пр. № 1-кс/759/2344/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у досудовому розслідуванні №0000295, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.01.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ст.. 356, ч. 1 ст. 185 та ч. 1 ст. 190 КК України ,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з старшого прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 0000295, з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що в 1998 році ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 заснували Споживче товариство « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Відповідно до статуту, товариство займалось роздрібною товаро-реалізацію лікарських засобів, при цьому, товариство мало у власності приміщення, які здавало в оренду, а саме: одноповерхова будівля за адресою: АДРЕСА_1 , частина будівлі по АДРЕСА_2 , частина будівлі по АДРЕСА_3 , квартира по АДРЕСА_4 , частина будівлі по АДРЕСА_5 , частина будівлі у АДРЕСА_6 . Також, у власності СТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перебувають одинадцять транспортних засобів. З моменту заснування головою правління товариства, відповідно до протоколу загальних зборів, було обрано ОСОБА_7 . Згідно показів свідка ОСОБА_5 встановлено те, що в 2013 році ОСОБА_7 , обіймаючи посаду голови правління СТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), використовує майно, цінності та грошові кошти Товариства не за цільовим призначенням, при цьому, жодного разу не проводив розподілу прибутку співвласникам товариства. У 2012 році було оформлено кредит у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 500 000 доларів США та відкрита кредитна лінія на 125 000 доларів США на викуп приміщення та поповнення оборотних коштів. Частину коштів ОСОБА_7 використав для будівництва свого будинку за адресою: АДРЕСА_7 . Також, свідок ОСОБА_5 повідомила, що ОСОБА_7 використовував грошові кошти Товариства для ремонту квартири своєї рідної сестри. Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що 10.01.2014 були проведені Загальні збори Товариства, на яких було переобрано голову правління та вирішено призначити перевірку фінансово-господарської діяльності за період роботи головою правління ОСОБА_7 Головою правління Товариства обрано ОСОБА_5 . Після цього на неодноразові прохання передати ОСОБА_5 , як голові правління Товариства, первинні фінансово-господарські документи та печатку, ОСОБА_7 відповідав категоричною відмовою. В свою чергу, ОСОБА_7 викрав сервер Товариства, самовільно, без згоди використовує в своїх цілях транспортний засіб марки «Toyota», модель «Highlander», 2012 року випуску, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_3 , державний номер НОМЕР_4 , а також транспортний засіб марки «Шкода», модель «Октавія», державний номер НОМЕР_5 , 2004 року випуску, транспортний засіб марки «ЗАЗ», модель «Славута», зеленого кольору, державний номер НОМЕР_6 , печатку Товариства для фальсифікації документів, а саме договорів оренди приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , та оренди транспортного засобу «Toyota», модель «Highlander», 2012 року випуску, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_3 , державний номер НОМЕР_4 . 17.02.2014 слідчим суддею Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_9 винесено ухвалу щодо надання дозволу на проведення обшуку в приміщеннях СТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_8 . На виконання згаданої вище ухвали Святошинського районного суду м. Києва від 03.04.2014, працівниками СВ ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено обшук в приміщенні СТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , в ході якого було вилучено речі та документи, згідно протоколу обшуку. 05.03.2014 слідчим суддею Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_10 та винесено ухвалу щодо накладення арешту на вилучені речі та документи, згідно протоколу обшуку, проведеного в приміщеннях СТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_8 . 11.03.2014 отримано відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_5 , з якої вбачається, що частина нежитлових приміщень, що на праві приватної власності належали СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відчужено на підставі договорів купівлі-продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згідно Інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо суб`єкта від 11.03.2014 договори купівлі-продажу, укладені між СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », посвідчено 15.02.2014 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 . Будучи додатково допитаною в якості свідка ОСОБА_5 повідомила, що вона як голова правління нерухоме майно товариства не продавала та припускає, що колишній голова правління СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 підробив статутні документи та подав їх нотаріусу з метою продажу нерухомого майна. 21.03.2014 року слідчим суддею Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_12 винесено ухвалу про тимчасового доступ до оригіналів документів, що містяться в нотаріальних справах СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського нотаріального округу, м. Київ, ОСОБА_11 , нотаріальна контора якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , а саме ознайомитись з ними та, за необхідності, вилучити їх оригінали, а у разі відсутності оригіналів, їх завірені копії. На виконання згаданої вище ухвали Святошинського районного суду м. Києва від 21.03.2014, працівниками СВ Святошинського РУ ГУ МВС України у м. Києві здійснено тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містяться в нотаріальних справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) , що перебували у володінні приватного нотаріуса Київського нотаріального округу, м. Київ, ОСОБА_11 з подальшим вилученням вищевказаних нотаріальних справ. Отже, з урахуванням вказаного, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , маючи на при собі у вільному розпорядженні печатку СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вчиняв діяння, які спрямовані на незаконне розпорядження, в особистих цілях, майном СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме укладання договорів куплі-продажу нерухомого майна СТ ІНФОРМАЦІЯ_2 без погодження діючих Голови та членів правління СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що завдало майнову шкоду Товариству, у зв`язку з чим слідчий просив клопотання задовольнити в повному обсязі.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання та в обґрунтування послався на доводи наведені в клопотанні, суд приходить до висновку про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з наступних підстав.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Разом з тим, положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Таким чином, оскільки судом встановлено, що доступ до документів, що становлять банківську таємницю нададуть можливість слідчому встановити істину у кримінальному провадженні, клопотання слідчого доведене та знайшло своє обґрунтування, а тому підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у досудовому розслідуванні №0000295, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.01.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ст.. 356, ч. 1 ст. 185 та ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати слідчому СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві лейтенанту міліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_10 ), негайно розкрити банківську таємницю по поточним рахункам за №№: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_8 , відносно клієнта Банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), який був відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_10 , та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:
- виписку руху грошових коштів по поточним рахункам за №№: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_8 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по 11 липня 2014;
- документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточних рахунках за №№: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_8 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточним рахункам за №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_8 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за період з дати відкриття рахунку по 11 липня 2014;
- документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), про зміну залишків на поточних рахунках № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_8 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), по системі «Клієнт-Банк» за період часу з дати відкриття рахунку по 11 липня 2014;
- банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточних рахунків за №№: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_8 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з дати відкриття рахунку по 11 липня 2014;
- електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), де було здійснено видачу готівки по поточним рахункам за №№: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_8 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за період часу з дати відкриття рахунку по 11 липня 2014;
- всі наявні документи стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) - клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 11 липня 2014.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення;
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя
Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1