22.10.2014

Справа № 642/7635/14
№1кс/642/2571/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
« 22» жовтня 2014 року м. Харків
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ ЛВ на ст. Харків Пас. УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого СВ ЛВ на ст. Харків Пас. УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
В провадженні слідчого відділу ЛВ на ст. Харків-Пасажирський УМВС України на Південній залізниці перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000423 від 19.08.2014 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, а саме службова недбалість тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внаслідок неналежного виконання своїх службових обов`язків під час здійснення технічного нагляду та проведення цінового контролю за вартістю матеріалів, які використовувались під час реконструкції кімнат та коридорів 3-го поверху будівлі Управління ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підрядною організацією, допустили неправильне застосування елементно-кошторисних норм та включено до актів виконаних робіт матеріалів у завищеній вартості, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді заподіяння матеріальної шкоди інтересам держави на суму 407 572 грн.
Згідно довідки перевірки ефективності витрачання коштів з виконання реконструкції кімнат та коридорів третього поверху будівлі Управління Південної залізниці Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Замовник) від 17.06.2014 року, перевірка проводилась шляхом перевірки правильності та обґрунтованості застосування в актах виконаних робіт форми №КБ-2в (далі акт - ф. №КБ-2в) ресурсних елементних кошторисних норм (далі - РЕКН або норма) та проведенням вибіркових обмірів та оглядів виконаних робіт. Перевірку проведено в період з 09.06.2014 по 17.06.2014 на підставі листа прокуратури Харківської області.
Перевірка проводилась за наданими прокуратурою Харківської області копіями документів на виконання товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або Підрядник) реконструкції кімнат та коридорів третього поверху будівлі Управління Південної залізниці, а саме: договору №П/НА-131606/НЮ від 01.10.2013 року, договірної ціни та актів ф. №КБ-2в. №128/12-2 за грудень 2013 року (сума акту 4104640,12 грн.) та №128/12 за грудень 2013 року (сума акту 5592859,88 грн.) з розрахунками.
Вибірковою перевіркою правильності списання будівельних матеріалів відповідно до обсягів робіт виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та визначення їх вартості, встановлено випадок необґрунтованого завищення вартості плінтусів для підлоги з керамогранітної плитки.
Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до актів ф. №КБ-2в №128/12-2 за грудень 2013 року (сума акту 4104640,12 грн.) та №128/12 за грудень 2013 року (сума акту 5592859,88 грн.) з виконання реконструкції кімнат та коридорів третього поверху будівлі Управління Південної залізниці були включені обсяги робіт за нормою ЕД11-46-2 «Улаштування плінтусів шириною 50 мм з гранітокерамічних плиток розміром 30x30 см на клеючій суміші Cerezit СМ-11», складом якої передбачено: « 1. Просочення поверхні ґрунтовкою. 2. Приготування клеючої суміші. 3. Установлення маяків і рейок, що направляють, з вивірянням. 4. Різання плитки за розмірами. 5. Оброблення крайок відрізаних плиток. 6. Установлення плінтуса. 7. Затирання і розшивання швів. 8. Протирання поверхні облицювання.». Однак, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до відомостей ресурсів до вищезазначених актів ф. №КБ-2в були списані плінтуса для підлоги з керамогранітної плитки за ціною 335,11 грн. без ПДВ за м.п., як за готовий виріб. Однак, перевіркою встановлено, що фактично при улаштуванні плінтусів підрядною організацією був виконаний комплекс робіт передбачений застосованою РЕКН ЕД 11-46-2, а саме Підрядником було розрізано керамогранітну плитку (аналогічну тій, що використовувалась при улаштуванні покриття підлог) таким чином, що з однієї плитки розмірами 0,6м*0,6м та площею 0,36м2 Підрядник отримував 1,8м/п плінтусу, що складається з двох частин з однією обробленою кромкою. Таким чином, вартість одного погонного метра плитки складає 669,28грн/м2*0,36м2/1,8м/п=133,86 грн. без ПДВ.
Таким чином, в порушення вимог п. 3.3.10.1 Державних будівельних норм України «Правил визначення вартості будівництва» ДБН Д. 1.1-1-2000, затверджених наказом Держбуду України від 27.08.2000 № 174 (із змінами і доповненнями) (надалі за текстом - ДБН Д. 1.1-1-2000), п.1.17 ДБН Д.1.1-2-99 «Вказівки по застосуванню ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи» вартість виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » робіт по актах ф. №КБ-2в №128/12-2 за грудень 2013 року (сума акту 4104640,12 грн.) та №128/12 за грудень 2013 року (сума акту 5592859,88 грн.) завищено на загальну суму 218І238,23 грн. з урахуванням ПДВ.
Вибірковою перевіркою правильності та обґрунтованістю включення до актів ф.№КБ-2в часу роботи машин та механізмів встановлено, що часи роботи машин та механізмів визначались відповідно до нормативних на відповідні обсяги виконаних робіт, порушень не встановлено. Слід зазначити, що вартість часу роботи машин та механізмів не перевірялась внаслідок відсутності первинних документів.
Перевіркою обґрунтованості визначення вартості матеріалів включених до актів ф.№КБ-2в встановлені випадки необґрунтованого завищення їхньої вартості.
Так, відповідно до п 3.3.10.1 ДБН Д. 1.1-1-2000 вартість прямих витрат при взаєморозрахунках за обсяги виконаних робіт визначається на підставі нормативних витрат трудових і матеріально-технічних ресурсів, виходячи з фізичних обсягів виконаних робіт та уточнено-них цін ресурсів, передбачених в договірній ціні.
Тоді як, відповідно до 3.1.10.1 поточні ціни на трудові та матеріально-технічні ресурси в інвесторській кошторисній документації приймаються за вихідними даними замовника або, за його дорученням, з інших джерел (у тому числі за усередненими даними Держбуду).
Крім того, відповідно до п.4.3 договору №П/НА-131606/НЮ від 01.10.2013 року на виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » робіт з реконструкції кімнат та коридорів третього поверху будівлі Управління Південної залізниці до актів приймання виконаних робіт підрядник надає підтверджуючі документи, що ціни на використані будівельні матеріали та конструкції не перевищують регіональні на період виконання робіт.
Так, до актів №128/12-2 за грудень 2013 року (сума акту 4104640,12 грн.) та №128/12 за грудень 2013 року (сума акту 5592859,88 грн.) з реконструкції кімнат та коридорів третього поверху будівлі Управління Південної залізниці була включена вартість люстр на 6 ламп за ціною 5667,52 грн. без ПДВ, люстр на 2 ламп за ціною 2940,35 грн. без ПДВ та бра на 2 ламп за ціною 1598,56 грн. без ПДВ. Однак, відповідно даних отриманих з прайсів розміщених в мережі «Іпternet» та цін торгових мереж м. Харкова станом на 10.06.2014 року вартість використаних Підрядником люстр на 6 ламп на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 становить 2301.00 грн. з ПДВ та в будівельно-господарському гіпермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 2222,32 грн. з ПДВ, вартість люстр на 2 ламп на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 становить 1189.00 грн. з ПДВ та в будівельно-господарському гіпермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 1151,05 грн. з ПДВ, вартість бра на 2 ламп на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 становить 595.00 грн. з ПДВ. Враховуючи, що індекс інфляції в Україні в травні 2014 року становив 103,8% та вартість вищезазначених товарів не могла бути більшою ніж станом на 10.06.2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було необґрунтовано завищено вартість люстр та ламп.
Таким чином, в порушення вимог п. 3.3.10.1, 3.1.10.1 ДБН Д.1.1-1-2000 та п.4.3 договору №П/НА-131606/НЮ від 01.10.2013, вартість виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » робіт по актах ф. №КБ-2в №128/12-2 за грудень 2013 року (сума акту 4104640,12 грн.) та №128/12 за грудень 2013 року (сума акту 5592859,88 грн.) завищено на загальну суму 189334,68 грн. з урахуванням ПДВ.
Крім того, перевіркою встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконувались роботи відповідно до технологічних рішень визначених проектною організацією із використанням матеріалів та що мають високу вартість та не мають практичного застосування. Так наприклад стяжки в коридорі третього поверху Управління Південної залізниці виконано із застосуванням суміші ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка здебільшого використовується при вирівнюванні теплих підлог а вирівнюванні стяжок з кабелями електричного опалення.
Вищезазначені порушення свідчать, що посадовими особами, які склали і підписали первинні документи (акти форми №КБ-2в), в данні первинні документи були внесені недостовірні дані.
Відповідно до вимог п.8 ст.9 Закону України від 16.07.1999 № 996-ХІУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» відповідальність за недостовірність відображених у первинних документах даних несуть особи, що склали і підписали ці первинні документи.
А всього, в результаті вищезазначених порушень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було завищено вартість виконаних у 2013 році підрядних робіт для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 407572,91 грн., з урахуванням ПДВ.
Внаслідок оплати завищеної вартості виконаних робіт ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завдано матеріальної шкоди (збитків) у 2013 році на загальну суму 407572,91 грн.
Таким чином, в діях посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч.2 ст.367 КК України.
Юридична та фактична адреса державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ): АДРЕСА_1 .
Юридична та фактична товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 ): АДРЕСА_2 .
До ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України направлялася вимога № 1/9/13649 від 10.10.2014 року про надання до ЛВ на ст. Харків-Пасажирський УМВС України на Південній залізниці належним чином завірених копій: посадових інструкцій та наказів про призначення на посаду наступних службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: начальника відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_4 ; заступника начальника відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_5 ; інженера 1 категорії ОСОБА_6 ; інженера 1 категорії ОСОБА_7 ; інженера з експлуатації електричних мереж та устаткування 1 категорії ОСОБА_8 . Однак від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримана відповідь № НА-02-12/578-05 від 14.10.2014 року, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обов`язково забезпечить доступ працівників міліції до документів, зазначених у вимозі, за наявності відповідної ухвали слідчого судді, винесеної у встановленому законом порядку.
Для повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування і встановлення істини необхідна перевірка діяльності посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відповідали за здійснення технічного нагляду, перевірку кошторисів, обсягів та вартості робіт, а саме реконструкції кімнат та коридорів третього поверху будівлі Управління Південної залізниці ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Ця перевірка можлива лише при наданні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступних документів: посадових інструкцій, належним чином завірених копій дипломів про здобуття вищої освіти, характеристик з місця роботи та наказів про призначення на посаду наступних службових осіб відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_4 ; заступника начальника відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_5 ; інженера 1 категорії ОСОБА_6 ; інженера 1 категорії ОСОБА_7 ; інженера з експлуатації електричних мереж та устаткування 1 категорії ОСОБА_8 .
На цей час вищевказані документи зберігаються в державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 .
Тимчасовий доступ до вилучених документів надасть змогу виконати вимоги п.п. 1,2 ст. 100 КПК України, а також вкаже на наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення до кримінального провадження і підлягають доказуванню, а відповідно до ст. 84 КПК України є доказами. Відповідно до ст. 159 КПК України доступ до вищевказаних документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, для можливості ознайомлення з ними.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ЛВ на ст. Харків Пас. УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ ЛВ на станції Харків-Пасажирський УМВС України на Південній залізниці старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до наступних документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення (проведення виїмки): посадових інструкцій, належним чином завірених копій дипломів про здобуття вищої освіти, характеристик з місця роботи та наказів про призначення на посаду наступних службових осіб відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: начальника відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_4 ; заступника начальника відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_5 ; інженера 1 категорії ОСОБА_6 ; інженера 1 категорії ОСОБА_7 ; інженера з експлуатації електричних мереж та устаткування 1 категорії ОСОБА_8 .
Строк дії ухвали становить 1 місяць.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1