ОЧАКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 483/812/15-к
Провадження 1-кс/483/155/2015
УХВАЛА
Іменем України
18 травня 2015року м. Очаків

Слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Очаківського МВ УМВС України в Миколаївської області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківської міжрайонної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И Л А :
12 травня 2015 року слідчий СВ Очаківського МВ УМВС України в Миколаївської області ОСОБА_3 звернувся до Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області із клопотанням, погодженим з прокурором Очаківської міжрайонної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Своє клопотання слідчий обґрунтовував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000452 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вчиненого за наступних обставин.

06 травня 2015 року до чергової частини Очаківського МВ УМВС України в Миколаївській області із заявою звернулася ОСОБА_5 про те, що 06 травня 2015 року в період часу з 11:30 год. по 12:00 год. невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа її грошовими коштами в сумі 2600 грн., тим самим спричинила матеріальний збиток на вказану суму.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 06 травня 2015 року приблизно об 11:00 год. до неї з номера мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік, який представився як ОСОБА_6 , та зазначив, що він являється працівником міліції. При розмові даний чоловік повідомив, що її син ОСОБА_7 перебуває в міліції за нанесення тілесних ушкоджень іншій особі, у зв`язку з чим він попросив перерахувати 10 тис. грн. на його рахунок для оплати лікування особи, яку побив її син та щоб його відпустили з міліції. На дану пропозиції ОСОБА_5 повідомила, що в неї такої суми не має і вона може перерахувати лише 1600 гривень, на що невідомий чоловік погодився, повідомивши їй номер карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та зазначив, що іншу частину коштів необхідно буде перерахувати в найкоротший час на вказаний рахунок. Потім, відразу ж після їх розмови, ОСОБА_5 зателефонувала своєму сину на мобільний телефон , але останній на той час був в поза зоною досяжності, у зв`язку з чим вона пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_2 гроші в сумі 1600 грн. Після цього, до неї знову зателефонував невідомий чоловік та повідомив, що коштів перераховано мало і потрібно ще, у зв`язку з чим ОСОБА_5 у своєї знайомої ОСОБА_8 зайняла в борг 1000 гривень, які відразу перерахувала на вище вказаний рахунок. Після останнього перерахування коштів, їй знову зателефонував невідомий чоловік, який представився як ОСОБА_6 та повідомив, що це виникла помилка, її син в міліції не перебуває, а кошти в подальшому він поверне та виключив телефон.

Посилаючись на те, що гроші ОСОБА_5 перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила злочин. Крім того, отримання вказаних відомостей дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла злочин. На підставі вище викладеного, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зобов`язати його надати слідчому інформацію щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_2 з зазначенням анкетних даних, місця його реєстрації, мобільного телефону, закріпленого за вказаним рахунком, та вказати в якому місці або відділені з вказаного карткового рахунку відбувалося та відбувається зняття грошових коштів, а також матеріали транзакції, в тому числі фотоматеріали, за період з 06 травня 2015 року по день отримання ухвали слідчого судді.
В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання.

Інші сторони кримінального провадження до суду не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши документи, що додані до клопотання, дійшла наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копія протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , копія чеків) містять достатні дані про здійснення слідчим ОСОБА_3 досудового розслідування вказаного вище кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, однак слідчим не доведено та в достатній мірі не наведено підстав про необхідність надання доступу до зазначеної в клопотанні інформації по день отримання ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії вказаної ухвали, а тому вважаю за доцільне надати дозвіл на доступ до інформації, що містить банківську таємницю за період з 06 травня 2015 року по 18 травня 2015 року.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави для часткового задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 163-166, 309, 532 КПК України,

У Х В А Л И Л А :
Клопотання слідчого СВ Очаківського МВ УМВС України в Миколаївської області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківської міжрайонної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Очаківського МВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_2 , що перебуває у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_3 , факс: НОМЕР_4 та відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Миколаївського НОМЕР_5 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати публічне акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 надати інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_2 у письмовому вигляді, де вказати повні анкетні дані власника вказаного рахунку та місце його реєстрації, номер мобільного телефону, закріплений за вказаним рахунком, зазначити в якому місці або відділенні з вказаного карткового рахунку відбулося та відбувається знаття грошових коштів, матеріали транзакцій, з наданням фотографій осіб, які їх знімали з банкоматів, за період з 06 травня 2015 року по 18 травня 2015 року, також інформацію про суму грошових коштів, яки знаходилася на вказаному рахунку станом на 06 травня 2015 року.
Строк дії ухвали визначити до 18 червня 2015 року.

Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: