Справа №463/965/26
Провадження №1-кс/463/1386/26
УХВАЛА

23 лютого 2026 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , а участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000071 від 30 січня 2026 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

дізнавач звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що у ході розслідування кримінального провадженні за № 0000071 від 30 січня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів з інформацією про рахунок, рух коштів по картковому рахунку та записів з камер банкомата. Така інформація надасть можливість отримати фактичні дані, що стосуються обставин кримінального провадження, встановлення причетних до подій осіб. Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

З врахуванням поданої дізнавачем заяви про розгляд клопотання у його відсутності, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі дізнавача на підставі наявних доказів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводяться дізнання у кримінальному провадженні за № 0000071 від 30 січня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. З отриманих даних вбачається, що невідома особа шахрайським способом заволоділа коштами ОСОБА_5 , які були перераховані на банківські картки, що випущені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження проводяться дізнання, для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення та правової кваліфікації їх дій, дізнавачу необхідно отримати доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), а саме інформацію про рахунок, рух коштів та їх зняття.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та речі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема підтвердження або спростування отриманих даних щодо заволодіння коштами, одержання відомостей про особу, яка могла вчинити вказані дії, місцезнаходження коштів, якими заволоділа особа. Також є достатньо підстав вважати, що вказані документи перебувають в володінні банку, що стверджується матеріалами клопотання.

В аспекті положень ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи дізнавача, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки дані про рух коштів та відеозапис з камер банкомата можуть перебувати лише у володінні банку. З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Враховуючи доводи дізнавача, що вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, зокрема, отримання важливих речових доказів, постійного доступу до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміни, або знищення, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити та надати дізнавачу тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів із можливістю їх вилучення.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , надати дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до руху коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 за період часу з 29.01.2026 по 23.02.2026, а саме:

- інформацію щодо осіб, на ім`я яких відкрито банківські картки у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картки були перевипущені, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по банківських картках, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті;

- відомості про номер телефону, на який надходять смсповідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківських картках;

- відомості про зняття готівки з банківських карток із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківських картках;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківських картках;

з можливістю вилучення копій таких документів у Львівській обласній дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавача має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_6