солом`янський районний суд міста києва
УхВАЛА

і м е н е м У к р а ї н и

31 липня 2013 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва Кицюк В.С., при секретарі Закутнєві А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві Сачук Г.І., погодженого прокурором прокуратури Солом'янського району м. Києва Набруско Я.В., про тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю їх вилучення при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні №000129 від 06.02.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 222 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві Сачук Г.І. звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ТОВ «Аляска-Трейдінг, мотивуючи це тим, що 20.09.2011 року між ПАТ «Авант-Банк» та ТОВ «Аляска Трейдінг» укладено кредитний договір К-Ю/11/032, відповідно якому ТОВ «Аляска Трейдінг» було надано кредит в сумі 15 млн. грн. При цьому службові особи ТОВ «Авант-Банк», вступивши в змову із службовими особами ТОВ «Тельбі», маючи умисел направлений на шахрайство з фінансовими ресурсами, з метою отримання кредиту у ПАТ «Авант-Банк» у вересні 2011 р. надали до вказаної установи банку завідомо неправдиву інформацію, а саме інформацію із завищеною вартістю майна, яке пропонувалось передати в заставу. Так, згідно листа ТОВ «Аляска Трейдінг» №1419 в заставу пропонувалось передати нежитлові приміщення, розташовані в м. Донецьк по вул. Сеченова,40 «і» вартістю 2 899 685,25 грн. Проте, згідно звіту оцінки вказаного майна ТОВ «Експерт-Альянс» вказані нежитлові приміщенні знаходяться в напівзруйнованому стані і їх ринкова вартість складає 254 тис грн. Після цього службові особи ТОВ «Аляска Трейдінг» з метою отримання висновку оцінювання майна, яке передається в заставу, який би надав право прийняти позитивне рішення про надання ТОВ «Аляска Трейдінг» кредиту, ввели в оману працівників ТОВ «Експерт-Альянс», видавши їм нежитлові приміщення, придатні для використання, розташовані в невстановленому місці міста Донецьк за нежитлові приміщення, розташовані в м. Донецьк по вул. Сеченова,40 «і», внаслідок цього ТОВ «Експерт Альянс» було складено звіт з незалежної оцінки згідно якого вартість вказаного майна становила 5 560 400 грн. На підставі вказаних неправдивих відомостей 31.10.11 ПАТ «Авант-Банк» укладено договір іпотеки №3-Ю/11/057 із ТОВ «Аляска Трейдінг» та ТОВ «Тельбі» предметом якого була будівля розташована за адресою: в м. Донецьк по вул. Сеченова,40 «і», де було зазначено неправдиві відомості про його вартість 5 560 400 грн. В подальшому службові особи ТОВ «Аляска Трейдінг» отримавши кредит в розмірі 15 млн. грн., в повному обсязі його не повернули. Так, станом на 27.12.12 прострочена заборгованість по тілу кредиту становить 5 906 699,50 грн. В результаті злочинних дій службових осіб ТОВ «Аляска Трейдінг» та ТОВ «Тельбі» ПАТ «Авант Банк» завдано великої матеріальної шкоди.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що товари в обороті фактично є лінією для переробки риби. Згідно наданих бухгалтерських документів лінія куплена згідно контракту № 37 від 01.03.2011 року у компанії Інверсора Сорфел С.А., Монтевідео, Уругвай, Забала. У вищевказаного обладнання відсутня технічна документація. Крім того, вищевказане обладнання не поставлено на облік відповідним чином, використовується як основні засоби без введення в експлуатацію.

Оригінал контракту № 37 від 01.03.2011 року з компанією Інвестора Сорфел С.А., Монтевідео, Уругвай, Забала, оригінал контракту № 31 від 01.12.2009 року, документи, які підтверджують закупівлю, ввезення та митну територію України партії червоної ікри (акти приймання-передачі, інвойси), документи, що підтверджують реалізацію партії червоної ікри, мають значення для розслідування даного кримінального провадження та знаходиться в офісі ТОВ «Аляска-Трейдінг» за адресою: Васильківський район, смт. Калинівка, вул. Залізнична, 49-Б.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав доводи, викладені в клопотанні, і наполягав на його розгляді за відсутності представника ТОВ «Аляска Трейдінг», оскільки звернув увагу на існування реальної загрози зміни або знищення вищезазначених документів, що в силу ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що СВ Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №000129 від 06.02.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 222 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання та вилучення запитуваних слідчим документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві Сачук Г.І - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві Сачук Ганні Іванівні тимчасовий доступ до документів, які містять комерційну таємницю та перебувають у володінні ТОВ «Аляска Трейдінг», яке знаходиться за адресою Васильківський район, смт. Калинівка, вул. Залізнична, 49-Б, із можливістю їх вилучення, а саме:

- оригінал контракту № 37 від 01.03.2011 року;

- оригінал контракту № 31 від 01.12.2009 року;

- документи щодо ввезення на митну територію України партії червоної ікри згідно контракту № 37 від 01.03.2011 року;

- документи, що підтверджують реалізацію партії червоної ікри згідно контракту № 37 від 01.03.2011 року.

- документи, які підтверджують постановку на облік обладнання та введення в експлуатацію лінії для промивання риби.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.С. Кицюк