Справа № 639/6119/15-к
Провадження №1-кс/639/841/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 липня 2015 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора відділу 04/5 прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

в с т а н о в и в :
Прокурор відділу 04/5 прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , що здійснює процесуальне керівництво по кримінальному провадженню №0000372 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, досудове розслідування по якому проводить ІНФОРМАЦІЯ_1 , звернувся до Жовтневого районного суду м. Харкова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів прокурора.

Клопотання обґрунтоване тим, що в ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 безпідставно сформували валові витрати підприємства шляхом використання підроблених документів на загальну суму понад 2 млн. грн.
При цьому, встановлено, що керівник підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » громадянин ОСОБА_4 є пов`язаною особою на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 .
З метою встановлення фактичного місця знаходження посадових осіб підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме громадянина ОСОБА_4 було встановлено керівника підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_3 громадянина ОСОБА_5 код НОМЕР_4 , що мешкає за адресою АДРЕСА_1 який мав господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 , що мало одну юридичну адресу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Батько ОСОБА_5 , ОСОБА_6 повідомив, що його син працює на ринку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та торгує куртками, про те, що син є керівником підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » йому не відомо.
Під час допиту громадянина ОСОБА_5 останній відмовився надавати пояснення посилаючись на ст. 63 Конституції України та надав листа у якому зазначив про нібито втрату бухгалтерських документів підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В аналітичній базі «Податковий блок» підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має стан 9 - направлено повідомлення про відсутність за місцем знаходженням.
Проведеним аналізом фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що вказане підприємство мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ).
23.03.2015 року на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ) направлено вимогу в порядку ст. 93 КПК України щодо надання завірених належним чином копій фінансово-господарських документів по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_3 .
17.04.2015 року на адресу прокуратури Харківської області надійшла відповідь, згідно якої директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вказує на те, що він відмовляється надавати вказані документи, посилаючись на ст. 93 КПК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що бухгалтерські та фінансово-господарські документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_3 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому прокурор просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів із можливістю їх вилучення (проведення виїмки) для подальшого надання експертам для проведення судово-економічної та бухгалтерської експертиз.
За клопотанням прокурора, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, провадження розглядається без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Прокурор в судовому засіданні просив клопотання задовольнити, посилаючись на зазначене вище.

Заслухавши прокурора, дослідивши додані до клопотання матеріали, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Прокурором в судовому засіданні доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого тимчасовий доступ до документів.

Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що документ, зазначений в мотивувальній частині клопотання, сам по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

З наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, доступ до яких просить надати прокурор, можуть знаходитися у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Вилучення відповідних документів необхідне для досягнення мети тимчасового доступу, а саме проведення експертиз.

З огляду на викладене, вищезазначенні обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для задоволення клопотання прокурора.

На підставі наведеного, керуючись п. 10 ст. 34, ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :
Клопотання прокурора відділу 04/5 прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати прокурору відділу 04/5 прокуратури Харківської області ОСОБА_3 та слідчим, що здійснюють досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000372, а також співробітникам оперативного підрозділу (за дорученням у порядку ст. 40 КПК України) тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 , ), а саме до документів стосовно фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ):
- фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_3 в період 2013-2015 роки (договори з усіма додатками, акти приймання виконаних робіт (з додатками), матеріали листування, накладні, податкові накладні, банківські та платіжні документи, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, документацію пропозицій конкурсних торгів);
- фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які свідчать про придбання товарів (послуг), які згодом були поставлені до «Мікоплекс» код НОМЕР_3 або включені до актів виконаних робіт, а саме: договори (з усіма додатками), акти приймання виконаних робіт (з додатками), накладні, податкові накладні, банківські та платіжні документи.
Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати прокурору відділу 04/5 прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , зобов`язавши його вручити один примірник представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1