Справа № 732/1280/25
Провадження № 1-кс/732/42/26
У Х В А Л А

про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, які містить охоронювану законом таємницю

05 березня 2026 року м. Городня

Слідчий суддя Городнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , секретар - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Городня клопотання слідчого СВ ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000145 від 09.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в:

слідчий СВ ВП № 3 (м.Городня) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та просила зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати тимчасовий доступ до інформації щодо всіх операцій по банківським рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Слідчим відділенням ВП № 3 (м.Городня) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000145 від 09.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

09.08.2025 до ВП № 3 (м.Городня) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 09.08.2025 о 14:52 год їй на мобільний телефон НОМЕР_3 з номеру НОМЕР_4 зателефонувала особа, яка представилася представником ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомила, що її рахунок в банку заблоковано і для його розблокування треба надати інформацію. Надавши номери своїх двох карток, а саме заробітнох картки № НОМЕР_5 та кредитної, термін їх дії, а також коди, які надходили в смс повідомленнях, вона виявила зникнення грошових коштів на загальну суму близько 50000 грн.

Потерпіла ОСОБА_5 показала, що 09.08.2025 о 14:52год з номеру телефону НОМЕР_4 їй на мобільний телефон зателефонувала жінка, яка представилася представником з технічного обслуговування ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомила про те, що її банківську картку даного банку заблоковано і щоб її розблокувати треба виконати певні операції. На вимогу тієї жінки вона зайшла в мобільний додаток своєї заробітної банківської картки № НОМЕР_5 , назвала її номер, термін її дії, а потім код з 6-ти цифр, який надійшов смс-повідомленням. Після надання інформації по даній картці жінка попрохала надати інформацію ще по кредитній картці, а саме номер картки, строк її дії та коди з 6-ти цифр, які надходили в смс- повідомленні. Після надання всієї інформації виявила зникнення грошових коштів з двох карток, а саме з заробітної № НОМЕР_5 банківський рахунок НОМЕР_6 в сумі 8000 грн та з кредитної, банківський рахунок НОМЕР_7 на загальну суму 42 000 грн двома транзакціями сумами по 13 000 грн та 29 000 грн.

11.09.2025 проведено виїмку про рух коштів за банківськими рахунками НОМЕР_6 та НОМЕР_7 в АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до інформації, отриманої під час виїмки в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 було встановлено, що 09.08.2025 о 15:05 з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_8 ОСОБА_5 двома транзакціями були списані грошові кошти в сумі 13000 грн на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 (Merchant НОМЕР_9 TermID E0185015) через сервіс онлайн платежів „ ІНФОРМАЦІЯ_4 ;Kyiv; UKR та в сумі 29000 грн на рахунок PADURECY LEONID DMITROVI (Merchant НОМЕР_9 TermID E0185015) через сервіс онлайн платежів ІНФОРМАЦІЯ_4 ;Kyiv; UKR.

Крім цього, 09.08.2025 о 15:12 год з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_5 ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 8000 грн були списані на рахунок PADURECY LEONID DMITROVI (Merchant НОМЕР_9 TermID E0185015) через сервіс онлайн платежів ІНФОРМАЦІЯ_4 ;Kyiv; UKR.

Відповідно до листа ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 надано інформацію щодо транзакцій по банківським рахункам № НОМЕР_8 та № НОМЕР_5 , проведених 09.08.2025 через сервіс „ ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Платіжні операції виконувались як сервіс поповнення картки Банку Акціонерне товариство „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовуючи технічне АРІ.

Відповідно до інформації 09.08.2025 о 15:05:19 з карткового рахунку № НОМЕР_8 відбулося списання грошових коштів на суму 29 000 грн на рахунок № НОМЕР_1 належний ОСОБА_6 та о 15:05:18 год відбулося списання грошових коштів на суму 13 000 грн на рахунок НОМЕР_2 належний ОСОБА_7 .

Також 09.08.2025 о 15:12:42 з карткового рахунку № НОМЕР_5 відбулося списання грошових коштів на суму 8000 грн на рахунок НОМЕР_1 належний ОСОБА_6 .

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю і перебуває у володінні Акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю її подальшого вилучення.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу з приводу якої звернулася слідча за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", необхідні органу слідства для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання слідчого СВ ВП № 3 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП № 6 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 3 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 3 (м.Городня) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю із можливістю вилучення в паперовому або електронному виді документів у відділенні № НОМЕР_12 АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , щодо всіх операцій по банківським рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а саме:

-копії документів, що стосуються відкриття рахунків (договір, копія паспорту);

-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунків;

-виписки з руху коштів по рахункам (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів у друкованому та електронному вигляді за період з 09.08.2025 по 04.03.2026;

-повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку) із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);

-інформацію про зміну рахунків, зокрема зміну анкетних даних власника абонентського номеру, закріпленого за вказаними рахунками та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього вказати за допомогою якого банкомату або ж відділення банку було проведно зміну вказаних даних, їх місцерозташування та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних рахунків;

-даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому і на елевтронному носії інформації щодо зняття готівки з банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період з 09.08.2025 по 10.08.2025;

-інформацію щодо номерів мобільного зв`язку, які прив`язані до рахунків за допомогою яких здійснювалися підтвердження платіжних операцій по рахунках;

-інформації щодо смс-повідомлень (дата та час) , сам текст смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою яких здійснювалися підтвердженя платіжних операцій по рахунках та відправлялися повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій по рахунках у період часу з 09.08.2025 по 04.03.2026;

-інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в іншиій спосіб) про надходження/зняття грошових коштів;

-фотографіх та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначеннямч часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійсненні операції по рахунках в період часу з 09.08.2025 по 04.03.2026;

-ІР-адрес, з яких проходило з`єднання системи „Клієнт-Банк між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань за період із 09.08.2025 по 04.03.2026.

Строк дії ухвали встановити до 05 квітня 2026 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1