Справа № 4-2737/08
ПОСТАНОВА

27 листопада 2008 р. Суддя Печерського
районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Гайченя О.Д., за участю
прокурора ОСОБА_1, розглянувши подання Старшого слідчого в особливо важливих
справах ГСУ МВС України майора міліції ОСОБА_2 про розкриття банківської
таємниці та проведення виїмки документів, що становлять таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах ГСУ МВС
України майора міліції ОСОБА_2 за згодою
заступника Генерального прокурора України ОСОБА_3, звернувся до суду з поданням
про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунку НОМЕР_1, який
належить ОСОБА_4

(код НОМЕР_2), відкритий в КБ «Приватбанк» у м.
Севастополь

МФО, у зв'язку з розслідуванням кримінальної справи № 24-26,
яку порушено за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205,
частинами 1, 3 ст. 358 КК України, стосовно ОСОБА_4 та ОСОБА_5

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_5., ОСОБА_4 та
невстановлені слідством особи, за попередньою змовою між собою, в період
2007-2008 р.р., шляхом обману, придбали права на майно, а саме військове
містечко №488, розташоване за адресою: АДРЕСА_1, при наступних обставинах.

Наприкінці 2007 року, ОСОБА_5., ОСОБА_4 та невстановлені
слідством особи, за попередньою змовою, з метою прикриття незаконної
діяльності, для придбання шляхом обману права на майно, а саме військове
містечко №488, розташоване за адресою: АДРЕСА_1, придбали суб'єкт
підприємницької діяльності (юридичну особу), а саме приватне підприємство «Апріорі»
та здійснили перереєстрацію на ОСОБА_5

В подальшому, у січні 2008 року ОСОБА_5., ОСОБА_4 та
невстановлені особи, за попередньою змовою між собою, з метою незаконного
придбання права на майно, використовуючи аркуш паперу із нанесеним відбитком
кутового штампу Севастопольської квартирно-експлуатаційної частини «Морська»
Міністерства оборони України, виготовили завідомо підроблений документ - лист
до комунального підприємства «Бюро технічної інвентаризації і державної
реєстрації об'єктів нерухомого майна» Севастопольської міськради від 18.01.2008
вих. № 12 щодо проведення інвентаризації будівель та споруд військового
містечка № 488, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та підробили підпис
начальника Севастопольської квартирно-експлуатаційної частини «Морський»
ОСОБА_6

24.01.2008 ОСОБА_5., ОСОБА_4 та невстановлені особи, за
попередньою змовою, надали виготовлений
підроблений документ до комунального підприємства «Бюро технічної
інвентаризації і державної реєстрації об'єктів нерухомого майна»
Севастопольської міськради.

На підставі зазначеного підробленого листа Комунальне
підприємство «Бюро технічної інвентаризації і державної реєстрації об'єктів
нерухомого майна» Севастопольської міськради провело інвентаризацію об'єктів
вищевказаного військового містечка.

В подальшому, ОСОБА_5., ОСОБА_4 та невстановлені особи, з
метою незаконного придбання права на військове містечко №488, надали до
приватного підприємства «Увітал» необхідні документи, а саме інвентаризаційну
справу з Комунального підприємства «Бюро технічної інвентаризації і державної
реєстрації об'єктів нерухомого майна» Севастопольської міськради, яку проведено
на підставі підроблених документів. На підставі наданих документів, а також
недостовірних даних з приводу мети проведення оцінки, службові особи ПП «Увітал»
провели оцінку нерухомого майна, а саме військового містечка №488,
розташованого за адресою: АДРЕСА_1, надавши ОСОБА_4. акт оцінки за 2005 рік.

В даний період часу, ОСОБА_5., ОСОБА_4 та невстановлені
слідством особи, з метою незаконного придбання права, шляхом обману, за
попередньою змовою, внесли завідомо неправдиві відомості в інвестиційний
договір № 14/03-06/1КСМв16, начебто укладений між ПП«Апріорі» м. Севастополя і
філією Центрального спеціалізованого будівельного управління Міністерства оборони
України, «Укроборонбуд» м. Києва та акт прийому-передачі розміру пайової участі
за інвестиційним договором від 20.03.2006 № 14/03-06/1КСМв16.

Відповідно до умов інвестиційного договору ПП «Апріорі» і
філія Центрального спеціалізованого будівельного управління Міністерства
оборони України «Укроборонбуд» спрямовують зусилля на будівництво об'єктів
житлово-цивільного призначення на території військового містечка № 488,
розташованого за адресою: АДРЕСА_1. Філія Центрального спеціалізованого
будівельного управління Міністерства оборони України «Укроборонбуд» як пайовий
внесок у спільну діяльність передає будівлі та споруди за вказаною адресою,
пайовим внеском ПП «Апріорі» є витрати, пов'язані з виконанням цього договору.

06.03.2008 Господарський суд м. Севастополя на підставі
наданих ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановленими особами, зазначених підроблених
документів, а саме підроблених інвестиційних договорів, акту оцінки, проведеною
за підробленими документами інвентаризацією, визнав право власності ПП
«Апріорі» на будівлі та споруди військового містечка №488, які розташовані за
адресою: АДРЕСА_1, чим заподіяно велику матеріальну шкоду державі.

Вартість військового містечка №488, розташованого за
адресою:

АДРЕСА_1, складає більш ніж 700 тис. грн., що в шістсот
разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення
злочину, тобто ОСОБА_5., ОСОБА_4 та невстановлені слідством особи вчинили
шахрайство в особливо великих розмірах. Крім того досудовим слідством
встановлено, що наявні на рахунку ПП «Апріорі» грошові кошти, які були
призначені начебто для проведення розрахунку з філією ЦСБУ «Укроборонбуд»,
перераховані на рахунок НОМЕР_1, відкритий в АКБ «Приватбанк» у м.Севастополь
МФО 324935, який належить обвинуваченому ОСОБА_4 (код НОМЕР_2).

Враховуючи
вищевикладене, з метою забезпечення можливих цивільних позовів у кримінальній
справі, та можливої конфіскації майна, керуючись

ст. 59 Закону України «Про банки і банківську
діяльність», ст. ст. 29, 125, 126, 130
КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Накласти арешт на грошові кошти, (повідомивши та вказавши письмово на даній
постанові, на час її надання для виконання, суму грошових коштів на які
накладено арешт), що знаходяться на рахунку НОМЕР_1, який належить ОСОБА_4 (код
НОМЕР_2), відкритий в КБ «Приватбанк» у м. Севастополь

МФО 324935, в частині розходу
грошових коштів, з можливістю
зарахування на зазначений рахунок поступаючих коштів, повідомляючи в
подальшому правоохоронні органи усно та письмово, про суму грошових коштів, що
знаходяться на даному рахунку, по першому запиту слідчого, на час його надання.

Постанова оскарженню не підлягає,
на неї може бути внесено подання прокурором протягом 7 діб.

Суддя