печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

31 серпня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України в м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про привід свідка,
В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України в м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , про привід свідка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , до слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , для допиту у процесуальному статусі свідка, в рамках розслідування кримінального провадження №0000209 від 04.12.2014.
Вказане клопотання слідчий обґрунтовує тим, що Слідчим відділом Головного управління проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000209, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 та ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що на базі ПАТ «Банк Альянс» (МФО 300119), з використанням фінансових інструментів даної банківської установи, під прикриттям наданням фінансових послуг у банківській сфері, протягом 2014 року функціонував та функціонує наразі потужний «конвертаційний центр» з незаконним обігом понад 500 млн. грн. щомісячно.

При цьому, у вказаній схемі протиправного обготівкування коштів задіяні виключно комерційні підприємства з ознаками фіктивності або підконтрольні організаторам і керівникам «конвертаційного центру», службовим особам і співробітникам ПАТ «Банк Альянс» (МФО 300119) та фізичні особи, у яких відкриті рахунки в ПАТ «Банк Альянс» (МФО 300119).

У зв`язку з вищевикладеним, для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення співробітниками ГУ СБ України у м. Києві та Київській області 30 липня 2015 року було викликано директора ТОВ «Капіталінвестгруп» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на допит його в якості свідка, шляхом вручення повісток на 03.08.2015 року та 06.08.2015 року ОСОБА_5 , котрий являється консєржом за адресою проживання останнього, які він передав ОСОБА_4 , однак вказана особа не з`явилася до слідчого відділу для проведення за її участю слідчих дій та не повідомила слідчого причини свого не прибуття.

В подальшому, 27 серпня 2015 року за адресою фактичного проживання ОСОБА_4 , а саме: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 проведено обшук, після проведення якого ОСОБА_4 було вручено повістку на 27.08.2015 року про виклик його до слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області для допиту його в якості свідка на 09 год. 30 хв., однак останній знову не з`явився та не повідомив слідчого причини свого не прибуття.

У зв`язку із систематичним ігноруванням ОСОБА_4 викликів його до слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області з метою допиту його в якості свідка та встановлення обставин вчинення розслідуємих кримінальних правопорушень наразі виникла необхідність в застосуванні до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 приводу.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, яким обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 66 КПК України свідок зобов`язаний прибути за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду.
Відповідно до частин 1 та 2 ст. 139 КПК України, якщо свідок, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний, не з`явився без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, до нього може бути застосовано привід.
Відповідно до ч. 1 ст. 140 КПК України, привід полягає у примусовому супроводженні особи, до якої він застосовується, особою, яка виконує ухвалу про здійснення приводу, до місця її виклику в зазначений в ухвалі час.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 140-143, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Здійснити привід свідка у кримінальному провадженні №0000209 від 04.12.2014, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_5 у період з 28.08.2015 року по 11.09.2015 року до слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , за адресою: м. Київ, пров. Аскольдів, 3-а. для проведення за його участі слідчих та процесуальних дій.
Виконання ухвали про здійснення приводу доручити ГВ БКОЗ Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1