154/384/15-к
1-кс/154/63/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
03 лютого 2015 року м. Володимир-Волинський
Володимир-Волинський міський суд Волинської області
в складі : слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
ВСТАНОВИВ:
З клопотання вбачається , що в період часу з 06.01.2015 року по 12.01.2015 рік, невстановлена особа чоловічої статі, зловживаючи довірою, шляхом обману, що виразився в повідомленні про швидке вироблення документів на виїзд закордон, шахрайським шляхом заволоділа коштами в загальній сумі 3920 грн., котру ОСОБА_4 , перерахувала через банківські термінали, що розташовані по АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 , на картрахунок невстановленої особи.
Допитаний як потерпілий гр. ОСОБА_4 пояснив, що він 06.01.2015 року о 14 год. 02 хв. через електронний термінал самообслуговування TS200567, що розміщений у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що по АДРЕСА_2 , перерахував грошові кошти в сумі 1650 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , як оплату за вироблення візи. 09.01.2015 року о 09 год. 57 хв. він ще раз через електронний термінал самообслуговування TS210731, що розміщений за тією ж адресою, перерахував грошові кошти у сумі 1170 грн., на банківський рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , як оплату за пришвидшення вироблення візи та її забирання. Останнім, 12.01.2015 року, також було ще перераховано кошти на вказаний рахунок, о 17 год. 14 хв., в сумі 1100 грн., через електронний термінал самообслуговування TS207921, що розміщений у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що по АДРЕСА_1 , як оплату за білети до республіки Польщі.
Відомості, наявні у документах щодо перерахування грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , через електронні термінали НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , котрі перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме дадуть змогу встановити, коли перераховувались на даний рахунок кошти, в якій сумі, час та місце отримання даних коштів та особу отримувача.
Дані документи про перерахування грошових коштів через термінали НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та TS207921на рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , які перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 можуть бути використані як докази, тому виникла необхідність у їх вилученні (виїмці), але до даних документів необхідно отримати доступ, так як в інший спосіб їх отримати неможливо, оскільки відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, така інформація становить банківську таємницю.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно провести без участі працівника ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по них, заслухавши думку слідчого, котрий підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Відповідно до ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.
Статтею 159 цього Кодексу визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Беручи до уваги вищенаведене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати , що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що стороні кримінального провадження необхідно надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які відображають рух коштів у загальній сумі 3920 грн., які потерпілий ОСОБА_4 , 06.01.2015 року о 14 год. 02 хв., перерахував через електронний термінал самообслуговування TS200567, 09.01.2015 року о 09 год. 57 хв. перерахував через електронний термінал самообслуговування TS210731, що розміщені у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що по АДРЕСА_2 , а також 12.01.2015 року о 17 год. 14 хв., перерахував через електронний термінал самообслуговування TS207921, що розміщений у відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , що по АДРЕСА_1 , на рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , час та місце зняття даних коштів із вищевказаного рахунку, особу отримувача (з вказанням банківського рахунку на який були перераховані вказані гроші, в якому банку відкритий даний рахунок, в якому відділені з зазначенням адреси відкритий даний рахунок, ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші), котрі перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (публічне, МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_3 ).
Враховуючи вищенаведене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України, суд,-
УХВАЛИВ :
Слідчому СВ Володимир Волинського МВ ( з обслуговування міста та району) УМВС України у Волинській області ОСОБА_6 дозволити тимчасовий доступ до оригіналів документів, які відображають рух коштів у загальній сумі 3920 грн., які потерпілий ОСОБА_4 , 06.01.2015 року о 14 год. 02 хв., перерахував через електронний термінал самообслуговування TS200567, 09.01.2015 року о 09 год. 57 хв. перерахував через електронний термінал самообслуговування TS210731, що розміщені у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що по АДРЕСА_2 , а також 12.01.2015 року о 17 год. 14 хв., перерахував через електронний термінал самообслуговування TS207921, що розміщений у відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , що по АДРЕСА_1 , на рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , час та місце зняття даних коштів із вищевказаного рахунку, особу отримувача (з вказанням банківського рахунку на який були перераховані вказані гроші, в якому банку відкритий даний рахунок, в якому відділені з зазначенням адреси відкритий даний рахунок, ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші), котрі перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (публічне, МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_3 ).
Слідчому СВ Володимир Волинського МВ (з обслуговування міста та району) УМВС України у Волинській області ОСОБА_6 - ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (публічне, МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_3 ) надати дозвіл на вилучення (виїмку) вказаної інформації в паперовому та/або електронному вигляді.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення .
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає .

Слідчий суддя :/-/ підпис.
З оригіналом згідно.
Суддя Володимир-Волинського
міського суду ОСОБА_1