Справа № 210/3034/13-к
Провадження № 1-кс/210/997/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"03" вересня 2013 р.

слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2, погодженого з прокурором прокуратури м. Кривого Рогу юристом 2-го класу ОСОБА_3, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та можливості їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

02 вересня 2013 року старший слідчий СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області звернувся з клопотанням погодженим прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

В провадженні слідчого відділу фінансових розслідувань Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000078 від 19.04.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Службові особи ТОВ «Нюанс-15» (), протягом 2011 року, з метою ухилення від сплати податків, в порушення податкового законодавства України, безпідставно зависили податковий кредит, отриманий від відображення в бухгалтерській та податковій звітності фінансово-господарських операцій з підприємствами ТОВ «Агрофінінвестторг» () м.Кіровоград та ТОВ «Активметресурс» () м.Кіровоград, які можливо мають ознаки фіктивності, що спричинило не нарахування та не надходження до державного бюджету податку на додану вартість у сумі 4 001 581,99 грн., що є особливо великим розміром.

В ході досудового розслідування відповідно до витягу з Центральної бази даних юридичних осіб ДПА України, встановлено, що в Філії «ДРУ» АТ «Фінростбанк» м. Донецьк, вул. Таманська, 18, МФО 377131, ТОВ «Агрофінінвестторг» було відкрито поточний рахунок №-0008 (Українська гривня), який використовувався підприємством при здійсненні фінансово-господарської діяльності, а також те, що у вищезазначеній банківській установі зберігається обліково-реєстраційна юридична справа ТОВ «Агрофінінвестторг», роздруківка про рух грошових коштів із вказівкою дат, контрагентів і призначення платежів, по вищевказаному рахунку з 01.06.2011 по теперішній час, платіжні документи і чеки зазначеного підприємства, які можуть вказувати на причетність службових осіб підприємства ТОВ «Нюанс-15» () до вчинення злочину.

У звязку з чим, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Агрофінінвестторг», що знаходяться у володінні Філії «ДРУ» АТ «Фінростбанк» м. Донецьк, вул. Таманська, 18, МФО 377131, а саме: обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ «Агрофінінвестторг» роздруківки про рух грошових коштів з зазначенням дат, контрагентів та призначення платежів вказаного підприємства по рахунку №-0008 (Українська гривня) за період з 01.06.2011 року по теперішній час, платіжних документів за період з дати 01.06.2011 року по теперішній час, з можливістю їх вилучення.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження № 0000078 від 19.04.2013 року, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України,-

У Х В А Л И В :

1.Задовольнити клопотання та дозволити старшому слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2 або за його дорученням в порядку ст.40, ст.218 КПК України - співробітникам податкової міліції, тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Агрофінінвестторг» (), що знаходяться у володінні Філії «ДРУ» АТ «Фінростбанк» м. Донецьк, вул. Таманська, 18, МФО 377131, а саме: обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ «Агрофінінвестторг» (), роздруківки про рух грошових коштів ТОВ «Агрофінінвестторг» () із вказівкою дат, контрагентів і призначення платежів ТОВ «Агрофінінвестторг» () на паперовому носії по рахунку, який було відкрито в Філії «ДРУ» АТ «Фінростбанк» м. Донецьк, вул. Таманська, 18, МФО 377131, №-0008 (Українська гривня) за період з 01.06.2011 року по теперішній час, платіжних документів і чеків за період з 01.06.2011 року по теперішній час та можливість їх вилучення

2.Право тимчасового доступу до вказаних речей та документів надати слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2, або за його дорученням в порядку ст. 40, ст.218 КПК України - співробітникам податкової міліції.

3.Надати розпорядження відповідним посадовим особам Філії «ДРУ» АТ «Фінростбанк» м. Донецьк, вул. Таманська, 18, МФО 377131 забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2 (або за його дорученням в порядку ст. 40, ст.218 КПК України - співробітникам податкової міліції) та надати йому можливість їх вилучення.

4.Строк дії даної ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

5.Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п.3 цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

6.Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Суддя: ОСОБА_4