печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2013 року Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Кірові О.Ф., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого Генеральної прокуратури України Гузь О.Ю. про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Генеральної прокуратури України Гузь О.Ю. звернувся до суду із клопотанням, яке погоджено старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів у Наконечним О.О. і просить надати дозвіл на розкриття ПАТ "ПУМБ" інформації, яка становить банківську таємницю, щодо клієнта банку - товариства з обмеженою відповідальністю "Артемсіль Регіони-СК".

Клопотання обґрунтовано тим, що 29 січня 2013 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, процесуальне керівництво доручено здійснювати, в тому числі прокурору Попович О.І. Слідчий зазначає про те, що документи до яких необхідний доступ мають значення для встановлення події кримінального правопорушення, а іншим способом довести обставини не вбачається можливим.

Вислухавши обґрунтування слідчого Гузь О.Ю. дослідивши надані матеріали по кримінальному провадженню №0000024 прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком визначених ст. 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості ,які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Фабула правопорушення згідно ЄРДР наступна: службові особи ДП «Київське обласне дорожнє управління» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, в інтересах ТОВ «Артемсіль Регіони-СК» використали службове становище всупереч інтересам служби та у порушення вимог ст.2 Закону України «Про здійснення державних закупівель» уклали 30.11.2011 з ТОВ «Артемсіль Регіони-СК» договір поставки №55-15 солі технічної з антизлежувачем без проведення конкурсних торгів.Кримінальне провадження порушено за ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідчий обґрунтовуючи клопотання вказує на те , що службові особи ДП «Київське обласне дорожнє управління» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, в інтересах ТОВ «Артемсіль Регіони-СК» використали службове становище всупереч інтересам служби та у порушення вимог ст.2 Закону України «Про здійснення державних закупівель» уклали 30.11.2011 з ТОВ «Артемсіль Регіони-СК» договір поставки №55-15 солі технічної з антизлежувачем без проведення конкурсних торгів.

Так, згідно специфікації до договору №55-15 від 30.11.2011 загальна вартість предмету закупівлі (солі технічної з а антизлежувачем) у кількості 20000т., склала 7 200 000 грн., в тому числі 1 200 000 грн. ПДВ. Ціна за одиницю товару склала 300 грн. без ПДВ та 360 грн. з ПДВ.

Відповідно до довідки ДП «Київське обласне дорожнє управління» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» від 22.01.2013 №07/70 щодо перерахування грошових коштів з рахунків ДП «Київське обласне дорожнє управління» на рахунок ТОВ «Артемсіль Регіони-СК» або рахунки філій для розрахунку з ТОВ «Артемсіль Регіони-СК» по договору №55-15 від 30.11.2011 станом на 22.01.2013 сплачено 1 420 000 грн.

В той же час, відповідно до листа виробника продукції ДП «Артемсіль» від 18.01.2013 за №27/11-01-4 вартість одиниці солі технічної з антизлежувачем станом на 01.11.2011 становила 243,12 грн. за тонну з урахуванням податку на додану вартість.

Так, службовими особами ДП «Київське обласне дорожнє управління» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» в супереч вимог ст. 4 Закону України «Про здійснення державних закупівель» здійснено перерахування коштів до ТОВ «Артемсіль Регіони-СК» за цінами вищими ніж ціни виробника, що призвело до завдання збитків державному підприємству у сумі 461 026, 15 грн.

Факт незаконного перерахування коштів до ТОВ «Артемсіль Регіони-СК» за завищеними цінами підтверджуються довідкою старшого державного фінансового інспектора сектора моніторингу ризикових операцій та державних закупівель Державної фінансової інспекції в Київській області Крикуна О.О. про результати перевірки ДП «Київське обласне дорожнє управління» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» від 28.01.2013.

Таким чином службові особи ДП «Київське обласне дорожнє управління» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» вчинили кримінальне правопорушення, що передбачено ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступу до документів, що містять відомості які становлять банківську таємницю та вилучити їх, а саме - банківський витяг (роздруківку) про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за наступними рахунками:

№4113 відкритому ТОВ «Артемсіль Регіони-СК» у ПАТ «ПУМБ» м. Києва (МФО 322755) за період з 31.10.2011 по 20.04.2012;

№0292 відкритому ТОВ «Артемсіль Регіони-СК» у ПАТ «ПУМБ» м. Києва (МФО 322755) за період з 06.01.2011 по 20.04.2012;

№2261 відкритому ТОВ «Артемсіль Регіони-СК» у ПАТ «ПУМБ» м. Києва (МФО 322755) за період з 01.01.2011 по 20.04.2012;

№8817 відкритому ТОВ «Артемсіль Регіони-СК» у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) за період з 01.01.2011 по 01.05.2013;

№7341 відкритому ТОВ «Артемсіль Регіони-СК» у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) за період з 05.04.2012 по 01.05.2013;

№0231 відкритому ТОВ «Артемсіль Регіони-СК» у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) за період з 11.04.2012 по 01.05.2013.

Вказані документи перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» м. Києва (МФО 322755) та ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851).

Слідчий зазначає, що дані про банківські рахунки ТОВ «Артемсіль Регіони-СК» вказані в договорі поставки №55-15 від 30.11.2011 та інформації Державної податкової служби України у Київській області від 20.02.13.

Відомості про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Артемсіль Регіони-СК» у ПАТ «ПУМБ» мають суттєве значення для перевірки факту отримання товариством коштів від ДП «Київське обласне дорожнє управління» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України».

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, слідчий суддя дійшов висновку про те, що інформація , яку слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні ПАТ "ПУМБ", в сукупності з іншими речами і документами розкриття інформації по рахункам: №4113 відкритому ТОВ «Артемсіль Регіони-СК» у ПАТ «ПУМБ» м. Києва (МФО 322755) за період з 31.10.2011 по 20.04.2012;№2261 відкритому ТОВ «Артемсіль Регіони-СК» у ПАТ «ПУМБ» м. Києва (МФО 322755) за період з 01.01.2011 по 20.04.2012; №7341 відкритому ТОВ «Артемсіль Регіони-СК» у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) за період з 05.04.2012 по 01.05.2013 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000024.

Інформація, доступ до якої просить надати слідчий може бути використана як доказ, при цьому іншим способом довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

При цьому слідчим не надано достатньо повного обгрунтування значення для криміналнього провадження № 0000024 відомостей по рахункам №0292,№8817,№0231.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Задовольнити частково клопотання.

Надати тимчасовий дозвіл слідчим Генеральної прокуратури України Гузь Олександру Юрійовичу та Пріс Сергію Сергійовичу до документів , які знаходяться у ПАТ "ПУМБ" м. Києва (МФО 322755) та становить банківську таємницю, щодо клієнта банку ТОВ "Артемсіль-СК" () , та можливість провести виїмку документів, а саме банківського витягу (роздруківки) про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за наступними рахунками: №4113 відкритому 31.10.2011р. ТОВ «Артемсіль Регіони-СК» у ПАТ «ПУМБ» м. Києва (МФО 322755) за період з 31.10.2011 по 20.04.2012; №2261 відкритому 07.04.2008р. ТОВ «Артемсіль Регіони-СК» у ПАТ «ПУМБ» м. Києва (МФО 322755) за період з 01.01.2011 по 20.04.2012; №7341 відкритому 05.04.2012р. ТОВ «Артемсіль Регіони-СК» у ПАТ «ПУМБ» м. Києва (МФО 322755) за період з 01.04.2012р. по 01.05.2013р.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/ 10301/13-к

Прим. 2 - старший слідчий Гузь О.Ю.

Копія - ПАТ "ПУМБ"м.Києва

23.05.2013

Слідчий суддя Л.І. Цокол