Справа № 263/1242/15-к
Провадження № 1-кс/263/437/2015
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Ікорської Є.С., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області майора міліції Іванець О.М. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000054 від 09.07.2014 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4,5 ст. 191, ч.2 ст.364, ч.2 ст.367 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області майор міліції Іванець О.М. звернулась до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000054 від 09.07.2014 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4,5 ст. 191, ч.2 ст.364, ч.2 ст.367 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що посадовими особами ККП «Маріупольтепломережа» із ТОВ «ТДК Компані» 01.08.2013р. укладено договір про надання юридичної допомоги, та в подальшому підписано акти прийому-передачі виконаних робіт (участь у судових засіданнях, оформлення документів на земельні ділянки, з реконструкції ЦТП тощо) та оплачено послуги на загальну суму 1 000 050 грн., які фактично виконано самостійно працівниками ККП «Маріупольтепломережа», чим заподіяно істотну шкоду комунальному підприємству.

Оплату за послуги здійснено на розрахунковий рахунок №8948, відкритий в АТ «Сбербанк Росії».

Допитана в якості свідка Воробйова Г.О. показала, що на прохання її знайомої Коржової В.В. вона зареєструвала на своє ім’я ТОВ «ТДК Компані» та формально була призначена на посаду директора даного підприємства. В дійсності діяльністю підприємства вона не займалася, підписувала документи, які їй передавала Коржова В.В. Вона відкрила рахунок в АТ «Сбербанк Росії», проте банківська картка знаходилась у Коржової В.В.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин скоєного злочину, їх належної правової оцінки, в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні, дослідженні та долучені до матеріалів кримінального провадження документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, а саме документів, що стали підставою для відкриття розрахункового рахунку №8948, картки із зразками підпису, фото особи, якою відкрито рахунок, відомостей щодо руху грошових коштів за даним рахунком, відкритого ТОВ «ТДК Компані» () в АТ «Сбербанк Росії», з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків,за період часу 01.01.2012 по теперішній час на паперовому або електронному носії, а також платіжних доручень, які стали підставою для здійснення операцій з грошовими коштами по даному рахунку.

Дані документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази. Опрацювання вказаної інформації без її вилучення на носії, в тому числі паперовому, неможливе.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З огляду на викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати старшому слідчому СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області Іванець Оксані Михайлівні чи іншій особі, уповноваженій зазначеним слідчим відповідним дорученням, тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні посадових осіб ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» (адреса: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 46), тобто можливість ознайомитися та вилучити у посадових осіб зазначеної банківської установи оригінали документів, що стали підставою для відкриття розрахункового рахунку №8948, картки із зразками підпису, фото особи, якою відкрито рахунок, відомостей щодо руху грошових коштів за даним рахунком, відкритого ТОВ «ТДК Компані» () в ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії», з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, за період часу 01.08.2013 р. по теперішній час на паперовому або електронному носії, а також платіжних доручень, які стали підставою для здійснення операцій з грошовими коштами по даному рахунку, документів, що підтверджують отримання посадовими особами ТОВ «ТДК Компані» електронного цифрового підпису.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області Іванець Оксані Михайлівні чи іншій особі, уповноваженій зазначеним слідчим відповідним дорученням, тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні посадових осіб ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» (адреса: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 46), тобто можливість ознайомитися та вилучити у посадових осіб зазначеної банківської установи оригінали документів, що стали підставою для відкриття розрахункового рахунку №8948, картки із зразками підпису, фото особи, якою відкрито рахунок, відомостей щодо руху грошових коштів за даним рахунком, відкритого ТОВ «ТДК Компані» () в ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії», з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, за період часу 01.08.2013р. по теперішній час на паперовому або електронному носії, а також платіжних доручень, які стали підставою для здійснення операцій з грошовими коштами по даному рахунку, документів, що підтверджують отримання посадовими особами ТОВ «ТДК Компані» електронного цифрового підпису.

Зобов’язати службових осіб ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» (адреса: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 46), надати всі вищезазначені документи в повному обсязі.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Є.С.Ікорська