У Х В А Л А

Справа № 569/13412/14-к

02 вересня 2014 року

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання заступника начальника першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області підполковника податкової міліції ОСОБА_2 , яке погоджене із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області підполковник податкової міліції ОСОБА_2 , звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходиться в оператора телекомунікації рухомого (мобільного) зв`язку „ ІНФОРМАЦІЯ_1 за сім-карткою з номером № НОМЕР_1 за період 01.01.2014 року по 20.08.2014 року.

В обґрунтування клопотання зазначив, що СУ ФР ГУ Міндоходів у Рівненській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000059 від 17.06.2014 р., за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 01.11.2013 року по 01.02.2014 року, умисно ухилились від сплати ПДВ на загальну суму 4 105 200 грн., що призвело до фактичного ненадходження в бюджет коштів в особливо великих розмірах.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює придбання катодної міді М2к в різних містах України поза бухгалтерським обліком за готівкові кошти. Для цього, у м. Рівне, м. Тернопіль, м. Київ та в інших містах України, є особи, які по вказівці директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 в банках отримують готівкою значні суми грошових коштів, придбають за них катодну мідь М2к та відправляють її у м. Львів на переробку.

Слідством зафіксовано мобільні телефонні номери, на які телефонував директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , ї давав доручення щодо отримання коштів та їх використання.

Для повного, всесторонього і об`єктивного розслідування кримінального провадження, необхідно встановити осіб отримують та використовують готівкові кошти, встановити фактичні місця придбання міді та її перевізників.

Оскільки на даний час відомо лише номери мобільних телефонів осіб причетних до конвертації коштів та несплати податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », єдиним способом встановити цих осіб, є дослідження інформації, що знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг про встановлення місця знаходження цих осіб під час телефонних розмов по мобільному телефону.

Одним із співрозмовників з яким спілкувався директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 по телефону щодо отримання коштів, їх використання та вчинення інших дій пов`язаних із протизаконною діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », є абонент із сім-карткою з номером № НОМЕР_1 .

Інформація, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення місцезнаходження абонента в певні періоди часу та осіб причетних до вчинення злочину, а також можливість використати як доказ вказані відомості.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення частково.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання; мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (здійснення їх виїмки), які містять охоронювану законом таємницю та знаходиться в оператора телекомунікації рухомого (мобільного) зв`язку „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , «електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_3 ») за сім-карткою з номером № НОМЕР_1 за період 01.01.2014 року по 20.08.2014 року, а саме: адреса розташування базової станції; тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1