Справа № 572/1501/15-к

У Х В А Л А

28 квітня 2015 року

Слідчий суддя Сарненського районного суду Рівненської області- ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в м.Сарни в судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ Сарненського РВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001600 від 19.12.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів у виді інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження,-

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника Сарненського РВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором в порядку ст.ст.159-160 КПК України звернулася із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у виді інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 у кримінальному провадженні №0001600 від 19.12.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, посилаючись на те, що в період з 12 вересня 2014 року по 12 листопада 2014 року працівник відділення банку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 незаконно зняв з депозитних рахунків ОСОБА_5 гроші в сумі 360 000 грн. та 6631 євро, і під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів у виді інформації про відкриття депозитних рахунків на ім"я ОСОБА_5 та про рух грошових коштів на даних рахунках, яка є банківською таємницею і знаходиться у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , так як дана інформація може бути використаною як доказ того, що до вчинення злочину причетна конкретна особа, яка мала доступ до майна потерпілого, якому завдана майнова шкода.

Відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Суд, перевіривши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, який довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.191 КК України, на підтвердження чого до матеріалів клопотання долучений витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 19.12.2014 року, протоколи слідчих дій, що інформація про відкриття депозитних рахунків на ім"я ОСОБА_5 та про рух грошових коштів на даних рахунках, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у виді інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 і становить банківську таємницю, підлягає до задоволення, так як здобута інформація може бути допустимим доказом у кримінальному провадженні, оскільки на даний час інших обставин, встановлених в ході проведених слідчих дій, які можуть довести причетність конкретної особи до вчинення злочину, не встановлено.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163,164,166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника СВ Сарненського РВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001600 від 19.12.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів у виді інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , задовольнити

Зобовязати центральний офіс ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в АДРЕСА_1 , надати заступнику начальника СКР Сарненського РВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_6 , начальнику СДСБЕЗ ОСОБА_7 або оперуповноваженому СКР Сарненського РВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів у виді:

- відомостей про номери депозитних рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого в АДРЕСА_2 , відкритих згідно договорів №SAMDN03016 від 12.09.2011 року, №SAMDN6585 від 23.12.2011 року, №SAMDN7382 від 04.01.2012 року, №SAMDN6738 від 30.01.2012 року, №SAMDN5907 від 18.02.2013 року, та відомості чи видавались до вказаних рахунків пластикові платіжні картки;

- відомостей про зняття грошових коштів з депозитного рахунку ОСОБА_5 , який був відкритий 18.02.2013 року на суму 6197,62 євро, з зазначенням коли, яким чином та яка сума грошових коштів знімались з цього рахунку, в період з 18.02.2011 року по 12 листопада 2014 року, якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

- відомостей про рух грошових коштів на депозитному рахунку ОСОБА_5 , який був відкритий 04.02.2012 року на суму 60 000 грн., з зазначенням чи поступали на вказаний депозитний рахунок грошові кошти після його відкриття, якщо так, то коли саме, яким чином перераховувались ці грошові кошти на депозитний рахунок та в якій сумі; коли, яким чином та яка сума грошових коштів знімались з цього рахунку, в період з 04.02.2012 року по 12 листопада 2014 року, якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень; якщо кошти перераховувались через ІНФОРМАЦІЯ_3 , то вказати на які рахунки вони перераховувались, кому належать ці рахунки та хто отримувач коштів. Якщо кошти перераховувались через " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", то з якого аккаута він був зареєстрований та дата і час реєстрації, та ІР-адреса користувача;

- відомостей про рух грошових коштів на депозитному рахунку ОСОБА_5 , який був відкритий 30.01.2012 року на суму 20 000 грн., з зазначенням чи поступали на вказаний депозитний рахунок грошові кошти після його відкриття, якщо так, то коли саме, яким чином перераховувались ці грошові кошти на депозитний рахунок та в якій сумі; коли, яким чином та яка сума грошових коштів знімались з цього рахунку, в період з 30.01.2012 року по 12 листопада 2014 року, якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень; якщо кошти перераховувались через ІНФОРМАЦІЯ_3 , то вказати на які рахунки вони перераховувались, кому належать ці рахунки та хто отримувач коштів. Якщо кошти перераховувались через " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", то з якого аккаута він був зареєстрований та дата і час реєстрації, та ІР-адреса користувача;

- відомостей про рух грошових коштів на депозитному рахунку ОСОБА_5 , який був відкритий 23.12.2011 року на суму 100 000 грн., з зазначенням чи поступали на вказаний депозитний рахунок грошові кошти після його відкриття, якщо так, то коли саме, яким чином перераховувались ці грошові кошти на депозитний рахунок та в якій сумі; коли, яким чином та яка сума грошових коштів знімались з цього рахунку, в період з 23.12.2011 року по 12 листопада 2014 року, якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень; якщо кошти перераховувались через ІНФОРМАЦІЯ_3 , то вказати на які рахунки вони перераховувались, кому належать ці рахунки та хто отримувач коштів. Якщо кошти перераховувались через " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", то з якого аккаута він був зареєстрований та дата і час реєстрації, та ІР-адреса користувача;

- відомостей про рух грошових коштів на депозитному рахунку ОСОБА_5 , який був відкритий 12.09.2011 року на суму 20 000 грн., з зазначенням чи поступали на вказаний депозитний рахунок грошові кошти після його відкриття, якщо так, то коли саме, яким чином перераховувались ці грошові кошти на депозитний рахунок та в якій сумі; коли, яким чином та яка сума грошових коштів знімались з цього рахунку, в період з 12.09.2011 року по 12 листопада 2014 року, якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень; якщо кошти перераховувались через ІНФОРМАЦІЯ_3 , то вказати на які рахунки вони перераховувались, кому належать ці рахунки та хто отримувач коштів. Якщо кошти перераховувались через " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", то з якого аккаута він був зареєстрований та дата і час реєстрації, та ІР-адреса користувача;

- відомостей про те, де і яким чином, коли (дата, час) та які номери телефонів були підв`язані до банківських депозитних карток ОСОБА_5 ;

- матеріалів фото-, відео фіксації здійснення операцій зняття готівки з депозитних рахунків ОСОБА_5 , що здійснені за допомогою банкоматів, в період з 12.09.2011 року по 12.11.2014 року включно;

В підтвердження наданої інформації зобов`язати головний офіс ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати належним чином завірені копії відповідних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 28 травня 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя .