Провадження № 1-кс/712/3553/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 25 липня 2014 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю старшого прокурора прокуратури м. Черкаси ОСОБА_2 , слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0002345 слідчим СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшим лейтенантом міліції ОСОБА_3 і погоджене старшим прокурором прокуратури м. Черкаси ОСОБА_2 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора та слідчого, -

ВСТАНОВИВ:
16.06.2014 року до Соснівського РВ в м. Черкаси надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 07.06.2014 року він перерахував грошові кошти в сумі 1000 грн. на банківську картку ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 через інтернет - банк ІНФОРМАЦІЯ_2 із власної банківської картки № НОМЕР_2 банку ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою купівлі комп`ютера через інтернет-магазин ІНФОРМАЦІЯ_4 , який він станом на 16.06.2014 року не отримав.

В зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в здійснені доступу до особової справи щодо відкриття та обслуговування картки № НОМЕР_1 ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічний стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи, що дані щодо відкриття та обслуговування банківської картки ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , а саме дані щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_1 ; особової справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 ; роздруківки руху коштів по вказаному рахунку із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за 07 червня 2014 року, а також інформація та відео файли про зняття коштів у банківських відділеннях чи банкоматах у період вчинення вказаного кримінального правопорушення та після нього мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і в свою чергу є банківською таємницею, та на підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.159, 160, 162 ч. 1 п.5 КПК України та ст. 59,60,62 ЗУ Про банк і банківську діяльність ,-

УХВАЛИВ:
1. Задовольнити клопотання слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 та надати тимчасовий доступ на отримання інформації та документів в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_3 ), розташованому за адресою АДРЕСА_1 , по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме: до даних щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_1 ; особової справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 ; роздруківки руху коштів по вказаному рахунку із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за 07 червня 2014 року, а також надати інформацію та відео файли про зняття коштів у банківських відділеннях чи банкоматах у період вчинення вказаного кримінального правопорушення та після нього.

2. Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Соснівського РВ м . Черкаси УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 .

3. Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів і діє протягом одного місяця із моменту її проголошення.

Слідчий суддя : ОСОБА_1