У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів
Справа № 338/1090/15-к

17.07.2015 року смт.Богородчани

Слідчий суддя Богородчанського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , розглянув клопотання старшого слідчого СВ Богородчанського РВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_2 , яке погоджено з заступником прокурора прокуратури Богородчанського району ОСОБА_3 у межах кримінального провадження № 0000063, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.12.2012 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 190 ч.1, 185 ч.1, 156 ч.1, 355 ч.1 КК України, про надання тимчасового доступу до документів та інформації, що знаходяться у віданні Івано-Франківської обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

в с т а н о в и л а:
16 липня 2015 року старший слідчий СВ Богородчанського РВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на доступ до інформації, яка знаходиться у віданні Івано-Франківської обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованої по АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , зокрема до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів (транзакцій) по рахунку ОСОБА_4 , номер НОМЕР_2 , із зазначенням часу, місця, виду, суми здійснення таких операцій в період з 15.08.2011 р. до часу повної виплати кредиту.

На обґрунтування клопотання слідчий вказав, що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000063 від 07 грудня 2012 року, за ознаками складу злочинів, передбачених 190 ч.1, 185 ч.1, 156 ч.1, 355 ч.1 КК України.

За матеріалами кримінального провадження проводиться досудове розслідування за заявою неповнолітньої ОСОБА_5 про те, що в липні 2011 року ОСОБА_4 , 1973 р.н. ввійшовши в її довір`я та шахрайським способом заволодів грошовими коштами належними ОСОБА_6 в сумі 8000 доларів США та 12000 євро. В червні 2012 року ОСОБА_4 в м. Надвірна таємно викрав у неповнолітньої ОСОБА_5 гроші в сумі 8000 доларів США. В березні 2012 року в м. Надвірна, ОСОБА_4 вимагав у неповнолітньої ОСОБА_5 повернення боргу в сумі 1 000 Євро, який нібито утворився за поїздки в ресторани та нічні клуби м. Івано-Франківська, м. Львова, м. Яремче та ТК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " і самовільно забрав належний ОСОБА_5 ноутбук в якості погашення боргу. 14.02.2013 року в м. Надвірна в приміщенні квартири за адресою АДРЕСА_2 , ОСОБА_4 оголював статеві органи, а також розповідав про статеві відносини і демонстрував журнали порнографічного змісту неповнолітній ОСОБА_5 .

Згідно отриманої в ході розслідування інформації між Івано-Франківською обласною дирекцією АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженцем та жителем АДРЕСА_2 , громадянство України, паспорт НОМЕР_3 , виданий Богородчанським РВ УМВС України в Івано-Франківській області 21 січня 1997 року було укладено кредитний договір № 05-ІФ/11-47 від 16.08.2011р.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема фактів сплати ОСОБА_4 заборгованості по кредиту значними сумами та дострокової сплати кредиту, що може свідчити про те, що він може бути причетний до вчинення даного злочину, на даний час виникла необхідність в отриманні доступу до документів (кредитний договір № 05-ІФ/11-47 від 16.08.2011 року), в яких міститься інформація стосовно операцій за рахунком ОСОБА_4 № НОМЕР_2 за період з 15.08.2011 до часу повної виплати кредиту, з даними щодо руху коштів по рахунку, дати надходження коштів на рахунок, дати їх зняття, наявності коштів станом на даний час.

Вказана інформація згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», є такою, що становить банківську таємницю, і відповідно до ст. 159, 162 КПК України доступ до неї проводиться тільки на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Представник Івано-Франківської обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розгляд клопотання не прибув, інформації про причини неявки суду не подав.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, встановлено, що інформація, доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і відноситься до охоронюваної законом таємниці. Слідчим обґрунтовано можливість використання як доказів відомостей, що містяться документах Івано-Франківської обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та неможливість у інший спосіб довести обставини, які є предметом доказування у даній справі, оскільки злочин пов`язаний з використанням банківських технологій.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст.ст. 132,160, 163, 164 КПК України,

у х в а л и л а:
Зобов`язати Івано-Франківську обласну дирекцію АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . надати старшому слідчому СВ Богородчанського РВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_2 , або за його дорученням працівнику оперативного підрозділу Богородчанського РВ УМВС в Івано-Франківській області, тимчасовий доступ до документів, які забезпечать отримання інформації, що містить охоронювану законом таємницю щодо власника рахунку № НОМЕР_2 ОСОБА_4 із зазначенням часу, місця, виду, суми здійснення таких операцій в період з 15.08.2011 року по даний час.

Вказану інформацію надати на паперовому або електронному носії.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя