Справа № 667/9523/15-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2015 року м. Херсон
Слідчий суддя Комсомольського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , розглянувши подання прокурора у кримінальному провадженні, начальника відділу прокуратури області ОСОБА_2 про знищення речових доказів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000151 від 03.06.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365 КК, ч. 4 ст. 358 КК України,-
ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся з вищевказаним клопотанням посилаючись на те, що в провадженні СВ прокуратури області перебуває кримінальне провадження №0000151 від 03.06.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365, ч.4 ст. 358 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що невстановленими особами створено низку фіктивних підприємств, які за сприяння службових осіб ГУ ДФС у Херсонській області отримали акредитацію на Херсонській митниці та упродовж 2014-2015 років використовуються для оформлення контрабандних товарів до тимчасово окупованої території півострова Крим.
Одним з таких підприємств є ТОВ «Гранд-Тред», юридична адреса:, м. Херсон, вул. Димитрова, 19/7. Керівник - ОСОБА_3 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.09.2015 на КПВВ «Каланчак» під час здійснення працівниками УСБУ в області заходів із контролю «другої лінії» встановлено, що документи на вантаж, зокрема ветеринарне свідоцтво серії ДРД-00№291534 від 16.09.2015, митна декларація ЕК 24АА №508050000/2015/040407, що використовувалось ТОВ «Гранд-Тред» для відвантаження транспортним засобом д/н НОМЕР_1 з причепом НОМЕР_2 на адресу ТОВ «Юг-Союз», містили ознаки підроблення в частині зазначення даних про пакування вантажу та його маркування.
Вказане підтверджується оглядом місця події від 20.09.2015 під час якого встановлено, що м`ясо фактично знаходилось у напівпричепі SCHITZ д/н НОМЕР_2 розфасоване в блоки, упаковане в поліетиленову плівку без картонних коробок та дерев`яних піддонів, що вказані в митній декларації ЕК 24АА №508050000/2015/040407, а самі палети, що встановлені під вантажем м`яса не містили маркування від виробника.
Також встановлено, що декларантом вантажу являється ТОВ «Гранд-Тред», яке зареєстроване в м. Херсон, вул. Димитрова, 19/7. Відповідно до даних, що внесені до товарно-транспортної накладної на поставку вантажу №4 від 16.09.2015 фактичне місце розташування підприємства є м. Херсон, вул. Миколаївське шосе, 25.
Згідно договору поставки № 2 від 03.09.2015 товариство відвантажувало товар на підставі товарно-транспортної накладної №4 від 16.09.2015для ТОВ «Союз Холдінг» в м. Севастополь, АРК. При цьому відповідно до декларації №418 виробником продукції являється ТОВ «Компанія Зевс ЛТД» ЄДРГІОУ 30362061, що зареєстроване та здійснює господарську діяльність за адресою 35600, Рівненська область, м. Дубію, вул. Клима Савура,6.
При цьому ветеринарне свідоцтво серії ЄРД-00 №404640 від 14.09.2015 видане Дубенською міською державною лікарнею ветеринарної медицини в Рівенській області саме на партію блоків знежилованого замороженого м`яса яловичини 1 та 2 сортів у четвертинах у кількості 1204 палети загальною вагою 19983,0 кт, що постачались ТОВ «Компанія «ЗЕВС ЛТД» для ТОВ «Еранд Тред».
За даним фактом СВ Каланчацького РВ УМВС України в Херсонській області 20.09.2015 зареєстроване кримінальне провадження №0000817 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.
23.09.2015 слідчим СВ Каланчацького РВ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_4 на підставі ухвали слідчого судді Каланчацького районного суду від 22.09.2015р. складено протокол про тимчасовий доступ до речей, а саме партію блоків знежилованого замороженого м`яса яловичини 1 та 2 сортів у четвертинах у кількості 1204 палети загальною вагою 19983,0 кг, яке знаходилось у транспортному засобі ДАФ д/н НОМЕР_1 з причепом НОМЕР_2 .
23.09.2015 вилучене майно, а саме партія блоків знежилованого замороженого м`яса яловичини 1 та 2 сортів у четвертинах у кількості 1204 палети загальною вагою 19983,0 кг визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та передано на відповідальне зберігання ТОВ «Трейлер-Південь».
25.11.2015 незаконною ухвалою Каланчацького районного суду зобов`язано прокурора Каланчацького району повернути партію блоків знежилованого замороженого м`яса яловичини 1 та 2 сортів у четвертинах у кількості 1204 палети загальною вагою 19983,0 кг. ТОВ «Гранд-Тред».
В ніч з 25 на 26.11.2015 партія блоків знежилованого замороженого м`яса яловичини 1 та 2 сортів у четвертинах у кількості 1204 блоки загальною вагою 19983,0 кг. незаконно була вивезена директором ТОВ «Фуд-Трейд» та ТОВ «Глорія-Агро-Херсон» ОСОБА_5 з приміщень ТОВ «Південь-Трейлер».
Згідно з показами свідка - водія автомобіля ОСОБА_6 , який керував транспортним засобом д/н НОМЕР_1 із напівпричепом 8СНІТ2 д/н НОМЕР_2 , оглядом вантажу охолодженого м`яса яловичини, що містився у напівпричепі, працівниками прикордонної служби України встановлено невідповідність даних щодо пакування та маркування вантажу, заявленим у митній декларації та інших товарно-супровідних документах. Окрім вказаного останній показав, що працює за трудовим договором у ФОП ОСОБА_7 , який 19.09.2015 привіз його на заміну водія транспортного засобу ОСОБА_8 до КПВВ «Каланчак», де вже знаходився автомобіль із вантажем.
Згідно з показами свідка ОСОБА_9 слідує, що останній працює водієм у приватного підприємця ОСОБА_10 з червня 2015 року на різних вантажних автомобілях. Стосовно перевезення автомобілем марки ДАФ д/н НОМЕР_1 та полупричіпом д/н НОМЕР_2 19.09.2015 м`яса яловичини показав, що 19.09.2015 десь в обідню перерву йому подзвонив ОСОБА_11 та повідомив про необхідність завантаження автомобіля ДАФ д/н НОМЕР_1 та полупричіпом д/н НОМЕР_2 м`ясом яловичини на вул. Нафтовиків, біля магазину «Нова лінія». Коли він під`їхав до асфальтованої площадки по вул. Нафтовиків у м. Херсоні, то до нього під`їхав вантажний автомобіль білого кольору чи то Рено, чи то Вольво, номерів не пам`ятає та з нього перевантажили м`ясо яловичини вручну 2 чи 3 особи. Завантаження проходило десь 3-4 години. Потім йому передали пакет документів на м`ясо, який він залишив у кабіні автомобіля. Після цього він приїхав до гаражу, де включив рефрижератор та поставив автомобіль. Коли та хто поїхав на автомобілі ДАФ та де саме йому невідомо, оскільки він поїхав працювати на іншому авто.
Згідно з показами свідка ОСОБА_7 слідує, що він приватним підприємцем з 2002 року та основним видом його діяльності є вантажні перевезення. Стосовно перевезення належним мені на праві власності автомобілем марки ДАФ д/н НОМЕР_1 та полупричіпом д/н НОМЕР_2 20.09.2015 м`яса яловичини, яке належить ТОВ «Гранд -Тред» до тимчасово окупованої території півострова Крим показав, що 16.09.2015 йому подзвонив представник ТОВ «Фуд-Трейд», ім`я на даний час не пам`ятає, телефон його не записував та запропонував перевезти м`ясо яловичини до Криму, на що той погодився та направив автомобіль з водієм ОСОБА_12 на вул. Нафтовиків, до ТОВ «Фуд-Трейд». Після загрузки автомобіля м`ясом яловичини вантажем близько 20 тон він під`їхав до бухгалтерії ТОВ «Фуд-Трейд» де у дівчини, ім`я якої не пам`ятає, забрав пакет документів та віддав їх водію ОСОБА_13 , після чого той поїхав до контрольного пункту в`їзду - виїзду «Каланчак» для виїзду в Крим. Які саме йому надали документи не дивився. Також, у бухгалтерії ТОВ «Фуд-Трейд» йому заплатили готівкою за перевезення цього м`яса у сумі близько 5-6 тисяч гривень. 19.09.2015 йому подзвонив представник ТОВ «Фуд-Трейд» та повідомив, що водій ОСОБА_13 , який стояв у черзі на КПВВ «Каланчак» нетверезий та його треба замінити. Після цього він взяв водія ОСОБА_6 , заїхав до бухгалтерії ТОВ «Фуд-Трейд», забрав новий пакет документів на ОСОБА_6 та поїхав до КПВВ «Каланчак», де замінив водіїв. 20.09.2015 коли автомобіль заїхав на митний пункт «Каланчак», то останній був затриманий працівниками міліції та у подальшому м`ясо було вилучено та поміщено до складу у м. Херсон на Миколаївському шосе.
Після ознайомлення з договором послуг перевезення 01/08/15 від 01.08.2015 між ним та ТОВ «Гранд-Тред», товарно-транспортною накладною № 4 від 16.09.2015, де вказано, що замовником перевезення є ТОВ «Гранд-Тред» показав, що не чув про ТОВ «Гранд-Тред» та будь-які договори з даним підприємством не укладав. Підпис на договорі послуг перевезення не його. Директора ТОВ «Гранд-Тред» ОСОБА_14 не знає та жодного разу не зустрічався з ним. Будь-які документи щодо перевезення м`яса до Криму у мене не збереглися. Також показав, що колишній водій ОСОБА_13 на даний час перебуває на території Росії.
На питання чи відоме йому підприємство ТОВ «Зевс Лтд», яке розташоване у місті Дубно, Рівненської області та чи перевозили його автомобілі м`ясо з даного підприємства до Херсона або Криму свідок ОСОБА_15 показав, що вказане підприємство йому невідоме та він уперше про нього чує. Належні йому автомобілі до Рівненської області не їздили та м`ясо з Рівненської області не возили.
Допитаний у якості свідка директор ТОВ «Гранд-Тред» ОСОБА_3 від дачі показань відмовився керуючись ст.63 Конституції України.
Під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 , у кв. АДРЕСА_1 останній заявив, що будь-якого відношення до діяльності ТОВ «Гранд-Тред» він не має. Будь-які документи ТОВ «Гранд-Тред» та комп`ютерна техніка не знайдені.
Згідно з показами свідків ОСОБА_16 та ОСОБА_17 слідує, що останні були присутні під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 та останній повідомляв працівників податкової, що будь-якого відношення до діяльності ТОВ «Гранд-Тред» не мас.
Під час обшуку за місцем фактичного розташування ТОВ «Гранд-Тред», а саме м. Херсон, вул. Миколаївське шосе, 25 встановлено, що за даною адресою розташоване ТОВ «Херсонхолод», яке надає в оренду холодильні камери. Будь-які документи, товари ТОВ «Гранд-Тред» та комп`ютерна техніка не знайдені.
Відповідно до договору № 92-15 надання послуг по охолодженню від 29.07.2015 між ТОВ «Херсонхолод» та ТОВ «Гранд-Тред» останнє орендує 20 кв.м. холодильної камери.
Під час обшуку за місцем фактичного розташування ТОВ «Зевс Лтд», а саме Рівненська область, м. Дубно встановлено, що у каб. №9 адміністративної будівлі виявлено договір № 1-ОБ від 01.09.2015 та № 20-ДС на переробку давальницької сировини без підпису та печатки ТОВ «Гранд-Тред». Також, документи (акти) прийому-передачі сировини (м`яса на кості вагою 135 786 кг.) від 07.09.2015 та акт прийому-передачі готової продукції (м`ясо блочне вищого ґатунку, 1 та 2 сорту) від 11.09.2015. Документи щодо завезення м`яса та вивезення готової продукції з ТОВ «Зевс Лтд», оплати послуг ТОВ «Гранд-Тред» не встановлено.
Відповідно до листа ПАТ «Діамантбанк» № 344 від 03.12.2015 слідує, що рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 відкритому 30.07.2015, який належить ТОВ «Гранд-Тред» за період з 01.06.2015 до 26.11.2015 відсутній.
Допитаний в якості свідка начальник Херсонської регіональної лабораторії ветеринарної медицини ОСОБА_18 показав, що якщо на м`ясо відсутні документи або невідоме його походження то у даному питанні необхідно керуватися Законом України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції». Проведення лабораторного дослідження цієї партії продукції не дасть відповідь щодо безпечності м`яса для використання, тому таке м`ясо підлягає лише утилізації.
Під час досудового розслідування також встановлено, що директор ТОВ «Фуд-Трейд» та ТОВ «Глорія-Агро-Херсон» ОСОБА_5 , який здійснював контрабандні поставки м`ясної продукції до території АРК уклав договір зберігання з ТОВ «Гранд-Тред» партії блоків знежилованого замороженого м`яса яловичини 1 та 2 сортів у четвертинах у кількості 1204 шт. загальною вагою 19983,0 кг.
Під час обшуку проведеного за місцем розташування ТОВ «Фуд-Трейд» встановлено наявність частини небезпечного м`яса, яка вже перепаковувалась із знищенням підроблених документів, які були встановлені під час вилучення у ТОВ «Гранд-Тред». За результатами обшуку вилучено 896 блоків знежилованого замороженого м`яса яловичини 1 та 2 сортів загальною вагою 15575,5 кг.
27.11.2015 вилучені 896 блоків знежилованого замороженого м`яса яловичини 1 та 2 сортів загальною вагою 15575,5 кг. визнано речовим доказом у провадженні та поміщено на відповідальне збереження до ПП «Виробничо-комерційна фірма «Херсонпромхолод».
Згідно з показами в якості свідка - старшого оперуповноваженого УПЗСЕ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_19 слідує, що проведеними оперативними заходами встановлено, що ТОВ «Фуд-Трейд» та ТОВ «Глорія-Агро-Херсон», які належать ОСОБА_5 виготовляли фіктивні документи, за допомогою яких здійснювалось незаконне переміщення контрабандних товарів до АРК.
З огляду на викладене, враховуючи, що речові докази у кримінальному провадженні, а саме м`ясо яловичини, не містить слідів кримінального правопорушення, його зберігання через громіздкість неможливо без зайвих труднощів та витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання (морозильна камера) з часом стануть співмірні з його вартістю, а також те що його походження невстановлене, тому останнє є небезпечним, воно підлягає знищенню, на підставі 100 КПК України, у зв`язку з чим просить суд надати прокурору у кримінальному провадженні - начальнику відділу прокуратури області ОСОБА_2 дозвіл на знищення речового доказу у кримінальному провадженні №0000151 від 03.06.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365, ч.4 ст.358 КК України, а саме: партії блоків знежилованого замороженого м`яса яловичини 1 та 2 сортів у четвертинах у кількості 896 шт. загальною вагою 15575,5кг. Проведення знищення партії блоків знежилованого замороженого м`яса яловичини 1 та 2 сортів у четвертинах у кількості 896 шт. загальною вагою 15575,5 кг. доручити ВВБ ГУ ДФС у Херсонській області.
Дослідивши вищевказане клопотання та матеріали надані до цього клопотання, суд приходить до висновків про його необґрунтованість, оскільки з наданих матеріалів вбачається, що м`ясо має безпосереднє відношення до порушеного кримінального провадження, у зв`язку з чим визнано слідчим речовим доказом, а у суду відсутні будь- які правові підстави, передбаченні ст. 100 КПК України, для надання дозволу прокурору на знищення вищевказаних речових доказів.
Керуючись 100 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання прокурора у кримінальному провадженні, начальника відділу прокуратури області ОСОБА_2 про знищення речових доказів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000151 від 03.06.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365 КК, ч. 4 ст. 358 КК України,- відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя __________________________ / ОСОБА_1 /