Справа №519/497/23
Провадження №1-кп/523/486/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2026 року м. Одеса

Пересипський районний суд міста Одеса у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченої ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Одеси кримінальне провадження № 0000486 від 29.06.2021 року за обвинуваченням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Пересипського районного суду міста Одеси перебуває кримінальне провадження №0000486 від 29.06.2021 року за обвинуваченням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про проведення слідчих (розшукових) дій під час судового провадження в порядку ст. 333 КПК України, а саме доручити слідчому відділенню відділення поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області провести слідчі (розшукові) дії шляхом направлення запитів до державних органів, а саме:

Головного управління Державної податкової служби в Одеській області щодо надання наступних відомостей:

- чи є у ГУ ДІС в Одеській області відомості про заборгованість з виплати у 2017 році Комунальним підприємством «Готельно - житловий комплекс» ЄРДПОУ 23215909 працівникам заробітної плати, якщо так, то які відомості про таку заборгованість останні перед 18.04.2017 та перші після 18.04.2017, перед ким з працівників яким був борг;

-чи сплачено Комунальним підприємством «Готельно - житловий комплекс» ЄРДПОУ 23215909 податок на доходи фізичних осіб, військовий збір, єдиний соціальний внесок з заробітної плати, виплаченої 18.04.2017 готівковими коштами працівникам ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_6 ІН НОМЕР_2 , ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_8 ІН , якщо так, то яким розмірам заробітної плати відповідають відрахування;

-чи є у ГУ ДПС в Одеській області паперові чи електронні копії сторінок касової книги Комунального підприємства «Готельно - житловий комплекс» ЄРДПОУ 23215909 за квітень 2017 року, з наданням їх копій. Захисник та обвинувачений у судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання прокурора.

Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області:

-чи сплачено Комунальним підприємством «Готельно - житловий комплекс» ЄРДПОУ 23215909 відрахування до Пенсійного фонду України, (у складі єдиного соціального внеску) з заробітної плати, виплаченої 18.04.2017 готівковими коштами працівникам ОСОБА_4 ПІН , ОСОБА_6 ПН НОМЕР_2 , ОСОБА_7 ШН , ОСОБА_8 ІН , якщо так, то яким розмірам заробітної плати відповідають відрахування.

Південного міжрегіонального управління державної служби з питань праці :

-чи є в Управлінні (у звітах, матеріалах перевірок тощо) відомості про існування у 2017 році заборгованості з виплати Комунальним підприємством «Готельно - житловий комплекс» ЄРДПОУ 23215909 працівникам заробітної плати, якщо так, то які відомості останні перед 18.04.2017 та перші після 18.04.2017 і перед ким з працівників яким був борг.

Доброславської окружної прокуратури Одеської області:

-надати копії окремих документів кримінального провадження 0000025, зокрема: 1) протокол огляду касової книги КП «ГЖК» за квітень 2017 року від 31.10.2020, 2) таблиці 6. «Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам» за 4 місяць 2017 року, 3) фінансового звіту суб`єкта малого підприємництва КП «ГЖК» за 2016 рік, 4) фінансового звіту суб`єкта малого підприємництва КП «ГЖК» за 2017 рік.

Захисник обвинуваченої у судовому засіданні частково заперечував щодо задоволення клопотання прокурора. Заявив усне клопотання, яким просив витребувати у СВ ВП № 3 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області (вул. Грубніка, 33, с-ще. Доброслав, Одеський р-н., Одеська обл., 67500) наступні відомості:

-супровідний лист від уповноваженої особи СВ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області про направлення матеріалів копій документів на судову економічну експертизу судовому експерту ТОВ «Одеський регіональний центр незалежних експертиз» ОСОБА_9 , на підставі постанови про призначення судової економічної експертизи від 13.04.2021 року;

ТОВ «Одеський регіональний центр незалежних експертиз»:

- супровідний лист про повернення копій наданих матеріалів разом із висновком судового експерта ОСОБА_9 № 576 від 30.05.2021 року щодо проведення судово-економічної експертизи за постановою від 13.04.2021 по матеріалам кримінального провадження № 0000025 від 06.04.2018 року;

Южненському відділенні поліції Лиманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області:

-супровідний лист про направлення матеріалів копій документів на судову почеркознавчу експертизи начальнику Управління СБУ в Одеській області, на підставі постави про призначення судової почеркознавчої експертизи від 11.01.2021 року.

Управління СБ України в Одеській області:

-супровідний лист про повернення копій наданих матеріалів разом із висновком експерта ОСОБА_10 № 2 від 25.02.2021 року щодо проведення почеркознавчої експертизи за постановою від 11.01.2021 року по матеріалам кримінального провадження № 0000025 від 06.04.2018 року.

Обвинувачена в судовому засіданні підтримала позицію захисника.

Вислухавши учасників кримінального провадження, дослідивши клопотання та матеріали справи, суд вважає, що клопотання прокурора про надання доручення в порядку ст. 333 КПК України підлягає задоволенню. Усне клопотання адвоката ОСОБА_5 , щодо витребування супровідних листів з почеркознавчої експертизи та судово-економічної експертизи підлягає частковому задоволенню, оскільки в письмових доказів, зібраних під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000486 наявні супровідні листи про направлення матеріалів на почеркознавчу експертизу та зворотній супровідний лист з проведеної експертизи разом із висновком експерта № 2 від 25.02.2021 року з матеріалами документів, а також наявний супровідний лист на відправлення матеріалів кримінального провадження на судову економічну експертизу, однак зворотнього супровідного листа про виконання експертизи разом із висновком та додатками в письмових доказів відсутні, тому у цій частині усного клопотання суд задовольняє.

Відповідно до ч. 3 ст. 333 КПК України у разі, якщо під час судового розгляду виникне необхідність у встановленні обставин або перевірці обставин, які мають істотне значення для кримінального провадження, і вони не можуть бути встановлені або перевірені іншим шляхом, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право доручити органу досудового розслідування провести певні слідчі (розшукові) дії. У разі прийняття такого рішення суд відкладає судовий розгляд на строк, достатній для проведення слідчої (розшукової) дії та ознайомлення учасників судового провадження з її результатами.

На підставі викладеного та керуючись ст. 333 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора задовольнити у повному обсязі.

Доручити слідчому відділенню відділення поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області направити запит до Головного управління Державної податкової служби в Одеській області та отримати відомості на наступні запитання:

- чи є у ГУ ДІС в Одеській області відомості про заборгованість з виплати у 2017 році Комунальним підприємством «Готельно - житловий комплекс» ЄРДПОУ 23215909 працівникам заробітної плати, якщо так, то які відомості про таку заборгованість останні перед 18.04.2017 та перші після 18.04.2017, перед ким з працівників яким був борг;

- чи сплачено Комунальним підприємством «Готельно - житловий комплекс» ЄРДПОУ 23215909 податок на доходи фізичних осіб, військовий збір, єдиний соціальний внесок з заробітної плати, виплаченої 18.04.2017 готівковими коштами працівникам ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_6 ІН НОМЕР_2 , ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_8 ІН НОМЕР_4 , якщо так, то яким розмірам заробітної плати відповідають відрахування;

- чи є у ГУ ДПС в Одеській області паперові чи електронні копії сторінок касової книги Комунального підприємства «Готельно - житловий комплекс» ЄРДПОУ 23215909 за квітень 2017 року, з наданням їх копій. Захисник та обвинувачений у судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання прокурора.

Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області:

- чи сплачено Комунальним підприємством «Готельно - житловий комплекс» ЄРДПОУ 23215909 відрахування до Пенсійного фонду України, (у складі єдиного соціального внеску) з заробітної плати, виплаченої 18.04.2017 готівковими коштами працівникам ОСОБА_4 ПІН , ОСОБА_6 ПН НОМЕР_2 , ОСОБА_7 ШН , ОСОБА_8 ІН , якщо так, то яким розмірам заробітної плати відповідають відрахування.

Південного міжрегіонального управління державної служби з питань праці:

- чи є в Управлінні (у звітах, матеріалах перевірок тощо) відомості про існування у 2017 році заборгованості з виплати Комунальним підприємством «Готельно-житловий комплекс» ЄРДПОУ 23215909 працівникам заробітної плати, якщо так, то які відомості останні перед 18.04.2017 та перші після 18.04.2017 і перед ким з працівників яким був борг.

Доброславської окружної прокуратури Одеської області:

- надати копії окремих документів кримінального провадження 0000025, зокрема: 1) протокол огляду касової книги КП «ГЖК» за квітень 2017 року від 31.10.2020, 2) таблиці 6. «Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам» за 4 місяць 2017 року, 3) фінансового звіту суб`єкта малого підприємництва КП «ГЖК» за 2016 рік, 4) фінансового звіту суб`єкта малого підприємництва КП «ГЖК» за 2017 рік.

Усне клопотання адвоката задовольнити частково.

Доручити СВ ВП № 3 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області (вул. Грубніка, 33, с-ще. Доброслав, Одеський р-н., Одеська обл., 67500) направити запит до ТОВ «Одеський регіональний центр незалежних експертиз» щодо надання документу, а саме:

- супровідний лист про повернення копій наданих матеріалів по кримінальному провадженню №30000025 від 06.04.2018 разом із висновком судового експерта ОСОБА_9 № 576 від 30.05.2021 року щодо проведення судово-економічної експертизи за постановою т.в.о. заступника начальника СВ ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 від 13.04.2021 по матеріалам кримінального провадження № 0000025 від 06.04.2018 року.

Встановити строк виконання доручення до 26 травня 2026 року.

Копію ухвали направити начальнику слідчому відділенню відділення поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області та начальнику відділу СВ ВП № 3 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області для виконання та старшому групи прокурорів - прокурору Доброславської окружної прокуратури ОСОБА_3 для належного контролю.

Про результати виконання обов`язково завчасно повідомити суд.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Пересипського районного суду м. Одеси ОСОБА_1