Справа №4-40/11
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї НИ

м. Ковель 02 березня 2011 року

Суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області Василюк О.С., розглянувши матеріали подання старшого слідчого Ковельської міжрайонної прокуратури Волинської області ОСОБА_1 про дачу дозволу на розкриття банківської таємниці, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий Ковельської міжрайонної прокуратури Волинської області ОСОБА_1 звернулась до суду з поданням про дачу дозволу на розкриття банківської таємниці, а саме отримання інформації про рух коштів (витрат) Волинського обласного санаторію матері та дитини «Турія» по розрахунковому рахунку №5001, МФО303525, що відкритий в філії ВАТ КБ «Надра»в м.Луцьк за період з 01.01.2008 року по 31.12.2009 року включно, із зазначенням інформації про рух коштів платників, отримувачів коштів та призначення платежів.

Необхідність у розкритті банківської таємниці, обґрунтовується у поданні тим, що Ковельською міжрайонною прокуратурою розслідується кримінальна справа № 40-017-11, що порушена відносно посадових осіб ВОСМД «Турія»за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України.

В ході слідства встановлено, що службові особи Волинського санаторію матері і дитини «Турія»протягом 2008-2009 років зловживаючи своїм службовим становищем при використанні коштів виділених для санаторно-курортного лікування, діючи в інтересах страхових компаній, вчиняли розтрату цих коштів.

Так, згідно п. 13.2 постанови Кабінету Міністрів України № 1673 «Про стан фінансово - бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів»від 29 листопада 2006 року та п. 2.1 розпорядження голови Волинської обласної адміністрації № 45 «Про стан фінансово-бюджетної дисципліни в установах, організаціях та підприємствах області»для підприємств комунального сектору економіки, яким являється санаторій «Турія», були встановлені граничні обсяги витрат на страхування на рівні не більше 1,5 відсотка обсягу чистого прибутку, а також обмеження максимального розміру страхового тарифу. Однак, службові особи санаторію «Турія»діючи всупереч даного обмеження, в інтересах страхових компаній, укладали договори страхування фінансових ризиків, страховий платіж по яким, становив 15 відсотків від суми договору за яким проводилось страхування.

Зокрема, 2 червня 2008 року службові особи санаторію «Турія»уклали договір № 02-06-02/ФР із Товариством з додатковою відповідальністю «Страхова компанія Ініціатива»про проведення страхування фінансового ризику до договору про надання санаторно-курортного лікування № 36-ФП- 08 від 30 травня 2008 року на загальну суму 40759,20 грн., що становило 15 відсотків від ціни договору, які в подальшому перерахували на рахунок страхової компанії, тобто розтратили їх.

Крім того, діючи повторно 15 липня 2008 року службові особи санаторію «Турія»діючи в інтересах ТзОВ «Страхової компанії «Професіонал»уклали договір про проведення страхування фінансових ризиків № Ф 15/07-2 на загальну суму 441301,50 грн., що становило 15% від суми договору на надання послуг на санітарно - курортне лікування для громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи від 19 квітня 2008 року. Дані кошти, в подальшому були розтрачені шляхом перерахування на рахунок страхової компанії.

Крім того, діючи повторно 6 квітня 2009 року уклали договір із Товариством з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «Прогрес»про проведення добровільного страхування фінансових ризиків № ФР 05 06- 04 на загальну суму 1 111 887,00 грн., які в подальшому перерахували на рахунок страхової компанії, тобто розтратили.

Таким чином, службові особи Волинського обласного санаторію матері і дитини «Турія»вчинили розтрату майна шляхом зловживання своїм службовим становищем на суму - 1 593947,7 грн., тобто у особливо великих розмірах.

Крім того, в ході подальшого розслідування даної кримінальної справи встановлено, що частина державних коштів в 2008 році службовими особами Волинського обласного санаторію матері та дитини «Турія»була перерахована з розрахункового рахунку №5001, МФО 303525, що відкритий в філії ВАТ КБ «Надра»в м.Луцьк на розрахунковий рахунок Товариства з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «Професіонал»№1266, що відкритий у ДФ ВАТ АКБ «Автокразбанк»м.Донецьк, МФО 335764.

А також , в ході подальшого розслідування даної кримінальної справи встановлено, що інша частина державних коштів в 2009 році службовими особами Волинського обласного санаторію матері та дитини «Турія»була перерахована з розрахункового рахунку №5001, МФО303525, що відкритий в філії ВАТ КБ «Надра»в м.Луцьк на розрахунковий рахунок Товариства з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «Прогрес»№1453, що відкритий у ДФ ВАТ АКБ «Автокразбанк»м.Донецьк, МФО 335764,а тому інформація про рух коштів (надходження та витрати) по вищевказаному розрахунковому рахунку має значення для встановлення істини у даній кримінальній справі.

Приймаючи до уваги, що проведення всебічного, повного і обєктивного досудового слідства по кримінальній справі № 40-017-11, яка порушена за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України відносно посадових осіб ВОСМД «Турія», є неможливим без отримання інформації про рух коштів (витрат) Волинського обласного санаторію матері та дитини «Турія» по розрахунковому рахунку №5001,МФО303525, що відкритий в філії ВАТ КБ «Надра»в м.Луцьк за період з 01.01.2008 року по 31.12.2009 року, оскільки вказана інформація має значення для встановлення істини у даній справі, слід надати дозвіл на її отримання, про що просить у своєму поданні старший слідчий Ковельської міжрайонної прокуратури Волинської області ОСОБА_1, з метою перевірки підстав та достовірності проведених розрахунків Волинського обласного санаторію матері та дитини «Турія»з іншими підприємствами та організаціями, а також відслідкування руху коштів по р/р №5001,МФО303525, що відкритий в філії ВАТ КБ «Надра»в м.Луцьк, так як наслідок встановлення істини у даній кримінальній справі.

Заслухавши пояснення старшого слідчого Ковельської міжрайонної прокуратури Волинської області ОСОБА_1, вивчивши матеріали подання, суддя приходить до висновку, що подання підставне та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 66 КПК України, ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці, а саме, надати інформацію про рух коштів (надходження та витрати) Волинського обласного санаторію матері та дитини

«Турія»по розрахунковому рахунку №5001,МФО303525, що відкритий в філії ВАТ КБ «Надра»в м.Луцьк за період з 01.01.2008 року по 31.12.2009 року включно, із зазначенням в інформації про рух коштів платників, отримувачів коштів та призначення платежів.

Вищевказану інформацію надати на паперових та електронних носіях.

Постанова оскарженню не підлягає.

СУДДЯ КОВЕЛЬСЬКОГО

МІСЬКРАЙОННОГО СУДУ ОСОБА_2