Справа № 159/5398/14-к
Провадження № 1-кс/159/525/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Ковель 04 вересня 2014 року

Слідчий суддя суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , прокурора Ковельської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Ковельського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого прокурора Ковельської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000807 від 18 травня 2013 року, про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваній у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці м. Кривий Ріг, Дніпропетровської обл., жительки АДРЕСА_1 , українки, громадянки України, з середньо спеціальною освітою, працюючої у підприємця, розлученої, має на утриманні одну неповнолітню дитину, у 2008 році притягалась до кримінальної відповідальності за ст.ст. 358 ч.2, 358 ч.3, 212 ч.2 КК України, але 24.02.2009 року постановою Ковельського міськрайонного суду звільнена від кримінальної відповідальності на підставі Закону України «Про амністію» від 12.12.2008 року, -

В С Т А Н О В И В:

Старший прокурор Ковельської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваній у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 заволоділа коштами ТзОВ «Кавон» на суму 308 495,55 грн., яка в шістсот і більше разів перевищує установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян і відноситься до особливо великих розмірів.

Крім того, вона підозрюється у вчиненні за попередньою змовою групою осіб, фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) цих коштів, з метою приховання місцезнаходження цих коштів, тобто кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000807 і розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України.

30 січня 2014 року за місцем проживання ОСОБА_5 направлялись повідомлення про вчинення вказаних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України.

В ході проведення досудового слідства отримані достовірні підстави, що ОСОБА_5 з метою ухилення від кримінальної відповідальності та затягуванню проведення слідчих дій, відповідно неможливості прийняття кінцевого рішення по кримінального провадження, систематично, безпричинно на проведення слідчих дій не з`являлася, за місцем проживання, вказаному нею, була відсутня. Так, 30 січня 2014 року на підставі даних фактів її було оголошено в розшук.

06 червня 2014 року місце перебування підозрюваної ОСОБА_5 було встановлено.

06 червня 2014 року Ковельським міськрайонним судом ОСОБА_5 обрано міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту строком до 60 діб по 04.08.2014 року включно.

25 липня 2014 року Ковельським міськрайонним судом ОСОБА_5 було продовжено строк домашнього арешту до трьох місяців по 4 вересня 2014 року включно.

4 вересня 2014 року ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри за ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України.

Трьохмісячний строк запобіжного заходу закінчиться 4 вересня 2014 року. Однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не виявилось можливим, оскільки необхідно провести ряд слідчих дій, дослідити та перевірити доводи підозрюваної, а також усунути наявні протиріччя для остаточного та беззаперечного доведення вини ОСОБА_5 у інкримінованому їй кримінальному правопорушенні. У ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні необхідно змінити повідомлення про підозру ОСОБА_6 , допитати ОСОБА_6 в якості підозрюваної, у разі необхідності провести одночасні допити ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .

Посилаючись на наявність доказів, якими підтверджується обґрунтована підозра у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України, на наявність достатніх підстав вважати, що існують ризики, передбачені п. 1 та п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, які не зменшились, слідчий клопоче про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваній.

Підозрювана ОСОБА_5 не заперечила проти продовження обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по наданих матеріалах, заслухавши пояснення підозрюваної, думку прокурора, яка вважає клопотання підставним та таким, що підлягає до задоволення; вважаю, що клопотання є підставним та підлягає до задоволення.

Згідно ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.

Частина 2 ст. 177 КПК України визначено, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, що дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені ч. 1 цієї статті.

Ухвалою слідчого судді Ковельського міськрайонного суду від 06 червня 2014 року щодо підозрюваної ОСОБА_5 було застосовано запобіжний захід у виді домашнього арешту строком на 60 днів.

Згідно ст. 181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 КПК України.

Зважаючи на наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України та доведення слідчим та прокурором обставин, передбачених ч. 2 ст. 199 КПК України, які свідчать про існування вищезазначених ризиків передбачених п. 1 та п. 3 ч.1 ст. 177 КПК України, які не зменшились з огляду на те, що підозрювана на протязі тривалого часу перебувала у розшуку.

Слідчим та прокурором наведено обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування. Підозрювана має постійне місце проживання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 176 - 178, 184, 193, 194, п. 5, ст. 179, 40, 131,- 132, 176 - 178, 184, 199 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк домашнього арешту підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 до чотирьох місяців.

Покласти на підозрювану ОСОБА_5 такі обов`язки:

- прибувати за викликом до слідчого, прокурора, суду;

- не відлучатися з постійного місця проживання, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 в період з 20 години до 07 години.

Встановити строк дії даної ухвали: з 04 вересня 2014 року по 04 жовтня 2014 року, включно.
Роз`яснити підозрюваній ОСОБА_5 , що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України, працівники органу внутрішніх справ з метою контролю за її поведінкою, мають право з`являтися в житло, під арештом в якому вона перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконанням покладених на неї зобов`язань.

Ухвалу про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передати для виконання Галицькому РВ УМВС України у м. Львові для негайної постановки на облік підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про що повідомити слідчого.

Контроль за виконанням даної ухвали під час досудового розслідування покласти на ст. слідчого СВ Ковельського MB У МВС України у Волинській області ОСОБА_4 , а під час судового розгляду на прокурора ОСОБА_3 .

На ухвалу може бути подана апеляція до Апеляційного суду Волинської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду ОСОБА_1