ВИРОК

ІМ'ЯМ УКРАЇНИ

22 лютого 2007 року
Уманський міськрайонний суд Черкаської області

в складі головуючого - судді Пархети А.В.

при секретарі -
Романовій О.М.

з участю прокурора -
Менчинського СВ.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Умані
кримінальну справу по обвинуваченню

ОСОБА_1,
ІНФОРМАЦІЯ_1 року народження, уродженця м. Помічна Кіровоградської
області, громадянина України, українця, освіта вища , одруженого, має
на утриманні сина ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2, не
працюючого, в силу ст. 89
КК України не судимого, проживаючого АДРЕСА_1,

у скоєнні злочинів, передбачених ст. ст.15.4.2, 190 ч.4; 190ч. 4;
358ч.2; 358ч.З, 209 ч.І КК України

ВСТАНОВИВ:

Підсудний ОСОБА_1 разом з ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у
січні-березні 2006 року вступили в злочинну змову з метою вчинення злочинів.
Тим самим підсудні з метою незаконного збагачення і одержання коштів, здобутих
злочинним шляхом, увійшли до складу стійкої злочинної групи, організованої
ОСОБА_1, для спільного вчинення злочинів корисливої спрямованості. Зазначена
група під керівництвом ОСОБА_1 носила стійкий характер та діяла на протязі
тривалого часу. Ними були розподілені між собою ролі виконання участі у
вчиненні злочину та діяли в групі узгоджено і цілеспрямовано, ретельно
розробляли плани спільної злочинної діяльності, які постійно та оперативно
корегувались, виходячи з обставин. У відповідності з функціями організатора та
активного учасника організованої злочинної групи на ОСОБА_1 були покладені слідуючі
обов'язки : розробляти та узгоджувати з учасниками групи усні плани злочинів,
розподіляти між учасниками ролі, отримувати від результату злочину обумовлену
частку грошових коштів, розподіляти їх між учасниками злочинної групи. При
цьому він безпосередньо з-аймався підробленням документів, бланків у
відповідності з поставленою метою та використовував їх при вчиненні злочинів.
Злочини ним скоєні при слідуючих обставинах :

10.01.2006 року, близько 8-ї години ОСОБА_1 маючи єдиний
умисел на скоєння злочину, умисно та цілеспрямовано, за попередньою змовою з
ОСОБА_3, знаходячись у квартирі АДРЕСА_2, завідомо знаючи, що він не працює в
ТОВ "Техресурси ", підробили довідку про прибутки ОСОБА_1, як
працівника ТОВ "Техресурси " на загальну суму прибутків 7510грн. при
наступних обставинах : ОСОБА_1 на початку січня 2006 року, маючи чистий аркуш
паперу з круглою печаткою ТОВ "Техресурси " з використанням
комп'ютерної техніки підробив бланк довідки про прибутки, після чого в
зазначений підроблений бланк ОСОБА_3 вніс завідомо неправдиві відомості про
прибутки, а ОСОБА_1 розписався в графі "директор ".

Зазначене підроблення було здійснено з метою подальшого
отримання кредиту в Уманському центральному відділенні ПриватБанку. Цього-ж
дня,ОСОБА_1. за попередньою змовою з ОСОБА_3 в Уманському
Центральному відділенні ПриватБанку по вул. К.Цеткін міста Умані використали
вищезазначену підроблену довідку шляхом її надання в Уманське Центральне
відділення ПриватБанку з метою отримання кредиту, який і був ними отриманий в
цей-же день готівкою у сумі 3000 гривень.

Він-же, 11.01.2006
року, близько 9-ї год.,
знаходячись в кв. АДРЕСА_2, діючи
умисно та цілеспрямовано, завідомо знаючи, що він не працює в ТОВ
"Техресурси " повторно підробив довідку про свої прибутки, як
працівника даного підприємства, вихідний номер 137/2 на загальну суму прибутків
8100грн. Зазначене підроблення було здійснено з метою подальшого отримання
кредиту.

15.01.2006 року, близько 10-ї години, він-же., маючи
єдиний умисел на скоєння злочину, умисно та цілеспрямовано, за попередньою
змовою з ОСОБА_5, знаходячись кафе "Калина "

-2-

по вул. Л.Іскри міста Умані, завідомо знаючи, що ОСОБА_5 не працює в ТОВ
"Техресурси ",
підробили довідку про його прибутки як працівника ТОВ "Техресурси " вихідний № 132 Б/2 на загальну
суму прибутків 5870грн. при наступних обставинах : на початку січня 2006
року, маючи чистий аркуш паперу з круглою печаткою ТОВ "Техресурси
" з використанням комп'ютерної техніки підробив бланк довідки про
прибутки, після чого в зазначений підроблений бланк вніс завідомо неправдиві
відомості про прибутки і розписався в графі "директор ". Зазначене
підроблення було здійснено з метою подальшого отримання кредиту в Уманському
центральному відділенні ПриватБанку.

16.01.2006
року ОСОБА_1 за попередньою змовою з ОСОБА_5, в Уманському Центральному відділенні ПриватБанку по вул..
Леніна міста Умані використали вищезазначену підроблену довідку шляхом її
надання в Уманське Центральне відділення ПриватБанку з метою отримання кредиту,
який і був ними отриманий в цей-же день готівкою у сумі 3000 гривень.

05.02.2006 року, близько 9-ї години 30 хвилин ОСОБА_1.,
маючи єдиний умисел на скоєння злочину, умисно та цілеспрямовано, за
попередньою змовою з ОСОБА_3, знаходячись у квартирі АДРЕСА_2, завідомо знаючи,
що ОСОБА_3 не працює в ТОВ "Техресурси ", повторно підробили довідку
про прибутки ОСОБА_3 як працівника ТОВ "Техресурси " вихідний номер
003/12 К з кутовим штампом та круглою печаткою на загальну суму прибутків
7200грн. при наступних обставинах : ОСОБА_1 на початку січня 2006 року, з
використанням комп'ютерної та кольорової множильної техніки підробив бланк
довідки про прибутки з кутовим штампом і круглою печаткою, після чого в
зазначений підроблений бланк ОСОБА_3 вніс завідомо неправдиві відомості про
прибутки і розписався в графі "директор ". Зазначене підроблення було
здійснено з метою подальшого отримання кредиту в Уманському центральному
відділенні ПриватБанку.

Цього-ж дня, ОСОБА_1 за попередньою змовою з ОСОБА_3, в Уманському
Центральному відділенні ПриватБанку по вул. К.Цеткін міста Умані використали
вищезазначену підроблену довідку шляхом її надання в Уманське Центральне
відділення ПриватБанку з метою отримання кредиту, який і був ними отриманий в
цей-же день готівкою у сумі 4000 гривень.

20.02.2006 року, близько 15-ї години він-же., маючи
єдиний умисел на скоєння злочину, умисно та цілеспрямовано, за попередньою
змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_4, знаходячись у квартирі АДРЕСА_2, завідомо знаючи,
що ОСОБА_6 не працює в ТОВ "Техресурси ", повторно підробили довідку
про прибутки ОСОБА_6., як працівника ТОВ "Техресурси " вихідний номер
012/1 К з кутовим штампом та круглою печаткою на загальну суму прибутків
5710грн. при наступних обставинах : ОСОБА_1 на початку січня 2006 року, з
використанням комп'ютерної та кольорової множильної техніки підробив бланк
довідки про прибутки з кутовим штампом і круглою печаткою, після чого в
зазначений підроблений бланк ОСОБА_3 вніс завідомо неправдиві відомості про
прибутки і розписався в графі "директор ". В цей-же день ОСОБА_1 та
ОСОБА_3 підробили
паспорт громадянина України на ім.'я ОСОБА_6, в який вклеїли фотокартку ОСОБА_4 і виправили рік
народження з 1963 на 1983. Продовжуючи
злочинні дії ОСОБА_1 та ОСОБА_3
близько 17-ї години в
Інтернет-кафе по вул.. Жовтневй, 57 міста Умані за допомогою комп'ютерної та
кольорової множильної техніки повторно підробили довідку про присвоєння
ідентифікаційного номеру НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_6. Зазначене підроблення було
здійснено з метою подальшого отримання кредиту в Уманському центральному
відділенні ПриватБанку.

21.02.2006
року ОСОБА_1 за попередньою змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_4, в Уманському
Центральному відділенні ПриватБанку по вул. К.Цеткін міста Умані використали
вищезазначену підроблену довідку шляхом її надання в Уманське Центральне
відділення ПриватБанку з метою отримання кредиту, який і був ними отриманий в
цей-же день готівкою у сумі 3000 гривень.

23.02.2006
року, близько 8-ї години
він-же, маючи єдиний умисел на скоєння злочину, умисно та цілеспрямовано, за
попередньою змовою з ОСОБА_3,
знаходячись у квартирі АДРЕСА_2,
завідомо знаючи, що ОСОБА_6. не працює в ТОВ "Техресурси ", повторно
підробили довідку про прибутки ОСОБА_6., як працівника ТОВ "Техресурси " вихідний номер 012/1 К з кутовим
штампом та круглою печаткою на загальну суму прибутків 6267грн. при наступних
обставинах : ОСОБА_1
на початку січня 2006 року, з
використанням

-3-

комп'ютерної та кольорової множильної техніки підробив
бланк довідки про прибутки з кутовим штампом і круглою печаткою, після чого в
зазначений підроблений бланк ОСОБА_3 вніс завідомо неправдиві відомості про
прибутки, а ОСОБА_1 розписався в графі "директор ". Зазначене
підроблення було здійснено з метою подальшого отримання кредиту в Уманському
центральному відділенні ПриватБанку.

23.02.2006
року ОСОБА_1 за попередньою змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_4, в Уманському
Центральному відділенні ПриватБанку по вул. Леніна, 1 міста Умані використали
вищезазначену підроблену довідку, паспорт на ім'я ОСОБА_6., довідку про
присвоєння ідентифікаційного номеру шляхом їх надання в Уманське Центральне
відділення ПриватБанку з метою отримання кредиту, який і був ними отриманий в
цей-же день готівкою у сумі 3000 гривень.

Він-же, 11.03.2006
року, близько 17-ї год., за
попередньою змовою з ОСОБА_3,
знаходячись в Інтернет-кафе по вул. Жовтневій, 57 м.Умані, діючи умисно та
цілеспрямовано, повторно, з використанням комп'ютерної та кольорової множильної
техніки підробив довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру
гр-ну ОСОБА_7.

12.03.2006
року, близько 19-ї години
ОСОБА_1, маючи
єдиний умисел на скоєння злочину, умисно та цілеспрямовано, за попередньою
змовою з ОСОБА_3, знаходячись
у квартирі АДРЕСА_2,
завідомо знаючи, що ОСОБА_7.
не працює в ТОВ "Техресурси ",
повторно підробили довідку про прибутки ОСОБА_7. як працівника
ТОВ "Техресурси "
вихідний номер 123/
К 2 К з кутовим штампом та круглою печаткою на загальну суму прибутків 5460грн.
при наступних обставинах :
ОСОБА_1 на початку січня 2006
року, з використанням комп'ютерної та кольорової множильної техніки
підробив бланк довідки про прибутки з кутовим штампом і круглою печаткою, після
чого в зазначений підроблений бланк ОСОБА_1. вніс завідомо неправдиві відомості
про прибутки і розписався в графі "директор ", а також повторно
підробили паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_7, вклеївши у нього
фотокартку ОСОБА_3 Зазначене підроблення було здійснено з метою подальшого
отримання кредиту в Уманському центральному відділенні ПриватБанку.

14.03.2006
року ОСОБА_1 за попередньою змовою з ОСОБА_3 в Уманському
Центральному відділенні ПриватБанку по вул. Леніна, 1 міста Умані використали
вищезазначену підроблену довідку, паспорт на ім'я ОСОБА_7 шляхом їх надання в
Уманське Центральне відділення ПриватБанку з метою отримання кредиту, який і
був ними отриманий в цей-же день готівкою у сумі 3090 гривень.

17.03.2006
року, близько 17-ї години він-же, маючи єдиний умисел на скоєння злочину,
умисно та цілеспрямовано, за попередньою змовою з ОСОБА_3, знаходячись в
Інтернет-кафе по вул.. Жовтневій, 57 міста Умані, діючи умисно та
цілеспрямовано, повторно, з використанням комп'ютерної та кольорової множильної
техніки підробили довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_2 на
ім'я ОСОБА_6. Близько 19-ї години вони-ж у квартирі АДРЕСА_2, завідомо знаючи,
що ОСОБА_6 не працює в ТОВ "Техресурси ", повторно підробили довідку
про прибутки ОСОБА_6. як працівника ТОВ "Техресурси " вихідний номер
1112 К з кутовим штампом та круглою печаткою на загальну суму прибутків
5800грн. при наступних обставинах : ОСОБА_1 на початку січня 2006 року, з використанням
комп'ютерної та кольорової множильної техніки підробив бланк довідки про
прибутки з кутовим штампом і круглою печаткою, після чого в зазначений
підроблений бланк ОСОБА_1 вніс завідомо неправдиві відомості про прибутки і
розписався в графі "директор ", а також повторно підробили паспорт
громадянина України на ім'я ОСОБА_6., вклеївши у нього фотокартку ОСОБА_1 і
зробивши допис в графі "прізвище " у вигляді літери "В " до
прізвища "Грущенко ". Зазначене підроблення було здійснено з метою
подальшого отримання кредиту в Уманському центральному відділенні ПриватБанку.

