Провадження №1-кс/712/5192/15
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів
м. Черкаси 19 листопада 2015 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №000000122 старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_4 та погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , клопотання про надання згоди на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про надання згоди на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області перебуває кримінальне провадження №0000122, відомості про яке внесені 16.06.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом умисного ухилення від сплати податків гр. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Вказав, що підставою для внесення відомостей до ЄРДР стосовно ОСОБА_5 та ОСОБА_6 стали узагальнені матеріали Держфінмоніторингу, згідно яких на банківські рахунки вказаних осіб в період з 2010-2013 роки внесено готівкових коштів, як безпосередньо Бурсліновськими гак і групою осіб в загальній сумі більше ніж 100 млн. грн.. Так, згідно декларацій поданих ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , до податкових органів у період 2010-2013 років, вказану суму грошових коштів не відображено.

Під час досудового розслідування встановлено що ОСОБА_5 у своїй діяльності використовувала банківський рахунок № НОМЕР_1 , який відкрито в ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ).

В свою чергу ОСОБА_6 у своїй діяльності використовував банківський рахунок № НОМЕР_3 , який відкрито в ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ).

На даний час по кримінальному провадженню, у слідчого виникла необхідність у дослідженні руху безготівкових грошових коштів по рахунках ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , відкритих в ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), з метою підтвердження або спростування факту отримання коштів Брусліновськими чи іншими довіреними особами.

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання повністю підтримали та просили суд його задовольнити.

Згідно статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

1. Банківською таємницею, зокрема є :

2. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

3. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

4. Фінансово-економічний стан клієнтів;

5. Системи охорони банків та клієнтів;

6. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 та по рахунку № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 , які відкрито в банківській установі - ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні/

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_4 ..

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів по розрахункових рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 та по рахунку № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 , які відкрито в установі - ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ).

Розкрити банківську таємницю та дозволити тимчасовий доступ з можливістю вилучення в установі - ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), документів, що містять банківську таємницю, за період з 01.01.2010 року по 31.12.2013 року (включно), а саме:

- особової (юридичної) справи та документів (в разі відсутності оригіналів завірених належним чином копій), що стосуються відкриття та обслуговування рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 та рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_3 .

- посекундної роздруківки руху коштів з 01.01.2010 року по 31.12.2013 року (включно) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому (електронному) носії по рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 та по рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_3 .

- оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 та по рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_3 .

Організацію виконання ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області ОСОБА_4 , який може доручити її виконання іншому органу досудового розслідування та оперативному підрозділу.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом 30 діб з дати її винесення.

Слідчий суддя ОСОБА_1