печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А., при секретарі Пацалі А.В., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000003 від 21 листопада 2012 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України,

В С Т А Н О В И В :

18 липня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_1, погоджене з старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва О.О. Сибіряковим про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості про клієнта банку ПАТ «КБ «Хрещатик» (МФО 300670) підприємство ТОВ «Моріон» () та рахунків даного підприємства, які були використані для перерахування в період з 01.01.2012 р. по 01.07.2013 р. грошових коштів даного підприємства, та про проведення у приміщенні ПАТ «КБ «Хрещатик» (МФО 300670) вилучення наступних документів:

- виписки руху коштів по відкритих ТОВ «Моріон» () рахунках, в національній та іноземних валютах, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 01.01.2012 р. по 01.07.2013 р. (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обовязково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;

- копій документів, які слугували підставами для перерахування грошових коштів по рахунках ТОВ «Моріон» () у період з 01.01.2012 р. по 01.07.2013 р.;

- копію юридичної справи ТОВ «Моріон» (), в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаного підприємства, документів які надавались в ході обслуговування рахунку.

- копій документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ «Моріон» () та ПАТ «КБ «Хрещатик» (МФО 300670), договору про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів які містять дані про компютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес компютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків.

- копій документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта ТОВ «Моріон» () в системі клієнт-банк ПАТ «КБ «Хрещатик» (МФО 300670).

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник ПАТ «КБ «Хрещатик» в судове засідання не з`явився. Про час і місце його проведення був повідомлений належним чином.

Сторона кримінального провадження старший слідчий слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_1 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове слідство по кримінальному провадженню, внесеному 21 листопада 2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000003, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудове розслідування у даному кримінальному провадженні здійснюється за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України. З матеріалів вказаного провадження вбачається, що ОСОБА_2 на пропозицію невстановленої особи, за грошову винагороду, створив субєкт підприємницької діяльності ТОВ «Комвітек» () з метою прикриття незаконної діяльності.

З матеріалів провадження вбачається, що невстановлені особи, які з метою прикриття незаконної діяльності створили ТОВ «Комвітек» причетні до створення підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Стіл Хоукс» та ТОВ «ОСОБА_3 Груп».

23 серпня 2012 року слідчим відділом УСБУ у м. Києві порушено кримінальну справу стосовно громадянина України ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України, якій присвоєно №1824.

Так, ОСОБА_4, на пропозицію невстановлених осіб, за грошову винагороду, восени 2009 року створив субєкт підприємницької діяльності ТОВ «Стіл Хоукс» з метою прикриття незаконної діяльності, та у березні 2011 року придбав субєкт підприємницької діяльності ТОВ «ОСОБА_3 Груп» з метою прикриття незаконної діяльності.

23 серпня 2012 року із кримінальної справи № 1824 по обвинуваченню ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України, виділено кримінальну справу за фактом вчинення невстановленими особами фіктивного підприємництва, тобто злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України. Виділену кримінальну справу обєднано в одне провадження із кримінальною справою №1818 та обєднаній справі залишено реєстраційний №1818.

19 листопада 2012 року із кримінальної справи №1818, порушеної за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України виділено кримінальну справу за фактом вчинення невстановленими особами фіктивного підприємництва, тобто злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України. Виділену кримінальну справу обєднано в одне провадження із кримінальною справою № 1839 та обєднаній справі залишено реєстраційний № 1828.

21 листопада 2012 року слідчим відділом УСБУ у м. Києві зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань кримінальне провадження № 0000003 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України (раніше кримінальна справа № 1828 порушена 19.10.2012 р. за фактом вчинення злочину передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України) та розпочато досудове розслідування.

Будучи допитаний як обвинувачений ОСОБА_4 повідомив, що після перереєстрації на його ім'я ТОВ «Стіл Хоукс» () та ТОВ «ОСОБА_3 Груп» () він не приймав будь-якої участі в їх діяльності, не підписував жодних договорів від імені цього підприємства чи будь-яких інших документів. У нього ніколи не було печаток товариств, їх він не отримував, він також не отримував свідоцтва про реєстрацію зазначених субєктів господарювання, він ніяким чином не управляв банківськими рахунками підприємств, ніколи не здавав податкової звітності підприємства, не підписував податкових накладних. Він не може пригадати, які рахунки та у яких банківських установах він відкривав.

В ході розслідування вказаного кримінального провадження проведено огляд банківських виписок по рахунку ТОВ „ОСОБА_3 Груп № 7001, відкритому в АТ „ТАСкомбанк (МФО 339500). Оглядом вказаних банківських виписок встановлено, що кошти на рахунок ТОВ „ОСОБА_3 Груп перераховувалися з рахунку ТОВ "ТД „Інтерхім" () № 3963, відкритому в АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313).

В подальшому згідно ухвали Печерського районного суду м. Києва здійснено тимчасовий доступ до документів, які містять відомості про клієнта банку АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313) підприємство ТОВ "ТД „Інтерхім" () та встановлено, що грошові кошти з даного підприємства у великих розмірах перераховувалися на рахунок іншого підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Моріон» ().

Згідно листа Головного управління Міндоходів у м. Києві від 25.06.2013 р. № 518/9/18-5-08 ТОВ «Моріон» () має відкриті банківські рахунки в ПАТ «КБ «Хрещатик» (МФО 300670).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

З метою перевірки фактів руху грошових коштів по рахунках ТОВ «Моріон» () в період з 01.01.2012 р. по 01.07.2013 р. та дослідження документів юридичної справи клієнта ТОВ «Моріон» () виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю по відкритих банківських рахунках даного підприємства.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в провадженні неможливо, оскільки директору ТОВ «ОСОБА_3 Груп» - контрагента ТОВ "ТД „Інтерхім", ОСОБА_4 про відповідні факти нічого не відомо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю по банківських рахунках ТОВ «Моріон» () з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «Хрещатик» (МФО 300670).

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове слідство по кримінальному провадженню, внесеному 21 листопада 2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000003, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для розкриття банківської таємниця та надання доступу до запитуваних слідчим документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що метою проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження є перевірки фактів руху грошових коштів по рахунках ТОВ «Моріон» в період з 01.01.2012 р. по 01.07.2013 р. та дослідження документів юридичної справи клієнта ТОВ «Моріон», клопотання сторони кримінального провадження в частині вилучення оригіналів запитуваних документів є безпідставним.

Орган досудового розслідування не позбавлений можливості ознайомитися з запитуваними документами, після чого, за наявності підстав, ініціювати питання про вилучення необхідних оригіналів документів, вказавши на їх родові та індивідуальні ознаки.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000003 від 21 листопада 2012 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості про клієнта банку ПАТ «КБ «Хрещатик» (МФО 300670) підприємство ТОВ «Моріон» () та рахунків даного підприємства, які були використані для перерахування в період з 01.01.2012 р. по 01.07.2013 р. грошових коштів даного підприємства, та з можливістю проведення у приміщенні ПАТ «КБ «Хрещатик» (МФО 300670) вилучення:

- належним чином завірених копій виписки руху коштів по відкритих ТОВ «Моріон» () рахунках, в національній та іноземних валютах, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 01.01.2012 р. по 01.07.2013 р. (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обовязково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;

- копій документів, які слугували підставами для перерахування грошових коштів по рахунках ТОВ «Моріон» () у період з 01.01.2012 р. по 01.07.2013 р.;

- копію юридичної справи ТОВ «Моріон» (), в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаного підприємства, документів які надавались в ході обслуговування рахунку.

- копій документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ «Моріон» () та ПАТ «КБ «Хрещатик» (МФО 300670), договору про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів які містять дані про компютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес компютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків.

- копій документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта ТОВ «Моріон» () в системі клієнт-банк ПАТ «КБ «Хрещатик» (МФО 300670).

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Х.А. Гладун

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/15580/13-к

Примірник 2 старший слідчий слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_1

Слідчий суддя Х.А. Гладун