УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 грудня 2015 року м. Хмельницький
в с т а н о в и в :
У заяві зазначено, що упродовж березня 2011 липня 2013 років ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до договору від 21.03.2011 № 3 отримувало від ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 для зберігання та на вимогу повертало скраплений газ.
20.09.2013 ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 виявило відсутність у ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 866,051 т переданого йому на зберігання газу.
Заявник вважає, що службові особи ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 вчинили розтрату зазначеного газу.
19.10.2015 допитана як свідок головний бухгалтер ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 деталізуючи деякі деталі обставин, на які вказує керівництво ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 показала, що залишок скрапленого газу в кількості понад 800 т. на зберіганні ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 належного ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ніяк не могло бути. Проведенні перевірки включаючи і ревізійні повністю спростували заяви ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 і їхні безпідставні звинувачення службових осіб ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 у привласненні їхнього газу.
ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 має ГНС, виконуючим обов`язки якого являвся ОСОБА_5 , який здійснював приймання, зберігання, видачу скрапленого газу згідно накладних, які передавав в бухгалтерію, складав звіти, а також він вів облік відправки порожніх залізничних цистерн.
У жовтні 2013 року в робочому кабінеті ОСОБА_5 виявлено наказ ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 про призначення ОСОБА_5 на посаду комерційного агента та посвідчення працівника ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 . Дозвіл на сумісництво робіт ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 не давали.
ОСОБА_4 вважає, що ОСОБА_5 діяв на користь ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 роблячи умисно нестачу газу.
Так, підпорядкований ОСОБА_5 компресорщики робили записи у журналі зливу газу, у якому виявлено підробку виконану компресорщиком ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_5 , що виразилося у вириванні та переписуванні аркушів за 2013 рік. ОСОБА_5 зазначеного не заперечує. Крім того, ОСОБА_5 вносив неправдиві відомості і до інших бухгалтерських документів в наслідок чого оприбутковувався газ, який фактично в ємкості ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 не зливався, відповідно виникала нестача.
Виявлено факти внесення ОСОБА_5 до видаткових накладних суперечливих відомостей, а саме в накладних, що подавалися до бухгалтерії ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 зазначалася одна кількість газу, а у накладних, що супроводжували вантаж до ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 інша, значно менша чим в попередніх. Є також накладні, які відсутні у ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 . Загальна розбіжність в накладних становить понад 300 т. скрапленого газу.
Крім того, ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 оприбуткував газ на приход, який надійшов для ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 в березні 2011 року в кількості 193,160 т. у залізничних накладних чітко вказано що «грузополучатель» ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , а не ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 . При цьому ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 має акт звірки з ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , у якому значиться, що станом на 01.04.2011 залишок газу складає 0,992 кг., який належить ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 .
При огляді службового кабінету ОСОБА_5 в ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 виявленні копії листів адресовані безпосередньо йому від директора ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 щодо дозволу передачі газу для ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 та інформація щодо загальної кількості скрапленого газу належного ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , який знаходиться на зберіганні в ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 .
До протоколу допиту долучено копії вказаних вище листів на 2 аркушах та копію позовної заяви ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 до ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 на 12 аркушах.
Про можливість безпідставно звинувачувати ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 зі сторони ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , свідчить останній факт. На нашу адресу надійшли матеріали з господарського суду м. Харків куди звернувся ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 з позовом про відшкодування збитків. При цьому, щоб звернутися до суду м.Харків, були підроблені документи, а саме заявився ще один відповідач, який нібито в 2013 році виступав «поручителем» перед ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 в інтересах ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 . І як не дивно зазначений «поручитель» виявився ПП яке розташоване в м.Харків, з яким ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ніколи ніяких стосунків не мало і відповідно ніяких угод не складало. На даний час триває судовий процес по розгляду цього позову. Наступне судове засідання перенесено на листопад 2015 року. Ми маємо намір звернутися до правоохоронних органів про притягнення посадових осіб ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 до кримінальної відповідальності за підроблення та використання підроблених документів.
У кримінальному провадженні планується отримати тимчасовий доступ до документів ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 :
-оригіналів листів вихідної кореспонденції, які містять вільні зразки підписів директора ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 у період з травня по грудень 2012 року включно;
-оригіналів примірників листів директора ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 до начальника газонаповнювальної станції ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 про надання дозволу на передачу газу ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 14.05.2012 № 102 та з облікуванням 13,580 т газу ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 за правонаступником ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 від 10.12.2012 № 218;
-оригіналів журналів реєстрації вихідної кореспонденції ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 у період з травня по грудень 2012 року включно;
-оригіналів документів, що підтверджують те, що ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 являється правонаступником ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- копії особової справи комерційного агента ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 .
Наявність оригіналів зазначених документів дасть змогу провести експертне дослідження підписів виконаних від імені ОСОБА_7 , що підтвердить або спростує факт підписання ним листів вилучених в кабінеті ОСОБА_5 , що має суттєве значення для кримінального провадження та підлягає доказуванню і що не може бути доведено в інший спосіб ніж шляхом експертного дослідження оригіналів документів.
Вилучення та огляд інших документів дасть змогу встановити і інші обставини, що мають значення для кримінального провадження.
У разі судового виклику для розгляду клопотання про тимчасовий допуск до речей та документів представника ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 у віданні якого знаходяться зазначені документи, існує реальна загроза їх зміни або знищення, так як до вказаного злочину можуть бути причетні працівники ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Оригінали зазначених документів необхідні для виключення можливості їх зміни або знищення, перевірки їх достовірності шляхом проведення техніко-криміналістичних досліджень та ототожнення осіб, які їх складали шляхом проведення почеркознавчих експертиз.
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження суд приходить до наступного.
Так, відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно положень ст.160 КПК України відомості, які міститься в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, що становлять інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, змісту, маршрутів передання тощо.
Слідчим наведено підстави передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, тому суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володіння, якої знаходиться дана інформація.
Відповідно до вимог ст.ст. 162, 163 КПК України з метою встановлення доказів та з`ясування всіх обставин справи і для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінальної справи суд вважає, що є всі підстави для розкриття банківської таємниці та надання дозволу на тимчасовий доступ до документів і клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НПУ в Хмельницькій області ОСОБА_2 задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУ НПУ в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_2 та особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів документів ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
-оригіналів листів вихідної кореспонденції, які містять вільні зразки підписів директора ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 у період з травня по грудень 2012 року включно;
-оригіналів примірників листів директора ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 до начальника газонаповнювальної станції ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 про надання дозволу на передачу газу ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 14.05.2012 № 102 та з облікуванням 13,580 т газу ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 за правонаступником ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 від 10.12.2012 № 218;
-оригіналів журналів реєстрації вихідної кореспонденції ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 у період з травня по грудень 2012 року включно;
-оригіналів документів, що підтверджують те, що ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 являється правонаступником ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
-копії особової справи комерційного агента ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 .
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 18 січня 2016 року.
Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя