Справа № 11-223, 2008
Головуючий в 1-й інстанції Логінова
постанова
Доповідач Дуфнік Л.М.

У Х В А
Л А

І М ' Я
М У К Р А Ї Н И

07 березня 2008 року Колегія суддів Судової палати у
кримінальних справах апеляційного суду
Хмельницької області у складі:

головуючого -
судді Дуфнік Л.М.

суддів Ващенка С.Є., Шершуна В.В.

з участю
прокурора Сарафіна В.Ф.

розглянула у
відкритому судовому засіданні справу за апеляцією директора ТОВ „ТСК-Альянс”
ОСОБА_1 на постанову Хмельницького міськрайонного суду від 18 лютого 2008 року.

Цією
постановою задоволено
подання старшого слідчого СВ ХМВ УМВС України в Хмельницькій області про
накладення арешту на вклади, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ
„ТСК-Альянс”, засновником якого є
обвинувачений за ст.190 ч.4 КК України ОСОБА_1, з метою забезпечення
цивільного позову та можливої конфіскації майна.

Задовольняючи
погоджене з в. о. прокурора м. Хмельницького подання старшого слідчого СВ ХМВ
УМВС України в Хмельницькій області
від18 лютого 2008 року і накладаючи арешт на вклади, що знаходяться на
банківських рахунках ТОВ "ТСК-АЛЬЯНС", єдиним засновником якого є
обвинувачений ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме на рахунки, відкриті в Хмельницькій
філії відкритого акціонерного товариства "Укрексімбанк" НОМЕР_1 у
валюті "Євро", НОМЕР_1 у валюті "Російський рубль", НОМЕР_1
у валюті "українська гривня", НОМЕР_1 у валюті "долар США",
в філії ''Хмельницька дирекція" акціонерного товариства
"ІНДЕКС-БАНК" НОМЕР_2 у валюті "Російський рубль" НОМЕР_3 у
валюті "Долар США", НОМЕР_2 у валюті "Євро", НОМЕР_4 у
валюті "Українська гривня"; в Хмельницькій філії відкритого
акціонерного товариства "КРЕДОБАНК" НОМЕР_5 у валюті "Українська
гривня", НОМЕР_5 у валюті "Польський злотий", НОМЕР_5 у валюті
"Євро , НОМЕР_5 у валюті "Російський рубль", НОМЕР_5 у валюті
"Євро", в Хмельницької
обласної дирекції відкритого
акціонерного банку "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" НОМЕР_6 та НОМЕР_7 у
валюті "Українська гривня", суд виходив з того, що в провадженні слідчого знаходиться кримінальна справа по
обвинуваченню ОСОБА_1 у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України
і відповідно до ч.1 ст.126 КПК України
забезпечення цивільного позову і можливої конфіскації майна провадиться шляхом
накладення арешту на вклади, цінності та інше майно обвинуваченого чи підозрюваного
або осіб, які несуть за законом матеріальну відповідальність за його дії, де б
ці вклади, цінності та інше майно не знаходилось, а також шляхом вилучення
майна, на яке накладено арешт, і що накладення арешту на вклади зазначених осіб
проводиться виключно за рішенням суду.

В поданій
апеляції директор ТОВ „ТСК-Альянс” ОСОБА_1 просить скасувати постанову суду
першої інстанції, зазначаючи, що вказаною постановою накладений арешт на
рахунки юридичної особи, засновником якої він є, однак згідно з чинним законодавством
юридична особа не відповідає за зобов'язаннями її учасника (засновника), тобто
ТОВ „ТСК-Альянс” не повинно відповідати за зобов'язаннями ОСОБА_1 Крім того,
арешт накладений не на вкладні рахунки, а на розрахункові, що заважає
нормальній господарській діяльності ТОВ
„ТСК-Альянс”.

Заслухавши доповідача,
пояснення слідчого, який вважає
накладення арешту на майно ТОВ
„ТСК-Альянс” правомірним, оскільки єдиним власником товариства є ОСОБА_1, думку
прокурора про законність та обґрунтованість постанови, вивчивши матеріали
справи, обговоривши доводи апеляції, колегія суддів приходить до висновку, що
апеляція підлягає задоволенню.

Встановлено, що у провадженні
старшого слідчого СВ ХМВ УМВС України в Хмельницькій області знаходиться
кримінальна справа щодо ОСОБА_1, який обвинувачується у вчиненні злочину,
передбаченого ст.190 ч.4 КК України. По справі заявлений цивільний позов на
суму 190 395 грн. Крім того, санкція ст.190 ч.4 КК України передбачає
застосування додаткового покарання у вигляді конфіскації майна.

18 лютого 2007 року слідчий за
погодженням із в.о.прокурора м. Хмельницького звернувся до місцевого суду з
поданням, в якому просив накласти арешт на вклади, що знаходяться на рахунках
товариства з обмеженою відповідальністю „ТСК-Альянс”, єдиним засновником якого
є ОСОБА_1 Постановою суду від 18 лютого
2007 року вказане подання задоволено з посиланням на ст.ст.125,126 КПК України
та ст.59 Закону України „Про банки і банківську діяльність”.

Однак колегія суддів вважає, що
дана постанова не може залишатися в силі.

Відповідно до вимог ст.ст.125 КПК
України слідчий зобов'язаний вжити заходів до забезпечення заявленого по
кримінальній справі цивільного позову, а також можливої конфіскації майна в
справах про злочини, за які кримінальним законом передбачена така міра покарання.

Разом з тим згідно з вимогами
ст.126 КПК України арешт може бути накладений на майно підозрюваного,
обвинуваченого, підсудного або осіб, які несуть за законом матеріальну
відповідальність за їхні дії. При забезпеченні цивільного позову арешт
накладається на майно, вартість якого відповідає розміру пред'явленого позову.

Відповідно до ч.3 ст.96 ЦК України
учасник (засновник) юридичної особи не
відповідає за зобов'язаннями юридичної особи, а юридична особа не відповідає за
зобов'язаннями її учасника (засновника), крім випадків, встановлених
установчими документами та законом.

Із Статуту товариства з обмеженою
відповідальністю „ТСК-Альянс”, яке є юридичною особою і учасником якого є ОСОБА_1, вбачається, що
вказана юридична особа не несе відповідальності по зобов'язаннях учасника (власника). До подання про
накладення арешту на вклади ТОВ „ТСК-Альянс” слідчий не надав доказів, що
кошти, якими заволодів ОСОБА_1, (здобув злочинним шляхом), вкладені в розвиток
даного товариства.

Таким чином, накладення арешту
на розрахункові рахунки ТОВ „ТСК-Альянс” з метою забезпечення
цивільного позову, заявленого до ОСОБА_1 як фізичної особи, а також
забезпечення можливої конфіскації його майна, є неправомірним .

Керуючись ст.ст. 365, 366 КПК України,
колегія суддів -

У Х В А Л И ЛА :

Апеляцію директора ТОВ „ТСК-Альянс”
задовольнити.

Постанову судді Хмельницького
міськрайонного суду від 18 лютого 2007 року про накладення арешту на вклади, що
знаходяться на банківських рахунках ТОВ „ТСК-Альянс”, скасувати.

В задоволенні подання старшого
слідчого СВ ХМВ УМВС України в Хмельницькій області про накладення арешту на
вклади, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ „ТСК-Альянс”, відмовити.

Головуючий /підпис/

Судді /підписи/

Копія вірна:

Суддя
апеляційного суду

Хмельницької
області
Л.М.Дуфнік