печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 жовтня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участі представника ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання ОСОБА_3 про скасування apeшту майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000151 віл 19.03.2015 року. та ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205. ч. 3 ст. 209 КК України.
ВСТАНОВИВ:
18.09.2015 року до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту, накладеного на грошові кошти, які перебувають на рахунку № НОМЕР_1 (валюта розрахунку українська гривня), відкритому в ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» (МФО 320702), юридична адреса: м. Київ, вул. Тургенєвська, буд. 52/58 та належать ТОВ «ЕСТРЕЛЛА-НОВА» (), а також заборонити розпоряджатися цим майном будь-яким чином.
Клопотання обґрунтоване наступним тим, що в провадженні Головного слідчого управління МВС України перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000151 від 19.03.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205. ч. 3 ст. 209 КК України.
Як стверджує орган досудового слідства, в ході розслідування кримінального провадження № 0000151, нібито встановлено, що на території Хмельницької, Тернопільської, Київської, Житомирської, Харківської, Дніпропетровської, Сумської, Полтавської областей та міста Києва службовими особами ТОВ «Марморіс» (), ТОВ «МТБ-7» (), ТОВ «Сімхаус» (), ТОВ «СП-Інвест» (), які є дилерами припейд продукції операторів мобільнгого зв`язку ПрАТ «МТС України», ТОВ «Астеліт» та ПрАТ «Київстар», а також ТОВ «СВП-Плюс» (), яке є дилером торгівельних марок «Nokiа», «LG», організована злочинна схема по незаконному виводу безготівкових грошових коштів у тіньовий обіг з метою подальшого їх використання у тіньовому обігу без відображення в бухгальтерському та податковому обліках з подальшою їх легалізацією.
Згідно з розробленою злочинною схемою ПП «Бібренд» (), ТОВ «СВП-Плюс» (), ТОВ «Марморіс» (), ТОВ «МТБ-7» (), ТОВ «Сімхаус» (), ТОВ «СП-Інвест» () у період 2014-2015 р.р. відобразило реалізацію припейд продукції операторів мобільного зв`язку, ТМЦ (мобільних телефонів, аксесуарів, тощо) на адресу підприємств з ознаками «фіктивності», по підробленим документам, на загальну суму понад 360 млн. грн., у т.ч. на ТОВ «Сімхаус» (), ТОВ «ЕСТРЕЛЛА-НОВА» (), та інші, які входять до складу декількох розрізінених «конвертаційних» центрів. Фактично реалізація припейд продукції здійснювалася через оптово-роздрібну мережу за готівковий розрахунок від інших суб`єктів господарювання, а отримані готівкові грошові кошти передаються організаторам «конвертаційних» центрів та їх представникам для видачі «клієнтам» за горошову винагороду в розмірі 2,5%-3,5:% від отриманої на поточні рахунки безготівкової суми коштів.
У подальшому на розрахункові рахунки вказаних підприємств, які відкриті в банківських установах, надходили безготівкові грошові кошти від СГД різніх форм власності, які в свою чергу перераховуються на рахунки низки підприємств, підконтрольних вказаній групі осіб, а в подальшому знімаються готівкою з рахунків невстановлених фізичних осіб, відкритих в цих же банківських установах. Також в ході досудового розслідування було здобуто докази, які свідчать про те, що грошові кошти від суб`єктів господарювання реального сектору економіки надходять на рахунки суб`єктів з ознаками «фіктивності», в тому числі на рахунок ТОВ «ЕСТРЕЛЛА-НОВА» ().
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від від 23.04.2015 року у справі №757/14116/15-к задоволено клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_5 , накладений арешт на грошові кошти, які перебувають на рахунку на рахунку № НОМЕР_1 (валюта розрахунку українська гривня), відкритому 14.08.2014 року в ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» (МФО 320702), юридична адреса: м. Київ, вул. Тургенєвська, буд. 52/58 та належать ТОВ «ЕСТРЕЛЛА-НОВА» () та заборонено розпоряджатися цим майном будь-яким чином, в частині видатку коштів.
