Кримінальне провадження № 1-кс/760/1558/13
УХВАЛА

СЛІДЧОГО СУДДІ

Про тимчасовий доступ до документів

та їх вилучення

08 травня 2013 року м. Київ

Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Агафонов С.А., за участю слідчого СВ ДПІ у Солом'янському районі м. Києва ДПС лейтенанта податкової міліції Коновалова С.С. розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, що внесене ним в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077 від 01.03.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що в провадженні СВ ДПІ Солом'янському районі м. Києва ДПС перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000077 від 01.03.2013 р., відносно службових осіб ДХК "Каскад" (), які вчинили умисне ухилення від сплати податків, страхових внесків на загально обов'язкове державне пенсійне страхування, сплати єдиного внеску на загально обов'язкове державне соціальне страхування, що спричинило не надходження до пенсійного фонду України, коштів на загальну суму 632 275,16 грн.

Слідчий зазначив, що під час досудового розслідування було отримано інформацію про те, що службові особи ДХК "Каскад" для господарської діяльності відкрили розрахунковий банківський рахунок №3917 в КРД АТ "Райффайзен банк Аваль" (МФО 322904), за адресою: м. Київ, вул. Пирогова, 7-7Б.

Виходячи із цього, слідчий просив слідчого суддю надати тимчасовий доступ до речей та документів ДХК "Каскад", які перебувають у володінні КРД АТ "Райффайзен банк Аваль" (МФО 322904), за адресою: м. Київ, вул. Пирогова, 7-7Б, та становлять банківську таємницю.

Посилаючись на ст. 60 Закону України " Про банки та банківську діяльність", яка визначає, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею та на те, що отримати в інший спосіб інформацію щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку неможливо, слідчий просив слідчого суддю надати тимчасовий доступ до речей і документів, а також дати розпорядження про вилучення речей і оригіналів документів ДХК "Каскад" (), які перебувають у володінні в КРД АТ "Райффайзен банк Аваль" (МФО 322904), за адресою: м. Київ, вул. Пирогова, 7-7Б та становлять банківську таємницю.

В суді слідчий клопотання підтримав, зазначив, що його необхідно розглядати без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи (представника КРД АТ "Райффайзен банк Аваль". Повідомлення керівництва про розгляд даного клопотання із великою вірогідністю може призвести до знищення, зміни або приховування відповідних документів з метою ухилитися від відповідальності за вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя погоджується з такою думкою, вважаючи, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, оскільки службові особи, щодо яких внесено інформацію до ЄРДР, мають безпосередній доступ до них.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.5 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суддя вважає наявними достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні КРД АТ "Райффайзен банк Аваль" (МФО 322904), за адресою: м. Київ, вул. Пирогова, 7-7Б.

Відповідно до ч.7 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи із змісту клопотання, метою доступу до документів та речей є дослідження в ході досудового розслідування та необхідність проведення експертного дослідження вказаних оригіналів документів, які матимуть доказове значення у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що такі дослідження документів та речей без їх вилучення неможливі, слідчий суддя вважає за доцільне дати розпорядження щодо вилучення необхідних документів та речей у відповідності із вимогами ч.7 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає можливості у задоволенні клопотання в частині надання доступу до документів, що не мають ознак індивідуальної визначеності, зокрема, зазначаються в клопотанні як "інші документи".

Виходячи із вищезазначеного та керуючись нормами ст.212-1Кримінального кодексу України, ст.ст.159-166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу ДПІ у Солом'янському районі м. Києва ДПС Коновалова С.С. - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу ДПІ у Солом'янському районі м. Києва ДПС лейтенанту податкової міліції Коновалову Сергію Сергійовичу тимчасовий доступ до документів справи з юридичного оформлення рахунку ДХК "Каскад" (), які перебувають у володінні КРД АТ "Райффайзен банк Аваль" (МФО 322904), за адресою: м. Київ, вул. Пирогова, 7-7Б та становлять банківську таємницю, а саме: до заяв від імені службових осіб підприємства на відкриття, а, у разі наявності, і на закриття вказаного рахунку; заяв, доручень та повідомлень від імені службових осіб підприємства; реєстраційних та установчих документів, наданих від імені службових осіб підприємства при відкритті та функціонуванні зазначеного рахунку; копій особистих документів службових осіб підприємства, договорів здійснення розрахунково-касового обслуговування та додатків до них; договорів банківського обслуговування шляхом проведення електронних платежів з використанням програмно-технічного комплексу клієнт-банк та додатків до них; договорів, укладених із вказаним суб'єктом підприємницької діяльності; карток із зразками підписів службових осіб та відбитків печаток підприємства; чеків на видачу готівкових грошових коштів з рахунку підприємства за період з 01.03.2009 року по 31.01.2013 року, а також даних про рух грошових коштів по банківському рахунку ДХК "Каскад" () №3917 в електронному вигляді та роздрукованому вигляді на паперових носіях із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номер рахунку), суми та часу надходження, перерахування і видачі грошових коштів за період з 01.03.2009 року по 31.01.2013 року.

Вилучити оригінали документів ДХК "Каскад" (), які перебувають у володінні КРД АТ "Райффайзен банк Аваль" (МФО 322904), за адресою: м. Київ, вул. Пирогова, 7-7Б, а саме: заяви від імені службових осіб підприємства на відкриття, а, у разі наявності, і на закриття вказаного рахунку; заяви, доручення та повідомлення від імені службових осіб підприємства; реєстраційні та установчі документи, наданих від імені службових осіб підприємства при відкритті та функціонуванні зазначеного рахунку; копій особистих документів службових осіб підприємства, договори здійснення розрахунково-касового обслуговування та додатків до них; договори банківського обслуговування шляхом проведення електронних платежів з використанням програмно-технічного комплексу клієнт-банк та додатків до них; договори, укладених із вказаним суб'єктом підприємницької діяльності; карток із зразками підписів службових осіб та відбитків печаток підприємства; чеки на видачу готівкових грошових коштів з рахунку підприємства за період 01.03.2009 по 31.01.2013 року, а також даних про рух грошових коштів по банківському рахунку ДХК "Каскад" () №3917 в електронному вигляді та роздрукованому вигляді на паперових носіях із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номер рахунку), суми та часу надходження, перерахування і видачі грошових коштів за період з 01.03.2009 року по 31.01.2013 року.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.А. Агафонов