Справа № 676/1990/26
Провадження № 1-кс/676/568/26
УХВАЛА

31 березня 2026 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі Кам`янець-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого пронадання тимчасового доступу до документів, -

встановив:

Слідчий звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 09.12.2025 до чергової частини Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого ЗС ВКП про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів по оперативно-розшуковій справі було встановлено, що гр. ОСОБА_3 , яка проживає на території м. Кам`янець-Подільський, здійснює збут психотропних речовин «Альфа PVP», обіг якої обмежено. За вказаним фактом 10.12.2025 СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002132, відомості якого внесено до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Встановлено, що 21 січня 2025 року близько 18 год. 17 хв. було проведено оперативну закупку у ОСОБА_4 , під час чого грошові кошти в сумі 300 грн за допомогою банківського терміналу було перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із номером рахунку НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 .

21 січня 2025 року близько 18 год. 17 хв. було проведено оперативну закупку у ОСОБА_4 , під час чого грошові кошти в сумі 400 грн за допомогою банківського терміналу було перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 із номером рахунку НОМЕР_4 яка належить ОСОБА_4 .

19 лютого 2026 року близько 14 год. 00 хв. було проведено оперативну закупку особливо небезпечної психотропної речовини «PVP» у гр. ОСОБА_6 , під час чого грошові кошти в сумі 200 грн за допомогою банківського терміналу було перераховано на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 .

09 березня 2026 року близько 15 год. 50 хв. було проведено оперативну закупку особливо небезпечної психотропної речовини «PVP» у гр. ОСОБА_6 , під час чого грошові кошти в сумі 300 грн за допомогою банківського терміналу було перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 .

13 березня 2025 року близько 13 год. 49 хв. було проведено оперативну закупку особливо небезпечної психотропної речовини «PVP» у гр. ОСОБА_6 , під час чого грошові кошти в сумі 300 грн за допомогою банківського терміналу було перераховано на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 із номером рахунку НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів, які містять інформацію про рух коштів по наступних карткових рахунках, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 із номером рахунку НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із номером рахунку НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 за період часу з 00:00 год. 09.12.2025 по 00:00 год. 27.03.2026, та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може так як вони становлять банківську таємницю.

До клопотання слідчий надав копії матеріалів кримінального провадження та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, що свідчить про право слідчого та прокурора ініціювати заходи забезпечення кримінального провадження.

В судове засідання слідчий ОСОБА_7 не з`явився, до початку розгляду клопотання направив заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ розглядати без його участі.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Посилаючись на ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно із ч.6,7 ст.163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою документів.

Враховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: причетних осіб до вчинення злочину та місце їх знаходження в момент вчинення, можливих свідків (очевидців) злочину, тому слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Здобуті фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Задоволити клопотання слідчого ВРЗСТ СВ Камянець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 про надання права на тимчасовий доступ до документів.

Надати слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_7 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , право тимчасового доступу до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_1 з номером рахунку НОМЕР_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці № НОМЕР_3 із номером рахунку НОМЕР_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській картці № НОМЕР_6 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківській картці № НОМЕР_7 , НОМЕР_5 та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу та зазначенням повного номеру рахунку/картки) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів) фото та відео зображень проведених операцій з них, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок 00:00 год. 09 грудня 2025 року по 00:00 27 березня 2026 року, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 ), з правом виготовлення та вилучення належними чином завірених вище вказаних копій документів, в тому числі електронних.

Ухвала підлягає виконанню протягом одного місяця з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали вручити слідчому, прокурору та представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Камянець-Подільського міськрайонного суду

Хмельницької області ОСОБА_1