Справа № 369/8584/15-к
Провадження № 1-кс/369/1902/15
У Х В А Л А

іменем України

13.08.2015 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Києво-Святошинського РВ ГУ МВС України в Київській області майора міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001736 від 10.05.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Києво-Святошинського РВ ГУ МВС України в Київській області майор міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Свої вимоги мотивує тим, що слідчим відділом Києво-Святошинського РВ ГУ МВС України в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001736 від 10.05.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Так, 09.05.2015 до Києво-Святошинського РВ ГУМВС України в Київській області (ЖЄО № 9213 від 09.05.2015) звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож.: АДРЕСА_1 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », с заявою про те, що 08.05.2015 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 149 630 грн. шляхом перерахування з банківського картки підприємства № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (рахунок № НОМЕР_2 ).

В ході проведення досудового розслідування встановлена та допитана в якості свідка ОСОБА_4 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка повідомила наступне: в листопаді 2014 року ОСОБА_4 на сайті «olx.ua» розмістила об`яву про продаж пухової куртки за ціною 1100 грн. Періодично почали надходити телефонні дзвінки з різних мобільних телефонів виключно від чоловіків, які повідомляли, що мають бажання придбати виставлену мною на продаж куртку. Вони повідомляли, що з нею будуть зв`язуватись їх бухгалтера з питання оплати та перерахування грошових коштів, та через деякий час ОСОБА_4 на мобільний телефон телефонував інший чоловік, приставлявся бухгалтером та питав номер банківської картки. ОСОБА_4 надавала реквізити своєї банківської картки, а саме № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » її доньки. Через деякий час їй знов передзвонював нібито бухгалтер, повідомляв, що дана картка не підходить, бо на неї немає грошей, та просив надати реквізити будь-якої іншої картки будь-якого банку, лиш з тією умовою, щоб на картці було не менш 3 тис. грн.

06.05.2015 в 14:13 ОСОБА_4 на мобільний телефон подзвонив чоловік з телефону НОМЕР_4 , представився ОСОБА_5 з комісійного магазином м. Харків, почав питати щодо зниження ціни. ОСОБА_4 погодилась уступити 100 грн. Після цього він запитав реквізити її банківської картки для оплати, та вона надала реквізити картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яку оформила на доньку, ОСОБА_6 , № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в свою чергу чоловік дав реквізити для надіслання куртки: відділення № НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Харків, одержувач ОСОБА_7 , також дав додатковий номер телефону: НОМЕР_6 , та повідомив, що з ОСОБА_4 зв`яжуться представники бухгалтерії.

08.05.2015 з 18:20 ОСОБА_4 на телефон НОМЕР_7 почали надходити дзвінки з телефону НОМЕР_8 . В ході бесіди чоловік, представився працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », запитав, чи очікує ОСОБА_4 грошовий переказ, та повідомив, що надійшли гроші від юридичної особи, але ж вони не можуть бути зараховані, так як на вказаній ОСОБА_4 картці доньки нібито не підключена якась-то функція. Після цього ОСОБА_4 відповіла, що тоді нічого не потрібно, але ж мені чоловік почав повідомляти, що в неї є інша карта, золота картка для виплат. Запропонував на цю карту здійснити перерахування, а потім назвав реквізити карти, яка пов`язана з розрахунковим рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме № НОМЕР_1 , причому він повідомив повний номер картки. Після цього ОСОБА_4 відповіла особі, що з нею нічого не потрібно робити. Але, як вона зрозуміла пізніше, в цей момент, паралельно почали дзвонити на телефон її доньки НОМЕР_9 , а також їй на телефон почали приходи СМС з чотирьохзначними числами, які невідома особа просили доньку ОСОБА_4 повідомити їй, що Вона й зробила. А ОСОБА_4 в це час почала отримувати СМС, що з картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » почалося перерахування грошових коштів на картку доньки № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Спочатку декілька разів по 15000 грн., потім 11000 грн. Паралельно з нею весь цей час по телефону продовжував розмовляти чоловік, який представився працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Коли ОСОБА_4 йому розповідала про те, що в неї з картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » йде перерахування коштів, Він її завірив, що це технічна помилка та усі гроші будуть повернуті. Виходячи з повідомлень в телефоні ОСОБА_4 побачила, що дійсно було одне перерахування на суму 15000 грн. назад, і в цей час по телефону невідомий підтверджував, що почалось повернення, але ж після цього перерахування продовжились. Таким чином були перераховані гроші в сумі близько 150 638,63 грн., з яких 146 122 грн. надійшли на картку доньки, ОСОБА_6 , № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та потім 146 162, 56 грн. були теж перераховані далі.

Виходячи з того, що для всебічного, швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його скоїли та до нього причетні, є потреба в отриманні відомостей про рух грошових коштів за картою/рахунком ОСОБА_6 , № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 08.05.2015 по 09.05.2015 з метою встановлення подальшого розпорядження вказаними грошовими коштами, а саме, кому в подальшому грошові кошти були перераховані (коли, на який рахунок та в якій банківській установі).
Володільцем даної інформації є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух грошових коштів за даною картою/рахунком в період з 08.05.2015 по 09.05.2015 знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів.
На підставі вищевикладеного, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження.

Слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до документів та речей, що містять банківську таємницю в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до п.7 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України „Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Клопотання розглядається у відсутність службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування вищезазначених документів.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які містять банківську таємницю в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів та речей, оскільки вони необхідні для встановлення інформації про рух грошових коштів за картою/рахунком № НОМЕР_3 в період з 08.05.2015 по 09.05.2015.

Отже слідчий суддя, вивчивши клопотання, додані до нього матеріали, приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України та ст. ст. 60, 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Києво-Святошинського РВ ГУМВС України в Київській області майору міліції ОСОБА_3 або уповноваженій ним особі тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю, а саме: про рух грошових коштів за картою/рахунком ОСОБА_6 , № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 08.05.2015 по 09.05.2015, що зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення роздруківки руху коштів за вказаною карткою/рахунком з наданням відомостей про номери та власників рахунків, на які були перераховані грошові кошти з картки /рахунку ОСОБА_6 у вищевказаний період часу, а також відомостей про банківську установу, в якій відкритий даний рахунок, суми, дати та часу операції з перерахування коштів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Су Суддя: ОСОБА_1