Провадження № 1-кс/638/1136/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.08.2014 року Дзержинський районний суд м. Харкова

у складі головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ

ГУМВС України в Харківській області лейтенанта міліції ОСОБА_3

з участю прокурора прокуратури Дзержинського району м. Харкова ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003839 від 01.08.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтуванні свого клопотання посилається на те, що 26.07.2014 року близько 12.30 годин, невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 7000 гривень, через банкомат ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належали ОСОБА_5 , чим спричинила матеріальні збитки на зазначену суму.

01.08.2014 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 26.07.2014 року близько 12.30 години на міський телефон 343-64-58, який встановлений за адресою: АДРЕСА_1 , де зареєстрована ОСОБА_5 , подзвонив з мобільного телефону з номеру НОМЕР_1 , раніше невідомий молодий чоловік , який представився слідчим Дзержинського РВ, та повідомив, що в ході бійки з молодим хлопцем ОСОБА_6 , племінник потерпілої ОСОБА_7 сильно побив хлопця, внаслідок чого на лікування хлопцю необхідно 7 000 грн.. Після чого слухавка була передана хлопцю, голос якого був схожий на голос її племінника, який попросив її про допомогу. Далі слухавку взяв знову слідчий, який повідомив, що питання можливо вирішити, для чого необхідно перерахувати вказану суму на картку № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_8 , який за словами слідчого, знаходився в лікарні. Закінчивши розмову, з невідомим, потерпіла направилась у відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , де перерахувала грошові кошти в сумі 7000 тис. грн. на номер картки НОМЕР_3 , після чого зателефонувала на мобільний телефон з номером НОМЕР_1 з номеру НОМЕР_4 і повідомила, що гроші переведені та поїхала до Дзержинського РВ, де у чергового райвідділу дізналась, що її племінника, ОСОБА_9 затримано не було. Невдовзі потерпіла подзвонила своєму племіннику, який повідомив, що він знаходиться на своєму робочому місці і з ним все гаразд.

В ході проведення слідчих дій, ОСОБА_5 надала чек ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 5829 від 26.07.2014 про перерахування суми 7000 гривень на рахунок НОМЕР_2 .

Швидке, повне та неупереджене розслідування та встановлення істини по даному кримінальному провадженню можливо тільки за умов надання інформації від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки інформація, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для дієвості кримінального провадження.

Зважаючи на вищевикладене, суд приходить до висновку про необхідність надання дозволу на отримання інформації, з метою встановлення осіб, які причетні до вказаного злочину, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:документи, що стали підставою до відкриття рахунку № НОМЕР_2 , рух грошових коштів по р/р, із зазначенням повних даних контрагентів, адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів, а так само відеозапис з даних банкоматів за періоди зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів).

Ця слідча дія не є негласною (розшуковою) слідчою дією, передбаченою ст. 268 КПК України, оскільки вичерпний перелік негласних слідчих дій, в тому числі комплекс оперативно-технічних заходів, спрямованих на встановлення місця знаходження радіоелектронного мобільного засобу зв`язку, визначений спільним наказом ГПУ, СБУ, Адміністрації Державної прикордонної служби України, МВС України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України № 114/1042/516/1199/936/1687/5 від 16.11.2012 року, який затверджує інструкцію «Про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні».

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 прокурор ОСОБА_4 підтримали вимоги клопотання у повному обсязі, наполягали на його задоволенні.

Суд, вислухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Отже, слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст.132, ч.5 ст.163, ч.6 ст.163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 165, 166, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003839, від 01.08.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати можливість встановити номер розрахункового рахунку, який має наступні знаки НОМЕР_2 , з подальшим встановленням особи-власника рахунку, вилучення предметів, а саме копій документів, що стали підставою до відкриття вказаного рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рух грошових коштів по зазначеному рахунку, із зазначенням повних даних контрагентів, адреси банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів або перерахування на інші рахунки, а так само відеозапис з даних банкоматів за ті періоди зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів).

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному її виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: