Справа № 686/8443/26
Провадження № 1-кс/686/3025/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 березня 2026 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача відділення поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000020 від 12 березня 2026 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

встановив:

19.03.2026 дізнавач відділення поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку) у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих в АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що 11.03.2026 близько 11 год. 09 хв., невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці зателефонувавши на мобільний телефон ОСОБА_5 із номеру НОМЕР_1 , представившись працівником Служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом збереження грошових коштів, шахрайським способом, шляхом обману заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 9 045 грн. (без врахування комісії банку), які остання за допомогою мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перерахувала зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , перебуваючи у АДРЕСА_3 , чим завдала ОСОБА_5 майнової шкоди на вказану суму.

12.03.2026 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 11.03.2026 ОСОБА_5 перебувала на роботі, а саме на швейному цеху, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 . Близько 11 год. 09 хв. до ОСОБА_5 на її мобільний телефон зателефонував номер телефону - НОМЕР_1 , по якому розмовляв чоловік, який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 . Вказаний чоловік повідомив їй, що з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (картка Універсальна - кредитна) знімаються грошові кошти, та запитав у неї, чи це не вона їх знімає. На що, ОСОБА_5 відповіла останньому, що ні, тоді так званий працівник банку зазначив, що це напевно грошові кошти знімають шахраї.

Також, вказаний чоловік наголосив ОСОБА_5 , що потрібно відслідкувати місце, де відбувалась спроба зняття з її банківської карти грошових коштів. Після чого останній наголосив, щоб шахраї не добрались до банківської картки Універсальна, з неї потрібно перерахувати грошові кошти на так званий безпечний рахунок, продиктувавши ОСОБА_5 номер банківської картки, а саме: НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

В подальшому так званий працівник Служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » допомагав потерпілій ОСОБА_5 створити операцію переказу грошових коштів, диктуючи їй усі дії, які вона здійснювала в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через свій мобільний телефон. Після чого останній повідомив ОСОБА_5 , що до неї через декілька хвилин зателефонують зі служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де будуть її запитувати, чи дійсно це вона хоче перерахувати грошові кошти на так званий безпечний рахунок. Близько 11 год. 44 хв. до неї зателефонував номер телефону НОМЕР_4 , по якому розмовляв чоловік, який попросив щоб вона підтвердила переказ грошових коштів в загальній сумі 9 045 грн. (без врахування комісії банку) з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (картка Універсальна - кредитна) на банківську картку НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), на що ОСОБА_5 погодилась та в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » о 11 год. 48 хв. здійснила переказ.

Через 10 хв., потерпіла зателефонувала в службу підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_4 , аби з`ясувати, чи дійсно був дзвінок до неї від їхньої Служби безпеки банку, на що вона отримала відповідь, що ні, тоді остання одразу зрозуміла, що відносно неї були вчинені шахрайські дії. тупного дня 12.03.2026 ОСОБА_5 приїхала в м. Хмельницький та звернулась в найближче відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де її банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (картка Універсальна - кредитна), з якої вона здійснювала переказ грошових коштів заблокували, натомість видали їй іншу банківську картку (Універсальна) НОМЕР_5 . Загальна сума грошових коштів, які були перераховані ОСОБА_5 на банківську картку шахраїв 9045 грн.(без врахування комісії банку).

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою долучення роздруківки про рух коштів по банківській карті НОМЕР_3 в період часу з 10.03.2026 по 13.03.2026.

Дізнавач у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у зазначеному кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак, клопотала про розгляд справи у її відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВнП № 2 Хмельницького РУП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП № 2 Хмельницького РУП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_7 , начальнику СД ВнП № 2 Хмельницького РУП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , здійснити тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих в АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення до документів, які містять інформацію, а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повний номер банківських карток, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (карткового) рахунку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням точного часу, місця, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, в період часу з 10.03.2026 по 13.03.2026;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_3 , в період часу з 10.03.2026 по 13.03.2026;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_3 , в період часу з 10.03.2026 по 13.03.2026.

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих в АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє по 30 травня 2026 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя