Дата документу 25.09.2014

Справа № 334/9148/14-к
Провадження № 1-кс/334/1645/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25вересня 2014 року Ленінський районний суд м.Запоріжжя у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0003333від 27.08.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, слідчим СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій областікапітаном міліції ОСОБА_3 і погоджене прокуроромпрокуратуриЛенінського району м. ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та додані до клопотання матеріали,

ВСТАНОВИВ:

СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області розслідується кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0003333 від 27 серпня 2014 року, за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 з використанням електронно-обчислювальної техніки, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 30.07.2014 року до 13.08.2014 року, невстановлена особа, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , отримавши доступ до його електронних рахунків у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », провела незаконну операцію за допомогою програми «LiqPay», та заволоділа його грошовими коштами у розмірі 1 080 доларів США та 10 036 гривень, чим завдала ОСОБА_5 матеріальний збиток на суму 24 000 гривень.

Встановлено, що на ім`я ОСОБА_5 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкриті електронні рахунки: НОМЕР_1 - у валюті в російських рублях, НОМЕР_2 у гривневій валюті, та НОМЕР_3 у валюті в доларах США. Доступ до управління вказаними рахунками здійснювався за допомогою комп`ютерного платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через вхід до неї по номеру мобільного телефону НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_5 .

Під час допиту в якості потерпілого, ОСОБА_5 повідомив, що:

30.07.2014 року з рахунку НОМЕР_2 на рахунок НОМЕР_5 була переведена грошова сума у розмірі 40 гривень.

05.08.2014 року з рахунку НОМЕР_2 на рахунок НОМЕР_5 була переведена грошова сума у розмірі 9 900 гривень.

05.08.2014 року з рахунку НОМЕР_3 на рахунок НОМЕР_6 була переведена грошова сума у розмірі 1 080 доларів США.

13.08.2014 року з рахунку НОМЕР_2 на рахунок НОМЕР_5 була переведена грошова сума у розмірі 97 гривень.

На теперішній час є можливість встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення шляхом отримання та вилучення документів, які містять інформацію, що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

інформації про рух коштів по рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , оформлених на ОСОБА_5 за період з 00:01 години 30.07.2014 року до 23:59 години 13.08.2014 року, а саме в який час та день, з якого саме рахунку, у якій валюті та на який рахунок здійснювалось переведення грошових коштів. Якщо мало місце зняття коштів після їх переведення на інші рахунки, що не належать ОСОБА_5 , то з якого саме банкомату(тів), з додатками фотографій з камер відео спостереження банкомату(тів);

інформації про повні наявні відомості про власника карток № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а саме анкетні данні, абонентські номера мобільних телефонів, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце проживання, роботи та ін.), на які були переведені грошові кошти з рахунків ОСОБА_5 .

Суд, перевіривши доводи клопотання, вивчивши надані матеріали, приходить до висновку про можливість задоволення заявленого клопотання, оскільки зазначена інформація перебуває у володінні Південно-східного регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і у сукупності з іншими документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становить собою інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 159, 160, 161, 162, 163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання та зобов`язати Південно-східне регіональне управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване на АДРЕСА_1 дозвіл на отримання та вилучення документів, які містять інформацію, яка знаходиться у них, а саме:

- інформації про рух коштів по рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , оформлених на ОСОБА_5 за період з 00:01 години 30.07.2014 року до 23:59 години 13.08.2014 року, а саме в який час та день, з якого саме рахунку, у якій валюті та на який рахунок здійснювалось переведення грошових коштів. Якщо мало місце зняття коштів після їх переведення на інші рахунки, що не належать ОСОБА_5 , то з якого саме банкомату(тів), з додатками фотографій з камер відео спостереження банкомату(тів);

- інформації про повні наявні відомості про власника карток № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а саме анкетні данні, абонентські номера мобільних телефонів, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце проживання, роботи та ін.), на які були переведені грошові кошти з рахунків ОСОБА_5 .

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити терміном до 24 жовтня 2014 року.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали встановити терміном до 24 жовтня 2014 року.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1