Справа № 521/4383/26
Номер провадження:1-кс/521/1461/26
УХВАЛА

Іменем України

24 березня 2026 року м. Одеса

Слідчий суддя Хаджибейського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Хаджибейської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №0000089 від 23.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366, ч.5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В обґрунтування поданого клопотання стороною кримінального провадження зазначено, що у провадженні СВ ВП №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області знаходиться кримінальне провадження №0000089 від 23.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366, ч.5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за результатом закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 з ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 15-23/П від 28.07.2023 про закупівлю підрядних робіт за державні кошти по об`єкту «Капітальний ремонт з підготовчими роботами будівлі у м.Одесі (Шифр А4730)».

Фінансування робіт здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету.

За результатом виконаних робіт складено та підписано акти приймання виконаних будівельних робіт до Договору № 15-23/П від 28.07.2023: №1 від 15.08.2023 на суму 6 096 429, 60 грн., №2 від 23.08.2023 на суму 4 944 387, 60 грн., № 3 від 14.09.2023 на суму 2 914 707, 60 грн., № 4 від 19.09.2023 на суму 2 724 529, 20 грн.

Сума фактично сплачених ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунок ПП « ОСОБА_4 » грошових коштів за договором № 15-23/П від 28.07.2023, відповідно до зазначених вище актів (з урахуванням акту приймання виконаних будівельних робіт за січень 2024 року від 08.01.2024), склала 16 482 751, 20 гривень.

Відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи, вартість фактично виконаних робіт з будівництва (ремонту, реконструкції) об`єкту по договору № 15-23/П від 28.07.2023 становить 14 356 731, 60 грн.з ПДВ, а відповідно до висновку додаткової судової будівельно-технічної експертизи вартість фактично виконаних робіт з будівництва (ремонту, реконструкції) об`єкту по договору 15-23/П від 28.07.2023 не відповідає вартості, відображеній в первинних облікових документах (Акти приймання виконаних будівельних робіт та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати) на 2 126 019,60 гривень.

Відповідно до висновку судової економічної експертизи, різниця у вартості будівельних робіт, які відображені в актах приймання виконаних будівельних робіт та довідках про вартість виконаних будівельних робіт та витрати по договору 15-23/П від 28.07.2023 складає 2 126 019, 60 грн., необґрунтоване перерахування бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунок ПП « ОСОБА_4 » підтверджується у сумі 1 126 019, 60 грн.

Разом з тим, досудовим розслідуванням встановлено, що при розрахунку вартості фактично виконаних робіт на об`єкті будівництва «Капітальний ремонт з підготовчими роботами будівлі у м. Одесі (Шифр А 4730)» застосовано ціни за одиницю виміру, які не відповідають цінам, визначеним Локальним кошторисом до Договірної ціни до Договору від 28.07.2023 № 15-23/П, загальне завищення вартості робіт за всіма актами складає 2 126 019,60 грн.

Розрахунок по договору № 15-23/П від 28.07.2023 здійснювався з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_3 , відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунок підрядної організації ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зазначений у договорі.

Встановлено, що більша частина грошових коштів, які надійшли на рахунок підрядної організації в подальшому були перераховані із призначенням платежу «Переведення коштів на власний рахунок в іншому банку. Без ПДВ» на рахунок ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_5 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В ході досудового розслідування постановою слідчого від 09.02.2026 в якості спеціалістів залучено працівників управління запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_6 для дослідження та аналізу в межах кримінального провадження фінансово-господарської діяльності Приватного підприємства « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 під час виконання договору № 15-23/П від 28.07.2023, з метою підтвердження або спростування наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, розтратою державних коштів, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень, якими на адресу органу досудового розслідування скеровано лист від 17.03.2026 № 7010/5/26-15-08-02-02 про необхідність надання матеріалів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух грошових коштів за рахунком НОМЕР_6 , який відкрито ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в акціонерному товаристві акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи, що свідчать про відкриття й обслуговування зазначеного рахунку, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документації, яка відображає дані про рух грошових коштів по вказаним рахунком, а також документів, що свідчать про відкриття й обслуговування зазначеного рахунку, що зберігається у володінні акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості щодо руху грошових коштів перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , де відкрито та обслуговується рахунок клієнта, містять банківську таємницю, але водночас містять відомості, що мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та являються джерелом доказів.

Довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не надається можливим.

Вилучення зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вислухав думку прокурора, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до оригіналів речей і документів, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії, які перебувають у володінні акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 (з фактичним вилученням у Одеській обласній дирекції ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 ).

Вказані вище документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами, кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Вилучення зазначених документів обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використанням їх в ході проведення слідчих дій, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, а також для перевірки усіх версій події та встановлення осіб, в діях яких можливі ознаки вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення копій зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159,160, 162,163,164 КПК України,-

УХВАЛИВ :

Клопотання прокурора Хаджибейської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №0000089 від 23.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366, ч.5 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл у кримінальному провадженні №0000089 від 23.01.2026 слідчим групи слідчих СВ відділення поліції №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на проведення тимчасового доступу до оригіналів речей і документів, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії, які перебувають у володінні акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 (з фактичним вилученням у Одеській обласній дирекції ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформації, що збережена на розрахунковому рахунку НОМЕР_6 , який відкрито ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в акціонерному товаристві акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_7 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носії) за період з 28.07.2023 по сьогоднішній день;

- копій платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахунком (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо) за період з 28.07.2023 по сьогоднішній день;

- копії справ з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_6 , який відкрито ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в акціонерному товаристві акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_7 в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок, набуття права підпису банківських документів, тощо за період з 28.07.2023 по сьогоднішній день.

Зобов`язати представника акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1