Справа № 461/7904/15-к
Провадження № 1-кс/461/4365/15
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
16.07.2015 року слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю старшого прокурора ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ УСБ України у Львівській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :
в провадженні слідчого відділу УСБ України у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000090 від 21.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.305 КК України.

Слідчий СВ УСБ України у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням зі старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ, ДМС та ДПСУ управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_2 , звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю та містять відомості про клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адрес: АДРЕСА_1 ; МФО: НОМЕР_1 ; ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ; ІПН: НОМЕР_3 ), з можливістю проведення слідчим слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області старшим лейтенантом юстиції ОСОБА_4 у приміщенні зазначеної банківської установи вилучення (роздрукованих або електронних) копій наступних документів: документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнтів, які використовують банківські картки №: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; про рух коштів по усіх рахунках клієнтів, які використовують банківські картки №: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; з обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з 01.01.14 по 13.07.2015 (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів); документальних матеріалів щодо відкритих рахунків громадянами України ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), ОСОБА_8 та рух коштів по вказаних рахунках клієнтів, з обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з 01.01.14 по 13.07.2015 (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), оскільки вказана інформація може мати важливе доказове значення у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора на підтримання клопотання, враховуючи, що вказана інформація може мати важливе доказове значення у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ УСБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та містять відомості про клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адрес: АДРЕСА_1 ; МФО: НОМЕР_1 ; ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ; ІПН: НОМЕР_3 ), з можливістю проведення слідчим слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області старшим лейтенантом юстиції ОСОБА_4 у приміщенні зазначеної банківської установи вилучення (роздрукованих або електронних) копій наступних документів: документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнтів, які використовують банківські картки №: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; про рух коштів по усіх рахунках клієнтів, які використовують банківські картки №: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; з обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з 01.01.14 по 13.07.2015 (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів); документальних матеріалів щодо відкритих рахунків громадянами України ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), ОСОБА_8 та рух коштів по вказаних рахунках клієнтів, з обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з 01.01.14 по 13.07.2015 (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів).

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 Кримінального процесуального кодексу України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1