ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. МИКОЛАЄВА
Справа № 1-кс/489/480/2015
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.04.2015 р.

м. Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 з участю прокурора прокуратури Ленінського р-ну ОСОБА_3 по матеріалам досудового розслідування які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000821 від 18.02.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 199 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000821 від 18.02.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

18.02.2015 до СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області надійшли матеріали за фактом виявлення підроблених грошових банкнот України на території Ленінського району м. Миколаєва. Згідно отриманих матеріалів, в період з листопада 2014р. по січень 2015р. Національним банком України в Миколаївській області було виявлено і вилучено з обігу ряд грошових банкнот України, які згідно проведених Актів про дослідження сумнівної банкноти, є підробленими.

В ході аналізу криміногенної ситуації та відпрацювання найбільш розповсюджених місць збуту фальшивих грошових коштів, було встановлено декілька фактів збуту на території ринку «Колос», за адресою: м. Миколаїв, пр. Миру, 2.

Згідно отриманих оперативних даних було встановлено, що невідомі особи, пересуваючись на автомобілі Toyota Camry д/н. НОМЕР_1 , перевозить значні суми грошових коштів, які в подальшому передає для збуту невідомим особам на ринку «Колос».

Так, допитаний в якості свідка ОСОБА_4 пояснив, що автомобіль Toyota Camry д/н. НОМЕР_1 , декілька разів на тиждень під`їжджає на парковку ринку «Колос», де невідомі особи, підходячи до автомобіля, отримують пакунки з підробленими грошовими коштами. В подальшому ці особи збувають грошові кошти на території м. Миколаєва.

23.04.2015 в період часу з 11:00 год. по 13:00 год. був проведений санкціонований обшук на підставі Ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 в автомобілі Toyota Camry д/н НОМЕР_1 , власником якого являється ОСОБА_5 з метою виявлення та вилучення підроблених грошей, обладнання для їх виготовлення та документів, які містять відомості про виготовлення, обіг та обсяг підроблених грошей, що використовуються з метою збуту в м. Миколаєві. Під час проведення обшуку були виявлені та вилучені грошові кошти на загальну суму 95 000 гривень та 90 000 доларів США:

Грошові банкноти номіналом 100 гривень України, в кількості 800 одиниць, на загальну суму 80000(вісімдесят тисяч), із наступними номерами: КП8693094 - ЗЄ 2756730.

Грошові банкноти номіналом 50 гривень України, в кількості 300 одиниць, на загальну суму 15000(п`ятнадцять тисяч), із наступними номерами: ЕЛ1280552 - ЕЮ6743431.

Грошові банкноти номіналом 5 доларів США, в кількості 6 одиниць, на загальну суму 30(тридцять) доларів США, із наступними номерами: ML74934931C - JB21210264B.

Грошові банкноти номіналом 20 доларів США, в кількості 38 одиниць, на загальну суму 760 (сімсот шістдесят) доларів США, із наступними номерами: JG95474904D - IF76395440C.

Грошові банкноти номіналом 10 доларів США, в кількості 86 одиниць, на загальну суму 860 (вісімсот шістдесят) доларів США, із наступними номерами: B56397336E - BL14132914A.

Грошові банкноти номіналом 50 доларів США, в кількості 67 одиниць, на загальну суму 3350 (три тисячи триста п`ятдесят) доларів США, із наступними номерами: JB96044938A - JA14862064A.

Грошові банкноти номіналом 100 доларів США, в кількості 850 одиниць, на загальну суму 85000 тисяч доларів США: LB41564300C - LF 74469627E, які відповідно до ст. 167 КПК України є тимчасово вилученим майном, оскільки у слідства є достатні підстави вважати, що грошові кошти використались як засоби вчинення кримінального правопорушення та являються предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом.

У відповідності до ст. 170 КПК України Арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інетелктуальної власності, гроші у будь якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Зазначена правова підстава для накладання арешту на майно є самостійною правовою підставою та закон не ставить в залежність можливість накладання арешту на таке майно з процесуальним статусом особи, у володінні якої воно перебуває. А отже, майно, яке має ознаки, визначені ст. 167 КПК України може бути арештовано і у кримінальному провадженні, в якому не повідомлено про підозру жодній особі.

Враховуючи, що підчас проведення обшуку, ОСОБА_5 виявив бажання оглянути вилучені грошові кошти із зазначенням серійних номерів, в його присутності в період часу з 17:00 год. по 21:40 год. 23.04.2015 був проведений огляд вилучених грошових коштів із зазначенням серійними номерами.

24.04.2015 вилучені грошові кошти були направлені до НДЕКЦ при УМВС України в Миколаївській області для проведення судово технічної експертизи.

У зв`язку з проведенням слідчих дій направлених на огляд та ідентифікацію вилучених грошових коштів з метою направлення їх на експертизу (оскільки в приміщенні Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області відсутні умови для збереження вилучених грошових коштів), у слідства виникла неможливість звернутись до суду 24.04.2015 з клопотанням про арешт майна, а тому ст. слідчий СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 просить накласти арешт на вилучене майно в ході обшуку автомобілі Toyota Camry д/н. НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , а саме на грошові кошти в розмірі 95 000 гривень та 90 000 доларів США, оскільки вони використовувались як засоби вчинення кримінального правопорушення та являються предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом.

В судове засідання з`явився ст. слідчий Ленінського РВ ММУ УМВС України ОСОБА_2 який підтримав клопотання.

Прокурор в судовому засіданні заявив, що відпали підстави в арешті вилученого майна (грошей) і вважав що гроші повині бути повернуті ОСОБА_5 .

Вивчивши дане клопотання та матеріали досудового розслідування, суд встановив що органами досудового розслідування порушені вимоги ч. 5 ст. 171 КПК України, а тому вилучено майно підлягає поверненню ОСОБА_5

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 170-175, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання ст. слідчого СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 про арешт вилученого майна в ході обшуку автомобілі Toyota Camry д/н. НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , а саме на грошові кошти в розмірі 95 000 гривень та 90 000 доларів США відмовити. Вилучене майно (гроші) які вказані в мотивувальній частині ухвали повернути ОСОБА_5 ,

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: