Справа № 361/9941/13-к
Провадження № 1-кс/361/1449/13
У Х В А Л А

25 жовтня 2013 року

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Міхієнкова Т.Л.

за участю слідчого Бабій Г.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшому слідчого ВКР СУ ФР Броварської ОДПІ Київської області Бабій Г.В. про тимчасовий доступ до документів

встановив:

22.10.2013 року старшому слідчий ВКР СУ ФР Броварської ОДПІ Київської області Бабій Г.В. за погодженням з прокурором Броварської міжрайонної прокуратури Київської області Ляшенко Р.О. вніс до суду клопотання про тимчасовий доступ до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000064 від 06.06.2013 р.

З клопотання вбачається, що 05.06.2013 р., згідно протоколу огляду та вилучення речей і документів у період з 04.06.13 по 05.06.13 працівниками оперативного управління ГУ Міндоходів у Київській області за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Красовського, 26, вилучено пляшки з рідинами, які належать БВ ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС "МАКСИМУМ" ().

Відповідно до висновку експерта харчової експертизи продуктів (спиртовмісних сумішей) НДЕКЦ ГУ МВС України в м. Києві за №295хс від 18.09.13, зразки рідин в скляних пляшках є спиртовмісними, та не відповідають вимогам діючого державного стандарту алкогольної продукції - ДСТУ 4256:2003.

В ході досудового слідства службовими особами БВ ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС "МАКСИМУМ" () було надано копії документів за період діяльності 2012 - 2013 р.р., відповідно до яких постачальником вищевказаних пляшок із спиртовмісними рідинами, є ТОВ "ЮЗ АЛКО-ТРЕСТ" (), що знаходиться за адресою: м. Донецьк, вул. Сєченова, 31. Службовими особами ТОВ "ЮЗ АЛКО-ТРЕСТ", у даний час, є ОСОБА_3 та ОСОБА_4 При цьому договір поставки за №333/10 від 16.10.12 укладений між вищевказаними підприємствами, містить підпис виконаний від імені директора ТОВ "ЮЗ АЛКО-ТРАСТ" ОСОБА_5, інші документи (податкові накладні) містять підписи від імені гр. ОСОБА_6

Відповідно до товарно-транспортних накладних на переміщення алкогольних напоїв: серії 01 ААБС №363459 від 18.10.12, серії 01 ААБС №363467 від 22.10.12, серії 01 ААБС №363456 від 16.10.12, перевізниками алкогольної продукції ТОВ "ЮЗ АЛКО-ТРЕСТ" є ПП "СМАРТКОМ", ПП ОСОБА_7

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 1 ст. 204 КК України.

Тому можна прийти до висновку, що у ТОВ "ЮЗ АЛКО-ТРЕСТ" (), що знаходиться за адресою: м. Донецьк, вул. Сєченова, 31, знаходяться первинні документи фінансово - господарської діяльності по взаємовідносинах з БВ ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС "МАКСИМУМ" () за період 2012-2013 р.р., які мають значення у кримінальному провадженні, а саме: платіжні доручення, виписки по рахунках, договори з додатками та додатковими угодами, рахунки - фактур, товарні накладні, податкові накладні, акти прийому - передачі товару (робіт, послуг), товарно - транспортні накладні на переміщення алкогольних напоїв, книги (реєстрів) обліку придбання та реалізації товару (робіт, послуг), книги (реєстрів) реєстрації доручень, книги (реєстри) складського обліку, акти звірок придбаних (реалізованих) товарів, отриманих (наданих) робіт, послуг, акти звірок взаєморозрахунків, листування, щодо виконання умов договорів, сертифікати відповідності та посвідчення про якість.

Вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки в кримінальному провадженні виникла необхідність в проведенні ряду судових експертиз (почеркознавчих, технічних), для проведення яких необхідні порівняльні - вільні зразки підписів службових осіб та працівників ТОВ "ЮЗ АЛКО-ТРЕСТ", а також зразки відтиску печатки даного товариства, які містяться на первинних документах фінансово - господарської діяльності ТОВ "ЮЗ АЛКО-ТРЕСТ".

Оскільки, згідно ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, то іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів неможливо.

Вислухавши доводи слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що за вказаною у клопотанні адресою можуть знаходитися документи, які мають значення для встановлення істини по справі та належної кваліфікації кримінального правопорушення.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться вказані документи, на вилучення останніх з метою отримання доступу до них для їх опрацювання та прийняття відповідних процесуальних рішень та усунення загрози зміни або знищення вищезазначених документів.

Керуючись ст. ст. 93, 99, 131, 132, 159-166, 309, 369- 372 та 395 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого Бабій Г.В.- задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Броварської ОДПІ Бабій Ганні Володимирівні та працівникам слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Донецькій області, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ "ЮЗ АЛКО-ТРЕСТ", , м. Донецьк, вул. Сєченова, 31, а саме надати тимчасовий доступ до наступних документів та відомостей:

- первинних документів фінансово - господарської діяльності по взаємовідносинах з БВ ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС "МАКСИМУМ" () за період 2012-2013 р.р., які мають значення у кримінальному провадженні, а саме: платіжні доручення, виписки по рахунках, договори з додатками та додатковими угодами, рахунки - фактур, товарні накладні, податкові накладні, акти прийому - передачі товару (робіт, послуг), товарно - транспортні накладні на переміщення алкогольних напоїв, книги (реєстрів) обліку придбання та реалізації товару (робіт, послуг), книги (реєстрів) реєстрації доручень, книги (реєстри) складського обліку, акти звірок придбаних (реалізованих) товарів, отриманих (наданих) робіт, послуг, акти звірок взаєморозрахунків, листування, щодо виконання умов договорів, сертифікати та посвідчення якості, інші документи які мають відношення до реалізації ТОВ "ЮЗ АЛКО-ТРЕСТ" алкогольних напоїв БВ ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС "МАКСИМУМ";

- до первинних документів ТОВ "ЮЗ АЛКО-ТРЕСТ" фінансово - господарської діяльності за період жовтень 2012 року, які містять вільні зразки підписів: гр. ОСОБА_3 в кількості 15 документів; гр. ОСОБА_4 в кількості 15 документів, гр. ОСОБА_5 в кількості 15 документів; гр. ОСОБА_6 в кількості 15 документів.

- до первинних документів фінансово - господарської діяльності за період жовтень 2012 року, які містять вільні зразки відтиску печатки ТОВ "ЮЗ АЛКО-ТРЕСТ" в кількості 15 документів, а також відібрати зразок відтиску печатки ТОВ ТОВ "ЮЗ АЛКО-ТРЕСТ" в кількості 15 відтисків;

- до первинних документів фінансово - господарської діяльності по взаємовідносинах з ПП "СМАРТКОМ", ПП ОСОБА_7, за період з жовтень 2012 року, а саме: платіжні доручення, виписки по рахунках, договори з додатками та додатковими угодами, рахунки - фактур, товарні накладні, податкові накладні, акти прийому - передачі товару (робіт, послуг), товарно - транспортні накладні на переміщення алкогольних напоїв, акти звірок придбаних (реалізованих) товарів, отриманих (наданих) робіт, послуг, акти звірок взаєморозрахунків, листування, щодо виконання умов договорів, сертифікати та посвідчення якості, інші документи які мають відношення до діяльності з ПП "СМАРТКОМ", ПП ОСОБА_7

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження особі старшому слідчому СВ Броварської ОДПІ Бабій Ганні Володимирівні та працівникам слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Донецькій області можливість вилучення у ТОВ "ЮЗ АЛКО-ТРЕСТ", , м. Донецьк, вул. Сєченова, 31, завірених належним чином копій вищевказаних документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох екземплярах та двох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т. Л. Міхієнкова