№ 666/5646/15-к
Провадження № 1-кс/666/826/15
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення
які знаходяться у посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.
Представник ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, його неявка згідно ч.4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно показів потерпілих та свідків заволодіння грошовими коштами вчинено ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка перебувала на посаді фінансового консультанта у відділенні № НОМЕР_6 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Будучи допитаною у якості потерпілої ОСОБА_6 зазначила, що, при вивченні матеріалів провадження нею було виявлено, що в 13 квитанціях на видачу грошових коштів з її пенсійного та валютного рахунків, копії яких вилучено у банку слідчим, стоять не її підписи, а саме в квитанціях: № 79 від 06.02.2014 року на суму 4832,98 гривень по рахунку НОМЕР_2 ; № 71 від 26.09.2012 року на суму 50 євро по рахунку № НОМЕР_3 ; №77 від 23.01.2013 року на суму 400,00 євро по рахунку № НОМЕР_3 : №24 від 29.04.2013 року на суму 200,00 євро по рахунку № НОМЕР_3 ; М 34 від 13.11.2013 року на суму 253,00 євро по рахунку № НОМЕР_3 ; №24 від 24.04.2013 року на суму 3400,00 гривень по пенсійному рахунку № НОМЕР_4 ; №25 від 01.04.2013 року на суму 998,00 гривень по пенсійному рахунку № НОМЕР_4 ; №18 від 14.02.2013 року на суму 995,00 гривень по пенсійному рахунку №> НОМЕР_4 ; №67 від 09.01.2013 року на суму 995 гривень по пенсійному рахунку № НОМЕР_4 ; № 60 від 02.09.2012 на суму 945 гривень пенсійний рахунок № НОМЕР_4 ; № 112 від 08.10.2012 року на суму 956,00 гривень пенсійний рахунок № НОМЕР_4 ; № 18 від 12.11.2012 року на суму 957,00 гривень пенсійний рахунок № НОМЕР_4 ; № 20 від 12.12.2012 року на суму 985 гривень пенсійний рахунок № НОМЕР_4 . № 28 від 17.08.2012 на суму 944,00 грн. пенсійний рахунок № НОМЕР_4 ; № 29 від 22.11.2013 року на суму 1700,00 грн. пенсійний рахунок № НОМЕР_4 . № 28 від 17.08.2012 на суму 944,00 грн. пенсійний рахунок № НОМЕР_4 ; № 29 від 22.11.2013 року на суму 1700,00 грн. пенсійний рахунок № НОМЕР_4 . Також, по рахунку № НОМЕР_3 USD від 30.07.2012 року копії квитанції по якому знаходяться в суді, стоять не її підписи у наступних заявах на видачу готівки: № 35 від 16.10.2012 року на суму 500,00 дол. США: № 1 від 29.12.2012 року на суму 500,00 дол. США; № 60 від 24.01.2013 на суму 2000,00 дол. США; № 85 від 22.04.2013 року на суму 515,00 дол. США; №68 від 25.11.2013 року на суму 165,00 дол. США.
Будучи допитаною у якості потерпілої ОСОБА_11 зазначила, що при вивченні матеріалів провадження нею було виявлено, що в 5 квитанціях на видачу грошових коштів з її валютного рахунку, копії яких вилучено у банку слідчим, стоять не її підписи, а саме в квитанціях: №91 від 24.02.2012 року на суму 795,00 євро по рахунку № НОМЕР_5 ; №17 від 30.12.2011 року на суму 1500,00 євро по рахунку № НОМЕР_5 ; 55 від 26.10.2010 року на суму 500,00 євро по рахунку № НОМЕР_5 ; № 59 від 28.03.2013 року на суму 10,00 доларів США по рахунку № НОМЕР_5 ; №38 від 12.04.2013 року на суму 600,00 євро по рахунку № НОМЕР_5 .
Постановами від 28.09.2015 року у провадженні призначено почеркознавчі експертизи з метою встановлення справжності підписів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в зазначених вище заявах на видачу готівки.

Так, беручи до уваги вищевикладене, дослідивши матеріали кримінального провадження, а також враховуючи те, що є можливість використання перелічених заяв на видачу готівки, які можуть бути використані в якості доказів, так як отримані дані будуть підтверджувати факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження, оскільки неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, з метою досягнення дієвості кримінального провадження та провести призначену у рамках провадження судову почеркознавчу експертизу.

Керуючись ст.ст.110, 162, 163-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Дніпровського РВ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором прокуратури Дніпровського району м. Херсона ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001937 від 01.06.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Дніпровського РВ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, а саме: по потерпілому ОСОБА_5 заяви на видачу готівки по пенсійному рахунку № НОМЕР_1 , а саме: № 34 від 26.12.2012 року на суму 1597,00 гривень, № 33 від 26.11.2012 року на суму 1597,00 гривень, № 56 від 29.03.2013 року на суму 1596,00 гривень, № 20 від 24.01.2013 року на суму 1597,00 гривень, № 9 від 17.12.2013 року на суму 13000,00 гривень, № 130 від 11.03.2013 року на суму 1598,00 гривень, № 73 від 09.01.2014 року на суму 1700,00 гривень. По потерпілій ОСОБА_6 заяви на видачу готівки: № 79 від 06.02.2014 року на суму 4832,98 гривень по рахунку № НОМЕР_2 ; № 71 від 26.09.2012 року на суму 50,00 євро по рахунку № НОМЕР_3 ; № 77 від 23.01.2013 року на суму 400,00 євро по рахунку № НОМЕР_3 ; № 102 від 29.04.2013 року на суму 200,00 євро по рахунку № НОМЕР_3 ; № 34 від 13.11.2013 року на суму 253,00 євро по рахунку № НОМЕР_3 ; № 24 від 24.04.2013 року на суму 3400,00 гривень по пенсійному рахунку № НОМЕР_4 ; № 25 від 01.04.2013 року на суму 998,00 гривень по пенсійному рахунку № НОМЕР_4 ; № 18 від 14.02.2013 року на суму 995,00 гривень по пенсійному рахунку № НОМЕР_4 ; № 67 від 09.01.2013 року на суму 995,00 гривень по пенсійному рахунку № НОМЕР_4 ; № 60 від 02.09.2012 року на суму 945,00 гривень пенсійний рахунок № НОМЕР_4 ; № 112 від 08.10.2012 року на суму 956,00 гривень пенсійний рахунок № НОМЕР_4 ; №18 від 12.11.2012 року на суму 957,00 гривень пенсійний рахунок № НОМЕР_4 ; №20 від 12.12.2012 року на суму 985,00 гривень пенсійний рахунок № НОМЕР_4 ; №28 від 17.08.2012 на суму 944,00 грн. пенсійний рахунок № НОМЕР_4 ; № 29 від 22.11.2013 року на суму 1700,00 грн. пенсійний рахунок № НОМЕР_4 , №28 від 17.08.2012 року на суму 944,00 грн. пенсійний рахунок № НОМЕР_4 ; № 29 від 22.11.2013 року на суму 1700,00 грн. пенсійний рахунок № НОМЕР_4 . Також, по рахунку № НОМЕР_3 USD від 30.07.2012 року копії квитанції по якому знаходяться в суді, стоять не її підписи у наступних заявах на видачу готівки: № 35 від 16.10.2012 року на суму 500,00 дол. США; №1 від 29.12.2012 року на суму 500,00 дол. США; № 60 від 24.01.2013 року на суму 2000,00 дол. США; № 85 від 22.04.2013 року на суму 515,00 дол. США; № 68 від 25.11.2013 року на суму 165,00 дол. США. По потерпілій ОСОБА_7 заяви на видачу готівки: № 91 від 24.02.2012 року на суму 795,00 євро по рахунку № НОМЕР_5 ; № 17 від 30.12.2011 року на суму 1500,00 євро по рахунку № НОМЕР_5 ; № 55 від 26.10.2010 року на суму 500,00 євро по рахунку № НОМЕР_5 ; № 59 від 28.03.2013 року на суму 10,00 доларів США по рахунку № НОМЕР_5 ; №38 від 12.04.2013 року на суму 600,00 євро по рахунку № НОМЕР_5 ;

які знаходяться у посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали до 06.11.2015р.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1