печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 вересня 2014 року Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення ,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000414 від 20 травня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 вказуючи наступні обставини.

Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000414 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом привласнення грошових коштів в особливо великих розмірах службовими особами Державної адміністрації залізничного транспорту України (далі Укрзалізниця) через низку відомчих та приватних підприємств. Встановлено, що У період 2012-2013 років службові особи ДАЗТ «Укрзалізниця», використовуючи ряд підконтрольних підприємств, таких як ДП «Український державний центр по експлуатації спеціальних вагонів «Укрспецвагон», ДП «Український транспортно-логістичний центр», ДП «Дарницький вагонно-ремонтний завод», TOB «Транс Сістем Лоджистік», TOB «Юніверсал Карго Транс», TOB "Метрудтранс", TOB «Юніон Ком Транс», TOB «Юніон ' Транс Сервіс», TOB «Рейл Карго Транс», TOB «Карготранс», TOB "Трініті-Інвест", TOB "Квадро Центр" та TOB "Трансрейл Україна" шляхом створення ланцюга підприємств, що надають посередницькі послуги у сфері залізничних перевезень, необгрунтовано завищили тарифи на вантажні перевезення інвентарними вагонами ДАЗТУ «Укрзалізниця».

Так, передбачалось підвищення тарифу, в тому числі у зв`язку із включенням в систему надання послуг з перевезення вантажів зазначених вище підприємств, через рахунки яких проходили грошові кошти, спрямовані на оплату замовниками вартості послуг по перевезенню вантажів та інших пов`язаних із цим витрат.

Однак, необхідність існування такої схеми, а не схеми прямого укладення договорів із ДАЗТУ «Укрзалізниця» не була обгрунтована, є безпідставною та створює умови за яких вартість перевезень збільшується, а грошові кошти привласнюють та використовують на свої потреби приватні структури, або підприємства, які фактично не є власниками вагонів. Держава від цього вигоди не отримує.

Крім цього досудовим слідством встановлено, що в 2012 році Антимонопольний комітет України досліджував питання, яке є предметом дослідження по зазначеному провадженню.

Так, Антимонопольним комітетом України у 2012 році розглянуто заяви роботодавців України та інших осіб щодо порушення ДАЗТУ "Укрзалізниця" законодавства про захист економічної конкуренції, яке полягає у зміні умов організації перевезення вантажів у вагонах парку ДАЗТУ "Укрзалізниця", в тому числі шляхом залучення окремих суб`єктів господарювання, що надають транспортно-експедиторські послуги, що у свою чергу призвело, зокрема, до збільшення витрат суб`єктів господарювання на перевезення вантажів.

На даний час з метою встановлення всіх обставин та умов, за яких замовниками здійснювалась оплата за перевезення вантажів, формування та розподілу коштів, включених в тариф, встановлення руху та розподілу коштів між всіма учасниками вказаної вище схеми забезпечення надання послуг з перевезення вантажів та їх оплати (ДАЗТ «Укрзалізниця» - підприємства- розпорядники вагонами - оператори вантажних перевезень - замовники) необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів цих підприємств, зокрема TOB "Рейл Карго Транс" та провести їх виїмку.

Як встановлено, TOB "Рейл Карго Транс" () при здійснення своєї господарської діяльності в тому числі із коштами за перевезення вантажів залізничним транспортом, використовувало зокрема банківський рахунок в ПАТ «ПУМБ» МФО 334851, що належить вказаному товариству.

Таким чином у ході розслідування кримінального провадження, для встановлення подальшого руху незаконно здобутих коштів, встановлення розміру незаконно здобутого посередниками, у тому числі TOB "Рейл Карго Транс", прибутку, характеру розпорядження вказаним прибутком, зокрема, шляхом встановлення юридичних та фізичних осіб, на рахунки яких перераховувалися грошові кошти виникла необхідність з`ясування усіх обставин, пов`язаних із перерахуванням коштів по рахунку, відкритому у ПАТ "ПУМБ" МФО 334851, який належить TOB "Рейл Карго Транс" , для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів та провести їх виїмку у відділенні ПАТ "ПУМБ" МФО 334851, а саме:

- документів юридичної справи TOB "Рейл Карго Транс" , на відкриття розрахункових рахунків, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків, та всіх платіжних доручень та інших документів по операціях з гривною і валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства, паспортів засновників та службових осіб TOB «Рейл Карго Транс» , карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів наданих службовими особами TOB "Рейл Карго Транс" для відкриття рахунку, листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами зазначеного підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- виписок (в тому числі на електронному носію) про рух грошових коштів по поточному рахунку , що належить TOB "Рейл Карго Транс" , з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів TOB "Рейл Карго Транс" , та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів TOB "Рейл Карго Транс" , їх коди ЄДРПОУ.

- документів щодо депонування та списання коштів по векселям, актів прийому-передачі, реєстрів пред`явлення до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом, повідомлень банку суб`єктів господарської діяльності про списання коштів по пред`явленим до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом та депонування коштів по спеціальних рахунках, грошових чеків за період з часу відкриття рахунку по дату оголошення ухвали, що перебувають у володінні ПАТ "ПУМБ" МФО 334851.

- документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахунку TOB "Рейл Карго Транс" , у тому числі і документи, які створені у системі „Клієнт-банк", з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- виписок за номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера TOB "Рейл Карго Транс" з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по час виконання постанови;

- договорів, на підставі яких TOB "Рейл Карго Транс" придбавало чи продавало цінні папери (прості іменні акції), в тому числі за участю банка ПАТ "ПУМБ" МФО 334851, договори - доручення, купівлі-продажу цінних паперів, акти прийому-передачі цінних паперів, виписки охоронців цінних паперів за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по рахунку TOB "Рейл Карго Транс" , за період з моменту відкриття рахунків по час виконання постанови.

Особа, у володінні якої знаходяться документи , на розгляд клопотання свого представника не направила.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком визначених ст. 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що інформація про рух грошових коштів в тому числі з використанням системи «Клієнт-банк» , яку слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи , в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , інформація, доступ до якої просить надати слідчий , може бути використана як доказ , при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим. Решта клопотання слідчого є недостатньо обґрунтованою в частині значення їх для кримінального провадження та неможливості іншими заходами встановити обставини, які є необхідними.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Надати слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до банківських документів TOB "Рейл Карго Транс" , що перебувають у володінні банку ПАТ "ПУМБ" МФО 334851, а саме:

- виписок (в тому числі на електронному носію) про рух грошових коштів по поточному рахунку № 21266, що належить TOB "Рейл Карго Транс" , з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів TOB "Рейл Карго Транс" , та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів TOB "Рейл Карго Транс" , їх коди ЄДРПОУ, з можливістю вилучення такої виписки.

- документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахунку TOB "Рейл Карго Транс" , у тому числі і документи, які створені у системі „Клієнт-банк", з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, з можливістю ознайомитись та зняти копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/ 25330 /14-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія ПАТ "ПУМБ"

Виконавець: ОСОБА_1 15.09.2014р.

Слідчий суддя ОСОБА_1