справа № 361/5056/15-к
провадження № 1-кс/361/803/15
У Х В А Л А
про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання

22 липня 2015 року. м. Бровари

Броварський міськрайонний суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши в приміщенні суду в м. Бровари клопотання старшого слідчого СВ Броварського МВ (з обслуговування м.Бровари та Броварського району) ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_4 , погоджене старшим прокурором Броварської міжрайонної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004093 від 04.11.2014 року, про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Чернятка Бершадського району Вінницької області, громадянина України, освіта вища, пенсіонера, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч.2 ст.15, ч.2 ст. 364-1 КК України, -

У Х В А Л И В:
20 липня 2015 року старший слідчий Броварського МВ (з обслуговування м.Бровари та Броварського району) ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_4 звернулася до суду із клопотанням, в якому просить застосувати до підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених. 1 ст. 366, ч.2 ст.15, ч.2 ст. 364-1 КК України ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, який підозрюється у вчиненні вищезазначених кримінальних правопорушеннях при наступних обставинах.
ОСОБА_5 , обіймаючи посаду директора СТОВ «Юнайтед Гроуверс», та будучи службовою особою у підприємстві, за попередньою змовою із ОСОБА_6 , діючи з прямим умислом і корисливим мотивом, вчинив складання, видачу службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу, при наступних обставинах.
Встановлено, що 14 березня 2001 року Броварською районною державною адміністрацією Київської області зареєстровано сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Юнайтед Гроуверс» (далі СТОВ «Юнайтед Гроуверс» або Товариство), , яке розташоване за адресою: Київська область, Броварський район, с. Рожни, вул. Щорса, 41-Г, що підтверджується свідоцтвом про державну реєстрацію юридичної особи серії АОО № 800254.

Товариство створене з метою отримання прибутку внаслідок господарської діяльності та використання його в інтересах учасників товариства. Основними видами діяльності СТОВ «Юнайтед Гроуверс» у відповідності до п. 2.3. Статуту є інвестиційна діяльність у будівництво житла, офісних приміщень, приміщень, виробничих і невиробничих споруд і будівель, у виробництво, переробку та реалізацію сільськогосподарської продукції, у виробництво та реалізацію промислової продукції, в засоби зв`язку та інші комунікації шляхом залучення та використання державних та приватних інвестицій вітчизняного та іноземного походження.

Згідно державних актів на право власності на земельні ділянки, СТОВ «Юнайтед Гроуверс» мало на балансі земельні ділянки, що знаходились на території Броварського району Київської області, а саме: державний акт серії ЯГ № 198222 від 26.05.2006 на земельну ділянку площею 117,1342 га, що розташована на території Богданівської сільської ради Броварського району Київської області, державний акт серії ЯГ № 176826 від 13.07.2006 на земельну ділянку площею 39,9543 га, та державний акт серії ЯГ № 183551 від 27.06.2006 на земельну ділянку площею 61,7896 га, що розташовані на території Рожнівської сільської ради Броварського району Київської області, загальною площею 218,8781 га.

Пунктом 2 порядку денного протоколу № 6 зборів учасників СТОВ «Юнайтед Гроуверс» від 17 березня 2004 року ОСОБА_5 призначено на посаду директора СТОВ «Юнайтед Гроуверс» з 01 квітня 2004 року.

Згідно із наказом № 191/к від 01 квітня 2004 року «Про прийняття на роботу», ОСОБА_5 призначено на посаду директора СТОВ «Юнайтед Гроуверс», про що останній ознайомився зробивши підпис у графі про ознайомлення із даним наказом.

Відповідно п. 8.1. Статуту СТОВ «Юнайтед Гроуверс», органами управління товариства є загальні збори учасників товариства та директор. Вищим органом товариства є загальні збори учасників.

Згідно пункту 12.1. статуту СТОВ «Юнайтед Гроуверс» управління поточною діяльністю товариства здійснюється виконавчим органом в особі директора. Директор підзвітний загальним зборам учасників і організовує виконання їх рішень (п. 12.3 Статуту).

Директор діє без довіреності від імені товариства у межах повноважень, встановлених чинним законодавством, статутом товариства та рішенням загальних зборів учасників товариства (п. 12.5 Статуту).

ОСОБА_5 , будучи директором СТОВ «Юнайтед Гроуверс» і виконуючи організаційно розпорядчі та адміністративно господарські функції, згідно розділу 12 статуту СТОВ «Юнайтед Гроуверс» мав право без довіреності діяти від імені товариства, мав право першого підпису фінансово-господарських та банківських документів товариства, забезпечував поточне розпорядження майном та грошовими коштами товариства в межах повноважень, визначених Статутом, представляв інтереси товариства у відносинах з державними органами та приватними підприємствами, установами та організаціями, фізичними особами, укладав угоди, договори, контракти та здійснював інші правочини.

Рішенням загальних зборів учасників СТОВ «Юнайтед Гроуверс» протоколом № 22 від 15.03.2008 було встановлено максимальний розмір правочину (суми договору, контракту, угоди тощо), який має право здійснювати від імені товариства без додаткової письмової згоди учасників товариства його директор, який становить 50 000 (п`ятдесят тисяч) гривень 00 копійок на місяць. У всіх інших випадках укладення будь-якого правочину (договору, контракту, угоди тощо) від імені СТОВ «Юнайтед Гроуверс» за підписом директора повинно здійснюватись на підставі відповідного рішення керівного органу СТОВ «Юнайтед Гроуверс» - загальних зборів учасників, оформленого протоколом.

Таким чином, ОСОБА_5 , перебуваючи у СТОВ «Юнайтед Гроуверс» на посаді директора, яка пов`язана з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, а також виконуючи інші повноваження, передбачені діючим законодавством і підзаконними актами, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, є службовою особою.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час та у невстановленому місці, з метою заподіяння матеріальних збитків СТОВ «Юнайтед Гроуверс», шляхом укладання договору позики, ОСОБА_5 вступив у злочинний зговір із ОСОБА_6 , з якою підтримував товариські стосунки та добре знав особисто.

Для виконання протиправного умислу ОСОБА_5 , спільно з ОСОБА_6 було розроблено узгоджений план кримінально-протиправних дій, який полягав у підписанні між ОСОБА_6 та директором СТОВ «Юнайтед Гроуверс» ОСОБА_5 договору позики, який би свідчив про отримання товариством грошових коштів, який у подальшому не мав бути виконаний СТОВ «Юнайтед Гроуверс», для того щоб у товариства від імені якого діяв ОСОБА_5 виникли боргові зобов`язання перед ОСОБА_6 .

Діючи у відповідності до узгодженого плану дій, точного місця та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання у зв`язку з цим суспільно-небезпечних наслідків та бажання настання таких наслідків, маючи умисел на підроблення офіційного документу для подальшої передачі його ОСОБА_6 , бажаючи доведення початого ним злочину до кінця, склав фіктивний договір позики датований 18.11.2008 № 07/2008, тобто виготовив документ який не відповідає дійсності. В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 маючи в своєму розпорядженні печатку СТОВ «Юнайтед Гроуверс», після підписання заздалегідь виготовленого ним договору позики, завірив його відтиском печатки СТОВ «Юнайтед Гроуверс», тим самим надавши йому статус офіційного документу.

18.11.2008 року, знаходячись в офісному приміщенні СТОВ «Юнайтед Гроуверс», яке розташоване в с. Рожни Броварського району Київської області вул. Щорса, 41-Г, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 усвідомлюючи неминучість настання суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, передав ОСОБА_6 , якою у свою чергу підписано заздалегідь підроблений ОСОБА_5 договір позики.

Відповідно до даного договору ОСОБА_5 , як директор СТОВ «Юнайтед Гроуверс», отримав від ОСОБА_6 , від фізичної особи фінансову допомогу в сумі 182 100 гривень строком до 19 листопада 2009 року, хоча фактично позика ОСОБА_5 не отримувалась.

За висновками досудового розслідування, слідчий вважає, що своїми умисними протиправними діями, які виразились у складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу, ОСОБА_5 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 366 КК України.

Крім цього, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 , за доводами слідчого, обіймаючи посаду директора СТОВ «Юнайтед Гроуверс», та будучи службовою особою у підприємстві, за попередньою змовою із ОСОБА_6 було розроблено узгоджений план, який полягав у підписанні між ОСОБА_6 та директором СТОВ «Юнайтед Гроуверс» ОСОБА_5 ряду документів, які б свідчили про невиконання зобов`язань товариства перед ОСОБА_6 , в результаті чого виникла заборгованість.

Згідно із наказом № 191/к від 01 квітня 2004 року «Про прийняття на роботу», ОСОБА_5 призначено на посаду директора СТОВ «Юнайтед Гроуверс», про що останній ознайомився зробивши підпис у графі про ознайомлення із даним наказом.

Відповідно п. 8.1. Статуту СТОВ «Юнайтед Гроуверс», органами управління товариства є загальні збори учасників товариства та директор. Вищим органом товариства є загальні збори учасників.

Згідно пункту 12.1. статуту СТОВ «Юнайтед Гроуверс» управління поточною діяльністю товариства здійснюється виконавчим органом в особі директора. Директор підзвітний загальним зборам учасників і організовує виконання їх рішень (п. 12.3 Статуту).

Директор діє без довіреності від імені товариства у межах повноважень, встановлених чинним законодавством, статутом товариства та рішенням загальних зборів учасників товариства (п. 12.5 Статуту).

ОСОБА_5 , будучи директором СТОВ «Юнайтед Гроуверс» і виконуючи організаційно розпорядчі та адміністративно господарські функції, згідно розділу 12 статуту СТОВ «Юнайтед Гроуверс» мав право без довіреності діяти від імені товариства, мав право першого підпису фінансово-господарських та банківських документів товариства, забезпечував поточне розпорядження майном та грошовими коштами товариства в межах повноважень, визначених Статутом, представляв інтереси товариства у відносинах з державними органами та приватними підприємствами, установами та організаціями, фізичними особами, укладав угоди, договори, контракти та здійснював інші правочини.

Рішенням загальних зборів учасників СТОВ «Юнайтед Гроуверс» протоколом № 22 від 15.03.2008 було встановлено максимальний розмір правочину (суми договору, контракту, угоди тощо), який має право здійснювати від імені товариства без додаткової письмової згоди учасників товариства його директор, який становить 50 000 (п`ятдесят тисяч) гривень 00 копійок на місяць. У всіх інших випадках укладення будь-якого правочину (договору, контракту, угоди тощо) від імені СТОВ «Юнайтед Гроуверс» за підписом директора повинно здійснюватись на підставі відповідного рішення керівного органу СТОВ «Юнайтед Гроуверс» - загальних зборів учасників, оформленого протоколом.

Таким чином, ОСОБА_5 , перебуваючи у СТОВ «Юнайтед Гроуверс» на посаді директора, яка пов`язана з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, а також виконуючи інші повноваження, передбачені діючим законодавством і підзаконними актами, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, є службовою особою.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час та у невстановленому місці, з метою заподіяння матеріальних збитків СТОВ «Юнайтед Гроуверс», шляхом підписання завідомо неправдивих офіційних документів, ОСОБА_5 вступив у злочинний зговір із ОСОБА_6 , з якою підтримував товариські стосунки та добре знав особисто.

Для виконання протиправного умислу, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 було розроблено узгоджений план кримінально-протиправних дій, який полягав у підписанні між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 як директором СТОВ «Юнайтед Гроуверс» претензії від 01.12.2011; акту звірки по розрахунку до договору позики № 07/2008; мирової угоди від 01.11.2011; квитанції до прибуткового касового ордеру № 28 від 01.12.2011 та договору позики від 01.12.2011 № 02/2011, які б свідчили, що у товариства від імені якого діяв ОСОБА_5 виникли боргові зобов`язання перед ОСОБА_6 за наступних обставин.

Як вказує слідчий у своєму клопотанні, ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання у зв`язку з цим суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи настання таких наслідків, домовились підписати ряд документів, якими б підтвердити існуючу заборгованість товариства перед ОСОБА_6 , та шляхом підписання нових договорів, суму заборгованості збільшити, для того щоб в подальшому мати можливість стягнути з товариства грошові кошти або забрати земельні ділянки, якими володіло товариство, в рахунок погашення заборгованості.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на підроблення офіційних документів, які б підтверджували існуючу заборгованість товариства перед ОСОБА_6 , директором СТОВ «Юнайтед Гроуверс» ОСОБА_5 01.12.2011 знаходячись в м. Бровари в холі адміністративного приміщення Броварської ОДПІ, що за адресою м. Бровари вул. Київська, 286 отримано від ОСОБА_6 претензію, датовану 01.12.2011, на якій ОСОБА_5 поставив свій підпис.

Зі змісту претензії вбачається, що заборгованість СТОВ «Юнайтед Гроуверс» перед ОСОБА_6 утворилась в рамках договору позики від 18.11.2008 № 07/2008, який станом на 01.12.2011 не виконаний, та з урахуванням нарахованих відсотків та пені сума заборгованості товариства перед ОСОБА_6 становить 1 673 952 гривні 33 копійки.

Для документального підтвердження існуючої заборгованості, діючи відповідно узгодженого плану дій, ОСОБА_5 , 01.12.2011 підписав наданий ОСОБА_6 завідомо підроблений документ - акт звірки від 01.12.2011 по розрахунку до договору позики № 07/2008, тим самим підтвердив існуючу заборгованість товариства перед ОСОБА_6 , яка утворилась через існуючий фіктивний договір від 18.11.2008 № 07/2008, на суму 1673952,33 (один мільйон шістсот сімдесят три тисячі дев`ятсот п`ятдесят дві гривні тридцять три копійки).

Для доведення свого злочинного умислу до кінця, спрямованого на підтвердження існуючої заборгованості товариства, ОСОБА_5 скріпив підписані ним документи печаткою СТОВ «Юнайтед Гроуверс», надавши їм статус документів, які підтверджують та посвідчують певні дії, які спричинили чи здатні спричинити наслідки правового характеру.

Продовжуючи свої злочинні дії, охоплені єдиним умислом ОСОБА_5 , діючи у відповідності до узгодженого плану дій, домовився із ОСОБА_6 підписати ряд документів, які видаються товариством, та підтверджують і посвідчують певні події, які здатні спричинити наслідки правового характеру, для того щоб збільшити суму заборгованості товариства перед ОСОБА_6 .

З цією метою, того ж дня 01.12.2011 знаходячись в холі адміністративного приміщення Броварської ОДПІ, що за адресою м. Бровари вул. Київська, 286, ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та передбачаючи настання у зв`язку з цим суспільно-небезпечних наслідків, підписав надану ОСОБА_6 мирову угоду датовану 01.12.2011 року.

Підписавши вказану мирову угоду від 01.12.2011, ОСОБА_5 документально підтвердив, що ним погоджено акт звірки від 01.12.2011 по розрахункам до договору позики № 07/2008, а також ним прийнята та погоджена претензія від 01.12.2011 про наявність заборгованості СТОВ «Юнайтед Гроуверс» перед ОСОБА_6 .

Крім того, для реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на збільшення суми заборгованості СТОВ «Юнайтед Гроуверс» перед ОСОБА_6 , в мировій угоді сторони прописали, що у разі якщо протягом тридцяти днів з дати підписання мирової угоди тобто з 01.12.2011, ОСОБА_5 поверне ОСОБА_6 , грошові кошти в сумі 1 673 952 гривень 33 копійки, між сторонами буде укладено новий договір на вищевказану суму, але вже на нових умовах, тим самим документально створили передумови для підписання нового договору позики.

Для доведення свого злочинного умислу до кінця, спрямованого на документальне підтвердження збільшення суми заборгованості СТОВ «Юнайтед Гроуверс» перед ОСОБА_6 , директор товариства ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, умисно, виготовив за допомогою комп`ютерної техніки квитанцію до прибуткового касового ордеру № 28 від 01.12.2011 року, на ім`я ОСОБА_6 , внісши у її зміст неправдиві відомості в частині отримання 01.12.2011 від ОСОБА_6 грошових коштів в сумі 1 673 952 гривні 33 копійки відповідно договору позики № 02/2011. Після цього, ОСОБА_5 , власноручно в графі «Головний бухгалтер» поставив свій підпис та завірив дану квитанцію відтиском печатки СТОВ «Юнайтед Гроуверс», надавши їй статус офіційного документу. Вказану квитанцію ОСОБА_5 , діючи у відповідності до узгодженого плану дій 01.12.2011 передав ОСОБА_6 як документальний спосіб вчинення подальшої дії - підписання договору позики на суму 1 673 952 гривень, для досягнення злочинної мети документального підтвердження збільшення суми заборгованості СТОВ «Юнайтед Гроуверс» перед ОСОБА_6 .

Реалізовуючи свій злочинний умисел, 01.12.2011 ОСОБА_5 в холі адміністративного приміщення Броварської ОДПІ, що за адресою м. Бровари вул. Київська, 286 підписано наданий ОСОБА_6 договір позики від 01.12.2011 № 02/2011.

Таким чином, ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання у зв`язку з цим суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, підписав надані ОСОБА_6 завідомо підроблені та неправдиві документи, а саме - претензію від 01.12.2011; акт звірки від 01.12.2011 по розрахунку до договору позики від 18.11.2008 № 07/2008; мирову угоду від 01.12.2011; квитанцію до прибуткового касового ордеру від 01.12.2011 № 28; договір позики від 01.12.2011 № 02/2011 та завіривши їх печаткою СТОВ «Юнайтед Гроуверс» надав їм статус офіційних документів.

Своїми умисними протиправними діями, які виразились у видачі службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу, ОСОБА_5 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 366 КК України.

Крім цього, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 , обіймаючи посаду директора СТОВ «Юнайтед Гроуверс», та будучи службовою особою у підприємстві, за попередньою змовою із ОСОБА_6 , діючи з прямим умислом і корисливим мотивом, підписав акт звірки від 18.10.2012 та акт порівняння розрахунків № 3 від 31.10.2012 року про існуючу заборгованість СТОВ «Юнайтед Гроуверс» перед ОСОБА_6 по договору позики № 02/2011 від 01.12.2011, за наступних обставин.

Згідно із наказом № 191/к від 01 квітня 2004 року «Про прийняття на роботу», ОСОБА_5 призначено на посаду директора СТОВ «Юнайтед Гроуверс», про що останній ознайомився зробивши підпис у графі про ознайомлення із даним наказом.

Відповідно п. 8.1. Статуту СТОВ «Юнайтед Гроуверс», органами управління товариства є загальні збори учасників товариства та директор. Вищим органом товариства є загальні збори учасників.

Згідно пункту 12.1. статуту СТОВ «Юнайтед Гроуверс» управління поточною діяльністю товариства здійснюється виконавчим органом в особі директора. Директор підзвітний загальним зборам учасників і організовує виконання їх рішень (п. 12.3 Статуту).

Директор діє без довіреності від імені товариства у межах повноважень, встановлених чинним законодавством, статутом товариства та рішенням загальних зборів учасників товариства (п. 12.5 Статуту).

ОСОБА_5 , будучи директором СТОВ «Юнайтед Гроуверс» і виконуючи організаційно розпорядчі та адміністративно господарські функції, згідно розділу 12 статуту СТОВ «Юнайтед Гроуверс» мав право без довіреності діяти від імені товариства, мав право першого підпису фінансово-господарських та банківських документів товариства, забезпечував поточне розпорядження майном та грошовими коштами товариства в межах повноважень, визначених Статутом, представляв інтереси товариства у відносинах з державними органами та приватними підприємствами, установами та організаціями, фізичними особами, укладав угоди, договори, контракти та здійснював інші правочини.

Рішенням загальних зборів учасників СТОВ «Юнайтед Гроуверс» протоколом № 22 від 15.03.2008 було встановлено максимальний розмір правочину (суми договору, контракту, угоди тощо), який має право здійснювати від імені товариства без додаткової письмової згоди учасників товариства його директор, який становить 50 000 (п`ятдесят тисяч) гривень 00 копійок на місяць. У всіх інших випадках укладення будь-якого правочину (договору, контракту, угоди тощо) від імені СТОВ «Юнайтед Гроуверс» за підписом директора повинно здійснюватись на підставі відповідного рішення керівного органу СТОВ «Юнайтед Гроуверс» - загальних зборів учасників, оформленого протоколом.

Таким чином, ОСОБА_5 , перебуваючи у СТОВ «Юнайтед Гроуверс» на посаді директора, яка пов`язана з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, а також виконуючи інші повноваження, передбачені діючим законодавством і підзаконними актами, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, є службовою особою.

Так, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 у невстановлений досудовим розслідуванням час та у невстановленому місці домовились підписати акти звірки та акти порівняння розрахунків по існуючій фіктивній заборгованості СТОВ «Юнайтед Гроуверс», тим самим документально підтвердити існуючу заборгованість товариства перед ОСОБА_6 , для того щоб остання в подальшому мала можливість використати вказані підроблені документи шляхом подання їх до Господарського суду Київської області у справу про банкрутство СТОВ «Юнайтед Гроуверс» № Б24/081-12 про визнання її грошових вимог на суму 2 276 574 гривні 16 копійок, для того щоб в подальшому мати можливість стягнути з товариства грошові кошти або забрати земельні ділянки, якими володіло товариство в рахунок погашення заборгованості.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на підроблення офіційних документів, які б підтверджували існуючу заборгованість товариства перед ОСОБА_6 , директором СТОВ «Юнайтед Гроуверс» ОСОБА_5 30.10.2012 знаходячись в офісному приміщенні, що за адресою м. Київ вул. Васильківська, 30 підписано та погоджено акт звірки від 18.10.2012 та акт порівняння розрахунків від 31.10.2012 № 3 за договором позики від № 02/2011 від 01.12.2011, згідно яким заборгованість СТОВ «Юнайтед Гроуверс» перед ОСОБА_6 за період з 01.12.2011 по 31.10.2012 складає 2 226 356 гривень 16 копійок.

Таким чином, ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання у зв`язку з цим суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, підписав надані ОСОБА_6 завідомо підроблені та неправдиві документи, а саме - акт зірки від 18.10.2012 та акт порівняння розрахунків від 31.10.2012 № 3 за договором позики від № 02/2011 від 01.12.2011 та завіривши їх печаткою СТОВ «Юнайтед Гроуверс» надав їм статус офіційних документів, тим самим вчинив видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

Своїми умисними протиправними діями, які виразились у видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, ОСОБА_5 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 366 КК України.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 , обіймаючи посаду директора СТОВ «Юнайтед Гроуверс», та будучи службовою особою у підприємстві, за попередньою змовою із ОСОБА_6 , діючи з прямим умислом і корисливим мотивом, вчинив зловживання повноваженнями директора, для одержання неправомірної вигоди на користь ОСОБА_6 , з якою підтримував товариські стосунки та добре знав особисто.

Згідно із наказом № 191/к від 01 квітня 2004 року «Про прийняття на роботу», ОСОБА_5 призначено на посаду директора СТОВ «Юнайтед Гроуверс», про що останній ознайомився зробивши підпис у графі про ознайомлення із даним наказом.

Відповідно п. 8.1. Статуту СТОВ «Юнайтед Гроуверс», органами управління товариства є загальні збори учасників товариства та директор. Вищим органом товариства є загальні збори учасників.

Згідно пункту 12.1. статуту СТОВ «Юнайтед Гроуверс» управління поточною діяльністю товариства здійснюється виконавчим органом в особі директора. Директор підзвітний загальним зборам учасників і організовує виконання їх рішень (п. 12.3 Статуту).

Директор діє без довіреності від імені товариства у межах повноважень, встановлених чинним законодавством, статутом товариства та рішенням загальних зборів учасників товариства (п. 12.5 Статуту).

ОСОБА_5 , будучи директором СТОВ «Юнайтед Гроуверс» і виконуючи організаційно розпорядчі та адміністративно господарські функції, згідно розділу 12 статуту СТОВ «Юнайтед Гроуверс» мав право без довіреності діяти від імені товариства, мав право першого підпису фінансово-господарських та банківських документів товариства, забезпечував поточне розпорядження майном та грошовими коштами товариства в межах повноважень, визначених Статутом, представляв інтереси товариства у відносинах з державними органами та приватними підприємствами, установами та організаціями, фізичними особами, укладав угоди, договори, контракти та здійснював інші правочини.

Рішенням загальних зборів учасників СТОВ «Юнайтед Гроуверс» протоколом № 22 від 15.03.2008 було встановлено максимальний розмір правочину (суми договору, контракту, угоди тощо), який має право здійснювати від імені товариства без додаткової письмової згоди учасників товариства його директор, який становить 50 000 (п`ятдесят тисяч) гривень 00 копійок на місяць. У всіх інших випадках укладення будь-якого правочину (договору, контракту, угоди тощо) від імені СТОВ «Юнайтед Гроуверс» за підписом директора повинно здійснюватись на підставі відповідного рішення керівного органу СТОВ «Юнайтед Гроуверс» - загальних зборів учасників, оформленого протоколом.

Таким чином, ОСОБА_5 , перебуваючи у СТОВ «Юнайтед Гроуверс» на посаді директора, яка пов`язана з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, а також виконуючи інші повноваження, передбачені діючим законодавством і підзаконними актами, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, є службовою особою.

Для виконання протиправного умислу, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 розроблено узгоджений план кримінально-протиправних дій, який полягав у використанні ОСОБА_5 повноважень директором СТОВ «Юнайтед Гроуверс» під час підписання фіктивних договорів позики, які у подальшому не мали бути виконаними, для того щоб у товариства від імені якого діяв ОСОБА_5 виникли боргові зобов`язання перед ОСОБА_6 .

Діючи у відповідності до узгодженого плану дій, точного місця та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання у зв`язку з цим суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, зловживаючи повноваження директора СТОВ «Юнайтед Гроуверс», діючи в супереч інтересам товариства, маючи умисел на одержання неправомірної вигоди в інтересах ОСОБА_6 , бажаючи доведення початого ним злочину до кінця та спричинення товариству тяжких наслідків, знаючи, що протоколом № 22 від 15.03.2008 встановлено максимальний розмір правочину, на які може укладати угоди директор (50 000) гривень, уклав з ОСОБА_6 фіктивний договір позики датований 18.11.2008 № 07/2008.

Відповідно до даного договору ОСОБА_5 як директор СТОВ «Юнайтед Гроуверс» отримав від ОСОБА_6 як фізичної особи фінансову допомогу в сумі 182 100 гривень строком до 19.11.2009 року, хоча фактично позика ОСОБА_5 не отримувалась.

В подальшому, ОСОБА_5 домовився з ОСОБА_6 підписати ряд документів, які б підтвердили існуючу заборгованість товариства перед ОСОБА_6 , та шляхом підписання нових договорів, суму заборгованості збільшити, для того щоб в подальшому мати можливість стягнути з товариства грошові кошти або забрати земельні ділянки, якими володіло товариство, в рахунок погашення заборгованості.

01.12.2011, ОСОБА_5 , маючи в своєму розпорядженні печатку СТОВ «Юнайтед Гроуверс», знаходячись в холі адміністративного приміщення Броварської ОДПІ, що в м. Бровари по вул. Київській, 286 підписав заздалегідь підготовлені ОСОБА_6 документи, а саме:

- претензію від 01.12.2011 про існуючу заборгованість СТОВ «Юнайтед Гроуверс» перед ОСОБА_6 на загальну суму 1 673 952 гривень 33 копійки, яка утворилась внаслідок не повернення грошових коштів за договором позики від 18.11.2008 № 07/2008;

- акт звірки по розрахунку до договору позики № 07/2008, зі змісту якого слідує, що ОСОБА_5 як директор СТОВ «Юнайтед Гроуверс» погоджується та підтверджує, що заборгованість товариства перед ОСОБА_6 становить 1 673 952 гривень 33 копійки.

Того ж дня, знаходячись в м. Бровари в холі адміністративного приміщення Броварської ОДПІ, діючи у відповідності до узгодженого плану, ОСОБА_5 зловживаючи повноваженнями директора товариства, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання у зв`язку з цим суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, підписав надану ОСОБА_6 мирову угоду від 01.12.2011 року.

Підписавши 01.12.2011 вказану мирову угоду ОСОБА_5 документально підтвердив те, що ним погоджено акт звірки від 01.12.2011 по розрахункам до договору позики № 07/2008, а також ним прийнята та погоджена претензія від 01.12.2011 про наявність заборгованості СТОВ «Юнайтед Гроуверс» перед ОСОБА_6 .

В подальшому, продовжуючи свої злочинні дії охоплені єдиним умислом, одержання неправомірної вигоди в інтересах ОСОБА_6 , всупереч інтересам СТОВ «Юнайтед Гроуверс», ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці домовились підписати акти звірки та акти порівняння розрахунків по існуючій фіктивній заборгованості, тим самим документально підтвердити існуючу заборгованість товариства перед ОСОБА_6 , для того щоб остання в подальшому мала можливість звернутися до Господарського суду Київської області у якому розглядалася справа № Б24/081-12 про банкрутство СТОВ «Юнайтед Гроуверс» про визнання її грошових вимог на суму 2 276 574 гривні 72 копійки.

З цією метою 30.10.2012, ОСОБА_5 , маючи в своєму розпорядженні печатку СТОВ «Юнайтед Гроуверс», знаходячись в офісному приміщенні, що в м. Києві по вул. Васильківська, 30 підписав заздалегідь підготовлені ОСОБА_6 документи, а саме:

- акт звірки від 18.10.2012 про існуючу заборгованість СТОВ «Юнайтед Гроуверс» перед ОСОБА_6 на загальну суму 2 276 574 гривні 72 копійки;

- акт порівняння розрахунків № 3 від 31.10.2012 року за договором позики від № 02/2011 від 01.12.2011, згідно яким заборгованість СТОВ «Юнайтед Гроуверс» перед ОСОБА_6 за період з 01.12.2011 по 31.10.2012 складає 2 226 356 гривень 16 копійок.

Після підписання та скріплення печаткою СТОВ «Юнайтед Гроуверс» вищевказаних документів, які містять завідомо неправдиві відомості та надання їм у такий спосіб юридичної сили, ОСОБА_5 діючи від імені директора СТОВ «Юнайтед Груоверс» тим самим створив штучний борг товариства перед ОСОБА_6 на загальну суму 2 226 356 гривень 16 копійок.

В подальшому, 09.11.2012 ОСОБА_6 звернулася до Господарського суду Київської області із заявою про визнання кредитором у справі про банкрутство СТОВ «Юнайтед Гроуверс» та визнання її грошових вимог в розмірі 2 226 356 гривень 16 копійок, які були сформовані внаслідок протиправних дій ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , та у випадку задоволення надавали б останній право вирішення процедури ліквідації СТОВ «Юнайтед Гроуверс» та черговості виплат заборгованості.

Ухвалою Господарського суду Київської області від 26.09.2013 по справі № Б24/081-12 затверджено реєстр вимог кредиторів боржника СТОВ «Юнайтед Гроуверс», серед яких ОСОБА_6 визнано кредитором.

Таким чином, ОСОБА_5 обіймаючи посаду директора СТОВ «Юнайтед Гроуверс» та будучи службовою особою у підприємстві, за попередньою змовою із ОСОБА_6 , діючи з прямим умислом і корисливим мотивом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання у зв`язку з цим суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, підписав ряд завідомо підроблених та неправдивих документів, надавши їм статус офіційних документів, тим самим вчинив зловживання повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди в інтересах ОСОБА_6 , всупереч інтересам товариства від імені якого діяв, тобто зробив усе, що вважав необхідним для доведення свого злочинного умислу до кінця, що спричинили тяжкі наслідки, які не настали, з причин, що не залежали від його волі.

Слідчий вважає, що своїми умисними протиправними діями, які виразились у зловживанні повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, що спричинило тяжкі наслідки, які не настали з причин, що не залежали від його волі ОСОБА_5 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

16 липня 2015 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав та довів, що підозрюваний обґрунтовано підозрюється у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень, обставини яких підтверджуються: повідомленням про підозру від 16.07.2015 р.; висновком судово-почеркознавчої експертизи.

Прокурор довів, що є підстави вважати, що існують ризики, передбачені п.п. 1, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, оскільки підозрюваний ОСОБА_5 не має місця реєстрації, а тому може переховуватися від органів досудового розслідування чи суду з метою уникнення покарання, або вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється. З метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного, а також з метою уникнення підозрюваним від проведення слідчих дій та можливістю переховуватися від слідства та суду; підозрюваному необхідно обрати запобіжний захід у виді особистого зобов`язання на весь час досудового розслідування.

Підозрюваний вважаючи підозру не обґрунтованою, пояснив, що він зобов`язується з`являтися до слідчого або до суду.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, підозрюваного, який не заперечував проти задоволення клопотання , прокурора, який клопотання підтримав, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в межах якого було подано клопотання, та перевіривши наявність обґрунтованої підозри, приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Прокурор довів, що існує обґрунтована підозра в тому, що підозрюваний, який попередньо вчиняв кримінальні правопорушення, передбачені ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України, відносно яких справи вже перебувають на розгляді у Броварському міськрайонному суді Київської області, може вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, у зв`язку з чим є підстави для застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання і потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого.

За таких обставин і з метою досягнення дієвості кримінального провадження, та забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків та даних про його особу, який вчинив злочин середньої тяжкості, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років, слідчий суддя, беручи до уваги всі перераховані обставини в їх сукупності, вважає за необхідне застосувати запобіжний захід підозрюваному ОСОБА_5 у виді особистого зобов`язання.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 176-179, 184, 194 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Застосувати ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання на строк два місяці.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 такі обов`язки:

1) Прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду, котрі будуть здійснювати розслідування чи розгляд по суті кримінального провадження щодо нього.

2) Не відлучатися зі свого будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , де він проживає, без дозволу слідчого, прокурора чи суду, котрі будуть здійснювати розслідування чи розгляд по суті кримінального провадження щодо нього.

3) Повідомляти слідчого, прокурора чи суд, котрі будуть здійснювати розслідування чи розгляд по суті кримінального провадження щодо нього, про зміну свого місця проживання.

Ознайомити підозрюваного з покладеними на нього обов`язками та роз`яснити, що в разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід та, з урахуванням його матеріального становища, накладене грошове стягнення в розмірі 0,25 розміру мінімальної заробітної плати.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1