16.04.2014 Справа №607/5642/14-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В судовому засіданні старший слідчий СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Представник ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , в судове засідання не з`явився, із не відомих на те причин, однак його було повідомлено про час та місце розгляду клопотання.
Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
У ході досудового розслідування встановлено, що на початку жовтня 2013 року ОСОБА_5 вступив у злочинну змову із ОСОБА_9 та іншими особами з метою незаконного заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману.
Так, зокрема реалізовуючи свій злочинний намір, ОСОБА_5 18 листопада 2013 року близько 01 год. 15 хв. перебуваючи у виправній колонії та маючи при собі мобільний телефон, зателефонував на стаціонарний телефон № НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 де проживає ОСОБА_10 , якій повідомив неправдиву інформацію про те, що її син ОСОБА_11 , побив чоловіка і перебуває в міліції, хоча насправді ОСОБА_11 в міліції не знаходився. У подальшому ОСОБА_5 представляючись міліціонером ввівши в оману ОСОБА_10 , сказав, що потрібно передати потерпілому, як компенсацію за не написання ним заяви в міліцію про вчинений злочин, гроші сумі 4 000 доларів США. ОСОБА_10 будучи введена в оману та переконаною в тому, що діє в своїх інтересах та інтересах свого сина, погодилась передати вказану суму потерпілому. Реалізовуючи запланований злочин ОСОБА_5 повідомив, що за грішми приїде інший працівник міліції якому потрібно передати гроші. В подальшому, ОСОБА_10 на землі, біля свого будинку за адресою АДРЕСА_2 за вказівкою ОСОБА_5 залишила конверт з грішми в сумі 4 000 доларів США, що відповідно офіційного курсу встановленого Національним банком України станом на 18.11.2013 року становило 31 972 гривні, які за вказівкою ОСОБА_5 забрав і з місця скоєння злочину зник ОСОБА_7 . У подальшому, гроші в сумі 4 000 доларів США були розподілені порівну між ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 і ОСОБА_15 .
Таким чином, злочинними діями ОСОБА_5 та інших осіб ОСОБА_10 завдано матеріальних збитків на суму 31 972 гривень.
Проведеними заходами встановлено, що частину грошових коштів, якими заволоділи ОСОБА_5 та інші, в результаті вчинення шахрайства відносно ОСОБА_10 , 18 листопада 2013 року ОСОБА_6 перераховував через термінал ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 на ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , зареєстровану АДРЕСА_3 , жительку АДРЕСА_4 .
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, для використання як доказів, документів, які містять дані про рахунок № НОМЕР_2 , слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до даних матеріалів, які перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що в АДРЕСА_5 .
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи, які містять дані про рахунок № НОМЕР_2 , містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягають аналізу і дослідженню, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 або за його дорученням старшому оперуповноваженому в ОВС УБОЗ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_17 на проведення тимчасового доступу до банківських документів, а саме документів у яких міститься інформація про рух коштів по рахунку фізичної особи № НОМЕР_2 Гавриленко ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованої АДРЕСА_3 , жительки АДРЕСА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , паспорт серії НОМЕР_4 , за період з 15 листопада 2013 року до 06 грудня 2013 року, із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали фінансові операції, що вказані на даному рахунку, які зберігаються у приміщенні Тернопільської філії ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_5 , та можливість їх вилучити.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1