Пр-ня по справі № 1-кс/521/2300/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.11.2013 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Крижановський О.В., при секретарі Мартишевій О.Ю., за участю прокурора Іллящука Д.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СЧ СВ Управління МВС України на Одеській залізниці, погодженого зі старшим прокурором відділу управління правозахисної діяльності, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту прокуратури Одеської області, про арешт розрахункових рахунків, за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 0000365 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 364 КК України, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що слідчою частиною СВ УМВС України на Одеській залізниці проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 000365, відомості про яке внесено 08.08.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 та ч.2 ст.364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем службовими особами КП «Морська пошуково-рятувальна служба», яке призвело до настання тяжких наслідків та привласнення чужого майна в особливо великих розмірах, шляхом зловживання посадовими особами ТОВ «Дизель плюс» своїм службовим становищем.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 21.05.2012 КП «Морська пошуково-рятувальна служба» (38017026) оголосило про проведення відкритих торгів на закупівлю продуктів нафто перероблення рідких, а саме: паливо дизельне (наливом) 250 000 л., паливо дизельне (талони по Україні) 5 000 л. та бензин А-95 (талони по Україні) 12 000л. Під час оголошення пропозиції конкурсних торгів посадові особи КП «Морська пошуково-рятувальна служба» зловживаючи своїм службовим становищем, з метою розтрати коштів державного підприємства, до документації конкурсних торгів внесли у якості основних умов укладання договору обовязкову 100% передоплату за товар.

Під час проведення процедури конкурсних торгів надійшли пропозиції від двох підприємств: ТОВ «ДИЗЕЛЬ ПЛЮС»(33853841) та ФОП ОСОБА_1 (НОМЕР_1). Відповідно до наданих учасників документів статутний фонд ТОВ «ДИЗЕЛЬ ПЛЮС» складає 33 200 грн., а стан фінансової спроможності за 2011 рік не підтверджено. Крім того, у ТОВ «ДИЗЕЛЬ ПЛЮС» та ФОП ОСОБА_1 вбачаються ознаки повязаності, оскільки деякі документи, зокрема довідки із торгово-промислової палати, отримані в один день та мають послідовні вихідні номери. За таких обставин, пропозиція учасника ТОВ «ДИЗЕЛЬ ПЛЮС» підлягає відхиленню, а відкриті торги підлягають відміні. Незважаючи на вказані обставини проведеною процедурою відкритих торгів переможцем визнано ТОВ «ДИЗЕЛЬ ПЛЮС» із пропозицією 2 533 400 грн.

13.08.2013 між КП «Морська пошуково-рятувальна служба» в особі в.о. директора ОСОБА_2 та ТОВ «ДИЗЕЛЬ ПЛЮС» в особі ОСОБА_3 укладено договір №170, згідно п.4.1.1 - «попередня оплата Замовником в розмірі 100 % від ціни договору». 14.08.2013 на підставі виставленого ТОВ «ДИЗЕЛЬ ПЛЮС» рахунку фактури № ДП-0003405 від 13.08.2012 була проведена попередня 100% оплата товару в сумі 2 533 400,00 грн., що підтверджено платіжним дорученням № 432 від 14.08.2013, у той час як у ТОВ «ДИЗЕЛЬ ПЛЮС» була відсутня необхідність на постачання палива за договором у повному обсязі.

Протягом 2012-2013 років ТОВ «ДИЗЕЛЬ ПЛЮС» поставило КП «Морська пошуково-рятувальна служба» паливо на суму 770 541 грн. та у подальшому відмовилось виконувати умови договору, а також повертати грошові кошти.

Таким чином, в результаті зловживання службовими особами КП «Морська пошуково-рятувальна служба» своїми службовими обовязками, у яких на момент укладання договору були достатні відомості щодо відсутності у ТОВ «ДИЗЕЛЬ ПЛЮС» фінансової спроможності на постачання предмету закупівлі, а також будь-якого майна у забезпечення виконання умов цього договору, розтрачено державні кошти у особливо великих розмірах у сумі 1 762 859 грн.

Рішенням господарського суду Миколаївської області від 18.03.2013 з ТОВ «ДИЗЕЛЬ ПЛЮС» на користь КП «Морська пошуково-рятувальна служба» стягнуто грошові кошти на загальну суму 2 068 025 грн. (з урахуванням суми боргу, штрафних санкцій та нарахування пені), однак у звязку з відсутністю будь-якого майна та коштів у підприємства виконання судового рішення не можливо.

Згідно постанови про відкриття виконавчого провадження від 30.03.2013 головним державним виконавцем Заводського району м. Миколаїв відкрито виконавче провадження за №37804494.

На підставі довіреності №36/13 від 25.10.2013 представником КП «Морська пошуково-рятувальна служба» (потерпілої сторони) ОСОБА_4 11.11.2013 заявлено позов у кримінальному провадженні на загальну суму 2 368 654,52 грн., у якій викладені вимоги потерпілої сторони щодо застосування заходів забезпечення цивільного позову та накладання арешту на рухоме та нерухоме майно ТОВ «Дизель плюс».

Відповідно з інформацією наданою Державною податковою інспекцією Одеської області ТОВ «Дизель плюс» відкрито рахунки:№ 0915 та № 0915 в АТ «ОТП Банк» в м.Миколаїв(МФО 300528), юридична адреса: м.Миколаїв, вул. Садова, 10; №1в ПАТ «МАРФІН БАНК» (МФО 328168), юридична адреса: Одеська область, м. Іллічівськ, вул. Леніна, будинок 28; № 0619, № 2295 та № 4869 в Миколаївському РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Миколаїв (МФО 326610), юридична адреса: м. Миколаїв, вул. Фрунзе, будинок 27; № 7801 в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Київ (МФО 300346), юридична адреса: м. Київ, вул. Десятинна, будинок 4/6; № 0382 в ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012), юридична адреса: м.Київ, пров. Шевченка, будинок 12; № 2982 в ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), юридична адреса: м. Київ, вул. Ковпака, будинок 29 та № 9148 в філії ПАТ «Промінвестбанк» в м. Миколаїв (МФО 326438)юридична адреса: м. Миколаїв, вул.Декабристів, будинок 4/а.

На підставі викладено та з метою відшкодування завданих збитків КП «Морська пошуково-рятувальна служба», прокурор просить слідчого суддю про накладення арешту на розрахункові рахунки яка належить ТОВ «Дизель плюс» (33853841), для забезпечення цивільного позову КП «Морська пошуково-рятувальна служба» за кримінальним провадженням.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання, та вважав, за необхідне його задовольнити. Окрім того, прокурор вважав, що є всі законі підстави для розгляду клопотання без особи, яка є власником майна, з метою забезпечення арешту майна.

Вивчивши клопотання та матеріали приложені до нього, вислухавши думку прокурора слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора прокуратури необхідно задовольнити, оскільки прокурором доведена необхідність застосування арешту майна, з наступних підстав.

Слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора прокуратури про арешт майна можливо розглянути без особи яка є його власником, оскільки, відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Щодо суті клопотання слідчим суддею встановлено наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку. Відповідно до вимог КПК України арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

При вирішені питання про арешт майна слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та можливого цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права власника майна, оскільки без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження не можливо виконати завдання кримінального провадження в частині захисту потерпілої особи її прав та законних інтересів.

Керуючись ст. 132, 167, 168, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СЧ СВ Управління МВС України на Одеській залізниці, погодженого зі старшим прокурором відділу управління правозахисної діяльності, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту прокуратури Одеської області, про арешт майна /розрахункових рахунків/, за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 0000365 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 364 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме на: поточний розрахунковий рахунок № 7801 в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Київ (МФО 300346), юридична адреса: м. Київ, вул. Десятинна, будинок 4/6,який належить ТОВ «Дизель плюс»(33853841);

Зобовязати ПАТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Київ (МФО 300346), юридична адреса: м. Київ, вул. Десятинна, будинок 4/6, вказати залишки на розрахункових рахунках на момент накладення арешту.

Заборонити розпоряджатись та користуватись вказаними розрахунковими рахунками.

Копію ухвали надіслати слідчому, прокурору та власнику розрахункових рахунків.

Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити слідчому та прокурору.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: О.В. Крижановський