Справа №592/3891/26
Провадження №1-кс/592/1861/26
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 березня 2026 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000085, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.01.2026 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 08.01.2025 р. невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих спонукань, використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 , представившись співробітником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", під приводом недопущення викрадення грошових коштів з банківських рахунків, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 , які остання перерахувала зі своєї банківської карти № НОМЕР_2 на рахунок НОМЕР_3 двома транзакціями на суму 27040 грн. та 25409 грн., а також з банківської карти № НОМЕР_4 на карту № НОМЕР_5 двома транзакціями на суму 29000 грн. та 19400 грн, чим спричинила матеріального збитку на загальну суму 100849 грн.

Аналізом матеріалів тимчасового доступу до речей та документів, наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що оплату за надання послуг зв`язку за визначеним номером НОМЕР_1 було здійснено з рахунку НОМЕР_6 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Грошові кошти з банківських рахунків, відкритих в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », були перераховані на банківські карти НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи те, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

У судове засідання слідчий не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

відомості про особу, на чиє ім`я емітовані банківські карти НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , із зазначенням підстав відкриття рахунків та надання паспортно анкетних даних, дати, місця та способу відкриття рахунку, а також записів камер відеоспостереження за час оформлення рахунків;

роздруківку руху грошових коштів по банківським картам НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , у період часу з моменту емісії по 11.03.2026 з наданням детальної інформації із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським рахункам, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»;

інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу, роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником банківських карт НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , у період часу з моменту емісії по 11.03.2026 у якості фінансових.

Надати тимчасовий доступ слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

відомості особу, на чиє ім`я емітовані відкрито банківський рахунок НОМЕР_6 із зазначенням підстав відкриття рахунків та надання паспортно анкетних даних, дати, місця та способу відкриття рахунку, а також записів камер відеоспостереження за час оформлення рахунків;

роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_6 відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у період часу з моменту емісії по 11.03.2026 р. з наданням детальної інформації із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським рахункам, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»;

роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником банківському рахунку НОМЕР_6 відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у період часу з моменту емісії по 11.03.2026 р. у якості фінансових;

інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу банківському рахунку НОМЕР_6 , відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у період часу з моменту емісії по 11.03.2026 р., наданням детальної інформації за вказаний період.

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_5