Справа № 462/5949/13-к
У Х В А Л А

05 серпня 2013 року місто Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Боровков Д.О., розглянувши клопотання начальника слідчої частини СВ Управління МВС України на Львівській залізниці ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

28 березня 2013 року начальником слідчої частини СВ Управління МВС України на Львівській залізниці ОСОБА_1 внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000101 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Начальник слідчої частини СВ Управління МВС України на Львівській залізниці ОСОБА_1, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 19.07.2010 між Львівським комунальним автотранспортним підприємством №1 та ТОВ "Львівські автобусні заводи" укладено договір № 605/10 , предметом якого є придбання автобусів в кількості 14 штук, з них ЛАЗ А183D1-11 шт., ЛАЗ А292D1 3шт. Оплату проведено коштами спеціального фонду державного бюджету за бюджетною програмою 6651100 "Оновлення парку автобусів в містах, в яких відбуватимуться матчі чемпіонату ЄВРО 2012". На виконання вказаної угоди впродовж вересня-листопада 2010 року здійснено поставку 11 автобусів моделі ЛАЗ А183D1, для Львівського комунального автотранспортного підприємства №1.

Також встановлено, що 10.10.2007 між ЗАТ "Завод комунального транспорту" та ТОВ "Львівські автобусні заводи" укладено договір представництва № 10/10, та додаткову угоду від 04.01.2011 до договору представництва № 10/10 від 10.10.2007.

Згідно технічних специфікацій, що є невідємними частинами договору купівлі продажу від 19.07.2010 № 605/10, передбачено комплектацію моделі автобуса ЛАЗ А183D1 двигунами DEUTZ BF6M 1013FC класу екологічності Euro-3. Зясовано, що на чотирьох автобусах даної моделі фактично встановлені двигуни DEUTZ, однак нижчим класом екологічності, а саме, Euro-2 аналогічної марки.

В результаті порівняння вартості придбання вказаних чотирьох двигунів класу Euro-2, встановлено завищення вартості зазначених чотирьох двигунів, а тому і вартості автобусів на 449 627 грн.

Таким чином, службові особи ТОВ "Львівські автобусні заводи" зловживаючи службовим становищем, діючи з корисливих мотивів спричинили тяжкі наслідки, які виразились у нанесенні збитків в особливо великих розмірах на загальну суму 449 627 грн.

У відповідності до копій митних документів, зокрема форми МД-2 встановлено, що ЗАТ "Завод комунального транспорту" здійснювало розрахунки з Компанією "DEUTZ AG" (Німеччина) через рахунок № НОМЕР_1, що відкритий у ПАТ "Український ОСОБА_2" МФО 300205, м. Київ, вул. М. Раскової,15.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів та інформації, яка становить банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ "Український ОСОБА_2", за адресою: м. Київ, вул. М. Раскової,15, по рахунку № НОМЕР_1 належному ЗАТ "Завод комунального транспорту" .

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що у володінні ПАТ "Український ОСОБА_2" перебувають документи та інформація, яка становить банківську таємницю по рахунку № НОМЕР_1 належному ЗАТ "Завод комунального транспорту".

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що встановлення оригіналів документів та інформації в ПАТ "Український ОСОБА_2" по рахунку № НОМЕР_1 належному ЗАТ Завод комунального транспорту має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає в тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість перевірити законність використання бюджетних коштів й надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження. Крім цього отримання такої документації надасть можливість використовувати її як доказ у кримінальному провадженні. Окрім того встановлення та вилучення вказаних документів дасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання під час доказування, надасть можливість провести необхідні експертизи, а також унеможливить їх зміни, або знищення у звязку із збігом термінів зберігання чи з інших причин.

Враховуючи наведенне вважаю, що клопотання слід задовільнити та надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю її вилучення, що перебувають у володінні ПАТ "Український ОСОБА_2", за адресою: м. Київ, вул. М. Раскової,15.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, зокрема документів та інформації, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ "Український ОСОБА_2", за адресою: м. Київ, вул. М.Раскової,15, а саме документи, що стосуються рахунку № НОМЕР_1 належному ЗАТ "Завод комунального транспорту" , в тому числі:

1) копій наступних документів: юридичної справи ЗАТ "Завод комунального транспорту" ; статутних та установчих документів ЗАТ "Завод комунального транспорту" ; заяви на відкриття (закриття) розрахункового рахунку ЗАТ "Завод комунального транспорту" ; наказів по товариству про призначення директора та головного бухгалтера; заяв на отримання чекових книжок; угоди на касове обслуговування; договору на розрахункове обслуговування в системі "Клієнт-Банк", укладеного між ЗАТ "Завод комунального транспорту" та ПАТ "Український ОСОБА_2", який діяв з 2010 року і додатків, складених до цього договору (акт прийому-передачі електронного ключа).

2) руху коштів та реєстру розрахункових документів по належному ЗАТ "Завод комунального транспорту" рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, суми та призначення платежів із вказанням часу та дати їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з 01.07.2010 по 26.07.2013 на паперових і електронних носіях;

3) грошових чеків та інших документів на видачу готівкових коштів з належних ЗАТ "Завод комунального транспорту" рахунків;

4) платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ коштів з належних ЗАТ "Завод комунального транспорту" рахунків в тому числі і по рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.07.2010 по 26.07.2013.

Доручити проведення тимчасового доступу до документів та інформації, які містять банківську таємницю та їх вилучення органу внутрішніх справ за місцем проведення цієї дії, зокрема Дніпровському РУ ГУМВС України в місті Києві.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.