У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

пр.№ 1-кс/759/2047/13

ун. № 759/19513/13-к

09 грудня 2013 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Ключник А.С. за участю секретаря Івченко В.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві майора податкової міліції Замятіна А.В., яке погоджене зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Речицькою Н.А.. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні №0000053 від 18.03.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 222 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві майора податкової міліції Замятіна А.В., яке погоджене зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Речицькою Н.А.. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні №0000053 від 18.03.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.222 КК України, в якому слідчий просить надати йому дозвіл та/або оперуповноваженому ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів м. Києві за його дорученням на розкриття банківської таємниці і винести ухвалу щодо вилучення (здійснити виїмку) у Київській філії ВАТ КБ «Експобанк» м. Київ (МФО 322700), за адресою: м. Київ, вул. Верховинна, 34 наступних документів:

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки "К.В.М.-Україна. Завод водолічильників" (код 14325332) копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшої зміни поточних даних) рахунків №8201, №8101, № 1101, №1201 (код валюти 840, 978, 980);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам №8201, №8101, № 1101, №1201 (код валюти 840, 978, 980), які належать "К.В.М.-Україна. Завод водолічильників" (код 14325332) за період з моменту відкриття по 01.12.2013 року;

- документів, на підставі яких "К.В.М.-Україна. Завод водолічильників" (код 14325332) відкрито рахунки №8201, №8101, № 1101, №1201 (код валюти 840, 978, 980);

- договорів щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги "К.В.М.-Україна. Завод водолічильників" (код 14325332).

- документів, які засвідчують факт купівлі або продажу "К.В.М.-Україна. Завод водолічильників" (код 14325332) бланків векселів та інших цінних паперів за період з моменту відкриття по 01.12.2013 року;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками Київська філія ВАТ КБ «Експобанк» м. Київ (МФО 322700) банківських операцій по "К.В.М.-Україна. Завод водолічильників" (код 14325332);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахункам №8201, №8101, № 1101, №1201 (код валюти 840, 978, 980) з моменту відкриття по 01.12.2013 року;

- банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам №8201, №8101, № 1101, №1201 (код валюти 840, 978, 980) в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з моменту відкриття по 01.12.2013 року.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що у слідчому управлінні ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, знаходиться кримінальне провадження, відносно службових осіб ТОВ "К.В.М.-Україна. Завод водолічильників" (код 14325332), якими вчинено шахрайство з коштами, одержаними в ТОВ Комерційний банк"Експобанк", згідно Договору кредитної лінії № МКЛ-04/05 від 08.07.2005 року, чим завдано великої матеріальної шкоди банківській установі в розмірі 10 430 651,97 грн., за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 222 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що між банком та ТОВ "К.В.М.-Україна. Завод водолічильників" (код 14325332), в особі директора підприємства ОСОБА_3, укладено Договір кредитної лінії № МКЛ-04/05 з використанням мультивалютних рахунків згідно якого Товариству для здійснення господарської діяльності та інші цілі, передбачені Угодами до Договору, відкрито кредитну лінію і надано кредит (кредити), ліміт заборгованості за якими в сумі не перевищує 1 500 000 грн. строком дії з 08.07.2005 року по 08.07.2008 року.

В іпотеку Банку ТОВ "К.В.М.-Україна. Завод водолічильників" в забезпечення зобов'язань оформлено ремонтно-механічний корпус (Літ. А), загальною площею 909,90 кв.м. (заставна вартість 3 749 083 грн.).

В подальшому суму ліміту кредитної лінії збільшено, зокрема:

- 11.11.2005 - до 2 800 000 грн.;

- 18.12.2006 - до 3 700 000 грн.;

- 19.09.2007 - до 5 800 000 грн.;

- 05.11.2008 - до 1 084 112, 14 дол. США.

Однак, за весь період користування кредитом підприємством реалізовано товарів на суму 31 752 000 грн., однак кошти від реалізації товару на погашення кредиту не направлялися, в результаті чого станом на 26.02.2013 року заборгованість товариства за кредитним договором складає 10 430 651,97 грн.

Крім того встановлено, що виробничу діяльність ТОВ «К.В.М.-Україна. Завод Водолічильників» здійснюють: ТОВ «Ценнер-Сервіс», що є майновим поручителем по кредиту та власником основних засобів, ТОВ «К.В.М. Завод водотеплолічильників» займається виробництвом лічильників гарячої та холодної води, що в подальшому ТОВ «К.В.М.-Україна. Завод Водолічильників» реалізує у свої фінансово-господарській діяльності, тримаані кошти від якої не направлялися на погашення заборгованості.

Тобто, погашення кредиту Товариством мало відбуватися за рахунок коштів, отриманих від виробництва і реалізації водолічильників, виробництво яких було розподілено між трьома підприємствами: ТОВ «К.В.М.-Україна. Завод Водолічильників», ТОВ «Ценнер-Сервіс» та ТОВ «К.В.М. Завод водотеплолічильників».

В подальшому, зараховані на поточний рахунок ТОВ «К.В.М.-Україна. Завод водолічильників» кредитні кошти, для здійснення господарської діяльності не використовувалися, а перераховувалися підприємством на поточний рахунок заснованого ОСОБА_3 ТОВ «К.В.М. Завод тепловодолічильників».

Також встановлено, що ОСОБА_3 являється службовою особою, а саме директором на вищевказаних підприємствах: ТОВ «Ценнер-Сервіс» (), ТОВ «К.В.М. Завод водотеплолічильників» (), які офіційно зареєстровані та знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Чистяківська, 23.

Службовими особами ТОВ "К.В.М.-Україна. Завод водолічильників" (код 14325332) були відкриті у Київській філії ВАТ КБ «Експобанк» м. Київ (МФО 322700) рахунки №8201, №8101, № 1101, №1201 (код валюти 840, 978, 980), тому відомості по руху коштів, які містяться в банківських документах, мають суттєве значення для встановлення причетності осіб до скоєння даного правопорушення.

У зв'язку із стислими строками розслідування кримінального провадження та великого обсягу слідчих дій, слідчий просив розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Беручи до уваги, що стан руху грошових коштів по рахунку ТОВ "К.В.М.-Україна. Завод водолічильників" (код 14325332), а також документи які стали підставою для відкриття та використання рахунку, встановлюють обставини, що підлягають доказуванню та мають значення для кримінального провадження, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засідання слідчий клопотання підтримав.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не з'явилась, причин неявки суду не повідомила, клопотань про відкладення до суду не надходило, а тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч.4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів;

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність часткового задоволення вказаного клопотання про тимчасовий доступ до документів з наданням слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Замятіну А.В. дозволу для тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку) стосовно клієнта "К.В.М.-Україна. Завод водолічильників" (код 14325332), що знаходиться у банківській установі у Київській філії ВАТ КБ «Експобанк» м. Київ (МФО 322700), за адресою: м. Київ, вул. Верховинна, 34, оскільки згадані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що рахунки № 8201, №8101, № 1101, №1201 які відкрито в ВАТ КБ «Експобанк» належать саме "К.В.М.-Україна. Завод водолічильників" та що вказані документи самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві майора податкової міліції Замятіна А.В., яке погоджене зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Речицькою Н.А.. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні №0000053 від 18.03.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.222 КК України, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві майору податкової міліції Замятіну А.В., тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку) стосовно клієнта "К.В.М.-Україна. Завод водолічильників" (код 14325332), що знаходиться у банківській установі у Київській філії ВАТ КБ «Експобанк» м. Київ (МФО 322700), за адресою: м. Київ, вул. Верховинна, 34, а саме:

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки "К.В.М.-Україна. Завод водолічильників" (код 14325332) копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшої зміни поточних даних) рахунків №8201, №8101, № 1101, №1201 (код валюти 840, 978, 980);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам №8201, №8101, № 1101, №1201 (код валюти 840, 978, 980), які належать "К.В.М.-Україна. Завод водолічильників" (код 14325332) за період з моменту відкриття по 01.12.2013 року;

- документів, на підставі яких "К.В.М.-Україна. Завод водолічильників" (код 14325332) відкрито рахунки №8201, №8101, № 1101, №1201 (код валюти 840, 978, 980);

- договорів щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги "К.В.М.-Україна. Завод водолічильників" (код 14325332).

- документів, які засвідчують факт купівлі або продажу "К.В.М.-Україна. Завод водолічильників" (код 14325332) бланків векселів та інших цінних паперів за період з моменту відкриття по 01.12.2013 року;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками Київська філія ВАТ КБ «Експобанк» м. Київ (МФО 322700) банківських операцій по "К.В.М.-Україна. Завод водолічильників" (код 14325332);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахункам №8201, №8101, № 1101, №1201 (код валюти 840, 978, 980) з моменту відкриття по 01.12.2013 року;

- банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам №8201, №8101, № 1101, №1201 (код валюти 840, 978, 980) в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з моменту відкриття по 01.12.2013 року.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 09 січня 2014 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.Ключник