Справа № 367/3915/15-к
УХВАЛА
18 червня 2015 року Ірпінський міський суд Київської області в складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Ірпінського міського суду Київської області клопотання слідчого СВ Ірпінського МВ ГУ МВС України в Київській області, старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001041 від 12.05.2015р за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч 1 ст.191 КК України,
встановив:
Слідчий СВ Ірпінського МВ ГУ МВС України в Київській області, старший лейтенант міліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором прокуратури м. Ірпеня ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення по ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:
- платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахунку № НОМЕР_3 , який належать клієнту банка - ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за весь період співпраці банка та клієнта;
- касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів; карток зі зразками підпису та печатки;
- копій паспортів службових осіб ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- відомостей про власників;
- анкет юридичної особи;
- заяв на відкриття поточного рахунку;
- наказів (протоколів загальних зборів) про призначення на посади службових осіб ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- наказів про встановлення лімітів каси;
- заяв на отримання чекових книжок;
- заяв на замовлення готівкових коштів;
- довіреностей на отримання готівкових коштів;
- видаткових касових ордерів про використання готівки;
- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси з якої були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок;
- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , банківських операцій по рахунку ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), для дослідження обставин у зазначеному кримінальному провадженні, що знаходяться у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався,поскільки слідчим ОСОБА_3 в судовому засіданні було доведено наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів,у зв`язку з чим суд відповідно до ч 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності вказаних осіб.
Заслухавши обґрунтування слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступного.
У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
У відповідності до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Встановлено,що у провадженні слідчого відділу Ірпінського МВ ГУМВС України в Київській області перебуває кримінальне провадження №0001041 від 12.05.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
Як вбачається із матеріалів кримінального провадження №0001041 12.05.2015 року до Ірпіснького МВ ГУМВС України в Київській області надійшла заява від представника ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 про те, що в період часу з 20.01.2011 року по 09.04.2014 року з банківських рахунків директором підприємства, було знято з розрахункових рахунків та привласнено 24 956 081,30 грн.
Згідно листа №3413/10/183 від 04.06.2015 від ІНФОРМАЦІЯ_2 , ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрило у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , по якому здійснювався рух грошових коштів. З метою встановлення осіб, що причетні до незаконної діяльності ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), підтвердження фактів надходження грошових коштів на рахунки зазначеного підприємства, встановлення їх джерела та напрямку руху, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу та вилученні документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 по відкриттю та обслуговуванню розрахункового рахунку № НОМЕР_3 . Відомості, які містяться у зазначених документах нададуть можливість встановити осіб, які діяли від імені ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), джерело, походження та подальший рух грошових коштів по рахунках зазначених підприємств та використати їх як доказ незаконної діяльності ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), іншими способами довести зазначені обставини неможливо.
В інший спосіб не можливо отримати відомості про злочин та особу, яка його вчинила, так як проведення інших слідчих дій на даному етапі може викрити наміри досудового слідства, що призведе до закриття даного закладу та знищення документації, що підтверджує злочині дії службових осіб ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та унеможливить документування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
У зв`язку з викладеним,з метою встановлення осіб,причетних до вчинення вказаного злочину,фактів руху грошових коштів по рахунку,є необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів і їх вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 а саме:
- платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахунку № НОМЕР_3 , який належать клієнту банка - ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за весь період співпраці банка та клієнта;
- касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів; карток зі зразками підпису та печатки;
- копій паспортів службових осіб ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- відомостей про власників;
- анкет юридичної особи;
- заяв на відкриття поточного рахунку;
- наказів (протоколів загальних зборів) про призначення на посади службових осіб ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- наказів про встановлення лімітів каси;
- заяв на отримання чекових книжок;
- заяв на замовлення готівкових коштів;
- довіреностей на отримання готівкових коштів;
- видаткових касових ордерів про використання готівки;
- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси з якої були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок;
- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , банківських операцій по рахунку ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), для дослідження обставин у зазначеному кримінальному провадженні, що знаходяться у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Керуючись ст.ст. 159, 160, 163 КПК України слідчий суддя
постановив:
Клопотання слідчого СВ Ірпінського МВ ГУ МВС України в Київській області, старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Ірпінського МВ ГУ МВС України в Київській області, старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення по ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:
- платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахунку № НОМЕР_3 , який належать клієнту банка - ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за весь період співпраці банка та клієнта;
- касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів; карток зі зразками підпису та печатки;
- копій паспортів службових осіб ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- відомостей про власників;
- анкет юридичної особи;
- заяв на відкриття поточного рахунку;
- наказів (протоколів загальних зборів) про призначення на посади службових осіб ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- наказів про встановлення лімітів каси;
- заяв на отримання чекових книжок;
- заяв на замовлення готівкових коштів;
- довіреностей на отримання готівкових коштів;
- видаткових касових ордерів про використання готівки;
- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси з якої були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок;
- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , банківських операцій по рахунку ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), для дослідження обставин у зазначеному кримінальному провадженні, що знаходяться у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
.В разі невиконання даної ухвали наступає відповідальність,передбачена ст.. 166 КПК України.
Строк дії ухвали визначається в термін 15 днів з дня винесення ухвали.
Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до суду апеляційної інстанції впродовж п`яти днів.

Суддя: ОСОБА_1