Справа № 660/1174/15-к
Номер провадження 1-кс/660/215/15
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 грудня 2015 року смт. Нововоронцовка

Слідчий суддя Нововоронцовського районного суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Нововоронцовського району ОСОБА_3 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000711 прокурором Нововоронцовського району ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Нововоронцовського району ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю. В обґрунтування клопотання посилався на ту обставину, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000711 від 20.11.2015 року внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Першочерговими слідчими діями встановити особу, яка скоїла даний злочин не надалось можливим, тому з метою встановлення вказаної особи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме відомості щодо власника банківського рахунку, його повні анкетні дані, відомості щодо дати відкриття та руху коштів по рахунку, а також наявні фото та відео матеріали, з урахуванням місць, дати та часу зняття грошових коштів невідомою особою.

Зважаючи на зазначене прокурор просив надати слідчому СВ Нововоронцовського відділення Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , або за його дорученням іншому працівнику оперативного підрозділу органів внутрішніх справ, дозвіл на проведення слідчої (розшукової) дії тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, володільцем яких є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код банк)' НОМЕР_1 . який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . та зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в десятиденний термін з моменту отримання ухвали падати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю (у тому числі електронних) - відомості щодо власника рахунку № НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код банк) НОМЕР_1 . повних анкетних даних особи (осіб, підприємства, установи, організації), па яку зареєстровано номер рахунку № НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код. банку НОМЕР_1 . з метою встановлення вказаної особи (прізвище, ім`я, по-батькові. дата та місце народження, паспортні дані, фотографії); відомості щодо дати відкриття та руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код банку НОМЕР_1 з 11.11.15 по 09.12.15 із зазначенням дати, часу, рахунків та адрес в яких (па які) проводилося зняття коштів (перерахування) із вказаного рахунку, а також наявні фото та відео матеріали, з урахуванням місць (з зазначенням адрес), дати та часу зняття грошових коштів невідомою особою.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явилася. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Клопотання мотивовано тим, що 11.11.2015 року невстановлена особа шляхом зловживання довірою, під приводом продажу товару в інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 в сумі 36884 гри.

20.11.2015 року за вказаним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000711 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.І ст.190 КК України.

Проведеними першочерговими слідчими (розшуковими) діями встановити осіб, які скоїли даний злочин не надалось можливим.

Під час досудового розслідування було допитано потерпілого. який повідомив, що 11.11.2015 року в мережі Інтернет знайшов магазин побутової техніки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вирішив замовити на ньому для використання у власних магазинах побутову техніку. На сайті був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_3 на який зателефонував та слухавку взяв молодий чоловік, який представився консультантом інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_5 замовив ноутбук Lenovo G50-30 (80G0002АUА) в кількості 6-ти штук за ціною 5269 гри. за кожен, монітор DELL S2240L. (861-10388) в кількості 1 шт. за ціною 3191 три. та мікрохвильову пічку Samsung GE83XR за ціною 2079 гри. Після цього продиктував свою електрону адресу, щоб скинути на неї розрахунок-фактуру по замовленим ним товарам. В цей же день на електронну адресу прийшов розрахунок-фактура. 11.11.2015 року, через Інтернет із власного рахунку ОСОБА_5 , провів оплату в розмірі 20000 гри. та 17.11.2015 16884 гри. Цього ж дня на мобільний телефон ОСОБА_5 зателефонував консультант та сказав, що цього ж дня товар буде доставлено до місця його проживання, однак цього дня товар доставлено не було. 18.11.2015 року номер телефону консультанта інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був уже вимкненим та працював автовідповідач. З того часу номер в мережі не з`являвся. Також перестав працювати сайт інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Потерпілий ОСОБА_5 падав копії платіжних доручень №126 від 11.11.15 та №127 від 17.11.15 про перерахування ним коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 .

В ході досудового слідства виникла необхідність в отримані відомостей належних ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». які мають доказове значення по кримінальниму провадженню, можуть бути використані в якості доказів та які можуть становити банківську таємницю відомості щодо власника рахунку № НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код банку НОМЕР_1 . повних анкетних даних особи (осіб. підприємства, установи, організації), на яку зареєстровано помер рахунку № НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код банку НОМЕР_1 . з метою встановлення вказаної особи (прізвище, ім`я, по-батькові, дата та місце народження, паспортні дані, фотографії); відомості щодо дати відкриття та руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код банку НОМЕР_1 з 114 145 по 09.12.15 із зазначенням дати, часу, рахунків та адрес в яких (на які) проводилося зняття коштів (перерахування) із вказаного рахунку, а також наявні фото та відео-матеріали, з урахуванням місць (з зазначенням адрес), дати та часу зняття грошових коштів невідомою особою.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, клопотання прокурора підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; сама по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та може бути використана як докази відомостей, що містяться в цій інформації, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, та які не становлять державну таємницю.

З урахуванням викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Нововоронцовського району ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Нововоронцовського відділення Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_4 , або за його дорученням іншому працівнику оперативного підрозділу органів внутрішніх справ, дозвіл на проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, володільцем яких є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код банку - НОМЕР_1 . який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . та зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в десятиденний термін з моменту отримання ухвали надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю (у тому числі електронних) - відомості щодо власника рахунку № НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код банку НОМЕР_1 , повних анкетних даних особи (осіб, підприємства, установи, організації), на яку зареєстровано номер рахунку № НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код. банку НОМЕР_1 , з метою встановлення вказаної особи (прізвище, ім`я, по-батькові. дата та місце народження, паспортні дані, фотографії); відомості щодо дати відкриття та руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код банку НОМЕР_1 з 11.11.15 по 09.12.15 із зазначенням дати, часу, рахунків та адрес в яких (на які) проводилося зняття коштів (перерахування) із вказаного рахунку, а також наявні фото та відео-матеріали, з урахуванням місць (з зазначенням адрес), дати та часу зняття грошових коштів невідомою особою.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1