Справа № 639/4267/14-к
1-кс/639/484/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Харків 22 травня 2014 року
Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора відділу 07/2/1 прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СЧ СВ Управління МВС України на Південній залізниці майора міліції ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором відділу 07/2/1 прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю,

встановив:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СЧ СВ Управління МВС України на Південній залізниці майора міліції ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором відділу 07/2/1 прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001369 від 24.03.2014 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.382 КК України, за фактом невиконання рішення суду посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_3 на підставі наказу господарського суду Рівненської області № 918/1076/13 від 16.12.2013 року щодо стягнення з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 1 637 768,40 грн. основного боргу, 5124,59 грн. відсотків річних та 32857,86 грн. судового збору. 23 грудня 2013 року відкрито виконавче провадження № 41341137.
Державним виконавцем 08 січня 2014 року приєднано виконавче провадження № 41341137 до зведеного виконавчого провадження. В ході здійснення виконавчих дій постановою державного виконавця від 23.12.2013 р. № 1264/4 накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в межах суми боргу.
Посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою перешкоджання виконанню рішення суду, 16 січня 2014 року відкрито 2 розрахункові рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
У ході досудового розслідування допитаний в якості свідка головний бухгалтер ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказані рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період з 17.01.2014 р. по 08.02.2014 р. надійшло 11777,3 тис. грн., які в подальшому витрачені у повному обсязі на виконання договірних зобов`язань та інші потреби.
У ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до інформації, отриманої з СДПІ з обслуговування великих платників у м.Харкові МГУ Міндоходів від 14.05.2014 р. № 555/9/28-09-18-04-17 посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою перешкоджання виконання рішення суду 06.05.2014 р. відкрито розрахунковий рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
У ході досудового розслідування, з метою забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні банківської документації, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстру роздруківки руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з моменту відкриття 06.05.2014 р. по 19.05.2014 р. з розшифровкою дебетової та кредитної частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою, заяви про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів і відбитків печаток, а також інші документи юридичної справи підприємства, а також відповідні документи щодо накладанн6я та зняття державними виконавцями органів ДВС обтяжень на означені банківські рахунку (постанови про накладення та зняття арештів).
Від учасників процесу клопотань щодо здійснення технічної фіксації судового засідання не надходило.
В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання, посилаючись на зазначені вище обставини.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
За вказаних обставин, встановлених в судовому засіданні, суд вважає, що слідчим та прокурором доведено існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи (юридичної особи), про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.
Надані матеріали дають суду підстави для висновку про те, що вказані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для чого органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та є банківською таємницею.
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України,
ухвалив:
Надати слідчому СЧ СВ Управління МВС України на Південній залізниці майору міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення: реєстру роздруківки руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з моменту відкриття 06.05.2014 р. по 19.05.2014 р. з розшифровкою дебетової та кредитної частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою, заяви про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів і відбитків печаток, а також інші документи юридичної справи підприємства, а також відповідні документи щодо накладанн6я та зняття державними виконавцями органів ДВС обтяжень на означені банківські рахунку (постанови про накладення та зняття арештів), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_2 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Один примірник ухвали та її копію направити слідчому СЧ СВ Управління МВС України на Південній залізниці майору міліції ОСОБА_4 , зобов`язавши її вручити копію ухвали представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », при врученні якої пред`явити оригінал ухвали.
Ухвала остаточна.

Слідчий суддя ОСОБА_1