печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2421/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21.01.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання, посилаючись на положення ст. ст. 161, 162 КПК України, зазначив, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000069 від 06.03.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2007 році Голова правління НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах колишнього Прем`єр-міністра України ОСОБА_5 , за попередньою змовою з останнім та Міністром охорони навколишнього природного середовища України ОСОБА_6 із підконтрольним ОСОБА_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_8 заволодів комплексом відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » урочища «Межигір`я», розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та будинком АДРЕСА_2 та земельними ділянками, загальною вартістю 540 млн. 92 тис. грн., що є особливо великим розміром.

У межах кримінального провадження досліджуються чисельні факти легалізації (відмивання) ОСОБА_4 здобутих злочинним шляхом грошових коштів шляхом придбання нерухомого та рухомого майна у приватну власність своїй родині ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які в свою чергу відчужували вказане мано на користь фізичних та юридичних осіб, у тому числі не резидентам України.

Встановлено, що ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 являється матір`ю ОСОБА_9 , яка є дружиною ОСОБА_4 .

Перебуваючи у тісному родинному зв`язку з дочкою ОСОБА_9 та її чоловіком ОСОБА_4 , ОСОБА_11 на підставі доручень наданих дочкою здійснювала від імені останньої цивільно-правові відносини щодо купівлі-продажу нерухомого майна, а також останні користувались одними і тими ж банківськими скриньками. Крім того, ОСОБА_11 за довіреністю ОСОБА_4 користувалась банківськими картками останнього.

Відповідно до довідки від 16.01.2014 Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , фізичній особі-підприємцю ОСОБА_9 15.01.2014 в Департаменті по роботі з корпоративними VIP-клієнтами банку відкрито наступні поточні рахунки: в гривні № НОМЕР_2 , в доларах США № НОМЕР_3 та в євро № НОМЕР_4 .

Крім того, в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_9 відкрито рахунок № НОМЕР_5 по договору № 7486, на який 27 та 28 січня 2014 року надійшли грошові кошти в загальній сумі 200 000 грн.

Послугами даного банку, а саме банківською карткою № НОМЕР_6 дія картки НОМЕР_7 тип «Visa», також користувалась теща ОСОБА_4 ОСОБА_11 .

У зв`язку з вищевказаним, у досудового слідства виникла необхідність у дослідженні руху коштів по рахунках ОСОБА_9 та ОСОБА_11 відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Дана інформація може свідчити про обставини вчинення ОСОБА_4 даного кримінального правопорушення та про зберігання та рух на банківських рахунках ОСОБА_9 і ОСОБА_11 грошових коштів здобутих злочинним шляхом, що дасть можливість одержати відомості, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що будуть виправдовувати суб`єктів кримінального правопорушення, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000069 від 06.03.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці та вилучення запитуваних слідчих документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,- задовольнити.

Надати слідчому управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю з подальшим вилученням (виїмкою) їх копій, а саме:

- документів щодо відкриття в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_8 ), банківських рахунків № НОМЕР_9 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , їх обслуговування, документів про рух грошових котів по рахунках в друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних анкетних даних платника податку та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), зазначенням коду, номеру рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та завдяки і за що отримано кошти), з часу його відкриття по 21.01.2016;

- документів про рух грошових котів по рахунку ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_10 ) № НОМЕР_5 по договору № 7486, його обслуговування, документів про рух грошових котів по рахунку в друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних анкетних даних платника податку та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), зазначенням коду, номеру рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та завдяки і за що отримано кошти), з часу його відкриття по 21.01.2016;

- документів щодо відкриття в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_11 ) банківської картки № НОМЕР_6 дія картки НОМЕР_7 тип «Visa», її банківського рахунку та обслуговування, документів про рух грошових котів по рахунку в друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних анкетних даних платника податку та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), зазначенням коду, номеру рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та завдяки і за що отримано кошти), з часу його відкриття по 21.01.2016.

Зазначені документи перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 - виданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1