Справа № 1-кс/331/1040/13
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2013 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя Скользнєва Н.Г., за участю старшого слідчого 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області старшого лейтенанта юстиції Скрипка О.В., розглянувши його клопотання, погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні - старшим прокурором відділу прокуратури Запорізької області Горобієвським С.О., про проведення обшуку по кримінальному провадженню №0000053, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.03.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області старший лейтенант юстиції Скрипка О.В., за погодженням з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні - старшим прокурором відділу прокуратури Запорізької області Горобієвським С.О., звернувся до суду з клопотанням до слідчого судді про проведення обшуку по кримінальному провадженню №0000053, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.03.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

В обґрунтування вищезазначеного клопотання зазначив, що 06.08.2009 в м. Запоріжжі, між Управлінням капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації (далі УКБ ЗОДА) - замовник, і ПП "Омега-Люкс" (м. Запоріжжя) - підрядник, було укладено договір підряду на будівництво №06/08-9, на реконструкцію об'єкту будівництва "Розширення очисних споруд каналізації в м. Гуляйполе" (Запорізької області), відповідно до проектної документації.

27.05.2011 ПП "Омега-Люкс" отримало від УКБ ЗОДА аванс у розмірі 1 400 000 грн. для придбання матеріалів на виконання робіт по зазначеному об'єкту будівництва, ? з яких 31.05.2011 було перераховано ТОВ "БК "Артрембуд" (м. Запоріжжя) в якості авансу за договором субпідряду №30/05-11 від 30.05.2011, на придбання матеріалів для виконання будівельних робіт на зазначеному об'єкту будівництва.

В послідуючому, в серпні 2011 року директор ПП "Омега-Люкс" ОСОБА_3 склав і видав від імені ПП "Омега-Люкс" акт №2/2 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2011 року і довідку про вартість виконаних будівельних робіт за серпень 2011 року, які містили завідомо неправдиві відомості про придбання та фактичне використання його підприємством на вказаному вище об'єкті будівництва глинистої породи у кількості 5250 тонн на загальну суму 845 964,57грн., які надав до УКБ ЗОДА.

В результаті складання та видачі ОСОБА_3 вищеназваних підроблених офіційних документів, УКБ ЗОДА були списані з ПП "Омега-Люкс" раніше надані в якості авансу кошти на зазначену суму, за роботи, які фактично виконані не були.

При цьому, кошти у розмірі 700 000грн., які були перераховані ПП "Омега-Люкс" у травні 2011 року на рахунок ТОВ "БК "Артрембуд" не увійшли до актів приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2011 року, виданих ОСОБА_3 до УКБ ЗОДА від імені ПП "Омега-Люкс".

12.09.2011 одразу після списання вказаних коштів, ОСОБА_3 продав 100% статутного капіталу ПП "Омега-Люкс" мешканцям м. Запоріжжя ОСОБА_4 і ОСОБА_5 за договором купівлі-продажу, і в цей же день був звільнений з посади директора підприємства, на яку призначено ОСОБА_6

В послідуючому, після звільнення ОСОБА_3 з посади директора ПП "Омега-Люкс", протягом вересня 2011 року - лютого 2012 року ТОВ "БК "Артрембуд" в рамках договору субпідряду №30/05-11 від 30.05.2011 виконало будівельні роботи на загальну суму 987 237,8грн., які були оплачені УКБ ЗОДА на адресу ПП "Омега-Люкс" в повному обсязі.

Однак, ПП "Омега-Люкс", в свою чергу, оплатило зазначені роботи ТОВ "БК "Артрембуд" з урахуванням раніше наданого авансу в розмірі 700 000грн., тобто лише у розмірі 287 237,8грн., а залишок у розмірі 700 000грн. був використаний новим керівництвом ПП "Омега-Люкс" на власний розсуд.

Крім того, ОСОБА_4 за договором купівлі-продажу від 29.10.2012, продав 100% статутного капіталу ПП "Омега-Люкс" мешканцю м. Запоріжжя ОСОБА_7, після чого директором підприємства було призначено ОСОБА_8

Проте, в період з моменту придбання ПП "Омега-Люкс" і до теперішнього часу а ні ОСОБА_7, а ні ОСОБА_9 фактично не здійснювали і не здійснюють ніякої фінансово-господарської діяльності від імені підприємства, нічого не знають про діючий договір підряду на будівництво №06/08-9 від №06.08.2009, не виконували ніякі будівельні роботи на очисних спорудах каналізації в м. Гуляйполе та не здавали їх УКБ ЗОДА, фактично не володіють а ні печаткою підприємства, а ні електронним ключем платіжної системи "iBank 2 UA" ПАТ "Укрсоцбанк".

В той же час, встановлено, що у грудні 2012 року невстановлені особи видали від імені ПП "Омега-Люкс" та надали до УКБ ЗОДА акти приймання виконаних будівельних робіт типової форми КБ-2в та довідку про вартість виконаних будівельних робіт типової форми №КБ-3, відповідно яких зазначене підприємство виконало і здало підряднику будівельні роботи на загальну суму більше ніж на 1 000 000грн.

При цьому, в матеріалах досудового розслідування містяться достатні дані, які свідчать про те, що з моменту продажу ОСОБА_3 ПП "Омега-Люкс", тобто з вересня 2011 року, фактичне керівництво зазначеним підприємством, в тому числі і банківським розрахунковим рахунком, відкритим у ПАТ "Укрсоцбанк" здійснювали безпосередньо мешканці м. Запоріжжя ОСОБА_10 і ОСОБА_11, які разом придбали ПП "Омега-Люкс" у ОСОБА_3, зареєструвавши на підконтрольних їм осіб.

Крім того встановлено, що саме ОСОБА_10 займався продажем ПП "Омега-Люкс" у жовтні 2012 року, після чого єдиний власник цього підприємства ОСОБА_4, який є чоловіком рідної сестри ОСОБА_10, за його вказівкою передав мешканцю м. Запоріжжя ОСОБА_12 печатку №2 та установчі документи ПП "Омега-Люкс", а електронний ключ платіжної системи "iBank 2 UA" ПАТ "Укрсоцбанк" та бухгалтерію підприємства разом з основною печаткою ПП "Омега-Люкс" не передав.

Також слідством встановлено, що ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження містяться достатні дані вважати, що за місцем реєстрації ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_2, за адресою: АДРЕСА_1, можуть зберігатися печатки та установчі документи ПП "Омега-Люкс", комп'ютерна техніка та інші носії електронної інформації, що містять інформацію фінансово-господарської діяльності ПП "Омега-Люкс", документи та інші записи стосовно господарської діяльності ПП "Омега-Люкс" при виконанні будівельних робіт за договором підряду №06-08-9 від 06.08.2009, електронний ключ платіжної системи "iBank 2 UA" для керування розрахунковим рахунком ПП "Омега-Люкс", відкритим в ПАТ "Укрсоцбанк", та інші предмети і документи які мають значення для досудового слідства у кримінальному провадженні.

Зазначені предмети і документи і будуть використані як докази в кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається ними підтвердити, не можливо встановити іншим способом.

Слідчий підтримав клопотання про надання дозволу на обшук житла та іншого володіння особи.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що згідно довідки з адресного бюро, ОСОБА_10 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 з 2005р.

Згідно інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно, відомості на речові права на квартира № 28 в 6уд. 11 по вул. Бородинській в м. Запоріжжі відсутні.

Враховуючи вищевикладене, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області старшого лейтенанта юстиції Скрипка О.В. про надання дозволу на проведення обшуку є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі, оскільки іншим шляхом встановити обставини, які маються значення для кримінального провадження та отримати беззаперечні докази злочинної діяльності посадових осіб ПП "Омега-Люкс" не виявляється за можливе, враховуючи, що лише під час проведення обшуку можливо отримати докази, які мають суттєве значення для з'ясування обставин злочину та осіб, причетних до його вчинення, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження клопотання

Беручи до уваги вищевикладене та керуючись ст. ст. 234-235 КПК України, суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області старшого лейтенанта юстиції Скрипка О.В., погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні - старшим прокурором відділу прокуратури Запорізької області Горобієвським С.О., про проведення обшуку по кримінальному провадженню №0000053, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.03.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, задовольнити.

Дозволити співробітникам УСБУ в Запорізькій області провести обшук за місцем реєстрації ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_2, за адресою: АДРЕСА_1, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Ухвала слідчого судді надає право проникнути до офісного приміщення лише один раз.

Строк дії ухвали визначити до 16 червня 2013 року, після чого вона втрачає законну силу.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: Н.Г. Скользнєва

16.05.2013