ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/2989/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"22" вересня 2015 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дарницького РУ ГУ МВС України вм. Києві ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0010046,за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
22.09.2015 року слідчий СВ Дарницького РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів за період з дати відкриття по дату закриття рахунку № НОМЕР_1 клієнтаТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначив наступне.

В провадженні СВ Дарницького РУ ГУ МВС України в м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування № 0010046, за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування також встановлено, щозгідно положень ч. 7 ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку підприємства (далі - бухгалтер): забезпечує дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені строки фінансової звітності; організує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку усіх господарських операцій.

Відповідно до п. 3.5. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою НБУ від 15 грудня 2004 року № 637 (далі Положення № 637) у разі видачі окремим фізичним особам готівки (у тому числі працівникам підприємства) за видатковим касовим ордером або видатковою відомістю касир вимагає пред`явити паспорт чи документ, що його замінює, записує його найменування і номер, ким і коли він виданий. Фізична особа розписується у видатковому касовому ордері або видатковій відомості про одержання готівки із зазначенням одержаної суми (гривень - словами, копійок - цифрами), використовуючи чорнильну або кулькову ручку з чорнилом темного кольору. Якщо видаткова відомість складена на видачу готівки кільком особам, то одержувачі також пред`являють паспорти чи документи, що їх замінюють, і розписуються у відповідній графі документа.

Для виведення залишку готівки в касі не приймаються видаткові касові ордери або видаткові відомості, в яких видача готівки з каси не підтверджена підписом одержувача.

Згідно з п. 3.6. Положення № 637 видачу готівки касир проводить тільки особі, зазначеній у видатковому касовому ордері або видатковій відомості.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_3 перебуваючи на посаді головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 18 липня 2013 року по 27 червня 2014 року, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою у групі осіб шляхом зловживання своїм службовим становищем у порушення вимог ч. 7 ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою НБУ від 15 грудня 2004 року №637, перебуваючи у офісному приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_1 заволоділа чужим майном у особливо великих розмірах грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у загальній сумі 1 086 400 (один мільйон вісімдесят шість тисяч чотириста) гривень 00 копійок шляхом оформлення та обліку видаткових касових ордерів, відповідно до яких « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нібито видало ОСОБА_4 грошові кошти на загальну суму в 1 086 400 (один мільйон вісімдесят шість тисяч чотириста) гривень 00 копійок в рамках повернення йому зворотної фінансової допомоги за договором № 16/09-2014.

При цьому всупереч вимогам Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою НБУ від 15 грудня 2004 року №637, на цих касових ордерах відсутній підпис отримувача коштів ОСОБА_4 , а напис про суму виданих коштів виконаний не ОСОБА_4 .

Після цього кошти у сумі 1 086 400 гривень ОСОБА_3 використала у власних цілях.

Своїми діями ОСОБА_3 завдала матеріального збитку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у загальній сумі 1 086 400 (один мільйон вісімдесят шість тисяч чотириста) гривень 00 копійок.

Також встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунок у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на який зараховувалися грошові кошти в рамках надання ОСОБА_4 зворотної безвідсоткової фінансової допомоги по договорам, укладеним між ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, відповідно, з даного рахунку ОСОБА_3 знімалися грошові кошти під приводом призначення платежу нібито за повернення зворотної безвідсоткової фінансової допомоги. Однак, ОСОБА_3 , отримавши вказані грошові кошти під приводом повернення зворотної безвідсоткової фінансової допомоги, насправді дані грошові кошти ОСОБА_4 не передала, а документально фіктивну передачу грошових коштів ОСОБА_4 оформила видатковими касовими ордерами, у яких ОСОБА_4 за отримання грошових коштів не розписувався.

В ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходяться документи, що підтверджують отримання ОСОБА_3 з вказаного банківського рахунку зазначених грошових коштів, які остання привласнила.

Під час проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів за період з дати відкриття по дату закриття рахунку № НОМЕР_1 клієнтаТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою вилучення оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів.

Інформація, що міститься у вказаних документах має відношення до кримінального провадження, а також зазначена інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має значення для встановлення істини по даному провадженню, тому відомості, отримані з неї можуть бути використані як доказ у розслідуванні кримінального провадження.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Проведення виїмки оригіналів документів обумовлене тим, що у відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 рокупроведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Враховуючи те, що іншим способом отримати вищевказану інформацію неможливо та те, що дані відомості можуть бути використані як доказ в досудовому розслідуванні, слідчий просить клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим виходячи з наступного.

Так, слідчий суддя вважає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та встановлення винних осіб, є підстави задовольнити клопотання слідчого, що забезпечить досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Дарницького РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Зобов`язати службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати слідчому ОСОБА_2 , або уповноваженій особі за його дорученням, тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів за період з дати відкриття по дату закриття рахунку№ НОМЕР_1 клієнтаТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ( АДРЕСА_2 ), з метою вилучення оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів, а саме:

- оригіналів документів про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , напрями діяльності, його керівників, картки зі зразками печатки та підпису службових осіб товариства, заяв про відкриття та закриття рахунків, додатки до них, оригінали документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами підприємства (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування, статут, накази про призначення та звільнення на посади службових осіб підприємства (директора та бухгалтера), копій їх паспортів);

- оригіналів договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

- документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 із зазначенням контрагентів їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № НОМЕР_1 в електронному та друкованому вигляді (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів);

- копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають з доданням підтверджуючих документів, оригінали документів (заяв анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

- копій виписок з номерами телефонів, ІР-адрес комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань;

- інформацію про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу).

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст. 309 КПК України дана ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1