Справа № 203/1185/26
Провадження № 1-кс/0203/1586/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2026 року Центральний районний суд міста Дніпра у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника сектору дізнання Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №0000063 від 07.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого

ч.1 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

До Центрального районного суду міста Дніпра звернувся дізнавач за погодженням з прокурором з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000063.

Подане клопотання обґрунтовано тим, що до Дніпровського РУП №1 в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає:

АДРЕСА_1 , про те що, 02.02.2026 приблизно о 09:45 годині знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , вона отримала документи від ОСОБА_6 у відділені ІНФОРМАЦІЯ_2 , за які добровільно перерахувала грошові кошти з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 в розмірі 26000 гривень, плюс 652,60 гривень комісії на вказаний розрахунковий рахунок, однак через деякий час ОСОБА_5 виявила, що вказані документи виявились недійсними.

Так, допитана в ході проведення досудового розслідування свідок ОСОБА_5 пояснила, що отримання посилки у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », остання 02.02.2026 на банківську карту НОМЕР_2 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснила транзакцію грошових коштів у розмірі 26000 гривень, плюс 652,60 гривень комісії. Перерахувала грошові кошти для отримання посилки з ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно статті 40-1 КПК України було направлено доручення про проведення слідчих (розшукових) дій в рамках кримінального провадження, до ВКП Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області. За результатами опрацювання доручення був отриманий рапорт ВКП Дніпровського РУП №1 оперуповноваженого ВКП Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області про те що, в ході відпрацювання доручення був наданий запит до ЄМА, згідно якого було отримано наступна інформації: 02.02.2026 о 14:30:00 було здійснено перерахування банківських коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 в розмірі 8281.00 грн на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 ; 02.02.2026 о 14:31:38 було здійснено перерахування банківських коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 в розмірі 8055.00 грн на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 ; 02.02.2026 о 14:34:04 було здійснено перерахування банківських коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 в розмірі 8755.00 грн на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 ; 02.02.2026 о 14:39:00 було здійснено перерахування банківських коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 в розмірі 909.00 грн на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 .

Рух по картці НОМЕР_3 : 02.02.2026 о 14:33:22 було здійснено перерахування банківських коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 в розмірі 8700.00 грн на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_7 .

Далі, з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_7 : 03.02.2026 о 10:43:00 було здійснено онлайн транзакція з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_7 в розмірі 129.17 на ІНФОРМАЦІЯ_7 /BILL CORK; 05.02.2026 о 20:05:00 було здійснено перерахування банківських коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_7 в розмірі 400.00 грн на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_8 .

Рух по картці НОМЕР_4 : 05.02.2026 о 12:15:22 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 була здійснена оплата розміром 213.90 грн в магазині ІНФОРМАЦІЯ_8 ; 05.02.2026 о 12:32:46 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 була здійснена оплата розміром 518.60 грн в магазині ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Рух по картці НОМЕР_5 : 03.02.2026 о 17:50:03 була здійснена оплата розміром 50.00 грн на номер мобільного телефону ІНФОРМАЦІЯ_10 НОМЕР_9 ; 03.02.2026 о 17:51:04 була здійснена оплата розміром 50.00 грн на номер мобільного телефону ІНФОРМАЦІЯ_10 .

З урахуванням викладеного, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин, що мають значення для розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у відділенні за адресою: АДРЕСА_3 , в електронному та/або паперовому вигляді по банківській картці НОМЕР_7 з 02.02.2026 по дату надання інформації за ухвалою за визначеним переліком.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000063 від 07.02.2026 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.02.2026 до Дніпровського РУП №1 в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає: АДРЕСА_1 , про те що, 02.02.2026 приблизно о 09:45 годині, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , вона отримала документи від ОСОБА_6 у відділені ІНФОРМАЦІЯ_2 , за які добровільно перерахувала грошові кошти з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 в розмірі 26000 гривень, плюс 652,60 гривень комісії на вказаний розрахунковий рахунок, однак через деякий час ОСОБА_5 виявила, що вказані документи виявились недійсними.

Відповідно до статей 131, 162 КПК заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі статтею 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

За правилами, встановленими частиною 5 статті 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 статті 162 КПК встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За приписами частини 6 статті 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи викладене, зважаючи на наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети заявленого клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне його задовольнити.

Керуючись статтями 94, 110, 131, 159, 162 166, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника сектора дізнання ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, заявлене в рамках кримінального провадження № 0000063 задовольнити.

Надати заступнику начальника сектора дізнання ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 та уповноваженому на здійснення дізнання - оперуповноваженому ВКП Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до речей і документів, які знаходяться у володінні

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у відділенні за адресою: АДРЕСА_3 , в електронному та/або паперовому вигляді по банківській картці НОМЕР_7 з 02.02.2026 по 12.03.2026, а саме:

-наявної інформації щодо власника карткового рахунку (розрахункового) рахунку, документів, наявних у банківській установі та отриманих при оформленні (відкритті) карткового рахунку клієнта;

-копії заяви (згоди) під час відкриття карткового (розрахункового) рахунку;

-історії входу при підключенні до інтернет банкінгу: використання IP-адрес з зазначенням порту підключення ( в разі наявності), геолокації підключення до онлайн-банкінгу, ідентифікаційних ознак пристроїв (IMEI, finger-print, іншої наявної інформації щодо пристрою чи операційної системи);

-способу підтвердження особи клієнта при використанні наявного чи додаванні нового пристрою, з якого здійснюється вхід до онлайн банкінгу;

-повної розшифровки транзакцій з зазначенням терміналу, через який вона здійснена;

-повних відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, з зазначенням повного номеру банківської карти та розшифровкою контрагентів (xlsx, xls та pdf);

-історії зміни фінансового номеру телефону, який використовувався клієнтом ( з зазначенням дати, часу, способу його зміни та підтвердження операції);

-записів розмов та копії переписки з чату клієнта при зверненні до служби підтримки банку, з обов`язковим зазначенням способу, через який здійснювалось спілкування (зазначення месенджеру, наявних ідентифікаторів, логінів, імен, нікнеймів тощо), які використовувалися клієнтом;

-наявних фото-, відео матеріалів під час проведення операції, способу авторизації у банкоматах (при використанні картки чи знятті готівки, в тому числі й не видаткових операцій), з зазначенням точного часу та дати операції, інформації щодо адреси розташування банкомату;

-інформації щодо токенізації банківської карти на пристроях з функцією NFC-чіпів, способів підтвердження такої дії.

Ухвала підлягає виконанню протягом шістдесяти днів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1