Провадження № 1-кс/554/7884/2015
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 грудня 2015 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора - ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Полтавської області юриста 1 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000816 від 31 жовтня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366, ч.5 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
17 грудня 2015 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Полтавської області юриста 1 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів. В якому прохав: задовольнити клопотання і надати дозвіл прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 та старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до інформації, та документів, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та знаходяться у приміщенні розташованому за адресою - АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення вилучення документів з податкової справи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код НОМЕР_1 адреса: АДРЕСА_2 , та справи ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , також справи ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ПП " ОСОБА_5 ") код НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_3 , та реєстраційної справи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "), код НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_4 . Розглянути дане клопотання без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_7 .

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за №0000816 від 31 жовтня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366, ч.5 ст.191 КК України, за фактом внесення службовими особами недостовірних відомостей до наказу про призначення тимчасово виконуючим обов`язки директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та привласнення грошових коштів в особливо великому розмірі. Встановлено, що ОСОБА_6 незаконно займав посаду виконуючого обов`язки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також явно вбачаються факти підроблення наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості з вказаного питання №137-к/к від 17 вересня 2015 року. Встановлено, що протягом 2009-2015 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » уклала ряд договорів і виступила виконавцем у промислово-геофізичних дослідженнях та прострілювально-вибухових роботах для ДК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » обрала для виконання взятих на себе зобов`язань ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке виступило субпідрядником та фактичним виконувачем робіт. За результатами виконаних робіт по договору підряду №1/12/1 від 15 вересня 2009 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повинно було сплатити ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » грошові кошти в сумі 3 095 055 грн. 12 коп. Однак на даний час вказані кошти державному підприємству не сплачені, внаслідок чого незаконними діями посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » спрямованих на привласнення грошових коштів, спричинені матеріальні збитки на вказану суму. Встановлено, що 30 березня 2015 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір №29. До договору товариство зобов`язалося на замовлення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » виконати роботи з обробки та інтерпретації даних промислово-геофізичних досліджень свердловин (науково-дослідні роботи). Згідно рахунку-фактури від 17 квітня 2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 «Укргеотехнології, отримав від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » кошти в сумі 940 тис.грн. Однак науково-дослідна робота виконана товариством містить лише загальновідомі факти, а сама методика запропонована товариством, не є науково-обгрунтованою та не має практичного застосування для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », таким чином посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » привласнено кошти державного підприємства. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), ПП " ОСОБА_5 " (ПП " ОСОБА_5 " (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_3 , адреса АДРЕСА_4 ) перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_7 на обліку. Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до податкової справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 адреса - АДРЕСА_2 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою - АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до податкової справи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса АДРЕСА_2 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою - АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до податкової справи ПП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_2 адреса АДРЕСА_3 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою - АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до податкової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_3 адреса - АДРЕСА_4 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою - АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів з податкових справ : ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 адреса АДРЕСА_2 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса АДРЕСА_2 ), ПП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_2 адреса АДРЕСА_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_3 адреса АДРЕСА_4 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою - АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу прокуратури Полтавської області юриста 1 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000816 від 31 жовтня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366, ч.5 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл з 17 грудня 2015 року до 17 січня 2016 року прокурору відділу прокуратури Полтавської області юристу 1 класу ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до податкової справи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 адреса - АДРЕСА_2 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою - АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл з 17 грудня 2015 року до 17 січня 2016 року прокурору відділу прокуратури Полтавської області юристу 1 класу ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до податкової справи ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса АДРЕСА_2 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою - АДРЕСА_1 .

Надати дозвілз 17 грудня 2015 року до 17 січня 2016 року прокурору відділу прокуратури Полтавської області юристу 1 класу ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до податкової справи ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_2 адреса АДРЕСА_3 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою - АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл з 17 грудня 2015 року до 17 січня 2016 року прокурору відділу прокуратури Полтавської області юристу 1 класу ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до податкової справи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_3 адреса АДРЕСА_4 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою - АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл з 17 грудня 2015 року до 17 січня 2016 року прокурору відділу прокуратури Полтавської області юристу 1 класу ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_4 на вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів з податкових справ : товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 адреса АДРЕСА_2 ), державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса АДРЕСА_2 ), приватного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_2 адреса АДРЕСА_3 ), товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_3 адреса АДРЕСА_4 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою - АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1