В судовому засіланні адвокат ОСОБА_4 пояснила, що ухвала постановлена з порушенням вимог ст.ст. 172, 173 КПК України та є необґрунтованою, у зв`язку з відсутністю в ній будь-якого обґрунтування накладання арешту, клопотання про накладання арешту на рахунок підприємства вирішувалось за відсутності директора та представника ТОВ «ЕСТРЕЛЛА-НОВА» (), слідчим суддею недостатньо досліджено підстави вважати, що грошові кошти на рахунку підприємства відповідають критеріям ч. 2 ст. 167 КПК України, в матеріалах клопотання відсутня постанова про визнання грошових коштів, які знаходяться на рахунку ТОВ «ЕСТРЕЛЛА-НОВА» речовими доказами, відсутні докази, що ТОВ «ЕСТРЕЛЛА-НОВА» є підприємством з ознаками «фіктивності», що між ТОВ «ЕСТРЕЛЛА-НОВА» та ПП «Бібренд» (), ТОВ «СВП-Плюс» (), ТОВ «Марморіс» (), ТОВ «МТБ-7» (), ТОВ «Сімхаус» (), ТОВ «СП-Інвест» () у період 2014-2015 р.р. виникали фінансово-господарські відносини, внаслідок яких на рахунок підприємства надходили безготівкові грошові кошти, які в свою чергу перераховуються на рахунки низки підприємств, підконтрольних вказаній групі осіб, а в подальшому знімаються готівкою з рахунків невстановлених фізичних осіб, відкритих в цих же банківських установах, не встановлено наслідків накладення арешту на майно для інших осіб. В кримінальному провадженні №0000151 директору ТОВ «ЕСТРЕЛЛА-НОВА» ОСОБА_3 не було пред`явлено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205. ч. 3 ст. 209 КК України, в даному кримінальному провадження цивільний позов не заявлявся.

Адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Слідчий на розгляд справи не з`явились, про час та місце розгляду справи були повідомлені належним чином, про причини неявки суд не повідомляли.

В судовому засіданні встановлено, що слідчий слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_5 за погодженням зі старшим прокурором прокуратури відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 звернулася до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладання арешту на грошові кошти, які перебувають на рахунку, відкритому в ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» (МФО 320702), юридична адреса: м. Київ, вул. Тургенєвська, буд. 52/58 та належать ТОВ «ЕСТРЕЛЛА-НОВА» (), а саме № НОМЕР_1 (валюта розрахунку українська гривня), відкритий 14.08.2014 року, а також заборонити розпоряджатися цим майном будь-яким чином.
Відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 23.04.2015 року у справі №757/14116/15-к клопотання задоволено і накладений арешт на грошові кошти, які перебувають на рахунку, відкритому в ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» (МФО 320702), юридична адреса: м. Київ, вул. Тургенєвська, буд. 52/58 та належать ТОВ «ЕСТРЕЛЛА-НОВА» (), а саме № НОМЕР_1 (валюта розрахунку українська гривня), відкритий 14.08.2014 року та заборонено розпоряджатися цим майном будь-яким чином, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування коштів на зазначений рахунок, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на цьому рахунку за першим запитом слідчого на час його надання, а також надати довідку щодо кількості грошових коштів на розрахунковому рахунку на час накладання арешту.
Про накладений арешт підприємству ТОВ «ЕСТРЕЛЛА-НОВА» стало відомо 05.05.2015р. від представника ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ».
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Зазначена норма встановлює вичерпний перелік осіб, на майно яких може бути накладено арешт це: підозрюваний: 2) обвинувачений: 3) особи, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.
Встановлено, що ОСОБА_3 не повідомлялося про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205. ч. 3 ст. 209 КК України. Частина 1 статті 276 КПК Украйни передбачає, що повідомлення про підозру обов`язково здійснюється в порядку, передбаченому статтею 278 цього Кодексу, у випадках: 1) затримання особи на місці вчинення кримінальна, правопорушення чи безпосередньо після його вчинення: 2) обрання до особи одного з передбачених ним Кодексом запобіжних заходів: 3) наявності достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення.
Оскільки ОСОБА_3 не було повідомлено про підозру, то станом на час розгляду клопотання можна стверджувати, що ОСОБА_3 не була затримана на місці вчинення кримінального правопорушення чи безпосередньо після його вчинення, щодо неї не обиралися передбачені КПК України запобіжні заходи і у слідчого відсутні достатні докази для підозри ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення.
За таких обставин, відсутні правові підстави для накладення арешту на рахунок ТОВ «ЕСТРЕЛЛА-НОВА», оскільки на даний час ОСОБА_3 , як директор ТОВ «ЕСТРЕЛЛА-НОВА», не є особою, на майно якої бути накладено арешт, в силу ч. 1 ст. 170 КПК України
Частиною 2 статті 170 КПК України встановлено, що слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора. цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову то набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.
Згідно наведеної норми, другою умовою для накладення арешту є те, що майно особи, яка відповідає вимогам ч. 1 ст. 170 КПК України, відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.
Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів. грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити ЇЇ до вчинений кримінального правопорушення, фінансування за (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом: 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
В судовому засіданні встановлено, що накладений арешт на рахунок № НОМЕР_1 (валюта розрахунку українська гривня), відкритий 14.08.2014 року в ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» (МФО 320702), юридична адреса: м. Київ, вул. Тургенєвська, буд. 52/58 на грошові кошти, які на ньому знаходяться, є власністю ТОВ «ЕСТРЕЛЛА-НОВА» і набуті ТОВ «ЕСТРЕЛЛА-НОВА» на підставі фінансово-господарської діяльності підприємства, не пов`язаної з незаконною діяльністю ПП «Бібренд» (), ТОВ «СВП-Плюс» (), ТОВ «Марморіс» (), ТОВ «МТБ-7» (), ТОВ «Сімхаус» (), ТОВ «СП-Інвест» () у період 2014-2015 р.р. У зв`язку із наведеним, такі кошти не підпадають під критерії, зазначені у ч. 2 ст. 167 КПК України, що виключає можливість накладення арешту на рахунок ТОВ «ЕСТРЕЛЛА-НОВА» № НОМЕР_1 (валюта розрахунку українська гривня), відкритому 14.08.2014 року в ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ».
Законодавство чітко дає визначення понять осіб на майно яких може бути накладено арешт.
Частиною 3 статті 170 КПК України встановлено, що арешт може бути накладено на нерухоме / рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді цінні напери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння і перебувають у нього або в інших фізичних або юридичних осіб з метою забезпечення конфіскації майна чи цивільного позову.
В силу наведеної норми, арешт може бути накладений з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову на майно, що перебував у власності підозрюваного, обвинуваченою або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченою або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння.
Так, підозрюваний - це особа, якій в порядку ст. ст. 276-279 КПК України повідомлено про підозру або яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення.

Обвинувачений - особа, обвинувальний акт щодо якої передано до суду в порядку, передбаченому ст. 291 КПК.

ТОВ «ЕСТРЕЛЛА-НОВА» не має жодного із зазначених процесуальних статусів.
Аналогічної практики дотримується також Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних та кримінальних справ в своєму Узагальненні судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 07.02.2014 року.
На даний час цивільного позову не подано. ОСОБА_3 не має процесуального статусу підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченою або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а відтак у справі відсутні обставини, з якими закон пов`язує забезпечення заходів кримінального провадження шляхом накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «ЕСТРЕЛЛА-НОВА» № НОМЕР_1 (валюта розрахунку українська гривня), відкритому 14.08.2014 року в ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» з метою забезпечення можливої конфіскації майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений. їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявляти клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Так, таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду, під час судового провадження за клопотання підозрюваного, обвинуваченою, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено не обґрунтовано.
В судовому засіданні встановлено, що відсутні правові підстави для накладення арешту на рахунок ТОВ «ЕСТРЕЛЛА-НОВА» № НОМЕР_1 (валюта розрахунку українська гривня), відкритому 14.08.2014 року в ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ», а тому клопотання про скасування арешту підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 170, 173, 174, 300, 360-372 КПК України, слідчий суддя.
У X В А Л И В:
Клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000151 від 19.03.2015 року. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205. ч. 3 ст. 209 КК України - задовольнити.
Скасувати арешт накладений на грошові кошти, які перебувають на рахунку, відкритому в ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» (МФО 320702), юридична адреса: м. Київ, вул. Тургенєвська, буд. 52/58 та належать ТОВ «ЕСТРЕЛЛА-НОВА» (), а саме № НОМЕР_1 (валюта розрахунку українська гривня), відкритий 14.08.2014 року та зняти заборону розпоряджатися цим майном будь-яким чином.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий сукддя ОСОБА_1