Справа № 361/5351/15-к
Провадження № 1-кс/361/838/15
У Х В А Л А

31 липня 2015 року м. Бровари
Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

з участю слідчого ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Броварського МВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002132 від 25.06.2014, -
В С Т А Н О В И В:
29.07.2015 слідчий СВ Броварського МВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням, погодженим старшим прокурором Броварської міжрайонної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з розпорядженням про їх вилучення.

В клопотанні зазначено, що під час досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0002132 від 25.06.2014 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, встановлено факт втручання невідомою особою в роботу електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яку ПП « ОСОБА_4 » використовує для службової діяльності, та зміну реквізитів банківських установ по замовленнях, що призвело до перерахування грошових коштів на інші банківські рахунки та заволодіння ними шляхом обману невстановленими органом досудового розслідування особами. Так, 25.10.2005 ОСОБА_5 зареєстрував у ІНФОРМАЦІЯ_3 ПП « ОСОБА_4 », розташоване по АДРЕСА_1 , основним видом діяльності якого є реалізація на території України імпортованих товарів медичного призначення; близько 5 років підприємство співпрацювало з фірмою «Біодент» (Республіка Корея), переписка з якою та іншими компаніями велась з робочої поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згідно з платіжним дорученням № 175 від 25.05.2014, ПП « ОСОБА_4 » перерахувало грошові кошти в розмірі 67 737,60 доларів США на фіктивний розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 у Великій Британії за поставлені фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » товари, які вже надійшли на територію України. Крім того, відповідно до платіжного доручення № 174 від 21.05.2014, ПП « ОСОБА_4 » перерахувало 9 583,20 Євро на фіктивний рахунок № НОМЕР_2 за товар, підготовлений фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Німеччина) до відправки на територію України, однак Німецька компанія поінформувала ПП « ОСОБА_4 » про відсутність коштів на їх дійсному рахунку, повідомленому покупцю через електронну адресу з надісланням належним чином завірених копій документів для банку та митниці. Також згідно з платіжним дорученням № 176 від 04.06.2014 ПП « ОСОБА_4 » перерахувало 9 867,50 Євро на фіктивний рахунок № НОМЕР_3 за непоставлений на той момент товар від Німецької фірми « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». При цьому допитаний як потерпілий директор ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 показав, що всі призначені для платежів документи відповідали встановленим критеріям і не викликали жодної підозри, тобто невідомі особи, реалізовуючи злочинний намір на вчинення шахрайства, незаконно втрутилися до електронної скриньки ПП « ОСОБА_4 », слідкували за перепискою і документообігом, самостійно вели переписку й редагували реквізити, створивши таким чином умови для перерахування грошових коштів на підконтрольні їм рахунки та заволодівши ними. В ході виконання доручення органу досудового розслідування працівниками Управління по боротьбі з кіберзлочинністю оперативним шляхом було встановлено, що ІР адресою злочинців, які здійснювали несанкціонований вхід до поштової Інтернет скриньки, є 154.69.86.211 з провайдером у Південно-Африканській Республіці (ПАР). В ході огляду сайту електронної пошти в мережі «Інтернет» ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ») електронної скриньки (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), пароль від якої надано потерпілим ОСОБА_5 , було потраплено до головної сторінки електронної пошти та аналізом службових заголовків листів, надісланих шахраєм з електронної пошти ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), що знаходились у пункті «Еще»-«Загрузить письмо», встановлено їх відправлення з ПАР. Вищевикладене свідчить про несанкціоноване втручання невідомими особами в роботу службової Інтернет скриньки (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), отримання доступу до конфіденційної інформації ПП « ОСОБА_4 », зміну з поштових Інтернет адрес ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 ) даних стосовно постійних розрахункових банківських рахунків за імпортний товар, що призвело до заволодіння шляхом обману належними ПП « ОСОБА_4 » грошовими коштами в сумі 67 737, 60 доларів США та 19457,50 Євро.

Крім того, до прокуратури Київської області направлено додатковий запит Окружної прокуратури у Кракові Республіки Польща про надання правової допомоги у кримінальній справі №1 Ds.40/14, в якому окружний прокурор у Кракові просить отримати від компетентного телекомунікаційного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) інформацію стосовно логування в інтернет мережі комп`ютера, з якого працівники товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в період, що передує вчиненню шахрайства, а також під час здійснення обману контактували з товариством « ІНФОРМАЦІЯ_12 », особливо стосовно місця й часу реєстрації, номера/номерів IP комп`ютера/комп`ютерів, які належать Товариству « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (вихідні з`єднання); номера/номерів ІР комп`ютера/комп`ютерів, що належать Товариству « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та особи, яка представлялася його представником (вхідні з`єднання). На запит уповноваженої особи отримано відповідь з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) про можливість одержання вищезазначеної інформації, яка створюється й зберігається виключно в електронному вигляді в системі електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_13 , при проведенні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи необхідність встановлення винних у вчиненні злочину осіб, а також з метою повноти, всебічності й об`єктивності досудового розслідування, уповноважена особа просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація про логування в інтернет мережі комп`ютера, з якого працівники товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в період, що передує вчиненню шахрайства, а також під час здійснення обману контактували з товариством « ІНФОРМАЦІЯ_12 », особливо стосовно місця й часу реєстрації, номера/номерів IP комп`ютера/комп`ютерів, належних Товариству « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (вихідні з`єднання); номера/номерів ІР комп`ютера/комп`ютерів, належних Товариству « ІНФОРМАЦІЯ_12 », та особи, яка представлялася його представником (вхідні з`єднання), що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з розпорядженням про їх вилучення.

При розгляді клопотання слідчий ОСОБА_2 його підтримала, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », незважаючи на своєчасно направлений судовий виклик, до суду не прибув, відомостей про неможливість явки не надав. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі й документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вислухавши доводи слідчого СВ Броварського МВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_2 , дослідивши клопотання і долучені матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність відмови в задоволенні клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до пунтку 7 частини першої статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, що знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо. За змістом частини першої статті 159, частини першої статті 160 КПК України, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України, що полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі й документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Згідно з частинами п`ятою, шостою статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підтвердження зазначених у клопотанні доводів слідчим надано витяг з кримінального провадження № 0002132 від 25.06.2014 про заволодіння невідомими особами шляхом шахрайства належними ПП « ОСОБА_4 » грошовими коштами, що стало можливим внаслідок несанкціонованого втручання до поштової скриньки підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зміни реквізитів банківських рахунків, на які ПП « ОСОБА_4 » були прераховані кошти, проведення за вказаним фактом досудового розслідування за ч. 1 ст. 190 КК України; копії протоколу прийняття заяви ОСОБА_5 про злочин від 23.06.3014, свідоцтва про державну реєстрацію ПП « ОСОБА_4 » і виписки про рух коштів по його банківському рахунку за період з 23.05.2014 по 20.06.2014, протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 25.06.2014 про обставини заволодіння невстановленими особами належними ПП « ОСОБА_4 » грошовими коштами, протоколу допиту свідка ОСОБА_6 від 10.07.2014 про обставини перерахування ПП « ОСОБА_4 » грошових коштів на змінені банківські рахунки, інформацію про ІР адресу, рапорти оперуповноважених ІНФОРМАЦІЯ_14 по обставинах справи, копію протоколу огляду сайту електронної пошти в мережі «Інтернет» від 15.07.2014, копії листів про виниклу в ході досудового розслідування переписку.

Таким чином, уповноваженою особою всупереч вимогам частини п`ятої статті 163 КПК України порушується питання про тимчасовий доступ до певних документів, які становлять охоронювану законом таємницю, без будь-якого обґрунтування з посиланням на відповідні докази їх значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні № 0002132 від 25.06.2014 та встановлення винних у вчиненні злочину осіб, що унеможливлює вирішення питання доцільності використання інформації про логування в інтернет мережі комп`ютера, з якого працівники товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в період, що передує вчиненню шахрайства, а також під час здійснення обману контактували з товариством « ІНФОРМАЦІЯ_12 », особливо стосовно місця й часу реєстрації, номера/номерів IP комп`ютера/комп`ютерів, належних Товариству « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (вихідні з`єднання); номера/номерів ІР комп`ютера/комп`ютерів, належних Товариству « ІНФОРМАЦІЯ_12 », та особи, яка представлялася його представником (вхідні з`єднання), яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та неможливості іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою неї.

Крім того, звертаючись з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження № 0002132 від 25.06.2014, слідчий СВ Броварського МВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_2 послалась на необхідність витребування вказаних документів на виконання запиту Окружної прокуратури у Кракові Республіки Польща про надання правової допомоги у кримінальній справі №1 Ds.40/14, надісланому до прокуратури Київської області, однак жодних документів на підтвердження надходження такого запиту не надала.

Звернення з відповідним клопотанням без належного аргументування і підтвердження допустимими доказами значення запитуваних документів унеможливлює його задоволення слідчим суддею.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Відмовити в задоволенні клопотання слідчого СВ Броварського МВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів з інформацією про логування в інтернет мережі комп`ютера, з якого працівники товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в період, що передує вчиненню шахрайства, а також під час здійснення обману контактували з товариством « ІНФОРМАЦІЯ_12 », особливо стосовно місця й часу реєстрації, номера/номерів IP комп`ютера/комп`ютерів, належних Товариству « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (вихідні з`єднання); номера/номерів ІР комп`ютера/комп`ютерів, належних Товариству « ІНФОРМАЦІЯ_12 », та особи, яка представлялася його представником (вхідні з`єднання), що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1