Справа № 4-17/2011
П О С Т А Н О В А

про проведення виїмки

03 березня 2011 року суддя Сумського районного суду Моісеєнко О.М., розглянувши подання слідчого СВ Сумського РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1, узгоджене з прокурором Сумського району про проведення виїмки в СФ АКБ «Форум», -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Сумського РВ УМВС України в Сумській області звернулась до суду із поданням, затвердженим прокурором Сумського району, в якому просить надати згоду на проведення виїмки в СФ АКБ «Форум» за адресою: м. Суми, вул. Петропавлівська, вул. 123, кредитної справи позичальника ОСОБА_2 в повному обсязі.

Слідчий мотивує своє подання тим, що 24 лютого 2010 року прокуратурою Сумського району порушено кримінальну справу № 10160064 за фактом шахрайства з фінансовими ресурсами та використання завідомо підроблених документів при отриманні кредиту в діяльності ФОП ОСОБА_2, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 222, ч. 3 ст. 358 КК України.

Так, в ході досудового слідства було встановлено, що 14 серпня 2008 року між СФ «Укрпромбанк»та ФОП ОСОБА_2 був укладений кредитний договір № 12СМБ/2008 про надання кредиту в розмірі 42000 грн. на 36 місяців з остаточним терміном погашення 13 серпня 2011 року, для поновлення обігових коштів. Перевіркою зясовано, що оформлення банківських документів при наданні кредиту фізичним особам-підприємцям проводиться згідно Положення «Про кредитуван6ня малого та середнього бізнесу в АКБ «Укрмпромбанк». В ході перевірки було встановлено, що при оформленні кредиту, ФОП ОСОБА_2, в порушенні вищевказаного Положе6ння, надав до заяви-анкети позичальника завідомо неправдиву інформацію про відсутність кредитної заборгованості в інших установах банків України.

Як встановлено, фактично, на період отримання кредиту в СФ АКБ «Укпромбанк», у ФОП ОСОБА_2Ф.І. рахувались кредитні зобовязання по наступних установах: СФ АКБ «Форум»- 75000 грн., ВАТ КБ «Надра»СРУ «Слобожанщина»- 108000 грн., СФ ЗАТ КБ «Приват Банк»- 13800 грн.

Разом з тим, з метою забезпечення вимог кредитної угоди, позичальником укладено договір застави рухомого майна (обладнання) № 12 СМБ/Zk-08-1 № 4484 від 14 серпня 2008 року, яким передано у заставу пристрій повздовжрозпилюючий круглопильний за вказаною маркою «ПД-600»з заводським номером 348348. Як встановлено перевіркою, дане майно 13 червня 2008 року фактично було передано під заставу в забезпечення кредитних вимог ВАТ КБ «Надра»СРУ «Слобожанщина». При цьому, ОСОБА_2 лише було змінено титульні аркуші технічного паспорту на обладнання, замінено марку обладнання та заводський номер з метою введення в оману кредитора, тоді як фактично мав лише один пристрій для розпилювання деревини марки ППК-6, який зберігається за адресою: смт. Степанівка Сумського району, вул. Центральна, буд. 40.

Таким чином, ФОП ОСОБА_2 до банківської установи було подано завідомо неправдиву інформацію, яка вплинула на волю кредитора, відповідно до вимог чинного законодавства, локальних нормативно-правових актів банків та установленої практики ділового обороту, що урахувалась в процесі прийняття рішення про надання кредиту.

Відповідні рахунки, як стало відомо під час проведення слідчих дій, відкриті в СФ АКБ «Форум»за адресою: м. Суми, вул. Петропавлівська, вул. 123.

Дослідивши матеріали справи, суд вважає, що подання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки в ході подальшого провадження досудового слідства необхідно буде використовувати відповідні матеріали виїмки для встановлення істини по справі.

На підставі викладеного, керуючись ст. 178 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Провести виїмку у СФ АКБ «Форум»за адресою: м. Суми, вул. Петропавлівська, вул. 123, кредитної справи позичальника ОСОБА_2 (ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2) в повному обсязі.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя /підпис/

З оригіналом згідно:

Суддя О.М. Моісеєнко