Справа № 667/1287/14-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю

19 лютого 2014 року Слідчий суддя Комсомольського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Комсомольського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області капітана міліції ОСОБА_2 , узгоджене з прокурором прокуратури Комсомольського району м. Херсона ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Вказане клопотання вмотивоване тим, що в провадженні старшого слідчого СВ Комсомольського РВ ХМВ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_2 знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000017 від 27.02.2013 року, за ознаками ч.1 ст. 175 КК України.

За матеріалами вказаного кримінального провадження, 06.02.2013 року до СВ Комсомольського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області з прокуратури м. Херсона надійшли матеріали кримінального провадження за перевіркою проведеною прокуратурою області вимог законодавства про оплату праці в діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою АДРЕСА_1 , за наслідками якої виявлено протиправні дії з боку в.о. генерального директора ОСОБА_4 , щодо безпідставної невиплати заробітної плати працівникам підприємства.

Перевіркою встановлено, що відповідно до рішення спостережної ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наказом від 08.08.2012 року на посаду виконувача обов`язків генерального директора товариства призначено ОСОБА_4 .

Згідно статуту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на генерального директора покладено повноваження щодо управління поточною діяльністю товариства, здійснення фінансового господарської діяльності.

Починаючи з грудня 2011 року в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виникла та мала стійку тенденцію до зростання заборгованість із заробітної плати, яка на 01.08.2012 року склала 791,6 тис. грн. Незважаючи на це виконуючим обов`язки генерального директора не вжито заходів до її ліквідації.

Водночас встановлено, що у продовж 2012 2013 років на розрахункові рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшло коштів у сумі 54.4 млн. грн. з яких лише 7.4 млн. грн. витрачено на погашення заробітної плати.

Разом із тим отримані у ході здійснення господарської діяльності кошти окрім сплати податків, інших обов`язкових платежів та здійснення виробничих потреб товариства використовувалися на закупівлю товарів, робіт і послуг без усякої на те потреби.

У серпні 2013 року ІНФОРМАЦІЯ_3 проведена перевірка дотримання вимог законодавства про працю у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Перевіркою встановлено, що в порушення вимог ч. 1 ст. 94 КЗпПУ заробітна плата працівникам за виконану ними роботу в повному об`ємі не виплачується. Так станом на 01.07.2013 року заборгованість на підприємстві становить 2979, 9 тис. грн.

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито рахунок № НОМЕР_1 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахункам за період виникнення заборгованості перед працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 01.01.2013 по 01.05.2013.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вбачається, що в провадженні старшого слідчого СВ Комсомольського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_2 знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000017 від 27.02.2013 року, порушеного за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 175 КК України.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи клопотання слідчого та дослідивши матеріали справи, суд приходить до переконання про існування ризиків передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України при розгляді зазначеного клопотання та, відповідно, про можливість розгляду такого клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться документи, що підлягають вилученню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369 372, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл співробітникам СДСБЕЗ Комсомольського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області на розкриття банківської таємниці відносно клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за рахунком № НОМЕР_1 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_2 .

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації та дозволити їх вилучення, а саме:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № № НОМЕР_1 , у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.01.2013 по 01.05.2013;

- документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку № НОМЕР_1 , (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, за період з 01.01.2013 по 01.05.2013, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 .

Встановити строк дії ухвали строком до 19.04.2014 року

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_1