Справа № 635/6545/15-к
провадження 1-кс/635/715/2015

У Х В А Л А
31 серпня 2015 року с. Покотилівка
31 серпня 2015 року до Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання cлідчого СВ Харківського РВ ( з обслуговування Харківського району та м. Люботин) ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Харківської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 , в якому вона просить надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , які містять банківську таємницю, а саме:
1. відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківським карткам за рахунком № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.02.2015 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку та власника карток (з зазначенням повних анкетних даних, та місцем реєстрації);
2. перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунками № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з моменту відкриття рахунків до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку з 01.03.2015 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;.
В обґрунтовані клопотання слідчий посилається на те, що чоловік на ім`я ОСОБА_4 , протягом тривалого часу на території Харківського району та області займається незаконним збутом наркотичної засобу «метадон» за попередньої змовою з невстановленою особою.
Встановлено, що чоловік на ім`я ОСОБА_4 у своїх злочинних цілях користується мобільним телефоном. В ході проведення негласних слідчих ( розшукової) дій, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно чоловіка на ім`я ОСОБА_4 було встановлено, що останній з метою подальшої реалізації своїх злочинних намірів, а саме збут на території Харківського району та області наркотичного засобу «метадон» придбає у невстановленої ОСОБА_5 , через спілкування по мобільному телефону, отримує інформацію про місцезнаходження наркотичного засобу для його придбання з метою подальшої реалізації, в свої корисних цілях. Також було встановлено, що під час спілкування чоловік на ім`я ОСОБА_4 з ОСОБА_5 , остання називає номер банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , куди в подальшому чоловік на ім`я ОСОБА_4 пересилає грошові кошти. Через деякий проміжок часу чоловік на ім`я ОСОБА_4 знов спілкується з ОСОБА_5 , яка називає адресу місцезнаходження наркотичного засобу. Також встановлено, що чоловік на ім`я ОСОБА_4 04.04.2015 року та називав чоловіку на ім`я « ОСОБА_6 » номер банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_4 та після чого збував наркотичний засіб.
Під час проведення зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж було встановлено, що чоловік на ім`я ОСОБА_4 , 15.08.2015 року телефонував невстановленій ОСОБА_5 , яка в подальшому диктувала йому номер банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за №
НОМЕР_3 та того ж дня чоловік на ім`я ОСОБА_4 отримав інформацію від невстановленої ОСОБА_5 , про місцезнаходження наркотичного засобу.
В ході проведення контролю за вчиненням злочину від 20.08.2015 року, який початий о 14 год. 27 хв. та зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 21.08.2015 року, щодо інформації за період часу з 17.08.2015 року по 20.08.2015 року було встановлено, що чоловік на ім`я ОСОБА_4 , перед тим як почався контроль за вчиненням злочину, а саме 20.08.2015 року о 10.10 годині телефонує невстановленому ОСОБА_7 , у якого домовляється про придбання наркотичного засобу за 650 гривень. Далі о 14.23 год. чоловік на ім`я ОСОБА_4 телефонує ОСОБА_5 , та прохає назвати код, тобто номер банківської карти, а саме НОМЕР_2 . 20.08.2015 року під час контролю за вчиненням злочину о 15.05 год. чоловік на ім`я ОСОБА_4 телефонує ОСОБА_5 , у якої прохає зробити замовлення, тобто «закладку» ( наркотичний засіб) поближче до нього, та о 15.25 год. чоловік на ім`я ОСОБА_4 отримав інформацію про місцезнаходження наркотичного засобу. Після чого чоловік на ім`я ОСОБА_4 20.08.2015 року під час контролю за вчиненням злочину о 15.27 год. телефонує невстановленому ОСОБА_8 та повідомляє його, про те, де знаходиться наркотичний засіб. Чоловік на ім`я ОСОБА_4 20.08.2015 року під час контролю за вчиненням злочину о 20.17 год телефонує невстановленому ОСОБА_9 та домовляється про зустріч, та о 20.53 год. телефонує знов ОСОБА_9 , та домовляється про зустріч на футбольному полі.
Як в подальшому було встановлено, що покупець, якого чоловік на ім`я ОСОБА_4 називає ОСОБА_9 , до проведення контролю за вчиненням злочину, домовляється з чоловіком на ім`я ОСОБА_4 про придбання наркотичного засобу «метадон». В цей час чоловік на ім`я ОСОБА_4 телефонує невстановленій ОСОБА_5 та пересилає їй кошти на номер банківської карти, та в подальшому отримує інформацію про його місцезнаходження. Після чого під час проведення контролю за вчиненням злочину від 20.08.2015 року, покупець, який називає себе ОСОБА_10 , в період часу з 14.39 год. по 14.58 год. передає чоловіка на ім`я ОСОБА_4 раніше відксерокопійовані грошові кошти в сумі 800 гривень, які йому були вручені йому співробітниками міліції для оперативної закупки наркотичного засобу «метадон» та домовляється про те що здзвониться з ним, та домовиться про місце зустрічі та передання наркотичного засобу «метадон». Чоловік на ім`я ОСОБА_4 після отримання грошових коштів в сумі 800 гривень, телефонує невстановленому ОСОБА_8 , якому повідомляє адресу місцезнаходження наркотичного засобу, та те, щоб останній перевіз його до населеного пункту, де його віддасть покупцю ОСОБА_10 . В подальшому невстановлений ОСОБА_8 перевозить наркотичний засіб, та ховає його на футбольному полі, де в період часу з 20.52 по 21.15 год. Чоловік на ім`я ОСОБА_4 незаконного збуває наркотичний засіб «метадон» ОСОБА_10 .
Також встановлено, що чоловік на ім`я ОСОБА_4 в період часу з лютого по теперішній час придбає у невстановленої ОСОБА_5 , шляхом переказування через термінал, отримані ним грошові кошти, на банківський рахунок невідомої особи, в т.ч. номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 , наркотичний засіб «метадон» та збуває його на території Харківського району.
Таким чином, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння вищезазначених кримінальних правопорушень, встановлення інших важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати документи, які містять інформацію щодо руху грошових коштів на банківських картках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та кому вони належать.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху грошових коштів на банківських картках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , та кому вони належать, може мати доказове значення по справі, а в інший шлях отримати дану інформацію не надається можливим, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху грошових коштів на вищевказаній картці.
Суд, дослідивши надані матеріали, знаходить достатні підстави вважати, що інформація, доступ до якої слідчий просить надати в своєму клопотанні, знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказана інформація в сукупності з документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою документів, які містять охоронювану законом таємницю, при цьому суд враховує, що без застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження, вказану інформацію отримати не надається можливим.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
При таких обставинах суд вважає за необхідне надати cлідчому СВ Харківського РВ ( з обслуговування Харківського району та м. Люботин) ГУМВС України в Харківській області
Клопотання про застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження, відповідно до ст.107 КПК України, учасники процесуальної дії, не подавали.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 235, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України -
Надати cлідчому СВ Харківського РВ ( з обслуговування Харківського району та м. Люботин) ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , які містять банківську таємницю, а саме:
1. відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківським карткам за рахунком № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.02.2015 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку та власника карток (з зазначенням повних анкетних даних, та місцем реєстрації);
2. перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунками № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з моменту відкриття рахунків до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку з 01.03.2015 до 31.08.2015р.
Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення, до 30 вересня 2015 року .
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1