25.10.2013.
Справа № 642/9585/13к
Провадження № 1кс/642/2575/13
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25 жовтня 2013 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , розглянув клопотання старшого слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів стосовно ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_1 , які містять банківську таємницю, а саме: відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 відкритому в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_1 , за період з 01.01.2013 по теперішній час;

Як вбачається з наданих матеріалів, під № НОМЕР_3 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 17.10.2013 року прокуратурою м. Харкова об`єднані кримінальні провадження, щодо злочинів вчинених на території м. Харкова, передбачених ст.190 ч.3 КК України, в ході яких група невідомих осіб під виглядом співробітників міліції, дзвонять як на стаціонарні номери домашніх телефонів, так і на мобільні номери телефонів пересічних громадян (різних операторів мобільного зв`язку) та шляхом обману, повідомляючи, що їх близькі родичі затримані співробітниками органів внутрішніх справ і за вирішення питання звільнення від кримінальної відповідальності пропонують сплатити їм грошові кошти в різних сумах, які пропонують перерахувати на електронні рахунки ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , або передати кур`єру для подальшого перерахунку.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що під час проведеного досудового слідства встановлено, що гр. ОСОБА_4 , 1979 р.н. отримувала на банківську картку ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 грошові кошти здобуті злочинним шляхом.

ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , належним чином повідомлене про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як свідчать надані матеріали, ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 має рахунок № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я - ОСОБА_4 , 1979 р. н.

Отже, слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Надані матеріали дають суду підстави для висновку про те, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , які перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:
Надати старшому слідчому СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів стосовно ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_1 , які містять банківську таємницю, а саме: відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 відкритому в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2013 по теперішній час; в оригіналах та в повному обсязі, що перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_4 ).
Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1