№ 1-кс/269/439/2013
У Х В А Л А

27 грудня 2013 року. Совєтський районний
суд м.Макіївки Донецької області у
складі:

слідчого судді Слабкіної
О.А.

при секретарі
Савоськіній О.В.

за участю прокурора
Бормотова Д.О.

ст..слідчого
Баранникової О.О.

розглянув у відкритому судовому
засіданні в залі суду у приміщенні
Совєтського районного суду м.Макіївки
клопотання старшого слідчого СВ
Совєтського РВ Макіївського міського
управляння ГУМВС України в Донецькій
області, погодженого з прокурором
прокуратури Совєтського району
м.Макіївки у кримінальному
провадженні № 0001585 від 11.09.2013 року
за ознаками кримінальних
правопорушень, передбачених ч 1 ст. 309, ч
2 ст. 307 КК України, про тимчасовий
доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Досудовим розслідуванням встановлено,
що в серпні 2013 року, ОСОБА_1, знаходячись
на пустирі в сел. Свердлово,
розташованого в Гірницькому районі м.
Макіївки, діючи умисно, протиправно,
для особистого вживання, без мети
збуту, зірвав голівки з кущів
дикорослої наркомісткої рослини «мак
снотворний», тим самим незаконно,
придбав наркотичний засіб, який
зберігав при собі. Діючи умисно,
протиправно, для особистого вживання,
без мети збуту, з раніше зірваних
голівок з кущів маку, 23.10.2013 року
незаконно виготовив особливо
небезпечний наркотичний засіб - опій
ацетильований, який вибрав в медичний
шприц ємкістю 5 мл3. Особливо
небезпечний наркотичний засіб - опій
ацетильований, що знаходився в
медичному шприці ємкістю 5 мл3, ОСОБА_1
незаконно зберігав при собі, для
особистого вживання, без мети збуту, до
12 години 30 хвилин 25.10.2013 року.

25.10.2013 року о 12 годині 30 хвилин
працівники міліції, в ході особистого
обшуку ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1,
проведеному біля б. 4 мк-ну
Первомайський, Совєтського району, м.
Макіївки, у встановленому законом
порядку, у внутрішній кишені куртки
ОСОБА_1 виявили та вилучили медичний
шприц ємкістю 5 мл з рідиною масою 0,592 г,
яка містить особливо небезпечний
наркотичний засіб - опій ацетильований.
Кількість опію ацетильованого в
перерахунку на суху речовину складає
0,011 г. Особливо небезпечний наркотичний
засіб, який знаходився в
вищезазначеному медичному шприці,
ОСОБА_1 незаконно придбав, виготовив та
зберігав в обраному ним місці, для
особистого вживання без мети збуту.

Крім того, 19.09.2013 року старшим
прокурором прокуратури Совєтського
району м. Макіївки ОСОБА_2 винесена
постанова про проведення оперативної
закупівлі наркотичних засобів у
ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 Зазначену
постанову винесено на підставі
матеріалів наявної оперативної
інформації. Проведення оперативної
закупівлі наркотичних засобів
проведено в два етапи і доручено
ОСОБА_3, на що отримано його письмову
згоду.

25.10.2013 року, приблизно о 12.00 годин, під
час проведення другого етапу
оперативної закупівлі наркотичних
засобів у ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, який
знаходячись поблизу будинку
Совєтського відділу ГУДМС,
розташованого по вул. Кірова, сел.
Ханженкове, Совєтського району, м.
Макіївки, у порушення вимог Закону
України «Про наркотичні засоби,
психотропні речовини і прекурсори» та
положень постанови Кабінету Міністрів
України від 06.05.2000 р № 770 «Про
затвердження переліку наркотичних
засобів, психотропних речовин і
прекурсорів», діючи умисно,
протиправно, незаконно, з метою
незаконного збуту наркотичних засобів,
продав за 150 гривень ОСОБА_3 рідину
масою 2,831 г, яка містить особливо
небезпечний наркотичний засіб-опій
ацетильованний, що знаходилась в
медичному шприці ємкістю 5 мл3.
Кількість опію ацетильованного (в
перерахунку на суху речовину) складає
0,031 г. Таким чином, ОСОБА_1 незаконно
збув ОСОБА_3 особливо небезпечний
наркотичний засіб.

25.10.2013 року о 12 годині 10 хвилин, в
автомобілі марки «Volkswagen», що
знаходився біля магазину «Продукти-463»
ТОВ «АТБ-Маркет», розташованого по вул.
Кірова, сел. Ханженкове, Совєтського
району, м. Макіївки, працівниками
міліції у встановленому законом
порядку, у громадянина ОСОБА_3, вилучили
медичний шприц ємкістю 5 мл3, з рідиною
масою 2,831 г, яка містить особливо
небезпечний наркотичний засіб -
опій ацетильованний. Кількість опію
ацетильованного (в перерахунку на суху
речовину) складає 0,031 г. Вказаний
особливо небезпечний наркотичний
засіб ОСОБА_3 придбав за вручені йому
працівниками міліції 150 гривень, в ході
проведення другого етапу оперативної
закупівлі наркотичних засобів у ОСОБА_1

В ході розслідування кримінального
провадження встановлено, що 25.10.2013
року ОСОБА_1 зняв заробітну плату в
сумі 2700 грн., з банківської картки
«Промінвестбанку», розташованого на
території шахти «ім. С.М. Кірова», за
адресою: м. Макіївка, Гірницький район,
сел. Свердлове.

Виходячи з того, що для досягнення
повноти, всебічності та
неупередженості розслідування
перевірки свідчень підозрюваного
ОСОБА_1, в частині підтвердження, або
спростування факту законності
походження виявлених у нього 25.10.2013
року під час обшуку грошових коштів у
сумі 2700 грн., необхідно отримати
відомості, які містять охоронювану
законом банківську таємницю в ПАТ
«Промінвестбанк» МФО 300012 за адресою
Філія «Головного управління ПАТ
«Промінвестбанку» в Донецькій
області» м. Донецьк, пл. Радянська 1,
щодо відкритих банківських рахунків,
емітованих банківських платіжних
карток, та руху коштів за ними, за 25.10.2013
року на ім’я ОСОБА_1, 19.09. ІНФОРМАЦІЯ_2,
за вищезазначеним фактом, необхідно
встановити чи були зняти грошові
кошти гр. ОСОБА_1, з банківської картки
«Промінвестбанку», із значенням місця
здійснення операції, дати та часу,
суми операції.

Зазначені відомості у свою чергу,
згідно Законом України «Про банки та
банківську діяльність» становлять
банківську таємницю, і тому доступ до
них, у відповідності до вимог ст. 159 КПК
України, здійснюється на підставі
ухвали слідчого судді.

Вивчивши представлені матеріали,
заслухавши думки прокурора та старшого
слідчого, які підтримали клопотання
про тимчасовий доступ до речей і
документів, слідчий суддя вважає, що
клопотання підлягає задоволенню з
наступних підстав.

Згідно ч 2 ст. 159 КПК України тимчасовий
доступ до речей і документів
здійснюється на підставі ухвали
слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України
слідчий суддя, суд постановляє ухвалу
про надання тимчасового доступу до
речей і документів, якщо сторона
кримінального провадження у своєму
клопотанні доведе наявність достатніх
підстав вважати, що ці речі або
документи:

1) перебувають або можуть перебувати у
володінні відповідної фізичної або
юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими
речами і документами кримінального
провадження, у зв’язку з яким
подається клопотання, мають суттєве
значення для встановлення важливих
обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають
речей і документів, які містять
охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї ж статті встановлено, що
слідчий суддя, суд постановляє ухвалу
про надання тимчасового доступу до
речей і документів, які містять
охоронювану законом таємницю, якщо
сторона кримінального провадження,
крім обставин, передбачених частиною 5
цієї статті, доведе можливість
використання як доказів відомостей, що
містяться в цих речах і документах, та
неможливість іншими способами довести
обставини, які передбачається довести
за допомогою цих речей і документів.

Необхідні зазначені у клопотанні про
тимчасовий доступ до речей і
документів відомості мають суттєве
значення для встановлення обставин, що
підлягають доказуванню у
кримінальному провадженні, для чого
необхідно отримати тимчасовий доступ
до документів, а саме відомостей щодо
відкритих банківських рахунків,
емітованих банківських платіжних
карток, та руху коштів за ними, за 25.10.2013
року на ім’я ОСОБА_1, а також
можливості їх вилучити у
відповідальних посадових осіб ПАТ
«Промінвестбанк», МФО 300012, Філія
«Головного управління ПАТ
«Промінвестбанк» в Донецькій області»,
що за адресою : м. Донецьк, пл.
Радянська, 1, на період кримінального
провадження.

Відповідно до ст.. 60 Закону України №
2121-ІІІ від 07.12.2000 року «Про банки і
банківську діяльність» зі змінами та
доповненнями вказана вище інформація
містить у собі банківську таємницю,
тобто необхідно отримати охоронювану
законом інформацію. За таких обставин
слідчий суддя вважає за необхідне
клопотання про тимчасовий доступ до
речей і документів задовольнити.

На підставі п.2 ст.162, ст.164 КПК України,
слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Надати тимчасовий дозвіл на доступ до
документів, що містять банківську
таємницю та можливість їх вилучити у
відповідальних посадових осіб ПАТ
«Промінвестбанк», МФО 300012, Філія
«Головного управління ПАТ
«Промінвестбанк» в Донецькій області»,
що за адресою : м. Донецьк, пл.
Радянська, 1, а саме відомостей щодо
відкритих банківських рахунків,
емітованих банківських платіжних
карток, та руху коштів за ними, за 25.10.2013
року на ім’я ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_3, із
зазначенням місця здійснення операції,
дати та часу, а також суми операції.

Відповідно до ст. 164 КПК України строк
дії даної ухвали не може перевищувати
одного місяця з дня постановлення
ухвали.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі
невиконання ухвали про тимчасовий
доступ до речей і документів слідчий
суддя, суд за клопотанням сторони
кримінального провадження, якій надано
право на доступ до речей і документів
на підставі ухвали, має право
постановити ухвалу про дозвіл на
проведення обшуку згідно з положеннями
цього Кодексу з метою відшукання та
вилучення зазначених речей і
документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя
О. А. Слабкіна