Справа № 1-111 10 рік
ПОСТАНОВА

04 січня 2010 року

Зарічний районний суд м. Суми в складі:

головуючого - судді Шершак М.І.

при секретарі - Українець Н.О.

з участю прокурора - Петренко В.І.,

адвокатів ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми матеріали кримінальної справи по обвинуваченню

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_2, українки, громадянки України, ІНФОРМАЦІЯ_3, заміжня, проживаючої в ІНФОРМАЦІЯ_4 раніше не засуджувалась

за ст. ст. 364 ч.1,358 ч.3 КК України

ВСТАНОВИВ:

Підсудна ОСОБА_4 органами досудового слідства звинувачується в тому, що в один із днів лютого 2008р. ОСОБА_5 звернувся до керуючої міським відділенням № 4 СФ АБ «Брокбізнесбанк» ОСОБА_4 з проханням та умовив її допомогти укласти кредитний договір з СФ АБ «Брокбізнесбанк», який необхідно було оформити на ім'я ОСОБА_6. ОСОБА_4 погодилася з проханням ОСОБА_5 і отримала від нього складені ним та невстановленими під час досудового слідства особами документи з завідомо неправдивими відомостями: заяву на отримання кредиту в сумі 10000 грн. та анкету-заяву на отримання кредиту від імені ОСОБА_6, копії сторінок його паспорту, ідентифікаційного коду та довідку про доходи.

Після цього, ОСОБА_4 діючи в інтересах ОСОБА_5, незаконно, шляхом зловживання своїм службовим становищем, достовірно знаючи що отримані документи оформлені на особу, якій про це нічого невідомо, особисто засвідчила своїм підписом копії сторінок паспорту, довідки про ідентифікаційний код та заяву-анкету про відкриття та обслуговування спеціального карткового рахунку з видачею міжнародної платіжної картки від 11.02.2008р На підставі наданої довідки про доходи на вказану особу згідно існуючої в банку програми здійснила оцінку фінансового стану позичальника і потім разом всі документа в один із днів на початку лютого 2008р. надала до СФ АБ «Брокбізнесбанк», розташованому в м. Суми по пр. Курському,6 м. Суми, на засідання кредитної комісії, знаючи що її члени не запрошують на своє засідання осіб, які бажають отримати кредит.

Під час надання документів ОСОБА_4 не повідомляла нікого із членів кредитної комісії про те, що всі надані документи складені з неправдивими відомостями та складені від імені особи, якій про це нічого невідомо.

12.02.2008р. на засіданні члени кредитної комісії СФ АБ «Брокбізнесбанк», не будучи обізнані про злочинні дії ОСОБА_4, розглянули надані нею документи та прийняли рішення надати кредит на споживчі цілі ОСОБА_6 в сумі 10000 грн.

12.02.2008р. між СФ АБ «Брокбізнесбанк» та ОСОБА_6 був укладений договір № 05330 про відкриття та обслуговування спеціального карткового рахунку з видачею міжнародної платіжної картки миттєвого випуску та додаткова угода до цього договору, згідно якого банк надав на споживчі цілі кредит в сумі 10000 грн. Оформленням та укладанням вищевказаних договорів займалася керуюча міським відділенням № 4 СФ АБ «Брокбізнесбанка» ОСОБА_4 Від імені ОСОБА_6 договори були підписані ОСОБА_5 в один із днів лютого 2008р. Одночасно ОСОБА_4 через головний офіс АБ «Брокбізнесбанк» закріпила конкретну банківську картку за ОСОБА_6, на які через деяких час були зараховані грошові кошти в суму 10000 грн.

14.02.2009р. керуюча Міським відділенням № 4 СФ АБ «Брокбізнесбанк» ОСОБА_4, знаходячись в приміщення відділення банку в м. Суми по вул. Харківській, 5/1 в м. Суми, зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно видала ОСОБА_5 платіжну картку, на яку були зараховані грошові кошти ОСОБА_6 в сумі 10000 грн. Після цього, 14.02.08р. ОСОБА_5 поставив підпис та дату від імені ОСОБА_6 в розписці про отримання в банку платіжної картки. Отримані з банківської картки грошові кошти в сумі 10000 грн. ОСОБА_5 витратив на свої потреби.

В другій половині лютого 2008р. ОСОБА_5 повторно вирішив взяти кредит в банку в СФ АБ «Брокбізнесбанку» на споживчі цілі, при цьому оформити його вирішив на іншу особу, знаючи що для отримання кредиту необхідно надати до банку документи, серед яких повинна бути довідка про доходи з місця роботи за останній час і вказаних в ній доходів було би достатньо для повернення кредиту банку.

З метою отримання кредиту ОСОБА_5 знову вирішив незаконно, за допомогою директора ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс» ОСОБА_7 повторно скласти довідку про доходи з його підприємства з завідомо неправдивими відомостями про розмір доходів на свою дружину ОСОБА_8, який про це нічого не повідомив.

20.02.2008р., в денний час, з метою реалізації свого злочинного наміру ОСОБА_5, знаходячись в офісі ШГ'Ремонт-Наладка-Сервіс" по вул. Кірова,98 в м. Суми, повторно звернувся зі своїм проханням та умовив директора підприємства ОСОБА_7 скласти довідку про доходи з завідомо неправдивими відомостями на ім'я ОСОБА_8 ОСОБА_7 погодився з проханням ОСОБА_5 і в той же день, знаходячись в офісі підприємства за вищевказаною адресою, склав та видав ОСОБА_5 довідку про доходи з завідомо неправдивими відомостями ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс» на ім'я ОСОБА_8

Так, в довідці про доходи від 20.02.2008р. на прізвище ОСОБА_8 директор ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс» ОСОБА_7 записав завідомо неправдиві відомості, що нібито ОСОБА_8 протягом серпня 2007р. - січня 2008р. працювала в очолюваному ним підприємстві на посаді маляра і отримувала протягом цього часу заробітну плату в сумі 11492 грн, поставив на цьому документі свій підпис, вихідний номер, дату, печатку і штамп ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс» .

Насправді ОСОБА_8 в офіційних трудових відносинах с ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс» ніколи не знаходилась.

Крім вищевикладеного, в один із днів другої половини лютого 2008р. ОСОБА_7, знаходячись в офісі ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс» в м. Суми по вул. Кірова,98, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленими під час досудового слідства особами, повторно, склали та підписами від імені ОСОБА_8 заяву про надання кредиту в сумі 11000 грн. в СФ АБ «Брокбізнесбанку» від 20.02.08р. та заяву-анкету про відкриття та обслуговування спеціального карткового рахунку з видачею міжнародної платіжної картки в СФ АБ «Брокбізнесбанку» від 20.02.08р.

В один із днів другої половини лютого 2008р. ОСОБА_5 повторно звернувся до керуючої відділенням № 4 СФ АБ «Брокбізнесбанк» ОСОБА_4 з проханням та умовив її допомогти укласти кредитний договір з СФ АБ «Брокбізнесбанк», який необхідно було оформити на ім'я ОСОБА_8

ОСОБА_4 погодилася з проханням ОСОБА_5 і отримала від нього складені ним, ОСОБА_7 та невстановленими під час досудового слідства особами документи з завідомо неправдивими відомостями: заяву на отримання кредиту в сумі 11000 грн. в СФ АБ «Брокбізнесбанку» від 20.02.08р. та анкету-заяву на отримання кредиту в СФ АБ «Брокбізнесбанку» від 20.02.08р. від імені ОСОБА_8, копії сторінок її паспорту та ідентифікаційного коду, довідку про доходи ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс» від 20.02.2008р.

Після цього ОСОБА_4, діючи в інтересах ОСОБА_5, незаконно, шляхом зловживання своїм службовим становищем, достовірно знаючи що отримані документи оформлені на особу, якій про це нічого невідомо, особисто засвідчила своїм підписом копії сторінок паспорту, довідки про ідентифікаційний код та заяву-анкету про відкриття та обслуговування спеціального карткового рахунку з видачею міжнародної платіжної картки від 20.02.2008р., на підставі наданої довідки про доходи на вказаних осіб згідно існуючої в банку програми здійснила оцінку фінансового стану позичальника і потім разом всі документи в один із днів другої половини лютого 2008р. надала до СФ АБ «Брокбізнесбанк» на засідання кредитної комісії, знаючи що її члени не запрошують на своє засідання осіб, які бажають отримати кредит.

Крім цього, ОСОБА_4 не повідомляла нікого із членів кредитної комісії про те, що всі надані документи складені з неправдивими відомостями та складені від імені особи, якій про це нічого невідомо.

20.02.2008р. на засіданні члени кредитної комісії СФ АБ «Брокбізнесбанк», не будучи обізнаними про злочинні дії ОСОБА_4, розглянули надані нею документи та прийняли рішення надати кредит на споживчі цілі ОСОБА_8 в сумі 11000 грн.

21.02.2008р. між СФ АБ «Брокбізнесбанк» та ОСОБА_8 був укладений договір № 05547 про відкриття та обслуговування спеціального карткового рахунку з видачею міжнародної платіжної картки миттєвого випуску та додаткова угода до цього договору, згідно якого банк надав на споживчі цілі кредит в сумі 11000 грн.

Оформленням та укладанням вищевказаних договорів займалася керуюча міським відділенням № 4 СФ АБ «Брокбізнесбанка» ОСОБА_4 Від імені ОСОБА_8 договори були підписані ОСОБА_5 в один із днів другої половини лютого 2008р.

Одночасно ОСОБА_4 через головний офіс АБ «Брокбізнесбанк» закріпила конкретну банківську картку за ОСОБА_8, на яку через деяких час були зараховані грошові кошти в суму 11000 грн.

22.02.2009р. керуюча Міським відділенням № 4 СФ АБ «Брокбізнесбанк» ОСОБА_4, знаходячись в приміщення відділення банку в м. Суми по вул. Харківській, 5/1 в м. Суми, зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно надала ОСОБА_5 платіжну картку, на які були зараховані грошові кошти ОСОБА_8 в сумі 11000 грн.

Після цього, 22.02.08р. ОСОБА_5 поставив підпис та дату від імені ОСОБА_8 в розписці про отримання в банку платіжних карток. Отримані з банківських карток грошові кошти в сумі 11000 грн. ОСОБА_5 витратив на свої потреби.

В один із днів квітня 2008р. ОСОБА_5 повторно звернувся до керуючої відділенням № 4 СФ АБ «Брокбізнесбанк» ОСОБА_4 з проханням та умовив її допомогти укласти кредитний договір з СФ АБ «Брокбізнесбанк», який необхідно було оформити на ім'я ОСОБА_9.

ОСОБА_4 погодилася з проханням ОСОБА_5 і отримала від нього складені ним та невстановленими під час досудового слідства особами документи з завідомо неправдивими відомостями: заяву на отримання кредиту в сумі 10000 грн в СФ АБ «Брокбізнесбанку» від 14.04.08р. та анкету-заяву на отримання кредиту в СФ АБ «Брокбізнесбанку» від 14.04.08р., складені від імені ОСОБА_6, копії сторінок паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_6, довідку про доходи ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс» від 10.04.2008р.

Після цього ОСОБА_4, діючи в інтересах ОСОБА_5, незаконно, шляхом зловживання своїм службовим становищем, достовірно знаючи що отримані документи оформлені на особу, якій про це нічого невідомо, особисто засвідчила своїм підписом копії сторінок паспорту ОСОБА_6, довідки про ідентифікаційний код та заяву-анкету про відкриття та обслуговування спеціального карткового рахунку з видачею міжнародної платіжної картки від 14.04.2008р., на підставі наданої довідки про доходи на вказаних осіб згідно існуючої в банку програми здійснила оцінку фінансового стану позичальника і потім разом всі документи в один із днів на початку квітня 2008р. надала до СФ АБ «Брокбізнесбанк» на засідання кредитної комісії, знаючи що її члені не запрошують на своє засідання осіб, які бажають отримати кредит.

Крім цього, ОСОБА_4 не повідомляла нікого із членів кредитної комісії про те, що всі надані документи складені з неправдивими відомостями та складені від імені особи, якій про це нічого невідомо.

14.04.2008р. на засіданні члени кредитної комісії СФ АБ «Брокбізнесбанк», не будучи обізнаними про злочинні дії ОСОБА_4, розглянули нацані нею документи та прийняли рішення надати кредит на споживчі цілі ОСОБА_9 в сумі 10000 грн.

16.04.2008р. між СФ АБ «Брокбізнесбанк» та ОСОБА_9 був укладений договір № 06171 про відкриття та обслуговування спеціального карткового рахунку з видачею міжнародної платіжної картки миттєвого випуску та додаткова угода до цього договору, згідно якого банк надав на споживчі цілі кредит в сумі 10000 грн.

