УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.08.2015 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участі прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,
захисника ОСОБА_5 ,
слідчого ОСОБА_6 ,

розглянув клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ДФС у Житомирській області ОСОБА_6 по матеріалах кримінального провадження №0000020, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.02.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212, ч.ч.3, 4 ст.358 КК України, про застосування запобіжного заходу у вигляді застави, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням про застосовування щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжного заходу у вигляді застави.

В клопотанні вказано, що ОСОБА_4 , будучи фізичною особою-підприємцем та виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, усвідомлюючи покладені на нього права і обов`язки щодо дотримання вимог законодавства про оподаткування, правильність нарахування та своєчасність сплати податків, в період з 01.05.2013 по 31.12.2014, діючи умисно, протиправно, шляхом незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, внаслідок відображення в документах бухгалтерської та податкової звітності, фінансово-господарських операцій з ТОВ «ТД Білецьких» (код ЄДР 38597729), ТОВ «Созополь» (код ЄДР 37926130), ТОВ «Ромаростар» (код ЄДР 39122641), ТОВ «Норден Груп» (код ЄДР 38918870), ТОВ «ТД Баро» (код ЄДР 38495761), які фактично не є постачальниками товарно-матеріальних цінностей для ФОП ОСОБА_4 та створені з метою надання податкової вигоди третім особам, і містять ознаки «фіктивності», ухилився від сплати податку на додану вартість на загальну суму 875170 грн., що є значним розміром, та підробив, використав офіційні документи, тобто, будучи особою, яка займається підприємницькою діяльністю, вніс до офіційних документів податкових декларацій фізичної особи-підприємця та товарно-транспортних накладних неправдиві відомості.

18 серпня 2015 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212 та ч.3, ч.4 ст. 358 України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення підозрюваного, який не визнав причетність до скоєння даного кримінального правопорушення, його захисника, яка заперечувала щодо задоволення клопотання та просила застосувати до підозрюваного більш м`який запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, думку слідчого та прокурора, які клопотання підтримали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 раніше не судимий, підозрюється у вчиненні злочину середньої тяжкості, одружений, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, є фізичною особою-підприємцем.

Обгрунтованість підозри ОСОБА_4 підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Оцінивши в сукупності всі обставини, передбачені ст.178 КПК України, на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів, наявність обгрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212 та ч.3, ч.4 ст. 358 КК України, наявність достатніх підстав про існування ризиків, передбачених п.п.4, 5 ч.1 ст.177 КПК України, враховуючи обставини кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи вищенаведене та керуючись ст. ст. 176-179, 182, 194 КПК України, суд
УХВАЛИВ:
Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 24360 гривень.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 такі обов`язки:

- прибувати за кожним викликом до слідчого, прокурора або суду;

- не відлучатися за межі Житомирської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.

Роз`яснити підозрюваному, що з моменту обрання запобіжного заходу у вигляді застави щодо нього, в тому числі - до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, підозрюваний, заставодавець зобов`язані виконувати покладені на них обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави, а також, що у разі невиконання обов`язків заставодавцем, та якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Житомирської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

З ухвалою ознайомлений _________________________________