ПОСТАНОВА
9-655/07
09.07.2007 року

м. Житомир
Богунський районний суд
м. Житомира в складі:
головуючого - судді Григору
сь Н.Й.
при секретарі Лисенко Н.О
.
з участю прокурора Слизьк
оухого В.В.
розглянув у відкритом
у судовому засіданні подання
слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Жит
омирській області про наданн
я дозволу на виїмку інформац
ії, що містить банківську тає
мницю,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до с
уду із поданням, де вказано, що
в ході проведення оперативн
ими працівниками ВПМ Коросте
нської ОДШ дослідчої перевір
ки фінансово-господарської д
іяльності ТОВ «Будмакс», бул
о виявлено, що службові особи
ТОВ «Будмакс» завищили пода
тковий кредит з ПДВ за 2004-2006 роки
на 926111,26 грн., чим порушили п.п. 7.4.1, п
.п. 7.4.5, п. 7.4, ст. 7 Закону України "Пр
о податок на додану вартість
" за № 168/97-ВР від 03.04.1997 року. Дане пор
ушення виникло в результаті
безпідставного включення до
податкового кредиту сум под
атку на додану вартість по по
датковим накладним, отримани
м від ПП «Еталон-1» (, м. Київ), ТОВ «Укртехпостач
ання та технології» (код ЄДРП
ОУ 39084607, м. Київ), ТОВ «Укрімпекс-20
00» (, м. Київ), ТОВ "Бу
дпром Союз - М" (код за ЄДРПОУ 335504
92, м. Київ), ТОВ "Будспецконтракт
- С" (код за , м. Київ), ПП
"Алекс - СК" (, м. Оде
са), ТОВ "Український реєстрац
ійний центр" - ( м. О
деса), які мають ознаки фіктив
ності.
Таким чином протягом
періоду часу з грудня 2004 року п
о грудень 2006 рік службові особ
и ТОВ «Будмакс» (юридична адр
еса реєстрації: Житомирська
обл., м. Малин, вул. Гагаріна, 27, ко
д ), здійснюючи фінан
сово-господарську діяльніст
ь яка полягає в проведенні бу
дівельно-монтажних робіт, пе
реслідуючи мету на ухилення
від сплати податку на додану
вартість шляхом незаконного
формування податкового кред
иту, умисно ухилилися від спл
ати податку на додану вартіс
ть в сумі 926111,26 грн.
Під час проведення сл
ідства було встановлено, що у
Житомирському ОД «Райффазен
банк Аваль» м. Житомир (МФО 311528)
службовими особами ТОВ «Будм
акс» відкрито розрахунковий
рахунон № 260424753, через який відб
увались розрахунки з фірмами
, які мають ознаки фіктивност
і.
Дослідивши матеріали кр
имінальної справи, заслухавш
и думку прокурора, який щдгри
мав подання, враховуючи те, що
документи про відкриття та о
бслуговування вказаного бан
ківського рахунку, а також ін
формація про рух коштів має с
уттєве значення для встановл
ення істини по кримінальній
справі, суд вважає, що подання
підлягає до задоволення,-
Керуючись ст. 178 КПК Укр
аїни,-
ПОСТАНОВИВ:
Надати дозвіл на пров
едення виїмки інформації, що
містить банківську таємницю
в Житомирському ОД «Райффаз
ен банк Аваль» м. Житомир (МФО
311528), по рахунку № 260424753 що належать
ТОВ «Будмакс» (ін. код. 33071089), за п
еріод з 01.01.2004 року по 01.01.2007 року, а с
аме:
· інформації про
рух коштів на рахунку ТОВ «Бу
дмакс» № 260424753 відкритому в Жито
мирському ОД «Райффазен банк
Аваль» м. Житомир (МФО 311528), із за
значенням ідентифікаційних
кодів кореспондентів, МФО ба
нківських установ, номерів р
озрахункових рахунків корес
пондентів, назв кореспондент
ів, призначення платежів, обі
гу грошових коштів по дебету
та кредиту на вищевказаному
рахунку за період часу з 01.01.2004 р
оку по 01.01.2007 року.
· оригіналів плат
іжних доручень за якими пров
одилось перерахування кошті
в на рахунках ТОВ «Будмакс» в
ідкритому в Житомирському ОД
«Райффазен банк Аваль» м. Жит
омир

2
(МФО 311528) № 260424753 поза межами сис
теми обслуговування "клієнт-
банк" за період часу з 01.01.2004 року
по 01.01.2007 року.
-оригіналів заявок на о
тримання чекових книг з підп
исами службових осіб ТОВ «Бу
дмакс»
та осіб, які мали право підп
ису за дорученням за період ч
асу з 01.01.2004 року по 01.01.2007
року.
- оригіналів документів
на отримання готівки (лист на
отримання готівки за умови

забезпечення охороною та т
ранспортом, чеки, видаткові о
рдери) за якими службові особ
и
ТОВ «Будмакс» та особи, які
мали відповідні доручення, о
тримували готівку з рахунку
№
260424753 за період часу з 01.01.2004 року
по 01.01.2007 року.
·оригіналу юридичної
справи ТОВ «Будмакс» по раху
нку № 260424753.
·картки із зразками під
писів службових осіб ТОВ «Бу
дмакс».
договір на обслугову
вання клієнта - ТОВ «Будмакс»
в системі "клієнт-банк" з доку
ментами на установку програм
ного забезпечення та обслуго
вування клієнта.