Справа №712/3034/15-к
Провадження №1-кс/712/1222/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей
м. Черкаси 20 березня 2015 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Черкаського району ОСОБА_3 , слідчого СВ Черкаського РВ УМВС України у Черкаській області ОСОБА_4 , розглянув винесене у кримінальному провадженні №0001802 слідчим СВ Черкаського РВ УМВС України у Черкаській області ОСОБА_4 і погоджене прокурором ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий Черкаського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В клопотанні зазначає, що до Черкаського РВ УМВС України в Черкаській області звернувся ОСОБА_5 із заявою про те, що у квітні 2012 р. ОСОБА_6 здійснив відносно нього шахрайські дії, а саме заволодів грошовими коштами в сумі 6000 грн., які ОСОБА_5 надав йому для оформлення документів на новостворене ПП ОСОБА_7 .

За даним фактом 12.12.2013 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001802 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний у справі ОСОБА_5 повідомив, що в квітні 2012 р. він познайомився з ОСОБА_6 , який запропонував йому зайнятись бізнесом, який буде покладатись в тому, що ОСОБА_5 оформить на своє ім`я фірму, яка надаватиме транспорті послуги, а безпосередньо справами у ній буде займатись ОСОБА_6 . ОСОБА_6 пообіцяв ОСОБА_5 , що коли фірма розкрутиться, той також буде у ній працювати. На питання, чому ОСОБА_6 не може відкрити фірму на себе, останній відповів, що оскільки на його ім`я вже відкрита одна фірма, іншої по закону він відкрити не може, тому йому потрібна допомога ОСОБА_5 . На формальності з оформленням фірми ОСОБА_6 взяв у ОСОБА_5 гроші в сумі 6000 грн. 24.04.2012 р., як далі повідомляє ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_6 оформив довіреність на особу,яка зареєструвала ПП ОСОБА_7 . В ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 було оформлено розрахунковий рахунок для діяльності підприємства і картковий рахунок для отримання готівкових коштів.

У вересні 2013 р., як далі зазначає ОСОБА_5 , у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому по АДРЕСА_1 , в якому він відкривав розрахунковий та картковий рахунки для новоствореного ПП ОСОБА_7 , він узнав відомості про те, що на розрахунковому рахунку ПП ОСОБА_7 відбуваються операції по надходженню великих сум грошових коштів, про які ОСОБА_6 йому нічого не говорив. Побачивши це, ОСОБА_8 зателефонував ОСОБА_6 і зустрівся з ним. Останній ОСОБА_5 нічого не пояснив, говорив тільки, що все добре, підприємство працює. Через пару днів він передав ОСОБА_5 повний пакет реєстраційних документів на ПП ОСОБА_7 , корпоративну картку і печатку підприємства. Ніяких бухгалтерських, звітних та інших документів щодо господарської діяльності підприємства ОСОБА_6 . ОСОБА_5 не передав, пообіцяв, що привезе документи пізніше. ОСОБА_5 зрозумів, що ніякої роботи у ПП для нього не буде і гроші в сумі 6000 грн. ОСОБА_6 повертати не збирається, хоча мав таку можливість не один раз, судячи по руху коштів по рахунку підприємства. Від служби безпеки банку ОСОБА_5 довідався, що розрахунковий рахунок ПП ОСОБА_7 використовувався для банального переведення коштів, які надходили на нього від інших підприємств, на готівку. Працівники служби безпеки банку показали ОСОБА_5 відео з одного із банкоматів банку, на якому він впізнав ОСОБА_6 , який знімав готівку з карткового рахунку ПП ОСОБА_7 .

ОСОБА_5 надав слідству копію роздруківки розрахункового і карткового рахунку ПП ОСОБА_7 №№ НОМЕР_1 і НОМЕР_2 відповідно, при вивченні яких встановлено, що грошові суми за надання транспортних послуг підприємством ІНФОРМАЦІЯ_2 , які надходили на рахунок даного підприємства від ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 код НОМЕР_3 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 код НОМЕР_4 , ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 код НОМЕР_5 , ДП ІНФОРМАЦІЯ_6 код НОМЕР_6 , ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 код НОМЕР_7 , одразу переводились в готівку за допомогою банківської картки.

При огляді роздруківки з відеозапису, наданого ОСОБА_5 , встановлено факти зняття ОСОБА_6 з банкоматів ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 грошових коштів.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається необхідність у підтвердженні-спростуванні отримання ДП Дослідне господарство Драбівське транспортних послуг від ПП ОСОБА_7 , тому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів бухгалтерських документів ДП ІНФОРМАЦІЯ_6 код НОМЕР_6 за 2013 р., які знаходяться на зберіганні ДП ІНФОРМАЦІЯ_6 адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- рахунку ТС-0000112 від 20.03.2013 р., за яким 28.03.2013 р. на рахунок ПП ОСОБА_7 перераховано кошти в сумі 5500,00 грн;

- договору з ПП ОСОБА_7 про надання транспортних послуг;

- акту приймання виконаних робіт (надання послуг) за вищевказаним рахунком;

- документів щодо перевезення вантажу та шляхові листи за кожним із випадків надання ПП Транс Сервіс Груз транспортних послуг.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Черкаського РВ УМВС України у Черкаській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Черкаського РВ УМВС України у Черкаській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до:

- рахунку ТС-0000112 від 20.03.2013 р., за яким 28.03.2013 р. на рахунок ПП ОСОБА_7 перераховано кошти в сумі 5500,00 грн;

- договору з ПП ОСОБА_7 про надання транспортних послуг;

- акту приймання виконаних робіт (надання послуг) за вищевказаним рахунком;

- документів щодо перевезення вантажу та шляхові листи за кожним із випадків надання ПП Транс Сервіс Груз транспортних послуг, які знаходяться на зберіганні ДП ІНФОРМАЦІЯ_6 адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.

Виконання даної ухвали доручити слідчому СВ Черкаського РВ УМВС України у Черкаській області ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали 30 діб з моменту її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: