Справа № 484/1528/15-к
Провадження №1-кс/484/150/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів,
що містять охоронювану законом таємницю
23.04.15р. м.Первомайськ
Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю начальника відділення розслідування злочинів лінії карного розшуку СВ Первомайського МВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянув клопотання, винесене у кримінальному провадженні № 0000966, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю
ВСТАНОВИВ:
Начальник відділення розслідування злочинів лінії карного розшуку СВ Первомайського МВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю: до документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: надати дозвіл на розкриття банківської таємниці, щодо руху грошових коштів за рахунком № НОМЕР_1 , відкритим у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації та дозволити їх вилучення, а саме до документів, що містять інформацію про повний номер рахунку НОМЕР_1 , на який 03.04.2015р. о 10 годині 52 хвилини 30 секунд через термінал TS211795 по АДРЕСА_2 було нараховану грошові кошти в сумі 2323грн. (в термінал внесено 2325грн. комісія склала 2 грн.), що підтверджується чеком №5230; про те, за ким зареєстрована вище вказана картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копію документів, поданих для відкриття зазначеного рахунку (платіжної картки) та зняття грошових коштів з нього; інформації або документів щодо здійснення розрахунково касових операцій по вказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі за період часу з 03.04.2015 року по 10.04.2015 року включно; фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вказану платіжну картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 03.04.2015року по 10.04.2015року включно.
В обґрунтування клопотання ОСОБА_3 зазначила, що 03.04.2015р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені дані за №0000966 за фактом заволодіння шляхом обману та зловживання довірою грошима ОСОБА_5 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
Під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 03.04.2015 року через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 ОСОБА_5 на карту № НОМЕР_1 перерахував грошові кошти в сумі 2325 грн. невідомій особі, яка зателефонувала з номеру НОМЕР_2 в цей день та представилась співробітником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в результаті чого під приводом виграшу автомобіля шахрайським шляхом та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 2325 гривень.
Для встановлення осіб, які причетні до вчинення вище вказаного правопорушення, та обставин кримінального правопорушення слідчому необхідно отримати інформацію про особу, яка відкрила та здійснює операції по вище зазначеному розрахунковому рахунку та рух коштів по ньому.
В судовому засіданні начальник відділення розслідування злочинів лінії карного розшуку СВ Первомайського МВ УМВС України в Миколаївській області та прокурор підтримали клопотання. Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.
Заслухавши доводи учасників судового засідання на підтримку клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження суд дійшов слідуючого.
Відповідно до ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів банку та операції, які були проведені на користь клієнта становить банківську таємницю, та згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Пунктом 2 частини1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформацію щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
В судовому засіданні встановлено, що сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами вказаного кримінального провадження, вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: а саме. Для встановлення осіб, які причетні до вчинення вище вказаного кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, неможливо.
На підставі викладеного, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст.. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В:
Надати начальнику відділення розслідування злочинів лінії карного розшуку СВ Первомайського МВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), з можливістю їх копіювання на носії інформації в електронному вигляді та вилучення, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- документів, що містять інформації про повний номер рахунку НОМЕР_1 , на який 03.04.2015р. о 10 годині 52 хвилини 30 секунд через термінал TS211795 по АДРЕСА_2 були нараховані грошові кошти в сумі 2323грн. (в термінал внесено 2325грн., комісія склала 2 грн.), що підтверджується чеком №5230;
- документів, що містять інформацію про особу, на ім`я якої відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаний рахунок;
- документів, поданих для відкриття вказаного рахунку (платіжної картки) та зняття грошових коштів із зазначеного рахунку;
- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вказаному рахунку (скорочений номер рахунку НОМЕР_1 ) (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі за період часу з 03.04.2015 року по 10.04.2015 року включно;
- фото- та відеоматеріали щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи зазначену платіжну картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за період часу з 03.04.2015 року по 10.04.2015 року включно.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: