Провадження № 1-кс/369/2296/15
У Х В А Л А

іменем України

23.09.2015 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025 від 11.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області капітан податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ).

Свої вимоги мотивує тим, що СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025 від 11.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові громадянин ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) протягом 2010-2015 років реалізовував об`єкти нерухомого майна в м. Києві та Київській області при чому не сплачував необхідні податки та збори внаслідок чого ухилився від сплати податків на загальну суму понад 600 тис. грн., що є значним розміром.

Разом з тим, досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до відомостей отриманих з Державного реєстру прав на нерухоме майно, реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек,, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна за ОСОБА_5 як за власником в різний час рахувалась велика кількість нерухомого майна, яке частково реалізоване.

Крім того ОСОБА_4 згідно АІС ЦБД ДФС України «Податковий блок» не подавав податкових декларацій за 2010-2012 роки, а в податкивих деклараціях за 2013-2014 роки відображено лише прибуток від надання в лізинг, оренду (суборенду), житловий найм та не відображено прибутки отримані від реалізації нерухомого майна

Під час досудового розслідування встановлено, що в ПАТКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у АДРЕСА_1 . (МФО НОМЕР_1 ) було відкрито наступні розрахункові рахунки підприємця-фізичної особи ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), а саме: рахунок № НОМЕР_3 (код валюти 978 - евро), рахунок № НОМЕР_4 (код валюти 840 долар США), рахунок № НОМЕР_5 (код валюти 980 українська гривня), рахунок № НОМЕР_6 (код валюти 980 українська гривня), рахунок № НОМЕР_3 (код валюти 840 долар США). через які підприємець - фізична особа ОСОБА_4 здійснювали фінансово-господарські розрахунки, а отримував кошти від реалізованого нерухомого майна.

В ході досудового розслідування, з метою дослідження руху коштів по рахунках виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінального провадження відомостей щодо фактичного руху грошових коштів по розрахунковому рахунку підприємця-фізичної особи ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ). Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів є дослідження руху безготівкових коштів по банківським рахункам вказаного підприємця.

Крім того у кримінальному провадженні виникла необхідність у вилученні реєстраційних та інших банківських документів в яких містяться вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_6 з метою проведення почеркознавчої експертизи.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Беручи до уваги вищенаведене та зважаючи на те, що в ПАТКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у АДРЕСА_1 . (МФО НОМЕР_1 ) знаходяться документи про відкриття рахунку та відомості про рух грошових коштів, котрі містять банківську таємницю і мають значення для проведення досудового розслідування, з метою отримання тимчасового доступу до документів та речей (матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх),.

Слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до документів та речей (матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ).
Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до п.7 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України „Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання розглядається у відсутність службових осіб ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_1 ) з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування вищезазначених документів.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі (матеріальні носії), які містять банківську таємницю в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів та речей (матеріальних носіїв), оскільки вони необхідні для встановлення фактичних даних руху грошових коштів по банківським рахункам.

Отже слідчий суддя, вивчивши клопотання, додані до нього матеріали, приходить до переконання про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України та ст. ст. 60, 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , або особам уповноваженим на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення, тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, що містять банківську таємницю в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у АДРЕСА_1 . (МФО НОМЕР_1 ), які належать підприємцю-фізичній особі ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) та надати можливість вилучити їх належним чином завірені копії у в ПАТКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у АДРЕСА_1 . (МФО НОМЕР_1 ), а саме:

-рух грошових коштів на паперовому та електронному носіях інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити), призначенням платежів із зазначенням дати та часу по рахунках № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , що належать підприємцю-фізичній особі ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2010 по 31.12.2014;

-документів на електронному та перовому носіях про IP-адреси та МАС-адреси пристроїв з яких відбувався доступ до системи «Клієнт-Банк» по рахунках № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , що належать що належать підприємцю-фізичній особі ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2010 по 31.12.2014;.

-документів (або їх копій), що стосуються відкриття та обслуговування по рахунках № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , що належать підприємцю-фізичній особі ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2010 по 31.12.2014, а саме:

-документів наданих підприємцем, для відкриття рахунків, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ;

-карток зі зразками підписів фізичної особи підприємця та відбитку печатки;

-листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою фізичній особі підприємцю;

-листів, заяв, доручень та інших документів, наданих фізичною особою підприємцем щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

-договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам;

-банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки;

-договору на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення;

-виписок з номерами телефонів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера підприємства з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань;

-заявок на купівлю іноземної валюти;

-договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів.

У випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, надати належним чином завірені їх копії та документи на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
СуСуддя: ОСОБА_1