Справа № 4 - 177 /2011р.
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2011 року м. Бровари

Суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Міхієнкової Т.Л. з участю старшого слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_1, прокурора Бургели О.В. розглянувши в м. Бровари в приміщенні суду подання старшого слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ в Київській області ОСОБА_1 за згодою заступника Броварського міжрайонного прокурора про розкриття банківської таємниці щодо діяльності ТОВ «Екотрейд» та проведення виїмки у ПАТ «Банк «Український капітал», МФО 3200371. м. Київ. -

ВСТАНОВИВ:

12 квітня 2011 року старший слідчий СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_1 вніс до суду подання за погодженням заступника Броварського міжрайонного прокурора про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану TOB «Екотрейд» та проведення виїмки документів в ПАТ «Банк «Український капітал», МФО 3200371, посилаючись на те, що слідчим відділенням податкової міліції Броварської ОДПІ в Київській області розслідується кримінальна справа № 07-7303, порушена щодо директора ПП «Софт Транс» ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ч. З ст.212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_3, працюючи з 02.02.2008 по 01.06.2010 головним бухгалтером ПП «Софт Транс» (код СДРПОУ 23709793), перереєстрованого рішенням Броварської районної державної адміністрації від 23.08.2005 за № 0000374, та яке є платником податків у Броварській ОДПІ, юридична адреса: Київська обл., Броварський р-н, с. Гоголів, вул. Київська, 243, будучи службовою особою підприємства, умисно ухилилася від сплати податку на прибуток по фінансово-господарських операціях з TOB «Екотрейд», що спричинило фактичне ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

В ході розслідування кримінальної справи виникла необхідність розкриття банківської таємниці TOB «Екотрейд» та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю TOB «Екотрейд».

Під час досудового слідства по справі встановлено, що'у ПАТ «Банк «Український капітал», МФО 3200371, знаходяться: відомості про рух коштів на рахунках, відкритих TOB «Екотрейд», а також відомості про осіб, які відкривали рахунки в установі банку та користувалися ними при здійсненні фінансово- господарських операцій, які мають значення для встановлення істини у даній кримінальній справі.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, вислухавши слідчого, прокурора , який підтримав подання, з метою всебічного, повного та об'єктивного розслідування кримінальної справи, вважаю необхідним розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану TOB «Екотрейд» (код СДРПОУ 14325622) та проведення виїмку документів у ПАТ «Банк «Український капітал», МФО 3200371, м. Київ., оскільки іншим способом, ніж розкриття банківської таємниці та проведення виїмки, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення по справі, неможливо.

Керуючись ст.ст. 14-1, 177, 178 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану TOB «Екотрейд» (код СДРПОУ 14325622) та проведення виїмки документів у ПАТ «Банк «Український капітал», МФО 3200371, м. Київ, пр-кт Перемоги. 67- задовольнити.

Розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану TOB «Екотрейд» (код СДРПОУ 14325622) та надати дозвіл в порядку, погодженому з керівником відповідної установи, на проведення виїмки документів у ПАТ «Банк «Український капітал», МФО 3200371, м. Київ, пр-кт Перемоги, 67, а саме:

роздруківок про рух грошових коштів по рахунках: №0 у гривні № 0 у гривні, № 0 у білоруських рублях, № 0, відкритих TOB «Екотрейд» за період з моменту відкриття рахунків по 08.04.2011 з інформацією про: рух грошових коштів по рахунку за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів TOB «Екотрейд» та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів TOB «Екотрейд», їх коди СДРПОУ.

оригіналів, а в разі їх відсутності належним чином завірених'копій документів щодо відкриття та закриття вказаних рахунків TOB «Екотрейд» (заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які подавались TOB «Екотрейд» до установи банку і знаходяться в банку), а також документів, на підставі яких було вилучено оригінали зазначених документів.

Постанова є обов'язковою для виконання посадовими особами ПАТ «Банк «Український капітал», МФО 3200371, м. Київ, пр-кт Переіуюги, 67.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Міхієнкова Т.Л.