СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей та документів

справа № 712/13396/15-к

номер провадження 1-кс/712/5414/15

м. Черкаси 04 грудня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №0003227 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та додані до клопотання матеріали,-
ВСТАНОВИВ:

03 грудня 2015 року прокурор прокуратури м. Черкаси юрист 3-го класу ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню №0003227 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивує тим, що 21.10.2015 до Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області надійшло повідомлення від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо протиправних дій з боку посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_3 », які шахрайським шляхом заволоділи 20 тонами селітри аміачної, вартістю 146 000 грн., яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Як зазначено в клопотанні, в ході проведення досудового слідства встановлено, що 16.10.2015 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як Постачальником та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як Покупцем, був укладений договір №СГ-703 щодо постачання селітри аміачної в кількості 20 тон на суму 146 000 грн. (з ПДВ).
Відповідно п. 1.3 та п. 4.1 даного договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на умовах « ІНФОРМАЦІЯ_3 », постачає товар в с. Мала Стружка Новаушацького району Хмельницької області в термін до 20.10.2015 включно.
Прокурор повідомив, що пунктом 3.1.1 договору передбачено, що оплату за товар Покупець здійснює в день поставки товару, перед розвантаженням товару. Факт оплати покупець підтверджує копією платіжного доручення з печаткою підприємства (на електронну адресу постачальника), після чого Постачальник дає дозвіл на розвантаження транспортного засобу.
Відповідно п. 3.3. даного договору, витрати на транспортування сплачує Покупець, відповідно окремого рахунку, на умовах 100 % передоплати.
Прокурор вказав, що 16.10.2010 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » каналами електронної пошти, направило на електронну адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунок-фактуру №СФ-00703 від 16.10.2015 щодо сплати 146 000 грн. (з ПДВ) за поставку 20 тон аміачної селітри та рахунок-фактуру №СФ-00705 від 16.10.2015 щодо сплати 13 000 грн. (з ПДВ) за транспортні послуги.
Відповідно платіжного доручення №68 від 16.10.2015, на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшли кошти в сумі 13 000 грн., як передплата за транспортні послуги.
Крім цього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » каналами електронної пошти направило на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » довіреність №467 від 19.10.2015, відповідно якої отримання матеріальних цінностей за договором №СГ-703 від 16.10.2015 доручено здійснити менеджеру по доставці вантажу ОСОБА_4 .
На виконання умов договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як Замовник, уклало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке надає експедиторські послуги, як Перевізником, договір-заявку №19.10.15 від 19.10.2015, відповідно якого, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зобов`язувалося вантажним автомобілем ДАФ д.н.з. НОМЕР_1 з причепом д.н.з. НОМЕР_2 здійснити перевезення товару, а саме 20 тон аміачної селітри, зі складу в м. Джулина Вінницької області до с. Мала Стружка Новаушацького району Хмельницької області в термін з 19.10.2015 до 20.10.2015. Контактною особою з боку Замовника в договорі зазначена менеджер ОСОБА_5 .
В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на виконання взятих на себе зобов`язань щодо здійснення перевезення вантажу за вказаним вище договором, як Замовник, уклало з ФОП ОСОБА_6 , який надає послуги з вантажних перевезень, як Виконавцем, договір-заявку №124 від 19.10.2015, відповідно якого ФОП ОСОБА_6 зобов`язувався вантажним автомобілем ДАФ д.н.з. НОМЕР_1 з причепом д.н.з. НОМЕР_2 , яким керує водій ОСОБА_7 , здійснити перевезення товару, а саме 20 тон аміачної селітри, зі складу в м. Джулина Вінницької області до с. Мала Стружка Новаушацького району Хмельницької області.
Прокурор повідомив, що відповідно укладених вище договорів, ФОП ОСОБА_6 19.10.2015 надало для завантаження на склад в м. Джулина Вінницької області автомобіль ДАФ д.н.з. НОМЕР_1 з причепом д.н.з. НОМЕР_2 . В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » провело завантаження даного автомобіля 20 тонами аміачної селітри.
20.10.2015 зазначений вище автомобіль доставив товар в с. Мала Стружка, Новаушацького району, Хмельницької області, де його зустрів представник ПП « ОСОБА_3 » та показав склад, на якому необхідно провести вивантаження автомобіля.
Оскільки, відповідно договору №СФ-00703 від 16.10.2015, Постачальник дає дозвіл на розвантаження транспортного засобу тільки після оплати за товар, яка підтверджується копією платіжного доручення з печаткою підприємства, надіслана на електронну адресу Постачальника, водій не дав дозволу на розвантаження автомобіля і чекав вказівок від менеджера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 щодо термінів надходження коштів за товар та проведення відвантаження.
В свою чергу, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не маючи наміру здійснювати взяті на себе зобов`язання, в порушення договору, без проведення попередньої оплати, разом з посадовими особами ПП « ОСОБА_3 », які не перевірили проходження товару та відповідні супровідні документи на нього, ввели в оману водія автомобіля ОСОБА_7 щодо проведення оплати товару на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та винадили останнього 21.10.2015 відвантажили 20 тон аміачної селітри на складі ПП « ОСОБА_3 », що в с. Мала Стружка, Новаушацького району, Хмельницької області.
Таким чином посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_3 », шляхом обману заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: 20 т. аміачної селітри вартістю 146 000 грн.
Прокурор повідомив, що будучи допитаною в якості свідка, ОСОБА_8 , яка обіймає посаду комерційного директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », показала, що після того, як вона зрозуміла, що невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи 20 тонами аміачної селітри, вона, шляхом телефонних перемов, дізналася, що товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безпідставно розвантажили працівники ПП « ОСОБА_3 », розташоване у с. Мала Стружка, Новоушицький р-н, Хмельницька область, директором якого являється ОСОБА_9 , після чого за телефоном 21.10.2015 звернулася до ІНФОРМАЦІЯ_6 із заявою про скоєне відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кримінальне правопорушення.
З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно дослідити матеріали перевірки за зверненням гр-ки ОСОБА_8 від 21.10.2015 щодо шахрайських дій відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведеної працівниками ІНФОРМАЦІЯ_6 та висновки, зроблені за результатами цієї перевірки.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Прокур вважає, що приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи той факт, що дослідження матеріалів перевірки за зверненням гр-ки ОСОБА_8 від 21.10.2015 щодо шахрайських дій відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведеної працівниками ІНФОРМАЦІЯ_6 та висновки, зроблені за результатами цієї перевірки, мають суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_7 (до 07.11.2015 ІНФОРМАЦІЯ_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Тому, прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , а саме: матеріалів перевірки за зверненням від 21.10.2015 комерційного директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , прож.: АДРЕСА_2 щодо шахрайських дій відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведеної працівниками ІНФОРМАЦІЯ_6 та висновків, зроблених за результатами цієї перевірки, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_7 (до 07.11.2015 ІНФОРМАЦІЯ_6 ), що за адресою: АДРЕСА_1 та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) зазначених документів.
В судовому засіданні прокурор підтримав своє клопотання та просив його задоволити.

