УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №668/1833/14-к

11.02.2014

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ФР ГУ Міндоходів в Херсонській області ОСОБА_3 у матеріалах кримінального провадження № 0000011 про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення, -
ВСТАНОВИВ:
З матеріалів розслідування вбачається, що службові особи ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на території Херсонської області на протязі 2011-2012 років шляхом проведення фінансово-господарських операцій з СГД, що мають ознаки фіктивності ухилились від сплати податків на суму понад 600 тис. грн..
Дії вказаних осіб кваліфіковано за ч. 1 ст. 212 КК України: ухилення від сплати податків.
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на вилучення документів, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , по розрахунковим рахункам № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_4 (українська гривня), які відкрито на ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження № 0000103, судом встановлено, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали розслідування містять достатні данні проте що, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по розрахунковим рахункам № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_4 (українська гривня), що підтверджують відкриття рахунку, рух коштів та їх подальше використання, який відкрито на ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС ФР СУ ГУ Міндоходів в Херсонській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення ним самим, або за його дорученням, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо його клієнта ПП « ОСОБА_4 » а саме:
· роздруківку руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_4 (українська гривня), які належать ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період 11.04.2012 по 01.01.2014 рік.
· документи юридичної справи ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.
· видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунок ПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), платіжні доручення, за період 11.04.2011 по 01.01.2014 рік.
· угоди та інші документи, на підставі яких ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.
Строк дії ухвали 1 місяць з моменту винесення.
Згідно ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1