Дата документу 11.06.2015

Справа № 334/4657/15-к
Провадження № 1-кс/334/1055/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
місто Запоріжжя 11 червня 2015 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР №0001278 від 14 квітня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР №0001278 від 14 квітня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України. Зазначене клопотання погоджене з прокурором прокуратури м. Запоріжжя юристом 3-го класу ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0001278 від 14 квітня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 14 квітня 2015 року до Жовтневого РВ ЗМУ надійшло повідомлення, про те, що близько 01 години 10 хвилин 14 квітня 2015 року, не встановлена особа, знаходячись біля буд. АДРЕСА_1 , таємно шляхом пошкодження захисної решітки з терміналу самообслуговування викрала касету для зберігання грошових коштів з грошовими коштами в розмірі 14446 гривень, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В результаті проведених заходів встановлено, що перед механічним втручанням, невстановлені особи перерахували кошти через вказаний термінал у розмірі 8240 гривень на поповнення мобільного рахунку абоненту ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно інформації, отриманою від техніка ОСОБА_5 по даному платіжному терміналу, перед зламом були проведені наступні транзакції:

- 00 годин 30 хвилин поповнення картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на суму 4 000 гривень, до даної транзакції клієнт вказав номер мобільного оператору НОМЕР_2 ;

- 00 годин 36 хвилин поповнення картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на суму 2 200 гривень, до даної транзакції клієнт вказав номер мобільного оператору НОМЕР_2 ;

- 01 годин 06 хвилин поповнення рахунку мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , на суму 20 гривень;

- 01 годин 07 хвилин поповнення рахунку мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , на суму 20 гривень;

- 01 годин 09 хвилин поповнення рахунку мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , на суму 2 000 гривень;

По інформації здобутою оперативним шляхом, карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 належіть ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме по платіжним карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 за період з моменту відкриття рахунків по 11 червня 2015 року:

· копії документів на відкриття вищевказаних платіжних карток;
· виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків;
· IP-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_5 ";
· фото матеріали при знятті грошових коштів у мережі банкоматів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " із зазначених банківських карток.
Слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів та речей.

В судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, навівши пояснення аналогічні викладеним в клопотанні.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що органом досудового слідства доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи. Ці документи самі по собі та у сукупності з іншими речами, документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані як докази. Іншим шляхом отримати ці відомості неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40,159,160,161,162,163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання та надати слідчому СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 , або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України, оперуповноваженому УБК ГУМВС України в Запорізькій області лейтенанту міліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , стосовно платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 за період з моменту відкриття рахунків по 11 червня 2015 року:

· копії документів на відкриття вищевказаної платіжної картки;
· виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків;
· IP-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_5 ";
· фото матеріали при знятті грошових коштів у мережі банкоматів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " із зазначених банківських карток.
Строк дії ухвали встановити терміном до 11 липня 2015 року.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1