Дело №
08.11.2007 года Жовтневий
районный суд города
Запорожья в составе:
председательствующего - судьи Беклемишева
при секретаре Запорожец
с участием прокурора Скочко
адвоката ОСОБА_1
рассмотрев в открытом судебном
заседании в зале суда в городе Запорожье уголовное дело по обвинению ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца города Запорожье,
украинца, гражданина Украины, образование высшее, женатого, работающего
директором ЧП «Горбунко А.А.», проживающего в АДРЕСА_1, ранее не судимого,
в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 365 УК Украины, -
В соответствии с приказом начальника
Запорожской областной дирекции открытого акционерного общества «Райфайзен банк
Аваль» № 543 от
ОСОБА_2. был назначен заместителем начальника базового отделения - начальником отдела обслуживания
розничного бизнеса Запорожской областной дирекции открытого акционерного
общества «Райфайзен Банк Аваль» и в соответствии со своей должностной
инструкцией постоянно выполнял оганизационно-распорядительные и
административно-хозяйственные функции. В период времени с 2006 по 2007 год ОСОБА_3в течение операционного
дня неоднократно обращалась к ОСОБА_2. с просьбой о продаже ей денежных средств
в суммах примерно от 100 до
США. ОСОБА_2. соглашался и по данному поводу давал указания старшему кассиру
сектора кассовых операций Базового отделения ОАО «Райфайзен Банк Аваль»
ОСОБА_4. выдавать ему из кассы банка необходимые денежные средства для дальнейшей
их продажи ОСОБА_3., а с целью сокрытия этих операций приказал ОСОБА_4. в
течение рабочего дня составлять квитанции о продаже банком иностранной валюты
на ту сумму, которую он брал для ОСОБА_3на имя других физических лиц. Далее в
течение операционного дня ОСОБА_2. возвращал ОСОБА_4. взятую им сумму денег в
долларовом либо в гривневом эквиваленте. В случае, когда ОСОБА_3запрашивала
большие суммы денег, ОСОБА_2. подписьшал авансовую заявку на выдачу валютных и
других ценностей кассовым работникам.
года ОСОБА_3в начале
операционного дня в 09 часов
к ОСОБА_2. с просьбой продать ей 420 тысяч
долларов США. ОСОБА_2. согласился. Поскольку такой суммы в базовом отделении
банка не было, ОСОБА_2. подписал авансовую заявку на выдачу валютных и других
ценностей из ЗОД ОАО «Райфайзен Банк Аваль» Базовому отделению ЗОД ОАО
«Райфайзен Банк Аваль» в сумме 370 тысяч
долларов США. Поступившие денежные средства приняла ОСОБА_4.
В соответствии с п. 3 раздела 2 должностной инструкции заместителя начальника
базового отделения ЗОД ОАО «Райфайзен Банк Аваль», утвержденной директором ЗОД
ОАО «Райфайзен Банк Аваль» 03.01.2007 года,
ОСОБА_2. обязан контролировать правильность оформления бухгалтерских
документов, формирования банковских проводок и своевременность передачи
бухгалтерских документов в архив дирекции. Согласно п. 5 раздела 2 указанной должностной инструкции на
ОСОБА_2. также возложена обязанность строго соблюдать самому и требовать от
подчиненных знания и соблюдения требований
действующего законодательства, нормативных документов Национального
банка Украины, постановлений и решений Правления банка,
распоряжений и указаний дирекции и других документов, регламентирующих работу
Так, после поступления указанных
недостающих денежных средств, ОСОБА_2., находясь в помещении Базового отделения
ЗОД «Райфайзен Банк Аваль», расположенного в городе Запорожье, по улице
Тургенева, 29, действуя
умышленно, явно выходя за пределы данных ему полномочий, в нарушение пункта 3, 5 раздела 2 должностной инструкции заместителя
начальника базового отделения ЗОД ОАО «Райфайзен Банк Аваль» приказал ОСОБА_4.
выдать ему из кассы 420 тысяч
долларов США для передачи их ОСОБА_3., чем заставил ее нарушить требования п. 3.1.1. «Положения об организации осуществления
кассовых операций и системы контроля за наличными средствами и ценностями в
АППБ «Аваль», утвержденного постановлением правления АППБ «Аваль» № 90/4 от 17.08.2006 года и п. 6.4. «Инструкции о порядке организации и
осуществления валютно-обменных операций на территории Украины», утвержденной
постановлением Правления НБУ № 502 от
действующих на момент совершения преступления.
В соответствии с п. 3.1.1. «Положения об организации
осуществления кассовых операций и системы контроля за наличными средствами и
ценностями в АППБ «Аваль», кассиры банка обязаны принимать и выдавать наличные
средства юридическим и физическим лицам по первичным кассовым документам, в
частности по квитанции формы № 377-к.
Согласно требований п. 6.4. «Инструкции
о порядке организации и осуществления валютно-обменных операций на территории
Украины», операции по продаже наличной иностранной валюты за наличные гривны
физическим лицам-резидентам осуществляют кассы банка с оформлением квитанций по
форме № 377-к с указанием
в ней времени осуществления операции и по устному заявлению физического
лица-резидента, которое осуществляет операцию через кассу банка.
ОСОБА_4., нарушая указанные
инструкции, выполнила требование ОСОБА_2. и выдала ему денежные средства в
сумме 420 тысяч долларов
США. В свою очередь, ОСОБА_2., продолжая свои умышленные преступные действия,
не соблюдая условий сохранности денежных средств, что предусмотрено пунктом 7 раздела 5 должностной инструкции заместителя
начальника базового отделения ЗОД ОАО «Райфайзен Банк Аваль», нарушил
требования пункта 3.1.1. «Положения
об организации осуществления кассовых операций и системы контроля за наличными
средствами и ценностями в АППБ «Аваль», утвержденного постановлением правления
АППБ «Аваль» № 90/4 от
17.08.2006 года и п.
порядке организации и осуществления валютно-обменных операций на территории
Украины», утвержденной постановлением Правления НБУ № 502 от 12.12.2002 года и выдал ОСОБА_3деньги в сумме 420 тысяч долларов США, фактически
получив от нее оплату в гривнах всего в сумме 465900 гривен. Остальные денежные средства в
сумме 1663000 гривен в
банк возвращены не были, ими путем обмана завладели неустановленные следствием
В судебном заседании подсудимый
ОСОБА_2. свою вину признал полностью, раскаялся в содеянном и дал суду
подробные показания по существу предъявленного обвинения, поэтому в
соответствии со ст. ст. 299 УПК
Украины, суд не исследовал доказательства, подтверждающие вину подсудимого.
Действия ОСОБА_2. суд квалифицирует
Украины, как превышение служебных полномочий, то есть умышленное совершение
должностным лицом действий, которые явно выходят за пределы данных ему
полномочий, повлекшие тяжкие последствия.
При назначении наказания ОСОБА_2. суд
учитывает степень тяжести совершенного им преступления - относится к тяжким преступлениям,
данные о личности виновного - ранее
не судим, вину признал и раскаялся, по месту работы и по месту жительства
характеризуется положительно, добровольно принял меры к возмещению
материального ущерба, и считает возможным назначить ОСОБА_2. наказание низшего
предела, предусмотренного санкцией ч. 2 ст. 358 УК
По уголовному делу ОАО «Райфайзен Банк Аваль» заявлен
гражданский иск на сумму 1410000 гривен,
который обоснован, подтвержден материалами дела и подлежит удовлетворению.
Руководствуясь ст. ст. 323, 324 УПК Украины, суд -
Признать ОСОБА_2 виновным в
совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 365 УК Украины и назначить ему наказание
с применением ст. 69 УК
Украины в виде 5 лет
лишения свободы с лишением права занимать административно-хозяйственные и
организационно-распорядительные должности в банковской системе сроком на 3 года.
На основании ст. 75 УК Украины освободить ОСОБА_2 от
отбывания основного наказания с испытательным сроком на 2 года.
На основании ст. 76 УК Украины возложить на осужденного
обязанность не выезжать за пределы Украины на постоянное жительство без
согласия органов уголовно -исполнительной
Меру пресечения в отношении ОСОБА_2
до вступления приговора в законную силу оставить прежней - подписку о невыезде.
Вещественное доказательство по делу - блокнот, находящийся на хранении в
камере вещественных доказательств прокуратуры города Запорожья - уничтожить.
Вещественное доказательство по делу - диски DVD-RV, находящиеся в материалах уголовного
материалах уголовного дела.
Взыскать с ОСОБА_2 в пользу ОАО
«Райфайзен Банк Аваль» в лице Запорожской областной дирекции «Райфайзен банк
Аваль» МФО 313827, код
Приговор может быть обжалован в
апелляционный суд Запорожской области в течение пятнадцати суток с момента его