печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2567/16-к
У Х В А Л А
01.02.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу управління з питань представництва інтересів громадянина та держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
22 січня 2015 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу управління з питань представництва інтересів громадянина та держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (поштова адреса: АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим відділом управління з питань представництва інтересів громадянина та держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001367 від 30.04.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1, 2 ст. 146, ч. 3 ст. 289, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування по даному кримінальному провадженню встановлено, що 21.03.2014 невстановлені слідством особи незаконно позбавили його волі, утримуючи протягом тривалого часу у квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , та підробили документи державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, надійшло звернення ОСОБА_4 щодо незаконного позбавлення волі останнього протягом тривалого часу з 31.03.2014 по 05.04.2014 на території АР Крим поблизу м. Сімферополя невстановленими слідством особами.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до положень установчих документів ДП ЕТУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » директор ОСОБА_4 та заступник директора ОСОБА_5 наділені повноваженнями розпоряджатися майном та коштами вказаного підприємства. Під час викрадення та незаконного позбавлення волі директора ДП ЕТУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 та заступника директора ОСОБА_6 невстановлені слідством особи, погрожуючи фізичною розправою, примусили останніх підписати по 10-20 чистих аркушів паперу.

Метою таких дій невстановлених осіб було отримання доступу до розрахункових рахунків підприємства та коштів, які знаходилися на рахунках та майна і установчих документів підприємства.

Крім того, установлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , достовірно знаючи про відсутність реальності проведених операцій, діючи умисно з корисливих мотивів з метою розтрати коштів, упродовж березня 2014 року перерахували кошти на рахунки ряду підприємств на загальну суму понад 5 млн. гривень в якості передоплати за оренду майна та купівлі товарів. Зазначеними діями службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » спричинили збитки державному підприємству на вказану суму, що є особливо великим розміром.

Оглядом інформації про рух коштів по рахункам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отриманої на підставі ухвал слідчих суддів Печерського районного суду м. Києва, установлено, що 13.03.2014 на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховано 1 та 2 млн. грн. відповідно в якості передоплати за оренду обладнання.

Крім того, 14.03.2014 та 18.03.2014 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перераховано грошові кошти на загальну суму понад 3 млн. грн. в якості оплати за поставлений товар.

За результатами тимчасового доступу до документів 03.06.2015 установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відповідно до роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 17.30.2014 та 20.03.2014 проведено перерахування раніше отриманих коштів на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перераховувало кошти на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Установлено, що оригінали реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (поштова адреса: АДРЕСА_1 ).

Посилаючись на те, що інформація відображена у реєстраційних справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), може бути використані як докази у вказаному кримінальному провадженні у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів реєстраційних справи цих суб`єктів господарювання, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи судом представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з`явився, поважності причин неявки в судове засідання не надав, неприбуття якого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу управління з питань представництва інтересів громадянина та держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурору відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_7 або іншій особі за їх письмовим дорученням, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001367 від 30.04.2014р., тимчасовий доступ до оригіналів з можливістю вилучення копій реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (поштова адреса: АДРЕСА_1 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/2567/16-к.

Примірник 2 надано старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу управління з питань представництва інтересів громадянина та держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1