Провадження № 1-кс/592/3894/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 грудня 2014 року м.Суми Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , представника АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого прокурора прокуратури Сумської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР № 0000083 від 17.06.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Прокурор звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що є процесуальним керівником у кримінальному провадженні, досудове розслідування у якому проводиться слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області, за фактом ухилення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з січня 2011 року по квітень 2014 року шляхом незаконного формування податкового кредиту від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_18 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_19 ) від сплати податків на загальну суму 3 070 376 грн. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у період з січня 2011 року по квітень 2014 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в своїй злочинній діяльності використовували поточні рахунки № НОМЕР_20 (980 UАН), № НОМЕР_21 (643 RUB), № НОМЕР_22 (980 UАН), які відкриті для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_23 , АДРЕСА_1 ). Тому прокурор з метою підтвердження факту вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначеного кримінального правопорушення, встановлення події кримінального правопорушення, виду та розміру шкоди, яку було завдано в результаті його вчинення, просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів по поточним рахункам № НОМЕР_20 (980 UАН), № НОМЕР_21 (643 RUB), № НОМЕР_22 (980 UАН), які відкриті для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_23 , АДРЕСА_1 ), а саме: договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками; роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по зазначеним поточним рахункам за період з 20.11.2012 року по 30.04.2014 року; чеків про зняття готівки за період з 20.11.2012 року по 30.04.2014 року. Зазначені документи будуть використані в подальшому як речові докази.
Заслухавши прокурора, представника АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вивчивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню.
Так прокурором не доведено можливості використання як доказів відомостей, що містяться в заявлених документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Не доведено також, що документи, заявлені у клопотанні, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами, з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Клопотання ґрунтується на припущенні, що зазначені у клопотанні документи нададуть можливість підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення. Таке припущення є недостатнім для розкриття охоронюваної законом таємниці.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:
Відмовити в задоволенні клопотання старшого прокурора прокуратури Сумської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1