Провадження 1-кс/127/4572/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 липня 2014 року місто Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ прокуратури Вінницької області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000151, відомості про яке 19.06.2014 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України. Досудовим слідством встановлено, що розпорядженням голови ІНФОРМАЦІЯ_2 № 61 від 05.05.2014 ОСОБА_3 звільнено з посади головного лікаря ІНФОРМАЦІЯ_3 , у зв`язку із закінченням строку дії контракту.
У подальшому, ОСОБА_3 05.06.2014 подано позов до Вінницького міського суду про поновлення на роботі.
Розгляд вищевказаної позовної заяви визначено за суддею ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 .
У ході розгляду цивільної справи ОСОБА_4 винесено ухвалу від 10.06.2014, якою з метою забезпечення позову дію Розпорядження № 61 та його виконання зупинено, а також заборонено голові ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_5 приймати рішення про призначення іншої особи на посаду головного лікаря та укладати з нею контракт до закінчення розгляду справи по суті.
У подальшому, 19.06.2014 до ОСОБА_3 зателефонував ОСОБА_5 та запропонував зустрітись у приміщенні кафе « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у АДРЕСА_2 .
Під час розмови ОСОБА_5 , діючи умисно та реалізуючи спільний із ОСОБА_4 злочинний умисел, висунув перед ОСОБА_3 попередню незаконну вимогу про необхідність надання ОСОБА_4 неправомірної вигоди у розмірі 75 000 доларів США за прийняття рішення про задоволення вищевказаного позову.
У подальшому, 24.06.2014 ОСОБА_5 , перебуваючи поблизу ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у власному транспортному засобі, у присутності ОСОБА_4 , висунув перед ОСОБА_3 остаточну вимогу про надання ОСОБА_4 неправомірної вигоди у розмірі 100 000 доларів США за прийняття рішення про задоволення її позову.
25.06.2014 ОСОБА_5 , діючи умисно, реалізуючи спільний з ОСОБА_4 та своїм знайомим ОСОБА_6 злочинний намір, надав останньому вказівку одержати від ОСОБА_3 частину обумовленої неправомірної вигоди у розмірі 25 000 доларів США.
У свою чергу, ОСОБА_6 25.06.2014 приблизно о 13.15, перебуваючи у службовому кабінеті ОСОБА_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , діючи умисно, реалізуючи спільний з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 злочинний намір, одержав від ОСОБА_3 неправомірну вигоду у розмірі 25 400 доларів США, з метою передачі вказаних грошовий коштів через ОСОБА_5 судді ОСОБА_4 .
За вищевказаних обставин, ОСОБА_5 шляхом висунення вимог ОСОБА_3 щодо надання ОСОБА_4 неправомірної вигоди та надання ОСОБА_6 вказівок щодо одержання такої неправомірної вигоди, діючи в інтересах ОСОБА_4 , полегшив останньому умови вчинення ним злочину, чим усунув наявні перешкоди в реалізації ОСОБА_4 його злочинного наміру направленого на одержання неправомірної вигоди.
В ході обшуку 28.06.2014, у квартирі за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_4 , вилучено картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_1 на ОСОБА_7 ; карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_2 ; картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_3 на ОСОБА_7 ; картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 ; картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ; довідку про доходи № 90 від 15 жовтня 2013 року, видану ОСОБА_5 та підписану ним як президентом фонду « ІНФОРМАЦІЯ_11 », на 1 арк.
На указані вище речі ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду ОСОБА_8 03.07.2014 накладено арешт.
У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме відомостей про банківський рахунок № НОМЕР_5 , про його власника, роздруківок про рух грошових коштів по даному рахунку з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; призначення платежів; розрахункові рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів власника рахунку, а також його юридичної та кредитної справи.
Вказаний банківський рахунок відкрито у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому вищевказані документи повинні перебувати у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .
Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки ними можна підтвердити (спростувати) належність указаного рахунку ОСОБА_5 , використання ОСОБА_5 указаного рахунку у злочинних діях, пов`язаних із отриманням та передачею незаконної винагороди судді ОСОБА_4 .
Загалом, відомості про вказані фінансові операції можуть бути доказом співучасті ОСОБА_5 у вчиненні злочину суддею ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_4 , пов`язаного із отриманням неправомірної вигоди.
Вказані обставини можуть бути доведені лише за допомогою вищезазначених документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю.
Враховуючи те, що ОСОБА_5 може мати корупційні зв`язки в органах державної влади, банківських установах, зокрема із суддею Вінницького міського суду ОСОБА_4 , який може використовувати свої владні повноваження для перешкоджання встановленню обставин у кримінальному провадженні, без вилучення вищезазначених документів, що містять банківську таємницю, існує реальна загроза зміни або знищення таких документів. У зв`язку із наведеним слідство вважає недоцільним виклик у судове засідання з розгляду цього клопотання представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення вищевказаних документів є необхідність у розгляді клопотання в найкоротші терміни. Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання відповідно до ст. 163 ч.2 КПК України не викликався за клопотанням слідчого.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 167, 309, 395 КПК України, ст. 60 та ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СВ прокуратури Вінницької області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей про банківський рахунок № НОМЕР_5 , власника указаного рахунку, роздруківок про рух грошових коштів по даному рахунку з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по день тимчасового доступу; призначення платежів; розрахункові рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів власника рахунку, а також його юридичної та кредитної справи, що можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення можуть бути подані під час піготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: