печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02.12.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,
В С Т А Н О В И В :
02.12.2015 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) інформацію про зв`язок, що відбувся в минулому (постфактум), щодо абонентських номерів: НОМЕР_2 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування внесеного 06 липня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000166, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.212 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що згідно акту ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві №113/26-55-22-01/38004043 від 18.06.2015 року «Про результати виїзної позапланової документальної перевірки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_3 ) з питань дотримання вимог податкового законодавства при здійсненні фінансово господарських взаємовідносин з контрагентами, встановлено, що в період січень лютий 2015, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ?, умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість на суму 2008 333грн. при здійсненні безтоварних фінансово господарських операцій з придбання товарів, робіт, послуг від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), що спричинило до не надходження коштів до бюджету.
Досудовим розслідуванням встановлено, що директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який в ході провадження злочинної діяльності направленої на подальше ухилення від сплати податків, шляхом відображення у документах бухгалтерського та податкового обліку підприємства псевдооперацій, по взаємовідносинах з «фіктивними» підприємствами користується мобільним номером - НОМЕР_2 .

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000166.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 або оперативним працівникам, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого на тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення їх виїмки), що містять охоронювану законом таємницю, а саме: речей та документів, що містять інформацію про зв`язок, що відбувся в минулому (постфактум), щодо абонентських номерів: НОМЕР_2 та знаходяться у володінні оператора, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), за період з 26.10.2015 року по день проведення тимчасового доступу, а саме:

1) адреса розташування базової станції з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань;
2) тип з`єднання (вхідний, вихідний дзвінки, sms, mms, gprs, пере адресація, з`єднання нульової тривалості);
3) дата, час та тривалість з`єднання;
4) ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А абонентський, сервісний, IMSI номери сім-картки, ІMEI);
5) ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонента Б) в тому числі з`єднання нульової тривалості;
6) за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента;
7) зміст вихідних та вхідних з`єднань та sms.
8) IMEI телефонних апаратів, які використовувалися при будь яких з`єднаннях з вищезазначених телефонних номерів.
9) адреса розташування базових станцій з прив`язкою до місцевості абонентів з якими відбувались будь-які з`єднання з абонентського номеру: НОМЕР_2 .

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/45428/15-к
Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1