Справа № 645/2807/20
Провадження № 1-кс/645/15/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2026 року місто Харків

Немишлянський районний суд міста Харкова у складі:

слідчої судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Харкові клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження №002953 від 09.12.2019 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Сніжне Донецької області, громадянина України, українця, раніше несудимого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

в с т а н о в и в:

Старша слідча СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до Немишлянського районного суду міста Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_5 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у кримінальному провадженні № 002953 від 09.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 19.02.2019 року СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 002953, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , займаючи посаду директора TОB «Торговий Дім Енерго-Технології» (ЄРДНОУ 41343926), тобто будучи службовою особою, наділений, згідно п 8.6. статуту ТОВ «Торговий Дім Енерго-Технологїї» організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями по загальному керівництву підприємством, в тому числі маючи право діяти без довіреності від імені товариства, представляти його у відносинах з усіма юридичними та фізичними особами, розпоряджатися коштами товариства, укладати договори, відкривати банківські та інші рахунки, затверджувати штатний розклад, видавати накази та розпорядження, діючи за попередньою змовою в групі спільно з співзасновником вказаного товариства ОСОБА_6 , приблизно в серпні 2017 року, точної дати в ході досудового слідства не встановлено, отримали інформацію про пошук комерційним директором ПАТ «Завод Південкабель» ОСОБА_7 товару - вугілля марки АО-25-50 в кількості 70 тонн. В цей час у ОСОБА_4 та ОСОБА_6 виник злочинний намір на привласнення чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем. З метою реалізації свого злочинного наміру ОСОБА_4 , зв`язавшись з комерційним директором ПАТ «Завод Південкабель» ОСОБА_7 , запропонував придбати у нього вугілля марки АО 25-50 у кількості 70 тонн по ціні 5496 гривень за тонну, при цьому фактично у володінні директора «Торговий Дім Енерго-Їехнології» ОСОБА_4 та співзасновника товариства ОСОБА_6 , даного товару не було і останні не мали наміру на закупівлю вугілля марки АО 25-50 для подальшого перепродажу ПАТ «Завод Південкабель».

В результаті проведення переговорів комерційний директор ПАТ» Завод Південкабель» ОСОБА_7 , будучи впевненим в серйозності намірів ОСОБА_4 та переконаний останнім про наявність товару, уклав з директором ТОВ «Торговий Дім Енерго-Технології» ОСОБА_8 договір № 30/08 від 30.07.2017 про продаж вугілля марки АО 25-50 в кількості 70 тонн по ціні 5496 гривень за тонну на загальну суму 384 720 гривень.

За умовами специфікації №1 до договору №30/08 від 30.08.2017 року місце відвантаження товару - станція індустріальна Південної залізниці, код станції 440603 м. Харків, ПАТ «Завод Пївденкабель» код 3078. На виконання умов п.4.3. вищевказаного договору, специфікації №1 до вищевказаного договору, 05.09.2017 ОСОБА_7 , використовуючи систему «Клієнт банк», з р/р № НОМЕР_1 ПАТ «Завод Пївденкабель», відкритого в ПАТ «Банк Восток», перерахував на р/р № НОМЕР_2 ТОВ «Торговий Дім Енерго-Технології», відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк», грошові кошти в розмірі 79444 грн. 00 коп. в якості передоплати. Тим самим ОСОБА_4 та ОСОБА_6 привласнили чуже майно - грошові кошти, внаслідок свого службового становища.

В подальшому, ОСОБА_4 , з метою формування у ОСОБА_7 оманливої думки про свою добропорядність та готовність виконати взяті на себе зобов`язання за договором № 30/08 від 30.08.2017, продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення та розтрату чужого майна, а саме грошових коштів , отримав від ОСОБА_6 , який є співзасновником ТОВ «Торговий Дім Енерго-Технології», накладну №АХ789854 від 14.10.2017 та маршрутний лист на залізничне перевезення вугілля сполученням: станція «Несветай» Північно-Кавказька залізнична дорога - ст. Індустріальна Південна залізнична дорога, відправник ТОВ «Екут» отримувач ПАТ «Завод Південкабель», які відправив до ПАТ «Завод Південкабель», де дані документи були отримані ОСОБА_7 .

Проте, згідно листа від 18.06.2019 року з РФ «Південна Залізниця» АТ «Українська Залізниця» в базах перевізних документів та облікових документів АТ «Укрзалізниця» відсутня інформація про видачу документу АХ789854 від 14.10.2017.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел направлений на привласнення чужого майна, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_6 провів наступні переговори з комерційним директором ПАТ «Завод Південкабель» ОСОБА_7 , запевнив останнього в серйозності своїх намірів та переконав останнього про наявність товару, внаслідок чого 20.09.2017 укладено специфікацію №2 від 20.09.2017 року до договору № 30/08 від 30.07.2017 року про продаж вугілля марки АО 25-50 в кількості 70 тонн та ціні 6084 гривень за тонну на загальну суму 425 880 грн. За умовами вищевказаної специфікації місце відвантаження товару станція Індустріальна Південної залізниці, код станції 440603 м. Харків, ПАТ «Завод Південкабель» код 3078.

17.10.2017 укладено специфікацію №3 від 17.10.2017 року до договору №30/08 від 30.07.2017 року про продаж додаткового вугілля марки АО 25-50 в кількості 68,3 тонн та ціні 6084 гривень за тонну на загальну суму 415 537 грн. 20 коп.. За умовами вищевказаної специфікації місце відвантаження товару станція Індустріальна Південної залізниці, код станції 440603 м. Харків, ПАТ «Завод Південкабель» код 3078. 17.10.2017 року. На виконання умов п.4.3. вищевказаного договору, специфікації №2 до вищевказаного договору, 18.10.2017 року ОСОБА_7 , використовуючи систему «Клієнт банк», з р/р № НОМЕР_1 ПАТ «Завод Південкабель», відкритого в ПАТ «Банк Восток» перерахував на р/р № НОМЕР_2 ТОВ «Торговий Дім Енерго- Технології», відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк» грошові кошти в розмірі 348936 грн. 00 коп., в якості повної сплати за вугілля марки АО 25-50 відповідно до специфікації №2 до договору № 30/08 від 30.08.2017 року. На виконання умов п.4,3. вищевказаного договору, специфікації №2 до вищевказаного договору, 19.10.2017 року ОСОБА_7 , використовуючи систему «Клієнт банк», з р/р № НОМЕР_1 ПАТ «Завод Пївденкабель», відкритого в ПАТ «Банк Восток» перерахував на р/р № НОМЕР_2 TOB «Торговий Дім Енерго-Технології», відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк» грошові кошти в розмірі 415537 гри. 20 коп., в якості повної сплати за вугілля марки АО 25-50 відповідно до специфікації №3 до договору № 30/08 від 30.08.2017 року. Тим самим ОСОБА_9 діючи в групі спільно з ОСОБА_6 привласнив чуже майно - грошові кошти, внаслідок свого службового становища.

Після чого, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на розтрату чужого майна, а саме грошових коштів ПАТ «Завод Південкабель», зловживаючи своїм службовим становищем, маючи доступ до банківського рахунку ТОВ «Торговий Дім Енерго-Технології» відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк» у період часу 18.10.2017 по 03.02.2018, ОСОБА_4 особисто в касах у відділеннях ПАТ КБ «Приватбанк», за адресою: м. Вінниця, вул. 600-річчя, буд. 21, м. Вінниця, вул. Академіка Янгеля, буд. 4А, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, буд. 13, м. Вінниця, вул. Пирогова, буд. 111, м. Вінниця, вул. Театральна, буд. 7, м. Жмеринка, вул. Островського, буд. 1, Вінницької області, зняв грошові кошти в сумі 573 721 гри. 20 коп. з р/р № НОМЕР_2 ТОВ «Торговий Дім Енерго-Технології», відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк», які спільно з ОСОБА_6 умисно витратив на фінансово-господарську діяльність ТОВ «Торговий Дім Енерго-Технології», тим самим розтратив майно - грошові кошти, на які мав право оперативного управління, в наслідок свого службового становища.

В результаті своїх злочинних дій, директор ТОВ «Торговий Дім Енерго- Технології» ОСОБА_4 за попередньою змовою, діючи в групі спільно з співзасновником даного товариства ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем шляхом зняття готівкових грошових коштів з розрахункового рахунку суб`єкта підприємницької діяльності, заволоділи грошовими коштами на загальну суму 573 721 грн. 20 коп., що є особливо великим розміром, заподіявши тим самим ПАТ «Завод Південкабель» матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, тобто привласнення чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

За даним фактом 10.10.2019 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні вказаного кримінального правопорушення - злочину.

Обґрунтованість даної підозри підтверджується показаннями представника потерпілого ПАТ «Завод Південькабель» ОСОБА_7 , показаннями свідків, співзасновників ТОВ «Торговий Дім Енерго-Технології» ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також показаннями свідка ОСОБА_12 , які підтвердили вище зазначені обставини, а саме факт вчинення ОСОБА_4 привласнення чужого майна шляхом зловживання службовим становищем. Крім того, вина підозрюваного ОСОБА_4 також підтверджується банківськими документами про рух грошових коштів ТОВ «Торговий дім Енерго-Технології» з АТ КБ «Приватбанк» отриманих під час тимчасового доступу до речей та документів від 10.04.2019 року; договором поставки вугілля №30/08 від 30.08.2017; специфікацією №1 до договору поставки №30/08; платіжним дорученням №2462 від 05.09.2017 на суму 76944,00 грн. на оплату вугілля зг. рх. №ПЕ-0000035 від 04.09.2017; копією рахунку- фактури №ПЕ-0000035 від 04.09.2017; специфікацією №2 до договору поставки №30/08; копією рахунку-фактури №ПЕ-009/024 від 22.09.2017 на суму 425880,00 грн; копією рахунку-фактури №ПЕ-10/025 від 17.10.2017 на суму 419796,00 грн; копією рахунку-фактури №ПЕ-10/026 від 17.10.2017 на суму 421621,20 грн; специфікацією №2 до договору поставки №30/08 на суму 415537,20 грн; копією рахунку-фактури №ПЕ-10/026 від 17.10.2017 на суму 415537,20 грн; копією платіжного доручення №3217 від 19.10.2017 на суму 415537, 20 грн; копією платіжного доручення №3195 від 18.10.2017 на суму 3489367, 00 грн; актом звірки взаємних розрахунків за 01.08.2017-21.12.2017 між ПАТ «Завод Південкабель» та ТОВ «Торговий дім Енерго-технології»; копією залізнодорожної накладної про відвантаження 138,3т. вугілля №АХ789854, з наявними ознаками підробки; копією маршрутного листа-накладної №АХ789854 з ознаками підробки, СМГС, сертифікату якості вугілля, висновком судово-економічної експертизи № 13794 від 27.06.2019, якою підтверджується нанесення збитку ПАТ «Завод Південкабель» з боку посадових осіб ТОВ «Торговий Дім Енерго-Технології» на загальну суму 573 721 грн. 20 коп., інформаційним листом № 2534/8/02-80-18-02 від 14.03.2019, виданого Вінницькою митницею ДФС, згідно якого ТОВ «Торговий Дім Енерго-Технології» митні оформлення товарів не здійснювали, інформаційним листом від 18.06.2019 РФ «Південна Залізниця» ПАТ «Українська Залізниця», в базі перевізних та облікових документів відсутня інформація щодо залізничної накладної за № АХ789854 про відправлення вугільної продукції 14.10.2017 на адресу отримувача ПАТ «Завод Південкабель», копію якої із недостовірними даними ОСОБА_6 та ОСОБА_4 надали представникам вказаного підприємства, з метою подальшого незаконного заволодіння грошовими коштами потерпілого, а також їх вина підтверджується іншими матеріалами кримінального провадження в їх загальній сукупності.

Крім того встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 , з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності 15.05.2019 залишив територію України та з території РФ прибув до тимчасово окупованої території, а саме м. Сніжне, Донецької області, де по теперішній час переховується від органів досудового розслідування, тим самим перешкоджаючи в проведенні слідчих дій та прийнятті законного рішення у справі.

05.12.2019 постановою прокурора Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_13 відносно ОСОБА_4 виділено матеріали в окреме кримінальне провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0002953.

25.11.2019 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 оголошено у розшук та заведено оперативно-розшукову справу категорії «Розшук» та зупинено досудове розслідування.

До теперішнього часу місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 - не встановлено.

Слідчий зазначає, що підозрюваний ОСОБА_4 переховується від органів досудового розслідування, за місцем мешкання не проживає та на теперішній час його місцезнаходження не відоме. Відповідно до вимог п.4 ч.1 ст. 184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризику, передбаченого у п.1,4,5 ч.1 ст.177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_4 покладається необхідність запобігання подальшим спробам переховуватись від органів досудового розслідування та суду.

З урахуванням доведеності обґрунтованої підозри та фактичних обставин вчинення кримінальних правопорушень, їх тяжкість, орган досудового розслідування приходить до висновку, що для досягнення цілей, визначених ст. 177 КПК України, відносно підозрюваного ОСОБА_4 має бути обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, оскільки жоден з більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти вищезазначеним ризикам.

Прокурор у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки слідчому судді не повідомлено.

Відповідно до положень ст. 193 КПК України розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу здійснюється за обов`язкової участі підозрюваного. Винятком може бути лише наявність достовірних відомостей про оголошення підозрюваного у міжнародний розшук.

У судове засідання для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу ОСОБА_4 не з`явився, ухвала слідчого судді від 28 серпня 2025 року про надання дозволу на затримання підозрюваного з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою не виконана.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Відповідно до ч. 3 ст. 190 КПК України ухвала про затримання з метою приводу втрачає законну силу з моменту: приводу підозрюваного, обвинуваченого до суду; закінчення строку дії ухвали, зазначеного у ній, або закінчення шести місяців із дати постановлення ухвали, у якій не зазначено строку її дії; добровільного з`явлення підозрюваного до слідчого судді, а обвинуваченого до суду; відкликання ухвали прокурором.

Таким чином вказана вище ухвала втратила законну силу. Іншим шляхом суд позбавлений можливості забезпечити участь підозрюваного у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 , підлягає залишенню без задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 177, 178, 183, 188 - 191, 193, 194, 196, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні №002953 від 09.12.2019 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - залишити без задоволення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали складено 02.03.2026 року.

Слідча суддя ОСОБА_1