Справа № 276/406/26
Провадження по справі 1-кс/276/93/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2026 року селище Хорошів

Слідчий суддя Хорошівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене т.в.о. начальника СД відділення поліції №3 Житомирського районного управління поліції №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000091 від 13.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернулася з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 25.03.2023 року, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 , через соціальну мережу «Фейсбук» мала намір придбати меблі, та зі свого мобільного телефону НОМЕР_1 , зателефонувавши на вказаний в об`яві номер НОМЕР_2 , з невідомою особою чоловічої статі погодила умови щодо придбання меблів. Після чого ОСОБА_5 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї картки НОМЕР_3 перерахувала за меблі грошові кошти в сумі 4000 гривень на картку № НОМЕР_4 , після переказу коштів, продавець перестав виходити на зв`язок, та меблі ОСОБА_5 не отримала.

Вході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 25.03.2023 близько 12 год. 40 хв. побачила оголошення в соціальній мережі «Фейсбук» на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо продажу дивану вартістю 3500 гривень. Після чого зателефонувала на номер телефону, який був вказаний в оголошенні, а саме НОМЕР_2 та під час спілкування з невідомою особою чоловічої статі, який представився ОСОБА_6 домовилася щодо купівлі вказаного дивану за грошові кошти в сумі 3500 гривень та 500 гривень за доставку дивану до її домоволодіння. В подальшому цього ж дня вона перерахувала грошові кошти в сумі 4000 гривень на картку № НОМЕР_4 , яку повідомив невідомий чоловік трьома платежами. Після того як перерахувала грошові кошти та вказала свою адресу, невідомий чоловік повідомив, що він проживає неподалік та приблизно через голину привезе диван, однак по даний товар не доставлений.

За даним фактом 13.04.2023 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження за №0000091 з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

У зв`язку з цим виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса АДРЕСА_1 .

Дізнавач вказує, що отримання тимчасового доступу до банківської таємниці та конфіденційної інформації необхідно з метою правомірного доступу до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та мають значення в кримінальному провадженні, а іншими способами не можливо отримати вказану інформацію, та у зв`язку з тим, що дана інформація допоможе підтвердити або спростувати причетність невстановленої на даний час особи до вчинення кримінального правопорушення.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, до суду надіслав заяву, в якій просить розгляд клопотання провести без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

В судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При цьому, як визначено п.п. 4.1, 4.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затвердженої постановою Правління Національного Банку України від 14.07.2006 року № 267, вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання відділення поліції № 3 Житомирського РУП №2 ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000091 від 13.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 25.03.2023 близько 12 год. 40 хв. побачила оголошення в соціальній мережі «Фейсбук» на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо продажу дивану вартістю 3500 гривень. Після чого зателефонувала на номер телефону, який був вказаний в оголошенні, а саме НОМЕР_2 та під час спілкування з невідомою особою чоловічої статі, який представився ОСОБА_6 домовилася щодо купівлі вказаного дивану за грошові кошти в сумі 3500 гривень та 500 гривень за доставку дивану до її домоволодіння. В подальшому цього ж дня вона перерахувала грошові кошти в сумі 4000 гривень на картку № НОМЕР_4 , яку повідомив невідомий чоловік трьома платежами. Після того як перерахувала грошові кошти та вказала свою адресу, невідомий чоловік повідомив, що він проживає неподалік та приблизно через голину привезе диван, однак по даний товар не доставлений.

З долучених до клопотання дізнавача виписці по банківському рахунку НОМЕР_5 вбачається здійснення 25.03.2023 грошових переказів на банківські рахунки.

Таким чином, документація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса АДРЕСА_1 , фактично підтверджує обставини про власника та рух коштів по банківським рахункам, а тому підлягає дослідженню в ході проведення досудового розслідування та є предметом доказування.

Враховуючи викладене та те, що дізнавачем доведено необхідність отримання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000091 від 13.04.2023 року та мають значення доказів, оскільки без вилучення зазначених документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити обставини перерахування грошових коштів з рахунків потерпілого, а тому, оскільки іншими способами не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції № 3 ЖРУП№2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 ЖРУП№2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , начальнику сектору кримінальної поліції відділення поліції № 3 ЖРУП№2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 3 ЖРУП№2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 3 ЖРУП№2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 3 ЖРУП№2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 3 ЖРУП№2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- із застосуванням можливостей доступу працівників безпеки банку до внутрішніх автоматизованих ресурсів та облікових систем, встановити власника банківської картки № НОМЕР_4 надавши завірені належним чином копії документів, складені працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та подані при відкритті банківського рахунку;

- надати банківську виписку про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 у період часу з 25.03.2023 до 03.04.2023, із зазначенням відомостей щодо руху коштів по зазначеній банківській картці із відображенням даних щодо дати та часу кожної платіжної операції як прибуткової, так і видаткової, відомостей щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції, зокрема: номер розрахункового рахунку, банківської картки, суми коштів, які переводяться під час кожної банківської операції, цільового призначення платежу, відомостей щодо анкетних даних фізичних осіб - платників та одержувачів, відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та терміналів самообслуговування), яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції по вищезазначеному рахунку, матеріалів фото- та відеофіксації, що відображають хід та результати проведення кожної банківської операції, відомостей щодо залишку коштів після здійснення кожної банківської операції;

-фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківській картці № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювали зняття коштів за період з 25.03.2023 до 03.04.2023 включно із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались з використанням вищезазначеної банківської картки із зазначенням адреси його встановлення.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали до 16.05.2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1