Справа №712/7831/13-к
Провадження №1 кс/712/2975/13
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання згоди на розкриття банківської таємниці

та тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси 02 липня 2013 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., за участю прокурора Бондаренко М.Ю., слідчого Черниша А.В., розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000058, слідчим з ОВС СУ ФР Головного управління Міндоходів у Черкаській області лейтенантом податкової міліції ОСОБА_1, та погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2, клопотання про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, перевіривши надані матеріали, заслухавши думку слідчого Черниша А.В. та прокурора Бондаренко М.Ю., -

В С Т А Н О В И В :

В СУ ФР Головного управління Міндоходів у Черкаській області розслідується кримінальне провадження №000058, відомості про яке 08.02.2013 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом умисного приведення службовими особами ТОВ Технологічний центр Горки () до стійкої неспроможності підпорядкованого їм товариства, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.

На час внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань було встановлено, що 09.11.2007 між ВАТ Міжнародний комерційний банк, правонаступником якого є ПАТ "ОСОБА_3 МКБ" та ТОВ Технологічний центр - Горки був укладений кредитний договір №К/07-60 на суму 1 500 000 дол. США., яка надана позичальнику на будівництво автоцентру по вул. 30-річчя Перемоги, 7/2 в м. Черкасах, а також для монтажу обладнання, купівлі автомобілів та іншого.

У цей же день, в забезпечення зобов'язань по даному кредитному договору між банком, ТОВ Технологічний центр - Горки, та ТОВ Бурос-М був укладений договір іпотеки №3/07-59, за яким в іпотеку банку переданий майновий комплекс по пров. Хоменка, 8, у м. Черкаси.

13.02.2008 між банком та ТОВ Бурос-М був укладений договір овердрафту №К/08-16Ю, з метою ліквідації тимчасового дефіциту грошових коштів позичальника, на суму 1 500 000 грн.

13.02.2008 між банком та ТОВ Бурос-М був укладений договір про зміни №1 до Договору іпотеки №3/07-59 від 09.11.2007, згідно якого в забезпечення зобов'язань ТОВ Технологічний центр - Горки та ТОВ Бурос-М передало в іпотеку банку нерухоме майно, яке знаходиться за адресою м. Черкаси, вул. Леніна, 5.

13.02.2008 ТОВ Бурос-М передав згідно договору іпотеки №3/08-18 в забезпечення своїх зобов'язань по договору овердрафту від 13.02.2008 в наступну іпотеку теж саме нерухоме майно, яке знаходиться по вул. Леніна, 5, у м. Черкаси.

Крім того, встановлено, що ТОВ Центр-Авто-М (), дата реєстрації - 13.03.2009 p., м. Черкаси, вул. 30 років Перемоги, 7/2, директор - ОСОБА_4 (п.н. НОМЕР_1), засновник - Компанія Одоркуле Лімітед (Кіпр) придбало на підставі договору від 09.04.2009 № б/н. у ТОВ ТЦ - Горки (), дата реєстрації 16.09.1999 р., м. Черкаси, директор та засновник ОСОБА_5, в квітні 2009 року основні засоби (автосалон з сервісним обслуговуванням автомобілів з підвалом та техповерхом, обладнання) на загальну суму 8 623 556,17 грн., яка була сплачена покупцем - ТОВ Центр-Авто-М (), шляхом видачі (емісії) власних векселів номінальною вартістю 8 623 556,17 грн. в кількості 86 шт. (серія та номер векселя АА 0792926 - 1255261), дата складання 10.04.09, термін платежу 01.04.15.

Також, встановлено, що ОСОБА_6 до 13.03.2009 являвся працівником ТОВ Бурос-М (), директором та засновником якого являється ОСОБА_5.

