Провадження № 1-кс/361/1665/13
У Х В А Л А

06 грудня 2013 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Кічинська О.Ф.,

з участю слідчого Савченка А.І.,

розглянувши клопотання слідчого другого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Савченка А.І. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104 від 18.10.2013 року, -

В С Т А Н О В И В:

04.12.2013 року слідчий другого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Савченко А.І. звернувся до суду з клопотанням, погодженим старшим прокурором Броварської міжрайонної прокуратури Київської області Ляшенком Р., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ «КСК Блок», які перебувають у володінні ПАТ «УКРСОЦБАНК». В клопотанні зазначено, що під час досудового розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104 від 18.10.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 192, ч. 1 ст. 209 КК України, встановлено отримання службовими особами ТОВ «Трудар ЛПБ і К» в АТ «КБ «ЕКСПОБАНК» на підставі укладеного договору № 45/04 від 10.08.2007 року кредитних коштів у розмірі 28 600 000 грн. з зобов»язанням їх повернення до 02.02.2009 року, однак дотепер вказані грошові кошти, з якими здійснювалися фінансові операції, укладалися угоди та вчинялися дії, спрямовані на приховання їх незаконного походження, не повернуті. Також СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів достеменно з»ясовано, що отримані кредитні кошти службові особи ТОВ «Трудар ЛПБ і К» перераховували на розрахункові рахунки ТОВ «КСК Блок». Враховуючи необхідність дослідження подальшого руху кредитних коштів від ТОВ «КСК Блок» до підприємств, за допомогою яких кредитні кошти конвертувалися в готівкову форму, встановлення за даними інформаційно-аналітичної системи «Центральна база даних юридичних осіб Міністерства доходів і зборів України» відкриття ТОВ «КСК Блок» рахунків № 6577, № 2306, № 6679, № 4809 у ПАТ «УКРСОЦБАНК», уповноважена особа просить розкрити банківську таємницю для з»ясування даних по рахунках, відкритих після отримання ТОВ «Трудар ЛПБ і К» кредитних коштів, мотивуючи відсутністю відомостей про точний час перерахування кредитних коштів ТОВ «КСК Блок» на рахунки інших підприємств, зокрема надати дозвіл на тимчасовий доступ до виписок про рух грошових коштів по вказаних рахунках, документів щодо їх відкриття й закриття, грошових чеків, квитанцій та інших документів на отримання готівкових коштів по рахунках моменту відриття по 04.12.2013 року з розпорядженням про вилучення їх належним чином завірених копій, мотивуючи важливим значенням вказаних документів у кримінальному провадженні № 0000104.

При розгляді клопотання слідчий Савченко А.І. його підтримав і просив задовольнити, представник ПАТ «УКРСОЦБАНК», незважаючи на своєчасно направлений судовий виклик, до суду не прибув, відомостей про неможливість явки не надав. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі й документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вислухавши доводи слідчого другого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Савченка А.І., дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність відмови в задоволенні клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що можуть становити банківську таємницю. За змістом ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України, що полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі й документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Згідно з ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв»язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підтвердження зазначених у клопотанні доводів слідчим надано витяг з кримінального провадження № 0000104 про внесення 18.10.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей щодо вчинення службовими особами ТОВ «Трудар ЛПБ і К» кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 192 ч. 2, 209 ч. 1 КК України; виписку по особовому рахунку № 5101 про перерахування ТОВ «Трудар ЛПБ і К» через АТ «КБ «ЕКСПОБАНК» на розрахунковий рахунок ТОВ «КСК Блок» № 2251 в Київській міській філії АКБ «УКРСОЦБАНК» у період з 11.09.2007 року по 25.09.2007 року грошових коштів за виконані будівельні роботи за договором підряду № 18-08/07 від 01.08.2007 року; витяг з «Центральної бази даних юридичних осіб Міністерства доходів і зборів України» про відкриття ТОВ «КСК Блок» у ПАТ «УКРСОЦБАНК» 28.03.2012 року рахунку № 6577, 01.07.2013 року - рахунку № 2306, 14.02.2011 року - рахунку № 6679, 14.07.2011 року - рахунку № 4809.

Таким чином, уповноваженою особою порушується питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ «КСК Блок», які становлять охоронювану законом таємницю, з розпорядженням про вилучення їх копій, при наданні відомостей лише про перерахування ТОВ «Трудар ЛПБ і К» в період з 11.09.2007 року по 25.09.2007 року грошових коштів на відкритий ТОВ «КСК Блок» у Київській міській філії АКБ «УКРСОЦБАНК» розрахунковий рахунок № 2251, тобто за відсутності обґрунтування з посиланням на відповідні докази підстав вважати, що дослідження відомостей по рахунках № 6577, № 2306, № 6679, № 4809, відкритих ТОВ «КСК Блок» у ПАТ «УКРСОЦБАНК» через значний проміжок часу після перерахувань у вересні 2007 року ТОВ «Трудар ЛПБ і К» коштів на рахунок ТОВ «КСК Блок», відкритий в іншій банківській установі, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000104 від 18.10.2013 року і надасть можливість перевірити законність діяльності службових осіб ТОВ «Трудар ЛПБ і К». Крім того, уповноваженою особою не доведено неможливості іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по розрахункових рахунках ТОВ «КСК Блок» №6577, № 2306, № 6679, № 4809, відкритих у ПАТ «УКРСОЦБАНК» протягом лютого 2011 року - липня 2013 року, відомості про поступлення грошових коштів на які від ТОВ «Трудар ЛПБ і К» у матеріалах клопотання відсутні.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого другого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Савченка А.І. про розкриття банківської таємниці стосовно діяльності й фінансового стану ТОВ «КСК Блок» шляхом надання тимчасового доступу до документів по рахунках № 6577, № 2306, № 6679, № 4809, відкритих у ПАТ «УКРСОЦБАНК», відповідно, 28.03.2012 року, 01.07.2013 року, 14.02.2011 року, 14.07.2011 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Ф. Кічинська