Справа № 1 кс/760/7402/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 грудня 2014 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Київській області майора податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Київській області майора податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів та речей, -

ВСТАНОВИВ:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Київській області майора податкової міліції ОСОБА_3 , про застосування заходів кримінального провадження шляхом надання тимчасового доступу до документів та речей, з можливістю вилучення у ТДВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Дане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000028, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.07.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 204 КК України.

Слідчий вказує на те, що у ТДВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_1 ) містяться документи, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та є банківською таємницею.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити з мотивів, викладених у клопотанні.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку.)

З матеріалів клопотання вбачається, що 09.07.2014 року порушено кримінальне провадження №0000028 з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 204 КК України

Органом досудового розслідування встановлено, що відповідно до повідомлення ОУ ГУ Міндоходів у Київській області встановлено, що на території цукрового заводу ТДВ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , здійснюється виробництво цукру з цукрового буряка, а з відходів виробництва - меляси, за допомогою спеціального обладнання, що розташоване в цеху по переробці меляси (по суті спиртзаводу) виготовляється спирт етиловий без повного комплексу денатуруючих добавок або біоетанол, що може становити шкоду для життя та здоров`я громадян без відповідних ліцензій.

В ході досудового розслідування встановлено, що основним покупцем продукції (компоненту палива моторного універсального альтернативного - КМПУ) на ТДВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) являється ПП ОСОБА_5 (код НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ).

Ч. 2 ст. 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання сторони старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Київській області майора податкової міліції ОСОБА_3 про застосування заходів кримінального провадження шляхом надання тимчасового доступу до документів та які знаходяться у ТДВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_1 ), за фактичним місцем знаходженням вказаних документів та матеріальних носіїв, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Київській області майора податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів та речей - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Київській області майору податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів та речей у ТДВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договори з додатками та додатковими угодами, укладеними між ТДВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_4 ), ПП ОСОБА_6 (код НОМЕР_5 ), ПП ОСОБА_7 (код НОМЕР_6 ), ПП ОСОБА_8 (код НОМЕР_7 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_8 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_9 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_10 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код НОМЕР_11 ), ПП ОСОБА_9 (код НОМЕР_3 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код НОМЕР_12 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (код НОМЕР_13 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 (код НОМЕР_14 ), ПМП ІНФОРМАЦІЯ_10 (код НОМЕР_15 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 (код НОМЕР_14 ) в період з 01.01.14 по 31.11.14;

- банківських виписок, платіжних доручень, рахунків-фактур, векселів та документів щодо їх руху чи інших документів що свідчать про оплату ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_4 ), ПП ОСОБА_6 (код НОМЕР_5 ), ПП ОСОБА_7 (код НОМЕР_6 ), ПП ОСОБА_8 (код НОМЕР_7 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_8 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_9 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_10 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код НОМЕР_11 ), ПП ОСОБА_9 (код НОМЕР_3 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код НОМЕР_12 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (код НОМЕР_13 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 (код НОМЕР_14 ), ПМП ІНФОРМАЦІЯ_10 (код НОМЕР_15 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 (код НОМЕР_14 ) за отриманий КМПУ на ТДВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, що свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини ТДВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_4 ), ПП ОСОБА_6 (код НОМЕР_5 ), ПП ОСОБА_7 (код НОМЕР_6 ), ПП ОСОБА_8 (код НОМЕР_7 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_8 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_9 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_10 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код НОМЕР_11 ), ПП ОСОБА_9 (код НОМЕР_3 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код НОМЕР_12 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (код НОМЕР_13 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 (код НОМЕР_14 ), ПМП ІНФОРМАЦІЯ_10 (код НОМЕР_15 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 (код НОМЕР_14 );

- податкових та видаткових накладних, що свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини між ТДВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_4 ), ПП ОСОБА_6 (код НОМЕР_5 ), ПП ОСОБА_7 (код НОМЕР_6 ), ПП ОСОБА_8 (код НОМЕР_7 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_8 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_9 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_10 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код НОМЕР_11 ), ПП ОСОБА_9 (код НОМЕР_3 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код НОМЕР_12 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (код НОМЕР_13 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 (код НОМЕР_14 ), ПМП ІНФОРМАЦІЯ_10 (код НОМЕР_15 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 (код НОМЕР_14 );

- актів прийому-передачі КМПУ ТДВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та адресу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_4 ), ПП ОСОБА_6 (код НОМЕР_5 ), ПП ОСОБА_7 (код НОМЕР_6 ), ПП ОСОБА_8 (код НОМЕР_7 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_8 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_9 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_10 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код НОМЕР_11 ), ПП ОСОБА_9 (код НОМЕР_3 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код НОМЕР_12 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (код НОМЕР_13 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 (код НОМЕР_14 ), ПМП ІНФОРМАЦІЯ_10 (код НОМЕР_15 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 (код НОМЕР_14 );

- товаро-транспортних накладних КМПУ ТДВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та адресу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_4 ), ПП ОСОБА_6 (код НОМЕР_5 ), ПП ОСОБА_7 (код НОМЕР_6 ), ПП ОСОБА_8 (код НОМЕР_7 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_8 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_9 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_10 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код НОМЕР_11 ), ПП ОСОБА_9 (код НОМЕР_3 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код НОМЕР_12 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (код НОМЕР_13 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 (код НОМЕР_14 ), ПМП ІНФОРМАЦІЯ_10 (код НОМЕР_15 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 (код НОМЕР_14 );

- актів звірок придбаних (реалізованих) товарів, отриманих (наданих) робіт, послуг та взаєморозрахунків;

- наказів про призначення та посадові інструкції службових осіб ТДВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та інших осіб підприємства, причетних до здійснення фінансово-господарських операцій відвантаження ТМЦ;

- у випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше надати належним чином завірені їх копії та документи на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого прокурора відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 .

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1