У Х В А Л А
Справа № 569/16311/14-к

16 жовтня 2014 року м.Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 , яке погоджено із старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю та процесуального керівництва прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення,
ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 в своєму клопотанні, яке погоджено із старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю та процесуального керівництва прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні Приватного малого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: фінансово-господарських документів про проведення фінансово-господарських відносин ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): договорів, накладних, актів приймання-передачі, податкових накладних, документів про проведення оплати за товарно-матеріальні цінності, їх доставку, товарно-транспортних накладних та інших документів, що оформлялися при взаємовідносинах вказаних товариств у період 2012-2014 років.
В обґрунтування клопотання зазначив, що ОСОБА_4 , упродовж періоду часу з травня 2012 року по листопад 2013 року, з корисливих спонукань, маючи на меті отримання незаконних доходів на постійній основі, шляхом створення та придбання суб`єктів господарювання (юридичних осіб) у вигляді товариств з обмеженою відповідальністю для прикриття незаконної діяльності суб`єктів господарської діяльності по ухиленню від сплати податків та здійсненню незаконних операцій з конвертації і реконвертації коштів, керуючи організованою групою, до складу якої увійшли, як виконавці ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , створив та придбав наступні суб`єкти підприємницької діяльності - юридичні особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , функції засновника та директора яких виконував ОСОБА_4 .
Крім того, з метою забезпечення безперервної незаконної діяльності по конвертації та реконвертації коштів, сприяння ухилення від сплати податків для ряду підприємств і організацій на території Рівненської, Тернопільської та інших областей України, ОСОБА_4 в серпні 2012 року створив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , та в листопаді 2013 року придбав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 .
У період часу з травня 2012 року по лютий 2014 року, ОСОБА_4 , діючи спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , використовував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для незаконної діяльності по конвертації, реконвертації коштів, проведення безтоварних операцій та складання фіктивних документів. При цьому, з метою маскування вказаного фіктивного підприємства та запобігання виявлення його незаконної діяльності, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 імітував господарську діяльність, проводячи у мінімальному обсязі офіційну діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з поставки товарів, надання послуг та виконання робіт.
При розслідуванні у кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відобразило фінансово-господарські відносини із Приватним малим підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Під час проведення досудового розслідування у кримінальному проваджені № 0000126 від 16.04.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч.2 ст.366, ч.2 ст.209 КК України, виникла необхідність у вилученні оригіналів фінансово-господарських документів про проведення фінансово-господарських відносин ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: договорів, накладних, актів приймання-передачі, податкових накладних, документів про проведення оплати за товарно-матеріальні цінності, їх доставку, товарно-транспортних накладних та інших документів, що оформлялися при взаємовідносинах вказаних товариств у період 2012-2014 років.
Вказані документи та предмети в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Покликаючись на викладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація,з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи,що документи,доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати заступнику начальника відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Рівненській області підполковнику міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні Приватного малого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: фінансово-господарських документів про проведення фінансово-господарських відносин ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): договорів, накладних, актів приймання-передачі, податкових накладних, документів про проведення оплати за товарно-матеріальні цінності, їх доставку, товарно-транспортних накладних та інших документів, що оформлялися при взаємовідносинах вказаних товариств у період 2012-2014 років, та можливість їх вилучити.
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1