пр. № 4/2608/354/12
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2012 року суддя Святошинського районного суду м. Києва Домарацька А.В., за участю прокурора Святошинського району м. Києва Заріцької О.А., розглянувши подання старшого слідчого СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС Гришина О.М. про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки у банківській установі, по кримінальній справі № 78-00174, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ ДПІ у Святошинському р-ні м. Києва ДПС, за згодою прокурора Святошинського району м. Києва в зв'язку з розслідуванням кримінальної справи №78-00174, порушеної слідчим відділом ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС відносно ОСОБА_3 за ознаками складу злочину, передбаченого ст.ст. 27 ч.3, 205 ч.2 КК України, звернувся до суду з поданням про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в ПАТ "ВiЕйБi Банк" МФО 380537 по рахунку ТОВ "ЄВРОГРАНДБУД ().

Вивчивши подання, матеріали справи, заслухавши думку ст. слідчого Гришина О.М., який вніс подання, думку прокурора Заріцької О.А., яка просить подання задовольнити, суд вважає, що подання підлягає задоволенню з таких підстав.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що в період 2007-2011 р.р., ОСОБА_3 з метою прикриття незаконної діяльності підшуковував тимчасово безробітних та малозабезпечених громадян, яких схиляв обіцяючи грошову винагороду, до вчинення дій з реєстрації (перереєстрації) суб'єктів підприємницької діяльності. Після встановлення таких осіб та одержання їх згоди на реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності в органах державної влади, ОСОБА_3 готував установчі документи таких суб'єктів підприємницької діяльності, забезпечував посвідчення їх нотаріусами та наступне подання до відповідних державних органів з метою здійснення державної реєстрації.

Слідством встановлено, що у такий спосіб здійснено реєстрацію наступних підприємств: ТОВ "Фундуклеївський", ТОВ "Агропродукт Україна", ТОВ "Торговий дім ТОДЕС", ТОВ "Єврограндбуд", ТОВ "Пальміра-С".

Крім того, встановлено, що ОСОБА_3, в своїй злочинній діяльності використовує рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «ЄВРОГРАНДБУД»(), відкритий в ПАТ "ВiЕйБi Банк" МФО 380537.

Враховуючи, що інформація про стан руху грошових коштів ТОВ «ЄВРОГРАНДБУД»(), а також документи які стали підставою для відкриття та використання поточного рахунку, документи з отримання готівкових коштів, мають істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальній справі і в свою чергу є банківською таємницею, керуючись ст.ст. 14-1, 178, 179 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання слідчого задовольнити.

ПАТ "ВiЕйБi Банк" МФО 380537 розкрити банківську таємницю клієнта банку -ТОВ «ЄВРОГРАНДБУД»() та провести виїмку наступних документів:

- платіжні документи, складені стосовно надходження та списання грошових коштів (рух коштів) по рахунку № НОМЕР_1, який належить клієнту банка - ТОВ «ЄВРОГРАНДБУД»(), на паперових та електронних носіях із зазначенням часу, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за період з моменту відкриття рахунку по 11.07.2012;

- касові чеки, складені під час видачі готівкових коштів; картки зі зразками підпису та печатки; копії паспортів службових осіб ТОВ «ЄВРОГРАНДБУД»(); відомості про власників; анкета юридичної особи; заява на відкриття поточного рахунку; накази (протоколи загальних зборів) про призначення службових осіб ТОВ «ЄВРОГРАНДБУД»(); накази про встановлення ліміту каси; заяви на отримання чекових книжок; заявки на замовлення готівкових коштів; довіреності на отримання грошових коштів; видаткові касові ордери (видаткові відомості) про використання готівки, договір щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов'язковим зазначенням IP- адреси з якої були зроблені сеанси зв'язку, дати та часу, номеру телефону з якого було здійсненого дзвінок.

Зобов'язати ПАТ "ВiЕйБi Банк" МФО 380537, надати слідчому довідку про залишок коштів на рахунку(чеку) № НОМЕР_1 (840, 978, 980) відкритому в ПАТ "ВiЕйБi Банк" МФО 380537 та належить ТОВ "ЄВРОГРАНДБУД () станом на 22.06.2012 року та на момент оголошення постанови про проведення виїмки, а також надавати дану інформацію за запитом слідчого.

Проведення виїмки доручити членам слідчо -оперативної групи по кримінальній справі.

Постанова є обов'язковою для виконання.

Суддя Святошинського

районного суду м. Києва А.В. Домарацька