н/п 1-кс/668/4967/15

УХВАЛА
02.10.2015 року м. Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_3 ,у матеріалах досудового розслідування №0000177 від 07.11.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190, ч.3 ст.190, ч.2 ст.205, ч.2 ст.28, ч.2 ст.205, ч.1 ст.263, ч.4 ст.358 КК України про тимчасовий доступ до документів які містять банківську таємницю та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо його клієнтів за картковими рахунками, зазначених слідчим у клопотанні.

У провадженні СУ УМВС України в Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000177 від 07.11.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190, ч.3 ст.190, ч.2 ст.205, ч.2 ст.28, ч.2 ст.205, ч.1 ст.263, ч.4 ст.358 КК України.

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи та речі можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Надати слідчому СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_3 , або іншому слідчому включеному до складу слідчої групи за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: щодо інформації про власників банківських карт (анкетні дані, місце проживання, контактні телефони), здійснення всіх розрахунково-касових операцій за картковими рахунками по номерам карт № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, анкетних даних фізичних осіб, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адреси відділень по кожній операції карткових рахунків за номерами карт № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , за період з моменту відкриття карткових рахунків по 02.10.2015 року.

Строк дії ухвали один місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1