Комінтернівський районий суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/1246/2015 Справа №641/9981/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 жовтня 215 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова ОСОБА_4 про зобов`язання вчинити певні дії, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000583 від 17.07.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
До суду надійшло клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова ОСОБА_4 про зобов`язання вчинити певні дії, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000583 від 17.07.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, а саме зобов`язати Управління Національного Банку України в Харківській області, який розташований за адресою: м.Харків, пр.Театральна, 1 (тел ) провести перевірку щодо аналізу кредитних договорів, укладених між ПХФ ПАТ АКБ «Базис» та ОСОБА_5 на предмет їх законності.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в період часу з 15.08.2005 року до 03.06.2009 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами в особливо великому розмірі, які належать ПХФ ПАТ АКБ «Базис». Так, виконуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння коштами банку, для отримання кредитів у Першій Харківській Філії ПАТ АКБ «Базис», розташованої за адресою: м.Харків, вул. Плеханівська, 85/87, і перебуваючи в приміщенні даної філії банку, ввів працівників банку в оману щодо своєї платоспроможності і з цією метою надав їм договір про виконання консультаційних послуг, який є договором про наміри, і фактично доходу за цим договором ОСОБА_5 не отримував.

Дані відомості слідчим СУ ГУМВС України в Харківській області 17.07.2014 були внесені дані до ЄРДР № 0000583 за ч.4 ст.190 КК України.

15.10.2014 року кримінальне провадження було передано для подальшого розслідування кримінального провадження до СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області.

25.08.2015 року з Слідчого управління в Харківській області до Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в харківській області надійшли вказівки для подальшого розслідування.

Одним із пунктів вказівок було ініціювати перед Управлінням НБУ в Харківській області проведення перевірки щодо аналізу кредитних договорів, укладених між ПХФ ПАТ АКБ «Базис» та ОСОБА_5 на предмет їх законності.

Таким чином, для встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно здійснити перевірку щодо аналізу кредитних договорів, укладених між ПХФ ПАТ АКБ «Базис» та ОСОБА_5 на предмет їх законності.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задовольнянню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що зобов`язання Управління Національного Банку України в Харківській області, який розташований за адресою: м.Харків, пр.Театральна, 1 (тел ) провести перевірку щодо аналізу кредитних договорів, укладених між ПХФ ПАТ АКБ «Базис» та ОСОБА_5 на предмет їх законності має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова ОСОБА_4 про зобов`язання вчинити певні дії -задовольнити.

Зобов`язати Управління Національного Банку України в Харківській області, який розташований за адресою: м.Харків, пр.Театральна, 1 (тел.. ) провести перевірку щодо аналізу кредитних договорів, укладених між ПХФ ПАТ АКБ «Базис» та ОСОБА_5 на предмет їх законності.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1