18.03.2006
року ОСОБА_1 за попередньою змовою з ОСОБА_3 в Уманському
Центральному відділенні ПриватБанку по вул. П.Комуни міста Умані використали
вищезазначену підроблену довідку, паспорт на ім'я ОСОБА_6., довідку про
присвоєння ідентифікаційного номеру шляхом їх надання в Уманське Центральне
відділення ПриватБанку з метою отримання кредиту, який і був ними отриманий в
цей-же день готівкою у сумі 3090 гривнів.

26.03.2006
року, близько 9-ї години
він-же, маючи єдиний умисел на скоєння злочину, умисно та цілеспрямовано, за
попередньою змовою з ОСОБА_3,
знаходячись в кв. АДРЕСА_2
повторно підробили паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_7,

-4-

5.07.1984 р.н., вклеївши в
паспорт фотокартку ОСОБА_4
і зробивши допис в графі "Прізвище " у вигляді літер "УН " до прізвище ОСОБА_7, яке було первинно зазначено у
паспорті, після чого завідомо знаючи, що ОСОБА_7 не працює в ТОВ
"Техресурси ",
діючи умисно та цілеспрямовано, повторно, з використанням комп'ютерної та
кольорової множильної техніки підробили бланк довідки про прибутки з кутовим
штампом і круглою печаткою на загальну суму прибутку 5160грн." при
наступних обставинах : ОСОБА_1
на початку січня 2006 року, з
використанням комп'ютерної та кольорової множильної техніки підробив бланк
довідки про прибутки з кутовим штампом і круглою печаткою, після чого в
зазначений підроблений бланк він вніс завідомо неправдиві відомості про прибутки
і розписався в графі
"директор".

Цього-ж дня,
близько 10-ї години він-же, маючи єдиний умисел на скоєння злочину, умисно та
цілеспрямовано, за попередньою змовою з ОСОБА_3, знаходячись в Інтернет-кафе по вул. Жовтневій, 57 міста
Умані, діючи умисно та цілеспрямовано, повторно, з використанням комп'ютерної
та кольорової множильної техніки підробили довідку про присвоєння
ідентифікаційного номеру НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_7 Зазначене підроблення було
здійснено з метою подальшого отримання кредиту в Уманському центральному
відділенні ПриватБанку.

27.03.2006 року
ОСОБА_1 за попередньою змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 діючи умисно та
цілеспрямовано, з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману, який виразився
в наданні підроблених документів - довідки про прибутки, про присвоєння
ідентифікаційного номеру та паспорта на ім'я ОСОБА_7 до Уманського Центрального
відділення ПриватБанку по вул. Р.Чорного, 3/1
міста Умані повторно намагався заволодіти майном Уманського Центрального
відділення ПриватБанку, а саме готівкою в сумі 3090 гривень, але свій злочинний умисел до кінця не довели з
причин, які від них не залежали, оскільки ОСОБА_4 був затриманий
на місці злочину працівниками банку.

Крім того,
ОСОБА_1, як організатор злочинної групи, що вчиняла на території міста Умані
злочини корисливої спрямованості, у лютому місяці 2006 року, діючи
умисно та цілеспрямовано, з метою легалізації / відмивання /
грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, придбав обладнання для олійні,
вартістю 15 000грн. При цьому він достовірно знав, що зазначені грошові кошти
отримано внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, а саме
- заволодіння чужим майном шляхом обману / шахрайство /, вчинене організованою
групою, та мав намір використовувати зазначене обладнання для здійснення
підприємницької та господарської діяльності. Підсудний ОСОБА_1 свою вину у
вчиненні інкримінованих йому злочинів визнав повністю і дав покази, які за
своїм змістом аналогічні викладеному у встановлюючій частину даного вироку,
щиросердно каються у скоєному. Підтвердив факти підроблення та використання
завідомо підроблених документів, а також заволодіння чужим майном шляхом
обману, повторно та організованою групою і легалізацію / відмивання / грошових
коштів, здобутих злочинним шляхом. Цивільний позов визнав повністю.

Крім
щиросердного каяття та визнання вини винність підсудного підтверджується іншими
зібраними під час досудового слідства доказами, дослідження яких, відповідно до
вимог ст. 299 КПК України учасниками судового процесу було визнано за
недоцільне, про що було роз'яснено усім під час судового слідства з занесенням
до протоколу судового засідання і сумнівів в добровільності та істинності їх
позицій у суді не виникло.

Вина підсудного
повністю доказана. Його дії суд кваліфікує :

по ч.2 ст. 358 КК України - підроблення
документа, який видається чи посвідчується підприємством, організацією яка має
право видавати чи посвідчувати такі документи і який надає права, з метою
використання його як підроблювачем так і іншою особою, а також виготовлення
підроблених печаток, штампів чи бланків підприємств, установ чи організацій незалежно
від форми власності, а так само інших офіційних печаток, штампів чи бланків з
тією самою метою, вчинено за попередньою змовою групою осіб,

по ч.З ст. 358 КК України - використання
завідомо підробленого документа

по ч. 4 ст. 190 КК України - заволодіння
чужим майном шляхом обману /
шахрайство /, вчинене
організованою групою.

по ст. 15 ч.2,ст. 190 ч. 4 КК України - замах на
заволодіння чужим майном шляхом обману /
шахрайство /, вчинене
повторно, організованою групою.

По ст. 209
ч. 1 КК
України - легалізація
/ відмивання / грошових коштів,
здобутих злочинним

-5-

шляхом, а також використання зазначених коштів для
здійснення підприємницької або господарської діяльності.

При призначенні покарання підсудному суд враховує ступінь
тяжкості вчинених злочинів, особу підсудного, який за місцем проживання
характеризується позитивно.

Обставинами, які пом'якшують покарання підсудного, суд
визнає : визнання
вини, щире каяття у скоєному,
активне сприяння розкриттю
злочину, часткове відшкодування завданих
збитків, знаходження на утриманні малолітнього сина.

Обставин, які обтяжують покарання підсудного, судом не
встановлено.

Враховуючи обставини справи, особу підсудного, який
ухилявся від досудового слідства, тяжкість і кількість скоєних ним злочинів суд
вважає за необхідне призначити ОСОБА_1 покарання у вигляді позбавлення волі.

Призначивши підсудному покарання за кожний злочин окремо
визначити остаточне покарання за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш
суворого покарання більш суворим у відповідності до вимог ст. 70 КК України.

Судові витрати по справі відсутні, , речові докази
підлягають залишенню при справі і знищенню. Цивільний позов ЗАТ КБ "Пиват Банк " заявлений на
суму 16253грн. 76коп. підлягає частковому задоволенню, так як в процесі
судового слідства родичами підсудного відшкодовано 2000грн

Міру запобіжного заходу засудженому ОСОБА_1 залишити
попередню - тримання
під вартою. Керуючись ст.ст. 323,324 КПК України суд, -

ЗАСУДИВ:

Визнати ОСОБА_1винним у скоєнні злочинів, передбачених
ст.ст. 15 ч.2, 190 ч.4, 190 ч.4, 358 ч.2 і 358 ч.З, 209 ч.І КК України і
призначити покарання : по ст. 358 ч.2 - 3 роки обмеження волі, по ч.З ст. 358
КК України - 2 роки обмеження волі, по ст. 190 ч.4 КК України - 5 років 6
місяців позбавлення волі з конфіскацією 1/2 частини особистого майна, по ч.2
ст. 15,190 ч.4 КК
України КК України - 5 років
позбавлення волі з конфіскацією 1/3
частини особистого майна, по ст. 209
ч.І КК України - 3 роки
позбавлення волі з позбавленням права займати матеріально-відповідальні посади
строком на 2 роки з
конфіскацією обладнання для олійні, з конфіскацією 1/3 частини
особистого майна

На підставі ст.70
КК України за сукупністю злочинів визначити ОСОБА_1 остаточне покарання у
вигляді 5 років 6 місяців
позбавлення волі з конфіскацією 1/2 частини його особистого майна, з
позбавленням права займати матеріально-відповідальні посади строком на 2 роки, з
конфіскацією обладнання для олійні.

Міру запобіжного заходу засудженому ОСОБА_1 залишити
попередню - тримання
під вартою. Строк рахувати з 19.12.2006
року, а саме з часу його затримання.

Стягнути з засудженого ОСОБА_1 на користь ЗАТ КБ "ПриватБанк
" матеріальні
збитки у сумі 14253грн. 76коп.

Речові докази -
підроблені документи залишити при справі, підроблений паспорт на ім 'я
ОСОБА_7 - знищити.

Вирок може бути оскаржено учасниками процесу до
апеляційного суду Черкаської області на протязі 15 діб з часу його проголошення, а засудженим ОСОБА_1 - в той-же строк з
моменту вручення копії вироку.

Вирок складено власноручно.

Головуючий