Червоноармійський районний суд Житомирської області

справа № 292/46/15-к
Номер провадження 1-кс/292/58/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

24 червня 2015 року смт.Червоноармійськ

Слідчий суддя Червоноармійського районного суду Житомирської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора прокуратури

Червоноармійського району ОСОБА_3

слідчого СВ Червоноармійського

РВ УМВС України ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт.Червоноармійську клопотання слідчого СВ Червоноармійського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
24 червня 2015 року слідчий СВ Червоноармійського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Червоноармійського району, мотивуючого його тим, що 23 квітня 2015 року близько 18 години 23 хвилин невідома особа шляхом обману, з кредитної картки "Універсальна" ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 виданої на ім"я ОСОБА_5 , перевела гроші в сумі 9300 гривень, і цим самим незаконно заволоділа чужим майном та спричинила матеріальну шкоду потерпілій на вказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що 23.04.2015 року близько 18 год. 23хв., на мобільний № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , зателефонував невідомий чоловік з мобільного телефону № НОМЕР_3 та повідомив, що хоче придбати картину, яку вона виставила на продаж в інтернет магазині "OLX". Вони обумовили умови купівлі - продажу картини, а саме, спочатку перераховуються гроші в сумі 11 500 грн., на картку ОСОБА_5 , і тоді вона відправляє товар " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в сумі 11 500 грн. Разом з цим невідомий зазначив, що перерахуванням грошей буде займатись його менеджер. Через декілька хвилин потерпілій зателефонував невідомий чоловік з мобільного телефону № НОМЕР_4 , та представившись менеджером покупця картини пояснив, що для можливості перерахування грошей необхідно назвати йому номер картки, її тип, кредитний ліміт, термін дії картки та код з зовнішньої сторони картки. На це потерпіла ОСОБА_5 погодилась та назвала невідомому всі дані картки. Згодом вона перевірила рахунок картки та виявила відсутність грошей в сумі 9 300 гривень.

Таким чином в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, для встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 .

Враховуючи, що оригінали документів, які містяться в банківській справі щодо відкриття рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 містять інформацію, яка дозволить здобути докази, що мають значення по кримінальному провадженню і без їх вилучення, огляду та оцінки неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин справи, а іншими способами не можливо отримати вказану інформацію, тому просить суд дане клопотання розглянути негайно і надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та вилучити у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , оригінали документів, (у разі відсутності оригіналів-завірених належним чином установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме: документи банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта) щодо відкриття банківського рахунку в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 ; відомості про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 18 години 10 хвилин 23 квітня 2015 року по 20 годину 00 хвилин 23 квітня 2015 року; інформацію щодо терміналів ( банкоматів ) з яких було здійснено зняття готівки з банківської картки за № НОМЕР_1 з наданням фото- або відеофіксування даної інформації за період часу з 18 години 10 хвилин 23 квітня 2015 року по 20 годину 00 хвилин 23 квітня 2015 року; інформацію щодо фото- або відеофіксування дій, пов"язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням пластикової картки № НОМЕР_1 в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Розглянувши зазначене клопотання, вислухавши пояснення слідчого та прокурора, дослідивши надані матеріали вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Слідчий суддя враховує доводи слідчого СВ Червоноармійського РВ УМВС України в Житомирській області про негайність отримання зазначених документів, так як існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому розгляд клопотання проводить без виклику представника ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 190 КК України зареєстроване в ЄРДР кримінальних правопорушень 25.04.2015 року за № 0000156.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні доведено, що інформація від ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " дозволить встановити особу, яка незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та здобути інші докази, що мають значення по кримінальному провадженню і без їх вилучення, огляду та оцінки неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин справи, а іншими способами не можливо отримати вказану інформацію, тому вважаю зобов`язати ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати органу досудового розслідування Червоноармійського РВ УМВС України тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160-164,166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Червоноармійського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором прокуратури Червоноармійського району, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Червоноармійського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_4 або іншій уповноваженій слідчим службовій особі тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), оригінали документів, що містять банківську таємницю, (у разі відсутності оригіналів-завірених належним чином установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

- документи банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта) щодо відкриття банківського рахунку в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 ;

- відомості про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 18 години 10 хвилин 23 квітня 2015 року по 20 годину 00 хвилин 23 квітня 2015 року;

-інформацію щодо терміналів ( банкоматів ) з яких було здійснено зняття готівки з банківської картки за № НОМЕР_1 з наданням фото- або відеофіксування даної інформації за період часу з 18 години 10 хвилин 23 квітня 2015 року по 20 годину 00 хвилин 23 квітня 2015 року;

- інформацію щодо фото- або відеофіксування дій, пов"язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням пластикової картки № НОМЕР_1 в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Тимчасовий доступ доручити слідчому СВ Червоноармійського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_4 або за його дорученням іншій уповноваженій службовій особі.

Роз`яснити володільцю речей або документів, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 24.07.2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1