П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.02.2012 Справа №1915/1922/2012

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області в складі:

головуючого судді Базана Л.Т.

при секретарі Сеник В.Г.

з участю прокурора Ороновського С.І.

розглянувши подання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Органами досудового слідства встановлено, що у період з січня 2006 року по лютий 2011 року посадові особи ТОВ «Аванті-Буд», зловживаючи довірою ОСОБА_2 при укладенні договору на пайову частку у будівництві квартири № 3 за адресою: м. Тернопіль, вул. Стадникової, 40А, заволоділи його коштами в сумі 264306 грн., чим спричинили останньому шкоду у великих розмірах.

14 липня 2011 року слідчим СУ УМВС України в Тернопільській області Семенець І.Я. порушено кримінальну справу №1173483 відносно посадових осіб ТОВ «Аванті-Буд» за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

03 листопада 2011 року вказана кримінальна справа прийнята до свого провадження старшим слідчим в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1

03.02.2012 року старший слідчий в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1за згодою першого заступника прокурора м.Тернополя звернувся в суд з поданням про надання згоди на розкриття банківської таємниці про те, чи відкриті банківські рахунки ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, (ід. код НОМЕР_1) жителем ІНФОРМАЦІЯ_2, у Рівненській філії ПАТ «Кредобанк» (м. Рівне, вул. Кавказька, 2, МФО 325365), якщо так, то які саме рахунки, а також надати згоду на розкриття банківської таємниці про рух коштів на всіх банківських рахунках ОСОБА_3 за період з моменту їх відкриття по 03.02.2012 року з розшифровкою контрагенів, та оригіналів документів, які підтверджують проведені операції по банківському рахунку у вказаний період.

В обґрунтування вказує, що в ході досудового слідства у кримінальній справі №1173483 встановлено, що до вчинення даного злочину можуть бути причетні співзасновник та директор ТзОВ «Аванті Буд» ОСОБА_3 та співзасновник ТзОВ «Аванті Буд» ОСОБА_4 Крім цього, встановлено, що ОСОБА_3 має відкриті особисті банківські рахунки в Рівненській філії ПАТ «Кредобанк» (м. Рівне, вул. Кавказька, 2, МФО 325365), тому з метою перевірки факту відкриття розрахункових рахунків ОСОБА_3 у Рівненській філії ПАТ «Кредобанк» (м. Рівне, вул. Кавказька, 2, МФО 325365), та зняття з даних рахунків руху коштів, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці.

Ознайомившись з матеріалами кримінальної справи, заслухавши думку прокурора, який вважає, що подання слід задовольнити, суд прийшов до висновку, що дане подання підлягає до задоволення, оскільки проведення виїмки зазначених документів, що становлять банківську таємницю необхідно для забезпечення всебічного, повного та обєктивного розслідування вказаної кримінальної справи.

На підставі наведеного, керуючись ч.3 ст.178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України „Про банки та банківську діяльність, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

Надати дозвіл по кримінальній справі №1173483 на розкриття банківської таємниці про те, чи відкриті банківські рахунки ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, (ід. код НОМЕР_1) жителем ІНФОРМАЦІЯ_2, у Рівненській філії ПАТ «Кредобанк» (м. Рівне, вул. Кавказька, 2, МФО 325365), якщо так, то які саме рахунки, а також надати згоду на розкриття банківської таємниці про рух коштів на всіх банківських рахунках ОСОБА_3 за період з моменту їх відкриття по 03.02.2012 року з розшифровкою контрагенів, та оригіналів документів, які підтверджують проведені операції по банківському рахунку у вказаний період.

Головуючий Базан Л.Т.