Справа №668/8870/13-к
н/п 1-кс/668/2796/13
УХВАЛА

18.07.2013 року м.Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду міста Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, у матеріалах досудового розслідування №0000119, про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Херсонській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000119 від 04.06.2013 року за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ ВКФ Союз ЛТД () за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю слідчому з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1, які перебувають у володінні ПАТ КБ "Пиватбанк (МФО 305299, зареєстрований за адресою м.Дніпропетровськ, набережна Перемоги, буд. 50) щодо його клієнта - ТОВ ВКФ Союз ЛТД (), а саме: роздруківку руху грошових коштів по рахунку №3121 від 10.04.2002 (Долар США), який належить ТОВ ВКФ Союз ЛТД (), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.09.11 по 30.11.11; документи юридичної справи ТОВ ВКФ Союз ЛТД (), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів; видаткові ордери, касові чеки про отримання ТОВ ВКФ Союз ЛТД () або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ КБ "Пиватбанк (МФО 305299), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунок ТОВ ВКФ Союз ЛТД (), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку; угоди та інші документи, на підставі яких ТОВ ВКФ Союз ЛТД () використовувалася система віддаленого доступу типу Клієнт-банк, технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм; кредитні договори та документи, які складались під час виконання кредитних договорів; зовнішньоекономічні контракти та документи, які складались під час їх виконання та оплати.

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо руху грошових коштів за рахунком, оригіналів документів щодо здійснення розрахунково-касової операції по платіжній картці, які перебувають у ПАТ КБ Приватбанк МФО 305299 та вилучити їх з метою подальшого дослідження.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю які перебувають у володінні ПАТ КБ "Пиватбанк (МФО 305299, зареєстрований за адресою м. Дніпропетровськ, набережна Перемоги, буд. 50) щодо його клієнта - ТОВ ВКФ Союз ЛТД (), а саме:

● роздруківку руху грошових коштів по рахунку №3121 від 10.04.2002 (Долар США), який належить ТОВ ВКФ Союз ЛТД (), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.09.11 по 30.11.11;

● документи юридичної справи ТОВ ВКФ Союз ЛТД (), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів;

● видаткові ордери, касові чеки про отримання ТОВ ВКФ Союз ЛТД () або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ КБ "Пиватбанк (МФО 305299), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунок ТОВ ВКФ Союз ЛТД (), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку;

● угоди та інші документи, на підставі яких ТОВ ВКФ Союз ЛТД () використовувалася система віддаленого доступу типу Клієнт-банк, технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм;

● кредитні договори та документи, які складались під час виконання кредитних договорів;

● зовнішньоекономічні контракти та документи, які складались під час їх виконання та оплати.

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_2