Справа № 484/2575/14-к
Провадження № 1-кс/484/182/14
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
27 червня 2014 року м. Первомайськ
Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши внесене у кримінальне провадження № 0000301 клопотання слідчого СВ Первомайського МВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів;
за участю прокурора Первомайської міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 слідчого СВ Первомайського МВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 ,-

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ Первомайського МВ УМВС України в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000301 від 27.06.2014 року за фактом кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за заявою ОСОБА_5 по факту вчинення відносно нього шахрайських дій.
В ході розслідування, органом досудового розслідування встановлено, що 10.01.2014 року, близько 11.00 години, невідома особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , у розмірі 7300 гривень.
Під час досудового розслідування із пояснень потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що він вирішив придбати автомобіль ВАЗ-2170. На сайті АВТОРЫНОК, прочитав оголошення про продаж такого автомобіля. Згідно даних сайту, особа що продавала автомобіль та - ОСОБА_6 . ОСОБА_5 зв`язався з власником який в телефонній розмові повідомив, що для того, щоб придбати даний автомобіль, йому потрібно виконати передоплату у сумі 2300 гривень та назвав номер картки № НОМЕР_1 видану на ім`я ОСОБА_6 , для перерахування коштів. Після чого 10.01.2014 о 19.53 год. через банкомат " ІНФОРМАЦІЯ_1 " CACS 77134, по АДРЕСА_1 , біля входу в магазин " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", згідно чеку № 0, ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 2300 гривень на вказану невідомою особою картку № НОМЕР_1 .
Цього ж дня о 21.06 годині ОСОБА_5 через банкомат " ІНФОРМАЦІЯ_1 " CACS 6145, по АДРЕСА_2 , біля входу в магазин " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", згідно чеку № 7, знову перерахував грошові кошти, в сумі 5000 гривень на вказану невідомою особою картку № НОМЕР_1 , однак надалі зв`язатися з продавцем він не зміг.
Дане кримінальне правопорушення 13.02.2014 р. було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000301, правова кваліфікація правопорушення визначена за ч. 1 ст. 190 КК України.
Слідчий СВ Первомайського МВ УМВС України в Миколаївській області звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", та регламентують рух коштів на картку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , для перевірки наступної інформації:.
- за ким зареєстрована картка ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ;
- чи надходили на вказану картку грошові кошти в сумі 2300 грн. 10.01.2014 року;
- чи знімались грошові кошти з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , якщо так, то коли, за якою адресою, з якого номеру банкомату, суму грошей яка знімалась у даному банкоматі з вищевказаної картки;
- інформацію стосовно особи (фото), яка знімала гроші з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 .
Вилучена інформація, зазначає слідчий, має доказове значення по кримінальному провадженню.
Тому, просить надати можливість ознайомитися з даними документами, можливістю зробити їх копії, в тому числі і в електронному вигляді, для подальшого використання в процесі досудового розслідування зазначивши при цьому, що без вилучення такої інформації неможливо досягнути мети досудового розслідування.
Зазначена інформація містить банківську таємницю, у зв`язку з чим доступ до неї може бути наданий лише в порядку та обсязі, встановлених законом Про банки та банківську діяльність. Розкриття Банком такої інформації можливе виключно на підставі письмового запиту або з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Особа, у володінні якої знаходиться вказані вище дані, належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, однак на розгляд клопотання не з`явилася, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши думку а прокурора, який його підтримав, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.
Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, вона необхідна для встановлення наявності чи відсутності факту вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_5 ..
Відповідно до Закону України Про банки та банківську діяльність, а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.
Тому, відповідно до ч.5,6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.
Такий дозвіл слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Первомайського МВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 для ознайомлення, з можливістю зробити їх копії, в тому числі і в електронному вигляді, які знаходяться за адресою АДРЕСА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), що стосуються наступної інформації:
- за ким зареєстрована картка ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ;
- чи надходили на вказану картку грошові кошти в сумі 2300 грн. 10.01.2014 року;
- чи знімались грошові кошти з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , якщо так, то коли, за якою адресою, з якого номеру банкомату, суму грошей яка знімалась у даному банкоматі з вищевказаної картки;
- інформацію стосовно особи (фото), яка знімала гроші з карткм ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 .
Дозвіл надати на строк, який не перевищує одного місяця з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: