ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/930/16-к
провадження № 1-кс/753/430/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"18" січня 2016 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції України в м. Києві ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, у кримінальному провадженні № 0003090,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції України в м. Києві ОСОБА_2 за погодженням з процесуальним керівником звернувся до суду з клопотанням про доступ та вилучення (виїмку) документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і містять банківську таємницю щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

З клопотання та доданих до нього документів вбачається, що групою слідчих Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції України в м. Києві розслідується кримінальне провадження № 0003090, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 2 квітня 2015 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В клопотанні зазначено, що в період з 1 січня 2013 р. по 26 листопада 2014 р. службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділи грошовими коштами та майном товариства у великих розмірах.

Клопотання мотивоване тим, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться документи, які містять інформацію про відкриття, функціонування та рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № № НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_3 (українська гривня), що мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Заслухавши слідчого та дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Зазначені в клопотанні обставини, які вказують на те, що колишній генеральний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 , комерційний директор ОСОБА_4 та головний бухгалтер ОСОБА_5 причетні до заволодіння грошовими коштами та майном товариства у великих розмірах, підтверджуються достатніми на цьому етапі розслідування доказами.

Згідно даних інформаційної бази Державної фіскальної служби у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є рахунок № НОМЕР_2 (українська гривня), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рахунок № НОМЕР_3 (українська гривня), відкритий в КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З огляду на викладене наявні достатні підстави вважати, що документи, які містять інформацію про відкриття, функціонування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції України в м. Києві ОСОБА_2 задовольнити.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) надати слідчому Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції України в м. Києві ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Надати слідчому Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції України в м. Києві ОСОБА_2 можливість вилучити (здійснити виїмку) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) документи, які містять інформацію про відкриття, функціонування та рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з часу його відкриття до 18 січня 2016 р., а саме:

-документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням контрагентів (їх найменування і код ЄДРПОУ) та призначення платежу;

-договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для відкриття даних рахунків чи руху коштів по вказаних рахунках.

Попередити службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) про те, що невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: