Справа № 461/1187/15-к
Провадження № 1-кс/461/760/15
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ МВС України у Львівській області майора міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,
старший слідчий СУ ГУ МВС України у Львівській області майор міліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором групи прокурорів прокуратури Львівської області Немирівським звернувся в суд з клопотанням, в якому просить постановити ухвалу про надання (забезпечення) тимчасового доступу до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у Львівському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 : - стосовно відкриття та закриття рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_3 , (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), а також їх обслуговування, зокрема: оригіналів юридичних справ відкритих рахунків з реєстраційними документами щодо обслуговування наявних рахунків, договорів щодо відкриття чи закриття і обслуговування вказаних рахунків, документів про отримання кредитів із наданням довідки про стан заборгованості по отриманих кредитах, оригінали заяв та доручень від імені ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , оригінали анкет, оригінали карток із зразками підписів і відбитками печаток, оригінали установчих документів фізичної чи юридичної особи, а також у тимчасовому доступі до документів про рух коштів та реєстру розрахункових документів по відкритих рахунках із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунках, за період з 2009 року по теперішній час, а також, в отриманні можливості у тимчасовому вилученні руху коштів за вказаний період на паперовому та електронному носіях для прилучення цих документів до матеріалів кримінального провадження. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у Львівському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення оригіналів банківських справ ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), щодо відкриття, закриття та обслуговування відкритих розрахункових рахунків, зокрема договора щодо відкриття і обслуговування вказаних рахунків, заяви та доручення від імені підприємства, анкети клієнта-юридичної особи, картки із зразками підписів і відбитками печатки, установчі документи юридичної особи, та рух коштів по відкритих розрахункових рахунках, із зазначенням дати проведення операцій, назви та коду контрагентів, суми та призначення платежів за період з моменту відкриття по час надання доступу, із можливістю вилучення на паперовому та електронному носіях. Виконання ухвали просить покласти на старшого слідчого ОСОБА_3 та оперативних працівників ВДСБЕЗ ЛМУ ГУМВСУ у Львівській області згідно доручення слідчого.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що вищезазначені дані самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, а саме слід надати згоду на тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та виготовлення копій.
Щодо проведення вилучення зазначених документів, то в цій частині слід відмовити, оскільки слідчим не наведено жодних достатніх підстав, що вказують на необхідність вилучення зазначених документів, а також не вказано конкретного переліку документів, які необхідно вилучити. Разом з тим, вказані недоліки можливо усунути після отримання доступу до документів та подальшого звернення до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке буде оформлено та складено із дотриманням норм КПК України.
Керуючись ст.159-166 КПК України,
клопотання старшого слідчого СУ ГУ МВС України у Львівській області майора міліції ОСОБА_3 задоволити частково.
Надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення належним чином завірених копій речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у Львівському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 : - стосовно відкриття та закриття рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_3 , (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), а також їх обслуговування, зокрема: оригіналів юридичних справ відкритих рахунків з реєстраційними документами щодо обслуговування наявних рахунків, договорів щодо відкриття чи закриття і обслуговування вказаних рахунків, документів про отримання кредитів із наданням довідки про стан заборгованості по отриманих кредитах, оригінали заяв та доручень від імені ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , оригінали анкет, оригінали карток із зразками підписів і відбитками печаток, оригінали установчих документів фізичної чи юридичної особи, а також у тимчасовому доступі до документів про рух коштів та реєстру розрахункових документів по відкритих рахунках із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунках, за період з 2009 року по теперішній час, а також, в отриманні можливості у тимчасовому вилученні руху коштів за вказаний період на паперовому та електронному носіях для прилучення цих документів до матеріалів кримінального провадження;
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у Львівському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення належним чином завірених копій банківських справ ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), щодо відкриття, закриття та обслуговування відкритих розрахункових рахунків, зокрема договору щодо відкриття і обслуговування вказаних рахунків, заяви та доручення від імені підприємства, анкети клієнта-юридичної особи, картки із зразками підписів і відбитками печатки, установчі документи юридичної особи, та рух коштів по відкритих розрахункових рахунках, із зазначенням дати проведення операцій, назви та коду контрагентів, суми та призначення платежів за період з моменту відкриття по час надання доступу, із можливістю вилучення на паперовому та електронному носіях.
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого ОСОБА_3 та оперативних працівників ВДСБЕЗ ЛМУ ГУМВСУ у Львівській області згідно доручення слідчого.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1