н/п 1-кс/640/6314/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" жовтня 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Бардіній Н.О.,

за участю слідчого - Артьомова В.П.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого слідчого відділу ВСМ ГУМВС України в Харківській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 (м. Харків, вул. Весніна, 14) по кримінальному провадженню № 0000916 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації, що становить банківську таємницю, -

встановив:

7.10.2013 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого слідчого відділу ВСМ ГУМВС України в Харківській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, погоджене старшим прокурором Харківської прокуратури з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, а саме: банківських документів ТОВ «Моноліт-Енерго», які знаходяться в філії ВАТ «Укрексімбанк» в м.Харків, що розташована за адресою: м.Харків, вул.Чернишевського, б.11, а саме: документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах», затвердженої Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. №492, в тому числі заяву на відкриття рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію субєкта підприємницької діяльності, довідки про внесення в ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік Пенсійним фондом України, Свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток зі зразками підписів посадових осіб підприємства, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-Банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк», довіреностей на використання банківського рахунку, документів, які свідчать про видачу пропусків в банк та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків; первинних документів, які свідчать про зачислення на банківський рахунок №1171 і зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки) за період з 01.01.2010 по 01.01.2013 року; інформації, про використання системи «Клієнт-Банк» для перевірки стану та перечислення грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 01.01.2010 по 01.01.2013 року; розшифрування відомостей про рух грошових коштів по рахунку № 1171, який відкритий ТОВ «Моноліт-Енерго» в філії ВАТ «Укрексімбанк» м.Харків, з вказівкою найменування платника та одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референтів, коду ОКПО платника та одержувача, призначення платежу та сальдо за період з 01.01.2010 по 01.01.2013 року, на паперовому та електронному носіях з вказанням дати, часу (похвилинно), номеру платіжного документу, найменування операцій та повних відомостей про контрагента; документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціям клієнта, а також підтверджуючих документів, які були отримані в ході його проведення; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку.

Слідчий вказує, що в період часу з 2010 по 2011 рік, матеріально-відповідальні особи ДП «Харківського приладобудівного заводу ім.Т.Г.Шевченко», при реалізації продукції заводу продавали за цінами, нижчими за собівартість товарів, та різницю вартості присвоїли, чим завдали матеріальної шкоди. Фахівцем-економістом попередньо була проведена документальна перевірка з питань фінансово-господарських відносин між ДП «ХПЗ ім.Шевченко» та ТОВ «Моноліт-Енерго» щодо укладання та виконання договорів поставки технічних засобів автоматизації системи контролю механічних величин турбоустановки та блоків IAT-04. Готове обладнання ТОВ «Моноліт-Енерго» мало поставити Зуївській ТЕС. При цьому, в рамках договору №504-15/2010 від 21.12.2010, відповідно до довідки про стан взаєморозрахунків між ДП «ХПЗ ім.Шевченко» та контрагентами (ТОВ «Моноліт-Енерго») за період з 01.01.2010 по 01.10.2011 р., ДП «ХПЗ ім.Шевченко» перераховано грошових коштів на загальну суму 1573596,97 гр. ОСОБА_3 на 01.10.2011 року, згідно даних ДП «ХПЗ ім.Шевченко», заборгованість по договору з ТОВ «Моноліт-Енерго» не значиться. Зазначає, що фактична собівартість виробництва продукції за вказаним договором перевищувала ціну її реалізації (відпускну ціну). Так, згідно довідки звірення повної фактичної собівартості продукції ДП «ХПЗ ім.Шевченко» та ціни реалізації за окремими договорами з 01.01.2010 по 01.10.2011 року, ціна реалізації продукції (відпускна ціна) в рамках договору поставки від 21.12.2010 р. №504-15/2010 склала 1311330,81 гр., а фактична собівартість продукції склала 1580576,99 гр., тобто на 269246,18 гр. більша ніж ціна реалізації, передбачена договором. Також, в рамках договору №504-6/2011 від 30.03.2011, відповідно до довідки про стан взаєморозрахунків між ДП «ХПЗ ім.Шевченко» та контрагентами (ТОВ «Моноліт-Енерго») за період з 01.01.2010 по 01.10.2011 року, ДП «ХПЗ ім.Шевченко» перераховано грошових коштів на загальну суму 164970,00 гр. ОСОБА_3 на 01.10.2011 року, згідно даних ДП «ХПЗ ім.Шевченко», заборгованість по договору з ТОВ «Моноліт-Енерго» не значиться. Також слідчий вказує, що фактична собівартість виробництва продукції за вказаним договором перевищувала ціну її реалізації (відпускну ціну). Так, згідно довідки звірення повної фактичної собівартості продукції ДП «ХПЗ ім.Шевченко» та ціни реалізації за окремими договорами з 01.01.2010 по 01.10.2011 року, ціна реалізації продукції (відпускна ціна) в рамках договору поставки від 30.03.2011 №504-6/2011 склала 137475,00 гр., а фактична собівартість продукції, за даними аналітичного обліку підприємства, склала 194291,47 гр., тобто на 56816,47 гр. більша ніж ціна реалізації, передбачена договором. Внаслідок реалізації ДП «ХПЗ ім.Шевченко» () продукції ТОВ «Моноліт-Енерго» () за цінами, нижче їх фактичної повної собівартості по вищезазначеним договорам, підприємством недоотримано доходів в загальній сумі 326062,65 гр., тобто заводом втрачено активи на вказану суму.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000916 від 8 серпня 2013 року.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів.

В судовому засідання слідчий підтримав подане клопотання.

Представник філії ВАТ «Укрексімбанк» в м.Харків, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з»явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні філії ВАТ «Укрексімбанк» в м.Харків, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

При цьому слідчий суддя надає слідчому право тимчасового доступу до речей і документів в межах періоду вчинення кримінального правопорушення, а саме за період з 1.01.2010 року по 1.01.2011 рік.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

клопотання слідчого слідчого відділу ВСМ ГУМВС України в Харківській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 задовольнити частково.

Зобовязати філію ВАТ «Укрексімбанк» в м.Харків, що розташована за адресою: м.Харків, вул.Чернишевського, б.11, надати слідчому слідчого відділу ВСМ ГУМВС України в Харківській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і документів шляхом зняття їх копій, а саме - банківських документів ТОВ «Моноліт-Енерго», а саме: документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах», затвердженої Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492, в тому числі заяву на відкриття рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію субєкта підприємницької діяльності, довідки про внесення в ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік Пенсійним фондом України, свідоцтва платника ПДВ, картки зі зразками підписів посадових осіб підприємства, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-Банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк», довіреностей на використання банківського рахунку, документів, які свідчать про видачу пропусків в банк та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків; первинних документів, які свідчать про зачислення на банківський рахунок № 1171 і зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки) за період з 1.01.2010 року по 1.01.2011 рік; інформації, про використання» системи «Клієнт-Банк» для перевірки стану та перечислення грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 1.01.2010 року по 1.01.2011 рік; розшифрування відомостей про рух грошових коштів по рахунку № 1171, який відкритий ТОВ «Моноліт-Енерго» в філії ВАТ «Укрексімбанк» м.Харків, з вказівкою найменування платника та одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референтів, коду ОКПО платника та одержувача, призначення платежу та сальдо за період з 1.01.2010 року по 1.01.2011 рік, з вказанням дати, часу, номеру платіжного документу, найменування операцій та повних відомостей про контрагента; документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціям клієнта, а також підтверджуючих документів, які були отримані в ході його проведення; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку.

Дозволити слідчому слідчого відділу ВСМ ГУМВС України в Харківській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме: отримати в філії ВАТ «Укрексімбанк» в м.Харків, що розташована за адресою: м.Харків, вул.Чернишевського, 11 доступ до речей і документів шляхом зняття їх копій, а саме - банківських документів ТОВ «Моноліт-Енерго», а саме: документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах», затвердженої Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492, в тому числі заяву на відкриття рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію субєкта підприємницької діяльності, довідки про внесення в ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік Пенсійним фондом України, свідоцтва платника ПДВ, картки зі зразками підписів посадових осіб підприємства, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-Банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк», довіреностей на використання банківського рахунку, документів, які свідчать про видачу пропусків в банк та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків; первинних документів, які свідчать про зачислення на банківський рахунок № 1171 і зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки) за період з 1.01.2010 року по 1.01.2011 рік; інформації, про використання» системи «Клієнт-Банк» для перевірки стану та перечислення грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 1.01.2010 року по 1.01.2011 рік; розшифрування відомостей про рух грошових коштів по рахунку № 1171, який відкритий ТОВ «Моноліт-Енерго» в філії ВАТ «Укрексімбанк» м.Харків, з вказівкою найменування платника та одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референтів, коду ОКПО платника та одержувача, призначення платежу та сальдо за період з 1.01.2010 року по 1.01.2011 рік, з вказанням дати, часу, номеру платіжного документу, найменування операцій та повних відомостей про контрагента; документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціям клієнта, а також підтверджуючих документів, які були отримані в ході його проведення; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 9.11.2013 року.

Розяснити філії ВАТ «Укрексімбанк» в м.Харків, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.