Справа № 761/1230/25
Провадження № 1-кс/761/1635/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - начальником відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 00000692 від 26.07.2023 за ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва у січні 2025 року надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - начальником відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 00000692 від 26.07.2023 за ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчого мотивоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській областіздійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00000692 від 26.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Як зазначено у клопотанні слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що 26.07.2023 року до чергової частини ВП № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від адвоката ОСОБА_5 про те, що невстановлені особи шляхом обману заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим своїми діями завдали товариству збитків.

Крім цього встановлено, що упродовж 11-12.02.2015 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та рядом кредиторів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено 13 договорів про відступлення прав вимоги цих кредиторів до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у загальній сумі, яка еквівалента 5 982 329,01 доларів США, на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », замість 13 первісних кредиторів, набуло права вимагати від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сплати на свою користь суми, еквівалентної 5 982 329,01 доларів США.

Надалі, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір від 12.02.2015 про відступлення права вимоги до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у повному обсязі на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Таким чином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », замість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », набуло права вимагати від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сплати на свою користь суми, еквівалентної 5 982 329,01 доларів США.

Ціна за вказаним договором від 12.02.2015, яку повинно сплатити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за відступлення права вимоги до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » становила 5 803 677,96 доларів США. Сторонами договору погоджено, що ціна сплачується з розстрочкою платежів до 01.04.2018.

Виконання зобов`язань зі сплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повної суми ціни договору забезпечувалось:

-іпотекою земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:0073, належної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (договір іпотеки нерухомого майна № 4-СЕ від 22.04.2015, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Національним університетом « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »);

-іпотекою сонячної електростанції « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що складається з будинків і споруд, належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (договір іпотеки нерухомого майна № 4-СЕ від 22.04.2015);

-заставою майнових прав на частку в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі 29,5%, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (договір застави корпоративних прав № 2-СЕ від 22.04.2015, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Національним університетом « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »);

-заставою майнових прав на частку в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі 70,5%, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (договір застави корпоративних прав № 3-СЕ від 22.04.2015, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Національним університетом « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »);

-порукою фізичної особи ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової катки платника податків НОМЕР_1 (договір поруки № 1-СЕ від 22.04.2015, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Національним університетом « ІНФОРМАЦІЯ_4 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_6 );

-порукою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (договір поруки від 20.09.2017, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »).

У подальшому між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та « ІНФОРМАЦІЯ_9 » укладено також договір № 3/2017 від 20.09.2017, яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » взяло на себе зобов`язання по сплаті на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів у сумі 124 000 000 грн замість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по договору від 12.02.2015 про відступлення права вимоги.

На виконання договору № 3/2017 від 20.09.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в розмірі лише 10 000 000 грн.

Після вказаного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » перестали виконувати свої зобов`язання перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договорами про відступлення права вимоги від 12.02.2015 та № 3/2017 від 20.09.2017, а також за договором іпотеки нерухомого майна № 4-СЕ від 22.04.2015.

Договори застави корпоративних прав № 2-СЕ від 22.04.2015 та № 3-СЕ від 22.04.2015 а також договір поруки № 1-СЕ від 22.04.2015 також не виконані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ОСОБА_6 .

Крім того, 15.06.2018 відбулась незаконна зміна керівника та учасників (засновників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформація про що внесена до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР).

Так, внаслідок вказаного керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » став ОСОБА_7 .

Незаконна зміна відбулась шляхом внесення ОСОБА_7 у змові з іншими невідомими особами до офіційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заява про державну реєстрацію змін, рішення/протокол загальних зборів, статут, акт приймання-передачі тощо) завідомо неправдивих відомостей та подальшого подання таких завідомо підроблених документів для проведення державної реєстрації змін до відомостей про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містяться в ЄДР.

Крім того, слідчим на підставі ухвали Васильківського міськрайонного суду Київської області 31.01.2024 проведено тимчасовий доступ у ІНФОРМАЦІЯ_11 та вилучено копію реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у якій відсутні документи щодо здійснення реєстраційних дій у червні 2018 року.

Після зміни керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_7 , останній зловживаючи своїми повноваженнями на посаді керівника товариства з метою надання неправомірної вигоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та ОСОБА_6 прийняв рішення про припинення діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вчинив наступні дії:

-підписав договір № 18/06-2018 від 18.06.2018 про відступлення права вимоги, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ІНФОРМАЦІЯ_16 », яким передано від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ПП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » права вимоги 90 000 000 грн від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виплат за договором від 12.02.2015 про відступлення права вимоги;

-підписав договір № 06/07-2018 від 18.06.2018 про переведення боргу, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », яким змінено боржника по договору від 12.02.2015 про відступлення права вимоги на суму 29 308 772 грн з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

-підписав акт звірки розрахунків, складений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яким погоджено відсутність будь-якої заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, ОСОБА_7 на підтвердження своїх повноважень надано протокол загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 18/06 від 18.06.2018, який нотаріально повірений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 .

Під час допиту приватний нотаріус ОСОБА_9 повідомила, що протокол загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 18/06 від 18.06.2018 нотаріально не завіряла та відповідного запису у реєстрі нотаріальних дій за 2018 рік не існує.

У подальшому Комісією з розгляду скарг у сфері державної реєстрації при ІНФОРМАЦІЯ_13 прийнято рішення (наказ) № 2259/5 від 03.07.2018 про відміну незаконних реєстраційних дій від 15.06.2018 щодо внесення змін до відомостей про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містяться в ЄДР, щодо зміни учасників (заставників) та керівника товариства на ОСОБА_10 .

Також під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до наказу № 2259/5 ІНФОРМАЦІЯ_13 від 03.07.2018 року скасовано реєстраційні дії у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР) від 15.06.2018 № 0006601 «Підтвердження відомостей про юридичну особу» та № 1006601 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», а також від 18.06.2018 № 2006601 «Внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи в результаті ліквідації» та № 3006601 «Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті ліквідації», проведені державним реєстратором комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_14 » Містківської сільської ради Сватівського району Луганської області ОСОБА_11 стосовно товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Крім того, встановлена відсутність відповідних документів, які стали підставою для проведення реєстраційних дій, у сканованому варіанті у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

У зв`язку з викладеним, під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів договору про відступлення (купівлі-продажу) права вимоги № 2018/06 від 18.06.2018 р. та додаткові угоди від 01.02.2018 р., протоколу рішення загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 18.06.2018 № 18/06, договору про переведення боргу від 18.06.2018 № 06/07-2018, акту звірки розрахунків від 18.06.2018 та листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 18.06.2018 № 07/2018, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані матеріали мають доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки у них містяться відомості про обставини, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.

Зазначені відомості перебувають у власності ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Під час розгляду клопотання встановлено, що слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській областіздійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00000692 від 26.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відомості, що містяться у зазначених документах можуть бути використані як докази, та іншим чином їх отримати неможливо.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - начальником відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 00000692 від 26.07.2023 за ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим, що входять до слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у власності ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити оригінали документів, а саме: договору про відступлення (купівлі-продажу) права вимоги № 2018/06 від 18.06.2018 р. та додаткові угоди від 01.02.2018 р., протоколу рішення загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 18.06.2018 № 18/06, договору про переведення боргу від 18.06.2018 № 06/07-2018, акту звірки розрахунків від 18.06.2018 та листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 18.06.2018 № 07/2018.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_15 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: