Провадження № 1-кс/554/678/2016
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
28 січня 2016 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и л а:
Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

У провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000161 від 29.05.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння та привласнення нафтопродуктів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ НК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом зловживання службовим становищем.

В ході досудового слідства було встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вступивши в злочинну змову з керівництвом ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та ТОВ НК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), які фактично знаходяться в одному приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , незаконно (без проведення по бухгалтерському та податковому обліку підприємства) щомісячно вивозять із загальнодержавного ІНФОРМАЦІЯ_4 (ділянка - Сарська, свердловини №№ НОМЕР_3 , 23, 24, Гадяцький район, Полтавська область поблизу с. Сари), які розробляються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », привласнені з державних надр нафту та газовий конденсат у великих обсягах. В подальшому, не облікована сировина транспортується за підробленими документами, що виготовляються представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до міні нафтопереробних підприємств, які знаходяться в АДРЕСА_3 та м. Харкові.

Також встановлено, що потужності вказаних міні нафтопереробних

підприємств протягом останнього року використовуються на правах оренди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ), яке в свою чергу щомісячно виготовляє близько 800 тон автомобільного бензину марки А-92 без сплати відповідних податків та зборів до державного бюджету, внаслідок чого державному бюджету щомісячно завдаються збитки на суму близько 4 млн. 500 тис. грн.

З метою легалізації коштів здобутих злочинним шляхом, виготовлений бензин транспортується для подальшої реалізації через мережі АЗС різних брендів, в тому числі під брендом « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (близько 120 АЗС на території України), підконтрольних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , м. Донецьк), службові особи якої координують та контролюють функціонування вищевказаної організованої протиправної діяльності.

Крім цього, вищевказаний протиправний механізм з розкрадання та реалізації корисних копалин також відслідковується на інших родовищах, що розробляються на території Полтавської області.

Таким чином, в період з січня 2014 року по травень 2015 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ НК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, здійснюючи діяльність з видобутку нафтогазоконденсатної суміші, незаконно привласнили та вивезли із загальнодержавного ІНФОРМАЦІЯ_4 (ділянка-Сарська, свердловини №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , Гадяцький район, Полтавська область поблизу с. Сари) та інших родовищ, які розробляються на території Полтавської області, нафтогазоконденсатної суміші загальною кількістю близько 1700 тон, приблизна вартість якої становить 9 млн. 690 тис. грн.

Крім цього, встановлені службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які безпосередньо організовують видобуток, відвантаження нафтопродукції та підготовку звітних даних, у тому числі звітної документації до дирекції підприємства, які постійно знаходяться в с. Сари Гадяцького району Полтавської області. Також з`ясовано, що останні щоденно звітують в телефонному режимі про видобуток копалин директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і в т. ч. про кількість незаконно здобутої нафтосировини.

Згідно отриманої відповіді з ГУ ДФС у Полтавській області встановлено, що на ТОВ НК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), були проведені перевірки на підставі яких складені акти, а саме: акт 133/16-01-15-01/34742360 від 25.03.2015 з додатками до нього; акт 83/16-01-15-01/34742360 від 17.06.2015 з додатками до нього; акт № 1623/16-0122-03-10/34742360 від 09.09.2015 «Про результати позапланової виїзної документальної перевірки ТОВ НУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », податковий номер НОМЕР_2 з питань дотримання вимог валютного законодавства за період з 17.10.14 по 27.08.15 з додатками до нього. Також ТОВ НК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), були подані податкові звіти, а саме: податковий звіт № поданий 04.08.2015 за ІІ квартал 2015; податковий звіт № поданий 23.04.2015 за І квартал 2015; податковий звіт № поданий 06.02.2015 за ІV квартал 2014.

У ході проведення досудового розслідування вказаного правопорушення виникла необхідність в отриманні оригіналів актів перевірки діяльності ТОВ НК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та податкових звітів, які були подані ТОВ НК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Також, існує необхідність у вилученні вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже слідство матиме можливість проведення аналізу виявлених порушень фінансово-господарської діяльності підприємства, встановити хто саме і на підставі чого був відповідальним за здійснення фінансово-господарської діяльності та ведення бухгалтерського та податкового обліку, встановлення наявності працевлаштованих працівників підприємства, фактичних місць придбання товарно-матеріальних цінностей, проведення судових експертиз, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Вказані документи знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за необхідне провести розгляд клопотання без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_9 у яких знаходиться необхідна інформація, оскільки вони можуть бути зацікавлені в результатах даного кримінального провадження, а тому існує реальна загроза, що перелічені вище документи можуть бути змінені або знищені.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву з проханням розглядати клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання частково.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

у х в а л и л а:
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_2 , слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_5 та уповноваженим особам за дорученням дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності копій документів ТОВ НК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

?Акт 133/16-01-15-01/34742360 від 25.03.2015 з додатками до нього;

?Акт 83/16-01-15-01/34742360 від 17.06.2015 з додатками до нього;

?Акт № 1623/16-0122-03-10/34742360 від 09.09.2015 «Про результати позапланової виїзної документальної перевірки ТОВ НУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », податковий номер НОМЕР_2 з питань дотримання вимог валютного законодавства за період з 17.10.14 по 27.08.15 з додатками до нього;

?Податковий звіт № поданий 04.08.2015 за ІІ квартал 2015;

?Податковий звіт № поданий 23.04.2015 за І квартал 2015;

?Податковий звіт № поданий 06.02.2015 за ІV квартал 2014;

які знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_5 .

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1