У Х В А Л А
Справа № 569/19600/14-к

19 грудня 2014 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області старшини міліції ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області старшина міліції ОСОБА_2 , звернувся в суд з клопотанням яке погоджено із прокурором прокуратури м. Рівне ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрованому по АДРЕСА_1 та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.
В обґрунтування клопотання, зазначив, що у провадженні СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0007286 від 18.11.2014р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 18.11.2014 року шахрайським способом під приводом того що син потрапив у ДТП невідома особа заволоділа грошовими коштами, які були перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_1 в сумі 13 500 грвень.
18 листопада 2014 року, за заявою ОСОБА_4 про вчинене кримінальне правопорушення, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 007286. Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування кримінального провадження, а саме відібранні пояснень в потерпілої ОСОБА_4 перерахувала кошти на картковий рахунок КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 13 500 гривень виданий на ім`я ОСОБА_5 .
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку. Неприбуття за судовим, викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий поступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду,
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третій особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав зважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оскільки відомості щодо фізичної особи власника банківського рахунку та операції проведені по даному рахунку за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження і є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166, 131, 132 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області старшині міліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрованому по АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , Факс: НОМЕР_4 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:
- документів, які становлять банківську таємницю, відомості про операції проведені 18.11.2014 року, а саме про переказ грошових коштів на рахунок № НОМЕР_1
- відомості про власника розрахункового рахунку (картки);
- відомості про зняття або переказ даних грошових коштів надати (в разі зняття з долученням фото з камер відеоспостереження банкомату або відділення банку) для слідчого Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області старшни міліції ОСОБА_2 та для членів слідчо-оперативної групи помічника о/у ВКР ІНФОРМАЦІЯ_3 Приходька ОСОБА_6 та помічника о/у ВКР ІНФОРМАЦІЯ_3 Токара ОСОБА_7 .
На вимогу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копії вилучених документів.
Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1