Провадження № 1-кп/727/61/26
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2026 року м. Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці у складі:

головуючого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретарів судового засідання - ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

ОСОБА_4 ,

за участю прокурорів - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

ОСОБА_7 ,

за участю обвинуваченого - ОСОБА_8 ,

за участю захисника обвинуваченого - ОСОБА_9 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці кримінальне провадження № 0000001 від 05.01.2024 за обвинуваченням:

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Казань, Російська Федерація, громадянина України, не одруженого, з вищою освітою, пенсіонера, засновника БО «БФ «Мрія Буковини», керівника відокремленого підрозділу Федерації хокею України у Чернівецькій області, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,

УСТАНОВИВ:

В серпні 2023 року ОСОБА_8 познайомився з ОСОБА_10 , жителем міста Києва. В ході розмови ОСОБА_11 стало відомо, що мати ОСОБА_10 перебуває за кордоном, однак ОСОБА_10 на період дії правового режиму воєнного стану заборонено виїжджати за межі України.

В цей час у ОСОБА_12 виник умисел, спрямований на організацію незаконного виїзду ОСОБА_10 за кордон з метою особистого збагачення.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_13 повідомив ОСОБА_10 , що може організувати виїзд останнього за кордон через підконтрольну йому благодійну організацію «Благодійний фонд «Мрія Буковини» (), в якому він є засновником.

Для організації цього процесу ОСОБА_10 повинен був надати відповідний перелік документів: копії паспорту, ідентифікаційного коду, посвідчення водія та інших документів, а також немалу суму задонатити на придбання дрона Mavic ЗТ для ЗСУ, вартість якого на той момент складала 6 800 доларів США.

ОСОБА_13 повідомив ОСОБА_10 , що виїзд у такий спосіб буде цілком законним, оскільки останній здійснює пожертву на підтримку Збройних сил України.

В свою чергу ОСОБА_10 , будучи переконаним ОСОБА_14 про законність перетину кордону, вважаючи, що виїзд за таких обставин буде законним, на пропозицію ОСОБА_12 погодився.

31 серпня 2023 року ОСОБА_13 та ОСОБА_10 зустрілись в м. Києві, по вул. Багговутівська, 1, де ОСОБА_10 передав для ОСОБА_12 грошові кошти у сумі 7 000 доларів США. ОСОБА_13 пообіцяв, що за ці кошти він придбає дрон Mavic ЗТ, а ОСОБА_10 оформить документи для виїзду за кордон протягом місяця.

Разом з тим, ОСОБА_13 взяті на себе зобов`язання щодо оформлення документів не виконав, однак на цьому не зупинився і вирішив організувати виїзд ОСОБА_10 за кордон в інший спосіб, розробивши відповідний план.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, 26.04.2024 ОСОБА_13 зателефонував до ОСОБА_10 та запропонував останньому організувати переправлення його через державний кордон в незаконний спосіб поза пунктами пропуску, повідомивши, що вартість такого переправлення буде становити 12 000 доларів США, однак у зв`язку з тим, що ОСОБА_10 вже надав 7 000 доларів США, йому необхідно додати лише 5 000 доларів США.

В телефонній розмові ОСОБА_13 також повідомив ОСОБА_10 , що приблизно 07 травня 2024 року ОСОБА_10 необхідно буде приїхати до м. Чернівці, де ОСОБА_13 надасть йому інструкції, поради та вказівки щодо порядку незаконного переправлення.

07.05.2024 близько 08:10 год. ОСОБА_13 зустрів ОСОБА_10 на залізничному вокзалі у місті Чернівці, звідки вони попрямували до офісу за адресою: м. Чернівці, пр. Незалежності, 50, оф. № 2, де здійснює діяльність Благодійна організація «Благодійний Фонд «Мрія Буковини».

Перебуваючи за вказаною адресою, діючи з корисливих мотивів, ОСОБА_13 повідомив ОСОБА_10 про необхідність передачі йому іншої частини грошових коштів, а саме 5 000 доларів США для продовження руху та виконання домовленостей щодо незаконного переправлення його через державний кордон України поза пунктом пропуску.

В подальшому, 07.05.2024 приблизно о 10:48 год. ОСОБА_13 , знаходячись за адресою: м. Чернівці, пр. Незалежності, 50, оф. № 2, реалізуючи єдиний злочинний умисел на отримання винагороди від ОСОБА_10 за організацію переправлення його через державний кордон України, отримав від останнього кошти в сумі 5 000 доларів США, при цьому повідомивши останньому деталі переправлення його через державний кордон України.

Так, ОСОБА_13 повідомив ОСОБА_10 , що останній на автобусі повинен з міста Чернівці приїхати на обумовлене місце, що на території Закарпатської області, де його будуть чекати особи, які в подальшому переправлять його через державний кордон України в обхід прикордонного контролю.

Разом з цим, ОСОБА_13 наголосив, що після отримання підтвердження про факт переходу ОСОБА_10 лінії державного кордону України, передасть невстановленим особам кошти за надання ними таких послуг.

У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_8 свою провину у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, визнав частково, суду пояснив, що до нього звернулись знайомі з проханням взяти хлопця у благодійний фонд, він сказав, що їм потрібні водії і може взяти, якщо він згоден зробити благодійний внесок на купівлю дронів для військових. Так він познайомився з ОСОБА_10 , запитав у нього, чи є посвідчення водія, роз`яснив суть роботи, а також сказав йому зробити внесок на дрон, перерахувавши гроші на рахунок. ОСОБА_10 погодився, але з невідомих причин не хотів перераховувати гроші на рахунок і віддав 7 000 доларів США готівкою. Підготували на нього документи для виїзду за кордон як волонтера. 7-8 разів подавали на нього документи до Міністерства для отримання дозволу. За той час купили дрони, зокрема і на його гроші. В кінці грудня він сказав ОСОБА_10 , що не виходить через Міністерство, оскільки постійно приходила відмова, напевно на нього там була негативна інформація. Той запитав за гроші, на що він повідомив ОСОБА_10 , що гроші вже витрачені. У квітні ОСОБА_10 передзвонив і наполягав, щоб його питання було вирішене, оскільки йому потрібно було виїхати до Швейцарії, щоб зустрітися з мамою. Тоді він сказав ОСОБА_10 , що потрібно доплатити 5 000 доларів США, але сказав, що все одно не дає гарантій щодо вирішення питання його виїзду. ОСОБА_10 мали передзвонити люди і все вирішити. ОСОБА_10 приїхав до Чернівців, але сказав, що їхати з грошима і незнайомими людьми не хоче, а тому гроші залишив у нього. ОСОБА_10 віддав йому конверт з грошима, який він поклав на стіл. Він сказав ОСОБА_10 , що гроші поки будуть у нього, поки він не приїде. І одразу після цього увірвались люди і повалили його на підлогу, а потім запитали чиї гроші на столі.

Допитаний у судовому засіданні свідок ОСОБА_10 суду пояснив, що ОСОБА_8 він знає через спільних знайомих. Познайомився з ним приблизно у серпні 2023 року. Тоді він шукав як у законний спосіб з`їздити за кордон до родичів і знайшов його контакт. Він звернувся з цим питанням до обвинуваченого і той сказав, що може організувати виїзд, але треба буде зробити донат на купівлю дрона для ЗСУ у сумі 6 800 доларів США і тоді він зможе офіційно оформити виїзд для зустрічі з родичами, на що він погодився. Спочатку ОСОБА_8 сказав, що він все зробить і лише потім треба буде віддати гроші, а потім сказав, що все ж таки гроші треба віддати наперед. При зустрічі в Києві він віддав обвинуваченому 7 000 доларів США, після чого ОСОБА_8 поїхав і сказав, що через пару місяців все буде готово. Але пройшов час, а питання вирішено не було. В грудні 2023 року він зрозумів, що це обман і не буде ані вирішення питання, ані грошей і сказав обвинуваченому, що хоче скасувати цю угоду. ОСОБА_8 погодився, приїхав до Києва, але гроші не віддав і пообіцяв все вирішити. Грудень місяць пройшов і тоді він зрозумів, що це шахрайство, після чого вирішив звернутись до СБУ і написав заяву. Через деякий час контакт з обвинуваченим поновився, він сказав, що є інший варіант вирішення питання, але треба доплатити ще 5 000 доларів США та приїхати до м. Чернівці. Він приїхав до м. Чернівці, віддав потрібну суму ОСОБА_8 , після чого повинен був автобусом поїхати до Закарпатської області, де його мали забрати інші люди та перевести через кордон. Гроші, які він привіз ОСОБА_8 , той мав віддати цим людям, але лише після того, як він перетне кордон України, тобто виступаючи в цьому випадку гарантом їх збереження.

Не дивлячись на часткове визнання своєї вини, вина ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, повністю підтверджується зібраними по справі письмовими доказами, а саме:

- протоколом обшуку від 07.05.2024, проведеного на підставі ухвали слідчого судді від 03.05.2024 слідчим Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_15 в період часу з 10 год. 50 хв. до 12 год. 43 хв. за адресою: м. Чернівці, пр. Незалежності, буд. 50, оф. 2. В ході проведення обшуку у коридорі на підлозі між двома кабінетами виявлено грошові кошти номіналом по 100 доларів США, в загальній кількості 5 000 доларів США з номерами: КD25723431В, КІ03157456А, НF20384191A, AB59722657Q, KB63746538H, KB63746548K, HB83020256A, HB83020257A, HA28791866B, PK03107046I, PK03107053I, PK03107048I, PK03107011I, PK0310702I, PK06553886, PK03107054I, PK03107050I, PK03107013I, PK03107003I, PK03107016I, PK03107019I, PK03107052I, PK03107037I, PK03107015I, PK03107018I, PK03107006I, PK03107014I, PK03107039I, PK03107017I, PK03107001I, PK03107036I, PK03107004I, PK03107041I, PK03107034I, PK03107003I, PK03107038I, PK03107049I, PK03107047I, PK03107005I, PK03107010I, PK03107040I, PK03107051I, PK03107012I, PK03107008I, PK03107035I, KB20197641I, KB63746552K, KB70750752L, AB28089618C, DB25823788A, які оглянуто та вилучено і поміщено до експертного пакету N KIV1134761. Також в ході обшуку виявлено та вилучено мобільний телефон Iphonе 11Pro Max Imei НОМЕР_1 із сім карткою НОМЕР_2 , в чохлі чорного кольору, який поміщено до пакету KІV 1134750 (Т. 1 а.с. 142-146);

- протоколом обшуку від 07.05.2024, проведеного на підставі ухвали слідчого судді від 03.05.2024 слідчим слідчого відділу Дарницького УП ГУНП у м. Києві лейтенантом поліції ОСОБА_16 в період часу з 11 год. 40 хв. до 14 год. 27 хв. за адресою: АДРЕСА_2 . В ході проведення обшуку виявлено та вилучено: банківську картку на ім`я ОСОБА_17 , яку вилучено та поміщено до спеціального пакету DSO2207244; ноутбук Samsung, який вилучено та поміщено до спеціального пакету RAW 201828; два флеш-носія Smart3263 Kingson, які вилучено та поміщено до спеціального пакету DSP2266824; предмет схожий на револьвер, який вилучено та поміщено до спеціального пакету PSP 2266823 та предмети схожі на набої в кількості 20 шт., які вилучено та поміщено до спеціального пакету PSP 2266820 (Т. 1 а.с. 176-180);

- постановою про проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 01.05.2024, згідно з якою прокурор Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 постановив провести у кримінальному провадженні № 000001 від 05.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, негласну слідчу (розшукову) дію - контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту відносно ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , паспорт НОМЕР_4 , зареєстрованого в АДРЕСА_1 , з метою перевірити дійсні наміри ОСОБА_8 щодо вчинення вищевказаного кримінального правопорушення із використанням аудіо, - відео контролю особи та із застосуванням спеціальних технічних засобів. Строк проведення вказаної негласної дії - 30 днів починаючи з 01.05.2024. Залучити до проведення даної негласної слідчої дії ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (Т. 2 а.с. 23-25);

- протоколом огляду та ідентифікації грошових коштів від 06.05.2024, згідно з яким було проведено огляд та ідентифікацію грошових коштів у сумі 5 000 доларів США, які будуть використані для отримання відомостей про злочин та осіб, які його вчинили. Грошові кошти представляють собою встановленого зразка купюри грошової одиниці США - долар, грошові кошти - банкноти номіналом 100 (сто) доларів, у кількості 50 (п`ятдесят) купюр, з наступними серіями та номерами:

РК031070011, РК031070191, РК031070541, РК031070021, РК031070341, РК06553886, РК031070031, РК031070351, KB70750732L, РК031070041, РК031070361, AB59722657Q, РК031070051, РК031070371, HF20384191A, РК031070061, РК031070381, КІ03157456А, РК031070081, РК031070391, KD25723431B, РК031070091, РК031070401, DB25823788A, РК031070101, РК031070411, АВ28089618С, РК031070111, РК031070461, КВ63746552К, РК031070121, РК031070471, КВ201876411, РК031070131, РК031070481, НА28791866В, РК031070141, РК031070491, НВ83020257А, РК031070151, РК031070501, НВ83020256А, РК031070161, РК031070511, КВ63746548К, РК031070171, РК031070521, КВ63746536К, РК031070181, РК031070531 (Т. 2 а.с. 28-42);

- протоколом огляду особи та вручення їй грошових коштів для здійснення контролю за вчиненням злочину від 06.05.2024, згідно з яким було проведено особистий огляд ОСОБА_10 та вручення йому грошових коштів у сумі 5 000 доларів США для отримання, під час здійснення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, доказів злочинної діяльності та повного розкриття схеми, пов`язаної із незаконним переправленням осіб через державний кордон ОСОБА_8 за неправомірну вигоду.

Грошові кошти представляють собою встановленого зразка купюри грошової одиниці США - долар, грошові кошти - банкноти номіналом 100 (сто) доларів, у кількості 50 (п`ятдесят) купюр, з наступними серіями та номерами:

РК031070011, РК031070191, РК031070541, РК031070021, РК031070341, РК06553886, РК031070031, РК031070351, KB70750732L, РК031070041, РК031070361, AB59722657Q, РК031070051, РК031070371, HF20384191A, РК031070061, РК031070381, КІ03157456А, РК031070081, РК031070391, KD25723431B, РК031070091, РК031070401, DB25823788A, РК031070101, РК031070411, АВ28089618С, РК031070111, РК031070461, КВ63746552К, РК031070121, РК031070471, КВ201876411, РК031070131, РК031070481, НА28791866В, РК031070141, РК031070491, НВ83020257А, РК031070151, РК031070501, НВ83020256А, РК031070161, РК031070511, КВ63746548К, РК031070171, РК031070521, КВ63746536К, РК031070181, РК031070531 (Т. 2 а.с. 46-47);

- протоколом вручення особі спеціального технічного засобу для здійснення контролю за вчиненням злочину від 06.05.2024, згідно з яким вручено свідку ОСОБА_10 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_3 , заздалегідь підготовлений технічний виріб для відтворення та фіксації аудіо та відео матеріалів під час зустрічі з ОСОБА_8 (Т. 2 а.с. 49-50);

- протоколом вилучення у особи спеціального технічного засобу для здійснення контролю за вчиненням злочину від 07.05.2024, згідно з яким вилучено у свідка ОСОБА_10 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , технічний виріб для відтворення та фіксації аудіо та відео матеріалів (Т. 2 а.с. 51);

- протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 08.05.2024, згідно з яким ОСОБА_10 отримав грошові кошти в сумі 5 000 доларів США. В подальшому ОСОБА_10 прибув на центральний залізничний вокзал м. Києва та о 20 год. 20 хв. 06.05.2024 сів на потяг № 07 (вагон № 3) до м. Чернівці. Прибувши в місто Чернівці, ОСОБА_10 вийшов з потяга о 08 год. 09 хв., де на платформі центрального залізного вокзалу, біля 3-го вагону його чекав ОСОБА_8 .

Далі ОСОБА_8 запитав у ОСОБА_10 чого він так довго виходив з вагону, після чого скорим ходом повів ОСОБА_10 до авто в обхід центрального виходу/входу. Дорогою між ними відбулася розмова про те, що на входах вокзалу хтось стоїть.

Опинившись з іншого боку вулиці від вокзалу, навпроти центрального входу, ОСОБА_8 дав вказівку чекати, поки він його не забере на авто.

О 08 год. 19 хв. під`їхав автомобіль марки Мерседес чорного кольору, в який сів ОСОБА_10 , за кермом був ОСОБА_8 , авто рушило в невідомому напрямку, дорогою обговорювали « ОСОБА_8 : они автовокзал не берут, здесь только один поезд приходит, они только на один поезд выходят», а автомобільний транспорт контролюють менше, також ОСОБА_8 розповідав про свого підлеглого водія, що перевозив людей через кордон в багажнику, також обговорювали соціально-побутові теми.

О 08 год. 37 хв. ОСОБА_10 вийшов з авто та разом з ОСОБА_8 зайшли в офісне приміщення, що знаходилось на першому поверсі багатоквартирного будинку, яке ОСОБА_8 назвав «мои владения», в приміщені нікого не було.

Далі ОСОБА_8 пригостив ОСОБА_10 кавою та показав де знаходиться туалет, де поблизу розташовані магазини та кафе, після чого повідомив ОСОБА_10 , що йому потрібно відлучитись на годину і о 08 год. 53 хв. покинув його.

О 09 год. 45 хв. ОСОБА_8 повернувся з невідомою особою, чоловіком середніх років, обговорювали соціально-побутові теми.

О 10 год. 05 хв. ОСОБА_8 і невідомий чоловік покинув приміщення.

З 10 год. 09 хв. ОСОБА_8 запропонував обговорити усі фінансові та інші моменти, розмова продовжилась до 10 год. 53 хв., після чого о 10 год. 53 хв. ОСОБА_10 передає конверт з грошовими коштами ОСОБА_8 , ОСОБА_8 дістає кошти і починає рахувати, а саме: 50 (п`ятдесят) купюр номіналом 100 (сто) доларів США кожна на загальну суму 5 000 (п`ять тисяч) доларів США,

Після чого на вказане місце прибули співробітники СБУ, слідчі працівники Національної поліції, для фіксації та документування обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення слідчих дій (Т. 2 а.с. 52-75);

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіоконтроль особи від 08.05.2024, згідно з яким зафіксовано розмови ОСОБА_8 та ОСОБА_10 та збережено на оптичний диск: DVD-R, 4,7 gb, № 3060 від 19.03.2024, таємно:

Файл М86052а_030524_134108

Файл М86052а 39

Файл М86052а_060524_121345

Файл М86052а_070524_073324 (Т. 2 а.с. 76-85);

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо-, відеоконтроль особи від 08.05.2024, згідно з яким прибувши в місто Чернівці, ОСОБА_10 вийшов з потяга о 08 год. 09 хв., де на платформі центрального залізного вокзалу, біля 3-го вагону його чекав ОСОБА_8 .

Далі ОСОБА_8 запитав у ОСОБА_10 чого він так довго виходив з вагону, після чого скорим ходом повів ОСОБА_10 до авто в обхід центрального виходу/входу. Дорогою між ними відбулася розмова про те, що на входах вокзалу хтось стоїть.

Опинившись з іншого боку вулиці від вокзалу, навпроти центрального входу, ОСОБА_8 дав вказівку чекати, поки він його не забере на авто.

О 08 год. 19 хв. під`їхав автомобіль марки Мерседес чорного кольору, в який сів ОСОБА_10 , за кермом був ОСОБА_8 , авто рушило в невідомому напрямку, дорогою обговорювали « ОСОБА_8 : они автовокзал не берут, здесь только один поезд приходит, они только на один поезд выходят», а автомобільний транспорт контролюють менше, також ОСОБА_8 розповідав про свого підлеглого водія, що перевозив людей через кордон в багажнику, також обговорювали соціально-побутові теми.

О 08 год. 37 хв. ОСОБА_10 вийшов з авто та разом з ОСОБА_8 зайшли в офісне приміщення, що знаходилось на першому поверсі багатоквартирного будинку, яке ОСОБА_8 назвав «мои владения», в приміщені нікого не було.

Далі ОСОБА_8 пригостив ОСОБА_10 кавою та показав де знаходиться туалет, де поблизу розташовані магазини та кафе, після чого повідомив ОСОБА_10 , що йому потрібно відлучитись на годину і о 08 год. 53 хв. покинув його.

О 09 год. 45 хв. ОСОБА_8 повернувся з невідомою особою, чоловіком середніх років, обговорювали соціально-побутові теми.

О 10 год. 05 хв. ОСОБА_8 і невідомий чоловік покинув приміщення.

З 10 год. 09 хв. ОСОБА_8 запропонував обговорити усі фінансові та інші моменти, розмова продовжилась до 10 год. 53 хв., після чого о 10 год. 53 хв. ОСОБА_10 передає конверт з грошовими коштами ОСОБА_8 , ОСОБА_8 дістає кошти і починає рахувати, а саме: 50 (п`ятдесят) купюр номіналом 100 (сто) доларів США кожна на загальну суму - 5 000 (п`ять тисяч) доларів США,

Після чого на вказане місце прибули співробітники СБУ, слідчі працівники Національної поліції, для фіксації та документування обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення слідчих дій (Т.2 а.с. 86-96);

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіоконтроль особи від 08.05.2024, згідно з яким зафіксовано розмови ОСОБА_8 та ОСОБА_10 та збережено на оптичний диск: DVD-R, 4,7 gb, № 3060 від 19.03.2024, таємно:

Файл М86052а_030524_134108

Файл М86052а_030524_141739

Файл М86052а_060524_121345

Файл М86052а_070524_073324 (Т. 2 а.с. 97-105);

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 11.03.2024, за ідентифікаційними ознаками: номер мобільного телефону НОМЕР_5 , користувачем якого є: ОСОБА_8 , із застосуванням відповідних технічних засобів з метою відбору та фіксації змісту інформації, що має значення для вказаного кримінального провадження. Додаток: компакт-диск «DVD+R 4.7 Gb», реєстр. № 2714т від 11.01.2024 (Т. 2 а.с. 108-126);

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіоконтроль особи від 18.03.2024, згідно з яким зафіксовано розмови ОСОБА_8 та ОСОБА_10 та збережено на оптичний диск: DVD-R «Artex», 4,7 gb, № 2715 від 11.01.2024, таємно:

Файл: «М860704_25» (Т. 2 а.с. 127-129);

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіоконтроль особи від 18.03.2024, згідно з яким зафіксовано розмови ОСОБА_8 та ОСОБА_10 та збережено на оптичний диск: DVD-R «Artex», 4,7 gb, № 2715 від 11.01.2024, таємно:

Файл: «М24 225825» (Т. 2 а.с. 130-133);

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 08.04.2024, за ідентифікаційними ознаками: номер мобільного телефону НОМЕР_6 , користувачем якого є ОСОБА_10 із застосуванням відповідних технічних засобів з метою відбору та фіксації змісту інформації, що має значення для вказаного кримінального провадження.

Додаток оптичний диск: «DVD-R 4.7 Gb», реєстр. № 3063 від 19.03.2024.

В ході аналізу встановлено переписку між ОСОБА_8 та ОСОБА_10 в соціальному месенджері «WhatsApp» (Т. 2 а.с. 134-139);

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіоконтроль особи від 16.04.2024, згідно з яким зафіксовано розмови ОСОБА_8 з невстановленою особою та збережено на оптичний диск: DVD-R, 4,7 gb, № 3108 від 29.03.2024, таємно:

Файл: «record3444» (Т. 2 а.с. 140-143);

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіоконтроль особи від 01.05.2024, згідно з яким зафіксовано розмови ОСОБА_8 та ОСОБА_10 та збережено на оптичний диск: DVD-R, 4,7 gb, №3059 від 19.03.2024, таємно:

Файл М86071 а_180424_16292

Файл М86071 а_260424_143007

Файл М86071 а_300424_143952 (Т.2 а.с. 144-160);

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіоконтроль особи від 01.05.2024, згідно з яким зафіксовано розмови ОСОБА_8 та ОСОБА_10 та збережено на оптичний диск: DVD-R, 4,7 gb, № 3059 від 19.03.2024, таємно:

Файл М86071 а_180424_16292

Файл М86071 а_260424_143007

Файл М86071 а_300424_143952 (Т. 2 а.с. 161-178);

Усі досліджені в судовому засіданні та наведені вище докази, зібрані стороною обвинувачення, суд вважає належними, оскільки вони підтверджують існування обставин, що підлягають доказуванню, допустимими, оскільки вони отримані в порядку, встановленому КПК України, та достовірними, оскільки фактичні дані, отримані з цих доказів, не спростовані жодним іншим доказом, наданим сторонами кримінального провадження.

Надані стороною захисту докази (Том 4), які були досліджені в судовому засіданні, підтверджують твердження обвинуваченого про те, що він звертався до Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України з запитами про прийняття рішення щодо виїзду за межі України військовозобов`язаних водіїв, зокрема і ОСОБА_10 , з метою транспортування гуманітарної допомоги для потреб ЗСУ та населення України, що постраждало від дій агресора, та отримував офіційні відмови у наданні такого дозволу.

Водночас суд вважає, що ці докази свідчать про роботу благодійного фонду, доставку гуманітарних вантажів військовим частинам та нужденним верствам населенням України, проте вказані докази не спростовують докази сторони обвинувачення щодо винуватості ОСОБА_8 в організації незаконного переправлення ОСОБА_10 через державний кордон України, за що ОСОБА_8 отримав від ОСОБА_10 гроші.

Оцінюючи зібрані по справі докази, суд вважає, що винуватість обвинуваченого ОСОБА_8 в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчиненого з корисливих мотивів, доведена повністю, а його дії правильно кваліфіковані за ч. 3 ст. 332 КК України.

Часткове визнання обвинуваченим ОСОБА_8 своєї вини у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, а також його версія, викладена у судовому засіданні, на думку суду, не знайшла свого підтвердження, а його винуватість суд вважає повністю доведеною як зібраними по справі переліченими вище письмовими доказами, так і показаннями свідка ОСОБА_10 , отриманими безпосередньо судом у судовому засіданні.

В об`єктивності показань свідка, наданих у судовому засіданні під присягою, у суду немає підстав сумніватися, оскільки вони чіткі, послідовні та повністю підтверджуються зібраними по справі переліченими вище письмовими доказами та у своїй сукупності дають підстави суду поза розумним сумнівом дійти висновку про винуватість ОСОБА_8 у вчиненні цього злочину. Досліджені у судовому засіданні докази дійсно свідчать про те, що ОСОБА_8 організував незаконне переправлення ОСОБА_10 через державний кордон України через Закарпатську область, за що отримав гроші у сумі 7 000 доларів США, а згодом ще 5 000 доларів США. Твердження обвинуваченого про те, що він лише виступав гарантом збереження грошових коштів, які потім мав передати іншим особам, не заслуговують на увагу, а його версію суд вважає безпідставною та такою, що не відповідає дійсності, адже дії вчинені ОСОБА_8 свідчать про його стійкий намір та вчинення умисних активних та послідовних дій, спрямованих на досягнення результата, тобто незаконного перетину ОСОБА_10 кордону України поза пунктами пропуску.

Обставин, які пом`якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_8 , суд не вбачає.

Обставин, які обтяжують покарання обвинуваченого ОСОБА_8 , суд не вбачає.

Призначаючи покарання обвинуваченому ОСОБА_8 за вчинене кримінальне правопорушення, суд враховує:

- загальні засади призначення покарання: законності, справедливості, обґрунтованості;

- вимоги ч. 2 ст. 61 Конституції України про те, що юридична відповідальність особи має індивідуальний характер;

- поведінку обвинуваченого до та після вчинення кримінального правопорушення, який не надав правдивих свідчень про обставини вчинення ним кримінального правопорушення, що повністю викривають його у вчиненому злочині, не дав критичну оцінку своїм злочинним діям, що не свідчить про його щире каяття;

- ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, яке відповідно до ст. 12 КК України відносяться до категорії тяжких злочинів (ч. 3 ст. 332 КК України).

- відомості про особу обвинуваченого, який є громадянином України, раніше не судимий, який має постійне місце проживання, позитивно характеризується президентом Федерації хокею України, є засновником Благодійної організації «Благодійний Фонд «Мрія Буковини», діяльність якого спрямована на допомогу в забезпеченні ЗСУ, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, раніше не судимий.

Ураховуючи викладені вище обставини по справі, ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу обвинуваченого ОСОБА_8 , який злочин вчинив вперше, проте не розкаявся у його вчиненні, відсутність обставин, які пом`якшують покарання та відсутність обставин, що його обтяжують, з урахуванням загальних засад призначення покарання, зокрема законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації, суд вважає, що виправлення обвинуваченого можливе лише в умовах ізоляції від суспільства, у зв`язку з чим вважає за необхідне призначити йому покарання у виді позбавлення волі у мінімальному розмірі, з позбавленням права займатися господарською діяльністю, пов`язаною із наданням логістичних послуг і перевезенням громадян у м. Чернівці та прикордонних районах України строком на 3 роки та з конфіскацією всього належного йому майна, за виключенням житла.

Підстав для застосування положень ст. 69, 75 КК України судом не встановлено.

Суд виходячи із загальних засад призначення покарання, визначених ст. 65 КК України, врахував тяжкість злочину, який відноситься до тяжкого злочину, відношення останнього до скоєного, дані про особу обвинуваченого.

Суд належним чином врахував відсутність обставин, що обтяжують покарання, та відсутність обставин, що пом`якшують покарання, а тому підстав для пом`якшення покарання.

Суд зауважує, що приписи ч. 1 ст. 69 КК України, надають повноваження суду у виключних випадках призначити більш м`яке покарання, ніж мінімальне покарання, передбачене законом за відповідний злочин, лише за наявності кількох обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину.

Судом враховано вік, характеристики, соціальні зв`язки обвинуваченого ОСОБА_8 , однак ці обставини не є такими, що істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину.

На переконання суду, таке покарання відповідатиме меті його призначення, буде достатньою мірою відповідальності з метою виправлення ОСОБА_8 , а також запобігання вчиненню ним нових кримінальних правопорушень.

Ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 09.05.2024 до обвинуваченого ОСОБА_8 був застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 484 480,00 грн., яка була внесена 10.05.2024 ОСОБА_18 двома платежами у сумі 399 000,00 грн. та у сумі 85 480,00 грн., а отже відповідно до ч. 4 ст. 202 КПК України з моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави ОСОБА_8 вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Оскільки під час судового розгляду кримінального провадження клопотань про скасування або зміну запобіжного заходу від учасників судового провадження на розгляд суду не надходило, суд не вбачає підстав для скасування або зміни обвинуваченому запобіжного заходу у вигляді застави до набрання вироком законної сили.

Цивільний позов по справі не заявлений.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва № 753/8821/24 (провадження № 1-кс/753/1515/24) від 16.05.2024 на тимчасово вилучене майно, яке вилучене під час обшуку за адресою: м. Чернівці, пр. Незалежності, буд. 50, оф. 2, а саме: грошові кошти номіналом по 100 доларів США на зальну суму 5 000 доларів США та мобільний телефон iPhone 11 Pro Max, IMEI НОМЕР_1 , у чохлі чорного кольору із сім-картою НОМЕР_2 , підлягає скасуванню.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва № 753/8821/24 (провадження № 1-кс/753/1624/24) від 30.05.2024 на тимчасово вилучене майно, яке вилучене під час обшуку за адресою: Чернівецька область, Чернівецький район, с. Чагор, вул. Третя Приміська, буд. 18, а саме: ноутбук марки «Samsung», підлягає скасуванню.

Долю речових доказів по справі слід вирішити у порядку, передбаченому ст. 100 КПК України.

Процесуальні витрати у цій справі відсутні.

Керуючись ст. 368-370, 373, 374 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

ОСОБА_8 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, та призначити йому покарання у виді позбавлення волі строком на 7 (сім) років з позбавленням права займатися господарською діяльністю, пов`язаною із наданням логістичних послуг і перевезенням громадян у м. Чернівці та прикордонних районах України строком на 3 (три) роки та з конфіскацією всього належного йому майна, за виключенням житла.

Строк відбування основного покарання засудженому ОСОБА_8 рахувати з моменту виконання вироку.

У строк відбування основного покарання відповідно до ч. 5 ст. 72 КК України зарахувати строк попереднього ув`язнення обвинуваченого у межах даного кримінального провадження із розрахунку один день попереднього ув`язнення відповідає одному дню позбавлення волі за період затримання та тримання під вартою з 07 травня 2024 року по 13 травня 2024 року.

Запобіжний захід засудженому ОСОБА_8 до набрання вироком законної сили залишити у виді застави.

Після набрання вироком законної сили заставу в розмірі 484 480 (чотириста вісімдесят чотири тисячі чотириста вісімдесят) гривень 00 копійок, внесену 10.05.2024 ОСОБА_18 двома платежами у сумі 399 000,00 грн. та у сумі 85 480,00 грн. за ОСОБА_8 на депозитний рахунок ТУ ДСА України у м. Києві, код 26268059, Державна казначейська служба України, м. Київ, рахунок № UA1012089, що підтверджується квитанцією до платіжної інструкції на переказ готівки АТ КБ «ПриватБанк» від 10.05.2024 № 0.0..1, код квитанції 9341-7469-8069-6568, та квитанцією до платіжної інструкції на переказ готівки АТ КБ «ПриватБанк» від 10.05.2024 № 0.0..1, код квитанції 9341-7475-2467-7698, повернути заставодавцю ОСОБА_18 .

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва № 753/8821/24 (провадження № 1-кс/753/1515/24) від 16.05.2024 на тимчасово вилучене майно, яке вилучене під час обшуку за адресою: м. Чернівці, пр. Незалежності, буд. 50, оф. 2, а саме: грошові кошти номіналом по 100 доларів США на зальну суму 5 000 доларів США та мобільний телефон iPhone 11 Pro Max, IMEI НОМЕР_1 , у чохлі чорного кольору із сім-картою НОМЕР_2 , скасувати після набрання вироком законної сили.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва № 753/8821/24 (провадження № 1-кс/753/1624/24) від 30.05.2024 на тимчасово вилучене майно, яке вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: ноутбук марки «Samsung», скасувати після набрання вироком законної сили.

Речові докази по справі:

- грошові кошти номіналом по 100 доларів США на загальну суму 5 000 доларів США, які згідно з квитанцією до прибуткового касового ордеру № 45 від 03.07.2024 передані на зберігання до ГУНП у м. Києві - повернути до ДЗНД СБ України;

- мобільний телефон iPhone 11 Pro Max, ІМЕІ НОМЕР_1 у чохлі чорного кольору із сім-картою НОМЕР_2 , які вилучені під час обшуку 07.05.2024 за адресою: м. Чернівці, пр. Незалежності, буд. 50, оф. 2, які згідно з квитанцією № 011870 від 02.07.2024 передано на зберігання до камери схову речових доказів Дарницького УП ГУНП у м. Києві - конфіскувати;

- ноутбук марки «Samsung», 2 флеш-носія, які вилучені під час обшуку 07.05.2024 за адресою: АДРЕСА_2 , які згідно з квитанцією № 011870 від 02.07.2024 передано на зберігання до камери схову речових доказів Дарницького УП ГУНП у м. Києві - повернути власнику.

На вирок суду може бути подана апеляційна скарга до Чернівецького апеляційного суду через Шевченківський районний суд м. Чернівці протягом 30 днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого ч. 2 ст. 395 КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок суду, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Копію вироку вручити негайно після його проголошення обвинуваченому, захиснику та прокурору.

Суддя ОСОБА_1