Справа №712/3431/15-к
Провадження №1-кс/712/1395/15
Ухвала

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Черкаси 26 березня 2015 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора прокуратури м. Черкаси юриста 2 класу ОСОБА_2 , слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали кримінального провадження №0000560 від 06.02.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий слідчого відділу Соснівського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні зазначає, що 05.02.2015 до Соснівського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області надійшло повідомленння від ОСОБА_4 про те, що 21.01.2015 близько 12год., 30 хв., через термінал КБ ГРУ ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який розташований в АДРЕСА_1 , вона перерахувала грошові кошти на рахунок № НОМЕР_1 за придбання через мережу Інтернет, а саме сайт "OLX", б/у телевізора, але до цього часу телевізора вона не отримала та гроші їй повернуто не було. Сума завданого матеріального збитку встановлюється.

В ході розслідування кримінального провадження в якості потерпілого було визнано та допитано ОСОБА_4 , яка пояснила, що 20.01.2015 року, на Інтернет сайті «ОLХ», вона побачила об`яву про продаж бувшого у використанні плазмового телевізора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який коштував 1700 гри. Зателефонувавши за номером НОМЕР_2 (що був зазначений в об`яві), їй відповів чоловік який представився ОСОБА_5 з Хмельницької області м. Полинка та розповів, що телевізор знаходиться в хорошому стані, на нього має всі відповідні документи. В подальшому з останнім вони обговорили всі умови продажу та покупки вказаного телевізору, а саме ОСОБА_4 повинна була перерахувати на рахунок картки № НОМЕР_3 КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (який їй було надіслано через СМС повідомлення з м. т. НОМЕР_4 ), а він в свою чергу телевізор зобов`язався переслати через « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Наступного дня (21.01.2015 року), вона знову зателефонувала до ОСОБА_5 , щоб дізнатися чи все в силі з їх домовленістю, після чого поговоривши з останнім, близько 12:30 год. пішла до терміналу ТS203788, що розташований в АДРЕСА_1 , через який на вищевказаний рахунок перерахувала гроші в сумі 1700 грн. Потім вона знову зателефонувала до ОСОБА_5 , та сказала, про переказ йому грошових коштів, в свою чергу останній повідомив, що зараз знаходиться в відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де збирається переслати телевізор, після чого надішле реквізити посилки. В подальшому ніяких реквізитів їй не надходило та неодноразово телефонувавши за номером НОМЕР_2 , по якому вона спілкувалася з ОСОБА_5 , їй стало відомо, що вказаний номер мобільного телефону постійно вимкнений. Зателефонувавши за № м. т. НОМЕР_4 , з якого було надіслано СМС повідомлення з реквізитами карткового рахунку, їй відповів невідомий, який повідомив, що про даний факт вперше чує та ніяких СМС на номер її мобільного телефону не надсилав.

В зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в здійснені доступу до особової справи щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_3 ПАТ КБ ГРУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1)
Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;
2) Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;
3) Фінансово-економічний стан клієнтів;
4) Системи охорони банків та клієнтів;
5) Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, враховуючи, що дані щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку ПАТ КБ ГРУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , а саме дані щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_3 ; роздруківки руху коштів по вказаним рахункам із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) з моменту відкриття банківських рахунків по термін дії ухвали, а також інформація та відео файли про зняття коштів у банківських відділеннях чи банкоматах у період вчинення вказаного кримінального правопорушення та після нього, мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і є банківською таємницею.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 59, 60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» , 163165, 309, 369372, 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ ГРУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

· інформацію про власника банківських рахунків ПАТ КБ ГРУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;
· особову справу та документи, що стосуються відкриття та обслуговування банківських рахунків ПАТ КБ ГРУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;
· роздруківку руху коштів по вказаних банківських рахунках ПАТ КБ ГРУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) з моменту відкриття банківського рахунку по термін дії ухвали;
· зобов`язати надати інформацію та відео файли про зняття коштів у банківських відділеннях чи банкоматах у період вчинення вказаного кримінального правопорушення та після нього.
Виконання ухвали доручити слідчому СВ Соснівського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 та за дорученням ст. оперуповноваженому УКР УМВС України в Черкаській області підполковнику міліції ОСОБА_6 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом 30 діб з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1