Справа №712/1081/14к
Провадження №1кс/712/443/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
04 лютого 2014 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора відділу прокуратури Черкаської області юриста 2-го класу ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в АТ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора та слідчого,
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ УСБУ в Черкаській області майор юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що на підставі проведених тендерів між державним підприємством ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код юридичної особи № НОМЕР_2 ) та ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке з 14 грудня 2011 року реорганізоване у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний код юридичної особи № НОМЕР_3 ) укладено договори підряду №8/р-11 від 22.06.2011, №24/р-11 від 18.11.2011, №27/р-12 від 04.07.2012, №37/р-12 від 06.08.2012, №38/р-12 від 06.08.2012, №47/р-12 від 08.10.2012 , згідно з умовами яких останнє брало на себе зобов`язання виконати та здати роботи з ліквідації ДВАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 .
На виконання вказаних договорів, у період з липня 2011 року по грудень 2012 року ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 з рахунку № НОМЕР_4 в ІНФОРМАЦІЯ_5 перерахувало на рахунки ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ) грошові кошти на загальну суму 21721766 грн. 93 коп., за проведені ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ) будівельні роботи на вказаному об`єкті.
Згідно висновку будівельного дослідження ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 №31/1/Буд від 20.06.2013, під час виконання робіт на об`єкті Ліквідація ДВАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 завищило вартість цих робіт на суму 432939,17 грн.
16.01.2014 при проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які належать ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (ідентифікаційний код юридичної особи № НОМЕР_5 ), вилучено документи щодо виконання приватним підприємством (далі - ПП) ОСОБА_4 (ідентифікаційний код юридичної особи № НОМЕР_6 ) робіт по розбиранню будівель, демонтажу металоконструкцій згідно проекту ліквідації ТЕЦ ІНФОРМАЦІЯ_8 ДВАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 (договір підряду, акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3, кошторисна документація).
Крім того, згідно ухвали від 23.12.2013 слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси здійснено тимчасовий доступ до банківських документів по рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_7 в АТ ІНФОРМАЦІЯ_9 , та вилучено роздруківку по даному рахунку, відповідно до якої 26.07.2011 з вказаного рахунка ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 на рахунок ПП ОСОБА_4 № НОМЕР_8 в Черкаському ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ) перераховані кошти в сумі 448662 грн. 40 коп. за виконані роботи на об`єкті ліквідація ДВАТ шахтоуправління ІНФОРМАЦІЯ_4 по договору №15/07 від 15.06.2011.
З огляду на викладене, з метою повного, всебічного, неупередженого та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, встановлення істини і викриття винних у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ) документів, які б підтверджували перерахування коштів з рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 на рахунок ПП ОСОБА_4 та інших документів, що мають значення для досягнення мети досудового розслідування.
Враховуючи, що зазначені вище документи містять інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000038, а саме, виявлення розміру перерахованих грошових коштів за проведені роботи та відслідкування руху коштів, і в подальшому буде використана як доказ в цьому провадженні, та те, що іншим способом без цієї інформації довести обставини вчинення кримінального правопорушення не виявляється за можливе, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 163 166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання слідчого повністю.
Надати слідчим слідчого відділу УСБУ в Черкаській області тимчасовий доступ до документів (з можливістю їх вилучення), які містять банківську таємницю та зберігаються у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), а саме:
- роздруківки в паперовому та електронному вигляді про рух коштів за період з 01.07.2011 по 31.12.2011 по рахунку № НОМЕР_8 , що відкритий ПП ОСОБА_4 в Черкаському ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), з зазначенням дати, призначення, суми платежів, даних про контрагентів, документів, на підставі яких проводилися перерахування з поточного рахунку № НОМЕР_8 , на інші рахунки або знімалися з даного рахунку готівкою кошти.
- документів, що стали підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_8 ПП ОСОБА_4 (заяви про відкриття поточного рахунку, копію свідоцтва про державну реєстрацію, копії належним чином зареєстрованого установчого документа, (статуту/ засновницького договору/ установчого акта/ положення), копію довідки про внесення ПП ОСОБА_4 до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, копію документів, що підтверджують взяття ПП ОСОБА_4 на облік в органах державної податкової служби, картку із зразками підписів службових осіб ПП ОСОБА_4 та відбитками печатки вказаного підприємства, копію документа, що підтверджує реєстрацію вказаного підприємства у відповідному органі Пенсійного фонду України, копію страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію ПП ОСОБА_4 у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України) та інших документів, що оформлялися при відкритті рахунку.
- документів щодо зняття з розрахункового рахунку № НОМЕР_8 та внесення на даний рахунок готівкових коштів у період з 01.07.2011 по 31.12.2011.
Виконання ували покласти на слідчих слідчого відділу УСБУ в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_3 , капітана юстиції ОСОБА_5 , капітана юстиції ОСОБА_6 , капітана юстиції ОСОБА_7 , старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_8 .
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з моменту її проголошення і діє протягом місяця із моменту її проголошення.

Слідчий суддя : ОСОБА_1

Ухвала мені пред`явлена, копію даної ухвали отримав (-ла)
___ _____________ 201__ року
__________________________ / __________________________ /