УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №668/910/15-к

10.02.2015 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого, розглянувши клопотання старшого слідчого РВ ХМУ УУМВС України в Херсонській області ОСОБА_3 , внесене за кримінальним провадженням №0006940, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,-
В С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК Українислідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використанні як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю.

Керуючись ст.ст.132-135, 159-166 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю щодо клієнта на ім`я якого відкритий банківський (картковий) рахунок № НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ).

Надати старшому слідчого РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформація щодо клієнта, на ім`я якого відкритий банківський (картковий), рахунок № НОМЕР_1 та оригінали документів про оформлення; вказаного рахунку (договорів, заявок тощо), адреси банкоматів з фото - відео фіксацією, у разі зняття грошових коштів з рахунку після 12.00 год. 23.12.2014по теперішній час;

- виписок про рух коштів, як на паперових та і на електронних носіях, з розшифровкою контрагентів (у тому числі платників), призначенням платежу; датою платежу, а також із зазначенням вихідного та вхідного залишку коштів, на рахунку на початок та кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер та даті, інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № НОМЕР_1 з 23.12.2014 з по 31.01.2015, документів щодо внесення (повернення готівки) на вказаний рахунок за зазначений період часу;

- дані щодо П.І.Б., посаду службової особи відділення ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ), яка проводила оформлення платіжного документа на перерахування коштів (квитанція від 23.12.2014 оформлена на підставі заяви на переказ готівки ІСКТЕ 12230LOIB від платника - ОСОБА_4 );

- інформація як на паперових так і електронних носіях, про рух коштів по зазначеному рахунку із зазначенням дати і суми перерахованих та отриманих коштів та контрагентів;

- інформація, яка міститься в повідомленнях банком органів податкової служби про відкриття вказаного рахунку;

- видаткові ордери та касові чеки про отримання готівкових грошових коштів, через касу банківської установи, клієнтом, на ім`я якого відкритий банківський (картковий) рахунок № НОМЕР_1 за період з 23.12.2014 по теперішній час , в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , де вилучити їх.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому слідчого РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_3 можливість вилучити зазначені вище документи.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, що відповідно до ст.166 КПК України у випадку відмови у доступу до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1