Дата документу 26.12.2014

Провадження № 1-кс/334/2277/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 грудня 2014 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя, у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2
за участю прокурора ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СВ ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 , узгоджене прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000454 від 23.09.2014 року про тимачовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
До СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області з прокуратури м. Запоріжжя надійшли матеріали по відкритому зверненню колективу КП «Водоканал» про зловживання службовим становищем генеральним директором підприємства ОСОБА_5 в результаті чого КП «Водоканал» була завдана значна шкода.

Кримінальне правопорушення кваліфікується за ч.1 ст.364 КК України.
У відкритому зверненні спеціалістів КП «Водоканал» вказується про те, що генеральний директор підприємства ОСОБА_5 переслідуючи комерційні цілі окремих бізнес-груп призводить підприємство до повного економічного занепаду.
За липень 2014 року збиток підприємства склав 1,7 млн. гривень. Понаднормові втрати питної води, станом на сьогоднішній день перевищують 48% від загального об`єму підготовленої води, що у грошовому еквіваленті складає приблизно 17 млн. грн. недоотриманих фінансових коштів. У зв`язку з практично розкраденим бюджетом КП «Водоканал», по причинам закупівлі товарів по завищеним цінам не виконується затверджена інвестиційна програма, споруди не модернізуються, трубопровід не замінюється, що загрожує аварійною обстановкою на підприємстві та спричиняє загрозу життєдіяльності міста.
Крім того, комісією Департаменту ЖКГ ЗМР була проведена перевірка стосовно ефективності використання бюджетних коштів, належної організації обслуговування населення, станом утримання та експлуатації мереж та об`єктів гарячого та холодного водопостачання та водовідведення, ефективності використання та збереження закріпленого за підприємством комунального майна, діяльності підприємства за 1 півріччя 2014 року та за іншими питаннями, які входять до повноважень департаменту ЖКГ ЗМР. За результатами перевірки було встановлено наступне:
-погіршення фінансових результатів підприємства, причинами якого є падіння доходів та зростання видатків, так і липні 2014 року вперше в 2014 році КП «Водоканал» було отримано збиток в розмірі 1782 тис. гривень;
-різке зниження ефективності роботи підприємства в напрямку реалізації заходів, спрямованих на боротьбу з без обліковим споживанням води, а також зниження рівня втрат води у мережах водопостачання. В період з травня по липень 2014 р. понаднормативні втрати збільшилися до 46,2% від загального об`єм, що в кубічних метрах складає 3697 тис. куб. метрів або 22 млн.грн.;
-додаткове нарахування за період з травня по липень 2014 року податку на додану вартість на суму 1091,3 тис. грн.. та податку на прибуток підприємства на суму 992,2 тис. грн.;
-зростання дебіторської заборгованості станом на 01.08.2014 по відношенню до дебіторської заборгованості станом на 01.05.2014 на 1053 тис. грн.. та падіння кредиторської заборгованості на 5575 тис. грн.;
-зниження ефективності роботи КП «Водоканал» зі стягнення дебіторської заборгованості, що негативним чином впливає на фінансовий стан підприємства;
-невиконання рекомендацій приватної аудиторської компанії «Лінара - аудит», наданих за результатами перевірки господарської діяльності КП «Водоканал» за період 2012-2013 р.р. і 5 місяців 2014 р., зокрема не проведена інвентаризація залишків станом на 01.07.2014 р., не проведена робота по поверненню товарів або грошових компенсацій КП «Водоканал» та інш.
Таким чином, Департаментом ЖКГ ЗМР вважає, що викладені у колективному зверненні працівників КП «Водоканал» численні факти зловживання генеральним директором підприємства ОСОБА_5 своїм посадовим становищем, неефективного використання та розкрадання комунального майна, шахрайства та інших злочинних дій відповідають дійсності.
Під час розслідування кримінального провадження було встановлено, що 28.07.2014 року між КП «Водоканал» в особі генерального директора ОСОБА_5 та ТОВ «Надра-Ресурс» в особі директора ОСОБА_6 було укладено договір № 0841/14 щодо надання послуг комплексного очищення трансформаторного масла (зневоднення, дегазація, видалення механічних домішок) трансформаторів, що знаходяться на об`єктах КП «Водоканал», сума договору скала 130000 гривень.

При отримані відповіді з ДПІ у Ленінському районі м. Запоріжжя Міндоходів було встановлено, що ТОВ «Надра-Ресурс» було відкрито рахунок № НОМЕР_1 у ПАТ «Банк Кредит Дніпро» МФО 305749.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, підтвердження факту оплати послуг, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів вказаного підприємства з метою їх вилучення.
Клопотання слідчого, узгодженого із прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 , оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.
Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого щодо підстав задоволення клопотання та проведення його без виклику особи, у володінні якої знаходяться виконавчі провадження.
Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Вислухавши доводи та пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність часткового задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів у ПАТ «Банк Кредит Дніпро» МФО 305749.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд,
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області майора міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000454 задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 або за його дорученням оперативним працівникам тимчасовий доступ і дозвіл на вилучення у ПАТ «Банк Кредит Дніпро» МФО 305749 за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леніна,17, належним чином завірених копій документів, а саме:

- роздруківку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Надра-Ресурс» , із зазначенням призначення платежу, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період з 01.01.2014 по теперішній час в електронному та паперовому носіях інформації;

- юридичну справу ТОВ «Надра-Ресурс» ;

- платіжні доручення, чеки на зняття грошових коштів, банківські картки із зразками підпису та відтиском печатки ТОВ «Надра-Ресурс» ;

- електронні платіжні документи, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних ТОВ «Надра-Ресурс» .
Зобов`язати керівництво АТ «Банк Кредит Дніпро» МФО 305749 надати тимчасовий доступ до вказаних документів з метою їх вилучення.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали встановити терміном до 26 січня 2015 року.
Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1