Справа №274/3249/15-к Провадження №1-кс/0274/628/15

У Х В А Л А
іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Бердичів 09.07.2015 року.
Перевірив надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, - в с т а н о в и в :
Згідно клопотання слідчого, 23.02.2015 року невстановлена досудовим розслідуванням особа, при невстановлених обставинах викрала з рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 . який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти, а саме: 23.02.2015 року о 16.02 год. 130, 657.27 грн., та 23.02.2015 року о 16.15 год. 20, 104.50 грн.
Будучи допитаний як потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 23.02.2015 року він збирався їхати у Військовий госпіталь, який знаходиться на АДРЕСА_1 , і в дорозі він намагався додзвонитися з свого мобільного телефону, в якому знаходилась сім-картка ІНФОРМАЦІЯ_2 з номером НОМЕР_2 , до свого друга, однак виникали проблеми зі зв`язком. Приїхавши приблизно о 16.00 год. до м. Львова на вул. Чехова у нього з`явилися знову проблеми із мережею « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході чого до нього періодично телефонував невідомий чоловік з мобільного номеру НОМЕР_3 , з якого також приходили на його мобільний гроші в сумі 20 та 40 грн. На наступний день його дружина пішла у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де їй повідомили, що сім-картка її чоловіка ОСОБА_5 НОМЕР_2 заблокована та 23.02.15 хтось її відновив. Після цього обговоривши дану ситуацію з дружиною, вони зрозуміли, що невідомий чоловік який телефонував з мобільного номеру НОМЕР_3 . використовував дані дзвінки та передачу грошей, для того щоб заблокувати мобільний номер НОМЕР_2 належний ОСОБА_5 та в подальшому його відновити, для використання у власних потребах. Після цього його дружина ОСОБА_6 звернулась в відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де ЇЙ повідомили, що з картки її чоловіка 23.02.15 зняті кошти в сумі понад 150 тисяч грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що вищевказані гроші були перераховані на банківський номер картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_4 закріплений за ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродж.с.Червоне Полонського р-ну., Хмельницької області, зареєстрованого по АДРЕСА_2 проживаючого по АДРЕСА_3 , номер мобільного НОМЕР_5 , які останній знімав з банкоматів у місті Бердичеві.
Під час досудового розслідування встановлено, що 23.02.15 за авторизацією мобільного номеру телефону НОМЕР_6 ОСОБА_8 , який проживав разом із ОСОБА_7 , було перераховано грошові кошти в розмирі 5000 грн. на банківську картку належну ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована у АДРЕСА_4 .
Враховуючи вищевикладене та те, що номер банківської картки ОСОБА_9 , міг використовуватись для переведения через нього грошей здобутих злочинним шляхом, встановлення місцезнаходження яких надасть слідству можливість встановити винних осіб у вчиненні даного та інших злочинів, идкак с власністю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що унеможливлює без дозволу суду отримати дану інформацію іншим способом, суд вважає подане клопотання підставним та підлягаючим задоволенню.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття у судове засідання всіх осіб, які беруть у часть у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160-163КПК України,-
у х в а л и в :
Надати слідчому СВ Бердичівського МРВВС ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію по номеру банківської картки ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованої у АДРЕСА_4 , руху коштів із зазначенням суми та призначення платежів; зазначенням номерів рахунків на які перераховувались кошти з даного рахунку: вхідного і вихідного залишків в період часу з 19.02.2015 по 25.02.2015; інформацію про власника рахунку з наданням відповідних документів, щодо його оформлення, а саме копії паспорту власника та заяви про оформлення, копії фотографій осіб, які поповнювали рахунки мобільних терміналів; чи знімали кошти з даної банківської картки через термінали чи банкомати в період часу з 19.02.15 по 25.02.15
1.Визначити місце виконання процесуальної дії - приміщення Житомирського РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 .
Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Бердичівського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали до 10 серпня 2015 року.
Роз"яснити, що у разі невиконання ухвали слідчого судді будуть застосовані положення закону, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: