печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2465/14-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 лютого 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження № 0000553 від 07.10.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

04 лютого 2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого ГСУ МВС України ОСОБА_3 погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 посилався на достатність підстав вважати, що отримання вказаних документів має суттєве значення для кримінального провадження, без встановлення якої неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

На судовий виклик представник ІНФОРМАЦІЯ_2 не прибув. Оскільки, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України 2012 р. вказані обставини не є перешкодою для розгляду клопотання слідчий суддя ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представника Ірпінської фінансово-юридичної академії.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове слідство в кримінальному провадженні №0000553 від 07.10.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , скорочена назва ІФЮА у формі ТОВ, попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») впродовж 2010 - 2013 років, діючи за попередньою змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , шляхом зловживання своїм службовим становищем привласнили грошові кошти на загальну суму понад 16 млн.грн., які були перераховані студентами зазначеного вище університету як благодійні внески на рахункиІФЮА у формі ТОВ№260070557 і №0001, відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та в касу цього товариства.

Згідно Акту позапланової ревізії окремих питань фінансово господарської діяльності ІФЮА у формі ТОВ за період з 01.01.2010 по 17.10.2013 року №08-08/35 від 20.12.2013, проведеної державними фінансовими інспекторами ІНФОРМАЦІЯ_7 , встановлено, що за період з 01.01.2010 по 17.10.2013 на банківські рахунки ІФЮА у формі ТОВ надійшли кошти, як безповоротна фінансова допомога (фінансова допомога і благодійні внески) на загальну суму 16 810 860, 07 грн. та 45 200,00 грн.внесено в касу цього товариства, а всього надійшло 16 856 060,07 грн.

На досудовому слідстві отримано фактичні дані про те, що службові особи ІФЮА у формі ТОВ, впродовж 2010 - 2012 років здійснили фінансові операції шляхом перерахування коштів, отриманих від студентів, на рахунки інших господарюючих суб`єктів, а саме було перераховано: 7 590 000 грн. на рахунок № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »(ідентифікаційний код НОМЕР_4 ), відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », як сплатуза послуги з організації та проведення наукових конференцій;915 900грн.на рахунок № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ), відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », як сплату за організацію та проведення конференції,495 576грн.на рахунок № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ідентифікаційний код НОМЕР_8 ), відкритий у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », як сплату за організацію та проведення наукової конференції; 941 185 грн. на рахунок № НОМЕР_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ідентифікаційний код НОМЕР_10 ), відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »,як сплату за послуги з організації та проведення науково-практичної конференції; 1 241 448 грн. на рахунок № НОМЕР_11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ідентифікаційний код НОМЕР_12 ), відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », як сплату за меблі та постільні належності; 1 243 512 грн. на рахунок № НОМЕР_13 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »(ідентифікаційний код НОМЕР_14 ), відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », за меблі, дзеркала і рушники; 1 599 470 грн. на рахунок №0000ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ідентифікаційний код НОМЕР_15 ), відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », за меблі; 442 800 грн. на рахунок № НОМЕР_16 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ідентифікаційний код НОМЕР_17 ), відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », як сплату за поточний ремонт корпусів реабілітаційно оздоровчого комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (смт.Ворзель) та поточний ремонт навчальних корпусів у м. Кам`янецьк-Подільському; 434 424 грн. на рахунок № НОМЕР_18 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ідентифікаційний код НОМЕР_19 ), відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », за проведення ремонтних робіт;427 126 грн. на рахунок № НОМЕР_20 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ідентифікаційний код НОМЕР_21 ), відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », як сплату за проведення передпроектних та проектних робіт по реконструкції учбового корпусу, розташованого по АДРЕСА_2 ; 4 710 000 грн. на рахунок № НОМЕР_22 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ідентифікаційний код НОМЕР_23 ), відкритий у Київській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як оплату за будівельні матеріали (500 000 грн.) і як поворотну фінансову допомогу (4 210 000 грн.).

Для забезпечення розслідування в кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, до оригіналів документів, що знаходяться у володінні ІФЮА у формі ТОВ (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), щодо фінансово-господарських відносин ІФЮА у формі ТОВ зТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »(ідентифікаційний код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ідентифікаційний код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ідентифікаційний код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ідентифікаційний код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »(ідентифікаційний код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ідентифікаційний код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ідентифікаційний код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ідентифікаційний код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ідентифікаційний код НОМЕР_21 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ідентифікаційний код НОМЕР_23 ), а саме оригіналів договорів, додаткових угод, актів прийняття виконаних робіт та наданих послуг, актів прийому-передачі товарів, видаткових, прибуткових, податкових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень та інших документів, які підтверджують факти фінансово-господарських взаємовідносин ІФЮА у формі ТОВ з зазначеними господарюючими суб`єктами, а також документів бухгалтерського обліку: головних книг, журналів-ордерів, обігово-сальдових відомостей, касових книг і касових звітів, документів податкової і статистичної звітності за 2010, 2011, 2012 і 2013 роки та усіх заяв від платників про прийняття грошових коштів, як безповоротної фінансової допомоги, за період з 01.01.2010 по 17.10.2013 на підставі яких вносились кошти на рахунки та в касу ІФЮА у формі ТОВ.

Доступ до зазначених вище оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, необхідний в зв`язку з тим, що ці документи містять фактичні дані, які в кримінальному провадженні мають значення доказів фактів заволодіння службовими особами ІФЮА у формі ТОВ і ІНФОРМАЦІЯ_4 грошовими коштами шляхом зловживання службовим становищем та їх подальшої легалізації.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу з наданням можливості вилучення документів, оскільки вказана слідча дія дійсно спрямована на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні і слідчому судді надано достатньо відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети - з`ясування усіх обставин, щодо розміру завданої шкоди.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164 ,ст. 309, 372 КПК України 2012 р. слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 тимчасовий доступ, з можливістю вилучення в оригіналах, документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), щодо фінансово-господарських відносин Ірпінської фінансово-юридичної академії у формі ТОВ з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »(ідентифікаційний код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ідентифікаційний код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ідентифікаційний код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ідентифікаційний код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »(ідентифікаційний код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ідентифікаційний код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ідентифікаційний код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ідентифікаційний код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ідентифікаційний код НОМЕР_21 ) і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ідентифікаційний код НОМЕР_23 ), а саме: оригіналів договорів, додаткових угод, актів прийняття виконаних робіт та наданих послуг, актів прийому-передачі товарів, видаткових, прибуткових, податкових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень та інших документів, які підтверджують факти фінансово-господарських взаємовідносин ІФЮА у формі ТОВ з зазначеними господарюючими суб`єктами, а також документів бухгалтерського обліку: головних книг, журналів-ордерів, обігово-сальдових відомостей, касових книг і касових звітів, документів податкової і статистичної звітності за 2010, 2011, 2012 і 2013 роки та усіх заяв від платників про прийняття грошових коштів, як безповоротної фінансової допомоги, за період з 01.01.2010 по 17.10.2013 на підставі яких вносились кошти на рахунки та в касу ІФЮА у формі ТОВ

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/2465/14-к

Примірник 2- наданий слідчому слідчої групи ГСУ МВС України підполковнику міліції ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1