Справа № 462/1815/14-к

У Х В А Л А

12 березня 2014 року місто Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

08 травня 2014 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000096 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Старший слідчий слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 16.09.2008 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на умовах генпідряду укладено договір з реконструкції тепломережі від котельні по АДРЕСА_1 . Разом з тим, службовими особами ПП « ОСОБА_3 » укладено договір субпідряду з ПП « ОСОБА_4 » про виконання останнім вищезазначених робіт. Службові особи ПП « ОСОБА_3 » достовірно знаючи, що ПП « ОСОБА_4 » робіт з реконструкції тепломережі не виконувало, склали акт приймання виконаних підрядних робіт та довідку про вартість виконаних робіт до яких внесли завідомо неправдиві відомості. В подальшому службовими особами ПП « ОСОБА_3 » (генпідрядник), достовірно знаючи, що жодні роботи з реконструкції тепломережі ПП « ОСОБА_5 та ПП « ОСОБА_4 » не виконувались, складено акт приймання виконаних підрядних робіт та довідку про вартість виконаних підрядних робіт і надано їх до Управління ЖКГ Львівської області для оплати, внаслідок чого ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунок ПП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_2 , який відкритий у ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО - НОМЕР_3 ), згідно платіжних доручень №16 від 19.09.2008 року, №18 від 26.09.2008 року, №6 від 11.12.2008 року, №17 від 11.12.2008 року, №75 від 19.12.2008 року, №79 від 23.12.2008 року, перераховано кошти в сумі 1 030 879,20 грн., що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

Враховуючи вищенаведене, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що становлять банківську таємницю, а саме: виписок банку щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО - НОМЕР_3 ) для ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), платіжних доручень про перерахування коштів з вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитків печатки по рахунку, наказів про призначення службових осіб підприємства, довіреностей чи інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку по рахунку, грошових чеків.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити частково, оскільки метою даного заходу забезпечення кримінального провадження є встановлення осіб, які вчинили службове підроблення, а тому клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, що становлять банківську таємницю окрім виписки банку є безпідставними. Щодо витребування копій документів, які перебувають у володінні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », то у цій частині клопотання підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація про платіжні доручення про перерахування коштів з рахунків; картки із зразками підписів та відбитків печатки; заяви про відкриття/закриття рахунків; копії паспортів службових осіб ПП « ОСОБА_3 »; накази про призначення службових осіб ПП « ОСОБА_3 »; довіреностей, грошових чеків, оскільки дана інформація має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає в тому, що вона може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, допоможе встановити обставини та спосіб привласнення державних коштів, дозволить проводити слічі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення.

Враховуючи наведенне вважаю, що старшому слідчому слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 слід надати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналу виписки банку, а також тимчасовий доступ та можливість вилучення копій інших документів, що становлять банківську таємницю, а у решті клопотання відмовити.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналу виписки банку на паперовому носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, по рахунку № НОМЕР_2 за період з 19.09.2008 р. по 01.04.2009 р., по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО - НОМЕР_3 ) для ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Надати старшому слідчому слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ та можливість вилучення копій документів, що становлять банківську таємницю, по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО - НОМЕР_3 ) для ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_2 за період з 19.09.2008 по 01.04.2009;

- карток із зразками підписів та відбитків печатки по рахунку № НОМЕР_2 ;

- заяви про відкриття/закриття рахунку № НОМЕР_2 ;

- копій паспортів службових осіб ПП « ОСОБА_3 », що надавались для відкриття рахунку № НОМЕР_2 ;

- наказів про призначення службових осіб ПП « ОСОБА_3 »;

- довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку по рахунку № НОМЕР_2 ;

- грошових чеків по рахунку № НОМЕР_2 за період з 19.09.2008 по 01.04.2009, котрі містяться у ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО - НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_2 .

У решті клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: ОСОБА_1