справа № 2310/1740/12
провадження № 1/691/1/15
В И Р О К
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 грудня 2015 рокуГородищенський районний суд Черкаської області

в складі:

головуючого судді ОСОБА_1

за участі:

секретарів судових засідань ОСОБА_2

ОСОБА_3

ОСОБА_4

ОСОБА_5

прокурора ОСОБА_6

підсудного ОСОБА_7

захисника ОСОБА_8

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Городище кримінальну справу про обвинувачення ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Корсунь-Шевченківський, Черкаської області, жителя АДРЕСА_1 , українця, громадянина України, з незакінченою вищою освітою, одруженого, маючого на утриманні двох неповнолітніх дітей, приватного підприємця, раніше не судимого,

- у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_7 , працюючи, згідно рішення № 1 засновника ПП «Гарантінвест-С» від 07.11.2005 року, директором ПП «Гарантінвест-С», що зареєстроване за адресою: вул. Леніна, 22 у м. Корсунь-Шевченківський, Черкаської області, будучи службовою особою суб`єкта підприємницької діяльності, наділеною організаційно-розпорядчими функціями та адміністративно-господарськими обов`язками по керівництву підприємством, уклав з Головним управлінням капітального будівництва Черкаської обласної державної адміністрації договори будівельного підряду, а саме: договір будівельного підряду № 4 від 24.12.2009 року на реконструкцію каналізаційних систем спального корпусу санаторію «Руська Поляна» та додаткову угоду № 1 від 29.12.2009 року до нього, договір будівельного підряду № 5 від 24.12.2009 року на реконструкцію каналізаційних мереж Чигиринської центральної районної лікарні та додаткову угоду № 1 від 29.12.2009 року до нього, договір будівельного підряду № 6 від 24.12.2009 року на реконструкцію системи каналізації Черкаської міської лікарні № 2 та додаткову угоду № 1 від 29.12.2009 року до нього. На виконання пунктів 3.1., 3.3. вказаних договорів, Головним управлінням капітального будівництва Черкаської обласної державної адміністрації на розрахунковий рахунок № 90, відкритий ПП «Гарантінвест-С» у ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії», 28.12.2009 року було перераховано авансові кошти в загальній сумі 166 001 грн.

В свою чергу, ПП «Гарантінвест-С», згідно пунктів 3.3., 3.4., 3.5. вказаних договорів, зобов`язане було використати одержаний аванс на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів, погодити при цьому у письмовій формі вартість основних будівельних матеріалів та, після визначення обсягів та вартості виконаних робіт, надати в письмовому та електронному вигляді до ГУКБ Черкаської ОДА протягом 30 календарних днів акти приймання виконаних робіт (типова форма №КБ-2в) і довідки про вартість виконаних робіт (типова форма №КБ-3).

Проте, ОСОБА_7 , умисно, зловживаючи своїм службовим становищем щодо ввіреного йому майна бюджетних коштів, з метою їх привласнення, отримані від ГУКБ Черкаської ОДА суми авансів на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів, за цільовим призначенням не використав та акти приймання виконаних робіт (типова форма №КБ-2в) і довідки про вартість виконаних робіт (типова форма №КБ-3) не надав, а невикористані суми авансів, після закінчення місячного терміну та в подальшому, замовнику не повернув.

В зв`язку з тим, що роботи на вказаних об`єктах не були виконані та товаро-матеріальні цінності не закуплені, Головне управління капітального будівництва Черкаської обласної державної адміністрації 15.02.2010 року звернулося до ПП «Гарантінвест-С» з претензіями №110/05-05, №111/05-05 та №112/05-05 про повернення авансів, як це передбачалося умовами вищевказаних договорів, на що директор ПП «Гарантінвест-С» ОСОБА_7 , не відреагував.

Таким чином, ОСОБА_7 , умисно, зловживаючи службовим становищем, привласнив державні кошти в сумі 166 001 грн., що завдало Головному управлінню капітального будівництва Черкаської обласної державної адміністрації великої матеріальної шкоди на вказану суму за наступних обставин.

Так, ОСОБА_7 , 24.12.2009 року уклав з Головним управлінням капітального будівництва Черкаської обласної державної адміністрації договір будівельного підряду № 4 від 24.12.09 року на реконструкцію каналізаційних систем спального корпусу санаторію «Руська Поляна». Відповідно до п. 2.1. та п. 3.1. даного договору, вартість робіт по об`єкту реконструкції оцінювалася договірною ціною та складала 248 317,20 грн. Виконанню в 2009 році підлягали роботи на суму 167 232 грн.

Згідно пунктів 3.1. та 3.3. вказаного договору, Головним управлінням капітального будівництва Черкаської обласної державної адміністрації на розрахунковий рахунок № 90, відкритий ПП «Гарантінвест-С» у ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії», 28.12.2009 року були перераховані авансові кошти в загальній сумі 50 169 грн., що підтверджується платіжним дорученням № 1353 від 28.12.2009 року.

Після перерахування авансової суми, ОСОБА_7 , до договору будівельного підряду № 4 від 24.12.2009 року на реконструкцію каналізаційних систем спального корпусу санаторію «Руська Поляна», 29.12.2009 року уклав з Головним управлінням капітального будівництва Черкаської обласної державної адміністрації додаткову угоду №1 від 29.12.2009 року, в якій було змінено п. 3.1. вищевказаного договору та вказано, що сума, на яку підлягають виконанню роботи по об`єкту в 2009 році, зменшується на 117 063 грн. та становить 50 169 грн.

Згідно пунктів 3.3., 3.4. та 3.5. договору будівельного підряду на реконструкцію каналізаційних систем спального корпусу санаторію «Руська Поляна» № 4 від 24.12.2009 року, директор ПП «Гарантінвест-С» ОСОБА_7 зобов`язаний був використати одержаний аванс на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій і виробів, та погодити, при цьому, у письмовій формі вартість основних будівельних матеріалів та, після визначення обсягів та вартості виконаних робіт, протягом 30 календарних днів, надати в письмовому та електронному вигляді ГУКБ Черкаської ОДА акт приймання виконаних робіт (типова форма №КБ-2в) і довідку про вартість виконаних робіт (типова форма №КБ-3).

Проте, ОСОБА_7 , умисно, з метою привласнення державних коштів, отриманих від ГУКБ Черкаської ОДА в якості авансового платежу на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій і виробів, за цільовим призначенням не використав та акт приймання виконаних робіт (типова форма №КБ-2в) і довідку про вартість виконаних робіт (типова форма №КБ-3) не надав, а невикористану суму авансу, після закінчення місячного терміну та в подальшому, замовнику не повернув.

В судових засіданнях Господарського суду Черкаської області від 02.06.2010 року, Київського міжобласного апеляційного господарського суду від 03.08.2010 року та Вищого господарського суду України від 28.12.2010 року, представники ПП «Гарантінвест-С» не надали належних доказів виконання зобов`язань за вищевказаним договором.

Таким чином, ОСОБА_7 , використавши вказані кошти на власні потреби, умисно привласнив державні кошти в сумі 50 169 грн., що завдало Головному управлінню капітального будівництва Черкаської обласної державної адміністрації матеріальної шкоди на вказану суму.

Він же, 24.12.2009 року уклав з Головним управлінням капітального будівництва Черкаської обласної державної адміністрації договір будівельного підряду № 5 від 24.12.2009 року на реконструкцію каналізаційних мереж Чигиринської центральної районної лікарні. Відповідно до п. 2.1. та п. 3.1. даного договору, вартість робіт по об`єкту реконструкції оцінювалася договірною ціною та складала 218 834,40 грн. Виконанню в 2009 році підлягали роботи на суму 218 834,40 грн.

На виконання пунктів 3.1. та 3.3. вказаного договору, Головним управлінням капітального будівництва Черкаської обласної державної адміністрації на розрахунковий рахунок №90, відкритий ПП «Гарантінвест-С» у ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії», 28.12.2009 року було перераховано авансові кошти в сумі 65 650 грн., що підтверджується платіжним дорученням № 1351 від 28.12.2009 року.

Після перерахування авансової суми, ОСОБА_7 , до договору будівельного підряду № 5 від 24.12.09 року на реконструкцію каналізаційних мереж Чигиринської центральної районної лікарні, 29.12.2009 року уклав з Головним управлінням капітального будівництва Черкаської обласної державної адміністрації додаткову угоду №1 від 29.12.2009 року, в якій було змінено п. 3.1 вищевказаного договору та вказано, що сума, на яку підлягають виконанню роботи по об`єкту в 2009 році, зменшується на 153 184, 40 грн. та становить 65 650 грн.

Директор ПП «Гарантінвест-С» ОСОБА_7 , згідно пунктів 3.3., 3.4. та 3.5. договору будівельного підряду на реконструкцію каналізаційних мереж Чигиринської центральної районної лікарні № 5 від 24.12.2009 року, зобов`язаний був використати одержаний аванс на придбання та постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій і виробів, погодити, при цьому, у письмовій формі вартість основних будівельних матеріалів та, після визначення обсягів і вартості виконаних робіт, надати, протягом 30 календарних днів, в письмовому та електронному вигляді до ГУКБ Черкаської ОДА акт приймання виконаних робіт (типова форма №КБ-2в) і довідку про вартість виконаних робіт (типова форма №КБ-3).

Проте, ОСОБА_7 , умисно, з метою привласнення державних коштів, отриманих від ГУКБ Черкаської ОДА в якості авансового платежу на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій і виробів, за цільовим призначенням не використав та акт приймання виконаних робіт (типова форма №КБ-2в) і довідку про вартість виконаних робіт (типова форма №КБ-3) не надав, а невикористану суму авансу, після закінчення місячного терміну та в подальшому, замовнику не повернув.

В судових засіданнях Господарського суду Черкаської області від 02.06.2010 року, Київського міжобласного апеляційного господарського суду від 03.08.2010 року та Вищого господарського суду України від 28.12.2010 року, представники ПП «Гарантінвест-С» не надали належних доказів виконання зобов`язань за вищевказаним договором.

Таким чином, ОСОБА_7 , використавши вказані кошти на власні потреби, умисно привласнив державні кошти в сумі 65 650 грн., що завдало Головному управлінню капітального будівництва Черкаської обласної державної адміністрації матеріальної шкоди на вказану суму.

Він же, 24.12.2009 року уклав з Головним управлінням капітального будівництва Черкаської обласної державної адміністрації договір будівельного підряду № 6 від 24.12.2009 року на реконструкцію системи каналізації Черкаської міської лікарні № 2. Відповідно до п. 2.1. та п. 3.1. даного договору, вартість робіт по об`єкту реконструкції оцінювалася договірною ціною та складала 167 276,40 грн. Виконанню в 2009 році підлягали роботи на суму 167 276,40 грн.

На виконання пунктів 3.1. та 3.3. вказаного договору, Головним управлінням капітального будівництва Черкаської обласної державної адміністрації на розрахунковий рахунок №90, відкритий ПП «Гарантінвест-С» у ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії», 28.12.2009 року було перераховано авансові кошти в сумі 50 182 грн., що підтверджується платіжним дорученням № 1352 від 28.12.2009 року.

Після перерахування авансової суми ОСОБА_7 , до договору будівельного підряду № 6 від 24.12.2009 року на реконструкцію системи каналізації Черкаської міської лікарні № 2, 29.12.2009 року уклав з Головним управлінням капітального будівництва Черкаської обласної державної адміністрації додаткову угоду № 1 від 29.12.2009 року, в якій було змінено п. 3.1 вищевказаного договору, та вказано, що сума, на яку підлягають виконанню роботи по об`єкту в 2009 році, зменшується на 117 094, 40 грн. та становить 50 182 грн.

Директор ПП «Гарантінвест-С» ОСОБА_7 , згідно пунктів 3.3., 3.4. та 3.5. договору будівельного підряду № 6 від 24.12.2009 року на реконструкцію каналізаційних мереж Черкаської міської лікарні № 2, зобов`язаний був використати одержаний аванс на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій і виробів, та погодити, при цьому, у письмовій формі вартість основних будівельних матеріалів та, після визначення обсягів та вартості виконаних робіт, надати, протягом 30 календарних днів, в письмовому та електронному вигляді ГУКБ Черкаської ОДА акт приймання виконаних робіт (типова форма №КБ-2в) і довідку про вартість виконаних робіт (типова форма №КБ-3).

Проте, ОСОБА_7 , умисно, з метою привласнення державних коштів, отриманих від ГУКБ Черкаської ОДА в якості авансового платежу на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій та виробів, за цільовим призначенням не використав та акт приймання виконаних робіт (типова форма №КБ-2в) і довідку про вартість виконаних робіт (типова форма №КБ-3) не надав, а невикористану суму авансу, після закінчення місячного терміну та в наступному, замовнику не повернув.

В судових засіданнях Господарського суду Черкаської області від 02.06.2010 року, Київського міжобласного апеляційного господарського суду від 03.08.2010 року та Вищого господарського суду України від 28.12.2010 року, представники ПП «Гарантінвест-С» не надали належних доказів виконання зобов`язань за вищевказаним договором.

Таким чином, ОСОБА_7 , використавши вказані кошти на власні потреби, умисно привласнив державні кошти в сумі 50 182 грн., що завдало Головному управлінню капітального будівництва Черкаської обласної державної адміністрації матеріальної шкоди на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_7 , шляхом зловживання службовим становищем, привласнив та використав на власні потреби чуже майно бюджетні кошти на загальну суму 166 001 грн., яка більше ніж в двісті п`ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на час скоєння злочину та, відповідно до п. 3 примітки до ст. 185 КК України, є великим розміром.

Тобто, своїми умисними діями ОСОБА_7 скоїв злочин, передбачений ч. 4 ст. 191 КК України привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах.

Будучи допитаним в судовому засіданні, підсудний ОСОБА_7 свою вину у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, не визнав та пояснив суду, що дійсно з листопада 2005 року по жовтень 2011 року він працював директором ПП « Гарантінвест-С». 24.12.2009 року між ПП « Гарантінвест-С» та ГУКБ Черкаської ОДА були укладені три договори на ремонт каналізаційних систем: спального корпусу санаторію «Руська Поляна» за № 4, Чигиринської центральної районної лікарні за № 5, Черкаської міської лікарні № 2 за № 6, та три додаткові угоди до них від 29.12.2009 року. Аванс на ремонт каналізаційних систем всіх трьох об`єктів в загальній сумі 166.001 грн. був перерахований на рахунок підприємства і одержаний 30.12.2009 року, шляхом зняття готівки. За ці кошти у січні-лютому 2010 року підприємством були закуплені будівельні матеріали для вказаних ремонтних робіт. Проте, оскільки це був кінець року, представник ГУКБ Черкаської ОДА акти на придбані будівельні матеріали не підписав, пояснивши, що вказані витрати можуть бути закриті лише актами виконаних робіт. З початку 2010 року фінансування припинилося, будівельні матеріали на об`єкти не завозились, і ПП «Гарантінвест-С» ніяких робіт на вказаних об`єктах не проводило. Придбані будівельні матеріали були використані на ремонт інших об`єктів. У лютому 2010 року ГУКБ Черкаської ОДА був пред`явлений позов до господарського суду і вся одержана сума авансу, тобто 166.001 грн., була стягнута з підприємства «Гарантінвест-С» на користь позивача. На даний час стягнута сума авансу частково повернута. У березні 2012 року було порушено дану кримінальну справу. Вважає, що це є господарсько-правові відносини, які вирішені господарським судом і у його діях відсутній вказаний склад злочину, а сама кримінальна справа була порушена з грубими порушеннями норм діючого на той час КПК України.

Хоча підсудний ОСОБА_7 своєї вини у інкримінованому йому злочині не визнав, його вина підтверджується наступними доказами:

- показаннями свідка ОСОБА_9 про те, що він працював на посаді начальника управління технічного забезпечення будівництва ГУКБ Черкаської ОДА. Згідно умов договорів № 4, № 5, № 6 від 24.12.2009 р., укладених між ГУКБ Черкаської ОДА та ПП «Гарантінвест-С», останнє повинно було відпрацювати аванс на загальну суму 166 001 грн. протягом 30 календарних днів після одержання, з наданням замовнику робіт актів приймання виконаних робіт (типова форма №КБ-2в) та довідок про вартість виконаних робіт (типова форма №КБ-3). Але на протязі вказаного терміну та по його закінченню робити згідно вищевказаних договорів на вказаних об`єктах не виконувалися;

- показаннями свідка ОСОБА_10 про те, що він у 2009-2010 роках працював на посаді першого заступника начальника ГУКБ Черкаської ОДА. Згідно умов договорів №№ 4,5,6 від 24.12.2009 року та додаткових угод до них, ПП «Гарантінвест-С» повинно було, в місячний термін, з часу отримання коштів, що були виплачені підприємству в якості авансу на ремонт 3-х об`єктів: санаторію «Руська Поляна», Черкаської міської лікарні № 2 та Чигиринської центральної районної лікарні, придбати необхідні для виконання робіт матеріали, конструкції, вироби та розпочати роботи, надавши ГУКБ Черкаської ОДА акти приймання виконаних робіт (типова форма №КБ-2в) та довідки про вартість виконаних підрядних робіт (типова форма №КБ-3). В зв`язку з тим, що роботи на вказаних об`єктах не були виконані, ГУКБ Черкаської ОДА 15.02.2010 року звернулося до ПП «Гарантінвест-С» з письмовими претензіями про повернення авансів, як це передбачалося умовами вищевказаних договорів, на що ПП «Гарантінвест-С» ніяк не відреагувало та документів про виконання робіт чи придбання матеріалів не надало;

- показаннями свідка ОСОБА_11 про те, що він працює на посаді головного лікаря Черкаського обласного дитячого протитуберкульозного санаторію «Руська Поляна». З грудня 2009 року до даного часу жодних ремонтно-будівельних робіт по реконструкції каналізаційної системи спального корпусу санаторію «Руська Поляна» підприємством «Гарантінвест-С» не проводилося, будівельна та інша техніка не залучалася, будівельні матеріали не завозились. Роботи, які повинні були проводитися, знаходилися у підвальному приміщенні, а тому такі, при бажанні, можна було проводити і в зимовий період. Будь-яких робітників ПП «Гарантінвест-С», окрім двох працівників, які узгоджували дефектний акт, на об`єкті не було;

- дослідженими у судовому засіданні та визнаними доказами по справі, показаннями свідка ОСОБА_12 про те, що у 2009-2010 роках він працював на посаді головного лікаря Чигиринської центральної районної лікарні. На той час жодних ремонтно-будівельних робіт по реконструкції каналізаційних мереж Чигиринської центральної районної лікарні підприємством «Гарантінвест-С» не проводилося, будівельні матеріали, будівельна та інша техніка не завозились, будь-яких робітників від ПП «Гарантінвест-С» на об`єкті не було;

- показаннями свідка ОСОБА_13 про те, що вона працює на посаді провідного інженера Чигиринської центральної районної лікарні. Жодних ремонтно-будівельних робіт по реконструкції каналізаційних мереж Чигиринської центральної районної лікарні підприємством «Гарантінвест-С» не проводилося з грудня 2009 року по даний час, будівельна та інша техніка не залучалася. Будь-яких робітників від ПП «Гарантінвест-С», окрім двох працівників, які склали дефектний акт, на об`єкті не було;

- показаннями свідка ОСОБА_14 про те, що вона працює на посаді головного лікаря Черкаської міської лікарні № 2. З грудня 2009 року і по даний час жодних ремонтно-будівельних робіт по реконструкції каналізаційної системи Черкаської міської лікарні № 2 підприємством «Гарантінвест-С» не виконувалося, будівельні матеріали, будівельна та інша техніка не завозилися. ОСОБА_7 бачила один раз при узгодженні дефектного акту. Після цього будь-якого спілкування з підсудним чи його представниками не було;

- показаннями свідка ОСОБА_15 про те, що вона по липень 2012 року працювала на посаді державного виконавця відділу ДВС Корсунь-Шевченківського районного управління юстиції. У неї на виконанні перебували провадження по примусовому стягненню з ПП «Гарантінвест-С» грошових сум. ОСОБА_7 від ДВС не переховувався, проте не завжди з`являвся на виклики. Серед інших, у неї на виконані було провадження про стягнення коштів на користь ГУКБ Черкаської ОДА. Яка сума була відшкодована, вона не пам`ятає, проте зазначила, що майна, на яке б можна було накласти арешт, у ПП «Гарантінвест-С» не було;

- показаннями свідка ОСОБА_16 про те, що станом на 2009-2010 роки він працював на посаді головного спеціаліста-юрисконсульта відділу кадрового, організаційного та юридичного забезпечення ГУКБ Черкаської ОДА. При укладенні договорів підряду з ПП «Гарантінвест-С» він не брав участі, проте, в зв`язку з невиконанням зазначених договорів, він готував претензії та позовну заяву до Господарського суду Черкаської області про стягнення з ПП «Гарантінвест-С» невідпрацьований аванс на загальну суму 166 001 грн., так як підприємство робіт по договорах підряду на 3-х об`єктах не проводило, документів про придбання будматеріалів для вказаних робіт, не надало, на претензії не реагувало. Рішенням суду позов був задоволений та, після його оскарження відповідачем, залишено без змін. На даний час деякі кошти повернуті, проте не всі;

- показаннями свідка ОСОБА_17 , яка, після ознайомлення з актом перевірки від 13.12.2011 року № 339/2303/33585017, пояснила, що вона працювала начальником відділу податкового контролю юридичних осіб ДПІ у Корсунь-Шевченківському районі Черкаської області та дійсно брала участь у перевірці ПП «Гарантінвест-С». Окрім неї, зазначену перевірку також проводили ще три особи кожний по своєму напрямку. Перевірку було проведено на законних підставах. Окрім інших порушень, перевіркою було встановлено відсутність актів виконаних робіт на виконання договорів будівельного підряду, укладених підприємством з Головним управлінням капітального будівництва Черкаської ОДА, на загальну суму 166 001 грн., в результаті чого не було підтверджено виконання робіт та зв`язок використання вказаних авансових коштів з виконанням умов договорів підряду. Всі виявлені та зазначені в акті недоліки та висновки відповідали фактичним обставинам;

- показаннями свідка ОСОБА_18 про те, що він працював старшим слідчим СВ ПМ ДПА в Черкаській області та розслідував зазначену кримінальну справу, яка була порушена на законних підставах. При розслідуванні даної справи, порушень норм діючого на той час КПК України не було та будь-якого тиску на нього з боку керівництва чи інших осіб не чинилося;

- даними договору будівельного підряду за № 4 від 24.12.2009 року, укладеного між ГУКБ Черкаської ОДА та ПП «Гарантінвест-С», на реконструкцію каналізаційних систем спального корпусу санаторію «Руська Поляна» з додатковою угодою до даного договору від 29.12.2009 року, якою було зменшено лише суму авансового платежу на об`єкт і остаточна сума склала 50 169 грн.

Згідно пунктів 3.3., 3.4., 3.5 вказаного договору, виконавець робіт протягом 30 днів, з часу одержання авансу на придбання конструкцій, виробів, повинен був погодити у письмовій формі вартість основних будівельних матеріалів, перед їх придбанням, а після визначення обсягів та вартості виконаних робіт, надати в письмовому та електронному вигляді до ГУКБ Черкаської ОДА акт приймання виконаних робіт (типова форма № КБ-2в) і довідку про вартість виконаних робіт, форма № КБ-3 ( т.2 а.с. 30-34);

- даними договору будівельного підряду за № 5 від 24.12.2009 року, укладеного між ГУКБ Черкаської ОДА та ПП «Гарантінвест-С», на реконструкцію каналізаційних систем Чигиринської центральної районної лікарні з додатковою угодою до даного договору від 29.12.2009 року, якою було зменшено лише суму авансового платежу на об`єкт і остаточна сума склала 65 650 грн.

Згідно пунктів 3.3., 3.4., 3.5 вказаного договору, виконавець робіт протягом 30 днів, з часу одержання авансу на придбання конструкцій, виробів, повинен був погодити у письмовій формі вартість основних будівельних матеріалів, перед їх придбанням, а після визначення обсягів та вартості виконаних робіт, надати в письмовому та електронному вигляді до ГУКБ Черкаської ОДА акт приймання виконаних робіт (типова форма № КБ-2в) і довідку про вартість виконаних робіт, форма № КБ-3 ( т.2 а.с. 35-39);

- даними договору будівельного підряду за № 6 від 24.12.2009 року, укладеного між ГУКБ Черкаської ОДА та ПП «Гарантінвест-С», на реконструкцію каналізаційних систем Черкаської міської лікарні № 2 з додатковою угодою до даного договору від 29.12.2009 року, якою було зменшено лише суму авансового платежу на об`єкт і остаточна сума склала 50 182 грн.

Згідно пунктів 3.3., 3.4., 3.5 вказаного договору, виконавець робіт протягом 30 днів, з часу одержання авансу на придбання конструкцій, виробів, повинен був погодити у письмовій формі вартість основних будівельних матеріалів, перед їх придбанням, а після визначення обсягів та вартості виконаних робіт, надати в письмовому та електронному вигляді до ГУКБ Черкаської ОДА акт приймання виконаних робіт (типова форма № КБ-2в) і довідку про вартість виконаних робіт, форма № КБ-3 ( т.2 а.с. 40-44 );

- даними акта позапланової документальної перевірки ПП «Гарантінвест-С» № 339/2303/33585017 від 13.12.2011 року, станом на червень 2011 року, проведеної ДПІ у Корсунь-Шевченківському районі, за період діяльності підприємства з 01.01.2009 року по 30.06.2011 року, яким встановлено, що на час перевірки на підприємстві були відсутні будь-які акти виконаних робіт на виконання договорів будівельного підряду № 4 від 24.12.2009 року, № 5 від 24.12.2009 року та № 6 від 24.12.2009 року, укладених з Головним управлінням капітального будівництва Черкаської ОДА, внаслідок чого не підтверджено виконання робіт на загальну суму 166 001 грн. та зв`язок використання коштів, отриманих у вигляді авансів у сумі 166 001 грн. з виконанням умов вище наведених договорів (т.2 а.с. 50-87);

- даними виписок з особового рахунку ПП «Гарантінвест-С», відкритому в АО «Сбербанк Росії» за № НОМЕР_1 , на який відбувся перерахунок вказаних вище авансових платежів від ГУКБ Черкаської ОДА 30.12.2009 року на реконструкцію каналізаційних систем спального корпусу санаторію «Руська поляна» у сумі 50 169 грн., Чигиринської центральної районної лікарні у сумі 65 650 грн. та Черкаської міської лікарні № 2 у сумі 50 182 грн., на загальну суму 166 001 грн., в т.ч. з урахуванням ПДВ, з посиланням на вказані договори № № 4, 5, 6 від 24.12.2009 року ( т. 1, а.с. 193-220);

- даними платіжних доручень за №№ 1351, 1352 та 1353 від 28.12.2009 року про перерахування ГУКБ Черкаської ОДА на рахунок ПП «Гарантінвест-С» авансу на реконструкцію каналізаційних систем: Черкаської міської лікарні № 2 у сумі 50 182 грн., в т.ч. 8363 грн. 67 коп. ПДВ; Чигиринської центральної районної лікарні в сумі 65 650 грн., в т. ч. 10941 грн. 67 коп. ПДВ; спального корпусу санаторію «Руська поляна» у сумі 50 169 грн., в т.ч. 8361 грн. 50 коп. ПДВ (т.6, а.с.6, 7, 8);

- даними копій претензій від 15.02.2009 року від ГУКБ Черкаської ОДА до ПП «Гарантінвест-С» про повернення підприємством авансових коштів у сумах: 50 182 грн., перерахованих підприємству на реконструкцію системи каналізації Черкаської міської лікарні № 2; 65 650 грн., перерахованих підприємству на проведення реконструкції Чигиринської центральної районної лікарні; 50 169 грн., перерахованих на реконструкцію каналізаційних мереж санаторію «Руська Поляна», у зв`язку із не проведенням будь-яких дій по виконанню умов вказаних договорів по ремонту каналізаційних систем вказаних об`єктів та про надання документів щодо використання даних сум за призначенням ( т.3 а.с. 3-6);

- даними рішення Господарського суду Черкаської області від 02.06.2010 року, залишеного в силі апеляційною та касаційною інстанціями, згідно якого встановлено, що надані відповідачем, тобто ПП «Гарантінвест-С», акти виконаних робіт за січень, лютий 2010 року, є неналежними доказами, та з ПП «Гарантінвест-С» на користь ГУКБ Черкаської ОДА стягнуті невідпрацьовані аванси у загальній сумі 166 001 грн. перераховані останнім за договорами підряду на реконструкцію каналізаційних систем Черкаської міської лікарні № 2, Чигиринської центральної районної лікарні та спального корпусу санаторію «Руська поляна» ( т.2 а.с. 11-14, т.3 а.с. 110-118);

- даними висновку судово-економічної експертизи № 1505-Б від 17.08.2012 року, згідно якого ПП «Гарантінвест-С» з часу одержання коштів на реконструкцію каналізаційних систем Черкаської міської лікарні № 2, Чигиринської центральної районної лікарні та спального корпусу санаторію «Руська поляна», тобто з грудня 2009 року по день проведення експертизи, не виконало жодного пункту умов договорів підряду №№ 4, 5, 6 від 24.12.2009 року та додаткових угод до них від 29.12.2009 року, укладених ПП «Гарантінвест-С» з ГУКБ Черкаської ОДА, не придбало будь-яких матеріалів для реконструкції вказаних вище об`єктів, не виконало робіт на загальну суму 166 001 грн. У бухгалтерських документах підприємства відсутні дані про придбання будь-яких будівельних матеріалів для виконання умов вказаних договорів, хоча згідно Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року № 996-ХІУ, та п. 2.13 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом МФ України від 24.05.1995 року № 88, керівник підприємства, установи забезпечує фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій, що були проведені, у первинних документах, та це є обов`язком виконання даних вимог всіма підрозділами, службами і працівниками даного порядку оформлення, а також подання для обліку відомостей і документів (т.7 а.с.65-72);

