Справа № 464/4560/15-к
пр.№ 1-кс/464/1311/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
09.06.2015

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі старшого слідчого другого відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000097 від 6 травня 2015 року за попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст. 212 КК України,-

встановив:
У клопотанні, погодженому з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: попередніх та основних договорів купівлі-продажу нерухомого майна (житлових та нежитлових приміщень) за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 , укладених впродовж 2007-2014 років, що перебувають у володінні (приміщенні) приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що підставою для внесення в Єдиний реєстр досудових розслідувань кримінального провадження слугувало повідомлення ОСОБА_6 , 1969 р.н., зазначене в поясненнях останнього від 23.04.2015, про те, що службові особи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване та фактично знаходиться по АДРЕСА_1 , в період 2007-2014 років, діючи в порушення вимог Податкового кодексу України, здійснювали реалізацію квартир в новозбудованих будинках за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 , фізичним особам за готівкові кошти, не відображаючи їх по бухгалтерському та податковому обліках в сумі понад 7 000 000 грн., чим ухилились від сплати податків у значних розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) впродовж 2007-2014 років, укладали попередні та основні договори купівлі-продажу нерухомого майна (житлових та нежитлових приміщень) за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 , нотаріально завірені приватним нотаріусом ОСОБА_5 . Оплата за придбання нерухомого майна проводилась в готівковій формі.

Окрім цього, встановлено, що в приміщенні приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , знаходяться укладені попередні та основні договори купівлі-продажу нерухомого майна (житлових та нежитлових приміщень) за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 , що мають значення для подальшого розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Приватний нотаріус ЛМНО ОСОБА_5 на розгляд клопотання не з`явився, про час та місце розгляду такого повідомлявся належним чином, про причини неявки не повідомив.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до вказаних документів, шляхом ознайомлення з ними та їх вилучення, оскільки такі можуть підтверджувати допущення ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » порушення законодавства та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,-

ухвалив:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому другого відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: попередніх та основних договорів купівлі-продажу нерухомого майна (житлових та нежитлових приміщень) за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 , укладених впродовж 2007-2014 років, що перебувають у володінні (приміщенні) приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя