УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/531/25

Провадження № 1-кс/126/173/2026

"16" березня 2026 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

зі секретарем ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Гайсинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000011 від 26.02.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 175, ч.4 ст. 191, ч.1 ст. 357, ч.1 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло вищевказане клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Клопотання обґрунтоване тим, що Слідчим відділенням відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 26.02.2025 внесені до ЄРДР за № 0000011 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст 175, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 357, ч. 1 ст. 366 КК України.

Так, під час опрацювання матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме висновку комісії щодо розгляду письмової заяви ОСОБА_4 , встановлено факт можливої розтрати бюджетних коштів директором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , який у період 2023-2025 років виплачував заробітну плату працівникам навчального закладу, які фактично там не працювали.

Згідно вказаного висновку відповідно до відомості отримання заробітної плати, карток-довідок за 2023, 2024 та 2025 роки працівники ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 отримували заробітну плату в загальній сумі 693678,47 грн, хоча фактично в ліцеї не працювали та роботи не виконували.

Окрім того, встановлено факт призначення ОСОБА_12 та ОСОБА_13 на 0,5 ставки прибиральниць службових приміщень. Однак з`ясовано, що ОСОБА_12 та ОСОБА_13 вказану роботу не виконували.

Так, працівники ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2023 по даний час отримують заробітну плату в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході досудового розслідування було встановлено, що заробітну плату працівникам ІНФОРМАЦІЯ_5 зараховують по номеру реєстраційної карти платника податків особи, які мають наступні номера: ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП - НОМЕР_1 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП - НОМЕР_2 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП - НОМЕР_3 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП - НОМЕР_4 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП - НОМЕР_5 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП - НОМЕР_6 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП - НОМЕР_7 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП - НОМЕР_8 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, щодо відкритих банківських рахунків вище вказаних осіб в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та руху коштів по вказаних банківських рахунках, оскільки вказана інформація у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Слідчий, ОСОБА_3 , надав до суду письмову заяву, в якій підтримав заявлене клопотання та просив розглянути у його відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказані документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України ,

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Гайсинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000011 від 26.02.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 175, ч.4 ст. 191, ч.1 ст. 357, ч.1 ст. 366 КК України задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 : надати старшому слідчому відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , належним чином завірені копії у паперовому вигляді та на електронних носіях:

документів пов`язаних з відкриттям рахунку (договір клієнта, копія паспорту, ідентифікаційного номеру та додатків);

інформацію про банківські картки, відкриті за ідентифікаційним номером клієнта;

платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки;

роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та призначенням платежів); щодо наступних клієнтів банку, -

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП - НОМЕР_1 за період з 01.04.2024 року по 30.04.2025 року;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП - НОМЕР_2 , за період з 01.01.2023 року по 31.04.2025 року;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП - НОМЕР_3 , за період з 01.01.2023 року по 31.03.2024 року, та з 01.09.2024 по 30.04.2025;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП - НОМЕР_4 , за період з 01.12.2024 року по 30.04.2025 року;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП - НОМЕР_5 , за період з 01.01.2023 року по 30.04.2025 року;

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП - НОМЕР_6 , за період з 01.12.2024 року по 30.04.2025 року;

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП - НОМЕР_7 , за період з 01.01.2023 року по 30.04.2025 року;

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП - НОМЕР_8 , за період з 01.01.2023 року по 30.04.2025 року.

Вказану інформацію надати з можливістю її вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_15 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою : АДРЕСА_2 .

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1