Справа №705/5054/15-к
1-кс/705/859/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

11 вересня 2015 року м. Умань Черкаської області

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

з участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001266 від 19.08.2015 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:
09.09.2015 слідчий СВ Уманського МВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором прокуратури міста Умані ОСОБА_3 , звернувся до Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання подане у кримінальному провадженні, відомості про яке були 19.08.2015 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001266 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України таємне викрадення чужого майна (крадіжка), за заявою потерпілої ОСОБА_5 .

Згідно з клопотанням під час досудового розслідування встановлено, що 14.08.2015 до Уманського МВ УМВС України в Черкаській області звернулась гр. ОСОБА_6 , яка повідомила, що 13.08.2015, приблизно о 16 год. 30 хв., невстановлена особа жіночої статі, діючи умисно, з корисливих спонукань, шляхом обману та незаконної операції з використання електронно-обчислювальної техніки по її банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , вчинила відносно неї неправомірні дії, а саме: представившись у телефонному режимі працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та дізнавшись необхідні їй дані по картковому рахунку, таємно викрала з її банківського, кредитного, рахунку належні їй кошти в загальній сумі 7 320 гривень 76 копійок, чим спричинила їй матеріального збитку на вказану суму. Згідно з наданою потерпілою випискою по належному їй банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 01.08.2015 до 18.08.2015, встановлено факт зняття невідомою особою грошових коштів через електронну систему платежів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумах 2 009,99 гривень та 5 009,99 гривень, з вказаного вище банківського рахунку.

Слідчий просить надати йому та іншим слідчим у цьому ж кримінальному провадженні ОСОБА_7 і ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, та які знаходяться в Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: до документів, які містять інформацію: про рух грошових коштів з рахунку потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за якою закріплений рахунок № НОМЕР_1 , в період з 09 години 00 хвилин і до 21 години 00 хвилин 13 серпня 2015 року та повні анкетні дані особи, на рахунок якої було переведено викрадені кошти потерпілої, а також відео на якому зафіксовано факт зняття грошових коштів невідомою особою, з можливістю ознайомитись з ними і вилучити їх. Доступ до документів необхідний для підтвердження винуватості особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілого з використанням платіжних карток/рахунків, що обслуговуються ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У подальшому отримані документи можуть бути визнані доказами в цьому кримінальному провадженні. Іншим способом довести обставини вчинення злочину, які передбачається довести за допомогою отриманих від банку відомостей, не має можливості.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, пояснивши, що були вчинені всі можливі та необхідні слідчі дії для встановлення особи, яка вчинила злочин, однак іншим шляхом, ніж через отримання доступу до інформації, яка є в банку, довести причетність певної особи до злочину, встановити точні обставини (час, місце тощо) вчинення кримінального правопорушення не представляється можливим, і отримана інформація в сукупності з іншими доказами надасть можливість довести фактичні обставини злочину.

Слідчий суддя, заслухавши доводи прокурора, перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши додані до клопотання документи, дійшов таких висновків.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Згідно зі ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Стаття 132 КПК України встановлює загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді . Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. При цьому зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Рішення про надання можливості вилучити документи згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України може бути прийняте слідчим суддею, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. До такої інформації відносяться, зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; відомості про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Встановлено, що орган досудового розслідування ставить питання про доступ до документів, які містять інформацію, що віднесена до банківської таємниці, і перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як банку, який обслуговує картку/рахунок потерпілої ОСОБА_6 , та, можливо, особи, на чию картку/рахунок були незаконно перераховані кошти потерпілого. Ці документи в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення злочину, його кваліфікації, доведення винуватості конкретної особи в його вчиненні. Іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення, які передбачається довести за допомогою цих документів, не є можливим. Отримати вказані в клопотанні документи без застосування заходів забезпечення кримінального провадження слідчий не має можливості.

Наявність передбачених ч. 7 ст. 163 КПК України підстав для вилучення документів в особи, яка ними володіє, прокурором в судовому засіданні не обґрунтована та недоведена, тому в цій частині клопотання слідчого не підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 26, 132, 159, 162, 163, 164, 309, 392 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділення Уманського МВ УМВС України в Черкаській області майору міліції ОСОБА_4 , старшому лейтенанту міліції ОСОБА_7 , лейтенанту міліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться в Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та містять інформацію, що віднесена до банківської таємниці, а саме: до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів (банківські операції) з карткового рахунку № НОМЕР_1 клієнта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з 09 години 00 хвилин і до 21 години 00 хвилин 13 серпня 2015 року; про повні анкетні дані (прізвище, ім`я, по батькові, дата, місце народження, ідентифікаційний номер, адреса місця проживання тощо) особи, на чий рахунок 13 серпня 2015 року з карткового рахунку № НОМЕР_1 були переведені грошові кошти через електронну систему платежів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумах 2 009,99 гривень (ID платежу НОМЕР_3 ) та 5 009,99 гривень (ID платежу НОМЕР_4 ); і до відеозапису, на якому зафіксований факт зняття грошових коштів з рахунку/картки невідомої особи за період з 13 серпня 2015 року.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних в цій ухвалі документів слідчому СВ Уманського МВ УМВС України в Черкаській області майору міліції ОСОБА_4 або старшому лейтенанту міліції ОСОБА_7 чи лейтенанту міліції ОСОБА_8 для ознайомлення, зняття (виготовлення) з них копій, у тому числі в електронному вигляді.

Строк дії ухвали до 11 жовтня 2015 року.
Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, про тимчасовий доступ до яких надано дозвіл, що відповідно до статті 166 КПК України в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1