1/435/860/12
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2012 року Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

головуючого судді Прасолова В.М.

при секретарі Горбуновій Л.С.

за участю прокурора Кривдюка С.В.

за участю захисників ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4

за участю підсудних ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7

за участю потерпілого ОСОБА_8

за участю представників цивільного позивача ОСОБА_9, ОСОБА_10

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду кримінальну справу за обвинуваченням :

- ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2 РФ, громадянина України, росіянина, одруженого, неповнолітніх дітей не маючого, приватного підприємця, маючого середню освіту, раніше судимого: 2 червня 2004 року Заводським районним судом м. Миколаєва за ст. 190 ч.4 КК України до 5 років позбавлення волі, постановою Вознесенського районного суду Миколаївської області від 23 серпня 2006 року не відбута частина покарання замінена виправними роботами строком на два роки , що мешкає за адресою: АДРЕСА_1,

у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 190 ч.3, 205 ч.2, 358 ч.3, 358 ч.4 КК України

- ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_4, громадянина України, українця, одруженого, який має двох неповнолітніх дітей, не працюючого, маючого середньо - спеціальну освіту, раніше судимого: 12 жовтня 1995 року Миколаївським обласним судом за ст. 93 п. «є», п. «б»КК України до 12 років позбавлення волі, звільнений 16 липня 2004 року умовно-достроково на 2 роки, 10 місяців 27 днів, що мешкає за адресою: АДРЕСА_2,

у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 190 ч.3, 205 ч.2, 358 ч.3, 358 ч.4 КК України

- ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_4, громадянина України, українця,не одруженого, неповнолітніх дітей не маючого, працюючого апаратником Миколаївського портового елеватора, маючого середню освіту, раніше не судимого, що мешкає за адресою: м. Миколаїв, б.1, к6.5,

у вчиненні злочину, передбаченого ст.ст. 27 ч.5, 205 ч.2, КК України, суд, -

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_5, діючи повторно, в кінці 2011 року, точна дата не встановлена, вступив у злочинну змову з ОСОБА_6 і не встановленими слідством особами з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, для чого розробили спільний план злочинних дій згідно якого ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повинні з метою прикриття незаконної діяльності придбати підприємство ТОВ «КРОШ ПЛЮС», отримавши доступ до його печатки та установчих документів, після чого виїхати в м.Кривий Ріг Дніпропетровської області, де представляючись посадовими особами товариства з обмеженою відповідальністю «КРОШ ПЛЮС»(ОКПО 36095212), під виглядом здійснення законної господарської діяльності, будуть отримувати від різних суб'єктів підприємницької діяльності товар різного асортименту з умовою відстрочки платежу, не маючи наміру його оплачувати, а після здійснення поставки товару направити його в м.Миколаїв, де невстановлені слідством особи реалізує його за заниженими цінами, а виручені гроші розділять з ОСОБА_12 і ОСОБА_6

Після цього ОСОБА_5, діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 і не встановленими слідством особами, діючи на виконання злочинного задуму, в кінці 2011 р. з метою вуалювання своєї злочинної діяльності, підшукали ОСОБА_11, на ім'я якого зареєстрували придбане 29.11.2011 року товариство з обмеженою відповідальністю «КРОШ ПЛЮС»(ОКПО 36095212), і який не беручи участь в подальшому в господарської діяльності підприємства, відкрив розрахунковий рахунок підприємства, після чого всі реєстраційні документи і печатку підприємства передав ОСОБА_6 і ОСОБА_12

Потім ОСОБА_5, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 і не встановленими слідством особами, на початку 2012 року виїхав спільно з ОСОБА_6 в м.Кривий Ріг, де маючи намір на незаконну діяльність, під виглядом посадових осіб ТОВ «КРОШ ПЛЮС»орендували приміщення офісів №212,213 б.51-а за вул.ОСОБА_13 у Саксаганському районі м.Кривого Рогу, підшукали працівників підприємства в особі менеджерів ОСОБА_14 і ОСОБА_15, яким не повідомивши про свої справжні злочинні наміри, дали вказівку підшукати на території України різних суб'єктів господарювання, що працюють у сфері оптової торгівлі, які можуть здійснити постачання різних товарно-матеріальних цінностей на адресу ТОВ «КРОШ ПЛЮС»з умовою відстрочення платежу за товар.

Так реалізуючи свої злочинні наміри ОСОБА_5, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 і не встановленими слідством особами, на початку лютого 2012 року підшукали об'єкт злочинного посягання - СПД ОСОБА_8 (м.Сімферополь інн. НОМЕР_1), з яким 08 лютого 2012 року ОСОБА_5 і ОСОБА_6, перебуваючи в приміщенні орендованих офісів №212,213 в б.51-а за вул.ОСОБА_13 у Саксаганському районі м.Кривого Рогу, діючи з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, і представляючись посадовими особами ТОВ «КРОШ ПЛЮС», під виглядом здійснення законної господарської діяльності, не маючи на те повноважень, уклали договір поставки від 08.02.12 р., згідно п.4.4 якого підприємство ТОВ «КРОШ ПЛЮС»брало на себе зобов'язання сплатити за поставлений СПД ОСОБА_8 товар протягом 14 (чотирнадцять) календарних днів, а в насправді не маючи наміру виконувати взяті на себе таким чином зобов'язання, і який ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6, підписав від імені директора ТОВ «КРОШ ПЛЮС»ОСОБА_11, без його згоди, і таким чином підробили офіційний документ.

Далі ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 і невстановленими слідством особами, не маючи наміру виконувати умови договору поставки, 15 лютого 2012 року отримали від СПД ОСОБА_8 товар - кондитерські вироби різного асортименту на загальну суму 55 560,95 грн., з умовою відстрочки платежу, після його не маючи наміру його оплачувати, направили отриманий товар в м.Миколаїв для реалізації невстановленими особами, і таким чином заволодівши ним шляхом обману, і заподіяв потерпілому ОСОБА_8 збиток на суму 55 560,95 грн.

Після цього ОСОБА_5, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 і не встановленими слідством особами, у середині лютого 2012 року підшукали об'єкт злочинного посягання - підприємство ТОВ «Діл-Фіш Україна»(м.Київ ОКПО 37200261), з яким 16 лютого 2012 року ОСОБА_5 і ОСОБА_6, перебуваючи в приміщенні орендованих офісів №212,213 в б.51-а за вул.ОСОБА_13 у Саксаганському районі м.Кривого Рогу, діючи з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, і представляючись посадовими особами ТОВ «КРОШ ПЛЮС», під виглядом здійснення законної господарської діяльності, не маючи на те повноважень, уклали дистриб'юторський договір №16.02.12-1 від 16.02.12 р., додаткову угоду до нього від 16.02.2012 р., і доповнення до договору №1 від 16.02.2012 р., №2 від 16.02.2012 р. і №3 від 16.02.2012 р. згідно положень яких підприємство ТОВ «КРОШ ПЛЮС»брало на себе зобов'язання сплатити поставлений ТОВ «Діл-Фіш Україна»товар протягом 21 (двадцять одного) календарного дня з моменту поставки продукції, а насправді не маючи наміру виконувати взяті на себе таким чином зобов'язання, і які ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з Луцій Д.В., підписав від імені директора ТОВ «КРОШ ПЛЮС»ОСОБА_11, без його згоди, і таким чином підробили офіційні документи.

Далі ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 і невстановленими слідством особами, не маючи наміру виконувати умови дистриб'юторської угоди, 23 лютого 2012 року отримали від ТОВ «Діл-Фіш Україна»товар - рибні консерви різного асортименту на загальну суму 29 980,80 грн., з умовою відстрочки платежу, після його не маючи наміру його оплачувати, направили отриманий товар в м.Миколаїв для реалізації невстановленими особами, і таким чином заволодівши ним шляхом обману, і заподіявши підприємству ТОВ «Діл-Фіш Україна»збитків на загальну суму 29 980,80 грн.

Так само ОСОБА_5, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 і не встановленими слідством особами, у середині лютого 2012 року підшукали об'єкт злочинного посягання - СПД ОСОБА_16 (м.Севастополь інн. НОМЕР_2), з яким 20 лютого 2012 року ОСОБА_5 і ОСОБА_6, перебуваючи в приміщенні орендованих офісів №212,213 в б.51-а за вул.ОСОБА_13 у Саксаганському районі м.Кривого Рогу, діючи з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, і представляючись посадовими особами ТОВ «КРОШ ПЛЮС», під виглядом здійснення законної господарської діяльності, не маючи на те повноважень, уклали договір поставки №10 від 20.02.12 р., відповідно до п.3.4 якого підприємство ТОВ «КРОШ ПЛЮС»брало на себе зобов'язання сплатити поставлений СПД ОСОБА_16 товар протягом 7 (семи) календарних днів, а в дійсності не маючи наміру виконувати взяті на себе таким чином зобов'язання, і який ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6, підписав від імені директора ТОВ «КРОШ ПЛЮС»ОСОБА_11, без його згоди, і таким чином підробили офіційний документ.

Далі ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 і невстановленими слідством особами, не маючи наміру виконувати умови договору поставки, 20 лютого 2012 року отримали від СПД ОСОБА_16 товар - ковбасні вироби і копченості різного асортименту на загальну суму 39 778,30 грн., з умовою відстрочки платежу, після його не маючи наміру його оплачувати, направили отриманий товар в м.Миколаїв для реалізації невстановленими особами, і таким чином заволодівши ним шляхом обману.

Крім цього ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 і невстановленими слідством особами, не маючи наміру виконувати умови договору постачання, 21 лютого 2012 року отримали від СПД ОСОБА_16 товар - грудинку на загальну суму 6 750 грн., з умовою відстрочки платежу, після його не маючи наміру його оплачувати, направили отриманий товар в м.Миколаїв для реалізації невстановленими особами.

Таким чином ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 і невстановленими слідством особами, в період з 20 лютого 2012 року по 21 лютого 2012 року, діючи шляхом обману заволоділи майном потерпілого ОСОБА_16 на загальну суму 46 528,30 грн., яким розпорядилися за власним розсудом і таким чином заподіяли збиток.

Крім цього ОСОБА_5, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 і не встановленими слідством особами, на початку березня 2012 року підшукали об'єкт злочинного посягання - підприємство ТОВ «Блек сі Метал»(м.Нижній Вербіж Івано-Франківської обл. ОКПО 33278753), з яким 05 березня 2012 року ОСОБА_5 і ОСОБА_6, перебуваючи в приміщенні орендованих офісів №212,213 в б.51-а за вул.ОСОБА_13 у Саксаганському районі м.Кривого Рогу, діючи з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, і представляючись посадовими особами ТОВ «КРОШ ПЛЮС», під видом здійснення законної господарської діяльності, не маючи на те повноважень, уклали договір дистрибуції №27 від 05.03.12 р., згідно п.3.2. якого підприємство ТОВ «КРОШ ПЛЮС» брало на себе зобов'язання сплатити поставлений ТОВ «Блек сі Метал»товар протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів від дати поставки товару, а в дійсності не маючи наміру виконувати взяті на себе таким чином зобов'язання, і який ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6, підписав від імені директора ТОВ «КРОШ ПЛЮС»ОСОБА_11, без його згоди, і таким чином підробили офіційні документи.

Далі ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 і невстановленими слідством особами, не маючи наміру виконувати умови договору дистрибуції, 13 березня 2012 року отримали від ТОВ «Блек сі Метал»товар - побутову хімію різного асортименту на загальну суму 49 872,21 грн., з умовою відстрочки платежу, після його не маючи наміру його оплачувати, направили отриманий товар в м.Миколаїв для реалізації невстановленими особами, і таким чином заволодівши ним шляхом обману, і заподіявши підприємству ТОВ «Блек сі Метал»збитків на загальну суму 49 872 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_5, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 і не встановленими слідством особами, на початку березня 2012 року підшукали об'єкт злочинного посягання - СПД ОСОБА_17 (м.Кременчук Полтавської області, инн.), з яким 06 березня 2012 року ОСОБА_5 і ОСОБА_6, перебуваючи в приміщенні орендованих офісів №212,213 в б.51-а за вул.ОСОБА_13 у Саксаганському районі м.Кривого Рогу, діючи з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, і представляючись посадовими особами ТОВ «КРОШ ПЛЮС», під видом здійснення законної господарської діяльності, не маючи на те повноважень, уклали договір купівлі-продажу товарів від 06.03.12 р., відповідно до п.5.1 якого підприємство ТОВ «КРОШ ПЛЮС»брало на себе зобов'язання сплатити поставлений СПД ОСОБА_17 товар наступним чином: первинна оплата у розмірі 30 % вартості партії товару протягом 7 (семи) календарних днів з моменту отримання товару, а залишкова вартість 70 % вартості партії товару протягом 21 (двадцять одного) дня з моменту фактичного отримання товару, а в дійсності не маючи наміру виконувати взяті на себе таким чином зобов'язання, який ОСОБА_5 О.І. діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6, підписав від імені директора ТОВ «КРОШ ПЛЮС»ОСОБА_11, без його згоди, і таким чином підробили офіційний документ.

У той же день 06 березня 2012 року ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 і невстановленими слідством особами, не маючи наміру виконувати умови договору купівлі-продажу товарів, отримали від СПД ОСОБА_17 товар - кава різного асортименту на загальну суму 35 000 грн., з умовою відстрочки платежу, після його не маючи наміру його оплачувати, направили отриманий товар в м.Миколаїв для реалізації невстановленими особами, і таким чином заволодівши ним шляхом обману, і заподіяв потерпілому ОСОБА_17 збиток на суму 35 000 грн.

Крім цього ОСОБА_5, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 і не встановленими слідством особами, на початку березня 2012 року підшукали об'єкт злочинного посягання - СПД ОСОБА_18 (м.Луцьк, інн. НОМЕР_3), з яким 06 березня 2012 року ОСОБА_5 і ОСОБА_6, перебуваючи в приміщенні орендованих офісів №212,213 в б.51-а за вул.ОСОБА_13 у Саксаганському районі м.Кривого Рогу, діючи з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, і представляючись посадовими особами ТОВ «КРОШ ПЛЮС», під виглядом здійснення законної господарської діяльності, не маючи на те повноважень, уклали договір дистрибуції від 06.03.12 р., згідно п.3.3 якого підприємство ТОВ «КРОШ ПЛЮС»брало на себе зобов'язання сплатити поставлений СПД ОСОБА_19 товар протягом 14 (чотирнадцяти) днів з моменту відвантаження партії товару, а в дійсності не маючи наміру виконувати взяті на себе таким чином зобов'язання, що ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6, підписав від імені директора ТОВ «КРОШ ПЛЮС»ОСОБА_11, без його згоди, і таким чином підробили офіційний документ.

Після цього ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 і невстановленими слідством особами, 28 березня 2012 року не маючи наміру виконувати умови договору дистрибуції, отримали від СПД ОСОБА_20 товар - туалетний папір різного асортименту на загальну суму 89 280 грн., з умовою відстрочки платежу, після його не маючи наміру його оплачувати, направили отриманий товар в м.Миколаїв для реалізації невстановленими особами, і таким чином заволодівши ним шляхом обману, і заподіяв потерпілому ОСОБА_20 збиток на суму 89 280 грн.

Таким чином ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 і невстановленими слідством особами, в період з 08 лютого 2012 року з 06 березня 2012 року, перебуваючи в приміщенні орендованих офісів №212,213 в б.51-а за вул.ОСОБА_13 у Саксаганському районі м.Кривого Рогу, керуючись корисливими інтересами, діючи з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, і представляючись посадовими особами ТОВ «КРОШ ПЛЮС», під виглядом здійснення законної господарської діяльності, заволоділи різними товарами суб'єктів господарювання на загальну суму 306 222,05 грн., що на момент скоєння злочину становила 570,77 розмірів неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, і таким чином заподіяли великий розмір збитку.

Крім цього ОСОБА_5, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6, у період з 08 лютого 2012 року з 06 березня 2012 року, перебуваючи в приміщенні орендованих офісів №212,213 в б.51-а за вул.ОСОБА_13 у Саксаганському районі м.Кривого Рогу, діючи відповідно до раніше розробленого плану злочинних дій, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, маючи доступ до круглої печатки підприємства ТОВ «КРОШ ПЛЮС»(ОКПО 36095212) неодноразово виготовляли шляхом внесення недостовірних відомостей, а так само підписуючи від імені директора ОСОБА_11 без його відома і наносячи відбитки круглої печатки підприємства офіційні документи підприємства ТОВ «КРОШ ПЛЮС», які надають права, з метою використання їх у своєї злочинної діяльності спрямованої на заволодіння чужим майном - товарами різних суб'єктів підприємницької діяльності, таким чином підроблюючи їх за наступних обставин:

Так реалізуючи свої злочинні наміри ОСОБА_5, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 08 лютого 2012 року, перебуваючи в приміщенні орендованих офісів №212,213 в б.51-а за вул.ОСОБА_13 у Саксаганському районі м.Кривого Рогу, маючи намір на підробку офіційного документа, діючи з метою подальшого заволодіння чужим майном шляхом обману, під виглядом здійснення законної господарської діяльності, представляючись посадовими особами ТОВ «КРОШ ПЛЮС», а в насправді такими не є, підробили офіційний документ - договір поставки від 08.02.12 р. укладений між ТОВ «КРОШ ПЛЮС»з одного боку і СПД ОСОБА_8 (м.сімферополь інн. НОМЕР_1) з іншого боку, який ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6, не маючи на те повноважень, підписав від імені директора ТОВ «КРОШ ПЛЮС»ОСОБА_11, без його згоди, після чого наніс на бланк договору відбиток круглої печатки підприємства ТОВ «КРОШ ПЛЮС», надавши таким чином даним договором вид офіційного документа, і таким чином ОСОБА_5 діючи в змові з ОСОБА_6 підробили офіційний документ, який видається підприємством і надає право.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 16 лютого 2012 року, перебуваючи в приміщенні орендованих офісів №212,213 в б.51-а за вул.ОСОБА_13 у Саксаганському районі м.Кривого Рогу, маючи намір на підробку офіційних документів, діючи з метою подальшого заволодіння чужим майном шляхом обману, під виглядом здійснення законної господарської діяльності, представляючись посадовими особами ТОВ «КРОШ ПЛЮС», а насправді такими не є, підробили ряд офіційних документів, що стосуються фінансово-господарських відносин між ТОВ «КРОШ ПЛЮС»з одного боку і ТОВ «Діл-Фіш Україна»(м.Київ ОКПО 37200261) з іншого боку, а саме:

дистриб'юторський договір №16.02.12-1 від 16.02.12 року,- додаткова угода до дистриб'юторській договором №16.02.12-1 від 16.02.2012 р., додаток №1 до дистриб'юторській договором №16.02.12-1 від 16.02.2012 р., додаток №2 до дистриб'юторській договором №16.02.12-1 від 16.02.2012 р., додаток №3 до дистриб'юторській договором №16.02.12-1 від 16.02.2012 р., додаток №4 до дистриб'юторській договором №16.02.12-1 від 16.02.2012 р., які ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6, не маючи на те повноважень, підписав від імені директора ТОВ «КРОШ ПЛЮС»ОСОБА_11, без його згоди, після чого наніс на бланки даних документів відбиток круглої печатки підприємства ТОВ «КРОШ ПЛЮС», надавши таким чином їм вигляд офіційних документів, і таким чином ОСОБА_5 діючи у змові з ОСОБА_6 підробили офіційні документи, які видаються підприємством і надають права.

Далі ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6, не маючи наміру виконувати умови дистриб'юторської договору, 23 лютого 2012 року після того, як отримали від ТОВ «Діл-Фіш Україна»товар - рибні консерви різного асортименту на загальну суму 29 980,80 грн., маючи намір на підробку офіційних документів, які видаються підприємством і надають права, представляючись посадовими особами ТОВ «КРОШ ПЛЮС», а насправді такими не є, під виглядом здійснення законної господарської діяльності, не маючи на те повноважень, підробили офіційні документи - видаткову накладну № 249 від 23.02.2012 р. і товарно-транспортну накладну №0002/23-7 від 23.02.2012 р., які ОСОБА_21 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6, не маючи на те повноважень, підписав від імені директора ТОВ «КРОШ ПЛЮС»ОСОБА_11, без його згоди, після чого наніс на бланки накладних відбиток круглої печатки підприємства ТОВ «КРОШ ПЛЮС», надавши таким чином їм вигляд офіційних документів, і таким чином ОСОБА_5 діючи у змові з ОСОБА_6 підробили офіційні документи, які видаються підприємством і надає права.

Крім цього ОСОБА_5, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 20 лютого 2012 року, перебуваючи в приміщенні орендованих офісів №212,213 в д.51-а за вул.ОСОБА_13 у Саксаганському районі м.Кривого Рогу, маючи намір на підробку офіційного документа, діючи з метою подальшого заволодіння чужим майном шляхом обману, під виглядом здійснення законної господарської діяльності, представляючись посадовими особами ТОВ «КРОШ ПЛЮС», а насправді такими не є, підробили офіційний документ - договір поставки №10 від 20.02.12 р. укладений між ТОВ «КРОШ ПЛЮС»з одного боку і СПД ОСОБА_16 (м.Севастополь інн. НОМЕР_2) з іншого боку, який ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6, не маючи на те повноважень, підписав від імені директора ТОВ «КРОШ ПЛЮС»ОСОБА_11, без його згоди, після чого наніс на бланк договору відбиток круглої печатки підприємства ТОВ «КРОШ ПЛЮС», надавши таким чином даним договором вид офіційного документа, і таким чином ОСОБА_5 діючи в змові з ОСОБА_6 підробили офіційний документ, який видається підприємством і надає право.

Далі ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6, не маючи наміру виконувати умови договору поставки, в той же день 20 лютого 2012 року після того, як отримали від СПД ОСОБА_16 товар - ковбасні вироби і копченості різного асортименту на загальну суму 39 778,30 грн., маючи намір на підробку офіційних документів, які видаються підприємством і надають права, представляючись посадовими особами ТОВ «КРОШ ПЛЮС», а насправді такими не є, під виглядом здійснення законної господарської діяльності, не маючи на те повноважень, підробили офіційний документ - видаткову накладну № РН-0000002 від 19.02.2012 р., яку ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6, не маючи на те повноважень, підписав від імені директора ТОВ «КРОШ ПЛЮС»ОСОБА_11, без його згоди, після чого наніс на бланк накладної відбиток круглої печатки підприємства ТОВ «КРОШ ПЛЮС», надавши таким чином даної накладної вид офіційного документа, і таким чином ОСОБА_5 діючи у змові з ОСОБА_6 підробили офіційний документ, який видається підприємством і надає право.

Крім цього ОСОБА_5, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 05 березня 2012 року, перебуваючи в приміщенні орендованих офісів №212,213 в б.51-а за вул.ОСОБА_13 у Саксаганському районі м.Кривого Рогу, маючи намір на підробку офіційного документа, діючи з метою подальшого заволодіння чужим майном шляхом обману, під виглядом здійснення законної господарської діяльності, представляючись посадовими особами ТОВ «КРОШ ПЛЮС», а насправді такими не є, підробили офіційний документ - договір дистрибуції №27 від 05.03.12 р., укладений між ТОВ «КРОШ ПЛЮС»з одного боку і ТОВ «Блек сі Метал»(м.Нижній Вербіж Івано-Франківської обл. ОКПО 33278753) з іншого боку, який ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6, не маючи на те повноважень, підписав від імені директора ТОВ «КРОШ ПЛЮС»ОСОБА_11, без його згоди, після чого наніс на бланк договору відбиток круглої печатки підприємства ТОВ «КРОШ ПЛЮС», надавши таким чином даним договором вид офіційного документа, і таким чином ОСОБА_5 діючи у змові з ОСОБА_6 підробили офіційний документ, який видається підприємством і надає право.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_5, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 06 березня 2012 року, перебуваючи в приміщенні орендованих офісів №212,213 в б.51-а за вул.ОСОБА_13 у Саксаганському районі м.Кривого Рогу, маючи намір на підробку офіційного документа, діючи з метою подальшого заволодіння чужим майном шляхом обману, під виглядом здійснення законної господарської діяльності, представляючись посадовими особами ТОВ «КРОШ ПЛЮС», а насправді такими не є, підробили офіційний документ - договір купівлі-продажу товарів від 06.03.12 р. укладений між ТОВ «КРОШ ПЛЮС»з одного боку і СПД ОСОБА_17 (м.Кременчук Полтавської області, инн.) з іншого боку, який ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6, не маючи на те повноважень, підписав від імені директора ТОВ «КРОШ ПЛЮС»ОСОБА_11, без його згоди, після чого наніс на бланк договору відбиток круглої печатки підприємства ТОВ «КРОШ ПЛЮС», надавши таким чином даному договору вид офіційного документа, і таким чином ОСОБА_5 діючи у змові з ОСОБА_6 підробили офіційний документ, який видається підприємством і надає право.

Далі ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6, не маючи наміру виконувати умови договору поставки, в той же день 06 березня 2012 року після того, як отримали від СПД ОСОБА_17 товар - каву різного асортименту на загальну суму 35 000 грн., маючи намір на підробку офіційних документів, які видаються підприємством і надають права, представляючись посадовими особами ТОВ «КРОШ ПЛЮС», а насправді такими не є, під виглядом здійснення законної господарської діяльності, не маючи на те повноважень, підробили офіційний документ - накладну № 79 від 3/6/2012 р., яку ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6, не маючи на те повноважень, підписав від імені директора ТОВ «КРОШ ПЛЮС»ОСОБА_11, без його згоди, після чого наніс на бланк накладної відбиток круглої печатки підприємства ТОВ «КРОШ ПЛЮС», надавши таким чином даній накладній вид офіційного документа, і таким чином ОСОБА_5 діючи у змові з ОСОБА_6 підробили офіційний документ, який видається підприємством і надає право.

Крім цього ОСОБА_5, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 06 березня 2012 року перебуваючи в приміщенні орендованих офісів №212,213 в б.51-а за вул.ОСОБА_13 у Саксаганському районі м.Кривого Рогу, маючи намір на підробку офіційного документа, діючи з метою подальшого заволодіння чужим майном шляхом обману, під виглядом здійснення законної господарської діяльності, представляючись посадовими особами ТОВ «КРОШ ПЛЮС», а насправді такими не є, підробили офіційний документ - договір дистрибуції №11 від 06.03.12 р., укладений між ТОВ «КРОШ ПЛЮС»з одного боку і СПД ОСОБА_18 (м.Луцьк, інн. НОМЕР_3) з іншого боку, який ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6, не маючи на те повноважень, підписав від імені директора ТОВ «КРОШ ПЛЮС»ОСОБА_11, без його згоди, після чого наніс на бланк договору відбиток круглої печатки підприємства ТОВ «КРОШ ПЛЮС», надавши таким чином даним договором вигляд офіційного документа, і таким чином ОСОБА_5 діючи у змові з ОСОБА_6 підробили офіційний документ, який видається підприємством і надає право.

Крім цього ОСОБА_5, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6, у період з 08 лютого 2012 року з 06 березня 2012 року маючи намір на використання завідомо підроблених документів, знаходячись в приміщенні орендованих офісів №212,213 в б.51-а за вул.ОСОБА_13 у Саксаганському районі м.Кривого Рогу, діючи відповідно до раніше розробленого плану злочинних дій, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, неодноразово використовували завідомо підроблені документи - первинні бухгалтерські документи підприємства ТОВ «КРОШ ПЛЮС», які раніше були ними підроблені шляхом внесення в них недостовірних відомостей, а так само підписання від імені директора ОСОБА_11 без його відома і нанесення на них відбитка круглої печатки підприємства; надаючи різним суб'єктам підприємницької діяльності за наступних обставин:

Так реалізуючи свої злочинні наміри ОСОБА_5, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 08 лютого 2012 року, перебуваючи в приміщенні орендованих офісів №212,213 в б.51-а за вул.ОСОБА_13 у Саксаганському районі м.Кривого Рогу, маючи намір на використання завідомо підробленого документа - договору поставки від 08.02.12 р. укладеного між ТОВ «КРОШ ПЛЮС»з одного боку і СПД ОСОБА_8 (м.Сімферополь інн. НОМЕР_1) з іншого боку, і який раніше ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6, підробили, внісши до нього завідомо неправдиві відомості, і підписавши від імені директора ТОВ «КРОШ ПЛЮС»ОСОБА_11 без його відома і не маючи на те повноважень, надали його СПД ОСОБА_8 в цілях використання ним цієї завідомо підробленого документа при веденні бухгалтерського обліку і створивши таким чином видимість законності виробленої угоди.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 16 лютого 2012 року, перебуваючи в приміщенні орендованих офісів №212,213 в б.51-а за вул.ОСОБА_13 у Саксаганському районі м.Кривого Рогу, маючи намір на використання завідомо підроблених документів, що стосуються фінансово-господарських відносин між ТОВ «КРОШ ПЛЮС»з одного боку і ТОВ «Діл-Фіш Україна»(м.Київ ОКПО 37200261) з іншого боку, а саме: дистриб'юторської договору №16.02.12-1 від 16.02.12 року, додаткової угоди до дистриб'юторській договором №16.02.12-1 від 16.02.2012 р., доповнення №1 до дистриб'юторській договором №16.02.12-1 від 16.02.2012 р., доповнення №2 до дистриб'юторській договором №16.02.12-1 від 16.02.2012 р., доповнення №3 до дистриб'юторській договором №16.02.12-1 від 16.02.2012 р., доповнення №4 до дистриб'юторській договором №16.02.12-1 від 16.02.2012 р., які раніше ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6, підробили, внісши в них завідомо неправдиві відомості, і підписавши від імені директора ТОВ «КРОШ ПЛЮС»ОСОБА_11 без його відома і не маючи на те повноважень, надали їх посадовим особам ТОВ «Діл-Фіш Україна» з метою використання даних завідомо підроблених документів при веденні бухгалтерського обліку та створивши таким чином видимість законності здійсненої операції.

Крім цього ОСОБА_5, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 23 лютого 2012 року, перебуваючи в приміщенні орендованих офісів №212,213 в б.51-а за вул.ОСОБА_13 у Саксаганському районі м.Кривого Рогу, маючи намір на використання завідомо підроблених документів, що стосуються фінансово-господарських відносин між ТОВ «КРОШ ПЛЮС»з одного боку і ТОВ «Діл-Фіш Україна»(м.Київ ОКПО 37200261) з іншого боку, а саме видаткової накладної № 249 від 23.02.2012 р. і товарно-транспортної накладної №0002/23-7 від 23.02.2012 р., які раніше ОСОБА_21 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6, підробили, внісши в них завідомо неправдиві відомості, і підписавши від імені директора ТОВ «КРОШ ПЛЮС»ОСОБА_11 без його відома і не маючи на те повноважень, надали їх посадовим особам ТОВ «Діл-Фіш Україна»з метою використання даних завідомо підроблених документів при веденні бухгалтерського обліку та створивши таким чином видимість законності укладеної угоди.

Крім цього ОСОБА_5, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 20 лютого 2012 року, перебуваючи в приміщенні орендованих офісів №212,213 в б.51-а за вул.ОСОБА_13 у Саксаганському районі м.Кривого Рогу, маючи намір на використання завідомо підроблених документів - договору поставки №10 від 20.02.12 р. укладений між ТОВ «КРОШ ПЛЮС»з одного боку і СПД ОСОБА_16 (м.Севастополь інн. НОМЕР_2) з іншого боку, а так само видаткової накладної № РН-0000002 від 19.02.2012 р., які раніше ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6, підробили, внісши до них завідомо неправдиві відомості, і підписавши від імені директора ТОВ «КРОШ ПЛЮС»ОСОБА_11 без його відома і не маючи на те повноважень, надали їх СПД ОСОБА_22 з метою використання ним даних завідомо підроблених документів при веденні бухгалтерського обліку та створивши таким чином видимість законності укладеної угоди.

Далі ОСОБА_5, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 05 березня 2012 року, перебуваючи в приміщенні орендованих офісів №212,213 в б.51-а за вул.ОСОБА_13 у Саксаганському районі м.Кривого Рогу, маючи намір на використання завідомо підробленого документа - договору дистрибуції №27 від 05.03.12 р., укладений між ТОВ «КРОШ ПЛЮС»з одного боку і ТОВ «Блек сі Метал»(м.Нижній Вербіж Івано-Франківської обл. ОКПО 33278753) з іншого боку, і який раніше ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6, підробили, внісши в нього завідомо неправдиві відомості, і підписавши від імені директора ТОВ «КРОШ ПЛЮС»ОСОБА_11 без його відома і не маючи на те повноважень, надали його посадовим особам підприємства ТОВ «Блек сі Метал»в цілях використання даного завідомо підробленого документа при веденні бухгалтерського обліку та створивши таким чином видимість законності укладеної угоди.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_5, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 06 березня 2012 року, перебуваючи в приміщенні орендованих офісів №212,213 в б.51-а за вул.ОСОБА_13 у Саксаганському районі м.Кривого Рогу, маючи намір на використання завідомо підроблених документів - договору купівлі-продажу товарів від 06.03.12 р. укладеного між ТОВ «КРОШ ПЛЮС»з одного боку і СПД ОСОБА_17 (м.Кременчук Полтавської області, инн.) з іншого боку, а так само накладної № 79 від 3/6/2012 р., які раніше ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6, підробили, внісши в них завідомо неправдиві відомості, і підписавши від імені директора ТОВ «КРОШ ПЛЮС»ОСОБА_11 без його відома і не маючи на те повноважень, надали їх СПД ОСОБА_17 в цілях використання ним даних завідомо підроблених документів при веденні бухгалтерського обліку та створивши таким чином видимість законності укладеної угоди

Крім цього ОСОБА_5, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 06 березня 2012 року, перебуваючи в приміщенні орендованих офісів №212,213 в б.51-а за вул.ОСОБА_13 у Саксаганському районі м.Кривого Рогу, маючи намір на використання завідомо підробленого документа - договору дистрибуції №11 від 06.03.12 р., укладеного між ТОВ «КРОШ ПЛЮС»з одного боку і СПД ОСОБА_18 (м.Луцьк, інн. НОМЕР_3) з іншого боку, і який раніше ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6, підробили, внісши до нього завідомо неправдиві відомості, і підписавши від імені директора ТОВ «КРОШ ПЛЮС»ОСОБА_11 без його відома і не маючи на те повноважень, надали його СПД ОСОБА_18 в цілях використання даного завідомо підробленого документа при веденні бухгалтерського обліку і створивши таким чином видимість законності укладеної угоди.

Крім цього ОСОБА_5, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 і невстановленими особами, при пособництві ОСОБА_11, що виразилася в наданні засобів і знарядь для вчинення злочину, придбали фіктивне підприємство ТОВ «КРОШ ПЛЮС»з метою прикриття незаконної діяльності - заволодіння чужим майном шляхом обману, (шахрайство), а потім в період 08 лютого 2012 року з 06 березня 2012 року, не маючи наміру здійснювати законну підприємницьку діяльність ТОВ «КРОШ ПЛЮС», використовуючи печатку та установчі документи даного підприємства, вели незаконну діяльність за наступних обставин:

Так ОСОБА_5, восени 2011 року, точна дата не встановлена, вступив у злочинну змову з ОСОБА_6 і не встановленими слідством особами з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, для чого розробили спільний план злочинних дій згідно якого ОСОБА_5 і ОСОБА_6 повинні з метою прикриття незаконної діяльності придбати фіктивне підприємство ТОВ «КРОШ ПЛЮС», оформивши його на формальну посадову особу в якості засновника, а згодом призначивши його ж на посаду директора цього підприємства, і отримавши доступ до печатки цього підприємства та установчих документів, виїхати в м.Кривий Ріг Дніпропетровської області, де представляючись посадовими особами цього підприємства, під виглядом здійснення законної господарської діяльності, отримувати від різних суб'єктів підприємницької діяльності товар різного асортименту з умовою відстрочки платежу, не маючи наміру його оплачувати, а після здійснення поставки товару направити його в м.Миколаїв, де невстановлені слідством особи реалізують його за заниженими цінами, а виручені гроші розділять з ОСОБА_12 і ОСОБА_6

Після цього ОСОБА_5, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 і не встановленими слідством особами, діючи на виконання злочинного задуму, з метою придбання фіктивного підприємства восени 2011 р. підшукали суб'єкт підприємницької діяльності - товариство з обмеженою відповідальністю «КРОШ ПЛЮС»(м. Дніпропетровськ, ОКПО 36095212), засновники якого на той момент припинили ведення господарської діяльності та підшукували осіб, яким можна було б передати дане підприємство.

Далі ОСОБА_5, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 і не встановленими слідством особами, восени 2011 року, підшукали на посаду засновника та директора підприємства ТОВ «КРОШ ПЛЮС» ОСОБА_11, якому запропонували за грошову винагороду стати формальними засновником і директором підприємства ТОВ «КРОШ ПЛЮС», при цьому після реєстрації на його ім'я, передати їм всі установчі документи і печатку підприємства і надалі ніякої участі в діяльності цього підприємства не приймати.

ОСОБА_11, яким було достовірно відомо про те, що ОСОБА_5, спільно з ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами переслідують мету придбання фіктивного підприємства з метою прикриття незаконної діяльності, і достовірно не знаючи про вид та особливості даної незаконної діяльності, і повідомивши про своє небажання брати участь у цій незаконної діяльності, дав свою згоду на оформлення на його ім'я і придбання таким чином фіктивного підприємства.

Після цього ОСОБА_11, переслідуючи мету оформлення на своє ім'я фіктивного підприємства, у м.Миколаєві, при невстановлених обставинах, передав ОСОБА_12 і ОСОБА_6, а так само іншим слідством не встановленим особам, свої особисті документи, що містять його особисті дані, а також надав іншу необхідну для оформлення на його ім'я фіктивного підприємства, інформацію, і таким чином здійснив пособництво у вигляді надання засобів для вчинення злочину, а саме придбання суб'єкта підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності.

Далі ОСОБА_5 діючи у змові з ОСОБА_6, ОСОБА_11 та іншими слідством невстановленими особами 29 листопада 2011 року, переоформили на ім'я ОСОБА_11 суб'єкт підприємницької діяльності - товариство з обмеженою відповідальністю «КРОШ ПЛЮС»(ОКПО 36095212) зареєстроване 09.09.2008 р. виконавчим комітетом Дніпропетровської міської Ради, для чого рішенням №3 від 29.11.2011 р. в Статут підприємства внесли зміни про те, що єдиним учасником товариства є ОСОБА_11, 01 грудня 2011 р. ОСОБА_11 призначив себе директором підприємства ТОВ «КРОШ ПЛЮС», а 06 грудня 2012 року у виконавчому комітеті Миколаївської міськради зареєстрували вищевказані зміни в «Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», і таким чином придбали юридичну особу - товариство з обмеженою відповідальністю «КРОШ ПЛЮС», не маючи наміру здійснювати передбачену законодавством фінансово-господарську діяльність підприємства, а переслідуючи мету прикриття незаконної діяльності.

Далі ОСОБА_11 діючи за попередньою змовою і за вказівкою ОСОБА_12 і ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль у скоєнні злочину, з метою створення видимості законності діяльності підприємства ТОВ «КРОШ ПЛЮС»на території м.Кривого Рогу Дніпропетровської області і прикриття його незаконної діяльності, прибув в м.Кривий Ріг, де 23 січня 2012 року звернувся в «Укрексімбанк»у м.Кривому Розі, де відкрив поточний рахунок підприємства ТОВ «КРОШ ПЛЮС»№5198, не маючи наміру вести легальну господарську діяльність, після чого передав ОСОБА_12 і ОСОБА_6 установчі документи а так само круглу печатку підприємства ТОВ «КРОШ ПЛЮС», а натомість отримав грошову винагороду за співучасть у створенні фіктивного підприємстві, і надалі не приймаючи участі в його незаконної діяльності.

Після цього ОСОБА_5, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 і не встановленими слідством особами, не маючи наміру здійснювати законною діяльність підприємства ТОВ «КРОШ ПЛЮС»і використовуючи установчі документи і печатку якого для здійснення незаконної діяльності, на початку лютого 2012 року підшукали об'єкт злочинного посягання - СПД ОСОБА_8 (м.Сімферополь інн. НОМЕР_1), з яким 08 лютого 2012 року ОСОБА_5 і ОСОБА_6, перебуваючи в приміщенні орендованих офісів №212,213 в б.51-а за вул.ОСОБА_13 у Саксаганському районі м.Кривого Рогу, діючи з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, і представляючись посадовими особами ТОВ «КРОШ ПЛЮС», під видом здійснення законної господарської діяльності, не маючи на те повноважень, уклали договір поставки від 08.02.12 р., згідно п.4.4 якого підприємство ТОВ «КРОШ ПЛЮС»брало на себе зобов'язання сплатити поставлений СПД ОСОБА_8 товар протягом 14 (чотирнадцять) календарних днів, а насправді не маючи наміру виконувати взяті на себе таким чином зобов'язання, і який ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6, підписав від імені директора ТОВ «КРОШ ПЛЮС» ОСОБА_11, без його згоди, і таким чином підробили офіційний документ.

Далі ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 і невстановленими слідством особами, не маючи наміру виконувати умови договору поставки, 15 лютого 2012 року отримали від СПД ОСОБА_8 товар - кондитерські вироби різного асортименту на загальну суму 55 560,95 грн., з умовою відстрочки платежу, після його не маючи наміру його оплачувати, направили отриманий товар в м.Миколаїв для реалізації невстановленими особами, і таким чином заволодівши ним шляхом обману, і заподіяв потерпілому ОСОБА_8 збиток на суму 55 560,95 грн.

Після цього ОСОБА_5, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 і не встановленими слідством особами, не маючи наміру здійснювати законною діяльність підприємства ТОВ «КРОШ ПЛЮС»і використовуючи установчі документи і печатку якого для здійснення незаконної діяльності середині лютого 2012 року підшукали об'єкт злочинного посягання - підприємство ТОВ «Діл-Фіш Україна»(м.Київ ОКПО 37200261), з яким 16 лютого 2012 року ОСОБА_5 і ОСОБА_6, перебуваючи в приміщенні орендованих офісів №212,213 в б.51-а за вул.ОСОБА_13 у Саксаганському районі м.Кривого Рогу, діючи з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, і представляючись посадовими особами ТОВ «КРОШ ПЛЮС», під виглядом здійснення законної господарської діяльності, не маючи на те повноважень, уклали дистриб'юторський договір №16 02 12-1 від 16.02.12 р., додаткове угоду до нього від 16.02.2012 р., і доповнення до договору №1 від 16.02.2012 р., №2 від 16.02.2012 р. і №3 від 16.02.2012 р. згідно положень яких підприємство ТОВ «КРОШ ПЛЮС»брало на себе зобов'язання сплатити поставлений ТОВ «Діл-Фіш Україна»товар протягом 21 (двадцяти одного) календарного дня з моменту поставки продукції, а насправді не маючи наміру виконувати взяті на себе таким чином зобов'язання, і які ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6, підписав від імені директора ТОВ «КРОШ ПЛЮС»ОСОБА_11, без його згоди, і таким чином підробили офіційні документи.

Далі ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 і невстановленими слідством особами, не маючи наміру виконувати умови дистриб'юторської угоди, 23 лютого 2012 року отримали від ТОВ «Діл-Фіш Україна»товар - рибні консерви різного асортименту на загальну суму 29 980,80 грн., з умовою відстрочки платежу, після його не маючи наміру його оплачувати, направили отриманий товар в м.Миколаїв для реалізації невстановленими особами, і таким чином заволодівши ним шляхом обману, і заподіявши підприємству ТОВ «Діл-Фіш Україна»збитків на загальну суму 29 980,80 грн.

Так само ОСОБА_5, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 і не встановленими слідством особами, не маючи наміру здійснювати законною діяльність підприємства ТОВ «КРОШ ПЛЮС»і використовуючи установчі документи і печатку якого для здійснення незаконної діяльності, у середині лютого 2012 року підшукали об'єкт злочинного посягання - СПД ОСОБА_16 (м.Севастополь інн. НОМЕР_2), з яким 20 лютого 2012 року ОСОБА_5 і ОСОБА_6, перебуваючи в приміщенні орендованих офісів №212,213 в б.51-а за вул.ОСОБА_13 у Саксаганському районі м.Кривого Рогу, діючи з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, і представляючись посадовими особами ТОВ «КРОШ ПЛЮС», під виглядом здійснення законної господарської діяльності, не маючи на те повноважень, уклали договір поставки №10 від 20.02.12 р., відповідно до п.3.4 якого підприємство ТОВ «КРОШ ПЛЮС»брало на себе зобов'язання сплатити поставлений СПД ОСОБА_16 товар протягом 7 (семи) календарних днів, а в дійсності не маючи наміру виконувати взяті на себе таким чином зобов'язання, і який ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6, підписав від імені директора ТОВ «КРОШ ПЛЮС»ОСОБА_11, без його згоди, і таким чином підробили офіційний документ.

Далі ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 і невстановленими слідством особами, не маючи наміру виконувати умови договору поставки, 20 лютого 2012 року отримали від СПД ОСОБА_16 товар - ковбасні вироби і копченості різного асортименту на загальну суму 39 778,30 грн., з умовою відстрочки платежу, після його не маючи наміру його оплачувати, направили отриманий товар в м.Миколаїв для реалізації невстановленими особами, і таким чином заволодівши ним шляхом обману.

Крім цього ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 і невстановленими слідством особами, не маючи наміру виконувати умови договору поставки, 21 лютого 2012 року отримали від СПД ОСОБА_16 товар - грудинку на загальну суму 6 750 грн., з умовою відстрочки платежу, після його не маючи наміру його оплачувати, направили отриманий товар в м.Миколаїв для реалізації невстановленими особами.

Таким чином ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 і невстановленими слідством особами, в період з 20 лютого 2012 року по 21 лютого 2012 року, діючи шляхом обману заволоділи майном потерпілого ОСОБА_16 на загальну суму 46 528,30 грн., яким розпорядилися за власним розсудом і таким чином заподіяли збиток.

Крім цього ОСОБА_5, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 і не встановленими слідством особами, не маючи наміру здійснювати законною діяльність підприємства ТОВ «КРОШ ПЛЮС»і використовуючи установчі документи і печатку якого для здійснення незаконної діяльності, на початку березня 2012 року підшукали об'єкт злочинного посягання - підприємство ТОВ «Блек сі Метал»(м.Нижній Вербіж Івано-Франківської обл. ОКПО 33278753), з яким 05 березня 2012 року ОСОБА_5 і ОСОБА_6, перебуваючи в приміщенні орендованих офісів №212,213 в б.51-а за вул.ОСОБА_13 у Саксаганському районі м.Кривого Рогу, діючи з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, і представляючись посадовими особами ТОВ «КРОШ ПЛЮС», під виглядом здійснення законної господарської діяльності, не маючи на те повноважень, уклали договір дистрибуції №27 від 05.03.12 р., згідно п.3.2. якого підприємство ТОВ «КРОШ ПЛЮС»брало на себе зобов'язання оплатити поставлений ТОВ «Блек сі Метал»товар протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів від дати поставки товару, а в дійсності не маючи наміру виконувати взяті на себе таким чином зобов'язання, і який ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6, підписав від імені директора ТОВ «КРОШ ПЛЮС» ОСОБА_11, без його згоди, і таким чином підробили офіційні документи.

Далі ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 і невстановленими слідством особами, не маючи наміру виконувати умови договору дистрибуції, 13 березня 2012 року отримали від ТОВ «Блек сі Метал»товар - побутову хімію різного асортименту на загальну суму 49 872,21 грн., з умовою відстрочки платежу, після його не маючи наміру його оплачувати, направили отриманий товар в м.Миколаїв для реалізації невстановленими особами, і таким чином заволодівши їм шляхом обману, і заподіявши підприємству ТОВ «Блек сі Метал»збитків на загальну суму 49 872 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_5, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 і не встановленими слідством особами, не маючи наміру здійснювати законною діяльність підприємства ТОВ «КРОШ ПЛЮС»і використовуючи установчі документи і печатку якого для здійснення незаконної діяльності, на початку березня 2012 року підшукали об'єкт злочинного посягання - СПД ОСОБА_17 (м.Кременчук Полтавської області, инн.), з яким 06 березня 2012 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6, перебуваючи в приміщенні орендованих офісів №212,213 в б.51-а за вул.ОСОБА_13 у Саксаганському районі м.Кривого Рогу, діючи з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, і представляючись посадовими особами ТОВ «КРОШ ПЛЮС», під виглядом здійснення законної господарської діяльності, не маючи на те повноважень, уклали договір купівлі-продажу товарів від 06.03.12 р., відповідно до п.5.1 якого підприємство ТОВ «КРОШ ПЛЮС»брало на себе зобов'язання сплатити поставлений СПД ОСОБА_17 товар наступним чином: первинна оплата у розмірі 30 % вартості партії товару в протягом 7 (семи) календарних днів з моменту отримання товару, а залишкова вартість 70 % вартості партії товару протягом 21 (двадцять одного) дня з моменту фактичного отримання товару, а в дійсності не маючи наміру виконувати взяті на себе таким чином зобов'язання, який ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6, підписав від імені директора ТОВ «КРОШ ПЛЮС»ОСОБА_11, без його згоди, і таким чином підробили офіційний документ.

У той же день 06 березня 2012 року ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 і невстановленими слідством особами, не маючи наміру виконувати умови договору купівлі-продажу товарів, отримали від СПД ОСОБА_17 товар - каву різного асортименту на загальну суму 35 000 грн., з умовою відстрочки платежу, після його не маючи наміру його оплачувати, направили отриманий товар в м.Миколаїв для реалізації невстановленими особами, і таким чином заволодівши ним шляхом обману, і заподіяв потерпілому ОСОБА_17 збиток на суму 35 000 грн.

Крім цього ОСОБА_5, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 і не встановленими слідством особами, не маючи наміру здійснювати законною діяльність підприємства ТОВ «КРОШ ПЛЮС»і використовуючи установчі документи і печатку якого для здійснення незаконної діяльності, на початку березня 2012 року підшукали об'єкт злочинного посягання - СПД ОСОБА_18 (м.Луцьк, інн. НОМЕР_3), з яким 06 березня 2012 року ОСОБА_5 і ОСОБА_6, перебуваючи в приміщенні орендованих офісів №212,213 в б.51-а за вул.ОСОБА_13 у Саксаганському районі м.Кривого Рогу, діючи з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, і представляючись посадовими особами ТОВ «КРОШ ПЛЮС», під виглядом здійснення законної господарської діяльності, не маючи на те повноважень, уклали договір дистрибуції від 06.03.12 р., згідно п.3.3 якого підприємство ТОВ «КРОШ ПЛЮС»брало на себе зобов'язання сплатити поставлений СПД ОСОБА_19 товар протягом 14 (чотирнадцяти) днів з моменту відвантаження партії товару, а в дійсності не маючи наміру виконувати взяті на себе таким чином зобов'язання, який ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6, підписав від імені директора ТОВ «КРОШ ПЛЮС»ОСОБА_11, без його згоди, і таким чином підробили офіційний документ.

Після цього ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 і невстановленими слідством особами, 28 березня 2012 року не маючи наміру виконувати умови договору дистрибуції, отримали від СПД ОСОБА_20 товар - туалетний папір різного асортименту на загальну суму 89 280 грн., з умовою відстрочки платежу, після його не маючи наміру його оплачувати, направили отриманий товар в м.Миколаїв для реалізації невстановленими особами, і таким чином заволодівши ним шляхом обману, і заподіявши потерпілому ОСОБА_20 збиток на суму 89 280 грн.

Таким чином ОСОБА_5, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, при пособництві ОСОБА_11, що виразилася в наданні засобів і знарядь для вчинення злочину, придбавши таким чином підприємство ТОВ «КРОШ ПЛЮС»з метою прикриття незаконної діяльності - заволодіння чужим майном шляхом обману, (шахрайство), знаходячись в приміщенні офісів №212,213 б.51-а за вул.ОСОБА_13 у Саксаганському районі м.Кривого Рогу, в період з в період з 08 лютого 2012 року з 06 березня 2012 року, не маючи наміру здійснювати законну підприємницьку діяльність підприємства ТОВ «КРОШ ПЛЮС», використовуючи печатку та установчі документи даного підприємства, вели незаконну діяльність, а саме підроблюючи офіційні документи підприємства ТОВ «КРОШ ПЛЮС» шляхом внесення до них недостовірних відомостей, підписуючи їх від імені директора ТОВ «КРОШ ПЛЮС»ОСОБА_11, без його згоди, а так само наносячи на бланки документів відбиток круглої печатки підприємства ТОВ «КРОШ ПЛЮС», заволоділи шляхом обману різними товарами суб'єктів господарювання на загальну суму 306 222,05, грн., чим заподіяли шкоди юридичним особам на загальну суму 79 852,80 грн., що на момент скоєння злочину становила 148,84 розмірів неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; а так само шкоди фізичним особам на загальну суму 226 369,25 грн., що на момент скоєння злочину становила 421,77 розмірів неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і є великим розміром збитку, і таким чином заподіяли громадянам велику матеріальну шкоду.

Підсудний ОСОБА_5 в судовому засіданні винним себе визнав повністю. При цьому дав показання, з яких вбачається, що обставини справи, докази, наявні в матеріалах справи, не оспорює. У скоєному кається, каяття його є щирим.

Підсудний ОСОБА_6 в судовому засіданні винним себе визнав повністю. При цьому дав показання, з яких вбачається, що обставини справи, докази, наявні в матеріалах справи, не оспорює. У скоєному кається, каяття його є щирим.

Підсудний ОСОБА_11. в судовому засіданні винним себе визнав повністю. При цьому дав показання, з яких вбачається, що обставини справи, докази, наявні в матеріалах справи, не оспорює. У скоєному кається, каяття його є щирим.

На підставі ст. 299 КПК України, суд вважає недоцільним досліджувати інші докази, що підтверджують фактичні обставини справи, оскільки ці обставини ніким не оспорюються.

Оцінивши досліджені у судовому засіданні показання підсудних, які суд находить добровільними, щирими і достовірними, суд вважає винність підсудного ОСОБА_5 повністю доведеною у вчиненні злочинів, передбачених: ч.3 ст.190 КК України за ознаками заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах; ч.3 ст.358 КК України за ознаками підробки документа, який видається підприємством, і надає права, з метою використання його підроблювачем, вчинене за попередньою змовою групою осіб; ст.358 ч.4 КК України за ознаками використання завідомо підробленого документа; ч.2 ст.205 КК України за ознаками фіктивного підприємництва, тобто придбання субєктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, які заподіяли велику матеріальну шкоду громадянам.

Оцінивши досліджені у судовому засіданні показання підсудних, які суд находить добровільними, щирими і достовірними, суд вважає винність підсудного ОСОБА_6 повністю доведеною у вчиненні злочинів, передбачених: ч.3 ст.190 КК України за ознаками заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах; ч.3 ст.358 КК України за ознаками підробки документа, який видається підприємством, і надає права, з метою використання його підроблювачем, вчинене за попередньою змовою групою осіб; ст.358 ч.4 КК України за ознаками використання завідомо підробленого документа; ч.2 ст.205 КК України за ознаками фіктивного підприємництва, тобто придбання субєктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, які заподіяли велику матеріальну шкоду громадянам.

Оцінивши досліджені у судовому засіданні показання підсудних, які суд находить добровільними, щирими і достовірними, суд вважає винність підсудного ОСОБА_11 повністю доведеною у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.2 ст.205 КК України за ознаками пособництва в фіктивному підприємництві, тобто придбання субєктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, які заподіяли велику матеріальну шкоду громадянам.

Обставинами, які відповідно до ст. 66 КК України, помякшує покарання підсудного ОСОБА_5, суд вважає щире каяття, добровільне відшкодування завданого збитку.

Обставин, які відповідно до вимог ст. 67 КК України, обтяжують покарання підсудного ОСОБА_5І, судом не встановлено.

Обставинами, які відповідно до ст. 66 КК України, помякшує покарання підсудного ОСОБА_6, суд вважає щире каяття, добровільне відшкодування завданого збитку.

Обставин, які відповідно до вимог ст. 67 КК України, обтяжують покарання підсудного ОСОБА_6, судом не встановлено.

Обставиною, яка відповідно до ст. 66 КК України, помякшує покарання підсудного ОСОБА_11, суд вважає щире каяття, добровільне відшкодування завданого збитку.

Обставин, які відповідно до вимог ст. 67 КК України, обтяжують покарання підсудного ОСОБА_11, судом не встановлено.

Вирішуючи питання про призначення покарання підсудному ОСОБА_5, суд приймає до уваги ступень тяжкості вчинених злочинів, враховує обставини, які помякшують покарання та відсутність обставин, які обтяжують покарання, відомості про особу підсудного, який раніше судимий, є приватним підприємцем, не одружений, позитивно характеризується за місцем проживання, має на утримання мати ІНФОРМАЦІЯ_6, яка хворіє на зір, а тому, з урахуванням усіх зазначених обставин, вважає, що виправлення підсудного можливо без відбування призначеного судом покарання у вигляді позбавлення волі. Суд вважає, що для виправлення підсудного та попередження вчинення нових злочинів ОСОБА_5 належить визначити покарання у вигляді штрафу.

Тому, призначив підсудному покарання у вигляді позбавлення волі, суд на підставі ст. 75 КК України, вважає за можливе звільнити підсудного ОСОБА_5 від відбування покарання з випробуванням, з покладенням обовязків, передбачених ст.76 п.п. 2, 3, 4 КК України.

Вирішуючи питання про призначення покарання підсудному ОСОБА_6, суд приймає до уваги ступень тяжкості вчинених злочинів, враховує обставини, які помякшують покарання та відсутність обставин, які обтяжують покарання, відомості про особу підсудного, який раніше судимий, не працює, одружений, має двох неповнолітніх дітей, позитивно характеризується за місцем проживання, хворіє на гепатит, а тому, з урахуванням усіх зазначених обставин, вважає, що виправлення підсудного можливо без відбування призначеного судом покарання у вигляді позбавлення волі. Суд вважає, що для виправлення підсудного та попередження вчинення нових злочинів ОСОБА_6 належить визначити покарання у вигляді штрафу.

Тому, призначив підсудному покарання у вигляді позбавлення волі, суд на підставі ст. 75 КК України, вважає за можливе звільнити підсудного ОСОБА_6 від відбування покарання з випробуванням, з покладенням обовязків, передбачених ст.76 п.п. 2, 3, 4 КК України.

Вирішуючи питання про призначення покарання підсудному , суд приймає до уваги ступень тяжкості вчиненого злочину, враховує обставину, яка помякшує покарання та відсутність обставин, які обтяжують покарання, відомості про особу підсудного, який раніше не судимий, працює, не одружений, позитивно характеризується за місцем проживання та за місцем роботи, а тому, з урахуванням усіх зазначених обставин, вважає, що для виправлення підсудного та попередження вчинення нових злочинів ОСОБА_11 належить визначити покарання у вигляді штрафу.

По справі к підсудним заявлені цивільні позови: потерпілим ОСОБА_16 - на суму 46528,30 грн.; потерпілим СПД ОСОБА_18 - на суму 89280 грн.; потерпілим ОСОБА_8 - на суму 55560,95 грн.; підприємством ТОВ «Діл Фіш Україна»- на суму 72028,80 грн.

У судовому засіданні підсудні позови визнали повністю та частково відшкодували завдану шкоду: потерпілому ОСОБА_8 - у сумі 3000 грн.; СПД ОСОБА_18 у сумі 3000 грн.

З урахуванням викладеного позови ОСОБА_8 та СПД ОСОБА_18 підлягають частковому задоволенню, а позови ОСОБА_16 та ТОВ «Діл Фіш Україна»- повному задоволенню.

Керуючись ст. ст. 321 327 КПК України (1960 р.), суд, -

З А С У Д И В:

ОСОБА_5 визнати винним у скоєнні злочинів, передбачених ст.ст. 190 ч.3, 205 ч.2, 358 ч.3, 358 ч.4 КК України.

ОСОБА_5 призначити покарання: за ст. 190 ч.3 КК України у вигляді ПЯТИ (5) років позбавлення волі, за ст. 205 ч.2 КК України у вигляді штрафу в розмірі 3000 (ТРЬОХ ТИСЯЧ) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а саме у сумі 51000 грн. 00 коп., за ст.358 ч.3 КК України у вигляді обмеження волі строком на 3 (ТРИ) роки, за ст.358 ч.4 КК України у вигляді обмеження волі строком на 1 (ОДИН) рік.

На підставі ст.ст. 70, 72 КПК України остаточне покарання ОСОБА_5 визначити шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у вигляді ПЯТИ (5) років позбавлення волі та штрафу в розмірі 3000 (ТРЬОХ ТИСЯЧ) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а саме у сумі 51000 грн. 00 коп.

На підставі ст. 75 КК України звільнити засудженого ОСОБА_5 від відбування призначеного судом покарання з випробуванням тривалістю на ТРИ (3) роки.

На підставі п.п.2, 3, 4 ст. 76 КК України, покласти на засудженого обовязки : не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції; повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи або навчання, періодично зявлятися на реєстрацію в кримінально виконавчу інспекцію.

Строк покарання ОСОБА_5 обчислювати з моменту оголошення вироку. В строк покарання зарахувати час перебування під вартою з 24 липня 2012 року.

ОСОБА_6 визнати винним у скоєнні злочинів, передбачених ст.ст. 190 ч.3, 205 ч.2, 358 ч.3, 358 ч.4 КК України.

ОСОБА_6 призначити покарання: за ст. 190 ч.3 КК України у вигляді ПЯТИ (5) років позбавлення волі, за ст. 205 ч.2 КК України у вигляді штрафу в розмірі 3000 (ТРЬОХ ТИСЯЧ) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а саме у сумі 51000 грн. 00 коп., за ст.358 ч.3 КК України у вигляді обмеження волі строком на 3 (ТРИ) роки, за ст.358 ч.4 КК України у вигляді обмеження волі строком на 1 (ОДИН) рік.

На підставі ст.ст. 70, 72 КПК України остаточне покарання ОСОБА_6 визначити шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у вигляді ПЯТИ (5) років позбавлення волі та штрафу в розмірі 3000 (ТРЬОХ ТИСЯЧ) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а саме у сумі 51000 грн. 00 коп.

На підставі ст. 75 КК України звільнити засудженого від відбування призначеного судом покарання з випробуванням тривалістю на ТРИ (3) роки.

На підставі п.п.2, 3, 4 ст. 76 КК України, покласти на засудженого обовязки : не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції; повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи або навчання, періодично зявлятися на реєстрацію в кримінально виконавчу інспекцію.

Строк покарання ОСОБА_6 обчислювати з моменту оголошення вироку. В строк покарання зарахувати час перебування під вартою з 24 липня 2012 року.

ОСОБА_11 визнати винним у скоєнні злочину, передбаченого ст. ст. 27 ч.5, 205 ч.2 КК України.

ОСОБА_11 призначити покарання за ст. ст. 27 ч.5, 205 ч.2 КК України у вигляді штрафу в розмірі 3000 (ТРЬОХ ТИСЯЧ) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а саме у сумі 51000 грн. 00 коп.

Цивільні позови ОСОБА_8 та СПД ОСОБА_18 задовольнити частково, позови ОСОБА_16 та ТОВ «Діл Фіш Україна»задовольнити повністю.

Стягнути солідарно з засуджених ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_23 у відшкодування завданої шкоди: на користь ОСОБА_16 - 46528,30 грн.; на користь СПД ОСОБА_18 - 86280 грн.; на користь ОСОБА_8 - 52560,95 грн.; на користь ТОВ «Діл Фіш Україна»- 72028,80 грн.

З набранням вироком законної сили речові докази: установчі та реєстраційні документи підприємства ТОВ «КРОШ ПЛЮС», накладну №36 від 14.03.2012 р., підроблені документи підприємства ТОВ «КРОШ ПЛЮС», накладну №79 на поставку від СПД ОСОБА_17 на адресу ТОВ «КРОШ ПЛЮС»- залишити на зберіганні при справі; печатку підприємства ТОВ «КРОШ ПЛЮС», документи підприємства ТОВ «КРОШ ПЛЮС», які були вилучені у ОСОБА_11 передати за належністю ТОВ «КРО ПЛЮС».

Стягнути з кожного підсудного на користь НДЄКЦ ГУМВС України в Дніпропетровській області судові витрати в сумі по 745 грн. 07 коп.

Запобіжний захід засудженому ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 змінити з взяття під варту на підписку про невиїзд, звільнивши з-під варти негайно, у залі суду.

Запобіжний захід засудженому ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, змінити з взяття під варту на підписку про невиїзд, звільнивши з-під варти негайно, у залі суду.

Запобіжний захід засудженому ОСОБА_11 залишити без змін підписку про невиїзд.

На вирок може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Дніпропетровської області через Саксаганський районний суд на протязі 15 діб з моменту його проголошення.

Головуючий суддя: Прасолов В.М.