Провадження № 1-кс/161/3740/14
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів

м. Луцьк 12 вересня 2014 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_2 , слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_3 , секретаря ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення по рахунку ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), а саме: юридичної справи, в тому числі анкети, реєстраційних документів, наказів про призначення службових осіб; платіжних доручень про перерахування коштів; роздруківок руху грошових коштів по вказаному рахунку, які відображають надходження та списання грошових коштів по рахунку з моменту відкриття по теперішній час, із зазначенням вхідного та вихідного залишку коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перераховували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків, з якими проведені операції; копій паспортів засновників та службових осіб товариства; банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток; листів, заяв та інших документів наданих на відкриття рахунків службовими особами товариства; банківських виписок про видачу готівки та чеків за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення банку інсталяції на комп`ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, що підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», заяв та доручень від імені службових осіб товариства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки товариства; протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання, електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта; документації, що свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб товариства; заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій; копій записів з книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими працівниками товариства; грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з вказаних рахунків з моменту відкриття рахунків по теперішній час; документів кредитної та депозитної справ товариства з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави, документів, підтверджуючих стан проведення розрахунків за цими угодами.

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000064 від 27.06.2014 року, відносно службових осіб ПП « ОСОБА_6 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 15 ч.2, 191 ч.5 КК України, з метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаних діянь, проведення судово-почеркознавчих експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

У Х В А Л И В :

Надати (забезпечити) слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення по рахунку ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), а саме: юридичної справи, в тому числі анкети, реєстраційних документів, наказів про призначення службових осіб; платіжних доручень про перерахування коштів; роздруківок руху грошових коштів по вказаному рахунку, які відображають надходження та списання грошових коштів по рахунку з моменту відкриття по теперішній час, із зазначенням вхідного та вихідного залишку коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перераховували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків, з якими проведені операції; копій паспортів засновників та службових осіб товариства; банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток; листів, заяв та інших документів наданих на відкриття рахунків службовими особами товариства; банківських виписок про видачу готівки та чеків за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення банку інсталяції на комп`ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, що підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», заяв та доручень від імені службових осіб товариства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки товариства; протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання, електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта; документації, що свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб товариства; заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій; копій записів з книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими працівниками товариства; грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з вказаних рахунків з моменту відкриття рахунків по теперішній час; документів кредитної та депозитної справ товариства з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави, документів, підтверджуючих стан проведення розрахунків за цими угодами.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1