печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 вересня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Задовольнити клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 і постановити ухвалу про надання йому та слідчому слідчої групи в кримінальному провадженні ОСОБА_4 тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та мають значення у даному кримінальному провадженні, які зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме банківських рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема:

- реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

карток із зразками підписів повноважних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відбитком печатки;

листів, заяв та інших документів, наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для відкриття рахунку;

листів, заяв, доручень та інших документів, наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

виписок про рух грошових коштів по рахункам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з 01.01.2011 по 31.12.2013; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », їх реєстраційних кодів;

банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з 01.01.2011 по 31.12.2013;

договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;

виписок з номерами телефонів (ІР-адресів), з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з 01.01.2011 по 31.12.2013;

договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2011 по 31.12.2013;

договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2011 по 31.12.2013, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

- юридичної та кредитної справ (у паперовому та електронному вигляді).

Визначити строк дії ухвали упродовж одного місяця з дня її постановлення.

В обґрунтування клопотання зазначає:

Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000589 від 27.06.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході розслідування встановлено, що протягом 2012 2013 років службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за попередньою змовою групою осіб із особами з числа колишнього вищого керівництва держави, заволоділи бюджетними коштами в особливо великому розмірі у сумі понад 28 млн. грн. при закупівлі без належних тендерних процедур робіт та послуг із будівництва лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі НДСЛ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »). Кримінальне правопорушення вчинено за наступних обставин.

У лютому 2011 року на нараді у Кабінеті Міністрів України прийнято рішення про реконструкцію НДСЛ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а розпорядником коштів для виконання зазначених робіт визначено ІНФОРМАЦІЯ_7 .

У квітні 2011 року Кабінет Міністрів України змінив власне рішення і визначив розпорядником цільових бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_8 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів (далі ІНФОРМАЦІЯ_9 ). Зміна розпорядника коштів дала змогу невстановленим особам проводити закупівлі товарів, робіт та послуг на позаконкурсній основі.

У подальшому функції замовника будівництва нового корпусу було надано ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (на підставі договору про співробітництво між державним підприємством і НДСЛ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), а генерального підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке, в свою чергу, надало функції генерального проектувальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а головного підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Усі зазначені підприємства є підконтрольними низці колишніх високопосадовців та наближеним до них особам народним депутатам України ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , першому заступнику керівника Секретаріату Кабінету Міністрів України ОСОБА_7 та помічнику народного депутата України ОСОБА_5 ОСОБА_8 .

Завдяки зміні розпорядника цільових бюджетних коштів, зазначені особи одержали можливість придбавати товари, роботи та послуги в одного постачальника за завищеними цінами, що призвело до спричинення Державному бюджету України шкоди у сумі понад 28 млн. грн.

Крім того, протягом жовтня грудня 2013 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за сприяння зазначених високопосадовців ініційовано внесення Кабінетом Міністрів України змін до проекту будівництва, що призвело до невиправданого збільшення вартості будівництва на суму близько 700 млн. грн.

Із акту ревізії ІНФОРМАЦІЯ_9 вбачається, що постановами Кабінету Міністрів України проект «Будівництво лікувально-діагностичного комплексу НДСЛ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » безпідставно включено до державної програми підготовки до проведення Євро 2012, оскільки термін завершення програми грудень 2012 року, а термін завершення будівельних робіт відповідно до рішень Уряду та проектної документації 2014 рік.

Зазначені обставини підтверджуються актом ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Національного агентства з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів № 03-21/2/103 від 07.07.2014, актом перевірки державних закупівель робіт з будівництва СЛДК НДСЛ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », проведених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 13-30/2819 від 30.12.2013, актом ревізії фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 08-30/2451 від 25.12.2013, показаннями свідка, а також іншими матеріалами кримінального провадження.

У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, які зазначені у клопотанні.

Вищевказані документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою забезпечення проведення судових експертиз та проведення ревізій (документальних перевірок), зміни чи знищення вказаних документів є необхідність у вилученні їх оригіналів (здійсненні виїмки) та долученні цих документів до матеріалів кримінального провадження.

Інформація, що міститься у зазначених документах, має значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні та може у подальшому використана як доказ, оскільки надасть можливість достовірно встановити фактичні обставини заволодіння бюджетними коштами в ході проведення тендерних закупівель та будівництва нового корпусу НДСЛ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », точний час та обставини перерахування бюджетних коштів, а також інші відомості, які мають важливе значення для кримінального провадження.

Таким чином, зазначені вище обставини мають суттєве значення для кримінального провадження, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Беручи до уваги, що вище викладені обставини вказують на можливу причетність до вчинення кримінального правопорушення службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », народних депутатів України, посадовців вищих органів державної влади (Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони здоров`я України), є підстави вважати, що ці особи можуть незаконно впливати на службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що призведе до зміни чи знищення зазначених вище документів, а тому дане клопотання доцільно розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.

Виходячи з вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про часткову обґрунтованість клопотання, оскільки наявні достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів , з підстав зазначених у клопотанні.

Вимоги клопотання про надання можливості вилучення документів задоволенню не підлягають, оскільки є передчасними.

Крім того клопотання підлягає частковому задоволенню в частині надання тимчасового доступу слідчому ОСОБА_3 , оскільки саме вказаний слідчий звернувся дол.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України , слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та мають значення у даному кримінальному провадженні, які зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , та містять інформацію щодо банківських рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема:

- реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

карток із зразками підписів повноважних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відбитком печатки;

листів, заяв та інших документів, наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для відкриття рахунку;

листів, заяв, доручень та інших документів, наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

виписок про рух грошових коштів по рахункам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з 01.01.2011 по 31.12.2013; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », їх реєстраційних кодів;

банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з 01.01.2011 по 31.12.2013;

договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;

виписок з номерами телефонів (ІР-адресів), з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з 01.01.2011 по 31.12.2013;

договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2011 по 31.12.2013;

договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2011 по 31.12.2013, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

- юридичної та кредитної справ (у паперовому та електронному вигляді).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах справи №757/25545/14-к.

Примірник №2 наданий старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1