Справа № 565/483/15-к
У Х В А Л А
16 квітня 2015 року м.Кузнецовськ
Слідчий суддя Кузнецовського міського суду Рівненської області ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
з участю слідчого ОСОБА_3 ,
в с т а н о в и в :
Згідно викладених у клопотанні слідчого обставин справи, у 2014 році службові особи обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання довірою, під приводом виконання умов договору щодо пайової участі у здійсненні будівництва житла та обов`язкових умов щодо сплати пайових внесків, порушивши умови договору про пайову участь у будівництві житла, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 , яка є одним із замовників будівництва, у сумі 215280,00 грн., чим потерпілій заподіяно майнову шкоду у великому розмірі.
Слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у публічного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: установчих та реєстраційних документів, на підставі яких обслуговуючому кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 було відкрито рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (заяви на відкриття (закриття) рахунку, заяви та інші документи на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування у системі «Клієнт-Банк», довіреностей на право управління рахунками і розпорядження грошовими коштами); інформації про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням контрагентів та призначення платежів за період з часу відкриття рахунків і по даний час; первинних документів, що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів по рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за аналогічний період.
Одночасно слідчий просить зобов`язати ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 надати можливість заступнику начальника СВ Кузнецовського МВ ОСОБА_3 , слідчому СВ Кузнецовського МВ ОСОБА_5 , начальнику СДСБЕЗ Кузнецовського МВ ОСОБА_6 та оперуповноваженому СДСБЕЗ Кузнецовського МВ ОСОБА_7 вилучити оригінали відповідних документів та цю інформацію у електронному вигляді.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримала клопотання повністю, та з наведених у ньому підстав просила його задовольнити. Вона пояснила, що доступ до зазначених у клопотанні відомостей та документів надасть можливість перевірити цільове використання коштів пайовиків кооперативу, оскільки з 2010 року і по даний час будівництво житла не завершено, та зібрати докази можливої протиправної діяльності службових осіб кооперативу щодо заволодіння майном чи коштами замовників будівництва. Ці обставини є такими, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і докази, які можуть бути одержані від установи банку, можуть бути використані як докази для доведення події правопорушення та спрямованості умислу осіб на його вчинення. Слідчий ОСОБА_3 пояснила також про недоцільність отримання такої інформації від керівництва ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки дані з цих джерел у будь-якому разі підлягатимуть перевірці шляхом отримання інформації від установи банку.
Для розгляду клопотання представник ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 не з`явився, хоча телефонограмою був завчасно повідомлений про дату, час і місце розгляду клопотання слідчого.
Враховуючи доводи сторони обвинувачення і надані докази, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З обставин справи та наданих суду матеріалів вбачається, що 12.02.08 р. ОСОБА_4 уклала з ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір № 112 про пайову участь у будівництві житла - двокімнатної квартири у багатоквартирному житловому будинку по АДРЕСА_1 , на умовах сплати вступного та пайових внесків у строки, передбачені договором. Загальна попередня вартість квартири склала 215280,00 грн. та мала бути сплачена до квітня 2010 року, планує мий термін завершення будівництва за договором перший квартал 2010 року.
З показань потерпілої ОСОБА_4 та наданих суду квитанцій вбачається, що зобов`язання по сплаті вступного та пайових внесків нею виконані в повному обсязі, як вбачається з наданих суду квитанцій про сплату ОСОБА_4 вступного та пайових внесків, кошти перераховувались потерпілою саме на рахунки, зазначені у клопотанні слідчого. Проте будівництво будинку не завершено і по даний час, при цьому службові особи кооперативу повідомляли їй та іншим замовникам будівництва, що здача в експлуатацію багатоквартирного будинку затягнулась у зв`язку з нестачею коштів на його добудову, проте потерпілій відомо, що кооперативом чи його керівництвом за цей час придбано у власність інший недобудований об`єкт в м.Кузнецовську Рівненської області.
Як вбачається з наданих суду фінансових звітів ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2012-2014 роки, за цей період підприємство працювало прибутково, чистий прибуток складав за 2012 рік 148,5 тис.грн., за аналогічний період попереднього року 105,0 тис.грн., за 2013 рік 146,2 тис.грн., за 2014 рік 77,8 тис.грн. У 2012 році мала місце дебіторська заборгованість в сумі 956,7 тис.грн. на початок звітного періоду, 705,3 тис.грн. на його кінець, на кінець 2013 року цей показник склав 686,5 тис.грн., а на кінець 2014 року 4097,8 тис.грн. разом з тим, з матеріалів провадження вбачається, що друга секція багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_1 на даний час будівництвом не завершена.
За таких обставин суд вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні слідчого, щодо необхідності надати слідчому тимчасовий доступ до документів, наявних у розпорядженні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо руху коштів по рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у період, наведений слідчим, стосовно вчинення цих дій в інтересах забезпечення дієвості кримінального провадження, з метою встановлення усіх обставин об`єктивної сторони кримінального правопорушення, та осіб, які його вчинили.
З цих же підстав суд вважає обґрунтованим клопотання в частині надання органу досудового розслідування тимчасового доступу до копій установчих та реєстраційних документів, на підставі яких ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відкрито вказані рахунки в установі банку (заяви на відкриття (закриття) рахунку, заяви та інші документи на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування у системі «Клієнт-Банк», довіреностей на право управління рахунками і розпорядження грошовими коштами), оскільки встановлення кола осіб, що мали право управляти рахунками та розпоряджатись коштами на них, сприятиме дієвості кримінального провадження. Разом з тим, суд не вбачає підстав для надання органу досудового розслідування можливості вилучити оригінали цих документів та вважає одержання належним чином завірених їх копій достатнім.
Суд вважає, що клопотання в частині надання тимчасового доступу до первинних банківських документів, що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів, зарахованих на вказані рахунки з можливістю вилучення їх оригіналів, є передчасним, оскільки, зважаючи на значну кількість замовників будівництва, частоту перерахування ними коштів, тривалість періоду, наведеного слідчим у клопотанні, надання доступу до всіх цих документів не сприятиме дієвості кримінального провадження та може завдати шкоди володільцю документів. Суд враховує, що в подальшому, встановивши сумнівність чи протиправність конкретних операцій, слідчий матиме можливість звернутись до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до конкретного, обмежено визначеного переліку цих первинних документів.
Відомості, які містяться в речах і документах, відносно яких вирішується питання про тимчасовий доступ, можуть становити банківську таємницю, що свідчить про те, що вказана інформація відповідно до ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці і тимчасовий доступ до цих речей і документів відповідно до ст.163 КПК України є можливим в порядку, визначеному законом, шляхом постановлення слідчим суддею відповідної ухвали.
Інформація та документи, зазначені у клопотанні, у частині, надання тимчасового доступу до яких визнано судом обґрунтованим, можуть бути використані як доказ у вказаному кримінальному провадженні, слідчий суддя погоджується з доводами слідчого про неможливість доведення обставин, з метою встановлення яких заявлено клопотання, іншими способами.
Відповідно до п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, крім інших даних, має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Слідчий клопоче про надання такого тимчасового доступу, крім себе, слідчому СВ Кузнецовського МВ ОСОБА_5 , начальнику СДСБЕЗ Кузнецовського МВ ОСОБА_6 та оперуповноваженому СДСБЕЗ Кузнецовського МВ ОСОБА_7 , таку необхідність обґрунтовує тим, що цими працівниками, у разі задоволення клопотання, планується реалізація ухвали суду.
Відповідно до ст.41 КПК України, оперативні підрозділи органів внутрішніх справ здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора. Під час виконання доручень слідчого, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. Співробітники оперативних підрозділів не мають права здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за власною ініціативою або звертатися з клопотаннями до слідчого судді чи прокурора.
З огляду на вищезазначену норму, суд приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого та надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів також і працівникам оперативного підрозділу.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.40, 132, 159, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити частково.
Надати заступнику начальника слідчого відділення Кузнецовського МВ (з обслуговування м.Кузнецовськ та Володимирецького району) УМВС України в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Кузнецовського МВ (з обслуговування м.Кузнецовськ та Володимирецького району) УМВС України в Рівненській області ОСОБА_5 , начальнику сектору державної служби боротьби з економічними злочинами ОСОБА_9 (з обслуговування м.Кузнецовськ та Володимирецького району) УМВС України в Рівненській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому сектору державної служби боротьби з економічними злочинами Кузнецовського МВ (з обслуговування м.Кузнецовськ та Володимирецького району) УМВС України в Рівненській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), які знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ), в яких міститься інформація щодо рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих обслуговуючому кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в такому обсязі:
1) інформації про рух грошових коштів по вказаних рахунках за період часу їх відкриття по 16 квітня 2015 року включно, із зазначенням повних даних про зарахування та відрахування коштів, контрагентів, сум, дат та призначення платежів, розрахункових рахунків та інших джерел, звідки кошти надійшли та куди були перераховані;
2) належним чином завірених копій документів, на підставі яких було відкрито вказані рахунки (заяв на відкриття рахунку, заяв та інші документи на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів про розрахунково-касове обслуговування в системі «Клієнт-Банк», довіреностей на право управління рахунками та розпорядження наявними на них грошовими коштами).
Публічному акціонерному товариству ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ), надати заступнику начальника СВ Кузнецовського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Кузнецовського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_5 , начальнику СДСБЕЗ Кузнецовського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СДСБЕЗ Кузнецовського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_7 можливість вилучити належним чином завірені копії вищезазначених документів (здійснити їх виїмку), а також їх копії у електронному виді на цифровий носій інформації.
Роз`яснити володільцю документів публічному акціонерному товариству ІНФОРМАЦІЯ_2 , що згідно з ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії даної ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення.
Для виконання ухвали надати заступнику начальника слідчого відділення Кузнецовського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_3 один примірник оригіналу ухвали та її копію.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: