Єдиний державний реєстр судових рішень
Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.
Змінені назви судів
Категорія справи №
753/5312/26: Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; тимчасовий доступ до речей і документів.
Надіслано судом: 09.04.2026. Зареєстровано: 11.04.2026. Забезпечено надання загального доступу: 14.04.2026.
Дата набрання законної сили: 16.03.2026
Номер судового провадження: 1-кс/753/756/26
ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/5312/26
провадження № 1-кс/753/756/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" березня 2026 р. слідчий суддя Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Дарницького УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000727, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 березня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Дарницького УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним керівником - прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів (інформації), які перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо руху коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , у кримінальному провадженні № 0000727, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 березня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, досудовим розслідуванням у цьому кримінальному провадженні встановлено, що 06 березня 2026 року ОСОБА_5 розмістила оголошення про продаж товару на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Того ж дня невстановлені особи в період часу з 16 год 30 хв. по 18 год. 40 хв. для підтвердження перерахування грошових коштів під виглядом сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у месенджер «Вайбер» на номер телефону НОМЕР_3 з телефону НОМЕР_4 надіслали заявниці фішингові послання ІНФОРМАЦІЯ_5 тa ІНФОРМАЦІЯ_6 перейшовши за якими остання ввела номер банківської картки та пароль від неї, в результаті чого не встановлені особи заволоділи грошовими коштами на загальну суму 41 700 грн. які були перераховані з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_5 на картковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в сумі 15 000 грн. та 7 500 грн., з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_6 на рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНН НОМЕР_7 в сумі 19 200 грн.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 06 березня 2026 року вона розмістила оголошення про продаж дитячих туфель на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Того ж дня через деякий час у месенджер «Вайбер» на номер телефону НОМЕР_3 з телефону НОМЕР_4 надійшло повідомлення абонента « ОСОБА_7 » та з телефону НОМЕР_8 від абонента « ОСОБА_8 ». Щодо продажу товару я почала листуватися з «Екатериною». Вона погодила придбання мого товару та надіслала фішингові послання ІНФОРМАЦІЯ_5 тa ІНФОРМАЦІЯ_6 перейшовши за якими я ввела номер банківської карти та пароль від неї. В подальшому в період часу з 16 год 30 хв. по 18 год. 40 хв. невстановлені особи перерахували з її рахунку в AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_5 на картковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 15 000 грн. та 7 500 грн. та з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_9 на рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , відкритий на імя ОСОБА_6 , ІНН НОМЕР_7 в сумі 19 200 грн. Загальна сума збитків 41 700 грн. Приблизно в той же час зі мною зв?язалися фейкові представники служби підтримки з телефону НОМЕР_10 , особа представилася як « ОСОБА_9 » який запропонував перейти для спілкування у «Телеграм-бот», під час спілкування з ним я побачила що у мене почали зніматися грошові кошти. Тоді потерпіла зрозуміла її моїми грошима заволоділи шахраї. З абонентом « ОСОБА_8 » з телефону НОМЕР_8 вона не спілкувалась

Отже, як зазначає слідчий, з метою з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, встановлення, на які рахунки перераховано грошові кошти потерпілої, та встановлення осіб, які вчинили дане правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей щодо руху коштів по вказаним вище банківським рахункам, які містять банківську таємницю, і перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Представники АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не прибули, повідомлялися про дату, час та місце розгляду клопотання у встановленому законом порядку, про причини неприбуття суд не повідомили.

Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Як передбачено п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши подане клопотання, враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; вказані документи (інформація) самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, стадій і обставин його вчинення, обставин перерахування коштів, отриманих у результаті вчинення кримінального правопорушення; обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, з огляду на характер такої інформації і документів, неможливо довести іншим шляхом, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів (в тому числі електронних), які знаходяться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення їх копій в друкованому та електронному вигляді.

Керуючись статтями 7, 110, 131,132, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

1. Клопотання слідчого задовольнити.

2. Надати слідчим слідчого відділу Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів (інформації), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні

(1) АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_1 ), для отримання інформації по рахунку НОМЕР_1 , у відділах та/або філіях, а саме:

- роздруківок (виписок) руху грошових коштів, які відображують надходження та списання грошових коштів за вищевказаними рахунками, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО, ІНН та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, а також копій первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів, відео та фото з банкоматів, терміналів обслуговування та приміщень банку під час проведення операцій щодо зняття грошових коштів;

- документів щодо відкриття, обслуговування та функціонування вищевказаних рахунків, у тому числі: заяви на відкриття банківського рахунку, копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру особи, копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, номерів телефонів осіб, яким на підставі довіреності, надано право розпорядження банківським рахунком, інших документів створених або наданих у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням банківського рахунку, електронної адреси та номеру мобільного телефону, який використовувався для ідентифікації клієнта та CMC повідомлень;

- документів, що містять інформацію щодо IP-адрес, які використовувались для входу в мережу Інтернет для підключення до Інтернет-банкінгу коштів за вищевказаними рахунками, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, ІМЕІ-номерів пристроїв з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, історія входу при підключенні до інтернет банкінгу: використання IP-адрес з зазначенням порта підключення (в разі наявності), геолокації підключення до онлайн-банкінгу, ідентифікаційні ознаки пристроїв (ІМЕІ, finger-print, інша наявна інформація щодо пристрою чи операційної системи);

- спосіб підтвердження особи клієнта, при використанні наявного, чи додаванні нового пристрою з якого здійснюється вхід до онлайн банкінгу;

- повної розшифровки транзакцій, з зазначенням терміналу, через який вона здійснена, повних відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, з зазначенням повного номеру банківської картки та розшифровкою контрагентів (в форматі «xlsx»/«xls» та pdf);

- історія зміни фінансового номеру телефону, який використовувався клієнтом (з зазначенням дати, часу, способу його зміни та підтвердження даної операції);

- записи розмов та копія переписки з чату клієнта, при зверненні до служби підтримки банку, з обов`язковим зазначенням способу через який здійснювалось спілкування (зазначення месенджеру, наявних ідентифікаторів, логінів, імен, нікнеймів тощо), які використовувались клієнтом;

- інформація щодо токенізації банківської картки на пристроях з функцією NFC-чіпів, спосіб підтвердження такої дії за період з 05.03.2026 по 16.03.2026.

(2) КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 , АДРЕСА_2 ) для отримання інформації по рахункам НОМЕР_2 , у відділах та/або філіях, а саме:

- роздруківок (виписок) руху грошових коштів, які відображують надходження та списання грошових коштів за вищевказаними рахунками, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО, ІНН та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, а також копій первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів, відео та фото з банкоматів, терміналів обслуговування та приміщень банку під час проведення операцій щодо зняття грошових коштів;

- документів щодо відкриття, обслуговування та функціонування вищевказаних рахунків, у тому числі: заяви на відкриття банківського рахунку, копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру особи, копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, номерів телефонів осіб, яким на підставі довіреності, надано право розпорядження банківським рахунком, інших документів створених або наданих у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням банківського рахунку, електронної адреси та номеру мобільного телефону, який використовувався для ідентифікації клієнта та CMC повідомлень;

- документів, що містять інформацію щодо IP-адрес, які використовувались для входу в мережу Інтернет для підключення до Інтернет-банкінгу коштів за вищевказаними рахунками, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, ІМЕІ-номерів пристроїв з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, історія входу при підключенні до інтернет банкінгу: використання IP-адрес з зазначенням порта підключення (в разі наявності), геолокації підключення до онлайн-банкінгу, ідентифікаційні ознаки пристроїв (ІМЕІ, finger-print, інша наявна інформація щодо пристрою чи операційної системи);

- спосіб підтвердження особи клієнта, при використанні наявного, чи додаванні нового пристрою з якого здійснюється вхід до онлайн банкінгу;

- повної розшифровки транзакцій, з зазначенням терміналу, через який вона здійснена, повних відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, з зазначенням повного номеру банківської картки та розшифровкою контрагентів (в форматі «xlsx»/«xls» та pdf);

- історія зміни фінансового номеру телефону, який використовувався клієнтом (з зазначенням дати, часу, способу його зміни та підтвердження даної операції);

- записи розмов та копія переписки з чату клієнта, при зверненні до служби підтримки банку, з обов`язковим зазначенням способу через який здійснювалось спілкування (зазначення месенджеру, наявних ідентифікаторів, логінів, імен, нікнеймів тощо), які використовувались клієнтом;

- інформація щодо токенізації банківської картки на пристроях з функцією NFC-чіпів, спосіб підтвердження такої дії 05.03.2026 по 16.03.2026.

Строк дії ухвали - до 16 травня 2026 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Логін:

Для помилки:

Пароль:

Для помилки:

З метою упередження перешкоджанню стабільній роботі Реєстру шляхом здійснення автоматичних або автоматизованих запитів на пошук та копіювання ("викачування") бази даних, запроваджено інтерактивний елемент захисту системи

Введіть cуму цифр, зображених на малюнку:

Перевірити
Закрити

Ваше ім'я:

Для помилки:

Ваш e-mail:

Для помилки:

Повідомлення:

Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:

Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...