У Х В А Л А

Справа № 126/4164/13-к

Провадження № 1-кс/126/594/13

"08" листопада 2013 р.

м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області Гуцол В.І. за участю секретаря Острої І.І., прокурора прокуратури Бершадського району ОСОБА_1, старшого слідчого СВ Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_2, розглянувши клопотання про надання дозволу на проведення позапланової виїзної фінансової ревізії по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000029 від 24.05.2013 року,

в с т а н о в и в :

04.11.2013 року в провадження слідчого судді Бершадського районного суду Вінницької області Гуцола В.І. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_2, погоджене прокурором прокуратури Бершадського району ОСОБА_1 про призначення документальної позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності ТОВ "Яланецьке" (код. ЄДРПОУ - 03733654, юридична адреса: с.Яланець Бершадського району Вінницької області).

Обґрунтовуючи своє клопотання слідчий стверджує, що 01.02.2003 року між ТОВ "Яланецьке" та Спілкою співвласників майна колишнього КСП ім. Л. Українки с.Яланець Бершадського району Вінницької області було укладено договір оренди основних засобів належних співвласникам, які віднесені до пайового фонду. Згідно вказаного договору ТОВ "Яланецьке" набуло права відчужувати орендовані основні засоби включно за згодою представників співвласників майна. Відповідно до п.4.4 цього договору продаж основних засобів з метою покриття збитків та боргів товариства не допускається. Усупереч вимогам договору оренди директор ТОВ "Яланецьке" ОСОБА_3, перевищуючи службові повноваження, діючи в інтересах ТОВ "Яланецьке", не отримавши дозвіл співвласників майна, без скликання загальних зборів пайовиків, в компетенцію яких входить вирішення питань, пов'язаних з реалізацією розпайованого майна, упродовж 2006-2007 років реалізував майно пайового фонду, належне співвласникам майна, яким ТОВ "Яланецьке" користувалось на підставі договору оренди майна від 01.02.2003 року, а саме велику рогату худобу на суму 198495 грн. Незаконним відчуженням майна пайового фонду ОСОБА_3 завдав спілці співвласників майна КСП ім. Л. Українки майнову шкоду на суму 198495 грн. 03 травня 2012 року по даному факту прокуратурою Бершадського району порушено кримінальну справу №12037042 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 365 КК України. 21.01.2013 року постановою Бершадського районного суду Вінницької області кримінальну справу № 12037042 по обвинуваченню ОСОБА_3 направлено прокурору Бершадського району для організації проведення додаткового розслідування з мотивів неповноти досудового слідства, а саме не встановлено кому діями ОСОБА_3 завдано шкоду, осіб, яким ТОВ "Яланецьке" реалізовувало худобу продовж 2006-2007 p.p., не встановлено наявність чи відсутність іншої худоби, окрім ВРХ. В ході судового слідства встановлено, що при фактичному обстеженні майна пайового фонду ТОВ "Яланецьке" було встановлено наявність худоби на загальну суму 297 495 грн., при цьому встановлено, що в 2009 році в рахунок майнових паїв було передано худоби на суму 9000 грн., а передача частини худоби ПП "Добробут" на загальну суму 40432 грн. взагалі не було взято до уваги, хоча підтверджено актом прийому- передачі від 18.03.2001 року, наданим як доказ під час судового слідства. Крім того, не взято до уваги те, що на 01.03.2012 року ТОВ "Яланецьке" викупило майно у пайовиків, в тому числі худобу на суму 49226 грн. 24.05.2013 року вказані матеріали досудового розслідування прокуратурою Бершадського району, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029. 28.07.2013 року начальником СВ "Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області підполковником міліції ОСОБА_4 провадження досудового розслідування по кримінальному провадженні № 0000029 доручено старшому слідчому СВ Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області майору міліції ОСОБА_2 В ході досудового розслідування виникла необхідність в проведенні ревізії фінансово-господарської діяльності ТОВ "Яланецьке" с.Яланець Бершадського району Вінницької області з питань збереження майна пайового фонду КСП ім.Л. Українки та ефективності використання зазначеного майна. Просить надати дозвіл на проведення позапланової виїзної фінансової ревізії фінансово-господарської діяльності ТОВ "Яланецьке", проведення якої доручити Державній фінансовій інспекції у Вінницькій області.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вислухавши думку слідчого, прокурора Круковської Г.М., котра підтримує клопотання та дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Відповідно до п.2 ч.14 ст.11 Закону України «Про основні засади здійснення фінансового контролю в Україні» посадові особи органу державного фінансового контролю вправі приступити до проведення ревізії за наявності підстав для їх проведення, визначених цим та іншими законами України, та за умови надання посадовим особам підконтрольних установ, інших субєктів господарської діяльності під розписку копії рішення суду про дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії, в якому зазначаються підстави проведення такої ревізії, дата її початку та дата закінчення, а в разі проведення ревізії щодо субєктів господарської діяльності, не віднесених цим Законом до підконтрольних установ, - також номер кримінального провадження, орган, що здійснює досудове розслідування, дата та підстави повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Згідно вищевказаного Закону ТОВ «Яланецьке» не віднесене до підконтрольних установ, відомості про дату та підстави повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення у клопотанні та досліджених матеріалах відсутні, що позбавляє можливості вказати їх у рішенні суду.

Окрім того, відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є: 1) виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід; 2) накладення грошового стягнення; 3) тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом; 4) відсторонення від посади; 5) тимчасовий доступ до речей і документів; 6) тимчасове вилучення майна; 7) арешт майна; 8) затримання особи; 9) запобіжні заходи. Перелік даних заходів забезпечення кримінального провадження є вичерпним, що виключає можливість застосування при здійсненні кримінального провадження будь- яких інших заходів його забезпечення.

Виходячи з наведених норм права позапланова документальна ревізія не може бути призначена за рішенням суду в порядку, визначеному законом та як захід забезпечення кримінального провадження, а тому клопотання слідчого СВ Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області про призначення позапланової виїзної ревізії по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000029 від 24.05.2013 року задоволенню не підлягає.

На підставі ст.ст. 131, 132 КПК України, п.2 ч.14 ст.11 Закону України «Про основні засади здійснення фінансового контролю в Україні»

у х в а л и в :

В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_2 про призначення позапланової виїзної ревізії по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 від 24.05.2013 року - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.І. Гуцол