У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2013 р. смт. Близнюки

Слідчий суддя Близнюківського районного суду Харківської області Лобановська С.М., за участю заступника начальника СВ Лозівського МВ ГУ МВС в Харківській області капітана міліції ОСОБА_1, з участю секретаря Шевченко О.О., розглянувши клопотання заступника начальника Лозівського СВ МВ ГУ МВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів,-

в с т а н о в и в:

У провадженні Близнюківського СВМ Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0001017 від 11.05.2013 року за фактом отримання шахрайським шляхом кредиту в КП Харківський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі (далі Фонд) в сумі 25 тисяч гривень за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 17.04.2013 до Лозівського МВ ГУ МВС України в Харківській області надійшла заява від директора комунального підприємства Харківський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі (далі Фонд) ОСОБА_2, в якій останній зазначив, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, отримавши пільговий державний кредит в сумі 25 тис. гривень за кредитним договором № 1008/0307п від 16.04.2007 своєчасно не повертає кредит та відсотки по ньому, чим порушує економічні інтереси держави Україна. Аналогічні заяви від директора Фонду ОСОБА_2 були подані ним відносно гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, щодо несвоєчасного повернення останнім кредиту та відсотків по ньому за кредитним договором №0776/0306п від 04.04.2006 та ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3 за кредитним договором №1005/0307п від 02.04.2007 року.

Проведеними слідчими заходами було встановлено, що ОСОБА_3 оформляючи кредитний договір № 1008/0307п від 16.04.2007 надав до Фонду довідку про свої доходи з квітня 2006 по березень 2007 року. Згідно довідки, наданої ОСОБА_3 до Фонду, останній працював на посаді заступника директора у приватному сільськогосподарському підприємстві МТМ код ЄДРПОУ №30829044. Однак, згідно даних УПФ України Лозівського району Харківської області, гр. ОСОБА_3 у приватному сільськогосподарському підприємстві МТМ код ЄДРПОУ №30829044, з 01.01.2006 по теперішній час, взагалі не працював.

Аналогічну недостовірну інформацію, щодо розміру своїх доходів при оформлені пільгових державних кредитів надали ОСОБА_4 за кредитним договором №0776/0306п від 04.04.2006 та ОСОБА_5, за кредитним договором №1005/0307п від 02.04.2007. Згідно довідок, наданих ОСОБА_4 та ОСОБА_5 до Фонду, останні працювали, відповідно, ОСОБА_4 на посаді інженера механіка, виконавчого директора приватного сільськогосподарського підприємства МТМ код ЄДРПОУ №30829044, а ОСОБА_5 на посаді кладовщика, того ж підприємства. Однак, згідно даних УПФ України Лозівського району Харківської області, а ні ОСОБА_4, а ні ОСОБА_5 у приватному сільськогосподарському підприємстві МТМ код ЄДРПОУ №30829044, з 01.01.2006 по теперішній час, взагалі не працювали.

Окрім зазначеного, підставою для надання пільгових державних кредитів була наявність продавця домоволодіння та відповідно, посвідчене в установленому законом порядку, набуття права власності на відповідне нерухоме майно (житлову будівлю).

02.04.2007 року ОСОБА_3 укладає договір купівлі продажу жилого будинку з гр. ОСОБА_6 Предметом договору виступив жилий будинок, розташований за адресою: Харківська область, Близнюківський район, с. Дуніно, вул. Квітнева, 55, що на праві приватної власності належав ОСОБА_6 Зазначений договір купівлі продажу був нотаріально посвідчений 02.04.2007 державним нотаріусом Близнюківської державної нотаріальної контори ОСОБА_7. Номер правочину в Державному реєстрі правочинів 2003924.

22.03.2006 ОСОБА_4 укладає договір купівлі продажу жилого будинку з гр. ОСОБА_8 Предметом договору виступив жилий будинок, розташований за адресою: Харківська область, Близнюківський район, с. Водолазьке, вул. Польова, 13, що на праві приватної власності належав ОСОБА_8 Зазначений договір купівлі продажу був нотаріально посвідчений 22.03.2006 державним нотаріусом Близнюківської державної нотаріальної контори ОСОБА_7. Номер правочину в Державному реєстрі правочинів 1208519.

27.03.2007 ОСОБА_5 укладає договір купівлі продажу жилого будинку з гр. ОСОБА_9 Предметом договору виступив жилий будинок, розташований за адресою: Харківська область, Близнюківський район, с. Алісівка, вул. Щкільна, 44, що на праві приватної власності належав ОСОБА_9 Зазначений договір купівлі продажу був нотаріально посвідчений 27.03.2007 державним нотаріусом Близнюківської державної нотаріальної контори ОСОБА_7. Номер правочину в Державному реєстрі правочинів 1991848.

На підставі поданих ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 пакетів документів, необхідних для оформлення пільгового державного кредиту, в тому числі договорів купівлі продажу жилих будинків та фіктивних довідок про свої доходи, з вказаними особами та директором Фонду - ОСОБА_10 були укладені вищевказані кредитні договори Про надання довгострокового кредиту на придбання готового або незавершеного будівництва житлової будівлі.

В клопотанні вказано, що з метою перевірки фактичних даних про те, що гр. ОСОБА_3, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 незаконно отримали пільгові державні кредити за договорами №№ 1008/0307п, 0776/0306п, 1005/0307п у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів, які були підставою для оформлення зазначених кредитних договорів, оскільки оригінали цих документів фактично виступали засобами вчинення злочину. Зазначені документи та інформація, що в них міститься, має суттєве значення для кримінального провадження та може бути використана, як доказ умислу винної особи, її обізнаність про порядок оформлення певних юридичних дій, перебування винної особи у певному місці та в певний час. Зазначена інформація, надасть змогу органу досудового розслідування визначити та ідентифікувати коло осіб, які приймали участь в реєстрації, складанні та наданні певних документів, підтвердити чи спростувати обставини причетності інших осіб, що відповідає вимогам повноти та обєктивності досудового розслідування.

Іншими способами, довести чи спростувати факти незаконного укладання ОСОБА_3, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 кредитних договорів, встановити коло причетних осіб та довести обставини підробки чи використання відповідних документів, що були підставою для їх укладання та супроводження, наразі є неможливим. Також орган досудового розслідування зазначає, що оригінали вищезазначених договорів купівлі продажу житлових будівель та документи, що супроводжували їх укладання самі по собі, де факто, є доказами, а отже повинні міститися у матеріалах кримінального провадження, досудове розслідування якого наразі триває.

У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в поданні, вказав що іншими способом отримати доступ до документів які зберігаються у нотаріуса неможливо. Отримані відомості можуть бути використані як докази.

Судовий виклик державного нотаріуса Близнюківської державної нотаріальної контори Харківської області ОСОБА_7 здійснено відповідно до вимог ч.ч.1,3 ст. 163 КПК України, яка в судове засідання не зявилася, причини неприбуття не повідомлено. Клопотання розглянуте у її відсутність на підставі ч.4 ст. 163 КПК України.

Вислухавши думку слідчого, перевіривши матеріали кримінального провадження №00001017, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи із наступного.

Подане до суду клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України, погоджене з прокурором.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст. 131 КПК України.

Із вивчених в судовому засіданні матеріалів кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0001017 від 11.05. 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 1 ст.190 КК України, пояснень у судовому засіданні слідчого вбачається, що іншими способами, довести чи спростувати факти незаконного укладання ОСОБА_3, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 кредитних договорів, встановити коло причетних осіб та довести обставини підробки чи використання відповідних документів, що були підставою для його укладання та супроводження є неможливим. Оригінали документів щодо укладення вищезазначеного договору купівлі-продажу жилого будинку самі мі по собі є доказами, а отже повинні міститися у матеріалах кримінального провадження, досудове розслідування якого триває.

Зазначені документи містять охоронювану законом таємницю проте слідчим доведено, що відомості які у них містяться, можуть бути використані як докази і іншим способом встановлення обставин які передбачається довести на їх підставі, неможливо.

Слідчим обгрунтовано наявність підозри щодо вчинення кримінального правопорушення певного ступеня тяжкості та доведено необхідність застосування саме цього виду заходів забезпечення кримінального провадження і у спосіб про який заявлено у клопотанні.

Без застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження слідчим неможливо отримати документи про які заявлено в клопотанні.

Разом з тим слід визнати, що клопотання в частині надання дозволу на вилучення журналу видачі договорів (реєстру вчинення нотаріальних дій) слідчим не обгрунтоване, а тому і задоволенню не підлягає.

Таким чином потреби досудового розслідування, з метою забезпечення його дієвості, можуть бути досягнуті при задоволенні клопотання слідчого частково.

Відповідно до ч.ч.1,2 ст. 159 ЦПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ували слідчого судді.

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним, співрозмірним і доцільним.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131,132, 159-164 КПК України,-

у х в а л и в:

Клопотання заступника начальника СВ Лозівського МВ ГУ МВС в Харківській області капітана міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадження № № 0001017 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Близнюківській державній нотаріальній конторі Харківської області надати заступнику начальника СВ Лозівського МВ (з обслуговування м. Лозова, Лозівського та Близнюківського районів) ГУ МВС України в Харківській області капітану міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналу договору купівлі продажу жилого будинку від 02.04.2007 року між ОСОБА_3 (покупець) та ОСОБА_6 (продавець), зареєстрованому в Державному реєстрі правочинів за №2003924 та оригіналів документів, що стали підставою для його реєстрації (з усіма додатками), в тому числі договорів поруки, відповідних заяв, повідомлень, запитів та відповідей на них;

- оригіналу договору купівлі продажу жилого будинку від 22.03.2006 року між ОСОБА_4 (покупець) та ОСОБА_8 (продавець), зареєстрованому в Державному реєстрі правочинів за № 1209519 та оригіналів документів, що стали підставою для його реєстрації (з усіма додатками), в тому числі договорів поруки, відповідних заяв, повідомлень, запитів та відповідей на них;

- оригіналу договору купівлі продажу жилого будинку від 27.03.2007року між ОСОБА_5 (покупець) та ОСОБА_9 (продавець), зареєстрованому в Державному реєстрі правочинів за № 1991848 та оригіналів документів, що стали підставою для його реєстрації (з усіма додатками), в тому числі договорів поруки, відповідних заяв, повідомлень, запитів та відповідей на них та здійснити виїмку.

Близнюківській державній нотаріальній конторі Харківської області надати заступнику начальника СВ Лозівського МВ (з обслуговування м. Лозова, Лозівського та Близнюківського районів) ГУ МВС України в Харківській області капітану міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до журналу видачі договорів (реєстру вчинення нотаріальних дій) за 2006 та 2007 роки.

В іншій частині задоволення клопотання відмовити.

Повідомити осіб, тимчасовий доступ до документів яких дозволено, що відповідно до ч.1 ст. 166 ЦПК України, у разі невиконання ухвали слідчого судді, про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє до 22 червня 2013 року.

Один примірник ухвали та її копію надіслати заступнику начальника СВ Лозівського МВ (з обслуговування м. Лозова, Лозівського та Близнюківського районів) ГУ МВС України в Харківській області капітану міліції ОСОБА_1.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Близнюківського районного

суду Харківськоїх області ОСОБА_11