Справа № 629/1670/26
Провадження № 1-кс/629/355/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2026 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчої СВ Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000235 від 27.02.2026 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

в с т а н о в и в:

Слідча СВ Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим з прокурором Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 у якому просить надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , й зобов`язати посадових осіб надати слідчим СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , доступ до інформації, шляхом її вилучення: договори про відкриття банківських рахунків, анкети, документи що посвідчують осіб, за наступними номерами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а також відкриття яких здійснювалась за наступними РНОК??: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , відкриття яких здійснювалось за період з моменту відкриття банківських рахунків по теперішній час; інформацію щодо руху грошових коштів по карткам/рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а також відкритим з використанням наступних РНОКПП: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 за період з моменту відкриття банківських рахунків по теперішній час, із зазначенням контрагентів та номерів рахунків, з яких й на які здійснювались перекази грошових коштів, також інформацію про осіб на чиї ім`я зареєстровані номери карток/рахунків з яких та на які здійснювався переказ грошових кошті, з наданням документів які стали підставою для відкриття вказаних рахунків, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власників банківських карток; надати фото, відео фіксацію осіб, які здійснювали зняття й поповнення грошових коштів по карткам/рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , a також відкритим за наступними РНОКПП: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , за період з моменту відкриття банківських рахунків по теперішній час; ІР-адреси здійснення операцій та вид/тип пристрою, з яких здійснювались операції з банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , також відкритими використанням наступних РНОК??: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , a НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , за період з моменту відкриття банківських рахунків по теперішній час; інформацію щодо зміни наступних фінансових номерів з банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а також з використанням наступних РНОКПП: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 за період з моменту відкриття банківських рахунків по теперішній час.

Термін дії ухвали для виконання, слідча просить визначити строком що не перевищує одного місяця, з моменту задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та винесення відповідної ухвали слідчим суддею Лозівського міськрайонного суду Харківської області.

Слідча надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Статтею 160 ч. 1 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Виходячи з вимог ч.4 ст.132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідча обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про достатність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідча довела наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; вказала до яких саме документів, в яких містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, потрібен доступ та аргументувала неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Згідно ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання слідчої СВ Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000235 від 27.02.2026 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , й зобов`язати посадових осіб надати слідчим СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а саме до наступної інформації, шляхом її вилучення: договори про відкриття банківських рахунків, анкети, документи що посвідчують осіб, за наступними номерами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а також відкриття яких здійснювалась за наступними РНОК??: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , відкриття яких здійснювалось за період з моменту відкриття банківських рахунків по теперішній час; інформацію щодо руху грошових коштів по карткам/рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а також відкритим з використанням наступних РНОКПП: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 за період з моменту відкриття банківських рахунків по теперішній час, із зазначенням контрагентів та номерів рахунків, з яких й на які здійснювались перекази грошових коштів, також інформацію про осіб на чиї ім`я зареєстровані номери карток/рахунків з яких та на які здійснювався переказ грошових кошті, з наданням документів які стали підставою для відкриття вказаних рахунків, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власників банківських карток; надати фото, відео фіксацію осіб, які здійснювали зняття й поповнення грошових коштів по карткам/рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , a також відкритим за наступними РНОКПП: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , за період з моменту відкриття банківських рахунків по теперішній час; ІР-адреси здійснення операцій та вид/тип пристрою, з яких здійснювались операції з банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , також відкритими використанням наступних РНОК??: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , a НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , за період з моменту відкриття банківських рахунків по теперішній час; інформацію щодо зміни наступних фінансових номерів з банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а також з використанням наступних РНОКПП: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 за період з моменту відкриття банківських рахунків по теперішній час.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1