пр. № 1-кс/759/1200/13
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2013 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Величко Т.О., при секретарі Голубенко Т.В., за участю .І. Устименко, старшого слідчого Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києва А.М. Поліщук розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0005001 старшого слідчого Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києва А.М. Поліщук і погоджене прокурором Третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриимання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України О.І. Устименко клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора Третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриимання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України О.І. Устименко -

ВСТАНОВИВ:

Головним слідчим управлінням МВС України проводиться розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005001 від 05.04.2013, за фактом зайняття гральним бізнесом, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що на території України невстановленими особами створено мережу закладів, в яких під прикриттям випуску та проведення державної лотереї «Зірви мільйон» здійснюється незаконна діяльність, пов'язана з організацією проведення азартних ігор.

Дії невстановлених осіб попередньо кваліфіковані за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином.

Згідно договору доручення на розповсюдження державних лотерей від 27.03.2013 № 1308/02 Підприємство з 100% іноземними інвестиціями «Українська Національна лотерея», яке є оператором державних лотерей на підставі ліцензії Міністерства фінансів України від 20.02.2013 № АВ446754, доручає ТОВ «ЗМ» розповсюджувати державні миттєві лотереї «Зірви мільйон» через електронну систему прийняття ставок за допомогою лотерейних терміналів самообслуговування.

Відповідно до договорів від 27.03.2013 № 27-03/13 та № 27-03/13 ДОО-2 ТОВ «Алсарт-Україна» надає у користування ТОВ «ЗМ» лотерейне програмне забезпечення «Никалот», а також передає у оренду обладнання (лотерейні термінали самообслуговування), які фактично не є лотерейними терміналами самообслуговування, використовуються для забезпечення проведення азартних ігор, а також згідно ст. 6 Закону України «Про державні лотереї в Україні» повинні належати оператору державних лотерей на праві власності.

У зв'язку з викладеним, з метою повного та всебічного дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення осіб, які причетні до його вчинення, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів реєстраційної справи та податкової звітності Підприємства з 100% іноземними інвестиціями «Українська Національна лотерея», які знаходяться у володінні Державної податкової інспекції у Дніпровському районі м. Києва Головного управління Міністерства доходів і зборів України.

Оригінали зазначених документів потрібно вилучити в Державній податковій інспекції у Дніпровському районі м. Києва Головного управління Міндоходів, оскільки вони необхідні для використання під час проведення ревізій та експертних досліджень.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення важливих для слідства документів, які знаходяться у володінні Державної податкової інспекції у Дніпровському районі м. Києва Головного управління Міндоходів, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити зазначені вище документи у даній установі, яка розташована за адресою: м. Київ, бульв. Верховної Ради, 24-Б.

Підставою вважати реальною загрозу зміни або знищення документів є те, що документи до яких виникла необхідність у доступі та вилученні, на даний час перебувають в розпорядженні службових осіб Державної податкової інспекції у Дніпровському районі м. Києва Головного управління Міндоходів, які можуть бути причетні до вчинення даних кримінальних правопорушень, та з метою уникнення відповідальності можуть змінити, знищити чи приховати докази.

Беручи до уваги вище викладене, є достатні підстави вважати, що документи, які знаходяться в Державній податковій інспекції у Дніпровському районі м. Києва Головного управління Міндоходів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, тобто можуть мати значення речових доказів та необхідні для досягнення мети кримінального провадження, у зв'язку з чим виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до них та можливості їх вилучення.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164,309 КПК України, -

УХВАЛИВ :

1. Задовольнити клопотання слідчого повністю та ндати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Поліщуку Андрію Михайловичу слідчому СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Нагорнюку Павлу Миколайовичу та слідчому СВ Києво - Святошинського РВ ГУМВС України в Київській області Однолєток Олені Сергіївні тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи та податкової звітності Підприємства з 100% іноземними інвестиціями «Українська Національна лотерея» () за період з 01.01.2011 по 19.08.2013, які знаходяться у володінні Державної податкової інспекції у Дніпровському районі м. Києва Головного управління Міністерства доходів і зборів України, розташованого за адресою: м. Київ, бульв. Верховної Ради, 24-Б, тобто можливість ознайомитись та вилучити їх.

2 . Строк дії ухвали суду не може первищувати одного місяці з часу проголошення.

3. Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Т.О. Величко