Провадження № 1-кс/161/2725/13
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 16 липня 2013 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Борнос А.В., за участю прокурора прокуратури Волинської області Ліпка О.П., старшого слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Волинській області Михалка Т.М., секретаря Ющак О.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Волинській області Михалка Т.М. про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Волинській області Михалко Т.М. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення по рахунках фізичної особи - підприємця ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) - НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2) - НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11 та приватного підприємства «Науково-виробнича фірма «Меценат» () - №5994, №3956, №02730, №0017, №4767, №1351, №0015, №0758, №0400, №0574, №0585, №0099, №0453, №00787, №0837, №0137, №9051, зокрема, заяви про відкриття рахунків, карток із зразками підписів осіб, допущених до користування рахунками та печаток користувачів рахунку, копій паспортів або інших документів, якими було посвідчено особу, що відкривала рахунки та осіб, допущених, до користування рахунками; копії установчих та реєстраційних документів юридичної особи - власника рахунку, наказів про призначення (звільнення) службових осіб власника рахунку; договорів про розрахунково-касове обслуговування, депозитні та кредитні договори; інформації про рух коштів по рахункам за період з 27.10.11 року по даний час або на момент закриття, із зазначенням кодів ЄДРПОУ та найменування платників та отримувачів коштів і призначення платежів; документів кредитних та депозитних справ ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4 та ПП «НВФ «Меценат» з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документів, що підтверджують стан проведення розрахунків за цими угодами; відомостей про осіб, які мали доступ до дистанційного керування рахунками ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4 та ПП «НВФ «Меценат»; договорів на встановлення системи "Банк-Клієнт", актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Клієнт банк", заяв та доручень від імені службових осіб товариства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки товариства; протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання, назва операції, суми перерахованих коштів, електронне ім'я користувача, ІР - адреса клієнта; заяви та інші документи на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; інформації про номери мобільних телефонів та їхні IMEI на які надходили СМС повідомлення з кодом активації входу в систему «Приват 24», згідно відправленого коду активації, з зазначенням номеру рахунку, до якого здійснено дистанційний доступ; інформації про сеанси з'єднань системи дистанційного керування рахунками «Приват 24» із зазначенням кодів ЄДРПОУ та найменування платників та отримувачів коштів і призначення платежів; відомостей про комп'ютерну техніку, з якої здійснювалося дистанційне керування рахунками ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4 та ПП «НВФ «Меценат», із зазначенням їх IP адреси, МAC номеру; платіжних доручень на перерахування коштів, в тому числі оформлених за допомогою системи віддаленого банкінгу; банківських виписок про видачу готівки та чеків за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з вказаного рахунку - з моменту відкриття рахунку по теперішній час; інформації наявної в банківській установі про осіб, що здійснювали зняття готівки з рахунків ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4 та ПП «НВФ «Меценат», що перебувають у володінні РУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 384436) м. Сімферополь.

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000196 від 01.04.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України відносно директора та засновника ПП «НВФ «Меценат» ОСОБА_4, який також здійснював діяльність від імені ФОП ОСОБА_3, з метою дослідження фінансово-господарської діяльності, встановлення інших осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки слідчим (стороною кримінального провадження) в судовому засіданні доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні РУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Сімферополь, тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні РУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 384436) м. Сімферополь.

Одночасно, в частині можливості вилучення вказаних документів клопотання до задоволення не підлягає, оскільки згідно ч.7 ст. 163 КПК України, стороною кримінального провадження не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

У Х В А Л И В :

Надати (забезпечити) старшому слідчому з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Волинській області Михалку Т.М. тимчасовий доступ до документів по рахунках фізичної особи - підприємця ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) - НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2) - НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11 та приватного підприємства «Науково-виробнича фірма «Меценат» () - №5994, №3956, №02730, №0017, №4767, №1351, №0015, №0758, №0400, №0574, №0585, №0099, №0453, №00787, №0837, №0137, №9051, зокрема, заяви про відкриття рахунків, карток із зразками підписів осіб, допущених до користування рахунками та печаток користувачів рахунку, копій паспортів або інших документів, якими було посвідчено особу, що відкривала рахунки та осіб, допущених, до користування рахунками; копії установчих та реєстраційних документів юридичної особи - власника рахунку, наказів про призначення (звільнення) службових осіб власника рахунку; договорів про розрахунково-касове обслуговування, депозитні та кредитні договори; інформації про рух коштів по рахункам за період з 27.10.11 року по даний час або на момент закриття, із зазначенням кодів ЄДРПОУ та найменування платників та отримувачів коштів і призначення платежів; документів кредитних та депозитних справ ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4 та ПП «НВФ «Меценат» з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документів, що підтверджують стан проведення розрахунків за цими угодами; відомостей про осіб, які мали доступ до дистанційного керування рахунками ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4 та ПП «НВФ «Меценат»; договорів на встановлення системи "Банк-Клієнт", актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Клієнт банк", заяв та доручень від імені службових осіб товариства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки товариства; протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання, назва операції, суми перерахованих коштів, електронне ім'я користувача, ІР - адреса клієнта; заяви та інші документи на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; інформації про номери мобільних телефонів та їхні IMEI на які надходили СМС повідомлення з кодом активації входу в систему «Приват 24», згідно відправленого коду активації, з зазначенням номеру рахунку, до якого здійснено дистанційний доступ; інформації про сеанси з'єднань системи дистанційного керування рахунками «Приват 24» із зазначенням кодів ЄДРПОУ та найменування платників та отримувачів коштів і призначення платежів; відомостей про комп'ютерну техніку, з якої здійснювалося дистанційне керування рахунками ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4 та ПП «НВФ «Меценат», із зазначенням їх IP адреси, МAC номеру; платіжних доручень на перерахування коштів, в тому числі оформлених за допомогою системи віддаленого банкінгу; банківських виписок про видачу готівки та чеків за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з вказаного рахунку - з моменту відкриття рахунку по теперішній час; інформації наявної в банківській установі про осіб, що здійснювали зняття готівки з рахунків ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4 та ПП «НВФ «Меценат», що перебувають у володінні РУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 384436) м. Сімферополь.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду А.В. Борнос