Справа № 727/8233/15-к
Провадження № 1-кс/727/2474/15
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2015 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження № 0000742 від 02.10.2015 року),

сторони кримінального провадження:

-Сторона обвинувачення слідчий ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000742 від 02.10.2015 року.

Дане клопотання погоджене із прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Вказує, що 10.09.2015, ОСОБА_5 , вступивши у попередню злочинну змову з невстановленими особами, шляхом обману та незаконного використання електронно-обчислювальної техніки, заволоділи майном ОСОБА_6 , а саме грошовими коштами у сумі 4633 гривень, які останній переказав на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я ОСОБА_5 .

Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 , використовував вказану вище картку для нарахування на неї коштів здобутих злочинним шляхом, тобто на дану картку могли відправляти кошти інші особи, потерпілі від шахрайських дій ОСОБА_5 , які на даний момент досудовим розслідуванням невстановлені.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до роздруківок про рух коштів у паперовому та електронному вигляді за картковим рахунком № НОМЕР_1 за період часу: з 01.01.2015 по 12.10.2015, до фото записів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки за картковим рахунком № НОМЕР_1 за період часу: з 01.01.2015 по 12.10.2015; а також повну наявну інформацію про власника вказаного банківського рахунку, з обов`язковим зазначенням його усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів), а саме інформацію про власника карткового рахунку: № НОМЕР_1 за період часу: з 01.01.2015 по 12.10.2015.

А тому просить надати йому та оперу уповноваженому ВБК УМВС України в Чернівецькій області дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 та зберігаються у Чернівецькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , і становлять банківську таємницю, а тому відносяться до таких, що містять охоронювану законом таємницю. Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 або за його дорученням іншому слідчому чи оперативному працівнику міліції дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 та зберігаються у Чернівецькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме до:

- роздруківок про рух коштів у паперовому та електронному вигляді за картковим рахунком № НОМЕР_1 за період часу: з 01.01.2015 по 12.10.2015;

- фото записів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки за картковим рахунком № НОМЕР_1 за період часу:

з 01.01.2015 по 12.10.2015;

- повну наявну інформацію про власника вказаного банківського рахунку, з обов`язковим зазначенням його усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів), а саме інформацію про власника карткового рахунку: № НОМЕР_1 за період часу: з 01.01.2015 по 12.10.2015..

Ухвала залишається в силі протягом місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1