печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

Іменем України

06 вересня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Пилаєва М.К.,

за участю секретаря Сосюри О.М.

слідчого Чуба А.М.

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання заступника начальника відділу Головного слідчого управління МВС України підполковника міліції Кожухівського Є.В. про накладення арешту у кримінальному провадженні №0000471, -

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника відділу Головного слідчого управління МВС України підполковник міліції Кожухівський Є.В. за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України радником юстиції Кіпчарського О.П., звернувся з вказаним клопотанням про накладення арешту на грошові кошти у безготівковій формі, які знаходяться рахунку № 7 ТОВ «Екотрейд-Плюс» (), відкритому в ПАТ «Мегабанк» (, м. Харків, вул. Артема, 30).

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000471, зареєстрованому в ЄРДР за фактами фіктивного підприємництва, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчиненої в особливо великому розмірі, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України, у ході якого встановлено, що членами злочинного угрупування, до складу якого входять жителі міста Києва та Полтавської області створено та придбано низку підконтрольних суб'єктів господарювання, у тому числі ТОВ «Екотрейд-Плюс» (), що зареєстровані на номінальних керівників та засновників, у тому числі із числа членів злочинного угрупування, які фактично будь-якого відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають. При вчиненні вказаних кримінальних правопорушень використовувався рахунок ТОВ «Екотрейд-Плюс» №7, відкритий в ПАТ «Мегабанк» (, м. Харків, вул. Артема, 30).

Вивчивши надані в обґрунтування клопотання матеріали, оскільки грошові кошти, на які просить накласти слідчий арешт тимчасово вилучені не були, з метою забезпечення арешту, вважаю можливим на підставі ч.2 ст.172 КПК України розгляд клопотання без повідомлення та участі ТОВ «Екотрейд-Плюс».

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст.173 КПК України наявність даних про належність вказаного рахунку ТОВ «Екотрейд-Плюс», враховуючи відповідно до вимог ст.173 КПК України правові підстави для арешту майна на підставі ч.2 ст.170, п.4 ч.2 ст.167 КПК України як грошових коштів, набутих в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходів від них і на які було спрямовано кримінальне правопорушення, достатність даних, які вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки арешту грошових коштів для ТОВ «Екотрейд-Плюс», розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя вважає наявними передбачені ст.170 КПК України підстави для арешту шляхом заборони ТОВ «Екотрейд-Плюс» використовувати та розпоряджатись грошовими коштами на вказаному рахунку, оскільки не застосування такого заходу забезпечення може перешкоджати даному кримінальному провадженню, інші дані в наданих суду матеріалах відсутні.

Відтак, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст.309, 372, ст.392, ст.532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника відділу Головного слідчого управління МВС України підполковник міліції Кожухівського Є.В. про накладення арешту у кримінальному провадженні №0000471 - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунку № 7 ТОВ «Екотрейд-Плюс» (), відкритому в ПАТ «Мегабанк» (, м. Харків, вул. Артема, 30).

Заборонити розпорядження та використання грошових коштів, які знаходяться на рахунку № 7 ТОВ «Екотрейд-Плюс» (), відкритому в ПАТ «Мегабанк» (, м. Харків, вул. Артема, 30).

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим у кримінальному провадженні № №0000471.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя М.К. Пилаєва