13.08.2015 року м. Житомир
Слідчий звернувся до Богунського районного суду м. Житомира з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, посилаючись на те, що 01.10.2014 року до Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області надійшла заява від ліквідатора Житомирського ОПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про те, що керівником Житомирського ОПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 без погодження із бувшим розпорядником майна арбітражним керуючим ОСОБА_7 здійснено витрати з банківських рахунків Житомирського ОПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час процедури розпорядження майном, при введенні судом з 01.11.2011 мораторію на задоволення вимог кредиторів на суму, яка на даний час встановлюється.
В ході досудового розслідування встановлено, що в період з 16.01.2012 по 11.06.2014 Житомирським ОПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проводились розрахунки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за юридичні послуги, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за юридичні послуги.
У Житомирському ОПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутні оригінальні примірники вказаних укладених договорів із названими контрагентами, відсутні відповідні акти виконаних робіт.
Вищезазначені розрахунки проводились в період з 16.01.2012 по 11.06.2014 Житомирським ОПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) де зберігаються документи щодо відкриття та обслуговування рахунку.
Дані документи, містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), де відкрито та обслуговується рахунок клієнта, та містять відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаним рахунком з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку.
Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та можуть бути використані як докази.
Тобто довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.
Слідчий зазначає, що вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню.
Заслухавши учасника судового провадження, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно до положень п.2,3 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163 та 164 КПК України слідчий суддя,-
Надати слідчому СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 або особам, які будуть діяти за її дорученням, тимчасовий доступ речей та документів, що містять банківську таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) , оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:
відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях по рахунках Житомирському ОПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 із обов`язковим вказуванням у прибутковій і видатковій частині дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки контрагентів і призначень платежів за період з 16.01.2012 по 11.06.2014.
Встановити строк дії ухвали до 13.09.2015 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1