печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02 червня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України капітана міліції ОСОБА_3 , погоджене з Заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні у сфері транспорту Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження Слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України капітана міліції ОСОБА_3 , погоджене з Заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні у сфері транспорту Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання доступу до документів, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ, МФО НОМЕР_1 (юридична адреса АДРЕСА_1 ).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням МВС України провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001616 від 20.11.2014 року за фактами зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ПП « ОСОБА_5 », що спричинило тяжкі наслідки, службового підроблення документів від імені ПП « ОСОБА_5 », за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) зловживаючи службовим становищем, здійснюють підроблення офіційних документів шляхом внесення завідомо недостовірних даних при митному оформлені вантажів, що приводить до ненадходження обов`язкових платежів до державного бюджету України, чим заподіяно матеріальної шкоди державі в особливо великих розмірах. Так, згідно відомостей, зазначених у деклараціях та товаросупроводжувальних документах, в контейнерах UESU5099738, MSKU0186694, через митний кордон України переміщується товар: «просо для продовольчих цілей, українського походження, врожаю 2014 року. Не призначене для сівби. Чиста вага нетто 28500 кг» у кожному контейнері. Відповідно до наданих до митниці товаросупроводжувальних документів відправником (експортером) товару є: ПП « ОСОБА_5 » ( АДРЕСА_2 ), а одержувачем: AG « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ). У подальшому в період 26-27.12.2014 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 спільно з працівниками митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 було здійснено переогляд товарів, які переміщувались в контейнерах UESU5099738, MSKU0186694, під час якого встановлено, що вміст контейнерів не відповідає заявленому в указаних митних деклараціях, а саме: фактично знаходилися горіхи грецькі, чищені (половинки) у картонних коробках загальною вагою нетто 23030 кг. та 23 167 кг. відповідно, які фактично переміщувалися через митний кордон України, поза митним контролем. Також під час досудового розслідування встановлено, що між ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладено договір купівлі-продажу № 251105 від 22.12.2014 на поставку грецьких горіхів чищених.

Також встаовлено досудовим розслідуванням, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , мало відкриті рахунки в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Київ, МФО НОМЕР_1 №№ НОМЕР_4 (російський рубль), НОМЕР_5 (долар США), НОМЕР_6 (євро), НОМЕР_7 (українська гривня), які використовувало для ведення фінансово-господарської діяльності, на яких відображається інформація щодо отриманих розрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з ПП « ОСОБА_6 » за реалізовані горіхи та подальший їх рух.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Київ, МФО НОМЕР_1 (юридична адреса АДРЕСА_1 ), оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині виїмки документів клопотання не підлягає задоволенню, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчим суддею не встановлено необхідності вилучення оригіналів.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання Слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України капітана міліції ОСОБА_3 , погоджене з Заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні у сфері транспорту Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення задовольнити частково.

Надати Слідчому слідчої групи Головного слідчого управління МВС України капітана міліції ОСОБА_3 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів щодо відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ, МФО НОМЕР_1 (юридична адреса АДРЕСА_1 ), з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме:

справ з юридичного оформлення рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »» №№ НОМЕР_4 (російський рубль), НОМЕР_5 (долар США), НОМЕР_6 (євро), НОМЕР_7 (українська гривня), в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунків, договори з додатковими угодами, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, доручення, статут, накази про призначення посадових осіб, договори на обслуговування рахунків за системою «Клієнт-банк», інші документи, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок тощо;

інформації (на паперовому та електронному носії) про рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » №№ НОМЕР_4 (російський рубль), НОМЕР_5 (долар США), НОМЕР_6 (євро), НОМЕР_7 (українська гривня) з дати відкриття по дату закриття із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо;

платіжних документів підприємства (на паперовому носії, в разі відсутності на електронному), які стали підставою для руху коштів по рахунках №№ НОМЕР_4 (російський рубль), НОМЕР_5 (долар США), НОМЕР_6 (євро), НОМЕР_7 (українська гривня), платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо з дати відкриття по дату закриття;

інформації про «IP-адреси» комп`ютерів з яких здійснювався доступ на сервер(и) банку, що обслуговує абонентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з дати відкриття по дату закриття рахунків.

В частині виїмки документів відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/18171/15-к

Прим.2 Слідчому ОСОБА_3

Копія: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Виконавець: ОСОБА_1

02.06.2015 р.