СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

Справа 712/1467/16-к

Провадження 1-кс /712/818/16

м. Черкаси 15 лютого 2016 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури юриста 3 класу ОСОБА_2 , старшого слідчого слідчого відділу Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області підполковника поліції ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Соснівського районного суду м. Черкаси клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженні № 0002975 від 18.07.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
15.02.2016 старший слідчий слідчого відділу Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання погоджено прокурором прокуратури Черкаської місцевої прокуратури Черкаської області юристом 3 класу ОСОБА_2 .

В клопотанні зазначає, що 18.07.2013 з ДСБЕЗ Соснівського РВ м.Черкаси УМВС України надійшли матеріали про те, що працівники Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 в період часу з грудня 2011 року до травня 2013 роки вчинили протиправні шахрайські дії, а саме уклали договори з орендарями щодо оренди державних приміщень, після чого не перерахували отримані кошти в рахунок державі, чим спричинено збитку в великих розмірах на суму 699805,76 гривень, що явно виходило за межі наданих їм повноважень, оскільки за вказаними договорами зазначеним суб`єктам господарювання в оренду передавалось нерухоме майно, що суперечить вимогам ст. 5 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», відповідно до якої орендодавцем нерухомого майна, а також майна, що не увійшло до статутного (складеного) капіталу господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації), що є державною власністю, виступає ІНФОРМАЦІЯ_3 , його регіональні відділення та представництва, ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», якою чітко визначено порядок укладання договору оренди.

Згідно ст. 4 ЗУ «Про оренду державного та комунального майна» - нерухоме майно органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, що не використовується даним органом для здійснення своїх функцій, може бути передано в оренду без права викупу орендарем та передачі в суборенду.

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_4 № 10-04-2690 від 17.06.2013 року договори щодо використання нерухомого майна, укладені Концерном « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що на державних площах, з суб`єктами підприємницької діяльності мають орендні відносини. Укладення договорів та розрахунок орендної плати здійснені без дотримання вимог закону України «Про оренду державного та комунального майна», методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу ( зі змінами і доповненнями), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 року. Згідно розмірів плати за користування майном, встановлених договорами, сума коштів, що мала надійти до державного бюджету становить 699805,76 гривень.

В ході виконання доручення було допитано суб`єктів господарської діяльності, а саме: ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , що використовували державні площі, що перебувають на балансі Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які вказали що вони дійсно орендують приміщення та укладали відповідні договори та щомісячно в безготівковій формі здійснювали плату за оренду приміщення шляхом перерахування на картковий рахунок підприємства, а саме на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 .

У зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в здійснені доступу до роздруківки руху коштів рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 , платежів із зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків) в період часу з грудня 2011 року до травня 2013 року.

З метою перевірки викладених обставин у слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до ранку банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_1 , так як іншим способом отримати доступ до рахунку банківської картки не можливо. Крім того вказана інформація може бути використана як доказ в указаному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

З метою забезпечення належного виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , клопотання розглянуто без повідомлення представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, думку прокурора, які просили задовольнити дане клопотання, враховуючи вищевикладене та те, що всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, розкриття даного кримінального правопорушення. Враховуючи, що дані, які містять рух коштів рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 , платежів із зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків) в період часу з грудня 2011 року до травня 2013 року, мають істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162 ч. 1 п.5, 369-372 КПК України, Закону України Про банк та банківську діяльність -
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ старшому слідчому слідчого відділу Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_3 (або іншій особі за дорученням слідчого) до інформації та документів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . що містять банківську таємницю, а саме до роздруківки руху коштів рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 , платежів із зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків) в період часу з грудня 2011 року до травня 2013 року, юридична адреса якого розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Забезпечення виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення, зазначених в ухвалі документів, покласти на старшого слідчого слідчого відділу Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області підполковника поліції ОСОБА_3 або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України іншій особі.

Встановити строк дії ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1