Провадження № 1-кс/161/3013/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 липня 2013 року
м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного
суду Волинської області Артиш Я.Д., при
секретарі судових засідань Марчак К.Є.,
за участю прокурора Ліпка О.П., старшого
слідчого Шелепіна С.С., розглянувши
клопотання старшого слідчого з ОВС СУ
ФР ГУ Міндоходів у Волинській області
Шелепіна С.С. про тимчасовий доступ до
документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ
Міндоходів у Волинській області
Шелепін С.С., за погодженням із
прокурором - в.о. начальника відділу
прокуратури Волинської області Ліпка
О.П., звернувся до слідчого судді
Луцького міськрайонного суду з
клопотанням про тимчасовий доступ та
можливість вилучення (проведення
виїмки) первинних
фінансово-господарських документів
(договорів та додатків до них, угод та
додатків до них; контрактів та додатків
до них; накладних; податкових
накладних; актів виконаних робіт та
додатків до них; актів
приймання-виконання та додатків до них;
кошторисів робіт, специфікацій,
дозволів на виконання будівельних
робіт; актів готовності об'єкта до
експлуатації, сертифікатів
відповідності; проектно-виконавчої
документації по об'єкту та усіх
додатків до неї (основну та з
коригуваннями); актів виконаних робіт
форми КБ-2в "Акт приймання виконаних
підрядних робіт", та КБ-3 "Довідка про
вартість виконаних підрядних робіт"
(оформлені відповідно з вимогами ДБН);
документів, що підтверджують витрати
на відрядження робітників; витрати на
проживання; документів, що
підтверджують витрати на фактичне
перевезення працівників
будівельно-монтажних організацій
автомобільним транспортом;
документації конкурсних торгів з
договірною ціною; платіжних
документів: платіжних доручень,
касових ордерів та квитанцій, а також
інших документів, що підтверджують
доходи та витрати по таким операціях)
по об'єкту виконання протягом 2012 року
комплексу робіт по будівництву будівлі
незавершеного будівництва під дитячий
садок в с. Комарове, Маневицького
району, Волинської області, а також
всіх бухгалтерських документів, в яких
вищезазначені операції повинні бути
відображені (головних книг, реєстрів
отриманих та виданих податкових
накладних, журналів-ордерів,
бухгалтерських виписок по рахункам,
оборотно-сальдових відомостей, виписок
по банківських рахунках, у випадку
ведення бухгалтерського та
податкового обліку в електронному та
паперовому (роздрукованому) вигляді ,
які перебувають (або можуть перебувати)
у ПрАТ "Рембудуправління-Вишків-АТ" (, Волинська область, м.Луцьк,
вул. Заньковецької, 88).

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України
якщо сторона кримінального
провадження, яка звернулася з
клопотанням, доведе наявність
достатніх підстав вважати, що існує
реальна загроза зміни або знищення
речей чи документів, клопотання може
бути розглянуто слідчим суддею, судом
без виклику особи, у володінні якої
воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання
проводиться без виклику особи, у
володінні якої знаходяться
вищезазначені документи, а саме
представника ПрАТ
"Рембудуправління-Вишків-АТ", оскільки
стороною кримінального провадження
доведено наявність достатніх підстав
вважати, що існує реальна загроза зміни
або знищення вказаних в клопотанні
документів.

Оскільки, вищевказані документи, на
думку старшого слідчого, самі по собі
та в сукупності з іншими речами і
документами, мають суттєве значення
для встановлення важливих обставин у
кримінальному провадженні №000010
від 2 липня 2013 року, за ознаками
кримінального правопорушення,
передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,
зважаючи, що документи щодо
фінансово-господарських
взаємовідносин ПрАТ
"Рембудуправління-Вишків-АТ" та ГУ
містобудування, архітектури та ЖКГ
Волинської облдержадміністрації, ПрАТ
"ПМК Волиньцукробуд", ТзОВ "Волинська
ЕТК" за період 2012 року в даному
кримінальному провадженні мають
значення речових доказів, які на даний
момент належним чином ще не оглянуті і
наведені в них відомості не
зафіксовані і тому можуть бути змінені,
через що не зможуть бути використані як
доказ факту та доведення незаконного
заволодіння чужим майном - коштами
Волинської облдержадміністрації в
сумі 418892 гривень, старший слідчий
звернувся до слідчого судді з вказаним
клопотанням.

Перевіривши надані матеріали
клопотання та дослідивши додані
докази, заслухавши думку старшого
слідчого та прокурора, які підтримали
клопотання, суд приходить до висновку,
що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно до вимог ст. 159 КПК України
тимчасовий доступ до речей і
документів полягає у наданні стороні
кримінального провадження особою, у
володінні якої знаходяться такі речі і
документи, можливості ознайомитись з
ними, зробити їх копії та, у разі
прийняття відповідного рішення
слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України
передбачено, що слідчий суддя, суд
постановляє ухвалу про надання
тимчасового доступу до речей і
документів, якщо сторона кримінального
провадження у своєму клопотанні доведе
наявність достатніх підстав вважати,
що ці речі або документи перебувають
або можуть перебувати у володінні
відповідної фізичної або юридичної
особи; самі по собі або в сукупності з
іншими речами і документами
кримінального провадження, у зв'язку з
яким подається клопотання, мають
суттєве значення для встановлення
важливих обставин у кримінальному
провадженні.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України
визначено, що слідчий суддя, суд в
ухвалі про надання тимчасового доступу
до речей і документів може дати
розпорядження про надання можливості
вилучення речей і документів, якщо
сторона кримінального провадження
доведе, зокрема, що таке вилучення
необхідне для досягнення мети
отримання доступу до речей і
документів.

Зважаючи, що стороною кримінального
провадження доведено наявність
підстав, передбачених ч. ч. 5, 7 ст. 163, п. 5
ст. 162 КПК України, тому старшому
слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у
Волинській області Шелепіну С.С. слід
надати (забезпечити) тимчасовий доступ
та можливість вилучення (проведення
виїмки) первинних
фінансово-господарських документів
(договорів та додатків до них, угод та
додатків до них; контрактів та додатків
до них; накладних; податкових
накладних; актів виконаних робіт та
додатків до них; актів
приймання-виконання та додатків до них;
кошторисів робіт, специфікацій,
дозволів на виконання будівельних
робіт; актів готовності об'єкта до
експлуатації, сертифікатів
відповідності; проектно-виконавчої
документації по об'єкту та усіх
додатків до неї (основну та з
коригуваннями); актів виконаних робіт
форми КБ-2в "Акт приймання виконаних
підрядних робіт", та КБ-3 "Довідка про
вартість виконаних підрядних робіт"
(оформлені відповідно з вимогами ДБН);
документів, що підтверджують витрати
на відрядження робітників; витрати на
проживання; документів, що
підтверджують витрати на фактичне
перевезення працівників
будівельно-монтажних організацій
автомобільним транспортом;
документації конкурсних торгів з
договірною ціною; платіжних
документів: платіжних доручень,
касових ордерів та квитанцій, а також
інших документів, що підтверджують
доходи та витрати по таким операціях)
по об'єкту виконання протягом 2012 року
комплексу робіт по будівництву будівлі
незавершеного будівництва під дитячий
садок в с. Комарове, Маневицького
району, Волинської області, а також
всіх бухгалтерських документів, в яких
вищезазначені операції повинні бути
відображені (головних книг, реєстрів
отриманих та виданих податкових
накладних, журналів-ордерів,
бухгалтерських виписок по рахункам,
оборотно-сальдових відомостей, виписок
по банківських рахунках, у випадку
ведення бухгалтерського та
податкового обліку в електронному та
паперовому (роздрукованому) вигляді ,
які перебувають (або можуть перебувати)
у ПрАТ "Рембудуправління-Вишків-АТ" (, Волинська область, м.Луцьк,
вул. Заньковецької, 88).

На підставі викладеного, керуючись ст.
ст. 159-167 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Надати (забезпечити) старшому слідчому
з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській
області Шелепіну С.С. тимчасовий доступ
та можливість вилучення (проведення
виїмки) первинних
фінансово-господарських документів
(договорів та додатків до них, угод та
додатків до них; контрактів та додатків
до них; накладних; податкових
накладних; актів виконаних робіт та
додатків до них; актів
приймання-виконання та додатків до них;
кошторисів робіт, специфікацій,
дозволів на виконання будівельних
робіт; актів готовності об'єкта до
експлуатації, сертифікатів
відповідності; проектно-виконавчої
документації по об'єкту та усіх
додатків до неї (основну та з
коригуваннями); актів виконаних робіт
форми КБ-2в "Акт приймання виконаних
підрядних робіт", та КБ-3 "Довідка про
вартість виконаних підрядних робіт"
(оформлені відповідно з вимогами ДБН);
документів, що підтверджують витрати
на відрядження робітників; витрати на
проживання; документів, що
підтверджують витрати на фактичне
перевезення працівників
будівельно-монтажних організацій
автомобільним транспортом;
документації конкурсних торгів з
договірною ціною; платіжних
документів: платіжних доручень,
касових ордерів та квитанцій, а також
інших документів, що підтверджують
доходи та витрати по таким операціях)
по об'єкту виконання протягом 2012 року
комплексу робіт по будівництву будівлі
незавершеного будівництва під дитячий
садок в с. Комарове, Маневицького
району, Волинської області, а також
всіх бухгалтерських документів, в яких
вищезазначені операції повинні бути
відображені (головних книг, реєстрів
отриманих та виданих податкових
накладних, журналів-ордерів,
бухгалтерських виписок по рахункам,
оборотно-сальдових відомостей, виписок
по банківських рахунках, у випадку
ведення бухгалтерського та
податкового обліку в електронному та
паперовому (роздрукованому) вигляді ,
які перебувають (або можуть перебувати)
у ПрАТ "Рембудуправління-Вишків-АТ" (, Волинська область, м.Луцьк,
вул. Заньковецької, 88).

Тимчасовий доступ до документів та
вилучення (проведення виїмки) провести
до 26 серпня 2013 року.

У разі невиконання ухвали про
тимчасовий доступ до речей і
документів слідчий суддя, суд за
клопотанням сторони кримінального
провадження, якій надано право на
доступ до речей і документів на
підставі ухвали, згідно до вимог ст.166
КПК України, має право постановити
ухвалу про дозвіл на проведення обшуку
згідно з положеннями цього Кодексу з
метою відшукання та вилучення
зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає,
заперечення проти неї може бути подано
під час підготовчого провадження у
суді.

Слідчий суддя: /підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного
суду Я.Д. Артиш