ПОСТАНОВА

Справа № 4-26/11

Провадження № 4/202/26/11

17 лютого 2011 рокум.Бершадь

Суддя Бершадського районного суду Вінницької області Гуцол В. І. розглянувши подання старшого слідчого СВ Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області про надання дозволу на отримання інформації, яка містить банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 за згодою прокурора Бершадського району Куцяка Ф.Г. звернувся в суд з поданням про надання дозволу на розголошення банківської таємниці і отримання з Одеської обласної дирекції AT «Райффайзен банк Аваль» МФ0328351 ЄДРПОУ-23876031, розташованого за адресою м.Одеса вул. Велика Арнаутська 20 інформації про рух грошових коштів по рахунку № 5 відкритий для ТОВ «Югвинпром», за період з 16.09.2009 року по 01.11.2009 року із зазначенням повних даних про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб, даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів, а також даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою із посиланням на відповідний підтверджуючий документ, на тій підставі, що у вересні 2009 року за усною домовленістю між службовими особами ПП «Пітик» м.Бершадь та представниками приватного підприємства «Компанія Гефест» - АДРЕСА_1 ІПН23 № свідоцтва 100198266 із розрахункових рахунків ПП «Пітик» відкритих у ВФ ВАТ КБ «Хрещатик», ВФ КБ «Приватбанк» та ВФ ВАТ «ВТБ» були перераховані грошові кошти в загальній сумі 604 303,00 грн. на рахунок № 980 ПП «Компанія Гефест» м.Одеса відкритий у філії ПАТ Комерційний банк «Інвестбанк» у м.Одеса за м'ясну продукцію, яка до цього часу в ПП «Пітик» не поставлена, а грошові кошти невстановлені особи шляхом обману умисно заволоділи, чим спричинили ПП «Пітик» в особі ОСОБА_2 матеріальної шкоди у вказаній сумі, вчинивши злочин в особливо великих розмірах.

По даному факту порушено кримінальну справу № 09030246 за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч.4 КК України.

Проведеним розслідуванням кримінальної справи встановлено, що частина перерахованих грошових коштів від ПП «Пітик» із розрахунку ПП «Компанія Гефест» були в подальшому перераховані на розрахунковий рахунок №5 відкритий ТОВ «Югвинпром» в Одеській обласній дирекції AT «Райффайзен банк Аваль».

Таким чином отримані точні дані про те, що грошові кошти ПП «Пітик», якими невстановлені особи шляхом обману заволоділи, можуть бути перераховані на банківський рахунок № 5 відкритий ТОВ «Югвинпром» в Одеській обласній дирекції AT «Райффайзен банк Аваль».

Приймаючи до уваги, що дані про рух коштів по рахунку № 5 відкритий ТОВ «Югвинпром» в Одеській обласній дирекції AT «Райффайзен банк Аваль» є банківською таємницею, однак ці відомості мають значення для всебічного, повного та об'єктивного розслідування кримінальної справи, встановлення осіб, які вчинили злочин.

Розглянувши подання, дослідивши матеріали справи, суд прийшов до висновку, що його слід задовольнити і надати дозвіл на розголошення банківської таємниці і отримання з Одеської обласної дирекції AT «Райффайзен банк Аваль» МФ0328351 ЄДРПОУ-23876031, розташованого за адресою м.Одеса вул. Велика Арнаутська 20 інформації про рух грошових коштів по рахунку № 5 відкритий для ТОВ «Югвинпром», за період з 16.09.2009 року по 01.11.2009 року із зазначенням повних даних про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб, даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів, а також даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою із посиланням на відповідний підтверджуючий документ, оскільки дана інформація може мати суттєве значення для всебічного, повного та об'єктивного розслідування кримінальної справи.

Керуючись ст.ст. 14-1 ч.5, 66 ч.1 КПК України, п.2 ч.1 ст. 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність" ,

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розголошення банківської таємниці і отримання з Одеської обласної дирекції AT «Райффайзен банк Аваль» МФ0328351 ЄДРПОУ-23876031, розташованого за адресою м.Одеса вул. Велика Арнаутська 20 інформації про рух грошових коштів по рахунку № 5 відкритий для ТОВ «Югвинпром», за період з 16.09.2009 року по 01.11.2009 року із зазначенням повних даних про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб, даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів, а також даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою із посиланням на відповідний підтверджуючий документ.

Суддя: