Провадження 1-кс/127/20/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2014 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, та матеріали кримінального провадження №0000226 від 14.12.2013 року,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування, кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№0000226 від 14.12.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.

Згідно клопотання, директором ПП ОСОБА_3 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) ОСОБА_4 , протягом 2-го кварталу 2013 року отримано дохід як фізичною особою в сумі 3 450 000 грн. Здійснення фінансових операцій щодо зняття готівкових коштів проводилось з рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в ТВБВ № НОМЕР_3 філії Вінницького облуправління АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ).

Джерелом походження коштів на вказаному рахунку підприємства, які в подальшому конвертувались у готівку, були безготівкові кошти, що надійшли з рахунків значної кількості контрагентів з призначенням платежу за сільськогосподарську продукцію, при цьому сума податку з доходів фізичних осіб становить 586 270,60 грн.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та суду пояснила, що необхідність вилучення оригінал документів, які знаходяться в ПП « ОСОБА_3 » полягає в тому, що на підставі вказаних у клопотання документів будуть проведені ряд експертиз, тому просила суд клопотання задовольнити.

Представник ПП « ОСОБА_3 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають ПП « ОСОБА_5 ».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_2 або іншим працівникам ГУ Міндоходів у Вінницькій області, які будуть діяти на підставі її доручення, тимчасовий доступ до оригіналів первинних бухгалтерських документів, що стосуються ведення фінансово-господарської діяльності ПП ОСОБА_3 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) за період з 01.04.2013 по 31.10.2013, в тому числі до касових книг, відомостей про рух коштів по касі вказаного підприємства (оборотно-сальдові відомості, карточки рахунку), авансових звітів та первинних документів, що підтверджують подальше спрямування коштів, які знаходяться у АА « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя