УХВАЛА
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення
29 вересня 2015 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю слідчого ОСОБА_2
при секретарі ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого відділу СУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних
матеріалах, заслухавши думку слідчого ,-

В С Т А Н О В И В:
У провадженні слідчого управління УМВС України в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 000567 від 03.10.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що відповідно до договору про поставку від 13.09.2008 року №07-08-27, укладеного між концерном ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , концерном передано в розпорядження ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 за актом приймання - здачі від 09.02.2009 року № 153 на умовах відстрочення кінцевого розрахунку та під відсоток, визначений цим договором, два трактори Джон Дір 8400 з пневмогальмівною системою - на загальну суму 51 942,68 доларів США.
Відповідно до договору про поставку від 29.09.2009 року №07-09-19 укладеного між концерном ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , концерном передано в розпорядження ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , актом приймання-передачі від 29.09.2009 року № 164-1 на умовах відстрочення кінцевого розрахунку та під відсоток, визначений термін договором, один трактор Джон Дір 8400 з гідрогальмівною системою - на загальну суму 20 975,76 доларів США.
Відповідно до договору про поставку від 12.08.2007 року №07-07-43 укладеного між концерном ІНФОРМАЦІЯ_1 та Первісним покупцем «Повстинагроальянс» обов`язки якого перейшли до Нового покупця ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , концерном передано в розпорядження останньому за актом приймання-передачі від 29.10.2009 року на умовах відстрочення кінцевого розрахунку та під відсоток, визначений договором, передано шість тракторів Джон Дір 8400 на загальну суму 160 857,84 доларів США.
Відповідно до договору про поставку від 13.03.2008 року №07-08-10 укладеного між концерном ІНФОРМАЦІЯ_1 та Первісним покупцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » обов`язки якого перейшли до Нового покупця ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , концерном передано в розпорядження останньому згідно акту приймання-передачі , від 29.10.2009 року, на умовах відстрочення кінцевого розрахунку та під відсоток, визначений цим договором, передано два трактори Джон Дір 8400, дискову борону та сівалку на загальну суму 57 177,88 доларів США.
Таким чином концерном ІНФОРМАЦІЯ_1 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставлено 13 одиниць сільськогосподарської (зазначеної вище) техніки до числа яких входять 11 тракторів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Загальна вартість поставленої техніки за даними договорами складає 4,16 доларів США. Станом на 27.01.2015 року заборгованість по платежах становить 259 467,71 доларів США, в тому числі 224 625,58 доларів США до ІНФОРМАЦІЯ_5 , що підтверджується відповідними актами взаємозвірок та 34 842,13 доларів США заборгованості перед концерном по агентській винагороді.
Відповідно до договору від 15.03.2013 року № 07-13-02/1 «Про графік платежів та порядок розрахунків», передбачених Додатковою угодою б/н від 12.03.2013 року до договорів про поставку від 05.04.2005 року № 07-05-36, від 27.07.2005 року, № 07-05-113, від 03.07.2006 року № 07-06-57, від 28.12.2006 року № 07-06-81 між концерном ІНФОРМАЦІЯ_1 та Первісним покупцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », обов`язки якого перейшли до нового покупця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », концерном передано в розпорядження останньому згідно акту приймання-передачі від 15.03.2013 року № 187/1, 5 тракторів ІНФОРМАЦІЯ_4 , з терміном розрахунку до 15.12.2015 року на загальну суму 73153, 30 доларів США.
Таким чином концерном ІНФОРМАЦІЯ_1 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » поставлено 5 одиниць сільськогосподарської (зазначеної вище) техніки, а саме тракторів ДЖОН ДІР 8400. Загальна вартість поставленої техніки за даними договорами складає 153,30 доларів США, в тому числі 60175,90 доларів СІІІА - платежі до ІНФОРМАЦІЯ_5 . Станом на 27.01.2015 року загальна заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по платежах становить 62183,11 доларів США, в тому числі 49205,71 доларів США - ІНФОРМАЦІЯ_5 , що підтверджується відповідними актами взаємозвірок.
Згідно отриманої відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_8 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкриті наступні банківські рахунки:

?№ НОМЕР_2 Полтавська філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » м. Полтава (МФО НОМЕР_3 ), дата відкриття 03.11.2006, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ;

?№ НОМЕР_4 Полтавська філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » м. Полтава (МФО НОМЕР_3 ), дата відкриття 18.06.2010, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ;

?№ НОМЕР_5 Полтавська філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » м. Полтава (МФО НОМЕР_3 ), дата відкриття 10.06.2011, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ;

?№ НОМЕР_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » м. Харків (МФО НОМЕР_7 ), дата відкриття 05.10.2011, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ;

?№ НОМЕР_8 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » м. Харків (МФО НОМЕР_7 ), дата відкриття 05.10.2011, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ;

?№ НОМЕР_9 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » м. Харків (МФО НОМЕР_7 ), дата відкриття 16.03.2012, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ;

?№ НОМЕР_10 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » м. Харків (МФО НОМЕР_7 ), дата відкриття 26.01.2012, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Приймаючи до уваги викладене, з метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно провести виїмку відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточним рахункам: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.08.2007 по теперішній час, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу; оригіналу справи про відкриття поточних рахунків з картками зразків підписів та відбитків печаток, оригіналів платіжних доручень, оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.08.2007 по теперішній час, та залишку коштів на рахунку станом на момент винесення ухвали.

Також, існує необхідність у вилученні вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже слідство матиме можливість проведення аналіз документів які стосуються відкриття карткового рахунку у відділені банку, а саме хто саме його відкривав, встановлення хто ставив підписи в договорі про відкриття карткового рахунку, встановити хто саме і на підставі яких документів знімав грошові кошти з карткового рахунку, які організації, товариства, підприємства перераховували грошові кошти на розрахункові рахунки підприємця та за надання яких саме послуг з моменту його відкриття та по теперішній час, та встановлення хто безпосередньо ставив підписи в установі банку, проведення судових, почеркознавчих експертиз, а також з метою встановлення сум грошових коштів які пройшли через дані розрахункові рахунки, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Вказані документи знаходяться в установі банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » м. Харків (МФО НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

Беручи до уваги вищевикладене, керуючись ст. ст. 159-162 КПК України,
УХВАЛИВ:
Надати слідчому відділу СУ УМВС України в Полтавській області капітану міліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності копій наступних документів:

- відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточним рахункам: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.08.2007 по теперішній час, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу;

- оригіналу (копію) справи про відкриття поточних рахунків з картками зразків підписів та відбитків печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- оригіналів (копій) платіжних доручень, оригіналів (копій) грошових чеків на зняття готівки в установі банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.08.2007 по теперішній час;

- залишку коштів на рахунку станом на момент винесення ухвали.

які знаходяться в установі банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » м. Харків (МФО НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.
Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1