У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11.03.2014 Справа №607/3119/14-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженим прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
ВСТАНОВИВ:
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0002905 звернувся слідчий СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора прокуратури міста Тернополя

ОСОБА_5 судовому засіданні слідчий СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, із не відомих на те причин, однак його було повідомлено про час та місце розгляду клопотання.
Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що між ТОД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено генеральну кредитну угоду № 10 від 10 серпня 2007 року, в межах якої було укладено кредитний договір № 010/09-01/195/07 від 14 червня 2007 року, відповідно до умов якого банк надав позичальнику грошові кошти в сумі 394824,59 доларів США. Крім цього, було укладено кредитний договір № 010/09-01/237/07 від 10 серпня 2007 року, відповідно до умов якого банк надав позичальнику грошові кошти в сумі 1255791,81 доларів США. В подальшому, під час проведення реструктуризації та рефінансування TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 25 жовтня 2011 року було укладено додаткову угоду № 10/3 до генеральної кредитної угоди №1 0 від 10 серпня 2007 року, в ході якої змінено найменування на «Генеральний договір». Окрім цього в рамках «Генерального договору» було укладено кредитний договір № 010/42-0-1/87/11 від 25 жовтня 2011 року, відповідно до умов якого банк надав позичальнику грошові кошти в сумі 9198100 гривень, для рефінансування з доларів США в національну валюту України поточної заборгованості по кредитному договору № 010/09-01/237/07. Також 25 жовтня 2011 року між банком та позичальником було укладено кредитний договір № 010/42-0-1/88/11 від 25 жовтня 2011 року, відповідно до умов якого банк надав позичальнику грошові кошти в сумі 2742935 гривень, для рефінансування з доларів США в національну валюту України поточної заборгованості по кредитному договору № 010/09-01/195/07.
Станом на 18 липня 2013 року заборгованість за Генеральним договором від 10 серпня 2007 року становить:
- по кредитному договору № 010/09-01/237/07 - 10756854 гривень 89 копійок.
- по кредитному договору № 010/42-0-1/88/11 - 2185880 гривень 05 копійок.
15 листопада 2012 року Господарський суд Тернопільської області по справі № 2/62/5022-754/2012 вирішив задовольнити цивільний позов ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та стягнути з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » частину боргу в сумі 874344,40 гривень.
Крім цього встановлено, що службові особи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклали з іншими суб`єктами господарювання завідомо збиткові договори, що призвело до стійкої фінансової неспроможності TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою ухилення від сплати заборгованості по кредитних договорах укладених із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому інформацію про заборгованість, службові особи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подали в Господарський суд Тернопільської області з метою відкриття провадження у справі про банкрутство TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 19 липня 2013 року Господарський суд Тернопільської області виніс ухвалу по справі № 921/736/13-г/11, про прийняття заяви TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про порушення справи про банкрутство.
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, для використання як доказів відомостей, що містяться у матеріалах «Генерального договору» №10 від 10 серпня 2007 про отримання кредиту TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до даних матеріалів, які перебувають у володінні Тернопільської обласної дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та можливість їх вилучити.
Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація, яка міститься у матеріалах «Генерального договору» №10 від 10 серпня 2007 про отримання кредиту TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що є банківською таємницею, та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для їх встановлення, та в інший спосіб неможливо довести причетність посадових осіб TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до скоєння вказаного кримінального правопорушення, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженим прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, що зберігаються у володінні Тернопільської обласної дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та можливість їх вилучити, а саме: до матеріалів «Генерального договору» №10 від 10 серпня 2007 про отримання кредиту TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддяОСОБА_1