Справа № 686/7820/26
Провадження № 1-кс/686/2842/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2026 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання дізнавача відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000111 від 11 березня 2026 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований у АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 06.03.2026 близько 10 год. 27 хв. невстановлена особа, зателефонувавши із мобільних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , представившись працівником банку, шахрайським способом, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами у сумі на загальну суму 48 891 грн., які ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перерахував за допомогою мобільного додатку «Моно» з банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 вісьмома переказами на банківські картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_7 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.

11.03.2026 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000111, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 06.03.2026 протягом 10:27-12:18 год. на мобільний телефон потерпілого телефонували невідомі особи за номером НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та представившись працівниками банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомили, що із належного ОСОБА_5 рахунку намагаються вкрасти грошові кошти та запропонували їх переказати за наступними рахунками АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_7 , що потерпілий і зробив. В подальшому невідомі особи припинили виходити на зв`язок.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_3 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою долучення роздруківки про рух банківського рахунку відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 за період часу з 06.03.2026 по 15.03.2026.

Уся зазначена вище інформації має значення доказу у вищевказаному кримінальному провадженні.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без її участі, в якому вона підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання без участі представників, у володінні яких знаходяться документи.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, з урахуванням зазначених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню частково. Оскільки дізнавач просить надати тимчасовий доступу за період з 06.03.2026 по 15.03.2026, а подія мала місце в 06.03.2026 та відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.03.2026.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований у АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які містять інформацію про:

- інформації про рух коштів по банківському/картковому рахунку№ НОМЕР_7 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 06.03.2026 по 11.03.2026;

- завірених копій договорів про відкриття банківському/картковому рахунку № НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних банківському/картковому рахунку № НОМЕР_7 , які відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 06.03.2026 по 11.03.2026;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківському/картковому рахунку № НОМЕР_7 , за період часу з 06.03.2026 по 11.03.2026.

В решті клопотання відмовити.

Ухвала діє по 12 травня 2026 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя