Справа №668/585/16-к

21.01.2016 року м.Херсон
Досудових розслідуванням встановлено, що у період грудня 2015 року невстановлені особи придбали 905 літрів рідини з характерним запахом спирту, а також тютюнові вироби з ознаками фальсифікації та кустарного виробництва, які зберігали з метою подальшого збуту у приміщенні гаражного боксу № НОМЕР_1 гаражного кооперативу «Южний» за адресою : Херсонська область, м.Нова Каховка, вул.Щорса, 44 до моменту їх виявлення та вилучення у ході обшуку співробітниками податкової міліції.
Декларування вищезазначеного вантажу проводилося підприємством ТОВ «Айвант Експо Сервіс`в особі керівника ТОВ «Айвант Експо Сервіс» гр. України ОСОБА_4 , про що зазначено у графах 14, 54 МД від 30.12.2015 типу «ЕК 10 АА» №508050000/2015/043838.
В результаті спрацювання автоматизованої системи аналізу управління ризиками було згенеровано процедуру митного контролю № 202-1 проведення часткового митного огляду - з розкриттям до 20 відсотків пакувальних місць і вибірковим обстеженням транспортного засобу, з метою перевірки відповідності кількості та опису товарів і транспортних засобів даним, зазначеним у митній декларації.
13.01.2016 ухвалою слідчого судді Суворовського районного суду м.Херсона надано дозвіл на проведення огляду вантажу, який знаходиться у вантажному відділенні транспортного засобу А6062ММ/ НОМЕР_2 на території митного посту «Херсон-Центральний» Херсонської митниці ДФС, який знаходиться за адресою: м.Цюрупинськ, вул.Гвардійська, 123.
18.01.2016 за дорученням співробітниками ВБКОЗ УСБУ у Херсонській області проведено огляд за вищевказаною ухвалою слідчого судді.
Проведеним оглядом встановлено повну невідповідність між товарами які фактично знаходяться у вантажному відділенні т/з А6062ММ/А2753ЕК та товарами заявленими в митній декларації №508050000/2015/043838 та товаросупровідних документах, а саме, виявлено наступні товари: «стрижні які складаються з ацетатних волокон, загорнуті в цигарковий папір з вкрапленнями активованого вугілля», відповідно до наявного маркування, в кількості 5106000 шт, вагою брутто 8680 кг (нетто7829 кг) та загальною кількістю вантажних місць 324; «стрижні які складаються з ацетатних волокон, загорнуті в цигарковий папір»,відповідно до наявного маркування, в кількості 240000 шт, вагою брутто 248 кг (нетто208 кг) та загальною кількістю вантажних місць 16, які незаявлені, не вказані у вищезазначених документах.
Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають вищевказані ТМЦ подані до митного оформлення ТОВ «Айвант Експо Сервіс».
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 99,131, 132, 170, 171 КПК України, -
Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про арешт майна - задовольнити.
- «стрижні які складаються з ацетатних волокон, загорнуті в цигарковий папір з вкрапленнями активованого вугілля», відповідно до наявного маркування, в кількості 5106000 шт, вагою брутто 8680 кг (нетто7829 кг) та загальною кількістю вантажних місць 324;
- «стрижні які складаються з ацетатних волокон, загорнуті в цигарковий папір»,відповідно до наявного маркування, в кількості 240000 шт, вагою брутто 248 кг (нетто208 кг) та загальною кількістю вантажних місць 16, заявлені до оформлення вантажно-митною декларацією від 30.12.2015 № №508050000/2015/043838.
На ухвалу може бути подана апеляція до Апеляційного суду Херсонської області протягом п`яти діб з дня її оголошення, а зацікавленими з моменту отримання копії ухвали.
Слідчий суддя:ОСОБА_1