Номер провадження 1-кс/754/1090/14
Справа № 754/9032/14-к
У Х В А Л А
Іменем України

11.06.2014

Місто Київ
Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва ОСОБА_1 за участю слідчого ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування № 0000024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України,
ВСТАНОВИВ :
2 червня 2014 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ Міндоходів у м.Києві ОСОБА_2 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.
Клопотання подане по матеріалах досудового розслідування кримінального правопорушення, яке полягає в ухиленні службових осіб ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 від сплати податків.
З тексту клопотання і доданих документів вбачається дотримання слідчим при зверненні до суду вимог ч.2 ст.160, ч.1 ст.162, ч.5 ст.163, ч.6 ст.163 КПК України.
За судовим викликом особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не з`явилась і клопотання слідчого розглянуто без участі цієї особи, оскільки її неприбуття за судовим викликом без поважних причин або без повідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст.163 КПК України), а тимчасовий доступ слідчого до речей і документів, які містять банківську таємницю, не порушує інтересів банку і не впливає на його роботу.
Потреба у виїмці оригіналів документів слідчим достатньо не мотивована.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309 КПК України,
УХВАЛИВ :
ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) старшому слідчому відділу фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ Міндоходів у м.Києві ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів про відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які становлять банківську таємницю:
установчі документи, картки з зразками відбитку печатки і підписів службових осіб, накази про призначення осіб з правом підпису банківських документів, довіреності, офіційне листування, копії паспортів засновників і директорів, заяви про відкриття і закриття рахунків, додатки до заяв, договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування, документи про видачу готівки (чеки і доручення), документи про купівлю іноземної валюти,
документи про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з 06.02.2013 року по 27.01.2014 року із зазначенням призначення платежів, сум, дати і часу надходження і списання коштів, підриємств у цих взаємовідносинах (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку),
документи про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 за період з 19.11.2012 року по 29.05.2014 року із зазначенням призначення платежів, сум, дати і часу надходження і списання коштів, підриємств у цих взаємовідносинах (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку),
документи про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 за період з 27.03.2009 року по 29.05.2014 року із зазначенням призначення платежів, сум, дати і часу надходження і списання коштів, підриємств у цих взаємовідносинах (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку),
а також надати слідчому можливість ознайомитись з зазначеними речами і документами та зробити їх копії в паперовому і електронному вигляді.
Виготовити два оригінали і одну копію ухвали.
Перший оригінал ухвали залишити в судовій справі, другий оригінал ухвали і її копію видати слідчому.
Попередити банк, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням слідчого, якому надано право на доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили негайно, діє до 11 липня 2014 року, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала, яка набрала законної сили, обов`язкова для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Слідчий суддя :