районний суд м. Миколаєва
________________________________________________________________________
П О С Т А Н О В А

11 жовтня 2012 року
м.
Миколаїв

Суддя Центрального районного суду м.
Миколаєва Чернієнко С.А., розглянувши
подання начальника відділення РКС СВ
ДПС України в Миколаївській області
Семененка В.Б. про проведення виїмки
документів, що містять банківську
таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СВ ДПС України в
Миколаївській області перебуває
кримінальна справа № 12800049, порушена за
ознаками злочину, передбаченого ч.3
ст.212 КК України, щодо директора ТОВ ВП
«Укртерммаш»ОСОБА_2.

10 жовтня 2012 року начальник відділення
РКС СВ ДПС України в Миколаївській
області Семененко В.Б., у провадженні
якого перебуває вказана кримінальна
справа, звернувся до Центрального
районного суду м. Миколаєва з поданням
про проведення виїмки документів, що
містять банківську таємницю та
стосуються руху грошових коштів за
розрахунковими рахунками № 64364,
02681 та 30564, відкритими ТОВ
«Солайс Трейдінг Юкрейн»в
Миколаївському РУ Приватбанк»(МФО 326610),
а також обставин відкриття і
обслуговування цих рахунків у період з
01 червня 2009 року по 01 жовтня 2012 року.

Вивчивши надані матеріали
кримінальної справи і подання, вважаю
відсутніми підстави для його
задоволення і при цьому виходжу з
наступного.

Згідно ч. 1 ст. 178 КПК України, виїмка
проводиться у випадках, коли є точні
дані, що предмети чи документи, які
мають значення для справи, знаходяться
в певної особи чи в певному місці.

У вказаному поданні слідчий
посилається на необхідність вивчення
даних про рух грошових коштів за
вказаним вище рахунком ТОВ «Солайс
Трейдінг Юкрейн»та інших документів
для встановлення осіб, які його
відкрили і використовували.

Також поданні слідчий посилається на
наявність оперативної інформації про
те, що ТОВ ВП «Укртерммаш»і ТОВ «Солайс
Трейдінг Юкрейн»входять до низки
підприємств, які задіяні в схемі
ухилення від слати обов'язкових
податкових платежів до державного
бюджету шляхом «конвертування»коштів
з їх рахунків та незаконного
формування податкового кредиту своїм
контрагентам.

Ця інформація по-перше не містить даних
про конкретні факти, які вказують на
правильність таких висновків
оперативного працівника, по-друге
-посилання на джерело походження цих
даних, що позбавляє можливості
перевірити законність їх одержання та
достовірність.

Зважаючи на таке, оперативна
інформація не може враховуватися при
визначенні наявності підстав для
проведення виїмки. Інших даних, які б
вказували на те, що ТОВ ВП
«Укртерммаш»і ТОВ «Солайс Трейдінг
Юкрейн»входять до низки підприємств,
які задіяні в схемі ухилення від слати
обов'язкових податкових платежів до
державного бюджету шляхом
«конвертування»коштів з їх рахунків та
незаконного формування податкового
кредиту своїм контрагентам, у поданні
не зазначено.

На підставі викладеного, керуючись ст.
178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

У проведенні виїмки у Миколаївському
РУ Приватбанк»(МФО 326610)документів, що
містять банківську таємницю та
стосуються руху грошових коштів за
розрахунковими рахунками № 64364,
02681 та 30564, відкритими ТОВ
«Солайс Трейдінг Юкрейн», а також
обставин відкриття і обслуговування
цих рахунків -відмовити.

Постанова оскарженню не підлягає і
набирає законної сили негайно після її
винесення.

Суддя: