06 березня 2015 року
Справа № 203/1323/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 березня 2015 року слідчий суддя Кіровський районний суд міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС третього відділу кримінальних розслідувань СУФР Міжрегіонального головного управління ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників ОСОБА_3 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, заявлене у рамках кримінального провадження №0000339, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -
ВСТАНОВИВ:

04 березня 2015 року слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів.
В обґрунтування клопотання слідчий послався на те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період с 01.03.2014 року в порушення п. 198.2, п. 198.3, п.198.6 ст. 198 Податкового кодексу України № 2755-IV від 02.12.2010 року, шляхом заниження об`єкту оподаткування умисно ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 4 701 007,00 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету держави коштів в особливо великих розмірах.
Відповідно до акту № 472/28-01-47-02/30809384 від 02.09.2014 року позапланової невиїзної перевірки з питань підтвердження взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за березень 2014 року, було встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », маючи у своєму розпорядженні підконтрольні собі суб`єкти господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які зареєстровані та введені у злочинну схему задля умисного ухилення від сплати податків, шляхом навмисного заниження об`єкта оподаткування, що призвело до не нарахування та не сплати податку на додану вартість у розмірі 4 701 007,0 грн.
Під час досудового розслідування, встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » дійсно раніше працювали на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у теперішній час являються посадовими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Документи бухгалтерського і податкового обліку вказаних підприємств, знаходяться в офісних приміщеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюють негласний контроль за вищевказаними підприємствами.
Встановлено, що з метою координації діяльності злочинного угрупування, організаторами та учасниками використовуються абонентські номери оператора телефонного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , на які постійно телефонують організатори та встановлені учасники злочинного угрупування.
Слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у оператора телефонного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про зв`язок абонентських номерів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , з метою встановити і довести, де організатори та учасники, на момент вчинення вказаного кримінального правопорушення знаходилися та з`єднувалися по мобільному телефону з іншими особами, за період з 01.01.2014 року по теперішній час.
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме до інформації про номера мобільного оператора НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , в період з 01.01.2014 року по теперішній час.
Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження зазначене правопорушення зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 07 листопада 2014 року за №0000339.
Так, за змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, зокрема інформацію, яка знаходиться в операторів телекомунікаційних послуг, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Ураховуючи зміст приведених норм та приймаючи до уваги те, що матеріали клопотання можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які в інший спосіб отримати неможливо, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, клопотання слідчого слід задовольнити.
Керуючись ст. 110, ч.1 п. 7 ст.162, 163-166, 369372 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:

Надати слідчому з ОВС третього відділу кримінальних розслідувань СУФР Міжрегіонального головного управління ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників ОСОБА_3 дозвіл на отримання документів, які перебувають у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_1 ), в електронному та паперовому вигляді про вхідні та вихідні (в тому числі нульові з`єднання) дзвінки, текстові повідомлення (без відображення змісту), їх дату та час, за період часу з 01.01.2014 року по теперішній час, із зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття, які виходили на зв`язок абонентів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та їх азимут.
У разі невиконання ухвали про надання дозволу на отримання інформації, яка містить охоронювану законом таємницю слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.
Ухвала підлягає виконанню протягом двадцяти днів.
Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1