Справа № 214/7574/15-к
1-кс/214/900/15
У Х В А Л А
іменем України
07 жовтня 2015 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання старшого слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 06.10.2015 року, по кримінальному провадженню № 0002650 від 11.09.2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, погоджене зі прокурором прокуратури Саксаганського району м. Кривого Рогу ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

ВСТАНОВИВ:

06.10.2015 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене зі прокурором прокуратури Саксаганського району м. Кривого Рогу ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У клопотанні зазначено, що в ході проведення оперативних заходів, на виконання ст.7 ЗУ «Про оперативно-розшукову діяльність» від 18.02.1992 року, співробітниками міжрайонного відділу №3 УПЗСЕ ГУМВС України в Дніпропетровській області отримана інформація стосовно службових осіб навчального закладу, розташованого на території Саксаганського району в м. Кривого Рогу, відомості про яких не підлягають розголошенню директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , завгоспа того ж навчального закладу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які, за попередньою змовою між собою, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , керуючись корисливими мотивами, маючи умисел на привласнення чужого майна шляхом зловживання службовим становищем - грошовими коштами, що нараховуються за рахунок бюджетних коштів, в якості заробітної плати, премій, грошових коштів у вигляді щорічної відпустки працівникам ІНФОРМАЦІЯ_6 , за рахунок місцевого бюджету, формально працевлаштували ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , раніше неодноразово притягнуту до адміністративної відповідальності за ст.162 КУпАП за фактом здійснення незаконної діяльність з обміну валют на території ринків м. Кривого Рогу, до вказаного навчального закладу чим спричиняють територіальній громаді м. Кривого Рогу, в особі ІНФОРМАЦІЯ_6 , матеріальну шкоду.

16.09.2015 року на виконання вимог наказу МВС України №700 від 14.08.2012 року, ст.41 ч.2 КПК України до СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшов ініціативний рапорт співробітника оперативного підрозділу ст. оперуповноваженого міжрайонного відділу №3 УПЗСЕ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_9 щодо результатів проведених заходів та встановлення кола фігурантів, які є причетними до скоєння даного злочину, встановленню ІПН вказаних осіб, у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію стосовно руху грошових коштів на банківським рахунках, відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що використовуються фігурантами при здійсненні протиправної діяльності, отримання інформації за яким має суттєве значення у даному кримінальному провадженні і може бути підтвердженням того, що дані особи вчиняють злочин, передбачений ст.191 ч.3 КК України.

В той же час вказана інформація відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охороняємої законом таємниці.

В разі отримання даної інформації можливе її безпосереднє використання як речового доказу в кримінальному провадженні, так і встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, з використанням в сукупності з іншими даними.

Слідчий у судовому засіданні підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, так як існують ризики знищення вищевказаних документів.

Суд, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0002650 від 11.09.2015 року, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

З метою встановлення місцезнаходження особи причетної до скоєння кримінального правопорушення, слідчий просить надати доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів на банківських рахунках, відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_1 , банківському рахунку, відповідному банківській картці, оформленій в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 № НОМЕР_3 з 01.10.2013 року, що є датою формального працевлаштування вказаної особи, по дату заявлення даного клопотання, з можливістю отримання та вилучення фото-відео матеріалів з камер спостереження банкоматів, відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять відомості про отримувачів грошових коштів по даним банківським рахункам та банківській картці, а також вилучення оригіналу заяви ОСОБА_8 та супутніх документів до неї (анкет, довідок з місця роботи, інше) при вкладенні угоди між ОСОБА_8 та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо видачі, перевидачі, перевипуску, заміни банківської картки № НОМЕР_3 , інших банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідають тому ж банківському рахунку, відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 , відомості про які зберігаються в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановлено, що вказані речі та документи знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні слідчим доведено, що самі по собі речі та документи, доступ до яких він просить надати з метою подальшого їх вилучення, а також у сукупності з іншими доказами кримінального провадження матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Хоча, відповідно до змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, вказані в клопотанні речі та документи і містять охоронювану законом таємницю, однак слідчим доведено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, доступ до яких він просить надати, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, що відповідає вимогам ч. 6 ст. 163 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 06.10.2015 року, по кримінальному провадженню № 0002650 від 11.09.2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - задовольнити.

Надати старшому оперуповноваженому міжрайонного відділу №3 УПЗСЕ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію про рух грошових коштів на банківських рахунках, відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_1 , банківському рахунку, відповідному банківській картці, оформленій в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 № НОМЕР_3 з 01.10.2013 року, що є датою формального працевлаштування вказаної особи, по 06.10.2015 року, з можливістю отримання та вилучення фото-відео матеріалів з камер спостереження банкоматів, відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять відомості про отримувачів грошових коштів по даним банківським рахункам та банківській картці, а також можливість вилучити оригінал заяви ОСОБА_8 та супутніх документів до неї(анкет, довідок з місця роботи, інше) при вкладенні угоди між ОСОБА_8 та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо видачі, перевидачі, перевипуску, заміни банківської картки № НОМЕР_3 , інших банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідають тому ж банківському рахунку, відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 , відомості про які зберігаються в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою АДРЕСА_1 .

Ухвала підлягає виконанню старшим оперуповноваженим міжрайонного відділу №3 УПЗСЕ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_9 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначений речей та документів.

Строк дії ухвали 30 днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1