печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

Іменем України

23 грудня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Медушевська А.О., при секретарі Крохмальовій Я.Е., за участю сторони кримінального провадження прокурора відділу Генеральної прокуратури України Лавренюка М.І., слідчого Генеральної прокуратури України Петришина М.С., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого ГПУ Топалова В.З. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

19.12.2013 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Медушевської А.О. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС СВ ГУ нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Генеральної прокуратури України Топалова В.З., за погодженням з прокурором відділу Генеральної прокуратури України М.І. Лавренюка про надання дозволу на отримання тимчасового доступу на розкриття АТ «Райфайзен Банк Аваль» (01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, МФО 300335, ) старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Топалову Вадиму Захарійовичу інформації, яка становить банківську таємницю щодо клієнта банку фізичної особи-підприємця ОСОБА_6» (ОКПО НОМЕР_1) за період з 01 липня 2012 року по 31 листопада 2013 року.

У судовому засідання слідчий та прокурор внесене клопотання підтримали та вважали необхідним розгляд справи у відсутності представника банку.

На підставі ч. 3 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, які про розгляд справи повідомлені належним чином причин неявки суду не повідомили.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що у провадженні Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000219 у якому ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 369 КК України. Також у вказаному провадженні повідомлено про підозру Кісільова А.В. та інших осіб.

В ході досудового слідства вилучено інформацію про рух коштів по банківському рахунку №134, відкритому ТОВ «Чернігівський м'ясний двір» в ПАТ «Кредобанк». Оглядом вказаних документів встановлено, що частина грошових коштів, які надходили дна рахунки товариства по укладеним з військових частин Держспецтрансслужби договорам, перераховувалася на рахунок НОМЕР_2 відкритий ФОП «ОСОБА_6» (ОКПО НОМЕР_1) в АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805.

Слідчий вказує, що на даний час виникла необхідність дослідити рух коштів на банківському рахунку НОМЕР_2, відкритому в АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805, фізичної особи-підприємця ОСОБА_6» (ОКПО НОМЕР_1) за період з 01 липня 2012 року по 30 червня 2013 року. За результатами чого можливо отримати відомості, що матимуть доказове значення у кримінальному провадженні стосовно осіб, які кошти отримувались готівкою та частина з яких могла бути передана ОСОБА_5 у вигляді хабара.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що є достатні підстави для надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю - відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме до банківського рахунку НОМЕР_2, відкритому в АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805, фізичної особи-підприємця ОСОБА_6.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309, 372 КПК України 2012 року, слідчий суддя -

УХВАЛИВ :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого ГПУ Топалова В.З. про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Топалову Вадиму Захарійовичу дозвіл на розкриття АТ «Райфайзен Банк Аваль» (01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, МФО 300335, ) інформації, яка становить банківську таємницю щодо клієнта банку фізичної особи-підприємця ОСОБА_6» (ОКПО НОМЕР_1) за період з 01 липня 2012 року по 31 листопада 2013 року, а саме: юридичної справи про відкриття карткового рахунку НОМЕР_2, договору про відкриття, розрахунково-касове та електронно-касове обслуговування рахунку, контрольних карток із зразками підписів, документів щодо надання доступу та дистанційного керування рахунку, отримання та використання банківських платіжних карток;

- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 за весь час його існування із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, які перераховували кошти на ці рахунки та яким з указаних рахунків перераховувались кошти, дати вчинення фінансових операцій та розмір сум коштів, що перераховувались та залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку підприємства на кінець банківського дня;

- копій грошових чеків на отримання готівки з розрахункового рахунку за період з 01 липня 2012 року та до 31 листопада 2013 року;

- копій документів про витрачання готівки, отриманої з розрахункового рахунку за період з 01 липня 2012 року та до 31 листопада 2013 року (за наявності);

- копій платіжних доручень на перерахування грошових коштів за період з 01 липня 2012 року та до 31 листопада 2013 року;

- відомостей про наявність довіреностей на право здійснення операцій по розрахунковому рахунку за період з 01 липня 2012 року та до 31 листопада 2013 року (за наявності);

- відомостей про трансакції, з використанням електронного ключа, по картковому рахунку № НОМЕР_2 (із зазначенням сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, дати та часу з'єднання клієнта з банком і номеру телефону, з якого відбувались з'єднання) за увесь період існування цього рахунку (у разі наявності з банком договору «Клієнт-Банк»);

- заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунок, зняття коштів готівкою та здійснення банківських переказів.

- відомостей про місце знаходження банкоматів, з яких отримувалася готівка.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.О. Медушевська

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах справи.

Примірник №2 наданий стороні звернення клопотання.

Слідчий суддя А.О. Медушевська