справа №566/61/26
провадження №1-кс/566/51/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2026 року селище Млинів Рівненської області

Млинівський районний суд Рівненської області

Слідчий суддя Млинівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника сектору дізнання ВП №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР № 0000006 від 20 січня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, погоджене прокурором Млинівського відділу Дубенської окружної прокуратури 02.03.2026, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник сектору дізнання ВП №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань ЄРДР № 0000006 від 20 січня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернувся в суд з клопотанням до слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Клопотання обґрунтовується необхідністю доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки сектором дізнання Відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області здійснюється досудове розслідування по факту заволодіння невідомою особою, шахрайським шляхом, грошовими коштами у сумі 30000,00 гривень, належними ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання дізнавач покликається на те, що 19.01.2026 приблизно о 18 год., невідома особа, користуючись абонентським номером НОМЕР_2 , під час телефонного спілкування, під приводом збереження кредитних коштів, шляхом обману та зловживанням довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 30000 грн, які ОСОБА_4 самостійно перерахувала на банківський картковий рахунок НОМЕР_3 , який відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

23.02.2026 було здійснено тимчасовий доступ до банківського карткового рахунку НОМЕР_3 . З отриманої інформації вбачається, що даний рахунок належить ОСОБА_5 . З руху коштів по вказаному рахунку вбачається, що 19.01.2026 о 18:09 год та о 18:12 год на рахунок ОСОБА_5 двома зарахуваннями надійшли грошові кошти у сумі 10000 грн та 20000 грн, з яких відразу було здійснено два перекази на суму 19500 грн о 18:14 год на банківський картковий рахунок НОМЕР_4 та 10109 грн о 18:15 год на банківський картковий рахунок НОМЕР_5 .

Таким чином, у ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці банківських карткових рахунків НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , які відкрито АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: анкетні дані особи, на яку зареєстровані банківські карткові рахунки: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ; деталізованої інформації про рух коштів по вказаних банківських карткових рахунках, із зазначенням місць зняття коштів з даних банківських карткових рахунків та їх сум; матеріалів, що містяться у засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за 19.01.2026 по 19.02.2026, під час транзакцій по банківських карткових рахунках: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

Дізнавач СД Відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши приєднані до клопотання матеріали кримінального провадження, приходжу до таких висновків.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю надається за умови, коли буде доведено необхідність використання відомостей, що містяться в документах, як доказів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Як встановлено в суді, у ході досудового розслідування допитано потерпілу, отримано виписку щодо руху коштів по належному їй банківському рахунку,з якого було перераховано кошти, отримано тимчасовий доступ до документів, зокрема, які місять інформацію по банківському картковому рахунку НОМЕР_3 . Однак, через те, що заволодіння коштами відбулося дистанційно, з використанням телефонного зв`язку за номером НОМЕР_6 , встановити особу, яка може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, не виявилось можливим.

У той же час, та обставина, що заволодіння коштами потерпілої відбулося дистанційно, слідує з протоколу її допиту. Також, підтверджується, що заволодіння коштами потерпілої відбулося з використанням телефонного зв`язку, з абонентського номеру НОМЕР_6 , шляхом самостійного переказу грошових коштів із належного їй банківського рахунку на банківський рахунок НОМЕР_3 , який відкрито у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".У подальшому з банківського карткового рахунку НОМЕР_3 на банківські карткові рахунки: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , які відкрито АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи, що встановити обставини, які необхідно довести у даному кримінальному провадженні, іншим способом, ніж за допомогою інформації, зазначеної у клопотанні, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо, то існує необхідність надати доступ до документів, що містять інформацію про таку банківську таємницю.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання начальника сектору дізнання ВП №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР № 0000006 від 20 січня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 :

-анкетні дані осіб, на яких зареєстровані банківські карткові рахунки

НОМЕР_4 та НОМЕР_5 та договору про укладення угоди щодо надання банківських послуг та анкети, з можливістю отримання копій відповідних документів;

-інформацію про рух коштів на вказаному рахунку у період з 19.01.2026 по 19.02.2026 року із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.П., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих,перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалася транзакції, історії авторизацій із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-екваєра або із зазначенням назви банку-екваєра;

-інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції;

-Фото- та відео- матеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з даних розрахункових рахунків

НОМЕР_4 та НОМЕР_5 у період з 19.01.2026 по 19.02.2026;

-Надати виписки по банківських карткових рахунках НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ;

ІР-адреси логування в обліковий запис акаунта банківських карткових рахунків НОМЕР_4 та НОМЕР_5 за період часу з 19.01.2026 по 19.02.2026 із зазначенням інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківськими картковими рахунками НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (доступ до системи клієнт-банк).

Строк дії ухвали встановити з 03.03.2026 по 03.04.2026.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1