Копія Справа № 4-668/2009р.
П О С Т А Н О В А

07.07.2009 року

Суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Кореняк В.К., при секретарі Мишевець Т.І.., з участю прокурора Романескул С.М., адвоката
ОСОБА_1
., розглянувши подання слідчого Слідчого відділу „ОЗ” СУ УМВС України в Кіровоградській області про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту відносно:

ОСОБА_2
,
ІНФОРМАЦІЯ_1
.н., уродженця м.Кіровограда,
ІНФОРМАЦІЯ_2
, громадянина України,
ІНФОРМАЦІЯ_3
,
ІНФОРМАЦІЯ_4
, працюючого
ІНФОРМАЦІЯ_5
ПП «Свобода Слова»,
ІНФОРМАЦІЯ_5
ПП ЮФ «Закон і бізнес»,
ІНФОРМАЦІЯ_5
ПП «Регіони України», голова комітету по боротьбі с корупцією „Кобра” м. Кіровоград, тимчасово проживає за адресою:
АДРЕСА_1
, такого, що не має судимості,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого відділу „ОЗ” СУ УМВС України в Кіровоградській області за згодою прокурора звернувся до суду з поданням про обрання міри запобіжного заходу у вигляді взяття під варту відносно
ОСОБА_2
,
ІНФОРМАЦІЯ_1
року народження, строком на строк 2 місяці.

В поданні вказується, що
ОСОБА_2
.,
ІНФОРМАЦІЯ_1
.н., підозрюється в скоєнні злочину передбаченого ч.4 ст.190 КК України, а саме в тому, що він усвідомлюючи суспільну небезпечність своїх дій, вирішив розпочати незаконну діяльність пов’язану з заволодінням чужим майном шляхом вчинення шахрайств.

З метою досягнення свого злочинного умислу та полегшення вчинення злочинів, останній вступив з
ОСОБА_3
.,
ОСОБА_4
.,
ОСОБА_5
.,
ОСОБА_6
.,
ОСОБА_7
.,
ОСОБА_8
.,
ОСОБА_9
.,
ОСОБА_10
. та іншими невстановленими слідством особами, в злочинну змову, довівши до них свій злочинний замисел.

Будучи об’єднаними єдиним умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном,
ОСОБА_2
. розподілив ролі кожного таким чином: за собою залишив керівну роль та взяв на себе обов’язок по зберіганню товарно-матеріальних цінностей, здобутих злочинним шляхом, а також послідуючої організації їх збуту.

В свою чергу, на
ОСОБА_3
.,
ОСОБА_4
.,
ОСОБА_5
.,
ОСОБА_6
.,
ОСОБА_7
.,
ОСОБА_8
.,
ОСОБА_9
.,
ОСОБА_10
. був покладений обов’язок очолити суб’єкти господарювання, за допомогою яких планувалося вчинення злочинів, а
ОСОБА_11
.,
ОСОБА_12
.,
ОСОБА_13
. та інші не встановлені слідством особи повинні були виступати в якості менеджерів даних підприємтв, при укладенні угод з іншими суб’єктами господарювання.

В подальшому, особи, яким у відповідності до злочинного плану була відведена роль директорів, набували право власності на юридичні особи, за допомогою яких планувалося вчинення шахрайських дій, а саме:

- відповідно до довідки з ЄДРПОУ № 30783 керівником ПП „Кривбас Цемент Груп” значиться –
ОСОБА_3
;

- відповідно до довідки № 32197 ЄДРПОУ, керівником ПП „Торговий дім Легран” значиться -
ОСОБА_9
;

- відповідно до довідки з ЄДРПОУ № 31315 керівником ПП „Барім” значиться –
ОСОБА_14

- відповідно до довідки № 013785 керівником ТОВ „Ако Агро” значиться -
ОСОБА_7
;

- відповідно до довідки з ЄДРПОУ № 26339 керівником ТОВ „СП Зерно України” значиться –
ОСОБА_6
;

- відповідно до довідки № 013713 з ЄДРПОУ керівником ФГ „Дарина” значиться –
ОСОБА_8
;

- відповідно до довідки № 013627 з ЄДРПОУ керівником ПП „Мега-Маркет-Груп” значиться –
ОСОБА_4
;

- відповідно до довідки № 32195 з ЄДРПОУ керівником ПП „СВК Груп” значиться –
ОСОБА_5
;

Тобто, останні, являлись службовими особами зазначених юридичних осіб з правом вчиняти юридичні дії від імені цієї юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори.

