1 Справа № 335/4384/13-к 1-кп/335/10/2015
В И Р О К
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 лютого 2015 року м. Запоріжжя
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, уродженки м. Запоріжжя, яка має вищу освіту, пенсіонерка, одружена, мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судима,
- у вчинені кримінального злочину, передбаченого ч.5 ст.191КК України, -
ОСОБА_7 , не маючи стабільного джерела доходу, діючи умисне, з метою збагачення, шляхом привласнення грошових коштів жителів міста Запоріжжя, що виявили бажання стати членами кредитної спілки в липні 2000 року, внесла завідомо неправдиві відомості в офіційні, засновницькі документи, необхідні для державної реєстрації кредитної спілки.
Так, в червні 2000 року, ОСОБА_7 , яка протягом тривалого часу займала керівну посаду в громадській організації Жіночий бізнес-центр, достовірно знала, яким чином оформляються і заповнюються різного роду документи, діючи з корисливих мотивів, вирішила використовувати дані обставини для підробки статутних документів і створення кредитної спілки.
Діючи з тією ж метою, ОСОБА_7 , вивчивши можливість і механізм реєстрації кредитної спілки в органах державної влади, порядок оформлення і перелік необхідних документів, а також зміст внесених до них відомостей, для подальшого їх незаконного використання, встановила, що:
Згідно статті 6 Закону України „Про кредитні спілки, кредитна спілка створюється на підставі рішення установчих зборів. Чисельність засновників (членів) кредитної спілки не може бути менше ніж 50 осіб, які відповідно до цього Закону можуть бути членами кредитної спілки. Рішення про створення кредитної спілки оформляється протоколом установчих зборів, який підписують голова та секретар зборів. Невід`ємною частиною протоколу є реєстр осіб, які брали участь в установчих зборах (список засновників). У реєстрі обов`язково зазначаються прізвище, ім`я та по батькові особи, дані її паспорта. Дані про особу засвідчуються її особистим підписом.
Відповідно до змісту статті 8 Закону України Про кредитні спілки, державна реєстрація кредитної спілки проводиться на підставі подачі в держані органи низки документів, в числі яких є протокол установчих зборів і реєстр членів кредитної спілки, оформлений відповідно до цього Закону.
У виконання свого злочинного умислу, направленого на привласнення грошових коштів, ОСОБА_7 , діючи умисно, при особистому спілкуванні з мешканцями м. Запоріжжя, пропонувала їм вступити в кредитну спілку. Отримавши згоду вона пропонувала внести гроші в сумі 10 гривень, як первинний внесок.
Тоді ж, з метою збору необхідної інформації ОСОБА_7 , діючи під приводом того, що їй необхідно оформити ці внески офіційно, і внести до відомості, з`ясувала паспортні дані осіб, що виявили бажання стати членами кредитного союзу, а саме: ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 і ОСОБА_93 .
Після цього, маючи намір на підробку засновницьких документів, шляхом внесення у них завідомо неправдивих відомостей, які за своїм змістом не відповідали дійсності, в липні 2000 року, ОСОБА_7 , використала отримані від вказаних осіб анкетні і паспортні дані, а також зразки їх підписів для складання реєстру до протоколу №1 від 07 липня 2000 року установчих зборів жіночої кредитної спілки Ти не один.
При цьому, не будучи на той момент посадовою особою, ОСОБА_7 , діючи умисно, знаходячись на території м. Запоріжжя, незаконно підробила в підписному листі до статутної угоди про створення ЖКС Ти не один підписи від імені більшості учасників вказаної організації, не повідомляючи їх про свої наміри. Крім того, вона внесла завідомо неправдиві відомості до протоколу № 1 від 07 липня 2000 року про склад учасників установчих зборів вказаної кредитної спілки, що має правове значення, чим надала право для подальшої незаконної реєстрації даної організації в органах державної влади.
29 березня 2001 року, ОСОБА_7 , діючи умисно, з метою привласнення грошових коштів вкладників, подала підроблені документи для реєстрації ЖКС Ти не один у Запорізьке обласне управління юстиції.
Після реєстрації кредитної спілки в органах державної влади, ОСОБА_7 , з використанням підроблених документів, отримала посаду голови правління ЖКС Ти не один, яка наділила її правами на здійснення адміністративно-господарських і організаційно-розпорядчих повноважень.
Згідно змісту статей 13, 15, 16, 17, 21 Закону України Про кредитні спілки органами управління кредитної спілки є загальні збори членів кредитної спілки, наглядова рада, ревізійна комісія, кредитний комітет і правління.
Наглядова рада представляє інтереси членів кредитної спілки в період між загальними зборами, у межах своєї компетенції контролює і регулює діяльність правління і кредитного комітету, затверджує у випадках, передбачених статутом кредитної спілки, рішення кредитного комітету про надання позики.
Правління кредитної спілки є виконавчим органом, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, вирішує всі питання діяльності кредитної спілки, крім тих, які відносяться до компетенції загальних зборів, наглядової ради і кредитного комітету. Роботою правління керує голова правління, який призначається наглядовою радою. Правління підзвітне загальним зборам і наглядовій раді кредитної спілки і організовує виконання їх рішень, діє від імені кредитної спілки у межах, передбачених Законом і Статутом спілки.
Голова правління кредитної спілки розпоряджається майном кредитної спілки в порядку і в межах, визначених статутом кредитної спілки і несе персональну відповідальність за виконання покладених на правління завдань.
Кредитний комітет кредитної спілки являється спеціальним органом, відповідальним за організацію його кредитної діяльності. До компетенції кредитного комітету кредитної спілки відносяться розгляд заяв членів кредитної спілки про надання позик і ухвалення рішень по цих питаннях.
Кредитна спілка відповідно до Статуту надає позики своїм членам на умовах їх платності, терміновості і забезпечення в готівковій і безготівковій формах. Розмір позики, наданої одному членові кредитної спілки не може перевищувати 20% від капіталу кредитної спілки.
Згідно п. 5.1 ст. 5 Статуту кредитної спілки Ти не один управління здійснює нагляд за поверненням позик; встановлює розміри і санкціонує виплати доходів на внески членів спілки; приймає рішення про прийом нових членів спілки; приймає рішення по купівлі-продажу майна кредитної спілки, розміщенню тимчасово вільних коштів на позики іншим кредитним спілкам тільки в безготівковій формі.
Згідно п. 5.8 ст. 5 Статуту голова правління, якщо його повноваження не припинені наглядовою радою, підписує всі майнові договори спілки, звітує перед загальними зборами від імені правління, представляє кредитну спілку в зовнішніх відносинах.
Згідно п. 6.1 ст. 6 Статуту кредитний комітет створюється за рішенням загальних зборів, відповідає за реалізацію кредитної політики, визначеної правлінням і приймає рішення про видачу позик або готує відповідні клопотання для розгляду правлінням (залежно від величини позики).
Згідно ст. 17 Статуту кредитної спілки Ти не один, позики видаються тільки членам кредитної спілки і на термін, визначений кредитним комітетом.
Заява про видачу позики складається за формою, визначеною кредитним комітетом і повинна містити дані про мету отримання позики, її забезпечення, термін і джерела повернення.
При ухваленні кредитним комітетом рішення про видачу позики між кредитною спілкою і позичальником складається кредитний договір, в якому вказуються термін і умови повернення позики, мета отримання позики, її оплата, відповідальність сторін за виконання умов договору.
Сума позики одному членові кредитної спілки не повинна перевищувати 10% від позикового фонду кредитної спілки.
Одноразова позика, яка перевищує грошовий внесок члена кредитної спілки або 2 мінімальних зарплати надається під заставу майна або майнових прав в установленому порядку з укладенням договору застави.
У випадку якщо одноразова позика або сума позик, гарантій і поручительств члена кредитної спілки перевищують 10 мінімальних зарплат, рішення кредитного комітету про надання позики затверджується правлінням.
Проте, в дійсності органи правління і кредитного комітету в кредитній спілці Ти не один не існували, а їх функції одноособово привласнила собі голова правління ОСОБА_7 ..
Так, ОСОБА_7 , в період 2001 р. - 2004 р., прийняла від наступних членів кредитної спілки в якості основних і додаткових внесків грошові кошти на загальну суму 1 080 811, 30 гривень, а саме: ОСОБА_94 - 12 571, 68 гривень; ОСОБА_95 - 29 200, 00 гривень; ОСОБА_96 - 5 400, 00 гривень; ОСОБА_97 - 5 000, 00 гривень; ОСОБА_18 - 3 850, 00 гривень; ОСОБА_98 - 10 000, 00 гривень; ОСОБА_8 - 30 720, 00 гривень, а також 2 530, 00 доларів США, що по курсу НБУ на 01.11.2004 р. склало 13 434, 30 гривень; 500, 00 Євро, що по курсу НБУ на 01.11.2004 р. склало 3 380, 00 гривень, а всього на суму 47 534, 30 гривень; ОСОБА_9 - 500, 00 доларів США, що по курсу НБУ на 01.11.2004 р. склало 2 655, 00 гривень; ОСОБА_99 - 2 500, 00 доларів США, що по курсу НБУ на 01.11.2004 р. склало 13 275, 00 гривень; ОСОБА_100 - 8 019, 00 гривень; ОСОБА_101 - 4 061, 82 гривень; ОСОБА_102 - 2 000, 00 доларів США, що по курсу НБУ на 01.11.2004 р. склало 10 620,00 гривень; ОСОБА_103 - 10 000, 00 гривень; ОСОБА_21 - 4 500. 00 доларів США, що по курсу НБУ на 01.11.2004 р. склало 23 895, 00 гривень; ОСОБА_17 - 10 050, 00 гривень; ОСОБА_104 - 3 000, 00 гривень; ОСОБА_105 - 2 000, 00 гривень; ОСОБА_106 - 2 000, 00 гривень; ОСОБА_107 - 5 030, 00 гривень; ОСОБА_108 - 1 500, 00 гривень; ОСОБА_109 - 8 900, 00 гривень; ОСОБА_110 - 2 800, 00 гривень; ОСОБА_111 - 9 500, 00 гривень; ОСОБА_112 - 5 000, 00 гривень; ОСОБА_113 - 8 718, 73 гривень; ОСОБА_114 - 10 000, 00 доларів США, що по курсу НБУ на 01.11.2004 р. склало 53 100, 00 гривень; ОСОБА_115 - 10 000, 00 гривень; ОСОБА_16 - 17 300, 00 гривень; ОСОБА_116 - 2 600, 00 гривень; ОСОБА_117 - 3000, 00 гривень; ОСОБА_118 - 50 000, 00 гривень; ОСОБА_119 - 2 000, 00 гривень; ОСОБА_120 - 39 100, 00 гривень; ОСОБА_13 - 1 396, 00 доларів США, що по курсу НБУ на 01.11.2004 р. склало 7 412, 76 гривень, а також 24 045, 00 гривень, а всього на загальну суму 31 457,76 гривень; ОСОБА_20 - 18 500, 00 доларів США, що по курсу НБУ на 01.11.2004 р. склало 98 235, 00 гривень, а також 2 000, 00 гривень, а всього на загальну суму 100 235, 00 гривень; ОСОБА_121 - 2 000, 00 гривень; ОСОБА_122 - 8 000, 00 гривень; ОСОБА_123 - 30 000, 00 гривень; ОСОБА_124 - 6 000, 00 доларів США, що по курсу НБУ на 01.11.2004 р. склало 31 860, 00 гривень; ОСОБА_24 - 2 500, 00 гривень; ОСОБА_125 - 400, 00 доларів США, що по курсу НБУ на 01.11.2004 р. склало 2 124, 00 гривень; 900 Євро, що по курсу НБУ на 01.11.2004 р. склало 6 084 гривень, а також 5 050, 00 гривень, а всього на загальну суму 13 258, 00 гривень; ОСОБА_126 - 28 000, 00 гривень; ОСОБА_127 - 14 288, 72 гривень; ОСОБА_90 - 1 500,00 Євро, що по курсу НБУ на 01.11.2004 р. склало 10 140, 00 гривень; ОСОБА_128 - 2 000, 00 гривень; ОСОБА_11 - 19 300, 00 гривень; ОСОБА_129 - 2 000, 00 гривень; ОСОБА_12 - 454, 00 доларів США, що по курсу НБУ на 01.11.2004 р. склало 2 410, 74 гривень, а також 12 253, 16 гривень, а всього на загальну суму 14 663, 90 гривень; ОСОБА_130 - 18 240, 00 гривень; ОСОБА_131 - 10 000, 00 гривень; ОСОБА_132 - 4000, 00 доларів США, що по курсу НБУ на 01.11.2004 р. склало 21 240, 00 гривень, а також 954, 00 гривень, а всього на загальну суму 22 194, 00 гривень; ОСОБА_133 - 250, 00 доларів США, що по курсу НБУ на 01.11.2004 р. склало 1327, 50 гривень, а також 7 200, 00 гривень, а всього на загальну суму 8 527, 50 гривень; ОСОБА_134 - 400, 00 доларів США, що по курсу НБУ на 01.11.2004 р. склало 2124 гривень, а також 16 500, 00 гривень, а всього на загальну суму 18 624, 00 гривень; ОСОБА_14 - 4 773, 55 гривень; ОСОБА_19 - 14 841, 25 доларів США, що по курсу НБУ на 01.11.2004 р. склало 78 807, 00 гривень; ОСОБА_135 - 13 072, 00 доларів США, що по курсу НБУ на 01.11.2004 р. склало 69 412, 32 гривень; ОСОБА_136 - 18 445, 00 гривень; ОСОБА_22 - 15 061, 03 гривень; ОСОБА_137 - 3 890, 00 гривень; ОСОБА_138 - 16 500, 00 гривень; ОСОБА_139 - 5 953, 00 гривень; ОСОБА_140 - 54 000, 00 гривень; ОСОБА_141 - 5 000, 00 гривень.
Відповідно до змісту ст. 23 Закону України Про кредитні спілки, внески (вклади) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, а також нарахована на такі кошти та пайові внески плата (проценти) належать членам кредитної спілки на праві приватної власності. Кошти, що належать членам кредитної спілки, обліковуються окремо. Кожен член кредитної спілки має право одержати належні йому кошти, зазначені в частині першій цієї статті, у порядку і строки, які визначені відповідно до частини 7 статті 10 цього Закону, статуту кредитної спілки або укладеними з членом кредитної спілки договорами.
Згідно первинних бухгалтерських документів, ОСОБА_7 витратила на оплату оренди 14 405,30 гривень, оплату банківських послуг 595,40 гривень, оплату послуг зв`язку 1 934,67 гривень, оплату товарів і послуг 10 065,00 гривень, оплату податкових платежів 12 186,00 гривень і виплату заробітної плати 40 390,00 гривень, всього на суму 79 576,37 гривень, а також видала кредит на загальну суму 416 463 гривні.
Допитана у судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_7 , свою вину у вчинені кримінального злочину передбаченого ч. 5 ст.191 КК України не визнала повністю.
Суду пояснила, що створюючи ЖКС Ти не один і працюючи в ньому, вона не мала наміру на привласнення або розтрату грошових коштів потерпілих, як і не керувалася при цьому корисливими мотивами або іншою особистою зацікавленістю. Кредитну спілку створено та зареєстровано у відповідності до вимог, діючого на той час законодавства. Реєструючи кредитну спілку вона була зацікавлена тільки в тому, щоб спілка працювала і приносила прибуток вкладникам. Договори з вкладниками вона укладала особисто і особисто приймала від них суми вкладів. На підтвердження отримання вкладу нею видавався прибутковий касовий ордер. Отримані грошові кошти зберігались у приміщенні кредитної спілки у сейфі. Доступ та грошей мала вона, співробітник кредитного союзу ОСОБА_183 та директор філіалу кредитного союзу ОСОБА_184 .. Отримані вклади використовувались на виплати відсотків та видачу кредитів.
Основною причиною виникнення заборгованості з повернення вкладів потерпілим явилась несумлінність тих, хто отримав грошові кошти за кредитними договорами і не повернув їх, а також занадто високі проценти по вкладам. Умислу на привласнення та розтрату коштів кредитного союзу у неї не було. І ці кошти вона не привласнювала. Вважає, у зв`язку з неповерненням коштів вкладникам кредитного союзу, нею допущено неналежне виконання своїх службових обов`язків.
Крім того вважає, що органом досудового слідства не доведено і в матеріалах кримінального провадження відсутні достовірні докази, які б свідчили про те, що вона як голова ЖКС, умисно протиправно і безоплатно звертала чуже майно на свою користь чи на користь іншої особи.
Факт укладення договорів термінових членських внесків з потерпілими, отримання від потерпілих грошових коштів у вигляді внесків за цими договорами та розмір завданих потерпілим збитків в загальній сумі 285 264, 36 грн., вона не оспорює. Заявлені потерпілими цивільні позови вона визнає частково, в розмірі збитку який встановлений органом досудового розслідування і зазначений в обвинувальному акті.
Не зважаючи на те, що обвинувачена ОСОБА_7 вину у вчиненні кримінального злочину передбаченого ч.5 ст.191 КК України не визнала повністю, висновки суду про винність обвинуваченої у вчиненні вказаного кримінального злочину основані на сукупності безпосередньо у судовому засіданні досліджених доказів.
Вина обвинуваченої ОСОБА_7 у вчиненні кримінального злчину передбаченого ч.5 ст.191 КК України підтверджується наступними доказами:
- статутом Жіночої кредитної спілки „Ти не один, який зареєстрований Запорізьким обласним управлінням юстиції 29.03.2001 року. Відповідно до п.3.2 Статуту, після реєстрації місцевими органами державної влади Кредитна спілка є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку, штампи, бланки та інші реквизити. Відповідно до п.5.8 Статуту, Голова Правління, якщо його поноваження не припинені ОСОБА_185 комітето: головує на всіх Загальнх зборах та заіданнях Правління; підписує амі майнові договори Кредитної спілки; звітує перед загальними зборами від імені Правління; приймає на роботу та звільняє платних працівників Спілки; представляє Кредитну спілку у зовнішніх відносинах (т. 3 а.с.2);
- свідоцтвом про реєстрацію об`єднання громадян Жіночої кредитної спілки „Ти не один від 29.03.2001 року №309, виданого Запорізьким обласним управлінням юстиції (т.3 а.с.14);
- довідкою Головного управління статистики у Запорізькій області від 18.04.2005 року №15-7/1345 про те, що в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України станом на 18.04.2005 року значиться Жіноча кредитна спілка „Ти не один, яка зареєстрована 29.03.2001 року, керівник ОСОБА_7 (т.3 а.с.16);
- постановою Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 01.03.2010 року, якою було провадження по кримінальній справі відносно ОСОБА_7 за ч.1, ч.3 ст.358 КК України закрито у зв`язку з закінченням строку давності притягнення до кримінальної відповідальності. Цією постановою, встановлено, що не будучи на той момент посадовою особою, ОСОБА_7 , діючи умисне, знаходячись на території м. Запоріжжя, незаконно підробила в підписному листі до статутної угоди про створення ЖКС Ти не один підписи від імені більшості учасників вказаної організації, не повідомляючи їх про свої наміри. Крім того, вона внесла завідомо неправдиві відомості до протоколу № 1 від 07 липня 2000 року про склад учасників засновницьких зборів вказаного кредитного союзу, що має правове значення, чим надала право для подальшої незаконної реєстрації даної організації в органах державної влади. 29 березня 2001 року, ОСОБА_7 , діючи умисно, з метою привласнення грошових коштів вкладників, подала підроблені документи для реєстрації ЖКС Ти не один у Запорізьке обласне управління юстиції. Також з цієї постанови вбачається, що ОСОБА_7 визнала себе винною у вчиненні злочинів передбачених ч.1,ч.3 ст.358 КК України (т.3 а.с.17);
- показаннями потерпілого ОСОБА_8 , з яких вбачається, що він став членом кредитної спілки „Ти не один у 2001 році. З головою кредитної спілки ОСОБА_7 було укладено договір про внесення термінового членського внеску. На підставі договору ним внесено грошові кошти в розмірі 30 720 грн., 2 530 доларів США, 500 Євро. Йому виплачено приблизно 19 000 грн.. Розмір неповернутих грошових коштів складає 47 369 грн. 30 коп.;
- показаннями потерплої ОСОБА_9 , з яких вбачається, що вона стала членом кредитної спілки „Ти не один у 2003 році. З головою кредитної спілки ОСОБА_7 було укладено договір про внесення термінового членського внеску. На підставі договору нею внесено грошові кошти в розмірі 500 доларів США. Розмір неповернутих грошових коштів складає 500 доларів США;
- показаннями потерпілої ОСОБА_11 , з яких вбачається, що вона стала членом кредитної спілки „Ти не один у 2003 році. З головою кредитної спілки ОСОБА_7 було укладено договір про внесення термінового членського внеску. На підставі договору нею внесено грошові кошти на загальну суму 19 300 грн.. Розмір неповернутих грошових коштів складає 19 300 грн.;
- показаннями потерпілої ОСОБА_113 , з яких вбачається, що вона стала членом кредитної спілки „Ти не один у 2002 році. З головою кредитної спілки ОСОБА_7 було укладено договір про внесення термінового членського внеску. На підставі договору нею внесено грошові кошти на загальну суму 8 718 грн.. Грошові кошти частково повернуті. Розмір неповернутих грошових коштів складає 5 167 грн. 40 коп.;
- показаннями потерпілої ОСОБА_13 , з яких вбачається, що у 2003 році вона стала членом кредитної спілки „Ти не один. З головою кредитної спілки було укладено два договору про внесення термінових членських внесків. На підставі договорів нею внесено грошові кошти розмірі 1 396 доларів США та 24 045 грн.. Повернуто 400 грн.. Розмір неповернутих грошових коштів складає 27 058 грн.;
- показаннями потерпілого ОСОБА_14 , з яких вбачається, що у 2004 році він став членом кредитної спілки „Ти не один. З головою кредитної спілки ОСОБА_7 було укладено два договору про внесення термінових членських внесків. На підставі договорів ним внесено грошові кошти в розмірі 4 773 грн. 55 коп. Вклад не повернуто, нараховані відсотки не виплачувались. Розмір неповернутих грошових коштів складає 8 495 грн. 88 коп.;
- показаннями потерпілого ОСОБА_186 , з яких вбачається, що у 2003 році він став членом кредитної спілки „Ти не один. З головою кредитної спілки ОСОБА_7 було укладено договір, відповідно до якого ним внесено грошові кошти в розмірі 3 890 грн. Грошові кошти частково повернуті. Розмір неповернутих грошових коштів складає 2 305 грн. 52 коп.;
- показаннями потерпілого ОСОБА_187 , з яких вбачається, що у 2003 році він став членом кредитної спілки „Ти не один. З головою кредитної спілки ОСОБА_7 було укладено договір, відповідно до якого ним внесено грошові кошти в розмірі 2 600 грн. Грошові кошти частково повернуті. Розмір неповернутих грошових коштів складає 2 173 грн.;
- показаннями потерпілої ОСОБА_15 , з яких вбачається, що у 2003 році вона стала членом кредитної спілки „Ти не один. З головою кредитної спілки було укладено договір про внесення термінового членського внеску. На підставі договору нею внесено грошові кошти розмірі 8 019 грн.. Вклад не повернуто, нараховані відсотки не виплачувались. Розмір неповернутих грошових коштів складає 8 019 грн.;
- показаннями потерпілого ОСОБА_136 , з яких вбачається, що у 2003 році він став членом кредитної спілки „Ти не один. З головою кредитної спілки ОСОБА_7 було укладено договір, відповідно до якого ним внесено грошові кошти в розмірі 3 890 грн. Грошові кошти частково повернуті. Розмір неповернутих грошових коштів складає 2 305 грн.;
- показаннями потерпілого ОСОБА_17 , з яких вбачається, що у 2003 році він став членом кредитної спілки „Ти не один. З головою кредитної спілки ОСОБА_7 було укладено договір, відповідно до якого ним внесено грошові кошти в розмірі 10 050 грн.. Вклад не повернуто, нараховані відсотки не виплачувались. Розмір неповернутих грошових коштів складає 10 050 грн.;
- показаннями потерпілої ОСОБА_103 , з яких вбачається, що вона стала членом кредитної спілки „Ти не один у 2004 році. З головою кредитної спілки ОСОБА_7 було укладено договір про внесення термінового членського внеску. На підставі договору нею внесено грошові кошти в розмірі 10 000 грн.. Вклад не повернуто, нараховані відсотки не виплачувались. Розмір неповернутих грошових коштів складає 10 000 грн.;
- показаннями потерпілого ОСОБА_19 , з яких вбачається, що у 2004 році він став членом кредитної спілки „Ти не один. З головою кредитної спілки ОСОБА_7 було укладено договір, відповідно до якого ним внесено грошові кошти в розмірі 14 841,25 доларів США. Вклад не повернуто, нараховані відсотки не виплачувались ;
- показаннями потерпілої ОСОБА_20 , з яких вбачається, що вона стала членом кредитної спілки „Ти не один у 2003 році. З головою кредитної спілки ОСОБА_7 було укладено договір про внесення термінового членського внеску. На підставі договору нею внесено грошові кошти в розмірі 2 000 грн. та 18 500 доларів США. Вклад не повернуто, нараховані відсотки не виплачувались. Розмір неповернутих грошових коштів складає 2 000 грн. та 18 500 доларів США;
- показаннями потерпілої ОСОБА_21 , з яких вбачається, що вона стала членом кредитної спілки „Ти не один у 2004 році. З головою кредитної спілки ОСОБА_7 було укладено договір про внесення термінового членського внеску. На підставі договору нею внесено грошові кошти в розмірі 4 500 доларів США. Вклад не повернуто, нараховані відсотки не виплачувались. Розмір неповернутих грошових коштів складає 4 500 доларів США;
- показаннями ОСОБА_23 - представника потерпілого ОСОБА_22 , з яких вбачається, що ОСОБА_22 став членом кредитної спілки „Ти не один у 2002 році. З головою кредитної спілки ОСОБА_7 було укладено договір про внесення термінового членського внеску. На підставі договору ним внесено грошові кошти в розмірі 15 061 грн. 03 коп. Вклад не повернуто, нараховані відсотки не виплачувались. Розмір неповернутих грошових коштів складає 17 600 грн. 22 коп.;
- показаннями ОСОБА_188 представника потерпілого ОСОБА_24 , з яких вбачається, що ОСОБА_24 стала членом кредитної спілки „Ти не один у 2002 році. З головою кредитної спілки ОСОБА_7 було укладено договір про внесення термінового членського внеску. На підставі договору нею внесено грошові кошти в розмірі 2 500 грн.. Вклад не повернуто, нараховані відсотки не виплачувались. Розмір неповернутих грошових коштів складає 2 500 грн.;
- показаннях представника ОСОБА_21 представника потерпілої ОСОБА_189 , яка будучи допитаною під час судового розгляду пояснила, що ОСОБА_190 стала членом кредитної спілки „Ти не один у 2004 році. З головою кредитної спілки ОСОБА_7 було укладено договір про внесення термінового членського внеску. На підставі договору нею внесено грошові кошти в розмірі 2 000 доларів США. Вклад не повернуто, нараховані відсотки не виплачувались. Розмір неповернутих грошових коштів складає 2 000 доларів США.
Також усі потерпіли в своїх поясненнях зазначають, що дії обвинуваченої ОСОБА_7 , на їх, думку необхідно кваліфікувати за ст.190 КК України як шахрайство. Також вважають, що діями ОСОБА_7 завдано шкоду на суму 1 080 811 грн., а не на суму, яка вказана в обвинувальному акті.
Привласнення та розтрата коштів кредитного союзу „Ти не один в сумі 285 264,36 грн., крім того, що вказана сума визнається обвинуваченою ОСОБА_7 , підтверджується наступними письмовими доказами:
- договором про внесення термінового членського внеску в розмірі 4 000 грн. №41 від 18.02.2003 року, укладений між КС „Ти не один в особі Голови правління ОСОБА_7 та потерпілим ОСОБА_191 .. Термін внеску 12 місяців з дня внесення коштів. Процентна ставка по внеску складає 42% річних з виплатою відсотків щомісячно (т.1 а.с.15);
- прибутковими касовими ордерами ЖКС „Ти не один про прийняття від потерпілого ОСОБА_94 4 000 грн, 586, 68 грн., 1 000 грн., 4 000 грн., 1 720 грн., 1 615 грн. на підставі договору №41 від 18.02.2003 року (т.1 а.с.16-21);
- відомістю №41/3 за вересень 2004 року про нарахування та виплату ОСОБА_94 відсотків по терміновим членським внескам (т.1 а.с.22);
- відомістю №41/2 за березень 2003 року лютий 2004 року про нарахування та виплату ОСОБА_94 відсотків по терміновим членським внескам (т.1 а.с.23);
- актом звірки взаємних розрахунків від 21.01.2005 року між Головою правління ЖКС „Ти не один ОСОБА_7 та ОСОБА_192 (т1. а.с.24);
- договором про внесення термінового членського внеску в розмірі 28 000 грн. №38 від 05.02.2003 року, укладений між КС „Ти не один в особі Голови правління ОСОБА_7 та потерпілим ОСОБА_193 . Термін внеску 12 місяців з дня внесення коштів. Процентна ставка по внеску складає 42% річних з виплатою відсотків щомісячно (т.1 а.с.25);
- прибутковим касовим ордером ЖКС „Ти не один про прийняття від ОСОБА_95 28 000 грн. на підставі договору №38 від 05.02.2003 року (т.1 а.с.26);
- відомістю №38/2 за березень 2003 року лютий 2004 року про нарахування та виплату ОСОБА_95 відсотків по терміновим членським внескам (т.1 а.с.27);
- відомістю №38/2 за червень 2004 року лютий 2005 року про нарахування та виплату ОСОБА_95 відсотків по терміновим членським внескам (т.1 а.с.28);
- договором про внесення термінового членського внеску в розмірі 5 000 грн. №75 від 08.07.2003 року, укладений між КС „Ти не один в особі Голови правління ОСОБА_7 та потерпілою ОСОБА_194 .. Термін внеску 12 місяців з дня внесення коштів. Процентна ставка по внеску складає 36% річних з виплатою відсотків щоквартально (т.1 а.с.29);
- прибутковими касовими ордерами ЖКС „Ти не один про прийняття від ОСОБА_96 5 000 грн., 400 грн. на підставі договору №75 від 08.07.2003 року (т.1 а.с.30,31);
- відомістю №75/7 за серпень 2003 року липень 2004 року про нарахування та виплату ОСОБА_142 відсотків по терміновим членським внескам (т.1 а.с.34);
- відомістю №75/7 (2) за січень 2004 року липень 2004 року про нарахування та виплату ОСОБА_142 відсотків по терміновим членським внескам (т.1 а.с.35);
- актом звірки взаємних розрахунків від 20.01.2005 року між Головою правління ЖКС „Ти не один ОСОБА_7 та ОСОБА_195 (т.1 а.с.37);
- договором про внесення термінового членського внеску в розмірі 3 000 грн. №71 від 07.07.2003 року, укладений між КС „Ти не один в особі Голови правління ОСОБА_7 та потерпілою ОСОБА_196 .. Термін внеску 12 місяців з дня внесення коштів. Процентна ставка по внеску складає 36% річних з виплатою відсотків щомісячно (т.1 а.с.38);
- прибутковими касовими ордерами ЖКС „Ти не один про прийняття від ОСОБА_97 3 000 грн., 2 000 грн. на підставі договору №71 від 07.07.2003 року (т.1 а.с.39,40);
- відомістю №71/7 за 07.07.2003 рік 07.07.2004 року про нарахування та виплату ОСОБА_143 відсотків по терміновим членським внескам (т.1 а.с.44,45);
- актом звірки взаємних розрахунків від 20.01.2005 року між Головою правління ЖКС „Ти не один ОСОБА_7 та ОСОБА_197 (т.1 а.с.46);
- договором про внесення термінового членського внеску в розмірі 3 800 грн. №79 від 11.08.2003 року, укладеного між КС „Ти не один в особі Голови правління ОСОБА_7 та потерпілою ОСОБА_18 .. Термін внеску 12 місяців з дня внесення коштів. Процентна ставка по внеску складає 36% річних з виплатою відсотків щомісячно (т.1 а.с.47);
- прибутковим касовим ордером ЖКС „Ти не один про прийняття від ОСОБА_18 3 800 грн. на підставі договору №79 від 11.08.2003 року (т.1 а.с.48);
- відомістю №79/8 за серпень 2003 року серпень 2004 року нарахування та виплати ОСОБА_18 відсотків по терміновим членським внескам (т.1 а.с.51);
- актом звірки взаємних розрахунків від 04.02.2005 року між Головою правління ЖКС „Ти не один ОСОБА_7 та ОСОБА_18 (т.1 а.с.53);
- рішенням Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 31.03.2005 року по цивільній справі за позовом ОСОБА_18 до КС „Ти не один про стягнення грошових внесків, процентної ставки, моральної шкоди (т.1 а.с.54);
- договором про внесення термінового членського внеску в розмірі 500 грн. №67 від 26.06.2003 року, укладений між КС „Ти не один в особі Голови правління ОСОБА_7 та потерпілим ОСОБА_198 .. Термін внеску 12 місяців з дня внесення коштів. Процентна ставка по внеску складає 36% річних з виплатою відсотків щомісячно (т.1 а.с.56);
- прибутковими касовими ордерами ЖКС „Ти не один про прийняття від ОСОБА_101 , 500 грн., 3300 грн. на підставі договору №67 від 26.06.2003 року; прибуткові касові ордери ЖКС „Ти не один про прийняття від ОСОБА_98 500 грн., 6500 грн., 1600 грн., 1130 грн. на підставі договору №67/6 від 26.06.2003 року (т.1 а.с.60 63));
- відомістю №67 про нарахування та виплати ОСОБА_98 відсотків по терміновим членським внескам (т.1 а.с.57);
- актом звірки взаємних розрахунків від 28.01.2005 року між Головою правління ЖКС „Ти не один ОСОБА_7 та ОСОБА_98 (т.1 а.с. 64);
- рішенням Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 02.11.2004 року по цивільній справі за позовом ОСОБА_98 до КС „Ти не один про стягнення грошових внесків, процентної ставки, моральної шкоди (т.1 .с.65);
- договором про внесення термінового членського внеску в розмірі 500 Євро №56 від 13.05.2003 року, укладеного між Кредитною спілкою „Ти не один в особі Голови правління ОСОБА_7 та потерпілим ОСОБА_8 .. Термін внесу 12 місяців з дня внесення коштів. Процентна ставка по внеску складає 48% річних з капіталізацією відсотків, довкладенням та виплатою за потребою (т.1 а.с.69);
- прибутковим касовим ордером ЖКС „Ти не один про прийняття від ОСОБА_8 500 Євро на підставі договору про внесення термінового членського внеску №56 від 13.05.2003 року (т.1 а.с.70);
- відомістю №56/5 нарахування та виплати ОСОБА_8 відсотків по терміновим членським внескам (/т.1 а.с.71);
- актом звірки взаємних розрахунків від 21.01.2005 року між Головою правління ЖКС „Ти не один ОСОБА_7 та ОСОБА_8 (т.1 а.с.73);
- договором про внесення термінового членського внеску в розмірі 500 умовних одиниць №36 від 01.02.2003 року, укладений між КС „Ти не один в особі Голови правління ОСОБА_7 та потерпілою ОСОБА_9 .. Термін внесу 12 місяців з дня внесення коштів. Процентна ставка по внеску складає 48% річних з виплатою відсотків щомісяця, з правом довкладення і з капіталізацією відсотків (т.1 .с.74);
- прибутковим касовим ордером ЖКС „Ти не один про прийняття від ОСОБА_9 500 умовних одиниць на підставі договору №36 від 01.02.2003 року (т.1 а.с.75);
- відомістю №36/2 за березень 2003 року березень 2004 року нарахування та виплати ОСОБА_9 відсотків по терміновим членським внескам (т.1 а.с.76);
- відомістю №36/2 за травень 2004 року лютий 2005 року нарахування та виплати ОСОБА_9 відсотків по терміновим членським внескам (т.1 а.с.77);
- актом звірки взаємних розрахунків від 20.01.2005 року між Головою правління ЖКС „Ти не один ОСОБА_7 та ОСОБА_9 (т.1 а.с.78);
- договором про внесення термінового членського внеску в розмірі 2 500 умовних одиниць №37 від 01.02.2003 року, укладений між КС „Ти не один в особі Голови правління ОСОБА_7 та потерпілим ОСОБА_10 (т.1 а.с.79);
- прибутковим касовим ордером ЖКС „Ти не один про прийняття від ОСОБА_10 2 500 умовних одиниць на підставі договору №37 від 01.02.2003 року (т.1 а.с.80);
- відомістю №37/2 за травень 2004 року лютий 2005 року нарахування та виплати ОСОБА_10 відсотків по терміновим членським внескам (т.1 а.с.81);
- відомістю №37/2 за березень 2003 року березень 2004 року нарахування та виплати ОСОБА_10 відсотків по терміновим членським внескам (т.1 а.с.82);
- актом звірки взаємних розрахунків від 20.01.2005 року між Головою правління ЖКС „Ти не один ОСОБА_7 та ОСОБА_10 (т.1 а.с.84);
- договором про внесення термінового членського внеску в розмірі 3000 грн. №66 від 24.06.2003 року, укладений між КС „Ти не один в особі Голови правління ОСОБА_7 та потерпілою ОСОБА_15 . Термін внеску 12 місяців з дня внесення коштів. Процентна ставка по внеску складає 36% річних з виплатою відсотків щомісячно (т.1 а.с.85);
- прибутковим касовим ордером ЖКС „Ти не один про прийняття від ОСОБА_15 1000 грн. на підставі договору №66 від 24.06.2003 року (т.1 а.с.86);
- квитанціями до прибуткових касових ордерів ЖКС „Ти не один про прийняття від ОСОБА_15 2000 грн., 3000 грн., 2000 грн., 1000 грн. на підставі договору №66 від 24.06.2003 року (т.1 а.с.89);
- відомістю №66/6 нарахування та виплати ОСОБА_15 відсотків по терміновим членським внескам (т.1 а.с.87,88);
- актом звірки взаємних розрахунків від 20.01.2005 року між Головою правління ЖКС „Ти не один ОСОБА_7 та ОСОБА_15 (т.1 а.с.91);
- договіром про внесення термінового членського внеску в розмірі 600 грн. №69 від 01.07.2003 року, укладений між КС „Ти не один в особі Голови правління ОСОБА_7 та потерпілим ОСОБА_199 .. Термін внеску 12 місяців з дня внесення коштів. Процентна ставка по внеску складає 36% річних з виплатою відсотків щомісячно, за потребою (т.1 а.с.92);
- прибутковими касовими ордерами ЖКС „Ти не один про прийняття від ОСОБА_101 на підставі договору №67 від 01.07.2003 року 3 300 грн., 600 грн. (т.1 а.с.93,94);
- квитанціями до прибуткових касових ордерів №67/7 ЖКС „Ти не один про прийняття від ОСОБА_101 на підставі договору №67 від 01.07.2003 року 3 300 грн., 600 грн., 161,82 грн. (т.1 а.с.95);
- відомістю №69/7 за 01.07.2003 рік 01.07.2004 року про нарахування та виплату ОСОБА_101 відсотків по терміновим членським внескам (т.1 а.с.98);
- відомістю №69/7 за 01.07.2004 рік 01.07.2005 року про нарахування та виплату ОСОБА_101 по терміновим членським внескам (т.1 а.с.97);
- акт звірки взаємних розрахунків від 06.04.2005 року між Головою правління ЖКС „Ти не один ОСОБА_7 та ОСОБА_101 (т.1 а.с.100);
- договором про внесення термінового членського внеску в розмірі 2 000 доларів США №158 від 27.01.2004 року, укладений між КС „Ти не один в особі Голови правління ОСОБА_7 та потерпілою ОСОБА_200 .. Термін внеску 12 місяців з дня внесення коштів. Процентна ставка по внеску складає 36% річних з виплатою відсотків в кінці терміну (т.1 а.с.101);
- прибутковим касовим ордером ЖКС „Ти не один про прийняття від ОСОБА_201 2 000 доларів США на підставі договору №158 від 27.01.2004 року (т.1 а.с.102);
- відомістю №158 за 27.01.2004 року 27.01.2005 року про нарахування та виплату ОСОБА_202 відсотків по терміновим членським внескам (т.1 а.с.103);
- актом звірки взаємних розрахунків від 19.01.2005 року між Головою правління ЖКС „Ти не один ОСОБА_7 та ОСОБА_203 (т.1 а.с.107);
- договором про внесення термінового членського внеску в розмірі 10 000 грн. №162 від 22.06.2004 року, укладений між КС „Ти не один в особі Голови правління ОСОБА_7 та потерпілою ОСОБА_204 .. Термін внеску 12 місяців з дня внесення коштів. Процентна ставка по внеску складає 36% річних з виплатою відсотків щомісячно (т.1 а.с.108);
- прибутковим касовим ордером ЖКС „Ти не один про прийняття від ОСОБА_103 10 000 грн. на підставі договору №162 від 22.06.2004 року (т.1 а.с.109);
- відомістю №162/6 за липень 2004 року червень 2005 року нарахування та виплати ОСОБА_103 відсотків по терміновим членським внескам (т.1 а.с.110);
- договором про внесення термінового членського внеску в розмірі 2 000 доларів США №157 від 06.05.2004 року, укладений між КС „Ти не один в особі Голови правління ОСОБА_7 та потерпілою ОСОБА_21 . Термін внеску 7 місяців з дня внесення коштів. Процентна ставка по внеску складає 36% річних з капіталізацією відсотків та виплатою в кінці терміну (т.1 а.с.111);
- прибутковими касовими ордерами ЖКС „Ти не один про прийняття від ОСОБА_21 2 000 доларів США, 1 000 доларів США, 1 500 доларів США на підставі договору №157 від 06.05.2004 року (т.1 а.с.112 - 114);
- відомістю №157 за 06.05.2004 року 06.05.2005 року нарахування та виплати ОСОБА_21 відсотків по терміновим членським внескам (т.1 а.с.119);
- актом звірки взаємних розрахунків від 19.01.2005 року між Головою правління ЖКС „Ти не один ОСОБА_7 та ОСОБА_21 (т.1 а.с.120);
- договором про внесення термінового членського внеску в розмірі 10 000 грн. №47 від 20.03.2003 року, укладений між КС „Ти не один в особі Голови правління ОСОБА_7 та потерпілим ОСОБА_17 .. Термін внеску 24 місяці з дня внесення коштів. Процентна ставка по внеску складає 36% річних з виплатою відсотків щомісячно (т. 1 а.с.121);
- прибутковим касовим ордером ЖКС „Ти не один про прийняття від ОСОБА_17 10 000 грн. на підставі договору №47 від 20.03.2003 року (т. 1 а.с.122);
- відомістю №47 за 20.04.2003 року 20.03.2004 року нарахування та виплати ОСОБА_17 відсотків по терміновим членським внескам (т.1 а.с.123-124);
- актом звірки взаємних розрахунків від 05.02.2005 року між Головою правління ЖКС „Ти не один ОСОБА_7 та ОСОБА_17 (т.1 а.с.125);
- договором про внесення термінового членського внеску в розмірі 3 000 грн. №28 від 12.02.2004 року, укладений між КС „Ти не один в особі Голови правління ОСОБА_7 та потерпілою ОСОБА_205 .. Термін внеску 12 місяців з дня внесення коштів. Процентна ставка по внеску складає 36% річних з виплатою відсотків в кінці терміну (т.1 а.с.126);
- квитанцію №28/1 до прибуткового касового ордеру ЖКС „Ти не один про прийнятті від ОСОБА_206 3 000 грн. на підставі договору від 12.02.2004 року (т.1 а.с.129);
- відомістю №2 за лютий 2004 року нарахування та виплати ОСОБА_207 відсотків по терміновим членським внескам (т.1 а.с.127);
- актом звірки взаємних розрахунків від 04.02.2005 року між Головою правління ЖКС „Ти не один ОСОБА_7 та ОСОБА_208 (т. а.с.130);
- договором про внесення термінового членського внеску в розмірі 2 000 грн. №10/1 від 26.01.2004 року, укладений між КС „Ти не один в особі Голови правління ОСОБА_7 та потерпілою ОСОБА_209 .. Термін внеску 12 місяців з дня внесення коштів. Процентна ставка по внеску складає 36% річних з виплатою відсотків в кінці терміну (т.1 а.с.131);
- квитанцією №1/1 до прибуткового касового ордеру ЖКС „Ти не один про прийняття від ОСОБА_210 2 000 грн. на підставі договору від №10/1 від 26.01.2004 року (т.1 а.с.133);
- відомістю №1/1 за січень 2004 року нарахування та виплати ОСОБА_175 відсотків по терміновим членським внескам (т.1 а.с.134);
- акт звірки взаємних розрахунків від 01.02.2005 року між Головою правління ЖКС „Ти не один ОСОБА_7 та ОСОБА_211 (т. 1 а.с.135);
- договором про внесення термінового членського внеску в розмірі 1 000 грн. №9/1 від 16.01.2004 року, укладений між КС „Ти не один в особі Голови правління ОСОБА_7 та потерпілим ОСОБА_212 .. Термін внеску 12 місяців з дня внесення коштів. Процентна ставка по внеску складає 36% річних з виплатою відсотків щомісячно (т.1 а.с.136);
- прибутковим касовий ордер ЖКС „Ти не один про прийняття від ОСОБА_213 1 000 грн. на підставі договору від №10/1 від 16.01.2004 року (т.1 а.с.138);
- відомістю №1/1 за січень 2004 року нарахування та виплати ОСОБА_106 відсотків по терміновим членським внескам (т.1 а.с.137);
- актом звірки взаємних розрахунків від 01.02.2005 року між Головою правління ЖКС „Ти не один ОСОБА_7 та ОСОБА_214 (т.1 а.с.139);
- договором про внесення термінового членського внеску в розмірі 5 000 грн. №156 від 24.04.2004 року, укладений між КС „Ти не один в особі Голови правління ОСОБА_7 та потерпілим ОСОБА_215 .. Термін внеску 12 місяців з дня внесення коштів. Процентна ставка по внеску складає 36% річних з виплатою відсотків щомісячно (т.1 а.с.140);
- прибутковим касовим ордером ЖКС „Ти не один про прийняття від ОСОБА_146 5 000 грн. на підставі договору №156 від 24.04.2004 року (т.1 а.с.141);
- відомістю №1 за квітень 2004 року 2005 рік нарахування та виплати ОСОБА_146 відсотків по терміновим членським внескам (т.1 а.с.142);
- актом звірки взаємних розрахунків від 05.02.2005 року між Головою правління ЖКС „Ти не один ОСОБА_7 та ОСОБА_146 (т.1 а.с.143);
- договором про внесення термінового членського внеску в розмірі 1 500 грн. №16 від 05.04.2004 року, укладений між КС „Ти не один в особі Голови правління ОСОБА_7 та потерпілою ОСОБА_216 .. Термін внеску 12 місяців з дня внесення коштів. Процентна ставка по внеску складає 36% річних з виплатою відсотків в кінці терміну (т.1 а.с.144);
- квитанцією до прибуткового касового ордеру № 1 ЖКС „Ти не один про прийняття від ОСОБА_108 1 500 грн. на підставі договору №16 від 05.04.2004 року (т.1 а.с.146);
- відомістю №1 за квітень 2004 року нарахування та виплати ОСОБА_108 відсотків по терміновим членським внескам (т.1 а.с.145);
- договором про внесення термінового членського внеску в розмірі 4 000 грн. №150 від 29.06.2004 року, укладений між КС „Ти не один в особі Голови правління ОСОБА_7 та потерпілим ОСОБА_217 .. Термін внеску 12 місяців з дня внесення коштів. Процентна ставка по внеску складає 30% річних з виплатою відсотків в кінці терміну (т.1 .с.148);
- прибутковим касовим ордером ЖКС „Ти не один про прийняття від ОСОБА_109 4 000 грн. на підставі договору №150 від 29.06.2004 року (т.1 а.с.149);
- відомістю №1 за вересень 2004 року нарахування та виплати ОСОБА_109 відсотків по терміновим членським внескам (т.1 а.с.151);
- актом звірки взаємних розрахунків від 05.04.2005 року між Головою правління ЖКС „Ти не один ОСОБА_7 та ОСОБА_109 (т.1 а.с.152);
- договором про внесення термінового членського внеску в розмірі 2 400 грн. №7/1 від 22.12.2004 року, укладений між КС „Ти не один в особі Голови правління ОСОБА_7 та потерпілим ОСОБА_218 .. Термін внеску 12 місяців з дня внесення коштів. Процентна ставка по внеску складає 36% річних з виплатою відсотків в кінці терміну (т.1 а.с.153);
- квитанцією до прибуткового касового ордеру №20 ЖКС „Ти не один про прийняття від ОСОБА_110 2 800 грн. (т.1 а.с.156);
- відомістю №12 за грудень 2004 року нарахування та виплати ОСОБА_110 відсотків по терміновим членським внескам (т.1 а.с.154);
- актом звірки взаємних розрахунків від 06.04.2005 року між Головою правління ЖКС „Ти не один ОСОБА_7 та ОСОБА_110 (т.1 а.с.157);
- договором про внесення термінового членського внеску в розмірі 8 500 грн. №11/1 від 26.01.2004 року, укладений між КС „Ти не один в особі Голови правління ОСОБА_7 та потерпілою ОСОБА_219 .. Термін внеску 12 місяців з дня внесення коштів. Процентна ставка по внеску складає 36% річних з виплатою відсотків в кінці терміну (т.1 а.с.158);
- прибутковим касовим ордером ЖКС „Ти не один про прийняття від ОСОБА_111 8 500 грн. на підставі договору №11/1 від 26.01.2004 року (т.1 а.с.160);
- відомістю №1/1 за січень 2004 року нарахування та виплати ОСОБА_176 відсотків по терміновим членським внескам (т.1 а.с.159);
- актом звірки взаємних розрахунків від 01.02.2005 року між Головою правління ЖКС „Ти не один ОСОБА_7 та ОСОБА_220 (т.1 а.с.161);
- договором про внесення термінового членського внеску в розмірі 5 000 грн. №157 від 27.01.2004 року, укладений між КС „Ти не один в особі Голови правління ОСОБА_7 та потерпілою ОСОБА_221 .. Термін внеску 12 місяців з дня внесення коштів. Процентна ставка по внеску складає 36% річних з виплатою відсотків щомісячно (т.1 а.с.162);
- прибутковим касовим ордером ЖКС „Ти не один про прийняття від ОСОБА_147 5 000 грн. на підставі договору №157 від 27.01.2004 року (т.1 а.с.163);
- відомістю №157/1 за 27.01.2004 року 27.01.2005 року нарахування та виплати ОСОБА_147 відсотків по терміновим членським внескам (т.1 а.с.164);
- актом звірки взаємних розрахунків станом на 01.09.2004 року від 26.01.2005 року між Головою правління ЖКС „Ти не один ОСОБА_7 та ОСОБА_147 (т.1 165);
- рішенням Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 21.02.2005 року по цивільній справі за позовом ОСОБА_147 до КС „Ти не один про стягнення членських внесків, процентної ставки та моральної шкоди (т.1 а.с.166);
- договором про внесення термінового членського внеску в розмірі 2 500 грн. №26 від 06.09.2002 року, укладений між КС „Ти не один в особі Голови правління ОСОБА_7 та потерпілою ОСОБА_222 .. Термін внеску 12 місяців з дня внесення коштів. Процентна ставка по внеску складає 42% річних з капіталізацію відсотків (т.1 а.с.168);
- прибутковими касовими ордерами ЖКС „Ти не один про прийняття від ОСОБА_113 2 500 грн., 200 грн., 100 грн., 100 грн., 150 грн., 100 грн., 560 грн., 150 грн., 113 грн., 100 грн., 71,60 грн., 300 грн., 34 грн., 100 грн., 3 000 грн., 880,13 грн. на підставі договору №26 від 06.09.2002 року (т.1 а.с.170-185);
- відомістю №26/9 за вересень 2002 року нарахування та виплати ОСОБА_148 відсотків по терміновим членським внескам (т.1 а.с.);
- відомістю №26/9-2 за червень вересень 2003 року нарахування та виплати ОСОБА_148 відсотків по терміновим членським внескам, відомістю №26/9 за травень вересень 2004 року нарахування та виплати ОСОБА_148 відсотків по терміновим членським внескам, відомістю №26/9 за вересень 2003 року - вересень 2004 року нарахування та виплати ОСОБА_148 відсотків по терміновим членським внескам (т.1 а.с.189 -192);
- актом звірки взаємних розрахунків станом на 01.09.2004 року від 19.01.2005 року між Головою правління ЖКС „Ти не один ОСОБА_7 та ОСОБА_223 (т.1 а.с.195);
- договором про внесення термінового членського внеску в розмірі 10 000 доларів США №81 від 15.08.2003 року, укладений між КС „Ти не один в особі Голови правління ОСОБА_7 та потерпілим ОСОБА_224 .. Термін внеску 12 місяців з дня внесення коштів. Процентна ставка по внеску складає 36% річних з виплатою відсотків в кінці терміну (т.1 а.с.196);
- прибутковим касовим ордером ЖКС „Ти не один про прийняття від ОСОБА_114 10 000 умовних одиниць на підставі договору №81 від 15.08.2003 року (т.1 а.с.197);
- відомістю №81/8 за вересень 2003 року серпень 2004 року про нарахування та виплати ОСОБА_177 відсотків по терміновим членським внескам (т.1 а.с.199);
- актом звірки взаємних розрахунків станом на 01.09.2004 року від 25.01.2005 року між Головою правління ЖКС „Ти не один ОСОБА_7 та ОСОБА_225 (т.1 а.с.201);
- договором про внесення термінового членського внеску в розмірі 10 000 грн. №8/1 від 23.12.2003 року, укладений між КС „Ти не один в особі Голови правління ОСОБА_7 та потерпілою ОСОБА_226 . Термін внеску 12 місяців з дня внесення коштів. Процентна ставка по внеску складає 36% річних з виплатою відсотків в кінці терміну (т.1 а.с.202);
- квитанцією до прибуткового касового ордеру №1/1 ЖКС „Ти не один про прийняття від Пронькиної 10 000 грн. на підставі договору №8/1 від 23.12.2003 року (т.1 а.с.204);
- відомістю №12/1 за грудень 2003 року нарахування та виплати Пронькиній відсотків по терміновим членським внескам (т.1 а.с.203);
- актом звірки взаємних розрахунків станом на 01.09.2004 року від 25.01.2005 року між Головою правління ЖКС „Ти не один ОСОБА_7 та ОСОБА_227 (т.1 а.с.206)
- актом звірки взаємних розрахунків станом на 01.09.2004 року від 25.01.2005 року між Головою правління ЖКС „Ти не один ОСОБА_7 та ОСОБА_16 (т.1 а.с.207);
- договором про внесення термінового членського внеску в розмірі 900 грн. №48 від 26.03.2003 року, укладений між КС „Ти не один в особі Голови правління ОСОБА_7 та потерпілим ОСОБА_228 .. Термін внеску 12 місяців з дня внесення коштів. Процентна ставка по внеску складає 36% річних з виплатою відсотків в кінці терміну (т.1 а.с.212);
- прибутковими касовими ордерами ЖКС „Ти не один про прийняття від ОСОБА_116 900 грн., 500 грн.,1100 грн., 100 на підставі договору №48 від 26.03.2003 року (т.1 а.с. 213 - 216);
- відомістю №48/3 за квітень 2003 року березень 2004 року нарахування та виплати ОСОБА_150 відсотків по терміновим членським внескам (т.1 а.с.217);
- відомістю №48/3 за грудень 2003 року жовтень 2004 року нарахування та виплати ОСОБА_150 відсотків по терміновим членським внескам (т.1 а.с.218);
- актом звірки взаємних розрахунків станом на 01.09.2004 року від 03.03.2005 року між Головою правління ЖКС „Ти не один ОСОБА_7 та ОСОБА_229 (т.1 а.с.208);
- договором про внесення термінового членського внеску в розмірі 3 000 грн. №119 від 19.11.2003 року, укладений між КС „Ти не один в особі Голови правління ОСОБА_7 та потерпілою ОСОБА_230 .. Термін внеску 12 місяців з дня внесення коштів. Процентна ставка по внеску складає 36% річних з виплатою відсотків щомісячно (т.1 а.с.222);
- прибутковим касовим ордером ЖКС „Ти не один про прийняття від ОСОБА_231 3 000 грн. на підставі договору №119 від 19.11.2003 року (т.1 а.с.223);
- відомістю №119/1 за 19.11.2003 року 19.11.2004 року нарахування та виплати ОСОБА_151 відсотків по терміновим членським внескам (т.1 а.с.224);
- актом звірки взаємних розрахунків станом на 01.09.2004 року від 06.04.2005 року між Головою правління ЖКС „Ти не один ОСОБА_7 та ОСОБА_232 (т.1 а.с.225);
- договором про внесення термінового членського внеску в розмірі 50 000 грн. №110 від 15.10.2003 року, укладений між КС „Ти не один в особі Голови правління ОСОБА_7 та потерпілою ОСОБА_233 .. Термін внеску 12 місяців з дня внесення коштів. Процентна ставка по внеску складає 36% річних з капіталізацією відсотків та виплатою за потребою (т.1 а.с.226);
- квитанцією до прибуткового касового ордеру №110/10 ЖКС „Ти не один про прийняття від ОСОБА_118 50 000 грн. на підставі договору №8110 від 15.10.2003 року (т.1 а.с.228);
- відомістю №110/10 за 15.10.2003 року 15.10.2004 року нарахування та виплати ОСОБА_118 відсотків по терміновим членським внескам (т.1 а.с.227);
- договором про внесення термінового членського внеску в розмірі 500 грн. №121 від 27.11.2003 року, укладений між КС „Ти не один в особі Голови правління ОСОБА_7 та потерпілою ОСОБА_234 .. Термін внеску 12 місяців з дня внесення коштів. Процентна ставка по внеску складає 36% річних з виплатою відсотків за потребою (т.1 а.с.230);
- прибутковими касовими ордерами ЖКС „Ти не один про прийняття від ОСОБА_235 500 грн., 1 500 грн. на підставі договору №121 від 27.11.2003 року (т.1 а.с.231,232);
- відомістю №121/11 за 27.11.2003 року 27.11.2004 року нарахування та виплати ОСОБА_236 відсотків по терміновим членським внескам (т. 1 а.с.234);
- актом звірки взаємних розрахунків станом на 01.09.2004 року від 26.01.2005 року між Головою правління ЖКС „Ти не один ОСОБА_7 та ОСОБА_237 (т.1 а.с.235);
- договором порукою використання внеску в розмірі 14 000 грн. №1 від 20.04.2001 року, укладений між КС „Ти не один в особі Голови правління ОСОБА_7 та потерпілим ОСОБА_238 (т.1 а.с.239);
- договором про внесення термінового членського внеску в розмірі 16 800 грн. №13 від 22.04.2002 року, укладений між КС „Ти не один в особі Голови правління ОСОБА_7 та потерпілим ОСОБА_239 .. Термін внеску 6 місяців з дня внесення коштів. Процентна ставка по внеску складає 3,5% щомісяця з виплатою відсотків в кінці терміну (т.1 а.с.241);
- договором про внесення термінового членського внеску в розмірі 17 300 грн. №30 від 20.10.2002 року, укладений між КС „Ти не один в особі Голови правління ОСОБА_7 та потерпілим ОСОБА_239 . Термін внеску 6 місяців з дня внесення коштів. Процентна ставка по внеску складає 3,5% річних з виплатою відсотків в кінці терміну (т.1 а.с.243);
- договором про внесення термінового членського внеску в розмірі 20 300 грн. №58 від 22.04.2003 року, укладений між КС „Ти не один в особі Голови правління ОСОБА_7 та потерпілим ОСОБА_240 .. Термін внеску 12 місяців з дня внесення коштів. Процентна ставка по внеску складає 3,5% річних з виплатою відсотків в кінці терміну (т.1 а.с.237);
- договором про внесення термінового членського внеску в розмірі 24 000 грн. №158 від 22.04.2004 року, укладений між КС „Ти не один в особі Голови правління ОСОБА_7 та потерпілим ОСОБА_240 .. Термін внеску 12 місяців з дня внесення коштів. Процентна ставка по внеску складає 3,5% річних з виплатою відсотків в кінці терміну (т1 а.с.236);
- актом звірки взаємних розрахунків станом на 01.09.2004 року від 25.01.2005 року між Головою правління ЖКС „Ти не один ОСОБА_7 та ОСОБА_120 (т.1 а.с.238);
- договором про внесення термінового членського внеску в розмірі 4 400 грн. №36 від 03.01.2003 року, укладений між КС „Ти не один в особі Голови правління ОСОБА_7 та потерпілою ОСОБА_13 .. Термін внеску 12 місяців з дня внесення коштів. Процентна ставка по внеску складає 3,5% річних з виплатою відсотків щомісяця (т.2 а.с.1);
