У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

09 жовтня 2015 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000694 від 19.08.2015 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, де просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів матеріалів облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оригіналів податкових декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оригіналів матеріалів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 . Своє клопотання мотивує наступним.

У провадженні слідчого управління УМВС України в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 0000694 яке занесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 19.08.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що згідно матеріалів проведення ревізії ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.07.12 по 31.03.15 встановлено, що після проведення процедури державних закупівель 20.07.12 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та службою автомобільних доріг у Полтавській області укладений договір про закупівлю послуг за державні кошти на загальну суму 79 752 933, 35 грн., в подальшому при виконанні будівельно-ремонтних робіт, внаслідок безпідставного включення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до актів ф. КБ-2в ресурсних елементних кошторисних норм без відображення їх нормативних витрат, а також асфальтобетону без підтвердження його використання нормативними трудовитратами, без визначення за площею кожного конструктивного шару за проектним профілем ІНФОРМАЦІЯ_4 , нанесені збитки на суму 5 065 490 грн.

У ході проведення досудового розслідування вказаного правопорушення виникла необхідність в отриманні оригіналів документів облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що дасть можливість встановити, хто саме і на підставі чого був відповідальним за здійснення фінансово-господарської діяльності та ведення бухгалтерського та податкового обліку, на підставі чого зареєстроване підприємство, з якого часу воно являється платником податків та які містять зразки підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також податкових декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємства, та всіх додатків до них, договору про визнання електронних документів, оригіналів матеріалів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , проведених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Також, існує необхідність у вилученні вищевказаних документів, які в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже слідство матиме можливість проведення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства, встановити хто саме і на підставі чого був відповідальним за здійснення фінансово-господарської діяльності та ведення бухгалтерського та податкового обліку, встановлення фактичних місць придбання товарно-матеріальних цінностей, проведення судових експертиз.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: оригіналів, а у разі їх відсутності копій наступних документів:

- оригіналів матеріалів облікової справи (реєстраційних та статутних документів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в т.ч. свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, довідки про взяття на облік платників податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, статуту, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обов`язків, наказів про надання відпустки та виклик з неї, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо, а також інших документів, наданих підприємством та складених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 платником податків, з моменту взяття на облік або реєстрації в органах ІНФОРМАЦІЯ_5 по день звернення цієї ухвали слідчого судді до виконання;

- оригіналів податкових декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємств, та всіх додатків до них за період діяльності товариства з 01.01.2010 року по день звернення цієї ухвали слідчого судді до виконання, а також договору про визнання електронних документів;

- оригіналів матеріалів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих оригіналів та копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу з 01.01.2010 року по день звернення цієї ухвали слідчого судді до виконання.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1