печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 листопада 2014 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання Слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України молодший радник юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та надання можливості їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України молодший радник юстиції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження № 0000364, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 2 ст. 364 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 вказуючи на наступні обставини.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2011-2014 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 налагодили протиправну схему, за якою іноземні суб`єкти підприємницької діяльності, з метою отримання можливостей здійснення закупівлі на території України деревини та лісопродукції, на підставі усних та письмових вимог, були змушені укладати договори про надання маркетингових послуг щодо пошуку на території України та інших країн СНД постачальників зазначеної продукції з суб`єктами господарювання, створення та діяльність яких пов`язана з керівництвом Держлісагенства України. Для встановлення обставин зловживання службовим становищем з використанням банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_1 використовувало наступні розрахункові рахунки за № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_2 (євро), для легалізації на території України незаконно отриманих з рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » коштів, відкритих громадянином України ОСОБА_5 , за імпорт іноземними суб`єктами підприємницької діяльності з України лісопродукції, у органу досудового розслідування виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю щодо клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на рахунки якого могли надходити кошти, отримані від іноземних імпортерів з України лісо продукції за фактично не надані вище описані маркетингові послуги.

Факти, вказують про можливе використання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_5 рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для легалізації в Україні незаконно одержаних коштів, які надходили на рахунки іноземних суб`єктів господарювання « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зокрема шляхом перерахування цих коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Необхідність отримання тимчасового доступу до банківської таємниці зумовлена тим, що у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_1 , знаходяться документи у друкованому та електронному вигляді щодо номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та назви банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) та інші документи, з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали, які становлять банківську таємницю, та містять відомості, що мають значення для встановлення обставин вчиненого злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести, інакше як шляхом отримання документів про рух коштів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неможливо.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, на розгляд клопотання н6аправила свого представника , який проти клопотання не заперечував. Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком визначених ст. 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що інформація , яку слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , інформація , доступ до якої просить надати слідчий , може бути використана як доказ , при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Задовольнити клопотання та Надати старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, які знаходяться у публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , по відкритих суб`єктом господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунках, а саме:

- копій договорів, угод та інших документів, що подавалися клієнтом

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у зазначену банківську установу для відкриття рахунків № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_2 (євро) та під час обслуговування таких рахунків;

- копій документів, що надавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період використання рахунків № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_2 (євро) з моменту їх відкриття по день винесення ухвали;

- документів (виписок) про рух коштів по банківських рахунках клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_2 (євро) відкритих банківською установою із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунків та коду міжфіліальних оборотів банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунка по день винесення ухвали;

- відомостей про те яким чином здійснювалося управління рахунками № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_2 (євро) та відомостей про осіб, які могли здійснювати управління ним;

- інформації щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління розрахунковими рахунками № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_2 (євро) за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком);

- копій платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_2 (євро) з дня відкриття цих рахунків у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по день винесення ухвали;

- копій заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_2 (євро) з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- копій депозитних, кредитних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи;

- копій документів щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » операцій з цінними паперами із моменту відкриття рахунків № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_2 (євро) по день винесення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/ 33011 /14-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_6

Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Виконавець: ОСОБА_1 17.11.2014