Справа № 383/360/15-к
Провадження №1-кс/383/25/15
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2015 року слідчий суддя Бобринецького районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Бобринецького РВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000108 від 02.03.2015 року внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Бобринецького РВ УМВС України в Кіровоградській області за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу, з можливістю здійснення виїмки, до документів, які зберігаються (перебувають у власності) головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: банківської справи по кредитному рахунку, на який було здійснено переказ коштів в сумі 4000 гривень з кредитної карти № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 ; відомостей про рух коштів по рахунку, на який було здійснено переказ коштів в сумі 4000 гривень з кредитної карти № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення банківських операцій, розшифровкою кореспондентів, призначення банківських операцій, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи за період часу з 01.03.2015 по 03.03.2015; роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреса з якої клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, документів банківської справи пов`язаної з відкриттям та користуванням рахунку, на який було здійснено переказ коштів в сумі 4000 гривень, з кредитної карти № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 ; заяви про відкриття (закриття) рахунку, на який було здійснено переказ коштів в сумі 4000 гривень з кредитної карти № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 ; договору розрахунково-касового обслуговування рахунку, на який було здійснено переказ коштів в сумі 4000 гривень з кредитної карти № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 ; заяв на встановлення системи „Клієнт-Банк та „Інтернет-Клієнт-Банк по рахунку, на який було здійснено переказ коштів в сумі 4000 гривень з кредитної карти № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 ; актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та, через які здійснювався зв`язок з сервером банку по кредитному рахунку, на який було здійснено переказ коштів в сумі 4000 гривень з кредитної карти № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 ; записів з камер спостереження банкомату з якого було знято готівку з рахунку, на який було здійснено переказ коштів в сумі 4000 гривень з кредитної карти № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 01.03.2015 року близько 20 години 45 хвилин невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа грошима ОСОБА_5 в сумі 4000 грн., які були зняті з належної потерпілій кредитної карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, отримання доказів вчинення кримінального правопорушення, потрібно тимчасово отримати доступ до інформації, яка перебуває в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За правилами ч.2 ст.163 КПК України, виклик володільця речей не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

У судовому засіданні прокурор і слідчий клопотання підтримали.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1ст.159 КПК України.

Матеріали кримінального провадження містять достатні письмові докази, які засвідчують як самі ознаки події кримінального правопорушення, так і наступне правомірне порушення кримінального провадження. За таких умов існує процесуальна можливість, і обґрунтована потреба у тимчасовому доступі до документів по рахунку, на який було здійснено переказ коштів з кредитної карти № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , що зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через необхідність викриття винних осіб у скоєному кримінальному правопорушенні.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання слідчого обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб дослідити ці обставини, які є визначальними по справі і можуть бути використані як доказ для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у той час як іншого процесуального способу у реалізації повноважень слідчого, немає.

Згідно ч.3 ст. 99 КПК України сторона кримінального провадження, потерпілий зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа його відображення, якому надається таке ж значення, як документу. Отже, відсутність оригіналів документації може бути передумовою для того, що б ставити під сумнів отримані внаслідок проведення слідчої дії докази.

Ініціатор клопотання обґрунтував, що без вилучення оригіналів документів, втрачається сама мета такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів. Вилучення банківської справи по рахунку, на який було здійснено переказ коштів з кредитної карти № НОМЕР_1 та інших зазначених вище документів необхідно для встановлення особи чи осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, крім того існує реальна загроза зміни чи пошкодження документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, тобто слідчий довів, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, тому вимога слідчого в частині вилучення документів обґрунтована і підлягає задоволенню (ч.7 ст.163 КПК України).

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст.162-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Бобринецького РВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Бобринецького РВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю здійснення виїмки до наступних документів, які зберігаються (перебувають у власності)Головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- банківської справи по кредитному рахунку, на який було здійснено переказ коштів в сумі 4000 гривень з кредитної карти № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 ;

- відомостей про рух коштів по рахунку, на який було здійснено переказ коштів в сумі 4000 гривень з кредитної карти № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення банківських операцій, розшифровкою кореспондентів, призначення банківських операцій, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи за період часу з 01.03.2015 по 03.03.2015;

- роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреса з якої клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, документів банківської справи пов`язаної з відкриттям та користуванням рахунку, на який було здійснено переказ коштів в сумі 4000 гривень, з кредитної карти № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 ;

- заяви про відкриття (закриття) рахунку, на який було здійснено переказ коштів в сумі 4000 гривень з кредитної карти № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 ; договору розрахунково-касового обслуговування рахунку, на який було здійснено переказ коштів в сумі 4000 гривень з кредитної карти № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 ;

- заяв на встановлення системи „Клієнт-Банк та „Інтернет-Клієнт-Банк по рахунку, на який було здійснено переказ коштів в сумі 4000 гривень з кредитної карти № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 ;

- актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та, через які здійснювався зв`язок з сервером банку по кредитному рахунку, на який було здійснено переказ коштів в сумі 4000 гривень з кредитної карти № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 ;

- записів з камер спостереження банкомату з якого було знято готівку з рахунку, на який було здійснено переказ коштів в сумі 4000 гривень з кредитної карти № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 .

Встановити строк дії ухвали протягом місяця, тобто до 09.05.2015 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. (ст. 309 КПК України).

Слідчий суддя Бобринецького

районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1