ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/3875/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"14" грудня 2015 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, у кримінальному провадженні № 0000172,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_2 за погодженням з процесуальним керівником звернувся до суду з клопотанням про доступ та вилучення (виїмку) документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) і містять банківську таємницю щодо клієнта вказаної банківської установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

З клопотання та доданих до нього документів вбачається, що групою слідчих слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі Головного управління ДФС у м. Києві розслідується кримінальне провадження № 0000172, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 6 липня 2015 р. за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2014 р. службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , ухилилися від сплати податків на загальну суму 3455 тис. грн.

Аналізом руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що значні суми грошових коштів перераховувались на підприємства з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Клопотання мотивоване тим, що у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) знаходяться документи, які містять інформацію про відкриття, функціонування та рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , що мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Заслухавши слідчого та дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вважаю клопотання обґрунтованим.

Зазначені в клопотанні обставини мають місце і підтверджуються достатніми на даному етапі розслідування доказами.

Згідно даних інформаційної бази Державної фіскальної служби у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є рахунки № № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

З огляду на викладене наявні достатні підстави вважати, що документи, які містять інформацію про відкриття, функціонування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_2 задовольнити.

Зобов`язати службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_2 та/або оперативним співробітникам за його дорученням тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_2 та/або оперативним співробітникам за його дорученням можливість вилучити (здійснити виїмку) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) усі документи, які містять інформацію про відкриття, функціонування та рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з часу їх відкриття до 14 грудня 2015 р.

Попередити службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) про те, що невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: