Справа № 464/8768/15-к
пр.№ 1-кс/464/2155/15
У Х В А Л А

03.11.2015 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000198 від 20.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України,-

в с т а н о в и в:

29.10.2015 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000198 від 20.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК Україна, про надання тимчасового доступу до (оригіналів,копій) документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які належать ФОП ОСОБА_4 ( НОМЕР_3 ), що перебувають у володінні ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що підставою реєстрації матеріалів, став акт документальної планової перевірки ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ) щодо своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків і зборів за період з 01.01.2014 по 31.12.2014 за №1305/17-02/ від 13.07.2015, проведеної працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 . З матеріалів вказаної документальної перевірки вбачається, що ФОП ОСОБА_4 в період з 01.01.2014 по 31.12.2014 року, відображав в бухгалтерському та податковому обліках реалізацію товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». Разом з цим досудовим слідством встановлено, що ФОП ОСОБА_4 ( НОМЕР_3 ), має відкриті розрахункові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які відкриті у ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи викладене, з метою встановлення фактичних обставин здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_4 , перерахування коштів при здійсненні господарської діяльності, розрахунків за товари з іншими суб`єктами господарювання, встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення (злочину) і підлягають доказуванню та прийняття законного рішення, слідчий просив клопотання задоволити.

Представник юридичної особи ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

20.10.2015 року матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000198 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

За наведених обставин слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 131,132,159-164,166,309 Кримінального процесуального кодексу України,-

у х в а л и в:

клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (оригіналів, копій), тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, з приміщення ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- копію юридичної справи, документів про відкриття рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які належать ФОП ОСОБА_4 ( НОМЕР_3 );

- інформацію про рух коштів на паперових та електронних носіях з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, одержувач платежу, банківські установи одержувача та відправника) по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які належать ФОП ОСОБА_4 ( НОМЕР_3 ), за період з 01.01.2014 по 20.10.2015;

- грошові чеки на отримання готівки з рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які належать ФОП ОСОБА_4 , за період з 01.01.2014 по 20.10.2015;

- перші екземпляри платіжних доручень про перерахування коштів з рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які належать ФОП ОСОБА_4 , за період з 01.01.2014 по 20.10.2015;

- копію картки із зразками підписів та відбитком печатки ФОП ОСОБА_4 .
Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1