Справа № 756/2743/26
Номер провадження № 1-кс/756/642/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2026 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 03.02.2026 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000082, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

25.02.2026 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання дізнавача Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 03.02.2026 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000082, про надання тимчасового доступу до документів. Клопотання погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що Оболонським УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене 03.02.2026 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000082, що у період з 22.01.2026 по 30.01.2026 невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , а саме зателефонувавши з НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та запропонувавши послуги трейду та вкладання коштів, після чого ОСОБА_5 самостійно перерахувала грошові кошти на картки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , та на рахунки НОМЕР_5 , НОМЕР_6 у загальному розмірі 155610грн.

У зв`язку з чим, дізнавач просить надати дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_7 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме: - роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів та реквізитів отримувачів переказів в період з 00:00 год. 30.01.2026 по 25.02.2026 по банківському рахунку НОМЕР_6 відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунку в період з 00:00 год. 30.01.2026 по 25.02.2026 та / або подальшого їх переказу користувачами рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі); - документів, які надавались особою при відкритті вказаного рахунку; - фото та відео-файлів, щодо зняття коштів з банкоматів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаними картковими рахунками у період з 00:00 год. 30.01.2026 по теперішній час, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». - інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_6 у період з 00:00 год. 30.01.2026 по 25.02.2026; - інформацію щодо ІР-адрес електронного банкінгу під час здійснення транзакцій, ІР-адрес, які використовується під час логування в онлайн-банкінгу, пристрій з якого було здійснено вхід, геолокацію, в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування грошових коштів за допомогою сервісів " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та " ІНФОРМАЦІЯ_3 " здійснити їхню розшифровку, по банківському рахунку НОМЕР_6 у період з 00:00 год. 30.01.2026 по 25.02.2026.

У судове засідання дізнавач та прокурор не з`явились, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, однак ними подано заяви про розгляд справи у їх відсутність та просять його задовольнити.

Оскільки дізнавачем у клопотанні було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, у судове засідання не викликався.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд дійшов наступних висновків.

У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Оболонського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене 03.02.2026 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000082. Кримінальне провадження здійснюється щодо того, що у період з 22.01.2026 по 30.01.2026 невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , а саме зателефонувавши з НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та запропонувавши послуги трейду та вкладання коштів, після чого ОСОБА_5 самостійно перерахувала грошові кошти на картки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , та на рахунки НОМЕР_5 , НОМЕР_6 у загальному розмірі 155610грн.

В ході проведення допиту потерпілої допитано ОСОБА_5 , яка повідомила що в інтернет мережі вона звернула свою увагу на оголошення щодо отримання доходу від здійснення трейдингу, після чого вона зареєструвалась на сайті вказавши свій номер телефону та електронну адресу.

Так, 08.12.2025 на її номер телефону НОМЕР_8 зателефонували невідомі особи та представились працівниками « ОСОБА_11 », після чого вони спілкувались щодо умов роботи, надання документів для необхідного оформлення, та безпосередньо вкладення грошових коштів. Спілкування з різними особами відбувалось до 30.01.2026. Вже 30.01.2026 їй особа яка представлялась ОСОБА_12 повідомила шо необхідно перерахувати кошти на депозит, в результаті чого вона виконуючі вказівки вказаної особи перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_3 кошти в сумі 4300 грн. та на картковий рахунок № НОМЕР_9 кошти в сумі 17310 грн.

У подальшому 29.01.2026 до неї знову зателефонували працівники « ОСОБА_11 » та повідомили про необхідність перерахування коштів на що вона погодилась та о 13:00 год вона перерахувала грошові кошти в сумі 77003 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_5 та о 13:21 год. перевела кошти на картковий рахунок № НОМЕР_10 .

Крім того, 30.01.2026 їй знову зателефонували та повідомили про необхідність перерахування коштів на депозитний рахунок, у зв`язку з чим вона знову перерахувала грошові кошти в сумі 45003 грн. на рахунок НОМЕР_6 . У подальшому вона зрозуміла що її ошукали та невстановлені особи шахрайським майном заволоділи її коштами..

Отже, суд погоджується з тим, що орган досудового розслідування наразі дійсно має потребу в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а отже клопотання слідчого є обґрунтовані та можуть бути задоволені.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення обставин кримінального провадження, клопотання дізнавача слід задовольнити, оскільки вказані у клопотанні дізнавача документи, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача відділу дізнання Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 03.02.2026 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000082, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 у вищевказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомлення та копіювання, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_7 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів та реквізитів отримувачів переказів в період з 00:00 год. 30.01.2026 по теперішній час по банківському рахунку НОМЕР_6 відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунку в період з 00:00 год. 30.01.2026 по 25.02.2026 та / або подальшого їх переказу користувачами рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі);

- документів, які надавались особою при відкритті вказаного рахунку;

- фото та відео-файлів, щодо зняття коштів з банкоматів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаними картковими рахунками у період з 00:00 год. 30.01.2026 по 25.02.2026, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_6 у період з 00:00 год. 30.01.2026 по 25.02.2026;

- інформацію щодо ІР-адрес електронного банкінгу під час здійснення транзакцій, ІР-адрес, які використовується під час логування в онлайн-банкінгу, пристрій з якого було здійснено вхід, геолокацію, в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування грошових коштів за допомогою сервісів " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та " ІНФОРМАЦІЯ_3 " здійснити їхню розшифровку, по банківському рахунку НОМЕР_6 у період з 00:00 год. 30.01.2026 по 25.02.2026.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1