УХВАЛА

про надання доступу до речей та документів

306/1408/14-к

1-кс/306/138/14

22 травня 2014 року м. Свалява

Слідчий суддя Свалявського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

за участю слідчого: ОСОБА_3

розглянув клопотання слідчого Свалявського РВ (з обслуговування Свалявського та Воловецького районів) УМВС України в Закарпатській області капітана міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до матеріалів кредитної справи по кредитному договору № 3554 від 26 червня 2008 року, укладеного між кредитною спілкою ІНФОРМАЦІЯ_1 та громадянкою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та можливість їх вилучення, які знаходяться (або можуть перебувати) у архіві КС ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України, заслухавши думку слідчого Свалявського РВ (з обслуговування Свалявського та Воловецького районів) УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_3 , слідчий суддя, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Свалявського РВ (з обслуговування Свалявського та Воловецького районів) УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся в суд із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до матеріалів кредитної справи по кредитному договору № 3554 від 26 червня 2008 року, укладеного між кредитною спілкою ІНФОРМАЦІЯ_1 та громадянкою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та можливість їх вилучення, які знаходяться (або можуть перебувати) у архіві КС ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до витягу із кримінального провадження № 0000426 від 15.05.2014 року, 15 травня 2014 року до ЄРДР внесено матеріали правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень про те, що 15.05.2014 року в чергову частину Свалявського РВ УМВС України в Закарпатській області надійшов рапорт від о/у СДСБЕЗ Свалявського РВ УМВС України в Закарпатській області молодшого сержанта міліції ОСОБА_5 . Про те, що ним проводилася перевірка звернення заступника голови правління кредитної спілки ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 щодо несплати суми боргу по кредитному договору № 3554 від 26.06.2008 року, оформленого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 . В ході проведення перевірки по даному випадку встановлено що громадянка ОСОБА_4 до КС ІНФОРМАЦІЯ_1 ніколи не зверталася, не надавала пакет документів для оформлення кредиту та підписи в пакеті документів, на отримання кредиту, виконані не нею.

В ході досудового розслідування встановлено, що 26 червня 2008 року між кредитною спілкою ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі начальника Свалявського відділення КС ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 та громадянкою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 було укладено кредитний договір № 3554 про надання ОСОБА_4 кредиту строком на 12 (дванадцять) місяців в сумі 10 000,00 (десять тисяч) гривень. Після отримання кредиту, громадянка ОСОБА_4 від сплати кредитних коштів та відсотків стала ухилятися і заборгувала виплату по вищевказаному кредитному договору на загальку суму 20718,11 (двадцять тисяч сімсот вісімнадцять гривень 11 копійок).

За даним фактом 15 травня 2014 року розпочато досудове розслідування та внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України - підроблення посвідчення або іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем, приватним нотаріусом, аудитором чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою або збут такого документа, а також виготовлення підроблених печаток, штампів чи бланків підприємств, установ чи організацій незалежно від форми власності, інших офіційних печаток, штампів чи бланків з тією самою метою або їх збут.

Як встановлено в ході перевірки заяви голови правління кредитної спілки ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 за № 295 від 28.04.2014 року, яка надійшла до Свалявського РВ УМВС України в Закарпатській області, то вказані кредитні кошти від КС ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 не отримувала, категорично відмовляється від даного кредиту, кредитні договори чи інші документи в жодному із відділень банку не підписувала та не оформляла і, підписи в пакеті документів, на отримання кредиту, виконані не нею.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України (в редакції 2012 року) - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України (в редакції 2012 року) - сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий маг право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України (в редакції 2012 року) - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що з метою надання можливості ознайомитися з певними речами та документами, які мають істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема той факт, що матеріали по кредитному договору № 3554 від 26.06.2008 року оформленому на клієнта ОСОБА_4 мають значення доказів у кримінальному провадженні, а також зважаючи на те, що у клопотанні слідчим наведено наявність достатніх підстав вважати, що можуть бути вчинені незаконні дії з боку працівників КС ІНФОРМАЦІЯ_1 та є ймовірність того, що працівники банку, які причетні до даного правопорушення можуть вчиняти дії спрямовані на знищення або спотворення зазначеного кредитного договору та інших документів, з метою уникнення відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що слід розглядати справу у відсутності представників КС ІНФОРМАЦІЯ_1 . Крім того, зважаючи на те, що документи по кредитному договору № 3554 від 26.06.2008 року самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження не становлять собою документи, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого Свалявського РВ (з обслуговування Свалявського та Воловецького районів) УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_3 - слід задовольнити повністю, забезпечити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до матеріалів кредитної справи по кредитному договору № 3554 від 26 червня 2008 року, укладеного між кредитною спілкою ІНФОРМАЦІЯ_1 та громадянкою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та можливість їх вилучення, які знаходяться (або можуть перебувати) у архіві КС ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст.166 КПК України (в редакції 2012 року) - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 161, 163, 166 КПК України (в редакції 2012 року), слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Надати (забезпечити) тимчасовий доступ слідчому Свалявського РВ (з обслуговування Свалявського та Воловецького районів) УМВС України в Закарпатській області капітану міліції ОСОБА_3 до речей та документів, а саме до до матеріалів кредитної справи по кредитному договору № 3554 від 26 червня 2008 року, укладеного між кредитною спілкою ІНФОРМАЦІЯ_1 та громадянкою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та можливість їх вилучення, які знаходяться (або можуть перебувати) у архіві КС ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 10 червня 2014 року включно.

Слідчий Суддя Свалявського

районного суду ОСОБА_1