Справа № 196/197/16-к
№ провадження 1-кс/196/52/2016
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2016 року слідчий суддя Царичанського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ст.лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000331 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ст.лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з узгодженим із прокурором Царичанського відділу Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просить для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні надати:

- тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо використання IP адрес: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період з 03.02.2014 року по 04.02.2014 року, інформацію про фактичне місце розташування комп`ютерної техніки з IP адресами: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ; документів, що підтверджують отримання IP адрес: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

На обґрунтування своєї вимоги слідчий зазначив наступне.

26 травня 2014 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000331 на підставі заяви директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що 03.02.2014 року, невідома особа, скориставшись своїм службовим становищем, маючи доступ до електронного цифрового підпису, перерахувала з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в сумі 5 630 493 грн., чим спричинила матеріальну шкоду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вказану суму.
В ході досудового розслідування встановлено, що на виконання умов договору підряду від 01.08.2013 року №514-235, 03.02.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 5 630 493,00 грн. Перерахування вказаних коштів здійснено за допомогою системи «Клієнт-Банк».

Допитані в якості свідків колишній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також технічний (індустріальний) директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 дали покази про те, що їм нічого невідомо з приводу договірних відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », будь-які договори вони з вказаним підприємством не укладали та не підписували (не візували).
Згідно листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №1714 від 09.11.2015 року підключення до системи «Клієнт-Банк» та створення платіжного документа №9072 від 03.02.2014 року здійснено з використанням особистого електронно-цифрового підпису ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з робочої станції НОМЕР_1 , ІР - адреси НОМЕР_2 .
Відповідно до листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вих№12 від 27.01.2016 рокутелекомунікаційні послуги тарифного плану «Інтернет» вказаному підприємству надавалися Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за постійною (статичною) IР - адресою НОМЕР_1 на пiдставi договору № 2819 від 08.01.2009.

На сьогоднішній день телекомунікаційні послуги в мережі «Інтернет» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »отримує від іншого провайдера, через що ідентифікувати серед наявного комп`ютерного обладнання таке, що використане для формування платіжного документа №9072 від 0З.02.2014 року на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », безпосередньо на підприємстві технічно неможливо.
У зв`язку з викладеним, для встановлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (відомостей), а також інформації, щодо місцезнаходження комп`ютерної техніки, з якої було здійснено підключення до системи «Клієнт-Банк» та створення платіжного документа №9072 від 03.02.2014 року.

Враховуючи те, що встановлення осіб, які вчинили злочин можливе лише шляхом опрацювання інформації яка належить провайдеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів.

Крім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які неможливо довести іншим способом.
Представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", в володінні якого перебуває запитувана інформація, у судове засідання не з`явився, причин своєї неявки суду не повідомив, хоча був належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду справи в суді.

Слідчий Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ст.лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надіславши до суду заяву з проханням провести розгляд клопотання у його відсутність, з`явитися не може у зв`язку із службовою зайнятістю. Клопотання підтримує та прохає задовольнити.

Вивчивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до вимог ст.159 ч.1 абз.1 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадженняособою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з вимогами ст.162 ст.1 п.7 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Слідчим суддею встановлено, що 26 травня 2014 року за №0000331 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що 03.02.2014 року невідома особа, скориставшись своїм службовим становищем, маючи доступ до електронного цифрового підпису, перерахувала з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в сумі 5 630 493 грн., чим спричинила матеріальну шкоду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вказану суму (а.с.6).
Як вбачається з матеріалів клопотання, тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо використання IP адрес: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період з 03.02.2014 року по 04.02.2014 року, інформацію про фактичне місце розташування комп`ютерної техніки з IP адресами: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ; документів, що підтверджують отримання IP адрес: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , необхідні слідству для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного вище кримінального правопорушення, що можливе лише шляхом перевірки інформації про з`єднання кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг.

Оскільки вказана інформація щодо використання IP адрес: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період з 03.02.2014 року по 04.02.2014 року, інформація про фактичне місце розташування комп`ютерної техніки з IP адресами: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ; документи, що підтверджують отримання IP адрес: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , має значення для отримання відповідних даних і наявні достатні підстави вважати, що дана інформація перебуває саме у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (а.с.10-16), за вказаних обставин слідчий суддя приходить до висновку про можливість надання слідчому Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасового доступу до викладеної в клопотанні інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-163 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ст.лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000331 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчому Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість зробити копії до документів, які містять інформацію щодо використання IP адрес: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період з 03.02.2014 року по 04.02.2014 року, інформацію про фактичне місце розташування комп`ютерної техніки з IP адресами: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ; документів, що підтверджують отримання IP адрес: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення і діє на протязі одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів з вини особи/осіб, в якої/яких перебувають речі та документи, доступ до яких дозволяється даною ухвалою, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6