Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/4725/26
Номер провадження 1-кс/711/1497/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 травня 2026 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000708 від 24.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000708 від 24.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, вказуючи, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2022-2023 років, службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи енергоресурсами у вигляді природного газу та електричної енергії, які використали для власних виробничих потреб, що призвело до завдання шкоди державним інтересам.

31.12.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) (далі Оператор ГТС) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (назва змінена 16.04.2020 на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (замовник), керуючись Законом України «Про ринок природного газу» та Кодексом ГТС, було укладено договір транспортування природного газу №.

За умовами п. 2.1 Договору, Оператор надає замовнику послугу транспортування природного газу на умовах, визначених у цьому договорі, а замовник сплачує оператору встановлені в цьому договорі вартість такої послуги та плат, які виникають при його виконанні. Пунктом 4.1 передбачено, що Замовник зобов`язаний: своєчасно та в повному обсязі оплачувати вартість наданих йому послуг.

23.06.2022 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надало письмову згоду листом №1088/22 про приєднання до договору №БГ-3 від 21.06.2022 про утворення балансуючої групи, Стороною відповідальною за добовий небаланс балансуючої групи (далі СВБ), що несе відповідальність за сплату/отримання плати за добовий небаланс усіх учасників балансуючої групи перед Оператором ГТС є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На виконання умов вказаного договору, 21.06.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (EIC-код 56X018 споживача) укладено договір купівлі-продажу природного газу №101/ПГ-3294-ОГРМ, на виконання якого протягом червня 2022 року січня 2023 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поставлено природний газ об`ємом 19 318,99604 тис. м. куб. на загальну суму 251 743 310,19 грн, що підтверджується актами приймання-передачі природного газу за №9614 від 30.06.2022, №10502 від 31.07.2022, №11445 від 31.08.2022, №12709 від 30.09.2022, №14162 та №14163 від 31.10.2022, №15745 та №15746 від 30.11.2022, №17476 та №17477 від 31.12.2022, №1870 від 31.01.2023, за який АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не сплатив.

Так, в період часу з 21.06.2022 по 09.01.2023, у зв`язку з невиконанням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїх зобов`язань за договором №101/ПГ-3294-ОГРМ купівлі-продажу природного газу в частині оплати природного газу, заборгованість якого склала в загальному розмірі 250 819 669,80 грн., та у відповідності до умов Положення у процесі функціонування ринку природного газу, 08.01.2023 Учасника балансуючої групи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було виключено з балансуючої групи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а реалізацію природного газу на підставі договору купівлі-продажу було припинено з 07:00 годин 09.01.2023. Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не здійснювалось постачання природного газу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на умовах договору купівлі-продажу та на умовах типового договору постачальника «останньої надії» протягом періоду з 09.01.2023 по 30.11.2023, оскільки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не було зареєстровано в реєстрі постачальника «останньої надії».

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , будучи службовими особами юридичної особи приватного права - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 01.02.2023 по 30.11.2023 здійснили зловживання своїми повноваженнями, всупереч інтересам юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб, використання всупереч інтересам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїх повноважень, шляхом створення умови для несанкціонованого здійснення відбору природного газу з газотранспортної системи Оператор ГТС внаслідок чого, їх діями спричинено тяжких наслідків інтересам держави в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 389 759 636,54 грн.

Несанкціонованим відбором природного газу з газотранспортної системи є протиправне заволодіння Оператором ГРМ та/або прямим споживачем газом, який належить оператору газотранспортної системи i знаходиться в газотранспортній системі, шляхом відбору газу з газотранспортної системи без договірних відносин, що підтверджують право власності на газ, який відбирається.

19.06.2023 НКРЕКП складено Акт №281 на підставі виїзної позапланової перевірки, щодо дотримання суб`єктом господарювання вимог законодавства та ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким підтверджено факт несанкціонованого відбору природного газу, що свідчить про порушення ліцензійних умов в частині провадження господарської діяльності з розподілу природного газу з дотримання вимог ЗУ «Про ринок природного газу» на суму 136 671 667,96 грн. (лютий 2023 року).

03.04.2024 проведено позапланову виїзну перевірку НКРЕКП №154 з дотримання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вимог законодавства та ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, яким підтверджено факт несанкціонованого відбору природного газу, що свідчить про порушення ліцензійних умов в частині провадження господарської діяльності з розподілу природного газу з дотримання вимог ЗУ «Про ринок природного газу» на суму 253 087 968,58 грн (з ПДВ) (березень - листопад 2023 року).

Встановлено, що основним видом діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є розподіл природного газу прямим споживачам, від здійснення вказаної діяльності отримує дохід. Окрім цього досудовим розслідуванням встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж 2023 року несанкціоновано отримавши природній газ на виробничо-технологічні втрати та здійснення власної господарської діяльності, його не оплатив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому завдавши державним інтерес матеріальної шкоди, отримував дохід, шляхом виставлення рахунків споживачам за розподіл газу, у подальшому службові особи підприємства, незаконно отриманий дохід використовували на власний розсуд.

Ініціатор клопотання вказує, що на даний час органу досудового розслідування необхідно отримати відомості щодо руху грошових коштів розрахункових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 2022 рік, з метою підтвердження факту прибутковості даного підприємства, від здійснення діяльності із розподілу природного газу, де платниками є прямі споживачі, та фінансової спроможності погашати заборгованість за несанкціоновано відібраний природній газ.

Проведеним досудовим розслідуванням отримано інформацію про розрахункові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Зокрема, встановлено, що фінансові операції, пов`язані з господарською діяльністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі надходження коштів за послуги з розподілу природного газу, здійснювалися через розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у період з 01.03.2022 по 31.12.2022.

В той же час, документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », містять охоронювану банківську таємницю, тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказу, можливі лише в разі надання тимчасового доступу до них та їх вилучення в копіях, чи інформацію в електронному вигляді, з метою проведення економічної експертиз.

Крім того, не отримання тимчасового доступу до вказаних документів та інформації з можливістю їх вилучення, позбавить можливості в ході досудового розслідування встановити дійсну ринкову вартість газового обладнання із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Враховуючи те, що документи та дані про банківські операції по вище вказаних розрахункових рахунках містять банківську таємницю, але мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування; зважаючи на необхідність наявності вказаних даних та документів про розрахункові операції для встановлення ринкової вартості газового обладнання, та неможливість отримати їх іншим способом, з метою їх вилучення та дослідження, тому слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, оскільки у поданому клопотанні просив здійснювати розгляд без участі слідчого та прокурора.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, проте відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався без фіксації процесу технічними засобами.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження № 0000708 від 24.10.2025 слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000708 від 24.10.2025, СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

За версією органу досудового розслідування, протягом 2022-2023 років, службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи енергоресурсами у вигляді природного газу та електричної енергії, які використали для власних виробничих потреб, що призвело до завдання шкоди державним інтересам.

Зокрема слідством встановлено, що 31.12.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) (далі Оператор ГТС) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (назва змінена 16.04.2020 на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (замовник), керуючись Законом України «Про ринок природного газу» та Кодексом ГТС, було укладено договір транспортування природного газу №.

На виконання умов вказаного договору, 21.06.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (EIC-код 56X018 споживача) укладено договір купівлі-продажу природного газу №101/ПГ-3294-ОГРМ, на виконання якого протягом червня 2022 року січня 2023 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поставлено природний газ об`ємом 19 318,99604 тис. м. куб. на загальну суму 251 743 310,19 грн, що підтверджується актами приймання-передачі природного газу за №9614 від 30.06.2022, №10502 від 31.07.2022, №11445 від 31.08.2022, №12709 від 30.09.2022, №14162 та №14163 від 31.10.2022, №15745 та №15746 від 30.11.2022, №17476 та №17477 від 31.12.2022, №1870 від 31.01.2023, за який АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не сплатив.

Так, в період часу з 21.06.2022 по 09.01.2023, у зв`язку з невиконанням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїх зобов`язань за договором №101/ПГ-3294-ОГРМ купівлі-продажу природного газу в частині оплати природного газу, заборгованість якого склала в загальному розмірі 250 819 669,80 грн., та у відповідності до умов Положення у процесі функціонування ринку природного газу, 08.01.2023 Учасника балансуючої групи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було виключено з балансуючої групи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а реалізацію природного газу на підставі договору купівлі-продажу було припинено з 07:00 годин 09.01.2023. Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не здійснювалось постачання природного газу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на умовах договору купівлі-продажу та на умовах типового договору постачальника «останньої надії» протягом періоду з 09.01.2023 по 30.11.2023, оскільки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не було зареєстровано в реєстрі постачальника «останньої надії».

Також досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , будучи службовими особами юридичної особи приватного права - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 01.02.2023 по 30.11.2023 здійснили зловживання своїми повноваженнями, всупереч інтересам юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб, використання всупереч інтересам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїх повноважень, шляхом створення умови для несанкціонованого здійснення відбору природного газу з газотранспортної системи Оператор ГТС внаслідок чого, їх діями спричинено тяжких наслідків інтересам держави в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 389 759 636,54 грн.

19.06.2023 НКРЕКП складено Акт №281 на підставі виїзної позапланової перевірки, щодо дотримання суб`єктом господарювання вимог законодавства та ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким підтверджено факт несанкціонованого відбору природного газу, що свідчить про порушення ліцензійних умов в частині провадження господарської діяльності з розподілу природного газу з дотримання вимог ЗУ «Про ринок природного газу» на суму 136 671 667,96 грн. (лютий 2023 року).

03.04.2024 проведено позапланову виїзну перевірку НКРЕКП №154 з дотримання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вимог законодавства та ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, яким підтверджено факт несанкціонованого відбору природного газу, що свідчить про порушення ліцензійних умов в частині провадження господарської діяльності з розподілу природного газу з дотримання вимог ЗУ «Про ринок природного газу» на суму 253 087 968,58 грн (з ПДВ) (березень - листопад 2023 року).

Встановлено, що основним видом діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є розподіл природного газу прямим споживачам, від здійснення вказаної діяльності отримує дохід. Окрім цього досудовим розслідуванням встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж 2023 року несанкціоновано отримавши природній газ на виробничо-технологічні втрати та здійснення власної господарської діяльності, його не оплатив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому завдавши державним інтерес матеріальної шкоди, отримував дохід, шляхом виставлення рахунків споживачам за розподіл газу, у подальшому службові особи підприємства, незаконно отриманий дохід використовували на власний розсуд

Проведеним досудовим розслідуванням, було отримано інформацію, про розрахункові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Зокрема, встановлено, що надходження та використання коштів та розрахункові фінансові операції, з ведення господарської діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в тому числі оплата за розподіл природного газу, та інше, здійснювалися через розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період часу з 01.03.2022 по 31.12.2022.

Враховуючи викладене, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, проведення економічної експертизи, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення в електронному та/або паперовому вигляді роздруківки руху коштів по зазначеному вище банківському рахунку, який було відкрито АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), за період часу з 01.03.2022 по 31.12.2022.

Слідчим доведено, що:

- вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення відповідних експертиз, інших слідчих та процесуальних дій;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000708 від 24.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовільнити.

Надати слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , ст. слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_9 , ст. слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_10 , ст. слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_11 , ст. слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення в паперовому або електронному вигляді інформації, а саме:

-роздруківки руху коштів із зазначенням контрагентів, номеру рахунку, дати та часу проведення операцій та призначення платежу по банківському рахунку НОМЕР_5 , відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.03.2022 по 31.12.2022.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1