печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 жовтня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі представника ТОВ «Аквіт компані» ОСОБА_3 , слідчого ГСУ МВС України ОСОБА_4 , розглянувши клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Аквіт компані» ОСОБА_5 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000103,-

В С Т А Н О В И В :
16.09.2015 до Печерського районного суду надійшло клопотання директора ТОВ «Аквіт компані», ОСОБА_5 , про скасування арешту, що накладеного ухвалою від 26.06.2015 на гроші у безготівковому вигляді, які знаходяться на рахунку ТОВ «Аквіт компані» () № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, м. Київ, вул. Ковпака, 29), та ухвалою від 26.06.2015 на гроші у безготівковому вигляді, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у ПАТ «АВАНТ-БАНК» (МФО 380708, м. Київ, вул. Клименка, буд. 23), у частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять.

Клопотання про скасування арешту мотивоване тим, що при ухваленні судового рішення про накладення арешту, слідчим суддею на враховано наслідки арешту майна, що призвело фактично до зупинення та надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності товариства, та в ухвалах від 26.06.2015 не вказано підстави, у зв`язку із якими потрібно здійснити арешт майна, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, докази факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди, при цьому службові особи підприємства не є підозрюваними у кримінальному провадженні № 0000103.

Як встановлено, ГСУ МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000103 за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення (придбання) невстановленими слідством особами ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, за ч. 2 ст. 209 КК України.

Вбачається, що у період 20132014 років невстановлені особи, діючи за попередньою змовою, в порушення ст.ст. 81, 87, 89 ЦК України, ст.ст. 56, 57, 62, 79, 80, 89 ГК України, ст.ст. 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», створили на території м. Києва, Київської, Дніпропетровської, Харківської, Одеської областей та в інших невстановлених досудових слідством місцях низку суб`єктів господарської діяльності (юридичних осіб), серед яких ТОВ «Аквіт компані» (), з метою прикриття незаконної діяльності, яка була направлена на здійснення фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів в готівку, формування витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, документальне оформлення безтоварних операцій та протягом 20132014 років. здійснювали таку незаконну діяльність.

У судовому засіданні представник заявника ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав, просив їх задовольнити шляхом скасування ухвал слідчого судді від 26.06.2015 про накладення арешту.

Присутній у судовому засіданні слідчий слідчої групи слідчий в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_4 вимоги клопотання просив залишити без задоволення.

Вивчивши клопотання, письмові докази, заслухавши пояснення представника заявника, заперечення слідчого, що здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 0000103, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Підставою задоволення клопотання про накладення арешту слідчим суддею, стало встановлення факту, що зазначені рахунки ТОВ «Аквіт компані» () № НОМЕР_1 (ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), та № НОМЕР_2 (ПАТ «АВАНТ-БАНК» (МФО 380708), використовуються групою осіб для обготівковування коштів, отриманих внаслідок незаконно проведених фінансово-господарських операцій з підприємствами-контрагентами, їх легалізації, проведення з ними фінансових операцій. Кошти, розміщені на банківських рахунках перелічених суб`єктів господарської діяльності є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР, крім того кошти, розміщені на вказаних рахунках, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення фіктивного підприємництва.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Згідно з положенням ст. 170 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Підставою для накладення арешту було те, що кошти на банківському рахунку мають ознаки, передбачені п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, оскільки були об`єктами кримінально-протиправних дій, та важливе значення для вирішення кримінального провадження по суті та виконання вироку у частині конфіскації майна та необхідності зберігатися до набрання законної сили судовим рішенням по вказаним речовим доказам у кримінальному провадженні.

Оскільки, на час надходження до суду клопотання про скасування арешту, кримінальне провадження № 0000103 не є закритим, здійснюється досудове розслідування, потреба в подальшому застосуванні цього заходу (накладенні арешту) не відпала та арешт накладено обґрунтовано, підстав для його скасування, як заходу забезпечення кримінального провадження, не вбачається, а тому клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 174 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Аквіт компані» ОСОБА_5 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000103 залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1