печерський районний суд міста києва
Примірник____________
Справа № 757/8675/13-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2013 року юку Я.І., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС Додатко О.О., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС Додатко О.О. погоджене старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва О.П. Станковим про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

23.04.2013 в провадження слідчого судді клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС Додатко О.О. погоджене старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва О.П. Станковим про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 08.01.2013 відносно ОСОБА_3 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 року слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий вказує, що згідно матеріалів Держфінмоніторингу України громадянин ОСОБА_4 у період 2011-2012 років вніс грошові кошти на власні рахунки відкриті у ПАТ "Універсал Банк" (рахунки НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5) та ПАТ "Банк Кіпру", готівкою на загальну суму 21, 95 млн. грн., що можливо спрямовані на легалізацію (відмиванням) доходів, отриманих злочинним шляхом.

Сторона кримінального провадження, старший слідчий СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС Додатко О.О. клопотання підтримала в повному обсязі, просить його задовольнити.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, яким обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. ст. 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 234, 235, ст. 309 КПК України (в редакції 2012 року), слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС Додатко О.О. погоджене старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва О.П. Станковим про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів ОСОБА_3 (код ДРФО НОМЕР_1), що знаходяться у ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001) м. Київ, а саме документів, які свідчать про обіг коштів по поточним рахункам НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, відкриття, використання та закриття поточних рахунків, які мають значення для справи.

Надати дозвіл на вилучення документів у ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001) м. Київ, що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку ОСОБА_3 (код ДРФО НОМЕР_1), а саме:

картки зі зразками підписів ОСОБА_3 (код ДРФО НОМЕР_1), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунків НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5;

платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, які належить ОСОБА_3.(код ДРФО НОМЕР_1) з дня відкриття рахунку та по час проведення виїмки;

документи, на підставі яких ОСОБА_3 (код ДРФО НОМЕР_1) відкрито рахунки НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5;

договори щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ОСОБА_3 (код ДРФО НОМЕР_1) працівниками ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001) м. Київ;

документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001) м. Київ банківських операцій по розрахунках ОСОБА_3 (код ДРФО НОМЕР_1);

заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, з дня відкриття рахунку та по час проведення виїмки;

банківські виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з дня відкриття рахунку та по час проведення виїмки.

В разі відсутності оригіналів вищевказаних документів надати належним чином завірені копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «Універсал Банк» адреса: місто Київ, вул. Автозаводська, 54/19, надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/8675/13-к

Примірник 2 - старший слідчий СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС Додатко О.О.

Слідчий суддя: