У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 листопада 2015 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене із старшим прокурором прокуратури Солом`янського району м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів на підставі досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000159 від 11.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 212 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів клієнта банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які містять банківську таємницю з можливістю вилучення оригіналів, а саме: документів на підставі яких ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , (документів, на підставі яких функціонували вищевказані рахунки (договори, картки із зразками підписів службових осіб ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і відбитком печатки ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), акти, доручення на представлення інтересів), всіх договорів укладених між банком та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також інформацію по руху грошових коштів по рахунках ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , за період з 01.01.2014 по 31.12.2014 року (на паперовому та електронному носіях) в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , суму грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи) та залишок грошових коштів на рахунку на час оголошення ухвали, а також у разі зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 оригінали документів, які підтверджують отримання таких коштів (чеки та інше).

Слідчий зазначив, що вилучення зазначених документів має важливе значення, оскільки вони будуть мати доказове значення у кримінальному провадженні.
Слідчий просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Суд відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.
Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.
З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000159 від 11.08.2015 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно акту про результати позапланової виїзної перевірки з питань дотримання вимог податкового законодавства ФОП ОСОБА_6 за період з 01.01.2014 по 31.12.2014 №4027/26-58-17 від 03.08.2015 отримував на власний рахунок грошові кошти від підприємств з ознаками фіктивності в тому числі ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), згідно договорів комісії на загальну суму 16 277 800 грн., з метою наче б то в подальшому придбати зернову продукцію вітчизняної селекційної озимої пшениці.

Встановлено, що банківські рахуки ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою : АДРЕСА_1 .

Слідчий зазначив, що виникла необхідність в аналізі руху коштів по банківських рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), які належать ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також використовується у протиправній діяльності, яка полягає у конвертації грошових коштів у готівку.

Відповідно до вимог ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.
Таким чином, слідчим було доведено суттєве значення документів, а саме: документів на підставі яких ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , (документів, на підставі яких функціонували вищевказані рахунки (договори, картки із зразками підписів службових осіб ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і відбитком печатки ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), акти, доручення на представлення інтересів), а також інформацію по руху грошових коштів по рахунках ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , за період з 01.01.2014 по 31.12.2014 року (на паперовому та електронному носіях) в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , суму грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи) для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині щодо вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всіх договорів укладених між банком та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), інформації про залишок грошових коштів на рахунку на час оголошення ухвали, а також у разі зняття грошових коштів з рахунок № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 оригінали документів, які підтверджують отримання таких коштів (чеки та інше), оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав для її вилучення, крім того, відсутній зв`язок між запитуваними документами з потребами досудового розслідування.

Враховуючи викладене, слідчий суддя прийшов до висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене із старшим прокурором прокуратури Солом`янського району м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів на підставі досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000159 від 11.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 212 КК України задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів клієнта банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 . які містять банківську таємницю з можливістю вилучення оригіналів, а саме: документів на підставі яких ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , (документів, на підставі яких функціонували вищевказані рахунки (договори, картки із зразками підписів службових осіб ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і відбитком печатки ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), акти, доручення на представлення інтересів), а також інформацію по руху грошових коштів по рахунках ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , за період з 01.01.2014 по 31.12.2014 року (на паперовому та електронному носіях) в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , суму грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи).

В задоволені іншої частиин клопотання - відмовити.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1