печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21.07.2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :
17 липня 2015 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання доступу до документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , щодо відкриття ТПП України (код НОМЕР_2 ) рахунків №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000145 від 18.03.2015 року, за фактом вчинення розтрати державного майна службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - ТПП України), шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що протягом 2012-2014 років службові особи ТПП України, зловживаючи службовим становищем, повторно, за попередньою змовою групою осіб, розтратили кошти, звільнивши від обов`язкових податкових відрахувань суб`єкти господарювання, надав сертифікати форс-мажорних обставин Кіпрській компанії та іншим об`єктам господарської діяльності.

У кримінальному провадженні 01.07.2015 року призначено судово-економічну експертизу.

З метою встановлення фактичних обсягів проведених ТПП України фінансово-господарських операцій, правильності відображення їх по бухгалтерському та податковому обліку, виникла необхідність отримати з банківської установи інформацію щодо відкриття ТПП України рахунків №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , а також проведення з їх використанням фінансово-господарської діяльності і банківських операцій.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим не доведено необхідність вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 та що містять охоронювану законом банківську таємницю щодо відкриття ТПП України (код НОМЕР_2 ) рахунків №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , проведення з їх використанням фінансово-господарської діяльності та банківських операцій, з можливістю вилучення їх копій, за період часу з 27.02.2013 року до 21.07.2015 року, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печатки ТПП України, копій паспортів, довідок (карток) про присвоєння ідентифікаційних кодів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались до банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних), закритті рахунків службовими особами вказаного підприємства, у тому числі статутних документів ТПП України (код НОМЕР_2 ), протоколів зборів учасників, довіреностей, договорів по підприємству;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ТПП України;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів (платіжних доручень, платіжних доручень в іноземній валюті, заявок про купівлю іноземної валюти, заявок про продаж іноземної валюти), які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ТПП України;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, що відображають рух коштів по рахункам №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ТПП України;

- документів щодо придбання службовими особами ТПП України та видачі співробітниками банківської установи чекових книжок по рахунках №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ТПП України, векселів та ін.;

- договорів, укладених ТПП України, та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на рахунках №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 зазначеного підприємства;

- банківської виписки (роздруківки руху коштів) по рахунках №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ТПП України в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та одержувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу зазначеного підприємства.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження №757/24811/15-к.

Примірник 2 наданий слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1