печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15.10.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000124 від 23.11.2012, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 1 ст. 239-2, ч. 1 ст. 240, ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні банківської установи та містять охоронювану законом таємницю щодо клієнта банку.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання не з`явився. Про час і місце його проведення був повідомлений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Сторона кримінального провадження - слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000124 від 23.11.2012 за фактом незаконного видобування корисних копалин низкою суб`єктів підприємницької діяльності на території Київської області та вчинення інших кримінальних правопорушень службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 1 ст. 239-2, ч. 1 ст. 240, ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із залученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », під виглядом виконання інвестиційного договору від 31.07.2013 № 1, укладеного між товариством та ІНФОРМАЦІЯ_1 , направленого на реалізацію природоохоронних заходів, проводять роботи з незаконного видобутку корисних копалин з водовідвідного каналу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в заплаві річки Десна, що розташований в адміністративних межах Погребської сільської ради. Крім того, замість інвестування, здійснюють підприємницьку діяльність з реалізації суб`єктам господарської діяльності корисних копалин піску з метою отримання прибутку для себе.

Також, як зазначає слідчий, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не має жодного дозволу на проведення робіт на землях водного фонду, а також на проведення робіт з видобутку корисних копалин, не користується правами землевласника і землекористувача, тому роботи з видобування корисних копалин на території водовідвідного каналу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в заплаві річки Десна працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проводять в порушенні Порядку видачі дозволів на проведення робіт на землях водного фонду, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 12.07.2005 № 557 та вимог ст. 19, 23 Кодексу України про надра.

Крім того, досудовим розслідуванням установлено, що добутий пісок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » реалізовують стороннім підприємствам, які його використовують при будівництві та в інших господарських цілях, що підтверджується результатами негласних слідчих (розшукових) дій.

Сторона кримінального провадження вказує, що на даній стадії досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, з часу його відкриття по теперішній час, з можливістю вилучення їх оригіналів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим клопотання просить задовольнити.

Відповідно до інформації, яка була надана ІНФОРМАЦІЯ_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстровано за юридичною адресою: АДРЕСА_1 - є клієнтом вказаної банківської установи.

Судовим розглядом встановлено, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000124 від 23.11.2012 за фактом незаконного видобування корисних копалин низкою суб`єктів підприємницької діяльності на території Київської області та вчинення інших кримінальних правопорушень службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 1 ст. 239-2, ч. 1 ст. 240, ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 364 КК України.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Разом з тим, вважаю вилучення оригіналів запитуваних документів є безпідставним, оскільки, слідчим не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, в зв`язку з чим подане клопотання в цій частині задоволенню не підлягає. Орган досудового розслідування не позбавлений можливості ознайомитися з запитуваними документами, після чого, за наявності підстав, ініціювати питання про вилучення необхідних документів, вказавши на їх родові та індивідуальні ознаки.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :
клопотання старшо го слідчого в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000124 від 23.11.2012, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 1 ст. 239-2, ч. 1 ст. 240, ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстровано за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме: платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, з часу його відкриття по теперішній час, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, та перебувають у володінні банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_2 .

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи, вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/37196/15-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали старшому слідчому в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1