Справа № 202/4382/24
Провадження № 1-кс/202/3357/2026
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРА
УХВАЛА

15 травня 2025 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000055 від 26.02.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 388, ч. 4 ст. 190 (в редакції станом на 27.06.2019 року) КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду міста Дніпра звернулася старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 з погодженим прокурором клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000055 від 26.02.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 388, ч. 4 ст. 190 (в редакції станом на 27.06.2019 року) КК України.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 13 травня 2025 року.

Відповідно до матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням серед іншого встановлено, що у невстановлений час, але не пізніше січня 2016 року, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у депутата сьомого скликання Хмельницької обласної ради ОСОБА_5 з корисливих мотивів виник злочинний умисел, направлений на організацію заволодіння коштами ПАТ АБ «Укргазбанк» шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, вчиненому в особливо великих розмірах.

ОСОБА_5 25.01.2016, відповідно до протоколу № 49 загальних зборів членів кооперативу «Перший національний аграрний кооператив» (далі - Кооперативу «ПНАК»), обрано головою Кооперативу «ПНАК».

ОСОБА_5 , будучи організатором, спільно з виконавцем невстановленою досудовим розслідування службовою особою Кооперативу «ПНАК» та невставленими досудовим розсілуванням службовими особами ПАТ АБ «Укргазбанк», маючи злочинний умисел направлений на заволодіння чужого майна грошових коштів ПАТ АБ «Укргазбанку», шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, заволоділи грошовими коштами ПАТ АБ «Укргазбанк» у сумі 79 200 000,00 грн., шляхом перерахування їх на рахунок НОМЕР_1 , відкритий для ТОВ «Техноторг-Дон» () в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805).

У подальшому, з метою невикриття злочинної діяльності, а також надання правочинам вигляду законних, отримання додаткового часу для уникнення можливості звернення стягнення на предмет застави 90 тракторів марки «Білорусь», а також майно поручителів, службовими особами Кооперативу «ПНАК» з відома та під керівництвом організатора ОСОБА_5 , на виконання єдиного злочинного умислу укладено ряд додаткових угод до кредитного договору №2/2016 від 01.03.2016.

З метою введення в оману представників державного банку ПАТ АБ «Укргазбанк» щодо наміру виконання зобов`язань за кредитним договором №2/2016 від 01.03.2016, при цьому лише маючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном грошовими коштами ПАТ АБ «Укргазбанк», шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, у період часу з 29.09.2016 по 31.10.2018 СОК «ПНАК» на рахунок 5522.980 перераховано в рахунок погашення заборгованості за кредитним договором № 2/2016 від 01.03.2016 16 012 330,20 грн., однак у подальшому почав порушувати умови кредитного договору, внаслідок чого утворилась заборгованість у сумі 53 417 907,48 грн. перед ПАТ АБ «Укргазбанк».

Таким чином, на підставі кредитного договору №2/2016 від 01.03.2016 ОСОБА_5 , спільно з іншими невстановленими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, протиправно заволоділи чужим майном грошовими коштами ПАТ АБ «Укргазбанк», в особливо великому розмірі.

В той же час, не бажаючи звернення стягнення на предмет застави 90 тракторів марки «Білорусь», моделі 1523, ОСОБА_5 заставне майно від представників Банку (заставодержателя) почав переховувати, про його місця перебування уповноваженим особам не повідомляв, фактично реалізувавши його третім особам, у яких було виявлено та вилучено 46 тракторів марки «Білорусь - 1523».

Так, у ході досудового розслідування виявлено та вилучено 46 тракторів марки «Білорусь-1523», які в подальшому реалізовано та відшкодовано ПАТ АБ «Укргазбанк» 11 895 370,97 грн. в рахунок погашення заборгованості за кредитним договором № 2/2016 від 01.03.2016.

Крім того, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел направлений на організацію заволодіння чужого майна грошових коштів ПАТ АБ «Укргазбанк», шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, розуміючи можливість подальшого заволодіння грошовими коштами ПАТ АБ «Укргазбанк», доповнив раніше розроблений злочинний план таким чином, що невстановлена досудовим розслідуванням службова особа СОК «ПНАК» має звернутись до ПАТ АБ «Укргазбанк» із заявою про укладення Генерального кредитного договору на суму 85 000 000,00 грн., а невстановлені досудовим розслідуванням службові особи ПАТ АБ «Укргазбанк» забезпечити прийняття кредитною радою Банку рішення про погодження укладення Генерального кредитного договору та прийняття в заставу майна, яке вже є заставою у ПАТ АБ «Укргазбанк».

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 23.01.2018, продовжуючи керівництво злочинними діями інших співучасників, ОСОБА_5 , попередньо узгодив з невстановленими досудовим розслідуванням службовими особами ПАТ АБ «Укргазбанк» необхідність забезпечення прийняття кредитною радою Банку рішення про погодження укладення Генерального кредитного договору, прийняття в заставу майна, яке вже є заставою у ПАТ АБ «Укргазбанк» за попередньо невиконаним кредитним договором, укладання Генерального кредитного договору з СОК «ПНАК», на що отримав згоду.

У невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 23.01.2018, продовжуючи керівництво злочинними діями інших співучасників, у невстановлений спосіб надав вказівку невстановленій досудовим розслідуванням службовій особі СОК «ПНАК» про необхідність укладення Генерального кредитного договору з ПАТ АБ «Укргазбанк».

Перебуваючи за адресою: місто Київ, вулиця Єреванська, будинок 1, на виконання єдиного злочинного умислу ОСОБА_5 , не маючи на меті виконання умов договору, а лише злочинний умисел, направлений на заволодіння чужого майна грошових коштів ПАТ АБ «Укргазбанк», шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, достовірно знаючи про не виплату грошових коштів за раніше укладеним кредитним договором №2/2016 від 01.03.2016, удаючи реальність намірів виконання кредитного договору, невстановленою досудовим розслідуванням між службовою особою СОК «ПНАК» та ПАТ АБ «Укргазбанк» укладено Генеральний кредитний договір № 3/2018, загальним лімітом на суму 70 000 000,00 грн. з цільовим використанням, визначеним додатковими угодами.

Таким чином, організатор ОСОБА_5 спільно з іншими учасниками злочинної схеми на виконання єдиного злочинного умислу, направленого заволодіння чужого майна грошових коштів ПАТ АБ «Укргазбанку», шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, в період часу з 23.01.2018 по 17.04.2020 заволодів грошовими коштами в сумі 51 628 712,36 грн., які належать ПАТ АБ «Укргазбанк» та під виглядом бажання реального виконання договірних зобов`язань СОК «ПНАК», забезпечив можливість подальшого отримання грошових коштів підконтрольними підприємствами під виглядом отримання грошових коштів для поповнення грошових коштів та реструктуризації заборгованості за кредитним договором №2/2016 від 01.03.2016 та №3/2018 від 23.01.2018.

Внаслідок зазначених дій ОСОБА_5 та залучених до його неправомірних дій інших учасників злочинної схеми ПАТ АБ «Укргазбанк» завдані збитки у сумі 140 046 619,84 грн, тобто в сумі, яка в 600 і більше раз перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що є особливо великим розміром.

Крім того встановлено, що в період часу з 24.07.2019 по 13.08.2019 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою разом із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом зловживання довірою під приводом купівлі у СФГ ім. Т.Г. Шевченка сільськогосподарської продукції заволоділи чужим майном, - насінням ріпаку на загальну суму 11 280 600,00 грн., тобто в сумі, яка в 600 і більше раз перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що є особливо великим розміром, обернувши його на свою користь та розпорядившись ним на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у організації заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, вчиненому в особливо великих розмірах, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, а також у заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України (в редакції станом на 27.06.2019).

07.05.2026 в порядку ст. ст. 276-278 КПК України ОСОБА_5 оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст.190 КК України.

ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.190, ч.3 ст.27 ч. 5 ст. 191 КК України, що відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України, є тяжким та особливо тяжким злочинами.

Дії ОСОБА_5 , передбачені ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 КК України, караються позбавленням волі на строк до дванадцяти років з обов`язковим додатковим покаранням конфіскацією майна.

Станом на 30.04.2026 підозрюваний ОСОБА_5 є засновником/співзасновником наступних юридичних осіб, з розміром статутного капіталу та частки в них, а саме:

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМО СТУДІЯ "ФРЕШ" (): розмір частки в статутному фонді ОСОБА_5 - 115 500,00 грн;

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАШТАН СОТНІ ЛОШАДЄЙ" (): розмір частки в статутному фонді ОСОБА_5 - 450 000,00 грн;

- ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ЛІГА КЕРІВНИКІВ" (): розмір частки в статутному фонді ОСОБА_5 - 00,00 грн;

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЖЕНЕТІК ПЛАНТ СЕЛЗ" (): розмір частки в статутному фонді ОСОБА_5 - 600,00 грн.;

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЕЛАГРО УКРАЇНА" () - розмір частки в статутному фонді ОСОБА_5 30,00 грн;

- БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ФУНДАЦІЯ "АГРАРНА НАДДЕРЖАВА" ( ): розмір частки в статутному фонді ОСОБА_5 - 0,00 грн;

- ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ФУНДАЦІЯ" АГРАРНА НАДДЕРЖАВА" (): розмір частки в статутному фонді ОСОБА_5 - 0,00 грн;

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУД-ЛГ" (): розмір частки в статутному фонді ОСОБА_5 -100 000,00 грн;

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕСТОРАЦІЯ ЛІАН" (): розмір частки в статутному фонді ОСОБА_5 -1 000 000,00 грн.

Враховуючи викладене, з метою виконання завдань кримінального провадження, забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання, виникла необхідність у накладені арешту на корпоративні права зазначених юридичних осіб в частині, що належать ОСОБА_5 .

Просила слідчого суддю застосувати захід забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно з забороною його відчуження та розпорядження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання, а саме накласти арешт на вказані вище корпоративні права юридичних осіб в частині статутного капіталу, що внесений громадянином України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 . Заборонити засновнику (учаснику) юридичних осіб - ТОВ "ПРОМО СТУДІЯ "ФРЕШ" (), ТОВ "КАШТАН СОТНІ ЛОШАДЄЙ" (), ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ЛІГА КЕРІВНИКІВ" (), ТОВ "ДЖЕНЕТІК ПЛАНТ СЕЛЗ" (); ТОВ "ОЕЛАГРО УКРАЇНА" (), БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ФУНДАЦІЯ "АГРАРНА НАДДЕРЖАВА" (), ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ФУНДАЦІЯ" АГРАРНА НАДДЕРЖАВА" (), ТОВ "БУД-ЛГ" (), ТОВ "РЕСТОРАЦІЯ ЛІАН" (), громадянину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , виступати від імені зазначених юридичних осіб або від імені власників, засновників (учасників), користуватись та розпоряджатись корпоративними правами юридичних осіб в частині, що належить ОСОБА_5 , у тому числі приймати участь у загальних зборах засновників (учасників), вносити зміни у статутні документи товариства, змінювати керівника товариства, змінювати або створювати органи управління товариством, змінювати керівний склад (керівника) товариства, виходити з товариства, відчужувати частки у статутному капіталі товариства, збільшувати або зменшувати статутний капітал товариства, подавати документи державному реєстратору для здійснення будь-яких змін про юридичних осіб та вчиняти будь-які інші дії, пов`язані з реалізацією корпоративних прав.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, до матеріалів клопотання долучила заяву, відповідно до якої просила здійснювати розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала та просила його задовольнити у повному обсязі.

В силу вимог ст.172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя доходить висновку про можливість розгляду клопотання у відсутність власника майна.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000055 від 26.02.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 388, ч. 4 ст. 190 (в редакції станом на 27.06.2019 року) КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчим суддею встановлено, що до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення в ході досудового розслідування встановлено причетність громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відносно якого 07 травня 2026 року оголошено про підозру про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених: ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, а саме у організації заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, вчиненому в особливо великих розмірах;ч. 4 ст.190 (в редакції станом на 27.06.2019 року) КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Санкції ч. 4 ст. 190 (в редакції станом на 27.06.2019 року), ч. 5 ст. 191 КК України, за якою проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000055 від 26.02.2019 року та, відповідно, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_5 передбачає обов`язкове додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

Відповідно до Витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, станом на 30.04.2026 року ОСОБА_5 є засновником/співзасновником наступних юридичних осіб, з розміром статутного капіталу та частки в них, а саме:

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМО СТУДІЯ "ФРЕШ" (): розмір частки в статутному фонді ОСОБА_5 - 115 500,00 грн;

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАШТАН СОТНІ ЛОШАДЄЙ" (): розмір частки в статутному фонді ОСОБА_5 - 450 000,00 грн;

- ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ЛІГА КЕРІВНИКІВ" (): розмір частки в статутному фонді ОСОБА_5 - 00,00 грн;

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЖЕНЕТІК ПЛАНТ СЕЛЗ" (): розмір частки в статутному фонді ОСОБА_5 - 600,00 грн.;

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЕЛАГРО УКРАЇНА" () - розмір частки в статутному фонді ОСОБА_5 30,00 грн;

- БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ФУНДАЦІЯ "АГРАРНА НАДДЕРЖАВА" ( ): розмір частки в статутному фонді ОСОБА_5 - 0,00 грн;

- ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ФУНДАЦІЯ" АГРАРНА НАДДЕРЖАВА"(): розмір частки в статутному фонді ОСОБА_5 - 0,00 грн;

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУД-ЛГ" (): розмір частки в статутному фонді ОСОБА_5 -100 000,00 грн;

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕСТОРАЦІЯ ЛІАН" (): розмір частки в статутному фонді ОСОБА_5 -1 000 000,00 грн.

Згідно статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, до яких у тому числі належить арешт майна, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що в органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що незастосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на майно може призвести до приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження вказаного майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

У відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, зокрема, враховує правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Із урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим, у відповідності до ч. 2 ст. 171 КПК України, доведено необхідність накладення арешту на вказане майно, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу, а тому незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна може призвести до наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню, у зв`язку з чим накладення арешту на вказане майно є необхідною умовою досягнення дієвості кримінального провадження.

Слідчий суддя також враховує, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Слідчий суддя доходить висновку, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, за які передбачене обов`язкове додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, та покарання в подальшому може перешкоджати кримінальному провадженні шляхом відчуження та розпорядження належного йому нерухомого майна, яке може бути конфісковане.

Враховуючи наведене, клопотання слідчого необхідно задовольнити та з метою забезпечення збереження майна та можливої конфіскації майна, як виду покарання, накласти арешт на корпоративні права юридичних осіб в частині статутного капіталу, що внесений громадянином України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , шляхом позбавлення права відчуження та розпорядження, та заборону виступати від імені юридичних осіб або від імені власників тощо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000055 від 26.02.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 388, ч. 4 ст. 190 (в редакції станом на 27.06.2019 року) КК України задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні права нижчезазначених юридичних осіб в частині статутного капіталу, що внесений громадянином України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , а саме:

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМО СТУДІЯ "ФРЕШ" (): розмір частки в статутному капіталі ОСОБА_5 - 115 500,00 грн.;

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАШТАН СОТНІ ЛОШАДЄЙ" (): розмір частки в статутному капіталі ОСОБА_5 - 450 000,00 грн.;

- ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ЛІГА КЕРІВНИКІВ" (): розмір частки в статутному капіталі ОСОБА_5 - 00,00 грн;

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЖЕНЕТІК ПЛАНТ СЕЛЗ" (): розмір частки в статутному капіталі ОСОБА_5 - 600,00 грн.;

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЕЛАГРО УКРАЇНА" () - розмір частки в статутному капіталі ОСОБА_5 30,00 грн.;

- БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ФУНДАЦІЯ "АГРАРНА НАДДЕРЖАВА" (): розмір частки в статутному капіталі ОСОБА_5 - 0,00 грн.;

- ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ФУНДАЦІЯ" АГРАРНА НАДДЕРЖАВА" (): розмір частки в статутному капіталі ОСОБА_5 - 0,00 грн.;

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУД-ЛГ" (): розмір частки в статутному капіталі ОСОБА_5 - 100 000,00 грн.;

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕСТОРАЦІЯ ЛІАН" (): розмір частки в статутному капіталі ОСОБА_5 - 1 000 000,00 грн.

Заборонити засновнику (учаснику) юридичних осіб - ТОВ "ПРОМО СТУДІЯ "ФРЕШ" (), ТОВ "КАШТАН СОТНІ ЛОШАДЄЙ" (), ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ЛІГА КЕРІВНИКІВ" (), ТОВ "ДЖЕНЕТІК ПЛАНТ СЕЛЗ" (); ТОВ "ОЕЛАГРО УКРАЇНА" (), БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ФУНДАЦІЯ "АГРАРНА НАДДЕРЖАВА" (), ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ФУНДАЦІЯ" АГРАРНА НАДДЕРЖАВА" (), ТОВ "БУД-ЛГ" (), ТОВ "РЕСТОРАЦІЯ ЛІАН" (), громадянину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , виступати від імені зазначених юридичних осіб або від імені власників, засновників (учасників), користуватись та розпоряджатись корпоративними правами юридичних осіб в частині, що належить ОСОБА_5 , у тому числі приймати участь у загальних зборах засновників (учасників), вносити зміни у статутні документи товариства, змінювати керівника товариства, змінювати або створювати органи управління товариством, змінювати керівний склад (керівника) товариства, виходити з товариства, відчужувати частки у статутному капіталі товариства, збільшувати або зменшувати статутний капітал товариства, подавати документи державному реєстратору для здійснення будь-яких змін про юридичних осіб та вчиняти будь-які інші дії, пов`язані з реалізацією корпоративних прав.

Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду, шляхом подачі протягом 5-ти днів з дня проголошення ухвали, апеляційної скарги.

Особи які не були присутні у судовому засіданні під час проголошення ухвали, можуть подати апеляційну скаргу протягом 5-ти днів з моменту отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1