Справа №705/3936/15-к
1-кс/705/691/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
23.07.2015 м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000648 від 28.04.2015 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:
15.07.2015 старший слідчий СВ Уманського МВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором прокуратури м. Умані ОСОБА_5 , звернувся до Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання подане у кримінальному провадженні, відомості про яке були 28.04.2015 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000648 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України таємне викрадення чужого майна (крадіжка), за заявою потерпілого ОСОБА_6 . Згідно з клопотанням в ході досудового розслідування встановлено, що 21.04.2015, приблизно о 13 год. 55 хв., невідома особа, з корисливих спонукань, діючи умисно, з банківських карт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 таємно викрала гроші в сумі 263 грн. та 1 655 грн. відповідно, що належать потерпілому ОСОБА_6 , чим спричинила їй матеріального збитку на загальну суму 1 918,00 грн.

Слідчий просить надати йому та слідчим СВ Уманського МВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, та які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: до документів, які містять інформацію: про рух коштів в сумі 263,00 гривні, які були зняті з банківської карти № НОМЕР_1 , та коштів в загальній сумі 1 655,47 гривень (1 550,00 гривень і 105,47 гривень), які були зняті з банківської карти № НОМЕР_2 , що належать потерпілому ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про контактні дані контрагентів (прізвище, ім`я, по батькові, ідентифікаційний податковий номер, контактний телефон), що перераховували кошти, відеозапису особи, яка знімала кошти з банкомату, за період з 13 год. 30 хв. 21 квітня 2015 року по 23 квітня 2015 року. Доступ до документів необхідний для підтвердження винуватості особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілого з використанням рахунків, що обслуговується ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У подальшому отримані документи можуть бути визнані доказами в цьому кримінальному провадженні. Іншим способом довести обставини вчинення злочину, які передбачається довести за допомогою отриманих від банку відомостей, не має можливості.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала, пояснивши, що під час досудового розслідування були вчинені можливі та необхідні слідчі дії для встановлення особи злочинця, однак встановити особу того, хто вчинив цей злочин, не представилося можливим. Іншим шляхом, ніж через отримання доступу до інформації, якою володіє банківська установа, встановити точні обставини злочину і особу, яка його вчинила, не є можливим.

Слідчий суддя, заслухавши доводи слідчого, перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши додані до клопотання документи, дійшов таких висновків.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Згідно зі ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Стаття 132 КПК України встановлює загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. При цьому зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. До такої інформації відносяться, зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; відомості про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Встановлено, що орган досудового розслідування ставить питання про доступ до документів, які містять інформацію, що віднесена до банківської таємниці, і перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як банку, що обслуговує рахунки потерпілого, з яких були незаконно перераховані кошти невідомою особою. Ці документи в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення та підтвердження обставин вчинення злочину, його кваліфікації, доведення винуватості конкретної особи в його вчиненні. Іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення, які передбачається довести за допомогою цих документів, не є можливим. Отримати вказані в клопотанні документи без застосування заходів забезпечення кримінального провадження слідчий не має можливості.

Слідчим не надано документів, що підтверджують зняття коштів потерпілого через банкомат та, відповідно, дають підстави вважати, що в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявні фотозображення особи, яка знімала кошти. Тому в цій частини клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

Не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до документів слідчим СВ Уманського МВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , оскільки ці слідчі на час розгляду клопотання згідно наданим витягом з ЄРДР від 23.07.2015 не належать до сторін цього кримінального провадження (п. 19 ст. 3, ч. 1 ст. 159 КПК України).

Керуючись статтями 26, 132, 159, 162, 163, 164, 309, 392 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Уманського МВ УМВС України в Черкаській області майору міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться в Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та містять інформацію, що віднесена до банківської таємниці, а саме: до документів, які містять інформацію: - про рух коштів в сумі 263,00 гривні, які були зняті з банківської карти № НОМЕР_1 , та коштів в сумі 1 550,00 гривень і 105,47 гривень, які були зняті з банківської карти № НОМЕР_2 , що належать потерпілому ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за 21 квітня 2015 року; - про контактні дані контрагентів (найменування або прізвище, ім`я, по батькові, податковий код або ідентифікаційний номер, контактний телефон), яким були перераховані кошти з вказаних рахунків ОСОБА_6 за період з 13 год. 30 хв. 21 квітня 2015 року по 23 квітня 2015 року.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних у цій ухвалі документів слідчому СВ Уманського МВ УМВС України в Черкаській області майору міліції ОСОБА_4 для ознайомлення, зняття (виготовлення) з них копій, у тому числі в електронному вигляді.

Строк дії ухвали до 23 серпня 2015 року.
Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, про тимчасовий доступ до яких надано дозвіл, що відповідно до статті 166 КПК України в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1