печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 листопада 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України старший радний юстиції ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :
18 листопада 2015 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України старший радний юстиції ОСОБА_3 про арешт грошових коштів на банківських рахунках в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомляючи за запитом Генеральної прокуратури України письмово про залишки сум грошових коштів, що знаходяться на зазначених рахунках.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС - ЦО з ОВП знаходиться кримінальне провадження № 0000251, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.09.2015 відносно службових осіб ТОВ «Волиньтабак» () за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що директор ТОВ «Волиньтабак» та інші невстановлені особи застосовують злочинну схему ухилення від сплати податку на додану вартість та акцизного податку, суть якої полягає в тому, що зобов`язання по сплаті до державного бюджету зазначених загальнодержавних податків перекладалася на суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), які їх не сплачували ібули створені або придбані з метою прикриття незаконної діяльності та здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона.

Згідно отриманих даних ТОВ «Торгова компанія «Мегаполіс-Україна» здійснювало реалізацію на адресу ТОВ «Волиньтабак» тютюнових виробів. На рахунки ТОВ «ТК «Мегаполіс-Україна» кошти ТОВ «Волиньтабак» перераховувало з власних рахунків, зокрема з рахунків№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ,відкритих в АТ «ОТП Банк», МФО 300528.
Прокурор зазначає, що здобуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення зазначені кошти в сумі 79 млн.грн., які не були сплачені до державного бюджету, знаходяться на банківських рахунках, в Українській гривні та доларах США, що належатьТОВ «Волиньтабак», зокремана рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ,відкритих в АТ «ОТП Банк», МФО 300528.
Враховуючи те, що майно щодо якого ставиться питання про накладення арешту тимчасово не вилучалось, з метою забезпечення даного арешту, вважаю можливим на підставі ч.2 ст.172 КПК України розгляд клопотання без повідомлення та участі власника грошових коштів. Крім того, фіксація перебігу судового засідання на підставі ст. 107 КПК України не проводилась.

Заслухавши особу, що звернулася з клопотанням, дослідивши матеріали, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя, вважає, що воно підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Згідно з ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Враховуючи, що грошові кошти, які містяться на банківських рахунках були набуті в результаті вчинення зазначеного кримінального правопорушення і тому відповідають критеріям п.4 ч.2 ст.167 КПК України, вважаю наявними передбачені ч.2 ст.170 КПК України підстави для арешту вказаного рахунку.

Що стосується решти вимог клопотання, то по суті ці вимоги є безпідставними, оскільки слідчий суддя не вирішує дані питання при розгляді клопотань про накладення арешту на майно, виходячи з положень ст.170 КПК України, а відтак в цій частині вимог слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-173, ст. 309, 372 КПК України 2012 р. слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на видаткові операції по рахунках(крім операцій з видачі заробітної плати та сплати податків, зборів, єдиного внеску, а також визначених контролюючим органом грошових зобов`язань платника податків, погашення податкового боргу),з можливістю зарахування на ці рахунки грошових коштів, що надходять:№ НОМЕР_1 , Українська гривня, № НОМЕР_2 , Українська гривня, № НОМЕР_3 , Українська гривня, № НОМЕР_4 , Українська гривня № НОМЕР_5 , Українська гривня,які належать ТОВ «Волиньтабак» () та були відкритів АТ «ОТП Банк», МФО 300528, , місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вулиця Жилянська, будинок 43.
В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором у кримінальному провадженні № 0000601.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1