П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.03.2012 Справа №1915/4419/2012

Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в складі:

головуючого Кунцьо С.В.

з участю секретаря Вербицького Р.А.

та прокурора Ороновського С.І.

розглянувши матеріали по поданню старшого слідчого з ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки руху коштів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 звернувся в суд з поданням, погодженим із першим заступником прокурора м. Тернополя ОСОБА_2 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки у Рівненській філії ПАТ Кредобанк(м. Рівне, вул. Кавказька, 2, МФО 325365) інформації про рух коштів по банківському рахунку ТзОВ Аванті-Буд(товариство з обмеженою відповідальністю, СФО 333670, код ЗКПО 33616155, фактична та юридична адреса: будинок № 4 по проспекті ОСОБА_3 у м. Рівне, Рівненської області, директор ОСОБА_4М.) № 047 за період з 01.01.2005 року по 14 липня 2011 року з розшифровкою контрагентів, та оригіналів документів, які підтверджують проведені операції (надходження та використання грошових коштів поденно) по даного рахунку у вказаний період.

Ознайомившись з поданням старшого слідчого з ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1, суд вважає, що дане подання підлягає до задоволення з наступних підстав.

14 липня 2011 року старшим слідчим в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_5 порушено кримінальну справу № 1173483 стосовно посадових осіб ТОВ Аванті Будза фактом заволодіння чужим майном шляхом обману, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Матеріалами кримінальної справи № 1173483 встановлено, що у період з січня 2006 року по лютий 2011 року посадові особи ТОВ Аванті-Буд, зловживаючи довірою ОСОБА_6 при укладенні договору на пайову частку у будівництві квартири № 3 за адресою: м. Тернопіль, вул. Стадникової, 40А, заволоділи його коштами в сумі 264306 грн., чим спричинили останньому шкоду у великих розмірах.

У ході провадження досудового слідства у даній кримінальній справі встановлено, що на розрахунковий рахунок ТОВ Аванті-Буд№ 047 відкритий 01.01.2005 року що обслуговується у Рівненській філії ПАТ Кредобанк(м. Рівне, вул. Кавказька, 2, МФО 325365) перераховувалися кошти від учасників-будівництва багатоквартирного будинку за адресою: м. Тернопіль, вул. Стадникової, 40А.

За вказаних обставин суд приходить до переконання, що з метою всебічного, повного та обєктивного розслідування справи, встановлення істини по справі та фактичних даних, зокрема, перевірки факту перерахунку коштів на валютний банківський рахунок ТОВ Аванті Буд№ 047, що обслуговується у Рівненській філії ПАТ Кредобанк(м. Рівне, вул.. Кавказька, 2, МФО 325365) перераховування коштів від учасників-будівництва багатоквартирного будинку за адресою: м. Тернопіль, вул. Стадникової, 40А та зняття даних коштів, слід дати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки у Рівненській філії ПАТ Кредобанк(м. Рівне, вул. Кавказька, 2, МФО 325365) інформації про рух коштів по банківському рахунку ТзОВ Аванті-Буд(товариство з обмеженою відповідальністю, СФО 333670, код ЗКПО 33616155, фактична та юридична адреса: будинок № 4 по проспекті ОСОБА_3 у м. Рівне, Рівненської області, директор ОСОБА_4М.) № 047 за період з 01.01.2005 року по 14 липня 2011 року з розшифровкою контрагентів, та оригіналів документів, які підтверджують проведені операції (надходження та використання грошових коштів поденно) по даного рахунку у вказаний період.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України Про банки та банківську діяльністьінформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи субєкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

На підставі наведеного, керуючись ст. 177, 178 КПК України, ст. 60-62 Закону України Про банки та банківську таємницю від 07.12.2000 року, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання старшого слідчого з ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки руху коштів задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки у Рівненській філії ПАТ Кредобанк(м. Рівне, вул. Кавказька, 2, МФО 325365) інформації про рух коштів по банківському рахунку ТзОВ Аванті-Буд(товариство з обмеженою відповідальністю, СФО 333670, код ЗКПО 33616155, фактична та юридична адреса: будинок № 4 по проспекті ОСОБА_3 у м. Рівне, Рівненської області, директор ОСОБА_4М.) № 047 за період з 01.01.2005 року по 14 липня 2011 року з розшифровкою контрагентів, та оригіналів документів, які підтверджують проведені операції (надходження та використання грошових коштів поденно) по даного рахунку у вказаний період.

Головуючий суддяОСОБА_7