Справа № 1кс/0202/694/2013
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

14 березня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Зосименко С.Г., за участю старшого слідчого відділу розслідування ОВС та злочинів учинених ОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області підполковника міліції Агапонова М.С. розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні відділу розслідування ОВС та злочинів учинених ОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000091, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 лютого 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

12 березня 2013 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування ОВС та злочинів учинених ОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області підполковника міліції Агапонова М.С., погоджене старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області юристом 1 класу Бондаренко Є.Є., про тимчасовий доступ до документів, в якому просить надати тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів в ПАТ КБ "Приват Банк" (МФО 305299) щодо ТОВ "Конверс-Дніпро" , а саме: банківську (юридичну) справу ТОВ "Конверс-Дніпро" код 31655476; картки із зразками підпису керівників, заяви, копії документів керівників та засновників, доручення, договори, повідомлення про відкриття рахунку та інші документи, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) по банківським рахункам №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період з моменту відкриття рахунків по день проведення виїмки; платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період з моменту відкриття рахунків по день проведення виїмки; заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольною маркою на отримання готівки, доручення, інші документи щодо отримання грошових коштів по банківським рахункам №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період з моменту відкриття рахунків по день проведення виїмки; виписок (на паперовому та електронному носії) про надходження, перерахування та списання коштів з рахунків №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 із зазначенням інформації щодо дати, суми та призначення платежу, відомостей про контрагентів із зазначенням назви і коду ЄДРПОУ контрагента за період з моменту відкриття рахунків по день проведення виїмки; документів про встановлення та обслуговування систем "Банк-Клієнт" та "Мобіл-банкінг" по банківських рахунках №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2, у т.ч. копії документів про передачу електронних носіїв з файлами, протоколи обміну інформацією із зазначенням ІР-адрес, а також часу і дат доступу до банківського рахунку, з яких відбувалося з'єднання з системами "Банк-Клієнт" і "Мобіл-банкінг", номерів операторів мобільного зв'язку, LОG-файли тощо за період з моменту відкриття рахунків по день проведення виїмки, посилаючись на те, що оригінали вказаних документів, які містять відомості щодо осіб - засновників підприємства, та його посадових осіб, осіб котрі розпоряджалися рахунком підприємства, вносили, знімали, перераховували грошові кошти на рахунках підприємства №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в ПАТ КБ "Приват Банк" та могли бути причетними до скоєння злочину, які необхідні для проведення почеркознавчої та економічної експертиз, маються в необхідних документах, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів неможливо, у зв'язку чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначених документів а також провести їх виїмку.

Старший слідчий відділу розслідування ОВС та злочинів учинених ОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області підполковник міліції Агапонов М.С. у судовому засіданні просив задовольнити клопотання в повному обсязі.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.

Представник ПАТ КБ "Приват Банк" в судове засідання не з'явився, повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження № 0000091 суд вважає, що клопотання старшого слідчого відділу розслідування ОВС та злочинів учинених ОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області підполковника міліції Агапонова М.С. розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів є обґрунтованим, законним та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування ОВС та злочинів учинених ОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області підполковника міліції Агапонова М.С. розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати оперуповноваженому в ОВД УБОЗ ГУМВС України в Дніпропетровській області майору міліції Перцевому Андрію Юрійовичу дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (ознайомлення та вилучення) оригіналів документів в ПАТ КБ "Приват Банк" (МФО 305299) щодо ТОВ "Конверс-Дніпро" , а саме: банківську (юридичну) справу ТОВ "Конверс-Дніпро" код 31655476; картки із зразками підпису керівників, заяви, копії документів керівників та засновників, доручення, договори, повідомлення про відкриття рахунку та інші документи, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) по банківським рахункам №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період з моменту відкриття рахунків по день проведення виїмки; платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період з моменту відкриття рахунків по день проведення виїмки; заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольною маркою на отримання готівки, доручення, інші документи щодо отримання грошових коштів по банківським рахункам №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період з моменту відкриття рахунків по день проведення виїмки; виписок (на паперовому та електронному носії) про надходження, перерахування та списання коштів з рахунків №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 із зазначенням інформації щодо дати, суми та призначення платежу, відомостей про контрагентів із зазначенням назви і коду ЄДРПОУ контрагента за період з моменту відкриття рахунків по день проведення виїмки; документів про встановлення та обслуговування систем "Банк-Клієнт" та "Мобіл-банкінг" по банківських рахунках №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2, у т.ч. копії документів про передачу електронних носіїв з файлами, протоколи обміну інформацією із зазначенням ІР-адрес, а також часу і дат доступу до банківського рахунку, з яких відбувалося з'єднання з системами "Банк-Клієнт" і "Мобіл-банкінг", номерів операторів мобільного зв'язку, LОG-файли тощо за період з моменту відкриття рахунків по день проведення виїмки

Строк виконання ухвали встановити по " 25" березня 2013 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Г. Зосименко