печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 грудня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 ,. про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000588 від 27.06.2014 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) у яких міститься інформація щодо відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 , його власника, а також про рух коштів по вказаному рахунку за період з 01.01.2013 по теперішній час, зокрема:

роздруківка руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (годин, хвилин, секунд) проведення платежів на паперовому носії інформації, завірена підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку за період з моменту відкриття рахунку по даний час, з розшифровкою кореспондентів, дати і часу проведення та призначення платежу;

заяви про відкриття (закриття) рахунку, договір банківського рахунку, корінець повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхове свідоцтво, заяви на отримання чекових книжок, довіреності на осіб, які мають право отримувати роздруківки руху коштів по рахункам;

чеки на отримання готівкових коштів та платіжні доручення по вищезазначеному рахунку;

договори та доповнення до них, укладені з особами, які відкрили банківський рахунок, про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу "Клієнт-Банк", документи, якими встановлено та обмежується коло осіб, що мають доступ до даної системи по зазначеному рахунку з моменту встановлення даного комплексу по даний час, а також документи, якими зафіксовано номер телефону через який здійснюється зв`язок з сервером банку при використанні програмно-технічного комплексу "Клієнт-Банк";

документи, якими підтверджується звернення уповноважених осіб до банківської установи про надання інформації щодо зміни залишку на зазначеному рахунку, та документи, якими підтверджуються факти передачі (надання) банком по системі "Клієнт-Банк" інформації про зміну залишку на зазначеному рахунку, з визначенням номера абонента, що отримував дану інформацію, за період з моменту встановлення даного програмно-технічного комплексу "Клієнт-Банк" по теперішній час;

повна інформація про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку з часу його відкриття по теперішній час (з визначенням способу зняття грошових коштів, конкретного місця зняття грошових коштів та певної особи, яка знімала грошові кошти).

Розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться ці документи.

В обґрунтування клопотання зазначає:

Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000588 від 27.06.2014 за фактом розтрати колишнім заступником Міністра юстиції України ОСОБА_4 грошових коштів державного бюджету України в сумі 2 523 тис. грн. шляхом їх безпідставного перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що колишній заступник Міністра юстиції України ОСОБА_4 , будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем,26.12.2013 безпідставно підписав акти приймання-передачі наданих послуг, на підставі яких Міністерством юстиції України було перераховано кошти державного бюджету України на користь Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 920000 гривень, на користь фізичної особи підприємця ОСОБА_6 925000 гривень, на користь фізичної особи підприємця ОСОБА_5 678000 гривень.

Зокрема, 920000 гривень були перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_4 , відкритий у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 .

Згідно з вилученими у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » документами частина з отриманих 26.12.2013 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від Міністерства юстиції України на рахунок № НОМЕР_4 грошових коштів в сумі 925000 грн., а саме 218000 грн. були перераховані двома платежами від 09.01.2014 на суму 109000 грн. та 10.01.2014 на суму 109000 грн. на рахунок ФО-П ОСОБА_7 № НОМЕР_3 , відкритий у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ).

З метою отримання доказів та перевірки вже отриманих доказів у вказаному кримінальному провадженні, а також з метою здобуття відомостей про подальший рух грошових коштів, одержаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від Міністерства юстиції України, осіб, можливо причетних до протиправного заволодіння державними грошовими коштами, що може свідчити про попередню змову учасників вчинення злочину, вказувати наспрямування умислу на його вчинення і т.д., виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначених у клопотанні.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, у тому числі, відомості, якіможуть становити банківську таємницю.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до вказаних документів, можуть бути отримані докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчиненого злочину.

Крім того, слідство вважає недоцільним виклик у судове засідання для розгляду цього клопотання представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку із тим, що їх присутність під час розгляду клопотання може призвести до розголошення даних досудового розслідування та отримання цієї інформації особами, які можуть використати її для перешкоджання органам досудового розслідування, а тому існує реальна загроза зміни або знищення документів, які необхідні слідству.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про часткову обґрунтованість клопотання, оскільки наявні достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та мають доказове значення, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, з підстав зазначених у клопотанні.

Клопотання підлягає частковому задоволенню в частині надання тимчасового доступу слідчому ОСОБА_3 ,., оскільки саме вказаний слідчий звернувся до суду з клопотанням.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України , слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково

Надати слідчому слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) у яких міститься інформація щодо відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 , його власника, а також про рух коштів по вказаному рахунку за період з 01.01.2013 по 10.122014, зокрема:

роздруківка руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (годин, хвилин, секунд) проведення платежів на паперовому носії інформації, завірена підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку за період з моменту відкриття рахунку по даний час, з розшифровкою кореспондентів, дати і часу проведення та призначення платежу;

заяви про відкриття (закриття) рахунку, договір банківського рахунку, корінець повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхове свідоцтво, заяви на отримання чекових книжок, довіреності на осіб, які мають право отримувати роздруківки руху коштів по рахункам;

чеки на отримання готівкових коштів та платіжні доручення по вищезазначеному рахунку;

договори та доповнення до них, укладені з особами, які відкрили банківський рахунок, про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу "Клієнт-Банк", документи, якими встановлено та обмежується коло осіб, що мають доступ до даної системи по зазначеному рахунку з моменту встановлення даного комплексу по даний час, а також документи, якими зафіксовано номер телефону через який здійснюється зв`язок з сервером банку при використанні програмно-технічного комплексу "Клієнт-Банк";

документи, якими підтверджується звернення уповноважених осіб до банківської установи про надання інформації щодо зміни залишку на зазначеному рахунку, та документи, якими підтверджуються факти передачі (надання) банком по системі "Клієнт-Банк" інформації про зміну залишку на зазначеному рахунку, з визначенням номера абонента, що отримував дану інформацію, за період з моменту встановлення даного програмно-технічного комплексу "Клієнт-Банк" по теперішній час;

повна інформація про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку з часу його відкриття по теперішній час (з визначенням способу зняття грошових коштів, конкретного місця зняття грошових коштів та певної особи, яка знімала грошові кошти).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах справи №757/36338/14-к.

Примірник №2 наданий слідчому слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1