печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9424/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За змістом та матеріалами клопотання, слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000041, внесеного 10.04.2014р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 205, ч.2 ст. 364-1 КК України.

Установлено, що 08.08.2011р. громадянка України ОСОБА_5 , яка була директором ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , який був засновником ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , створили суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою прикриття незаконної діяльності. ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 купувало у операторів мобільного зв`язку ПРАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 та ПРАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 скетч-картки поповнення рахунку відповідних номерів мобільних телефонів. В подальшому вказані скетч-картки незаконно реалізовувалися за готівкові кошти в громадських місцях, зокрема, біля виходів зі станцій метрополітену у м. Києві. Вказані фінансово-господарські операції ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснювало з порушенням норм законодавства України, без відображення їх у податковій звітності. З метою надання діяльності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 вигляду законної ОСОБА_5 , будучи на посаді директора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди у вигляді готівкових коштів за реалізацію скетч-карток поповнення рахунку номерів мобільних операторів, від імені підприємства укладала фіктивні договори щодо продажу скетч-карток з фіктивними підприємствами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП ОСОБА_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП ОСОБА_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та іншими, що спричинило тяжкі наслідки.

Також установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутнє за адресами реєстрації: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , а свою діяльність ОСОБА_5 здійснює в іншому приміщенні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому доводи.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не зявився. Згідно ст. 163 КПК України присутність особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є обовязковою.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим в ході розгляду клопотання доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких просять доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим обґрунтовано про неможливість іншими способами встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Вказані слідчим обставини та матеріали клопотання в їх сукупності вказують на те, що надання тимчасового доступу до документів про рух коштів по рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надасть змогу органу досудового розслідування перевірити законність фінансово - господарської діяльності товариства, встановити осіб, причетних до вчинення ймовірного злочину, що має суттєве значення для встановлення фактичних обставин справи, ці документи можуть бути доказами під час судового розгляду.

Слідчим доведено, що іншим шляхом встановити причетних до вчинення ймовірного злочину осіб неможливо.

Таким чином, оцінюючи вищевказані обставини та матеріали клопотання в їх сукупності, вважаю наявними у поданих матеріалах достатні підстави, передбачених ст. 163 КПК України, для задоволення клопотання.

Наряду з цим, додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Особою, у володінні якої знаходяться речі та документи є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_6 ).

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять відомості про клієнта банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_6 ) підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та рахунках даного підприємства № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , які були використані для перерахування в період з 08.08.2011 р. по 01.04.2014 р. грошових коштів даного підприємства, та про проведення у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_6 ) вилучення наступних документів:

- виписки руху коштів по відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунках, в національній та іноземних валютах, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 01.01.2010 р. по 01.02.2014 р. (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному вигляді у форматі Excel;

- копій документів, які слугували підставами для перерахування грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 08.08.2011 р. по 01.04.2014 р.;

- копію юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаного підприємства, документів які надавались в ході обслуговування рахунку.

- копій документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_6 ), договору про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків.

- копій документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в системі клієнт-банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_6 ).

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 " надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/9424/14-к

Примірник 2 старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1