печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2026 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю та захисту інвестицій, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000735 від 26.08.2025,

УСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю та захисту інвестицій, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, яке тимчасово вилучено 10.02.2026 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , що розташований на земельних ділянках із кадастровими номерами :01:003:1821, :01:003:1816, :01:003:1820, а саме: грошові кошти - 25 000 доларів США (двадцять п`ять тисяч) купюри номіналом по 100 доларів США кожна; 400 000 (чотириста тисяч гривень): 1 купюра номіналом 100 гривень, 57 купюр номіналом по 200 гривень, 449 купюр номіналом по 500 гривень, 164 купюр номіналом по 1000 гривень; печатки підприємств: ТОВ «Полімат Трейд» (), ТОВ «Рейдер Гід Продакт» (), ТОВ «Оптіма СВ» (), ТОВ «Агросвет» (), ТОВ «Зерновий альянс Плюс» (), ТОВ «Вояж Бізнес Груп» (), ТОВ «ЕКСЛИБРИС» (), «ТОВ «Сиріус Люкс» (), ТОВ «Алестротаст» (0), ТОВ «Моттус ЛТД» (); ТОВ «Агроінтелектс» (), «ТОВ «Бізнес Ера 2015» (), ТОВ «ДВОИМ ІНКОМ» (), ТОВ «Агро-бізнес Імпульс» (), ТОВ «Агро ритм Трейд» (), ТОВ «Горіль Груп» (), ТОВ «Авангард компані груп» (), ФОП « ОСОБА_5 » ), ТОВ «Олівія-Грейн» (), дві печатки кліше підпису; папка з оригіналами та копіями право установчих документів ТОВ «СИРІУС ЛЮКС» (), папка з оригіналами та копіями право установчих документів ТОВ «Полімат Трейд» (), ТОВ «Бізнес Ера 2015» (код ЄДРПОУ ), ТОВ «Агросвет» (), ТОВ «Авангард компані груп» (), ТОВ «Агро ритм Трейд» (), ТОВ «Агро-бізнес-імперія» (), ТОВ «АГРОГРУП-Індустрія» (); паперовий конверт з друкованим написом «CAMROSE BUSINESS INC» з наявними у ньому документами компанії нерезидента «CAMROSE BUSINESS INC - на 115 арк. на іноземній мові, паперовий конверт з друкованим написом «JANFORD SHIPPING LP» з наявними у ньому документами компанії нерезидента «JANFORD SHIPPING LP» - на 56 арк. на іноземній мові, паперовий конверт з друкованим написом «GRUPO DELTACOM INC» з наявними у ньому документами компанії нерезидента «GRUPO DELTACOM INC» - на 27 арк. на іноземній мові.

23.02.2026 ухвалою слідчого судді у справі №757/10532/26-к вказане клопотання повернуто стороні обвинувачення з наданням строку в 72 години для усунення недоліків (вказана ухвала отримана слідчим 25.02.2026).

27.02.2026, усунувши недоліки, прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю та захисту інвестицій, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на вищезазначене тимчасово вилучене майно.

У судове засідання слідчий/прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, прокурор у кримінальному провадженні подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги підтримав.

Згідно з нормою частини четвертою статті 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Частиною першою статті 172 КПК України передбачено, окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до положень статті 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, слідчий суддя визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явились, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до матеріалів клопотання Офісом Генерального прокурора здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000735 від 26.08.2025, за фактами шахрайського заволодіння майном в особливо великих розмірах та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Головним слідчим управлінням Національної поліції України.

У ході досудового розслідування встановлено, що злочинна група, налагодила протиправний механізм заволодіння чужим майном, ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, службовому підробленні та легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Слідством установлено, що до складу вказаної групи осіб, серед інших, входить громадянин України ОСОБА_6 , який діючи за попередньою змовою з іншими учасниками, організували незаконну діяльність, що полягає у шахрайському заволодінні майном, а саме сільськогосподарською продукцією під виглядом її «фіктивної» закупівлі у фактичних власників, її реалізації на внутрішньому ринку, а також експорті на адресу підконтрольних компаній - нерезидентів, з подальшою відмовою від оплати за отриману продукцію власникам.

У ході розслідування встановлено, що в лютому 2025 року ОСОБА_6 , попередньо ввійшовши в довіру до службових осіб AGRO SUNI TRADING LLC, запропонував останнім передати йому наявну сою для її реалізації закордоном, з обіцянкою здійснити оплату товару до кінця лютого 2025 року, про що була укладена відповідна угода.

Однак, досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_6 після фактичного отримання товару в повному обсязі в кількості 3 тисячі тон, оплату не було здійснено та при цьому встановлено, що товар, яким шахрайським шляхом заволодів ОСОБА_6 , був відвантажений до складських приміщень заводу з переробки олійних культур ТОВ «Відродження» (), що входить до складу групи підприємств «Sunolta», за адресою: Кіровоградська область, Голованівський район, смт Голованівськ, вул. Матросова, буд. 40.

У подальшому, ТОВ «Відродження» розрахувалось з ОСОБА_6 готівкою без відображення вказаних операцій у документах податкової та бухгалтерської звітності та при цьому з метою досягнення домовленостей щодо реалізації та отримання готівкових коштів до незаконної діяльності залучено ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інших, зокрема службових осіб ряду суб`єктів господарювання.

Крім того, за результатами проведених слідчих дій встановлено, що ОСОБА_7 через особисті зв`язки із фактичними власниками групи компаній «GNT Group», до складу якої входить ТОВ «Ферко» (), залучена до незаконної діяльності із закупівлі сільськогосподарської продукції за готівкові кошти з подальшим експортом за межі території України та переведення безготівкових коштів у готівку. Незаконна діяльність полягає у експорті сільськогосподарської продукції, придбаної за готівкові кошти на адресу підконтрольних компаній - нерезидентів, з подальшою переадресацією вантажу на адресу кінцевих споживачів продукції. При цьому, з метою отримання готівкових коштів на території України для подальшого придбання продукції, учасниками протиправного механізму залучено ряд структур, пов`язаних із конвертацією грошових коштів (переведення у криптовалюту, видача готівки на території України) за відповідний відсоток від фінансової операції.

З метою обміну інформацією між учасниками злочинної групи щодо обставин функціонування незаконної схеми створено групу у месенджері «Telegram» із назвою «ЗАЯВКИ Возрождение (Андрей)», серед учасників якої є ОСОБА_7 та ряд інших осіб, у тому числі представників ТОВ «Відродження», серед яких: ОСОБА_9 , являється директором та бенефіціарним власником ТОВ «Санолта» () та ОСОБА_10 .

Водночас органом досудового розслідування встановлено, що до складу групи компаній «GNT Group» входить ряд комерційних структур, серед яких: ТОВ «Ферко» (), ТОВ «Пріста ОЙЛ-Україна» (), ТОВ «Реал Сейп Компані» () та ряд компаній - нерезидентів, серед яких: Makosh AG (Швейцарія), Main Team Trading Limited (Китай), що використовуються для здійснення фінансових операцій.

Згідно податкової звітності у період 2024 - 2025 років службовими особами ТОВ «Ферко» відображено реалізацію на адресу підконтрольної компанії - нерезидента MAKOSH AG (Швейцарія) макуху соняшникового, шроту, олії на загальну суму понад 180 млн грн.

У подальшому, згідно отриманих слідством даних за відповідний відсоток від загальної суми транзакції, компанією - нерезидентом здійснювалось перерахування коштів на банківські рахунки інших компаній для подальшої видачі коштів на території України.

Крім того, досудовим розслідуванням установлено, що у період 2025 року перерахування службовими особами ТОВ «Ферко» на рахунки «ризикових» підприємства за ймовірними безтоварними операціями, серед яких: ТОВ «Паляниця Маркет» (), ПП «Логікос» (), ТОВ «Віджетт» (), ПП «Оскарпарк» () на загальну суму понад 46 млн грн.

