Єдиний унікальний номер 389/3372/15-к
Провадження №1-кс/389/413/15
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 вересня 2015 року м. Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 розглянув матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000981 від 28.05.15 та клопотання заступника начальника СВ Знам`янського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Знам`янської міжрайонної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

З клопотання слідчого вбачається, що 23.05.15 невстановлена особа, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) та реалізуючи його, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих спонукань, в цілях власної наживи, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі 3959 грн.

За вказаним фактом 28.05.15 Знам`янським МВ УМВС України в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження № 0000981 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 показала, що 23.05.15 невідома особа шляхом обману заволоділа її грошовими коштами у сумі 3959 грн., які вона перерахувала на інший невідомий рахунок зі своїх рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 . Вказана особа зв`язувалась із ОСОБА_3 з невідомого номеру на її № телефону НОМЕР_3 .

Виходячи з обставин справи, можна вважати, що у банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявна інформація щодо транзакцій банківських рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритих на ОСОБА_3 , отримавши яку, буде можливо встановити банківський рахунок, на який було перераховано її грошові кошти та, таким чином, встановити осіб, які скоїли злочин або можуть допомогти встановити особу злочинця. Тому інформація, отримана у банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про власника вказаного рахунку може сприяти встановленню особи, яка скоїла злочин та інших осіб, які можуть бути свідками, сприяти встановленню інших обставин.

Отримана у банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформація в подальшому може бути використана як доказ в кримінальному провадженні та свідчити про використання невідомою особою коштів, якими вона заволоділа шахрайським шляхом.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, що становить банківську таємницю, що перебуває у власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме, до документів, що містять відомості про вищевказаний рахунок: документу про його відкриття, зняття та рух грошових коштів, відомостей того, чи підключено вказаний рахунок до системи дистанційного керування каналами зв`язку, інформації про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком, фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з зазначеного рахунку.

Отримати інформацію про власника банківських рахунків банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 необхідно для того, щоб повністю встановити момент шахрайства та дії після його вчинення, а також час перерахування коштів ОСОБА_3 та час їх зняття з рахунку.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, беручи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що вказана в клопотанні інформація знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, як сама по собі так і в сукупності з іншими документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з метою встановлення осіб, причетних до скоєння вищевказаного злочину, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважає за необхідне задовольнити клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, п.7 ст.162, 163, 164, 165, 166 КПК України, ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В:
1.Надати заступнику начальника СВ Знам`янського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_2 (м. Знам`янка вул. Київська, 25, тел.2-12-80) дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів відомостей, що становлять банківську таємницю по карткових рахунках № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_1 , по кримінальному провадженню № 0000981 від 28.05.15;

2.Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:

?документу про відкриття карткових рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

?документів про зняття та рух грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в період часу з 00.00 год. 23.05.2015 року по 24.00 год. 23.06.2015 року;

?відомостей того, чи підключено карткові рахунки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 00.00 год. 23.05.2015 року по 24.00 год. 23.06.2015 року;

3.Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за наявністю, надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в період часу з 00.00 год. 23.05.2015 року по 24.00 год. 23.06.2015 року.

Строк дії даної ухвали з 23 вересня 2015 року по 23 жовтня 2015 року.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1