П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 жовтня 2012 року. м. Суми.

Суддя Зарічного районного суду м. Суми Бойко В.Б., з участю прокурора Ворфоломеєвої Н.П., розглянувши подання слідчого прокуратури м. Суми ОСОБА_1 про проведення виїмки,

ВСТАНОВИВ :

Із подання вбачається, що в провадженні прокуратури м. Суми знаходиться кримінальна справа №1284052 порушена 26.07.2012 старшим слідчим прокуратури м. Суми стосовно генерального директора ТОВ Суми ПетролОСОБА_2 за ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1 ч. 2, ч. 2 ст. 366 КК України.

13.09.2012 року прокуратурою м. Суми порушено кримінальну справу стосовно заступника генерального директора ТОВ Суми ПетролОСОБА_3 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 212 та ч. 2 ст. 366 КК України.

Вищевказані кримінальні справи обєднанні в одне провадження.

У ході слідства даної кримінальної справи встановлено, що упродовж грудня 2008 року лютого 2011 року генеральний директор ТОВ Суми ПетролОСОБА_2, з метою ухилення від сплати податків, підробив та використав завідомо підроблені податкові накладні та інші документи про придбання ТОВ Суми Петролплавно-мастильних матеріалів у ТОВ Содаліт, ТОВ Оптіма Трейді ТОВ ОСОБА_4 подальшої їх реалізації субєктам господарської діяльності, достовірно знаючи, що фактично таких господарських операцій не відбувалось.

Вказаними діями службових осіб ТОВ Суми Петролпорушені положення підпункту 7.4.1. пункту 7.4. статті 7 та п.п. 3.1., п.3.3 ст. 3, п.п. 7.3.1. п. 7.3. ст. 7 Закону України від 03.04.1997 Про податок на додану вартістьв результаті чого не нараховано та не сплачено до бюджету податку на додану вартість за грудень 2008 року лютий 2011 року на загальну суму 1 млн. 106 тис. 788 грн.

За встановлені порушення податкового законодавства до підприємства застосовано штрафні (фінансові) санкції згідно податкових повідомлень-рішень на загальну суму 496 тис. 927 грн.

Встановлено, що вищевказані паливно-мастильні матеріали були на зберіганні у ТОВ Дніпронафтопродуктта не переміщалися. Також на зберіганні у вказаного субєкта господарювання були паливно-мастильні матеріали й ТОВ Содоліт, ТОВ Оптіма Трейд, ТОВ ОСОБА_4 Траст, ТОВ Нафтова торгівельна компанія.

Окрім того встановлено, що ТОВ Суми Петролперераховувало ТОВ Оптіма Трейдгрошові кошти згідно договору поставки нафтопродуктів від 02.03.09 на розрахунковий рахунок №6001 в Приватбанку МФО 305299.

На даний час з метою встановлення істини в справі необхідно отримати інформацію про рух коштів на рахунках ТОВ Оптіма Трейд(код 30414863) відкритих в ПАТ Комерційний банк Приватбанк(МФО 305299) (адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережної Перемоги, 50), де наявний розрахунковий рахунок №6001 за період із 02.03.2009 року по 31.12.2009 року.

Таким чином, інформація про рух коштів на рахунках ТОВ Оптіма Трейд має значення для встановлення істини та дослідження використання коштів.

Суддя, вивчивши матеріали справи, заслухавши слідчого та прокурора, який подання підтримав, вважає, що подання обґрунтоване і підлягає задоволенню з тих підстав, що в установі банку знаходяться документи, необхідні для повного та всебічного розслідування кримінальної справи.

Керуючись ст. 178 КПК України, суддя

ПОСТАНОВИВ :

Провести виїмку в ПАТ Комерційний банк Приватбанк(МФО 305299) за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Набережної Перемоги, 50 інформації (в тому числі на електронних носіях інформації), в якій відображені відомості про надходження та використання грошових коштів ТОВ Оптіма Трейд(код 30414863) по розрахунковому рахунку №6001 за період із 02.03.2009 року по 31.12.2009 року із зазначенням контрагентів, підстави перерахування коштів, дату їх перерахування, призначення платежу.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя В.Б. Бойко