В подальшому ТОВ Технологічний центр Горки відповідно до договору міни цінних паперів №Б9164-1/1 від 16.04.2009 укладеного між ТОВ Технологічний центр - Горки (сторона 1) та ТОВ Фірма Ком (сторона 2) через повіреного ТОВ Техноінвент () (ліцензія ДКЦПФР на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку діяльність з торгівлі цінними паперами: дилерська діяльність серія АВ №376946 від 15.10.2007) (повірений) отримало у власність цінні папери, що іменуються векселі з такими реквізитами: вид та тип ЦП: вексель простий; форми випуску та існування ЦП: ордерна, документарна; серія та номер векселів АА 0670, 0233674, 0233676 (всього в кількості 10 шт.); векселедавець ТОВ Вертекс (); дата складання 25.04.2008; термін платежу: за предявленням; договірна вартість 8 623 556,17 грн.

Також, встановлено, що відповідно до вказаного вище договору ТОВ Технологічний центр Горки передало у власність ТОВ Техноінвент () цінні папери, що іменуються векселі вид та тип ЦП: вексель простий, форма випуску та існування ЦП ордерна, документарна, серія та номер векселя АА 0792, в кількості 86 шт., векселедавець ТОВ Центр-Авто-М () дата складання 10.04.09, термін платежу до 01.04.15, договірна вартість 8 623 556,17 грн.

В результаті вказаних вище дій, директор та засновник ТОВ Технологічний центр - Горки () ОСОБА_5 з одного підконтрольного СГД перевів збудований майновий комплекс (автосалон) на інше підконтрольне СГД, зробивши безактивним ТОВ Технологічний центр - Горки (), на якому рахувалась значна сума непогашеного кредиту перед ПАТ ОСОБА_3 МКБ.

Таким чином, в діях службових осіб ТОВ Технологічний центр - Горки () вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, а саме доведення до банкрутства.

На даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та здійснення тимчасового доступу до договору іпотеки № З/07-59 від 09.11.2007 та зміни № 1 до нього від 13.02.2008, укладеного між Черкаською філією ВАТ Міжнародний комерційний банк, МФО 354295 та ТОВ Бурос-М (), кредитного договору № К/07-60 від 09.11.2007, який укладений між ТОВ Технологічний центр Горки () та Черкаською філією ВАТ Міжнародний комерційний банк, МФО 354295 та договору овердрафту № К/08-16/О від 13.02.2008, який укладений між Черкаською філією ВАТ Міжнародний комерційний банк, МФО 354295 та ТОВ Бурос-М () з подальшим вилученням оригіналів останніх у співробітників ПАТ ОСОБА_3 МКБ (), який є правонаступником ВАТ Міжнародний комерційний банк (), з метою дослідження всіх обставин кримінального провадження, щодо отримання коштів та подальшої реалізації збудованого автоцентру ТОВ Технологічний центр Горки ().

Враховуючи, що іншим способом аніж розкриттям банківської таємниці та тимчасовим доступом до речей і документів з подальшим вилученням оригіналів документів у ПАТ ОСОБА_3 МКБ () неможливо дослідити вказані вище обставини, які мають доказове значення по кримінальному провадженню, а тому, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Задовольнити клопотання слідчого з ОВС СУ ФР Головного управління Міндоходів у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 та надати йому дозвіл на розкриття банківської таємниці і здійснення тимчасового доступу до оригіналів договору іпотеки № З/07-59 від 09.11.2007 та зміни № 1 до нього від 13.02.2008 укладеного між Черкаською філією ВАТ Міжнародний комерційний банк, МФО 354295 та ТОВ Бурос-М (), кредитного договору № К/07-60 від 09.11.2007, який укладений між ТОВ Технологічний центр Горки () та Черкаською філією ВАТ Міжнародний комерційний банк, МФО 354295 та договору овердрафту № К/08-16/О від 13.02.2008, який укладений між Черкаською філією ВАТ Міжнародний комерційний банк, МФО 354295 та ТОВ Бурос-М () з можливістю вилучення оригіналів останніх, а також оригіналів документів справи по юридичному оформленню вказаних вище договорів, в тому числі оригіналів документів щодо забезпечення вказаних вище кредитних договорів у співробітників ПАТ ОСОБА_3 МКБ ().

Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.

Виконання ухвали покласти на слідчого з ОВС СУ ФР Головного управління Міндоходів у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: П.С. Грабовий