Справа № 152/244/26
УХВАЛА

25 лютого 2026 року м. Шаргород

Слідчий суддя Шаргородського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника СД відділення поліції №2 Жмеринського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

у с т а н о в и в:

20 лютого 2026 року начальник СД відділення поліції №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що 09 грудня 2025 року до ВП № 2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , який повідомив, що під час моніторингу інтернет-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_2 представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було виявлено оголошення про продаж комплекту коліс до трактора «John Deere». Для уточнення умов продажу невстановленою особою було запропоновано здійснити подальше спілкування через застосунок Viber, після чого між сторонами була досягнута домовленість про купівлю вказаних коліс. На виконання домовленостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувало грошові кошти в сумі 118000 гривень на банківський рахунок НОМЕР_1 , який належить ФОП « ОСОБА_5 ». Після отримання коштів невстановлена особа перестала виходити на зв`язок, а оплачені колеса покупцю фактично не були відправлені. Встановлено, що рахунок НОМЕР_1 належить - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

З метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального проступку, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, начальник СД просить надати йому тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". Просив в судове засідання особу, у володінні якої перебувають речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, не викликати на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Начальник СД ВП № 2 Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області, будучи належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився, однак разом з клопотанням подав до суду заяву, в якій просить розгляд клопотання провести у його відсутність у зв`язку з службовою зайнятістю, клопотання просить задовольнити (а.с.10).

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Зважаючи, що начальником СД доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, установив таке.

10 грудня 2025 року до ЄРДР за № 0000056 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме про те, що 09 грудня 2025 року до ВП № 2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , який повідомив, що під час моніторингу інтернет-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_2 представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було виявлено оголошення про продаж комплекту коліс до трактора «John Deere». Для уточнення умов продажу невстановленою особою було запропоновано здійснити подальше спілкування через застосунок Viber, після чого між сторонами була досягнута домовленість про купівлю вказаних коліс. На виконання домовленостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувало грошові кошти в сумі 118000 гривень на банківський рахунок НОМЕР_1 , який належить ФОП « ОСОБА_5 ». Після отримання коштів невстановлена особа перестала виходити на зв`язок, а оплачені колеса покупцю фактично не були відправлені (а.с.4).

Відповідно до копії рапорту оперуповноваженого 1-го відділу УПК у Вінницькій області ДКП НП України, рахунок НОМЕР_1 , емітований ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (а.с.6-8).

Допитана в якості свідка, ОСОБА_6 вказав, що на виконання домовленостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувало грошові кошти в сумі 118000 гривень на банківський рахунок НОМЕР_1 , який належить ФОП « ОСОБА_5 » (а.с.9).

Статтею 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду за клопотанням сторони кримінального провадження.

Згідно з пунктом 5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 та 7 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Ураховуючи вище викладене, з метою установлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне надати ініціатору клопотання дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання начальника СД відділення поліції №2 Жмеринського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати начальнику СД відділення поліції № 2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації, яка перебуває у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: до відомостей щодо банківського рахунку НОМЕР_1 за період часу з 03 грудня 2025 року по 17 грудня 2025 року: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по 20 лютого 2026 року, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних банківських рахунків).

Ця ухвала діє упродовж двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно зі статтями 309 та 532 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, проте заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді. Ухвали, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1