Справа №712/3860/15-к
Провадження №1кс/712/1593/15
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси «03» квітня 2015 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , слідчим слідчого відділу Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №0004861, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.11.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367, ч 3 ст. 191 КК України, слідчим слідчого відділу Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 і погоджене прокурором прокуратури м. Черкаси клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали.
Перевіривши надані матеріали, матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора та слідчого, -
ВСТАНОВИВ:

Ухвалою Господарського суду Черкаської області від 20.10.2009 по справі №10/4867 ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) було визнано банкрутом та відкрито процедуру його ліквідації. Ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого ОСОБА_4 .
Згідно рішення зборів комітету кредиторів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 19.03.2010, на підставі договору купівлі-продажу майна від 27.04.2010, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був проданий цілісний майновий комплекс ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою АДРЕСА_2 , загальною вартістю 814423 грн.
Ухвалою Вищого господарського суду від 23.06.2010 провадження у справі про банкрутство ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було припинено.
Протоколом засідання спостережної ради ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10.12.2010 було прийнято рішення про надання директору ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 повноважень на укладання договору доручення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо проведення комплексу робіт по поверненню дебіторської заборгованості та незаконного відчуження майна ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
13.12.2010 між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 , як довірителя та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_6 , як повіреного, був укладений договір доручення №РИС-12-2010-3 на виконання комплексу робіт по поверненню дебіторської заборгованості та незаконного відчуження майна ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
ОСОБА_5 , будучи згідно рішення загальних зборів акціонерів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 14.09.2010 призначений на посаду генерального директора ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », являючись службовою особою, так як наділений виконувати організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов`язки, в силу своєї посади наділений правомочністю управляти та розпоряджатися коштами підприємства, будучи обізнаний, що ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має значні борги з заробітної плати та виплатами в бюджети різного рівня, умисно, зловживаючи службовим становищем, з метою обертання грошових коштів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь третіх осіб. 15.12.2010 незаконно, на підставі зазначеного вище договору доручення, перерахував кошти в сумі 671800 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
В подальшому, частина зазначених коштів в сумі 415000 грн. була перерахована з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на особовий рахунок ОСОБА_7 , який являється одним із засновників ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
17.03.2015 року за вих. №4129 до ІНФОРМАЦІЯ_3 було направлено запит про отримання копій документів з матеріалів справи №14/5026/1020/2011 про банкрутство ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На даний лист було отримано відповідь про відмову в отриманні копій відповідних документів листом ІНФОРМАЦІЯ_3 вих. №14/5026/1020/2011/3470/2015 від 18.03.2015 року.
Враховуючи викладене, а також те, що з метою встановлення осіб, причетних до скоєння даного злочину, а також враховуючи відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах провадження достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєва значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з матеріалів справи №14/5026/1020/2011 про банкрутство ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- довідок про майно, в т.ч. про кошти, які знаходяться на рахунках в банках або інших фінансово-кредитних установах, їх поштові адреси;
- витягів з державних реєстрів обтяжень нерухомого та нерухомого майна; довідку органів приватизації (органів, уповноважених управляти об`єктами державної власності) стосовно наявності або відсутності на балансі підприємства державного майна, що в процесі приватизації (корпоратизації) не увійшло до його статутного капіталу;
- документів, що підтверджують відсутність корпоративних прав в інших юридичних особах;
- документів, що підтверджують подання до податкового органу, в якому боржник перебуває на обліку, відповідної заяви про припинення юридичної особи;
- документів, що підтверджують те, що до моменту затвердження ліквідаційного балансу ліквідаційна комісія (ліквідатор) склав та подав органам державної податкової служби, Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування звітність за останній звітний період;
- документів, що підтверджують проведення органами державної податкової служби та ІНФОРМАЦІЯ_5 , фондів соціального страхування перевірок та визначення наявності або відсутності заборгованості із сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до ІНФОРМАЦІЯ_5 , фондів соціального страхування.
- відомості за результатами інвентаризації майна боржника та перелік ліквідаційної маси;
- довідку архівної установи про прийняття документів, які відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню;
- судових рішень про рух матеріалів справи №14/5026/1020/2011 про банкрутство ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- договору-купівлі продажу майна цілісного майнового комплексу підприємства-банкрута ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з додатками;
- матеріалів мирової угоди між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Керуючись ст. ст.160,163 КПК України,-
УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого відділу Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 та надати дозвіл на тимчасовий доступ, до документів з матеріалів справи №14/5026/1020/2011 про банкрутство ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю подальшого вилучення копій документів, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- довідок про майно, в т.ч. про кошти, які знаходяться на рахунках в банках або інших фінансово-кредитних установах, їх поштові адреси;
- витягів з державних реєстрів обтяжень нерухомого та нерухомого майна; довідку органів приватизації (органів, уповноважених управляти об`єктами державної власності) стосовно наявності або відсутності на балансі підприємства державного майна, що в процесі приватизації (корпоратизації) не увійшло до його статутного капіталу;
- документів, що підтверджують відсутність корпоративних прав в інших юридичних особах;
- документів, що підтверджують подання до податкового органу, в якому боржник перебуває на обліку, відповідної заяви про припинення юридичної особи;
- документів, що підтверджують те, що до моменту затвердження ліквідаційного балансу ліквідаційна комісія (ліквідатор) склав та подав органам державної податкової служби, Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування звітність за останній звітний період;
- документів, що підтверджують проведення органами ІНФОРМАЦІЯ_6 , фондів соціального страхування перевірок та визначення наявності або відсутності заборгованості із сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до ІНФОРМАЦІЯ_5 , фондів соціального страхування.
- відомості за результатами інвентаризації майна боржника та перелік ліквідаційної маси;
- довідку архівної установи про прийняття документів, які відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню;
- судових рішень про рух матеріалів справи №14/5026/1020/2011 про банкрутство ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- договору-купівлі продажу майна цілісного майнового комплексу підприємства-банкрута ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з додатками;
- матеріалів мирової угоди між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом 30 діб з дня її оголошення.
Слідчий суддя : ОСОБА_1