Справа №712/2734/14-к
Провадження №1-кс/712/1027/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 лютого 2014 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі старшого слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗСГД СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого старшим прокурором прокуратури м. Черкаси ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні №0000273, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.01.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

в с т а н о в и в:
Старший слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, вказуючи, що ухвалою Господарського суду Черкаської області від 20.10.2009 по справі №10/4867 ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) було визнано банкрутом та відкрито процедуру його ліквідації. Ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого ОСОБА_5 .

Згідно рішення зборів комітету кредиторів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 19.03.2010, на підставі договору купівлі-продажу майна від 27.04.2010, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був проданий цілісний майновий комплекс ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 , загальною вартістю 814423 грн.

Ухвалою Вищого господарського суду від 23.06.2010 провадження у справі про банкрутство ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було припинено.

Протоколом засідання спостережної ради ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10.12.2010 було прийнято рішення про надання директору ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 повноважень на укладання договору доручення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо проведення комплексу робіт по поверненню дебіторської заборгованості та незаконного відчуження майна ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

13.12.2010 між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 », як Довірителя та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_7 , як Повіреного, був укладений договір доручення №РИС-12-2010-3 на виконання комплексу робіт по поверненню дебіторської заборгованості та незаконного відчуження майна ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

ОСОБА_6 , будучи згідно рішення загальних зборів акціонерів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 14.09.2010, призначений на посаду генерального директора ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », являючись службовою особою, так як наділений виконувати організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов`язки, в силу своєї посади наділений правомочністю управляти та розпоряджатися коштами підприємства, будучи обізнаний, що ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має значні борги з заробітної плати та виплатами в бюджети різного рівня, умисно, зловживаючи службовим становищем, з метою обертання грошових коштів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь третіх осіб, 15.12.2010 незаконно, на підставі зазначеного вище договору доручення, перерахував кошти в сумі 671800 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В подальшому, частина зазначених коштів в сумі 415000 грн. була перерахована з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на особовий рахунок ОСОБА_8 , який являється одним із засновників ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у клопотанні зазначив, що з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно дослідити ( в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Слідчий суддя вважає за необхідне розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження. Заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, враховуючи неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, - слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до такої інформації.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Задовольнити клопотання та надати старшому слідчому в ОВС ВРЗСГД СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 та УДСБЕЗ УМВС України в Черкаській області дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційних, кадрових, договірних та бухгалтерських документів з 01.12.2010 по теперішній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо господарських відносин з ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичною особою ОСОБА_9 , які знаходяться в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а також надати дозвіл на тимчасове вилучення (виїмку) зазначених документів.

Зобов`язати відповідальну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити та надати в копіях статутні документи; реєстраційні документи; штатний розклад; накази на призначення на посади та функціональні обов`язки (посадові інструкції) працівників; договори про повну матеріальну відповідальність; ознайомлення матеріально відповідальних працівників з інструкцією і положеннями про матеріальну відповідальність; положення про бухгалтерський облік на підприємстві.

Зобов`язати відповідальну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати в оригіналах документи: договори на придбання товарно-матеріальних цінностей (договори поставки, купівлі-продажу, тощо); договори про надання робіт (послуг); документів фінансово-господарської звітності щодо виконання цих договорів (договірна ціна на придбання-продаж ТМЦ, договірна ціна на роботи (послуги), накладні, платіжні доручення, рахунки-фактури, наряди-закази, довіреності, акти прийому-передачі, акти приймання виконаних робіт (наданих послуг), банківські виписки, акти звірки взаєморозрахунків; податкові накладні, тощо); виписки з програми 1С Бухгалтерія щодо взаємовідносин з контрагентами; протоколи зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протоколи засідання наглядової ради ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », журнал обліку договорів, журнали вхідної та вихідної кореспонденції, тощо,

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання покладених на неї процесуальних обов`язків, без поважних причин, на неї може бути накладене грошове стягнення.

Ухвала оскарженню не підлягає та діє протягом 30 днів з дня її винесення.

Слідчий суддя