Справа № 464/474/16-к
пр.№ 1-кс/464/66/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
21.01.2016 Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , ст.слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 000212 від 12.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України,-
в с т а н о в и в :
старший слідчий першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 у зв`язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження, внесеного 12.11.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000212 за ознаками кримінального правопорушення за ч.1 ст.204 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із старшим прокурором відділу управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в операторів телекомунікаційних послуг.
Обгрунтовує клопотання тим, що згідно матеріалів перевірки ІНФОРМАЦІЯ_1 заяви гр. ОСОБА_5 , відповідно до якої на території, що за адресою: АДРЕСА_1 , здійснюється незаконна реалізація підакцизних товарів (дизельного палива), які не відповідають вимогам ДСТУ 4840:2007, що підтверджується паспортом якості №002/01 від 29.10.2015. В ході розгляду даної заяви працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровані та здійснюють діяльність ряд суб`єктів підприємницької діяльності, однак, жодне з них не здійснює діяльність у сфері торгівлі паливно-мастильними матеріалами. Вищевказана АЗС здійснює діяльність без жодних дозвільних документів та касового апарату, де проводиться незаконна торгівля підакцизними товарами (дизельним пальним) за готівкові кошти, без надання будь-яких чеків. Допитаний як свідок гр. ОСОБА_5 повідомив, що придбав за вищезазначеною адресою дизельне пальне по ціні 16,00 грн за 1 л, при цьому жодних документів, що засвідчують факт придбання пального зазначеному громадянину не було надано. Дизельне пальне, придбане гр. ОСОБА_5 на вищезгаданій АЗС, направлено в Львівську випробувальну лабораторію ПАТ Концерн « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для проведення досліджень. 29.10.2015 Львівською випробувальною лабораторією ПАТ Концерн « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складено паспорт якості №002/01, відповідно до якого, перевірений взірець не відповідає вимогам ДСТУ 4840:2007. Таким чином встановлено, що на території, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлені особи збувають без будь-яких дозвільних документів незаконно виготовленні нафтопродукти (паливо-мастильні матеріали) невідомого походження, які не відповідають вимогам ДСТУ 4840:2007, тобто збувають незаконного виготовленні підакцизні товари.
12-13 січня 2016 року на виконання ухвали слідчого судді проведено обшук за вказаною адресою, під час якого виявлено контейнер зеленого кольору, до якого приєднані два резервуари, у яких містились нафтопродукти невідомого походження. Окрім того встановлено, що під час обшуку до вказаної автозаправної станції під`їхав сідловий тягач DAF XF 95.430 з державними номерними знаками НОМЕР_1 з пів причепом-цистерною з державними номерними знаками НОМЕР_2 під керуванням водія ОСОБА_6 та здійснював злив нафтопродуктів у ємність вказаної автозаправної станції. Допитаний як свідок водій ОСОБА_6 , повідомив що вказівку для зливу палива за адресою: АДРЕСА_1 , йому шляхом телефонного дзвінка на його мобільний телефон SIM-картки НОМЕР_3 надав керівник ОСОБА_7 із мобільного телефону SIM-картки НОМЕР_4 , який повідомив, що на даній території знаходиться особа на ім" ІНФОРМАЦІЯ_3 ", який і повинен прийняти вказане паливо. Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_8 , який є головним інженером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке являється власником приміщення та території розташованої за адресою АДРЕСА_1 , повідомив, що виявлена автозаправна станція належить особам на ім`я: « ОСОБА_9 » та « ОСОБА_10 » мобільний телефон SIM-картки НОМЕР_5 , та які використовують вказану заправну станцію для заправки сторонніх транспортних засобів, а також використовують на добросовісних умовах для обігріву підчас зимового періоду одну кімнату на другому поверсі.
Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_11 який знаходився в приміщенні адмінбудинку за адресою: АДРЕСА_1 , та повідомив, що використовує мобільний телефон SIM-картки НОМЕР_6 .
Відповідно до протоколу допиту ОСОБА_12 повідомив що використовує мобільний телефон SIM-картки НОМЕР_5 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період здійснення домовленостей з невстановленими особами, щодо купівлі та транспортування нафтопродуктів, ОСОБА_6 використовував номер оператора стільникового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - НОМЕР_7 , ОСОБА_7 використовував номер оператора стільникового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_8 , ОСОБА_11 використовував номер оператора стільникового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 , ОСОБА_12 використовував номер оператора стільникового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - НОМЕР_5 . Вищевказана інформація, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " про звязок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні у зв"язку з чим слідчий просить клопотання задоволити.
Представник ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " в судове засідання не з"явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Заслухавши думку ст.слідчого в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, необхідні документи, хоча згідно із положеннями п.7 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави, передбачені ст.132, ч.ч.5-6 ст.163 КПК України, для надання тимчасового доступу до інформації про вхідні-вихідні зєднання абонентів мобільного звязку.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в :
клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.
Надати старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Львівській області ОСОБА_3 або уповноваженим працівникам Державної фіскальної служби за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), з метою їх вилучення, а саме: адреса розташування базової станції, тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS,GPRS, переадресація, дата, час та тривалість з`єднання, ідентифікаційні ознаки терміналу кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський серійний IMSI номери сім-картки, IMEI); ідентифікаційні ознаки терміналу з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактних угод по стільникових телефонах з абонентським номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 , який використовує у своїй діяльності гр. ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , українець, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ); абонентським номером НОМЕР_8 , який перебуває у користуванні гр. ОСОБА_7 , абонентським номером НОМЕР_6 , який перебуває у користуванні гр. ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 українця, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , абонентським номером НОМЕР_5 , який перебуває у користуванні гр. ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 українця, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , за період часу з 01.01.2015 по даний час, які містяться в оператора стільникового зв`язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Львівська філія ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .
Обов"язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на ЛФ ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_5 ).
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1