Пересипський районний суд міста Одеси
Справа №523/883/25
Провадження №1-кс/523/2502/26
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

19 лютого 2026 року м. Одеса

Слідчий суддя Пересипського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Пересипської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання слідчого в кримінальному провадженні №0000037 від 15 січня 2025 року, за ознаками ч.4 ст.190 КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в:

17 лютого 2026 року до Пересипського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Пересипської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке володіє документом, оскільки існує загроза знищення запропонованих до вилучення речей і документів.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, а також отримавши пояснення прокурора - в підтримку внесеного клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Слідчим відділом Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000037 від 15 січня 2025 року, за ознаками ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14 січня 2025 року до чергової частини зазначеного органу поліції надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій остання просить вжити заходи правового характеру щодо невстановленої особи, яка 14 січня 2025 року використовуючи абонентський номер телефону НОМЕР_1 , представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шахрайським шляхом заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 62260 грн, які в цей же день декількома переказами було списано з емітованої на її ім`я банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено що 14 січня 2025 року ОСОБА_5 знаходилась дома за вищевказаною адресою, де приблизно 09 годин 14 хвилин їй надійшло смс повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що хтось увійшов в її додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і якщо це не вона, то щоб зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_4 за номером НОМЕР_4 .В цей час їй о 09 годин 18 хвилин їй зателефонувала невідома особа з номером телефону НОМЕР_5 , який представився співробітником ІНФОРМАЦІЯ_4 і спитала чи підвищувала вона кредитний ліміт, на що вона відповіла, що не підвищувала. Невідома особа повідомила ОСОБА_5 що для того щоб він не підвищився їй треба назвати чотири значний код, який зараз прийде на СМС, саме так вона і вчинила. Після того як потерпіла продиктувала код, невідомій особі запропонували все-таки підвищити кредитний ліміт, на що ОСОБА_5 завершила розмову. Далі о 9 годин 22 хвилин їй надійшло повідомлення в месенджері «Вайбер» про переказ коштів з її карти № НОМЕР_2 на невідому їй картку на суму 2000 грн та 1750 грн. Зрозумівши, що відбувається ОСОБА_5 відразу зателефонувала в служби підтримки за номером НОМЕР_4 , зателефонувавши вона повідомила, що нікуди не заходила та ніякі паролі нікому не передавала. В ході телефонної розмови зі співробітником ІНФОРМАЦІЯ_4 нічого не дізналась та ніякої допомоги не отримала. Далі 14 січня 2025 року ОСОБА_5 вирішила піти до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою АДРЕСА_1 , приблизно о 10 годин 06 хвилин ОСОБА_5 туди завітала та повідомила про ситуацію, на що співробітники банку їй відповіли, що з її кредитної картки № НОМЕР_3 був здійснений переказ грошових коштів на невідому їй картку на суму 29600 грн о 09 годин 22 хвилин на суму 28000 грн та о 09 годин 26 хвилин на суму 1000 грн. Після цього співробітники банку порадили звернутись до поліції на що вона погодилась.

Місце користування банківською карткою не встановлено, так як грошові кошти, які надходять переказами на картку, з метою неможливості відслідкування їх руху з вказаної банківської картки в той же день перераховуються на інші банківські картки громадян України а саме на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 . держателем якої являється невідома особа.

Під час досудового розслідування виникла необхідність зняття банківської таємниці та тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про обставини вчинення даного кримінального правопорушення стосовно банківської карти № НОМЕР_6 .

Слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу до речей і документів у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », результати якого можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим клопотання слідчого задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, щодо наявних відомостей про банківські карткові рахунки відносно невідомої особи яка з кредитної картки ОСОБА_5 здійснила переказ 14 січня 2025 року переказ на банківську картку № НОМЕР_6 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме до відомостей:

- надати заяви про відкриття/закриття карткового рахунку та прив`язаної до нього банківської картки, договорів на розрахунково- касове обслуговування фізичної особи, договорів щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » цій фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інші документи, що надавались фізичною особою у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням карткового рахунку та банківської картки;

- надати інформацію про рух грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на картковому рахунку та прив`язаної до нього банківської картки, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, зокрема: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з 00 годин 00 хвилин 13 січня 2025 року по 23 годин 50 хвилин 31 січня 2025 року;

- надати деталізацію транзакцій, здійснених переказом р2р за вказаними банківськими картками, із обов`язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакції, повних номерів банківських карток/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних даних, місце реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів, фото власників цих банківських карток/рахунків, а також ІР - адреси входів до системи «Клієнт-Банк»;

- надати справу з юридичного оформлення карткового рахунку до якого прив`язано банківську картку в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, невід`ємні додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, тощо), а також копії документів, які стали підставою для відкриття цього карткового рахунку та банківської картки;

- надати копії платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по картковому рахунку та прив`язаній до нього банківської картки (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період з 00 годин 00 хвилин 13 січня 2025 року по 23 годин 50 хвилин 31 січня 2025 року;

- надати статистику підключення до сервера Банку за системою «Клієнт-Банк» по банківському картковому рахунку та прив`язаній до нього банківської картки, при цьому зазначити деталізацію номерів телефонів вхідних дзвінків, IP адреси та LOG файли, за період з 00 годин 00 хвилин 13 січня 2025 року по 23 годин 50 хвилин 31 січня 2025 року;

- надати наявну інформацію і копії документів щодо власника банківської картки, а також про осіб, які отримували готівкові грошові кошти по ній, із вказанням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, РНОКПП, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID карток, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1