Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/743/14-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 січня 2014 року

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві лейтенанта міліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві лейтенант міліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Подільського району м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

У клопотанні слідчий зазначив, що у провадженні СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000053 від 18.12.2012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи придбали/зареєстрували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), перереєструвавши/зареєструвавши на ОСОБА_5 , із метою прикриття незаконної діяльності.

Допитана в якості свідка ОСОБА_5 , яка є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомила, що в серпні 2012 року познайомилася з громадянином на ім`яОлег, який через деякий час,приблизно в жовтні 2012 року запропонував виступити співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для отримання прибутку від продажу одягу, зі слів ОСОБА_6 для цього необхідно було підписати ряд документів, щоб виступити співзасновником даного підприємства, на пропозицію ОСОБА_5 погодилась. Повідомити в кого було придбано підприємство свідок не змогла, оскільки всі статутні документи та печатка знаходилася у ОСОБА_6 . Участь у фінансово-господарській діяльності підприємств не приймала, робіт та послуг не надавала та не проводила, товарів в адресу інших підприємств чи організацій нереалізовувала та нікого на це не уповноважувала, так як до діяльності фактично не мала жодного відношення. З службовими особами та представниками інших підприємств чи організацій не знайома та ніколи з ними не зустрічалась. Ніяких договорів, контрактів як службова особа підприємств не готувала та не підписувала, бухгалтерський облік не вела, нікого на такі дії не уповноважувала

Таким чином досудовим розслідуванням встановлено, що документи щодо відкриття та використання рахунків, передбачені Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 N 492, були виготовлені та використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, а тому можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні та необхідні для встановлення обставин вчинення фіктивного підприємництва, що у інший спосіб встановити неможливо. У зв`язку із вищевказаним, оригінали справи з юридичного оформлення рахунків підлягають вилученню, з метою їх подальшого опрацювання, експертного дослідження та використання як доказ у кримінальному провадженні.

Підприємство користується розрахунковими рахунком, відкритими у філії ПАТ Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) АДРЕСА_1 розрахунковий рахунок НОМЕР_3 .

На даний час у органів досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до справи з юридичного оформлення рахунку клієнта банку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , із можливістю їх вилучення.

Посилаючись на зазначені обставини, слідчий просив винести ухвалу про надання тимчасового доступу відносно клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до карток із зразками підписів, відбитку печатки, засвідчену нотаріально; документів щодо відкриття та використання рахунку; роздруківки руху коштів по рахунку за період часу з 13.07.2010 р. по дату тимчасового доступу (виїмки), гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту із зазначенням призначення платежу, найменуванням контрагентів (ідентифікаційного коду, розрахункового рахунку), дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату їх закриття та меморіальні ордери банку, на папері та у електронному вигляді; прибуткові та видаткові касові ордери, грошові чеки, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок з часу відкриття рахунку та дату тимчасового доступу; роздруківки телекомунікаційних з`єднань системи «Банк Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та ІР-адреси), фізичних адрес засобів телекомунікації (МАС адресів), а також часу і дати проведення з`єднань з моменту відкриття по дату закриття рахунків, на папері та у електронному вигляді.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив клопотання задовольнити.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 1 ст.205 КК України внесено Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000053 від 18.12.2012р.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Враховуючи, те що дані, які містять банківську таємницю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також сприяти розкриттю кримінального правопорушення, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві лейтенанта міліції ОСОБА_3 - задовольнити.

ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 (код МФО НОМЕР_2 ); надати тимчасовий доступ ІНФОРМАЦІЯ_4 Леженку ОСОБА_7 до справи з юридичного оформлення рахунку клієнта банку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , із можливістю їх вилучення, зокрема: карток із зразками підписів, відбитку печатки, засвідчену нотаріально; документів щодо відкриття та використання рахунку; роздруківки руху коштів по рахунку за період часу з 13.07.2010 р. по дату тимчасового доступу (виїмки), гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту із зазначенням призначення платежу, найменуванням контрагентів (ідентифікаційного коду, розрахункового рахунку), дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату їх закриття та меморіальні ордери банку, на папері та у електронному вигляді; прибуткові та видаткові касові ордери, грошові чеки, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок з часу відкриття рахунку та дату тимчасового доступу; роздруківки телекомунікаційних з`єднань системи «Банк Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та ІР-адреси), фізичних адрес засобів телекомунікації (МАС адресів), а також часу і дати проведення з`єднань з моменту відкриття по дату закриття рахунків, на папері та у електронному вигляді, з можливістю її вилучення.

Строк дії ухвали становить 30 днів та обраховується з дня її постановлення.

Ухвалу виготовлено у двох примірниках, один з яких зберігається у матеріалах справи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. КиєваОСОБА_1