печерський районний суд міста києва
справа № 757/1897/14-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 січня 2014 року Печерський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1 ,
при секретарі:ОСОБА_2 ,
за участю:
слідчого:ОСОБА_3 ,
представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в місті Києві капітана міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Печерського РУ ГУ МВС України в місті Києві капітан міліції ОСОБА_3 (далі слідчий), за погодженням з Старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва юристом 3 класу ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі особа у володінні якої знаходяться речі і документи).
В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Слідчим відділом Печерського РУ ГУ МВС України в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0007144 від 08.09.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, під час якого для проведення технічної експертизи документів виникла необхідність в одержані доступу до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.
В судове засідання з`явився слідчий. Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.
Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є частково обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Печерського РУ ГУ МВС України в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0007144 від 08.09.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, під час якого встановлено, що приблизно у період часу з 29.01.2013 року по 06.09.2013 року невстановлені особи, шляхом використання системи «Клієнт-Банк», незаконно, без відома керівництва підприємства, перерахували з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) грошові кошти у сумі 6 742 110 грн. на рахунки наступних суб`єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ). На підставі заяв від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) від 03.09.2013 року та 04.09.2013 року, поданих невстановленими особами до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), рахунки № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 товариства були закриті. На підставі заяви від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) від 30.08.2013 року, поданої невстановленими особами до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), товариству було відкрито новий рахунок № НОМЕР_11 , а усі грошові кошти із вищевказаних двох закритих рахунків було переведено на відкритий рахунок товариства. Також під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) використовувало рахунок № НОМЕР_12 українська гривня, відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_13 ).
Отже, для встановлення наявності фінансово-господарської діяльності між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що вказані документи належать до охоронюваної законом таємниці, та в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Щодо надання дозволу на проведення вилучення зазначених документів, доступ до яких просить надати слідчий, то слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 8 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оскільки слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення таких документі та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя не вбачає правових підстав для вилучення документів, щодо яких ставиться питання про надання доступу.
При цьому, слідчий суддя не приймає до уваги доводи слідчого, що дані документи необхідні для проведення експертиз, оскільки слідчим не надано постанови про призначення експертизи.
Отже, в частині вилучення документів, доступ до яких просить надати слідчий, клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 107, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -
УХВАЛИВ:

Клопотання Старшого слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в місті Києві капітана міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати Старшому слідчому СВ Печерського РУ ГУ МВС України в місті Києві капітану міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів відносно рахунку № НОМЕР_12 (українська гривня) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_13 ), а саме,
справи по юридичному оформленню рахунку № НОМЕР_12 (українська гривня) (документація, що свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунку, зокрема, договору про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підписів посадових осіб і відбитку печатки суб`єкта господарювання, копій документів, що засвідчують посадових осіб суб`єкта господарювання, договори на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк», акту встановлення програмного комплексу «Клієнт-Банк», а також документів по його технічному обслуговуванню);
документів (реєстр, штафель або виписки), щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_12 (українська гривня) за період з 01.01.2013 року по 31.12.2013 року (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код в ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації;
довіреності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вищезгаданому розрахунковому рахунку, які мали юридичну силу в період з 01.01.2013 року по 31.12.2013 року;
платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) на списання грошових коштів з рахунку № НОМЕР_12 (українська гривня), за період з 01.01.2013 року по 31.12.2013 року;
документів (касові ордери, грошові чеки та інші), у яких відображені підстави і операції по переказу грошових коштів з рахунку, а також подальшому їх зняттю і отриманню у касі вказаної банківської установи за період з 01.01.2013 року по 31.12.2013 року;
вхідної і вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку;
інформації про користування вказаним суб`єктом господарювання системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 01.01.2013 року по 31.12.2013 року, з вказівкою ІР-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;
документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;
В задоволені клопотання в частині надання дозволу на вилучення зазначених документів відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю чотирнадцять календарних днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 справа № 757/1897/14-к
Прим. 2 Старший слідчий СВ Печерського РУ ГУ МВС України в місті Києві капітан міліції ОСОБА_3
Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
29.01.2014 р.