Дата документу 20.07.2015 Справа № 554/9286/15-к
Провадження № 1-КС/554/4372/2015
УХВАЛА
Іменем України
20 липня 2015року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області майора податкової міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000006, внесеному до ЄРДР 20.01.2015р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України, -

встановила:

Старший слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області майор податкової міліції ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000006, внесеному до ЄРДР 20.01.2015р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України.
В ході досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , незаконно придбавав, зберігав, транспортував з метою збуту та збував на території Полтавської області незаконно виготовлені з недоброякісної сировини (матеріалів) алкогольні напої, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей. ОСОБА_3 являвся фізичною особою підприємцем та, водночас, працював торговим представником марки «Оболонь» на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що значно допомагало йому у здійсненні злочинної діяльності, оскільки мав широке коло знайомств серед підприємців, які здійснюють роздрібну реалізацію ЛГВ.

Незаконно виготовлені алкогольні напої розфасовувались у тетропакети місткістю 10 літрів кожний та поміщались в картонні коробки (картонні коробки «бег-ін-бокс») з написами «Горілка Пшенична», на коробках був вказаний виробник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Кіровоградська область, м. Олександрія. Виготовлялись фальсифіковані ЛГВ в підпільному цеху, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , у неконтрольованих відповідними державними установами умовах, без дозвільних документів, з закупленого спирту низької якості шляхом змішування спирту з водою з додаванням різного роду барвників та ароматизаторів.

В ході проведення слідчо-оперативних заходів було встановлено, що до злочинної діяльності, пов`язаної з незаконним виготовленням фальсифікованих ЛГВ, безпосередньо причетні: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_4 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_4 ; чоловік на ім`я ОСОБА_7 , який є нареченим доньки ОСОБА_5 та ОСОБА_8 .

24.06.2015 року працівниками СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області на підставі ухвал Октябрського районного суду м. Полтави було проведено обшуки адрес та автомобілів осіб, які причетні до незаконного придбання, зберігання та реалізації фальсифікованих алкогольних напоїв, в м. Лубни та м. Кременчук Полтавської області. За результатами проведених обшуків та оглядів було виявлено та вилучено фальсифікованих ЛГВ у кількості 437 картонних коробки з написом «Пшенична», які містять в собі тетропакети ємністю 10л кожний, на орієнтовну суму 349 600 грн.

Матеріалами кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 під час спілкування з покупцями фальсифікованих ЛГВ, зокрема з ОСОБА_3 , використовував номер мобільного телефону оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_2 .

Таким чином, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, повного кола осіб, причетних до його вчинення, встановлення місць незаконного виготовлення, зберігання та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступу до документів, які перебувають у володінні оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », по номеру НОМЕР_2 , та містять інформацію стосовно особи власника номеру, вхідних, вихідних дзвінків, їх тривалість, а також щодо розташування базових станцій, які здійснюють обслуговування даного номеру, в період часу з 20.01.2015 року по дату винесення ухвали.

Слідчий клопотання підтримав.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначеної інформації, розгляд даного клопотання проводиться відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме до документів, які містять інформацію стосовно особи власника номеру НОМЕР_2 , вхідних, вихідних дзвінків, їх тривалість, а також інформацію щодо розташування базових станцій, які здійснюють обслуговування даного номеру оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за період з 22.04.2015 року по 20.07.2015 року, та інших документів, що мають значення для даного кримінального провадження, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати вказану інформацію.

Зобов`язати старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області майора податкової міліції ОСОБА_2 пред`явити представнику ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1