Дата документу 01.08.2014
Справа № 490/9107/14-к
н/п 1-кс/490/3065/2014

Центральний районний суд м. Миколаєва
_______________________________________________________________________________

У Х В А Л А
01 серпня 2014 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши погоджене із прокурором прокуратури Центрального району міста Миколаєва ОСОБА_4 клопотання заступника начальника СВ Центрального РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області про накладення арешту на майно у вигляді грошових коштів, що містяться на банківському рахунку «Спецагротранс 2014», ЄРДПОУ №39293028, -

В С Т А Н О В И В :

Групою слідчих, до складу якої входять слідчі СВ Центрального РВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 проводиться досудове розслідування обставин шахрайських дій з боку ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також обставин створення цими особами разом з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 фіктивних підприємств з метою прикриття незаконної діяльності, відомості про які за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 205 КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0003664.
21 липня 2014 року слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором прокуратури Центрального району міста Миколаєва ОСОБА_4 клопотанням про накладення арешту на майно у вигляді грошових коштів, що містяться на банківському рахунку ТОВ «Спецагротранс Груп», ЄРДПОУ № НОМЕР_1 , відкриті банківські рахунки, які мають наступні реквізити:
1. Миколаївське відділення № 3 АТ «Сбербанк Росії», МФО 320627, № рахунку НОМЕР_2 ;
2. Відділення № 5 ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк», МФО 334851, № рахунку НОМЕР_3 ;
3. ПАТ Комерційний Банк «Правексбанк», МФО 380838, № рахунку НОМЕР_4 .
4. ПАТ «ВТБ Банк» відділення «Південне», МФО 321767, № рахунку НОМЕР_5 .
5. Філія «Південне РУ» «АТ» «Банк Фінанси та кредит», МФО 326933, № рахунку НОМЕР_6 ;
6. Відділення № 144 ПАТ «ВіЕйБі Банк», МФО 380537, № рахунку НОМЕР_7 ;
7. Відділення № 720 АТ «УкрСибБанк», МФО 351005, № рахунку НОМЕР_8 ;
8. ПАТ «Банк Київська Русь», МФО 319092, № рахунку НОМЕР_9 ;
9. ПАТ «УКРІНБАНК», МФО 300142, № рахунку НОМЕР_10 ;
10. ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», , № рахунку НОМЕР_11 ;
11. «ОПТ Банк» відділення «Платанове» АТ «ОПТ Банк» в м. Миколаєві, МФО 300528, № рахунку НОМЕР_12 ;
12. Миколаївське регіональне відділення ПАТ «КБ» «Хрещатик», МФО 300670, № рахунку НОМЕР_13 ;
13. Філія ПАТ «Державний експортно-імпортний Банк України», МФО 326739, № рахунку НОМЕР_14 , як на майно, на яке було спрямовано кримінальне правопорушення.
З матеріалів кримінального провадження слідує, що громадяни ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , за попередньої змови між собою, діючи умисно та з корисних спонукань, зареєструвавши на ім`я громадян ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 юридичні особи: ТОВ Интерагротех, ЄРДПОУ №39247165; ТОВ Спецагротранс Груп, ЄРДПОУ №39230319; ТОВ Спецагротранс 2014, ЄРДПОУ №39293028; ТОВ Техсервіс-союз, ЄРДПОУ №35176830; ТОВ Інтерстандартсервіс, ЄРДПОУ №39073584; ТОВ Медіаінвестгруп ЄДРПОУ 3920069, ТОВ Дельта союз 2014 , ТОВ Луксенітна , ТОВ Альфа союз 2014 , організували роботу злочинної схеми, а саме під приводом постачання зернових культур вищого класу, фактично постачаються зернові культури з нижчого класу. В результаті цього, шахрайським шляхом ОСОБА_6 і ОСОБА_7 протиправно заволодівають грошовими коштами експортерів, отриманих в якості розрахунків. Під час чого, в підтвердження якості і походження свого товару, громадянами ОСОБА_6 і ОСОБА_7 формуються документи з недостовірними відомостями та в подальшому надаються з додатками до укладених договорів.
Під час досудового розслідування, а саме допитів в якості свідків громадян ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , та проведених санкціонованих обшуків в транспортних засобах та офісному приміщенні, здобуті достатні докази, які вказують на наявність в діях ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та їхніх пособників ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ознак складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, а саме створені та придбані юридичні особи лише імітують наявність справжньої підприємницької діяльності, надається легальний зовнішній вигляд протиправним діям у момент їх вчинення і приховування, що супроводжується практично щоденною конвертацією безготівкових коштів у готівкові, та вчинення шахрайських дій.
Також, з матеріалів кримінального провадження слідує, що 18 липня 2014 року під час проведення обшуку вавтомобілів Kia Cerato державний номер НОМЕР_15 та Chevrolet Lacetti NF НОМЕР_16 : були виявлені платіжні доручення та акти взаємозвірок по рахункам ТОВ «Спецагротранс Груп», ЄРДПОУ № НОМЕР_1 , що може свідчити про створення вказаної фірми з метою прикриття незаконної діяльності та шахрайських дій.
Наведені вище обставини дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.205 КК України, а також те, що грошові кошти, які знаходяться на вказаних вище банківських рахунках ТОВ «Спецагротранс Груп», ЄРДПОУ № НОМЕР_1 , підпадають під ознаки майна, про яке йдеться у п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.
Таким чином, слідчим доведено необхідність накладення арешту на вказане вище майно.
Згідно ж ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, лише у тому разі, якщо особа, яка його подала, не доведе необхідність такого арешту.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 172 - 173 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Накласти арешт, як на майно, що відповідає критеріям п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, а саме на грошові кошти, що містяться на банківському рахунку ТОВ «Спецагротранс Груп», ЄРДПОУ № НОМЕР_1 , відкриті в банківських установах та мають наступні реквізити:
1. Миколаївське відділення № 3 АТ «Сбербанк Росії», МФО 320627, № рахунку НОМЕР_2 ;
2. Відділення № 5 ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк», МФО 334851, № рахунку НОМЕР_3 ;
3. ПАТ Комерційний Банк «Правексбанк», МФО 380838, № рахунку НОМЕР_4 .
4. ПАТ «ВТБ Банк» відділення «Південне», МФО 321767, № рахунку НОМЕР_5 .
5. Філія «Південне РУ» «АТ» «Банк Фінанси та кредит», МФО 326933, № рахунку НОМЕР_6 ;
6. Відділення № 144 ПАТ «ВіЕйБі Банк», МФО 380537, № рахунку НОМЕР_7 ;
7. Відділення № 720 АТ «УкрСибБанк», МФО 351005, № рахунку НОМЕР_8 ;
8. ПАТ «Банк Київська Русь», МФО 319092, № рахунку НОМЕР_9 ;
9. ПАТ «УКРІНБАНК», МФО 300142, № рахунку НОМЕР_10 ;
10. ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», , № рахунку НОМЕР_11 ;
11. «ОПТ Банк» відділення «Платанове» АТ «ОПТ Банк» в м. Миколаєві, МФО 300528, № рахунку НОМЕР_12 ;
12. Миколаївське регіональне відділення ПАТ «КБ» «Хрещатик», МФО 300670, № рахунку НОМЕР_13 ;
13. Філія ПАТ «Державний експортно-імпортний Банк України», МФО 326739, № рахунку НОМЕР_14 , як на майно, на яке було спрямовано кримінальне правопорушення.
шляхом заборони будь-кому розпоряджатися ними, зокрема здійснювати будь-які видаткові операції з вказаного банківського рахунку до скасування арешту у порядку, встановленому КПК України.
Зобов`язати банк надати довідку в якій зазначити суму залишку грошових коштів на вище перерахованих банківських рахунках, які відкриті ТОВ «Спецагротранс Груп», ЄРДПОУ №39230319.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчими, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003664.
На ухвалу протягом п`яти днів з дня її проголошення може бути подана апеляція до Апеляційного суду Миколаївської області.

Суддя ОСОБА_1