печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17.12.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене з старшим прокурором, про надання доступу до документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Генеральної прокуратурою України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000310.
Досудовим розслідуванням встановлено, що Генеральний прокурор України ОСОБА_4 , в період з листопада 2010 року по лютий 2014 року, будучи службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, діючи умисно, за попередньою змовою зі своїм сином народним депутатом України ОСОБА_5 , а також службовими особами органів прокуратури України, заволодів бюджетними коштами в особливо великих розмірах, на суму понад 68 млн. грн., призначеними на будівництво та поточний ремонт будівель Генеральної прокуратури України, шляхом безпідставного перерахування їх на рахунок фіктивного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та подальшого обготівкування і привласнення.
За результатами досудового розслідування складені письмові повідомлення про підозру ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, які направлено ОСОБА_4 22.12.2014 року та ОСОБА_5 29.12.2014 року.
30.04.2015 року матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, виділено з даного кримінального провадження в окреме провадження за №0000815.
Під час досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до документів, що знаходились в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та містили охоронювану законом таємницю щодо клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Вивченням зазначених документів встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в 2012 році, у період отримання коштів із Генеральної прокуратури України, також отримало кошти з рахунку № НОМЕР_2 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Київ у сумі 0.20 млн. грн., начебто в якості оплати за виконані роботи.
Вказані грошові кошти були обготівковкані невстановленою особою, яка використовувала грошові чеки, раніше підписані ОСОБА_6 , одночасно з коштами, що надійшли на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з Генеральної прокуратури України.
Викладене зумовлює об`єктивну потребу в отриманні документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та стосується діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також його службових осіб, які співпрацювали з організаторами фіктивного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по аналогічних схемах, а тому обізнані про окремі обставини викрадення бюджетних коштів, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, а також про співучасників вказаного злочину.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ) за адресою АДРЕСА_1 , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині виїмки документів клопотання не підлягає задоволенню, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчим суддею не встановлено необхідності вилучення оригіналів.
Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 на здійснення тимчасового доступу до документів які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ) за адресою АДРЕСА_1 та містять охоронювану законом таємницю щодо клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за відкритим рахунком № НОМЕР_2 за період з 01.01.2012 року по 01.01.2015 року, а саме:
1.1 реєстраційних документів підприємства, договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказів про призначення службових осіб та інших документів;
1.2платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків про зняття готівки, виписок банку про рух коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань (із зазначенням реквізитів учасників фінансової операції, МФО банків, реквізитів платіжних документів, дати та часу проведення фінансової операції та призначення платежу по рахунку на паперових носіях та в електронному вигляді), що свідчить про обіг грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
1.3банківських карток із зразками підписів службових осіб та відбитків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
1.4доручень на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо використання системи клієнт-банк;
1.5договорів (кредитних, депозитних та ін.) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також розрахункових та юридичних документів (розпоряджень відділам банку, платіжних доручень, меморіальних ордерів та ін.), які підтверджують та відображають виконання умов вказаних договорів;
1.6актів прийому-передачі векселів та актів пред`явлення векселів до сплати, реєстрів пред`явлених векселів, актів прийому-передачі сплачених векселів, в яких векселеотримувачем, векселедавцем або стороною, яка пред`являє вексель до сплати, реалізує чи отримує вексель виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , в тому числі по взаємовідносинах з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розрахункових документів, які підтверджують сплату векселя шляхом перерахування коштів, як на рахунок вказаного підприємства, так і списання коштів із вказаного підприємства;
1.7документів, що підтверджують подальше використання векселів, які були придбані (прийняті) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: копій векселів, актів прийому-передачі векселів, актів пред`явлення до сплати, розпоряджень по управлінню цінними паперами, меморіальних ордерів, довіреностей на отримання векселів, аналітичних карток руху векселів;
1.8анкет клієнта юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », листування між банком та вказаним товариством.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/46937/15-к
Прим.2 Слідчому ОСОБА_3
Копія: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Виконавець: ОСОБА_1
17.12.2015 р.