У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 серпня 2015 року Октябрський районний суду м. Полтави в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання заступника начальника другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області майора податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000046, внесеному в ЄРДР 27.05.2015 року за ч.1 ст.204 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що в період 2014-2015 років фізична особа підприємець ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець та мешканець АДРЕСА_1 здійснює незаконне виготовлення, зберігання, збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів - нафтопродуктів (бензинів марки А-92, А-95, А-92 Форсаж, дизельне паливо, дизельне паливо Євро, паливо моторне альтернативне А-92Е Турбо, скраплений газ СПБТ) оптом та в роздріб через АЗС, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 та належить на праві власності фізичній особі підприємцю ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_1 .
Також слідством встановлено, що у своїй діяльності з незаконного виготовлення нафтопродуктів ОСОБА_4 використовує підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), юридична адреса місцезнаходження: АДРЕСА_3 , яке орендує виробничі потужності у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), за адресою: Полтавська область, Шишацький район, с. Сагайдак.
Оскільки у слідства виникла необхідність в отриманні документів, які підтверджують здійснення розрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП ОСОБА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що дасть можливість встановити повний об`єм перерахованих коштів, та на які цілі були перераховані дані кошти, що неможливо встановити іншим способом, то слідчий просив клопотання задовольнити, надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності копій документів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 (українська гривня) та № НОМЕР_7 (українська гривня), що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_8 , АДРЕСА_4 ), які містять інформацію про рух грошових коштів, що надходили на рахунок та списувались з нього, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Приходжу до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності копій документів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 (українська гривня) та № НОМЕР_7 (українська гривня), що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_8 , АДРЕСА_4 ), які містять інформацію про рух грошових коштів, що надходили на рахунок та списувались з нього, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, а саме:

- документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у т.ч. про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи "Клієнт-Банк", довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;

- документів (контрактів (договорів) та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів), які містять відомості про здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

дату та час перерахування;

залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку,

за період з 01.01.2014 року по 31.07.2015 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1