печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2013 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Фурмановій В.М., за участю слідчого СВ Деснянського РУ ГУМВС України в м. Києві Кулькова М.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Гаврилюка І.Д. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

27.05.2013р. в провадження Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження ст. слідчого в ОВС ГСУ МВС України Гаврилюка І.Д., погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Ковтун Ю.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчого обґрунтоване тим, Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000054, за фактами створення суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, та пособництві в ухиленні від сплати податків щодо ОСОБА_4 та інших осіб за ч.2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4, будучи організатором організованої злочинної групи у складі ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та інших невстановлених слідством осіб, з корисливих спонукань, з метою власного збагачення створили ряд суб'єктів підприємницької діяльності, які мають ознаки фіктивності, створені з метою прикриття незаконної діяльності, що завдало велику матеріальну шкоду державі. Крім того, ОСОБА_4 вчинив легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинний шляхом.

Як встановлено слідством, мати ОСОБА_4, - ОСОБА_10 проживає за адресою:АДРЕСА_1 користується номером мобільного телефону, а саме: НОМЕР_2, оператора мобільного зв'язку ТОВ «Астеліт» (юридична адреса: м. Київ, вул. Солом'янська, 11, літера «А»).

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

За клопотанням сторони кримінального провадження - слідчого, з якого вбачається, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза змін або знищення документів або ж розголошення даних досудового слідства, відповідно до положення ч. 2 ст. 163 КПК України, суд визнав за можливе розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий Кульков М.В., включений до групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження, в судовому засіданні клопотання підтримав і просив задовольнити.

Вирішуючи вказане клопотання слідчий суддя виходив з наступного.

Як вбачається зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів і провайдерів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні Головного слідчого управління МВС України знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000054, за фактами створення суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, та пособництві в ухиленні від сплати податків щодо ОСОБА_4 та інших осіб за ч.2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Разом з тим, з досліджених слідчим суддею матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, вбачається підтвердження інформації, викладеної в копії рапорту о/у УБОЗ ГУМВС України в м. Києві Малоголовки О.В від 20.03.13р. щодо неналежності номеру телефону конкретній особі. Зокрема, свідок ОСОБА_10 в протоколі її допиту вказує, що її син (ОСОБА_4) телефонував їй на її мобільний телефон НОМЕР_1, що свідчить про належність вказаного номеру ОСОБА_10 та про обґрунтованість даного клопотання.

Таким чином, слідчий суддя, заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого і надання тимчасового доступу до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження ст. слідчого в ОВС ГСУ МВС України Гаврилюка І.Д., погоджене старшим прокурором відділом Генеральної прокуратури України Ковтуном Ю.С., про надання тимчасового доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Гаврилюку Ігору Дмитровичу тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,тобто можливість ознайомитись та отримати копії документів за період часу 25.02.2012 по 22.05.2013, у електронному та друкованому вигляді, що знаходяться у оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв'язку ТОВ «Астеліт» (юридична адреса: м. Київ, вул. Солом'янська, 11, літера «А»), які містять інформацію за абонентським номером НОМЕР_2, а саме:

1.1. Адреса розташування базової станції.

1.2. Тип з'єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SМS, ММS, ОРЯS, переадресація).

1.3. Дата, час та тривалість з'єднання.

1.4. Адреса місцеперебування абонента телефонного номера в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з'єднання та вхідних і вихідних SМS і ММS - повідомлень.

1.5. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, (абонента А) (абонентський, серійний, ІССГО, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ).

1.6. Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості.

1.7. За наявності контрактної угоди надати відомості про абонента.

Визначити строк дії ухвали тривалістю чотирнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах провадження №757/11244/13-к.

Примірник №2 наданий слідчому СВ Деснянського РУ ГУМВС України в м. Києві Кулькову М.В.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк