ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження № 1-кс/201/9372/2015
УХВАЛА
15 жовтня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Жовтневого району м. Дніпропетровська ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
15 жовтня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
Під час проведення досудового розслідування, встановлено, що ТОВ з ІІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » займається оптовою торгівлею запчастинами до будівельної техніки. Офісні та складські приміщення розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .
21.01.2015 року на складі виявлено нестачу товаро матеріальних цінностей на загальну суму 52 349 гривень. Було встановлено, що товаро матеріальні цінності були начебто реалізовані клієнтам підприємства менеджером по продажам ТОВ з ІІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з червня 2014 року по січень 2015 рік. При цьому оплата за фактично продану продукцію не поступила та в бухгалтерському обліку числиться як прострочена заборгованість. Також встановлено, що клієнти підприємства, отримані товари оплатили повному обсязі, проте переказ грошових коштів вони здійснювали не на рахунковий рахунок ТОВ з ІІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 .
Також, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 ніколи в трудових взаємовідносинах не перебувала і не була уповноважена керівництвом підприємства отримувати грошові кошти за відвантажені товарно матеріальні цінності. В ході усної розмови з ОСОБА_4 стало відомо, що він дійсно реалізовував товарно матеріальні цінності від імені ТОВ з ІІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак перебуваючи в скрутному майновому становищі, повідомляв покупцям недостовірні платіжні реквізити і просив проводити грошові кошти на рахунок своєї знайомої ОСОБА_5 . Після чого грошові кошти останній використав на власні потреби. Однак письмово викласти вищевикладене ОСОБА_4 категорично відмовився, побоюючись кримінальної відповідальності.
На даний час ОСОБА_4 майнової шкоди ТОВ з ІІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не повернув, та на роботу не виходить. Таким чином незаконно заволодів грошовими коштами в розмірі 52 349 гривень.
На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформація про рух грошових коштів із зазначенням виду банківських операцій, які здійснювались по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , в тому числі сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості, дати та точний час транзакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи перекази грошових коштів, на які рахунки здійснювались перекази грошових коштів за період часу з 01 червня 2014 року по 30 січня 2015 рік.
Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформація про рух грошових коштів із зазначенням виду банківських операцій, які здійснювались по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , в тому числі сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості, дати та точний час транзакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи перекази грошових коштів, на які рахунки здійснювались перекази грошових коштів за період часу з 01 червня 2014 року по 30 січня 2015 рік.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1