23.09.15
Іменем України Провадження № 1-кс/200/8506/15
23 вересня 2015 року м. Дніпропетровськ
23.09.2015 слідча СВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором прокуратури м. Дніпропетровська ОСОБА_3 , звернулася до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з матеріалами клопотання, право власності за ОСОБА_4 на кв. АДРЕСА_1 відсутнє. Допитаний ОСОБА_4 повідомив, що ІНФОРМАЦІЯ_1 помер його батько ОСОБА_5 , який у своїй власності вищевказану квартиру, яка належала йому на підставі свідоцтва про право власності на житло, виданого Дніпропетровським Міськвиконкомом 19.02.1996 за №3/293-96, зареєстрованого в Дніпропетровському інвентар бюро за №21п-67.
Після смерті ОСОБА_5 власником вищевказаного об`єкта нерухомого майна став ОСОБА_4 на підставі свідоцтва про право на спадщину за заповітом від 21.12.2000 та володіє ним до цього часу. Жодних фінансових операцій з приводу даної квартири потерпілий не вчиняв.
20.04.2015 ОСОБА_4 стало відомо, що власником вказаної квартири стала ОСОБА_6 . Про зустрічі, остання надала для ознайомлення потерпілому договір купівлі продажу квартири від 25.04.2015, укладений між нею та ОСОБА_7 та Акт про проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна від 31.01.2014 філією 04 ПП « ОСОБА_8 », затвердженого начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 , згідно якого дану квартиру було реалізовано за рахунок погашення заборгованості за договором позики в розмірі 164550,00 гривень на користь ОСОБА_10 .
Згідно відповіді на запит до ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що згідно даних Єдиного реєстру виконавчих проваджень, виконавчі документи боржником за яким є ОСОБА_5 , що мешкає по АДРЕСА_2 виконання до відділу не надходили.
Допитаний в якості свідка представник філії 04 ПП « ОСОБА_8 » ОСОБА_11 повідомив, що при перегляді офіційного сайту з проведення прилюдних торгів ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що прилюдні торги в період часу з 01.11.2013 по 31.01.2014 з реалізації нерухомого майна вказаної квартири не проводились, так як даний лот відсутній на сайті. Даний свідок виключає можливість не внесення інформації про прилюдні торги даного об`єкта нерухомого майна, так як дана процедура є обов`язковою умовою для проведення таких торгів. Окрім того, дослідивши реквізити всіх філіалів ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які діють на території України, свідком встановлено, що дана установа має єдиний розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ).
З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вчиненого злочину, слідча прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких прохає надати слідча, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не викликався.
Слідча у судовому засіданні клопотання підтримала, прохала задовольнити.
Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчої, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому документи, зазначені слідчою у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
? роздруківки руху грошових коштів по зазначеному рахунку, які були проведені на користь даного клієнта і за його дорученням, за період з 01.11.2013 по теперішній час, з розшифровкою платежів: з зазначенням дати, суми, номера платіжного доручення призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та розрахункового рахунку платника, із зазначенням залишку коштів на кожен день ПП « ОСОБА_8 », із зазначенням місця оплати та зняття грошових коштів, адреси; платіжних доручень за період з 01.11.2013 по теперішній час по вказаному рахунку;
? грошових чеків, платіжних квитанцій, а також інших платіжних документів, на підставі яких проводилось перерахування готівкових коштів за договором банківського обслуговування за період з 01.11.2013 по теперішній час.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 23 жовтня 2015 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1