справа № 4-88/11
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2011 року м.Бровари

Суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Рабець М.Д., з участю старшого слідчого Броварської міжрайонної прокуратури Київської області ОСОБА_1, прокурора Мельниченко О. Ю., розглянувши у приміщенні суду в м. Бровари подання старшого слідчого Броварської міжрайонної прокуратури Київської області про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «БКК Інтермарр» та проведення виїмки документів у ПАТ «ОСОБА_2 банк «ДАНІЕЛЬ» МФО 380980. м. Київ по кримінальній справі №77-1207,-

ВСТАНОВИВ:

21 березня 2011 року старший слідчий Броварської міжрайонної прокуратури ОСОБА_1 внесла до суду подання за погодженням заступника Броварського міжрайонного прокурора про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «БКК Інтермарр» та проведення виїмки документів в ПАТ «ОСОБА_2 банк «ДАНІЕЛЬ» МФО 380980, м.Київ, посилаючись на те, що Броварською міжрайонною прокуратурою Київської області розслідується кримінальна справа № 77-1207, порушена 11 березня 2008 року за фактом фіктивного підприємництва, легалізацією (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом у великих розмірах службовими особами ПП «Ексім-Сервіс», ТОВ «Дюплекс» та інших заст.205ч.2; ст.209ч.З КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_3, являючись директором ТОВ «Дюплекс» спільно з іншими посадовими особами інших товариств фактично керує діяльністю всіх підприємств, які укладали фіктивні угоди та проводили перерахунок в готівку грошових коштів.

Зокрема, ОСОБА_3, порушуючи вимоги ст.ст.2,17 Закону України «Про запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» вступивши у злочинний зв'язок з ОСОБА_4 здійснив фінансові операції із коштами у розмірі 13070473.45 гри., що надійшли на його рахунок від ОСОБА_4 та кошти в сумі 8832143,9 гри., які надійшли з рахунку ПП "Ексім- Сервіс" незаконно одержані, ним як поворотна фінансова допомога і в такий спосіб легалізував доходи, одержані злочинним шляхом Протягом 2009-2010р.р. ОСОБА_3, спільно з іншими громадянами, діючи з метою прикриття протиправної господарської діяльносгі- ухилення від сплати податків, створив ряд підприємств, а саме: ТОВ «Дюплекс» (), ТОВ «Технолоджігруп» (), ТОВ «Зодчій 1» (), ТОВ «БК» «Арміє» (). ТОВ «БКК» «Інтермарр» (), ТОВ «Міріс» (), ТОВ «Фортісгруп» (), ПП «Неттелко-Буддім-СТ » (), ТОВ «СП «Декла» (), ТОВ «Торгівельна фірма «Діаніт» (), і ПП «Фобос транс» (), та фактично придбав деякі інші підприємства, зареєстровані на території України.

В подальшому він використав реквізити даних юридичних осіб для укладання фіктивних угод, а їх банківські рахунки - для переведення в готівку грошових коштів, отриманих від інших суб'єктів підприємницької діяльності за безтоварними угодами Зазначені дії призвели до нанесення шкоди державі у вигляді несплати податків та обов'язкових платежів до державного бюджету в особливо великих розмірах.

При цьому, ОСОБА_3, спільно з іншими посадовими особами для протиправної діяльності, складав первинні бухгалтерські документи по придбанню різного роду матеріальних цінностей і наданню послуг, які не надавались.

Також встановлено, що ОСОБА_3, ОСОБА_5. ОСОБА_6 та ОСОБА_7П, використовували з метою проведення «конвертації» безготівкових грошових коштів в готівку та подальшої їх злочинної легалізації поточний рахунок № 01, який належить ТОВ "БКК Інтермарр" () відкритий у ПАТ «ОСОБА_2 банк "ДАНІЄЛЬ" МФО 380980

В ході розслідування кримінальної справи виникла необхідність розкриття банківської таємниці ТОВ «БКК Інтермарр» та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю вказаного товариства.

Під час досудового слідства тю справі встановлено, що у ПАТ «Комерційний Банк «ОСОБА_3» (МФО 380980) знаходяться відомості про рух коштів на рахунках, відкритих ТОВ «БКК Інтермарр», а також відомості про осіб, які відкривали рахунки в установі банку та користувалися ними при здійсненні фінансово-господарських операцій, які мають значення для встановлення істини у даній кримінальній

Вивчивши матеріали кримінальної справи, вислухавши слідчого та прокурора, які підтримали подання, з метою всебічного, повною та об'єктивного розслідування кримінальної справи, вважаю необхідним розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «БКК Інтермарр» та проведення виїмки документів у ГІА'Т «ОСОБА_2 ДАНІЕЛЬ» МФО 380980 м. Київ

Оскільки іншим способом, ніж розкриття банківської таємниці та проведення виїмки, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення тю справі, неможливо, подання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 14-1, 177, 178 КПК України, ст.ст 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суддя

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчого Броварської міжрайонної прокуратури Київської області про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «БКК Інтермарр» () та проведення виїмки документів у ПАТ «Комерційний Банк «ОСОБА_3» м ОСОБА_4, - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансовою стану ТОВ «БКК Інтермарр» () га палат дозвіл в порядку, погодженому з керівником відповідної установи, на проведення виїмки документів в ПАТ «Комерційний Банк «ОСОБА_3» МФО 380980, за період з 01.12.2009 року по 01.03.2011р . а саме:

-установчі та реєстраційні документи, банківські картки зі зразками підписів та печаток, доручення на відкриття рахунків, копії паспортів, накази на призначення, документи щодо ідентифікації осіб та матеріали про перевірку кредитоспроможності.

-рух грошових коштів по рахунку № 01, на електронному та паперовому носіях інформації, з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, дата та час проведення операції, інші реквізити) та призначенням платежів за період; чеки про видачу готівки;

-довідки про перерахування валютних коштів згідно договорів з зазначенням суми. часу, назв підприємств та розрахункових рахунків підприємств, на які були перераховані кошти; договори, інвойси та інші фінансові документи, які стали підставою для закупки валюти; договори, укладені на користь чи за дорученням службових осіб, в тому числі купівлі - продажу векселів га їх зберігання;

- листи, доручення, заяви та інші документи, які надавались до установи банку.

Постанова є обов'язковою для виконання посадовими особами ПАТ «Комерційний Банк «ОСОБА_3» м. Київ і оскарженню не підлягає.

Суддя М.Д. Рабець