Справа № 632/2458/25
провадження № 1-кс/632/61/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про призначення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів до розгляду

03 березня 2026 р. м. Златопіль

Слідчий суддя Златопільського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавачки СД ВП №1 Лозівського РВП ГУНП у Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погодженого начальником Златопільського відділу Лозівської окружної прокуратури Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

26.02.2026 року дізнавачка звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просила надати їй право тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю перенаправлення для подальшого вилучення зазначеної інформації на електронному носії чи на паперовому носії до м. Харкова, що має доказове значення у справі, з можливістю отримання (вилучення) інформації, зазначеної у клопотанні, на паперовому або цифровому носіях, а саме:

- документів, що містяться у справах юридичного оформлення банківської рахунку № НОМЕР_1 , а саме документів: заяв на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться у справі юридичного оформлення рахунків;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалися поповнення, зняття грошових коштів із зазначенням адрес їх розташування та обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, у тому числі за операції без картки) з 13.11.2025 року до 13.12.2025 року (включно);

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банків, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 13.11.2025 до 13.12.2025 року (включно) на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контагента;

- відомості щодо Fingerprint (цифрового відбитку пристрою), за допомогою якого здійснено вхід до Web-банкінгу та підтверджено операції щодо транзакцій по банківському рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 13.11.2025 року до 13.12.2025 року (включно);

-інформації відносно GPS координат пристроїв, з яких здійснювався вхід до WEB-банкінга, IP-адрес, МАС-адреси, чи змінювався фінансовий номер телефону, який приєднаний до банківського рахунку № НОМЕР_1 у період з 13.11.2025 року до 13.12.2025 року (включно);

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 та відомості стосовно IP-адрес, GPS-координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку.

Підставою вказаного клопотання дізнавачка зазначила неможливість отримати вказану інформацію самостійно через наявність заборони для її отримання в позасудовому порядку через те, що вона відноситься до банківської таємниці та через відповідь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 24.11.2025 року за вих. №51.1/8683. В той же час без отримання вказаної інформації подальше досудове розслідування у даному кримінальному провадженні є безперспективним, оскільки тільки отримання вказаної інформації дозволить встановити володільця рахунку, на який потерпіла під шахрайських дій щодо неї 13.11.2025 та 14.11.2025 року без власного дозволу перевела відповідну суму коштів у розмірі 47500,00 грн. (три транши на 12000,00 грн. та 9500,00 грн. 13.11.2025 року та у сумі 26000,00 грн. 14.11.2025року), під листування у месенджері «Телеграм» нібито зі службою підтримки платформи оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою повернення грошових коштів в рахунок придбаних дитячих меблів, не бажаючи вказаного переводу та вважаючи, що потерпіла здійснює налаштування повернення коштів на власний рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Клопотання подане у межах строку досудового розслідування уповноваженою особою, відповідає вимогам ч.2 ст.160 КПК України, інформація, яку бажає отримати дізнавачка відноситься до такої інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, тому клопотання можна розглянути по суті у судовому засіданні.

В той же час, слідчим суддею встановлено, що 29.12.2026 року ухвалою данного складу було надано дізнавачці дозвіл на отримання вказаних документів строком до 30.01.2026 року. Жодних пояснень, чи була виконана вказана ухвала чи ні у клопотанні не має, зокрема, в разі не виконання, чому так сталося (навантаження, хвороба, інші підстави), що вливає на можливість задоволення клопотання. Крім цього, на відміну від попереднього клопотання дізнавачка не надавала слідчому судді заяву про його розгляд за її відсутності, що вказує на те, що вона бажає прийняти участь у його розгляді у судовому засіданні.

Також у самому клопотанні сторона обвинувачення просила слідчого суддю його розглянути за відсутності володільця інформації з метою уникнення доступу до вказаної інформації сторонніх осіб та її втрати.

Відповідно до норм абз. 1 ч.2 ст.2 Закону України «Про доступ до судових рішень» оприлюднення відповідних ухвал за результатами розгляду питань про тимчасовий доступ до речей та документів не відбувається до дня їх фактичного виконання, що прямо передбачено функціоналом відповідної програми Єдиного державного реєстру судових рішень.

В той же час в даній справі слід застосувати норми ч.2 ст.163 КПК України про розгляд клопотання без виклику володільця інформації, оскільки загроза знищення вказаної інформації за відсутності даних про порядок зберігання та її строки у володільця інформації існує, а тому розгляд клопотання слід здійснити у відкритому судовому засіданні без виклику володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладено, керуючись ст.ст.131, 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Призначити розгляд клопотання у відкритому судовому засіданні у приміщенні Златопільського міськрайонного суду Харківської області на 06.03.2026 року на 10 годину 15 хвилин у залі судових засідань №1 за адресою приміщення суду: Харківська область, Лозівський район, м. Златопіль, 3 мікрорайон, буд. 1-А.

Копію ухвали та судової повістки про виклик надіслати прокурору засобами електронного суду, а дізнавачці засобами електронної пошти у порядку ч.1 ст.135 КПК України на адресу ВП №1 Лозівського РВП ГУНП у Харківській області:ІНФОРМАЦІЯ_4 Володільця інформації у судове засідання для розгляду клопотання не викликати.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає та набирає законної сили з моменту її підписання слідчим суддею.

Слідчий суддя -