Справа №: 272/128/15-к
Провадження № 1-кс/272/23/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 лютого 2015 року
Андрушівський районний суд Житомирської області в складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
з участю слідчого ОСОБА_3
встановив:
9 лютого 2015 року до Андрушівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання начальника СВ Андрушівського РВ УМВС України в Житомирській області майора міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів та розкриття банківської таємниці.
В ході розслідування,проведеними оперативно-розшуковими заходами та слідчими діями встановлено, що особа, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення використовувала банківську картку, на яку перераховувалися грошові кошти, здобуті злочинним шляхом та які перебувають у власності і обслуговуються ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером: НОМЕР_1 .
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації,яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), розкрити банківську з метою отримання наступної інформації :
- про особу, на яку зареєстрований банківський рахунок (картки) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1
- інформації про рух коштів на банківському рахунку (картки) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції) за період часу з 28.01.2015 року по час надання інформації шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії;
- інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням банківського рахунку (картки) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії;
- відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів), у яких були проведенні будь-які банківські операції із використанням банківського рахунку (картки) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 28.01.2015 року по час надання інформації, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.
Слідчий зазначає,що іншим способом не можливо отримати вказану інформацію та надана інформація в подальшому буде використана в якості доказів в кримінальному провадженні.
В судове засідання представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не викликався,оскільки суд дійшов до висновку про необхідність негайного розгляду клопотання без виклику представнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання,дослідивши додані до клопотання матеріали, вважаю, що є достатні підстави надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ),розкрити банківську з метою з метою отримання наступної інформації :
- про особу, на яку зареєстрований банківський рахунок (картки) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1
- інформації про рух коштів на банківському рахунку (картки) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції) за період часу з 28.01.2015 року по час надання інформації шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії;
- інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням банківського рахунку (картки) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії;
- відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів), у яких були проведенні будь-які банківські операції із використанням банківського рахунку (картки) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 28.01.2015 року по час надання інформації, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.
В ході судового засідання слідчий довів,що іншим шляхом отримати цю інформацію неможливо;відомості,які містяться в банківських документах можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні та іншим способом довести обставини,які слідчий передбачає довести за допомогою відомостей,які містяться в банківських документах - неможливо.
Керуючись п.п.17,24 ст. 11 Закону України «Про міліцію»,ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» № 2121-ІІІ від 07.12.2000,ст.ст. 159, 160, 162 п. 7,163,164,165 КПК України,-
ухвалив :
1.Клопотання задовольнити.
2.Надати начальнику СВ Андрушівського РВ УМВС України в Житомирській області майору міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ),розкрити банківську з метою отримання наступної інформації :
- про особу, на яку зареєстрований банківський рахунок (картки) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1
- інформації про рух коштів на банківському рахунку (картки) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції) за період часу з 28.01.2015 року по час надання інформації шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії;
- інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням банківського рахунку (картки) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії;
- відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів), у яких були проведенні будь-які банківські операції із використанням банківського рахунку (картки) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 28.01.2015 року по час надання інформації, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.
3.Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ),створити умови для проведення процесуальної дії тимчасового доступу до документів в приміщенні Житомирської РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,розташованого в АДРЕСА_2 та надати начальнику СВ Андрушівського РВ УМВС України в Житомирській області майору міліції ОСОБА_3 належним чином завірені копії документів,в тому числі на електронному носії,що відображають наступну інформацію:
- про особу, на яку зареєстрований банківський рахунок (картки) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1
- інформації про рух коштів на банківському рахунку (картки) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції) за період часу з 28.01.2015 року по час надання інформації
- інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням банківського рахунку (картки) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію
- відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів), у яких були проведенні будь-які банківські операції із використанням банківського рахунку (картки) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 28.01.2015 року по час надання інформації
3. Ухвала слідчого судді діє один місяць з дня її ухвалення та підлягає негайному виконанню після її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1