№1кс/554/654/2016
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28.01.2016 м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю: секретаря ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Полтавській області підполковника юстиції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження№ 0000036 від 29.11.2015з правовою кваліфікацією ч.3 ст.191 КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
встановила:
25.01.2016 до суду надійшло зазначене вище клопотання, яке погоджене з прокурором відділупрокуратури Полтавської області старшим радником юстиції ОСОБА_4 .
Оскільки отримати дану інформацію в інший спосіб неможливо, ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ доречей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:роздруківок телефонних дзвінків (вхідних та вихідних) та СМС-повідомлень (вхідних та вихідних) з зазначенням ІМЕІ мобільних пристроїв, базових станцій та азимутів з сім-картки моб. тел. № НОМЕР_1 , за період з 1.06.2015 по 13.11.2015, та можливість вилучити їх завірені копії.

Володілець документів у судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду справи, на підставі чого вважаю провести розгляд справи за їх відсутності, оскільки їх неявка не є перешкодою у цьому.

Вивчивши матеріали справи, приходжу наступного висновку:
У даний час слідчим СВ УСБ України в Полтавській областіпроводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000036 від 29.11.2015 з правовою кваліфікацією за ч.3 ст.191 КК України.
Із клопотання слідує, мешканці м. Полтави та Полтавської області, займаються наданням протиправної допомоги суб`єктам господарювання у розробці та реалізації протиправних схем виведення у тіньовий обіг та конвертації в готівку значних обсягів фінансових ресурсів з метою їх подальшого привласнення.

Так, з цією метою мешканець м. Полтави ОСОБА_5 на прохання громадянина ОСОБА_6 , зареєстрував на себе та інших осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), реквізити яких використовуються в протиправній діяльності з конвертації грошових коштів., а також встановив тісні контакти з керівництвом Полтавської філії банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Крім того, мешканці м. Полтави на прохання невстановленої особи на ім`я ОСОБА_7 , за грошову винагороду відкривали у філіях банківських установ м. Полтави розрахункові рахунки на своє ім`я, а банківські картки передавали ОСОБА_7 в користування. Як встановлено, через відкритий ними розрахункові рахунки перераховувались значні суми коштів. Участі в господарській діяльності зазначених товариств вказані особи не приймали і їм не відомі підстави та призначення перерахованих грошових коштів.

Як встановлено, громадянин ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ,надавав допомогу ОСОБА_6 в пошуку осіб, на рахунки якихперераховувалися кошти з рахунків фіктивних СГД, підконтрольних останньому, з метою подальшого зняття готівки. Крім того, ОСОБА_8 з метою координації спільних дій з ОСОБА_6 , спрямованих на підшукання осіб, відкриття ними розрахункових рахунків в банківських установах і зняття з них готівкових коштів, використовував моб. тел. № НОМЕР_1 .

Зазначені ідентифікаційні ознаки свідчать про використання ОСОБА_8 , під час приватного спілкування, послуг телекомунікаційної мережі мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), який здійснює обслуговування телефонного номеру НОМЕР_1 , що є достатнім для унікальної ідентифікації зазначеної мережі, як це передбачено п.8 ч.2 ст.248 КПК України.

На підтвердження даних доводів слідчому судді надано матеріали кримінального провадження, які досліджені.
Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разіприйняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
В ході розгляду слідчим суддею встановлено, що затребувана інформація, яка міститься в документах, дояких просить надати тимчасовий доступ слідчий в силу пункту 7 частини 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки знаходиться у віданні операторів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі про отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Ці документи дійсно перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 )та можуть мати суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.
При чому отримати дану інформацію в інший спосіб не можливо, та повинно бути отримано у роздрукованому вигляді.
Таким чином, вважаю, що подане клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163- 166 КПК України, -
ухвалила:
клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Полтавській області підполковника юстиції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000036 від 29.11.2015 з правовою кваліфікацією ч.3 ст.191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:роздруківок телефонних дзвінків (вхідних та вихідних) та СМС-повідомлень (вхідних та вихідних) з зазначенням ІМЕІ мобільних пристроїв, базових станцій та азимутів з сім-картки моб. тел. № НОМЕР_1 , за період з 1.06.2015 по 13.11.2015, та можливість вилучити їх завірені копії.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Полтавській області ОСОБА_3 доступ до документів, зазначених в ухвалі слідчого судді з можливістю вилучити їх у роздрукованому вигляді.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановления.
У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановитиухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Т. Січиокно