Справа № 481/343/26
Провадж.№ 1-кс/481/115/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.03.2026 року Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Новому Бузі, Миколаївської області погоджене прокурором клопотання т.в.о. начальника СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 08.03.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

до Новобузького районного суду Миколаївської області надійшло клопотання т.в.о. начальника СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 від 08.03.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 07.03.2026 до ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 07.03.2026 близько 09:50 год. невідома особа використовуючи сторінку у соціальній мережі "Фейсбук" шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 8000 грн, які останній самостійно через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перерахував 3-ма транзакціями зі своєї банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 на банківській картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_3 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_4 .

Відомості про дане кримінальне правопорушення 08.03.2026 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000016, правова кваліфікація правопорушення ч.1ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 07.03.2026 року в соціальній мережі «Фейсбук» потерпілому надійшло повідомлення від його знайомого ОСОБА_5 з прохання дати в борг гроші, на що він погодився та через свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перерахував гроші в сумі 3000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_4 . Після цього від його знайомого знову надійшло повідомлення з проханням перерахувати грошові кошти, тому він перерахував гроші в сумі 2000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_5 . В подальшому ОСОБА_6 попросив ще перерахувати гроші в сумі 3000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_2 , пояснивши, що ті гроші які він перерахував було знято на кредит, тому він перерахував грошові кошти в сумі 3000 грн. В подальшому дізнався, що його ошукали шахраї.

Посилаючись на необхідність документування злочинної діяльності фігурантів справи, встановлення їх злочинних зв`язків та оскільки, документи, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " можуть бути в зазначеному кримінальному провадженні речовими доказами, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

Дізнавач та представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", будучи належним чином повідомленими про дату та час розгляду клопотання в судове засідання не прибули, що відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Від дізнавача надійшла заява про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Оскільки клопотання розглянуто за відсутності сторін, які належним чином повідомлені про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.

Вивчивши надані дізнавачем копії документів з матеріалів кримінального провадження за № 0000016, прихожу такого висновку.

Надання відомостей що містяться в банківській справі, а саме про рух грошових коштів на банківських картках відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відомостей про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку в разі користування його власником WEB-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків та інформації про особу, яка відкрила зазначену вище банківську картку, необхідне для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення всіх фігурантів справи та їх злочинних зв`язків.

Згідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В силу ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016, протокол допиту потерпілого, та інші документи долучені до матеріалів клопотання вказують на встановлення дізнавачем події, що має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У відповідності до вимог п.1 та п. 2 ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта є банківською таємницею.

Згідно положень п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В силу вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці і порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи дізнавача містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ). Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИЛА:

клопотання т.в.о.начальника СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_7 , про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати, т.в.о.начальника СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №І Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника ВП №1-начальник СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю (з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді), а саме:

роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , емітовану банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням суми, дати, П.І.Б. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з моменту відкриття рахунку по 17.03.2026 року;

копій документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомості про ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , в разі користування власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з моменту відкриття рахунку по 17.03.2026 року,

які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Строк дії ухвали до 15.05.2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку не оскаржується.

Слідчий суддя