У Х В А Л А
30.06.2015 Справа №607/11252/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в яких міститься охоронювана законом таємниця, -
ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000083 від 12 грудня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27 ч.3 ст. 212, ч.5 ст. 27 ч.2 ст. 366, ч.2 ст. 205 КК України, звернувся старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням начальника відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

В судовому засіданні старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши надані клопотання та матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, невстановлені слідством особи з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала в ухиленні від сплати податків діючими суб`єктами господарювання, зокрема ПП « ОСОБА_5 », шляхом надання протягом періоду з листопада 2008 року по квітень 2011 року завідомо неправдивих первинних фінансово-господарських документів про нібито постачання товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт, надання послуг вчинили дії по створенню (придбанню) суб`єктів господарювання (юридичних осіб) ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_6 ), ЗАТ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_10 ), НКВ ПП « ОСОБА_12 » ( НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_13 » ( НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_15 ).

Внаслідок таких злочинних дій невстановлених слідством осіб, ПП « ОСОБА_5 » не сплачено податків до державного бюджету України в сумі 12 948 309 грн., що є особливо великими розмірами.
Також встановлено, що 30 листопада 2010 року був укладений договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про купівлю-передачу ОСОБА_14 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_16 ) у розпорядження ОСОБА_15 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_17 ), вказаний договір засвідчений приватним нотаріусом Львівського ноторіального округу ОСОБА_16 та зареєстровано в реєстрі №3150 від 30 листопада 2010 року.
Відповідно до висновку експерта від 31 січня 2012 року №179, документи про проведення фінансово-господарських операцій у 2011 році між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та його контрагентом ПП « ОСОБА_5 » (договір № 02/2011 від 18 лютого 2011 року, додаток до договору, довідка про вартість виконаних будівельних робіт за березень 2011 року, форма КБ-2В, податкова накладна від 31 березня 2011 року №406 та інші документи) містять ознаки фіктивності, оскільки підписи в них зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконані не керівником вказаного товариства ОСОБА_15 , а іншою особою з наслідуванням її справжнього підпису.
Разом з тим встановлено, що засновник та керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_8 , АДРЕСА_1 ) ОСОБА_15 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_17 , АДРЕСА_2 ) протягом 2009-2014 р.р. працювала (працює на даний час) кухонним працівником в комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ).
Також, встановлено, що ОСОБА_15 за винагороду придбавала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що підтверджено протоколом допиту від 20 травня 2015 року, крім того встановлено, що придбати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » її запропонував невстановлена слідством особа. Згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_15 від 30 квітня 2015 року, вона показала, що користується наступними номерами оператора мобільного звязку: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 .
З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, з метою встановлення особи з ким ОСОБА_15 контактує та хто надає її консультації по керівництву підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та встановлення інших осіб, які причетні до скоєння злочину, для отримання додаткових доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів та дослідженні інформації, знятої з каналів зв`язку оператора « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за період з 31 травня 2012 року по 31 травня 2015 року.
Згідно ч.2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

З врахуванням того, що інформація, яка знаходиться в оператора телекомунікацій послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання з абонентських номерів вищевказаних осіб самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в яких міститься охоронювана законом таємниця - задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, а також дослідження інформації, знятої з номерів оператора мобільного зв`язку: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , за період з 31 травня 2012 року по 31 травня 2015 року із зазначенням: теперішнього користувача вищезазначеного номера мобільного телефону; номера, дати, час та тривалості вихідних дзвінків з вищезазначеного номера мобільного телефону; номера, дати, час та тривалості вхідних дзвінків на вищевказаний номер мобільного телефону; ІМЕІ телефонів, з яких здійснювалися дзвінки на вищевказаний номер мобільного телефону; ІМЕІ телефонів, на які здійснювалися дзвінки з вищевказаного номера мобільного телефону; прив`язки до базових станцій та азимуту перебування абонентів, які телефонували в період з 31 травня 2012 року по 31 травня 2015 року на вище вказаний номер мобільного телефону; прив`язки до базових станцій та азимуту перебування абонента, який телефонували в період з 31 травня 2015 року по 05 березня 2015 року з вище вказаного номера мобільного телефону.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1