печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
28.10.2015 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :
28 жовтня 2015 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення у приміщенні банку JSC « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (AS « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») АДРЕСА_1 , інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів по рахунку відкритому LLC « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (reg. Nr. НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 : IBAN: НОМЕР_2 , BIC (SWIFT): RTMBLV2X із розшифровкою контрагентів (назва, номерів рахунків), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 18.07.2014 по 15.05.2015.

В обґрунтування внесеного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001315 від 01.07.2015 за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування в кримінальному провадженні встановлено, що за результатами проведених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » конкурсних торгів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено контракт №506(1)13УК від 23.09.2013 на поставку товару «Система збудження БСВ-РЕМ-320-380 для турбогенератора ТВВ-100-1» (далі Товар) на суму 11 675 000 грн.

Начебто для виконання умов зазначеного контракту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », уклало контракт на поставку Товару №4/2014 від 18.07.2014 з LLC « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , керівник ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт № НОМЕР_3 , виданий 01.11.2011, королівство Бельгія, місто Hemiksem) за ціною 9 730 000 грн.

Розрахунки за контрактом №4/2014 від 18.07.2014 здійснювалися по рахунку LLC « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ), відкритому у JSC « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), Account Details: IBAN: НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (SWIFT): RTMBLV2X LV.

Згідно умов контракту та додатків до нього, розрахунки повинні були проводитися в період з 18.07.2014 по 15.05.2015.

У свою чергу досудовим розслідуванням встановлено, що згідно з інвойсом від 27.08.2014 №Л/025 LLC « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало Товар у російської компанії ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ИНН НОМЕР_4 ) Російська Федерація за ціною 15 200 000 російських рублів (що становить еквівалент 5 624 000,00 грн).

В подальшому компанія LLC « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продала Товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за ціною 9 730 000,00 грн, тобто за ціною майже удвічі більшою за ціну придбання у російської компанії ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Сума збільшення вартості становить 4 106 000,00 грн.

В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » реалізувало товар ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 1 945 000,00 грн. вище за ціну його придбання у LLC « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З аналізу схеми поставки Товару можливо зробити висновок про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснило фінансові операції, пов`язані з придбанням Товару у підприємства - LLC « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), які не мають економічного змісту, а залучення транзитера LLC « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено для завищення вартості Товару.

За таких обставин під час досудового розслідування кримінального провадження для подальшої перевірки та аналізу встановлених фактів, а також надання їм юридичної оцінки виникла необхідність в отриманні відомостей про фінансово-господарську діяльність на території Латвійської Республіки компанії LLC « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо поставки товару «Система збудження БСВ-РЕМ-320-380 для турбогенератора ТВВ-100-1», зокрема в отриманні відомостей щодо руху коштів по рахунках LLC « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ) за період з 18.07.2014 по 15.05.2015.

Одночасно встановлено, що документи, які містять інформацію щодо перерахунку грошових коштів LLC « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_3 ), наявні у банківській установі JSC « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (AS « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), АДРЕСА_1 ), клієнтом якого є LLC « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та яке має відкриті рахунки Account Details: IBAN: НОМЕР_2 , BIC (SWIFT): НОМЕР_5 .

Вказані документи та відомості мають значення для встановлення обставин завищення вартості продукції, що була поставлена на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Посилаючись на те, що у слідства виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ з подальшим вилученням оригіналів наступних документів, які містять банківську таємницю щодо клієнта банку LLC « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ), слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Підставою вважати реальною загрозою зміни або знищення інформації та документів є те, що у разі судового розгляду клопотання за участю осіб, які володіють такими документами, відомості про намір тимчасового доступу до них можуть стати відомі особам, які задіяні у протиправних схемах, або іншим зацікавленим особам, що дасть їм можливість зміни або знищення відповідних документів.

За вимогами статті 1 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року, яка ратифікована Законом України від 16.01.1998 - договірні Сторони зобов`язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї Конвенції, якнайширшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання про надання допомоги, підпадає під юрисдикцію судових властей запитуючої Сторони.

Відповідно до положень п.1 ст.21 Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму від 2005 року, яка ратифікована Законом України від 17.11.2010 на запит Сторони, яка порушила кримінальну справу або провадження з метою конфіскації, інша Сторона вживає необхідних тимчасових заходів, таких, як заблокування чи накладення арешту, з метою запобігання будь-якому використанню, передачі або відчуженню майна, яке пізніше може бути предметом запиту про конфіскацію або яке могло б відповідати вимогам запиту.

Відповідно до положень ст.3 Договору між Україною та Латвійською Республікою про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних, трудових та кримінальних справах (набравшого чинності 12.07.1996) правова допомога охоплює виконання процесуальних дій, що передбачені законодавством запитуваної Договірної Сторони, зокрема, визнання та виконання судових рішень.

Відповідно до статті 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 159,160, 162, 163, 164, 166, 562 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001315 від 01.07.2015р., дозвіл як передумову для звернення за допомогою до компетентного органу Латвійської Республіки в ході виконання запиту про міжнародну допомогу у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до банківських документів, які становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення у приміщенні банку JSC « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (AS « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») АДРЕСА_1 , інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів по рахунку відкритому LLC « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (reg. Nr. НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 : IBAN: НОМЕР_2 , BIC (SWIFT): RTMBLV2X із розшифровкою контрагентів (назва, номерів рахунків), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 18.07.2014 по 15.05.2015.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/39777/15-к.

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1