Справа № 567/673/14-к .
У Х В А Л А

16.06.2014 року.м. Острог

Слідчий суддя
Острозького районного суду
Рівненської області ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2

з участю
прокурора ОСОБА_3
слідчого СВ Острозького МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_4

розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000181 слідчим СВ Острозького МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором ОСОБА_3 клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

13.06.2014 року слідчий СВ Острозького МВ УМВС України в Рівненській області звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення з ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " документів з інформацією про номер рахунку НОМЕР_1 , власника та рух коштів по зазначеному рахунку, крім того просить надати роздруківку фотографії особи, яка знімала кошти з вказаного рахунку, мотивуючи це тим, що в його провадженні перебуває кримінальне провадження по факту шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 .
Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в суд не з`явився, про причини неявки не повідомив.
В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали, просили задовольнити.
Заслухавши пояснення прокурора, слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі заяви ОСОБА_5 10.05.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000181 внесено дані про вчинення кримінального правопорушення за ч.1 ст. 190 КК України.
В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СВ Острозького МВ УМВС України в Рівненській області перебуває кримінальне провадження по факту заволодіння грошовими коштами шляхом обману.
З матеріалів кримінального провадження встановлено, що потерпілий по даному кримінальному провадженню ОСОБА_5 повідомив, що він займається виготовленням дерев`яних столів на замовлення. 08 травня 2014 року на його мобільний телефон зателефонував чоловік, який представився Ігнатом. Під час розмови " ОСОБА_6 " замовив у ОСОБА_5 виготовлення дерев`яного стола за 1700 грн. При цьому, вони домовилися на передоплату в розмірі 500 грн. на користь ОСОБА_5 в якості авансу. Після цього ОСОБА_5 продиктував для " ІНФОРМАЦІЯ_2 " номер кредитної картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_2 ), відкритої на ім`я його дружини.
10.05.2014 року на телефон ОСОБА_5 надійшов дзвінок. Під час розмови, чоловік, який представився працівником в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " повідомив, що отримати грошові кошти у сумі 500 грн. потерпілий зможе лише після певної процедури з кредитною картою в банкоматі в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Тоді ОСОБА_5 пішов до найближчого банкомату в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в АДРЕСА_1 та зателефонував до чоловіка, який представився працівником в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " для отримання інструкцій подальших дій. Невідомий чоловік сказав для ОСОБА_5 , щоб той вставив кредитну карту до банкомату та почав диктувати комбінації клавіш, які необхідно натискати на клавіатурі банкомату. ОСОБА_5 чітко виконував вказівки чоловіка по телефону, банкомат видавав чеки, які ОСОБА_5 не перевіряв, а невідомий чоловік говорив, що спроби невдалі і називав комбінації знову. Даний процес тривав довгий проміжок часу, після чого ОСОБА_5 зрозумів, що двома транзакціями перерахував грошові кошти в сумі 3807 грн. на рахунок, який розпочинається цифрами 5168 та закінчується -7396.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Для досягнення повноти, всебічності розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та встановлення особи, яка вчинила зазначене кримінальне правопорушення, у даному провадженні є потреба надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення та отримання роздруківки фотографії особи, яка знімала грошові кошти з вказаного банківського рахунку.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про користувача рахунку № НОМЕР_1 та про рух коштів по даному рахунку мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, є підстави задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів щодо цього, які зберігаються в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", про надання дозволу на тимчасове вилучення цих документів, а також отримання роздруківки фотографії особи, яка знімала грошові кошти з вказаного банківського рахунку.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

ухвалив:

задовольнити клопотання слідчого повністю та дозволити тимчасовий доступ слідчому Острозького МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_4 до інформації про рух коштів з кредитної карти ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 за 10 травня 2014 року, інформації про номер рахунку № НОМЕР_1 , на який 10 травня 2014 року з кредитної карти ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 було переховано грошові кошти, про власника зазначеного рахунку та рух коштів по даному рахунку за період з 18 год. 10 травня 2014 року до 18 год. 11 травня 2014 року, з можливістю проведення виїмки цих документів, які зберігаються в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташоване в АДРЕСА_2 і надати дозвіл на отримання роздруківки фотографії особи, яка знімала грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 в період з 18 год. 10.05.2014 року по 18 год. 11.05.2014 року.

Визначити термін дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.
Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1