ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження № 1-кс/201/6907/2015
УХВАЛА
01 липня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
01 липня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб, яка діє на території Дніпропетровській області, використовуючи підконтрольні юридичні особи з ознаками фіктивності, діючи умисно, в період часу з 2012 року та по теперішній час, маючи намір на власну наживу, створювали та продовжують створювати умови юридичним особам-клієнтам, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , директор ОСОБА_4 , головний бухгалтер ОСОБА_5 ), ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 , директор ОСОБА_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 , директор ОСОБА_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 , директор ОСОБА_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 , директор ОСОБА_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 , директор ОСОБА_8 ), ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 , керівники ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ) та іншим, для зменшення податкових зобов`язань, тобто вчиняють пособництво в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.
Також досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 створили ряд підприємств, а саме: ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ) для участі у проведенні тендерних закупівель та постачання ТМЦ в адресу державних підприємств, у тому числі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є переможцями державних закупівель на загальну суму понад 10,0 млн. грн. Частину отриманих державних коштів у подальшому направляється на розрахункові рахунки підприємств, які входять до тіньового сектору економіки, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », за нібито отримані послуги та товарно-матеріальні цінності. Вищевказані СГД входять до групи підприємств, які надають послуги підприємствам реального сектору економіки по незаконному формуванню податкового кредиту з податку на додану вартість та конвертації грошових коштів у готівку.
Також встановлено, що начальник відокремленого структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_26 та заступник начальника відокремленого структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , та інші фігуранти, перебуваючи у злочинній змові, створили схему тендерних закупівель на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у якій задіяні суб`єкти господарювання, підконтрольні учасникам вчинення кримінального правопорушення. Тобто, тендери створюються заздалегідь під ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів, які знаходяться у службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (відокремленого структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код НОМЕР_10 ), а саме до документів, що свідчать про проведення тендерних аукціонів, укладання договорів, угод, контрактів, а також до специфікацій та додаткових угод до них, податкових та видаткових накладних, актів прийому-передачі товару, виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, довіреностей, рахунків, платіжних доручень та інших первинних бухгалтерських документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ) за 2012-2014 роки.
Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів, які знаходяться у службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (відокремленого структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код НОМЕР_10 ), а саме до документів, що свідчать про проведення тендерних аукціонів, укладання договорів, угод, контрактів, а також до специфікацій та додаткових угод до них, податкових та видаткових накладних, актів прийому-передачі товару, виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, довіреностей, рахунків, платіжних доручень та інших первинних бухгалтерських документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ) за 2012-2014 роки.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1