Справа № 4-275/10
ПОСТАНОВА

Іменем України

02 березня 2010 року м. Суми

Суддя Зарічного районного суду м. Суми Шершак М.І.. з участю прокурора Слабунової Ю.В.,

розглянувши подання старшого слідчого СВ ПМ ДПІ в м. Суми ОСОБА_1 про проведення виїмки в банківській установі, -

УСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого відділення податкової міліції ДПІ в м. Суми знаходиться кримінальна справа №10800007 порушена за фактом замаху на заволодіння державним майном та підробки документів службовими особами ПГІ «Слобожанська аграрна компанія» (код 31930508). за ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 15 ч. 2. 191 ч. 4. 366 ч. 1 КК України та відносно невстановлених осіб за фактом підроблення та використання завідомо підроблених документів, за ознаками злочину, передбаченого ст. 358 ч. 1 КК України.

Старший слідчий звернувся до Зарічного райсуду м. Суми з поданням про розкриття банківської таємниці і проведення виїмки документів по рахункам № 1316 ТОВ «ТД «Охтирський хліб» (СДРПОУ 33977485, м. Суми), відкритим в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) з моменту відкриття по дату останньої операції.

Заслухавши думку слідчого, вивчивши матеріали справи, вважаю, що подання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки, отримання вказаних в поданні відомостей необхідно для повного та всебічного встановлення обставин справи.

На підставі вищевикладеного. керуючись ст. 178 КПК України та ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на проведення виїмки в АТ «ОТГІ Банк» (МФО 300528). документів, що містять банківську таємницю, а саме:

- документи, які використовувались для відкриття ТОВ «ТД «Охтирський хліб» (СДРПОУ 33977485, м. Суми) банківського рахунку №1316, а також для обслуговування в банківській установі працівників підприємства, які мають право підпису банківських документів, або уповноважених ними осіб (в разі відсутності оригіналів документів - надати їх завірені копії);

- документи, які використовувались для відкриття ТОВ «ТД «Охтирський хліб» усіх карткових рахунків, (в разі відсутності оригіналів документів - надати їх завірені копії);

- документи щодо оформлення та видачі фізичним особам додаткових карток по усіх карткових рахунках ТОВ «ТД «Охтирський хліб»;

- копії паспортів, довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, фізичних осіб, на яких оформлялись додаткові картки карткового рахунку ТОВ «ТД «Охтирський хліб»;

- картки зі зразками підписів працівників ТОВ «ТД «Охтирський хліб», які мають право підпису банківських документів, або уповноважених ними осіб (в разі відсутності оригіналів документів - надати їх завірені копії);

- роздруківки руху грошових коштів (з розшифровкою дати; назви і коду підприємств (юридичних і фізичних осіб), які направляли або яким направлялись грошові кошти; номера рахунків одержувачів чи відправників таких коштів та повної назви банків, які відправляли чи одержували грошові кошти за кожний банківський день; зазначення підстав перерахування грошових коштів, повної назви банків, в яких знімались готівкові кошти з карткових рахунків, з зазначенням номерів додаткових карток) по рахунку ТОВ «ТД «Охтирський хліб» №1316, а також по усім картковим рахункам підприємства, за період з дати відкриття рахунку по дату останньої операції;

грошові чеки TOB «ТД «Охтирський хліб» за 2008 - 2009 роки, (в разі відсутності

оригіналів документів - надати їх завірені копії);

квитанції видачі готівкових коштів, квитанцій посттерміналу щодо зняття готівкових коштів з усіх карткових рахунків ТОВ «ТД «Охтирський хліб» за 2008 - 2009 роки (в

разі відсутності оригіналів документів надати їх завірені копії);

довіреності, договори або інші документи на зняття готівкових коштів з рахунків ТОВ і «ТД «Охтирський хліб» (в разі відсутності оригіналів документів надати їх завірені

копії);

матеріали юридичної справи ТОВ «ТД «Охтирський хліб», (в разі відсутності оригіналів І документів - надати їх завірені копії);

матеріали усіх кредитних справ ТОВ «ТД «Охтирський хліб», (в разі відсутності оригіналів документів - надати їх завірені копії);

інші банківські документи, щодо проведення підприємством безготівкових і готівкових операцій, (в разі відсутності оригіналів документів - надати їх завірені копії).

Контроль за виконанням постанови покласти на ст. слідчого СВ ПМ ДПІ в м. Суми ОСОБА_1

Проведення виїмки доручити працівникам ГВПМ ДПІ в м. Суми.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя М.І.Шершак