Справа № 760/9304/15-к
Провадження № 1-кс/760/2285/15
У Х В АЛ А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.05.2015 слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у м. Києві клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань міжрегіонального головного управління Державної фіскальної служби центрального офісу з обслуговування великих платників податків лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погодженого з старим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України радник юстиції ОСОБА_4 , про арешт майна, вилученого в ході проведення огляду вмісту контейнерів № MSKU 0510334, № НОМЕР_1 на території морського торговельного порту «Южний» Одеська область, м. Южне, що перебувало в зоні дії м/п «Григорівка» Одеської митниці ДФС, вантажовідправником яких являється ТОВ «Львівська тютюнова фабрика» (код за )

у кримінальному провадженні №0000041, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.02.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

18.05.2015 слідчий звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням, посилаючись на те, що 15.05.2015 в ході проведення огляду вмісту контейнерів № MSKU 0510334, № MSKU 1906994, вантажовідправником яких являється ТОВ «Львівська тютюнова фабрика» (код за ), які знаходились на території морського торговельного порту «Южний» Одеська область, м. Южне та перебувають в зоні дії м/п «Григорівка» Одеської митниці ДФС було виявлено номерні картонні короби в кількості 93 шт. в кожному із частковими пошкодженнями, що в свою чергу унеможливлювало повністю оглянути їх вміст та встановити номер, із вмістом сипучої суміші темно-коричневого кольору, невідомого складу, герметично не упакованої із домішками насіння, сухого листя, пилу та інших речовин та вибірково вилучено із ящиків зазначених контейнерів з метою встановлення складу компонентів вилучено частину суміші, яку в подальшому упаковано у номерні пакети синього кольору та опечатано стрічкою з відбитком печатки «Для пакетів» СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП із підписами понятих та інших учасників слідчої дії, у зв`язку з чим, просить накласти арешт на вищезазначену суміш на підставі ч.2 ст.170 КПК України, так як вони відповідають критеріям, визначених в п.4 ч.2 ст.167 КПК України.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчим суддею встановлено, що ухвалою Солом`янського районного суду м. Києва від 13.05.2015 було надано дозвіл на проведення огляду вмісту контейнерів № MSKU 0510334 та № MSKU 1906994, вантажовідправником яких являється ТОВ «Львівська тютюнова фабрика» (код за ) та які знаходяться на території морського торговельного порту «Южний» Одеська область, м.Южне, що перебувають в зоні дії м/п «Григорівка» Одеської митниці ДФС, в ході проведення якого 15.05.2015 року, відповідно до протоколу огляду, було виявлено суміш та вибірково вилучено частину невідомого складу речовини та упаковано у наступні пакети із приблизно вагою, а саме: пакет № 1 400 г., пакет № 2 400 г., пакет № 3 400 г., пакет № 4 600 г., пакет № 5 400 г., пакет № 6 400 г., пакет № 7 400 г., пакет № 8 400 г., пакет № 9 600 г., пакет № 10 1 кг., пакет № 11 600 г., пакет № 12 200 г., пакет № 13 600 г., пакет № 14 400 г.

Як зазначено в ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч.7 ст.236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Таким чином, враховуючи зазначені положення КПК України, а також те, що в ухвалі Солом`янського районного суду м. Києва від 13.05.2015 не було надано прямого дозволу на відшукування та вилучення невідомого складу суміші, які були вилучені 15.05.2015, тому такі речі вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

16.05.2015 на підставі постанови старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань міжрегіонального головного управління Державної фіскальної служби центрального офісу з обслуговування великих платників податків лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 вищезазначена суміш, яка була вилучена в ході проведення огляду вмісту контейнерів № MSKU 0510334, № НОМЕР_1 була визнана речовими доказами у кримінальному провадженні з підстав, що вони були набуті кримінально-правовим шляхом та містять відомості, які можуть бути використані як докази.

16.05.2015 вищезазначена суміші, були передані на відповідальне зберігання слідчого управління фінансових розслідувань міжрегіонального головного управління Державної фіскальної служби центрального офісу з обслуговування великих платників податків, розташованого по вул. Леваневського, 2 в м. Києві.

Згідно з ч.1 ст.100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Разом з тим, другий абзац зазначеної норми передбачає можливість накладення арешту у вигляді заборони для іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Згідно з ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Відповідно до п.3 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Враховуючи те, що незастосування заборони розпорядження призведе до зникнення товарно-матеріальних цінностей, що були визнані речовими доказами і тим самим перешкодить кримінальному провадженню, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання про накладення арешту.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 159166, 170, 172, 173 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт, заборонити розпоряджатися та використовувати речові докази - товарно-матеріальні цінності, вилучені згідно:

протоколу огляду від 15.05.2015 року (м. Южне, Одеська область), а саме:

- сипучу суміш, вилучену під час огляду контейнера № MSKU 1906994 із вибіркових картонних коробів та упаковану у наступні пакети із приблизно вагою, а саме: пакет № 1 200 г., пакет № 2 400 г., пакет № 3 200 г., пакет № 4 400 г., пакет № 5 200 г., пакет № 6 400 г., пакет № 7 400 г., пакет № 8 400 г., пакет № 9 200 г., пакет № 10 400 г.;

- сипучу суміш, вилучену під час огляду контейнера № MSKU 0510334 із вибіркових картонних коробів та упаковану у наступні пакети із приблизно вагою, а саме: пакет № 1 400 г., пакет № 2 400 г., пакет № 3 400 г., пакет № 4 600 г., пакет № 5 400 г., пакет № 6 400 г., пакет № 7 400 г., пакет № 8 400 г., пакет № 9 600 г., пакет № 10 1 кг., пакет № 11 600 г., пакет № 12 200 г., пакет № 13 600 г., пакет № 14 400 г.

Виконання ухвали про арешт майна покласти на старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань міжрегіонального головного управління Державної фіскальної служби центрального офісу з обслуговування великих платників податків лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , яка виконується негайно.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду Апеляційного суду м. Києва. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1