печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3591/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29.01.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням НП проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000611 від 18.11.2015 за фактами шахрайського заволодіння грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, діючи на території міст Києва, Одеси, Вінниці, Харкова, Сум, Чернігова та Дніпропетровськ, в період часу з 07.08.2015 по 02.11.2015, використовуючи підроблені документи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом отримання кредитів в рамках Державної цільової економічної програми «Енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки» затвердженої постановою Кабінету міністрів України від 01.03.2010 № 243 (зі змінами та доповненнями).

Внаслідок протиправних дій невстановлених осіб банківській установі завдано шкоди в особливо великих розмірах на загальну суму 844 000 (вісімсот сорок чотири) тисячі гривень.

Відповідно до заяви ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про вчинене кримінальне правопорушення від 12.11.2015 № 22/1-11/6581/11778 довідки з місць роботи зазначених у договорах осіб, є можливо сфальсифікованими.

Вищевказане свідчить про те, що зловмисниками для отримання та привласнення коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було використано поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

На даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність у дослідженні відомостей про рух коштів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також інших банківських документів, які свідчать про причетність конкретних осіб до відкриття і проведення по ньому незаконних операцій, та які знаходяться у володінні зазначеної банківської установи.

Зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, крім того визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відомості, що містяться в документах юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та знаходяться на електронних (магнітних) носіях, відображують надходження та списання грошових коштів по рахункам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , використовуватимуться як докази у кримінальному провадженні № 0000132 та свідчитимуть про фактичне надходження та подальше перерахування та обготівковування отриманих шахрайським шляхом коштів.

У зв`язку з тим, що у інший спосіб отримати документи та відомості, що становлять банківську таємницю неможливо, так само і встановити фактичне надходження та списання коштів по рахункам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованій за адресою: АДРЕСА_1 .

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням НП проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000611 від 18.11.2015 за фактами шахрайського заволодіння грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. ст. 160,161,162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, необхідність вилучення оригіналів документів слідчий належним чином у клопотанні не обґрунтував, а відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 тимчасовий доступ (з можливістю вилучення належним чином завірених копій) до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме про рух коштів по рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період часу з 01.01.2010 по 25.01.2016 року (на паперовому та електронному носіях), місце де були зняті кошти з прив`язкою до адреси банкомату чи відділення банківської установи; справи з юридичного оформлення рахунків підприємства № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок тощо; відомості про реквізити пластикової карти та кому було її видано з якої знімались кошти з рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , а також відомості про платіжні термінали, місце їх розташування та термін зберігання відеозаписів з яких знімались кошти по вказаних рахунках; копії відеозаписів з платіжних терміналів з яких знімались кошти з рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ; відомості щодо всіх номерів платіжних карток, які оформлювались та видавались для обслуговування розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 та осіб яким вони видавались; відомості про те на протязі якого часу зберігається відеозапис в банкоматах банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з яких відбувалось зняття коштів та які засвідчують цей факт; платіжні документи (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період часу з 01.01.2010 по 25.01.2016 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 виданий слідчому ГСУНП ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1