КОПІЯ
Справа № 584/447/14-к
Провадження № 1-кс/584/46/14
У Х В А Л А

13.05.2014 року слідчий суддя Путивльського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Путивльського РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання цього слідчого в кримінальному провадженні № 0000093 про надання тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ :

25.03.2014 року СВ Путивльського РВ УМВС України в Сумській області зареєстроване кримінальне провадження № 0000093 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом незаконного заволодіння невстановленими особами грошовими коштами мешканки м. Путивль ОСОБА_4 в сумі 2000 грн.

Своє погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до документів слідчий мотивує тим, що в ході досудового розслідування з`ясовано, що на вимогу невстановлених осіб потерпіла ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Оскільки інформація щодо володільця цього карткового рахунку, руху по ньому грошових коштів і фотозйомка та відеозапис з банкоматів, де знімались грошові кошти, є банківською таємницею, однак має значення для вставлення обставин шахрайства, просив зобов`язати ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати доступ до таких документів та речей.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, який підтримав клопотання з мотивів, аналогічних викладених у ньому, прихожу до висновку про задоволення клопотання виходячи зі слідуючих підстав.

Беручи до уваги, що існує реальна загроза знищення фотозйомки та відеозапису з банкоматів в зв`язку з обмеженим терміном їх зберігання, тому в силу ч. 2 ст. 163 КПК України таке клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

За змістом ч. ч. 1, 2 ст. 99 КПК України до документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть належати, зокрема, матеріали фотозйомки і відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно із ч. 1 ст. 162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, і вона може бути розкрита за рішенням суду.

Надані матеріали дають достатні підстави вважати, що було вчинено злочин, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України.

При цьому, з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 25.03.2014 року та квитанції терміналу обслуговування від 25.03.2014 року вбачається, що шляхом повідомлення неправдивої інформації потерпілій невстановлені слідством особи незаконно заволоділи її грошовими коштами в сумі 2000 грн., які цього вона на вимогу цих осіб перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Інформація щодо володільця карткового рахунку банку, руху коштів по ньому, а також матеріали фотозйомки та/або відеозапису з камер банкоматів банку, відноситься до банківської таємниці, не може бути отримана в іншій спосіб в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних, але може бути доказом причетності до наведеного злочину конкретних осіб та корисливого характеру їхніх дій, тобто суттєвих обставин злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів та речей за період з 25.03.2014 р. по 13.05.2014 року.

Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, ст.ст. 159-164 КПК України,

УХВАЛИВ :

1. Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, і знаходяться в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 в АДРЕСА_1 , зобов`язавши уповноважених осіб цього банку надати слідчому СВ Путивльського РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 можливість ознайомитись та вилучити у друкованому й електронному вигляді документи, які містять інформацію про : П.І.П., дату народження, місця проживання і інші анкетні дані особи - володільця карткового рахунку № НОМЕР_1 , руху грошових коштів по наведеному рахунку за період з 25.03.2014 р. по 13.05.2014 року, а також матеріали фотозйомки та/або відеозапису з банкоматів ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , де зафіксовані особи, що знімали грошові кошти з цього рахунку в цей період.

2. У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, який надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили негайно та дії до 09 червня 2014 року.

.

Суддя: підпис

Копія вірна.

Голова

Путивльського районного суду ОСОБА_1