печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4083/13-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 лютого 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Нєстєровій О. В., за участю сторони кримінального провадження слідчого прокуратури м. Ірпеня Київської області Третяка Д. О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчогой в ОВС відділу розслідування корупційних кримінальних правопорушень прокуратури Київської області Горожанкіна Д.О. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

25 лютого 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В., надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчогой в ОВС відділу розслідування корупційних кримінальних правопорушень прокуратури Київської області Горожанкіна Д.О. про тимчасовий доступ до речей та документів.

В судовому засіданні встановлено, що 15.01.2013 ОСОБА_3 звернувся до інспектора відділу контрольно-перевірочної роботи управління оподаткування фізичних осіб підприємців Ірпінської ОДПІ ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою з'ясувати результати розгляду його заяви про ліквідацію фізичної особи підприємця від 06.06.2012. ОСОБА_4, діючи з корисливих мотивів, під загрозою нарахування штрафних санкцій у розмірі 45 тис. грн., запропонувала ОСОБА_3 за матеріальну винагороду у сумі 20000 грн. знизити вищезазначену суму штрафу до 1 тис. грн., чим створила умови, що змусили останнього погодитись з її вимогами.

Для передачі хабара інспектор Ірпінської ОДПІ ОСОБА_4 надала ОСОБА_3 номер рахунку - НОМЕР_2 (належить ОСОБА_5), МФО 321842, банк отримувач - Київське ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» на оплату канцелярської продукції у сумі 20 тис. грн., та після передачі їй квитанції про оплату зазначеної суми пообіцяла зменшити суму штрафу до 1 тис. грн. та передати відповідні документи для проведення процедури ліквідації в інших державних органах.

25.01.2013 та 30.01.2013 ОСОБА_3 перерахував на наданий ОСОБА_4 рахунок обумовлену суму хабара в сумі 20000 гривень.

07.02.2013, перебуваючи у службовому кабінеті ОСОБА_4, ОСОБА_3 передав останній копії квитанцій від 25.01.2013 та 30.01.2013 про перерахування грошових коштів та одержав копію акту про результати документальної позапланової виїзної перевірки дотримання вимог податкового та валютного законодавства фізичною особою підприємцем ОСОБА_3 № 199/172/СТ058811 від 05.02.2013, податкове рішення повідомлення № НОМЕР_1 від 06.02.2013 з мінімальними сумами штрафних санкцій.

Під час досудового розслідування виникла у розкритті банківської таємниці та з'ясуванні руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 фізичної особи підприємця ОСОБА_5, 21.10.1985 року, який обслуговується Київським ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 321842.

Київське ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» розташоване за адресою: м. Київ, вул. Ванди Василевської, б. № 12/16.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України 2012 року до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація.

Відповідно до п.1 ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, враховуючи, що документи щодо руху коштів по рахунку фізичної особи підприємця ОСОБА_5 за період з 01.10.2012 по 15.02.2013 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (можливе переведення грошових коштів в сумі 20000 гривень, одержаних від ОСОБА_3 у готівковий вигляд з метою передачі ОСОБА_4, а також проведення аналогічних операцій у минулому), необхідно отримати тимчасових доступ, з можливістю їх вилучення, до відомостей щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 фізичної особи підприємця ОСОБА_5, 21.10.1985 року, який обслуговується Київським ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 321842, а саме: платіжних доручень, довідки про рух коштів із зазначенням з якого та на який банківський рахунок надійшли, відправлені кошти, день, година, хвилина кожної з цих операцій, призначення платежу, сума, за період з 01.10.2012 року по 15.02.2013 року, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання -задовольнити.

Надати дозвіл членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000025 від 29.01.2013 (Третяку Д. О., Горожанкіну Д.О.) на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ, з можливістю їх вилучення, до відомостей щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 фізичної особи підприємця ОСОБА_5, 21.10.1985 року, який обслуговується філією «Київське головне регіональне управління» Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» (Київське ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк»), розташованою за адресою: м. Київ, вул. Ванди Василевської, буд № 12/16, МФО 321842, а саме: платіжних доручень, довідки про рух коштів із зазначенням з якого та на який банківський рахунок надійшли, відправлені кошти, день, година, хвилина кожної з цих операцій, призначення платежу, сума, за період з 01.10.2012 року по 15.02.2013 року.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова