Справа № 1-кс/679/76/2015
У Х В А Л А
ВСТАНОВИВ:
З клопотання старшого слідчого СВ Нетішинського MB УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_3 вбачається, що 12.09.2014 року приблизно о 17.45 год. в м. Нетішин, при невідомих обставинах з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_4 , зникли гроші в сумі 5300 грн.
Під час досудового розслідування, а саме під час допиту потерпілого було встановлено, що гроші при невідомих обставинах зникли з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_4 в сумі 5300 грн.
Встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_4 та її місцезнаходження можливе лише шляхом опрацювання інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », центральний офіс якого розташований в АДРЕСА_1 , що в подальшому дасть можливість встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, з метою ідентифікації особи правопорушника, необхідно отримати у головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступні (відомості) документи, а саме:
> Відомості про власника банківського рахунку за № НОМЕР_1 ;
> Чи дійсно вказаний вище рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_4 , якщо ні, то на кого;
> Роздруківку транзакцій по рахунку за № НОМЕР_1 станом на 12.09.2014 року в період часу із 14-00 год. по 18-00 год.;
> Детальну інформацію щодо того, куди саме та яким чином були перераховані кошти із рахунку ОСОБА_4 ;
> Надати відомості щодо власника рахунку, на який були перераховані кошти із картки ОСОБА_4 .
Відомості, що містяться у вказаних вище документах, із якими необхідно ознайомитись, можуть бути використанні як доказ вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_4 .
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.?
Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та те, що на даний момент особи, що вчинила кримінальне правопорушення передбачене ч.1 ст.190 КК України встановити не вдалось, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходиться в володінні банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », центральний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , просить надати оперуповноваженому УКР УМВС України в Хмельницькій області майору міліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ, можливість ознайомитись та вилучити в центральному офісі банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , наступні документи (завірені належним чином документи), а саме:
> Відомості про власника банківського рахунку за № НОМЕР_1 ;
> Чи дійсно вказаний вище рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_4 , якщо ні, то на кого;
> Роздруківку транзакцій по рахунку № НОМЕР_1 станом на 12.09.2014 року в період часу із 14-00 год. по 18-00 год.;
> Детальну інформацію щодо того, куди саме та яким чином були перераховані кошти із рахунку ОСОБА_4 ;
> Відомості щодо власника рахунку, на який були перераховані кошти із рахунку ОСОБА_4 .
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132,159-164,395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Надати оперуповноваженому УКР УМВС України в Хмельницькій області майору міліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ, можливість ознайомитись та вилучити в центральному офісі банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , наступні документи (завірені належним чином документи), а саме:
> Відомості про власника банківського рахунку за № НОМЕР_1 ;
> Чи дійсно вказаний вище рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_4 , якщо ні, то на кого;
> Роздруківку транзакцій по рахунку № НОМЕР_1 станом на 12.09.2014 року в період часу із 14-00 год. по 18-00 год.;
> Детальну інформацію щодо того, куди саме та яким чином були перераховані кошти із рахунку ОСОБА_4 ;
> Відомості щодо власника рахунку, на який були перераховані кошти із рахунку ОСОБА_4 .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копія вірна:

Слідчий суддя ОСОБА_1