Справа № 442/1986/26
Провадження № 1-кс/442/306/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2026 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 16 березня 2026 року, погодженого з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в :

16 березня 2026 року до Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області надійшло клопотання дізнавача СД Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 16 березня 2026 року, погодженого з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- інформації про те, кому належить банківська картка № НОМЕР_1 з долученням копій документів про відкриття рахунку до нього (договір, копія паспорту особи, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку,

- інформації за період з 11.03.2026 по 18.03.2026 року по руху коштів банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

- інформації щодо зміни власником (користувачем) рахунку № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком за період з 11.03.2026 по 18.03.2026 року,

- інформації, що стосується рахунку контрагента, на який було переведено грошові кошти з картки № НОМЕР_1 , зокрема: копій документів про відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку,

- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з банківької картки № НОМЕР_1 та виписки по руху коштів по даних рахунках,

- інформації про фінансові номера телефонів прив`язані до інших рахунків контрагента, на які відбувалось перерахування коштів,

- інформації про місцезнаходження об`єктів (з прив`язкою до конкретної адреси), де знімалась готівка після переводу грошових коштів

- історії авторизації за платіжним рахунком № НОМЕР_1 у період часу з 11.03.2026 по 18.03.2026 року із обов`язковим зазначенням в тому числі ІР адреси, дати та часу авторизації та пристрою за допомогою якого здійснювалась авторизація (МАС-адреса);

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному рахунку - відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської рахунку в період часу з 11.03.2026 по 18.03.2026 року, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 ..

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження № 0000056 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 березня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 12.03.2026 близько 16:30 год. невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу пального, заволоділа грошовими коштами в сумі 5100 гривень, які ОСОБА_5 надіслав зі своєї банківської карти банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 на банківську карту банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 стало відомо, що 11.03.2026 потерпілий ОСОБА_5 перебував за місцем свого проживання та натрапив на рекламу щодо продажу паливних талонів за зниженою ціною. Перейшовши за посиланням, потерпілий виявив сторінку в соціальній мережі «Instagram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де було розміщено посилання на акаунт у месенджері «Telegram». 12.03.2026 у зазначеному Telegram-акаунті ОСОБА_5 написала невідома особа, яка запропонувала придбати вказані талони за ціною 51 гривня за літр палива, за умови мінімального замовлення обсягом 100 літрів. Потерпілий погодився на ці умови, після чого продавець надіслав йому реквізити банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) та попросив надати квитанцію про оплату. 12.03.2026 о 16:33 потерпілий ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів у сумі 5100 гривень зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) ( НОМЕР_3 ) на вказану картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ).Квитанцію про оплату потерпілий надіслав на вищевказаний Telegram-акаунт, однак після цього невідома особа одразу його заблокувала.

В ході досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до вищевказаних банківських документів.

Отримати зазначену документацію в інший спосіб неможливо, так як інформація зазначена в ній становить банківську таємницю, що охороняється законом і доступ до неї відповідно до ст. 159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).

Частиною 1 ст. 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Дане клопотання містить посилання на службову особу, якій необхідно доручити проведення такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують знаходження таких документів у названій дізнавачем установі. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі до речей і документів, що має суттєве значення для встановлення визначальних обставин та кваліфікуючих ознак по кримінальному провадженню

При встановлених обставинах клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання задоволити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , та дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

-інформації про те, кому належить банківська картка № НОМЕР_1 з долученням копій документів про відкриття рахунку до нього (договір, копія паспорту особи, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку,

-інформації за період з 11.03.2026 по 18.03.2026 року по руху коштів банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

-інформації щодо зміни власником (користувачем) рахунку № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком за період з 11.03.2026 по 18.03.2026 року,

-інформації, що стосується рахунку контрагента, на який було переведено грошові кошти з картки № НОМЕР_1 , зокрема: копій документів про відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку,

-інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з банківької картки № НОМЕР_1 та виписки по руху коштів по даних рахунках,

-інформації про фінансові номера телефонів прив`язані до інших рахунків контрагента, на які відбувалось перерахування коштів,

-інформації про місцезнаходження об`єктів (з прив`язкою до конкретної адреси), де знімалась готівка після переводу грошових коштів

-історії авторизації за платіжним рахунком № НОМЕР_1 у період часу з 11.03.2026 по 18.03.2026 року із обов`язковим зазначенням в тому числі ІР адреси, дати та часу авторизації та пристрою за допомогою якого здійснювалась авторизація (МАС-адреса);

-інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному рахунку - відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської рахунку в період часу з 11.03.2026 по 18.03.2026 року, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1