н/п 1-кс/640/4509/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" липня 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Єфіменко Н.В.,

при секретарі - Печерій Ю.С.,

за участі слідчого Яценко М.Л.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання слідчого СУ ГУМВСУ в Харківській області Яценко М.Л. у кримінальному провадженні №0000926 від 03.04.2013р. за ознаками ч.1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

23 липня 2013р. суду надійшло вищевказане клопотання, погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_1, про надання дозволу на тимчасовий доступ та можливість вилучення матеріалів реєстраційної справи Повного товариства «Ломбард «Капітал» Лапоног та ОСОБА_2», , податкових декларацій та звітності з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємства з додатками та доповненнями, акти податкових перевірок фінансово-господарської діяльності підприємства за період з 16.03.2000 до 01.07.2013, що перебувають у володінні Індустріальної ОДПІ м.Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Бекетова, 1.

В обґрунтування клопотання слідчий вказала, що у 2000р. ОСОБА_3 укладено договір купівлі-продажу житлового будинку з надвірними будівлями, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Погранична, 12, з ОСОБА_2, та в усній домовленості врегульовано, що після сплати позики у сумі 5000 дол. США та відсотків від вказаної суми у розмірі 420 дол. США щомісячно вказаний договір буде недійсним. Відповідно до вказаної домовленості ОСОБА_3 на користь ОСОБА_2 вчасно сплачувалися кошти, про що складались відповідні розписки. Однак, у 2006р. ОСОБА_4 заволодів вказаними розписками та за рішенням суду ОСОБА_3 та його сімю виселено з їхнього домоволодіння.

Допитана в якості потерпілої дружина ОСОБА_5 ОСОБА_6 пояснила, що у 2000 році її чоловік ОСОБА_3 звернувся за отриманням грошового займу до ломбарду «Капітал», розташованого за адресою: м. Харків, вул. Миру, 20, де й познайомився з ОСОБА_2, після чого отримав від нього грошову позику. Згідно ЄДРПОУ за ідентифікаційним номером 30880975 значиться юридична особа Повне товариство «Ломбард «Капітал» Лапоног та ОСОБА_2», розташований за адресою: м. Харків вул. Миру, 22, зареєстроване 16.03.2000. Згідно ЄДРПОУ керівником товариства є ОСОБА_2.

Підставою надання тимчасового доступу слідчий зазначає неможливість отримання вказаної інформації в інший спосіб, можливість використання її в якості доказів в кримінальному провадженні для встановлення істини у справі та кваліфікації кримінального правопорушення.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Представник Індустріальної ОДПІ м.Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області до судового засідання не зявився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, причину неявки не сповістив.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.163, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого СУ ГУМВСУ в Харківській області Яценко М.Л. у кримінальному провадженні №0000926 від 03.04.2013р. за ознаками ч.1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Зобовязати Індустріальну ОДПІ м.Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Бекетова, 1, надати слідчому СУ ГУМВСУ в Харківській області Яценко М.Л., право тимчасового доступу до матеріалів реєстраційної справи Повного товариства «Ломбард «Капітал» Лапоног та ОСОБА_2», , податкових декларацій та звітності з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємства з додатками та доповненнями, актів податкових перевірок фінансово-господарської діяльності підприємства за період з 16.03.2000 до 01.07.2013.

Дозволити слідчому СУ ГУМВСУ в Харківській області Яценко М.Л. вилучити у Індустріальної ОДПІ м.Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Бекетова, 1, матеріали реєстраційної справи Повного товариства «Ломбард «Капітал» Лапоног та ОСОБА_2», , податкові декларації та звітності з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємства з додатками та доповненнями, акти податкових перевірок фінансово-господарської діяльності підприємства за період з 16.03.2000 до 01.07.2013.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 26.08.2013 року.

Розяснити Індустріальій ОДПІ м.Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Бекетова, 1, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя