Провадження № 1-кс/344/3998/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2015 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , внесеного в кримінальному провадженні за № 0000058 від 30.09.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся в суд із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Із клопотання вбачається, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 2012-2013 років уклали з філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », філією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та філією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договори на виконання робіт (надання послуг), умови яких реально виконувались працівниками та технікою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Однак, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діючи з метою на ухилення від сплати податків, документально відобразили виконання робіт, замовниками яких виступали структурні підрозділи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », товариствами, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і в такий спосіб умисно ухилилися від сплати податків в загальній сумі 3 28 0317 грн., що становить особливо великі розміри.

На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні копій документів, що підтверджують проведенні фінансово-господарські операції між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та філією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з 01.01.2012 року по 31.12.2013 року, а саме: документів, що стосуються проведення тендерів по закупівлі робіт (послуг), переможцем яких виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договорів та угод з додатками; актів приймання передачі товарів (робіт, послуг); довідок про вартість виконаних робіт; податкових, видаткових, товарно-транспортних накладних; рахунків фактур; довіреностей; платіжних документів; наказів, які видавалися для допуску працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виконання робіт; спільних наказів про здійснення технічного нагляду; документів про надання перепусток; журналів інструктажів по охороні праці, як загальних, так і з кожної служби на території якої здійснювалися роботи, списків працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які виконували роботи та інших відомостей, що стосуються виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » робіт в період 2011-2013 років.

Згідно позиції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримання копій документів правоохоронним органам, необхідно здійснювати виключно на підставі відповідної ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

Крім того, здобути копії вищевказаних документів іншим шляхом не представляється можливим у зв`язку з тим, що всі первинні документи, які знаходилися в офісному приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підтверджували проведення фінансово-господарських операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », філією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та філією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були вилучені працівниками податкової міліції Львівської області у 2014 році під час проведення обшуку.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та можливість вилучити їх належним чином завірені копії.

Дослідивши матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, вважаю клопотання підставним.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ст. 160-163 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.131, 132,159-160, 162, 163,166,309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задоволити.

Надати дозвіл слідчому ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що підтверджують проведенні фінансово-господарські операції між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та філією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з 01.01.2012 року по 31.12.2013 року, які перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто на ознайомлення з ними та вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: документів, що стосуються проведення тендерів по закупівлі робіт (послуг), переможцем яких виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договорів та угод з додатками; актів приймання передачі товарів (робіт, послуг); довідок про вартість виконаних робіт; податкових, видаткових, товарно-транспортних накладних; рахунків фактур; довіреностей; платіжних документів; наказів, які видавалися для допуску працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виконання робіт; спільних наказів про здійснення технічного нагляду; документів про надання перепусток; журналів інструктажів по охороні праці, як загальних, так і з кожної служби на території якої здійснювалися роботи, списків працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які виконували роботи та інших відомостей, що стосуються виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » робіт в період 2011-2013 років.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць із дня постановлення ухвали.

За невиконання ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1