Провадження № 1-кс/331/1510/2015
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
м. Запоріжжя 11 червня 2015 року
В клопотанні органу досудового розслідування зазначено, що службові особи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в період з 01.01.12 по 31.12.14рр., шляхом проведення безтоварних фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 3 570 814 гривень.
Сума збитків встановлена згідно висновку аналітичного дослідження №14/2/08-01-16-01-12 від 20.02.15., яку проведено головним державним ревізором-інспектором відділу перевірок сумнівних операцій управління боротьби з відмиваннями доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_7 .
Слідчий та прокурор клопотання про тимчасовий доступ до документів підтримали.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання та надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що ПП « ОСОБА_5 », з метою ведення фінансово-господарської діяльності відкриті банківські рахунки № НОМЕР_20 ; № НОМЕР_21 ; № НОМЕР_22 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_23 ).
Таким чином встановлено, що банківські документи ПП « ОСОБА_5 », по рахункам № НОМЕР_20 ; № НОМЕР_21 ; № НОМЕР_22 , які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_23 ), а саме:
картки зі зразками підпису та відбитку печатки ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), документи по юридичному оформленню рахунків № НОМЕР_20 ; № НОМЕР_21 ; № НОМЕР_22 .
виписки руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_20 ; № НОМЕР_21 ; № НОМЕР_22 , ПП « ОСОБА_5 », за період з 04.09.2006 по теперішній час, з обов`язковим відображенням дати операції, назвою контрагентів, їх коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначенням платежу, суми, підставу для руху грошових коштів;
платіжні доручення, які підтверджують рух грошових коштів, а також чеки (квитанції) на отримання готівкових грошових коштів по вищезазначеним рахункам за період з 04.09.2006 по теперішній час;
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати можливість вилучення банківських документів ПП « ОСОБА_5 », по рахункам № НОМЕР_20 ; № НОМЕР_21 ; № НОМЕР_22 , які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_23 ), керуючись ст. ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, -
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя Головного управління ДФС у Запорізькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_4 та заступнику начальника відділу організації викриття економічних злочинів ОУ ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя ГУ ДФС у Запорізькій області капітану податкової міліції ОСОБА_8 , а також слідчій групі, або за дорученням слідчого іншим співробітникам податкової міліції на тимчасовий доступ до банківських документів ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахункам № НОМЕР_20 ; № НОМЕР_21 ; № НОМЕР_22 , які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_23 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- картки зі зразками підпису та відбитку печатки ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- документи по юридичному оформленню рахунків № НОМЕР_20 ; № НОМЕР_21 ; № НОМЕР_22 ;
- виписки руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_20 ; № НОМЕР_21 ; № НОМЕР_22 , ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період 04.09.2006 по теперішній час з обов`язковим відображенням дати операції, назвою контрагентів, їх коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначенням платежу, суми, підстав для руху грошових коштів;
- платіжні доручення, які підтверджують рух грошових коштів, а також чеки (квитанції) на отримання готівкових грошових коштів по вищезазначеному рахункам за період 04.09.2006 по теперішній час із подальшим їх вилученням.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді настають наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

11.06.2015