Справа № 161/9372/15-к
Провадження № 1-кс/161/2689/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 23 червня 2015 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ та можливість вилучення (проведення виїмки) в приватного нотаріуса ОСОБА_5 , свідоцтво № 5249 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , наступних документів, а саме: реєстр для вчинення реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса ОСОБА_5 за квітень-травень 2015 року, генеральне доручення посвідчене нотаріусом ОСОБА_5 29.04.2015 зареєстроване в реєстрі вчинення нотаріальних дій під № 98, а також інші документи які подавались 29.04.2015 приватному нотаріусу ОСОБА_5 для вчинення ним нотаріального посвідчення генеральної довіреності від 27.11.2014 від імені « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 .

З матеріалів клопотання вбачається, що 15.06.2015 на адресу СУ УМВС України у Волинській області надійшла заява повноважного представника Приватного товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , щодо шахрайського заволодіння корпоративними права ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 шляхом їх відчуження на користь ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що спричинило Приватній компанії з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальні збитки на суму 18 543 082, грн.

15.06.2015 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000274, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно матеріалів клопотання, у 2014-2015 роках ОСОБА_8 організував злочинну групу за участю ОСОБА_9 , приватного нотаріуса ОСОБА_5 , адвокатів ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та іншими невстановленими досудовим слідством особами для вчинення ряду кримінальних правопорушень, у тому числі тяжких і особливо тяжких, за наступних обставин.

Так вказані вище особи, шляхом обману (шахрайства) та вчинення інших неправомірних дій, придбали право на чуже майно в особливо великих розмірах, а саме частку у статутному капіталі товариства з обмеженої відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 .

Статутний капітал ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » становить 18 543 082 грн., 100% якого належить Приватній компанії з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - юридичній особі, яка створена та зареєстрована в Англії. З цією метою не встановленими членами організованої злочинної групи з відому та інтересах ОСОБА_8 як вигодонабувача було підроблено ряд документів, які свідчать про начебто укладену угоду щодо купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від Приватної компанії з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь належного ОСОБА_8 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

30.04.2015 або, можливо, 05.05.2015 член організованої злочинної групи ОСОБА_9 , який пред`явив підроблену довіреність № 20/04 від 20.04.2015, начебто видану від імені ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на його ім`я, а також зазначені вище завідомо підроблені документи, - звернувся до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_13 із заявою про проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» з метою внесення змін до установчих документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі завідомо підроблених документів державний реєстратор ОСОБА_13 , всупереч вимогам закону про необхідність надання для реєстрації оригіналу Статуту підприємства, виконав відповідні дії за відсутності оригіналу Статуту і вніс до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відомості про те, що єдиним власником частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який становить 18 543 082 гри., у розмірі 100% є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що свідчить про придбання ОСОБА_8 як єдиним власником та вигодонабувачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » права на чуже майно шляхом обману (шахрайство).

Разом з тим, ще 11.12.2014 між Приватною компанією з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та компанією ІНФОРМАЦІЯ_5 ехф. - юридичною особою, яка створена та діє на підставі законодавства Ісландії, - був укладений Договір застави частки у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно з яким, зокрема, 100% частки участі у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номінальна вартість якої становить 18 543 082 грн., разом з усіма правами щодо частки у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та законодавства, включаючи право на отримання всіх дивідендів та розподілу прибутку, - були передані у заставу ІНФОРМАЦІЯ_6 . Відповідний запис про наявність обтяження у виді заборони відчуження вищевказаної частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було внесено до Державного реєстру обтяжень рухомого майна, що підтверджується витягом з цього реєстру станом на 06.05.2015.

Враховуючи що, що документи, які містяться в приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , (свідоцтво № 5249) - самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами цього кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні доведення факту шахрайських дій та підробки документів є необхідність в їх вилученні, тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку старшого слідчого в ОВС СУ УМВС ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_3 , які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки слідчим (стороною кримінального провадження) в судовому засіданні доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_5 , тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику вкзазної особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.3 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.ч.2, 5, 6, 7 ст.163 КПК України, тому старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 слід надати тимчасовий доступ та можливість вилучення (проведення виїмки) в приватного нотаріуса ОСОБА_5 , свідоцтво № 5249 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , наступних документів, а саме: реєстр для вчинення реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса ОСОБА_5 за квітень-травень 2015 року, генеральне доручення посвідчене нотаріусом ОСОБА_5 29.04.2015 зареєстроване в реєстрі вчинення нотаріальних дій під № 98, а також інші документи які подавались 29.04.2015 приватному нотаріусу ОСОБА_5 для вчинення ним нотаріального посвідчення генеральної довіреності від 27.11.2014 від імені « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 .

Керуючись ст.159-166, 167 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , або іншому уповноваженому ним працівнику (за дорученням) тимчасовий доступ та можливість вилучення (проведення виїмки) в приватного нотаріуса ОСОБА_5 , свідоцтво № 5249 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , наступних документів, а саме: реєстр для вчинення реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса ОСОБА_5 за квітень-травень 2015 року, генеральне доручення посвідчене нотаріусом ОСОБА_5 29.04.2015 зареєстроване в реєстрі вчинення нотаріальних дій під № 98, а також інші документи які подавались 29.04.2015 приватному нотаріусу ОСОБА_5 для вчинення ним нотаріального посвідчення генеральної довіреності від 27.11.2014 від імені « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 .

Тимчасовий доступ до документів провести до 23 липня 2015 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя