печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 липня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , представника особи, яка подала клопотання ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «САНКОІН ІНВЕСТ» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №000151 від 19.03.2015 р.,-

В С Т А Н О В И В :
ТОВ «САНКОІН ІНВЕСТ» звернулося до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №000151 від 19.03.2015 р.

В обґрунтування клопотання зазначає, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23 квітня 2015 року в рамках кримінального провадження, №000151 було задоволено клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №000151 та арештовано грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритих ТОВ «САНКОІН ІНВЕСТ» () у ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023).

Зазначають, що арешт накладено необґрунтовано, оскільки посадові особи ТОВ «САНКОІН ІНВЕСТ» в даному кримінальному провадженні не є підозрюваним, обвинуваченими або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, слідчим в клопотанні не доведено достатніх підстав вважати, що майно ТОВ «САНКОІН ІНВЕСТ», яке належить арештувати, набуте в результаті вчинення кримінального правопорушення, відсутні будь - які докази факту завдання шкоди, а також дані про те, що заявлявся цивільний позов. Крім того, ТОВ «САНКОІН ІНВЕСТ» ніяким чином не підпадає під ознаки фіктивного товариства.

Так як, неповнота судового розгляду, невідповідність висновків суду, викладених в судовому рішенні, фактичним обставинам кримінального провадження, істотні порушення вимог кримінального процесуального закону, призвели до незаконного накладення арешту на майно ТОВ «САНКОІН ІНВЕСТ», що призводить до порушення прав та охоронюваних законом інтересів ТОВ «САНКОІН ІНВЕСТ», тому просять задовольнити клопотання та скасувати арешт майна.

Представник особи, яка подала клопотання в судовому засіданні клопотання підтримав з викладених в ньому підстав, просив його задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, направив до суду заяву, в якій не заперечував проти задоволення клопотання ТОВ «САНКОІН ІНВЕСТ», так як органу досудового розслідування надано відповідні фінансово господарські документи щодо діяльності товариства та в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба. Просив розглянути клопотання без участі представника ГСУ МВС України, у зв`язку із проведенням невідкладних слідчих дій в іншому кримінальному провадженні.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення представника ТОВ «САНКОІН ІНВЕСТ», дослідивши матеріали клопотання дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Таким чином, виходячи з наведених положень ст.174 КПК України, питання про скасування арешту розглядається слідчим суддею за відповідним зверненням осіб, визначених частиною першої цієї статті.

В судовому засіданні встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні №000151, за фактами фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205 та ч.3 ст.209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23 квітня 2015 року накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритих ТОВ «САНКОІН ІНВЕСТ» () у ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на рахунку, за першим запитом слідчого на час його надання, а також надати довідку щодо кількості грошових коштів на розрахункових рахунках на час накладення арешту, з забороною розпоряджатися зазначеним майном, що стосується видаткових операцій, за виключенням видаткових операцій щодо обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів).

При судовому розгляді клопотання слідчий суддя повинен перевірити відповідність змісту клопотання вимогам закону, з`ясувати питання наявності правових підстав для накладення арешту та доцільності його накладення в межах даного кримінального провадження (ст. ст. 171, 173 КПК України).

Так, відповідно до ч. 2 ст.170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

В судовому засіданні встановлено, що ТОВ «САНКОІН ІНВЕСТ» або його посадові особи не мають відношення до вказаного кримінального провадження, в межах якого був накладений арешт. Відомості про внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальні правопорушення відносно посадових осіб підприємства ТОВ «САНКОІН ІНВЕСТ» відсутні, підозра не оголошувалася.

Крім того, ст. 170 КПК України імперативно визначає, що арешт накладається з метою забезпечення цивільного позову, тобто того позову, який наявний в матеріалах кримінального провадження як відповідний процесуальний документ, а не з метою забезпечення «можливого цивільного позову», як перспективи звернення з позовом в майбутньому. Про це також свідчать ті обставини, що відповідно до вимог ст. 173 КПК України слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна повинен врахувати розмір цивільного позову, тобто того, який заявлений у справі в порядку ст. 128 КПК України, з тією метою, щоб обмеження права власності було розумним та співрозмірним завданням кримінального провадження.

Однак, в матеріалах кримінального провадження, в межах якого подано клопотання про арешт майна, цивільний позов не заявлено.

Крім того, в судовому засіданні не встановлено та слідчим не доведено, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «САНКОІН ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ ), були одержані злочинним шляхом, внаслідок вчинення кримінального правопорушення та є доходами від нього.

Так, згідно ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого повинно бути зазначено правові (законні) підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна. Вказана норма також узгоджується з ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

На слідчого, який подає клопотання про арешт майна покладено обов`язок доведення необхідності такого арешту, чого слідчим зроблено не було.

Статтею 41 Конституції України передбачено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом. Громадяни для задоволення своїх потреб можуть користуватися об`єктами права державної та комунальної власності відповідно до закону. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право власності є непорушним.

На підставі ч.1,2 ст. 321 ЦК України, право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні. Особа може бути позбавлена права власності або обмежена у його здійсненні лише у випадках і в порядку, встановлених законом.

Враховуючи вищевикладені обставини та те, що в подальшому застосуванні арешту відпала потреба, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання ТОВ «САНКОІН ІНВЕСТ» та скасувати арешт грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритих ТОВ «САНКОІН ІНВЕСТ» () у ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023).

На підставі вищевикладеного, ст. 174 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «САНКОІН ІНВЕСТ» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №000151 від 19.03.2015 р. задовольнити.

Скасувати арешт грошових коштів Товариства з обмеженою відповідальністю «САНКОІН ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 34489005), які знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_1 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 30.03.2011 р.; № НОМЕР_2 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 30.12.2014 р., НОМЕР_3 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 20.05.2013 р., НОМЕР_4 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 25.10.2013 р., ТОВ «САНКОІН ІНВЕСТ» () у ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1