печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
02 листопада 2015 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника в особи, у володінні якого знаходиться майно, ТОВ «ЕКОФРУТ-ТРЕЙД», ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду в місті Києві клопотання представника ТОВ «ЕКОФРУТ-ТРЕЙД» ОСОБА_3 про скасування арешту майна, -

В С Т А Н О В И В :
Представник ТОВ «ЕКОФРУТ-ТРЕЙД» звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить скасувати арешт грошових коштів Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕКОФРУТ-ТРЕЙД» (), які знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_1 (валюта рахунку українська гривня) та № НОМЕР_1 (валюта рахунку долар США), відкритих ТОВ «ЕКОФРУТ-ТРЕЙД» () у АБ «Південний» (код ЄДРПОУ 20953647, МФО 328209), адреса: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, накладений на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 29.09.2015 року у кримінальному провадженні № 757/35626/15-к.

В обґрунтування вимог клопотання представник товариства зазначає, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках набуті підприємством під час законної господарської діяльності, а тому відсутні підстави для їх арешту, крім того накладений арешт блокує виплату заробітної плати працівникам товариства та сплати видатків до державного бюджету.

Представник товариства у судовому засіданні подане клопотання підтримав та просив задовольнити, в обґрунтування поданого клопотання зазначив те, що накладений арешт створює перепони для ведення господарської діяльності підприємства, представив суду на підтвердження законності створення та здійснення фінансово-господарської діяльності копії статутних документів та документів товариства щодо бухгалтерської та податкової звітності.

Слідчий, за клопотанням якого було накладено арешт, в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував, оскільки досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженню триває, зазначені рахунки та гроші, які на них знаходяться перевіряються на предмет їх законності та джерела надходження, тому просив у задоволенні клопотання відмовити.

Дослідивши матеріали клопотання та оцінивши надані представниками ТОВ «ЕКОФРУТ-ТРЕЙД» пояснення та письмові докази у вигляді статутних та реєстраційних документів, бухгалтерсько-фінансової, податкової звітності та господарських договорів щодо утворення та фінансово-господарської діяльності ТОВ «ЕКОФРУТ-ТРЕЙД», виписок щодо руху коштів по зазначеним особовим рахункам ТОВ «ЕКОФРУТ-ТРЕЙД», пояснення слідчого, який проти задоволення клопотання заперечував, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судовим розглядом встановлено, що ГСУ МВС здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 000060 від 07.02.2014 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 29.09.2015 року задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_4 та накладено арешт на кошти, у безготівковому вигляді, які знаходяться на рахунках:

- ТОВ «МАБІС» () №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

- ТОВ «МАДЖІО» () №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

- ТОВ «ІКСПЕРІЯ» () №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

- ТОВ «ЕРІЗО ТОРГ» () №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_10 , НОМЕР_10 ;

- ТОВ «ЕКОФРУТ-ТРЕЙД» () №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_11 , - відкритих в АБ «Південний» (МФО 328209), м. Одесса, вул. Краснова, 6/1.

Згідно ст. 41 Конституції України, ст. 321 ЦК України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно обмежений у його здійсненні. Особа може бути позбавлена права власності або обмежена у його здійсненні лише у випадках і в порядку, встановлених законом.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи пояснення слідчого, з яких вбачається, що орган досудового розслідування на даній стадії досудового розслідування кримінального провадження не має жодних фактичних даних про причетність ТОВ "ЕКОФРУТ-ТРЕЙД" до вказаного кримінального правопорушення, виходячи з даних що були здобуті під час досудового розслідування кримінального провадження, а також з представлених представником заявника доказів на підтвердження зайняття ТОВ "ЕКОФРУТ-ТРЕЙД" фінансово-господарською діяльністю без ознак фіктивності утворення, відсутності даних щодо фінансово-господарських відносин товариства з підприємствами, діяльність яких перевіряється в рамках досудового розслідування, а також ту обставину, що однією з засад кримінального провадження є змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, слідчий суддя вважає доведеною ту обставину, що потреба в арешті майна відпала, оскільки заборона будь-яких видаткових операцій по вищевказаних рахунках як така блокує господарську діяльність ТОВ " ЕКОФРУТ-ТРЕЙД".

Крім того, судовим розглядом встановлено, що жодній особі з службових осіб товариства, чи його засновнику не повідомлено про підозру в даному кримінальному провадженні, що також підтверджено в судовому засіданні слідчим, не спростовано стороною обвинувачення, що в свою чергу вказує на відсутність ознак в майна, на яке накладено арешт, визначених ст. 170 КПК України.

Зазначене підтверджує, що арешт на грошові кошти заявника було накладено необґрунтовано та накладений арешт підлягає скасуванню.

Керуючись ст.ст.174, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання представника ТОВ «ЕКОФРУТ-ТРЕЙД» ОСОБА_3 про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати арешт грошових коштів ТОВ «ЕКОФРУТ-ТРЕЙД» (), які знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_1 (валюта рахунку українська гривня) та № НОМЕР_1 (валюта рахунку долар США), відкритих ТОВ «ЕКОФРУТ-ТРЕЙД» () у АБ «Південний» (код ЄДРПОУ 20953647, МФО 328209), адреса: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, накладений на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 29.09.2015 року у кримінальному провадженні № 757/35626/15-к.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1