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій, а також виконання доручення, співробітниками 1 управління ГУ «Д» ДЗНД Служби безпеки України, здобуто докази функціонування злочинної схеми з шахрайського заволодіння майном та подальшої легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також ідентифіковано осіб, які причетні до вчинення вище вказаних кримінальних правопорушень.

У ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетний громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , що розташований на земельних ділянках із кадастровими номерами :01:003:1821, :01:003:1816, :01:003:1820 (житловий будинок на праві власності належить ОСОБА_4 ).

У клопотанні зазначено, що з метою маскування незаконної діяльності ОСОБА_4 використовуються реквізити ТОВ «Аспект 2015» (код за ), адреса реєстрації: м. Одеса, вул. Ільфа і Петрова, буд. 18, директором та кінцевими бенефіціарним власником являється ОСОБА_4

10.02.2026 відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/4318/26-к від 27.01.2026 проведено санкціонований обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .

У ході обшуку, за вказаною адресою, серед іншого, виявлено та вилучено: грошові кошти - 25 000 доларів США (двадцять п`ять тисяч) купюри номіналом по 100 доларів США кожна; 400 000 (чотириста тисяч гривень): 1 купюра номіналом 100 гривень, 57 купюр номіналом по 200 гривень, 449 купюр номіналом по 500 гривень, 164 купюр номіналом по 1000 гривень; печатки підприємств: ТОВ «Полімат Трейд» (), ТОВ «Рейдер Гід Продакт» (), ТОВ «Оптіма СВ» (), ТОВ «Агросвет» (), ТОВ «Зерновий альянс Плюс» (), ТОВ «Вояж Бізнес Груп» (), ТОВ «ЕКСЛИБРИС» (), «ТОВ «Сиріус Люкс» (), ТОВ «Алестротаст» (0), ТОВ «Моттус ЛТД» (); ТОВ «Агроінтелектс» (), «ТОВ «Бізнес Ера 2015» (), ТОВ «ДВОИМ ІНКОМ» (), ТОВ «Агро-бізнес Імпульс» (), ТОВ «Агро ритм Трейд» (), ТОВ «Горіль Груп» (), ТОВ «Авангард компані груп» (), ФОП « ОСОБА_5 » ), ТОВ «Олівія-Грейн» (), дві печатки кліше підпису; папка з оригіналами та копія право установчих документів ТОВ «СИРІУС ЛЮКС» (), папка з оригіналами та копія право установчих документів ТОВ «Полімат Трейд» (), ТОВ «Бізнес Ера 2015» (код ЄДРПОУ ), ТОВ «Агросвет» (), ТОВ «Авангард компані груп» (), ТОВ «Агро ритм Трейд» (), ТОВ «Агро-бізнес-імперія» (), ТОВ «АГРОГРУП-Індустрія» (); паперовий конверт з друкованим написом «CAMROSE BUSINESS INC» з наявними у ньому документами компанії нерезидента «CAMROSE BUSINESS INC - на 115 арк. на іноземній мові, паперовий конверт з друкованим написом «JANFORD SHIPPING LP» з наявними у ньому документами компанії нерезидента «JANFORD SHIPPING LP» - на 56 арк. на іноземній мові, паперовий конверт з друкованим написом «GRUPO DELTACOM INC» з наявними у ньому документами компанії нерезидента «GRUPO DELTACOM INC» - на 27 арк. на іноземній мові.

Прокурор зазначає, що в ході обшуку підтвердження законності походження вказаної суми коштів ОСОБА_4 не надано. Крім того, ОСОБА_4 відмовився повідомити та пояснити наявність за місцем його проживання, виявлених грошових коштів, печаток та документів суб`єктів господарювання в тому числі компаній нерезидентів.

У зв`язку з вищевикладеним постановою старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_11 вилучені в ході обшуку грошові кошти, печатки та документи, визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Ураховуючи зазначене, з метою збереження речових доказів та попередження подальшого їх відчуження на користь третіх осіб або приховування, у сторони обвинувачення виникла необхідність у накладені арешту на вищезазначене майно.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім того, у випадку передбаченому частиною третьою статті 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до статті 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Одночасно при розгляді клопотання, поданого в порядку статті 172 КПК України, слідчий суддя не вирішує питання належності та допустимості доказів, отриманих в ході досудового розслідування, оскільки оцінка допустимості доказів має бути вирішена відповідно до вимог статті 89 КК України під час ухвалення судового рішення при судовому розгляді кримінального провадження.

Відповідно до частини другої статті 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до частини другої статті 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

З огляду на зазначені вимоги закону, слідчий суддя дійшов висновку, що майно, яке вилучено під час проведення обшуку 10.02.2026 за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , що розташований на земельних ділянках із кадастровими номерами :01:003:1821, :01:003:1816, :01:003:1820, відповідає критеріям речових доказів у кримінальному провадженні та є на даній стадії досудового розслідування тимчасово вилученим майном.

Матеріали клопотання свідчать, що вказане майно має відношення до кримінального провадження і таким чином може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні вказаного майна до встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення.

Зокрема, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання їх зникнення, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, в свою чергу, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 26, 98, 100, 107, 131, 132, 167, 170-173, 309, 392 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, з метою забезпечення збереження речових доказів, яке вилучено 10.02.2026 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , що розташований на земельних ділянках із кадастровими номерами :01:003:1821, :01:003:1816, :01:003:1820, а саме: грошові кошти - 25 000 доларів США (двадцять п`ять тисяч) купюри номіналом по 100 доларів США кожна; 400 000 (чотириста тисяч гривень): 1 купюра номіналом 100 гривень, 57 купюр номіналом по 200 гривень, 449 купюр номіналом по 500 гривень, 164 купюр номіналом по 1000 гривень; печатки підприємств: ТОВ «Полімат Трейд» (), ТОВ «Рейдер Гід Продакт» (), ТОВ «Оптіма СВ» (), ТОВ «Агросвет» (), ТОВ «Зерновий альянс Плюс» (), ТОВ «Вояж Бізнес Груп» (), ТОВ «ЕКСЛИБРИС» (), «ТОВ «Сиріус Люкс» (), ТОВ «Алестротаст» (0), ТОВ «Моттус ЛТД» (); ТОВ «Агроінтелектс» (), «ТОВ «Бізнес Ера 2015» (), ТОВ «ДВОИМ ІНКОМ» (), ТОВ «Агро-бізнес Імпульс» (), ТОВ «Агро ритм Трейд» (), ТОВ «Горіль Груп» (), ТОВ «Авангард компані груп» (), ФОП « ОСОБА_5 » ), ТОВ «Олівія-Грейн» (), дві печатки кліше підпису; папка з оригіналами та копіями право установчих документів ТОВ «СИРІУС ЛЮКС» (), папка з оригіналами та копіями право установчих документів ТОВ «Полімат Трейд» (), ТОВ «Бізнес Ера 2015» (код ЄДРПОУ ), ТОВ «Агросвет» (), ТОВ «Авангард компані груп» (), ТОВ «Агро ритм Трейд» (), ТОВ «Агро-бізнес-імперія» (), ТОВ «АГРОГРУП-Індустрія» (); паперовий конверт з друкованим написом «CAMROSE BUSINESS INC» з наявними у ньому документами компанії нерезидента «CAMROSE BUSINESS INC - на 115 арк. на іноземній мові, паперовий конверт з друкованим написом «JANFORD SHIPPING LP» з наявними у ньому документами компанії нерезидента «JANFORD SHIPPING LP» - на 56 арк. на іноземній мові, паперовий конверт з друкованим написом «GRUPO DELTACOM INC» з наявними у ньому документами компанії нерезидента «GRUPO DELTACOM INC» - на 27 арк. на іноземній мові.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Зобов`язати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні передати копію ухвали особі, на майно якої накладено арешт.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1