Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/5414/14
02 вересня 2014 року м. Дніпропетровськ
02 вересня 2014 року слідча СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернулася до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровськоїобласті ОСОБА_2 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами наданого слідчою клопотання, впродовж 2013 року службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , під приводом виконання різноманітних робіт перерахували кошти на ряд товариств, тим самим умисно, з корисливих мотивів, завдали істотної шкоди державним інтересам на суму, яка в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Керівництвом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у якості субпідрядної організації було залучено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розрахунковий рахунок якої було перераховано понад 3 000 000, 00 грн., за виконання фіктивних геодезичних робіт , які, в подальшому, обготівковано за допомогою конвертаційного центру, до якого входять ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_3 »( інн. НОМЕР_6 ). 05.04.2014 року було проведено комісійну перевірку в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з питань додержання вимог Бюджетного кодексу України, Закону України «Про здійснення державних закупівель» з 01.01.2013 по 01.03.2014 та з інших питань, про що було складено відповідний документ. За результатами перевірки документально не підтверджено виконання робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на загальну суму 13, 35 млн. гривен.
В зв`язку із чим, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вчиненого злочину, слідча просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідча СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 в судовому засіданні клопотання підтримала, прохала задовольнити. Пояснення нажала аналогічні його тексту.
Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати слідча, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в судове засідання не викликався.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
З цих підстав приходжу до висновку про можливість надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та вилучення оригіналів тих документів, що потрібні слідству.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчій СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, та їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
1. Статутних документів, Довідки про включення до Єдиного державного реєстру, Свідоцтва платника податку на додану вартість.
2. Договорів із додатковими угодами, кошториси, калькуляції або специфікації про виконання робіт.
3. Платіжних доручень, банківських виписок, накладних, актів прийому- передачі, актів виконаних робіт.
4. Оборотно-сальдові відомостей за контрагентом - Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розрізі бухгалтерських рахунків, в т.ч. за субрахунком 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями», картка-рахунок за контрагентом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
5. Штатного розпису, журналу реєстрації наказів, наказів на прийом, наказів про закріплення на виконання робіт по укладених договорах, виписки з трудових книжок та посадових інструкцій на виконавців робіт за укладеними договорами, наказів на відрядження, авансових звітів.
6. Розрахунково-платіжних відомостей, табелів обліку фактичного відпрацювання робочого часу, звіту за формою № 1 ДФ.
7. Сертифікатів на виконавців робіт щодо підтвердження кваліфікаційних вимог.
8. Журналів польових вимірювань, відомостей GPS вимірювань, відомостей обробки топографо-геодезичних вишукувань, технічної документації (кадастрові плани, відомості про закріплення меж земельних ділянок, інвентаризаційні плати, тощо), результату обробки топографо-геодезичних вишукувань у електронному вигляді.
9. Підтвердження наявності власного або орендованого обладнання (GPS навігатор, тахеометр, тощо) для виконання робіт за договором (оборотно-сальдова відомість за рахунком 104 «Основні засоби», тощо ), договір про матеріальну відповідальність особи, за якою закріплено вищезазначене обладнання.
10. Підтвердження наявності власного або орендованого автотранспорту для виконання робіт за договором (оборотно-сальдова відомість за рахунком 105, тощо); договір про матеріальну відповідальність особи, за якою закріплено автотранспорт; накази; подорожні листи.
11. Заборгованості за Інститутом за виконані роботи станом на 01.01.2012 р., 01.01.2013 р., 01.01.2014 р. та 01.07.2014 р.
Строк дії ухвали до 02 жовтня 2014 року.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_4