Провадження 1-кс/127/4088/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2013 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Вишар І.Ю., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ЛВ на ст. Жмеринка УМВС України на Південно-Західній залізниці капітана міліції Мороза Н.В., про тимчасовий доступ до документів ТОВ «АПК Співдружність», код за , адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Аврори, буд. 21/м, -

ВСТАНОВИВ:

17.07.2013, до суду звернувся старший слідчий СВ ЛВ на ст. Жмеринка УМВС України на Південно-Західній залізниці капітан міліції Мороз Н.В., з клопотанням погодженим з прокурором Козятинської прокуратури Пеньківською Ю.С., про тимчасовий доступ до документів ТОВ «АПК Співдружність», код за , адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Аврори, буд. 21/м. Клопотання мотивовано тим, що слідчим розглядаються матеріали кримінального провадження № 0000503 від 29.12.2012, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 366 КК України.

В ході розгляду матеріалів кримінального провадження встановлено, що службовими особами вищевказаного підприємства 07.09.2010 року, за результатами проведення процедури державної закупівлі, укладено договір на постачання солі технічної з ТОВ «Солекомресурс ЛТД», яким для участі у процедурі закупівель ТОВ «Сіль України» надано довідку від 17.08.2010 року про те, що воно являється офіційним дилером ДП «Артемсіль». Службові особи ТОВ «Сіль України» допитані в якості свідків, заперечили факт видачі довідки ТОВ «Солекомресурс ЛТД», а також заперечили наявність будь-яких договірних відносин з цим підприємством. Крім того, при огляді документів ТОВ «Сіль України», які були добровільно надані для огляду: книги реєстрації вихідних документів, книги реєстрації укладених договорів, дійсно не виявлено, щоб реєструвались договори з ТОВ «Солекомресурс ЛТД».

Однак, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Солекомресурс ЛТД» відповідно до договору, укладеного з ДП «Вінницький облавтодор» ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», відвантаження солі не здійснювало, хоча сіль згідно договору була поставлена і оплачена. За транспортними документами залізниць відправником солі зазначено ДП «Артемсіль». Під час досудового розслідування з'ясовано, що ДП «Артемсіль» як виробник, напряму із споживачами угод не укладає, а реалізує продукцію через свого офіційного дилера ТОВ «Сіль України».

Згідно довідки наданої ТОВ «Сіль України» вих. № 9 від 20.06.2013 року, сіль технічна для ДП «Вінницький облавтодор» направлялась за заявками ТОВ «Топенерго», що діє на підставі договору про спільну господарську діяльність № 05-98 від 14.05.1998 року (реєстраційний (обліковий) номер ТРДПАУ 287340964, адреса: Київська область, Києво-Святошинський р-н, с. Новосілки, вул. Васильківська, 2-А).

Допитаний в якості свідка директор ТОВ «Топенерго», що діє на підставі договору про спільну господарську діяльність № 05-98 від 14.05.1998 року ОСОБА_3 повідомив, що поставка солі для ДП «Вінницький облавтодор» могла здійсюватись за завками двох підприємств: ТОВ «АПК Співдружність» (код за , адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Аврори, буд. 21/м) та ТОВ «Брауз» (код за , адреса: м. Донецьк, вул. Путилівська Роща, буд. 16-А).

Крім того, Вилучено роздруківку руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Солекомресурс ЛТД», вивченням якої встановлено, що ДП «Вінницький облавтодор» протягом вересня-грудня 2010 року дійсно перерахував ТОВ «Солекомресурс ЛТД» грошові кошти в сумі 1.813.192,2 гривень. Крім того, аналізом даної роздруківки встановлено, що протягом одного-двох днів після перерахування коштів на рахунок ТОВ «Солекомресурс ЛТД», підприємством здійснювались перерахування коштів на рахунок ТОВ «АПК Співдружність», підставою яких зазначено оплата за сіль.

З метою повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у вивченні документації, яка містить інформацію про договірні взаємовідносини між ТОВ «АПК Співдружність» та ТОВ «Солекомресурс ЛТД» і ТОВ «Топенерго», що діє на підставі договору про спільну господарську діяльність № 05-98 від 14.05.1998 року.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей про взаємовідносини між ТОВ «АПК Співдружність» та ТОВ «Солекомресурс ЛТД» і ТОВ «Топенерго», що діє на підставі договору про спільну господарську діяльність № 05-98 від 14.05.1998 року, є потреба у вивчені та вилучені господарських договорів та банківських документів, які знаходяться в ТОВ «АПК Співдужність». Без наявності вказаних даних встановити порядок реалізації солі для ДП «Вінницький облавтодор» не можливо.

Іншими способами, аніж ознайомитись документами ТОВ «АПК Співдужність», встановити вказані обставини не можливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно провести їх детальне вивчення, яке неможливо без вилучення копій зазначених документів, тому слідчий просить суд клопотання задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ «АПК Співдружність», код за , адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Аврори, буд. 21/м.

Представник ТОВ «АПК Співдружність», в судове засідання не з'явився, однак повідомлявся своєчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника ТОВ «АПК Співдружність», відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч. 1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов'язковим.

Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Суд, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, кримінального провадження № 0000503 від 29.12.2012, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч.5 ст.191, ч. 3 ст. 366 КК України, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ «АПК Співдружність», код за , адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Аврори, буд. 21/м.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ЛВ на ст. Жмеринка УМВС України на Південно-Західній залізниці капітана міліції Мороза Н.В. - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Морозу Н.В. або працівникам оперативних підрозділів ЛВ на ст. Вінниця, які будуть діяти на підставі доручення, на тимчасовий доступ до оригіналів та подальше вилучення копій документів, що знаходяться в ТОВ «АПК Співдружність», код за , адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Аврори, буд. 21/м, а саме:

- договорів, укладених ТОВ «АПК Співдружність» з ТОВ «Солекомресурс ЛТД» та ТОВ «Топенерго», що діє на підставі договору про спільну господарську діяльність № 05-98 від 14.05.1998 року на придбання та реалізацію солі технічної у 2010 році;

- платіжних документів ТОВ «АПК Співдружність» на придбання та реалізацію солі технічної у 2010 році у ТОВ «Солекомресурс ЛТД» та ТОВ «Топенерго», що діє на підставі договору про спільну господарську діяльність № 05-98 від 14.05.1998 року.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя