УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.05.2026 Справа №607/8566/26 Провадження №1-кс/607/3034/2026

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 2 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ відділу поліції № 2 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження № 0000142 від 09.04.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідча ОСОБА_3 просила розгляд клопотання здійснювати без її участі, також зазначила, що подане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться інформація та документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Слідчим суддею встановлено, що 18.12.2024 у ОСОБА_5 , раніше судимого за вчинення умисних злочинів проти власності, який перебував за адресою проживання потерпілого ОСОБА_6 в квартирі АДРЕСА_2 , виник злочинний умисел спрямований на таємне викрадення чужого майна (крадіжку).

Реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на таємне викрадення чужого майна, 18.12.2024 приблизно о 10:00 ОСОБА_5 , знаходячись разом з раніше знайомим йому ОСОБА_6 за адресою проживання ОСОБА_6 : АДРЕСА_3 , де діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх караність та настання суспільно - небезпечних наслідків, переконавшись, що його дії є непомітними для потерпілого ОСОБА_6 , під приводом послухати музику та пограти в ігри, взяв у останнього мобільний телефон «Xiaomi Redmi 13C», в якому встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та шляхом вільного доступу з картки № НОМЕР_1 о 10:30 провів транзакцію - перевід на свою картку № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 9000 грн, після чого повернув мобільний телефон «Xiaomi Redmi 13C» ОСОБА_6 , таким чином розпорядившись грошовими коштами останнього на власний розсуд.

Продовжуючи свій злочинний намір, спрямований на таємне викрадення чужого майна, 21.12.2024 приблизно о 05:30 ОСОБА_5 знаходився за адресою проживання потерпілого ОСОБА_6 в квартирі АДРЕСА_2 , де разом з потерпілим вживали алкогольні напої. В цей час ОСОБА_5 попросив у ОСОБА_6 належний йому мобільний телефон «Xiaomi Redmi 13C», в якому встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для прослуховування музики та діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх караність та настання суспільно - небезпечних наслідків, переконавшись, що його дії є непомітними для потерпілого ОСОБА_6 , шляхом вільного доступу з картки № НОМЕР_1 о 05:45 провів транзакцію - перевід на свою картку № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 7000 грн., після чого повернув мобільний телефон «Xiaomi Redmi 13C» ОСОБА_6 , таким чином розпорядившись грошовими коштами останнього на власний розсуд.

Продовжуючи свій злочинний намір, спрямований на таємне викрадення чужого майна 22.12.2024 приблизно о 13:30 ОСОБА_5 знаходився за адресою проживання потерпілого ОСОБА_6 в квартирі АДРЕСА_2 , де разом з потерпілим вживали алкогольні напої. В цей час ОСОБА_5 попросив у ОСОБА_6 належний йому мобільний телефон «Xiaomi Redmi 13C», в якому встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для прослуховування музики та діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх караність та настання суспільно - небезпечних наслідків, переконавшись, що його дії є непомітними для потерпілого ОСОБА_6 , шляхом вільного доступу з картки № НОМЕР_1 о 13:40 провів транзакцію - перевід на свою картку № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 3000 грн., після чого повернув мобільний телефон «Xiaomi Redmi 13C» ОСОБА_6 , таким чином розпорядившись грошовими коштами останнього на власний розсуд.

Продовжуючи свій злочинний намір, спрямований на таємне викрадення чужого майна 13.01.2025 приблизно об 11:00 ОСОБА_5 знаходився за адресою проживання потерпілого ОСОБА_6 в квартирі АДРЕСА_2 , де разом з потерпілим вживали алкогольні напої. У цей час ОСОБА_5 попросив у ОСОБА_6 належний йому мобільний телефон «Xiaomi Redmi 13C», в якому встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для прослуховування музики та діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх караність та настання суспільно - небезпечних наслідків, переконавшись, що його дії є непомітними для потерпілого ОСОБА_6 , шляхом вільного доступу з картки № НОМЕР_1 об 11:08 провів транзакцію - перевід на свою картку № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 20 000 грн., о 12:15 провів транзакцію - перевід на свою картку № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 16 000 грн., о 12:38 провів транзакцію - перевід на свою картку № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 5000 грн., таким чином розпорядившись грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 на власний розсуд, після цього ОСОБА_5 повернув мобільний телефон «Xiaomi Redmi 13C» та пішов з місця скоєння кримінального правопорушення, таким чим спричинив потерпілому ОСОБА_6 матеріальну шкоду на загальну суму 60 000 гривень.

17.04.2026 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Оглядом мобільного телефону ОСОБА_5 встановлено, що предметом огляду є мобільний телефон «ОРРО» з додатком « ІНФОРМАЦІЯ_4 », банківська картка № НОМЕР_2 , номер рахунку ІВАN: НОМЕР_3 . Реквізити: Отримувач - ОСОБА_5 . В русі по карті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за банківською карткою № НОМЕР_2 виявлено наступні транзакції грошових коштів, а саме: 18 грудня 2024, 10:50 Р24*ОСОБА_10 Поповнення картки 9 000.00; 21 грудня 2024, 05:45 Р24*ОСОБА_10 Поповнення картки 7 000.00; 22 грудня 2024, 13:40 Р24*ОСОБА_10 Поповнення картки 3 000.00; 13 січня 2025, 11:08 Р24*ОСОБА_10 Поповнення картки 20 000.00; 13 січня 2025, 12:15 Р24*ОСОБА_10 Поповнення картки 16 000.00; 13 січня 2025, 12:38; Р24*ОСОБА_10 Поповнення картки 5 000.00. Як пояснив ОСОБА_5 саме цими грошовими коштами він незаконно заволодів з картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 .

Слідча вказує, що для проведення подальшого досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів, у банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) наявну в паперових та електронних документах інформацію щодо банківських операцій та власника банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а саме до: інформації із зазначенням відомостей про те, на чиє ім`я відкрита банківська картка № НОМЕР_2 (паспортні дані, ІНН), номеру повного карткового рахунку, з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувались кошти з вказаного рахунку за 18.12.2024, за 21.12.2024, за 22.12.2024 та 13.01.2025 а також до документів, які стали підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_2 у ІНФОРМАЦІЯ_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та до фактичних фінансових номерів, за допомогою яких отримуються банківські послуги.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина шоста статті 163 КПК України).

З врахуванням того, що матеріалами клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, зазначені у клопотанні слідчого, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 2 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ ВП №2 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю та зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення копій документів в електронному та паперовому вигляді щодо банківських операцій за карткою ІНФОРМАЦІЯ_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а саме:

- документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

-довідки-інформації про рух грошових коштів по платіжних пластикових картках та рахунках з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за 18.12.2024, за 21.12.2024, за 22.12.2024 та 13.01.2025 за банківською карткою № НОМЕР_2 ;

- інформацію та документи, щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків) за 18.12.2024, за 21.12.2024, за 22.12.2024 та 13.01.2025 за банківською карткою № НОМЕР_2 ;

- код ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів, команд, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за 18.12.2024, за 21.12.2024, за 22.12.2024 та 13.01.2025 включно за банківською карткою № НОМЕР_2 ;

- документів, що містять інші відомості по банківській картці № НОМЕР_2 , які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку за 18.12.2024, за 21.12.2024, за 22.12.2024 та 13.01.2025.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1