Провадження: 1-кс/643/260/14
УХВАЛА
Іменем України
05.02.2014 Московський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові в залі суду клопотання слідчого СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до інформації про рух коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 в період з 01.06.2009р. по теперішній час, а також до інформації, що міститься в юридичній справі за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 та фотознімків осіб з камер спостереження, які знімали з розрахункового рахунку ОСОБА_4 грошові кошти в період з 01.06.2009р. по теперішній час, з можливістю вилучити вказані документи в Харківській обласній філії Акціонерного комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 за адресою : АДРЕСА_1 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000248 від 18.01.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України ,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації про рух коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 в період з 01.06.2009р. по теперішній час, а також до інформації, що міститься в юридичній справі за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 та фотознімків осіб з камер спостереження, які знімали з розрахункового рахунку ОСОБА_4 грошові кошти в період з 01.06.2009р. по теперішній час, з можливістю вилучити вказані документи в Харківській обласній філії Акціонерного комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 за адресою : АДРЕСА_1 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000248 від 18.01.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що До Московського РВ надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що їй стало відомо, що вона нібито працевлаштована на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак насправді трудових відносин з вказаним підприємством ніколи не мала.
Згідно договору № б/н від 01.06.2009р., укладеного між Виконавцем ОСОБА_4 та Замовником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за угодою сторін оплата Виконавцю авансу не проводиться, оплата проводиться шляхом переказу грошових коштів на рахунок № НОМЕР_4 в Київському відділенні ХОФ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , призначення платежу: для поповнення СКР № НОМЕР_1 , ОСОБА_4 .
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ніколи трудових відносин не мала.
Враховуючи той факт, що перевірити обставини подальшого використання грошових коштів, перерахованих на розрахунковий рахунок ОСОБА_4 можливо лише за умови отримання тимчасового доступу до інформації, що знаходиться в ХОФ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про рух коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 в період з 01.06.2009р. по теперішній час, а також до інформації, що міститься в юридичній справі за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 та фотознімків осіб з камер спостереження, які знімали з розрахункового рахунку ОСОБА_4 грошові кошти в період з 01.06.2009р. по теперішній час.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, а саме представників ХОФ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
В судовому засіданні сторона кримінального провадження слідчий підтримав дане клопотання.
Заслухавши думку сторони кримінального провадження - слідчого, дослідивши клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охороню вальну законом таємницю.
Суддею слідчим встановлено , що речі, документи, інформація, про яку йдеться в клопотання, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охороню вальну законом таємницю.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 160, 163, 164, 166, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

1.Клопотання слідчого СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 задовольнити.
2.Надати слідчому СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації про рух коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 в період з 01.06.2009р. по теперішній час, а також до інформації, що міститься в юридичній справі за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 та фотознімків осіб з камер спостереження, які знімали з розрахункового рахунку ОСОБА_4 грошові кошти в період з 01.06.2009р. по теперішній час, з можливістю вилучити вказані документи в Харківській обласній філії Акціонерного комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 за адресою : АДРЕСА_1 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000248 від 18.01.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.
3.Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
4.У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1
Копія вірна
Слідчий суддя