Справа № 646/1498/26
№ провадження 1-кс/646/298/2026
УХВАЛА

про тимчасовий доступ

20 лютого 2026 року м. Харків

Слідчий суддя Основ`янського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Слобідської окружної прокуратури м. Харкова Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 09.01.2026, за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді через систему «Електронний суд» надійшло вищевказане клопотання, погоджене прокурором, в обґрунтування якого зазначено, що в провадженні СД ВП № 1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000009 від 09.01.2026, за ознаками складу кримінального правопорушення- злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 08.01.2026 року до ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 06.01.2026 заявниці написала у месенджері «Telegram» невідома дівчина та повідомила про те, що на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потрібні працівники для дистанційної роботи та дала контакт іншої невідомої дівчини з ім`ям « ОСОБА_6 », після чого заявниця почала виконувати тестові завдання у групі месенджеру «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 08.01.2026 з 11:30 заявниця перерахувала грошові кошти зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_1 на банківську картку зловмисників: № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у розмірі 7569,66 грн., зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: № НОМЕР_3 заявниця переказала грошові кошти на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: № НОМЕР_4 у розмірі 22410,00 грн., № НОМЕР_5 у розмірі 29820,00 грн., № НОМЕР_6 у розмірі 21520,00 грн., № НОМЕР_2 у розмірі 24300,00 грн. У загальній сумі заявниця переказала грошові кошти у розмірі 105619,66 грн. (ІПНП №348 від 08.01.2026).

Так, в ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 06.01.2025 року вона переглядала різні групи та новини у месенджері «Telegram».У приватні повідомлення близько 11:50 їй написала невідома дівчина (на даний час її акаунт вже не існує, номеру телефону в її акаунті записано не було), яка повідомила, що на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нібито потрібні працівники для дистанційної роботи. Та повідомила, що з нею зв?яжеться менеджер та приблизно хвилин через 10 їй написала інша дівчини з ім?ям « ОСОБА_6 », як вона зрозуміла це була саме цей менеджер (номеру телефону в її акаунті не було та нашого чату з нею вже немає, вона видалила його та свій акаунт). Остання надала їй тестове завдання. Вона мала перейти за посиланням на сайт магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та додати в обрані товари, які не продаються та підвищення попиту на них. В той же день дана дівчина скинула їй посилання на акаунт іншого менеджера нібито хлопця, акаунт останнього має назву: «Менеджер_Допомоги», ім?я користувача ОСОБА_7 (акаунт останнього ще дійсний) та вона йому написала. Після чого він запитав її номер телефону, вона повідомила йому свій номер телефону. Після чого він надіслав їй посилання на групу: « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка називалася: « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Та даний менеджер в неї запитав номер банківської картки та назву банку, вона написала йому номер своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , на яку їй прийшли кошти у розмірі 125 грн. Та сказав, що наступне завдання буде вже завтра. В той день вона ще перейшла за посиланням на вищевказану групу, проте нічого там не виконувала та побачила, що в цій групі акаунти нібито лише дівчат. 07.01.2026 близько 09:27 їй написав останній менеджер, що скоро будуть оголошені групові завдання в цій групі. Близько 10:00 опублікувалися завдання та спитали вже після 10:00 чи виконає вона завдання, вона відповіла, що так, в цей же день були і додаткові завдання, вона писала цьому менеджеру, щоб він їй дещо пояснив, оскільки не зовсім зрозуміла, що необхідно виконати. В цей день вона перерахувала грошові кошти у сумі 59,7 грн, зі свої банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку, яку мені написав менеджер, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_7 нібито ОСОБА_8 . Також він пояснив чому кожен раз інші номери банківських карток та різні люди, кому вона надсилала кошти, оскільки це нібито продавці даних товарів, які вона купляла, а потім мала повернути їм ці товари. Також окремо вона мала для всіх цих дій по надсиланню коштів та купівлі товарів, та згодом повернені їй коштів після повернення товарів завести особистий кабінет сайті магазина « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Даний кабінет вона створила 07.01.2026. Вищевказані грошові кошти їй були повернуті в той же день спочатку на баланс в кабінеті на сайті магазина « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а вже після виконання і другого завдання усі кошти разом їй мали повернутися на її банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згодом близько 15:00 мало бути друге завдання та близько 15:24 їй надіслали номер банківської картки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 ОСОБА_9 , якій вона мала надіслати грошові кошти у сумі 349 грн. Після того як вона знову виконала всі ті ж самі дії їй повернулися кошти. А також їй в цей же день надіслали посилання на нову групу в «Telegram», та як пояснили чому група із завданнями змінилася, оскільки нібито партнерські компанії щодня змінюються, то й робоча група також буде відповідно коригуватися, дана група була за посиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та називалася: « ОСОБА_10 завдань Rozetka». Їй повідомили, що нові завдання вже будуть 08.01.2026. 08.01.2026 близько 11:20 їй знову таки написав цей менеджер та повідомив про нові завдання, які будуть в новій групі. В цей день в неї вже були три завдання, проте вони були розраховані на більші суми через те, що були дорожчі товари, а саме: вона мала придбати: крісло, холодильник та інші товари. Після виконання лише усіх трьох завдань вона мала б змогу вивести грошові кошти. Близько 11:30 в неї з?явилось перше завдання, вона мала купити крісло. Їй даний менеджер написав номер картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: № НОМЕР_2 , отримувач був ОСОБА_11 , у сумі: 7569,66 грн. Вона перерахувала гроші зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_1 . Пізніше було друге завдання, проте неї вже даний менеджер спитав з якої картки вона буде оплачувати кошти за товар. Вона повідомила, що буду переказувати грошові кошти зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проте їй сказали, що з картки свого банку та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » не можна переводити кошти, бо вони легко блокуються, коли суми є великими. У зв?язку з чим їй надіслали перелік банків в яких можу зареєструватися, я обрала та завела банківську картку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: № НОМЕР_3 . На неї зі своїх банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »: № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 вона перерахувала декілька сум, як власних, так і кредитних, оскільки на новій банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не було ніяких сум. Їй також повідомили, що може бути ще додаткові завдання, саме в той день в неї було ще одне завдання, третє. Коли вона почала виконувати друге завдання, то вже мала переказувати кошти з нової банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: № НОМЕР_3 , а саме вона придбала товар (холодильник) на суму 22 410 гривень, перерахувавши кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: № НОМЕР_4 , отримувач був ОСОБА_12 . Коли було третє завдання вона мала придбати один товар, проте його оплата мала розділилася на чотири платежі: вона виконала лише три платежі, а саме усі вони були на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: № НОМЕР_2 отримувачу ОСОБА_11 вона перерахувала суму у розмірі: 24 300,00 грн., на банківську картку цього ж банку проте з номером: № НОМЕР_6 отримувачу ОСОБА_13 я перерахувала суму у розмірі 21 520,00 грн, а третій платіж перерахувала на картку № НОМЕР_5 - отримувачу ОСОБА_11 суму у розмірі 29 820,00, останній платіж вона не змогла зробити, оскільки у застосунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мене повідомили про те, що перевищено ліміт. Вона про це повідомила даному менеджеру. Він пропонував ще створити іншу карту та щоб я переказала кошти з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на новостворену картку по IBAN, проте в неї це не вийшло зробити, оскільки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » знову повідомило про перевищення ліміту. Вона про це повідомила менеджера, а він їй сказав, що не може допомогти з вирішенням фінансування та якщо їй потрібно відкласти платіж до завтра, що вона і зробила. Їй не повернулися в цей день кошти, ні одна з сум, оскільки вона не переказала повну суму, виконавши четвертий платіж. В той же день вона вирішила почитати в інтернеті коментарі з приводу такого підробітку та зрозуміла, що це шахраї. На наступний день їй знову написав цей менеджер, проте вона вже не відповідала та пішла до поліції - ВП № 1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області подавати заяву про вчинення щодо мене шахрайських дій. Отже, загальна сума, яка мені не повернулася та яку вона переказала, як вона згодом зрозуміла, шахраям, склала - 105 619,66 грн.

Дізнавач вважає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківським рахункам, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка має доказове значення по провадженню як речові докази, для подальшого встановлення причетних осіб до скоєння даного кримінального правопорушення та підтвердження або спростування фактів, заявлених в заяві і може сприяти розкриттю злочину.

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Прокурор в судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, суд приходить до висновку, що дане клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СД ВП № 1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000009 від 09.01.2026, за ознаками складу кримінального правопорушення- злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за тих обставин, як вони викладені у клопотанні дізнавача.

Інформація та документи, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, стосується предмету доказування у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання дізнавача СД ВП № 1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Слобідської окружної прокуратури м. Харкова Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 09.01.2026, за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу СД ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу СД ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_19 до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(МФО НОМЕР_11 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , а саме до інформації по банківським картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 :

а саме до інформації щодо руху грошових коштів (по зазначеним рахунках та іншим рахункам які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам) із обов?язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН) контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках; договори про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування вказаних рахунків, а також (та інших рахунків, які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним т фізичним особам), а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп?ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп?ютерних машин з яких проходило з?єднання системи «Банк-Клієнт» між комп?ютерною машиною або сервером банку і комп?ютерною машиною клієнта; документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткового рахунку та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов?язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса); інформації про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу); відомості щодо місць та часу зняття з банківського рахунку з додаванням фото- та відеоматеріалів кожного зняття готівки, з можливістю вилучити належним чином завірені копії зазначених документів на паперових та електронних носіях за період з 08.01.2026 по час винесення ухвали суду.

Строк дії ухвали два місяця.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1