печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 квітня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС ГСУ ОСОБА_3 про проведення обшуку в межах досудового розслідування у кримінальному провадження № 0000155 від 27.03.2014 року внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

28 квітня 2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо злочинних угруповань ГПУ ОСОБА_4 про проведення обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 .

Обгрунтовуючи клопотання, слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням МВС проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000155 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що у період 2012-2013 років службові особи Міністерства екології та природних ресурсів України, діючи у складі організованої групи, під час проведення державних закупівель зазначеною установою заволоділи коштами, що перебували на її рахунках на суму більш ніж 300 млн. грн.

Так, Міністерством екології та природних ресурсів України (далі - Мінприроди), протягом 2012-2013 років проведено конкурсні торги, за результатом яких укладено договори про постачання товарів, робіт, послуг для потреб Мінприроди, а саме з ТОВ «Софтлайн-ІТ» (код 23721848), ТОВ «Фортекс» (код 30435354), ТОВ «Клінінг-Про» (код 35047973), ПП «Конкорд» (код 30728714), ТОВ «ВД «АСС-Медіа» (код 35895766), ТОВ «Стілус Трейд» (код 38544415), ТОВ «Стімекс» (код 30211696), ТОВ «Український центр МВКФ» (код 36698434), ТОВ «Айкюжн» (код 35908770), ТОВ «БМС Консалтинг» (код 24932263), ТОВ «Беніш Джі Пі Ес Україна» (код 32485166) та ін. на загальну суму 15 млн. грн.

В ході розслідування також встановлено, що окремі конкурсні торги проводилися в кінці звітного періоду, при цьому закупівлі підлягали роботи та послуги, що мали надаватися Міністерству протягом всього звітного періоду (року). Крім того встановлено, що окремі послуги, закупівля яких здійснювалась за бюджетні кошти, фактично не надавалися, а документи за результатами їх надання є підробленими.

Після перерахування грошових коштів Мінприроди на рахунки ТОВ «Софтлайн-ІТ», ТОВ «Фортекс», ТОВ «Клінінг-Про», ТОВ «Конкорд», ТОВ «ВД «АСС-Медіа», ТОВ «Стілус Трейд», ТОВ «Стімекс», ТОВ «Український центр МВКФ», ТОВ «Айкюжн», ТОВ «БМС Консалтинг», ТОВ «Беніш Джі Пі еС Україна» вказані грошові кошти були перераховані на підприємства з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Ріторно» (код 37265858), ТОВ «Укрконсалт-2012» (код 38098037), ТОВ «Сібол» (код 37265968), ТОВ «Дніпротехноком» (код 38530554), ТОВ «Торг «Консар» (код 38145045), ТОВ «Форос Сервіс» (код38210443), ТОВ «В.Г.М» (код 38355533), ТОВ «Будівельні ресурси 2013» (код 38654383), ТОВ «Меркурій СК» (код 38355659), ТОВ «Грейн Опт» (код 38103772), ТОВ «Рейнфорс» (код 38103772), ТОВ «Велар-Д» (код 37748407), ТОВ «Є. НОТ» (код 31921226), ТОВ «Будальянс» (код 38530554), ТОВ «Гатіора» (код 38091773) та переведені в готівку.

До вчинення вказаних злочинів може бути причетна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - головний бухгалтер Мінприроди, яка у 2012-2013 роках була членом комітету з конкурсних торгів Міністра екології та природних ресурсів України.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

За даними київського міського БТІ квартира за вказаною адресою на праві власності зареєстрована за ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Під час розслідування встановлено, що у вказаній квартирі можуть знаходитись документи щодо організації та проведення конкурсних торгів, проведених Мінприроди у 2012-2013 роках.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 посилався на достатність підстав вважати, що у вказаній квартирі можуть знаходитися речі та знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обшук, у відповідності до ст. 234 ч.1 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання і вилучення знарядь вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159,162,163 ч.6, 234, 235, ст. 309, 372 КПК України 2012 р. слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 та ОСОБА_8 дозвіл на проведення обшуку у володінні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , яке також належить ОСОБА_6 , ОСОБА_7 з метою відшукання, огляду та вилучення:

- документів щодо організації та проведення конкурсних торгів, проведених Мінприроди у 2012-2013 роках;

- комп`ютерної техніки, засобів мобільного зв`язку, пристроїв для зберігання даних (жорстких дисків, флеш накопичувачів тощо), що може містити інформацію про проведення конкурсних торгів, підготовку документації конкурсних торгів, конкурсних пропозицій учасників, а також про зв`язок між організаторами та учасниками конкурсних торгів;

- документів, комп`ютерної техніки, пристроїв для зберігання даних (жорстких дисків, флеш накопичувачів тощо) що містять відомості про перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ «Софтлайн-ІТ» (код 23721848), ТОВ «Фортекс» (код 30435354), ТОВ «Клінінг-Про» (код 35047973), ПП «Конкорд» (код 30728714), ТОВ «ВД «АСС-Медіа» (код 35895766), ТОВ «Стілус Трейд» (код 38544415), ТОВ «Стімекс» (код 30211696), ТОВ «Український центр МВКФ» (код 36698434), ТОВ «Айкюжн» (код 35908770), ТОВ «БМС Консалтинг» (код 24932263), ТОВ «Беніш Джі Пі Ес Україна» (код 32485166), ТОВ «Ріторно» (код 37265858), ТОВ «Укрконсалт-2012» (код 38098037), ТОВ «Сібол» (код 37265968), ТОВ «Дніпротехноком» (код 38530554), ТОВ «Торг «Консар» (код 38145045), ТОВ «Форос Сервіс» (код38210443), ТОВ «В.Г.М» (код 38355533), ТОВ «Будівельні ресурси 2013» (код 38654383), ТОВ «Меркурій СК» (код 38355659), ТОВ «Грейн Опт» (код 38103772), ТОВ «Рейнфорс» (код 38103772), ТОВ «Велар-Д» (код 37748407), ТОВ «Є. НОТ» (код 31921226), ТОВ «Будальянс» (код 38530554), ТОВ «Гатіора» (код 38091773);

- документів, які містять вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_5 , а також майна та грошових коштів, які були здобуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/10365/14-к

Примірник 2 наданий слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1