Провадження №1-кс/523/2360/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2026 року м. Одеса

Слідчий суддя Пересипського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання дізнавача, 20.08.2025 до ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо вжиття заходів до невстановленої особи, яка 09.08.2025 приблизно о 11 год. 07 хв., шляхом обману, під приводом продажу ноутбука, заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_4 , які остання самостійно перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_1 у розмірі 3900 гривень. Матеріальний збиток становить 3900 гривень.

Під час проведення допиту ОСОБА_4 , в якості потерпілого, у рамках досудового розслідування органу дізнання стало відомо, що 08.08.2025 у вечірній час приблизно о 21:00 год. у месенджері «Телеграм» остання знайшла сторінку з продажу конфіскованої побутової техніки з Європи під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Надалі, переглянувши оголошення з наявною побутовою технікою, ОСОБА_4 побачила оголошення про продаж ноутбука «НР» «EliteBook X830 G7». В оголошені була вказана вартість ноутбука 3900 гривень. Зацікавившись даним ноутбуком, потерпіла вирішила написати продавцю, для цього, вона перейшла по посиланню, вказаному на сторінці магазину, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_3 та в неї відкрився чат з продавцем (ім`я користувача у потерпілої не зберіглось).

Після чого, цього ж дня ОСОБА_4 написала продавцю, що хоче придбати даний ноутбук. В ході спілкування з продавцем, вони обговорили умови продажу ноутбука, спосіб оплати та отримання. Ноутбук продавався за повну передплату на банківський рахунок у розмірі 3900 гривень. Надалі, потерпіла надіслала продавцю дані для відправки, після чого він надав наступні реквізити для оплати ПІБ отримувача ОСОБА_5 , IBAN: НОМЕР_1 , ІПН/ЄДРПОУ НОМЕР_2 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У подальшому, 09.08.25 о 11:07 год., ОСОБА_4 зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти у розмірі 3900 гривень на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , який їй надав продавець в листуванні.

Крім того, продавець повідомив, що через 10 днів ОСОБА_4 отримає сповіщення про відправлення товару. Однак, продавець так і не надіслав потерпілій товар. Надалі, 19.08.2025 ОСОБА_4 хотіла написати продавцю, щоб дізнатися на якій стадії відправка товару, в ході чого, вона виявила, що листування з продавцем було видалено. Вона спробувала знову перейти по посиланню, щоб знову зв`язатися з продавцем, однак, в чаті їй ніхто більше не відповідав.

Надалі, сектором дізнання на підставі ухвали Пересипського районного суду м. Одеси було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Під час вивчення наданих банківською установою документів встановлено, що грошові кошти потерпілої було перераховано 09.08.2025 о 14:13 год. на банківську картку № НОМЕР_4 , відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

За даним фактом, 21.08.2025р. інформацію внесено до ЄРДР за №0000250 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З метою встановлення всіх обставин вказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до роздруківки на паперових чи цифрових носіях інформації щодо відомостей про рух коштів по банківській карті шахрая № НОМЕР_4 за період з 09.08.2025 по 09.11.2025 із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів рахунків одержувача, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості); у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції); фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування за період з 09.08.2025 по 09.11.2025; документів наданих та оформлених при відкритті банківської карти № НОМЕР_4 , (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку; абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеною банківської карткою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни, та можливість їх вилучити.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - банк, який надає банківські послуги на підставі банківської ліцензії. Відповідно до статті 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківська ліцензія запис у Державному реєстрі банків про право юридичної особи або філії іноземного банку на здійснення банківської діяльності та являється володільцем інформації, яка містить банківську таємницю юридична адреса АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя, розглянувши клопотання дізнавача та додані до нього матеріали, прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.ч.5, 6 ст.159 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.159, 163165, 309, 369372 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНІІ в Одеській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачем СД відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до наявних в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей за період з 09.08.2025 по 09.11.2025:

- про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з указанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківської карти № НОМЕР_4 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни, із можливістю вилучення такої інформації та відомостей у територіальному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » міста Одеси.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1