справа № 4-975

ПОСТАНОВ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 квітня 2008 року Печерськи
й районний суд м. Києва в склад
і головуючого судді Кузьменк
о В.В. при секретарі Своринь Ю.
Г. за участю прокурора Вітвіц
ького Р.А. розглянувши в відкр
итому судовому засіданні под
ання про розкриття банківськ
ої таємниці та проведення ви
їмки в банківській установі

В С Т А Н О В И В:
Справа порушена 05.02.08 п
рокурором відділу захисту фі
нансово-економічних інтерес
ів держави Генеральної проку
ратури України Катериногою С
.І. за фактом привласнення та р
озтрати державних коштів в о
собливо великих розмірах сто
совно службових осіб ТОВ «Во
сток-газсервіс», ТОВ «Укрзах
ідбуд» та ПП «Первинні сучас
ні технології», за ч.5 ст.191 КК Ук
ено, що на виконання контракт
у від 11.03.05 №1-2005 між ТОВ “Восток-га
зсервіс” (генеральний підряд
ник під час будівництва Міжн
ародного метрологічного цен
тру НАК “Нафтогаз України” в
м. Боярка Київської області; к
од 30480014, юридична адреса - АР Кри
м, м. Феодосія, вул. Володарськ
ого, 39Б) та компанією “INSTROMET INTERNATIONAL N.V.
” (після реорганізації “ELSTER-INSTROMET
N.V.”, Rijkmakekerlaan, 9 B-2910 Essen Belgium), українська ко
мпанія придбала обладнання д
ля перевірки витратомірів пр
иродного газу на загальну су
му 14 603 720грн. Зазначене обладнан
ня ТОВ “Восток-газсервіс” пе
редало для вдосконалення суб
підрядникам - ТОВ “Укрзахідб
уд” (код 32854837, м. Київ, вул. Корсунс
ька, б. 33) та ПП “Передові сучасн
і технології” (код 32371764, м. Луган
ськ, м-н Південний, буд. 5б, кв. 143)
30.06.05 між ТОВ “Восток-газсерві
с” і ТОВ “Укрзахідбуд” уклад
ено договір субпідряду №21/04 на
виконання робіт із закупівл
і обладнання та його виготов
лення на загальну суму 59,65 млн.
грн. Імпортоване обладнання
ТОВ “Восток-газсервіс” за ці
нами заводу-виробника переда
ло ТОВ “Укрзахідбуд” для виг
отовлення технологічних вуз
За наявною інформацією, ТОВ
“Укрзахідбуд” за юридичною
адресою не знаходиться, чисе
льність працюючих - 1 особа.
23.07.07 між ТОВ “Восток-газсерві
с” та ПП “Передові сучасні те
хнології” укладено договір №
7ПСТ на постачання комплексн
ого стендового обладнання, в
иконання робіт з його випроб
ування, пусконалагодження та
калібрування по Метрологічн
ому центру НАК “Нафтогаз Укр
аїни”. ТОВ “Восток-газсервіс
” здійснило попередню оплату
приватному підприємству в р
озмірі 140 млн. грн. наступними п
латіжними дорученнями: №№ 133 - 13
5 від 31.07.07 та №№137 144 від 01.08.07.
За наявною інформацією, ПП “
Передові сучасні технології
” в адресі не знаходиться, чис
ельність працюючих - 1 особа, п
ідприємство знаходиться в ст
Одночасно, відповідно до у
годи від 03.12.07 про заміну сторон
и за договором №7ПСТ права і об
овязки по “постачанню комп
лексного стендового обладна
ння…” від ПП “Передові сучас
ні технології” прийняло на с
ебе ТОВ “Інфернас” (код 35080142, м. Л
уганськ, 8-й Лутугінський прої
Звертає увагу на те, що розр
ахунки між ТОВ “Восток-газсе
рвіс”, ПП “Передові сучасні т
ехнології” та ТОВ “Інфернас”
проводились через одну банк
івську установу ВАТ “Фіне
ксбанк” (МФО 380311).
Встановлено, що додатковою
угодою до договору №7/ПСТ від
07.12.07 між замовником ТОВ “Восто
к-газсервіс”, виконавцем та п
оручителем - ТОВ “Інфернас”, н
овим виконавцем компанією
“Gatefield finance LTD” (England UK, №5521451, JupiterHouse, Calleva
Park, Roading, BerksRG7 8NNUKOJSC“AsiaUniversalBank” KyrgyzRepublic, Bishkek, TogolokMoldostr.
емна компанія постачає компл
ексне стендове обладнання на
загальну суму 139 млн. грн.
Станом на 01.01.08 по бухгалтерсь
кому обліку ТОВ “Восток-газс
ервіс” рахується дебіторськ
а заборгованість перед компа
нією “Gatefield finance LTD” в розмірі 140 млн. г
Відповідно до отриманих да
них, зазначені фінансові опе
рації за участю ТОВ “Восток-г
азсервіс”, ТОВ “Укрзахідбуд”
, ПП “Передові сучасні технол
огії” ТОВ “Інфернас” та комп
анії “Gatefield finance LTD” могли здійснюв
атись з метою легалізації гр
ошових коштів, отриманих про
Згідно з повідомле
нням платника податків про в
ідкриття рахунку в установі
банку ТОВ «Восток-газсервіс»
відкрило у Феодосійській фі
лії ЗАТ КБ «Приватбанк» (м.Фео
досія, МФО 384351) наступні рахунк
Відповідно до ст.60 Закону
України «Про банки та банків
ську діяльність» інформація
щодо діяльності та фінансов
ого стану клієнта, яка стала в
ідомою банку у процесі обслу
говування клієнта, та взаємо
відносин з ним чи третім особ
ам при наданні послуг банку, є
банківською таємницею.
По викладеним обставинам д
о суду надійшло погоджене з з
аступником прокурора Київсь
кої області подання.
В засіданні прокурор та слі
дчий подання підтримали.
Викладене у сукупності є пі
дставою для задоволення пода
Керуючись наведеним та ст..
178 КПК України, ст. ст. 60, 62 Закону У
країни “Про банки та банківс

ПОСТАНОВИВ:
Розкрити банківську та
ємницю та надати дозвіл на пр
оведення виїмки у Феодосійсь
кій філії ЗАТ КБ «Приватбанк
» (м.Феодосія, МФО 384351) банківськ
их документів ТОВ «Восток-га
з 01.01.05 по 13.05.05, а саме:
- установчих
та реєстраційних документів
ТОВ «Восток-газсервіс»;
- банківськихкарт
дписівта печатки, дору
ченьна відкриття раху
нків, копійпаспортів, наказі
керівні посади підприємства
, документівщодо ідентифі
кації службових та довірених
осібпідприємства, там
атеріалівпро перевірк
у кредитоспроможностіТОВ «В
- всіхоригінал
івпервинних документів (в
разі відсутності, належним ч
й), які підтверджують надх
одження коштів на рахунки ТО
В «Восток-газсервіс», або пер
ерахування грошових коштів з
рахунків ТОВ «Восток-газсер
віс»іншим субєктам під
приємницької діяльності;
- руху грошових к
ок-газсервіс» з повною розши
фровкою контрагентів, їх рек
візитів (назви кореспондента
, кода ЄДРПОУ, адрес, первинних
документів, на підставі яких
отримувався чи сплачувався
платіж, інших реквізитів) та п
ризначенням платежів;
- кредитних справ
, кредитних договорів з додат
ковими угодами, договорів за
стави, актів перевірок майна
, переданого в заставу, довідо
к, балансів, звітів про фінанс
ові результати з розшифровка
ми, розрахунків, відомостей т
а інших документів, на підста
ві яких надавались та сплачу
вались кредити, а також догов
орів поруки, на підставі яких
надавались заяви про купівл
ю іноземної валюти, що були пі
дставою для закупівлі і вико
ристання іноземної валюти по
садовими особами ТОВ «Восток
- листів, претензі
й, позовних заяв, постанов, ріш
ень судів та їх результатів щ
одо стягнення боргу з ТОВ «Во
- довідок про пере
рахування валютних коштів зг
ідно договорів з зазначенням
суми, часу, назв підприємств т
а розрахункових рахунків під
приємств, на які були перерах
овані кошти ТОВ «Восток
- договорів, інвой
сів та інших фінансово-госпо
дарських документів, які ста
ли підставою для закупки вал
юти ТОВ «Восток-газсервіс»;
- банківськихвипи
скокпро видачу готівки та че
ків ТОВ «Восток-газсервіс», р
- договорів на вст
ановлення системи “Банк-Кліє
нт”, а також технічної докуме
нтації щодо проведення праці
вниками банку інсталяції на
компютери ТОВ «Восток-газс
ервіс» вказаної системи, вкл
ючаючи місце проведення вказ
- виписок з номера
ми телефонів, з яких проходил
о зєднання системи “Банк-К
лієнт” з компютера ТОВ «Во
сток-газсервіс» з банком та д
атами проведення відповідни
- договорів, уклад
ених на користь чи за доручен
ням службових осіб ТОВ «
Восток-газсервіс», в тому чис
лі договорів купівлі прод
ажу векселів та їх зберіганн
- листів, доручень
, заяв та інших документів, які
надавались ТОВ «Восток-газс
ервіс» до установи банку.
Постанова оскарженню не пі
длягає.

Головуючий :