Справа № 761/3868/13-к
Провадження № 1-КС/761/1043/2013
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 лютого 2013 року

слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Маліновська В.М. розглянувши клопотання старшого слідчого управління ГУМВС України в місті Києві Цуркана А.В., внесене по кримінальному провадженню №0000099 від 24.01.2013 за ч. 1 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні філії ПАТ "Полтава-банк" у м.Києві (МФО 322562, м.Київ, вул.Тарасівська, 30), з приводу відкриття та використання рахунків №260002636, №260092714 ТОВ "Ю.О. Електронікс - 1" (), -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий управління ГУМВС України в місті Києві Цуркан А.В. за погодженням з прокурором відділу прокуратури м.Києва Місюрою Р.І., вніс по кримінальному провадженню №0000099 від 24.01.2013 за ч. 1 ст.205 КК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні філії ПАТ "Полтава-банк" у м.Києві (МФО 322562, м.Київ, вул.Тарасівська, 30), з приводу відкриття та використання рахунків №260002636, №260092714 ТОВ "Ю.О. Електронікс - 1" ().

Своє клопотання слідчий аргументував тим, що у жовтні 2011 року невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності з надання послуг по мінімізації податкових зобов'язань, за обіцяну грошову винагороду перереєстрували в органах державної влади Шевченківського району м. Києва ТОВ "Ю.О. Електронікс - 1" на ім'я ОСОБА_4, який категорично заперечує свою причетність до діяльності зазначеного підприємства.

28.01.2013 року винесено постанову про призначення позапланової документальної перевірки ТОВ "Ю.О. Електронікс - 1" з питання дотримання податкового законодавства, проведення якої доручено ревізорам-інспекторам ДПІ у Шевченківському районі міста Києва ДПС.

На даний час, з метою якісного проведення перевірки, виникла необхідність в отриманні інформації про фактичні обсяги господарської діяльності ТОВ "Ю.О. Електронікс - 1" для порівняння їх із задекларованими у податкових деклараціях товариства, поданих до ДПІ у Шевченківському районі міста Києва ДПС. Тобто інформація, що міститься у документах і відомостях про рух коштів на рахунках ТОВ "Ю.О. Електронікс - 1", може бути використана як докази і в інший спосіб довести обставини неможливо, оскільки вони являють собою охоронювану законом банківську таємницю.

За даними бази ДПС України, ТОВ "Ю.О. Електронікс - 1" у філії ПАТ "Полтава-банк" у м. Києві МФО 322562 відкриті рахунки №260002636, №260092714.

З огляду на викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи, які на даний час перебувають у володінні філії ПАТ "Полтава-банк" у м. Києві МФО 322562 за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська, 30, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин та бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, слідчий вважає, що йому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість ознайомитися з ними та зробити копії.

З огляду на викладене слідчий просив клопотання задовольнити.

Вивчивши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів з правом їх вилучення, заслухавши слідчого Цуркана А.В. слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого з огляду на таке.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч.3 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на вивчені документи слідчий суддею встановлено, що документи про тимчасовий доступ до яких вказано у клопотанні слідчого, відповідно до ст. 162 КПК України можуть містити відомості, що становлять банківську таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів, про які вказав слідчий у клопотанні, у кримінальному провадженні №0000099 від 24.01.2013 за ч. 1 ст. 205 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Також у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані вище документи перебувають саме у володінні філії ПАТ "Полтава-банк" у м. Києві МФО 322562 (м.Київ, вул.Тарасівська, 30) і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000099.

При цьому під час виконання даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 161-166, 309, 542, 558 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого управління ГУМВС України в місті Києві Цуркана А.В., внесене по кримінальному провадженню №0000099 від 24.01.2013 за ч. 1 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні філії ПАТ "Полтава-банк" у м.Києві (МФО 322562, м.Київ, вул.Тарасівська, 30), з приводу відкриття та використання рахунків №260002636, №260092714 ТОВ "Ю.О. Електронікс - 1" (- задовольнити.

Надати старшому слідчому управління ГУМВС України в місті Києві Цуркану А.В. право тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні філії ПАТ "Полтава-банк" у м.Києві (МФО 322562, м.Київ, вул.Тарасівська, 30) шляхом ознайомлення з оригіналами та отримання копій документів з приводу відкриття та використання рахунків №260002636, №260092714, що належать ТОВ "Ю.О. Електронікс - 1" , у тому числі інформації про рух грошових коштів по зазначеному рахунку (на паперовому та електронному носіях) із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по таким рахункам, грошових чеків щодо зняття готівки, за період з 16.12.2011 по 19.02.2013р.

Службовим особам філії ПАТ "Полтава-банк" у м.Києві (МФО 322562, м.Київ, вул.Тарасівська, 30) забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом отримання копій вищезазначених документів.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали старший слідчий управління ГУМВС України в місті Києві Цурканау А.В. в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам філії ПАТ "Полтава-банк" її оригінал та вручити копію.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: