Справа № 636/8982/25
Провадження 1-кс/636/413/26
УХВАЛА

Іменем України

27.03.2026 м. Чугуїв

Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000533 від 14.08.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

23.03.2026 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчого відділу ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000533 від 14.08.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В клопотанні дізнавач просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях, що стосується банківської таємниці а саме до інформації за період часу з 00 год 00 хв 13.08.2025 по час дії ухвали про:

- власників банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де булла картка оформлена, номер їх мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);

- рух грошових коштів по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з метою отримання інформації про рух грошових коштів;

- дані про точний час зняття коштів включаючи години, хвилини та секунди та зарахування грошових коштів на банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

- рахунки інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків, тощо з яких були перераховані грошові кошти на банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт;

- надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених рахунків;

- наявність доступу до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході.

В обґрунтування клопотання зазначає, що до ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області 13.08.2025 надійшло повідомлення від військовослужбовця ОСОБА_14 (к.н.т. НОМЕР_6 ) про те, що 13.08.2025 о 16:53 год на мобільний номер телефону ОСОБА_14 - НОМЕР_6 зателефонував невідомий з номеру телефону НОМЕР_7 , який представився працівником служби безпеку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та повідомив про несанкціонований вхід до системи " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", після чого, невстановленою особою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки з картки заявника " ІНФОРМАЦІЯ_2 " - НОМЕР_8 , були списані грошові кошти у розмірі 17300 грн.

Під час досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_14 , який пояснив, що 13.08.2025 він перебував в пункті тимчасової дислокації військової частини, а саме в АДРЕСА_2 , близько о 16:53 год на його номер телефону зателефонував невідомий з к.н.т. НОМЕР_9 , який представився представником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході розмови вищезазначений зазначив, що банківська карта потерпілого, відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - заблокована та для того щоб її розблокувати потрібно з карти будь-якого іншого банку перевести грошові кошти у розмірі повного залишку на заблоковану карту. Заявник повідомив невідомому, що має відкритий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що у відповідь почув, що йому зателефонують зі служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розмова завершилась. Через декілька хвилин заявнику зателефонували з к.н.т. НОМЕР_10 , невідомий представився представником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який в ході розмови пояснював все те саме, що і невідомий, який представився співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після завершення розмови, потерпілий зайшов в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_11 перерахував на свою банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 грошові кошти у розмірі 14070 грн. Далі він зайшов в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » задля того, щоб перевірити чи розблоковали йому карту та виявив, що з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 шахрайським шляхом були списані грошові кошти у розмірі 17300 грн.

В ході досудового розслідування було надано доручення в порядку ст. 40 КПК України до УПК в Харківській області ДКП НП України, з метою встановлення руху грошових коштів потерпілого та власників к.н.т. НОМЕР_10 , НОМЕР_9 . У відповідь на дане доручення було отримано інформацію, а саме: номер телефону НОМЕР_10 належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та був переданий згідно з абонентським договором про надання електронних комунікаційних послуг абоненту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , директором та засновником якого є ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_13 . Оплата телекомунікаційних послуг була у безготівковій формі UA0041355 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Дзвінки від абонента здійснюються за допомогою ІР-адреси НОМЕР_14 через ІР-телефонію за протоколом SIP. Після дзвінка з вказаних номерів потерпілий ОСОБА_14 переказав зі своєї банківської картки відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на власну банківську карту відкритість в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 . Після переказу грошових коштів був здійснений несанкціонований вхід до електронного кабінету потерпілого « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з ІР-адреси НОМЕР_15 , яка належить провайдеру « ІНФОРМАЦІЯ_10 », який знаходиться в місті Лос-Анджелес, США, та 13.08.2025 о 17:15:49 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 17300 грн 00 коп на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_16 , імітовані на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_17 . 13.08.2025 0 17:16:45 з рахунку ОСОБА_16 грошові кошти були перераховані на розрахунковий рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_19 . З банківського рахунку ОСОБА_17 переводить грошові кошти в сумі 7941 грн 00 коп на банківську картку № НОМЕР_20 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході подальшого досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти у розмірі 17300 грн з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_18 були перераховані на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_20 у розмірі 7941 грн та на рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 у розмірі 3053 грн, НОМЕР_3 у розмірі 2963 грн, НОМЕР_4 у розмірі 3343 грн.

Окрім того, встановлено, що з карти № НОМЕР_20 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти у розмірі 7941 грн декількома платежами були перераховані на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 .

Для підтвердження факту заволодіння невстановленими особами грошовими коштами шляхом обману, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_14 , телефон: НОМЕР_21 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях, що стосується банківської таємниці, а саме до інформації за період часу з 00 год 00 хв 13.08.2025 по час дії ухвали.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення обставин вчиненого злочину, перевірки осіб на причетність до його вчинення, отримання відомостей про місце їх знаходження під час домовленостей та перерахування коштів та їх зняття.

Слідчий та прокурор просили розгляд даного клопотання провести без їх участі, дане клопотання підтримують у повному обсязі, про що зазначили у резолютивній частині клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, вважає їх переконливими, а клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню.

Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення.

Так, клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України.

Враховуючи викладені обставини, матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а з матеріалів наданих на обґрунтування клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, відомості, які можуть бути використані як докази та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях, що стосується банківської таємниці, а саме до інформації за період часу з 00 год 00 хв 13.08.2025 по час постановлення ухвали, оскільки підстави надання тимчасового доступу за період часу по час дії ухвали слідчим в поданому клопотанні не обґрунтовано та може ускладнити її виконання.

Пунктом 1 ч. 1 ст. 164 КПК України визначено, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 131-132, 159-166, 370-372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого слідчого відділу ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000533 від 14.08.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді за період з 00 год 00 хв 13.08.2025 по 27.03.2026 включно, а саме:

- власників банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де булла картка оформлена, номер їх мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);

- рух грошових коштів по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з метою отримання інформації про рух грошових коштів;

- дані про точний час зняття коштів включаючи години, хвилини та секунди та зарахування грошових коштів на банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

- рахунки інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків, тощо з яких були перераховані грошові кошти на банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт;

- надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених рахунків;

- наявність доступу до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення, тобто до 27.05.2026.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1