Справа № 1-кс/679/298/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Нетішинського МВ УМВС України в Хмельницькій області старший лейтенант міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з означеним клопотанням, яке підтримав в судовому засіданні вказавши, що 21.09.2014 року близько 18 год. 00 хв. невстановлена особа під приводом покупки акустичних колонок, отримавши дані банківської картки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 жителя м.Нетішин. Внаслідок чого, останньому було заподіяно майнової шкоди на суму 6 515 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що після спілкування потерпілого з невідомою особою, із його банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 почали зникати гроші, про що йому на телефон приходили відповідні сповіщення. В зв`язку з цим виникла необхідність на перевірку вказаних вище рахунків, а також перегляд руху коштів по даним рахункам з метою отримання відомостей про те, хто саме, де та яким чином зняв із рахунків гроші, належні ОСОБА_4 .
Встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_4 та її місцезнаходження можливе лише шляхом опрацювання інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в подальшому дасть можливість встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КУпАП.
Враховуючи вищевикладене, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, з метою ідентифікації особи порушника та притягнення винних осіб до відповідальності просить надати дозвіл на отримання у головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступні відомості (документи) :
завірені належним чином договори банківських рахунків за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;
відомості про власника банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;
завірені належним чином документи, які знаходяться у справі із юридичного оформлення рахунку, а саме:
завірені належним чином заяви про відкриття рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;
документ, виданий органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння ідентифікаційного номера платника податків;
інші документи наявні у вказаній вище справі;
завірені належним чином виписки про рух коштів по банківських рахунках за № № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу із 09 год. 00 хв. 21 вересня 2014 року по 23 год. 00 хв. 21 вересня 2014 року.
Вивчивши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що таке підлягає задоволенню.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Враховуючи положення ст. 163 КПК України, та з метою збереження інформації, що може сприяти розкриттю злочину, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представнику особи у володінні якої знаходиться інформація.
З`ясувавши обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що отримання інформації зазначеної в клопотанні має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обстави справи, та мати доказове значення, а тому оперуповноваженому УКР УМВС України в Хмельницькій області майору міліції ОСОБА_5 необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів зазначених в клопотанні.
Керуючись ст. ст. 159-164,166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Надати оперуповноваженому УКР УМВС України в Хмельницькій області майору міліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ, можливість ознайомитись та вилучити в центральному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 наступні документи, а саме:
завірені належним чином договори банківських рахунків за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;
відомості про власника банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;
завірені належним чином документи, які знаходяться у справі із юридичного оформлення рахунку, а саме:
завірені належним чином заяви про відкриття рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;
документ, виданий органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння ідентифікаційного номера платника податків;
інші документи наявні у вказаній вище справі;
завірені належним чином виписки про рух коштів по банківських рахунках за № № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу із 09 год. 00 хв. 21 вересня 2014 року по 23 год. 00 хв. 21 вересня 2014 року.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1