Провадження № 1-кс/761/8237/2015
У Х В А Л А
Іменем України
08 липня 2015 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , представника Публічного акціонерного товариства «Банк «Фінанси та Кредит» ОСОБА_4 ,

розглянувши в судовому засіданні у місті Києві

скаргу Публічного акціонерного товариства «Банк «Фінанси та Кредит» на постанову старшого слідчого СВ Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві полковника міліції ОСОБА_5 від 30 травня 2015 року про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000181 від 30 жовтня 2013 року та зобов`язання вчинити дії ,

ВСТАНОВИВ :

24 червня 2015 року до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшла скарга Публічного акціонерного товариства «Банк «Фінанси та Кредит»,в який просять скасувати постанову старшого слідчого СВ Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві полковника міліції ОСОБА_5 від 30 травня 2015 року про закриття кримінального провадження ,внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000181 від 30 жовтня 2013 року ,а також зобов`язати слідчого повідомляти ПАТ «Банк «Фінанси та кредит» про початок досудового розслідування та внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань ,визнати ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» потерпілою особою у кримінальному провадженні, залучити до участі експерта, якому доручити провести дослідження звіту про оцінку майна нежилих приміщень №39 (1-23) загальною площею 386,5 кв.м., за адресою :м. Київ ,вул. Луначарського ,буд.4, лит. «А», підготовленого суб`єктом оціночної діяльності ТОВ «Центр правової допомоги «ПРАВОЗАХИСТ» ,вартість якого станом на 30.11.2010 року становить 3101789 ,00 гривень з ПДВ ,для встановлення факту зловживання оцінювачем та ліквідатором своїми повноваженнями та заниження вартості об`єкту оцінки ,здійснити перевірку по викладених фактах щодо наявності у діях посадових осіб ТОВ «Центр правової допомоги «Правозахист « та у ліквідатора ТОВ «Торговий дім «Пластпайп» арбітражного керуючого ОСОБА_6 ознак злочинів, передбачених кримінальним законодавством України щодо ухилення від сплати податків та зборів ,що спричинило тяжкі наслідки .

Заявник скаргу мотивує тим ,що досудове розслідування проведено не належним чином, не в повному обсязі зібрані ,перевірені та оцінені докази ,а також не встановлені обставини,що мають значення для кримінального провадження,а саме : не було проведено експертизи для визначення дійсної ринкової вартості майна для підтвердження або спростування заявлених вимог у заяві ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» про вчинення кримінального правопорушення. Зазначають ,що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 27 червня 2014 року по справі №761/14346/14-к скаргу ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» на постанову слідчого про закриття кримінального провадження було задоволено частково та була скасована постанова слідчого СВ Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_7 від 26 квітня 2014 року про закриття кримінального провадження ,оскільки слідчий не дотримався вимог ст. 9 КПК України ,зробив висновки щодо обставин ,які обумовлюють закриття кримінального провадження у справі передчасно, без належної перевірки всіх можливих версій розвитку події.

Після скасування постанови слідчий СВ Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_7 поновив слідчі дії по кримінальному провадженню №0000181. ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» неодноразово звертався зі скаргами та запитами на ім`я начальника Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві та органів прокуратури про стан слідчих дій по кримінальному провадженню ,на які надходили відповіді ,що проводяться слідчі дії. На початку 2015 року слідчим було допитано в якості свідка представника ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» щодо надання пояснень відносно методик оцінювання нерухомого майна. Після чого зі слідчим було досягнуто домовленості ,що він проведе експертизу з визначення вартості нерухомого майна в межах даного досудового розслідування ,також Банком слідчому було надано копії правовстановлюючих документів на спірний об`єкт нерухомості для подальшого здійснення такої експертизи. Після чого ,слідчий ,не проводячи ніяких слідчих дій ,30 травня 2015 року безпідставно виносить постанову про закриття кримінального провадження ,у зв`язку з встановленням відсутності в діянні складу кримінального правопорушення,мотивуючи закриття кримінального провадження тим ,що дані відносини містять цивільно-правовий характер,розгляд яких відповідно до ст. 15 ЦПК України ,є компетенцією судів ,та підлягає вирішенню в судовому порядку.

Вважають оскаржувану постанову незаконною та передчасною ,винесеною з порушенням норм кримінального процесуального права ,внаслідок неповно проведеної

перевірки доводів ,викладених в їх заявах.

В судовому засіданні представник Публічного акціонерного товариства «Банк «Фінанси та Кредит» - ОСОБА_4 скаргу підтримав у повному обсязі з зазначених в ній підстав, просить скасувати постанову старшого слідчого СВ Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_5 від 30 травня 2015 року про закриття кримінального провадження № 0000181 від 30 жовтня 2013 року.

Прокурор ОСОБА_3 просить задовольнити частково скаргу та скасувати постанову старшого слідчого СВ Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_5 від 30 травня 2015 року про закриття кримінального провадження ,оскільки після скасування слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва 27 червня 2015 року постанови про закриття кримінального провадження ,слідчим не були виконані вказівки прокурора в порядку здійснення процесуального керівництва по кримінальному провадженню № 0000181 від 30 жовтня 2013 року щодо необхідності проведення окремих процесуальних дій,надання їм належної правової оцінки.

Старший слідчий СВ Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_5 в судове засідання не з*явився ,про дату , час ,місце розгляду скарги повідомлявся належним чином, надав суду заяву про розгляд скарги у його відсутність.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути скаргу у відсутності ст. слідчого СВ Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_5 .

Вислухавши пояснення представника Публічного акціонерного товариства «Банк «Фінанси та Кредит» ОСОБА_4 ,думку прокурора щодо скарги ,вивчивши матеріли скарги , матеріали кримінального провадження № 0000181 від 30 жовтня 2013 року , слідчий суддя прийшов до наступного.

У відповідності до п.3 ч.1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені рішення ,дії чи бездіяльність слідчого або прокурора,зокрема ,рішення слідчого про закриття кримінального провадження заявником ,його представником чи законним представником .

В провадженні слідчого відділу Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0000181 від 30 жовтня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення ,передбаченого ч.1 ст.365-2 КК України, за фактом незаконного відчуження нежитлових приміщень №1-23 (групи приміщень №39,а), які знаходяться за адресою : м. Київ ,вул. Луначарського ,4-а , арбітражним керуючим ОСОБА_6 .

У вказаному провадженні слідчим проводилася перевірка обставин ,зазначених у заяві ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» ,за результатами якої було винесено постанову старшим слідчим СВ Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_5 від 30 травня 2015 року про закриття кримінального провадження № 0000181, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 жовтня 2013 року,за ознаками кримінального правопорушення ,передбаченого ч.1 ст. 365-2 КК України,у зв`язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення.

Закриття кримінального провадження є одним із способів її остаточного вирішення ,а тому провадження має закриватися після всебічного ,повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи та оцінки слідчим всіх зібраних та перевірених доказів .

У відповідності до вимог ст.110 КПК України постанова про закриття кримінального провадження має бути мотивованою ,її зміст повинен відповідати фактичним обставинам, встановленим матеріалами справи ,зокрема в ній має бути викладено суть заяви особи (установи) , яка звернулася з метою захисту своїх прав та відповіді на всі поставлені нею питання ,які виключають провадження у справі і обумовлюють її закриття,що є однією з гарантій забезпечення прав і законних інтересів учасників процесу .

Тобто ,на слідчого суддю ,відповідно до норм КПК України , покладено обов`язок здійснювати судовий контроль за дотриманням прав ,свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час досудового розслідування ,зобов`язаний перевіряти законність прийнятої слідчим постанови. Зокрема, якщо слідчим закрито провадження за відсутністю в діях особи складу злочину ,то слідчий суддя має звернути увагу на те ,чи містить постанова детальний виклад обставин ,за яких заявник вважав ,що особою (особами) вчинено злочин ,а у разі ,якщо особі (особами) ставилося в вину декілька протиправних діянь ,які підпадають під ознаки різних статей кримінального закону ,то чи містить постанова висновки слідчого щодо відсутності вини особи (осіб) у вчиненні кожного з них.

Таким чином ,прийняття рішення про закриття кримінального провадження можливо лише після всебічного ,повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження ,безпосереднього дослідження та оцінки слідчим доказів ,які стосуються цього провадження в сукупності.

Відповідно до ч.2 ст. 9 КПК України прокурор ,керівник органу досудового розслідування ,слідчий зобов`язані всебічно ,повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження ,виявити як ті обставини ,що викривають ,так і ті ,що виправдовують підозрюваного ,обвинуваченого ,а також обставини ,що пом`якшують чи обтяжують його покарання ,надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Вказані вимоги закону слідчим належним чином не виконані.

Проаналізувавши матеріали кримінального провадження ,по якому слідчий виніс постанову про закриття кримінального провадження ,слідчий суддя вважає ,що постанова була прийнята передчасно ,оскільки не були належним чином перевірені всі доводи, викладені з заявах та клопотаннях ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» та не надана оцінка зазначеним доводам.

Так,за зазначеним кримінальним провадженням слідчим неодноразово 11 березня 2014 року , 26 квітня 2014 року виносилися постанови про закриття кримінального провадження у зв`язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення.

Постанова слідчого про закриття кримінального провадження від 11 березня 2014 року була скасована постановою старшого прокурора прокуратури Шевченківського району м. Києва ОСОБА_8 від 21 березня 2014 року.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 27 червня 2014 року ,за скаргою ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» ,була скасована постанова слідчого СВ Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_7 від 26 квітня 2014 року про закриття кримінального провадження № 0000181, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 жовтня 2013 року.

Підставою для скасування зазначеної постанови стало те ,що слідчий не дотримався вимог ст. 9 КПК України ,зробив висновки щодо обставин ,які обумовлюють закриття провадження по справі ,передчасно ,без належної перевірки всіх можливих версій розвитку події .

Після скасування 27 червня 2014 року постанови слідчого про закриття кримінального провадження слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва та повернення матеріалів кримінального провадження для продовження досудового розслідування , рішення про закриття кримінального провадження було прийнято слідчим лише на підставі даних ,встановлених при опитуванні в якості свідка начальника відділу юридичного супроводу ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» ОСОБА_9 .

На виконання ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 27 червня 2014 року слідчий не допитав арбітражного керуючого ОСОБА_6 ,не провів дослідження звіту про оцінку майна нежитлових приміщень по вул. Луначарського ,4 в літ «А» ,не вчинив інших процесуальних дій щодо доказування обставин ,які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні .

Крім того ,слідчим не виконано вказівки старшого прокурора прокуратури Шевченківського району м. Києва ОСОБА_10 від 6 листопада 2014 року, в порядку здійснення процесуального керівництва у кримінальному провадженню

№ 0000181 від 30 жовтня 2013 року, щодо необхідності проведення окремих процесуальних дій ,в яких прокурор зобов`язав слідчого провести наступні процесуальні дії : залучити до участі у кримінальному провадженні експерта та доручити йому проведення дослідження звіту про оцінку майна нежилих приміщень №39 ,для встановлення можливого зловживання оцінювачем та ліквідатором своїх повноважень ,а також можливого зниження вартості об`єкту оцінки ; допитати провідного юрисконсульта ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» ОСОБА_4 щодо обставин даного кримінального провадження ; надати повторні доручення ВДСБЕЗ Шевченківського РУ ГУМВС України щодо встановлення посадових осіб ТОВ «Волкор» та ТОВ «Бонапарт» ,встановлення місцезнаходження та допиту ОСОБА_6 ; не обмежуватися наданими вказівками та виконати слідчі дії ,необхідність яких виникне під час досудового слідства.

Крім того ,резолютивна частина постанови про закриття кримінального провадження від 30 травня 2015 року не містить посилання на те , саме в діях яких осіб (особи) відсутній склад кримінального правопорушення ,передбаченого ч.1 ст.365-2 КК України.

Таким чином ,постанова слідчого про закриття кримінального провадження від 30 травня 2015 року не відповідає вимогам закону ,оскільки вона винесена без всебічного,повного та об`єктивного дослідження даних ,на які посилалось у заяві ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» ,тому вона підлягає скасуванню.

Щодо інших вимог скарги ,то вони не підлягають задоволенню ,оскільки стосуються зобов`язання вчинення слідчим конкретних процесуальних дій при проведенні досудового розслідування за зазначеним кримінальним провадженням,що не може розглядатися як дії,або бездіяльність слідчого,які можуть бути оскаржені у порядку п.1 ч.1 ст. 303 КПК України .

Керуючись ст.ст.110, 284, 303, 307, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ :

Скаргу Публічного акціонерного товариства «Банк «Фінанси та Кредит» на постанову старшого слідчого СВ Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві полковника міліції ОСОБА_5 від 30 травня 2015 року про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000181 від 30 жовтня 2013 року та зобов`язання вчинити дії задовольнити частково.

Скасувати постанову старшого слідчого СВ Шевченківського РУ ГУ МВС України в

м. Києві ОСОБА_5 від 30 травня 2015 року про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000181 від 30 жовтня 2013 року.

Матеріали кримінального провадження № 0000181 повернути до Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві для продовження досудового розслідування.

В іншій частині скарги Публічного акціонерного товариства «Банк «Фінанси та Кредит» відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1