1-кс/638/1405/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

07 жовтня 2014 м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

старшого слідчого відділу Дзержинського районного відділу Харківського міського Управління Головного Управління Міністерства внутрішніх справ України в Харківській області майор міліції ОСОБА_4

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу Дзержинського районного відділу Харківського міського Управління Головного Управління Міністерства внутрішніх справ України в Харківській області майор міліції ОСОБА_4 ., погодженого проку рором проку ратури Дзержинського району м.Харкова ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий слідчого відділу Дзержинського районного відділу Харківського міського Управління Головного Управління Міністерства внутрішніх справ України в Харківській області майор міліції ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні Харківського ГРУ Приватне Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , а саме:

- оригіналів усіх документів, пов`язаних із відкриттям та обслуговуванням депозитного рахунку, згідно договору № SAMDN7044(вклад « ІНФОРМАЦІЯ_2 » с ежемісячною виплатою) на ім`я ОСОБА_5 , а також роздруківку руху грошових коштів за вказаним вкладом, із зазначенням повних даних інших довірених осіб, адрес банкоматів, відділень банку та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів, а так само відеозапис з даних банкоматів за періоди зняття грошових коштів;

- оригіналу довіреності, на підставі якої гр-н ОСОБА_6 мав доступ до вищезазначеного вкладу на ім`я ОСОБА_5 ;

- оригіналів документів, що містять підписи від імені працівника банку, який завірив довіреність видану від імені ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_6 ;

- відеозапис з відділення банку або банкомату, згідно якої з депозитного рахунку ОСОБА_5 15.07.2014 року були зняті грошові кошти у розмірі 550 доларів США, що перебувають у володінні Харківське ГРУ Приватне Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з моменту відкриття 07.09.2010 року до теперішнього часу.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 30 вересня 2014 року до СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява гр-ки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якій вона просить провести розслідування за фактом того, що 29 вересня 2014 року у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому по АДРЕСА_2 виявила зникнення з її депозитного рахунку грошей у сумі 550 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 29.09.2014 складає 1295.0082 грн. за 100 доларів США, в зв`язку з чим їй спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 7099,50 грн.

30 вересня 2014 року вказана заява внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005175 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 185 Кримінального кодексу України.

Орган досудового розслідування вважає необхідним отримання інформації, а також тимчасового доступу та вилученню документів, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні Харківське ГРУ Приватне Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з моменту відкриття, тобто з 07.09.2010 року до теперішнього часу

Вищевказані відомості та оригінали документів необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженні, проведення судово-почеркознавчих експертиз з метою встановлення осіб, які приймали безпосередню участь у незаконному заволодінні грошовими коштами ОСОБА_5 , та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в документах, про вилучення яких заявлено клопотання, можуть бути використані у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо осіб, які скоїли вказаний злочин є не можливо.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого та прокурора, які підтримали клопотання та просили його задовольнити, оглянувши матеріали клопотання, прийшов до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх. Згідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи.

Таким чином, враховуючи викладене вище, доводи старшого слідчого ІНФОРМАЦІЯ_5 майор міліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей, суд вважає переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 160,163,164,166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого відділу Дзержинського районного відділу Харківського міського Управління Головного Управління Міністерства внутрішніх справ України в Харківській області майор міліції ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні Харківського ГРУ Приватне Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , а саме:

- оригіналів усіх документів, пов`язаних із відкриттям та обслуговуванням депозитного рахунку, згідно договору № SAMDN7044(вклад « ІНФОРМАЦІЯ_2 » с ежемісячною виплатою) на ім`я ОСОБА_5 , а також роздруківку руху грошових коштів за вказаним вкладом, із зазначенням повних даних інших довірених осіб, адрес банкоматів, відділень банку та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів, а так само відеозапис з даних банкоматів за періоди зняття грошових коштів;

- оригіналу довіреності, на підставі якої гр-н ОСОБА_6 мав доступ до вищезазначеного вкладу на ім`я ОСОБА_5 ;

-оригіналів документів, що містять підписи від імені працівника банку, який завірив довіреність видану від імені ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_6 ; - відеозапис з відділення банку або банкомату, згідно якої з депозитного рахунку ОСОБА_5 15.07.2014 року були зняті грошові кошти у розмірі 550 доларів США, що перебувають у володінні Харківське ГРУ Приватне Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з моменту відкриття 07.09.2010 року до теперішнього часу.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення. Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1