МАКАРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

"23" березня 2026 р. Справа № 370/736/26

Провадження № 1-кс/370/74/26

Слідчий суддя Макарівського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у смт. Макарів Київської області клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції № 3 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 0000362 від 30.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий слідчого відділу Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Макарівського відділу Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Макарівського районного суду Київської області із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступу до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та знаходяться та зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: усіх кредитних договорів, укладених на ім`я ОСОБА_5 з додатками до них; номерів телефонів, з яких проводилася ідентифікація особи при укладенні договорів; виписок з рахунку щодо руху коштів згідно договорів, укладених на ім`я ОСОБА_5 ; даних про ІР-адреси, з яких здійснювався вхід в особистий кабінет клієнта та підписання договорів електронним підписом; платіжних інструкцій, у яких зазначені усі необхідні реквізити для здійснення банком переказу по кредитних договорах; заявок на отримання кредитних коштів, поданих позичальником, із зазначенням розрахункового рахунку (номеру банківської карти) та інших даних, що можуть ідентифікувати особу; копій документів, наданих при ідентифікації позичальника.

В обґрунтування клопотання суб`єкт звернення вказав, що слідчим відділенням відділення поліції № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за № 0000362 від 30.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.12.2025 року до ЧЧ відділення поліції № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла ухвала Макарівського районного суду Київської області № 370/3956/25 від 12.12.2025 щодо внесення відомостей до ЄРДР за заявою адвоката ОСОБА_6 , яка діє в інтересах ОСОБА_5 , щодо вчинення невстановленими особами шахрайських дій, що полягало в отриманні кредитних коштів у фінансових компаніях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в період з 01.04.2021 по 01.06.2021 відносно ОСОБА_5 .

З метою повного, об`єктивного та всебічного дослідження всіх обставин провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: усіх кредитних договорів, укладених на ім`я ОСОБА_5 з додатками до них; номерів телефонів, з яких проводилася ідентифікація особи при укладенні договорів; виписок з рахунку щодо руху коштів згідно договорів, укладених на ім`я ОСОБА_5 ; даних про ІР-адреси, з яких здійснювався вхід в особистий кабінет клієнта та підписання договорів електронним підписом; платіжних інструкцій, у яких зазначені усі необхідні реквізити для здійснення банком переказу по кредитних договорах; заявок на отримання кредитних коштів, поданих позичальником, із зазначенням розрахункового рахунку (номеру банківської карти) та інших даних, що можуть ідентифікувати особу; копій документів, наданих при ідентифікації позичальника, що є банківською таємницею.

В судове засіданні слідчий не з`явився, надіслав заяву про розгляд справи за його відсутності, наполягав на задоволенні клопотання з підстав, викладених в ньому.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали, додані до нього, слідчий суддя керується наступним.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що у даному випадку наявні зазначені слідчим підстави надання дозволу на тимчасовий доступу до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та знаходяться та зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Слідчим доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та відомостей.

Негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчим суддею не встановлено.

Керуючись вимогами ст. 159, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції № 3 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 0000362 від 30.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , та згідно доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженому СКП ВП № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , на тимчасовий доступу до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та знаходяться та зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Усіх кредитних договорів, укладених на ім`я ОСОБА_5 з додатками до них;

-Номерів телефонів, з яких проводилася ідентифікація особи при укладенні договорів;

-Виписок з рахунку щодо руху коштів згідно договорів, укладених на ім`я ОСОБА_5 ;

-Даних про ІР-адреси, з яких здійснювався вхід в особистий кабінет клієнта та підписання договорів електронним підписом;

-Платіжних інструкцій, у яких зазначені усі необхідні реквізити для здійснення банком переказу по кредитних договорах;

-Заявок на отримання кредитних коштів, поданих позичальником, із зазначенням розрахункового рахунку (номеру банківської карти) та інших даних, що можуть ідентифікувати особу;

-Копій документів, наданих при ідентифікації позичальника.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому слідчому СВ ВП № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , та згідно доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженому СКП ВП № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , на тимчасовий доступу до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та знаходяться та зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Усіх кредитних договорів, укладених на ім`я ОСОБА_5 з додатками до них;

-Номерів телефонів, з яких проводилася ідентифікація особи при укладенні договорів;

-Виписок з рахунку щодо руху коштів згідно договорів, укладених на ім`я ОСОБА_5 ;

-Даних про ІР-адреси, з яких здійснювався вхід в особистий кабінет клієнта та підписання договорів електронним підписом;

-Платіжних інструкцій, у яких зазначені усі необхідні реквізити для здійснення банком переказу по кредитних договорах;

-Заявок на отримання кредитних коштів, поданих позичальником, із зазначенням розрахункового рахунку (номеру банківської карти) та інших даних, що можуть ідентифікувати особу;

-Копій документів, наданих при ідентифікації позичальника.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1