печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1063/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000180, від 25.11.2013 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч.2 ст.189 і ч. 3 ст.364 КК України, та за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.2 ст.189 КК України,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_6 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання не з`явився. Про час і місце його проведення був повідомлений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Сторона кримінального провадження - слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні прокуратури Київської області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000180 від 25.11.2013 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.189 і ч. 3 ст.364 КК України, та за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.189 КК України.

07.12.2013 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.189 та ч.3 ст.364 КК України, а ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.189 КК України.

Під час затримання ОСОБА_4 06.12.2013 у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 у нього вилучено серед інших речей пластикову картку «BROKBUSINESSBANK» з номером НОМЕР_1 та записом у нижній її лівій частині DMYTRO NOVITNIY. На звороті картки надрукований запис наступного змісту: «Ця картка є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і може бути використана лише особою, ім`я та прізвище якої вказано на лицьовій стороні. При знаходженні загубленої картки або у разі виникнення питань з приводу використання картки, просимо звернутися за адресою: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 ».

У ході досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів про відкриття ОСОБА_4 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських рахунків, про розмір коштів, що зберігаються на таких рахунках, для забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного, з огляду на те, що ч.3 ст.364 КК України передбачено таке обов`язкове додаткове покарання.

У інший спосіб, окрім як отримання рішення суду, встановити, якими банківськими рахунками користується ОСОБА_4 та який розмір коштів зберігається на них, неможливо, оскільки такі документи містять охоронювану законом банківську таємницю.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

- укладених ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (паспорт НОМЕР_2 , виданий Мінським РУ ГУ МВС України в місті Києві 29.04.1998, ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ) з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договорів про відкриття банківського рахунку;

- відомостей щодо розміру коштів, які зберігаються на таких банківських рахунках.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/1063/13-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1