Справа № 489/5471/14-к
кримінальне провадження
№1-кс/489/341/15
УХВАЛА
02 квітня 2015 р. м. Миколаїв
Суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:
06.05.2014 р. СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області були зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0002407 відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України.

Слідчий СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів в відділенні Миколаївського регіонального управління ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: оригінал договору "Автопакет" № 08/10/2007/980-К2626 з оригіналами усіх квитанцій до нього щодо погашення заборгованості, а також оригінали роздруківки руху грошових коштів поточних рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з оригіналами квитанцій та оригінали реєстраційних справ клієнтів вказаних поточних рахунків з метою подальшого проведення економічної експертизи.

Значення вказаних документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні прокурор обґрунтовує тим, що в 05.01.2007 між ВАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в особі начальника відділення № НОМЕР_4 філії ВАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , укладено договір "Автопакет" № 08/10/2007/980-К2626. Відповідно до вказаного договору, ОСОБА_4 було видано кредит у сумі 44 635 гривень строком на 72 місяці для придбання автомобіля Daewoo Lanos TF69Y, 2007 року випуску, сірого кольору, заводський номер кузова НОМЕР_5 , SUPTF69YD7W323581 реєстраційний номер НОМЕР_6 на підставі відсоткової ставки 19,65 % на місяць.

Пунктом 2.2.1 зазначеного договору передбаченого, що позичальник повертає кредит та сплачує банку відсотки на поточний рахунок № НОМЕР_1 шляхом сплати суми мінімального необхідного платежу, розмір якого складає 989,76 гривень, або, відповідно до графіку погашення заборгованості - 1 029,66 гривень щомісяця до 18 числа поточного місяця.

За умови договору, при дотриманні дисципліни погашення кредиту, ОСОБА_4 мав виплатити банку 74 135,52 гривень.

Станом на 13.01.2014 ОСОБА_4 виплатив 70 155,81 гривень.

Проте, відповідно до попередження - вимоги про дострокове повернення кредиту від ВАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 04.04.2014, загальна сума заборгованості по вказаному договору "Автопакет" станом на 04.04.2014 складала 14 524,99 гривень.

Окрім того, відповідно до листа ВАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 10.04.2014, станом на вказану дату борг по кредиту складав 21 496,69 гривень, що суперечить попередженню - вимоги про дострокове повернення кредиту від 04.04.2014.

Проаналізувавши надані в ході досудового слідства ОСОБА_4 квитанції по сплаті заборгованості по кредитному договорі "Автопакет" № 08/10/2007/980-К2626, стало відомо, що частина сплачених коштів за погашення вказаного кредиту йшла на погашення дійсного кредиту "Автопакет" № 08/10/2007/980-К2626 та згідно умов договору на поточний рахунок № НОМЕР_1 , а частина сплачених коштів за погашення заборгованості йшла на інші невідомі рахунки, які не вказані укладеним між ОСОБА_4 та ВАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " договором, а саме на поточні рахунки: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які згідно наданих потерпілим квитанціях нібито значаться за ОСОБА_4 .

Враховуючи вказані обставини, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши надані матеріали, вважаю за можливе задовольнити вказане клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ, перебувають у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, які містяться у вказаних документах, можливо використати як доказ.

При цьому, обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести іншими способами.

При цьому, суд вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів (роздруківки руху грошових коштів поточних рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з оригіналами відповідних квитанцій та реєстраційних справ), лише за період з 05.01.2007 року по 13.01.2014 рік.

Окрім того, згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим не доведена необхідність вилучення документів, в зв`язку з чим суд вважає, що клопотання слідчого в цій частині задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.159, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України,

УХВАЛИВ:
Зобов`язати Миколаївське регіональне управління ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 надати слідчому СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до документів, а саме: оригіналу договору "Автопакет" № 08/10/2007/980-К2626 з оригіналами усіх квитанцій до нього щодо погашення заборгованості, а також оригінали роздруківки руху грошових коштів поточних рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з оригіналами квитанцій за період з 05.01.2007 року по 13.01.2014 та оригінали реєстраційних справ клієнтів вказаних поточних рахунків.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановляння.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, відповідно до вимог ст.166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя