У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02.04.2013 Справа №607/5233/13-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Гуменний П.П. при секретарі Кришталович Л.Б., з участю старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів в рамках кримінального провадження №0000336 від 07.12.2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України звернувся старший слідчий в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 за погодженням з старшим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_2

В судовому засіданні старший слідчий Барабан Ю.М. своє клопотання підтримав та просить його задовольнити, представник банку, щодо клопотання не заперечив.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 17 березня 2008 року ОСОБА_3 отримав в ОСОБА_4 ОСОБА_2 кредитні кошти в сумі 100000 доларів США, з яких передав ОСОБА_5 90000 доларів США за умови, що останній буде сплачувати вказаний кредит. Всупереч домовленості ОСОБА_5 вчасно не сплачував кредит, отриманий ОСОБА_3, в результаті чого по сплаті кредиту у ОСОБА_3 виникла заборгованість.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст..ст.60-62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-субєкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Беручи до уваги те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про сплату кредиту згідно кредитного договору №14/0034/82/35879 від 14 березня 2008 року, оформленого на ОСОБА_3 у відділенні ОСОБА_4 ОСОБА_2 та відсотків по ньому має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, буде використовуватися як доказ та неможливо іншими способами довести обставини сплати грошових коштів за вищевказаним кредитним договором ОСОБА_5, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, 60,62 Закону України Про банки та банківську діяльність,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1М тимчасовий доступ до інформації про сплату кредиту згідно кредитного договору №№14/0034/82/35879 від 14 березня 2008 року, оформленого на ОСОБА_3,ІНФОРМАЦІЯ_1, , ідентифікуаційний номер НОМЕР_1, паспрт серії МС № 866727 у відділенні ОСОБА_4 ОСОБА_2 по вул. Й.Сліпого 8 м.Тернополя та відсотків по ньому за весь період з моменту отримання кредиту по теперішній час, яка зберігається у приміщенні ВАТ ОСОБА_4 ОСОБА_2 м. Тернопіль вул.Й.Сліпого 8 та можливість її вилучити.

Встановити строк дії ухвали терміном 1 місяць з моменту її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя П.П. Гуменний