УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.02.2026 Справа №607/3378/26 Провадження №1-кс/607/1417/2026

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000020 від 17.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак подав слідчому судді заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити без його участі. За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності слідчого.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 у судовому засіданні заперечила щодо задоволення клопотання, зазначила, що слідчим не конкретизовано у якому підрозділі знаходяться запитувані документи, ІНФОРМАЦІЯ_2 не здійснювала митного оформлення транспортних засобів належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також вказала, що документи можуть бути надані лише у електронному вигляді.

Вивчивши надані матеріали клопотання, заслухавши представника ОСОБА_5 , слідчий суддя вважає наступне.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000020 від 17.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), шляхом проведення безтоварних фінансових господарський операцій, умисно ухилилися від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених в установленому законом порядку, в сумі 9 290 367 грн. (ПДВ 4 889 667 грн., податок на прибуток 4 400 700 грн.).

Згідно проведеного аналізу інформаційної бази даних ІС «Податковий блок» та Архіву електронної звітності ЄРПН не встановлено виробника чи імпортера продукції, не встановлено придбання фірмами-контрагентами автомобілів та спецтехніки, яка документально була реалізована на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Крім цього, аналізом документального супроводження постачання авто та спецтехніки, встановлено підміну номенклатури купівлі-продажу товарів, що призводить до неможливості встановлення походження товару, формування штучного податкового кредиту та надання неправомірної вигоди третім особам.

09.07.2021 слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області, в порядку ст. 93 КПК України, скеровано запит до ІНФОРМАЦІЯ_1 з проводу надання відомостей щодо суб`єктів господарювання (назва, код, адреса) чи фізичних осіб, якими в період з 2016 по 2020 рік проводилось розмитнення наступних транспортних засобів на іноземній реєстрації та їх транспортування: - екскаватор гусеничний HITACHI ZX16-3YLR HCEADN00L29521000; - екскаватор гусеничний HITACHI ZX16-3YLR HCEADN00L01209000; - каток дорожній вібраційний DYNAPAC CC1 ; - снігоприбирач TRENKLE JUNIOR 05908090; - снігоприбирач Land Technik MT 2000 H WLB25H052SS090; - самохідна машина для розливу бітуму ACMAR S A CRAON VF6JKSB; - автомобіль Mercedes-Benz 609D WDB7392; - автомобіль Mercedes-Benz 814D WDB6703131P05487; - каток дорожній HAMM DV90VV H1660286; - каток дорожній BOMAG BW161 AD-2 H30; - каток дорожній BOMAG BW161 AD-2 H30; - каток дорожній BOMAG BW161 AD-2 H30; - самохідне шасі SCHMIDT COMPACT 200 110C101T; - самохідне шасі HAKO CITYMASTER 2000 548A1001V; - екскаватор гусенечний HITACHI ZX16-3YLR HCEADN00L00060227; - снігоприбирач TRENKLE JUNIOR 14020039; - каток дорожній вібраційний Dynapac CC1; - каток дорожній HAMM DV90VV H1660286; - каток дорожній BOMAG BW161 AD-2 H30; - машина в`язальна MACHINE TECH MT-HA 3 1/2`` 200N 10030249; - машина в`язальна MACHINE TECH MT-HA 3 1/2`` 200N 10030250; - машина в`язальна MACHINE TECH MT-HA 3 1/2`` 200N 10030252; - машина в`язальна MACHINE TECH MT-HA 3 1/2`` 200N 10030253; - машина в`язальна MACHINE TECH MT-HA 3 1/2`` 200N 10030255; - автомобіль Volkswagen Caddy WV2ZZZ2KZCX037334; - каток дорожній BOMAG BW161 AD-2 H30; - каток дорожній HAMM DV90VV H1660286; - автомобіль легковий Volkswagen Multivan WV2ZZZ7HZDH86563; - автомобільний вантажний MAN TGS 41.400 WMA39SZZXDP042966; - автомобільний вантажний MAN TGS 41.400 WMA39SZZ8DP043050; - автомобільний вантажний MAN TGS 41.400 WMA39SZZ1DP042984; - сідельний тягач MAN 19.414 WMAT32ZZZ2M335430; - Mercedes-Benz 508D 3218; - Mercedes-Benz Viano WDF9014; - Mercedes-Benz 709D WDB7643; - Напівпричіп ACTM s60315 VF9S60315ER054054; - Mercedes-Benz GL350 4JGBF2FE6BA737556; - IFA MULTICAR 2519/23 1004219; - напівпричіп-платформа GUSTAV ZIEGLER ST24 TPSW66G019.

18.08.2021 надійшла відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_1 , що інформація викладена у вищевказаному запиті, може бути надана лише відповідно до ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Окрім цього, 20.02.2024 слідчими СУ ГУНП в Тернопільській області скеровано запит на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 аналогічного змісту. 23.02.2024 ІНФОРМАЦІЯ_5 надано відповідь, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період 2016-2020 років не здійснювало митне оформлення в зоні діяльності митниці.

Слідчий зазначає, що з врахуванням того, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, для подальшого встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а саме належним чином завірених копій документів, що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації, тому просить клопотання задовольнити.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З врахуванням того, що матеріалами клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 ., старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-до документів щодо оформлення органами ІНФОРМАЦІЯ_7 в період 2016-2020 років, із зазначенням інформації щодо суб`єктів господарської діяльності які здійснювали імпорт наступної авто та спец-техніки: - екскаватор гусенечний HITACHI ZX16-3YLR HCEADN00L29521000; - екскаватор гусенечний HITACHI ZX16-3YLR HCEADN00L01209000; - каток дорожній вібраційний DYNAPAC CC1 ; - снігоприбирач TRENKLE JUNIOR 05908090; - снігоприбирач Land Technik MT 2000 H WLB25H052SS090; -самохідна машина для розливу бітуму ACMAR S A CRAON VF6JKSB; - автомобіль Mercedes-Benz 609D WDB7392; - автомобіль Mercedes-Benz 814D WDB6703131P05487; - каток дорожній HAMM DV90VV H1660286; -каток дорожній BOMAG BW161 AD-2 H30; - каток дорожній BOMAG BW161 AD-2 H30; - каток дорожній BOMAG BW161 AD-2 H30; - самохідне шасі SCHMIDT COMPACT 200 110C101T; - самохідне шасі HAKO CITYMASTER 2000 548A1001V; - екскаватор гусенечний HITACHI ZX16-3YLR HCEADN00L00060227; - снігоприбирач TRENKLE JUNIOR 14020039; - каток дорожній вібраційний Dynapac CC1; - каток дорожній HAMM DV90VV H1660286; - каток дорожній BOMAG BW161 AD-2 H30; - машина в`язальна MACHINE TECH MT-HA 3 1/2`` 200N 10030249; - машина в`язальна MACHINE TECH MT-HA 3 1/2`` 200N 10030250; - машина в`язальна MACHINE TECH MT-HA 3 1/2`` 200N 10030252; - машина в`язальна MACHINE TECH MT-HA 3 1/2`` 200N 10030253; - машина в`язальна MACHINE TECH MT-HA 3 1/2`` 200N 10030255; - автомобіль Volkswagen Caddy WV2ZZZ2KZCX037334; - каток дорожній BOMAG BW161 AD-2 H30; - каток дорожній HAMM DV90VV H1660286; - автомобіль легковий Volkswagen Multivan WV2ZZZ7HZDH86563; - автомобільний вантажний MAN TGS 41.400 WMA39SZZXDP042966; - автомобільний вантажний MAN TGS 41.400 WMA39SZZ8DP043050; - автомобільний вантажний MAN TGS 41.400 WMA39SZZ1DP042984; - сідельний тягач MAN 19.414 WMAT32ZZZ2M335430; - Mercedes-Benz 508D 3218; - Mercedes-Benz Viano WDF9014; - Mercedes-Benz 709D WDB7643; - Напівпричіп ACTM s60315 VF9S60315ER054054; - Mercedes-Benz GL350 4JGBF2FE6BA737556; - IFA MULTICAR 2519/23 1004219; - напівпричіп-платформа GUSTAV ZIEGLER ST24 TPSW66G019;

- до документів щодо митного оформлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_5 ) імпорту авто та спец техніки в період 2016-2020 років з наданням вантажно-митних декларацій, гарантійних листів, клопотань, договорів купівлі-продажу, інвойсів, інші супровідні документи за фактом митного оформлення імпорту, з можливістю вилучення копій в паперовому або електронному вигляді.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1