Справа № 1-114/2007р.
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2007
року Бериславський
районний суд Херсонської області

в
складі: головуючого - судді Сіянка В. М. за участю:

секретаря Третьякової
Т. М.

прокурора Ващенко
О. В.

захисника ОСОБА_4

розглянувши у
відкритому судовому засіданні в місті Бериславі Херсонської області в залі суду
справу про обвинувачення

ОСОБА_1
ІНФОРМАЦІЯ_1 року народження, уродженця Бериславського району Херсонської
області, громадянина України, освіта середня спеціальна, суб'єкт підприємницької
діяльності, одруженого, раніше не судимого, мешканця АДРЕСА_1,

у вчиненні
злочинів, передбачених ст.222 ч.2, ст. 358 ч. 1, 358 ч. З КК України,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1, будучи зареєстрованим 18.04.2000 року
Бериславською районною державною адміністрацією Херсонської області як суб'єкт
підприємницької діяльності, свідоцтво про реєстрацію за № 1245, в березні 2006
року, перебуваючи в офісі юридичного бюро, яке розташоване за адресою:
АДРЕСА_2, переслідуючи корисливу мету, направлену на подальше використання
складених документів з метою незаконного отримання кредиту в Бериславському
відділенні ХОД АППБ
«Аваль», шляхом поставлення підпису від свого імені, склав завідомо неправдиві
документи, а саме:

договір
зберігання від 02.11.2005 року між ПП ОСОБА_1 та СТОВ «Новорайське»;

договір
купівлі-продажу № 027 від 03.04.2004 року між ПП ОСОБА_1 та ТОВ «Паритете»;

накладна № 026
від 03.04.2004 року на ім'я ОСОБА_1;

договір
купівлі-продажу № 026 від 03.04.2004 року між ПП ОСОБА_1 та ТОВ «Паритет+»;

довідка від 09.03.2006
року про знаходження на балансі ПП ОСОБА_1 сільськогосподарської техніки;

бізнес-план
використання кредитних коштів ПП ОСОБА_1 від 09.03.2006 року;

договір про
надання послуг по збору врожаю від 02.03.2006 року між ПП ОСОБА_1 та СТОВ

«Урожайне»;

видатковий
касовий ордер № 480 від 09.08.2005 року про одержання 90700 гривень від СТОВ

«Урожайне»;

видатковий
касовий ордер № 479 від 08.08.2005 року про одержання 95000 гривень від СТОВ

«Урожайне»;

акт
приймання-передачі виконаних робіт від 08.08.2005 року між ПП ОСОБА_1 та СТОВ
«Урожайне»;

договір про
надання послуг по збору врожаю від 25.06.2005 року між ПП ОСОБА_1 та СТОВ

«Урожайне»;

видатковий
касовий ордер № 561 від 25.11.2005 року про одержання 57800 гривень від СТОВ

«Урожайне»;

акт
приймання-передачі виконаних робіт від 15.11.2005 року між ПП ОСОБА_1 та СТОВ
«Урожайне»;

видатковий
касовий ордер № 512 від 20.09.2005 року про одержання 22500 гривень від СТОВ

«Урожайне»;

акт
приймання-передачі виконаних робіт від 20.09.2005 року між ПП ОСОБА_1 та СТОВ
«Урожайне»;

видатковий
касовий ордер № 483 від 20.08.2005 року про одержання 30000 гривень від СТОВ

«Урожайне»;

акт
приймання-передачі виконаних робіт від 20.08.2005 року між ПП ОСОБА_1 та СТОВ
«Урожайне»;

договір про
надання послуг по збору врожаю від 01.06.2005 року між ПП ОСОБА_1 та СТОВ

«Урожайне».

Згідно складених підсудним документів ПП ОСОБА_1 надає
послуги по обробці землі та збору врожаю власною сільськогосподарською
технікою, що не відповідає дійсності.

Крім того, він же 15.03.2006 року, переслідуючи корисливу
мету, направлену на подальше використання складених документів з метою
незаконного отримання кредиту, достеменно знаючи про

відсутність у своїй власності сільськогосподарської
техніки надав співробітникам Бериславського відділення ХОД АППБ «Аваль», що
знаходиться за адресою: АДРЕСА_3, завідомо неправдиві документи, а саме:

договір
зберігання від 02.11.2005 року між ПП ОСОБА_1 та СТОВ «Новорайське»; - договір купівлі-продажу № 027 від
03.04.2004 року між ПП ОСОБА_1 та ТОВ «Паритет+»;

накладна
№ 026 від 03.04.2004 року на ім'я ОСОБА_1;

договір
купівлі-продажу № 026 від 03.04.2004 року між ПП ОСОБА_1 та ТОВ «Паритет+»;

довідка
від 09.03.2006 року про знаходження на балансі ПП ОСОБА_1 сільськогосподарської
техніки;

бізнес-план
використання кредитних коштів ПП ОСОБА_1 від 09.03.2006 року;

договір
про надання послуг по збору врожаю від 02.03.2006 року між ПП ОСОБА_1 та СТОВ

«Урожайне»;

видатковий
касовий ордер № 480 від 09.08.2005 року про одержання 90700 гривень від СТОВ

«Урожайне»;

видатковий
касовий ордер № 479 від 08.08.2005 року про одержання 95000 гривень від СТОВ

«Урожайне»;

акт приймання-передачі виконаних
робіт від 08.08.2005 року
між ПП ОСОБА_1
та СТОВ

«Урожайне»;

договір
про надання послуг по збору врожаю від 25.06.2005 року між ПП ОСОБА_1 та СТОВ

«Урожайне»;

видатковий
касовий ордер № 561 від 25.11.2005 року про одержання 57800 гривень від СТОВ

«Урожайне»;

акт приймання-передачі виконаних
робіт від 15.11.2005
року між ПП
ОСОБА_1 та СТОВ

«Урожайне»;

видатковий
касовий ордер № 512 від 20.09.2005 року про одержання 22500 гривень від СТОВ

«Урожайне»;

акт приймання-передачі виконаних
робіт від 20.09.2005
року між ПП
ОСОБА_1 та СТОВ

«Урожайне»;

видатковий
касовий ордер № 483 від 20.08.2005 року про одержання 30000 гривень від СТОВ

«Урожайне»;

акт приймання-передачі виконаних
робіт від 20.08.2005
року між ПП
ОСОБА_1 та СТОВ

«Урожайне»;

договір
про надання послуг по збору врожаю від 01.06.2005 року між ПП ОСОБА_1 та СТОВ

«Урожайне».

Згідно складених підсудним документів ПП ОСОБА_1 надає послуги по обробці
землі та збору врожаю власною сільськогосподарською технікою, що не відповідає
дійсності.

Крім того, він же будучи зареєстрованим 18.04.2000 року
Бериславською районною державною адміністрацією Херсонської області як суб'єкт
підприємницької діяльності, свідоцтво про реєстрацію за № 1245, 15 березня 2006
року, з метою незаконного отримання кредиту, достеменно знаючи про відсутність
у своїй власності сільськогосподарської техніки, шляхом обману, що полягав у
неповідомленні даної інформації, надав співробітникам Бериславського відділення
ХОД АППБ «Аваль», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3, завідомо неправдиві
документи, а саме:

договір
зберігання від 02.11.2005 року між ПП ОСОБА_1 та СТОВ «Новорайське»;

договір
купівлі-продажу № 027 від 03.04.2004 року між ПП ОСОБА_1 та ТОВ «Паритете»;

накладна
№ 026 від 03.04.2004 року на ім'я ОСОБА_1;

договір
купівлі-продажу № 026 від 03.04.2004 року між ПП ОСОБА_1 та ТОВ «Паритет+»;

довідка
від 09.03.2006 року про знаходження на балансі ПП ОСОБА_1 сільськогосподарської
техніки;

бізнес-план
використання кредитних коштів ПП ОСОБА_1 від 09.03.2006 року;

договір
про надання послуг по збору врожаю від 02.03.2006 року між ПП ОСОБА_1 та СТОВ

«Урожайне»;

видатковий
касовий ордер № 480 від 09.08.2005 року про одержання 90700 гривень від СТОВ

«Урожайне»;

видатковий
касовий ордер № 479 від 08.08.2005 року про одержання 95000 гривень від СТОВ

«Урожайне»;

акт приймання-передачі виконаних
робіт від 08.08.2005
року між ПП ОСОБА_1
та СТОВ

«Урожайне»;

договір
про надання послуг по збору врожаю від 25.06.2005 року між ПП ОСОБА_1 та СТОВ

«Урожайне»;

видатковий
касовий ордер № 561 від 25.11.2005 року про одержання 57800 гривень від СТОВ

«Урожайне»;

акт приймання-передачі виконаних
робіт від 15.11.2005
року між ПП
ОСОБА_1 та СТОВ

«Урожайне»;

видатковий
касовий ордер № 512 від 20.09.2005 року про одержання 22500 гривень від СТОВ

«Урожайне»;

акт приймання-передачі виконаних
робіт від 20.09.2005
року між ПП ОСОБА_1 та СТОВ

«Урожайне»;

видатковий
касовий ордер № 483 від 20.08.2005 року про одержання 30000 гривень від СТОВ

«Урожайне»;

акт приймання-передачі виконаних
робіт від 20.08.2005
року між ПП
ОСОБА_1 та СТОВ

«Урожайне»;

договір про
надання послуг по збору врожаю від 01.06.2005 року між ПП ОСОБА_1 та СТОВ

«Урожайне».

Згідно
складених підсудним документів ПП ОСОБА_1 надає послуги по обробці землі та
збору врожаю власною сільськогосподарською технікою, в результаті чого має
стабільний дохід, що не відповідає дійсності, внаслідок чого 19.04.2006 року
був укладений кредитний договір № 012/03-051/696 на суму 240000 гривень, в
зв'язку з чим банку спричинено матеріального збитку, який в 1371 разів
перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Допитаний
у судовому засіданні підсудний ОСОБА_1 в інкримінованих йому злочинах вину свою
визнав повністю, у вчиненому щиро розкаявся і пояснив, що на початку 2006 року,
будучи суб'єктом підприємницької діяльності, він вирішив придбати вантажний
автомобіль для перевезення вантажів по Україні. Для здійснення задуманого йому
були необхідні кредитні кошти, але неодноразові звернення до банківських
установ не приносили бажаного результату, оскільки для оформлення кредиту банки
вимагали заставу, а у нього не було ліквідних активів для надання їх у заставу.
В подальшому хтось із знайомих порадив йому звернутися за допомогою до
юридичного бюро, що знаходилося у м. Бериславі Херсонської області на
перехресті вулиць Гоголя та 1 Травня до громадянина на ім'я ОСОБА_2. Прізвище
ОСОБА_2 було ОСОБА_2, про що він дізнався пізніше. Він приїхав у м. Берислав,
прийшов до юридичного бюро та домовився з ОСОБА_2 про те, що останній допоможе
йому за плату в оформленні документів для отримання кредиту. Для оформлення
документів ОСОБА_2 попросив надати йому копію його паспорта, ідентифікаційний
код, свідоцтво про його реєстрацію суб'єктом підприємницької діяльності,
довідку з ДПІ про відсутність заборгованості зі сплати податк5ів і зборів.
Також він повідомив ОСОБА_2 інформацію про наявну в його власності
сільськогосподарську техінку, що не відповідало дійсності.

Через
деякий час він приніс всі документи ОСОБА_2, а останній сказав, щоб він прийшов до нього через 2-3
дні. Він прийшов у призначений час і ОСОБА_2 давав йому на підпис якісь
документи, які він підписував не читаючи їх змісту, бажаючи, передусім,
якнайшвидше отримати банківський кредит.

Після
підписання всіх документів ОСОБА_2 сказав йому, що все готово і треба трохи
почекати. Через деякий час йому продзвонили з банку «Аваль» м. Херсон та
попросили під'їхати для співбесіди щодо оформлення та видачі кредиту. Після
цього, через декілька днів йому подзвонив ОСОБА_2 і повідомив, що гроші вже у
нього. Після цього він приїхав у м. Берислав в юридичне бюро, в приміщенні
якого ОСОБА_2 передав йому 240 тисяч гривень.

В
подальшому на ці гроші він разом зі своїм товаришем ОСОБА_3 придбали вантажний
автомобіль «Рено-преміум».

За
надані послуги він сплатив ОСОБА_2500 гривень. У СТОВ «Степне» він ніколи не
працював. Мети не виплачувати кредит не мав. На даний момент нанесена банку
шкода погашена частково у розмірі близько 50 000 гривень.

Крім
визнання вини, вина підсудного ОСОБА_1 у вчинених злочинах підтверджується
слідуючими доказами:

заявою ХОД АППБ «Аваль» від
16.11.2006 року по факту вчиненого злочину (а. с. 6);

протоколом
виїмки документів від 11.12.2006 року (а. с. 11-12);

протоколом
огляду документів від 23.01.2007 року (а. с. 64-65);

рішенням
господарського суду Херсонської області від 07.11.2006 року по справі №
7/396-06,

яким на користь
АППБ «Аваль» з ПП ОСОБА_1 стягнуто 240 тисяч гривень заборгованості

по кредиту,
5703,41 грн. процентів (а. с. 71-72);

речовими
доказами, вилученими 11.12.2006 року в ХОД
ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» та

оглянутими
23.01.2007 року (а. с. 13-63).

Інші докази по справі, відповідно до ч.3 ст. 299 КПК
України, судом не досліджувалися, поскільки фактичні обставини справи ніким не
оспорювалися, цивільний позов не заявлено.

Суд вважає, що вина підсудного ОСОБА_1 знайшла своє підтвердження у
судовому засіданні. Злочинні дії ОСОБА_1 слід кваліфікувати за сукупністю
злочинів:

за ч. 2 ст. 222 КК України, тобто надання
громадянином-підприємцем завідомо неправдивої інформації банку з метою
одержання кредиту, що завдало великої матеріальної шкоди;

за ч. 1 ст. 358 КК України, тобто підроблення іншого ніж посвідчення
документу, який посвідчується підприємством, громадянином-підприємцем і який
надає права, з метою використання підроблювачем;

за ч. З
ст. 358 КК України, тобто використання завідомо підробленого документу.

При обранні виду та міри покарання ОСОБА_1 суд враховує ступінь тяжкості
вчинених злочинів, один з яких є злочином середньої тяжкості, два інших
злочинами невеликої тяжкості, вчинення злочину вперше, дану на особу
характеристику, який позитивно характеризується громадськістю, наявність на
утриманні двох неповнолітніх дітей, каяття у вчиненому, активне сприяння
розкриттю злочину, часткове погашення матеріальної шкоди, завданої злочином, і
вважає, що йому слід призначити покарання за ч. 2 ст. 222 КК України у вигляді
позбавлення волі, за ч. 1 ст. 358 КК України та ч 3 ст. 358 КК України у
вигляді обмеження волі, а за сукупністю злочинів у вигляді позбавлення волі,
але із застосуванням ст. 75 КК України, тому що його виправлення ще можливе без
ізоляції від суспільства при умові виконання покладених на нього судом
обов'язків.

Обставинами, що пом'якшують покарання ОСОБА_1 суд визнав щире каяття у
вчиненому, активне сприяння розкриттю злочину.

Обставин,
що обтяжують покарання ОСОБА_1 судом не встановлено.

Судові
витрати по справі відсутні. Керуючись ст.ст. 321-324 КПК України, суд

ЗАСУДИВ:

Визнавши винним ОСОБА_1 за ч.2 ст. 222 КК України до позбавлення волі
строком на два роки із позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю
строком на один рік, за ч. 1 ст. 358 КК України до обмеження волі строком на
два роки, за ч. З ст. 358 КК України до обмеження волі строком на один рік.

На підставі ст.ст. 70, 72 КК України, шляхом часткового складання
призначених покарань, визначити остаточне покарання у вигляді позбавлення волі
строком на два роки шість місяців із позбавленням права займатися
підприємницькою діяльністю строком на один рік.

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_1 від відбування основного
покарання з випробуванням з іспитовим строком в один рік, якщо він протягом
цього терміну не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов'язки.

Згідно ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_1 обов'язок не
виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органів
кримінально-виконавчої системи, повідомляти органи кримінально-виконавчої
системи про зміну свого місця проживання та роботи.

Міру запобіжного заходу ОСОБА_1 - підписку про невиїзд - до вступу в вироку
в законну силу не змінювати.

Речові
докази (а. с. 13-63) - залишити при справі.

Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду
Херсонської області протягом п'ятнадцяти діб з часу його проголошення, шляхом
подачі скарги до Бериславського районного суду.