Справа № 1625/4360/12
ПОСТАНОВА

І М Е Н Е М У К Р А Ї НИ

"16" жовтня 2012 р. . м. Полтава

Суддя Полтавського районного суду Полтавської області Гальченко О.О. з участю прокурора Волкова С.В., розглянувши подання заступника начальника СВ Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 про дачу дозволу на проведення виїмки , -

В С Т А Н О В И В :

16.10.2012 року заступник начальника СВ Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором Полтавського району звернувся до суду з поданням про розкриття банківської таємниці та дачу дозволу на проведення примусової виїмки на паперових (електронних) носіях інформації (виписок банку, роздруківок, регістрів аналітичного та синтетичного обліку, тощо) про рух коштів по рахунку ТОВ АВІАТОН() № 8616 за період з 14.06.2011 року, заяви про відкриття банківського рахунку, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, картки зі зразками підписів та відбитками печатки, довіреності на право розпоряджатися вищевказаним рахунком , грошові чеки на отримання готівкових коштів по вказаному рахунку за період з 14.06.2011 року по 12.10.2012 року.

Послався на те, що 13.05.2012 року між ТОВ Авіаційна компанія Авіакомв особі ОСОБА_2, що зареєстроване в ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ АВІАТОНв особі ОСОБА_3, що зареєстроване в ІНФОРМАЦІЯ_2, укладено договір № 06/11 від 13.05.2011 року щодо поставки авіадвигунів ТВ3-117МТ сер.3, у кількості 13 одиниць. Відповідно до умов вказаного договору покупець ТОВ Авіаційна компанія Авіаком, виконав взяті на себе зобовязання, згідно п.5.1. договору та здійснив 20.05.2011 року передоплату на придбання авіадвигунів у розмірі 1 110 004 грн.

Відповідно до п.3.1. договору продавець, а саме ТОВ Авіатон, повинен був поставити першу партію двигунів протягом 20 днів з дати отримання передоплати. Проте вказані двигуни до цього часу покупцю не передані та жодних дій , спрямованих до виконання умов договору, впродовж пяти місяців не вчинено, кошти розтрачено, у тому числі шляхом перерахування на розрахункові рахунки ТОВ Аликс -Авто.

Таким чином, в діях директора ТОВ АвіатонОСОБА_3, який зловживаючи своїм службовим становищем, заволодів та розтратив грошові кошти ТОВ Авіаційна компанія Авіакому розмірі 1 110 004 грн., вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

За даним фактом СВ Полтавського РВ порушено кримінальну справу № 123200233, відносно директора ТОВ АвіатонОСОБА_3 за фактом заволодіння та розтрати чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 .ст. 191 КК України.

В звязку з вищевикладеним та беручи до уваги , що інформація (виписки банку, роздруківки, регістри аналітичного обліку) про рух коштів по рахунку ТОВ Авіатон() № 8616 (із зазначенням дати банківської операції, суми та призначення платежу, назви контрагента, його рахунку та банківської установи) за період з 14.06.2011 року по 12.10.2012 року, заяви про відкриття банківського рахунку, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, картки зі зразками підписів та відбитками печатки, довіреності на право розпоряджатися вищевказаним рахунком, грошові чеки на отримання готівкових коштів по вказаному рахунку за період з 14.06.2011 року по 12.10.2012 року , який відкритий в АТ Ерсте Банк, МФО 380009, зареєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_3, місце знаходження відділення: м. Полтава, вул. Сінна, 15-а, може бути доказом по даній кримінальній справі та необхідним для повного і обєктивного її розслідування, прохав задовольнити подання.

Заступник начальника СВ Полтавського РВ підтримав подання з зазначених в ньому підстав.

Прокурор підтримав подання з підстав, зазначених слідчим.

Суд, дослідивши матеріали подання та матеріали кримінальної справи № 12320333, при розгляді даного подання встановив обставини, на які посилається слідчий в поданні та вважає, що дане подання підлягає задоволенню в повному обсязі з зазначених підстав.

Враховуючи, що інформація (виписки банку, роздруківки, регістри аналітичного обліку) про рух коштів по рахунку ТОВ Авіатон() № 8616 (із зазначенням дати банківської операції, суми та призначення платежу, назви контрагента, його рахунку та банківської установи) за період з 14.06.2011 року по 12.10.2012 року, заяви про відкриття банківського рахунку, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, картки зі зразками підписів та відбитками печатки, довіреності на право розпоряджатися вищевказаним рахунком , грошові чеки на отримання готівкових коштів по вказаному рахунку за період з 14.06.2011 року по 12.10.2012 року , який відкритий в АТ Ерсте Банк, МФО 380009, зареєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_3, місце знаходження відділення: м. Полтава, вул. Сінна, 15-а, можуть бути доказом по даній кримінальній справі та необхідні для повного і обєктивного її розслідування, тому подання підлягає задоволенню відповідно до ст.ст.59, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, ст.178, 179 КПК України.

Керуючись ст. 59, 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, ст.ст. 126, 178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

Дати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення в АТ Ерсте Банк, МФО 380009, яке зареєстроване в ІНФОРМАЦІЯ_3, місце знаходження відділення: м. Полтава, вул. Сінна, 15-а, виїмки на паперових (електронних) носіях інформації (виписок банку, роздруківок, регістрів аналітичного та синтетичного обліку, тощо) про рух коштів по рахунку ТОВ Авіатон() № 8616 (із зазначенням дати банківської операції, суми призначення та підстави платежу, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, рахунку та банківської установи) за період з 14.06.2011 року по 12.10.2012 року, заяви про відкриття банківського рахунку, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, картки зі зразками підписів та відбитками печатки, довіреності на право розпоряджатися вищевказаним рахунком , грошові чеки на отримання готівкових коштів по вказаному рахунку за період з 14.06.2011 року по 12.10.2012 року.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя:ОСОБА_4