Справа № 591/4535/15-к
Провадження № 1-кс/591/1078/15
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 червня 2015 року Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №00000742 про надання тимчасового доступу до речей і документів

встановив:
Слідчий звернулася до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 01.01.2014 року до 30.04.2015 року, а саме: дані щодо рахунків у банківських установах ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_1 , а саме: відкриті та закриті рахунки в будь-якій валюті, назва та МФО банківської установи за період часу з 01.01.2014 року до 30.04.2015 року; дані про всіх пов`язаних з платником податків осіб, які брали участь у ланцюгу купівлі-продажу товарів і послуг (контрагентів) ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_1 , а саме: ідентифікаційні дані підприємств; реєстраційні та облікові дані платників податку (дані про місце знаходження підприємства; відомості про керівників та про засновників товариства; дані про місце розташування податкового органу, де платник перебуває на обліку та інші наявні дані); дані про банківські рахунки контрагентів; дані про контрольно-перевірочну роботу контрагентів; дані податкової звітності підприємств; інформацію щодо господарських операцій, які проведені між контрагентами та ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_1 .

Своє клопотання мотивує тим, що СУ УМВС України в Сумській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №00000742 від 30.04.2015 року за фактом забруднення земель речовинами, відходами, іншими матеріалами, шкідливими для життя, здоров`я людей та довкілля, а також привласнення бюджетних грошових коштів в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 239, ч.5 ст. 191 КК України.

Проведеним розслідуванням встановлено, що 15.12.2014 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_5 , який працює згідно ліцензії Серії АЕ №288640 від 31.07.2014, та військовою частиною А-3516 були укладені договори №15/2/26 та №15/2/27 на проведення робіт, направлених на утилізацію відсортованих матеріальних ресурсів 38.32.1 (Утилізація відсортованих неметалевих матеріалів (Утилізація (нейтралізація, зачистка, знешкодження (утилізація) резервуарів Р-25С в кількості 4 шт. та Р-60С в кількості 1 шт. з-під пального ракетного палива типу «гептил» та утилізування промивочної води з вмістом «гептилу» в кількості 93774 кг, а також резервуарів Р-60С в кількості 8 шт. з-під пального ракетного палива типу «гептил», «самін», Т-185 та утилізування авіаційного гасу після нейтралізація компонентів ракетного палива з вмістом «гептилу» в кількості 93845 кг.

Для належного виконання вимог чинного КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи, необхідним є отримання та вивчення стороною обвинувачення документів ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: дані щодо рахунків у банківських установах ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_1 , а саме: відкриті та закриті рахунки в будь-якій валюті, назва та МФО банківської установи за період часу з 01.01.2014 року до 30.04.2015 року; дані про всіх пов`язаних з платником податків осіб, які брали участь у ланцюгу купівлі-продажу товарів і послуг (контрагентів) ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_1 , а саме: ідентифікаційні дані підприємств; реєстраційні та облікові дані платників податку (дані про місце знаходження підприємства; відомості про керівників та про засновників товариства; дані про місце розташування податкового органу, де платник перебуває на обліку та інші наявні дані); дані про банківські рахунки контрагентів; дані про контрольно-перевірочну роботу контрагентів; дані податкової звітності підприємств; інформацію щодо господарських операцій, які проведені між контрагентами та ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_1 , які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів розглядається без повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_4 , оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України, оскільки слідчим не заявлено клопотань про фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, суд вирішив провести судове засідання без його фіксування технічними засобами кримінального провадження.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задоволити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення слідчого, вважає, що подання підлягає задоволенню:

Судом встановлено, що СУ УМВС України в Сумській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 00000742 від 30.04.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 239 КК України.

В судовому засіданні встановлено, що внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть знаходитись у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 задоволити.
Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів за період часу з 01.01.2014 року до 30.04.2015 року, з правом їх вилучення, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

даних щодо рахунків у банківських установах ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_1 , а саме: відкриті та закриті рахунки в будь-якій валюті, назва та МФО банківської установи за період часу з 01.01.2014 року до 30.04.2015 року;

даних про всіх пов`язаних з платником податків осіб, які брали участь у ланцюгу купівлі-продажу товарів і послуг (контрагентів) ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_1 , а саме: ідентифікаційні дані підприємств; реєстраційні та облікові дані платників податку (дані про місце знаходження підприємства; відомості про керівників та про засновників товариства; дані про місце розташування податкового органу, де платник перебуває на обліку та інші наявні дані); дані про банківські рахунки контрагентів; дані про контрольно-перевірочну роботу контрагентів; дані податкової звітності підприємств; інформацію щодо господарських операцій, які проведені між контрагентами та ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_1 .

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її винесення.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на старшого слідчого СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 ..

У разі невиконання вимог ухвали, слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6