№1-кс/263/4009/2015
№263/8950/2015
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2015 року слідчий суддя Жовтневого районного суду м.Маріуполя Томілін О.М., при секретарі Григорьєвій О.В., за участю прокурора Алієва Е.Ш., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «ТАНДЕМ ТОРГ ТПК» про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:

Представник ТОВ «ТАНДЕМ ТОРГ ТПК» звернувся до суду з клопотанням про скасування арешту майна, в якому просить скасувати ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду м.Маріуполя Донецької області від 16.01.2015 року про накладення арешту: на вугілля «Антрацит» загальною вагою 760т, вилучене 15.01.2015р. на території 9-ої колії північного парку прибуття станції «Красний Лиман» Донецької залізниці, розташованої в м.Красний Лиман, вул.Кірова, 14а, та скасувати арешт вищезазначеного майна повністю.

В обґрунтування клопотання представник ТОВ «ТАНДЕМ ТОРГ ТПК» зазначив, що постановою слідчого СБУ від 05.05.2015р. було змінено кваліфікацію складу злочину зі ст.258-5 ч.2 КК України на ст.212 ч.2 КК України, а тому підстави для застосування арешту вказаного майна відпали. Також вказав, що ТОВ «ТАНДЕМ ТОРГ ТПК» сплачує передбачені чинним законодавством податки зі своєї господарчої діяльності і не має податкової заборгованості. Майно на яке накладено арешт, при його транспортуванні залізницею, мало всі необхідні товаросупроводжувальні документи (певним чином оформлені залізничні накладні). Всі контрагенти ТОВ «Всеукраїнський агропромисловий холдинг» зареєстровані і є платниками податків на території України. ТОВ «ТАНДЕМ ТОРГ ТПК» з 2012 року було та є виробничим підприємством з переробки (збагачення) кам’яного вугілля (основний вид діяльності за КВЕД - «05.10. Добування кам’яного вугілля»), яке здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України. Для здійснення основного виду діяльності ТОВ «ТАНДЕМ ТОРГ ТПК» має усі дозвільні документи. Для перероблення та виробництва вугільної продукції на підставі та відповідно до технічних умов ТОВ «ТАНДЕМ ТОРГ ТПК» здійснює закупівлю вугілля (вугілля рядове АР (0-200) за договором поставки №01/06-2012 від 01 червня 2012 року у Товариства з обмеженою відповідальністю «ГІРНИЧНО ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА КОСМОНАВТІВ», яке є виробником зазначеного вугілля відповідно до Спеціального дозволу на користування надрами №5193 від 11 жовтня 2010 року (дійсне протягом 20 років) та Акту про надання гірничого відводу від 01.12.2010 №1740. Відповідно до специфікації №22 від 01.12.2014 р. до договору поставки №01/06-2012 від 01 червня 2012 року ТОВ «ГЗФ КОСМОНАВТІВ» здійснювало постачання вугілля марки АР підприємству для подальшого перероблення (збагачення). ТОВ «ГЗФ КОСМОНАВТІВ» є повноцінним гірничодобувним підприємством, яке здійснює видобування вугілля кам’яного підземним способом, для чого має Спеціальний дозвіл на користування надрами №5193 від 11 жовтня 2010 року. ТОВ «ТАНДЕМ ТОРГ ТПК» акредитоване на Донецькій залізниці, як «Вантажовідправник», має власний залізничний код та веде самостійно розрахунки з залізницею за перевезення. З метою провадження основного виду економічної діяльності (добування кам’яного вугілля) та господарської діяльності з метою отримання прибутку на підставі норм господарського законодавства та укладених договорів, ТОВ «ТАНДЕМ ТОРГ ТПК» постачалась вугільна продукція на виконання договору постачання вугільної продукції №218/14 від 03 листопада 2014 року та заявки ТОВ «ПРАЙМ БОНУС» від 01 грудня 2014 року №01/12-1, у зв’язку з чим ТОВ «ТАНДЕМ ТОРГ ТПК» було відвантажено вантажоодержувачу ТОВ фірма «ТехНова» вугілля марки АТТТ (0-6), що містилось у вагонах №№66686072 (прибув за залізничною накладною №48797807), №67858860, 66790643, 67880930 (прибули за залізничною №48739742), №№66235003, 65382855, 66787086 (прибули за залізничною накладною №48757587), №60675253 (прибув за залізничною накладною №48797765) - загальною кількістю 553 тонни. На виконання умов Договору поставки 09/12-14 від 09.12.2014 та Додатку №1 (специфікації) від 20.12.2014 до Договору поставки 09/12-14 від 09.12.2014, укладених з ТОВ «ТАНДЕМ ТОРГ ТК», листа ТОВ «ТАНДЕМ ТОРГ ТК», Товариство здійснювало поставку вугілля марки АСШ (0-13), що знаходилось у вагонах №65364051 (прибув за залізничною накладною №48739783), №66752023 (прибув за залізничною накладною №48757595), №67854810 (прибув за залізничною накладною №48739767) - загальною кількістю 207 тонн, на адресу ТОВ «ПОБУЖСБКИЙ ФЕРОНІКЕЛЕВИЙ КОМБІНАТ», який є кінцевим споживачем вугільної продукції, що постачалась, за Договором №928А/14 від 01.12.2014 р. та Додатку №2 (специфікації) від 18.12.2014 р

В судовому засіданні представник ТОВ «ТАНДЕМ ТОРГ ТПК» в повному обсязі підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні просив у задоволенні клопотання відмовити, оскільки на теперішній час досудове розслідування триває, не всі слідчі дії виконано, остаточного рішення не прийнято. Пояснив, що в провадженні органу досудового розслідування знаходиться кримінальне провадження №0000027 від 15 січня 2015 року за правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 212 КК України. Постановою слідчого в ОВС 3-ого відділення СВ УСБУ в Донецькій області від 05.05.2015р. було змінено кваліфікацію складу злочину зі ст.258-5 ч.2 КК України на ст.212 ч.2 КК України. В межах даного провадження проведено огляд вантажних вагонів з вугіллям та накладено арешт. Під час досудового розслідування було встановлено, що ТОВ «ТАНДЕМ ТОРГ ТПК» купує вугілля у підприємств, які за характером своєї діяльності можуть використовуватися у схемах конвертації грошових коштів. За наявними даними ТОВ «ТАНДЕМ ТОРГ ТПК» перераховує грошові кошти на фіктивні підприємства, де конвертує їх у готівку. ТОВ «ТАНДЕМ ТОРГ ТПК» розташоване в м.Алчевську Луганської області та не перереєстровано на території України, що також свідчить про несвоєчасне подання податкової звітності до контролюючих органів.

Заслухавши сторони, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання необхідно відмовити з наступних підстав.

У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу. Ухвалою слідчого судді від 16 січня 2015 року накладено арешт на вугілля вугілля «Антрацит» загальною вагою 760т, вилучене 15.01.2015р. на території 9-ої колії північного парку прибуття станції «Красний Лиман» Донецької залізниці, розташованої в м.Красний Лиман, вул.Кірова, 14а.

Частиною 1 ст. 174 КПК України передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження – судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Дослідивши надані представником ТОВ «ТАНДЕМ ТОРГ ТПК», суд вважає, що вони в достатній мірі і належним чином не підтверджують того, що арештоване вугілля придбано у підприємств, які його виробили (видобули) на законних підставах та зі сплатою податків у встановленому законом порядку та розмірах. Тому у слідчого судді є всі підстави вважати, що на теперішній час потреба в подальшому застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту вантажу не відпала, оскільки в рамках кримінального провадження необхідно провести ряд слідчих дій. При цьому суд не бере до уваги посилання про неповідомлення про підозру, оскільки арештоване майно підприємства, а не фізичної особи. Тому у задоволенні клопотання про скасування арешту майна необхідно відмовити.

Керуючись ст. ст. 167, 170, 174, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

У задоволенні клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «ТАНДЕМ ТОРГ ТПК» про скасування арешту майна - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М.Томілін