пр. № 1-кс/759/4117/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 грудня 2014 року м. Київ
До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Так, згідно аналітичної довідки № 96/16-20/38376270 від 17.04.2014, складеної управлінням боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке формувало сумнівний податковий кредит від підприємств, що мають ознаки фіктивності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ), в період з 01.11.13 по 31.12.2013, проводило розрахунки за рахунок коштів, що можливо отримувалися з державного бюджету за фактично непоставлені товари, роботи (послуги), чим завдали збитки державі на загальну суму 617 394, 00 грн.
Так, під час досудового розслідування кримінального провадження проведено ряд обшуків, в тому числі за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого виявлено та вилучено фінансово-господарські документи, печатку ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Допитаний ОСОБА_5 , який перебував за вказаною адресою повідомив, що печатку ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) він зберігав після проведення перереєстрації підприємства, ніде її не використовував.
Встановлено, що керівником підприємства, яке має ознаки фіктивності ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_4 ) являється ОСОБА_6 , місцезнаходження якого на даний час не встановлено.
Встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_4 ) відкрито рахунки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , які відкрито в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " за адресою: АДРЕСА_2 .
Крім того, є підстави вважати, що грошові кошти, отримані на рахунки ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_4 ) за № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 могли бути отримані за його незаконну діяльність, також, документи щодо відкриття та використання рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 можуть допомогти встановити місцезнаходження ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_4 ), осіб, які користувались рахунками; розміри грошових коштів, що надійшли на рахунки та отримані готівкою; суб`єкти підприємницькою діяльності, з якими проводився розрахунок карткою, а також встановити призначення платежів.
В судовому засідання слідчий клопотання підтримав.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Відповідно до ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів;
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про тимчасовий доступ до документів, вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та враховуючи, що без такого вилучення не існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме документів щодо відкриття та використання рахунків ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_4 ) за № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 відкритих в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_7 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою їх вилучення (здійснити виїмку), а саме:
· копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по рахункам № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_4 ), відкритих в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_7 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, РНОКПП, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях за весь період функціонування рахунку;
· копії документів справи з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_4 ), відкритих в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_7 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , в тому числі, анкет, реєстраційних документів, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи „Клієнт - банк", а також можливої технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер власника рахунків вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт - банк", всіх заяв та доручень від імені власника рахунків, а також карток зі зразками підписів власника рахунків;
· копії документів справи з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_4 ), відкритих в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_7 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , в тому числі анкет, реєстраційних документів, договорів, копій паспорту громадянина України, та інших документів, які подавались до банківської установи для отримання картки;
Ухвала слідчого судді діє один місяць до 23 січня 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1