У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №712/10912/15-к

Провадження №1кс/712/4397/15

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси 21 вересня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора відділу прокуратури Черкаської області радника юстиції ОСОБА_3 , слідчого ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні клопотання останнього, яке погоджено прокурором ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області майор юстиції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що, що слідчим відділом УСБУ в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000030, внесеному 17.07.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 305, ч. 2 ст. 307 КК України.

Слідством встановлено, що мешканець м. Черкаси ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період січня-липня 2015 року перемістив з Республіки Польща через митний кордон України з приховуванням від митного контролю психотропну речовину амфетамін з метою її подальшого збуту в м. Черкаси.

Крім того, у період з липня 2015 року і по даний час ОСОБА_5 , за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами, повторно, умисно, незаконно, збуває психотропну речовину амфетамін, обіг якої обмежений, мешканцям м. Черкаси та Черкаської області.

Згідно відповіді від 09.09.2015 № 14/3504 на доручення слідчого у порядку ст. 40 КПК України з відділу БКОЗ Управління, за матеріалами якого до ЄРДР внесено вказане кримінальне провадження, до вчинення вищезазначених кримінальних правопорушень причетний громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який для перерахування коштів, отриманих від ОСОБА_5 та інших невстановлених на даний час осіб від збуту психотропної речовини амфетамін, обіг якої обмежено, використовує банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 .
З огляду на викладене, з метою повного, всебічного, неупередженого та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, встановлення обставин перерахування та зняття коштів, отриманих злочинних шляхом та викриття осіб, винних у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 ) відомостей, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання повністю підтримали та просили суд його задоволити.

Згідно ч. 1 ст. 156 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 156 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження № 0000030, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки вищезазначені документи містять інформацію, яка має суттєве значення для виявлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000030.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 369-372 КПК України КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу УСБУ в Черкаській області тимчасовий доступ із подальшим вилученням до речей і документів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 ), а саме: роздруківки про рух коштів за період з 01.07.2015 по теперішній час по рахунку, що відкритий ОСОБА_7 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 ) та закріплений за банківською карткою № НОМЕР_2 , з зазначенням дати, призначення, суми платежів, даних про контрагентів, документів, на підставі яких проводилися перерахування з вказаного поточного рахунку,на інші рахунки або знімалися з даного рахунку готівкою кошти; документів, що стали підставою для відкриття рахунку що відкритий ОСОБА_7 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 ) та закріплений за банківською карткою № НОМЕР_2 (копії документів, що засвідчують особу, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, картки зразків підпису, договору на відкриття банківського рахунку, анкети клієнта тощо) та інших документів, що оформлялися при відкритті рахунку; документів щодо зняття з рахунку, що відкритий ОСОБА_7 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 ) та закріплений за банківською карткою № НОМЕР_2 , та внесення на даний рахунок готівкових коштів у період з 01.07.2015 по теперішній час.
Виконання ухвали покласти на слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає та діє 30 діб із моменту її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала мені пред`явлена, копію ухвали отримав (-ла)

_____ _______________________ 20__ року
_________________________ / __________________________ /