Справа № 646/1487/25
Провадження № 1-кс/646/283/2026
УХВАЛА

іменем України

16.02.2026 року слідчий суддя Основ`янського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Харкові клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000188 від 11.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаним клопотанням, погодженим з прокурором Слобідської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , в якому зазначив, що СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000188 від 11.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 10.02.2025 року до чергової частини ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 09.02.2025 року коли вона перебувала у себе вдома за адресою: АДРЕСА_1 , невідомі особи шахрайським шляхом з використанням електронно обчислювальної техніки, а саме за допомогою фішенгового посилання ІНФОРМАЦІЯ_1 , на який вона перешла та ввела всі данні своєї банківської карти № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на наступний день 10.02.2025 року, починаючи з 17 год. 27 хв. по 18 год. 15 хв. невідомі особи заволоділи її грошовими коштами з вище вказаної банківської картки, чим завдали останній матеріальну шкоду на суму 135262 грн.

Так, в ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка пояснила, що 09.02.2025 року у вечірній час вона сиділа в соціальній мережі «Facebook», де в групі з пошуку людей військово-службовців скинули посилання, для отримання фінансової допомоги людям, які бажають отримати 10800 грн. 00 коп., після чого було посилання ІНФОРМАЦІЯ_1 , перейшовши за посиланням вона побачила багато різноманітних банків, де можна було залишити заяву на отримання коштів та перешла за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в результаті чого її перекинуло на нібито офіційну сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де вона ввела всі дані своєї банківської карти, а саме пароль від банківської карти та інше, банківська карта № НОМЕР_1 , після чого вона натиснула скасувати та вийшла з сайту.

10.02.2025 року приблизно з 09 год. 35 хв., в ранці, їй на мобільний телефон почали телефонувати різноманітні люди та представлятись співробітниками безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », телефонували з різноманітних мобільних номерів телефонів, а саме: НОМЕР_2 телефонували в 09 год. 35 хв., НОМЕР_3 телефонували приблизно о 15 год. 06 хв., НОМЕР_4 телефонували приблизно о 15 год. 48 хв., НОМЕР_5 телефонували приблизно о 18 год. 51 хв., з вище вказаних мобільних телефонів телефонували різноманітні люди, голос у всіх був чоловічий, представлялись постійно різними працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вищевказані особи повідомили їй, що з її картки невідомі особи хочуть зняти грошові кошти. Через деякий час невідома особа, яка їй телефонувала, повідомила щоб вона не переживала, що її картка пропаде з « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та потім відновиться самостійно, приблизно через 30 хв. Після чого ОСОБА_5 почала переживати та запідозрила щось недобре, та через деякий час вона вирішила зайти до « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але зайти в нього вона уже не змогла. ОСОБА_5 вирішила зателефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй повідомили, що її карта заблокована, та з неї невідомі особи зняли грошові кошти.

Також, невідомі особи зробили ще одну банківську карту скоріш за все через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_6 , на даній карті взяли кредит на суму 43752 грн. 00 коп. Вищевказану операцію вона не робила і не знає хто її робив. На вищевказаних картах вона кредитів ніяких не брала. Загальна сума матеріальних збитків складає приблизно 135262 грн. 00 коп.

Слідчий зазначив, що у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме по рахункам НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_8 ), які належать ОСОБА_5 .

Вилучення зазначених у клопотанні документів надасть можливість органу досудового розслідування здійснити їх огляди, проаналізувати та долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказу обставин, які мають значення у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим, на теперішній час в інший спосіб органу досудового розслідування неможливо отримати відомості, які містяться в документах щодо руху коштів по рахунках, відкритих у зазначеній банківській установі.

Слідчий та прокурор в судове засідання не прибули, про час та місце розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином, надали до суду заяви, в яких просили розгляд клопотання проводити без їх участі, вимоги клопотання підтримали та просили задовольнити.

Представник AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »у судове засідання не прибув, повідомлявся про час та місце розгляду клопотання завчасно та належним чином, про поважність причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання у відсутності представника AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів, відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, не проводилось.

Дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає заявлене клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Як вбачається з матеріалів справи, у ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000188 від 11.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий звернувся з клопотанням до слідчого судді в зв`язку з виниклою необхідністю в отриманні інформації, яка перебуває в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »по банківським рахункам НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація, яка знаходиться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» дані відомості є банківською таємницею. Згідно ст. 62 п. 2 вищевказаного закону, а саме про порядок розкриття банківської таємниці, органи внутрішніх справ України мають право на отримання банківської таємниці, інформація стосовно фізичних та юридичних осіб, що складає банківську таємницю, розкривається банками за письмовою вимогою судді чи суду.

Слідчий суддя вважає, що зазначена дізнавачем інформація, яка перебуває у володінні юридичної особи AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Щодо клопотання в частині надання тимчасового доступу до інших рахунків, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні даної частини клопотання, оскільки слідчим не конкретизовано клопотання в даній частині.

Також, щодо клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації по банківській картці за період часу - 08.02.2025 року, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні даної частини клопотання, оскільки як вбачається з матерілів справи, обставини, зазначені слідчим у клопотанні, відбувались з 09.02.2025 року.

Також, щодо клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації по банківському рахунку по дату виконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в даній частині клопотання, і вважає правильним надати тимчасовий доступ до інформації за період з 09.02.2025 року по 15.02.2026 року включно.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000188 від 11.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , по рахункам НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_8 ), з можливістю вилучення належних чином завірених копій у Харківській Філії Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_3 , які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:

-Інформацію в електронному (у форматі: «.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів (по зазначеним рахункам, які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам) із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів по 15.02.2026 року включно, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН) контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках за період з 09.02.2025 року по 11.02.2025 року;

-Договори про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування вказаних рахунків (які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною клієнта за період з 09.02.2025 року по 15.02.2026 року включно;

-Документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на 15.02.2026 року включно, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса), за період з 09.02.2025 року по 15.02.2026 року включно;

- Інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів (договори, акти прийому передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи, які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу) з 09.02.2025 року по 11.02.2025 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 15.04.2026 року включно.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя