Справа 688/6464/25
№ 1-кс/688/540/26
Ухвала

23 березня 2026 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за 0000638 від 1212.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів,

встановила:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання мотивоване тим, що 11.12.2025 о 16:10 годин невстановлена особа зламавши акаунт ОСОБА_5 , від її імені надіслала повідомлення для ОСОБА_6 , жительки м. Шепетівки з проханням надати кошти в борг, які остання 11.12.2025 о 16:22 години перерахувала з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в сумі 15000 гривень на банківську картку НОМЕР_2 .

Допитана потерпіла ОСОБА_6 повідомила, що 11.12.2025 року перебуваючи за місцем своєї роботи, на її мобільний телефон в месенджер «Телеграм» надійшло повідомлення від нібито її подруги ОСОБА_5 , із запитанням чи вона не зайнята, та відразу зателефонували через «Телеграм». Взявши слухавку потерпіла почула жіночий голос, схожий на голос її подруги, жінка сказала, що поганий зв`язок і запитала чи зможе потерпіла з нею листуватися через смс повідомлення. Під час листування в «Телеграмі», ОСОБА_6 попросили переказати кошти, оскільки подруга прийшла в магазин купувати станцію але не взяла з собою достатньо коштів. На що, потерпіла вказала, що в неї наявні лише кредитні кошти, але їй відповіли, що це не проблема і кошти повернуть назад із відсотками. В подальшому для потерпілої надіслали номер карти і вона зі своєї карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , о 16:22 год, перерахувала кошти в сумі 15000 гривень на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 . Після того як потерпіла переказала кошти, вона надіслала квитанцію про переказ, та невідома жінка відписала їй, що дійсно кошти отримала. Тоді, для потерпілої знову надійшло повідомлення, де її попросили переказати вже 20000 гривень на вищевказану карту, після цього потерпіла зрозуміла, що натрапила на шахраїв. Пізніше потерпіла зателефонувала для своєї подруги ОСОБА_5 та розповіла про ситуацію яка склалася, на що подруга їй відповіла, що будь які смс повідомлення із проханнями переказати кошти не надсилала, та також вона вказала, що вона не перша хто для неї телефонував в той день з такого самого приводу.

На підставі ухвали слідчого судді отримано тимчасовий доступ від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_2 . Під час огляду встановлено, що банківський (картковий) рахунок НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкриий на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . Під час огляду руху коштів встановлено, що 11.12.2025 о 16:22 наявне зарахування коштів від потерпілої ОСОБА_8 в сумі 15000 гривень, 11.12.2025 о 16:30 наявний переказ коштів в сумі 19 800 гривень на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 .

Вказана інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про номер банківського (карткового) рахунку НОМЕР_3 , інформація про рух коштів по

картках з 00:00 години 11.12.2025 по дату винесення ухвали та інші види послуг і вказана інформація в сукупності має суттєве значення для встановлення особи правопорушника.

Прокурор та дізнавач в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнала за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Слідчий суддя встановила, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, що стосуються банківської картки потерпілого є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні.

Також відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Клопотання задовольнити.

Надати: начальнику СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СБН ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції 2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту ОСОБА_24

дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, в електронному та друкованому вигляді, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- і нформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 години 11.12.2025 по 23.03.2026;

- інформації про перелік ІР адрес та геолокацїї місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківському (картковому) рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 00:00 години 11.12.2025 по 23.03.2026;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 00:00 години 11.12.2025 по 23.03.2026.

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_25