Справа № 0907/1-57/2011
Провадження № 1/344/7/15
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2015 року м.Івано-Франківськ

Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

підсудної ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Івано-Франківську кримінальну справу про обвинувачення:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки та жительки АДРЕСА_1 , українки, громадянки України, з вищою освітою, неодруженої, непрацююючої, раніше несудимої,

у вчиненні злочинів, передбачених ст.364-1 ч.2 (в редакції Закону від 07.04.2011 року), ст.209 ч.3 (в редакції Закону від 16.01.2003 року) КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Підсудна ОСОБА_5 вчинила зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило тяжкі наслідки інтересам юридичних осіб (банківських установ); а також вчинення фінансових операцій, укладенні угод з коштами, майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання, маскування незаконного походження таких коштів, іншого майна та володіння ними, прав на такі кошти та майно, джерела їх походження, місцезнаходження та переміщення, а так само набуття, володіння та використання коштів, іншого майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинені у великому розмірі, в складі організованої злочинної групи, повторно.

Злочини вчинено за наступних обставин. Підсудна ОСОБА_5 в складі організованої групи з службовою особою - головним бухгалтером ПП «Ком» та ПП «Пако-Люкс» ОСОБА_6 та службовою особою - власником та директором ПП «Пако-Люкс» ОСОБА_7 , вчинила зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом.

Зокрема, підсудна ОСОБА_5 як організатор організованої групи - службова особа юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми - комерційний директор ПП «Ком» та виконавчий директор ПП «Пако-Люкс» головний бухгалтер ПП «Ком» та ПП «Пако-Люкс» - вчинила зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми своїх повноважень, що спричинило тяжкі наслідки інтересам окремих юридичних осіб. Також ОСОБА_5 вчинила фінансові операції укладення угод з коштами, майном, які були одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також дії, спрямовані на приховування, маскування незаконного походження таких коштів, іншого майна та володіння ними, прав на такі кошти та майно, джерела їх походження, місцезнаходження та переміщення, а так само набуття, володіння та використання коштів та іншого майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, повторно, організованою групою, у великому розмірі.

Так, 16 жовтня 1998 року рішенням Івано-Франківського міськвиконкому зареєстровано ПП «Ком». Засновник та директор ПП «Ком» - ОСОБА_5 18.03.2002 року рішенням Івано-Франківського міськвиконкому зареєстровано ПП «Пако-Люкс». Засновник та директор ПП «Пако-Люкс» - ОСОБА_7 . З квітня 2002 року ОСОБА_5 стала виконавчим директором ПП «Пако-Люкс», продовжуючи одночасно бути директором ПП «Ком». ОСОБА_6 протягом 2002 - 2004 років була головним бухгалтером обох вказаних суб`єктів підприємницької діяльності. ОСОБА_5 організувала групу, в яку (крім неї) увійшли в її батько ОСОБА_7 та ОСОБА_6 . Кожен учасник групи мав свою роль: ОСОБА_5 здійснювала загальне керівництво, а також безпосередньо виконувала взаємоузгоджені дії складі злочинів, які було скоєно за єдиним планом, однаковим способом, щодо однорідних об`єктів.

15 січня 2002 року ОСОБА_5 , як директор ПП «Ком» звернулась в Івано- Франківську філію АБ «Енергобанк» з метою отримання кредиту в сумі 150000 грн. 01.03.2002 року між ПП «Ком» та АБ «Енергобанк» було укладено кредитний договір на 150000 грн. строком на 1 рік для закупівлі сировини та обладнання. Відповідно до кредитного договору за № 02 KЛ від 01.03.2002 року, власник та одночасно директор ПП «Ком» ОСОБА_5 01.03.2002 уклала з Івано-Франківською філією АБ «Енергобанк», в особі в/о директора філії банку ОСОБА_8 договір застави майна, в якому було зазначено, що заставодавець для забезпечення своєчасного виконання кредитного договору за № 02 KЛ від 01.03.2002 року передає в заставу належне йому майно, а саме: прес для виготовлення макаронів - D80 S, 117Е, 2000 року випуску, виробництво Італії, - заставною вартістю - 83640 грн., тістомісильну машину - D12, 117, 2000 року випуску, виробництво Італії,- заставною вартістю - 13260 грн., шафу сушильну для сушки макаронів - Е 159-30, 2000 року випуску, виробництво Італії, - заставною вартістю - 39780 грн., шафу сушильну для сушки макаронів, 2000 року випуску, яка зібрана в м. Києві із комплекту Італійського виробництва, - заставною вартістю - 15300 грн., шафу сушильну для сушки макаронів, 2000 року випуску, яка зібрана в м. Києві із комплекту Італійського виробництва, - заставною вартістю - 15300 грн., прес для виготовлення макаронів D45, введений в експлуатацію в 2002 році, заставною вартістю - 17640 грн., апарат для виготовлення «лінивих вареників» - GN 4, 2001 року випуску, виробництво Італії, заставною вартістю - 28080 грн., апарат для упаковки макаронних виробів - АП «ГАМА», 2001 року випуску, виробництво Італії, заставною вартістю - 19350 грн., машину для зашивання мішків - GR-9, 2000 року випуску, виробництво Італії, заставною вартістю - 640 грн., матрицю-форму - 3 од., 2000 року - випуску, виробництво Італії, заставною вартістю - 1728 грн., матрицю-форму - 6 од., 2001 року випуску, виробництво Італії, заставною вартістю - 24300 грн., прес для виготовлення макаронних виробів - ПМ-150-В, 2002 року випуску, виробництво України - м.Київ, з/д ДЕМЗ, заставною вартістю - 22800 грн., тістомісильну машину - МТМ 200, 2002 року випуску, виробництво України - м. Київ, з/д ДЕМЗ,- заставною вартістю - 5700 грн., конвеєр подачі тіста, 2002 року випуску, виробництво України - м.Київ, з/д ДЕМЗ, заставною вартістю - 3800 грн. Всього балансова вартість заставленого майна - обладнання, згідно нотаріально посвідченого договору застави від 01.03.2002 року становила - 291318 грн., та товари в обороті, балансовою вартістю - 42662, 10 грн., а саме: макаронні вироби в кількості - 9213 кг, заставною вартістю - 15662, 10 грн., борошно вищого гатунку в кількості - 25 тонн, заставною вартістю - 27000 грн. В загальному ПП «Ком передало ІФФ АБ «Енергобанк» під заставу, для забезпечення своєчасного виконання кредитного договору за №2 KЛ від 01.03.2002 року належне йому майно на загальну суму 333 980,10 грн.

26 березня 2002 року ПП «Пако-Люкс» звернулось в ІФФАТ «Укрінбанк» з клопотанням про видачу кредиту в сумі 180000 грн. на закупівлю обладнання та сировини. 29.03.2002 року було укладено кредитний договір та договір застави майна, які з сторони ПП «Пако-Люкс» підписав ОСОБА_7

19.12.2002 року між АКБ «Західбудгазбанк» та ПП «Ком» було укладено кредитний договір в сумі 240000 грн. для поповнення обігових коштів, придбання обладнання та оплати послуг з погашенням згідно бізнес-плану. Того ж дня між цими суб`єктами було укладено договір застави майна з додатком, згідно з яким ПП «Ком» передало в заставу майно, яке на цей момент вже перебувало в заставі по кредитному договору з АБ «Енергобанк», а саме: прес для виготовлення макаронів - D-80S, 117Е, 2000 року випуску, виробництво Італії, вартістю - 70700 грн., прес для виготовлення макаронів - D45, який був введений в експлуатацію в 2002 році, виробництво Італії, вартістю - 19000 грн., тістомісильну машину - D12, 117, 2000 року випуску, виробництво Італії, вартістю - 11950 грн., шафу сушильну для сушки макаронів, 2000 року випуску, яка була зібрана в м.Києві із Італійських комплектуючих, вартістю - 35863 грн., шафу сушильну для сушки макаронів, 2000 року випуску, яка була зібрана в м.Києві із Італійських комплектуючих, вартістю - 16550 грн., матрицю-форму, 2000 року випуску, виробництво Італії, вартістю - 7747 грн., автоматичну лінію «ГАММА А» - АП «ГАММА» для фасування продуктів харчування, 2002 року випуску, вартістю - 112200 грн., автомат міні доза «ГАММА міні» - АМД «ГАММА міні» для фасування в пакетики цукру та приправ, 2002 року випуску, вартістю - 59300 грн., автомат стік «ГАММА А5К» - АС «ГАММА А5К» для фасування в пакетики форми «стік», 2002 року випуску, вартістю 78571 грн., машину для зашивання мішків - GK-9, 2000 року випуску, вартістю 736 грн.

Отримання вказаного кредиту відбулось на підставі пакету документів, серед яких були підписані ОСОБА_5 , як директором і ОСОБА_6 , як бухгалтером бізнес-план і довідка-розшифровка основних засобів - тих, які перебували в заставі за договором з АБ «Енергобанк». ОСОБА_7 також подала довідку від 17.12.2002 року про те, що ПП «Ком» не отримувало кредитів в інших банках. Крім того, тоді ж, ОСОБА_5 , діючи умисно, переслідуючи корисливі мотиви, з відома та згоди ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , внесла в додаток до договору застави обладнання від 19.12.2002 року, який був заключений з АКБ «Західбудгазбанк» завідомо неправдиві відомості про те, що обладнання, а саме: автоматична лінія «ГАММА А» - для фасування продуктів харчування, 2002 року випуску, вартістю - 112200 грн.; автомат міні доза «ГАММА міні» - АМД «ГАММА міні» для фасування в пакетики цукру та приправ, 2002 року випуску, вартістю - 59300 грн., перебувають на балансі ПП «Ком», хоча саме ці основні засоби були куплені ПП «Пако-Люкс» по ціні : автомат для фасовки малими дозами «ГАМАА -А-міні», вартістю - 53394 грн.; автомат лінія для фасовки і упаковки сипучих продуктів - «ГАММА- А», вартістю - 85206 грн.; за отримані в ІФФ AT «Укрінбанк» ПП «Пако-Люкс» кредитні кошти в розмірі - 180000 грн.,- згідно кредитної угоди за № 200252 від 29.03.2002 року, і перебували на балансі ПП «Пако-Люкс», чим грубо порушила умови заключеного з АКБ «Західбудгазбанк» кредитного договору за № 70 від 19.12.2002 та договору застави обладнання від 19.12.2002 року. В загальному ПП «КОМ» передало АКБ «Західбудгазбанк» під заставу, для забезпечення своєчасного виконання кредитного договору за № 70 від 19.12.2002 року майно: обладнання та товари в обороті /переробці/ на загальну суму 466963 грн.

В подальшому ОСОБА_5 заставне майно - товари в обороті / переробці /, балансовою вартістю - 54821 грн. реалізувала без дозволу та погодження з банком, а отримані кошти використала не на погашення кредиту перед АКБ «Західбудгазбанк», а на фінансово-господарські потреби приватного підприємства «Ком». Крім того, заставне майно-обладнання ними повторно було надано в заставу, при отриманні кредитів в інших комерційних банках м. Івано-Франківська. Отримані кредитні кошти в АКБ «Західбудгазбанк» в розмірі - 240000 грн. були використані на вчинення фінансових операцій, укладення угод на закупівлю сировини, продукції та обладнання, проведення розрахунку з кредиторами, на оплату послуг і частково на оплату процентів по раніше отриманих шахрайським шляхом в установах комерційних банків м.Івано-Франківська кредитах.

28 березня 2003 року ПП «Пако-Люкс» в особі директора ОСОБА_7 та ІФФАТ «Укрінбанк» уклали кредитну угоду в сумі 200000 грн. на поповнення обігових коштів. Забезпечено кредит було договором застави, в якому вказано невідповідні дійсності дані про те, що ПП «Пако-Люкс» передає в заставу таке майно: автоматичну вертикальну пакувальну лінію «ГАММА-А» з дозаторами, 2002 р.в., № 37, - балансовою вартістю - 71005 грн., автоматичну вертикальну пакувальну машину «ГАММА-Міні», 2002 р.в., № 21 - балансовою вартістю - 44495 грн., автоматичну вертикальну пакувальну машину «ГАММА-А5К», 2002 р.в., № 36, балансовою вартістю - 150185 грн., автоматичну вертикальну пакувальну машину «УМ-/дельта/ ТМ», 2003 р.в., № 41, балансовою вартістю - 89973 грн., та товари в обороті, балансовою вартістю 85692 грн. 28 коп., погодженою вартістю 59914 грн. 58 коп., а саме: макаронні вироби, в кількості - 9025 кг, балансовою вартістю - 13537 грн. 50 коп., горох в кількості - 1300 кг, балансовою вартістю - 1029 грн. 08 коп., цукор пісок в кількості - 7280 кг, балансовою вартістю - 15149 грн. 68 коп., рис в кількості - 750 кг, балансовою вартістю - 1202 грн. 93 коп., макаронні вироби фасовані по - 0, 400 кг, в кількості - 7225 шт., балансовою вартістю - 11148 грн. 10 коп., «Прикарпатські макаронні вироби» - 173, 2 кг, балансовою вартістю - 3810 грн. 31 коп., «Бакалія 0, 7 кг» - 601 кг, балансовою вартістю - 13823 грн., «Бакалія ПТД» - 686, 0 кг, балансовою вартістю - 5047 грн. 80 коп. Наведені дані не відповідали дійсності, оскільки предмет застави вже був раніше заставлений і ПП «Пако-Люкс» мало зобов`язання щодо наведеного майна перед третіми особами.

29 травня 2003 року між ПП «Пако-Люкс» та ІФФАКБ «Мрія» було укладено договір про надання відновлювальної кредитної лінії на суму 80000 грн. підставою для відкриття лінії став пакет документів, в яких було вказано завідомо неправдиві дані. Зокрема ОСОБА_5 та ОСОБА_6 надали довідку-інформацію про те, що станом на 01.05.2003 ПП «Пако-Люкс» не мало позабалансових зобов`язань в тому числі і по кредитах, хоч зобов`язання перед АТ «Укрінбанк» не були виконані. Тоді ж, 29.05.2003 було укладено договір застави, в якому зазначалось про відсутність зобов`язань ПП «Пако-Люкс» перед третіми особами, що не відповідало дійсності, оскільки майно було заставлено в «Укрінбанку» та «Західбудгазбанку». Кошти, які були наведеним чином одержані по вказаних договорах ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 використовували для оплати відсотків по кредитах, на фінансово- господарську діяльність. Всього було одержано кредитних коштів на суму 509915 грн.

В судовому засіданні підсудна ОСОБА_5 свою вину визнала, послідовно та в повній мірі підтвердила обставини вчинених нею злочинів не оспорюючи обставин обвинувачення, викладених в постанові прокурора про зміну обвинувачення від 23.09.2015 року. Підсудна у вчиненому щиро розкаялася, просила суд суворо її не карати.

Дослідження фактичних обставин справи було обмежено допитом підсудної. Відповідно до вимог ст.299 КПК України, суд, визнав недоцільним дослідження доказів стосовно тих фактичних обставин провадження, які ніким з учасників процесу не оспорюються.

Таким чином, суд приходить до висновку, що дії підсудної ОСОБА_5 слід кваліфікувати за ст.209 ч.3 (в редакції Закону від 16.01.2003 року) , ст.364-1 ч.2 (в редакції Закону від 07.04.2011 року) КК України, оскільки вона вчинила зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило тяжкі наслідки інтересам юридичних осіб (банківських установ); а також вчинення фінансових операцій, укладенні угод з коштами, майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання, маскування незаконного походження таких коштів, іншого майна та володіння ними, прав на такі кошти та майно, джерела їх походження, місцезнаходження та переміщення, а так само набуття, володіння та використання коштів, іншого майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинені у великому розмірі, в складі організованої злочинної групи, повторно.

При призначенні підсудній покарання суд враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винної, а саме те, що підсудна негативно ставиться до вчиненого.

До обставин, що пом`якшують покарання підсудній ОСОБА_5 суд відносить повне визнання вини, щире каяття у вчиненому, активне сприяння розкриттю злочинів, підсудна вперше притягується до кримінальної відповідальності, має незадовільний стан здоров`я.

Обставин, що обтяжують підсудній покарання судом не встановлено.

З врахуванням згаданих вище пом"якшуючих обставин, що істотно знижують ступінь суспільної небезпечності та тяжкості вчиненого злочину, відповідно до ч.1 ст.69 КК України, суд вважає за необхідне призначити підсудній ОСОБА_5 основне покарання у виді позбавлення волі за ч.3 ст.209 КК України нижче від найнижчої межі встановленої в санкції згаданої статті. Одночасно, з врахуванням наведених вище пом"якшуючих обставин, суд вважає, що в даному випадку є можливим застосувати до підсудної ОСОБА_5 ст.75 КК України, звільнивши її від відбування основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, поклавши на неї відповідні обов`язки.

Враховуючи, що судом прийнято рішення про можливість звільнення підсудної від відбування основного покарання з випробуванням, то в даному випадку додаткове покарання у виді конфіскації майна, що передбачено санкцією ч.3 ст.209 КК України, не може бути застосоване, оскільки, статтею 77 КК України передбачено вичерпний перелік додаткових покарань, що можуть бути призначені при звільненні від відбування покарання з випробуванням, серед яких конфіскація майна відсутня.

Крім цього, враховуючи, що підсудна ОСОБА_5 вже знаходились на обліку у органах кримінально-виконавчої інспекції у звязку зі звільненням її від відбування покарання на підставі ст.75 КК України за попереднім скасованим вироком Івано-Франківського міського суду від 04.10.2006 року, суд вважає, що в даному випадку, виходячи з вимог ст.61 Конституції України про те, що ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення, повторне направлення підсудної на облік в КВІ є недопустимим.

Керуючись вимогами ст.291 КПК України, у звязку з неявкою в судове засідання представників цивільних позивачів, цивільні позови ІФФ АКБ Мрія та АБ Енергобанк слід залишити без розгляду.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.323, 324 КПК України (1960 року), суд, -

З А С У Д И В :

ОСОБА_5 визнати винною у вчиненні злочинів, передбачених ст.364-1 ч.2 (в редакції Закону від 07.04.2011 року), ст.209 ч.3 (в редакції Закону від 16.01.2003 року) КК України та призначити покарання:

- за ч.2 ст.364-1 КК України (в редакції Закону від 07.04.2011 року), у виді чотирьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади повязані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обовязків на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності строком на два роки;

- за ч.3 ст.209 КК України (в редакції Закону від 16.01.2003 року), з застосуванням ст.69 КК України, у виді п`яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади повязані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обовязків на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності строком на три роки, з конфіскацією коштів та майна, одержаного злочинним шляхом, без конфіскації майна.

На підставі ч.1 ст.70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим визначити ОСОБА_5 остаточне покарання у виді п`яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади повязані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обовязків на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності строком на три роки, з конфіскацією коштів та майна одержаного злочинним шляхом, без конфіскації майна.

Зарахувати в строк відбуття покарання у виді позбавлення волі термін перебування ОСОБА_5 під вартою з 10.08.2014 року по 17.07.2015 року.

На підставі ст.75 КК України звільнити засуджену ОСОБА_5 від відбування призначеного основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю два роки.

Відповідно до п.п.3,4 ч.1 ст.76 КК України покласти на засуджену ОСОБА_5 наступні обов`язки: повідомляти органи кримінально-виконавчої інспекції про зміну місця проживання, роботи; періодично з`являтись в органи кримінально-виконавчої інспекції.

Керуючись ст.61 Конституції України, ОСОБА_5 звільнити від відбування призначеного основного покарання у виді п`яти років позбавлення волі, із застосуванням ст.75 КК України з іспитовим строком 2 роки.

Запобіжний захід засудженій ОСОБА_5 підписку про невиїзд - залишити без зміни до набрання вироком законної сили.

Вирок може бути оскаржено до Апеляційного суду Івано-Франківської області протягом п`ятнадцяти діб з часу проголошення, шляхом подачі апеляції через Івано-Франківський міський суд.

Суддя ОСОБА_1