Єдиний унікальний номер 725/1663/15-к
Номер провадження 1-кс/725/371/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25.03.2015 року
Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
за участю слідчого: ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про обшук у кримінальному провадженні №0000976 від «04» листопада 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з старшим прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні слідчий посилається на те, що 04.11.2014 до слідчого управління з УДСБЕЗ УМВС України в Чернівецькій області надійшли матеріали про безпосереднє виявлення кримінального правопорушення, а саме про те, що ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 по місцю проживання та по місцю здійснення підприємницької діяльності на ринках м. Чернівці, організували та здійснюють протиправну діяльність пов`язану із обміном іноземних валют у великих обсягах.

04.11.2014 року вказані матеріали зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000976 з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України. Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що Службові особи юридичних осіб приватного права: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди, без одержання Індивідуальної ліцензії НБУ, організували та систематично здійснюють по місцю проживання, а також по місцю здійснення торгівельної діяльності на ринках м. Чернівці протиправну діяльність пов`язану із незаконним обміном валют у великих обсягах.

Крім цього, згідно матеріалів виконаного доручення, оперативним підрозділом УДСБЕЗ УМВС України в Чернівецькій області додатково встановлено осіб, причетних до вчинення незаконних дій, пов`язаних із незаконним здійснення обміну валют у великих розмірах. Зокрема встановлено, що ОСОБА_8 здійснює придбання у ОСОБА_5 російських рублів в особливо великих розмірах за долари США, доставку яких забезпечує ОСОБА_7 . В подальшому, ОСОБА_8 за місцем здійснення підприємницької діяльності в обмінному пункті, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 проводить незаконний обмін придбаних російських рублів, без відображення у своїй бухгалтерсько-господарській документації. Також встановлено, що частину грошових коштів, а так само комп`ютерну техніку та особисті записи щодо часу, місця, сум та осіб, яким здійснювались валютні операції, ОСОБА_8 зберігає за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до інформаційної довідки Головного управління ДФС у Чернівецькій області встановлено, що ОСОБА_8 здійснює свою підприємницьку діяльність за адресою: АДРЕСА_1 . При цьому, згідно матеріалів виконаного доручення встановлено, що останній використовує зазначений бар та обмінний пункт для протиправної діяльності, а саме розміщення та здійснення незаконного обміну валюти у великих розмірах.

На підставі вищевикладеного слідчий клопоче надати про дозвіл на проведення обшуку володіння ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме приміщення пункту обміну валют, розташованого в АДРЕСА_1 з метою відшукання грошових коштів, а так само документів, чорнових записів та комп`ютерної техніки на яких можуть міститись відомості щодо дати, часу, місця та сум здійснення обміну іноземних валют, осіб, яким проводився вказаний обмін, лічильних машин для перерахунку коштів.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.

Розглянувши дане подання вважаю, що:

Клопотання про надання дозволу на обшук житла та іншого володіння особи відповідає вимогам ст. 234 КПК.

Проведення обшуку необхідне для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Слідчий довів, що відшукувані речі мають значення, для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України,

У Х В А Л И В:
Надати дозвіл на проведення обшуку володіння ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме приміщення пункту обміну валют, розташованого в АДРЕСА_1 з метою відшукання грошових коштів, а так само документів, чорнових записів та комп`ютерної техніки на яких можуть міститись відомості щодо дати, часу, місця та сум здійснення обміну іноземних валют, осіб, яким проводився вказаний обмін, лічильних машин для перерахунку коштів.

Термін дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали покласти на слідчого СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 .
Ухвала слідчого судді надає право проникнути до іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1