22.10.2015
Справа № 642/3854/15-к
Провадження № 1 кс/642/2660/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 жовтня 2015 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному проваджені №0000026 від 21.01.2015 р. за ст.191 ч.5 КК України, -

встановив:
Слідчий СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів первинних документів бухгалтерського обліку, а саме: договори, додаткові угоди, специфікації до них, видаткові накладні, акти прийому-приймання виконаних робіт (наданих послуг) або товарів, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні документи, векселі, акти приймання-передачі векселів, акти проведення взаємозаліків, сертифікати, паспорти якості, оборотно-сальдові відомості по рахунку 631 та карток по рахунку НОМЕР_1 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 2012 по 2014 року включно по взаємовідносинам із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

Як вбачається з наданих матеріалів кримінального провадження, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зловживаючи службовим становищем, у період з 2012-2014 рр. з метою заволодіння коштами підприємства перерахували 18 суб`єктам господарювання, що мають ознаки фіктивності, кошти в сумі 6,3 млн. грн. для подальшого їх переведення в готівку.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у ході досудового слідства встановлено, що саме до документів первинного обліку (документи, створені у письмовій або електронній формі, що фіксують та підтверджують господарські операції, включаючи розпорядження та дозволи адміністрації (власника) на їх проведення) службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 вносились недостовірні відомості, оскільки підприємства TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_16 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_17 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_18 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ЄДРПОУ НОМЕР_19 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПОУ НОМЕР_20 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЄДРПОУ НОМЕР_21 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ЄДРПОУ НОМЕР_22 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ЄДРПОУ НОМЕР_23 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ЄДРПОУ НОМЕР_24 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ЄДРПОУ НОМЕР_25 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ЄДРПОУ НОМЕР_26 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ЄДРПОУ НОМЕР_27 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ЄДРПОУ НОМЕР_28 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ЄДРПОУ НОМЕР_29 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ЄДРПОУ НОМЕР_30 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , мають ознаки фіктивності та використовувались з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на здійснення незаконних фінансових операцій по переводу безготівкових коштів у готівку з використанням поточних розрахункових рахунків підприємств, формування валових витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів (виконання робіт, надання послуг), документального оформлення безтоварних операцій, а також легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

В ході досудового слідства встановлено, що впродовж 2012 - 2014 року з злочинною схемою з виведення грошових коштів з декларованого обігу користувались службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 шляхом проведення безтоварних операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , та іншими «сумнівними» підприємствами.

На даний час виникла необхідність дослідження документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 по фінансово-господарським операціям з вказаними контрагентами за період з 01.01.2012 по 01.01.2015.

З метою встановлення обставин скоєного кримінального правопорушення, суб`єктів що його скоїли та виявлення усіх злочинних фактів необхідно вивчити наявну у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 документацію по взаємовідносинам із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 .

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до первинних документів бухгалтерського обліку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 2012 по 2014 року включно по взаємовідносинам із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , що знаходяться в КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 , так як матеріали, що містяться в них мають доказове значення у справі.

Представник КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії, та вилучити їх (зробити їх виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України суд ,-

ухвалив:
Клопотання слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів первинних документів бухгалтерського обліку, а саме: договори, додаткові угоди, специфікації до них, видаткові накладні, акти прийому-приймання виконаних робіт (наданих послуг) або товарів, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні документи, векселі, акти приймання-передачі векселів, акти проведення взаємозаліків, сертифікати, паспорти якості, оборотно-сальдові відомості по рахунку 631 та карток по рахунку НОМЕР_1 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 2012 по 2014 року включно по взаємовідносинам із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали доручити слідчому СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітану міліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому в ОВС УПЗСЕ ГУМВС України в Харківській області підполковнику міліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому УПЗСЕ ГУМВС України в Харківській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_6 та оперуповноваженому УПЗСЕ ГУМВС України в Харківській області лейтенанту міліції ОСОБА_7 .
Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1