Справа № 163/2549/14-к
Провадження № 1-кс/163/128/14
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 вересня 2014 року м.Любомль

Слідчий суддя Любомльського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора Любомльської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Любомльського РВ УМВС України у Волинській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Любомльської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчим СВ Любомльського РВ УМВС ОСОБА_4 , внесено клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів. В клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 та становить банківську таємницю, а саме: документальне підтвердження перерахунку грошових коштів в сумі 5 000 гривень на пластикову картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ; інформації щодо особи володільця пластикової картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 на яку було здійснено переказ, вказати повні анкетні дані, адресу проживання (реєстрації), ідентифікаційний номер фізичної особи платника податків, інформацію щодо номеру та адреси відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , банкомату де було отримано кошти, дати та часу отримання коштів з пластикової картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , також інформацію про отримувача коштів (наявний відеозапис, фото).

Також просить розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація у зв`язку з далеким її місцезнаходженням.

Клопотання обґрунтоване тим, що 03.09.2014 року в чергову частину Любомльського РВ УМВС з заявою звернулась ОСОБА_5 , про те, що 03.09.2014 близько 13 години, невстановлена особа в телефонній розмові, шляхом обману з використанням банкомату ІНФОРМАЦІЯ_1 , заволоділа її грошовими коштами в сумі 5000 гривень, операцію перерахунку яких було виконано на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 .

04 вересня 2014 слідчим відділенням Любомльського РВ УМВС відомості про даний факт внесено у ЄРДР за №0000469, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В процесі проведення досудового розслідування було встановлено, що 04.09.2014 за проханням в розмові по телефону невстановленої особи перерахувати гроші, необхідні для операції внаслідок нещасного випадку, який нібито трапився з сином в місці позбавлення волі, з використанням банкомату та пластикової картки ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 виконала операцію перерахунку грошових коштів в сумі 5 000 гривень на пластикову картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 .

В процесі проведення досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні інформації про достовірність даного грошового переказу, інформації щодо особи володільця пластикової картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 на яку було здійснено переказ коштів, щодо адреси, часу отримання вказаних коштів та особи отримувача.

У відповідності до вимог Закону України Про банки та банківську діяльність, зазначена інформація віднесена до банківської таємниці.

Згідно до п. 5 ч. 1ст. 162 КУпАП до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Заслухавши прокурора, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, належним чином обґрунтоване. В клопотанні, слідчим наведено достатньо підстав вважати, що отриманні цієї інформації матиме важливе значення для здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування вище вказаного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення об`єктивних даних у даному кримінальному провадженні, а тому необхідно повторно отримати доступ до інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 та становить банківську таємницю.

Таким чином, з метою отримання інформації про факт перерахунку коштів ОСОБА_5 , невстановленій особі з використанням банкомату ІНФОРМАЦІЯ_1 коштів на суму 5000 гривень у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , клопотання слід задовольнити повністю.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 162, 163 п. 6 , 164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Любомльського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Любомльського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 та становить банківську таємницю, а саме:

документальне підтвердження перерахунку грошових коштів в сумі 5 000 гривень на пластикову картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ; інформації щодо особи володільця пластикової картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 на яку було здійснено переказ, вказати повні анкетні дані, адресу проживання (реєстрації), ідентифікаційний номер фізичної особи платника податків, інформацію щодо номеру та адреси відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , банкомату де було отримано кошти, дати та часу отримання коштів з пластикової картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , також інформацію про отримувача коштів (наявний відеозапис, фото).

Роз`яснити керуючому ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали встановити до 23 жовтня 2014 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає .

Слідчий суддя Любомльського

районного суду ОСОБА_1