Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/799/15-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 січня 2015 року

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Подільського району м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

У клопотанні слідчий зазначив, що у провадженні СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000879 від 17.07.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що в Подільському районі м. Києва за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 , розташовані шість закладів, які незаконно надають послуги у сфері грального бізнесу.

Зокрема за вказаними адресами здійснює свою діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), згідно єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, зареєстроване 07.08.2012.

Вказане товариство діє на підставі договору №1429/02 від 11.04.2014 року з Підприємствоміз 100% іноземними інвестиціями (далі-ПІІ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та є розповсюджувачем державних лотерей, які проводяться за допомогою електронної системи прийняття ставок, що контролюється у режимі реального часу Державним казначейством України.

ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » діє на підставі ліцензії, яка видана ІНФОРМАЦІЯ_3 на випуск та проведення лотерей строк дії якої закінчився 30.03.2014, що в свою чергу передбачає те, що ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має право розповсюдження лотерейних білетів.

Представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано висновок експертного дослідження від 25.04.2014 згідно якого спеціалістом досліджено інформаційно аналітичну систему для проведення лотерей « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та програмно апаратний комплекс касира, та зроблено висновок про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не займається гральним бізнесом, а лише займається розповсюдженням лотерейних білетів.

10.10.2014 на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду міста Києва №758/11897/14-а від 07.10.2014 проведено обшуки за вищевказаними адресами розташування закладів, які незаконно надають послуги у сфері грального бізнесу, в результаті яких вилучено комп`ютерну техніку, електроні носії інформації та грошові кошти, що свідчить про незаконну діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою повного та неупередженого досудового розслідування, а також перевірки версії слідства щодо фінансування екстремістських угрупувань, вважає за необхідне перевірити факт надходження всіх отриманих грошових коштів від надання послуг у сфері грального бізнесу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розрахунковий рахунок товариства.

Згідно пункту 1.7 частин 1 договору доручення №1429/02 від 11.04.2014 на розповсюдження державної грошової лотереї «тото» виручка, отримана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від учасників лотереї в процесі розповсюдження ігрових білетів є власністю ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі ухвали Печерського районного суду № 758/15177/14-к було розкрито банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунку НОМЕР_3 .

Згідно вказаного руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснює переміщення отриманих грошових коштів на свої рахунки, а саме: № НОМЕР_4 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 відкритого в Фiлiя - Головне управлiння по м. Києву та Київськiй області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 відкритого в Філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_13 .

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_7 , відкрито розрахункові рахуноки№ НОМЕР_4 та № НОМЕР_14 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та припинення злочинної діяльності, пов`язаної з легалізацією коштів здобутих злочинним шляхом, керуючись частинами 3 та 5 статті 17 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом», враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що роздруківка руху грошових коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_14 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який відкритий та обслуговується у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , слідчий звернувся до слідчого судді із зазначеним клопотанням.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив клопотання задовольнити.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 203-2 КК України внесено Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000879.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи, те що дані, які містять банківську таємницю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відносно клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також сприяти розкриттю кримінального правопорушення, суд приходить до висновку про задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення лише в копіях, оскільки слідчим не доведено необхідність у вилучення оригіналів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві капітану міліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_5 , слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_6 , слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_7 , або за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України, працівникам оперативного підрозділу ВДСБЕЗ Подільського РУГУМВС Ураїни в м. Києві, у кримінальному провадженні № 0000879 від 17.07.2014, тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення в електронному вигляді та на паперових носіях, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_7 , а саме:

- копій документів про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_14 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ) та призначенням платежу за період з 07.08.2012 по 14.01.2015 на магнітному та паперовому носіях;

- копій документів про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), напрями діяльності, його керівників, картки зі зразками печатки та підпису службових осіб товариства, заяв про відкриття та закриття рахунків, додатки до них, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами підприємства (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування, статут, накази про призначення та звільнення на посади службових осіб підприємства (директора та бухгалтера), копій їх паспортів;

- копій договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» по рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_14 , а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

- копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

- копій виписок з номерами телефонів, ІР-адрес комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, з 07.08.2012р. по 14.01.2015р.;

- копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_14 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та придбання і продажу цінних паперів за період з 07.08.2012р. по 14.01.2015р.;

- інформацію про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу).

У задоволенні решти клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали становить 30 днів та обраховується з дня її постановлення.

Ухвалу виготовлено у двох примірниках, один з яких зберігається у матеріалах справи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1