У Х В А Л А
Справа № 569/3737/15-к
16 березня 2015 року м.Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 , яке погоджено із старшим прокурором відділу прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення,
ВСТАНОВИВ:
Заступник начальника відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 в своєму клопотанні, яке погоджено із старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю та процесуального керівництва прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочене найменування: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») МФО НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , і стосуються ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ін.н. НОМЕР_2 , а саме: оригіналів документів банківської (юридичної) справи про відкриття та обслуговування ОСОБА_4 банківських рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 01.05.2012 по день винесення ухвали.
Зібраними матеріалами кримінального провадження про фінансово-господарську діяльність ФОП ОСОБА_4 встановлено, що вказана особа використовувала у своїй діяльності поточні рахунки, відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_1 .
Вказані документи та предмети в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий пояснив суду, що документи, доступ до яких необхідно отримати, мають значення для розслідування кримінального провадження, містять відомості про осіб, що безпосередньо подавали документи для відкриття банківських рахунків, підписували відповідні договори з банківською установою, одержали електронні платіжні засоби банківські карти для здійснення операцій по рахунках, суми коштів, що надійшли на рахунки. Крім того, документи про надходження та використання коштів по рахунках містять відомості про осіб, що безпосередньо отримували кошти готівкою.
У разі їх відсутності у матеріалах даного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування вказаних кримінальних правопорушень.
Представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчим слідчої групи відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів,які містять банківську таємницю з можливістю оглянути оригінали та вилучити їх копії,які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочене найменування: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») МФО НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , і стосуються ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( іпн. НОМЕР_2 ), а саме: документів банківської (юридичної) справи про відкриття ОСОБА_4 банківських рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт Банк» та іншого програмно-технічного забезпечення по обслуговуванню зазначених рахунків, документів про надходження та використання коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на отримання готівки, видаткових касових ордерів, інших документів, що оформлялися при видачі готівки), документів про рух коштів (банківських виписок) по вказаних банківських рахунках в паперовому або електронному вигляді з зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також, призначення платежу, за період з 01 травня 2012 року по 16 березня 2015 року, шляхом їх вилучення (здійснення їх виїмки).
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1