Кримінальне провадження № 1-кс/760/336/14
№760/1120/14-к
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 січня 2014 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального ГУ Міндоходів ЦО з обслуговування великих платників лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального ГУ Міндоходів ЦО з обслуговування великих платників лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу прокуратури м. Києва молодшим радником міліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні Дрогобицької філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ),-
Старший слідчий з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального ГУ Міндоходів ЦО з обслуговування великих платників лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури м. Києва молодшим радником юстиції ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні Дрогобицької філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення речей і оригіналів документів за період з 01.01.2011 року по 31.12.2012 року, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , які становлять банківську таємницю, а саме: виписок про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 (код валюти 980, 978, 840), за період з 01.01.2011 року по 31.12.2012 року, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, мотивуючи це тим, що у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) знаходяться документи ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно службових осіб яких порушено кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 КК України. Слідчий вказує на те, що у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) знаходяться документи, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та є банківською таємницею.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з мотивів, викладених у клопотанні.
Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку.)
Також встановлено, що ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в господарській діяльності використовувало рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 (код валюти 980, 978, 840) відкриті у Дрогобицькій філії ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_2 ) в тому числі і для проведення розрахунків із вказаними вище суб`єктами господарювання.
Ч. 2 ст. 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
У своєму клопотанні слідчий просить надати доступ до оригіналів документів на підставі яких у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було відкрито рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 (код валюти 980, 978, 840) у Дрогобицькій філії ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписок про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 (код валюти 980, 978, 840), за період з 01.01.2011 року по 31.12.2012 року, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ за період з 01.01.2011 р. по 31.12.2012 р.
Разом з тим, у своєму клопотанні слідчий, обмежуючись фактично описанням обставин кримінального провадження, лише у резолютивній частині клопотання загальними фразами вказує види документів, до яких просить надати доступ, не зазначаючи, який документ з переліченого у клопотанні, які саме відомості містить; які важливі обставини у кримінальному провадженні самі по собі або у своїй сукупності можуть містити документи, до яких просить тимчасовий доступ; які відомості, наявні у цих документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
У своєму клопотанні слідчий, окрім надання тимчасового доступу до документів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритих в Дрогобицькій філії ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_2 ) просить надати дозвіл на вилучення оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, при цьому, не вказуючи, для яких саме слідчих дій у кримінальному провадженні потрібно вилучати оригінали документів.
Крім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритих в Дрогобицькій філії ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2011 р. по 31.12.2012 р., що виходить за межі періоду події, вказаного у витягу з кримінального провадження.
Таким чином, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшого слідчого з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального ГУ Міндоходів ЦО з обслуговування великих платників лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) які відкриті Дрогобицькій філії ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_2 ), а саме:
- щодо відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 (код валюти 980, 978, 840) за період з 01.07.2011 року по 31.12.2012 року;
- виписок про рух грошових коштів по рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 (код валюти 980, 978, 840) за період з 01.07.2011 року по 31.12.2012 року з наданням підтверджуючих документів.
В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.
Строк дії ухвали до 21.02.2014 року.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1