У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14.11.2014 Справа №607/18868/14-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із старшим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження № 0002443 від 16 вересня 2014 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, звернулася слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із старшим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 .
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, в березні 2012 року ОСОБА_6 , з метою отримання кредитної позики у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", подала завідомо підроблену довідку про доходи у тернопільське відділення вказаного банку, в результаті чого отримала кредит на суму 44400 гривень.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002443 від 16 вересня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.
В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженні встановлено, що 04 грудня 2012 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") та клієнтом ОСОБА_6 (далі - Позичальник), ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Тернопіль, ІПН НОМЕР_1 , зареєстрований АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 , було укладено кредитний договір про надання позичальнику кредит)' (далі - Кредитний договір). За умовами Кредитного договору банк надав позичальнику грошові кошти в сумі 44 400 (сорок чотири тисячі чотириста) гривень (далі - Кредит) з кінцевим терміном повернення - до 26.03.2015 р. та зі сплатою 32 % річних. Для отримання кредиту позичальником були надані такі документи: копії паспорту, ідентифікаційного коду, довідка про заробітну плату, заява. Банк належним чином виконав свої зобов`язання за Кредитним договором та надав Позичальнику кредит у повному обсязі. Однак, Позичальник, отримавши кредит та користуючись грошовими коштами, в порушення умов Кредитного договору, свої зобов`язання за ^Кредитним договором належним чином не виконує, а саме, не повертає в строки, встановлені Кредитним договором, суму кредиту та не сплачує відсотки за користування ним. Остання проплата по кредиту була здійснена в лютому місяці 2014 року в сумі 100 грн.
В холі проведеної перевірки працівниками банку було встановлено, що довідка про доходи, надана для підтвердження своїх доходів при отриманні кредиту ОСОБА_6 фіктивна. Позичальник з 2000 по 2014 рік ніде офіційно не працювала.
Відповідно до п.п.1,2 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що оригінал кредитного договору № R8В від 26.03.2012 р. та додатків до нього, укладеного між ОСОБА_6 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки лише під час проведення судової експертизи можливо довести або спростувати факт подання ОСОБА_6 довідки про доходи, яка не відповідає дійсності, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із старшим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 на проведення тимчасового доступу до оригіналу кредитного договору № R8В від 26.03.2012 р. та додатків до нього укладеного між ОСОБА_6 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , та можливість вилучити оригінал вищевказаного кредитного договору та додатків до нього, для проведення судово-почеркознавчої експертизи.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1