УХВАЛА

ВСТАНОВИВ:
Також в якості свідка було допитано директора ПП « ОСОБА_7 . ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , який повідомив, його підприємство займається оптовою торгівлею бітумом та рідкого скла. Торгівлею продуктами харчування та цукром підприємство ніколи не займалось. До нього звернувся гр. ОСОБА_9 , який попросив здійснити операцію з прийому грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Всі переговори по договору вів ОСОБА_9 самостійно. 03.03.2014 на рахунок його підприємства надійшли грошові кошти у сумі 68 000,00 гривень, які було перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») через ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Ніяких грошових коштів за операцію, що була проведена за допомогою його підприємства від гр. ОСОБА_9 він не отримував.
В ході досудового розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були перераховані з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а потім на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Тому, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: перерахунку грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » грошових коштів в період з 27 лютого 2014 року по теперішній час, необхідно отримати доступ до банківських документів, а саме: інформації щодо руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відомостей про перерахування грошових коштів, карток зі зразками підпису та печатки підприємства, платіжні доручення, щодо перерахування коштів, регістрі аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаному рахунку, довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку вказаного підприємства з лютого 2014 року по теперішній час, що перебувають (або можуть перебувати) у володіння ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ). Іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не можливо.
Слідчий суддя вважає за можливе розглядати дане клопотання у відповідності до положень ч.2 ст. 163 КПК України без повідомлення осіб, у яких зберігається необхідна інформація, у зв`язку з тим, що слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, що містять вказану інформацію.
За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Заслухавши слідчого, яка підтримала клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на даний час не можливо.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст. 132,160,163-165,166,309,369-372,532 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати старшому слідчому СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до банківських документів на відкриття (закриття) рахунку № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), відомостей про перерахування грошових коштів, карток зі зразками підпису та печатки підприємства, платіжні доручення, щодо перерахування коштів, регістри аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаному рахунку, довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку вказаного підприємства з лютого 2014 року по теперішній час, оборотно-сальдову відомість за весь період з узагальненням руху коштів, який було відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Полтава, з метою ознайомлення та отримання належним чином завірених копій.
Строк дії ухвали визначити до 28 грудня 2014 року.
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1