Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/5435/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25.06.2015 року Придніпровський районний суд м. Черкаси, у складі

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участі прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів вчинених організованими групами та злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 , винесене у кримінальному провадженні №0000031 погоджене начальником відділу нагляду прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Черкаси, громадянина України, українця, з середньо-спеціальною освітою, не одруженого, не працюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимого 08.07.2014 Соснівським районним судом м. Черкаси за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України до штрафу в розмірі 3000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 51 000 грн. з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання для її виготовлення,
підозрюваного у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Органом досудового розслідування ОСОБА_5 24.06.2015 року повідомлено про підозру у тому, що він вчинив кримінальні правопорушення передбачені ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, тобто незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинене організованою групою та ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України, тобто незаконне виготовлення алкогольних напоїв, шляхом відкриття підпільних цехів, з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, особою, яка раніше була засуджена за цією статтею, вчинене організованою групою, за наступних обставин, -

ОСОБА_6 являючись керівником групи та організатором злочинів, здійснював загальне керівництво вказаною групою, координував і погоджував діяльність членів групи ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , розробив єдиний план, відомий для останніх, розробляв функції членів групи та розподіляв їхні ролі направлені на досягнення єдиного злочинного плану, де осудового розслідування установлено, щоОСОБА_6 керував діями всіх учасників групи та координував їх. Згідно розробленого плану, він організовував безперебійне придбання спирту та порожньої тари, орендував приміщення для його зберігання та виготовлення алкогольних напоїв, а ОСОБА_5 та ОСОБА_7 безпосередньо повинні були здійснювати виготовлення алкогольних напоїв шляхом змішування в заздалегідь підготовленій діжці ємкості 1 500 літрів, а саме з пропорцією 1 л спирту на 1,5 л води, після чого розливати її у п`ятилітрові пластикові ємкості. Воду для змішування з спиртом, учасники групи, отримували безпосередньо з каналів міського водопостачання, підведеного до зазначеного приміщення, попередньо пропустивши її через очисні фільтри. Змішування спирту з водою (безпосереднє виготовлення алкогольної продукції) здійснювалось ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , з розрахованою пропорцією ОСОБА_6 , а саме зі співвідношенням на 1 л спирту 1,5 л води, за допомогою окремо призначеного та вмонтованого в харчову бочку водяного насосу. У подальшому, за вказівкою ОСОБА_6 , ОСОБА_5 на автомобілі марки ВАЗ 211540 державний номерний знак НОМЕР_1 та автомобілі марки OPEL «VIVARO» державний номерний знак НОМЕР_2 , якими він мав право управляти та користуватися, безпосередньо повинен був доставляти до покупців незаконно виготовлені алкогольні напої, отримувати від них грошові кошти та передавати їх ОСОБА_6 для подальшого розподілу між членами групи та визначення інших шляхів їх застосування.

Так, ОСОБА_6 , на початку листопада 2014 року, точної дати у ході досудового розслідування встановити не представилося можливим, створивши та очоливши організовану групу до складу якої увійшли ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , придбав на базі ОПС, що розташована по вул. Смілянській у м. Черкаси обладнання необхідне для виготовлення горілчаної продукції, а саме харчову бочку ємкістю 1 500 літрів, яка у подальшому ними була встановлена та обладнана спеціальним насосом та фільтрами, а також підшукав нежитлове приміщення (гараж), яке можна було б зняти в оренду. Так, ОСОБА_6 01.11.2014 року з метою незаконного виготовлення алкогольних напоїв, орендував складське приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , де перебуваючи за вищевказаною адресою уклав договір оренди № 10 від 01.11.2014 року цього приміщення з його власником ОСОБА_8 за плату в сумі 3 500 грн. у місяць, при цьому не повідомивши останньому про свої наміри незаконно виготовляти у вказаному приміщенні алкогольні напої. У період з 01.11.2014 року по 15.05.2015 року за оренду вказаного приміщення розраховувався ОСОБА_6 за кошти, отримані від незаконного збуту алкогольних напоїв. Після цього, ОСОБА_6 спільно з виконавцями вчинюваних злочинів та активними учасниками організованої групи ОСОБА_5 та ОСОБА_7 в орендованому приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 установили придбану харчову бочку ємкістю 1500 л, з метою маскування встановленого ними обладнання від сторонніх осіб змонтували перестінок, закриваючий вказане обладнання від входу в приміщення тканиною у вигляді мішковини синього кольору. У подальшому ОСОБА_6 , спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 підготували до роботи лінію з виробництва та розливу алкогольних напоїв, яка складалася з харчової бочки, 4-х фільтрів, водяних насосів, вагів і в період часу з кінця грудня 2014 року по травень 2015 року, згідно попередньо розробленого плану вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими ролями, не маючи відповідного дозволу та ліцензії, незаконно виготовляли та систематично збували виготовлену ними алкогольну продукцію мешканцям м. Черкаси та Черкаської області, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та іншим невстановленим у ході досудового розслідування особам. Злочинні наміри ОСОБА_6 , діяти у складі організованої та керованої ним групи, разом з іншимиїї учасниками, а саме: ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , були припинені співробітниками міліції, які в період з 15.05.2015 по 16.05.2015 року на підставі ухвал суду провели обшуки.
Так, ОСОБА_6 , на наприкінці жовтня 2014 року, точної дати у ході досудового розслідування встановити не представилося можливим, створивши та очоливши організовану групу до складу якої увійшли ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , придбав на базі ОПС, що розташована по вул. Смілянській у м. Черкаси обладнання необхідне для виготовлення горілчаної продукції, а саме харчову бочку ємкістю 1 500 літрів, яка у подальшому ними була встановлена та обладнана спеціальним насосом та фільтрами, а також підшукав нежитлове приміщення (гараж), яке можна було б зняти в оренду. Так, ОСОБА_6 01.11.2014 року з метою незаконного виготовлення алкогольних напоїв, орендував складське приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , де перебуваючи за вищевказаною адресою уклав договір оренди № 10 від 01.11.2014 року цього приміщення з його власником ОСОБА_8 за плату в сумі 3 500 грн. у місяць, при цьому не повідомивши останньому про свої наміри незаконно виготовляти у вказаному приміщенні алкогольні напої. У період з 01.11.2014 року по 15.05.2015 року за оренду вказаного приміщення розраховувався ОСОБА_6 за кошти, отримані від незаконного збуту алкогольних напоїв. Після цього, ОСОБА_6 спільно з виконавцями вчинюваних злочинів та активними учасниками організованої групи ОСОБА_5 та ОСОБА_7 в орендованому приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 встановили придбану харчову бочку ємкістю 1500 л, з метою маскування встановленого ними обладнання від сторонніх осіб змонтували перестінок, закриваючий вказане обладнання від входу в приміщення тканиною у вигляді мішковини синього кольору. У подальшому ОСОБА_6 , спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 підготували до роботи лінію з виробництва та розливу алкогольних напоїв, яка складалася з харчової бочки, 4-х фільтрів, водяних насосів, вагів і в період часу з кінця грудня 2014 року по травень 2015 року, згідно попередньо розробленого плану вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими ролями, не маючи відповідного дозволу та ліцензії, незаконно виготовляли та систематично збували виготовлену ними алкогольну продукцію мешканцям м. Черкаси та Черкаської області, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та іншим невстановленим у ході досудового розслідування особам.

Будучи допитаним в ході досудового розслідування в якості підозрюваного ОСОБА_5 повністю визнав свою провину у вчиненні інкримінованих злочинів.

Слідчий та прокурор у судовому засіданні підтримали клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до ОСОБА_5 у період з 21.00 до 07.00 години щодоби із покладенням на нього обов`язків передбачених ст. 194 КПК України, а саме прибувати до слідчого кожного вівторка о 12.00 годині, утримуватися від спілкування зі свідками по даній справі, повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця проживання, не відвідувати місця визначені слідчим суддею чи судом, не відлучатися із населеного пункту в якому він зареєстрований без дозволу слідчого, прокурора чи суду, обґрунтувавши застосування вказаного запобіжного заходу необхідністю забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання ризикам передбаченим ст. 177 КПК України, а саме спробам з боку підозрюваного незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні.

Підозрюваний у судовому засіданні не заперечував своєї причетності до інкримінованих злочинів, але просив застосувати до нього запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, посилаючись на те, що іноді вночі у нього може виникнути необхідність вийти з дому.

Суд вислухавши слідчого, прокурора, підозрюваного, вивчивши надані сторонами докази приходить до наступних висновків.

Підозра ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України на даний час достатньо обґрунтована зібраними стороною обвинувачення доказами, а саме:

1) протоколом обшуку за адресою: АДРЕСА_2 в період часу з 15.05.2015 20.45 години до 16.05.2015 року 06.00 години, в ході якого виявлено та вилучено 7 285 л - алкогольних напоїв, 9 200 л спирту етилового, вилучено лінію з виробництва горілчаних напоїв, яка складалась з 4 водоочисних фільтрів, 4 спиртометрів, 2 скляних мірника, пластикової ємкості 1500л, 2 ваг, 3 електродвигунів (насосів), 31 порожню пластикову ємкість 200 л кожна, 5 250 порожніх поліетиленових пластикових ємкостей ємністю 5 л кожна, кришки, ручки.

2) протоколом обшуку в автомобілі OPEL «VIVARO» д.н.з. НОМЕР_2 від 15.05.2015 року, вилучено та вилучено 25 л водно спиртової суміші, грошові кошти в сумі 17 950 грн.

3) протоколом допиту свідка ОСОБА_16 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_17 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_18 , протоколом допиту свідка ОСОБА_19 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_20 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_10 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_11 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_12 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_13 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_14 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_15 ; протоколом пред`явлення для впізнання по фотокарткам свідку ОСОБА_9 , де впізнає ОСОБА_5 ; протоколом пред`явлення для впізнання по фотокарткам свідку ОСОБА_9 , де впізнає ОСОБА_6 ; протокол допиту свідка ОСОБА_8

4) протоколом оглядів предметів від 16.05.2015 (вилучених в ході проведення обшуку в автомобілі OPEL «VIVARO» д.н.з. НОМЕР_2 від 15.05.2015);

5) протокол оглядів предметів від 16.05.2015 (вилучених в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 в період часу з 15.05.2015 20.45 години до 16.05.2015 року 06.00 години );

6) висновком судової експертизи № 2/809 від 27.05.2015 року, висновком судово експертизи № 2/811 від 27.05.2015 року, висновком судово експертизи № 2/810 від 04.06.2015 року, висновком судово експертизи № 2/812 від 04.06.2015 року, висновком судово експертизи № 2/820 від 15.06.2015 року, висновком судово експертизи № 2/832 від 16.06.2015 року;

7) матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій та іншими матеріалами кримінального провадження.

ОСОБА_5 підозрюється у скоєнні злочинів невеликої та середньої тяжкості (ч.1 та ч.2 ст. 204 КК України), за які передбачене покарання у виді штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання для її виготовлення та у вигляді штрафу від трьох тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання для її виготовлення, раніше судимий за вчинення аналогічних злочинів, не працює та не навчається, а тому суд приходить до висновку, що існує ризик зазначений у клопотанні слідчого передбачений п. 3 ч.1 ст. 177 КПК України того, що ОСОБА_5 , з метою уникнути можливого покарання може незаконно впливати на свідків у даному кримінальному провадженні.

В той же час до ОСОБА_5 не може бути застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, оскільки відповідно до ч.2 ст. 181 КПК України домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.
За таких обставин оскільки слідчим та прокурором доведено наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих злочинів, доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує ризик передбачений п. 3 ч.1 ст. 177 КПК України, однак домашній арешт до ОСОБА_5 не може бути застосований в силу ч.2 ст. 181 КПК України, клопотання слідчого та прокурора необхідно задовольнити частково та застосувати до ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, зобов`язавши ОСОБА_5 прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду у провадженні яких перебуває кримінальне провадження відносно нього та покласти на нього обов`язки передбачені ст. 194 КПК України необхідність застосування яких доведена прокурором, а саме: 1) утримуватися від спілкування, крім спілкування під час проведення слідчих дій чи судового розгляду по даному кримінальному провадженню із свідками ОСОБА_21 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_8 2) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; 3) прибувати до старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів вчинених організованими групами та злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 кожного вівторка о 12.00 годині; 4) не відлучатися з м. Черкаси без дозволу слідчого, прокурора або суду.

Необхідність покладення на ОСОБА_5 інших обов`язків передбачених ст. 194 КПК України слідчим та прокурором не доведена.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 177, 179, 181, 193-194, 196, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання зобов`язавши ОСОБА_5 прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду у провадженні яких перебуває кримінальне провадження відносно нього.

Покласти на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 строком на два місяці з дня винесення цієї ухвали наступні обов`язки:

1) утримуватися від спілкування, крім спілкування під час проведення слідчих дій чи судового розгляду по даному кримінальному провадженню із свідками ОСОБА_21 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_8 ;

2) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

3) прибувати до старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів вчинених організованими групами та злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 кожного вівторка о 12.00 годині;

4) не відлучатися з м. Черкаси без дозволу слідчого, прокурора або суду

Роз`яснити ОСОБА_5 , що у випадку невиконання покладених на нього обов`язків до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення у розмірі від 0,25 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.

Копію ухвали негайно вручити прокурору, слідчому, підозрюваному.

Ухвала щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Черкаської області шляхом подачі апеляційної скарги протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1