Справа № 161/5903/15-к
Провадження № 1-кс/161/1660/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 14 травня 2015 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів про використання рахунку ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_2 відкритого у філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), а також провести вилучення таких документів, -

В С Т А Н О В И В:
З клопотання вбачається, що в провадженні слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з отриманих від Луцької ОДПІ ГУ ДФС у Волинській області матеріалів встановлено, що згідно акту Луцької ОДПІ №285/22-02/38272943 від 09.12.2014 за результатами проведення документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса АДРЕСА_3 ) в період липня-серпня 2014 року ухилилися від сплати податку на додану вартість в розмірі 1 513 978 грн. шляхом відображення в податковому обліку товариства фінансово-господарських операцій з ПП « ОСОБА_6 » (перейменоване на ПП « ОСОБА_5 »; код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_8 » (перейменоване на ПП « ОСОБА_9 »; код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_10 » (перейменоване на ПП « ОСОБА_11 »; код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_12 » (перейменоване ПП « ОСОБА_13 »; код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), які носили формальний характер та в дійсності не відбувалися.

В судове засідання представник філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явився по невідомій суду причині, хоча належним чином був повідомлений про день, місце та час слухання клопотання.

В судовому засіданні заслухавши слідчого, який клопотання підтримав та просив його задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи вказані обставини, що документи щодо відкриття та використання ПП « ОСОБА_5 » вищевказаного банківського рахунку в даному кримінальному провадженні мають значення речових доказів, які на даний момент належним чином ще не оглянуті і наведені в них відомості не зафіксовані і тому можуть бути змінені, а самі документи можуть бути пошкодженні чи знищені, через що не зможуть бути використані як доказ факту та обставин вчинення злочину службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити в повному обсязі.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області ОСОБА_4 або за його дорученням іншому органу досудового розслідування чи відповідному оперативному підрозділу тимчасовий доступ до документів про використання рахунку ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_2 відкритого у філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), а також провести вилучення таких документів, а саме:

· юридичну справу, в тому числі, анкети, реєстраційні документи, накази про призначення службових осіб;
· платіжні доручення на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях);
· роздруківок руху грошових коштів по вказаному рахунку, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;
· копії паспортів засновників та службових осіб товариства;
· банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток;
· листи, заяви та інші документи надані для відкриття рахунків службовими особами товариства;
· банківські виписки про видачу готівки та чеки за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;
· договори на встановлення системи Банк-Клієнт, акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Клієнт банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб товариства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки товариства;
· протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта;
· документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб товариства;
· заявки, заяви та інші документи на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;
· угоди, договори, контракти, інвойси та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій;
· копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами товариства;
· грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з вказаного рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час;
· документів кредитної та депозитної справи товариства з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.
Надати тимчасовий доступ вищевказаних речей та документів на протязі 30 днів, з моменту проголошення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: