Справа № 203/3537/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 червня 2015 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене в рамках кримінального №0000007, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -
в с т а н о в и в:
09 червня 2015 року слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий послався на те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час митного оформлення товару (прокату з нержавіючої сталі) внесли завідомо неправдиві відомості до вантажної митної декларації щодо походження товару з метою незаконного відшкодування ПДВ під час здійснення зовнішньоекономічної операції.
В ході досудового розслідування встановлено, що 20.01.2015 на митному пункті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 на підставі контракту №29-10/14 від 29.10.2014, додатку до нього №1 від 29.10.2014, інвойсу №BL641 від 28.11.2014, ДКД №110000000/2015/900245 від 13.01.2015, в режимі «імпорт» було оформлено ЕМД типу ІМ-40 ДЕ №110080000/2015/100516, де отримувачем товару виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та випущено у вільний обіг товари: 1)прокат плоский з корозійної (нержавіючої) сталі, марка сталі АISI321: розмір 0,05*400 мм -51 кг, розмір 0,1*400 мм -51 кг, розмір 0,25*400 мм -53 кг; 2) прокат плоский з корозійної (нержавіючої) сталі, марка сталі АISI420: розмір 0,2*400 мм 56 кг.; 3) прокат плоский корозійної (нержавіючої) сталі, марка сталі АISI420: розмір 0,5*400 мм -59 кг, країна походження Китай», загальною вагою нетто 270,0 кг, митною вартістю 28 151,83 грн.
21.01.2015 року на цьому ж митному посту у відповідності до контракту №8-09/14 від 18.09.2014, специфікації №1 від 18.09.2014, інвойсу №17 від 09.01.2014, укладених та підписаних керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 було задекларовано та оформлено в режимі «експорт» за ЕМД типу ЕК-10АА №110080000/2015/100578 товари: 1) прокат плоский з корозійностійкої (нержавіючої ) сталі, марка сталі 12Х18Н10Т ГОСТ4986-79: розмір 0,05*400мм-51 кг, розмір 0,1*400мм-51 кг, розмір 0,25*400-53 кг; 2) прокат плоский з корозійностійкої (нержавіючої ) сталі, марка сталі 20Х13 ГОСТ4986-79: розмір 0,2*400 мм -56 кг; 3) прокат плоский з корозійностійкої (нержавіючої ) сталі, марка сталі 20Х13 ГОСТ 4986-79: розмір 0,5*400 мм -59 кг, країна походження України» загальною вагою нетто 270,0 кг, вартістю125 389,05 грн. на умовах поставки товарів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно Інкотермс (109 616,85 грн. вартість без врахування транспортних витрат на доставку товару до Казахстану м. Караганда), які знаходилися на території зони митного контролю м/п «Дніпропетровськ-Південний».
Для здійснення митного оформлення та підтвердження країни походження товару за ЕМД типу ЕК-0АА №110080000/2015/100578 від 21.01.2015 було надано документи: інвойс №17 від 09.10.2014, пакувальний лист №1 від 10.11.2014, сертифікати якості №7-14 від 10.12.2014 та №8-14 від 10.12.2014, нібито видані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », згідно яких, країна походження заявленого до митного оформлення товару є Україна, вартість без врахування транспортних на доставку товару до Казахстану м. Караганда становить 109 616,85 грн.
Згідно відповіді ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №283 від 03.02.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не мало господарських відносин з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », крім цього зазначене підприємство взагалі не виготовляє стрічку марки 12Х18Н10Т, ГОСТ 4986-79.
За даним фактом інспектором ІНФОРМАЦІЯ_3 було складено протокол про порушення митних правил №0012/110080000/15 від 23.01.2015 року у відношенні директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та протокол про порушення митних правил №0013/110080000/15 від 23.01.2015 року у відношенні керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 .
Також у ході слідства встановлено, що за аналогічними обставинами в період 2013-2014, в порушення діючого законодавства України директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 здійснив незаконні експортні операції за ВМД: №110080000/2013/126611 від 08.10.13 року, №110080000/2014/116232 від 09.07.14 року, №110080000/2014/122897 від 24.09.14 року, № 110080000/2014/125001 від 21.10.14 року, надавши митному органу документи,що містять свідомо недостовірні зведення щодо походження експортованого товару- країна походження Україна, який фактично було імпортовано з Китаю.
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до оригіналів протоколів про порушення митних правил та матеріалів, на підставі яких ці протоколи складені, оригіналів вантажних митних декларації з додатками, оформлених в період з 2013 по 2014, а також до оригіналів документів, які були надані для оформлення експортної декларації №110080000/2015/100578 від 21.01.2015.
Судом було встановлено, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 191 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР №0000007 від 25 лютого 2015 року.
Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.
За змістом ст.ст. 131, 159КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК, України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи у даному провадженні є потреба в отриманні доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до оригіналів протоколів про порушення митних правил та матеріалів, на підставі яких ці протоколи складені, оригіналів вантажних митних декларації з додатками, оформлених в період з 2013 по 2014, а також до оригіналів документів, які були надані для оформлення експортної декларації №110080000/2015/100578 від 21.01.2015, з можливістю їх вилучення.
Керуючись ст.ст. 110, 163-166, 369372 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в :
Надати слідчому ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_3 доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до оригіналів протоколів про порушення митних правил та матеріалів, на підставі яких ці протоколи складені: №0037/110000001/2015 від 06.05.2015, №0038/110000001/2015 від 06.05.2015, №0039/110000001/2015 від 06.05.2015, №0040/110000001/2015 від 06.05.2015; оригіналів вантажних митних декларації з додатками, оформлених в період з 2013 по 2014, а саме: експорт №110080000/2013/126611 від 08.10.2013, імпорт №110080000/2013/12604 від 01.10.2013, експорт №110080000/2014/116232 від 09.07.2014, імпорт №110080000/2014/115604 від 02.07.2014, експорт №110080000/2014/122897 від 24.09.2014, імпорт №110080000/2014/121525 від 08.09.2014, експорт №110080000/2014/125001 від 21.10.2014, імпорт №110080000/2014/124862 від 20.10.2014, №110080000/2014/124875 від 20.10.2014, а також до оригіналів документів, які були надані для оформлення експортної декларації №110080000/2015/100578 від 21.01.2015.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.
Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1