Справа № 595/202/26
Провадження № 1-кс/595/82/2026
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2026 року м. Бучач Бучацький районний суд Тернопільської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Бучач клопотання дізнавача сектору дізнання СД відділення поліції № 2 Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції №2 Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000020 від 03.02.2026 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.182 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 , у період 27.01.2026 незаконно заволоділа конфіденційними даними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , та використовуючи отриману інформацію, оформила кредитні рахунки в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на її ім`я.

04 лютого 2026 року в якості потерпілої допитано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительку АДРЕСА_2 . Під час допиту потерпіла пояснила, що дійсно проживає за вказаною адресою та користується банківською карткою AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , а також зарплатною карткою AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

27.01.2026 близько 17:40 год., після повернення додому з роботи, їй зателефонував невідомий чоловік з номера телефону НОМЕР_1 , який представився ОСОБА_5 та працівником AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Під час телефонної розмови останній повідомив, що з її кредитної картки № НОМЕР_2 нібито здійснюється спроба незаконного зняття грошових коштів у сумі 25 000 грн. З метою запобігання списанню коштів він наполегливо рекомендував виконувати його вказівки. У подальшому потерпіла виявила у своєму мобільному банківському додатку створення двох нових віртуальних карток: № НОМЕР_3 (гривневої) та № НОМЕР_4 (валютної, у доларах США), на які були зараховані кредитні кошти з її основної картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за вказівками особи на ім`я ОСОБА_5 . Діючи за вказівками невідомої особи, потерпіла здійснила переказ грошових коштів з вказаних віртуальних карток на такі реквізити: картковий рахунок № НОМЕР_5 ; картковий рахунок № НОМЕР_6 ; рахунок IBAN № НОМЕР_7 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 . Точну послідовність та суми переказів потерпіла пригадати не змогла. Зі слів потерпілої, громадянка ОСОБА_6 їй не знайома. Невідомий чоловік пояснив, що зазначена особа нібито є керівником фінансового відділу банку, а надані реквізити - офіційними банківськими рахунками. Після завершення розмови зв`язатися з абонентом за номером НОМЕР_1 потерпіла не змогла. В подальшому вона звернулася на гарячу лінію AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де їй повідомили про ймовірне незаконне заволодіння її конфіденційними даними та рекомендували звернутися до відділення банку і правоохоронних органів, що вона і зробила. Потерпіла зазначила, що нікому не повідомляла реквізити своїх банківських карток, паролі чи інші конфіденційні дані, а також не здійснювала останнім часом жодних інтернет-покупок.

Викладені потерпілою обставини підтверджуються письмовими доказами, наданими нею під час допиту, а саме квитанціями про здійснення грошових переказів, які долучені до матеріалів кримінального провадження. Із змісту зазначених квитанцій № 47ХТ-7ММ1-Е8Е5-РЕ63, №06СР-115С-7В5Х-83СМ, №B418-MHK3-B2B1-1E72 вбачається, що 27.01.2026 з рахунків, відкритих в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_4 , здійснено переказ грошових коштів на банківські реквізити, відкриті в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Аналіз долучених платіжних документів свідчить про послідовне перерахування коштів після телефонної розмови з невстановленою особою, що узгоджується з показаннями потерпілої щодо механізму вчинення відносно неї шахрайських дій та використання її конфіденційних банківських даних.

З огляду на викладене, долучені платіжні документи мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, підтверджують фактичний рух грошових коштів та обгрунтовують необхідність отримання інформації щодо кінцевих отримувачів коштів і подальших операцій за відповідними рахунками.

12 лютого 2026 року згідно проведеного огляду сайту щодо сервісу визначення банку за номером картки та сайту щодо сервісу визначення банківського номеру рахунку було встановлено, що банківські картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_8 та банківський рахунок IBAN № НОМЕР_7 належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тому враховуючи вище наведене виникла необхідність у зверненні із клопотанням про отримання тимчасового доступу до AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по карткових номерах № НОМЕР_5 , № НОМЕР_8 та банківському рахунку IBAN№ НОМЕР_7 .

Враховуючи те, що невстановлена особа незаконно заволоділа грошовими коштами в період 27.01.2026 року, а також те, що на даний час місце зняття грошових коштів не відоме, що має вагоме значення для подальшого досудового розслідування. Тому зазначений період отримання інформації тимчасового доступу вказаний із більшим терміном, оскільки дане зняття грошових коштів могло бути здійснено в пізніший термін з моменту їх заволодіння.

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: - відомості про особу на чиє ім`я зареєстровані банківські картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_8 та банківський рахунок IBAN № НОМЕР_7 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; - належним чином завірених роздруківок руху грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_8 та банківському рахунку IBAN№ НОМЕР_7 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 26.01.2026 по дату винесення ухвали із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів за період часу з 26.01.2026 по дату винесення ухвали; - фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_8 та банківського рахунку IBAN № НОМЕР_7 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 26.01.2026 по дату винесення ухвали; - стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів із банківських карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_8 та банківського рахунку IBAN № НОМЕР_7 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 26.01.2026 по дату винесення ухвали; - інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_8 та банківського рахунку IBAN № НОМЕР_7 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; - інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу мобільного додатку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням здійснювалось обслуговування банківських карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_8 та банківського рахунку IBAN № НОМЕР_7 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; - інформації із зазначенням IP-адрес, а також інформації про геопозиціонування пристрою (LAC/CID) під час входу в онлайн-банкінг мобільного додатку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_8 та банківського рахунку IBAN № НОМЕР_7 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 26.01.2026 по дату винесення ухвали; - інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу № НОМЕР_5 , № НОМЕР_8 та IBAN № НОМЕР_7 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 26.01.2026 по дату винесення ухвали.

Вказана інформація міститься у документах AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , що за адресою АДРЕСА_1 .

Дізнавач СД відділення поліції № 2 Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 згідно поданої заяви просить суд розглядати клопотання у його відсутності.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомлений про дату та час розгляду клопотання, шляхом надіслання на електронну адресу ухвали суду про призначення судового засідання, у судове засідання не з`явився.

Вивчивши матеріали справи, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

03.02.2026 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 внесено інформацію про факт кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.182 КК України.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться

такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість

іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали справи, суд, вважає клопотання таким, що підлягає до задоволення, оскільки в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.163-164 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_7 , ст. дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , о/у СКП відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_10 , о/у СКП відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , ст. о/у СКП відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_12 , о/у СКП відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , о/у СКП відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 та містять в собі інформацію, а саме:

- відомості про особу на чиє ім`я зареєстровані банківські картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_8 та банківський рахунок IBAN № НОМЕР_7 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- належним чином завірених роздруківок руху грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_8 та банківському рахунку IBAN № НОМЕР_7 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 26.01.2026 по дату винесення ухвали із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів за період часу з 26.01.2026 по дату винесення ухвали;

- фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_8 та банківського рахунку IBAN № НОМЕР_7 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 26.01.2026 по дату винесення ухвали;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів із банківських карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_8 та банківського рахунку IBAN № НОМЕР_7 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 26.01.2026 по дату винесення ухвали;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_8 та банківського рахунку IBAN № НОМЕР_7 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу мобільного додатку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням здійснювалось обслуговування банківських карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_8 та банківського рахунку IBAN № НОМЕР_7 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформації із зазначенням ІP-адрес, а також інформації про геопозиціонування пристрою (LAC/CID) під час входу в онлайн-банкінг мобільного додатку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_8 та банківського рахунку IBAN № НОМЕР_7 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 26.01.2026 по дату винесення ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу № НОМЕР_5 , № НОМЕР_8 та IBAN № НОМЕР_7 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 26.01.2026 по дату винесення ухвали.

Тимчасовий доступ до даних документів надати із можливістю виготовлення їхніх копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1