Ухвала
Іменем України

20.01.2014 Слідчий суддя Кобеляцького районного суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Кобеляцького РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

Встановив:

Старший слідчий СВ Кобеляцького РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з відповідним прокурором, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення у Кобеляцькому відділенні Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у електронному та друкованому вигляді по рахунку № НОМЕР_1 та з картки № НОМЕР_2 за період часу з моменту відкриття рахунків до моменту виконання ухвали, а саме:
- всіх заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками) рахунку № НОМЕР_1 та картки № НОМЕР_2 ;
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_1 та картки № НОМЕР_2 , з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 та картки № НОМЕР_2 з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;
- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № НОМЕР_1 та картки № НОМЕР_2 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;
- фото- та відео- файли (з банкомат та кас банку) під час користування по рахунку № НОМЕР_1 та з картки № НОМЕР_2 з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали, в зв`язку з досудовим розслідуванням в кримінальному провадженні № 0000163 від 31.01.2013 року, за ч.3 ст. 365 КК України, з метою встановлення осіб, які незаконно заволоділи грошовими коштами та оскільки такі відомості можуть мати доказове значення.
На даний час виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів вищевказаних документів та їх вилученні, слідчий прохає розглянути дане клопотання негайно.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника Кобеляцького відділення ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вислухавши пояснення старшого слідчого СВ Кобеляцького РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 , який прохав задовольнити клопотання, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.
В ході досудового розслідування в кримінальному провадженні встановлено, що протягом часу з 01.01.2007 року по 22.04.2011 року директор РЛП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 відкрив у Кобеляцькому відділенні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунки, які не облікував в бухгалтерії РЛП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Протягом даного періоду на дані рахунки надходили грошові кошти з різних джерел, призначені для розвитку ландшафтного парку на загальну суму 93758 грн., які в подальшому були зняті директором ОСОБА_4 .
Зважаючи, що запитувана інформація становить відомості, яка є банківською таємницею, відповідно до Закону України «Про банки і банківську таємницю» та з метою встановлення осіб, які незаконно заволоділи грошовими коштами виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів, а саме на отримання інформації з Кобеляцького відділення Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку № НОМЕР_1 та з картки № НОМЕР_2 .
На підставі вище викладеного, вважаю необхідним надати старшому слідчому СВ Кобеляцького РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що мають суттєве значення для встановлення обставин в зазначеному кримінальному провадженні та використання відомостей, що містяться в ньому, як доказів у даному кримінальному провадженні та неможливість іншим способом довести зазначені обставини.
Керуючись ст. ст.159- 168 КПК України, слідчий суддя, -

Постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ Кобеляцького РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити.
Зобов`язати Кобеляцьке відділення Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому слідчому СВ Кобеляцького РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, та можливість вилучити у електронному та друкованому вигляді інформацію по рахунку № НОМЕР_1 та з картки № НОМЕР_2 за період з часу відкриття рахунків до моменту виконання даної ухвали, а саме:
- всіх заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні) поточних даних та користування рахунками) рахунку № НОМЕР_1 та картки № НОМЕР_2 ;
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_1 та картки № НОМЕР_2 ;
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 та картки № НОМЕР_2 ;
- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № НОМЕР_1 та картки № НОМЕР_2 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);
- фото та відео файли (з банкомат та кас банку) під час користування по рахунку № НОМЕР_1 та з картки № НОМЕР_2 .

Строк дії даної ухвали, один місяць, з дня її постановлення.
Роз`яснити, що в разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, може постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеного документа.
Дана ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її постановлення.

Слідчий суддя: