Справа № 362/667/26
Провадження № 1-кс/362/59/26
У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

16 лютого 2026 року

слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши в судовому засіданні в залі суду № 3 у місті Василькові Обухівського району Київської області клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів банківської установи.

Клопотання обґрунтовано тим, що поліцією здійснюється досудове розслідування за зверненням ОСОБА_4 стосовно заволодіння належними йому грошовими коштами невідомою особою.

У зв`язку із цим, слідчий просить надати доступ до документів оформлення і проведення банківських операцій по банківській картці на яку було перерахованого грошові кошти потерпілого, що на думку слідчого надасть можливість отримати інформацію, яка б сприяла встановленню істини у даному кримінальному провадженні та отримати докази для встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення.

Вислухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання і просив задовольнити його вимоги з викладених у ньому підстав та дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

З Витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 28.11.2025 року відомості про вказане кримінальне діяння було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120 251 111 400 008 09 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Враховуючи встановлені обставини, вважаю, що документи, доступ до яких просить надати слідчий безумовно мають істотне значення для подальшого розслідування кримінального провадження, оскільки нададуть можливість встановити обставини перерахування грошових коштів за даним картковим рахунком банку і його власника.

Отже, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що документи з такою інформацією можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно надати (забезпечити) слідчому тимчасовий доступ до зазначених документів.

Таким чином, під час розгляду клопотання слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Як наслідок, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, виправдовує надання доступу до інформації, яку статтею 162 КПК України віднесено до охоронюваної законом таємниці.

Одночасно, суд не вбачає підстав для надання слідчому документів за період часу з дня відкриття рахунку по 20 січня 2026 року, оскільки грошові кошти було перераховано 27 листопада 2025 року і для встановлення обставин про які зазначає слідчий достатньо отримання відомостей за відповідний і наступний банківський день.

Також, не стосуються даного кримінального провадження відомості про копії векселів, актів пред`явлення, договорів безвідсоткового цільового займу, про надання поворотної фінансової допомоги та про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення.

За таких обставин, клопотання є обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню в обсязі встановленому судом.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159 166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Частково задовольнити клопотання.

Надати (забезпечити) старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до:

-реєстру (виписки) руху грошових коштів по банківському картковому рахунку НОМЕР_1 по кредитовим і дебетовим оборотам з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду ЄДРПОУ, призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку, найменування та МФО банка відправника (одержувача), підстава платежу і номери транзакцій);

-документів по юридичному оформленню відкриття та використання банківського карткового рахунку НОМЕР_1 , передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах» затвердженої постановою правління НБУ від 12.11.2003 року № 492;

-первинних банківських документів на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з банківського карткового рахунку НОМЕР_1 ;

-договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку із зазначенням ІР-адреси з якої були здійснено сеанс доступу до рахунку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок;

-договору і документів, що стали підставою для оформлення та використання при управлінні банківським картковим рахунком НОМЕР_1 системи «клієнт-банк»;

-документів які містять інформацію про користування системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 19 по 20 грудня 2025 року із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;

- фото/відеоматеріалів з камер банкоматів під час проведення операцій за банківським картковим рахунком НОМЕР_1 із зазначенням адрес банкоматів в період часу з 27 по 28 листопада 2025 року, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Відмовити в задоволенні решти вимог клопотання.

Встановити строк дії ухвали до 10 квітня 2026 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини першої статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали, суд за клопотанням має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя