Справа № 750/3475/15-к
Провадження № 1-кс/750/943/15
У Х В А Л А
09 квітня 2015 року
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Чернігові клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Чернігівського міського відділу УМВС України в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001101 від 14.03.2014 р.,-

в с т а н о в и в :

старший слідчий Слідчого відділу Чернігівського міського відділу УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Прокуратури м. Чернігова, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме: первинної бухгалтерської документації Адвокатського об`єднання ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) за період 01.01.2007 по 01.03.2009, в тому числі про проведені господарські операції адвокатським об`єднанням, платіжних відомостях про нарахування заробітної плати, договорах, бухгалтерській звітності, платіжних документах про безготівкове перерахування коштів, рішень загальних зборів про делегування здійснення повноважень головою об`єднання ОСОБА_4 , кадрових наказів, а також можливість вилучення оригіналів таких документів для вирішення питання про визнання їх речовими доказами та приєднання до матеріалів досудового розслідування, яка перебуває у володінні ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ; АДРЕСА_2 ; адреса місця проживання: АДРЕСА_3 ).

В судовому засіданні старший слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, особа, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликалася.

Слідчим відділом Чернігівського міського відділу УМВС України в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0001101 від 14.03.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_4 , як голова АО ІНФОРМАЦІЯ_2 , достовірно знаючи про набрання законної сили рішення апеляційного суду Чернігівської області від 28.03.2008 № 22ц-502/2008, яким визнано рішення загальних зборів членів цього адвокатського об`єднання від 24.02.2007 в частині обрання головою ОСОБА_4 незаконним, виготовив дублікат печатки та проводив господарські операції по бухгалтерії об`єднання.

Також встановлено, що ОСОБА_4 , який зареєстрований в якості суб`єкта підприємницької діяльності, є платником податків в ДПІ в місті Чернігові і має відкритий розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 у АБ ІНФОРМАЦІЯ_3 . Даний рахунок використовувався для незаконного перерахування коштів за розпорядженням керівника АО ІНФОРМАЦІЯ_2 з розрахункового рахунку АО ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , МВФ НОМЕР_5 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , а тому є необхідність у використанні, в якості доказів відомостей, які містять охоронювану законом комерційну таємницю, що містяться у первинній бухгалтерській документації АО ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_4 , т. НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ) за період 01.01.2007 по 01.03.2009, в тому числі про проведені господарські операції адвокатським об`єднанням, платіжних відомостях про нарахування заробітної плати, договорах, бухгалтерській звітності, платіжних документах про безготівкове перерахування коштів, рішень загальних зборів про делегування здійснення повноважень головою об`єднання ОСОБА_4 , кадрових наказів.

Вищевказані документи та інформація, що містять в собі охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, щодо обставин законності використання коштів АО ІНФОРМАЦІЯ_2 головою ОСОБА_4 , законності здійснення ним повноважень як головою об`єднання, правові підстави перерахування коштів, здійснення господарських операцій, використання майна об`єднання.

Дані обставини неможливо з`ясувати без перевірки та аналізу бухгалтерської документації за той період, а також за необхідності вирішення питання про призначення відповідної бухгалтерської експертизи.

З метою використання отриманих відомостей у кримінальному провадженні при встановленні осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а також беручи до уваги неможливість іншим способом довести наведені обставини, що підлягають доказуванню в рамках розслідування у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити вказані документи як первинну документацію, яка містить в собі підтвердження незаконних дій ОСОБА_4 на посаді голови АО ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з 01.01.2007 по 01.03.2009.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, суд приходить до висновку, що зазначені документи перебувають у володінні ОСОБА_4 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, та отримати вказані відомості в інший спосіб, у зв`язку з чим заявлене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Чернігівського міського відділу УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ; АДРЕСА_2 ; адреса місця проживання: АДРЕСА_3 ) надати старшому слідчому Слідчого відділу Чернігівського міського відділу УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме: первинної бухгалтерської документації Адвокатського об`єднання ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) за період 01.01.2007 по 01.03.2009, в тому числі про проведені господарські операції адвокатським об`єднанням, платіжних відомостях про нарахування заробітної плати, договорах, бухгалтерській звітності, платіжних документах про безготівкове перерахування коштів, рішень загальних зборів про делегування здійснення повноважень головою об`єднання ОСОБА_4 , кадрових наказів, а також можливість вилучення оригіналів таких документів для вирішення питання про визнання їх речовими доказами та приєднання до матеріалів досудового розслідування.

Строк дії ухвали встановити до 08 травня 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1