печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 жовтня 2014 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України молодший радник юстиції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження № 0000364, звернуся до слідчого судді за погодженням з прокурором ОСОБА_4 із клопотання, вказуючи наступні обставини.

У провадженні Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування 07.05.2014 під №0000364 за ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2011-2014 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 налагодили протиправну схему, за якою іноземні суб`єкти підприємницької діяльності, з метою отримання можливостей здійснення закупівлі на території України деревини та лісопродукції, на підставі усних та письмових вимог, були змушені укладати договори про надання маркетингових послуг щодо пошуку на території України та інших країн СНД постачальників зазначеної продукції з суб`єктами господарювання, створення та діяльність яких пов`язана з керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У подальшому, іноземними юридичними особами на рахунки суб`єктів господарювання « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших, які зареєстровані Панама, ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , відкриті у банківських установах « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та інших здійснювалось перерахування коштів за фактично ненадані послуги щодо пошуку постачальників деревини на території України та інших країн СНД.

При цьому суб`єкти господарської діяльності виробники деревини та пиломатеріалів, які входили до сфери управління Держлісагентства України, здійснювали експорт іноземним суб`єктам господарюванням зазначеної продукції за цінами, нижчими за ринкові на суму попередньо перерахованих останніми коштів за фіктивними договорами надання маркетингових послуг.

Таким чином, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 через пов`язані з ними суб`єкти підприємницької діяльності, зареєстрованими за межами України, незаконно отримували грошову винагороду, а суб`єктам підприємницької діяльності, які діють на основі державної власності України, внаслідок реалізації деревини, виробів з неї та іншої продукції лісового господарства за цінами; нижчими за ті, що склалися на ринку, були спричинені тяжкі наслідки, які полягали у заподіянні матеріальних збитків.

У ході досудового розслідування з показань допитаних у справі свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших встановлено, що грошові кошти за нібито надані маркетингові послуги надходили на рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Ухвалами Печерського районного суду м. Києва від 17.06.2014 у справах №757/16288/14-к та №757/16287/14-к надано тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_1 ) по відкритому суб`єктом господарювання « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_2 , рахунок № НОМЕР_1 51 AIZK 0000 0103 62244 та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Flat 145. Rosden House 372 Old street London EC IV 9 AU. Company №6481351 IB AN: LV 46 AIZK 0000 0101 00919.

З урахуванням зазначених ухвал Генеральною прокуратурою України на адресу компетентних органів Латвійської Республіки було направлено запит про надання міжнародної правової допомоги стосовно проведення вилучення документації про рух коштів по розрахункових рахунках « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та іншої документації, яка стосується відкриття ними рахунків та їх використання.

За результатами виконання компетентними органами Латвійської Республіки запиту Генеральної прокуратури України про міжнародну правову допомогу органом досудового розслідування отримано інформацію про рух коштів по розрахунковим рахункам « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також інформацію про те, що ці рахунки відкриті громадянином України ОСОБА_7 (колишнім працівником ІНФОРМАЦІЯ_10 ).

Оглядом зазначених документів також встановлено, що кошти, які надійшли на зазначені розрахункові рахунки у загальній сумі 3671 тис. доларів США та 24494 тис. євро, частково скеровувалися на розрахунковий рахунок відкритий суб`єктом підприємницької діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_2 відкритим банківською (фінансовою) установою AO « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Для встановлення обставин зловживання службовим становищем з використанням банківського рахунку, відкритого в іноземних банківських установах фіктивними іноземними підприємствами, у органу досудового розслідування виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю щодо клієнта банку AO « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (Латвійська Республіка) « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на рахунку якого були акумульовані кошти, які отримувалися громадянином України ОСОБА_7 від іноземних імпортерів з України лісопродукції.

Для отримання зазначених відомостей на підставі Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року та Договору між Україною та Латвійською Республікою про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних, трудових та кримінальних справах 1995 року необхідно звернутися із міжнародним запитом до компетентних органів Латвійської Республіки.

Відповідно до статті 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Таким чином, із запитом про надання міжнародної правової допомоги Генеральна прокуратура України має змогу звернутися лише після задоволення даного клопотання судом.

Вислухавши слідчого ОСОБА_3 , вивчивши додані ним до клопотання матеріали, слід дійти переконання про необхідність його задоволення виходячи з наступного.

Необхідність отримання тимчасового доступу до банківської таємниці зумовлена тим, що в приміщенні іноземного банку AO « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_3 ), знаходяться документи у друкованому та електронному вигляді щодо номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та назви банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), які становлять банківську таємницю, та містять відомості, що мають значення для встановлення обставин вчиненого злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести, інакше як шляхом отримання документів про рух коштів по розрахунковому рахунку«Sompex ІНФОРМАЦІЯ_12 » неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159-162, 562 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В :

Надати слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 з дотриманням встановленої процедури тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, які знаходиться у знаходиться у AO « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_3 ) по відкритому суб`єктом господарювання « ІНФОРМАЦІЯ_11 » рахунку, а саме:

- документів (виписок) про рух коштів по банківському рахунку клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_2 відкритим банківською (фінансовою) установою AO « ІНФОРМАЦІЯ_9 », із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів і в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунків та коду міжфіліальних оборотів банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунка по 01 жовтня 2014 року;

Надати слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 з дотриманням встановленої процедури тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю отримання їх копій , які знаходиться уAO « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_3 ) по відкритому суб`єктом господарювання « ІНФОРМАЦІЯ_11 » рахунку, а саме:

- договорів, угод та інших документів, що подавалися клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у зазначену банківську (фінансову) установу Латвійської Республіки для відкриття рахунку № НОМЕР_2 та під час обслуговування таких рахунків;

- відомостей про те яким чином здійснювалося управління рахунком .№ № НОМЕР_2 та відомостей про осіб, які могли здійснювати управління ним;

- інформації щодо IP-адрес з яких відбувалося управління розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку«Sompex ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_2 з дня відкриття цього рахунку у AO « ІНФОРМАЦІЯ_9 », по 01 жовтня 2014 року;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунку«Sompex ІНФОРМАЦІЯ_12 » з дня відкриття рахунку № НОМЕР_2 по 01 жовтня 2014 року ;

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/27399 /14-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія слідчий ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 01.10.2014р.