Матеріали № 4- 212/07
П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2007
року
місто Знам'янка

Суддя Знам'янського міськрайонного суду Кіровоградської
області Яковлєва С.В., при секретарі Осіпенко В.М., з участю прокурора Устянцева С.В., адвоката ОСОБА_13.
розглянувши в відкритому судовому засіданні в приміщенні залу суду в місті
Знам'янка Кіровоградської області
подання слідчого прокуратури Новоукраїнського району відносно

ОСОБА_1

ІНФОРМАЦІЯ_1року народження, уродженки м.Помічна
Добровеличківського району Кіровоградської області, українки, громадянки України, освіта середня
спеціальна, не працюючої, мешканки
м.АДРЕСА_1, підозрюваної в скоєні злочину, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.366
КК України

про обрання
міри запобіжного заходу

у вигляді тримання
під вартою, -

В С Т А Н О В И В :

З
подання слідчого прокуратури
Новоукраїнського району та матеріалів кримінальної справи видно, що впродовж квітня 2004 - травня 2007 року
провідний економіст Знам'янського
відділення Кіровоградської обласної дирекції ВАТ “Райффайзен Банк Аваль” ОСОБА_1.
З корисливих мотивів, з метою
власної наживи, шляхом службового підроблення офіційних документів, а саме:
прибуткових та видаткових касових ордерів,
а також виготовлення фіктивних виписок з поточних рахунків клієнтів,
заволодіння грошовими коштами клієнтів
банку за наступних обставин.

Впродовж
квітня 2004 року - травня 2007 року ОСОБА_1. в порушення п.30.2 ст. 30 Закону
України „Про платіжні системи та переказ грошей в Україні”, п. 19 „Порядку
виплати пенсій та грошової допомоги за згодою пенсіонерів та одержувачів
допомоги через їх поточні рахунки в банках”, затвердженого постановою КМУ від 30.08.1999
року №1596, не в повному обсязі або взагалі не зараховували на поточні рахунки
фізичних осіб суми пенсій, заробітної плати, повернення прибуткового податку,
що надходили від органів Пенсійного фонду України, праці та соціального захисту
населення, підприємств та організацій для зарахування на поточні рахунки
фізичних осіб, а саме: ОСОБА_2., ОСОБА_3., ОСОБА_4. та інших, всього 37 чоловік
на загальну суму 50826,67 грн.

Крім
того, для відшкодування сум фізичним особам, які звертались до банку для отримання
своїх коштів, що були на рахунках відсутні, ОСОБА_1., в порушення вимог п. 17
„Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті”,
затвердженої постановою правління НБУ від 21.01.2004 року №22, безпідставно
списано грошові кошти з поточних рахунків ОСОБА_5., ОСОБА_6., ОСОБА_7. та
інших, всього 7 чоловік, на загальну суму 22242,39 грн., КП „Сількомунгосп” в
сумі 13729,28 грн., КП „Геоїд” в сумі 2201 грн, гр. ОСОБА_8. в сумі 20120 грн.,
не зараховано на поточний рахунок ФГ „Кам'янка” виручка в сумі 1995 грн., а
всього на загальну суму 37944,28 грн.

Крім
того, здійснюючи фіктивні записи в ощадних книжках клієнтів, не провівши по
рахунку операції ОСОБА_1. привласнила 2111,56 грн., належних ОСОБА_9., 200
доларів США (1010 грн. за курсом НБУ на час вчинення злочину), належних
ОСОБА_14., 122,01 грн., належних ОСОБА_10., 1900 доларів США (9595 грн. за
курсом НБУ на час вчинення злочину), належних ОСОБА_11.

- 2 -

Таким
чином, ОСОБА_1., являючись службовою особою - провідним економістом Знам'янського
відділення Кіровоградської ОД ВАТ „Райффайзен Банк Аваль”, впродовж травня 2003
- травня 2007 року з корисливих мотивів, з метою власної наживи, шляхом
службового підроблення офіційних документів у вигляді прибуткових та видаткових
касових та меморіальних ордерів, а також фіктивних виписок з поточних рахунків
клієнтів, заволоділа грошовими коштами клієнтів установи банку на загальну суму
101609, 52 грн., чим спричинила шкоду банківській установі в особливо великих
розмірах.

Крім
того, встановлено, що згідно договору №17200 від 29.05.2003 року на ім'я
ОСОБА_12. провідним економістом Знам'янського відділення КОД ВАТ „Райффайзен
Банк Аваль” ОСОБА_1. відкрито рахунок №НОМЕР_1 на вклад до запитання для
зарахування та отримання заробітної плати ОСОБА_12. В період з 22.08.2003 року
по 18.04.2007 року на вказаний рахунок безпідставно з котлового рахунку банку
ОСОБА_1. зараховано 79760 грн. За цей же період з зазначеного рахунку по заявах
а видачу готівки з підробленим підписом ОСОБА_12. ОСОБА_1. незаконно отримано
та привласнено готівкові кошти на загальну суму 78604 грн., чим завдано збитків
установі банку.

15
листопада 2007 року о 12.25 годині за
підозрою у вчиненні даного злочину затримана ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1року
народження, мешканка Кіровоградської області м. АДРЕСА_1.

Прокурор
підтримав подання про обрання міри запобіжного заходу - тримання під вартою
ОСОБА_1.та просить суд подовжити термін
затримання ОСОБА_1. в зв'язку з тим, що
їй не пред'явлено
обвинувачення та не повністю встановлена особа.

Адвокат
підозрюваної заперечував проти обрання відносноОСОБА_1 Запобіжного
заходу-тримання під вартою та просив суд продовжити термін затримання до 10
діб.

Підозрювана
ОСОБА_1. заперечувала проти обрання відносно неї міри запобіжного заходу - тримання
під вартою.

Суддя,
беручи до уваги, що для обрання підозрюваній ОСОБА_1. запобіжного заходу
необхідно в повному обсязі встановити
особу підозрюваної, пред'явити обвинувачення, з'ясувати інші обставини по справі,
тому в силу ч. 8 ст.165-2 КПК України, суд вважає необхідним продовжити термін
затримання ОСОБА_1 до 10 діб.

На
підставі вище викладеного та керуючись ст.165-2 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Продовжити термін затримання ОСОБА_1,
підозрюваної в скоєнні злочину,
передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК
України, строком до 10
(десяти) діб, тобто
з 12.25 години 15 листопада
2007 року до 12.25
години 25 листопада 2007 року.

Постанова
оскарженню не підлягає.

Суддя
Знам'янського міськрайонного суду

Кіровоградської області
С.В. Яковлєва