Дело № 4- 393 2008 года
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 мая 2008 года судья К
расногвардейского районног
о суда г. Днепропетровска Ле
рассмотрев представление
следователя прокуратуры Кра
сногвардейского района г. Дн
епропетровска Булича А.М. о п
роизводстве выемки документ
ов содержащих банковскую тай
29 мая 2008 года в суд Красног
вардейского района г. Днепро
петровска поступило предста
вление следователя прокурат
уры Красногвардейского райо
на г. Днепропетровска Булича
А.М. о производстве выемки до
кументов в КБ "Приватбанк" (МФО
ЕГРПОУ 305299), г. Днепропетровск, к
оторые содержат банковскую т
айну относительно клиента ба
нка ЧП "Промметстрой" (код ЕГРП
раинская гривна) с момента от
крытия счетов и по настояще
В обоснование необходимо
сти производства выемки в пр
едставлении указывается, что
19 мая 2008 года прокуратурой Кра
сногвардейского района г. Дн
епропетровска возбуждено уг
оловное дело № 66089053 по факту вн
есения должностными лицами Ч
П ПСГ «Аютана» заведомо непр
авдивых сведений в официальн
ый документ, повлекшее тяжки
е последствия, выразившиеся
в не поступлении в доход госу
дарства налогов на сумму 149 626 г
ривен, по признакам состава п
реступления, предусмотренно
го ч. 2 ст. 366 УК Украины.
В ходе производства досуде
бного следствия по указанном
уголовному делу установлено
, что должностные лица ЧП ПСГ «
Аютана» имели финансово-хозя
йственные отношения с ТОВ ТД
"Ост" (код ЕГРПОУ 32502029), и денежные
средства, которые подлежат у
плате в доход государства, пе
речисляли на счет указанного
огбанк" г. Днепропетровск
С целью полноты, всесторонн
ости и объективности расслед
ования уголовного дела, а так
же с целью возмещения причин
енного ущерба, нанесенного г
осударству в сумме 149 626 гривен
, следователь ходатайствует
о проведении выемки в ООО "Диа
логбанк", документов отражаю
щих открытие, пользование и д
вижение денежных средств по
длежащему ТОВ ТД "Ост" (код ЕГР
Исследовав предоставле
нные следователем материалы
, полагаю, что представление п
одлежит удовлетворению, поск
ольку, исходя из материалов у
головного дела, данные докум
енты имеют значение для уста
новления истины по делу и мог
ут выступать в роли веществе
На основании излож
енного и руководствуясь ст. 141
, ст. 178 УПК Украины, ст. 62 п.2 Закона
Украины «О банках и банковск
П О С Т А Н О В И Л :
Провести выем
ку документов в ООО "Диалог
банк" (МФО 307112, г. Днепропетров
ск), которые содержат банко
вскую тайну относительно кли
ента банка ТОВ ТД "Ост" (код ЕГР
ая гривна)с момента открытия
счета и по настоящее время, а
- на магнитном и бумажно
м носителях в виде распечато
к движения средств с магнитн
ого носителя информации серв
ера банка, с посекундной реги
страцией с указанием времени
(дата, час, минута) проведения
платежей, на бумажном носите
ле информации заверенной под
писью директора, главного бу
хгалтера и оттиском печати б
анка за период с момента откр
ытия счета и по настоящее вре
мя с расшифровкой корреспонд
ентов, даты, времени проведен
ия и назначения платежа по сч
которые принадлежат ТОВ ТД "О
ст" (код ЕГРПОУ 32502029);
- заявления об о
ткрытии (закрытии) счета, дого
воров расчетно-кассового обс
луживания счета, корешка уве
домления от плательщика нало
гов об открытии счета в учреж
дении банка, справки о взятии
на учет плательщика налогов
, страховое свидетельство, ко
пии паспортов учредителей и
директоров предприятия, копи
и справок физических лиц пла
тельщиков налогов, справку ф
ормы 4-ОПП, приказы (распоряжен
ия) о назначении директоров;
- заявления на полу
чение чековых книжек;
- доверенностей на
лиц, которые имеют право полу
чать распечатку о движении с
- карточек с образц
ами подписей и оттисков печа
ти ТОВ ТД "Ост" (код ЕГРПОУ 32502029), к
оторые действовали на протяж
ении периода с момента откры
тия счета, а также копии пасп
ортов лиц, которым предостав
лено право подписи и распоря
жения средствами предприяти
я на сегодняшний день;
- чеков на получени
е наличных средств по вышеук
азанному расчетному счету;
- договоров клиент
- договоров с прило
жениями к ним о предоставлен
ии банковских услуг с исполь
зованием програмно-техничес
кого комплекса “Клиент-банк”
, “Интернет-банк”, “SMS услуги”, а
также документов, которыми о
формлено и подтверждается ог
раниченный круг лиц, которые
имеют доступ к данным систем
ам и документам, которыми заф
иксировано номер телефона, ч
ерез который осуществлялась
связь с сервером банка по сч
Постановление н
аправить для исполнения в пр
окуратуру Красногвардейско
го района г. Днепропетровска
Постановление обж
алованию не подлежит.
Судья:

А.Я. Леон