печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

19 травня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , представника особи у володінні якого знаходяться речі та документи ОСОБА_4 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :
14 травня 2015 року у провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що підтверджують взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме договори, угоди (з додатками), товарно-транспортні документи, документи щодо взаєморозрахунків з указаними суб`єктами господарювання, а також інших документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), котрі мають значення для даного кримінального провадження та знаходяться в розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за фактичною адресою: АДРЕСА_1 , або за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , тобто можливість ознайомитись та вилучити такі документи (здійснити виїмку).

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000044, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що членами злочинного угрупування, до складу якого входять жителі міста Києва та Одеської області, протягом 2013 - 2014 років, створено та придбано низку підконтрольних суб`єктів господарювання, з метою прикриття незаконної діяльності, на рахунки яких налагоджено надходження безготівкових грошових коштів від вітчизняних суб`єктів господарської діяльності різних форм власності. Після чого, кошти перераховуються на рахунки низки інших підконтрольних членам організованої групи суб`єктів господарювання з окремими ознаками фіктивності. У подальшому безготівкові кошти перераховуються на рахунки інших підконтрольних членам організованого злочинного угрупування суб`єктів господарської діяльності, з яких знімаються готівкою та, за відрахуванням відповідних відсотків за надання протиправних послуг, видаються представникам підприємств реального сектору економіки, так званих замовників.

Слідством також встановлено, що ряд суб`єктів господарювання, такі як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) використовується членами організованого злочинного угрупування для прикриття незаконної діяльності по наданню послуг з переведення безготівкових коштів у готівку.

З матеріалів Державної фіскальної служби України від 13.01.2015 №330/5/99-99-11-02-03-16 встановлено, що одним з контрагентів ПП « ОСОБА_5 » в період з 20.12.2013 по 04.07.2014 було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходяться документи щодо взаємовідносин з ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) а також інші документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які мають значення для даного кримінального провадження.

Також слідчий зазначає, що в ході здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та оригіналів документів, що підтверджують взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав.

Представник особи, у володінні якого знаходяться речі та документи проти задоволення клопотання заперечувала, зазначивши, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має фінансових відносин з суб,єктами господарювання, відносно яких проводиться досудове розслідування, а також ухвалою Шевченківського районного суду м.Києва від 17.04.2015р. в рамках розслідування в кримінальному провадженні №0000102 вже вирішено питання про надання тимчасового доступу до фінансових документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ст.слідчому з ОВС четвертого відділу слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для частково задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів.

Доводи представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про неможливість надання тимчасового доступу до документів, що підтверджують взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ПП « ОСОБА_5 », не можуть слугувати підставами для відмови у задоволенні клопотання, оскільки наявність фінансових відносин ПП « ОСОБА_5 » в період з 20.12.2013 по 04.07.2014 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підтверджено в судовому засіданні інформацією ІНФОРМАЦІЯ_7 від 13.01.2015 №330/5/99-99-11-02-03-16, та відповідно до представленої представником в судовому засіданні копії ухвали Шевченківського районного суду м.Києва від 17.04.2015р. надано тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення їх копій.

Разом з тим, клопотання слідчого не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу з метою вилучення саме оригіналів запитуваних документів.

Посилання слідчого на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто мають значення речових доказів не спростовують факт того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені слідчим у клопотанні обставини. Також слідчим до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу для забезпечення проведення якої слід отримати оригінали запитуваних документів.

При цьому, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу та вилучення інших документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрі мають значення для даного кримінального провадження та знаходяться в розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки такі документи слідчим не ідентифіковані, а відтак відшукання та вилучення їх копій, може привести до невиправданого порушення прав та інтересів осіб, які не є та не можуть бути учасниками даного кримінального провадження

Керуючись ст. ст. ст. 108, ст.ст. 160, 163, 164, 166, 234, 235, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати членам слідчої групи у кримінальному провадженні №0000044 від 11.01.2013 ( ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 ) тимчасовий доступ до документів що підтверджують взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме договори, угоди (з додатками), товарно-транспортні документи, документи щодо взаєморозрахунків з указаними суб`єктами господарювання, які знаходяться в розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за фактичною адресою: АДРЕСА_1 , або за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , тобто можливість ознайомитись та виготовити їх копії.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/16283/15-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1