Справа № 646/8592/15-к Пр.№ 1-кс/646/3466/2015
ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ХАРКОВА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.07.15 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні №0000716 від 16.12.2014 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.365 КК України,
ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000716 від 16.12.2014 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.365 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 0002207 від 17.07.2014 року за ознаками складів злочинів, передбачених ч.2 ст.15, ч.3 ст.190 та ч.1 ст.205 КК України за фактом замаху на заволодіння шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами із використанням реквізитів зареєстрованих у місті Харкові суб`єктів господарської діяльності, а також за фактами незаконного конвертування безготівкових грошових коштів, перерахованих легальними платниками за нібито виконані роботи, надані послуги та поставлені товари у готівкові кошти та їх перехід до тіньового обліку з використанням реквізитів ряду підприємств, міст Хароква, Луганська, Донецька та Києва, які були створені з метою прикриття їх незаконної діяльності, в тому числі - реквізити ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 м. Харків (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з наданням можливості вилучення належним чином завірених копій зазначених матеріалів, які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 або у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що Старшим слідчим СУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_4 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002207 від 17.07.2014 за ознаками складів злочинів, передбачених ч.2 ст.15, ч.3 ст.190 та ч.1 ст.205 КК України за фактом замаху на заволодіння шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами із використанням реквізитів зареєстрованих у місті Харкові суб`єктів господарської діяльності, а також за фактами незаконного конвертування безготівкових грошових коштів, перерахованих легальними платниками за нібито виконані роботи, надані послуги та поставлені товари у готівкові кошти та їх перехід до тіньового обліку з використанням реквізитів ряду підприємств, міст Хароква, Луганська, Донецька та Києва, які були створені з метою прикриття їх незаконної діяльності, в тому числі - реквізити ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 м. Харків (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В ході досудового розслідування встановлено, що фігурантами у провадженні використовуються приміщення за адресою: АДРЕСА_3 для виготовлення фіктивних документів. У зв`язку з цим 24.09.2014 слідчий за погодженням з прокурором звернувся до Франківського районного суду міста Львова з клопотанням про проведення обшуку у вказаних приміщеннях для відшукання та вилучення документівв, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні та є необхідними для подальшого досудового розслідування.

Слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 зазначене клопотання слідчого розглянуто та задоволено. Винесено ухвалу про проведення обшуку за вказаною адресою.

На підставі вказаної ухвали суду у відповідності до положень чинного кримінально-процесуального законодавства України слідчими ІНФОРМАЦІЯ_5 за участю працівників ІНФОРМАЦІЯ_6 в період з 01 по 02 жовтня 2014 року було проведено обшук у офісному приміщенні, розташованому в кабінеті № НОМЕР_2 на 8 поверсі будинку АДРЕСА_4 . В ході обшуку, виявлено та вилучено первинні бухгалтерські документи, готівкові кошти та печатки суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, які залучались фігурантами до схем мінімізації податкових зобов`язань та конвертації коштів у готівку. Зазначені суб`єкти господарської діяльності не належать до реального сектору економіки та мають ознаки фіктивності.

У зв`язку з проведеним обшуком у приміщенні за адресою: АДРЕСА_5 ОСОБА_6 звернувся із заявою про внесення даних до ЄРДР до прокуратури Харківської області.

У зв`язку з відмовою у внесенні даних за зверненням ОСОБА_6 до ЄРДР у зв`язку з тим, що у ньому не викладено даних щодо вчинення злочину, ОСОБА_6 звернувся до суду із заявою про внесення відомостей до ЄРДР.

За результатами розгляду звернення ОСОБА_6 11.12.2014 року слідчим суддею Червонозаводського районного суду міста Харкова ОСОБА_7 винесено ухвалу, якою прокуратуру Харківської області зобов`язано внести до ЄРДР дані за заявою ОСОБА_6 .

На виконання ухвали суду прокуратурою Харківської області дані за зверненням ОСОБА_6 внесено до ЄРДР за номером 0000716 від 16.12.2014 року. У провадженні розпочато досудове розслідування.

За результатами досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000716 від 16.12.2014 року слідчим першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області 11.03.2015 року винесено рішення про закриття кримінального провадження.

Не погодившись зі вказаним рішенням, ОСОБА_6 оскаржив його слідчому судді ІНФОРМАЦІЯ_7 .

У зв`язку із задоволенням заяви ОСОБА_6 кримінальне провадження №0000716 від 16.12.2014 поновлено прокуратурою Харківської області

В ході досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні, виникла необхідність вивчення матеріалів кримінального провадження №0002207 від 17.07.2014 року за ознаками складів злочинів, передбачених ч.2 ст.15, ч.3 ст.190 та ч.1 ст.205 КК України за фактом замаху на заволодіння шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами із використанням реквізитів зареєстрованих у місті Харкові суб`єктів господарської діяльності, а також за фактами незаконного конвертування безготівкових грошових коштів, перерахованих легальними платниками за нібито виконані роботи, надані послуги та поставлені товари у готівкові кошти та їх перехід до тіньового обліку з використанням реквізитів ряду підприємств, міст Хароква, Луганська, Донецька та Києва, які були створені з метою прикриття їх незаконної діяльності, в тому числі - реквізити ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 м. Харків (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_8 та інших працівників органів внутрішніх справ, що проводили слідчі дії на території міста Харкова.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, та повідомлення прокуратури Львівської області, суд приходить наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З повідомлення прокуратури Львівської області вбачається, що 02.04.2015 року за результатами проведення досудового розслідування обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 0002207 відносно ОСОБА_8 за ч.4 ст.27, ч.2 ст.205, ч.4 ст.27, ч.1 ст.366 КК України скеровано до суду.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає подане клопотання про тимчасовий доступ до документів таким, що не підлягає задоволенню, оскільки документи до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ не знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 або прокуратури Харківської області.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України,-

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні №0000716 від 16.12.2014 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.365 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1