Справа №274/3227/15-к Провадження №1-кс/0274/612/15

У Х В А Л А
іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Бердичів 08.07.2015 року.
Перевірив надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -
в с т а н о в и в :
Згідно клопотання слідчого, 12.06.2015 року близько 15 год. 30 хв. невстановлена слідством особа, під час телефонної розмови, представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шляхом обману, дізналась реквізити кредитної картки ОСОБА_5 , яка в цей час знаходилася в будинку АДРЕСА_1 , та в подальшому заволоділа коштами, які знаходились на картці в сумі 4500 грн.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 12.06.2015 року на мобільний телефон ( НОМЕР_1 ) потерпілої ОСОБА_5 подзвонив невідомий їй чоловік, який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 та запропонував їй збільшити суму кредиту на її кредитній картці. ОСОБА_5 дала згоду і в ході телефонних бесід продиктувати деякі дані своєї пластикової картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Невстановлена слідством особа, скориставшись даними реквізитами кредитної картки ОСОБА_6 , зняла грошові кошти з вищевказаної кредитної картки, належної ОСОБА_5 в сумі 4500 грн.
З огляду на викладене, для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення і встановлення у справі фактичних даних, зокрема, можливої співучасті осіб в привласненні та, в подальшому, легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність у вилученні документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою АДРЕСА_2 .
Відомості, а саме документи щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_7 із зазначенням суми та призначення платежів, вказанням номерів рахунків, на які перераховувалися кошти з даного рахунку, вхідного і вихідного залишків на рахунку в період часу з 20.02.2015 по 25.02.2015, мають суттєве значення для встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, виявлення злочинних зв`язків, встановлення місцезнаходження майна, здобутого злочинним шляхом, та є одним із основних речових доказів у кримінальному провадженні. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою неможливо.
Окрім цього, вказане клопотання необхідно розглянути за відсутністю сторони, у володінні якої знаходяться вищевказані відомості, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ стороні особи. Таким чином, в разі зволіканням з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати, тобто існує реальна загроза для їх зміни та знищення, що в подальшому унеможливить прийняття законного рішення по даному провадженню, суд вважає подане клопотання підставним та підлягаючим задоволенню.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття у судове засідання всіх осіб, які беруть у часть у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
На підставі викладеного і керуючись ст.160-163КПК України,-
у х в а л и в :
Надати слідчому СВ Бердичівського МРВВС ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:
- документи щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , із зазначенням суми та призначення платежів, вказанням номерів та власників рахунків, на які перераховувалися кошти з даного рахунку, вхідного і вихідного залишків на рахунку в період часу з 12.06.2015 року по 20.06.2015;
- інформацію про власників вищевказаних банківських карток, з наданням відповідних документів про їх оформлення, а саме копії паспорта власника та заяви про оформлення;
- фотографії осіб, які знімали кошти через термінали чи банкомата з банківських карток, на які перераховувалися кошти з банківського рахунку № НОМЕР_2 , за період з 12.06.2015 по 20.06.2015;
-якщо гроші були переведені за допомогою електронного платежу, то надати аудіо- запис (діалог) особи, яка здійснювала перевід коштів з оператором контакт-центру;
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення -в приміщенні Житомирського РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3
Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Бердичівського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали до 10 серпня 2015 року.
Роз"яснити, що у разі невиконання ухвали слідчого судді будуть застосовані положення закону, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: