У Х В А Л А

Справа № 126/3426/13-к

Провадження № 1-кс/126/520/13

"05" вересня 2013 р.

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області Куйбіда А.І., при секретарі Тупиці В.В., за участю прокурора прокуратури Бершадського району Вінницької області ОСОБА_1, за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_2, розглянувши у судовому засіданні в м. Бершадь клопотання слідчого СВ Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000886 від 21.08.2013 року, -

в с т а н о в и в :

05.09.2013 року в провадження слідчого судді Куйбіди А.І. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Бершадського РВ УМВС України Вінницькій області ОСОБА_2, погоджене прокурором прокуратури Бершадського району ОСОБА_1, про надання дозволу на доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення, зокрема документів кредитної справи по кредитному договору № VІВ 00001103 від 25.01.2006 року, укладеному між ПАТ КБ Приватбанк та ОСОБА_3, поручителями при наданні якого виступили жителі с. Голдашівка: ОСОБА_4 та ОСОБА_5, у відповідності до договорів поруки № VІВ0SЕ00001103 від 25.01.2006 року, що перебувають у володінні Вінницької філії ПАТ КБ Приватбанк, яка розташована за адресою: м. Вінниця, пр. Юності, буд. 43А.

У судовому засіданні сторона кримінального провадження слідчий Волинкіна Л.В. посилалась на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речовий доказ, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що CВ Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000886 від 21.08.2013 року.

Слідчий вказує, що із показань гр. ОСОБА_4 вбачається, що в середині серпня 2013 року за місцем її проживання по пошті прийшла повістка з Бершадського районного суду про виклик ОСОБА_4 в якості відповідача в суд на 20.08.2013 року по цивільній справі № 126/2990/ 13-ц за позовом ПАТ Приватбанк про стягнення з неї заборгованості по кредиту. Разом із повісткою в конверті була також ухвала Бершадського районного суду від 29.07.2013 року, в якій зазначено, що на належні ОСОБА_6В грошові кошти, рухоме та нерухоме майно накладено арешт. Також, в зазначеній ухвалі було зазначено, що окрім ОСОБА_4 накладено арешт на майно, що належить жителькам с. Голдашівка: ОСОБА_3 та ОСОБА_5 Із змісту вищезазначеної ухвали суду ОСОБА_4 стало відомо, що вона нібито виступила поручителем при укладенні кредитного договору №VIB 00001103 від 25.01.2006 року, згідно якого ОСОБА_3 отримала кредит в сумі 15 000 грн., а в забезпечення виконання умов кредитного договору між ПАТ КБ Приватбанк та ОСОБА_4 і ОСОБА_5 було укладено договори поруки. Це викликало в ОСОБА_4 здивування, оскільки, про те, що вона виступила поручителем при отриманні ОСОБА_3 кредиту, ОСОБА_4 вперше дізналась, коли отримала відповідну повістку та ухвалу суду. Зі змісту ухвали ОСОБА_4 також зрозуміла, що ОСОБА_3 не повернула банку кошти по кредиту, і саме тому ПАТ КБ Приватбанк звернувся до суду з позовом про стягнення заборгованості. Також разом із повісткою, вона одержала по пошті інший конверт, в якому знаходились копії документів з банку, зокрема, позовна заява ПАТ КБ Приватбанк від 30.04.2013 року, заява пре забезпечення позову від 30.04.2013 року, установчі документи банку, розрахунок заборгованості за договором VIB 00001103 від 25.01.2006 року, повідомлення про погашення заборгованості, ксерокопія кредитного договору VIB 00001103 від 25.01.2006 року, укладеного між ПАТ КБ Приватбанк та ОСОБА_3, копія паспорта громадянина України ОСОБА_3С, ксерокопія договору поруки № VІВ0SЕ00001103 від 25.01.2006 року, укладеного між ПАТ КБ Приватбанк та ОСОБА_5, копія паспорта громадянина України ОСОБА_5, ксерокопія договору поруки № № VІВ0SЕ00001103 від 25.01.2006 року, укладеного між ПАТ КБ Приватбанк та ОСОБА_4, та копія паспорта громадянина України ОСОБА_4 Вивчивши договір поруки № VІВ0SЕ00001103 від 25.01.2006 року, укладений нібито між ПАТ КБ Приватбанк та ОСОБА_4, вона побачила, що підпис в зазначеному договорі поруки в графі Поручитель схожий на підпис ОСОБА_4, однак їй не належить. Також, підписи в копії паспорта громадянина України серії АА 466200, виданому Бершадським РВ УМВС України у Вінницькій області від 14.11.1997 року та картці фізичної особи платника податків, виданих на її колишнє прізвище ОСОБА_7, також не належать ОСОБА_4, а прізвище ОСОБА_7, яке написано рукописним почерком, написано рукою ОСОБА_3, оскільки почерк ОСОБА_3 добре знає ОСОБА_4 Таким чином, надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні Вінницької філії ПАТ КБ Приватбанк, яка розташована за адресою: м. Вінниця, пр. Юності, буд. 43А, необхідне з метою вивчення інформації, що міститься в зазначених документах для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та використання зазначених документів як доказів у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно п.2 ч.1 до ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльністьвід 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками: за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_2, вислухавши думку прокурора Круковської Г.М., слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу та можливості вилучення речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, вказаних в клопотанні, оскільки є підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вищезазначених документів та таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання документів, які в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,131,132,160, 162,163,164,166, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобовязати керуючого Вінницької філії ПАТ КБ Приватбанк, яка розташована за адресою: м. Вінниця, пр. Юності, буд. 43А, надати тимчасовий доступ й можливість вилучення слідчим СВ Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області старшим лейтенантом міліції ОСОБА_2 документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема: надати документи кредитної справи по кредитному договору № VІВ 00001103 від 25.01.2006 року, укладеному між ПАТ КБ Приватбанк та ОСОБА_3, поручителями при наданні якого виступили жителі с. Голдашівка Бершадського району Вінницької області: ОСОБА_4 та ОСОБА_5, у відповідності до договорів поруки № VІВ0SЕ00001103 від 25.01.2006 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням субєкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ КУЙБІДА А.І.