Справа № 210/7115/13-к
Провадження № 1-кс/210/1214/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"23" жовтня 2013 р.

слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старший слідчий 1-го відділу КР СУ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_2, погодженого з прокурором прокуратури м. Кривого Рогу юристом 2-го класу ОСОБА_3, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та можливості їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

«22» жовтня 2013 року слідчий відділу КР СУ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області звернувся з клопотанням погодженим прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

В провадженні слідчого відділу фінансових розслідувань Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000130 від 19.07.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212-1 КК України.

Службові особи Приватного акціонерного товариства «Комета» (), яке перебуває на обліку, як платник єдиного внеску в управлінні Пенсійного фонду України в Довгинцівському районі м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, в порушення ч.2 ст.6 Закону України №2464 від 08.07.2010 р. «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування» станом на 01.06.2013 року мають заборгованість перед Пенсійним фондом України зі сплати єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування у сумі 705 254,84 грн.

При допиті голови правління ОСОБА_4 «Комета» () ОСОБА_5 було встановлено, що заборгованість зі сплати єдиного внеску на державне та соціальне страхування виникла у звязку з тим, що робота підприємства носить сезонний характер і в зимовий період часу продукція, яку виготовляє ОСОБА_4 «Комета» не користується попитом у звязку з чим підприємство не мало змоги отримувати прибуток для сплати єдиного внеску на державне та соціальне страхування, окрім того ОСОБА_5 показав, що на розрахункові рахунки ОСОБА_4 «Комета» було накладено арешт Управлінням пенсійного фонду у Довгинцівському районі м. Кривого Рогу задля забезпечення виплати заробітної плати працівникам ОСОБА_4 «Комета» (), що також впливало на неможливість погашення заборгованості зі сплати єдиного внеску на державне та соціальне страхування.

В ході досудового розслідування встановлено, що Довгинцівським відділом державної виконавчої служби Криворізького міського управління юстиції, в звязку з перебуванням на виконанні заведеного виконавчого провадження про стягнення з ОСОБА_4 «Комета» () на користь юридичних осіб суми боргу 40856,14 грн, 23.04.2013 заступником начальника ОСОБА_6 на всі рахунки ОСОБА_4 «Комета» () було накладено арешт, постанови для виконання направлено до установ банку, копія боржнику. Після надходження на виконання виконавчих документів про стягнення з ОСОБА_4 «Комета» () на користь органів ПФУ, 01.06.2013р. було винесено повторно постанову про арешт коштів боржника ОСОБА_4 «Комета» () на суму 693505,68 грн. та направлено до установ банку для виконання, копія боржнику. Крім цього накладено арешт 29.05.2013р. на все рухоме та нерухоме майно ОСОБА_4 «Комета» ().

Документи виконавчого провадження відкритого Довгинцівським відділом державної виконавчої служби Криворізького міського управління юстиції (юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Л. Бородича 3) відносно ОСОБА_4 «Комета» ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження № 0000130 від 19.07.2013 року, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України,-

У Х В А Л И В :

1.Задовольнити клопотання та дозволити слідчому 1-го відділу КР СУ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області майору податкової міліції ОСОБА_7 провести тимчасовий доступ документів виконавчого провадження відносно ОСОБА_4 «Комета» (), що знаходяться у володінні Довгинцівського відділу державної виконавчої служби Криворізького міського управління юстиції, яке розташоване за юридичною адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Л. Бородича 3 та можливість їх вилучення.

2.Право тимчасового доступу до вказаних речей та документів надати слідчому 1-го відділу КР СУ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області майору податкової міліції ОСОБА_7.

3.Надати розпорядження відповідним посадовим особам Довгинцівського відділу державної виконавчої служби Криворізького міського управління юстиції, яке розташоване за юридичною адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Л. Бородича 3, забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів слідчому 1-го відділу КР СУ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області майору податкової міліції ОСОБА_7 та надати йому можливість їх вилучення.

4.Строк дії даної ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

5.Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п.3 цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

6.Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Суддя: ОСОБА_1