печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І., при секретарі Чорному В.В., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ГУ СБ України в м. Києві та Київській області Мосійчука С.М., розглянувши в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ ГУ СБ України в м. Києві та Київській області Мосійчука С.М., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

03 вересня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ГУ СБ України в м. Києві та Київській області Мосійчука С.М., погоджене старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва Сибіряковим О.О., про надання доступу до документів, які містять відомості про ТОВ «Транс-Мотів ТК», що знаходяться у володінні ПАТ КБ «Інтербанк», з можливістю проведення їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0007431 від 01.05.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Службові особи ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» та ТОВ «МК Інжиніринг», з метою розтрати бюджетні коштів, на підставі проведеного тендеру уклали договори між ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» та ТОВ «МК Інжиніринг», на поставку комп'ютерної техніки та виконання робіт з її установки й обладнання для ДК «Укртрансгаз» на загальну суму понад 560 млн. грн. На виконання вказаних договорів у період з березня 2011 року по листопад 2012 року ДК «Укртрансгаз» перераховано зазначені грошові кошти в сумі понад 560 млн. грн. на банківські рахунки ТОВ «МК Інжиніринг». При цьому, згідно умов договорів для закупівлі самої комп'ютерної техніки перераховано близько 250 млн. грн.

В подальшому, ТОВ «МК Інжиніринг» поставило комп'ютерну техніку для ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України», яку попередньо було закуплено в ПІІ «Монблан», ТОВ «Інформаційне мереживо» та ТОВ «ІТ-Кур'єр на загальну суму 76 млн. грн. Іншу частину грошових коштів в сумі близько 170 млн. грн., також виділених для закупівлі вказаної комп'ютерної техніки, службові особи ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України», вирішили розтратити. З цією метою, службові особи ТОВ «МК Інжиніринг» перерахували 170 млн. грн. на банківські рахунки ТОВ «Донована-Плюс», ТОВ «ЕУ Рубін», ТОВ «Нолдор», ТОВ «Валрус Ексім», ТОВ «Транс-Мотів ТК», ПП «Спецбудкомплекс», уклавши фіктивні договори.

Відповідно до листа Головного управління Міндоходів у Київській області № 364/9/10-36-18-05-10 від 11.07.2013 ТОВ «Транс-Мотів ТК» (), задіяне у розкраданні бюджетних коштів, має відкриті банківські рахунки № 8002, № 8001 в ПАТ КБ «Інтербанк» (МФО 300216).

З метою перевірки фактів руху грошових коштів по рахунках ТОВ «Транс-Мотів ТК» () в період з 01.03.2011 по 30.06.2013 та дослідження документів юридичної справи даного клієнта в ПАТ КБ «Інтербанк» (МФО 300216) виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю по відкритим в ПАТ КБ «Інтербанк» (МФО 300216) рахункам ТОВ «Транс-Мотів ТК» ().

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження старшого слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Мосійчука С.М., дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення документів, до яких він просить надати доступ, існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Мосійчуку Сергію Михайловичу, тимчасовий доступ до документів, які містять відомості про клієнта ПАТ КБ «Інтербанк» (МФО 300216) підприємства ТОВ «Транс-Мотів ТК» () з рахунками № 8002, № 8001, які було використано для перерахування в період з 01.03.2011 по 30.06.2013 грошових коштів, з можливістю зробити їх копії, а саме:

- виписки руху коштів по рахунках № 8002, № 8001в національній та іноземних валютах, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 01.03.2011 по 30.06.2013 (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів);

- оригіналів усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках ТОВ «Транс-Мотів ТК» () у період з 01.03.2011 по 30.06.2013;

- оригіналів документів, які слугували підставами для перерахування грошових коштів по рахунках № 8002, № 8001 ТОВ «Транс-Мотів ТК» () у період з 01.03.2011 по 30.06.2013;

- юридичну справу ТОВ «Транс-Мотів ТК» (), в тому числі документів, на підставі яких був відкритий, закритий та обслуговувався розрахунковий рахунок вказаного підприємства, документів які надавались в ході обслуговування рахунку;

- документів, що містять інформацію про укладення між ТОВ «Транс-Мотів ТК» () та ПАТ КБ «Інтербанк» (МФО 300216), договору про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків;

- оригіналів всіх наявних SWIFT-повідомлень по розрахунках ТОВ «Транс-Мотів ТК» ();

- документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнтів ТОВ «Транс-Мотів ТК» () в системі клієнт-банк ПАТ КБ «Інтербанк» (МФО 300216).

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.І. Смик

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження №757/18889/13-к.

Примірник 2 - наданий старшому слідчому відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Мосійчуку С.М..

Слідчий суддя С.І. Смик