ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження № 1-кс/201/3891/2013
УХВАЛА

27 вересня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Галічий В.М., розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

27 вересня 2013 року прокурор звернувся з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000043 від 07.06.2013 року про вчинення кримінального правопорушення за ч.1 ст. 204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, перебуваючи на території гаражного боксу, розташованого в ГК Сонячний-2 по вул. Стрілочній, буд. 1 у м. Дніпропетровську, на протязі 2013 року, діючи навмисно, здійснили незаконне придбання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, що є підакцизними товарами, і які згодом зберігали з метою збуту та транспортували з цією ж метою.

Крім того, досудовим слідством зібрано достатньо даних про те, що до скоєння вказаного злочину може бути причетний громадянин ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, який, згідно оперативної інформації, зареєстрований та мешкає у АДРЕСА_1, та використовує у своїй злочинній діяльності по транспортуванню незаконно виготовлених алкогольних напоїв автомобіль Chevrolet Lacetti з зареєстрованим державним номером АЕ 44-03 ВТ, сріблястого кольору.

Також у ході досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000043, а саме у ході огляду (протокол огляду від 06 вересня 2013 року) мобільного телефону та смс-повідомлень, що знаходяться у ньому, встановлено, що у ОСОБА_3 є поточний рахунок у Гвардійському відділенні ПАТ ОТП Банк у м. Дніпропетровську, вул. Робоча, 168 (адреса головного офісу м. Київ, вул. Жилянська, 43, МФО 300528), а саме: № 3069.

На підставі викладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів по рахунку № 3069, що належить ОСОБА_3 (обліковий номер реєстраційної картки у ДРФО НОМЕР_1), що знаходиться у Гвардійському відділенні ПАТ ОТП Банк у м. Дніпропетровську, вул. Робоча, 168 (адреса головного офісу м. Київ, вул. Жилянська, 43, МФО 300528)

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши за участю прокурора матеріали кримінального провадження №0000043, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163 166, 309, 369 372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів по рахунку № 3069, що належить ОСОБА_3 (обліковий номер реєстраційної картки у ДРФО НОМЕР_1), що знаходиться у Гвардійському відділенні ПАТ ОТП Банк у м. Дніпропетровську, вул. Робоча, 168 (адреса головного офісу м. Київ, вул. Жилянська, 43, МФО 300528), а саме: оригіналів справи з юридичного оформлення рахунку № 3069, що належить ОСОБА_3 (обліковий номер реєстраційної картки у ДРФО НОМЕР_1) (реєстраційні документи, договір про обслуговування банківського рахунку та договори щодо використання системи клієнт банк, копії паспорту, ідентифікаційного коду, банківські картки із зразками підпису); роздруківки про рух грошових коштів по рахунку № 3069, що належить ОСОБА_3 (обліковий номер реєстраційної картки у ДРФО НОМЕР_1) на магнітному та паперовому носіях з повною роздруківкою всіх кредитових та дебетових перерахувань із вказуванням повної назви контрагентів та їх реквізитів, кодів ЄДР, номерів рахункіфв, МФО банків, реквізитів платіжних документів та призначення платежів по вказаному рахунку за 2012-2013 рр.; оригіналів розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по рахунку № 3069, що належить ОСОБА_3 (обліковий номер реєстраційної картки у ДРФО НОМЕР_1); всіх платіжних документів та чеків по вказаному рахунку № 3069, що належить ОСОБА_3 (обліковий номер реєстраційної картки у ДРФО НОМЕР_1) за 2012-2013 рр., доручення на зняття готівки; договори щодо отримання векселів, реєстр виданих векселів, оригінали векселю (або копії), які підтверджують предявлення до сплати векселя, заяви щодо сплати векселя, акти предявлення векселів до сплати; матеріалів кредитних справ стосовно надання кредитів ОСОБА_3 (обліковий номер реєстраційної картки у ДРФО НОМЕР_1) з дати відкриття рахунку по день надходження постанови суду до банку.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0000043.

Строк дії цієї ухвали 15 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.М. Галічий