Справа № 232/2721/12
Провадження 4/232/217/12
П О С Т А Н О В А

15 листопада 2012 року м. Вінниця

Суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковальчук О.В., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_2 у її домоволодінні (у тому числі сараї, гаражі, підвальні приміщення, окремі частини вказаних володінь) за адресою: АДРЕСА_1, на предмет відшукання та вилучення бухгалтерських та інших фінансово-господарських документів, регістрів бухгалтерського обліку та звітних документів, печаток, штампів, кліше, компютерної техніки (серверу), в тому числі, із відомостями ведення „чорнової бухгалтерії, інших електронних носіїв інформації ТОВ „Горизонт Ойл і ТОВ „Рось Ойл-Тат, а також речей цінностей, здобутих злочинним шляхом, інших предметів, які можуть мати значення для встановлення істини у кримінальній справі №10209002,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУ ДПС у Вінницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до суду із вказаним поданням, яке погоджене з заступником прокурора Вінницької області.

Подання мотивоване тим, що провадженні СУ ДПС у Вінницькій області знаходиться знаходиться кримінальна справа №10209002, порушена відносно ОСОБА_3, ОСОБА_2 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 204, ч. 1, ч. 2 ст. 358 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_2, займаючи

посаду головного бухгалтера ТОВ „Горизонт Ойл (код ЄДПРОУ 20083399),

на протязі періоду з 01.04.2010 по 23.04.2010 р.р. та в подальшому звільнившись

із займаної посади і влаштувавшись 26.04.2010 року на роботу в ТОВ „Рось Ойл-Тат

(код ЄДПРОУ 37028613), без призначення її на посади повязані із виконанням адміністративно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обовязків, тобто являючись звичайним штатним працівником вказаного товариства, при цьому

фактично виконуючи на протязі всього зазначеного періоду обовязки головного бухгалтера ТОВ „Рось Ойл-Тат, не маючи відповідних спеціальних повноважень,

тобто без правової підстави на виконання таких обовязків та не являючись службовою особою вказаного товариства, умисно, діючи безпосередньо як співвиконавець,

у співучасті та за попередньою змовою із директором ТОВ „Горизонт Ойл, а також засновником та колишнім директором ТОВ „Рось Ойл-Тат ОСОБА_3, на протязі періоду з 01.04.2010 по 15.07.2010 р.р. достовірно знаючи,

що орендована установка по стабілізації вуглеводню з комплексом виробничих потужностей ТОВ „Горизонт Ойл, передані згідно договору б/н від 01.04.2010 року

в оренду ТОВ „Рось Ойл-Тат за адресою: Вінницька область, Тростянецький район,

с. Ладижинське, вул. Привокзальна, 15а не має відповідного сертифікату

на виробництво дизельного палива, як товарного нафтопродукту і технологічно

не спроможна виготовляти вказаний вид палива через свою технічну обмеженість, складала відповідні фінансово-господарські документи щодо здійснення придбання ТОВ „Рось Ойл-Тат сировини, добавок і присадок, які в подальшому використовувалися для незаконного виготовлення дизельного палива та проводила виплату заробітної плати штатним працівникам ТОВ „Горизонт Ойл, які під керівництвом ОСОБА_3 обслуговували відповідну установку по стабілізації вуглеводню. При цьому, ОСОБА_2, незаконно зберігала дизельне паливо,

шляхом обліковування по бухгалтерському обліку ТОВ „Рось Ойл-Тат з метою збуту,

як незаконно виготовлене на орендованій вказаним товариством, установці

по стабілізації вуглеводню з комплексом виробничих потужностей ТОВ „Горизонт Ойл та збувала вказане незаконно виготовлене дизельне паливо, іншим субєктам господарської діяльності, як представник ТОВ „Рось Ойл-Тат.

Крім того, ОСОБА_2, займаючи, згідно наказу (розпорядження)

№4 від 13.11.2008 року посаду головного бухгалтера ТОВ „Горизонт Ойл

(код ЄДПРОУ 20083399), на протязі періоду з 01.04.2010 по 23.04.2010 р.р.

та в подальшому звільнившись із займаної посади і влаштувавшись

26.04.2010 року на роботу в ТОВ „Рось Ойл-Тат (код ЄДПРОУ 37028613),

без призначення її на посади повязані із виконанням адміністративно-розпорядчих

чи адміністративно-господарських обовязків, тобто являючись звичайним штатним працівником вказаного товариства, при цьому фактично виконуючи на протязі періоду

з 01.04.2010 по 15.07.2010 р.р., обовязки головного бухгалтера ТОВ „Рось Ойл-Тат,

не маючи відповідних спеціальних повноважень, тобто без правової підстави

на виконання таких обовязків та не являючись службовою особою вказаного товариства, з метою збуту незаконно виготовленого, на орендованій вказаним товариством згідно договору оренди б/н від 01.04.2010 року установці по стабілізації вуглеводню з комплексом виробничих потужностей дизельного палива, складала відповідні договірні, розрахункові, первинні бухгалтерські та інші фінансово-господарські документи, а також вносила до вказаних документів недостовірну інформацію, в тому числі, неправдиві відомості. Разом з тим, ОСОБА_2 підписуючи без відповідних спеціальних повноважень, складені нею документи і скріплюючи відповідні документи відбитком печатки ТОВ „Рось Ойл-Тат,

незаконно збувала на підставі вказаних документів неякісне та незаконно виготовлене дизельне паливо, під виглядом законно виготовленого дизельного палива,

тобто як товарний нафтопродукт іншим субєктам господарської діяльності.

Також, в ході досудового слідства по даній справі надійшла інформація про те, що за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_2 в домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1, можуть знаходитись бухгалтерські та інші фінансово-господарські документи, регістри бухгалтерського обліку та звітні документи, печатки, штампи, кліше, компютерна техніка (сервер), в тому числі, із відомостями ведення „чорнової бухгалтерії, інші електронні носії інформації ТОВ „Горизонт Ойл і ТОВ „Рось Ойл-Тат, а також речі, цінності, здобуті злочинним шляхом, інші предмети, які можуть мати значення для встановлення істини у кримінальній справі.

Дослідивши подання та матеріали кримінальної справи вважаю, що подання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 177 КПК України передбачено, що обшук проводиться в тих випадках, коли є достатні підстави вважати, що знаряддя злочину, речі й цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини в справі чи забезпечення цивільного позову, знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.

Оскільки згідно рапорту старшого оперуповноваженого УПНОПТ УПМ ДПС у Вінницькій області ОСОБА_4, який містяться в матеріалах кримінальної справи, наявна оперативна інформація про те, що за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_2 зберігаються первинні бухгалтерські документи, що підтверджують здійснення фінансово господарської діяльності ТОВ „Горизонт Ойл і ТОВ „Рось Ойл-Тат по незаконному виготовленню, зберіганню та збуту дизельного палива, подання підлягає до задоволення в частині надання дозволу на проведення обшуку лише в квартирі ОСОБА_2

На підставі викладеного, керуючись ст. 177 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Подання слідчого з ОВС СУ ДПС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_1 задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1, на предмет відшукання та вилучення бухгалтерських та інших фінансово-господарських документів, регістрів бухгалтерського обліку та звітних документів, печаток, штампів, кліше, компютерної техніки (серверу), в тому числі, із відомостями ведення „чорнової бухгалтерії, інших електронних носіїв інформації ТОВ „Горизонт Ойл і ТОВ „Рось Ойл-Тат, а також речей цінностей, здобутих злочинним шляхом, інших предметів, які можуть мати значення для встановлення істини у кримінальній справі №10209002.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: