Справа № 462/5322/14-к

У Х В А Л А

31 липня 2014 року місто Львів
Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

25 квітня 2014 року слідчим слідчого відділення Залізничного РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000356 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Слідчий слідчого відділення Залізничного РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, покликаючись на те, що ОСОБА_3 , маючи умисел на заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, під приводом надання споживчих кредитів, розробив схему, згідно якої особи, які бажали отримати споживчий кредит в сумі від 10 000 до 250 000 грн. під 3,5 відсотки річних, повинні були внести на рахунок одного з підприємств, зареєстрованих на ОСОБА_3 , а саме підприємства, в офіс якого звернулись, грошові кошти в сумі нарахованих відсотків, які позичальник мав би сплатити протягом останнього року користування кредитними коштами.
Продовжуючи свої дії спрямовані на створення умов по заволодінню грошовими коштами громадян з цією метою створив та зареєстрував у м. Львові ряд приватних підприємств, серед яких 06 грудня 2012 року приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з відкриттям у філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) поточного рахунку в національній валюті № НОМЕР_3 , які згідно довідок з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України не мали права займатися Фінансовою діяльністю, а відтак і не мали права надавати фізичним та юридичним особам кредити на будь які цілі.
З метою привласнення грошових коштів потерпілих, які поступали на розрахункові рахунки підприємств, ОСОБА_3 перераховував дані безготівкові кошти з рахунків вищевказаних фірм на карткові рахунки, після чого повністю знімав їх готівкою у банкоматах, а також знімаючи кошти готівкою з рахунків підприємств під приводом надання інформаційних та консультаційних послуг.
Враховуючи вищенаведене, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, з одночасним їх вилученням, що становлять банківську таємницю, а саме: виписок банку щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 , відкритому у філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) для ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), платіжних доручень про перерахування коштів з вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитків печатки по рахунку, наказів про призначення службових осіб підприємства, довіреностей чи інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку по рахунку, грошових чеків.
Вказана інформація перебуває у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити частково, оскільки метою даного кримінального провадження є встановлення кола осіб, які зловживаючи довірою, шляхом обману заволоділи грошима, а тому необхідно надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Враховуючи наведенне, вважаю, що слідчому слідчого відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_2 слід надати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю по рахунку № НОМЕР_3 , відкритому у філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) для ПП « ОСОБА_4 » з можливістю вилучення їх копій, а оскільки клопотання в частині вилучення оригіналів документів є безпідставним, у ньому в цій частині слід відмовити.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:
клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення копій документів по рахунку № НОМЕР_3 , відкритому у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) для ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: виписки банку на паперовому носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, по рахунку № НОМЕР_3 за період з 23.01.2012 р. по 09.08.2012 р.; платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_3 за період з 23.01.2012 р. по 09.08.2012 р.; карток із зразками підписів та відбитків печатки по рахунку № НОМЕР_3 ; заяви про відкриття/закриття рахунку № НОМЕР_3 ; копій паспортів службових осіб ПП « ОСОБА_4 », що надавались для відкриття рахунку № НОМЕР_3 ; наказів про призначення службових осіб ПП « ОСОБА_4 »; довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку по рахунку № НОМЕР_3 ; грошових чеків по рахунку № НОМЕР_3 за період з 23.01.2012 р. по 09.08.2012 р., котрі містяться у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
У решті клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/
З оригіналом згідно.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
помічник судді: ОСОБА_5