Справа № 161/4121/14-к
Провадження № 1-кс/161/1099/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 18 березня 2014 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів які містять інформацію, а саме: відомості та повні анкетні дані особи (клієнта банку) за ким зареєстровано банківський (платіжний) рахунок № НОМЕР_1 , коли та на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка та інші документи по даному банківському рахунку, які містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в провадженні слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004606 від 30.10.2013 року, за ознаками складу злочину передбаченого ст.190 ч.1 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що 21.10.2013 року невстановлена особа на ім`я ОСОБА_3 шляхом обману під приводом отримання завдатку за купівлю автомобіля заволоділа грошовими коштами в сумі 3000 грн., належними ОСОБА_4 , які останній перерахував на картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , чим завдала ОСОБА_4 матеріальну шкоду на вище вказану суму.
В судовому засіданні заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав та просив його задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.
Враховуючи вказані обставини, з метою встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, а також з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 до документів, які містяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:
- відомості та повні анкетні дані особи (клієнта банку) за ким зареєстровано банківський (платіжний) рахунок № НОМЕР_1 , коли та на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка;
- інформацію про зміну даних банківського рахунку № НОМЕР_1 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаним банківським рахунком та іншої інформації із зазначенням дати та часу.
- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням номерів банківських рахунків, точної адреси знаходження банкоматів (відділень банків) в яких відбувалося зняття готівки, повні анкетні дані їх власників із наданням відповідних документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування банківського рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з 01.10.2013 по 01.12.2013 та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж плату платежів, вказати адреси місць знаходження банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень з наданням копій документів які пред`являлися працівникам банку для зняття готівки.
Крім цього, надати можливість вилучити в паперовому та в електронному вигляді копії зазначених документів, в яких міститься інформація.
Надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилученням на протязі 30 днів з моменту проголошення даної ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: