печерський районний суд міста києва
Примірник_______
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 червня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
11.06.2015 слідчий СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 за погодженням зі старшим прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до всіх ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ), тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток зазначених підприємств, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків зазначених суб`єктів підприємницької діяльності; анкет клієнтів банку - зазначених підприємств по банківських рахунках за період з моменту відкриття по день проведення вилучення чи закриття; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками зазначених підприємств за період з моменту відкриття по день проведення вилучення чи закриття; платіжних доручень та меморіальних ордерів (в друкованому та електронному виглядах) в повному обсязі, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках зазначених підприємств, за період з моменту відкриття по день проведення вилучення чи закриття; договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги зазначеним підприємствам, співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначених суб`єктів підприємницької діяльності по день проведення вилучення чи закриття; документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) банківських операцій по банківських рахунках зазначених підприємств, а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкет клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу) за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначених суб`єктів підприємницької діяльності по день проведення вилучення чи закриття; документів щодо придбання зазначеними підприємствами і видачі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) чекових книжок по банківських рахунках, векселів за період з моменту відкриття рахунків зазначених суб`єктів підприємницької діяльності по день проведення вилучення чи закриття; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): № НОМЕР_5 (долар США); № НОМЕР_5 (українська гривня); № НОМЕР_6 (українська гривня); № НОМЕР_5 (російський рубль); № НОМЕР_5 (євро), та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): № НОМЕР_7 (українська гривня); № НОМЕР_8 від 10.04.2007 (українська гривня); № НОМЕР_8 від 25.10.2007 (долар США); № НОМЕР_9 (долар США); № НОМЕР_9 (євро); № НОМЕР_9 (українська гривня); № НОМЕР_10 (українська гривня); № НОМЕР_11 (українська гривня); № НОМЕР_12 (українська гривня); № НОМЕР_13 (українська гривня); № НОМЕР_13 (долар США); № НОМЕР_14 (українська гривня); № НОМЕР_15 (українська гривня), та всіх інших без виключення рахунках зазначеного товариства в національній та іноземній валютах, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення; юридичних справ зазначених підприємств; договорів, укладених зазначеними підприємствами та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та з указаних рахунків, за період з моменту їх відкриття до дня проведення вилучення чи закриття; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків зазначених підприємств, за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття; документів в повному обсязі в друкованому та електронному виглядах, на підставі яких зазначені підприємства купували, обмінювали іноземну валюту відповідно до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою правління Національного банку України № 281 від 10.08.2005, за період з моменту відкриття рахунків по день проведення вилучення чи закриття; кредитних документацій (справ), кредитних договорів та протоколів засідань кредитного комітету щодо видачі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) кредитів вищевказаному підприємству; платіжних доручень зазначених підприємств в іноземній валюті та повідомлень про переказ коштів в іноземній валюті в паперовій формі та у формі електронних розрахункових документів, а також документів поданих зазначеними підприємствами до банку разом із платіжними дорученнями в іноземній валюті, які потрібні банку для здійснення валютного контролю за правомірністю переказу іноземної валюти з рахунку платника відповідно до Положення про порядок виконання банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та банківських металів, затвердженого постановою правління Національного банку України № 216 від 28.07.2008, за період з моменту відкриття рахунків по день проведення вилучення чи закриття.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000034, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.01.2014, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч.1 ст. 364 КК України.

Слідчий зазначає, згідно облікових карток, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мало та має наступні рахунки відкриті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ): № НОМЕР_5 (долар США); № НОМЕР_5 (українська гривня); № НОМЕР_6 (українська гривня); № НОМЕР_5 (російський рубль); № НОМЕР_5 (євро), та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_7 (українська гривня); № НОМЕР_8 від 10.04.2007 (українська гривня); № НОМЕР_8 від 25.10.2007 (долар США); № НОМЕР_9 (долар США); № НОМЕР_9 (євро); № НОМЕР_9 (українська гривня); № НОМЕР_10 (українська гривня); № НОМЕР_11 (українська гривня); № НОМЕР_12 (українська гривня); № НОМЕР_13 (українська гривня); № НОМЕР_13 (долар США); № НОМЕР_14 (українська гривня); № НОМЕР_15 (українська гривня).

Крім того, вказує, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) наявні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які містять: відомості про керівників зазначених підприємств, які могли розпоряджатися коштами на рахунку; відомості про подальший рух державних коштів; відомості про осіб, які здійснювали перерахування коштів чи зняття готівки з рахунків вказаного товариства; інформацію про відділення банківських установ, де знімалися кошти; документи із вільними зразками підписів осіб, що здійснювали перерахування коштів та зняття готівки з рахунків вказаного товариства та службових осіб останнього, які необхідні для проведення відповідних експертиз, а також документи необхідні для проведення бухгалтерських експертиз.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, зазначивши, що необхідно вилучити оригінали зазначених документів, оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, об`єкти експертних досліджень, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, невідомого у теперішній час органу досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 цієї ж статті, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження , крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для частково задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Разом з тим, клопотання слідчого не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу з метою вилучення саме до оригіналів запитуваних документів.

Посилання слідчого на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто мають значення речових доказів, не доводять того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені слідчим у клопотанні обставини. Також слідчим до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу для забезпечення проведення якої слід отримати оригінали запитуваних документів, а також те, що без вилучення оригіналів документів наявні достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, 234, 235, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи ГСУ МВС у кримінальному провадженні № 0000034 від 28.01.2014 ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 тимчасовий доступ до всіх документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ), тобто можливість ознайомитись з ними з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 )за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток зазначених підприємств, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків зазначених суб`єктів підприємницької діяльності;

- анкет клієнтів банку - зазначених підприємств по банківських рахунках за період з моменту відкриття по 15.06.2015 або дату закриття;

- довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками зазначених підприємств за період з моменту відкриття по 15.06.2015 або по дату закриття;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів (в друкованому та електронному виглядах) в повному обсязі, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках зазначених підприємств, за період з моменту відкриття по 15.06.2015 або по дату закриття;

- договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги зазначеним підприємствам, співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначених суб`єктів підприємницької діяльності по 15.06.2015 або по дату закриття;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) банківських операцій по банківських рахунках зазначених підприємств, а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкет клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу) за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначених суб`єктів підприємницької діяльності по 15.06.2015 або по дату закриття;

- документів щодо придбання зазначеними підприємствами і видачі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) чекових книжок по банківських рахунках, векселів за період з моменту відкриття рахунків зазначених суб`єктів підприємницької діяльності по 15.06.2015 або по дату закриття;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): № НОМЕР_5 (долар США); № НОМЕР_5 (українська гривня); № НОМЕР_6 (українська гривня); № НОМЕР_5 (російський рубль); № НОМЕР_5 (євро), та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): № НОМЕР_7 (українська гривня); № НОМЕР_8 від 10.04.2007 (українська гривня); № НОМЕР_8 від 25.10.2007 (долар США); № НОМЕР_9 (долар США); № НОМЕР_9 (євро); № НОМЕР_9 (українська гривня); № НОМЕР_10 (українська гривня); № НОМЕР_11 (українська гривня); № НОМЕР_12 (українська гривня); № НОМЕР_13 (українська гривня); № НОМЕР_13 (долар США); № НОМЕР_14 (українська гривня); № НОМЕР_15 (українська гривня), та всіх інших без виключення рахунках зазначених товариств в національній та іноземній валютах, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з моменту їх відкриття по 15.06.2015;

- юридичної справи зазначених підприємств;

- договорів, укладених зазначеними підприємствами та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та з указаних рахунків, за період з моменту їх відкриття по 15.06.2015 або по дату закриття;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків зазначених підприємств, за період з моменту їх відкриття по 15.06.2015 або по дату закриття;

- документів в повному обсязі в друкованому та електронному виглядах, на підставі яких зазначені підприємства купували, обмінювали іноземну валюту відповідно до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою правління Національного банку України № 281 від 10.08.2005, за період з моменту відкриття рахунків по 15.06.2015 або по дату закриття;

- кредитних документацій (справ), кредитних договорів та протоколів засідань кредитного комітету щодо видачі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) кредитів вищевказаним підприємствам;

- платіжних доручень зазначених підприємств в іноземній валюті та повідомлень про переказ коштів в іноземній валюті в паперовій формі та у формі електронних розрахункових документів, а також документів поданих зазначеними підприємствами до банку разом із платіжними дорученнями в іноземній валюті, які потрібні банку для здійснення валютного контролю за правомірністю переказу іноземної валюти з рахунку платника відповідно до Положення про порядок виконання банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та банківських металів, затвердженого постановою правління Національного банку України № 216 від 28.07.2008, за період з моменту відкриття рахунків по 15.06.2015 або по дату закриття.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/20269/15-к.

Примірник 2 надано слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1