провадження № 1-кс/361/1765/13
У Х В А Л А

27 грудня 2013 року. м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Міхієнкова Т.Л., за участю старшого слідчого Бабій Г.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого першого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Броварської міжрайонної прокуратури Київської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №0000064 від 12.06.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України

встановив:

26 грудня 2013 року старший слідчий першого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_1 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням.

З клопотання вбачається, що 05.06.13, згідно протоколу огляду та вилучення речей, документів у період з 04.06.13 по 05.06.13 працівниками оперативного управління ГУ Міндоходів у Київській області за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Красовського, 26, вилучено пляшки з алкогольними напоями, які належать Броварській філії ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС «МАКСИМУМ» ().

Відповідно до висновку експерта харчової експертизи продуктів (спиртовмісних сумішей) НДЕКЦ ГУ МВС України в м. Києві за №295хс від 18.09.13, зразки рідин в скляних пляшках є спиртовмісними, та не відповідають вимогам діючого державного стандарту алкогольної продукції ДСТУ 4256:2003.

Марки акцизного податку, що були наклеєні на вищезазначених вилучених 05.06.13 пляшках з спиртовмісними рідинами, згідно висновку експерта судово технічної експертизи №209-08-13 від 16.08.13, державним підприємством «Поліграфічний комбінат Україна по виготовленню цінних паперів» не виготовлялися і є підробленими. Вказані марки виготовлені з використанням офсетного способу друку, що означає перенесення фарби з друкованої форми на задрукований матеріал не безпосередньо, а через проміжний офсетний циліндр.

В ході досудового слідства службовими особами Броварської філії ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС «МАКСИМУМ» (), частково надано копії документів за період діяльності 2012 2013 р.р., відповідно до яких постачальником вищевказаних пляшок із спиртовмісними рідинами є ТОВ «ЮЗ АЛКО-ТРЕСТ» (), а також ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС «МАСКИМУМ» (3), який є засновником Броварської філії ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС «МАКСИМУМ» ().

На запит слідчого про надання документів щодо придбання та реалізації вилучених алкогольних напоїв працівники Броварської філії ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС «МАКСИМУМ» () надали документи не в повному обсязі, чим спричинено перешкоду швидкому, повному та неупередженому розслідуванню.

Тому можна прийти до висновку, як пояснила слідчий, що у Броварській філії ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС «МАКСИМУМ» (, Київська область, м. Бровари, вул. Красовського, 26) знаходяться первинні документи фінансово господарської діяльності щодо придбання та реалізації алкогольних напоїв, які були придбані у ТОВ «ЮЗ АЛКО-ТРЕСТ» () та ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС «МАСКИМУМ» (3) у період з 01.01.2012 року по 31.03.2013 рік, зокрема: платіжні доручення, виписки по рахунках, договори з додатками та додатковими угодами, рахунки фактур, товарні накладні, податкові накладні, акти прийому передачі товару (робіт, послуг), товарно транспортні накладні, книги (реєстри) обліку придбання та реалізації товару (робіт, послуг), книги (реєстри) реєстрації доручень, книги (реєстри) складського обліку, векселі та документи щодо їх руху, акти звірок придбаних (реалізованих) товарів, отриманих (наданих) робіт, послуг, акти звірок взаєморозрахунків, листування, щодо виконання умов договорів, в зв»язку з чим слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів та надати розпорядження на їх вилучення.

Представник Броварської філії ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС «МАКСИМУМ» до суду не з`явився, про виклик повідомлений належним чином.

Вислухавши доводи слідчого, яка підтримала клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та відповідність його вимогам ст. 163 КПК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що за вказаною у клопотанні адресою можуть знаходитися речі, які мають значення для встановлення істини по справі та належної кваліфікації кримінального правопорушення.

На підставі ч.1 ст.160 КПК України слідчий має право звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за погодженням з прокурором, за винятком речей і документів, зазначених у ст.161 КПК України, доступ до яких заборонено.

Вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою тих речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених доказів неможливо, на підставі вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні речей та документів, і, враховуючи, що без їх вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних у клопотанні доказів, на підставі ч. 7 ст. 163 КПК - дати розпорядження щодо їх вилучення.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166 КПК України, -

ухвалив :

Клопотання старшого слідчого першого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому першого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Броварської філії ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС «МАКСИМУМ» (), за адресою: Київська область, м.Бровари, вул.Красовського, 26, а саме: оригіналів первинних документів фінансово господарської діяльності щодо придбання та реалізації пляшок з алкогольними напоями, які були придбані у ТОВ «ЮЗ АЛКО-ТРЕСТ» () та ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС «МАСКИМУМ» (3) у період з 01.01.2012 року по 31.03.2013 рік, зокрема: платіжні доручення, виписки по рахунках, договори з додатками та додатковими угодами, рахунки фактур, товарні накладні, податкові накладні, акти прийому передачі товару (робіт, послуг), товарно транспортні накладні, книги (реєстри) обліку придбання та реалізації товару (робіт, послуг), книги (реєстри) реєстрації доручень, книги (реєстри) складського обліку, векселі та документи щодо їх руху, акти звірок придбаних (реалізованих) товарів, отриманих (наданих) робіт, послуг, акти звірок взаєморозрахунків, листування, щодо виконання умов договорів.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження старшому слідчому першого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_1 про можливість вилучити копії вищезазначених документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках та двох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.Л. Міхієнкова