УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 травня 2026 рокуСправа № 495/3892/26
Номер провадження 1-кс/495/876/2026

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання т.в.о. заступника начальника СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білгород-Дністровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И Л А:

До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 13.05.2026 надійшло клопотання т.в.о. заступника начальника СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000509 від 29.04.2026 за правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.209 КК України.

Виклад обставин, зазначених у клопотанні

В ході досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000173 від 12.03.2026 було встановлено, що ОСОБА_5 легалізувала майно, а саме грошові кошти, які було одержано злочинним шляхом.

За даним фактом слідчим СВ Білгород-Дністровського РВП ГУП в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000509 від 29 квітня 2026 року за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.209 КК України.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 маючи умисел, спрямований на заволодіння шляхом обману державними коштами у вигляді пенсії за інвалідністю, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання ввела в оману представників ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо законності нарахування грошових коштів у вигляді пенсії за інвалідністю.

Так, ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи №10825/25/175 від 10 липня 2025 року містить завідомо неправдиві відомості про дійсний її стан здоров`я, який не відповідає встановленій ІІІ групі інвалідності, перебуваючи у невстановленому досудового розслідування місці, не раніше 10 липня 2025 року діючи умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільну небезпечність своїх злочинних дій, через особистий електронний кабінет вебпорталу електронних послуг ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до Положення про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів ІНФОРМАЦІЯ_1 з використанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису подала заяву про призначення пенсії, для осіб з ІІІ групою інвалідності до якої долучила копії документів, перелік яких визначений «Порядком подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування», у тому числі рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи №10825/25/175 від 10.07.2025 року, яке містить завідомо неправдиві відомості про дійсний стан здоров`я ОСОБА_5 , яким останній встановлено ІІІ групу інвалідності пожиттєво.

У подальшому, на підставі поданої заяви та долучених до неї документів з 01 серпня 2025 року ОСОБА_5 , було продовжено виплату пенсії відповідно до Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування».

Таким чином, у період з серпня 2025 року по лютий 2026 року ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснено нарахування і виплата пенсії по інвалідності ОСОБА_5 на загальну суму 21 266 гривень.

Для подальшого досудового розслідування, встановлення інших осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до документів, пов`язаних з відкриттям рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 та їх веденням (копія паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, анкети-заяви, довіреності, тощо), виписки руху грошових коштів по вказаному рахунку за період з 01.01.2025 по 01.03.2026 із відображенням рахунків, на які та з яких здійснювалося переведення грошових коштів (у тому числі повну інформацію, щодо валютних транзакції) та анкетних даних їх кінцевого отримувача, призначення платежу, інформації щодо місця зняття грошових коштів (повна адреса розташування банкоматів, відділень) та часу здійснення транзакції, фото-відео інформації стосовно осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомостей щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу та подальші транзакції за період з 01.01.2025 по 01.03.2026, номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалося підтвердження транзакцій за вищезазначеними рахунками, а також інформацію щодо зміни фінансового номеру та номеру для входу в інтернет-банкінг, зовнішню ІР-адресу серверу та його РОRT, до якого здійснюється підключення під час входу до інтернет-банкінгу та видачу сертифікату ключа, у тому числі ЕЦП.

Вказана інформація та документи знаходяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Враховуючи те, що з вказаного в клопотанні банківського рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , можливо здобути документи, які є джерелом доказів у кримінальному провадженні, які неможливо отримати іншим шляхом, ніж проведенням тимчасового доступу, та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та буде дієвим для цього кримінального провадження, з метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

Позиції сторін

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 не з`явилися, просили дане клопотання розглядати за їх відсутності, клопотання підтримують.

Дослідивши доводи слідчого щодо розгляду даного клопотання без виклику представника особи, слідчий суддя зазначає, що відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, зважаючи на існування реальної загрози передчасного розголошення відомостей про обставини, відносно яких проводиться досудове розслідування, що може призвести до втрати можливості отримати фактичні дані, які можливо використати як доказ у кримінальному провадженні внаслідок їх зміни або знищення, вважається за доцільне розглянути дане клопотання без виклику представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Мотивація суду

З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000509 від 29.04.2026 за правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.209 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч.1ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п.19 ч.1 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники. Отже слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання надано належним заявником.

Як вбачається з положень ч.1ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

Згідно з ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що воно подано з додержанням вимог ч.2 ст.160 КПК України.

Інформація, щодо якої вирішується питання про надання тимчасового доступу на підставі положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 ЗУ «Про банки та банківську таємницю» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зазначена інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У клопотанні слідчим доведено, що для подальшого досудового розслідування, встановлення інших осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до документів, пов`язаних з відкриттям рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 та їх веденням (копія паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, анкети-заяви, довіреності, тощо), виписки руху грошових коштів по вказаному рахунку за період з 01.01.2025 по 01.03.2026 із відображенням рахунків, на які та з яких здійснювалося переведення грошових коштів (у тому числі повну інформацію, щодо валютних транзакції) та анкетних даних їх кінцевого отримувача, призначення платежу, інформації щодо місця зняття грошових коштів (повна адреса розташування банкоматів, відділень) та часу здійснення транзакції, фото-відео інформації стосовно осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомостей щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу та подальші транзакції за період з 01.01.2025 по 01.03.2026, номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалося підтвердження транзакцій за вищезазначеними рахунками, а також інформацію щодо зміни фінансового номеру та номеру для входу в інтернет-банкінг, зовнішню ІР-адресу серверу та його РОRT, до якого здійснюється підключення під час входу до інтернет-банкінгу та видачу сертифікату ключа, у тому числі ЕЦП.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність необхідності надання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, причетності до скоєння злочину у даному кримінальному провадженні та слугуватиме засобом викриття осіб, винних у вчиненні злочину, а також можуть бути використані як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що відомості, щодо яких надано клопотання про надання тимчасового доступу можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, на підставі чого слідчий суддя вважає за можливим клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання т.в.о. заступника начальника СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білгород-Дністровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів (здійснення їх виїмки), що знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, а саме до:

- Документів, пов`язаних з відкриттям рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 та їх веденням (копія паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, анкети-заяви, довіреності, тощо);

- Виписки руху грошових коштів по вказаному рахунку за період з 01.01.2025 по 01.03.2026 із відображенням рахунків, на які та з яких здійснювалося переведення грошових коштів (у тому числі повну інформацію, щодо валютних транзакції);

- Анкетних даних їх кінцевого отримувача, призначення платежу, інформації щодо місця зняття грошових коштів (повна адреса розташування банкоматів, відділень) та часу здійснення транзакції, фото-відео інформації стосовно осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомостей щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу та подальші транзакції за період з 01.01.2025 по 01.03.2026, номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалося підтвердження транзакцій за вищезазначеними рахунками, а також інформацію щодо зміни фінансового номеру та номеру для входу в інтернет-банкінг, зовнішню ІР-адресу серверу та його РОRT, до якого здійснюється підключення під час входу до інтернет-банкінгу та видачу сертифікату ключа, у тому числі ЕЦП.

Виконання ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, доручити слідчим СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

Роз`яснити особам у володінні яких знаходиться вказана інформація, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє строком до 12.06.2026.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_17