У Х В А Л А
іменем України

15 жовтня 2015 року м. Зміїв
Слідчий суддя Зміївського районного суду Харківської області ОСОБА_1
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
розглянувши в судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Зміївського РВ ГУМВС України в Харківській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
24.08.2015 року у період часу з 17 години 00 хвилини до 17 години 55 хвилини не встановлені особи шляхом шахрайських дій заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим спричинили останній матеріальну шкоду.
Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 показала, що 24.08.2015 року о 17 годині 38 хвилин на її мобільний номер оператора ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_1 ) зателефонував невідомий чоловік з мобільного номера оператора ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_2 ), який представився працівником банку ІНФОРМАЦІЯ_4 і повідомив, що здійснюється перереєстрація та попросив назвати коди, які згодом надійшли на мобільний номер потерпілої. При цьому чоловік назвав її персональні дані (П.І.Б) та сказав, якщо остання не назве вказані коди, то банківську карту буде заблоковано. Після чого остання назвала відповідні коди. Крім того, на прохання начебто працівника банку, потерпіла назвала останню цифру номеру кредитної карти та останню цифру розрахункової карти.
Таким чином, шляхом обману та зловживання довірою, згідно виписки по рахунку, невідома особа здійснила перерахунок коштів з картки ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 на за загальну суму 4927 грн. 49 коп.
Для встановлення можливого місця знаходження особи, що скоїла шахрайські дії, виникла необхідність в отриманні доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, банківського рахунку № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (анкетні дані фактичного власника рахунку, дату відкриття, місця відкриття, місце зняття коштів з рахунку у період з 01.08.2015 року по 26.08.2015 року, даних відеоспостереження ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в місці зняття коштів з рахунку (у разі зняття коштів з банкомату), ІР адресу та будь-яку наявну інформацію щодо електронного пристрою, за допомогою якого здійснювалися операції по банківському рахунку тощо) приватного банківського рахунку № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 .
Вважала, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав для висновку, що речі і документи, які містять зазначені відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та просила надати право тимчасового доступу до них та можливість їх вилучити.
Представник належним чином повідомленого ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", у володінні якого знаходяться запитувані речі та документи, в судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду клопотання по суті.
Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, дійшов наступного:
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Статтею 163 КК України закріплено, що після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
У повістці про судовий виклик, що слідчий суддя, суд надсилає особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, зазначається про обов`язок збереження речей і документів у тому вигляді, який вони мають на момент отримання судового виклику.
Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до положень ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, стосовно яких і звертається слідчий у своєму клопотанні.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. В іншому порядку отримати необхідну інформацію не представляється можливим.
Згідно ч. 1 п. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, прізвище, ім`я та по-батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Слідчий ОСОБА_4 у клопотанні, прокурор ОСОБА_3 під час розгляду клопотання довели: наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "; самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За таких обставин, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163-166 КПК України,
п о с т а н о в и в :
1. Надати слідчому СВ Зміївського РВ ГУМВС України в Харківській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ та можливість вилучення речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, - приватного банківського рахунку № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (анкетні дані фактичного власника рахунку, дату відкриття, місця відкриття, місце зняття коштів з рахунку у період з 01.08.2015 року по 26.08.2015 року, даних відеоспостереження ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в місці зняття коштів з рахунку (у разі зняття коштів з банкомату), ІР адресу та будь-яку наявну інформацію щодо електронного пристрою, за допомогою якого здійснювалися операції по банківському рахунку тощо) приватного банківського рахунку № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 , які знаходяться в центральному офісі організації, за адресою: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_1 .
2. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів із зазначеною інформацією.
3. Строк дії ухвали встановити до 15.11.2015 року.
4. Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: