Справа№ 640/323/13- к
н/п 1-кс/640/178/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" січня 2013 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Муратова С.О., при секретарі Павленко О.М., за участю старшого слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції Висоцького А.Б., розглянувши в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції Висоцького Андрія Богдановича у кримінальному провадженні № 0000640 від 15.12.2012 за ознаками злочину, передбаченого п.п.1,6,12 ч.2 ст.115 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, а саме до інформації, що становить банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

11.01.2013 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання майора міліції Висоцького А.Б., погоджене із прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 2 класу Зеленським М.С., по кримінальному провадженню № 0000640 від 15.12. 2012, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, а саме, про надання тимчасового доступу та можливості вилучення в Луганському головному регіональному відділенні АТ «Брокбізнесбанк», розташованому за адресою: м. Луганськ, вул. Шовкового, буд. № 1 на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 і ОСОБА_4, 1973 р.н.: оригіналів заяв на відкриття їх рахунків; карток із зразками підписів осіб, які допущені до користування рахунками; копій паспортів, або інших документів, якими було посвідчено особу, що відкривало рахунок, та осіб, допущених до користуванням рахунком; заяв про закриття рахунків; інформації про надходження та витрати коштів із зазначенням кодів ЄДРПОУ, та найменування платників, отримувачів коштів і призначення платежів; інформації про здійснення операцій з коштами на рахунках ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за період з 01.01.2012 по 10.01.2013; відеозаписів камер відео спостереження переміщень в банку та на прилеглій територій ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 і ОСОБА_4, 1973 р.н. в період з 01.11.2012 по 10.01.2013.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 15.12.2012 в період часу з 08.00 до 13.20, невідомі особи проникли до квартири АДРЕСА_1, де з корисливих мотивів скоїли умисне вбивство її мешканців: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення старшим слідчим СУ ГУМВС України в Харківській області Мамоновим Сергієм Ігоровичем внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000640 від «15»грудня 2012 року, за ознаками злочину, передбаченого п. п.1,6,12 ч.2 ст. 115 Кримінального кодексу України.

В ході проведення досудового розслідування, були отримані данні, які дають об'єктивні підстави вважати, що ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3, може бути причетним до скоєння вказаного злочину та інших тяжких та особливо тяжких злочинів, скоєних на території України, оскільки 30.12.2012 близько 13.00 ОСОБА_9 передав ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, монету, аналогічну викраденої з квартири ОСОБА_7, тобто 20-доларову монету США 1904 року із золота 900 проби, з правом викупу, яку 09.01.2013 ОСОБА_3 добровільно видав в ході проведеного обшуку, та пояснив, що ОСОБА_9 передав йому тільки одну монету в зазначений час та дату, у приміщенні магазину «Золото»та «Обмін валют»за адресою: АДРЕСА_2, і більше ніяких монет від ОСОБА_9 не отримував.

Вказану монету ОСОБА_3 зберігав в одній з банківських комірках Луганського головного регіонального відділення АТ «Брокбізнесбанк», розташованого за адресою: м. Луганськ, вул. Шовкового П.І., буд. № 1, клієнтами якого були ОСОБА_3 та ОСОБА_4

Також встановлено, що приміщення вказаного магазину належить ОСОБА_4, 1973 р.н., яка є дружиною ОСОБА_3, і є об'єктивні підстави вважати, що ОСОБА_4 також може бути причетна до скоєння вказаного злочину та зберігання майна, здобутого в результаті учинення кримінального правопорушення .

Інформація, яка знаходиться в Луганському головному регіональному відділенні АТ «Брокбізнесбанк»сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили особливо тяжкий злочин.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В судовому засідання слідчий підтримав подане клопотання.

Оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані інформація перебуває у володінні Луганського головного регіонального відділення АТ «Брокбізнесбанк», розташованого за адресою: м. Луганськ, вул. Шовкового, буд. № 1, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції Висоцького Андрія Богдановича у кримінальному провадженні № 0000640 від 15.12.2012 за ознаками злочину, передбаченого п.п.1,6,12 ч.2 ст.115 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, а саме до інформації,, що становить банківську таємницю -задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції Висоцькому Андрію Богдановичу право тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення, що знаходяться у Луганському головному регіональному відділенні АТ «Брокбізнесбанк», розташованому за адресою: м. Луганськ, вул. Шовкового, буд. № 1, а саме:

на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 і ОСОБА_4, 1973 р.н.: оригіналів заяв на відкриття їх рахунків; карток із зразками підписів осіб, які допущені до користування рахунками; копій паспортів, або інших документів, якими було посвідчено особу, що відкривало рахунок, та осіб, допущених до користуванням рахунком; заяв про закриття рахунків; інформації про надходження та витрати коштів із зазначенням кодів ЄДРПОУ, та найменування платників, отримувачів коштів і призначення платежів;

інформації про здійснення операцій з коштами на рахунках ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за період з 01.01.2012 по 10.01.2013;

відеозаписів камер відео спостереження переміщень в банку та на прилеглій територій ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 і ОСОБА_4, 1973 р.н. в період з 01.11.2012 по 10.01.2013.

Зобов'язати Луганське головне регіональне відділення АТ «Брокбізнесбанк», розташоване за адресою: м. Луганськ, вул. Шовкового, буд. № 1, надати старшому слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції Висоцькому Андрію Богдановичу право тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення, що знаходяться у Луганському головному регіональному відділенні АТ «Брокбізнесбанк», розташованому за адресою: м. Луганськ, вул. Шовкового, буд. № 1, а саме:

на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 і ОСОБА_4, 1973 р.н.: оригіналів заяв на відкриття їх рахунків; карток із зразками підписів осіб, які допущені до користування рахунками; копій паспортів, або інших документів, якими було посвідчено особу, що відкривало рахунок, та осіб, допущених до користуванням рахунком; заяв про закриття рахунків; інформації про надходження та витрати коштів із зазначенням кодів ЄДРПОУ, та найменування платників, отримувачів коштів і призначення платежів;

інформації про здійснення операцій з коштами на рахунках ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за період з 01.01.2012 по 10.01.2013;

відеозаписів камер відео спостереження переміщень в банку та на прилеглій територій ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 і ОСОБА_4, 1973 р.н. в період з 01.11.2012 по 10.01.2013.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 11.01.2013 року.

Роз'яснити Луганському головному регіональному відділенні АТ «Брокбізнесбанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Муратова С.О.