Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/4513/14-к
У Х В А Л А
Іменем України
18 липня 2014 року м. Полтава
Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Слідчий СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_5 звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Зазначав, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період із 01.01.2012 року по 31.03.2014 року посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 перераховані кошти на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та кошти на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за придбання житла на умовах пайової участі для громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, по ціні 1-го м.кв. за 6 150 грн., але згідно наказу Мінрегіонрозвитку, будівництва та ЖКГ України від 27.07.2012 року № 387 «Про показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України» ціна визначена в розмірі 4696 грн., тобто встановлено перевищення витрат на придбання житла на загальну суму 970 545 грн.
Посилаючись на необхідність всебічного, повного та об`єктивного встановлення всіх обставин вчинення правопорушення, необхідність у проведенні ІНФОРМАЦІЯ_4 звірки з метою підтвердження виду, обсягу та якості операцій, що відображені в обліку ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2012 року по 01.05.2014 року, просив надати тимчасовий доступ до документів, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме установчих документів, свідоцтв про реєстрацію, довідок, ліцензій, бухгалтерських документів, договорів, актів прийому-передачі та інших.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, приходжу до наступних висновків.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Звертаючись до слідчого судді з відповідним клопотанням, слідчий обґрунтовує його необхідністю встановлення обставин у кримінальному провадженні, в тому числі проведення ІНФОРМАЦІЯ_4 звірки з метою підтвердження виду, обсягу та якості операцій, що відображені в обліку Управління житлово-комунального господарства.
Але які саме обставини можуть бути встановлені в результаті отримання слідчим доступу до установчих документів юридичних осіб та документів їх господарської діяльності слідчий не зазначив.
Твердження про необхідність у проведення ІНФОРМАЦІЯ_4 звірки не ґрунтується на нормах КПК України, відсутні підстави вважати таку перевірку відповідною процесуальною дією слідчого.
Оскільки будь-які підстави вважати, що в результаті отримання слідчим доступу до витребовуваних документів можуть бути встановлені важливі обставини в кримінальному провадженні, відсутні, клопотання слідчого є безпідставним та не підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

В задоволені клопотання слідчого СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

18.07.2014