н/п 1-кс/640/6082/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"02" вересня 2015 р. м. Харків Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
27.08.2015 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого відділу Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погоджене зі старшим прокурором прокуратури Київського району м. Харкова юристом 3-го класу ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів по банківських операціях, здійснених ТОВ АПА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучити, а саме документів, наданих клієнтом для відкриття рахунку, угоди, укладені між банком та клієнтом банківського рахунку № НОМЕР_1 та інформації стосовно руху грошових коштів з 30.04.2015 по теперішній час.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 12.08.2015 року до чергової частини Київського РВ надійшла заява директора ТОВ АПА " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ОСОБА_5 про те що, колишній директор ОСОБА_6 , зловживаючи службовим становищем безпідставно перерахував грошові кошти з підприємства в сумі понад 7 млн. гривень, чим спричинив ТОВ АПА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " матеріальну шкоду на вищевказану суму.
Досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 призначена на посаду 22.04.2015, але до теперішнього часу не може здійснювати банківські операції через те, що не має доступу до бази «Клієнт-банк» через зміну сертифікату в системі «Клієнт-банк», тобто невідомими особами були внесені зміни в перелік осіб, які мають право підпису у бухгалтерських документах.
30.06.2015 з розрахункового рахунку НОМЕР_1 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були перераховані гроші у сумі 7200000грн. безпідставно, зловживаючи службовим становищем.
При цьому, згідно ухвали господарського суду Харківської області від 30.04.2015 будь-яким особам заборонено розпоряджатися грошовими коштами ТОВ АПА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у розмірі, що перевищує 500 000грн.
В ході досудового розслідування зібрано достатніх доказів, які вказують на факт вчинення не встановленою особою зазначеного злочину, що підтверджується: фактом звернення 12.08.2015 до ІНФОРМАЦІЯ_3 в Харківській директора ТОВ АПА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 із заявою про заволодіння грошовими коштами; свідченнями представника потерпілого ОСОБА_5 , яка показала, що з 22.04.2015 вона працює на посаді директора ТОВ АПА « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». До 22.07.2015 колишній директор асоціації ОСОБА_6 , який на теперішній час призначений на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та інші працівники зазначеної компанії усіляко перешкоджали її роботі на посаді директора асоціації, не надавали доступу до будь-яких документів, в тому числі, й бухгалтерських. У зв`язку з чим вона не має доступу до бази «Клієнт Банку», не може здійснювати платежі та перекази. При цьому, як їй стало відомо, 30.06.2015 з розрахункового рахунку ТОВ АПА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано більше 7млн.грн. Хто підписував платіжні документи, вона не знає.
Згідно ухвали господарського суду Харківської області від 30.04.2015 будь-яким особам заборонено розпоряджатися грошовими коштами ТОВ АПА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у розмірі, що перевищує 500 000грн.; свідченнями головного бухгалтера ТОВ АПА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , яка показала, що приблизно, 01-02.07.2015 їй на компьютер в електронному вигляді скинули по внутрішеній пошті виписку про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 по АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вона побачила, що что банк зняв з асоціації 120грн. за зміну сертифікатц в системі «Клієнт-банк», тобто за внесення змін у перелік осіб, які мають право підпису на бухгалтерських документах. Вона здивувалась, тому що ніяких документів на зміну підписантів не подавала, а без бухгалтерії цього зробити, практично, неможливо; копіями рахунків від 30.06.2015, згідно яких з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ТОВ АПА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 6млн.грн., а на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » більше 3млн.грн.; довідкою ТОВ АПА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно якої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » асоціації відкрито рахунок № НОМЕР_1 ; копією ухвали господарського суду Харківської області від 30.04.2015, згідно якої будь-яким особам заборонено розпоряджатися грошовими коштами ТОВ АПА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у розмірі, що перевищує 500 000грн. Дана ухвала відповідно до норм Закону України «Про виконавче провадження» є виконавчим документом, який набирає чинності з моменту його прийняття, тобто з 30.04.2015.
Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати інформацію щодо руху грошових коштів ТОВ АПА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та щодо осіб, які підписували платіжні документи на перерахування грошей з рахунку асоціації після 30.04.2015.
Слідчий зазначає, що зазначена інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві, код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення істини у справі і без розкриття банківської таємниці отримати її неможливо.
В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання в цій частині підлягає задоволенню.
При цьому, не підлягає задоволенню клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних документів.
Так, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Підстав до вилучення оригіналів документів, слідчий суддя на теперішній час не вбачає, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Більш того, постанови про призначення криміналістичних експертиз, клопотань експертів про необхідність надання оригіналів документів для проведення таких експертиз слідчому судді не надано, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити слідчому слідчого відділу Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів по банківських операціях, здійснених ТОВ АПА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме документів, наданих клієнтом для відкриття рахунку, угоди, укладені між банком та клієнтом банківського рахунку № НОМЕР_1 та інформації стосовно руху грошових коштів з 30.04.2015 по 02.09.2015, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому слідчого відділу Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів по банківських операціях, здійснених ТОВ АПА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме документів, наданих клієнтом для відкриття рахунку, угоди, укладені між банком та клієнтом банківського рахунку № НОМЕР_1 та інформації стосовно руху грошових коштів з 30.04.2015 по 02.09.2015, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 02.10.2015.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1