печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 червня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 за погодженням із заступником начальника відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт майна.

Клопотання обгрунтоване тим, що ГСУ МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0011851 від 31.12.2014 р. за фактами підроблення договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» та самоправних дій, а саме: блокування діяльності ТЦ «АМСТОР», протидії законній господарській діяльності, підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців, та протиправного заволодіння майном: ТОВ «ДОНІНВЕСТУНІВЕРСАЛ», ТОВ «ТРАНС-БУД», ТОВ «ФУДТОРГ», ТОВ «Торгівельний будинок «АМСТОР», Об`єднання «ДОНЕЦЬКПРОДТОРГ», ТОВ «ГРАТАНТ», ТОВ «АМСТОР», вчиненого за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205-1, ч.2 ст.206, ч.2 ст.206-2, ст.356, ч.1 ст.358 КК України. Встановлено, що ТОВ «АМСТОР» зареєстроване у м. Донецьк, вул. Соколина, 38; ідентифікаційний код: 32123041), статутний фонд 64 556 286, 82 грн.; засновниками товариства є: об`єднання «ДОНЕЦЬКПРОДТОРГ» із частиною статутного фонду 14 827 615,48 грн., або 22,9685%; компанія «Lorley investments limited» із частиною статутного фонду 15 645917,57 грн., або 24,2361 %; компанія «МID PROPERTIES INVESTMENT LIMITED» із частиною статутного фонду 1 023 024,90 грн., або 1,5847 %; ТОВ «КУА «Дельта» (ПЗВНФ «Содружество-2» із частиною статутного фонду 6 242 601, 60 грн., або 9,67 %; ТОВ «КУА «Эссетс Девелопмент Кепитал» » із частиною статутного фонду 195 454,09 грн., або 0,3028%: компанія «Pegoline Holding» » із частиною статутного фонду 3 625 486,09 грн., або 5,616 %; ТОВ «Фінтехнології» («Феникс») із частиною статутного фонду 2 677 633,32 грн., або 4,1477 %; компанія Klinsa Consulting Ltd » із частиною статутного фонду 15 823 297,37 грн., або 24,5109 %; компанія Klioril Consulting Ltd » із частиною статутного фонду 12 681 892,83 грн., або 19,6447%, що відображено у статуті товариства у редакції, затвердженій протоколом загальних зборів учасників №45 від 17.12.2009 р., 24.12.2009 р. зареєстровано державним реєстратором виконавчого комітету Донецької міської ради Донецької обл. ОСОБА_5 за №1000009. Товариство займається наданням послуг у сфері роздрібної торгівлі, переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, здійснювало свою діяльність у приміщенні торгівельних будинків ТОВ «АМСТОР» на території м. Маріуполь за адресою: вул. Леніна, 149 та пр-кт Металургів, 112. Допитаний представник об`єднання «ДОНЕЦЬКПРОДТОРГ» ОСОБА_6 повідомив, що ТОВ «АМСТОР» не відчужувало належні йому корпоративні права, не проводило та не вчинювало будь-які корпоративні перетворення, в період з 29.12.2014 р. по 30.12.2014 р., а також 5.01.2015 р. до установчих документів підприємств, що входять до групи компаній ТОВ «АМСТОР», а саме: ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» (), ТОВ «ФУДТОРГ» (), об`єднання «ДОНЕЦЬКПРОДТОРГ» (), ТОВ «Торгівельний будинок «АМСТОР» (), ТОВ «АМСТОР» (), ТОВ «ТРАНС-БУД» (), ТОВ «ДОНІНВЕСТПРОД» () невстановленими особами з використанням підроблених документів та за попередньою змовою з посадовими особами Державної реєстраційної служби України з метою заволодіння активами підприємств було внесено зміни; зі складу учасників ТОВ «АМСТОР» незаконно виключено об`єднання «ДОНЕЦЬКПРОДТОРГ» та приватну компанію «Lorley Inestments Limited» (Кіпр), які володіли частками у статутному капіталі вказаного товариства у розмірах 22,9685% та 24,2361 %, відповідно, а також змінено юридичну адресу з м. Донецьк, вул. Соколина, 38, на м. Дніпропетровськ, вул. Пастера, 10, змінено директора ОСОБА_7 на ОСОБА_8 ; керівником ТОВ «АМСТОР» з нічим необмеженими повноваженнями з управління юридичною особою, в тому числі, уповноваженою представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, а також такою, що має право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі, підписувати договори, починаючи з 30.12.2014 р., виступає ОСОБА_8 ; будь-яких дій чи намірів щодо виходу зі складу учасників, зміни керівництва чи проведення інших дій, пов`язаних із зміною організаційної структури ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД», об`єднання «ДОНЕЦЬКПРОДТОРГ» та приватна компанія «Lorley Inestments Limited» (Кіпр) не проводили; зазначені дії вчинено без проведення загальних зборів учасників вищевказаних товариства, всупереч ч.3 ст.4 Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції», відповідно до якої проведення реєстраційних дій, пов`язаних із зміною складу засновників (учасників) та керівника юридичної особи, місцезнаходженням якої є територія проведення антитерористичної операції, на період її проведення забороняється.

У клопотанні зазначено, що згідно довідки ОДПІ товариство мало відкриті розрахункові рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , відкриті в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43.

. З метою припинення злочинної діяльності нових засновників ТОВ «АМСТОР», попередження завдання збитків, забезпечення заявленого цивільного позову, виконання вироку в частині конфіскації майна, просить накласти арешт на кошти, розміщені на цих рахунках, зазначивши, що того існує загроза зміни або знищення документів, які мають істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ст.172 КПК України, визнав можливим розгляд клопотання у відсутності володільця майна.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, дослідивши надані матеріали, враховуючи правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, що особою, яка подала клопотання, доведено необхідність такого арешту, вважає клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173,175,209,272,392,532 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «АМСТОР» () №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , відкриті в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, в частині видатку коштів, за винятком сплати до бюджету та фонду оплати праці, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

Покласти обов`язок щодо виконання ухвали на слідчого ОСОБА_3 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляду питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1