Справа№4-762/11
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 квітня 2011 року

СУДДЯ НОВОЗАВОДСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ М. ЧЕРНІГОВА

ОСОБА_1

розглянувши подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Чернігівській області ОСОБА_2 про накладення арешту на кошти та зупинення видаткових операцій по рахункам,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого відділу ПМ ДПА в Чернігівській області знаходиться кримінальна справа №69-114, по обвинуваченню ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 205 та ч.5 ст.27, ч.З ст.212 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що група осіб під керівництвом ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_4 та інші у період 2008-2011 років задіяли створення та придбання з метою прикриття незаконної діяльності повністю підконтрольні їм підприємства: ТОВ "Фалбі-Контракт" (), ТОВ "Промет Київ" (), ПП "Ді-Трейд" (), ТОВ "Київконтракт Лтд" (), ТОВ "Інтербудінвест" (), ПП "Парвус" (), ТОВ "Уніторгсервіс" (), ТОВ ч<ОСОБА_8 - XXI" (), ТОВ "Ретоме" (), ПП "Сантар-Торг" (), ПП "Стекс-Плюс" (), ТОВ "Корум Гроуп" (), ТОВ "Корумкон" (), ТОВ"Ортонікс-Торг"(), ТОВ "Амфіктіон-Торг" (), ПП "Сінампс" (), ТОВ "ОСОБА_9 -ХХГ; (), ТОВ "Мтм-Груп" (), ТОВ "Аквілла-Опт" (), ТОВ "Преторіан-ХХІ" (), ТОВ "Меркатор-ХХГ (), ТОВ "Медіолан-Опт" (), ТОВ "Марітімус-Торг" (), ТОВ "Інтерспецтехніка-Плюс" (), ТОВ "Ткм-Плюс" (), ТОВ "Медіа-Арт" (), ТОВ "Студія "Меркаба" (), ТОВ "Стімекс-К" (), ТОВ "ОСОБА_10 Лтд" (), ПП "Бімметакс" (), ПП "Біотехноком-Лтд" (), ТОВ "Вйо Груп-ХХІ" (), ТОВ "Фортунат-Опт" (), ТОВ "Гелікс-Торг" (), ТОВ "Технотрейд-Гроуп" (), ТОВ "Альфасервіс" (), ТОВ "Олтим Лтд" (), ТОВ "Гекта-Гроуп" (), ТОВ "Інтер Каскад" (), ПП "Дрімекс-Лтд" (), ТОВ "Ав Скайт" (), ТОВ "Гранд Прилад Сервіс" (), ТОВ "Аверспром" (), ТОВ "Маркет Стандарт" (), ТОВ "Імпорт Ком" (), ТОВ "Мегакомсіті" (), ТОВ «Меркатор Плюс» (), ТОВ «ОСОБА_11 - XXI" () використовуючи реквізити та банківські рахунки яких документально оформлювали фактично неіснуючі операції на отримання і продаж ТМЦ, надання послуг, виконання робіт, після чого дані документи передавалися замовникам злочинних послуг для відображення в бухгалтерському та податковому обліку, з метою незаконного формування податкового кредиту та валових витрат, заниженняподаткових зобов'язань з податку на додану вартість і на прибуток підприємств, ,n) незаконного відшкодування податку на додану вартість.

При цьому, ОСОБА_5, ОСОБА_7 та ОСОБА_4, за попередньою домовленістю з іншими учасниками групи з розподілом ролей, використовуючи реквізити та банківські рахунки підконтрольних їм підприємств, в період часу з січня 2009 року по листопад 2010 року сприяли умисному ухиленню від сплати податків службовим особам ТОВ «ТЦД «Цифрал» шляхом документального оформлення неіснуючих операцій щодо придбання товарів, робіт (послуг), які стали підставою для незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість в сумі 7 182 694 грн.!

Також встановлено, що обвинувачений ОСОБА_7 (ід. код НОМЕР_1) в ПАТ "Банк "Український капітал" (МФО 320371, м. Київ, пр-кт. Перемоги, 67) має відкритий картковий рахунок №039042.

З метою відшкодування спричинених державі збитків, забезпечення можливих у майбутньому цивільних позовів, виникла необхідність у накладенні арешту на картковий рахунок №039042 обвинуваченого ОСОБА_7, відкритий в ПАТ "Банк "Український капітал" (МФО 320371, м. Київ, пр-кт. Перемоги, 67).

Згідно з ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність», арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом.

Роглянувши подання та дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку, що воно обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 29, 125, 126 КПК України, ст.ст. 59, 60, 62 Закону України "Про банки і банківську таємницю", -

ПОСТАНОВИВ:

Подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Чернігівській області ОСОБА_2 про накладення арешту на кошти та зупинення видаткових операцій по рахункам -задовольнити.

Накласти арешт на всі грошові кошти, які знаходяться та можуть надійти на картковий рахунок обвинуваченого ОСОБА_7 (інд.код НОМЕР_1) №039042 відкритий в ПАТ "Банк "Український капітал" (МФО 320371). і Зупинити видаткові операції по картковому рахунку ОСОБА_7 (ід. код НОМЕР_1) №039042 відкритий в ПАТ "Банк "Український капітал" (МФО 320371).

Службовим особам вказаного банку надати виписку (довідку) банку про залишок коштів на вказаному картковому рахунку ОСОБА_7 з моменту пред'явлення постанови суду про накладення арешту та кожну декаду місяця ініціатору винесення подання за адресою: 14000, м. Чернігів, вул. Комсомольська, 11, Слідчий відділ податкової міліції ДПА в Чернігівській області.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: М. І. Мурашко