Справа № 640/210/16-к
н/п 1-кс/640/151/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Старший слідчий СУ ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 11.01.2016 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_4 , яким просив надати тимчасовий доступ та можливість вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , інформації про IP-адреси, які використовувалися для несанкціонованого входу у акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » логін НОМЕР_1 до банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та у акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » логін НОМЕР_3 до банківської картки № НОМЕР_4 , відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також текстові повідомлення, які надходили від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на фінансові номери вказаних осіб за період з 05.08.2015. по 08.08.2015.
Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що у період з 05.08.2015 по 08.08.2015 невстановлена особа з використанням мережі Інтернет здійснила несанкціонований вхід у акаунти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » клієнтів банка ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , що стало можливим внаслідок розголошення вказаними клієнтами конфіденційної банківської інформації невстановленій особі, яка зателефонувала потерпілим під приводом працівника банківської установи та шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у сумі по 3468 грн. з розрахункового рахунку кожного з клієнтів, шляхом їх переказу за допомогою платіжної системи «Portmone» на номери телефонів мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
В ході досудового розслідування допитаний в якості свідка головний спеціаліст захисту банківських технологій ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 пояснив, що у серпні 2015 року за телефоном колцентру «3700» надійшли заяви від клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про несанкціоноване зняття грошових коштів з їх банківських рахунків. Так, за словами вказаних заявників 06.08.2015, їм надійшов телефонний дзвінок від невстановленої особи, яка представляючись працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пропонувала провести перевірку інформації по карткам клієнтів банку. Під час телефонної розмови, вони повідомили невстановленій особі номери банківських карток, строк їх дії, CVC-код, а також паролі, що надходили їм на мобільний телефон, внаслідок вказаних дій з їх рахунків були списані гроші у сумі по 3468 грн.
В ході проведення перевірки працівниками банку встановлено, що вказані операції по перерахуванню грошових коштів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 були здійсненні з використанням акаунтів клієнтів у « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за допомогою мобільного пристрою із прив`язаним абонентським номером НОМЕР_5 . Вказаний номер закріплений, як фінансовий номер, за клієнтом банка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий вказав, що з метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, які мають суттєве значення, а саме: встановлення обставин за яких невстановлена особа використовуючи електронно-обчислювальну техніку із прив`язаним абонентським номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_5 , здійснила несанкціонований вхід у акаунти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » клієнтів банку ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та шахрайським шляхом за допомогою системи Інтернет платежів « ІНФОРМАЦІЯ_9 » заволоділа грошовими коштами у сумі по 3468 грн. з банківських карток вказаних клієнтів, необхідно отримати тимчасовий доступ та надання інформації про IP-адреси, які використовувалися невстановленою особою для несанкціонованого входу у акант « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , логін НОМЕР_1 , банківська картка № НОМЕР_2 та ОСОБА_6 логін НОМЕР_3 , банківська картка № НОМЕР_4 .
Слідчий також вказав, що вказані відомості про IP-адреси, які використовувалися для несанкціонованого входу у акаунти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а також текстові повідомлення, які надходили від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на фінансові номери вказаних осіб, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.
У судовому засіданні слідчий просив про задоволення клопотання.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Разом з тим, слідчий всупереч вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а саме те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Так, слідчим не надано документів на підтвердження призначення експертизи по справі, клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, тощо. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , до інформації про IP-адреси, які використовувалися для несанкціонованого входу у акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » логін НОМЕР_1 до банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та у акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » логін НОМЕР_3 до банківської картки № НОМЕР_4 , відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також текстові повідомлення, які надходили від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на фінансові номери вказаних осіб за період з 05.08.2015. по 08.08.2015, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.
Зобов`язати представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , до інформації про IP-адреси, які використовувалися для несанкціонованого входу у акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » логін НОМЕР_1 до банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та у акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » логін НОМЕР_3 до банківської картки № НОМЕР_4 , відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також текстові повідомлення, які надходили від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на фінансові номери вказаних осіб за період з 05.08.2015. по 08.08.2015, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.
У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 13.02.2016 року.
Роз`яснити представнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1