н/п 1-кс/640/7317/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" жовтня 2015 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участі слідчого - ОСОБА_3 ,
12 жовтня 2015р. ст. слідчий СУ ГУМВСУ в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме: матеріалів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; всіх наявних актів про результати планових та позапланових перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із усіма додатками до них, заявами на проведення перевірок, поясненнями, запереченнями, висновками ревізорів стосовно заперечень та рішень керівництва вищестоящих податкових органів щодо скарг та заперечень, поданих керівництвом вказаних підприємств щодо порушень які виявлялися; довідок, складених за результатами відпрацювання ризикових платників податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з усіма додатками до них, матеріалами відпрацювань вказаних підприємств співробітниками податкової міліції, поясненнями, довідками, схемами, службовими записками; податкових накладних, які зареєстровані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за 2014р.-2015р., а також декларацій з ПДВ з урахуванням уточнюючого розрахунку за вказаний період часу; отримання письмової інформації про те, чи здійснювалися у 2014р.-2015р. підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , експортно-імпортні операції, якщо так, то які саме та що було предметом вказаних операцій, які найменування та коди мають вироби та товари, які ними придбалися (реалізовувалися); вилучення в електронному вигляді податкових декларацій на прибуток, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за 2014р.-2015р., з усіма додатками до них; реєстру податкових накладних (декларацій), поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за 2014р.-2015р.; додатку №5 до податкових декларацій з ПДВ (розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів) поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з 01.01.2014р. по теперішній час.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що у 2014р. посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " шляхом неправомірної перемоги у тендерах, отримували з державного та місцевого бюджетів кошти на виконання робіт та послуг за суттєво завищеною вартістю, чим спричинена матеріальна шкода на суму близько 950 тис. грн. Також квітні-травні 2015р. для реконструкції очисних споруд каналізації ІНФОРМАЦІЯ_4 на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від ІНФОРМАЦІЯ_5 надійшли грошові кошти в сумі 5 млн. грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мало безпосередні та опосередковані фінансово-господарські відносини з низкою фіктивних підприємств, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 . Протягом 2014р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховувало кошти на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 до судового засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.
У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.
Керуючись ч. 5 ст. 115, ст. ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , надати ст. слідчому СУ ГУМВСУ в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, а саме: матеріалів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; всіх наявних актів про результати планових та позапланових перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із усіма додатками до них, заявами на проведення перевірок, поясненнями, запереченнями, висновками ревізорів стосовно заперечень та рішень керівництва вищестоящих податкових органів щодо скарг та заперечень, поданих керівництвом вказаних підприємств щодо порушень які виявлялися; довідок, складених за результатами відпрацювання ризикових платників податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з усіма додатками до них, матеріалами відпрацювань вказаних підприємств співробітниками податкової міліції, поясненнями, довідками, схемами, службовими записками; податкових накладних, які зареєстровані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за 2014р.-2015р., а також декларацій з ПДВ з урахуванням уточнюючого розрахунку за вказаний період часу; отримання письмової інформації про те, чи здійснювалися у 2014р.-2015р. підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , експортно-імпортні операції, якщо так, то які саме та що було предметом вказаних операцій, які найменування та коди мають вироби та товари, які ними придбалися (реалізовувалися); вилучення в електронному вигляді податкових декларацій на прибуток, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за 2014р.-2015р., з усіма додатками до них; реєстру податкових накладних (декларацій), поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за 2014р.-2015р.; додатку №5 до податкових декларацій з ПДВ (розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів) поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з 01.01.2014р. по 21.10.2015р.
Дозволити ст. слідчому СУ ГУМВСУ в Харківській області ОСОБА_3 , ознайомитись, зробити копії (у письмовому та електронному вигляді) інформації, а саме: матеріалів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; всіх наявних актів про результати планових та позапланових перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із усіма додатками до них, заявами на проведення перевірок, поясненнями, запереченнями, висновками ревізорів стосовно заперечень та рішень керівництва вищестоящих податкових органів щодо скарг та заперечень, поданих керівництвом вказаних підприємств щодо порушень які виявлялися; довідок, складених за результатами відпрацювання ризикових платників податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з усіма додатками до них, матеріалами відпрацювань вказаних підприємств співробітниками податкової міліції, поясненнями, довідками, схемами, службовими записками; податкових накладних, які зареєстровані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за 2014р.-2015р., а також декларацій з ПДВ з урахуванням уточнюючого розрахунку за вказаний період часу; отримання письмової інформації про те, чи здійснювалися у 2014р.-2015р. підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , експортно-імпортні операції, якщо так, то які саме та що було предметом вказаних операцій, які найменування та коди мають вироби та товари, які ними придбалися (реалізовувалися); вилучення в електронному вигляді податкових декларацій на прибуток, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за 2014р.-2015р., з усіма додатками до них; реєстру податкових накладних (декларацій), поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за 2014р.-2015р.; додатку №5 до податкових декларацій з ПДВ (розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів) поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з 01.01.2014р. по 21.10.2015р., що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 .
Роз`яснити керівництву ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.11.2015р.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: