печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Кицюк В.П., при секретарі Скрибка А.В., за участю слідчого Чуба А.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням заступника начальника відділу ГСУ МВС України Кожухівського Є.В. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного 18.04.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000316 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника відділу ГСУ МВС України Кожухівський Є.В. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Грицюк І.В., про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000316, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.04.2013 за заявою ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» (код 25959784, м. Київ) щодо заволодіння службовими особами ТОВ «КПФ «Алкор» (код 25580903 м. Донецьк), шляхом обману, грошовими засобами цього банку в особливо великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «КПФ «Алкор», діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння шляхом обману грошовими засобами в особливо великих розмірах, що належать ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії», 20.06.2008 та 11.07.2008 уклали з вказаним банком кредитні договори № 01-В/08/22ЮО та № 02-В/08/22ЮО.

Для отримання кредитів службові особи ТОВ «КПФ «Алкор» надали до банку документи про те, що кошти товариству потрібні за товар поставлений ТОВ «Люмікс - СЕ» (код 34336098 м. Донецьк).

Крім того, з метою маскування злочинних дій та створення у працівників банку уяви щодо намірів повернути кредити, уклали договори застави від 20.06.2006, від 11.07.2008, договір іпотеки від 11.07.2008, згідно яких у забезпечення виконання кредитних зобов'язань були надані розважальні атракціони придбані у ТОВ «Танов» (код 33320621 м. Донецьк), ТОВ «Люмікс - СЕ» (код 34336098 м. Донецьк), а також товари в обороті.

Заволодівши шляхом обману кредитними коштами, службові особи ТОВ «КПФ «Алкор» приховали заставлене майно. У результаті зазначених злочинних дій ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» спричинено збитки на загальну суму 2 727 292,0 Євро.

Установлено, що ТОВ «Танов» звітує до ДПІ у Київському районі м. Донецька.

Таким чином, в ДПІ у Київському району м. Донецька наявні установчі, реєстраційні, обліково-звітні документи, акти перевірки з додатками, а також інші документи ТОВ «Танов», які мають значення для даного кримінального провадження.

За твердженням слідчого, зазначені документи містять відомості про засновників та керівників товариства, документи із вільними зразками підписів цих осіб, які необхідні для проведення відповідних експертиз, відомості щодо сплати податків вказаним товариством, а також про витрати та прибуток від поставки товару ТОВ «КПФ фірма «Алкор» , за який останнє розраховувалося кредитними коштами отриманими в ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії». Указані документи мають доказове значення у кримінальному провадженні та необхідні для проведення відповідних експертиз (в тому числі почеркознавчих). Іншими способами, крім отримання тимчасового доступу та вилучення їх, довести обставини кримінального правопорушення неможливо.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000316, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.04.2013 за заявою ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» (код 25959784, м. Київ) щодо заволодіння службовими особами ТОВ «КПФ «Алкор» (код 25580903 м. Донецьк), шляхом обману, грошовими засобами цього банку в особливо великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну та лікарську таємницю.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку, що фактичні дані, які містяться в документах ТОВ «Танов» (), можуть мати значення для встановлення обставин, що в силу ст. 91 КПК України підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо, клопотання підлягає задоволенню.

Оскільки вилучення запитуваних слідчим документів може перешкодити здійсненню підприємницької діяльності, ухвала слідчого судді підлягає оскарженню у відповідності до положень п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника відділу ГСУ МВС України Кожухівського Є.В. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000316 від 18.04.2013, а саме: заступникові начальника відділу ГСУ МВС України підполковнику міліції Кожухівському Євгену Васильовичу, старшому слідчому СУ УМВС України в Чернігівській області майору міліції Чубу Андрію Миколайовичу, слідчому СВ Київського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області капітану міліції Лисенку Володимиру Вікторовичу, слідчому СВ Київського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області старшому лейтенанту міліції Кузнецову Володимиру Геннадійовичу тимчасовий доступ до документів ТОВ «Танов» (), а саме: до всіх установчих, реєстраційних, обліково-звітних документів, актів перевірок з додатками, звітів про джерела та суми одержаних доходів фізичних осіб - працівників вказаного товариства форми 1-ДФ (8-ДР), документів, у яких містяться відомості про рахунки товариства (номер, валюту рахунку, дату відкриття чи закриття, якщо рахунок закритий) та банки (назву, МФО, адресу) у яких вони відкриті, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) у посадових осіб ДПІ у Київському районі м. Донецька, що знаходиться за адресою: м. Донецьк, вул. Жмури, 1.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя В.П. Кицюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/10742/13-к

Примірник 2 - слідчий СУ ГСУ УМВС України Чуб А.М.

Слідчий суддя В.П. Кицюк