Справа № 588/810/15-к
№ провадження 1-кс/588/269/15
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.12.2015 року Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000258 від 22.05.2015 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

15.12.2015 р. слідчий СВ Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » посилаючись на те, що у провадженні СВ Тростянецького РВ УМВС України в Сумській області розпочато кримінальне провадження №0000258 від 22.05.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.05.2015 року до чергової частини Тростянецького РВ надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що 21.05.2015 р. невідома особа вчинила проникнення до приміщення квартири АДРЕСА_1 , та викрала грошові кошти в сумі 60000 грн., банківські картки, які належать заявнику та його дружині ОСОБА_5 . Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 вказав, що 21.05.2015 року на свій мобільний телефон він отримав смс-повідомлення про те, що з його основного рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » п`ятьма трансакціями було знято грошові кошти в сумі 5000 грн. Зателефонувавши до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілий довідався про те, що з вказаного основного рахунку за допомогою додаткового рахунку № НОМЕР_2 невідомою особою було знято вищевказані грошові кошти. Проведеними оперативно-розшуковими заходами було встановлено, що зняття грошових коштів з викрадених карток потерпілих здійснювалось в АДРЕСА_2 через банкомат ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Таким чином, виникла необхідність встановити всю можливу інформацію, якою володіє вищевказаний банк про рух коштів по основному рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та рух коштів по додатковому рахунку № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які зареєстровані на ОСОБА_4 , що може становити інтерес для кримінального провадження та для встановлення особи, винної у вчиненні вказаного правопорушення. Тому слідчий звернувся до суду з клопотанням та просить надати йому тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю про рух коштів на вказаних рахунках банку із зазначенням способу зняття грошових коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів), фотознімків осіб, які здійснювали знімання коштів з вказаних рахунків.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання у повному обсязі.

В судове засідання представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, який був належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, про причини неявки не повідомив, та його неявка не перешкоджає слідчому судді вирішити клопотання слідчого. Слідчим суддею вивчено матеріали кримінального провадження - клопотання слідчого, протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 , витяг із Єдиного реєстру досудових розслідувань, з якого вбачається, що 21.05.2015 року до чергової частини Тростянецького РВ УМВС України в Сумській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що 21.05.2015 року по АДРЕСА_3 в період часу з 10 години по 16 годину невстановлена особа вчинила крадіжку грошових коштів в сумі 60000 грн.; протокол допиту потерпілого.

Таким чином вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є правові підстави для надання слідчому доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, оскільки є підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, або встановлення осіб, які його вчинили та слідчий довів, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ч.1,2 ст.110, ч.1, п.5 ч.2 ст.131, ст.ст.132,159, 162,163,164, 372 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю -задовольнити.

Надати слідчим СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області, які перебувають в групі слідчих: капітану поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та додаткового рахунку № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які зареєстровані на ОСОБА_4 , за 21.05.2015 року із зазначенням способу зняття грошових коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів), фотознімків осіб, які здійснювали знімання коштів з вказаних рахунків.
Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 18 січня 2016 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1