Провадження № 1-кс/161/3060/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 17 липня 2014 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури м. Луцька ОСОБА_3 , слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором прокуратури міста Луцька ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, до до речей та документів, які містять інформацію: 1) про банківський рахунок № НОМЕР_1 із наданням відповідних документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням повних анкетних даних особи, на котру був відкритий даний рахунокта руху коштів по цьому рахунку за період 14.06.2014 року по 02.07.2014 року із зазначенням місця зняття готівки; 2) про наявну фото та відео фіксацію всіх спроб та фактів зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 за період з 14.06.2014 року по 02.07.2014 року, в приміщеннях банку чи банкоматів, а також інформацію про осіб, які отримували грошові кошти.

На думку слідчого у матеріалах вказаного провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0001473 від 17 червня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим слідчий звернувся з даним клопотанням.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання проводиться за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться відповідні документи, оскільки, сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, належним чином довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що є предметом клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Згідно вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог п.5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 5 ст. 162, ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчому СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищезазначених документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-167 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", слідчий суддя,

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) слідчому СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, до речей та документів, що містять інформацію про: 1) про банківський рахунок № НОМЕР_1 із наданням відповідних документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням повних анкетних даних особи, на котру був відкритий даний рахунокта руху коштів по цьому рахунку за період 14.06.2014 року по 02.07.2014 року із зазначенням місця зняття готівки; 2) про наявну фото та відео фіксацію всіх спроб та фактів зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 за період з 14.06.2014 року по 02.07.2014 року, в приміщеннях банку чи банкоматів, а також інформацію про осіб, які отримували грошові кошти.

Тимчасовий доступ до документів провести до 17 серпня 2014 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1