Справа № 567/1290/13-к .
У Х В А Л А

26.09.2013 рокум. Острог

Слідчий суддя Острозького районного суду Рівненської області Венгерчук А.О.

при секретарі Бондарчук О.М.

з участю

прокурора Гуца О.Л.

слідчої ОСОБА_1

розглянувши винесене в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000179 від 22 березня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, слідчим СВ Острозького МВ УМВС України в Рівненській області старшим лейтенантом міліції ОСОБА_1М і погоджене прокурором Гуцом О.Л. клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та їх вилучення (виїмку) та додані до клопотання матеріали,

встановила:

25.09.2013 року слідчий СВ Острозького МВ УМВС України в Рівненській області старший лейтенант міліції ОСОБА_1 звернулася до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до банківського рахунку 449527, на який ОСОБА_2 було перераховано грошові кошти, інформацію про рух коштів даного рахунку, для визначення того чи дані грошові кошти були перераховані, чи вони були зняті з рахунку, а також для визначення місця, де гроші були зняті, з можливістю тимчасового вилучення усіх документів, що знаходяться в ПАТ КБ ПриватБанк (ПриватБанк Україна).

Своє клопотання обґрунтовує тим, що в Острозькому МВ УМВС України в Рівненській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000179 від 22.03.2013 року по заяві ОСОБА_2, жителя ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що 12.03.2013 року громадянин ОСОБА_3, житель ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом обману, заволодів його грошовими коштами в сумі 2300 грн., які заявник сплатив названій особі за придбання сіна.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження стало відомо, що в березні 2013 року потерпілий ОСОБА_2 повідомив, що вирішив придбати сіна. У звязку із цим він подав оголошення до обласної газети Хмельницької області. Через деякий час до нього на мобільний телефон зателефонував громадянин, який представився ОСОБА_3, жителем м. Хмельницький та погодився привезти 10 тон сіна, що буде коштувати 8000 грн. ОСОБА_4 спершу 1800 грн. потрібно перерахувати на банківський рахунок 449527.

12.03.2013 року син ОСОБА_2 - ОСОБА_5 у м. Острог у відділенні ПАТ «ПриватБанк» перерахував на вказаний рахунок грошові кошти. На наступний день ОСОБА_3 зателефонував знову, повідомив, що сіно уже везе, але потрібно перерахувати ще на той же рахунок 500 грн., що потерпілий ОСОБА_2 і зробив. З того часу ОСОБА_2 втратив звязок із ОСОБА_3, а останній сіна так і не привіз.

Повідомлення надійшло до слідчого відділення Острозького МВ УМВС України в Рівненській області 22.03. 2013 року

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.1 ст.190 КК України.

Зазначає, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у тимчасовому доступі до документів, в яких міститься інформація про власника банківського рахунку 449527, на який ОСОБА_2 було перераховано грошові кошти, про інформацію про рух коштів даного рахунку, для визначення того чи дані грошові кошти були перераховані, чи вони були зняті з рахунка, а також для визначення місця, де гроші були зняті.

Представник ПАТ «ПриватБанк», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в суд не з'явився.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали, просили задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора, слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що в березні 2013 року потерпілий ОСОБА_2 повідомив, що вирішив придбати сіна. У звязку із цим він подав оголошення до обласної газети Хмельницької області. Через деякий час до нього на мобільний телефон зателефонував громадянин, який представився ОСОБА_3, жителем м.Хмельницький та погодився привезти 10 тон сіна, що буде коштувати 8000 грн.

Просив перерахувати 1800 грн. на банківський рахунок 449527. 12.03.2013 року син ОСОБА_2 - ОСОБА_5 у м. Острог у відділенні ПАТ «ПриватБанк» перерахував на вказаний рахунок грошові кошти. На наступний день ОСОБА_3 зателефонував знову, повідомив, що сіно уже везе, але потрібно перерахувати ще на той же рахунок 500 грн., що потерпілий ОСОБА_2 і зробив. З того часу ОСОБА_2 втратив звязок із ОСОБА_3, а останній сіна так і не привіз.

В судовому засіданні встановлено, що відомості, в яких міститься інформація про власника банківського рахунку 449527, на який ОСОБА_2 було перераховано грошові кошти, про інформацію про рух коштів даного рахунку, для визначення того чи дані грошові кошти були перераховані, чи вони були зняті з рахунка, а також для визначення місця, де гроші були зняті знаходяться в ПАТ «ПриватБанк».

Згідно з ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів та їх вилучення.

Враховуючи викладене, та те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, є підстави задовольнити клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація про власника банківського рахунку 449527, на який ОСОБА_2 було перераховано грошові кошти, про інформацію про рух коштів даного рахунку, для визначення того чи дані грошові кошти були перераховані, чи вони були зняті з рахунка, а також для визначення місця, де гроші були зняті з можливістю тимчасового вилучення цих документів, що знаходяться в ПАТ «ПриватБанк» .

На підставі викладеного, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 131,132,163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

ухвалила:

задовольнити клопотання слідчого повністю та дозволити тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація про власника рахунка №449527, а також інформація про рух коштів в даного рахунку в період з 01 до 15 березня 2013 року, які зберігаються у ПАТ КБ ПриватБанк (ПриватБанк Україна), яке розташоване у м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, тел.: (0562) 390-000, факс: (0562) 390-271 з можливістю тимчасового вилучення даних документів.

Копію зазначеної інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel.

Визначити термін дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали до 27.10.2013 року.

Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_4