Справа №592/6974/13-к Головуючий у суді у 1 інстанції - Хитров
Номер провадження 11-сс/788/217/13 Суддя-доповідач - Демченко М. О.
Категорія - Скарги на постанови про порушення кримінальної справи
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 липня 2013 року колегія суддів з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Сумської області в складі:

головуючого-судді - Демченка М. О.,

суддів - Ященка В. А., Філонової Ю. О.,

при секретарі судового засідання - Сисенко Н.В.

з участю прокурора - Крамаренко Н.І.

представника ТОВ «Світові платіжні системи» - Прокопчука А.Л.

слідчого - Оксененка С.В.

розглянула у відкритому судовому засіданні справу за апеляційною скаргою представника ТОВ «Світові платіжні системи» генерального директора ОСОБА_3 на ухвалу слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 04 липня 2013 року у кримінальному провадженні № 0004216 від 11 червня 2013 року відносно про накладення арешту на грошові кошти, що були вилучені 02.07.2013 року з приміщення ТОВ «Світові платіжні системи», що по вул. Прокоф'єва 12/1 в м. Суми, які належать ТОВ «Світові платіжні системи», -

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ СМВ УМВС України в Сумській області звернувся до Ковпаківського районного суд м. Суми з клопотанням про арешт майна по кримінальному провадженню № 0004216 від 11 червня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України по факту прийняття від громадян грошових ставок на спортивні та інші події, а саме про арешт грошових коштів в сумі 3547 грн., що були вилучені в ході обшуку 02 липня 2013 року в приміщенні в м. Суми по вул. Прокоф'єва 12/1 в м. Суми, які належать ТОВ «Світові платіжні системи.

Своє клопотання слідчий мотивував тим, що вказані грошові кошти використовувались в якості розрахунку під час вчинення протиправної діяльності, пов'язаної з прийняттям грошових ставок, тобто вони є речовими доказами.

Ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 04 липня 2013 року вказане клопотання слідчого було задоволено з підстав, вказаних у клопотанні.

На вказану ухвалу слідчого судді представник ТОВ «Світові платіжні системи» генеральний директор ОСОБА_3 подав апеляційну скаргу в якій зазначає про те, що суддя прийняв незаконне рішення оскільки ТОВ «Світові платіжні системи» свою діяльність здійснювало законно, а слідчим не надано доказів про вчинення кримінального правопорушення та про те, що вказані грошові кошти є доходом від вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Заслухавши суддю-доповідача про обставини справи та суть поданої апеляційної карги, думку представника скаржника на підтримку поданої апеляційної скарги, думку прокурора, яка заперечувала проти задоволення апеляційної скарги, провівши судові дебати, перевіривши матеріали провадження та обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що подана ТОВ «Світові платіжні системи» апеляційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому законом порядку. Арешт може бути накладений на нерухоме і рухоме майна, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Колегія суддів вивчивши та дослідивши оскаржувану ухвалу, та матеріали кримінального провадження прийшла до висновку, що ухвала слідчого судді відповідає вимогам чинного КПК України і є законною та обґрунтованою.

Так, слідчим суддею було встановлено, що до ЭРДР за № 0004216 від 11 червня 2013 року, внесено кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, по факту прийняття від громадян грошових ставок на спортивні та інші події (тобто надання букмекерських послуг).

02 липня 2013 року в приміщенні розповсюдження лотереї тото «Фаворит» ТОВ «Світові платіжні системи» за адресою: м. Суми, вул.. Прокоф'єва 12/1, було проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 01 липня 2013 року в ході якого, було виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 10 734 грн., які набули статусу тимчасово вилученого майна.

Тому слідчий суддя обґрунтовано вказав на наявність правової підстави для арешту вищевказаних грошових коштів.

Також слідчий суддя у відповідності із вимогами ч.2 ст. 170 КПК України виходив з того, що грошові кошти, які були вилучені в приміщенні розповсюдження лотереї тото «Фаворит» ТОВ «Світові платіжні системи» за адресою: м. Суми, вул. Прокоф'єва 12/1, відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст. 167 КПК України, тобто майна, набутого в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходів від них, або на яке було спрямоване кримінальне правопорушення.

Колегія суддів перевіривши наявні матеріали справи, не знаходить достатніх підстав для скасування рішення слідчого судді, яке постановлене відповідно до вимог чинного законодавства.

Що стосується доводів апеляційної скарги про законність походження грошових коштів у касі підприємства та безпідставність їх вилучення під час проведення обшуку, то колегія суддів вважає такі доводи на даній стадії кримінального провадження безпідставними.

Оскільки суд апеляційної інстанції, переглядаючи в апеляційному порядку ухвалу слідчого судді про арешт грошових коштів в межах поданої апеляції відповідно до вимог ст. 404 КПК України , не має права надавати будь-яку оцінку доказам щодо законності чи то незаконності діяльності ТОВ «Світові платіжні системи» чи належності грошових коштів. Такі питання підлягають вирішенню в ході досудового розслідування за даним фактом та судом першої інстанції при судовому розгляді справи.

З урахуванням викладеного, колегія суддів апеляційного суду приходить до висновку, що апеляційна скарга є необґрунтованою, а тому підстави для скасування ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 04 липня 2013 року відсутні.

Керуючись ст.ст. 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів ,-

УХВАЛИЛА:

Ухвалу слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 04 липня 2013 року відносно про накладення арешту на грошові кошти, що були вилучені 02.07.2013 року з приміщення ТОВ «Світові платіжні системи», що по вул. Прокоф'єва 12/1 в м. Суми, які належать ТОВ «Світові платіжні системи». залишити без зміни, а апеляційну скаргу представника ТОВ «Світові платіжні системи» генерального директора ОСОБА_3 - без задоволення.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

Демченко М. О. Ященко В. А. Філонова Ю. О.