Справа № 480/758/13-к
У Х В А Л А

про відмову у тимчасовому доступі до документів

09 квітня 2013 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Миколаївського районного суду Миколаївської області Стрєльніков Д.В. при секретарі Гаркуші Ю.Ю., за участю прокурора Обуховського О.В., слідчого Галагуз Н.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Миколаївського РВ УМВС України в Миколаївській області у кримінальному провадженні № 0000300 внесеному до ЄРДР 22.03.2013 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Миколаївського РВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором прокуратури Миколаївського району Миколаївської області ОСОБА_2 звернулася до суду в рамках кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з інформацією, яка знаходиться в розпорядження установи банку, а саме Головного управління Праватбанку за адресою: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 23.03.2013 року розпочато досудове розслідування за заявою управління пенсійного фонду в Миколаївському району Миколаївської області, в якої вони просять прийняти міри до невідомої особи, яка безпідставно здійснювала зняття коштів пенсіонерки ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, в сумі 13961,44 грн., яка померла в березні 2011 року.

Управління Пенсійного фонду України в Миколаївському районі Миколаївської області повідомляє, що на обліку в управлінні перебувала як утримувач пенсії за віком ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка була зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2

Згідно довіреності від 22.07.2009, якою ОСОБА_3 уповноважила гр. ОСОБА_4 вести всі її справи та отримувати пенсію.

З квітня 2011 року по липень 2012 року (включно) ОСОБА_3 було нараховані та перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_1, відкритий у Миколаївській філії ПриватБанку пенсію в загальній сумі 13 964 грн. 84 коп.

За даними, які надійшли від ПриватБанку в червні 2012 року стало відомо, що ОСОБА_3 більше року не знімала кошти з пенсійного рахунку.

06.07.2012 за вих. № 4184/05 ОСОБА_3 був направлений виклик, але пенсіонерка до управління не зявилась.

З 01 серпня 2012 року виплата пенсії ОСОБА_3 була переведена на поштове відділення.

З серпня 2012 року по листопад 2012 року у відомостях на виплату пенсії є відмітка про невиплату пенсії ОСОБА_3

14 листопада 2012 року за вих. № 7022/05 був направлений запит до Веснянської сільської ради про те, що чи реєструвалась смерть на території даної сільської ради гр-ки ОСОБА_3

Однак, 28 листопада за вх. № 6182/02 отримали повідомлення про те, що реєстрація смерті ОСОБА_3 не проводилась.

14 листопада 2012 року за вих. № 7021/05 було направлено запит про точну дату смерті до СМЕ, на що отримали відповідь, що з 01.01.2012 труп ОСОБА_3 в морзі не значиться.

05 грудня 2012 року за вих. № 7635/05 був направлений повторний запит до СМЕ, на що 28 лютого 2013 року за вих. № 1148/04 отримали відповідь, що труп ОСОБА_3 досліджувався в морзі 21 березня 2011 року та зареєстрований за № 551.

04 березня 2013 року за вих. № 1590/05 Управлінням було направлено запит до Миколаївського регіонального управління Приватбанку на повернення коштів з карткового рахунку померлої ОСОБА_3, на що 18 березня 2013 року отримали відповідь про те, що дані гроші в сумі 13 964, 84 грн., вони повернути не можуть, так як в межах наявного залишку, лише в сумі 3 грн. 40 коп.

Необхідність надання тимчасового доступу до документів Приватбанку вмотивована тим, що в цій банківській установі перебувають оригінали документів, що мають значення для справи, а саме відомості стосовно наявності рахунку, руху та залишку на рахунку пенсійної карти, яка належала ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, місце знаходження банкоматів, в яких здійснювалося зняття коштів з вищевказаної карти, а також матеріали фото - відеозапису особи, якою було знято зазначені кошти, виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів, які містять банківську таємницю.

Вивчивши клопотання разом з доданими до нього документами і матеріалами кримінального провадження, заслухавши думку слідчого і прокурора, які підтримали клопотання вважаю наступне.

У відповідності до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, окрім іншого, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Отже в силу ст. 162 ч. 1 п. 5КПК України документи про які йдеться в клопотанні слідчого містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 163 ч. 6 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивченням матеріалів кримінального провадження встановлено, що отримавши повідомлення УПФУ в Миколаївському районі Миколаївської області про смерть пенсіонерки ОСОБА_3, слідчий не здійснив жодної слідчої дії з метою перевірки такої такої інформації, встановлення факту, часу і обставин смерті.

За відсутності в матеріалах кримінального провадження достовірних даних про смерть ОСОБА_3 та через недоведеність слідчим і прокурором визначених ст. 163 ч. 6 КПК України обставин підстави для надання доступу до інформації про банківські рахунки ОСОБА_3 відсутні.

Таким чином розглядуване клопотання є необґрунтованим.

На підставі викладеного, керуючись ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність, ст. ст. 131-132, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Миколаївського РВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів наявних в розпорядженні Головного управлінняПриватбанку щодо рахунків ОСОБА_3 - залишити без задоволення.

Дана ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.В. Стрєльніков

09.04.2013