Дата документу 05.02.2015 Справа № 554/1131/15-к
Провадження № 1 кс/554/608/2015
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 лютого 2015 року Октябрський районний суду м. Полтави в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
за участю слідчого - ОСОБА_3
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ст. лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що у провадженні СВ Октябрського РВ УМВС України в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за № 0000035 внесене до СДРДР «18» серпня 2014 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.З ст.191 КК України за фактом заволодіння бюджетних коштів фактом службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за СДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).
Досудовим слідством встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи за попередньою домовленістю між собою, зловживаючи своїм службовим становищем, на протязі 2013-2014 років, у ході участі у процедурах закупівлі за державні кошти, організовані замовником, а саме Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (СДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ), шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, що входили у конкурсну пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », передбачених документацією конкурсних торгів, а саме сертифікатів виробників продукції, довідок про виконання аналогічних договорів, з метою визначення переможцем, чим здійснювали завищення вартості поставки обладнання у накладних, тобто спричиняли Державному підприємству збитки, на суму близько 150 тис. грн.
Згідно до протоколів засідань конкурсного комітету Державного підприємства Національна атомна енергогенеруюча компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за СДРПОУ НОМЕР_2 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за СДРПОУ НОМЕР_1 ) визначено переможцем за предметами закупівлі: «код 31.10.2 електродвигуни та генератори змінного струму (електродвигуни для ВП РАЕС), проведених 2012 - 2013 році, «код 28.49.2 пристрої для кріплення інструментів (різцетримачі для ВП РАЕС)», проведених у 2014 році, «код 25. 30.1 парогенератори та їхні частини (запасні частини до гідро амортизаторів для ВП РАЕС)», проведених у 2014 році.
За даними вилучених оригіналів документів встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за СДРПОУ НОМЕР_1 ), на протязі 2013-2014 років здійснило поставку до Державного підприємства Національна атомна енергогенеруюча компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продукції за укладеними договорами: № 111611311 від 17.01.2013 електродвигунів виробництва Концерну " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (Росія) різної модифікації та найменувань ( 12 одиниць), номенклатура яких визначена специфікацією на ВП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " - на загальну суму
2195 784, 00 грн. (з ПДВ); № 53-129-01-14-00058 від 28.03.2014 різцетримачів для внутрішньої розточки виробництва " ІНФОРМАЦІЯ_5 (Франція), а саме труборізів TTS NG-88,168,219 ТТХ WSEMITTSNGFAB на ВП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " загальною вартістю 1 599 394, 20 грн. (з ПДВ); № 53-129-01-14-00074 від 04.04.2014 постачання парогенераторів та їхніх частин «LISEGA SE» (Німеччина) - 11 одиниць, на загальну суму 865 381,62 грн. (з ПДВ).
При цьому, у конкурсних пропозиціях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься довідки про виконання аналогічних договорів, хоча фактично аналогічні товари не поставлялися, тобто є підробленими. Також, згідно наявних документів (накладних та укладених договорів) щодо проведених поставок нового обладнання, останнє повинно бути виготовлене виробниками продукції, а саме " ІНФОРМАЦІЯ_5 (Франція), Концерном " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (Росія), « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_3 ), Німеччина, про що у пропозиціях конкурсних торгів наявні документи, подані суб`єктом господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: «представительское соглашение № 4 - UKR - 13 (R) між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в особі директора ОСОБА_4 та " ІНФОРМАЦІЯ_5 (Франція), в особі Наді Рейчер (виконавчий директор) щодо представництва та продажу на території України обладнання компанії " ІНФОРМАЦІЯ_5 (Франція) від 25.11.2013, укладене у м. Полтава (договір до 31.12.2014)», оригінал сертифікату якості на продукцію " ІНФОРМАЦІЯ_5 (Франція), виданий на різцетримачі для внутрішньої розточки, виданий та підписаний 04.02.2014 на іноземній мові без перекладу, сертифікат № 1993/1379.8 щодо відповідності продукції " ІНФОРМАЦІЯ_5 (Франція) вимогам стандартів якості ISO 9001:2008, на іноземній мові без перекладу, лист за № РусТД/16-11 виробника електродвигунів Російського електротехнічного концерну « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо підтвердження повноважень офіційного представництва своїх підприємств юридичній особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за СДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
За даними ІНФОРМАЦІЯ_7 (лист від 24.11.2014 за № 699/5/99-99-18-06-02-16 дек) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за СДРПОУ НОМЕР_1 ) зовнішньоекономічних операцій на протязі 2011-2014 року не здійснювало, тобто продукцію від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Росія) та " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ІНФОРМАЦІЯ_8 (Франція) не поставляло.
Згідно вилучених оригіналів первинних бухгалтерських документів у ході обшуку за адресою юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): АДРЕСА_1 встановлено, що отримання зазначених електродвигунів виробництва Концерну " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (Росія) різної модифікації та найменувань (12 одиниць), номенклатура яких визначена специфікацією, поставлених на ВП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за видатковими накладними ІН-00004/1 від 17.04.2013 на суму 1 187 937, 60 грн. з ПДВ та ІН-00010/1 від 21.10.2013 на суму 72 013, 20 грн. з ПДВ, були придбані у постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , розташованого за фактичною адресою: АДРЕСА_5 у кількості 10 штук за накладною № 22 від 17.04.2013 року на загальну суму 1 176 714, 00 грн. з ПДВ, а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_6 ) у кількості 2 штуки за накладною № 65 від 21.10.2013 року на загальну суму 70 554, 00 грн. з ПДВ. Перевезення зазначеного обладнання здійснювалося відповідно ФОП « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний номер НОМЕР_5 , АДРЕСА_7 ) від 18.04.2013 року та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_8 ) від 31.10.2013 року.
З метою встановлення даних фактичних обставин здійснених поставок та придбання зазначеного обладнання, у тому числі електродвигунів, інших обставин постачання до Державного підприємства Національна атомна енергогенеруюча компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі здійснення фактичного перевезення електродвигунів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) до ВП " ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Рівненська область, м. Кузнєцовськ), а також отримання вантажу, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для більш повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів щодо проведення фінансово-господарських відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_8 ),
Відповідно до ч.І ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.І ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Приходжу до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ст. лейтенанта міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів щодо проведення фінансово-господарських відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_8 ), а саме
- акт надання послуг № 32074 від 31.10.2013, договір про надання послуг, декларацію про відправлення товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надана послуга від 18.10.2013 Київ Транзит - Кузнєцовськ), декларацію про отримання товару, банківські виписки про оплату послуг (розрахунок готівкою), акти огляду та наявності товару, акти щодо можливої наявності або відсутності претензій з боку отримувача товару, вантажну накладну на перевезення товару, а також інші документи щодо проведення поставки, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за поштовою адресою: АДРЕСА_8 , юридичною адресою: АДРЕСА_9 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановления ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя Октябрського районного
суду м. Полтави ОСОБА_1