Справа 727/3814/13-к
Провадження №1-кс/727/888/13
Ухвала

Іменем України

07 травня 2013 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - Мамчина П.І.

при секретарі - Колотило A.B.

сторони кримінального провадження:

слідчий - Веселий В.О.

представник - ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання слідчого СУ УМВС України в Чернівецькій області майора міліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000513 від 27.04.2013 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий СУ УМВС України в Чернівецькій області майор міліції ОСОБА_2 з клопотанням, яке погоджено з прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Чернівецької області молодшим радником юстиції ОСОБА_3, про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000513 від 27.04.2013 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

В клопотанні посилається на те, що невстановлена особа підробила документи, які містили недостовірні відомості щодо права власності на нерухоме майно зареєстроване в ІНФОРМАЦІЯ_1, на підставі яких отримала кредит в Державному експортно-імпортному банку України (далі Укрексімбанк) у розмірі 84500 доларів США на імя ОСОБА_4

Вказує, що у ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні № 0000513 встановлено, що 11.09.2007 року Чернівецькою філією ВАТ Укрексімбанк з клопотанням про отримання кредиту в сумі 84500 доларів США укладено кредитний договір №71107С37 від 11.09.2007 року з гр. ОСОБА_4. В забезпечення зобовязань по кредиту ОСОБА_4 надав нерухоме майно зареєстроване ІНФОРМАЦІЯ_2, які на правах власності на підставі договору купівлі-продажу серії ВЕС №114489 від 02.10.2006 року, посвідченого нотаріусом Вижницького нотаріального округу ОСОБА_5 Іпотечний договір №71107Z41 від 13.09.2007 року посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_6 Під час оформлення кредиту ОСОБА_4 та під час його анкетування, в різні періоди часу в розділах сімейний стан наявні відмітки не одружений.

Зазначає, що у звязку з невиконанням ОСОБА_4 своїх зобовязань по кредитному договору, Чернівецька філія АТ Укрексімбанк почала претензійно-позовну роботу по зверненню стягнення заборгованості шляхом реалізації предмету забезпечення зобовязань згідно іпотечного договору №71107Z41 від 13.09.2007 року, на підставі чого, судом видано відповідне рішення. Під час банківського виконавчого супроводження виявилось, що Вижницьким районним судом відкрито провадження у справі за позовом ОСОБА_7 до ОСОБА_4 про визнання нерухомого майна зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_3, спільною сумісною власністю подружжя з січня 2000 року та яке безпосередньо виступало предметом іпотеки. Тим самим укритий факт не одноособового володіння даного нерухомого майна.

Вказує, що у матеріалах кримінальних проваджень вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які сконцентровані при кредитному договорі №71107С37 від 11.09.2007 року, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і використання їх як доказів та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що зберігаються в ПАТ Державний експортно-імпортний банк України МФО 356271, розташованого в м. Чернівці, вул. Головна, 183, що становлять банківську таємницю та їх вилучення, а тому просив суд клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала з підстав викладених в ньому.

Представник АТ Укрексімбанк в судовому засіданні не заперечувала проти задоволення клопотання.

Слідчий суддя, оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, представника АТ Укрексімбанк вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості № 0000513 від 27.04.2013 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, згідно яких: невстановлена особа підробила документи, які містили недостовірні відомості щодо права власності на нерухоме майно зареєстроване в ІНФОРМАЦІЯ_1, на підставі яких отримала кредит в Державному експортно-імпортному банку України (далі Укрексімбанк) у розмірі 84500 доларів США на імя ОСОБА_4.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка зберігається у АТ Укрексімбанк має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, вважаю, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів підлягає задоволенню.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ УМВС України в Чернівецькій області майору міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ Державний експортно-імпортний банк України розташованого в м. Чернівці, вул. Головна, 183, і містять інформацію про:

- - кредитний договір №71107С37 від 11.09.2007 року;

- іпотечний договір №71107Z41 від 13.09.2007 року;

- витяг №13360174 від 26.01.2007 року про реєстрацію права власності на нерухоме майно;

- анкети індивідуального позичальника датовані в шість періодів часу;

- заяву ОСОБА_4;

- копії паспорта громадянина України на імя ОСОБА_4 та ксерокопію його ідентифікаційного коду завірені відповідним чином.

Строк дії цієї ухвали 20 діб з дня її постановления.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Мамчин П.І.