Справа № 439/1794/15-к
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю
21 грудня 2015 року м. Броди

Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

з участю прокурора Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_3

слідчого Бродівського ВП Золочівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання слідчого Бродівського ВП Золочівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:
15.12.2015 року у Бродівський районний суд Львівської області поступило клопотання слідчого Бродівського ВП Золочівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 , у якому вона просить суд надати слідчому Бродівського ВП Золочівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 , чи іншому працівнику Бродівського ВП Золочівського ВП ГУНП у Львівській області за дорученням у кримінальному провадженні № 0001011 від 09.12.2015 року в філії "Західне головне регіональне управління" ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , - тимчасовий доступ на час проведення розслідування у кримінальному провадженні, із можливістю вилучення, речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, про наступне:

1.Інформацію про те, чи дійсно існує ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якщо так, то чи належить їй банківський рахунок НОМЕР_1 ?

2.Хто є керівником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (прізвище ім`я по батькові, адреса проживання) та хто користується банківським рахунком НОМЕР_1 .

3.Номер пластикової картки, яка прикріплена до банківського рахунку № НОМЕР_1 , рух коштів по цій карті ( поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період з 09.00 год.07.12..2015 року по термін дії ухвали, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, місця, часу проведених операцій, фото та відеоматеріали операцій.

4.Інформацію про особу (прізвище ім`я по батькові, адреса проживання) одержувача коштів, переказаних 07.12.2015 року із банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та грошових коштів перерахованих 08.12.2015 року із банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 із зазначенням номеру карткового банківського рахунку особи, на який перераховано кошти, руху коштів по даній карті за період з 07.12.2015 року по термін дії ухвали із зазначенням місця і часу проведення трансакції, долученням фото та відеоматеріалів трансакції.

5. Інформацію, які саме банківські рахунки має та які номера рахунків у особи власника картки одержувача коштів, переказаних 07 та 08 грудня 2015 року із банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та грошових коштів перерахованих 08.12.2015 року із банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 час і місце їх відкриття, вид платіжних карток, а також усю інформацію про здійснення операцій (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) по рахунках власника картки (дата народження та місце проживання останнього).

Необхідність задоволення даного клопотання слідчий мотивує тим, що 09.12.2015 року до Бродівського ВП Золочівського ВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 08.12.2015 року невідома особа представилась представником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і під приводом продажу мінеральних добрив вчинила шахрайські дії відносно ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » керівником якої є заявник, внаслідок чого шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 109 500 гривень. Крім того, 09.12.2015 року до Бродівського ВП Золочівського ВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_6 , про те, що 07.12.2015 року невідома особа представилась представником ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » і під приводом продажу мінеральних добрив вчинила шахрайські дії відносно ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » керівником якої є заявник, внаслідок чого шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 21 900 гривень.

18.03.2015 року слідчим Бродівського ВП Золочівського ВП ГУНП у Львівській області розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України і відповідні відомості внесено в єдиний реєстр досудових розслідувань № 0001011.

Слідчий у клопотанні вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що на мобільні телефони ОСОБА_5 та ОСОБА_6 зателефонував невідомий чоловік з мобільного номера ( НОМЕР_4 ), який представився ОСОБА_7 і сказав що він є представником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке займається продажем мінеральних добрв для землі і запропонував заяникам придбати в даного товариства міндобрива за нищою ціною, а саме 7300 грн. за тонну, на що керівник ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 та керівник ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ОСОБА_6 погодились. Умовами покупки було: представник на електронну адресу заявників із своєї електронної адреси: ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_8 - відправив Договір купівлі-продажу, рахунок № НОМЕР_5 , витяг з реєстру про фактичне існування даного товариства де зазначалось, що дане товариство розташоване в АДРЕСА_2 . Після цього, даний представник по телефону сказав щоб ОСОБА_5 та ОСОБА_6 перерахували йому грошові кошти в сумі 20% від загального, оскільки автомобіль загружений міндобривом і готовий до відправлення, для того щоб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було впевнене в здійсненні покупки. Після цього, 08.12.2015 року ОСОБА_5 згідно платіжного доручення перерахував кошти в сумі 109 500 грн. із рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а 07.12.2015 року ОСОБА_6 згідно платіжного доручення перерахував кошти в сумі 21900 грн. із рахунку МПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПриватБанку. Однак, мінеральні добрива були не доставлені, а представник ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не відвовідає на телефонні дзвінки.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, в обґрунтування пояснив, що надавши дозвіл на доступ про тимчасовий доступ до речей і документів, суд надасть можливість слідству встановити важливі обставини у справі.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників розгляду, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, суд приходить до висновку, що для забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування, слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні речей і документів із можливістю вилучення інформації, про яку просить слідчий, оскільки у інший спосіб встановити особу, яка винила кримінальне правопорушення не видається можливим.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 166 КПК України,-

у х в а л и в :
Клопотання слідчого Бродівського ВП Золочівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому Бродівського ВП Золочівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 чи іншому працівнику Бродівського ВП Золочівського ВП ГУНП у Львівській області за дорученням у кримінальному провадженні № 0001011 від 09.12.2015 року в філії "Західне головне регіональне управління" ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , - тимчасовий доступ на час проведення розслідування у кримінальному провадженні, із можливістю вилучення, речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, про наступне:

1. Інформацію про те, чи чи належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківський рахунок НОМЕР_1 ?

2. Хто є керівником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (прізвище ім`я по батькові, адреса проживання) та хто користується банківським рахунком НОМЕР_1 .

3. Номер пластикової картки яка прикріплена до банківського рахунку № НОМЕР_1 , рух коштів по цій карті ( поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період з 09.00 год.07.12..2015 року по термін дії ухвали, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, місця, часу проведених операцій, фото та відеоматеріали операцій.

4. Інформацію про особу (прізвище ім`я по батькові, адреса проживання) одержувача коштів, переказаних 07.12.2015 року із банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та грошових коштів перерахованих 08.12.2015 року із банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 із зазначенням номеру карткового банківського рахунку особи, на який перераховано кошти, руху коштів по даній карті за період з 07.12.2015 року по термін дії ухвали із зазначенням місця і часу проведення трансакції, долученням фото та відеоматеріалів трансакції.

5. Інформацію, які саме банківські рахунки має та які номера рахунків у особи власника картки одержувача коштів, переказаних 07 та 08 грудня 2015 року із банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та грошових коштів перерахованих 08.12.2015 року із банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 час і місце їх відкриття, вид платіжних карток, а також усю інформацію про здійснення операцій (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) по рахунках власника картки (дата народження та місце проживання останнього).

Строк дії ухвали один місяць з дня її проголошення.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1