У Х В А Л А

Справа № 569/21501/13-к

03 грудня 2013 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ Міндоходів у Рівненській області старшого лейтенанта податкової міліції Михалюка О.Л., яке погоджено із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області Рижко Ю.Р., про тимчасовий доступ до документів щодо надходження та списання (зняття) коштів по картковому рахунку керівника ТОВ «Лідер Брок Захід» гр. ОСОБА_4 НОМЕР_1, який відкритий у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" ,

в с т а н о в и в:

Слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ Міндоходів у Рівненській області старший лейтенант податкової міліції Михалюк О.Л. звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів щодо надходження та списання (зняття) коштів по картковому рахунку керівника ТОВ «Лідер Брок Захід» гр. ОСОБА_4 НОМЕР_1, який відкритий у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 380805).

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені за №0000168 від 10.09.2013 за фактом зловживання службовими повноваженнями службовими особами ТОВ «Лідер Брок Захід» (код ЄДР 37751755) за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ТОВ «Лідер Брок Захід», при здійснені підприємницької діяльності, яка полягає у надані брокерських послуг по митному оформлені вантажів суб'єктам господарювання, які здійснюють розмитнення товарів в зоні дії Рівненської митниці Міндоходів на виконання умов угод укладених із СГД-імпортерами про надання послуг щодо митно-брокерського обслуговування, всупереч інтересам юридичної особи приватного права, зловживаючи службовими повноваженнями, з корисливих мотивів, за винагороду, в інтересах підприємств-замовників послуг подавали до митного оформлення документи із заниженою митною вартістю на імпортований в адресу замовників послуг вантаж, шляхом підготовки товарно-супровідних документів на вантаж із неправдивими відомостями та внесення до митних декларацій змінених відомостей щодо коду товару, країни походження, країни виробника, підприємства-нерезидента, статистичної вартості товару, виробника.

Досудовим слідством встановлено, що посадові особи підприємств-імпортерів, які замовляли митно-брокерські послуги у ТОВ «Лідер Брок Захід», винагороду за заниження митних платежів сплачували шляхом перерахунку коштів на картковий рахунок НОМЕР_1 керівника ТОВ «Лідер Брок Захід» гр. ОСОБА_4, який відкритий у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 380805), м. Київ, вул. Лєскова, 9.

З метою встановлення фактичного обігу грошових коштів, законності їх перерахування, осіб, які здійснювали їх перерахунок, необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку керівника ТОВ «Лідер Брок Захід» гр. ОСОБА_4 НОМЕР_1, який відкритий у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 380805).

Покликаючись на викладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

В матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи,доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно витягу з кримінального провадження №0000168 період вчинення кримінального правопорушення протягом 2012 року-серпня 2013 року.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи,що дана інформація міститься лише у володінні ТОВ "Райффайзен Банк Аваль" і отримані документи можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження як докази факту протиправних дій, за таких обставин та враховуючи, що слідчим необгрунтовано клопотання щодо необхідності отримання оригіналів документів, клопотання підлягає до задоволення частково в частині надання доступу до оригіналів документів та періоду надання доступу до них.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ Міндоходів у Рівненській області старшому лейтенанту податкової міліції Михалюку О.Л. тимчасовий доступ до документів з можливістю оглянути оригінали та вилучити їх копії,а саме до документів щодо надходження та списання (зняття) коштів по картковому рахунку керівника ТОВ «Лідер Брок Захід» гр. ОСОБА_4 НОМЕР_1, який відкритий у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 380805), м. Київ, вул. Лєскова, 9 та містять відомості, які становлять банківську таємницю:

- розгорнутого руху коштів, оригінали якого знаходяться на електронних (магнітних) носіях (рух коштів), та які відображають надходження та списання за період з 01.01.2012 р. по 31.08.2013 р. грошових коштів по рахунку НОМЕР_1, що належать гр. ОСОБА_4, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунки та перерахування з них, повних назв юридичних та фізичних осіб, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- інформацію про дату та час перерахунку та зняття коштів (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), із зазначенням адреси банківських установ та банкоматів;

з 01 січня 2012 року по 31 серпня 2013 року включно.

На вимогу ТОВ "Райффайзен Банк Аваль" особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак