Примірник № ___
Справа № п 1-кс/317/492/2014
УХВАЛА

м. Запоріжжя 29 грудня 2014 р.

Слідчій суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

Слідчого СВ Запорізького РВ ОСОБА_3 , прокурора процесуального керівника ОСОБА_4 , адвоката скаржника ОСОБА_5

розглянувши клопотання слідчого СВ Запорізького РВ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Запорізької районної прокуратури ОСОБА_4 , та надійшло до суду 29 грудня 2014 року о 12 годині 10 хвилин, на підставі матеріалів досудового розслідування № 0001911 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 листопада 2014 року за ознаками правопорушення, передбаченого ч.1 ст.357 КК України,

Про арешт майна

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Запорізького РВ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно.

В той же час до суду було подано скаргу адвоката ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_6 щодо дій або бездіяльності слідчого слідчого відділку ОСОБА_3 відносно тимчасово вилучених при обшуку грошей по кримінальному провадженню № 0001911 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 листопада 2014 року за ознаками правопорушення, передбаченого ч.1 ст.357 КК України.

В судовому засіданні від адвоката ОСОБА_5 надійшло клопотання про розгляд скарги, що ним подана разом з клопотанням слідчого, оскільки вони мають один предмет розгляду та стосуються однакових обставин.

Сторони кримінального провадження не заперечували проти розгляду вказаної скарги водночас з клопотанням з долученням матеріалів скарги до матеріалів клопотання слідчого в якості заперечень на доводи клопотання.

По обставинах клопотання слідчий повідомив наступне:

24.11.2014 до Запорізького РВ ГУМВС України в Запорізькій області поштою надійшло повідомлення від заступника голови Запорізької районної ради ОСОБА_7 про те, що під час опрацювання уточненого адміністративного позову Долинської сільради Запорізького району про скасування рішення про надання в постійне користування СКП "Об`єднана житлово-комунальна, побутова та ритуальна служба" Сонячної сільської ради земельної ділянки для розміщення та функціонування кладовища було встановлено відсутність (зникнення) правовстановлюючих документів на земельну ділянку, загальною площею 50,0000 га кадастрового номеру :05:001:0427 для розміщення та функціонування кладовища, пов`язаного з обслуговуванням територіальної громади, а саме свідоцтва про право власності на нерухоме майно Індексний номер 17722912 від 13.02.2014 року та витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав власності Індексний номер 17723948 від 13.02.2014 року, видані Реєстраційною службою Запорізького РУЮ, та документів на обєкти нерухомості, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , а саме свідоцтва про право власності на нерухоме майно Індексний номер 23388707 від 24.06.2014 року та витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав власності Індексний номер 23389469 від 24.06.2014 року, видані Реєстраційною службою Запорізького РУЮ.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення СВ Запорізького РВ ГУМВС України в Запорізькій області внесені до ЄРДР за № 0001911 від 24.11.2014 року за ознаками кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 357 КК України та розпочате досудове розслідування.

Під час досудового слідства, з метою встановлення обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, та відшукання документів маючих значення речових доказів які підлягають дослідженню, на підставі ухвали слідчого судді Запорізького районного суду Запорізької області від 25.12.2014р., за місцем мешкання колишнього голови Запорізької районної ради ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_2 , 27 грудня 2014 року було проведено обшук.

Під час проведення обшуку місця мешкання ОСОБА_6 за вказаною адресою було виявлено та вилучено грошові кошти:

1)
3 963 купюри номіналом по 100 доларів США;

2) 400 купюр номіналом по 50 доларів США;

3) 63 купюри номіналом по 500 гривень;

4) 1 137 купюр номіналом по 200 гривень;

5) 3 617 купюр номіналом по 100 гривень;

6) 1 463 купюри номіналом по 50 гривень.

Будь які пояснення, щодо виявлених та вилучених за місцем мешкання ОСОБА_6 грошових коштів, останній надавати відмовився.

Крім того, 28.12.2014 року до Запорізького РВ ГУМВС України в Запорізькій області, з Антикорупційного комітету Запорізької області надійшло повідомлення про скоєння кримінального правопорушення, в якому повідомляється про корупційні схеми та діяльність ОСОБА_6 під час перебування останнього на посаді голови Запорізької районної ради.

На теперішній час розглядається питання, щодо внесення відомостей до ЄРДР за ст. 368-2 ч. 3 КК України, за фактом незаконного збагачення у відношенні ОСОБА_6 .

Враховуючи, що вищеперераховані грошові кошти які належать або знаходились на зберіганні у ОСОБА_6 , мають безпосереднє відношення для досудового розслідування, так як документи є носіями інформації яка для повноти слідства має бути досліджена для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення та виявлення можливо скоєних інших кримінальних правопорушень, що має значення для досудового розслідування.
Крім того, враховуючи, що санкція ч. 3 ст. 368-2 КК України передбачає конфіскацію майна, з метою застосування заходів забезпечення кримінального провадження, особисті грошові кошти, вилучені в ході обшуку місця мешкання ОСОБА_6 , а саме: 1) 3 963 купюри номіналом по 100 доларів США; 2) 400 купюр номіналом по 50 доларів США; 3) 63 купюри номіналом по 500 гривень; 5) 1 137 купюр номіналом по 200 гривень; 4) 3 617 купюр номіналом по 100 гривень; 6)1 463 купюри номіналом по 50 гривень, підлягають арешту.
Враховуючи вищезазначене, на вказані грошові кошти ОСОБА_6 необхідно накласти арешт.
Прокурор повністю підтримав зазначене клопотання.

Адвокат ОСОБА_5 , що діє в інтересах ОСОБА_6 , проти задоволення клопотання заперечував, зазначивши, що слідчий, який вилучав знайдені при обшуку гроші провів таке вилучення не в рамках відкритого кримінального провадження за № 0001911 від 24.11.2014 року за ознаками кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 357 КК України. ОСОБА_6 за жодним провадженням не має процесуального статусу підозрюваного або обвинуваченого. На час проведення обшуку відомостей про злочинні шляхи0 здобуття грошей не було, а на час розгляду клопотання в суду слідчим та прокурором не здобуто, тому вважає, що оскільки за поясненнями ОСОБА_6 знайдена сума грошей, що еквівалентна 9 млн. гривень, це його заощадження.

Слідчий суддя, вивчивши доводи клопотання та пояснення учасників провадження приходить до висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно не підлягає задоволенню з наступних підстав:

Слідчим Запорізького РВ ОСОБА_3 було проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді від 25 грудня 2014 року за кримінальним провадженням № 0001911 від 24.11.2014 року за ознаками кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 357 КК України за місцем проживання ОСОБА_6 .

При проведенні обшуку були знайдені та вилучені грошові кошти: 3 963 купюри номіналом по 100 доларів США; 400 купюр номіналом по 50 доларів США; 63 купюри номіналом по 500 гривень; 1 137 купюр номіналом по 200 гривень; 3 617 купюр номіналом по 100 гривень; 1 463 купюри номіналом по 50 гривень.

Будь які пояснення, щодо виявлених та вилучених за місцем мешкання ОСОБА_6 грошових коштів, останній надавати відмовився.

Слідчий вилучив вказані гроші для подальшого вирішення їх долі та для запобігання втрати можливих доказів по провадженню.

Відповідно до змісту ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого можливості відчужувати певне майно до скасування арешту. Арешт може бути накладено на гроші, як забезпечення відшкодування завданої шкоди, або у разі забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову. Або якщо за критеріями ст.167 КПК України вони набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Але, слідчий суддя зазначає, що ОСОБА_6 не є підозрюваним або обвинуваченим по відкритому кримінальному провадженню за № 0001911 від 24.11.2014 року за ознаками кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 357 КК України, тимчасове вилучення грошей відбулося за зазначеним провадженням, за яким кримінальним кодексом конфіскація майна не передбачається, цивільний позов стосовно вартості викрадених документів не поданий. На час розгляду клопотання відомостей щодо злочинних шляхів отримання, або про вчинення іншого кримінального правопорушення з боку ОСОБА_6 слідчим не надано, прокурору не відомо.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати:
1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
А тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про арешт майна не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.167,170,171-173 КПК України, 303-309 КПК України.

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Запорізького РВ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Запорізької районної прокуратури ОСОБА_4 , та надійшло до суду 29 грудня 2014 року о 12 годині 10 хвилин, на підставі матеріалів досудового розслідування № 0001911 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 листопада 2014 року за ознаками правопорушення, передбаченого ч.1 ст.357 КК України, про арешт майна відмовити.

2. Копію ухвали направити слідчому, прокурору, зацікавленим особам.

3. Ухвала може бути оскаржена в 5-денний строк до апеляційного суду Запорізької області.

Слідчий суддя ОСОБА_1