Згідно розробленого плану, спрямованого на заволодіння чужим майном, особи, які входили до складу злочинної групи, використовуючи реквізити: ПП „Кривбас Цемент Груп”, ТОВ „СП Зерно України”, ПП «КМТагроГРУП», ПП «Барім», ПП «Вектор-Агрокомплект», ПП «СВК ГРУП», ПП «Златогор Агро», ПП «Зерноторгова компанія Хлібодар», ПП «Добробуд-Інвест», ПП «Буд-Експорт», ПП „Алко”, СТ «Торговий дім Андріївський», ПП «Торговий дім Легран», ТОВ „Ако Агро” та ФГ „Дарина”, під виглядом здійснення господарської діяльності, при цьому заздалегідь, не маючи на меті виконання взятих на себе зобовязаннь, укладали угоди з різними СПД, повідомляючи представникам цих підприємств не достовірну інформацію щодо платоспроможності підприємтв від імені яких вони виступали, запевняючи тим самим про вигідність співпраці з ними. В результаті, ввівши в оману службових осіб субєктів господарювання, отримували від них товарно-матеріальні цінності, а зобовязань по їх оплаті не виконували, розпоряджаючись ними на власний розсуд.

Так, в період з березня 2006 року по початок липня 2009 року, члени злочинної групи заволоділи товарно-матеріальними цінностями ряду суб’єктів господарювання з різних регіонів України, а саме: СТОВ «Довіра», ТОВ «Технології оптимального розвитку», СгВП ЗАТ «Буковинапродукт», СПДФО «
ОСОБА_15
.», СПД «
ОСОБА_16
.», ПП «ЛАВС ЛТД», ФОП «
ОСОБА_17
.», ПП «
ОСОБА_18
.», ТОВ «Торговий дім Галпін», ФОП «
ОСОБА_19
.», ПП «Омега-Дніпро», ПП «Агро-КПК», ДП «ЕСКО – Одеса», ТОВ «Сучасні інформаційні технології «Інсіт», ТОВ «Дельта Трейд Імпорт», ТОВ «Европак Трейд ЛТД», ПП «Пента», ТОВ «Расан», ПП «
ОСОБА_20
.», ТОВ «Зернова торгівельна компанія», ПП «
ОСОБА_21
.», ФОП «
ОСОБА_22
.», ПП «Іва», ТОВ «М’ясний ярмарок Добриня-2007», ФГ «Вікторія», ТОВ «Літинській м’ясокомбінат» та інших, а всього 164 епізоди злочинної діяльності.

Після отримання вище зазначеної продукції, службові особи задіяних в злочинній схемі суб’єктів господарювання припиняли виконувати взяті на себе зобов’язання по її оплаті, розпорядившись нею на власний розсуд, чим спричинили своїми діями збитків на суму близько 30млн.грн.

04.07.2009 року о 18 годині 00 хвилин
ОСОБА_2
. затриманий в порядку ст.115 КПК України

При розгляді подання
ОСОБА_2
. вину в скоєнні злочину не визнав.

Заслухавши підозрюваного
ОСОБА_2
., думку прокурора, адвоката, слідчого, вивчивши матеріали кримінальної справи, вважаю, що для вирішення питання про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту необхідно додатково з'ясувати обставини справи та вивчити дані про особу підозрюваного, а тому необхідно продовжити затримання
ОСОБА_2
. на строк до 10 діб.

Керуючись ч.8 ст. 165-2 КПК України

ПОСТАНОВИВ:

Продовжити затримання
ОСОБА_2
,
ІНФОРМАЦІЯ_1
року народження, уродженця м. Кіровограда
, до 18 год. 00 хв. 14.07.2009 р.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Ленінського районного

суду м. Кіровограда

підпис

В.К.Кореняк

Згідно з оригіналом

Суддя Ленінського районного

суду м. Кіровограда

В.К.Кореняк