Провадження № 1-кс/361/1738/13
У Х В А Л А

20 грудня 2013 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Кічинська О.Ф.,

з участю: слідчого Ткаченка О.М.,

представника ІП «Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед» ОСОБА_1,

розглянувши в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області Ткаченка О.М. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005423 від 05.12.2013 року, -

В С Т А Н О В И В :

18.12.2013 року слідчий СВ Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області Ткаченко О.М. звернувся до Броварського міськрайонного суду Київської області з клопотанням, погодженим старшим прокурором Броварської міжрайонної прокуратури Іваненком О.П., про тимчасовий доступ до документів, які знаходиться в Іноземному підприємстві «Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед», з розпорядженням про їх вилучення.

Із клопотання вбачається, що 04.12.2013 року до УДСБЕЗ ГУ МВС України в Київській області надійшла заява директора департаменту безпеки ІП «Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед» ОСОБА_4 про розтрату майна підприємства шляхом зловживання службовим становищем керівником групи продажу на території Симферопольської філії Компанії ОСОБА_5, який діяв у змові з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6, завдавши Компанії матеріальні збитки. В період з травня по вересень 2013 року керівник групи з продажу на території Сімферопольскої філії ІП «Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед» ОСОБА_5, порушуючи діючі процедури вище вказаного підприємства, провів фіктивні переговори з неіснуючим замовником та оформив фіктивний договір поставки, внаслідок чого розтратив майно підприємства. 11.07.2006 року ОСОБА_5, відповідно до наказу № 192- SI, призначено на посаду керівника групи з продажу на території Кримської філії, до цього 02.01.2004 року між керівництвом ІП «Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед» та ОСОБА_5 укладено угоду про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, в пункті 3 якої зазначається, що в разі незабезпечення охоронності з вини працівника довірених йому матеріальних цінностей, визначення розміру збитків та їх відшкодування здійснюється згідно чинного законодавства. В подальшому ОСОБА_5, здійснюючи свої службові повноваження та представляючи інтереси ІП «Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед», 21.05.2013 року уклав договір з ФОП ОСОБА_7 на поставку продукції Іноземного підприємства з зазначенням розташованого по АДРЕСА_1 в м. Феодосія АР Крим готелю «ІНФОРМАЦІЯ_1», як місця продажу продукції. Допитана як свідок національний менеджер з розвитку клієнтів ІП «Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед» ОСОБА_8 повідомила, що керівник групи з продажу на території Кримської філії ОСОБА_5 в порушення умови внутрішнього статуту підприємства не узгодив з нею питання щодо надання статусу ключового клієнта ФОП ОСОБА_7 та в подальшому надав щодо цього недостовірну інформацію фахівцю по роботі з ключовим клієнтами ОСОБА_9 За результатами проведеного в листопаді 2013 року внутрішнього аудиту співробітниками ІП «Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед», за результатами якого складено звіт внутрішнього аудиту № ККУ 2013-11 Кримської філії про виявлення фактичного відвантаження продукції водіями дистриб'ютора ТОВ «Лого-Транс» не за вказаною в накладних адресою: м. Феодосія, АДРЕСА_1, а за прямо вкааною ОСОБА_5 адресою: м. Феодосія, вул. Критичний тупик, 1. За результатом проведених керівництвом ТОВ «Лого-Транс» загальних зборів водіїв, останніх попереджено про матеріальну відповідальність за доставку продукції ІП «Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед» за адресою, що не зазначена в накладних.

Під час проведення аналізу внутрішнього аудиту Кримської філії встановлено, що угоди поставки продукції, укладені між ІП «Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед», інтереси якої представляв ОСОБА_5, та ФОП «ОСОБА_7.», на яких мав стояти підпис директора Сімферопольської філії ІП «Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед» ОСОБА_10, не погоджувались та взагалі не підписувались, а були підписані іншою невідомою особою.

Враховуючи, що проведеними слідчими діями не представилось можливим добути достатню кількість доказів вини осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, уповноважена особа просить надати тимчасовий доступ до договорів поставки ІП «Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед» з ФОП «ОСОБА_7.» від 21.05.2013 року, 05.06.2013 року та 06.07.2013 року з додатками до них, запитів на надання фізичній особі-підприємцю ОСОБА_7 знижок, товаро-транспортних накладних про відвантаження ФОП «ОСОБА_7.» продукції та договору про укладання трудових відносин між ОСОБА_10 та Іноземним підприємством «Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед» з розпорядженням про їх вилучення.

При розгляді клопотання слідчий Ткаченко О.М. його підтримав і просив задовольнити, представник Іноземного підприємства «Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед» ОСОБА_1 просив відмовити в задоволенні клопотання, мотивуючи тим, що ІП «Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед» при зверненні з заявою до правоохоронних органів надано належним чином завірені копії всіх наявних на підприємстві документів стосовно фінансово-господарських взаємовідносин з ФОП «ОСОБА_7.».

Вислухавши доводи слідчого СВ Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області Ткаченка О.М., представника ІП «Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед» ОСОБА_1, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність відмови в задоволенні клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про інформацію», ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації», інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація. За змістом ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України, що полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі й документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Відповідно до ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв»язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В підтвердження зазначених у клопотанні доводів слідчим надано витяг з кримінального провадження № 0005423, згідно з яким 05.12.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про надходження 04.12.2013 року до УДСБЕЗ ГУ МВС України в Київській області заяви директора департаменту безпеки Іноземного підприємства «Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед» ОСОБА_4 щодо розтрати майна підприємства керівником групи продажу на території Симферопольської філії ОСОБА_5, у змові з ФОП «ОСОБА_7.», шляхом зловживання службовим становищем та підробленням договорів, завдавши Іноземному підприємству матеріальні збитки в розмірі 157 196 грн.; копію службової записки керівника відділу внутрішнього аудиту Кримської філії ІП «Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед» ОСОБА_11 від 29.11.2013 року про виявлення факту порушення діючих процедур Компанії керівником групи з продажу на території Сімферопольської філії ОСОБА_5 у період з травня по вересень 2013 року шляхом проведення фіктивних переговорів з неіснуючим замовником та оформленням фіктивного договору поставки з ним; протокол допиту як свідка менеджера з розвитку клієнтів ІП «Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед» ОСОБА_12 про те, що ОСОБА_5 шляхом надання недостовірної інформації ФОП «ОСОБА_7.» надано статус ключового клієнта; протокол допиту як свідка фахівця з проведення внутрішнього аудиту ІП «Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед» ОСОБА_13, згідно з яким ним виявлено розтрату майна Компанії з боку ОСОБА_5 шляхом порушення діючих процедур.

Таким чином, уповноваженою особою, яка проводить розслідування в кримінальному провадженні про вчинення кримінального правопорушення керівником групи продажу на території Сімферопольської філії ІП «Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед» ОСОБА_5, порушується питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до фінансово-господарських документів Іноземного підприємства без обґрунтування з посиланням на відповідні докази підстав вважати, що запитувані документи не надані в розпорядження органу досудового розслідування, саме оригінали документів самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0005423 від 05.12.2013 року. Крім того, слідчим не доведено, що без вилучення безпосередньо документів за наявності завірених копій існує реальна загроза їх зміни чи знищення, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За наведених обставин зобов»язання ІП «Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед» до надання стороні кримінального провадження можливості ознайомитися з фінансово-господарськими документами та здійснити їх вилучення є безпідставним, а відтак неприпустимим втручанням у фінансово-господарську діяльність підприємства.

Виходячи з викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого СВ Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області Ткаченка О.М. стосовно надання дозволу на тимчасовий доступ і розпорядження щодо вилучення документів про фінансово-господарські взаємовідносини Іноземного підприємства «Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед» з ФОП «ОСОБА_7.», зокрема договору поставки від 21.05.2013 року з додатками, договору поставки від 05.06.2013 року з додатками, договору поставки від 06.07.2013 року з додатками, запитів на надання знижок ФОП «ОСОБА_7.», товаро-транспортних накладних про відвантаження ФОП «ОСОБА_7.» продукції, договору про укладення трудових відносин з ОСОБА_10, які перебувають у володінні ІП «Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Ф. Кічинська