Провадження 1-кс/127/4945/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.09.2013 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Віницькій області Кучеренко Є.С. про надання дозволу на проведення виїзної позапланової ревізії окремих питань фінансово - господарської діяльності діяльності ПП "Сітійрон" // адреса: м. Вінниця, вул. Соборна 12, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Кучеренко Є.С. звернувся до суду із вказаним клопотанням, мотивуючи його тим, що знаходиться в групі слідчих, що розслідують кримінальне провадження за 0000261 від 25.05.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.365 ч.3 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що станом на 25 вересня 2012 року власниками часток у статутному капіталі Приватного підприємства фірма «Сітійрон» (, 21050, м. Вінниця, вул. Соборна, 12) були: ОСОБА_1 (м.Вінниця, 1-й пров. Стаханівський 4а, НОМЕР_1, виданий Староміським РВ УМВС у Вінницькій області від 24 квітня 1998р.) 50% або 1300000 гривень та ОСОБА_2 50% або 1300000 гривень.

26 вересня 2012 року між ОСОБА_1 та ОСОБА_3 було укладено договір № 1/09-12 купівлі-продажу частки у статутному капіталі приватного підприємства. За вказаним договором ОСОБА_1 продав 50% своєї частки (всього частка ОСОБА_1 складала 50%, тобто після продажу його загальна частка зменшилась на 25%) у статутному капіталі Приватного підприємства фірма «Сітійрон» - ОСОБА_3

26 вересня 2012 року між ОСОБА_1 та ОСОБА_4 було укладено договір № 2/09-12 купівлі-продажу частки у статутному капіталі приватного підприємства. За вказаним договором ОСОБА_1 продав 50% своєї частки (всього частка ОСОБА_1 складала 50%, тобто після продажу його загальна частка зменшилась на 25%) у статутному капіталі Приватного підприємства фірма «Сітійрон» - ОСОБА_4

На підтвердження укладення зазначених договорів, ОСОБА_1 подав заяву від 26.09.2012р. зборам співвласників ПП фірма «Сітійрон» про вихід із складу засновників підприємства та заявив що передає свою частку 50% статутного фонду, що становить 1 300 000,00 гривень: 25% або 650 000,00 гривень ОСОБА_3, 25% або 650 000,00 гривень ОСОБА_4

27 вересня 2012 року державним реєстратором відділу державної реєстрації Департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради проведено державну реєстрацію змін до установчих документів ПП фірма «Сітійрон», запис № 9000989.

Згідно редакції Статуту від 27.09.2012р. Приватного підприємства фірма «Сітійрон» (, 21034, м. Вінниця, вул. Ватутіна Чехова, 14/2), частка власників розподілена наступним чином: 75% або 1 950 000,00 гривень ОСОБА_3, 25% або 650 000,00 гривень ОСОБА_4.

ОСОБА_1, будучи одночасно директором та співвласником ПП фірма «Сітійрон», з метою завдання майнової шкоди підприємству, правам та інтересам ОСОБА_3, протиправно реалізував майно підприємства:

на загальну суму 113029,94 гривень, про що свідчить податкова накладна № 3 від 25.09.2012р.

на загальну суму 52 314,97 гривень, про що свідчить податкова накладна № 4 від 25.09.2012р.

на загальну суму 379,94 гривень, про що свідчить податкова накладна № 5 від 25.09.2012р.

на загальну суму 16 493,47 гривень, про що свідчить податкова накладна № 2 від 28.09.2012р.

Слід звернути увагу, що згідно пункту 4.7. Статуту ПП фірма «Сітійрон» в редакції від 11.09.2012р., відчуження нерухомого та рухомого майна підприємства відбувається тільки за письмовим погодженням з Власниками. Окрім того, згідно пункту 6.3. Статуту ПП фірма «Сітійрон» в редакції від 11.09.2012р., вищим органом управління підприємства є збори власників, до виключної компетенції яких входить: отримання будь-яких кредитів для підприємства та утворення ним філій і представництв; відчуження, дарування, міна, здача в оренду (суборенду), використання права застави нерухомого та рухомого майна.

ОСОБА_3 не давав письмового або усного погодження на відчуження майна ПП фірма «Сітійрон» на користь ОСОБА_1 або третіх осіб.

В результаті вищенаведених протиправних дій ОСОБА_1 було розтрачено наступне майно:

1. Автомобіль вантажний, Зил модель 4415, сідловий тягач-Е, 1989 року випуску, Номер державної реєстрації: АВ 4247 АВ;

2. Транспортний засіб Зил модель КС 2561 автокран 10-20т., 1987 рік випуску, Номер обєкта: 2560689, Номер державної реєстрації: АВ 4283 АВ;

3. Причеп, Одаз 9357, н/причіп бортовий-Е, 1988 року випуску, Номер обєкта: 00011619, Номер державної реєстрації: АВ 1117 ХХ;

4. Автомобіль вантажний, Зил-ММЗ модель 45021, самоскид-С, 1986 року випуску, номер обєкта: 2577796, Номер державної реєстрації: 12512 ВІ;

5. Легковий автомобіль Ford Mondeo, седан, Номер державної реєстрації: АВ 2323 АО;.

6. Львівський автонавантажувач на базі ГАЗ-53, 2005 рік випуску.

Отже, директор ПП Сітійрон ОСОБА_1, перевищуючи свої службові повноваження, здійснив відчуження майна підприємства, завдавши шкоди останьому на суму 182 тис.грн.

Під час розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ПП "Сітійрон" // адреса: м. Вінниця, вул. Соборна 12, з метою зясування надходження до каси та розрахункового рахунку підприємства поворотньої фінансової допомоги.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ч.4 ст. 40 , ч.2 ст. 93 КПК України, ст. 11 закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні (в редакції Закону N 5463-VI від 16.10.2012) та спільним наказом Головного контрольно-ревізійного управління, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Генеральної прокуратури України від 19.10.2006 року № 346/1025/685/53 «Про затвердження порядку взаємодії між органами державної контрольно-ревізійної служби та органами прокуратури, внутрішніх справ і Служби безпеки України, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.10.2006 року за № 1166/13040.

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, для документальної і фактичної перевірки окремих питань фінансово - господарської діяльності, забезпечення виявлення наявних фактів порушення законодавства, встановлення винних у їх допущенні посадових і матеріально - відповідальних осіб, розміру спричинених матеріальних збитків у даному кримінальному провадженні, слідчий просив клопотання задоволити.

Дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч. 7 ст. 11 Закону України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні" позапланові виїзні ревізії суб'єктів господарської діяльності, незалежно від форми власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за рішенням суду, ухваленим на підставі клопотання слідчого, прокурора для забезпечення розслідування під час кримінального провадження.

Дослідивши матеріали подання та кримінального провадження справи, суд приходить до висновку про наявність обґрунтованих підстав для проведення позапланової ревізії, що забезпечення розслідування кримінального провадження є можливим лише при проведенні позапланової ревізії окремих питань фінансово - господарської діяльності ПП Сітійрон , тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 40, 93 КПК України, ЗУ «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні» ст. 11 Закону України «про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл Державній Фінансовій Інспекції у Вінницькій області на проведення позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ПП "Сітійрон" // адреса: м. Вінниця, вул. Соборна 12, за період діяльності з 01.01.2005р. по 01.10.2012 року.

Під час проведення ревізії зясувати питання:

Чи надходила до каси та розрахункового рахунку ПП Сітійрон поворотня фінансова допомога від гр. ОСОБА_1, якщо так, то коли саме (вказати точні дати) та в якому розмірі.

На які саме потреби ПП Сітійрон витрачалися грошові кошти (фінансова допомога) та в якому розмірі.

Чи здійснювалося повернення грошових коштів (фінансової допомоги) гр. ОСОБА_1, яку він надавав до ПП Сітійрон, якщо так то коли саме (вказати точні дати) та в якому розмірі.

Чи має ПП Сітійрон боргові зобовязання перед ОСОБА_1, якщо так то в якому саме розмірі.

Встановити строк проведення ревізії протягом 15 робочих днів, з 23.09.2013 року.

Постанова оскаржені не підлягає.

Суддя: