Справа № 645/23/14-к
Провадження №
УХ В А Л А

Іменем України

09 січня 2014 року слідчий
суддя Фрунзенського районного суду м.
Харкова Горпинич О.В., при секретарі –
Марченко Н.О., за участю прокурора
Грошевого О.А., розглянувши в залі
судових засідань в приміщенні суду
клопотання слідчого СВ Фрунзенського
РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській
області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ
до речей і документів у кримінальному
провадженні № 0004201 від 25
листопада 2013 року, за ознаками
кримінального правопорушення,
передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС
України в Харківській області ОСОБА_1
звернувся до Фрунзенського районного
суду м. Харкова з клопотанням,
погодженим із прокурором прокуратури
Фрунзенського району м. Харкова ОСОБА_2,
про тимчасовий доступ до оригіналів
документів, що містять банківську
таємницю в ПАТ КБ «Правекс-Банк», який
знаходиться за адресою: м. Харків, вул.
Пушкінська, 68, та можливість їх
вилучити, а саме: документів, що
містяться в справах юридичного
оформлення поточного рахунку №
1894, а саме документів,
передбачених «Інструкцією про порядок
відкриття, використання і закриття
рахунків у національній та іноземних
валютах», затвердженою Постановою
Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому
числі, заяви на відкриття поточного
рахунку, наданих до нього оригіналів та
нотаріально завірених документів
(свідоцтво про реєстрацію суб'єкта
підприємницької діяльності, довідки
про внесення до ЄДРШ)У, довідки про
взяття на облік Пенсійним фондом
України, свідоцтва платника ПДВ,
оригінали карток із зразками підписів
посадових осіб підприємства, довідки
про присвоєння ідентифікаційного коду,
копії документів, які засвідчують
особу), а також договорів на відкриття
та обслуговування банківського
рахунку в системі «Клієнт-банк», актів
прийому-передачі електронних ключів
доступу до системи «Клієнт-банк»,
довіреностей на користування
банківським рахунком, документів, які
свідчать про видачу перепусток у банк і
інших документів, які знаходяться в
справі юридичного оформлення рахунків;
первинних документів, які свідчать про
зарахування на поточний рахунок №
1894 та зняття з нього грошових
коштів (платіжні вимоги, платіжні
доручення, банківські виписки,
меморіальні ордери, чеки чекової
книжки і т.д.) за період з 26.07.2012 року і до
дати оголошення Ухвали про тимчасовий
доступ до речей і документів в
банківській установі; розшифрованих
відомостей про рух грошових коштів по
поточному рахунку № 1894, із
зазначенням найменування платника і
одержувача, розрахункових рахунків,
МФО та назви банку, номерів референсів,
коду ЄДР платника та одержувача,
призначення платежів та сальдо за
період з 26.07.2012 року і до дати
оголошення Ухвали про тимчасовий
доступ до речей і документів в
банківській установі на паперових та
електронних носіях із зазначенням
дати, часу (похвилинно), номера
платіжного документа, найменування
операції і повних відомостей про
контрагента; документів, які містять
інформацію про проведення фінансового
моніторингу по операціях клієнта, а
також підтверджуючих документів, які
були отримані від клієнта в ході його
проведення; вхідної та вихідної
кореспонденції між банківською
установою та клієнтом банку;

Підставами для надання доступу до цієї
інформації слідчий зазначає те, що у
ході досудового розслідування
встановлено, що 25.11.2013 року до
Фрунзенського РВ надійшло звернення
начальника відділу ПАТКБ
«Правекс-Банк» ОСОБА_3 щодо невиконання
умов кредитного договору ОСОБА_4 і
виявлення довідки про доходи,
відомості в якій не відповідають
дійсності.

За даним фактом 25.11.2013 року СВ
Фрунзенського РВ було розпочато
кримінальне провадження № 0004201 за
ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст.
358 КК України.

Під час дослідження наявних матеріалів
кримінального провадження було
встановлено, що 26 липня 2012 року між
ОСОБА_5 та ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК», в особі
Директора Фрунзенського відділення
ОСОБА_6, було укладено Кредитний
договір № 642RNPA122080001, відповідно до
якого ОСОБА_5 було надано кредитні
кошти в сумі 8 000,00 грн. строком до 26
липня 2014 року.

В зв'язку з невиконанням ОСОБА_5
зобов’язань по сплаті кредиту та
процентів за кредитним договором,
працівниками ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК»
було додатково переглянуто кредитну
справу ОСОБА_4, під час вивчення якої
було встановлено, що ОСОБА_4 при
отриманні кредиту було надано довідку
про доходи № 268 від 17.07.2012 року виданої
ОСОБА_7 «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» (). Для з'ясування причин несплати
кредиту ОСОБА_5 працівниками ПАТ КБ
«ПРАВЕКС-БАНК» було здійснено
телефонний дзвінок до ОСОБА_7
«СЛОБОЖАНСЬКИЙ» (), де їм
повідомили, що ОСОБА_5 у них не працює та
ніколи не працював.

В ході вивчення копії кредитного
договору № 6642RNPA122080001 від 26 липня 2012
року було встановлено, що відповідно до
п.3.1. цього договору видача кредиту
здійснюється шляхом перерахування
коштів на поточний рахунок
Позичальника № 1894 відкритий в ПАТ
КБ «ПРАВЕКС-БАНК».

Враховуючи викладене, з метою
встановлення місця зняття грошових
коштів з поточного рахунку № 1894,
можливого подальшого перерахування на
інший рахунок і т.д., підтвердження
факту перерахування грошових коштів на
вищевказаний рахунок слідчий просить
задовольнити клопотання.

В судовому засіданні прокурор
підтримав клопотання.

Представник ПАТ КБ «Правекс-Банк», до
судового засідання не з’явився, про
день та час розгляду клопотання
повідомлений своєчасно та належним
чином.

Перевіривши надані матеріали
клопотання, дослідивши докази,
заслухавши думку учасників
кримінального провадження, слідчий
суддя приходить до висновку про
відмову у задоволенні клопотання,
виходячи із наступного.

Відповідно до положень ст. 163 КПК
України слідчий суддя постановляє
ухвалу про надання тимчасового доступу
до речей і документів, якщо сторона
кримінального провадження у своєму
клопотанні доведе наявність достатніх
підстав вважати, що ці речі або
документи: 1) перебувають або можуть
перебувати у володінні відповідної
особи; 2) самі по собі або в сукупності
із іншими речами і документами
кримінального провадження, у зв’язку з
яким подається клопотання, мають
суттєве значення для встановлення
важливих обставин у кримінальному
провадженні; 3) не становлять собою або
не включають речей і документів, які
містять охоронювану законом таємницю.

В своєму клопотання слідчий зазначає,
що для з'ясування причин несплати
кредиту ОСОБА_5 працівниками ПАТ КБ
«ПРАВЕКС-БАНК» було здійснено
телефонний дзвінок до ОСОБА_7
«СЛОБОЖАНСЬКИЙ», де їм повідомили, що
ОСОБА_5 у них не працює та ніколи не
працював. Проте слідчим не надано суду
жодних доказів (довідки з ОСОБА_7
«СЛОБОЖАНСЬКИЙ», тощо) які б
підтверджували, що ОСОБА_5 взагалі
ніколи не працював на підприємстві
ОСОБА_7 «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» та не отримував
від даного підприємства довідку про
доходи № 268 від 17.07.2012 року.

Тобто до клопотання слідчим не додано
достатньої кількості доказів на
підтвердження доводів, викладених у
клопотанні.

З огляду на викладене, слідчий суддя
приходить до висновку, що слідчим не
доведено наявність підстав вважати, що
самі по собі або в сукупності з іншими
речами і документами кримінального
провадження, у зв'язку з яким подається
клопотання, витребувані речі та
документи мають суттєве значення для
встановлення важливих обставин у
кримінальному провадженні, а тому
клопотання задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної
дії за допомогою технічних засобів під
час розгляду питання слідчим суддею
від учасників процесуальної дії не
надійшло, за ініціативою суду не
здійснюється, що відповідає положенням
ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст.
ст. 107, п.7 ст.162, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України,
слідчий суддя,-

у х в а л и в :

У задоволенні клопотання слідчого СВ
Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в
Харківській області ОСОБА_1, про
тимчасовий доступ до речей і
документів у кримінальному
провадженні № 0004201 від 25
листопада 2013 року, за ознаками
кримінального правопорушення,
передбаченого 2 ст. 358 КК України –
відмовити.

Ухвала оскарженню не
підлягає. Заперечення проти неї можуть
бути подані під час підготовчого
провадження в суді.

Слідчий
суддя:

О.В. Горпинич