Cправа № 750/1503/16-к
Провадження № 1-кс/750/628/16

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 лютого 2016 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000004 від 25.01.2016 р., -

в с т а н о в и в:

Слідчий в ОВС СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено заступником керівника Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ та вилучення роздруківки руху грошових коштів із зазначенням даних про контрагентів, їх призначення і підстав перерахування у період з 01.01.2012 по 31.12.2012 по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, які містять інформацію, в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Слідчим відділом Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000004, порушеному за ч. 5 ст. 191 КК України.

24.05.2012 року ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ) отримано спеціальний дозвіл № 4154 на користування надрами в межах Архипівської зони структур, відповідно до якого джерелом фінансування робіт визначено недержавні кошти.

З метою протиправного отримання та використання бюджетних коштів на Архипівській зоні структур, невстановлені службові особи ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_4 ), перебуваючи у змові внесли недостовірні дані до Програми робіт з геологічного вивчення, в т.ч. дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин в межах Архипівської зони структур, визначивши джерелом фінансування вказаних робіт кошти державного бюджету.

Після їх отримання, ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , м. Київ) договори на виконання робіт по спорудженню та капремонту свердловин в межах Архипівської зони структур (Чорнухинський та Лохвицький райони Полтавської області), а також робіт з переінтерпретації наявних сейсмічних матеріалів. На їх виконання ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувало на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 37 млн. грн. в якості 100 відсотків попередньої оплати. Таким чином, невстановлені службові особи ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 вчинили розтрату державних коштів в сумі 37 млн. грн., тобто в особливо-великих розмірах.

Зазначені порушення були виявлені під час проведення планової перевірки ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Встановлено, що ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в Публічному акціонерному товаристві акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), МФО НОМЕР_4 ), через який відбувалося перерахування грошових коштів на виконання вищезазначених договорів.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливості використання в якості доказів відомостей, що містяться в документах, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
За змістом положень ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ч.2 ст. 159 КПК України, п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, документи, доступ до яких потрібен слідству, містять інформацію, що становить банківську таємницю, тому тимчасовий доступ та вилучення їх має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5,6,7 ст. 163 КПК України.
Як вбачається з клопотання слідчого, у ньому доведені достатні підстави вважати, що вище вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати слідчому в ОВС СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучення роздруківки руху грошових коштів із зазначенням даних про контрагентів, їх призначення і підстав перерахування у період з 01.01.2012 по 31.12.2012 по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 .
Строк дії ухвали встановити до 20 березня 2016 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1