Справа № 344/9529/15-к
Провадження № 1-кс/344/2581/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 липня 2015 року м. Івано-Франківськ

Слідча суддя Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погодженого із начальником відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 від 15.06.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся в суд із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Із клопотання вбачається, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж 2007-2014 років шляхом не відображення у складі податкових зобов`язань коштів, які отримані від покупців житлових квартир ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 1 823 тис. грн., що є особливо великим розміром.

Окрім цього, під час ведення будівельних робіт по зведенню багатоквартирного житлового будинку з приміщенням громадського призначення в АДРЕСА_1 (проектна адреса: АДРЕСА_1 ) товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » залучено підрядну організацію - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи те, що замовником та організатором будівництва об`єкту виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язувалось лиш виконати будівельно-монтажні роботи, а також те, що директор, головний бухгалтер, засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є одна і та ж особа ОСОБА_5 , є підстави вважати, що останній отримував кошти від реалізації нерухомості на розрахункові рахунки обох суб`єктів господарювань.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ) відкрито рахунки № НОМЕР_2 (валюта рахунку - долар США), № НОМЕР_3 (валюта рахунку - українська гривня), № НОМЕР_4 (валюта рахунку - долар США), № НОМЕР_4 (валюта рахунку - українська гривня), № НОМЕР_5 (валюта рахунку - українська гривня), № НОМЕР_6 (валюта рахунку - українська гривня), які використовуються для проведення розрахунків із контрагентами.

Беручи до уваги вищенаведене та те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ).

Слідчим, який звернувся із даним клопотанням, поза розумним сумнівом доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів для ознайомлення, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, вказаний захід забезпечення кримінального провадження у даному випадку є доцільним, співмірним та відповідає завданням кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом вилучення їх копій, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо, а інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, слідчим поза розумним сумнівом доведено необхідність отримання такого дозволу. В той же час слідчим не доведено необхідність вилучення оригіналів вказаних документів, а тому клопотання підлягає до задоволення частково, із врахуванням наведеного та можливістю вилучення копій необхідних документів.

Керуючись ст.131, 132,159-160, 162, 163,166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів - задоволити.

Надати слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів (оригіналів, копій), що становлять банківську таємницю по розрахунковим рахункам № НОМЕР_2 (валюта рахунку - долар США), № НОМЕР_3 (валюта рахунку - українська гривня), № НОМЕР_4 (валюта рахунку - долар США), № НОМЕР_4 (валюта рахунку українська гривня), № НОМЕР_5 (валюта рахунку - українська гривня), № НОМЕР_6 (валюта рахунку - українська гривня), які відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , тобто можливість ознайомлення з ними та вилучення їх копій, а саме:

- виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_2 (валюта рахунку - долар США), № НОМЕР_3 (валюта рахунку - українська гривня), № НОМЕР_4 (валюта рахунку - долар США), № НОМЕР_4 (валюта рахунку - українська гривня), № НОМЕР_5 (валюта рахунку - українська гривня), № НОМЕР_6 (валюта рахунку - українська гривня) за період з 01.01.2007 року по 31.12.2014 року.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць із дня постановлення ухвали.

За невиконання ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1