Справа №668/776/15-к

УХВАЛА
30.01.2015 року м.Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду міста Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області капітана міліції ОСОБА_3 , у матеріалах досудового розслідування №0000182про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), щодо його клієнта ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

У провадженні СВ Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного 14.01.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000182, від 17.11.2014 року за ознаками складу злочину передбаченого ч.2 ст.366 КК України.

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи та речі можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Надати старшому слідчому СВ Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області капітану міліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), щодо його клієнта ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

· виписок про рух коштів, як на паперових так і електронних носіях, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, а також із зазначенням вихідного та вхідного залишку коштів на рахунку на початок та кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер та дата, інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № НОМЕР_3 (долар США, українська гривня) з 01.07.2014 року по 30.12.2014 року, документів, щодо внесення (повернення) готівки на вказаний рахунок за вказаний період часу;

· повідомлень банком органів податкової служби про відкриття вказаного рахунку;

· карток зі зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення посадових осіб ПП « ОСОБА_4 », довіреностей наданих до банку уповноваженими особами підприємства;

· видаткових ордерів та касових чеків про отримання посадовими особами ПП « ОСОБА_4 » готівкових грошових коштів через касу банківської установи, довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунку підприємства;

· кредитних договорів та документів, які складались під час виконання кредитних договорів;

· зовнішньоекономічних контрактів та документів, які складались під час їх виконання та оплати.

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1