Справа №544/2644/14-к
пров.№ 1-кс/544/272/2014
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 грудня 2014 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

старшого слідчого СВ Пирятинського РВ УМВС України у Полтавській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Леніна, 41 клопотання старшого слідчого СВ Пирятинського РВ УМВС України у Полтавській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором прокуратури Пирятинського району Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И Л А :
Старший слідчий СВ Пирятинського РВ УМВС України у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Пирятинського району Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 02.10.2014 року до Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області надійшла письмова заява від голови ради в.о. голови правління державного концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вчиняються шахрайській дії з державним майном, а саме сільськогосподарською технікою. В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 останній повідомив, що згідно договорів про поставку від 13.03.2008 року № 07-08-10 між концерном ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , від 15.09.2008 року №07-08-27, №07-09-19 від 29.09.2009 року концерном передано в розпорядження ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 за актами передачі-приймання на умовах відстрочення кінцевого розрахунку та під відсоток, визначений цим договором, два трактори Джон Дір 8400 з гідрогальмівною системою: заводський №RW8400PO21881, двигун № НОМЕР_1 , заводський № НОМЕР_2 , двигун № НОМЕР_3 , одну дискову борону Діск 630 заводський №15767, одну сівалку зернову Дрілл 455 заводський №4770 на загальну суму 57177,88 дол. США. з терміном кінцевого розрахунку - 15.12.2009 року, два трактори Джон Дір 8400 з пневмогальмівною системою: заводський №RW8400PO21708, двигун № НОМЕР_4 , заводський № НОМЕР_5 , двигун № НОМЕР_6 на загальну суму 51942,68 дол. США. з терміном повної сплати поставленого товару - 15.12.2009 року, трактор Джон Дір 8400 з гідрогальмівною системою заводський № НОМЕР_7 , двигун № НОМЕР_8 , на загальну суму 20975,76 дол. США. з терміном кінцевого розрахунку - 15.12.2011 року.

За згодою сторін додатковими угодами термін повної сплати за поставлений товар відстрочено до 15.12.2015 року.

Згідно додаткової угоди №1 від 28 жовтня 2009 року до договору про поставку від 12.08.2007 року №07-07-43, укладеної в місті Києві між концерном " ІНФОРМАЦІЯ_1 , Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_5 ") та Товариством з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_2 - (Новий Покупець), концерном передано в розпорядження ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 за актом передачі - приймання від 29.10.2009 року (додаток №2 до додаткової угоди №1 від 28 жовтня 2009 року до договору про поставку від 12.08.2007 року №07-07-43) на умовах розстрочення кінцевого розрахунку та під відсоток, визначений цим договором , шість тракторів Джон Дір 8400, а саме: заводський №RW8400PO21705,двигун № НОМЕР_9 , заводський № RW8400PO22305, двигун № НОМЕР_10 , заводський № НОМЕР_11 , двигун № НОМЕР_12 , заводський. № RW8400PO22061, двигун № НОМЕР_13 , заводський № НОМЕР_14 , двигун № НОМЕР_15 , заводський № НОМЕР_16 , двигун № НОМЕР_17 .

Загальна сума вартості поставлених тракторів складає 160857,84 дол. США з терміном кінцевого розрахунку - 15.12.2009 року.

Відповідно до умов зазначених вище договорів покупець стає власником товару (тракторів) після кінцевого розрахунку.

У зв"язку з тим що Новий Покупець (Товариство з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_2 ) - не виконував умови договору і мав заборгованість по платежах 2007-2012 років за згодою сторін , згідно додаткових угод №1 від 04.01.2011 року та №2 від 17.07.2013 року до Договору термін кінцевого розрахунку відстрочено до 15.12.2015 року.

Проте, станом на 22.09.2014 року ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 за отримані від концерну "Украгротехсервіс трактори Джон Дір 8400 та іншу сільськогосподарську техніку не розрахувався.

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ігнорує виконання умов договору впродовж останніх 5 років, а впродовж останніх 4 роки керівник підприємства ухиляєтеся від проведення звіряння взаєморозрахунків між концерном " ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 і від підписання актів звіряння. Перше і останнє звіряння розрахунків за поставлену концерном " ІНФОРМАЦІЯ_1 техніку було проведене 04 січня 2010 року та підписані акти звірки №1, згідно якого ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 підтвердило заборгованість перед державним бюджетом на суму 134310,94 дол.США ,без ПДВ.

Згідно п.5.2.7. базового договору № 07-07-43 від 12.08.2007р. покупець зобов`язаний надати представникам постачальника можливість без перешкод проходити на територію, де знаходиться товар, для здійснення умов його збереження, експлуатації тощо, про що скласти відповідні документи. 30 липня 2014 року на адресу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 був направлений лист за №07-1/64, в якому ОСОБА_6 , як керівнику підприємства, запропоновано було забезпечити 05 серпня 2014 року доступ до зазначених вище тракторів для проведення технічного огляду зі складанням відповідних документів. 05 серпня 2014 року проведення звірки взаєморозрахунків між концерном " ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 директор ОСОБА_6 не забезпечила. Також, ОСОБА_6 не забезпечила доступ до поставленої товариству техніки, що є власністю держави в особі концерну ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а обмежилися наданням інформації про місцезнаходження тракторів та іншої техніки, зазначивши, що трактори, дискова борона " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та сівалка зернова " ІНФОРМАЦІЯ_7 " знаходяться на відповідальному зберіганні у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на його території, де директором є ОСОБА_7 .

Виходячи із змісту листа від 05.08.2014 року ОСОБА_6 , вона в порушення вимог пункту 5.2.9. Договору про поставку від 12.08.2007 року №07-07-43 без згоди власника майна - концерну ІНФОРМАЦІЯ_1 " та за попередньою змовою з ОСОБА_7 розпорядилися чужим майном на свій розсуд, чим перевищили свої повноваження. Директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_7 використовує передану на зберігання зазначені вище трактори і іншу техніку на свій розсуд та отримує від цього великі незаконні прибутки.

14 серпня 2014 року на підставі п.п.5.2.9.; 6.1.3.; 7.1.; 7.2. Договору про поставку від 12.08.2007 року №07-07-43 концерном ІНФОРМАЦІЯ_1 направлено ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомлення про те, що Договір про поставку від 12.08.2007 року №07-07-43, додаткова угода №1 від 28 жовтня 2009 року до договору про поставку від 12.08.2007 року №07-07-43, укладені між концерном ІНФОРМАЦІЯ_1 , Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_5 ") та Товариством з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_4 - (Новий Покупець) та додаткова угода №2 від 17 липня 2013 року до договору про поставку від 12.08.2007 року №07-07-43 припиняють свою дію, в результаті чого запропоновано до 26 серпня 2014 року трактори Джон Дір 8400, а саме: заводський №RW8400PO21705, двигун № НОМЕР_9 , заводський № RW8400PO22305, двигун № НОМЕР_10 , заводський № RW8400PO22265, двигун № НОМЕР_12 , заводський. № RW8400PO22061, двигун № НОМЕР_13 , заводський № НОМЕР_14 , двигун № НОМЕР_15 , заводський № НОМЕР_16 , двигун № НОМЕР_17 повернути до державної власності в особі концерну ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомивши письмово концерн " ІНФОРМАЦІЯ_1 про конкретну дату, час та місце повернення техніки за особистою участю ОСОБА_6 .

Крім цього відповідно до зави концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримала від концерну трактори Джон Дір 8400 заводський номер № НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо розпорядження вказаною сільськогосподарською технікою ( акти прийому передачі, здачі в оренду та інші наявні документи), а також доступу до самої сільськогосподарської техніки.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив надати йому тимчасовий доступ до вказаної сільськогосподарської техніки та оригіналів документів щодо розпорядження нею з подальшим їх вилученням з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та встановлення місця фактичного знаходження вказаної сільськогосподарської техніки.

За клопотанням слідчого, з метою уникнення загрози зміни чи знищення документів, зміни місця знаходження сільськогосподарської техніки, клопотання розглянуте у відсутність особи, у володінні та розпорядженні якої знаходяться вищевказані документи та техніка.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення слідчого, приходжу до наступних висновків.

У ході досудового розслідування встановлено, що 02.10.2014 року до Пирятинського РВ УМВС України у Полтавській області надійшла письмова заява від голови ради в.о. голови правління державного концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вчиняються шахрайській дії з державним майном, а саме сільськогосподарською технікою, переданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договорами поставки.

Згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що за даним фактом 03 жовтня 2014 року відповідно до КПК України до ЄРДР внесено відомості про виявлення ознак кримінального правопорушення за ознаками ч.1 ст. 190 ч. КК України (кримінальне провадження № 0000567).

Відповідно до умов зазначених вище договорів поставки покупець стає власником товару (тракторів) після кінцевого розрахунку.

Станом на 22.09. 2014 року ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 за отримані від концерну "Украгротехсервіс трактори Джон Дір 8400 та іншу сільськогосподарську техніку не розрахувався, тому її власником є концерн " ІНФОРМАЦІЯ_1 .

14 серпня 2014 року концерном ІНФОРМАЦІЯ_1 направлено ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомлення про припинення дії договорів поставки , в результаті чого запропоновано до 26 серпня 2014 року повернути трактори Джон Дір 8400 до державної власності в особі концерну. Вказані вимоги власника техніки були проігноровані.

З метою встановлення важливих обставин, що мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, проведення слідчих дій, у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищевказаної сільськогосподарської техніки та оригіналів документів щодо розпорядження нею.

Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Речі, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий не містять охоронювану законом таємницю.

У поданому клопотанні та доданих документах слідчим доведено, що місцезнаходження вищевказаної сільськогосподарської техніки та інформація про підстави заволодіння нею має доказове значення у даному кримінальному провадженні, крім того є достатньо підстав вважати, що зазначена техніка та документи щодо розпорядження нею знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Проте, слідчим не обґрунтовано необхідність вилучення документів та сільськогосподарської техніки, не зазначено, які експертні дослідження слід провести з ними та їх мета, з огляду на те, що метою доступу до сільськогосподарської техніки зазначено встановлення її місцезнаходження. Не надано також доказів існування ризиків втрати даних доказів у кримінальному провадженні.

За таких обставин клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А :
Клопотання старшого слідчого СВ Пирятинського РВ УМВС України у Полтавській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором прокуратури Пирятинського району Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Пирятинського РВ УМВС України у Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: Полтавська область, Пирятинський район, с. Повстин) щодо розпорядження нижчевказаною сільськогосподарською технікою (акти прийому передачі, здачі в оренду та інші наявні документи), а також доступ до самої сільськогосподарської техніки, а саме тракторів Джон Дір:

- заводський. №RW8400PO21881, двигун № НОМЕР_1 ,

- заводський № RW8400PO21462, двигун № НОМЕР_3 ,

- заводський № НОМЕР_23 , двигун № НОМЕР_4 ,

- заводський № НОМЕР_5 , двигун № НОМЕР_6 ,

- заводський № НОМЕР_7 , двигун № НОМЕР_8 ,

- заводський № НОМЕР_24 ,двигун № НОМЕР_9 ,

- заводський № НОМЕР_25 , двигун № НОМЕР_10 ,

- заводський № НОМЕР_11 , двигун № НОМЕР_12 ,

- заводський. № RW8400PO22061, двигун № НОМЕР_13 ,

- заводський № НОМЕР_14 , двигун № НОМЕР_15 ,

- заводський № НОМЕР_16 , двигун № НОМЕР_17 ,

- заводський № НОМЕР_18 , двигун № НОМЕР_26 ,

- заводський № НОМЕР_19 , двигун № НОМЕР_27 ,

- заводський № НОМЕР_20 , двигун № НОМЕР_28 ,

- заводський № НОМЕР_29 , двигун № НОМЕР_30 ,

- заводський № НОМЕР_22 , двигун № НОМЕР_17 ,

- дискової борони Діск 630 заводський №15767,

- сівалки зернової Дрілл 455 заводський №4770,

без їх вилучення.

Строк дії ухвали - до 20 січня 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1