Провадження 1-кс/127/2862/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.05.2013 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленко А.В.,

при секретарі Храновській І.І.,

за участю слідчого Короля І.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області майор міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань провадження № 0000004 від 02 січня 2013 року, за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст. 222, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

Селянське (фермерське) господарство «Аграрій» (Вінницька область, Барський район, с. Гулі, вул. Колгоспна, 41, ), будучи платником фіксованого сільськогосподарського податку, користується, у відповідності до Постанови КМУ № 11 від 12.01.11, спеціальним режимом оподаткування, а саме, акумулює суми податку на додану вартість, що нараховується на вартість поставлених сільськогосподарських товарів (послуг), на спеціальному рахунку, відкритому у банківській установі. Сума податку на додану вартість, що акумулюється на спеціальному рахунку, не підлягає вилученню до державного бюджету і використовується сільськогосподарським підприємством для виробничих цілей.

З метою незаконного акумулювання грошових коштів на вказаному спеціальному рахунку, службові особи СФГ «Аграрій» провели ряд фіктивних операцій. Зокрема, в період з грудня 2011 року по грудень 2012 року, маючи в оренді лише 3,5 га землі, зазначені особи здійснили документальне оформлення реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва іншим субєктам господарювання на загальну суму понад 110 млн. грн. Грошові кошти, за нібито реалізовану продукцію, надходили на поточні розрахункові рахунки СФГ «Аграрій» № 6667 відкритий у ПАТ «ВТБ ОСОБА_2» та № 3001 відкритий у ПАТ «Банк»Київська Русь».

В подальшому, службові особи зазначеного господарства, зловживаючи службовим становищем, достовірно знаючи про фіктивність проведених фінансово-господарських операцій з реалізації зазначеної продукції, незаконно перераховували з вказаних поточних рахунків на спеціальний рахунок № 6667 відкритий у ПАТ «ВТБ ОСОБА_2» та спеціальний рахунок № 3001 відкритий у ПАТ «Банк» Київська Русь» грошові кошти у вигляді податку на додану вартість, на загальну суму 18 338 748,4 грн., які використали на власні потреби.

Під час розслідування кримінального провадження встановлені контрагенти, яким СФГ «Аграрій» ніби-то реалізовувало сільськогосподарську продукцію власного виробництва (зернові). Серед вказаних контрагентів рахується ТОВ «ОСОБА_2С.Д.» .

Враховуючи те, що на ТОВ «ОСОБА_2С.Д.», юридична адреса: Хмельницька обл., Хмельницький район, селище міського типу Чорний Острів, ВУЛ. ВОКЗАЛЬНА, будинок 1, знаходяться первині бухгалтерські документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і необхідно отримати тимчасовий доступ до них та можливість їх вилучити.

На даний час існує реальна загроза знищення службовими особами товариства первинних бухгалтерських документів, які планується вилучити

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Представник ТОВ «ОСОБА_2С.Д.» в судове засідання не з'явився, однак повідомлявся своєчасно та належним чином.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та виїмку.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ «ОСОБА_2С.Д.».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області майору міліції ОСОБА_1В дозвіл на тимчасовий доступ та виїмку документів, які знаходяться у ТОВ «ОСОБА_2С.Д.», юридична адреса: Хмельницька область, Хмельницький район, селище міського типу Чорний Острів, вул. Вокзальна, будинок 1, а саме: оригіналів первинних бухгалтерських документів, які відображають фінансово-господарські взаєморозрахунки між ТОВ «ОСОБА_2С.Д.» та СФГ «Аграрій» (накладні, податкові накладні, договори, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, акти виконаних робіт, наданих послуг та інші первинні бухгалтерські документи), що стосуються фінансово-господарських взаєморозрахунків між ними за 2012рік

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: