Справа № 279/9042/15-к
1-кс/279/525/15
У Х В А Л А
"11" червня 2015 р. Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
В зв`язку з цим виникла необхідність у встановленні інформації, щодо того, кому належить банківський рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чи знімались та перераховувались кошти з даного рахунку на інший рахунок та яким способом, тобто виникла необхідність в доступі до документів, а також до інформації, що становить банківську таємницю власником якої є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Отримана з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформація може набути доказового значення, а також бути використана для встановлення місцезнаходження винної особи, а також для підтвердження її вини у вчиненні злочину.
Вивчивши матеріали справи, суд заявлене клопотання задовольняє.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю віднесено до охоронюваної законом інформації.
Ст. 162 КПК України, передбачено порядок доступу до інших видів охоронюваних законом таємниць, через отримання судового дозволу на підставі клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.
Ст. 159, п.5 ч.1 ст. 162 КПК України передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні банківських установ.
Дії, передбачені ст.159, п.5 ч.1 ст.162 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці, тобто тимчасовий доступ надається до документів, які містять інформацію, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта і розголошення якої є обмеженим.
З метою правомірного доступу до документів, що містять відомості, які мають значення по кримінальному, перевіривши надані матеріали, суд заявлене клопотання задовольняє.
За правилами ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Сторона захисту, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159,162 КПК України, клопотання містить належне обґрунтування зв`язку між вимогами заявленими в ньому та обставинами вчиненого правопорушення. Вказане клопотання необхідно розглядати за відсутністю сторони, у володінні якої знаходиться вказані вище документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створенні можливості для її втрати, тобто існує реальна загроза для їх зміни та знищення, що в подальшому унеможливить прийняття законного рішення по даному провадженню.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України, -
Клопотання задоволити.
Надати слідчому СВ ЛВ на ст.Коростень УМВС України на Південно-Західній залізниці ОСОБА_2 можливість тимчасового доступу до документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , а саме:
- анкетних даних особи, на чиє ім`я оформлений банківський рахунок № НОМЕР_1 (договір на відкриття рахунку, договір на користування системою клієнт банк, фотокартку клієнта, першочергові дані клієнта щодо активації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням Інтернет провайдера, який використовувався для роботи в " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а також електронну адресу та номер мобільного телефону, який використовувався для ідентифікації клієнта та СМС повідомлень);
- інформації щодо поповнення банківського рахунку № НОМЕР_1 через термінал самообслуговування або « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (місце розташування терміналу самообслуговування, відеозапис з камери спостереження під час проведення операції з поповнення рахунку, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера, який використовувався для роботи в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки та номера мобільного телефону, який використовувався для активації послуги під час проведення операції з поповнення рахунку через термінал самообслуговування або « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлено щодо підтвердження проведення операції з поповнення рахунку);
- інформації щодо перерахування грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 через термінал самообслуговування або « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (місце розташування терміналу самообслуговування, відеозапис з капери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера, який використовувався для роботи в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки, номер мобільного телефону та електронна адреса, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування або « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повні анкетні дані клієнта, номер мобільного телефону, електронна адреса та номер рахунку на який було перераховано кошти, а також номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів);
- інформації щодо зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 через термінали самообслуговування або « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (місце розташування терміналу самообслуговування, відеозапис з капери спостереження під час проведення операції щодо зняття грошових коштів із рахунку, час та дату проведення операції, суму знятих грошових коштів, Інтернет провайдера, який використовувався для роботи в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки та номера мобільного телефону який використовувались для активації послуги під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції із зняття грошових коштів).
Надати слідчому СВ ЛВ на ст..Коростень копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів.
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створити умови для проведення такої процесуальної дії з тимчасового доступу до документів та отримання вищезазначеної інформації.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України - "1. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. 2. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення слідчих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу."
Термін дії ухвали один місяць, з дня її прийняття.
Ухвала не оскаржуються.

Слідчий -суддя Коростенського міськрайонного суду
Житомирської області ОСОБА_1