У Х В А Л А
Справа № 569/220/15-к
20 січня 2015 року
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , розглянувши клопотання заступника начальника першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області підполковник податкової міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (здійснення їх виїмки) у Київському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ (МФО НОМЕР_1 , адреса : АДРЕСА_1 ), щодо діяльності ПП « ОСОБА_3 » (код НОМЕР_2 , м. Київ),-
Заступник начальника першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області ОСОБА_2 , у своєму клопотанні просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (здійснення їх виїмки) у Київському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ (МФО НОМЕР_1 , адреса : АДРЕСА_1 ), щодо діяльності ПП « ОСОБА_3 » (код НОМЕР_2 , м. Київ).
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період листопад 2013 р. травень 2014 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відображало в бухгалтерському і податковому обліку фінансово господарські операції із СПД з ознаками фіктивності - ПП « ОСОБА_3 » (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ) по придбанню міді катодної.
Досудовим розслідуванням встановлено, що фактично ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мідь придбавало в приймальних пунктах скупки кольорових металів та інших місцях, а документально відображало як придбання у ПП « ОСОБА_3 ».
По кримінальному провадженню необхідно розкрити банківську таємницю за рахунками ПП « ОСОБА_3 та вилучити рух коштів зазначених підприємств для подальшого дослідження.
Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що ПП « ОСОБА_3 » (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ) має розрахункові рахунки в Київському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 .
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Посилаючись на вказані обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані матеріали кримінального провадження та клопотання, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно ч.1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про вилучення яких він просить, знаходяться у Київському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ (МФО НОМЕР_1 ), вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть бути використанні як докази, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, а іншим способом отримати доступ до них неможливо, суд прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення (здійснення виїмки).
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162 - 164 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» -
Клопотання задовольнити.
· копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях (рух коштів) та які відображають надходження і списання за період з 01.01.2013 р. по 01.12.2014 р. грошових коштів по рахункам в Київському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , що належать ПП « ОСОБА_3 » (код НОМЕР_2 , м. Київ), із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;
· копії документів справ з юридичного оформлення рахунків у Київському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , що належать ПП « ОСОБА_3 » (код НОМЕР_2 , м. Київ), в тому числі, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи „Клієнт банк, заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, карток зі зразками підписів і печатки,
та надати дозвіл вилучити зазначені документи (здійснити їх виїмку).
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадженні, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1