Справа № 404/5743/14-к
Номер провадження 1-кс/404/985/14
У Х В А Л А
про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

07 липня 2014 року м. Кіровоград

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №0004285,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0004285, яке погоджено прокурором прокуратури м. Кіровограда ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 24.06.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 23 тис. 316 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 на прохання невстановленої особи в телефонному режимі про перерахування грошових коштів для уникнення кримінальної відповідальності її сина, через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , грошові кошти в сумі 23 тисячі 316 грн.

Таким чином виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю і здійсненню операцій, пов`язаних із рухом коштів по рахунку № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалося зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 14 год. 00 хв. по 18 год. 00 хв. 23.06.2014 року.

Заслухавши слідчого, який підтримав внесене клопотання, приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання (постанова про початок досудового розслідування, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, заява ОСОБА_5 від 23.06.2014 року, протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 від 25.06.2014 року, копія квитанції « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 23.06.2014 року) містять достатні дані про здійснення слідчим ОСОБА_3 досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості в них мають бути обов`язково використанні в якості доказів можливої причетності користувача вказаного розрахункового рахунку до вчинення кримінального правопорушення та розпорядження коштами, одержаними злочинним шляхом, що неможливо встановити в інший спосіб, крім як шляхом тимчасового доступу до них та вилучення.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати слідчому СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період з 14.00 год. по 18.00 год. 23.06.2014 року та копії наступних документів:

- документів про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ;
- відомостей чи підключений картковий рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком;
- документів про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 ;
- надати на електронному носії фото- та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 .
Строк дії ухвали визначити до 06 серпня 2014 року.

Роз`яснити керівнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1