Провадження №1-кс/639/993/2013
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 грудня 2013 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова Кісь Д.П., за участю: секретаря Мельнікової А.В., прокурора Михаліка О.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого прокурора групи прокурорів прокурора відділу 07/2/3 прокуратури Харківської області ОСОБА_1 про арешт майна, -

в с т а н о в и в :

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого прокурора групи прокурорів прокурора відділу 07/2/3 прокуратури Харківської області ОСОБА_1 про надання дозволу на проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000470, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом здійснення систематичного розкрадання дизельного пального посадовими та матеріально відповідальними особами державних підприємств м. Харкова та Харківської області, з використанням фіктивних документів підприємства ПП «Агро-Рубін» ().

Клопотання обґрунтоване тим, що в ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_2, займаючи посаду начальника локомотивного депо «Основа» ДП «Південна залізниця», за попередньою змовою та в групі з ОСОБА_3, який займає посаду начальника паливного складу локомотивного депо «Основа» ДП «Південна залізниця» та іншими особами, шляхом фіктивного списання пального, під приводом виконання фіктивних угод на зберігання нафтопродуктів з підприємствами ПП «Агро-Рубін» , ФОП ОСОБА_4 ЄДРПОУ НОМЕР_1, ТОВ «Петроль-1» , здійснюють розкрадання та вивезення з території локомотивного депо пального під виглядом його вивозу зі зберігання та в подальшому реалізують його представникам підконтрольних комерційних структур.

У ході проведення негласних слідчих розшукових дій встановлено, що на територію локомотивного депо «Основа» ДП «Південна залізниця», яке розташоване за адресою: м. Харків вул. Привокзальна, 1, з відома ОСОБА_2 заїжджають вантажні автомобілі, у цистерни яких здійснюється заправка дизельного пального з використанням засобів для екіпірування тепловозів. Після заправки цистерн вказаних автомобілів, вони виїжджають з території депо та у подальшому здійснюють реалізацію дизельного пального різним приватним підприємствам Харківської та Сумської областей.

Так, під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що до незаконного вивозу дизельного пального також причетний ОСОБА_5, який управляючи автомобілем НОМЕР_2, неодноразово здійснював заправку дизельного пального на території депо безпосередньо за допомогою засобів для екіпірування тепловозів, а не з ємностей для зберігання пального.

При цьому, для прикриття своєї злочинної діяльності особи, причетні до скоєння вищевказаних злочинів, використовують документи ТОВ «Три-А» та ПП «Агро-Рубін» , які зазначаються в підроблених документах відповідно, як вантажовідправник та вантажоодержувач.

При цьому, у товарно-супровідних документах на вантаж місцем завантаження вказується м.Харків, місцем розвантаження вказується м.Тростянець Сумської області.

Фактично, одразу після завантаження дизельним пальним на території локомотивного депо «Основа» ДП «Південна залізниця», автомобіль НОМЕР_3, під керуванням ОСОБА_5, транспортує незаконно вивезене з території депо дизельне пальне на територію фактичного місцезнаходження ПП «ІЛАНТ» , а саме за адресою: Харківська область, Богодухівський район с. Павлівка, вул. Залізнична, 4, де проводиться злив вказаного пального у ємності підприємства та воно у подальшому використовується посадовими особами цього підприємства на власний розсуд.

За таких обставин, у органа досудового розслідування наявні достатні дані вважати, що фактично посадові особи локомотивного депо «Основа» ДП «Південна залізниця» та інші вищезазначені особи причетні до розкрадання дизельного пального, яке є державною власністю.

24.12.2013 року під час проведення обшуку в приміщеннях ВП «Локомотивне депо Основа» ГП «ПЗ» за адресою: м.Харків, вул.Привокзальна, 1 було вилучено ряд предметів і документів, які мають значення по кримінальному провадженню в якості предметів те речових доказів, містять відомості фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та містять в собі сліди кримінального правопорушення, у звязку з чим слідчий просить накласти арешт на зазначене майно.

Прокурор в судовому засіданні просив клопотання задовольнити з підстав, зазначених вище.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання матеріали, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

За змістом п. п. 1, 4 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Прокурором в судовому засіданні доведено, що речі та документи, вилучені 24.12.2013 року під час проведення обшуку в приміщеннях ВП «Локомотивне депо Основа» ГП «ПЗ» на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого району м. Харкова від 19.12.2013 року, відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.

При цьому, в клопотанні не зазначено документів, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, як того вимагає п. 3 ч. 2 ст. 171 КПК України, але зазначена обставина не може бути підставою повернення клопотання, адже відповідне майно не підлягає реєстрації.

Прокурором доведено, що арешт відповідного майна виправдовується потребами досудового розслідування та не матиме наслідком порушення прав та інтересів будь-яких осіб.

З огляду на викладене, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 167-174 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого прокурора групи прокурорів прокурора відділу 07/2/3 прокуратури Харківської області ОСОБА_1 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 24.12.2013 року під час проведення обшуку в приміщеннях ВП «Локомотивне депо Основа» ГП «ПЗ»:

- довідку №2129 від 24.12.2013 на 1-у арк.;

- довідку б/н від 24.12.2013 на 1-у арк.;

- довідку б/н від 24.12.2013 про наявність ємностей на 1-у арк.;

- договір про надання послуг №П/Т-1319/НЮ від 15.01.2013 на 3-х арк.;

- калькуляцію за січень 2013 року до договору про надання послуг №П/Т-1319/НЮ від 15.01.2013 на 1-у арк.;

- додаткову угоду № 1 від 31.01.2013 до договору про надання послуг №П/Т-1319/НЮ від 15.01.2013 на 1-у арк.;

- калькуляцію за січень 2013 року до договору про надання послуг №П/Т-1319/НЮ від 15.01.2013 на 1-у арк.;

- додаткову угоду № 2 від 31.05.2013 до договору про надання послуг №П/Т-1319/НЮ від 15.01.2013 на 1-у арк.;

- калькуляцію за червень 2013 року до договору про надання послуг №П/Т-1319/НЮ від 15.01.2013 на 1-у арк.;

- додаткову угоду № 3 від 01.08.2013 до договору про надання послуг №П/Т-1319/НЮ від 15.01.2013 на 1-у арк.;

- калькуляцію за серпень 2013 року до договору про надання послуг №П/Т-1319/НЮ від 15.01.2013 на 1-у арк.;

- договір про надання послуг №П/Т-121955/НЮ від 30.11.2012 на 1-у арк.;

- калькуляцію за листопад 2012 року до договору про надання послуг №П/Т-121955/НЮ від 30.11.2012 на 1-у арк.;

- додаткову угоду № 1 від 31.01.2013 до договору про надання послуг №П/Т-121955/НЮ від 30.11.2012 на 1-у арк.;

- калькуляцію за червень 2013 року до договору про надання послуг №П/Т-121955/НЮ від 30.11.2012 на 1-у арк.;

- додаткову угоду № 2 від 31.05.2013 до договору про надання послуг №П/Т-121955/НЮ від 30.11.2012 на 1-у арк.;

- калькуляцію за червень 2013 року до договору про надання послуг №П/Т-121955/НЮ від 30.11.2012 на 1-у арк.;

- додаткову угоду № 3 від 01.08.2013 до договору про надання послуг №П/Т-121955/НЮ від 30.11.2012 на 1-у арк.;

- калькуляцію до договору про надання послуг №П/Т-121955/НЮ від 30.11.2012 на 1-у арк.;

- договір про надання послуг №П/Т-122281/НЮ від 29.12.2012 на 3-х арк.;

- калькуляцію за грудень 2012 року до договору про надання послуг №П/Т-122281/НЮ від 29.12.2012 на 1-у арк.;

- додаткову угоду № 1 від 31.01.2013 до договору про надання послуг №П/Т-122281/НЮ від 29.12.2012 на 1-у арк.;

- калькуляцію за січень 2013 року до договору про надання послуг №П/Т-122281/НЮ від 29.12.2012 на 1-у арк.;

- додаткову угоду № 2 від 31.05.2013 до договору про надання послуг №П/Т-122281/НЮ від 29.12.2012 на 1-у арк.;

- калькуляцію за червень 2013 року до договору про надання послуг №П/Т-122281/НЮ від 29.12.2012 на 1-у арк.;

- додаткову угоду № 3 від 01.08.2013 до договору про надання послуг №П/Т-122281/НЮ від 29.12.2012 на 1-у арк.;

- калькуляцію за серпень на 1-у арк.;

- реєстр платіжних документів по рахунку №8531 з 01.01.2013 по 24.12.2013 на 1-у арк.;

- реєстр платіжних документів по рахунку №8531 з 01.01.2013 по 24.12.2013 на 2-х арк.;

- реєстр платіжних документів по рахунку №8531 з 01.01.2013 по 24.12.2013 на 2-х арк.;

- таблицю на стальний резервуар №12 на 13-и арк.;

- технічний паспорт на стальний резервуар №12 на 4-х арк.;

- технічний паспорт на стальний резервуар №6 на 4-х арк.;

- картку складського обліку №101 за грудень 2013 року на 1-у арк.;

- картку складського обліку №102 за грудень 2013 року на 1-у арк.;

- картку складського обліку №103 за грудень 2013 року на 1-у арк.;

- картку складського обліку №104 за грудень 2013 року на 1-у арк.;

- картку складського обліку №105 за грудень 2013 року на 1-у арк.;

- картку складського обліку №106 за грудень 2013 року на 1-у арк.;

- картку складського обліку №107 за грудень 2013 року на 1-у арк.;

- картку складського обліку №108 за грудень 2013 року на 1-у арк.;

- картку складського обліку №1 за листопад 2012 року на 1-у арк.;

- картку складського обліку №2 за червень 2013 року на 1-у арк.;

- картку складського обліку №3 на 1-у арк.;

- картку складського обліку б/н за листопад 2013 року на 1-у арк.;

- наказ №1217 від 23.12.2013 від 23.12.2013 на 2-х арк.;

- графік видачі дизельного палива за грудень 2013 року на 3-х арк.;

- журнал обліку приходу нафтопродуктів, склад ПММ, дільниця №49 на 100-а арк.;

- журнал наказів на відпуск і отримання ПММ, склад ПММ на 200-а л.;

- цифровий відео-записуючий прилад, модель DH-DVR3108H, серійний номер TZA3A|P06300314, інвентарний номер №452188, 1-а шт.;

- цифровий відео-записуючий прилад, модель DVR-7604KT, серійний номер H00127, інвентарний номер №452188, 1-а шт.;

- флеш-накопичувач, серійний номер WO60053181DV81b, чорно-білого кольору, 1-а шт.;

- рапорти про залишки ПММ за період з 24.10.2013 по 20.12.2013 на 117 арк.;

- полімерну пляшку зі зразком палива з ємності №3, 1-а шт.;

- полімерну пляшку зі зразком палива з ємності №4, 1-а шт.;

- полімерну пляшку зі зразком палива з ємності №9, 1-а шт.;

- полімерну пляшку зі зразком палива з ємності №10, 1-а шт.;

- полімерну пляшку зі зразком палива з ємності №11, 1-а шт.;

- полімерну пляшку зі зразком палива з ємності №12, 1-а шт.;

- полімерну пляшку зі зразком палива з ємності №25а, 1-а шт.;

- полімерну пляшку зі зразком палива з пістолета, 1-а шт.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Також арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом пяти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя (підпис) Д.П. Кісь

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Д.П. Кісь