УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 липня 2015 року м. Одеса
Старший слідчий з ОВС 6 відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників лейтенант податкової міліції ОСОБА_2 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів групі слідчих у складі: начальника 6-го відділу КР СУФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП ОСОБА_4 , старшого слідчого з ОВП 6 ВКР СУ МГУ ДФС - ЦО з ОВП ОСОБА_5 , старшого слідчого з ОВП 6 ВКР СУ МГУ ДФС - ЦО з ОВП ОСОБА_2 , старшого слідчого з ОВП ВКР СУ МГУ ДФС - ЦО з ОВП ОСОБА_6 та уповноваженим особам, згідно їх доручення, а також дати розпорядження про вилучення копій речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,за місцем їх фактичного місцезнаходження та становлять банківську таємницю, а саме: договорів, угод з доповненнями, додатковими угодами про відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_3 (долар США, українська гривня), № НОМЕР_4 (долар США), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), карток із зразками підписів та відтисків печаток по відкриттю рахунків № НОМЕР_3 (долар США, українська гривня), № НОМЕР_4 (долар США), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахункам № НОМЕР_3 (долар США, українська гривня), № НОМЕР_4 (долар США) в паперовому та електронному вигляді, заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки з рахунків № НОМЕР_3 (долар США, українська гривня), № НОМЕР_4 (долар США), які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку. Документи надати в повному обсязі в копіях та копії протоколів виїмки, у разі їх вилучення. При відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину не надання документів. Враховуючи матеріали кримінального провадження та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення вищевказаних оригіналів документів, старший слідчий просив розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Правова кваліфікація кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212, ч. 5 ст.191 КК України.
Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали, які обґрунтовують клопотання, вислухавши думку старшого слідчого, який просив клопотання задовольнити, суд вважає необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів, службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період 4 кварталу 2012 р. 4 квартал 2013 р. була здійснена розтрата чужого майна - державних грошових коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка виразилася в перерахуванні безготівкових грошових коштів на банківський рахунок «підконтрольного» підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за проведені днопоглиблювальні роботи, роботи по реконструкції підхідного каналу портового пункту Очаків, вартість яких була штучно завищена шляхом включення вартості дизпалива, яке фактично поставлено не було.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Крім того, слідчим доведено, що вказані документи мають важливе значення для кримінального провадження, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо, існує реальна загроза зниження документів.
На підставі викладеного, керуючись ст..ст.159,160, 162-164, 166 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого з ОВС 6 відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників лейтенант податкової міліції ОСОБА_2 - задовольнити.
Надати групі слідчих у складі: начальника 6-го відділу КР СУФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП ОСОБА_4 , старшого слідчого з ОВП 6 ВКР СУ МГУ ДФС - ЦО з ОВП ОСОБА_5 , старшого слідчого з ОВП 6 ВКР СУ МГУ ДФС - ЦО з ОВП ОСОБА_2 , старшого слідчого з ОВП ВКР СУ МГУ ДФС - ЦО з ОВП ОСОБА_6 та уповноваженим особам, згідно їх доручення, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,за місцем їх фактичного місцезнаходження та становлять банківську таємницю, а саме:
-договорів, угод з доповненнями, додатковими угодами про відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_3 (долар США, українська гривня), № НОМЕР_4 (долар США), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
-карток із зразками підписів та відтисків печаток по відкриттю рахунків № НОМЕР_3 (долар США, українська гривня), № НОМЕР_4 (долар США), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
-комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахункам № НОМЕР_3 (долар США, українська гривня), № НОМЕР_4 (долар США) в паперовому та електронному вигляді;
-заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки з рахунків № НОМЕР_3 (долар США, українська гривня), № НОМЕР_4 (долар США), які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку.
Відповідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України, з метою відшкодування та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
23.07.2015