№ 207/1502/15-к
№ 1-кс/207/906/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 серпня 2015 року Слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Баглійського РВ Дніпродзержинського МУ ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення: у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", Дніпродзержинській філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", Дніпропетровському обласному управлінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у м. Києві --- інформації в електронному вигляді про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів на всіх рахунках в прибутковій та розрахунковій частинах із зазначенням вхідних та вихідних сум платежів, дат, відправника та отримувача коштів, відомостей про банки, які є відправниками та отримувачами, номерів їх рахунків, призначень платежу за період з 01 січня 2014 року по теперішній час щодо ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ",-
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Баглійського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення: у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", Дніпродзержинській філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", Дніпропетровському обласному управлінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 у м. Києві --- інформації в електронному вигляді про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів на всіх рахунках в прибутковій та розрахунковій частинах із зазначенням вхідних та вихідних сум платежів, дат, відправника та отримувача коштів, відомостей про банки, які є відправниками та отримувачами, номерів їх рахунків, призначень платежу за період з 01 січня 2014 року по теперішній час щодо ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".
У суді прокурор підтримав клопотання та в його обґрунтування вказав, що досудовим розслідуванням встановлено, що під час виконання робіт по договору № 07 від 01 лютого 2013 року директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ОСОБА_5 , будучи службовою особою, діючи навмисно, вніс до актів Ф КБ-2 за лютий, березень, жовтень, листопад, грудень 2013 року та січень, лютий, березень 2014 року заздалегідь недостовірні відомості про обсяги та вартість скритих робіт по спуску та заповненню систем теплопостачання загальним об*ємом 1.434.000куб.м. води, які були в повному обсязі оплачені КЖЕП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за рахунок коштів, отриманих від мешканців у якості оплати за житлово-комунальні послуги. Вказав, що у зв*язку з цим інтересам КЖЕП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та мешканцям м. Дніпродзержинська завдано майнової шкоди на загальну суму понад 100.000 гривень. Також вказав, що під час проведення досудового розслідування встановлені сумнівні фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " з іншими приватними та державними підприємствами. Тому виникла необхідність в проведенні детальної перевірки ведення господарської діяльності Товариства. Вказав, що для здійснення фінансово-господарської діяльності Товариством були відкриті розрахункові рахунки у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", Дніпродзержинській філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", Дніпропетровському обласному управлінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у м. Києві і виникла необхідність в отриманні детального руху по всім рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", які відкриті у банківських установах з метою подальшого аналізу та перевірки законності перерахунку грошових коштів на рахунки контрагентів. Враховуючи, що у документах, які знаходяться у вищеназваних банківських установах, містяться відомості необхідні для слідства і мають суттєве значення для кримінального провадження просить клопотання задовольнити..
Суддя, вислухавши прокурора, дослідивши надані до клопотання матеріали, вважає, що у задоволенні клопотання необхідно відмовити.
Так, із витягу із кримінального провадження № 0000408 вбачається, що 17 березня 2015 року до чергової частини Баглійського РВ надійшов рапорт начальника СДБЕЗ Заводського РВ майора міліції ОСОБА_6 що посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " під час виконання робіт по договору № 07 від 01 лютого 2013 року внесли завідомо неправдиві відомості до актів Ф КБ-2 за лютий, березень, жовтень, листопад, грудень 2013 року та січень, лютий, березень 2014 року про обсяги та вартість скритих робіт по спуску та заповленню систем теплопостачання загальним об*ємом 1.434.000куб.м. води, які були у повному обсязі оплачені КЖЕП " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".
При цьому, у поданому суду клопотанні старший слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення: у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", Дніпродзержинській філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", Дніпропетровському обласному управлінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у м. Києві --- інформації в електронному вигляді про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів на всіх рахунках в прибутковій та розрахунковій частинах із зазначенням вхідних та вихідних сум платежів, дат, відправника та отримувача коштів, відомостей про банки, які є відправниками та отримувачами, номерів їх рахунків, призначень платежу за період з 01 січня 2014 року по теперішній час щодо ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".
Таким чином, клопотання старшого слідчого суперечить рапорту начальника СДБЕЗ Заводського РВ майора міліції ОСОБА_6 .
Керуючись ст.,ст.40,131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Баглійського РВ ГУМВС України у Дніпропетровській області про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", Дніпродзержинській філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", Дніпропетровському обласному управлінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у м. Києві --- інформації в електронному вигляді про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів на всіх рахунках в прибутковій та розрахунковій частинах із зазначенням вхідних та вихідних сум платежів, дат, відправника та отримувача коштів, відомостей про банки, які є відправниками та отримувачами, номерів їх рахунків, призначень платежу за період з 01 січня 2014 року по теперішній час щодо ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " --- відмовити.
Ухвала оскарженю не підлягає.
Слідчий суддя: / ОСОБА_1 /