печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Солоній А.А., за участю сторони кримінального провадження прокурора відділу здійснення процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області юриста 2 класу Скибенка О.І., розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу здійснення процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області юриста 2 класу Скибенка О.І. про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

17.10.2013 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Ільєвої Т.Г. надійшло клопотання прокурора відділу здійснення процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області юриста 2 класу Скибенка О.І. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які зберігаються в Головному регіональному управлінні Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Приватбанк» (МФО 321842, м. Київ, вул. Ванди Василевської буд.12/16, ), та які містять охоронювану законом таємницю.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

В судове засідання особа у володінні якої знаходяться документи не з'явилася, про місце і час розгляду клопотання повідомлялася належним чином.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом прокуратури Київської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000145 за фактом зловживання владою та службовим становищем за попередньою змовою службовими особами Києво-Святошинського РВ ГУ МВС України в Київській області та ТОВ «Нафтогазмонтаж», за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Нафтогазмонтаж» (, м. Вишневе Київської області) протягом 2009-2011 років було переможцем тендерів при проведенні державних закупівель на загальну суму понад 107,4 млн. грн. Замовниками тендерів виступали наступні підприємства: БМФ «Укргазпромбуд» ДК «Укртрансгаз» ПАТ «НАК Нафтогаз України» (код ЄДРПОУ 156630), філія УМГ «Донбастрансгаз» ДК «Укртрансгаз» ПАТ «НАК Нафтогаз України» (код ЄДРПОУ 153169), філія УМГ «Львівтрансгаз» ДК «Укртрансгаз» ПАТ «НАК Нафтогаз України» ().

Отримані державні кошти від замовників тендерів ТОВ «Нафтогазмонтаж» частково спрямовані на рахунки підприємств з ознаками «фіктивності» за нібито виконані роботи, придбані товари, послуги. Так, підприємством в період 2010-2011 років сформовано «ризиковий» податковий кредит, відображено проведення господарських операцій від «фіктивних» підприємств: ПП «Есперт Логістік» (, м. Дніпропетровськ) на загальну суму 9,2 млн. грн., ТОВ «Техноцентр КО» (, м. Київ), на загальну суму 8,6 млн. грн., ТОВ «Буд-перспектива» (, Київська область) на загальну суму 8,7 млн. грн.

Проведеними заходами по перевірці ПП «Есперт Логістік», ТОВ «Техноцентр КО», ТОВ «Буд-перспектива» на предмет фіктивності встановлено, що службові особи зазначених підприємств, відповідно до установчих та реєстраційних документів, відношення до фінансово-господарської діяльності не мають, документів в адресу ТОВ «Нафтогазмонтаж» не підписували.

Також в ході розслідування встановлено, що ТОВ «Нафтогазмонтаж» () має розрахунковий рахунок №1445, відкритий у Публічному акціонерному товаристві «Актабанк» (МФО 307394, м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, 53, ).

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів та можливості їх вилучення у копіях, які містять охоронювану законом банківську таємницю та зберігаються у в приміщенні центрального відділення Публічному акціонерному товаристві «Актабанк» (МФО 307394, м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, 53, ), так як зазначені документи мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що слідчим в судовому засіданні не доведено необхідності надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні Публічному акціонерному товаристві «Актабанк» з можливістю вилучення їх оригіналів, оскільки як зазначено слідчим в клопотанні, інформація щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Нафтогазмонтаж», а також щодо руху коштів по вказаних рахунках з часу їх відкриття по 01.10.2013 має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, оскільки надасть можливість достовірно встановити дату здійснених службовими особами ТОВ «Нафтогазмонтаж» платежів, їх призначення, підстав, розміру, а тому слідчий суддя вважає, що для встановлення даних обставин вилучення оригіналів документів не є доцільним, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу здійснення процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області юриста 2 класу Скибенка О.І. про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення - задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору відділу здійснення процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області юристу 2 класу Скибенку О.І. тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, щодо діяльності, фінансового стану та руху коштів з моменту відкриття по 01.10.2013 по розрахунковому рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «Нафтогазмонтаж» () №1445, відкритому у Публічному акціонерному товаристві «Актабанк» (МФО 307394, м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, 53, ).

Надати дозвіл прокурору відділу здійснення процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області юриста 2 класу Скибенку О.І. на вилучення Публічному акціонерному товаристві «Актабанк» (МФО 307394, м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, 53, ) копій документів, що містять зазначену вище інформацію та становлять банківську таємницю, а саме:

- картки із зразками підписів та відбитком печатки;

- листи, заяви та інші документи, надані для відкриття та закриття рахунків;

- листи, заяви, доручення та інші документи, надані щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- виписки по рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «Нафтогазмонтаж» () №1445 як на паперових, так і на електронних носіях, з часу відкриття рахунку по 01.10.2013, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- банківські чеки про видачу готівки з часу відкриття рахунку по 01.10.2013;

- договори та інші фінансові документи (або їх копії), які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку;

- документи кредитних справ, кредитні договори, іпотечні договори, листи та інші документи стосовно отримання кредитів;

- інші наявні банківські документи Товариства з обмеженою відповідальністю «Нафтогазмонтаж» ().

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Т.Г. Ільєва

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/22652/13-к.

Примірник № 2 наданий прокурору відділу здійснення процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області юристу 2 класу Скибенку О.І.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Т.Г. Ільєва