Справа № 592/2887/13-к
Провадження № 1-кс/592/498/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2013 року м.Суми

Суддя Ковпаківського райсуду м. Суми Алфьоров А.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СВ ДПС у Сумській області Приходько С.В. про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Встановлено, що з 01 січня 2011 р. по 30 вересня 2012 р. службові особи ТОВ «БВК Компанія «Федорченко» м. Суми () займаючись фінансово-господарською діяльністю, порушуючи вимоги податкового та іншого законодавства, ухилились від сплати податків на загальну суму 642 758 грн. 95 коп., що являється значним розміром.

12 лютого 2013 р. за даним фактом розпочато кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Проведеними по даному кримінальному провадженню слідчими діями встановлено, що ТОВ «БВК Компанія «Федорченко» має відкриті у філії Сумського обласного управління АТ «Ощадбанк» банківські рахунки, а саме: № 1, відкритий 19.01.2010 р.; № 1, відкритий 11.04.2011 р.; № 1, № 1 відкриті 01.08.2011 р.; № 1, відкритий 09.11.2011 р.; № 7763, відкритий 21.02.2012 р.; № 7763, відкритий 12.06.2012 р.; № 7763, відкритий 24.09.2012 р.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, старший слідчий з ОВС СВ ДПС у Сумській області звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до роздруківки руху коштів (з розшифровкою дати; назви і коду підприємств (юридичних і фізичних осіб), які направляли або яким направлялись грошові кошти; номера рахунків одержувачів чи відправників таких коштів та повної назви банків, які відправляли чи одержували грошові кошти за кожний банківський день; зазначення підстав перерахування грошових коштів) по рахунку ТОВ «БВК Компанія «Федорченко» № 1, відкритий 19.01.2010 р.; № 1, відкритий 11.04.2011 р.; № 1, № 1 відкриті 01.08.2011 р.; № 1, відкритий 09.11.2011 р.; № 7763, відкритий 21.02.2012 р.; № 7763, відкритий 12.06.2012 р.; № 7763, відкритий 24.09.2012 р., за період з дати відкриття по дату останньої операції на паперових носіях; документи банківської справи (заяви, накази, договори, картки зі зразками підпису та печатки) ТОВ «БВК Компанія «Федорченко», інші банківські документи, які свідчать про проведення ним банківських операцій, які мають значення для розслідування обставин даної справи; чеки на видачу готівкових коштів з рахунку ТОВ «БВК Компанія «Федорченко» № 1, відкритий 19.01.2010 р.; № 1, відкритий 11.04.2011 р.; № 1, № 1 відкриті 01.08.2011 р.; № 1, відкритий 09.11.2011 р.; № 7763, відкритий 21.02.2012 р.; № 7763, відкритий 12.06.2012 р.; № 7763, відкритий 24.09.2012 р.

Перевіривши матеріали, суд вважає клопотання не обґрунтованим, та таким, що підлягає відмові у задоволенні. Старший слідчий з ОВС слідчого відділу ДПС у Сумській області не довів наявність достатніх підстав вважати, що роздруківки руху коштів (з розшифровкою дати; назви і коду підприємств (юридичних і фізичних осіб), які направляли або яким направлялись грошові кошти; номера рахунків одержувачів чи відправників таких коштів та повної назви банків, які відправляли чи одержували грошові кошти за кожний банківський день; зазначення підстав перерахування грошових коштів) по рахунку ТОВ «БВК Компанія «Федорченко» № 1, відкритий 19.01.2010 р.; № 1, відкритий 11.04.2011 р.; № 1, № 1 відкриті 01.08.2011 р.; № 1, відкритий 09.11.2011 р.; № 7763, відкритий 21.02.2012 р.; № 7763, відкритий 12.06.2012 р.; № 7763, відкритий 24.09.2012 р., за період з дати відкриття по дату останньої операції на паперових носіях; документи банківської справи (заяви, накази, договори, картки зі зразками підпису та печатки) ТОВ «БВК Компанія «Федорченко», інші банківські документи, які свідчать про проведення ним банківських операцій, які мають значення для розслідування обставин даної справи; чеки на видачу готівкових коштів з рахунку ТОВ «БВК Компанія «Федорченко» № 1, відкритий 19.01.2010 р.; № 1, відкритий 11.04.2011 р.; № 1, № 1 відкриті 01.08.2011 р.; № 1, відкритий 09.11.2011 р.; № 7763, відкритий 21.02.2012 р.; № 7763, відкритий 12.06.2012 р.; № 7763, відкритий 24.09.2012 р., мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вчиненому кримінальному правопорушенні.

Керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, суд, -

У Х В АЛ И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС СВ ДПС у Сумській області Приходько С.В. про надання тимчасового доступу документів, що перебувають у володінні філії Сумського обласного управління АТ «Ощадбанк», а саме: до роздруківки руху коштів (з розшифровкою дати; назви і коду підприємств (юридичних і фізичних осіб), які направляли або яким направлялись грошові кошти; номера рахунків одержувачів чи відправників таких коштів та повної назви банків, які відправляли чи одержували грошові кошти за кожний банківський день; зазначення підстав перерахування грошових коштів) по рахунку ТОВ «БВК Компанія «Федорченко» № 1, відкритий 19.01.2010 р.; № 1, відкритий 11.04.2011 р.; № 1, № 1 відкриті 01.08.2011 р.; № 1, відкритий 09.11.2011 р.; № 7763, відкритий 21.02.2012 р.; № 7763, відкритий 12.06.2012 р.; № 7763, відкритий 24.09.2012 р., за період з дати відкриття по дату останньої операції на паперових носіях; документи банківської справи (заяви, накази, договори, картки зі зразками підпису та печатки) ТОВ «БВК Компанія «Федорченко», інші банківські документи, які свідчать про проведення ним банківських операцій, які мають значення для розслідування обставин даної справи; чеки на видачу готівкових коштів з рахунку ТОВ «БВК Компанія «Федорченко» № 1, відкритий 19.01.2010 р.; № 1, відкритий 11.04.2011 р.; № 1, № 1 відкриті 01.08.2011 р.; № 1, відкритий 09.11.2011 р.; № 7763, відкритий 21.02.2012 р.; № 7763, відкритий 12.06.2012 р.; № 7763, відкритий 24.09.2012 р., відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: А.М. Алфьоров