Дата документу 05.02.2016 Справа № 554/805/16-к

Справа №554/805/16-к
Провадження № 1-кс/554/986/2016
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 лютого 2016 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю старшого слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 від 14 січня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
05 лютого 2016 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, погоджене старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Полтавської області юристом 1 класу ОСОБА_4 . В якому прохали: . надати старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення їх виїмки) реєстраційної справи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), податкових декларацій з податку на додану вартість та з податку на прибуток та всіх додатків до них, податкових розрахунків сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь платників податків фізичних осіб, а також сум нарахованого та утриманого з них податку органом Державної податкової інспекції за місцем свого обліку по ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), комплексних документальних перевірок суб`єктів господарювання, документальних позапланових виїзних перевірок, камеральних перевірок за період з 01.01.2013 по 01.02.2016 роки, які знаходяться в Зіньківському відділенні та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 . Клопотання прохали розглядати без представників податкової інспекції.

У судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за №0000010 від 14 січня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Встановлено, що 14.03.2013 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як покупцем, в особі директора ОСОБА_6 та ПП « ОСОБА_5 », як постачальником, в особі директора ОСОБА_7 було укладено договір поставки зерна майбутнього врожаю № К002ПОЛ-Ф, згідно якого ПП « ОСОБА_5 » зобов`язувалося передати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у визначений сторонами термін до 1 листопада 2013 року на умовах поставки ЕХW, тобто шляхом його переоформлення на складах ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_2 , зерна кукурудзи 3 класу у кількості 500 т. Будучи введеними в оману та впевненими про вигідність співпраці з ПП « ОСОБА_5 », на виконання умов договору, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувало на рахунок ПП « ОСОБА_5 » платіжним дорученням № 36 від 03.04.2013 грошові кошти в розмірі 323 750 грн. та на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (платіжні доручення № 34 від 03.04.2013 та № 937 від 10.07.2013) перерахувало грошові кошти в розмірі 26 250 грн., чим повністю виконало умови договору. Але посадові особи ПП « ОСОБА_5 », добре розуміючи, що не будуть виконувати покладених на них зобов`язань, не вчинили жодних дій, спрямованих на виконання умов договору, а шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », товар не поставили, чим завдали ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » матеріальних збитків на загальну суму 350 000 грн.Ухвалою Господарського суду Полтавської області від 24.03.2015 (справа №917/2573/14) ПП « ОСОБА_5 » визнано банкрутом, що вказує на наявність прямого умислу посадових осіб ПП « ОСОБА_5 » на заволодіння грошовими коштами. Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційної справи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться в Зіньківському відділенні та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів реєстраційної справи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), податкових декларацій з податку на додану вартість та з податку на прибуток та всіх додатків до них, податкових розрахунків сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь платників податків фізичних осіб, а також сум нарахованого та утриманого з них податку органом Державної податкової інспекції за місцем свого обліку по ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), комплексних документальних перевірок суб`єктів господарювання, документальних позапланових виїзних перевірок, камеральних перевірок за період з 01 січня 2013 року по 01 лютого 2016 роки, які знаходяться в Зіньківському відділенні та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та їх вилучення по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 від 14 січня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл з 05 лютого 2016 року до 05 березня 2016 року старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до реєстраційної справи приватного підприємства « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) , яка знаходиться в Зіньківському відділенні та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл з 05 лютого 2016 року до 05 березня 2016 року старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_3 на вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів реєстраційної справи приватного підприємства « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), податкових декларацій з податку на додану вартість та з податку на прибуток та всіх додатків до них, податкових розрахунків сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь платників податків фізичних осіб, а також сум нарахованого та утриманого з них податку органом Державної податкової інспекції за місцем свого обліку по приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), комплексних документальних перевірок суб`єктів господарювання, документальних позапланових виїзних перевірок, камеральних перевірок за період з 01 січня 2013 року по 01 лютого 2016 роки, які знаходяться в Зіньківському відділенні та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1