Провадження 1-кс/127/6870/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2013 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю. за відсутності клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області Бондара Ю.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та вилучити їх у Вінницькому центральному відділенні ПАТ «ОСОБА_1 Русь» за адресою: м. Вінниця, вул. Козицького, 51, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Бондар Ю.В. звернувся із вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Братанюк Є.І.

Клопотання мотивоване тим, що у нього в провадженні знаходиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000488 від 03 грудня 2013 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 222 КК України.

Так 13.12.2012 між директором СТ «Томашпільхліб» (, юридична адреса: Вінницька область Тульчинський район, смт. Кирнасівка, вул. Леніна 43) ОСОБА_2 та ПАТ «ОСОБА_1 Русь» укладено кредитний договір № 14/2012-Ю на відкриття не відновлювальної кредитної лінії із лімітом 1 млн. грн. терміном на один рік (до 13.12.2013) під 27 % річних для поповнення обігових коштів.

Джерелом погашення кредиту мала слугувати виручка СТ «Томашпільхліб» від заявленої діяльності (за 9 місяців 2012 року) та доходи від оренди нерухомого майна, що знаходиться за адресою: смт. Кирнасівка, вул. Леніна, 43. Так, службові особи СТ «Томашпільхліб» 08.12.2012 за попередньою домовленістю з невстановленими особами з метою гарантованого отримання вказаних кредитних коштів, надали Банку завідомо недостовірну інформацію про фінансовий стан і господарське становище товариства за 2011 рік та 9 місяців 2012 року, а саме: про розмір активу та пасиву балансу, вартість основних засобів та рівень отриманих доходів від заявленої діяльності, що потягло за собою прийняття кредитним комітету Банку позитивного рішення щодо кредитування товариства, у звязку з чим ПАТ «ОСОБА_1 Русь» завдано матеріальної шкоди на суму близько 1 060 039 грн.

Для перевірки версії щодо надання недостовірної інформації про фінансовий стан і господарське становище товариства службовими особами СТ «Томашпільхліб» для отримання кредиту у ПАТ «ОСОБА_1 Русь» виникла необхідність у проведенні виїмки документів, що слугували для укладення кредитного договору № 14/2012-Ю від 13.12.2012 на відкриття не відновлювальної кредитної лінії із лімітом 1 млн. грн. терміном на один рік та документів кредитної справи.

Вказані документи мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які у них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому слідчий просив клопотання задоволити.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання в повному обсязі.

Представник ПАТ «ОСОБА_1 Русь» до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про час та місце розгляду клопотання ПАТ «ОСОБА_1 Русь» повідомлялось належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Пунктом 1 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ «ОСОБА_1 Русь» та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Оскільки слідчий має намір направити в експертну установу для проведення експертизи оригіналів документів, тому підлягає задоволенню клопотання в частині вилучення вказаних оригіналів документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області Бондару Ю.В. тимчасовий доступ до оригіналів документів кредитної справи по кредитному договору № 14/2012-Ю від 13.12.2012, а саме: заяв на отримання кредиту, протоколу зборів учасників СТ «Томашпільхліб» на відкриття кредиту, довіреностей на представництво інтересів СТ «Томашпільхліб», балансових звітів субєкта малого підприємництва за 2011-2013 роки, розшифровки статей балансу 160 «Дебіторська заборгованість за товари та послуги», розшифровки статей балансу 530 та 610 «Кредиторська заборгованість за товари та послуги», розшифровки статей балансу 030, 031, 032 «Основні засоби», розшифровки статей балансу 130 «Готова продукція», балансової довідки СТ «Томашпільхліб», документів про рух коштів на рахунках СТ «Томашпільхліб», витягу з протоколу засідання кредитного комітету з мікрокредитування, протоколу засідання кредитної комісії щодо надання кредиту, висновків щодо можливості кредитування, звітів про оцінку нерухомого майна, договору іпотеки № 14/2012-Ю-1, кредитного договору № 14/2012-Ю, які знаходяться Вінницькому центральному відділенні ПАТ «ОСОБА_1 Русь» за адресою: м. Вінниця, вул. Козицького, 51 (тел. 55-28-04), тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх (провести виїмку).

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: