районний суд м. Миколаєва
________________________________________________________________________
Справа №
ПОСТАНОВА

12 червня 2012 року
м.
Миколаїв

Суддя Центрального районного суду м.
Миколаєва Чернієнко С.А., розглянувши
погоджене із заступником прокурора
Миколаївської області Котковим В.В.
подання старшого слідчого з ОВС СУ УМВС
України в Миколаївській області
Коновальчука С.С. про проведення обшуку
за місцем знаходження ТОВ «Сага»-в
будівлі, розташованій за адресою: м.
Миколаїв, вул. Шевченка, 44/1, -

В С ТА Н О В И В :

У проваджені СУ УМВС України в
Миколаївській області перебуває
кримінальна справа № 12480003, порушена за
ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст.
205 КК України, за фактом придбання ТОВ
«Довіра»з метою прикриття незаконної
діяльності.

11 червня 2012 року старший слідчий з ОВС
СУ УМВС України в Миколаївській
області Коновальчук С.С., у провадженні
якого перебуває вказана справа,
звернувся до Центрального районного
суду м. Миколаєва із погодженим з
відповідним прокурором поданням про
проведення обшуку за місцем
знаходження ТОВ «Сага»-в будівлі,
розташованій за адресою: м. Миколаїв,
вул. Шевченка, 44/1, з метою виявлення і
вилучення бухгалтерських та інших
документів ПП «АВС-Гранд», ТОВ
«Ювекс-Імпорт», ТОВ «Саноіл-Торг»та
інших підприємств з ознаками
фіктивності, чорнових записів, печаток
фіктивних підприємств, комп'ютерної
техніки та електронних носіїв
інформації, незаконно переведених у
готівку грошових коштів, грошових
коштів і цінностей, здобутих злочинним
шляхом, а також інших предметів і
документів, що мають значення для
встановлення істини у справі.

Вивчивши надані матеріали
кримінальної справи та подання
слідчого, вважаю останнє таким, що не
підлягає задоволенню, виходячи з
наступного.

Згідно ст. 177 КПК України обшук
проводиться в тих випадках, коли є
достатні підстави вважати, що знаряддя
злочину, речі й цінності, здобуті
злочинним шляхом, а також інші предмети
і документи, які мають значення для
встановлення істини в справі чи
забезпечення цивільного позову,
знаходяться в певному приміщенні або
місці чи в якої-небудь особи.

Обґрунтовуючи своє подання слідчий
послався на наявність оперативної
інформації про те, що ТОВ «Довіра», ПП
«АВС-Гранд», ТОВ «Юверс-Імпорт та інші
суб'єкти підприємницької діяльності
використовувалися для створення умов
ухилення від сплати податків іншим
суб'єктам господарювання одніми й тими
ж невстановленими особами, до яких
належить й засновник ТОВ «Сага»ОСОБА_2,
який згідно даним Державної служби
моніторингу України перевів у готівку
більше 83 мільйонів гривень з рахунку ПП
«АВС-Гранд».

З матеріалів кримінальної справи
слідує, що предметом її розслідування є
обставини придбання та використання
ТОВ «Довіра»для прикриття незаконної
діяльності інших суб'єктів
господарювання.

Данні про те, що ПП «АВС-Гранд»і ТОВ
«Сага»декларували будь-які
господарські відносини з ТОВ «Довіра»в
матеріалах справи відсутні.

Оперативна інформація про те, що ОСОБА_2
причетний до використання ТОВ
«Довіра»для прикриття незаконної
діяльності інших суб'єктів
господарювання по-перше не містить
даних про конкретні факти, які вказують
на правильність таких висновків
оперативного працівника, по-друге
-посилання на джерело походження цих
даних, що позбавляє можливості
перевірити законність їх одержання та
достовірність. Зважаючи на таке,
оперативна інформація не може
враховуватися при визначенні
наявності підстав для проведення
обшуку.

Інших даних, які б вказували на те, що
ОСОБА_2 причетний до використання ТОВ
«Довіра»для прикриття незаконної
діяльності інших суб'єктів
господарювання матеріалами
кримінальної справи, що надані до суду,
не містять.

Враховуючи наведене, підстави для
проведення обшуку за місцем
знаходження ТОВ «Сага» відсутні.

На підставі викладеного, керуючись ст.
177 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

У проведенні обшуку за місцем
знаходження ТОВ «Сага»-у будівлі,
розташованій за адресою: м. Миколаїв,
вул. Шевченка, 44/1, - відмовити.

На постанову протягом трьох діб з
моменту її винесення може бути подано
апеляцію до Апеляційного суду
Миколаївської області.

Суддя: