печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Греку А.Г., за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Мандєва О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Рудюка О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

17.12.2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ ГСУ МВС України Рудюка О.О., погоджене процесуальним керівником - старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Бєліком А.А., про надання членам СГ тимчасового доступу до речей і документів, зазначених в клопотанні, ТОВ «Тефіда» (), які містять банківську таємницю і перебувають у розпорядженні ФКД ПАТ «Інноваційно - промисловий банк», МФО 351878 (), за адресою: м. Київ, вул. Івана Федорова 4 та можливість здійснити їх вилучення (виїмку).

У судовому засіданні слідчий СГ ГСУ МВС України Мандєв О.В., посилався на те, що в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, які містяться у вказаних документах та їх вилучення, неможливо довести або спростувати законність і обґрунтованість, перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку ТОВ «»АТЛ Груп Трейд» код () №1 відкритого в ФКД ПАТ «Інноваційно - промисловий банк» МФО 351878, () на розрахунковий рахунок ТОВ «Тефіда» () №1 неможливо.

ФКД ПАТ «Інноваційно - промисловий банк», у володінні якого знаходяться документи, про розгляд клопотання судом повідомлялося, про причини неприбуття суд не повідомило, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 60001094 від 04.02.2013 року за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбаченого ч.1 ст. 200 КК України.

Установлено, що у березні 2010 року, невстановлені службові особи ФКД ПАТ «Інноваційно - промисловий банк», усвідомлюючи суспільну небезпечність своїх дій та бажаючи настання їх наслідків, умисно, підробивши заяву про продаж іноземної валюти №005 від 31.03.2010 по рахунку №2840 відкритого ТОВ «Рісско» в ФКД ПАТ «Інноваційно - промисловий банк», МФО 351878, () та платіжних доручень №1;2;3;4;5;6 від 30.03.2010 по розрахунковому рахунку №1 відкритого ТОВ «Рісско» в ФКД ПАТ «Інноваційно - промисловий банк» МФО 351878, () подали їх (підроблені документи) до ФКД ПАТ «Інноваційно - промисловий банк», МФО 351878, ().

Внаслідок цього з розрахункового рахунку ТОВ «Рісско» № 2840, відкритого в ФКД ПАТ «Інноваційно - промисловий банк» МФО 351878, (), було безпідставно конвертовано в національну валюту грошові кошти у розмірі 5 521 000,00 доларів США та перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «Рісско» №1, відкритого в ФКД ПАТ «Інноваційно - промисловий банк» МФО 351878, () грошові кошти у суму 43 580 000,00 гривень.

31.03.2010 з розрахункового рахунку №1 ТОВ «Рісско» відкритого в ФКД ПАТ «Інноваційно - промисловий банк» МФО 351878, (), незаконно перераховані грошові кошти у сумі 8 020 000,00 гривень на рахунок ТОВ «АТЛ Груп Трейд» () №1, відкритий в ПАТ «Інноваційно - промисловий банк», МФО 351878, ().

У ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ «АТЛ Груп Трейд» () являється засновником ТОВ «Тефіда» ().

У подальшому 31.03.2013 з розрахункового рахунку ТОВ «АТЛ Груп Трейд» () №1 відкритого в ФКД ПАТ «Інноваційно - промисловий банк» МФО 351878, () на рахунок ТОВ «Тефіда» () №1, було частково перераховано грошові кошти у сумі 8 015 000,00 гривень, як внесок у статутний фонд ТОВ «Тефіда» ().

Також зазначає, що у зв'язку із необхідністю перевірки факту перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку ТОВ «»АТЛ Груп Трейд» ) №1 відкритого в ФКД ПАТ «Інноваційно - промисловий банк» МФО 351878, () на розрахунковий рахунок ТОВ «Тефіда» () №1 та подальший рух незаконно перерахованих коштів з розрахункового рахунку ТОВ «Рісско» №1, відкритого в ФКД ПАТ «Інноваційно - промисловий банк» МФО 351878, (), необхідно одержати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснити їх вилучення (виїмку) в приміщенні ПАТ «Інноваційно - промисловий банк» (), з метою дослідження відомостей, які містяться в банківських документах, на підставі яких здійснювалось перерахування та зняття грошових коштів, із зазначенням повних осіб контрагентів, суми платежів, призначення та підстав їх перерахування, документів (виписок) про рух грошових коштів по банківських рахунках відкритих у вказаній банківській установі.

Також зазначає, що документи, які перебувають у розпорядженні ПАТ «Інноваційно - промисловий банк», містять індивідуальні сліди підписів, рукописного та машинописного тексту, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а тому існує реальна загроза зміни або знищення цих документів чи їх відомостей. Експертне дослідження, огляд, приєднання як доказів зазначених документів можливе лише у разі одержання до них тимчасового доступу та їх вилучення.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Як вбачається зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України 2012 р. до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Мандєва О.В., дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Також можуть бути вилучені належним чином завірені копії зазначених в клопотанні документів, оскільки, слідчий суддя вважає передчасним вилучення їх оригіналів на даній стадії досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. 159, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 р., слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Рудюка О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому Ленінського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Рудюку О.О. тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю і перебувають у розпорядженні ФКД ПАТ «Інноваційно - промисловий банк», МФО 351878 (), за адресою: м. Київ, вул. Івана Федорова 4 та можливість здійснити вилучення (виїмку) належним чином завірених копій, а саме:

- документів банківської (юридичної) справи ТОВ «Тефіда» (), у тому числі картки (карток) зразків підписів уповноважених на управління рахунками осіб.

- документів (виписки) про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Тефіда» () №1 у друкованому (паперовому) та електронному вигляді у форматі Microsoft Excel з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з моменту відкриття по 20.12.2013 включно.

- документів щодо перерахування коштів з указаних рахунків (платіжних доручень) та зняття готівки в касі банку (грошових чеків) чи через термінал.

- документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками вказаної банківської установи банківських операцій по зазначеним вище рахункам, а саме реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів - додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), за період з моменту відкриття по 20.12.2013 даний час включно.

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, всіх цінних паперів (облігації, векселя, тощо), за період з моменту відкриття по 20.12.2013 включно.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Матійчук Г.О.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1-матеріали судового провадження № 757/27651/13-к

Примірник 2- слідчий слідчої групи ГСУ МВС України Мандєв О.В.

Слідчий суддя Матійчук Г.О.