Справа № 361/430/13- к
Провадження № 1-кс/361/47/13
У Х В А Л А

21 січня 2013 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Батюк В.В.

за участю старшого слідчого Гавви Р.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Броварської ОДПІ Київської області ДПС Гавви Р.В. про тимчасовий доступ до документів

встановив:

Старший слідчий СВ Броварської ОДПІ Київської області ДПС Гавва Р.В. за погодженням з прокурором Броварської міжрайонної прокуратури Київської області Таран Л.В. та з в.о. начальника СВ Броварської ОДПІ, вніс до суду клопотання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ "ВТБ Банк", МФО 321767, за адресою: м. Київ, б-р. Шевченко/вул. Пушкінська, буд. 8/26 та розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ "Позитив Транслайн"(код за ), за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 08.01.2013 р.

З клопотання вбачається, що досудовим слідством встановлено, що службові особи ПП "Стандарт"() ухилилися від сплати податків в особливо великих розмірах.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення -ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового слідства у кримінальному провадженні на підставі інформаційно-аналітичної системи "Центральна база даних юридичних осіб ДПС України"встановлено, що у ТОВ "Позитив Транслайн"відкрито рахунки: №№4231, 4231 у ПАТ "ВТБ Банк", МФО 321767.

Тому можна прийти до висновку, що у ПАТ "ВТБ Банк", МФО 321767, знаходяться документи та відомості, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме:

- виписка про рух грошових коштів по рахунках: №№4231, 4231 відкритих ТОВ "Позитив Транслайн";

- документи щодо відкриття та закриття вказаних рахунків ТОВ "Позитив Транслайн";

- грошові чеки, квитанції та інші документи на отримання готівкових коштів по рахунках ТОВ "Позитив Транслайн";

- відомості про ІР-адреси, з якої ТОВ "Позитив Транслайн"відправляло платіжні доручення.

Вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки в них можуть міститися зразки підпису та почерку службових осіб ТОВ "Позитив Транслайн"та інших осіб, що мали доступ до рахунків, які можуть бути використані для проведення експертизи. У виписках про рух коштів по рахунках та інших документах, пов'язаних з відкриттям (закриттям) рахунків, отримання готівкових коштів з рахунків, можуть міститися дані, що підтверджують факт перерахування грошових коштів з банківських рахунків ТОВ "Позитив Транслайн"на банківські рахунки інших підприємств, відомості про підприємства, які перерахували грошові кошти на рахунки ТОВ "Позитив Транслайн".

Відомості, що містяться у документах, пов'язані з відкриттям (закриттям) банківських рахунків ТОВ "Позитив Транслайн", отримання готівкових коштів з рахунків, а також відомості про рух коштів по рахунках, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Оскільки, згідно ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність"інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, то іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів неможливо.

Вислухавши доводи слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що за вказаною у клопотанні адресою можуть знаходитися документи, які мають значення для встановлення істини по справі та належної кваліфікації кримінального правопорушення.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться вказані документи, на вилучення останніх з метою отримання доступу до них для їх опрацювання та

прийняття відповідних процесуальних рішень та усунення загрози зміни або знищення вищезазначених документів.

Керуючись ст. ст. 93, 99, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

ухвалив :

Клопотання старшого слідчого СВ Броварської ОДПІ Київської області Краснощока О.П. - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Броварської ОДПІ Гавві Руслану Володимировичу або оперуповноваженому ГВПМ Броварської ОДПІ Ситюку О.В. на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ "ВТБ Банк", МФО 321767, за адресою: м. Київ, б-р. Шевченко/вул. Пушкінська, буд. 8/26 та розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ "Позитив Транслайн"(код за ), а саме надати тимчасовий доступ до наступних документів та відомостей:

- виписки про рух грошових коштів по рахунках: №№4231, 4231 відкритих ТОВ "Позитив Транслайн"(код за ), за період з 01.09.2011 по теперішній час з інформацією про: рух грошових коштів по рахунках за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ "Позитив Транслайн"та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ "Позитив Транслайн", їх коди ЄДРПОУ, у паперовому та електронному вигляді.

- документів щодо відкриття та закриття вказаних рахунків ТОВ "Позитив Транслайн"(заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які подавались ТОВ "Позитив Транслайн"до установи банку і знаходяться в банку. У разі їх відсутності документи, на підставі яких було вилучено оригінали вище зазначених документів.

- грошових чеків, квитанцій та інших документів на отримання готівкових коштів по вищевказаних рахунках за період з 01.09.2011 по теперішній час.

- відомостей про ІР-адреси, з якої ТОВ "Позитив Транслайн"відправляло платіжні доручення.

2. Дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів та отримання відомостей.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох екземплярах та двох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. В. Батюк