Справа 127/8690/15-к
Провадження 1-кс/127/3816/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 квітня 2015 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого ВР ЗЛКР СВ УМВС України у Вінницькій області підполковника міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , -
ВСТАНОВИВ:
17.04.2015, до суду звернувся старший слідчий ВР ЗЛКР СВ УМВС України у Вінницькій області підполковник міліції ОСОБА_3 , з клопотанням погодженим з прокурором прокуратури м. Вінниця ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Клопотання мотивовано тим, що слідчим провадиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000636 від 02.02.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході розгляду з матеріалів клопотання встановлено, що 10.01.2014 року ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою під приводом надання допомоги в організації належної діяльності торговельно-оздоровчого комплексу, що розташований за адресою АДРЕСА_2 , та який належав ОСОБА_7 шахрайським шляхом заволоділи грошовими в сумі близько 1 000 000 грн..
Під час допиту свідка по кримінальному провадженню, було встановлено, що вона надавала допомогу гр.. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 для ведення бухгалтерії на ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » який розташований у АДРЕСА_2 . Під час роботи торгівельно-оздоровчий комплекс працював, а саме працював фітнес-клуб яким керувала ОСОБА_8 та на рахунки якої надходили кошти від роботи фітнес клубу, який розташований в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_2 .
Під час проведення досудового слідства встановлено, що ОСОБА_8 , являється донькою подружжя ОСОБА_9 тобто ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та являється приватним підприємцем, і для заняття підприємницькою діяльністю використовує розрахунковий рахунок в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 від 28.11.2012 року.
З метою встановлення загальної суми заподіяної шкоди власнику торгово-оздоровчого комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований у АДРЕСА_2 виникла необхідність в отримані інформації щодо руху коштів по рахунку ОСОБА_8 ( НОМЕР_3 ).
Згідно картки ОДПІ Міндоходів у Вінницькій області за ОСОБА_8 зареєстровано рахунок ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_2 від 28.11.2012 року.
Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею. Однак дані про рух коштів по № НОМЕР_2 від 28.11.2012 року в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_1 за ОСОБА_8 мають значення для встановлення істини у кримінальному проваджені, а також відомості про них у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, тому слідчий просить суд клопотання задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання за обставин викладених у ньому.
Представник ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , в судове засідання не з`явився, хоча повідомлявся своєчасно та належним чином. Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність представника, на підставі ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання слідчого, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 107 ч. 1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.
Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Слідчий суддя, вислухавши учасників процесу, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, кримінального провадження № 0000636 від 02.02.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Вищевказані документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого ВР ЗЛКР СВ УМВС України у Вінницькій області підполковника міліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому ВР ЗЛКР СВ УМВС України у Вінницькій області підполковнику міліції ОСОБА_3 , або старшому о/у ВОСА ПДВ ОУ Вінницької ОДПІ ОСОБА_10 на тимчасовий доступ (виїмку) належним чином завірених копій документів (виписок, в тому числі і електронних на оптичному носії інформації), які перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , про рух грошових коштів по рахунку відкритому на ОСОБА_8 (ІПН № НОМЕР_4 ), а саме № НОМЕР_2 від 28.11.2012, за період з січня 2014 року по січень 2015 року із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою із посиланням на відповідний підтверджуючий документ.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя