Справа № 1-кс/679/277/2015
У Х В А Л А
ВСТАНОВИВ:
З клопотання слідчого СВ Нетішинського MB УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_3 вбачається, що в період часу з 04 по 07 травня 2015 року в м. Нетішин. невідома особа через мережу інтернет, веб ресурс «вконтакте», шляхом обману та зловживання довірою під приводом продажу спортивних кросівок заволоділа коштами ОСОБА_4 на загальну суму 440 гривень.
Під час досудового розслідування, а саме під час допиту потерпілої було встановлено, що вона здійснювала переказ коштів на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , 04.05.2015 року було перераховано 390 гривень, а 07.05.2015 року здійснено переказ ще 50 гривень на цей же номер картки.
Встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошима ОСОБА_4 та її місцезнаходження можливе лише шляхом опрацювання інформації, яка знаходиться в володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». центральний офіс якого розташований в АДРЕСА_1 , що в подальшому дасть можливість встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, з метою ідентифікації особи правопорушника, необхідно отримати у головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступні (відомості) документи, а саме:
- Анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фото власника платіжної картки № НОМЕР_1 на яку було здійснено переказ коштів;
- Відомості про рух коштів, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото особи, яка знімача кошти;
Відомості, що містяться у вказаних вище документах, із якими необхідно ознайомитись, можуть бути використанні як доказ вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_4 .
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та те. що на даний момент особи, шо вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України встановити не вдалось, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходиться в володінні банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », центральний офіс якого розташований в м. Дніпропетровськ, по вул. Набережна Перемоги, просить:
- Анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фото власника платіжної картки № НОМЕР_1 на яку було здійснено переказ коштів;
- Відомості про рух коштів, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото особи, яка знімача кошти.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132,159-164,395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Надати дозвіл на тимчасовий доступ оперуповноваженому УКР УМВС України в Хмельницькій області підполковнику міліції ОСОБА_5 , можливість ознайомитись та вилучити в центральному офісі банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 наступні документи, а саме:
- Анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фото власника платіжної картки № НОМЕР_1 на яку було здійснено переказ коштів;
- Відомості про рух коштів, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото особи, яка знімача кошти.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копія вірна:

Слідчий суддя ОСОБА_1