печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2026 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Печерського районного суду м. Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

УСТАНОВИВ:

Дізнавач відділу дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 0000082 від 28.02.2026.

У судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце та час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у відсутності сторони обвинувачення, просив його задовольнити.

Згідно з частиною четвертою статті 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Відповідно до положень статті 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважає за можливе розглянути клопотання у його відсутності.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, дійшов такого висновку.

Відповідно до матеріалів клопотання відділом дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000082 від 28.02.2026, з кваліфікацією кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що до Печерського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 27.02.2026 приблизно о 14 год. 16 хв. за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 отримала телефонний дзвінок з н.т. НОМЕР_1 від невідомої особи, яка представилась працівником " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та повідомила, що з картки заявниці намагаються зняти кошти та щоб їх зберегти їй потрібно надіслати грошові кошти на банківську картку НОМЕР_2 , на що остання погодилась та надіслала грошові кошти у сумі 68 026 грн. на вказану картку (ЄО 7448).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 під час досудового розслідування повідомила, що 27.02.2026 року, перебуваючи у місті Києві за адресою: АДРЕСА_1 , на території військового госпіталю, приблизно о 14 годині 01 хвилині на її мобільний телефон надійшов вхідний дзвінок з номеру НОМЕР_1 . Особа, яка телефонувала, представилась працівником банківської установи та повідомила про нібито зафіксовані спроби несанкціонованого списання грошових коштів з її банківського рахунку. Надалі невстановлена особа продовжила комунікацію, використовуючи також номер НОМЕР_3 , який візуально ідентифікується як сервісний номер АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також здійснювала аудіовиклики через месенджер Telegram у період часу з 14:08 по 14:16 з використанням облікового запису з ім`ям користувача ОСОБА_6 .

У ході розмови невідома особа, діючи умисно та з корисливих мотивів, шляхом повідомлення неправдивих відомостей щодо необхідності термінового перерахування коштів на так званий «безпечний рахунок» для їх збереження, ввела потерпілу в оману та переконала здійснити переказ грошових коштів. Будучи введеною в оману та довіряючи отриманій інформації, потерпіла 27.02.2026 року здійснила три окремі банківські перекази на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: о 14 годині 12 хвилин переказала 27 011,00 гривень (комісія 947,23 гривень), о 14 годині 28 хвилин переказала 27 000,00 гривень (комісія 949,05 гривень), та о 14 годині 30 хвилин переказала 14 015,00 гривень (комісія 492,63 гривень). Загальна сума перерахованих грошових коштів склала 68 026 гривень. Після здійснення вказаних транзакцій зв`язок із невстановленою особою було припинено, а згодом потерпіла усвідомила, що відносно неї були вчинені шахрайські дії, унаслідок чого їй спричинено матеріальну шкоду на зазначену суму. Вказані обставини підтверджуються протоколом допиту потерпілої, наданими нею скріншотами журналу викликів, відомостями щодо використання облікового запису в месенджері Telegram та копіями платіжних інструкцій щодо перерахування грошових коштів на рахунок № НОМЕР_2 у ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Під час подальшого проведення слідчих (розшукових) дій досудовим розслідуванням установлено, що картковий рахунок номер НОМЕР_2 відкритий і обслуговується у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

У зв`язку із вищезазначеним, для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Виходячи зі змісту вимог статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як убачається із змісту пунктів 4, 5, 8 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам статей 161, 162, 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 22, 26, 108, 131, 132, 159-166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам ВД Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , старшому дізнавачу ВД Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 , заступнику начальника ВД Печерського УП ГУНП у м. Києва ОСОБА_14 , дізнавачу СД відділу поліції з обслуговування центральної частини м. Києва Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_15 , старшому дізнавачу СД відділу поліції з обслуговування центральної частини м. Києва Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_16 , начальнику СД відділу поліції з обслуговування центральної частини м. Києва Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_17 у кримінальному провадженні №0000082 від 28.02.2026 на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій у паперовому та/або електронному вигляді, а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_2 у період часу з 00:00 год. 27.02.2026 по дату винесення ухвали, а саме:

- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів;

- заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, копій паспортів та інших документів, що подавалися особою для відкриття та обслуговування рахунку;

- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з якої вказані клієнти користувалися Інтернетом при здійснення банківських операцій;

- заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк», договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк»;

- актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках;

- акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;

- довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

- карток із зразками підписів та відбитків печаток, що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами карткового рахунку;

- платіжних доручень по рахункам;

- заяв на видачу готівки;

- інформації відносно визначених осіб, які була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом);

- заяв на отримання чекових книжок по рахункам;

- актів передачі ключів програмного комплексу «Bank On-Line» по рахункам;

- чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам;

- фото та відео записів, на яких зображено особу/осіб, що здійснювали знаття готівкових коштів, використання обладнання для проведення інших банківських операцій з використанням карткового рахунку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та засвідчену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1