Дело №1-1235/11
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.10.2014 года. г. Одесса
Приморский районный суд г. Одессы в составе председательствующего судьи ОСОБА_1 , при секретаре ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 Ершовой ОСОБА_5 , с участием прокуроров ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , защитников адвокатов ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , потерпевшей ОСОБА_13 , представителя потерпевшей ОСОБА_14 , подсудимых ОСОБА_15 , ОСОБА_16 рассматривая в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению граждан ОСОБА_15 , в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 191 ч.3, 364 ч. 2 УК Украины, ОСОБА_16 в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.190 ч. 4, 191 ч.3, 364 ч. 2 УК Украины,-
Органом досудебного следствия ОСОБА_15 обвиняется в совершении преступлений предусмотренных ст.ст. 191 ч. 3, 364 ч. 2 КК Украины, ОСОБА_16 обвиняется в совершении преступлений предусмотренных ст.ст. 190 ч. 4, 191 ч. 3, 364 ч. 2 КК Украины.
Так, ОСОБА_15 5.07.1969 ІНФОРМАЦІЯ_1 , выполняя свои должностные административно-хозяйственные функции (Пленум ВС Украины № 12 от 7.10.1994 г.) ООО «Югспецпроект» - директором которого он является (юридический адрес предприятия АДРЕСА_1 , зарегистрированным в ГНИ Приморского района г. Одессы 06 марта 2002 г., по установлению порядка хранения, реализации, обеспечения контроля за государственным и коллективным имуществом, вступил в преступный сговор с ОСОБА_17 который являлся организатором совершения преступлений, ОСОБА_16 , которая являлась сотрудником ООО «Югспецпроект», а также неустановленными в ходе следствия лицами дали объявления в различные средства массовой информации города Одессы о предоставлении услуг в выдаче кредитов банками Украины.
Действуя сообразно по ранее разработанному плану, принимали граждан в помещении офиса, который располагался по адресу АДРЕСА_2 , которое арендовали на ограниченный срок.
Так, в июле 2006 г., к ОСОБА_17 , как посреднику, обратился ОСОБА_18 1961 г.р., который изъявил желание оформить кредит в банке ЗАО «Альфа банк».
Злоупотребляя своим служебным положением ОСОБА_16 , ОСОБА_15 и неустановленные лица представляя информацию по кредиту направили его в отделение банка ЗАО «Альфа банк» указав, что денежные средства по кредиту, как посреднику, будут направляться на расчетный счет ООО «Югспецпроект», откуда в последствии ОСОБА_15 будут обналичены и выданы ему.
Веря в законность своих действий и действий должностных лиц ООО «Югспецпроект» 07 июля 2006 г., ОСОБА_18 обратился в банк ЗАО «Альфа-Банк», где оформил кредит - кредитный договор № 400130714 согласно которому сумма денежных средств по оформленному кредиту была направлена на р/с ООО «Югспецпроект».
ОСОБА_15 , ОСОБА_16 как должностные лица злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам банка, граждан, совместно с ОСОБА_17 и неустановленными лицами обналичили денежные средства, полученные ОСОБА_18 по кредиту в сумме 12.500,00 гривен, присвоив их и растратив в последствии по своему усмотрению.
Кроме того, в июле 2006 г., к ОСОБА_17 , как посреднику, обратилась ОСОБА_19 1960 г.р., которая изъявила желание оформить кредит в банке ЗАО «Альфа банк».
Злоупотребляя своим служебным положением ОСОБА_16 , ОСОБА_15 и неустановленные лица, представляя информацию по кредиту, направили ее в отделение банка ЗАО «Альфа банк» указав, что денежные средства по кредиту, как посреднику, будут направляться на расчетный счет ООО « Югспецпроект», откуда в последствии ОСОБА_15 будут обналичены и выданы ей.
Веря в законность своих действий и действий должностных лиц ООО «Югспецпроект» 08 июля 2006 г., ОСОБА_19 обратилась в банк ЗАО «Альфа-Банк», где оформила кредит - кредитный договор № 400131187 согласно которому сумма денежных средств по оформленному кредиту была направлена на р/с ООО «Югспецпроект».
ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , как должностные лица, злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам банка, граждан, совместно с ОСОБА_17 и неустановленными лицами обналичили денежные средства, полученные ОСОБА_19 по кредиту в сумме 15.340,91 гривен, присвоив их и растратив в последствии по своему усмотрению.
Кроме того, в июле 2006 г., к ОСОБА_17 , как посреднику, обратился ОСОБА_20 , 1961 г.р., который изъявил желание оформить кредит в банке ЗАО «Альфа банк».
Злоупотребляя своим служебным положением ОСОБА_16 , ОСОБА_15 и неустановленные лица, представляя информацию по кредиту, направили его в отделение банка ЗАО «Альфа банк» указав, что денежные средства по кредиту, как посреднику, будут направляться на расчетный счет ООО «Югспецпроект», откуда в последствии ОСОБА_15 будут обналичены и выданы ему.
Веря в законность своих действий и действий должностных лиц ООО «Югспецпроект» 11 июля 2006 г., ОСОБА_20 обратился в банк ЗАО «Альфа-Банк», где оформил кредит - кредитный договор № 400132198 согласно которому сумма денежных средств по оформленному кредиту была направлена на р/с ООО «Югспецпроект».
ОСОБА_15 , ОСОБА_16 как должностные лица, злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам банка, граждан, совместно с ОСОБА_17 и неустановленными лицами, обналичили денежные средства, полученные ОСОБА_20 по кредиту в сумме 13.659,09 гривен, присвоив их и растратив в последствии по своему усмотрению.
Кроме того в июле 2006 г., к ОСОБА_17 , как посреднику, обратился ОСОБА_21 1966 г.р., который изъявил желание оформить кредит в банке ЗАО «Международный ипотечный банк».
Злоупотребляя своим служебным положением ОСОБА_16 , ОСОБА_15 и неустановленные лица представляя информацию по кредиту направили ею в отделение банка ЗАО «Международный ипотечный банк» указав, что денежные средства по кредиту, как посреднику, будут направляться на расчетный счет ООО «Югспецпроект», откуда в последствии ОСОБА_15 будут обналичены и выданы ему.
Веря в законность своих действий и действий должностных лиц ООО «Югспецпроект» 13 июля 2006 г., ОСОБА_21 обратился в банк ЗЛО «Международный ипотечный банк», где оформил кредит - кредитный договор № 2/99 СТ согласно которому суммаденежных средств по оформленному кредиту была направлена на р/с ООО «Югспецпроект».
ОСОБА_15 , ОСОБА_16 как должностные лица злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам банка, граждан, совместно с ОСОБА_17 и неустановленными лицами обналичили денежные средства, полученные ОСОБА_21 по кредиту в сумме 19.936,72 гривен, присвоив их и растратив в последствии по своему усмотрению.
Кроме того, в июле 2006 г., к ОСОБА_17 , как посреднику, обратился ОСОБА_20 , 1961 г.р., который изъявил желание оформить кредит в банке ЗАО «Международный ипотечный банк».
Злоупотребляя своим служебным положением ОСОБА_16 , ОСОБА_15 и неустановленные лица представляя информацию по кредиту направили его в отделение банка ЗАО «Международный ипотечный банк» указав, что денежные средства по кредиту, как посреднику, будут направляться на расчетный счет ООО «Югспецпроект», откуда в последствии ОСОБА_15 будут обналичены и выданы ему.
Веря в законность своих действий и действий должностных лиц ООО «Югспецпроект» 14 июля 2006 г., ОСОБА_20 обратился в банк ЗАО «Международный ипотечный банк», где оформил кредит - кредитный договор № 3/99 СТ согласно которому сумма денежных средств по оформленному кредиту была направлена на р/с ООО «Югспецпроект».
ОСОБА_15 , ОСОБА_16 как должностные лица злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам банка, граждан, совместно с ОСОБА_17 и неустановленными лицами обналичили денежные средства, полученные ОСОБА_20 по кредиту в сумме 9.502,82 гривен, присвоив их и растратив в последствии по своему усмотрению.
Кроме того, в июле 2006 г., к ОСОБА_17 , как посреднику, обратилась ОСОБА_22 , 1971 г.р., которая изъявила желание оформить кредит в банке ЗАО «Международный ипотечный банк».
Злоупотребляя своим служебным положением ОСОБА_16 , ОСОБА_15 и неустановленные лица представляя информацию по кредиту направили ее в отделение байка ЗАО «Международный ипотечный банк» указав, что денежные средства по кредиту, как посреднику, будут направляться на расчетный счет ООО «Югспецпроект», откуда в последствии ОСОБА_15 будут обналичены и выданы ей.
ОСОБА_15 , ОСОБА_16 как должностные лица злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам банка, граждан совместно с ОСОБА_17 и неустановленными лицами обналичили денежные средства, полученные ОСОБА_22 по кредиту в сумме 8.553,67 гривен, присвоив их и растратив в последствии по своему усмотрению.
Кроме того, в июле 2006 г., к ОСОБА_17 , как посреднику, обратился ОСОБА_23 1971 г.р., который изъявил желание оформить кредит в банке ЗАО «Альфа банк».
Злоупотребляя своим служебным положением ОСОБА_16 , ОСОБА_15 и неустановленные лица представляя информацию по кредиту направили его в отделение банка ЗАО «Альфа банк» указав, что денежные средства по кредиту, как посреднику, будут направляться на расчетный счет ООО «Югспецпроект», откуда в последствии ОСОБА_15 будут обналичены и выданы ему.
Веря в законность своих действий и действий должностных лиц ООО «Югспецпроект» 19 июля 2006 г., ОСОБА_23 обратился в банк ЗАО «Альфа банк», где оформил кредит - кредитный договор № 400135754 согласно которому сумма денежных средств по оформленному кредиту была направлена на р/с ООО «Югспецпроект».
ОСОБА_15 , ОСОБА_16 как должностные лица злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам банка, граждан, совместно с ОСОБА_17 и неустановленными лицами обналичили денежные средства, полученные ОСОБА_23 по кредиту в сумме 10.950 гривен, присвоив их и растратив в последствии по своему усмотрению.
Кроме того, в июле 2006 г., к ОСОБА_17 , как посреднику, обратился ОСОБА_24 , 1978 г.р., который изъявил желание оформить кредит в банке ЗАО «Международный ипотечный банк».
Злоупотребляя своим служебным положением ОСОБА_16 , ОСОБА_15 и неустановленные лица представляя информацию по кредиту направили его в отделение банка ЗАО «Международный ипотечный банк» указав, что денежные средства по кредиту, как посреднику, будут направляться на расчетный счет ООО «Югспецпроект», откуда в последствии ОСОБА_15 будут обналичены и выданы ему.
Веря в законность своих действий и действий должностных лиц ООО «Югспецпроект» 20 июля 2006 г., ОСОБА_24 обратился в банк ЗАО «Международный ипотечный банк», где оформил кредит - кредитный договор № 5/99 СТ согласно которому сумма денежных средств по оформленному кредиту была направлена на р/с ООО «Югспецпроект».
ОСОБА_15 , ОСОБА_16 как должностные лица злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам байка, граждан, совместно с ОСОБА_17 и неустановленными лицами обналичили денежные средства, полученные ОСОБА_24 по кредиту в сумме 9.545,76 гривен, присвоив их и растратив в последствии по своему усмотрению.
Кроме того, в июле 2006 г., к ОСОБА_17 , как посреднику, обратился ОСОБА_25 1963 г.р., который изъявил желание оформить кредит в банке ООО «Коммерческий банк Дельта».
Злоупотребляя своим служебным положением ОСОБА_16 , ОСОБА_15 и неустановленные лица представляя информацию по кредиту направили его в отделение банка ООО «Коммерческий банк Дельта» указав, что денежные средства по кредиту, как посреднику, будут направляться на расчетный счет ООО «Югспецпроект», откуда в последствии ОСОБА_15 будут обналичены и выданы ему.
ОСОБА_15 , ОСОБА_16 как должностные лица злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам банка, граждан, совместно с ОСОБА_17 и неустановленными лицами обналичили денежные средства, полученные ОСОБА_25 по кредиту в сумме 14.721,00 гривен, присвоив их и растратив в последствии по своему усмотрению.
Кроме того, в июле 2006 г., к ОСОБА_17 как посреднику, обратилась ОСОБА_27 1955 г.р., которая изъявила желание оформить кредит в банке ООО «Коммерческий банк Дельта».
Злоупотребляя своим служебным положением ОСОБА_16 , ОСОБА_15 и неустановленные лица представляя информацию по кредиту направили ее в отделение банка ООО «Коммерческий банк Дельта» указав, что денежные средства по кредиту, как посреднику, будут направляться на расчетный счет ООО «Югспецпроект», откуда в последствии ОСОБА_15 будут обналичены и выданы ей.
ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , как должностные лица, злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам банка, граждан, совместно с ОСОБА_17 и неустановленными лицами обналичили денежные средства, полученные ОСОБА_27 по кредиту в сумме 16.510,20 гривен, присвоив их и растратив в последствии по своему усмотрению.
Кроме того, в июле 2006 г., к ОСОБА_17 , как посреднику, обратилась ОСОБА_28 1966 г.р., которая изъявила желание оформить кредит в банке ОО КБ «Дельта банк».
Злоупотребляя своим служебным положением ОСОБА_16 , ОСОБА_15 и неустановленные лица представляя информацию по кредиту направили ее в отделение банка ООО КБ «Дельта банк» указав, что денежные средства по кредиту, как посреднику, будут направляться на расчетный счет ООО «Югспецпроект», откуда в последствии ОСОБА_15 будут обналичены и выданы ей.
ОСОБА_15 , ОСОБА_16 как должностные лица злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам банка, граждан совместно с ОСОБА_17 и неустановленными лицами обналичили денежные средства, полученные ОСОБА_28 по кредиту в сумме 25. 294, 50 гривен, присвоив их и растратив в последствии по своему усмотрению.
Кроме того, в июле 2006 г., к ОСОБА_17 , как посреднику, обратилась ОСОБА_28 1966 г.р., которая изъявила желание оформить кредит в банке ЗАО «Международный ипотечный банк».
Злоупотребляя своим служебным положением ОСОБА_16 , ОСОБА_15 и неустановленные лица представляя информацию по кредиту направили ее в отделение банка ЗАО «Международный ипотечный банк» указав, что денежные средства по кредиту, как посреднику, будут направляться на расчетный счет ООО «Югспецпроект», откуда в последствии ОСОБА_15 будут обналичены и выданы ей.
Веря в законность своих действий и действий должностных лиц ООО «Югспецпроект» 28 июля 2006 г., ОСОБА_28 обратилась в банк ЗАО «Международный ипотечный банк», где оформила кредит - кредитный договор № 6/99 СГ согласно которому сумма денежных средств по оформленному кредиту была направлена на р/с ООО «Югспецпроект».
ОСОБА_15 , ОСОБА_16 как должностные лица злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам банка, граждан совместно с ОСОБА_17 и неустановленными лицами обналичили денежные средства, полученные ОСОБА_28 по кредиту в сумме 9.692,66 гривен, присвоив их и растратив в последствии по своему усмотрению.
Кроме того, в августе 2006 г., к ОСОБА_17 как посреднику, обратилась ОСОБА_23 , 1971 г.р., который изъявил желание оформить кредит в банке ОО КБ «Дельта банк».
Злоупотребляя своим служебным положением ОСОБА_16 Малыш ОСОБА_29 и неустановленные лица, представляя информацию по кредиту направили его в отделение банка ООО КБ «Дельта банк» указав, что денежные средства по кредиту, как посреднику, будут направляться на расчетный счет ООО «Югспецпроект», откуда в последствии ОСОБА_15 будут обналичены и выданы ему.
ОСОБА_15 , ОСОБА_16 как должностные лица злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам банка, граждан совместно с ОСОБА_17 и неустановленными лицами обналичили денежные средства, полученные ОСОБА_23 по кредиту в сумме 20.960, 10 гривен, присвоив их и растратив в последствии по своему усмотрению.
Кроме того, в августе 2006 г., к ОСОБА_17 , как посреднику, обратился ОСОБА_30 1983 г.р., который изъявил желание оформить кредит в банке ЗАО «Международный ипотечный банк».
Злоупотребляя своим служебным положением ОСОБА_16 , ОСОБА_15 и неустановленные лица представляя информацию по кредиту направили его в отделение банка ЗЛО «Международный ипотечный банк» указав, что денежные средства по кредиту, как посреднику, будут направляться па расчетный счет ООО «Югсиецпроект», откуда в последствии ОСОБА_15 будут обналичены и выданы ему.
Веря в законность своих действий и действий должностных лиц ООО «Югспецпроект» 03 августа 2006 г. ОСОБА_30 обратился в банк ЗАО «Международный ипотечный банк», где оформил кредит - кредитный договор № 7/99 СТ согласно которому сумма денежных средств по оформленному кредиту была направлена на р/с ООО «Югспецпроект».
ОСОБА_15 , ОСОБА_16 как должностные лица злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам банка, граждан совместно с ОСОБА_17 и неустановленными лицами обналичили денежные средства, полученные ОСОБА_31 по кредиту в сумме 9.536,72 гривен, присвоив их и растратив в последствии по своему усмотрению.
Кроме того, в августе 2006 г., к ОСОБА_17 как посреднику, обратилась ОСОБА_32 , 1961 г.р., которая изъявила желание оформить кредит в банке ЗАО «Альфа банк».
Злоупотребляя своим служебным положением ОСОБА_16 , ОСОБА_15 и неустановленные лица представляя информацию по кредиту направили ее в отделение банка ЗАО «Альфа банк» указав, что денежные средства по кредиту, как посреднику, будут направляться на расчетный счет ООО «Югспецпроект», откуда в последствии ОСОБА_15 будут обналичены и выданы ей.
Веря в законность своих действий и действий должностных лиц ООО «Югспецпроект» 03 августа 2006г., ОСОБА_32 обратилась в банк ЗАО «Альфа банк», где оформила кредит - кредитный договор № 400140718 согласно которому сумма денежных средств по оформленному кредиту была направлена на р/с ООО «Югспецпроект».
ОСОБА_15 , ОСОБА_16 как должностные лица злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам банка, граждан совместно с ОСОБА_17 и неустановленными лицами обналичили денежные средства, полученные ОСОБА_32 по кредиту в сумме 15.102, 27 гривен, присвоив их и растратив в последствии по своему усмотрению.
Кроме того, в августе 2006 г., к ОСОБА_17 , как посреднику, обратилась ОСОБА_32 1961 г.р. которая изъявила желание оформить кредит в банке ЗЛО «Международный ипотечный банк».
Злоупотребляя своим служебным положением ОСОБА_16 . ОСОБА_15 и неустановленные лица, представляя информацию по кредиту направили ее в отделение банка ЗАО «Международный ипотечный банк» указав, что денежные средства по кредиту, как посреднику, будут направляться на расчетный счет ООО «Югспецпроект», откуда в последствии ОСОБА_15 будут обналичены и выданы ей.
Веря в законность своих действий и действий должностных лиц ООО «Югспецпроект» 04 августа 2006 г., ОСОБА_32 обратилась в банк ЗАО «Международный ипотечный банк», где оформила кредит - кредитный договор № 8/99 СТ согласно которому сумма денежных средств по оформленному кредиту была направлена на р/с ООО «Югспецпроект».
ОСОБА_15 , ОСОБА_16 как должностные лица злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам банка, граждан совместно с ОСОБА_17 и неустановленными лицами обналичили денежные средства, полученные ОСОБА_32 по кредиту в сумме 9.350 гривен, присвоив их и растратив в последствии по своему усмотрению.
Кроме того, в августе 2006 г., к ОСОБА_17 , как посреднику, обратилась ОСОБА_33 1978 г.р., которая изъявила желание оформить кредит в банке ЗАО «Международный ипотечный банк».
Злоупотребляя своим служебным положением ОСОБА_16 , ОСОБА_15 и неустановленные лица представая информацию по кредиту направили ее в отделение банка ЗАО «Международный ипотечный банк» указав, что денежные средства по кредиту, как посреднику, будут направляться на расчетный счет ООО «Югспецпроект», откуда в последствии ОСОБА_15 будут обналичены и выданы ей.
Веря в законность своих действий и действий должностных лиц ООО «Югспецпроект» 04 августа 2006г., ОСОБА_33 обратилась в банк ЗАО «Международный ипотечный банк», где оформила кредит - кредитный договор № 9/99 СТ согласно которому сумма денежных средств по оформленному кредиту была направлена на р/с ООО «Югспецпроект».
ОСОБА_15 , ОСОБА_16 как должностные лица злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам байка, граждан, совместно с ОСОБА_17 и неустановленными лицами обналичили денежные средства, полученные ОСОБА_33 по кредиту в сумме 9.293,79 гривен, присвоив их и растратив в последствии по своему усмотрению.
Кроме того, в августе 2006 г., к ОСОБА_17 , как посреднику, обратилась ОСОБА_32 1961 г.р., которая изъявила желание оформить кредит в банке ОО КБ «Дельта банк».
Злоупотребляя своим служебным положением ОСОБА_16 , ОСОБА_15 и неустановленные лица представляя информацию по кредиту направили ее в отделение банка 00 КБ «Дельта банк» указав, что денежные средства по кредиту, как посреднику, будут направляться на расчетный счет ООО «Югспецпроект», откуда в последствии ОСОБА_15 будут обналичены и выданы ей.
ОСОБА_15 , ОСОБА_16 как должностные лица злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам банка, граждан совместно с ОСОБА_17 и неустановленными лицами обналичили денежные средства, полученные ОСОБА_32 по кредиту в сумме 10. 350 гривен, присвоив их и растратив в последствии по своему усмотрению.
Кроме того, в августе 2006 г., к ОСОБА_17 , как посреднику, обратилась ОСОБА_34 , 1979 г.р., которая изъявила желание оформить кредит в банке ООО «Коммерческий банк Дельта».
Злоупотребляя своим служебным положением ОСОБА_16 Малыш ОСОБА_29 и неустановленные лица, представляя информацию по кредиту направили ее в отделение банка ООО «Коммерческий банк Дельта» указав, что денежные средства по кредиту, как посреднику, будут направляться на расчетный счет ООО «Югспецпроект», откуда в последствии ОСОБА_15 будут обналичены и выданы ей.
ОСОБА_15 , ОСОБА_16 как должностные лица злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам банка, граждан, совместно с ОСОБА_17 и неустановленными лицами обналичили денежные средства полученные ОСОБА_34 по кредиту в сумме 24.133,20 гривен, присвоив их и растратив в последствии по своему усмотрению.
Кроме того, в августе 2006 г., к ОСОБА_17 , как посреднику, обратился ОСОБА_35 , 1962 г.р., который изъявил желание оформить кредит в банке ООО «Коммерческий банк Дельта».
Злоупотребляя своим служебным положением ОСОБА_16 , ОСОБА_15 и неустановленные лица представляя информацию по кредиту направили его в отделение банка ООО «Коммерческий банк Дельта» указав, что денежные средства по кредиту, как посреднику, будут направляться на расчетный счет ООО «Югспецпроект», откуда в последствии ОСОБА_15 будут обналичены и выданы ему.
ОСОБА_15 , ОСОБА_16 как должностные лица злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам байка, граждан, совместно с ОСОБА_17 и неустановленными лицами обналичили денежные средства полученные ОСОБА_35 по кредиту в сумме 8.163,00 гривен, присвоив их и растратив в последствии по своему усмотрению.
Кроме того, в августе 2006 г., к ОСОБА_17 , как посреднику, обратился ОСОБА_36 1955 г.р., который изъявил желание оформить кредит в банке ООО «Коммерческий банк Дельта».
Злоупотребляя своим служебным положением ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , и неустановленные лица, представляя информацию по кредиту направили его в отделение банка ООО «Коммерческий банк Дельта» указав, что денежные средства по кредиту, как посреднику, будут направляться на расчетный счет ООО «Югспецпроект», откуда в последствии ОСОБА_15 будут обналичены и выданы ему.
ОСОБА_15 , ОСОБА_16 как должностные лица злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам банка, граждан, совместно с ОСОБА_17 и неустановленными лицами обналичили денежные средства, полученные ОСОБА_36 по кредиту в сумме 24.669,75 гривен, присвоив их и растратив в последствии по своему усмотрению.
Кроме того, в августе 2006 г., к ОСОБА_17 , как посреднику, обратился ОСОБА_36 1955 г.р., который изъявил желание оформить кредит в банке ЗАО «Международный ипотечный банк».
Злоупотребляя своим служебным положением ОСОБА_16 , ОСОБА_15 и неустановленные лица представляя информацию по кредиту направили его в отделение банка ЗАО «Международный ипотечный банк» указав, что денежные средства по кредиту, как посреднику, будут направляться на расчетный счет ООО «Югспецпроект», откуда в последствии ОСОБА_15 будут обналичены и выданы ему.
Веря в законность своих действий и действий должностных лиц ООО «Югспецпроект» 11 августа 2006г., ОСОБА_36 обратился в банк ЗАО «Международный ипотечный банк», где оформил кредит - кредитный договор № 10/99 СТ согласно которому сумма денежных средств по оформленному кредиту была направлена на р/с ООО «Югспецпроект».
ОСОБА_15 , ОСОБА_16 как должностные лица злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам банка, граждан, совместно с ОСОБА_17 и неустановленными лицами обналичили денежные средства, полученные ОСОБА_36 по кредиту в сумме 9.333,33 гривен, присвоив их и растратив в последствии по своему усмотрению.
Кроме того, в августе 2006 г., к ОСОБА_17 , как посреднику, обратился ОСОБА_23 , 1971 г.р. который изъявил желание оформить кредит в банке ЗЛО «Международный ипотечный банк».
Злоупотребляя своим служебным положением ОСОБА_16 , ОСОБА_15 и неустановленные лица представляя информацию по кредиту направили его в отделение банка ЗАО «Международный ипотечный банк» указав, что денежные средства по кредиту, как посреднику, будут направляться на расчетный счет ООО «Югспецпроект», откуда в последствии ОСОБА_15 будут обналичены и выданы ему.
Веря в законность своих действий и действий должностных лиц ООО «Югспецпроект» 14 августа НОМЕР_1 ., ОСОБА_23 обратился в банк ЗАО «Международный ипотечный банк», где оформил кредит - кредитный договор № 12/99 СГ согласно которому сумма денежных средств по оформленному кредиту была направлена па р/с ООО «Югспецпроект».
ОСОБА_15 , ОСОБА_16 как должностные лица злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам банка, граждан совместно с ОСОБА_17 и неустановленными лицами обналичили денежные средства, полученные ОСОБА_23 по кредиту в сумме 9.491,53 гривен, присвоив их и растратив в последствии по своему усмотрению.
Кроме того, в августе 2006 г., к ОСОБА_17 , как посреднику, обратился ОСОБА_37 1985 г.р., который изъявил желание оформить кредит в банке ЗАО «Альфа банк».
Злоупотребляя своим служебным положением ОСОБА_16 , ОСОБА_15 и неустановленные лица представляя информацию по кредиту направили его в отделение банка ЗАО «Альфа банк» указав, что денежные средства по кредиту, как посреднику, будут направляться на расчетный счет ООО «Югспецпроект», откуда в последствии ОСОБА_15 будут обналичены и выданы ему.
Веря в законность своих действий и действий должностных лиц ООО «Югспецпроект» 14 августа 2006 г., ОСОБА_37 обратился в банк ЗАО «Альфа-Банк», где оформил кредит -кредитный договор № 400143831 согласно которому сумма денежных средств по оформленному кредиту была направлена на р/с ООО «Югспецпроект».
ОСОБА_15 , ОСОБА_16 как должностные лица злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам банка, граждан, совместно с ОСОБА_17 и неустановленными лицами обналичили денежные средства, полученные ОСОБА_37 по кредиту в сумме 5.886,36 гривен, присвоив их и растратив в последствии по своему усмотрению.
Кроме того, в августе 2006 г., к ОСОБА_17 , как посреднику, обратилась ОСОБА_32 1961 г.р. которая изъявила желание оформить кредит в банке ОЛО «Родовид банк».
Злоупотребляя своим служебным положением ОСОБА_16 , ОСОБА_15 и неустановленные лица представляя информацию по кредиту направили ее в отделение байка ОАО «Родовид банк» указав, что денежные средства по кредиту, как посреднику, будут направляться на расчетный счет ООО «Югспецпроект», откуда в последствии ОСОБА_15 будут обналичены и выданы ей.
Веря в законность своих действий и действий должностных лиц ООО «Югспецпроект» 16 августа 2006г., ОСОБА_32 обратилась в банк ОЛО «Родовид банк», где оформила кредит - кредитный договор № 2006-000289ФО005С согласно которому сумма денежных средств по оформленному кредиту была направлена на р/с ООО «Югспецпроект».
ОСОБА_15 , ОСОБА_16 как должностные лица злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам банка, граждан совместно с ОСОБА_17 и неустановленными лицами обналичили денежные средства, полученные ОСОБА_32 по кредиту в сумме 10.320 гривен, присвоив их и растратив в последствии по своему усмотрению.
Кроме того, в августе 2006 г., к ОСОБА_17 , как посреднику, обратилась ОСОБА_38 1952 г.р. которая изъявила желание оформить кредит в банке ЗАО «Международный ипотечный банк».
Злоупотребляя своим служебным положением ОСОБА_16 , ОСОБА_15 и неустановленные лица представляя информацию по кредиту направили ее в отделение банка ЗАО «Международный ипотечный банк» указав, что денежные средства по кредиту, как посреднику, будут направляться на расчетный счет ООО «Югспецпроект», откуда в последствии ОСОБА_15 будут обналичены и выданы ей.
Веря в законность своих действий и действий должностных лиц ООО «Югспецпроект» 18 августа 2006г., ОСОБА_38 обратилась в банк ЗАО «Международный ипотечный банк», где оформил кредит - кредитный договор № 199/249 СТ согласно которому сумма денежных средств по оформленному кредиту была направлена на р/с ООО «Югспецпроект».
ОСОБА_15 , ОСОБА_16 как должностные лица злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам банка, граждан, совместно с ОСОБА_17 и неустановленными лицами обналичили денежные средства, полученные ОСОБА_38 по кредиту в сумме 7.570,62 гривен, присвоив их и растратив в последствии по своему усмотрению.
Кроме того, в августе 2006 г., к ОСОБА_17 , как посреднику, обратился ОСОБА_21 1966 г.р., который изъявил желание оформить кредит в банке ЗАО «Родовид Банк».
Злоупотребляя своим служебным положением ОСОБА_16 , ОСОБА_15 и неустановленные лица представляя информацию по кредиту направили его в отделение банка ЗАО «Родовид Банк», указав, что денежные средства по кредиту, как посреднику, будут направляться на расчетный счет ООО «Югспецпроект», откуда в последствии ОСОБА_15 будут обналичены и выданы ему.
Веря в законность своих действий и действий должностных лиц ООО «Югспецпроект» 18 августа 2006г., ОСОБА_21 обратился в банк ЗАО «Родовид Банк», где оформила кредит - кредитный договор № 2006-000290ФО005С согласно которому сумма денежных средств по оформленному кредиту была направлена на р/с ООО «Югспецпроект».
ОСОБА_15 , ОСОБА_16 как должностные лица злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам банка, граждан, совместно с ОСОБА_17 и неустановленными лицами обналичили денежные средства, полученные ОСОБА_39 по кредиту в сумме 19.764,55 гривен, присвоив их и растратив в последствии по своему усмотрению.
Кроме того, в августе 2006 г., к ОСОБА_17 , как посреднику, обратилась ОСОБА_40 1951 г.р., которая изъявила желание оформить кредит в банке ЗАО «Международный ипотечный банк».
Злоупотребляя своим служебным положением ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , и неустановленные лица, представляя информацию по кредиту направили ее в отделение банка ЗАО «Международный ипотечный банк» указав, что денежные средства по кредиту, как посреднику, будут направляться на расчетный счет ООО «Югспецпроект», откуда в последствии ОСОБА_15 будут обналичены и выданы ей.
Веря в законность своих действий и действий должностных лиц ООО «Югспецпроект» 19 августа 2006г., ОСОБА_40 обратилась в банк ЗАО «Международный ипотечный банк», где оформил кредит - кредитный договор № 202/249 СТ согласно которому сумма денежных средств по оформленному кредиту была направлена на р/с ООО «Югспецпроект».
ОСОБА_15 , ОСОБА_16 как должностные лица злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам байка, граждан совместно с ОСОБА_17 и неустановленными лицами обналичили денежные средства, полученные ОСОБА_40 по кредиту в сумме 9.320,90 гривен, присвоив их и растратив в последствии по своему усмотрению.
Кроме того, в августе 2006 г., к ОСОБА_17 , как посреднику, обратился ОСОБА_41 1962 г.р., который изъявил желание оформить кредит в банке ЗАО «Альфа банк».
Злоупотребляя своим служебным положением ОСОБА_16 , ОСОБА_15 и неустановленные лица представляя информацию по кредиту направили его в отделение банка ЗАО «Альфа банк» указав, что денежные средства по кредиту, как посреднику, будут направляться па расчетный счет ООО «Югспецпроект», откуда в последствии ОСОБА_15 будут обналичены и выданы ему.
Веря в законность своих действий и действий должностных лиц ООО «Югспецпроект» 22 августа 2006 г., ОСОБА_41 обратился в банк ЗАО «Альфа-Банк», где оформил кредит - кредитный договор № 400146159 согласно которому сумма денежных средств по оформленному кредиту была направлена на р/с ООО «Югспецпроект».
ОСОБА_15 , ОСОБА_16 как должностные лица злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам банка, граждан, совместно с ОСОБА_17 и неустановленными лицами обналичили денежные средства, полученные ОСОБА_41 по кредиту в сумме 14.831,82 гривен, присвоив их и растратив в последствии по своему усмотрению.
Кроме того, в августе 2006 г., к ОСОБА_17 , как посреднику, обратился ОСОБА_42 1961 г.р., который изъявил желание оформить кредит в банке ЗАО «Родовид Банк».
Злоупотребляя своим служебным положением ОСОБА_16 , ОСОБА_15 и неустановленные лица представляя информацию по кредиту направили его в отделение банка ЗАО «Родовид Банк», указав, что денежные средства по кредиту, как посреднику, будут направляться на расчетный счет ООО «Югспецпроект», откуда в последствии ОСОБА_15 будут обналичены и выданы ему.
Веря в законность своих действий и действий должностных лиц ООО «Югспецпроект» 23 августа 2006г., ОСОБА_42 обратился в банк ЗАО « Родовид Банк», где оформила кредит - кредитный договор № 2006-000292ФО005С согласно которому сумма денежных средств по оформленному кредиту была направлена на р/с ООО «Югспецпроект».
ОСОБА_15 , ОСОБА_16 как должностные лица злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам банка, граждан, совместно с ОСОБА_17 и неустановленными лицами обналичили денежные средства, полученные ОСОБА_42 по кредиту в сумме 12.802,67 гривен, присвоив их и растратив в последствии по своему усмотрению.
Кроме того, в августе 2006 г., к ОСОБА_17 , как посреднику, обратилась ОСОБА_28 1966 г.р., которая изъявила желание оформить кредит в банке ОАО «Родовид банк».
Злоупотребляя своим служебным положением ОСОБА_16 , ОСОБА_15 и неустановленные лица представляя информацию по кредиту направили ее в отделение банка ОАО «Родовид банк» указав, что денежные средства по кредиту, как посреднику, будут направляться на расчетный счет ООО «Югспецпроект», откуда в последствии ОСОБА_15 будут обналичены и выданы ей.
Веря в законность своих действий и действий должностных лиц ООО «Югспецпроект» 29 августа 2006г., ОСОБА_28 обратилась в банк ОАО «Родовид банк», где оформила кредит - кредитный договор № 2006-000294ФО005С согласно которому сумма денежных средств по оформленному кредиту была направлена на р/с ООО «Югспецпроект».
ОСОБА_15 , ОСОБА_16 как должностные лица злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам банка, граждан совместно с ОСОБА_17 и неустановленными лицами обналичили денежные средства, полученные ОСОБА_28 по кредиту в сумме 19.690,46 гривен, присвоив их и растратив в последствии по своему усмотрению.
Кроме того, в сентябре 2006 г., к ОСОБА_17 , как посреднику, обратился ОСОБА_43 1979 г.р., который изъявил желание оформить кредит в банке ЗАО «Родовид Банк».
Злоупотребляя своим служебным положением ОСОБА_16 Малыш ОСОБА_29 и неустановленные лица представляя информацию по кредиту направили его в отделение банка ЗАО «Родовид Банк», указав, что денежные средства но кредиту, как посреднику, будут направляться на расчетный счет ООО «Югспецпроект», откуда в последствии ОСОБА_15 будут обналичены и выданы ему.
Веря в законность своих действий и действий должностных лиц ООО «Югспецпроект» 01 сентября 2006г., ОСОБА_43 обратился в банк ЗАО «Родовид Банк», где оформил кредит - кредитный договор № 2006-000298ФО005С согласно которому сумма денежных средств по оформленному кредиту была направлена на р/с ООО «Югспецпроект».
ОСОБА_15 , ОСОБА_16 как должностные лица злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам банка, граждан, совместно с ОСОБА_17 и неустановленными лицами обналичили денежные средства, полученные ОСОБА_43 по кредиту в сумме 19.784,09 гривен, присвоив их и растратив в последствии по своему усмотрению.
Кроме того, в сентябре 2006 г., к ОСОБА_17 , как посреднику, обратился ОСОБА_44 1978 г.р., который изъявил желание оформить кредит в банке ЗАО «Родовид Банк».
Злоупотребляя своим служебным положением ОСОБА_16 Малыш ОСОБА_29 и неустановленные лица, представляя информацию по кредиту направили его в отделение банка ЗАО «Родовид Банк», указав, что денежные средства по кредиту, как посреднику, будут направляться на расчетный счет ООО «Югспецпроект», откуда в последствии ОСОБА_15 будут обналичены и выданы ему.
Веря в законность своих действий и действий должностных лиц ООО «Югспецпроект» 05 сентября 2006г., ОСОБА_44 обратился в банк ЗАО «Родовид Банк», где оформил кредит - кредитный договор № 2006-000301ФО025С согласно которому сумма денежных средств по оформленному кредиту была направлена на р/с ООО «Югспецпроект».
ОСОБА_15 , ОСОБА_16 как должностные лица злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам банка, граждан, совместно с ОСОБА_17 и неустановленными лицами обналичили денежные средства, полученные ОСОБА_45 по кредиту в сумме 10.128,15 гривен, присвоив их и растратив в последствии по своему усмотрению.
Кроме того, в сентябре 2006 г., к ОСОБА_17 , как посреднику, обратился ОСОБА_45 1972 г.р., который изъявил желание оформить кредит в банке ЗАО «Международный ипотечный банк».
Злоупотребляя своим служебным положением ОСОБА_16 , ОСОБА_15 и неустановленные лица представляя информацию по кредиту направили его в отделение банка ЗАО «Международный ипотечный банк» указав, что денежные средства по кредиту, как посреднику, будут направляться на расчетный счет ООО «Югспецпроект», откуда в последствии ОСОБА_15 будут обналичены и выданы ему.
Веря в законность своих действий и действий должностных лиц ООО «Югспецпроект» 06 сентября 2006г., ОСОБА_45 обратился в банк ЗАО «Международный ипотечный банк», где оформил кредит - кредитный договор № 244/249 CT согласно которому сумма денежных средств по оформленному кредиту была направлена на р/с ООО «Югспецпроект».
ОСОБА_15 , ОСОБА_16 как должностные лица злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам банка, граждан совместно с ОСОБА_17 и неустановленными лицами обналичили денежные средства, полученные ОСОБА_45 по кредиту в сумме 9.796,61 гривен, присвоив их и растратив в последствии по своему усмотрению.
Кроме того, в сентябре 2006 г., к ОСОБА_17 как посреднику, обратился ОСОБА_46 1961 г.р., который изъявил желание оформить кредит в банке ЗАО «Родовид Банк».
Злоупотребляя своим служебным положением ОСОБА_16 , ОСОБА_15 и неустановленные лица, представляя информацию по кредиту направили его в отделение банка ЗАО «Родовид Банк», указав, что денежные средства по кредиту, как посреднику, будут направляться на расчетный счет ООО «Югспецпроект», откуда в последствии ОСОБА_15 будут обналичены и выданы ему.
Веря в законность своих действий и действий должностных лиц ООО «Югспецпроект» 07 сентября 2006г., ОСОБА_46 обратился в банк ЗАО «Родовид Банк», где оформил кредит - кредитный договор № 2006-000304ФО025С согласно которому сумма денежных средств по оформленному кредиту была направлена на р/с ООО «Югспецпроект».
ОСОБА_15 , ОСОБА_16 как должностные лица злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам банка, граждан, совместно с ОСОБА_17 и неустановленными лицами обналичили денежные средства, полученные ОСОБА_46 по кредиту в сумме 10 197,00 гривен, присвоив их и растратив в последствии по своему усмотрению.
Кроме того, в сентябре 2006 г., к ОСОБА_17 , как посреднику, обратился ОСОБА_46 1961 г.р., который изъявил желание оформить кредит в банке ООО «Коммерческий банк Дельта».
Злоупотребляя своим служебным положением ОСОБА_16 , ОСОБА_15 и неустановленные лица представляя информацию по кредиту направили его в отделение банка ООО «Коммерческий банк Дельта» указав, что денежные средства по кредиту, как посреднику, будут направляться па расчетный счет ООО «Югспецпроект», откуда в последствии ОСОБА_15 будут обналичены и выданы ему.
ОСОБА_15 , ОСОБА_16 как должностные лица злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам банка, граждан, совместно с ОСОБА_17 и неустановленными лицами обналичили денежные средства, полученные ОСОБА_47 по кредиту в сумме 24.228,75 гривен, присвоив их и растратив в последствии по своему усмотрению.
Кроме того, в сентябре 2006 г., к ОСОБА_17 , как посреднику, обратился ОСОБА_46 1961 г.р., который изъявил желание оформить кредит в банке ЗАО «Альфа банк».
Злоупотребляя своим служебным положением ОСОБА_16 , ОСОБА_15 и неустановленные лица представляя информацию по кредиту направили ею в отделение банка ЗАО «Альфа банк» указав, что денежные средства, но кредиту, как посреднику, будут направляться на расчетный счет ООО «Югспецпроект», откуда в последствии ОСОБА_15 будут обналичены и выданы ему.
Веря в законность своих действий и действий должностных лиц ООО «Югспецпроект» 07 сентября 2006 г., ОСОБА_46 обратился в банк ЗАО «Альфа-Банк», где оформил кредит - кредитный договор № 400150323 согласно которому сумма денежных средств по оформленному кредиту была направлена на р/с ООО «Югспецпроект».
ОСОБА_15 , ОСОБА_16 как должностные лица злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам банка, граждан, совместно с ОСОБА_17 и неустановленными лицами обналичили денежные средства, полученные ОСОБА_46 по кредиту в сумме 14.123,86 гривен, присвоив их и растратив в последствии по своему усмотрению.
Кроме того, в сентябре 2006 г., к ОСОБА_17 , как посреднику, обратилась ОСОБА_48 1960 г.р., которая изъявила желание оформить кредит в банке ЗАО «Родовид Банк».
Злоупотребляя своим служебным положением ОСОБА_16 , ОСОБА_15 и неустановленные лица представляя информацию по кредиту направили ее в отделение банка ЗАО «Родовид Банк», указав, что денежные средства по кредиту, как посреднику, будут направляться на расчетный счет ООО «Югспецпроект», откуда в последствии ОСОБА_15 будут обналичены и выданы ей.
Веря в законность своих действий и действий должностных лиц ООО «Югспецпроект» 08 сентября 2006г., ОСОБА_48 обратилась в банк ЗАО «Родовид Банк», где оформила кредит кредитный договор № 2006-000305ФО025С согласно которому сумма денежных средств по оформленному кредиту была направлена на р/с ООО «Югспецпроект».
ОСОБА_15 , ОСОБА_16 как должностные лица злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам банка, граждан, совместно с ОСОБА_17 и неустановленными лицами обналичили денежные средства, полученные ОСОБА_48 по кредиту в сумме 16 390,45 гривен, присвоив их и растратив в последствии по своему усмотрению.
Кроме того, в сентябре 2006 г., к ОСОБА_17 , как посреднику, обратился ОСОБА_49 1956 г.р., который изъявил желание оформить кредит в банке ЗАО «Родовид Банк».
Злоупотребляя своим служебным положением ОСОБА_16 , ОСОБА_15 и неустановленные лица представляя информацию по кредиту направили его в отделение банка ЗЛО «Родовид Банк», указав, что денежные средства по кредиту, как посреднику, будут направляться па расчетный счет ООО « Югспецпроект», откуда в последствии ОСОБА_15 будут обналичены и выданы ему.
Веря в законность своих действий и действий должностных лиц ООО «Югспецпроект» 08 сентября 2006г., ОСОБА_49 обратился в банк ЗАО «Родовид Банк», где оформил кредит - кредитный договор № 2006-000002ФО025С согласно которому сумма денежных средств по оформленному кредиту была направлена на р/с ООО «Югспецпроект».
ОСОБА_15 , ОСОБА_16 как должностные лица злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам банка, граждан, совместно с ОСОБА_17 и неустановленными лицами обналичили денежные средства, полученные ОСОБА_49 по кредиту в сумме 9.255,80 гривен, присвоив их и растратив в последствии по своему усмотрению.
Кроме того, в сентябре 2006 г., к ОСОБА_17 , как посреднику, обратился, ОСОБА_50 1968 г.р., который изъявил желание оформить кредит в банке ЗАО «Международный ипотечный банк».
Злоупотребляя своим служебным положением ОСОБА_16 , ОСОБА_15 и неустановленные лица, представляя информацию по кредиту направили его в отделение банка ЗАО «Международный ипотечный банк» указав, что денежные средства по кредиту, как посреднику, будут направляться на расчетный счет ООО «Югспецпроект», откуда в последствии ОСОБА_15 будут обналичены и выданы ему.
Веря в законность своих действий и действий должностных лиц ООО «Югспецпроект» 09 сентября 2006г., ОСОБА_50 обратился в банк ЗАО «Международный ипотечный банк», где оформил кредит - кредитный договор № 257/249 СГ согласно которому сумма денежных средств по оформленному кредиту была направлена на р/с ООО «Югспецпроект».
ОСОБА_15 , ОСОБА_16 как должностные лица злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам байка, граждан, совместно с ОСОБА_17 и неустановленными лицами обналичили денежные средства, полученные ОСОБА_50 по кредиту в сумме 6.988,70 гривен, присвоив их и растратив в последствии по своему усмотрению.
Кроме того, в сентябре 2006 г., к ОСОБА_17 , как посреднику, обратилась ОСОБА_51 1973 г.р. которая изъявила желание оформить кредит в банке ООО «Коммерческий банк Дельта».
Злоупотребляя своим служебным положением ОСОБА_16 , ОСОБА_15 и неустановленные лица представляя информацию по кредиту направили ее в отделение банка ООО «Коммерческий банк Дельта» указав, что денежные средства по кредиту, как посреднику, будут направляться на расчетный счет ООО «Югспецпроект», откуда в последствии ОСОБА_15 будут обналичены и выданы ей.
ОСОБА_15 , ОСОБА_16 как должностные лица злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам банка, граждан, совместно с ОСОБА_17 и неустановленными лицами обналичили денежные средства, полученные ОСОБА_51 по кредиту в сумме 7 759,50 гривен, присвоив их и растратив в последствии по своему усмотрению.
Кроме того, в сентябре 2006 г., к ОСОБА_17 как посреднику, обратился ОСОБА_52 1973 г.р., который изъявил желание оформить кредит в банке ЗАО «Международный ипотечный банк».
Злоупотребляя своим служебным положением ОСОБА_16 , ОСОБА_15 и неустановленные лица представляя информацию по кредиту направили его в отделение банка ЗАО «Международный ипотечный банк» указав, что денежные средства по кредиту, как посреднику, будут направляться на расчетный счет ООО «Югспецпроект», откуда в последствии ОСОБА_15 будут обналичены и выданы ему.
Веря в законность своих действий и действий должностных лиц ООО «Югспецпроект» 12 сентября 2006г., ОСОБА_52 обратился в банк ЗАО «Международный ипотечный банк», где оформил кредит - кредитный договор № 266/249 CT согласно которому сумма денежных средств по оформленному кредиту была направлена на р/с ООО «Югспецпроект».
ОСОБА_15 , ОСОБА_16 как должностные лица злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам банка, граждан, совместно с ОСОБА_17 и неустановленными лицами обналичили денежные средства, полученные ОСОБА_52 по кредиту в сумме 9.096,05 гривен, присвоив их и растратив в последствии по своему усмотрению.
Кроме того, в сентябре 2006 г., к ОСОБА_17 , как посреднику, обратилась ОСОБА_53 1969 г.р., которая изъявила желание оформить кредит в банке ЗАО «Родовид Банк».
Злоупотребляя своим служебным положением ОСОБА_16 , ОСОБА_15 и неустановленные лица представляя информацию по кредиту направили ее в отделение банка ЗАО «Родовид Банк», указав, что денежные средства по кредиту, как посреднику, будут направляться на расчетный счет ООО «Югспецпроект», откуда в последствии ОСОБА_15 будут обналичены и выданы ей.
Веря в законность своих действий и действий должностных лиц ООО «Югспецпроект» 15 сентября 2006г., ОСОБА_53 обратилась в банк ЗАО «Родовид Банк», где оформила кредит - кредитный договор № 2006-000310ФО025С согласно которому сумма денежных средств по оформленному кредиту была направлена на р/с ООО «Югспецпроект».
ОСОБА_15 , ОСОБА_16 как должностные лица злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам банка, граждан, совместно с ОСОБА_17 и неустановленными лицами обналичили денежные средства, полученные ОСОБА_53 по кредиту в сумме 18.138,60 гривен, присвоив их и растратив в последствии по своему усмотрению.
Кроме того, в сентябре 2006 г., к ОСОБА_17 как посреднику, обратился ОСОБА_54 1963 г.р., который изъявил желание оформить кредит в банке ООО «Коммерческий банк Дельта».
Злоупотребляя своим служебным положением ОСОБА_16 , ОСОБА_15 и неустановленные лица представляя информацию по кредиту направили его в отделение банка ООО «Коммерческий банк Дельта» указав, что денежные средства, но кредиту, как посреднику, будут направляться на расчетный счет ООО «Югспецпроект», откуда в последствии ОСОБА_15 будут обналичены и выданы ему.
ОСОБА_15 , ОСОБА_16 как должностные лица злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам банка, граждан, совместно с ОСОБА_17 и неустановленными лицами обналичили денежные средства, полученные ОСОБА_54 по кредиту в сумме 23 441,25 гривен, присвоив их и растратив в последствии по своему усмотрению.
Кроме того, в сентябре 2006 г., к ОСОБА_17 , как посреднику, обратился ОСОБА_54 1963 г.р. который изъявил желание оформить кредит в банке ЗАО «Родовид Банк».
Злоупотребляя своим служебным положением ОСОБА_16 , ОСОБА_15 и неустановленные лица представляя информацию по кредиту направили его в отделение банка ЗАО «Родовид Банк», указав, что денежные средства по кредиту, как посреднику, будут направляться на расчетный счет ООО «Югспецпроект», откуда в последствии ОСОБА_15 будут обналичены и выданы ему.
Веря в законность своих действий и действий должностных лиц ООО «Югспецпроект» 19 сентября 2006г., ОСОБА_54 обратился в банк ЗАО «Родовид Банк», где оформил кредит - кредитный договор № 2006-000006ФО076С согласно которому сумма денежных средств по оформленному кредиту была направлена на р/с ООО «Югспецпроект».
ОСОБА_15 , ОСОБА_16 как должностные лица злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам банка, граждан, совместно с ОСОБА_17 и неустановленными лицами обналичили денежные средства, полученные ОСОБА_54 по кредиту в сумме 17 098,17 гривен, присвоив их и растратив в последствии по своему усмотрению.
Кроме того, в сентябре 2006 г., к ОСОБА_17 , как посреднику, обратился ОСОБА_55 1979 г.р., который изъявил желание оформить кредит в банке ОАО «Родовид банк».
Злоупотребляя своим служебным положением ОСОБА_16 , ОСОБА_15 и неустановленные лица представляя информацию по кредиту направили его в отделение банка ОАО «Родовид банк» указав, что денежные средства по кредиту, как посреднику, будут направляться на расчетный счет ООО «Югспецпроект», откуда в последствии ОСОБА_15 будут обналичены и выданы ему.
Веря в законность своих действий и действий должностных лиц ООО «Югспецпроект» 21 сентября 2006г., ОСОБА_55 обратился в банк ОАО «Родовид банк», где оформил кредит - кредитный договор № 2006-000007ФО076С согласно которому сумма денежных средств по оформленному кредиту была направлена на р/с ООО «Югспецпроект».
ОСОБА_15 , ОСОБА_16 как должностные лица злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам банка, граждан совместно с ОСОБА_17 и неустановленными лицами обналичили денежные средства, полученные ОСОБА_55 по кредиту в сумме 17 992, 94 гривен, присвоив их и растратив в последствии по своему усмотрению.
Кроме того, в сентябре 2006 г., к ОСОБА_17 , как посреднику, обратился ОСОБА_56 1982 г.р., который изъявил желание оформить кредит в банке ООО «Коммерческий банк Дельта».
Злоупотребляя своим служебным положением ОСОБА_16 , ОСОБА_15 и неустановленные лица представляя информацию по кредиту направили его в отделение байка ООО «Коммерческий банк Дельта» указав, что денежные средства по кредиту, как посреднику, будут направляться на расчетный счет ООО «Югспецпроект», откуда в последствии ОСОБА_15 будут обналичены и выданы ему.
ОСОБА_15 , ОСОБА_16 как должностные лица злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам банка, граждан, совместно с ОСОБА_17 и неустановленными лицами обналичили денежные средства, полученные ОСОБА_56 по кредиту в сумме 24.732,75 гривен, присвоив их и растратив в последствии по своему усмотрению.
Кроме того, в сентябре 2006 г., к ОСОБА_17 , как посреднику, обратился ОСОБА_55 1979 г.р.. который изъявил желание оформить кредит в банке ООО «Коммерческий банк Дельта».
Злоупотребляя своим служебным положением ОСОБА_16 Малыш ОСОБА_29 и неустановленные лица, представляя информацию, но кредиту направили его в отделение банка ООО «Коммерческий банк Дельта» указав, что денежные средства по кредиту, как посреднику, будут направляться на расчетный счет ООО «Югепецпроект», откуда в последствии ОСОБА_15 будут обналичены и выданы ему.
ОСОБА_15 , ОСОБА_16 как должностные лица злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам банка, граждан, совместно с ОСОБА_17 и неустановленными лицами обналичили денежные средства, полученные ОСОБА_55 по кредиту в сумме 23.205,00 гривен, присвоив их и растратив в последствии по своему усмотрению.
Кроме того, в сентябре 2006 г. к ОСОБА_17 как посреднику, обратилась ОСОБА_57 1968 г.р., которая изъявила желание оформить кредит в банке ООО КБ «Дельта банк».
Злоупотребляя своим служебным положением ОСОБА_16 Малыш ОСОБА_29 и неустановленные лица, представляя информацию по кредиту направили ее в отделение банка ОО КБ «Дельта банк» указав, что денежные средства по кредиту, как посреднику, будут направляться на расчетный счет ООО «Югспецпроект», откуда в последствии ОСОБА_15 будут обналичены и выданы ей.
ОСОБА_15 , ОСОБА_16 как должностные лица злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам банка, граждан, совместно с ОСОБА_17 и неустановленными лицами обналичили денежные средства, полученные ОСОБА_57 по кредиту в сумме 23 766,75 гривен, присвоив их и растратив в последствии по своему усмотрению.
Кроме того, в сентябре 2006 г., к ОСОБА_17 как посреднику, обратился ОСОБА_58 1978 г.р., который изъявил желание оформить кредит в банке ООО «Коммерческий банк Дельта».
Злоупотребляя своим служебным положением ОСОБА_16 , ОСОБА_15 и неустановленные лица представляя информацию по кредиту направили его в отделение банка ООО «Коммерческий банк Дельта» указав, что денежные средства по кредиту, как посреднику, будут направляться на расчетный счет ООО «Югспецпроект», откуда в последствии ОСОБА_15 будут обналичены и выданы ему.
ОСОБА_15 , ОСОБА_16 как должностные лица злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам банка, граждан, совместно с ОСОБА_17 и неустановленными лицами обналичили денежные средства, полученные ОСОБА_58 по кредиту в сумме 17.036,25 гривен, присвоив их и растратив в последствии по своему усмотрению.
Кроме того, в сентябре 2006 г. к ОСОБА_17 , как посреднику, обратился ОСОБА_55 1979 г.р. который изъявил желание оформить кредит в банке ЗАО «Международный ипотечный банк».
Злоупотребляя своим служебным положением ОСОБА_16 . ОСОБА_15 и неустановленные лица, представляя информацию по кредиту направили его в отделение банка ЗАО «Международный ипотечный банк» указав, что денежные средства по кредиту, как посреднику, будут направляться на расчетный счет ООО «Югспецпроект», откуда в последствии ОСОБА_15 будут обналичены и выданы ей.
Веря в законность своих действий и действий должностных лиц ООО «Югспецпроект» 26 сентября 2006г., ОСОБА_55 обратился в банк ЗАО «Международный ипотечный банк», где оформил кредит - кредитный договор № 294/249 СТ согласно которому сумма денежныхсредств по оформленному кредиту была направлена на р/с ООО «Югспецпроект».
ОСОБА_15 , ОСОБА_16 как должностные лица злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам банка, граждан совместно с ОСОБА_17 и неустановленными лицами обналичили денежные средства, полученные ОСОБА_55 по кредиту в сумме 9.954,80 гривен, присвоив их и растратив в последствии по своему усмотрению.
Кроме того, в сентябре 2006 г., к ОСОБА_17 , как посреднику, обратилась ОСОБА_59 1983 г.р.. которая изъявила желание оформить кредит в банке ЗАО «Международный ипотечный банк».
Злоупотребляя своим служебным положением ОСОБА_16 , ОСОБА_15 и неустановленные лица представляя информацию по кредиту направили ее в отделение банка ЗАО «Международный ипотечный банк» указав, что денежные средства по кредиту, как посреднику, будут направляться на расчетный счет ООО «Югспецпроект», откуда в последствии ОСОБА_15 будут обналичены и выданы ей.
Веря в законность своих действий и действий должностных лиц ООО «Югспецпроект» 27 сентября 2006г., ОСОБА_59 обратилась в банк ЗАО «Международный ипотечный банк», где оформила кредит - кредитный договор № 298/249 СТ согласно которому сумма денежных средств по оформленному кредиту была направлена на р/с ООО «Югспецпроект».
ОСОБА_15 , ОСОБА_16 как должностные лица злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам банка, граждан совместно с ОСОБА_17 и неустановленными лицами обналичили денежные средства, полученные ОСОБА_59 по кредиту в сумме 9.694,92 гривен, присвоив их и растратив в последствии по своему усмотрению.
Кроме того, в сентябре 2006 г., к ОСОБА_17 , как посреднику, обратилась ОСОБА_60 , 1967 г.р., которая изъявила желание оформить кредит в банке ООО «Коммерческий банк Дельта».
Злоупотребляя своим служебным положением ОСОБА_16 , ОСОБА_15 и неустановленные лица представляя информацию по кредиту направили ее в отделение банка ООО «Коммерческий банк Дельта» указав, что денежные средства по кредиту, как посреднику, будут направляться на расчетный счет ООО «Югспецпроект», откуда в последствии ОСОБА_15 будут обналичены и выданы ей.
ОСОБА_15 , ОСОБА_16 как должностные лица злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам банка, граждан, совместно с ОСОБА_17 и неустановленными лицами обналичили денежные средства, полученные ОСОБА_60 по кредиту в сумме 25.368,00 гривен, присвоив их и растратив в последствии по своему усмотрению.
Кроме того, в сентябре 2006 г., к ОСОБА_17 , как посреднику, обратилась ОСОБА_57 1968 г.р., которая изъявила желание оформить кредит в банке ОАО «Родовид банк».
Злоупотребляя своим служебным положением ОСОБА_16 , ОСОБА_15 и неустановленные лица представляя информацию по кредиту направили ее в отделение банка ОАО «Родовид банк» указав, что денежные средства по кредиту, как посреднику, будут направляться на расчетный счет ООО «Югспецпроект», откуда в последствии ОСОБА_15 будут обналичены и выданы ей.
Веря в законность своих действий и действий должностных лиц ООО «Югспецпроект» 28 сентября 2006г., ОСОБА_57 обратилась в банк ОАО «Родовид банк», где оформила кредит - кредитный договор № 2006-000008ФО076С согласно которому сумма денежных средств по оформленному кредиту была направлена на р/с ООО «Югспецпроект».
ОСОБА_15 , ОСОБА_16 как должностные лица злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам банка, граждан совместно с ОСОБА_17 и неустановленными лицами обналичили денежные средства, полученные ОСОБА_57 по кредиту в сумме 18.592 гривен, присвоив их и растратив в последствии по своему усмотрению.
Кроме того, в сентябре 2006 г., к ОСОБА_17 , как посреднику, обратился ОСОБА_61 1963 г.р.. который изъявил желание оформить кредит в банке ООО «Коммерческий банк Дельта».
Злоупотребляя своим служебным положением ОСОБА_16 Малыш ОСОБА_29 и неустановленные лица представляя информацию по кредиту направили его в отделение банка ООО «Коммерческий банк Дельта» указав, что денежные средства по кредиту, как посреднику, будут направляться на расчетный счет ООО «Югспецпроект», откуда в последствии ОСОБА_15 будут обналичены и выданы ему.
ОСОБА_15 , ОСОБА_16 как должностные лица злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам банка, граждан, совместно с ОСОБА_17 и неустановленными лицами обналичили денежные средства, полученные ОСОБА_61 по кредиту в сумме 22.580,25 гривен, присвоив их и растратив в последствии по своему усмотрению.
Кроме того, в сентябре 2006 г., к ОСОБА_17 как посреднику, обратился ОСОБА_62 1976 г.р., который изъявил желание оформить кредит в банке ООО «Коммерческий банк Дельта».
Злоупотребляя своим служебным положением ОСОБА_16 Малыш ОСОБА_29 и неустановленные лица, представляя информацию по кредиту направили его в отделение банка ООО «Коммерческий банк Дельта» указав, что денежные средства по кредиту, как посреднику, будут направляться на расчетный счет ООО «Югспецпроект», откуда в последствии ОСОБА_15 будут обналичены и выданы ему.
ОСОБА_15 , ОСОБА_16 как должностные лица злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам банка, граждан, совместно с ОСОБА_17 и неустановленными лицами обналичили денежные средства, полученные ОСОБА_62 по кредиту в сумме 24.921,75 гривен, присвоив их и растратив в последствии по своему усмотрению.
Кроме того, в сентябре 2006 г., к ОСОБА_17 как посреднику, обратился ОСОБА_62 1976 г.р., который изъявил желание оформить кредит в банке ЗАО «Альфа банк».
Злоупотребляя своим служебным положением ОСОБА_16 , ОСОБА_15 и неустановленные лица представляя информацию по кредиту направили его в отделение банка ЗАО «Альфа банк» указав, что денежные средства по кредиту, как посреднику, будут направляться на расчетный счет ООО «Югспецпроект», откуда в последствии ОСОБА_15 будут обналичены и выданы ему.
Веря в законность своих действий и действий должностных лиц ООО «Югспецпроект» 29 сентября 2006 г., ОСОБА_62 обратился в банк ЗЛО «Альфа-Банк», где оформил кредит - кредитный договор № 400156426 согласно которому сумма денежных средств по оформленному кредиту была направлена на р/с ООО «Югспецпроект».
ОСОБА_15 , ОСОБА_16 как должностные лица злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам банка, граждан, совместно с ОСОБА_17 и неустановленными лицами обналичили денежные средства, полученные ОСОБА_62 по кредиту в сумме 14.045,45 гривен, присвоив их и растратив в последствии по своему усмотрению.
Кроме того, в сентябре 2006 г., к ОСОБА_17 , как посреднику, обратился ОСОБА_61 1963 г.р. который изъявил желание оформить кредит в банке ЗАО «Альфа банк».
Злоупотребляя своим служебным положением ОСОБА_16 , ОСОБА_15 и неустановленные лица представляя информацию по кредиту направили его в отделение банка ЗАО «Альфа банк» указав, что денежные средства по кредиту, как посреднику, будут направляться на расчетный счет ООО «Югспецпроект», откуда в последствии ОСОБА_15 будут обналичены и выданы ему.
Веря в законность своих действий и действий должностных лиц ООО «Югспецпроект» 29 сентября 2006 г., ОСОБА_61 обратился в банк ЗАО «Альфа-Банк», где оформил кредит - кредитный договор № 400156497 согласно которому сумма денежных средств по оформленному кредиту была направлена на р/с ООО «Югспецпроект».
ОСОБА_15 , ОСОБА_16 как должностные лица злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам банка, граждан, совместно с ОСОБА_17 и неустановленными лицами обналичили денежные средства, полученные ОСОБА_61 по кредиту в сумме 14.806,82 гривен, присвоив их и растратив в последствии по своему усмотрению.
Кроме того, в сентябре 2006 г., к ОСОБА_17 , как посреднику, обратился ОСОБА_63 1980 г.р., который изъявил желание оформить кредит в банке ООО «Коммерческий банк Дельта».
Злоупотребляя своим служебным положением ОСОБА_16 , ОСОБА_15 и неустановленные лица представляя информацию по кредиту направили его в отделение банка ООО «Коммерческий банк Дельта» указав, что денежные средства по кредиту, как посреднику, будут направляться на расчетный счет ООО «Югспецпроект», откуда в последствии ОСОБА_15 будут обналичены и выданы ему.
ОСОБА_15 , ОСОБА_16 как должностные лица злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам банка, граждан, совместно с ОСОБА_17 и неустановленными лицами обналичили денежные средства, полученные ОСОБА_64 по кредиту в сумме 23.247,00 гривен, присвоив их и растратив в последствии по своему усмотрению.
Кроме того, в октябре 2006 г., к ОСОБА_17 , как посреднику, обратился ОСОБА_63 , 1980 г.р., который изъявил желание оформить кредит в банке ЗАО «Родовид Банк».
Злоупотребляя своим служебным положением ОСОБА_16 , ОСОБА_15 и неустановленные лица представляя информацию по кредиту направили его в отделение банка ЗАО «Родовид Банк», указав, что денежные средства по кредиту, как посреднику, будут направляться на расчетный счет ООО «Югспецпроект», откуда в последствии ОСОБА_15 будут обналичены и выданы ему.
Веря в законность своих действий и действий должностных лиц ООО «Югспецпроект» 02 октября 2006г., ОСОБА_63 обратился в банк ЗАО «Родовид Банк», где оформил кредит - кредитный договор № 2006-000009ФО076С согласно которому сумма денежных средств по оформленному кредиту была направлена на р/с ООО «Югспецпроект».
ОСОБА_15 , ОСОБА_16 как должностные лица злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам банка, граждан, совместно с ОСОБА_17 и неустановленными лицами обналичили денежные средства, полученные ОСОБА_63 по кредиту в сумме 18.025,50 гривен, присвоив их и растратив в последствии по своему усмотрению.
