Справа № 336/7479/14-к
пр. 1-кс/336/812/2014
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2014 року м. Запоріжжя
ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ Шевченківського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, в якому зазначив, що під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД має заборгованість із невиплаченої заробітної плати працівникам за період з листопада 2012 року по березень 2013 року у розмірі 2766903.6 грн. та не виконує судові рішення.
Посилаючись в обгрунтування клопотання на наявність достатніх підстав вважати, що виписки руху грошових коштів по рахунковому рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просив надати тимчасовий доступ до виписок руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД з обов`язковою розшифровкою дати платежів, всіх даних контрагентів та призначення платежів, платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, а також електронних платіжних документів, які надходили в банк засобами системи «клієнт-банк», «інтернет-банк», SМS послуги, інше, та на підставі яких банком здійснювалися перекази грошових коштів на рахунки інших суб`єктів з вказівкою анкетних даних особи та пароля, який вказаний на цих електронних платіжних документах з моменту відкриття по теперішній час.
Заслухавши слідчого, перевіривши копії матеріалів, якими слідчий обгрунтовує необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку)
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які м істять охороновану законом таємницю.
Оскільки слідчим не доведена наявність підстав для надання тимчасового доступу до електрониних платіжних документів, слідчий суддя вважає, що у цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
Керуючись ст. ст.159,160,163-166 КПК України, -
УХВАЛИЛА:
Клопотання слідчого СВ Шевченківського РВ ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Шевченківського РВ ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до виписок грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з розшифровкою дати платежів, всіх даних контрагентів та призначення платежів, платіжних доручень, чеків на отримання готівкових коштів з моменту відкриття рахунків по теперішній час, які знаходяться у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 з наданням слідчому можливості вилучення завірених належним чином зазначених документів
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали закінчується 29 жовтня 2014 року.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1