Справа № 200/1445/15-к
Провадження № 1-кс/200/621/15
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю старшого прокурора ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м.Дніпропетровська клопотання слідчого по кримінальному провадженню №0000084 від 02.07.2014 року про застосування запобіжного засобу у вигляді особистого зобов`язання, -

В С Т А Н О В И В:

02 лютого 2015 року слідчий в ОВС СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу прокурату Дніпропетровської області ОСОБА_5 звернувся до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання стосовно підозрюваного:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Дніпропетровської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , мешкаю чого за адресою: АДРЕСА_2 , який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.1 ст.201, ч.1, 3 ст.321 КК України.

Підстави для обрання саме такого запобіжного заходу слідчий навів наступні.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що у вересні 2014 року громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходячись за місцем свого мешкання: АДРЕСА_2 вирішив здійснити контрабанду, тобто перемістити через митний кордон України з приховуванням від митного контролю метандієнон, який, відповідно до наказу Міністерства охорони здоров`я України від 17.08.2007 року № 490, відноситься до сильнодіючих лікарських засобів (сильнодіючих речовин).

Реалізуючи свій злочинний умисел на контрабанду сильнодіючих лікарських засобів (сильнодіючих речовин), ОСОБА_4 , діючи умисно, 21 вересня 2014 року отримав від невстановленої слідством особи (ім`я у програмі «Скайп» - MusaDadaev), резидента Бельгії, замовлення на придбання сильнодіючого лікарського засобу метандієнону. З метою здійснення незаконного збуту та контрабанди сильнодіючих лікарських засобів невстановленій слідством особі ОСОБА_4 вирішив здійснити незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту сильнодіючих лікарських засобів.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, ОСОБА_4 шляхом особистих переговорів із замовником - невстановленої слідством особи, резидента Бельгії, визначив кількість та вартість партії метандієнону та умови передоплати за його отримання, а також забезпечив відправлення сильнодіючого лікарського засобу (сильнодіючих речовин) з України до Бельгії через можливості Дніпропетровської дирекції Українського державного підприємства поштового зв`язку (ДД УДППЗ) "Укрпошта" з приховуванням від митного контролю.

Не відмовляючись від свого злочинного умислу, ОСОБА_4 , у вересні 2014 року, у неустановленої слідством особи при невстановлених обставинах, незаконно, без будь-яких документів (рецептів тощо), придбав 10 упаковок (блістерів) з 200 пігулками препарату "Danabol", що містив 2 гр. сильнодіючого лікарського засобу (сильнодіючих речовин) метандієнону, який на особистому автомобілі перевіз до місця свого мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , де незаконного зберігав з метою збуту шляхом пересилання через митний кордон України до Бельгії з приховуванням від митного контролю.

Далі, при невстановлених слідством обставинах ОСОБА_4 отримав від замовника сильнодіючого лікарського засобу (сильнодіючих речовин) метандієнону, грошові кошти за вказаний товар шляхом електронного переказу, якими розпорядився на власний розсуд.

У вказаний період часу ОСОБА_4 залучив громадянку України ОСОБА_6 , яка не була обізнана про злочинний умисел та незаконні дії ОСОБА_4 , для незаконного перевезення з метою збуту та збуту сильнодіючих лікарських засобів, з подальшою їх контрабандою з України в Бельгію через можливості Дніпропетровської дирекції Українського державного підприємства поштового зв`язку (ДД УДППЗ) "Укрпошта".

Так, відповідно до отриманих вказівок від ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , не будучи проінформованою щодо протиправних дій першого, повинна була за вказівкою ОСОБА_4 власноручно вказати на поштовому конверті дані отримувача: "KhumashevMagomedHeirweg 53 ZingemBelgium/Бельгия 9750", а також вказати вигадані дані відправника поштового відправлення: " ОСОБА_7 АДРЕСА_3 ".

Після цього, ОСОБА_4 , продовжуючи незаконне зберігання сильнодіючого лікарського засобу (сильнодіючих речовин) - метандієнону вагою 2 гр., який містився у 200 пігулках препарату "Danabol", прихований у міжнародному поштовому відправленні на ім`я KhumashevMagomed, незаконно умисно перевіз на власному автомобілі його з метою збуту з місця свого мешкання до поштового відділення № 31 УДППЗ "Укрпошта", розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Кремлівська, 3 (Жовтневий район), де ОСОБА_6 не будучи обізнаною про вміст конверту за вказівкою ОСОБА_4 оформила квитанцію міжнародного відправлення № RB500730357UA від 06.10.2014 року, вказавши отримувача ОСОБА_8 , а місце доставки зингем Бельгія, при цьому ОСОБА_4 приховав від співробітників пошти та митних органів дійсний зміст поштового відправлення, а саме зазначив просту бандероль пакет, та вніс завідомо неправдиві відомості щодо отримувача поштового відправлення та його вмісту.

Доводячи злочинний умисел ОСОБА_4 до кінця, направлений на контрабанду сильнодіючого лікарського засобу (сильнодіючих речовин) та збут сильнодіючого лікарського засобу, ОСОБА_6 не будучи усвідомленою про злочину діяльність ОСОБА_4 та про дійсний вміст конверту передала співробітнику вказаного поштового відділення, для подальшого переміщення з України до Бельгії, міжнародне поштове відправлення на ім`я KhumashevMagomed, у якому містилось 10 блістерів з 200 пігулками препарату "Danabol", що містив 2 гр. сильнодіючого лікарського засобу - метандієнону, про що отримала від останнього відповідну поштову квитанцію міжнародного відправлення № RB500730357UA.

08.10.2014 року, слідчим відділом УСБУ у Дніпропетровській області під час арешту, огляду і виїмки кореспонденції у вузлі Дніпропетровського відділення перевезень пошти УДППЗ «Укрпошта», за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Привокзальна, буд.11 (Кіровський район) у вказаному міжнародному поштовому відправленні на ім`я KhumashevMagomed виявлено та вилучено 10 блістерів з 200 пігулками препарату "Danabol", що містив 2 гр. сильнодіючого лікарського засобу (сильнодіючих речовин) метандієнону, про що складено відповідний протокол.

Таким чином, злочин ОСОБА_4 не було доведено до кінця з причин, які не залежали від його волі.

Відповідно до висновку експерта центру судових та спеціальних експертиз Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України №7/5 від 24.12.2014 року масаметандієнону у 10 блістерах з 200 пігулками препарату "Danabol" складає 1,0 гр.

Таким чином, ОСОБА_4 , 06.10.2014 року у м. Кривий Ріг здійснив незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збут сильнодіючих лікарських засобів, а також закінчений замах на контрабанду, тобто переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю до Бельгії сильнодіючого лікарського засобу (сильнодіючу речовину) метандієнону.

Умисні дії ОСОБА_4 , які виразились у замаху на контрабанду, тобто переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю сильнодіючих речовин, кваліфікуються за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 201 КК України.

Умисні дії, ОСОБА_4 , які виразились в незаконному придбанні, перевезені, зберіганні з метою збуту та збут сильнодіючих лікарських засобів, кваліфікуються за ч. 1 ст. 321 КК України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у жовтні 2014 року ОСОБА_4 знаходячись за місцем свого мешкання: АДРЕСА_2 , вирішив здійснити контрабанду, тобто перемістити через митний кордон України з приховуванням від митного контролю метандієнон та нандролон, які відповідно до наказу Міністерства охорони здоров`я України від 17.08.2007 року № 490 відноситься до сильнодіючих лікарських засобів (сильнодіючих речовин).

Реалізуючи свій злочинний умисел на контрабанду сильнодіючих лікарських засобів (сильнодіючих речовин) ОСОБА_4 діючи умисно в жовтні 2014 року отримав від невстановленої слідством особи (ім`я у програмі «Скайп» - спорт питание Казахстан best-sport-pharmКлиент), резидента Казахстану, замовлення на придбання сильнодіючих лікарських засобів (сильнодіючих речовин) метандієнону та нандролону. З метою здійснення незаконного збуту та контрабанди сильнодіючих лікарських засобів (сильнодіючих речовин) невстановленій слідством особі ОСОБА_4 вирішив здійснити незаконне повторне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збут сильнодіючих лікарських засобів, з подальшою їх контрабандою з України в Казахстан через можливості Дніпропетровської дирекції Українського державного підприємства поштового зв`язку (ДД УДППЗ) "Укрпошта".

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, діючи умисно ОСОБА_4 шляхом особистих переговорів із замовником - невстановленої слідством особи (ім`я у програмі «Скайп» - спорт питание Казахстан best-sport-pharmКлиент), резидента Казахстану, визначив кількість та вартість партії сильнодіючих лікарських засобів (сильнодіючих речовин) та умови передоплати за їх отримання.

Не відмовляючись від свого злочинного умислу, ОСОБА_4 ,, у вересні-жовтні 2014 року, у невстановленої слідством особи при невстановлених обставинах, повторно незаконно без будь-яких документів (рецептів тощо), придбав 2100 пігулок препарату "Danabol", що містив 21 гр. сильнодіючого лікарського засобу - метандієнону, 5 флаконів препарату "Nandroged", що містив 8 гр. сильнодіючого лікарського засобу - нандролон, які на особистому автомобілі повторно перевіз до місця свого мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , де у подальшому повторно незаконно їх зберігав з метою збуту шляхом переміщення через митний кордон України до Казахстану з приховуванням від митного контролю.

Далі, при невстановлених слідством обставинах ОСОБА_4 отримав від замовника сильнодіючих лікарських засобів грошові кошти за вказаний товар шляхом електронного переказу, якими розпорядився на власний розсуд.

У вказаний період часу ОСОБА_4 залучив громадянку України ОСОБА_6 , яка не була обізнана про злочинний умисел та незаконні дії ОСОБА_4 , для незаконного перевезення з метою збуту та збуту сильнодіючих лікарських засобів, з подальшою їх контрабандою з України в Бельгію через можливості Дніпропетровської дирекції Українського державного підприємства поштового зв`язку (ДД УДППЗ) "Укрпошта".

Так, відповідно до отриманих вказівок від ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , не будучи проінформованою щодо протиправних дій першого, повинна була за вказівкою ОСОБА_4 власноручно вказати на поштовому конверті дані отримувача: " АДРЕСА_4 ", а також вказати вигадані дані відправника поштового відправлення: "КуцеваяИринаВладимировнапр.Победы 18 д 22 г.ОдессаОдесская обл. Украина 65001".

Після цього, ОСОБА_4 , продовжуючи незаконне зберігання сильнодіючих лікарських засобів (сильнодіючих речовин) - метандієнону вагою 21 гр., який містився у 2100 пігулках препарату "Danabol" та нандролону вагою 8 гр., який містився у 5 флаконах препарату "Nandroged" прихований у міжнародному поштовому відправленні на ім`я ОСОБА_9 , незаконно умисно повторно перевіз на власному автомобілі їх з метою збуту з місця свого мешкання до поштового відділення № 31 УДППЗ "Укрпошта", розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Кремлівська, 3 (Жовтневий район), де ОСОБА_6 не будучи обізнаною про вміст конверту за вказівкою ОСОБА_4 оформила квитанцію міжнародного відправлення №RB500730326UA від 07.10.2014 року, вказавши отримувача ОСОБА_9 , а місце доставки алматы Казахстан, при цьому ОСОБА_4 приховав від співробітників пошти та митних органів дійсний зміст поштового відправлення, а саме зазначив просту бандероль пакет, та вніс завідомо неправдиві відомості щодо отримувача поштового відправлення та його вмісту.

Доводячи злочинний умисел ОСОБА_4 до кінця направлений на контрабанду сильнодіючих лікарських засобів (сильнодіючих речовин) та повторний збут сильнодіючих лікарських засобів, ОСОБА_6 не будучи усвідомленою про злочину діяльність ОСОБА_4 , а також про дійсний вміст конверту передала співробітнику вказаного поштового відділення, для подальшого переміщення з України до Казахстану, міжнародне поштове відправлення на ім`я ОСОБА_9 , у якому містилось 105 блістерів з 2100 пігулками препарату "Danabol", що містив 21 гр. сильнодіючого лікарського засобу метандієнону та 5 флаконів препарату "Nandroged", що містив 8 гр. сильнодіючого лікарського засобу - нандролон , про що отримала від останнього відповідну поштову квитанцію міжнародного відправлення №RB500730326UA.

10.10.2014 року, слідчим відділом УСБУ у Дніпропетровській області під час арешту, огляду і виїмки кореспонденції у вузлі Дніпропетровського відділення перевезень пошти УДППЗ «Укрпошта», за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Привокзальна, буд.11 (Кіровський район) у вказаному міжнародному поштовому відправленні на ім`я ОСОБА_9 виявлено та вилучено 105 блістерів з 2100 пігулками препарату "Danabol", що містив 21 гр. сильнодіючого лікарського засобу метандієнону та 5 флаконів препарату "Nandroged", що містив 8 гр. сильнодіючого лікарського засобу - нандролон, про що складено відповідний протокол.

Таким чином, злочин ОСОБА_4 не було доведено до кінця з причин, які не залежали від його волі.

Відповідно до висновку експерта центру судових та спеціальних експертиз Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України №8/5 від 12.05.2014 року масаметандієнону у 105 блістерах з 2100 пігулками препарату "Danabol" складає 21,0 гр., що є великим розміром, маса нандролону у 5 флаконах препарату "Nandroged" складає 8 гр., що є великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_4 ,, 07.10.2014 року у м. Кривий Ріг здійснив незаконне повторне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збут сильнодіючих лікарських засобів, а також закінчений замах на контрабанду, тобто переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю до Казахстану сильнодіючих лікарських засобів (сильнодіючих речовин) метандієнону та нандролону.

Умисні дії ОСОБА_4 , які виразились у замаху на контрабанду, тобто переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю сильнодіючих, кваліфікуються за ч. 2 ст. 15 ч.1 ст. 201 КК України.

Умисні дії ОСОБА_4 , які виразились в незаконному придбанні, перевезені, зберіганні з метою збуту та збуті сильнодіючих лікарських засобів, вчинені повторно, у великих розмірах кваліфікуються за ч. 3 ст. 321 КК України.

За сукупністю вчиненого дії ОСОБА_4 кваліфікуються за ч.2 ст.15 ч.1 ст.201 КК України, ч.ч.1,3 ст.321 КК України.

30січня 2015 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбаченихч.2 ст.15 ч.1 ст.201, ч.ч.1,3 ст.321 КК України.

Беручи до уваги те, що підозрюваний ОСОБА_4 вчинив тяжке кримінальне правопорушення, має постійне місце проживання, раніше не судимий, однак може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, слідчий звернувся до суду з цим клопотанням та просить обрати підозрюваному запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні його тексту.

Прокурор клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснив, що вина підозрюваного у вчиненні інкримінованого правопорушення доказується зібраними по справі доказами, а тому, з метою запобігання наведеним слідчим ризикам, слід обрати саме такий запобіжний захід про який прохає слідчий.

У судовому засіданні підозрюваний не заперечував проти обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

Заслухавши доводи слідчого, пояснення підозрюваного, з`ясувавши думку прокурора та дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку про те, що подання підлягає задоволенню. Спираючись на норми ст. 178 КПК України, якими встановлено ті обставини, що враховуються при обранні запобіжного засобу, вважаю за можливе подання задовольнити та обрати підозрюваному ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, який вважаю достатнім для мінімізації тих ризиків під час здійснення досудового слідства, які наведені слідчим та вважаю за необхідне покласти на нього обов`язки, визначені ст.194 КПК України, у разі невиконання яких до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 до 2 мінімальних заробітних плат.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 176-178, 182, 186, 194, 196, 309-310, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого з ОВС СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Обрати ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.1 ст.201, ч.1, 3 ст.321 КК України, запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зобов`язання про виконання обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, а саме:

- не відлучатися за межі міста проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання;

Попередити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання покладених на нього обов`язків до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 до 2 мінімальних заробітних плат.
Строк дії ухвали 60 днів, тобто до 03 квітня 2015 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1