УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №668/15289/14-к

12.11.2014 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого, розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_3 за кримінальним провадженням №0000144, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; відомості про рух коштів й без розшифровки контрагентів за рахунками (ком) та в межах співвідносин ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 із ФГ « ОСОБА_4 » самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використанні як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю.

Керуючись ст.ст.132-135, 159-166 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю відносно клієнта ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо руху грошових коштів за рахунком (ками) № НОМЕР_2 , відкритому (тих) у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 ).

Надати слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації, у межах співвідносин ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із ФГ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме:

· роздруківку руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_2 від 18.03.2014 року (Українська гривня), № НОМЕР_2 від 18.03.2014 року (Євро), №9001 від 18.03.2014 року (долар США), №9001 від 18.03.2014 року (Російський рубль), які належать ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), як на паперових, так і електронних носіях, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, без розшифровки контрагентів, за період з 18.03.2014 року по дату винесення ухвали суду;

· документи юридичної справи ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів;

· видаткові ордери, касові чеки про отримання ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 ), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунок ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку;

· угоди та інші документи, на підставі яких ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм;

· кредитні договори та документи, які складались під час виконання кредитних договорів;

· зовнішньоекономічні контракти та документи, які складались під час їх виконання та оплати;

Зобов`язати ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надати слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_3 можливість вилучити зазначені вище документи.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, що відповідно до ст.166 КПК України у випадку відмови у доступу до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1