УХВАЛА

16 липня 2013 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Ореховська К.Е. , з участю слідчого Мунько А.М. розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області майора міліції ОСОБА_1 яке погоджене прокурором прокуратури м.Рівне ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів , -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області майор міліції ОСОБА_1 звернувся до Рівненського міського суду з клопотанням, яке погоджене прокурором прокуратури м. Рівне ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів (інформації).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 09 квітня 2013 року, невстановлена особа незаконним шляхом, через мобільну послугу Приватбанку Приват 24 зняла із кредитної картки ПАТ КБ Приватбанк № 286971, грошові кошти в сумі 5650 гривень, які належать ОСОБА_3, заподіявши йому майнової шкоди на вищевказану суму. У своїй заяві ОСОБА_3 вказав, що перед викраденням грошових коштів із належної йому кредитної картки йому телефонувала з мобільних телефонів з номерами 068 71-92-656 та 050 83-81-278 громадянка, що представилась ОСОБА_4, мешканкою міста Чернігова, вулиця Ульянова,4.

За даним фактом 16 травня 2013 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, інформацію щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 0002299.

Огляд зазначених матеріалів щодо крадіжки грошових коштів невстановленою особою з банківської картки на прізвище ОСОБА_3 у відділенні ПАТ КБ Приватбанк буде мати доказове значення для встановлення її винності у вчиненні кримінального правопорушення. Вказану інформацію неможливо здобути іншим способом.

Слідчий суду пояснив, що на даний час по кримінальному провадженню № 0002966 виникла необхідність у тимчасовому доступу до інформації щодо діяльності та фінансового стану клієнта ПАТ КБ Приватбанк ОСОБА_3, розрахунковий рахунок якого 286971, з можливістю ознайомитися з ними та їх вилучення, з можливістю ознайомитися з ними та їх вилучення, а також інформації про рух коштів по даному розрахунковому рахунку, відкритому відповідно до умов відповідних справ з юридичного оформлення з моменту відкриття даного рахунку і до моменту прийняття до виконання Ухвали суду (роздруківку руху коштів у друкованому вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи.

Договір, укладений між ПАТ КБ Приватбанк та ОСОБА_5 про відкриття розрахункового рахунку № 286971, справа з юридичного оформлення, що належить ОСОБА_3О, а також інформація про рух коштів по розрахунковому рахунку, відкритому відповідно до умов відповідної справи з юридичного оформлення знаходиться у службових осіб ПАТ КБ Приватбанк за адресою: Набережна Перемоги 30, в місті Дніпропетровську.

Представник ПАТ КБ Приватбанк на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.

Однак їх неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність від 07.12.2000 року за № 2121 -III інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про стан рахунків клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, фінансово-економічний стан клієнтів. Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.

У звязку з вищевикладеним на даний час по кримінальному провадженню № 0002966 виникла необхідність у тимчасовому доступу до інформації щодо діяльності та фінансового стану клієнта ПАТ КБ Приватбанк ОСОБА_3, розрахунковий рахунок якого 286971, з можливістю ознайомитися з ними та їх вилучення, з можливістю ознайомитися з ними та їх вилучення, а також інформації про рух коштів по даному розрахунковому рахунку, відкритому відповідно до умов відповідних справ з юридичного оформлення з моменту відкриття даного рахунку і до моменту прийняття до виконання Ухвали суду (роздруківку руху коштів у друкованому вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи, суд вважає,що дане клопотання обґрунтоване, таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159-164, 372,395 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області майора міліції ОСОБА_1 яке погоджене прокурором прокуратури м.Рівне ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області майору міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до договору, укладеного між ПАТ КБ Приватбанк та ОСОБА_5 про відкриття розрахункового рахунку № 286971, справа з юридичного оформлення, що належить ОСОБА_3ОР., а також інформація про рух коштів по розрахунковому рахунку, відкритому відповідно до умов відповідної справи з юридичного оформлення з моменту відкриття даного рахунку і по 16 липня 2013 року (роздруківку руху коштів у друкованому вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), які знаходяться у службових осіб ПАТ КБ Приватбанк за адресою: Набережна Перемоги 30, в місті Дніпропетровську, шляхом виготовлення копій таких документів (інформації) в електронному та письмовому вигляді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Рівненського міського суду ОСОБА_6