УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 638/4031/15-к

Провадження № 1-кс/638/626/15
26.03.2015

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ;

при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

за участю слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанта міліції ОСОБА_3
прокурора ОСОБА_4
розглянувши клопотання слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Дзержинського району м. Харкова ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ :
Слідчий звернувся до Дзержинського районного суду м. Харкова, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначив, що СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000777, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 лютого 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 .

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_6 показав, що 09.02.2015 року близько 15 год. 00 хв. на мобільний телефон ( НОМЕР_1 ), що належить ОСОБА_6 , зателефонував невідомий,голос якого був схожий з голосом сина ОСОБА_7 , та повідомив, що його затримали за зберігання наркотичних засобів та зараз він знаходиться в міліції. Далі продовжив розмову чоловік, який представився співробітником ОВС, який підтвердив, що син ОСОБА_6 дійсно затриманий ОВС та на даний момент вирішується питання про притягнення останнього до кримінальної відповідальності. Також зазначив, що необхідні гроші у сумі 2 000 доларів США. На дану пропозицію ОСОБА_6 повідомив, що в нього є тільки 1 000 доларів США, на що невідомий згодився та переказав, що гроші необхідно перерахувати в терміналі за адресою: АДРЕСА_1 на банківський рахунок НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 .

У подальшому ОСОБА_6 через термінал TS 900219 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 перерахував на вказаний рахунок НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 15 000 грн., підтвердженням операції є чек № 3615 від 09.02.2015 року о 16:36:15 та через термінал TS 900219 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 перерахував на вказаний рахунок грошові кошти у сумі 5 500 грн., підтвердженням операції є чек № 3917 від 09.02.2015 року о 16:39:17.

Через деякий час потерпілий зателефонував сину та дізнався, що він працівниками ОВС не затримувався.

Суд, вислухавши слідчого ОСОБА_3 , яка підготувала клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Отже, слідчим доведено, що існують потреби досудового розслідування такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Виходячи з того, що для швидкого, повного та неупередженого розслідування та встановлення істини по даному кримінальному провадженню можливо тільки при умові надані інформації від співробітників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » так як інформація, яка в них знаходиться має істотне значення для кримінального провадження.

Зважаючи на те, що цю інформацію не можливо отримати іншим способом, та є вірогідність її знищення, орган розслідування приходить до висновку про необхідність отримання наступної інформації, з метою встановлення осіб, які причетні до вказаного злочину, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 : є встановлення особи-власника рахунку НОМЕР_2 з подальшим вилученням документів - копій документів, що стали підставою до відкриття вказаного рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рух грошових коштів по зазначеному рахунку, із зазначенням повних даних контрагентів, адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів або перерахування на інші рахунки, а також відеозапис з даних банкоматів за період часу з 08.02.2015 року і до дня виконання ухвали.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись п. 2 ч. 1 ст. 62, ч. 3 ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року, ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: відомості щодо особи-власника рахунку НОМЕР_2 з подальшим вилученням документів: копій документів, що стали підставою до відкриття вказаного рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рух грошових коштів по зазначеному рахунку із зазначенням повних даних контрагентів, адрес банкоматів та інших терміналів, через які проводилося зняття грошових коштів або перерахування на інші рахунки; відеозапис зняття грошових коштів з даних банкоматів за період з 08.02.2015 року по дня отримання ухвали ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів).

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя