печерський районний суд міста києва
Примірник №____
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28 жовтня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю -
В С Т А Н О В И В:
24 жовтня 2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до всіх документів стосовно номерів банківських карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Печерського РУ ГУ МВС України в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0005226 від 25.09.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Під час розслідування було встановлено, що невідома особа 20.09.2014 року приблизно о 13.23 год. шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 797 561, 00 гривень.Так, 20 вересня 2014 року в період часу з 11:55:30 по 13:23:49 мало місце несанкціоноване втручання невідомою особою в роботу апаратно-програмного комплексу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом отримання без відому та дозволу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » доступу до Системи електронних грошей « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та подальше проведення операцій з перерахування електронних грошей на електронний гаманець НОМЕР_3 .Приблизно о 12.00 год. факт несанкціонованого перерахунку грошових коштів було виявлено працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та було здійснено телефонний дзвінок до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з проханням заблокувати всі платіжні операції.
Загалом у зазначений період часу несанкціоновано було проведено 101 операцію по перерахуванню електронних грошей на електронний гаманець НОМЕР_3 , та у подальшому було ініційовано обмін електронних грошей на безготівкові шляхом переказу коштів на користь держателів банківських карток усього на суму 797561,00 (Сімсот дев`яносто сім тисяч п`ятсот шістдесят одна грн. 00 коп.).
Виходячи зі змісту інформації наявної у базі даних Системи електронних грошей « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - електронний гаманець НОМЕР_3 було зареєстровано о 11:56:17 20.09.2014; IР-адреса, з якої було подано запит на відкриття вказаного електронного гаманця: НОМЕР_4 .
В ході досудового розслідування, що банківські картки, на які було перераховано грошові кошти, мають № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 .
Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ст. 190 ч.4 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, вчинене у великих розмірах.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання не обґрунтовано та в судовому засіданні не встановлено обставин, які б свідчили про необхідність вилучення документів у оригіналах, а відтак слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на вилучення оригіналів документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому Печерського РУ ГУ МВС України в місті Києві лейтенанту міліції ОСОБА_3 , УКМ № 162537 та головному оперуповноваженому-інспектору УБК МВС України майору міліції ОСОБА_6 УЦА № 038004 на тимчасовий доступ до документів та вилучення їх копій, стосовно номерів банківських карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які знаходяться у Київському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
· справи по юридичному оформленню банківських карток (документація, що свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунку, а також документів по його технічному обслуговуванню);
· документів щодо руху грошових коштів - за період з 15.09.2014 по день постановлення ухвали слідчим суддею (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код в ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації;
· документів (касові ордери, грошові чеки та інші), у яких відображені підстави і операції по переказу грошових коштів з рахунку, а також подальшому їх зняттю і отриманню у касі вказаної банківської установи за період з 15.09.2014 по день постановлення ухвали слідчим суддею;
· вхідної і вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку;
· інформації про користування особою системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 15.09.2014 по день постановлення ухвали слідчим суддею, з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;
· документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення.
В іншій частині клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю чотирнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/30725 /14-к.
Примірник № 2 наданий слідчому СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві
ОСОБА_3 .

Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва ОСОБА_1