Справа № 454/1260/26
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Сокаль 31.03.2026 року

Слідчий суддя Сокальського районного суду Львівської області ОСОБА_1 за участю :

секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання начальника сектору дізнання ВП №2 Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю

в с т а н о в и в:

В клопотанні дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківської інформації, а саме щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці за певний період з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.

Клопотання мотивовано наступним.

До ВП №2 Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області звернувся гр. ОСОБА_4 , який просить притягнути до відповідальності невідому особу, котра зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_1 та ввівши в оману під приводом збереження належних ОСОБА_4 грошових коштів вказала перерахувати грошові кошти на вказані ним рахунки в подальшому ОСОБА_4 самостійно здійснив грошовий переказ з банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 рахунок на банківську карту Gredit Dnepr N? НОМЕР_3 в сумі 77050 грн.

26.03.2026 вказаний факт внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань №0000040 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що у користуванні ОСОБА_4 перебуває банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2

26.03.2026 до гр. ОСОБА_4 зателефонували з номера НОМЕР_1 та повідомили, що його кредитні карточки намагаються зламати та сказали зайти йому в додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 і у розділі комунікації допомога онлайн в строці повідомлення написати розблокуйте будь ласка мої карточки. По данній вказівці гр. ОСОБА_4 виконав вище вказане. В подальшому йому було запропоновано видалити застосунок та встановити його повторно. Після повторного скачування додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 з плей меркет, він пройшов реєстрацію та доступ до його банківських карток був розблокований. Далі кошти у розмірі 8000 грн з банківської карти НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 він перерахував на свою карту моно-банк НОМЕР_5 . Після чого, невідома особа повідомила його, що картки в додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 потрібно пере випустити та створити карту безпеки. Після створення даної карти гр. ОСОБА_4 скопіював її номер № НОМЕР_3 та зайшовши у додаток моно-банку в розділі переказ на карту вставив номер попередньо скопійованої карти та перекинув грошові кошти в сумі 77050грн. Після чого на його рахунку грошові кошти стали відсутні, та він зрозумів що під впливом шахраїв перекинув дані грошові кошти.

Вищевказаний переказів грошових коштів здійснені на банківську карту № НОМЕР_3 , яку обслуговує банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Беручи до уваги вищевикладене, з метою збереження усієї можливої доказової бази, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по вищевказаному номеру банківської картки.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що зазначені документи перебувають у володінні АТ " « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В свою чергу, згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що для забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування клопотання слід задовольнити та надати доступ до документів, що містять банківську таємницю.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СД ВП №2 Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , дозвіл у кримінальному провадженні №0000040 від 27.03.2026 року на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , що розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ) надати, з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у АДРЕСА_2 , відомості щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті № НОМЕР_3 в період часу з 01.03.2026 по термін дії ухвали включно із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку та дату час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.

Строк дії ухвали два місяці з дати постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1