154/3509/14-к
1-кс/154/563/14
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
З клопотання вбачається, що 11 вересня 2014 року в період часу із 18 години 25 хвилин по 18 годину 30 хвилин, невідома особа з кредитної картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що належить ОСОБА_4 , шляхом здійснення окремих платежів, таємно викрала з картки грошові кошти у сумі 6080 гривень, спричинивши потерпілому майнову шкоду на дану суму.
Відомості, наявні у документах щодо перерахування грошових коштів ОСОБА_4 з його банківського рахунку № НОМЕР_2 на банківський рахунок № НОМЕР_3 через банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_4 , котрий перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки є джерелом доказів, необхідним для встановлення на який саме банківський рахунок були переведені грошові кошти та встановлення особи, на котру відкритий даний рахунок, котра може бути причетна до вчинення даного злочину й до даних документів необхідно отримати доступ, так як в інший спосіб їх отримати неможливо.
Дані документи про перерахування грошових коштів на номери мобільних операторів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть бути використані як докази, тому виникла необхідність у їх вилученні (виїмці), але до даних документів необхідно отримати доступ, так як в інший спосіб їх отримати неможливо, оскільки відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, така інформація становить банківську таємницю.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення такої інформації, слідчий просить розгляд даного клопотання провести без участі працівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по них, заслухавши думку слідчого, котрий підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» № 2121-Ш від 07.12.2000 року банківською таємницею, є відомості про банківські рахунки (вклади) клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, й у відповідності до ст. 62 вказаного закону, інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.
Статтею 159 цього Кодексу визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Беручи до уваги вищенаведене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати , що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що стороні кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість провести вилучення (виїмку) оригіналів документів, які відображають рух коштів в сумі 6080 грн. з платіжної картки з р/р № НОМЕР_2 , які потерпілий ОСОБА_4 , в період з 18 год. 25 хв. по 18 год. 30 хв. 11.09.2014 року, перерахував через банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_4 , що розміщений у приміщенні ТВБВ № НОМЕР_1 філії - Волинського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 (з вказанням рахунку на який були перераховані вказані гроші, в якому банку відкритий даний рахунок, в якому відділені з зазначенням адреси відкритий даний рахунок, ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші та місця де вказані гроші були зняті), котрий перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_2 ),оскільки дані документи можуть бути використані як докази.
Так як іншими способами неможливо довести обставини , які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищенаведене , з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України , суд, -
УХВАЛИВ :
Слідчому СВ Володимир Волинського МВ ( з обслуговування міста та району) УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 дозволити тимчасовий доступ та можливість провести вилучення (виїмку) оригіналів документів, які відображають рух коштів в сумі 6080 грн. з платіжної картки з р/р № НОМЕР_2 , які потерпілий ОСОБА_4 , в період з 18 год. 25 хв. по 18 год. 30 хв. 11.09.2014 року, перерахував через банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_4 , що розміщений у приміщенні ТВБВ № НОМЕР_1 філії - Волинського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 (з вказанням рахунку на який були перераховані вказані гроші, в якому банку відкритий даний рахунок, в якому відділені з зазначенням адреси відкритий даний рахунок, ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші та місця де вказані гроші були зняті), котрий перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_2 ).
Слідчому СВ Володимир Волинського МВ ( з обслуговування міста та району) УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_2 ) надати дозвіл на вилучення (виїмку) вказаної інформації в паперовому та/або електронному вигляді.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення .
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає .

Слідчий суддя