Справа № 455/647/15-к
Провадження № 1-кс/455/146/2015
У Х В А Л А
17 червня 2015 року м. Старий Самбір

Слідчий суддя Старосамбірського районного суду Львівської області - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , з участю старшого слідчого слідчого відділення - ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення Старосамбірського районного відділу Головного управління Міністерства внутрішніх справ України у Львівській області (надалі СВ Старосамбірського РВ ГУМВС України у Львівській області) ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному проваджені №0000157 від 24.03.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Старосамбірського РВ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором прокуратури Старосамбірського району ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження №0000157, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.03.2015 року.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що 24.03.2015 року в Старосамбірський РВ ГУМВС України у Львівській області з письмовою заявою звернувся громадянин ОСОБА_5 , житель с. Топільниця Старосамбірського району про те, що 23.03.2015 року невідома особа, шляхом обману заволоділа його грошовими коштами у сумі 9499.00 гривень.

Із протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що у його користуванні знаходиться банківська карточка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . 22.03.2015 року його дружина ОСОБА_6 виставила оголошення на інтернет сайті ОLХ про продаж крісла до автомобіля. 23.03.2015 року о 11.58 годині із № НОМЕР_2 до нього на його мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником дитячого будинку, що у м. Дніпропетровськ. Із невідомим чоловіком розмовляла його дружина. В телефонній розмові даний чоловік повідомив, що хоче придбати дане крісло та сказав, щоб дружина сказала йому номер банківського рахунку, після чого він перерахує кошти в сумі 350 гривень за крісло. 23.03.2015 року, близько 19.20 години, на його номер зателефонувала невідома особа та повідомила його дружині, що вона є працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і для здійснення грошового переказу, попросила назвати його анкетні дані, останні цифри його банківської карточки, також, цифри на зворотній стороні карточки, строк дії карточки, а через декілька хвилин на його телефон прийшло СМС повідомлення із кодом, який вона також повідомила невідомій особі. Після чого з рахунку його банківської карточки було знято грошові кошти в сумі 9499.00 гривень.

Із довідки, виданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №228 від 20.05.2015 року встановлено, що гроші в сумі 9499.00 гривень. з банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , були перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 .

Враховуючи вищевикладене, з метою документування протиправної діяльності невстановленої особи, яка вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 в органу досудового розслідування виникає об`єктивна та абсолютно обгрунтована необхідність здійснення тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації про власника банківської картки № НОМЕР_3 (анкетні дані та місце його проживання), інформації про те, де саме відбувалося зняття коштів з даної банківської картки і ким, а також фото та відео матеріалів, що підтверджують зняття даних коштів. Зазначена інформація відноситься до банківської таємниці, а згідно ст. 62 вищевказаного Закону інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цiєi iнформації або за рішенням суду просить надати дозвіл ст. слідчому СВ Старосамбірського РВ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 та слідчому СВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_7 , на розкриття банківської таємниці та доступу до речей та документів, що містять інформацію про анкетні дані особи, якій належить банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , на яку 23.03.2015 року було здійснено переказ коштів в сумі 9499.00 гривень, та рух коштів на даній банківській карточці з 23.03.2015 року по 15.06.2015 року, а також копії фото та відео матеріалів із банкоматів та інших терміналів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », моменту здійснення будь-яких операцій даною банківською карткою, які перебувають у володінні юридичної особи: Публічне Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучення.

Правова кваліфікація ч.1 ст.190 КК України.

У зв`язку з відсутністю клопотань учасників процесуальної дії фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється, що дозволяється ч. 1 ст. 107 КПК України.

У судовому засіданні старший слідчий своє клопотання підтримав.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, про час та місце слухання клопотання був належно повідомлений, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка представника банку, відповідно до положень ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ст.163 КПК України, а саме ч.5, передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України зазначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які містять банківську таємницю.

Згідно із абз.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється у порядку, визначеному законом.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника кримінального провадження старшого слідчого ОСОБА_3 , приходжу до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, обґрунтоване і підлягає задоволенню, так як сторона кримінального провадження довела, що документи та речі, доступ до яких клопоче слідчий, містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; найменування юридичної особи: Публічне Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а також, що отримання тимчасового доступу до вказаних документів та інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення та дозволить проводити подальші слідчі дії із даною особою.

На підставі викладеного, керуючись ст.159, ч.1ст.160, п.5 ч.1 ст.162, ч.6 ст. 163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого слідчого відділення Старосамбірського РВ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення Старосамбірського районного відділу Головного управління Міністерства внутрішніх справ України у Львівській області ОСОБА_3 та слідчому слідчого відділення Дніпропетровського міського управління Головного управління Міністерства внутрішніх справ України у Дніпропетровській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію про анкетні дані особи, якій належить банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , на яку 23.03.2015 року було здійснено переказ коштів в сумі 9499.00 гривень та рух коштів на даній банківській карточці з 23.03.2015 року по 15.06.2015 року, а також копії фото- та відеоматеріалів із банкоматів та інших терміналів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », моменту здійснення будь-яких операцій даною банківською карткою.

Документи, доступ до яких дозволяється, перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи: Публічне Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 15.07.2015 року.

У випадку невиконання ухвали суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1