н/п 1-кс/640/7011/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"31" жовтня 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Бардіній Н.О.,

за участю слідчого - Мусієнка С.О.,

прокурора - Учителя Г.О.,

підозрюваного - ОСОБА_1,

захисника - ОСОБА_2,

розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Київського районного суду м.Харкова клопотання слідчого СУ ГУ МВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3 (м. Харків, вул. Весніна, 14, 2 під»їзд) по кримінальному провадженню № 0000262 про накладення арешту на майно, -

в с т а н о в и в :

30.10.2013 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУ МВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3, погоджене прокурором прокуратури Харківської області ОСОБА_4, про накладення арешту на майно у вигляді речей та документів, які були вилучені під час обшуку 16.10.2013 року автомобіля НОМЕР_1, яким керує ОСОБА_1, а саме: чернеткові записи на 9-ти аркушах; записник з рукописними записами червоного кольору; флеш-карта «Transcend» на 4GB; флеш-карта «Transcend» на 8GB; полімерний файл з документами ППВ «Нове слово» (31632777) на 47-ми аркушах; полімерний файл з документами ТОВ «Шутоф» (34501781) на 64-х аркушах; полімерний файл з документами ТОВ «ЛМ ЛТД» (21178972) на 3-х аркушах; полімерний файл з документами ТОВ НВФ «Екостар МК ЛТД» на 4-х аркушах; полімерний файл з документами ТОВ «Будівельна компанія «Союз» (№ 24284812) на 10-ти аркушах; полімерний файл з документами ТОВ «ЛМ ЛТД» (21178972) на 7-ми аркушах; полімерний файл з документами ТОВ «НВО «Український завод електрообладнання» (36815753) на 2-х аркушах; полімерний файл з документами ПП «Електрохаус» (36624760) на 6-ти аркушах; полімерний файл з документами ТОВ «Травневе» (37093279) на 4-х аркушах; полімерний файл з документами ТОВ «Авент-плюс» (35071824) на 8-ми аркушах; полімерний файл з документами ТОВ «Укртрейдинвест» (36624210) на 6-ти аркушах; полімерний файл з документами ПП «Бюджетні інтерєрні рішення» (37187958) на 6-ми аркушах; полімерний файл з документами ТОВ «Сев-кабель» (38159707) на 8-ми аркушах; полімерний файл з документами ПП «ФК «Укрформа» (37575898) на 5-ти аркушах; полімерний файл з документами ТОВ «Леон-S» (32603092) на 5-ти аркушах; полімерний файл з документами ТОВ НВО «Український завод інженерно-технічних виробів» (38775720) на 4-х аркушах; полімерний файл з документами ПП «Торгснаб-2009» (36372206) на 8-ми аркушах; полімерний файл з документами ТОВ «Генбудінвест» (37318658) на 5-ти аркушах; полімерний файл з документами МКБП «Зевс» (21234009) на 10-ти аркушах; полімерний файл з документами ТОВ НВО «Український завод електрообладнання» (36815753) на 4-х аркушах; полімерний файл з документами ТОВ «Бухгалтерські послуги Харків» (37875228) на 5-ти аркушах; полімерний файл з документами ПП «Словенія плюс» (35069443) на 5-ти аркушах; полімерний файл з документами ТОВ «Марафон-12» (38277529) на 31-му аркуші; полімерний файл з документами ТОВ «Сев-кабель» (38159707) на 24-х аркушах; полімерний файл з документами ТОВ «Генбудінвест» (37318658) на 15-ти аркушах; полімерний файл з документами ПП «ВІАРТ» (33204854) на 14-ти аркушах; полімерний файл з документами ТОВ «Генбудінвест» (37318658) на 5-ти аркушах; полімерний файл з документами ТОВ «Леон-S» (32603092) на 5-ти аркушах; полімерний файл з документами ТОВ «Новий ряд Харків» (37660883) на 9-ти аркушах; полімерний файл з документами ТОВ «Торговий дім «Український завод електрообладнання» (37461147) на 12-ти аркушах; полімерний файл з документами ТОВ «Травневе» (37093279) на 9-ти аркушах; полімерний файл з документами ТОВ «ЛМ ЛТД» (21178972) на 6-ти аркушах; полімерний файл з документами ТОВ «Український завод електрообладнання» (37461147) на 9-ти аркушах; полімерний файл з документами ПАТ «Володарське районне ремонтне підприємство» (03738775) на 12-ти аркушах; полімерний файл з документами ТОВ «П-компютери» (24271643) на 13-ти аркушах; полімерний файл з документами ПП «Буд-комунікація» (36459700) на 10-ти аркушах; полімерний файл з документами ТОВ «Елінг.Буд-ХХІ» (33901971) на 11-ти аркушах; полімерний файл з документами ТОВ «Компютери-В» (24275090) на 13-ти аркушах; полімерний файл з документами ТОВ «Індіго-ЛТД» (34014770) на 12-ти аркушах; полімерний файл з документами ТОВ «Вояж 11» (37858993) на 8-ми аркушах; полімерний файл з документами ПП «Мега-торрент» (37334292) на 10 аркушах; полімерний файл з документами ТОВ «НВП «Спеценергосервіс» (32135502) на 15-ти аркушах; полімерний файл з документами ТОВ «Ексимторг» (38160073) на 9-ти аркушах; полімерний файл з паперовою биркою «В папку для ОСОБА_1» з документами ПАТ «Аспект» (33181112) на 10-ти аркушах; полімерний файл з документами ТОВ «Спецтрубомонтаж» (31939034) на 7-ми аркушах; полімерний файл з документами ПП «Торгснаб-2009» (36372206) на 8-ми аркушах; полімерний файл з документами ТОВ «Бухгалтерські послуги Харків» (37875228) на 4-х аркушах; полімерний файл з документами ТОВ «Енергокранмаштех» (37437405) на 5-ти аркушах; полімерний файл з документами ТОВ «П-компютери» (24271643) на 4-х аркушах; полімерний файл з документами ТОВ НВФ «Екостар МК ЛТД» (19466505) на 6-ти аркушах; полімерний файл з документами ПП «Словенія-плюс» (35069443) на 7-ми аркушах; полімерний файл з документами ТОВ «Авент-плюс» (35071824) на 4-х аркушах; полімерний файл з документами ПП «Електрохаус» (36624760) на 5-ти аркушах; полімерний файл з документами ПП «ФК Укрфарма» (37575898) на 5-ти аркушах; полімерний файл з документами ЗАТ «Градострой» (32762563) на 10-ти аркушах; полімерний файл з документами ТОВ «Укртрейдінвест» (36624210) на 4-х аркушах; полімерний файл з документами ТОВ «НВО «Український завод електрообладнання» (36815753) на 4-х аркушах; полімерний файл з документами ТОВ «Будівна компанія «Союз» (24284812) на 4-х аркушах; полімерний файл з документами ТОВ «Ділові електротехнічні лінії» (34312454) на 11-аркушах; договір № 2810/7 від 01.08.2013 на 1-му аркуші; полімерний файл з копією паспорта ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, МН-618712, на 2-х аркушах; паперові аркуші формату А-4 з надрукованим текстом на 3х аркушах.

Слідчий вказує, що службовими особами ДП ХМЗ ФЕД (юридична адреса: м. Харків, вул. Сумська, б.132, ), у період липень 2011 року - березень 2012 року завищено суму бюджетного відшкодування на 80 985 грн., в результаті відображення фінансово-господарських операцій з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Спецтрубомонтаж», ТОВ фірма «Сат Імпекс», ТОВ «Металл-ресурс», ТОВ «НДІП «Ельдорадо 3». Крім цього, службові особи ДП ХМЗ ФЕД (юридична адреса: м. Харків, вул. Сумська, б.132, ), у період травень липень 2013 року, використовуючи своє службове становище, шляхом документального оформлення безтоварних фінансово-господарських операцій та перерахування державних коштів на банківський рахунок підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Арлета», заволоділи грошовими коштами на загальну суму 1 065 984 грн. Вказує, що група осіб, з метою сприяння підприємствам усіх форм власності в ухиленні від сплати податків, транзиту та незаконному переведенню у готівку грошових коштів, організувала створення (придбання) низки підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ПП «Словенія Плюс», ПП «Мега Торрент», ТОВ «Вайз Сервіс», ТОВ «ТК Фіона», ТОВ «Ніка Трейдінг», ТОВ «Українська компанія «Модус», ТОВ «Харківська віконна компанія», ТОВ «Оліс-12», ТОВ «Арлета», ТОВ «Елінг.Буд-ХХІ», ТОВ «Спецтрубомонтаж», ПП «Буд-Комунікація», ТОВ «Новий ряд Харків», ТОВ «Вояж-11», ТОВ «Тібус», ТОВ «Укртрейдинвест», ТОВ «НВФ Электросервис», ПП «Торгснаб-2009», ТОВ «Барс-11», ТОВ «Марафон-12, ТОВ «Генбудинвест», ТОВ «НВО «УЗЕО», ТОВ «Укртехнопромпоставка», ПП «Промтранспоставка», ТОВ «Кварц Постач», ТОВ УФК «Тритон», ПП «Укрросстрой-2006», ТОВ «НВО «Харківський завод свічок запалювання», ТОВ «П-Компютери», ТОВ «Компютери-В», ТОВ «Індіго ЛТД», ТОВ «Внешснабторг», ПП «Ітан», ТОВ «Інтехногруп-Україна-2005», ТОВ «Травневе», ТОВ «Енергокранмаштех», ПП «Бюджетні інтерєрні рішення», ТОВ «Сев Кабель», ТОВ "ЕДАН ПЛЮС", ТОВ "ОСОБА_3 імпекс", ПП "Світ кассандри 350", ТОВ "Техно груп, ТОВ "Афінас 11", ТОВ "Океан СЮ", ТОВ "Маршал В", ТОВ "Вікар 11", ПП "Редан", ТОВ "Фінвестбуд", ТОВ "Егіда Харків", ТОВ "КОСТАРИКА-10", ТОВ "ФУТУР-10", ТОВ "СПАРТА-10", ТОВ "МЕТАЛУРГ-2010", ТОВ "САМАЙ-10", ТОВ "Сатур СЮ", ПП "ПРИМУЛА ДНІПРО", ТОВ "ТІ-ФАКТОР", ТОВ "БІЗНЕСТОРГ-ІННОВАЦІЇ", ТОВ "ФЕДЕЛЬТА", ТОВ "Баварія Ф", ТОВ "РТІ трейд", ТОВ "ПВС І КО", ТОВ "ССБ", ТОВ «АВ Трейд Україна» та інші, які входили до складу так званого «конвертаційного центру». При цьому, група осіб залучила незаможних осіб, які за грошову винагороду давали свою згоду на реєстрацію (перереєстрацію) фіктивних підприємств, при цьому не маючи наміру здійснювати їх фінансово-господарську діяльність. В результаті використання вищезазначених підприємств з ознаками фіктивності, державі було заподіяно велику матеріальну шкоду. Зазначає, що ДП ХМЗ ФЕД мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ фірма «Сат Імпекс», по придбанню титану (ВТЗ-1 круг), з ТОВ "Спецтрубомонтаж" по виконанню робіт з технічного обслуговування кондиціонерів. При проведенні податкової перевірки встановлено, що вказані контрагенти за адресами реєстрації не знаходяться, на підприємствах відсутні основні фонди, транспортні засоби (власні та орендовані), складські приміщення (власні та орендовані), відсутні наймані працівники, що свідчить про нереальність здійснення фінансово-господарських операцій. Підприємства ТОВ «Арлета», ТОВ фірма «Сат Імпекс», ТОВ "Спецтрубомонтаж", ТОВ «Металл-ресурс», ТОВ «НДІП «Ельдорадо 3» використовуються винними особами з метою безпідставного формування підприємствам-контрагентам податкового кредиту з ПДВ та проведенням безтоварних операцій, лише з оформленням відповідних документів бухгалтерського та податкового обліку, перерахуванням грошових коштів по банківським рахункам з подальшою їх конвертацією із безготівкового виду в готівковий. Разом з низькою підприємств, які мають ознаки фіктивності та задіяні в діяльності так званого «конвертаційного центру», входять наступні підприємства, зокрема: ПП «Словенія Плюс», ПП «Мега Торрент», ТОВ «Вайз Сервіс», ТОВ «ТК Фіона», ТОВ «Ніка Трейдінг», ТОВ «Українська компанія «Модус», ТОВ «Харківська віконна компанія», ТОВ «Оліс-12», ТОВ «Арлета», ТОВ «Елінг.Буд-ХХІ», ТОВ «Спецтрубомонтаж», ПП «Буд-Комунікація», ТОВ «Новий ряд Харків», ТОВ «Вояж-11», ТОВ «Тібус», ТОВ «Укртрейдинвест», ТОВ «НВФ Электросервис», ПП «Торгснаб-2009», ТОВ «Барс-11», ТОВ «Марафон-12, ТОВ «Генбудинвест», ТОВ «НВО «УЗЕО», ТОВ «Укртехнопромпоставка», ПП «Промтранспоставка», ТОВ «Кварц Постач», ТОВ УФК «Тритон», ПП «Укрросстрой-2006», ТОВ «НВО «Харківський завод свічок запалювання», ТОВ «П-Компютери», ТОВ «Компютери-В», ТОВ «Індіго ЛТД», ТОВ «Внешснабторг», ПП «Ітан», ТОВ «Інтехногруп-Україна-2005», ТОВ «Травневе», ТОВ «Енергокранмаштех», ПП «Бюджетні інтерєрні рішення», ТОВ «Сев Кабель», ТОВ "ЕДАН ПЛЮС", ТОВ "ОСОБА_3 імпекс", ПП "Світ кассандри 350", ТОВ "Техно груп, ТОВ "Афінас 11", ТОВ "Океан СЮ", ТОВ "Маршал В", ТОВ "Вікар 11", ПП "Редан", ТОВ "Фінвестбуд", ТОВ "Егіда Харків", ТОВ "КОСТАРИКА-10", ТОВ "ФУТУР-10", ТОВ "СПАРТА-10", ТОВ "МЕТАЛУРГ-2010", ТОВ "САМАЙ-10", ТОВ "Сатур СЮ", ПП "ПРИМУЛА ДНІПРО", ТОВ "ТІ-ФАКТОР", ТОВ "БІЗНЕСТОРГ-ІННОВАЦІЇ", ТОВ "ФЕДЕЛЬТА", ТОВ "Баварія Ф", ТОВ "РТІ трейд", ТОВ "ПВС І КО", ТОВ "ССБ", ТОВ «АВ Трейд Україна». Посадові особи зазначених підприємств до фінансово-господарських діяльності ніякого відношення не мають, договорів на поставку товарно-матеріальних цінностей та наданню послуг не укладають, не підписують, зайняти посади та стати засновниками погодились лише за грошову винагороду, без мети здійснення підприємницької діяльності. Вказує, що функції по зняттю готівкових грошових коштів у банківських установах та їх доставку, передачу документів податкового та бухгалтерського обліку підприємствам-контрагентам виконував ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_2, який для здійснення злочинної діяльності використовував автомобіль НОМЕР_2. В ході проведення обшуку вказаного автомобілю було виявлене та вилучене майно, що є засобами та знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди та набуте в результаті вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання та просив про його задоволення, вказуючи на достатні підстави для арешту вказаного майна.

Підозрюваний ОСОБА_6 не заперечував проти арешту майна, вилученого з його автомобіля ВАЗ 21104.

Захисник підозрюваного заперечувала проти арешту майна, що належить ОСОБА_6, посилаючись на те, що слідчий своєчасно не звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

В провадженні слідчого відділу СУ ГУМВС України в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000262, внесене до ЄРДР 04.06.2013, розпочате за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 191 ч.2, 191 ч.5, 27 ч.3, 205 ч.2 КК України.

16.10.2013 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 8.10.2013 року в ході проведення обшуку автомобіля НОМЕР_1, яким керує ОСОБА_1, було виявлено та вилучено майно, а саме: чернеткові записи на 9-ти аркушах; записник з рукописними записами червоного кольору; флеш-карта «Transcend» на 4GB; флеш-карта «Transcend» на 8GB; полімерний файл з документами ППВ «Нове слово» (31632777) на 47-ми аркушах; полімерний файл з документами ТОВ «Шутоф» (34501781) на 64-х аркушах; полімерний файл з документами ТОВ «ЛМ ЛТД» (21178972) на 3-х аркушах; полімерний файл з документами ТОВ НВФ «Екостар МК ЛТД» на 4-х аркушах; полімерний файл з документами ТОВ «Будівельна компанія «Союз» (№ 24284812) на 10-ти аркушах; полімерний файл з документами ТОВ «ЛМ ЛТД» (21178972) на 7-ми аркушах; полімерний файл з документами ТОВ «НВО «Український завод електрообладнання» (36815753) на 2-х аркушах; полімерний файл з документами ПП «Електрохаус» (36624760) на 6-ти аркушах; полімерний файл з документами ТОВ «Травневе» (37093279) на 4-х аркушах; полімерний файл з документами ТОВ «Авент-плюс» (35071824) на 8-ми аркушах; полімерний файл з документами ТОВ «Укртрейдинвест» (36624210) на 6-ти аркушах; полімерний файл з документами ПП «Бюджетні інтерєрні рішення» (37187958) на 6-ми аркушах; полімерний файл з документами ТОВ «Сев-кабель» (38159707) на 8-ми аркушах; полімерний файл з документами ПП «ФК «Укрформа» (37575898) на 5-ти аркушах; полімерний файл з документами ТОВ «Леон-S» (32603092) на 5-ти аркушах; полімерний файл з документами ТОВ НВО «Український завод інженерно-технічних виробів» (38775720) на 4-х аркушах; полімерний файл з документами ПП «Торгснаб-2009» (36372206) на 8-ми аркушах; полімерний файл з документами ТОВ «Генбудінвест» (37318658) на 5-ти аркушах; полімерний файл з документами МКБП «Зевс» (21234009) на 10-ти аркушах; полімерний файл з документами ТОВ НВО «Український завод електрообладнання» (36815753) на 4-х аркушах; полімерний файл з документами ТОВ «Бухгалтерські послуги Харків» (37875228) на 5-ти аркушах; полімерний файл з документами ПП «Словенія плюс» (35069443) на 5-ти аркушах; полімерний файл з документами ТОВ «Марафон-12» (38277529) на 31-му аркуші; полімерний файл з документами ТОВ «Сев-кабель» (38159707) на 24-х аркушах; полімерний файл з документами ТОВ «Генбудінвест» (37318658) на 15-ти аркушах; полімерний файл з документами ПП «ВІАРТ» (33204854) на 14-ти аркушах; полімерний файл з документами ТОВ «Генбудінвест» (37318658) на 5-ти аркушах; полімерний файл з документами ТОВ «Леон-S» (32603092) на 5-ти аркушах; полімерний файл з документами ТОВ «Новий ряд Харків» (37660883) на 9-ти аркушах; полімерний файл з документами ТОВ «Торговий дім «Український завод електрообладнання» (37461147) на 12-ти аркушах; полімерний файл з документами ТОВ «Травневе» (37093279) на 9-ти аркушах; полімерний файл з документами ТОВ «ЛМ ЛТД» (21178972) на 6-ти аркушах; полімерний файл з документами ТОВ «Український завод електрообладнання» (37461147) на 9-ти аркушах; полімерний файл з документами ПАТ «Володарське районне ремонтне підприємство» (03738775) на 12-ти аркушах; полімерний файл з документами ТОВ «П-компютери» (24271643) на 13-ти аркушах; полімерний файл з документами ПП «Буд-комунікація» (36459700) на 10-ти аркушах; полімерний файл з документами ТОВ «Елінг.Буд-ХХІ» (33901971) на 11-ти аркушах; полімерний файл з документами ТОВ «Компютери-В» (24275090) на 13-ти аркушах; полімерний файл з документами ТОВ «Індіго-ЛТД» (34014770) на 12-ти аркушах; полімерний файл з документами ТОВ «Вояж 11» (37858993) на 8-ми аркушах; полімерний файл з документами ПП «Мега-торрент» (37334292) на 10 аркушах; полімерний файл з документами ТОВ «НВП «Спеценергосервіс» (32135502) на 15-ти аркушах; полімерний файл з документами ТОВ «Ексимторг» (38160073) на 9-ти аркушах; полімерний файл з паперовою биркою «В папку для ОСОБА_1» з документами ПАТ «Аспект» (33181112) на 10-ти аркушах; полімерний файл з документами ТОВ «Спецтрубомонтаж» (31939034) на 7-ми аркушах; полімерний файл з документами ПП «Торгснаб-2009» (36372206) на 8-ми аркушах; полімерний файл з документами ТОВ «Бухгалтерські послуги Харків» (37875228) на 4-х аркушах; полімерний файл з документами ТОВ «Енергокранмаштех» (37437405) на 5-ти аркушах; полімерний файл з документами ТОВ «П-компютери» (24271643) на 4-х аркушах; полімерний файл з документами ТОВ НВФ «Екостар МК ЛТД» (19466505) на 6-ти аркушах; полімерний файл з документами ПП «Словенія-плюс» (35069443) на 7-ми аркушах; полімерний файл з документами ТОВ «Авент-плюс» (35071824) на 4-х аркушах; полімерний файл з документами ПП «Електрохаус» (36624760) на 5-ти аркушах; полімерний файл з документами ПП «ФК Укрфарма» (37575898) на 5-ти аркушах; полімерний файл з документами ЗАТ «Градострой» (32762563) на 10-ти аркушах; полімерний файл з документами ТОВ «Укртрейдінвест» (36624210) на 4-х аркушах; полімерний файл з документами ТОВ «НВО «Український завод електрообладнання» (36815753) на 4-х аркушах; полімерний файл з документами ТОВ «Будівна компанія «Союз» (24284812) на 4-х аркушах; полімерний файл з документами ТОВ «Ділові електротехнічні лінії» (34312454) на 11-аркушах; договір № 2810/7 від 01.08.2013 на 1-му аркуші; полімерний файл з копією паспорта ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, МН-618712, на 2-х аркушах; паперові аркуші формату А-4 з надрукованим текстом на 3х аркушах.

Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що на вказаних речах та документах збереглися сліди вчинення кримінального правопорушення, які необхідно вивчити шляхом проведення експертиз, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та які можуть бути доказами в кримінальному провадженні.

А тому слідчий суддя накладає арешт на тимчасово вилучене майно, а саме - майно, що було вилучене 16.10.2013 року в ході проведення обшуку автомобіля НОМЕР_1.

Позиція захисту щодо відсутності у слідчого підстав для вилучення під час обшуку майна та документів підприємств, про які прямо не зазначено в ухвалі слідчого судді, є помилковою. Оскільки, згідно ухвали слідчого судді від 8.10.2013 року слідчому в тому числі було дозволено відшукати та вилучити документи, цифрові носії інформації та рукописні записи інших підприємств, використаних для прикриття незаконної діяльності, печаток та штампів вищезазначених підприємств. Обшук та вилучення цих документів мав місце 16.10.2013 року. Майно, речі та документи, про які в узагальнюючому вигляді зазначено в ухвалі про дачу дозволу на обшук, є тимчасово вилученим майном, а тому слідчий 17.10.2013 року звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на це майно. Ухвалою слідчого судді від 18.10.2013 року на підставі ст. 171 КПК України клопотання було повернуто прокурору для усунення недоліків. Копія цієї ухвали отримана прокурором 29.10.2013 року (а.с. 23). 30.10.2013 року після усунення недоліків слідчий повторно звернувся з клопотанням про арешт майна. Таким чином, слідчий суддя вважає, що органом розслідування не порушений строк для звернення до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання слідчого СУ ГУ МВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000262 про накладання арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме - чернеткові записи на 9-ти аркушах; записник з рукописними записами червоного кольору; флеш-карта «Transcend» на 4GB; флеш-карта «Transcend» на 8GB; полімерний файл з документами ППВ «Нове слово» (31632777) на 47-ми аркушах; полімерний файл з документами ТОВ «Шутоф» (34501781) на 64-х аркушах; полімерний файл з документами ТОВ «ЛМ ЛТД» (21178972) на 3-х аркушах; полімерний файл з документами ТОВ НВФ «Екостар МК ЛТД» на 4-х аркушах; полімерний файл з документами ТОВ «Будівельна компанія «Союз» (№ 24284812) на 10-ти аркушах; полімерний файл з документами ТОВ «ЛМ ЛТД» (21178972) на 7-ми аркушах; полімерний файл з документами ТОВ «НВО «Український завод електрообладнання» (36815753) на 2-х аркушах; полімерний файл з документами ПП «Електрохаус» (36624760) на 6-ти аркушах; полімерний файл з документами ТОВ «Травневе» (37093279) на 4-х аркушах; полімерний файл з документами ТОВ «Авент-плюс» (35071824) на 8-ми аркушах; полімерний файл з документами ТОВ «Укртрейдинвест» (36624210) на 6-ти аркушах; полімерний файл з документами ПП «Бюджетні інтерєрні рішення» (37187958) на 6-ми аркушах; полімерний файл з документами ТОВ «Сев-кабель» (38159707) на 8-ми аркушах; полімерний файл з документами ПП «ФК «Укрформа» (37575898) на 5-ти аркушах; полімерний файл з документами ТОВ «Леон-S» (32603092) на 5-ти аркушах; полімерний файл з документами ТОВ НВО «Український завод інженерно-технічних виробів» (38775720) на 4-х аркушах; полімерний файл з документами ПП «Торгснаб-2009» (36372206) на 8-ми аркушах; полімерний файл з документами ТОВ «Генбудінвест» (37318658) на 5-ти аркушах; полімерний файл з документами МКБП «Зевс» (21234009) на 10-ти аркушах; полімерний файл з документами ТОВ НВО «Український завод електрообладнання» (36815753) на 4-х аркушах; полімерний файл з документами ТОВ «Бухгалтерські послуги Харків» (37875228) на 5-ти аркушах; полімерний файл з документами ПП «Словенія плюс» (35069443) на 5-ти аркушах; полімерний файл з документами ТОВ «Марафон-12» (38277529) на 31-му аркуші; полімерний файл з документами ТОВ «Сев-кабель» (38159707) на 24-х аркушах; полімерний файл з документами ТОВ «Генбудінвест» (37318658) на 15-ти аркушах; полімерний файл з документами ПП «ВІАРТ» (33204854) на 14-ти аркушах; полімерний файл з документами ТОВ «Генбудінвест» (37318658) на 5-ти аркушах; полімерний файл з документами ТОВ «Леон-S» (32603092) на 5-ти аркушах; полімерний файл з документами ТОВ «Новий ряд Харків» (37660883) на 9-ти аркушах; полімерний файл з документами ТОВ «Торговий дім «Український завод електрообладнання» (37461147) на 12-ти аркушах; полімерний файл з документами ТОВ «Травневе» (37093279) на 9-ти аркушах; полімерний файл з документами ТОВ «ЛМ ЛТД» (21178972) на 6-ти аркушах; полімерний файл з документами ТОВ «Український завод електрообладнання» (37461147) на 9-ти аркушах; полімерний файл з документами ПАТ «Володарське районне ремонтне підприємство» (03738775) на 12-ти аркушах; полімерний файл з документами ТОВ «П-компютери» (24271643) на 13-ти аркушах; полімерний файл з документами ПП «Буд-комунікація» (36459700) на 10-ти аркушах; полімерний файл з документами ТОВ «Елінг.Буд-ХХІ» (33901971) на 11-ти аркушах; полімерний файл з документами ТОВ «Компютери-В» (24275090) на 13-ти аркушах; полімерний файл з документами ТОВ «Індіго-ЛТД» (34014770) на 12-ти аркушах; полімерний файл з документами ТОВ «Вояж 11» (37858993) на 8-ми аркушах; полімерний файл з документами ПП «Мега-торрент» (37334292) на 10 аркушах; полімерний файл з документами ТОВ «НВП «Спеценергосервіс» (32135502) на 15-ти аркушах; полімерний файл з документами ТОВ «Ексимторг» (38160073) на 9-ти аркушах; полімерний файл з паперовою биркою «В папку для ОСОБА_1» з документами ПАТ «Аспект» (33181112) на 10-ти аркушах; полімерний файл з документами ТОВ «Спецтрубомонтаж» (31939034) на 7-ми аркушах; полімерний файл з документами ПП «Торгснаб-2009» (36372206) на 8-ми аркушах; полімерний файл з документами ТОВ «Бухгалтерські послуги Харків» (37875228) на 4-х аркушах; полімерний файл з документами ТОВ «Енергокранмаштех» (37437405) на 5-ти аркушах; полімерний файл з документами ТОВ «П-компютери» (24271643) на 4-х аркушах; полімерний файл з документами ТОВ НВФ «Екостар МК ЛТД» (19466505) на 6-ти аркушах; полімерний файл з документами ПП «Словенія-плюс» (35069443) на 7-ми аркушах; полімерний файл з документами ТОВ «Авент-плюс» (35071824) на 4-х аркушах; полімерний файл з документами ПП «Електрохаус» (36624760) на 5-ти аркушах; полімерний файл з документами ПП «ФК Укрфарма» (37575898) на 5-ти аркушах; полімерний файл з документами ЗАТ «Градострой» (32762563) на 10-ти аркушах; полімерний файл з документами ТОВ «Укртрейдінвест» (36624210) на 4-х аркушах; полімерний файл з документами ТОВ «НВО «Український завод електрообладнання» (36815753) на 4-х аркушах; полімерний файл з документами ТОВ «Будівна компанія «Союз» (24284812) на 4-х аркушах; полімерний файл з документами ТОВ «Ділові електротехнічні лінії» (34312454) на 11-аркушах; договір № 2810/7 від 01.08.2013 на 1-му аркуші; полімерний файл з копією паспорта ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, МН-618712, на 2-х аркушах; паперові аркуші формату А-4 з надрукованим текстом на 3х аркушах.

Місцем зберігання арештованого майна визначити СУ ГУ МВС України в Харківській області

Копію ухвали вручити слідчому, прокурору та підозрюваному ОСОБА_1

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом пяти днів з дня її проголошення, а ОСОБА_1 в той же строк, але з моменту вручення копії ухвали слідчого судді.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.