печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 липня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000369 від 08.05.2014 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.3 ст.27, ч.5 ст.191, ч.3 ст.27, ч.3 ст.212, ч.3 ст.27, ч.2 ст.366 КК України.

Слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотання про арешт майна підозрюваного.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2013 р. ОСОБА_4 на території України за сприяння колишнього вищого керівництва держави, за попередньою змовою групою невстановлених осіб, у тому числі із числа керівництва ПрАТ «Артемівськ Вайнері», діючи умисно з корисливих мотивів, розробив та організував виконання злочинної схеми незаконної діяльності щодо сприяння належним йому підприємствам в мінімізації податкових зобов`язань, які підлягають сплаті до бюджету, а також у заволодінні державними бюджетними коштами. Для функціонування зазначеної схеми ОСОБА_4 та невстановлені слідством особи, діючи без наміру здійснювати діяльність, пов`язану з виробництвом та продажем товарно-матеріальних цінностей, виконанням робіт або наданням послуг, з метою прикриття незаконної діяльності, в порушення встановленого законодавством порядку щодо здійснення підприємницької діяльності зареєстрували та придбали суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи), зареєстровані на підставних осіб, зокрема: ТОВ «Тревелін», розташованого у м. Донецьк по вул. Кобозєва, 20, реквізити якого використовувалися для умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. За допомогою ТОВ «Тревелін» та інших підконтрольних ОСОБА_4 підприємств невстановлені слідством службові особи, дотримуючись розробленої ОСОБА_4 схеми, шляхом незаконного перерахування за нібито отримані товари та послуги, безготівкових коштів у особливо великих розмірах на рахунки підприємств, які в подальшому готівкою знімались з рахунків підприємств, заволоділи грошовими коштами у особливо великих розмірах. Так, у 2013 р. службові особи ПрАТ «Артемівськ Вайнері», у якому 19,4% статутного капіталу належить ОСОБА_4 , переслідуючи злочинний умисел, спрямований на ухилення від сплати податків та заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем, у невстановлений час та місці вступили у попередню змову з групою невстановлених слідством осіб під керівництвом ОСОБА_4 . Реалізуючи свій умисел, у продовж 2013 р. службові особи ПрАТ «Артемівськ Вайнері», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, в інтересах третіх осіб та ОСОБА_4 , здійснювали перерахування грошових коштів на поточні рахунки ТОВ «Тревелін» за нібито отримані товари та послуги, які ПрАТ «Артемівськ Вайнері» фактично не отримувало, а проведені операції мали безтоварний характер. У подальшому службові особи ПрАТ «Артемівськ Вайнері», дотримуючись попередньо розробленої схеми та надання злочинним діям виду фінансово-господарських відношень з ТОВ «Тревелін», зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили службове підроблення шляхом виготовлення офіційних документів договорів на придбання товарів та послуг, а також податкових накладних, до яких внесли завідомо неправдиву інформацію про нібито проведені фінансово-господарські операції між ПрАТ «Артемівськ Вайнері» та ТОВ «Тревелін». Таким чином, службові особи ПрАТ «Артемівськ Вайнері», зловживаючи свої службовим становищем, за попередньою змовою групою невстановлених слідством осіб під керівництвом ОСОБА_4 шляхом проведення безтоварних операцій та незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та валових витрат з податку на прибуток ПрАТ «Артемівськ Вайнері» упродовж листопада-грудня 2013 р. вчинили замах на заволодіння грошовими коштами у сумі 21 845 352,00 грн., які повинні були сформувати дохідну частину державного бюджету із сплати податку на прибуток.

У клопотанні зазначено, що 31.03.2014 р. ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ч.3 ст.212, ч.3 ст.27, ч.2 ст.366 КК України; 22.12.2014 р. ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.3 ст.27, ч.5 ст.191, ч.3 ст.27, ч.3 ст.212, ч.3 ст.27, ч.2 ст.366 КК України.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що 16.12.2014 р. за результатами розгляду позову ТОВ «Мако-Трейдінг», Господарським судом Дніпропетровської області винесено рішення про стягнення з ПАТ «Арселор Міттал Кривий Ріг» на користь позивача грошових коштів у сумі 110 372 373,45 грн. за договором купівлі-продажу вугільної продукції №300 від 10.01.2014 р. На виконання рішення суду Департаментом Державної виконавчої служби Міністерства юстиції України 10.06.2015 р. винесено розпорядження №46517329/2 про перерахуванню вказаних коштів та перераховано на рахунок ТОВ «Мако-Трейдінг» () № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ «Радикал Банк» (МФО 319111) грошові кошти у сумі 110 372 373,45 грн., які надійшли 4.03.2015 р., та 20.05.2015 р. на рахунок з обліку депозитних сум Міністерства юстиції України, при примусовому виконанні наказу суду Дніпропетровської області №904/2883/14 від 28.01.2015 р. Єдиним засновником ТОВ «Мако-Трейдінг» являється ПАТ «Мако Холдінг» в якому 100% статутного капіталу належить підозрюваному у кримінальному провадженні ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ст.172 КПК України, визнав можливим розгляд клопотання у відсутності власника майна.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, яке перебуває у власності підозрюваного з метою забезпечення можливої конфіскації майна.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши надані матеріали, враховуючи достатність доказів, що вказують на вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.3 ст.27, ч.5 ст.191, ч.3 ст.27, ч.3 ст.212, ч.3 ст.27, ч.2 ст.366 КК України, наявність даних про належність майна, на яке слідчий просить накласти арешт, саме підозрюваному, розумність та співмірність обмеження права власності останнього з метою забезпечення конфіскації майна, що особою, що подала клопотання, доведено необхідність такого арешту, вважає необхідним клопотання задовольнити та арештувати майно, зазначене у клопотанні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173,175,209,272,392,532 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: на банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ТОВ «Мако-Трейдінг» () в банку ПАТ «Радикал Банк» (МФО 319111), на якому зберігаються грошові кошти у сумі 110 372 373,45 грн.

Покласти обов`язок щодо виконання ухвали на слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 .

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляду питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1