Справа № 462/2317/26
провадження 1-кс/462/466/26
У Х В А Л А

19 березня 2026 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000061 від 17.03.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Суть клопотання, що вирішується.

Старший дізнавач сектору дізнання Відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 , 18.03.2026 року (вх. № 7083) звернувся до слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова з клопотанням у кримінальному провадженні №0000061 від 17.03.2026 року, погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступдо документів, які становлять банківську таємницю, старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 та/або дізнавачам з групи дізнавачів: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, зокрема:

- інформацію, яка свідчать про зарахування грошових коштів на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів за період з 00 год. 00 хв. 24.12.2025 року по момент фактичного виконання ухвали;

- відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на рахунок НОМЕР_1 , за період з 00.00 год. 24.12.2025 року по момент фактичного виконання ухвали;

- ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 00.00 год. 24.12.2025 по момент фактичного виконання ухвали; - копії документів які були поданні для відкриття рахунку НОМЕР_1 , зокрема анкета-заява, ксерокопій паспорта та інших документів;

- інформацію про усі зміни ПІН-код доступу по рахунку НОМЕР_1 , які були здійснені за період з 00.00 год. 24.12.2025 по момент фактичного виконання ухвали;

- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за рахунком НОМЕР_1 , за період з 00.00 год. 24.12.2025 по момент фактичного виконання ухвали;

- інформацію за період з 00.00 год. 24.12.2025 по момент фактичного виконання ухвали щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) рахунку НОМЕР_1 ;

- інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг), за період з 00.00 год. 24.12.2025 по момент фактичного виконання ухвали рахунку НОМЕР_1 .

Подане клопотання мотивує тим, що у провадженні СД ВП №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000061 від 17.03.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Окрім цього зазначає, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин.

Позиція учасників судового розгляду, які беруть участь у справі.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, однак у клопотанні просить розглядати клопотання у його відсутності, таке підтримує у повному обсязі, а його неявка не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Уповноважений представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився про причини неявки суд не повідомив.

За таких обставин, слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання без участі учасників справи які не з`явилися, оскільки їх неявка не перешкоджає такому розгляду.

Зважаючи на вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України враховуючи наведені у клопотанні доводи дізнавача, якою доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої можуть знаходитись документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

Дослідивши подані документи, всебічно і повно з`ясувавши усі фактичні обставини справи на яких ґрунтується клопотання, об`єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення її по суті, суд дійшов наступного висновку.

Встановлені судом обставини.

16.03.2026 до ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_9 , згідно якої у період часу з 13.39 год. по 17.08 год. 09.03.2026 невідома особа, увійшовши до неї в довіру, під приводом продажу акумуляторів заволоділа її грошовими коштами у розмірі 44 000 грн., які вона самостійно двома платежами перерахувала на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_1 .

Згідно показів потерпілої ОСОБА_9 встановлено, що приблизно 12.20 год. 09.03.2026 року, вона переглядаючи оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , знайшла оголошення про продаж акумуляторів торгівельної марки «EVE» LF280 у кількості 16 штук. Зателефонувавши на номер який вказаний в оголошенні НОМЕР_2 , ніхто не відповів. Тоді вона написала у месенджері ІНФОРМАЦІЯ_2 , на що їй відписали на Вайбер, який прив`язаний за номером НОМЕР_2 і запитали щодо залишеного повідомлення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 . Далі вони обумовили замовлення 16 складних блоків акумуляторів, ціна 2750 за один. Ціна усіх була 44 000 грн. Кошти за них вона мала переказати на рахунок ФОП ОСОБА_10 IBAN НОМЕР_1 . Після оформлення замовлення, вона виконуючи умови домовленості з своїх карток АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 і АТ ГЛОБУС, через інтернет-банкінг здійснила перекази коштів на рахунок ФОП ОСОБА_10 IBAN НОМЕР_1 , а саме: 13 750 грн. близько 13.29 год. 09.03.2026, з свої картки АТ ГЛОБУС і 30 250 грн. близько 17.08 год. 09.03.2026, з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 . Після здійснення переказів вона написала продавцю і надіслала квитанції про оплату, проте товар відправлений по теперішній час не був і продавець на дзвінки більше не відповідає. Сума завданих збитків становить 44 000 грн.

Згідно витягу з Єдиного реєстру ЮО, ФОП та ГО, встановлено, що ФОП ОСОБА_10 , був зареєстрований 24.12.2025. Місце проживання АДРЕСА_2 . Окрім того згідно інформації з ІТС ІПНП, було встановлено, що ОСОБА_10 з 04.11.2025 перебуває у розшуку як особа, яка самовільно залишила військову частину.

Застосоване судом законодавство при розгляді клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Інформація, яка знаходиться у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Висновки суду.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий зберігаються у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

При цьому, тимчасовий доступ до вказаних документів може бути наданий лише за період часу до дня розгляду даного клопотання, а не по час фактичного виконання ухвали, як вказує дізнавач, оскільки лише вказання конкретного періоду часу, за який необхідно надати документи, відповідатиме вимогам п. 5 ст. 164 КПК України і дасть можливість визначити документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, суд, -

постановив:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000061 від 17.03.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 та/або дізнавачам з групи дізнавачів: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, зокрема:

- інформацію, яка свідчать про зарахування грошових коштів на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів за період з 00 год. 00 хв. 24.12.2025 року по 00 год. 00 хв. 19.03.2026 року;

- відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на рахунок НОМЕР_1 , за період з 00 год. 00 хв. 24.12.2025 року по 00 год. 00 хв. 19.03.2026 року;

- ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 00 год. 00 хв. 24.12.2025 року по 00 год. 00 хв. 19.03.2026 року;

-копії документів які були поданні для відкриття рахунку НОМЕР_1 , зокрема анкета-заява, ксерокопій паспорта та інших документів;

- інформацію про усі зміни ПІН-код доступу по рахунку НОМЕР_1 які були здійснені за період з 00 год. 00 хв. 24.12.2025 року по 00 год. 00 хв. 19.03.2026 року;

- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за рахунком НОМЕР_1 , за період з 00 год. 00 хв. 24.12.2025 року по 00 год. 00 хв. 19.03.2026 року;

- інформацію за період з 00.00 год. 24.12.2025 по 00 год. 00 хв. 19.03.2026 року щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) рахунку НОМЕР_1 ;

- інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг), за період з 00 год. 00 хв. 24.12.2025 року по 00 год. 00 хв. 19.03.2026 року рахунку НОМЕР_1 .

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках, один залишається в судовій справі, другий для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя/підпис/

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: