Провадження 1-кс/127/6900/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2013 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Чернюка І.В.,

при секретарі Андрєєвій А.Г.,

за участю слідчого Міляновського В.С.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області капітана міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області капітан міліції ОСОБА_1, 09.12.2013 року, звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором прокуратури м. Вінниці про тимчасовий доступ до речей та документів. Клопотання мотивовано тим, що посадовими особами Замостянського відділу ДВС Вінницького міського управління юстиції та відділу примусового виконання рішень Управління ДВС Головного управління юстиції у Вінницькій області, які виконували рішення про стягнення з військових частин А 0549 та А 2656 на користь військовослужбовців заборгованості за невидачу продовольчого забезпечення та розподіляли стягнуті з військових частин кошти, спричинено шкоди стягувачам, що виражається у неотриманні громадянами ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 коштів в сумі 177 281,09 гривень, та вбачається загроза спричинення шкоди державі шляхом подвійного стягнення бюджетних коштів на користь цих громадян.

Так, у Замостянському відділі державної виконавчої служби Вінницького міського управління юстиції та відділі примусового виконання рішень управління ДВС Головного управління юстиції у Вінницькій області перебували виконавчі документи про стягнення заборгованості з військових частин А0549 та А2656 на користь військовослужбовців, а саме:

- виконавчий лист, виданий 26.04.2006 Ленінським районним судом м. Вінниці у справі № 2-а-445-06, про стягнення на користь ОСОБА_2 коштів у сумі 12 521,71 грн.;

- виконавчий лист, виданий 26.04.2006 Ленінським районним судом м. Вінниці у справі № 2-а-445/06, про стягнення на користь ОСОБА_3 коштів у сумі 12 521,71 грн.;

- виконавчий лист, виданий 26.04.2006 Ленінським районним судом м. Вінниці у справі № 2-а-445-06, про стягнення на користь ОСОБА_4 коштів у сумі 12 521,71 грн.;

- виконавчий лист, виданий 18.12.2006 Замостянським районним судом м. Вінниці у справі № 2-а-2933-06, про стягнення на користь ОСОБА_5 коштів у сумі 20 116,93 грн.;

- виконавчий лист, виданий 15.03.2007 Замостянським районним судом м. Вінниці у справі № 2-а-1866-2007, про стягнення на користь ОСОБА_6 коштів у сумі 9 586,07 гривень;

- виконавчий лист, виданий 27.11.2006 Замостянським районним судом м. Вінниці у справі № 2-а-3506-2006 про стягнення на користь ОСОБА_7 коштів у сумі 30 273,30 гривень;

- виконавчий лист, виданий 14.12.2009 Замостянським районним судом м. Вінниці у справі № 2-а-3417-2006 про стягнення на користь ОСОБА_8 коштів у сумі 25 733,42 гривень;

- виконавчий лист, виданий 15.03.2007 Замостянським районним судом м. Вінниці у справі № 2-а-1863-2007 про стягнення на користь ОСОБА_9 коштів у сумі 36 314,54 гривень;

- виконавчий лист, виданий 06.08.2008 Замостянським районним судом м. Вінниці у справі № 2-а-858-2007 про стягнення на користь ОСОБА_10 коштів у сумі 17 691,70 гривень.

Кошти на користь вказаних громадян з військових частин стягнуто та перераховано на депозитний рахунок органів ДВС, що підтверджується платіжними дорученнями № u2312675, № u2312706, № u2312721, № u2312427 від 29.12.2006 та № u2425968, № u2425980 від 29.12.2008, № u2663466 від 30.12.2010, № u2425967 та № u2425918 від 29.12.2008 відповідно.

Однак, вищевказані громадяни, кошти на користь яких перераховано на рахунок Замостянського відділу ДВС Вінницького МУЮ, не отримали.

Під час допиту в якості свідка ОСОБА_11, начальника Замостянського відділу державної виконавчої служби ВМУЮ, від 19.09.2013 року останній показав, що після надходження листа до відділу ДВС відкривається виконавче провадження, боржнику направляється постанова про відкриття виконавчого провадження, у якій вказується можливість добровільного відшкодування заборгованості. Якщо протягом часу до 7 днів відповідь від боржника не надходить, виноситься постанова державного виконавця про накладення арешту на кошти боржника. Після цього, для списання коштів з арештованих рахунків, виставляється платіжна вимога. При наявності коштів на рахунках боржника, вони примусово перераховуються на депозитний рахунок ВДВС. Спеціаліст відділу знайомить державного виконавця, у якого на виконанні знаходиться виконавче провадження, з випискою про стягнення коштів з боржника. Після цього, державний виконавець готує розпорядження про перерахунок коштів, яке підписується начальником та передається спеціалісту відділу, який готує відповідні бухгалтерські документи (платіжне доручення) для перерахування коштів за належністю, які направляє до ГУ ДКСУ м. Вінниці. Інформація про надходження на депозитний рахунок Замостянського ВДВС Вінницького МУЮ стягнутих коштів вносилася спеціалістом (бухгалтером) до книг обліку депозитних сум Замостянського відділу ДВС. Зазначену книгу вів спеціаліст (бухгалтер), а начальник відділу перевіряв правильність її ведення. На даний час книги обліку депозитних сум з 2006 року зберігаються у Замостянському відділі державної виконавчої служби Вінницького міського управління юстиції за адресою: м. Вінниця, вул. Грушевського, 17.

Виконавчі провадження з виконання судових рішень про стягнення заборгованості з військових частин на користь вищезазначених військовослужбовців на даний час знищені у звязку з закінченням термінів зберігання, відповідно до Порядку роботи з документами в органах ДВС.

Книги обліку депозитиних сум Замостянського відділу ДВС Вінницького міського управління юстиції є єдиним джерелом інформації про подальший рух коштів, які перераховані органами казначейства з військових частин на рахунок Замостянського відділу ДВС Вінницького МУЮ.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба в доступі до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, а саме до книг обліку депозитних сум Замостянського ВДВС Вінницького МУЮ. На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий Міляновський В.С. в судовому засіданні підтримав клопотання за обставин викладених у ньому.

Представник Замостянського відділу державної виконавчої служби Вінницького міського управління юстиції ОСОБА_12 в судовому засіданні заперечувала з приводу надання оригіналів книг обліку депозитних сум, стосовно здійснення з них ксерокопії не заперечувала.

Відповідно до ст. 107 ч.1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обовязковим.

Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, представника ДВС, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З протоколу допиту свідка ОСОБА_11 від 19.09.2013 року вбачається, що інформація про надходження на депозитний рахунок Замостянського ВДВС Вінницького МУЮ стягнутих коштів вносилася спеціалістом (бухгалтером) до книг обліку депозитних сум Замостянського відділу ДВС. Зазначену книгу вів спеціаліст (бухгалтер), а начальник відділу перевіряв правильність її ведення. На даний час книги обліку депозитних сум з 2006 року зберігаються у Замостянському відділі державної виконавчої служби Вінницького міського управління юстиції за адресою: м. Вінниця, вул. Грушевського, 17.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів Замостянського відділу державної виконавчої служби Вінницького міського управління юстиції, оскільки слідчим було доведено те, що вказані книги знаходяться в Замостянському відділу державної виконавчої служби Вінницького міського управління юстиції та самі по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Однак, вимоги слідчого в частині вилучення книг обліку депозитних сум Замостянського відділу державної виконавчої служби Вінницького міського управління юстиції, задоволенню не підлягають, оскільки стороною кримінального провадження не обґрунтовано необхідність її вилучення.

На думку суду для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, достатньо здійснення з вищевказаних книг ксерокопії аркушів, які в них знаходяться.

В клопотанні слідчий зазначає, що вищевказані оригінали документів необхідно для проведення експертиз, однак останнім не було обґрунтовано необхідність проведення в даному кримінальному провадженні експертизи, а також відсутні постанови про призначення певних експертиз.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області капітана міліції ОСОБА_1 задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до книг обліку депозитних сум Замостянського відділу державної виконавчої служби Вінницького міського управління юстиції з 2006 року по теперішній час, які зберігаються у Замостянському відділі ДВС Вінницького МУЮ за адресою: м. Вінниця, вул. Грушевського, 17.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя