Провадження 1-кс/127/4862/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.09.2013 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю. за участю слідчого Левчука Д.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Банк національний кредит» (МФО 320702, код ЄДР 20057663, м. Київ, вул. Тургенєвська, 52/58), за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Левчук Д.В. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором Саприга В.А., про тимчасовий доступ до банківських документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Банк національний кредит» (МФО 320702, код ЄДР 20057663, м. Київ, вул. Тургенєвська, 52/58), мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000181 від 22.08.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи у вересні 2012 року вчинили фіктивне підприємництво - придбання суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Екосировина» (код ЄДР 36200936, м. Вінниця, вул. Тарногродського, буд. 21А) з метою прикриття незаконної діяльності - подання податкової звітності ТОВ «Екосировина» за серпень - грудень 2012 року до Вінницької ОДПІ за підписом директора ОСОБА_2, який не має відношення до господарської діяльності підприємства.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи використовували для прикриття незаконної діяльності рахунки №2001, №2001, відкриті ТОВ «Екосировина» у ПАТ «Банк національний кредит» (МФО 320702, код ЄДР 20057663, м. Київ, вул. Тургенєвська, 52/58).

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у дослідженні документів, що свідчать про рух коштів по рахунках ТОВ «Екосировина», відкритих у ПАТ «Банк національний кредит» та документів, що свідчать про відкриття та використання рахунків, в т.ч. від імені підставної особи ОСОБА_2

Документи, що свідчать про відкриття, використання та рух коштів по рахунках ТОВ «Екосировина», відкритих у ПАТ «Банк національний кредит» мають значення для встановлення обставин вчинення злочину, відомості, що містяться в цих документах є доказами, так як з їх допомогою можливо встановити наступне: підприємства від яких надходили грошові кошти; підприємства, яким перерахувались грошові кошти; номери рахунків, з яких надходили та на які перераховувались кошти; дату та час проведення платежів; ІР номер компютера з якого здійснювалось використання системи «Клієнт банк»; дату та час переоформлення права використання рахунків на імя підставної особи ОСОБА_2; осіб, що приймали участь у вчиненні фіктивного підприємництва; інші обставини вчинення злочину. Також дані документи необхідні для подальшого призначення почеркознавчих і інших експертиз та для використання під час документальних перевірок або ревізій.

Єдиним можливим способом дослідити дані питання у ході досудового розслідування та отримати докази вчинення злочину є одержання тимчасового доступу до документів та проведення їх виїмки у ПАТ «Банк національний кредит»

Враховуючи викладене, вищевказані документи можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, тому слідчий просив клопотання задоволити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представники ПАТ «Банк національний кредит» до судового засідання не зявилися, про причини неприбуття суд не повідомили, хоча були повідомлені про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у їх відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких та вилучення клопоче останній перебувають в ПАТ «Банк національний кредит».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ «Банк національний кредит» та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_1В дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на проведення вилучення (виїмки) оригіналів документів ПАТ «Банк національний кредит» (МФО 320702, код ЄДР 20057663, м. Київ, вул. Тургенєвська, 52/58), які містять відомості, що становлять банківську таємницю та свідчать про відкриття, використання та рух коштів по рахунках №2001, №2001, відкритих ТОВ «Екосировина» (код ЄДР 36200936, м. Вінниця, вул. Тарногродського, буд. 21А), а саме:

- інформації на паперових носіях про рух коштів по рахунках №2001, №2001 за період з 01.08.2012 по 31.01.2013 з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня;

- інших документів по функціонуванню вищезазначених рахунків в період з 01.08.2012 по 31.01.2013 року, а саме карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ТОВ «Екосировина», довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства; видаткові ордери та корінці касових чеків про отримання службовими особами ТОВ «Екосировина» готівкових грошових коштів через касу банку, довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства; угод та інших документів, на підставі яких ТОВ «Життя» використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-Банк» («Банк-Клієнт»;

- протоколів системи «Клієнт-банк» («Банк-Клієнт») на паперовому та електронному носіях по рахунках №2001, №2001 за період з 01.08.2012 по 31.01.2013 з зазначенням дати та часу зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронного імені користувача, назви операції, ІР адреси клієнта.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: