Справа № 457/498/26
провадження №1-кс/457/222/26
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

12 травня 2026 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000024 від 19.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке надійшло до суду 12.05.2026.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,-

в с т а н о в и в:

12.05.2026 року до слідчого судді Трускавецького міського суду Львівської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000024 від 19.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що у провадженні СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження за №0000024 від 19.03.2026 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

До відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НГІ у Львівській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що 09.02.2026 невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу паливних брикетів, заволоділа його грошовими коштами в сумі 23 700 гривень, які він самостійно перерахував із свого розрахункового рахунку AT АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_2 , який належить банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до показів потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 06.02.2026 на сайті оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він натрапив на оголошення з продажу паливних брикетів, яке його зацікавило. В подальшому він почав вести переписку у додатку «Вайбер» із менеджером фірми із продажу паливних брикетів з приводу їх купівлі. Далі менеджер який представився по імені ОСОБА_7 сказав, що йому потрібно його дані та банківські реквізити для оформлення договору та інших документів, що він і зробив. Згідно домовленостей він вирішив придбати 3 тони паливних брикетів за ціною 7 400 грн за тону. Загальна вартість становила 23 700 гривень. В подальшому він повідомив менеджеру, що він готовий оплатити половину суми, а решту доплатить, коли йому буде доставлена продукція. Однак менеджер йому повідомив, що вони працюють тільки по повній оплаті за товар.

Так, 09.02.2026 у додаток «Вайбер» менеджер йому скинув договір, рахунок та специфікацію на замовлений ним товар, а також витяг про реєстрацію ФОП. В подальшому, 09.02.2026 в обідній час він із свого розрахункового рахунку який належить AT АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , перерахував грошові кошти в сумі 23 700 гривень на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_2 , який належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому він очікував товар, який йому мали доставити 13.02.2026. Однак ні 13.02.2026, ні в наступні дні оплачені ним паливні брикети йому не було доставлено. Під час неодноразових переписок з менеджером, останній посилався на різні причини із затримкою доставки товару та просили його почекати до 18.02.2026, на що він погодився. 18.02.2026 товар йому так і не доставили та менеджер запропонував йому повернення коштів протягом 10 банківських днів, на що він погодився. Станом на 04.03.2026 жодних коштів на його розрахунковий рахунок йому повернуто не було. По сьогоднішній день товар він не отримав та грошові кошти йому не повернуто.

16.04.2026 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено тимчасовий доступ до документів аналізом якого встановлено, що 09.02.2026 о 15:06 год на банківський рахунок НОМЕР_3 .000335111 відкритий на ім`я ФОП ОСОБА_6 надходять грошові кошти в сумі 23700 грн. із карткового рахунку НОМЕР_1 відкритого на ім`я потерпілого ОСОБА_5 . В подальшому 09.02.2026 грошові кошти в сумі 195 500 грн (включно з коштами потерпілого ОСОБА_5 ) із банківського рахунку НОМЕР_2 відкритого на ім`я ФОП ОСОБА_6 перераховуються на банківський рахунок НОМЕР_4 .

З метою забезпечення повного, неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, встановлення особи, яка заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_5 , виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації, котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення, зокрема необхідно встановити та отримати наступну інформацію:

-виписку про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , який належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з по день надходження ухвали до володільця документів із зазначенням повних реквізитів, контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по вище вказаних банківських картках, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даних банківських картках, із наданням технічної інформації щодо IP адрес, пристроїв, логінів користувача;

-відомості про особу, на чиє ім`я відкритий банківський рахунок НОМЕР_4 ;

- який фінансовий номер телефону прив`язаний до банківського рахунку НОМЕР_4 ;

-чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , який належать AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через банкомати, чи каси відділень AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 09.02.2026 по день надходження ухвали до володільця документів, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надати технічну інформацію щодо IP адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківського рахунку, який належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мобільного номеру, який закріплений за вказаним банківським рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

- інформацію про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки відкриті в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із наданням руху коштів по них за період часу з 06.02.2026 по день надходження ухвали до володільця документів, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по них, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу, із наданням технічної інформації щодо IP адрес, пристроїв, логінів користувача, а також інформації щодо фінансових номерів, їх зміни та зняття грошових коштів через банкомати, чи каси відділень AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаний період.

Вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаній банківській карті.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання дізнавач просить проводити без виклику представника AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак в клопотанні зазначив, що просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, однак в клопотанні зазначив, що просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Слідчий суддя вважає, що клопотання слід розглядати у відсутності представника AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та його кваліфікацію, тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей і документів (інформації).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст.160 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_8 та начальнику СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) які перебувають у володінні юридичної особи - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_5 , а саме:

- виписку про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , який належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 06.02.2026 по день надходження ухвали до володільця документів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по вище вказаних банківських картках, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даних банківських картках, із наданням технічної інформації щодо IP адрес, пристроїв, логінів користувача;

- відомості про особу, на чиє ім`я відкритий банківський рахунок НОМЕР_4 ;

- який фінансовий номер телефону прив`язаний до банківського рахунку НОМЕР_4 ;

- чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , який належать AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через банкомати, чи каси відділень AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 06.02.2026 по день надходження ухвали до володільця документів, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- у разі, якщо1 платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надати технічну інформацію щодо IP адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківського рахунку, який належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мобільного номеру, який закріплений за вказаним банківським рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

- інформацію про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки відкриті в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із наданням руху коштів по них за період часу з 06.02.2026 по день надходження ухвали до володільця документів, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по них, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу, із наданням технічної інформації щодо IP адрес, пристроїв, логінів користувача, а також інформації щодо фінансових номерів, їх зміни та зняття грошових коштів через банкомати, чи каси відділень AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаний періоді

Надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD- диск) та/або паперовий носій у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

Строк дії ухвали до 12.07.2026.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1