Єдиний унікальний номер 4-33/10
Номер провадження 4-33/10
ПОСТАНОВА

про виїмку документів, що становлять банківську таємницю

17 травня 2010 року Сокирянського районного суду ОСОБА_1, розглянувши подання слідчого прокуратури Сокирянського району ОСОБА_2, про проведення виїмки в ВАТ «Сведбанк», за адресою м. Київ, вул.Комінтерну, 30, банківських документів, що відображають всі розрахункові операції TOB «Дністер-СГЕМ» з TOB «УБК»Стелла», а також TOB «Дністер-СГЕМ» з TOB «БФ»Спектр» по кримінальній справі №П-109028, порушеній за фактом службового підроблення та привласнення службовими особами TOB «Дністер-СГЕМ» коштів, які були виділені з державного бюджету для будівництва Дністровської ГАЕС, -

ВСТАНОВИЛА:

В поданні погодженому з в.о. прокурора Сокирянського району, що надійшло до суду 14 травня 2010 року зазначено, що 11 березня 2010 року прокурором Сокирянського району молодшим радником юстиції ОСОБА_3, в ході перевірки щодо використання коштів посадовими особами TOB «Дністер СГЕМ», порушено кримінальну справу за фактом службового підроблення та привласнення коштів, які були виділені з державного бюджету для будівництва Дністровської ГАЕС посадовими особами TOB «Дністер СГЕМ» за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що 1 березня 2006 року між ВАТ «Дніпро-СГЕМ» та TOB «Дністер-СГЕМ» укладено договір №2/ПК на виконання будівельно-монтажних робіт на Дністровській ГАЕС. В подальшому посадовими особами TOB «Дністер-СГЕМ» з метою привласнення коштів, виділених для виконання будівельних робіт на Дністровській ГАЕС відповідно до вказаного договору, внесено недостовірні дані до актів виконаних підрядних робіт типової форми КБ 2в, в яких умисно вказано про використання при здійсненні будівництва водоприймача Дністровської ГАЕС протягом вересня 2008-березня 2009 року шпал просочених для залізниць широкої колії типу II та електродів Є 42д = 2мм., які фактично при здійсненні будівельно-монтажних робіт не використовувались. На підставі поданих актів виконаних підрядних робіт форми КБ 2в, посадові особи TOB «Дністер СГЕМ» незаконно привласнили кошти на загальну суму 212310,29 грн., які були виділені з державного бюджету для будівництва Дністровської ГАЕС.

Також, в ході досудового слідства встановлено, що в серпні та грудні 2008 року TOB «Дністер СГЕМ» перерахувало із розрахункового рахунку № 260071661 ВАТ «Райфайзен банк АВАЛЬ» м. Чернівці TOB «УБК»Стелла» на розрахунковий рахунок 4801 у ВАТ «Сведбанк» м. Київ грошові кошти на загальну суму 495 000 грн. (з ПДВ) за придбання шпал просочених типу II в кількості 2779 штук та провушин.

Крім цього, в ході допиту свідків, а саме майстра TOB «Дністер СГЕМ» ОСОБА_4, інженера з охорони праці TOB «Дністер СГЕМ» ОСОБА_5, начальника дільниці TOB «Дністер-СГЕМ» ОСОБА_6, виконроба TOB «Дністер СГЕМ» ОСОБА_7, головного механіка TOB «Дністер СГЕМ» ОСОБА_8, електрослюсаря «Київметробуд» ОСОБА_9, майстра «Енергопром» ОСОБА_10, встановлено, що протягом 2008 року вони не бачили такої кількості шпал на верхньому майданчику будівництва Дністровської ГАЕС, а також не використовували таку кількість шпал при монтажі водоприймача на верхньому майданчику Дністровської ГАЕС.

Проведеною виїмкою в TOB «Дністер-СГЕМ» актів форми КБ 2 в, КБ 3, актів списання та інших документів встановлено, що на підставі зазначених документів проводилось списання будівельних матеріалів, а саме: шпал просочених типу II та провушин.

З показів свідка ОСОБА_11 вбачається, що він ніколи директором TOB «БФ»Спектр» не був та з TOB «Дністер-СГЕМ» жодних відносин не мав і з керівництвом TOB «БФ»Спектр» не був знайомий.

Відповідно до акту тематичної перевірки щодо знаходження суб'єкта підприємницької діяльності за юридичною адресою встановлено, що за адресою м. Київ, провул. Пилипівський, 4, TOB «БФ»Спектр» відсутній, натомість за вказаною юридичною адресою знаходиться ВАТ «Інститут прикладної інформатики».

Також, відповідно до акту про факт незнаходження юридичної особи вбачається, що за адресою м. Київ, вул. Тираспольська, буд. 43 TOB «УБК»Стелла» не знаходиться.

З показів ОСОБА_12 вбачається, що він ніколи ні директором, ні засновником ТОВ «УБК»Стелла» не був і йому не відомо про існування такого підприємства. Також, жодних відносин з вказаним підприємством та з TOB «Дністер-СГЕМ» він не підтримував.

Крім цього, згідно видаткової накладної від 19.12.08 TOB «УБК»Стелла» здійснило постачання TOB «Дністер-СГЕМ» шпал просочених типу II в кількості 2779 шт. на загальну суму 495 000 грн. разом з ПДВ.

З метою встановлення обставин проведення фінансово-господарських операцій ТОВ «Дністер-СГЕМ» з TOB «БФ»Спектр» та TOB «УБК»Стелла» та встановлення осіб, які ці операції виконували, просить суд дати санкцію на виїмку в ВАТ «Сведбанк», за адресою м. Київ, вул. Комінтерну, 30: банківських документів, що відображають всі розрахункові операції «Дністер-СГЕМ» з TOB «УБК»Стелла», а також TOB «Дністер-СГЕМ» з TOB «БФ»Спектр», документів, що були підставою для проведення банківських операцій, а також документів, що були підставою для відкриття розрахункових рахунків TOB «УБК»Стелла» та TOB «БФ»Спектр».

Розглянувши подання слідчого, ознайомившись із матеріалами кримінальної справи, вважаю, що подання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

З матеріалів справи вбачається, що TOB «УБК»Стелла» в ВАТ «Сведбанк» в м. Києві має рахунок № 4801, а TOB «БФ»Спектр» в ВАТ «Сведбанк» в м.Києві має рахунок №1701. В матеріалах кримінальної справи є достатньо доказів, які вказують на здійснення платіжних операцій TOB «Дністер-СГЕМ» з TOB «УБК»Стелла» та ТОВ «Дністер-СГЕМ» з TOB «БФ»Спектр», а також на відсутність останніх за місцем державної реєстрації та їх юридичну реєстрацію на осіб, яким про таку реєстрацію нічого не відомо, а також даних, які свідчать про те, що придбані TOB «Дністер-СГЕМ» у вищенаведених юридичних осіб матеріальні цінності на склад товариства в повному обсязі не надходили, тому з метою встановлення істини по справі подання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст.62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" та ст.178 КПК України, -

ПОСТАНОВИЛА:

Дати дозвіл на проведення виїмки в ВАТ «Сведбанк», за адресою м. Київ, вул.Комірнерну, 30, банківських документів, які підтверджують всі розрахункові операції між ТОВ «Дністер-СГЕМ», м.Новодністровськ Чернівецької області, р/рахунок 0326 в філії «Відділення Промінвестбанку» в м.Чернівці та TOB «БФ» Спектр», м.Київ, провул. Пилипівський, 4, р/рахунок №1701, а також між TOB «Дністер-СГЕМ» м.Новодністровськ Чернівецької області, р/рахунок №260071661 в Чернівецькій обласній філії ВАТ «Райффайзенбанк Аваль» та TOB «УБК» Стелла», м.Київ, вул. Тираспольська, 43 р/рахунок № 4801, з моменту відкриття рахунку і по даний час, із вилученням документів, які були підставою для проведення розрахункових операцій, та документів, які слугували підставою для відкриття та обслуговування вказаних розрахункових рахунків ТОВ «БФ «Спектр» та TOB «УБК» Стелла» (статут підприємства, установчий договір, картки зі зразками підписів).

Постанова оскарженню в апеляційному та касаційному порядку не підлягає.

Суддя: