У Х В А Л А
про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту
справа № 554/10820/15-к

1-кс/554/1540/2016

місто Полтава 19 лютого 2016 року

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

при секретарі : ОСОБА_2

за участю прокурора : ОСОБА_3

за участю слідчої : ОСОБА_4

за участю підозрюваної : ОСОБА_5

за участю захисника : ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання

старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_4 про обрання міри запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно :

ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , українки, г-ки України , уродженки м. Полтава, розлученої, прож. АДРЕСА_1 , раніше не судимої, працюючої директором ТОВ « Світ України 2015 « ,

підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 191 КК України ,

матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000614 від 04.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
У провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000614 від 04.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , обіймаючи посаду менеджера відділу реалізації скрапленого газу ТОВ «Євростандарт-Автогаз» (), будучи службовою особою, вчинила умисне кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Наказом директора ТОВ «Євростандарт-Автогаз» від 01.12.2011 р. ОСОБА_5 призначено на посаду менеджера відділу реалізації скрапленого газу.

Відповідно до Статуту, ТОВ «Євростандарт-Автогаз» має право самостійно визначати ціни і тарифи на свою продукцію, роботи, послуги за чинним законодавством України, веде первинний та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складає статистичну звітність, на основі даних бухгалтерського обліку Товариство складає фінансову звітність за формами, передбаченими чинним законодавством України, проводить інвентаризацію належного йому майна для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та звітності.

Відповідно до посадової інструкції, менеджер відділу реалізації скрапленого газу ОСОБА_5 має право самостійно представляти інтереси ТОВ «Євростандарт-Автогаз», вступати у взаємовідносини із підрозділами сторонніх організацій із питань, що пов`язані з їх професійною діяльністю; безпосередньо здійснювати, від імені підприємства, повноваження щодо розпорядження продукцією ТОВ «Євростандарт-Автогаз», у тому числі щодо відвантаження скрапленого вуглеводного газу, який зберігається на «ГНС «Селещина» ПП «Компанія «Надежда»; укладати від імені товариства договори та контролювати їх виконання; самостійно формувати ціни та складати рахунки на фактичне відвантаження і рахунки на передоплату; вивчати ринок, здійснювати реалізацію та планувати поставки скрапленого газу; брати участь від імені підприємства в електронних торгах та складати графіки відвантаження; самостійно від імені підприємства здійснювати взаєморозрахунки з покупцями, вести облік і контроль дебіторської заборгованості; складати звіти по відвантаженню з газонаповнювальних станцій у тому числі з «ГНС «Селещина», а також контролювати реалізацію газу в регіонах; вести облік залишків газу; контролювати поставки газу по мережам АГЗС, тобто наділена адміністративно-господарськими функціями, та є службовою особою.

Так, на початку вересня 2014 року ОСОБА_5 , будучи службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам юридичної особи, з метою заволодіння скрапленим вуглеводним газом, що належить ТОВ «Євростандарт-Автогаз» та, відповідно до договору «Про надання послуг по зберіганню скрапленого газу» між ТОВ «Євростандарт-Автогаз» (Замовник) та ПП «Компанія «Надежда» від 01.01.2014 №211, перебував на зберіганні у «ГНС «Селещина» ПП «Компанія «Надежда» за адресою: Полтавська область, Машівський район, с. Селещина, вул. Кірова, 90, маючи право оперативного управління та розпорядження від імені підприємства вказаним майном, вступила від імені ТОВ «Євростандарт-Автогаз» у взаємовідносини із фізичною особою ОСОБА_7 щодо продажу останньому скрапленого вуглеводного газу у кількості 40 тон за ціною 570 000 (п`ятсот сімдесят тисяч) гривень.

З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , здійснюючи функції із представництва інтересів ТОВ «Євростандарт-Автогаз» у сторонніх організаціях та укладення від імені підприємства угод, самостійного формування ціни товару та інших істотних умов поставки, зловживаючи своїм службовим становищем, запевнила ОСОБА_7 у відсутності необхідності укладення письмового договору, визначила ціну реалізованого ОСОБА_8 скрапленого вуглеводного газу у розмірі 570 000 гривень та повідомила про необхідність прибути 10.09.2014 для завантаження до «ГНС «Селещина» ПП «Компанія «Надежда» за адресою: Полтавська область, Машівський район, с. Селещина, вул. Кірова, 90.

При цьому, ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи про заборону здійснення розрахунково-касових операцій із покупцями продукції ТОВ «Євростандарт-Автогаз», окрім безготівкових, повідомила ОСОБА_7 у якості істотної умови договору поставки скрапленого вуглеводного газу про необхідність здійснити 11.09.2014 оплату ціни договору на суму 570 000 гривень у готівковій формі, та передати грошові кошти особисто їй як представнику ТОВ «Євростандарт-Автогаз», від імені та в інтересах якого вона діяла на посаді менеджера, з послідуючим внесенням нею коштів в касу підприємства.

Здійснюючи повноваження щодо розпорядження продукцією ТОВ «Євростандарт-Автогаз», у тому числі щодо відвантаження скрапленого вуглеводного газу, який зберігається на «ГНС «Селещина» ПП «Компанія «Надежда»; надання від імені ТОВ «Євростандарт-Автогаз» обов`язкових до виконання розпоряджень уповноваженій матеріально відповідальній особі підприємства-зберігача, ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, надала 10.09.2014 по телефону уповноваженій матеріально відповідальній особі підприємства-зберігача менеджеру ПП «Компанія «Надежда» ОСОБА_9 , вказівку відвантажити із «ГНС «Селещина`до автомобілів ОСОБА_7 (перевізник ТОВ «Даль-Транс»): «ДАФ», д/н НОМЕР_1 , та «ДАФ», д/н НОМЕР_2 , скраплений вуглеводний газ у кількості 40 тон.

Після здійснення незаконного відвантаження на користь покупця скрапленого вуглеводного газу у кількості 40 тон, 11.09.2015 ОСОБА_5 , діючи від імені ТОВ «Євростандарт-Автогаз», отримала від ОСОБА_7 кошти в сумі 570 000 гривень, які до каси Товариства не внесла, а витратила на власні потреби.

У подальшому, з метою приховання факту заволодіння майном підприємства, 01.10.2014 ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості до власного звіту менеджера за жовтень 2014 року шляхом відображення реалізації ТОВ «Євростандарт-Автогаз» скрапленого вуглеводного газу в кількості 40 тон, вартістю 572 000 гривень, підприємству ТОВ «Соло Плюс ЛТД», сформувавши в бухгалтерській програмі «1С «Предприятие 8.2» видаткову накладну №23681 від 01.10.2014.

Таким чином, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам юридичної особи, заволоділа майном ТОВ «Євростандарт-Автогаз» скрапленим вуглеводним газом у кількості 40 тон, вартістю 572 000 гривень, чим заподіяла збитків підприємству на суму 572 000,00 гривень, що у 600 разів і більше перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є с особливо великим розміром.

16.02.2016 р. ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Прохали обрати відносно ОСОБА_10 міру запобіжного захожу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання.

Підозрювана ОСОБА_5 вину свою не визнала. Захисник та підозрювана прохали відмовити в задоволенні клопотання та обрати міру запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання , посилаючись на те , що ОСОБА_5 працює, є єдиним кормільцем сім*ї, має на утриманні неповнолітню дитину, яку кожний день необхідно возити до школи та гуртки. В разі обмеження її пересування вона не зможе прогодувати дитину та зібрати докази своєї невинуватості.

Заслухавши пояснення учасників процесу , дослідивши матеріали , вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Метою застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту є забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків, а також запобігання ризикам, передбачений ч.1 ст.177 КПК України: переховуватися від органів досудового розслідування; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Підставою застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 особливо тяжкого злочину, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від семи до дванадцяти років, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрювана може переховуватися від органів досудового розслідування; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Досудовим розслідуванням установлено достатні підстави вважати, що указані ризики мають місце, оскільки злочин, у скоєнні якого підозрюється ОСОБА_5 є особливо тяжким,та за його наслідками спричинені збитки в особливо великому розмірі, а саме ОСОБА_5 фактично заволоділа коштами підприємства ТОВ «Євростандарт-Автогаз» в розмірі 572 000 грн., які в подальшому використала на власні потреби, що свідчить про її достатнє матеріальне забезпечення щобухилятися від слідства та суду, у тому числі має фінансову можливість для виїзду за кордон, а тому необхідним є створення умов для постійного контролю за місцем ОСОБА_11 .

Окрім того, підозрювана ОСОБА_5 здатна шляхом підкупу, використання своїх знайомств схиляти свідків із числа працівників ТОВ «Євростандарт-Автогаз» та клієнтів вказаного підприємства до відмови від дачі показів, надання неправдивих свідчень, приховання чи знищення документів, а тому необхідно внаслідок обрання запобіжного заходу унеможливити спілкування із вказанимиособами, шляхом обмеження її вільного пересування.

У слідства також є достатньо даних про те, що підозрювана здійснювала та здійснює психологічний тиск на свідків осіб, з якими вона співпрацювала на підприємстві ТОВ «Євростандарт-Автогаз», запевняючи їх в тому, що в разі надання ними показів відносно неї, вони будуть нести кримінальну відповідальність разом з неюза попередньою змовою групою осіб, а також постійно маніпулює своїм складним сімейним становищем: догляд за батьками похилого віку та малолітньою дитиною. Окрім того, під час проведення досудового слідства, ОСОБА_5 неодноразово надсилала слідчому заяви щодо наявності у неї від конфіденційних джерел інформації щодо змісту проведених у справі експертних досліджень або показів, які надавалися свідками, оригіналів документів, які долучалися до матеріалів кримінального провадження в якості доказів. Вказане свідчить про постійне намагання ОСОБА_5 втручатися та перешкоджати проведенню кримінального провадження.

Окрім того, за вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, передбачено додаткове покарання у виглядіпозбавлення конфіскації майна. Проте, до цього часу не у повній мірі установлено рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваної, та є доходом від вчиненого злочину, отримані за рахунок доходів від вчиненого злочину та які можуть бути конфісковані у підозрюваної.

Таким чином, досудовим розслідуванням, за умови надання можливості підозрюваній залишати житло, особливо у денний час доби, установлено достатні ризики щодо можливості у підозрюваноїна відчуження, розпорядження та/або користування указаним майном; укладення правочинів,спрямованих на приховання та маскування незаконного його походження; перешкоджання його подальшій конфіскації.

Відповідно до ст. 177 КПК України застосувати щодо підозрюваної ОСОБА_5 більш м`якого запобіжного заходу, не пов`язаного з домашнім арештом, неможливо, оскільки існують наступні ризики, які дають підстави вважати, що:

1.Підозрювана ОСОБА_5 після вчинення кримінального правопорушення та оголошення їй підозри має фінансову можливість залишити місце свого проживання за адресою АДРЕСА_1 або змінити його на інше, оскільки має відповідно до державного реєстру нерухомого майна у власності житловий будинок на території АДРЕСА_2 .

2.Підозрювана ОСОБА_5 , знаючи свідків, місце їх проживання та інші дані, може незаконно вплинути на них, з метою викривлення відомостей щодо вчиненого злочину і уникнення в подальшому відповідальності.

3.Підозрювана ОСОБА_5 може перешкоджати проведенню кримінального провадження шляхом затягування слідчих дій, як за її участю, так і інших учасників процесу, з метою схилити їх до зміни показів, або взагалі відмовитися від їх дачі, а такожнамагатисязібрати інші викривлені, неправдиві відомостіз подальшим наданням їх органу досудового слідства, тим самим вводити слідство в оману.

4.Підозрювана ОСОБА_5 має можливість перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином шляхом відчуження, розпорядження, яке є доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину та може бути конфісковане у підозрюваної або використано для забезпечення цивільного позову; укладення правочинів,спрямованих на приховання та маскування незаконного його походження; перешкоджання його подальшій конфіскації.

При вирішенні питання про обрання (зміну) запобіжного заходу, відповідно до ст. 178 КПК України, необхідно врахувати те, що під час досудового розслідування зібрано достатньо доказів, які вказують на причетність підозрюваної ОСОБА_5 до вчинення особливо тяжкого злочину, за який законом зокрема передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від семи до дванадцяти років.

У разі обрання відносно підозрюваної ОСОБА_5 більш м`якого запобіжного заходу, а ніж домашній арешт із забороною залишати житло цілодобово, не буде забезпечено належної процесуальної поведінки під час досудового розслідування, та не буде створено умов для запобіганню ризиків, зазначених у клопотанні.

Для забезпечення належної поведінки підозрюваного під час досудового розслідування необхідно покласти на нього такі обов`язки:

1) прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду;

2) утримуватися від спілкування як особисто, так і в телефонному режимі, а також за допомогою мережі інших засобів зв`язку, мережі «Інтернет»,із працівниками ТОВ «Євростандарт-Автогаз», ПП «Компанія «Надежда» та клієнтами за указаних підприємств;

3) здати на зберігання до Управління Державної міграційної служби України в Полтавській області за адресою: місто Полтава, вулиця Пушкіна, 63, свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Окрім того, досудовим розслідуванням установлено, що підозрювана ОСОБА_5 зареєстрована та постійно проживає у приватному будинку за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна від 24.11.2015, ОСОБА_5 володіє на праві приватної власності нерухомим майном, а саме: житловим будинком загальною площею 181,1 кв.м, розташованим за адресою: АДРЕСА_1 .

Указаний будинок використовується для проживання підозрюваною та членами її сім`ї, має належні житлово-побутовці умови для постійного перебування у ньому особи.

Таким чином, досудовим розслідуванням установлено можливість застосування до підозрюваної ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту із забороною залишати цілодобово житло за місцем її проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, його тяжкість та беручи до уваги те, що підозрювана ОСОБА_5 після вчинення кримінального правопорушення не зробила належних для себе висновків, а саме:намагається впливати на свідків, як колишніх своїх співробітників, так і клієнтів ТОВ «Євростандарт-Автогаз», втручатися в хід досудового розслідування, надаючи викривлені відомості, що свідчить про не бажання підозрюваної сприяти слідству та можливість з її боку в подальшому негативно впливати на його результати, з метою попередження можливості переховуватися від органу досудового слідства, керуючись вимогами ст.ст. 176 178, 181-185, 188-189, 194 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Застосувати до підозрюваної ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на строк 60 діб із забороною залишати житло за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , цілодобово.

Покласти на ОСОБА_5 наступні обов`язки :

1) прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду;

2) утримуватися від спілкування як особисто, так і в телефонному режимі, а також за допомогою мережі інших засобів зв`язку, мережі «Інтернет» із працівниками ТОВ «Євростандарт-Автогаз», ПП «Компанія «Надежда» та клієнтами вказаних підприємств;

3) здати на зберігання до Управління Державної міграційної служби України в Полтавській області за адресою: місто Полтава, вулиця Пушкіна, 63, свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Полтавської області на протязі 5 діб.

Слідчий суддя: ОСОБА_1