У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22.09.2014 Справа №607/15579/14-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження № 0001467 звернувся слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 .
У судовому засіданні старший слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, 26.05.2014 р. близько 14:40 год. невідома особа під приводом продажі велосипеду через Інтернет шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 350 грн., чим завдала ОСОБА_6 матеріальної шкоди на вказану суму.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.1 ст.190 КК України, тобто, заволодіння чужим майном шляхом обману.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001467 від 31 травня 2014 року.
Під час досудового розслідування встановлено, що 26.05.2014 року ОСОБА_6 , вирішив придбати для своєї дитини велосипед, і тому зайшов на сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 . Переглядаючи даний сайт ОСОБА_6 , підшукав підходящий велосипед для своєї півторарічної дочки, після чого, написав повідомлення продавцю, що готовий придбати даний велосипед. В подальшому продавець попросив залишити свої контактні дані, що він в подальшому і зробив. 26.05.2014 року близько 13:00 год. продавець зателефонував до ОСОБА_6 , із номера телефону мобільного оператора НОМЕР_1 , та представилася ОСОБА_7 , описала даний товар, і пообіцяла того ж дня вислати велосипед, коли той здійснить стовідсоткову оплату за замовлення. Також дана жінка повідомила, що вона надішле на його мобільний телефон номер рахунку, на який він має перерахувати гроші в сумі 350 гривень, тобто оплату за велосипед. О 13:38 год. на мобільний телефон ОСОБА_6 надійшло смс повідомлення із того самого номера телефону з реквізитами номера карткового рахунку НОМЕР_2 Степова ОСОБА_8 .
Після цього о 14:42 год. по АДРЕСА_1 через пост термінал ОСОБА_6 , провів оплату на рахунок НОМЕР_2 в сумі 350 гривень. Через деякий час дана жінка зателефонувала до ОСОБА_6 , та повідомила, що грошові кошти в сумі 350 гривень вона отримала на картковий рахунок, та пообіцяла відправити цього ж дня велосипед через « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На наступний день 27.05.2014 р. ОСОБА_6 зателефонувавши на номер НОМЕР_1 , щоб дізнатися код квитанції пересилання товару. На даному номері замість продавця ОСОБА_7 відповідала інша жінка, яка повідомила, що даний велосипед відправили вечором 26.05.2014 р., та запевнила, що ОСОБА_7 немає дома.
На протязі декількох днів ОСОБА_6 , продовжував телефонувати на вищевказаний номер телефону та просив жінку, яка піднімала телефон, щоб передала ОСОБА_9 , щоб та вислала код квитанції і зателефонувала на його номер.
Оскільки велосипеду ОСОБА_6 , так і не отримав та сторінка із даного сайту була видалена, то з даного приводу звернувся в міліцію.
В ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що грошові кошти були перераховані на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .
Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Беручи до уваги те, що іншим способами встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення на теперішній час не є можливим, виникає необхідність у вилученні відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме, кому належить банківська картка № НОМЕР_2 , інформацію по руху коштів, та всі анкетні дані на власника вказаного рахунку, оскільки для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту, вилучені відомості можуть бути використані, як докази та буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому ОСОБА_4 та старшому оперуповноваженому ВБЗПТЛ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме: повні анкетні дані особи-клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якому належить банківська карта за номером № НОМЕР_2 , виписку по руху коштів з 26.05.2014 р. по 25.06.2014 р. рахунку, на який було переведено гроші 26.05.2014 р. в сумі 320 гривень, а також фото особи, яка укладала договір та фото-відео особи, яка знімала кошти, що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 , з можливістю подальшого вилучення вищевказаних матеріалів, які будуть використанні як докази в кримінальному провадженні, та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду ОСОБА_1