Справа № 640/6739/15-к
н/п 1-кс/640/5393/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" липня 2015 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участі слідчого ОСОБА_3 ,
встановив :
21 липня 2015р. слідчий УСБУ в Харківській області ОСОБА_3 , звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим зі ст. прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про арешт майна та документів, вилучених під час проведення обшуків 20.07.2015р.:
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Особи, які заявили себе в якості власників майна ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 про час, дату та місце розгляду справи повідомлені належним чином, до судового засідання не з`явились, подали заяви про розгляд клопотання за своєї відсутності, проти арешту майна заперечували, посилаючись на те, що вилучене майно є їх власністю, гроші отримані від продажу автомобілю, а також є особистими накопиченнями знятими з банківських рахунків.
Слідчий суддя, вислухавши міркування слідчого, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, доходить наступного:
Ухвалами від 16.07.2015р. слідчому наданий дозвіл на проведення обшуків у вищевказаному кримінальному провадженні з метою «відшукання та вилучення з документів та електронних носіїв інформації з файлами що містять данні про проведення незаконних фінансових операцій ТОВ «Конструкторське бюро «Моноформат» (), ТОВ «Ферал Опттрейд» (), ТОВ «Анкотекс» (), ТОВ «Крон-текс» (), печаток вказаних суб`єктів господарювання».

20.07.2015р. згідно вищевказаних ухвал проведені обшуки в приміщенні ТОВ «Харківагротрейдінг» () за адресою: м. Харків, вул. Римарська б.18, літ. Б-2; за адресою: м. Харків вул. Червонопрапорна, буд. 5, літ А-6; за адресою: АДРЕСА_2 , під час яких вилучене майно, що слідчий просить арештувати.

Відповідно ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 цього Кодексу, зокрема, використані як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Однак, речі та документи прямо передбачені в ухвалах слідчого судді про обшук в ході проведення вказаної слідчої дії, - не знайдені.

Таким чином, усі речі, вилучені під час обшуків 20.07.2015р. у відповідності положень ч.7 ст. 234 КПК України, є тимчасово вилученим майном.

Підстави тимчасового вилучення майна, наведені в ст. 167 КПК України.

З урахуванням викладеного, лише частина тимчасово вилученого майна, а саме: ноутбук сірого кольору марки «Dell», S/n 3V46732, USB накопичувачі: чорного кольору, фірми «Transcend» обсягом 32 Gb, без серійного номеру; блакитного кольору, фірми «Silicon Power», обсягом 4 Gb, серійний номер «D33B29»; сріблясто чорного кольору із написом «Schneider Electric», без серійного номеру; сріблястого кольору із написом «XPLOR www.xplor.travel», без серійного номеру; сріблястого кольору із колом чорного кольору та написом «EMTEC», без серійного номеру; жовтого кольору із написом «integral»; чорного кольору фірми «San Disk», обсягом 2 Gb, без серійного номеру; червоного кольору із написом «GoodRam Fresh», без серійного номеру; ноутбук чорного кольору фірми «Lenovo», моделі «G500», s/n: СВ30976965; ноутбук червоного кольору фірми «ASUS», моделі «Х550С», серійний номер «DBNOWU0M» із зарядним пристроєм та мишкою до нього; ноутбук чорного кольору фірми «ACER», моделі «Aspire E1-522», серійний номер: «NXM81EUB6600» із зарядним пристроєм та мишкою до нього; три CD-R диски у паперових конвертах білого кольору із написами на кожному конверті: «ТОВ» Стройжилторг ЛТД» - перший конверт, «МПП» Шельф» - другий конверт, «ПП» ПКФ «Гермеспакс» - третій конверт потребує оцінки на предмет місткості у собі можливих доказів, з застосуванням спеціальних знань у вигляді експертизи, або огляду фахівцем, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню саме в частині арешту вищезазначених комп`ютерів та носіїв інформації.

Оскільки доказів приналежності решти вилучених під час обшуків 20.07.15р. речей та документів до тимчасово вилученого майна, визначених ст.167 КПК України слідчому судді не надано, в іншій частині клопотання задоволенню не підлягає за його необґрунтованості.

Відповідно до ч.3 ст.173 КПК України відмова у задоволені клопотання або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі всього тимчасово вилученого майна.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 107, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
ухвалив:

Клопотання слідчого УСБУ в Харківській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000034 від 03.02.2015р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України, - задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, вилучене під час обшуків 20.07.2015р.:

-в приміщенні ТОВ «Харківагротрейдінг» () літ. «Б-2» буд.№18 по вул. Римарській у м. Харкові: ноутбук сірого кольору марки «Dell», S/n 3V46732;

- в приміщенні кв.№33 буд.№2 по пров. Лопатинському у м. Харкові: USB накопичувачі: чорного кольору, фірми «Transcend» обсягом 32 Gb, без серійного номеру; блакитного кольору, фірми «Silicon Power», обсягом 4 Gb, серійний номер «D33B29»; сріблясто чорного кольору із написом «Schneider Electric», без серійного номеру; сріблястого кольору із написом «XPLOR www.xplor.travel», без серійного номеру; сріблястого кольору із колом чорного кольору та написом «EMTEC», без серійного номеру; жовтого кольору із написом «integral»; чорного кольору фірми «San Disk», обсягом 2 Gb, без серійного номеру; червоного кольору із написом «GoodRam Fresh», без серійного номеру;

- в приміщенні літ. «А-6» буд. № 5 по вул. Червонопрапорній у м. Харкові: ноутбук чорного кольору фірми «Lenovo», моделі «G500», s/n: СВ30976965, ноутбук червоного кольору фірми «ASUS», моделі «Х550С», серійний номер «DBNOWU0M» із зарядним пристроєм та мишкою до нього; ноутбук чорного кольору фірми «ACER», моделі «Aspire E1-522», серійний номер: «NXM81EUB6600» із зарядним пристроєм та мишкою до нього; три CD-R диски у паперових конвертах білого кольору із написами на кожному конверті: «ТОВ» Стройжилторг ЛТД» - перший конверт, «МПП» Шельф» - другий конверт, «ПП» ПКФ «Гермеспакс» - третій конверт.

В задоволенні клопотання в частині арешту іншого майна, вилученого під час обшуків 20.07.2015р., - відмовити.

Відмова у задоволенні клопотання про арешт майна, згідно ч.3 ст.173 КПК України, тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Зберігання арештованого майна здійснювати в порядку, передбаченому Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012р. «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя