Справа № 523/7792/15-к
УХВАЛА

21.05.2015 Слідчий суддя Суворовського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_2 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_2 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00004460 від 10 вересня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернувся до Суворовського районного суду м.Одеси з клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Суворовського району м.Одеси, про дозвіл на тимчасовий доступ до банківської таємниці, а саме інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Відповідно до клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 09.09.2014 року до ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшла колективна заява інвесторів ЖК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в особі представника від інвесторів ОСОБА_3 , про те, що з 2006 року АДРЕСА_1 , ведеться будівництво односекційного, 19-ти поверхового будинку ЖК " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Замовником будівництво є ІНФОРМАЦІЯ_4 . Забудовником з 2006 по 2012 рік було ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " , у якого було 32 інвестори, та яке побудувало 2 поверхи. В 2012 році змінивши забудовника, яким стало ТОВ СК " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", та будівництво вказаного будинку здійснює Обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яким було залучено ще 27-м інвесторів на побудову 36 квартир, та було побудовано ще 6-ть поверхів вказаного будинку. Після чого у серпні 2014 року будівництво було зупинено, та до теперішнього часу воно не ведеться, хоча згідно кооперативних угод з інвесторами було вказано, що закінчення будівництва заплановано на 1-й квартал 2014,а від будинку в експлуатацію у 2-му кварталі 2014. Згідно попередніх підрахунків проведених ініціативною групою інвесторів ЖК " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", згідно копій природно- касових ордерів інвесторами було внесено в касу фірми 8 229 545,98 грн. Згідно інформації отриманої інвестором від ІНФОРМАЦІЯ_4 , та наданих ними іктів виконаних робіт, на будівництво вказаного будинку було витрачено біля 5 944 770 грн. Тобто різниця між внесеними інвестором грошима, та грошима ,що використані на будівництво склала біля 3 000 000 гривень, та на думку інвесторів казані гроші використані керівництво фірми забудовника не за цільовий призначенням.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до банківської таємниці, а саме інформації та документів, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО № НОМЕР_2 , та додавалася до справи під час функціонування вказаного рахунку, у тому числі заяв на їх відкриття, доданих до неї оригіналів та нотаріально засвідчених документів: свідоцтво про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, оригіналу карток із зразками підписів службових осіб підприємства, копій документів, що засвідчують особу, договір на обслуговування банківського рахунку, договір на встановлення комп`ютерної системи "банк-клієнт", IP - адреси з яких встановлювалось обслуговування даного рахунку із зазначенням дати та часу з`єднання,доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк) та інших документів,що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунків; первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_2 , та знаття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки) за період з моменту відкриття рахунку по 21.03.2015 рік. або до моменту закриття; відомостей на паперових та магнітних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства,ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку,назви та коду банківської установи) номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставах яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , з моменту відкриття рахунку по 23.03.2015 рік або до моменту закриття, яка знаходиться у головному відділенні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_2 , з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ст.163 КУпАП, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя вважає, що дійсно з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, та приймаючи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи, які знаходяться у головному відділенні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні тому необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучення копій цих документів.

Таким чином, враховуючи, що у матеріалах наданих слідчим вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого СВ Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_2 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до банківської таємниці, а саме інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО № НОМЕР_2 , та додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, у тому числу заяв на їх відкриття, доданих до неї оригіналів та нотаріально засвідчених документів: свідоцтво про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, оригіналу карток із зразками підписів службових осіб підприємства, копій документів, що засвідчують особу, договір на обслуговування банківського рахунку, договір на встановлення комп`ютерної системи "банк-клієнт", IP - адреси з яких встановлювалось обслуговування даного рахунку із зазначенням дати та часу з`єднання,доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк) та інших документів,що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунків; первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_2 , та знаття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки) за період з моменту відкриття рахунку по 21.03.2015 рік. або до моменту закриття; відомостей на паперових та магнітних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства,ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку,назви та коду банківської установи) номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставах яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , з моменту відкриття рахунку по 23.03.2015 рік або до моменту закриття, яка знаходиться у головному відділенні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_2 - задовольнити.

Надати дозвіл СВ Суворовского РВ ОМУ ГУМВС України Одеські області ОСОБА_2 , або оперуповноваженому СДСБЕЗ Суворовському РВ РМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 , або оперуповноваженому СДСБЕЗ Суворовському РВ РМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_5 на знаття банківської таємниці та тимчасового вилучення відомостей о міститься в справі х юридичного оформлення рахунків, а саме інформація, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків в ПАО АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме документів яки були надані на відкриття рахунків № НОМЕР_2 , та додавались до справи під час функціонування вказаного рахунку, у тому числі заяв на їх відкриття, доданих до неї оригіналів та нотаріально засвідчених документів: свідоцтво про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, оригіналу карток із зразками підпису службових осіб підприємства, копій документів, що засвідчують особу, договір на обслуговування банківського рахунку, договір на встановлення комп`ютерної системи "банк-клієнт", IP - адреси з яких встановлювалось обслуговування даного рахунку із зазначенням дати та часу з`єднання, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк) та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунків; первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_2 , та знаття з нього грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки) за період з моменту відкриття рахунку по 21.03.2015 рук, або до моменту закриття; відомо(назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референсів призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів , відомостей щодо документів, на підставі яких здійсненні такі платежі, номерів транзакцій , що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , з моменту відкриття рахунку по 21.03.2015 рік або до моменту закриття, які знаходяться в головному відділенні ПАО АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресом , АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя