пр. № 1-кс/759/2505/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві капітана міліції ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві капітана міліції ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000384 від 21.10.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

31.07.2014 р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві капітана міліції ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000384 від 21.10.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, старшому слідчому СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві капітану міліції ОСОБА_3 або співробітнику ВДСБЕЗ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві за його дорученням, тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в Печерській філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ) щодо оригіналів юридичної справи та оригіналів документів Українського консорціуму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що відображають рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 (по всім наявним кодам валют), а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали, оригіналів банківських документів Українського консорціуму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

- реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи Українського консорціуму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), копій паспортів засновників та службових осіб Товариства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами Українського консорціуму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для відкриття (закриття) рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами Українського консорціуму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- виписку про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 (по всім наявним кодам валют), який належить Українському консорціуму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з інформацією про точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дня відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів Українського консорціуму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дня відкриття рахунку по дату проведення виїмки;

- договорів на встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер Українського консорціуму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з`єднання з банківської установою;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку Українського консорціуму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по дату проведення виїмки;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

Тимчасовий доступ до документів, які становить банківську таємницю, надати у формі їх вилучення у Печерській філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (здійснення їх виїмки).

При відсутності в Печерській філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ) оригіналів документів, що становлять банківську таємницю щодо Українського консорціуму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в Печерській філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ) щодо копій документів Українського консорціуму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), вказаних в частині 1.

Тимчасовий доступ до копій документів, які становлять банківську таємницю, надати у формі їх вилучення у Печерській філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (здійснення їх виїмки).

Клопотання обґрунтоване наступним.

До прокуратури Святошинського району м. Києва із заявою про вчинене кримінальне правопорушення звернувся засновник та директор ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ОСОБА_5 та повідомив, що службові особи Українського консорціуму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, що належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на загальну суму 9 537 787 гривень.

За даним фактом прокуратурою Святошинського району м. Києва відкрито кримінальне провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000384 від 21.10.2013 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, яке в подальшому передано до ІНФОРМАЦІЯ_4 для подальшого проведення досудового розслідування.

В ході проведення слідчих дій встановлено, що в період 2007-2009 років на підставі договорів підряду ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Субпідрядник) виконувала будівельні роботи на замовлення Українського консорціуму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Генпідрядник).

З 2008 року Український консорціум « ІНФОРМАЦІЯ_2 » припинив здійснювати розрахунки за виконані роботи з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Загальна сума заборгованості Українського консорціуму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно актів виконаних робіт становить 9 537 787 гривень.

Разом з тим, під час здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню та аналізу матеріалів кримінального провадження, встановлено ряд обставин, які потребують детальної перевірки та які можуть вплинути на хід здійснення досудового розслідування.

Так, в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000384 встановлено рахунки Українського консорціуму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Для встановлення, на які цілі були використані Українським консорціумом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) грошові кошти, отримані від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 потрібно дослідити відомості та документи, що становлять банківську таємницю Українського консорціуму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Також, для проведення документального аналізу фінансово-господарської діяльності та проведення позапланової документальної перевірки, які будуть доручені працівникам ДПІ в Святошинському районі м. Києва, потрібні документи, в яких буде відображено фінансово-господарська діяльність Українського консорціуму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Вище викладене свідчить про те, що органи досудового слідства не мають можливості в інший спосіб всебічно, повно неупереджено дослідити обставини провадження, як того вимагає ст. 9 КПК України, тому для проведення відповідних перевірок, та для отримання можливості зібрання документів та доказів для проведення подальших ревізій, аудиторських перевірок, проведення експертиз, та враховуючи, що провести відповідні заходи іншим шляхом неможливо, необхідно мати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю.

В судовому засіданні старший слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання та пояснив, що отримана інформація надасть можливість отримати докази, які мають значення у кримінальному провадженні.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників Українського консорціуму « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Печерської філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки інакше це призвело б до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частин 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачені ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Клопотанням, що надійшло до суду 31.07.2014 р., поясненням старшого слідчого мотивується, що для встановлення, на які цілі були використані Українським консорціумом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) грошові кошти, отримані від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_4 потрібно дослідити відомості та документи, що становлять банківську таємницю Українського консорціуму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Також, для проведення документального аналізу фінансово-господарської діяльності та проведення позапланової документальної перевірки, які будуть доручені працівникам ДПІ в Святошинському районі м. Києва, потрібні документи, в яких буде відображено фінансово-господарська діяльність Українського консорціуму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Між тим, у задоволенні клопотання слід відмовити, виходячи з наступного.

В клопотанні старший слідчий СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві капітан міліції ОСОБА_3 клопоче про надання йому дозволу або співробітнику ВДСБЕЗ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві за його дорученнями тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, що зберігаються в банківській установі, та стосуються Українського консорціуму « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Розгляд судом справ про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб, регламентовано Главою 12 (ст.ст. 287-290) Цивільного процесуального Кодексу України.

Згідно ч.5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

До клопотання надані копії договору підряду №Чм 36-307 від 12.06.2007 р., договору підряду №21-03/08 від 21.03.2008 р., укладених між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Українським консорціумом « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В даних договорах їх предметом є виконання робіт по будівництву житлового будинку. В клопотанні зазначається, що необхідно слідчому органу встановити, на які цілі були використані Українським консорціумом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти, не розрахувавшись з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за виконану роботу. Між тим, з матеріалів клопотання випливає, що спірні правовідносини вищевказаних юридичних осіб по сумі заборгованості за виконані роботи були предметом розгляду у позовному порядку Господарського суду м. Києва, по яким виносилась мирова угода. Вказаний факт слідчим органом не перевірявся, оцінка йому не дана, судове рішення не витребувано та не додано до клопотання, а також не витребувалась і сама господарська справа для повноти кримінального провадження, без чого було б передчасним здійснювати тимчасовий доступ до документів з можливість їх вилучення.

Якщо у відповідного державного правоохоронного чи фіскального органу є сумніви у законності фінансово-господарської діяльності Українського консорціуму « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відображена у банківських документах товариства, то вони не позбавлені права звернутися до суду з заявою про розкриття банківської таємниці, з наведенням відповідних обґрунтувань, і розгляд судом справ про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб, регламентовано Главою 12 (ст.ст. 287-290) Цивільного процесуального Кодексу України.

В клопотанні про тимчасовий доступ до документів відсутні доводи наявності достатніх підстав вважати, що відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Наведене свідчить про необґрунтованість та безпідставність клопотання.

Подане клопотання є формальним без зазначення будь-яких доводів та доказів на підтвердження зазначеного в клопотанні.

А тому, по даному клопотанню не має потреби надавати можливість доступу до документів їх вилученням у банківської установи.

Слідчий в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку).

При цьому, не зазначається прізвище, ім`я та по батькові керівника банківської установи, його посада, повноваження на розкриття банківської таємниці. Прохання в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів щодо найменування саме банківської установи як юридичної особи, не міститься.

Між тим, п.4 ч.1 ст. 164 КПК України передбачено, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Отже, підстав для задоволення клопотання не вбачається.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 110, 132, 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві капітана міліції ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000384 від 21.10.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

ІНФОРМАЦІЯ_5