УХВАЛА

Про проведення позапланової виїзної ревізії

24 січня 2013 року м. Київ

Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Агафонов С.А., розглянувши клопотання про проведення позапланової виїзної ревізії старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Київській області старшого лейтенанта юстиції Супруна А.П., в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 21.11.2012 р., за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що слідчим відділом Управління СБ України в Київській області розслідується кримінальне провадження зареєстроване в ЄРДР за № 0000014 від 21.11.2012 р., яке ропочате по факту вчинення службовими особами ТОВ "Благовісне"заволодіння бюджетними коштами в сумі 3 521 862, 00 грн,, шляхом зловживання службовим становищем, в особливо великих розмірах, тобто за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В клопотанні слідчий зазначає, що допитаний як свідок директор ТОВ "Благовісне"ОСОБА_2 пояснив, що згідно вимог п 5.1 біржового контракту № 699 від 18.05.2012 р., Аграрний фонд України повинен був здійснити перерахування коштів в розмірі 50 % від вартості контракту, але вказані кошти у встановлений контрактом строк на рахунок ТОВ "Благовісне"не надійшли. Дана сума грошових коштів надійшла на рахунок ТОВ "Благовісне"лише через 2 місяці, а саме 20-22 липня 2012 року. У зв'язку з даним порушенням умов контракту ТОВ "Благовісне"понесло значні збитки, що призвело до невчасного та неякісного збирання врожаю. В результаті чого на протязі 20-25 днів пшениця вже дозріла та потребувала збирання, але так як кошти не були вчасно проплачені, а посіви знаходилися в заставі в Аграрному фонді, він не міг розпочати вчасне збирання врожаю, в результаті чого переважна кількість врожаю пшениці вимокла, проросла в колоссі та висипалась, що призвело до значних збитків ТОВ "Благовісне".

На підставі викладеного, слідчий зазначає, що для встановлення істини у кримінальному провадженні необхідно перевірити правомірність надання Аграрним фондом України, отримання та використання бюджетних коштів, виділених в рамках форвардного біржового контракту № 699ф від 18.05.2012 р., спроможність виконання умов вказаного контракту ТОВ "Благовісне"та дослідження вказаних питань шляхом проведення зустрічних звірок з ТОВ "Благовісне", Управлінням агропромислового розвитку Радомишльської районної державної адміністрації Житомирської області (), Управлінням земельних ресурсів Радомишльської районної державної адміністрації Житомирської області, Управлінням статистики Радомишльської районної державної адміністрації Житомирської області, Кочерівської сільської ради Радомишльського району Житомирської області, Новобудської сільської ради Радомишльського району Житомирської області, Гутопотіївської сільської ради Радомишльського району Житомирської області, Краснобірської сільської ради Радомишльського району Житомирської області, Котівської сільської ради Радомишльського району Житомирської області, Мірчанської сільської ради Радомишльського району Житомирської області, в період з 13.04.2011 р. по 15.11.2012 р.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до п. 5 ч. 5 Закону України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні", у разі надходження доручення щодо проведення ревізій у підконтрольних установах від Кабінету Міністрів України, органів прокуратури, державної податкової служби, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, в якому містяться факти, що свідчать про порушення підконтрольними установами законів України, перевірку додержання яких віднесено законом до компетенції органів державного фінансового контролю.

До клопотання про проведення позапланової виїзної ревізії, слідчий додає копію доручення щодо проведення ревізій у підконтрольних установах від Служби безпеки України.

Виходячи із зазначеного, суддя вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись п. 5 ч. 5 Закону України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні", слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про проведення позапланової виїзної ревізії старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Київській області старшого лейтенанта юстиції Супруна А.П., в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 21.11.2012 р., за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України -задовольнити.

Надати дозвіл у кримінальному провадженні № 0000014 від 21.11.2012 р., яке розслідується слідчим відділом Управління СБ України в Київській області, на проведення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності окремих питань фінансово-господарських відносин між Аграрним фондом України та ТОВ "Благовісне"(код ЄДРПОУ - 37341582) та дослідження вказаних питань шляхом проведення зустрічних звірок з ТОВ "Благовісне", Управлінням агропромислового розвитку Радомишльської районної державної адміністрації Житомирської області (), Управлінням земельних ресурсів Радомишльської районної державної адміністрації Житомирської області, Управлінням статистики Радомишльської районної державної адміністрації Житомирської області, Кочерівської сільської ради Радомишльського району Житомирської області, Новобудської сільської ради Радомишльського району Житомирської області, Гутопотіївської сільської ради Радомишльського району Житомирської області, Краснобірської сільської ради Радомишльського району Житомирської області, Котівської сільської ради Радомишльського району Житомирської області, Мірчанської сільської ради Радомишльського району Житомирської області, в період з 13.04.2011 р. по 15.11.2012 р.

Проведення ревізії доручити інспекторам Державної фінансової інспекції України.

У ході проведення позапланової виїзної ревізії та зустрічної перевірки, на вирішення інспекторів Державної фінансової інспекції України, поставити наступні запитання:

- чи існували, передбачені чинним законодавством, підстави для укладення форвардного біржового контракту № 699 від 18.05.2012 р. між ТОВ "Благовісне"та Аграрним фондом України, та якими нормативно-правовими актами передбачені;

- чи існувала спроможність виконання умов форвардного біржового контракту № 699 від 18.05.2012 р. ТОВ "Благовісне"станом з 18.05.2012 р. до 01.11.2012 р, тобто до терміну, визначеному контрактом.

- чи здійснювалась належним чином перевірка спроможності виконання умов форвардного біржового контракту ТОВ "Благовісне"посадовими особами Аграрного фонду України, та ким саме;

- чи відповідає фактична наявність посівних площ у ТОВ "Благовісне", вказаній у заявці на укладення форвардного біржового контракту на закупівлю Аграрним фондом зерна на умовах державних форвардних закупівель;

- чи існували істотні порушення виконання умов форвардного біржового контракту № 699 від 18.05.2012 р. сторонами з моменту його підписання, що могли вплинути на його виконання в подальшому, якщо так, то з яких причин та з вини яких посадових (службових) осіб;

- чи допущені порушення норм чинного законодавства, в ході нарахування, отримання або використання бюджетних коштів, виділених в рамках форвардного біржового контракту № 699 від 18.05.2012 р., якщо так, то які саме та з вини яких посадових (службових) осіб;

- чи мали місце обставини, які унеможливлювали (перешкоджали) виконанню умов форвардного біржового контракту № 699 від 18.05.2012 р. ТОВ "Благовісне";

- чи завдані збитки нанесені державі, якщо так, то в якому розмірі та внаслідок дій або бездіяльності яких посадових (службових) осіб вони допущені.

Надати можливість інспекторам Державної фінансової інспекції України в ході проведення позапланової ревізії Аграрного фонду та зустрічних звірок з ТОВ "Благовісне", Управлінням агропромислового розвитку Радомишльської районної державної адміністрації Житомирської області (), Управлінням земельних ресурсів Радомишльської районної державної адміністрації Житомирської області, Управлінням статистики Радомишльської районної державної адміністрації Житомирської області, Кочерівської сільської ради Радомишльського району Житомирської області, Новобудської сільської ради Радомишльського району Житомирської області, Гутопотіївської сільської ради Радомишльського району Житомирської області, Краснобірської сільської ради Радомишльського району Житомирської області, Котівської сільської ради Радомишльського району Житомирської області, Мірчанської сільської ради Радомишльського району Житомирської області, ознайомлюватися з оригіналами документів, робити копії нормативних, фінансово -господарських, бухгалтерських, інших документів, які можливо будуть надаватись інспекторам представниками вищевказаних підприємств, установ, організацій, на підтвердження проведення фінансово-господарської діяльності.

Визначити термін проведення позапланової виїзної ревізії терміном дії п'ятнадцять робочих днів з 05.02.2013 р. до 25.02.2013 р. включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя С.А. Агафонов