печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9471/26-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2026 року Печерський районний суд міста Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора - ОСОБА_3 ,

підозрюваного - ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання заступника начальника першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про продовження строку дії запобіжного заходу у кримінальному провадженні № 0003307 від 23.12.2025, у вигляді домашнього арешту відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, не адвоката, не депутата,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 365-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 0003307 від 23.12.2025, про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 23.12.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003307 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 365-2 КК України та за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Суть підозри обгрунтовує наступним.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_7 , будучи директором та засновником товариства з обмеженою відповідальністю «Холдинг Матковська» (назву якого в подальшому змінено на ТОВ «Берарді») (), а також працівником ТОВ «Матковська та Партнери» (назву якого в подальшому змінено на ТОВ «ЛТЕРС Косміт»), (), діючи у складі організованої групи із ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та іншими особами, як встановленим органом досудового розслідування, так і тих, коло яких встановлюється, в період часу з вересня 2020 року по травень 2021 року, перебуваючи у місті Києві та інших невстановлених місцях, використовуючи підроблені нотаріальні документи, реквізити, документи фінансово-господарської діяльності, банківські рахунки, а також печатки указаних підприємств, ТОВ «Маркон Трейд» та інших, протиправно заволоділи коштами, які перебували на банківських рахунках Приватного підприємства (далі ПП) «Алексвуд» (), у сумі 6 589 721,48 гривень та ТОВ «Джі Ел НВ Фабрік» () у сумі 1 134 770,37 гривень за наступних обставин.

17.04.2020 помер ОСОБА_9 , який був єдиним власником та директором ряду суб`єктів господарської діяльності, зокрема ПП «Алексвуд» () та ТОВ «Джі Ел НВ Фабрік» (), що на певний час фактично зупинило рух коштів по їх рахунках.

У подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час, із невстановлених джерел ОСОБА_7 стало відомо про те, що на банківських рахунках ПП «Алексвуд» () та ТОВ «Джі Ел НВ Фабрік» () знаходяться значні суми коштів, а також на рахунках інших підприємств та фізичних осіб, по яким тривалий час відсутній будь-який рух.

В подальшому ОСОБА_7 , маючи досвід роботи у галузі правознавства, у тому числі стосовно порядку та умов здійснення примусового виконавчого провадження та здійснення підприємницької діяльності з порушенням встановленого законом порядку, організації ухилення від сплати податків з використанням підроблених документів, переслідуючи на меті незаконне збагачення за рахунок вчинення корисливих кримінальних правопорушень, але усвідомлюючи неспроможність одноособово їх реалізувати, маючи лідерські та організаційні якості, спланувала досягти поставленої мети за рахунок утворення стійкої організованої групи.

Метою діяльності організованої групи було вчинення кримінальних правопорушень, які потребують ретельної підготовки, та спрямовані на заволодіння, з використанням завідомо підроблених документів, грошових коштів, які перебувають на банківських рахунках підприємств та фізичних осіб, тобто протиправного заволодіння майном підприємств шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, печаток підприємств.

З цього моменту ОСОБА_7 приступила до реалізації свого злочинного задуму та почала формувати склад організованої групи, віддаючи під час відбору кандидатів перевагу таким їх особистим якостям, як схильність до вчинення корисливих злочинів, особисту відданість, зв`язки, здатність до підпорядкування тощо.

Так, ОСОБА_7 , знаючи про особисті якості свого знайомого ОСОБА_8 , його добровільне бажання збагатитися за рахунок чужого майна, маючи особливу довіру до нього, будучи впевненою у його підтримці та готовності до вчинення злочинів, залучила його до своєї протиправної діяльності, з метою використання його як співвиконавця у вчинені кримінальних правопорушень, підшукані інших членів організованої групи та керування їх діями.

Крім цього ОСОБА_7 підшукала громадянина ОСОБА_6 , який за грошову винагороду погодився стати номінальним одноособовим засновником та директором ТОВ «Маркон Трейд», без мети фактичного здійснення господарської діяльності.

Також ОСОБА_7 залучила ОСОБА_4 приватного виконавця виконавчого округу міста Києва, свідоцтво № 0249 від 27.11.2018, робоче місце якого розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , який, зловживаючи своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди, повинен був відкрити виконавчі провадження на підставі підроблених документів та стягнути грошові кошти, які знаходились на банківських рахунках підприємств, з метою їх подальшого обернення учасниками організованої групи на свою користь.

Крім цього ОСОБА_7 залучила інших невстановлених осіб, які були обізнані із злочинним наміром, а також осіб, які не були обізнані щодо реальних намірів співучасників.

ОСОБА_7 , спільно із ОСОБА_8 із залученням ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та інших спланували наступну злочинну схему із чітким розподілом функцій між усіма учасниками організованої групи:

- здійснення через підставних осіб реєстрації (перереєстрації) суб`єктів господарювання без мети проведення господарської діяльності, відкриття банківських рахунків, отримання ключів доступу до них, а також виготовлення печатки;

- підшукування через різні джерела інформації відомостей про діючі платоспроможні підприємства, які мають значні суми коштів на своїх банківських рахунках без руху;

- із використанням реквізитів, статутних документів, а також печаток підконтрольних суб`єктів господарювання складання підроблених документів, що містять завідомо недостовірні відомості про нібито отримання реально діючим платоспроможним підприємством позики від підконтрольного організованій групі суб`єкта господарювання із подальшим створенням видимості несплати боргу, що дає можливість для здійснення процедур на підставі виконавчого напису нотаріуса про стягнення штучно створеної неіснуючої заборгованості;

- внесення до нотаріальних бланків нотаріуса ОСОБА_10 , які були в розпорядженні учасників організованої групи, завідомо недостовірних відомостей про здійснення виконавчого напису щодо примусового стягнення неіснуючого боргу через процедуру виконавчого провадження;

- скерування пакету підроблених документів приватним виконавцям, які у подальшому повинні були в процесі виконавчого провадження стягнути із реально діючих платоспроможних підприємств наявні на їх рахунках грошові кошти на користь підприємств підконтрольних організованій групі;

- обернення учасниками організованої групи незаконно отриманих коштів на свою користь та розпорядження ними на власний розсуд.

- фінансування злочинної діяльності шляхом створення нових юридичних осіб для вчинення з використанням їх реквізитів нових злочинів, оплати послуг нотаріусів, здійснення виплат, винагороди особам, залученим до вчинення злочинів, та особам, які не будучи обізнаними про справжні наміри учасників організованої групи, сприяли вчиненню злочинів, придбання та оплати засобів зв`язку, утримання приміщень, які використовувалися для підготовки та вчинення злочинів.

Відповідно до вказаного плану злочинної діяльності дії всіх учасників організованої групи були спрямовані на досягнення єдиного злочинного умислу та результату, при цьому:

- роль ОСОБА_7 як організатора полягала у вчиненні дій, спрямованих на створенням організованої групи, ретельному плануванні вчинення кримінальних правопорушень та координації дій учасників злочинів, зокрема надання вказівок, порад, підказок, створення та (або) перереєстрацію підконтрольних підприємств, відкриття ними рахунків, організації виготовлення необхідних підроблених документів, координація з приватними виконавцями, розпорядження злочинним шляхом здобутих коштів тощо.

- ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_7 планував вчинення кримінальних правопорушень, виконував дії щодо організації створення та (або) перереєстрацію підконтрольних підприємств, відкриття ними рахунків, організації та безпосереднього здійснення виготовлення підроблених документів, а також печаток, крім того організовував направлення та передачу підроблених документів, за якими відкривались виконавчі провадження, приватним виконавцям.

- ОСОБА_6 за грошову винагороду погодився стати номінальним одноособовим засновником та директором ТОВ «Маркон Трейд», без мети фактичного здійснення господарської діяльності, підписав статутні документи, прийняв участь у відкритті рахунків вказаного підприємства, виготовленні та підписанні підроблених документів, які в подальшому використовувались у незаконній діяльності;

- приватний виконавець ОСОБА_4 , зловживаючи своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди, використовуючи виготовлені учасниками організованої групи підроблені документи, відкривав виконавчі провадження на підставі цих документів, здійснював стягнення грошових коштів, які знаходились на банківських рахунках підприємств, перераховував грошові кошти на підконтрольні організованій групі підприємства, які у подальшому використовувались учасниками організованої групи на власний розсуд.

Так, на виконання заздалегідь розробленого плану ОСОБА_6 , за вказівкою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та за участі інших задіяних ними осіб, 01.09.2020 о 18 год. 24 хв., перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Житомирського районного нотаріального округу ОСОБА_11 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , видав нотаріально посвідчену довіреність, зареєстровану в реєстрі за № 4446, про надання повноважень раніше незнайомим ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 на представництво його інтересів як засновника (учасника, власника), директора будь-яких юридичних осіб (у тому числі товариств з обмеженою відповідальністю, приватних підприємств, фермерських господарств), а також як фізичної особи-підприємця (з усіх питань, пов`язаних з державною реєстрацією його як фізичної особи-підприємця (з правом реєстрації припинення підприємницької діяльності); внесення змін до відомостей про ОСОБА_6 як фізичної особи-підприємця до ЄДР; забезпечення здійснення його прав та обов`язків в сфері бухгалтерського обліку, податкової звітності та інших питань, пов`язаних зі здійсненням ОСОБА_6 підприємницької діяльності), вчиняти від його імені всі передбачені законодавством дії для:

- проведення державної реєстрації будь-яких юридичних осіб (у тому числі товариств з обмеженою відповідальністю, приватних підприємств, фермерських господарств), учасником (засновником, власником) яких є або буде ОСОБА_6 ;

- проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо будь-яких юридичних осіб

(у тому числі товариств з обмеженою відповідальністю, приватних підприємств, фермерських господарств), учасником (засновником, власником) яких є або буде ОСОБА_6 ;

- проведення державної реєстрації його як фізичної особи підприємця;

- проведення державної реєстрації змін до відомостей про нього як про фізичну особу-підприємця;

- проведення припинення фізичної особи-підприємця в усіх державних, комерційних, громадських підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності та підпорядкування, в районних Державних адміністраціях міст, у державних реєстраторів, у тому числі у відділах державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління державної реєстрації Юридичного департаменту Одеської міської ради та інших органах, податкових органах (в тому числі в органах Державної фіскальної служби, Державної податкової служби), органах податкової міліції, управління статистики, управління пенсійного фонду, в органах нотаріату, адміністративних, цивільних, господарських судах та інше.

У подальшому ОСОБА_6 на виконання своєї ролі у вчиненні злочинних дій у невстановленому точно місці та час передав зазначену довіреність ОСОБА_7 , яка в свою чергу через невстановлених осіб передала її ОСОБА_12 для здійснення реєстрації на ім`я ОСОБА_6 ТОВ «Маркон Трейд» з метою подальшого використання зазначеного товариства для протиправного заволодіння коштами інших юридичних осіб.

Надалі, в період часу з 04 по 11 вересня 2020 року ОСОБА_12 , діючи на підставі вищезазначеної нотаріально посвідченої довіреності, перебуваючи у місті Одеса, вчинив дії, внаслідок яких придбав у ТОВ «Мастер Компані» () частку у розмірі 100 відсотків у статутному капіталі ТОВ «Маркон Трейд» на користь ОСОБА_6 , забезпечив оформлення документів про призначення останнього директором у вказаному товаристві та здійснив відповідні реєстраційні дії в органах виконавчої влади. По завершенню указаних дій ОСОБА_12 через невстановлених осіб передав усі реєстраційні документи, новий статут, печатку та інші необхідні документи стосовно ТОВ «Маркон Трейд» ОСОБА_7 , на виконання вказівки останньої.

У свою чергу ОСОБА_7 , продовжуючи свої злочинні дії направленні на відкриття для підконтрольного їй ТОВ «Маркон Трейд» банківських рахунків, необхідних для подальшого протиправного заволодіння коштами різних юридичних осіб, діючи при цьому згідно розподілених злочинних ролей з ОСОБА_8 та іншими задіяними особами, 12.09.2020 в першій половині дня у невстановленому точно місці передала ОСОБА_6 статут ТОВ «Маркон Трейд», наказ про призначення ОСОБА_6 директором ТОВ «Маркон Трейд», копію рішення № 1/2020 одноосібного учасника ТОВ «Маркон Трейд» від 10.09.2020, печатку ТОВ «Маркон Трейд», а також SIM-карту контактного номеру телефону НОМЕР_1 , який з 13 год. 26 хв. 12.09.2020 почав використовувати її у власному мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_2 .

15.09.2020 ОСОБА_6 на виконання своєї ролі у вчиненні злочинних дій за вказівкою ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з метою відкриття банківського рахунку ТОВ «Маркон Трейд» направився до банківського відділення АТ КБ «Приват Банк» (адреса відділення точно не встановлена), перебуваючи в якому надав працівникові банку копію рішення № 1/2020 одноосібного учасника ТОВ «Маркон Трейд» від 10.09.2020, статут ТОВ «Маркон Трейд» та Наказ ТОВ «Маркон Трейд» про його призначення на посаду директора, електронний паспорт громадянина України НОМЕР_3 та РНОКП НОМЕР_4 , після чого заповнив Анкету-заяву клієнта юридичної особи-резидента про приєднання до умов і правил надання банківських послуг, щодо відкриття банківського рахунку НОМЕР_5 валюта українська гривня, зазначивши контактний (фінансовий) номер телефону НОМЕР_1 , у подальшому виконавши свій підпис у вказаній анкеті, тобто вчинив дії щодо відкриття банківського рахунку.

Цього ж дня, після відкриття банківського рахунку ОСОБА_6 на виконання вказівок ОСОБА_7 передав останній SIM-карту контактного номеру телефону НОМЕР_1 , печатку та реєстраційні документи ТОВ «Маркон Трейд».

Також 30.03.2021 ОСОБА_7 в першій половині дня у невстановленому слідством місці знову передала ОСОБА_6 статут ТОВ «Маркон Трейд», наказ про призначення ОСОБА_6 директором ТОВ «Маркон Трейд», копію рішення № 1/2020 одноосібного учасника ТОВ «Маркон Трейд» від 10.09.2020, печатку ТОВ «Маркон Трейд», а також SIM-карту контактного номеру телефону НОМЕР_6 , яким у подальшому в період з 17.03.2021 по 20.05.2021 періодично користувалися ОСОБА_7 та ОСОБА_8 для реалізації злочинного плану, спрямованого на протиправне заволодіння коштами підприємств зокрема ПП «Алексвуд» () та ТОВ «Джі Ел НВ Фабрік» ().

30.03.2021 ОСОБА_6 на виконання своєї ролі у вчиненні злочину за вказівкою ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з відома та сприяння інших співучасників, з метою відкриття банківського рахунку ТОВ «Маркон Трейд» направився до банківського відділення Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» (далі АТ «Ощадбанк»), розташованого у місті Києві, по вул. Володимирська, 27, перебуваючи в якому надав працівникові банку паспорт громадянина України НОМЕР_3 та РНОКП НОМЕР_4 , Наказ ТОВ «Маркон Трейд» № 11/09/2-2020 від 11.09.2020 про його призначення на посаду директора, рішення № 1/2020 одноосібного учасника ТОВ «Маркон Трейд» від 10.09.2020, протокол № 1 від 25.06.2019 установчих зборів засновників (учасників) ТОВ «Маркон Трейд», схематичне зображення структури власності клієнта - юридичної особи ТОВ «Маркон Трейд» від 30.03.2021 та статут ТОВ «Маркон Трейд». Співробітником банку були підготовлені наступні документи: заява про відкриття поточного рахунку, заява про підключення до Тарифного пакету, Договір банківського обслуговування №1, картка із зразками підписів, заява на отримання доступу до системи дистанційного обслуговування «CorpLight» щодо відкриття банківського рахунку НОМЕР_7 валюта українська гривня, у яких ОСОБА_6 умисно діючи на виконання спільного з іншими співучасниками злочинного умислу зазначив контактний (фінансовий) номер телефону НОМЕР_6 , у подальшому виконавши свій підпис у вказаних документах тим самим надав їм статусу офіційних, тобто вчинив дії щодо відкриття банківського рахунку.

Цього ж дня ОСОБА_6 на виконання вказівки ОСОБА_7 передав останній SIM-карту контактного номеру телефону НОМЕР_6 , печатку та реєстраційні документи ТОВ «Маркон Трейд».

Згідно із заздалегідь розробленим злочинним планом ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та інші співучасники злочинних дій мали намір використати реквізити розрахункових рахунків, печатки та інші документи ТОВ «Маркон Трейд», які перебували в їх розпорядженні, для організації вчинення незаконних дій, що полягали в незаконному заволодінні грошовими коштами підприємств.

Зокрема злочинні дії ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та інших задіяних ними осіб, у кількості не менше чотирьох, були спрямовані на заволодіння грошовими коштами ПП «Алексвуд» та ТОВ «Джі Ел НВ Фабрік», що перебували на рахунках останніх.

З цією метою на початку березня 2021 року ОСОБА_7 перебуваючи у невстановленому місці та час, діючи умисно, в межах спільного злочинного плану, усвідомлюючи протиправність своїх дій, надала вказівку ОСОБА_8 забезпечити виготовлення підроблених документів, а саме: виконавчого напису нотаріуса № 68 від 11.11.2020, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що нібито приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 пропонує стягнути з боржника - юридичної особи ПП «Алексвуд» (), фактичне місцезнаходження якої є: Україна 01540, місто Київ, вулиця Тургенєвська, будинок 15, нежиле приміщення 8, на користь стягувача ТОВ «Маркон Трейд» (), місцезнаходження якого є Україна, 65078, Одеська область, місто Одеса, вулиця Героїв Крут, будинок 15, заборгованість за договором позики від 15.04.2019, строк виконання зобов`язань за яким настав 30.09.2020, а саме - 6 200 000,00 (шість мільйонів двісті тисяч) гривень 00 копійок, витрати, пов`язані із вчиненням виконавчого напису нотаріуса у розмірі 62 000 (шістдесят дві тисячі) гривень 00 копійок, а також інших документів які необхідно подати приватному виконавцю відповідно до Закону України «Про виконавче провадження».

На виконання заздалегідь розробленого плану ОСОБА_8 у невстановлений час та невстановленому місці із використанням реквізитів нотаріуса ОСОБА_10 та бланку його виконавчого напису, статутних документів і реквізитів ПП «Алексвуд» та ТОВ «Маркон Трейд», а також печатку останнього організував та забезпечив виготовлення невстановленою особою за допомогою комп`ютерної техніки вищевказаних підроблених документів.

Після цього у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 25.03.2021 ОСОБА_8 , за вказівкою ОСОБА_7 , у м. Києві (точна адреса не встановлена), відправив (використав) вказані підроблені документи приватному виконавцю ОСОБА_4 .

У подальшому, 25.03.2021 приватний виконавець ОСОБА_4 , виконуючи відведену йому роль у вчиненні злочинних дій, перебуваючи за своїм робочим місцем за адресою: м. Київ, вул. Полярна, буд. 15, офіс 15, отримав указані підроблені документи та на підставі зазначених підроблених документів, зловживаючи своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди, відкрив виконавче провадження ВП № НОМЕР_24, про що виніс відповідну постанову.

Надалі ОСОБА_4 , зловживаючи своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди, на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану 29.03.2021 у межах виконавчого провадження ВП № НОМЕР_24, перебуваючи у невстановленому точно місці, направив до АТ КБ «Приват Банк» платіжну вимогу, на підставі якої з банківського рахунку ПП «Алексвуд» НОМЕР_8 , відкритого в АТ КБ «Приват Банк», на банківський рахунок приватного виконавця ОСОБА_4 № НОМЕР_9 , відкритий в АТ КБ «Приват Банк», примусово списано грошові кошти в сумі 2 889 316,30 гривень, а також з банківського рахунку ПП «Алексвуд» № НОМЕР_10 , відкритого в АТ КБ «Приват Банк», на банківський рахунок приватного виконавця ОСОБА_4 № НОМЕР_9 примусово списано грошові кошти в сумі 611,45 гривень.

Цього ж дня у невстановленому досудовим розслідуванням місці приватним виконавцем ОСОБА_4 , шляхом зловживання своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди, з відома інших співучасників, у тому числі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , на виконання своєї ролі у вчиненні злочинних дій, на підставі розпорядження перераховано з рахунку № НОМЕР_9 грошові кошти в сумі 1000,00 гривень, на банківський рахунок ОСОБА_4 № НОМЕР_11 , призначення платежу «Компенсація витрат ПВ, згідно ВП: НОМЕР_25. БЕЗ ПДВ», а також грошові кошти в сумі 262 629,80 гривень, призначення платежу «Основна винагорода ПВ, згідно ВП: НОМЕР_24. БЕЗ ПДВ.».

Після цього 31.03.2021 у невстановленому досудовим розслідуванням місці приватним виконавцем ОСОБА_4 , шляхом зловживання своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди, з відома інших співучасників, у тому числі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 на виконання своєї ролі у вчиненні злочинних дій, на підставі платіжного доручення перераховано з рахунку № НОМЕР_9 грошові кошти в сумі 1 659 453,70 гривні на банківський рахунок підконтрольного організованій групі ТОВ «Маркон Трейд» № НОМЕР_7 , відкритий в АТ «Ощадбанк».

Окрім цього 01.04.2021 на підставі платіжної вимоги направленої до АТ КБ «Приват Банк» на виконання виконавчого провадження ВП № НОМЕР_24, з банківського рахунку ПП «Алексвуд» № НОМЕР_12 , відкритого в АТ КБ «Приват Банк», на банківський рахунок приватного виконавця ОСОБА_4 № НОМЕР_9 примусово списано грошові кошти в сумі 133 325,90 доларів США, шляхом їх обов`язкового продажу АТ «Приват Банк», що в еквіваленті по курсу станом на час вчинення злочинних дій складає 3 699 793,73 гривні

06.04.2021 у невстановленому досудовим розслідуванням місці приватним виконавцем ОСОБА_4 , шляхом зловживання своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди, з відома інших співучасників, у тому числі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 на виконання своєї ролі у вчиненні злочинних дій, на підставі розпорядження перераховано з рахунку № НОМЕР_9 грошові кошти в сумі 336 344, 88 гривень, на банківський рахунок ОСОБА_4 № НОМЕР_11 , «Основна винагорода ПВ, згідно ВП: НОМЕР_24. БЕЗ ПДВ.».

При цьому згідно із вимогами пунктів 5 та 6 ст. 47 Закону України «Про виконавче провадження»:

Не допускається виплата стягувачу стягнутих коштів готівкою або виплата стягнутих коштів іншим особам, які не є стягувачами (крім виплати грошових коштів заставодержателю, який не є стягувачем, згідно із статтею 51 цього Закону).

Органам державної виконавчої служби та приватним виконавцям забороняється використовувати стягнуті з боржників грошові кошти, що підлягають виплаті стягувачам, на цілі, не передбачені цією статтею, а також звертати на них стягнення для виплати іншим особам, які не є стягувачами за виконавчими документами, під час примусового виконання яких такі кошти стягнуто (крім випадків, коли стягувач є одночасно боржником в іншому виконавчому провадженні) (пункт 5).

Стягнуті з боржника кошти, що залишилися після задоволення всіх вимог за виконавчими документами, перераховуються боржнику (крім випадків повернення коштів іншим особам).

Однак, всупереч указаним нормам законодавства 06.04.2021 приватним виконавцем ОСОБА_4 умисно, протиправно, шляхом зловживання ним своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди, винесено постанову про повернення виконавчого документу стягувачу та при цьому кошти залишенні на рахунки приватного виконавця (4 330 293, 12 грн.) останній на рахунки стягувача чи боржника не перерахував, а залишив їх на власному рахунку, оскільки відповідно до раніше розробленого злочинного плану указані кошти заплановано було обготівкувати шляхом перерахування на інший рахунок із подальшим зняттям із нього готівки із використанням механізмів іншого виконавчого провадження.

Водночас кошти на адресу приватного нотаріуса ОСОБА_10 у якості витрат, пов`язаних із вчиненням виконавчого напису нотаріуса у розмірі 62 000 (шістдесят дві тисячі) гривень 00 копійок ОСОБА_4 не перераховувались за належністю, оскільки останній, як і інші учасники злочинної групи, усвідомлював, що відповідний виконавчий напис нотаріуса є підробленим.

Крім того, переслідуючи єдиний злочинний умисел, з метою доведення до кінця заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого на заволодіння коштами усіх підприємств ОСОБА_9 , а також достовірно знаючи про знаходження коштів також на рахунках ще одного підприємства, яке належало останньому - ТОВ «Джі Ел НВ Фабрік» (), ОСОБА_7 на початку березня 2021 року, більш точна дата не встановлена, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, в межах спільного злочинного плану, усвідомлюючи протиправність своїх дій, з відома та сприяння інших співучасників, зокрема ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , надала вказівку ОСОБА_8 забезпечити виготовлення підроблених документів, а саме: виконавчого напису нотаріуса № 71 від 11.11.2020, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що нібито приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 пропонує стягнути з боржника - юридична особа ТОВ «Джі Ел НВ Фабрік» (), фактичне місцезнаходження якої є: Україна 01540, місто Київ, вулиця Тургенєвська, будинок 15, нежиле приміщення 10, на користь стягувача ТОВ «Маркон Трейд» (), місцезнаходження якого є Україна, 65078, Одеська область, місто Одеса, вулиця Героїв Крут, будинок 15, заборгованість за договором позики від 12.04.2019, строк виконання зобов`язань за яким настав 26.07.2020, а саме - 4 500 000,00 (чотири мільйони п`ятсот тисяч) гривень 00 копійок, а також витрати, пов`язані із вчиненням виконавчого напису нотаріуса у розмірі 45 000 (сорок п`ять тисячі) гривень 00 копійок, а також інших документів, які необхідно подати приватному виконавцю відповідно до Закону України «Про виконавче провадження».

На виконання вказівки ОСОБА_7 та згідно із заздалегідь розробленим планом ОСОБА_8 у невстановлений час та невстановленому місці, з відома та сприяння інших співучасників, зокрема ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , із використанням реквізитів нотаріуса ОСОБА_10 та бланку його виконавчого напису, статутних документів і реквізитів ТОВ «Джі Ел НВ Фабрік» () та ТОВ «Маркон Трейд», а також печатки останнього організував та забезпечив виготовлення невстановленою особою за допомогою комп`ютерної техніки вищевказаних підроблених документів.

Після цього у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 25.03.2021 ОСОБА_8 за вказівкою ОСОБА_7 та згідно із заздалегідь розробленим планом, з відома та сприяння інших співучасників, зокрема ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , у м. Києві (точна адреса не встановлена) відправив (використав) вказані підроблені документи приватному виконавцю ОСОБА_4 .

У подальшому, 25.03.2021 приватний виконавець ОСОБА_4 , виконуючи відведену йому роль у вчиненні злочинних дій, перебуваючи за своїм робочим місцем за адресою: м. Київ, вул. Полярна, буд. 15, офіс 15, отримав указані підроблені документи та, зловживаючи своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди, на підставі зазначених підроблених документів відкрив виконавче провадження ВП № НОМЕР_25, про що виніс відповідну постанову.

Надалі ОСОБА_4 , зловживаючи своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди, на виконання своєї ролі у вчиненні злочинних дій та згідно із заздалегідь розробленим злочинним планом 29.03.2021 у межах виконавчого провадження ВП № НОМЕР_25, з банківського рахунку ТОВ «Джі Ел НВ Фабрік» () НОМЕР_13 , відкритого в АТ КБ «Приват Банк», на банківський рахунок приватного виконавця ОСОБА_4 № НОМЕР_9 , відкритий в АТ КБ «Приват Банк», примусово списано грошові кошти в сумі 657 167,92 гривень.

Цього ж дня у невстановленому досудовим розслідуванням місці приватним виконавцем ОСОБА_4 , шляхом зловживання своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди, з відома інших співучасників, у тому числі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 на виконання своєї ролі у вчиненні злочинних дій, на підставі розпорядження перераховано з рахунку № НОМЕР_9 грошові кошти в сумі 1000,00 гривень, на банківський рахунок ОСОБА_4 № НОМЕР_11 , призначення платежу «Компенсація витрат ПВ, згідно ВП: НОМЕР_25. БЕЗ ПДВ», а також грошові кошти в сумі 59 651, 63 гривень, з призначенням платежу «Основна винагорода ПВ, згідно ВП: НОМЕР_25. БЕЗ ПДВ.»

Після цього 31.03.2021 у невстановленому досудовим розслідуванням місці приватним виконавцем ОСОБА_4 з відома інших співучасників, у тому числі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 на виконання своєї ролі у вчиненні злочинних дій, шляхом зловживання своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди, на підставі платіжного доручення перераховано з рахунку № НОМЕР_9 грошові кошти в сумі 596 516, 29 гривні, на банківський рахунок ТОВ «Маркон Трейд» № НОМЕР_7 , відкритий в АТ «Ощадбанк».

Окрім цього 01.04.2021 за тих же обставин на підставі платіжної вимоги направленої до АТ КБ «Приват Банк» на виконання виконавчого провадження ВП № НОМЕР_25, з банківського рахунку ТОВ «Джі Ел НВ Фабрік» № НОМЕР_14 , відкритого в АТ КБ «Приват Банк», на банківський рахунок приватного виконавця ОСОБА_4

№ НОМЕР_9 примусово списано грошові кошти в сумі 14 695,46 Євро, шляхом їх обов`язкового продажу АТ КБ «Приват Банк», що в еквіваленті по курсу на час вчинення злочинних дій складає 477 602, 45 гривні.

06.04.2021 у невстановленому досудовим розслідуванням місці приватним виконавцем ОСОБА_4 , шляхом зловживання своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди, з відома інших співучасників, у тому числі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 на виконання своєї ролі у вчиненні злочинних дій, на підставі розпорядження перераховано з рахунку № НОМЕР_9 грошові кошти в сумі 43 418, 40 гривень, на банківський рахунок ОСОБА_4 № НОМЕР_11 , «Основна винагорода ПВ, згідно ВП: НОМЕР_25. БЕЗ ПДВ.».

При цьому згідно із вимогами пунктів 5 та 6 ст. 47 Закону України «Про виконавче провадження»:

Не допускається виплата стягувачу стягнутих коштів готівкою або виплата стягнутих коштів іншим особам, які не є стягувачами (крім виплати грошових коштів заставодержателю, який не є стягувачем, згідно із статтею 51 цього Закону).

Органам державної виконавчої служби та приватним виконавцям забороняється використовувати стягнуті з боржників грошові кошти, що підлягають виплаті стягувачам, на цілі, не передбачені цією статтею, а також звертати на них стягнення для виплати іншим особам, які не є стягувачами за виконавчими документами, під час примусового виконання яких такі кошти стягнуто (крім випадків, коли стягувач є одночасно боржником в іншому виконавчому провадженні) (пункт 5).

Стягнуті з боржника кошти, що залишилися після задоволення всіх вимог за виконавчими документами, перераховуються боржнику (крім випадків повернення коштів іншим особам).

Однак, всупереч указаним нормам законодавства 06.04.2021 приватним виконавцем ОСОБА_4 умисно, протиправно, шляхом зловживання ним своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди, винесено постанову про повернення виконавчого документу стягувачу та при цьому кошти залишенні на рахунки приватного виконавця (434 184, 05 грн.) останній на рахунки стягувача чи боржника не перерахував, а залишив їх на власному рахунку, оскільки відповідно до раніше розробленого злочинного плану указані кошти заплановано було обготівкувати шляхом перерахування на інший рахунок із подальшим зняттям із нього готівки із використанням механізмів іншого виконавчого провадження.

Водночас кошти на адресу приватного нотаріуса ОСОБА_10 у якості витрат, пов`язаних із вчиненням виконавчого напису нотаріуса у розмірі 45 000 (сорок п`ять тисячі) гривень 00 копійок ОСОБА_4 не перераховувались за належністю, оскільки останній, як і інші учасники злочинної групи, усвідомлював, що відповідний виконавчий напис нотаріуса є підробленим.

У той же час 01.04.2021 за вказівкою ОСОБА_7 , з відома та сприяння інших співучасників, у тому числі ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 на виконання своєї ролі у вчиненні злочинних дій невстановлена на теперішній час особа, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. В`ячеслава Чорновола, 29-А, офіс 88, який є одним із приміщень, що використовувались ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими учасниками організованої групи у своїй діяльності, за допомогою системи «CorpLight» з ІР-адреси НОМЕР_15 , з банківського рахунку ТОВ «Маркон Трейд» № НОМЕР_7 , перерахувала кошти в загальній сумі 2 130 030, 00 грн. на наступні банківські рахунки:

- о 09 годині 52 хвилини, грошові кошти в сумі 169 100,00 гривень на банківський рахунок ТОВ «Холдинг Матковська» () НОМЕР_16 , відкритий в АБ «УкргазБанк», призначення платежу «Оплата за послуги згiдно договора № 1510 вiд 15.10.2020 року у т.ч. ПДВ 20 % - 28 183.33 грн.»;

- о 10 годині 08 хвилин, грошові кошти в сумі 172 330,00 гривень на банківський рахунок ТОВ «Холдинг Матковська» () НОМЕР_16 , відкритий в АБ «УкргазБанк», призначення платежу «Оплата за послуги згiдно договора № 2710 вiд 27.10.2020 року у т.ч. ПДВ 20 % - 28 721.67 грн.»;

- о 10 годині 26 хвилин, грошові кошти в сумі 186 545,00 гривень на банківський рахунок ТОВ «Холдинг Матковська» () НОМЕР_16 , відкритий в АБ «УкргазБанк», призначення платежу «Оплата за послуги згiдно договора № 0511 вiд 05.11.2020 року у т.ч. ПДВ 20 % - 31 090.83 грн.»;

- о 10 годині 50 хвилин, грошові кошти в сумі 178 610,00 гривень на банківський рахунок ТОВ «Холдинг Матковська» () НОМЕР_16 , відкритий в АБ «УкргазБанк», призначення платежу «Оплата за послуги згiдно договора № 0511 вiд 05.11.2020 року у т.ч. ПДВ 20 % - 29 768.33 грн.»;

- о 10 годині 59 хвилин, грошові кошти в сумі 185 225,00 гривень на банківський рахунок ТОВ «Холдинг Матковська» () НОМЕР_16 , відкритий в АБ «УкргазБанк», призначення платежу «Оплата за послуги згiдно договора № 1611/4 вiд 16.11.2020 року у т.ч. ПДВ 20 % - 30 870.83 грн.»;

- о 11 годині 07 хвилин, грошові кошти в сумі 190 155,00 гривень на банківський рахунок ТОВ «Інко Україна Компані» НОМЕР_17 відкритий в АТ «Банк Кредит Дніпро», призначення платежу «Оплата за товар згiдно дог. 19/3 вiд 17.03.2021р. у т.ч. ПДВ - 20% 31 692.50 грн.»;

- о 11 годині 24 хвилини, грошові кошти в сумі 100 000,00 гривень на банківський рахунок ТОВ «Лайв Маркетинг» НОМЕР_18 відкритий АТ КБ «Приват Банк», призначення платежу «Оплата за розміщення зовнішньої реклами, згідно договору № 078 вiд 29.03.2021 року у т.ч. ПДВ - 20% 16 666.67 грн.»;

- о 11 годині 39 хвилин, грошові кошти в сумі 178 055,00 гривень на банківський рахунок ТОВ «Інко Україна Компані» НОМЕР_17 відкритий в АТ «Банк Кредит Дніпро», призначення платежу «Оплата за товар згiдно дог. 19/3 вiд 17.03.2021р. у т.ч. ПДВ - 20% 29 675.00 грн.»;

- о 11 годині 40 хвилин, грошові кошти в сумі 115 425,00 гривень на банківський рахунок ТОВ «Холдинг Матковська» () НОМЕР_16 , відкритий в АБ «УкргазБанк», призначення платежу «Оплата за послуги згiдно договора № 1811/8 вiд 18.11.2020 року у т.ч. ПДВ 20 % - 19 237.50 грн.»;

- о 11 годині 53 хвилини, грошові кошти в сумі 196 500,00 гривень на банківський рахунок ТОВ «Інко Україна Компані» НОМЕР_17 відкритий в АТ «Банк Кредит Дніпро», призначення платежу «Оплата за товар згiдно дог. 19/3 вiд 17.03.2021р. у т.ч. ПДВ - 20% 32 750.00 грн.»;

- о 12 годині 04 хвилини, грошові кошти в сумі 255 295,00 гривень на банківський рахунок ТОВ «Інко Україна Компані» НОМЕР_17 відкритий в АТ «Банк Кредит Дніпро», призначення платежу «Оплата за товар згiдно дог. 19/3 вiд 17.03.2021р. у т.ч. ПДВ - 20% 42 549.17 грн.»;

- о 13 годині 01 хвилина, грошові кошти в сумі 80 240,00 гривень на банківський рахунок ТОВ «Інко Україна Компані» НОМЕР_17 відкритий в АТ «Банк Кредит Дніпро», призначення платежу «Оплата за товар згiдно дог. 19/3 вiд 17.03.2021р. у т.ч. ПДВ - 20% 13 373.33 грн.»;

- о 14 годині 18 хвилин, грошові кошти в сумі 152 550,00 гривень на банківський рахунок ТОВ «Холдинг Матковська» () НОМЕР_16 , відкритий в АБ «УкргазБанк», призначення платежу «Оплата за послуги згiдно договора № 21/12 вiд 21.12.2020 року у т.ч. ПДВ 20 % - 25 425.00 грн.».

Крім цього, 13.04.2021 з відома та сприяння інших співучасників, у тому числі ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 на виконання своєї ролі у вчиненні злочинних дій невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, продовжуючи виконувати вказівку ОСОБА_7 , о 12 годині 01 хвилина, перерахувала грошові кошти в сумі 95 741,56 гривень на банківський рахунок ТОВ «Маркон трейд» № НОМЕР_19 , відкритий в АТ «А-Банк», призначення платежу «Перерахунок коштів на свій власний рахунок без ПДВ».

Цього ж дня за вказівкою ОСОБА_7 з відома та сприяння інших співучасників, у тому числі ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 невстановлена на теперішній час особа, на виконання своєї ролі у вчиненні злочинних дій, перебуваючи у невстановленому місці, за допомогою електронної системи, з банківського рахунку ТОВ «Маркон Трейд» № НОМЕР_19 , перерахувала вказані кошти трьома транзакціями на банківський рахунок ТОВ «Холдинг Матковська» () НОМЕР_16 , відкритий в АБ «УкргазБанк», призначення платежу «Оплата за юридичні послуги згiдно договора № 97-17 вiд 03.04.2021р. у т.ч. ПДВ 20 % - 15966,67грн.».

Водночас інші кошти, у сумі 4 764 477, 17 грн., які приватний виконавець ОСОБА_4 на рахунки стягувача чи боржника не перерахував, а залишив їх на власному рахунку, учасниками злочинної групи було заплановано скерувати на інший рахунок із подальшим зняттям із нього готівки із використанням механізмів іншого виконавчого провадження.

Для цього, переслідуючи злочинний план спрямований на заволодіння коштами підприємств ПП «Алексвуд» () та ТОВ «Джі Ел НВ Фабрік» () відповідно до розподілених ролей між собою, за обставин та у спосіб, описаний вище учасники злочинної групи у невстановлених розслідуванням точний час та місці із залученням інших, у тому числі невстановлених слідством осіб забезпечили виготовлення наступних документів:

- підроблений договір позики від 01.07.2019, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що нібито ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_2 надав у борг ТОВ «Маркон Трейд» (), місцезнаходження якого є Україна, 65078, Одеська область, місто Одеса, вулиця Героїв Крут, будинок 15, грошові кошти в сумі - 4 330 000,00 (чотири мільйони триста тридцять тисяч) гривень 00 копійок;

- вимогу про усунення порушення за вищевказаним договором від 11.03.2021;

- опис до поштового повідомлення, фіскальний чек щодо сплати та відправлення вимоги, повідомлення про вручення;

- паспорт на прізвище ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_2 , вклеївши замість фото самого власника фото іншої невстановленої особи.

05.05.2021 невстановлена особа, діючи за сприяння інших учасників злочинної групи, у тому числі ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , подала указані документи приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , робоче місце якої розташоване за адресою м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 112.

У свою чергу приватний нотаріус ОСОБА_16 на підставі заяви про вчинення виконавчого напису та наданих до неї указаних вище додатків виготовила виконавчий напис, про стягнення з ТОВ «Маркон Трейд» (), місцезнаходження якого є Україна, 65078, Одеська область, місто Одеса, вулиця Героїв Крут, будинок 15, на користь ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_20 , заборгованості за договором позики від 01.07.2019, строк виконання зобов`язань за яким настав 05.05.2021, а саме - 4 330 000,00 (чотири мільйони триста тридцять тисяч) гривень 00 копійок, виконавши на ньому свій підпис, печатку та зареєструвавши у реєстрі за № 853.

Указаний вище виконавчий напис нотаріуса згідно попереднього злочинного плану спрямованого на заволодіння коштами підприємств ПП «Алексвуд» () та ТОВ «Джі Ел НВ Фабрік» () відповідно до розподілених ролей між собою, за обставин та у спосіб, що описаний вище учасники злочинної групи у невстановлених розслідуванням точний час та місці із залученням інших, у тому числі невстановлених слідством осіб, разом із іншими документами, які необхідно подати приватному виконавцю відповідно до Закону України «Про виконавче провадження» були надані приватному виконавцю ОСОБА_4 .

У подальшому, 06.05.2021 приватний виконавець ОСОБА_4 , виконуючи відведену йому роль у вчиненні злочинних дій, перебуваючи за своїм робочим місцем за адресою: м. Київ, вул. Полярна, буд. 15, офіс 15, отримав указані підроблені документи та, зловживаючи своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди, на підставі зазначених підроблених документів відкрив виконавче провадження ВП № НОМЕР_26, про що виніс відповідну постанову.

Цього ж дня у невстановленому досудовим розслідуванням місці приватним виконавцем ОСОБА_4 , шляхом зловживання своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди, з відома інших співучасників, у тому числі ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , на виконання своєї ролі у вчиненні злочинних дій, на підставі розпорядження перераховано з рахунку № НОМЕР_9 грошові кошти в сумі 1477,17 гривень, на банківський рахунок ОСОБА_4 № НОМЕР_11 , з призначенням платежу «Компенсація витрат ПВ, згідно ВП: НОМЕР_26. БЕЗ ПДВ», а також грошові кошти в сумі 433 000 гривень, з призначенням платежу «Основна винагорода ПВ, згідно ВП: НОМЕР_26. БЕЗ ПДВ.»

Крім того в подальшому, 06.05.2021 у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час приватним виконавцем ОСОБА_4 , шляхом зловживання своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди, з відома інших співучасників, у тому числі ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану перераховано з рахунку № НОМЕР_9 грошові кошти в сумі 867 470,00 гривень на банківський рахунок на ім`я ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_20 ) НОМЕР_21 , відкритий в АТ «РВС Банк», з призначенням платежу «Стягнутий борг згідно ВП: НОМЕР_26 (виконавчий напис № 853 від 05.06.2021р.)»;

Цього ж дня невстановлена особа, з відома ти сприяння учасників злочинної групи, перебуваючи у Шевченківському відділенні АТ «РВС БАНК» о 16 годині 12 хвилин від імені ОСОБА_15 отримала в касі банку з банківського рахунку НОМЕР_21 грошові кошти в сумі 867 470,00 гривень, призначення платежу «Видача коштів з поточного рахунку згідно договору № 87001/1від 06.05.2021р.».

Надалі 12.05.2021 у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час приватним виконавцем ОСОБА_4 , шляхом зловживання своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди, з відома інших співучасників, у тому числі ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , на виконання на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану перераховано з рахунку № НОМЕР_9 грошові кошти на загальну суму 2 470 715,00 гривень на банківський рахунок на ім`я ОСОБА_15 НОМЕР_22 в АТ «КБ» «Земельний капітал», з призначенням платежу «Стягнутий борг згідно ВП: НОМЕР_26 (виконавчий напис № 853 від 05.05.2021 року ПНКМНО ОСОБА_16 ) Без ПДВ.».

Цього ж дня невстановлена особа, з відома та сприяння учасників злочинної групи, перебуваючи у відділенні № 28 м. Києва АТ «КБ» «Земельний капітал» отримала в касі банку з банківського рахунку НОМЕР_22 грошові кошти в загальній сумі 1 478 900 гривень, призначення платежу «Видача готівки на власні потреби не пов`язано з підприємницькою діяльністю».

Після цього 13.05.2021 у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час приватним виконавцем ОСОБА_4 , шляхом зловживання своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди, з відома інших співучасників, у тому числі ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану перераховано з рахунку № НОМЕР_9 грошові кошти в сумі 991 815,00 гривень на банківський рахунок на ім`я ОСОБА_15 НОМЕР_23 , відкритий в АТ «КБ» «Земельний капітал»», з призначенням платежу «Стягнутий борг згідно ВП: НОМЕР_26 (виконавчий напис № 853 від 05.05.2021 року ПНКМНО ОСОБА_16 ) Без ПДВ.».

14.05.2021 невстановлена особа, з відома та сприяння інших учасників злочинної групи, перебуваючи у відділенні № 28 м. Києва АТ «КБ» «Земельний капітал» о 12 годині 18 хвилин отримала в касі банку з банківського рахунку НОМЕР_22 грошові кошти в загальній сумі 991 815 гривень, з призначенням платежу «Видача готівки на власні потреби не пов`язано з підприємницькою діяльністю».

За таких обставин ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , та інші співучасники злочинних дій, діючи умисно, у складі організованої злочинної групи, з використанням завідомо неправдивих вищевказаних офіційних документів, з корисливих мотивів, реалізували свій злочинний план та заволоділи грошовими коштам ПП «Алексвуд» на загальну суму 6 589 771,48 гривень та ТОВ «Джі Ел НВ Фабрік» () на загальну суму 1 134 770, 37, якими у подальшому розпорядились на власний розсуд.

Внаслідок вищевказаних злочинних дій ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , та інших задіяних ними співучасників ПП «Алексвуд» заподіяно матеріальну шкоду у розмірі 6 589 771,48 гривень і ТОВ «Джі Ел НВ Фабрік» () заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 1 134 770,37 гривень, що є тяжкими наслідками.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у протиправному заволодінні майном підприємства шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, печаток підприємств, вчиненого організованою групою, що заподіяло велику шкоду підприємствам, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2 КК України.

За тих же обставин ОСОБА_4 підозрюється у зловживанні повноваженнями приватного виконавця, який здійснює професійну діяльність, пов`язану з наданням публічних послуг, з метою отримання неправомірної вигоди, що завдало тяжких наслідків охоронюваним законом інтересам юридичних осіб, вчинене організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 365-2 КК України

18.09.2025 у відповідності до ч. 1 ст. 278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190 КК України ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

22 грудня 2025 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Києва, громадянину України, проживаючому за адресою: АДРЕСА_4 , повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

07.01.2026 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/476/26-к ОСОБА_18 застосовано до ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у певний період доби з 22 год по 06 год. терміном до 17.02.2026 включно.

Так ухвалою Печерського районного суду м. Києва № 757/476/26-к від 07.01.2026 на ОСОБА_4 покладено наступні обов`язки:

- прибувати на першу вимогу до слідчого, прокурора та суду;

- не відлучатися з міста Вишгород без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання уповноваженому органу свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, які дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну;

- утримуватися від спілкування зі свідками, та іншими підозрюваними в цьому кримінальному провадженні.

05.02.2026 у кримінальному провадженні виконано умови ст. 290 КПК України, а саме фактично завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003307 та надано доступ для ознайомлення сторонам провадження.

З огляду на викладене, враховуючи те, що закінчити досудове розслідування у строк до закінчення дії попередньої ухвали, якою застосовано запобіжний захід до підозрюваного неможливо, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання ризикам, передбаченим ч. 1 ст. 177 КПК України, наявні підстави для продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити з підстав, зазначених у ньому.

Підозрюваний заперечив проти задоволення клопотання. Зазначив, що стороною обвинувачення не доведені мета продовження такого запобіжного заходу, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України. Також вказав щодо необґрунтованості підозри у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, оскільки ані повідомлення про підозру, ані клопотання про застосування запобіжного заходу, не містять відомостей про конкретні факти матеріальної дійсності, які нібито мали місце і є підставою для висунення повідомлення про підозру за інкримінованим злочином. У випадку задоволення клопотання просив виключити ряд обов`язків.

Заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 23.12.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003307 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 365-2 КК України та за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

22 грудня 2025 року в межах даного кримінального провадження ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Києва, громадянину України, проживаючому за адресою: АДРЕСА_4 , повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень підтверджується зібраними доказами, а саме: матеріалами вилучених виконавчих проваджень; матеріалами, отриманих під час тимчасових доступів з Банківських установ; допитом представника потерпілого ОСОБА_19 ; допитом в якості свідка ОСОБА_6 ; протоколом впізнання за участі ОСОБА_6 ; допитом в якості свідка нотаріуса ОСОБА_20 ; висновками почеркознавчої експертизи та судово технічної експертизи; допитом в якості свідка нотаріуса ОСОБА_10 ; допитом в якості свідка ОСОБА_21 ..

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя вважає, що дані які вказують на обґрунтовану підозру, які навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів, містяться у долучених до матеріалів клопотання доказах.

Приймаючи таке рішення, слідчий суддя виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні прокурора та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу, то з огляду на наведені у клопотанні прокурора дані, у слідчого судді є всі підстави для висновку, що представлені докази об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином, на даному етапі хоча і не можна стверджувати про їх достатність для негайного засудження, проте можна дійти висновку про виправданість подальшого розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).

Слідчий суддя також враховує, що при застосуванні до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу, слідчим суддею враховувались обставини, що дають підстави підозрювати останнього у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, з посиланням на матеріали, що підтверджують ці обставини.

Так, 07.01.2026 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/476/26-к ОСОБА_18 застосовано до ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у певний період доби з 22 год по 06 год. терміном до 17.02.2026 включно та покладено наступні обов`язки:

- прибувати на першу вимогу до слідчого, прокурора та суду;

- не відлучатися з міста Вишгород без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання уповноваженому органу свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, які дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну;

- утримуватися від спілкування зі свідками, та іншими підозрюваними в цьому кримінальному провадженні.

05.02.2026 у кримінальному провадженні виконано умови ст. 290 КПК України, а саме фактично завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003307 та надано доступ для ознайомлення сторонам провадження.

Згідно з ч. 6 ст. 181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Слідчий суддя вважає, що ризики, які були підставою для застосування до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, об`єктивно продовжують існувати та для їх запобігання необхідно продовжити останньому запобіжний захід у вигляді тримання під домашнім арештом.

Окрім того, слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва при застосуванні запобіжного заходу вказані ризики були враховані, відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, існують підстави для продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного.

Разом з тим, слідчий суддя зауважує, що з плином часу ймовірність реалізації встановлених судом ризиків у кримінальному провадженні дещо зменшується.

Таким чином, оцінивши в сукупності тяжкість вчинених кримінальних правопорушень, відповідальність, передбачену санкціями статті КК України, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_4 , характер вчинених злочинних дій, його роль при вчиненні кримінально-протиправних дій, ризики які зазначені у клопотанні, які на даний час не зменшилися та продовжують існувати, дані, які характеризують особу, а також, те що наразі відбувається стадія ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та продовження строку дії застосованого до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, заборонивши йому з 23:00 год. до 06:00 год. наступної доби, залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , а також продовження покладених на підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати на першу вимогу до слідчого, прокурора та суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; продовжити зберігання в уповноваженому органу свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, які дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну; утримуватися від спілкування зі свідками, та іншими підозрюваними в цьому кримінальному провадженні, щодо обставин, які у ньому досліджуються.

Доводи сторони захисту зазначених висновків слідчого судді не спростовують.

Керуючись ст. ст. 177, 178, 181, 186, 193, 194, 196, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ :

Клопотання - задовольнити.

Продовжити у кримінальному провадженні № 0003307 від 23.12.2025 на 2 місяці, тобто до 13.04.2026, строк дії застосованого до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, заборонивши йому з 23:00 год. до 06:00 год. наступної доби, залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , за виключенням необхідності отримання медичної допомоги та/або необхідності забезпечення особистої безпеки у період дії воєнного стану, шляхом перебування у захисних спорудах (бомбосховищах) на випадок оголошення повітряної тривоги.

Продовжити строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати на першу вимогу до слідчого, прокурора та суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; продовжити зберігання в уповноваженому органу свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, які дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну; утримуватися від спілкування зі свідками, та іншими підозрюваними в цьому кримінальному провадженні, щодо обставин, які у ньому досліджуються.

Роз`яснити підозрюваному, що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України працівники Національної поліції з метою контролю за його поведінкою, мають право з`являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього зобов`язань, використовувати електронні засоби контролю.

Ухвалу направити для виконання органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1