Єдиний унікальний номер №: 378/892/14-к
Провадження № 1-кс/378/133/14
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
"10" вересня 2014 р. смт. Ставище
Слідчий суддя Ставищенського районного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Ставищенського РВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Ставищенського РВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в арбітражного керуючого, керуючого санацією у справі № Б11/195-08 про банкрутство ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , по кримінальному провадженні № 0000015, внесеного до єдиного реєстру досудових розслідувань 20.01.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Ставищенського РВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення: а саме: оригіналів наказів по підприємству в період з 2003 року по 2012 рік в кількості 112 аркушів; оригіналів документів бухгалтерського обліку за 2002-2005 роки в кількості 109 аркушів та оригіналів документів бухгалтерського обліку ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2003-2010 роки в кількості 81 аркуш, які знаходяться в арбітражного керуючого, керуючого санацією у справі № Б11/195-08 про банкрутство ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , і які йому передані згідно акту приймання-передачі установчих документів та матеріальних цінностей ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 18.06.2013 року на виконання ухвали Господарського суду Київської області від 22.03.2013 року в справі № Б11/195-08 про банкрутство ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Свої вимоги слідчий мотивує тим, що згідно договору купівлі-продажу №01/12-03, укладеного між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 15.01.2003 року ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » купило адмінбудинок, кондитерський цех, майстерню крупорушки, безалкогольний соковий цех, водонапірну башту, огорожу, склад ГЗМ, пропускний пункт та нежитлову будівлю, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 . 17.01.2003 року вказаними товариствами складено акт прийому-передачі нерухомого майна за вказаним договором, а 21.01.2003 року зазначені договір та акт зареєстровані в ІНФОРМАЦІЯ_3 . Відомості про цей договір внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно лише 06.06.2013 року приватним нотаріусом Білоцерківського районного нотаріального округу ОСОБА_5 перед посвідченням договору купівлі-продажу вищеперелічених нежитлових будівель, укладеного 06 червня 2013 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (продавцем) з одного боку та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (покупцем) з іншого боку.
06.08.2008 року суддею ІНФОРМАЦІЯ_5 Мальованою ОСОБА_6 винесено ухвалу про порушення справи про банкрутство ВАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 . При цьому згідно акту контрольної перевірки інвентаризації цінностей від 01.11.2008 року встановлено, що за ВАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 значиться 15 найменувань цінностей на суму 954736 гривень 38 копійок, в тому числі адміністративний будинок, прохідна, крупорушка, територія крупорушки, безалкогольний цех, територія безалкогольного цеху, кондитерський цех, територія кондитерського цеху, територія консервного цеху, вагончик великий, вагончик малий, водозабірна башня, забор залізобетонний, забор металічний, туалет. Разом з тим, згідно фінансового звіту суб`єкта малого підприємництва ВАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 на балансі підприємства станом на 31 грудня 2007 року рахується основних засобів на загальну суму 1304800 гривень.
Відповідно на даний час наявні підстави вважати, що вищевказані договір купівлі-продажу № 01/12-03 від 15.01.2003 року та акт прийому-передачі нерухомого майна за цим договором від 17.01.2003 року могли бути укладені та зареєстровані в ІНФОРМАЦІЯ_3 не в той час, який у них зазначений, а набагато пізніше, у зв`язку з чим виникла необхідність у проведенні технічної експертизи документів.
17.07.2014 року начальником СВ Ставищенського РВ ГУМВС України в Київській області майором міліції ОСОБА_7 для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження було призначено технічну експертизу документів, до проведення якої було залучено експертів ІНФОРМАЦІЯ_6 .
11.08.2014 року до ІНФОРМАЦІЯ_7 надійшло клопотання судових експертів, яким доручено виконання вищевказаної експертизи, щодо надання додаткових матеріалів для проведення експертизи порівняльних зразків документів (оригінали датованих документів з рукописно виконаними записами та підписами та відтиском печаток).
В ході слідства встановлено, що необхідні для проведення технічної експертизи документів порівняльні зразки можуть міститися в оригіналах наказів по підприємству та документів бухгалтерського обліку ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2003-2012 роки.
20.08.2014 року арбітражному керуючому було направлено запит з проханням надати оригінали вищевказаних документів, однак відповіді на запит по теперішній час до ІНФОРМАЦІЯ_7 не надійшло, у зв`язку з чим виникла необхідність у вилученні оригіналів вказаних документів з метою проведення технічної експертизи документів.
В судовому засіданні слідчий клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримав з підстав, викладених у клопотанні.
Арбітражний керуючий санацією у справі № Б11/195-08 про банкрутство ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки в судове засідання не повідомив.
Розглянувши дане клопотання, ознайомившись із поданими матеріалами, заслухавши слідчого вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
В провадженні СВ Ставищенського РВ ГУМВС України в Київській області знаходяться матеріали кримінального провадження за № 0000015, внесеного до єдиного реєстру досудових розслідувань 20.01.2014 року на підставі заяви представника ДП „ ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_8 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом службового підроблення.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, були передані арбітражному керуючому згідно акту приймання-передачі установчих документів та матеріальних цінностей ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 18.06.2013 року на виконання ухвали Господарського суду Київської області від 22.03.2013 року в справі № Б11/195-08 про банкрутство ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за порядковими № № 37, 43, 47).
Враховуючи, що в ході досудового розслідування для з`ясування обставин, що мають значення для даного кримінального провадження, було призначено технічну експертизу вищевказаних договору купівлі-продажу від 15.01.2003 року та акту прийому-передачі нерухомого майна за цим договором від 17.01.2003 року, проведення якої було доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_6 , від яких 11.08.2014 року до ІНФОРМАЦІЯ_7 надійшло клопотання щодо надання додаткових матеріалів для проведення експертизи порівняльних зразків документів (оригіналів датованих документів з рукописно виконаними записами та підписами синьо-фіолетовою пастою кулькової ручки та відтиском печаток), які можуть міститись у вищевказаних оригіналах наказів та документів бухгалтерського обліку по товариству, які передані арбітражному керуючому ОСОБА_4 , - вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки воно відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України, доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, зазначена інформація перебуває у володінні вказаного арбітражного керуючого, сама по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становить собою охоронювану законом таєницю, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.
Керуючись ст. 159- 165 КПК України,
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Ставищенського РВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділення Ставищенського РВ ГУМВС України в Київській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до наступних документів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: оригіналів Наказів по товариству за період з 2003 року по 2012 рік, оригіналів документів бухгалтерського обліку товариства за 2002-2005 роки та за 2003-2010 роки, на яких наявні рукописно виконані записи та підписи голови правління товариства ОСОБА_9 або відтиск печатки товариства, які знаходяться в арбітражного керуючого, керуючого санацією у справі № Б11/195-08 про банкрутство ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).
Встановити строк дії ухвали до 7 жовтня 2014 року.
Роз`яснити, що в силу ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1