печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 грудня 2013 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Ковалевській А.П.,

за участю сторони кримінального провадження - слідчого Гонтарєва Р.М.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України підполковника міліції Гонтарєва Р.М. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

4 грудня 2013 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України підполковника міліції Гонтарєва Р.М., яке погоджено прокурором у кримінальному провадженні № 0000098 старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції Чорним І.Г., про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення, до реєстраційних документів, податкових звітів і актів перевірок ТОВ «Абамелек» (ідентифікаційний код 34831146), що знаходяться в ДПІ у місті Іллічівську Міндоходів у Одеській області (Одеська область, місто Іллічівськ, вулиця Шевченка, 3).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове слідство в кримінальному провадженні № 0000098, внесеному 22.05.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, за фактом створення ТОВ «Абамелек» з метою прикриття незаконної діяльності.

Установлено, що невідомі особи в січні 2013 року з метою прикриття незаконної діяльності (надання незаконних послуг з конвертації коштів у готівку для підприємств сільськогосподарського сектору економіки) придбали ТОВ «Абамелек» (ідентифікаційний код 34831146, юридична адреса: Одеська область, місто Іллічівськ, вулиця Промислова, 2). У період з 08.02.2013 до 04.04.2013 на рахунок ТОВ «Абамелек» № 3001, відкритий у ПАТ «КБ «Надра», а також на рахунок ТОВ «Абамелек» № 040, відкритий у АТ «БМ Банк», надійшли від підприємств за угодами, що мають ознаки фіктивності, кошти на загальну суму понад 40 770 000 гривень. Частину цих коштів на загальну суму 35 670 000 гривень було знято з вищевказаних рахунків готівкою.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

До судового засідання представник особи, у володінні якої знаходяться ці документи не з'явився. Тому, слідчий суддя розглянув дане клопотання у його відсутність на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, оскільки неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання та надання тимчасового дозволу до реєстраційних документів ТОВ «Абамелек» (ідентифікаційний код 34831146), що знаходяться у ДПІ у місті Іллічівську Міндоходів у Одеській області, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей неможливо.

Що стосується клопотання слідчого про надання дозволу на здійснення вилучення оригіналів зазначених документів), то вказане клопотання в цій частині задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України підполковника міліції Гонтарєва Р.М. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України підполковнику міліції Гонтарєву Р.М. про тимчасовий доступ до реєстраційних документів, податкових звітів і актів перевірок ТОВ «Абамелек» (ідентифікаційний код 34831146), що знаходяться в ДПІ у місті Іллічівську Міндоходів у Одеській області (Одеська область, місто Іллічівськ, вулиця Шевченка, 3).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ДПІ у місті Іллічівську Міндоходів у Одеській області надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Батрин О.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/26843/13-к

Прим. 2 - старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України підполковник міліції Гонтарєв Р.М.

Копія - ДПІ у місті Іллічівську Міндоходів у Одеській області

Виконавець: Батрин О.В.

12.12.2013