Справа № 405/6960/15-к

Під час досудового розслідування, встановлено, що в період часу з 21.07.2009 року по 03.08.2009 року директор ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 , за попередньої злочинної змови з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , директором ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 та директором ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем та вчиняючи службове підроблення, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_6 в сумі 2 106 205 грн., що є особливо великими розмірами.
У подальшому ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 отримані злочинним шляхом грошові кошти використали для подальшої господарської діяльності очолюваних ними підприємств, тобто вчинили легалізацію доходів отриманих злочинним шляхом.
Співучасника ОСОБА_3 - ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , за скоєння вказаного кримінального правопорушення, 03.02.2014 року, засуджені Ленінським районним судом м.Кіровограда, за злочини передбачені ч.4 ст.190, ч.2 ст.28, ч.2 ст.364, ч.2 ст.28 ч.2 ст.366, ч.1 ст.209 КК України.
Підозрюваний ОСОБА_3 переховується від органів досудового розслідування, в зв`язку з чим, 24.03.2015 року він оголошений в розшук.
27.07.2015 року слідчим суддею Ленінського районного суду м. Кіровограда надано дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_3 для участі в розгляді клопотання про застосування відносно нього, запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
З метою встановлення місця знаходження, відносно ОСОБА_3 проведено комплекс негласних слідчих та розшукових дій, під час яких встановлено, що з підозрюваним ОСОБА_3 , через засоби стільникового зв`язку спілкуються та періодично зустрічаються особи, яким відомо, про те, що ОСОБА_3 перебуває в розшуку, а саме:
- ОСОБА_7 , що користується абонентськими номерами НОМЕР_10 та НОМЕР_11 , з мобільних терміналів ІМЕІ НОМЕР_2 та ІМЕІ НОМЕР_3 ;
- ОСОБА_8 , що користується абонентським номером НОМЕР_12 з мобільного терміналу ІМЕІ НОМЕР_4 ;
- ОСОБА_9 , що користується абонентським номером НОМЕР_13 з мобільного терміналу ІМЕІ НОМЕР_5 ;
- ОСОБА_10 , що користується абонентським номером НОМЕР_14 з мобільного терміналу ІМЕІ НОМЕР_6 ;
- ОСОБА_11 , що користується абонентським номером НОМЕР_15 з мобільного терміналу ІМЕІ НОМЕР_7 ;
- ОСОБА_12 , що користується абонентським номером НОМЕР_16 з мобільного терміналу ІМЕІ НОМЕР_8 ;
-чоловік на ім`я « ОСОБА_13 », що користується абонентським номером НОМЕР_17 з мобільного терміналу ІМЕІ НОМЕР_9 .
У зв`язку з обізнаністю ОСОБА_3 , що раніше тричі притягувався до кримінальної відповідальності, щодо методів роботи працівників міліції, встановити іншим чином абонентський номер стільникового зв`язку та мобільний термінал, якими він користується на даний час, а відповідно і в подальшому, через додаткові слідчі (розшукові) заходи встановити його місцезнаходження та затримати, інакше як проаналізувавши і співставивши його телефонні зв`язки та географічні координати осіб, з якими він спілкується та періодично зустрічається, не представляється можливим.
З метою встановлення місцезнаходження ОСОБА_3 необхідно провести тимчасовий доступ у оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по вищевказаним номерам мобільних телефонів, що неможливо отримати іншим способом, окрім як проведенням тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, а тому просить клопотання задовольнити.
При розгляді клопотання слідчий підтримав його повністю.
Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи до суду не з`явився, повідомлявся про час та місце розгляду клопотання про причини неприбуття не повідомив, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали вважаю необхідним задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів частково.
Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Ч.5 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи.
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Надані до суду матеріали свідчать, що зазначені в клопотанні слідчого документи, дійсно перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можливо використати як докази, а обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо довести іншими способами.
При цьому, стороною обвинувачення доказів належності ІМЕІ телефонів ОСОБА_3 матеріали внесеного слідчим клопотання не містять, а тому в цій частині слід відмовити.
З урахуванням викладеного і керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В :
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СВ «ОЗ» СУ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про зв`язок, абонентів мобільних телефонів, в яких використовувалась SIM-картка з номером мобільного телефону: НОМЕР_1 , у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідних та вхідних) з`єднання за період часу з 01 квітня 2015 року по 28 вересня 2015 року, з наступними відомостями: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А); ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б); за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.
Строк дії ухвали визначити до 02.11.2015 р.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не оскаржується.

Суддя ОСОБА_1