н/п 1-кс/640/875/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" лютого 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
04.02.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого другого ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів та можливість їх вилучення у відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- роздруківок з баз даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять інформацію про ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ;
- документів, які містять зразки підписів та будь-яку інформацію про ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ;
- ліцензій, розподілу обов`язків між працівниками, трудового розпорядку, інструкцій та /або правил відправки та отримання пакунків;
Обставинами, що свідчили про вчинення кримінального правопорушення стали відомості викладені у рапортах о/у УДСБЕЗ ГУМВС України у Харківській області ОСОБА_17 .
У відповідності до яких 02.04.2015 року на 546 км автошляху Київ-Харків-Довжанський працівниками ВДАІ спільно з працівниками УДСБЕЗ ГУМВС України у Харківській області було зупинено транспортний засіб автомобіль «SCANIA», державний номер НОМЕР_10 під керуванням гр. ОСОБА_18 , який в напівпричепі державний номер НОМЕР_11 перевозив вантаж у вигляді полімерних пляшок з прозорою рідиною, документи на який відсутні.
На вимогу працівників міліції водієм автомобілю громадянином ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_2 , надано було добровільну згоду на проведення огляду вантажу. Було виявлено 5 пакунків, в кожен з яких вміщував 50 картонних коробок, в яких знаходилося по 4 полімерні пляшки об`ємом 5 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спиртовмісної речовини. На кожному пакунку було приклеєно бірки з указаними номерами експрес-накладних.
Також встановлено, що згідно роздруківок експрес-накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відправлення вищевказаного вантажу здійснювалось ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , одержувачами вантажу вказано - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .
У ході огляду було встановлено загалом 1000 пляшок ємністю по п`ять літрів кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спиртовмісної речовини, пляшки акцизних марок не мають, документи, що підтверджують придбання чи вироблення алкогольних напоїв водієм ОСОБА_18 та представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надано.
03.04.2015 року працівниками на 546 км автошляху Київ-Харків-Довжанський працівниками ВДАІ спільно з працівниками УДСБЕЗ ГУМВС України у Харківській області було зупинено транспортний засіб автомобіль «SCANIA», державний номер НОМЕР_12 під керуванням гр. ОСОБА_19 , який в напівпричепі державний номер НОМЕР_13 перевозив вантаж у вигляді полімерних пляшок з прозорою рідиною, документи на який відсутні.
На вимогу працівників міліції водієм автомобілю громадянином ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_3 , надано було добровільну згоду на проведення огляду вантажу. Під час огляду виявлено 11 пакунків, п`ять з яких вміщували по 25 картонних коробок, в яких знаходилося по 4 полімерні пляшки об`ємом 5 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спиртовмісної речовини; шість з яких вміщували по 50 картонних коробок, в яких знаходилося по 4 полімерні пляшки об`ємом 5 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спиртовмісної речовини. На кожному пакунку було приклеєно бірки з указаними номерами експрес-накладних.
Також встановлено, що згідно роздруківок експрес-накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відправниками вантажу вказано ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 . Одержувачем вказано ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_8 .
У ході огляду було встановлено загалом 1700 пляшок ємністю по п`ять літрів кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спиртовмісної речовини, пляшки акцизних марок не мають, документи, що підтверджують придбання чи вироблення алкогольних напоїв водієм ОСОБА_19 та представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надано.
Під час допиту ОСОБА_19 було встановлено, що він працює протягом останніх трьох років на посаді водія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_5 . Повідомив, що під час затримання автомобіля «SCANIA», державний номер НОМЕР_12 з напівпричепом, державний номер НОМЕР_13 він виконував свої службові обов`язки, а саме здійснював транспортування вантажу, який отримував та відвантажував за вказівками логістів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Водієм автомобіля було надано товарно-транспортну накладну №102-08563382 від 03.04.2015 року на основі якої здійснювалося транспортування одинадцяти вищевказаних пакунків.
В свою чергу у відповіді наданою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вимогу від 09.07.2015 року не було вказано в повному обсязі дані зазначені у вимозі, відповідь на вимогу від 01.12.2015 року не було надано.
Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до вищезазначеної інформації.
В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання, просила його задовольнити.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Зобов`язати відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,надати старшому слідчому другого ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме до:
- роздруківок з баз даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять інформацію про ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ;
- документів, які містять зразки підписів та будь-яку інформацію про ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ;
- ліцензій, розподілу обов`язків між працівниками, трудового розпорядку, інструкцій та /або правил відправки та отримання пакунків;
Дозволити старшому слідчому другого ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у відділені № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- роздруківок з баз даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять інформацію про ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ;
- документів, які містять зразки підписів та будь-яку інформацію про ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ;
- ліцензій, розподілу обов`язків між працівниками, трудового розпорядку, інструкцій та /або правил відправки та отримання пакунків;
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 05.03.2016 року.
Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1