Справа №712/9049/15-к
Провадження №1кс/712/3686/15
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про проведення обшуку
м. Черкаси 10 серпня 2015 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області юриста 2 класу ОСОБА_2 , старшого слідчого СУ ФР Головного управління ДФС у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000007, старшим слідчим ОСОБА_3 , та погоджене прокурором ОСОБА_2 , клопотання про проведення обшуку, перевіривши надані матеріали, заслухавши думку старшого слідчого ОСОБА_3 та прокурора ОСОБА_2 , -

В С Т А Н О В И В:

В слідчому управлінні ФР ГУ ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000007 за фактом легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження таких коштів) керівником ТОВ «ТД «Теко Груп» () ОСОБА_4 , керівникомПП «Кроун ЛТД» () ОСОБА_5 та довіреними особами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню встановлено, що за період з 16.11.2012 по 04.12.2013, є підстави вважати, що фінансові операції, пов`язані зі надходження від ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД» (), ПзІІ «Сєрна» (), ТзОВ «Дiм Агро-Захiд» (), ТОВ «Агротрейд Експорт» (), ПАТ «ДПЗКУ» (), ТОВ «Наяда Гранд» (), ТОВ «IН-Агро» (), ТОВ «МАГ Коммодiтiз Україна» (), ПРАТ «Рамбурс» (), (), ТОВ «ФА iнтертрейдiнг Україна» (), ТОВ «Кернел-Трейд» (), ПП «Чекiт-Груп» () грошових коштів із подальшим зняттям їх готівкою з рахунків ТОВ «ТД «Теко Груп» () керівником ОСОБА_4 , довіреними особами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у касах відділення ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» (МФО 380054, Черкаська обл., м. Умань), у приміщенні безбалансового відділення АТ «БМ Банк» (МФО 380913, Черкаська обл., м. Умань) та у філії «Одеського РУ «АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 328823, м. Одеса), на загальну суму 49,88 млн. грн., такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження таких коштів).

Крім того, за період з 03.07.2013 по 16.12.2013, на рахунок ПП «Кроун ЛТД» () № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ «Фінансова Ініціатива» (МФО 380054) було зараховано кошти на загальну суму 15,03 млн. грн., у якості оплати «за с/г продукцію» та «за товар». Водночас, є підстави вважати, що фінансові операції, пов`язані із надходженням від ЗАТ «АТ «Каргілл» (), ПП «Тальнівське» (), ТОВ «Катеринопільський Елеватор» () грошових коштів із подальшим зняттям їх готівкою з рахунків ПП «Кроун ЛТД» та ТОВ «ТД «Теко Груп» () керівником ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , довіреними особами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у касах відділення ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» (МФО 380054, Черкаська обл., м. Умань та Кіровоградському відділенні №1, за адресою: 25006, м. Кіровоград, вул. Дворцова, 21), у приміщенні безбалансового відділення АТ «БМ Банк» (МФО 380913, Черкаська обл., м. Умань) та у філії «Одеського РУ «АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 328823, м. Одеса), на загальну суму 15,03 млн. грн., такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження таких коштів).

В зв`язку з викладеним, в діях службових осіб ТОВ «ТД «Теко Груп» () та ПП «Кроун ЛТД» () вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового слідства виникла необхідність у встановленні обставин здійснення фінансово-господарської діяльності ПП «Кроун ЛТД» з придбання та продажу товарів, обліку готівкових коштів, знятих з рахунків товариства директором ОСОБА_5 , в зв`язку з чим необхідні бухгалтерські, податкові та фінансово-господарські документи товариства.

Проведеним досудовим слідством встановлено, що в приміщеннях за місцем реєстрації та проживання директора ПП «Кроун ЛТД» ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , які згідно інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно №АМЕ 048316 належать ОСОБА_9 ,можуть знаходитисьдокументи про фінансово-господарську діяльність ПП «Кроун ЛТД» ()за період 2013 року, що мають значення речових доказів.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, перешкоджання можливості знищення первинних документів та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали первинних бухгалтерських, податкових та фінансово-господарських документів ПП «Кроун ЛТД» за період 2013 року, які мають важливе значення для розслідування кримінального провадження, знаходяться в приміщеннях за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням цих документів та речей будуть створені можливості для їх знищення чи переховування, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_10 та надати дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях за місцем реєстрації та проживання директора ПП «Кроун ЛТД» ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , які згідно інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно №АМЕ 048316 належать ОСОБА_9 , з метою вилучення бухгалтерських, податкових та фінансово-господарських документів ПП «Кроун ЛТД» () за період 2013 року, що мають значення речових доказів та мають важливе значення при розслідуванні кримінального провадження.

Організацію виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області ОСОБА_3 , який може доручити її виконання іншому органу досудового розслідування та оперативному підрозділу Державної фіскальної служби України.

Ухвала діє протягом 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1