пр. № 1-кс/759/1331/15
ун. № 759/5095/15-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 квітня 2015 року слідчий суддя Святошинського району міста Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю старшого прокурора ОСОБА_3 , розглянувши внесене у кримінальному провадженні № 0000073 від 24.06.2014 старшим слідчим СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , і погоджене старшим прокурором ОСОБА_5 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, і перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора,-

В С Т А Н О В И В :
СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000100 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 222, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Всеукраїнської Організації Інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), переслідуючи мету заволодіння коштами державного бюджету та зменшення об`єкту оподаткування, достовірно знаючи, що відповідно до підпункту 1 пункту 2 Порядку «Надання дозволу на право користування пільгами з оподаткування для підприємств та організацій громадських організацій інвалідів» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 за №1010, дозвіл на пільгу з оподаткування підприємствам надається за умови, якщо кількість інвалідів, які мають на підприємствах, в організаціях основне місце роботи, становить протягом попереднього звітного (податкового) періоду не менш як 50 відсотків середньооблікової кількості штатних працівників облікового складу, протягом 2012-2014 років з метою незаконного отримання пільги з оподаткування внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості про працюючих інвалідів на Підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Зокрема, ОСОБА_6 з метою отримання пільги з оподаткування та заволодіння коштами з державного бюджету вніс до звіту про зайнятість і працевлаштування інвалідів за 2013 рік (вх. №386/7169), звіту про зайнятість і працевлаштування інвалідів за 2012 рік (вх. 386/7169), списку працюючих інвалідів за 2012 рік, 2013 рік, півріччя 2014 року завідомо неправдиві відомості про працюючих на Підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які фактично на підприємстві не працювали, а лише за щомісячну винагороду у розмірі 300 грн. і заради трудового стажу передали свої трудові книжки невстановленій слідством особі.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що директор Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , незаконно обернув на свою користь кошти державного бюджету в сумі 3 910 352 грн., отримавши можливість розпорядитися ними як своїми власними, переслідуючи мету легалізації (відмивання) незаконно одержаних з державного бюджету коштів, протягом 2012-2014 років вчинив фінансові операції з ними, перерахувавши їх на розрахункові рахунки підприємств, які йому підконтрольні та ним очолювані, а саме: ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перераховано кошти з призначенням платежу «Оплата за сировину, чай для виробничих потреб» та АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) перераховано кошти з призначенням платежу «повернення за кругляк».
Проведеним оглядом виписок по рахункам встановлено, що ОСОБА_6 перерахував частину грошових коштів, одержаних злочинним шляхом з розрахункового рахунку Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_4 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 ) на рахунок АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_6 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_7 ). В подальшому, ОСОБА_6 30.07.2014 року вказані кошти перерахував на власний рахунок № НОМЕР_8 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ) з призначенням платежу «Нададання поворотної фінансової допомоги згідно договору № 30 від 30.07.2014 року»
В ході досудового розслідування виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінального провадження відомостей щодо фактичного руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ОСОБА_6 . Єдиним можливим способом встановлення фактичних даних руху грошових коштів, одержаних злочинним шляхом є дослідження інформації по банківським рахункам вказаного підприємства.
З метою підтвердження або спростування наявності умислу у посадових осіб Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВОІ СОІУ на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом у кримінальному провадженні необхідно встановити такі обставини, як походження товару, кінцевого споживача товарів, розрахунки за товар від кінцевого споживача до виробника товару, а зазначені у клопотанні речі та документи мають велике значення для розслідування даного кримінального провадження, оскільки будуть доказом проведення розрахунків за придбаний та реалізований товар.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.
Беручи до уваги вищенаведене та зважаючи на те, що в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » знаходяться документи про відкриття рахунків та відомості про рух грошових коштів, котрі містять банківську таємницю і мають значення для проведення досудового розслідування, з метою отримання тимчасового доступу до документів та речей (матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю (тобто можливість ознайомитись з ними та зробити їх копі), та те, що в разі будь-якого зволікання із зняттям копій будуть створені можливості для їх знищення або переховування, Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, та ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

УХВАЛИВ:
1. Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_12 , - задовольнити.

2. Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_13 або особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі його письмовим доручення, тимчасовий доступ до речей (матеріальних носіїв) та документів, що містять банківську таємницю, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії на паперовому або електронному носіях інформації, які знаходяться у володінні у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 , АДРЕСА_1 ), а саме:

· копію виписки про рух грошових коштів на електронному або паперовому носії інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити), час (щохвилинно) та призначенням платежів по рахунку № НОМЕР_8 , який належать ОСОБА_6 (ід. код НОМЕР_10 )за період з 01.01.2012 по 19.03.2015рр.

3.Ухвала слідчого судді діє 1 місяць.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Святошинського районного суду
міста Києва ОСОБА_1