печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 грудня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до документіва, -

В С Т А Н О В И В :
02.12.2014 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погодженого старшим прокурором відділу Прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться в нотаріуса ОСОБА_5 .

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити, посилався на те, що іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що містять охоронювану законом таємницю, неможливо. Також просив розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені в клопотанні документи з огляду на те, що у слідства наявні підстави вважати, що існує загроза знищення чи зміни цих документів

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені в клопотанні документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Судовим розглядом встановлено, що Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000202 від 11.11.2014 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 14, ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 205 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що в період січень 2013 листопад 2014 рр. невстановлені особи, діючи умисно, з метою прикриття незаконної діяльності із мінімізації податкових зобов`язань, без мети фактичного здійснення фінансово-господарської діяльності, на ім`я підставних осіб з числа громадян України зареєстрували та придбали низку суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), призначивши у них також підставних керівників, а саме: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 - НОМЕР_1 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 - НОМЕР_2 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 - НОМЕР_3 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 - НОМЕР_4 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 - НОМЕР_5 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 - НОМЕР_6 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 - НОМЕР_7 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 - НОМЕР_8 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 - НОМЕР_9 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 - НОМЕР_10 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 - НОМЕР_11 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 - НОМЕР_12 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 - НОМЕР_13 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 - НОМЕР_14 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 - НОМЕР_15 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 - НОМЕР_16 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_17 - НОМЕР_17 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_18 - НОМЕР_18 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_19 - НОМЕР_19 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_20 - НОМЕР_20 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_21 - НОМЕР_21 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_22 - НОМЕР_22 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_23 - НОМЕР_23 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_24 - НОМЕР_24 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_25 - НОМЕР_25 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_26 - НОМЕР_26 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_27 - НОМЕР_27 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_28 - НОМЕР_28 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_29 - НОМЕР_29 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_30 - НОМЕР_30 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_31 - НОМЕР_31 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_32 - НОМЕР_32 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_33 - НОМЕР_33 , та інші (встановлюються).

Крім того, у якості так званих транзитних підприємств та податкових ям у даній протиправній фінансові схемі використовуються наступні комерційні підприємства, які мають ознаки фіктивності: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_34 - НОМЕР_34 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_35 - НОМЕР_35 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_36 - НОМЕР_36 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_37 - НОМЕР_37 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_38 - НОМЕР_38 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_39 - НОМЕР_39 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_40 - НОМЕР_40 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_41 - НОМЕР_41 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_42 - НОМЕР_42 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_43 - НОМЕР_43 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_44 - НОМЕР_44 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_45 - НОМЕР_45 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_46 - НОМЕР_46 , та інші (встановлюються).

Функціонування незаконної схеми полягає у перерахуванні з рахунків підприємств реального сектору економіки Київського та інших регіонів України коштів на рахунки так званих транзитних підприємств (буферів), з метою мінімізації податкового навантаження, штучного формування податкового кредиту з ПДВ, протиправного перерахування валюти за межі України з використанням фіктивних комерційних структур, а також для привласнення та заволодіння чужим майном (в т.ч. державними коштами), ніби то за виконання робіт, надання послуг та постачання товарів. Фактично відповідні роботи не проводяться, послуги не надаються, постачання товарів не здійснюється, а грошові кошти шляхом проведення подальших транзитних операцій з іншими буферами або податковими ямами, які задіяні в схемі конвертаційного центру, обготівковуються через рахунки юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Також зазначає, що досудовим слідством встановлено, що до організації та діяльності конвертаційного центру входять: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_47 ,; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_48 ,; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_49 ,; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_50 ,; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_51 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 .

Зазначає, що, в ході досудового розслідування встановлено, що з метою оформлення нотаріально завірених довіреностей на представлення інтересів осіб, залучених на роль керівників фіктивних підприємств, відкриття рахунків, отримання грошових коштів, тощо, особи, які залучені до провадження протиправної діяльності конвертаційного центру користуються послугами приватного нотаріуса ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ), яка за наявними даними, оформлює документи навіть при відсутності однієї із сторін.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення зазначеного клопотання. Разом з тим, вилучення оригіналів зазначених в клопотанні документів, слідчий суддя вважає передчасним.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погодженого старшим прокурором відділу Прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про арешт майна задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться в нотаріусі ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ), а саме до документів на підставі яких посвідчено та видано довіреності на ім`я ОСОБА_22 , ідентифікаційний номер НОМЕР_47 , ІНФОРМАЦІЯ_53 ; ОСОБА_23 , ідентифікаційний номер НОМЕР_48 , ІНФОРМАЦІЯ_54 ; ОСОБА_24 , ідентифікаційний номер НОМЕР_49 , ІНФОРМАЦІЯ_55 ; ОСОБА_25 , ідентифікаційний номер НОМЕР_50 , ІНФОРМАЦІЯ_56 ; ОСОБА_11 , ідентифікаційний номер НОМЕР_51 , ІНФОРМАЦІЯ_57 ; ОСОБА_17 , ідентифікаційний номер НОМЕР_52 , ІНФОРМАЦІЯ_58 ; ОСОБА_26 , ідентифікаційний номер НОМЕР_53 , ІНФОРМАЦІЯ_59 ; ОСОБА_27 , ідентифікаційний номер НОМЕР_54 , ІНФОРМАЦІЯ_60 ; ОСОБА_28 , ідентифікаційний номер НОМЕР_55 , ІНФОРМАЦІЯ_61 ; ОСОБА_29 , ідентифікаційний номер НОМЕР_56 , ІНФОРМАЦІЯ_62 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , ідентифікаційний номер НОМЕР_57 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , ідентифікаційний номер НОМЕР_58 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , ідентифікаційний номер НОМЕР_59 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , ідентифікаційний номер НОМЕР_60 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , ідентифікаційний номер НОМЕР_61 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , ідентифікаційний номер НОМЕР_51 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_63 , ідентифікаційний номер НОМЕР_62 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_64 , ідентифікаційний номер НОМЕР_63 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_65 , ідентифікаційний номер НОМЕР_64 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_66 , ідентифікаційний номер НОМЕР_65 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_67 , ідентифікаційний номер НОМЕР_66 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_58 , ідентифікаційний номер НОМЕР_52 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_68 , ідентифікаційний номер НОМЕР_67 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_69 , ідентифікаційний номер НОМЕР_68 ; ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , а також інших документів, на підставі яких вчинено інші нотаріальні дії в інтересах вищеперерахованих осіб, з можливістю отримання належним чином завірених копій вказаних документів, можливістю ознайомлення та виготовлення копій зі сторінок журналу із реєстром нотаріальних дій, на яких виконано записи щодо реєстрації вчинення нотаріальних дій вищевказаними особами.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах провадження.

Примірник №2 наданий стороні кримінального провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1