Справа № 375/1995/13-к Провадження № 1-кс/375/214/13
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

19.11.2013 року Слідчий суддя Рокитнянського районного суду Нечепоренко Л.М. при секретарі Киричок В.В. розглянув клопотання старшого слідчого СВ Рокитнянського РВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_1, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів

в с т а н о в и в :

18.11.2013 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого Коваленка В.О. про розкриття банківської таємниці АТ "ОСОБА_2 Аваль" у м. Києві, МФО 380805 (місце знаходження інд. 01011, Україна, м. Київ, вул. Лєскова, 9) та надати тимчасовий доступ до наступної інформації: роздруківок руху коштів по рахункам № 6, № 8, № 6, № 5 за період з 01.12.2012 року по 18.11.2013 року із зазначенням дати перерахування, сум та призначення платежів, повних реквізитів, кодів ЄДРПОУ підприємств, назв і МФО банків з можливістю їх вилучити. Винести рішення про розкриття банківської таємниці ПАТ "КБ "Надра", МФО 380764, (місце знаходження м. Київ вул. Артема, 15) та надати тимчасовий доступ до наступної інформації: роздруківок руху коштів по рахунку № 5001 за період з 10.12.2012 року по 18.11.2013 року із зазначенням дати перерахування, сум та призначення платежів, повних реквізитів, кодів ЄДРПОУ підприємств, назв і МФО банків з можливістю їх вилучити. Винести рішення про розкриття банківської таємниці АТ "СБЕРБАНК РОСІЇ", МФО 320627 (місцезнаходження інд. 01601, Україна, м. Київ, вул. Володимирська, 46) та надати тимчасовий доступ до наступної інформації: роздруківок руху коштів по рахункам №0417, № 0417 за період з 01.12.2012 року по 18.11.2013 року із зазначенням дати перерахування, сум та призначення платежів, повних реквізитів, кодів ЄДРПОУ підприємств, назв і МФО банків з можливістю їх вилучити. В обгрунтування свого подання посилається на те, що 17.10.2013 року до Рокитнянського РВ ГУ МВС України в Київській області надійшло подання територіальної державної інспекції з питань праці у Київській області, з матеріалами перевірки відносно директора ТОВ "РГК" ОСОБА_3, а саме: витяг з акту дотримання вимог законодавства про працю. В ході перевірки було встановлено грубе порушення законодавства про працю в частині строків та періодичності виплати заробітної плати найманим працівникам. Крім того, було встановлено, що в період часу з 01.07.2013 року по 30.09.2013 року на розрахунковий рахунок підприємства надійшли кошти в сумі 3005520 грн. з яких на виплату заробітної плати було витрачено лише 567778 грн. По даному факту до єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання про розкриття банківської таємниці задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ "ОСОБА_2 Аваль" у м. Києві, МФО 380805 (місце знаходження інд. 01011, Україна, м. Київ, вул. Лєскова, 9), а саме: роздруківок руху коштів по рахункам № 6, № 8, № 6, № 5 за період з 01.12.2012 року по 18.11.2013 року із зазначенням дати перерахування, сум та призначення платежів, повних реквізитів, кодів ЄДРПОУ підприємств, назв і МФО банків з можливістю їх вилучити..

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в ПАТ "КБ "Надра", МФО 380764, (місце знаходження м. Київ вул. Артема, 15), а саме: роздруківок руху коштів по рахунку № 5001 за період з 10.12.2012 року по 18.11.2013 року із зазначенням дати перерахування, сум та призначення платежів, повних реквізитів, кодів ЄДРПОУ підприємств, назв і МФО банків з можливістю їх вилучити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ "СБЕРБАНК РОСІЇ", МФО 320627 (місцезнаходження інд. 01601, Україна, м. Київ, вул. Володимирська, 46), а саме: роздруківок руху коштів по рахункам №0417, № 0417 за період з 01.12.2012 року по 18.11.2013 року із зазначенням дати перерахування, сум та призначення платежів, повних реквізитів, кодів ЄДРПОУ підприємств, назв і МФО банків з можливістю їх вилучити.

Строк дії даної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги до апеляційного суду Київської області протягом п»яти днів з дня отримання її копії.

Суддя Л.М.НЕЧЕПОРЕНКО