Р И Г О В О Р № 1-92/2008 г.
14 марта 2008 года Лисичанский
городской суд Луганской области в составе: председательствующего судьи Березина А.Г.
с участием прокурора Шевченко Е.В.
защитника ОСОБА_1
рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Лисичанского
городского суда уголовное дело по обвинению ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца города Краснодона
Луганской области, белоруса, гражданина Украины, женатого, имеющего
несовершеннолетнего ребенка ІНФОРМАЦІЯ_2, с полным высшим образованием, не
работающего, не судимого, проживающего в
преступлений, предусмотренных ст.ст. 222 ч.2, 365 ч.3, 366 ч.2 УК Украины,-
Подсудимый ОСОБА_2,
согласно Устава ООО «Никольское» зарегистрированного в Краснодонской
райгосадминистрации 11.10.2001 года
являясь участником ООО
«Никольское», имея умысел на нарушение установленного
законодательством порядка осуществления хозяйственной деятельности совершил
ряд преступлений при следующих
В январе 2007 года, более точную дату в ходе
следствия установить не представилось возможным, ОСОБА_2, имея умысел на незаконное получение
кредитных средств, составил следующие
заведомо ложные документы: контракт с генеральным директором от 05 января 2007
года на основании, которого ОСОБА_2 принят на должность генерального директора
ООО «Никольское»; ходатайство собственника на получение кредита № 1601-07 от
23 января 2007 года; письмо о передаче в залог имущества № 1701-07 от 23
января 2007 года; письмо с прошением об открытии кредитной линии № 1501-07 от
23 января 2007 года; приказ № 10 от 05.01.2007 года о назначении генеральным
директором ООО «Никольское» ОСОБА_2.
23 января 2007 года ОСОБА_2
с использованием вышеуказанных заведомо поддельных документов,
предоставленных в Филиал «Отделения
Проминвестбанка в городе Лисичанске Луганской области», открыта необновляемая кредитная линия на основании
договора № 12 от 23.01.2007 года на
В результате противоправных действий ОСОБА_2, Филиалу «Отделения Проминвестбанка в
городе Лисичанске Луганской области»
причинён ущерб на общую сумму 374 128,16 грн., что является крупным
материальным ущербом.
Подсудимый
ОСОБА_2 свою вину в совершении инкриминируемых ему преступлений признал частично и пояснил, что он является одним из
учредителей ООО «Никольское». В
настоящее время он находится на государственной службе. В январе 2007 года он
прибыл в Лисичанское отделение «Проминвестбанка» для выяснения возможности предоставления ООО
«Никольское» кредита для проведения весенних посевных работ. О том, что он
будет брать кредит, он предупредил в устной форме учредителя
ООО «Никольское» ОСОБА_3. Он ОСОБА_2
предоставил в банк часть, документов необходимых для получения кредита.
Через время он подписал вместе с
управляющим отделения банка необходимые документы и предприятие получило кредит
в сумме 320 тыяч гривен. Вся предоставленная в залог банку техника находится на
предприятии в исправном состоянии. В содеянном раскаивается. Вину признает
частично, так как предоставил в банк не все необходимые документы из указанных
в обвинительном заключении, чем нарушил закон при получении кредита.
Кроме частичного признания вины обвиняемым ОСОБА_2 его вина в инкриминируемых преступлениях полностью доказана собранными
по уголовному делу доказательствами.
Согласно протокола выемки (т.1, л.д.
договор № 12,
договор залога № 13,
о гос. регистрации юридического лица;
справки
управления статистики 3 шт.,
справка
ГНИ о взятии на учет плательщика
собрания ООО «Никольское» от 05 января
собрания ООО «Никольское» № 4 от 05 января 2007 года,
приказы № 10 от 05.01.2007г., № 01 от 19.01.2007 г.;
ходатайство ООО «Никольское» о предоставлении кредита от 23.01. 2007 года,
на получение кредита от 23 января 2007 года,
об открытии кредитной линии, письмо подтверждение о залоге,
к договору № 1701-07;
технических паспортов транспортных средств ООО «Никольское» и накладные на их
наличия и состояния и стоимости залогового имущества,
справку
о наличии и состоянии транспортных средств ООО «Никольское»;
экспертной оценки транспортных средств;
технико-эконимического обоснования кредитного предложения,
денежных поступлений, баланс на 01
погашения кредиторской задолженности,
кредиторов на 01.01.2006г ,
дебиторов на 01.01.2006г ,
о регистрации в государственном реестре движимого имущества,
об обременении движимого имущества,
на 01 января 2007 года: анкета клиента;
образцов печатей и подписей;
на открытие текущего счета;
паспортов и идентификационных кодов учредителей ООО «Никольское», страховое
свидетельство ООО «Никольское».
заключению почерковедческой экспертизы № 499 от 24.12.2007 года (т.2, л.д.
93-108), подписи от имени ОСОБА_2 в ходатайстве собственника на получение
кредита № 1601-07 от 23 января 2007 г.; в письме о передаче в залог имущества
№ 1701-07 от 23 января 2007 года; в письме с прошением об открытии кредитной
линии № 1501-07 от 23 января 2007 года; в
контракте с Генеральным директором от 05 января 2007 года; в приказе №
10 от 05.01.2007 года выполнены ОСОБА_2; подписи от имени ОСОБА_3 в ходатайстве
собственника на получение кредита № 1601-07 от 23 января 2007 г., в протоколе № 3 общего собрания ООО «Никольское» от 5
января 2007 года, в протоколе № 4 общего собрания ООО «Никольское» от 5 января
2007 года выполнены не ОСОБА_3, а другим лицом.
заключению технической экспертизы документов
№ 500 от 24.12.2007 года (т.2,
л.д. 109-118), оттиски печати с
реквизитами ООО «Никольское» в
ходатайстве собственника на получение кредита № 1601-07 от 23 января
2007 г., письме о передаче в залог имущества № 1701-07 от 23 января 2007 года,
протоколе № 3 общего собрания ООО «Никольское» от 5 января 2007 года, протоколе
№ 4 общего собрания ООО «Никольское» от 5 января 2007 года нанесены
представленной на исследование печатью, изъятой у ОСОБА_2
гражданского истца Гуков К.В. пояснил,
что в филиал «Отделение Проминвестбанка
в городе Лисичанске» от имени ООО «Никольское» обращался ОСОБА_2 с заявлением о
предоставлении кредита. 23 января 2007 года с ООО «Никольское» был заключен
Кредитный договор об открытии кредитной линии № 12 от 23.01.2007 года на сумму 320
000 гривен для покупки горюче-смазочных материалов и
минеральных удобрений под 17 % годовых и плата за управление кредитной
линией -2% годовых от суммы задолженности по кредиту. С целью обеспечения обязательств за указанным
кредитным договором был заключен Договор залога № 13 от 23.01.2007 г.
заверенный частным нотариусом Лисичанского городского нотариального округа
ОСОБА_4 под № 327. В Государственном реестра обременении движимого имущества
было зарегистрировано обременения залогового имущества по указанному договору:
№ 11089698 от 01.02.2007 года. За период с 01.02.07 г. по 22.06.07 г. ООО
«Никольское» не заплатило проценты за пользованием кредитом и плату за
управления кредитом. По адресу регистрации юридического лица было направлено
претензионное письмо. Данное письмо вернулось обратно в банк с пометкой:
адресат не зарегистрирован. До настоящего момента ООО «Никольское» кредит не
погасило и проценты за пользование кредитом не выплатило, в связи с этим
Проминвестбанку принесен ущерб в размере 374 128, 16 гривен.
ОСОБА_3 пояснил, что является одним из соучредителей ООО
«Никольское». Никаких бумаг и документов, необходимых для оформления кредита в
филиале Проминвестбанка в городе Лисичанске он не подписывал, о том, что кредит
был оформлен ему ничего неизвестно.
(т.2, л.д. 24-30) и ОСОБА_6 (т.2, л.д. 1-5). Показания которых, данные ими на
досудебном следствии, дали показания, аналогичные показаниям ОСОБА_3.
В судебном заседании не добыто достоверных,
согласующихся между собой доказательств того, что ОСОБА_2 на момент совершения инкриминируемых
ему преступлений являлся должностным лицом ООО «Никольское». Сам подсудимый,
как в ходе досудебного следствия, так и в судебном заседании отрицал, что при оформлении кредита в банке являлся
директором вышеуказанного предприятия, поскольку работал в другом месте.
Орган досудебного следствия не
представил суду никаких доказательств, которые бы с достоверностью подтверждали
факт назначения ОСОБА_2 генеральным директором ООО «Никольское». Поскольку все сомнения толкуются в пользу
подсудимого, суд считает, что действия подсудимого необходимо
квалифицировать по ст.358 ч.1 УК Украины,
так как он совершил подделку иного документа,
который выдается, удостоверяется предприятием, учреждением, организацией,
гражданином-предпринимателем или другим лицом, которое имеет право выдавать или
удостоверять такие документы, и которое предоставляет права или освобождает от
обязанностей, с целью его использования; по ст.358 ч.3 УК Украины, так как он использовал
заведомо подложный жокумент
В то же время суд считает, что
действия подсудимого правильно квалифицированы по ст.222 ч.2 УК Украины, так
как он совершил мошенничество с финансовыми ресурсами, то есть предоставление
учредителем субъекта хозяйственной деятельности
заведомо ложной информации банку
с целью получения кредита, что причинило крупный материальный ущерб.
При назначении наказания
подсудимому суд учитывает тяжесть
совершенных им преступлений, а также данные, характеризующие его личность:
подсудимый в быту и по месту работы характеризуется положительно, ранее не
судим.
Обстоятельствами, смягчающими
наказание подсудимого, суд считает частичное признание вины, чистосердечное
раскаяние, наличие несовершеннолетнего
Обстоятельств, отягчающих наказание
подсудимого, суд не усматривает.
Принимая во внимание
несколько обстоятельств, смягчающих наказание и существенно снижающих степень
тяжести совершенных ОСОБА_2 преступлений, -
частичное признание вины, чистосердечное раскаяние, наличие
несовершеннолетнего ребенка, учитывая личность виновного, суд считает возможным
применить в отношении него ст.69 УК Украины и не назначать ему дополнительное
наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью.
ОСОБА_2 совершил умышленные
преступления, за которое законом
предусмотрено наказание менее строгое, чем лишение свободы на срок не более
пяти лет, является лицом, не лишенным родительских
прав, которое на день вступления в силу Закона Украины «Про амнистию» от 19
апреля 2007 года, имеет ребенка, которому не исполнилось 18 лет, что
подтверждается копией свидетельства о рождении, родительских прав в отношении
ребенка не лишался, просил применить к нему амнистию, суд считает необходимым
освободить его от наказания на основании ст.1 п. «б» Закона Украины «Про
делу в установленном законом порядке не заявлен.
изложенного, руководствуясь ст.ст.323, 324 УПК Украины, суд,-
виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.222 ч.2, 358 ч.1, 358
ч.3, УК Украины, и назначить ему
· по ст.222 ч.2 УК
Украины - в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года на основании ст.69 УК
Украины без применения дополнительного наказания в виде лишения права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью;
· по ст.358 ч.1 УК Украины - в виде
ограничения свободы сроком на 2 (два) года;
· по ст.358 ч.3 УК Украины - в виде ограничения
свободы сроком на 1 (один) год.
УК Украины по совокупности преступлений путем поглощения менее строгого
наказания более строгим окончательно назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года без
лишения права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью
ОСОБА_2 от назначенного наказания на
основании ст.1 п. «б» Закона Украины «Про амнистию» от 19 апреля 2007
ОСОБА_2 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю - подписку о
доказательства: печать ООО
«Никольское», автомобиль «ДЭО Ланос» госномер НОМЕР_1, талон к удостоверению
водителя НОМЕР_2, талон техосмотра, техталон НОМЕР_3, ключ, - передать ОСОБА_2
быть подана апелляция в течение пятнадцати суток с момента его провозглашения в
Апелляционный суд Луганский области через Лисичанский городской суд.
Судья: