У Х В А Л А

Іменем України

08 липня 2015 року м.Харків

Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Московського РВ ХМУ ГУМВСУ в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

З наданих документів вбачається, що 03.07.2015 до Московського РВ надійшов рапорт від начальника УБК ГУМВС України в Харківській області полковника міліції ОСОБА_4 щодо звернення до ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 щодо заволодіння невстановленою особою шахрайським шляхом через Інтернет ресурс OLX грошовими коштами останньої у розмірі 2496 грн.

За даним фактом проводиться кримінальне провадження № 0003082 від 04.07.2015 року за ч.1 ст.190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 у грудні 2014 року замовила на сайті olx.ua побутову хімію на суму 2496 грн., з цією метою зв`язалась з невстановленою особою за номером телефону НОМЕР_1 , що вказаний на сторінці оголошення. Невідомий пояснив, що для замовлення ОСОБА_5 необхідно зробити повну передоплату шляхом внесення грошових коштів на розрахунковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 .

Після того, як ОСОБА_5 переказала на вказаний розрахунковий рахунок грошові кошти у розмірі 2496 грн., чоловік, з яким остання домовлялась про замовлення, перестав відповідати на телефонні дзвінки, замовлений товар не надіслав.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, зокрема інформації, що містить банківську таємницю та перебуває в ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » міста Харкова, а саме документів з відкриття та обслуговування розрахункового рахунку, що належить ОСОБА_6 , відкритий у ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить про надання доступу до речей і документів, а саме до інформації, яка зберігається в банківській установі.

Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, оскільки речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття розрахункового рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- інформацію про використання розрахункового рахунку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття розрахункового рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , яку відкрито у ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття розрахункового рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , який відкрито у ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , за період з моменту відкриття розрахункового рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному розрахунковому рахунку.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя

08.07.2015