печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 серпня 2013 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Пономаренко А.О.,

за участю сторони кримінального провадження - слідчого Мосійчука С.М.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Мосійчука С.М. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

31 липня 2013 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Мосійчука С.М., яке погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництва у кримінальному провадженні, старшим прокурором відділу прокуратури Сибіряковим О.О., про надання дозволу на тимчасовий доступ та можливість вилучити з ПАТ «Дiамантбанк» (МФО 320854) підприємства ТОВ «Валрус Ексім» () з рахунками № 345 та № 3451, які було використано для перерахування в період з 01.03.2011 по 30.06.2013 грошових коштів даного підприємства, та про проведення у приміщенні ПАТ «Дiамантбанк» (МФО 320854) вилучення наступних документів:

- виписки руху коштів по рахунках № 345 та № 3451 в національній та іноземних валютах, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 01.03.2011 по 30.06.2013 (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;

- оригіналів усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках ТОВ «Валрус Ексім» () у період з 01.03.2011 по 30.06.2013;

- оригіналів документів, які слугували підставами для перерахування грошових коштів по рахунках № 345 та № 3451 ТОВ «Валрус Ексім» () у період з 01.03.2011 по 30.06.2013;

- юридичну справу ТОВ «Валрус Ексім» (), в тому числі документів, на підставі яких було відкрито, закрито та обслуговувалися розрахункові рахунки вказаного підприємства, документів які надавались в ході обслуговування рахунку;

- документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ «Валрус Ексім» () та ПАТ «Дiамантбанк» (МФО 320854), договору про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків;

- оригіналів всіх наявних SWIFT-повідомлень по розрахунках ТОВ «Валрус Ексім» ();

документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнтів ТОВ «Валрус Ексім» () в системі клієнт-банк ПАТ «Дiамантбанк» (МФО 320854).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007431, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що невстановлені досудовим розслідуванням службові особи ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України», вступивши у попередню змову з невстановленими досудовим розслідуванням службовими особами ТОВ «МК Інжиніринг», вчинили розтрату чужого майна - бюджетних грошових коштів в особливо великих розмірах за наступних обставин.

З цією метою, на виконання злочинного наміру, вказані службові особи ТОВ «МК Інжиніринг» перерахували на банківські рахунки фіктивних підприємств ТОВ «Донована-Плюс», ТОВ «ЕУ Рубін», ТОВ «Нолдор», ТОВ «Валрус Ексім», ТОВ «Транс-Мотів ТК», ПП «Спецбудкомплекс» грошові кошти на загальну суму близько 170 млн., уклавши фіктивні договори із такими підприємствами.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та можливість вилучити документи.

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Особа, у володіння якої знаходяться дані документи та речі до судового засідання не з'явився.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до п. 5 та п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про часткове задоволення клопотання слідчого, а саме про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Дiамантбанк» (МФО 320854) підприємства ТОВ «Валрус Ексім» () з рахунками № 345 та № 3451, які було використано для перерахування в період з 01.03.2011 по 30.06.2013 грошових коштів даного підприємства, з можливістю ознайомитись з ним, зробити їх копії.

Слідчий суддя дійшов такого висновку, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

Що стосується клопотання слідчого про надання дозволу на здійснення вилучення документів відносно ТОВ «Валрус Ексім» (), то вказане клопотання в цій частині задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Мосійчука С.М. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Мосійчуку С.М. тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Дiамантбанк» (МФО 320854) підприємства ТОВ «Валрус Ексім» () з рахунками № 345 та № 3451, які було використано для перерахування в період з 01.03.2011 по 30.06.2013 грошових коштів даного підприємства наступних документів:

- виписки руху коштів по рахунках № 345 та № 3451 в національній та іноземних валютах, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 01.03.2011 по 30.06.2013 (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;

- оригіналів усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках ТОВ «Валрус Ексім» () у період з 01.03.2011 по 30.06.2013;

- оригіналів документів, які слугували підставами для перерахування грошових коштів по рахунках № 345 та № 3451 ТОВ «Валрус Ексім» () у період з 01.03.2011 по 30.06.2013;

- юридичну справу ТОВ «Валрус Ексім» (), в тому числі документів, на підставі яких було відкрито, закрито та обслуговувалися розрахункові рахунки вказаного підприємства, документів які надавались в ході обслуговування рахунку;

- документів, що містять інформацію про укладення між ТОВ «Валрус Ексім» () та ПАТ «Дiамантбанк» (МФО 320854), договору про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків;

- оригіналів всіх наявних SWIFT-повідомлень по розрахунках ТОВ «Валрус Ексім» ();

- документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнтів ТОВ «Валрус Ексім» () в системі клієнт-банк ПАТ «Дiамантбанк» (МФО 320854).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «Дiамантбанк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їм можливість ознайомитись з ним, зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Батрин О.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/16689/13-к

Прим. 2 - старший слідчий слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Мосійчук С.М.

Копія - ПАТ «Дiамантбанк»

Виконавець: Батрин О.В.

2.08.2013