- прибутковими касовими ордери ЖКС „Ти не один про прийняття від ОСОБА_13 650 грн., 800 грн., 760 грн., 350 грн., 3 000 грн., 340 грн., 600 грн., 880 грн., 400 грн., 600 грн., 2 220 грн., 500 грн., 655 грн., 400 грн.,300 грн. на підставі договору №36 від 03.01.2003 року (т.2 а.с.2 13, 17 -19);
- відомістю №36/2(2) за січень 2004 року лютий 2005 року нарахування та виплати ОСОБА_13 відсотків по терміновим членським внескам (т.2 а.с.14);
- відомістю №36/2 за січень 2004 року січень 2005 року нарахування та виплати ОСОБА_13 відсотків по терміновим членським внескам (т.2 а.с.15);
- відомістю №36 за січень 2003 року - січень 2004 року нарахування та виплати ОСОБА_13 відсотків по терміновим членським внескам (т.2 а.с.16);
- договором про внесення термінового членського внеску в розмірі 1 396 умовних одиниць №42 від 21.02.2003 року, укладений між КС „Ти не один в особі Голови правління ОСОБА_7 та потерпілою ОСОБА_13 .. Термін внеску 12 місяців з дня внесення коштів. Процентна ставка по внеску складає 3,5% річних з виплатою відсотків після півріччя (т.2 а.с.21);
- прибутковим касовим ордером ЖКС „Ти не один про прийняття від ОСОБА_13 1 396 умовних одиниць та 200 грн. на підставі договору №42 від 21.02.2003 року (т.2 а.с.22)
- відомістю №42/2 за 21.02.2003 року 21.02.2004 року нарахування та виплати ОСОБА_13 відсотків по терміновим членським внескам (т.2 а.с.23);
- актом звірки взаємних розрахунків станом на 01.09.2004 року від 26.01.2005 року між Головою правління ЖКС „Ти не один ОСОБА_7 та ОСОБА_13 (т.2 а.с.20);
- договором про внесення термінового членського внеску в розмірі 2 000 грн. №77 від 17.07.2003 року, укладений між КС „Ти не один в особі Голови правління ОСОБА_7 та потерпілою ОСОБА_20 .. Термін внеску 12 місяців з дня внесення коштів. Процентна ставка по внеску складає 36% річних з виплатою відсотків в кінці терміну (т.2 а.с. 25);
- прибутковим касовим ордером ЖКС „Ти не один про прийняття від ОСОБА_20 2 000 грн. на підставі договору №77 від 17.07.2003 року (т.2 а.с.26);
- відомістю №77/7 за серпень 2003 року липень 2004 року нарахування та виплати ОСОБА_20 відсотків по терміновим членським внескам (т.2 а.с.27);
- договором про внесення термінового членського внеску в розмірі 18 500 доларів США №82 від 15.08.2003 року, укладений між КС „Ти не один в особі Голови правління ОСОБА_7 та потерпілою ОСОБА_20 .. Термін внеску 12 місяців з дня внесення коштів. Процентна ставка по внеску складає 24% річних з виплатою відсотків щомісячно (т.2 а.с.29);
- прибутковим касовим ордером ЖКС „Ти не один про прийняття від ОСОБА_20 18 000 умовних одиниць на підставі договору №82 від 15.08.2003 року (т.2 а.с.30);
- відомістю №82/8 за вересень 2003 року листопад 2003 року нарахування та виплати ОСОБА_20 відсотків по терміновим членським внескам (т.1 а.с.31);
- актом звірки взаємних розрахунків станом на 01.09.2004 року від 14.02.2005 року між Головою правління ЖКС „Ти не один ОСОБА_7 та ОСОБА_20 (т.2 а.с.28);
- договором про внесення термінового членського внеску в розмірі 2 000 грн. №161 від 01.03.2004 року, укладений між КС „Ти не один в особі Голови правління ОСОБА_7 та потерпілою ОСОБА_241 .. Термін внеску 12 місяців з дня внесення коштів. Процентна ставка по внеску складає 36% річних з виплатою відсотків за потребою (т.2 а.с.32);
- прибутковим касовим ордером ЖКС „Ти не один про прийняття від ОСОБА_242 2 000 грн. на підставі договору №161 від 01.03.2004 року (т.2 а.с.34);
- відомістю №161/3 за березень 2004 року березень 2005 року нарахування та виплати ОСОБА_154 відсотків по терміновим членським внескам (т. 2 а.с.36);
- актом звірки взаємних розрахунків станом на 01.09.2004 року від 04.02.2005 року між Головою правління ЖКС „Ти не один ОСОБА_7 та ОСОБА_243 (т.2 а.с.38);
- договором про внесення термінового членського внеску в розмірі 10 000 грн. №157 від 27.04.2004 року, укладений між КС „Ти не один в особі Голови правління ОСОБА_7 та потерпілим ОСОБА_244 .. Термін внеску 12 місяців з дня внесення коштів. Процентна ставка по внеску складає 36% річних з виплатою відсотків щомісячно (т.2 а.с.39);
- квитанцією до прибуткового касового ордеру ЖКС „Ти не один про прийняття від ОСОБА_245 , 10 000 грн. 27.04.2004 року на підставі договору №157 від 27.04.2004 року (т.2 а.с.40);
- відомістю №157/4 за травень 2004 року квітень 2005 року нарахування та виплати ОСОБА_162 відсотків по терміновим членським внескам (т.2 а.с.42);
- актом звірки взаємних розрахунків станом на 01.09.2004 року від 14.04.2005 року між Головою правління ЖКС „Ти не один ОСОБА_7 та ОСОБА_246 (т.2 а.с.43);
- договором про внесення термінового членського внеску в розмірі 15 000 грн. №34 від 26.12.2002 року, укладений між КС „Ти не один в особі Голови правління ОСОБА_7 та потерпілим ОСОБА_247 .. Термін внеску 12 місяців з дня внесення коштів. Процентна ставка по внеску складає 36% річних з виплатою відсотків щомісячно (т.2 а.с.45);
- квитанціями до прибуткових касових ордерів ЖКС „Ти не один №34 про прийняття від ОСОБА_123 15 000 грн., 1 500 грн., 1 500 грн., 2 000 грн. на підставі договору №34 від 26.12.2002 року (т.2 а.с.46);
- відомістю №34/12 за січень грудень 2003 року нарахування та виплати ОСОБА_123 відсотків по терміновим членським внескам (т.2 а.с.47,48);
- актом звірки взаємних розрахунків станом на 01.09.2004 року від 10.03.2005 року між Головою правління ЖКС „Ти не один ОСОБА_7 та ОСОБА_123 (т.2 а.с.44);
- договором про внесення термінового членського внеску в розмірі 6 000 доларів США №157 від 29.04.2004 року, укладений між КС „Ти не один в особі Голови правління ОСОБА_7 та потерпілим ОСОБА_248 .. Термін внеску 12 місяців з дня внесення коштів. Процентна ставка по внеску складає 60% річних з виплатою відсотків щомісячно (т.2 а.с.49);
- відомістю №157/4 за травень 2004 року квітень 2005 року нарахування та виплати ОСОБА_155 відсотків по терміновим членським внескам (т.2 а.с.50);
- договором про внесення термінового членського внеску в розмірі 1 500 грн. №33 від 18.12.2002 року, укладений між КС „Ти не один в особі Голови правління ОСОБА_7 та потерпілим ОСОБА_24 .. Термін внеску 12 місяців з дня внесення коштів. Процентна ставка по внеску складає 42% річних з капіталізацією відсотків, до вкладенням та виплатою щомісячно (т.2 а.с.51);
- прибутковими касовими ордерами ЖКС „Ти не один про прийняття від ОСОБА_24 , 1000 грн., 1 500 грн. на підставі договору №33 від 18.12.2002 року (т.2 а.с.52,53);
- відомістю №33/12 за грудень 2003 року грудень 2004 року нарахування та виплати ОСОБА_24 відсотків по терміновим членським внескам (т.2 а.с. 54);
- відомістю №33/12 за січень грудень 2003 року нарахування та виплати ОСОБА_24 відсотків по терміновим членським внескам (т.2 а.с.55);
- договором про внесення термінового членського внеску в розмірі 300 доларів США, 400 Євро №49 від 02.04.2003 року, укладений між КС „Ти не один особі Голови правління ОСОБА_7 та потерпілою ОСОБА_249 .. Термін внеску 12 місяців з дня внесення коштів. Процентна ставка по внеску складає 42% річних з виплатою відсотків в кінці терміну (т.2 а.с.56);
- прибутковими касовими ордерами ЖКС „Ти не один про прийняття від ОСОБА_125 300 доларів США, 400 Євро, 500 Євро на підставі договору №49 від 02.04.2003 року (т.2 а.с.58,59);
- відомістю №49/4 за травень 2003 року квітень 2004 року нарахування та виплати ОСОБА_156 відсотків по терміновим членським внескам (т.2 а.с.57);
- договором про внесення термінового членського внеску в розмірі 300 грн. №115 від 07.11.2003 року, укладений між КС „Ти не один в особі Голови правління ОСОБА_7 та ОСОБА_250 (договір підписаний ОСОБА_126 за неповнолітню ОСОБА_250 ). Термін внеску 24 місяці з дня внесення коштів. Процентна ставка по внеску складає 42% річних з капіталізацією відсотків та виплатою в кінці терміну (т.2 а.с.60);
- прибутковими касовими ордерами ЖКС „Ти не один про прийняття від ОСОБА_250 200 грн., 300 грн., 200 грн. на підставі договору №115 від 07.11.2003 року (т.2 а.с.61,62);
- відомістю №115/11 за грудень 2003 року листопад 2004 року нарахування та виплати ОСОБА_250 відсотків по терміновим членським внескам (т2. а.с.63);
- договором про внесення термінового членського внеску в розмірі 3500 грн. №61 від 15.06.2003 року укладений між КС „Ти не один в особі Голови правління ОСОБА_7 та ОСОБА_251 (договір містить заповідальне розпорядження на користь ОСОБА_252 ). Термін внеску 12 місяців з дня внесення коштів. Процентна ставка по внеску складає 36% річних з виплатою відсотків в кінці місяця (т.2 а.с.64);
- прибутковими касовими ордерами ЖКС „Ти не один про прийняття від ОСОБА_253 6000 грн., 70,72 грн., 500 грн., 1000 грн., 1650 грн., 3500 грн. на підставі договору №61 від 15.06.2003 року (т.2 а.с.65 - 70);
- відомістю №61/6 нарахування та виплати ОСОБА_251 відсотків по терміновим членським внескам (т.2 а.с.71);
- договором про внесення термінового членського внеску в розмірі 250 грн. №76 від 15.07.2003 року укладений між КС „Ти не один в особі Голови правління ОСОБА_7 та ОСОБА_251 (договір містить заповідальне розпорядження на користь ОСОБА_252 ). Термін внеску 12 місяців з дня внесення коштів. Процентна ставка по внеску складає 36% річних з виплатою відсотків щомісячно (т.2 а.с.73);
- прибутковими касовими ордерами ЖКС „Ти не один про прийняття від ОСОБА_253 100 грн., 38 грн., 75 грн., 250 грн., 150 грн., 100 грн., 100 грн., 202 грн., 76 грн., 296 грн., 93 грн., 88 грн. на підставі договору №76 від 15.07.2003 року (т.2 а.с.74 - 85);
- актом звірки взаємних розрахунків станом на 01.09.2004 року від 08.02.2005 року між Головою правління ЖКС „Ти не один ОСОБА_7 та ОСОБА_254 (т.2 а.с.72);
- договором про внесення термінового членського внеску в розмірі 1 000 Євро №83 від 15.08.2003 року, укладений між КС „Ти не один в особі Голови правління ОСОБА_7 та потерпілим ОСОБА_255 ). Термін внеску 12 місяців з дня внесення коштів. Процентна ставка по внеску складає 36% річних з виплатою відсотків щомісячно (т.2 а.с.88 );
- квитанціями до прибуткових касових ордерів ЖКС „Ти не один №83/8 про прийняття від ОСОБА_158 1 000 Євро, 500 Євро на підставі договору №83 від 15.08.2003 року (т.2 а.с. 89);
- відомістю №83/8 за вересень 2003 року серпень 2004 року нарахування та виплати ОСОБА_158 відсотків по терміновим членським внескам (т.2 а.с.90);
- актом звірки взаємних розрахунків станом на 01.09.2004 року від 08.02.2005 року між Головою правління ЖКС „Ти не один ОСОБА_7 та ОСОБА_158 (т.2 а.с.91);
- договором про внесення термінового членського внеску в розмірі 2 000 грн. №165 від 25.03.2004 року, укладений між КС „Ти не один в особі Голови правління ОСОБА_7 та потерпілою ОСОБА_256 .. Термін внеску 12 місяців з дня внесення коштів. Процентна ставка по внеску складає 36% річних з виплатою відсотків щомісячно (т.2 а.с.92);
- прибутковим касовим ордером ЖКС „Ти не один про прийняття від ОСОБА_257 2 000 грн. на підставі договору №165 від 25.03.2004 року (т.2 а.с.93);
- відомістю №165/3 за квітень 2004 року березень 2005 року нарахування та виплати ОСОБА_258 відсотків по терміновим членським внескам (т.2 а.с.94);
- актом звірки взаємних розрахунків станом на 01.09.2004 року від 27.01.2005 року між Головою правління ЖКС „Ти не один ОСОБА_7 та ОСОБА_259 (т.2 а.с.95);
- договором про внесення термінового членського внеску в розмірі 16 000 грн. №103 від 23.09.2003 року, укладеного між КС „Ти не один в особі Голови правління ОСОБА_7 та потерпілою ОСОБА_11 .. Термін внеску 12 місяців з дня внесення коштів. Процентна ставка по внеску складає 42% річних з виплатою відсотків щомісячно (т.2 а.с.96);
- прибутковими касовими ордерами ЖКС „Ти не один про прийняття від ОСОБА_11 800 грн., 1 500 грн., 1 000 грн., 16 000 грн. на підставі договору №103 від 23.09.2003 року (т.2 а.с.97 - 100);
- відомістю №103/9 за 23.09.2003 року 23.09.2004 року нарахування та виплати ОСОБА_11 відсотків по терміновим членським внескам (т.2 а.с.102);
- актом звірки взаємних розрахунків станом на 01.09.2004 року від 26.01.2005 року між Головою правління ЖКС „Ти не один ОСОБА_7 та ОСОБА_11 (т.2 а.с.104);
- договором про внесення термінового членського внеску в розмірі 2 000 грн. №111/1 від 29.10.2003 року, укладений між КС „Ти не один в особі Голови правління ОСОБА_7 та потерпілим ОСОБА_260 .. Термін внеску 12 місяців з дня внесення коштів. Процентна ставка по внеску складає 36% річних з виплатою відсотків щомісячно (т.2 а.с.105);
- прибутковим касовим ордером ЖКС „Ти не один при прийняття від ОСОБА_129 2 000 грн. на підставі договору 111/1 від 29.10.2003 року (т.2 а.с.106);
- відомістю №111/10 за 29.10.2003 року по 29.10.2004 року нарахування та виплати ОСОБА_160 відсотків по терміновим членським внескам (т.2 а.с.111);
- актом звірки взаємних розрахунків станом на 01.09.2004 року від 09.02.2005 року між Головою правління ЖКС „Ти не один ОСОБА_7 та ОСОБА_261 (т.2 а.с.113);
- договором про внесення термінового членського внеску в розмірі 7 000 грн. №107 від 06.10.2003 року, укладений між КС „Ти не один та потерпілою ОСОБА_12 .. Термін внеску 12 місяців з дня внесення коштів. Процентна ставка по внеску складає 42% річних з капіталізацією відсотків та виплатою за потребою (т.2 а.с.114);
- відомістю №107/9 за листопад 2003 року жовтень 2004 року нарахування та виплати ОСОБА_12 відсотків по терміновим членським внескам (т.2 а.с.115);
- актом звірки взаємних розрахунків станом на 01.08.2004 року від 16.05.2005 року між Головою правління ЖКС „Ти не один ОСОБА_7 та ОСОБА_12 (т.2 а.с.116);
- договором про внесення термінового членського внеску в розмірі 6 000 грн. №80 від 12.08.2003 року, укладений між КС „Ти не один в особі Голови правління ОСОБА_7 та потерпілим ОСОБА_262 .. Термін внеску 12 місяців з дня внесення коштів. Процентна ставка по внеску складає 36% річних з виплатою відсотків за потребою (т.2 а.с.119);
- прибутковим касовим ордером ЖКС „Ти не один про прийняття від ОСОБА_130 6 000 грн. на підставі договору №80 від 12.08.2003 року (т.2 а.с.121);
- договором про внесення термінового членського внеску в розмірі 6 000 грн. №81 від 12.08.2003 року, укладений між КС „Ти не один в особі Голови правління ОСОБА_7 та потерпілим ОСОБА_130 (т.2 а.с.122);
- прибутковим касовий ордер ЖКС „Ти не один про прийняття від ОСОБА_130 6 000 грн. на підставі договору №81 від 12.08.2003 року (т.2 а.с.123);
- договором про внесення термінового членського внеску в розмірі 6 240 грн. №82 від 12.08.2003 року, укладений між КС „Ти не один в особі Голови правління ОСОБА_7 та потерпілим ОСОБА_130 (т.2 а.с.125);
- прибутковим касовим ордером ЖКС „Ти не один про прийняття від ОСОБА_130 6 240 грн. на підставі договору №82 від 12.08.2003 року (т.2 а.с.126);
- відомістю №80/8 за вересень 2003 року серпень 2004 року нарахування та виплати ОСОБА_130 відсотків по терміновим членським внескам (т.2 а.с.120);
- відомістю №82/9 за 12.09.2003 року 12.09.2004 року нарахування та виплати ОСОБА_130 відсотків по терміновим членським внескам (т.2 а.с.127);
- договором про внесення термінового членського внеску в розмірі 10 000 грн. №157 від 27.04.2004 року, укладений між ЖКС „Ти не один в особі Голови правління ОСОБА_7 та потерпілим ОСОБА_244 .. Термін внеску 12 місяців з дня внесення коштів. Процентна ставка по внеску складає 36% річних з виплатою відсотків щомісячно (т.2 а.с.128);
- прибутковим касовим ордером ЖКС „Ти не один про прийняття від ОСОБА_131 10 000 грн. на підставі договору №157 від 27.04.2004 року (т.2 а.с.129);
- відомістю №157/4 за травень 2004 року - квітень 2005 року нарахування та виплати ОСОБА_162 відсотків по терміновим членським внескам (т.2 а.с.130);
- договіром про внесення термінового членського внеску в розмірі 1 000 доларів США №120 від 25.11.2003 року, укладений між КС „Ти не один в особі Голови правління ОСОБА_7 та ОСОБА_263 (т.2 а.с.131);
- квитанцією до прибуткового касового ордеру №120/11 ЖКС „Ти не один про прийняття від ОСОБА_132 1 000 доларів США на підставі договору №120 від 26.11.2003 року, квитанція до прибуткового касового ордеру №48/11, 120/11 ЖКС „Ти не один про прийняття від ОСОБА_132 пайового внеску в розмірі 954 грн. (т2 а.с.132);
- відомістю №120/11 за 26.11.2003 року 2004 рік нарахування та виплати ОСОБА_163 відсотків по терміновим членським внескам (т.2 а.с.133);
- договором про внесення термінового членського внеску в розмірі 4 500 грн. №145 від 31.12.2003 року, укладений між КС „Ти не один в особі Голови правління ОСОБА_7 та потерпілим ОСОБА_264 .. Термін внеску 12 місяців з дня внесення коштів. Процентна ставка по внеску складає 36% річних (т.2 а.с.135);
- прибутковими касовими ордерами ЖКС „Ти не один про прийнятті від ОСОБА_133 4 500 грн., 1 000 грн., 1 700 грн., на підставі договору №145 від 31.12.2003 року (т.2 а.с.136 - 138);
- відомістю №145/12 за січень 2004 року листопад 2005 року нарахування та виплати ОСОБА_181 відсотків по терміновим членським внескам (т.2 а.с.139);
- договором про внесення термінового членського внеску в розмірі 250 доларів США №146 від 31.12.2003 року, укладений між КС „Ти не один в особі Голови правління ОСОБА_7 та потерпілим ОСОБА_264 .. Термін внеску 12 місяців з дня внесення коштів. Процентна ставка по внеску складає 36% річних (т.2 а.с.140);
- прибутковим касовим ордером ЖКС „Ти не один про прийняття від ОСОБА_133 250 доларів США на підставі договору №146 від 31.12.2003 року (т.2 а.с.141);
- відомістю №146/12 за січень 2004 року грудень 2005 року нарахування та виплати ОСОБА_181 відсотків по терміновим членським внескам (т.2 а.с.143);
- актом звірки взаємних розрахунків станом на 01.09.2004 року від 27.01.2005 року між Головою правління ЖКС „Ти не один ОСОБА_7 та ОСОБА_12 (т.2 а.с.148);
- договором про внесення термінового членського внеску в розмірі 1 800 грн. №108 від 14.10.2003 року, укладений між КС „Ти не один в особі Голови правління ОСОБА_7 та потерпілою ОСОБА_265 .. Термін внеску 12 місяців з дня внесення коштів. Процентна ставка по внеску складає 36% річних з виплатою відсотків за потребою (т.2 а.с.149);
- прибутковими касовими ордерами ЖКС „Ти не один про прийняття від ОСОБА_134 7 500 грн., 2 000 грн., 2 450 грн., 2 750 грн., 1 800 грн. на підставі договору №108 від 14.10.2003 року (т.2 а.с.150 - 154);
- відомістю №108/10 за 14.10.2003 року 14.10.2004 року нарахування та виплати ОСОБА_164 відсотків по терміновим членським внескам (т.2 а.с.156);
- договором про внесення термінового членського внеску в розмірі 200 доларів США №113 від 11.11.2003 року, укладений між КС „Ти не один та потерпілою ОСОБА_265 .. Термін внеску 12 місяців з дня внесення коштів. Процентна ставка по внеску складає 36% річних з виплатою відсотків в кінці терміну (т.2 а.с.158);
- прибутковими касові ордери ЖКС „Ти не один про прийняття від ОСОБА_134 200 доларів США, 200 доларів США на підставі договору №113 від 11.11.2003 року (т.2 а.с.159.160);
- відомістю №113/11 за 11.11.2003 року 11.11.2004 року нарахування та виплати ОСОБА_164 відсотків по терміновим членським внескам (т.2 а.с.162);
- актом звірки взаємних розрахунків станом на 01.09.2004 року від 26.01.2005 року між Головою правління ЖКС „Ти не один ОСОБА_7 та ОСОБА_266 (т.2 а.с.157);
- договором про внесення термінового членського внеску в розмірі 1300 грн. №58/2 від 23.02.2004 року, укладеного між КС „Ти не один в особі Голови правління ОСОБА_7 та потерпілим ОСОБА_14 .. Термін внеску 12 місяців з дня внесення коштів. Процентна ставка по внеску складає 36% річних з виплатою відсотків в кінці терміну (т.2 а.с. 164);
- договором про внесення термінового членського внеску в розмірі 1300 грн. №162 від 23.02.2004 року, укладеного між КС „Ти не один в особі Голови правління ОСОБА_7 та ОСОБА_14 .. Термін внеску 12 місяців з дня внесення коштів. Процентна ставка по внеску складає 36% річних з виплатою відсотків в кінці терміну (т.2 а.с. 178);
- прибутковими касовими ордерами про прийняття від ОСОБА_14 1 013, 55 грн., 1300 грн., 900 грн., 400 грн., на підставі договору №162 від 23.02.2004 року (т. 2 а.с. 172 - 176);
- відомістю №162 за 23.02.2004 року 23.02.2005 року нарахування та виплати ОСОБА_14 відсотків по терміновим членським внескам (т.2 а.с. 177);
- актом звірки взаємних розрахунків станом на 01.09.2004 року від 18.02.2005 року між Головою правління ЖКС „Ти не один ОСОБА_7 та ОСОБА_14 (т.2 а.с.170);
- договором про внесення термінового членського внеску в розмірі 1 250 доларів США №18 від 30.07.2004 року, укладений між КС „Ти не один в особі Голови правління ОСОБА_7 та потерпілим ОСОБА_19 .. Термін внеску 1 рік з дня внесення коштів. Процентна ставка по внеску складає 30% річних з виплатою відсотків в кінці року (т.2 а.с. 181);
- квитанціями до прибуткових касових ордерів ЖКС „Ти не один про прийняття від ОСОБА_19 , 1 250 доларів США, 500 доларів США, 7 331,25 доларів США, 500 доларів США, 1 000 доларів США, 500 доларів США, 510 доларів США, 600 доларів США, 2 000 доларів США на підставі договору №18 від 30.07.2004 року (т.2 а.с. 183 - 185);
- відомістю №1 за 20.07.2004 року нарахування та виплати ОСОБА_19 відсотків по терміновим членським внескам (т.2 а.с.182);
- договором про внесення термінового членського внеску в розмірі 1 000 доларів США №70 від 01.07.2003 року, укладений між КС „Ти не один в особі Голови правління ОСОБА_7 та потерпілим ОСОБА_267 .. Термін внеску 12 місяців з дня внесення коштів. Процентна ставка по внеску складає 42% річних з виплатою відсотків щомісяця в розмірі 3,5 % (т.2 а.с.186);
- договором про внесення термінового членського внеску в розмірі 500 доларів США №111 від 01.11.2003 року, укладений між КС „Ти не один в особі Голови правління ОСОБА_7 та потерпілим ОСОБА_267 . Термін внеску 12 місяців з дня внесення коштів. Процентна ставка по внеску складає 42% річних з виплатою відсотків щомісяця в розмірі 3,5 % (т.2 а.с.187);
- договором про внесення термінового членського внеску в розмірі 500 доларів США №146 від 01.01.2004 року, укладений між КС „Ти не один в особі Голови правління ОСОБА_7 та потерпілим ОСОБА_267 .. Термін внеску 12 місяців з дня внесення коштів. Процентна ставка по внеску складає 42% річних з виплатою відсотків щомісяця в розмірі 3,5 % (т. 2 а.с.194);
- договором про внесення термінового членського внеску в розмірі 500 доларів США №167 від 01.03.2004 року, укладений між КС „Ти не один в особі Голови правління ОСОБА_7 та потерпілим ОСОБА_267 .. Термін внеску 12 місяців з дня внесення коштів. Процентна ставка по внеску складає 42% річних з виплатою відсотків щомісяця в розмірі 3,5 % (т.2 а.с.195);
- договором про внесення термінового членського внеску в розмірі 3 700 доларів США №176 від 01.11.2004 року, укладений між КС „Ти не один в особі голови правління ОСОБА_7 та потерпілим ОСОБА_267 .. Термін внеску 2 місяці з дня внесення коштів. Процентна ставка по внеску складає 36% річних з виплатою відсотків в кінці строку (т.2 а.с.196);
- відомостями №1 за 12 місяців 2002 року, №25 за жовтень 2002 року, №2 за 01.01.2004 року 01.01.2005 року, №4 за січень 2004 року грудень 2004 року нарахування та виплати ОСОБА_165 відсотків по терміновим членським внескам (т.2 а.с. 188а - 191);
- договором про внесення термінового членського внеску в розмірі 5 000 грн. №72 від 07.07.2003 року, укладений між КС „Ти не один в особі Голови правління ОСОБА_7 та потерпілим ОСОБА_268 .. Термін внеску 12 місяців з дня внесення коштів. Процентна ставка по внеску складає 36% річних з виплатою відсотків щомісячно (т.2 а.с.197);
- прибутковими касовими ордерами ЖКС „Ти не один про прийняття від ОСОБА_136 870 грн., 2 490 грн., 565 грн., 1 000 грн., 5 000 грн., 5 000 грн., 3 000 грн., 520 грн. на підставі договору №72 від 07.07.2003 року (т.2 а.с. 198 - 205);
- відомістю №72/7 за 01.01.2004 рік 07.07.2004 року про нарахування та виплату ОСОБА_166 відсотків по терміновим членським внескам (.2 а.с.206);
- відомістю №72/7 за 07.07.2003 рік 07.07.2004 року про нарахування та виплату ОСОБА_166 відсотків по терміновим членським внескам (т.2 а.с.207);
- договором про внесення термінового членського внеску в розмірі 3 000 грн. №35 від 27.12.2002 року, укладений між КС „Ти не один в особі Голови правління ОСОБА_7 та потерпілим ОСОБА_22 .. Термін внеску 12 місяців з дня внесення коштів. Процентна ставка по внеску складає 42% річних з виплатою відсотків щомісячно (т.2 а.с.208);
- прибутковими касовими ордерами ЖКС „Ти не один про прийняття від ОСОБА_22 3 000 грн., 2 831 грн., 4 000 грн., 4 000 грн. на підставі договору №18 від 30.07.2004 року (т.2 а.с. 210 - 213);
- відомістю №35/12 за 27.12.2003 року 27.12.2004 року нарахування та виплати ОСОБА_22 відсотків по терміновим членським внескам (т.2 а.с.214);
- відомістю №35/12 за січень грудень 2003 року нарахування та виплати ОСОБА_22 відсотків по терміновим членським внескам (т.2 а.с.215);
- актом звірки взаємних розрахунків станом на 01.09.2004 року від 09.02.2005 року між Головою правління ЖКС „Ти не один ОСОБА_7 та ОСОБА_22 (т.2 а.с.170);
- договір-доручення використання членського внеску в розмірі 700 грн. №1/1 від 22.01.2003 року, укладений між КС „Ти не один в особі Голови правління ОСОБА_7 та потерпілим ОСОБА_269 .. Термін внеску 12 місяців з дня внесення коштів. Процентна ставка по внеску складає 3,5% щомісячно (т.2 а.с.219);
- прибутковими касовими ордерами ЖКС „Ти не один про прийняття від ОСОБА_137 500 грн., 340 грн. на підставі договору №1/1 від 22.01.2003 року (т.2 а.с.222,223);
- відомістю №1/1 за січень 2003 року нарахування та виплати ОСОБА_167 відсотків по терміновим членським внескам (т.2 а.с.221);
- відомістю №2/1 за січень 2004 року нарахування та виплати ОСОБА_167 відсотків по терміновим членським внескам (т.2 а.с.220);
- актом звірки взаємних розрахунків станом на 01.09.2004 року від 06.05.2005 року між Головою правління ЖКС „Ти не один ОСОБА_7 та ОСОБА_270 (т.2 а.с.224);
- договором про внесення термінового членського внеску в розмірі 400 грн. №160 від 27.02.2004 року, укладений між КС „Ти не один в особі Голови правління ОСОБА_7 та потерпілим ОСОБА_271 .. Термін внеску 12 місяців з дня внесення коштів. Процентна ставка по внеску складає 36% річних з виплатою відсотків щомісячно (т.2 а.с.225);
- прибутковими касовими ордерами ЖКС „Ти не один про прийняття від ОСОБА_138 400 грн., 2 500 грн., 2 600 грн., 7 000 грн. на підставі договору №160 від 27.02.2004 року (т.2 а.с.227 - 230);
- відомістю №160/2 за 27.02.2004 року 27.02.2005 року нарахування та виплати ОСОБА_272 відсотків по терміновим членським внескам (т.2 а.с.231);
- актом звірки взаємних розрахунків станом на 01.09.2004 року від 16.02.2005 року між Головою правління ЖКС „Ти не один ОСОБА_7 та ОСОБА_273 (т.2 а.с.234);
- рішенням Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя по цивільній справі за позовом ОСОБА_138 до КС „Ти не один про стягнення грошових коштів (т2 а.с.235)
- договором про внесення термінового членського внеску в розмірі 4 000 грн. №112 від 10.11.2003 року, укладений між КС „Ти не один в особі Голови правління ОСОБА_7 та ОСОБА_274 (договір містить заповідальне розпорядження на користь ОСОБА_139 ). Термін внеску 12 місяців з дня внесення коштів. Процентна ставка по внеску складає 36% річних з виплатою відсотків щомісячно (т.2 а.с.237);
- прибутковими касовими ордерами ЖКС „Ти не один про прийняття від ОСОБА_275 4 000 грн., 1 000 грн. на підставі договору №112 від 10.11.2003 року (т.2 а.с.238,239);
- відомістю №112/12 за 10.11.2003 року 10.11.2004 року нарахування та виплати ОСОБА_276 відсотків по терміновим членським внескам (т.2 а.с.240);
- актом звірки взаємних розрахунків станом на 01.09.2004 року від 03.03.2005 року між Головою правління ЖКС „Ти не один ОСОБА_7 та ОСОБА_274 (т.2 а.с.241);
- договором про внесення термінового членського внеску в розмірі 500 грн. №104/9 від 25.09.2003 року, укладеного між КС „Ти не один в особі Голови правління ОСОБА_7 та потерпілим ОСОБА_277 .. Термін внеску 12 місяців з дня внесення коштів. Процентна ставка по внеску складає 36% річних з виплатою відсотків щомісячно (т. 2 а.с.242);
- відомістю №104/9 за 25.09.2003 року 25.09.2004 року нарахування та виплати ОСОБА_278 відсотків по терміновим членським внескам (т.2 а.с.243);
- договором про внесення термінового членського внеску в розмірі 5 000 грн. №110 від 22.10.2003 року, укладений між КС „Ти не один в особі Голови правління ОСОБА_7 та потерпілим ОСОБА_279 .. Термін внеску 12 місяців з дня внесення коштів. Процентна ставка по внеску складає 36% річних з виплатою відсотків щоквартально (т.2 а.с.244);
- прибутковим касовим ордером ЖКС „Ти не один про прийняття від ОСОБА_280 5 000 грн. на підставі договору №110 від 22.10.2003 року (т.2 а.с.245);
- відомістю №110/10 за 22.10.2003 року 22.10.2004 року нарахування та виплати ОСОБА_170 відсотків по терміновим членським внескам (т.2 а.с.246).
- ухвалою Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 17.12.2014 року, якою звільнено ОСОБА_7 від кримінальної відповідальності за ч.2 ст.367 КК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності (т.4 а.с.6).
Вина обвинуваченої ОСОБА_7 у вчиненні злочину передбаченого ч.5 ст.191 КК України, підтверджується також іншими письмовими доказами, які були досліджені під час судового розгляду.
Також під час судового розгляду, судом допитано слідчого ОСОБА_281 , який пояснив, що він у якості слідчого Орджонікідзевського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області проводив досудове розслідування кримінального провадження за обвинуваченням ОСОБА_7 , у вчиненні злочинів передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.367 КК України. При визначенні розміру збитку кожному з потерпілих, враховувалась лише сума внеску за договором про внесення термінового членського внеску, без нарахованих відсотків. Якщо потерпілим було зроблено декілька внесків вони сумувались. При визначені розміру збитків враховувались договори, прибуткові касові ордери, відомості нарахування та виплати відсотків, акти звірки взаємних розрахунків укладені між ОСОБА_7 та потерпілими. Розмір повернутих грошових коштів вкладникам визначався за даними відомостей нарахування та виплати відсотків по терміновим членським внескам, які були приєднані до кожного договору. Висновки судово економічних експертиз №8/232 від 01.07.2005 року, №25/249 від 19.08.2005 року №17/376 від 30.04.2010 року, при визначенні розміру збитку заподіяному потерпілим, досудовим слідством до уваги не приймались, оскільки данні цих експертиз на час додаткового розслідування кримінального провадження були не актуальними. Вважає, що зібрані в ході розслідування докази повністю підтверджують вину обвинуваченої ОСОБА_7 у вчиненні злочину передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
Аналізуючи викладені вище докази у сукупності з точки зору їх допустимості, достатності, суд дійшов висновку про те, що винуватість обвинуваченої ОСОБА_7 доведена у повному обсязі сукупністю доказів, які логічні, послідовні і взаємоузгодженні, підстав сумніватися в їх достовірності судом не встановлено. Суд бере до уваги викладені докази при постановлені вироку.
При кваліфікації дій обвинуваченої ОСОБА_7 , суд виходить з наступного.
Привласнення полягає у протиправному і безоплатному вилученні (утриманні, неповерненні) винним чужого майна, яке знаходилось у його правомірному володінні, з наміром в подальшому обернути його на свою користь чи користь третіх осіб. В результаті привласнення чужого майна винний починає незаконно володіти і користуватись вилученим майном, поліпшуючи безпосередньо за рахунок викраденого своє матеріальне становище.
Розтрата передбачає незаконне і безоплатне витрачання (споживання, продаж, безоплатну передачу, обмін, передачу в рахунок погашення боргу тощо) винним чужого майна, яке йому ввірене чи перебувало в його віданні. В результаті розтрати винний поліпшує майнове становище інших осіб шляхом безпосереднього споживання ними незаконно вилученого майна, позбавлення їх за рахунок витрачання такого майна певних матеріальних витрат, збільшення доходів інших осіб.
Згідно розяснень викладених у п. 23 постанові пленуму Верховного Суду України Про судову практику у справах про злочини проти власності від 06.11.2009 р. №10у статті 191 КК передбачено відповідальність за три форми вчинення злочину - привласнення, розтрату або заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем. Вони характеризуються умисним протиправним і безоплатним оберненням чужого майна на свою користь чи на користь іншої особи.
Предметом привласнення та розтрати є лише те чуже майно, яке було ввірене винній особі чи перебувало в її законному віданні, тобто таке майно, що знаходилося в неї на законних підставах і стосовно якого вона здійснювала повноваження щодо розпорядження, управління, доставки використання або зберігання тощо. При привласненні ці повноваження використовуються для обернення винною особою майна на свою користь, а при розтраті - на користь інших осіб, зокрема це може бути відчуження майна іншим особам для
споживання, як подарунок чи товар, в обмін на інше майно тощо.
Заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем полягає в незаконному оберненні чужого майна на свою користь або на користь інших осіб з використанням службовою особою свого службового становища всупереч інтересам служби.
Суб`єктом привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службової особи своїм службовим становищем (частина друга статті 191 КК) може бути лише службова особа. Вирішуючи питання, чи є та або інша особа службовою, належить керуватися правилами, викладеними в пунктах 1 і 2 примітки до статті 364 КК.
Як зазначено у ст.364 (примітка 1) службовими особами є особи, які постійно чи тимчасово здійснюють функції представників влади, а також обіймають постійно чи тимчасово на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форми власності посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов`язків, або виконують такі обов`язки за спеціальним повноваженням.
Досліджені судом докази, доводять, що ОСОБА_7 , у період 2001-2004 років обіймала посаду голови правління ЖКС „Ти не один яка пов`язана з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто була службовою особою.
Відомості про те, що державна реєстрація ЖКС „Ти не один скасована у встановленому законом порядку, матеріали кримінального провадження не містять. Судового рішення, яким було визнано недійсною реєстрацію ЖКС „Ти не один не приймалось.
Факт того, що ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, привласнила і розтратила кошти кредитної спілки, що належали вкладникам, та заподіяла останнім збиток в особливо великих розмірах, підтверджується вищезазначеними доказами в їй сукупності.
Умисел ОСОБА_7 на привласнення і розтрату коштів, підтверджується, окрім іншого, постановою Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 01.03.2010 року, якою було провадження по кримінальній справі відносно ОСОБА_7 за ч.1, ч.3 ст.358 КК України закрито у зв`язку з закінченням строку давності притягнення до кримінальної відповідальності. Цією постановою, встановлено, що не будучи на той момент посадовою особою, ОСОБА_7 , діючи умисне, знаходячись на території м. Запоріжжя, незаконно підробила в підписному листі до статутної угоди про створення ЖКС Ти не один підписи від імені більшості учасників вказаної організації, не повідомляючи їх про свої наміри. Крім того, вона внесла завідомо неправдиві відомості до протоколу № 1 від 07 липня 2000 року про склад учасників засновницьких зборів вказаного кредитного союзу, що має правове значення, чим надала право для подальшої незаконної реєстрації даної організації в органах державної влади. 29 березня 2001 року, ОСОБА_7 , діючи умисно, з метою привласнення грошових коштів вкладників, подала підроблені документи для реєстрації ЖКС Ти не один у Запорізьке обласне управління юстиції. З цієї постанови вбачається, що ОСОБА_7 визнала себе винною у вчиненні злочинів передбачених ч.1,ч.3 ст.358 КК України. Тривалість її протиправних дій, щодо заволодіння грошовими коштами вкладників, також свідчить про наявність умислу та корисного мотиву.
Не визнання вини обвинуваченою ОСОБА_7 , суд розцінює як бажання уникнути відповідальності і її доводи про те що вона не привласнювала та не розтрачувала грошові кошти і не мала умислу цього робити до уваги не приймає як необґрунтовані.
Разом з тим, суд не погоджується з доводами потерпілих про те, що дії обвинуваченої ОСОБА_7 , необхідно кваліфікувати за відповідною частиною статті 190 КК України.
Відповідно до статті 337 КПК України, судовий розгляд проводиться лише стосовно особи, якій висунуто обвинувачення, і лише в межах висунутого обвинувачення відповідно до обвинувального акта, крім випадків, передбачених цією статтею. Під час судового розгляду прокурор може змінити обвинувачення, висунути додаткове обвинувачення, відмовитися від підтримання державного обвинувачення. З метою ухвалення справедливого судового рішення та захисту прав людини і її основоположних свобод суд має право вийти за межі висунутого обвинувачення, зазначеного в обвинувальному акті, лише в частині зміни правової кваліфікації кримінального правопорушення, якщо це покращує становище особи, стосовно якої здійснюється кримінальне провадження.
Підстав для зміни правової кваліфікації судом не встановлено.
Враховуючи викладене, дії обвинуваченої ОСОБА_7 суд кваліфікує за ч.5 ст.191 КК України як привласнення і розтрата чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах.
Призначаючи покарання обвинуваченій ОСОБА_7 , суд керується вимогами ст.ст. 65 67 КК України, розясненнями пунктів 1, 2, 5 Постанови Пленуму Верхового Суду Украни №7 від 24.10.2003 року „Про практику призначення судами кримінального покарання (із змінами та доповненніми, а також виходить з принципів законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації покарання.
При вирішення питання про призначення обвинуваченій ОСОБА_7 покарання, суд враховує характер і ступінь тяжкості скоєного злочину, яке відповідно до ст.12 КК України, є особливо тяжким злочином, обставини справи, особу обвинуваченої, яка повністю не визнала провину і не розкаялась у скоєному, завдану потерпілим шкоду у повному обсязі не відшкодувала, раніше не судима, але притягувалася до кримінальної відповідальності, є пенсіонеркою, позитивно характеризується за місцем проживання, страждає захворюванням „гепатит С.
Обставиною, що пом`якшує покарання ОСОБА_7 , згідно ст.66 КК України, суд визнає, що обвинувачена є особою похилого віку, стан її здоров`я.
Обставин, що обтяжують покарання, згідно ст.67 КК України, судом не встановлено.
Враховуючи викладені пом`якшуючи обставини, з урахуванням особи обвинуваченої, суд вважає, що дані обставини істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину, тому відносно обвинуваченої можливо застосувати ст.69 КК України і призначити основне покарання нижче від найнижчої межі.
З урахуванням усіх обставин, суд вважає, що виправлення та перевиховання обвинуваченої можливо лише в умовах ізоляції її від суспільства з реальним направленням у місця позбавлення волі.
Призначення такого покарання, на думку суду, буде відповідати принципу необхідності і достатності для виправлення обвинуваченої, випливає з дотримання судом принципів „рівних можливостей та „справедливого судового розгляду, встановлених ст.6 Конвенції про захист прав людини і основаних свобод 1950 року.
Під час досудового розслідування від потерпілих надійшли позовні заяви про стягнення з обвинуваченої ОСОБА_7 , в рахунок відшкодування завданої їм матеріальної шкоди, а саме:
- ОСОБА_94 на суму 12 571, 68 грн., який ОСОБА_7 визнала частково в сумі 9 695,85 грн;
- ОСОБА_95 на суму 28 000 грн., який ОСОБА_7 визнала частково в сумі 11 383,90 грн.;
- ОСОБА_96 на суму 5 400 грн., який ОСОБА_7 визнала частково в сумі 3 996,67 грн.;
- ОСОБА_97 на суму 2000 грн., який ОСОБА_7 визнала частково в сумі 1 807,16 грн.;
- ОСОБА_18 - на суму 3 970 грн., який ОСОБА_7 визнала частково в сумі 2 100 грн.;
- ОСОБА_98 - на суму 9 730 грн., який ОСОБА_7 визнала частково в сумі 7 906,12 грн.;
- ОСОБА_8 - на суму 47 369, 30 грн., який ОСОБА_7 визнала частково в сумі 27 623,85 грн.;
- ОСОБА_9 - на суму 500 доларів США, який ОСОБА_7 визнала частково в сумі 889,40 грн.;
- ОСОБА_282 - на суму 2500 доларів США, який ОСОБА_7 визнала частково в сумі 5 841 грн.;
- ОСОБА_283 - на суму 8019 грн., який ОСОБА_7 визнала частково в сумі 5 746 грн.;
- ОСОБА_101 - на суму 1 744, 61 грн., який ОСОБА_7 визнала частково в сумі 1 061,82 грн.;
- ОСОБА_102 - на суму 10 620 грн., який ОСОБА_7 визнала повністю в сумі 10 620 грн.;
- ОСОБА_103 - на суму 10 000 грн., який ОСОБА_7 визнала частково в сумі 9 727,30 грн.;
- ОСОБА_21 - на суму 4500 доларів США, який ОСОБА_7 визнала частково в сумі 22 833 грн.;
- ОСОБА_17 - на суму 10 050 грн., який ОСОБА_7 визнала частково в сумі 4 990,50 грн.;
- ОСОБА_104 - на суму 3 000 грн., який ОСОБА_7 визнала повністю в сумі 3 000 грн.
- ОСОБА_175 - на суму 2 000 грн., який ОСОБА_7 визнала повністю в сумі 2000 грн.;
- ОСОБА_106 - на суму 2 000 грн., який ОСОБА_7 визнала повністю в сумі 2000 грн.;
- ОСОБА_146 - на суму 5 000 грн., який ОСОБА_7 визнала частково в сумі 4 609,40 грн.;
- ОСОБА_108 - на суму 1 500 грн., який ОСОБА_7 визнала повністю в сумі 1 500 грн.;
- ОСОБА_109 - на суму 8 900 грн., який ОСОБА_7 визнала повністю в сумі 8 900 грн.;
- ОСОБА_110 - на суму 2 800 грн., який ОСОБА_7 визнала повністю в сумі 2 800 грн.;
- ОСОБА_111 - на суму 9 500 грн., який ОСОБА_7 визнала повністю в сумі 9 500 грн.;
- ОСОБА_112 - на суму 2 500 грн., який ОСОБА_7 визнала повністю в сумі 2 500 грн.;
- ОСОБА_113 - на суму 5 167, 40 грн., який ОСОБА_7 визнала частково в сумі 3 047,71 грн.;
- ОСОБА_284 - на суму 10 000 доларів США матеріальної шкоди, 100 000 грн. моральної шкоди, 100 000 грн. шкоди завданої здоров`ю який ОСОБА_7 визнала частково в сумі 53 100 грн. матеріальної шкоди;
- ОСОБА_115 - на суму 10 000 грн., який ОСОБА_7 визнала частково в сумі 8 920 грн.;
- ОСОБА_16 - на суму 17 300 грн., який ОСОБА_7 визнала частково в сумі 17 300 грн.;
- ОСОБА_116 - на суму 2 173, 87 грн., який ОСОБА_7 визнала частково в сумі 854,54 грн.;
- ОСОБА_231 - на суму 2 200 грн., який ОСОБА_7 визнала частково в сумі 392,15 грн.;
- ОСОБА_118 - на суму 50 000 грн., який ОСОБА_7 визнала частково в сумі 24 413,58 грн.;
- ОСОБА_119 - на суму 2 000 грн., який ОСОБА_7 визнала частково в сумі 1 940 грн.;
- ОСОБА_285 - на суму 39 100 грн., який ОСОБА_7 визнала частково в сумі 24 472 грн.;
- ОСОБА_13 - на суму 27 058 грн., який ОСОБА_7 визнала повністю в сумі 27 457,76 грн..;
- ОСОБА_20 - на суму 2 000 гривень та 18 500 доларів США, який ОСОБА_7 визнала частково в сумі 84 517,40 грн.;
- ОСОБА_121 - на суму 2 000 грн., який ОСОБА_7 визнала частково в сумі 1 820 грн.;
- ОСОБА_122 - на суму 8 000 грн., який ОСОБА_7 визнала повністю в сумі 8 000 грн.;
- ОСОБА_123 - на суму 30 000 грн., який ОСОБА_7 визнала повністю в сумі 30 000 грн.;
- ОСОБА_124 - на суму 5 300 доларів США, який ОСОБА_7 визнала частково в сумі 26 550 грн.;
- ОСОБА_24 - на суму 2 500 грн., який ОСОБА_7 визнала частково в сумі 1 891,73 грн.;
- ОСОБА_125 - на суму 13 114 грн., який ОСОБА_7 визнала частково в сумі 11 134,85 грн.;
- ОСОБА_126 - на суму 28 000 грн., який ОСОБА_7 визнала частково в сумі 10 446,84 грн.;
- ОСОБА_127 - на суму 14 288, 72 грн., який ОСОБА_7 визнала частково в сумі 11 493,03 грн.;
- ОСОБА_90 - на суму 3 300 грн., який ОСОБА_7 визнала повністю в сумі 3 300 грн.;
- ОСОБА_128 - на суму 1 000 грн., який ОСОБА_7 визнала повністю в сумі 1 000 грн.;
- ОСОБА_11 - на суму 19 300 грн., який ОСОБА_7 визнала частково в сумі 13 760,27 грн.;
- ОСОБА_129 - на суму 2 000 грн., який ОСОБА_7 визнала частково в сумі 1 540 грн.;
- ОСОБА_12 - на суму 21 177, 35 грн., який ОСОБА_7 визнала частково в сумі 12 378,35 грн.;
- ОСОБА_130 - на суму 34 900 грн., який ОСОБА_7 визнала частково в сумі 17 129,18 грн.;
- ОСОБА_131 - на суму 20 000 грн., який ОСОБА_7 визнала частково в сумі 9 660 грн.;
- ОСОБА_132 - на суму 954 грн. та 4 000 доларів США, який ОСОБА_7 визнала частково в сумі 16 686 грн.;
- ОСОБА_133 - на суму 8 527, 50 грн., який ОСОБА_7 визнала повністю в сумі 8 527,50 грн.;
- ОСОБА_134 - на суму 18 500 грн., який ОСОБА_7 визнала частково в сумі 17 624 грн.;
- ОСОБА_14 - на суму 8 495, 88 грн., який ОСОБА_7 визнала частково в сумі 4 773,55 грн.;
- ОСОБА_19 - на суму 100 085,64 гривень, який ОСОБА_7 визнала частково в сумі 78 807 грн.;
- ОСОБА_135 - на суму 98 131, 50 грн., який ОСОБА_7 визнала частково в сумі 49 725,18 грн.;
- ОСОБА_136 - на суму 18 445 грн., який ОСОБА_7 визнала частково в сумі 15 261,38 грн.;
- ОСОБА_22 - на суму 17 600, 22 грн., який ОСОБА_7 визнала частково в сумі 6 831,03 грн.;
- ОСОБА_186 - на суму 2 305, 52 грн., який ОСОБА_7 визнала частково в сумі 622,46 грн.;
- ОСОБА_286 - на суму 16 500 грн., який ОСОБА_7 визнала повністю в сумі 16 500 грн.;
- ОСОБА_139 - на суму 6 294 грн., який ОСОБА_7 визнала частково в сумі 4 961,10 коп.;
- ОСОБА_140 - на суму 60 000 грн., який ОСОБА_7 визнала частково в сумі 44 849,86 грн.;
- ОСОБА_141 - на суму 5 000 грн., який ОСОБА_7 визнала частково в сумі 3 650 грн..
Відповідно до ч.1 ст.128 КПК України, особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової та/або моральної шкоди, має право під час кримінального провадження до початку судового розгляду пред`явити цивільний позов до підозрюваного, обвинуваченого або до фізичної чи юридичної особи, яка за законом несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.
Крім того, суд вважає за необхідне зазначити, що доказування підстав та розміру цивільного позову у кримінальному провадженні здійснюється в цілому за правилами, встановленими КПК. На відміну від цивільного судочинства, у якому обов`язок доказування обставин, на які посилається сторона як на підставу своїх вимог і заперечень, покладається на неї (ст.60 ЦПК), у кримінальному провадженні доказування виду завданої кримінальним правопорушенням шкоди (майнова, моральна, фізична) та її розміру (якщо шкода має або набула характеру майнової) покладається на слідчого та прокурора, оскільки вид і розмір майнової шкоди є одним із елементів у структурі обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадження (предмета доказування). Вид же шкоди та її розмір, виражений у майновому (грошовому) еквіваленті і складає предмет цивільного позову. Крім того, доказування виду та розміру заподіяної шкоди у кримінальному провадженні має своєю метою не лише обґрунтування цивільного позову, а й кримінально-правове значення. Тож доказування обвинувачення, пред`явлене обвинуваченому, нерозривно пов`язане з доказуванням виду і розміру заподіяної ним шкоди. Саме тому, й обов`язок доказування майнової шкоди, яка підлягає відшкодуванню за цивільним позовом, покладається на слідчого та прокурора.
Як зазначалося вище, суд вважає доведеним, що діями обвинуваченої ОСОБА_7 завдано збиток потерпілим на загальну суму 285 264,36, гривень.
Враховуючи викладене, вирішуючи цивільні позови потерпілих у відповідності до ст.129 КПК України, суд приходить до висновку про задоволення позовів ОСОБА_102 - на суму 10 620 грн.; ОСОБА_104 - на суму 3 000 грн.; ОСОБА_106 - на суму 2 000 грн.; ОСОБА_109 - на суму 8 900 грн.; ОСОБА_110 - на суму 2 800 грн.; ОСОБА_112 - на суму 2 500 грн.; ОСОБА_13 - на суму 27 058 грн.; ОСОБА_122 - на суму 8 000 грн.; ОСОБА_123 - на суму 30 000 грн.; ОСОБА_90 - на суму 3 300 грн.; ОСОБА_128 - на суму 1 000 грн.; ОСОБА_133 - на суму 8 527, 50 грн.; ОСОБА_286 - на суму 16 500 грн., матеріальної шкоди завданої злочином.
Цивільні позови інших потерпілих, підлягають частковому задоволенню в розмірі матеріальної шкоди завданої злочином, а саме: ОСОБА_94 в сумі 9 695,85 грн; ОСОБА_95 в сумі 11 383,90 грн.; ОСОБА_96 в сумі 3 996,67 грн.; ОСОБА_97 в сумі 1 807,16 грн.; ОСОБА_18 - в сумі 2 100 грн.; ОСОБА_98 - в сумі 7 906,12 грн.; ОСОБА_8 - в сумі 27 623,85 грн.; ОСОБА_9 - в сумі 889,40 грн.; ОСОБА_282 - в сумі 5 841 грн.; ОСОБА_100 - в сумі 5 746 грн.; ОСОБА_101 - в сумі 1 061,82 грн.; ОСОБА_103 - в сумі 9 727,30 грн.; ОСОБА_21 - в сумі 22 833 грн.; ОСОБА_17 - в сумі 4 990,50 грн.; ОСОБА_146 - в сумі 4 609,40 грн.; ОСОБА_113 - в сумі 3 047,71 грн.; ОСОБА_284 - в сумі 53 100 грн.; ОСОБА_115 - в сумі 8 920 грн.; ОСОБА_16 - в сумі 17 300 грн.; ОСОБА_116 - в сумі 854,54 грн.; ОСОБА_231 - в сумі 392,15 грн.; ОСОБА_118 - в сумі 24 413,58 грн.; ОСОБА_119 - в сумі 1 940 грн.; ОСОБА_20 - в сумі 84 517,40 грн.; ОСОБА_121 - в сумі 1 820 грн.; ОСОБА_124 - в сумі 26 550 грн.; ОСОБА_24 - в сумі 1 891,73 грн.; ОСОБА_125 - в сумі 11 134,85 грн.; ОСОБА_126 - в сумі 10 446,84 грн.; ОСОБА_127 - в сумі 11 493,03 грн.; ОСОБА_11 - в сумі 13 760,27 грн.; ОСОБА_129 - в сумі 1 540 грн.; ОСОБА_12 - в сумі 12 378,35 грн.; ОСОБА_130 - в сумі 17 129,18 грн.; ОСОБА_131 - в сумі 9 660 грн.; ОСОБА_132 - в сумі 16 686 грн.; ОСОБА_134 - в сумі 17 624 грн.; ОСОБА_14 - в сумі 4 773,55 грн.; ОСОБА_19 - в сумі 78 807 грн.; ОСОБА_135 - в сумі 49 725,18 грн.; ОСОБА_136 - в сумі 15 261,38 грн.; ОСОБА_22 - в сумі 6 831,03 грн.; ОСОБА_186 - в сумі 622,46 грн.; ОСОБА_140 - в сумі 44 849,86 грн.; ОСОБА_141 - в сумі 3 650 грн..
Позов ОСОБА_285 , ОСОБА_287 , ОСОБА_139 , ОСОБА_108 , ОСОБА_111 необхідно залишити без розгляду у зв`язку з їх смертю (т.2 а.с.23, т.3 а.с. 42, 44, 46,48).
Долю речових доказів вирішити на підставі ст.100 КПК України.
Судові витрати відсутні.
Керуючись ст.ст. 349, 371, 373, 374 КПК України, суд, -

ЗАСУДИВ:

ОСОБА_7 визнати винною в скоєні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України та призначити їй покарання із застосуванням ст.69 КК України у вигляді 5 (п`яти) років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю пов`язаних з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків строком на 3 роки та конфіскацією всього майна, яке їй належить на праві власності.
Строк відбуття покарання обвинуваченій ОСОБА_7 рахувати з моменту фактичного затримання.
Цивільні позови ОСОБА_102 , ОСОБА_104 , ОСОБА_106 , ОСОБА_109 , ОСОБА_110 , ОСОБА_112 , ОСОБА_13 , ОСОБА_122 , ОСОБА_123 , ОСОБА_90 , ОСОБА_128 , ОСОБА_133 , ОСОБА_286 задовольнити.
Стягнути з ОСОБА_7 в рахунок відшкодування завданої шкоди на користь: ОСОБА_102 - 10 620 грн.; ОСОБА_104 - 3 000 грн.; ОСОБА_106 - 2 000 грн.; ОСОБА_109 - 8 900 грн.; ОСОБА_110 - 2 800 грн.; ОСОБА_112 - 2 500 грн.; ОСОБА_13 - 27 058 грн.; ОСОБА_122 - 8 000 грн.; ОСОБА_123 - 30 000 грн.; ОСОБА_90 - 3 300 грн.; ОСОБА_128 - 1 000 грн.; ОСОБА_133 - 8 527, 50 грн.; ОСОБА_286 - 16 500 грн..
Цивільні позови ОСОБА_94 , ОСОБА_95 , ОСОБА_96 , ОСОБА_97 , ОСОБА_18 , ОСОБА_98 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_282 , ОСОБА_283 , ОСОБА_101 , ОСОБА_103 , ОСОБА_21 , ОСОБА_17 , ОСОБА_146 , ОСОБА_113 , ОСОБА_284 , ОСОБА_115 , ОСОБА_16 , ОСОБА_116 , ОСОБА_231 , ОСОБА_118 , ОСОБА_119 , ОСОБА_20 , ОСОБА_121 , ОСОБА_124 , ОСОБА_24 , ОСОБА_125 , ОСОБА_126 , ОСОБА_127 , ОСОБА_11 , ОСОБА_129 , ОСОБА_12 , ОСОБА_130 , ОСОБА_131 , ОСОБА_132 , ОСОБА_134 , ОСОБА_14 , ОСОБА_19 , ОСОБА_135 , ОСОБА_136 , ОСОБА_22 , ОСОБА_186 , ОСОБА_140 , ОСОБА_141 задовольнити частково.
Стягнути з ОСОБА_7 в рахунок відшкодування завданої шкоди на користь: ОСОБА_94 9 695,85 грн.; ОСОБА_95 11 383,90 грн.; ОСОБА_96 3 996,67 грн.; ОСОБА_97 1 807,16 грн.; ОСОБА_18 - 2 100 грн.; ОСОБА_98 - 7 906,12 грн.; ОСОБА_8 - 27 623,85 грн.; ОСОБА_9 - 889,40 грн.; ОСОБА_282 - 5 841 грн.; ОСОБА_283 - 5 746 грн.; ОСОБА_101 - 1 061,82 грн.; ОСОБА_103 - 9 727,30 грн.; ОСОБА_21 - 22 833 грн.; ОСОБА_17 - 4 990,50 грн.; ОСОБА_146 - 4 609,40 грн.; ОСОБА_113 - 3 047,71 грн.; ОСОБА_284 - 53 100 грн.; ОСОБА_115 - 8 920 грн.; ОСОБА_16 - 17 300 грн.; ОСОБА_116 - 854,54 грн.; ОСОБА_231 - 392,15 грн.; ОСОБА_118 - 24 413,58 грн.; ОСОБА_119 - 1 940 грн.; ОСОБА_20 - 84 517,40 грн.; ОСОБА_121 - 1 820 грн.; ОСОБА_124 - 26 550 грн.; ОСОБА_24 - 1 891,73 грн.; ОСОБА_125 - 11 134,85 грн.; ОСОБА_126 - 10 446,84 грн.; ОСОБА_127 - 11 493,03 грн.; ОСОБА_11 - 13 760,27 грн.; ОСОБА_129 - 1 540 грн.; ОСОБА_12 - 12 378,35 грн.; ОСОБА_130 - 17 129,18 грн.; ОСОБА_131 - 9 660 грн.; ОСОБА_132 - 16 686 грн.; ОСОБА_134 - 17 624 грн.;
ОСОБА_14 - 4 773,55 грн.; ОСОБА_19 - в сумі 78 807 грн.; ОСОБА_288 - 49 725,18 грн.; ОСОБА_136 - 15 261,38 грн.; ОСОБА_22 - 6 831,03 грн.; ОСОБА_186 - 622,46 грн.; ОСОБА_140 - 44 849,86 грн.; ОСОБА_141 - 3 650 грн..
Позов ОСОБА_289 , ОСОБА_139 , ОСОБА_108 , ОСОБА_111 залишити без розгляду.
Речові докази: договори про внесення термінового членського внеску, прибуткові касові ордера, квитанції до прибуткових касових ордерів, відомості про нарахування та виплату відсотків, акти звірки взаєморозрахунків, платіжні доручення, квитанції, чеки, меморіальні ордера, податкові накладні залишити в матеріалах кримінального провадження.
Судові витрати відсутні.
У відповідності до п.9 Перехідних положень до КПК України, запобіжний захід обвинуваченій ОСОБА_7 у вигляді підписки про невиїзд з постійного місця проживання, до набрання вироком законної сили, залишити без змін.
Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Вирок може бути оскаржено до апеляційного суду Запорізької області через Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя протягом тридцяти днів з моменту його проголошення.

Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

Головуючий ОСОБА_1
Судді: ОСОБА_2
ОСОБА_3