У Х В А Л А

Справа № 569/1101/14-к

30 січня 2014 року Рівненський міський суд

в особі слідчого судді ОСОБА_1 ,
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
підозрюваного ОСОБА_4 ,
та його захисника-адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Рівне клопотання слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області ОСОБА_3 ,яке погоджене із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_6 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області ОСОБА_3 звернувся в суд із клопотанням про накладення арешту на майно ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Здолбунів, Рівненської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 ,а саме на напівпричіп паливоцистерна ППЦ 30-64229, державний номер ВК 0987 ХХ, 2006 року випуску, № шас.YB21001, напівпричіп паливоцистерна ППЦ 30-64229, державний номер НОМЕР_1 , 2007 року випуску, № шас.YВ21014, напівпричіп паливоцистерна ППЦ 30-64, державний номер НОМЕР_2 , 2012 року випуску, № шас.Y79642293С6В21007, автомобіль KIA SORENTO, державний номер НОМЕР_3 , 2011 року випуску, № шас. KNAKU814DC5227374.
В обґрунтування клопотання вказував,що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000062, за фактом умисного ухилення від сплати податків ФОП ОСОБА_4 ( код НОМЕР_4 ), за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.212 КК України та за фактом підробленні офіційних документів, які видаються та посвідчуються громадянином - підприємцем за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.
Встановлено, що ФОП ОСОБА_4 , в період з 01.07.2012 року по 29.11.2012 року умисно ухилився від сплати податків, на загальну суму 742329,53 грн., що призвело до фактичного ненадходження коштів в бюджет в значних розмірах.
Також, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що ФОП ОСОБА_4 , при подачі податкової звітності з податку на додану вартість, на протязі липня - листопада 2012 року, у відповідності до «Інструкції з підготовки і подання податкових документів в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв`язку», завірив електронним цифровим підписом в графі «Платник податку на додану вартість / ОСОБА_4 /» і подав засобами телекомунікаційного зв`язку до Здолбунівської ОДПІ декларації з податку на додану вартість, до яких вніс завідомо неправдиві відомості, що призвело до фактичного ненадходження коштів до державного бюджету в значних розмірах на загальну суму 742329,53 грн.
13 грудня 2013 року ОСОБА_4 вручено повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.212, ч.1 ст.358 КК України.
Згідно відомостей автоматизованої бази даних РІІС ДАІ за громадянином ОСОБА_4 зареєстровано право власності на наступні транспортні засоби: напівпричіп паливоцистерна ППЦ 30-64229, державний номер ВК 0987 ХХ, 2006 року випуску, № шас.YB21001, напівпричіп паливоцистерна ППЦ 30-64229, державний номер ВК 3092 ХХ, 2007 року випуску, № шас.YВ21014, напівпричіп паливоцистерна ППЦ 30-64, державний номер НОМЕР_2 , 2012 року випуску, № шас.Y79642293С6В21007, автомобіль KIA SORENTO, державний номер НОМЕР_3 , 2011 року випуску, № шас. KNAKU814DC5227374.
Покликаючись на викладене, з метою забезпечення цивільного позову та відшкодування завданих державі збитків, слідчий просить клопотання задовольнити.
Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник ОСОБА_5 просили у задоволенні клопотання відмовити. Пояснили,що дані правовідносини випливають із цивільно-правових,тому підстав для забезпечення даного заходу кримінального провадження немає.
Ознайомившись з матеріалами справи, заслухавши слідчого,підозрюваного та його захисника, приходжу до наступного висновку.
Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного,обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду,завдану діяннями підозрюваного,обвинуваченого або неосудної особи,яка вчинила суспільно небезпечне діяння,можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно,майнові права інтелектуальної власності,гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери,корпоративні права,які перебувають у власності підозрюваного,обвинуваченого або осіб,які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду,завдану діяннями підозрюваного,обвинуваченого або неосудної особи,яка вчинила суспільно небезпечне діяння,і перебувають у нього або в інших фізичних,або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.
Оскільки ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212, ч.1 ст.358 КК України, по кримінальному провадженню заявлений прокурором цивільний позов про відшкодуванння збитків в сумі 742329,53 грн., з метою забезпечення цивільного позову та відшкодування завданих державі збитків, слідчий суддя вважає,що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173,309 КПК України,слідчий суддя -
У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області ОСОБА_3 ,яке погоджене із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_6 , про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на майно ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Здолбунів, Рівненської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 ,а саме на напівпричіп паливоцистерна ППЦ 30-64229, державний номер ВК 0987 ХХ, 2006 року випуску,

№ шас.YB21001, напівпричіп паливоцистерна ППЦ 30-64229, державний номер НОМЕР_1 , 2007 року випуску, № шас.YВ21014, напівпричіп паливоцистерна ППЦ 30-64, державний номер НОМЕР_2 , 2012 року випуску, № шас.Y79642293С6В21007, автомобіль KIA SORENTO, державний номер НОМЕР_3 , 2011 року випуску, № шас. KNAKU814DC5227374.
Копію ухвали надіслати слідчому та підозрюваному.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів до апеляційного суду Рівненської області.

Слідчий суддя ОСОБА_1