Справа №576/555/15-к
1-кс/576/91/15
У Х В А Л А
про застосування заходу забезпечення
кримінального провадження
17.03.15 м. Глухів
Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -
Дане клопотання обґрунтовано тим, що протягом лютого-червня 2014 року ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , працюючи агентами з митного оформлення представниками митного брокера товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке на підставі ліцензії Міністерства доходів та зборів АЕ№294001 уповноважене на посередницьку діяльність митного брокера з обслуговування зовнішньоекономічних операцій при імпорті, експорті та транзиті товарів у пунктах пропуску через державний кордон та на митній території України, на міжнародних автомобільних пунктах пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при оформленні електронних гарантійних документів при транзиті по території Митного Союзу поручительств, в`їзд без яких на територію Російської Федерації заборонено, систематично отримували від водіїв транспортних засобів, які перетинали державний кордон України через вказані пункти пропуску, грошові кошти за оформлення зазначених поручительств. Отримані грошові кошти вони ривласнювали, не перераховуючи їх на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , і в зазначений спосіб ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 привласнили кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 8640 грн.
Оскільки для здобуття доказів у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , то слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме, розгорнутого руху коштів за період з 01.02.2014 р. по 11.11.2014 р. по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , оформленому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , а також до банківських платіжних документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що підтверджують факти оплати послуг агентів з митного оформлення Сумського представництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за той же період часу.
Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, повідомлена про час та місце розгляду клопотання, але в судове засідання не з`явилася і про причини неприбуття слідчого суддю не повідомила.
Вислухавши пояснення слідчого та ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.
Так, органом досудового розслідування здобуті дані про те, що протягом лютого червня 2014 року агентами з митного оформлення ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 при оформленні електронних гарантійних документів при транзиті по території Митного Союзу поручительств, в`їзд без яких на територію Російської Федерації заборонено, заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 8640 грн., а також 01.11.2014 р. ОСОБА_6 в сумі 1575 грн.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
А ч.2 ст. 160 цього Кодексу передбачено, що серед іншого у клопотанні має бути зазначено речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, та підстави вважати, що вони перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи.
Приймаючи до уваги, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме, в роздруківці розгорнутого руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , оформленому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.02.2014 р. по 30.06.2014 р. та 01.11.2014 р., а також за цей же період в банківських платіжних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що підтверджують факти оплати послуг агентів з митного оформлення Сумського представництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить охоронювану законом таємницю, відомості, які містяться у вказаній інформації, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні підтвердження чи спростування факту викрадення грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », й іншим способом неможливо довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення, то вважаю необхідним надати слідчому тимчасовий доступ до цієї інформації з можливістю її копіювання.
В той же час, в задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме, до розгорнутого руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , оформленому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.07.2014 р. по 31.10.2014 р. та з 02.11.2014 р. по 11.11.2014 р. а також до банківських платіжних документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за цей же період необхідно відмовити, виходячи з наступного. Так, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що 25.11.2014 р. до ЄРДР було внесено повідомлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що працівник товариства ОСОБА_6 отримала грошові кошти в розмірі 1575 грн. та виписала фіктивну квитанцію, не внісши вказану суму грошей на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 27.02.2015 р. внесено до ЄРДР його повідомлення, в якому товариство просить притягнути до кримінальної відповідальності колишніх митних брокерів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які за період з лютого по червень 2014 року заволоділи коштами товариства в сумі 8640 грн. шляхом оформлення фіктивних квитанцій від його імені при митному оформленні вантажних митних декларацій. Оскільки інформація, в наданні тимчасового доступу до якої просить слідчий, за період з 01.07.2014 р. по 31.10.2014 р. та з 02.11.2014 р. по 11.11.2014 р. не має значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, то в задоволенні клопотання в цій частині необхідно відмовити. На підставі викладеного, та керуючись ст.ст. 162 - 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ : Клопотання старшого слідчого СВ Глухівського МВ УМВС України в Сумській областіОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ Глухівського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх копіювання, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, до роздруківки розгорнутого руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , оформленому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , а також до банківських платіжних документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що підтверджують факти оплати послуг агентів з митного оформлення Сумського представництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.02.2014 р. по 30.06.2014 р. включно та за 01.11.2014 р.
Визначити строк дії ухвали 30 днів з дня винесення.
Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя