Справа №: 0601/4-49/11
Провадження № 0601/4-22/11
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2011 року

Суддя Андрушівського районного суду Житомирської області Чуб І.А., з участю прокурора Козлова Ю.О., розглянувши подання о/у ДСБЕЗ Андрушівського РВ УМВС України в Житомирській області, капітана міліції ОСОБА_1. про надання дозволу на розкриття банківської таєниці та проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю Банку «Фінанси та кредит», -

ВСТАНОВИВ:

о/у ДСБЕЗ Андрушівського РВ УМВС України в Житомирській області, капітан міліції ОСОБА_1 звернувся з поданням про надання дозволу на розкриття банківської таєниці та проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю Банку «Фінанси та кредит».

В обґрунтування подання зазначив, що ДСБЕЗ Андрушівського РВ УМВС України в Житомирській області проводиться перевірка за заявою директора ТзОВ «Новобуд ЮП» ОСОБА_2 щодо причин розбіжностей при виконані умов Договору фінансового сублізингу (оренди) № 223/0706 С від 05.07.2006 року - ЖРЗПЗ № 273 від 07.03.2011 року.

В ході перевірки встановлено, що 05.07.2006 року між ТзОВ «Торгово - промислове підприємство» «Укрунверсалсервіс», ТзОВ «Новобуд - Ю.П.» та з участю ТзОВ «Компанія «Лізинговий дім»» було укладено трьохсторонній договір фінансового сублізингу (оренди) № 223/0706 с. Предметом Договору згідно ст. 1.1. є комплект обладнання, яке було передано на умовах фінансового сублізингу.

Згідно умов Договору фінансового сублізингу (оренди) № 223/0706 с від 05.07.2006 року, а саме Додатку № 1 до нього (Специфікація № 223/0706 с від 18.09.2006 року - п.п. 6-7), в якому вказано, що ТзОВ «Компанія «Лізинговий дім»» повинна була поставити обладнання у тому числі фрезерно - шипорізний верстат FC-10 KZ 6 у кількості 2 штук, а був поставлений лише один верстат, також прес для склеювання деревини FC-10РZ 6/2, а насправді був поставлений прес для склеювання деревини FC-10 PZ 6, який дуже відрізняється по вартості і продуктивності.

У ході виконання вказаного Договору з цього приводу виник господарський спір, який на даний час знаходиться на розгляді у Рівненському апеляційному господарському суді (Справа № 2/1104 від 12.01.2011 року).

Також у ході судового розгляду представниками ТзОВ «Компанія «Лізинговий дім»» були представлені документи, які на думку ТзОВ «Новобуд - ЮП» та ТзОВ «Торгово - промислове підприємство «Укруніверсалсервіс», мають ознаки підробки, оскільки там вказані зовсім інші параметри поставки, ніж, ті, які вказані у документах, які маються у ТзОВ «Новобуд - ЮП» і ТзОВ «Торгово - промислове підприємство «Укруніверсалсервіс», стосовно кількості та комплектності, тобто фрезерно - шипорізний верстат FC-10 КZ 6 у кількості 2 штуки, а в їх документах (специфікації) вказано лише один такий верстат. Це ж стосується і преса для склеювання деревини, який на документах є як FC-10 РZ 6/2, а на пред'явлених у суді документах з боку ТзОВ «Компанія «Лізинговий дім»», як FС-10 РZ 6.

При зверненні до ТзОВ «Компанія «Лізинговий дім»» з приводу дачі свідчень щодо співпраці з ТзОВ «Торгово-промислове підприємство «Укруніверсалсервіс» та ТзОВ «Новобуд-ЮП» було встановлено, що посадові особи ТзОВ «Компанія «Лізинговий дім»» від будь-яких свідчень з даного приводу, які є необхідними у встановленні істини та подальшому обґрунтуванні висновків, що є важливим фактом в холі досудової перевірки при прийняття остаточного процесуального рішення категорично відмовились.

Під час збору матеріалів дослідчої перевірки, аналізу первинних документів встановлено численні розбіжності в реквізитах та підписах сторін при оформленні договорів, а також існування неідентичних додатків до даних договорів:

- договір № 223/0706 с (фінансового сублізингу (оренди)) від 05.07.2006, додаток №

1 до договору № 223/0766 с від 05.07.2006, додаток № 3/1 від 18.09.2006 до договору фінансового сублізингу № 223/0706 с від 05.07.2006, додаток № 3/1 від 18.09.2006 до договору фінансового сублізингу № 223/0706 с від 05.07.2006;

- договір № 223/0706 фінансового лізингу (оренди) від 05.07.2006, додаток № 223/0706 від 05.07.2006, додаток № 1 до договору № 223/0706 від 05.07.2006, неідентичний додаток № 1 до договору № 223/0706 від 05.07.2006, додаткова угода № 1 до ' договору фінансового лізингу № 223/0706 від 05.07.2006, додаток № 3/1 від 18.09.2006 до договору фінансового лізингу № 223/0706 від 05.07.2006, додаток № 223/0706 від 05.07.2006, додаток № 3/1 від 18.09.2006 до договору фінансового лізингу № 223/0706 від 05.07.2006 , а, саме в частині «Лізингодавець» ТзОВ Компанія «Лізинговий дім» в графі Генеральний директор навпроти прізвища ОСОБА_3.

Також встановлено, що на підставі виконавчого напису від 10.06.2009 року виданого приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_4 відкрито виконавче провадження № 13480797 від 22.06.2009 про стягнення майна на користь ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит», юридична адреса^ 04050, м. Київ, вул. Артема,' буд. № 60, (Філія «Західне РУ «Ват «Банк «Фінанси та кредит», код Банку 22403603, МФО 325923).

Для повної, обєктивної та всебічної перевірки обставин події, з метою перевірки достовірності отриманої інформації та недопущення втрати документів, які можуть стати доказами в подальшому кримінальному процесі, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та проведенні виїмки копії кредитної справи відповідно до укладеного договору про кредитну лінію № 242 - к від 03.10.2006, яка знаходиться в Банку «Фінанси та Кредит» ТОВ від імені якого діє Філія «ЛРУ» Банку «Фінанси та Кредит», ТОВ м. Львів, вул. Банківська, 5, , код банку 325923.

Дослідивши матеріали перевірки, заслухавши представника Андрушівського РВ УМВС , прокурора, котрий підтримав подання, дослідивши матеріали справи, вважаю подання таким, що підлягає задоволенню, оскільки для всебічного, повного і об'єктивного дослідження обставин справи є необхідність у розкритті банківської таємниці та проведенні виїмки документів у банку «Фінанси і Кредит».

На підставі викладеного, керуючись ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", ст.ст. 66, 130, 178 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

подання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати дозвіл Андрушівському РВ УМВС в Житомирській області на проведення виїмки копії кредитної справи відповідно до укладеного договору про кредитну лінію « 242-к від 03.10. 2006 року в Банку «Фінанси та Кредит» ТОВ від імені якого діє Філія «ЛРУ» Банку «Фінанси та Кредит», ТОВ м. Львів, вул. Банківська. 5, , код банку 325923 .

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя:ОСОБА_5