У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

пр. №1-кс/759/1716/13

ун. № 759/16687/13-к

23 жовтня 2013 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Ключник А.С. за участю секретаря судового засідання Левко О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції Поліщука А.М., яке погоджене з прокурором третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України молодшим радником юстиції Устименко О.І. про арешт майна, внесене в кримінальному провадженні №0005001 від 05.04.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 ККУкраїни,

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції Поліщука А.М., яке погоджене з прокурором третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України молодшим радником юстиції Устименко О.І. про арешт майна, внесене в кримінальному провадженні №0005001 від 05.04.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 ККУкраїни, в якому слідчий просить накласти арешт на грошові кошти у будь-якій валюті у готівковому або у безготівковому вигляді ТОВ ЗМ , які знаходяться на розрахунковому рахунку № 3784 ПАТ Ерсте Банк, МФО 380009, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Польова, 24-Д. Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ ЗМ № 3784 ПАТ Ерсте Банк, МФО 380009, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Польова, 24-Д. ПАТ Ерсте Банк, МФО 380009, надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Поліщуку А.М. довідку про залишок коштів на рахунку № 3784 клієнта банку товариства з обмеженою відповідальністю ЗМ на час накладення арешту на кошти зазначеної юридичної особи. Покласти обов'язок щодо виконання ухвали на старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Поліщука А.М.

Клопотання обґрунтовано тим, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005001 від 05.04.2013, за фактом зайняття гральним бізнесом, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 ККУкраїни.

У ході досудового розслідування встановлено, що на території України невстановленими особами створено мережу закладів, в яких під прикриттям випуску та проведення державної лотереї Зірви мільйон здійснюється незаконна діяльність, повязана з організацією проведення азартних ігор.

Дії невстановлених осіб попередньо кваліфіковані за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, яке відповідно до ст.12 КК України є особливо тяжким злочином.

Згідно договору доручення на розповсюдження державних лотерей від 27.03.2013 № 1308/02 Підприємство з 100% іноземними інвестиціями Українська Національна лотерея, яке є оператором державних лотерей на підставі ліцензії Міністерства фінансів України від 20.02.2013 № АВ446754, доручає ТОВ ЗМ розповсюджувати державні миттєві лотереї Зірви мільйон через електронну систему прийняття ставок за допомогою лотерейних терміналів самообслуговування.

Відповідно до договорів від 27.03.2013 № 27-03/13 та № 27-03/13 ДОО-2 ТОВ Алсарт-Україна надає у користування ТОВ ЗМ лотерейне програмне забезпечення Никалот, а також передає у оренду обладнання (лотерейні термінали самообслуговування), які фактично є гральними автоматами та використовуються для забезпечення проведення азартних ігор.

Кошти, отримані внаслідок незаконного зайняття гральним бізнесом, спрямовувались через інкасаторську службу з кас гральних закладів на розрахунковий рахунок ТОВ ЗМ , відкритий в ПАТ Ерсте Банк, МФО 380009, № 3784.

Зважаючи на вищевикладене та те, що кошти, внесені на розрахунковий рахунок № 3784 ТОВ ЗМ, відкритий у ПАТ Ерсте Банк, є предметом кримінального правопорушення, а саме неправомірною вигодою, з метою вжиття заходів, щодо припинення вищевказаного кримінального правопорушення, враховуючи, що арешт може бути накладений на гроші у будь-якій валюті, готівковому або у безготівковому вигляді, які перебувають у власності особи, слідчий просив клопотання задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, суд дійшов висновку що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Відповідно ч.3 ст.170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Відповідно до ч. 4 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави, у звязку з якими потрібно здійснити арешт майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, є документи, що підтверджують та слідчим доведено, те, що банківський рахунок № 3784 ПАТ Ерсте Банк, МФО 380009, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Польова, 24-Д та належать ТОВ ЗМ та зважаючи те, що кошти які знаходяться на вказаному рахунку можуть бути набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення та з метою попередження незаконного відчуження або настання інших наслідків, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 170-173, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції Поліщука А.М., яке погоджене з прокурором третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України молодшим радником юстиції Устименко О.І. про арешт майна, внесене в кримінальному провадженні №0005001 від 05.04.2013 рокуц, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 ККУкраїни, задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у будь-якій валюті у готівковому або у безготівковому вигляді ТОВ ЗМ , які знаходяться на розрахунковому рахунку №3784 в ПАТ Ерсте Банк, МФО 380009, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Польова, 24-Д.

Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ ЗМ № 3784 ПАТ Ерсте Банк, МФО 380009, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Польова, 24-Д.

Зобовязати ПАТ Ерсте Банк, МФО 380009, надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Поліщуку А.М. довідку про залишок коштів на рахунку № 3784 клієнта банку ТОВ ЗМ на час накладення арешту на кошти зазначеної юридичної особи.

Обов'язок по виконанню ухвали суду покласти на старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Поліщука А.М.

З підстави необґрунтованості накладення арешту на майно особи, перелік яких визначено у ч. 1 ст. 174 КПК, вправі звернутися до слідчого судді суду першої інстанції із клопотанням про скасування ним своєї ухвали (абз. 2 ч. 2 ст. 174 КПК), а потім, у разі незгоди з прийнятим рішенням, вправі оскаржити ухвалу про арешт майна в апеляційному порядку згідно зі ст. 309 КПК.

Слідчий суддя А.Ключник