Справа № 676/1327/26
Провадження № 1-кс/676/823/26
УХВАЛА

05 травня 2026 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі Кам`янець-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого пронадання тимчасового доступу до документів, -

встановив:

Слідчий звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 11.02.2026 до Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_3 про те, що 11.02.2026 з 13 год. 00 хв. по 14 год. 00 хв., невстановлена особа, невстановленим шляхом, таємно, умисно, в умовах дії воєнного стану, заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на загальну суму 12700 грн., чим спричинила майнової шкоди. За вказаним фактом 11 лютого 2026 року слідчим відділом Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000210, відомості якого внесено до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_3 повідомила, що 11.02.2026 перебуваючи за місцем свого проживання о 13 год. 40 хв. вона перетелефонувала до колеги та в ході розмови остання запитала в потерпілої, що за посилання вона поширює в групі у додатку «Вайбер» на що потерпіла повідомила, що жодного посилання не поширювала та нічого про це не знає та імовірно її акаунт було взламано.

Після завершення розмови потерпіла намагалася зайти у додаток «Вайбер» проте у неї не одразу це вийшло. Коли потерпіла змогла увійти у додаток «Вайбер» то виявила відсутність будь-яких повідомлень, які містили б посилання про грошову допомогу. В подальшому вона вирішила увійти в мобільний додаток банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те в неї це не вийшло, оскільки він був заблоковано. В подальшому потерпіла вирішила зателефонувати на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 де в ході телефонної розмови оператор їй повідомив, що відносно неї було вчинено шахрайські дії та з її карткового рахунку № НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів на суму 12700 гривень.

Крім того потерпіла повідомила, що на її мобільний телефон о 13 год. 11 хв. та о 13 год. 12 хв. було здійснено два телефонні дзвінки з мобільного номера НОМЕР_2 під час яких невідома особа просила назвати код доступу, про те потерпіла вказує, що на цьому моменті вона закінчувала дзвінок та ніяких кодів не повідомляла.

23.03.2026 року на підставі ухвали слідчого судді №676/1327/26 від 23.02.2026 р. було здійснено тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку, який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 29.03.2026 р. в ході огляду вилученої інформації було встановлено, що з банківського рахунку потерпілої здійснювалися грошові перекази чотирьма транзакціями на загальну суму 47000 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 , яка обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів, які містять інформацію про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 за період часу з 00:00 11.02.2026 по 00:00 год. 22.02.2026 та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу та зазначенням повного номеру рахунку/картки) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів) фото та відео зображень проведених операцій з них, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може так як вони становлять банківську таємницю.

До клопотання слідчий надав копії матеріалів кримінального провадження та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, що свідчить про право слідчого та прокурора ініціювати заходи забезпечення кримінального провадження.

В судове засідання слідчий ОСОБА_4 не з`явився, до початку розгляду клопотання направив заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ розглядати без його участі.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Посилаючись на ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно із ч.6,7 ст.163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою документів.

Враховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: причетних осіб до вчинення злочину та місце їх знаходження в момент вчинення, можливих свідків (очевидців) злочину, тому слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Здобуті фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Задоволити клопотання слідчого ВРЗСТ СВ Камянець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 про надання права на тимчасовий доступ до документів.

Надати слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 право тимчасового доступу до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_3 та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу та зазначенням повного номеру рахунку/картки) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів) фото та відео зображень проведених операцій з них, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок за період часу з 00:00 11.02.2026 по 00:00 год. 22.02.2026., з правом виготовлення та вилучення належними чином завірених вище вказаних копій документів, в тому числі електронних.

Ухвала підлягає виконанню протягом одного місяця з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали вручити слідчому, прокурору та представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Камянець-Подільського міськрайонного суду

Хмельницької області ОСОБА_1