н/п 1-кс/640/874/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" лютого 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
04.02.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого другого ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів та можливість їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме:
- завірені копії податкової звітності з податку на додану вартість, податку на прибуток, єдиного соціального внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2015 року по теперішній час;
- всі документи обліково-реєстраційної справи, у тому числі: довідки про взяття на податковий облік, свідоцтво платника податків на додану вартість; свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи; реєстраційну картку; картки особливого рахунку; повідомлення банків про відкриття рахунків; службові записки і т.п.;
- перелік працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 (залучити належним чином засвідчені копії звітів форми 1ДФ), надати інформацію в такий спосіб: П.І.П., ідентифікаційний код, назва суб`єкта господарювання за місцем одержання доходу, його розмір, період, за який був отриманий дохід, вид доходу;
- звернення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 , (їхніх представників) щодо реєстрації платниками окремих видів податків, застосування спеціальних режимів оподатковування, одержання довідок, відповідних доручень, довідки про суми пільг в оподатковуванні;
- акти перевірок (виїзних і невиїзних) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 , проведених органами Державної фіскальної служби за період 2015 року по теперішній час діяльності підприємства з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства.
Обставинами, що свідчили про вчинення кримінального правопорушення стали відомості викладені у рапортах о/у УДСБЕЗ ГУМВС України у Харківській області ОСОБА_5 .
У відповідності до яких 02.04.2015 року на 546 км автошляху Київ-Харків-Довжанський працівниками ВДАІ спільно з працівниками УДСБЕЗ ГУМВС України у Харківській області було зупинено транспортний засіб автомобіль «SCANIA», державний номер НОМЕР_2 під керуванням гр. ОСОБА_6 , який в напівпричепі державний номер НОМЕР_3 перевозив вантаж у вигляді полімерних пляшок з прозорою рідиною, документи на який відсутні.
На вимогу працівників міліції водієм автомобілю громадянином ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_2 , надано було добровільну згоду на проведення огляду вантажу. Було виявлено 5 пакунків, в кожен з яких вміщував 50 картонних коробок, в яких знаходилося по 4 полімерні пляшки об`ємом 5 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спиртовмісної речовини. На кожному пакунку було приклеєно бірки з указаними номерами експрес-накладних.
03.04.2015 року працівниками на 546 км автошляху Київ-Харків-Довжанський працівниками ВДАІ спільно з працівниками УДСБЕЗ ГУМВС України у Харківській області було зупинено транспортний засіб автомобіль «SCANIA», державний номер НОМЕР_4 під керуванням гр. ОСОБА_7 , який в напівпричепі державний номер НОМЕР_5 перевозив вантаж у вигляді полімерних пляшок з прозорою рідиною, документи на який відсутні.
На вимогу працівників міліції водієм автомобілю громадянином ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_3 , надано було добровільну згоду на проведення огляду вантажу. Під час огляду виявлено 11 пакунків, п`ять з яких вміщували по 25 картонних коробок, в яких знаходилося по 4 полімерні пляшки об`ємом 5 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спиртовмісної речовини; шість з яких вміщували по 50 картонних коробок, в яких знаходилося по 4 полімерні пляшки об`ємом 5 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спиртовмісної речовини. На кожному пакунку було приклеєно бірки з указаними номерами експрес-накладних.
Автомобілі, на яких здійснювалося перевезення незаконно виготовлених алкогольних напоїв, належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 відповідно до наданих під час допиту ОСОБА_6 , ОСОБА_7 копій документів. Під час допиту водіїв було встановлено, що вони працюють на посадах водіїв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_4 . Повідомив, що під час затримання автомобілів «SCANIA», державний номер НОМЕР_2 та «SCANIA», державний номер НОМЕР_4 , вони виконували свої службові обов`язки, а саме здійснював транспортування вантажу, який отримували та відвантажував за вказівками логістів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Водієм автомобіля було надано товарно-транспортні накладні №102-08545827 від 02.04.2015 року та № №102-08563382 від 03.04.2015 року на основі якої здійснювалося транспортування вантажу.
У зв`язку з зазначеним, з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування по зазначеному кримінальному провадженню необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, та провести їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до вищезазначеної інформації.
В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання, просила його задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташована за адресою: АДРЕСА_1 ,надати старшому слідчому другого ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме:
- завірені копії податкової звітності з податку на додану вартість, податку на прибуток, єдиного соціального внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2015 року по теперішній час;
- всі документи обліково-реєстраційної справи, у тому числі: довідки про взяття на податковий облік, свідоцтво платника податків на додану вартість; свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи; реєстраційну картку; картки особливого рахунку; повідомлення банків про відкриття рахунків; службові записки і т.п.;
- перелік працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 (залучити належним чином засвідчені копії звітів форми 1ДФ), надати інформацію в такий спосіб: П.І.П., ідентифікаційний код, назва суб`єкта господарювання за місцем одержання доходу, його розмір, період, за який був отриманий дохід, вид доходу;
- звернення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 , (їхніх представників) щодо реєстрації платниками окремих видів податків, застосування спеціальних режимів оподатковування, одержання довідок, відповідних доручень, довідки про суми пільг в оподатковуванні;
- акти перевірок (виїзних і невиїзних) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 , проведених органами Державної фіскальної служби за період 2015 року по теперішній час діяльності підприємства з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства, з можливістю їх копіювання.
Дозволити старшому слідчому другого ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- завірені копії податкової звітності з податку на додану вартість, податку на прибуток, єдиного соціального внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2015 року по теперішній час;
- всі документи обліково-реєстраційної справи, у тому числі: довідки про взяття на податковий облік, свідоцтво платника податків на додану вартість; свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи; реєстраційну картку; картки особливого рахунку; повідомлення банків про відкриття рахунків; службові записки і т.п.;
- перелік працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 (залучити належним чином засвідчені копії звітів форми 1ДФ), надати інформацію в такий спосіб: П.І.П., ідентифікаційний код, назва суб`єкта господарювання за місцем одержання доходу, його розмір, період, за який був отриманий дохід, вид доходу;
- звернення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 , (їхніх представників) щодо реєстрації платниками окремих видів податків, застосування спеціальних режимів оподатковування, одержання довідок, відповідних доручень, довідки про суми пільг в оподатковуванні;
- акти перевірок (виїзних і невиїзних) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 , проведених органами Державної фіскальної служби за період 2015 року по теперішній час діяльності підприємства з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 05.03.2016 року.
Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1