печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 червня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Соколов О.М., при секретарі Нагібіній Я.О., за участю слідчого ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції Козлова Д.М., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження № 0000479 від 24 грудня 2012 року слідчого ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції Козлова Д.М., про продовження терміну проведення позапланової виїзної ревізії з окремих питань фінансово-господарської діяльності ПАТ «Укрсоцбанк», -

В С Т А Н О В И В:

20 червня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Соколова О.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000479 від 24 грудня 2012 року слідчого ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції Козлова Д.М., погоджене старшим прокурором Третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення старшим радником юстиції Цилюриком О.А. про продовження Державній фінансовій інспекції у місті Києві терміну проведення позапланової виїзної ревізії з окремих питань фінансово-господарської діяльності ПАТ «Укрсоцбанк».

З поданого клопотання вбачається, що ГСУ МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000479 від 24 грудня 2012 року, за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364 КК України та за фактом вчинення службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 366 КК України.

Ухвалою слідчого суді Печерського районного суду м. Києва від 23 травня 2013 року та від 28 травня 2013 року надано дозвіл на проведення Державною фінансовою інспекцією у місті Києві позапланової виїзної документальної ревізії ПАТ «Укрсоцбанк» з 03 червня 2013 по 21 червня 2013 року.

17 червня 2013 року за вих. № 26-09-17-17/7979 до ГСУ МВС України надійшов лист від начальника Державної фінансової інспекції у місті Києві про продовження терміну проведення ревізії на 5 робочих днів з 25 червня 2013 по 02 липня 2013 року.

Відповідно до ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» позапланова виїзна ревізія може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду.

Згідно вищенаведеної статті Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» подовження термінів проведення планової або позапланової виїзної ревізії можливе лише за рішенням суду на термін, що не перевищує 15 робочих днів для планової виїзної ревізії та 5 робочих днів для позапланової виїзної ревізії.

Відповідно до п. 12 ст. 10 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» органу державного фінансового контролю надається, окрім іншого, право проводити на підприємствах, в установах та організаціях зустрічні звірки з метою документального та фактичного підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків для з'ясування їх реальності та повноти відображення в обліку підприємства, установи та організації, що контролюється.

Дослідивши доводи сторони кримінального провадження № 0000479 від 24 грудня 2012 року слідчого ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції Козлова Д.М., приходжу до висновку про можливість продовження Державній фінансовій інспекції у місті Києві терміну проведення позапланової виїзної ревізії з окремих питань фінансово-господарської діяльності ПАТ «Укрсоцбанк».

На підставі викладеного і керуючись ст. 10, 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», ст. ст. 29, 93, 132, 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання сторони кримінального провадження № 0000479 від 24 грудня 2012 року слідчого ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції Козлова Д.М., про продовження терміну проведення позапланової виїзної ревізії з окремих питань фінансово-господарської діяльності ПАТ «Укрсоцбанк» - задовольнити.

Продовжити Державній фінансовій інспекції у місті Києві термін проведення позапланової виїзної ревізії з окремих питань фінансово-господарської діяльності ПАТ «Укрсоцбанк», , яке розташоване у м. Києві по вул. Ковпака, 29, дотримання вимог чинного законодавства під час погодження, оформлення, укладення договорів, надання кредитних коштів ТОВ «ЮАйПі Лтд», ПрАТ «Корпорація Укржилбуд», ПрАТ «Спільне підприємство Ен Ес Ай Констракшн», ПрАТ «ІСА Прайм Девелопментс» та ТОВ «Стріж-Інвест».

Розкрити ПАТ «Укрсоцбанк» , ГСУ МВС України та ревізорам Державної фінансової інспекції у місті Києві банківську таємницю на інформацію, необхідну для проведення ревізії.

Службовим особам ПАТ «Укрсоцбанк» надати (забезпечити) працівникам Державної фінансової інспекції у місті Києві необхідні документи для проведення ревізії окремих аспектів фінансово-господарської діяльності ПАТ «Укрсоцбанк» на продовжений термін її проведення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю п'ять днів, який обраховувати починаючи з 25 червня 2013 року до 02 липня 2013 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов