Справа № 161/4480/14-к
Провадження № 1-кс/161/1188/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
м. Луцьк 26 березня 2014 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого прокурора прокуратури м. Луцька ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів з подальшим вилученням їх,
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , за погодженням старшого прокурора прокуратури м. Луцька, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме заяви та інші документи, передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валюті», затвердженої постановою правління НБУ 12.11.2003 №492 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17.12.2003 за № 1172/8493, поданих ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) на відкриття рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а також документи, які подавались ОСОБА_5 для перерахування коштів з вказаного рахунку на інші розрахункові рахунки, з метою встановлення їх спрямованості та цілей, рух коштів по рахунку з моменту відкриття до 17.03.2014 з можливістю подальшого вилучення оригіналів цих документів в друкованому та електронному вигляді.
З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_5 , ухиляється від виконання судового рішення від 24.04.2013 ухваленого Апеляційним судом Волинської області про стягнення на користь ОСОБА_6 , грошових коштів в сумі 255 776 гривень.
За вказаним фактом СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області 03.12.2013 відкрито кримінальне провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 382 КК України.
Враховуючи викладене, з метою з`ясування куди ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) скеровувались кошти, які поступали на рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 - відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) і довести іншими способами обставини вчинення даного правопорушення не являється можливим, виникла необхідність в отриманні інформації, а тому, старший слідчий СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 звернувся із даним клопотанням.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку старшого слідчого СВ Луцького МВ УМВС України та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п.7 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п.7 ст.162, ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, тому старшому слідчому СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме заяви та інші документи, передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валюті», затвердженої постановою правління НБУ 12.11.2003 №492 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17.12.2003 за № 1172/8493, поданих ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) на відкриття рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а також документи, які подавались ОСОБА_5 для перерахування коштів з вказаного рахунку на інші розрахункові рахунки, з метою встановлення їх спрямованості та цілей, рух коштів по рахунку з моменту відкриття до 17.03.2014 з можливістю подальшого вилучення оригіналів цих документів в друкованому та електронному вигляді.
На підставі викладеного, керуючись ст.159-166 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів з подальшим вилученням - задовольнити.
Надати (забезпечити) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , слідчому СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме заяви та інші документи, передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валюті», затвердженої постановою правління НБУ 12.11.2003 №492 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17.12.2003 за № 1172/8493, поданих ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) на відкриття рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а також документи, які подавались ОСОБА_5 для перерахування коштів з вказаного рахунку на інші розрахункові рахунки, з метою встановлення їх спрямованості та цілей, рух коштів по рахунку з моменту відкриття до 17.03.2014 з можливістю подальшого вилучення оригіналів цих документів в друкованому та електронному вигляді.
Тимчасовий доступ до документів та вилучення (проведення виїмки) - провести до 22 квітня 2014 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1