печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2014 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопоатння слідчого СГ ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законо таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СГ ГСУ МВС України старший лейтенант міліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження № 0000157, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.03.2014 за ч. 5 ст. 191 КК України,звернулась до слідчого суддііз клопотанням погодженим прокурором ОСОБА_4 про тиимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законо таємницю. Клопотання обгрунтовано наступним.

До ГУБОЗ МВС України 27.03.2014 надійшло звернення Бюро журналістських розслідувань «Свідомо» щодо можливих зловживань та корупційних правопорушень, вчиненими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120 і 157.

Вказані особи упродовж 2013 року спільно з службовими особами ві установ, що входять до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 з тимчасової втрати працездатності України, ІНФОРМАЦІЯ_2 від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ), зловживаючи службовим становищем, діючи у складі організованої злочинної групи, здійснили розтрату та привласнення ар державних (бюджетних) коштів при проведенні процедур закупівлі товарів і ак послуг за державні (бюджетні) кошти, чим спричинили збитки державі в особливо великих розмірах.

Розслідуванням установлено, що у період 2011- 2013 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, спільно зі службовими особами установ, що входять :Вс до сфери його управління, маючи на меті розтратити державні кошти при і і виконанні соціальних програм населенню залучили до участі у проведені торгів (тендерів) на закупівлі товарів харчування ряд субєктів підприємницької діяльності, в тому числі: TOB " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), TOB " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), TOB " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), TOB " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), TOB " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), гго TOB « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_15 » 1)14 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), яким з використанням корупційних зв`язків надали змогу у період 2013 року уздійснювати постачання харчування для дітей - чорнобильців до зон радіологічного контролю.

У подальшому, вказані вище підприємства, отримавши державні кошти з використанням підприємств - посередників (контрагентів), що можуть мати ознаки фіктивності шляхом проведення безтоварних операцій, здійснили виведення коштів у тіньовий сектор економіки.

Таким чином, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно зі службовими особами установ, що входять до сфери його управління, зловживаючи службовим становищем, діючи у складі організованої злочинної групи, здійснили розтрату та привласнення державних (бюджетних) коштів, чим спричинили збитки державі в особливо великих розмірах.

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення осіб, які причетні до вчинення привласнення та розтрати державний (бюджетних) коштів, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та проведення, після їх вилучення в оригіналах, ревізій, податкових перевірок, судових експертиз, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять відомості про підготовку та проведення процедури закупівлі послуг з харування дітей, які потепріли від аварії на ЧАЕС, за результатом якої згідно до матеріалів кримінального провадження Мінстерством соціальної політики України укладено договори з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), TOB " ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ .ног НОМЕР_2 ), TOB " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), TOB " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) від 10.01.2013 та відомості про наслідки виконання зазначених договорів , які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. 7, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Документи, які підлягають вилученню складалися службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , містять їх індивідуальні сліди підписів і рукописного тексту, тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказу, можливі лише в разі надання тимчасового доступу до них та їх вилучення в оригіналах.

Крім цього, є достатні підстави вважати, що зазначені документи можуть бути знищені або до них внесені зміни, оскільки знаходяться у володінні службових осіб, які причетні до вчинення розтрати державних (бюджетних) коштів, які з метою уникнення кримінальної відповідальності та приховування доказів можуть здійснити відповідні дії, направлені на їх знищення або зміну.

В інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю і містять відомості про підготовку та проведення процедури закупівлі послуг з харчування дітей, які потерпіли від аварії на ЧАЕС, за результатом якої Міністерством соціальної політики України укладено договори з TOB " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), TOB " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), TOB " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), TOB " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) від 10.01.2013 та відомості про наслідки виконання зазначених договорів, неможливо довести обставини підготовки та проведення цих конкурсних торгів, законності їх проведення, дотримання чинного законодавства щодо здійснення державних закупівель та законодавства про захист економічної конкуренції, а також призначення та проведення ревізій, податкових перевірок, судових експертиз для вставлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню.

Вислухавши слідчого , представників Мінсоцполітики ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , вивчивши додані до клопотання докази, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком визначених ст. 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що інформація , яку слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи , в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , інформація , доступ до якої просить надати слідчий , може бути використана як доказ , при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим. При цьому достатніх підстав для вилучення документів під час розгляду клопотання не встановлено.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ МВЄ України капітану міліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю ( можливість ознайомитись з ними та зробити копії), що містять відомості про підготовку та проведення процедури закупівлі послуг з харчування дітей, які потерпіли від аварії на ЧАЕС, за результатом якої Міністерством соціальної політики України укладено договори з TOB " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), TOB " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), TOB " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), TOB " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) від 10.01.2013 та відомості про наслідки виконання зазначених договорів, з можливістю їх вилучення в оригіналах, а саме:

- накази ІНФОРМАЦІЯ_1 про затвердження положення про комітет з конкурсних торгів та складу комітету з конкурсних торгів станом на 2012-2013 роки та зміни до них, що проводились протягом вказаного часу;

- оригінали документів про ознайомлення складу членів комітету з конкурсних торгів зі своїми обов`язками;

- оригінали документів, що обґрунтовували проведення закупівель послуг з харчування дітей, які потерпіли від аварії на ІНФОРМАЦІЯ_20 на період 2013 року;

- оригінали планів закупівель, що подавалися для складання бюджетних запитів на 2013 рік;

- оригінали бюджетних запитів, паспорти бюджетних програм на 2013 рік;

- кошториси, фінансові плани, зміни до них та усі документи, подані для складання кошторисів та фінансових планів для проведення закупівлі послуг з харчування дітей, які потерпіли від аварії на ІНФОРМАЦІЯ_20 на період 2013 року;

- оригінали плану роботи комітету з конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_1 на 2013 рік та усі зміни до нього;

- оригінал техніко-економічного обґрунтування (технічного завдання) для проведення закупівлі послуг з харчування дітей, які потерпіли від аварії на ІНФОРМАЦІЯ_20 на період 2013 року;

- оригінали переписки, що велась перед складанням техніко-економічного обґрунтування (технічного завдання) та для його погодження;

- оригінали протоколів засідань комітету з конкурсних торгів (прийняття, розкриття, оцінки тендерних пропозицій учасників, визначення переможця, зауваження членів тендерного комітету) з проведення закупівлі послуг з харчування дітей, які потерпіли від аварії на ІНФОРМАЦІЯ_20 на період 2013 року;

- оригінали реєстрів поданих пропозицій учасниками закупівлі послуг з харчування дітей, які потерпіли від аварії на ІНФОРМАЦІЯ_20 на період 2013 року та акцепти;

- оригінали конкурсних пропозицій учасників торгів з усіма додатками ( комерційну та технічну частину), поданих для проведення процедури закупівлі зазначеними підприємствами;

- оригінали звітів про результати проведення закупівель послуг з харчування дітей, які потерпіли від аварії на ІНФОРМАЦІЯ_20 на період 2013 року;

-оригінали договорів від 10.01.2013, укладеними ІНФОРМАЦІЯ_1 з зазначеними вище підприємствами та додаткові угоди до них;

-оригінали карток опрацювання тексту договорів від 10.01.2013, укладеними ІНФОРМАЦІЯ_1 з зазначеними вище підприємствами;

- оригінали документів, на підстав яких було перераховано грошові кошти відповідно до умов договорів від 10.01.2013 та які відображають вказані факти;

- оригінали документів, складених за результатами виконання умов договорів від 10.01.2013;

- оригінали звітів про результати проведення процедури закупівлі послуг з харчування дітей, які потерпіли від аварії на ІНФОРМАЦІЯ_20 на період 2013 року;

- оригінали звітів про результати виконання кошторисів, фінансових планів ІНФОРМАЦІЯ_1 на 2013 рік, в яких відображено результати проведення процедури закупівлі, за результатами якої укладено договори Міністерства з вищезазначеними підприємствами;

- оригінали звітів про роботу комітету з конкурсних торгів із проведення процедури закупівлі, за результатами якої укладено договори Міністерста з вищезазначеними підприємствами,

що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/12047/14-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_7

Копія ІНФОРМАЦІЯ_1

Виконавець: ОСОБА_1 22.05.2014р.

Слідчий суддя ОСОБА_1