Справа № 457/54/14-к
Провадження №1-кс/457/10/14
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю

16 січня 2014 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Трускавецького МВ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3

розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчого СВ Трускавецького МВ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором прокуратури м. Трускавця ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000752 та яке надійшло до суду 15.01.2014 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши доводи слідчого СВ Трускавецького МВ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 ,

в с т а н о в и в:
13 грудня 2013 року в Трускавецький МВ ГУМВС України у Львівській області з письмовою заявою звернулась громадянка ОСОБА_5 про те, що 12.12.2013 року невідома особа шляхом обману повідомивши по телефону неправдиві відомості заволоділа її коштами у сумі 9 872 гривні.

Відомості про даний факт 13.12.2013 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000752, правова кваліфікація злочину ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 12.12.2013 року близько 17 год. 14 хв. на її абонентський номер зателефонував мужчина з абонентського номеру оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та запропонував купити в неї весільну сукню, виставлену ОСОБА_5 на продаж в мережі інтернет. Згодом той самий мужчина зателефонував до ОСОБА_5 з абонентського номеру оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та повідомив, щоб потрібно здійснити певні операції з банкоматом, щоб вона могла отримати кошти. Таким чином, коли ОСОБА_5 перебувала біля банкомату 12.12.2013 року близько 18 год. 10 хв., то на її абонентський номер зателефонував невідомий мужчина з абонентського номеру оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , який представився працівником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та запропонував здійснити певні операції з банкоматом. Через деякий час ОСОБА_5 стало відомо, що невідомі особи шляхом шахрайських дій заволоділи її грошовими коштами у сумі 9872 гривні. Також ОСОБА_5 повідомила, що перераховувала зі свого розрахункового рахунку № НОМЕР_4 на розрахунковий рахунок невідомої особи № НОМЕР_5 грошові кошти.

У ході проведення досудового розслідування, виникла нагальна необхідність у тимчасовому доступі до документів, у яких міститься інформація, про рух коштів на банківському рахунку потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 11 грудня 2013 року по 20 грудня 2013 року.

Вказані речі та документи перебувають в володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до відомостей які можуть становити банківські таємницю.

Документи у яких міститься інформація, про рух коштів на банківському рахунку № НОМЕР_4 потерпілої ОСОБА_5 у період часу з 11.12.2013 року по 20.12.2013 року, має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та встановленні особи яка вчинила дане кримінальне правопорушення.

Відомості, які містяться у вищевказаних документах мають у справі значення доказів, а іншим способом довести обставини, та встановити особу винну у вчиненні кримінального правопорушення не можливо, у зв`язку з цим необхідно вилучити речі та документи, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий СВ Трускавецького МВ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 підтримала клопотання та пояснила, що потрібна інформація про рух коштів на банківському рахунку № НОМЕР_4 потерпілої ОСОБА_5 у період часу з 11.12.2013 року по 20.12.2013 року, що дасть змогу встановити істину у кримінальному провадженні та встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, хоча належним чином був повідомлений про час і місце розгляду справи.

У відповідності до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасово вилученим відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий судя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України і в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що тимчасовий доступ до інформації про рух коштів на банківському рахунку № НОМЕР_4 у період часу з 11.12.2013 року по 20.12.2013 року, буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана в якості доказу в кримінальному провадженні, а також є достатні підставі вважати, що без вилучення існує загроза зміни, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним і його слід задовольнити.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч.2 п.5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасованого доступу до документів.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, с л і д ч и й с у д д я -

у х в а л и в:
Клопотання слідчого СВ Трускавецького МВ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Трускавецького МВ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучити документи (у тому числі електронні) у яких міститься інформація про рух коштів на банківському рахунку потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 11 грудня 2013 року по 20 грудня 2013 року, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

В разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення документів (у тому числі електронні) у яких міститься інформація про рух коштів на банківському рахунку потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 11 грудня 2013 року по 20 грудня 2013 року, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 13 лютого 2014 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1