Гайворонський районний суд Кіровоградської області
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Справа № 385/293/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.02.2026 року Слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Гайворон) Голованівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капрала поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Голованівської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.02.2026 за №0000033 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ відділення поліції №1 Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №0000033 від 16.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що в ході здійснення моніторингу Єдиного державного реєстру судових рішень встановлено факти можливого заволодіння бюджетними коштами шахрайським шляхом особами, які відповідно до частини 1 статті 18-1 Закону України "Про державну допомогу сім`ям з дітьми" та абзацу 1 пункту 33 постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 року №1751 "Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім`ям з дітьми" у 2022 2025 роках отримували допомогу на дітей, як одинокі матері (які не перебувають у шлюбі) однак, відповідно до рішення суду були встановлені факти батьківства відносно дітей, оскільки в судовому порядку було встановлено, що заявниця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та її співмешканець (з 2025 року перебувають в офіційному шлюбі) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вели спільний побут, разом проживали і виховували дітей. Наведене свідчить про можливу наявність в діях вказаної особи ознак складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_3 №01-21/05/43/2 від 23.02.2026 за даними реєстру АСОПД ОСОБА_5 отримувала допомогу на дітей одиноким матерям з 01.02.2017 по 31.05.2024 та допомогу малозабезпеченим сім`ям з 01.01.2017 по 30.06.2024.

Відповідно до показів ОСОБА_7 , остання зазначила, що грошові виплати під час отримання відповідних соціальних допомог отримувала на власну банківську картку № НОМЕР_1 .

Вказане свідчить, що на даний час виникла необхідність в одержанні відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме документів, які свідчать про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 виписки по даній карті, особової справи клієнта банківської установи, історію по вказаній банківській карті, сліпів (рахунків квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів намагання здійснити зняття коштів з карткових рахунків або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням банківської карти № НОМЕР_1 .

Виходячи з того, що вказані відомості мають обмежений доступ та відповідно до закону України «Про банки та банківську діяльність» можуть бути одержані лише на підставі рішення суду.

В подальшому вказані дані як окремо так і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як доказ в даному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги те, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в одержанні зазначеної інформації, без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою попередження їх заміни або знищення.

Прокурор Голованівської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 та слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Гайворон) Голованівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином.

Прокурор Голованівської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 та слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Гайворон) Голованівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , надіслали слідчому судді клопотання про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

В зв`язку з неявкою всіх учасників справи та відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши надані суду документи, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Виходячи з цього, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин.

З поданого слідчим клопотання обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом не встановлено.

Згідно п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У слідчого судді є достатньо підстав вважати, що вказані у клопотанні слідчого документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Мотивуючи тим, що зазначені в клопотанні документи, які становлять банківську таємницю, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що учасником кримінального провадження доведені підстави, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, розгляд вказаного клопотання необхідно провести без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », так як вказані документи, які становлять банківську таємницю можуть бути змінені або знищені.

Беручи до уваги, що слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, може бути виконане завдання для виконання якого слідчий звернувся до суду, а тому необхідно задовольнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 110, 132, 159-160, 162-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

З метою одержання доказів, які самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах кримінального провадження від 16.02.2026 за №0000033 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України документами мають суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення особи, яка його вчинила, клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ,начальнику слідчого відділення відділення поліції №1 Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_9 ,слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківській карті № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) по кримінальному провадженню за №0000033 від 16 лютого 2026 року.

Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати копії наступних документів:

Особової справи клієнта банківської установи утримувача вказаної банківської карти.

Документи про відкриття рахунків по банківській карті № НОМЕР_1 .

Документи про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , а саме про надходження та зняття коштів із зазначенням місця та способу їх зняття за період часу з 01.01.2017 по даний час на момент винесення ухвали судом.

Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з банківської карти № НОМЕР_1 у період з 01.01.2017 по даний час на момент винесення ухвали судом.

Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати на електронному носії виписку про операції проведені за допомогою мобільного банкінгу (дати, час, ІР-адреси з`єднання), користувачем банківської карти № НОМЕР_1 у період з 01.01.2017 по даний час на момент винесення ухвали судом.

Строк дії ухвали один місяць з моменту постановлення ухвали.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, оскільки не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_11

Дата документу 25.02.2026