18.12.15
У Х В А Л А
Іменем України
18 грудня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого СУ ГУ НП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання старшого слідчого по кримінальному провадженню № 0000345 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
02.12.2015 старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів.
Необхідність тимчасового доступу обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000345, внесеного до Єдиного реєстру судових розслідувань 02.04.2015 року, за ознаками ч. 4 ст. 191 КК України.
Відповідно до клопотання слідчого, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , які на протязі листопада-грудня 2013 року, зловживаючи службовим становищем заволоділи бюджетними грошовим коштами шляхом завищення об`ємів виконаних робіт по об`єкту: «Реконструкція водогону Марганець-Томаківка Дніпропетровської області (ІІ черга)» на загальну суму 163 372, 20 грн., чим спричинили збиток державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 у великих розмірах.

Під час розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_5 08.09.2015, за результатами проведення конкурсних торгів, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) укладено договір № 165 на виконання будівельно монтажних робіт по об`єкту: «Реконструкція водогону Марганець Томаківка Дніпропетровської області (ІІІ черга)» загальною вартістю 13 млн 600 тис. 425 грн. (з ПДВ).
Так, згідно до договору № 165 від 08.09.2015 та додаткової угоди № 1 від 02.11.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зобов`язувалося виконати будівельно монтажні роботи по об`єкту: «Реконструкція водогону Марганець Томаківка Дніпропетровської області (ІІІ черга)» у строк до 31.12.2015.
В подальшому установлено, що 10.11.2015 на розрахунковий рахунок відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_5 ), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перераховано 1 млн 133 тис. 335,50 грн. (30 % від вартості робіт) у якості аванса на закупівлю товарно-матеріальних цінностей для виконання робіт.
Далі невстановленою особою від підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » складено акти виконаних робіт № 1/165/18.11.2015 від 18.11.2015 та № 2/18.11.2015 від 18.11.2015, які були надані до ІНФОРМАЦІЯ_5 та оплачені 19.11.2015, шляхом перерахування на розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_5 ), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перераховано 5 млн 742 тис. 456,68 грн.

Загалом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від ІНФОРМАЦІЯ_5 отримано бюджетних грошових коштів на загальну суму 6 млн 875 тис. 793 грн. за виконання будівельно монтажних робіт по об`єкту: «Реконструкція водогону Марганець Томаківка Дніпропетровської області (ІІІ черга)».

Також у ході слідства установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » належать також наступні розрахункові рахунки: № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 відкриті в Банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідством встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_5 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні його тексту.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в ньому документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до речей і оригіналів документів, а саме до:

- роздруківки інформації про рух грошових коштів за період з 08.09.2015 по теперішній час з відображенням наступних позицій: дати надходження /перерахування/, МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, назви підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по розрахунковому рахунку № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 18 січня 2016 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1