Дата документу 03.08.2015

Справа № 334/6334/15-к
Провадження № 1-кс/334/1454/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 серпня 2015 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 , узгоджене із процесуальним прокурором прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000610 від 25.12.2014 року та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:
У слідчому відділі ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000610 від 25.12.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України за фактом, що посадова особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з вересня 2013 року по вересень 2014 року, зловживаючи службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб, заволоділи грошовими коштами підприємства у сумі понад 100000 грн..

В ході досудового розслідування 16.06.2015 року призначено судову економічну експертизу, проведення якої доручено експертам НДЕКЦ при ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В ході вивчення наданих на проведення експертизи документів від експерта сектору економічної та товарознавчої експертизи ОСОБА_5 надійшло клопотання про надання додаткових документів для проведення експертизи, а саме:
- трудових договорів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ;

- табелів обліку робочого часу за період часу за період з січня 2013 по вересень 2013 включно;

- відомостей про перерахування заробітної плати на картрахунки працівникам ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , наданих банківським установам за період з січня 2013 по грудень 2013 та з жовтня 2014 по грудень 2014;

- завірених розрахунково-платіжних відомостей (або особовий рахунок) по працівникам ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 за період з 01.01.2013 по 31.12.2014;

- оборотно-сальдових відомостей по рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.01.2013 по 31.12.2014 (в розгорнутому вигляді);

- переліку відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » карт-рахунків по працівникам ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , на які ним зараховувалась заробітна платня ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2013 по 31.12.2014,

які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході досудового розслідування з метою проведення судової економічної експертизи виникла необхідність щодо тимчасового доступу з можливістю вилучення вищезазначених документів, оскільки надати їх за запитом керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовилося.
Розгляд клопотання, щодо тимчасового доступу до вищезазначених документів, має першочергове значення і зволікання у його розгляді, пов`язане із викликом представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.

Клопотання слідчого, узгоджене із процесуальним прокурором прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги свого клопотання, зазначивши, що маються усі підстави вважати, що у разі, якщо вищезазначені документи залишиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їх може бути пошкоджено чи знищено. Також, слідчий зазначив, що зволікання у розгляді зазначеного клопотання, а саме, призначення судового засідання з викликом власника може призвести до знищення слідів кримінального правопорушення. Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого щодо підстав задоволення клопотання та проведення його без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначених документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи, що маються достатні підстави вважати, що без вилучення вказаних документів існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000610 задовольнити.

Надати слідчому СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 або за його дорученням оперативним працівникам дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 :
- трудових договорів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ;

- табелів обліку робочого часу за період часу за період з січня 2013 по вересень 2013 включно;

- відомостей про перерахування заробітної плати на картрахунки працівникам ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , наданих банківським установам за період з січня 2013 по грудень 2013 та з жовтня 2014 по грудень 2014;

- завірених розрахунково-платіжних відомостей (або особовий рахунок) по працівникам ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 за період з 01.01.2013 по 31.12.2014;

- оборотно-сальдових відомостей по рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.01.2013 по 31.12.2014 (в розгорнутому вигляді);

- переліку відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » карт-рахунків по працівникам ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , на які ним зараховувалась заробітна платня ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2013 по 31.12.2014.
Зобов`язати працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів слідчому СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 або за його дорученням оперативним працівникам.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 03.09.2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1