Комінтернівський районий суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/853/2015 Справа №641/6705/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2015 року Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 погодженого зі старшим прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова ОСОБА_4 про надання дозволу на обшук за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000598 від 10.03.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-
В С Т А Н О В И В :
До суду надійшло клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку приміщення та будівель, які відносяться до вказаного приміщення, за адресою: м. Харків, вул. 23 серпня 36 а, яке займає ТОВ « Метколор 2006» , котре згідно витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції Харківської області, належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , територіальній громаді м. Харкова в особі Харківської міської ради Харківської області, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ТОВ ПП « Інформ Авіа- Центр», ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ТОВ « ІСТЕЛ», ОСОБА_29 де може знаходитись документація, яка відображає фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ « Будресурс К» () з ТОВ « Метколор - 2006» (код ЄДРПОУ 4014990), а також системні блоки ПК та інші речі та документи, які містять в собі ознаки правопорушення. Виконання ухвали доручити начальнику відділення СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГУМВС України в Харківській області підполковнику міліції ОСОБА_30 .
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000598 від 10.03.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Постановою першого заступника начальника ГУМВС України в області-начальника слідчого управління розслідування кримінального правопорушення доручено декільком слідчим начальнику відділення СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУМВС України в області ОСОБА_30 .
Так, 10.03.2015 до Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшли матеріали ОУ СДПІ ОВП у м.Харкові МГУ Міндоходів стосовно фінансово-господарської діяльності ПП «ВБП «Рембудмонтаж» ().
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що посадові особи ПП «ВБП «Рембудмонтаж» у період 2013-2014 років з залученням субпідрядників ТОВ «Будпромтех Плюс», та ТОВ "БУДРЕСУРС-К" присвоїли державні грошові кошти, які належали ДП «ХМЗ «ФЕД» чим заподіяли державі матеріальної шкоди.
Також встановлено, що ТОВ «Будресурс - К» за період з 01.07.13 по 01.11.13 виконало ремонтно будівельні роботи на адресу ПП «ВБП «Рембудмонтаж» в сумі 8817 тис. грн. в т.ч. ПДВ - 1469,5 тис. грн.
Крім того, встановлено, що 25.06.2014 складено акт відносно ТОВ «Будресурс - К» №1503/26-59-22-05/38688468 «Про неможливість проведення зустрічної звірки ТОВ «Будресурс К» за період з 01.05.2013 по 31.12.2013 ». Згідно податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку на підприємстві ТОВ «Будресурс - К» протягом 2013 року працювало 11 осіб. На балансі підприємства відсутні основні та оборотні фонди.
Допитані в якості свідків гр. ОСОБА_31 , гр. ОСОБА_32 , гр. ОСОБА_33 , які згідно відомостей з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб ДФС України про суми виплачених їм доходів протягом 2013 року були працівниками ТОВ «Будресурс-К» та пояснили, що про підприємство ТОВ «Будресурс - К» чують вперше, з посадовими особами не знайомі, заробітну плату не отримували, ніколи на ньому не працювали.
До того ж, у ході досудового розслідування встановлено, що стосовно директора ТОВ «Будресурс - К» ОСОБА_34 ГСУ Міндоходів України внесені відомості в ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження за №0000090 від 29.09.2014 р. за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України, та останнього визнано винним згідно вироку від 04.12.2014 Автозаводським районним судом м. Кременчук та призначено покарання у вигляді штрафу в розмірі 38 250 грн., на підставі ЗУ «Про амністію у 2014 році» від 08.04.2014 від відбуття покарання звільнений.
Таким чином, у органа досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що взаємовідносини ПП "ВБП "РЕМБУДМОНТАЖ" з ТОВ «Будресурс - К» та ТОВ «Будпромтех Плюс» не створюють реальних наслідків та направлені на створення транзитних фінансових потоків спрямованих на формування штучного податкового кредиту підприємствам по ланцюгу постачання, в даному випадку на адресу ДП «ХМЗ «ФЕД».
ТОВ «Будресурс - К» () у період з 01.01.2013 року, тобто у період здійснення незаконної діяльності, мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ « Метколор 2006» ().
На даний час у органа досудового розслідування виникла необхідність дослідження документів та інформації, що стосуються фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ " Метколор»" з ТОВ «Будресурс - К».
Вищевказані документи та інформація є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню.
У органів досудового розслідування є достатні підстави вважати, що за місцем знаходження ТОВ " Метколор" за адресою: м. Харків, вул. 23 серпня 36 а може знаходитись документація стосовно фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Будресурс - К».
З метою дослідження документів та інформації, яка відображає фінансово господарські взаємовідносини ТОВ « Будресурс К» з ТОВ « Метколор 2006» отримано ухвалу суду про тимчасовий доступ до речей та документів, яку оголошено директору ТОВ « Метколор 2006», однак згідно листа, який надійшов від останнього, вся документація по взаємовідносинам вказаних підприємств ним втрачене, про що мається відповідна заява до правоохоронних органів.
Згідно витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції Харківської області, встановлено, що приміщення за адресою: м. Харків вул. 23 серпня, 36 а належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , територіальній громаді м. Харкова в особі Харківської міської ради Харківської області, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ТОВ ПП « Інформ Авіа- Центр», ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ТОВ « ІСТЕЛ», ОСОБА_29 .
На підставі викладеного, з метою огляду та вилучення документації яка відображає фінансово-господарські взаємовідносин ТОВ " Метколор - 2006" з ТОВ «Будресурс - К», а також відшукання електронних носіїв та інших речей, документів, які містять в собі ознаки вказаного правопорушення, виникла необхідність у проведенні обшуку приміщення та будівель, які відносяться до вказаного приміщення, яке належить ТОВ «Метколор - 2006» за адресою: м. Харків, вул. 23 серпня, 36 а.
У судовому засіданні слідчий СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майор міліції ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі.
Статтею 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.
Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.
Слідчий суддя вважає, що слідчим ОСОБА_3 , доведено наявність достатніх підстав вважати, що:
1) Було вчинено кримінальне правопорушення;
2) Відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування;
3) Відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;
4) Відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 234,235 КПК України,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 , погодженого зі старшим прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова ОСОБА_4 про надання дозволу на обшук - задовольнити.
Надати дозвіл на проведення обшуку за юридичною адресою ТОВ « Метколор 2006» в будівлі за адресою: м. Харків, вул. 23 Серпня, 36 а яка згідно витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції Харківської області належить ОСОБА_5 , ОСОБА_35 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , територіальній громаді м. Харкова в особі Харківської міської ради Харківської області, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ТОВ ПП « Інформ Авіа- Центр», ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ТОВ « ІСТЕЛ», ОСОБА_29 з метою відшукання документації про фінансово господарські взаємовідносини з ТОВ «Будресурс-К» () з ТОВ « Метколор 2006» ( кощд ЄДРПУ 4014990) за період з 01.01.2013 року по теперішній час, а також системні блоки ПК та інші речі та документи, які містять в особі ознаки вказаного правопорушення.
Виконання ухвали доручити начальнику відділення СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГУМВС України в Харківській області підполковнику міліції ОСОБА_30 .
Строк дії ухвали чотирнадцять днів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1