Справа №295/9499/14-к

УХВАЛА
Іменем України
16.06.2014 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні винесене в кримінальному провадженні №0000041, заступником начальника СУ ФР ГУ Міндоходів у Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення , та додані до клопотання матеріали кримінального провадження,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до Богунського районного суду м. Житомира з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення посилаючись на те, що дане кримінальне провадження внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.05.2014 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 , в період 2011-2012, з метою прикриття незаконної підприємницької діяльності, зареєстрували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).

Також встановлено, що в подальшому, з метою ухилення від сплати ПДВ та конвертації безготівкових коштів в готівкові, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснювало перерахування всіх отриманих коштів, як благодійні внески, на розрахунковий рахунок Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка не являється платником ПДВ, №001, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ).

Згідно аналізу вилучених у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківських документів Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що за період 2012-2014, з рахунку № НОМЕР_4 знято готівкові кошти в сумі 32034938,69грн.

Відповідно до бази даних «АІС-податки» встановлено, що до травня 2012 року, засновником, директором та головним бухгалтером Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (і.н. НОМЕР_5 ), який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Разом з тим, встановлено, що в період 2003-2008 ОСОБА_7 навчався у ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_6 ). Оригінали документів, щодо зарахування ОСОБА_7 до навчального закладу, навчання та видачі відповідного диплому, містять вільні зразки його підписів, які необхідні для проведення почеркознавчої експертизи.

Зазначені документи, які перебувають у володінні та зберігаються лише у ІНФОРМАЦІЯ_5 , містять вільні зразки почерку та підписів ОСОБА_7 , що необхідні для проведення почеркознавчих експертиз, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у ІНФОРМАЦІЯ_5 оригінали документів, щодо зарахування ОСОБА_7 до навчального закладу, навчання та видачі відповідного диплому, які місять зразки підпису ОСОБА_7 .

Заслухавши учасника судового провадження, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до положень п.2.3 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В вище зазначених документах, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_5 , наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення речі.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163 та 164 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати заступнику начальника ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Житомирській області ОСОБА_3 та працівникам, які діїть за її дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 (код НОМЕР_6 ) оригіналів документів, щодо зарахування до навчального закладу, навчання та видачі диплому ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (і.н. НОМЕР_5 ), а саме:

- заяви ОСОБА_7 щодо вступу до ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- відомостей про отримання стипендій, в яких наявні підписи ОСОБА_7 ;

- пояснень, заяв, рефератів, курсових робіт, написаних ОСОБА_7 під час навчання;

- інших документів, які містять зразки почерку та підписів ОСОБА_7 .

Встановити строк дії ухвали до 15.07.2014.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1