Дата документу 13.09.2013
Справа № 334/8142/13-к
Провадження № 1-кс/334/1444/2013
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2013 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі: слідчого судді Дубини Л.А., при секретарі Філіпповій Ю.В., розглянув у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1, узгоджене із процесуальним прокурором прокуратури Ленінського району м. Запоріжжя ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001618 від 14 червня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчим відділенням Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області проводиться досудове розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001618 від 14 червня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування установлено, що 25.06.2013 до Жовтневого РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області надійшла заява заступника директора ТОВ Альфа-плюс, про те що 12.06.2013 з поточного рахунку ТОВ Альфа-плюс №1, відкритому у МетеБанк, двома платіжними дорученнями №516 та №517 були незаконно перераховані кошти на загальну суму 966 463,37 гривень на рахунок №2317 ТОВ ТД Чернігів Агропродукт ПАТ КБ ПриватБанк м.Київ МФО 320649 з призначенням платежу сплата за 2 автомобілі Мерседес-Бенц Е250.

Крім того, встановлено, що ТОВ Альфа-плюс з ТОВ ТД Чернігів Агропродукт ніколи взаємовідносин не мало та на теперішній час не має.

В подальшому, відповідно до даних ПАТ МетаБанк з рахунку ТОВ ТД Чернігів Агропродукт були зняті кошти у сумі 84 425 гривень за допомогою платіжних карток, решта складає 882 038 гривень, яку мають змогу зняти невстановлені особи.

На даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до зазначених грошових коштів з їх вилученням та подальшою передачею на відповідальне зберігання на поточному рахунку ТОВ Альфа-плюс №1, відкритому в ПАТ МетаБанк.

Клопотання слідчого, узгоджене із процесуальним прокурором прокуратури Ленінського району м. Запоріжжя ОСОБА_2 оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги свого клопотання.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобовязана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобовязана предявити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобовязана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи, що маються достатні підстави вважати, що без вилучення вказаних документів існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001618 від 14 червня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ та вилучення грошових коштів у сумі 882 038 грн. 37 коп., які знаходяться на поточному рахунку № 2317 ТОВ ТД Чернігів Агропродукт в Розрахунковому центрі ПАТ КБ ПриватБанк м.Київ МФО 320649.

Вилучені грошові кошти у сумі 882 038 грн. 37 коп., які знаходяться на поточному рахунку № 2317 ТОВ ТД Чернігів Агропродукт в Розрахунковому центрі ПАТ КБ ПриватБанк м.Київ МФО 320649 передати на відповідальне зберігання Товариству з обмеженою відповідальністю ФІРМА АЛЬФА-ПЛЮС, , юридична адреса: 69002, м.Запоріжжя, вул.Грязнова, буд.2-В, шляхом перерахування цих грошових коштів на поточний рахунок Товариству з обмеженою відповідальністю ФІРМА АЛЬФА-ПЛЮС №1 в АТ МетаБанк м.Запоріжжя, МФО 313582, .

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 14.10.2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: Дубина Л. А.