У Х В А Л А
Справа № 569/15109/14-к

29 вересня 2014 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого прокурора прокуратури м.Рівне ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,

в с т а н о в и в:

Старший прокурор прокуратури м.Рівне ОСОБА_2 звернувся в суд із клопотанням про тимчасовий доступ до банківських документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) - роздруківок руху коштів по банківському рахунку КООПЕРАТИВ ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (п/р НОМЕР_2 ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період січня 2014 по вересень 2014 року, з відображенням платника коштів.
В обґрунтування клопотання зазначив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на земельній ділянці по АДРЕСА_1 , проводиться будівництво житлових будинків та офісних приміщень, за відсутності дозвільних документів на таке будівництво.
Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_4 за № 01-21/1702 від 28.05.2014, документ, який надає право на виконання будівельних робіт на АДРЕСА_1 , інспекцією ІНФОРМАЦІЯ_4 не видавався. В результаті спільної перевірки поведеної представниками ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що на момент проведення перевірки суб`єкт містобудування, який проводить роботи за вищевказаною адресою не встановлений.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_7 для надано містобудівні умови і обмеження щодо забудови земельної ділянки АДРЕСА_1 лише в частині реконструкції приміщення прохідної з надбудовою 3-го поверху.
У ході обшуку на території будівельного майданчику виявлено будівельну техніку, на яку відповідні дозволи на проведення робіт із підвищеною небезпекою ІНФОРМАЦІЯ_8 не видавалися, що порушує встановленні законом правила, що стосуються безпечної експлуатації будівель і споруд та може створити загрозу загибелі людей або настання інших тяжких наслідків.
Згідно договору оренди №76 від 23.05.2007, який укладений ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з ІНФОРМАЦІЯ_10 , земельна ділянка загальною площею 8637 кв. метрів, яка знаходиться в АДРЕСА_1 , передана для обслуговування хлібзаводу №1, побутових приміщень, будівель лабораторії.
Вказане свідчить про грубе порушення цільового призначення земельної ділянки.
06.06.2014 ДАБК України зареєстровано декларацію про початок будівельних робі з реконструкції приміщення будівлі хлібокомбінату №1 Літ. А-3 під офісні приміщення по АДРЕСА_1 . Замовник будівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Крім того, житлово-будівельний кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), здійснює відчуження квартир у багатоквартирному житловому будинку, що будується по АДРЕСА_1 по ринкових цінах під виглядом укладених договорів про сплату пайових внесків. Вказаний суб`єкт господарювання має статус неприбуткової організації та подає податковий звіт про використання коштів неприбуткових установ та організацій. Такими діями суб`єкт господарювання фактично вводить в оману покупців нерухомого майна та отримує незаконні прибутки.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення: порушення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » під час будівництва правил, що стосуються безпечної експлуатації будівель і споруд особою, яка зобов`язана дотримуватись таких правил, що створює загрозу загибелі людей та настання інших тяжких наслідків та зловживання повноваженнями ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , що спричинило тяжкі наслідки за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 275, ч.2 ст. 364-2 КК України.
Речі та документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: банківські документи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) - роздруківки руху коштів по банківському рахунку КООПЕРАТИВ ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (п/р НОМЕР_2 ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період січня 2014 по вересень 2014 року, з відображенням платника коштів.
Підстави, що речі і документи перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) згідно матеріалів кримінального провадження.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Враховуючи,що документи,доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.
Надати старшому прокурору прокуратури м.Рівне ОСОБА_2 тимчасовий доступ до банківських документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) - роздруківок руху коштів по банківському рахунку КООПЕРАТИВ ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (п/р НОМЕР_2 ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період січня 2014 по вересень 2014 року, з відображенням платника коштів.
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1