Справа № 646/4052/15-к Пр.№ 1-кс/646/1823/2015
ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ХАРКОВА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30.03.15 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури області управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні №0000504 від 19.09.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,
ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури області управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Харківської області ОСОБА_3 звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000504 від 19.09.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: зобов`язати керівника Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , надати можливість вилучення наступних документів: дані про дату відкриття та закриття рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , дані про особу на ім`я якої відкрито рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; копію паспорту на особу, яка відкрила рахунки, рух по рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 за період з 01.01.2014 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що Другим слідчим відділом слідчого управління прокуратури області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000504 від 19.09.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та приватними підприємцями ФОП ОСОБА_4 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », внаслідок чого ними були привласнені грошові кошти, отримані від реалізації не облікованої продукції.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.01.2014 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ФОП ОСОБА_4 укладено договір підряду №Г-4на суму 50 тис. грн. на виготовлення виробів із хімволокна на обладнанні та з сировини ФОП ОСОБА_4 на території майстерень ІНФОРМАЦІЯ_5 з використанням робочої сили засуджених. Згідно умов договору розрахунок з підрядником здійснюється готівково.

Із показів свідка ОСОБА_4 встановлено, що оплата за виконані роботи здійснювалася ним готівково до каси ІНФОРМАЦІЯ_5 . Проте, свідок ОСОБА_4 не вказав суб`єктів господарювання, з якими у нього укладені договори на закупку сировини та на поставку готової продукції.

Згідно довідки, наданої ІНФОРМАЦІЯ_6 , ФОП ОСОБА_4 відкрито три рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до вимог ст.91 КПК України, серед іншого, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення: час, місце, спосіб вчинення злочину.

З метою встановлення контрагентів ФОП ОСОБА_4 та причетності службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 до скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю.

У зв`язку з вищевикладеним, у органа досудового слідства є достатні підстави вважати, що документи, у т.ч. які містять банківську таємницю, а саме: дані про дату відкриття та закриття рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , дані про особу, на ім`я якої відкрито рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; копію паспорту на особу, яка відкрила рахунки, рух по рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 за період з 01.01.2014 по теперішній час, мають доказове значення по кримінальному провадженні.

Прокурор зазначає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація: дані про дату відкриття та закриття рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , дані про особу, на ім`я якої відкрито рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; копію паспорту на особу, яка відкрила рахунки, рух по рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 за період з 01.01.2014 по теперішній час, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши прокурора, який підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених в клопотанні підстав, суд приходить наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Поняття та перелік відомостей, що становлять банківську таємницю передбачено ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до якої, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи прокурора, вважаю, що клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно надання можливості вилучення наступних документів: дані про дату відкриття та закриття рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , дані про особу на ім`я якої відкрито рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; копію паспорту на особу, яка відкрила рахунки, рух по рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 за період з 01.01.2014 по теперішній час, підлягає частковому задоволенню, оскільки з наданих до клопотання документів вбачається, що договір, в рамках якого могли бути отримані кошти від реалізації необлікованої продукції, укладено 13.01.2014 року. Разом з тим, прокурором не надано докази, що копії паспорту на особу, яка відкрила рахунки, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Крім того, прокурор просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, з одночасним їх вилученням, та доручити прокурорам, що здійснюють процесуальне керівництво у цьому кримінальному провадженні та/або старшому слідчому другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури області ОСОБА_5 або за її дорученням оперативним працівникам, що здійснюють оперативне супроводження у цьому провадженні, разом з тим прокурор не зазначає, яким саме оперативним працівникам, що здійснюють оперативне супроводження у цьому провадженні, він просить надати дозвіл на доступ до речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, Законом України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури області управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні №0000504 від 19.09.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України задовольнити частково.

Надати прокурорам, що здійснюють процесуальне керівництво у цьому кримінальному провадженні - ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , та/або старшому слідчому другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, що становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , - та надати доступ до інформації про дату відкриття та закриття рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , про особу, на ім`я якої відкрито рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; рух по рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 за період з 13.01.2014 року по 30.03.2015 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1