлення літаків Ан-140, Ан-74ТК Харківським державним авіаційним виробничим підприємством», з додатками, а саме, документи, службові записки, які стосувалися підготовки та виконання даної постанови; Постанова Кабінету Міністрів України від 17 березня 2003 р. № 351 «Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 08 червня 1998 р. № 840 щодо збільшення державної частки статутного капіталу ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунок власних коштів та рухомого складу залізниць до 630 млн. грн.», з додатками, а саме, документи, службові записки, які стосувалися підготовки та виконання даної постанови; Постанова Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. № 611 «пунктом 2 якої скасовано постанови КМУ від 11 липня 2001 р. № 788 та від 17 березня 2003 р. № 351 та зобов`язано ІНФОРМАЦІЯ_3 , Міністерство економіки, ІНФОРМАЦІЯ_4 вжити невідкладних заходів щодо повернення залізницям України коштів, майна та рухомого складу, раніше переданих ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з додатками, а саме, документи, службові записки, які стосувалися підготовки та виконання даної постанови; Постанова Кабінету Міністрів України від 03 травня 2007 р. № 686 «попередні постанови КМУ від 11 липня 2001 р. № 788, від 17 березня 2003 р. № 351 набули чинності, у зв`язку з чим був скасований пункт 2 постанови КМУ від 21 липня 2005 р. № 611», з додатками, а саме, документи, службові записки, які стосувалися підготовки та виконання даної постанови, з можливістю вилучення оригіналів вищезазначених документів.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та обґрунтував необхідність розгляду даного клопотання без виклику представників особи у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, мотивуючи реальною загрозою зміни або знищення речей чи документів.

Згідно з ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин,передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення, оскільки ним було доведено, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 можуть перебувати документи, що мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Виходячи із вищезазначеного та керуючись нормами, ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6 , а також слідчим слідчої групи: старшому слідчому з ОВС СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП капітану податкової міліції ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП капітану податкової міліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 за період з 01.01.1998 по 31.12.2013, а саме: Постанова Кабінету Міністрів України від 08 червня 1998 р. № 840 «Про утворення лізингової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), доручення Прем`єр-міністра України від 09.12.1999 № 25316/98, з додатками, а саме, документи, службові записки, які стосувалися підготовки та виконання даної постанови; Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2001 р. № 788 «Про доповнення постанови Кабінету Міністрів України від 08 червня 1998 р. № 840 щодо збільшення державної частки статутного фонду ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не менше як на 200 млн. грн. за рахунок власних коштів і майна залізниць та розміщення на договірних засадах замовлення на виготовлення літаків Ан-140, Ан-74ТК Харківським державним авіаційним виробничим підприємством», з додатками, а саме, документи, службові записки, які стосувалися підготовки та виконання даної постанови; Постанова Кабінету Міністрів України від 17 березня 2003 р. № 351 «Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 08 червня 1998 р. № 840 щодо збільшення державної частки статутного капіталу ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунок власних коштів та рухомого складу залізниць до 630 млн. грн.», з додатками, а саме, документи, службові записки, які стосувалися підготовки та виконання даної постанови; Постанова Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. № 611 «пунктом 2 якої скасовано постанови КМУ від 11 липня 2001 р. № 788 та від 17 березня 2003 р. № 351 та зобов`язано ІНФОРМАЦІЯ_3 , Міністерство економіки, ІНФОРМАЦІЯ_4 вжити невідкладних заходів щодо повернення залізницям України коштів, майна та рухомого складу, раніше переданих ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з додатками, а саме, документи, службові записки, які стосувалися підготовки та виконання даної постанови; Постанова Кабінету Міністрів України від 03 травня 2007 р. № 686 «попередні постанови КМУ від 11 липня 2001 р. № 788, від 17 березня 2003 р. № 351 набули чинності, у зв`язку з чим був скасований пункт 2 постанови КМУ від 21 липня 2005 р. № 611», з додатками, а саме, документи, службові записки, які стосувалися підготовки та виконання даної постанови.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1