печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14.09.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів -

В С Т А Н О В И В :
11 вересня 2015 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погодженого начальником відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Головного управління нагляду у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , згідно переліку в клопотанні.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав повністю та просив його задовольнити.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя, з врахуванням викладених слідчим у клопотанні обставин, вирішив за доцільне здійснити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно із ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до наступного висновку.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом управління з розслідування корупційних злочинів, скоєних службовими особами, які займають особливо відповідальне становище, Головного управління нагляду у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000084, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.03.14 за ознаками злочинів передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2013-2014 років посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та посадові особи ВГО ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи своїм службовим становищем, розтратили чуже майно в особливо великих розмірах, а саме грошові кошти, що були виділені для вирішення організаційних фінансових та інших питань підготовки для проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з баскетболу для чоловіків 2015 року.

31.05.13 Президент Федерації баскетболу України ОСОБА_5 звернувся до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з листом № 241/3 вих. від 31.05.13 з проханням надати ВГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » допомогу у сумі 30 000 000,0 грн з метою фінансування заходів, пов`язаних з проведенням Євробаскету-2015, та забезпечення конкурентоздатності збірних команд України.

У зв`язку з вказаним та враховуючи Концепцію Державної цільової соціальної програми підготовки та проведення в Україні фінального турніру чемпіонату Європи 2015 з баскетболу, затверджену Кабінетом Міністрів України № 444-р від 14.04.13 в проект фінансового плану ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 2013 рік було включено статтю витрат «благодійна допомога Федерації баскетболу України на проведення чемпіонату « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 30 000 000,0 грн. та винесено на розгляд уповноваженого органу управління ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В ході досудового слідства встановлено, що єдиним засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ВГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За результатами дослідження документів наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що товариством не надано первинних бухгалтерських документів, які підтверджують фактичне використання коштів отриманих від ВГО ІНФОРМАЦІЯ_3 у сумі 19 336 000,0 гривень.

Під час досудового розслідування, з документів, отриманих від ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , встановлено, що такі договори укладались з метою проведення Чемпіонату Європи з баскетболу U16, що пройшов в період часу з 08 до 18 серпня 2013 року, а не для підготовки та проведення фінальної частини чемпіонату Європи з баскетболу серед чоловіків - ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Таким чином, посадові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 та посадові особи ВГО ІНФОРМАЦІЯ_3 , розтратили грошові кошти в сумі 30 000 000,00 гривень, що на час вчинення є особливо великим розміром, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані, які містяться у документах, що перебувають у власності ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому використати їх в суді для доведення вини обвинувачених у вчиненні даного кримінального правопорушення, а іншими способами їх довести неможливо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого по суті внесеного клопотання, вивчивши матеріали, додані до клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СГ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та надання дозволу на їх вилучення задовольнити.

Надати слідчому СГ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- документи, на підставі яких визнано гуманітарною допомогою грошові кошти в сумі 30 000 000,00 гривень, що надійшли від ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 на рахунок ВГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою фінансування заходів, пов`язаних з проведенням Євробаскету-2015, та забезпечення конкурентоздатності збірних команд України;

- щомісячну звітність про використання гуманітарної допомоги в сумі 30 000 000,00 гривень ВГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- документи, на підставі яких ВГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » включено до Єдиного реєстру отримувачів гуманітарної допомоги, із зазначенням дати включення суб`єкта до вищевказаного реєстру;

- документи щодо цільового призначення гуманітарної допомоги в сумі 30 000 000,00 гривень;

2 Надати інформацію з роз`ясненням щодо порядку надання гуманітарної допомоги в сумі 30 000 000,00 гривень, та її цільового використання, зокрема:

- чи мало право ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 перераховувати грошові кошти в сумі 30 000 000,00 гривень в якості гуманітарної допомоги до включення на рахунок ВГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до Єдиного реєстру отримувачів гуманітарної допомоги;

- чи є ВГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кінцевим набувачем гуманітарної допомоги, в даному випадку грошових коштів в сумі 30 000 000,00 гривень;

- чи мало право ВГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отриману гуманітарну допомогу, а саме гроші в сумі 30 000 000,00 гривень, перераховувати на рахунки інших юридичних осіб як поворотну фінансову допомогу, або безповоротну фінансову допомогу;

- перед ким саме, та в які терміни ВГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повинно звітувату щодо використання гуманітарної допомоги в розмірі 30 000 000,00 гривень;

- чи мало право ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 надавати благодійну, або гуманітарну допомогу враховуючи те, що є юридичною особою публічного права;

- чи відноситься до цільового використання гуманітарної допомоги надання безповоротної фінансової допомоги від ВГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 з урахуванням вищевказаних положень Статуту ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , та з урахуванням положень про кінцевого набувача гуманітарної допомоги.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) слідчому СГ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 доступ та можливість вилучення вище перелічених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/33521/15-к

Примірник 2 та належним чином завірена копія ухвали надані слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1