У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.01.2013 Справа №607/484/13- к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Гуменний П.П. при секретарі Кришталович Л.Б., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації про рух коштів по картковому рахунку, що обслуговується у ТФ ПАТ КБ "ПриватБанк", в рамках кримінального провадження №0000606 звернувся слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області лейтенант міліції Маракін С.С. за погодженням з прокурором прокуратури міста Тернополя Репета І.В.

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав.

Представник ПАТ КБ "ПриватБанк"в судове засідання не з'явився, не дивлячись на те, що ПАТ КБ "ПриватБанк"було повідомлено про час та місце слухання клопотання.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, суд приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 25 грудня 2012 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3, які зняла із її кредитних карточок ПАТ КБ "ПриватБанк", чим завдала останній матеріальну шкоду на суму 15 350 гривень та 429 доларів США.

За даним фактом 25 грудня 2012 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №0000606 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 повідомила, що 25 грудня 2012 року близько 09.00 год. до неї зателефонували на мобільний телефон із абонентського номера НОМЕР_2 та невідомий чоловік повідомив, що хоче перерахувати грошові кошти (спонсорську допомогу) на лікування її дочки ОСОБА_4 Невідомий чоловік сказав, що на мобільний телефон надійде СМС-повідомлення з паролем, який необхідно буде йому повідомити. Через декілька хвилин надійшло СМС-повідомлення із паролем та знову зателефонував незнайомець, щоб ОСОБА_3 йому продиктувала пароль. Після отримання коду невідома особа повідомила, що перераховані кошти надійдуть через три дні. Через деякий час ОСОБА_3 від працівників "Приватбанку"дізналась, що грошові кошти з її карточок зняті.

Згідно наданої ОСОБА_3 виписки по її особовому рахунку НОМЕР_3, грошові кошти з її карточки 25 грудня 2012 року були перераховані трьома платежами на рахунок НОМЕР_4.

Проведеними ОРЗ працівниками ВБК УМВС України в Тернопільській області встановлено, що в подальшому грошові кошти ОСОБА_3 з карткового рахунку НОМЕР_4 були перераховані на картковий рахунок НОМЕР_5, який належить ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, НОМЕР_1, проживає: АДРЕСА_1.

З врахуванням того, що інформація, про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_5, що обслуговується у ТФ ПАТ КБ "ПриватБанк"(м.Тернопіль, вул.Ст.Бандери, 38, МФО 338783), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, ст. ст. 60-62 Закону України "Про банки та банківську діяльністю", суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області лейтенанта міліції Маракіна С.С. задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області лейтенанту міліції Маракіну Святославу Сергійовичу та оперуповноваженому СДСБЕЗ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області Степаненку Андрію Сергійовичу до інформації про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_5, що обслуговується у ТФ ПАТ КБ "ПриватБанк"(м.Тернопіль, вул.Ст.Бандери, 38, МФО 338783), відкритому ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, НОМЕР_1, проживаючою: АДРЕСА_1, з розшифровкою контрагентів за "25"грудня 2012 року, яка зберігається у ТФ ПАТ КБ "ПриватБанк", м.Тернопіль, вул.Ст.Бандери, 38, МФО 338783, та можливість її вилучити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього кодексу з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяП. П. Гуменний