печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Клименко О.І., за участю слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури міста Києва Кольцова О.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури міста Києва Кольцова О.В. про надання дозволу на проведення обшуку житла при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні, № 0000178 від 19.03.2013, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в ОВС другого слідчого відділу прокуратури міста Києва Кольцов О.В. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із старшим прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури міста Києва Перелигіним О., про проведення обшуку житла.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що старший оперуповноважений в ОВС відділу з організації викриття економічних злочинів Головного оперативного управління Міністерства доходів і зборів ОСОБА_3 брав участь у реєстрації підприємств з ознаками фіктивності та подальшому приховуванню, всупереч інтересам служби, протиправної діяльності групи осіб по незаконному переведенню безготівкових грошових коштів у готівку, розкраданню коштів державних підприємств з використанням реквізитів наступних підприємств з ознаками фіктивності: ТОВ «Будцентр Україна» (), ТОВ «Меблі світ» (), ТОВ «Лояльні системи» (), ТОВ «Газета гугл» (), ТОВ «Консалтингова група Тестсет» (), ТОВ «Айс-кафе» (), ТОВ «Альтера трейд» (), ТОВ «Аннтаго» (), ТОВ «Талер Компанія» (), ТОВ «Практика» (), ТОВ «Стройбуд-2013» (). При цьому, зарахування коштів від реально діючих суб`єктів господарювання проводиться в першу чергу на рахунки вищевказаних підприємств з ознаками фіктивності (відсутні основні фонди, наймані працівники, наднизький рівень податкового навантаження, тощо). В подальшому зазначені грошові кошти обготівковуються з рахунків підставних фізичних осіб та повертаються замовнику (клієнту).

Згідно наявної інформації, до фіктивного підприємництва, підроблення документів, печаток та бланків, використання підроблених документів щодо діяльності вищевказаних підприємств з ознаками фіктивності, ухиленню від сплати податків та отриманню готівки причетна ОСОБА_4. Протиправна діяльність зазначеної організованої групи осіб вбачається в наданні суб'єктам господарської діяльності різних форм власності послуг по безпідставному завищенню податкового кредиту і виведенню доходів в тінь та їх подальшого обготівкування.

На даний час у кримінальному провадженні на підставі рішень Апеляційного суду м. Києва та прокурора у кримінальному провадженні, проводяться негласні слідчі (розшукові) дії, відомості про факт та методи проведення яких не підлягають розголошенню.

На підставі викладеного, враховуючи, що за адресою: АДРЕСА_1, яка згідно довідки КП «Житлово-експлуатаційне підприємство №50» Дніпропетровської міської ради належить на праві власності ОСОБА_4, можуть знаходитися речі та документи, що містять на собі сліди кримінального правопорушення та мають доказове значення для досудового розслідування, а саме: фінансово-господарська та інша документація (бухгалтерські документи, податкові накладні, реєстраційні картки, договори тощо) підприємств з ознаками фіктивності та їх контрагентів; засоби вчинення кримінального правопорушення - мобільні телефони, які перебувають в користуванні ОСОБА_4; печатки та штампи підприємств з ознаками фіктивності; грошові кошти та матеріальні цінності, здобуті злочинним шляхом; підроблені документи та блокноти з записами; магнітні носії інформації; ноутбуки, комп'ютери, на яких виготовляються підроблені документи; програмна система «клієнт-банк», слідчий просить клопотання про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зважаючи на викладене, та виходячи з обставин вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 233, 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку житла за адресою: АДРЕСА_1, яка згідно довідки КП «Житлово-експлуатаційне підприємство №50» Дніпропетровської міської ради належить на праві власності ОСОБА_4, з метою відшукання та вилучення зазначених у клопотанні грошових коштів та матеріальних цінностей, речей та предметів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий судд

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури міста Києва Кольцова О.В. - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку житла за адресою: АДРЕСА_1, яка згідно довідки КП «Житлово-експлуатаційне підприємство №50» Дніпропетровської міської ради належить на праві власності ОСОБА_4, з метою відшукання та вилучення грошових коштів, матеріальних цінностей, речей та предметів, а саме: фінансово-господарської та іншої документації (бухгалтерські документи, податкові накладні, реєстраційні картки, договори тощо) підприємств з ознаками фіктивності та їх контрагентів; засобів вчинення кримінального правопорушення - мобільних телефонів, які перебувають у користуванні ОСОБА_4; печаток та штампів підприємств з ознаками фіктивності; грошових коштів та матеріальних цінностей, здобутих злочинним шляхом; підроблених документів та блокнотів з записами; магнітних носіїв інформації; ноутбуків, комп'ютерів, на яких виготовляються підроблені документи; програмну систему «клієнт-банк».

Визначити строк дії ухвали упродовж 1 місяця, який обраховувати зі дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - В.В. Бортницька

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/24288/13-к

Примірник 2 -слідчий в ОВС другого слідчого відділу прокуратури міста Києва Кольцов О.В.

Слідчий суддя В.В. Бортницька