Справа № 638/2005/26
Провадження № 1-кс/638/656/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2026 року Шевченківський районний суд м. Харкова у складі:

Слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали судових засідань суду клопотання старшого дізнавача СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Ізюмської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000009 від 26.01.2026 року за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді Шевченківського районного суду м.Харкова звернувся старший дізнавач за погодженням з прокурором з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначає, що з матеріалів кримінального провадження встановлено, що 25.01.2026 о 15:54 надійшло повідомлення до Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області, про те, що 25.01.2026 о 15:54 ОСОБА_5 , знаходячись за адресою АДРЕСА_1 , на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 " знайшов оголошення про оренду квартири, зв?язавшись за номером телефону НОМЕР_1 та обговоривши всі умови, перерахував грошові кошти на загальну суму 30000 гривень на банківську картку НОМЕР_2 після чого орендодавець перестав виходити на зв`язок.

Відомості за вказаним фактом у відповідності до вимог норм чинного КПК України 26.01.2026 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 за ознаками кримінального правопорушення - кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство), а саме: заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою.

Допитаний потерпілий військовослужбовець в/ч НОМЕР_3 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомив, що 24.01.2026 він знайшов оголошення на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про надання в оренду квартири в м. Ізюм. В подальшому зв`язавшись з орендодавцем за номером НОМЕР_1 через месенджер «Telegram». В ході розмови вони узгодили умови оренди житла, а саме домовились про передоплату у розмірі 5000 грн, які ОСОБА_5 переказав на банківську картку № НОМЕР_2 , яку зазначив орендодавець. В подальшому орендодавець зателефонував ОСОБА_5 та підтвердив надходження коштів у розмірі 5000 грн., але також додав, що йому необхідно відразу зробити оплату за перший та останній місяці мешкання, у зв`язку з чим ОСОБА_5 здійснив банківський переказ у розмірі 15000 грн. на вищевказану банківську картку та 10000 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 , яку зазначив орендодавець. В день заселення до квартири, орендодавець видалив оголошення на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про надання в оренду квартири та заблокував ОСОБА_5 на всіх відкритих онлайн платформах.

До протоколу допиту потерпілого, ОСОБА_5 додав роздруківку за його картковим рахунком з якого він відправляв зазначені вище грошові кошти.

Відповідно до рапорту старшого інспектора з ОД 6-го відділу УПК в Харківській області ДКП НП України капітана поліції ОСОБА_6 в ході проведення перевірки по банківським картам вказаним у дорученні, встановлено наступну інформацію:

-по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 подальший рух:

24.01.2026 12:19:11 4000.00 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

24.01.2026 12:35:14 з картки № НОМЕР_5 4000.00 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 подальших рух:

24.01.2026 13:11:39 2500.00 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

24.01.2026 13:16:11 30.00 грн. на банківську картку № НОМЕР_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення, та ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі по тексту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харків та місті Дніпро за 24.01.2026 з можливістю копіювання даних рахунку на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді, а саме: до документів банківської справи, щодо відкриття банківських карток: № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та № НОМЕР_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів, на підставі яких було відкрито розрахункові рахунки по даним карткам, відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язані рахунки, відомості щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по рахункам, документи, про здійснення 24.01.2026 фінансових операцій по рахункам, документів, про рух коштів 24.01.2026, за банківськими картками: № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та № НОМЕР_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів з інформацією коли останній раз з банківських карток: № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та № НОМЕР_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відбувався переказ та зняття коштів, документів про поточний стан розрахункового рахунку.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у провадженні, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення проступок, може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав суду заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000009 від 26.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадженні, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 вказаної статті передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати дозвіл слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, суд вважає клопотання старшого дізнавача обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого дізнавача задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 - дозвіл на тимчасовий доступ до документації та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_2 або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харків та місті Дніпро, за банківськими картками: № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та № НОМЕР_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-Документів банківської справи (договір, заяви), щодо відкриття банківських карток: № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та № НОМЕР_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Документів, на підставі яких було відкрито банківський рахунок за банківськими картками: № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та № НОМЕР_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фото клієнта, заява, паспорт, ідентифікаційний номер тощо);

-Документи, про здійснення 24.01.2026 фінансових операцій за банківськими картками: № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та № НОМЕР_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Документів, про рух коштів 24.01.2026 за банківськими картками: № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та № НОМЕР_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з посиланням на місце зняття чи зарахування коштів на рахунок (банкомат, термінал, відділення банку, назва, точне місцезнаходження, IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів) з наданням фото-відеозапису моменту зняття коштів (у разі наявності).

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: