Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/2283/15-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 березня 2015 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

з участю: слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області майора міліції ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Черкаської області юристом 2 класу ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні № 0000115 від 13 березня 2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 205 КК України про надання тимчасового доступу до документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування особливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області майор міліції ОСОБА_3 звернувся до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Черкаської області юриста 2 класу ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, винесеного у кримінальному провадженні № 0000115 від 13 березня 2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 205 КК України, мотивуючи його тим, що невстановленими на даний час особами, протягом 2013-2014 років з метою прикриття незаконної діяльності, створено та придбано ряд підприємств на території Черкаської області, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПП « ОСОБА_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », які зареєстровані (перереєстровані) за винагороду на підставних осіб. Протягом 2013-2014 років діючим підприємствам - реальним суб`єктам економіки через рахунки вищевказаних фірм переведено безготівкових коштів в готівку на суму більше 100 млн. грн., в результаті чого бюджетом недоотримано податку на додану вартість, чим державним інтересам завдано збитків в особливо великих розмірах. Під час досудового розслідування кримінального провадження були проведені допити номінальних (фіктивних) керівників вищевказаних суб`єктів господарської діяльності, які підтвердили факт фіктивності діяльності цих підприємств (товариств), а деякі з них взагалі дізналися про факт реєстрації на них цих підприємств (товариств) лише від працівників міліції. Разом з тим встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » і ПП « ОСОБА_9 » взяті на облік ІНФОРМАЦІЯ_11 , і саме там зберігаються реєстраційні справи даних товариств (підприємств). Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » і ПП « ОСОБА_9 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів та можливість їх вилучити з метою проведення відповідних криміналістичних експертиз.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішенням слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та те, що неможливо іншим способом встановити всі обставини правопорушення, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення.

Керуючись частинами 1 та 2 ст. 159, ст. ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області майору міліції ОСОБА_3 , або за його дорученням на підставі ст. 40 КПК України іншим оперативним підрозділам тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , розташованої по АДРЕСА_1 , а саме: документів реєстраційних справ наступних товариств (підприємств): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ) і ПП « ОСОБА_9 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ) з можливістю їх вилучення.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1