Дата документу 23.05.2014

Справа № 334/4690/14-к
Провадження № 1-кс/334/793/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 травня 2014 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя, у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні №0004934 від 12.12.2013р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
У провадженні СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.12.2013 р. за №0004934, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в грудні 2013 року невідомі особи, маючи намір на заволодіння грошовими коштами в особливо великому розмірі, шляхом створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Дніпропетровськ), діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Київ), надіслали до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , м. Запоріжжя) комерційну пропозицію про придбання природного газу, що стало підставою укладення договору №КП-РГК-12/13/195 від 4 грудня 2013 року купівлі-продажу природного газу та перерахування на рахунок № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошових коштів на загальну суму 1 500 000 (один мільйон п`ятсот тисяч) гривень, фактично не здійснивши поставку природного газу згідно вказаної угоди, заволоділи грошовим коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах.
З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб причетних до його скоєння та використання у подальшому у якості доказів документів, що містяться в банківській (юридичній) справі про відкриття поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_4 в Дніпропетровському регіональному управлінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ), в тому числі із зразками підписів, почерку та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у досудового слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних документів з подальшим їх вилученням.
Розгляд клопотання, щодо тимчасового доступу до вказаних документів має першочергове значення і зволікання у його розгляді, пов`язане із викликом представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.
Клопотання слідчого, погодженого із прокурором прокуратури м. Запоріжжя, оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги свого клопотання.
Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до наступного висновку.
Судом було встановлено, що 12.12.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за №0004934, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Вищезазначені документи знаходяться в Дніпропетровському регіональному управлінні ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджується наданими матеріалами.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
На підставі викладеного, суд приходить до висновку, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого та надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення в Дніпропетровському регіональному управлінні ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , оригіналів документів, з яких складається банківська (юридична) справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 про відкриття поточного рахунку № НОМЕР_4 в Дніпропетровському регіональному управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ), в тому числі із зразками підписів, почерку та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із залишенням їх копій. Також слід зобов`язати керівництво ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати тимчасовий доступ до вказаних документів з метою їх вилучення. Крім того, у суду є достатні підстави вважати, що без вилучення вказаних документів існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -
УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0004934 від 12.12.2013р. задовольнити.
Надати слідчому СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення в Дніпропетровському регіональному управлінні ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , оригіналів документів, з яких складається банківська (юридична) справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 про відкриття поточного рахунку № НОМЕР_4 в Дніпропетровському регіональному управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ), в тому числі із зразками підписів, почерку та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із залишенням їх копій.
Зобов`язати керівництво ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 надати тимчасовий доступ до вказаних документів з метою їх вилучення.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення
обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 23.06.2014 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1