Оформленням та укладанням вищевказаних договорів займалася керуюча міським відділенням № 4 СФ АБ «Брокбізнесбанка» ОСОБА_4 Від імені ОСОБА_6 договори були підписаніЗаньком О.М. в один із днів квітня 2008р. Одночасно ОСОБА_4 через головний офіс/АБ «Брокбізнесбанк» закріпила конкретну банківську картку за ОСОБА_6, на яку через деяких час були зараховані грошові кошти в суму 10000 грн.

16.04.2009р. керуюча Міським відділенням № 4 СФ АБ «Брокбізнесбанк» ОСОБА_4, знаходячись в приміщення відділення банку в м. Суми по вул. Харківській, 5/1 в м. Суми, зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно надала ОСОБА_5 платіжну картку, на яку були зараховані грошові кошти ОСОБА_9 в сумі 10000 грн.

Після цього, 16.04.08р. ОСОБА_5 поставив підпис та дату від імені ОСОБА_9 в розписці про отримання в банку платіжної картки. Отримані з банківських карток грошові кошти в сумі 10000 грн. ОСОБА_5 витратив на свої потреби.

Таким чином, ОСОБА_4 вчинила злочини передбачені ст. ст. 364 ч. 1,3 5 8 ч.3 КК України

16.09.2009р. Прокуратурою Ковпаківського району м. Суми за вищевказаними фактами була порушена кримінальна справа за ознаками злочинів, передбачених ст. ст. 364 ч.1,358 ч.3 КК України

У судовому засіданні підсудна просить застосувати відносно неї Закон України „Про амністію від 12.12.2008 року оскільки має на утриманні неповнолітню дитину.

Вину у скоєнні злочинів, передбачених ст. ст. 364 ч. 1,358 ч.3 КК України визнає повністю.

Прокурор і учасники процесу не заперечують.

Суд заслухавши учасників процесу вважає, що клопотання підлягає задоволенню згідно наступного:

Як було встановлено , що відносно ОСОБА_4, 16.09.2009р. прокуратурою Ковпаківського району м. Суми була порушена кримінальна справа за ознаками злочинів, передбачених ст. ст. 364 ч. 1,358 ч.З КК України

Згідно ст. 6 Закону України «Про амністію» від 12.12.2008р. № 660-4 підлягають звільненню від кримінальної відповідальності в порядку та на умовах, визначених цим Законом, особи, які підпадають під дію статті 1 цього Закону, кримінальні справи стосовно яких перебувають у провадженні органів дізнання, досудового слідства чи не розглянуті судами, а так само розглянуті судами, але вироки не набрали законної сили, про злочини, вчинені до набрання чинності цим Законом.

Згідно ст. 1 Закону звільняються від покарання особи, які вчинили умисні злочини, які не є тяжкими або особливо тяжкими, і які не позбавлені батьківських прав, які на день набрання чинності цим законом мають дітей, яким не виповнилось 18 років, або дітей інвалідів, незалежно від віку.

Згідно ст. 12 Кримінального Кодексу України злочинами невеликої є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі не більше двох років, або інше, більш мяке покарання, злочином середньої тяжкості є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше пяти років.

Санкція ст. 364 ч.1 передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.

Санкція ст. 358 ч.3 передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до двох років.

ОСОБА_4 має на утриманні дитину - ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_5, якій на момент набрання чинності Законом не виповнилось 18 років.

Таким чином, кримінальна справа у відношенні ОСОБА_4 підлягає закриттю, так як вона вчинила злочини невеликої тяжкості, і має на утриманні дитину, яка не досягла 18-ти років, а підсудна звільненню від відбуття покарання.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 6п.4 КПК України, ст.ст. 12, 27 ч.4 364 ч.1, 27ч.4 ст. 366, ч.2 ст. 358, ч.З ст. 358 КК України, Закону України «Про амністію» від 12.12.2008р. №660-4,-

ПРОШУ:

Звільнити ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 від кримінальної відповідальності передбаченої ст. ст. 358 ч.3 364 ч.1 КК України, відповідно до Закону України «Про амністію» від 12.12.2008 року , провадження по справі закрити.

Постанову суду може бути оскаржено до апеляційного суду Сумської області через Зарічний районний суд м. Суми протягом 7 діб з дня її оголошення.

Суддя М.І. Шершак.