Справа № 455/1762/14-к
Провадження № 1-кс/455/202/2014
У Х В А Л А

12 грудня 2014 року

Слідчий суддя Старосамбірського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого слідчого відділення Старосамбірського РВ ГУМВСУ У Львівській області ОСОБА_3 , розглянувши погоджене з прокурором прокуратури Старосамбірського району клопотання слідчого від 11.12.2014 року про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:
Слідчим відділенням Старосамбірського РВ ГУ МВСУ у Львівській області згідно витягу з кримінального провадження № 0000503, внесеного до ЄРДР 28.08.2014 року, проводиться досудове розслідування за заявою ОСОБА_4 про заволодіння невстановленими представниками ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським способом коштами ФГ « ОСОБА_5 » у сумі 10000 гривень.

Правова кваліфікація ч. 1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 15.08.2014 року ОСОБА_4 перерахувала на картковий рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якості попередньої оплати за послуги перевезення вантажу комбайна з міста Болеславчик Миколаївської області для ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до села Чижки Старосамбірського району Львівської області 10000 гривень, проте ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товар не поставила, перераховані гроші не повернула, зв`язку недоступна.

З метою документування протиправної діяльності невстановленої особи, що отримала кошти від ОСОБА_4 , орган досудового розслідування просить дозволу на тимчасовий доступ до інформації про власника банківського рахунку рахунок № НОМЕР_1 (анкетні дані, місце проживання, час і місце зняття коштів, фото та відеоматеріали, що підтверджують зняття цих коштів із названого рахунку), оскільки така відноситься до банківської таємниці, яка у відповідності зі ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» розкривається тільки з письмового дозволу власника інформації або за рішенням суду.

При вирішенні клопотання суд приймає до уваги наступне:

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнта, в тому числі і стан кореспондентських рахунків банків у Національному Банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Вивченням клопотання, долучених до нього документів, зокрема квитанції про перерахування 15.08.2014 року о 16 годині 22 хвилини 10000 гривень на рахунок № НОМЕР_1 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТS НОМЕР_2 у АДРЕСА_1 , встановлено, що слідчим доведено, що інформація про анкетні дані, адресу власника рахунку № НОМЕР_1 , час і місце зняття 10000 гривень, фото та відеоматеріали, що підтверджують зняття цих коштів із названого рахунку, може перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ця інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; без цієї інформації неможливо встановити особу правопорушника.

Відповідно до вимог ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені: прізвище, ім`я, по-батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; дата постановлення ухвали; положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу; прізвище, ім`я, по-батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; розпорядження надати тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-164 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого слідчого відділення Старосамбірського районного відділу ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Старосамбірського РВ ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_3 та слідчому СВ ДМУ ГУМВСУ у Дніпропетровській області ОСОБА_6 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію про анкетні дані особи, якій належить банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та рух коштів по даному рахунку з 15.08. до 30.09.2014 року, а також копії фото та відео матеріалів із банкоматів та інших терміналів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про час здійснення будь-яких операцій по даному рахунку, які перебувають у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та надати можливість вилучити ці документи.

Строк дії ухвали до 12.01.2015 року.

У випадку невиконання ухвали суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речі, може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної речі.

Слідчий суддя