Дата документу 12.06.2015 Справа № 554/7709/15-к
Провадження № 1-КС/554/3702/2015
Єдиний унікальний номер: 554/7709/15-к
УХВАЛА
Іменем України
12.06.2015 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Полтавської області юриста 2 класу ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:
Старший слідчий слідчого відділу прокуратури Полтавської області юрист 2 класу ОСОБА_2 звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ, посилаючись на те, що Слідчим відділом прокуратури Полтавської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000074 від 20.02.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України.

Встановлено, що у Київському районному суді м. Полтава під час судового розгляду кримінального провадження № 000013 від 14.01.2014 за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 369 КК України, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.4 ст.368 КК України виявлено, що грошові кошти у сумі 1500 доларів США, які були надані в судове засідання для дослідження доказів не відповідали тим грошовим коштам у сумі 1500 доларів США, які були предметом неправомірної вигоди і були вилучені під час огляду місця події, а саме не співпадали їх серії та номера.

Досудове слідство кримінального провадження №000013 від 14.01.2014 здійснювалося слідчим ІНФОРМАЦІЯ_1 капітаном міліції ОСОБА_6 .

Так, для отримання фактичних даних про одержання неправомірної вигоди з боку начальника реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 слідчим не були отримані кошти зі спеціального рахунку УМВС, кошти у сумі 1500 доларів США надав свідок ОСОБА_7 , а в подальшому вони були йому ж вручені для їх передачі як неправомірної вигоди, про що свідчить протокол огляду від 24.01.2014, складений оперуповноваженим ВБКОЗ УСБУ в Полтавській області ОСОБА_8 за дорученням слідчого ОСОБА_6 .

Згідно вказаного протоколу огляду ОСОБА_7 були передані кошти 1500 доларів США купюри номіналом по 100 доларів США, а саме:

купюра номіналом 100 доларів США серії HL № 26844245 F;

купюра номіналом 100 доларів США серії KB № 30338334 B;

купюра номіналом 100 доларів США серії KB № 77918393 G;

купюра номіналом 100 доларів США серії KB № 18369188 D;

купюра номіналом 100 доларів США серії KB № 25839828 I;

купюра номіналом 100 доларів США серії FL № 66465367 B;

купюра номіналом 100 доларів США серії FC № 00483577 A;

купюра номіналом 100 доларів США серії KI № 35178489 A;

купюра номіналом 100 доларів США серії HF № 76037023 E;

купюра номіналом 100 доларів США серії KC № 39487136 A;

купюра номіналом 100 доларів США серії KC № 39487138 A;

купюра номіналом 100 доларів США серії KC № 39487137 A;

купюра номіналом 100 доларів США серії KB № 34545491 K;

купюра номіналом 100 доларів США серії KE № 33134024 B;

купюра номіналом 100 доларів США серії KE № 33134025 B.

Вказані грошові кошти ОСОБА_7 передав ОСОБА_5 як предмет неправомірної вигоди, які слідчий ОСОБА_9 24.01.2014 у ході огляду місця події виявила та вилучила у ОСОБА_5 . У подальшому грошові кошти слідчим ОСОБА_9 були передані слідчому ОСОБА_6 в упакованому та опечатаному вигляді.

Постановою слідчого ОСОБА_6 від 24.01.2014 вищевказані грошові кошти у сумі 1500 доларів США було визнано речовим доказом.

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава клопотання слідчого СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_6 про арешт майна, у тому числі і вищевказаних 1500 доларів США, задоволено.

23 квітня 2014 року досудове слідство було закінчено і обвинувальний акт затверджено прокурором, однак лише 15.05.2014 слідчим ОСОБА_6 передано на відповідальне зберігання до філії ІНФОРМАЦІЯ_3 ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 паперовий конверт з 15 банкнотами доларів США, що підтверджується актом прийому-передачі майна на зберігання.

За письмовою вимогою суду 29.01.2015 слідчий ОСОБА_6 отримав здані ним 15.05.2014 речові докази з банку, що підтверджується актом отримання майна, які того ж дня були надані прокурором суду. У ході дослідження речових доказів було виявлено, що суду надані зовсім інші купюри, оскільки не співпадають номера та серії грошових купюр.

Суду надані 15 банкнот доларів США, а саме:

купюра номіналом 100 доларів США серії HF № 22378402 D;

купюра номіналом 100 доларів США серії KA № 37396562 A;

купюра номіналом 100 доларів США серії FK № 72138397 B;

купюра номіналом 100 доларів США серії HB № 72447875 I;

купюра номіналом 100 доларів США серії KB № 400105276 C;

купюра номіналом 100 доларів США серії KF № 50621168 A;

купюра номіналом 100 доларів США серії KB № 40010582 C;

купюра номіналом 100 доларів США серії KB № 10918448 A;

купюра номіналом 100 доларів США серії HF № 01231098 F;

купюра номіналом 100 доларів США серії HF № 22378401 D;

купюра номіналом 100 доларів США серії KB № 45749123 A;

купюра номіналом 100 доларів США серії KB № 89475993 N;

купюра номіналом 100 доларів США серії HK № 00756902 C;

купюра номіналом 100 доларів США серії KB № 07949209 N;

купюра номіналом 100 доларів США серії DE № 82212646 A.

Допитаний як свідок ОСОБА_6 підтвердив, що гроші весь час перебували в його віданні, однак пояснити яким чином могла відбутись їх заміна, не зміг. Те, що конверт з банку був наданий у розпакованому виді пояснив тим, що коли вийшов за межі банку відкрив його для того, щоб пересвідчитись, що гроші на місці.

Також при дослідженні матеріалів кримінального провадження № 000013 від 14.01.2014 в ІНФОРМАЦІЯ_5 не було виявлено оригіналу акту отримання майна, яке передане на відповідальне зберігання, від 29.01.2015, а тільки його копія. Встановити місце перебування оригіналу, який видавався слідчому ОСОБА_6 , не вдалося. При допиті відповідальної особи банку, яка приймала у слідчого грошові кошти на зберігання, встановлено, що другий екземпляр зберігається в установі банку, а про прийняття грошових коштів складається прихідний ордер.

З метою повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, перевірки показань ОСОБА_6 , встановлення факту перебування останнього в філії ІНФОРМАЦІЯ_3 ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 , отримання інших документів, які мають значення для кримінального провадження, необхідно отримати в філії ІНФОРМАЦІЯ_3 ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тимчасовий доступ до:

- журналів (книг) відвідувачів від 15.05.2014 та 29.01.2015, в яких зафіксовано факт та час входу і виходу слідчого ОСОБА_6 в установу банку;
- матеріалів камер відеоспостереження за 15.05.2014 та 29.01.2015, де зафіксовано факт та час входу і виходу слідчого ОСОБА_6 в установу банку;
- оригінал акту отримання майна, яке передане на відповідальне зберігання, від 29.01.2015, підписаний співробітником банку (відповідальна особа ведучий контролер-касир ОСОБА_10 ) та слідчим СУ УМВС України ОСОБА_6 ;

з можливістю здійснити їх вилучення (здійснення виїмки), а також тимчасового доступу до договору № 1/123 відповідального зберігання від 24.12.2013, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_6 та філією ІНФОРМАЦІЯ_3 ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 з усіма додатками та додатковими угодами до нього, з можливістю виготовлення копії.

Слідчий клопотання підтримав.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:
Надати старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Полтавської області юрист 2 класу ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до:

- журналів (книг) відвідувачів від 15.05.2014 та 29.01.2015, в яких зафіксовано факт та час входу і виходу слідчого ОСОБА_6 в установу банку;
- матеріалів камер відеоспостереження за 15.05.2014 та 29.01.2015, де зафіксовано факт та час входу і виходу слідчого ОСОБА_6 в установу банку;
- оригінал акту отримання майна, яке передане на відповідальне зберігання, від 29.01.2015, підписаний співробітником банку (відповідальна особа ведучий контролер-касир ОСОБА_10 ) та слідчим СУ УМВС України ОСОБА_6 ;

- прихідного ордеру, який підтверджує отримання банком на баланс речових доказів від слідчого ОСОБА_6 ;

що знаходяться у володінні філії ІНФОРМАЦІЯ_3 ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити їх вилучення (здійснення виїмки).

а також тимчасового доступу до договору № 1/123 відповідального зберігання від 24.12.2013, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_6 та філією ІНФОРМАЦІЯ_3 ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 з усіма додатками та додатковими угодами до нього, що знаходяться у володінні філії ІНФОРМАЦІЯ_3 ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення копії.

Зобов`язати ОСОБА_2 пред`явити представнику філії ІНФОРМАЦІЯ_3 ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 , оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1