печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 червня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зі змісту та матеріалів клопотання, у провадженні СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві перебуває кримінальне провадження №0000115 внесене до ЄРДР 22.05.2015 відносно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчий вказує, що тимчасовий доступ до банківських документів та інформації по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надасть змогу перевірити ймовірне ухилення від сплати податків службовими особами даного товариства, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому доводи, просила його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не зявився. Згідно ст. 163 КПК України присутність особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є обовязковою.
Заслухавши думку слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені в клопотанні обставини вчинення можливого злочину, та обґрунтування слідчого, вважаю, що відомості, які містяться в речах і документах можуть бути використані стороною кримінального провадження як докази, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу.

Разом з тим, на даній стадії досудового розслідування відсутня необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, як про це вказано в клопотанні, оскільки дане питання поставлене перед слідчим суддею передчасно.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), за адресою АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій документів, стосовно клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), а саме:

· картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня, російський рубль, євро, долар США);

· платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня, російський рубль, євро, долар США) з дня відкриття рахунків по 24.06.2015;

· документи, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунок № НОМЕР_3 (українська гривня, російський рубль, євро, долар США);

· договори щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » працівниками ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ) (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку по 24.06.2015, з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;

· документів кредитних справ за кредитними договорами, які укладено між ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

· документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ) банківських операцій по розрахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

· заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня, російський рубль, євро, долар США) з дня відкриття рахунків по 24.06.2015;

· документи щодо нарахування дивідендів та їх видачі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня, російський рубль, євро, долар США) з дня відкриття рахунків по 24.06.2015;

· банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня, російський рубль, євро, долар США) в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з дня відкриття рахунків по 24.06.2015

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаній в ухвалі особі та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/21607/15-к

Примірник 2 слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1