1-кс/755/3208/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"14" серпня 2015 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004917 від 07.04.2015 року про тимчасовий доступ до документів,
в с т а н о в и в:
12.08.2015 року слідчий слідчого відділу Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі матеріалів, 07.04.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004917 внесено дані про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Як вбачається з клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві, що 31.03.2015 року о 18 годині 00 хвилин невстановлена особа представившись працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом заволоділа грошима в сумі 150 000 грн. з банківської картки, яка належить ОСОБА_4 .
Крім того, у клопотанні слідчого зазначено, що необхідно отримати про рух коштів які знаходились банківських рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , що знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), вказана інформація має істотне значення для розслідування кримінального провадження, тому виникла необхідність отримати доступ до вищезазначених документів.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Заслухавши доводи слідчого, якими він обґрунтував клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх /здійснити їх виїмку/.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, КПК України,
у х в а л и в:
Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів /дати, місця, точного часу проведення транзакції/; довідку про рух коштів по вказаних рахунках за період часу з 30.03.2015 року по 30.04.2015 року, з вказуванням суми обороту та залишку, точного часу проведення транзакції, в тому числі і в електронному вигляді; отримати інформацію на який саме рахунок були переведені кошти за вказаний період та власника даного рахунку з усіма документами на підставі яких він був відкритий (копія паспорта, фотографія особи, анкета заява, фінансові номери), із зазначенням повної адреси місця або відділення де відбувалось та відбувається зняття грошових коштів з 30.03.2015 року по 30.04.2015 року та фото інформацію при всіх транзакціях; із зазначенням карткових рахунків на які здійснювались переведення коштів з карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , якщо воно мало місце, повні анкетні дані власників таких карткових рахунків, повні анкетні дані кінцевого отримувача зазначених коштів, місце і час отримання коштів з такого рахунку. Якщо власник був зареєстрований на Інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » необхідно отримати інформацію про IP-адреса компютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 30.03.2015 року по теперішній час; вразі зняття коштів з даних рахунків з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімались кошти.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: