справа № 208/3339/15-к
№ провадження 1-кс/208/675/15
УХВАЛА

08 травня 2015 р. м. Дніпродзержинськ
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: Слідчого судді ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , за участю: слідчого СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням слідчого СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
У своєму клопотанні слідчий просить суд надати слідчому СВ Дніпродзержинського МУ ОСОБА_3 та членам слідчо-оперативної групи тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та дозволити вилучення належно завірених копій наступних документів: статут, виписки з ЄДР, накази про призначення на посаду та посадові інструкції директора, головного бухгалтера, заступника директора з господарської роботи, свідоцтва платника ПДВ, довідок про взяття на облік платника податків, платника ЄСВ, штатного розкладу станом на 2014 рік, трудових, цивільно-правових угод (договорів) з найманими працівниками, податкової звітності за 2014 рік з ПДВ, 1-ДФ, ПДФО, рахунків-фактур, платіжних доручень на купівлю матеріалів для виконання умов договору №45 від 11.08.2014 укладеного з КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР, договорів субпідряду, товарно-транспортних накладних, угод з перевізниками.
В судовому засіданні слідчий СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 підтримав клопотання, посилався на обставини викладені в ньому..
Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, 11.08.2014 між КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР (далі КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в особі директора ОСОБА_5 та ПП « ОСОБА_4 » (далі ПП ДБПК) в особі директора ОСОБА_6 був укладений договір підряду № 45 з капітального ремонту огорожі ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 (далі договір).
Згідно п. 2.1. договору, ціна договору визначена по узгодженню сторін, твердою і склала 853552,80 грн., в тому числі ПДВ 142258,80 грн.
Згідно Наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 № 40-аг від 10.07.2014 відповідальним за капітальний ремонт закладу була призначена заступник директора закладу з господарської роботи ОСОБА_7
23.08.2014 між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі директора ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_8 був укладений договір №9-ТН21/07 на здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури по проекту: «Капітальний ремонт огорожі КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР, за адресою: АДРЕСА_2 ».
На підставі платіжного доручення КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 743 від 29.08.2014 ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснено авансовий платіж видатки по договору № 45 від 11.08.2014 на суму 256065,84 грн., для придбання будівельних матеріалів.
На виконання умов договору № 45 від 11.08.2014 року протягом серпня-листопада 2014 року ПП « ОСОБА_9 » виконувались підрядні роботи з капітального ремонту огорожі КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за результатами яких сторонами були складені та підписані Акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в на загальну суму 853552,40 грн.
Згідно платіжного доручення КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДОР № 891 від 30.10.2014 УДКСУ в м. Дніпродзержинську здійснено видатки на оплату робіт, зазначених в Актах форми КБ-2в від 31.10. 2014 по договору № 45 від 11.08.2014 на суму 293161,02 грн., а також згідно платіжного доручення КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДОР №918 від 19.11.2014 УДКСУ в м. Дніпродзержинську здійснено видатки на оплату робіт, зазначених в Актах форми КБ-2в від 19.11.2014 по договору № 45 від 11.08.2014 на суму 110006,41 грн.
Зі змісту Акту форми КБ-2в від 31.10.2014 та Акту форми КБ-2в від 19.11.2014 вбачається, що у вказаних офіційних документам містяться відомості про використані (поставлені) наступні будівельні матеріали: 1) плити для огородження залізобетонні, розміром 6000/2250/70 мм. в кількості 82 штуки за ціною 2881,74 грн.; 2) стовпи для огородження залізобетонні СТ-4, розміром 3000/220/220 мм. в кількості 86 штук за ціною 786,75 грн., всього на загальну суму 364755,81 грн. разом з ПДВ.
Шляхом виходу на місце виконання робіт за адресою: АДРЕСА_2 з`ясовано, що фактично ПП ДБПК під час виконання робіт по договору № 45 від 11.08.2014 встановило плити для огородження залізобетонні, розміром 6000/1970/70 мм. в кількості 82 штуки.
З наданої накладної №2 від 29.08.2014, складеної за підписом директора ПП « ОСОБА_9 » вбачається, що підрядник по договору № 45 від 11.08.2014 придбав наступні будівельні товари: 1) плити для огороджень залізобетонні 6000/2250/70 в кількості 82 штук за ціною з ПДВ 2383,72 грн., 2) стовпи для огороджень залізобетонні СТ 4300/220/220 в кількості 86 штук за ціною з ПДВ 637,55 грн., всього на загальну суму 250294,34 грн. разом з ПДВ, які використав під час виконання робіт, що не відповідає дійсності.
Таким чином, службові особи КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » діючи за попередньою змовою зі службовими особами ПП « ОСОБА_9 » та ФОП ОСОБА_8 , в інтересах ПП « ОСОБА_9 », навмисно, протиправно, достовірно знаючи, що ПП « ОСОБА_9 » поставило ТМЦ, які не відповідають умовам договору та технічні документації.
Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Суд вважає, що для повного та всебічного розслідування кримінальної провадження, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності необхідне здійснення тимчасового доступу до документів.
Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163 КПК України, суд
Клопотання слідчого СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Надати слідчому СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3
- тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та дозволити вилучення належно завірених копій наступних документів: статут, виписки з ЄДР, накази про призначення на посаду та посадові інструкції директора, головного бухгалтера, заступника директора з господарської роботи, свідоцтва платника ПДВ, довідок про взяття на облік платника податків, платника ЄСВ, штатного розкладу станом на 2014 рік, трудових, цивільно-правових угод (договорів) з найманими працівниками, податкової звітності за 2014 рік з ПДВ, 1-ДФ, ПДФО, рахунків-фактур, платіжних доручень на купівлю матеріалів для виконання умов договору №45 від 11.08.2014 укладеного з КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР, договорів субпідряду, товарно-транспортних накладних, угод з перевізниками.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1