Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/4979/15
25 червня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
За участю слідчого ОСОБА_2 ,
24 червня 2015 року слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, 26.02.2015 на адресу СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , з метою формування фіктивного податкового кредиту та прикриття незаконного виробництва неякісного палива, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складають неправдиві бухгалтерські документи про фіктивну закупівлю моторного палива у підприємств з ознаками с фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » хоча фактично закупівлі не проводяться.
В ході слідства встановлено, що основний вид діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно відомостей отриманих з офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами. Згідно відповіді отриманої з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на нафтобазу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , підвідними залізничними шляхами зі станції « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП Придніпровської залізниці у великій кількості постачається газовий конденсат виробництва Шебелинського газопереробного заводу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Харківської області, який у подальшому невстановленими слідством особами використовується для виготовлення неякісного палива.
16.04.2015 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 були вилучені документи в яких зазначається, що моторне паливо постачається на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
В ході аналізу податкової звітності, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що вказані підприємства відображають в податковій звітності закупівлю моторного палива у підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_2 ), яке зареєстровано 21.02.2015 у м. Донецьк та не звітує до податкових органів України. З метою заниження податкових зобов`язань в податкової звітності та формування фіктивного податкового кредиту від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » фіктивні документи для приховування виготовлення «контрафактного» палива використовують ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_9 ).
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні його тексту. Прохав розглядати справу без виклику представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 ".
Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " в судове засідання не викликався.
Розглянувши клопотання, вислухавши слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (МФО НОМЕР_10 ), та перебувають у їх володінні, представництво банку розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до документів щодо відкриття та використання рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_11 :
1. оригіналів карток зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаного вище підприємства, надано право розпорядження зазначеним вище поточним рахунком та підписання розрахункових документів, та відбитками печаток зазначеного підприємства;
2. оригіналів документів щодо відкриття та функціонування поточного рахунку № НОМЕР_11 вказаного вище підприємства, у т.ч.: заяви на відкриття вказаного вище банківського рахунку (встановленого зразка);
3. оригінал Статуту (Положення), у разі його відсутності завірена належним чином копія;
4. належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів службових осіб та засновників відповідного суб`єкта підприємницької діяльності;
5. оригінал документа, що підтверджує взяття підприємства на податковий облік (ф. 4 - ОПП), а у разі його відсутності завірену належним чином копію;
6. оригінали документів, що підтверджує реєстрацію підприємства в органах Пенсійного фонду України, а у разі їх відсутності завірену належним чином копію;
7. оригінал довідки про внесення підприємства до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, а у разі її відсутності завірену належним чином копію;
8. оригінал страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію підприємства у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платника соціальних страхових внесків, а у разі його відсутності завірену належним чином копію;
9. копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаного вище підприємства, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів);
10. оригінал Протоколу зборів учасників підприємства про створення підприємства та обрання керівника підприємства, а у разі його відсутності завірену належним чином копію;
11. оригінали наказів про призначення на посади осіб, які фігурують у картках зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаного вище підприємства, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів, та відбитками печаток зазначеного підприємства, а у разі їх відсутності завірену належним чином копію;
12. договору на розрахунково - касове обслуговування відповідного підприємства;
13. договору щодо надання зазначеною вище банківською установою вказаному вище підприємству послуг, пов`язаних з функціонуванням системи „Клієнт - банк (а також будь - яких додатків до такого договору, якщо вони складались), а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп`ютер зазначеного вище підприємства вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції;
14. заяви на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки;
15. заяви на дозвіл працювати без печатки, яка тимчасово відсутня;
16. опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався);
17. інших документів, які надавались вказаним вище підприємством до зазначеної вище банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням названого банківського рахунку:
а) роздруківки руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по поточному рахунку № НОМЕР_11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту протягом періоду: з моменту відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали співробітникам вказаної вище банківської установи, із зазначенням наступних відомостей:
дата проведення відповідної фінансово - господарської операції;
сума відповідної фінансово - господарської операції;
сума податку на додану вартість відповідної фінансово - господарської операції;
призначення відповідного платежу;
організаційно - правова форма підприємств, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції;
назви підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;
коди ЄДРПОУ підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;
номери банківських рахунків підприємств, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції;
б) відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківського рахунку;
18. оригіналів платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та меморіальних ордерів банку;
19. оригіналів прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідного підприємства грошових коштів на вказаний вище поточний рахунок;
20. оригіналів (або належним чином завірених копій) будь - яких інших документів (у тому випадку, якщо по вказаному вище рахунку проводились фінансово - господарські операції, здійснення яких потребувало надання (відповідним підприємством) до вказаної вище банківської установи будь - яких інших документів, окрім окреслених вище (придбання валютних коштів, надання кредитних коштів), у тому числі: оригіналів (або належним чином завірених копій) листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо);
21. оригіналів виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи "Клієнт-Банк" між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного вище підприємства, з зазначенням часу, дати та IP адреси проведення вказаних з`єднань, за період з часу відкриття рахунків по дату проведення вилучення;
22. копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, що йому підлягають, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.
23. Договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за період з моменту відкриття рахунку по дату оголошення ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 25 липня 2015 року.
Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1