Справа № 953/5904/26
н/п 1-кс/953/2576/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" травня 2026 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП України в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0001482 від 01.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

13.05.2026 до суду надійшло клопотання слідчого СВ ХРУП №1 ГУНП України в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , яким орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: реєстру-роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заяви про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інших документів юридичної справи підприємства; заяв на відкриття-закриття по банківському рахунку НОМЕР_2 , заяв на видачу-отримання банківської картки, розписок про її отримання, фото/відео матеріалів виготовлених під час відкриття-закриття банківської картки по банківському рахунку НОМЕР_2 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали банківські картки; фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки по банківському рахунку НОМЕР_2 ; інформації, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківському рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформації щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою, із можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному виглядах у Харківському відділенні вказаного банку, за період часу з 00:00 год. 15.07.2025 по 00:00 год. 02.10.2025.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим відділом Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001482 від 01.10.2025, за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 30.09.2025 до ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із заявою про те, що 28.07.2025 у період часу з 12:27 по 00:01 годину невстановлена особа, шахрайським шляхом, із використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом введення даних реквізитів банківської карти для отримання оплати за товар, розміщений на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », від імені « ОСОБА_6 », з контактного номеру НОМЕР_3 , зареєструвала від імені потерпілої кредитну карту у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок НОМЕР_2 , та після отримання доступу до вищевказаної карти 28.07.2025 двома транзакціями провела зняття грошових коштів на суми 20000 гривень та 28000 гривень у терміналі «P2P Terminal Sichovykh Striltsiv 50», про що потерпіла дізналась Білопольська дізналась о 14:00 30.09.2025 у приміщенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , після надходження їй повідомлення з номеру НОМЕР_4 про наявність заборгованості (ЖЄО 32343 від. 30.09.2025).

Разом з цим, як вказує слідчий, під час подальшого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0001482 від 01.10.2025 року, за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України, була допитана в якості потерпілої , яка в ході допиту дала наступні показання: За вищевказаною адресою проживаю разом з батьками. На даний час почуваю себе добре. 28.07.2025 я зареєструвалась на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та опублікувала оголошення, щодо продажу комплект книжок художньої літератури за 900 грн. 28.07.2025 о 12.27 мені надійшло повідомлення у соц. мережі «Вайбер» від користувача з нікнеймом « ОСОБА_6 », м.т.: НОМЕР_3 , вона написала, що хоче купити мій товар, після чого надіслала мені посилання, з підтвердженням, де вказано, що вона провела оплату, та я маю ввести данні банківської картки для авторизації та зарахування мені коштів. Перейшовши на посилання, я ввела номер банківської картки, CVV, та персональні данні, однак нарахувань жодних не отримала, діалог з « ОСОБА_7 » завершився тим, що у мене не вийшло авторизуватися, та набір книжок їй продати я не змогла. 24.09.2025 о 15.10 мені надійшло повідомлення на мережу «Вайбер» від користувача з м.т.: НОМЕР_4 , де мене повідомили, про те, що у мене прострочений платіж по кредитній карті в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та питання коли я сплачу заборгованість. Я нічого не відповіла, ніяких кредитів не оформляла, та ніяк не відреагувала на повідомлення, але я вирішила звернутися до вказаного банку, що б перевірити цю інформацію. 30.09.2025 приблизно о 14.00 я прийшла до відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , де співробітниця повідомила мене, що на моєму банківському рахунку є заборгованість загальною сумою 48 000 грн., а також надала мені виписку переліку транзакцій, де зафіксовано наступне: 28.07.2025 з мого карткового рахунку НОМЕР_2 проведено дві транзакції, перша 28.07.2025 на суму 20 000 грн., друга 28 000 грн., обидві транзакції вихідний переказ коштів P2P Terminal Sichovykh striltsiv 50. Після чого я одразу вирішила звернутися до співробітників поліції. Прошу долучити до матеріалів кримінального провадження скріншоти листування з «Ольгою» та повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, у органу досудового розслідування виникли достатні підстави вважати, що грошові кошти які були отримані в результаті злочинної діяльності, було переведені, шляхом здійснення Інтернет - транзакцій з банківського рахунку НОМЕР_2 , яка випущена на ОСОБА_5 фінансовою установою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Тому, на даний час органу досудового розслідування з метою забезпечення проведення повного, всебічного, ефективного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження, можливо лише шляхом надання тимчасового доступу до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , перелік яких зазначено у клопотанні.

Крім того, слідчий зазначає, що в інший спосіб неможливо отримати вищевказані відомості та довести обставини, які підлягають доказуванню в рамках вказаного кримінального правопорушення.

Слідчий на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглядати вищевказане клопотання без виклику представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В судове засідання слідчий СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. 13.05.2026 слідчий до канцелярії суду подав заяву про розгляд даного клопотання без його участі.

Оскільки слідчим не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001482 від 01.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити слідчому СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до: реєстру-роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заяви про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інших документів юридичної справи підприємства; заяв на відкриття-закриття по банківському рахунку НОМЕР_2 , заяв на видачу-отримання банківської картки, розписок про її отримання, фото/відео матеріалів виготовлених під час відкриття-закриття банківської картки по банківському рахунку НОМЕР_2 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали банківські картки; фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки по банківському рахунку НОМЕР_2 ; інформації, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківському рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформації щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою, із можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному виглядах у Харківському відділенні вказаного банку, за період часу з 00:00 год. 15.07.2025 по 00:00 год. 02.10.2025.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 13.07.2026 року включно.

Роз`яснити представнику АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1