Справа № 642/7770/24
Провадження № 1-кс/642/262/26
УХВАЛА

Іменем України

20 лютого 2026 року м. Харків

Холодногірський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні щодо кримінального правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001755 від 06.12.2024 за ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

16.02.2026 до Холодногірського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001755 від 06.12.2024 за ч. 4 ст. 185 КК України, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні слідчих СВ ВП № 2 ХРУП № 3 перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001755 від 06.12.2024 за ч. 4 ст. 185 КК України.

Слідчий зазначає у клопотанні, що 06.12.2024 до ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 02.12.2024 в період часу з 15:42 год. по 16:00 год. невстановленими особами було здійснено перекази грошових коштів з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через ІНФОРМАЦІЯ_4 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 декількома транзакціями на загальну суму 25 500 грн.

06.12.2024 був допитаний y якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 05.12.2024 близько 09 год., коли він перебував у меблевому магазині на ІНФОРМАЦІЯ_6 , при спробі оплати товару за допомогою своєї банківської картки, яка відкрита у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_2 (номер рахунку НОМЕР_3 ), потерпілий виявив, що на цій картці недостатньо коштів, хоча вони повинні були там бути. Того ж дня потерпілий ОСОБА_5 звернувся до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де йому повідомили, що 02.12.2024 у період часу з 15:42 год. по 16:00 год. невстановленими особами було здійснено перекази грошових коштів з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через ІНФОРМАЦІЯ_4 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 трьома транзакціями на загальну суму 25 500 грн. Зі слів потерпілого він цих транзакцій не здійснював.

Слідчий вказує у клопотанні, що в ході аналізу інформації, отриманої від представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на виконання ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_6 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, від 16.12.2024 (справа № 642/7770/24 провадження № 1-кс/642/4121/24) встановлено, що картка № НОМЕР_1 відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім?я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . За цією картою у період з 02.12.2024 по 24.12.2024 зняття грошових коштів не встановлено, але 02.12.2024 встановлено зарахування грошових коштів на вищезазначену картку на загальну суму 31000 грн, які того ж дня перераховані сумами 10 000 грн, 15 500 грн та 5600 грн між своїми рахунками. В ході аналізу інформації, отриманої від представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на виконання ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_8 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (справа № 642/7770/24, провадження № 1-кс/642/98/25) від 20.01.2025 встановлено, що картка № НОМЕР_1 відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім?я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Грошові кошти з цієї картки перераховувались на такі реквізити:

1) 02.12.2024 о 22:29:37 год. на картку НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 5600 грн.;

2) 02.12.2024 о 16:05:22 год. на картку НОМЕР_5 ( ОСОБА_9 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 15 500 грн.;

3) 02.12.2024 о 15:48:41 год. на картку НОМЕР_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 10000 грн.;

4) 03.12.2024 о 01:24:01 год. на картку НОМЕР_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 29 000 грн.

Слідчий вважає, що з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення особи, яка причетна до його вчинення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а саме: до документів з відкриття та обслуговування рахунку, а також руху грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2024 по теперішній час.

Слідчий вважає, що враховуючи вказане в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме до даних про власника банківської картки № НОМЕР_9 , емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виписок про рух коштів по вказаному рахунку, фактів зняття та переказів грошових коштів за вказаним рахунком. Вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

Прокурор та слідчий у судове засідання не з`явилися, подали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання належним чином, причини неявки не повідомив, заяв чи клопотань суду не подав.

Неявка учасників не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя зазначає таке.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

За ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Як вбачається з матеріалів клопотання, у провадженні слідчих СВ ВП № 2 ХРУП № 3 перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001755 від 06.12.2024 за ч. 4 ст. 185 КК України.

Відповідно до копії протоколу допиту потерпілого від 06.12.2024 потерпілий ОСОБА_5 повідомив слідчому, що у нього у володінні є кредитна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 (номер рахунку № НОМЕР_3 ). 05.12.2024, близько 09 год., коли потерпілий перебував у меблевому магазині на ІНФОРМАЦІЯ_6 , при спробі оплати товару за допомогою вказаної банківської картки, потерпілий виявив, що на цій картці недостатньо коштів, хоча вони повинні були там бути. Того ж дня потерпілий ОСОБА_5 звернувся до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де йому повідомили, що 02.12.2024 у період часу з 15:42 год. по 16:00 год. невстановленими особами було здійснено перекази грошових коштів з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через ІНФОРМАЦІЯ_4 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 трьома транзакціями на загальну суму 25 500 грн. Зі слів потерпілого він цих транзакцій не здійснював.

Перекази грошових коштів підтверджуються копією виписки по картці № НОМЕР_2 за період з 01.12.2024 по 05.12.2024, наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова від 20.01.2025 у справі № 642/7770/24 слідчим СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області надано тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: до інформації щодо наявності банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , руху коштів по вказаному рахунку, фактів зняття та перерахування коштів за вказаним рахунком.

04.02.2025 слідчим СВ ВП № 2 Харківського РУП № 3 ГУ НП в Харківській області на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова від 20.01.2025 у справі № 642/7770/24 отримано доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » стосовно банківських рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

04.02.2025 слідчим на ім`я т.в.о. начальника ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області направлено доручення, в якому слідчий просить доручити співробітниками вказаного відділу поліції провести аналіз та систематизувати інформацію, отриману від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 , у кримінальному провадженні № 0001755 від 06.12.2024.

Відповідно до копії рапорту старшого оперуповноваженого СКП ВП № 2 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області в ході аналізу інформації, отриманої з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що банківська картка НОМЕР_1 випущена на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Зі вказаної картки було перераховано грошові кошти, зокрема на банківську картку № НОМЕР_4 .

Отже, як вбачається з клопотання та матеріалів, доданих в його обґрунтування, слідчий посилається на документи, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова від 20.01.2025 у справі № 642/7770/24 та на рапорт старшого оперуповноваженого СКП ВП № 2 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області, як на докази причетності карткового рахунку № НОМЕР_4 та його відношення до кримінального провадження. Водночас копій документів, отриманих від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » слідчим слідчому судді не надано, а рапорт не є доказом в розумінні КПК України.

Вказаний рапорт за відсутності належних та допустимих доказів існування вказаного карткового рахунку та його стосунку до кримінального провадження не виправдовує такого ступеню втручання у права АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та власника зазначеного карткового рахунку,про який ідеться в клопотанні слідчого.

Крім того, слідчим не обґрунтовано можливість використання як доказів відомостей, що містяться у відповідних документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Отже, слідчий суддя доходить висновку, що у клопотанні слідчого необхідно відмовити, що не позбавляє слідчого права повторно звернутись з клопотанням про надання тимчасового доступу до вказаних речей і документів після того, як перестануть існувати умови, що стали підставою для відмови у задоволенні такого клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163, 164, 222 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні щодо кримінального правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001755 від 06.12.2024 за ч. 4 ст. 185 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10