Справа № 645/3477/15-к
Провадження № 1-кс/645/584/15
У Х В А Л А
Іменем України
13 травня 2015 року слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участюслідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 ,старшого прокурора прокуратури Фрунзенського району м. Харкова молодшого радника юстиції ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000878 від 10 квітня 2015 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенант міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Фрунзенського району м. Харкова молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух коштів по соціальній картці ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 і кредитній картці ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , за період з 04.03.2015 року по 06.03.2015 року із зазначенням номерів карток, на які здійснювалися переводи грошових коштів з соціальної картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 і з кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_5 , та хто є володільцем карток, на які здійснювалися переводи грошових коштів за період з 04.03.2015 року по 06.03.2015 року з соціальної картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 і з кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_5 , із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та фактичного місця проживання, а також із зазначенням адрес, звідки здійснювалося зняття грошових коштів з соціальної картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 і з кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_5 , за період з 04.03.2015 року по 06.03.2015 року.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що до ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невстановлені особи у період з 04.03.2015 року по 06.03.2015 року шляхом зняття з банківських карток заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 ..

За даним фактом 10.04.2015 року СВ Фрунзенського РВ розпочато кримінальне провадження № 0000878 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що вона є клієнтом ІНФОРМАЦІЯ_1 та власницею соціальної карти № НОМЕР_1 і кредитної карти № НОМЕР_2 . Соціальна карта використовувалась ОСОБА_5 з метою отримання виплат з ІНФОРМАЦІЯ_3 ; кредитна картка не використовувалась ОСОБА_5 взагалі. Дані картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були завжди при ОСОБА_5 та дані картки вона нікому не передавала.

03.03.2015 року та 05.03.2015 року на мобільний телефон ОСОБА_5 неодноразово надходили дзвінки з номерів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , чоловік відрекомендовувався представником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомив, що з карткою ОСОБА_5 виникли деякі проблеми, у зв`язку з чим, останній необхідно з`явитися до відділення банку, але ОСОБА_5 відповіла, що не може це зробити, оскільки знаходилася в лікарні.

З 03.03.2015 року по 06.03.2015 року на мобільний телефон ОСОБА_5 надходили СМС повідомлення з номеру НОМЕР_5 з «кодами підтвердження», але на них ОСОБА_5 не реагувала та інформацію, що в них знаходилась, нікому не повідомляла.

11.03.2015 року ОСОБА_5 звернулася до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , де їй надали виписки по її вищевказаним карткам за період з 01.03.15 року по 11.03.15 року. Дані виписки надала головний бухгалтер ОСОБА_6 ..

Згідно з випискою № НОМЕР_6 по соціальній картці № НОМЕР_1 були зняті кошти на загальну суму 4515,09 грн. переводом. Даною карткою, як пояснює ОСОБА_7 , вона не користувалася останні два тижні, кошти не знімала та не переводила на інші рахунки.

Згідно з випискою № НОМЕР_7 по кредитній картці № НОМЕР_2 05.03.2015 року збільшений кредитний ліміт до 2500 грн. та переведені кошти на загальну суму 2452,40 грн. Даною картою, як повідомила ОСОБА_5 , вона взагалі не користувалася, кредитний ліміт не збільшувала та кошти не переводила на інші рахунки з моменту її отримання від банку.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали подане клопотання.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений своєчасно і належним чином шляхом направлення телефонограми.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки, на виконання вимог ст. 163 КПК України, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами по кримінальному провадженню.
Клопотань про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою слідчого судді не здійснювалось, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -
п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000878 від 10 квітня 2015 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух коштів по соціальній картці ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 і кредитній картці ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , за період з 04.03.2015 року по 06.03.2015 року із зазначенням номерів карток, на які здійснювалися переводи грошових коштів з соціальної картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 і з кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_5 , та хто є володільцем карток, на які здійснювалися переводи грошових коштів за період з 04.03.2015 року по 06.03.2015 року з соціальної картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 і з кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_5 , із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та фактичного місця проживання особи, а також із зазначенням адрес, звідки здійснювалося зняття грошових коштів з соціальної картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 і з кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_5 , за період з 04.03.2015 року по 06.03.2015 року.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя - ОСОБА_1