печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 липня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_4 , погоджене старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000060, -

В С Т А Н О В И В :

06.07.2015 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_4 , погоджене старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000060, а саме - гроші у безготівковому вигляді, які знаходяться на рахунках: ТОВ «РЕГАРТ» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; ТОВ «НІКА ГРАНД ЛТД» () № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; ТОВ «РІАЛ СІСТЕМС» () № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; ТОВ «ДЕЛМАКС ЛТД» () № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; ТОВ «КЛАБ КОНСАЛТ» () № НОМЕР_9 . № НОМЕР_10 ; ТОВ «КАРТ-ЛЕНД» () № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 - відкритих у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), м. Київ, вул. Ковпака, 29 в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000060 за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення (придбання) невстановленими слідством особами ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, за ч. 2 ст. 209 КК України та за фактом умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), які входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах, за ч. 3 ст. 212 КК України.

Проведеними слідчими діями в кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ «ЗЕРНОПОСТАЧ 2013» (), ТОВ «НІКА ТРЕЙДИНГ» (КОД ), ТОВ «РІАЛ СІСТЕМС» (), ТОВ «ДЕЛМАКС ЛТД» (), ТОВ «КЛАБ КОНСАЛТ» (), ТОВ «СЕМИКС» () у даній злочинній схемі по незаконному виведенню безготівкових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг посідає місце «вигодотранспортуючих» підприємств, а саме є проміжною ланкою між підприємствами «вигодонабувачами» підприємствами реального сектору економіки та підприємствами, на яких безпосередньо здійснюється обготівкування коштів.

Вищезазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, що призводить до ненадходження податків до бюджету держави.

Встановлено, що у «конвертаційному центрі» задіяно низку фіктивних підприємств, зокрема ТОВ «ЗЕРНОПОСТАЧ 2013» (), ТОВ «НІКА ТРЕЙДИНГ» (КОД ), ТОВ «РІАЛ СІСТЕМС» (), ТОВ «НІКА ГРАНД ЛТД» (), ТОВ «ДАРТОСБУД» (), ТОВ «ДЕЛМАКС ЛТД» (), ТОВ «КЛАБ КОНСАЛТ» (), ТОВ «СЕМИКС» () що використовується організаторами для прямих взаємовідносин з підприємствами реального сектору економіки.

Досудовим слідством установлено, що в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), м. Київ, вул. Ковпака, 29 підприємствами, що задіяні у конвертаційному центрі відкрито банківські рахунки, а саме:
- ТОВ «РЕГАРТ» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

- ТОВ «НІКА ГРАНД ЛТД» () № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

- ТОВ «РІАЛ СІСТЕМС» () № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;

- ТОВ «ДЕЛМАКС ЛТД» () № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ;

- ТОВ «КЛАБ КОНСАЛТ» () № НОМЕР_9 . № НОМЕР_10 ;

- ТОВ «КАРТ-ЛЕНД» () № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 .

Зазначені рахунки використовуються вказаною групою осіб для обготівковування коштів, отриманих внаслідок незаконно проведених фінансовогосподарських операцій з підприємствамиконтрагентами, їх легалізації, проведення з ними фінансових операцій.

Кошти, розміщені на банківських рахунках перелічених суб`єктів господарської діяльності є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР, крім того кошти, розміщені на вказаних рахунках, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення - фіктивного підприємництва.

Слідчий вказує, що з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються Державі, діями щодо здійснення фіктивного підприємництва, проведення псевдо розрахункових фінансовогосподарських операцій, не сплати податків підприємствами реального сектору економіку, виникла необхідність у накладенні арешту на кошти, розміщені на рахунках вказаних підприємств, відкритих у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), м. Київ, вул. Ковпака, 29.
На підставі вказаного слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому зсіданні слідчий клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив задовольнити та зазначив, що грошові кошти на рахунку здобуті злочинним шляхом.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власника майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, зокрема, що слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Разом з тим, є достатні підстави вважати, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, відповідає критеріям п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України (одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення), а незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може призвести до пошкодження цього майна чи настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Враховуючи вищевикладене, те, що майно, на яке просить накласти арешт слідчий, відповідає критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України, слідчий суддя з метою забезпечення заходів кримінального провадження, всебічного, повного і неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, вважає наявними підстави для накладення арешту на вищевказані кошти, шляхом заборони будь яких видаткових операцій по рахунку, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав для накладення арешту на грошові кошти ТОВ «РЕГАРТ» () та ТОВ «КАРТ-ЛЕНД» (), оскільки клопотання слідчого не містить доводів накладення арешту на рахунки вказаних підприємств та з матеріалів, доданих в обґрунтування клопотання, не вбачається причетність вказаних підприємств до кримінального правопорушення.

Відтак клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 167, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_4 , погоджене старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000060 задовольнити частково.

Накласти у кримінальному провадженні №0000060 арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, які знаходяться на рахунках:

- ТОВ «НІКА ГРАНД ЛТД» () № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

- ТОВ «РІАЛ СІСТЕМС» () № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;

- ТОВ «ДЕЛМАКС ЛТД» () № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ;

- ТОВ «КЛАБ КОНСАЛТ» () № НОМЕР_9 . № НОМЕР_10

- відкритих у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), м. Київ, вул. Ковпака, 29, шляхом заборони будь яких видаткових операцій по рахунку, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок.

В іншій частині клопотання відмовити.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1