Провадження № 1-кс/127/4671/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.08.2013 року місто Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М. за участю слідчої ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області Левицької О.І. про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у Державного реєстратора Святошинського району реєстраційної служби Головного управління юстиції в м. Києві, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у Державного реєстратора Святошинського району реєстраційної служби Головного управління юстиції в м. Києві, мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000328 від 02.08.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.07.2013 о 12:27 год. невідома особа шляхом несанкціонованого втручання в систему «Клієнт банк» сформувала електронне платіжне доручення на перерахунок коштів з рахунку № 4468, який належить ТОВ «Флоріант-Т», відкритий у ПАТ «Креді ОСОБА_2», на рахунок № 0712, який належить ТОВ «Ферум Пакт», відкритий у ПАТ «ОСОБА_3 МКБ», після чого, 01.08.2013, знаходячись в приміщенні АТ «ОСОБА_3 МКБ», що розташовується за адресою: м. Київ, вул. Іллінська, 8 таємно заволоділа грошовими коштами в сумі 1 487 450 грн., що належать ТОВ «Флоріант-Т», чим завдала вказаному товариству матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

В ході проведення розслідування встановлено, що ТОВ «Ферум Пакт» є новоствореною юридичною особою ( дата державної реєстрації 20.06.2013). Інформація про задекларовані валові доходи та сплачені податки, посадові особи та рахунки в банках ТОВ « Ферум Пакт» в базах даних Міністерства доходів та зборів України, відсутня. Також відсутні дані щодо отриманих доходів ОСОБА_4 як фізичною особою, так і фізичною особою підприємцем. Крім того, за місцем фактичної реєстрації ТОВ «Ферум Пакт» за адресою: м. Київ, бульвар Кольцова, 14, таке відсутнє.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у Державного реєстратора Святошинського району реєстраційної служби Головного управління юстиції в м. Києві, а саме реєстраційних документів Товариства з обмеженою відповідальністю «Ферум Пакт» (ТОВ «Ферум Пакт»).

Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для обєктивного провадження досудового розслідування, тому як відомості, що в них містяться необхідні для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у Державного реєстратора Святошинського району реєстраційної служби Головного управління юстиції в м. Києві.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Державний реєстратор Святошинського району реєстраційної служби Головного управління юстиції в м. Києві в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином. Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню. Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у Державного реєстратора Святошинського району реєстраційної служби Головного управління юстиції в м. Києві.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 167, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області Левицькій О.І. на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у Державного реєстратора Святошинського району реєстраційної служби Головного управління юстиції в м. Києві ( 03115 м. Київ, проспект Перемоги, 97), а саме реєстраційних документів Товариства з обмеженою відповідальністю «Ферум Пакт» (ТОВ «Ферум Пакт») (), за адресою: 03194 м. Київ, Святошинський район, бульвар Кольцова, буд. 14, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх копії.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: