Провадження 1-кс/127/5206/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2014 року місто Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів по лінії карного розшуку ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів які перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів які перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002010 від 28.05.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України. Досудовим слідством встановлено, що Невідома особа на ім`я ОСОБА_3 , зловживаючи довірою ОСОБА_4 шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 2090 грн.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 , приблизно о 12:00 год. 27.05.2013 року зателефонувавши до дружини ОСОБА_4 . ОСОБА_5 з номеру телефону НОМЕР_1 та представившись покупцем весільної сукні, яка була виставлена на продаж в мережі Інтернет, дізнався номер банківської картки ОСОБА_4 (№ НОМЕР_2 ), на який в подальшому Кирил збирався скинути грошові кошти в розмірі 4500 грн.
Дізнавшись, що банківська картка належить не продавцю сукні, а її чоловікові, тобто ОСОБА_4 , Кирил зателефонував з номеру телефону НОМЕР_3 ОСОБА_4 і запитав, коли він зможе бути біля банкомату, на що останній відповів, що біля 13:00 год. В зазначений час ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_6 на вище вказаний номер і сказав, що грошові кошти не перераховані. Далі, вводячи в оману ОСОБА_4 біля банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 , розмовляючи по телефону, під керівництвом Кирила ОСОБА_4 змінив свій фінансовий номер на той, який продиктував Кирил, а який саме не пам`ятає, після чого ОСОБА_4 підтвердив по телефону, що все змінив, а Кирил виключив телефон і на зв`язок не виходив.
На даний час виникла необхідність у встановленні анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_2 , а також інформації про рух коштів даного рахунку.
Беручи до уваги, що ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), представництво якого розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , знаходиться інформація у друкованому та електронному вигляді даних про власника рахунку, про рух грошових коштів рахунку, що мають доказове значення по кримінальному провадженні, направлене на встановлення істини та притягнення усіх винних осіб до відповідальності, а тому з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином. Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів які перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 167, 309, 395 КПК України, ст. 60 та ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів по лінії карного розшуку ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_2 , представництво якого розташоване в АДРЕСА_3 , а саме у вигляді надання інформації в письмовому вигляді, даних про власника рахунку № НОМЕР_2 , , а також даних про рух грошових коштів даного рахунку в період часу з 00:00 год. 27 травня 2013 року по день тимчасового доступу.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення протии неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: