пр. № 1-кс/759/1302/13
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2013 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Величко Т.О., при секретарі Голубенко Т.В., за участю прокурора Устименка О.І., старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Поліщук А.М., розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0005001 старшим слідчим в ОВС ГСУ МВС України Поліщук А.М., і погоджене з прокурором Устименко О.І., клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей та документів та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора Устименка О.І., -

ВСТАНОВИВ:

Головним слідчим управлінням МВС України проводиться розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005001 від 05.04.2013, за фактом зайняття гральним бізнесом, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що на території України невстановленими особами створено мережу закладів, в яких під прикриттям випуску та проведення державної лотереї «Зірви мільйон» здійснюється незаконна діяльність, пов'язана з організацією проведення азартних ігор.

Дії невстановлених осіб попередньо кваліфіковані за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином.

Згідно договору доручення на розповсюдження державних лотерей від 27.03.2013 № 1308/02 Підприємство з 100% іноземними інвестиціями «Українська Національна лотерея», яке є оператором державних лотерей на підставі ліцензії Міністерства фінансів України від 20.02.2013 № АВ446754, доручає ТОВ «ЗМ» розповсюджувати державні миттєві лотереї «Зірви мільйон» через електронну систему прийняття ставок за допомогою лотерейних терміналів самообслуговування.

Відповідно до договорів від 27.03.2013 № 27-03/13 та № 27-03/13 ДОО-2 ТОВ «Алсарт-Україна» надає у користування ТОВ «ЗМ» лотерейне програмне забезпечення «Никалот», а також передає у оренду обладнання (лотерейні термінали самообслуговування), які фактично не є лотерейними терміналами самообслуговування, використовуються для забезпечення проведення азартних ігор, а також згідно ст. 6 Закону України «Про державні лотереї в Україні» повинні належати оператору державних лотерей на праві власності.

У зв'язку з викладеним, з метою повного та всебічного дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення осіб, які причетні до його вчинення, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів реєстраційної справи та податкової звітності ТОВ «ЗМ», які знаходяться у володінні Державної податкової інспекції у Будьонівському районі м. Донецька Головного управління Міністерства доходів і зборів України.

Оригінали зазначених документів потрібно вилучити в Державній податковій інспекції у Будьонівському районі м. Донецька Головного управління Міндоходів, оскільки вони необхідні для використання під час проведення ревізій та експертних досліджень.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення важливих для слідства документів, які знаходяться у володінні Державної податкової інспекції у Будьонівському районі м. Донецька Головного управління Міндоходів, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити зазначені вище документи у даній установі, яка розташована за адресою: м. Донецьк, вул. Октября, буд. 17.

Підставою вважати реальною загрозу зміни або знищення документів є те, що документи до яких виникла необхідність у доступі та вилученні, на даний час перебувають в розпорядженні службових осіб Державної податкової інспекції у Будьонівському районі м. Донецька Головного управління Міндоходів, які можуть бути причетні до вчинення даних кримінальних правопорушень, та з метою уникнення відповідальності можуть змінити, знищити чи приховати докази.

Беручи до уваги вище викладене, є достатні підстави вважати, що документи, які знаходяться в Державній податковій інспекції у Будьонівському районі м. Донецька Головного управління Міндоходів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, тобто можуть мати значення речових доказів та необхідні для досягнення мети кримінального провадження, у зв'язку з чим виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до них та можливості їх вилучення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого повністю та дозволити надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Поліщуку Андрію Михайловичу слідчому СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Нагорнюку Павлу Миколайовичу та слідчому СВ Києво - Святошинського РВ ГУМВС України в Київській області Однолєток Олені Сергіївні тимчасовий доступ до всіх документів реєстраційної справи та податкової звітності ТОВ «ЗМ» (), які знаходяться у володінні Державної податкової інспекції у Будьонівському районі м. Донецька Головного управління Міністерства доходів і зборів України, розташованого за адресою: м. Донецьк, вул. Октября, буд. 17, можливість ознайомлення та вилучення печей і документів.

2. Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

3. Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Т.О.Величко