СНІГУРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

іменем України

05 березня 2026 року м. Снігурівка

справа №485/422/24

провадження № 1-кс/485/87/26

Слідча суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Снігурівка Миколаївської області клопотання дізнавача СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березнегуватського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000014 від 26.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

установила:

05 березня 2026 року дізнавач СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням.

У судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від дізнавача та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідча суддя дійшла до таких висновків.

Клопотання про доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявлено у кримінальному провадженні, відомості про яке 26 січня 2024 року внесено до ЄРДР за №0000014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відповідно до заяви мешканки смт Березнегувате, Баштанського району Миколаївської області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 06.01.2024 під приводом продажу мобільного телефону шахрайським шляхом зловживаючи довірою отримала грошові кошти у сумі 8169 грн. від її неповнолітньої доньки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які вона самостійно відправила зі своєї банківської карти № НОМЕР_1 в якості повної оплати за товар.

Під час проведення досудового розслідування, отримано ухвалу слідчого судді Снігурівського районного суду №485/422/24 щодо надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». За ухвалою Снігурівського районного суду проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме отримано інформацію щодо транзакції по банківській картці № НОМЕР_1 , проведеної 06.01.2024 о 18:39:36 год, номер операції ID328794585, код операції 896033, сума зарахування 8084,00 грн, через сервіс платежів « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Під час огляду вказаної транзакції встановлено, що з банківської картки ОСОБА_6 № НОМЕР_1 здійснено переказ грошових коштів у сумі 8169,84 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 невстановленої особи, що є підставою вважати, що власник банківської карти № НОМЕР_3 може бути причетним до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

27.01.2026 за ухвалою Снігурівського районного суду проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_3 .

У подальшому дізнавачем СД ВП№2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_7 проведено узагальнення наданої інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в рамках розслідування кримінального провадження №0000014 від 26.01.2024.

Проведеним аналізом отриманої інформації встановлено, що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7

06.01.2024 о 18:39:36 год. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 належну ОСОБА_8 , надійшли грошові кошти у сумі 8084 грн з банківської картки № НОМЕР_1 , що належить потерпілій ОСОБА_6 . Після отримання грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 того ж дня о 18:42:42 год. здійснено переказ грошових коштів у сумі 8100 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 , яка належить невстановленій особі. Тому є підстави вважати, що власник банківської карти № НОМЕР_4 може бути причетним до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Досудовим розслідуванням встановлено, що рахунок до якого емітовано платіжну карту № НОМЕР_4 відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У клопотанні дізнавач просить надати доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , код банку НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 та/або філія Миколаївське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме щодо інформації в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переказу її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по вказаному рахунку за період із 00:00 год. 06.01.2024 по 23:59 год. 30.01.2024.

Статтею 99 КПК України визначено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що є наявні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР, зазначені в клопотанні документи, які знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин й у подальшому вони можуть бути використані як докази, оскільки містять інформацію про обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме про рух коштів по банківських рахунках. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.132,160,163,164 КПК України, слідча суддя,

постановила:

Задовольнити клопотання дізнавача СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березнегуватського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 .

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , дізнавачу ВП№2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , начальнику СД ВП№2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , код банку НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 та/або філія Миколаївське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію про клієнта, якому відкрито рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та емітовано платіжну карту № НОМЕР_4 , з можливістю отримання копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника рахунку, документів ідентифікації, верифікації та вивчення клієнта;

- інформацію про рух коштів по рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого емітовано платіжну карту № НОМЕР_4 , у період часу із 00:00 год. 06.01.2024 по 23:59 год. 30.01.2024, із вказанням суми, валюти операції, залишку коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адреси здійснення операцій, адреси банківських терміналів та відділень банків, в яких здійснювались транзакції;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів з рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого емітовано платіжну карту № НОМЕР_4 у період часу із 00:00 год. 06.01.2024 по 23:59 год. 30.01.2024, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів чи терміналів самообслуговування, в яких здійснювались вказані операції, з зазначенням адреси їх місцезнаходження;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого емітовано платіжну карту № НОМЕР_4 , в тому числі поповнень рахунку абонента передплаченого чи контрактного зв`язку, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- інформацію, з можливістю вилучення копій матеріалів службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покласти на керівника або особу яка виконує його обов`язки.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 05 травня 2026 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1