Віньковецький районний суд Хмельницької області
Єдиний унікальний номер № 670/256/15-к
Провадження № 1-кс/670/27/15

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 квітня 2015 року смт. Віньківці

Слідчий суддя Віньковецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

слідчого СВ Віньковецького РВУ МВС України у Хмельницькій області ОСОБА_3

стажиста на посаді старшого прокурора прокуратури Віньковецького району ОСОБА_4

розглянувши клопотання слідчого СВ Віньковецького РВ УМВС України в Хмельницькій області лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування № 0000088, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
31 березня 2015 року слідчий СВ Віньковецького РВ УМВС України в Хмельницькій області лейтенант міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження № 0000088, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Дане клопотання погоджене стажистом на посаді старшого прокурора прокуратури Віньковецького району ОСОБА_4 .

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що містяться в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що стали підставою для відкриття обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі документи, щодо операцій з коштами в період часу із 00.00 год. 16.03.2015 року по 19.00 год. 20.03.2015 року.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 17.03.2015 року біля 19.00 год. невстановлена особа, під приводом продажу на сайті оголошень OLX.ua ноутбука ASUS, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 2100 грн., які остання перерахувала на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 . Дане кримінальне правопорушення 20.03.2015 року було зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000088 за ч. 1 ст. 190 КК України. Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 остання повідомила, що 16.03.2015 року вирішила придбати собі ноутбук бувший у користуванні, для цього зайшла в мережу інтернет, де на сайті оголошень OLX.ua побачила оголошення про продаж ноутбуку ASUS за ціною 2200 грн., одразу зателефонувала на номер продавця № НОМЕР_2 , на дзвінок відповіла невідома особа чоловічої статі, та повідомила, що на даний ноутбук ASUS уже є покупець, після цього розмову було завершено. Наступного дня, тобто 17.03.2015 року біля 09.30 год. на мобільний телефон ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , зателефонував невідомий чоловік із № НОМЕР_2 , та повідомив, що попередній покупець відмовився від купівлі ноутбука ASUS та повідомив що може його продати, на що ОСОБА_5 погодилася, але за умови, що оплата буде здійснена після отримання товару, проте невідомий чоловік наполягав, щоб відправити йому грошові кошти на банківську картку. Протягом дня 17.03.2015 року невідомий чоловік кілька разів телефонував, та вже під вечір повідомив, що відправив ноутбук ASUS Новою поштою в смт. Віньківці. Саме тоді, ОСОБА_5 погодилася відправити гроші на банківську картку, а для цього пішла до платіжного банківського терміналу, що знаходився в магазині ІНФОРМАЦІЯ_3 в смт. Віньківці та почала відправляти грошові кошти із своєї картки № НОМЕР_4 на картку, зі слів невідомого чоловіка, банку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 . Але через деякий час знову зателефонував невідомий чоловік та повідомив, що грошей на картці немає і тоді продиктував номер картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 . Після переказу коштів в сумі 2100 грн. ОСОБА_5 отримала чек. Після того з невідомим чоловіком потерпіла більше не спілкувалася. 20.03.2015 року на мобільний телефон ОСОБА_5 прийшло смс-повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_5 із номером посилки № 0369. Звернувшись на ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 посилку забрала, на пошті її не відкривала та не перевіряла. Прийшовши додому розпакувала посилку та помітила, що замість ноутбука в коробці знаходився замотаний в поліетиленовій клейонці шматок плоского каменя. Після побаченого ОСОБА_5 одразу зателефонувала до невідомого чоловіка на № НОМЕР_2 , з яким домовлялася про покупку, але невідомий чоловік повідомив, що він нікому нічого не відсилав. Після цього одразу звернулася до ІНФОРМАЦІЯ_7 .

На підставі наведеного, з метою відшукання викрадених грошових коштів та встановлення особи яка вчинила кримінальне правопорушення, приймаючи до уваги достатні підстави вважати, що грошові кошти які зникли із рахунку № НОМЕР_1 відкритого у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунку з метою встановлення руху коштів та отримання фотозйомки зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 , тому що вказані кошти в подальшому можуть мати статус речового доказу.

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали з підстав, викладених у ньому.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Встановлено, що 20.03.2015 року слідчий ОСОБА_3 вніс в Єдиний реєстр досудових розслідувань відомості про те, що 17.03.2015 року близько 19.00 год. невстановлена особа під приводом продажу на сайті оголошень OLX.ua ноутбука ASUS, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 2100 грн., які остання перерахувала на карту ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Вказане кримінальне правопорушення кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України, кримінальному провадженню присвоєно номер № 00000088.

Згідно з ч. 1. ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається із клопотання, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що містяться в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що стали підставою для відкриття обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі документи, щодо операцій з коштами в період часу із 00.00 год. 16.03.2015 року по 19.00 год. 20.03.2015 року.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність банківською таємницею є: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею; відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Таким чином, слідчий суддя вважає доведеним, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000088, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню винних осіб, мати доказове значення у справі, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тому клопотання підлягає задоволенню.

З огляду на викладене, керуючись ст. 131, 132, 159, 162- 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Віньковецького РВ УМВС України в Хмельницькій області лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Віньковецького РВ УМВС України в Хмельницькій області лейтенанту міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), що за адресою АДРЕСА_1 , що стали підставою для відкриття обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі документи щодо операцій з коштами по даному рахунку в період часу із 00.00 год. 16.03.2015 року по 19.00 год. 20.03.2015 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя Віньковецького районного

суду Хмельницької області ОСОБА_1