ДНІПРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Провадження № 11-сс/803/960/26 Справа № 208/3647/26 Суддя у 1-й інстанції - ОСОБА_1 Суддя у 2-й інстанції - ОСОБА_2
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 травня 2026 року Кривий Ріг

18.05.2026р. колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Дніпровського апеляційного суду в м. Кривий Ріг у складі:

судді-доповідача ОСОБА_2

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4

при секретарі судового засідання ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_6 в інтересах власника майна ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Заводського районного суду міста Кам`янського від 16.04.2026р., якою задоволено клопотання слідчого та накладено арешт на майно у кримінальному провадженні № 0000629 від 13.10.2025р. за ознаками кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 307 КК України

за участю захисника (в режимі ВКЗ) ОСОБА_6

прокурора (в режимі ВКЗ) ОСОБА_8

в с т а н о в и л а :

Оскаржуваною ухвалою слідчого судді задоволено клопотання слідчого та накладено арешт на майно у кримінальному провадженні № 0000629 від 13.10.2025р. за ознаками кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 307 КК України, а саме мобільний телефон «SAMSUNG» ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 SN: НОМЕР_3 з карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_4 ;

- п`ять банківських карток з наступними номерами :

1. НОМЕР_5 ; 2. НОМЕР_6 ; 3. НОМЕР_7 ;

4. НОМЕР_8 ; 5. НОМЕР_9 ;

- грошові кошти, на загальну суму 12340 грн.

Також накладено арешт на майно, що було вилучене 09.04.2026 під час проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_9 , а саме грошові кошти на загальну суму 35800 гривень, 15350 доларів США, 50 Євро.

- чотири банківські картки з наступними номерами: 1. НОМЕР_10 ; 2. НОМЕР_11 ; 3. НОМЕР_12 ; 4. НОМЕР_13 , з метою збереження речових доказів по кримінальному провадженню, із позбавленням права ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та інших осіб, на відчуження, розпорядження та користування зазначеним майном.

Також накладено арешт на транспортний засіб марки OPEL моделі ASTRA SPORTS TOURER, з реєстраційним номером НОМЕР_14 в кузові легкового/універсалу сірого кольору VIN: НОМЕР_15 , рік випуску 2012, який належить підозрюваному ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом заборони права на його відчуження залишити без задоволення.

Із ухвалою слідчого судді не погодився захисник ОСОБА_6 , який а апеляційній скарзі:

- вважає, що оскаржувана ухвала постановлена незаконно та підлягає частковому скасуванню, оскільки квартира, розташована за адресою АДРЕСА_1 належить на праві власності ОСОБА_7 , що підтверджується договором купівлі-продажу від 22.06.2001р., в зазначеній квартирі зареєстровані та постійно мешкають тільки ОСОБА_7 та її донька ОСОБА_10 ;

- зазначає, що підозрюваний ОСОБА_9 зареєстрований у Закарпатській області місто Виноградів, та будь якої достовірної інформації про його постійне проживання разом із своєю дружиною донькою за адресою АДРЕСА_1 слідством не надано, під час обшуку у зазначеній квартирі будь яких особистих речей підозрюваного слідчим не виявлено, тому ствердження слідчого про те, що підозрюваний постійно проживає в зазначеній квартирі слідством не надано;

- наголошує, що грошові кошти, вилучені в квартирі належать його дружині ОСОБА_7 та дочці ОСОБА_10 на праві особистої власності, про що під час проведення обшуку ОСОБА_7 особисто заявляла;

- звертає увагу, що слідчому судді були надані докази того, що ОСОБА_7 має власний дохід у вигляді заробітної плати, а ОСОБА_10 надала докази, що вона є студенткою і отримує стипендію, а в наданих слідством матеріалах відсутня будь яка інформація про те, що ОСОБА_9 придбав долари США, або вчиняв злочин з їх використанням;

- прохає оскаржувану ухвалу слідчого судді змінити, виключити з переліку майна, на яке накладено арешт, майно вилучене час проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_9 , а саме грошові кошти на загальну суму 35800 гривень, 15350 доларів США, 50 Євро., чотири банківські картки з наступними номерами: 1. НОМЕР_10 ; 2. НОМЕР_11 ; 3. НОМЕР_12 ; 4. НОМЕР_13 .

Суд апеляційної інстанції дослідивши матеріали кримінального провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги захисника, дійшов висновку про залишення без задоволення апеляційної скарги захисника за таких підстав.

Судом апеляційної інституції встановлено, що відповідно до висновків слідчого судді під час розгляду клопотання слідчого про накладення арешту на майно було встановлено достатні підстави для його задоволення.

В обґрунтування свого висновку слідчий суддя послався на те, що в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000629 від 13.10.2025р. за ознаками кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 307 КК України на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду міста Кам`янського від 02.04.2026р. проведено обшук транспортного засобу марки OPEL моделі ASTRA SPORTS TOURER, з реєстраційним номером НОМЕР_14 , за адресою: Донецька область, Краматорський район м. Слов`янськ, бульвар Героїв Крут, буд. № 5, навпроти АЗК «Azimut» в період часу з 12:19 год. до 14:26 год. за участю затриманого в порядку ст. 208 КПК України підозрюваного ОСОБА_9 ..

В результатами обшуку було виявлено та вилучено:

- мобільний телефон «SAMSUNG» ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 SN: НОМЕР_3 з карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_4 , упаковано до спеціального пакету PSP1119869;

- один полімерний пакетик з клапаном в середині якого знаходиться кристалічна речовина білого кольору, який упаковано до спеціального пакету PSP1119872;

- два полімерні пакетики з клапанами в середині яких знаходиться кристалічна речовина блакитного кольору, які упаковано до спеціального пакету PSP3141390;

- один полімерний пакетик з клапаном в середині якого знаходиться кристалічна речовина блакитного кольору, який упаковано до спеціального пакету PSP3141391;

- одна циліндрична ковба з полімерного матеріалу зеленого кольору що складається з двох частин в середині якої знаходиться кристалічна речовина білого кольору, яку упаковано до спеціального пакету PSP1119873;

- дві банківські картки з номерами : 1. НОМЕР_5 , 2. НОМЕР_6 , які упаковано до спеціального пакету PSP1119874;

- три банківські картки з номерами 1. НОМЕР_7 , 2. НОМЕР_8 , 3. НОМЕР_9 , які упаковано до спеціального пакету PSP3141389;

- грошові кошти що складаються з банкнот Національного банку України номіналами:

1000 грн. 1 одиниця; 500 грн. 6 одиниць; 200 грн. 35 одиниць; 100 грн. 10 одиниць; 50 грн. 4 одиниці; 20 грн. 7 одиниць, на загальну суму 12340 грн., які упаковано до спеціального пакету PSP3141388.

Крім того Заводським районним судом м. Кам`янського був наданий дозвіл на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання підозрюваного ОСОБА_9 ..

09.04.2026 на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду міста Кам`янського від 27.03.2026р. проведено обшук квартири за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_9 в період часу з 14:48 год. до 18:12 год. за участю затриманого в порядку ст. 208 КПК України підозрюваного ОСОБА_9 , його дружини ОСОБА_7 , яка є власницею вказаної квартири, та їх спільної доньки ОСОБА_10 , за результатами якого було виявлено та вилучено:

- грошові кошти що складаються з банкнот Національного банку України номіналами

1000 грн. 5 одиниць; 500 грн. 3 одиниці; 200 грн. 1 одиниць, на загальну суму 6700 грн., які упаковано до спеціального пакету PSP2083841;

- один полімерний пакет з клапаном, в середині якого знаходиться кристалічна речовина блакитного кольору, який вилучено з коридору та упаковано до спеціального пакету PSP2083814;

- грошові кошти, що складаються з банкнот Національного банку України номіналами: 1000 грн. 5 одиниць; 500 грн. 15 одиниця; 200 грн. 20 одиниць; 100 грн. 3 одиниці; 50 грн. 9 одиниць; 20 грн. 4 одиниці на загальну суму 17330 грн., з яких банкноти Національного банку України номіналом у 500 гривень мають наступні серії та номери : 1) КЕ8922976, 2) КЕ8922975, 3) КЕ8922974, 4) КЕ8922972, 5) КВ6491919, 6) ЕП7567268, 7) КЗ3453323, 8) ЛЗ0887722, 9) ЛГ3248629, 10) МА7330053, 11) КВ9710803, 12) КГ5275963, 13) ЛА0659504, 14) ЛЗ5768138, 15) ГЛ5064392, а банкноти Національного банку України номіналом у 200 гривень мають наступні серії та номери : 1) БЛ0656387, 2) ВР3405814, 3) БУ0764860, 4) ВМ5959537, 5) БС6450620, 6) АТ0332017, 7) ЯВ6269806, 8) БУ4698130, 9) БМ4660838, 10) ЕВ7076761, 11) ЕД1879329, 12) ВН1704356, 13) ЕБ2481157, 14) АР4746771, 15) АП6726343, 16) ЕЕ3810033, 17) ЯГ4895706, 18) ЄА3017000, 19) ВЛ3425344, 20) ВК9019176, які вилучено з внутрішньої кишені куртки, вдягненої на ОСОБА_9 та упаковано до спеціального пакету PSP2083837;

- грошові кошти, що складаються з банкнот Національного банку України номіналами: 500 грн. 1 одиниця; 200 грн. 7 одиниць; 100 грн. 6 одиниць; 50 грн. 3 одиниці, на загальну суму 2650 грн., які вилучено зі спальної кімнати, та упаковано до спеціального пакету PSP2083835.

- грошові кошти що складаються з банкнот номіналами: 100 доларів США 5 одиниця; 50 доларів 1 одиниця; 50 Євро 1 одиниця, на загальну суму 520 доларів США та 50 Євро, які вилучено зі спальної кімнати, та упаковано до спеціального пакету PSP2083834.

- грошові кошти, що складаються з банкнот номіналами: 100 доларів США 148 одиниць, на загальну суму 14800 доларів США, які вилучено зі спальної кімнати, упаковано до спеціального пакету PSP2083836;

- чотири банківські картки з номерами 1. НОМЕР_10 , 2. НОМЕР_11 , 3. НОМЕР_12 , 4. НОМЕР_13 , які упаковано до спеціального пакету PSP2083840;

- грошові кошти, що складаються з банкнот Національного банку України номіналами:

500 грн. 3 одиниця; 200 грн. 19 одиниць; 100 грн. 28 одиниць; 20 грн. 16 одиниць; 20 грн. 11 одиниць, на загальну суму 9120 грн., які упаковано до спеціального пакету PSP1396183, та вилучено у вітальні.

- мобільний телефон «iPhone» ІМЕІ 1: НОМЕР_16 , ІМЕІ 2: НОМЕР_17 з карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_18 , упаковано до спеціального пакету PSP2083839.

- мобільний телефон «iPhone» ІМЕІ 1: НОМЕР_19 , ІМЕІ 2: НОМЕР_20 з карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_21 , упаковано до спеціального пакету PSP2083838.

Вказані вилучені грошові кошти, банківські картки, мобільний телефон ОСОБА_9 , пакетики з речовинами, схожими на особливо небезпечну психотропну речовину, визнані речовими доказами у вказаному кримінальному проваджені, постановою слідчого від 10.04.2026.

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, які відповідно до ст. 12 КК України відносяться до категорії тяжких злочинів, за вчинення яких, передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Слідчий суддя дослідивши доводи клопотання про накладення арешту на майно, встановив достатні підстави і мету застосування арешту відносно вказаного вище майна, передбачені ст.170 КПК України, а саме що воно відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, та є речовими доказами з підстав, наведених вище за текстом, та має доказове значення для встановлення фактичних обставин події кримінального правопорушення. Метою застосування арешту відносно наведеного вище майна є запобігання можливості його приховування, знищення, пошкодження, псування, перетворення чи відчуження. За наведених обставин метою застосування арешту вищенаведеного майна є збереження речових доказів.

Слідчим суддею було враховано, що вилучені предмети мають суттєве значення для встановлення важливих обставин під час досудового розслідування, після чого дійшов висновку, що клопотання про накладення арешту на майно підлягає задоволенню.

Суд апеляційної інстанції із рішенням слідчого судді погоджується, вважає його законним та обґрунтованим, та таким, що відповідає вимогам КПК України, оскільки прийняте слідчим суддею рішення є необхідним та достатнім заходом забезпечення кримінального провадження.

Сторона захисту оскаржила рішення слідчого судді виключно з підстав проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_9 , та накладення арешту на майно, а саме: грошові кошти на загальну суму 35800 гривень, 15350 доларів США, 50 Євро., чотири банківські картки з наступними номерами: 1. НОМЕР_10 ; 2. НОМЕР_11 ; 3. НОМЕР_12 ; 4. НОМЕР_13 , наголошуючи, що грошові кошти, вилучені в квартирі належать дружині підозрюваного - ОСОБА_7 та дочці ОСОБА_10 на праві особистої власності, про що під час проведення обшуку ОСОБА_7 особисто заявляла.

Суд апеляційної інстанції із таким доводом сторони захисту не може погодитись, оскільки в обґрунтування таких заперечень сторона захисту вказала, що ОСОБА_7 має власний дохід у вигляді заробітної плати, а ОСОБА_10 надала докази, що вона є студенткою і отримує стипендію, а в наданих слідством матеріалах відсутня будь яка інформація про те, що ОСОБА_9 придбав долари США, або вчиняв злочин з їх використовуванням.

На думку суду апеляційної, отримання студентом стипендії та заробітної плати вчителем закладу середньої освіти не можна визнати достатніми для акумулювання вказаних стороною захисту коштів у іноземній валюті.

Доводи апеляційної скарги, що в наданих слідством матеріалах відсутня будь яка інформація про те, що ОСОБА_9 придбав долари США, або вчиняв злочин з їх використовуванням, є неслушними, оскільки також стороною захисту не надано доказів проведення операцій із придбання доларів США також і ОСОБА_7 .

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Суд апеляційної інстанції наголошує, що накладення арешту на майно є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим діючи КПК України.

Таким чином висновки слідчого судді щодо накладення арешт на вилучене під час обшуків майно у кримінальному провадженні № 0000629 від 13.10.2025р. за ознаками кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 307 КК України є обґрунтованими та відповідають вимогам КПК України, а доводи апеляційної скарги захисника про зміну оскаржуваної ухвали слідчого судді із виключення з переліку майна, на яке накладено арешт майно, вилучене час проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_9 , а саме: грошові кошти на загальну суму 35800 гривень, 15350 доларів США, 50 Євро., чотири банківські картки з наступними номерами: 1. НОМЕР_10 ; 2. НОМЕР_11 ; 3. НОМЕР_12 ; 4. НОМЕР_13 , є необґрунтованими та не підлягають задоволенню.

Враховуючи викладене вище та керуючись ст.ст.405, 407, 422 КПК України, колегія суддів

п о с т а н о в и л а :

Апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_6 в інтересах ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Заводського районного суду міста Кам`янського від 16.04.2026р., якою задоволено клопотання слідчого та:

- накладено арешт на майно, що було вилучене 09.04.2026 під час проведення обшуку в транспортному засобі марки OPEL моделі ASTRA SPORTS TOURER, з реєстраційним номером НОМЕР_14 , який належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- мобільний телефон «SAMSUNG» ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 SN: НОМЕР_3 з карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_4 ;

- п`ять банківських карток з наступними номерами :

1. НОМЕР_5 ;

2. НОМЕР_6 ;

3. НОМЕР_7 ;

4. НОМЕР_8 ;

5. НОМЕР_9 ;

- грошові кошти, на загальну суму 12340 грн.

- накладено арешт на майно, що було вилучене 09.04.2026 під час проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_9 , а саме :

- грошові кошти на загальну суму 35800 гривень, 15350 доларів США, 50 Євро.

- чотири банківські картки з наступними номерами :

1. НОМЕР_10 ;

2. НОМЕР_11 ;

3. НОМЕР_12 ;

4. НОМЕР_13 , з метою збереження речових доказів по кримінальному провадженню, із позбавленням права ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та інших осіб, на відчуження, розпорядження та користування зазначеним майном.

- накладено арешт на транспортний засіб марки OPEL моделі ASTRA SPORTS TOURER, з реєстраційним номером НОМЕР_14 в кузові легкового/універсалу сірого кольору VIN: НОМЕР_15 , рік випуску 2012, який належить підозрюваному ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом заборони права на його відчуження, залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді Заводського районного суду міста Кам`янського від 16.04.2026р., якою задоволено клопотання слідчого та:

- накладено арешт на майно, що було вилучене 09.04.2026 під час проведення обшуку в транспортному засобі марки OPEL моделі ASTRA SPORTS TOURER, з реєстраційним номером НОМЕР_14 , який належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- мобільний телефон «SAMSUNG» ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 SN: НОМЕР_3 з карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_4 ;

- п`ять банківських карток з наступними номерами :

1. НОМЕР_5 ;

2. НОМЕР_6 ;

3. НОМЕР_7 ;

4. НОМЕР_8 ;

5. НОМЕР_9 ;

- грошові кошти, на загальну суму 12340 грн.

- накладено арешт на майно, що було вилучене 09.04.2026 під час проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_9 , а саме :

- грошові кошти на загальну суму 35800 гривень, 15350 доларів США, 50 Євро.

- чотири банківські картки з наступними номерами :

1. НОМЕР_10 ;

2. НОМЕР_11 ;

3. НОМЕР_12 ;

4. НОМЕР_13 , з метою збереження речових доказів по кримінальному провадженню, із позбавленням права ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та інших осіб, на відчуження, розпорядження та користування зазначеним майном.

- накладено арешт на транспортний засіб марки OPEL моделі ASTRA SPORTS TOURER, з реєстраційним номером НОМЕР_14 в кузові легкового/універсалу сірого кольору VIN: НОМЕР_15 , рік випуску 2012, який належить підозрюваному ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом заборони права на його відчуження, залишити без змін.

Ухвала суду апеляційної інстанції набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді