Справа № 158/1447/14-к
Провадження № 1-кс/0158/164/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Ківерці 23 червня 2014 року

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1

за участю слідчого - ОСОБА_2 ,

при секретарі - ОСОБА_3

розглянув клопотання слідчого СВ Ківерцівського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 , погоджене старшим прокурором Ківерцівського району ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів з правом їх вилучення, які знаходяться у ПП « ОСОБА_5 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши пояснення слідчого СВ Ківерцівського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 , слідчий суддя,

В С Т А Н О В И В :

20.06.2014 року слідчий СВ Ківерцівського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із старшим прокурором прокуратури Ківерцівського району ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000370 від 04.06.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з правом їх вилучення, які знаходяться у ПП « ОСОБА_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: усі наявні укладені договори про надання послуг ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на поставку та перевезення шроту соняшникового; бухгалтерські документи про розрахунково-касові операції за 2011-2014 роки з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (товарно-транспортні накладні, податкові накладні, платіжні доручення, акти взаємозвірок, прибуткові касові ордери), мотивуючи його тим, що службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.02.2012 року по 31.10.2013 року в документи бухгалтерської та податкової звітності внесли завідомо неправдиві дані про проведення фінансово-господарських операцій з ПП « ОСОБА_6 » та ПП « ОСОБА_5 », внаслідок чого занижено податок на прибуток в сумі 106 754 грн. та податок на додану вартість в сумі 323 770 грн., що стверджується актом позапланової податкової перевірки №160/816 від 29.01.2014 року.

За даним фактом СВ Ківерцівського РВ УМВС України у Волинській області розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000370 від 04.06.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Враховуючи те, що документи по взаємовідносинах між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_6 » та ПП « ОСОБА_5 » щодо поставки та перевезення шроту соняшникового містять інформацію, доступ до якої можливий виключно за рішенням суду, і існує загроза зміни та знищення даних документів, а у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин для досудового розслідування, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезгаданих речей та документів з правом їх вилучення.

Приймаючи до уваги наявність загрози зміни та знищення документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 », тому в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання слід проводити без повідомлення власника документів.

В судовому засіданні слідчий СВ Ківерцівського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 клопотання підтримав повністю з підстав, викладених в ньому та просить задовольнити викладені у клопотанні вимоги.

Заслухавши думку слідчого, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також наявність загрози щодо зміни та знищення документів, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до запитуваних речей та документів з правом їх вилучення.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164, 166, 167 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Ківерцівського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та документів з правом їх вилучення, а саме: усі наявні укладені договори про надання послуг ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на поставку та перевезення шроту соняшникового; бухгалтерські документи про розрахунково-касові операції за 2011-2014 роки з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (товарно-транспортні накладні, податкові накладні, платіжні доручення, акти взаємозвірок, прибуткові касові ордери), які зберігаються у ПП « ОСОБА_5 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати тридцяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1