Справа № 643/5937/26
Провадження № 1-кс/643/2554/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.04.2026 слідчий суддя Салтівського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, погоджене прокурором, клопотання дізнавача СД Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000120 від 17.03.2026, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

УСТАНОВИВ:

З представлених суду матеріалів вбачається, що Сектором дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУ Національної поліції в Харківській області (далі ХРУП №2) проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000120 від 17.03.2026, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, 16.03.2026 до ХРУП № 2 звернулась ОСОБА_4 із заявою про те, що в соціальній мережі заявниця знайшла оголошення щодо послуг пасажирського перевезення, де було вказано номер мобільного телефону НОМЕР_1 . Зв`язавшись з перевізником у Telegram каналі заявниці були надані реквізити про сплату послуг перевезення на ім`я ОСОБА_5 , банківський рахунок № НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 у розмірі 9100 грн. 13.03.2026 о 17:02 ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів на вказаний банківський рахунок у сумі 9100 грн. Послуги перевезення заявниці надані не були, на повідомлення та телефонні дзвінки ніхто не відповідає. Таким чином, заявниці завдано матеріальну шкоду на суму 9100 грн.

Під час досудового розслідування в якості потерпілої допитана ОСОБА_4 , яка пояснила, що 13.03.2026 перебуваючи у Німеччині остання через соціальну мережу TikTok знайшла перевізника для поїздки до України. 13.03.2026 о 17:02 ОСОБА_4 за наданими у месенджері Telegram ( НОМЕР_1 ) реквізитами здійснила оплату на банківську картку № НОМЕР_4 у сумі 9100 гривень за послуги перевезення, які в подальшому надані їй не були.

18.03.2026 дізнавачем направлено доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій (у порядку ст. 40-1 КПК України) до УПК в Харківській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України щодо встановлення руху коштів по банківській картки № НОМЕР_4 , на який отримано відповідь про наступний рух коштів по картці: 13.03.2026 о 20:24:39 у сумі 20080 грн. на картку № НОМЕР_5 ; 13.03.2026 о 17:12:01 у сумі 9100 грн. на картку № НОМЕР_6 .

З відкритих джерел інформації встановлено, що банківські картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином для встановлення особи, яка скоїла вказаний злочин у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного дізнавач звернулась до суду з клопотанням зазначивши, що з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів щодо руху грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період з 01.12.2025 по теперішній час, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу копії документів з відкриття та обслуговування вказаних банківських карток, які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », матеріалів фото - відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної картки, повну інформацію про прив`язані до зазначених рахунків інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів.

Отримати зазначену інформацію в інший спосіб неможливо та у зв`язку з тим, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до неї, оскільки вона може бути використана в якості доказів вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд цього клопотання слідчий просить проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Разом з клопотанням дізнавач подала заяву, відповідно якої просила клопотання задовільнити та розглянути його у свою відсутність.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Дізнавачем в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що дізнавачем дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам СД Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів (на паперовому та електронному носіях), а саме до інформації по банківським карткам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за період з 01.12.2025 по теперішній час, в наданій інформації необхідно висвітлити наступні відомості:

?документи, які знаходяться в юридичній справі оформлення карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , а саме документи, що затверджені Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

?первинні документи, які свідчать про зарахування на рахунки карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.12.2025 по теперішній час;

?розшифровані відомості про рух грошових коштів по рахункам банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.12.2025 по теперішній час, із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

?інформація, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття поповнення готівкових грошових коштів рахунків банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , за період з 01.12.2025 по теперішній час;

?інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам карток;

?рух грошових коштів по рахункам карток в період з 01.12.2025 по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про відправника/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;

?повну інформацію про прив`язані до зазначених рахунків карток інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію, що має значення у справі та може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі.

Строк дії ухвали до 01.06.2026.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1