НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 лютого 2011 року справа № 4-10/11 м. Нововолинськ

Судлдя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1, за участю прокурора Смаля О.І., розглянувши подання старшого слідчого прокуратури міста Нововолинська ОСОБА_2 про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю,

встановив:

В провадженні слідчого прокуратури міста Нововолинська ОСОБА_2 перебуває кримінальна справа № 32-014-11 порушена стосовно директора НФ РО «Львівська жінка»ОСОБА_3 за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст. 172, ч.1 ст. 366 КК України.

В ході розслідування даної справи встановлено, що ОСОБА_3, являючись директором НФ ПП «РО «Львівська жінка»і наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, достовірно знаючи, що згідно вимог ст. 24 КЗпП України при використанні найманої праці повинна укладати трудові договори, шляхом оформлення наказу чи розпорядження про зарахування працівника на роботу із занесенням у трудову книжку відомостей про роботу, не виконувала цих вимог закону і з жовтня 2010 року використовувала працю найманого працівника без належного оформлення трудових відносин, без сплати податкових, пенсійних та інших обовязкових страхових платежів.

Крім цього, ОСОБА_3, достовірно знаючи, що з січня 2010 року перед працівниками підприємства очолюваного нею є заборгованість із виплати зарплати, підписала та видала завідомо неправдиві офіційні документи звіти з праці державного статистичного спостереження за формою № 1-ПВ (місячна) за січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад 2010 року у які були внесені завідомо неправдиві дані у рядок під кодом 2010 про відсутність заборгованості з виплати зарплати, рядок під кодом 2030 кількість працівників яким своєчасно не виплачена зарплата, які у встановлені строки були подані до Нововолинського міського управління статистики.

Слідством встановлено, що на НФ ПП «РО «Львівська жінка»існувала заборгованість із зарплати перед працівниками. В той же час це підприємство має розрахункові рахунки в банківських установах, а саме у відділенні № 6 у м.Нововолинську ЦФ ПАТ «Кредобанк» та Нововолинській філії ПАТ КБ «ПриватБанк»на які надходили грошові кошти.

На теперішній час виникла потреба в отриманні слідством інформації про розширений рух грошових коштів по рахунках №№ 640, 973, 973, 973, 973, 640, 1, які відкриті в ЦФ ПАТ «Кредобанк»та рахунку № 0001 відкритому в Нововолинській філії ПАТ КБ «Приват Банк».

Вивчивши матеріали подання та кримінальної справи, заслухавши думку прокурора про необхідність розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, приходжу до висновку, що є підстави для задоволення подання слідчого.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.14-1, 178 КПК України, ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,-

постановив:

Дати дозвіл на розкриття банківської таємниці про отримання у Нововолинській філії ПАТ КБ «ПриватБанк», що за адресою: м.Нововолинськ вул.Шахтарська, 12 інформації про розширений рух коштів по рахунку № 0001 клієнту банку: НФ ПП «РО «Львівська жінка», а також про отримання у відділенні № 6 у м.Нововолинську ЦФ ПАТ «Кредобанк», що за адресою: м.Нововолинськ, бульвар Шевченка, 10 інформації про розширений рух коштів по рахунках №№ 640, 973, 973, 973, 973, 640, 1 клієнту банку: НФ ПП «РО «Львівська жінка» за період з 2008 року по теперішній час.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Нововолинського

міського суду Волинської області ОСОБА_1