Справа № 950/117/25
Номер провадження 1-кс/950/135/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 березня 2026 року Лебединський районний суд Сумської області

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, яке мотивує тим, що СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000016 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 20.01.2026 вручено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виконавчому директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, тобто у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах, а саме у заволодінні майном ІНФОРМАЦІЯ_3 - грошовими коштами у сумі 2 379 282,04 грн при виконанні робіт за договором №244 від 14.11.2023 по об`єкту: «ДК 021:2015:45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт (будівництво глибоководної свердловини в м. Лебедин, Сумської області. Нове будівництво)», чим завдано матеріальних збитків на вказану суму, а також у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, тобто у вчиненні службового підроблення, а саме у складанні службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видача їх - актів виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в №1 за грудень 2023 року від 11.12.2023, №2 за грудень 2023 року від 22.12.2023, №3 за квітень 2024 року від 25.04.2024 та №5 за жовтень 2024 року від 03.10.2024 до договору №244 від 14.11.2023.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 14.11.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі начальника управління ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі виконавчого директора ОСОБА_4 укладено договір про виконання робіт №244 від 14.11.2023 предметом якого є: «Будівельні роботи та поточний ремонт (Будівництво глибоководної свердловини в м. Лебедин, Сумської області. Нове будівництво)».

Встановлено, що під час виконання робіт за даним договором посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 фактично використовували матеріали бувші у використанні, зокрема труби, які закладені в свердловину, які відповідно наданих документів придбані та зазначені в актах приймання виконаних будівельних робіт як нові та придбані за завищеними цінами. Крім цього, дослідженням ланцюга документального постачання труб на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутнє підтвердження про їх придбання підприємствами, що вказує на удавані операції.

Під час проведення досудового розслідування експертами Сумського відділення ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МЮУ проведено товарознавчу експертизу №1716 від 17.03.2025 використаних будівельних матеріалів під час буріння глибоководної свердловини за результати проведення яких встановлені завищення цін у порівнянні з ринковими цінами.

За результатом проведення комісійних будівельно-технічних експертиз експертами Сумського відділення ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МЮУ, з урахуванням товарознавчих експертиз, встановлено, що фактично виконані роботи не відповідають вартості робіт зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт та завищені на загальну суму 2 379 282,04 грн.

За результатом проведення судової економічної експертизи №1850 від 17.11.2025 експертами Сумського відділення ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МЮУ, встановлено розмір матеріальної шкоди внаслідок завищення вартості робіт зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт на загальну суму 2 379 282,04 грн.

Слідчий зазначає, що на даний час з метою виконання вимог ст.ст. 2, 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального та встановлення кола винних осіб, а також здійснення аналізу господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та підтвердження або ж спростування факту відсутність сумнівних фінансових операцій, факт прозорості діяльності, що необхідно для подальшого проведення слідчих дій, потрібно отримати та дослідити відомості, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

У документах, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали або ж належним чином завірені копії зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням.

Тому слідчий просив надати тимчасовий доступ до вказаної інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 ., а саме оригіналів або належним чином завірених копій документів в паперовому/електронному вигляді щодо господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 а саме:

?відомості про розміри фактично отриманих доходів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за формою 1 ДФ «Податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку»;

?Акти перевірок платника податку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

?Податкова декларацiя ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з податку на додану вартiсть (з додатками) помісячно за період із 01.01.2023 по 31.12.2025;

?Інформацію про контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ЄРПН з розшифровкою номенклатури товару, одиничної та загальної ціни, об`ємів (обсягів) в т.ч. з ПДВ за період із 01.01.2023 по 31.12.2025;

?Статистична звітність по працевлаштованим особам та звітність персоніфікованого обліку за період із 14.11.2023 по 31.12.2025;

?Звітність про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період із 14.11.2023 по 31.12.2025;

?Податкові накладні щодо придбання та реалізацію товарно-матеріальних цінностей за період за період із 01.01.2023 по 09.03.2026;

?відомості про юридичну адресу, фактичне місцезнаходження, дату реєстрації, підписантів податкової звітності та інші відомості відповідно до наявних баз даних, за період із 14.11.2023 по 31.12.2025;

Підсумовуючи вищевикладене, у слідства є всі підстави вважати, що вищезазначені документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

У вказаних документах, які зберігаються ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для встановлення всіх обставин справи, отримання доказової бази, яка свідчитиме про вчинення або ж навпаки спростує факт вчинення кримінального правопорушення, зв`язування обставин кримінального правопорушення. Оригінали або/чи належним чином завірені копії зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, що не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Дослідивши матеріали справи, суд дійшов наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000016 від 25.01.2024 за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 366 КК України.

У зв`язку з розслідуванням даного кримінального провадження виникла необхідність у доступі до запитуваної слідчим інформації для з`ясування обставин справи.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в поданому клопотанні, його правове обґрунтування, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, те що без тимчасового доступу до вищевказаної інформації неможливо з`ясувати всі обставини по кримінальному правопорушенню, суд дійшов висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваної інформації, яка може мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України;

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0000016 - дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, або завірених належним чином копій в паперовому та/або електронному вигляді, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 за період з за період із 14.11.2023 по 31.12.2025, а саме:

?відомості про розміри фактично отриманих доходів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за формою 1 ДФ «Податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку»;

?Акти перевірок платника податку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

?Податкова декларацiя ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з податку на додану вартiсть (з додатками) помісячно за період із 01.01.2023 по 31.12.2025;

?Інформацію про контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ЄРПН з розшифровкою номенклатури товару, одиничної та загальної ціни, об`ємів (обсягів) в т.ч. з ПДВ за період із 01.01.2023 по 31.12.2025;

?Статистична звітність по працевлаштованим особам та звітність персоніфікованого обліку за період із 14.11.2023 по 31.12.2025;

?Звітність про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період із 14.11.2023 по 31.12.2025;

?податкові накладні щодо придбання та реалізацію товарно-матеріальних цінностей за період за період із 01.01.2023 по 09.03.2026;

?відомості про юридичну адресу, фактичне місцезнаходження, дату реєстрації, підписантів податкової звітності та інші відомості відповідно до наявних баз даних, за період із 14.11.2023 по 31.12.2025;

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_6