Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/8750/15-к
У Х В А Л А

Іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять

охоронювану законом таємницю

15 вересня 2015 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Черкаської області юриста 2 класу ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 а також дозволити тимчасове вилучення (виїмку) цих документів за№ НОМЕР_2 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205, ч.2 ст.364 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Черкаської області юриста 2 класу ОСОБА_4 , звернулась до суду із клопотанням про надання тимчасового доступудо документів, що містять банківську таємницю в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 а також дозволити тимчасове вилучення (виїмку) цих документів за№ НОМЕР_2 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205, ч.2 ст.364 КК України.
Клопотання мотивовано тим, що невстановлені особи, не маючи намір здійснювати діяльність, яка пов`язана із виробництвом, продажом товарно-матеріальних цінностей, виконанням робіт та наданням послуг, з метою вчинення фіктивного підприємництва, тобто створення суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, всупереч встановленого законодавством України, порядку здійснення підприємницької діяльності, а саме ст. ст. 19, 56, 58, 65, 89 Господарського кодексу України за якими суб`єкти господарювання зобов`язанні здійснювати первинний та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складати статистичну інформацію, а також надавати відповідно до вимог закону фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї господарської діяльності, інші дані, визначені законом, суб`єкт господарювання може бути утворений за рішенням власника майна або уповноваженого ним органу, а у випадках, спеціально передбачених законодавством, також за рішенням інших органів, організацій і фізичних осіб шляхом заснування нової господарської організації, злиття, приєднання, виділу, поділу, перетворення діючих господарських організацій з додержанням вимог законодавства, підлягає державній реєстрації як юридична особа чи фізична особа-підприємець у порядку, визначеному законом, управління підприємством здійснюється відповідно до його установчих документів на основі поєднання прав власника щодо господарського використання свого майна і участі в управлінні трудового колективу, власник здійснює свої права щодо управління підприємством безпосередньо або через уповноважені ним органи відповідно до статуту підприємства чи інших установчих документів, для керівництва господарською діяльністю підприємства власник або уповноважений ним орган призначає (обирає) керівника підприємства, керівник підприємства без доручення діє від імені підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами, формує адміністрацію підприємства і вирішує питання діяльності підприємства в межах та порядку, визначених установчими документами, а управління діяльністю господарського товариства здійснюють його органи та посадові особи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається залежно від виду товариства, а у визначених законом випадках - учасники товариства, ст. ст. 81, 87, 89 Цивільного кодексу України, відповідно до яких юридична особа приватного права створюється на підставі установчих документів, відповідно до ст. 87 цього Кодексу, для створення юридичної особи її учасники (засновники) розробляють установчі документи, які викладаються письмово і підписуються всіма учасниками (засновниками), якщо законом не встановлений інший порядок їх затвердження, установчим документом товариства є затверджений учасниками статут або засновницький договір між учасниками, якщо інше не встановлено законом, юридична особа підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому законом, а також всупереч ст. ст. 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб, за яким установчі документи юридичної особи повинні містити відомості, передбачені законом, а для проведення державної реєстрації юридичної особи засновник (засновники) або уповноважена ними особа повинні особисто подати державному реєстратору два примірники установчих документів, протягом 2014 2015 років, створили конвертаційний центр, зареєструвавши на території України ряд підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_9 ), які, не здійснюючі підприємницьку діяльність, не укладаючи угоди фінансового характеру, ведуть незаконну діяльність, з метою надання незаконних послуг суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки із мінімізації податкових зобов`язань та неправомірного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, а саме: складають документи фінансово-господарської діяльності (договори, податкові накладні, податкову звітність та інші документи), які зовні складені вірно, але фактично не відповідають дійсності та які надають змогу перераховувати грошові кошти без фактичного проведення фінансово-господарських операцій з відображенням їх у податковій та бухгалтерській звітності підприємств і їх контрагентів, що дає можливість перераховувати грошові кошти на розрахункові рахунки, відкриті в банківських установах м. Черкаси, де проводять конвертацію безготівкових коштів в готівку.
З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно дослідити (в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) рух коштів по банківським рахункам, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в банківських установах.
В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання та просила його задовольнити.
Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи той факт, що дослідження руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та провести тимчасове вилучення (виїмку) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , роздруківки руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по розрахунковому рахунку в українській гривні № НОМЕР_4 (з розшифровкою призначення платежу та вказанням контрагентів) за період з 10.07.2015 по 15.09.2015, а також документів, на підставі яких банком був відкритий зазначений розрахунковий рахунок, документів, які надавалися підприємством для відкриття рахунку, карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на рахунку, документів (платіжних доручень, чекових книжок, тощо) на підставі яких банком здійснювалися перерахування (видача) коштів по зазначеному розрахунковому рахунку за вказаний період, а також інформацію про автентифікаційні дані клієнта під час надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату і час проведення з`єднань та ІР-адресів, з яких відбувалося з`єднання.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 , задовольнити повністю.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 а також дозволити тимчасове вилучення (виїмку) цих документів.
Зобов`язати відповідальну особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити та надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів в сфері господарської діяльності СУ УМВС України в Черкаській області підполковнику міліції ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперативним працівникам УПСЗЕ УМВС України в Черкаській області, на паперовому та/або електронному носії, роздруківки руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по розрахунковому рахунку в українській гривні № НОМЕР_4 (з розшифровкою призначення платежу та вказанням контрагентів) за період з 10.07.2015 по 15.09.2015, а також документів, на підставі яких банком був відкритий зазначений розрахунковий рахунок, документів, які надавалися підприємством для відкриття рахунку, карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на рахунку, документів (платіжних доручень, чекових книжок, тощо) на підставі яких банком здійснювалися перерахування (видача) коштів по зазначеному розрахунковому рахунку за вказаний період, а також інформацію про автентифікаційні дані клієнта під час надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату і час проведення з`єднань та ІР-адресів, з яких відбувалося з`єднання.
Строк дії цієї ухвали становить 1 місяць з дня її постанови.
Ухвала оскарженню не підлягає .
Слідчий суддя: ОСОБА_1