Справа № 484/680/15-к
Провадження № 1-кс/484/42/15 р.
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 25.02.2015 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ Первомайського МВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000455 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Первомайського МВ УМВС України в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000455 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, по факту заволодіння грошовими коштами ПСП імені ІНФОРМАЦІЯ_1 в сумі 770815,98 грн. шляхом обману та зловживання довірою.

Органом досудового розслідування встановлено, що 11.02.2015 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса АДРЕСА_1 зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ПСП імені « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 770815 грн. 98 коп., які були переведені на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Київ за поставку мінерального добрива КАС-32 в кількості 156 тонн, які мали бути поставлені до його підприємства в с. Кримка Первомайського району Миколаївської області.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що приблизно 06.02.2015 року ОСОБА_4 , який виконує обов`язки директора ПСП ім. « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зателефонувала особа, яка представилась засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , номер мобільного телефону НОМЕР_2 та повідомила, що вони реалізують мінеральні добрива КАС-32, за прийнятною для ПСП ім. « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

10.02.2015 року головний бухгалтер ПСП імені « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 на електронну почту ІНФОРМАЦІЯ_4 з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 отримала сканкопії витягу з державного реєстру на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (номер НОМЕР_3 ) на запит ОСОБА_7 від 06.01.2015 року, свідоцтва № НОМЕР_4 про реєстрацію платника податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договору поставки №27, згідно якого їм повинні були поставити мінеральне добриво КАС -32 в кількості 156 тонн на загальну суму разом з ПДВ 770815,98 грн. та сканкопію Рахунка-Фактури № 47 від 10.02.2015 року підписаної бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 на проведення вищевказаних операцій. Згідно з усною домовленістю грошові кошти будуть переведені на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тільки після того, як директор вищевказаного товариства надасть інформацію ОСОБА_4 по завантаженим автомобілям, а також ПІБ водіїв та їх номери мобільних телефонів, які підтвердять завантаження автомобілів.

11.02.2015 року близько 10.30 год. ОСОБА_4 зателефонував директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив, що автомобілі завантажені та надав наступну інформацію: Рено білого кольору д.н.з. НОМЕР_5 водій ОСОБА_9 тел.. моб. НОМЕР_6 вага вантажу 51492 кг.; Мерседес червоного кольору д.н.з. НОМЕР_7 ОСОБА_10 НОМЕР_8 вага вантажу 50874 кг.

Головний бухгалтер ПСП ім. « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 виконала вказівку та перерахувала на рахунок № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 770815 грн. 98 коп., що підтверджується платіжним дорученням № 24 від 11 лютого 2015 року. З 11 лютого 2015 року і по нинішній час мінеральні добрива КАС-32 на склади ПСП ім. « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надійшли. В ході розмов за період з 11.02.2015 року по 17.02.2015 року ОСОБА_4 з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що у нього не має змоги поставити мінеральні добрива в зв`язку з підвищенням цін і 18.02.2015 року він перерахує грошові кошти на рахунок ПСП імені « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого він вимкнув мобільний термінал з номером НОМЕР_2 , а якщо з`являвся в мережі на телефонні дзвінки не відповідав.

Прийнятними заходами встановити особу правопорушників не виявилось можливим.

Враховуючи вищевикладене, у слідства є підстави вважати, що шахрайські дії скоїла особа на ім`я ОСОБА_5 , яка користувалась номером мобільного телефону НОМЕР_2 в змові з двома іншими, які користувались номерами мобільних телефонів НОМЕР_6 та НОМЕР_8 , які начебто були водіями вантажних автомобілів і повинні були доставити мінеральне добриво КАС-32 до ПСП імені ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Внаслідок вищевикладеного у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять деталізацію вхідних і вихідних дзвінків та факт надходження текстових повідомлень на сім-картки оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_6 та НОМЕР_8 .

Вказана інформація перебуває в електронних документах оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікацій зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Відповідно до положень п.7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та 6 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в іншій спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а тому слідчий звернувся до суду із даним клопотанням.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, заслухавши думку слідчого та прокурора, які його підтримали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.

Такий дозвіл слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому СВ Первомайського МВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, (в тому числі електронних) та можливість їх вилучення як документально так і на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Exсel, які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) « ІНФОРМАЦІЯ_7 » найменування підприємства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , поштова адреса Миколаївського відділення Одеської філії: АДРЕСА_3 , у яких міститься інформація про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та НОМЕР_11 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2015 року по 00 год.00 хв. 24.02.2015 р. з адресами розташування та номерами базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище номерами, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента зазначеного номеру з міжнародним ідентифікатором кінцевого обладнання ІМЕІ, типи з`єднання абоненту з вхідними та вихідними дзвінками, SMS-текстовими повідомленнями, ММS- мультимедійними повідомленнями, GPRS передачею інформації, пере адресацією, дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості зазначених абонентів.

Дозвіл надати на строк один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: