Справа №: 272/447/14-к
Провадження № 1-кс/272/66/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 березня 2014 року
Андрушівський районний суд Житомирської області в складі :
головуючої слідчої - судді ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
з участю слідчого - ОСОБА_3 ,
встановив :
27 березня 2014 року до Андрушівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Андрушівського РВ УМВС України в Житомирській області майора міліції ОСОБА_3 в якому зазначено, що в ході досудового слідства було встановлено, що ОСОБА_5 , будучи раніше засудженим за вчинення умисних злочинів пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, належних висновків для себе не зробив, на шлях виправлення не став та повторно вчинив кримінальне правопорушення аналогічної спрямованості.
17 лютого 2014 року до Андрушівського РВ УМВС України в Житомирській області надійшов рапорт оперуповноваженого СКР Андрушівського РВ ОСОБА_6 про те, що цього ж дня близько 15 години 00 хвилин на 43 км. автодороги «Житомир-Сквира» неподалік повороту до с. Яроповичі Андрушівського району Житомирської області, працівниками Андрушівського РВ був зупинений маршрутний автобус «Мерседес-Бенс» державний номер НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_7 , що здійснював перевезення пасажирів за маршрутом « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час особистого обшуку та огляду речей пасажирів працівниками міліції виявлено та вилучено речовину рослинного походження зеленого кольору, яка відповідно до висновку експерта від 19.02.2014 №138 містить тетрагідроканнабінол і є особливо небезпечним наркотичним засобом канабіс (марихуана). Маса канабісу становить 196,67 грам у висушеному стані, яку ОСОБА_5 незаконно придбав, зберігав та перевозив з метою збуту.
В ході проведених оперативно розшукових заходів та негласних слідчих дій встановлено, що кошти за реалізовані ОСОБА_5 наркотичні засоби перераховувались йому невстановленими слідством особами, через термінали на рахунки які відкриті в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_8 . Зняття коштів проводилось через банкомати за допомогою платіжної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстрованої на ім`я ОСОБА_8 .
Слідчий зазначає, що є достатньо підстав вважати, що кошти за незаконний обіг наркотичних засобів перераховувались на рахунки ОСОБА_8 , які відкриті в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до матеріалів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: відомостей про банківські рахунки ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючої: АДРЕСА_1 ; операції, які були проведені на користь клієнта; завірені належним чином копії відповідних документів справи, які послужили для відкриття рахунків ОСОБА_8 ; в разі наявності завірені належним чином копії документів щодо оформлення чекової книжки з грошовими чеками; роздруківку руху коштів по рахунках ОСОБА_8 за період з 01.01.2014 по 01.03.2014 з повним розшифруванням дати проведення операцій, суми, призначення платежу та суб`єкта, якому перераховувались кошти або від якого отримувались кошти, а також вказати, адреси терміналів, банків з яких перераховувались кошти на рахунки ОСОБА_8 та адреси банкоматів, банків з яких проводилось зняття коштів з рахунків ОСОБА_8 ; відео та фото з терміналів та банкоматів в момент перерахування коштів на рахунки ОСОБА_8 та в момент їх зняття в банкоматах. Просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів зазначає, що існує реальна загроза того,що вказані документи можуть бути втрачені або знищені, тому є необхідність в негайному розгляді даного клопотання.
В судове засідання представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " не з`явився, проте його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Враховуючи, що від учасників процесуальної дії клопотання про застосування технічних засобів фіксування не надходило, то суд відповідно до положень ст. 107 ч.1 КПК України приймає рішень про розгляд клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Заслухавши слідчого, який просив задовольнити клопотання, зазначив, що в даний час існує реальна загроза втрати або знищення оригіналів зазначених документів, які можуть мати значення у кримінальному провадженні, в якості речових доказів, просив надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій необхідних документів, дослідивши додані до клопотання матеріали, суд прийшов до висновку, що на даний час існує реальна загроза того, що вказані документи можуть бути втрачені або знищені, є необхідність в негайному розгляді даного клопотання, дані документи можуть мати значення для вирішення справи в якості речових доказів, тому надає дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій необхідних документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), а саме: відомості про банківські рахунки ОСОБА_8 , операції, які були проведені на користь клієнта; завірені належним чином копії відповідних документів справи, які послужили для відкриття рахунків ОСОБА_8 ; в разі наявності завірені належним чином копії документів щодо оформлення чекової книжки з грошовими чеками; роздруківку руху коштів по рахунках ОСОБА_8 за період з 01.01.2014 по 01.03.2014 з повним розшифруванням дати проведення операцій, суми, призначення платежу та суб`єкта, якому перераховувались кошти або від якого отримувались кошти, а також вказати, адреси терміналів, банків з яких перераховувались кошти на рахунки ОСОБА_8 та адреси банкоматів, банків з яких проводилось зняття коштів з рахунків ОСОБА_8 ; відео та фото з терміналів та банкоматів в момент перерахування коштів на рахунки ОСОБА_8 та в момент їх зняття в банкоматах.
Враховуючи вищенаведені обставини та керуючись ст.ст. 159 -166 КПК України, суд, -
ухвалив :
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Андрушівського РВ УМВС України в Житомирській області майору міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій необхідних документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:
- відомості про банківські рахунки ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючої: АДРЕСА_1 ;
- відомості про операції, які були проведені на користь клієнта; завірені належним чином копії відповідних документів справи, які послужили для відкриття рахунків ОСОБА_8 ;
- в разі наявності завірені належним чином копії документів щодо оформлення чекової книжки з грошовими чеками;
- роздруківку руху коштів по рахунках ОСОБА_8 за період з 01.01.2014 по 01.03.2014 з повним розшифруванням дати проведення операцій, суми, призначення платежу та суб`єкта, якому перераховувались кошти або від якого отримувались кошти, а також вказати, адреси терміналів, банків з яких перераховувались кошти на рахунки ОСОБА_8 та адреси банкоматів, банків з яких проводилось зняття коштів з рахунків ОСОБА_8 ;
- відео та фото з терміналів та банкоматів в момент перерахування коштів на рахунки ОСОБА_8 та в момент їх зняття в банкоматах.
Зобов`язати головний офіс ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АДРЕСА_2 ) надати старшому слідчому СВ Андрушівського РВ УМВС України в Житомирській області майору міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій необхідних документів, які містять банківську таємницю, а саме:
- відомості про банківські рахунки ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючої: АДРЕСА_1 ;
- відомості про операції, які були проведені на користь клієнта; завірені належним чином копії відповідних документів справи, які послужили для відкриття рахунків ОСОБА_8 ;
- в разі наявності завірені належним чином копії документів щодо оформлення чекової книжки з грошовими чеками;
- роздруківку руху коштів по рахунках ОСОБА_8 за період з 01.01.2014 по 01.03.2014 з повним розшифруванням дати проведення операцій, суми, призначення платежу та суб`єкта, якому перераховувались кошти або від якого отримувались кошти, а також вказати, адреси терміналів, банків з яких перераховувались кошти на рахунки ОСОБА_8 та адреси банкоматів, банків з яких проводилось зняття коштів з рахунків ОСОБА_8 ;
- відео та фото з терміналів та банкоматів в момент перерахування коштів на рахунки ОСОБА_8 та в момент їх зняття в банкоматах.
Ухвала слідчого судді діє один місяць з дня її постановлення та підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1