Заводський районний суд м. Запоріжжя
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17.02.2010 года г.Запорожье
Судья Заводского районного суда города Запорожья Меркулова Л.А., с участием прокурора Деева А.В., рассмотрев в открытом судебном заседании представление следователя СО Заводского РО ЗГУ ГУМВД Украины ОСОБА_1 о проведении выемки в банке,-
25.09.2008 года в УНМ ГНА в Запорожской области поступили материалы Государственного комитета финансового мониторинга Украины, о том, что служебными лицами ООО «Индустриал 2008» в период времени с 14.07.2008 года по 18.08.2008 года проведены финансовые операции , которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.
В ходе проведенной проверки установлено, что директором, бухгалтером и одновременно учредителем ООО «Индустриал 2008» является ОСОБА_2
В своих пояснениях ОСОБА_2 указал, что отношение к регистрации, финансово-хозяйственной деятельности данного предприятия он не имеет. О том, что он является директором ООО «Индустрил 2008» впервые узнал от сотрудников налоговой милиции.
Также собранные материалы дают основание полагать, что неустановленные лица посредством взаимодействия с предприятием ООО «Индустриал 2008» нарушили налоговое законодательство Украины.
В ходе расследования указанного уголовного дела было установлено, что должностными лицами ООО «Индустриал 2008» (ЕГРПОУ 35679541) был открыт счет в Запорожском областном филиале АКБ «Укрсоцбанк» МФО 313010.
Ознакомившись с материалами уголовного дела, выслушав прокурора, поддерживающего представление, суд находит основания к его удовлетворению, т.к. следствие располагает достаточными данными для проведения выемки указанных документов, находящихся в Запорожском областном филиале АКБ «Укрсоцбанк» МФО 313010.
Учитывая вышеизложенное, руководствуясь ст. 178 УПК Украины суд,-
П О С Т А Н О В И Л:
1. Провести выемки в Запорожском областном филиале АКБ «Укрсоцбанк» МФО 313010, оригиналов следующих документов:
платежных поручений, денежных чеков, мемориальных ордеров и иных документов, на основании которых осуществлялось движение денежных средств по вышеуказанному банковскому счету ООО «Индустриал 2008» (ЕГРПОУ 35679541) за период времени с 01.07.2008 года и по настоящее время;
- карточек с образцами оттиска печати и подписи должностных лиц по счету, документов юридического дела на обслуживание банковских счетов указанного предприятия за весь период, платежных поручений, документов по установлению ООО «Индустриал 2008» (ЕГРПОУ 35679541) электронной системы «Клиент-банк», актов приема передачи паролей ключей, сведений об адресе, по которому установлена электронная система «Клиент-Банк» и номер телефона, а также всех электронных документов, которые поступали через систему «Клиент-Банк» в учреждение банка в период времени с 01.07.2008 года по настоящее время, с указанием лица, которое его подписывало, (пароль которого указан в электронном документе),
- кредитных дел, связанных с заключением исполнением кредитных договоров между ООО «Индустриал 2008» (ЕГРПОУ 35679541) и Запорожским областным филиалом АКБ «Укрсоцбанк» МФО 313010.
2. Проведение выемки поручить сотрудникам УНМ ГНА Украины в Запорожской области.
Судья_______________ ОСОБА_3