УХВАЛА

13.02.2013 Московський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові в залі суду клопотання слідчого СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступу до речей та документів в ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме оригіналів договірної та бухгалтерської документації (договорів та додатків до них, додаткових угод, листів, дефектних актів, кошторисної документації із додатками, актів приймання - передачі товарів, сертифікатів якості, рахунків, видаткових та прибуткових накладних, довіреностей на отримання, товарно- транспортних накладних, податкових накладних), документів про оплату (платіжних доручень, банківських витягів) що стосуються взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП « ОСОБА_4 » за 22.10.2012 р., 30.10.2012 р., 02.11.2012 р., 28.11.2012 р., 07.12.2012 р., 20.12.2012 р. та 27.12.2012 р., з можливістю вилучити вказані документи, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 70000353 від 16 січня 2013 р., за ознаками ст. 190 ч.1 КК України, тобто шахрайства, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступу до речей та документів в ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме оригіналів договірної та бухгалтерської документації (договорів та додатків до них, додаткових угод, листів, дефектних актів, кошторисної документації із додатками, актів приймання - передачі товарів, сертифікатів якості, рахунків, видаткових та прибуткових накладних, довіреностей на отримання, товарно- транспортних накладних, податкових накладних), документів про оплату (платіжних доручень, банківських витягів) що стосуються взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП « ОСОБА_4 » за 22.10.2012 р., 30.10.2012 р., 02.11.2012 р., 28.11.2012 р., 07.12.2012 р., 20.12.2012 р. та 27.12.2012 р., з можливістю вилучити вказані документи, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 70000353 від 16 січня 2013 р., за ознаками ст. 190 ч.1 КК України, тобто шахрайства.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що 15.01.2013 р. до Московського РВ ХМУ ГУМВСУ в Х/о звернулась гр-ка ОСОБА_5 із заявою щодо шахрайських дій співробітників ІНФОРМАЦІЯ_1 під час закупівлі у вересні 2012 р. у ФОП « ОСОБА_4 » картоплі за ціною 3,69 гривень за 1 кг, що значно перевищує ринкову ціну картоплі в Харківській області.
Під час розслідування встановлено, що ФОП « ОСОБА_4 », яка здійснила постачання картоплі до ІНФОРМАЦІЯ_1 28.09. 2012 р., має ознаки фіктивності, а саме зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , але за адресою реєстрації не проживає, згідно довідки ІНФОРМАЦІЯ_2 найманих працівників ФОП « ОСОБА_4 » не має, а також ОСОБА_4 працює молодшою медичною сестрою в ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Встановлено, що ФОП « ОСОБА_4 » 23.08.2012 р. було відкрито рахунок № НОМЕР_1 в ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( МФО НОМЕР_2 ), на який ІНФОРМАЦІЯ_1 було перераховано грошові кошти в розмірі:
- 15221, 91 гривень 22.10.2012 р.
- 1917, 30 гривень та 3355, 32 гривень 30.10.2012 р.
- 141327, 00 гривень 02.11.2012 р.
- 1223, 04 гривень 28.11.2012 р.
- 1365, 30 гривень, 2352, 48 гривень, 2656, 80 гривень, 3793, 92 гривень, 12276, 97 гривень, 15727, 61 гривень и 19446, 30 гривень 07.12.2012 р.
- 4223, 06 гривень та 19741, 25 гривень 20.12.2012 р.
- 4471,14 гривень та 4812, 60 гривень 27.12.2012 р.

Враховуючи той факт, що перевірити обставини, викладені в заяві, можливо лише шляхом отримання в ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) оригіналів договірної та бухгалтерської документації (договорів та додатків до них, додаткових угод, листів, дефектних актів, кошторисної документації із додатками, актів приймання - передачі товарів, сертифікатів якості, рахунків, видаткових та прибуткових накладних, довіреностей на отримання, товарно- транспортних накладних, податкових накладних), документів про оплату (платіжних доручень, банківських витягів) що стосуються взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП « ОСОБА_4 » за 22.10.2012 р., 30.10.2012 р., 02.11.2012 р., 28.11.2012 р., 07.12.2012 р., 20.12.2012 р. та 27.12.2012 р.
В судовому засіданні сторона кримінального провадження слідчий підтримав дане клопотання.
Заслухавши думку сторони кримінального провадження - слідчого, дослідивши клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охороню вальну законом таємницю.
Суддею слідчим встановлено , що речі, документи, інформація, про яку йдеться в клопотання, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охороню вальну законом таємницю.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 160, 163, 164, 166, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

1.Клопотання слідчого СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 задовольнити.
2.Надати слідчому СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів в ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме оригіналів договірної та бухгалтерської документації (договорів та додатків до них, додаткових угод, листів, дефектних актів, кошторисної документації із додатками, актів приймання - передачі товарів, сертифікатів якості, рахунків, видаткових та прибуткових накладних, довіреностей на отримання, товарно- транспортних накладних, податкових накладних), документів про оплату (платіжних доручень, банківських витягів) що стосуються взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП « ОСОБА_4 » за 22.10.2012 р., 30.10.2012 р., 02.11.2012 р., 28.11.2012 р., 07.12.2012 р., 20.12.2012 р. та 27.12.2012 р., з можливістю вилучити вказані документи.
. 3.Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
4.У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1