печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3462/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий ГСУ МВС України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримки державного обвинувачення управління нагляду за дотриманням законів органами податкової міліції Головного управління нагляду за дотриманням законів у кримінальному провадженні ГПУ ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей у кримінальному провадженні.

Обґрунтовуючи підстави звернення з клопотанням, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000314 та №0000317 за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст. 205 КК України, які 13.05.2013 об`єднані за №0000314.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 2010 по 2012 роки, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та представництва « ІНФОРМАЦІЯ_5 », шляхом зловживання своїм службовим становищем та переслідуючи корисливі мотиви, привласнили 120 млн. грн. державних коштів призначених на виконання робіт з капітального ремонту автомобільної дороги М03 Київ-Харків-Довжанський, чим вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.

17.04.2013 відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яке зареєстроване до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000314.

Подальшим розслідуванням злочину у вищевказаному кримінальному провадженні було встановлено, що способом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України є використання злочинної схеми до якої входять ряд юридичних осіб з ознаками фіктивності, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », які створені невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності з надання послуг по протиправному зменшенню податкових зобов`язань низки суб`єктів господарювання перед державою та переведення безготівкових коштів у готівку, внаслідок несплати обов`язкових платежів до Державного бюджету України, що вказує на наявність у їх діях ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України.

19.04.2013 відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України за № 0000317 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Так, у період з 2010 по 2012 роки, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та представництва « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі укладених контрактів із державним агентством автомобільних доріг України « ІНФОРМАЦІЯ_17 », у рамках проекту «Покращення автомобільних доріг і безпеки руху» на виконання капітального ремонту автомобільної дороги М03 Київ-Харків-Довжанський, були отримані державні кошти, з яких приблизно 120 млн. грн. в подальшому, за ніби то виконані роботи перераховано на рахунки юридичних осіб з ознаками фіктивності, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », які фактично ніякі роботи не виконували і не могли їх виконати, оскільки у них відсутні трудові ресурси, офісні та складські приміщення, виробниче, транспортне та торгівельне обладнання, матеріали та дозвільні документи для здійснення господарської діяльності, передбаченої установчими документами, а створені невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності, з надання послуг по протиправному зменшенню податкових зобов`язань низки суб`єктів господарювання перед державою та переведення безготівкових коштів у готівку, внаслідок несплати обов`язкових платежів до Державного бюджету України.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що кошти отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перераховувалися на рахунки реально діючих підприємств за нібито отриману щебеневу продукцію та надані послуги, зокрема ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ІНФОРМАЦІЯ_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », які є підконтрольними ОСОБА_6 , а також на рахунки юридичних осіб, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », які містять ознаки фіктивності.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснювало закупівлю щебеню у ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

02.12.2013 року ухвалою Печерського районного суду м.Києва було надано дозвіл на тимчасовий доступ до спеціального дозволу ІНФОРМАЦІЯ_25 на користування надрами ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інших документів, необхідних для його отримання.

Вказану ухвалу було направлено на виконання до ІНФОРМАЦІЯ_25 .

В рамках виконання ухвали на адресу ІНФОРМАЦІЯ_26 надійшов лист ІНФОРМАЦІЯ_25 (вих. номер 16031/02/12-13 від 10.12.2013 року), згідно якого спеціальний дозвіл на користування надрами № 3800 від 05.03.2010 року, наданий ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) являється недійсним у зв`язку з закінченням строку дії. Відомості про продовження строку дії вказаного спеціального дозволу в електронній інформаційній базі ІНФОРМАЦІЯ_25 відсутні.

В свою чергу слідством достовірно встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), незважаючи на закінчення строку дії спеціального дозволу продовжує здійснювати видобуток щебеню всупереч чинному законодавству України, тим самим спричинює значну матеріальну шкоду державі, а також істотну шкоду довкіллю.

Крім того в ході досудового слідства оперативним шляхом було встановлено факт незаконного користування та видобутку надр ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

Таким чином ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснює свою незаконну діяльність з використанням спеціальної техніки, яку орендує в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що підтверджується наданими органу досудового слідства директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ОСОБА_7 завіреними копіями договорів оренди.

Згідно договору оренди (оперативного лізингу) № 2О12К4 від 30.12.2010 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » в особі генерального директора ОСОБА_7 уклали вказаний договір з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі голови правління ОСОБА_8 . Згідно умов даного договору ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було передано в строкове платне користування наступні технологічні транспортні засоби: - фронтальний навантажувач марки VOLVO L-150E 2007 року випуску, номер кузова НОМЕР_4 , державний номерний знак НОМЕР_5 .

Згідно договору оренди (оперативного лізингу) № 2О12К3 від 30.12.2010 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » в особі генерального директора ОСОБА_7 уклали вказаний договір з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі голови правління ОСОБА_8 . Згідно умов даного договору ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було передано в строкове платне користування наступні технологічні транспортні засоби: - фронтальний навантажувач марки CATERPILLAR-988H 2008 року випуску, номер двигуна НОМЕР_6 , номер кузова BXY НОМЕР_7 , державний номерний знак НОМЕР_8 ; - екскаватор марки VOLVO EC 360 BLC 2005 року випуску, номер двигуна НОМЕР_9 , номер кузова НОМЕР_10 , державний номерний знак НОМЕР_11 ; - екскаватор марки VOLVO EC 360 BLC 2007 року випуску, номер двигуна НОМЕР_12 , номер кузова НОМЕР_13 , державний номерний знак НОМЕР_14 та наступне обладнання: - гідравлічний молот марки Rammer 90 ABD 5L; - грохот Норберг CVB 20-50-2; - грохот TS 303; - конусна дробилка Норберг НP, серійний номер 30337282. Строк дії вказаного договору було продовжено на підставі додаткової угоди № 1 та додаткової угоди № 2 до вищевказаного договору оренди (оперативного лізингу).

Згідно договору оренди (оперативного лізингу) № 2О12К2 від 30.12.2010 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » в особі генерального директора ОСОБА_7 уклали вказаний договір з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі голови правління ОСОБА_8 . Згідно умов даного договору ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було передано в строкове платне користування наступні технологічні транспортні засоби: - самоскид марки БелАЗ-7547 2004 року випуску, номер двигуна НОМЕР_15 , номер кузова НОМЕР_16 , державний номерний знак НОМЕР_17 ; - самоскид марки БелАЗ-7547 2006 року випуску, номер двигуна НОМЕР_18 , номер кузова НОМЕР_19 , державний номерний знак НОМЕР_20 ; - самоскид марки БелАЗ-7547 2007 року випуску, номер двигуна НОМЕР_21 , номер кузова НОМЕР_22 , державний номерний знак НОМЕР_23 ; - самоскид марки БелАЗ-7547 2007 року випуску, номер двигуна НОМЕР_24 , номер кузова НОМЕР_25 , державний номерний знак НОМЕР_26 ; - самоскид марки БелАЗ-7547-20 2008 року випуску, номер двигуна НОМЕР_27 , номер кузова НОМЕР_28 , державний номерний знак НОМЕР_29 . Строк дії вказаного договору було продовжено на підставі додаткової угоди № 1 до вищевказаного договору оренди (оперативного лізингу).

Вказані вище обставини окрім документального засвідчення, підтверджуються свідченнями директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ОСОБА_7 .

Станом на 12.02.2014 року згідно даних про юридичну особу ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) змінило свою форму на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), без зміни коду ЄДРПОУ.

Згідно ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами по кримінальному провадженню являються матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Таким чином, вся вище перелічена техніка являється знаряддям вчинення кримінального правопорушення, враховуючи факт незаконного користування та видобутку надр ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, недопущення втрати та знищення речових доказів та знарядь злочину, виникла необхідність у вилученні наданої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в оренду спеціальної техніки.

У відповідності до вимог ч.2 с.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володіння якої знаходяться запитувані речі.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробти копії, а у разі прийняття відповідного рішення слідчи суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, приходжу до висновку, що речі, доступ до якої просить надати слідчий , можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки є знаряддям вчиненого кримінального правопорушення, а також можуть бути використані в якості доказів, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому ГСУ МВС України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до наступних технологічних засобів та обладнання з можливістю їх вилучення:

- фронтального навантажувача марки VOLVO L-150E 2007 року випуску, номер кузова НОМЕР_4 , державний номерний знак НОМЕР_5 ;

- фронтального навантажувача марки CATERPILLAR-988H 2008 року випуску, номер двигуна НОМЕР_6 , номер кузова BXY НОМЕР_7 , державний номерний знак НОМЕР_8 ;

- екскаватора марки VOLVO EC 360 BLC 2005 року випуску, номер двигуна НОМЕР_9 , номер кузова НОМЕР_10 , державний номерний знак НОМЕР_11 ;

- екскаватора марки VOLVO EC 360 BLC 2007 року випуску, номер двигуна НОМЕР_12 , номер кузова НОМЕР_13 , державний номерний знак НОМЕР_14 ;

- гідравлічного молоту марки Rammer 90 ABD 5L;

- грохоту Норберг CVB 20-50-2; - грохот TS 303;

-конусної дробилки Норберг НP, серійний номер 30337282;

- самоскиду марки БелАЗ-7547 2004 року випуску, номер двигуна НОМЕР_15 , номер кузова НОМЕР_16 , державний номерний знак НОМЕР_17 ;

- самоскиду марки БелАЗ-7547 2006 року випуску, номер двигуна НОМЕР_18 , номер кузова НОМЕР_19 , державний номерний знак НОМЕР_20 ;

- самоскиду марки БелАЗ-7547 2007 року випуску, номер двигуна НОМЕР_21 , номер кузова НОМЕР_22 , державний номерний знак НОМЕР_23 ;

- самоскиду марки БелАЗ-7547 2007 року випуску, номер двигуна НОМЕР_24 , номер кузова НОМЕР_25 , державний номерний знак НОМЕР_26 ;

- самоскиду марки БелАЗ-7547-20 2008 року випуску, номер двигуна НОМЕР_27 , номер кузова НОМЕР_28 , державний номерний знак НОМЕР_29 що використовуються ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з метою незаконного видобутку та користування надрами, являються знаряддям вчинення кримінального правопорушення, перебувають в користуванні на правах оренди в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 та на праві приватної власності належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), поштова адреса: АДРЕСА_2 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю чотирнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/3462/14-к

Примірник 2- наданий слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1