Провадження № 1-кс/0308/33/12
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 13 грудня 2012 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Ющук О.С., за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_1, представника юридичної особи у володінні, якої знаходяться документи ОСОБА_2, ст.слідчого з ОВС СВ ДПС у Волинській області ОСОБА_3, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СВ ДПС у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СВ ДПС у Волинській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема до документів про відкриття та використання рахунків ТОВ ЗАТ "Фондове агентство "Схід-Інвест" №№01, 01, 01 відкритих у ТОВ "Банк інвестицій та заощаджень" (МФО 380281, м.Київ, вул.Мельникова, 83Д), а саме: заяви про відкриття рахунків; документів, поданих банку в зв'язку з відкриттям цих рахунків; доручень, виданих власником цих рахунків іншим особам, на право користування ними; карток із зразками підписів осіб, допущених до користування рахунками; копії паспортів або інших документів, якими було посвідчено особу, що відкривала рахунки та осіб, допущених, до користування рахунками; договорів про розрахунково-касове обслуговування та інших угод між власниками рахунків та банком ( в т.ч. на використання системи "клієнт-банк"); договорів між ЗАТ "Фондове агентство "Схід-Інвест" та іншими суб'єктами господарювання, якщо такі є; інформації про похвилинний рух коштів (надходження, витрати) по рахунках №№01, 01, 01 за період з 01.06.07 по 31.03.10, а якщо рахунки було закрито по момент закриття рахунків із зазначенням платників та отримувачів коштів і їх призначення; платіжних доручень, які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини ЗАТ "Фондове агентство "Схід-Інвест" з іншими суб'єктами господарювання, документів про зняття готівки (квитанції, чеки) та інших документів про здійснення операцій з коштами на вказаних рахунках за період з 01.06.07 по 31.03.10, а якщо рахунки було закрито, то по момент закриття рахунків; заяви про закриття рахунків (якщо вони були закриті, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ТОВ "Банк інвестицій та заощаджень" (МФО 380281, м.Київ, вул.Мельникова, 83Д), та наданням можливості вилучення документів.

Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000009 від 22.11.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 ч.3 КК України, з метою дослідження обставин здійснення фінансово-господарських операцій з придбання та відчуження акцій, емітованих ВАТ "Спецгідрострой", встановлення джерел надходження коштів та подальшого розпорядження ними, необхідно проаналізувати інформацію про рух коштів по рахунках ЗАТ "Фондове агентство "Схід-Інвест", необхідно отримати тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та використання банківських рахунків ТОВ ЗАТ "Фондове агентство "Схід-Інвест" №№01, 01, 01 відкритих у ТОВ "Банк інвестицій та заощаджень" (МФО 380281, м.Київ, вул.Мельникова, 83Д), тому слідчий звернувся з даним клопотанням.

Як вбачається з постанови про відсторонення слідчого від проведення досудового розслідування та призначення іншого слідчого від 03.12.2012 року старший слідчий в ОВС СВ ДПС Волинської області ОСОБА_4, який від проведення досудове розслідування №0000009 відсторонений. Подальше проведення досудового розслідування №0000009 доручено старшому слідчому в ОВС СВ ДПС Волинської області ОСОБА_3.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку ст.слідчого з ОВС СВ ДПС у Волинській області ОСОБА_3 та прокурора Синюка О.В., які підтримали клопотання, представника юридичної особи, у володінні якої перебувають документи ОСОБА_5, яка не заперечували проти задоволення клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому ст.слідчому з ОВС СВ ДПС у Волинській області ОСОБА_3 слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зокрема до документів про відкриття та використання рахунків ТОВ ЗАТ "Фондове агентство "Схід-Інвест" №№01, 01, 01 відкритих у ТОВ "Банк інвестицій та заощаджень" (МФО 380281, м.Київ, вул.Мельникова, 83Д), а саме: заяви про відкриття рахунків; документів, поданих банку в зв'язку з відкриттям цих рахунків; доручень, виданих власником цих рахунків іншим особам, на право користування ними; карток із зразками підписів осіб, допущених до користування рахунками; копії паспортів або інших документів, якими було посвідчено особу, що відкривала рахунки та осіб, допущених, до користування рахунками; договорів про розрахунково-касове обслуговування та інших угод між власниками рахунків та банком ( в т.ч. на використання системи "клієнт-банк"); договорів між ЗАТ "Фондове агентство "Схід-Інвест" та іншими суб'єктами господарювання, якщо такі є; інформації про похвилинний рух коштів (надходження, витрати) по рахунках №№01, 01, 01 за період з 01.06.07 по 31.03.10, а якщо рахунки було закрито по момент закриття рахунків із зазначенням платників та отримувачів коштів і їх призначення; платіжних доручень, які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини ЗАТ "Фондове агентство "Схід-Інвест" з іншими суб'єктами господарювання, документів про зняття готівки (квитанції, чеки) та інших документів про здійснення операцій з коштами на вказаних рахунках за період з 01.06.07 по 31.03.10, а якщо рахунки було закрито, то по момент закриття рахунків; заяви про закриття рахунків (якщо вони були закриті, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ТОВ "Банк інвестицій та заощаджень" (МФО 380281, м.Київ, вул.Мельникова, 83Д), та наданням можливості вилучення документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

У Х В А Л И В :

Надати (забезпечити) старшому слідчому з ОВС СВ ДПС у Волинській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема до документів про відкриття та використання рахунків ТОВ ЗАТ "Фондове агентство "Схід-Інвест" №№01, 01, 01 відкритих у ТОВ "Банк інвестицій та заощаджень" (МФО 380281, м.Київ, вул.Мельникова, 83Д), а саме: заяви про відкриття рахунків; документів, поданих банку в зв'язку з відкриттям цих рахунків; доручень, виданих власником цих рахунків іншим особам, на право користування ними; карток із зразками підписів осіб, допущених до користування рахунками; копії паспортів або інших документів, якими було посвідчено особу, що відкривала рахунки та осіб, допущених, до користування рахунками; договорів про розрахунково-касове обслуговування та інших угод між власниками рахунків та банком ( в т.ч. на використання системи "клієнт-банк"); договорів між ЗАТ "Фондове агентство "Схід-Інвест" та іншими суб'єктами господарювання, якщо такі є; інформації про похвилинний рух коштів (надходження, витрати) по рахунках №№01, 01, 01 за період з 01.06.07 по 31.03.10, а якщо рахунки було закрито по момент закриття рахунків із зазначенням платників та отримувачів коштів і їх призначення; платіжних доручень, які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини ЗАТ "Фондове агентство "Схід-Інвест" з іншими суб'єктами господарювання, документів про зняття готівки (квитанції, чеки) та інших документів про здійснення операцій з коштами на вказаних рахунках за період з 01.06.07 по 31.03.10, а якщо рахунки було закрито, то по момент закриття рахунків; заяви про закриття рахунків (якщо вони були закриті, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ТОВ "Банк інвестицій та заощаджень" (МФО 380281, м.Київ, вул.Мельникова, 83Д), та наданням можливості вилучення документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: