Справа № 1-567/10
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2010 року Зарічний районний суд м. Суми у складі : головуючого - судді Мальованої В.В.

при секретарі Коломоєць А.С.

з участю прокурора Сухоставець О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми кримінальну справу по обвинуваченню:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1., уродженка с. Вороніжське, Мічурінського району, Тамбовської області, РФ, українка, гр. України, ІНФОРМАЦІЯ_2, розлучена, працює приватним підприємцем, раніше не судима, мешкає за адресою: АДРЕСА_1

в скоєнні злочинів, передбачених ст. ст.. 366 ч.1 , 358 ч. З КК України

ВСТАНОВИВ:

Згідно наказу №5 від 22.02.2007 р. ОСОБА_1 призначено на посаду директора Сумської філії акціонерного товариства «Українська пожежно - страхова компанія» (далі - СФ АТ «УПСК») з 01.03.2007 Р-

Відповідно до розділу 5 Положення про Сумську філію акціонерного товариства «Українська пожежно - страхова компанія» (далі - Положення), затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів 11 квітня 2005 року (протокол №1), оперативне керівництво діяльністю філії здійснює директор, який . призначається Головою правління АТ «УПСК» або керівником структурного підрозділу, якому підпорядкована філія. Директор вирішує всі питання діяльності філії в межах повноважень, передбачених Положенням та виданою йому АТ «УПСК» довіреністю. Директор має право : організовувати виконання завдань філії відповідно до законодавства України, Статуту Акціонерного товариства «Українська пожежно - страхова компанія» (далі - АТ «УПСК») та Положення; відкривати рахунки в установах банку та розпоряджатись ними, а також розпоряджатись коштами філії в межах та в порядку, визначених Правлінням АТ «УПСК»; підписувати фінансові та розпорядчі документи філії; від імені та за довіреністю АТ «УПСК» укладати угоди відповідно до законодавства України, Статуту АТ «УПСК» та Положення; наймати та звільняти працівників філії, за попередньою згодою Правління АТ «УПСК» призначати на посаду заступників директора та головного бухгалтера; від імені та за довіреністю АТ «УПСК» подавати заяви, скарги, клопотання, представляти інтереси товариства у суді, органах державної виконавчої влади, підприємствах, установах та організаціях та ін.

03 січня 2008 року головою Правління АТ «УПСК» ОСОБА_2 видано Довіреність №35, відповідно до якої АТ «УПСК» на підставі Статуту Акціонерного товариства «Українська пожежно - страхова компанія», затвердженого Загальними зборами акціонерів (протокол №1 від 12.04.2004 р.) та зареєстрованого виконавчим комітетом Фастівської міської ради Київської області за №409 від 18.06.2004 р., надано повноваження директору СФ АТ «УПСК» ОСОБА_1 представляти інтереси АТ «УПСК» в органах державної виконавчої влади, підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності з питань, пов'язаних із його статутною діяльністю. У зв'язку з цим, ОСОБА_1 були надані права, передбачені Положенням про СФ АТ «УПСК».

Наказом №20 від 27.04.2009 р. ОСОБА_1 звільнено з займаної посади директора СФ АТ «УПСК» за власним бажанням, відповідно до ст. 38 КзпПУкраїни.

Таким чином, ОСОБА_1, перебуваючи на посаді директора СФ АТ «УПСК» з 01.03.2007 р. по 27.04.2009 р. в силу виконання організаційно - розпорядчих та адміністративно - господарських обовязків являлась службовою особою.

04.03.2008 р. за місцем знаходження СФ АТ «УПСК» за адресою : м. Суми вул. Богуна, 16, ОСОБА_1 будучи службовою особою, на робочому комп'ютері виготовила довідку про свої доходи за вихідним номером 8 від 04.03.2008 р., до якої внесла завідомо неправдиві відомості про те, що за період роботи в займаній посаді з 01.09.2007 р. по 01.02.2008 р. вона отримала 20 400 грн. заробітної плати, а

саме: за вересень 2007 р. - 3300 грн., за жовтень 2007 р. - 3400 грн., за листопад 2007 р. - 3300 грн., за грудень 2007 р. - 3400 грн., за січень - 3500 грн., за лютий 2008 р. - 3500 грн.

Для створення видимої правдивості документів, ОСОБА_1 підробила у вказаній довідці про доходи підписи головного бухгалтера філії ОСОБА_3 та заступника директора ОСОБА_4, особисто розписавшись від їх імені довільними підписами, не повідомивши про це останніх. Зазначену довідку про доходи ОСОБА_1 завірила печаткою філії, чим придала їй статусу офіційної.

Крім того, будучи посадовою особою та в силу займаної посади наділеною організаційно - розпорядчими і адміністративно - господарськими обовязками, ОСОБА_1 15.08.2008 р. та 22.09.2008р. перебуваючи за місцем своєї роботи на робочому комп'ютері у приміщенні СФ АТ «УПСК» за адресою: м. Суми вул. Богуна, 16, склала на своє імя довідки про доходи за вихідними номерами 35 від

15.08.2008р.; 37 від 22.09.2008 р., зазначивши в них недостовірні дані про розмір заробітної плати за період з 01.02.2008 р. псУ'31.07.2008 р. у сумі 21 500 грн. та за період з 01.03.2008 р. по 31.08.2008 р. у сумі 21700 грн., а саме те, що у лютому 2008 р. вона отримала 3350 грн., у березні 2008 р. - 3340 грн.(3350 грн.), у квітні 2008 р. - 3350 грн.(3340 грн.), у травні 2008 р. - 3350 грн.(матеріальна допомога 1000 грн.), у червні 2008 р. - 3360 грн., у липні 2008 р. - 3750 грн. та у серпні 2008 р. - 3550 грн.

В зазначених довідках про доходи ОСОБА_1 у аналогічний спосіб підробила підписи головного бухгалтера філії ОСОБА_5, особисто розписавшись від її імені довільними підписами, а також завірила зазначені довідки печаткою СФ АТ «УПСК», чим придала їм статусу офіційних.

В той же час, згідно з інформацією, наданою Управлінням Пенсійного Фонду України в Зарічному районі м. Суми та Сумською філією АТ «УПСК», розмір заробітної плати ОСОБА_1 у вересні та жовтні 2007 року складав 800 грн., у листопаді 2007 року - 872,85 грн., у грудні 2007 року - 555,52 грн., у січні 2008 року - 800 грн., у лютому 2008 року - 1275,97 грн., у березні 2008 року - 1216,47 грн., у квітні 2008 року - 1300 грн., у травні 2008 року - 1000 грн., у червні, липні 2008 року - 1300 грн. та серпні - 1000 грн.

Таким чином, ОСОБА_1, будучи службовою особою, умисно внесла завідомо неправдиві відомості у офіційні документи - довідки про доходи про розмір заробітної плати, підписавши їх довільними підписами від імені головного бухгалтера ОСОБА_3 та заступника директора ОСОБА_4

У подальшому, ОСОБА_1, достовірно знаючи про дійсний розмір своєї заробітної плати і фіктивність інформації у вказаних довідках, реалізовуючи свій умисел, направлений на отримання кредитів, подала їх разом з пакетом необхідних документів до регіонального відділення №2 СФ ТОВ «Укрпромбанк» за адресою: м. Суми вул. Інтернаціоналістів, 10, для отримання коштів як фізичної особи для особистих потреб.

За результатом розгляду поданого пакету документів з урахуванням довідки про доходи за вихідним № 8 від 04.03.2008 р., між ТОВ «Укрпромбанк» та ОСОБА_1 було укладено кредитний договір №35-0011012/ФК від 20.03.2008 р. з порукою на отримання споживчих коштів у сумі 183 000 грн. строком погашення коштів до 19.03.2015 р. щомісячно в розмірі не менше 2178,57 грн., для придбання автомобіля марки «МіїзиЬізЬі» моделі «Оиїїепсіег» 3.0. д.н. НОМЕР_1. за програмою «ОСОБА_4 в кредит».

В рамках зазначеного кредитного договору, між ТОВ «Укрпромбанк» та ОСОБА_1

20.03.2008р. укладено кредитний договір №36-0011012/ФК-08 на сплату страхових платежів у сумі траншевих перерахувань - 10763,66 грн., строком повернення коштів до 19.03.2008 р.

Під забезпечення виконання умов вищевказаних договорів №35-0011012/ФК та №36-0011012/ФК- 08 від 20.03.2008 р., між ТОВ «Укрпромбанком» та ОСОБА_1 також укладено договір застави транспортного засобу №35-0011012/2кф-08 від 20.03.2008 р. у розмірі предмету застави на суму 229014 грн.

Крім того, на підставі поданих ОСОБА_1 документів та підробленої довідки про доходи останньої за вихідним номером 35 від 15.08.2008 р., між ТОВ «Укрпромбанк» та ОСОБА_1

21.08.2008р. укладено разовий кредитний договір №106-0011012/ФКВ-08 на отримання коштів у сумі 44600 доларів США з метою придбання земельної ділянки за адресою: с. Сад Сумського району вул. Виноградна, 19 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель площею 0,04 га та ведення селянського господарства площею 0,1084 га, строком погашення коштів до 18.08.2028 р. щомісячно в розмірі не менше 185,83 доларів США.

В рамках кредитного договору №106-0011012/ФКВ-08, між ТОВ «Укрпромбанк» та ОСОБА_1 також 21.08.2008 р. укладено кредитний договір №107-0011012/ФК-08 на сплату страхових платежів у сумі траншевих перерахувань - 270,45 грн., строком повернення коштів до 21.08.2028 р.

Під забезпечення виконання умов договорів №106-0011012/ФКВ-08 та №107-0011012/ФК-08 від

21.08.2008р., між ТОВ «Укрпромбанком» та ОСОБА_1 укладено договір іпотеки №106- 0011012/2фквіп-08 у розмірі предмету іпотеки на суму 270 448 грн.

Також, 22.09.2008 р. ОСОБА_1, достовірно знаючи про те, що розмір заробітної плати за період з 01.03.2008 р. по 31.08.2008 р. складає на загальну суму 7116,47 грн., а саме : у березні 2008 року - 1216,47 грн, у квітні 2008 року - 1300 грн., у травні 2008 року - 1000 грн., у червні і липні 2008 року по 1300 грн. та серпні - 1000 грн., подала до регіонального відділення №2 СФ ТОВ «Укрпромбанк» за адресою: м. Суми вул. Інтернаціоналістів, 10, пакет документів разом з необхідною для отримання кредиту довідкою про доходи за вихідним номером №37 від 22.09.2008 р. з недостовірними даними про розмір заробітної плати, на підставі яких між ОСОБА_1 та СФ ТОВ «Укрпромбанк» 29.09.2008 р. укладено договір №119-0011012/ФОВ-08 про встановлення овердрафту за картковим рахунком на лімітну суму по картрахунку - 10800 грн. строком дії з 29.09.2008 р. по 28.09.2009 р.

Згідно висновку експерта від 27.09.2010 р. за № 131, підписи від імені ОСОБА_1 в графах : «підпис клієнта», «позичальник» у договорі №119-001Ю12/ФОВ-08 від 29.09.2008 р. про встановлення овердрафту за картковим «рахунком, а також у заяві - анкеті позичальника/поручителя до вказаного договору від 19.09.2008 р., виконані ОСОБА_1. Також, підпис, виконаний від імені ОСОБА_3 в графі «бухгалтер» у довідці про доходи ОСОБА_1 за вихідним номером 37 від 22.09.2008 р. виконаний ОСОБА_1 Підпис у довідці про доходи ОСОБА_1 за вихідним номером 8 від 04.03.2008 р. у графі «заступник директора» від імені ОСОБА_4 виконаний також ОСОБА_1

За час дії зазначених кредитних договорів ОСОБА_1 кредитні кошти не погашає, у зв'язку з чим за останньою утворилась заборгованість на суму 45 245,31 доларів СІЛА, 196 974,33 грн. та 16017 грн. відповідно.

Допитана в судовому засіданні підсудна свою вину в скоєному визнала та зазначила, що скоїла вказані злочини за вищевказаних обставин, просить суворо не карати, щиро розкаюється.

Таким чином, суд вважає, що вина підсудної повністю доведена, а її дії суд кваліфікує за ст. 366 ч.І КК України, так як ОСОБА_1 скоїла службове підроблення, що виразилися у внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та за ст. 358 ч.3 так як вона використала завідомо підроблені документи.

Призначаючи вид та міру покарання підсудній , суд враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, особу винної ,в тому числі стан її здоров»я, матеріальний та сімейний стан, а також обставини, що помякшують і обтяжують покарання.

Так, підсудна є раніше не судимою, повністю визнала свою вину, щиро розкаялася в скоєному, має на утриманні трьох неповнолітніх дітей, має поганий стан здоровя.

Обтяжуючих покарання обставин судом не встановлено.

За таких даних про особу винної суд приходить до висновку про можливість її виправлення і перевиховання можливе без ізоляції від суспільства, призначивши їй покарання за правилами ст. 70 КК України у вигляді штрафу і воно буде необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових злочинів. Крім того, суд вважає за необхідне на підставі ст.69 КК України не застосовувати до підсудної додаткове покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, яке передбачене санкцією ст.366 ч.І КК України як обовязкове, оскільки остання вперше вчинила злочин , щиро розкаялася у скоєному, а виконання організаційно-розпорядчих функцій призведе до втрати роботи та значно погіршить матеріальне становище її неповної родини.

Запобіжний захід підсудній необхідно залишити підписку про невиїзд.

Речові докази по справі: книга вихідної документації СФ АТ «УПСК»; договір №119- 001Ю12/ФОВ-08 від 29.09.2008 р.; заяви - анкети позичальника/поручителя - фізичної особи від

19.09.2008р. та від 18.08.2008 р.; довідки про доходи ОСОБА_1 за вихідними номерами №8 від

04.03.2008р., №35 від 15.08.2008 р., №37 від 22.09.2008 р. (т.3 а.с. 20) залишити в матеріалах справи.

Відповідно до ст. 91 КПК України з підсудної на користь держави підлягають стягненню судові

витрати за проведення почеркознавчої експертизи у розмірі 1222 грн. (т.3 а.с. 105 )

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 323, 324 КПК України, суд -

ЗАСУДИВ:

ОСОБА_1 визнати винною у скоєнні злочинів, передбачених ст. 358 ч.З КК України та ст. 366 ч. 1 КК України і призначити її покарання:

За ст. 358 ч.З. у виді штрафу у розмірі 600 грн..

За ст. 366 ч.І у виді штрафу у розмірі 1000 грн., із застосуванням ст.. 69 КК України.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити покарання у штрафу у розмірі 1000 грн.

Міру запобіжного заходу засудженій ОСОБА_1 залишити - підписка про невиїзд.

Речові докази по справі: книга вихідної документації СФ АТ «УПСК»; договір №119- 001Ю12/ФОВ-08 від 29.09.2008 р.; заяви - анкети позичальника/поручителя - фізичної особи від 19.09.2008 р. та від 18.08.2008 р.; довідки про доходи ОСОБА_1 за вихідними номерами №8 від 04.03.2008 р., №35 від 15.08.2008 р., №37 від 22.09.2008 р. залишити в матеріалах справи.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь держави підлягають стягненню судові витрати за проведення почеркознавчої експертизи у розмірі 1222 грн.

Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду Сумської області через Зарічний районний суд м. Суми протягом 15 діб з моменту його проголошення для учасників процесу, а засудженим в той же строк 3 моменту вручення КОПІЇ вироку.

Суддя В.В.Мальована