Кроме того, в октябре 2006 г., к ОСОБА_17 , как посреднику, обратился ОСОБА_63 , 1980 г.р. который изъявил желание оформить кредит в банке ЗАО «Альфа банк».
Злоупотребляя своим служебным положением ОСОБА_16 , ОСОБА_15 и неустановленные лица представляя информацию по кредиту направили его в отделение банка ЗАО «Альфа банк» указав, что денежные средства по кредиту, как посреднику, будут направляться на расчетный счет ООО «Югспецпроект», откуда в последствии ОСОБА_15 будут обналичены и выданы ему.
ОСОБА_15 , ОСОБА_16 как должностные лица злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам банка, граждан, совместно с ОСОБА_17 и неустановленными лицами обналичили денежные средства, полученные ОСОБА_64 по кредиту в сумме 14.562,50 гривен, присвоив их и растратив в последствии по своему усмотрению.
Кроме того, в октябре 2006 г., к ОСОБА_17 , как посреднику, обратилась ОСОБА_65 1957 г.р., которая изъявила желание оформить кредит в банке ЗАО «Альфа банк».
Злоупотребляя своим служебным положением ОСОБА_16 , ОСОБА_15 и неустановленные лица представляя информацию по кредиту направили ее в отделение банка ЗАО «Альфа банк» указав, что денежные средства по кредиту, как посреднику, будут направляться на расчетный счет ООО «Югспецпроект», откуда в последствии ОСОБА_15 будут обналичены и выданы ей.
Веря в законность своих действий и действий должностных лиц ООО «Югспецпроект» 05 октября 2006г., ОСОБА_65 обратилась в банк ЗАО «Альфа банк», где оформила кредит - кредитный договор № 400158262 согласно которому сумма денежных средств по оформленному кредиту была направлена на р/с ООО «Югспецпроект».
ОСОБА_15 , ОСОБА_16 как должностные лица злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам банка, граждан совместно с ОСОБА_17 и неустановленными лицами обналичили денежные средства, полученные ОСОБА_65 по кредиту в сумме 14.390 гривен, присвоив их и растратив в последствии по своему усмотрению.
Кроме того, в октябре 2006 г., к ОСОБА_17 , как посреднику, обратилась ОСОБА_66 1977 г.р., которая изъявила желание оформить кредит в банке ЗАО «Родовид Банк».
Злоупотребляя своим служебным положением ОСОБА_16 , ОСОБА_15 и неустановленные лица представляя информацию по кредиту направили его в отделение банка ЗАО «Родовид Банк», указав, что денежные средства по кредиту, как посреднику, будут направляться на расчетный счет ООО «Югспецпроект», откуда в последствии ОСОБА_15 будут обналичены и выданы ему.
Веря в законность своих действий и действий должностных лиц ООО «Югспецпроект» 05 октября 2006г., ОСОБА_66 обратилась в банк ЗАО «Родовид Банк», где оформила кредит - кредитный договор № 2006-000010ФО076С согласно которому сумма денежных средств по оформленному кредиту была направлена на р/с ООО «Югспецпроект».
ОСОБА_15 , ОСОБА_16 как должностные лица злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам банка, граждан, совместно с ОСОБА_17 и неустановленными лицами обналичили денежные средства, полученные ОСОБА_67 по кредиту в сумме 18.424,00 гривен, присвоив их и растратив в последствии по своему усмотрению.
Кроме того, в октябре 2006 г., к ОСОБА_17 , как посреднику, обратился ОСОБА_68 1979 г.р., который изъявил желание оформить кредит в банке ЗАО «Родовид Банк».
Злоупотребляя своим служебным положением ОСОБА_16 , ОСОБА_15 и неустановленные лица представляя информацию по кредиту направили его в отделение банка ЗАО «Родовид Банк», указав, что денежные средства по кредиту, как посреднику, будут направляться на расчетный счет ООО «Югспецпроект», откуда в последствии ОСОБА_15 будут обналичены и выданы ему.
Веря в законность своих действий и действий должностных лиц ООО «Югспецпроект» 06 октября 2006г., ОСОБА_68 обратился в банк ЗАО «Родовид Банк», где оформил кредит - кредитный договор № 2006-000011ФО076С согласно которому сумма денежных средств по оформленному кредиту была направлена на р/с ООО «Югспецпроект».
ОСОБА_15 , ОСОБА_16 как должностные лица злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам банка, граждан, совместно с ОСОБА_17 и неустановленными лицами обналичили денежные средства, полученные ОСОБА_68 по кредиту в сумме 16.625,15 гривен, присвоив их и растратив в последствии по своему усмотрению.
Кроме того, в октябре 2006 г., к ОСОБА_17 , как посреднику, обратилась ОСОБА_69 1982 г.р.. которая изъявила желание оформить кредит в банке ООО «Коммерческий банк Дельта».
Злоупотребляя своим служебным положением ОСОБА_16 , ОСОБА_15 и неустановленные лица представляя информацию по кредиту направили ее в отделение банка ООО «Коммерческий банк Дельта» указав, что денежные средства по кредиту, как посреднику, будут направляться на расчетный счет ООО «Югспецпроект», откуда в последствии ОСОБА_15 будут обналичены и выданы ей.
ОСОБА_15 , ОСОБА_16 как должностные лица злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам банка, граждан, совместно с ОСОБА_17 и неустановленными лицами обналичили денежные средства, полученные ОСОБА_69 по кредиту в сумме 23.509,50 гривен, присвоив их и растратив в последствии по своему усмотрению.
Кроме того, в октябре 2006 г., к ОСОБА_17 как посреднику, обратился ОСОБА_70 , 1976 г.р. который изъявил желание оформить кредит в банке ЗАО «Альфа банк».
Злоупотребляя своим служебным положением ОСОБА_16 , ОСОБА_15 и неустановленные лица представляя информацию по кредиту направили его в отделение банка ЗАО «Альфа банк» указав, что денежные средства по кредиту, как посреднику, будут направляться на расчетный счет ООО «Югспецпроект», откуда в последствии ОСОБА_15 будут обналичены и выданы ему.
Веря в законность своих действий и действий должностных лиц ООО «Югспецпроект» 06 октября 2006 г., ОСОБА_70 обратился в банк ЗАО «Альфа-Банк», где оформил кредит - кредитный договор № 400158519 согласно которому сумма денежных средств по оформленному кредиту была направлена на р/с ООО «Югспецпроект».
ОСОБА_15 , ОСОБА_16 как должностные лица злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам банка, граждан, совместно с ОСОБА_17 и неустановленными лицами обналичили денежные средства, полученные ОСОБА_70 по кредиту в сумме 14.022,73 гривен, присвоив их и растратив в последствии по своему усмотрению.
Кроме того, в октябре 2006 г. к ОСОБА_17 , как посреднику, обратилась ОСОБА_71 1965 г.р. которая изъявила желание оформить кредит в банке ЗАО «Альфа банк».
Злоупотребляя своим служебным положением ОСОБА_16 , ОСОБА_15 и неустановленные лица представляя информацию по кредиту направили ее в отделение байка ЗАО «Альфа банк» указав, что денежные средства по кредиту, как посреднику, будут направляться на расчетный счет ООО «Югспецпроект», откуда в последствии ОСОБА_15 будут обналичены и выданы ей.
Веря в законность своих действий и действий должностных лиц ООО «Югспецпроект» 09 октября 2006г., ОСОБА_71 обратилась в банк ЗАО «Альфа банк», где оформила кредит - кредитный договор № 400159761 согласно которому сумма денежных средств по оформленному кредиту была направлена на р/с ООО «Югспецпроект».
ОСОБА_15 , ОСОБА_16 как должностные лица злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам банка, граждан совместно с ОСОБА_17 и неустановленными лицами обналичили денежные средства, полученные ОСОБА_72 по кредиту в сумме 14.193, 18 гривен, присвоив их и растратив в последствии по своему усмотрению.
Кроме того, в октябре 2006 г., к ОСОБА_17 , как посреднику, обратился ОСОБА_73 1959 г.р., который изъявил желание оформить кредит в банке ООО «Коммерческий банк Дельта».
Злоупотребляя своим служебным положением ОСОБА_16 , ОСОБА_15 и неустановленные лица представляя информацию по кредиту направили его в отделение банка ООО «Коммерческий банк Дельта» указав, что денежные средства по кредиту, как посреднику, будут направляться на расчетный счет ООО «Югспецпроект», откуда в последствии ОСОБА_15 будут обналичены и выданы ему.
ОСОБА_15 , ОСОБА_16 как должностные лица злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам банка, граждан, совместно с ОСОБА_17 и неустановленными лицами обналичили денежные средства, полученные ОСОБА_73 по кредиту в сумме 16.117,50 гривен, присвоив их и растратив в последствии по своему усмотрению.
Кроме того, в октябре 2006 г., к ОСОБА_17 , как посреднику, обратилась ОСОБА_74 , 1956 г.р., которая изъявила желание оформить кредит в банке ООО «Коммерческий банк Дельта».
Злоупотребляя своим служебным положением ОСОБА_16 Малыш ОСОБА_29 и неустановленные лица, представляя информацию по кредиту направили ее в отделение банка ООО «Коммерческий банк Дельта» указав, что денежные средства по кредиту, как посреднику, будут направляться на расчетный счет ООО «Югспецпроект», откуда в последствии ОСОБА_15 будут обналичены и выданы ей.
ОСОБА_15 , ОСОБА_16 как должностные лица злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам банка, граждан, совместно с ОСОБА_17 и неустановленными лицами обналичили денежные средства полученные ОСОБА_74 по кредиту в сумме 24.218,25 гривен, присвоив их и растратив в последствии по своему усмотрению.
Кроме того, в октябре 2006 г., к ОСОБА_17 , как посреднику, обратился ОСОБА_75 1953 г.р., который изъявил желание оформить кредит в банке ООО «Коммерческий банк Дельта».
Злоупотребляя своим служебным положением ОСОБА_16 , ОСОБА_15 и неустановленные лица представляя информацию по кредиту направили его в отделение банка ООО «Коммерческий банк Дельта» указав, что денежные средства по кредиту, как посреднику, будут направляться на расчетный счет ООО «Югспецпроект», откуда в последствии ОСОБА_15 будут обналичены и выданы ему.
ОСОБА_15 , ОСОБА_16 как должностные лица злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам банка, граждан, совместно с ОСОБА_17 и неустановленными лицами обналичили денежные средства, полученные ОСОБА_75 по кредиту в сумме 16.689,75 гривен, присвоив их и растратив в последствии по своему усмотрению.
Кроме того, в октябре 2006 г., к ОСОБА_17 , как посреднику, обратилась ОСОБА_76 1971 г.р., которая изъявила желание оформить кредит в банке ООО «Коммерческий банк Дельта».
Злоупотребляя своим служебным положением ОСОБА_16 , ОСОБА_15 и неустановленные лица представляя информацию по кредиту направили се в отделение банка ООО «Коммерческий банк Дельта» указав, что денежные средства по кредиту, как посреднику, будут направляться на расчетный счет ООО «Югспецпроект», откуда в последствии ОСОБА_15 будут обналичены и выданы ей.
ОСОБА_15 , ОСОБА_16 как должностные лица злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам банка, граждан, совместно с ОСОБА_17 и неустановленными лицами обналичили денежные средства, полученные ОСОБА_76 по кредиту в сумме 9.605,00 гривен, присвоив их и растратив в последствии по своему усмотрению.
Кроме того, в октябре 2006 г., к ОСОБА_17 , как посреднику, обратился ОСОБА_77 1982 г.р., который изъявил желание оформить кредит в банке ЗАО «Альфа банк».
Злоупотребляя своим служебным положением ОСОБА_16 , ОСОБА_15 и неустановленные лица представляя информацию по кредиту направили его в отделение банка ЗАО «Альфа банк» указав, что денежные средства по кредиту, как посреднику, будут направляться на расчетный счет ООО «Югспецпроект», откуда в последствии ОСОБА_15 будут обналичены и выданы ему.
Веря в законность своих действий и действий должностных лиц ООО «Югспецпроект» 25 октября 2006 г., ОСОБА_77 обратился в банк ЗАО «Альфа-Банк», где оформил кредит - кредитный договор № 400162793 согласно которому сумма денежных средств по оформленному кредиту была направлена на р/с ООО «Югспецпроект».
ОСОБА_15 , ОСОБА_16 как должностные лица злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам банка, граждан, совместно с ОСОБА_17 и неустановленными лицами обналичили денежные средства, полученные ОСОБА_77 по кредиту в сумме 13.795,45 гривен, присвоив их и растратив в последствии по своему усмотрению.
Кроме того, в октябре 2006 г., к ОСОБА_17 , как посреднику, обратилась ОСОБА_78 1963 г.р., которая изъявила желание оформить кредит в банке ООО «Коммерческий банк Дельта».
Злоупотребляя своим служебным положением ОСОБА_16 , ОСОБА_15 и неустановленные лица представляя информацию, но кредиту направили ее в отделение банка ООО «Коммерческий банк Дельта» указав, что денежные средства по кредиту, как посреднику, будут направляться на расчетный счет ООО «Югспецпроект», откуда в последствии ОСОБА_15 будут обналичены и выданы ей.
ОСОБА_15 , ОСОБА_16 как должностные лица злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам банка, граждан, совместно с ОСОБА_17 и неустановленными лицами обналичили денежные средства, полученные ОСОБА_80 по кредиту в сумме 21.555,00 гривен, присвоив их и растратив в последствии по своему усмотрению.
Кроме того, в октябре 2006 г., к ОСОБА_17 как посреднику, обратился ОСОБА_77 1982 г.р., который изъявил желание оформить кредит в банке ООО «Коммерческий банк Дельта».
Злоупотребляя своим служебным положением ОСОБА_16 Малыш ОСОБА_29 и неустановленные лица, представляя информацию по кредиту направили его в отделение банка ООО «Коммерческий банк Дельта» указав, что денежные средства по кредиту, как посреднику, будут направляться на расчетный счет ООО «Югспецпроект», откуда в последствии ОСОБА_15 будут обналичены и выданы ему.
ОСОБА_15 , ОСОБА_16 как должностные лица злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам банка, граждан, совместно с ОСОБА_17 и неустановленными лицами обналичили денежные средства, полученные ОСОБА_77 по кредиту в сумме 20.545,25 гривен, присвоив их и растратив в последствии по своему усмотрению.
Кроме того, в октябре 2006 г., к ОСОБА_17 , как посреднику, обратилась ОСОБА_78 1976 г.р., которая изъявила желание оформить кредит в байке ЗАО «Альфа банк».
Злоупотребляя своим служебным положением ОСОБА_16 , ОСОБА_15 и неустановленные лица представляя информацию, но кредиту направили ее в отделение банка ЗАО «Альфа банк» указав, что денежные средства по кредиту, как посреднику, будут направляться на расчетный счет ООО «Югспецпроект», откуда в последствии ОСОБА_15 будут обналичены и выданы ей.
Веря в законность своих действий и действий должностных лиц ООО «Югспецпроект» 26 октября 2006 г., ОСОБА_81 обратилась в банк ЗАО «Альфа-Банк», где оформила кредит - кредитный договор № 400162963 согласно которому сумма денежных средств по оформленному кредиту была направлена на р/с ООО «Югспецпроект».
ОСОБА_15 , ОСОБА_16 как должностные лица злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам банка, граждан, совместно с ОСОБА_17 и неустановленными лицами обналичили денежные средства, полученные ОСОБА_78 по кредиту в сумме 14.880,68 гривен, присвоив их и растратив в последствии по своему усмотрению.
Кроме того, в октябре 2006 г., к ОСОБА_17 как посреднику, обратилась ОСОБА_78 1963 г.р., которая изъявила желание оформить кредит в банке ЗАО «Международный ипотечный банк».
Злоупотребляя своим служебным положением ОСОБА_16 , ОСОБА_15 и неустановленные лица представляя информацию по кредиту направили ее в отделение банка ЗАО «Международный ипотечный банк» указав, что денежные средства по кредиту, как посреднику, будут направляться на расчетный счет ООО «Югспецпроект», откуда в последствии ОСОБА_15 будут обналичены и выданы ей.
Веря в законность своих действий и действий должностных лиц ООО «Югспецпроект» 27 октября 2006г., ОСОБА_78 обратилась в банк ЗАО «Международный ипотечный банк», где оформил кредит - кредитный договор № 104/50 С Г согласно которому сумма денежных средств по оформленному кредиту была направлена па р/с ООО «Югспецпроект».
ОСОБА_15 , ОСОБА_16 как должностные лица злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам банка, граждан, совместно с ОСОБА_17 и неустановленными лицами обналичили денежные средства, полученные ОСОБА_82 по кредиту в сумме 9.435,03 гривен, присвоив их и растратив в последствии по своему усмотрению.
Кроме того, в октябре 2006 г., к ОСОБА_17 , как посреднику, обратилась ОСОБА_83 , 1961 г.р., которая изъявила желание оформить кредит в банке ООО «Коммерческий банк Дельта».
Злоупотребляя своим служебным положением ОСОБА_16 , ОСОБА_15 и неустановленные лица представляя информацию по кредиту направили ее в отделение банка ООО «Коммерческий банк Дельта» указав, что денежные средства по кредиту, как посреднику, будут направляться на расчетный счет ООО «Югспецпроект», откуда в последствии ОСОБА_15 будут обналичены и выданы ей.
ОСОБА_15 , ОСОБА_16 как должностные лица злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам банка, граждан, совместно с ОСОБА_17 и неустановленными лицами обналичили денежные средства, полученные ОСОБА_83 по кредиту в сумме 21.440,00 гривен, присвоив их и растратив в последствии по своему усмотрению.
Кроме того, в октябре 2006 г., к ОСОБА_17 , как посреднику, обратилась ОСОБА_84 1981 г.р., которая изъявила желание оформить кредит в банке ЗАО «Альфа банк».
Злоупотребляя своим служебным положением ОСОБА_16 , ОСОБА_15 и неустановленные лица представляя информацию по кредиту направили ее в отделение банка ЗАО «Альфа банк» указав, что денежные средства по кредиту, как посреднику, будут направляться на расчетный счет ООО «Югспецпроект», откуда в последствии ОСОБА_15 будут обналичены и выданы ей.
Веря в законность своих действий и действий должностных лиц ООО «Югспецпроект» 30 октября 2006 г., ОСОБА_84 обратилась в банк ЗАО «Альфа-Банк», где оформила кредит - кредитный договор № 400163839 согласно которому сумма денежных средств по оформленному кредиту была направлена на р/с ООО «Югспецпроект».
ОСОБА_15 , ОСОБА_16 как должностные лица злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам банка, граждан, совместно с ОСОБА_17 и неустановленными лицами обналичили денежные средства, полученные ОСОБА_84 по кредиту в сумме 14.630,68 гривен, присвоив их и растратив в последствии по своему усмотрению.
Кроме того, в октябре 2006 г., к ОСОБА_17 , как посреднику, обратилась ОСОБА_83 , 1961 г.р., который изъявил желание оформить кредит в банке ЗАО «Международный ипотечный банк».
Злоупотребляя своим служебным положением ОСОБА_16 , ОСОБА_15 и неустановленные лица представляя информацию по кредиту направили ее в отделение банка ЗАО «Международный ипотечный банк» указав, что денежные средства по кредиту, как посреднику, будут направляться на расчетный счет ООО «Югспецпроект», откуда в последствии ОСОБА_15 будут обналичены и выданы ей.
Веря в законность своих действий и действий должностных лиц ООО «Югспецпроект» 31 октября 2006 г., ОСОБА_83 обратилась в банк ЗАО «Международный ипотечный банк», где оформил кредит - кредитный договор № 108/50 CT согласно которому сумма денежных средств по оформленному кредиту была направлена на р/с ООО «Югспецпроект».
ОСОБА_15 , ОСОБА_16 как должностные лица злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам банка, граждан совместно с ОСОБА_17 и неустановленными лицами обналичили денежные средства, полученные ОСОБА_83 по кредиту в сумме 11.028,25 гривен, присвоив их и растратив в последствии по своему усмотрению.
Кроме того, в октябре 2006 г., к ОСОБА_17 как посреднику, обратилась ОСОБА_84 1981 г.р., которая изъявила желание оформить кредит в банке ООО «Коммерческий банк Дельта».
Злоупотребляя своим служебным положением ОСОБА_16 , ОСОБА_15 и неустановленные лица представляя информацию по кредиту направили се в отделение банка ООО «Коммерческий банк Дельта» указав, что денежные средства по кредиту, как посреднику, будут направляться на расчетный счет ООО «Югспецпроект», откуда в последствии ОСОБА_15 будут обналичены и выданы ей.
ОСОБА_15 , ОСОБА_16 как должностные лица злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам банка, граждан, совместно с ОСОБА_17 и неустановленными лицами обналичили денежные средства, полученные ОСОБА_84 по кредиту в сумме 22.350,00 гривен, присвоив их и растратив в последствии по своему усмотрению.
Кроме того, в ноябре 2006 г., к ОСОБА_17 , как посреднику, обратился ОСОБА_85 1962 г.р., который изъявил желание оформить кредит в банке ОО КБ «Дельта банк».
Злоупотребляя своим служебным положением ОСОБА_16 , ОСОБА_15 и неустановленные лица представляя информацию по кредиту направили его в отделение банка ОО КБ «Дельта банк» указав, что денежные средства по кредиту, как посреднику, будут направляться на расчетный счет ООО «Югспецпроект», откуда в последствии ОСОБА_15 будут обналичены и выданы ему.
ОСОБА_15 , ОСОБА_16 как должностные лица злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам банка, граждан совместно с ОСОБА_17 и неустановленными лицами обналичили денежные средства, полученные ОСОБА_85 по кредиту в сумме 18. 835 гривен, присвоив их и растратив в последствии по своему усмотрению.
Кроме того, в ноябре 2006 г., к ОСОБА_17 , как посреднику, обратился ОСОБА_86 1976 г.р. который изъявил желание оформить кредит в банке ООО «Коммерческий банк Дельта».
Злоупотребляя своим служебным положением ОСОБА_16 , ОСОБА_15 и неустановленные лица представляя информацию по кредиту направили его в отделение банка ООО «Коммерческий банк Дельта» указав, что денежные средства по кредиту, как посреднику, будут направляться на расчетный счет ООО «Югспецпроект», откуда в последствии ОСОБА_15 будут обналичены и выданы ему.
ОСОБА_15 , ОСОБА_16 как должностные лица злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам банка, граждан, совместно с ОСОБА_17 и неустановленными лицами обналичили денежные средства, полученные ОСОБА_86 по кредиту в сумме 21.675,00 гривен, присвоив их и растратив в последствии по своему усмотрению.
Кроме того, ОСОБА_16 01.06.1986 ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи сотрудником ООО «Югспецпроект» (юридический адрес предприятия АДРЕСА_1 ) зарегистрированным в ГНИ Приморского района гор.Одессы 6 марта 2002г., директором которого являлся ОСОБА_15 5.07.1969 г.р., являясь кроме того частным предпринимателем, вступила в преступный сговор с ОСОБА_17 , который являлся организатором совершения преступлений, а также неустановленным в ходе следствия лицом, действуя сообразно ранее разработанному плану, и распределив между собой преступные роли, согласно которых, к ОСОБА_17 как к посреднику в октябре 2006 года обратилась ОСОБА_13 , которая изъявила желание оформить кредит в банке с целью ремонта двух квартир, расположенных по АДРЕСА_3 . После чего, ОСОБА_16 , действуя по ранее разработанной схеме, по указанию ОСОБА_17 составила договор подряда от 12.11.2006 года на оказание ремонтно-строительных работ ОСОБА_13 и счет-фактуру №17 от 12.11.2006 года, на приобретение последней строительных материалов и проведение ремонтно-строительных работ на общую сумму 311 000 гривен.
Путем обмана и злоупотребления доверием ОСОБА_17 , предоставив вышеуказанные документы ОСОБА_13 , прибыл вместе с ней в отделение №908 АКИБ «Укрсиббанка» где указал, что денежные средства по кредиту, как посреднику, будут направляться на расчетный счет ООО «Югспецпроект», за счет которых будут произведены ремонтные работы.
ОСОБА_16 , ОСОБА_17 и неустановленное следствием лицо от имени ОСОБА_87 вопреки интересам ОСОБА_13 обналичили денежные средства, полученные ОСОБА_13 по кредиту в сумме 275 881,50 гривен, завладев которыми, распорядились ими по собственному усмотрению.
Кроме того, ОСОБА_15 5.07.1969 ІНФОРМАЦІЯ_1 выполняя свои должностные административно-хозяйственные функции (Пленум ВС Украины № 12 от 7.10.1994 г.) ООО «Югспецпроект» - директором которого он является (юридический адрес предприятия АДРЕСА_1 ) зарегистрированным в ГНИ Приморского района г.Одессы 06 марта 2002г., по установлению порядка хранения, реализации, обеспечения контроля за государственным и коллективным имуществом, вступил в преступный сговор с ОСОБА_17 , который являлся организатором совершения преступлений, ОСОБА_16 , а также неустановленными в ходе следствия лицами дали объявления в различные средства массовой информации города Одессы о предоставлении услуг в выдачи кредитов банками Украины.
Действуя сообразно ранее разработанному плану принимали граждан в помещении офиса который располагался по адресу г.Одесса ул. Жуковского которое арендовали на ограниченный срок.
В период времени с 19 июля 2006г., по 3 ноября 2006г. ОСОБА_15 действуя в преступном сговоре с ОСОБА_16 , ОСОБА_17 и неустановленными входе следствия лицами присвоили и растратили денежные средства банков, причинив им ущерб, который превышает в двести пятьдесят и более раз не облагаемый налогом минимум доходов граждан, что повлекло тяжкие последствия, причинило существенный вред охраняемым законом правам, свободам и интересам граждан, а также интересам юридических лиц.
Будучи допрошенным в судебном заседании ОСОБА_88 вину в предъявленном ему обвинении не признал и пояснил, что в 2006 году к нему обратился его товарищ, и попросил помочь открыть для его друзей фирму для продажи строительных материалов в кредит, на что, он, ОСОБА_15 согласился, так как на тот момент времени он был безработным. Так, его, ОСОБА_15 он, познакомил со Славиком и человеком восточной внешности. Славик, попросил его, ОСОБА_15 , открыть фирму на свое имя, так как сам он являлся гражданином Росийской Федерации, на что он, ОСОБА_15 согласился. После этого Славик нашел помещение для офиса по ул. Жуковского, закупил технику, инвентарь. Через некоторое время Славик принял на роботу ОСОБА_16 . Кроме того, ОСОБА_15 пояснил суду, что в его обязанности входило оформлять анкетные данные людей, которые хотели приобрести строительные материалы в кредит через «Альфа банк». Денежные средства переводились только после того, как банк давал подтверждение, после чего он, ОСОБА_15 , снимал наличные средства и передавал их Славику, для закупки строительных материалов. После этого, ОСОБА_89 приносил расписки, о том, что люди получили заказанные материалы. Кроме того, ОСОБА_15 пояснил суду, что во время случившегося по эпизоду с ОСОБА_13 , он уже не работал в «Югспецпроекте», директором был назначен другой человек. Также ОСОБА_15 пояснил, что ОСОБА_16 только печатала документы. Кроме того, ОСОБА_15 пояснил, что он лично ничего не подписывал, все уставные документы находились у Славика, а он подписывал только счета-фактуры. Также ОСОБА_15 пояснил, что он уволился в октябре 2006 года.
Будучи допрошенным в судебном заседании ОСОБА_16 свою вину в предъявленном ей обвинении признала частино и пояснила, что в 2006 году она училась на заочном отделении и искала работу. Ее знакомая, ОСОБА_90 , в это время сдавала офис на ул. Жуковского. Фирма занималась продажей строительных материалов. По инициативе Бориславской, она, ОСОБА_16 , пошла на собеседование в фирму, которой сдавала офис ее кума, а после того, как прошла его, устроилась на роботу. Ее, ОСОБА_16 , обучили роботе с банковской программой. В ее обязанности входило заполнение документов, по большей степени анкетных данных клиентов. Также, ОСОБА_16 пояснила, что Славик познакомил ее с ОСОБА_15 и представил последнего, как директора фирмы. Также, Славик попросил не называть его по имени при клиентах и вообще не упоминать его. Она, ОСОБА_16 , ездила вместе с ОСОБА_15 в банк для снятия денежных средств для подальшей передачи их Славику. Через некоторое время под ее, ОСОБА_16 паролем в банковской программе начала работать другая девушка, и в ее, ОСОБА_16 , отсутствие выполняла ее обязанности. Через некоторое время ОСОБА_15 уволился, а после этого она, ОСОБА_16 уволилась тоже. Также ОСОБА_16 пояснила, что никаких записей в ее трудовую книжку не производилось. Также, по ее, ОСОБА_16 , мнению ничего незаконного она не делала, она лишь выполняла поручения директора. Также, ОСОБА_16 пояснила, что никаких записей о работе в «Югспецпроекте» в ее трудовой книжке нет. Также ОСОБА_16 пояснила, что ОСОБА_13 она не знает и ей ничего не известно по эпизоду с ОСОБА_13 . Она, ОСОБА_16 , уволилась в октябре 2006 года.
Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ОСОБА_13 показала, что точных дат событий она не помнит. На тот период времени она, ОСОБА_13 жила на ОСОБА_91 вместе со своей семьей. После того, как ее, ОСОБА_13 дочь вышла замуж, они продали дом и купили две квартиры, одна из которых была в строящемся доме. Она, ОСОБА_13 , решила взять кредит, пока шел ремонт в квартире ее дочери и зятя. Ее, ОСОБА_13 , дочь познакомила ее со Славиком, который обещал помочь им с закупкой строительных материалов и проведением ремонтных работ. Для этого, Славик привез ее, ОСОБА_13 , в ПАТ «УкрСиббанк», где ей, ОСОБА_13 сказали принести пакет документов, необходимых для оформления кредита. Далее ей, ОСОБА_13 , сказали прийти в банк к 12:00 часам, а когда она пришла, то ей сказали, что у нее не хватает документов. ОСОБА_13 пояснила, что Славик в это время находился В МБТИ и РОН. В 16:00 часов она, ОСОБА_13 снова приехала в банк, где подписала множество документов, а в 18:00 часов она поехала на встречу с нотариусом. После этого, она, ОСОБА_13 вернулась в банк, но все документы не изучила так как их было очень много. В банке ей, ОСОБА_13 сказали, что позвонят на следующий день, но не позвонили в течении последующих четырех дней. После этого она, ОСОБА_13 , снова поехала в отделение банка и попросила у заведующего отделением банка сделать ей распечатку о движении денежных средств с ее счета, однако в тот момент в банке завис компьютер. Когда она, ОСОБА_13 , пришла в банк повторно, ей предоставили данную распечатку, согласно которой, денежные средства, которые она должна была получить от банка в качестве кредита, были переведены на неизвестный ей ранее счет. Кроме того, ОСОБА_13 указывает, что в документах о получении кредита стояла не ее подпись, что она сразу это заметила. Также ОСОБА_13 пояснила, что ранее ОСОБА_15 и ОСОБА_16 она не видела и никаких договоров с ООО «Югспецпроект» не подписывала.
Допрошенная в судебном заседании свидетель ОСОБА_92 показала, что она является дочерью ОСОБА_13 . Летом 2006г., мать с отцом решили произвести ремонт в своей квартире-кв. АДРЕСА_4 и искали возможность взять кредит. Во всех банках отказывали. Осенью 2006г., ее двоюродный брат ОСОБА_93 сказал, что у него есть знакомый по имени Славик, который помог ему взять кредит. Дежова позвонила Славику и попросила о встрече. При встрече Славик пояснил, что проблем с оформлением кредита не будет. При неоднократных последующих встречах присутствовала мать - ОСОБА_13 , у которой также действия Славика не вызвали никакого подозрения. Славик, фамилия которого оказался ОСОБА_94 , подготовил договор от имени ООО «Югспецпроект» согласно которого по кредиту деньги перечислялись на р/с ООО «Югспецпроект». Чуйков следующие встречи назначал в отделении банка АКИБ «Укрсиббанка», которое расположено по адресу гор.Одесса ул. Садовая, 5. При оформлении кредита поручителем выступил отец Дежовой. После оформления части документов было дано согласие на выдачу кредита начальником отделения ОСОБА_95 . На следующий день приехав в отделение банка выяснили, что оказывается все деньги якобы согласно документов подписанных матерью были перечислены в ООО «Югспецпроект», что не имело место. Приехав в офис ООО «Югспецпроект» выяснили, что офис закрыт и фирма не работает, и ремонтные работы согласно договора подряда так и не были проведены, а денежные средства перечислены на расчетный счет ООО «Югспецпроект».
Допрошенная в судебном заседании свидетель ОСОБА_96 показала, что она была у ОСОБА_13 в гостях 24.11.2006 года. В процессе общения с ОСОБА_13 она, ОСОБА_96 узнала, что муж ОСОБА_13 вернулся с рейса, и скоро у него день рождения, а также они запланировали ремонт и ведут переговоры с банком, чтобы получить кредит. Через некоторое время ОСОБА_13 рассказала ей, ОСОБА_96 , что у них начались проблемы и судебные разбирательства.
Допрошенный в судебном заседании свидетель ОСОБА_36 , показал, что в 2006 году ему предложили взять кредит, ОСОБА_97 , помог в получении. ОСОБА_98 сказал ему, ОСОБА_36 , что можно взять 100 тысяч гривен, но за это нужно платить 1% ежемесячно, на что он, ОСОБА_36 ответил, что столько ему не надо и будет достаточно 20-25 тысяч. После этого, он ОСОБА_36 и ОСОБА_99 поехали в г. Одессу, встретились с ОСОБА_100 , так как она должна была выступить поручителем. После этого, они поехали в офис на ул. Жуковского, где он, ОСОБА_36 предоставил справку о доходах и паспорт. Далее пошли в банк, где встретились с человеком не высокого роста, которому, ОСОБА_100 передала документы и какие-то деньги, а ему, ОСОБА_36 выдали 13 тысяч грн., но он, ОСОБА_36 не понял, почему так мало и начал спрашивать, на что ОСОБА_100 ему ответила, что надо еще выписать справку о доходах на Плужника о том, что он работает на него, ОСОБА_36 . После этого, они, ОСОБА_100 , и ОСОБА_36 направились в другой банк, там получили 10 тысяч, но ему выдали всего четыре и обьяснили, что он, ОСОБА_36 получит 40% от всей суммы. Кроме того, ОСОБА_36 пояснил, что Малыш и Суворову он не знает. ОСОБА_36 пояснил суду, что он ходил в ІНФОРМАЦІЯ_2 , где подписывал документы, карточки, но не платежные поручения. Кроме того, ОСОБА_36 пояснил, что документы он предоставлял копии документов, оригиналы никому не предоставлял. Но после того, как ему не выплатили обещанные деньги, он, ОСОБА_36 обратился в милицию.
Из показаний оглашённых в судебном заседании свидетеля ОСОБА_44 усматривается, что в 2006г., у него возникла острая финансовая необходимость. В газете он увидел объявление и номер телефона, согласно которого некая фирма ООО «Югспецпроект» без проблемно оформляет кредиты. Позвонив по телефону встретился с парнем который назвался Славиком - фамилия его оказалась ОСОБА_94 , который за свои услуги попросил более 40-ка процентов за каждый кредит. Находясь в безвыходном положении ОСОБА_101 .М согласился, после чего ОСОБА_94 он был направлен в ООО «Югспецпроект», где был оформлен счет-фактура руководителем ООО Малыш и сотрудником-Суворовой, а также банковские документы. В счете фактуре указывалось, что ОСОБА_44 получает строительные материалы от ООО, а денежные средства, оформленные по кредиту банком, будут направлены на расчетный счет ООО «Югспецпроект». Не получая никакие строительные материалы, сделав фиктивную отметку об их получении ОСОБА_44 подписал все документы и через несколько дней получил от Славика уже часть обналиченных денежных средств, которые снимались с расчетного счета ОСОБА_102 . О том, что ОСОБА_103 по сути вводил в заблуждение банки понимал. Таким образом, Козловым были оформлены несколько кредитов с использованием фиктивных документов. С каждого кредита ОСОБА_94 забирались денежные средства в размере более 40-ка процентов.
Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ОСОБА_104 усматривается, что в 2006г., у нее возникла острая финансовая необходимость. В газете увидела объявление и номер телефона, согласно которого некая фирма ООО «Югспецпроект» безпроблемно оформляет кредиты. Позвонив по телефону, встретился с парнем, который назвался ОСОБА_89 - фамилия его оказалась ОСОБА_94 , который за свои услуги попросил более 40-ка процентов за каждый кредит. Находясь в безвыходном положении ОСОБА_104 согласилась, после чего Чуйковым она была направлена в ООО «Югспецпроект», где был оформлен счет-фактура руководителем ООО Малыш и сотрудником-Суворовой, а также банковские документы. В счете фактуре указывалось, что ОСОБА_104 получает строительные материалы от ООО, а денежные средства, оформленные по кредиту банком будут направлены на расчетный счет ООО «Югспецпроект». Не получая естественно никакие строительные материалы, сделав фиктивную отметку об их получении, подписала все документы и через несколько дней получила от ОСОБА_89 уже часть обналиченных денежных средств, которые снимались с расчетного счета ОСОБА_102 . ОСОБА_105 предоставила поддельную справку о доходах и трудовую книжку Малыш и Суворовой, а после в банк. О том, что ОСОБА_104 по сути, вводила в заблуждение банки понимала. Таким образом, ОСОБА_105 были оформлены несколько кредитов с использованием фиктивных документов. С каждого кредита ОСОБА_94 забирались денежные средства в размере более 40-ка процентов.
Допрошенная в судебном заседании свидетель ОСОБА_71 показала, что она решила взять кредит, чтобы помочь детям, для этого я встретилась со Славиком на ул. Ленина угол ул. Жуковского в г. Одессе. В процессе встречи, она, ОСОБА_71 оговорила со Славиком все условия, дала ему документы, на что, он, Славик, сказал, что позвонит через несколько дней, когда все будет готово. Когда через 2-3 дня он позвонил, то сказал, что ее, ОСОБА_71 деньги у него, но за услуги надо заплатить, но уже большую сумму, нежели было оговорено сначала. На это, она, ОСОБА_71 ответила, что на такиз условиях она деньги брать не будет, но ее подруга так и продолжала с ним общаться и передала ей, что Славик забрал ее деньги и она должна их получить. После этого, она, ОСОБА_71 поехала к Славику, и он дал ей 2500 гривен, а через 2 дня сказал, что всю сумму мне дать не может. После этого она, ОСОБА_71 , вернула ему деньги и попросила вернуть ее документы.
Допрошенный в судебном заседании свидетель ОСОБА_106 показал, что гр. ОСОБА_107 не знает и никогда кредит в «Международном ипотечном банке» не оформлял. Он, ОСОБА_106 нашел в газете объявление, о возможности помощи с кредитом, и обратися по данному обьявлению. После этого, он, ОСОБА_106 встретился с парнем, предоставил ему копии своих документов, и получил деньги. О совершенном преступлении он, ОСОБА_106 узнал от сотрудников милиции при допросе.
Допрошенная в судебном заседании свидетель ОСОБА_84 показала, что у нее возникла необходимость взять кредит на покупку стройматериалов для дома. В следствии этого, она познакомилась с человеком, который обещал помочь ей, ОСОБА_84 с оформлением кредита, поскольку он сотрудничает с банками. Кроме того, он посоветовал ей, ОСОБА_84 , обратиться в магазин ЮгСпецПроект. После того, как она, ОСОБА_84 оформила кредит, ей выписали счет-фактуру, с которой она пошла в банк.. В банке она оформила кредит на 20 тысяч грн., и вернулась в магазин чтобы приобрести стройматериалы, где ей сказали, что позвонят, но так и не позвонили. Когда она, ОСОБА_84 позвонила сама, то узнала, что в «ЮгСпецПроэкте» поменялся директор и у них проводятся проверки. Через некоторое время она, ОСОБА_84 решила сама приехать, но по месту нахождения фирмы было закрыто. Когда она позвонила в банк, то узнала, что должна платить за кредит, поскольку деньги были переведены на счет магазина.
Допрошенный в судебном заседании свидетель ОСОБА_55 показал, что он брал кредит с помощью Славика три раза и выплатил их. Кроме того, свидетель пояснил, что ОСОБА_16 принимала у него документы, но денег он от нее не получал. Деньги ему, ОСОБА_55 выплачивал Славик с учетом вычета процентов.
Допрошенный в судебном заседании свидетель ОСОБА_87 показал, что события помнит очень плохо. Достоверно он, ОСОБА_87 помнит лишь то, что у него пропал паспорт, а после этого его задержала милиция по подозрению в том, что он открыл фиктивное предприятие и обманывал людей.
Допрошенная в судебном заседании свидетель ОСОБА_108 показала, что в 2006 году она работала в банке, а потерпевшая на тот момент была клиентом банка. Она, ОСОБА_108 принимала у ОСОБА_13 только заявление о переводе денежных средств. ОСОБА_13 переводила деньги по договору юридического лица, со стороны банка представителем выступала она, ОСОБА_108 , , а ОСОБА_13 выступала представителем от юрлица. Кроме того, ОСОБА_108 пояснила, что в договоре указывается транзитный счет для перевода денег на другие счета юридических лиц, а значит был указан счет предприятия на который переводила деньги ОСОБА_13 . Дебет был указан правильно, это свидетельствует о фактическом переводе денег. Поручение на перевод средств подписывала она, ОСОБА_108 и ОСОБА_13 ..
В судебном заседании были допрошены и иные свидетели: ОСОБА_109 , ОСОБА_19 , ОСОБА_110 , ОСОБА_111 , ОСОБА_112 ..
Из заключения судебно-подчерковедческой экспертизы № 685 от 15.08.2007 г. усматривается, что подпись в графе «Підпис» платежного поручения № 14 от 24.11.2006 г. отделение № 908 ЮРД АКИБ «УкрСиббанк на сумму 275 тыс. 881 грн. 50 коп. в графах: «Підпис платника» заявление на перевод наличных денежных средств № 2 от 23.11.2006 г. гр-кой ОСОБА_13 в отделение № НОМЕР_2 ЮРД АКИБ «Укр Сиббанк» на сумму 5 736 грн, заявление на перевод наличных денежных средств № 159 от 23.11.2006 гр-кой ОСОБА_13 в отделение № НОМЕР_2 ЮРД АКИБ «Укр Сиббанк» на сумму 1 145 грн. 99 коп., заявление на перевод наличных денежных средств № 2225 от 23.11.2006 гр-кой ОСОБА_13 в отделение № НОМЕР_2 ЮРД АКИБ «Укр Сиббанк» на сумму 30 грн., исполнены ОСОБА_13 . Подпись в графе «Підпис отримувача» заявления на выдачу наличных денежных средств № 8 от 23.11.2006 г. гр-ке ОСОБА_13 в отделении № 908 ЮРД АКИБ «Укр Сиббанк» на сумму 282 800 грн., вероятно исполнена не ОСОБА_13 , а другим лицом с подражанием подписи ОСОБА_13 .
В судебном заседании исследованы также материалы уголовного дела.
Из заключения повторной судебно-подчерковедческой экспертизы № 1031/02 от 11.04.2008 г. усматривается, что ее результаты подтвердили и продублировали выводы судебно-подчерковедческой экспертизы № 685 от 15.08.2007 г.
Из заключения повторной судебно-подчерковедческой экспертизы № 80 от 03.03.2011 г. усматривается, что решить вопрос о том, исполнены ли подписи от имени ОСОБА_13 в платежных поручениях не представилось возможным, так как было обнаружено расходящиеся признаки устойчивые, существенные, но при наличии диагностических признаков недостаточные даже для вероятного вывода о том, что исследуемая подпись выполнена не ОСОБА_13 .
Из протоколов предьявления фотоснимков для опознания усматривается, что был опознан мужчина по имени «Славик», которым оказался ОСОБА_17 , 1977 года рождения и который являлся организатором совершения преступления и от которого в последствии должностные лица ООО «Югспецпроект» получали вознаграждение за оформленные кредиты.
В судебном заседании были исследованы и иные материалы уголовного дела, а именно:
- заявление ОСОБА_13 в котором указывается на преступные действия должностных лиц ООО «Югспецпроэкт»,
- заявление ОАО «Родовид Банк», в котором указывается на факты совершенных пре ступлений должностными лицами ООО «Югспецпроект»
- заявление ОО КБ «Дельта», в котором указывается на факты совершенных преступлений должностными лицами ООО «Югспецпроект»
- заявление ЗАО «Альфа Банк», в котором указывается на факты совершенных преступлений должностными лицами ООО «Югспецпроект»;
- заявление ЗАО «Международный ипотечный банк», в котором указывается на факты совершенных преступлений должностными лицами ООО «Югспецпроект»;
- банковская документация ОО КБ «Дельта», которая подтверждает поступления денежных средств от банков на расчетный счет и их обналичивание должностными лицами ООО «Югспецпроект»;
- правоустанавливающие документы ООО «Югспецпроект»;
- распечатка движения денежных средств по расчетному банковскому счету ЗАО «Приватбанк», которая подтверждает поступления денежных средств от банков на расчетный счет и их обналичивание должностными лицами ООО «Югспецпроект»;
- банковская документация ОАО «Родовид Банк» - карты с образцами подписей должностного лица ООО «Югспецпроект» ОСОБА_15 , денежные чеки банка, движение по расчетному счету;
- банковская документация АКБ «Европейский» - карты с образцами подписей должностного лица ООО «Югспецпроект» ОСОБА_15 , денежные чеки банка, движение по расчетному счету, которые - подтверждают поступления денежных средств от банков на расчетный счет и их обналичивание должностными лицами ООО «Югспецпроект»;
- распечатка движения денежных средств по расчетному банковскому счету АБ «Пивденный» которая подтверждает поступления денежных средств от банков на расчетный счет и их обналичивание должностными лицами ООО «Югспецпроект»;
- банковская документация АКБ «МТБ» - карты с образцами подписей должностного лица ООО «Югспецпроект» ОСОБА_15 , денежными чеками банка, движением по расчетному счету, которые подтверждают вступления денежных средств от банков на расчетный счет и их обналичивание должностньми лицами ООО «Югспецпроект»;
- банковская документация АКБ «Европейский»- карты с образцами подписей должностного лица ООО «Югспецпроект» ОСОБА_16 , денежными чеками банка, движением по расчетному счету, которые подтверждают поступления денежных средств с расчетного счета ООО «Югспецпроект» на расчетный счет ОСОБА_16 и их обналичивание последней;
- банковская документация АКБ «Альфа Банк» - движение по счетному счету, которая подтверждает поступления денежных средств от банков на расчетпый счет и их обналичивание должностными лицами ООО «Югспецпроект»;
- банковская документация ЗАО «Международный ипотечный банк» которая подтверждает поступления денежных средств от банков на расчетный счет и их обналичивание должностными лицами ООО «Югспецпроект»;
- содержание протокола выемки кредитного дела ОСОБА_13 ;
- содержание кредитного дела ОСОБА_13 , в котором нашли свое отражение преступные действия сотрудников ООО Югспецпроект»;
- содержание копии и оригинала газеты «Маклер», в котором нашло отражение объявление о выдачи кредита;
- справка НБУ Украины в Одесской области, которая подтверждает перечисление денежных средств, выданных ОСОБА_13 по кредиту АКИБ «Укрсиббанк» в ООО «Югспецпроект» где в последующем данные денежные средства были перечислены по транзитному счету и обналичены;
- содержание кредитного дела ОСОБА_84 оформленного в ООО КБ «Дельта», - содержание кредитного дела ОСОБА_65 оформленного в ЗАО «Альфа банк»;
- содержание кредитного дела ОСОБА_71 оформленного в ЗАО «Альфа банк»;
- содержание кредитного дела ОСОБА_23 оформленного в ЗАО «Альфа банк»;
- содержание кредитного дела ОСОБА_45 оформленного в «МИБ»;
- содержание кредитного дела ОСОБА_23 оформленного в «МИБ», в котором находят отражение незаконные действия ООО «Югспецпроект»;
- содержание кредитного дела ОСОБА_28 оформленного в «Родовид Банке», ООО КБ «Дельта»;
- содержание кредитного дела ОСОБА_55 оформленного в «МИБ», «Родовид Банк»;
- содержание кредитного дела ОСОБА_85 оформленного в ООО КБ «Дельта»
- содержание кредитного дела ОСОБА_44 оформленного в ООО КБ «Дельта»;
- содержание кредитного дела ОСОБА_113 оформленного в ЗАО «Альфа банк»;
- содержание кредитного дела ОСОБА_114 оформленного в ЗАО «Альфа банк»;
- содержание кредитного дела ОСОБА_115 оформленного в «МИБ»;
- содержание кредитного дела ОСОБА_106 оформленного в «МИБ»;
- содержание кредитного дела ОСОБА_109 оформленного в ООО КБ «Дельта».
- протоколы предъявления фотоснимков для опознания, согласно которых был опознан мужчина по имени «Славик», которым оказался ОСОБА_17 , 1977 г.р. и который являлся организатором совершения преступления и от которого в последствии должностные лица ООО «Югспецпроект» получали вознаграждение за оформленные кредиты.
Кроме того, в перечне доказательств вины подсудимых указано что их вина подтверждается иными материалами уголовного дела, что свидетельствует о неконкретно предьявленном обвинении.
Также суд не может прийти к однозначному выводу, исходя из указанного в обвинительном заключении списка доказательств, кто, от кого и по каким расчетным средствам обналичивал денежные средства. В материалах уголовного дела не раскрыт механизм совершения преступления, а также не розграничено какие конкретно преступления совершены ОСОБА_15 , а какие ОСОБА_16 ..
В ходе судебного разбирательства адвокатом ОСОБА_12 было заявлено ходатайство о направлении дела на дополнительное расследование, в котором она указывает, что исходя из материалов уголовного дела, доказательственный ресурс, в ходе досудебного следствия, не был исчерпан, результатом чего, явился перечень доказательств, имеющийся в обвинительном заключении, который ни в совокупности, ни каждое в отдельности, не изобличают подсудимых в совершении данного преступления.
Так же следствие обосновывает обвинение, предьявленное ОСОБА_15 тем, что он, злоупотребляя своим служебным положением, предоставлял информацию по кредиту, которую направляли в отделение банка, указав, что денежные средства по кредиту, как посреднику, будут направляться на расчетный счет ООО «Югспецпроект», откуда впоследствии ОСОБА_15 будут обналичены и выданы. Кроме того, органами досудебного следствия было, якобы установлено, что ОСОБА_15 принимал участие в сговоре относительно размещения объявления в средствах массовой информации о предоставлении услуг в выдаче кредитов банками Украины, что не нашло своего подтверждения в материалах уголовного дела.
Кроме того, в материалах дела собраны лишь ненадлежащие доказательства. Так, совершенно не приняты во внимание те документы, которые имелись в первичных документах фирмы, подписанные лицами, получившими кредит на приобретение стройматериалов о том, что они не имеют претензий и товар полученный соответствует всем необходимым им требованиям. Кроме того, все лица получившие кредит его своевременно погасили и не заявляли о причиненном им ущербе.
Также потерпевшая, по данному уголовному делу, как в судебном заседании, так и в ходе досудебного следствия заявила о том, что ОСОБА_15 она ранее никогда не видела и в то время, когда в отношении нее было совершенно преступление ОСОБА_116 не работал на вышеуказанной фирме. Директором этого предприятия являлось совершенно иное лицо, однако в ходе досудебного следствия это лицо не допрашивалось, а в ходе судебного следствия суд исчерпал возможность относительно вызова и допроса лиц, не являющихся в судебное заседание.
Исходя из вышеизложенного защитник считает, что на настоящем этапе рассмотрения дела по существу, существенная неполнота следствия, привела ход судебного разбирательства к невозможности дальнейшего объективного и всестороннего исследования обстоятельств дела и его правильного разрешения по существу. Имеющиеся недостатки досудебного следствия не могут быть устранены и компенсированы в ходе рассмотрения дела в суде.
В судебном заседании защитник адвокат ОСОБА_11 поддержал ходатайство защитника - адвоката ОСОБА_12 в полном обьеме.
Кроме того, представитель потерпевшей заявил, что из банка не изьяты все документы, оформленные 24.11.2006 г.. для проведения экспертизы подписи ОСОБА_13 на них, а также не изьяты видеозаписи с камер охраны отделения банка за указанную дату для установления факта отсутствия потерпевшей ОСОБА_13 в банке 24.11.2006 г.
Также, следствие ограничилось получением из банка одного документа, датированного 24.11.2006 года (платежное поручение № 14) и четырьмя документами от 23.11.2006 года (заявление на выдачу наличных № 8, заявления на перевод наличности № 159, № 2, № 2225). По этим документам было проведено три экспертизы, которые содержат существенные противоречия относительно принадлежности подписей на них именно ОСОБА_13 или другого лица. Особенно это касается единственного документа от 24.11.2006 г.., в отношении которого проводились экспертизы подписи в ходе досудебного следствия - платежного поручения № 14.
Кроме того, по неизвестным причинам к материалам уголовного дела не было приобщено основных с позиции доказательной базы банковских документов, а именно: заявления на перевод наличных средств № 9 от 23.11.2006 г., Заявления на выдачу наличных средств № 5 от 24.11.2006 г.., Квитанции № 3 от 24.11.2006 г.., заявления на перевод наличных средств №2 от 24.11.2006 г.., платежного поручения № 3 от 24.11.2006 г., при том, что каждый из этих документов содержит личную подпись потерпевшей ОСОБА_13 .
По требованию суда в ЧАО «УкрСиббанк» с соответствующего кредитного дела было изъято только оригинал платежного поручения № 3 от 24.11.2006 г.., Так как по справке банка другие документы были уничтожены.
Кроме того, представитель потерпевшей ОСОБА_117 считает, что отсутствие экспертизы по всем банковским документам датированным 24.11.2006 г.., и существенные различия в выводах проведенных экспертиз, стали главным основанием для прекращения уголовных дел в отношении банковских работников ОСОБА_118 и ОСОБА_119 и фактическим выведением из рамок судебного расследования одного из главных этапов преступления.
При этом ОСОБА_117 указывает, что материалы уголовного дела в отношении ОСОБА_17 были выделены в отдельное производство, ОСОБА_17 не является обвиняемым в данном судебном разбирательстве, а значит фактически единственным обвиняемым лицом по данному уголовному делу остается ОСОБА_16 , которая на момент совершения преступления в отношении потерпевшей ОСОБА_13 не работала в ООО «Югспецпроект» и не имеет никакого отношения к обстоятельствам 23 и 24 ноября 2006 года.
Ссылаясь на вышеуказанные факты, представитель потерпевшей просит суд отправить уголовное дело в отношении ОСОБА_15 и ОСОБА_16 на дополнительное расследование по основаниям неполноты и неправильности проведения досудебного расследования.
Потерпевшая ОСОБА_13 поддержала мнение своего представителя в полном обьеме.
Прокурор в судебном заседании возражал против направления уголовного дела по обвинению ОСОБА_15 , в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 191 ч.3, 364 ч. 2 УК Украины, ОСОБА_16 в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.190 ч. 4, 191 ч.3, 364 ч. 2 УК Украины на дополнительное досудебное расследование, так как считает, что указанные недостатки могут быть восполнены в судебном заседании.
Обвиняемые ОСОБА_15 и ОСОБА_16 , каждый отдельно, поддержали мнение своих защитников в полном обьеме.
На основании изложенного, исследовав материалы уголовного дела, выслушав мнение участников судебного процесса о направлении уголовного дела органу досудебного расследования на дополнительное досудебное расследование по причине неполноты и неправильности досудебного расследования, суд приходит к выводу о том, что уголовное дело по обвинению ОСОБА_15 , в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 191 ч.3, 364 ч. 2 УК Украины, ОСОБА_16 в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.190 ч. 4, 191 ч.3, 364 ч. 2 УК Украины, подлежит направлению органам досудебного расследования на дополнительное досудебное расследование по мотивам неполноты и неправильности досудебного следствия.
Согласно п. 8 постановления Пленума Верховного Суда Украины от 11 февраля 2005 № 2 «О практике применения судами Украины законодательства, регулирующего возвращение уголовных дел на дополнительное расследование», следствие признается неполным, если во время его производства, вопреки требованиям статей 22 и 64 УПК Украины (в редакции 1960 г.), не были исследованы или были поверхностно или односторонне исследованы обстоятельства, имеющие существенное значение для правильного разрешения дела (не были допрошены определенные лица; не истребованы и не исследованы документы, вещественные и другие доказательства для подтверждения или опровержения таких обстоятельствах; не исследованы обстоятельства, указанные в определении суда, который вернул дело на дополнительное расследование, когда необходимость исследования того или иного из них вытекала из новых данных, установленных при судебном разбирательстве; не были выяснены с достаточной полнотой данные о личности обвиняемого; др.). Неправильным следствие признается в случае, если органами досудебного следствия при совершении процессуальных действий и принятии процессуальных решений были неправильно применены или безосновательно применены нормы уголовно - процессуального или уголовного закона, и без устранения этих нарушений дело не может быть рассмотрено в суде.
Согласно ст. 22 УПК Украины (1960 г.), прокурор, следователь и лицо, производящее дознание, обязаны принять все предусмотренные законом меры для всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела, выявить как те обстоятельства, уличающие, так и те, что оправдывают обвиняемого, а также обстоятельства, смягчающие и отягчающие его
АДРЕСА_5 (1960 года) предусмотрено, что при производстве предварительного следствия, дознания и разбирательстве уголовного дела в суде подлежат доказыванию:
1) событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления;
2) виновность обвиняемого в совершении преступления и мотивы преступления;
3) обстоятельства, влияющие на степень тяжести преступления, а также обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого, смягчающие и отягчающие наказание;
4) характер и размер ущерба, причиненного преступлением, а также размер расходов учреждения здравоохранения на стационарное лечение потерпевшего от преступного деяния.
Суд, в ходе судебного разбирательства по данному уголовному делу, исчерпал все возможности, предоставленные ему законом для устранения недостатков досудебного следствия.
На основании изложенного, суд приходит к выводу о том, что расследование по делу проводилось поверхностно. Данные нарушения уголовно-процессуального законодательства являются грубыми нарушениями, допущенными органами досудебного следствия, досудебное расследование является неполным и неправильным, и делают невозможным рассмотрение дела по существу, поскольку устранить данные нарушения,коллегия судей лишена возможности, а их устранение возможно только при производстве дополнительного расследования.
При производстве дополнительного досудебного расследования органу досудебного следствия необходимо исследовать все обстоятельства, указанные в описательно-мотивировочной части постановления.
Органу досудебного следствия при производстве дополнительного досудебного расследования следует проверить и удостоверить время работы ОСОБА_15 в ООО «Югспецпроект», поскольку, исследуя материалы добытые в результате проведения выимки документов предприятия ООО «Югспецпроэкт», а именно: «Протокол №3 Загальних зборів засновників ТОВ «Югспецпроект» (Т.1 л.д. 127) от 06.11 2006 г. суду удавлось установить, что этим документом подтверждается назначение на должность директора ООО «Югспецпроэкт» ОСОБА_120 , а значит увольнение с вышеуказанной должности ОСОБА_15 . Этот факт находит свое подтверждение и в показаниях потерпевшей ОСОБА_13 , которая заявляет, что ОСОБА_15 никогда не видела и договора, подписанные ею 12.11.2006 г. (договор подряда (Т.2 л.д. 199) и 23.11.2006 г. (кредитный договор), заключала с иным лицом.
Кроме того, суд считает необходимым установить тот факт, что договор подряда подписан с одной стороны потерпевшей ОСОБА_13 , а с другой директором ООО «Югспецпроэкт» ОСОБА_87 (Т.2 л.д. 202), однако решения о привлечении к уголовной ответственности ОСОБА_87 в материалах уголовного дела нет.
Кроме того, поскольку из показаний подсудимой ОСОБА_16 усматривается, что она на предприятии ООО «Югспецпроэкт» работала не официально, без надлежащим образом оформленного приказа о назначении на должность, должносной инструкции и записи в трудовую книжку, суд считает необходимым установить надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие полномочия ОСОБА_16 , а также установить являлась ли ОСОБА_16 должностным лицом на указанном предприятии, а также проверить правильность квалификации ее действий по инкриминированной ей статье 364 ч.2 УК Украины.
Кроме того, суд считает необходимым допросить в качестве свидетеля ОСОБА_121 и ОСОБА_122 , которые являлись учредителями ООО «Югспецпроект», и 05.06.06г. передали учредительство и назначили директором ООО «Югспецпроект» ОСОБА_15 , а также допросить в качестве свидетеля ОСОБА_87 , которого 06.11.06г. ОСОБА_15 назначил директором ООО «Югспецпроект».
Также суд считает необходимым принять решение о необходимости внесения в ЕРДР данных по признакам преступлений, предусмотренных ст.ст.358, 190 УК Украины, в отношении всех лиц, которые взяли кредит по поддельным документам, предоставленным ООО «Югспецпроект» (более 100 лиц).
Кроме того, суд считает необходимым при проведении дополнительного досудебного расследования допросить ОСОБА_17 и принять решение о внесении ведомостей в ЕРДР с последующим привлечением его в качестве подозреваемого по уголовному производству, а также провести его опознание и одновременные допросы со всеми свидетелями и обвиняемыми.
Также, при проведении дополнительного досудебного расследования необходимо выяснить, при каких обстоятельствах и кем именно были сделаны подписи на банковских документах от 23 и 24 ноября 2006 года по эпизоду потерпевшей ОСОБА_13 .. Также суд считает необходимым истребовать из банков копии приказов о назначении на должность сотрудников банка, копии должностных инструкций с функциональными обязанностями, а также копию приказа о назначении на должность ответственного работника банка, на которого возложена ответственность за порядок открытия, использования и закрытия счетов в банке, а также копии служебных проверок по кредитам.
Кроме того, при производстве дополнительного досудебного расследования органу досудебного следствия необходимо установить по какой причине и по чьему распоряжению были уничтожены оригиналы банковских документов, которые имеют существенную доказательственную силу по уголовному делу.
Указанные нарушения уголовно-процессуального законодательства являются грубыми нарушениями, допущенными органами досудебного следствия, и делают невозможным рассмотрение дела по существу, поскольку устранить нарушения, суд лишен возможности, а их устранение возможно только при производстве дополнительного расследования.
В соответствии со ст. 223 УПК Украины обвинительное заключение состоит из описательной и резолютивной частей. В описательной части указываются: обстоятельства дела, как они были установлены на досудебном следствии; место, время, способы, мотивы и последствия преступления, совершенного каждым из обвиняемых, а также доказательства, собранные по делу, и сведения о потерпевшем; показания каждого из обвиняемых по существу предъявленного ему обвинения, доводы, приведенные им в свою защиту, и результаты их проверки; наличие обстоятельств, отягчающих или смягчающих его наказание. При ссылке на доказательства обязательно указываются листы дела. В резолютивной части приводятся сведения о личности каждого из обвиняемых, кратко излагается существо предъявленного обвинения с указанием статьи уголовного закона, предусматривающей данное преступление. Обвинительное заключение подписывается следователем с указанием места и времени его составления. Если обвинительное заключение составлено на языке, которым не владеет обвиняемый, оно должно быть переведено на родной язык обвиняемого или другой язык, которым он владеет. Перевод обвинительного заключения приобщается к делу.
В соответствии со ст. 224 УПК Украины к обвинительному заключению прилагаются: 1) список лиц, подлежащих вызову в судебное заседание, с указанием их адресов и листов дела, на которых изложены их показания или заключения; 2) справка о движении дела и о применении меры пресечения с указанием времени и места содержания под стражей каждого из обвиняемых, если они арестованы; 3) справки о вещественных доказательствах, о гражданском иске, о мерах, принятых для обеспечения гражданского иска и возможной конфискации имущества; 4) справка о судебных издержках по делу за время досудебного следствия со ссылкой на соответствующие листы дела. В списке лиц, подлежащих вызову в судебное заседание, с целью неразглашения сведений о лицах, в отношении которых в порядке, предусмотренном статьями 521 и 523 настоящего Кодекса, применены меры безопасности, вместо их настоящих фамилии, имени, отчества указывается псевдоним, а вместо адреса название органа, осуществляющего меры безопасности, и его адрес.
Также в нарушение положений ст. 224 УПК Украины к обвинительному заключению не приложены справки о вещественных доказательствах, о гражданском иске, справка о судебных издержках по делу за время досудебного следствия.
Кроме этого, в обвинительном заключении и постановлениях о предьявлении обвинения ОСОБА_123 и ОСОБА_16 предьявлено не конкретизированное обвинение.
Так, орган досудебного следствия при предьявлении обвинения ОСОБА_123 и ОСОБА_16 вменяется то, что с июля 2006 года по 23 ноября 2006 года к ОСОБА_17 как к посреднику обращались различные граждане, которые изъявили желание оформить кредиты в банках ОАО «Родовид Банк», ОО КБ «Дельта», ЗАО «Альфа Банк», ЗАО «Международный ипотечный банк», АКБ «Европейский», АБ «Пивденный», АКИБ «Укрсиббанк».
В материалах дела отсутствуей какой либо документ на основании которого ОСОБА_16 назначена на должность и нет должностной инструкции в которой были бы прописаны ее обязанности как должностного лица.
Кроме того, судом был вынесен ряд принудительных приводов и судебных поручений в соответствии со ст.315-1 УПК Украины, в отношении свидетелей ОСОБА_23 , ОСОБА_28 , ОСОБА_44 , ОСОБА_35 , ОСОБА_124 , которые до сегодняшнего дня не были исполнены. Учитывая этот факт, суд исчерпал все возможности вызова их в судебные заседания.
Кроме того, судом установлено, что действиями должностных лиц предприятия ООО «Югспецпроект» был причинен ущерб ОСОБА_84 , ОСОБА_65 , ОСОБА_71 , ОСОБА_23 , ОСОБА_45 , ОСОБА_28 , ОСОБА_55 , ОСОБА_85 , ОСОБА_44 , ОСОБА_113 , ОСОБА_114 , ОСОБА_115 , ОСОБА_106 , ОСОБА_109 , однако на досудебном следствии эти лица не были признаны потерпевшими.
Руководствуясь ст.ст. 273, 274, 281, 296 УПК Украины (в редакции 1960 года), Постановлением Пленума Верховного Суда Украины №2 от 11.02.2005 года «О практике применения судами Украины законодательства регулирующего возвращение уголовных дел на дополнительное расследование», суд, -
П О С Т А Н О В И Л:
Ходатайство защитников-адвокатов ОСОБА_12 и ОСОБА_11 , представителя потерпевшей ОСОБА_117 о направлении дела на дополнительное расследование удовлетворить.
Уголовное дело по обвинению ОСОБА_15 по признакам преступлений предусмотренных ст. ст.191 ч.3, 364 ч.2 УК Украины, ОСОБА_16 по признакам преступлений предусмотренных ст. ст. 190 ч. 4, 191 ч.3, 364 ч.2 УК Украины, - направить прокурору Одесской области для организации дополнительного досудебного расследования, для устранения тех недостатков, которые указаны в мотивировочной части постановления суда.
Меру пресечения подсудимым ОСОБА_15 и ОСОБА_16 - подписку о невыезде оставить прежней.
Постановление может быть обжаловано в Апелляционный суд Одесской области в течении 7 суток со дня оглашения.
Судья ОСОБА_1