Справа № 727/293/13-к
Провадження 1-кс/727/57/13
Ухвала

Іменем України

16 січня 2013 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді Мамчина П.І.

при секретарі Колотило А.В.

сторони кримінального провадження:

слідчий Марчук А.О.

розглянувши клопотання слідчого СВ розслідування ОВС та злочинів вчинених членами ОГ, ЗО СУ УМВС України в Чернівецькій області, старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу та вилучення документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000114 від 25.11.2012, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.175 ч.2, 222 ч.2, 366 ч.2 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду звернувся слідчий СВ відділу розслідування ОВС та злочинів вчинених членами ОГ, ЗО СУ УМВС України в Чернівецькій області, старший лейтенант міліції ОСОБА_1 з клопотанням про надання тимчасового доступу та вилучення документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000114 від 25 листопада 2012 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.175 ч.2, 222 ч.2, 366 ч.2 КК України.

В клопотанні посилається на те, що слідчим відділом розслідування ОВС та злочинів вчинених членами ОГ, ЗО СУ УМВС України в Чернівецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000114 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.175 ч.2, 222 ч.2, 366 ч.2 КК України.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що генеральний директор ТОВ ВКТ АргоОСОБА_2 протягом серпня 2011 року липня 2012 року не виплачував заробітну плату працівникам ТОВ ВКТ Аргона загальну суму понад 5 млн. грн.

Крім цього, службові особи ТОВ ВКТ Арго, зловживаючи службовим становищем, шляхом наданням неправдивої інформації, щодо предмету застави 2008 року незаконно отримали в ЗАТ Сведбанк Інвесткредит в сумі 5 500 000 доларів США на підставних осіб приватних підприємців ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5

Під час досудового розслідування встановлено, що в Хотинському районному суді Чернівецької області, що за адресою м. Хотин, вул. Незалежності, 25-А знаходиться кримінальне провадження №0000017 по якому 11.12.2012 року прийнято рішення про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_6, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.112 КК України, що підтверджує лист №01-20-180 від11.01.2013 року. В матеріалах кримінального провадження №0000017, яке розслідувалось працівниками слідчого відділу ДПС в Чернівецькій області, ними було проведено обшук адміністративного приміщення ТОВ ВКТ Арго, під час чого вилучалась бухгалтерська документація по взаємовідносинах товариства із приватними підприємцями, при цьому ними проводилися виїмки у ЗАТ Сведбанк-Інвесткредитних справ по позичальникам ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 Вказані документи були приєднанні до матеріалів кримінального провадження.

Зазначає, що бухгалтерські документи по взаємовідносинах ТОВ ВКТ Аргоіз приватними підприємцями та кредитні справи ЗАТ Сведбанк-Інвестпо позичальникам ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 потребують дослідженню в матеріалах кримінального провадження №0000114 з метою повного та обєктивного розслідування, а так як вони долучені до кримінального провадження, яке перебуває в Хотинському районному суді, іншим шляхом без їх вилучення та огляду отримати докази не представляється можливим, а тому виникла необхідність ознайомитися з матеріалами кримінального провадження №0000017, зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) оригіналів бухгалтерських документів та кредитних справ позичальників.

Просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в матеріалах кримінального провадження №0000017, що знаходиться в Хотинському районному суді Чернівецької області за адресою м. Хотин, вул. Незалежності, 25-А, з правом виготовлення їх копії та вилучення (здійснення виїмки) оригіналів бухгалтерських документів та кредитних справ позичальників.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Представник особи, в якої зберігаються документи, будучи належним чином повідомленим про день та час слухання клопотання, в судове засідання не прибув.

Суд, оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Судом встановлено, 25 листопада 2012 року зареєстровано відомості про кримінальне правопорушення за №0000114 від 25.11.2012, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.175 ч.2, 222 ч.2, 366 ч.2 КК України, згідно яких: генеральний директор ТОВ ВКТ АргоОСОБА_2 протягом серпня 2011 року липня 2012 року не виплачував заробітну плату працівникам ТОВ ВКТ Аргона загальну суму понад 5 млн. грн.

Крім цього, службові особи ТОВ ВКТ Арго, зловживаючи службовим становищем, шляхом наданням неправдивої інформації, щодо предмету застави 2008 року незаконно отримали в ЗАТ Сведбанк Інвесткредит в сумі 5 500 000 доларів США на підставних осіб приватних підприємців ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в матеріалах кримінального провадження №0000017, можуть бути документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту вищенаведеної норми, суд вважає, що в задоволенні клопотання в частині надання дозволу на вилучення оригіналів бухгалтерських документів та кредитних справ, які містяться в матеріалах кримінального провадження №0000017, слід відмовити, оскільки слідчим не наведено обгрунотваних підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів, або їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ розслідування ОВС та злочинів вчинених членами ОГ, ЗО СУ УМВС України в Чернівецькій області, старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які містяться в матеріалах кримінального провадження №0000017, що знаходиться в Хотинському районному суді Чернівецької області за адресою м. Хотин, вул. Незалежності, 25-А, з правом виготовлення їх копії.

В задоволенні клопотання в частині надання дозволу на вилучення оригіналів бухгалтерських документів та кредитних справ, які містяться в матеріалах кримінального провадження №0000017- відмовити.

Строк дії цієї ухвали 20 діб з дня її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Апеляційного суду Чернівецької області протягом пяти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Мамчин П.І.