Справа № 392/333/26
Провадження № 1-кс/392/63/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2026 року м. Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000499 від 17.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулися до суду із зазначеним клопотанням, посилаючись на те, що 17.12.2025 до ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 16.12.2025 на її мобільний телефон надійшов дзвінок від невідомого номеру та невідома особа, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в сумі 66 611 гривень. 01.02.2026 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , на суму 16848 гривень, внаслідок чого завдано матеріальних збитків ОСОБА_5 на зазначену суму. Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка надала показання про те, що 16.12.2025 перебуваючи в домоволодінні за місцем мешкання, близько 16 години на її мобільний телефон зателефонував мобільний номер « НОМЕР_4 ». Взявши слухавку вона почула чоловічий голос, особа представилась як представник « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пізніше він запитав чи здійснювала вона якість перекази грошових коштів, на що вона відповіла ні. Даний представник повідомив, що невідомі особи з м. Маріуполь хотіли зняти грошові кошти. Після чого вона повідомила йому, що вона звернеться у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого, працівник повідомив, що з`єднає її з працівниками кіберполіції, після чого в додатку телеграм їй зателефонував мобільний номер « НОМЕР_4 », особа представилась як ОСОБА_6 , який являється працівником кіберполіції. Дана особа повідомила, що вони викривають особу яка підозрюється в шахрайських діях. Після чого працівник кіберполіції надіслав мобільний номер та повідомив, що потрібно зателефонувати на мобільний номер та поспілкуватися з «роботом-консультантом». Зателефонувавши, всі питання були про безпеку, та вона відповіла так або ні. Через деякий час, їй знову зателефонував працівник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з мобільного номеру « НОМЕР_4 » та повідомив, що банківські картки він заблокував. 17.12.2025 вона пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Мала Виска, та їй повідомили, що з її банківських карток зняли грошові кошти в сумі 66611 гривень.

Слідчий зазначає, що з метою перевірки та для досліджених всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, що мають значення для кримінального провадження, в тому числі перевірки причетності до скоєння злочину виникла, необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 91 КПК України, доказуванню підлягають: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення. Частиною 2 зазначеної статті передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно ч.1 до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно п.2 ч.1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що 17.12.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості по кримінальному провадженні № 0000499 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Матеріалами справи підтверджується, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, а саме: рапортом помічника чергового ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області від 17.12.2025; протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 17.12.2025; постановою про визнання потерпілим від 17.12.2025; протоколом допиту потерпілого від 18.12.2025; виписками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по особовому рахунку за період з 16.12.2025 по 16.12.2025.

Ураховуючи, що документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », можуть мати важливе значення, оскільки містять інформацію, яка може бути використана як доказ у зазначеному кримінальному провадженні, за допомогою якої можливо встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, іншим способом не можливо довести дані обставини, тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 162, 163 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000499 від 17.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України т.в.о. заступнику начальника ВП начальнику СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ), а саме: записів відео та фото в цифровому форматі на електронних носіях процесу здійснення транзакції по банківським карткам відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період з 10.12.2025 по 01.01.2026 із зазначенням населеного пункту в якому було зняття грошових коштів у зазначений період, номер терміналу, час дії, рахунки отримувача та фото, відеоматеріали щодо зняття коштів в банкоматах, відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повних анкетних даних осіб на яких зареєстровані банківські картки та рахунки, на які здійснювався переказ коштів у вказаний період з вказаного рахунку, копії документів, які надані на адресу банківської установи, з метою отримання банківських карток (або іншої необхідної інформації). Також надати інформацію про дату реєстрації, у разі наявності ідентифікуючі ознаки пристрою з якого здійснювалась реєстрація (ІМЕІ чи інші дані) та дати і ІР-адреси входів до даних банківських рахунків через систему інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю вилучення їх на електронному носію у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою по АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали два місяці, з дня її постановлення, тобто з 06.03.2026 по 06.05.2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1