Справа № 161/3433/15-к
Провадження № 1-кс/161/863/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 26 березня 2015 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора прокуратури м. Луцька ОСОБА_3 , слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення. -

В С Т А Н О В И В:
З клопотання вбачається, що в провадженні слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000176 від 03.10.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в прокуратуру м. Луцька надійшло повідомлення судді Господарського суду Волинської області ОСОБА_5 із змісту якого вбачається, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в січні 2013 року шляхом емісії звичайних (незабезпечених) відсоткових іменних облігацій серії «А» в кількості 165 тисяч штук, не маючи на меті використати залучені від їх продажу на фондовій біржі кошти у своїй господарській діяльності, що передбачена проспектом емісії, в порушення вимог проспекту емісії, отримавши від продажу вказаних цінних паперів грошові кошти від покупців облігацій, придбали цінні папери колишнього учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тим самим унеможливили сплату відсоткового доходу власникам облігацій та їх погашення, що свідчить про заволодіння, шляхом обману, грошовими кошти покупців облігацій на суму, яка на даний час встановлюється.

В судове засідання представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився по невідомій суду причині, хоча належним чином був повідомлений про день, місце та час слухання клопотання.
В судовому засіданні заслухавши думку прокурора та слідчого, які клопотання підтримали та просили задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Враховуючи вказані обставини, та те, що інформація щодо руху коштів як сама по собі так і в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється в ході досудового розслідування у цьому кримінальному проваджені, а також з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково, надавши тимчасовий доступ до нижчевказаних документів, з можливістю отримати належним чином завірені копії.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий дозвіл ініціатору або оперативному підрозділу за дорученням слідчого в порядку статей 40, 41 КПК України на тимчасовий доступ до документів, що знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати належним чином завірені копії документів, а саме:

довідки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 14.05.2010 року по даний час із зазначенням призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів як в письмовому так і в електронному варіантах, відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

- довідки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 14.05.2010 року по даний час із зазначенням призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів як в письмовому так і в електронному варіантах, відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

- довідки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 22.04.2011 року по даний час із зазначенням призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів як в письмовому так і в електронному варіантах, відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

- довідки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 22.04.2011 року по даний час із зазначенням призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів як в письмовому так і в електронному варіантах, відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

- довідки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_5 за період часу з 29.12.2010 року по даний час із зазначенням призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів як в письмовому так і в електронному варіантах, відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів на протязі 30 днів з моменту проголошення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: