11-сс/775/207/2015(м)
263/6050/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2015 року м. Маріуполь

Колегія суддів судової палати у кримінальних справах апеляційного суду Донецької області у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

при секретарі ОСОБА_4

за участю: прокурора ОСОБА_5

представника ТОВ «Торговий дім «СКФ» ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу директора ТОВ «Торговий дім «СКФ» ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області від 27 травня 2015 року про арешт майна, -

ВСТАНОВИЛА:

За № 0000304 кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України 17 квітня 2015 року внесено до ЄРДР.

Згідно матеріалів кримінального провадження в період з листопада 2014 року по теперішній час ОСОБА_8 , який є директором та засновником ТОВ «Триест-Дон» (), що зареєстровано у місті Донецьку, територія якого тимчасово окупована злочинною організацією так звана «Донецька народна республіка», разом з іншими особами, використовуючи зазначене підконтрольне підприємство, яке не пройшло перереєстрацію в Україні, організував в місті Донецьку незаконну торгівлю паливно-мастильними матеріалами. В результаті злочинної діяльності в лютому 2015 року ОСОБА_8 та інші особи отримали прибуток у сумі понад 700 000 гривень, з яких 140 000 гривень (20%) було передано представникам «ДНР» у вигляді сплати податків, тобто вчинили фінансування тероризму.

З метою прикриття вказаної незаконної діяльності ОСОБА_8 разом з іншими особами використовував підконтрольні підприємства: ТОВ «Триест-Дон» () - директор ОСОБА_8 , ТОВ «ТД Атлантис» () - директор ОСОБА_9 , ТОВ «Мальдівари» () та ТОВ «Омега-Сервис» () директором яких є дружина ОСОБА_8 - ОСОБА_10 .. Вказані підприємства використовувались для придбання, оприбуткування, реалізації продукції по фіктивним документам на території так званої «Донецької народної республіки», при цьому, не сплачуючи податки державі Україна.

Так, ТОВ «Омега-Сервис» () для здійснення незаконної діяльності, направленої на фінансування тероризму використовує ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «СКФ» (), який в свою чергу використовує банківські рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкриті у AT «Укрексімбанк», МФО 322313.

Кримінальне правопорушення кваліфіковане за ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя від 27 травня 2015 року задоволено клопотання старшого слідчого СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області про накладення арешту на грошові кошти ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «СКФ», які знаходяться у безготівковому вигляді на вищевказаних рахунках в AT «Укрексімбанк».

На зазначену ухвалу директор ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «СКФ» ОСОБА_7 подав апеляційну скаргу, в якій зазначає, що ухвала підлягає скасуванню у зв`язку з істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону. Вважає, що арештоване майно не відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України. Суб`єктом злочину, передбаченого ст. 258-5 КК України є фізична особа, а санкція статті не передбачає спеціальної конфіскації. Стверджує, що відсутні будь-які докази вчинення кримінального правопорушення. Вказує, що факт участі обвинуваченої особи в терористичній діяльності має бути встановлений та визначений судом. Зазначає, що їх підприємство не зобов`язане контролювати, як і яким чином клієнти використовують придбане пальне в своїй господарській діяльності. Стверджує, що арешт рахунків призводить до блокування діяльності їх підприємства. Вказує, що слідчий суддя повинен був застосувати найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Просить ухвалу скасувати, постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання слідчого про арешт майна, зняти арешт з арештованих коштів.

Заслухавши доповідача, прокурора, який вважав ухвалу суду законною і обґрунтованою, представника ТОВ «Торговий дім «СКФ», який підтримав доводи апеляції, перевіривши матеріали по розгляду клопотання слідчим суддею, обговоривши доводи апеляції, колегія суддів приходить до висновку про те, що апеляція підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, що до якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна.

Арешт на майно може бути накладений, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

З доданих органом досудового розслідування до клопотання документів не вбачається причетність ТОВ «Торговий дім «СКФ» або його посадових осіб до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Прокурор в судовому засіданні апеляційного суду пояснив, що відносно ТОВ «Торговий дім «СКФ» або його посадових осіб на даний час ніяке провадження не здійснюється.

Таким чином, колегія суддів вважає, що сторона обвинувачення, як під час розгляду клопотання слідчим суддею, так і під час апеляційного розгляду не довела наявності передбачених законом підстав, необхідних для застосування арешту майна, а тому в даному провадженні не вбачається правових підстав для арешту майна (грошових) коштів ТОВ «Торговий Дім «СКФ», у зв`язку із чим ухвала слідчого судді підлягає скасуванню, з постановленням нової ухвали, якою необхідно відмовити в задоволенні клопотання про накладення арешту на грошові кошти ТОВ «Торговий Дім «СКФ», які знаходяться у безготівковому вигляді на банківських рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 у AT «Укрексімбанк», МФО 322313.

Керуючись ст.ст. 407, 422 КПК України, -

УХВАЛИЛА:

Апеляцію директора ТОВ «Торговий дім «СКФ» ОСОБА_7 задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області від 27 травня 2015 року про арешт майна - скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою в задоволенні клопотання старшого слідчого СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області про накладення арешту на грошові кошти ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «СКФ», які знаходяться у безготівковому вигляді на банківських рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 у AT «Укрексімбанк», МФО 322313 відмовити.

Судді: