Справа №4-404/10
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Суми 24 березня 2010 року

Суддя Зарічного райсуду м. Суми Собина О.І., за участю прокурора Постоленко В.В., розглянув подання слідчого в ОВС СВ УБОЗ ГУМВС України в Сумській області капітан міліції ОСОБА_1. про проведення виїмки. -

ВСТАНОВИВ

Слідчий в ОВС СВ УДОЗ ГУМВС України в Сумській області звернувся з поданням, яке мотивує тим, що в його провадженні перебуває кримінальна справа №10280083 порушеної відносно ОСОБА_2 за ознаками злочину передбаченого ст.. 222 ч.2 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 17 жовтня 2007 року ТОВ «Торговий дім «Охтирський хліб» в особі його директора ОСОБА_2 уклало з Філією ВА Г КБ «Надра» Сумське регіональне управління «Слобожанщина» кредитний договір №01/2007/302141038 про надання зазначеному підприємству кредитної лінії з траншевим режимом кредитування але не більше 20 000 000 грн. зі строком повного повернення отриманих траншів до 17.10.2009 року. В забезпечення виконання кредитних зобов'язань під час отримання кредитних траншів ГОВ «Торговий дім «Охтирський хліб» на вимогу банку надавало в заставу в заставу майнові права, які належали товариству за договорами купівлі-продажу сільськогосподарської продукції і майнові права на виручку, отриману від реалізації зазначеного товару, чи її переробки.

Однак в липні - вересні 2008 року товариство не мало законних підстав для отримання кредитних траншів і тому його директор ОСОБА_2 вирішив отримати кредитні кошти за рахунок падання банківській установі завідомо неправдивих відомостей, про начебто вчиненні фінансово-господарські операції. Так під час отримання в липні - серпні 2008 року ТОВ «ТД «Охтирський хліб» в ВАТ КБ «Надра» грошових траншів №61.62.63 за кредитним договором па загальну суму 1 645 600 грн. директор товариства ОСОБА_2 за попередньою змовою з невстановленими особами, для впливу па прийняття рішення банківської установи надав ряд завідомо неправдивих документів, а саме договір купівлі-продажу №174)7/08. укладений 17.07.2008 року з ГОВ «Молодь Сумщини», накладні па відпуск останньому 500 тон висівок пшениці на загальну суму 400 000 грн. Хоча фактично зазначений товар у ТОВ «ТД «Охтирський хліб» був відсутній і нікому не реалізовувався. У серпні - вересні 2008 року ОСОБА_2 за попередньою змовою з невстановленими особами з метою отримання нових грошових траншів за кредитним договором № 65, 66. 67. 68. 69.70 на загальну суму 6 590 760 грн. для впливу на прийняття рішення ВАТ КБ «Надра» СРУ «Слобожанщина» надав завідомо неправдивий договір купівлі-продажу №14/08/08 укладений 14.08.2008 року між ТОВ «ТД «Охтирський хліб» та ПП «Слобожанська аграрна компанія», про продаж останньому 1500 тон борошна вищого ґатунку та 5800 тон борошна першого ґатунку на загальну суму 14 900 000 грн. Хоча фактично зазначена продукція у ТОВ «ТД «Охтирський хліб» була відсутня і нікому не реалізовувалася. На даний час загальна сума заборгованості ТОВ «ТД «Охтирський хліб» 26 732 956. 01 гри.

За даним фактом СВ УБОЗ ГУМВС України в Сумській області 10.02.2010 р. порушено кримінальну справу № 10280083 за ознаками злочину, передбаченого ст. 222 ч. 2 КК України.

Приймаючи до уваги те. що кредитна справа № 01/2007/302141038 від 17.10.2007 р., документи пов'язані з укладанням зазначеного кредитного договору та погашення заборгованості за ним. мають у справі значення речових доказів у слідства виникла необхідність у проведенні виїмки документів які становлять банківську таємницю в ВАТ КБ «Надра» Сумське регіональне управління «Слобожанщина». Однак під час виїмки було встановлено те. що оригінали документів - кредитний договір, додаткові угоди до кредитного договору, договори поручительства, договори іпотеки, договори застави, акти перевірки заставного майна, а також ряд оригіналів інших документів, пов'язаних з оформленням та видачею кредиту ТОВ «Торговий дім «Охтирський хліб» знаходяться у центральному управлінні ВАТ КБ «Надра» за адресою: м. Київ, вул. Артема, 15.

Крім того у слідства виникає необхідність у проведенні в ВАТ КБ «Надра» документів які становлять банківську таємницю, а саме всіх без виключення банківських документів (положення, накази, розпорядження, перелік необхідних документів потрібних для видачі кредиту та всі інші), які стосуються банківського продукту «Торгове фінансування», список членів кредитної комісії які були уповноважені приймати рішення щодо видачі траншів за даною програмою. їх посадові та функціональні обов'язки, в тому числі співробітників банківської служби безпеки, оригінали усіх розпоряджень про видачу траншів ТОВ «Торговий дім «Охтирський хліб», протоколи засідання комісії з приводу у кладення кредитного договору із зазначеним підприємством, а також типові зразки кредитних договорів за продуктом «Торгове фінансування», типові зразки додаткових угод, договорів застави майнових прав, застави товарів в обороті, а також документів які стосувалися проведення перевірок контрагентів ТОВ «Торговий дім «Охтирський хліб» та взагалі самого підприємства, тощо. Також згідно кредитного договору у ТОВ «Торговий дім «Охтирський хліб» у ВАТ КБ «Надра» були відкриті рахунки № 4505 та № 4001 і у слідства виникає необхідність у отримані відомостей щодо руху коштів на них, їх відкриття та зняття готівки по ним.

У відповідності зі ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація, яка міститься у вказаних документах, є банківською таємницею, яка згідно ст. 62 Закону розкривається на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

На підставі викладеного, приймаючи до уваги, що вказані документи мають значення для встановлення істини в справі, слідчий просить суд надати дозвіл на проведення виїмки у відкритому акціонерному товаристві комерційному банку «Надра» розташованому за адресою: Україна, м. Київ. вул. Артема, б. 15

Суддя дослідивши матеріали подання вважає його обґрунтованим таким яке підлягає задоволенню повністю.

Керуючись ст. 1 78 КПК України, суддя

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому в ОВС СВ УБОЗ ГУМВС України в Сумській області капітану міліції ОСОБА_1. на проведення виїмки у відкритому акціонерному товаристві комерційному банку «Надра» розташованому за адресою: Україна, м. Київ. вул. Артема, б. 15. МФО 320003. код в ЄДР 20025456 документів які становлять банківську таємницю, а саме оригіналів: кредитного договору № 01/2007/302141038 від 17.10.2007 р. про надання ТОВ «Торговий дім «Охтирський хліб» кредитної лінії з траншевим режимом кредитування, всіх додаткових угод до даного кредитного договору, усіх договорів поручительства за ним. договорів іпотеки, договорів застави, усіх актів перевірки заставного майна за весь час користування ТОВ «ТД «Охтирський хліб» кредитною лінією, а також оригіналів всіх без виключення документів, пов'язаних з оформленням та видачею зазначеного кредиту між ВАТ КБ «Надра» та ТОВ «Торговий дім «Охтирський хліб (протоколи засідань, акти перевірки позичальника, фінансові відомості, розпорядження про кредитування, розпорядження про видачу грантів, збільшення кредитного ліміту та інших внутрішніх банківських документів): всіх без виключення банківських документів (положення, накази, розпорядження, перелік необхідних документів потрібних для видачі кредиту та усіх інших), які стосуються банківського продукту «Торгове фінансування», список членів кредитної комісії які були уповноважені приймати рішення щодо видачі траншів за даною програмою. їх посадові та функціональні обов'язки, в тому числі посадові інструкції га документи які регламентували діяльність банківської служби безпеки під час кредитування за даним продуктом, оригінали усіх розпоряджень про видачу траншів ТОВ «Торговий дім «Охтирський хліб», оригінали протоколів засідання кредитної комісії з приводу укладення кредитного договору із зазначеним підприємством; типові зразки кредитних договорів за продуктом «Торгове фінансування», типові зразки додаткових угод, договорів застави майнових прав, застави товарів в обороті, а також документів які стосувалися проведення перевірок контрагентів ТОВ «Торговий дім «Охтирський хліб», а також перевірки платоспроможності ТОВ «Торговий дім «Охтирський хліб», а також документів які стосуються руху коштів на рахунках ТОВ «Торговий дім «Охтирський хліб» № 4505 та № 4001 відкритих в ВАТ КБ «Надра», а також документів пов'язаних з їх відкриттям (заяви, картки із зразками підписів тощо) та усіх оригіналів документів пов'язаних із зняттям з них готівки.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Собина О.І.