Справа № 138/883/26
Провадження №:1-кс/138/243/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 березня 2026 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання дізнавача СД Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000027 від 14.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

19.03.2026 до Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000027 від 14.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 14.03.2026 до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа, під приводом оптового продажу квітів у соціальній мережі Інтернет, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заявниці та використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами останньої. Зазначені кошти ОСОБА_5 самостійно перерахувала двома платежами на реквізити, надіслані невідомою особою, а саме на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ФОП ОСОБА_6 . Загальна сума завданого матеріального збитку громадянці ОСОБА_5 становить 19710 грн.

За вказаним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 14.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході допиту ОСОБА_5 повідомила наступне, що вона зареєстрована як фізична особа-підприємець, основний КВЕД 4711 роздрібна торгівля продуктами харчування. З її слів, вона планувала придбати оптом квіти (тюльпани та троянди) для подальшого продажу до 8 березня 2026 року. У мережі Інтернет вона знайшла оголошення щодо продажу квітів за вигідними цінами та 06.02.2026 почала спілкування з продавцем через мобільний додаток «Вацап», який використовував номер телефону НОМЕР_1 . Під час переписки вона замовила 1050 квітів, а саме 900 тюльпанів та 150 троянд, на загальну суму 19710 грн із урахуванням знижки 10%. Продавець наполягав на передплаті у розмірі 50% від вартості замовлення, тобто 10950 грн, оскільки повна сума без знижки становила 21900 грн.

11.02.2026 о 16:56 год. ОСОБА_5 перерахувала 10950 грн на рахунок № НОМЕР_2 , отримувач ФОП ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_3 , реквізити якого були надіслані їй під час листування. Наступного дня продавець повідомив, що можливі безкоштовна доставка та додаткова знижка 10% за умови повної оплати замовлення, у зв`язку з чим 12.02.2026 о 16:06 год. вона додатково перерахувала 8760 грн. за тими ж реквізитами. Обидва платежі були здійснені в касі банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться на АДРЕСА_2 .

За домовленістю квіти мали бути доставлені 05.03.2026, однак доставку виконано не було, а продавець припинив відповідати на повідомлення з 04.03.2026. Також ОСОБА_5 повідомила, що у вказаного продавця є інтернет-сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 , на якому, після того як квіти не були доставлені, вона помітила зміну номерів менеджерів, що здійснюють продаж. Крім того, після недоставки вона спілкувалася з продавцями з іншого номера телефону, і 05.03.2026 їй були надіслані інші банківські реквізити, однак ця переписка здійснювалася через соціальну мережу «Інстаграм».

Володільцем інформації щодо банківського рахунку № НОМЕР_2 є АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 , контактні телефони НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

Дізнавач зазначає, що в дізнання виникла необхідність отримати інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 "; а саме щодо даних про власника(ів) банківських рахунків; місць зняття готівкових коштів, проведення платежів або переказу коштів з вказаних рахунків; відомостей про картки, на які могли бути здійснені перекази з вищевказаних рахунків; записів відео - та фотофіксації операцій зі зняття готівки, здійснених через банкомати чи каси АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "у період з 11.02.2026 по дату видачі ухвали.

Вказана інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та має суттєве значення в розкритті вказаного проступку, надасть можливість перевірити показання потерпілої, встановити місце вчинення злочину та особу винного.

Однак шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб отримати вказану інформацію не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб отримати їх не можливо.

З цих підстав дізнавач просить надати йому та групі дізнавачів дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 в період з 11.02.2026 по дату розгляду клопотання, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явились, подали до суду заяви, в яких просили судовий розгляд проводити у їх відсутність.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, про доступ до якої просить дізнавач, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення причин про неприбуття.

Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши зміст клопотання з доданими до нього документами, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити з таких підстав.

Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане з додержанням вимог ст. 160, 162 КПК України.

Дізнавач довів, що інформація, яка міститься в документах щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 в період з 11.02.2026 по дату розгляду клопотання, знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000027 від 14.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та виявлення особи/осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а також, що іншими способами довести такі обставини неможливо, оскільки ця інформація містить охоронювану законом таємницю.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000027 від 14.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, необхідно задовольнити.

Керуючись ст. 159-164, 166 ч. 1, 309 ч. 3, 369, 372 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити повністю.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 та дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити (здійснити виїмку) інформації в електронному та друкованому вигляді, що може містити чи містить банківську таємницю у виді документу в електронному та друкованому вигляді, володільцем якої є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 , контактні телефони НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_6 ), а саме інформації по банківському рахунку № НОМЕР_2 в період з 11.02.2026 по 30.03.2026, зокрема, відомості щодо:

-Документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 , а саме: анкета клієнта; заява про відкриття рахунку; договір на відкриття та обслуговування рахунку; копії паспорта громадянина України; копії ідентифікаційного коду (РНОКПП); інші документи, що подавались клієнтом при відкритті рахунків та отриманні карток;

-Платіжних доручень, оформлених по зазначених рахунках за період з 11.02.2026 по 30.03.2026;

-Чеків та касових ордерів про зняття готівкових коштів з вказаних рахунків у зазначений період;

-Роздруківки руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 в період з 11.02.2026 по 30.03.2026 (у прибутковій і видатковій частинах), із зазначенням: дати та часу кожної операції; суми; повної розшифровки контрагентів (у тому числі їхніх анкетних даних для фізичних і юридичних осіб); призначення платежу;

-Інформації щодо фінансових номерів, а саме: дати, час і спосіб встановлення або зміни фінансових номерів; програмне забезпечення, через яке були внесені відповідні зміни; IP-адреси, з яких здійснювались зміни; історія змін з детальним логом подій;

-Інформації про входи до інтернет-банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " зокрема: дата та час входу; IP-адреса; тип пристрою та браузера/додатку; геолокаційні дані; всі дії, виконані в системі, із зазначенням дати, часу та змісту змін (включаючи перекази, підтвердження, авторизації тощо) за період з 11.02.2026 по 30.03.2026;

-Історії СМС-повідомлень, надісланих банком на фінансовий номер телефону клієнта (включаючи автоматичні та системні повідомлення), а також: історії листувань з онлайн-підтримкою банку (чат у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " , інші засоби зв`язку), за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

-Карток із зразками підписів, заяв на обслуговування рахунку та: відео- та фотоматеріалів з банкоматів, кас, філій АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", де здійснювались транзакції (зокрема, зняття готівки) по зазначених карткових рахунках.

Строк дії даної ухвали до 30 травня 2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1