Справа № 203/1091/15-к
У Х В А Л А
іменем України
26 лютого 2015 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №0004548, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, -
в с т а н о в и в:
24 лютого 2015 року слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. В обґрунтування клопотання слідчий послався на те, що 27.11.2014 до Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області звернулась ОСОБА_4 , журналіст газети «Горожанін», з заявою відносно службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 з тимчасової втрати працездатності (далі ФСС), які під час здійснення закупівлі послуг з тимчасового проживання незаконно надали перевагу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згідно показань свідка було встановлено, що ОСОБА_4 у 2014 році проведено журналістське розслідування відповідно до якого, останньою встановлено наступне, що у 2014 році регіональною дирекцією ФСС проведено конкурсні торги, за результатами яких було укладено договір з закупівлі 1540 дитячих путівок на суму 6 998 460 гривень. Згідно до інформації сайту регіональної дирекції ФСС, відпочинок дітей провадився в дитячо-оздоровчих таборах «Дорожник», « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «Морський», « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але переможців конкурсних торгів, проведених регіональним відділенням ФСС з закупівлі послуг з тимчасового проживання, визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та дитячо-оздоровчими таборами « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено угоди послуг з тимчасового проживання, відповідно до яких, у ДОТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » путівки були закуплені по 3350 грн. за штуку, ДОТ «Морський» - 3360 грн. за штуку, «Зміна» за 3750 грн. за штуку в кількості 300 путівок, але регіональним відділенням ФСС за послуг з тимчасового проживання у ДОТ «Дорожник» були закуплені по 3885 грн. за штуку, ДОТ «Морський» - 4662 грн. за штуку, у ДОТ «Сіверянин» та «Зміна» за 4746 грн. за штуку. Згідно до проведеного арифметичного розрахунку, регіональному відділенню ФСС послуги з тимчасового проживання обійшлись на 25% дорожче та переплата склала 1 607 760 гривень. В конкурсних торгах з вказаної закупівлі приймало участь два підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), які за місцем реєстрації не знаходяться, телефони, вказані в єдиному державному реєстрі підприємств України, відключені. Під час бесід з директорами дитячих оздоровчих таборів ОСОБА_4 встановлено, що договори надання послуг з тимчасового розміщення дітей з вказаними вище таборами укладено після проведення тендеру, що фактично означає, що на момент проведення конкурсних торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не відповідала вимогам конкурсної документації в розрізі наявності обладнання та матеріально технічної бази. Також досудовим слідством встановлено, що відповідно до єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 та звітує до ІНФОРМАЦІЯ_9 . Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме: до всіх оригіналів податкової та реєстраційної юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЕДРПОУ ( НОМЕР_1 ), декларації на ПДВ в розділі контрагентів (в тому числі Додаток № 5), декларації на прибуток, а також всіх інших документів податкової звітності вказаного підприємства за період з 01.01.2012 року по теперішній час, які знаходяться ІНФОРМАЦІЯ_10 , з можливістю їх вилучення.
Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_10 .
Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає частковому задоволенню.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження, вищезазначене правопорушення зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 27 грудня 214 року за №0004548.
Так, за змістом ст.ст. 131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про факт вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи слід задовольнити клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до документів, а саме: до всіх оригіналів податкової та реєстраційної юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЕДРПОУ ( НОМЕР_1 ), декларації на ПДВ в розділі контрагентів (в тому числі Додаток № 5), декларації на прибуток за період з 01.01.2014 року по теперішній час, які знаходяться ІНФОРМАЦІЯ_10 , з можливістю їх вилучення, однак, з подальшою можливістю їх вилучення лише у вигляді належним чином засвідчених копій.
Крім того, слідчим в порушення положень ст.132 ч.5 КПК України не надано доказів, підтверджуючих необхідність надання запитуваної інформації за період з 01.01.2012 року по теперішній час, а отже і відсутні законні підстави для надання такої інформації.
Також, слідчим не конкретизовано до яких саме інших документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » необхідно надати доступ.
Керуючись ст.ст. 110, 132, 163-166, 369372 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання слідчого С СВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчому СВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , а саме: до оригіналів податкової та реєстраційної юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЕДРПОУ ( НОМЕР_1 ), декларації з ПДВ в розділі контрагентів (в тому числі Додаток № 5), декларації на прибуток, за період з 01.01.2014 року по теперішній час, з подальшою можливістю їх вилучення у вигляді належним чином засвідчених копій.
В іншій частині клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню протягом двадцяти днів.
Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1