Провадження 1-кс/127/7811/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області капітана міліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за відсутністю клопотання учасників процесуальних дій про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_2 подала клопотання погоджене з прокурором ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мотивуючи свої вимоги тим, що у її провадженні перебувають матеріали досудового розслідування, які внесені в ЄРДР № 0000092 від 21.11.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Крім того, вказане клопотання слідчий мотивує і тим, що В період часу із червня 2006 року по червень 2010 року невстановлені особи, з числа співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », маючи на меті незаконно заволодіти чужим майном, переслідуючи при цьому корисливий мотив, ввівши в оману ОСОБА_4 , 1974 року народження, заволоділи його грошовими коштами у сумі 291062, 28 доларів США. Так, 26 травня 2006 року між ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був укладений кредитний договір №33/КВ-06, за умовами якого ОСОБА_4 відкрив у зазначеному банку відновлювальну кредитну лінію з лімітом кредитування в сумі 99 000 доларів США, однак згідно умов кредитного договору ОСОБА_4 кредитні кошти не отримав, однак працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з червня 2006 року по червень 2010 року списували з його власного рахунку № НОМЕР_1 кошти, начебто в рахунок погашення заборгованості по кредитному договорі №33/КВ-06 від 26 травня 2006 року, чим завдали ОСОБА_4 збитку на загальну суму 291062, 28 доларів США.

З метою вилучення оригіналів документів кредитної справи по кредитному договорі №33/КВ-06 від 26 травня 2006 року, а також документів, підтверджуючих списання коштів з рахунку ОСОБА_4 , меморіальних ордерів, платіжних доручень, тощо, було отримано постанову суду від 19.09.2012 року про проведення обушку в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , однак у зв`язку з тим, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в той час проходив процедуру ліквідації, багато первинних бухгалтерських документів, які мали відношення до кредитного договору 33/КВ-06 від 26 травня 2006 року, під час проведення обшуку виявлено не було.

В ході розслідування кримінального провадження було встановлено, що працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », окрім того, що незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 , ще й подали відносно останнього позовну заяву до ІНФОРМАЦІЯ_1 з вимогою повного погашення заборгованості по кредитному договорі №33/КВ-06 від 26 травня 2006 року, згідно якої було розпочато справу № 7/39/2011/5003. Під час судового слухання вказаної господарської справи представниками банку було надано ряд завірених копій первинних бухгалтерських документів, які мають відношення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, як приклад: заяв доручень про продаж іноземної валюти, розпоряджень на зміну спеціальних параметрові рахунку, які, згідно показів колишнього головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_5 підтверджують факт повного погашення ОСОБА_4 кредиту по кредитному договорі №33/КВ-06 від 26.05.2006 року та ряд інших документів, які можуть являтися речовими доказами по кримінальному провадженні та мають значення для повного та об`єктивного досудового розслідування.

Також під час розгляду господарської справи № 7/39/2011/5003 суддею 10.05.2011 року винесено ухвалу про призначення судово-економічної експертизи по вказаній справі та направлено експерту всі матеріали господарської справи №7/39/2011/5003. За результатами проведення експертизи експертом, на підставі детального аналізу документів, які знаходилися в справі, був встановлений факт того, що кредитні кошти згідно кредитного договору № 33/КВ-06 від 26.05.2006 року ОСОБА_4 не надходили. Зазначене підтверджує факт, що в матеріалах господарської справи містяться документи, які маються доказове значення для розслідування провадження.

Висновок судово-економічної експертизи та документи наявні в справі №7/39/2011/5003 також були враховані ІНФОРМАЦІЯ_5 , під час розгляду справи № 5011-35/12317-2012 за позовом ФОП ОСОБА_4 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про визнання недійсним договору № 33/КВ-06 від 26.05.2006 року. За результатами розгляду справи № 5011-35/12317-2012 25.11.2013 року господарським судом м. Києва було визнано недійсним, з моменту укладення, кредитний договір № 33/КВ-06 від 26.05.2006 року укладений між ФОП ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Дане рішення було засилене постановою Вищого господарського суду України від 21.05.2014. Вказане в черговий раз підтверджує необхідність вилучення матеріалів господарської справи № 7/39/2011/5003 та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Окрім того, 22.10.2014 року ОСОБА_6 було подано клопотання по кримінальному провадження в якому остання зазначила, що в матеріалах господарської справи № 7/39/2011/5003 наявні оригінали банківських документів, що стосуються кредитного договору №33/КВ-06 від 26.05.2006 року та які мають доказове значення по даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, а також те, що на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ліквідовано і слідством до моменту його ліквідації було вжито усіх можливих заходів для вилучення оригіналів первинних бухгалтерських документів, а також документів, які маються відношення до кредитного договору № 33/КВ-06 від 26.05.2006 року, однак знайти всі необхідні документи не представилося за можливе, а в матеріалах господарської справи № 7/39/2011/5003 наявні як оригінали, так і належним чином завірені копії документів, які маються відношення до кредитного договору №33/КВ-06 від 26.05.2006 року, під час розслідування вказаного кримінального провадження, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, в слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до матеріалів господарської справи № 7/39/2011/5003, за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ФОП ОСОБА_4 про стягнення заборгованості за кредитним договором № 33/КВ-06 від 26.05.2006 року та їх послідуючого вилучення, слідчий просила клопотання задовольнити.

Пунктом 1 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Оскільки з клопотання та доданих до нього матеріалів вбачаються підстави вважати, що вказані у клопотанні документи можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому дане клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області капітану міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ) а саме : до матеріалів господарської справи № 7/39/2011/5003, за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ФОП ОСОБА_4 про стягнення заборгованості за кредитним договором № 33/КВ-06 від 26.05.2006 року з подальшим вилученням оригіналу вказаної справи.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: