Провадження 1-кс/127/6224/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2014 року м. Вінниця
в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ розслідування злочинів у сфері господарської діяльності ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та матеріали кримінального провадження №005103 від 16.07.2014 року,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ розслідування злочинів у сфері господарської діяльності ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування, кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №005103 від 16.07.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання, 16.07.2014 року до ВМВ УМВС України у Вінницькій області надійшов рапорт ст. о/у в ОВС ВБК УМВС України у Вінницькій області м-ра м-ії ОСОБА_4 про те, що в ході реалізації оперативних матеріалів було виявлено, що керівник Вінницької філії компанії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , спільно з невстановленими особами створили фінансову піраміду на базі електронної платформи компанії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та інших торгових бірж в мережі Інтернет, а також забезпечує функціонування віртуальних обмінних пунктів валют. Зазначена діяльність спрямована на заволодіння шахрайським шахрайським шляхом грошовими коштами потенційних клієнтів фінансової компанії " ІНФОРМАЦІЯ_1 "

Також було встановлено, що з метою приховання своєї незаконної діяльності ОСОБА_5 використовує довіреність на право зайняття підприємницькою діяльністю від імені своєї матері ОСОБА_6 на ім`я якої також відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 у ВЦБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 , на який перераховувалися кошти отримані в результаті протиправної діяльності останнього.

Тому, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ВЦБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ВЦБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ документів, які зберігаються у ВЦБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ розслідування злочинів у сфері господарської діяльності ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме роздруківки руху коштів з відображенням всіх фінансових операцій по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 виданого на ім`я ОСОБА_6 у ВЦБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 в період часу з 01.05.2013 по теперішній час.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя