Провадження № 1-кс/161/3771/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 11 вересня 2014 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), які стосуються проведення фінансово-господарських операцій з ПП « ОСОБА_3 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та усіх документів, що свідчать про подальшу реалізацію товарів придбаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вказаних товариств за період з 01.01.2011 по 03.09.2014, та здійснити виїмку таких документів, -
В С Т А Н О В И В:
З клопотання вбачається, що в провадженні старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_2 знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000016 від 28.01.2012 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.209 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 зібрано інформацію про те, що фінансові операції, проведені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ) по рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », м. Київ (МФО НОМЕР_4 ), за період з 22.05.2012 по 11.09.2012, пов`язані зі зняттям ОСОБА_4 з призначенням платежу : «видача на інші цілі, позика згідно договору від 01.04.2012» готівкових коштів через касу відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (м. Луцьк), на загальну суму 35,12 млн. гривень, які були попередньо отримані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в свою чергу були отримані останнім від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ВК ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПП « ОСОБА_7 », ФОП ОСОБА_8 є такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерел походження вказаних коштів).
В судовому засіданні заслухавши думку страшого слідчого, який клопотання підтримав та просив його задовольнити в повному об`ємі, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
Враховуючи вказані обставини, з метою встановлення відомостей про проведені фінансово-господарські операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема про види та обсяг поставлених товарів (наданих послуг, виконаних робіт), їх вартість, які були відображені в бухгалтерському та податковому обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, а також з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково, тобто надати тимчасовий доступ до нижчевказаних речей та документів з подальшою можливістю отримати належним чином завірені їх копії.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_2 задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_2 або за його постановою (дорученням) іншому органу досудового розслідування, чи відповідному оперативному підрозділу тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), які стосуються проведення фінансово-господарських операцій з ПП « ОСОБА_3 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та усіх документів, що свідчать про подальшу реалізацію товарів придбаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вказаних товариств за період з 01.01.2011 року по 03.09.2014 року, та отримати належним чином завірені копії таких документів, а саме:
договорів з додатками, угод з додатками, контрактів з додатками, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт з додатками, актів приймання-передачі з додатками, кошторисів робіт, специфікацій, сертифікатів відповідності, документів складського обліку вантажно-митних декларацій, інвойсів, документів про походження ТМЦ, технічних паспортів;
платіжних документів: платіжних доручень, касових ордерів та квитанцій;
усіх інших документів, що стосуються придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будь яких товарів (робіт, послуг) у усіх документів, що свідчать про подальшу реалізацію (використання, списання тощо) товарів придбаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вказаних товариств;
всіх бухгалтерських документів, в яких вищезазначені фінансово-господарські операції повинні бути відображені, зокрема: головних книг, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, журналів-ордерів, бухгалтерських виписок по рахункам, оборотно-сальдових відомостей, виписок по банківських рахунках і т.д. (у випадку ведення бухгалтерського та податкового обліку в електронному вигляді, провести виїмку таких документів в паперовому (роздрукованому) вигляді та в електронному вигляді).
Надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів на протязі 30 днів з моменту проголошення даної ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: