Провадження № 1-кс/537/109/2026
Справа № 537/8044/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

25.02.2026 місто Кременчук

Слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000516 від 13.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (надалі по тексту КК України),

УСТАНОВИВ:

1. 16.02.2026 до слідчого судді Крюківського районного суду міста Кременчука звернулася слідча із клопотанням, погодженим у встановленому законом порядку з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять банківську таємницю, а саме: тих, що стосуються банківського рахунку НОМЕР_1 за період часу з 02.09.2025 по дату винесення ухвали.

2. Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ ВП № 1 КРУП ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 00000516 від 13.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

3. Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.09.2025 невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом додаткового заробітку за допомогою програми AnyDesk заволоділа грошовими коштами в сумі 120000 грн, а саме перерахувавши їх на картку № НОМЕР_2 .

Нині осіб причетних до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення не встановлено.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила слідству, що наприкінці серпня 2025 року перебуваючи в Естонії, АДРЕСА_1 , через додаток «Фейсбук» помітила оголошення про фінансову піраміду та вирішила спробувати заробити кошти. В подальшому вона пройшла за посилання та здійснила реєстрацію, а саме вела своє ПІБ та прописала, що має бажання заробляти кошти в фінансовій піраміді та підтвердження потрібно було здійснити через додаток «WhatsApp». Після реєстрації 02.09.2025 їй зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_6 через додаток «Telegram», який спілкувався на російській мові. Чоловік представився фінансовим робітником піраміди та пояснив, що задля того щоб почати заробіток грошових коштів та бачити платформу, на якій вона буде безпосередньо заробляти, їй потрібно для цього було скачати додаток «АnyDesk» на мобільний телефон. Чоловік надіслав в їх переписку посилання на установлення додатку «АnyDesk», пройшовши за яким вона надала дозвіл на приєднання. Згодом вона помітила, що в її телефоні почали відбуватись різні дії іншою людиною без її втручання, ОСОБА_7 дистанційно зайшов до її додатку « ОСОБА_8 », на якому відкрито на її ім`я рахунок за № НОМЕР_3 , де знаходились грошові кошти приблизно 80-90 тисяч гривень, які ОСОБА_7 поступово зарахував на платформу. Після цього ОСОБА_7 перерахував кошти транзакціями на іншу банківську карту в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 , і вже з неї почав перерахувати на різні картки ФОПів під прізвищами ОСОБА_9 і ОСОБА_10 . Загальна сума перерахувань складала близько 120 тисяч, так як окрім коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в неї ще було близько 35 тисяч на з банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 09-10.09.2025 потерпіла виявила, що чоловік перевів кошти на невідомі ФОП, а також оформив на її ім`я кредити в різних установах, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». Зарахування кредитних коштів поступали на банківську карту в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 на приблизну суму 80 тисяч гривень. Також, ОСОБА_7 відкрив в додатку « ОСОБА_8 » віртуальну кредитну картку з якою було списано ще 50 тисяч гривень. Дані кредитні кошти були перераховані на платформу як казав ОСОБА_7 , але в подальшому перерахування здійснювались на різні банківські картки.

Крім того, потерпіла надала документи на підтвердження здійснених операцій по перерахунку грошових коштів, зі змісту яких встановлено, що кошти 02.09.2025 о 16:39, о 16:35, о 16:47 надійшли на рахунок НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_11 .

4. Слідча зазначає, що під час вчинення кримінального правопорушення злочинці користувались банківськими послугами задля приховування викрадених у потерпілої особи коштів, тому існує необхідність у вилученні копій вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже це надасть можливість встановити осіб причетних до даного кримінального правопорушення, обставини отримання/перерахування коштів та їх використання, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, іншими способами неможливо підтвердити чи спростувати факт перерахування коштів, а тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять банківську таємницю, а саме: тих, що стосуються банківського рахунку НОМЕР_1 за період часу з 02.09.2025 по дату винесення ухвали.

5. Слідча констатує, що про неможливість отримання зазначених відомостей в інший спосіб, аніж отримання тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

6. Слідча ОСОБА_12 у судове засідання не з`явилася, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, подала письмове клопотання про розгляд за її відсутності та зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі.

7. Прокурор ОСОБА_13 у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав письмове клопотання про розгляд за його відсутності та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

8. Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

9. Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої статті 107 Кримінального процесуального кодексу України (надалі за текстом КПК України).

10. Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність його задоволення з урахуванням наступного.

11. Як убачається з документів наданих слідчому судді, 13.10.2025 розпочато кримінальне провадження № 00000516 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 13.10.2025 за заявою ОСОБА_5 внесено відомості наступного змісту: «02.09.2025 року невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом додаткового заробітку із-зі допомогою програми AnyDesk заволоділа грошовими коштами в сумі 120000 грн., а саме перерахувавши їх на картку № НОМЕР_2 ».

12. Станом на день розгляду відповідного клопотання, осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення не встановлено.

13. Слідством встановлено, що кошти потерпілої було перераховано, зокрема, на рахунок НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_11 , який відкрито в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

14. Згідно з нормами ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

15. Відповідно до приписів ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

16. Вказані слідчим у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому в даному конкретному випадку, беручи до уваги матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких вбачається наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000516, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, підтвердженим доданими до нього матеріалами в їх сукупності та підлягає задоволенню.

17. Тимчасовий доступ може бути наданий лише слідчим, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні згідно з наданим слідчому судді витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

З цих підстав, керуючись статтями 159, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

1. Клопотання слідчої СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000516 від 13.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України, задовольнити.

2. Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до документів для ознайомлення з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 ) та містять інформацію по відкриттю та обслуговуванню банківського рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 02.09.2025 по 25.02.2026, а саме:

- договору по відкриттю та обслуговуванню банківського рахунку НОМЕР_1 (в т.ч. додатків до них);

- детальну інформацію про операції (рух коштів), виконаної по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 02.09.2025 по 25.02.2026, із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції);

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові по банківському рахунку № НОМЕР_1 , в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаних рахунків за період часу з 02.09.2025 по 25.02.2026.

Роз`яснити володільцю речей або документів, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 25.04.2026.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_23