Дата документу 30.06.2015 Справа № 554/8381/15-к
УХВАЛА
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення
30 червня 2015 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю слідчого ОСОБА_2
при секретарі ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого СВ Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних
матеріалах, заслухавши думку слідчого ,-

В С Т А Н О В И В:
СВ Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, яке внесено до ЄРДР за №0003586 від 31.12.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.12.2014 року, невідома особа з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном, під приводом купівлі товару через сайт мережі інтернет «ОLX», ввівши в оману ОСОБА_4 , заволоділа її грошовими коштами в сумі 13135 гривень, які знаходилися на її кредитній картці ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , чим завдала їй матеріальної шкоди.
В ході проведення досудового слідства по кримінальному провадженню було встановлено, що перерахування грошових коштів потерпілої ОСОБА_4 , відбулося через систему «Портмане» на картку № НОМЕР_2 , яка належить громадянину ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 . Місце зняття грошових коштів АДРЕСА_2 25.12.2014 року.
Беручи до уваги викладене вище, та неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення особи яка вчинила дане кримінальне правопорушення, а також інших важливих обставин у кримінальному провадженні. Тому виникла невідкладна необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо особистих рахунків ОСОБА_5 , а саме :
-Повідомити, які саме рахунки відкривалися ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 2014 року по час дії ухвали.
-Надати роздруківку руху грошових коштів по рахунках ОСОБА_5 в період часу з 2014 року по час дії ухвали.
-Підтвердити чи спростувати належність картки № НОМЕР_2 ОСОБА_5 (з подальшим наданням повної інформації (копії паспорту) про власника з зазначенням закріпленого фінансового номеру).
-Надати роздруківку руху грошових коштів по картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2
-Інформацію про проведені транзакції з 2014 року по час дії ухвали по рахунках ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, за можливості анкетні дані).
-Інформацію про проведені транзакції з 2014 року по час дії ухвали по картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, за можливості анкетні дані).
-За наявністю фото зображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 з 24.12.2014 року по час дії ухвали.
-Чи здійснювався доступ до аккаунту системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вищевказаного рахунку з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 159-163 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Надати слідчому СВ Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області капітану міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення - яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_3 , а саме:
1.Повідомити, які саме рахунки відкривалися ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 2014 року по час дії ухвали.
2.Надати роздруківку руху грошових коштів по рахунках ОСОБА_5 в період часу з 2014 року по час дії ухвали.
3.Підтвердити чи спростувати належність картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ОСОБА_5 (з подальшим наданням повної інформації (копії паспорту) про власника з зазначенням закріпленого фінансового номеру).
4.Надати роздруківку руху грошових коштів по картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №
НОМЕР_3 .Інформацію про проведені транзакції з 2014 року по час дії ухвали по рахунках ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, за можливості анкетні дані).
6.Інформацію про проведені транзакції з 2014 року по час дії ухвали по картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, за можливості анкетні дані).
7.За наявністю фото зображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 з 24.12.2014 року по час дії ухвали.
8.Чи здійснювався доступ до аккаунту системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вищевказаного рахунку з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.
Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1