Справа № 405/4469/15-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.07.2015 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 20.11.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС СУ УМВС України в Кіровоградській області за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000009 від 20.11.2012 року, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по рахунку товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , за період з 12.12.2011 по 12.12.2014 року (включно), які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:

- завірених копій основних установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (статут та ін.);

- переліку операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта у формі роздруківок руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_2 з магнітного носія інформації серверу банку, з по хвилинною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин) проведення платежів, на паперовому носії інформації, завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку та відомості про рух коштів на магнітному носії інформації в період з 12.12.2011 по 12.12.2014 (або ж дати закриття рахунку) з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по вказаних рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- оригіналів грошових чеків та платіжних доручень, які послужили підставою для зняття коштів готівкою з вказаного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та переказу їх на інші рахунки інших підприємств, організацій та установ в період з 12.12.2011 по 12.12.2014 (або ж дати закриття рахунку);

- договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 користування послугою клієнт банк та документи, що супроводжують його складання (заяви, додатки та ін.).

- копії юридичної справи підприємства та інші документів, які надавалися банку від представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 період з 12.12.2011 по 12.12.2014 (або ж дати закриття рахунку).

Також заявлено клопотання про вилучення вказаних документів для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні слідчого в ОВС СУ УМВС України в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №0000009 від 20.11.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до постанови КМУ від 20.06.2011 №730 «Про затвердження Порядку та умов надання у 2011 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію пріоритетів розвитку регіонів», рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 від 19.08.2011 №173 «Про внесення змін до рішення обласної ради від 29.12.2010 №55 «Про обласний бюджет на 2011 рік» затверджено перелік об`єктів і заходів, що фінансуються у 2011 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам. Одним із об`єктів фінансування визначено будівництво каналізаційного колектору північного району м. Кіровоград. В результаті проведеного ІНФОРМАЦІЯ_4 тендеру на виконання вказаних будівельних робіт за бюджетні кошти, найбільш оптимальною було визнано тендерну пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із запропонованою вартістю будівельно-монтажних робіт по будівництву каналізаційного колектору 4 780 069,00 грн.

12.12.2011 року, після проведення тендерної процедури, між Замовником - ІНФОРМАЦІЯ_4 та переможцем торгів - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (м. Кіровоград, код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) укладено договір підряду від №95/11 на суму 4 780 069,00 гривень з терміном виконання робіт - 29.12.2011 року. 21.12.2011 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » пред`явлено замовнику - ІНФОРМАЦІЯ_4 акти приймання виконаних робіт по формі КБ - 2в на загальну суму 910 441,40 грн. та довідку про вартість виконаних будівельних робіт на загальну суму 3 074 898,80 грн., до якої було включено, окрім вартості виконаних робіт, вартість встановленого устаткування в сумі 164 457,4 грн. Того ж дня, перший заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_3 підписав вказані акти та платіжні доручення на перерахування бюджетних коштів на рахунок підрядника за виконані підрядні роботи по об`єкту «Каналізаційний колектор північного району м.Кіровоград - будівництво», відображені в актах. 23.12.2011 року бюджетні кошти в сумі 3 074 898,80 грн. надійшли на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Згідно акту ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_6 за період з 01.07.2011 р. по 01.04.2012 р. за №06-09/208 при проведенні перевірки ревізорами ІНФОРМАЦІЯ_7 правильності визначення вартості робіт та контрольного обміру, порівнюючи фактично виконані роботи по об`єкту «Каналізаційний колектор північного районну м. Кіровоград - будівництво» з робіт в довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3) включена вартість змонтованого устаткування на суму 164 457,40 грн (з ПДВ). До перевірки надано акт приймання-передачі від 21.12.2011 року, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » передає, а ІНФОРМАЦІЯ_4 приймає обладнання: долото ришошечне 45Д-490С, фільтр для бурових свердловин на воду ТП-10Ф2В загальною вартістю 164 457,40 грн. Дане обладнання в ході проведення контрольного обміру до перевірки не пред`явлено, внаслідок чого нестача обладнання складає 164 457,40 грн. Згідно платіжного доручення на перерахування коштів №588 від 21.12.2011 на суму 164 457,40 грн.

Крім того, 04.07.2012 в ході перевірки діяльності ІНФОРМАЦІЯ_8 за період з 01.07.2011 по 01.06.2012 Кіровоградської області спеціалістами державної фінансової інспекції було виявлено завищення вартості виконаних робіт на будівництво «Каналізаційного колектору північного району м. Кіровограда» на загальну суму 2 158 934,8 грн.

Фактичне будівництво «Каналізаційного колектору північного району м. Кіровограда» було проведене в період з червня по листопад 2012 року, нібито субпідрядниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ОКПВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а насправді лише ОКПВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та у відповідності до проекту будівництва завершене частково.

Під час досудового розслідування проведено тимчасовий доступ в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до банківських документів по відкритому розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_5 та встановлено, що 26.12.2011 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувало 578 221,20 грн. на розрахунковий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », нібито як за виконані будівельно-монтажні роботи рах. б./н. від 22.12.2011. Того ж дня, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », фактично ту ж суму 578 000 грн. перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритий також в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », нібито як за повернення безвідсоткової поворотної фінансової допомоги по договору б/н від 12.12.11.

З посиланням на викладені обставини слідчим у клопотанні обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів.

При розгляді клопотання слідчий підтримав його повністю.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився, повідомлявся про час та місце розгляду клопотання, про причини неприбуття не сповістив, що відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали вважаю необхідним задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів частково.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Надані до суду матеріали свідчать, що зазначені в клопотанні слідчого документи, а саме:

-копії установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

-оригінали грошових чеків та платіжних доручень, які були підставою для зняття коштів готівкою з вказаного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та переказу їх на інші рахунки інших підприємств, організацій та установ в період з 12.12.2011 по 12.12.2014 (або ж дати закриття рахунку)

- документи про рух коштів в період з 12.12.2011 по 12.12.2014 по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 з по хвилинною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу

дійсно перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можливо використати як докази, а обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо довести іншими способами.

За таких обставин відзначається наявність передбачених законом підстав для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

Не підлягає задоволенню клопотання слідчого відносно тимчасового доступу до інших зазначених в клопотанні речей і документів, оскільки не доведено фактичне існування, як предметів матеріального світу, частини з них, а використані при зазначенні іншої частини загальні формулювання не забезпечують належного захисту від довільного тлумачення при виконанні можливої ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів.

З урахуванням викладеного і керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 20.11.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів по рахунку товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , за період з 12.12.2011 по 12.12.2014 року, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до

-оригіналів грошових чеків та платіжних доручень, які були підставою для зняття коштів готівкою з вказаного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та переказу їх на інші рахунки інших підприємств, організацій та установ в період з 12.12.2011 по 12.12.2014;

-копій установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- документів про рух коштів в період з 12.12.2011 по 12.12.2014 по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 з по хвилинною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_2 можливість вилучити вказані вище речі і документи.

В наданні тимчасового доступу до інших документів відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 30.07.2015 р.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Суддя Ленінського
районного суду
м. Кіровограда ОСОБА_1