Дослідивши матеріли справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, з наступних підстав.

Враховуючи відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, а також, що в матеріалах провадження достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, та враховуючи тяжкість вказаного злочину, та той факт, що дослідження матеріалів перевірки за зверненням гр-ки ОСОБА_8 від 21.10.2015 щодо шахрайських дій відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведеної працівниками ІНФОРМАЦІЯ_6 та висновки, зроблені за результатами цієї перевірки, мають суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_7 (до 07.11.2015 ІНФОРМАЦІЯ_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст. ст.159, 160,162,163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора прокуратури м. Черкаси юриста 3-го класу ОСОБА_2 , про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів, - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: матеріалів перевірки за зверненням від 21.10.2015 комерційного директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , прож.: АДРЕСА_2 щодо шахрайських дій відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведеної працівниками ІНФОРМАЦІЯ_6 та висновків, зроблених за результатами цієї перевірки, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_7 (до 07.11.2015 ІНФОРМАЦІЯ_6 ), що за адресою: АДРЕСА_1 та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) зазначених документів.

Зобов`язати відповідальну особу ІНФОРМАЦІЯ_7 надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперативним працівникам ІНФОРМАЦІЯ_9 , в оригіналі матеріали перевірки за зверненням від 21.10.2015 комерційного директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , прож.: АДРЕСА_2 щодо шахрайських дій відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведеної працівниками Новоушицького РВ УМВС України в Хмельницькій області та висновків, зроблених за результатами цієї перевірки.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області підполковника поліції ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали становить 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1