печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 листопада 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про арешт майна -

В С Т А Н О В И В:
23 листопада 2015 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, а саме: грошові кошти, які розміщені на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому у банківській установі Швейцарської Конфедерації «BNP Paribas (Suisse) SA» компанією «WILLORA COMPANY INCORPORATED».

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування 07.05.2014 під № 0000364 за ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що у період 2011-2014 років службові особи Державного агентства лісових ресурсів України налагодили протиправну схему, за якою іноземні суб`єкти підприємницької діяльності, з метою отримання можливостей здійснення закупівлі на території України деревини та лісопродукції, були змушені укладати договори про надання маркетингових послуг щодо пошуку на території України та інших країн СНД постачальників зазначеної продукції з суб`єктами господарювання, створення та діяльність яких пов`язана з керівництвом Держлісагенства України.

У подальшому, іноземними юридичними особами на розрахункові рахунки суб`єктів господарювання, які зареєстровані у Республіці Панама, Новій Зеландії та Великій Британії, здійснювалось перерахування коштів за фактично ненадані послуги щодо пошуку постачальників деревини на території України та інших країн СНД.

Таким чином, службові особи Державного агентства лісових ресурсів України через пов`язані з ними суб`єкти підприємницької діяльності, зареєстрованими за межами України, незаконно отримували грошову винагороду, а суб`єктам підприємницької діяльності, які діють на основі державної власності України, внаслідок реалізації деревини, виробів з неї та іншої продукції лісового господарства за цінами, нижчими за ті, що склалися на ринку, були спричинені тяжкі наслідки, які полягали у заподіянні матеріальних збитків, тобто вчинили злочин, передбачений ч. 2 ст. 364 КК України.

Крім того встановлено, що Голова Державного агентства лісових ресурсів України ОСОБА_5 , будучи службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, за пособництва своєї дружини - ОСОБА_6 , а також ОСОБА_7 , у період з січня 2011 року по лютий 2014 року на розрахункові рахунки «MEGA-COMMERCE LIMITED», «MEGANON-COMMERCE LLP» та «FARADAY & CO, S.A» від іноземних компаній - імпортерів з України лісо- та пиломатеріалів «UNILES, S.R.O», «Pisec GMBH», «FK Invest Kosice», «Confana Indusries SRL», «TED LIMITED», «UAB Diverus», «Malag+Soltau Baustoggh. GMBH», «Bukoza Import-Export», «PHZ A.Majek K.Majek», «Baltic Wood», «F.H.U SAMA MARIA KITA», «Firma Minimax SIA», «UAB Medvita», «ADMI SP. Z.O.O.», «Jursla», «Riga Paletten», «Ligo», «GRUP AGAC», «ROYALTRON LLP», «METROPOL», «ATLAS AGAC», «Premier Trade and Consulting LTD», «ABS Commerce LTD», «Wesstar Group INC», «Good Trade (HK) Ltd», «Saleteam INC», «Plazamix LTD» та інших одержав неправомірну вигоду у сумах 12 828 тис. доларів США та 24 494 тис. євро, що у перерахунку за курсом Національного банку України на дату одержання становить 355 266 тис. грн., що є особливо великим розміром, та у подальшому під виглядом проведення нібито законних фінансово-господарських операцій легалізував (відмив) шляхом перерахування на розрахунковий рахунок компанії «VESTERA GROUP S.A.», відкритий його дружиною ОСОБА_6 6 959 тис. доларів США та 19 677 тис. Євро, що у перерахунку за курсом Національного банку України на дату легалізації (відмивання) становить 265 429 тис. грн., що є особливо великим.

Відповідно до оглянутої інформації про рух коштів по зазначеним вище рахункам встановлено, що у період 2011-2014 років від компаній-імпортерів лісової продукції з України на рахунки компаній «MEGA-COMMERCE LIMITED», «МЕGANON-COMMERCE LLP» та «FARADAY & CO, S.A» надійшло у перерахунку на грошову одиницю України понад 350 000 000 гривень грошових коштів у вигляді неправомірної вигоди.

Грошові кошти, які надходили на рахунки вищевказаних іноземних компаній під виглядом проведення нібито законних товарних та безтоварних операцій, з метою приховання та маскування незаконного їх походження, а також з метою зміни їх місцезнаходження, перераховувались на рахунки інших іноземних компаній, серед яких була компанія під назвою «WILLORA COMPANY INCORPORATED».

У ході досудового розслідування кримінального провадження у рамках виконання заходів про міжнародну правову допомогу від компетентних органів Швейцарської Конфедерації отримано інформацію про те, що компанію «WILLORA COMPANY INCORPORATED» зареєстровано у січні 2011 року у Панамській Республіці громадянкою Російської Федерації ОСОБА_6 дружиною колишнього голови Державного агентства лісових ресурсів України ОСОБА_5 , одразу після призначення останнього на вказану посаду. Після реєстрації компанії, у банківській установі Швейцарської Конфедерації «BNP Paribas (Suisse) SA» ОСОБА_6 відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 .

При відкритті зазначеного розрахункового рахунку ОСОБА_6 у відповідних банківських документах зазначила, що бенефіціаром коштів, які надходять на нього є ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , надавши копії відповідних паспортних документів.

Відповідно до документів про рух коштів по рахункам компаній «MEGA-COMMERCE LIMITED», «МЕGANON-COMMERCE LLP» та «FARADAY & CO, S.A» встановлено, що на розрахунковий рахунок «WILLORA COMPANY INCORPORATED» у період з січня 2011 року по лютий 2014 року, тобто у період перебування ОСОБА_5 на посаді голови Державного агентства лісових ресурсів України, надійшло 1 685 325, 96 у валюті Євро та 450 000 доларів США, отриманих попередньо від імпортерів з України лісо- та пиломатеріалів.

З огляду на зазначене, у органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що злочинні дії службових осіб Державного агентства лісових ресурсів були скеровані на заволодіння грошовими коштами іноземних компаній-імпортерів з України лісової продукції за допомогою вищевказаного банківського рахунку компанії «WILLORA COMPANY INCORPORATED».

03.11.2015 грошові кошти, які розміщено на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому у банківській установі Швейцарської Конфедерації «BNP Paribas (Suisse) SA» та який належить іноземній компанії «WILLORA COMPANY INCORPORATED» визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000364.

У зв`язку з викладеним, оскільки за допомогою вказаного розрахункового рахунку незаконно отримані грошові кошти у подальшому легалізовувались (відмивались), тобто він є безпосереднім засобом вчинення кримінального правопорушення, а також з метою попередження можливого зняття (перерахування) грошових коштів, які зберігаються на ньому, виникла необхідність у накладенні арешту на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий у банківській установі Швейцарської Конфедерації «BNP Paribas (Suisse) SA», який належить компанії «WILLORA COMPANY INCORPORATED».

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав щодо арешту грошових коштів, розміщених на рахунку № НОМЕР_1 відкритому у банківській установі Швейцарської Конфедерації «BNP Paribas (Suisse) SA» компанією «WILLORA COMPANY INCORPORATED».

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 2 КПК України, одним із завдань кримінального провадження є захист особи від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арешт майна може передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, до такого майна відноситься майно (речі, документи, гроші, тощо) підшукане, виготовлене, пристосоване чи використане як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.131, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які розміщені на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому у банківській установі Швейцарської Конфедерації «BNP Paribas (Suisse) SA» компанією «WILLORA COMPANY INCORPORATED».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1