- даними протоколу обшуку від 10.04.2012 року, згідно якого в офісному приміщенні ПП «Гарантінвест-С» не було виявлено бухгалтерських документів про придбання будматеріалів для проведення реконструкції каналізаційних систем Черкаської міської лікарні № 2, Чигиринської центральної районної лікарні та спального корпусу санаторію «Руська поляна», за одержані від ГУКБ Черкаської ОДА авансові кошти у сумі 166 001 грн. ( т.5 а.с.8-13);

- даними протоколу обшуку від 10.04.2012 року, згідно якого в складському приміщенні ПП «Гарантінвест-С» матеріалів, конструкцій та виробів, а також інших предметів, необхідних для виконання робіт по реконструкції каналізаційних систем Черкаської міської лікарні № 2, Чигиринської центральної районної лікарні та спального корпусу санаторію «Руська поляна», не виявлено (т.5 а.с.27-28);

- даними протоколу виїмки та огляду від 17.04.2012 року, проведеної в ГУКБ Черкаської ОДА, згідно якого було вилучено документи, що підтверджують перерахування у грудні 2009 року авансових коштів на рахунок ПП «Гарантінвест-С», в сумі 166 001 грн. для проведення робіт по реконструкції каналізаційних систем спального корпусу санаторію «Руська Поляна», Чигиринської центральної районної лікарні та Черкаської міської лікарні № 2 (т.6 а.с.5);

- даними протоколу виїмки від 11.05.2012 року, згідно якого директор ПП «Гарантінвест-С» ОСОБА_7 відмовився надати документи, які б підтвердили використання одержаного підприємством авансу в сумі 166 001 грн. на придбання матеріалів для реконструкції каналізаційних систем спального корпусу санаторію «Руська Поляна», Чигиринської центральної районної лікарні та Черкаської міської лікарні № 2, згідно договорів № 4, 5, 6 від 24.12.2009 року, та додаткових угод до них, укладених 29.12.2009 року між ПП «Гарантінвест-С» та ГУКБ Черкаської ОДА, мотивуючи це тим, що вказані документи вилучені податковою міліцією в Черкаській області (т.6 а.с.48-49);

- даними матеріалів перевірки, проведеної 28.05.2012 року Корсунь-Шевченківською МДПІ у бухгалтерії ПП «Гарантінвест-С », згідно яких не встановлено, не виявлено і не надано актів виконаних робіт по вказаних вище договорах підряду, на загальну суму 166 001 грн. та не встановлено зв`язку використання коштів, отриманих у вигляді авансів у сумі 166 001 грн. з виконанням умов вищевказаних договорів ( т.7 а.с. 30- 42);

- повідомленням ВДВС Корсунь-Шевченківського РУЮ за № 1062 від 05.04.2012 року, про те, що у відділі ДВС знаходиться виконавче провадження по виконанню наказу № 02/6977 від 20.08.2010 року, виданого Господарським судом Черкаської області про стягнення з ПП «Гарантінвест-С» на користь ГУКБ Черкаської ОДА боргу у сумі 166 001 грн. та, що станом на 05.04.2012 року, з арештованих рахунків ПП «Гарантінвест-С» в погашення зазначеного боргу, стягнуто 24 222,89 грн., які перераховані на користь ГУКБ Черкаської ОДА (т.6 а.с.45);

- даними Статуту ПП «Гарантінвест-С», згідно п. 7.2 та п. 7.3 якого, виконавчо-розпорядчим органом підприємства є директор, який є посадовою особою та організовує роботу очолюваного ним підприємства і несе персональну відповідальність за його діяльність (т.1 а.с.20-25 ).

Таким чином, суд розглянувши справу в межах пред`явленого обвинувачення, на підставі добутих доказів, які є належними і допустимими, доповнюють один одного і об`єктивно доводять вчинення підсудним злочину та спростовують доводи підсудного про невинуватість, вважає, що вина підсудного доведена повністю, а тому кваліфікує його дії за ч.4 ст.191 КК України, як привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах.

При цьому, суд критично оцінює надані підсудним накладні на придбання ним у січні-лютому 2010 року будівельних матеріалів на суму 143000 гривень у ПП ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , та не бере їх як належний доказ того, що зазначені у накладних будівельні матеріали на вище вказану суму були придбані ОСОБА_7 на реконструкцію каналізаційних систем спального корпусу санаторію «Руська Поляна», Чигиринської центральної районної лікарні та Черкаської міської лікарні № 2, оскільки, вказані приватні підприємці пояснили, що ці накладні вони виписували у травні 2013 року на прохання підсудного ОСОБА_7 , а вид придбаного товару та час його придбання були зазначені зі слів останнього та по пам`яті самих свідків, так як будь-якої документації по руху матеріалів та їх продажу у них не велося. (т.11, а.с. 134,135,136,145,146,147).

Крім того, на підприємстві в період з 2010 по 2012 рік різними органами було проведено ряд обшуків, виїмок, перевірок щодо виявлення бухгалтерських даних про витрату цільових коштів, документів на придбання будівельних матеріалів на проведення ремонтних робіт по вище зазначених об`єктах, проте, таких виявлено не було, а представники ПП «Гарантінвест-С» таких не надали. Про відсутність будь-яких будівельних матеріалів на об`єктах реконструкції у своїх поясненнях зазначили їх керівники, допитані в справі як свідки.

Беручи до уваги вище наведене, суд не вважає доказами по справі та не бере до уваги вище зазначені накладні та пояснення свідків ОСОБА_19 , ОСОБА_23 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 про те, що вони продавали ОСОБА_7 будівельні матеріали, оскільки вони не підтверджують факт придбання останнім будівельних матеріалів саме на реконструкцію каналізаційних систем спального корпусу санаторію «Руська Поляна», Чигиринської центральної районної лікарні та Черкаської міської лікарні № 2, так як будівельні роботи та реконструкція систем - це основний профіль діяльності підприємства ПП «Гарантінвест-С» і будівельні матеріали могли бути закуплені на будь-який інший об`єкт.

Щодо посилання обвинуваченого та його захисника, що кримінальна справа була порушена та розслідувалась з грубими порушеннями, діючого на той час, КПК, суд не бере їх до уваги, оскільки у ході судового розгляду, вони не знайшли свого підтвердження. Справа порушена на законних підставах, що підтверджено постановою Соснівського районного суду м. Черкаси від 21.06.2012 року, залишеною без змін ухвалою апеляційного суду Черкаської області від 24.07.2012 року ( т.4, а.с.59-64).

Призначаючи вид та розмір покарання обвинуваченому, суд, у відповідності до ст.65 КК України, враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, який законодавцем віднесений до тяжких злочинів, особу винного, обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання.

Обставин, що пом`якшують покарання підсудному ОСОБА_7 , відповідно до ст. 66 КК України, судом не встановлено.

Обставин, що обтяжують покарання підсудному ОСОБА_7 , відповідно до ст. 67 КК України, судом не встановлено.

Враховуючи зазначені обставини в їх сукупності, беручи до уваги те, що ОСОБА_7 раніше не судимий, має позитивну характеристику по місцю проживання, свою вину у скоєнні злочину не визнав, вчинив тяжкий злочин, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, страждає на гіпертонічну хворобу ІІІ ступеня, здійснює догляд за пристарілим дідом та тіткою-інвалідом дитинства, дійшов до висновку про можливість виправлення засудженого без відбування покарання, та прийняв рішення про звільнення ОСОБА_7 від відбування основного покарання з випробуванням, застосувавши ст. 75 КК України.

Арешт, що був накладений 27.08.2012 року, згідно постанови слідчого з ОВС СУ ДПС у Черкаській області на все рухоме і нерухоме майно ОСОБА_7 , суд вважає, що слід зняти, оскільки санкція ч. 4 ст. 191 КК України конфіскації майна не передбачає, а вказана у вироку сума 166 001 гривень, вже стягнута рішенням Господарського суду Черкаської області і частково відшкодована, згідно даних довідки ВДВС Корсунь-Шевченківського РУЮ у Черкаській області. ( т.7 а.с.121 - 124 ).

Речові докази по справі, а саме: документи по проведенню перевірок, ревізій, обшуків, протоколи вилучення, що були підставою для порушення даної кримінальної справи і знаходяться у матеріалах справи, суд вважає за необхідне залишити при справі.

Цивільний позов по справі не заявлявся.

Стягнути з ОСОБА_7 на користь держави судові витрати за проведення судово-економічної експертизи у сумі 2452 грн.00 копійок.

Запобіжний захід у виді підписки про невиїзд залишити до вступу вироку в законну силу.

Керуючись ст.ст. 323, 324 КПК України в редакції 1960 року; п.п. 8, 9 Перехідних положень Розділу ХІ КПК України, суд

ЗАСУДИВ:

Визнати ОСОБА_7 винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України та призначити покарання у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов`язані з виконанням адміністративно господарських та організаційно розпорядчих функцій на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності, строком на 2 (два) роки.

На підставі ст. 75 КК України, звільнити ОСОБА_7 від відбування призначеного основного покарання, якщо він протягом дворічного іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов`язки.

На підставі ст. 76 КК України, покласти на ОСОБА_7 обов`язки: не виїжджати на постійне місце проживання за межі України без дозволу кримінально-виконавчої інспекції, повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання та роботи; періодично з`являтись для реєстрації в кримінально-виконавчу інспекцію.

Додаткове покарання призначене за цим вироком у виді позбавлення права обіймати посади пов`язані з виконанням адміністративно господарських та організаційно розпорядчих функцій на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності, строком 2 (два) роки, підлягає реальному виконанню.

Відбування додаткового покарання рахувати з часу вступу вироку в законну силу.

Стягнути з ОСОБА_7 на користь держави судові витрати за проведення судово-економічної експертизи у сумі 2452 (дві тисячі чотириста п`ятдесят дві) гривні 00 копійок.

Міру запобіжного заходу до вступу вироку в законну силу залишити попередню - підписку про невиїзд.

Арешт, накладений постановою слідчого з ОВС СУ ДПС у Черкаській області від 27.08.2012 року на все рухоме та нерухоме майно засудженого ОСОБА_7 , зняти.

Речові докази по справі, а саме: документи по проведенню перевірок, ревізій, обшуків, протоколи вилучення документів у « Гарантінвест-С», залишити при матеріалах справи.

На вирок суду може бути подана апеляція до апеляційного суду Черкаської області через Городищенський районний суд протягом 15 діб з моменту його проголошення.

Суддя ОСОБА_1