Дата документу 01.02.2016 Справа № 554/603/16-к
Справа № 554/603/16-к
Провадження № 1кс/554/785/2016
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01.02.2016 м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю: секретаря ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000928 від 29.12.2015 з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
встановила:
29.01.2016 до суду надійшло зазначене вище клопотання, яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .
Оскільки отримати дану інформацію в інший спосіб неможливо, ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Хорольського районного нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_5 в приміщенні нотаріальної контори за адресою: АДРЕСА_1 , ізнаданням можливості вилучення зазначених документів, а саме оригіналів договорів купівлі-продажу та даруваннявищевказаного нерухомого майна (житлового будинку та земельних ділянок):

- земельної ділянки, кадастровий номер :07:001:0024, площею 0,2518 га розташована за адресою АДРЕСА_2 на підставі договору дарування, серія та номер 283, виданий 14.08.2014 приватним нотаріусом Хорольського районного нотаріального округу ОСОБА_5 на користь ОСОБА_6 ;

- земельної ділянки, кадастровий номер :07:001:0023, площею 0,1839 га розташована за адресою АДРЕСА_2 на підставі договору дарування, серія та номер 282, виданий 14.08.2014 приватним нотаріусом Хорольського районного нотаріального округу ОСОБА_5 на користь ОСОБА_6 ;

- земельної ділянки, кадастровий номер :07:001:0025, площею 0,474 га розташована за адресою АДРЕСА_2 на підставі договору дарування, серія та номер 284, виданий 14.08.2014 приватним нотаріусом Хорольського районного нотаріального округу ОСОБА_5 на користь ОСОБА_6 .

- житлового будинку, з господарськими будівлями загальною площею 104.4 кв.м., житловою площею 77.5 кв.м. розташована за адресою АДРЕСА_2 на підставі договору дарування, серія та номер 281, виданий 14.08.2014 приватним нотаріусом Хорольського районного нотаріального округу ОСОБА_5 на користь ОСОБА_6 ;

- документів щодо укладення та нотаріального посвідчення указаних договорів, у тому числі: заяви про реєстрацію, документів, що підтверджують право власності (довірчої власності) на майно, що відчужується; звіту про оцінку, складеного суб`єктом оціночної діяльності відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 2013 року № 231 «Деякі питання проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов`язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства»; інших документів отриманих та виданих нотаріусом під час посвідчення указаних договорів, відповідно до вимог «Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», затвердженого наказом Міністерства юстиції України 22.02.2012 № 296/5 та зареєстрованого 22.02.2012 за № 282/20595; належним чином завірених копій указаних записів про реєстрацію у журналах обліку нотаріальних дій.

Вивчивши матеріали справи, приходжу встановив наступного висновку:
в даний час слідчим СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000928 від 29.12.2015 з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України.
Із клопотання слідує, що що 15.11.2012 року між потерпілим та ОСОБА_7 укладено договір 173 000 доларів США, про що останній надав відповідну розписку.

Згідно домовленостей грошові кошти надано з терміном користування один рік, тобто до 15.11.2013 та зі сплатою процентів за користування позикою із розрахунку 15 % річних. Однак, у строк визначений договором, ОСОБА_7 свої зобов`язання по повернення отриманої ним позики та сплати за користування процентів не виконав та до цього часу грошові не повернув.

Заочним рішенням від 06.10.2014, позов ОСОБА_8 до ОСОБА_7 про стягнення заборгованості за договором позики від 15.11.2012 задоволено, з ОСОБА_7 на користь позикодавця заборгованість в сумі 5 193 780.13 грн., з яких сума неповернутої позики становить 2 411 862.20 грн., сума процентів нарахованих за користування позикою 370 055.73 грн., сума штрафу за неналежне виконання зобов`язань по поверненню отриманої позики та сплати процентів в сумі 2 411 862.20 грн.

21.11.2014 року ІНФОРМАЦІЯ_1 видано виконавчий лист №548/1239/14-ц, який направлений на виконання до ІНФОРМАЦІЯ_2 , де відкрито виконавче провадження № 4564721.

У ході здійснення виконавчих дій по вищезазначеному виконавчому провадженні, державним виконавцем 28.11.2014 винесено постанову про накладення арешту на майно боржника та оголошено заборони на його відчуження.

15.12.2014 та 14.02.2015 винесено постанови про арешт коштів боржника, що відкриті чи будуть відкриватися в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", МФО НОМЕР_1 , та ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", МФО НОМЕР_2 , 14.02.205 винесено постанову про розшук майна боржника, а саме автомобілів ВАЗ 21070, днз НОМЕР_3 , 2002 р.в., ВАЗ НОМЕР_4 , днз НОМЕР_5 , 1999р.в., ГАЗ 5201, днз НОМЕР_6 , 1987 р.в., - НОМЕР_7 , днз НОМЕР_8 , 2000 р.в.
В подальшому, ОСОБА_7 під час розгляду справи в ІНФОРМАЦІЯ_5 , умисно, з метою невиконання взятих на себе зобов`язань по договору позики від 15.11.2012 відчужив належне йому майно своїй доньці ОСОБА_6 шляхом укладення договорів дарування, а саме:

- земельну ділянку, кадастровий номер :07:001:0024, площею 0,2518 га розташована за адресою АДРЕСА_2 на підставі договору дарування, серія та номер 283, виданий 14.08.2014 приватним нотаріусом Хорольського районного нотаріального округу ОСОБА_5 на користь ОСОБА_6 ;

- земельну ділянку кадастровий номер :07:001:0023, площею 0,1839 га розташована за адресою АДРЕСА_2 на підставі договору дарування, серія та номер 282, виданий 14.08.2014 приватним нотаріусом Хорольського районного нотаріального округу ОСОБА_5 на користь ОСОБА_6 ;

- житловий будинок, з господарськими будівлями загальною площею 104.4 кв.м., житловою площею 77.5 кв.м. розташована за адресою АДРЕСА_2 на підставі договору дарування, серія та номер 281, виданий 14.08.2014 приватним нотаріусом Хорольського районного нотаріального округу ОСОБА_5 на користь ОСОБА_6 ;

- земельну ділянку кадастровий номер :07:001:0025, площею 0,474 га розташована за адресою АДРЕСА_2 на підставі договору дарування, серія та номер 284, виданий 14.08.2014 приватним нотаріусом Хорольського районного нотаріального округу ОСОБА_5 на користь ОСОБА_6 .

На підтвердження даних доводів слідчому судді надано матеріали кримінального провадження, які досліджені.
Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
В ході розгляду слідчим суддею встановлено, що в матеріалах справи відсутні дані, що на майно вказане вище накладався арешт і до Реєстру обтяжень майна вносилися відповідні дані.
Таким чином, слідчим не доведено обґрунтованість застосування саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, про який він просить.
З урахуванням викладеного, вважаю, що подане клопотання є необґрунтованим та не підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 159, 163- 166 КПК України, -
ухвалила:
клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавської області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000928 від 29.12.2015 з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю залишити без задоволення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_9