печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 травня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В:
12.05.2014 року у провадження слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні Першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ, які містять охоронювану законом таємницю - банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та можливість здійснити їх вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 .
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не з`явився про місце і час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000283 від 15 квітня 2014 року, за фактом зловживання владою та службовим становищем колишнім Міністром доходів і зборів України ОСОБА_5 та іншими службовими особами Міністерства доходів і зборів України, а також ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364 КК України.
Указом Президента України від 24 грудня 2012 року № 739/2012 ОСОБА_5 призначений на посаду Міністра доходів і зборів України.
Таким чином, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді Міністра доходів і зборів України, здійснював владні повноваження, а також виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тобто був службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище.
Після призначення Міністром доходів і зборів України, ОСОБА_5 вирішив використовувати свої владні повноваження в порушення положення «Про Міністерство доходів і зборів України», тобто не виконуючи своїх конституційних обов`язків, не додержуючись законів України діяти в першу чергу у свої власних інтересах, які полягали у своєму особистому, членів своєї сім`ї та найближчого оточення незаконному збагаченні за рахунок ресурсів держави України та народу України.
Для реалізації цих злочинних намірів, у період з 2012 до лютого 2014 року ОСОБА_5 та його найближче оточення вчинили низку незаконних дій, спрямованих на протиправне збагачення за рахунок бюджету України, майна приватних та державних підприємств.
Так, протягом 2013 року за вказівкою ОСОБА_5 створено ряд підприємств, які входили до «програмної» схеми ухилення від сплати податків та надавали незаконні послуги по мінімізації податкових зобов`язань, а саме: в місті Києві 03.04.2013 створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та в Одеській області 26.03.2013 створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
В результаті незаконної діяльності вказаних підприємств, що входили до «програмної» схеми ухилення від сплати податків, підконтрольної ОСОБА_5 , бюджету України завдано збитків у вигляді ненадходження податків, зборів та інших платежів у сумі більше 126 мільйонів гривень, що у 250 і більше разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян.
Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 .
Разом з тим, слідчий суддя вважає, що слідчим в судовому засіданні не доведено необхідності надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 з можливістю вилучення їх оригіналів, а тому для встановлення обставин справи, вилучення оригіналів документів не є доцільним, а клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України раднику юстиції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та можливість здійснити їх вилучення у копіях у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , а саме:
- реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
- копій паспортів засновників та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які надані працівникам банку при відкритті рахунку;
- карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
- листів, заяв та інших документів наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 для відкриття рахунку;
- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів, тощо;
- виписок про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 та іншим наявним рахункам, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з 22.05.2013 року по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , їх реєстраційних кодів за період з 22.05.2013 року по теперішній час;
- банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з 22.05.2013 року по теперішній час;
- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;
- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з 22.05.2013 року по теперішній час;
- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 22.05.2013 по теперішній час;
- договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 22.05.2013 року по теперішній час, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів; кредитних угод, тощо, що перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 .
В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва ОСОБА_1
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/11464/14-к.
Примірник № 2 наданий слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 .

Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва ОСОБА_1