Справа № 592/7109/13-к
Провадження № 1-кс/592/1508/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 липня 2013 року м.Суми Суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Алфьоров А.М., розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1 про надання дозволу на проведення обшуку у приміщенні офісу за адресою м. Суми вул. Малиновського, 12 оф. 203.

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

В С Т А Н О В И В:

До Сумського МВ УМВС України в Сумській області надійшла заява ОСОБА_2 про те, що службові особи ТОВ "Укрторгконтракт" та ТОВ "Форестєвротрейд" довели до банкрутства дані підприємства.

23.05.2013 року за даним фактом СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області розпочато кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003761, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 219 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 і ОСОБА_3 являються засновниками ТОВ "Укрторгконтракт" та ТОВ "Форестєвротрейд" із частками у статутному фонді по 50%. Офіс даних підприємств знаходиться за адресою м. Суми вул. Малиновського, 12 оф. 203. Директором даних підприємств являється ОСОБА_3 Крім цього останній являється одним із засновників і директором ТОВ «Сумихімтрейд», ТОВ «Укрторгприват» та ТОВ «ТД Сумихімтрейд», офіс яких також розміщений за адресою м. Суми вул. Малиновського, 12 оф. 203.

На думку ОСОБА_2 створення ОСОБА_3 ТОВ «Сумихімтрейд», ТОВ «Укрторгприват» та ТОВ «ТД Сумихімтрейд» було навмисним з метою доведення до банкрутства ТОВ "Укрторгконтракт" та ТОВ "Форестєвротрейд". Так, згідно реєстру платіжних документів між ТОВ "Укрторгконтракт", ТОВ "Форестєвротрейд" та ТОВ «Сумихімтрейд», ТОВ «Укрторгприват», ТОВ «ТД Сумихімтрейд» були проведенні операції, які полягають у переведенні обігових коштів на рахунки останніх. Це привело до того що ТОВ "Укрторгконтракт" та ТОВ "Форестєвротрейд" з кінця 2011 року початку 2012 року припинили здійснювати будь-яку господарську діяльність, а з їхніми клієнтами на даний час працюють ТОВ «Сумихімтрейд» та ТОВ «Укрторгприват».

Для детальнішого вивчення питання фінансов-господарської діяльності ТОВ «Укрторгконтракт» та ТОВ «Форестєвротрейд», слідчий СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області звернувся з клопотанням про проведення обшуку в приміщенні офісу за адресою м. Суми вул. Малиновського, 12 оф. 203, з метою відшукання і вилучення документів щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ "Укрторгконтракт", ТОВ "Форестєвротрейд", ТОВ «Сумихімтрейд», ТОВ «Укрторгприват» та ТОВ «ТД Сумихімтрейд», їх взаємовідносин між собою та з іншими контрагентами, статутів, наказів про прийняття на роботу та звільнення працівників, тощо.

Відповідно до ст. ч. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Оскільки слідчий СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області не обґрунтував підстави для проведення обшуку та не надав достатній обсяг матеріалів, вважаю відмовити у наданні дозволу на проведення обшуку.

За таких обставин, проводити обшук для пошуку предметів і документів, які мають значення для справи, а також інші предмети здобуті злочинним шляхом, не доцільно, оскільки проведення такої слідчої дії безпідставно порушує право громадянина, передбачене ст. 30 Конституції України, на недоторканість житла чи іншого володіння особи.

Керуючись ст. 234, 235 КПК України, суд, -

У Х В АЛ И В:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні офісу за адресою м. Суми вул. Малиновського, 12 оф. 203, відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя: А.М. Алфьоров