Провадження №1-кс/200/2584/15
Справа №200/7166/15-к
08 квітня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
В С Т А Н О В И Л А:
Слідчий СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням із заступником прокурором м.Дніпропетровська ОСОБА_3 звернулась до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів щодо відкриття та використання рахунку № НОМЕР_2 (заяв, анкет та ін. документів), а також роздруківки руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по вказаним рахункам протягом періоду: з 01.07.2014 по теперішній час, із зазначенням наступних відомостей: дата проведення відповідної фінансової операції; сума відповідної фінансової операції; призначення відповідного платежу; номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб , які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції; відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів. Надати інформацію про власників платіжного карткового рахунку № НОМЕР_2 , приналежності платіжної системи та типах карток станом на 2015 рік.
Відповідно до клопотання слідчого, 13 лютого 2015 року слідчим відділом Дніпропетровського міського управління ГУМВС України в Дніпропетровській області було отримано міжнародне доручення компетентних органів Румунії про надання правової допомоги у кримінальній справі №301D/P/2014, в якому зазначено:
В провадженні територіального відділення управління боротьби з організованою злочинністю і тероризмом прокуратури при вищому касаційною суді знаходиться кримінальна справа №301D/P/2014. Досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни України ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_3 , ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт серії НОМЕР_4 , ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт серії НОМЕР_5 та ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт серії НОМЕР_6 , нібито створили організоване злочинне угрупування, основною діяльністю якого є незаконне здійснення фінансових операцій, а саме здійснення незаконних переказів грошових коштів з рахунків, які належать клієнтам закордонних банківських установ, та незаконне зняття готівки з АТМ на території Румунії, в основному в межах повітів, шляхом використання неномінальних банківських карток, виданих банківськими установами з України. Також встановлено, що підозрювані, які є громадянами України, до 19.09.2014 неодноразово приїжджали на територію Румунії, та знімали значні грошові кошти в ЛЕЯХ з АТМ апаратів банківських установ в межах міст Сучава та Ботошань, використовуючи при цьому банківські картки, видані банківськими установами з України, з рахунків, які незадовго до цього були поповнені гривнями, джерело походження яких слід встановити. Банківські рахунки, з яких гроші, належали підозрюваним, їх родичам або знайомим. Пізніше, встановлено, що підозрювані здійснювали обмін Леїв на Євро та Долари США, та ввозили, таким чином отримані грошові суми на територію України.
Ввечері 19.09.2014 всі чотири підозрюваних, громадян України, були виявлені в Пункті ОСОБА_12 , в напрямку виїзду з Румунії і при проведені митного контролю зазначених громадян та автомобілів на яких вони пересувались, знайдено значні грошові суму в Євро та Доларах США та декілька банківських карток, виданих банках з України.
Відповідно, у підозрюваного ОСОБА_13 виявлено 9280 Євро та 4 банківські картки: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , у підозрюваного ОСОБА_6 знайдено 6450 Євро, 7500 доларів США та три банківські картки № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , у підозрюваного ОСОБА_14 знайдено 1850 Євро та три банківські картки № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , у підозрюваного ОСОБА_15 знайдено 10,000 Євро та 13 банківських карток, а саме: № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , а також, банківська карта № НОМЕР_2 , яка була вилучена 17.09.2014 з апарату ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Отримання даних відомостей необхідно для встановлення обставин вчинення злочину, характеру та розміру шкоди, заподіяної злочином.
В судове засідання слідчий надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримала та просила задовольнити, представник ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_7 в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.
Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого речі та документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_7 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вчиненого злочину, встановлення розміру спричиненої шкоди.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
У Х В А Л И Л А:
Клопотання слідчого СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Публічному акціонерному товариству КБ ІНФОРМАЦІЯ_7 (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 надати слідчому СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ, з можливістю отримання належним чином завірених копій за необхідності, до речей і документів, а саме: документів щодо відкриття та використання рахунку № НОМЕР_2 (заяв, анкет та ін. документів), а також роздруківки руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по вказаному рахунку протягом періоду: з 01.07.2014 року по 08.04.2015 року, із зазначенням наступних відомостей: дата проведення відповідної фінансової операції; сума відповідної фінансової операції; призначення відповідного платежу; номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб , які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції; відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів. Надати інформацію про власників платіжного карткового рахунку № НОМЕР_2 , приналежності платіжної системи та типах карток станом на 2015 рік.
Строк дії ухвали до 08 травня 2015 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1