справа № 208/3092/26
провадження № 1-кс/208/1157/26
УХВАЛА

23 березня 2026 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Кам`янського ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прокурор відділу управління нагляду Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження № 000144 від 12.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 ККУкраїни,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Заводського районного суду м. Кам`янського із погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

До судового засідання прокурор та слідчий, які повідомлені належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання не з`явилися, але подали заяви про підтримання заявленого клопотання та проведення судового розгляду за їх відсутності.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя враховує, що сторона обвинувачення на власний розсуд розпорядилася правом підтримати заявлене клопотання без своєї особистої участі, у письмовій формі та з документальним підтвердженням.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Зі змісту клопотання та доданих документів вбачається, що 03.03.2025 ІНФОРМАЦІЯ_2 (Замовник) укладено договір підряду №34.03-10/2 (надалі основний договір) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Підрядник), відповідно до якого Підрядник зобов`язаний побудувати нову модульну котельню за адресою: АДРЕСА_2 , на суму 67 451 979 грн.

Станом на 19.09.2025 вся сума за основним договором була виплачена Підряднику у повному обсязі. Згідно з бюджетним законодавством та правилами ведення будівельних робіт, 100% оплата вартості об`єкта можлива за умови повного виконання робіт, підписання актів за формою КБ-2в та готовності об`єкта до експлуатації.

Однак, 25.11.2025 одразу після отримання повної оплати за основним Договором з боку замовника було укладено Договір підряду №34.03-10/11 (надалі додатковий договір) нібито на доопрацювання Об`єкта на суму 11 619 108 грн.

Станом на 28.12.2025 вся сума за додатковим договором була виплачена Підряднику у повному обсязі.

Проведеним дослідженням документації щодо об`єкта «Підготовка до опалювального сезону. Нове будівництво модульної газової котельні за адресою: АДРЕСА_2 » вбачається, що при порівнянні умов основного та додаткового договорів, а також офіційних пояснень Замовника ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та технічної документації (БТІ, Експертний звіт) наявні ознаки «задвоєння робіт».

Зокрема, відповідно до паспорту на теплогенератор ТМ-15000-Б-00-ГТ/Г (надано замовником), котельня є блочно-модульною заводською установкою. Згідно вимог ДСТУ та норм проектування такі котельні постачаються замовнику як комплектний виріб, що містить у своєму складі всі необхідні мережеві насоси, систему автоматизації та розширювальні баки, в даному випадку, які розраховані на потужність установки в 15 МВт.

Однак, у додатковому договорі від 25.11.2025 знову з`являються позиції (найменування робіт та устаткування):

- установлення насосів;

- установлення розширювальних баків;

- монтаж вузла обліку води та лічильників.

У свою чергу, включення монтажу обладнання, яке вже входить у заводську комплектацію модульної котельні (оплачена за основним договором), до додаткового договору має ознаки «задвоєння робіт» на одні й ті самі будівельні роботи.

Крім того, у додатковому договорі зазначено роботи з улаштування напівпідвалу:

- розроблення ґрунту екскаватором в об`ємі 83,16 м3;

- улаштування піщаної та щебневої основ;

- бетонування фундаментних плит.

Зазначені роботи є початковими, які за своєю суттю при будівництві мали бути завершені ще до монтажу модульної котельні (за основним договором). Проте, наведені роботи включені в оплату за додатковим договором.

В свою чергу, вищенаведені обставини свідчать про те, що роботи з улаштування напівпідвалу мають ознаки «задвоєння робіт».

Таким чином вбачається, що з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 допущено зловживання службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В межах кримінального провадження планується проведення судової будівельно-технічної, економічної, почеркознавчої та технічної експертизи документів за вищенаведеними договорами та які в свою чергу стали підставою для перерахування бюджетних коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слід враховувати, що відповідно до вимог Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5, підставою для проведення експертиз відповідно до чинного законодавства є процесуальний документ (постанова, ухвала), у якому обов`язково зазначаються реквізити, перелік питань, поставлених експерту, а також об`єкти, що підлягають дослідженню. Коли об`єкт дослідження не може бути представлений експертові, експертиза може проводитись за фотознімками та іншими копіями об`єкта (крім об`єктів почеркознавчих досліджень), його описами та іншими матеріалами, доданими до справи в установленому законодавством порядку, якщо це не суперечить методичним підходам до проведення відповідних експертиз. Про проведення експертизи за такими матеріалами вказується в документі про призначення експертизи (залучення експерта) або письмово повідомляється експерт органом (особою), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта). Тобто, проведення судової почеркознавчої експертизи здійснюється лише за оригіналами об`єктів досліджень.

Відповідно до пункту 1.1 розділу 1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом МЮ України 08.10.1998 № 53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Відповідно до пункту 1.3 розділу 1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5, для проведення досліджень орган, який призначив експертизу, повинен надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації. Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (літерні та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження, провадження у справах про адміністративні правопорушення, цивільних, адміністративних чи господарських справах і не пов`язані з їх обставинами, у зв`язку з призначенням такої експертизи.

На теперішній час з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, у зв`язку із необхідністю встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення (виїмки) та які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до документів за вищенаведеними Договорами:

1) Договорів з усіма наявними додатками та специфікаціями;

2) Документації щодо технічного та авторського нагляду по об`єкту в повному обсязі;

3) Документації, складеної під час проведених випробувань та визначення якості виконаних робіт за вищевказаним об`єктом;

4) Видаткових, прибуткових, податкових, товаротранспортних накладних, довіреностей, актів виконаних робіт з додатками ф. КБ-2В, ф. КБ-3;

5) Первинних бухгалтерських документів, реєстрів бухгалтерського обліку, меморіальних ордерів, карток або оборотно-сальдових відомостей по рахунку № 631/3 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками за бюджетні гроші», розрахунково-платіжні документи тощо, які підтверджують проведення в бухгалтерському обліку господарської операції та оплати за договорами (платіжні доручення, виписки банку та інше);

6) Документально підтвердженої інформації про фактично застосовані будівельні машини та механізми та фактичні витрати машино-годин при проведені робіт за вищевказаним об`єктом;

7) Протоколів погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, складених до договірної ціни;

8) Документів, щодо відповідності якості будівельних матеріалів, конструкцій, устаткування, що були використані на об`єкті виконання робіт;

9) Актів прийому прихованих робіт з фотоматеріалами, журнали обліку виконання робіт ф. КБ-6, виконавчі схеми за об`єктом виконання робіт;

10) Відомостей, щодо посадових осіб, які здійснювали технічний нагляд за будівництвом, контроль за відповідністю обсягів і якістю виконаних робіт проектам, технічними умовами та стандартам з наданням їх посадових інструкцій та наказів про призначення, в тому числі договір укладений на послуги технічного нагляду;

11) Документально оформлені результати проведення експертизи кошторисної частини проектної документації (експертного звіту) по вказаному об`єкту.

12) Робочий проект та виконавчі креслення по вказаному об`єкту;

13) Установчі документи (статут/положення) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

14) Наказ про призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , посадові обов`язки;

15) Документів (наказів, розпоряджень, розрахунково-платіжних відомостей тощо), на яких містяться підписи директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 у кількості 15 (п`ятнадцять) одиниць за період 2025 року;

16) Документів (наказів, розпоряджень, розрахунково-платіжних відомостей, тощо), на яких містяться відтиски печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кількості 15 (п`ятнадцять) одиниць за період 2025 року.

Отримати ці відомості інакше ніж шляхом надання тимчасового доступу до документів (електронних носіїв), що їх містять, неможливо.

Зазначені документи самостійно та в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення всіх обставин зазначеного вище кримінального правопорушення, а також можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні. Вони можуть бути використані як доказ причетності посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших осіб до вчинення кримінального правопорушення, який є предметом досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні.

Вказана інформація необхідна для проведення розслідування по вказаному кримінальному провадженню з метою здійснення аналізу транзакцій, встановлення контрагентів, кінцевих отримувачів грошових коштів, встановлення юридичних та фізичних осіб, через які проходили грошові кошти, тобто які ймовірно причетні до легалізації грошових коштів.

Враховуючи, що надання зазначених документів, необхідні для повноти проведення досудового розслідування, проведення ряду досліджень, крім цього вказані відомості, що містяться у вищезазначених документах, можуть бути використані як докази, а також вказана інформація та документи не можуть бути здобуті іншим способом, ніж отримання їх у посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вивчивши та дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи із змісту клопотання, метою доступу до документів в ході досудового розслідування, є необхідність встановлення істини та обставин по кримінальному провадженню, згідно з вимогами ст.91 КПК України, необхідно вилучити, вивчити, проаналізувати вищевказані оригінали та копії документів, провести щодо них дослідження.

Оскільки слідчим наведено обґрунтування необхідності тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відповідно до ст.162 КПК України, слідчий суддя вбачає достатньо правових підстав для задоволення зазначеного клопотання.

Крім того, на підставі вимог ч.5 ст.9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.

Зокрема, як у справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 р.), ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним.

Так, і у справі «Ізмайлов проти Росії» (п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.) ЄСПЛ встановив, що для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар» для особи.

Тобто, слідчим суддею встановлено, що клопотання не суперечить вищезазначеним вимогам КПК України, містить законні правові підстави для тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За таких обставин, слідчий суддя, враховуючи вказану у клопотанні правову підставу для тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, розумність та співрозмірність обмеження, завданням кримінального провадження приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки органом досудового розслідування та прокурором надано достатньо доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, обґрунтовано розумність та співрозмірність обмеження завданням кримінального провадження та не доведено наявність обставин, які підтверджують, що незастосування заходу забезпечення кримінального провадження призведе до нівелювання доказового значення предметів клопотання, тобто існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прокурор відділу управління нагляду Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів первинних бухгалтерських та інших документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення (виїмки) належним чином завірених копій документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

1) Установчі документи (статут/положення) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

2) Наказ про призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , посадові обов`язки;

а також до документів, укладених з ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю їх вилучення в оригіналах:

1) Договорів підряду № 34.03.-10/2 від 03.03.2025 та № 34.03-10-11 від 25.11.2025 з усіма наявними додатками та специфікаціями;

2) Документації щодо технічного та авторського нагляду по об`єкту в повному обсязі;

3) Документації, складеної під час проведених випробувань та визначення якості виконаних робіт за вищевказаним об`єктом;

4) Видаткових, прибуткових, податкових, товаротранспортних накладних, довіреностей, актів виконаних робіт з додатками ф. КБ-2В, ф. КБ-3;

5) Первинних бухгалтерських документів, реєстрів бухгалтерського обліку, меморіальних ордерів, карток або оборотно-сальдових відомостей по рахунку № 631/3 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками за бюджетні гроші», розрахунково-платіжні документи тощо, які підтверджують проведення в бухгалтерському обліку господарської операції та оплати за договорами (платіжні доручення, виписки банку та інше);

6) Документально підтвердженої інформації про фактично застосовані будівельні машини та механізми та фактичні витрати машино-годин при проведені робіт за вищевказаним об`єктом;

7) Протоколів погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, складених до договірної ціни;

8) Документів, щодо відповідності якості будівельних матеріалів, конструкцій, устаткування, що були використані на об`єкті виконання робіт;

9) Актів прийому прихованих робіт з фотоматеріалами, журнали обліку виконання робіт ф. КБ-6, виконавчі схеми за об`єктом виконання робіт;

10) Відомостей, щодо посадових осіб, які здійснювали технічний нагляд за будівництвом, контроль за відповідністю обсягів і якістю виконаних робіт проектам, технічними умовами та стандартам з наданням їх посадових інструкцій та наказів про призначення, в тому числі договір укладений на послуги технічного нагляду;

11) Документально оформлені результати проведення експертизи кошторисної частини проектної документації (експертного звіту) по вказаному об`єкту.

12) Робочий проект та виконавчі креслення по вказаному об`єкту;

13) Документів (наказів, розпоряджень, розрахунково-платіжних відомостей тощо), на яких містяться підписи директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 у кількості 15 (п`ятнадцять) одиниць за період 2025 року;

14) Документів (наказів, розпоряджень, розрахунково-платіжних відомостей, тощо), на яких містяться відтиски печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кількості 15 (п`ятнадцять) одиниць за період 2025 року.

Проведення тимчасового доступу до речей і документів доручити слідчим, що входять до складу слідчої групи по кримінальному провадженню ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, які здійснюють нагляд у формі процесуального керівництва.

Строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1