печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4788/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04.02.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.11.2013 під № 0000287 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 та ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході розслідування кримінального провадження встановлено, що у період з 2012 по 2014 роки, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за попередньою змовою із службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і за посередництва даного підприємства, вчиняли дії по розтраті та в подальшому привласненні і легалізації (відмиванні) належних державі Україна коштів в особливо великих розмірах.

Дії щодо розтрати державних коштів вчинялись службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом надання через ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » позик для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Так, у вказаний спосіб для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якості позики з Державного бюджету України було надано кошти у загальній сумі 95,55 мільйонів гривень для реалізації національного проекту «Якісна вода», що передбачав створення інфраструктури для забезпечення населення України якісною питною водою.

Крім того, для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з Державного бюджету України надано в якості позики кошти у загальній сумі 165 мільйонів гривень для реалізації національного проекту « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що передбачав створення спортивно-туристичної інфраструктури з метою проведення в Україні у 2022 році зимової олімпіади.

Однак, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », діючи за попередньою злочинною змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 і ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », переслідуючи мету заволодіння належними державі Україна коштами, отриманими в якості позики, не використали їх для фактичного здійснення господарської діяльності по реалізації національного проекту « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а натомість, конвертувавши у долари США, використали для купівлі часток у статутних капіталах українських підприємств по завищеним цінам, вчинивши у такий спосіб розтрату державних коштів.

В подальшому, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », діючи за попередньою злочинною змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, у період з 08.04.2013 по 18.12.2013 перерахували конвертовані кошти в загальній сумі 9,77 мільйонів доларів США на рахунок іноземної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Кіпр) в якості оплати за придбання часток у статутних капіталах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Україна) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ).

У такий же спосіб, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », діючи за попередньою злочинною змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », переслідуючи мету заволодіння належними державі Україна коштами з послідуючою їх легалізацією (відмиванням), вищевказані кошти для фактичного здійснення господарської діяльності по реалізації національного проекту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не використали, а конвертувавши їх в іноземну валюту у загальній сумі 19,51 мільйонів доларів США, перерахували на рахунки іноземних компаній, а саме:

- 06.12.2012 в сумі 5 мільйонів доларів США на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Кіпр) в якості оплати за частку у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

- в період з 22.04.2013 по 30.01.2014 в загальній сумі 14,51 мільйонів доларів США - на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (Кіпр) в якості оплати за придбані частки у статутних капіталах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (Україна), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (Україна), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (Україна) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ).

Таким чином, у вищевказаний спосіб службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » заволоділи коштами держави Україна, виділеними для реалізації національних проектів, та здійснили їх легалізацію (відмивання) шляхом перерахування на рахунки підконтрольних компаній-нерезидентів в якості оплати за придбані частки у статутних капіталах українських підприємств по значно завищеним цінам.

При цьому, злочинною групою, створено та придбано на територіях Республіки Сейшельські Острови, Республіки Кіпр, Латвійської Республіки та інших країн ряд компаній, реквізити яких, за версією слідства, використовувались для подальшої легалізації (відмивання) отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » належних державі Україна коштів.

Зокрема, згідно отриманої під час розслідування інформації, для полегшення легалізації (відмивання) вищевказаних належних державі Україна коштів, злочинною групою, в тому числі, було створено компанію « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (реєстраційний номер НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з використанням реквізитів та банківських рахунків якої, проходила подальша легалізація (відмивання) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом. Зокрема, дані кошти з метою їх легалізації (відмивання) перераховувалися з рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_19 » № НОМЕР_2 , відкритому у банку « ІНФОРМАЦІЯ_20 », на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в якості надання кредиту.

Також, під час проведення розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що представником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_19 » на території України є ОСОБА_4 .

Зважаючи на викладені обставини, у слідства є достатні підстави вважати, що до вчинення вказаних вище кримінальних правопорушень можуть бути причетні засновники, власники та працівники компанії « ІНФОРМАЦІЯ_19 », які сприяли вчиненню зазначених кримінальних правопорушень, в тому числі і подальшій легалізації (відмиванню) коштів, здобутих злочинним шляхом.

Орган досудового розслідування вважає, що засновниками (власниками) компанії « ІНФОРМАЦІЯ_19 » можуть бути громадяни України, які створили її та відкрили банківські рахунки в іноземних банках з метою полегшення подальшої легалізації (відмивання) отриманих злочинним шляхом коштів, належних державі Україна, в тому числі, які надавалися в якості позик для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З огляду на викладене, з метою перевірки можливої причетності працівників компанії « ІНФОРМАЦІЯ_19 » до вчинених кримінальних правопорушень, зокрема легалізації (відмивання) здобутих злочинним шляхом коштів держави Україна, достовірності проведених фінансово-господарських операцій щодо купівлі-продажу часток у статутних капіталах українських підприємств, а також встановленні кінцевого використання коштів, що були надані в якості позик для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », фізичних осіб чи компаній, які в подальшому розпорядилися даними коштами або отримали їх готівкою у банку, виникла необхідність у вилученні документів по вищевказаному банківському рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_19 », з якого з метою подальшої легалізації (відмивання) перераховувалися кошти, належні державі Україна, а також отриманні інформації щодо подальшого використання коштів.

Такі дані містяться у банку « ІНФОРМАЦІЯ_20 », у якому відкритий зазначений рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_19 ».

Отже, у банку « ІНФОРМАЦІЯ_20 » наявні документи по рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_19 » № НОМЕР_2 , які містять відомості про осіб, які могли розпоряджатися коштами на рахунку, відомості про надходження та подальший рух державних коштів і осіб, які здійснювали їх перерахування чи зняття готівки з рахунку, інформацію про відділення банківських установ, де знімалися кошти, документи із вільними зразками підписів осіб, що здійснювали перерахування коштів та зняття готівки з рахунку, які необхідні для проведення відповідних судових експертиз.

Для перевірки викладених обставин вчинення кримінальних правопорушень необхідно вилучити оригінали зазначених документів, оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази та об`єкти експертних досліджень під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій.

Зважаючи на те, що рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_19 » відкритий у банківській установі, розташованій у Республіці Кіпр, виникла необхідність у надісланні компетентним органам Республіки Кіпр запиту про надання міжнародної правової допомоги у даному кримінальному провадженні, в тому числі і вилучення документів по вказаному рахунку.

Беручи до уваги те, що рахунок вказаної компанії відкритий у банківській установі, розташованій у Республіці Кіпр, а у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої на Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення (проведення виїмки), зокрема документів по рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_19 » № НОМЕР_2 , відкритому у банку « ІНФОРМАЦІЯ_20 ».

При цьому, в інший спосіб, окрім того як здійснити тимчасовий доступ до документів по рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_19 » № НОМЕР_2 , неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних відомостей, так як вони знаходяться лише у даній банківській установі.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.11.2013 під № 0000287 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 та ч. 2 ст. 364 КК України.

У відповідності до ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої на Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 161, 162, 562 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці та вилучення запитуваних слідчих документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Між тим, клопотання слідчого щодо доцільності вилучення оригіналів запитуваних документів не обгрунтоване, а відтак, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити його частково, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, задовольнити.

Надати слідчому Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій (проведення виїмки) у банку « ІНФОРМАЦІЯ_20 », зокрема оригіналів усіх документів по рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (реєстраційний номер НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_2 у кримінальному провадженні №0000287 від 25.11.2013, а саме:

- усіх документів, що стосуються відкриття, обслуговування та закриття рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_19 » № НОМЕР_2 ;

- усіх документів щодо уповноважених осіб, які мали право використовувати рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_19 » № НОМЕР_2 та розпоряджатися коштами на ньому - з моменту відкриття рахунку по день вилучення документів;

- усіх розрахунково-платіжних документів, що стосуються надходження, використання та перерахування коштів з рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_19 » № НОМЕР_2 і зняття коштів готівкою з рахунку - з моменту відкриття рахунку по день вилучення документів;

- договорів щодо розрахунково-касового обслуговування рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_19 » № НОМЕР_2 , документів та інформації щодо можливості віддаленого управління рахунком (послуга «клієнт-банк»), осіб, які були уповноважені на віддалене управління рахунком, із зазначенням місця встановлення такого обладнання, документів щодо встановлення та перевірки зазначеної послуги, IP-адрес кінцевого обладнання, з яких здійснювався доступ до рахунку, відповідних паролів та ключів доступу до рахунку - з моменту відкриття рахунку по день вилучення документів;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_19 » № НОМЕР_2 та всіх інших без виключення рахунках даної компанії, відкритих в банку « ІНФОРМАЦІЯ_20 », в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням їх реєстраційного номеру, номеру рахунку та даних банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу - за період з моменту відкриття рахунку по день вилучення документів;

- усіх інших документів по рахунках компанії « ІНФОРМАЦІЯ_19 », які містяться у банку « ІНФОРМАЦІЯ_20 », в тому числі і по рахунку № НОМЕР_2 - з моменту відкриття рахунків по 04.02.2016.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 - виданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1