Справа № 304/124/26 Провадження № 1-кс/304/245/2026
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 лютого 2026 року м. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання детектива Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000043 від 02.09.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч.1 ст.204 України, -

В С Т А Н О В И В :

16.02.2026 до Перечинського районного суду Закарпатської області надійшло клопотання детектива Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження № 0000043 від 02.09.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204-1 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання старший детектив ОСОБА_3 зазначає, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000043 від 02.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в АДРЕСА_1 здійснюється незаконна реалізація рідин та пристроїв для використання в електронних сигаретах без марок акцизного податку України.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що за вказаною адресою господарську діяльність здійснює фізична-особа підприємець ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_1 у ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 відсутні діючі ліцензії на роздрібну торгівлю тютюновими виробами.

06.02.2026 на підставі ухвали слідчого судді Перечинського районного суду Закарпатської області від 21.01.2026 року проведено обшук приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення якого виявлено та вилучено:

- ємності з рідиною в пакуванні по 15 мл торгівельної марки «OCTOBAR» в кількості 32 шт.;

- ємності з рідиною в пакуванні по 10 мл торгівельної марки «WES» в кількості 253 шт.;

- ємності з рідиною в пакуванні по 12 мл торгівельної марки «CHASER» в кількості 94 шт.;

- ємності з рідиною в пакуванні по 12 мл торгівельної марки «NOVA» в кількості 141 шт.;

- ємності з рідиною в пакуванні по 3 мл торгівельної марки «Нікотин booster» в кількості 197 шт.;

- ємності з рідиною в пакуванні по 3 мл торгівельної марки «NOVA» в кількості 174 шт.;

- ємності з рідиною в пакуванні по 3 мл торгівельної марки «Підсилювач міцності» в кількості 188 шт.;

- ємності з рідиною в пакуванні по 3 мл торгівельної марки «OCTOBAR» в кількості 22 шт.;

- грошові кошти в сумі 58 230 (п`ятдесят вісім тис. двісті тридцять) гривень;

- ноутбук марки «LENOVO», 1 шт.;

- 18 зошитів та записна книга в обгортці фіолетового кольору з чорновими записами.

При цьому, в ході проведення 06.02.2026 обшуку встановлено, що за вказаною адресою господарську діяльність здійснює ФОП ОСОБА_5 , яка використовує номер мобільного зв`язку НОМЕР_2 , продавцем являється ОСОБА_6 , яка використовує номер мобільного зв`язку НОМЕР_3 , а також встановлено, що функціонування магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 має відношення ОСОБА_7 , який використовує номер мобільного зв`язку НОМЕР_4 , які також використовують вказані номери телефонів під час отримання компонентів для незаконного виготовлення рідин для електронних сигарет, а також для відправлення готової незаконно виготовленої підакцизної продукції рідин для електронних сигарет.

На цей час стороною обвинувачення у порядку, передбаченому ст.91 КПК України, здійснюється збирання, перевірка та оцінка доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Для встановлення окремих викладених вище обставин кримінального правопорушення виникла необхідність здійснення тимчасового доступу до речей та документів, володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), оскільки у вказаного володільця можуть міститися відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема щодо службових осіб суб`єктів господарювання та уповноважених осіб на вчинення певних правочинів, обставин їх призначення, зразки підписів службових осіб підприємства, фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а тому вказані документи є доказами в розумінні статей 84, 99 КПК України.

Іншим способом отримати доступ до матеріалів відправлень вищевказаних осіб неможливо, оскільки саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , є володільцем такої інформації та документів.

Та оскільки в інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказані документи не надається можливим, тому детектив звертається до слідчого судді з даним клопотанням.

Отже, враховуючи те, що необхідна інформаціє має конфіденційний характер, та містить охоронювану законом таємницю, що позбавляє органу досудового розслідування можливості отримати її іншим шляхом, а також те, що надання тимчасового доступу до вказаних документів матиме значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, та буде дієвим для цього кримінального провадження, тому детектив звертається до слідчого судді з даним клопотання про тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до вимог ч.1 ст.163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч.2 ст.163 КПК України).

В судове засідання детектив відділу детективів ТУ БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 не з`явився, проте до суду подав 17.02.2026 року письмову заяву, в якій просить провести судовий розгляд клопотання без його участі, подане клопотання про тимчасовий доступ до документів підтримує у повному обсязі та просить задовольнити за підставами і обґрунтуваннями, викладеними у клопотанні.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в судове засідання, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, не викликався.

Згідно положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Повно та всебічно вивчивши клопотання детектива, матеріали додані до нього, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.40 КПК України слідчий, серед іншого, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Пунктами 1, 2 ч. 3 ст.216 КПК України передбачено, що детективи органів Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених, зокрема ст.212 КК України, ст.191 КК України (якщо предметом кримінального правопорушення є бюджетне відшкодування), ст.ст.358, 366 КК України (якщо вони вчинені особою, стосовно якої здійснюється досудове розслідування, або іншою особою, якщо вони пов`язані з кримінальними правопорушеннями, вчиненими особою, стосовно якої здійснюється досудове розслідування, у разі якщо досудове розслідування таких кримінальних правопорушень не віднесено до підслідності Державного бюро розслідувань).

Відповідно до вимог ст.ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Виходячи з положень ч.1,2 ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей та документів надається стороні кримінального провадження, якщо остання у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На обґрунтування клопотання старшим детективом надані наступні документи: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000043 від 02.09.2025 за ч.1 ст.204 КК України (а.с.6); повідомлення заступника начальника Головного управління ОСОБА_8 від 17.10.2025 року (а.с.7-8); протокол добровільної видачі зразків для експертного дослідження від 30 вересня 2025 року (а.с.9); постанова детектива ОСОБА_3 про визнання речовими доказами від 30 вересня 2025 року (а.с.10-11); рапорт детектива ОСОБА_9 від 02.09.2025 року (а.с.12-13); протокол допиту свідка ОСОБА_10 від 30.09.2025 року (а.с.14-16); висновок експерта №СЕ-19/107-25/12507-НЗПРАП від 21.10.2025 (а.с.17-22); висновок експерта №СЕ-19/107-25/13083-ТВ від 10.11.2025 року (а.с.23-38); висновок експерта №СЕ-19/107-25/12507-НЗПРАП від 21.10.2025 року (а.с.39-47); ухвала слідчого судді від 21.01.2026 року (а.с.48-53); протокол обшуку від 06.02.2026 року (а.с.54-57); опис вилученого майна від 06.02.2026 року (а.с.58); повістка про проведення допиту в статусі свідка по кримінальному провадженню №0000043 (а.с.59); постанова про визнання речовими доказами від 07 лютого 2026 року (а.с.60-62); постанова детектива ОСОБА_3 про призначення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів(а.с.63-66); постанова про призначення судової компютерної технічної експертизи від 07 лютого 2026 року (а.с.67-69); клопотання про арешт тимчасово вилученого майна від 07.02.2026 року (а.с.70-74); протокол допиту свідка ОСОБА_5 від 13.02.2026 року (а.с.75-80); протокол допиту свідка ОСОБА_6 від 13.02.2026 року (а.с.81-85).

Дослідивши матеріали клопотання на його обґрунтування, слідчий суддя вважає, що подане старшим детективом клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення детективом Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000043 від 02.09.2025 року за ч.1 ст.204 України, а також про те, що інформація про тимчасовий доступ до якої просить детектив, знаходиться безпосередньо у розпорядженні представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, і вказані у клопотанні відомості неможливо встановити в інший спосіб, крім як їх отримання.

Отже, отримання зазначених у клопотанні документів та інформації органом досудового розслідування неможливо іншим шляхом, ніж звернення до слідчого судді із даним клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Погоджуючись з детективом, слідчий суддя приймає до уваги мету кримінального провадження, визначену в ст.2 КПК України, зокрема, захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Таким чином, виходячи з мети кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що таке виняткове втручання в право на володіння майном буде виправданим саме необхідністю охорони суспільства та держави від кримінальних правопорушень, як і захист прав та свобод окремих громадян.

З урахуванням вищенаведеного, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, оскільки ініціатором клопотання доведено, що у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) перебувають зазначені у клопотанні документи, які містять охоронювану законом таємницю та які є необхідними для проведення подальших слідчих (розшукових) дій та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні № 0000043.

Таким чином, в судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави для задоволення внесеного старшим детективом клопотання про надання права тимчасового доступу до документів у даному кримінальному провадженні № 0000043 від 02.09.2025 року та слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів детективам підрозділу детективів ТУ БЕБ у Закарпатській області у кримінальному провадженні № 0000043.

Разом з тим, слід зазначити, що відповідно до вимог п.7 ч.1 ст.164 КПК України строк дії ухвали суду не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання детектива Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000043 від 02.09.2025 року - задовольнити.

Надати детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , та іншим детективам, які входять в групу детективів у кримінальному провадженні № 0000043 та прокурорам, які здійснюють нагляд у формі процесуального керівництва за здійсненням досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні, - дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- відомостей щодо посилок, надісланих чи отриманих в період з 01.07.2025 по 12.02.2026 наступними особами: ОСОБА_5 , моб.тел. НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , моб.тел. НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , моб.тел. НОМЕР_4 , із зазначенням установчих та контактних даних відправників/отримувачів, адрес відділень відправки/доставлення, адрес кур`єрської доставки, відомостей щодо переадресації посилок, інформації щодо характеристики товарів, що надсилаються/ отримуються вказаними особами, оціночної вартості посилок, а також інформації щодо здійснення оплати за товари через послугу «наложений платіж».

- з можливістю вилучення копій документів, як у паперовому виді, так і в електронному форматі.

Ухвала слідчого судді залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Строк дії ухвали визначити до 23 квітня 2026 року, включно.

Роз`яснити представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області: ОСОБА_1