Справа № 592/5809/13-к
Провадження № 1-кс/592/1198/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2013 року м.Суми Суддя Ковпаківського райсуду м. Суми Алфьоров А.М., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області Новик О.В. про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:

Під час проведення досудового слідства було встановлено, що невстановлені особи підробили договір поруки від імені ОСОБА_1, при оформленні кредиту на загальну суму 56 тис. доларів США в ПАТ КБ «Банк Форум».

Допитаний в якості свідка, ОСОБА_1 вказав, що в травні 2013 р. він звернувся до нотаріуса ОСОБА_2, з метою оформлення угоди. Після того, як нотаріус перевірила його по базі боржника, остання повідомила, що його нерухоме та рухоме майно знаходиться під арештом та він не може його використовувати. Працівники Державної виконавчої служби м. Суми пояснили, що згідно рішенням Ковпаківського районного суду м. Суми, повинен сплатити на користь банку «Форум» грошові кошти у сумі близько 550 тис. грн. Коли ОСОБА_1 звернувся до працівників банку «Форум», що знаходиться за адресою м. Суми вул. Петропавлівська, з питання звідки у нього виникла заборгованість перед банком в сумі 550 тис. грн.., останні пояснили, що згідно кредитного договору він є поручителем ОСОБА_3. При прид'явленні працівниками банку документів кредитної справи, ОСОБА_1 виявив, що у договорі поруки стоїть не його підпис. Також було пред'явлено копії його паспорту, а саме листи № 1 та 11, де вказується місце проживання. У листі паспорту за № 11 були відсутні штампи про зняття з реєстраційного обліку по вул. Інтернаціоналістів, 6/47 та реєстрація по вул. Лєрмонтова, 17/61.

Допитана в якості свідка, головний спеціаліст ПАТ «Банк Форум» ОСОБА_4, вказала, що вказаний кредитний договір був укладений у 2007 році, ким саме вона вказати не може, оскільки кредитний договір № 0253/07/17-N від 26.12.2007 р. на загальну суму 56 тис. доларів США на ім'я ОСОБА_5 на даний час знаходиться в Департаменті проблемних активів роздрібного бізнесу ПАТ КБ «Банк Форум», який знаходиться за адресою м. Київ вул. Верховної ради, 7.

Так, для проведення об'єктивного досудового слідства та уникнення реальної загрози внесення змін до документів, що можуть мати доказове значення, старший слідчий СВ СМВ УМВС України в Сумській області звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до кредитної справи по договору № 0253/07/17-N від 26.12.2007 р. на загальну суму 56 тис. доларів США, на ім'я ОСОБА_5 з усіма додатками до неї, яка зберігається в Департаменті проблемних активів роздрібного бізнесу ПАТ КБ «Банк Форум», що знаходиться за адресою м. Київ вул. Верховної ради, 7.

Перевіривши матеріали клопотання, його слід задовольнити, згідно ст. 160-163 КПК України, оскільки в матеріалах кримінального провадження в наявності достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин в кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, суд, -

У Х В АЛ И В:

1. Надати тимчасовий доступ до документів з їх вилученням для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- документи кредитної справи по договору № 0253/07/17-N від 26.12.2007 р. на загальну суму 56 тис. доларів США, на ім'я ОСОБА_5, з усіма додатками до неї.

Зазначені документи зберігаються в Департаменті проблемних активів роздрібного бізнесу ПАТ КБ «Банк Форум», який знаходиться за адресою м. Київ вул. Верховної ради, 7.

3. Строк дії ухвали - двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому СВ СМВ УМВС України в Сумській області Новак О.В.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя: А.М. Алфьоров