Справа №4-19/11 р.
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2011 р. м.Бровари

Броварський міськрайонний суд Київської обл.. у складі:

головуючого судді Міхієнкової Т.Л.

при секретарі - Сюр О.М.

за участю прокурора Лебідь В.В.

слідчого Ковальчука Ю.О.

розглянувши в приміщенні суду м.Бровари подання слідчого прокуратури Київської обл.. за згодою першого заступника прокурора Київської обл.. про розкриття банківської таємниці

ВСТАНОВИВ

До Броварського міськрайонного суду Київської області надійшло подання ст.. слідчого прокуратури Київської області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці, погоджене з першим заступником прокурора Київської області шляхом вигребовування інформації про наявність у ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, вкладів та рахунків у ПАТ «ОСОБА_3 Аваль».

Як вбачається з подання в провадженні прокуратури Київської області перебуває кримінальна справа № 47-1313, порушена щодо ОСОБА_4 за ознаками злочину, передбаченого ч. З ст. 365 КК України.

Досудовим слідством у справі встановлено, що наказом з особового складу товариства з обмеженою відповідальністю «АПК ЛТД» (далі TOB «АПК ЛТД») № З від 01.03.10 ОСОБА_2 переведено з посади заступника директора на посаду директора даного Товариства з 02.03.10.

Приступивши з 02.03.10 до виконання обов'язків директора ТОВ «АПК ЛТД». ОСОБА_4 встановив, що за даними бухгалтерського обліку на підприємстві обліковується 2 494,105 т зерна пшениці Аграрного фонду, поставленого на ТОВ «АПК ЛТД» згідно договору на переробку зерна пшениці № 40 від 20.03.08 та аналогічного договору № 22 від 20.02.09.

При огляді орендованого TOB «АПК ЛТД» борошномельного комплексу, розташованого за адресою: вул. Вокзальна, 1А, с. Шевченкове Броварського району Київської області, ОСОБА_4 виявив , що зерно Аграрного фонду, яке зберігалося в 9 металевих бункерах, металевому елеваторі (силосі) та безпосередньо в завальній ямі млина, через тривалість зберігання почало псуватися.

Не бажаючи розривати договірні відносини із Аграрним фондом, достовірно знаючи, що за умовами попередніх договорів підприємство буде нести відповідальність за псування прийнятого зерна пшениці, а тому маючи намір приховати даний факт від Замовника, тобто Аграрного фонду, ОСОБА_4, діючи як директор TOB «АПК ЛТД», уклав із Аграрним фондом аналогічний попереднім договір № 7П від 24.03.10 на переробку зерна пшениці, термін дії якого становив з моменту підписання і до 31.12.10. Станом на 31.12.10 дія договору № 711 від 24.03.10 закінчилася і надалі даний договір не продовжувався .

Разом з цим, в березні 2010 року, порушуючи вимоги п. 2.2.3, 2.2.4. 2.2.7, 7.3, укладених з Аграрним фондом договорів на переробку зерна пшениці, діючи з порушенням вимог Інструкції про ведення обліку й оформлення операцій із зерном га продуктами його переробки на хлібоприймальних та хлібопереробних підприємствах, затвердженої наказом Міністерства аграрної політики України № 661 від 13.10.08, директор TOB «АПК ЛТД» ОСОБА_4, заручившись згодою засновника Товариства ОСОБА_5, вирішив реалізувати зіпсоване зерно пшениці Аграрного фонду урожаю 2007 року, попередньо переробивши його на корм для тварин. Про свої наміри вчиняти дії щодо зерна державного продовольчого резерву та виявлені факти псування нього зерна ОСОБА_4 ні представників Аграрного фонду, ні Державної хлібної інспекції не повідомив, жодних дозволів на вчинення будь-яких дій щодо такого зерна не отримав.

З цією метою, директор TOB «АПК ЛТД» ОСОБА_4 без отримання дозволу Аграрного фонду на переробку зерна, а тому не маючи права вчиняти будь-які дії щодо зерна державного продовольчого резерву, використовуючи своє службове становище і явно виходячи за межі наданих йому прав і повноважень, протягом березня-квітня 2010 року організував переробку на борошномельному комплексі за адресою: вул. Вокзальна, 1А, с. Шевченкове Броварського району Київської області, зерна Аграрного фонду на корм для тварин (дерть).

Надалі перероблене зерно Аграрного фонду як корм для тварин за усною домовленістю з директором ГІП «Маяк» ОСОБА_6, який зобов'язувався розрахуватися за поставлений корм зерном урожаю 2010 року, директор ТОВ «АПК ЛТД» ОСОБА_4 орендованим автотранспортом вивіз на ПП «Маяк» в с. Стовп'яги Переяслав-Хмельницького району Київської області.

При цьому, маючи на меті приховати факт незаконної переробки зерна Аграрного фонду та реалізації продуктів цієї переробки, директор ТОВ «АПК ЛТД» ОСОБА_4 документально переробку зерна та поставу продуктів його переробки на ПП «Маяк» як корм для тварин не оформив, з обліку на позабалансовому рахунку 022 «Матеріали прийняті для переробки» 2 494.105 і зерна пшениці Аграрного фонду не зняв та продовжив звітуватися до Інспекції з якості та формування ресурсів сільськогосподарської продукції Київської обласної державної адміністрації про те, що на TOB «АПК ЛТД» зберігається 2 494.105 т зерна пшениці Аграрного фонду, з них пшениці 3 класу 432.745 г. пшениці 4 класу - 2061,36 т. Однак, станом на 30.11.10 в ємкостях орендованого борошномельного комплексу TOB «АПК ЛТД» зберігається лише 43,44 г зерна пшениці 3 класу.

Таким чином, слідством встановлено ,що директор TOB «АПК ЛТД» ОСОБА_4 без дозволу Аграрного фонду, зловживаючи своїм службовим становище та явно виходячи за межі наданих йому прав та повноважень, протягом березня-квітня 2010 року незаконно організував переробку 2 450,665 т зерна Аграрного фонду та реалізував продукти його переробки, чим спричинив державним інтересам в особі Аграрного фонду^тяжкі наслідки у вигляді матеріальних збитків на загальну суму 2 853 389,90 грн.

Постановою слідчого від 20.01.11 на все майно ОСОБА_4 накладено арешт.

Під час особистого обшуку у ОСОБА_4 виявлено наступні банківські картки ПАТ «ОСОБА_3 банк Аваль», видані на його ім'я:

- картка V1SA№ 4149 5000 0926 3180;

- картка MasterCard № 5489 6810 0421 4637;

- картка «Пенсійний» № 9890 0900 1654 2743;

- картка клієнта з номерами 223303234 та 24.

Враховуючи, що злочинними діями ОСОБА_4 державним інтересам заподіяно тяжкі наслідки на загальну суму 2 853 389,90 гри., з метою забезпечення можливого цивільного позову на вказані банківські рахунки і вклади в поданні ставиться питання про розкриття банківської таємниці з метою витребовування інформації про наявність у ОСОБА_4 вкладів та рахунків у ПАТ « ОСОБА_7 Аваль» для накладення в на них решту.

Вивчивши подання, матеріали кримінальної справи, заслухавши слідчого та думку прокурора, який підтримав подання, враховуючи, що без розкриття банківської таємниці отримати іншим способом інформацію для прийняття відповідного правового рішення неможливо, вважаю за необхідне подання задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 126 КПК України забезпечення цивільного позову проводиться шляхом накладення арешту на вклади, цінності та інше майно обвинуваченого чи підозрюваного або осіб, які несуть за законом матеріальну відповідальність за його дії, де б ці вклади, цінності та інше майно не знаходились. Накладення арешту на вклади зазначених осіб проводиться виключно за рішенням суду.

Згідно з вимогами ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» арешт на майно або кошти банку, що знаходяться на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом.

Беручи до уваги викладене, враховуючи необхідність забезпечення цивільного позову до обвинуваченого ОСОБА_4,

Керуючись ст.. ст.. 14-1, 22, 178, 186 КПК України, ст. ст. 60. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суд

ПОСТАНОВИВ :

Подання ст. слідчого прокуратури Київської обл.. ОСОБА_8 про розкриття банківської таємниці шляхом витребовування інформації про наявність у ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, вкладів та рахунків у ПАТ « ОСОБА_3 Аваль», код СДРПОУ 14305909 - задовольнити та накласти на них арешт.

Постанова є обов»язковою для виконання службовими особами ПАТ «ОСОБА_3 Аваль».

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: