печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 грудня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
24.12.2015 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про накладення арешту на документи, які було вилучено протоколом обшуку у відділені №26 ПАТ «КБ «Глобус», яке розташоване за адресою: м. Київ, площа Бесарабська, 9/1.
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.
У судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання.
З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000598 від 29.10.2015, за фактами створення та придбання на території м. Києва ряду підприємств з ознаками фіктивності та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст.205, ч. 3 ст. 209 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що на території м. Києва групою невстановлених осіб створено та придбано ряд фіктивних суб`єктів господарювання, які задіяні в протиправних фінансових механізмах, направлених на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на вітчизняні суб`єкти господарської діяльності та розкрадання державних/бюджетних коштів.

Так, встановлені наступні фіктивні підприємства: ТОВ «Арістек» (), ТОВ «Таліос» (), ТОВ «Еліонс» (), ТОВ «Ріолан» (), ТОВ «Раунер» (), ТОВ «Кріост» (), ТОВ «Дамант» (), ТОВ «Дагер» (), ТОВ «Рудак ком» (), ТОВ «Адварс лайн» (), ТОВ «Едвант актив» (), ТОВ «Актив базис» (), ТОВ «Лавіон» (), ТОВ «Гранд-ліберті» (), ТОВ «Дакріс» (), ТОВ «ТК-Верона» (), ТОВ «Міракс-трейд» (), ТОВ «Грандтехсоюз» (), ТОВ «Лакрост» (), ТОВ «Івентс-лайн» (), ТОВ «Едванс трейд» (), ТОВ «Делайс» (), ТОВ «Міклер» (), ТОВ «Габіон» (), ТОВ «Формула М » (), ТОВ «Ванскорд» (), ТОВ «Крафтек» (), ТОВ «Навігатор-тех» (код ЄДРОПУ 38020683), ТОВ «Кадлер» (), ТОВ «Лайт груп-М» (), ТОВ «Твістер констракшн» (), ТОВ «Індастріал лайтинг» (), ТОВ «Амсторг» (), ТОВ «Філтон» (), ТОВ «Дрімстрітек» (), ТОВ «Блано» (), ТОВ «Верітанс» (), ТОВ «Райзин» (), ТОВ «Тренда лімітед» (), ТОВ «Лорган трейд» (), ТОВ «Авангард спец буд» (), ТОВ «Топ консалт груп» (), ТОВ «Візіон пак» (), ТОВ «Епіцентер-2014» (), ТОВ «Медіа-лімузін» (), ТОВ «Володар-2014» (, ТОВ «Медіа альян» (), ТОВ «Фастерр-треві» (), ТОВ «Бетон-комплекс» (), ТОВ «Ольма трейдінг» (), ТОВ «Росмел» (), ТОВ «Ульві груп» (), ТОВ «Рітейл солюшн» (), ТОВ «Фреш-март» (), ТОВ «Інфонет протекшн» (), ТОВ «Гранд закон» (), ТОВ «Альфа оріона» (), ТОВ «Резерв-магнетік» (), ТОВ «Оптіселл» (), ТОВ «Патерн плюс» (), ТОВ «Центаврас» (), ТОВ «Скай-групп» () та інші, що зареєстровані на номінальних керівників та засновників, які реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Частиною другою вищезазначеної статті передбачено, що слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій ст. 167 КПК України.
Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, яке є предметом кримінального правопорушення, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки прокурор довів, що майно відповідає критеріям за ч.2 ст.167 КПК України, а накладення арешту може призвести до незворотних наслідків.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 171173, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме:

-папка швидкозшивач чорного кольору в якій містяться копії сторінок паспортів та копії ідентифікаційних номерів фізичних осіб;

-документи в оригіналах та копіях, юридичної справи ТОВ «Ірена Груп» (), всього на 28 арк.;

- документи в оригіналах та копіях, юридичної справи ТОВ «Ліберті Компані Україна» (), всього на 19 арк.;

- документи в оригіналах та копіях, юридичної справи ТОВ «Дентон Інновейшн» (), всього на 19 арк.;

-заява на підключення до обслуговування в ПТК КБ та СМС-Банкінг від ТОВ «Ліберті компані Україна» від 01.12.2015, на 1 арк.;

-заява на підключення до обслуговування в ПТК КБ та СМС-Банкінг від ТОВ «Ірена Груп» від 01.12.2015, на 1 арк.;

- заява на підключення до обслуговування в ПТК КБ та СМС-Банкінг від ТОВ «Дентон Інновейшн» від 01.12.2015, на 1 арк.;

- договір банківського рахунку про відкриття та обслуговування банківського рахунку в іноземній та національній валюті для суб`єктів господарювання №25424/1 від 30.11.2015 ТОВ «Ліберті Компані Україна» з додатками, на 3 арк.;

-договір про банківське обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк» №25424/1-КБ від 01.12.2015 з додатками ТОВ «Ліберті Компані Україна», на 6 арк.;

-договір банківського рахунку про відкриття та обслуговування банківського рахунку в іноземній та національній валюті для суб`єктів господарювання №25319/1 від 30.11.2015 ТОВ «Ірена Груп» з додатками, на 3 арк.;

-договір про банківське обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк» №25319/1-КБ від 01.12.2015 з додатками ТОВ «Ірена Груп», на 6 арк.;

- договір про банківське обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк» №25415/1-КБ від 01.12.2015 з додатками ТОВ «Дентон Інновейшн», на 9 арк.;

- договір банківського рахунку про відкриття та обслуговування банківського рахунку в іноземній та національній валюті для суб`єктів господарювання №25415/1 від 30.11.2015 ТОВ «Дентон Інновейшн» на 2 арк.;

-лист до ПАТ «КБ «Глобус» від ТОВ «Філомель» від 04.12.15 №04/12-1 з додатками, а саме: з контрактами №15001 від 09.09.15, №15004 від 25.09.15, №15000 від 04.09.15, №15002 від 25.09.15, №15001-1 від 11.09.15, №15003 від 25.09.15, з додатками та інвойсами на іноземній мові та з перекладами, всього на 45 арк.;

-конверт «Нова Пошта» з позначкою 1830 від приватної особи Павленко Анни м. Дніпропетровськ, відділення №9, вул. Шмідта, 4а до Приватної особи Агаханян Г площа Бесарабська, 9/1 в якому міститься: документи - заява ТОВ «Міромакс М» про відключення від системи «Клієнт-Банк», на 1 арк.; заяви ТОВ «Ільмарі Торг» про підключення до ПТК КБ з додатками, на 4 арк.;

-документи в оригіналах та копіях, юридичної справи ТОВ «Омега Плюс БМ» (), всього на 27 арк.;

-договір про банківське обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк» №24519/1-КБ з додатками ТОВ «Омега Плюс БМ» в 2-ох прим., на 6 арк.;

-договір банківського рахунку про відкриття та обслуговування банківського рахунку в іноземній та національній валюті для суб`єктів господарювання №24519/1 ТОВ «Омега Плюс БМ» в 2-ох прим., на 2 арк. кожний;

-документи в оригіналах та копіях, юридичної справи ТОВ «Ільмарі Торг» (), всього на 28 арк.;

-документи в оригіналах та копіях, юридичної справи ТОВ «Олаві» (), всього на 33 арк.;

-документи в оригіналах та копіях, юридичної справи ТОВ «Хельмі» (), всього на 27 арк.;

-документи в оригіналах та копіях, юридичної справи ТОВ «Антеро Сейл» (), всього на 32 арк.;

-договір банківського рахунку про відкриття та обслуговування банківського рахунку в іноземній та національній валюті для суб`єктів господарювання №24374/1 від 24.11.2015 ТОВ «Антеро Сейл» з в 2-ох прим., на 2 арк. кожний;

-договір про банківське обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк» №24374/1-КБ від 24.11.2015 з ТОВ «Антеро Сейл» в 2-ох прим., на 2 арк. кожний з актом передачі, на 1 арк.;

-договір банківського рахунку про відкриття та обслуговування банківського рахунку в іноземній та національній валюті для суб`єктів господарювання №24379/1 від 16.11.2015 ТОВ «Ільмарі Торг» в 2-ох прим., на 2 арк. кожний ;

-договір про банківське обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк» №24379/1-КБ від 16.11.2015 з ТОВ «Ільмарі Торг» в 2-ох прим., на 2 арк. кожний з додатками на 3 арк.;

-договір банківського рахунку про відкриття та обслуговування банківського рахунку в іноземній та національній валюті для суб`єктів господарювання №24422/1 від 09.11.2015 ТОВ «Олаві» в 2-ох прим., на 2 арк. кожний;

-договір про банківське обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк» №24422/1-КБ від 09.11.2015 з ТОВ «Олаві» в 2-ох прим., на 2 арк. кожний з додатками на 3 арк.;

-договір банківського рахунку про відкриття та обслуговування банківського рахунку в іноземній та національній валюті для суб`єктів господарювання №24428/1 від 24.11.2015 ТОВ «Хельмі» в 2-ох прим. на 2 арк. кожний;

-договір про банківське обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк» №24428/1-КБ від 24.11.2015 з ТОВ «Хельмі» в 2-ох прим., на 2 арк. кожний з додатком на 1 арк.;

-заяви про закриття поточних рахунків юридичними особами, а саме: ТОВ «Ванскорд», ТОВ «Ріолан», ТОВ «Гранд-Ліберті», ТОВ «Актив Базис», ТОВ «Дамант», ТОВ «Дагер», ТОВ «Грандсел», ТОВ «Еліонс», ТОВ «Арістек», ТОВ «Лавіон», на 11 арк.;

-заява від ТОВ «Ріолан» про відключення системи «Клієнт-банк», на 1 арк.;

-копія паспорту та ідентифікаційного номеру на прізвище ОСОБА_4 з печаткою ТОВ «ТМ «Комфорт Плюс», на 2 арк.;

-копія паспорту та ідентифікаційного номеру на прізвище ОСОБА_5 з печаткою ТОВ «Топфер-Україна», на 2 арк.;

-копія паспорту та ідентифікаційного номеру на прізвище ОСОБА_6 з печаткою ТОВ «Юлека Бест Компані», на 2 арк.;

-копія паспорту та ідентифікаційного номеру на прізвище ОСОБА_7 з печаткою ТОВ «Де Ля Понт», на 2 арк.;

-копія паспорту та ідентифікаційного номеру на прізвище ОСОБА_8 з печаткою ТОВ «Компанія Вітек», на 2 арк.;

-копія паспорту та ідентифікаційного номеру на прізвище ОСОБА_9 з печаткою ТОВ «Промлайн Груп», на 2 арк.;

-два аркуша паперу формату А-4 порожні, на яких міститься відбиток печатки ТОВ «Промлайн Груп» і.к. 31351270;

-копія титульного аркуша статуту ТОВ «Компанія Вітек»;

-документи в оригіналах та копіях, юридичної справи ТОВ «Дистрибуційний центр Будівнцитва» (), на 20 арк.;

-договір про банківське обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк» №24410/1-КБ ТОВ «Дистрибуційний центр будівництва» в 2-ох прим., на 2 арк. кожний;

-договір банківського рахунку про відкриття та обслуговування банківського рахунку в іноземній та національній валюті для суб`єктів господарювання №24410/1 ТОВ «Дистрибуційний центр будівництва» в 2-ох прим. на 2 арк. кожний з додатками, на 2 арк.;

-заява про відкриття поточного рахунку ТОВ «Вірсел», на 1 арк.;

-документи в оригіналах та копіях, юридичної справи ТОВ «Спецагропарк» (), на 20 арк.;

-копія договору переведення боргу від 31.03.2015 між ТОВ «Союзенергосила» та ТОВ «Найлекс», на 2 арк.. завірено печаткою ТОВ «Ріолан»;

- копія договору переведення боргу від 01.04.2015 між ТОВ «Еквілон» та ТОВ «Пепер», на 2 арк.. завірено печаткою ТОВ «Грандсел»;

-копія договору переведення боргу №б/н від 27.04.2015 між ТОВ «Мега-Транс Плюс» та ТОВ «Пепер», на 1 арк.. завірено печаткою ТОВ «Еліонс»;

-копія договору переведення боргу від 11.03.2015 між ТОВ «Еквілон» та ТОВ «Елгран Лтд», на 2 арк., завірено печаткою ТОВ «Грандсел», які використовувались членами «конвертаційного центру» при реєстрації суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності та відкритті розрахункових рахунків зазначених суб`єктів у відділені №26 ПАТ «КБ «Глобус», яке розташоване за адресою: м. Київ, площа Бесарабська, 9/1, та було вилучено у вказаному відділенні протоколом обшуку 23.12.2015 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 10.12.2015.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1