Провадження № 1-кс/592/3047/13

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

10 грудня 2013 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Котенко О.А, при секретарі Чайка Т.В, за участю слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області Підгорний Б.А. без застосування фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області Підгорного Б.А. про тимчасовий доступ до документів по матеріалам кримінального провадження за № 0008004 від 06.12.2013 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого Підгорного Б.А., -

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0008004 від 06.12.2013 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 12.08.2013 р. ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, знаходячись в приміщенні відділення № 331 АТ «ІМЕКСБАНК» у м. Суми за адресою: вул. Іллінська, 12 м. Суми, використала завідомо неправильний документ підроблену довідку про доходи ТОВ «Варя», яку надала працівнику банку під час отримання кредиту на умовах овердрафту на суму 14999 грн.

Вищевказана довідка про доходи ТОВ «Варя» та інші документи, які послугували підставою для відкриття карткового рахунку знаходиться в матеріалах кредитної справи АТ «ІМЕКСБАНК» за кредитним договором з ОСОБА_1 № 6/1 від 12.08.2013 р.

Під час досудового розслідування виникла необхідність дослідити матеріали кредитної справи, рух коштів на картковому рахунку, для чого необхідно отримати дозвіл суду на розкриття банківської таємниці та на тимчасовий доступ з вилученням (проведенням виїмки) вказаних документів.

Матеріали кредитної справи мають значення речових доказів та документів в кримінальному провадженні, відомості, які містяться в зазначених документах можуть бути використані як докази вини ОСОБА_1

Доведення обставин підроблення та використання завідомо підробленого документу без тимчасового доступу до матеріалів кредитної справи ОСОБА_1 не можливо. У звязку з тим, що довідка про доходи ТОВ «Варя» на імя ОСОБА_1, інші документи кредитної справи мають значення речових доказів та документів в кримінальному провадженні, виникає необхідність в їх вилученні.

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримала в повному обсязі.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установ, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

1) Кредитна справа ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 за кредитним договором № 6/1 від 12.08.2013 р.

Тимчасовий доступ до документів має надати - АТ «ІМЕКСБАНК», що знаходиться за адресою: м. Суми вул. Іллінська, 12.

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ СМВ УМВС України в Сумській області Підгорний Б.А.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: О.А. Котенко