Справа №339/58/15-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09 лютого 2015 року м. Болехів

Слідчий суддя Болехівського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянув клопотання слідчого СВ Долинського РВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Долинської міжрайонної прокуратури ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №0000255,

внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань 14 травня 2014 року

за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України

про тимчасовий доступ до інформації: банківських карток банку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Клопотання надійшло до суду 06.02. 2015 року.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши надані докази, заслухавши думку слідчого ОСОБА_3 ,-

В С Т А Н О В И В :

Клопотання про тимчасовий доступ до інформації відповідає вимогам ст.160КПК України.

Клопотання обгрунтоване тим, що в період часу з 21.02.2014 по 05.05.2014року невідомі особи шахрайським способом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 638525,44 грн. шляхом вимагання через телефонні дзвінки здійснення нею перечислення коштів на рахунки НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Оскільки для встановлення вказаних осіб , яким видавалися банківські картки, необхідно вилучити певну інформацію щодо рух коштів по вказаних банківських рахунках, а іншим способом, вказану інформацію не можна встановити, то в клопотанні заявлені вимоги про надання тимчасового доступу до інформації про банківські картки НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що зберігаються у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, який підтримав дане клопотання, дослідивши матеріали справи та належно оцінивши додані до клопотання письмові докази, приходить до переконання, що клопотання підлягає задоволенню.

Як встановлено судом, 14.05.2014року органом досудового розслідування внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за №0000255 стосовно вчинення шахрайства невідомими особами з попередньою кваліфікацією цього злочину за ч.3 ст. 190 КК україни .

З пояснень потерпілої ОСОБА_6 , вбачається, що в період часу з 21.02.2014 по 05.05.2014 року невідомі особи телефонували їй та вимагали перерахувати кошти на рахунки НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за оплату масажера, який вона замовила по рекламному оголошенні в телевізорі.

З матеріалів доданих до подання слідчим суддею встановлено, що отримання інформації про банківські картки банку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 може допомогти з`ясуванню обставин, які підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні, а саме - для встановлення осіб, яким видавалися банківські картки та рух коштів по вказаних рахунках за період з 01 лютого по 01червня 2014року, тобто відомості, які містяться в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_1 , та згідно ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" відноситься до банківської таємниці.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і спів розмірним, та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити ці достовірні дані щодо власників банківських карток та рух коштів по вказаних рахунках є не можливо.

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

Таким чином, вищезазначені обставини дають підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.ч. 5, 6 ст. ст.163 КПК підстав для задоволення клопотання слідчого.

З врахуванням викладеного, керуючись ст.ст. 40,131, 132, 159-160, 162 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Долинського РВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом ознайомлення та надання копій інформації щодо відомостей про осіб, яким видавалися банківські картки банку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також про рух коштів по вказаних банківських рахунках, починаючи із 01.02.2014 року до 01.06.2014 року , які зберігається у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення. Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1