Справа № 645/5814/15-к
Провадження № 1-кс/645/811/15
У Х В А Л А
іменем України
07 липня 2015 р. м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

за участю:

прокурора прокуратури Фрунзенського району м. Харкова ОСОБА_3

слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_4 ,

розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду у м. Харкові клопотання слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001368 від 03 червня 2015 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшина міліції ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Фрунзенського району м. Харкова юристом 3-го класу ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість її вилучення, а саме: документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , передбачених "Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах", затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 року № 492, в тому числі заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі "Клієнт-банк", актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи "Клієнт-банк", довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків; первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіж ні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 02.06.2015 року і до дати оголошення Ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в банківській установі; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 02.06.2015 року і до дати оголошення Ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в банківській установі на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.
Клопотання мотивоване тим, що 02.06.2015 року о 17:36 год. невідома особа під приводом проведення банківських операцій шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 на суму 14900,00 грн.

За даним фактом 10.06.2015 року СВ Фрунзенського РВ було розпочато кримінальне провадження № 0001368 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий наголосив, що під час досудового слідства встановлено, що 02.06.2015 року близько 17:28 год. на мобільний телефон ОСОБА_5 подзвонила невідома особа з номеру НОМЕР_2 , яка представилась працівником служби безпеки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та повідомила ОСОБА_5 що з її кредитної картки за № НОМЕР_1 невідома особа намагалася зняти грошові кошти. Щоб повернути грошові кошти потерпілій необхідно було повідомити номер кредитної картки, число та рік до якого вона дійсна для порівняння даних. Для того, щоб заволодіти довірою потерпілої ОСОБА_5 невідома особа повідомила потерпілій чотири останні цифри її банківської картки, паспортні дані та ідентифікаційний код потерпілої. ОСОБА_5 повідомила невідомій особі всі дані які він запитував, після чого на її мобільний телефон надійшло смс-повідомлення про те, що з її особового рахунку знято грошові кошти на суму 7500,00 грн., та через кілька хвилин надійшло ще одне СМС-повідомлення, про те, що з її особового рахунку знято ще 7400,00 грн. Після чого ОСОБА_5 прийшла до ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", заблокувала кредитну картку та звернулась до міліції.

Слідчий вказує, що надання доступу до вищевказаної інформації надасть можливість встановити особу, яка може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали подане клопотання.

Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " до судового засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, шляхом направлення телефонограми.

Відомості, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відносяться до інформації, яка становить банківську таємницю, а отже належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно до вимог ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Враховуючи, що слідчим не доведено доказів в обгрунтування клопотання в частині вилучення оригіналів документів, суд надає дозвіл на вилучення копій цих документів.

Разом з тим, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання в частині надання доступу до речей і документів з 02.06.2015 року та по теперішній час, оскільки слідчим не надано доказів в обґрунтування клопотання в цій частині.
Таким чином, доступ до речей і документів надається з дати вчинення кримінального правопорушення, а саме з 02.06.2015 року по 03.06.2015 року.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. . 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, -

у х в а л и в:
Клопотання слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшини міліції ОСОБА_4 - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшині міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме: документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , передбачених "Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах", затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 року № 492, в тому числі заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі "Клієнт-банк", актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи "Клієнт-банк", довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків; первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіж ні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 02.06.2015 року до 03.06.2015 року; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 02.06.2015 року до 03.06.2015 року на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.
В решті клопотання - відмовити.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1