Дело № 1-24 2007 г.
марта 2007 года Долгинцевский районный
суд г.Кривого Рога Днепропетровской области в составе: председательствующего Масалитиной Н.А.
секретаре Азовской О.Ф.,
прокурора Захарчук В.А. рассмотрев в
открытом судебном заседании в городе
Кривом Роге уголовное дело по обвинению
ІНФОРМАЦІЯ_1года рождения, уроженца г. Кривого Рога Днепропетровской области
украинца, гражданина Украины, образование неоконченное высшее, разведенного,
имеющего ребенка 2006 г. рождения, не работающего, ранее не судимого,
военнообязанного, проживающего г. АДРЕСА_4в совершении преступления,
предусмотренного ч.2 ст. 190 УК Украины, суд, -
УСТАНОВИЛ: Подсудимый ОСОБА_1в период времени с середины
мая 2005 года по конец октября 2005 года умышленно, с целью своего личного
незаконного обогащения, путем обмана и злоупотребления доверием завладел
имуществом - денежными средствами ранее знакомых ОСОБА_3., ОСОБА_5., ОСОБА_6.,
ОСОБА_4., ОСОБА_2. при
следующих обстоятельствах:
ОСОБА_1., умышленно, с целью своего личного незаконного
обогащения, путем обмана и злоупотребления доверием коллеги по работе ОСОБА_3.,
на вымышленные нужды, убедил его 24.05.2005 года добровольно передать денежные
средства в размере 1000 долларов США (5300 грн.), и в связи с чем, заключил
заверенный у нотариуса договор займа с ОСОБА_3., после чего незаконно обратил
их в свою пользу и израсходовал на свои личные нужды. ОСОБА_1. в соответствии с
данным договором займа, должен был вернуть, взятые в долг по договору займа
денежные средства в размере 1000 долларов США 01.10.2005 года. Однако в
указанный срок взятые в долг денежные средства в размере 1000 долларов США не
Кроме того, повторно ОСОБА_1., реализуя свой преступный
умысел, с целью своего незаконного обогащения, путем обмана и злоупотребления
доверием, в начале лета
2005 года убедил ранее знакомую
ОСОБА_5. добровольно передать
средства в размере 1000 долларов США (согласно справки НОМЕР_3
от 31.07.2006 года 5052 грн.), после чего незаконно обратил их в свою пользу и
израсходован на свои личные нужды.
Также повторно ОСОБА_1., умышленно, с целью своего
незаконного обогащения, путем обмана и злоупотребления доверием, в середине
лета 2005 года повторно убедил ранее знакомую ОСОБА_5. добровольно передать
денежные средства в размере 1200 долларов США (согласно справки
№НОМЕР_3УкрСиббанк от 31.07.2006 года 6063 грн.), после чего незаконно обратил
их в свою пользу и израсходован на свои личные нужды.
Также повторно ОСОБА_1., умышленно, с
целью своего незаконного обогащения, путем обмана и злоупотребления доверием, в
конце лета 2005 года повторно убедил ранее знакомую ОСОБА_5. добровольно
передать денежные средства в размере 1900 долларов США (согласно справки
№НОМЕР_3УкрСиббанк от 31.07.2006 года 9600 грн.), после чего незаконно обратил
их в свою пользу и израсходовал на свои личные нужды.
Таким образом, повторно ОСОБА_1.
реализуя свой преступный умысел, направленный на свое личное незаконное
обогащение, путем обмана и злоупотребления доверием ранее знакомой ОСОБА_5., на
протяжении лета 2005 года завладел имуществом последней - денежными средствами
в размере 4100 долларов США (согласно справки №НОМЕР_3УкрСиббанк от 31.07.2006
на свои личные нужды.
Кроме того, повторно ОСОБА_1., реализуя свой преступный
умысел, с целью своего личного незаконного обогащения, путем обмана и
злоупотребления доверием ранее знакомой ОСОБА_6.. убедил последнюю на
протяжении лета 2005 года добровольно передавать принадлежащее ей имущество -
денежные средства на общую сумму 2500 долларов США (согласно справки №
обратил в свою пользу и израсходовал на свои личные нужды.
Кроме того, повторно ОСОБА_1., реализуя свой преступный
умысел, направленный на свое личное незаконное обогащение, путем обмана и
злоупотребления доверием коллеги по работе ОСОБА_4., убедил последнего в
сентябре 2005 года добровольно передать принадлежащее ему имущество - денежные
средства в размере 5500 грн., после чего незаконно обратил в свою пользу и
израсходовал на свои личные нужды.
Кроме того, повторно ОСОБА_1., реализуя свой преступный
умысел, направленный на свое личное незаконное обогащение, путем обмана и
злоупотребления доверием коллеги по работе ОСОБА_2., убедил последнего 23.10.2005 года
добровольно передать принадлежащее ему имущество - денежные средства в размере
600 долларов США (согласно справки №НОМЕР_3УкрСиббанк от 31.07.2006 года 3030
грн.), после чего незаконно обратил их в свою пользу и израсходовал на свои
личные нужды. На получение денежных средств в размере 600 долларов США от
написал расписку, в которой обязался вернуть взятые в долг денежные средства
23.12.2005 года. Однако взятые в долг денежные средства у ОСОБА_2. в указанный срок не вернул.
Таким образом, ОСОБА_1. в период времени с середины мая
2005 года по конец октября 2005 года, осуществляя преступную деятельность,
умышленно, с целью своего личного незаконного обогащения, путем обмана и
злоупотребления доверием коллеги по работе ОСОБА_3. завладел принадлежащим ему
имуществом - денежными средствами в размере 5300 грн.; повторно, умышленно, с
целью своего личного незаконного обогащения, путем обмана и злоупотребления
доверием ранее знакомой ОСОБА_5. завладел принадлежащим ей имуществом -
своего личного незаконного обогащения, путем обмана и злоупотребления доверием
ранее знакомой ОСОБА_6. завладел принадлежащим ей имуществом - денежными
личного незаконного обогащения, путем обмана и злоупотребления доверием коллеги
по работе ОСОБА_4завладел принадлежащим ему имуществом - денежными средствами в
размере 5500 грн.; повторно, умышленно, с целью своего личного незаконного
обогащения, путем обмана и злоупотребления доверием коллеги по работе ОСОБА_2. завладел принадлежащим ему имуществом
- денежными средствами в размере 3030 грн.
В судебном заседании подсудимый
ОСОБА_1. свою вину в завладении чужим имуществом путем обмана и злоупотребления
доверием не признал. Не оспаривая фактические обстоятельства совершения
преступления, указывает, что умысла на завладение денежными средствами
потерпевших путем обмана и злоупотребления доверием не имел, деньги брал в долг
с намерением возвратить. С суммой причиненного ущерба потерпевшим согласен.
Несмотря на полное непризнание вины подсудимым его вина
подтверждается собранными по делу доказательствами:
показаниями потерпевшего ОСОБА_3., пояснившего, что он работает в УИМ
Долгинцевского РО КХУ УМВД Украины Днепропетровской области с 1996 года. С
ОСОБА_1 он работал вместе в Долгинцевском РО КГУ с 2000 года, где с ним
познакомился. С апреля 2005 года у него с ним сложились доверительные
отношения. Так, ОСОБА_1. периодически занимал у него небольшие суммы денежных
средств, которые ему вовремя возвращал. За весь период общения с ним, он
замечал, что ОСОБА_1. располагает большими суммами денежных средств, которые
тратил на личные нужды в большом количестве. ОСОБА_1. обманным путем, войдя к
нему в доверие, завладел денежными средствами, принадлежащими ему, в размере
1000 долларов США. Так, в мае 2005 года ОСОБА_1. попросил взять у него в долг
денежные средства в размере 1000 долларов США. Столь большую необходимую ему
сумму денежных средств, ОСОБА_1. объяснял тем, что у него сложилсь трудности в
семье, а именно необходимо делать операцию его жене, также его жена беременна и
её необходимо содержать. 24.05.2005 года, будучи уверенным в том, что денежные
средства будут использоваться по назначению, а именно на его жену, он отдал
ОСОБА_1. денежные средства в сумме 1000 долларов США. При передаче данной суммы
денежных средств он настоял на заключении официально нотариально заверенного
договора займа. По данному договору займа ОСОБА_1. должен был вернуть ему
денежные средства в размере 1000 долларов США 01.10.2005 года. О выплате
процентов с данной суммы он с ОСОБА_1 не оговаривали. Впоследствии он узнал,
что на тот период, когда он с ним заключил договор займа, ОСОБА_1. не был
женат, а его, якобы жене, не нужно было делать никаких операций. 01.10.2005
года в указанный срок по договору займа ОСОБА_1. ему денежных средств не
вернул. В конце октября -начале ноября 2005 года, он узнал, что ОСОБА_1. занял
большие суммы денежных средств на протяжении 2005 года у его коллег по работе
жены ОСОБА_8.- ОСОБА_5. Взятые в долг денежные средства у ОСОБА_2. и ОСОБА_5. ОСОБА_1. не вернул. В
начале 2006 года ОСОБА_1. в разговоре с ним, в присутствии ОСОБА_2. и ОСОБА_8. предлагал расчитаться с
долгами за счет продажи однокомнатной квартиры, расположенной в районе 96 -
квартала в г. Кривом Роге, в которой он проживал вместе со своей женой ОСОБА_9.
Также в присутствии его и ОСОБА_8. ОСОБА_1. предлагал расчитаться с долгами за
счет продажи автомобиля, принадлежащего его жене ОСОБА_9. Ни квартиры, ни
автомобиля ОСОБА_1. не продал, т.к. не имел права собственности на данные вещи.
28.01.2006 года ОСОБА_1. вернул в счет погашения долга денежные средства в
размере 2835 грн. (547 долларов США), за получение которых он написал ему
расписку. В феврале 2006 года ОСОБА_1. уволился с МВД. После этого он ОСОБА_1.
видел один раз в конце апреля 2006 года, который также ему обещал вернуть
взятые у него в долг по договору займа оставшиеся денежные средства. До
настоящего времени ОСОБА_1. денежных средств, взятые у него в долг в размере
500 долларов США ему не вернул. С ним встреч избегает. На телефонные звонки не
отвечает. Просит взыскать в его пользу 2465 грн.;
- показаниями потерпевшей ОСОБА_5., пояснившей, что её
познакомил с ОСОБА_1 её муж, вместе работающий с ОСОБА_1 в Долгинцевском РО
КГУ УМВД Украины в Днепропетровской области. С начала 2005
года у неё с ОСОБА_1 сложились доверительные отношения. Так, ОСОБА_1. несколько
раз занимал непосредственно у неё и у её мужа небольшие суммы денежных средств,
которые вовремя возвращал. С того времени она стала замечать, что ОСОБА_1.
располагает большими суммами денежных средств, которые тратил на личные нужды в большом
количестве. ОСОБА_1обманным путем, войдя к ней в доверие, завладел денежными
средствами, принадлежащими ей в размере 3500 долларов США. Так, в начале лета
2005 года ОСОБА_1. просил у неё в долг денежные средства в размере 3000
долларов США, ОСОБА_1. пояснял, что ему необходимы денежные средства в таком
количестве на развитие магазина «Наша Ряба» и кафе, расположенного при магазине
«ІНФОРМАЦІЯ_2». Однако, у неё на тот момент денежных средств не было. Через
несколько дней ОСОБА_1. позвонил ей и просил о встречи, когда она с ним
встретилась, то ОСОБА_1. просил взять у неё в долг 1000 долларов США.
Необходимость в такой большой сумме денежных средств ОСОБА_1. объяснял также
развитием магазина «Наша Ряба» и проблемами в семье. Она, будучи уверенной, что
денежные средства будут использованы по назначению, ОСОБА_1. одолжила денежные средства
в размере 1000 долларов США. Далее, на протяжении лета ОСОБА_1. также просил
взять в долг у неё денежные средства. Пояснял тем, что его жена лежит на
сохранении в больнице и ему срочно нужны денежные средства. Она, будучи
уверенной, что взятые у неё в долг денежные средства будут использованы для его
жены, в середине лета 2005 года она дала в долг ОСОБА_1. денежные средства в
размере 1200 долларов США. Далее, ОСОБА_1. на протяжении всего лета отдавал ей
денежные средства в небольших количествах, однако через некоторое время просил
занять снова. Она была уверена в порядочности ОСОБА_1. и поэтому занимала ему денежные
средства в небольших количествах. Далее, ОСОБА_1. в конце лета 2005 года
подошел к ней еще раз и просил занять денежные средства в размере 1900 долларов
США. Объяснял необходимость в такой большой сумме денежных средств тем, что ему
нужны средства на свадьбу и оформления декораций, рекламы в кафе, в котором,
как он говорил, делается ремонт. Также ОСОБА_1., её уверял, что отдаст денежные
средства в полном объеме, которые занял у неё и отдаст проценты за
использование в обороте взятых у неё в долг денежные средства. Отдавать деньги
ОСОБА_1. собирался за счет работы кафе, которое, как он говорил, в скором
времени откроется. Она ОСОБА_1. одолжила денежные средства в размере 1900
долларов США. Впоследствии она узнала, что в магазине «Наша Ряба» ОСОБА_1. с июля
2005 года не работает. Кафе при магазине «ІНФОРМАЦІЯ_2» также им в начале
октября 2005 года было демонтировано и ремонта, как такового ОСОБА_1. не делал.
Его жена на момент, когда она одалживала денежные средства на сохранении не
лежала. Также, в октябре 2005 года в разговоре с ней в присутствии её мужа
ОСОБА_8. ОСОБА_1. обещал вернуть взятые у неё в долг денежные средства в полном
объеме за счет продажи квартиры и автомобиля его жены ОСОБА_9. Однако на
автомобиль и квартиру у него не было права собственности, то он их не продал. О
том, что у него не было права собственности на автомобиль и квартиру она узнала
впоследствии. В октябре - ноябре 2005 года ОСОБА_1. на взятые у неё в долг
денежные средства написал ей три расписки: в первой расписке ОСОБА_1. указал,
что взял у неё в долг денежные средства в размере 1200 долларов США, и
обязывался вернуть данные денежные средства 02.12.2005 года; во второй расписке
ОСОБА_1. указал, что взял у неё в долг денежные средства в размере 1000
долларов США, и обязывался вернуть данные денежные средства 10.01.2006 года; в
третей расписке ОСОБА_1. указал, что взял у неё в долг денежные средства в
размере 1900 долларов США, и обязывался вернуть данные денежные средства
04.02.2006 года. Данные денежные средства ОСОБА_1. в указанные сроки не вернул.
ОСОБА_1. пояснял, что у него ремонтируется кафе, расположенное при магазине
«ІНФОРМАЦІЯ_2», что он заказал новое оборудование и
денежные средства работникам по ремонту указанного кафе. В начале 2006 года она
узнала, что ОСОБА_1. таким же способом взял в долг денежные средства в больших
размерах у ОСОБА_3. и ОСОБА_2. и
им денежные средства не вернул. 28.01.2006 года ОСОБА_1. вернул денежные
средства в размере 688 долларов США. В связи с чем, она написала ему расписку о
получении данных денежных средств. Остальную сумму ОСОБА_1. обещал вернуть с
01.04.2006 года. В феврале 2006 года ОСОБА_1.уволился с МВД. До настоящего
времени ОСОБА_1. денежные средства в размере 3500 долларов США ей не вернул. С
-показаниями потерпевшей ОСОБА_6.
пояснившей, что она с ОСОБА_1. знакома с 2004 года. Её с ним познакомил их
общий знакомый ОСОБА_10. Она является частным предпринимателем с 1997 года. У
неё с ОСОБА_1 сложились доверительные отношения, так она ему периодически
занимала денежные средства в небольших суммах, ОСОБА_1. всегда отдавал ей долг
вовремя. Она замечала, что ОСОБА_1. располагает большими суммами денежных
средств, которые тратил на личные нужды в большом количестве. ОСОБА_1.
несколько раз за неё оплачивал её заказ в кафе, постоянно ездил на такси. В
процессе общения с ОСОБА_1 она ему сказала, т.к. она ему доверяла, что у неё
есть отложенный денежный капитал, и что она хочет пустить денежные средства в
оборот, расширить свой бизнес. ОСОБА_1., в мае - июне 2005 года достоверно
зная, что у неё есть отложенные денежные средства, предложил ей заняться общим
бизнесом. Так, сначала ОСОБА_1. хотел открыть магазин «Наша Ряба», потом
предложил открыть кафе при магазине «ІНФОРМАЦІЯ_2». Для этого ОСОБА_1. ей
сказал, что необходимо на открытие указанного кафе денежные средства. В июле
2005 года она, будучи уверенной в том, что денежные средства будут использованы
по назначению, а именно, на снятие в аренду кафе при магазине «ІНФОРМАЦІЯ_2», а
также на ремонт указанного кафе, она добровольно передала ОСОБА_1. денежные
средства в размере 2000 грн. Впоследствии, на протяжении лета 2005 года она
добровольно передавала ОСОБА_1. суммы денежных средств, которые ОСОБА_1. у неё
просил на ремонт указанного кафе, а именно, говорил, что надо поставить
кондиционер, положить кафель, выстроить вытяжку и т.д. Всего ОСОБА_1. она,
будучи уверенной, что идет ремонт в кафе, добровольно передала денежные
средства на общую сумму 2500 долларов США (включая первый взнос в размере 2000
грн.) Она передавала денежные средства ОСОБА_1. в присутствии ОСОБА_10.,
который был в курсе происходящего. На вопросы ОСОБА_1., идет ли ремонт в
указанном кафе, ОСОБА_1. ей отвечал, что ремонт идет и что кафе откроется
01.09.2006 года. В конце августа 2005 года она решила проверить идет ли ремонт
в кафе при магазине «ІНФОРМАЦІЯ_2». Приехав в указанное кафе, она увидела, что
кафе работает, и как она поняла, ОСОБА_1. к данному кафе отношения не имеет.
Ремонта в кафе никакого не было. Тогда она спросила у ОСОБА_1., почему он её
обманул. ОСОБА_1. определенного ответа ей не дал. ОСОБА_1. перевел разговор на
его жену, что у нее очень тяжелая беременность, у нее очень сильный токсикоз.
Впоследствии ОСОБА_1. при каждой их встрече, обещал ей вернуть указанную сумму,
однако до настоящего времени не вернул. Встречи с ней избегает, на телефонные
- показаниями потерпевшего ОСОБА_4. пояснившего, что он
работает о/у ОГСБЭП Долгинцевского РО КГУ УМВД Украины Днепропетровской области
с 1997 года. С ОСОБА_1 он работал вместе в Долгинцевском РО КГУ с 2004 года,
где с ним и познакомился. С 2004 года у него в процессе работы с ним сложились
доверительные отношения, периодически оказывали друг другу помощь. За весь
период общения с ним, он замечал, что ОСОБА_1. располагает большими суммами
средств, которые тратил на личные нужды в большом количестве. ОСОБА_1. входил к
нему в доверие, а именно, занимал небольшие суммы денежные средств, которые
отдавал в скором времени. ОСОБА_1. обманным путем, войдя к нему в доверие,
завладел денежными средствами, принадлежащими ему. Так, в сентябре 2005 года
ОСОБА_1. просил у него в долг денежные средства в размере 5500 грн., в связи с тем,
что ОСОБА_1. собирался взять -в аренду кафе при магазине «ІНФОРМАЦІЯ_2», на
которое требуется большое количество денежных средств. Также ОСОБА_1.,
рассказывал, что его жена себя плохо чувствует, что Она беременная, и ей
требуется уход и на её содержание тоже необходимы денежные средства Тогда
будучи уверенным, что ОСОБА_1. использует данную денежную сумму на открытие
кафе и на обеспечение всем необходимым своей жены, он добровольно передал
ОСОБА_1. денежные средства в размере 5500 грн. ОСОБА_1. обещал вернуть деньги в
сумме 5500 грн. через 2-3 недели. Однако, ОСОБА_1., взятые у него в долг
денежные средства в размере 5500 грн. через 2-3 недели ему не вернул. ОСОБА_1.
говорил, что ремонтируется кафе при магазине «ІНФОРМАЦІЯ_2», что у него есть
возможность отдать указанную сумму, но попросил отдать еще недели через две. Он
был уверен, что денежные средства ОСОБА_1. действительно использует на
строительство кафе при магазине «ІНФОРМАЦІЯ_2», и он разрешил, чтобы ОСОБА_1,
отдал позже. До декабря 2005 года ОСОБА_1. денежные средства ему не возвращал,
пояснял, что у него возникли какие - то трудности. А именно, что он расходится
родила. В середине декабря ему позвонил ОСОБА_8. и сказал, что ОСОБА_1. в
период времени с июня по ноябрь 2005 года одалживал большие суммы денежных
средств у работников милиции под разными предлогами, и данные денежные средства
не возвращал. Впоследствии также он узнал, что ОСОБА_1. арендовал кафе при
магазине «ІНФОРМАЦІЯ_2», однако как такового ремонта ОСОБА_1. там не делал.
Также от его жены он узнал, что в семью ОСОБА_1. денежных средств не приносил,
никакого ухода не обеспечивал. В марте 2006 года ОСОБА_1. отдал ему 200
долларов США. В июне 2006 года по его просьбе ОСОБА_1. написал ему расписку на
остаток денежной суммы, которую ОСОБА_1. ему должен вернуть. В период с 24 июля
по 25 июля 2006 года ОСОБА_1. ему отдал еще 600 грн. До настоящего времени
денежные средства в размере 3900 грн. ОСОБА_1. ему не вернул. Просит взыскать в
его пользу 3900 грн.;
- показаниями потерпевшего ОСОБА_2.,
работает в должности о/у ОГСБЭП Долгинцевского РО КГУ УМВД Украины
Днепропетровской области с 01.09.2003 года. С ОСОБА_1 он работал вместе в
Долгинцевском РО КГУ с 2000 года, где с ним познакомился. С 2003 года у него с
ОСОБА_1 сложились доверительные отношения. За весь период общения с ОСОБА_1, он
замечал, что ОСОБА_1. располагает большими суммами денежных средств, которые
тратил на личные нужды в большом количестве. ОСОБА_1. обманным путем, войдя к
нему в доверие, завладел денежными средствами, принадлежащими ему, в размере
600 долларов США. Так, в сентябре 2005 года ОСОБА_1. просил у него в долг
денежные средства в размере 1000 долларов США, в связи с тем, что у него
финансовые трудности в семье. На тот момент у него такой суммы денежных средств
не было. Через несколько дней ОСОБА_1. снова подошел к нему и попросил у него в
долг денежные средства в сумме 500 - 600 долларов США, с его слов деньги нужны
были срочно для проведения операции для его жены ОСОБА_9. 23.10.2005 года
ОСОБА_1. снова подошел ко нему и попросил у него в долг денежные средства в
сумме 500 -600 долларов США для проведения операции для его жены ОСОБА_9.
Будучи уверенным в том, что денежные средства будут использованы по назначению,
а именно, для проведения операции у его жены, он передал ОСОБА_1. под расписку
денежные средства в размере 600
долларов США, которые ОСОБА_1. должен был ему
начале ноября 2005 года 50 долларов США и 23.12.2005 года сумму денежных
средств в размере 700 долларов США, либо эквивалент указанных сумм в
национальной денежной единице, 600 долларов США как долг и 150 долларов США как
плата за услугу, размер которой он определил сам. Впоследствии также он узнал от
его супруги ОСОБА_9., что она не делала никаких операций в период, на который
он одалживал денежные средства. В октябре 2005 года он узнал, что ОСОБА_1.
занял большие суммы денежных средств в начале лета 2005 года, у его коллег по
работе ОСОБА_3., ОСОБА_8. Взятые в долг денежные средства у ОСОБА_3. и ОСОБА_8.
ОСОБА_1. не вернул. В начале ноября 2005 года ОСОБА_1. ему вернул 250 грн. и
просил отсрочить дату возврата, занятых у него денежных средств, еще на
несколько месяцев, а за это обещал отдать еще 150 долларов США. Он не
согласился и настоял на возврате, занятых у него денежных средств в срок,
оговоренный ранее. Также обманным путем, войдя к нему в доверие, завладел
принадлежащими ему денежными средствами, в размере 150 грн. Так, ОСОБА_1.
попросил у него продать его мобильный телефон NOKIA 1100 за 250 грн., с условием оплаты
за данный телефон 100 грн. сразу в момент передачи мобильного телефона и каждую
пятницу по 50 грн. в течение трех недель. Данных денежных средств ОСОБА_1. ему
не вернул. В начале 2006 года ОСОБА_1. в разговоре с ним, в присутствии
ОСОБА_3. и ОСОБА_8. предлагал рассчитаться с долгами за счет продажи
однокомнатной квартиры, расположенной в районе 96 - квартала в г. Кривом Роге,
в которой ОСОБА_1. проживал вместе со своей женой ОСОБА_9. Также от ОСОБА_3. и
ОСОБА_8. он узнал, что ОСОБА_1. предлагал рассчитаться с долгами за счет
продажи автомобиля, принадлежащего его жене ОСОБА_9. Ни квартиры, ни автомобиля
ОСОБА_1. не продал, т.к. не имел права собственности на данные вещи. В феврале
2006 года ОСОБА_1. уволился с МВД. После этого он его не видел. До настоящего
времени ОСОБА_1. денежных средств, взятые у него в долг в размере 700 долларов
США и 150 грн. за продажу ОСОБА_1 мобильного телефона ему не вернул. С ним
встреч избегает. Просит взыскать в его пользу 3030 грн.;
-показаниями свидетеля ОСОБА_9. пояснившей, что с
ОСОБА_1 она познакомилась в марте 2005 года. С апреля 2005 года у них начались
серьезные отношения. В конце июля 2005 года она узнала, что ждет ребенка от
ОСОБА_1., о чем он также знал. На тот момент никаких операций она не делала. 23
сентября 2005 года они с ОСОБА_1 зарегистрировали брак. Стали вместе проживать
в её квартире по адресу: г. АДРЕСА_1. С того же времени она узнала, что
ОСОБА_1. хочет начать заниматься предпринимательской деятельностью, арендовать
помещение под кафе, у директора магазина «ІНФОРМАЦІЯ_2», расположенного по
адресу: г. АДРЕСА_2. Она в данное кафе ни разу не ездила, чем конкретно
ОСОБА_1. занимался, она не знает. С октября 2005 года у неё с ОСОБА_1 резко ухудшились
отношения из-за того, что она, будучи в состоянии беременности, нуждалась в
надлежащем уходе и обеспечении. Постоянно были скандалы, ссоры на почве того,
что ОСОБА_1. требовал от неё чтобы она брала денежные средства у своих
и знакомых и передавала
их ОСОБА_1. ОСОБА_1. аргументировал это тем, что ему нужны денежные средства на
кафе при указанном магазине «ІНФОРМАЦІЯ_2». Всячески пытался путем обмана и
злоупотребления её доверием и доверием её родственников получить денежные
средства. Так, в октябре 2005 года, ОСОБА_1., воспользовавшись доверием к нему
её дяди ОСОБА_11., поставил за счет ее дяди ОСОБА_11. двери в кафе при
указанном магазине «ІНФОРМАЦІЯ_2» стоимостью 2000 грн. Также
ОСОБА_1.воспользовавшись доверием к нему её дяди ОСОБА_11., обманным путем,
взял у него денежные средства в размере 600 грн. на покупку стиральной машины.
Стиральной машины ОСОБА_1. не приобретал. Денежные средства наличными за
установленную дверь, за счет её дяди ОСОБА_11.,
ОСОБА_1. директор магазина «ІНФОРМАЦІЯ_2». Данные денежные средства ОСОБА_1. её
дяде ОСОБА_11. не вернул. С ноября 2005 года она переехала жить к своей матери.
С тех пор она с ОСОБА_1 не проживала, от него не получала никакой материальной
помощи. В конце ноября - начале декабря 2005 года она узнала от коллег ОСОБА_1.
по работе, что ОСОБА_1. занял у них денежные средства на то, чтобы сделать ей
операции. Однако на тот период она с ним уже не проживала, в больнице не лежала
и операций не делала. Никакие денежные средства от ОСОБА_1. она не получала. 13
февраля 2006 года она официально развелась с ОСОБА_1 21 марта 2006 года она
родила дочь ОСОБА_12, которая является дочерью ОСОБА_1., он ни разу не
предпринял попытки увидеть свою дочь и оказать материальную помощь;
· показаниями свидетеля ОСОБА_7.,
пояснившей, что о ОСОБА_1., является её сыном, она точно не помнит с какого
времени её сын работал в МВД. Когда он уволился, она тоже точно сказать не
может. С 29.04.2005 года она находится на содержании сына. ОСОБА_1. все время
оплачивал коммунальные услуги за квартиру по адресу: г. АДРЕСА_3, давал
денежные средства на питание. Однако фактов передачи ей денежных средств в
большом количестве она не помнит. От ОСОБА_1. она узнала, что он в магазине
«ІНФОРМАЦІЯ_2», расположенном по адресу: г. АДРЕСА_2, хотел взять в аренду
помещение под кафе. ОСОБА_1., когда точно сказать не может, арендовал данное
помещение, на кого оформил, она также сказать не может, где он делал ремонт.
Денежные средства за ремонт в указанном кафе директор магазина «ІНФОРМАЦІЯ_2»
ОСОБА_13. её сыну возвратила, когда и сколько, сказать не может. О том, что её
сын занимал суммы денежных средств в период 2005 года она узнала от сына, а
также непосредственно от ОСОБА_8., ОСОБА_3., ОСОБА_2., которые лично к ней приезжали и часто
перезванивали и требовали возврата денежных средств, взятых в долг у них её
сыном с процентами. Данные денежные средства её сын занимал для открытия кафе.
Все ли денежные средства он использовал по назначению, она сказать не может. В
сентябре 2005 года она заключила договор займа с ПО «Кредит - Оптима», в
соответствии с которым ПО «Кредит -Оптима» передало ей денежные средства в
средства, затраченные им на установку двери в кафе, которое арендовал её сын у
директора указанного магазина «ІНФОРМАЦІЯ_2» ОСОБА_13. В начале 2006 года она
отдала ОСОБА_11. денежные средства за счет установки двери в указанном кафе в
размере 2558 грн. Она расписку у него не брала. В феврале - марте 2006 года она
денежные средства, взятые по договору займа, ПО «Кредит - Оптима» с процентами
вернула. Также в феврале - марте 2006 года ОСОБА_8. позвонил ей, она ему
предложила отдать всю сумму денежных средств без процентов, взятых в долг у его
жены ОСОБА_5. её сыном, однако ОСОБА_8. отказался принять денежные средства под
расписку без процентов. В настоящее время её сын ОСОБА_1. не работает.
Проживают они вместе с сыном на съемной квартире;
показаниями свидетеля ОСОБА_13.,
пояснившей, что она работает в должности директора ООО «ІНФОРМАЦІЯ_2» с 1996
года. В её должностные обязанности входит ведение и контроль хозяйственной
деятельности указанного предприятия. ОСОБА_1. она знает с 1982 года как сына
продавца, работающего у неё ОСОБА_7. в магазине НОМЕР_2. С того времени, как
она перевелась на должность директора магазина НОМЕР_1(в последствии магазин
«ІНФОРМАЦІЯ_2»), расположенного по адресу: г. АДРЕСА_2, она ОСОБА_7., а также
ее сына ОСОБА_1. не видела. С 2004 года она встретила ОСОБА_1., когда он
работал в должности о/у ОГСБЭП Долгинцевского РО КГУ УМВД Украины. В июне -
июле 2005 года ОСОБА_1. обратился к ней с предложением, взять в аренду,
имеющееся при магазине «ІНФОРМАЦІЯ_2», в
она является директором, помещение под кафетерий. Она согласилась сдать
указанное кафе в аренду с условием, что с 01.10.2005 года ОСОБА_1. начнет
делать ремонт и в последствии после окончания ремонта, снимет данное кафе. До
01.10.2005 года кафе она никому в аренду не сдавала. Кафе работало под её
управлением. ОСОБА_1. нанял работника, который демонтировал имеющиеся в кафе
оборудование. Также заменил дверь в кафе и было выложено 3 квадрата плитки. В
середине ноября 2005 года она заметила, что никакие работы по ремонту кафе не
ведутся. Тогда она с ним встретилась и отстранила от ремонта данного кафе. За
общие затраты по ремонту указанного кафе она лично передала денежные средства
ОСОБА_1. в размере 3100 грн. Впоследствии с ОСОБА_1 она встречалась по рабочим
вопросам, тему кафе они не затрагивали;
- показаниями свидетеля гр. ОСОБА_10.,
пояснившего, что он в 2004
с ОСОБА_1 в Долгинцевском РО КГУ УМВД Украины, когда
знакомым. С ОСОБА_6. они вместе занимались торговлей на рынке
ее он также познакомил с ОСОБА_1 ОСОБА_1. вошел к
доверие, постоянно был с деньгами, позволял себе роскошный образ жизни,
такси. Также, он периодически занимал у ОСОБА_6. денежные средства,
регулярно отдавал. В начале лета 2005 года в его присутствии ОСОБА_1.
ОСОБА_6. вместе заниматься предпринимательством, предложил открыть
магазине «ІНФОРМАЦІЯ_2». Сказал, что приблизительно в 5000 долларов США, они
ОСОБА_6. вложатся. Приводил всяческие доводы, аргументы, что открытие
выгодное капиталовложение. ОСОБА_6. согласилась на предложение
Примерно в июне - начале июля 2005 годом ОСОБА_6. в его
добровольно передавала на открытие и ремонт кафе при магазине «От
денежные средства ОСОБА_1. в размере 2000 грн. После этого ОСОБА_6 добровольно
передавала различные суммы денежных средств на ремонт указанного
Всего на ремонт указанного кафе при магазине «ІНФОРМАЦІЯ_2» ОСОБА_6.
передала ОСОБА_1. денежные средства примерно на общую сумму
долларов, включая первый взнос в размере 2000 грн. ОСОБА_1. при каждой
рассказывал, что работа по ремонту кафе при магазине «ІНФОРМАЦІЯ_2» идет, что
вытяжка, покупается гриль, укладывается кафель и т.д. Через некоторое
проезжая мимо указанного кафе, он заметил, что никакого ремонта в кафе не
На вопрос, почему он обманул ОСОБА_6., ОСОБА_1. ничего
не ответил. Переходил на другие темы разговора, а именно, у него жена
сохранении и сейчас времменные трудности. До настоящего времени
денежные средства, взятые на открытие кафе при магазине «ІНФОРМАЦІЯ_2»,
· распиской ОСОБА_1. о получении от ОСОБА_2. денежных
средств в размере 600 долларов США.( л.д. 45)
· распиской ОСОБА_1. о получении от ОСОБА_5. денежных средств в размере 1200
долларов США. (л.д. 58)
· распиской ОСОБА_1. о получении от ОСОБА_5. денежных средств в размере 1000 долларов
· распиской ОСОБА_1. о получении от ОСОБА_5.
денежных средств в размере 1900 долларов США.( л.д. 62)
· договором займа от 24.05.2005 года,
заключенного между гр. ОСОБА_3. и ОСОБА_1 о займе ОСОБА_1 5300 грн. (л.д. 186 )
-постановлением о приобщении к делу
вещественных доказательств ( л.д. 43, 48, 51,56,63)
- протоколами осмотра вещественных доказательств ( л.д. 44, 49, 57,
другими доказательствами,
исследованными в судебном заседании
Анализируя собранные по делу
доказательства, суд приходит к выводу, что подсудимый ОСОБА_1. брал деньги в
долг у потерпевших в период короткого промежутка времени, используя ложный
предлог, в период со средины мая по конец октября 2005 года, без намерения
возвращать долг потерпевшим. Вина подсудимого ОСОБА_1. доказана полностью и суд
действия ОСОБА_1. квалифицирует по ч.2 ст.190 УК Украины, как завладение чужим
имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное повторно.
Позицию подсудимого о полном
непризнании своей вины суд расценивает как желание уйти от ответственности и
избежать наказания за содеянное.
Изучением личности подсудимого
установлено, что он ранее не судим, положительно характеризуется, на учетах у
врача нарколога и психиатра не состоит.
Обстоятельств, смягчающих наказание
подсудимого в соответствии со ст. 66 УК Украины, судом не установлено.
Обстоятельств, отягчающих наказание в
соответствии со ст. 67 УК Украины, судом не установлено.
Обсуждая вопрос о назначении
наказания подсудимому ОСОБА_1., суд учитывает характер и степень общественной
опасности совершенного преступления, совершение преступления средней тяжести,
данные о его личности и считает возможным исправление и перевоспитание без
изоляции от общества с освобождением от наказания с испытанием в соответствии
со ст. 75 УК Украины, с возложением на него обязанностей, согласно ст. 76 УК
Иски потерпевших о
возмещении материального ущерба
суд считает подлежащими
удовлетворению в объеме, поддержанном потерпевшими.
На основании изложенного,
руководствуясь ст. ст. 323 - 324 УПК Украины, суд
ОСОБА_1 признать виновным в
совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 190 УК Украины и назначить
наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы.
В соответствии со ст. 75 УК Украины
ОСОБА_1. от отбытия наказания освободить, установив ему испытательный 2 (два)
соответствии со ст. 76 УК Украины обязать осужденного:
· не выезжать за приделы Украины на
постоянное проживание без разрешения органа уголовно-исполнительной системы;
· уведомлять орган уголовно -
исполнительной системы об изменении места жительства, работы.
с ОСОБА_1 в счет возмещения материального ущерба:
· в пользу ОСОБА_2. - 3030 грн.;
· в пользу ОСОБА_3. - 2465 грн.;
· в пользу ОСОБА_4. - 3900 грн.;
Меру пресечения осужденному оставить
прежней - подписку о невыезде до вступления приговора в законную силу.
может быть обжалован в Апелляционный суд Днепропетровской области, через
Долгинцевский районный суд г. Кривого Рога в течении 15 суток с момента
провозглашения приговора.
Судья Н.А.Масалитина