Справа 127/4176/15-к
Провадження 1-кс/127/1280/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 березня 2015 року Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області майор податкової міліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000002, відомості про яке внесені до ЄРДР 17.01.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, за фактом ухилення від сплати податків невстановленими особами.

Згідно зовнішньоекономічного контракту № 9 від 11.11.2014 між Державним підприємством спиртової та лікеро горілчаної промисловості ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) (далі ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та товариством з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) (далі ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ) в адресу вищевказаного нерезидента 16.12.2014 був відвантажений спирт етиловий ректифікований вищої очистки в кількості 2 500, 12 дал на суму 20 500, 98 доларів США без сплати акцизного податку та податку на додану вартість з метою його подальшого вивезення за митну територію України.

Відвантаження відбувалось 16.12.2014 з території Мартинівського місця провадження діяльності Державного підприємства спиртової та лікеро горілчаної промисловості ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_3 ) (далі Мартинівське МПД ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 ) в автомобілі марки DAF д/н НОМЕР_3 , причіп д/н НОМЕР_4 під керуванням водія ОСОБА_4 . На вказаний товар оформлено вантажно митну декларацію №401040000/2014/001652 від 16.12.2014 року.

Проте, згідно даних митних органів, за межі митної території України спирт вивезений не був, до теперішнього часу його місце знаходження не відомо. Місцезнаходження та особи представників та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не встановлено.

Згідно довідки № 4 від 16.01.2015 ІНФОРМАЦІЯ_3 при реалізації спирту етилового ректифікованого вищої очистки об`ємом 2 500,12 дал на внутрішньому ринку України до бюджету України необхідно сплатити 2 186 424 гривень, в тому числі 1 763 334 гривень акцизного податку та 423 090 гривень податку на додану вартість.

Крім того, на виконання вищевказаного контракту з Бершадського МПД ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 25.12.2014 завантажений спирт в автомобіль марки IVEKO MP 440 Е42 д/н НОМЕР_5 з причіпом RENDERS NAH4GEL д/н НОМЕР_6 під керуванням водія ОСОБА_5 , в кількості 2500, 12 дал на суму 20 501 доларів США. Однак, митне оформлення вантажу було призупинено.

Згідно показів водія ОСОБА_5 , останній отримав замовлення від представників Вірменської фірми - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на перевезення спирту з Бершадського МПД ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мав бути доставлений у м. Харків, а не у Вірменію, як зазначено в товарно транспортній накладній від 25.12.2014.

На даний час не встановлено місце знаходження та осіб представників та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що унеможливлює дослідження всіх обставин вчиненого правопорушення.

В ході досудового розслідування встановлено, що під час укладення та виконання вищевказаного зовнішньоекономічного контракту представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являлась особа чоловічої статі, яка представлялася працівникам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як ОСОБА_6 . Згідно показів працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особа на ім`я ОСОБА_6 спілкувався з ними за номером мобільного телефону НОМЕР_7 .

Про спілкування з представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який називається як ОСОБА_6 , та його номер мобільного телефону, повідомляють і працівники Бершадського МПД ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з території якого відбувалось завантаження спирту етилового на експорт в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Не дивлячись на значний обсяг проведених слідчих дій та розшукових заходів, на даний час не вдалося встановити місце знаходження та осіб представників та службових осіб нерезидента - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; осіб, які спілкувались з працівниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з праціваниками ІНФОРМАЦІЯ_4 та Бершадського МПД ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу укладення та виконання зовнішньоекономічного контракту № 9 від 11.11.2014, з приводу завантаження спирту на території Мартинівського МПД та Бершадського МПД ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », транспортування спирту; спілкувались з водіями завантажених на експорт спиртом автомобілів; не вдалося встановити у повному обсязі свідків даного кримінального правопорушення та осіб, які можуть бути причетними до ухилення від сплати податків.

Враховуючи те, що слідству необхідно встановити коло вищевказаних осіб та місце їх знаходження як під час укладення та виконання вищевказаного зовнішньоекономічного контракту, так і на даний час, встановити особу, що називає себе представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та представляється як ОСОБА_6 , виникла необхідність в отриманні в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у друкованому та електронному вигляді інформації по номеру мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 за період часу з 00.00 години 01.07.2014 по теперішній час включно або максимально можливий, у вигляді вхідних, вихідних телефонних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, вхідних та вихідних СМС повідомлень, даних про другого співрозмовника, дати, часу, тривалості, напрямку дзвінка з прив`язкою до базових станцій та зазначенням адреси їх розташування, з наданням номеру ІМЕІ телефону, в якому використовувалась сім-картка з номером НОМЕР_7 , та прив`язкою до базових станцій з зазначенням азимуту і адресою їх розташування, з можливістю вилучення належним чином завірених копій усієї документації, з яких вони складаються, та з можливістю визнання їх в якості доказів у даному кримінальному провадженні.

У зв`язку з тим, що вказана інформація, яку необхідно отримати, містить охоронювану законом таємницю, просила задовольнити клопотання.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала за обставин, викладених у ньому.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, однак повідомлявся своєчасно та належним чином.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 або іншим працівникам слідчого управління, яких включено до слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню - старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_7 , слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області майору податкової міліції ОСОБА_8 або іншим працівникам ГУ Міндоходів у Вінницькій області, які будуть діяти на підставі доручення, дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_4 ) в друкованому та електронному вигляді, по номеру мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 , за період часу з 00.00 години 01.07.2014 по день винесення ухвали включно або максимально можливий, у вигляді вхідних, вихідних телефонних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, вхідних та вихідних СМС повідомлень, даних про другого співрозмовника, дати, часу, тривалості, напрямку дзвінка з прив`язкою до базових станцій та зазначенням адреси їх розташування, з наданням номеру ІМЕІ телефону, в якому використовувалась сім-картка з номером НОМЕР_7 , та прив`язкою до базових станцій з зазначенням азимуту і адресою їх розташування, з можливістю вилучення належним чином завірених копій усієї документації, з яких вони складаються, та з можливістю визнання їх в якості доказів у даному кримінальному провадженні.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя: