ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/3310/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"22" жовтня 2015 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дарницького РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003512, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, слідчий суддя,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Дарницького РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором прокуратури Дарницького району м. Києва ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, за матеріалами досудового розслідування №0003512, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У клопотанні слідчий просив отримати тимчасовий доступ до відомостей, що містять в собі банківську таємницю, а саме: деталізований рух коштів по рахунках потерпілої ОСОБА_4 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2015 по момент виконання ухвали; копії нормативно-правових актів, наказів, Інструкцій, які регулюють процедуру проведення платіжних операцій, зокрема з іноземною валютою; інформацію, хто із службових осіб перебував станом на 12.03.2015 на посадах голови правління банку, голови казначейства, керівником фінансового департаменту та на інших посадах, які за внутрішніми наказами банку є відповідальними за проведення переказів коштів, функціональні обов`язки, посадові інструкції, накази про призначення на посади вказаних осіб, повні анкетні та паспортні дані осіб; письмові підтвердження відсутності станом на 12.03.2015 на рахунках банку достатніх коштів для здійснення відповідних фінансових операцій; акти ревізії цінностей у сховищах (сейфах) банку в період часу з 11.03.2015 по 21.03.2015; зведені меморіальні ордери в розрізі операцій, проведених з валютою в період часу з 11.03.2015 по 21.03.2015; зведені відомості за всіма операціями в період часу з 11.03.2015 по 21.03.2015; інвентаризаційні відомості банку в період часу з 11.03.2015 по 21.03.2015; копії книги обліку грошових коштів банку в період часу з 11.03.2015 по 21.03.2015; довідка про обіг грошових коштів банку, зокрема іноземної валюти в період часу з 11.03.2015 по 21.03.2015; акти звірки аналітичного обліку касових документів з фактичною наявністю готівки, матеріали внутрішнього розслідування, а також вилучити вказані відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , головний офіс: АДРЕСА_1 ).

Як вбачається з матеріалів згаданого клопотання, 09.02.2015 між ОСОБА_4 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі заступника виконавчого директора по Київському регіону, Київської регіональної дирекції ОСОБА_5 , у приміщенні Дарницького відділення, що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 був укладений договір № 10563-30 банківського вкладу в іноземній валюті «Цікава пропозиція 2015». Відповідно до п.2.1. вказаного договору ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийняло від потерпілої на зберігання грошові кошти в формі депозитного вкладу в сумі 10 000 доларів США на строк, відповідно п.2.4 договору, до 24 лютого 2015 року - терміну повернення вкладу. Гроші за договором були розміщені на рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Після закінчення строку зберігання вкладу відповідно до п.2.8 договору зберігання вкладу на рахунку було подовжено ще на 15 днів, тобто, до 11 березня 2015 року.

Після закінчення передбаченого договором терміну зберігання банком грошових коштів потерпілої, ОСОБА_4 11 березня 2015 року звернулася до відділення банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , де подала заявку на перерахування 9 000 доларів США з власного рахунку на рахунок, відкритий на її ім`я 11 березня 2015 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_4 , для чого надала реквізити працівнику банку.

Працівник банку взяла реквізити та повідомила, що проведе операцію.

12 березня 2015 року потерпілій зателефонував працівник банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та попрохав надати реквізити повторно, оскільки з його слів реквізити, які потерпіла надала раніше, неправильні. Потерпіла знову звернулася до відділення банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , де подала заявку на перерахування 9 000 доларів США з власного рахунку на рахунок, відкритий на моє ім`я 11 березня 2015 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_4 , для чого надала реквізити працівнику банку повторно.

12 березня 2015 року працівник банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підтвердження проведеної операції, а саме перерахування 9 000 доларів США з рахунку № НОМЕР_1 на рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_4 11 березня 2015 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_4 , працівник банку ОСОБА_6 підписала та видала платіжне доручення № 1 про перерахунок частини коштів у сумі 9000 доларів США на рахунок № НОМЕР_4 у « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Працівником банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 було видано примірник платіжного доручення про перерахунок коштів із відміткою про здійснення цієї банківської операції.

Натомість кошти на рахунок № НОМЕР_4 у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надійшли попри те, що працівник банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 запевняла протягом 12-19 березня 2015 року потерпілу про здійснення цієї операції.

На надісланий запит до банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 28.08.2015 про надання інформації, а саме: хто із службових осіб перебував станом на 12.03.2015 на посадах голови правління банку, голови казначейства, керівником фінансового департаменту та на інших посадах, які за внутрішніми наказами банку є відповідальними за проведення переказів коштів, а також вимогу надіслати функціональні обов`язки, посадові інструкції, накази про призначення на посади вказаних осіб, адміністрація банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 15.10.2015 жодної відповіді не надала.

З метою проведення всебічного і повного розслідування кримінального провадження, перевірки показань, встановлення осіб причетних до скоєння даного кримінального правопорушення доцільно отримати доступ та вилучити на паперовому та електронному носії вище зазначені відомості.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеним законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не можуть надаватися особі, що не має до неї доступу, відповідно до вимог закону (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчий просив дане клопотання розглянути без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим виходячи з наступного.

Так, слідчий суддя вважає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та встановлення винних осіб, є підстави задовольнити клопотання слідчого, що забезпечить досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, керуючись ст.ст. 159, 161-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Дарницького РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_2 тимчасовий доступ до до відомостей, що містять в собі банківську таємницю, а саме: деталізований рух коштів по рахунках потерпілої ОСОБА_4 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2015 по момент виконання ухвали; копії нормативно-правових актів, наказів, Інструкцій, які регулюють процедуру проведення платіжних операцій, зокрема з іноземною валютою; інформацію, хто із службових осіб перебував станом на 12.03.2015 на посадах голови правління банку, голови казначейства, керівником фінансового департаменту та на інших посадах, які за внутрішніми наказами банку є відповідальними за проведення переказів коштів, функціональні обов`язки, посадові інструкції, накази про призначення на посади вказаних осіб, повні анкетні та паспортні дані осіб; письмові підтвердження відсутності станом на 12.03.2015 на рахунках банку достатніх коштів для здійснення відповідних фінансових операцій; акти ревізії цінностей у сховищах (сейфах) банку в період часу з 11.03.2015 по 21.03.2015; зведені меморіальні ордери в розрізі операцій, проведених з валютою в період часу з 11.03.2015 по 21.03.2015; зведені відомості за всіма операціями в період часу з 11.03.2015 по 21.03.2015; інвентаризаційні відомості банку в період часу з 11.03.2015 по 21.03.2015; копії книги обліку грошових коштів банку в період часу з 11.03.2015 по 21.03.2015; довідка про обіг грошових коштів банку, зокрема іноземної валюти в період часу з 11.03.2015 по 21.03.2015; акти звірки аналітичного обліку касових документів з фактичною наявністю готівки, матеріали внутрішнього розслідування, а також вилучити вказані відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , головний офіс: АДРЕСА_1 ).

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали складає 30 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 309 КПК України дана ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1