Справа № 4-2264/12
П О С Т А Н О В А

05 червня 2012 року Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючий - суддя ,Остапчук Т.В.

при секретарі - Нагібіна Я. О. ,

за участю прокурора Красножон Є.О.

розглянув у відкритому судовому засіданні подання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Куценко Є.І. про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Куценко Є.І. за згодою першого заступника Генерального прокурора України звернувся до суду з поданням про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю.

Генеральною прокуратурою України розслідується кримінальна справа № 49-3451 за ч. 2 ст.364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366, КК України .

Досудовим слідством отримані точні дані, що у КРД АТ "Райффайзен Банк Аваль"в м. Києві, містяться документи щодо рахунку, які мають значення для справи, а проведення виїмки без розкриття банківської таємниці є неможливою.

Керуючись ст. ст. 14-1 , 178 КПК України та ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",

П О С Т А Н О В И В:

Розкрити для Генеральної прокуратури України банківську таємницю КРД АТ "Райффайзен Банк Аваль"в м. Києві щодо ТОВ "Хліб Інвестбуд"() та надати дозвіл на проведення виїмки у КРД АТ "Райффайзен Банк Аваль"м. Київ, МФО 322904, оригіналів та завірених належним чином копій наступних документів:

- виписок (в тому числі на електронному носії) про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № 2050, що належить ТОВ "Хліб Інвестбуд" () з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб -контрагентів ТОВ "Хліб Інвестбуд"() та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб -контрагентів ТОВ "Хліб Інвестбуд"();

- документів депонування та списання коштів по векселям, актів прийому-передачі, реєстрів пред'явлення до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом, повідомлень банку суб'єктів господарської діяльності про списання коштів по пред'явленим до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом та депонування коштів по спеціальних рахунках за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахункам ТОВ "Хліб Інвестбуд"(), у тому числі і документи, які створені у системі "Клієнт-банк", з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів, на підставі яких ТОВ "Хліб Інвестбуд"() придбавало чи продавало цінні папери (прості іменні акції), в тому числі за участю банка: КРД АТ "Райффайзен Банк Аваль" м. Київ, МФО 322904, договори -доручення, купівлі-продажу цінних паперів, акти прийому-передачі цінних паперів, виписки охоронців цінних паперів за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- копії документів юридичної справи ТОВ "Хліб Інвестбуд"() на відкриття розрахункових рахунків, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків, всіх платіжних доручень та інших документів по операціях з гривною і валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства;

- договорів на встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ "Хліб Інвестбуд"(), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

- виписок за номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи "Банк-Клієнт"з комп'ютера ТОВ "Хліб Інвестбуд"() з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по час виконання постанови;

- договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по рахунку № 2050 ТОВ "Хліб Інвестбуд"(), за період з моменту відкриття рахунків по час виконання постанови.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Остапчук Т.В.