Справа № 683/756/25
УХВАЛА

16 лютого 2026 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по матеріалах досудового розслідування № 0000114 від 03 березня 2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

06 лютого 2026 року слідчий СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 28 лютого 2025 року близько 17 год. 40 хв. під час перегляду соціальної групи в мобільному додатку «Вайбер», ОСОБА_5 перейшла за фішинговим посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 , з приводу надання матеріальної допомоги громадянам України, де вела особисті дані своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , після чого невстановлена особа, здійснила переказ грошових коштів із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в сумі 9850 грн, на невстановлений банківський рахунок.

03 березня 2025 року за даним фактом внесено відомості в Єдиний реєстр досудового розслідування за № 0000114 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 28 лютого 2025 року під час перегляду соціальної групи в мобільному додатку «Вайбер» із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виявила смс-повідомлення з приводу надання матеріальної допомоги громадянам України, де було вказано посилання ІНФОРМАЦІЯ_1 . В подальшому, перейшовши за вказаним посиланням, вказала дані своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , після чого відбулось 5 (п`ять) переказів грошових коштів із її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на загальну суму 9 850 гривень на невстановлений рахунок.

17 травня 2025 року на підставі ухвали слідчого судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області від 17 березня 2025 року отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які перебували у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після проведення огляду якої встановлено, що 28 лютого 2025 року із карткового рахунку № НОМЕР_1 здійснено перекази грошових коштів в загальній сумі 9 850 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_3 , інформація по який перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).

17 грудня 2025 року на підставі ухвали слідчого судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області від 13 листопада 2025 року отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які перебували у володінні ПАТ «

ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), в ході вилучено інформації за картковим рахунком № НОМЕР_3 під час аналізу якої з`ясовано що грошові кошти були перераховані на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 .

Слідча вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 має суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за можливе отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 28.02.2025 по дату виконання ухвали;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 28.02.2025 по дату виконання ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 28.02.2025 по дату виконання ухвали

- фото - та відео-зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

№ НОМЕР_4 , за період часу з 28.02.2025 по дату виконання ухвали.

Слідча подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала повністю та просила задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до положень ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити копії та вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст. 159, 160, 163 КПК України, ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 та слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », надати на паперових та/або магнітних носіях документи, які містять всю можливу інформацію по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 28 лютого 2025 року по дату виконання ухвали;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 28 лютого 2025 року по дату виконання ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 28.02.2025 по дату виконання ухвали.

- фото- та відео-зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

№ НОМЕР_4 , за період часу з 28 лютого 2025 року по дату виконання ухвали.

Ухвала діє до 16 квітня 2026 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя