Справа № 515/770/26
Провадження № 1-кс/515/1357/26
Татарбунарський районний суд Одеської області
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2026 року м. Татарбунари

Слідчий суддя Татарбунарського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Татарбунари Білгород-Дністровського району Одеської області клопотання начальника Відділення № 2 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000214 від 17 лютого 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

04 травня 2026 року слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від прокурора надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 17 лютого 2026 року внесено до ЄРДР за № 0000214 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. Відомості внесено на підставі рапорту начальника відділення № 2 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеські області ОСОБА_3 про те, що ним в ході розгляду матеріалів ЄО № 7167 від 25 жовтня 2025 року за заявою ОСОБА_5 встановлено факт шахрайських дій, а саме заволодіння невстановленою особою, шляхом обману, грошовими коштами з банківського рахунку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У ході досудового розслідування встановлено, що до злочину може бути причетна ОСОБА_7 дружина померлого та одна з його спадкоємців, яка спільно з ОСОБА_8 , начальником відділення ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , що може бути співучасником злочину, здійснили незаконні операції по рахунках, належних ОСОБА_6 , померлому ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять інформацію про відкритті рахунки на ім`я ОСОБА_7 , залишки коштів та історії транзакцій за період з 00 годин 00 хвилин 01 серпня 2015 року по 00 годину 00 хвилин 01 серпня 2017 року, з метою встановлення фактичних обставин справи, джерел походження коштів та встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами померлого.

Згідно з ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про особу причетну до вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню, однак в частині надання доступу до вказаної інформації лише тим слідчим, які уповноважені на здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, згідно з наданими матеріалами клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.132,160,163,164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання начальника Відділення № 2 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати начальнику відділення № 2 СВ Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому відділення №2 СВ Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області майору поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому відділення № 2 СВ Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; старшому слідчому відділення №1 СВ Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_11 ; слідчому відділення №2 СВ Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю здійснення виїмки, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні відділення № НОМЕР_2 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса розташування: АДРЕСА_1 ) щодо інформації про відкриті рахунки на ім`я ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_3 , залишки коштів та історії транзакцій за період з 00 години 00 хвилин 01 серпня 2015 року по 00 годині 00 хвилин 01 серпня 2017 року та зобов`язати останнього надати інформацію:

-щодо руху коштів по відкритих рахунках на ім`я ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_3 , з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів в період часу з 00 години 00 хвилин 01 серпня 2015 року по 00 годину 00 хвилин 01 серпня 2017 року;

-де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції за рахунками на ім`я ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_3 , в період часу в період часу з 00 години 00 хвилин 01 серпня 2015 року по 00 годину 00 хвилин 01 серпня 2017 року;

-чи перераховувались грошові кошти з поточного рахунку № НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та карткового рахунку № НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) на банківські рахунки ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_3 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період часу з 00 години 00 хвилин 01 серпня 2015 року по 00 годину 00 хвилин 01 серпня 2017 року;

-щодо створення нових карток, із зазначенням дати та часу;

-щодо блокування карток, вказавши дату та час.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 06 липня 2026 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1