ПОСТАНО ВА
9-290/07
3 квітня 2007 року м. Житомир

Богунський районний
суд м. Житомира в складі Голов
уючого судді Григорусь Н.Й.
при секретарі Лєдньов
Д.М. з участю прокурора - Капин
ос О.В. розглянув подання стар
шого слідчого з СВ ПМ ДПА в Жит
омирській області про провед
ення виїмки інформації, яка м
істить банківську таємницю,
-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до су
ду з поданням про проведення
виїмки інформації, яка місти
ть банківську таємницю.
В поданні слідчий зазначи
в, службові особи товариства
з обмеженою відповідальніст
ю (ТОВ) "Крок-Електро ЛТД" (ід.к. 135
49118 м. Житомир, вул. Домбровсько
го, 86) перебуваючи на спрощені
й системі оподаткування, в пе
ршому кварталі 2006 року ухилил
ись від сплати єдиного подат
ку в сумі 954 548. 10 грн., шляхом непод
ання до податкових органів з
вітності про результати діял
ьності ТОВ "Крок-Електро ЛТД",
а також, не перерахувавши до д
ержавного бюджету сум податк
ів, які повинно було сплатити
з доходів, отриманих за періо
д з січня по березень 2006 року, щ
о призвело до фактичного нен
адходження до державного бюд
жету грошових коштів в особл
иво великих розмірах.
Досудовим слідством вста
новлено, що на протязі січня-б
ерезня 2006 року на розрахунков
ий рахунок ТОВ «Крок-Електро
ЛТД» надходили кошти за това
ри та виконані роботи від ПП «
Фірма «Сатурн» (м. Київ, вул. Но
вокостянтинівська, б. 4/А, код 253
06763) яке має ознаки фіктивності
(за юридичною адресою не знах
одиться, звітність подається
з даними, які свідчать про від
сутність фінансово-господар
ської діяльності).
Досудовим слідстом вст
ановлено, що ПП «Фірма «Сатур
н» має розрахунковий рахунок
в установі Акціонерного бан
ку «Старокиївський», (м. Київ,
МФО 321477) НОМЕР_1 з якого і пер
ераховувалися кошти на розра
хунковий рахунок ТОВ «Крок-Е
лектро ЛТД».
Тому, для встановлення ф
актів руху коштів по розраху
нковому рахунку ПП «Фірма «С
атурн» () в період
з 01.01.2006 по даний час, а також для
встановлення остаточних сум
, які були перераховані з вказ
аного рахунку ПП «Фірма «Сат
урн» на розрахунковий рахуно
к ТОВ «Крок-Електро ЛТД» та дл
я встановлення істини по спр
аві, має значення інформація
про рух коштів на вказаному р
ахунку ПП «Фірма «Сатурн» в у
станові АБ «Старокиївський»
, (м. Київ, МФО 321477).
Дослідивши матеріали с
прави, заслухавши думку прок
урора, який підтримав поданн
я, суд вважає, що подання підля
гає задоволенню, виходячи з т
ого, що в справі є дані, які вка
зують на те, що в установі Акці
онерний банк "Старокиївський
", м. Київ, (МФО 321477) знаходиться ін
формація про рух коштів на ра
хунку ПП "фірма "Сатурн". Керую
чись ст. 178 КПК України, суд-
ПОСТАНОВИВ:
Надати дозвіл на прове
дення виїмки інформації, яка
містить банківську таємницю
в установі АБ «Старокиївськ
ий», (м. Київ, МФО 321477) ПП «Фірма «С
атурн» по розрахунковому рах
унку НОМЕР_1, а саме:
1.Інформації про рух кошт
ів на розрахунковому рахунку
ПП «Фірма «Сатурн» із зазнач
енням
ідентифікаційних кодів ко
респондентів, МФО банківськи
х установ, номерів розрахунк
ових рахунків
кореспондентів, назв корес
пондентів, призначення плате
жів, обігу грошових коштів по
дебету та
кредиту на вищевказаному р
ахунку за період з 01.01.2006 року по
даний час.
2. Оригіналів платіж
них доручень, за якими провод
илось перерахування коштів н
а рахунках ПП «Фірма «Сатурн
» поза межами системи обслуг
овування «клієнт-банк» за пе
ріод з 01.01.2006 року поданий час.
3. Оригіналів документ
ів на отримання готівки (лист
на отримання готівки за умов
и забезпечення охороною та т
ранспортом, чеки, видаткові о
рдери) за якими службові особ
и ПП «Фірма «Сатурн» отримув
али готівку з власного рахун
ку за період з 01.01.2006 року по дани
й час.
4. Оригіналів карт
ок зі зразками підписів служ
бових осіб ПП «Фірма «Сатурн
»
5. Договори та заявки н
а обслуговування за системою
"Клієнт-банк" за весь період

обслуговування ПП «Фірма «
Сатурн» в установі АБ «Старо
київський», (м. Київ, МФО 321477).